19.03.2021 Справа № 490/1735/21
н/п 1-кс/490/1301/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
19 березня 2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000332 від 13.11.2020 р., -

В С Т А Н О В И В:
12.03.2021р. слідчий з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000332 від 13.11.2020 р.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000332 від 13.11.2020 року, за фактом зберігання водно-спиртової суміші вилученої в ході проведення санкціонованих обшуків складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управління ГУ НП в Миколаївській області за фактом зберігання водно-спиртової суміші вилученої в ході проведення санкціонованих обшуків складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено 41 пляшку об`ємом 6 літрів кожна із рідиною з запахом спирту, 4 пляшки об`ємом 5 літрів кожна із рідиною з запахом спирту, пластикову циліндричну діжку, в якій наявна прозора рідина із запахом спирту в кількості приблизно 120 літрів та складського приміщення за адресою: м. Миколаїв, вул. Богороднична, 7 (Б-2), виявлено та вилучено: 38 каністр об`ємом 30 літрів кожна з прозорою речовиною з запахом спирту та 12 ємностей (баклаг) об`ємом 6 літрів кожна з прозорою речовиною з запахом спирту. Згідно висновку експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України №1714 від 14.09.2020 рідина, вилучена за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 63 є водно-спиртовою сумішшю. Згідно висновку експерта НДЕКЦ МВС України №1715 від 14.09.2020 рідина у 12 ємностях, об`ємом 6 літрів вилучена за адресою: АДРЕСА_2 , є водно-спиртовою сумішшю, рідина у 38 каністрах не містить етилового спирту, тобто не є водно-спиртовою сумішшю.
З метою підтвердження чи спростування інформації викладеної в матеріалах про вчинені кримінальні правопорушення, на підставі зібраних матеріалів направлено постанову про доручення на проведення товарознавчої експертизи в кримінальному провадженні, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ МВС України у Миколаївській області.
В ході досудового розслідування направлено вимоги в порядку ст. 93 КПК України до УІАП ГУНП в Миколаївській області та отримано інформацію щодо судимості осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 останній мав судимість за ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204, ст.70, ст.72, ч.4 ст.53.
Крім того, було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України до ГУ ДПС у Миколаївській області з метою отримання податкових розрахункових сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) наданих громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та встановлено, що за період з 01.01.2019 по 30.09.2020 інформація по доходам вищезазначених осіб відсутня.
Також, в ході досудового розслідування скеровано доручення у порядку ст.40, 41 КПК України до ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області від 11.12.2020 за результатами виконання якого встановлено транспортні засоби, які знаходяться у користувані ОСОБА_6 .
14.12.2020 допитано як свідка ОСОБА_5 , який надав покази стосовно виявленої та вилученої у нього водно-спиртової суміші за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомив, що водно-спиртову суміш придбав у невідомих йому людей для особистого користування, а також повідомив, що у його користуванні знаходиться автомобіль ВАЗ 2113.
16.12.2020 було викликано на допит як свідка ОСОБА_6 , проте на виклик слідчого не з`явився та не повідомив про причини свого не прибуття.
15.01.2021 допитано як свідка ОСОБА_7 (директора ТОВ «Компанія Стройнаб-1»), який надав покази, що його підприємство дійсно надавало в оренду складські приміщення ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також повідомив про наявність у ОСОБА_5 транспортного засобу білого кольору, невідомої марки, тип кузова міні вен.
19.01.2021 скеровано вимогу на підставі ст. 93 КПК України до підприємства ТОВ «Компанія Стройснаб-1» з метою отримання договорів оренду, суборенди, додатків до них, акти виконаних робіт та інших фінансово-господарських документів для документального підтвердження господарських взаємовідносин між ОСОБА_5 та ТОВ «Компанія Стройснаб-1». На даний час відповідь на вимогу не надійшла в адресу СУ ГУ ДФС у Миколаївській області.
23.02.2021 скеровано доручення у порядку ст. 40, 41 КПК України до УСР в Миколаївській області ДСР НП України, з метою встановлення факту виготовлення, реалізації, місць зберігання водно-спиртової суміші, яка відноситься до підакцизної групи товарів, а також з метою встановлення повного кола осіб задіяних в противоправній діяльності. На даний час доручення знаходиться на розгляді УСР в Миколаївській області ДСР НП України.
24.02.2021 скеровано доручення у порядку ст. 40, 41 КПК України до ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області з метою встановлення об`єктів нерухомості, які перебувають у користуванні ТОВ «Компанія Стройснаб-1» та ТОВ «Інвест Строй Юг».
Крім того, було викликано повторно на допит як свідка ОСОБА_6 з метою встановлення обставин зберігання водно-спиртової суміші, яка відноситься до підакцизної групи товарів, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході допиту ОСОБА_6 відмовився надавати покази на підставі ст. 63 Конституції України.
Таким чином в ході досудового розслідування здійснено слідчі дії (допити) відносно ОСОБА_5 та директора ТОВ «Компанії Стройснаб-1» ОСОБА_7 з метою встановлення причетності до противоправної діяльності, а саме виготовлення, транспортування, зберігання та збуту водно-спиртової суміші, яка відноситься до підакцизної групи товарів. Витребувано у порядку ст. 93 КПК України документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ОСОБА_5 та підприємством ТОВ «Компанія Стройснаб-1».
Крім того, в ході досудового розслідування є необхідність у проведенні повторного допиту як свідка ОСОБА_5 . А також є необхідність у встановлені факту виготовлення, реалізації, місць зберігання водно-спиртової суміші, яка відноситься до підакцизної групи товарів, встановлення повного кола осіб, у тому числі юридичних осіб задіяних в противоправній діяльності та встановити осіб, які купують незаконно виготовлену водно-спиртову суміш, яка відноситься до підакцизної групи товарів.
У ході досудового розслідування підозра жодній особі не виносилася.
Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановлені законом строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч. 2 ст. 9 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_8 від 11.09.2020 за № 1-кс/490/3355/2020 було продовжено строк кримінального провадження №0000105 від 22.03.2019 (з якого було виділено кримінальне провадження №0000332 від 13.11.2020) строк досудового розслідування було продовжено на шість місяців, а саме до 22.03.2021 року.
Таким чином, оскільки, на даний час у кримінальному провадженні №0000332 виконано значний обсяг слідчих дій, зібрано докази, достатні для повідомлення особам, причетним до вчинення вказаних злочинів наразі не надається за можливе. Для закінчення досудового розслідування необхідно провести товарознавчу експертизу, яка призначена та триває до цього часу.
Призначена товарознавча експертиза не могла бути виконана та завершена раніше з об`єктивних причин (понад нормативний рівень експертного навантаження, значний об`єм матеріалів кримінального провадження, які експерту необхідно дослідити, а також значний об`єм матеріалів вказаних в клопотанні експерта, які були отримані та направлені експерту). Результати проведення призначеної товарознавчої експертизи, (розрахунковий час закінчення третій квартал 2021 року), має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу, строком не менш ніж 6 місяців.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до витягу з ЄРДР відомості внесено за ч. 1 ст. 204 КК України, санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Статтею 12 КК України, встановлено, що нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
Таким чином, злочин передбачений ч. 1 ст. 204 КК України відноситься до нетяжких злочинів, а строк досудового розслідування до повідомлення про підозру становить дванадцять місяців та з урахуванням ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 11.09.2020 року спливає 22.03.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (п. 2 - шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину; п. 3 - дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).
Клопотання про продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295 - 1 КПК України.
За вищевказаних підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а саме: отримати результати призначених експертиз.
При цьому, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для отримання вказаних доказів по кримінальному провадженню.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295 - 1 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000332 від 13.11.2020 р. - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000332 від 13.11.2020р. на шість місяців, а саме до 22.09.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1