Провадження № 1-кс/752/5628/21
У Х В А Л А
08 липня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суд міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві майора Державного бюро розслідувань, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що подане в рамках кримінального провадження № 0000407, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.189, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 189 КК України,

в с т а н о в и в:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000407 від 25.05.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.189, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 189 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий першого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що дільничний офіцер поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив за пособництва ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вимагали та одержали через наркозалежного ОСОБА_7 , 02.06.2021 грошові кошти від заявника ОСОБА_8 у розмірі 4 000 грн. та ОСОБА_9 3 000 грн. за не притягнення до кримінальної відповідальності пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів.

При цьому, для конспірації одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 в телефонному режимі побоюючись бути викритим, наказував ОСОБА_9 перерахувати неправомірну вигоду на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 , яка є знайомою наркозалежного ОСОБА_7 .

При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 мали виконувати вимоги та вказівки ОСОБА_5 , які полягали в тому, щоб останні залишали «закладки для наркоторговців», а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 будуть здійснювати так звані затримання на гарячому.

В подальшому, ОСОБА_5 переконавшись, що ОСОБА_9 перерахував неправомірну вигоду, у раніше обумовленому розмірі (3000 грн.), дотримуючись правил конспірації, побоюючись бути викритим надав в телефонному режимі усну вказівку ОСОБА_7 здійснити зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

01.06.2021 наркозалежний ОСОБА_7 виконуючи вказівку ОСОБА_5 , перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_2 , використовуючи термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснив перерахунок з карткового рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 , оскільки вказана картка фізично була у ОСОБА_7 та в подальшому здійснив зняття готівки у розмірі 2916 грн. Після чого, ОСОБА_7 приблизно о 19.00 год. перебуваючи біля буд. АДРЕСА_3 , де перебуваючи в автомобілі «Фольцваген Пасат», д.н.з. НОМЕР_5 , яким керував ОСОБА_6 та перебував ОСОБА_5 передав вказаним особам грошові кошті у сумі 2916 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, побоюючись бути викритим, дотримуючись правил конспірації, а також використовуючи наркозалежного ОСОБА_7 вимагав та одержав неправомірну вигоду від ОСОБА_8 за наступних обставин.

Зокрема, 02.06.2021 ОСОБА_5 використовуючи засоби телефонного зв`язку в телефонному режимі із ОСОБА_8 наказав передати неправомірну вигоду у розмірі 4000 грн. наркозалежному ОСОБА_7 , якого також координував ОСОБА_5 з метою подальшого отримання неправомірної вигоди, у свою чергу ОСОБА_7 отримавши грошові кошти у розмір 4 000 грн., повідомив про це в телефонному режимі ОСОБА_5 , який в свою чергу з метою не допущення бути викритим працівниками правоохоронних органів, наказав ОСОБА_7 знайти найближчий термінал та вказані грошові кошти перевести на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що ОСОБА_7 і зробив за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться по АДРЕСА_4 .

Після цього, ОСОБА_7 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_5 , про поповнення карткового рахунку на 4000 грн., після чого ОСОБА_5 наказав ОСОБА_7 йти до ст. м. «Харківська», де на проспекті Бажана останнього підібрав автомобіль «Фольцваген Пасат», д.н.з. НОМЕР_5 , яким керував ОСОБА_6 та в салоні перебував ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_6 наказав ОСОБА_7 перекинути на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 3400 грн., решта лишив собі.

Після чого, 02.06.2021 о 19 год. 50 хв. по АДРЕСА_5 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було затримано працівниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України.

Так, в ході досудового розслідування 03.06.2021 ОСОБА_7 добровільно видав картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

В ході допиту свідка ОСОБА_10 від 02.06.2021 остання повідомила, що у її користуванні знаходяться наступні банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 .

Під час затримання 02.06.2021 о 19 год. 50 хв. по АДРЕСА_5 в порядку ст. 208 КПК України дільничного офіцера поліції Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де під час особистого обшуку, крім іншого виявлено та вилучено - картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Крім того, під час затримання 02.06.2021 о 19 год. 50 хв. по АДРЕСА_5 в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де під час особистого обшуку, крім іншого виявлено та вилучено картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рахунки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000407 від 25.05.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.189, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 189 КК України старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повні анкетні дані власників банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 в період часу з 01 березня 2021 року по 02 червня 2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 за період з 01 березня 2021 року по 02 червня 2021 року;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , а саме вхід через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 в період часу з 01 березня 2021 року по 02 червня 2021 року до моменту виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 у період часу з 01 березня 2021 року по 02 червня 2021 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1