Дата документу 11.02.2021
Справа № 334/573/21
Провадження № 1-кс/334/214/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2021 року Ленінським районним судом м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що що у Запорізькому РУП ГУНП в Запорізькій області, проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000001 від 05.01.2021 року, де встановлено, що ході моніторингу публікацій інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що у листопаді 2020 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , завідомо підробили офіційні документи щодо закупівлі антисептичних засобів та інфрачервоних безконтактних термометрів.

Зокрема, в ході моніторингу загальнодоступних джерел у мережі «Internet», а саме офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 12.10.2020 року адміністрація ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника голови РА ОСОБА_4 , уклала договір купівлі продажу № ДР 139 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора товариства ОСОБА_5 . Предметом договору є товар ДК 021:2015:33740000-9 дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри. Ціна договору складає 120 000 гривень. Так згідно п.1.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( далі Продавець) передає у власність Покупцю товари згідно із специфікацією до договору № ДР -139, яка є його невід`ємною частиною, Покупець приймає його та оплачує на умовах, передбачених договором. Згідно п. 4.1. Продавець постачає, а Покупець приймає товар протягом 10-ти календарних днів з дня укладання договору. Відповідно до п. 5.1. вказаного договору, розрахунки між сторонами здійснюються у безготівковому порядку, п. 5.3. розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 10- робочих днів з моменту фактичного отримання товару, на підставі оформленої належним чином видаткової накладної, підписаної уповноваженими представникам обох сторін. Згідно умов договору, а саме п. 4.2 Поставка здійснюється на адресу: АДРЕСА_1 ( каб. 209 або 208).

Так згідно зі специфікацією до договору № 139 від 12.10.2020 якає додатком до договору про закупівлю товару посадовими особи ІНФОРМАЦІЯ_2 закуплено 600 одиниць дезінфікуючого засобу для обробки рук та шкіри MDA 72 + 1л з дозатором (ефективний дезінфікуючий засіб тривалої дії для знищення збудників інфекцій бактеріальної вірусної етіології та патогенних грибків.Використовується для швидкої дезінфекції рук шкіри, поверхонь, в тому числі, у лікувально-профілактичних установах, медичного обладнання),за ціною 200 гривень за одиницю ( без ПДВ).

В той же час, у мережі «Internet», на різних сайтах ( наприклад: ІНФОРМАЦІЯ_6 аналогічний засіб коштує 126 гривень за одиницю, ІНФОРМАЦІЯ_7 аналогічний засіб коштує 158 гривень за одиницю, ІНФОРМАЦІЯ_8 аналогічний засіб коштує 150 гривень за одиницю, крім того, аналогічний дезівнфікуючий засіб придбаний у ПП « ОСОБА_6 » ІНФОРМАЦІЯ_9 за ціною 100 гривень за одиницю.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника голови РА ОСОБА_4 , уклала договір купівлі продажу № ДР 138 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора товариства ОСОБА_5 ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Предметом договору є товар ДК 021:2015:38410000-2 - пірометр ( інфрачервоний термометр) модель HT-8200 в комплекті з батар. Ціна договору складає 68 400 гривень.
Так згідно п.1.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( далі Продавець) передає у власність Покупцю товари згідно із специфікацією до договору № ДР -138, яка є його невід`ємною частиною, Покупець приймає його та оплачує на умовах, передбачених договором. Згідно п. 4.1. Продавець постачає, а Покупець приймає товар протягом 10-ти календарних днів з дня укладання договору. Відповідно до п. 5.1. вказаного договору, розрахунки між сторонами здійснюються у безготівковому порядку, п. 5.3. розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 10- робочих днів з моменту фактичного отримання товару, на підставі оформленої належним чином видаткової накладної, підписаної уповноваженими представникам обох сторін. Згідно умов договору, а саме п. 4.2 Поставка здійснюється на адресу: АДРЕСА_1 ( каб. 209 або 208).
Так згідно зі специфікацією до договору № 138 від 12.10.2020 якає додатком до договору про закупівлю товару посадовими особи ІНФОРМАЦІЯ_2 закуплено 57 одиниць пірометрів модель HT-820D в комплекті з батар., за ціною 1200 гривень за одиницю ( без ПДВ). Втім у закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » такий прилад в значно меншій кількості (усього 5 шт) придбали у ФОП ОСОБА_7 за ціною 880,00 грн/шт, без ПДВ, що на 36,36 % нижче
Так ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстроване в Маріуполі, його бенефіціаром вказаний ОСОБА_8 , який став власником фірми в квітні 2019 року, а в липні того ж року співвласником та керівником стала ОСОБА_9 . І саме з липня 2019 року Всеукраїнський центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почало отримувати держзамовлення, замовники виключно ІНФОРМАЦІЯ_11 . Нині укладено договорів на суму 19,61 млн грн.
Згідно звідомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_1 )організаційно правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю, ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 . Види діяльності: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний); 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям; 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 95.11 Ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування; 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; та ін.
У зв`язку з викладеним, є підстави вважати, що в приміщені за адресоюАДРЕСА_2 .можуть знаходитися документи за допомогою яких здійснювалась підготовка до вчинення злочину та безпосередньо вчинявся злочин, а також інші матеріальні та документальні носії інформації, за допомогою яких можливо встановити обставини кримінального провадження.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою встановлення осіб, які можливо заволоділи бюджетними коштами за зазначеними вище договорами у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів з подальшим їх вилученням які перебувають у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_1 )в особі директора ОСОБА_10 , або керівника ( співвласника) ОСОБА_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .а саме:оригіналу (або належним чином завіреної копії) договору № 138 від 12.10.2020 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами; ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, чорнових записів, флеш накопичувачів та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів на поставку пірометрів (інфрачервоний термометр) модель HT-8200 в комплекті з батареєю; оригіналу (або належним чином завіреної копії) договору № 139 від 12.10.2020 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами; ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; специфікаціями до договорів; сертифікатів якості та інших документів рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, чорнових записів, флеш накопичувачів та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів на поставку товару дезінфікуючого засобу для обробки рук та шкіри MDA 72 + 1л з дозатором;відомостей листування щодо укладання договорів № ДР -138, № ДР -139 від 12.10.2020 року із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ;належним чином завірені копії реєстраційних та дозвільних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_1 ), копію наказу про призначення на посаду директора, заступника директора, головного бухгалтера, посадові інструкції, за 2020 рік.З огляду на вищезазначене, орган досудового розслідування вважає, що посадовими особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладання догорів № 139 від 12.10.2020 та № 138 від 12.10.2020 на закупівлю товарів за бюджетні кошти, було свідомо завищено вартість дезінфікуючого засобу для обробки рук та шкіри MDA 72 + 1л з дозатором, та пірометрів (інфрачервоний термометр) модель HT-8200 в комплекті з батареєю, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою встановлення осіб, які за своїми посадовими інструкціями та обов`язками повинні були контролювати поставку товарів, приймання, оплату та ін., за зазначеними вище договорами у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з подальшим їх вилученням які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: наказу (розпорядження) про створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 , положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_4 , посадові інструкції членів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 , які діяли в період з 01.01.2020 по теперішній час;наказу про призначення на посаду заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 ;посадові інструкції заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 ; (з листом або відміткою про ознайомлення) які діяли в період з 01.01.2020 по теперішній час;накази про призначення та посадові інструкції інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на яких було покладено обов`язок контролювати хід виконання умов наступних договорів:договору № ДР-138 від 12.10.2020 р. та договору № 139 від 12.10.2020 р.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. І ст. 366 КК України службове підроблення - це складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
Із витягу з ЄРДР № кп 0000001 від 05.01.2021 вбачається, що в ході моніторингу публікацій інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що у листопаді 2020 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , завідомо підробили офіційні документи щодо закупівлі антисептичних засобів та інфрачервоних безконтактних термометрів.
На підтвердження доводів клопотання слідчий надав наступні матеріали кримінального провадження: витяг з ЄРДР, де внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом того, що в ході моніторингу публікацій інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що у листопаді 2020 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , завідомо підробили офіційні документи щодо закупівлі антисептичних засобів та інфрачервоних безконтактних термометрів; копія рапорту прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_12 на імя в.о. керівника ІНФОРМАЦІЯ_13 , копія постанови в.о. керівника ІНФОРМАЦІЯ_13 про призначення групи прокурорів, копію таблиці з зазначенням ідентифікатора тендера, замовника, вартості та кількості, копію договору купівлі-продажу №ДР-138 від 12.10.2020 року з додатком, копію договору купівлі-продажу №ДР-138 від 12.10.2020 року з додатком, копію договору поставки товару №53 від 04.06.2020 року з додатком, копію договору купівлі-продажу №ДР-106п від 04.11.2020 року з додатком, копію роздруківки із сайту інтернет.

Надані слідчому судді матеріали досудового розслідування не підтверджують доводів клопотання про те, які саме документи, на думку слідчого, підробляла районна адміністрація.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Приймаючи до уваги, що слідчим не надані докази обставин, на які він посилається у клопотанні, не доведені обставини, передбачені ч.7 ст. 163 КПК України, у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУПГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1