УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за №0000021, про продовження строку виконання обов`язків підозрюваним
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю, Російська Федерація, громадянина Російської Федерації, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, на утриманні має малолітнього сина - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2021 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про продовження строку виконання обов`язків підозрюваним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 діб.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що у 2019 році громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організував групу осіб, яка здійснює незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут через інтернет месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області.
Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_8 , залучив програмістів з мешканців міста Черкаси: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які створили сайт «https://stonerbar24.eu/shop» та Інтернет месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в якому розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також «прив`язали» сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для прийому замовлень на наркотичні засоби і психотропні речовини та спілкуванням з клієнтами.
Для адміністрування сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та « ОСОБА_12 » ( ОСОБА_13 ) ОСОБА_8 залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обов`язки якого входив прийом замовлень на наркотичні засоби та психотропні речовини, підтвердження їх оплати, спілкуванням з клієнтами, відправка клієнтам координат та фотографій місць схованок наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою месенджера «Telegram».
Фасуванням та розміщенням у схованках на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області наркотичних засобів та психотропних речовин займався особисто ОСОБА_8 .
Для фасування та розміщення у схованках на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області наркотичних засобів та психотропних речовин останній залучив мешканців міста Черкаси: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У ході досудового розслідування встановлено причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю РФ, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , до вчинення вказаної незаконної діяльності.
27 серпня 2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.
28серпня 2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропних речовин та наркотичних засобів і особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненого повторно, у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
Постановою першого заступника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_16 від 19 жовтня 2020 року строк досудового розслідування у кримінальному продовженні продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 28 листопада 2020 року.
20 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у вказаному кримінальному продовжено продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 28 лютого 2021року.
Причетність підозрюваного ОСОБА_6 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування, які містяться у протоколах слідчих дій та наступних документах:
- протоколі огляду Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 20 травня 2020 року, згідно якого вказаний месенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та м. Сміла Черкаської області;
- протоколі здійснення замовлення від 03 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 03 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 03 червня 2020 року, згідно якого покупець видав наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1145 від 26 червня 2020 року, згідно якого збуті 03 червня 2020 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 (@StoneBar24_bot), порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін - основу 1,450 грама, подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 6,18 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 05 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 05 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 05 червня 2020 року, згідно якого покупець видав наркотичні засоби замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1157 від 26 червня 2020 року, згідно якого збуті 05 червня 2020 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 (@StoneBar24_bot), речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 0,97 грама, 0,94 грама, 0,91 грама, 0,97 грама, 1,04 грама, 0,96 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 10 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot) обговорює з покупцем умови незаконного збуту психотропних речовин на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 10 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за психотропні речовини замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 10 червня 2020 року, згідно якого покупець видав психотропні речовини, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 1/1127 від 18 червня 2020 року, згідно якого на упакуванні психотропної речовини, збутої 10 червня 2020 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), виявлено слід папілярного узору, придатний для ідентифікації за ним особи, що його залишила;
- листі Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 19/124/8/4/7564 від 18 червня 2020 року про те, що слід папілярного узору, виявлений на упакуванні психотропної речовини, збутої 10 червня 2020 ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot), належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1182 від 30 червня 2020 року, згідно якого збуті 10 червня 2020 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), три таблетки коричневого кольору та три таблетки рожевого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,915 грама та 0,952 грама відповідно;
- протоколі здійснення замовлення від 24 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 (@StoneBar24_bot) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 24 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 24 червня 2020 року, згідно якого покупець видав наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 1/1173 від 26 червня 2020 року, згідно якого на упакуванні наркотичного засобу, збутого 24.06.2020 ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), виявлено сліди папілярного узору, придатні для ідентифікації за ними особи, що їх залишила;
- листі Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 19/124/8/4/8133-2020 від 30 червня 2020 року про те, що сліди папілярного узору, виявлені на упакуванні наркотичного засобу, збутого 24 червня 2020 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot), належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1262 від 16 липня 2020 року, згідно якого збута 24 червня 2020 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 (@StoneBar24_bot), порошкоподібна речовина містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 1,637 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 30 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 30 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 30 червня 2020 року, згідно даних якого покупець видав наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1273 від 07 липня 2020 року, згідно якого збуті 30 червня 2020 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 (@StoneBar24_bot), речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 0,81 грама, 0,80 грама, 0,84 грама, 0,79 грама, 0,82 грама;
- протоколі огляду від 10 серпня 2020 року, згідно якого, на гаманці електронної платіжної системи «EasyPay» надходили грошові кошти за збуті ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- протоколі огляду місця події від 17 липня 2020 року, згідно якого, у місцях «закладок», здійснених ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , вилучено наркотичні засоби, замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- протоколі огляду місця події від 24 липня 2020 року, згідно якого, у місцях «закладок», здійснених ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , вилучено наркотичні засоби, замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 200 пакетів з речовинами, схожими на наркотичні засоби та психотропні речовини, записники, сім - карти, банківські платіжні картки, фасувальні ваги;
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_8 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 7 пакетів з речовинами, схожими на наркотичні засоби та психотропні речовини, мобільні телефони з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та фотографіями, на яких відображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин; банківські платіжні картки;
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено ноутбук; записники, в яких містяться дані щодо обліку збутих наркотичних засобів та психотропних речовин і платіжну картку;
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_3 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 90 згортків з речовиною, схожою на наркотичний засіб канабіс, мобільний телефон з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та фотографіями, на яких відображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин; банківські платіжні картки; системний блок; ноутбук;
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_4 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 75 пакетів з речовиною, схожою на наркотичний засіб канабіс, 6 таблеток, схожих на екстазі; блокнот, в якому містяться дані щодо обліку збутих наркотичних засобів та психотропних речовин; мобільні телефони з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та фотографіями, на яких відображені місця здійснення «закладок; наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські платіжні картки;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1812 від 28 серпня 2020 року, згідно якого, вилучені 27 серпня 2020 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_8 , дві таблетки зеленого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,251 грама;
- протоколі огляду від 28 серпня 2020 року, згідно якого вилучені 27 серпня 2020 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , записники містять дані щодо обліку збутих ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі огляду від 28 серпня 2020 року, згідно якого вилучений 27 серпня 2020 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », мобільний телефон «Xiaomi», який належить ОСОБА_6 , знаходиться в активному доступі до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та містить дані щодо обліку збутих ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , наркотичних засобів та психотропних речовин;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1809 від 28 серпня 2020 року, згідно якого у вилучених за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 , дев`яти обмотаних зеленою ізоляційною стрічкою полімерних пакетах і трьох прозорих полімерних пакетах з застібками міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 10,49 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1811 від 28 серпня 2020 року, згідно якого збуті 27 серпня 2020 року, за попередньою змовою, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 порошкоподібна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 1,175 грама; таблетки в кількості 2 штук містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0, 361 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1850 від 08 вересня 2020 року, згідно якого у вилучених за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_5 , невідома речовина у дев`яти згортках поліетилену червоного кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,937 грама;
- протоколі проведення слідчого експерименту з ОСОБА_6 від 01 вересня 2020 року, згідно якого ОСОБА_6 відтворив обставини збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі огляду місця події від 27 серпня 2020 року, згідно якого, в ході проведення зазначеного огляду вилучено наркотичні речовини у схованках, які заклав ОСОБА_15 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1837 від 08 вересня 2020 року, згідно якого вилучена в ході огляду місця події від 27 серпня 2020 року наркотична речовина у згортку, обмотаному ізоляційною стрічкою, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 0,83 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1836 від 10 вересня 2020 року, згідно якого, вилучена в ході огляду місця події 27 серпня 2020 року наркотична речовина у згортку, обмотаному ізоляційною стрічкою, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін основу 0,512 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1835 від 10 вересня 2020 року, згідно якого, вилучена в ході огляду місця події 27 серпня 2020 року наркотична речовина у згортку, обмотаному ізоляційною стрічкою, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу - канабісу становить 0,85 грама;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 09 вересня 2020 року, згідно якого, останній надав покази про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_15 від 03 вересня 2020 року та від 11 вересня 2020 року, згідно якого, останній надав показ и про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 01 вересня 2020 року, згідно якого, останній надав покази про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 28 серпня 2020 року та від 17 вересня 2020 року, згідно яких, останній надав покази про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1887 від 15 вересня 2020 року, згідно якого, у чорному поліетиленовому пакету, вилученому в ході проведення обшуку 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 367,169 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1937 від 29 грудня 2020 року, згідно якого, у поліетиленовому пакеті, виявленому в ході проведення обшуку 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якого заборонено мескалін, загальною масою 0,849 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1828 від 12 листопада 2020 року, згідно якого, у виявлених поліетиленових пакетах, виявлених в ході проведення обшуку 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін основу 24,621 грама та наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 3,602 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1829 від 25 вересня 2020 року, згідно якого, у виявлених поліетиленових пакетах в ході проведення обшуку 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться таблетки, які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА - основу 4,910 грама;
- протоколах за результатами проведення НСРД від 04 червня 2020 року, 05 червня 2020 року, 10 червня 2020 року, 17 червня 2020 року, 18 червня 2020 року, 24 червня 2020 року, 30 червня 2020 року, 10 липня 2020 року, 16 липня 2020 року, згідно яких, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , за попередньою змовою, здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин;
- інших зібраних в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження доказах.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 серпня 2020 року до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням застави у розмірі 20 розмірів прожиткових мінімумів.
Вказаною ухвалою на підозрюваного ОСОБА_6 , у разі внесенням застави, покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду за першим викликом; не відлучатися з м. Черкаси без дозволу прокурора, слідчого або суду; повідомляти прокурора, слідчого чи суд про зміну місця проживання; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та експертами.
31 серпня 2020 року підозрюваний ОСОБА_6 звільнений з ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» у зв`язку з внесенням застави.
25 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строк виконання обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 серпня 2020 року, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
19 січня 2021 року підозрюваному ОСОБА_6 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси продовжено строк виконання обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 серпня 2020 року, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 28 лютого 2021.
19 січня 2021 підозрюваному ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропної речовини та наркотичних засобів і особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно, організованою групою в великих та особливо великих розмірах.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 лютого 2021 року продовжено строк досудового розслідування до дев`яти місяців тобто до 28 травня 2021 року.
Слідчий у клопотанні зазначає, що строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , спливає 28 лютого 2021 року.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у продовженні підозрюваному ОСОБА_6 обов`язків, покладених на останнього ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 серпня 2020 року, оскільки останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого і особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
У вказаному кримінальному провадженні не затримані інші співучасники злочину та не встановлені всі співучасники злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , а тому, останні можуть спілкуватися між собою та вживати спільних заходів з метою перешкоджання кримінальному провадженню.
Завершити досудове розслідування до закінчення дії ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 18 січня 2021 року про застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, завершення яких потребує додаткового часу.
Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:
- отримати відповідь з ДОПП ПАТ «Укрпошта» щодо міжнародних поштових відправлень ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;
- оглянути інтернет - сторінки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 які надіслані ОСОБА_9 , як приклад для створення Інтернет-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- за результатами проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в разі наявності підстав, оголосити про нову підозру чи про зміну раніше повідомленої підозри особам, причетним до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень;
- долучити до матеріалів кримінального провадження дані, що характеризують підозрюваних;
- долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали Черкаського апеляційного суду, відповідно до яких стороні обвинувачення надавався дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні (постанову та клопотання про розсекречення зазначених ухвал 27 січня 2021 року скеровано до Черкаського апеляційного суду);
- встановити наявність у підозрюваних майна та звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нього;
- провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України;
- допитати свідків та провести слідчі експерименти про відомі обставини щодо причетності підозрюваних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
- провести інші слідчі дії для встановлення всіх обставин справи;
- виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України;
Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій триває і завершити їх до 28 лютого 2021 року неможливо з об`єктивних причин (значна кількість епізодів вчинення підозрюваними злочину, значний обсяг досліджуваних вилучених предметів та речовин, велика кількість осіб, які є потенційними свідками вчинення злочинів, необхідність проведення детального допиту кожного з них).
Ухвалою слідчого судді від 24 лютого 2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 до 28 травня 2021 року.
Враховуючи високу суспільну небезпеку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_17 , оскільки заявлені вище ризики продовжують існувати і не зменшились, слідчий просить продовжити обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, покладені на підозрюваного ухвалою слідчого судді від 30 серпня 2020 року, строком на 60 діб, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду за першим викликом; не відлучатися з м. Черкаси без дозволу прокурора, слідчого або суду; повідомляти прокурора, слідчого чи суд про зміну місця проживання; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та експертами.
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Захисник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого не заперечував.
Підозрюваний ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розгляд клопотання здійснювати без його участі. Проти продовження йому строку дії обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 серпня 2020 року, - не заперечував.
Заслухавши прокурора, слідчого, захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, надані учасниками докази, дослідивши їх повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей, надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000021 внесені:
- 17 квітня 2020 року за фабулою: «Житель міста Черкаси ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими особами з квітня 2019 року по теперішній час контрабандно переміщує через митний кордон України з країн Європейського Союзу на територію України наркотичний засіб кокаїн для подальшого збуту» - правова кваліфікація ч.2 ст.305 КК України.
- 07 серпня 2020 року за фабулою: «03.06.2020 о 15 годині 17 хвилин мешканці м. Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно незаконно шляхом «закладки» поблизу будинку АДРЕСА_6 , збули ОСОБА_18 за 2600 гривень речовини рослинного та хімічного походження, які у відповідності до висновку експерта № 2/1145 від 26 червня 2020 року, містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 6,18 грама і психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін- основу) 1,450 грама» - правова кваліфікація -ч. 3 ст. 307 КК України;
- 07 серпня 2020 року за фабулою: «05.06.2020 о 14 годині 15 хвилин мешканці м.Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно незаконно шляхом «закладки» у хованці за дошкою оголошень біля входу у під`їзд № 1 житлового багатоквартирного будинку АДРЕСА_7 , збули ОСОБА_18 за 1340 гривень речовини рослинного походження, які у відповідності до висновку експерта № 2/1157 від 26.06.2020, містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 5,79 грама» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 307 КК України;
- 07 серпня 2020 року за фабулою: «10.06.2020 о 14 годині 19 хвилин мешканці м. Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно незаконно шляхом «закладки» у сміттєвому баку біля входу до одного з під`їздів житлового багатоквартирного будинку АДРЕСА_8 , збули ОСОБА_18 за 2150 гривень таблетки коричневого і рожевого кольорів, які відповідно до висновку експерта № 2/1182 від 30 червня 2020 року, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4 метилендіокчиметамфетамін (МДМА) загальною масою 1,867 грама, що являється великим розміром» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 307 КК України;
- 07 серпня 2020 року за фабулою: «24.06.2020 о 16 годині 18 хвилин мешканці м. Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно незаконно шляхом «закладки» в схованці за батареєю в 6 під`їзді багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_9 , збули ОСОБА_18 за 7140 гривень порошкоподібну речовину білого кольору, яка у відповідності до висновку експерта № 2/1182 від 30.06.2020, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, масою 1, 637 грама, що являється великим розміром» - правова кваліфікація - ч. 2 ст. 307 КК України;
- 07 серпня 2020 року за фабулою: «30.06.2020 о 14 годині 27 хвилин мешканці м. Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно незаконно, шляхом «закладки» у схованці біля металевої будки, яка знаходиться поблизу будинку АДРЕСА_10 , збули ОСОБА_18 за 1320 гривень речовини рослинного походження зеленого кольору, які у відповідності до висновку експерта № 2/1273 від 07.07.2020, містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 4,06 грама» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 307 КК України;
- 28 серпня 2020 року за фабулою: «27 серпня 2020 року в період часу з 12 годині 55 хвилин по 15 годину 20 хвилин, під час проведення обшуку транспортного засобу легкового автомобіля «AUDI A4 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 , співробітниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області виявлено та вилучено психотропну речовину, яку ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали, зберігали і перевозили у вказаному вище транспортному засобі з метою подальшого збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 307 КК України;
- 28 серпня 2020 року за фабулою: «27.08.2020 о 12 годині 13 хвилин ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, незаконно, шляхом «закладки» поблизу гаража, що знаходиться біля будинку № 5 по вулиці Максима Залізняка у м. Черкаси, збули наркотичний засіб і психотропну речовину ОСОБА_18 за 6110 гривень (шість тисяч сто десять гривень), які він перерахував на рахунки платіжних систем «Easy Pay» і «Global Money», надані йому продавцем» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 307 КК України;
- 28 серпня 2020 року за фабулою: «27 серпня 2020 року в період часу з 13 години 35 хвилин по 17 годину 32 хвилини, під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_14 , співробітниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області виявлено та вилучено наркотичний засіб, який ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали і зберігали за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 з метою подальшого збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 307 КК України;
- 28 серпня 2020 року за фабулою: «27 серпня 2020 року в період часу з 13 години 37 хвилин по 17 годину 15 хвилин, під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_15 , співробітниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області виявлено та вилучено наркотичний засіб, який ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали і зберігали за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 з метою подальшого збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси» - правова кваліфікація - ч. 3ст. 307 КК України.
- 08 жовтня 2020 року за фабулою: « ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи, 09.07.2020 о 18 год, 35 хв, повторно, незаконно, шляхом «закладки» у схованці поблизу житлового багатоквартирного будинку АДРЕСА_9 , збули ОСОБА_18 за 1700 грн. речовини рослинного походження зеленого кольору, які у відповідності до висновку експерта № 2/1438 від 09.09.2020, являються особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - каннабісом, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 5,620 грама.» - правова кваліфікація - ч. 3ст. 307 КК України.
- 08 жовтня 2020 року за фабулою: « ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 . І ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи, 10.07.2020 о 14 год. 13 хв., повторно, незаконно, шляхом «закладки» у схованці поблизу житлового будинку АДРЕСА_9 , збули ОСОБА_18 за 1470 грн. речовини рослинного походження зеленого кольору, які у відповідності до висновку експерта №2/1433 від 04.09.2020 являються особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - масою (в перерахунку на суху речовину) 4,792 грама» - правова кваліфікація - ч. 3ст. 307 КК України.
- 08 жовтня 2020 року за фабулою: « ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 . І ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи, 16.07.2020 о 16 год. 16 хв., повторно, незаконно, шляхом «закладки» у схованці біля входу до підвалу житлового багатоквартирного будинку АДРЕСА_11 , збули ОСОБА_18 за 320 грн. порошкоподібну речовину, яка у відповідності до висновку експерта № 2/1524 від 11.09.2020, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено загальною масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,137 грама» - правова кваліфікація - ч. 3ст. 307 КК України.
- 08 жовтня 2020 року за фабулою: « ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи, 17.07.2020 і 24.07.2020 повторно, умисно, незаконно, шляхом «закладок» у схованках біля під`їзду № 2 житлового будинку АДРЕСА_12 біля підїзду № 3 (з правого боку від входу в під`їзд) житлового будинку АДРЕСА_13 та біля АДРЕСА_14 , збули не встановленим особам речовини рослинного походження, які у відповідності висновків експерта № 2/1520 від 04.09.2020 і № 2/1521 від 09.09.2020, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 01,49 грама, а також таблетки синього кольору, які у відповідності до висновку експерта № 2/1571 від 10.09.2020, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено -3,4-метилендіоксиметамфітамін масою 0,155 грама» - правова кваліфікація - ч. 3ст. 307 КК України.
- 06 січня 2021 року за фабулою: « ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи, 27.08.2020 повторно, умисно, незаконно, шляхом «закладок» у схованках в м. Черкаси, збули не встановленим особам наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс загальною масою 4,154 грама і психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,512 грама» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 307 КК України.
- 02 лютого 2021 року за фабулою: « ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у період 19.04.2020 - 28.07.2020 в м. Черкаси незаконно, повторно, придбали, зберігали з метою збуту та збули через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 і сторінку в інтернет Месенджері «Telegram» з логіном NARCOS DEALER_UA наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, в великих та особливо великих розмірах» - правова кваліфікація - ч. 3ст. 307 КК України.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог слідчий зазначає, що у 2019 році громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організував групу осіб, яка здійснює незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут через інтернет месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області.
Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_8 , залучив програмістів з мешканців міста Черкаси: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які створили сайт «https://stonerbar24.eu/shop» та Інтернет месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в якому розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також «прив`язали» сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для прийому замовлень на наркотичні засоби і психотропні речовини та спілкуванням з клієнтами.
Для адміністрування сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та « ОСОБА_12 » ( ОСОБА_13 ) ОСОБА_8 залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обов`язки якого входив прийом замовлень на наркотичні засоби та психотропні речовини, підтвердження їх оплати, спілкуванням з клієнтами, відправка клієнтам координат та фотографій місць схованок наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою месенджера «Telegram».
Фасуванням та розміщенням у схованках на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області наркотичних засобів та психотропних речовин займався особисто ОСОБА_8 .
Так, громадянин ОСОБА_18 , у період часу з 12 години 51 хвилину по 12 годину 58 хвилин 30 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_15 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка зареєстрована на номер НОМЕР_2 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), наркотичний засіб - канабіс, у кількості 5(п`ять) грамів, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 12 годині 52 хвилини 30 червня 2020 року ОСОБА_6 , на виконання спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_14 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), повідомив номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість 1200 гривень та 100 гривень за доставку, а всього у сумі 1300 гривень.
У подальшому, ОСОБА_18 о 13 годині 28 хвилин 30 червня 2020 року, з використанням терміналу № НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, б.47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1320 гривень (в тому числі 20 гривень - комісія банку за перерахунок грошових коштів) за наркотичний засіб - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_6 .
У період часу з 12 години 58 хвилин до 14 години 27 хвилин 30 червня 2020 року ОСОБА_8 , на виконання спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб - канабіс, у кількості 5 (п`ять) грамів у схованку біля металевої будки біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 , у пачці від цигарок «Marlboro gold» за географічними координатами 49.445662, 32.067815.
О 14 годині 15 хвилин 30 червня 2020 року ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), повідомив ОСОБА_18 місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 1300 гривень наркотичного засобу - канабісу, у кількості 5 (п`ять) грамів.
30 червня 2020 року збутий ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 наркотичний засіб - канабіс, у кількості 5 (п`ять) грамів у пачці від цигарок «Marlboro gold» був вилучений співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1273 від 07 липня 2020 року, збутий 30 червня 2020 року, за попередньою змовою, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 наркотичний засіб, який наданий на експертизу, а саме: речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса висушеного наркотичного засобу - канабісу становить відповідно : 0,81 грама, 0,80 грама, 0,84 грама, 0,79 грама та 0,82 грама а всього - 4,06 грама.
Також, громадянин ОСОБА_18 , у період часу з 08 години 55 хвилин по 09 годину 06 хвилин 27 серпня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_15 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка зареєстрована на номер НОМЕР_5 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), наркотичний засіб кокаїн у кількості 1,5 (півтора) грама та психотропну речовину - екстезі у кількості 2 (дві) таблетки, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 08 годині 57 хвилин 27 серпня 2020 року ОСОБА_6 , на виконання спільного з ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_11 » ( ОСОБА_20 ), повідомив рахунок № НОМЕР_6 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) та номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину, а також їх вартість 6110 гривень.
У подальшому, ОСОБА_18 о 10 годині 15 хвилин 27 серпня 2020 року, з використанням терміналу № НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, б.47, здійснив перерахування частини грошових коштів в сумі 5019 гривень (з них 20 гривень - комісія банку за перерахунок грошових коштів) за наркотичний засіб кокаїн у кількості 1,5 (півтора) грама та психотропну речовину - екстезі у кількості 2 (дві) таблетки, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_6 .
Також, ОСОБА_18 об 11 годині 02 хвилини 27 серпня 2020 року, з використанням терміналу № 4350_10165, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, б.206/1, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1115 гривень (в тому числі 35 гривень - комісія банку за перерахунок грошових коштів) за наркотичний засіб кокаїн у кількості 1,5 (півтора) грама та психотропну речовину - екстезі у кількості 2 (дві) таблетки, на рахунок № НОМЕР_6 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), попередньо наданий ОСОБА_6
27 серпня 2020 року ОСОБА_8 , на виконання спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб кокаїн у кількості 1,5 (півтора) грама та психотропну речовину - екстезі у кількості 2 (дві) таблетки у коробку, яку заховав біля гаража, що знаходиться біля будинку за адресою: АДРЕСА_16 , за географічними координатами 49.431826, НОМЕР_7 .
О 12 годині 12 хвилин 27 серпня 2020 року ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), повідомив ОСОБА_18 місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 6110 гривень наркотичних засобів кокаїну у кількості 1,5 (півтора) грама та психотропної речовини - екстезі у кількості 2 (дві) таблетки.
27 серпня 2020 року співробітниками УСБ України в Черкаській області вилучено у пачці порошкоподібну речовину білого кольору, а також 2 (дві) таблетки.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1811 від 28 серпня 2020 року, збутий 27 серпня 2020 року, за попередньою змовою, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 наркотичний засіб, який наданий на експертизу, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн у кількості 1,175 грама. Окрім того, таблетки, як надані на експертизу, в кількості двох штук, містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений 3,4 метилендіоксиметамфетамін (у перерахунку на МДМА основу) в кількості 0,361 грама.
Також, 27 серпня 2020 року ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали і зберігали, з метою збуту, за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 , чотири згортки поліетилену темно - синього кольору, в яких знаходиться наркотичний засіб.
27 серпня 2020 року під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено і вилучено згортки поліетилену темно - синього кольору, в яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору із характерним запахом наркотичного засобу - канабіс.
Також, 27 серпня 2020 року ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_15 , діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали і зберігали з метою збуту за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 , 9 (дев`ять) обмотаних зеленою ізоляційною стрічкою полімерних пакетів і 3 (три) прозорі полімерні пакети із застібками з наркотичним засобом.
27 серпня 2020 року під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено і вилучено 9 (дев`ять) обмотаних зеленою ізоляційною стрічкою полімерних пакетів і 3 (три) прозорі полімерні пакети із застібками з наркотичним засобом.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1809 від 28 серпня 2020 року, у вилучених за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 , 9 (дев`яти) обмотаних зеленою ізоляційною стрічкою полімерних пакетах і 3 (трьох) прозорих полімерних пакетах з застібками, які надані на експертизу, міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу - канабісу становить 10,49 грама.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, тобто незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин та наркотичних засобів і особливо небезпечних наркотичних засобів, у великих розмірах, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.
28 серпня 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру, вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки, роз`яснено права підозрюваного.
Відповідно до аналізу руху коштів за рахунками «ЕаsуРау» (https://easypay/ua), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 або № НОМЕР_12 та «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) - № НОМЕР_6 , які використовувались у ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , зазначена організована та керована ОСОБА_8 , група, протягом 19 квітня 2019 року 27 серпня 2020 року, отримала прибуток від збуту наркотичних засобів на психотропних речовин на території м. Черкаси через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop, та Інтернет-месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в розмірі 4 327 168,86 гривень.
19 січня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст. 307 КК України, вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки, оголошено та роз`яснено права підозрюваного.
Відповідно до п. 175 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, слідчий суддя (суд), оцінюючи докази на предмет доведеності обставин, передбачених пунктом 1 частини першої статті 194 КПК України, повинен виходити з того, що підозра визнається обґрунтованою лише у тому випадку, якщо існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Відомості, викладені у:
- витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021;
- повідомленні про підозру від 19 січня 2021 року;
- ухвалі слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 серпня 2020 року;
- ухвалі слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20 жовтня 2020 року;
- ухвалі слідчого судді Сснівського районного суду м. Черкаси від 25 листопада 2020 року;
- ухвалі слідчого судді від 18 січня 2021 року;
- постанові першого першого заступника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_16 від 19 жовтня 2020 року;
- протоколі огляду Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 (@StoneBar24_bot) від 20 травня 2020 року, згідно якого вказаний месенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та м. Сміла Черкаської області;
- протоколі здійснення замовлення від 03 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 03 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 03 червня 2020 року, згідно якого покупець видав наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1145 від 26 червня 2020 року, згідно якого збуті 03 червня 2020 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 (@StoneBar24_bot), порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін - основу 1,450 грама, подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 6,18 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 05 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 05 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 05 червня 2020 року, згідно якого покупець видав наркотичні засоби замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1157 від 26 червня 2020 року, згідно якого збуті 05 червня 2020 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 (@StoneBar24_bot), речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 0,97 грама, 0,94 грама, 0,91 грама, 0,97 грама, 1,04 грама, 0,96 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 10 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot) обговорює з покупцем умови незаконного збуту психотропних речовин на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 10 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за психотропні речовини замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 10 червня 2020 року, згідно якого покупець видав психотропні речовини, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 1/1127 від 18 червня 2020 року, згідно якого на упакуванні психотропної речовини, збутої 10 червня 2020 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), виявлено слід папілярного узору, придатний для ідентифікації за ним особи, що його залишила;
- листі Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 19/124/8/4/7564 від 18 червня 2020 року про те, що слід папілярного узору, виявлений на упакуванні психотропної речовини, збутої 10 червня 2020 ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot), належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1182 від 30 червня 2020 року, згідно якого збуті 10 червня 2020 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), три таблетки коричневого кольору та три таблетки рожевого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,915 грама та 0,952 грама відповідно;
- протоколі здійснення замовлення від 24 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 (@StoneBar24_bot) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 24 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 24 червня 2020 року, згідно якого покупець видав наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 1/1173 від 26 червня 2020 року, згідно якого на упакуванні наркотичного засобу, збутого 24.06.2020 ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), виявлено сліди папілярного узору, придатні для ідентифікації за ними особи, що їх залишила;
- листі Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 19/124/8/4/8133-2020 від 30 червня 2020 року про те, що сліди папілярного узору, виявлені на упакуванні наркотичного засобу, збутого 24 червня 2020 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot), належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1262 від 16 липня 2020 року, згідно якого збута 24 червня 2020 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 (@StoneBar24_bot), порошкоподібна речовина містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 1,637 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 30 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 30 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 30 червня 2020 року, згідно даних якого покупець видав наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1273 від 07 липня 2020 року, згідно якого збуті 30 червня 2020 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 (@StoneBar24_bot), речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 0,81 грама, 0,80 грама, 0,84 грама, 0,79 грама, 0,82 грама;
- протоколі огляду від 10 серпня 2020 року, згідно якого, на гаманці електронної платіжної системи «EasyPay» надходили грошові кошти за збуті ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- протоколі огляду місця події від 17 липня 2020 року, згідно якого, у місцях «закладок», здійснених ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , вилучено наркотичні засоби, замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- протоколі огляду місця події від 24 липня 2020 року, згідно якого, у місцях «закладок», здійснених ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , вилучено наркотичні засоби, замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 200 пакетів з речовинами, схожими на наркотичні засоби та психотропні речовини, записники, сім - карти, банківські платіжні картки, фасувальні ваги;
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_8 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 7 пакетів з речовинами, схожими на наркотичні засоби та психотропні речовини, мобільні телефони з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та фотографіями, на яких відображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин; банківські платіжні картки;
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено ноутбук; записники, в яких містяться дані щодо обліку збутих наркотичних засобів та психотропних речовин і платіжну картку;
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_3 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 90 згортків з речовиною, схожою на наркотичний засіб канабіс, мобільний телефон з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та фотографіями, на яких відображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин; банківські платіжні картки; системний блок; ноутбук;
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_4 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 75 пакетів з речовиною, схожою на наркотичний засіб канабіс, 6 таблеток, схожих на екстазі; блокнот, в якому містяться дані щодо обліку збутих наркотичних засобів та психотропних речовин; мобільні телефони з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та фотографіями, на яких відображені місця здійснення «закладок; наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські платіжні картки;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1812 від 28 серпня 2020 року, згідно якого, вилучені 27 серпня 2020 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_8 , дві таблетки зеленого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,251 грама;
- протоколі огляду від 28 серпня 2020 року, згідно якого вилучені 27 серпня 2020 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , записники містять дані щодо обліку збутих ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі огляду від 28 серпня 2020 року, згідно якого вилучений 27 серпня 2020 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », мобільний телефон «Xiaomi», який належить ОСОБА_6 , знаходиться в активному доступі до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та містить дані щодо обліку збутих ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , наркотичних засобів та психотропних речовин;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1809 від 28 серпня 2020 року, згідно якого у вилучених за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 , дев`яти обмотаних зеленою ізоляційною стрічкою полімерних пакетах і трьох прозорих полімерних пакетах з застібками міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 10,49 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1811 від 28 серпня 2020 року, згідно якого збуті 27 серпня 2020 року, за попередньою змовою, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 порошкоподібна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 1,175 грама; таблетки в кількості 2 штук містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0, 361 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1850 від 08 вересня 2020 року, згідно якого у вилучених за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_5 , невідома речовина у дев`яти згортках поліетилену червоного кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,937 грама;
- протоколі проведення слідчого експерименту з ОСОБА_6 від 01 вересня 2020 року, згідно якого ОСОБА_6 відтворив обставини збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі огляду місця події від 27 серпня 2020 року, згідно якого, в ході проведення зазначеного огляду вилучено наркотичні речовини у схованках, які заклав ОСОБА_15 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1837 від 08 вересня 2020 року, згідно якого вилучена в ході огляду місця події від 27 серпня 2020 року наркотична речовина у згортку, обмотаному ізоляційною стрічкою, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 0,83 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1836 від 10 вересня 2020 року, згідно якого, вилучена в ході огляду місця події 27 серпня 2020 року наркотична речовина у згортку, обмотаному ізоляційною стрічкою, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін основу 0,512 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1835 від 10 вересня 2020 року, згідно якого, вилучена в ході огляду місця події 27 серпня 2020 року наркотична речовина у згортку, обмотаному ізоляційною стрічкою, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу - канабісу становить 0,85 грама;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 09 вересня 2020 року, згідно якого, останній надав покази про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_15 від 03 вересня 2020 року та від 11 вересня 2020 року, згідно якого, останній надав показ и про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 01 вересня 2020 року, згідно якого, останній надав покази про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 28 серпня 2020 року та від 17 вересня 2020 року, згідно яких, останній надав покази про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1887 від 15 вересня 2020 року, згідно якого, у чорному поліетиленовому пакету, вилученому в ході проведення обшуку 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 367,169 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1937 від 29 грудня 2020 року, згідно якого, у поліетиленовому пакеті, виявленому в ході проведення обшуку 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якого заборонено мескалін, загальною масою 0,849 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1828 від 12 листопада 2020 року, згідно якого, у виявлених поліетиленових пакетах, виявлених в ході проведення обшуку 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін основу 24,621 грама та наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 3,602 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1829 від 25 вересня 2020 року, згідно якого, у виявлених поліетиленових пакетах в ході проведення обшуку 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться таблетки, які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА - основу 4,910 грама;
- протоколах за результатами проведення НСРД від 04 червня 2020 року, 05 червня 2020 року, 10 червня 2020 року, 17 червня 2020 року, 18 червня 2020 року, 24 червня 2020 року, 30 червня 2020 року, 10 липня 2020 року, 16 липня 2020 року, згідно яких, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , за попередньою змовою, здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин; свідчать про обґрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст. 307 КК України.
Згідно вимоги УІАП ГУНП в Черкаській області від 28 серпня 2020 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю, Російська Федерація, раніше не судимий.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 серпня 2020 року до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням застави у розмірі 20 розмірів прожиткових мінімумів.
Вказаною ухвалою на підозрюваного ОСОБА_6 , в разі внесенням застави, покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду за першим викликом; не відлучатися з м. Черкаси без дозволу прокурора, слідчого або суду; повідомляти прокурора, слідчого чи суд про зміну місця проживання; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та експертами.
31 серпня 2020 року підозрюваного ОСОБА_6 звільнено з ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» у зв`язку з внесенням застави.
25 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строк виконання обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 серпня 2020 року, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
19 січня 2021 року підозрюваному ОСОБА_6 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси продовжено строк виконання обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 серпня 2020 року, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 28 лютого 2021 року.
19 січня 2021 року підозрюваному ОСОБА_6 оголошено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропної речовини та наркотичних засобів і особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненого повторно, організованою групою у великих та особливо великих розмірах.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 лютого 2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305 КК, ч.2 ст. 307 КК, ч.3 ст. 307 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 28 травня 2021 року.
Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Відповідно до п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це необхідно робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може бути підставою для запобіжного ув`язнення.
Відповідно до п.1 ст.5 Європейської конвенції з прав людини, кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім випадків і відповідно до процедури, встановлених законом.
Під час судового розгляду, прокурор та слідчий зазначили чотири ризики, передбачені ст.177 КПК України, наявні для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 серпня 2020 року, а саме: 1) запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; 2) перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; 3) незаконний вплив на свідків та експерта; 4) вчинення іншого кримінального правопорушення.
Підозрюваний ОСОБА_6 , який обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, достовірно усвідомлюючи суворість можливого призначення йому покарання за кримінальні правопорушення, у вчиненні яких останній підозрюється, не одружений, постійного місця роботи не має, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Крім того, з метою уникнення покарання за вчинення кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , останній може незаконно впливати на свідків, підозрюваних у даному кримінальному провадженні та експерта з метою схилення останніх до дачі неправдивих показів та необ`єктивних висновків. При цьому, враховуючи право підозрюваного ОСОБА_6 на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, в якому наявні відомості щодо анкетних даних свідків, а також місць їх проживання, існує ризик спілкування підозрюваного зі свідками та впливу на них.
При цьому, як вбачається з матеріалів клопотання, під час досудового розслідування кримінального провадження, на даний час у повному обсязі не встановлені особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обгрунтовано підозрюється, ОСОБА_15 , а тому підозрюваний має можливість безперешкодно спілкуватися із зазначеними особами, як особисто, так і за допомогою телефонного зв`язку щодо обставин кримінальних правопорушень, у вчиненні яких він підозрюється, створювати перешкоди встановленню істини у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_15 не навчається, не працевлаштований, джерело доходу відсутнє, що свідчить про отримання останнім доходу виключно від збуту наркотичних засобів, існує ризик вчинення останнім інших кримінальних правопорушень.
Таким чином, під час судового розгляду, прокурором у повній мірі доведені обставини, які свідчать про продовження існування ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 лютого 2021 року строк досудового розслідування в кримінальному продовженні продовжено до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 28 травня 2021 року, а тому дію покладених на підозрюваного обов`язків може бути продовжено на 60 діб, тобто до 29 квітня 2021 року.
На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст. 4, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 176, 177, 182, 194, 199, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за №0000021, про продовження строку виконання обов`язків підозрюваним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.
Продовжити строки виконання обов`язків підозрюваним у кримінальному провадженні № 0000021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 серпня 2020 року, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду за першим викликом; не відлучатися з м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та експертами, в межах строку досудового розслідування, на 60 діб, тобто до 29 квітня 2021 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів після її проголошення.
Повний текст ухвали буде виготовлений 01 березня 2021 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1