Справа № 336/4195/21
провадження № 1-кс/336/472/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000212 від 16.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

31.05.2021 року дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, у її провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000212, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2021 р. до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що невстановлена особа, представившись співробітником банку, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 15.03.2021 р., приблизно о 14:00 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 подзвонив невідомий, з номера НОМЕР_2 , який представився робітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на ім`я потерпілого заблокована, та для того, щоб її розблокувати, потрібно перевести кошти на карту, яку диктував невідомий. Номер картки, на яку потерпілий переводив кошти він не запам`ятав. Виписка з картки потерпілого показала, що гроші, а саме 27000 грн., були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Повної інформації про номер картки, та її власника виписка не дала.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

- копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного банківського рахунку;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала 09.04.2021 р. у період часу з 14:00 до 15:00 год..

В судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду подана заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому порядку, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії всіх наявних документів на відкриття банківського рахунку за платіжною банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку за платіжною банківською карткою № НОМЕР_3 грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала 09.04.2021 р. у період часу з 14:00 до 15:00 год.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01 липня 2021 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1