Справа № 750/4056/21
Провадження № 1-кс/750/1133/21
У Х В А Л А

28 квітня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №00000552 від 26.02.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 25.02.2021 по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 25.02.2021 по теперішній час; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 25.02.2021 по теперішній час.

Дізнавач відділу дізнання в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000552, розпочатому 26.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів з банківської карти в сумі 5000 гривень, що належать ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що невідома особа використала банківську кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить його дружині, а саме за допомогою кредитних коштів здійснювала покупки в продуктових магазинах, піцерії та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті чого, витратила кредитні кошти в сумі п`ять тисяч гривень.
25.02.2021 о 13:16 здійснено зняття коштів з кредитної банківської карти Клієнта № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 13:24 по АДРЕСА_5 в піцерії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено безготівкове зняття коштів з кредитної банківської карти ОСОБА_6 , а саме здійснювали покупку піци та напоїв. Приблизно о 13:00 було здійснено купівлю алкогольних напоїв в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 . Останню покупку не було здійснено, так як гр. ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що на сьогодні його кредитний ліміт з картки Приват Банк вичерпаний, а саме п`ять тисяч гривень. Зняття коштів через термінал в продуктових магазинах, піцерії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснення з банківської карти Клієнта № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , чим їй було завдано збитку на загальну суму 5000 грн.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, дізнавач відділу дізнання звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач відділу дізнання у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 25.02.2021 по 19.04.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 25.02.2021 по 19.04.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 25.02.2021 по 19.04.2021.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 28 червня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу відділу дізнання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1