Справа № 947/9873/21
Провадження № 1-кс/947/7687/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000114 від 04.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 03.03.2021 до чергової частини відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області звернулась ОСОБА_5 із заявою щодо вжиття заходів не невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи її нерухомим майном, а саме квартирою АДРЕСА_1 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що є власником квартири АДРЕСА_1 на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі- продажу від 15.12.2010 року між ОСОБА_6 і нею, та нотаріально посвідченого договору дарування від 19.11.2014 року між ОСОБА_7 , яка діяла від імені ОСОБА_8 та нею.

03.03.2021 у своєї квартирі вона виявила невідому особу, а саме громадянина Російської Федерації ОСОБА_9 , 1970 року народження, який заявив, що є власником квартири на підставі договору купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від якого діяв ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , який діяв від імені ОСОБА_9 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , та зареєстрований 22.07.2019 року у реєстрі за № 742.

Як вказано у договорі купівлі-продажу від 22.07.2019 року, квартира АДРЕСА_1 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 18.02.2019 року за реєстровим № 1205, № 1206, зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що підтверджується витягами № 156501128 та № 156501215, виданими КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 15.02.2019 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер запису про право власності: 30320514 та 30320554.

Договір купівлі продажу від 22.07.2019 року завірений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрований в реєстрі за № 742.

Потерпіла ОСОБА_5 заявила, що вона квартиру нікому не передавала, та не продавала, ніякого відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не має, та ніяких документів з посадовими особами цього підприємства не підписувала.

Таким чином потерпіла ОСОБА_5 зазнала збитки в особливо великих розмірах від незаконного відчуження належної їй на праві приватної власності квартири АДРЕСА_1 у розмірі 1.700.000, 0 грн.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 250573339 від 30.03.2021 року, власником квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 43,2 квадратних метрів, ідентифікаційний номер об`єкта № 01, є ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу від 22.07.2019 року, який завірений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрований в реєстрі за № 742.

Згідно договору купівлі-продажу від 22.07.2019 року, який завірений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрований в реєстрі за № 742, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_2 в особі директора ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресом АДРЕСА_3 (продавець), продав квартиру АДРЕСА_1 громадянину Росії ОСОБА_15 , 1970 року народження реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , від імені якого діє ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , фактично проживає в АДРЕСА_6 , на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 18.07.2019 року за реєстровим номером № 374.

Згідно договору купівлі-продажу від 22.07.2019 квартира АДРЕСА_1 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 18.02.2019 року за реєстровим № 1205, № 1206, зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що підтверджується витягами № 156501128 та № 156501215, виданими КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 15.02.2019 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер запису про право власності: 30320514 та 30320554.

Згідно відповіді приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 30.04.2021 року, ним 11.02.2019 року нотаріальна дія, а саме засвідчення справжності підписів на Акті приймання-передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу Товариства за реєстровими №№ 1205 та 1206 не вчинялись.

Таким чином є підстави вважати, що акт приймання-передачі від 11.02.2019 року частки у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме квартири АДРЕСА_1 , складений між ОСОБА_5 та посадовими особами підприємства, та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 18.02.2019 року за реєстровим № 1205, № 1206, як вказано у договорі купівлі-продажу від 22.07.2019 року, є підробленим.

Державна реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведена державним реєстратором ОСОБА_17 на підставі підробленого акту приймання-передачі від 11.02.2019, яка здійснена 15.02.2019 року, та довіреності від 24.05.2016 року виданої ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_18 , посвідченою публічним нотаріусом Республіки ОСОБА_19 , та зареєстрованою у реєстрі за № 1405.

Згідно відповіді публічного нотаріуса Республіки ОСОБА_19 , випливає що, довіреність від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_18 24.05.2016 року за № 1405 ним не засвідчувалась, та з 22.05.2016 року по 26.05.2016 року він знаходився у відпустці.

Таким чином є підстави вважати, що державна реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка проведена 11.02.2019 року о 16.51 годин державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеської області ОСОБА_17 на підставі підробленої довіреності від 24.05.2016 року виданої нібито ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_18 , та підробленого акту приймання-передачі від 11.02.2019.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , керівник та засновник ОСОБА_10 , зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що невстановлені слідством особи заволоділи об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_8 , із залученням інших осіб.
Речі та документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 у АДРЕСА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити наступні документи та відомості: належним чином завірені копії податкової та юридичної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , керівник та засновник ОСОБА_10 , зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , керівник та засновник ОСОБА_10 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 у АДРЕСА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Речі та документи, доступ до яких планується отримати, окрім іншого, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки виключно такі речі і документи є первинними матеріальними та електронними носіями інформації, що можуть відображати обставини готування до вчинених правопорушень, зокрема про здійснені реєстраційних дій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , необхідних для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Вказана інформація, становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може.
Більше того зазначені документи будуть використані при проведенні інших слідчих дій.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000114 від 04.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 надати слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи за дорученням чи постановою старшому оперуповноваженому в ОВС ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому УСР в Одеській області НПУ капітану поліції ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000114, відомості про яке 04.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 у АДРЕСА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з наданням можливості вилучення (проведення виїмки) завірених належним чином копій документів, інших носіїв інформації (у тому числі електронних): податкової та юридичної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та копії податкової звітності за 2019-2021 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , яке зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1