провадження № 1-кс/631/27/21
справа № 631/155/21
У Х В А Л А
про арешт тимчасово вилученого майна

02 березня 2021 року смт Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт Нова Водолага клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному 26.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному 26.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Клопотання мотивовано наступним.
Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000796 від 26.06.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння в 2018 2019 роках коштами АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в сумі 9045472 грн шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем службовими особами філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАІЛ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» і КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Досудове розслідування здійснюється СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області. Зазначене кримінальне провадження внесене до ЄРДР шляхом виділення матеріалів досудового розслідування щодо невстановлених осіб з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000229 від 28.03.2019. Як встановлено досудовим розслідуванням, 07.06.2018 між АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (Замовник) в особі головного інженера філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» ОСОБА_4 і ТОВ «СІГМА СТАЙЛ» (Виконавець) в особі ОСОБА_5 укладено договір №49 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині №185 Мелихівського ГКР і свердловині № 210 Ланнівського ГКР. 22.10.2018 між АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (Замовник) в особі головного інженера філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» ОСОБА_4 і ТОВ «СІГМА СТАЙЛ» (Виконавець) в особі ОСОБА_5 укладено договір № 71 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині №185 Мелихівського ГКР і свердловині № 210 Ланнівського ГКР. Висновком судової комісійної інженерно екологічної експертизи №7679/10971-10973 від 12.06.2020 встановлено, що при поводженні із відходами буріння АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» службовими особами і працівниками філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАЙЛ», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради допущено порушення ст. ст. 17, 34 Закону України «Про відходи», ст. ст. 34, 51, 52, 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. ст. 35, 45, 46 Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», при цьому утилізацію та розміщення відходів здійснено не було, що суперечить вимогам природоохоронного законодавства і умовам укладених договорів. При цьому відходи буріння АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» були переміщені на територію Нововодолазького звалища (полігона) твердих побутових відходів з порушенням чинного законодавства без проведення необхідних операцій по поводженню з ними. В результаті вказаних умисних протиправних дій АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» завдано матеріальні збитки в сумі 9045472 грн., що підтверджується висновком економічної експертизи № 8/212СЕ-19 від 25.10.2019. За результатами проведеного 25.02.2021 обшуку за місцем знаходження КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, селище міського типу Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, будинок 6, виявлено та вилучено наступне: зошит «Україна» з номерами реєстрації договорів за період 2017, 2018 років; товарно-транспортні накладні ТОВ «Альфа Екологія» до КП «Водолага Комунсервіс» за період 2018 року №№ 145-230, №№108-120, б/н, №№122-144, №85, №№85-107 в конверті відправника ТОВ «Альфа екологія»; товарно-транспортні накладні ТОВ «Альфа Екологія» до КП «Водолага Комунсервіс» за період червня 2018 року №№ 79-84, за період жовтня 2018 №№335-347; товарно-транспортні накладні ТОВ «Альфа Екологія» до КП «Водолага Комунсервіс» за період червня 2018 року №№ 1-78, за період жовтня 2018 року №№ 324-334; товарно-транспортні накладні ТОВ «Альфа Екологія» до КП «Водолага Комунсервіс» за період серпня 2018 року №№ 231-235, б/н, №№237-292, за період вересня 2018 року №№ 293-305; товарно-транспортні накладні ТОВ «Альфа Екологія» до КП «Водолага Комунсервіс» за період липня 2018 року №№ 145-230; товарно-транспортні накладні ТОВ «НВП Новінтех» до КП «Водолага Комунсервіс» за період травня 2019 року №№ 1-66; товарно-транспортні накладні ТОВ «НВП Новінтех» до КП «Водолага Комунсервіс» за період червня 2019 року №№ 67-101; товарно-транспортні накладні ТОВ «НВП Новінтех» до КП «Водолага Комунсервіс» за період липня-серпня 2019 року №№ 116, 106, 107, 110, 111, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 125, 130, 131, 136, 139, 140, 143, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166; копії актів прийому-передачі відходів від ТОВ НВП «Новінтех» до КП «Водолага Комунсервіс» за 2019 рік на 22 арк.; наказ КП «Водолага Комунсервіс» №1-В від 02.01.2018 на 1 арк.; наказ КП «Водолага Комунсервіс» №13-В від 30.05.2018 на 1 арк.; аркуш з чорновими записами з довідкою «Про організацію роботи КП «Водолага Комунсервіс» за 2018 рік; зошит «OfficeBook» із рукописними записами замовників, дат, кількості; паспортизація та відомість інвентаризації промислових відходів КП «Водолага Комунсервіс» на 6 арк.; чорнові записи роздруківки наказу 12-В від 02.01.2019, запитань та відповідей; роздруківка з назвою «Протокол допиту свідка» з рукописними помітками на 1 арк.; роздруківка з обсягами послуг ТОВ «Альфа Екологія» - 3 арк.; товарно-транспортні накладні ТОВ «Альфа Екологія» до КП «Водолага Комунсервіс» за період червня 2018 року №№ 1-84 з реєстром; договір №66 П/19 від 01.01.2019 між КП «Водолага Комунсервіс» та ТОВ «Альфа Екологія» з актом надання послуг від 28.02.2019 всього на 6 арк.; копії податкових накладних КП «Водолага Комунсервіс» в адресу ТОВ «Альфа Екологія» на 11 арк.; роздруківка сум послуг ТОВ «Альфа» - 1 арк.; копії актів прийому-передачі відходів між ТОВ «Альфа Екологія» та КП «Водолага Комунсервіс» на 13 арк.; наказ КП «Водолага Комунсервіс» №6-В від 11.06.2018; аркуші з рукописними записами чисел з поміткою «Альфа Екологія» - 9 арк.; чорнові рукописні записи та роздруківка по утилізації відходів 7 арк.; копія наказу КП «Водолага Комунсервіс» №3 від 10.02.2014; чернетка договору з ТОВ «Альфа Екологія» з рукописними помітками на 4 арк.; книга реєстрації наказів від 02.01.2014; чернетки актів ТОВ «Альфа Екологія» на 3 арк.; копії рахунків до ТОВ НВП «Новінтех» - 2 арк.; договір №14/П від 02.05.2019 між ТОВ НВП «Новінтех» та КП «Водолага Комунсервіс» - 3 арк.; додаткова угода №1 до договору №14/П від 02.05.2019 з актом №10 від 05.08.2019 - 3 арк.; акти прийому-передачі відходів між ТОВ НВП «Новінтех» та КП «Водолага Комунсервіс» за період 2019 року №№ 1-8, №9 від 29.07.2019, №9 від 05.08.2019; копії рахунків до ТОВ «Альфа Екологія» - 5 арк.; аркуш з чорновими рукописними записами, номером телефону 1 арк.; копія висновку Придніпровського регіонального центру з аркушем із рукописними записами номерів 4 арк.; посадова інструкція приймальника ТПВ від 02.09.2014 на 2-х арк.; копія наказу КП «Водолага Комунсервіс» №20-к від 03.04.2019; лист ГПУ «Шебелинкагазвидобування» від 07.11.2019 №ШГВ10134-003.1.1-08 на 1 арк.; копія акту недопущення екоінспекції від 01.10.2019 на 1 арк.; наказ КП «Водолага Комунсервіс» №1-В від 20.01.2018; копія договору б/н від 01.01.2019 між ТОВ «Альфа Екологія» та КП «Водолага Комунсервіс» з копіями актів на 5 арк.; договір №66 П/18 від 02.07.2018 між КП «Водолага Комунсервіс» та ТОВ «Альфа Екологія» на 2 арк.; договір б/н від 10.07.2018 між КП «Водолага Комунсервіс» та ТОВ «Альфа Екологія» на 2 арк.; договір №64 П/18 від 04.06.2018 між КП «Водолага Комунсервіс» та ТОВ «Альфа Екологія» на 2 арк.; рахунки КП «Водолага Комунсервіс» до ТОВ «Альфа Екологія» за період 2018 на 11 арк.; роздруківки податкових накладних КП «Водолага Комунсервіс» в адресу ТОВ «Альфа Екологія» за період 2018-2019 років на 12 арк.; банківські виписки по рахунку КП «Водолага Комунсервіс». Вилучене під час обшуку 25.02.2021 за місцем знаходження КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, селище міського типу Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, будинок 6, постановою слідчого слідчої групи СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВПГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 від 26.02.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. 26.02.2021 для встановлення змісту інформації, наявної на вилучених електронних носіях інформації, щодо заволодіння коштами АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в сумі 9045472 грн. шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем і осіб, причетних до вчинення злочину, з метою з`ясування обставин, що мають значення, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000796 від 26.06.2020, слідчим слідчої групи СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_6 призначено проведення комп`ютерно-технічної експертизи. Для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення документів, копій документів, електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем, ураховуючи що вилучене відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів для проведення відповідного експертного дослідження, посилаючись на ст. ст. 98, 130, 170 КПК України, просив накласти арешт у вигляді позбавлення за ухвалою слідчого судді права КП «Водолага Комунсервіс» Нововодолазької селищної ради на відчуження, розпорядження та користування майном для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення речей, документів, копій документів, чорнових записів, предметів з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 25.02.2021 за місцем знаходження КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради
Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з?явився, через канцелярію суду надав клопотання, відповідно до якого просить провести розгляд зазначеного клопотання без його участі.
Представники власника майна, щодо якого вирішується питання про арешт, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у судове засідання не з?явились, про дату час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином. Через канцелярію суду надали клопотання де зазначили, що не заперечують проти задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, надані в обґрунтування доводів учасників кримінального провадження, дійшов наступного.
СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000796 від 26.06.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння в 2018 2019 роках коштами АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в сумі 9045472 грн шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем службовими особами філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАІЛ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» і КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 15 лютого 2021 року визначеного підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000796 від 26.06.2020 за СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП в Харківській області.
Зазначене кримінальне провадження внесене до ЄРДР шляхом виділення матеріалів досудового розслідування щодо невстановлених осіб з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000229 від 28.03.2019, відповідно до постанови прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9 від 26.06.2020 про виділення матеріалів досудового розслідування та визначення підслідності кримінального правопорушення.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.09.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 від 26.06.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 28 березня 2021 року включно.
07.06.2018 між АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (Замовник) в особі головного інженера філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» ОСОБА_4 і ТОВ «СІГМА СТАЙЛ» (Виконавець) в особі ОСОБА_5 укладено договір №49 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині №185 Мелихівського ГКР і свердловині № 210 Ланнівського ГКР. До договору наявні додатки.
22.10.2018 між АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (Замовник) в особі головного інженера філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» ОСОБА_4 і ТОВ «СІГМА СТАЙЛ» (Виконавець) в особі ОСОБА_5 укладено договір № 71 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині №185 Мелихівського ГКР і свердловині № 210 Ланнівського ГКР. До договору наявні додатки.
10.05.2018 між ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» (Виконавець) в особі комерційного директора ОСОБА_10 і ТОВ «СІГМА СТАЙЛ» (Замовник) в особі ОСОБА_5 укладено договір № 118/05/18Л на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.
13.07.2018 між ТОВ «СІГМА СТАЙЛ» (Замовник) в особі директора ОСОБА_5 і ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_11 укладено договір № 49/01/18 про надання послуг, а саме послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині №185 Мелихівського ГКР і свердловині № 210 Ланнівського ГКР.
04.06.2018 між КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради (Виконавець) в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» (Замовник) в особі генерального директора ОСОБА_12 укладено договір № 64П/18 на прийняття на звалищі відходів будівництва IV классу небезпеки (шлам буровий).
02.07.2018 між КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради (Виконавець) в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» (Замовник) в особі генерального директора ОСОБА_12 укладено договір № 66П/18 на прийняття на звалищі відходів будівництва IV классу небезпеки.
Висновком судової економічної експертизи № 8/212СЕ-19 від 15.10.2019 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000229 від 28.03.2019 встановлено, що висновки спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_13 від 22.10.2019 підтверджуються.
Висновком судової комісійної інженерно екологічної експертизи № 7679/10971-10973 від 12.06.2020 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000229 від 28.03.2019, встановлено, що при поводженні із відходами буріння АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» службовими особами і працівниками філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАЙЛ», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради допущено порушення ст. ст. 17, 34 Закону України «Про відходи», ст. ст. 34, 51, 52, 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. ст. 35, 45, 46 Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», при цьому утилізацію та розміщення відходів здійснено не було, що суперечить вимогам природоохоронного законодавства і умовам укладених договорів. При цьому відходи буріння АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» були переміщені на територію Нововодолазького звалища (полігона) твердих побутових відходів з порушенням чинного законодавства без проведення необхідних операцій по поводженню з ними.
В рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000796 від 26.06.2020 було проведено судову почеркознавчу експертизу, що підтверджується висновком № 10/8/94/СЕ-20 від 22.09.2020.
Також в матеріалах доданих до клопотання наявні витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАІЛ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» і КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради з яких вбачається, що, зокрема, КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради, код 39028730, місце знаходження: Харківська область, селище міського типу Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, будинок 6, керівником якого є ОСОБА_7 .
Ухвалою слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області від 18 лютого 2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, селище міського типу Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, будинок 6, що на праві комунальної власності належить територіальній громаді селища Нова Водолага та села Новоселівка в особі Нововодолазької селищної ради, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення доказів у кримінальному провадженні щодо обставин поводження із відходами буріння АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» за період 2018 2020 років, а саме документів філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», інших філій і підприємств АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАІЛ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» і КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради і речових доказів: договорів, актів виконаних робіт, накладних, інших первинних документів, платіжних документів, податкових і звітних документів, паспортів відходів АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», документів про дослідження відходів АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»; паперових копій документів; електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку із електронними документами, копіями документів, іншими відомостями про злочин; чорнових записів.
25 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області від 18 лютого 2021 року за місцем знаходження КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, селище міського типу Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, будинок 6, виявлено та вилучено: зошит «Україна» з номерами реєстрації договорів за період 2017, 2018 років; товарно-транспортні накладні ТОВ «Альфа Екологія» до КП «Водолага Комунсервіс» за період 2018 року №№ 145-230, №№108-120, б/н, №№122-144, №85, №№85-107 в конверті відправника ТОВ «Альфа екологія»; товарно-транспортні накладні ТОВ «Альфа Екологія» до КП «Водолага Комунсервіс» за період червня 2018 року №№ 79-84, за період жовтня 2018 №№335-347; товарно-транспортні накладні ТОВ «Альфа Екологія» до КП «Водолага Комунсервіс» за період червня 2018 року №№ 1-78, за період жовтня 2018 року №№ 324-334; товарно-транспортні накладні ТОВ «Альфа Екологія» до КП «Водолага Комунсервіс» за період серпня 2018 року №№ 231-235, б/н, №№237-292, за період вересня 2018 року №№ 293-305; товарно-транспортні накладні ТОВ «Альфа Екологія» до КП «Водолага Комунсервіс» за період липня 2018 року №№ 145-230; товарно-транспортні накладні ТОВ «НВП Новінтех» до КП «Водолага Комунсервіс» за період травня 2019 року №№ 1-66; товарно-транспортні накладні ТОВ «НВП Новінтех» до КП «Водолага Комунсервіс» за період червня 2019 року №№ 67-101; товарно-транспортні накладні ТОВ «НВП Новінтех» до КП «Водолага Комунсервіс» за період липня-серпня 2019 року №№ 116, 106, 107, 110, 111, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 125, 130, 131, 136, 139, 140, 143, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166; копії актів прийому-передачі відходів від ТОВ НВП «Новінтех» до КП «Водолага Комунсервіс» за 2019 рік на 22 арк.; наказ КП «Водолага Комунсервіс» №1-В від 02.01.2018 на 1 арк.; наказ КП «Водолага Комунсервіс» №13-В від 30.05.2018 на 1 арк.; аркуш з чорновими записами з довідкою «Про організацію роботи КП «Водолага Комунсервіс» за 2018 рік; зошит «OfficeBook» із рукописними записами замовників, дат, кількості; паспортизація та відомість інвентаризації промислових відходів КП «Водолага Комунсервіс» на 6 арк.; чорнові записи роздруківки наказу 12-В від 02.01.2019, запитань та відповідей; роздруківка з назвою «Протокол допиту свідка» з рукописними помітками на 1 арк.; роздруківка з обсягами послуг ТОВ «Альфа Екологія» - 3 арк.; товарно-транспортні накладні ТОВ «Альфа Екологія» до КП «Водолага Комунсервіс» за період червня 2018 року №№ 1-84 з реєстром; договір №66 П/19 від 01.01.2019 між КП «Водолага Комунсервіс» та ТОВ «Альфа Екологія» з актом надання послуг від 28.02.2019 всього на 6 арк.; копії податкових накладних КП «Водолага Комунсервіс» в адресу ТОВ «Альфа Екологія» на 11 арк.; роздруківка сум послуг ТОВ «Альфа» - 1 арк.; копії актів прийому-передачі відходів між ТОВ «Альфа Екологія» та КП «Водолага Комунсервіс» на 13 арк.; наказ КП «Водолага Комунсервіс» №6-В від 11.06.2018; аркуші з рукописними записами чисел з поміткою «Альфа Екологія» - 9 арк.; чорнові рукописні записи та роздруківка по утилізації відходів 7 арк.; копія наказу КП «Водолага Комунсервіс» №3 від 10.02.2014; чернетка договору з ТОВ «Альфа Екологія» з рукописними помітками на 4 арк.; книга реєстрації наказів від 02.01.2014; чернетки актів ТОВ «Альфа Екологія» на 3 арк.; копії рахунків до ТОВ НВП «Новінтех» - 2 арк.; договір №14/П від 02.05.2019 між ТОВ НВП «Новінтех» та КП «Водолага Комунсервіс» - 3 арк.; додаткова угода №1 до договору №14/П від 02.05.2019 з актом №10 від 05.08.2019 - 3 арк.; акти прийому-передачі відходів між ТОВ НВП «Новінтех» та КП «Водолага Комунсервіс» за період 2019 року №№ 1-8, №9 від 29.07.2019, №9 від 05.08.2019; копії рахунків до ТОВ «Альфа Екологія» - 5 арк.; аркуш з чорновими рукописними записами, номером телефону 1 арк.; копія висновку Придніпровського регіонального центру з аркушем із рукописними записами номерів 4 арк.; посадова інструкція приймальника ТПВ від 02.09.2014 на 2-х арк.; копія наказу КП «Водолага Комунсервіс» №20-к від 03.04.2019; лист ГПУ «Шебелинкагазвидобування» від 07.11.2019 №ШГВ10134-003.1.1-08 на 1 арк.; копія акту недопущення екоінспекції від 01.10.2019 на 1 арк.; наказ КП «Водолага Комунсервіс» №1-В від 20.01.2018; копія договору б/н від 01.01.2019 між ТОВ «Альфа Екологія» та КП «Водолага Комунсервіс» з копіями актів на 5 арк.; договір №66 П/18 від 02.07.2018 між КП «Водолага Комунсервіс» та ТОВ «Альфа Екологія» на 2 арк.; договір б/н від 10.07.2018 між КП «Водолага Комунсервіс» та ТОВ «Альфа Екологія» на 2 арк.; договір №64 П/18 від 04.06.2018 між КП «Водолага Комунсервіс» та ТОВ «Альфа Екологія» на 2 арк.; рахунки КП «Водолага Комунсервіс» до ТОВ «Альфа Екологія» за період 2018 на 11 арк.; роздруківки податкових накладних КП «Водолага Комунсервіс» в адресу ТОВ «Альфа Екологія» за період 2018-2019 років на 12 арк.; банківські виписки по рахунку КП «Водолага Комунсервіс».
Постановою слідчого слідчої групи СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВПГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 від 26.02.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000796 від 26.06.2020, зокрема вилучене під час обшуку 25.02.2021 за місцем знаходження КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, селище міського типу Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, будинок 6.
Постановою слідчого слідчої групи СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_6 від 26.02.2021 для встановлення змісту інформації, наявної на вилучених електронних носіях інформації, щодо заволодіння коштами АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в сумі 9045472 грн. шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем і осіб, причетних до вчинення злочину, з метою з`ясування обставин, що мають значення, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000796 від 26.06.2020 було призначено проведення комп`ютерно-технічної експертизи.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
За ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела що тимчасово вилучене майно, щодо якого вирішується питання про арешт, відповідає вимогам ст. 98 КПК України. Отже, з метою запобігання знищення та пошкодження речових доказів, а також з метою проведення відповідних експертних досліджень, слідчий суддя доходить висновку що існують підстави, у звязку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження, тобто накладення арешту на майно.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 131- 132, 170 - 175, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному 26.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Накласти арешт у вигляді позбавлення права КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради, код 39028730, адреса: Харківська область, селище міського типу Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, будинок 6, керівник ОСОБА_7 , на відчуження, розпорядження та користування майном для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення речей, документів, копій документів, чорнових записів, предметів з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 25.02.2021 за місцем знаходження КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради, а саме, на наступні документи, копії документів та речі: зошит «Україна» з номерами реєстрації договорів за період 2017, 2018 років; товарно-транспортні накладні ТОВ «Альфа Екологія» до КП «Водолага Комунсервіс» за період 2018 року №№ 145-230, №№108-120, б/н, №№122-144, №85, №№85-107 в конверті відправника ТОВ «Альфа екологія»; товарно-транспортні накладні ТОВ «Альфа Екологія» до КП «Водолага Комунсервіс» за період червня 2018 року №№ 79-84, за період жовтня 2018 №№335-347; товарно-транспортні накладні ТОВ «Альфа Екологія» до КП «Водолага Комунсервіс» за період червня 2018 року №№ 1-78, за період жовтня 2018 року №№ 324-334; товарно-транспортні накладні ТОВ «Альфа Екологія» до КП «Водолага Комунсервіс» за період серпня 2018 року №№ 231-235, б/н, №№237-292, за період вересня 2018 року №№ 293-305; товарно-транспортні накладні ТОВ «Альфа Екологія» до КП «Водолага Комунсервіс» за період липня 2018 року №№ 145-230; товарно-транспортні накладні ТОВ «НВП Новінтех» до КП «Водолага Комунсервіс» за період травня 2019 року №№ 1-66; товарно-транспортні накладні ТОВ «НВП Новінтех» до КП «Водолага Комунсервіс» за період червня 2019 року №№ 67-101; товарно-транспортні накладні ТОВ «НВП Новінтех» до КП «Водолага Комунсервіс» за період липня-серпня 2019 року №№ 116, 106, 107, 110, 111, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 125, 130, 131, 136, 139, 140, 143, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166; копії актів прийому-передачі відходів від ТОВ НВП «Новінтех» до КП «Водолага Комунсервіс» за 2019 рік на 22 арк.; наказ КП «Водолага Комунсервіс» №1-В від 02.01.2018 на 1 арк.; наказ КП «Водолага Комунсервіс» №13-В від 30.05.2018 на 1 арк.; аркуш з чорновими записами з довідкою «Про організацію роботи КП «Водолага Комунсервіс» за 2018 рік; зошит «OfficeBook» із рукописними записами замовників, дат, кількості; паспортизація та відомість інвентаризації промислових відходів КП «Водолага Комунсервіс» на 6 арк.; чорнові записи роздруківки наказу 12-В від 02.01.2019, запитань та відповідей; роздруківка з назвою «Протокол допиту свідка» з рукописними помітками на 1 арк.; роздруківка з обсягами послуг ТОВ «Альфа Екологія» - 3 арк.; товарно-транспортні накладні ТОВ «Альфа Екологія» до КП «Водолага Комунсервіс» за період червня 2018 року №№ 1-84 з реєстром; договір №66 П/19 від 01.01.2019 між КП «Водолага Комунсервіс» та ТОВ «Альфа Екологія» з актом надання послуг від 28.02.2019 всього на 6 арк.; копії податкових накладних КП «Водолага Комунсервіс» в адресу ТОВ «Альфа Екологія» на 11 арк.; роздруківка сум послуг ТОВ «Альфа» - 1 арк.; копії актів прийому-передачі відходів між ТОВ «Альфа Екологія» та КП «Водолага Комунсервіс» на 13 арк.; наказ КП «Водолага Комунсервіс» №6-В від 11.06.2018; аркуші з рукописними записами чисел з поміткою «Альфа Екологія» - 9 арк.; чорнові рукописні записи та роздруківка по утилізації відходів 7 арк.; копія наказу КП «Водолага Комунсервіс» №3 від 10.02.2014; чернетка договору з ТОВ «Альфа Екологія» з рукописними помітками на 4 арк.; книга реєстрації наказів від 02.01.2014; чернетки актів ТОВ «Альфа Екологія» на 3 арк.; копії рахунків до ТОВ НВП «Новінтех» - 2 арк.; договір №14/П від 02.05.2019 між ТОВ НВП «Новінтех» та КП «Водолага Комунсервіс» - 3 арк.; додаткова угода №1 до договору №14/П від 02.05.2019 з актом №10 від 05.08.2019 - 3 арк.; акти прийому-передачі відходів між ТОВ НВП «Новінтех» та КП «Водолага Комунсервіс» за період 2019 року №№ 1-8, №9 від 29.07.2019, №9 від 05.08.2019; копії рахунків до ТОВ «Альфа Екологія» - 5 арк.; аркуш з чорновими рукописними записами, номером телефону 1 арк.; копія висновку Придніпровського регіонального центру з аркушем із рукописними записами номерів 4 арк.; посадова інструкція приймальника ТПВ від 02.09.2014 на 2-х арк.; копія наказу КП «Водолага Комунсервіс» №20-к від 03.04.2019; лист ГПУ «Шебелинкагазвидобування» від 07.11.2019 №ШГВ10134-003.1.1-08 на 1 арк.; копія акту недопущення екоінспекції від 01.10.2019 на 1 арк.; наказ КП «Водолага Комунсервіс» №1-В від 20.01.2018; копія договору б/н від 01.01.2019 між ТОВ «Альфа Екологія» та КП «Водолага Комунсервіс» з копіями актів на 5 арк.; договір №66 П/18 від 02.07.2018 між КП «Водолага Комунсервіс» та ТОВ «Альфа Екологія» на 2 арк.; договір б/н від 10.07.2018 між КП «Водолага Комунсервіс» та ТОВ «Альфа Екологія» на 2 арк.; договір №64 П/18 від 04.06.2018 між КП «Водолага Комунсервіс» та ТОВ «Альфа Екологія» на 2 арк.; рахунки КП «Водолага Комунсервіс» до ТОВ «Альфа Екологія» за період 2018 на 11 арк.; роздруківки податкових накладних КП «Водолага Комунсервіс» в адресу ТОВ «Альфа Екологія» за період 2018-2019 років на 12 арк.; банківські виписки по рахунку КП «Водолага Комунсервіс».
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме документи, при матеріалах кримінального провадження, предмети в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, під`їзд 2.
Повний текст ухвали буде оголошено 05 березня 2021 року о 14 годині 15 хвилин.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, що були відсутні при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.
У відповідності до ст. 175 Кримінального процесуального кодексу України ухвала про арешт майна виконується негайно.
Арешт майна, відповідно до положень ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України, може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1