Справа № 353/313/21
Провадження № 1-кс/353/94/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2021 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «05» травня 2021 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: 1) інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків із 17.04.2021 року по 26.04.2021 року; 2) доступ до фото-відео-зйомки власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (з усіма документами про власника рахунку); 3) інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, документів пов`язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, а також документації що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошових коштів) та надання фотознімків, на паперовому та електронному носіях інформації, з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у яких проводилось зняття готівки з даного рахунку із 17.04.2021 року по 26.04.2021 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 зазначає, що 18.04.2021 у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 18.04.2021 року близько 01 год 00 ха невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 600 Євро, які їй належать.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 зазначає, що 19 квітня 2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_3 , яка показала, що 17.04.2021 року близько 11 год 00 хв до неї на її мобільний телефон із карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 зателефонував невідомий їй чоловік із картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , який представився старшим слідчим капітаном поліції ОСОБА_6 та повідомив про те, що її син ОСОБА_7 , на прикордонному пункті пропуску зі сторони України спричинив тілесні ушкодження працівнику поліції, після чого ОСОБА_7 затримали та помістили до місцевого відділу поліції. В подальшому ОСОБА_5 попросила дати трубку її синові, щоб впевнитись, що з ним все гаразд та невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 запитав ОСОБА_5 , чи має вона грошові кошти у сумі 1000 гривень, на що остання відповіла, що грошові кошти має тільки в іноземній валюті. В подальшому вони домовились про те, що 18.04.2021 року близько 01 год 00 хв до неї додому приїде таксі, водію якого вона повинна передати 300 Євро та номер рахунку, на який він повинен перерахувати грошові кошти.

В подальшому, до неї додому приїхав автомобіль із маркуванням таксі, якому ОСОБА_5 передала грошові кошти у сумі 300 Євро та номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який вказав невідомий чоловік та на який потрібно було перерахувати грошові кошти. Через деякий час, до ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що потрібно ще 300 Євро на лікування, на що остання погодилась та приблизно через 30 хв. до неї додому знову приїхав той самий автомобіль, водію якого ОСОБА_5 знову передала 300 Євро. Після чого, 18.04.2021 року близько 11 год 00 ха до неї на мобільний телефон знову зателефонував вказаний невідомий чоловік та повідомив про те, що потрібно ще перерахувати грошові кошти, однак остання повідомила про те, що грошових коштів вона більше не має. Після чого, вказаний невідомий чоловік вимкнув мобільний телефон.

Враховуючи наведене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказів, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, оскільки вони можуть містити відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2021 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 4).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: 1) інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків із 17.04.2021 року по 26.04.2021 року; 2) доступ до фото-відео-зйомки власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (з усіма документами про власника рахунку); 3) інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, документів пов`язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, а також документації що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошових коштів) та надання фотознімків, на паперовому та електронному носіях інформації, з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у яких проводилось зняття готівки з даного рахунку із 17.04.2021 року по 26.04.2021 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_8 , старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовим поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1