Провадження №1-кс/523/1788/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0000051 від 28.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок шахрайських дій з комунальної власності вибула квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України 28.07.2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051.

27.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси, проведено обшук житлового приміщення за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час обшуку виявлено та вилучено:

1. оригінал Акту № 46 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 07.04.2021 на 1 арк.;

2. оригінал Акту № 45 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 03.04.2021 на 1 арк.;

3. оригінал Акту № 36 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ФОП ОСОБА_6 від 16.03.2021 на 1 арк.;

4. оригінал Акту № 35 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 18.03.2021 на 1 арк.;

5. оригінал Акту № 30 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 17.03.2021 на 1 арк.;

6. оригінал Акту № 26 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 10.03.2021 на 1 арк.;

7. оригінал Акту № 29 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ТОВ «АНВ Логістикс» від 12.03.2021 на 1 арк.;

8. оригінал Акту № 28 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ТОВ «Термінал-К» від 10.03.2021 на 1 арк.;

9. оригінал Акту № 27 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ТОВ «Термінал-К» від 04.03.2021 на 1 арк.;

10. оригінал Акту № 25 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ФОП ОСОБА_6 від 16.02.2021 на 1 арк.;

11. оригінал Акту № 24 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ФОП ОСОБА_6 від 16.01.2021 на 1 арк.;

12. оригінал Акту № 22 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 26.02.2021 на 1 арк.;

13. оригінал Акту № 21 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 25.02.2021 на 1 арк.;

14. оригінал Акту № 20 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 24.02.2021 на 1 арк.;

15. оригінал Акту № 16 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 23.02.2021 на 1 арк.;

16. оригінал Акту № 14 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 18.02.2021 на 1 арк.;

17. оригінал Акту № 13 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 17.02.2021 на 1 арк.;

18. оригінал Акту № 11 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 09.02.2021 на 1 арк.;

19. оригінал Акту № 10 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 04.02.2021 на 1 арк.;

20. оригінал Акту № 9 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 01.02.2021 на 1 арк.;

21. оригінал Акту № 8 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 28.01.2021 на 1 арк.;

22. оригінал Акту № 7 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 26.01.2021 на 1 арк.;

23. оригінал Акту № 6 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ТОВ «Альфакоста Юкрейн» від 17.01.2021 на 1 арк.;

24. оригінал Акту № 3 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ТОВ «Глобал Профітранс» від 12.01.2021 на 1 арк.;

25. оригінал Акту № 2 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 12.01.2021 на 1 арк.;

26. оригінал Акту № 1 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 04.01.2021 на 1 арк.;

27. оригінал Акту № 47 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 08.04.2021 на 1 арк.;

28. звіт про обсяги реалізованих послуг за IV квартал 2018 року ТОВ «Аліна» на 1 арк.;

29. звіт про обсяги реалізованих послуг за IІІ квартал 2018 року ТОВ «Аліна» на 1 арк.;

30. договір оренди № 16/01/Е/21 від 16.01.2021 між ТОВ «Аліна» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.;

31. договір № 16/01/Е/21/1 від 16.01.2021 між ТОВ «Аліна» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.;

32. акт прийому-передачі до договору № 16/01/Е/21 від 16.01.2021 на 1 арк.;

33. записна книжка чорного кольору з чорновими записами.

У своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, вилученого в ході проведення обшуку, оскільки підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного обшуку майно є доказом злочину, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор Суворовської окружної прокуратури м. Одеси підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, приймаючи до уваги необхідність всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, а також перешкоджати у забезпечені цивільного позову, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167-169, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені під час проведення обшуку житлового приміщення за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. оригінал Акту № 46 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 07.04.2021 на 1 арк.;

2. оригінал Акту № 45 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 03.04.2021 на 1 арк.;

3. оригінал Акту № 36 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ФОП ОСОБА_6 від 16.03.2021 на 1 арк.;

4. оригінал Акту № 35 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 18.03.2021 на 1 арк.;

5. оригінал Акту № 30 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 17.03.2021 на 1 арк.;

6. оригінал Акту № 26 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 10.03.2021 на 1 арк.;

7. оригінал Акту № 29 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ТОВ «АНВ Логістикс» від 12.03.2021 на 1 арк.;

8. оригінал Акту № 28 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ТОВ «Термінал-К» від 10.03.2021 на 1 арк.;

9. оригінал Акту № 27 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ТОВ «Термінал-К» від 04.03.2021 на 1 арк.;

10. оригінал Акту № 25 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ФОП ОСОБА_6 від 16.02.2021 на 1 арк.;

11. оригінал Акту № 24 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ФОП ОСОБА_6 від 16.01.2021 на 1 арк.;

12. оригінал Акту № 22 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 26.02.2021 на 1 арк.;

13. оригінал Акту № 21 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 25.02.2021 на 1 арк.;

14. оригінал Акту № 20 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 24.02.2021 на 1 арк.;

15. оригінал Акту № 16 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 23.02.2021 на 1 арк.;

16. оригінал Акту № 14 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 18.02.2021 на 1 арк.;

17. оригінал Акту № 13 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 17.02.2021 на 1 арк.;

18. оригінал Акту № 11 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 09.02.2021 на 1 арк.;

19. оригінал Акту № 10 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 04.02.2021 на 1 арк.;

20. оригінал Акту № 9 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 01.02.2021 на 1 арк.;

21. оригінал Акту № 8 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 28.01.2021 на 1 арк.;

22. оригінал Акту № 7 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 26.01.2021 на 1 арк.;

23. оригінал Акту № 6 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ТОВ «Альфакоста Юкрейн» від 17.01.2021 на 1 арк.;

24. оригінал Акту № 3 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ТОВ «Глобал Профітранс» від 12.01.2021 на 1 арк.;

25. оригінал Акту № 2 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 12.01.2021 на 1 арк.;

26. оригінал Акту № 1 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 04.01.2021 на 1 арк.;

27. оригінал Акту № 47 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Аліна» та ПП «Форум» від 08.04.2021 на 1 арк.;

28. звіт про обсяги реалізованих послуг за IV квартал 2018 року ТОВ «Аліна» на 1 арк.;

29. звіт про обсяги реалізованих послуг за IІІ квартал 2018 року ТОВ «Аліна» на 1 арк.;

30. договір оренди № 16/01/Е/21 від 16.01.2021 між ТОВ «Аліна» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.;

31. договір № 16/01/Е/21/1 від 16.01.2021 між ТОВ «Аліна» та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.;

32. акт прийому-передачі до договору № 16/01/Е/21 від 16.01.2021 на 1 арк.;

33. записна книжка чорного кольору з чорновими записами.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншим слідчим з групи.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1