ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 березня 2021 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , та ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання ст. слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000011 від 08.02.2021 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

16.03.2021 клопотання подане ст. слідчим відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що 08.02.2021 року до чергової частини Фастівського РУП з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , про те, що 06.02.2021 невстановлена особа, за допомогою інтернет мережі шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 1000 гривень.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000011 від 08.02.2021 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи у всесвітній мережі інтернет, на веб-сайті «OLX.ua» помітила оголошення про продаж пароварки-блендера «Philips Avent» за ціною 1000 грн., автором якого була особа на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням мобільного телефону № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала за вказаним мобільним телефоном та в ході розмови домовилась з невстановленою жінкою про придбання зазначеної пароварки-блендера за суму 1000 гривень по повній предоплаті на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Товар за домовленістю повинен бути доставлений компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Реквізити банківської картки та даних особи отримувача обумовлювались в месенджері «Viber». Обумовивши купівлю-продаж пароварки ОСОБА_5 перевела грошові кошти в сумі 1000 гривень на зазначену банківську картку.
В ході досудового розслідування встановлено що до вчинення вказаного злочину причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , окрім цього встановлено, що остання причетна до вчинення ряду аналогічних злочинів, при вчиненні яких остання використовувала банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Окрім цього в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено банківські картки: «Комерційний індустріальний банк» № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 , « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_20 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_21 , « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_22 , « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_23 , « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_24 .
Враховуючи вище викладене у слідствавиникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по карткам виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по карткам виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по карткам виданим АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по карткам виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по карткам виданим АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по карткам виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_15 , НОМЕР_23 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по картці виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_4 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по картці виданій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " № НОМЕР_12 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по картці виданій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_14 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по картці виданій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_16 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по картці виданій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " № НОМЕР_17 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по картці виданій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " № НОМЕР_22 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Окрім цього у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по картці виданій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " № НОМЕР_24 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_13 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_15 .

Суд, бере до уваги вищевикладене, а також, те, що з метою забезпечення всебічного, повного, і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вчиненого злочину, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження вилучених з банківських установ документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих згідно Витягу з ЄРДР, в саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документації:

1. Яка містить інформацію по карткам виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

2. Яка містить інформацію по карткам виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

3. Яка містить інформацію по карткам виданим АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

4. Яка містить інформацію по карткам виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

5. Яка містить інформацію по карткам виданим АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

6. Яка містить інформацію по карткам виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_15 , НОМЕР_23 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса:

АДРЕСА_8 .

7. Яка містить інформацію по картці виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_4 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_9 .

8. Яка містить інформацію по картці виданій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " № НОМЕР_12 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_10 .

9.Яка містить інформацію по картці виданій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_14 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_11 .

10. Яка містить інформацію по картці виданій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_16 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_12 .

11. Яка містить інформацію по картці виданій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " № НОМЕР_17 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_13 .

12. Яка містить інформацію по картці виданій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " № НОМЕР_22 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_14 .

13. Яка містить інформацію по картці виданій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " № НОМЕР_24 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.01.2021 по 12.03.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_15 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1