Справа № 212/5305/21
У Х В А Л А

22 червня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0001479, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Криворізькій філії акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять виписки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 30.07.2020 по 03.08.2020, з можливістю вилучення їхзасвідчених належним чином копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході досудового слідства встановлено, 03.08.2020 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 13:30 годин 31.07.2020 по 10:00 01.08.2020 року невстановлена особа, перебуваючи в Покровському районі м. Кривий Ріг, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 50 000 гривень, з банківського рахунку відкритого на її ім`я. (ЖЄО №20769)

Виходячи з показань потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що 31.07.2020 невстановлена особа зателефонувала їй з мобільного номеру НОМЕР_4 та повідомив що бажає придбати меблі, попередньо розміщенні на сайті «ОЛХ» для продажу. Після чого останній повідомив їй, що «помилково» перерахував грошові кошти у сумі 20 000 гривень їй на картку та попрохав повернути. Далі ОСОБА_5 , будучи введена в оману, перерахувала грошові кошти у сумі 20000 гривень на рахунки та мобільні номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які їй вказав чоловік.

Також, встановлено, що потерпіла використовувала рахунок № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.

Слідчим у поданому клопотанні зазначено про існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів у зв`язку з чим останній просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Оскільки слідчим доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла використовувала рахунок № НОМЕР_2 та НОМЕР_3

Під час досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин, зокрема обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого та з метою встановлення обставин розпорядження цими грошовими коштами необхідно дослідити інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 30.07.2020 по 03.08.2020.

КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якої перебувають вищеозначені документи.

Інформація стосовно руху коштів по вказаному рахунку, який перебуває у володінні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини, пов`язані зі вчиненням кримінального правопорушення, зокрема - встановлення руху коштів.

За вказаних обставин слідчий суддя дійшов висновку що слідчим доведено перебування інформації у володінні Криворізьклї філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яка у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вбачається необхідність у наданні дозволу слідчому на проведення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять виписки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 30.07.2020 по 03.08.2020, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1