Провадження №1-кс/760/5125/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 червня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ) центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банку який використовує банківську картку № НОМЕР_3 .

Так, у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 26.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві 25.02.2021 року із управління протидії кіберзлочинам в місті Києві ДКП НП України надійшли матеріали з довідкою вз.№64 від 29.01.2021 про шахрайські дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами відносно громадян групою невстановлених осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу колекційних монет на платформі для ІНФОРМАЦІЯ_2 . Загальна сума збитків складає приблизно 95000 гривень (ЄО 9448 від 25.02.2021)

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що особа, яка зареєстрована на аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_2 під ніком « ОСОБА_6 », входячи в довіру до покупців на аукціоні, просив передоплату за товар, проте монети покупцям не відправляв, чим завдав потерпілим збитків. Передоплату покупець переводив на банківські картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)» № НОМЕР_4 та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджується копіями квитанцій.

Встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку з якої здійснила вихід до мережі інтернет, де зареєструвалась на інтернет аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ніком « ОСОБА_6 » з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, шляхом отримання електронних платежів у безготівковій формі на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Встановлено, що банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 може використовувати особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ) центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банку який використовує банківську картку № НОМЕР_3 , а саме:

1.Осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яких зареєстровано банківські картки № НОМЕР_3 ;

2.Інформацію щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 ;

3.документів на підставі яких був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), за номером банківської картки № НОМЕР_3 .

4.інформацію про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ) за номером банківської картки № НОМЕР_3 з дати відкриття рахунків та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

5.відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з 01.01.2021 по 07.06.2021, в паперовому та електронному вигляді;

6.протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

7.фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), за номером банківської картки № НОМЕР_3 з 01.12.2020 по 07.06.2021;

8.адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), за номером банківської картки № НОМЕР_3 з 01.01.2021 по 07.06.2021.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1