Справа № 591/5175/21
Провадження № 1-кс/591/2210/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання Прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернулась з клопотанням, яке мотивувала тим, що 08.06.2021 на адресу Сумської обласної прокуратури з Управління Служби безпеки України в Сумській області надійшло повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення. Відповідно до даного повідомлення, отримано оперативну інформацію про те, що у месенджері «Телеграм» невстановленими особами створено чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (веб адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), під час вивчення якого встановлено пропозиції з продажу наркотичних речовин «альфа», «амфетамін» та «екстазі».
Встановлено, що для отримання грошових коштів від продажу психотропних речовин невідомі особи використовували електронні гаманці платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також банки-емітенти карток, які використовуються для виведення коштів з вищезазначених електронних гаманців, кошти з яких перераховувалися на банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 код (МФО) НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не прибула, повідомлена про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслала заяву про можливість розгляду клопотання без її участі.
Прокурором у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що Сумською обласною прокуратурою 09.06.2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом збуту невстановленими особами, за попередньою змовою, за допомогою месенджеру «Телеграм» наркотичних речовин. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню ГУНП в Сумській області.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 код (МФО) НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000122 від 09.06.2021, а саме: прокурорам відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою
та транснаціональною злочинністю Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурору Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , прокурору Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_7 , слідчим слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 код (МФО) НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Харківському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_2 , цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження, та містять наступні відомості за період - з дати відкриття банківських карт (рахунків) по 25 серпня 2021 року, а саме:

- відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, відкритих для обслуговування банківських карток №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) з зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські картки, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківським рахункам з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1