Справа № № 585/1210/20
Номер провадження 1-кс/585/303/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

29 березня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання заступника начальника слідчого відділу Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000252 від 10.04.2020 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :
1. 16 березня 2021 року заступника начальника слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000252 від 10.04.2020 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.
2. В клопотанні зазначено, що 10.04.2020 року до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява голови сільськогосподарського фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа майном СФГ « ОСОБА_6 », а саме зерном кукурудзи 3 класу , на суму 4945608 грн., що було відпущено вказаному підприємству у період з 08.06.2019 року по 10.06.2019 року за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019 року.
Так, згідно даного договору директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від СФГ « ОСОБА_7 » зерно кукурудзи та повинно було впродовж 5 банківських днів після отримання ТМЦ сплатити за них кошти в сумі 5174903 грн., проте по даний час розрахувалось лише частково на загальну суму 229295 грн., решта коштів не сплачена, поставлений товар не повернутий, що свідчить про умисні дії керівництва даного підприємства, спрямовані на протиправне заволодіння майном СФГ « ОСОБА_7 ». Як стало відомо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 неодноразово шляхом шахрайства привласнювала майно інших підприємств.
Відомості за вказаним фактом внесено в ЄРДР за № 0000252 від 10.04.2020 року за ч.4 ст. 190 КК України.
Відповідно до наданого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має банківських рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до :
-Статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (, що діяли у період з червня 2019 року по даний час;
-Розширеного витягу з ЄРД; свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, витягу з реєстру платників ПДВ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Особових справ директора та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів (рішень) про їх призначення на посади; їх посадових інструкцій, договорів про матеріальну відповідальність;
-Договорів про надання бухгалтерських послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Документів, що підтверджують право власності (оренди) на приміщення, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як офісні та складські, зокрема для зберігання зерна;
-Рішень про арешт майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийнятих та діючих у період з 2019 року по даний час;
-Документів, підтверджуючих наявність чи відсутність заборгованості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед іншими суб`єктами господарювання, працівниками підприємства, в тому числі звільненими . яка сформувалась на час укладання договору купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019 року з СФГ « ОСОБА_7 ». На час отримання за даним договором зерна кукурудзи, та на початок кожного місяця у період з 01.07.2019 року по даний час;
-Документів з відомостями про рух коштів по всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;. В тому числі по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2019 року по час дії ухвали, із зазначенням типу(виду) банківських операцій, їх часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані , та яким були здійснення грошові перекази, відомостей про суми коштів , які зняті з них у даний період;
-Документів з відомостями про баланс коштів по всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на початок кожного місяця у період з 01.06.2019 по травень 2020 року;
-Податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складеної за період з червня 2019 року по грудень 2020 року;
-Балансу форми №1 з квитанцією або відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми; Звіт про фінансові результати форми № 2 з квитанцією або відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми, складених за період з червня 2019 року по грудень 2020 року,
з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії;
та до:
-Договору купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019 року, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із СФГ`УРОЖАЙ» , з додатками;
-Видаткових накладних, складених за договором купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019;
-Рахунків на оплату та платіжних доручень, складених за договором купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019;
-Довіреностей, виданих на отримання у СФГ « ОСОБА_7 » зерна кукурудзи, за договором купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019;
-Товарно-транспортних накладених про перевезення зерна кукурудзи, отриманого від СФГ « ОСОБА_7 » за договором купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019;
-Товарно-транспортних накладних про перевезення зерна кукурудзи у червні 2019 року у м.Одеса до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-Договорів, відповідно до яких здійснена поставка зерна кукурудзи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі всіма додатками, заяв на укладання договору поставки сільськогосподарської продукції; документів з відомостями про керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; їх посадових інструкцій, договорів про матеріальну відповідальність; договорів про надання бухгалтерських послуг; розписки осіб. Які укладали договори від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про ознайомлення із відповідальністю за злочини, що передбачені ст..ст.190, 191, 192, 205, 212, 219, 222,358,364 та 366 КК України;
-Договорів, укладених з ПП « ОСОБА_8 ». ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 » на перевезення зерна кукурудзи, отриманого від СФГ « ОСОБА_7 » за договором купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019, з додатками, складних за ними актів прийому-здачі наданих послуг, рахунків на оплату та платіжних доручень;
-Документів, що стосуються подальшого руху зерна кукурудзи, отриманого від СФГ « ОСОБА_7 » за договором купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019, зокрема, договорів про його купівлю-продаж, договорів поставки, передачі на зберігання, (складського зберігання) перевезення, з додатками, даними про фактичне приміщення, оплату; рахунків на оплату, платіжних доручень; довідок, листів щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження та наявності у складах зерна кукурудзи, отриманого у СФГ « ОСОБА_7 » за договором купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019;
-Оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках 072 та 947, складених за період з червня 2019 року по травень 2020 року;
-Актів про виконання робіт, актів здачі-прийняття щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження, передачі зерна кукурудзи отриманого за договором купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019 з СФГ « ОСОБА_7 »;
-Службових записок, доповідних записок, пояснень та інших документів, складених щодо зерна кукурудзи, отриманого за договором купівлі-продажу №03/06-19 від 05.06.2019 з СФГ « ОСОБА_7 »;
-Інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складених у період з червня 2019 року по даний час;
-Актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і СФГ « ОСОБА_7 » складених у період з червня 2019 року по даний час;
-Актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », складених у період з червня 2019 року по даний час;
-Листів, надісланих та отриманих від СФГ « ОСОБА_7 », що стосуються купівлі-продажу кукурудзи за період з червня 2018 року по час дії ухвали ;
-Журналів (книг) реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції із записами про отримані та надіслані листи СФГ « ОСОБА_7 » у період з червня 2019 року по час дії ухвали;
-Документів з відомостями про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна кукурудзи на початок кожного місяця починаючи з 01.06.2019 року по час дії ухвали;
-Договорів купівлі-продажу зерна кукурудзи, укладених у 2019-2020 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з додатками, складених за ними актів прийому-майна, видаткових накладених, рахунків та платіжних доручень,
з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не можливо. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п.6 ч.2 ст.131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.
Вказані в клопотанні документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст.. 161 КПК України.
3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до наступних висновків.
4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 10 квітня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000252 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
6. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
7. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.
8. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

9. Відповідно до частини 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

10. З матеріалів, наданих суду, зокрема, з копії протоколу допиту свідків, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
11. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
12. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаної з купівлею продажем зерна у СФГ « ОСОБА_6 », зокрема, до документів, підтверджуючих наявність чи відсутність заборгованості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед іншими суб`єктами господарювання, працівниками підприємства, в тому числі звільненими, яка сформувалась на час укладання договору купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019 з СФГ « ОСОБА_7 », на час отримання за даним договором зерна кукурудзи, та на початок кожного місяця у період з 01.07.2019 по даний час; документів з відомостями про рух коштів по всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_2 , за період з 01.10.2019 по день винесення ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період; документів з відомостями про баланс коштів по всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на початок кожного місяця у період з 01.06.2019 по час травень 2020 року; податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складеної за період з червня 2019 року по грудень 2020 року; договору купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із СФГ « ОСОБА_7 », з додатками; видаткових накладних, складених за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019; рахунків на оплату та платіжних доручень, складених за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019; довіреностей, виданих на отримання у СФГ « ОСОБА_7 » зерна кукурудзи, за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019; товарно-транспортних накладних про перевезення зерна кукурудзи, отриманого від СФГ « ОСОБА_7 » за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019, договорів, укладених з ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 » на перевезення зерна кукурудзи, отриманого від СФГ « ОСОБА_7 » за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019, з додатками, складених за ними актів прийому-здачі наданих послуг, рахунків на оплату та платіжних доручень; документів, що стосуються подальшого руху зерна кукурудзи, отриманого від СФГ « ОСОБА_7 » за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019, зокрема, договорів про його купівлю-продаж, договорів поставки, передачі на зберігання, (складського зберігання) перевезення, з додатками, даними про фактичне переміщення, оплату; видаткових накладних, актів приймання-передачі зерна, складських квитанцій на зерно; рахунків на оплату, платіжних доручень; довідок, листів щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження та наявності у складах зерна кукурудзи, отриманого у СФГ « ОСОБА_7 » за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019; оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках 072 та 947, складених за період з червня 2019 року по травень 2020 року; актів про виконання робіт, актів здачі-прийняття щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження, передачі зерна кукурудзи отриманого за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019 р. з СФГ « ОСОБА_7 »; службових записок, доповідних записок, пояснень та інших документів, складених щодо зерна кукурудзи, отриманого за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019 з СФГ « ОСОБА_7 »; інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складених у період з червня 2019 року по день постановлення ухвали; актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і СФГ « ОСОБА_7 » складених у період з червня 2019 року по даний час; актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », складених у період з червня 2019 року по даний час; листів, надісланих та отриманих від СФГ « ОСОБА_7 », що стосуються купівлі-продажу кукурудзи за період з червня 2018 року по день постановлення ухвали; журналів (книг) реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції із записами про отримані та надіслані листи СФГ « ОСОБА_7 » у період з червня 2019 року по час дії ухвали; документів з відомостями про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна кукурудзи на початок кожного місяця починаючи з 01.06.2019 по день постановлення ухвали. Щодо інших документів, зазначених в клопотанні, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, які саме обставини зможуть встановити вказані документи у цьому кримінальному провадженні.

Стосовно періоду, за який необхідно надати дозвіл, то слідчий суддя виходить із часу вчинення злочину до моменту постановлення ухвали, що відповідатиме завданням кримінального провадження, а тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
1. Клопотання заступника начальника слідчого відділу Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000252 від 10.04.2020 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.
2. Надати дозвіл заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_1 ), а саме до:
?документів, підтверджуючих наявність чи відсутність заборгованості у
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед іншими суб`єктами господарювання, працівниками підприємства, в тому числі звільненими, яка сформувалась на час укладання договору купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019 з СФГ « ОСОБА_7 », на час отримання за даним договором зерна кукурудзи, та на початок кожного місяця у період з 01.07.2019 по даний час;
?документів з відомостями про рух коштів по всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_2 , за період з 01.10.2019 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період;
?документів з відомостями про баланс коштів по всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на початок кожного місяця у період з 01.06.2019 по час травень 2020 року;
?податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складеної за період з червня 2019 року по грудень 2020 року,
з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії;
?договору купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із СФГ « ОСОБА_7 », з додатками;
?видаткових накладних, складених за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019;
?рахунків на оплату та платіжних доручень, складених за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019;
?довіреностей, виданих на отримання у СФГ « ОСОБА_7 » зерна кукурудзи, за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019;
?товарно-транспортних накладних про перевезення зерна кукурудзи, отриманого від СФГ « ОСОБА_7 » за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019,
?договорів, укладених з ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 » на перевезення зерна кукурудзи, отриманого від СФГ « ОСОБА_7 » за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019, з додатками, складених за ними актів прийому-здачі наданих послуг, рахунків на оплату та платіжних доручень;
?документів, що стосуються подальшого руху зерна кукурудзи, отриманого від СФГ « ОСОБА_7 » за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019, зокрема, договорів про його купівлю-продаж, договорів поставки, передачі на зберігання, (складського зберігання) перевезення, з додатками, даними про фактичне переміщення, оплату; видаткових накладних, актів приймання-передачі зерна, складських квитанцій на зерно; рахунків на оплату, платіжних доручень; довідок, листів щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження та наявності у складах зерна кукурудзи, отриманого у СФГ « ОСОБА_7 » за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019;
?оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках 072 та 947, складених за період з червня 2019 року по травень 2020 року;
?актів про виконання робіт, актів здачі-прийняття щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження, передачі зерна кукурудзи отриманого за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019 з СФГ « ОСОБА_7 »;
?службових записок, доповідних записок, пояснень та інших документів, складених щодо зерна кукурудзи, отриманого за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019 з СФГ « ОСОБА_7 »;
?інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складених у період з червня 2019 року по день постановлення ухвали 29 березня 2021 року;
?актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і СФГ « ОСОБА_7 » складених у період з червня 2019 року по день постановлення ухвали 29 березня 2021 року;
?актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », складених у період з червня 2019 року по день постановлення ухвали 29 березня 2021 року;
?листів, надісланих та отриманих від СФГ « ОСОБА_7 », що стосуються купівлі-продажу кукурудзи за період з червня 2018 року по день постановлення ухвали 29 березня 2021 року;
?журналів (книг) реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції із записами про отримані та надіслані листи СФГ « ОСОБА_7 » у період з червня 2019 року по день постановлення ухвали 29 березня 2021 року;
?документів з відомостями про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна кукурудзи на початок кожного місяця починаючи з 01.06.2019 по день постановлення ухвали 29 березня 2021 року;
з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, - до 29 травня 2021 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1