Провадження № 1-кс/947/4741/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.04.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001150 від 01 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява від голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з проханням прийняти заходи до посадових осіб державних установ, розпорядників бюджетних грошових коштів, які всупереч інтересам держави, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, увійшли в злочинну змову з підприємствами та організаціями, які надають послуги з утилізації безпечних та небезпечних відходів, шляхом завищення вартості та об`ємів робіт, чим завдають шкоду фінансовій та екологічній безпеці держави.

Зазначені відомості 01.10.2020 року, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001150 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України (привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи, вчинена шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб), та було розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , показав, що йому як голові громадської організації стало відомо, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч інтересам держави в сфері екологічної безпеки, достовірно знаючи, що для утилізації безпечних та небезпечних відходів, необхідно мати спеціальне обладнання, яке гарантує безпечну для екології утилізацію відходів, укладають фіктивні договори з розпорядниками бюджетних коштів на території м. Одеси та Одеської області, чим завдають шкоду фінансовій та екологічній безпеці держави.

Також, свідок ОСОБА_5 , показав, що згідно отриманої ним інформації підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після укладання договорів з розпорядниками бюджетних коштів, замість фактичної утилізації відходів, здійснює незаконні зливи відходів, чим забруднює ґрунти на території Одеської області, зокрема території промислової зони на 21-км Старокиївського шосе.

Для перевірки доводів, щодо можливого здійснення забруднення ґрунтів, та можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які викладені у заяві та допиті ОСОБА_5 , в порядку ст.93 КПК України, було надіслано запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , про надання належним чином завірених копій останніх актів та приписів складених за результатами проведення Держекоінспекцією та її територіальними підрозділами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства суб`єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до відповіді №1590/5 від 31.03.2021 року, наданої начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 , на виконання доручення ІНФОРМАЦІЯ_5 (до листа Міндовкілля від 29.10.2020 №25/6-23/8527-20), наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.02.2021 №138 державні інспектори з охорони навколишнього середовища Південно Західного округу 25.02.2021 о 14:30 год. з залученням ФОП ОСОБА_6 прибули до місця провадження господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Фактичне розташування даного товариства знаходиться на огорожній території та під охороною. В період проведення перевірки жодного представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до посадових осіб інспекції не з`явилось.

Держінспектором було подано заяву до Лиманського ВП ГУНП в Одеській області про прийняття заходів реагування до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, позапланову перевірку за дотриманням вимог природоохоронного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проведено у зв`язку з недопущенням посадових осіб Інспекції про проведення перевірки, відомості про керівника або уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлено.

Вищезазначені відомості дають підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо дійсно причетні до привласнення бюджетних коштів, та інших злочинів проти довкілля, але дані обставини можливо встановити лише після отримання додаткових документів, пов`язаних з господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, для підтвердження, або спростування факту привласнення бюджетних коштів, та інших злочинів проти довкілля, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій договорів на здійснення утилізації відходів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими суб`єктами господарювання, додаткових угод до них, актів прийому передачі виконаних робіт (або наданих послуг), документів, які підтверджують розрахунки за укладеними договорами, та виконання за ними взятих зобов`язань, договорів пов`язаних із перевезенням відходів, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими суб`єктами господарювання, додаткових угод до них, актів прийому передачі виконаних робіт (або наданих послуг), документів, які підтверджують розрахунки за укладеними договорами, та виконання за ними взятих зобов`язань, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документації на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює свою господарську діяльність за вказаною адресою, наказів про призначення відповідальної особи, за організацію охорони навколишнього природного середовища та поводження з відходами, наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших працівників вказаного товариства, їх посадових (функціональних) обов`язків, висновків ІНФОРМАЦІЯ_6 по матеріалам оцінки впливу на навколишнє природне середовище, щодо планової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сфері поводження з небезпечними відходами, технологічних регламентів інвентаризації неякісних лікарських засобів, технологічних регламентів на проведення робіт з оброблення (перероблення), утилізації та /або, знешкодження відпрацьованих мастил (олив), технологічних регламентів на виконання робіт по знешкодженню використаної тари (в.т.ч з -під пестицидів та агрохімікатів) з метою їх утилізації, технологічних регламентів знешкодження відходів, технологічних регламентів утилізації відходів, технологічних регламентів видалення (знешкодження) рідких відходів, технологічних регламентів обробки відходів, технологічних регламентів видалення відходів на утилізаторах, паспортів місць видалення відходів, генеральних договорів обов`язкового страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезені небезпечних вантажів, технічних паспортів на обладнання призначене для утилізації відходів, ліцензій на збирання, зберігання, оброблення, видалення, утилізацію, знешкодження відходів, ліцензій на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями, звітів про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та документів, якими обґрунтовуються обсяги викидів, дозволів на викиди забруднюючих речовин, статистичної звітності 2-ТП (повітря), документації з інвентаризації відходів та паспортизації відходів, декларацій про відходи, дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, статистичної звітності за формою №1-відходи, журналів первинного обліку утворення відходів, роздруківок руху грошових коштів по всім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 09.04.2021 року.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження маєістотне значення для цього кримінального провадження для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також для забезпечення об`єктивності досудового розслідування

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001150 від 01 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчом відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , або за їх дорученням оперуповноваженому УСР ДСР НПУ ОСОБА_22 , до завірених належним чином копій документів із можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю а саме: договорів на здійснення утилізації відходів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими суб`єктами господарювання, додаткових угод до них, актів прийому передачі виконаних робіт (або наданих послуг), документів, які підтверджують розрахунки за укладеними договорами, та виконання за ними взятих зобов`язань, договорів пов`язаних із перевезенням відходів, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими суб`єктами господарювання, додаткових угод до них, актів прийому передачі виконаних робіт (або наданих послуг), документів, які підтверджують розрахунки за укладеними договорами, та виконання за ними взятих зобов`язань, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документації на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює свою господарську діяльність за вказаною адресою, наказів про призначення відповідальної особи, за організацію охорони навколишнього природного середовища та поводження з відходами, наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших працівників вказаного товариства, їх посадових (функціональних) обов`язків, висновків ІНФОРМАЦІЯ_6 по матеріалам оцінки впливу на навколишнє природне середовище, щодо планової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сфері поводження з небезпечними відходами, технологічних регламентів інвентаризації неякісних лікарських засобів, технологічних регламентів на проведення робіт з оброблення (перероблення), утилізації та /або, знешкодження відпрацьованих мастил (олив), технологічних регламентів на виконання робіт по знешкодженню використаної тари (в.т.ч з -під пестицидів та агрохімікатів) з метою їх утилізації, технологічних регламентів знешкодження відходів, технологічних регламентів утилізації відходів, технологічних регламентів видалення (знешкодження) рідких відходів, технологічних регламентів обробки відходів, технологічних регламентів видалення відходів на утилізаторах, паспортів місць видалення відходів, генеральних договорів обов`язкового страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезені небезпечних вантажів, технічних паспортів на обладнання призначене для утилізації відходів, ліцензій на збирання, зберігання, оброблення, видалення, утилізацію, знешкодження відходів, ліцензій на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями, звітів про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та документів, якими обґрунтовуються обсяги викидів, дозволів на викиди забруднюючих речовин, статистичної звітності 2-ТП (повітря), документації з інвентаризації відходів та паспортизації відходів, декларацій про відходи, дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, статистичної звітності за формою №1-відходи, журналів первинного обліку утворення відходів, роздруківок руху грошових коштів по всім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 09.04.2021 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1