Справа № 932/4694/21
Провадження № 1-кс/932/2470/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню № 0000457 від 18.05.2021 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
15 червня 2021 року слідчий ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000457 від 18.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали співробітників СПП ВКП ДРУП про те, що група службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вчинили підробку офіційних документів при здійсненні операцій з виплат грошових переказів, які надходили з міжнародними системами переказів " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В ході проведення досудового розслідування та допиту свідка стало відомо, що 22.03.2021 року в ході проведення документальної ревізії ТВБВ № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 при перегляді записів з камер відео-спостереження, був виявлений факт винесення з каси ТВБВ готівкової іноземної валюти в загальній сумі 1870,00 доларів США завідувачем сектору касових операцій ОСОБА_4 . В подальшому було здійснено аналіз проведення операції в іноземній валюті через каси за 22.03.2021 року у ТВБВ № НОМЕР_1 , за результатами якого було встановлено, що через касу відділення було виплачено фізичним особам переказів, які надійшли із-за кордону, за допомогою міжнародної системи переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 1870,00 доларів США. В касових документах за цей день зберігаються: заяви на видачу готівки, заяви для отримання коштів, завірені копії паспортів клієнтів «отримувачів», які оформлені належним чином. При здійсненні перегляду записів з камер відео спостереження по вищезазначеним переказам було встановлено, що під час проведення в автоматизованій банківській системі (АБС) та документальному оформленні було виявлено, що операції проводилися без присутності клієнта. Касири самостійно вносили до АБС контрольні номери переказів та ідентифікаційні дані клієнтів із наявних у них копій паспортів громадян України, роздруковували касові документи за проведеною банківською операцією та підписували дані документи замість клієнта. Таким чином, касирами відділення ТВБВ № НОМЕР_1 , було порушено технологію здійснення установами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій з переказу коштів за системами міжнародних грошових переказів з використанням програмного забезпечення затвердженою постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.11.2011 року № 576.

Додатково в ході ревізії було встановлено, що за період 03.01.2021 року 12.04.2021 року у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 , було виявлено 314 операції, які проводилися без участі клієнтів, з яких 21 операція з відео-підтвердженням даних неправомірних дій. За результатами встановлених порушень в.о. начальника відділу ревізії ОСОБА_5 був складений АКТ від 07.05.2021 року. Дана ревізія проводилася на підставі Положення про відділ ревізії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наказу 31.12.2020 року №3566аг.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та отримання фізичним особам «сумнівних» переказів які надійшли із-за кордону за допомогою міжнародної системи переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період з січня 2021 року по 12.04.2021 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.05.2021 р. підтверджується те, що слідчими ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 366 КПК України.

Слідчим доведено, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Необхідність вилучення оригіналів документів слідчий обґрунтовує тим, що у подальшому необхідно призначення та проведення судових експертиз.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та отримання фізичним особам «сумнівних» переказів які надійшли із-за кордону за допомогою міжнародної системи переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період з січня 2021 по 12.04.2021 314 операції які проводилися без участі клієнтів, шляхом вилучення оригіналів документів;

-документи які були складені в результаті виявлення системних фактів «сумнівних» операцій, а саме АКТ ревізії від 07.05.2021 який проводився на підставі Положення про відділ ревізії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наказу 31.12.2020 №3566аг шляхом вилучення завірених належним чином копії документів;
-постанову правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.11.2011 року № 576, Положення про організацію та здійснення касових операцій у підрозділах бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженою постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.08.2020 № 539, Програма належної перевірки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженою постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.12.2020 № 877, Посадова інструкція завідувача сектору касових операцій ОСОБА_4 , Посадова інструкція контролера касира ОСОБА_6 шляхом вилучення завірених належним чином копії документів;
-копії відеозаписів підтвердження даних неправомірних дій.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 24 липня 2021 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1