печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000784 від 05.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
01.04.2021 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000784 від 05.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000784, внесеному до ЄРДР 05.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи структурних підрозділів АТ «Українська залізниця», Міністерства інфраструктури України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Кабінету Міністрів України з метою отримання неправомірної вигоди від представників суб`єктів господарської діяльності створили схему постачання продукції, що не відповідає якісним вимогам в частині матеріалів та технічних характеристик, здійснюють постачання недоброякісної продукції за цінами, що перевищують ринкові, внаслідок чого державі завдаються збитки в особливо великих розмірах.

Так, зокрема філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» , за ініціативою департаменту електрифікації та електропостачання та департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень АТ «Укрзалізниця», здійснено закупівлю кабельно-провідникової продукції (Провід ПВ-1 2,5 у кількості 213 880 м., Провід ПВ-3 1х2,5 мм? у кількості 146 070 м., Провід ПВ-3 1х16 мм? у кількості 16 745 м.) UA-2018-07-18-002531-a, (Провід ПВ-3 70,0мм2 у кількості 4 750 м., Провід ПВ-3 95,0мм2 у кількості 2 450 м., Провід ПВС 2х0,75 у кількості 2 800 м., Провід ПВС 2х1,0 у кількості 200 м., Провід ПВС 2х1,5 у кількості 38 531 м., Провід ПВС 3х4 у кількості 9 080 м., Провід ПВС 5х6,0 у кількості 350 м., Провід ПВ-3 1х4 мм? у кількості 39 610 м.) UA-2018-07-30-000473-a, (Провід ПЕТ-155 0,6мм у кількості 95 кг, Провід ПЕТ-155 1,18мм у кількості 511 кг, Провід ПЕТ-155 0,28мм у кількості 85 кг, Провід ПЕТ-155 0,8мм у кількості 880 кг, Провід ПЕТ-155 1,32мм у кількості 810 кг, Провід ПЕТ-155 0,71мм у кількості 485 кг, Провід ПЕТ-155 0,25мм у кількості 215 кг, Провід ПЕТ-155 0,5мм у кількості 400 кг, Провід ПЕТ-155 1,4мм у кількості 630 кг, Провід ПЕТ-155 0,18мм у кількості 25 кг, Провід ПЕТ-155 1,06мм у кількості 510 кг, Провід ПЕТ-155 1,25мм у кількості 838 кг, Провід ПЕТ-155 1,00мм у кількості 745 кг, Провід ПЕТ-155 0,45мм у кількості 255 кг, Провід ПЕТ-155 0,63мм у кількості 992 кг, Провід ПЕТ-155 0,95мму кількості 560 кг, Провід ПЕТ-155 0,56мм у кількості 520 кг, Провід ПЕТ-155 0,67мм у кількості 310 кг, Провід ПЕТ-155 1,7мм у кількості 240 кг, Провід ПЕТ-155 1,8мм у кількості 340 кг, Провід ПЕТ-155 0,9мм у кількості 605 кг, Провід ПЕТ-155 0,2мм у кількості 125 кг, Провід ПЕТ-155 0,75мм у кількості 525 кг).

За результатами проведених закупівельних процедур та на підставі безпідставних погоджувальних листів департаменту електрифікації та електропостачання та департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень АТ «Укрзалізниця» з ТОВ «Виробниче підприємство «Укркабель» укладено договори № ЦЗВ-02-03118-01 від 04.10.2018 на 2 700 000.00 грн., № ЦЗВ-02-03318-01 від 12.10.2018 на 3 242 000.00 грн. та № ЦЗВ-02-04318-01 від 07.12.2018 на 3 677 334.44 грн.

Фактично, за наявною інформацією, для потреб структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» була поставлена продукція неналежної якості виготовлена з недоброякісної сировини та з порушенням встановлених чинним законодавством норм.

Відповідно до експертного висновку Національного технічного університету України «Київський політехнічний інституту ім. Сікорського», встановлено, що у представлених на експертизу зразках кабелю вміст домішок перевищує допустимий рівень. При цьому, в половині зразків вміст домішок перевищує допустимий рівень від 8 до 18 разів.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Контакт-Енерго», діючи за попередньою змовою із службовими особами АТ «Українська залізниця» (Центр забезпечення виробництва) уклали договір від 13.09.2018 № ЦЗВ-07-07418-01, здійснили постачання бульдозера спеціального призначення Dressta Machinery Sp.z.o.o., вартість склала 29 млн. грн.

12.10.2018 бульдозер Dressta Machinery Sp.z.o.o. заводський номер НОМЕР_1 , був завезений на територію України імпортером ТОВ «ФАЙН-ЕЛ» у розібраному стані, митна вартість склала 12 150 624, 00 грн.

09.12.2019 аудиторською компанією «Міжнародна правова безпека» проведено дослідження, за результатами якого підтверджено збитки державі в сумі 12 150 624, 00 грн.

Також установлено, що службові особи АТ «Українська залізниця» з метою отримання неправомірної вигоди організували схему отримання неправомірної вигоди від підлеглих працівників та працівників відносно яких здійснюються перевірки за не створення їм перешкод у їхній роботі.

Крім того, кримінальні провадження за № 0000785 від 05.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, № 0000786 від 05.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати майна службовими особами Міністерства інфраструктури України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, АТ «Українська залізниця», яке їм було ввірено, використовуючи своє службове становище сприяли суб`єктам підприємницької діяльності в одержанні державних замовлень на постачання товарно-матеріальних цінностей неналежної якості та за завищеними цінами.

09.04.2019 постановою прокурора Генеральної прокуратури України зазначені матеріали досудових розслідувань були об`єднанні в одне провадження за № 0000784 від 05.04.2019.

01.04.2020 постановою прокурора Офісу Генерального прокурора, підслідність у кримінальному провадженні № 0000784 визначено за слідчими ГСУ НП України.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 ;

- проведено обшук на земельній ділянці, що м. Жмеринка, за кадастровим номером :00:001:6306;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 ;

- проведено обшук в автомобілі марки Mercedes-Benz S350 4 matic д.н.з. НОМЕР_2 ;

- проведено ряд інших обшуків;

- оглянуто вилучені предмети та документи;

- призначено судово-товарознавчу експертизу;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ «Укрзалізниця», ТОВ «ФАЙН-ЕЛ»;

- допитано як свідків наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Однак на даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення в цьому провадженні особам обґрунтованих підозр у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

- встановити та допитати як свідків службових осіб: АТ «Укрзалізниця», їх структурних підрозділів, ТзДВ «ГАЛ-КАТ», ТОВ «ФАЙН-ЕЛ», ТОВ «ТД «Контракт-Енерго», ТОВ «Анвітрейд», Фірма «Фідея», ТОВ «КОЛАРЕС-БРОКЕРС», ТОВ «Імпреса Текстиль», ТОВ «Текстиль-Контакт», ТОВ «Текстиль-Рівне», ТОВ «Укртексім», ТОВ «Лорігон», ТОВ «Українська швейна фабрика», ТОВ «Конкорд Трейдсервіс» та ТОВ «ТК-Домашній Текстиль», інших осіб причетних до діяльності вказаних товариств;

- встановити складські приміщення у яких зберігається продукція неналежної якості виготовлена з недоброякісної сировини та з порушенням встановлених чинним законодавством норм, яка поставляється до структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця»;

- звернутись до суду з клопотаннями про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в банківських установах, з метою вилучення руху коштів по рахунках зазначених вище фізичних осіб;

- звернутись до суду з клопотаннями про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в ДПС ГУ ДФС у м. Києві, інших податкових органах, Державній митній службі України;

- звернутись з клопотаннями про надання доступу до охоронюваної законом інформації, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку ПАТ «Київстар», «Lifeсell», ПрАТ «ВФ Україна»;

- провести інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів та їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 01.10.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000784 продовжено на шість місяців, а саме до 05.04.2021.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не, менш як шість місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000784 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000784 від 05.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000784 від 05.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 05.10.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1