У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.04.2021 Справа №607/6686/21

(провадження № 1-кс/607/2202/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 02 січня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати йому, а також ряду інших слідчих (старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з подальшим вилученням інформації щодо руху коштів по рахунках Західної дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 01 лютого 2019 року по 13 квітня 2021 року. У разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, яка зберігається та може бути надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити їх копії.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської обласної ради, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, заволоділи грошовими коштами на свою користь та користь третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Надалі встановлено, що західною дирекцією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2016 по 2020 рік, під виглядом надання послуг добровільного медичного страхування, за сприяння службових осіб комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської обласної ради, шляхом обману заволоділи грошовими коштами пацієнтів вищевказаного закладу у особливо великих розмірах. Також встановлено, що директор комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) діючи умисно, з корисливих, в інтересах третіх осіб, надає усну вказівку лікарям про необхідність здійснення оплати пацієнтами за лікування, через Західну дирекцію приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим пацієнт (хворий) оплачує медичні послуги у комунальному закладі охорони здоров`я, медична допомога надається за грошові кошти, що є порушенням законодавства. Таким чином своїми діями вказані особи висувають незаконну вимогу оплати за надання медичної допомоги в комунальному закладі охорони здоров`я. Так службові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) спільно з іншими особами впровадили протиправну схему оплати фізичними особами (пацієнтами) за лікування через підконтрольну страхову компанію Західну дирекцію приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), - директор ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) внаслідок чого грошові кошти обготівковуються шляхом проведення операцій за надані послуги та розподіляються між учасниками. Встановлено, що фактично пацієнт укладає договір добровільного медичного страхування (надалі - договір страхування) в Західній дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після консультації у лікаря, за його наполяганням, що свідчить про те, що страховий випадок мав місце ще до того, як пацієнт оформив договір медичного страхування саме у вказаній страховій компанії. Встановлено, що альтернативної оплати за лікування у вказаній медичній установі окрім, як укладання договору з вищевказаною страховою компанією не існує. Таким чином, фактично договори на медичне страхування по вказаній вище схемі укладаються після настання страхового випадку, що відповідно до ст. 29 Закону України «Про страхування» є підставою для визнання такого договору недійсним. Із загальної суми внесених коштів пацієнтом до каси страхової компанії (3-4 тисяч грн. в середньому) близько 30% залишається на рахунках Західної дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а решта частина коштів, у якості оплати за страхові послуги, перераховуються переважно на рахунки ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , за надані нібито страхові послуги та на рахунки фармацевтичних компаній, підприємств, за постачання медичних засобів, медикаментів, препаратів і матеріалів у комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Слідчий зазначає, що було проведено обшуки у Західній дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_4 , в ході проведення яких було вилучено договори добровільного медичного страхування та договори доручення про сплату страхового платежу. При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що Західна дирекція приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує у своїй господарській діяльності рахунки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та підтвердженням факту перерахування грошових коштів пацієнтами закладу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської обласної ради, виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках. Встановлено, що рахунки Західної дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ). Інформація про рух коштів по цих рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як докази у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, немає можливості.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходиться вказані речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 02 січня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що службові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської обласної ради, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, заволоділи грошовими коштами на свою користь та користь третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Відомості за даним фактом 02 січня 2019 року внесено до ЄРДР за №0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні підтверджуються: відповіддю на запит №469/10/19-00-08-0103/2442 від 31.01.2019р.; ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23.12.2020р. (справа №607/22490/20) та протоколом обшуку від 05.01.2021р. на виконання цієї ухвали; ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23.12.2020р. (справа №607/22489/20) та протоколом обшуку від 05.01.2021р. на виконання цієї ухвали; договором ДМС-Ф №611/20 від 17.08.2020р.; договором доручення від 17.08.2020р.

Як убачається з відповіді на запит №469/10/19-00-08-0103/2442 від 31.01.2019р. ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомило інформацію про банківські рахунки Західної Дирекції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі про рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві.

В договорі ДМС-Ф №611/20 від 17.08.2020р. містяться реквізити страховика ЗД ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_1 ). У договорі доручення від 17.08.2020р. зазначено, що ОСОБА_14 (довіритель) доручає, а повірений зобов`язується від імені та за рахунок довірителя сплатити страховий платіж згідно договору страхування №611/20 в сумі 4000 грн. на вищевказаний рахунок.

Слідчим суддею установлено, що інформація по зазначених рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матиме значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Однак, слідчим не доведено необхідності надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів за період 2021 року, оскільки з витягу з ЄРДР вбачається, що вчинення кримінального правопорушення відбувалось протягом 2016 2020 років.

Також, оскільки слідчим не надано копії постанови про призначення групи слідчих, вимоги про надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 до задоволення не підлягають. Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника відповідного органу досудового розслідування про визначення слідчого (слідчих), які здійснюватимуть досудове розслідування у конкретному кримінальному провадженні, оскільки він не є кримінально-процесуальним рішенням, яке породжує зазначені правові наслідки в конкретному кримінальному провадженні.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ): інформації щодо руху коштів по рахунках Західної дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 01 лютого 2019 року до 01 січня 2021 року, а в разі зняття грошових коштів через касу квитанцій із зазначенням суми та дати отримання грошових коштів, - з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1