Справа № 569/1072/19
УХВАЛА

23 квітня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 16.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, протягом 2018 2019 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів в сумі 374,21 тис. грн., під час укладання та оплати двох договорів на виконання робіт з експертизи проектної документації капітального ремонту автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Теребляче (на Бухарест) на ділянці км 189+000 км 194+000, при відсутності відповідних розрахунків та економічних обґрунтувань у додатковому виділенні бюджетних коштів, під час укладання та оплати двох договорів на виконання робіт з експертизи проектної документації капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище РівнеСтарокостянтинів на ділянці км 86+500 км 91+000, при відсутності відповідних розрахунків та економічних обґрунтувань у додатковому виділенні бюджетних коштів, під час укладання та оплати двох договорів на виконання робіт з експертизи проектної документації капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище РівнеСтарокостянтинів на ділянці км 74+630 км 82+600, при відсутності відповідних розрахунків та економічних обґрунтувань у додатковому виділенні бюджетних коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювалась оплата за договорами на закупівлю робіт на розрахунковий рахунок Львівської філії « ОСОБА_5 » ДП Український державний інститут з проектування об`єктів дорожнього господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 ,відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ).
Крім того встановлено, що 03.12.2019, юридичну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » припинено шляхом реорганізації. Правонаступником вказаного товариства є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,що стосуються відкриття і обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП Український державний інститут з проектування об`єктів дорожнього господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунком, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2017 по 17.09.2019, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
Вказані вище документиперебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Документи доступ до яких планується отримати, з інформацією, яка становить банківську таємницю, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема і наявність події злочину (часу та місця його вчинення), осіб причетних до його вчинення, їх форми вини та умислу, а також їх долучення до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання як доказів вини або невинуватості службових осіб Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП Український державний інститут з проектування об`єктів дорожнього господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вчиненні даного кримінального правопорушення.
Інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Однак, відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення.
У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.
В інший спосібокрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,щодо відкриття і обслуговування рахунку розрахункового рахунку № НОМЕР_1 Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП Український державний інститут з проектування об`єктів дорожнього господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, в казанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунком, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2017 по 17.09.2019, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1