Справа № 474/430/21
Провадження № 1-кс/474/182/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів
06.07.21 року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого в кримінальному провадженні ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання начальника СВ ВП №2 Первомайського РВП ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:
02.07.2021 року до суду надійшло клопотання начальника СВ ВП №2 Первомайського РВП за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000042 від 04.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , а саме до:

- загальних журналів робіт по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору № 179 від 18.12.2019 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору договір № 51 від 25.04.2018 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »;

- договорів субпідряду та актів приймання виконаних робіт субпідрядних організацій, які виконували роботи по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору № 179 від 18.12.2019 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору № 51 від 25.04.2018 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »;

- наказів про призначення/договорів чи інші трудових угод з особами, якими виконувались роботи по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору № 179 від 18.12.2019 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » та по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору договір №51 від 25.04.2018 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »;
- інформації про виплату працівникам заробітної платні, які здійснювали роботи по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору № 179 від 18.12.2019 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору № 51 від 25.04.2018 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »;
- видаткових накладних на придбання будівельних матеріалів по об`єкту Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору № 179 від 18.12.2019 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », по об`єкту Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору договір № 51 від 25.04.2018 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »;

- документів, які підтверджуються здійснення транспортування працівників будівельних організацій автомобільним транспортом під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору № 179 від 18.12.2019 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору № 51 від 25.04.2018 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »;
- актів виконаних прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору № 179 від 18.12.2019 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору договір № 51 від 25.04.2018 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »;

- проектно-кошторисної документації (кошторисна частина та робочий проект), договірну ціну, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів (до договору) по об`єкту будівництва, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей відомостей ресурсів (до актів), загальних журналів робіт по об`єкту будівництва, рахунки на оплату виконаних робіт, платіжних доручень по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по вул. Калантирська, в смт. Криве Озеро Миколаївської області», відповідно договору № 179 від 18.12.2019 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору договір № 51 від 25.04.2018 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу з 2018 року по 2020 року (договір №51 від 25.04.2018 р., договір №179 від 18.12.2019 р., договір підряду від 21.07.2020 р.) між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договори щодо капітального ремонту тротуару, розташованого по АДРЕСА_2 на загальну суму понад 1 млн. 700 тис. грн.
Відповідно до відомостей, розміщених на веб-сайті пошуково-аналітичної системи (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено, що кошти щодо проведених робіт за наведеними вище договорами сплачені у повному обсязі. Поряд з цим, візуальним обстеженням вулиці Калантирська в смт Криве Озеро встановлено, що зазначені вище роботи по укладенню тротуарної плитки проведені не в повному обсязі, що може свідчити про факти заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час розпорядження бюджетними коштами.
11.06.2021 року на виконання вимоги начальника СВ ВП №2 Первомайського РВП ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні ПП « ОСОБА_5 » не надано витребуваних документів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані вищевказаних документів, які матимуть значення для досудового розслідування та знаходяться у володінніПП « ОСОБА_5 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 .

Начальник СВ ВП №2 Первомайського РВП ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПП « ОСОБА_5 », будучи належним чином повідомлений про час і місце розгляду вказаного клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання слідчим суддею, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Матеріали клопотання містять:
- витяг з ЄРДР № 0000042 від 04.06.2021 року, про внесення до ЄРДР відомостей за самостійним виявленням прокурором кримінального правопорушення, про те що у період часу з 2018 року по 2020 року (договір №51 від 25.04.2018 р., договір №179 від 18.12.2019 р., договір підряду від 21.07.2020 р.) між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договори щодо капітального ремонту тротуару, розташованого по АДРЕСА_2 на загальну суму понад 1 млн. 700 тис. грн. Відповідно до відомостей, розміщених на веб-сайті пошуково-аналітичної системи ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено, що кошти щодо проведених робіт за наведеними вище договорами сплачені у повному обсязі. Поряд з цим, візуальним обстеженням вулиці Калантирська в смт Криве Озеро встановлено, що зазначені вище роботи по укладенню тротуарної плитки проведені не в повному обсязі, що може свідчити про факти заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час розпорядження бюджетними коштами;
- копію договору підряду укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовник в особі селищного голови ОСОБА_7 , який діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування», з однієї сторони та ПП « ОСОБА_6 », як Підрядник, в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі Статуту, відповідно до умов якого забезпечення робіт проектною документацією, а також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації здійснюється замовником. До початку робіт замовник зобов`язується передати Підряднику необхідні йому примірники проектної документації. Підрядник зобов`язаний до початку виконання робіт перевірити комплектність проектної документації та відповідність установленим вимогам. У разі виявлення невідповідності проектної документації установленим вимогам Підрядник негайно повідомляє про це Замовника;
- копію договору № 51 від 25.04.2018 р. укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 »;
- копію договору №179 від 18.12.2019 р., укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 »;
- протокол огляду від 05.06.2021 р., відповідно до якого було здійснено огляд об`єкту будівництва вулиці Калантирська в смт Криве Озеро, здійснено заміри тротуарних доріжок, описано вид та розміри тротуарної плитки з якої вони складається. Та встановлено закінчення тротуарної плитки біля будинку №72 цієї вулиці.
- запит начальника СВ ВП №2 Первомайського РВП - ОСОБА_3 , до Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , вих. №5893/69-2021 від 16.06.2021 року про надання всіх наявних оригіналів документів по виконанню робіт «Капітальний ремонт тротуару по вулиці Калантирська в смт. Криве Озеро, Миколаївської області»;
- відповідь Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_9 , вих. №08-24/3227 від 18.06.2021 року, про надання частини копій документів по виконанню робіт «Капітальний ремонт тротуару по вулиці Калантирська в смт. Криве Озеро, Миколаївської області». Щодо надання інших документів згідно запиту слідчого (загального журналу робіт, видаткових накладних на придбання будівельних матеріалів, документів на здійснення транспортування працівників будівельних організацій автомобільним автотранспортом під час виконання будівельних робіт), то селищною радою відмовлено оскільки такі до селищної ради не надходило;
- запит начальника СВ ВП №2 Первомайського РВП - ОСОБА_3 , до керівника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_10 , вих. №5607/69-2021 від 11.06.2021 року про надання належно завірених копій документів по виконанню робіт «Капітальний ремонт тротуару по вулиці Калантирська в смт. Криве Озеро, Миколаївської області» в строк до 17.06.2021 року, на який станом на день звернення з клопотанням до слідчого судді відповідь не надійшла.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об`єктивної істини в справі, для з`ясування фактичних обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, згідно ст. 91 КПК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 .
Разом з тим в частині надання тимчасового доступу до наказів про призначення/договір чи інших трудових угод з особами, якими виконувалися роботи по об`єкту, інформацію про виплату працівникам заробітної плати, які здійснювали роботи по об`єкту, документів які підтверджують здійснення транспортування працівників будівельних організацій автомобільним транспортом під час виконання будівельних робіт по об`єкту), то слід відмовити, виходячи з наступного.
Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.п.9 п.2.5 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року (надалі - Узагальнення), збирання доказів, відбувається через інститут слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку). У таких випадках неправильне розуміння органами досудового розслідування, слідчими суддями положень кримінального процесуального закону фактично зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження. Необхідно враховувати, що згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
При зверненні до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до документів слідчим не виконані вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Не доведено, і наявність у нього перешкоди в отримані доказів по справі шляхом проведення інших процесуальних заходів які входять до повноважень слідчого, в т.ч. шляхом витребування цих документів від уповноважених органів (УПФ України щодо використання найманої праці, ДФС щодо податкової звітності, тощо).
До того ж кримінальне провадження порушено за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем під час розпорядження бюджетними коштами, з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст. 191 КК України, предметом якого виступає майно, яке було ввірене винному чи було в його віданні, а не щодо службових (посадових) осіб ПП « ОСОБА_5 » чи порушення ними трудового законодавства.

А тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, слідчий суддя, -
ВИРІШИВ:
Клопотання начальника СВ ВП №2 Первомайського РВП ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати начальнику СВ відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , СВ відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володіння ПП « ОСОБА_5 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , а саме до:

загальних журналів робіт по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору № 179 від 18.12.2019 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору договір № 51 від 25.04.2018 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »;

договорів субпідряду та актів приймання виконаних робіт субпідрядних організацій, які виконували роботи по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору № 179 від 18.12.2019 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору № 51 від 25.04.2018 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »;

видаткових накладних на придбання будівельних матеріалів по об`єкту Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору № 179 від 18.12.2019 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », по об`єкту Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору договір № 51 від 25.04.2018 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »;

актів виконаних прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору № 179 від 18.12.2019 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору договір № 51 від 25.04.2018 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »;

проектно-кошторисної документації (кошторисна частина та робочий проект), договірну ціну, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів (до договору) по об`єкту будівництва, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей відомостей ресурсів (до актів), загальних журналів робіт по об`єкту будівництва, рахунки на оплату виконаних робіт, платіжних доручень по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по вул. Калантирська, в смт. Криве Озеро Миколаївської області», відповідно договору № 179 від 18.12.2019 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », відповідно договору договір №51 від 25.04.2018 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 ».

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення (06.08.2021 р.).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1