У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.04.2021 Справа №607/6482/21

Провадження 1-кс/607/2144/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за № 0000119 від 04 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , по з рахунку р/р НОМЕР_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18 лютого 2018 року по 28 лютого 2018 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії та/або на цифровому носії інформації, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 18 лютого 2018 року по 28 лютого 2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку р/р НОМЕР_1 , в « ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 18 лютого 2018 року по 28 лютого 2018 року;

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, в період часу з 2016 року по 2018 рік, невідомі особи, перебуваючи у м.Тернопіль, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 04 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах.

Як зазначає слідчий, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що в 2016 році громадянка ОСОБА_6 , котра працювала касиром в Тернопільському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 запропонувала потерпілому додатковий заробіток, який буде здійснюватися шляхом законних валютообмінних та золотообмінних операцій. Довіряючи банківській установі, у якій ОСОБА_5 тривалий час обслуговувався. та її працівниці ОСОБА_6 останній погодився на цю пропозицію та передав кошти у сумі 40310 доларів США. 07 лютого 2018 року, ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 54340 доларів США для зарахування нею на мої карткові рахунки. Враховуючи те, що ОСОБА_5 їй повністю довіряв, останній передав ці кошти їй особисто в руки в приміщенні банку. 08 лютого 2018 року, ОСОБА_5 , будучи впевненим у тому, що надані кошти будуть зараховані на карткові рахунки, останній виїхав за кордоні. Перебуваючи за кордоном, ОСОБА_5 виявив, що надані кошти на його карткові рахунки зараховані не були.

Як потім виявилось, кошти, якими заволоділи, були відправлені жителю міста Івано-Франківськ ОСОБА_7 , що проживає по АДРЕСА_3 , тел.моб. НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 .

Підробивши договір фінансової допомоги та підписи, від імені ОСОБА_5 , від імені матері ОСОБА_8 та дружини ОСОБА_9 20 лютого 2018 року ОСОБА_10 відправили грошові кошти Човганюку на суму 795000 грн., 724970 грн. та 725000 грн. відповідно, на загальну суму 2244970грн. про що свідчать меморіальні банківські ордери ОСОБА_11 незаконно зняв ці кошти у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ОСОБА_12 користувався банківською карткою р/р НОМЕР_1 та на яку були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 .

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів та рахунків, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що в АДРЕСА_1 , щодо рахунку р/р НОМЕР_1 .

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаному рахунку та документів, для з`ясування обставин кримінального правопорушення, являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

Необхідність вилучення копій документів щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку, який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовується тим, що вказані документи містять відомості щодо особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та руху коштів, якими неправомірно заволодів зловмисник шахрайським способом, і лише внаслідок тимчасового доступу до вказаної інформації в органу досудового розслідування з`явиться можливість дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом призначення відповідних експертиз у кримінальному провадженні та залучення спеціалістів.

На думку слідчого зазначені вище обставини мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до банківських документів по р/р НОМЕР_1 шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000119 від 04 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , по з рахунку р/р НОМЕР_1 , оскільки вказана інформація містить відомості щодо особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та руху коштів, якими неправомірно заволодів зловмисник шахрайським способом.

Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: заявою ОСОБА_5 від 04.02.2021, про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.02.2021; заявою на переказ готівки №4511 від 19.02.2018; меморіальними ордерами №1790, №1823 від 20.02.2018.

На думку слідчого судді слідчим у клопотанні доведено, що інформація, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , по з рахунку р/р НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000119 від 04 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути інші докази вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, отримання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , оскільки останні згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань не призначенні у групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 04 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18 лютого 2018 року по 28 лютого 2018 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії та/або на цифровому носії інформації, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 18 лютого 2018 року по 28 лютого 2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку р/р НОМЕР_1 , в « ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 18 лютого 2018 року по 28 лютого 2018 року;

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1