Справа №345/1082/21
Провадження № 1-кс/345/530/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.04.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
що старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року
Клопотання обгрунтовує тим, що 02.03.2021 в ЧЧ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань Івано-Франківської області ДСР НПУ з приводу можливих неправомірних дій заволодіння бюджетними коштами, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_4 при здійсненні капітального ремонту з утеплення фасаду дому-тваринника під амбулаторію в с. Боднарів, Калуського району, Івано-Франківської області.
03.03.2021 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000002 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що перерахунок бюджетних коштів здійснювався ФОП ОСОБА_4 (Інд. НОМЕР_2 ), яка використовувала при проведенні банківських операцій розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), тобто ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт амбулаторії (ФАПу) в с. Боднарів Калуського району Івано-Франківської області» перераховувала грошові кошти на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку із цим виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту отримання, зняття грошових коштів ФОП ОСОБА_4 (Інд. НОМЕР_2 ), до руху коштів по рахунку, № НОМЕР_1 , який находиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
Одночасно у клопотанні старший слідчий просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю..
Встановлено, що вказані документи зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
Також, виходячи з того, що існує реальна загроза зміни абро знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Беручи до уваги вищевикладене, та те, що вказані документи які зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані для доказування у кримінальному провадженні, а іншим способом їх здобути неможливо керуючись, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України, -
постановив: клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення старшому слідчому СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01 червня 2017 року по 30 вересня 2017 року.
Надати копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: