Справа №635/3002/20
Провадження по справі 1-кс/635/553/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2021 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 06.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 06.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_3 , та інших документах на яких маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати термін для виконання ухвали один місяць з моменту розгляду даного клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.02.2020 до Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , про скоєння кримінального правопорушення у порядку ст. 214 КПК України, про те, що в результаті проведеної інвентаризації у 11 відділенні повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , виявлена нестача заставного майна, а саме ювелірних виробів на загальну суму 185796 грн. 38 коп.

За вказаним фактом 06.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000075 за ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на підставі наказу № 8 від 23.01.2020 по повному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснена позапланова інвентаризація дорогоцінних металів та грошових коштів у відділенні № НОМЕР_2 повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за результатами якої 23.01.2020 складена інвентаризаційна опис товарно-матеріальних цінностей, а саме виробів та лом з дорогоцінних металів згідно якої встановлена недостача ювелірний виробів на загальну суму 189415 грн. 98 коп., що в подальшому підтверджена складеної звіряльною відомістю № 1/ПЧ, результатів інвентаризації запасів від 23.01.2020 по повному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28.04.2020 з метою проведення бухгалтерської ревізії по питаннях встановлення фактичної шкоди за результатами проведеної інвентаризації у відділенні № НОМЕР_2 повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та фактично визначення збитку матеріально відповідальної особи за вих. № 1900/119-94/03-2020, на адресу бухгалтера ревізора направлено матеріали досудового розслідування за№ 0000075 від 06.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за результатами якої 13.05.2020 за вих. № 2020/05-13, отримано висновок бухгалтера ревізора згідно якого «нестача товарно-матеріальних цінностей (виробів та лом з дорогоцінних металів) вагою 282,27 граму на загальну суму 189415,98 грн., яка встановлена про проведені інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у відділенні № НОМЕР_2 повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , станом на 23.01.2020 документально підтверджується та є матеріальним збитком.

При цьому встановлено, у частині договорів та частині бухгалтерських документах (касових книгах), а саме; «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000271/К від 22 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 22 листопада 2019 р. на загальну суму 4772.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-399 від 22 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000272/К від 23 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 23 листопада 2019 р. на загальну суму 2572.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-400 від 23 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000274/К від 25 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 25 листопада 2019 р. на загальну суму 197.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-402 від 25 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 25 листопада 2019 р. на загальну суму 3000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-403 від 25 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000274/К від 25 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000275/К від 26 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. на загальну суму 379.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-404 від 26 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. на загальну суму 3000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-405 від 26 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. на загальну суму 3000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-406 від 26 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000278/К від 27 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 27 листопада 2019 р. на загальну суму 948.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-407 від 27 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 27 листопада 2019 р. на загальну суму 5000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-408 від 27 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000289/К від 05 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 05 грудня 2019 р. на загальну суму 957.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-419 від 05 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 05 грудня 2019 р. на загальну суму 4000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-420 від 05 грудня 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000290/К від 06 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 06 грудня 2019 р. на загальну суму 1757.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-421 від 06 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 06 грудня 2019 р. на загальну суму 4697.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-422 від 06 грудня 2019 р.», мається прізвище, ім`я, по батькові кредитора (заставодержателя) ОСОБА_7 та виконаний рукописний текст та мається підпис від імені ОСОБА_7 .

А у частині договорів та частині бухгалтерських документах (касових книгах), а саме; «Договір № 1-ПЧ-000000176-2-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000176/К від 19 вересня 2019 р.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-456 від 28 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 28 грудня 2019 р. на загальну суму 36798.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-457 від 28 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 28 грудня 2019 р. на загальну суму 30000.00 грн.», «Договір № 1-ПЧ-000000185-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000185/К від 24 вересня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000194-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000194/К від 03 жовтня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000227-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000227/К від 01 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000260-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000260/К від 15 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000270-1-19/К від 29 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000270/К від 21 листопада 2019 р.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-458 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 43979.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-459 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 10000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-460 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 15000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-461 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 5000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-462 від 29 грудня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000275-1-19/К від 29 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000275/К від 26 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000279-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000279/К від 28 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000283-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000283/К від 29 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000284-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000284/К від 29 листопада 2019 р.», мається прізвище, ім`я, по батькові кредитора (заставодержателя) ОСОБА_8 та виконаний рукописний текст та мається підпис від імені ОСОБА_8

19.05.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , яка повідомила, що у період часу з 02.09.2019 року по теперішній час, остання працює на посаді підмінного касира першого відділення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ,.

Так під час проведення слідчих дій ОСОБА_8 , надані для огляду та ознайомлення завірені копії документів, з 11 відділення повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме; «Договір № 1-ПЧ-000000176-2-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000176/К від 19 вересня 2019 р.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-456 від 28 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 28 грудня 2019 р. на загальну суму 36798.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-457 від 28 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 28 грудня 2019 р. на загальну суму 30000.00 грн.», «Договір № 1-ПЧ-000000185-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000185/К від 24 вересня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000194-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000194/К від 03 жовтня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000227-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000227/К від 01 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000260-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000260/К від 15 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000270-1-19/К від 29 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000270/К від 21 листопада 2019 р.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-458 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 43979.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-459 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 10000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-460 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 15000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-461 від 29 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 29 грудня 2019 р. на загальну суму 5000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-462 від 29 грудня 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000275-1-19/К від 29 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000275/К від 26 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000279-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000279/К від 28 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000283-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000283/К від 29 листопада 2019 р.», «Договір № 1-ПЧ-000000284-1-19/К від 28 грудня 2019 р., про внесення змін до договору про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000284/К від 29 листопада 2019 р.», в яких мається прізвище та ініціали ОСОБА_8 та виконаний підпис від імені ОСОБА_8 на, що остання повідомила, що у 11 відділенні ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ні коли не працювала та його місце находження її не відомо, а так само підписи та рукописний текс якими заповнені вище вказані документи належать не їй та виконані не нею.

Також 19.05.2020 допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , яка повідомила, що у період часу з 02.09.2019 року по теперішній час, остання працює на посаді підмінного касира першого відділення, ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ,.

Так під час проведення слідчих дій ОСОБА_7 , надані для огляду та ознайомлення завірені копії документів, з 11 відділення повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме; «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000271/К від 22 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 22 листопада 2019 р. на загальну суму 4772.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-399 від22 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000272/К від 23 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 23 листопада 2019 р. на загальну суму 2572.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-400 від 23 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000274/К від 25 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 25 листопада 2019 р. на загальну суму 197.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-402 від 25 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 25 листопада 2019 р. на загальну суму 3000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-403 від 25 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000274/К від 25 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000275/К від 26 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. на загальну суму 379.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-404 від 26 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. на загальну суму 3000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-405 від 26 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. на загальну суму 3000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-406 від 26 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000278/К від 27 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 27 листопада 2019 р. на загальну суму 948.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-407 від 27 листопада 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 27 листопада 2019 р. на загальну суму 5000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-408 від 27 листопада 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000289/К від 05 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 05 грудня 2019 р. на загальну суму 957.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-419 від 05 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 05 грудня 2019 р. на загальну суму 4000.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-420 від 05 грудня 2019 р.», «Договір про надання фінансового кредиту № ПЧ-000000290/К від 06 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 06 грудня 2019 р. на загальну суму 1757.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-421 від 06 грудня 2019 р.», «Видатковий касовий ордер від 06 грудня 2019 р. на загальну суму 4697.00 грн.», «Прибутковий касовий ордер № ПЧ-422 від 06 грудня 2019 р.», в яких мається прізвище та ініціали ОСОБА_7 та виконаний підпис від імені ОСОБА_7 на, що остання повідомила, що у 11 відділенні ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ні коли не працювала та його місце находження її не відомо, а так само підписи та рукописний текс якими заповнені вище вказані документи належать не їй та виконані не нею.

У зв`язку з чим, 19.05.2020 з метою проведення почеркознавчої експертизи по вище вказаним документам та на підставі постанови про відібрання зразків підпису та почерку для проведення експертизи прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_9 та на підставі письмової заяви ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у останніх відібрані експериментальні зразки підпису і почерку за результатами яких складені протоколи відібрання експериментальних зразків підпису та почерку.

В подальшому під час досудового слідства 29.01.2021 та 16.02.2021 року, колишньому касиру 11 відділення повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_3 повідомлено підозру у 56 епізодах, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України.

19.01.2021 за вих. № 369/119-94/24-2021 на адресу директора ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направлений лист про надання оригіналів документів на яких маються вільні зразки підпису і почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_3 , з метою проведення почеркознавчої експертизи, який отриманий 19.01.2021 та за результатами розгляду якого отримано відповідь за вих.. № 11 від 20.01.2021, про те, що оригінали документів на яких маються вільні зразки підпису та почерку та які знаходяться у повному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з цього, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, проведення судової почеркознавчої експертизи, встановлення особи яка привласнила ювелірні вироби та/або грошові кошти, встановлення особи яка здійснила виготовлення та використання вище вказаних документів, а також подальшого проведення необхідних слідчих дій під час досудового розслідування на теперішній час виникла необхідність у отриманні оригіналу особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що отримання доступу до оригіналів документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_3 та інші документів на яких маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судової почеркознавчої експертизи, встановлення особи яка привласнила ювелірні вироби та/або грошові кошти, встановлення особи яка здійснила виготовлення та використання вище вказаних документів, а також подальшого проведення необхідних слідчих дій під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні оригіналу особової справи ОСОБА_5 в якій маються вільні зразки підпису та почерку останньої, що містіть охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у власності повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, яка відноситься до конфіденційної інформації, у тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні персональних даних. (п.8 ч.1 ст.162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, проведення судової почеркознавчої експертизи, встановлення особи яка привласнила ювелірні вироби та/або грошові кошти, встановлення особи яка здійснила виготовлення та використання вище вказаних документів, необхідно доступ до оригіналів документів повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_3 та інших документів на яких маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можливість використати такі оригінали документів як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані оригінали документів не можливо отримати оскільки вказані дані оригінали документів перебувають лише у розпорядженні повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, зазначає про таке.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 06.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_3 , та інших документах на яких маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти (надати право тимчасового доступу до речей і документів) на слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також на прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Уповноваженій посадовій особі Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЛОМБАРД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) виконання тимчасового доступу до речей і документів зазначеним в клопотанні особам та надати можливість вилучити зазначені копії документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 06.04.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1