Справа № 202/4985/19
Провадження № 1-кс/202/3097/2021
УХВАЛА
Іменем України

14 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000621 від 24.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 14 листопада 2013 року відмовлено в задоволенні позову ОСОБА_5 до приватного підприємтсва « ОСОБА_6 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , треті особи: ОСОБА_9 , про стягнення грошових коштів.

Рішенням апеляційного суду Дніпропетровської області від 03 лютого 2014 року рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 14 листопада 2013 року змінено в частині підстав відмови у задоволенні позовних вимог ОСОБА_5 про визнання недійсним правочину, поділ грошових коштів та визнання права власності на грошові кошти; скасовано в частині відмови у задоволенні позовних вимог до ОСОБА_7 про стягнення грошових коштів і ухвалено в цій частині нове рішення, яким стягнуто з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 704 820 грн. 50 коп. та судові витрати у розмірі 3441 грн 00 коп, а всього 708 261 грн. 50 коп.

21.02.2014 року Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська видано виконавчий лист на примусове виконання вищевказаного рішення про стягнення з ОСОБА_7 грошових коштів на користь ОСОБА_5 .

17.03.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито виконавче провадження №459/4 з примусового виконання вищевказаного листа.

Також встановлено, що ОСОБА_7 після прийняття 03.02.2014 року Апеляційним судом Дніпропетровської області рішення про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5 коштів у сумі 708261,50 грн., 14.02.2014 року подарував належне йому майно у вигляді домоволодіння по АДРЕСА_1 та нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 своїй дружині ОСОБА_10 з метою не допустити звернення стягнення на вказане майно.

Рішенням Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.10.2018 року визнано недійсними вказані договори щодо безоплатного відчуження ОСОБА_7 належному йому нерухомого майна, оскільки зазначені дії були здійснені з метою ухилитися від наступного виконання рішення суду про стягнення коштів.

Крім того, у період часу з лютого 2014 року і по даний час ОСОБА_7 , отримуючи дохід з різних джерел, будь-яких коштів, спрямованих на погашення боргу перед ОСОБА_5 , не виплачує, а весь отриманий дохід використовує на власний розсуд, ухиляючись в такий спосіб від виконання рішення суду.

Також за наявною інформацією, ОСОБА_7 має рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які протягом вказаного часу міг отримувати грошові кошти, що слід встановити під час проведення досудового розслідування.

Слідчий зазначив, що з метою збирання доказів умисного ухилення від виконання рішення суду, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та характеризують майновий стан ОСОБА_7 , оскільки в інакший спосіб законно отримати відомості про отримання регулярного доходу ОСОБА_7 та ухилення від виконання рішення суду про стягнення коштів неможливо.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до: документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам у паперовому та в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, а також номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2014 року по день винесення ухвали слідчим суддею по рахунках на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2014 року по день винесення ухвали слідчим суддею з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення їх копій.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до:

-документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам у паперовому та в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, а також номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2014 року по 14.06.2021 року по рахунках на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2014 року по 14.06.2021 року з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк виконання ухвали до 13 серпня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1