Справа № 953/641/21
н/п 1-кс/953/1212/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

представника власника майна

адвоката - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000946 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

09.02.2021 о 14:06 год. на адресу суду надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене 04.02.2021:

- за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Apple iPhone 10» imei НОМЕР_1 ; трудову книжку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ; трудову книжку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ; трудову книжку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; трудову книжку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ; трудову книжку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 ; трудову книжку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ; трудову книжку НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 ; трудову книжку НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 ; трудову книжку НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 ; трудову книжку НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_16 ; трудову книжку НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_17 ; трудову книжку НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_18 ; мобільний телефон «Apple iPhone s» model A 1688 id: BCG-E2946A; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_14 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_15 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_16 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_17 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_18 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_19 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_20 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_21 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_22 ; банківську картку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_23 ; банківську картку «ВТБ» № НОМЕР_24 ; банківську картку «Сбербанк» № НОМЕР_25 ; банківську картку «Leumi Card» № НОМЕР_26 ; тримач від сім-карти «Vodafone» sНОМЕР_27 ; сім-картки у кількості 8 одиниць операторів «Etisalat», «T-mobile» у кількості 2 од., «Kaptokinhto», «Imi» 2 од., «Київстар», «Водафон»; зошит з чорновими записами в обкладинці червоного кольору на 129 арк.; ноутбук «Apple macbook» модель A1932 sFVFC2F78LYWG; печатку «Sh.p.k.winmarkets» Republika E SHQIPERISE»; печатку «Winmarkets» L 920140265»; заяву ОСОБА_19 гаманець НОМЕР_28 ; чорнові записи на 3 арк.; касовий ордер № 110-10 від 15.01.2020; договір про надання послуг рухомого зв`язку абонента НОМЕР_29 ; лист з друкованим текстом щодо ставок; інвестиційний договір між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ; інвойс VAT L32113017L № 600 від 31.01.2020; рух грошових коштів «Intesa Sanpaolo bank» на 3 арк.; документацію стосовно рахунку № НОМЕР_30 ОСОБА_6 у «ВТБ БАНК» на 7 арк.; копію паспорту громадянина Ізраїлю ОСОБА_6 з офіційним перекладом РФ; квитанцію про видачу готівки «Сбербанк России» від 18.10.2019; виписку по рахунку «Сбербанк» № НОМЕР_31 на 1 арк.; договір з додатками на англійській мові між «Servicenet AA (2016) Limited» та Winmarkets LLC на 33 арк.; підписаний від імені ОСОБА_6 ; документи по банківському рахунку ОСОБА_6 в «ВТБ Банк» № НОМЕР_32 на 22 арк.; тримач від сім-карти № НОМЕР_28 ; трудовий договір від 07.12.2018 з працівником ОСОБА_22 ; лист з назвою «Credimcard Automization Form» від 22.11.2018; додаткову угоду до договору № H 96 Суборенди від 14.12.2020 на 2 арк.; копію виписки ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; рахунок на оплату № A-11-001684 від 16.11.2020; акт надання послуг № А-11-000631 від 30.11.2020; рахунок на оплату № А-12-000626 від 02.12.2000; договір суборенди нерухомого майна № Н 96 від 16.11.2020 на 7 арк.; рахунок на оплату № А-01-001365 від 23.12.2020; акт надання послуг № А-01-000043 від 31.01.2021; рахунок на оплату № Е-12-000026 від 06.01.2021; акт надання послуг № А-12-000804 від 31.12.2020;

- за фактичним місцезнаходженням офісних приміщень, які використовуються ОСОБА_6 , що розташовані в нежитлових будівлях літ. «А-2», літ. «А-1», літ. «Б-1» за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучене належне ОСОБА_6 , а саме: системний блок HP № 1, S/N:2UA211062L; системний блок Think Centre № 2, S/N: 11S45K6597ZVJ63R1B125G; системний блок Lenovo Think Centre № 3, S/N: 1S29293V4S4ZFBP5; системний блок HP № 4, S/N: CZC0219GKM; системний блок HP № 5, S/N: CZC0516LP9; системний блок DELL № 6, S/N: 5; системний блок HP № 7, S/N: 2UA2101YV7; п`ять блокнотів з чорновими записами; три аркуші формату А-4 з чорновими записами; два мобільних телефони: 1) iPhone модель А1533 у корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_33 , 2) iPhone модель А1457 у корпусі золотого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_34 ; договір про надання інформаційних послуг між ОСОБА_6 та Антс Еенсалу на 6 арк.; ноутбук НР № 8 з зарядним пристроєм, S/N: 5CD3292Y5X; системний блок DELL № 9, S/N: JYF7J4J; системний блок DELL № 10, S/N: GWF7J4S; системний блок HP № 11, S/N: CZC0448F2B; системний блок DELL № 12, S/N: 2ZKFJ4J; системний блок HP № 13, S/N: MXL118251F; один блокнот з чорновими записами; мобільний телефон Samsung Galaxy J3, ІМЕІ 1: НОМЕР_35 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_36 ; Mac Book Air № 14, S/N: C1MNMA4YG085; системний блок Lenovo, № 15, S/N: PBD2HLP; системний блок DELL № 16, S/N: 2ZKFJ4J; чотири блокноти з чорновими записами, 31 (тридцять один) аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами; три стартових пакет з сім-картами LMT Karte; жорсткий диск HITACHI, S/N: GJJT58BH; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCC2EMF59242; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAV3H723572; жорсткий диск Seagate, S/N: 6RX3KLV2; жорсткий диск Seagate, S/N: 9VYAH2JG; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCAT24697356; жорсткий диск Seagate, S/N: 5RX7LWRX; жорсткий диск Seagate, S/N: 9LROH63Z; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAM9F475429; жорсткий диск Samsung, S/N: SODEJ1GLC92708; жорсткий диск Seagate, S/N: 9RWOPGL6; жорсткий диск Samsung, S/N: S153J90P785270; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCAPC0131559; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAM9U176082; жорсткий диск Samsung, S/N: SO8EJ10Y783335; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCAV3A357193; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAV3F1099662; жорсткий диск Seagate, S/N: 9RWZE491; жорсткий диск Maxtor, S/N: 6QZ5MM8A; жорсткий диск Samsung, S/N: S1VCJ90Z626629; жорсткий диск HITACHI, S/N: 120817TES51239SDNXVX; жорсткий диск Mediamax, S/N: WL60GLSA854G; жорсткий диск без назви, S/N: CO80790726A-B; жорсткий диск без назви, S/N: Z254590508C; ноутбук «Pro Book» 6470 b, № 17, s/n: 76; системний блок HP № 18, S/N: MXL1170M4D; системний блок № 19 з наліпкою, де зазначено номер: PC30831HO1*1216O; системний блок № 20 з наліпкою, де зазначено номер: Tower/S1156/; системний блок № 21 з наліпкою, де зазначено номер: KA7410065; системний блок ASUS № 22, S/N: 90-PL-6611C334-13C; системний блок № 23 з наліпкою, де зазначено номер: 20313935; два блокноти з чорновими записами; п`ять аркушів формату А-4 з чорновими записами; відео реєстратор ajhua 3DO4987PAZCF866; Appel IMAC 9.1, № 24, S/N: YM0050QPDWY; системний блок HP № 25, S/N: 20313694; системний блок DELL № 26, S/N: 1; системний блок HP № 27, S/N: CZC9493739; мобільний телефон торгової марки MEIZU, IMEI 1: НОМЕР_37 ; IMEI 2: НОМЕР_38 ; мобільний телефон торгової марки XIAOMI, IMEI 1: НОМЕР_39 ; IMEI 2: НОМЕР_40 ; сім-карти LMT з номерами: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_41 , НОМЕР_45 , НОМЕР_41 , НОМЕР_46 , НОМЕР_41 , НОМЕР_47 , НОМЕР_41 , НОМЕР_48 , НОМЕР_41 , НОМЕР_49 , НОМЕР_41 , НОМЕР_50 ; сім-карту Beeline з номерами: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; сім-карту Beeline з номером: НОМЕР_53 , сім-картки наступними номерами: НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; карткотримачі LMT з наступними номерами: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; карткотримач на якому зазначено номер мобільного телефону: НОМЕР_62 ; карткотримачі компанії TELE 2 з сім-картками: НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ; карткотримач без сім-картки туристичної компанії з зазначеним номером: НОМЕР_65 ; стартові пакети LMT Karte з наступними номерами: НОМЕР_66 з рукописним написом Vita; 25466708, 25463176 з рукописним написом Олег; 26375269 з рукописним написом Артур 3173; 25664367; 26576466; 20284294 з рукописним написом - Назинсц; 26545948 з рукописним написом - RONUALDS; 26689438 з рукописним написом - Raisa; 25494270 з рукописним написом - Алена; 28664277 з рукописним написом - 11; 26109400 з рукописним написом - SЭ; 27313448 з рукописним написом - Ruepa 2973; 26158639; НОМЕР_67 з рукописним написом - Sandra; НОМЕР_68 з рукописним написом входящая Aspect; 25487154 з рукописним написом Алексей Big Bank; 26609665 з закресленим записом DACE; 28670082 з рукописним написом - Helga, 27831894 з рукописним написом - 40 190; 28368053; НОМЕР_69 з рукописним написом - 13; 26116940 з рукописним написом - Helga; 27875827 з рукописним написом - Ира 3706; НОМЕР_70 з рукописним написом - Aiga; НОМЕР_71 з рукописним написом - 4198; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 з рукописним написом - VA; НОМЕР_74 з рукописним написом Aisa; один блокнот з чорновими записами; проект договору про надання юридичних послуг на 6 арк.; 1 аркуш з чорновими записами; чотири штампи приватного нотаріуса ОСОБА_23 ; печатку ФОП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_75 ; печатку ТОВ «М`Біркс», код 32336735; підшивку № 1 на 298 арк., яка містить кадрові документи; підшивку № 2 на 277 арк., яка містить кадрові документи; два блокноти з чорновими записами, що стосуються інструкції зі спілкування з клієнтами; підшивку № 3 на 137 арк., яка містить документи щодо діяльності ФОП « ОСОБА_24 »; флеш накопичувач «Kingston»; стартові пакети LMT Karte з наступними номерами: 20251833, 28648260, 20258160, 22016466, 26441865, 27836739, 20254665, 26312590 з рукописним написом Adrians; стартові пакети компанії «Київстар» з номерами сім-карт: НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; стартовий пакет компанії «Vodafone», в якому мається карткотримач без сім-картки, номер телефону НОМЕР_79 , на стартовому пакеті мається рукописний запис « ОСОБА_25 »; карткотримач мобільного оператора «Мойбилайн» з сім карткою на якій маються наступні номери: НОМЕР_80 s#*; карткотримач «Pildykid» з зазначеним кодом НОМЕР_81 ; карткотримач компанії «TELE 2», з рукописним написом «ВОЛК», з кодом: ; сім-картку «Мойбилайн» з наступними номерами: НОМЕР_82 ; системний блок «НР», № 28, S/N: 24A2110DSN; системний блок DELL № 29, S/N: GY6CJ4J; системний блок «НР», № 30, S/N: MXL1180961; системний блок «Lenovo», № 31, S/N: PBD2LCN; системний блок без назви з наліпкою помаранчевого кольору № 32, без S/N; системний блок DELL № 33, S/N: GZF7J4J; системний блок «НР», № 34, S/N: 2UA2101YYL; один блокнот з чорновими записами; 34 (тридцять чотири) аркуші з інструкцією спілкування з клієнтами.

Визначити місцем зберігання вилучених документів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, мобільних телефонів, сім-карт, печаток камеру зберігання речових доказів СУ ГУ НП в Харківській області.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0000946 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території м. Харкова функціонує група невстановлених осіб, які під виглядом фінансових установ шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян.

Так, встановлено, що невстановлені особи вводять в оману потенційних клієнтів, які добровільно вносять грошові кошти на рахунки нібито брокерських та трейдерських установ, які в подальшому привласнюються шахраями. Крім того, співробітники зазначених компаній займаються шахрайськими діями, які полягають у здійсненні телефонних дзвінків клієнтам різноманітних банківських установ від імені співробітників цих установ, з метою з`ясування карткових рахунків потерпілих та ідентифікаційних реквізитів картки, в подальшому привласнюючи грошові кошти громадян, використовуючи отриману інформацію.

Також встановлено, що шахрайські дії полягають у введенні в оману потенційних клієнтів, яким пропонується внести грошові кошти на рахунки нібито брокерських та трейдерських установ, з метою отримання надприбутків через купівлю-продаж акцій різноманітних компаній, а також заробітку на курсі «криптовалют». Вищезазначені особи в своїй протиправній діяльності використовували технічну площадку (сайт) за адресою: winmarkets.co. Після зарахування грошових коштів на електронні гаманці шахраїв, клієнту виплачувався певний відсоток нібито отриманого ним заробітку, після чого під вигаданим приводом вказані грошові кошти зняти було неможливо.

Також, отримано інформацію, що через велику кількість негативних відгуків про сайт winmarkets.co, в яких зазначені факти шахрайських дій, а також великої кількості ошуканих клієнтів, вказані особи стали використовувати шахрайський сайт http://vsegda-plus.finvolume.surf. Крім того, 08.12.2020 на адресу СУ ГУ НП в Харківській області надійшла заява громадянина ОСОБА_26 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки у продовж листопада-грудня 2020 року заволоділи його коштами у сумі 250 доларів США.

З метою спростування чи підтвердження показів потерпілого ОСОБА_26 , 08.12.2020 було здійснено зняття з електронних інформаційних систем інформації, доступ до якої не обмежується її власником, володільцем або утримувачем, про що складено відповідний протокол. У ході вказаної слідчої дії був здійснений вхід на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на головну сторінку, на якій зазначено інформацію про інвестиційну діяльність та зазначені реквізити вказаної компанії з зазначенням місцезнаходження Санкт-Петербург, РФ. Надалі здійснено перехід на сайт https://my.finbtqfx.net/en/login, де міститься електронний кабінет потерпілого ОСОБА_26 , в якому відображено інформацію стосовно поточного рахунку 500 доларів США та здійснено спробу зняття коштів, однак це не вдалось.

Зазначене кримінальне провадження внесене до ЄРДР за матеріалами зібраними УСБ України в Харківській області в яких зазначено, що в мережі Інтернет, було виявлено Інтернет-ресурс «winmarkets.co» та «http://vsegda-plus.finvolume.surf.», діяльність якого полягає в шахрайських діях. Згідно відгуків користувачів, діяльність сайтів характеризується як шахрайська.

Прокурор зазначає, що організатором вказаної шахрайської діяльності є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Також, встановлено, що свою протиправну діяльність з адміністрування сайтів, що мають шахрайський характер та здійснення викликів потерпілим особам здійснюються з офісного приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 04.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучене належне останньому майно, а саме: мобільний телефон «Apple iPhone 10» imei НОМЕР_1 ; трудову книжку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ; трудову книжку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ; трудову книжку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; трудову книжку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ; трудову книжку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 ; трудову книжку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ; трудову книжку НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 ; трудову книжку НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 ; трудову книжку НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 ; трудову книжку НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_16 ; трудову книжку НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_17 ; трудову книжку НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_18 ; мобільний телефон «Apple iPhone s» model A 1688 id: BCG-E2946A; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_14 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_15 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_16 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_17 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_18 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_19 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_20 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_21 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_22 ; банківську картку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_23 ; банківську картку «ВТБ» № НОМЕР_24 ; банківську картку «Сбербанк» № НОМЕР_25 ; банківську картку «Leumi Card» № НОМЕР_26 ; тримач від сім-карти «Vodafone» sНОМЕР_27 ; сім-картки у кількості 8 одиниць операторів «Etisalat», «T-mobile» у кількості 2 од., «Kaptokinhto», «Imi» 2 од., «Київстар», «Водафон»; зошит з чорновими записами в обкладинці червоного кольору на 129 арк.; ноутбук «Apple macbook» модель A1932 sFVFC2F78LYWG; печатку «Sh.p.k.winmarkets» Republika E SHQIPERISE»; печатку «Winmarkets» L 920140265»; заяву ОСОБА_19 гаманець НОМЕР_28 ; чорнові записи на 3 арк.; касовий ордер № 110-10 від 15.01.2020; договір про надання послуг рухомого зв`язку абонента НОМЕР_29 ; лист з друкованим текстом щодо ставок; інвестиційний договір між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ; інвойс VAT L32113017L № 600 від 31.01.2020; рух грошових коштів «Intesa Sanpaolo bank» на 3 арк.; документацію стосовно рахунку № НОМЕР_30 ОСОБА_6 у «ВТБ БАНК» на 7 арк.; копію паспорту громадянина Ізраїлю ОСОБА_6 з офіційним перекладом РФ; квитанцію про видачу готівки «Сбербанк России» від 18.10.2019; виписку по рахунку «Сбербанк» № НОМЕР_31 на 1 арк.; договір з додатками на англійській мові між «Servicenet AA (2016) Limited» та Winmarkets LLC на 33 арк.; підписаний від імені ОСОБА_6 ; документи по банківському рахунку ОСОБА_6 в «ВТБ Банк» № НОМЕР_32 на 22 арк.; тримач від сім-карти № НОМЕР_28 ; трудовий договір від 07.12.2018 з працівником ОСОБА_22 ; лист з назвою «Credimcard Automization Form» від 22.11.2018; додаткову угоду до договору № H 96 Суборенди від 14.12.2020 на 2 арк.; копію виписки ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; рахунок на оплату № A-11-001684 від 16.11.2020; акт надання послуг № А-11-000631 від 30.11.2020; рахунок на оплату № А-12-000626 від 02.12.2000; договір суборенди нерухомого майна № Н 96 від 16.11.2020 на 7 арк.; рахунок на оплату № А-01-001365 від 23.12.2020; акт надання послуг № А-01-000043 від 31.01.2021; рахунок на оплату № Е-12-000026 від 06.01.2021; акт надання послуг № А-12-000804 від 31.12.2020.

Також, 04.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за фактичним місцезнаходженням офісних приміщень, які використовуються ОСОБА_6 , що розташовані в нежитлових будівлях літ. «А-2», літ. «А-1», літ. «Б-1» за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучене належне ОСОБА_6 майно, а саме: системний блок HP № 1, S/N:2UA211062L; системний блок Think Centre № 2, S/N: 11S45K6597ZVJ63R1B125G; системний блок Lenovo Think Centre № 3, S/N: 1S29293V4S4ZFBP5; системний блок HP № 4, S/N: CZC0219GKM; системний блок HP № 5, S/N: CZC0516LP9; системний блок DELL № 6, S/N: 5; системний блок HP № 7, S/N: 2UA2101YV7; п`ять блокнотів з чорновими записами; три аркуші формату А-4 з чорновими записами; два мобільних телефони: 1) iPhone модель А1533 у корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_33 , 2) iPhone модель А1457 у корпусі золотого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_34 ; договір про надання інформаційних послуг між ОСОБА_6 та Антс Еенсалу на 6 арк.; ноутбук НР № 8 з зарядним пристроєм, S/N: 5CD3292Y5X; системний блок DELL № 9, S/N: JYF7J4J; системний блок DELL № 10, S/N: GWF7J4S; системний блок HP № 11, S/N: CZC0448F2B; системний блок DELL № 12, S/N: 2ZKFJ4J; системний блок HP № 13, S/N: MXL118251F; один блокнот з чорновими записами; мобільний телефон Samsung Galaxy J3, ІМЕІ 1: НОМЕР_35 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_36 ; Mac Book Air № 14, S/N: C1MNMA4YG085; системний блок Lenovo, № 15, S/N: PBD2HLP; системний блок DELL № 16, S/N: 2ZKFJ4J; чотири блокноти з чорновими записами, 31 (тридцять один) аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами; три стартових пакет з сім-картами LMT Karte; жорсткий диск HITACHI, S/N: GJJT58BH; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCC2EMF59242; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAV3H723572; жорсткий диск Seagate, S/N: 6RX3KLV2; жорсткий диск Seagate, S/N: 9VYAH2JG; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCAT24697356; жорсткий диск Seagate, S/N: 5RX7LWRX; жорсткий диск Seagate, S/N: 9LROH63Z; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAM9F475429; жорсткий диск Samsung, S/N: SODEJ1GLC92708; жорсткий диск Seagate, S/N: 9RWOPGL6; жорсткий диск Samsung, S/N: S153J90P785270; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCAPC0131559; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAM9U176082; жорсткий диск Samsung, S/N: SO8EJ10Y783335; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCAV3A357193; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAV3F1099662; жорсткий диск Seagate, S/N: 9RWZE491; жорсткий диск Maxtor, S/N: 6QZ5MM8A; жорсткий диск Samsung, S/N: S1VCJ90Z626629; жорсткий диск HITACHI, S/N: 120817TES51239SDNXVX; жорсткий диск Mediamax, S/N: WL60GLSA854G; жорсткий диск без назви, S/N: CO80790726A-B; жорсткий диск без назви, S/N: Z254590508C; ноутбук «Pro Book» 6470 b, № 17, s/n: 76; системний блок HP № 18, S/N: MXL1170M4D; системний блок № 19 з наліпкою, де зазначено номер: PC30831HO1*1216O; системний блок № 20 з наліпкою, де зазначено номер: Tower/S1156/; системний блок № 21 з наліпкою, де зазначено номер: KA7410065; системний блок ASUS № 22, S/N: 90-PL-6611C334-13C; системний блок № 23 з наліпкою, де зазначено номер: 20313935; два блокноти з чорновими записами; п`ять аркушів формату А-4 з чорновими записами; відео реєстратор ajhua 3DO4987PAZCF866; Appel IMAC 9.1, № 24, S/N: YM0050QPDWY; системний блок HP № 25, S/N: 20313694; системний блок DELL № 26, S/N: 1; системний блок HP № 27, S/N: CZC9493739; мобільний телефон торгової марки MEIZU, IMEI 1: НОМЕР_37 ; IMEI 2: НОМЕР_38 ; мобільний телефон торгової марки XIAOMI, IMEI 1: НОМЕР_39 ; IMEI 2: НОМЕР_40 ; сім-карти LMT з номерами: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_41 , НОМЕР_45 , НОМЕР_41 , НОМЕР_46 , НОМЕР_41 , НОМЕР_47 , НОМЕР_41 , НОМЕР_48 , НОМЕР_41 , НОМЕР_49 , НОМЕР_41 , НОМЕР_50 ; сім-карту Beeline з номерами: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; сім-карту Beeline з номером: НОМЕР_53 , сім-картки наступними номерами: НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; карткотримачі LMT з наступними номерами: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; карткотримач на якому зазначено номер мобільного телефону: НОМЕР_62 ; карткотримачі компанії TELE 2 з сім-картками: НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ; карткотримач без сім-картки туристичної компанії з зазначеним номером: НОМЕР_65 ; стартові пакети LMT Karte з наступними номерами: НОМЕР_66 з рукописним написом Vita; 25466708, 25463176 з рукописним написом Олег; 26375269 з рукописним написом Артур 3173; 25664367; 26576466; 20284294 з рукописним написом - Назинсц; 26545948 з рукописним написом - RONUALDS; 26689438 з рукописним написом - Raisa; 25494270 з рукописним написом - Алена; 28664277 з рукописним написом - 11; 26109400 з рукописним написом - SЭ; 27313448 з рукописним написом - Ruepa 2973; 26158639; НОМЕР_67 з рукописним написом - Sandra; НОМЕР_68 з рукописним написом входящая Aspect; 25487154 з рукописним написом Алексей Big Bank; 26609665 з закресленим записом DACE; 28670082 з рукописним написом - Helga, 27831894 з рукописним написом - 40 190; 28368053; НОМЕР_69 з рукописним написом - 13; 26116940 з рукописним написом - Helga; 27875827 з рукописним написом - Ира 3706; НОМЕР_70 з рукописним написом - Aiga; НОМЕР_71 з рукописним написом - 4198; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 з рукописним написом - VA; НОМЕР_74 з рукописним написом Aisa; один блокнот з чорновими записами; проект договору про надання юридичних послуг на 6 арк.; 1 аркуш з чорновими записами; чотири штампи приватного нотаріуса ОСОБА_23 ; печатку ФОП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_75 ; печатку ТОВ «М`Біркс», код 32336735; підшивку № 1 на 298 арк., яка містить кадрові документи; підшивку № 2 на 277 арк., яка містить кадрові документи; два блокноти з чорновими записами, що стосуються інструкції зі спілкування з клієнтами; підшивку № 3 на 137 арк., яка містить документи щодо діяльності ФОП « ОСОБА_24 »; флеш накопичувач «Kingston»; стартові пакети LMT Karte з наступними номерами: 20251833, 28648260, 20258160, 22016466, 26441865, 27836739, 20254665, 26312590 з рукописним написом Adrians; стартові пакети компанії «Київстар» з номерами сім-карт: НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; стартовий пакет компанії «Vodafone», в якому мається карткотримач без сім-картки, номер телефону НОМЕР_79 , на стартовому пакеті мається рукописний запис « ОСОБА_25 »; карткотримач мобільного оператора «Мойбилайн» з сім карткою на якій маються наступні номери: НОМЕР_80 s#*; карткотримач «Pildykid» з зазначеним кодом НОМЕР_81 ; карткотримач компанії «TELE 2», з рукописним написом «ВОЛК», з кодом: ; сім-картку «Мойбилайн» з наступними номерами: НОМЕР_82 ; системний блок «НР», № 28, S/N: 24A2110DSN; системний блок DELL № 29, S/N: GY6CJ4J; системний блок «НР», № 30, S/N: MXL1180961; системний блок «Lenovo», № 31, S/N: PBD2LCN; системний блок без назви з наліпкою помаранчевого кольору № 32, без S/N; системний блок DELL № 33, S/N: GZF7J4J; системний блок «НР», № 34, S/N: 2UA2101YYL; один блокнот з чорновими записами; 34 (тридцять чотири) аркуші з інструкцією спілкування з клієнтами.

Прокурор зазначає, що вилучені під час обшуку предмети оглянуті слідчим під час обшуку, визнані речовими доказами. Вказані предмети комп`ютерна техніка та мобільні телефони, містять в собі інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні. Оскільки отримати докази вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо шляхом вивчення інформації, яка міститься на зазначених електронних носіях, як в стаціонарних, так і в лабораторних умовах, в тому числі під час проведення судово-комп`ютерних експертиз.

Таким чином, вилучена комп`ютерна техніка, носії інформації та мобільні телефони містять в собі доказову інформацію, щодо вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовувався під час його вчинення та зберігає в собі інформацію щодо здійснених телефонних дзвінків, смс-повідомлень, графічні файли, які пересилалися, а також інформацію щодо переписки засобами мережі Інтернет.

Вилучена документація містить в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, вилучена комп`ютерна техніка також містять в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення

Прокурор посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою збереження речових доказів просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення 04.02.2021 обшуків за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , майно, власником якого є ОСОБА_6 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили про його задоволення.

Представник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні вважала клопотання прокурора про арешт майна незаконним та необгрунтованим. Зазначила, що ОСОБА_6 є власником майна, вилученого за адресою: АДРЕСА_1 та не володіє тимчасово вилученим за адресою: АДРЕСА_2 майном. Вважала, що прокурором не обгрунтовано факту вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Також зазначила, що надані слідчому судді матеріали не містять відомостей, які б підтверджували причетність ОСОБА_6 до заволодіння грошовими коштами в сумі 250 доларів США потерпілого ОСОБА_26 . Так, в долученій до матеріалів клопотання копії постанови слідчого про визнання речовим доказом майна, яке було вилучено під час проведення обшуку відсутні відомості, на підставі яких слідчий визнав вказане майно речовим доказом. Також, надані матеріали не містять копії листа начальника УСБ України в Харківській області, на який посилається прокурор в обгрунтування свого клопотання. Також зазначила, що ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на вилучення грошових коштів, джерело походження яких невідомо, проте слідчим були, незаконно, на її думку, вилучені банківські картки. Також під час проведення обшуку вилучено мобільні телефони та ноутбук, які мають особисту інформацію, яка жодним чином не стосується обставин кримінального провадження. З цих підстав просила відмовити у задоволенні клопотання.

Адвокат ОСОБА_27 , яка діє в інтересах ОСОБА_28 в судове засідання призначене 10.02.2021 о 14:45 год. не з`явилася. 10.02.2021 на електронну пошту суду надіслала заяву про відкладення розгляду справи на іншу дату у зв`язку з необхідністю ознайомлення з матеріалами клопотання (а.с. 52-53). Судове засідання було відкладено до 11.02.2021 о 08:00 год. У призначене судове засідання адвокат ОСОБА_27 , яка діє в інтересах ОСОБА_28 не з`явилася, з матеріалами клопотання не ознайомилася, заяв чи клопотань до суду не надала.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Крім того, прийшовши до висновку про можливість розгляду клопотання у його відсутність, слідчий суддя враховує скорочені строки розгляду клопотання про арешт майна, визначені ч. 1 ст. 172 КПК України, та строки, визначені в ч. 6 ст. 173 КПК України, для постановлення ухвали, а також думку учасників процесу, які не заперечували проти такого розгляду.
Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши надані докази, приходить висновку про наступне.

В ході розгляду клопотання встановлено, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000946 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 12-13).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.01.2021 надано дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням офісних приміщень, які використовуються ОСОБА_6 , що розташовані в нежитлових будівлях літ. «А-2», літ. «А-1», «Б-1» за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на які зареєстровано за ПП «Хар-Текс»(а.с. 14-15).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.01.2021 надано дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_29 (а.с. 22-23).
Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: виявлення та вилучення системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів інформації, жорстких дисків, мобільних телефонів, планшетних комп`ютерів, чернеток, щоденників, блокнотів із записами, електронних ключів доступу до електронних платіжних систем, банківських рахунків, банківських виписок інвойсів, виписок про рух коштів за аккаунтами електронних платіжних систем, реєстраційних документів українських та іноземних суб`єктів господарської діяльності, довіреностей, документації компаній зареєстрованих в офшорних юрисдикціях, трудових угод, відомостей про виплату грошових коштів співробітникам офісів, друкованих матеріалів із розрахунками сум викрадених коштів та анкетними даними потерпілих, довідникових матеріалів щодо «бінарних опціонів» та «інвестиційних вкладень», документації щодо діяльності «бінарних опціонів» та «інвестиційних вкладень», у тому числі «winmarkets.co» та «http://vsegda-plus.finvolume.surf.», копій паспортів анкет по обліку кадрів співробітників, договорів на відкриття аккаунтів, обслуговування та документів на використання електронних платіжних систем та платіжних аккаунтів в електронних платіжних системах, вайєр переказів (Wiretransfer), PSP (Payment Service Provider).

04.02.2021 з 10:00 год. по 23:05 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 16-21).

04.02.2021 з 10:30 год. по 15:20 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 24-32).

Клопотання про арешт майна подано до поштового відділення 05.02.2021 (а.с. 38) та надійшло до суду 09.02.2021 о 14 год. 06 хв. (а.с. 1-11).
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановами слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_30 від 04.02.2021 речі, предмети та документи, вилучені в ході проведених обшуків визнано речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000946 від 28.07.2020 (а.с. 57-61).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколів обшуку від 04.02.2021 майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Так, з наданих в ході судового розгляду клопотання пояснень старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 встановлено, що гр. ОСОБА_6 фактично є адміністратором та керує групою осіб, що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . З вилученої під час проведення обшуків техніки, органом досудового розслідування встановлено, що група осіб щодня звітує саме ОСОБА_6 про початок роботи та про її закінчення. Зазначила, що фактичним власником майна, вилученого за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 є ОСОБА_6 , а гр. ОСОБА_28 є лише орендатором приміщень, розташованих в нежитлових будівлях, за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично знаходиться колл-центр.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Щодо доводів захисника, що вилучене майно не має відношення до кримінального провадження № 0000946 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя зазначає, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

При цього, враховуючи ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхіднимзобов`язати орган досудового розслідування передати на відповідальне зберіганняОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,майно вилучене 04.02.2021 під час проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон «Apple iPhone 10» imei НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Apple iPhone s» model A 1688 id: BCG-E2946A; ноутбук «Apple macbook» модель A1932 s FVFC2F78LYWG; системний блок HP № 1, S/N:2UA211062L; системний блок Think Centre № 2, S/N: 11S45K6597ZVJ63R1B125G; системний блок Lenovo Think Centre № 3, S/N: 1S29293V4S4ZFBP5; системний блок HP № 4, S/N: CZC0219GKM; системний блок HP № 5, S/N: CZC0516LP9; системний блок DELL № 6, S/N: 5; системний блок HP № 7, S/N: 2UA2101YV7; мобільні телефони: 1) iPhone модель А1533 у корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_33 , 2) iPhone модель А1457 у корпусі золотого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_34 ; ноутбук НР № 8 з зарядним пристроєм, S/N: 5CD3292Y5X; системний блок DELL № 9, S/N: JYF7J4J; системний блок DELL № 10, S/N: GWF7J4S; системний блок HP № 11, S/N: CZC0448F2B; системний блок DELL № 12, S/N: 2ZKFJ4J; системний блок HP № 13, S/N: MXL118251F; мобільний телефон Samsung Galaxy J3, ІМЕІ 1: НОМЕР_35 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_36 ; Mac Book Air № 14, S/N: C1MNMA4YG085; системний блок Lenovo, № 15, S/N: PBD2HLP; системний блок DELL № 16, S/N: 2ZKFJ4J; жорсткий диск HITACHI, S/N: GJJT58BH; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCC2EMF59242; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAV3H723572; жорсткий диск Seagate, S/N: 6RX3KLV2; жорсткий диск Seagate, S/N: 9VYAH2JG; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCAT24697356; жорсткий диск Seagate, S/N: 5RX7LWRX; жорсткий диск Seagate, S/N: 9LROH63Z; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAM9F475429; жорсткий диск Samsung, S/N: SODEJ1GLC92708; жорсткий диск Seagate, S/N: 9RWOPGL6; жорсткий диск Samsung, S/N: S153J90P785270; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCAPC0131559; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAM9U176082; жорсткий диск Samsung, S/N: SO8EJ10Y783335; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCAV3A357193; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAV3F1099662; жорсткий диск Seagate, S/N: 9RWZE491; жорсткий диск Maxtor, S/N: 6QZ5MM8A; жорсткий диск Samsung, S/N: S1VCJ90Z626629; жорсткий диск HITACHI, S/N: 120817TES51239SDNXVX; жорсткий диск Mediamax, S/N: WL60GLSA854G; жорсткий диск без назви, S/N: CO80790726A-B; жорсткий диск без назви, S/N: Z254590508C; ноутбук «Pro Book» 6470 b, № 17, s/n: 76; системний блок HP № 18, S/N: MXL1170M4D; системний блок № 19 з наліпкою, де зазначено номер: PC30831HO1*1216O; системний блок № 20 з наліпкою, де зазначено номер: Tower/S1156/; системний блок № 21 з наліпкою, де зазначено номер: KA7410065; системний блок ASUS № 22, S/N: 90-PL-6611C334-13C; системний блок № 23 з наліпкою, де зазначено номер: 20313935; відео реєстратор ajhua 3DO4987PAZCF866; Appel IMAC 9.1, № 24, S/N: YM0050QPDWY; системний блок HP № 25, S/N: 20313694; системний блок DELL № 26, S/N: 1; системний блок HP № 27, S/N: CZC9493739; мобільний телефон торгової марки MEIZU, IMEI 1: НОМЕР_37 ; IMEI 2: НОМЕР_38 ; мобільний телефон торгової марки XIAOMI, IMEI 1: НОМЕР_39 ; IMEI 2: НОМЕР_40 ; флеш накопичувач «Kingston»; системний блок «НР», № 28, S/N: 24A2110DSN; системний блок DELL № 29, S/N: GY6CJ4J; системний блок «НР», № 30, S/N: MXL1180961; системний блок «Lenovo», № 31, S/N: PBD2LCN; системний блок без назви з наліпкою помаранчевого кольору № 32, без S/N; системний блок DELL № 33, S/N: GZF7J4J; системний блок «НР», № 34, S/N: 2UA2101YYL, одночасно дозволивши слідчому та/або прокурору, здійснити їх огляд за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Зобов`язати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , забезпечити зберігання вказаного майна до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Також, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати орган досудового розслідування повернути власникам, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , належні їм трудові книжки, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна, одночасно дозволивши слідчому та/або прокурору виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Разом з цим, під час судового розгляду не надано будь-яких даних, що вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , майно, належить ОСОБА_28 , у зв`язку з чим доводи представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_5 в цій частині, слідчий суддя вважає передчасними.

Одночасно, за наявності вказаних вище відомостей, слідчий суддя роз`яснює, що порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000946 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 04.02.2021 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: мобільний телефон «Apple iPhone 10» imei НОМЕР_1 ; трудову книжку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ; трудову книжку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ; трудову книжку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; трудову книжку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ; трудову книжку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 ; трудову книжку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ; трудову книжку НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 ; трудову книжку НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 ; трудову книжку НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 ; трудову книжку НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_16 ; трудову книжку НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_17 ; трудову книжку НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_18 ; мобільний телефон «Apple iPhone s» model A 1688 id: BCG-E2946A; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_14 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_15 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_16 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_17 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_18 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_19 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_20 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_21 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_22 ; банківську картку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_23 ; банківську картку «ВТБ» № НОМЕР_24 ; банківську картку «Сбербанк» № НОМЕР_25 ; банківську картку «Leumi Card» № НОМЕР_26 ; тримач від сім-карти «Vodafone» sНОМЕР_27 ; сім-картки у кількості 8 одиниць операторів «Etisalat», «T-mobile» у кількості 2 од., «Kaptokinhto», «Imi» 2 од., «Київстар», «Водафон»; зошит з чорновими записами в обкладинці червоного кольору на 129 арк.; ноутбук «Apple macbook» модель A1932 sFVFC2F78LYWG; печатку «Sh.p.k.winmarkets» Republika E SHQIPERISE»; печатку «Winmarkets» L 920140265»; заяву ОСОБА_19 гаманець НОМЕР_28 ; чорнові записи на 3 арк.; касовий ордер № 110-10 від 15.01.2020; договір про надання послуг рухомого зв`язку абонента НОМЕР_29 ; лист з друкованим текстом щодо ставок; інвестиційний договір між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ; інвойс VAT L32113017L № 600 від 31.01.2020; рух грошових коштів «Intesa Sanpaolo bank» на 3 арк.; документацію стосовно рахунку № НОМЕР_30 ОСОБА_6 у «ВТБ БАНК» на 7 арк.; копію паспорту громадянина Ізраїлю ОСОБА_6 з офіційним перекладом РФ; квитанцію про видачу готівки «Сбербанк России» від 18.10.2019; виписку по рахунку «Сбербанк» № НОМЕР_31 на 1 арк.; договір з додатками на англійській мові між «Servicenet AA (2016) Limited» та Winmarkets LLC на 33 арк.; підписаний від імені ОСОБА_6 ; документи по банківському рахунку ОСОБА_6 в «ВТБ Банк» № НОМЕР_32 на 22 арк.; тримач від сім-карти № НОМЕР_28 ; трудовий договір від 07.12.2018 з працівником ОСОБА_22 ; лист з назвою «Credimcard Automization Form» від 22.11.2018; додаткову угоду до договору № H 96 Суборенди від 14.12.2020 на 2 арк.; копію виписки ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; рахунок на оплату № A-11-001684 від 16.11.2020; акт надання послуг № А-11-000631 від 30.11.2020; рахунок на оплату № А-12-000626 від 02.12.2000; договір суборенди нерухомого майна № Н 96 від 16.11.2020 на 7 арк.; рахунок на оплату № А-01-001365 від 23.12.2020; акт надання послуг № А-01-000043 від 31.01.2021; рахунок на оплату № Е-12-000026 від 06.01.2021; акт надання послуг № А-12-000804 від 31.12.2020, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 04.02.2021 під час проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням офісних приміщень, які використовуються ОСОБА_6 , що розташовані в нежитлових будівлях літ. «А-2», літ. «А-1», літ. «Б-1» за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучене належне ОСОБА_6 , майно, а саме: системний блок HP № 1, S/N:2UA211062L; системний блок Think Centre № 2, S/N: 11S45K6597ZVJ63R1B125G; системний блок Lenovo Think Centre № 3, S/N: 1S29293V4S4ZFBP5; системний блок HP № 4, S/N: CZC0219GKM; системний блок HP № 5, S/N: CZC0516LP9; системний блок DELL № 6, S/N: 5; системний блок HP № 7, S/N: 2UA2101YV7; п`ять блокнотів з чорновими записами; три аркуші формату А-4 з чорновими записами; два мобільних телефони: 1) iPhone модель А1533 у корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_33 , 2) iPhone модель А1457 у корпусі золотого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_34 ; договір про надання інформаційних послуг між ОСОБА_6 та Антс Еенсалу на 6 арк.; ноутбук НР № 8 з зарядним пристроєм, S/N: 5CD3292Y5X; системний блок DELL № 9, S/N: JYF7J4J; системний блок DELL № 10, S/N: GWF7J4S; системний блок HP № 11, S/N: CZC0448F2B; системний блок DELL № 12, S/N: 2ZKFJ4J; системний блок HP № 13, S/N: MXL118251F; один блокнот з чорновими записами; мобільний телефон Samsung Galaxy J3, ІМЕІ 1: НОМЕР_35 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_36 ; Mac Book Air № 14, S/N: C1MNMA4YG085; системний блок Lenovo, № 15, S/N: PBD2HLP; системний блок DELL № 16, S/N: 2ZKFJ4J; чотири блокноти з чорновими записами, 31 (тридцять один) аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами; три стартових пакет з сім-картами LMT Karte; жорсткий диск HITACHI, S/N: GJJT58BH; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCC2EMF59242; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAV3H723572; жорсткий диск Seagate, S/N: 6RX3KLV2; жорсткий диск Seagate, S/N: 9VYAH2JG; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCAT24697356; жорсткий диск Seagate, S/N: 5RX7LWRX; жорсткий диск Seagate, S/N: 9LROH63Z; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAM9F475429; жорсткий диск Samsung, S/N: SODEJ1GLC92708; жорсткий диск Seagate, S/N: 9RWOPGL6; жорсткий диск Samsung, S/N: S153J90P785270; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCAPC0131559; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAM9U176082; жорсткий диск Samsung, S/N: SO8EJ10Y783335; жорсткий диск Western Digital, S/N: WCAV3A357193; жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAV3F1099662; жорсткий диск Seagate, S/N: 9RWZE491; жорсткий диск Maxtor, S/N: 6QZ5MM8A; жорсткий диск Samsung, S/N: S1VCJ90Z626629; жорсткий диск HITACHI, S/N: 120817TES51239SDNXVX; жорсткий диск Mediamax, S/N: WL60GLSA854G; жорсткий диск без назви, S/N: CO80790726A-B; жорсткий диск без назви, S/N: Z254590508C; ноутбук «Pro Book» 6470 b, № 17, s/n: 76; системний блок HP № 18, S/N: MXL1170M4D; системний блок № 19 з наліпкою, де зазначено номер: PC30831HO1*1216O; системний блок № 20 з наліпкою, де зазначено номер: Tower/S1156/; системний блок № 21 з наліпкою, де зазначено номер: KA7410065; системний блок ASUS № 22, S/N: 90-PL-6611C334-13C; системний блок № 23 з наліпкою, де зазначено номер: 20313935; два блокноти з чорновими записами; п`ять аркушів формату А-4 з чорновими записами; відео реєстратор ajhua 3DO4987PAZCF866; Appel IMAC 9.1, № 24, S/N: YM0050QPDWY; системний блок HP № 25, S/N: 20313694; системний блок DELL № 26, S/N: 1; системний блок HP № 27, S/N: CZC9493739; мобільний телефон торгової марки MEIZU, IMEI 1: НОМЕР_37 ; IMEI 2: НОМЕР_38 ; мобільний телефон торгової марки XIAOMI, IMEI 1: НОМЕР_39 ; IMEI 2: НОМЕР_40 ; сім-карти LMT з номерами: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_41 , НОМЕР_45 , НОМЕР_41 , НОМЕР_46 , НОМЕР_41 , НОМЕР_47 , НОМЕР_41 , НОМЕР_48 , НОМЕР_41 , НОМЕР_49 , НОМЕР_41 , НОМЕР_50 ; сім-карту Beeline з номерами: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; сім-карту Beeline з номером: НОМЕР_53 , сім-картки з наступними номерами: НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; карткотримачі LMT з наступними номерами: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; карткотримач на якому зазначено номер мобільного телефону: НОМЕР_62 ; карткотримачі компанії TELE 2 з сім-картками: НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ; карткотримач без сім-картки туристичної компанії з зазначеним номером: НОМЕР_65 ; стартові пакети LMT Karte з наступними номерами: НОМЕР_66 з рукописним написом Vita; 25466708, 25463176 з рукописним написом Олег; 26375269 з рукописним написом Артур 3173; 25664367; 26576466; 20284294 з рукописним написом - Назинсц; 26545948 з рукописним написом - RONUALDS; 26689438 з рукописним написом - Raisa; 25494270 з рукописним написом - Алена; 28664277 з рукописним написом - 11; 26109400 з рукописним написом - SЭ; 27313448 з рукописним написом - Ruepa 2973; 26158639; НОМЕР_67 з рукописним написом - Sandra; НОМЕР_68 з рукописним написом входящая Aspect; 25487154 з рукописним написом Алексей Big Bank; 26609665 з закресленим записом DACE; 28670082 з рукописним написом - Helga, 27831894 з рукописним написом - 40 190; 28368053; НОМЕР_69 з рукописним написом - 13; 26116940 з рукописним написом - Helga; 27875827 з рукописним написом - Ира 3706; НОМЕР_70 з рукописним написом - Aiga; НОМЕР_71 з рукописним написом - 4198; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 з рукописним написом - VA; НОМЕР_74 з рукописним написом Aisa; один блокнот з чорновими записами; проект договору про надання юридичних послуг на 6 арк.; 1 аркуш з чорновими записами; чотири штампи приватного нотаріуса ОСОБА_23 ; печатку ФОП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_75 ; печатку ТОВ «М`Біркс», код 32336735; підшивку № 1 на 298 арк., яка містить кадрові документи; підшивку № 2 на 277 арк., яка містить кадрові документи; два блокноти з чорновими записами, що стосуються інструкції зі спілкування з клієнтами; підшивку № 3 на 137 арк., яка містить документи щодо діяльності ФОП « ОСОБА_24 »; флеш накопичувач «Kingston»; стартові пакети LMT Karte з наступними номерами: 20251833, 28648260, 20258160, 22016466, 26441865, 27836739, 20254665, 26312590 з рукописним написом Adrians; стартові пакети компанії «Київстар» з номерами сім-карт: НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; стартовий пакет компанії «Vodafone», в якому мається карткотримач без сім-картки, номер телефону НОМЕР_79 , на стартовому пакеті мається рукописний запис « ОСОБА_25 »; карткотримач мобільного оператора «Мойбилайн» з сім карткою на якій маються наступні номери: НОМЕР_80 s#*; карткотримач «Pildykid» з зазначеним кодом НОМЕР_81 ; карткотримач компанії «TELE 2», з рукописним написом «ВОЛК», з кодом: ; сім-картку «Мойбилайн» з наступними номерами: НОМЕР_82 ; системний блок «НР», № 28, S/N: 24A2110DSN; системний блок DELL № 29, S/N: GY6CJ4J; системний блок «НР», № 30, S/N: MXL1180961; системний блок «Lenovo», № 31, S/N: PBD2LCN; системний блок без назви з наліпкою помаранчевого кольору № 32, без S/N; системний блок DELL № 33, S/N: GZF7J4J; системний блок «НР», № 34, S/N: 2UA2101YYL; один блокнот з чорновими записами; 34 (тридцять чотири) аркуші з інструкцією спілкування з клієнтами, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ НП в Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.
Зобов`язати орган досудового розслідування за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки здійснити огляд: телефонів, системних блоків та флеш накопичувача, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000946 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, після чого передати вказану техніку на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Зобов`язати орган досудового розслідування, в обсязі необхідному для досягнення мети кримінального провадження виготовити копії з трудових книжок на ім`я: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000946 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаних вище трудових книжок, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1