Справа № 643/4728/21
Провадження № 1-кс/643/1392/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.03.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 10.02.2021,-

В С Т А Н О В И В :
До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що до Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області 10.02.2021 надійшли матеріали перевірки фактів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, вчинених за допомогою мережі Інтернет, які надійшли з Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НПУ. В ході проведення заходів із попередження, виявлення та викриття злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (далі - наркотики), вчинених за допомогою мережі Інтернет встановлено діяльності веб-ресурсів: 1. sis.sx; 2. stardrugs.top; 3. 309rc.com; 4. ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 6. DH420.CC; 7. DA VINCI ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 8. ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 9. Plague Inc (Doctor); 10. ShopKyiv. 11. FIRSTFOR закладки; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 за допомогою яких невстановлені особи розповсюджують наркотичні засоби на території Московського району м. Харкова. Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено діяльність Інтернет -магазину, який займається збутом (розповсюдженням) наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів «KFCSX» («KFS»). Під час проведення моніторингу інформації, що міститься на сайті Інтернет-магазину було встановлено, що даний магазин користується платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з подальшим виведенням грошових коштів на картки фінансових установ (банків) розташованих на території України, зокрема картки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_27 .
Для підтвердження факту здійснення злочинної діяльності, пов`язаної зі збутом (розповсюдженням) наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації руху коштів по вищезазначеним банківським карткам, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що слідчим відділом Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР 10.02.2021 за №0000373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, за фактом того, що до Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області 10.02.2021 надійшли матеріали перевірки фактів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, вчинених за допомогою мережі Інтернет, які надійшли з Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НПУ.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання доказів, а саме рапортом на виконання доручення слідчого, відповідно до якого встановлено діяльність Інтернет -магазину, який займається збутом (розповсюдженням) наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів «KFCSX» («KFS»), який користується платіжною системою «EASYPAY», з подальшим виведенням грошових коштів на картки фінансових установ (банків) розташованих на території України, зокрема картки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В
Клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 10.02.2021 задовольнити.
Надати старшим слідчим Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про рух грошових коштів банківських карток «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_27 , з зазначенням інформації про: повний номер рахунку (рахунків) прив`язаних до вказаних банківських карток, із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до карток (рахунків) номерів мобільних та стаціонарних телефонів; рух грошових коштів по рахункам у період часу з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату, адреси їх розташування за період часу з 01.01.2020 до теперішнього часу.

Встановити строк дії ухвали до 26.04.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1