Справа №766/1994/21
н/п 1-кс/766/1672/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18.02.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Рушелюк О.М., розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області Скурту Д. Д., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Юрченко П. Ю.,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області на тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення, а саме: доступу до інформації, яка міститься в особистому кабінеті ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспортні дані НОМЕР_1 , картка фізичної особи платника податків НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух кредитних коштів, у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: на номери яких банківських карток, банківських рахунків, суми грошових коштів, виводились кредитні кошти, дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.07.2019 по 01.07.2020, та можливістю їх вилучення, (з наданням документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні кредитних рахунків); інформацію про контактний номер телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту та електрону пошту, цифровий підпис. що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Тов " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування посилався на те, що сектором дізнання відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0003280 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , який просить прийняти міри до ОСОБА_2 , який з використанням документів заявника оформив на ім`я ОСОБА_1 , кредитні кошти в фінансових компаніях.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до інформації з Українського бюро кредитних історій було оформлено кредит в товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Тов " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), а саме 19.07.2019 укладено договір №0200-7927 в сумі 400 грн, 16.07.2019 укладено договір №0199-3031 в сумі 400 грн, 17.12.2019 укладено договір №0273-4576 в сумі 3000 грн.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0003280 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , який просить прийняти міри до ОСОБА_2 , який з використанням документів заявника оформив на ім`я ОСОБА_1 , кредитні кошти в фінансових компаніях.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до інформації з Українського бюро кредитних історій було оформлено кредит в товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Тов " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), а саме 19.07.2019 укладено договір №0200-7927 в сумі 400 грн, 16.07.2019 укладено договір №0199-3031 в сумі 400 грн, 17.12.2019 укладено договір №0273-4576 в сумі 3000 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області на тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення, а саме: доступу до інформації, яка міститься в особистому кабінеті ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспортні дані НОМЕР_1 , картка фізичної особи платника податків НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух кредитних коштів, у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: на номери яких банківських карток, банківських рахунків, суми грошових коштів, виводились кредитні кошти, дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.07.2019 по 01.07.2020, та можливістю їх вилучення, (з наданням документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні кредитних рахунків); інформацію про контактний номер телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту та електрону пошту, цифровий підпис. що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Тов " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 18.04.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко