Справа № 592/3473/21
Провадження № 1-кс/592/1834/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання заступника начальника управління - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000047 від 14.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування. Вимоги мотивує тим, що він здійснює досудове розслідування по факту вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_8 кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
30.12.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
11.01.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
25.02.2021 заступником керівника Сумської обласної прокуратури ОСОБА_9 строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до трьох місяців, а саме по 31.03.2021.
Трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 31.03.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки на даний час по кримінальному провадженню необхідно виконати процесуальні та слідчі (розшукові) дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу і які неможливо було провести раніше, а саме: отримати результати призначених фоноскопічної, судової комп`ютерно технічної, комплексної комісійної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертиз, що не можливо було здійснити у зв`язку із надходженням клопотань експертів та необхідністю надання їм додаткових матеріалів; отримати результати податкової перевірки ТОВ «Сумська Девелоперська Компанія», за її результатами призначити економічну експертизу акту податкової перевірки; допитати ряд депутатів СМР, покупців нерухомості, інших свідків; здійснити інші слідчі дії, в тому числі призначити і провести ряд експертиз, провести допити по епізодах шахрайства із коштами СК «Провідна», підроблення офіційного документа щодо розроблення містобудівної документації на земельну за адресою: АДРЕСА_1 ; після виконання вищенаведеного, у разі необхідності, провести інші слідчі (розшукові) дії, які нададуть змогу отримати додаткові докази вчинення злочинів; на підставі отриманих обґрунтованих доказів, за наявності підстав, повідомити про нову підозру та/або про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України; за наявності підстав, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити їх тощо.
У зв`язку із особливою складністю (його багатоепізодністю, великим обсягом вилучених документів, необхідністю проведення допитів понад 240 власників нерухомості, оглядів цих квартир, допитів депутатів тощо) кримінального провадження № 0000047 від 14.08.2020 і відповідно необхідністю проведення великого обсягу слідчих та процесуальних дій та для завершення виконання раніше розпочатих судових експертиз, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, які потребують обов`язкового їх проведення та виконання, необхідний додатковий строк, щонайменше три місяці. Тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 30.06.2021 включно.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження. Окремо звернув увагу на те, що проведення експертиз займе значний час, підлягають досліджень понад 200 об`єктів нерухомості, підлягають допиту така ж чисельність свідків.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечували щодо задоволення клопотання, вважали, що відсутня подія злочину передбаченого ст. 369 КК України тощо. Вважали також що прокурором продовжене слідство з порушенням КПК, тобто у строк який слідчий не просив, а саме до 31.03.2021 замість 28.03.2021 як просив слідчий.
Захисник підозрюваного ОСОБА_8 , адвокат ОСОБА_6 , заперечував щодо задоволення клопотання в цілому з аналогічних підстав як інший захисник.
Конституційний Суд України в рішенні №3-рп/2003 від 30.01.2003 (справа №1-12/2003) вказав наступне. Згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов`язків або при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» від 25.03.1999 та «Філіс проти Греції» від 27.08.1991).
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
З клопотання та доданих матеріалів провадження вбачається, що досудове розслідування у даному провадженні є певною мірою складним з огляду на обставини які підлягають встановленню і докази які підлягають дослідженню. Сторона обвинувачення не закінчить досудове розслідування до 31.03.2021, вочевидь не будуть виконані призначені експертизи, не вчинені інші необхідні слідчі дії зазначені у клопотанні. Так на вирішення комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи поставлені питання щодо понад 200 об`єктів нерухомості тощо.
Клопотання слідчого в цілому за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, які відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.
На даний час не вичерпано усі можливості, передбачені КПК України, спрямовані на встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців.
Сторони сперечались, щодо правильності обрахування строків досудового розслідування, а тому згідно ст.ст. 115, 294 КПК України слід визначити строк досудового розслідування певною датою.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за №0000047 від 14.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, до шести місяців, тобто по 28.06.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1