н/п 1-кс/953/5541/21
"14" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
- тендерну документацію та технічне завдання до тендерної документації у повному обсязі; договірну ціну в повному обсязі (локальні кошториси із відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та інші розрахунки що передбачені нормативними вимогами); договори та додаткові угоди з підрядними організаціями; акти виконаних робіт форми кб-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та інші розрахунки що передбачені нормативними вимогами); загальний журнал ведення робіт, виконавчі схеми; протокол погодження цін на будівельні матеріали, вироби та конструкції, складені до Договірної ціни на об`єкт виконання робіт; документація (чеки, товарно-транспортні накладні та видаткові накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, які визначені у акті виконаних робіт; документальну підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини, механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт. Відомості щодо наявних машин та механізмів, а у разі застосування орендованих машин та механізмів договори оренди та підписані акти виконаних робіт; розрахунок та відомості щодо прийнятої кошторисної заробітної плати; проектно-кошторисну документацію, яка стосується об`єкта дослідження у повному обсязі; гарантійний паспорт.
ст. 191 КК України, за заявою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 щодо факту розтрати бюджетних коштів.
Допитані в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та
ОСОБА_6 , пояснили, що є жителями с. Сороківка. Вказане село та кільцеву дорогу з`єднує дорога місцевого значення за №№ С212518, НОМЕР_2 , С252102 балансоутримувачем якої є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). У 2020 році на вказаній дорозі проводились ремонтні роботи за договором №96/09-19 від 26.09.2019 укладеним між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконано неякісно, асфальтне покриття руйнується та просіло і знаходиться у незадовільному стані через що трапляються аварії.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що за результатами проведення процедури конкурсних торгів, 31.05.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір №70/05-19 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С212518/Т-21-04/ до селища Елітне км 0+000-км 21+100 у Харківській області (окремими ділянками) на загальну суму 5 499 999 грн. Строк дії договору 31.12.2020.
Відповідно до п. 2.9 зазначеного Договору підрядник гарантує якість закінчених робіт та безкоштовне усунення дефектів, якщо це не обумовлено іншими нормативно-правовими актами, протягом наступних періодів: основа дорожнього одягу 8 років; асфальтобетонне/цементобетонне покриття 3/8 років; інші послуги, передбачені кошторисною документацією 1 рік,
Згідно з п. 2.13 Договору підрядник гарантує можливість експлуатації об`єкта наданих послуг відповідно до договору протягом гарантійного строку від дня прийняття наданих послуг Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або нормативними актами та нормами чинного законодавства.
Крім того, 26.09.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») укладено договір № 96/09-19 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Харківській області на загальну суму 1 726 330 107 грн., строком до 31.12.2020.
Відповідно до п. 1.2. Договору виконавець приймає по акту від Замовника мережу автомобільних доріг загального користування місцевого значення, дорожні споруди на них для надання послуг з експлуатаційного утримання. Протяжність автомобільних доріг згідно предмету даного Договору становить 7328,9 км. Перелік доріг, що доручаються Виконавцю для проведення послуг за предметом договору, визначений додатком №1 до Договору, що є невід`ємною частиною договору.
Відповідно додатку № 1 до Договору до переліку доріг загального користування місцевого значення у Харківській області входить дороги за
№ С212502 під`їзд до села Вільхівка, № С212518 до селища Елітне/Т-21-04,
№ С212557 під`їзд до села Сороківка.
Таким чином, відповідно до умов договору №70/05-19 від 31.05.2019 підрядником надано гарантійний строк, гарантія якості робіт та усунення дефектів, а саме: на основу дорожнього одягу 8 років; на асфальтобетонне/цементобетонне покриття 3/8 років; інші послуги, передбачені кошторисною документацією 1 рік на об`єкт дорогу місцевого значення С212518/Т-21-04/ до селища Елітне км 0+000-км 21+100 у Харківській області підрядником відповідно, проте у 2020 році на дорозі № С212518 проведено повторні ремонтні роботи за іншим договором № 96/09-19 від 26.09.2019, а також за цим же договором на дорогах № С212502 та № С212557 проведено ремонтні роботи, які виконано не якісно. Крім того, в порядку ст. 93
КПК України до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направлено запит щодо надання копій документів, однак останні відмовили посилаючись на надання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.
З метою встановлення обсягів та відповідності виконаних робіт призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 . На теперішній час до органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта від 17.05.2021 про надання додаткових матеріалів (вихідних даних) необхідних для проведення експертизи № 9274 щодо договору №70/05-19 від 31.05.2019 та договору №96/09-19 від 26.09.2019, а саме: тендерну документацію та технічне завдання до тендерної документації у повному обсязі; договірну ціну в повному обсязі (локальні кошториси із відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та інші розрахунки що передбачені нормативними вимогами); акти виконаних робіт форми кб-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та інші розрахунки що передбачені нормативними вимогами); загальний журнал ведення робіт, виконавчі схеми; протокол погодження цін на будівельні матеріали, вироби та конструкції, складені до Договірної ціни на об`єкт виконання робіт; документація (чеки, товарно-транспортні накладні та видаткові накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, які визначені у акті виконаних робіт; документальну підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини, механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт. Відомості щодо наявних машин та механізмів, а у разі застосування орендованих машин та механізмів договори оренди та підписані акти виконаних робіт; розрахунок та відомості щодо прийнятої кошторисної заробітної плати; проектно-кошторисну документацію, яка стосується об`єкта дослідження у повному обсязі.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи для використання їх під час проведення судових експертиз.
Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки інформація у документах може містити комерційну таємницю. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вважає, що наявні достатні підстави вважати, що зазначені у даному клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у розпорядженні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .
В судове засідання слідчий клопотання підтримав.
Представник ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за договором №96/09-19 від 26.09.2019 стосовно виконання робіт на дорозі №№С212518, С212557, С252102 за 2019-2021 роки, а саме:
- тендерну документацію та технічне завдання до тендерної документації у повному обсязі;
- договірну ціну в повному обсязі (локальні кошториси із відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та інші розрахунки що передбачені нормативними вимогами);
- договори та додаткові угоди з підрядними організаціями;
- акти виконаних робіт форми кб-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та інші розрахунки що передбачені нормативними вимогами);
- загальний журнал ведення робіт, виконавчі схеми;
- протокол погодження цін на будівельні матеріали, вироби та конструкції, складені до Договірної ціни на об`єкт виконання робіт;
- документація (чеки, товарно-транспортні накладні та видаткові накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, які визначені у акті виконаних робіт;
- документальну підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини, механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт. Відомості щодо наявних машин та механізмів, а у разі застосування орендованих машин та механізмів договори оренди та підписані акти виконаних робіт;
- розрахунок та відомості щодо прийнятої кошторисної заробітної плати;
- проектно-кошторисну документацію, яка стосується об`єкта дослідження у повному обсязі;
- гарантійний паспорт.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.07.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1