Провадження № 1-кс/947/7692/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.06.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001077 від 28.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3, 5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами та посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2017-2021 р., шляхом участі та перемагання у процедурах публічних закупівель, підписано низку договорів з замовниками-підприємствами, установами, організаціями державного сектору економіки на суму більш ніж 175 млн. грн.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) систематично використовує для виконання робіт, визначених замовником, субпідрядні організації - суб`єктів господарювання приватного сектору економіки. Так, встановлено, що до капітального ремонту будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 із встановленням дахової сонячної електростанції потужністю 150 кВт» задіяно такі субпідрядні організації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Під час виконання інших робіт за кошти держави, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано договори на проведення субпідрядних дій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), замовником та джерелом фінансування виконання яких є підприємства державного сектору економіки.

Згідно аналітичного дослідження, наданого в рамках досудового розслідування Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаним злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено відсутність у підрядних та субпідрядних організацій основних засобів 3,4,5 групи (складських приміщень, будівель, споруд, майданчиків для зберігання ТМЦ, механізмів, обладнання транспорту тощо). Вищезазначені юридичні особи не мали можливостей самостійно виконувати будівельні роботи у обсягах, вказаних у податкових накладних, які були документально оформлені для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час організатори злочинної схеми, враховуючи увагу правоохоронних органів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), більше не використовують зазначене підприємство для участі у публічних закупівлях, використовуючи альтернативні підприємства.

Слід звернути увагу на те, що фінансово-господарські взаємовідносини з вищезазначеними субпідрядними організаціями мають ознаки «безтоварних»: діяльність підприємств спрямована на надання в адресу суб`єктів господарювання реального сектору економіки послуги з фіктивного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємств та можливого виведення коштів держави у тіньовий обіг з метою подальшої їх легалізації.

Також згідно матеріалів кримінального провадження до зазначеної злочинної схеми можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке згідно матеріалів кримінального провадження використовується організаторами вказаної злочинної схеми як альтернативне підприємство при участі у публічних закупівлях та виконанні будівельних та ремонтних робіт за бюджетні кошти.

Досудовим розслідуваннями встановлено, що докази вчинення правопорушення, а саме документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відповідно до переліку, зазначеному прокурором у клопотанні, необхідні для підтвердження факту діяльності вищевказаних підприємств у складі однієї групи під керуванням одних осіб, а також для встановлення вказаних осіб.

Документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), уповноважена особа - керівник ОСОБА_4 , за місцем реєстрації підприємства за адресою АДРЕСА_2 , або за його фактичним місцезнаходженням.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність прокурора.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001077 від 28.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3, 5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати прокурорам з групи прокурорів прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001077 від 28.11.2019, а також працівникам оперативного підрозділу УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись та отримати копії документів та інформації, а саме наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

-договорів, документації первинного бухгалтерського обліку і господарської документації, що свідчить про всі наявні господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а також з іншими субпідрядними організаціями, задіяними у виконанні робіт, замовником яких виступають бюджетні підприємства, установи, організації;

-документації щодо директорів, бухгалтерів, представників, працівників, штатного розкладу, з/п, посад, посадових інструкцій, наказів про призначення, у тому числі осіб які залучені до виконання робіт згідно з цивільно-правовими угодами з 2017 року;

-договорів оренди, суборенди, наявність складських приміщень та договори оренди, наявність виробничих потужностей, орендованого обладнання, транспорту, тощо;

-проектної документації на будівництво об`єктів за бюджетні кошти;

-договорів поставки будівельних матеріалів, а також документів, що підтверджують виконання вказаних договорів (передавальні акти, накладні, тощо, паспорти обладнання, акти прийому-передачі, тощо), сертифікати відповідності і паспорти на використання будівельних матеріалів, облікові регістри (меморіальні ордери) що містять дані про зобов`язання та розрахункові операції з замовниками-комунальними установами, підприємствами організаціями державного сектору економіки;

-актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання за адресами виконання робіт ( по кожному об`єкту);

-актів прихованих робіт;

-актів прийому-передачі об`єктів - замовниками виконання робіт за бюджетні кошти;

-актів приймання виконаних робіт (форма Кб-2в) та довідки про вартість виконаних робіт, а також договірні ціни до договорів у електронному виді (форматі IMD, IMP) відповідної редакції кошторисного комплексу АВК-5 у рамках якого здійснювалась придбання робіт в рамках виконання договорів підряду;

-журналів авторського нагляду проведення будівельних робіт;

-журналів виробництва робіт;

-журналів технічного нагляду робочий проект;

-виконавчої документації;

-технічних паспортів на об`єкти будівництва;

інших документів, що стосуються укладання та виконання договорів на проведення будівельних робіт за бюджетні кошти, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), уповноважена особа - керівник ОСОБА_4 , за місцем реєстрації підприємства за адресою АДРЕСА_2 , або за його фактичним місцезнаходженням.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1