Справа № 569/4234/21
УХВАЛА

25 березня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк).

Слідчий у клопотанні вказує, що до СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали про те, що службові особи юридичної особи публічного права, зловживаючи наданими їм повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використали їх всупереч інтересам юридичної особи приватного права, внаслідок чого завдано тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам громадянина Королівства ОСОБА_4 .

Також слідчий зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у особі громадянина Південної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено угоду про партнерство щодо інвестиційного та фінансового співробітництва від 01.08.2019 на загальну суму 800 млн. євро. Вказаною особою, для забезпечення використання інвестицій в рамках угоди, у тому числі за кордоном було уповноважено громадянина Королівства Саудівської Аравії ALENYZI FESIL ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, громадянином ALENYZI ОСОБА_7 , згідно зазначених повноважень здійснено перерахування коштів (інвестиційний платіж) через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на мультивалютний рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я останнього, 07.08.2019 у сумі 70 млн. євро та 18.09.2020 10 млн. євро.

При цьому, ALENYZI FESIL SHWASH H уповноважив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діяти від свого імені на території України, у тому числі представляти його інтереси у будь-яких банківських установах держави.

ОСОБА_8 , маючи намір скористатися наданими коштами в жовтні місяці звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою надати відомості про наявності відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_9 , однак у наданні такої інформації, було відмовлено.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про відкриті рахунки громадянином ALENYZI FESIL SHWASH H у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, ІР-адреси, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.08.2019 по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами документів, та вилучення їх завірених належним чином копій.

Вищевказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий для розгляду клопотання не з`явилась.

З урахуванням неявки слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, приходжу до наступного висновку.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При розгляді клопотання, слідчий суддя враховує правові позиції Європейського суду з прав людини, висловлені у рішеннях від 15.07.2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії» та від 07.07.2007 року «Смирнов проти Росії», де зазначено про визначення конкретної підстави та мети відповідної слідчої дії, конкретної інформації про мету та предмети, які підлягають вилученню, про пропорційність проведення відповідних дій органів влади та протиправність наділення слідчих органів широкими повноваженнями по визначенню на власний розсуд вирішувати питання про вилучення певних матеріалів.

Враховуючи, що слідчий в судове засідання не з`явилась та не довела наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вищевказаних документів (інформації) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і яких саме, тому вважаю за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження№ 0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до інформації про відкриті рахунки громадянином ALENYZI FESIL ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_3 , а також копії документів, що стосуються відкриття вказаних рахунків, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1