Справа № 953/868/21
н/п 1-кс/953/2629/21
"24" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
підозрюваної - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеса, громадянки України, циганки, з середньою освітою, не заміжньої, маючої на утриманні малолітніх дітей: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційно не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -
22.03.2021 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , у якому сторона обвинувачення просить продовжити строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах Державної установи «Харківський слідчий ізолятор», в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.04.2021.
26.01.2021 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 27.01.2021 останній повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.01.2021, стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» строком на 60 (шістдесят) днів до 26.03.2021 включно, з визначенням суми застави в розмірі 681 000,00 грн., яка на цей час не внесена.
Постановою керівника Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері від 20.03.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 27.04.2021.
Слідчий зазначив, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри підтверджується: рапортами оперуповноважених УБН в Харківській області ДБН НП України, висновками судових експертиз матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6, розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколом обшуку, а також іншими матеріалами кримінального провадження.
Як зазначає слідчий у клопотанні, завершити досудове розслідування до 26.03.2021 є неможливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести розсекречення дисків, на яких зафіксовані результати НСРД (до теперішнього часу не розсекречено диски по оперативним закупкам, які проводились 25.11.2020, 06.01.2021, 26.01.2021); після розсекречення дисків призначити судову фоноскопічну експертизу для ототожнення голосів фігурантів; отримати інформацію про виведення грошових коштів на банківські картки, із зазначенням повного номеру банківських карток, часу та дати здійснення операції від ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (власник комерційного продукту «Easy Pay»); за результатами інформації, отриманої від ТОВ «ФК «Контрактовий дім», у порядку тимчасового доступу отримати інформацію, що мається у банківських установах, а саме: інформація про особу на яку оформлено зазначену картку, назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів; встановити осіб, які постачали наркотичні засоби ОСОБА_5 ; розсекретити ухвали про дозвіл на проведення НСРД стосовно фігурантів; встановити та допитати споживачів, що купували наркотичні засоби у ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою спростування факту провокування до вчинення злочину; встановити осіб в групі з якими діяли ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; вирішити питання про наявність або відсутність у діях вказаних осіб кваліфікуючої ознаки вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи; скласти повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з урахуванням усіх епізодів їх злочинної діяльності; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Як вказує слідчий, вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки направлені на збирання доказів, з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення також посилається на продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
Захисник проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на визнання провини її підзахисною, наявність на утриманні двох малолітніх дітей, дані про особу підозрюваної, недоведеність неможливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, просила відмовити у задоволенні клопотання та застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чи визначити заставу в розмірі, встановленому нормами КПК України.
Підозрювана ОСОБА_5 доводи захисника підтримала у повному обсязі, просила застосувати до неї більш м`який запобіжний захід, посилаючись на те, що визнає себе винною у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, має можливість проживати у тітки за адресою АДРЕСА_3 .
Підозрювана ОСОБА_5 фактично була затримана 26.01.2021 о 16 год. 25 хв., в порядку ст. 208 КПК України.
27.01.2021 о 16:15 год. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно за попередньою змовою группою осіб.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.01.2021 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 26.03.2021 включно, та встановлено заставу в розмірі 681 000,00 грн.
Постановою керівника Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_11 від 20.03.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 27.04.2021.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Слідчий суддя також вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне провадження чи продовжити кримінальне провадження, у якому підозрюється.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалася можливість щодо не продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 .
Так, при вирішенні питання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя враховує й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування підозрюваного, обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику. Вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому, небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контрактами.
Так, в ході розгляду клопотання встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіційно не працює, не заміжня, має двох малолітніх дітей, має постійне місце проживання та реєстрації, раніше не судима, з 14.07.2018 перебуває у розшуку в Малинівському ВП у м.Одеса ГУНП в Одеській області у кримінальному провадженні за ч.2 ст.309 КК України.
Однак, враховуючи продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою їх запобігання, а також забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, враховуючи також, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення проти здоров`я населення, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, відсутність офіційних засобів до існування, а також наявність кримінального провадження за ч. 2 ст. 309 КК України у Малинівському ВП у м. Одеса ГУ НП в Одеській області, де остання 14.07.2018 оголошена у розшук, а тому застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому вважає доцільним продовжити для неї дію раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
З урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового, сімейного стану підозрюваної ОСОБА_5 , ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що застава у межах, визначених п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, не здатна забезпечити виконання підозрюваною покладених на нього обов`язків, а тому визначає заставу в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 681 000 грн. (2270x300 = 681 000,00). Такий розмір застави буде гарантувати виконання підозрюваним покладених на неї обов`язків та не є завідомо непомірним для неї.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 201, 206, 211, 213, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» строком на 35 (тридцять п`ять) днів до 27 квітня 2021 року включно.
При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти - звільнити.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання або перебування;
4) утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.
Роз`яснити заставодавцю, що підозрювана ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачене законом покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваної, обвинуваченої та її явки за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.
Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваної; забезпечувати явку належно повідомленої підозрюваної, обвинуваченої, до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, та суд про причини неявки підозрюваної, обвинуваченої.
Зобов`язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваною, обвинуваченою покладених на неї обов`язків щодо повідомлення слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суду про зміну свого місця проживання або перебування.
Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та саму підозрювану обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.
Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 негайно повідомити близького родича підозрюваної ОСОБА_5 про тримання під вартою останньої.
Встановити строк дії ухвали до 27 квітня 2021 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_5 - в той же строк, але з моменту вручення їй копії цієї ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1