Провадження № 1-кс/761/6910/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0000807 від 03.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000807 від 03.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтовується тим, що на території м. Києва діє організована злочинна група осіб яка займається виготовленням та збутом психотропних речовин на території України.
До складу групи входить: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , проживає за адресами: АДРЕСА_2 . Остання для підтримання кримінальних зв`язків з іншим учасниками злочинної групи використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 . ОСОБА_5 являється організатором даного злочинної групи та безпосередньо здійснює контроль за постачанням сировини для виготовлення психотропної речовини «амфетамін», виготовленням та збутом психотропної речовини. Свій злочинний умисел та протиправну діяльність ОСОБА_5 реалізовує спільно з своїм співмешканцем, громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Проживає за адресами: АДРЕСА_4 . Для підтримання кримінальних зв`язків з іншим учасниками злочинної групи використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 .
У органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських рахунків карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
-документів (виписок) руху коштів по банківських рахунках за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів, за період з 01.08.2020 по теперішній час.
-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами), протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, копій документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів за період з 01.08.2020 по час проведення виїмки, із зазначенням ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
-фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували вищевказані карткові рахунки, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них за період з 01.08.2020 по теперішній час;
-документів на підставі яких відкрито карткові рахунки та виписки про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 01.08.2020 по теперішній час, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки).
Вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.08.2020 р. по 01.03.2021, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.2 ст.307 КК України.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0000807 від 03.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,-задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо володільців рахунків банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-документів (виписок) руху коштів по банківських рахунках за період з 01.08.2020 по 01.03.2021;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів, за період з 01.08.2020 по 01.03.2021.
-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами), протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, копій документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, за період з 01.08.2020 по 01.03.2021, із зазначенням ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
-фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували вищевказані карткові рахунки, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них за період з 01.08.2020 по 01.03.2021;
-документів на підставі яких відкрито карткові рахунки та виписки про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 01.08.2020 по 01.03.2021, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів
ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1