Провадження №1-кс/331/682/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
З наданих до суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000168 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування було встановлено, що на території м. Запоріжжя та Запорізької області невстановлені особи, налагодили злочинну схему з вчинення шахрайських дій, які полягають у наступному: вказані особи отримують інформацію щодо фактів смерті законних власників (користувачів), або в інший спосіб встановлюють факт наявності «вільного» нерухомого майна (квартири, житлового будинку, ін.), яке за відсутності законних спадкоємців, не приватизоване у встановленому законом порядку, та має відійти у власність міської ради, на території якої воно розташоване. В подальшому, співучасниками, шляхом внесення недостовірних відомостей, готуються підроблені документи на право користування, власності на зазначене нерухоме майно, а саме: документи виконавчих комітетів, зразку 1990 року (бланки документів - оригінальні, тексти документів вписуються додатково), рішення суду про перехід права власності, біржові угоди, укладені до 2013 року (в 2013 році введено в дію Єдиний реєстр прав власності на нерухоме майно) тощо. Після підготовки фіктивних правовстановлюючих документів, посадовими особами БТІ готується оригінальний технічний паспорт та за допомогою залучених нотаріусів й державних реєстраторів вносяться зміни до Реєстру речових прав власності на нерухоме майно, оформлюючи право власності при цьому на підставних осіб по документам, які фіктивно оформлені до дня смерті власника (користувача). Підставні особи, у свою чергу, після оформлення угоди виставляють нерухомість на продаж, яку згодом купують добросовісні покупці.
Під час проведення досудового розслідування встановлено особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обізнана про обставини його вчинення. Вказаною особою є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
З метою встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення (злочину), приймаючи до уваги те, що для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідності встановлення всіх обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивності їх дослідження та прийняття законного рішення, мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про з`єднання мобільного терміналу (вхідні та вихідні дзвінки), в якому встановлена сім-картка з абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , які знаходяться у компанії оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є спів мірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні відповідної юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для задоволення клопотання.
Слідчим суддею також враховується, що відповідно до норми ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», запитувана інформація знаходиться у оператора та провайдера комунікацій, яким є також і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Більш того, вирішуючи питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя враховує неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, та той факт, що з наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, може використовуватись як доказ.
Щодо обґрунтування періоду часу з якого по який слідчий просить надати інформацію, яка знаходиться у компанії оператора провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з 01 лютого 2020 року по 15 травня 2020 року, то суд зазначає наступне.
До клопотання слідчим додані протоколи допиту свідків, згідно яких ОСОБА_4 вчиняла дії в якості ріелтора для отримання пакету документів, із подальшим їх підробленням у вищезазначений період. Крім того, до клопотання додані письмові докази, які дають підстави вважати, що можливо цією особою вчинялися дії для реєстрації житлових приміщень на ім`я осіб, які не мали законного права на право власності щодо квартир, які в подальшому були продані потерпілим особам.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів переліку слідчих, визначених у клопотанні, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до норми ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Нормами п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
До клопотання доданий Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, від 08.04.2021, відповідно до якого слідчими, які здійснюють досудове розслідування у цьому провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 .
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя вважає, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів необхідно надати, з огляду на перелік осіб, зазначених у клопотанні, слідчим відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про зв`язок мобільного терміналу (вхідні та вихідні дзвінки), в якому встановлена сім-картка з абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою якого вона здійснювала дзвінки, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, а саме ІМЕІ мобільного терміналу (терміналів), їх зв`язків, виду та тривалості сеансів з`єднань, за період з 01 лютого 2020 року по 15 травня 2020 року включно, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні компанії оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1