1Справа № 335/6363/21 1-кс/335/4469/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000179 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000179 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2021, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в період час з 2019 по 2020 рік під приводом нібито продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_4 та Же ОСОБА_6 визначеними в якості передплати по договору купівлі-продажу на суму 450 000 доларів США.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що весною 2019 року до неї із ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_7 з пропозицією продажу своїх підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його дружині ОСОБА_9 належала частка в статутному фонді у розмірі 50%, інша частка 50% належала ОСОБА_10 ПП « ОСОБА_8 » належала подружжю ОСОБА_11 цілком. ОСОБА_7 та ОСОБА_9 зазначили, що ОСОБА_10 це їх людина, яка просто рахується в учасниках товариства. Оскільки переоформлення підприємства, підрахунок його активів займає значний час, а також вирішення питання з вирощуванням й правом власності на врожай потребує додаткового врегулювання сторони погодились що угоди купівлі - продажу корпоративних прав буде укладено весною 2020, після реалізації врожаю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 ». В зв`язку із зазначеним підприємство, яке належить потерпілій, а саме ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) почало надавати позику в безготівковому вигляді для покриття інших боргів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фінансувати вирощування наступного врожаю 2020. Також починаючи з літа до зими ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_13 отримали в якості завдатку за майбутню угоду - продаж корпоративних прав підприємств, передплату в національної валюті в розмірі, еквівалентному 400 000 доларів США. У подальшому, зі слів потерпілої, сторони уклали попередній договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі зазначених підприємств та домовились про подальше укладення кінцевого договору, однак на укладення договору ОСОБА_7 та ОСОБА_13 не зв`явилися не зважаючи на виклик нотаріуса, після чого, потерпіла дізналась з ЕДРПОУ, що учасниками в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП ОСОБА_14 зареєстровано інших осіб.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 підтвердив показання ОСОБА_5 .
Згідно попереднього договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладеного між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з одного боку та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з іншого, сторони домовляються укласти 25.11.2020 договір куплі продажу частки в Статутному капіталі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому, згідно п.2.1 розділу 2 договору, сторона покупця вже передала стороні продавця грошові кошти у сумі еквівалентній 300 000 доларів США у рахунок оплати загальної вартості частки статутного фонду ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також, згідно п. 3.3.2 розділу 3 договору, сторона продавця зобов`язується не вчиняти будь-яких дій, спрямованих на відчуження частки статутного капіталу або виникнення прав третіх осіб щодо них, крім як за попередньою згодою покупця.
Згідно наявної у органу досудового розслідування інформації, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які визнані потерпілими у кримінальному провадженні, ніякої згоди на вчинення будь-яких дій, спрямованих на відчуження частки статутного капіталу або виникнення прав третіх осіб щодо них не надавали, однак, на даний час, згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у перелік засновників входить ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , що суперечить укладеному попередньому договору купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено що потерпілий ОСОБА_4 користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_4 , потерпіла ОСОБА_5 користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_5 , свідок ОСОБА_10 користується засобом мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_7 користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_8 , ОСОБА_9 користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_9 , свідок ОСОБА_15 користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_10 , свідок ОСОБА_16 користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_11 .
Для виконання завдань кримінального провадження, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які матимуть доказове значення причетності вказаних вище осіб до вчинення кримінального правопорушення та притягнення винуватих осіб до кримінальної відповідальності, органу досудового розслідування необхідно володіти інформацією про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг абонентів мобільного зв`язку, а саме потерпілий ОСОБА_4 користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_4 , потерпіла ОСОБА_5 користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_5 , свідок ОСОБА_10 користується засобом мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_7 користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_8 , ОСОБА_9 користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_9 , свідок ОСОБА_15 користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_10 , свідок ОСОБА_16 користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_11 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 березня 2019 року по час винесення ухвали, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні, вихідні та нульові дзвінки, ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), номерів операторів стільникового зв`язку, вхідні та вихідні SMS (короткі текстові повідомлення) та MMS (мультимедійні повідомлення), GPS-з`яднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, а також форму запитуваної інформації, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також мобільних терміналів, в яких знаходились сім картки вказаних абонентів, ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу.
Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, втому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.1 п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000179 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_19 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а також виготовлення копій таких документів в електронному вигляді, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких відображена інформація про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг абонентів мобільного зв`язку, а саме потерпілий ОСОБА_4 користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_4 , потерпіла ОСОБА_5 користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_5 , свідок ОСОБА_10 користується засобом мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_6 , ОСОБА_7 користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_8 , ОСОБА_9 користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_9 , свідок ОСОБА_15 користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_10 , свідок ОСОБА_16 користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_11 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01 березня 2019 року по час винесення ухвали, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні, вихідні та нульові дзвінки, ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), номерів операторів стільникового зв`язку, вхідні та вихідні SMS (короткі текстові повідомлення) та MMS (мультимедійні повідомлення), GPS-з`яднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, а також форму запитуваної інформації, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також мобільних терміналів, в яких знаходились сім картки вказаних абонентів, ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався звязок (абонентів Б), інформації про поповнення балансу вказаних номерів, із зазначенням способу поповнення, банківського рахунку з якого здійснювалось поповнення рахунку, MAC-адреси особи яка здійснювала поповнення балансу, її IP-адреси у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 16 вересня 2021 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1