16.06.2021 Справа № 490/3600/21
н/п 1-кс/490/2681/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного10.03.2021 року обшуку земельної ділянки та домоволодіння на даній земельній ділянці з кадастровим номером :02:029:0014 за адресою: АДРЕСА_1 В обґрунтування клопотання вказала, що у провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння нерухомим майном у місті Миколаєві.
В ході досудового розслідування встановлено, що що у 2020 році група невстановлених осіб, маючи на меті заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,0514 га, за адресою: АДРЕСА_2 шляхом обману, підробила Державний акт на право приватної власності на землю на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , бланк серії МК 012862 нібито виданий на підставі рішення Миколаївської міської ради ЗА № 22/23 від 12.09.2000, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 3058.
В подальшому, на підставі документу із завідомо недостовірними даними, у якому міститься підроблений підпис міського голови ОСОБА_5 , нібито за замовленням ОСОБА_4 ТОВ «Український експертний центр по вимірюванню та оцінці» було підготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. Далі, на підставці завідомо підробленого документу, 04.09.2020 державним реєстратором Радсадівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_6 було зареєстроване право власності на земельну ділянку за ОСОБА_4 .
Продовжуючи протиправні дії, направлені на маскування факту заволодіння земельною ділянкою, було укладено ряд правочинів щодо перереєстрації права власності, зокрема:
договір купівлі продажу від 17.09.2020 між продавцем ОСОБА_4 та покупцем ОСОБА_7 який було укладено у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 ;
договір купівлі продажу від 24.09.2020 між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_9 який було укладено у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_10
договір купівлі продажу від 31.12.2020 між продавцем ОСОБА_9 та покупцем ОСОБА_11 який було укладено у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;
При цьому від імені ОСОБА_9 було замовлено виготовлення технічної документації щодо розподілу земельної ділянки на 4 окремі:
ділянка №1 кадастровий номер: :02:045:0011;
ділянка №2 кадастровий номер: :02:045:0008;
ділянка №3 кадастровий номер: :02:045:0009;
ділянка №4 кадастровий номер: :02:045:0010, у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .
В ході досудового розслідування було допитано особу яка була покупцем таунхауса за адресою: АДРЕСА_2 . В ході допиту було встановлено, що продавцями є ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , та встановлено, що ОСОБА_9 який є власником даних земельних ділянок не займається продажами даних земельних ділянок.
Таким чином встановлено, що незаконну реалізацію здійснює безпосередньо ОСОБА_14 та ОСОБА_13 які не мають право розпоряджатися даним майном та мають при собі документи на дані земельні ділянки. Також дані особи здійснюють будівництво таунхаусів на даних земельних ділянках.
Також до Миколаївської міської ради було надано запит про надання інформації та надання копії рішення Миколаївської міської ради ЗА № 22/23 від 12.09.2000 яке стало підставою для видачі державного акту на право приватної власності на землю на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , бланк серії МК 012862.
Отримано відповідь, що рішення Миколаївської міської ради за номером: ЗА № 22/23 від 12.09.2000 не існує.
В результаті організованих протиправних дій громаді м. Миколаєва спричинена матеріальна шкода у великому розмірі.
На підставі вищевикладеного 03.06.2021 року слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 було надано дозвіл на обшук земельної ділянки та домоволодіння на даній земельній ділянці з кадастровим номером :02:029:0014 яке згідно витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №258361601, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_15 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
10.06.2021 заступником начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 в ході проведення обшуку земельної ділянки та домоволодіння на даній земельній ділянці з кадастровим номером :02:029:0014 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено такі документи: Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.10.2014, НАЕ 362623 на 1 арк.; Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації права власності об`єкту АДРЕСА_4 на 1 арк.; Копія паспорту на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк., карту фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.10.2014, НАЕ362622 на 1 арк.; Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації права власності об`єкту АДРЕСА_5 на 1 арк.; Копія паспорту на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк., карту фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; Копія технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_6 на 6 арк.; Копія договору купівлі продажу житлового будинку, серія НВО №814450 на 1 арк.; Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації права власності об`єкту АДРЕСА_7 на 1 арк.; Копія витягу з реєстру нерухомості щодо об`єкту АДРЕСА_8 на 1 арк.; Додаток №1 до наказу номер 9 від 13.01.2021 управління земельних ресурсів ММР, щодо об`єктів з кадастровими номерами :01:017:0013 та :01:017:0058; Повідомлення про початок виконання буд. робіт щодо об`єкту АДРЕСА_5 на 4 арк.; Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_9 на 1 арк.; Договір будівельного підряду від 10.05.2017 з додатками, загалом на 6 арк.; 6 аркушів паперу з рукописними написами. Копія довіреності, щодо права продажу житлового будинку за адресою АДРЕСА_9 на 1 арк.; План та схеми житлового будинку на Ореховій на 17 арк.
Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів, а також необхідність призначення судових експертиз, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням того, що під час проведення обшуку земельної ділянки та домоволодіння на даній земельній ділянці з кадастровим номером :02:029:0014 за адресою: АДРЕСА_1 були виявлені документі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального злочину, передбаченого ст.190 КК України та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 10.06.2021 обшуку земельної ділянки та домоволодіння на даній земельній ділянці з кадастровим номером :02:029:0014 за адресою: АДРЕСА_1 документи, а саме:
- Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.10.2014, НАЕ 362623 на 1 арк.;
- Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації права власності об`єкту м. Миколаїв, проїзд «Г» земельна ділянка 2 на 1 арк.;
- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк., карту фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;
- Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.10.2014, НАЕ362622 на 1 арк.;
- Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації права власності об`єкту АДРЕСА_5 на 1 арк.;
- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк., карту фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;
- Копія технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_6 на 6 арк.;
- Копія договору купівлі продажу житлового будинку, серія НВО №814450 на 1 арк.;
- Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації права власності об`єкту АДРЕСА_7 на 1 арк.;
- Копія витягу з реєстру нерухомості щодо об`єкту АДРЕСА_8 на 1 арк.;
- Додаток №1 до наказу номер 9 від 13.01.2021 управління земельних ресурсів ММР, щодо об`єктів з кадастровими номерами :01:017:0013 та :01:017:0058;
- Повідомлення про початок виконання буд. робіт щодо об`єкту АДРЕСА_5 на 4 арк.;
- Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_9 на 1 арк.;
- Договір будівельного підряду від 10.05.2017 з додатками, загалом на 6 арк.;
- 6 аркушів паперу з рукописними написами.
- Копія довіреності, щодо права продажу житлового будинку за адресою АДРЕСА_9 на 1 арк.;
- План та схеми житлового будинку на Ореховій на 17 арк.
шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0002888.
Зобов`язати слідчого після виконання ухвали негайно вручити копію цієї ухвали власнику майна.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1