КОПІЯ
ЄУН справи 678/455/21
Провадження № 1-кс-678-158/21
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
18 травня 2021 року смт. Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
В клопотанні зазначено, що під час виконання договору, укладеного 28.10.2019 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » про закупівлю робіт за бюджетні кошти, предметом якого є виконання підрядником упродовж 2019-2020 років робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, що виготовлена на об`єкт «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 », посадові особи вказаних підприємств внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів актів виконаних робіт на вказаний будинок.
В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання п. 6 Порядку та умов надання у 2018 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 року №877, розпорядженням голови Хмельницької облдержадміністрації від 21.06.2018 року №529/2018-р. утворено комісію з питань надання у 2018 році субвенцій, та затверджено положення про комісію та її склад.
Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.10.2018 року №740/2018-р «Про розподіл видатків обласного бюджету на 2018 рік» Деражнянському району Хмельницької області виділено 150 000 грн. на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу у с. Копачівка.
26.12.2018 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_3 укладено договір №107/ПКД, предметом якого є роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 » (код ДК 021-2015-45000000-7).
У подальшому, 28.10.2019 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_5 , та ПП « ОСОБА_4 », яке розташоване в АДРЕСА_4 , в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №10 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, предметом якого є виконання підрядником упродовж 2019-2020 років робіт, зазначених в проектно-кошторисній документації, що виготовлена на об`єкт «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 ».
Договірна ціна договору становить 4 709 297,35 грн.
Згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.04.2021 року №144 ними у зв`язку із завершенням будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 » 11.12.2020 направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_6 про прийняття об`єкту на баланс.
Надати документацію, яка б підтверджувала факт виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації при будівництві об`єкту «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 », акти виконаних робіт, акти приймання-передачі іншої документації, яка б стосувалася використання бюджетних коштів при будівництві, посадові та службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » відмовились.
За вказаних обставин, посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » з метою привласнити бюджетні кошти, виділені на будівництво об`єкту «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 », шляхом завищення вартості виконаних робіт внесли завідомо неправдиві дані до відповідної бухгалтерської та господарської документації, яка стосується будівництва вищевказаного житлового об`єкту в с. Копачівка.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначені низки судових експертиз, для виконання яких необхідні оригінали документів, а саме, проектно-кошторисної документації та документів, які виготовлялись під час виконання будівельних робіт.
Враховуючи вищевикладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання доказів, які дійсно будуть підтверджувати причетність посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » до привласнення бюджетних коштів та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт по об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідності проведення ряду почеркознавчих, будівельно-економічних та економічних експертиз, ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів, що зберігаються в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються об`єкта будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 », а саме:
-завірених копій установчих документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи тощо);
-листа-замовлення від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виготовлення проектно-кошторисної документації або коригування проекту об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 ;
-проектно-кошторисної документації (архітектурно-будівельної частини, технологічної частини, електротехнічної, графічної частини із усіма кресленнями у разі їх наявності) за робочим проектом «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 », а також коригованої проектно-кошторисної документації у разі здійснення коригування проектно-кошторисної документації у межах кошторису;
-договорів про виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за робочим проектом щодо об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 » та завдання на проектування;
-актів прийому-передачі виконаних робіт за вказаними договорами про виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації;
-розпорядження, наказу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про затвердження проектно-кошторисної документації та коригованої проектно-кошторисної документації у разі її наявності;
-експертного звіту проектно-кошторисної документації за робочим проектом «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-договору № 10 про закупівлю робіт за бюджетні кошти від 28 жовтня 2019 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » щодо проведення робіт по проекту «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-додаткових угод Договору № 10 про закупівлю робіт за бюджетні кошти від 28 жовтня 2019 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » щодо проведення робіт по проекту «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 » у разі їх наявності;
-календарного графіку виконання робіт до Договору по проекту «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-плану фінансування на поточний рік до Договору по проекту щодо об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-декларації про початок виконання будівельних робіт за робочим проектом щодо об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 », яку зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-декларації про готовність до експлуатації об`єкта за робочим проектом «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 », яку зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-договірної ціни по договору про закупівлю за державні кошти на об`єкт щодо об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-усіх актів приймання виконаних будівельних робіт з усіма додатками до них за робочим проектом щодо об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 » та довідки про вартість виконаних робіт та витрати;
-усіх актів на закриття прихованих робіт на усі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» на об`єкт будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-виконавчої та звітної документації, що підтверджує виконання робіт перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт по об`єкту будівництва за проектом «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-договору про виконання інжинірингових робіт (послуг) (технічного нагляду) за робочим проектом щодо об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-акти здачі-прийняття інжинірингових робіт (послуг) (технічний нагляд) за вказаним договором за робочим проектом щодо об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-додаткових угод, укладених Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у галузі проведення інжинірингових робіт у разі наявності;
-рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_8 про виділення коштів для здійснення будівництва об`єкту «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-розпоряджень про надання дозволу на попередню оплату та подальшу оплату відповідно до договорів за проектом щодо об`єкту «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-підтверджуючих документів на суму придбаних матеріалів від підрядника ПП « ОСОБА_4 » по Договору по об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 » (на кошти надані в аванс);
-усіх платіжних доручень про перерахування коштів за виконані роботи Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунки ПП « ОСОБА_4 » відповідно до Договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти за робочим проектом «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 », а також за виконані роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації та виконанні інжинірингових робіт;
-інших документів, у доступі до яких виникне необхідність під час проведення тимчасового доступу та які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з можливість вилучення оригіналів вказаних документів, так як отримати відомості в інший спосіб неможливо.
Вилучення саме оригіналів перерахованих документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки в подальшому будуть використані при проведені ряду почеркознавчих, будівельно-економічних та економічних експертиз.
Виконання ухвали просить доручити заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Також, ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, таке підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням, доданими матеріалами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сукупність вищезазначених обставин дає підстави слідчому судді задовольнити клопотання заступника начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, адже вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглянуто без виклику осіб, у відані яких знаходяться документи, так як передчасне повідомлення представників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до зміни або знищення зазначених документів.
Слідчим суддею постановляється дана ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, адже у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У зв`язку із зазначеним, для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу до документів.
Керуючись ч. 2 ст. 110, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.ст.159-166, ст. 309, ст. ст. 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:
- завірених копій установчих документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи тощо);
-листа-замовлення від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виготовлення проектно-кошторисної документації або коригування проекту об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 ;
-проектно-кошторисної документації (архітектурно-будівельної частини, технологічної частини, електротехнічної, графічної частини із усіма кресленнями у разі їх наявності) за робочим проектом «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 », а також коригованої проектно-кошторисної документації у разі здійснення коригування проектно-кошторисної документації у межах кошторису;
-договорів про виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за робочим проектомс щодо об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 » та завдання на проектування;
-актів прийому-передачі виконаних робіт за вказаними договорами про виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації;
-розпорядження, наказу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про затвердження проектно-кошторисної документації та коригованої проектно-кошторисної документації у разі її наявності;
-експертного звіту проектно-кошторисної документації за робочим проектом «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-договору № 10 про закупівлю робіт за бюджетні кошти від 28 жовтня 2019 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » щодо проведення робіт по проекту «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-додаткових угод Договору № 10 про закупівлю робіт за бюджетні кошти від 28 жовтня 2019 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » щодо проведення робіт по проекту «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 » у разі їх наявності;
-календарного графіку виконання робіт до Договору по проекту «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-плану фінансування на поточний рік до Договору по проекту щодо об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-декларації про початок виконання будівельних робіт за робочим проектом щодо об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 », яку зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-декларації про готовність до експлуатації об`єкта за робочим проектом «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 », яку зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-договірної ціни по договору про закупівлю за державні кошти на об`єкт щодо об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-усіх актів приймання виконаних будівельних робіт з усіма додатками до них за робочим проектом щодо об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 » та довідки про вартість виконаних робіт та витрати;
-усіх актів на закриття прихованих робіт на усі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» на об`єкт будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-виконавчої та звітної документації, що підтверджує виконання робіт перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт по об`єкту будівництва за проектом «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-договору про виконання інжинірингових робіт (послуг) (технічного нагляду) за робочим проектом щодо об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-акти здачі-прийняття інжинірингових робіт (послуг) (технічний нагляд) за вказаним договором за робочим проектом щодо об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-додаткових угод, укладених Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у галузі проведення інжинірингових робіт у разі наявності;
-рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_8 про виділення коштів для здійснення будівництва об`єкту «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-розпоряджень про надання дозволу на попередню оплату та подальшу оплату відповідно до договорів за проектом щодо об`єкту «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 »;
-підтверджуючих документів на суму придбаних матеріалів від підрядника ПП « ОСОБА_4 » по Договору по об`єкту будівництва «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 » (на кошти надані в аванс);
-усіх платіжних доручень про перерахування коштів за виконані роботи Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунки ПП « ОСОБА_4 » відповідно до Договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти за робочим проектом «Нове будівництво житлового дитячого будинку сімейного типу по АДРЕСА_1 », а також за виконані роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації та виконанні інжинірингових робіт;
-інших документів, у доступі до яких виникне необхідність під час проведення тимчасового доступу та які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які зберігаються в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Виконання ухвали доручити: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів наступають наслідки передбаченні ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Голова Летичівського

районного суду ОСОБА_1