Справа № 464/1667/21
пр.№ 1-кс/464/1786/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000021 від 25.02.2021, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.02.2021 до ЄРДР за №0000021, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали управління боротьби з фінансовими злочинами ІНФОРМАЦІЯ_2 про виявлення ознак кримінального правопорушення щодо виготовлення, зберігання та збуту незаконно-виготовлених лікеро-горілчаних виробів, в тому числі через інтернет-ресурси. Відповідно до матеріалів встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та з іншими співучасниками протиправної діяльності за адресою свого проживання: АДРЕСА_2 , організував незаконне виготовлення та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів. Для реалізації своєї злочинної мети, ОСОБА_4 з метою покращення об`ємів реалізації алкоголю та збільшення прибутків від такої діяльності організував створення групи у VIBER « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розміщенням в ній відомостей про продаж алкогольних напоїв, асортимент такої продукції, вартість, способи оплати та доставки.
23.03.2021 на підставі ухвали Сихівського районного суду м. Львова від 11.03.2021 проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , в будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено різного роду рідини з ознаками бродіння та запахом спирту, сировину та обладнання для їх виготовлення. Ухвалою від 29.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 накладено арешт на вилучені в ході обшуку товарно-матеріальні цінності.
Протягом 23-24 березня 2021 року під час огляду незавершеного будівництва, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :06:018:0303, яка належить на праві власності ОСОБА_5 та знаходиться по АДРЕСА_2 виявлено та різного роду рідини з ознаками бродіння та запахом спирту. 25.03.2021 отримано ухвалу Сихівського районного суду про дозвіл на обшук приміщень незавершеного будівництва, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :06:018:0303, а ухвалою від 29.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 накладено арешт на вилучені в ході обшуку товарно-матеріальні цінності.
Відповідно до висновку експерта № 1618 від 19.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведення комплексної експертизи спиртовмісних сумішей надані на дослідження рідини є слабоалкогольними напоями із різним вмістом етилового спирту, алкогольними напоями із різним вмістом етилового спирту та алкогольними напоями бродіння хмелевого пивного сусла із різним вмістом етилового спирту. Слабоалкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4836:2007 «Сидри. Загальні технічні умови». Алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови». Алкогольні напої бродіння хмелевого пивного сусла не відповідають вимогам ДСТУ 3888:2015 «Пиво. Загальні технічні умови».
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в період 01.01.2021 по 31.03.2021 здійснювали відправлення алкогольних напоїв через оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримували готівкові кошти від покупців у поштовому відділенні (накладний платіж), через систему фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке є небанківською фінансовою установою та надає послуги з переказу грошових коштів без відкриття рахунків на підставі ліцензії №11/1 від 17.10.2014.
Враховуючи викладене, відомості про отримання грошових переказів (готівкових коштів) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в період з 01.01.2021 по 31.03.2021, за відправлення товарів можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.
З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.204 КК України; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.
Отже, наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-
п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчого управління ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення (викопіювання), а саме: заяв на видачу готівки та інших документів (електронний вигляд руху отриманих коштів), які свідчать про оформлення та видачу грошових переказів (готівкових коштів), суми грошових переказів, номери накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі яких відправлялися грошові перекази, отримувачами яких були ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт ІD картка № НОМЕР_2 (моб.тел. НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_4 (моб.тел. НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_6 , (моб.тел. НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (моб.тел. НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_9 , (моб.тел. НОМЕР_10 ) за період за період з 01.01.2021 по 31.03.2021, а також відомостей про відправників вказаних переказів (П.І.П., РНОКПП, паспортні дані, адреса реєстрації, номери телефонів), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до інформації та документів покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1