печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000448 від 11.03.2017 за фактом сприяння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у незаконному ввезенні на територію України мінеральних добрив, які не зареєстровані в Україні в установленому законом порядку, ухиленні окремими суб`єктами господарювання від сплати митних платежів, обов`язкових податків і зборів до державного бюджету та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Білорусь) та представника цих компаній в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», організували ввезення на територію України та розповсюдження без відповідної реєстрації небезпечних сильнодіючих речовин, а саме пестицидів російського виробництва під виглядом препаратів, вироблених в Республіці Білорусь.
Так, упродовж 2018-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » імпортувало від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні засоби захисту рослин, нібито білоруського виробництва: Адью, Балерина, Бенорад, Дублон, Біцепс Гарант, Балерина Форте, Біцепс 300, Бомба, Брейк, Борей НЕО, Борей, Гайтан, Грейдер, Парадокс, Дублон Голд, Егіда, Деметра, Капуеро, Іріда, Колосаль ПРО, Колосаль, Кредо, Міура, Мілонга, Оплот Тріо, Оплот, Норвуд, Плуггєр, Пілот, Ракурс, Румба, Табу, Табу Нео, Табу Супер, Спіріт, Торнадо 500, Торнадо 540, Трієра, Тріцепс, Сірокко, Хакер, Сімба, Дерокс тощо.
При цьому, відповідно до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні ( ІНФОРМАЦІЯ_6 -zgidno-vimog-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-21112007--13 28.html), ІНФОРМАЦІЯ_7 видано посвідчення про реєстрацію вищезазначених засобів захисту рослин, виробником яких зазначено ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Білорусь).
Встановлено, що відповідно до «ст. 18 Закона Республики Беларусь «О карантине и защите растений» на средство защиты растений, включенное в Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, подавшему заявление и оплатившему государственную регистрацию средства защиты растений, выдается удостоверение о государственной регистрации средства защиты растений» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
Разом з тим, відповідно до «Государственного реестра средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 зазначені засоби захисту рослин, «нібито» виробництва ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Білорусь), не зареєстровані. Заявником, отримувачем посвідчення про реєстрацію та виробником засобів захисту рослин Адью, Балерина, Бенорад, Дублон, Біцепс Гарант, Балерина Форте, Біцепс 300, Бомба, Брейк, Борей НЕО, Борей, Гайтан, Грейдер, Парадокс, Дублон Голд, Егіда, Деметра, Капуеро, Іріда, Колосаль ПРО, Колосаль, Кредо, Міура, Мілонга, Оплот Тріо, Оплот, Норвуд, Плуггєр, Пілот, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Табу, НОМЕР_4 , Табу Супер, Спіріт, АДРЕСА_1 , Трієра, НОМЕР_5 , Сірокко, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , Дерокс тощо, значиться ЗАО «Фирма «Август» (Росія).
Крім того, згідно з інформацією офіційного сайту ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 , в главах «Протравители», «Гербициды», «Десиканты», «Фунгициды», «Инсектициды», «Регуляторы роста» відсутня інформація про державну реєстрацію в Республіці Білорусь зазначених пестицидів або агрохімікатів, що імпортуються в Україну як продукція ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Разом з тим, в зазначених розділах «Протравители», «Гербициды», «Десиканты», «Фунгициды», «Инсектициды», «Регуляторы роста» містяться посилання на свідоцтва про державну реєстрацію пестициду чи агрохімікату, видані ІНФОРМАЦІЯ_11 («свидетельство № 1782 от 05.03.2018 о регистрации пестицида «Деметра», выданное АО «Фирма «Август»; свидетельство № 2647 от 14.04.2020 о регистрации пестицида «Дублон Голд», выданное АО «Фирма «Август»; свидетельство № 1784 от 05.03.2018 о регистрации пестицида «Дублон», выданное АО «Фирма «Август» та ін.).
Відповідно до «ст. 21 Закона Республики Беларусь «О карантине и защите растений» юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую и розничную торговлю средствами защиты растений, могут совершать сделки только со средствами защиты растений, прошедшими государственную регистрацию и включенными в Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь» (https://www.ggiskzr.by/archive/inspection _protection-plants/Zakon_o%20karanine_ i%20ZR_18_07_2016.pdf).
Таким чином, здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » імпорту засобів захисту рослин від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбувається в порушення вимог відповідного законодавства України та Республіки Білорусь.
Більше того, аналізом загальнодоступних ресурсів мережі інтернет встановлено факти імпортування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Україну агрохімікатів, відомості про реєстрацію яких в країні походження, відсутні.
Крім того, як встановлено в ході досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000906 від 24.10.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту і збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, без спеціального дозволу у великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України.
За результатами досудового розслідування 07.11.2016 було прийнято рішення про закриття кримінального провадження.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження № 0000906 від 24.10.2015 містяться документи (матеріали позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з питань додержання податкового законодавства, висновки судово-хімічних експертиз тощо), які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000185 від 03.02.2020 щодо функціонування, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , корупційної схеми по незаконному ввезенню на територію України мінеральних добрив російського виробництва та подальшої їх реалізації під видом товарів вітчизняного виробництва, було ініційовано витребування матеріалів досудового розслідування № 0000906 для вивчення.
Разом з тим, відповідно до листа прокуратури міста Києва встановлено, що за інформацією Київської місцевої прокуратури № 7 місцезнаходження зазначеного кримінального провадження невідоме, у зв`язку з чим ініційовано проведення службового розслідування за фактом його можливої втрати працівниками ІНФОРМАЦІЯ_14 .
За фактом втрати матеріалів кримінального провадження № 0000906 внесено відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування також встановлено, що упродовж 2018-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час розмитнення товару занижувало вартість імпортованих від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » засобів захисту рослин у 2-3 рази від ринкової (фактичної) в результаті чого мінімізували обов`язкові платежі у вигляді імпортного ПДВ в особливо великих розмірах.
В подальшому, реалізуючи засоби захисту рослин через дилерські та дистриб`юторські мережі за ринковими цінами, з метою ухилення від сплати податку на прибуток, отримані грошові кошти скеровувались на так звані «без товарні» невиробничі витрати (юридичні послуги, фінансові допомоги тощо).
Крім того встановлено, що реалізація засобів захисту рослин торгової марки «Avgust», виробництва ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Російська Федерація) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Білорусь), здійснюється також через мережу Інтернет за цінами, які у 2-3 рази перевищують задекларовану митну вартість товару.
Так, на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ФОП ОСОБА_4 ) засоби захисту рослин торгової марки «Avgust» реалізуються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ОСОБА_5 ), Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ОСОБА_7 ), « ОСОБА_8 » ( ОСОБА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ОСОБА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ОСОБА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ОСОБА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ОСОБА_13 ), « ОСОБА_14 » ( ОСОБА_15 ), « ОСОБА_16 » ( ОСОБА_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( ОСОБА_18 ), « ОСОБА_19 » ( ОСОБА_20 ), Універсальний інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( ОСОБА_21 ), « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( ОСОБА_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( ОСОБА_23 ) (копія інформації додається).
В Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ») засоби захисту рослин торгової марки «Avgust» реалізуються: ФОП ОСОБА_24 ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( ОСОБА_25 ), ФОП ОСОБА_26 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_27 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_28 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_29 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_30 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_31 ( НОМЕР_14 ) (копія інформації додається).
При цьому, відомостей про взаємовідносини між зазначеними суб`єктами господарювання та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний час розслідуванням не встановлено (копія податкової інформації в електронному вигляді додається).
Згідно інформації Дермитслужби № 08-15/15-02-02/8.7/17220 від 17.12.2020 імпортером засобів захисту рослин торгової марки «Avgust» - виробництва ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Російська Федерація) чи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Білорусь) упродовж 2018-2020 років було тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (копія інформації, в т.ч. в електронному вигляді, додається).
Крім того, моніторингом мережі Інтернет встановлено, що через ІНФОРМАЦІЯ_29 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ») засоби захисту рослин торгової марки «Avgust» (країна виробник Росія) реалізуються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( ОСОБА_32 ), « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (Денис) тощо.
У відповідності до Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2016-2020 років здійснювало оплату послуг фіксованого зв`язку та телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку, які надавалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 ».
Абонентами (користувачами послуг) операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » можуть бути фізичні особи та представники юридичних осіб, які здійснюють реалізацію засобів захисту рослин торгової марки «Avgust», виробництва ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Російська Федерація) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Білорусь), через мережу Інтернет (« ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_38 »).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , слідчому Державного бюро розслідувань ОСОБА_33 , іншим слідчим та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000448 від 11.03.2017, , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- договорів про надання послуг, а також інших договорів укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів про виконання умов договору та оплату наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомостей про абонентські номера оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (номер, дата початку та період використання, анкетні дані користувачів, тарифні умови тощо), за користування якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оплачувалися послуги;;

- відомостей про зв`язок (вхідні та вихідні дзвінки), надані телекомунікаційні послуги (в тому числі вхідні і вихідні СМС-повідомлення), ( без розкриття їх змісту) місце розташування (базові станції) в момент з`єднань відповідних абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів та власника номеру (якщо відноситься до категорії контрактних абонентів), за період з 01.01.2016 по 27.05.2021, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій цих документів у паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1