Дата документу 08.06.2021 Справа № 554/8016/20
Провадження № 1кс/554/9164/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

08 червня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

01.02.2019 року до Полтавського РВП надійшов рапорт від о/у СКП капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході перевірки матеріалів зареєстрованих в ЖЄО No47 від 02.01.2019 року було встановлено, що гр. ОСОБА_5 під час перебування на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 03.08.2018 року по 20.11.2018 рік незаконно отримав допомогу по безробітного сумі 10174,49 грн.
02.02.2019 року відомості про дану подію були внесені до ЄРДР під №0000110 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно заяви ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , (адреса проживання АДРЕСА_1 ) перебував на обліку як безробітний з 01.01.2009 р. по 15.02.2010 р. та отримав допомогу по безробіттю в розмірі 5 870,98 грн. Повторно гр. ОСОБА_5 звернувся до Філії із заявою про надання (поновлення) статусу безробітного з 03.08.2018 року. 03.08.2021 року ОСОБА_5 було надано статус безробітного та у відповідності до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» йому була призначена виплата допомоги по безробіттю з 10.08.2018 р. В момент реєстрації у Філії в додатку до ПК № 00024 про відвідування особою центру зайнятості, надані послуги та прийняті рішення, гр. ОСОБА_5 зазначав, що попереджений про необхідність негайного інформування центру зайнятості про самостійне працевлаштування, укладення цивільно - правової угоди про надання послуг (робіт) за винагороду, як суб`єкт підприємницької чи індивідуальної діяльності не зареєстрований, але під час звернення до служби зайнятості ОСОБА_5 не повідомив спеціаліста Філії про свою реєстрацію як приватного підприємця з 11.08.2000 р., що вплинуло на надання статусу безробітного та призначення і виплату допомоги по безробіттю.
Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.07.2006 № 259/407 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2006р. за N 876/12750, Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 , Державної податкової служби України 60/62 та постанови Кабінету Міністрів України від 26.09, 2001 р. № 1266 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням» було проведено розслідування страхового випадку та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення та встановлено, що гр. ОСОБА_5 на момент реєстрації на обліку у Філії, як безробітний не повідомив про факт своєї реєстрації приватним підприємцем з 11.08.2000 р.
На підставі отриманої інформації Філією було складено Акт № 411 від 21.11.2018 р. розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та прийняте рішення про повернення коштів на загальну суму 16045,47 грн. (шістнадцять тисяч сорок п`ять грн. 47 коп.), з них: за період з 14.02.2018 р. по (03.08.2018 р. в сумі 5870,98 грн. (п`ять тисяч вісімсот сімдесят грн. 98 коп.), за період з 10.08.2018 по 20.11.2018 р. в сумі 10174,49 грн. (десять тисяч сто сімдесят чотири грн. 49 коп.).
Згідно частини 3 статті 36 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533 ІІІ (далі - Закон України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття») сума виплаченого забезпечення та вартості наданих соціальних послуг застрахованій особі внаслідок умисного невиконання нею своїх обов`язків та зловживання ними стягується з цієї особи відповідно до законодавства України з моменту виникнення обставин, що впливають на умови виплати їй забезпечення та надання соціальних послуг.
21.11.2018 року гр. ОСОБА_5 . Філією було відправлено наказ № 107 від 21.11.2018 р. разом з листом про відшкодування коштів від 21.11.2018 р. № 02-3541 щодо повернення коштів у добровільному порядку протягом 15 (п`ятнадцяти) календарних днів після ознайомлення з наказом, які він отримав 30.11.2018 року.
Станом на 20.12. 2018 року гр. ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 16045,47 грн. (шістнадцять тисяч сорок п`ять грн. 47 коп.) не повернув.
В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні матеріалів юридичної (реєстраційної) справи, засновником (директором, ФОП-ом) являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів юридичної (реєстраційної) справи, в т.ч. посадові інструкції, переміщення по посадах, функціональні обов`язки, накази про надання відпустки та виклик з неї, відомості перебування на лікарняних, заяви про прийняття на роботу, заяв про реєстрацію та припинення суб`єкта підприємницької діяльності, накази на призначення та звільнення службових осіб юридичної особи (приватного підприємства, фізичної особи підприємця), засновником (директором, ФОП-ом) являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, їх обов`язок сплачувати податки до бюджету з моменту взяття на облік або реєстрації по 31.05.2021 року; оригіналів податкових декларацій, які ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ) подавав до органів державної податкової служби та всіх додатків до них за період з 03.08.2018 року по час виконання ухвали слідчого судді, інших документів, які ОСОБА_5 укладав та подавав до органів ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою АДРЕСА_2 .

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

На даний час існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 (їх структурних підрозділах) та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159- 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , та старшому дізнавачу СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів юридичної (реєстраційної) справи, в т.ч. посадові інструкції, переміщення по посадах, функціональні обов`язки, накази про надання відпустки та виклик з неї, відомості перебування на лікарняних, заяви про прийняття на роботу, заяв про реєстрацію та припинення суб`єкта підприємницької діяльності, накази на призначення та звільнення службових осіб юридичної особи (приватного підприємства, фізичної особи підприємця), засновником (директором, ФОП-ом) являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, їх обов`язок сплачувати податки до бюджету з моменту взяття на облік або реєстрації по 31.05.2021 року; оригіналів податкових декларацій, які ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 )подавав до органів державної податкової служби та всіх додатків до них за період з 03.08.2018 року по час виконання ухвали слідчого судді, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1