Дата документу 04.08.2021 Справа № 554/9734/20
Справа №554/9734/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000787 від 06 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) копії справи з юридичного оформлення та відкриття НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_12 , згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_12 , за період часу з 01.01.2020 та по 01.08.2021, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,д становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання прошу розглядати без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000787 від 06 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до Полтавського РВП надійшло повідомлення за фактом того, що невідомі особи на двох автомобілях марки ДАФ д.н.з. « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 » здійснили викид сміття на земельній ділянці Мачухівської сільської ради Полтавського району.У подальшому в ході проведення огляду ділянки місцевості де здійснено викид «осаду зневодненого» згідно ТТН №38 від 06.10.2020 та №36 від 06.10.2020 за допомогою вказаних вище автомобілів перевізник - ФОП « ОСОБА_12 », замовник та вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_13 » встановлено, що перевезення «осаду зневодненого» здійснюється на підставі договору про надання послуг від 14.09.2020 укладеного між ФОП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Також встановлено, що на підставі договору про надання послуг від 15.09.2020 укладеного між виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовником - ФОП « ОСОБА_13 » здійснюється вивезення та розміщення на території Замовника відходів, які утворились під час очищення стічних вод (осад зневоднений).У подальшому встановлено, що 11.09.2020 між КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за результатами публічних закупівель, укладено договорів №340 щодо «Капітального ремонту та очищення мулових площадок з дренажними мережами на асфальтобетонній основі на Супрунівських каналізаційних очисних спорудах КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4 907 289,60 грн. з ПДВ та строком поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до 31.12.2020.Так, 14.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_12 » укладено договір про надання послуг вантажним автомобільним транспортом без визначеної суми договору та без погодження з КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як це вимагається в п. 11.3.1. договору №340 від 11.09.2020.У відповідь на постанову слідчого про витребування документів від 07.10.2020 представниками КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано завірені належним чином копії документів, проведеним аналізом яких встановлено, що згідно дефектного акту, який складений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписаний директором підприємства ОСОБА_14 , об`єму мулу, що необхідно перевезти, становить 15360,03 тон про що відсутні підтверджуючі документи. Окрім цього, відстань перевезення мулу визначена до 120 км, фактично ж даний мул вивозиться на господарські угіддя поблизу с. Мильці на території Мачухівської ОТГ на відстань до 3 км.23.10.2020 до Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт співробітників ССП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області щодо можливого привласнення та розтрати бюджетних коштів посадовими особами КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо вартості та обсягів виконаних робіт форми КБ-3 та КБ-2. На підставі вказаного рапорту розпочате досудове розслідування кримінального провадження №0000816 від 24.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке об`єднано до кримінального провадження №0000787 від 06.10.2020.Згідно з інформацією зазначеною у договорі підряду №340 від 11.09.2020 року оплата за виконані роботи здійснювалась на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 . Відповідно до укладеного договору про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_12 від 14.09.2020 грошові кошти за надані послуги перераховувались на р/р ФОП ОСОБА_12 а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_12 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_12 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_12 , за період часу з 01.01.2020 та по 01.08.2021, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному носії інформації справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_12 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_12 , за період часу з 01.01.2020 та по 01.08.2021, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000787 від 06 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати з 04 серпня 2021 року до 04 жовтня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_12 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 04 серпня 2021 року до 04 жовтня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_12 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_12 , за період часу з 01.01.2020 та по 01.08.2021, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 04 серпня 2021 року до 04 жовтня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному носії інформації справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_12 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_12 , за період часу з 01.01.2020 та по 01.08.2021, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 04 серпня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 04 серпня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1