печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000492, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000492 з розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 16.06.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою правовою кваліфікацією здійсненою за ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках кримінального провадження досліджуються факти того, що невстановлені службові особи суб`єктів господарювання недержавної форми власності у змові з службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання державного оборонного замовлення заволоділи державними коштами у сумі 10 808 256 грн.

Так, за договором купівлі - продажу №392618 від 15.11.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рідинний хроматограф марки «Thermo Scientific» модель «Dionex Ultimate 3000» з системою он-лайн пробопідготовки за 8 054 262.00 грн. Поставка вказаного приладу, згідно з товарно-транспортною накладною №25042019 відбулась 26.04.2019, акт приймання - передачі обладнання підписаний між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.05.2019.

За договором купівлі - продажу №392818 від 15.11.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) газовий хроматограф марки «Thermo Scientific» модель «Trace 1310» з автоінжектором А1 1310 для введення рідких проб і спеціальним парофазним автосамплером Tri Plus 300 HS за 8 101 254.00 грн. Поставка вказаного приладу, згідно з товарно-транспортною накладною №15052019 відбулась 15.05.2019, акт приймання - передачі обладнання підписаний між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.06.2019.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало вказане обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 7.8 млн. грн. та 7.9 млн. грн., відповідно.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало рідинний хроматограф марки «Thermo Scientific» модель «Dionex Ultimate 3000» одночасно у чотирьох підприємств: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), не зважаючи на той факт, що вказаний прилад є цілісним.

Крім того, у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутнє підтвердження походження рідинного хроматографа марки «Thermo Scientific» модель «Dionex Ultimate 3000».

Згідно наявних у слідства даних, в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » імпортувало рідинний хроматограф марки «Thermo Scientific» модель «Dionex Ultimate 3000» за митною вартістю 2 228 000 грн.

Щодо придбання газового хроматографа марки «Thermo Scientific» модель «Trace 1310» з автоінжектором А1 1310 для введення рідких проб і спеціальним парофазним автосамплером Tri Plus 300 HS встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він був придбаний у підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), не зважаючи на той факт, що вказаний прилад є цілісним.

Крім того, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відсутнє підтвердження походження газового хроматографа марки «Thermo Scientific» модель «Trace 1310».

Також слідчий зазначає, що в 2016 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) імпортувало в інтересах Обласного комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) аналогічний газовий хроматограф марки «Thermo Scientific» модель «Trace 1310» з автоінжектором А1 1310 для введення рідких проб і спеціальним парофазним автосамплером Tri Plus 300 HS за митною вартістю 3 057 844.00 грн.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Нові горизонти (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000492 від 16.06.2020: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000492 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- витягів (в форматі Microsoft Excel) з автоматизованих інформаційних систем (АІС «Податковий Блок», «Архів електронної звітності», «Єдиний реєстр податкових накладних»), щодо товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Нові горизонти (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які містять:

- інформацію, щодо руху сум ПДВ, відтвореної на підставі результатів співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань у розрізі контрагентів за період з 01.01.2018 по 10.03.2021, за кожний рік окремо;

- інформацію з повним переліком зареєстрованих податкових накладних, за період з 01.01.2018 по 10.03.2021, з відображенням контрагентів, номерів, дат виписок та статусу накладних, загальних сум коштів, що підлягають сплаті, сум ПДВ та номенклатури товарів (послуг), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Нові горизонти (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є покупцем та продавцем; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Нові горизонти (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснювало подачу електронної податкової звітності у період з 01.01.2018 по 10.03.2021;

- інформацію щодо найменування Акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК), який є видавником електронних цифрових підписів (ЕЦП) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Нові горизонти (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за допомогою яких вказане підприємство подавало електронну звітність до ІНФОРМАЦІЯ_17 у період з 01.01.2018 по 10.03.2021;

- актів документальних перевірок та винесених на їх підставі податкових повідомлень-рішень щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Нові горизонти (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2018 по 10.03.2021;

- картку платника податків з повними ідентифікаційними та реєстраційними даними щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Нові горизонти (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13095/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1