Справа № 761/2266/21
Провадження № 1-кс/761/2353/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000749 від 03.08.2020, клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно ТОВ «НМТ Інвестментс» (), а саме:

1.Квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

2.Квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1;

3.Квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1;

4.Нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000),

із забороною відчуження, розпорядження та користування таким нерухомим майном.

Зі змісту клопотання вбачається, СУ ГУНП в м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000749 від 03.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, у ході досудового слідства в рамках даного кримінального провадження зібрано достатньо доказів та встановлені підстави вважати, що ОСОБА_4 (учасник АТ АКБ «АРКАДА», який прямо (0,0263 %) та опосередковано (77,7408 %) володіє відсотками статутного капіталу даного банку), працюючи на посаді голови правління АТ АКБ «АРКАДА», маючи умисел на привласнення грошових коштів ФФБ, управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА», шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливим мотивом, маючи на меті незаконне збагачення, відповідно до розробленого злочинного плану, заволодів майном АТ «АКБ «АРКАДА» як Управителя ФФБ виду А «Патріотика» за програмою ТОВ «Будеволюція» та Управителя ФФБ виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», на загальну суму 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів) грн.

Як далі зазначається у клопотанні, 25.06.2020 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3, а саме у приміщенні АТ «АКБ «АРКАДА», в службовому кабінеті ОСОБА_4 , виявлено та вилучено надруковані чорнові записи, з переліком контактних осіб підприємств, що входять до групи компаній «Аркада» та перелік юридичних осіб, на які ОСОБА_4 має прямий, або опосередкований вплив, до списку якого входить і ТОВ «НМТ Інвестментс» (), у власності якого перебуває майно, яке є предметом даного клопотання.

При цьому постановою слідчого від 19.01.2021 нерухоме майно, яке належить цьому товариству, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000749 від 03.08.2020, і з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000749 від 03.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування згаданого кримінального провадження встановлено, що існує достатньо підстав вважати, що ТОВ «НМТ Інвестментс» (), у власності якого перебуває майно, яке є предметом даного клопотання, причетне до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки засновником такого товариства є ТОВ «Інтернешинал Файненсез» (), а засновником останнього є ОСОБА_4 .

При цьому органом досудового розслідування встановлено, що у власності даного товариства перебуває нерухоме майно, яке є предметом кримінального правопорушення, а саме:

1.Квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

2.Квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1;

3.Квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1;

4.Нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000),

Постановою слідчого від 19.01.2021 нерухоме майно, яке належить ТОВ «НМТ Інвестментс» (), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000749 від 03.08.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що наведене нерухоме майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане нерухоме майно, зі встановленням заборони відчуження та розпорядження таким нерухомим майном.

Що ж стосується інших вимог прокурора, в частині заборони користування зазначеним у клопотанні майном, то суд критично ставиться до такої вимоги прокурора, з наступних підстав.

Згідно положень ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. При цьому, заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Водночас матеріали клопотання не містять належного обґрунтування щодо необхідності обмеження права користування відповідним майном, що, на переконання слідчого судді, свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання прокурора в цій частині.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000749 від 03.08.2020, на майно ТОВ «НМТ Інвестментс» (), а саме:

1.Квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

2.Квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1;

3.Квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1;

4.Нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000),

із забороною відчуження та розпорядження таким нерухомим майном.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1