Провадження № 1-кс/554/6591/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 08 вересня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого четвертого СВ (з дислокацією у м. Сумах) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати старшим слідчим четвертого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим четвертого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам відділу Сумської обласної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до наступних речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації та місцезнаходження: АДРЕСА_1 , яке є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення: всіх документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умов за договором поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 та проведення розрахунків за цим договором; всіх документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умов за договором купівлі-продажу біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи №0406-1/Р-57 від 04.06.2020 та проведення розрахунків за цим договором; всіх документів, що згідно договору поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 та договору купівлі-продажу біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи №0406-1/Р-57 від 04.06.2020, підтверджують кількість зібраного врожаю, тому числі товарно-транспорті та податкові накладні, документи про зважування, пропуск транспорту з зерном на територію підприємства, прийняття його на склад), в тому числі всі документи по реалізації вказаного зерна іншим контрагентам, а також звіти з договірною стороною про зібраний врожай, як у паперовому так і у електронному вигляді; всіх документів по взаєморозрахунках згідно договору поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 та договору купівлі-продажу біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи №0406-1/Р-57 від 04.06.2020, як у паперовому так і у електронному вигляді. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000278 від 08.09.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке згідно статуту безпосередньо підпорядковане Міністерству юстиції України, що здійснює управління ним безпосередньо або через міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації та входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_4 . Підприємство утворено з метою залучення засуджених до суспільно-корисної праці та для отримання прибутку від господарської діяльності. На праві постійного користування у підприємства перебувають земельні ділянки загальною площею 1145 га, які розміщені на території Дяківської сільської ради Буринського району Сумської області. Не маючи змоги самостійно забезпечити обробіток вказаних земельних ділянок, службові особи підприємства вирішили шляхом укладення низки господарських договорів без наміру створення дійсних правових наслідків від їх укладення створити умови для фактичної передачі цих земельних ділянок в оренду суб`єктам господарювання із завуальованим встановленням орендної плати, що є суттєво меншою за ринкову. З метою приховання зазначених дій та убезпечення від їх викриття вищестоящими службовими особами органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , службові особи підприємства прийняли рішення укласти ці договори самостійно, без погодження з органом управління, якому підприємство підпорядковане згідно зі статутом. Так, відповідно до укладеного з цією метою договору поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 укладеного між підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє зобов`язується здійснити поставку товарів (мікродобрива, міндобрива, насіння) для подальшого їх використання під час обробітку вказаних земельних ділянок. Згідно договору підряду на виконання сільськогосподарських механізованих робіт №25-03/2020/Р-31 від 25.03.2020 укладеного між підприємством та ФГ « ОСОБА_19 », останнє зобов`язується на вказаних земельних ділянках виконати сільськогосподарські роботи, які включають в себе підготовку площ та посів сільськогосподарських культур на сезон 2020 року, а в подальшому до 01.06.2020 придбати згідно договору купівлі-продажу врожай у вигляді незавершеного виробництва. У відповідності договору купівлі-продажу №0406-1/Р-56 від 04.06.2020 підприємство здійснило реалізацію ФГ « ОСОБА_19 » біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи, які зростають на земельних ділянках площею 515 га на загальну суму 7 030 780 грн., з розрахунку 11376, 67 грн. за 1 га, а також згідно договору купівлі-продажу №0406-1/Р-57 від 04.06.2020 підприємство здійснило реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи, які зростають на земельних ділянках площею 630 га на загальну суму 8 599 500 грн., з розрахунку 11375 грн. за 1 га. Користуючись інформацією із загальнодоступних джерел встановлено, що на території Сумської області у 2019 році середня врожайність кукурудзи становила 8 тон із 1 га та середня її ціна складає 4500 грн. за 1 тону. Таким чином, внаслідок продажу зазначеного урожаю кукурудзи за ринковими цінами підприємство мало отримати дохід від такої господарської операції з розрахунку щонайменше 36000 грн. з 1 га, замість передбачених вказаними договорами 11375 (11376, 67) грн. з 1 га. З викладеного вбачається, що вартість реалізації урожаю кукурудзи Підприємством занижена втричі, або, щонайменше, на 24624 грн. з 1 га, а загалом щонайменше на 28 194 480 грн., чим інтересам держави заподіяні збитки на вказану суму. При укладенні та виконанні зазначених договорів відповідні питання, як зазначено раніше, не погоджувалися зі службовими особами органу управління підприємством, про що свідчить відсутність віз чи інших позначок, виконаних відповідними службовими особами на копіях примірниках договорів, що перебувають у розпорядженні Підприємства. Вказане підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умов за договором поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 та проведення розрахунків за цим договором; документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умов за договором купівлі-продажу біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи №0406-1/Р-57 від 04.06.2020 та проведення розрахунків за цим договором; документів, що згідно договору поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 та договору купівлі-продажу біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи №0406-1/Р-57 від 04.06.2020, підтверджують кількість зібраного врожаю, в тому числі товарно-транспорті та податкові накладні, документи про зважування, пропуск транспорту з зерном на територію підприємства, прийняття його на склад), в тому числі всі документи по реалізації вказаного зерна іншим контрагентам, а також звіти з договірною стороною про зібраний врожай; всіх документів по взаєморозрахунках згідно договору поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 та договору купівлі-продажу біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи №0406-1/Р-57 від 04.06.2020, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації та місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умов за договором поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 та проведення розрахунків за цим договором; документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умов за договором купівлі-продажу біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи №0406-1/Р-57 від 04.06.2020 та проведення розрахунків за цим договором; документів, що згідно договору поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 та договору купівлі-продажу біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи №0406-1/Р-57 від 04.06.2020, підтверджують кількість зібраного врожаю, в тому числі товарно-транспорті та податкові накладні, документи про зважування, пропуск транспорту з зерном на територію підприємства, прийняття його на склад), в тому числі всі документи по реалізації вказаного зерна іншим контрагентам, а також звіти з договірною стороною про зібраний врожай; всіх документів по взаєморозрахунках згідно договору поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 та договору купівлі-продажу біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи №0406-1/Р-57 від 04.06.2020, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації та місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 08 вересня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України задовольнити частково.

Надати з 16 квітня 2021 року до 16 червня 2021 року слідчим четвертого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам відділу Сумської обласної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умов за договором поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 та проведення розрахунків за цим договором; документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умов за договором купівлі-продажу біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи №0406-1/Р-57 від 04.06.2020 та проведення розрахунків за цим договором; документів, що згідно договору поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 та договору купівлі-продажу біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи №0406-1/Р-57 від 04.06.2020, підтверджують кількість зібраного врожаю, в тому числі товарно-транспорті та податкові накладні, документи про зважування, пропуск транспорту з зерном на територію підприємства, прийняття його на склад), в тому числі всі документи по реалізації вказаного зерна іншим контрагентам, а також звіти з договірною стороною про зібраний врожай; всіх документів по взаєморозрахунках згідно договору поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 та договору купівлі-продажу біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи №0406-1/Р-57 від 04.06.2020, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації та місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Надати з 16 квітня 2021 року до 16 червня 2021 року слідчим четвертого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам відділу Сумської обласної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умов за договором поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 та проведення розрахунків за цим договором; документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умов за договором купівлі-продажу біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи №0406-1/Р-57 від 04.06.2020 та проведення розрахунків за цим договором; документів, що згідно договору поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 та договору купівлі-продажу біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи №0406-1/Р-57 від 04.06.2020, підтверджують кількість зібраного врожаю, в тому числі товарно-транспорті та податкові накладні, документи про зважування, пропуск транспорту з зерном на територію підприємства, прийняття його на склад), в тому числі всі документи по реалізації вказаного зерна іншим контрагентам, а також звіти з договірною стороною про зібраний врожай; всіх документів по взаєморозрахунках згідно договору поставки товару №80/20/ЦО/Р-30 від 24.03.2020 та договору купівлі-продажу біологічних активів у вигляді посівів кукурудзи №0406-1/Р-57 від 04.06.2020, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації та місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 16 квітня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 16 квітня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1