Провадження № 1-кс/127/7382/21
У Х В А Л А
Іменем України
07 липня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання cтаршого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000379 від 19.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з департаментів органу місцевого самоврядування Вінницької області за попередньою змовою з службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на будівництво та ремонт об`єктів соціальної та культурної сфери шляхом завищення фактичного обсягу виконаних робіт, внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та актів прихованих робіт, використання несертифікованої продукції, вартість якої значно нижче, зазначеної у кошторисній документації.

Проведеними в рамках провадження слідчими (розшуковими діями) встановлено, що під час проведення ремонтно-будівельних робіт та робіт по реконструкції вказаних вище об`єктів соціальної та культурної сфери мали місце непоодинокі випадки невиконання підрядними організаціями певного обсягу робіт, не складання відповідних актів виконаних робіт, включення до кошторисної документації робіт, необхідність у проведенні яких була відсутня тощо, в загальному на суму близько 5 млн. грн. Допитом однієї зі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 також встановлено, що представники суб`єктів господарювання з числа генпідрядників та ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2020 року неодноразово зверталися до нього із проханнями та пропозиціями стосовно підписання актів виконаних робіт та актів прихованих робіт вже після фактичного завершення ремонтних робіт на об`єктах та їх здачі в експлуатацію, тобто «заднім числом».

Крім того, встановлено, що на виконання договорів підрядів силами перелічених вище суб`єктів господарювання на об`єктах будівництва (реконструкції) було використано матеріали та встановлено обладнання і устаткування, які не відповідають умовам договорів підрядів та мають завищену вартість. Даний факт вказує на внесення підрядниками недостовірних даних до актів виконаних робіт та актів прихованих робіт, використання несертифікованої продукції, вартість якої значно нижче, зазначеної у кошторисній документації та, як наслідок, розкрадання бюджетних коштів, призначених на будівництво та ремонт об`єктів соціальної та культурної сфери.

Вказані вище порушення на загальну суму 2798,50 тис. грн. також були встановлені під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2017 по 31.08.2020 та відображені у відповідному акті ІНФОРМАЦІЯ_6 № 06-30/5 від 28.12.2020. Крім того, за результатами проведення судово-економічної експертизи, з урахуванням зазначених вище порушень, розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої місцевому бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , склав 1 546 682, 92 грн.

На даний момент, в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження виникли питання, вирішення яких можливе лише шляхом застосування спеціальних науково-технічних знань при проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення належності підписів, виконаних у договорах підрядів (субпідрядів), актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідках про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та платіжних дорученнях, підписам службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, на даний момент, у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які необхідні для проведення вказаного вище експертного дослідження та зберігаються (перебувають у розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-оригіналів договорів підряду № 36 від 26.12.2017, № 14 від 17.08.2017, № 03-12/18 від 19.12.2018, № 06-05/19 від 06.06.2019, № 27-08/19 від 29.08.2019, № 12/19 від 16.07.2019, № 10 від 18.12.2017, № 18 від 18.12.2018, № 20 від 25.09.2019, № 22/07 від 22.07.2020, № 11/02 від 11.02.2020, № 5/2018 від 28.09.2018, № 06/18-05 від 21.05.2018, № 06/19-08 від 14.08.2019;

-оригіналів довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 до договорів підряду № 36 від 26.12.2017, № 14 від 17.08.2017, № 03-12/18 від 19.12.2018, № 06-05/19 від 06.06.2019, № 27-08/19 від 29.08.2019, № 12/19 від 16.07.2019, № 10 від 18.12.2017, № 18 від 18.12.2018, № 20 від 25.09.2019, № 22/07 від 22.07.2020, № 11/02 від 11.02.2020, № 5/2018 від 28.09.2018, № 06/18-05 від 21.05.2018, № 06/19-08 від 14.08.2019;

-оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договорів підряду № 36 від 26.12.2017, № 14 від 17.08.2017, № 03-12/18 від 19.12.2018, № 06-05/19 від 06.06.2019, № 27-08/19 від 29.08.2019, № 12/19 від 16.07.2019, № 10 від 18.12.2017, № 18 від 18.12.2018, № 20 від 25.09.2019, № 22/07 від 22.07.2020, № 11/02 від 11.02.2020, № 5/2018 від 28.09.2018, № 06/18-05 від 21.05.2018, № 06/19-08 від 14.08.2019;

-оригіналів платіжних доручень щодо здійснення оплати з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь контрагентів за договорами підрядів № 36 від 26.12.2017, № 14 від 17.08.2017, № 03-12/18 від 19.12.2018, № 06-05/19 від 06.06.2019, № 27-08/19 від 29.08.2019, № 12/19 від 16.07.2019, № 10 від 18.12.2017, № 18 від 18.12.2018, № 20 від 25.09.2019, № 22/07 від 22.07.2020, № 11/02 від 11.02.2020, № 5/2018 від 28.09.2018, № 06/18-05 від 21.05.2018, № 06/19-08 від 14.08.2019.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 07.07.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, тоді як представник департаменту - адвокат ОСОБА_7 ознайймлена зі змістом клопотання та повідомлена про час його розгляду.

Крім того, 07.07.2021 представник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що заперечує проти задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що в провадженні слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000379 від 19.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з департаментів органу місцевого самоврядування Вінницької області за попередньою змовою з службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на будівництво та ремонт об`єктів соціальної та культурної сфери шляхом завищення фактичного обсягу виконаних робіт, внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та актів прихованих робіт, використання несертифікованої продукції, вартість якої значно нижче, зазначеної у кошторисній документації.

Проведеними в рамках провадження слідчими (розшуковими діями) встановлено, що під час проведення ремонтно-будівельних робіт та робіт по реконструкції вказаних вище об`єктів соціальної та культурної сфери мали місце непоодинокі випадки невиконання підрядними організаціями певного обсягу робіт, не складання відповідних актів виконаних робіт, включення до кошторисної документації робіт, необхідність у проведенні яких була відсутня тощо, в загальному на суму близько 5 млн. грн. Допитом однієї зі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 також встановлено, що представники суб`єктів господарювання з числа генпідрядників та ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2020 року неодноразово зверталися до нього із проханнями та пропозиціями стосовно підписання актів виконаних робіт та актів прихованих робіт вже після фактичного завершення ремонтних робіт на об`єктах та їх здачі в експлуатацію, тобто «заднім числом».

Крім того, встановлено, що на виконання договорів підрядів силами перелічених вище суб`єктів господарювання на об`єктах будівництва (реконструкції) було використано матеріали та встановлено обладнання і устаткування, які не відповідають умовам договорів підрядів та мають завищену вартість. Даний факт вказує на внесення підрядниками недостовірних даних до актів виконаних робіт та актів прихованих робіт, використання несертифікованої продукції, вартість якої значно нижче, зазначеної у кошторисній документації та, як наслідок, розкрадання бюджетних коштів призначених на будівництво та ремонт об`єктів соціальної та культурної сфери.

Вказані вище порушення на загальну суму 2798,50 тис. грн. також були встановлені під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2017 по 31.08.2020 та відображені у відповідному акті ІНФОРМАЦІЯ_6 № 06-30/5 від 28.12.2020. Крім того, за результатами проведення судово-економічної експертизи, з урахуванням зазначених вище порушень, розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої місцевому бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , склав 1 546 682, 92 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000379 від 19.12.2017, протоколом допиту свідка від 11.06.2020.

Як встановлено судом, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 26 червня 2020 року по справі №127/12680/20 надано дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме: до відомостей щодо підписаних у період з 01.01.2017 по 01.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів (угод) на виконання робіт з реконструкції та/або будівництва об`єктів соціальної сфери та життєзабезпечення населення, що зберігаються (перебувають у розпорядженні) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- договорів з додатками та додатковими угодами, укладених із вказаними комерційними структурами;
- посадових інструкцій співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 та членів тендерного комітету;
- договорів з додатками та додатковими угодами, укладених з проектними організаціями на розробку проектно-кошторисної документації;
- проектно-кошторисної документації;
- оригіналів актів приймання-передачі виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації;
- оригіналів наказів ІНФОРМАЦІЯ_5 про затвердження проектно-кошторисної документації;
- оригіналів експертних звітів (висновків) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об`єктах;
- оригіналів актів виконаних робіт форми КБ-2В, оригіналів довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, оригіналів платіжних доручень, виконавча документація по об`єктах, роботи на яких виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а замовником виступав ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Поряд з цим як зазначив у клопотанні слідчий, на даний момент, в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження виникли питання, вирішення яких можливе лише шляхом застосування спеціальних науково-технічних знань при проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення належності підписів, виконаних у договорах підрядів (субпідрядів), актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідках про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та платіжних дорученнях, підписам службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які необхідні для проведення вказаного вище експертного дослідження та зберігаються (перебувають у розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, суд вважає за необхідне надати дозвіл слідчому на вилучення саме оригіналів документів, оскільки існує необхідність проведення ряду експертиз, в тому числі почеркознавчої експертизи, яка уже призначена постановою слідчого від 22.06.2021.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що стосуються виконання підписаних у період з 01.01.2017 по 01.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договорів (угод) на виконання робіт з реконструкції та/або будівництва об`єктів соціальної сфери та життєзабезпечення населення, які зберігаються (перебувають у розпорядженні) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-оригіналів договорів підряду № 36 від 26.12.2017, № 14 від 17.08.2017, № 03-12/18 від 19.12.2018, № 06-05/19 від 06.06.2019, № 27-08/19 від 29.08.2019, № 12/19 від 16.07.2019, № 10 від 18.12.2017, № 18 від 18.12.2018, № 20 від 25.09.2019, № 22/07 від 22.07.2020, № 11/02 від 11.02.2020, № 5/2018 від 28.09.2018, № 06/18-05 від 21.05.2018, № 06/19-08 від 14.08.2019;

-оригіналів довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 до договорів підряду № 36 від 26.12.2017, № 14 від 17.08.2017, № 03-12/18 від 19.12.2018, № 06-05/19 від 06.06.2019, № 27-08/19 від 29.08.2019, № 12/19 від 16.07.2019, № 10 від 18.12.2017, № 18 від 18.12.2018, № 20 від 25.09.2019, № 22/07 від 22.07.2020, № 11/02 від 11.02.2020, № 5/2018 від 28.09.2018, № 06/18-05 від 21.05.2018, № 06/19-08 від 14.08.2019;

-оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договорів підряду № 36 від 26.12.2017, № 14 від 17.08.2017, № 03-12/18 від 19.12.2018, № 06-05/19 від 06.06.2019, № 27-08/19 від 29.08.2019, № 12/19 від 16.07.2019, № 10 від 18.12.2017, № 18 від 18.12.2018, № 20 від 25.09.2019, № 22/07 від 22.07.2020, № 11/02 від 11.02.2020, № 5/2018 від 28.09.2018, № 06/18-05 від 21.05.2018, № 06/19-08 від 14.08.2019;

-оригіналів платіжних доручень щодо здійснення оплати з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь контрагентів за договорами підрядів № 36 від 26.12.2017, № 14 від 17.08.2017, № 03-12/18 від 19.12.2018, № 06-05/19 від 06.06.2019, № 27-08/19 від 29.08.2019, № 12/19 від 16.07.2019, № 10 від 18.12.2017, № 18 від 18.12.2018, № 20 від 25.09.2019, № 22/07 від 22.07.2020, № 11/02 від 11.02.2020, № 5/2018 від 28.09.2018, № 06/18-05 від 21.05.2018, № 06/19-08 від 14.08.2019, тобто з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку) з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках провадження.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя