Справа №295/3357/21
УХВАЛА
Іменем України

24.03.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000004 старшим слідчим з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий з особливо важливих справ 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на встановлення в ході досудового розслідування, що на території Житомирської області діє група осіб, які здійснюють незаконне виготовлення фальсифікованої підакцизної продукції (алкогольні напої та тютюнові вироби) на території м. Житомира, м. Новоград-Волинського, м. Андрушівки, а також Житомирського, Новоград-Волинського, Андрушівського та Коростенського районів Житомирської області, зберігання, транспортування цієї продукції з метою збуту та її збут мешканцям області, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, а також незаконний збут за попередньою змовою групи осіб підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажу товарів.

По даному факту прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21.01.2020 відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, та 14.05.2020 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, та доручено проведення досудового розслідування слідчому управлінню ГУ ДФС у Житомирській області.

16.10.2020 дані матеріали кримінальних проваджень об`єднанні прокурором в одне.

За словами слідчого, у ході досудового розслідування встановлено ряд осіб - мешканців м. Житомира та інших регіонів України, причетних до незаконного виготовлення тютюнових виробів, місця їх незаконного збуту, зберігання з метою збуту, а також каналів їх розповсюдження по території Житомирської області.

Слідчий зазначає у клопотанні, що 12.03.2021 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, проведено ряд обшуків, у ході яких виявлено та вилучено сировину рослинного походження, схожу на тютюн, устаткування, що використовувалось для її подрібнення, розмішування, тобто докази незаконної діяльності та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування встановлено, що особами, причетними до незаконного тіньового збуту тютюну та тютюнових виробів, придбання та зберігання таких виробів з метою збуту є наступні особи з ідентифікуючими ознаками: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

З метою підтвердження або спростування факту внесення недостовірних відомостей до реєстраційних документів органу досудового розслідування необхідно дослідити інформацію про отримані доходи по вищевказаними особами (які здійснювали державну реєстрацію підприємств) із зазначенням джерел їх отримання та ознаками доходу за період із 01.01.2020 по теперішній час, яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про отримані доходи по вищевказаним особами із зазначенням джерел їх отримання та ознаками доходу за період із 01.01.2020 по теперішній час та проведенні їх вилучення (виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), оскільки зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування, та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також те, що вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом із тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про отримані доходи по фізичним особам: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), оскільки посилання слідчого у клопотанні на причетність вказаних осіб до незаконного тіньового збуту тютюну та тютюнових виробів, придбання та зберігання таких виробів з метою збуту, жодними доказами не підтверджена.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином засвідченої інформації в паперовому та електронному вигляді про отримані доходи із зазначенням джерел їх отримання та ознаками доходу за період із 01.01.2020 по теперішній час, яка перебуває у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), по фізичним особам за наступними ідентифікаційними номерами (РНОКПП), а саме:

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 24.04.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1