Справа № 492/780/21
Провадження № 1-кс/492/44/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року м. Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду м. Арциз Одеської області клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, проводиться досудове розслідування за фактом безпідставної невиплати посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 працівникам підприємства заробітної плати більш як за один місяць.
За вказаним фактом 08.02.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно та розпочато досудове розслідування № 0000011 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що згідно витягу з Акту інспекційного відвідування юридичної особи, яка використовує найману працю № ОД880/2164/АВ від 17.09.2020 року, а також згідно АКТУ позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 07-11/19 від 24.03.2021 року було встановлено, що заборгованість по заробітній платі звільненим працівникам станом на 01.09.2020 рік складає 1927232 гривень 46 копійок, а також заборгованість по заробітній платі штатним працівникам станом на 01.09.2020 рік складає 4580989 гривень 76 копійок. Згідно Акту проведення фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.03.2020 року встановлено, що в ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 рахується заборгованість по заробітній платі, яка утворилась за період з жовтня 2019 року і станом на 01.01.2020 року складала 2776 тис. грн.., на 01.02.2020 - 3337 тис. гривень. Місячний фонд оплати праці за січень 2020 року 791,6 тис. гривень.
Також, встановлено, що згідно вищевказаних актів, в порушення норм трудового законодавства керівництвом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювались першочергові платежі направлені на сплату за користування енергопостачанням, закупки товару, ПММ та інше, тобто підприємством здійснювались інші платежі не направлені на погашення заборгованостей по заробітній платі.
Старший дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які свідчать про відкриття та використання розрахункових рахунків, обіг коштів по рахунках та всіх наявних відкритих та закритих поточних рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), КОД - НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів у всіх наявних валютах) рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 (всіх наявних відкритих та закритих рахунках) (в друкованому та електронному вигляді), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду СДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по 15.07.2021;
- банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду СДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття рахунку по 15.07.2021, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства;
- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках - з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;
- довіреностей від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на відповідному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 15.07.2021;
- платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_5 на списання грошових коштів з вищезазначених рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по 15.07.2021;
- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 15.07.2021;
- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку - ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях ІНФОРМАЦІЯ_5 з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході його проведення;
- кредитних і депозитних справ ІНФОРМАЦІЯ_5 включаючи договори, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи, які перебувають у розпорядженні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення (злочину).

Старший дізнавачта представник ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили, клопотань не надали.

В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Згідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, а також, вислухавши обґрунтування прокурора, пояснення старшого слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, у вигляді: банківських виписок (роздруківок руху коштів у всіх наявних валютах) рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 (всіх наявних відкритих та закритих рахунках) (в друкованому та електронному вигляді), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду СДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по 15.07.2021; банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду СДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття рахунку по 15.07.2021, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 ; справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства; документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках - з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; довіреностей від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на відповідному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 15.07.2021; платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_5 на списання грошових коштів з вищезазначених рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по 15.07.2021; документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 15.07.2021; вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях ІНФОРМАЦІЯ_5 з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході його проведення; кредитних і депозитних справ ІНФОРМАЦІЯ_5 включаючи договори, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи, які перебувають у розпорядженні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення необхідно надати тимчасовий дозвіл до вищевказаних речей.

На підставі ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або начальникові СД відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні: ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у електронному або паперовому вигляді завірених належним чином, які свідчать про відкриття та використання розрахункових рахунків, обіг коштів по рахунках та всіх наявних відкритих та закритих поточних рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), КОД - НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів у всіх наявних валютах) рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 (всіх наявних відкритих та закритих рахунках) (в друкованому та електронному вигляді), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду СДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по 15.07.2021;
- банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду СДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття рахунку по 15.07.2021, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства;
- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках - з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;
- довіреностей від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на відповідному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 15.07.2021;
- платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_5 на списання грошових коштів з вищезазначених рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по 15.07.2021;
- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 15.07.2021;
- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку - ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях ІНФОРМАЦІЯ_5 з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході його проведення;
- кредитних і депозитних справ ІНФОРМАЦІЯ_5 включаючи договори, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи.

Строк дії ухвали до 12.09.2021 року, включно.

Попередити посадових осіб ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Арцизького районного суду ОСОБА_1