Справа № 752/7850/21
Провадження № 1-кс/752/2646/21
У Х В А Л А

23 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської Окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської Окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що Слідчим відділом за дорученням Головного слідчого управління та Офісу Генерального прокурора організовано виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO IX Ds 9.2020.

Окружна прокуратура міста Сонч за № PO IX Ds 9.2020 здійснює нагляд за досудовим розслідуванням у справі, що стосується: доведення в період з липня 01 року по 04 лютого 2020 року у невстановленому місці з метою досягнення майнової користі, до некорисного розпорядження майном громадянки ОСОБА_5 в розмірі 60.456,17 злотих представниками товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом уведення потерпілої в оману щодо ведення мнимої брокерської діяльності, а також можливості отримати прибуток із грошових коштів, які вона вносила за допомогою брокерської платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З доказового матеріалу, зібраного по справі випливає, що із потерпілою Дорота Росолек по телефону за допомогою номерів ОСОБА_6 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 зв`язувалися представники фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомляючи про те, що фірма з 1998 року займається інвестуванням на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заохочували скористатися інвестиційною пропозицією заради здобуття швидких прибутків. Після того як потерпіла виявила бажання інвестувати капітал, представники фірми провели інструктаж щодо способу відкриття нею індивідуального рахунку на інвестиційній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після відкриття рахунку потерпіла здійснила оплату суми 250 Євро. У наступні дні з потерпілою за допомогою номерів Voip, а також за допомогою застосування Skype за посередництвом користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зв`язувалися різні представники фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За їхніми вказівками потерпіла на своєму комп`ютері встановила програму « ОСОБА_7 », за допомого якої представники фірми мали змогу дистанційно з`єднуватися з її комп`ютером та від її імені здійснювати фінансові операції.

Спершу потерпіла, після встановлення програми «AnyDesk», двічі вклала кошти в розмірі по 250 Євро. Потім з потерпілою зв`язався представник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запропонував їй від імені фірми чек на суму 500 USD, якщо вона підпише отриманий від них документ на підтвердження надання їй так званого «бонуса». Цей документ був складений англійською мовою. Потерпіла підписала та відіслала назад цей документ. У половині грудня 2019 року представник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив потерпілу про те, що вкладені кошти принесли збитки, і тому на її рахунку коштів уже немає. Він запропонував їй повторно перерахувати кошти, але вона заявила, що в неї вільних коштів немає, і тоді він повідомив їй, що її рахунок буде заморожено.

Через деякий час потерпілій повідомили, що її рахунок розблоковано, а тому їй виплатять 6500 USD. Однак отримати ці кошти вона зможе за умови, якщо її рахунок буде приєднуватися до інвестиційного профілю, а для цього їй необхідно сплатити маклерські комісійні та податок.

У наступні дні з потерпілою знову зв`язувався представник фірми, повідомляючи їй що на її рахунку було накопичено суму 8500 USD. Для того, щоб її зняти, їй слід внести 2800 USD на витрати і податки, а також 1000 USD представнику за накопичений капітал та розблокування рахунку. Сумарно їй слід було внести 16400злотих. Потерпіла використовуючи програму « ОСОБА_7 » здійснила вхід на свій банківський рахунок та за допомогою представника 03 лютого 2020 року здійснила переказ коштів на суму 3950 Євро одержувачу (Bit2Bit OU) на вказаний їй рахунок. Незабаром представник повторно зв`язався з потерпілою з пропозицією зміни інвестиційного рахунку на так званий рахунок «silver account» для клієнта зі статусом VIP, о дозволило б їй зняти накопичені кошти без ніякої затримки, в іншому разі їй треба буде чекати на ці кошти 3 місяці. Водночас він повідомив, що відкриття такого рахунку пов`язане з вимого здійснити нею обіг коштів на рахунку на суму 10000 USD. Представник запропонував, відкрити на дані потерпілої рахунок на біржі Bitcan, на що остання погодилася. Представник відкрив рахунок, а потерпіла здійснила його верифікацію. Після вдалої верифікації рахунку на біржі Bitcan за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив переказ на суму 42900 злотих на придбання крипто валюти.

Встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 було здійснено 03 лютого 2020/ 04 лютого 2020 року дата списання коштів/ переказ на суму 3950 Євро одержувач (Bit2Bit OU) на банківський рахунок № НОМЕР_6 за призначенням платежу 667374.

Таким чином виникла необхідність у отриманні кінцевого користувача ІР-адреси НОМЕР_7 , з якого здійснювалося з`єднання за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з комп`ютером потерпілої Дорота Росодек за посередництвом користувачів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 у нижчевказаний період часу:

Дата з`єднання ідентифікатор користувача

1.2019-11-15 12:35 - НОМЕР_10 ,/-------------------------

2.2019-11-15 12:35 - НОМЕР_10 ,/-------------------------

3.2020-01-29 12:42 НОМЕР_11 ,/-------------------------

4.2020-02-03 11:13 НОМЕР_11 ,/-------------------------

5.2020-02-03 13:18 НОМЕР_11 ,/-------------------------

6.2020-02-03 13:38 НОМЕР_11 ,/-------------------------

7.2020-02-03 14:19 НОМЕР_11 ,/-------------------------

Відповідно до пошукового сайту про ІР адресу або домен « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІР-адреса НОМЕР_7 знаходиться на території України, а саме у м. Києві та належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )).

04.03.2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було надіслано запит про надання інформації про кінцевого користувача ІР-адреси НОМЕР_7 .

12.03.2021 року було отримано відповідь, відповідно до якої запитувана інформація являється інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим надати інформацію можливо лише за рішенням суду.

У зв`язку з зазначенвим вище виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у воодінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

ІНФОРМАЦІЯ_9 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Звертаючись з клопотанням слідча зазначила, що слідчим відділом за дорученням Головного слідчого управління та Офісу Генерального прокурора організовано виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO IX Ds 9.2020.

Встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 було здійснено 03 лютого 2020/ 04 лютого 2020 року дата списання коштів/ переказ на суму 3950 Євро одержувач (Bit2Bit OU) на банківський рахунок № НОМЕР_6 за призначенням платежу 667374.

Таким чином виникла необхідність у отриманні кінцевого користувача ІР-адреси НОМЕР_7 , з якого здійснювалося з`єднання за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з комп`ютером потерпілої Дорота Росодек за посередництвом користувачів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 у нижчевказаний період часу:

Дата з`єднання ідентифікатор користувача

1.2019-11-15 12:35 - НОМЕР_10 ,/-------------------------

2.2019-11-15 12:35 - НОМЕР_10 ,/-------------------------

3.2020-01-29 12:42 НОМЕР_11 ,/-------------------------

4.2020-02-03 11:13 НОМЕР_11 ,/-------------------------

5.2020-02-03 13:18 НОМЕР_11 ,/-------------------------

6.2020-02-03 13:38 НОМЕР_11 ,/-------------------------

7.2020-02-03 14:19 НОМЕР_11 ,/-------------------------

Відповідно до пошукового сайту про ІР адресу або домен « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІР-адреса НОМЕР_7 знаходиться на території України, а саме у м. Києві та належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )).

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, а можливість отримати їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської Окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП України у м. КиєвіПримак ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 та слідчому Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме до інформації про кінцевого користувача ІР-адреси НОМЕР_7 , з якого здійснювалося з`єднання за допомогою програми «AnyDesk» з комп`ютером потерпілої Дорота Росодек за посередництвом користувачів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 у нижчевказаний період часу:

Дата з`єднання ідентифікатор користувача

1. 2019-11-15 12:35 - НОМЕР_10 ,/-------------------------

2. 2019-11-15 12:35 - НОМЕР_10 ,/-------------------------

3. 2020-01-29 12:42 НОМЕР_11 ,/-------------------------

4. 2020-02-03 11:13 НОМЕР_11 ,/-------------------------

5. 2020-02-03 13:18 НОМЕР_11 ,/-------------------------

6. 2020-02-03 13:38 НОМЕР_11 ,/-------------------------

7. 2020-02-03 14:19 НОМЕР_11 ,/-------------------------
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1