печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської міської прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000376 від 28.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили привласнення майна останнього на суму 224 936 241, 86 грн.

Так, у період з 01.03.2020 по 15.07.2020 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у результаті змови із невстановленими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), здійснили закупівлю на різних сегментах ринку 2 118 660 МВт/год електроенергії виробленої зазначеним державним підприємством. Близько 80 % від зазначеного обсягу електроенергії реалізовувалось за ціною, що на 20-30% нижче собівартості виробництва електроенергії, що призвело до фактичного завдання збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розтрати майна даного державного підприємства.

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перепродаж викупленого по заниженій вартості обсягу електроенергії наступним суб`єктам господарювання:ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », що підтверджується даними із Єдиного реєстру податкових накладних.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи у порушеннячинного законодавства України, з метою приховування фактів придбання електроенергії по заниженій вартості у державного суб`єкта генерації електроенергії, не здійснило декларування у податкових органах обсягу проданої електроенергії за вказаний період.

Зазначені дії, були вчинені з метою приховування фінансових операцій з отриманими коштами, а саме перерахування їх на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання для легалізації коштів державного підприємства, отриманих протиправним шляхом.

Так, згідно висновку експертного дослідження за №2-17/02/2021-дос від 17.02.2021матеріальна шкода (збитки) завдана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умови реалізації електричної енергії за цінами нижче середньої собівартості виробленої електричної енергії за березень 2020 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з урахуванням звітів про фінансові результати, за 2 квартал 2020 року ймовірно становить 224 936 241, 86 грн.

Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :05:030:0043).

Слідчий вказує, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, акти звірки щодо купівлі електричної енергії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших суб`єктів господарювання за 2020 рік, документи в яких наявні фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,а саме: статут, накази про призначення/ звільнення осіб, уповноважених здійснювати купівлю та продаж електричної енергії, особові справи осіб, що протягом 2020 року мали такі повноваження та їх посадові обов`язки, кліше підписів, чорнових записів, телефонів, комп`ютерної техніки, електронних та записуючих пристроїв, електронних носіїв інформації, що містять службову переписку працівників

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000376 від 28.08.2020, на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, акти звірки щодо купівлі електричної енергії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших суб`єктів господарювання за 2020 рік, документи в яких наявні фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », статут, накази про призначення/ звільнення осіб, уповноважених здійснювати купівлю та продаж електричної енергії, особові справи осіб, що протягом 2020 року мали такі повноваження та їх посадові обов`язки, з можливісю вилучення їх копій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1