Житомирський апеляційний суд
Справа №296/5496/21 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія в порядку КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2021 року Житомирський апеляційний суд
в складі: головуючого ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю: секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі апеляційну скаргу прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 24 червня 2021 року, якою клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_9 задоволено частково та накладено арешт на майно у рамках кримінального провадження №0000381 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.204 КК України, -

в с т а н о в и в :
В апеляційній скарзі прокурор просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора у повному обсязі та накласти арешт на автомобіль марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, власником якого є ОСОБА_10 , в салоні якого знаходяться вмонтовані в підлогу в металевих каркасах дві пластикові ємності об`ємом 1000 літрів кожна, частково заповнені рідиною зі специфічним характерним запахом паливо-мастильних матеріалів з обладнанням для викачування рідини у вигляді шлангів, приладу по типу «пістолет», електрогенератора та електронного лічильника з написами «GESPASA MGE: DIGITAL METER»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , видане центром ДАІ 1801 на автомобіль марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 ; ключі від вказаного автомобіля та дві скляні ємності об`ємом 1 літр кожна, повністю заповнені напівпрозрачною рідиною зі специфічним характерним запахом паливо-мастильних матеріалів, відібраною та вилученою в ході обшуку автомобіля для експертного дослідження. Вважає, що ухвала слідчого судді постановлена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, без повного та всебічного дослідження обставин справи. Зазначає, що прокурором у клопотанні та під час судового розгляду в повній мірі було доведено необхідність накладення арешту на вказане майно. Вказує, що слідчий суддя не взяв до уваги, що вилучені в ході обшуку речі та предмети, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також те, що у вказаному кримінальному провадженні може бути застосована спеціальна конфіскація щодо автомобіля «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 . Вважає, що вилучений автомобіль має ознаки знаряддя та засобу вчинення кримінального правопорушення, оскільки був пристосований та використовувався його власником для транспортування резервуарів з рідиною, яка містить ознаки незаконно виготовленого пального.

В ухвалі слідчого судді зазначено, що прокурор Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_9 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 16.06.2021 року під час обшуку транспортного засобу марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000381 від 18.09.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що від працівників виробничого підрозділу Коростенської дистанції колії регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» отримано інформацію щодо неправомірних дій посадових осіб Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та виробничого підрозділу «Локомотивне депо Коростень» (ТЧ-7) Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», що виражаються у систематичному привласненні паливно-мастильних матеріалів в особливо великих розмірах, а саме дизпалива.

Встановлено, що філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» періодично проводиться закупівля дизельного палива, про що містяться відомості у системі «ProZorro». Зокрема на протязі 2020 року проведено закупівлі дизпалива на суму понад 5 млрд. грн., середня вартість якого складає 18 грн. 50 коп. за 1 літр. У подальшому придбане пальне в межах виробничих потреб розподіляється між філіями АТ «Укрзалізниця» у тому числі і на локомотивне депо Коростень (ТЧ-7).

З метою підтвердження вище вказаної інформації та встановлення причетних до злочинної схеми осіб було встановлено, що в Регіональній філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» () діє стійке злочинне угруповання з міжрегіональними зв`язками, які безпосередньо сприяють вчиненню злочину та приймають участь у привласненні ввіреного їм майна, а саме дизпалива в особливо великих розмірах.

Так, при виїзді локомотивів у рейс, машиністи локомотивного парку здійснюють під`їзд до великогабаритних резервуарів заправної станції, розміщеної на території залізничної станції «Коростень-Подільський», де мають заправити паливні баки локомотивів пальним при кожному рейсі, переважно далекого прямування, об`єм яких складає понад 7000 літрів (7 тонн). По факту заправка локомотивів здійснюється в об`ємі від 5 тонн, тобто менше ніж передбачено, хоча в офіційних облікових документах відображається точний об`єм визначений відповідно до умов технічної експлуатації локомотивів. Відповідно різниця в 2000 літрів (2 тонни) залишається в резервуарі паливного складу, після чого 1-2 рази на тиждень працівниками паливного складу таємно здійснюється злив даного дизпалива у рухому тару ємкістю 12 тонн на базі автомобіля МАЗ, котрий обліковується та перебуває на балансі виробничого підрозділу «Локомотивне депо Коростень» (ТЧ-7) Регіональної філії «ПЗЗ» АТ «Укрзалізниця», за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кузьмінського, 47-А, і у подальшому вивозиться із території заправної станції локомотивного депо у невідомому напрямку, з метою реалізації дизпалива на території Житомирської області, за ціною нижчою від ринкової.

Отримані в такий незаконний спосіб грошові кошти розподіляються між усіма учасниками злочинної групи.

Крім того, в рамках відповідного кримінального провадження розслідується факт незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до реалізації дизпалива причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в АДРЕСА_1 , який використовуючи свій транспорт, зокрема автомобіль марки «Renault Master», синього кольору, д.н.з НОМЕР_1 , здійснює транспортування викраденого дизпалива та подальшу його реалізацію іншим особам за домовленістю за грошові кошти, а також здійснює розвезення дизпалива клієнтам-покупцям у спеціальних ємностях «Євро-куб» на тому ж автомобілі по всій території Житомирської області.

В ході проведення 15.06.2021 року у період часу з 10 год. 15 хв. до 13 год. 45 хв. на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 18.05.2021 року (справа №296/45/98/21 1-кс/296/1689/21) обшуку автомобіля марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 було вилучено : транспортний засіб - автомобіль марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору, власником якого є ОСОБА_10 , в салоні якого знаходяться вмонтовані в підлогу в металевих каркасах дві пластикові ємності об`ємом 1000 літрів кожна, частково заповнені рідиною зі специфічним характерним запахом паливо-мастильних матеріалів з обладнанням для викачування рідини у вигляді шлангів, приладу по типу «пістолет», електрогенератора та електронного лічильника з написами «GESPASA MGE: DIGITAL METER»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 видане центром НОМЕР_3 на автомобіль спеціалізований вантажний фургон малотонажний марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору на ім`я ОСОБА_10 ; ключ від автомобіля марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 ; дві скляні ємності об`ємом 1 літр кожна, повністю заповнені напівпрозорою рідиною зі специфічним характерним запахом паливо-мастильних матеріалів, відібраною та вилученою в ході обшуку автомобіля для експертного дослідження.

Постановою прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_9 від 16.06.2021р. вилучені під час обшуку транспортного засобу марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 речи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000381 від 18.09.2020 року.

Задовольняючи частково клопотання прокурора, слідчий суддя встановив, що вилучені в ході обшуку автомобіля «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 вмонтовані в підлогу в металевих каркасах дві пластикові ємності об`ємом 1000 літрів кожна, частково заповнені рідиною зі специфічним характерним запахом паливо-мастильних матеріалів з обладнанням для викачування рідини у вигляді шлангів, приладу по типу «пістолет», електрогенератора та електронного лічильника з написами «GESPASA MGE: DIGITAL METER», дві скляні ємності об`ємом 1 літр кожна, повністю заповнені напівпрозорою рідиною зі специфічним характерним запахом паливо-мастильних матеріалів є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000381 від 18.09.2020р., оскільки могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а тому відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та є необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Проте, підстав для накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 не вбачається, оскільки прокурором не обґрунтовано, яку саме доказову базу несуть в собі вказані речі та яке значення вони мають для кримінального провадження.

Також, слідчий суддя не вбачав підстав для накладення арешту на автомобіль марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 та ключі від вказаного автомобіля саме шляхом позбавлення власника або будь-яких інших осіб права на користування зазначеним автомобілем, оскільки матеріалами клопотання необґрунтовано вказаної необхідності.

Заслухавши доповідача, пояснення прокурора в підтримання апеляційної скарги, думку представника власника майна адвоката ОСОБА_7 в заперечення апеляційної скарги, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали клопотання, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Так, відповідно до ч.ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.
Підставою для накладення арешту на майно є його відповідність критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000381 від 18.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 204 КК України (а.п. 6-7).

В рамках даного кримінального провадження, в ході проведення 15.06.2021 року у період часу з 10 год. 15 хв. до 13 год. 45 хв. на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 18.05.2021 року обшуку автомобіля марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 було вилучено: транспортний засіб - автомобіль марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору, власником якого є ОСОБА_10 , в салоні якого знаходяться вмонтовані в підлогу в металевих каркасах дві пластикові ємності об`ємом 1000 літрів кожна, частково заповнені рідиною зі специфічним характерним запахом паливо-мастильних матеріалів з обладнанням для викачування рідини у вигляді шлангів, приладу по типу «пістолет», електрогенератора та електронного лічильника з написами «GESPASA MGE: DIGITAL METER»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 видане центром НОМЕР_3 на автомобіль спеціалізований вантажний фургон малотонажний марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору на ім`я ОСОБА_10 ; ключ від автомобіля марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 ; дві скляні ємності об`ємом 1 літр кожна, повністю заповнені напівпрозорою рідиною зі специфічним характерним запахом паливо-мастильних матеріалів, відібраною та вилученою в ході обшуку автомобіля для експертного дослідження (12-15).

Постановою прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_9 від 16.06.2021р. вилучені під час обшуку транспортного засобу марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 речи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000381 від 18.09.2020 року (а.п. 16-18).

Згідно клопотання прокурора вказане майно має значення для досудового розслідування, оскільки є речовим доказом злочину.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя як на підставу для часткового задоволення клопотання прокурора послався на те, що прокурором не обґрунтовано необхідності накладення арешту на автомобіль марки «Renault Master» та ключі від нього шляхом позбавлення власника або будь-яких інших осіб права на користування, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не несе доказової бази в даному кримінальному провадженні.

Колегія суддів вважає висновки слідчого судді помилковими з огляду на наступне.

Постановою прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_9 від 16.06.2021 року вилучені під час обшуку транспортного засобу марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 речи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Зазначене в клопотанні вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки є знаряддям та засобом вчинення злочину, а також, відповідно ч.1 ст. 170 КПК України, є доказом злочину.
Зокрема, автомобіль «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 , володіє ознакою знаряддя та засобу вчинення кримінального правопорушення, оскільки транспортування великих ємностей (резервуарів) здійснюється за допомогою транспортних засобів. На відповідному етапі досудового розслідування існує достатня сукупність підстав вважати, що автомобіль, в якому міститься ємкість типу «Єврокуб» міг використовуватися для транспортування підакцизних товарів, а вміст ємкості (рідина), може бути предметом кримінального правопорушення за ст. 204 КК України.

Також, у вказаному кримінальному провадженні може бути застосована спеціальна конфіскація щодо автомобіля «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_4 , оскільки матеріали, які містяться в клопотанні прокурора свідчать, що власник транспортного засобу здійснював цілеспрямовану діяльність щодо транспортування резервуару з рідиною, яка містить ознаки незаконно виготовленого пального.
Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, поліс страхування цивільної відповідальності та ключі від автомобіля є предметами, похідними від транспортного засобу та можуть створювати необхідні умови для власника щодо знищення, спотворення та переховування речового доказу.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що у клопотанні прокурора про арешт майна зазначено підставу і мету, відповідно до положень ст.170 КПК України, а також відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Вказання в засіданні апеляційного суду представником власника майна на те, що факт реалізації ОСОБА_10 пального не підтверджено, а накладення арешту на транспортний засіб порушує права останнього щодо здійснення підприємницької діяльності, спростовуються матеріалами клопотання.

Як пояснив прокурор при апеляційному розгляді, факт збуту ОСОБА_10 пального підтверджується даними аудіо-відеоконтролю, отриманими в результаті проведення НСРД.

Крім того, відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на наведене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов помилкового висновку про часткове задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Також, колегія суддів звертає увагу, що згідно практики ЄСПЛ втручання держави у володіння майном є виправданим, якщо воно здійснюється для задоволення суспільного інтересу, у визначенні якого Суд надає державам право користуватися значною свободою розсуду з огляду на те, що національні органи влади краще знають потреби власного суспільства і перебувають у кращому становищі, ніж міжнародний суддя для оцінки того, що становить суспільний інтерес.

Правомірним є арешт за умови одночасного існування критеріїв правомірності цього втручання (зокрема, законності, суспільного інтересу та справедливого балансу).

Враховуючи, що прокурором при апеляційному розгляді наведено достатньо підстав для арешту зазначеного майна, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, те, що арешт майна необхідний з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації, колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для задоволення в повному обсязі клопотання прокурора про арешт майна.
Колегія суддів вважає, що в даному випадку буде дотримано вимоги правомірності втручання у право власності фізичних осіб, таке втручання є законним, відповідає суспільному інтересу та при цьому враховано розумність та співмірність (справедливий баланс) обмеження права власності завданням кримінального провадження, передбаченим ст.2 КПК України, оскільки іншим чином неможливо збереження речових доказів.

Крім того, враховуючи, що мотивувальна частина ухвали слідчого судді суперечить резолютивній в частині накладення арешту на вмонтовані в підлогу в металевих каркасах дві пластикові ємності об`ємом 1000 літрів кожна та дві скляні ємності об`ємом 1 літр кожна, оскільки в мотивувальній частині ухвали зазначено про накладення арешту в повному обсязі, а в резолютивній частині про накладення арешту шляхом заборони відчуження зазначеного майна, колегія суддів вважає необхідним скасувати ухвалу слідчого судді в повному обсязі та постановити нову ухвалу.

На підставі викладеного, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали, якою клопотання прокурора слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування майном.
Керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, апеляційний суд, -

п о с т а н о в и в :

Апеляційну скаргу прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 24 червня 2021 року, якою клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_9 задоволено частково та накладено арешт на майно у рамках кримінального провадження №0000381 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.204 КК України скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_9 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 15.06.2021 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 :

- транспортний засіб - автомобіль марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору, власником якого є ОСОБА_10 , в салоні якого знаходяться вмонтовані в підлогу в металевих каркасах дві пластикові ємності об`ємом 1000 літрів кожна, частково заповнені рідиною зі специфічним характерним запахом паливо-мастильних матеріалів з обладнанням для викачування рідини у вигляді шлангів, приладу по типу «пістолет», електрогенератора та електронного лічильника з написами «GESPASA MGE: DIGITAL METER»;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 видане центром НОМЕР_3 на автомобіль спеціалізований вантажний фургон малотонажний - В марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору на ім`я ОСОБА_10 (є власником);

- ключ від автомобіля марки «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 ;

- дві скляні ємності об`ємом 1 літр кожна, повністю заповнені напівпрозорою рідиною зі специфічним характерним запахом паливо-мастильних матеріалів, відібраною та вилученою в ході обшуку автомобіля для експертного дослідження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: