Справа №295/1262/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні за №0001384 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети та речі, вилучені у ході проведення обшуку транспортного засобу марки TOYOTA LEND CRUISER, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- три полімерні пляшки, ємкістю по 6 літрів кожна, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- одну полімерну пляшку, ємкістю 2 літри, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- грошові кошти у сумі 2800,00грн., а саме: 4 купюри номіналом по 500грн. з наступними серіями: ЛЗ 1151298, ВВ 7953122, ЗБ 7434456, ЗБ 1995189; 4 купюри номіналом по 200грн. з наступними серіями: УИ 7554091, УВ 7929485, УЄ 5106867, СД 6432555;

- грошові кошти в сумі 1005 доларів США, а саме: 10 купюр номіналом по 100 доларів США з наступними серіями: МН 79693901А, МН 79693904А, МН 79693998А, МН 79693997А, МН 79693996А, МН 79693905А, МН 79693999А, МЕ 55760535В, МН 79693949А, МН 79693902А; 2 купюри номіналом по 2 долари США з наступними серіями: F 08125844А, В 49511986А; 1 купюра номіналом 1 долар США з серією А 38997137В;

- грошові кошти в сумі 2695,00грн., а саме: 5 купюр номіналом по 500грн. з наступними серіями: ЗГ 0161131, УЖ 8310580, АБ 7411678, АЄ 7789271, ХБ 9154588; 3 купюри номіналом по 50грн. з наступними серіями: ТИ 6966720, СЛ 8967960, СМ 7410963; одна купюра номіналом 20грн. з серією ЮЕ 8927627; дві купюри номіналом 10грн. з наступними серіями: ЦЕ 6962839, ЮЗ 6318696; одна купюра номіналом 5 грн. з серією ЮЕ 6176453.

- транспортний засіб марки TOYOTA LEND CRUISER, д.н.з. НОМЕР_1 , право власності на якій належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання прокурор та власник майна не з`явилися, що не перешкоджає, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, розгляду клопотання про арешт майна.

У клопотанні прокурор вказав, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001384, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) 12.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

З клопотання прокурора вбачається, що відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи на території Житомирської області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв, що є підакцизними товарами та становлять загрозу для життя і здоров`я людей».

Мотивуючи заявлене клопотання прокурор вказав, що в ході проведення ряду слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню, а також оперативними заходами встановлено, що мешканці м.Андрушівка, Житомирської області ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ) налагодили та організували на території Житомирської області незаконну схему з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (спирту етилового).

30.01.2021 у ході проведення досудового розслідування, по кримінальному провадженні, з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, проведено обшук автомобіля TOYOTA LEND CRUISER, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , у ході проведення якого вилучено:

- три полімерні пляшки, ємкістю по 6 літрів кожна, в яких знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту, як пояснив присутній при проведенні обшуку ОСОБА_4 це спирт, щодо походження спирту, останній відмовився надати пояснення;

- одна полімерна пляшка, ємкістю 2 літри, в якій знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту, як пояснив присутній при проведенні обшуку ОСОБА_4 це спирт, щодо походження спирту, останній відмовився надати пояснення;

- грошові кошти у сумі 2800,00грн., а саме: 4 купюри номіналом по 500грн. з наступними серіями: ЛЗ 1151298, ВВ 7953122, ЗБ 7434456, ЗБ 1995189; 4 купюри номіналом по 200грн. з наступними серіями: УИ 7554091, УВ 7929485, УЄ 5106867, СД 6432555 походження яких ОСОБА_4 пояснити не зміг;

- грошові кошти в сумі 1005 доларів США, а саме: 10 купюр номіналом по 100 доларів США з наступними серіями: МН 79693901А, МН 79693904А, МН 79693998А, МН 79693997А, МН 79693996А, МН 79693905А, МН 79693999А, МЕ 55760535В, МН 79693949А, МН 79693902А; 2 купюри номіналом по 2 долари США з наступними серіями: F 08125844А, В 49511986А; 1 купюра номіналом 1 долар США з серією А 38997137В походження яких ОСОБА_4 пояснити не зміг;

- грошові кошти в сумі 2695,00грн., а саме: 5 купюр номіналом по 500грн. з наступними серіями: ЗГ 0161131, УЖ 8310580, АБ 7411678, АЄ 7789271, ХБ 9154588; 3 купюри номіналом по 50грн. з наступними серіями: ТИ 6966720, СЛ 8967960, СМ 7410963; одна купюра номіналом 20грн. з серією ЮЕ 8927627; дві купюри номіналом 10грн. з наступними серіями: ЦЕ 6962839, ЮЗ 6318696; одна купюра номіналом 5 грн. з серією ЮЕ 6176453 походження яких ОСОБА_4 пояснити не зміг;

- автомобіль TOYOTA LEND CRUISER, д.н.з. НОМЕР_1 .

Право власності на вилучені предмети та речі належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказав, що проведеним оглядом встановлено, що предмети, речі та документи містять відомості, що підлягають доказуванню у ході досудового розслідування, а саме щодо:

- джерела придбання (виготовлення) вилученої спиртовмісної суміші (прозорої рідни з характерним запахом спирту);

- мети зберігання, транспортування вилученої спиртовмісної суміші (прозорої рідни з характерним запахом спирту);

- проведення криміналістичних та судово-медичних експертиз експертиз;

- походження грошових коштів та інше.

Окрім того, встановлено, що автомобіль марки TOYOTA LEND CRUISER, д.н.з. НОМЕР_1 використовується ОСОБА_4 для незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв, що є підакцизними товарами, тобто є засобом скоєння злочину.

Перелічені предмети та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001384 від 12.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме - є матеріальними об`єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому виникла необхідність накладення на них арешту з метою їх збереження.

Основним безпосереднім об`єктом злочину, передбаченого ст.204 КК України, є запроваджений з метою захисту системи оподаткування порядок виробництва та обігу підакцизних товарів. Додатковим об`єктом виступають засади добросовісної конкуренції, а злочин, передбачений ч.3 ст.204 КК України, належить до двооб`єктних, оскільки посягає не лише на встановлений законом порядок акцизного оподаткування, а й на життя і здоров`я людей.

Предметом злочину є підакцизні товари, що були виготовлені незаконно, а отже, враховуючи те, що походження вилученої рідини із характерним запахом спирту, транспортованої автомобілем TOYOTA LEND CRUISER, д.н.з. НОМЕР_1 , документально не підтверджене, тому вказані обставини ставлять під сумнів законність виготовлення вилучених підакцизних товарів, їх відповідність Технологічним регламентам та ДСТУ.

Досудовим розслідуванням встановлено можливість знищення, використання, перетворення, пересування, передачі речового доказу, зважаючи на усвідомлення особами протиправності їхніх діянь.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Оскільки, у відповідності до ст. 170 КПК України, вказані у клопотанні об`єкти є доказами злочину, з метою їх збереження необхідно накласти арешт, оскільки ненакладення арешту призведе до передачі, відчуженні третім особам, на підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, вилучені у ході проведення обшуку транспортного засобу марки TOYOTA LEND CRUISER, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- три полімерні пляшки, ємкістю по 6 літрів кожна, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- одну полімерну пляшку, ємкістю 2 літри, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- грошові кошти у сумі 2800,00грн., а саме: 4 купюри номіналом по 500грн. з наступними серіями: ЛЗ 1151298, ВВ 7953122, ЗБ 7434456, ЗБ 1995189; 4 купюри номіналом по 200грн. з наступними серіями: УИ 7554091, УВ 7929485, УЄ 5106867, СД 6432555;

- грошові кошти в сумі 1005 доларів США, а саме: 10 купюр номіналом по 100 доларів США з наступними серіями: МН 79693901А, МН 79693904А, МН 79693998А, МН 79693997А, МН 79693996А, МН 79693905А, МН 79693999А, МЕ 55760535В, МН 79693949А, МН 79693902А; 2 купюри номіналом по 2 долари США з наступними серіями: F 08125844А, В 49511986А; 1 купюра номіналом 1 долар США з серією А 38997137В;

- грошові кошти в сумі 2695,00грн., а саме: 5 купюр номіналом по 500грн. з наступними серіями: ЗГ 0161131, УЖ 8310580, АБ 7411678, АЄ 7789271, ХБ 9154588; 3 купюри номіналом по 50грн. з наступними серіями: ТИ 6966720, СЛ 8967960, СМ 7410963; одна купюра номіналом 20грн. з серією ЮЕ 8927627; дві купюри номіналом 10грн. з наступними серіями: ЦЕ 6962839, ЮЗ 6318696; одна купюра номіналом 5 грн. з серією ЮЕ 6176453.

- транспортний засіб марки TOYOTA LEND CRUISER, д.н.з. НОМЕР_1 , право власності на якій належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: