Справа № 161/7049/21
Провадження № 1-кс/161/3187/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 26 квітня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), та можливість вилучення оригіналів наступних документів: договори про надання послуг на здійснення технічного нагляду укладені між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із 01.01.2017 по дату винесення ухвали із додатками та бухгалтерською документацією щодо здійснення розрахунків по укладених договорах; акти про надання послуг, інша документація, що підтверджує факт виконання робіт із технічного нагляду працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 по договорах укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із 01.01.2017 по дату винесення ухвали; накази про призначення, накази про звільнення, посадові обов`язки/інструкції усіх працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2017 по дату винесення ухвали, які виконували роботи із технічного нагляду по договорах укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також кваліфікаційні сертифікати інженерів технічного нагляду таких працівників; накази ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про закріплення працівників технічного нагляду за об`єктами будівництва по договорах укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 за період із 01.01.2017 по дату винесення ухвали; договори укладені між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інженером технічного нагляду ОСОБА_4 щодо надання послуг з технічного нагляду за період із 01.01.2017 по дату винесення ухвали із додатками (актами приймання виконаних робіт, бухгалтерськими документами щодо здійснення розрахунків по укладених договорах); інформацію щодо отриманої заробітної плати працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2017 по дату винесення ухвали, які виконували роботи із технічного нагляду по договорах укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); листи зауваження, інша вихідна документація щодо виявлених недоліків під час здійснення технічного нагляду на об`єктах згідно договорів укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 за період із 01.01.2017 по дату винесення ухвали; документація в якій наявні вільні зразки підписів інженера технічного нагляду ОСОБА_4 та відтиски печатки інженера технічного нагляду ОСОБА_4 (заяви про надання щорічної відпустки, заява про прийняття на роботу, інша документація що не перешкоджатиме господарській діяльності товариства).

Клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 18.01.2021 року за ч.3 ст.191 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000007 від 18.01.2021 року за ч.3 ст.191 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину, а тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

При цьому, стороною провадження доведено необхідність вилучення лише документації в якій наявні вільні зразки підписів інженера технічного нагляду ОСОБА_4 та відтиски печатки інженера технічного нагляду ОСОБА_4 (заяви про надання щорічної відпустки, заява про прийняття на роботу, інша документація що не перешкоджатиме господарській діяльності товариства), які обєктивно необхідні для призначення та проведення експертних досліджень, а решту документів слід надати дозвіл вилучити у копіях.

Окрім того, тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які, як вбачається із витягу з ЄРДР, є слідчими у кримінальному провадженні №0000007.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення:

1) належним чином завірених копій наступних документів:
- договори про надання послуг на здійснення технічного нагляду укладені між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із 01.01.2017 по 27.04.2021 із додатками та бухгалтерською документацією щодо здійснення розрахунків по укладених договорах;

- акти про надання послуг, інша документація, що підтверджує факт виконання робіт із технічного нагляду працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 по договорах укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із 01.01.2017 по 27.04.2021;

- накази про призначення, накази про звільнення, посадові обов`язки/інструкції усіх працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2017 по дату винесення ухвали, які виконували роботи із технічного нагляду по договорах укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також кваліфікаційні сертифікати інженерів технічного нагляду таких працівників;

- накази ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про закріплення працівників технічного нагляду за об`єктами будівництва по договорах укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 за період із 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- договори укладені між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інженером технічного нагляду ОСОБА_4 щодо надання послуг з технічного нагляду за період із 01.01.2017 по 27.04.2021 із додатками (актами приймання виконаних робіт, бухгалтерськими документами щодо здійснення розрахунків по укладених договорах);

- інформацію щодо отриманої заробітної плати працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2017 по 27.04.2021, які виконували роботи із технічного нагляду по договорах укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- листи зауваження, інша вихідна документація щодо виявлених недоліків під час здійснення технічного нагляду на об`єктах згідно договорів укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 за період із 01.01.2017 по 27.04.2021;

2) оригіналів наступних документів:
- документація в якій наявні вільні зразки підписів інженера технічного нагляду ОСОБА_4 та відтиски печатки інженера технічного нагляду ОСОБА_4 (заяви про надання щорічної відпустки, заява про прийняття на роботу, інша документація що не перешкоджатиме господарській діяльності товариства).

Строк дії ухвали до 27 травня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя