УХВАЛА

"19" лютого 2021 р. Справа № 596/187/21

Провадження № 1-кс/596/36/2021

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області Цвинтарна Т.М.,

за участю:

секретаря судового засідання Перцової В.В.,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Пасічник О.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000078 від 21 жовтня 2020 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000078 від 21 жовтня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 21 жовтня 2020 року до Гусятинського відділення поліції із заявою звернулася ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 16.10.2020 року невідома особа, під приводом продажу дитячого ліжка «Принцесса», оголошення про, що було розміщено в соціальній мережі «Інстаграм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 у розмірі 1700 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду заявниці на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_1 , показала, що вона зайшла в соціальну мережу «Інстаграм» на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила багато різного товару для дітей, а саме: ліжечка, ігрушки. Надалі її зацікавило ліжечко для дитини, яке вона побачила на картинці, яке в подальшому хотіла придбати. Відкривши вказану картинку ОСОБА_1 , побачила характеристики дитячого ліжечка, назва «Принцеса», ціна 5100 гривень та відгуки за товар. Дане ліжечко її підійшло по ціні та по розмірах.

Так, 14 жовтня 2020 року, ОСОБА_1 , написала до продавця в приватні повідомлення (чат) з метою поцікавитися дитячим ліжечком. На що продавець відписала всі характеристики на дитяче ліжечко та скинула картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_2 . Подумавши над товаром ОСОБА_1 , вирішила заказати ліжечко.

16 жовтня 2020 року, близько 12:40 год. ОСОБА_1 , через термінал «IBOX», що в м. Копичинці, Гусятинського району, переказала грошові кошти в сумі 1700 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після того жінка написала в приватні повідомлення до продавця, що вона докидає ще 50 гривень, оскільки з суми яку вона раніше кидала, зняло комісію 48 гривень, на що продавець відписала: «Добре, бачу оплата прийшла, відправка буде через два дні».

18 жовтня 2020 року потерпіла вирішила написати до продавця та поцікавитися товаром, проте відповіді не отримала. 19 жовтня 2020 року ОСОБА_1 , знову написала до продавця та поцікавилася товаром, проте відповіді так і не отримала. Після того потерпіла вирішила переглянути переписку із продавцем, однак побачила, що продавець свою переписку видалила. Після чого, ОСОБА_1 , зрозуміла, що її обманули.

В судове засідання прокурор та представник ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Дізнавач сектору дізнання Пасічник О.О. в судове засідання не з`явилася, попередньо подала письмове клопотання про розгляд справи у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період за 16.10.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період за 16.10.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунк, на який з карткового рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період за 16.10.2020 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період за 16.10.2020 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , а також у АДРЕСА_3 , а також у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Пасічник Ользі Олегівні, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Завадському Володимиру Богдановичу, старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Миц Петру Івановичу, начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Бурейку Василю Вікторовичу, старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Ющишину Олегу Михайловичу, Бабяку Володимиру Миколайовичу, оперуповноваженим відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Мазнику Володимиру Андрійовичу, Токару Андрію Ігоровичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області Т.М. Цвинтарна