Справа № 186/143/21
Провадження № 1-кс/0186/49/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2021 року м.Першотравенськ

Cлідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 20 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

18 лютого 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 20 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, у провадженні СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000014 за ч.2 ст.191 КК України, про те, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під час надання послуг з охорони шкільних та дошкільних установ м.Першотравенська Дніпропетровської області, в 2020 році зловживаючи службовим становищем, умисно, завищили вартість виконаних робіт та привласнили кошти місцевого бюджету, чим завдали майнової шкоди місцевому бюджету, розмір якої встановлюється.
У ході досудового розслідування було встановлено, що у своїй діяльності ПП « ОСОБА_5 », а саме для обігу грошових коштів використовувало у період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОКПО НОМЕР_1 .
03 лютого 2021 року було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , коли він був відкритий та що стало підставою для його відкриття, хто міг користуватися вказаним рахунком, знімати з нього грошові кошти, рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно.
На зазначений вище запит банк надав інформацію лише про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, іншої інформації отримано не було.У ході вивчення інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ОКПО НОМЕР_1 , операції здійснювались шляхом видачі готівки з банкомату та каси відділень банку по картці № НОМЕР_3 .
У зв`язку з вищевикладеним у слідчого виникла необхідність отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 , коли вони були відкриті, що стало підставою для їх відкриття, хто міг користуватися вказаним рахунком, банківськими картками, знімати з них грошові кошти, рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, у зв`язку з чим потрібно отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку вказаної інформації, володільцем якої є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Слідчий прохає слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 коли вони були відкриті, що стало підставою для їх відкриття, хто міг користуватися вказаним рахунком, банківською карткою, знімати з них грошові кошти, фото та відео матеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , рух грошових коштів по вказаній банківській картці за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, володільцем якої виступає Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000014 від 20 січня 2021 року за ч.2 ст.191 КК України, про те, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під час надання послуг з охорони шкільних та дошкільних установ м.Першотравенська Дніпропетровської області, в 2020 році зловживаючи службовим становищем, умисно, завищили вартість виконаних робіт та привласнили кошти місцевого бюджету, чим завдали майнової шкоди місцевому бюджету, розмір якої встановлюється.
20 січня 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , роздруківок фото та відеоматеріалів з банкоматів та відділень банку, при роботі з картою, а також відомостей про клієнта банку, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , роздруківок фото та відеоматеріалів з банкоматів та відділень банку, при роботі з картою, а також відомостей про клієнта банку, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи та відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , роздруківок фото та відеоматеріалів з банкоматів та відділень банку при роботі з картою, а також відомостей про клієнта банку, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 , коли вони були відкриті, що стало підставою для їх відкриття, хто міг користуватися вказаним рахунком, банківською карткою, знімати з них грошові кошти, фото та відео матеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , рух грошових коштів по вказаній банківській картці за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 22 лютого 2021 року по 21 березня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .