Справа №766/4772/21
н/п 1-кс/766/3996/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономної Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів судової справи Комсомольського районного суду м.Херсона № 667/1618/13-к по кримінальному провадженню № 0000003 від 20.11.2012 р. та самого кримінального провадження № 0000003 від 20.11.2012 р., для вилучення акту приймання передачі вилучених алкогольних напоїв з правоохоронного органу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ПрАТ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), експертиз та інших документів, у тому числі які містять інформацію про кількість, назву та номери марок акцизного податку щодо вилучених у кримінальному провадженні алкогольних напоїв, та які можливо знаходяться на складі ПрАТ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку) шляхом копіювання необхідних документів, що мають значення у кримінальному провадженні № 0000020 від 19.03.2021.
Клопотання просить розглянути у відповідності до п. 3,4,5 ч. 2 ст. 27 КПК України у закритому судовому засіданні, у зв`язку з наявністю загрози щодо розголошення відомостей про особисте життя, розголошення таємниці досудового розслідування, зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, без публікації у реєстрі судових рішень або після надання письмової згоди слідчого (прокурора) в порядку ст. 222 КПК України.
Обґрунтуванні клопотання:

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000020 від 19.03.2021 за фактом: незаконного зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

19.03.2021 року о 18 год. 00 хв. до УПЕП ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі за вих. № 71/14/141-78 надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 про виявлення за адресами АДРЕСА_2 (склад № НОМЕР_3 ) та АДРЕСА_3 (оптова база) алкогольних напоїв з ознаками підробки.

Згідно рапорту від 19.03.2021 старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі який виїхав за адресою АДРЕСА_2 (склад № 1) з`ясовано, що біля одного зі складських приміщень (яке не мало номеру, ні будь-яких інших ідентифікуючих ознак) знаходились співробітники СБУ у херсонській області, які повідомили, що у даному приміщенні знаходяться алкогольні напої з ознаками підробки і увійшли вони до нього на підставі розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також на місці знаходився чоловік, який назвався директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та повідомив, що відмовляється надавати згоду на проникнення до приміщення та проведення у ньому будь-яких дій без відповідної ухвали, та надав письмову заяву про відмову. У зв`язку із викладеним, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 ніяких слідчих дій у приміщенні не проводилось.

За даним факом у відповідності до ст. 214 КПК України 19.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до інформації ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області, в ході проведення оперативно - пошукових заходів встановлено, що директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), організували канал нелегального надходження контрафактного та безакцизного товару (алкоголю) до Херсонської області, з подальшою його реалізацією на території регіону.
Зокрема, згідно інформації ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області, безакцизна продукція (горілка у тетрапаках місткістю 10л. без найменувань та акцизних марок та в склотарі місткістю 0,5л) надходить до м. Херсону з Харківської області з підробленими акцизними марками, за видатковими накладними, в яких зазначається інша товарна група, що не підлягає акцизному збору (мінеральні води та інше), після чого реалізовується через торгових представників (під наступними найменуваннями «Холодов», «Пшенична», « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») на території Херсонської області, із використанням мобільного додатку «ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Також за інформацією інформації ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області, з метою маскування протиправної діяльності з продажу контрафактної лікеро-горілчаної продукції, ОСОБА_5 використовує ліцензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для реалізації алкогольної продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
ДодатковоВБКОЗ УСБУ в Херсонській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для зберігання продукції «сумнівного» походження орендує складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з якого в подальшому через торгівельних представників реалізують продукцію на території Херсонської області.
В ході допиту у якості свідка співробітника ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що під час виконання ним завдань за займаною посадою йому стало відомо, що група невстановлених на даний час осіб здійснює реалізацію (продаж) підакцизних товарів (горілка) без марок акцизного податку та ймовірно з підробленими акцизними марками, які зберігаються в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, співробітником УСБУ в Херсонській області, отримано інформацію про те, що власником вказаних підакцизних товарів та можливо причетним до їх реалізації являється ПрАТ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ).

Додатково, у ході досудового розслідування з листа ПрАТ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та допиту директора підприємства було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 на складі який належить ПрАТ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігаються алкогольні напої. Ці алкогольні напої залишені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) - ПрАТ підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відповідальне зберігання 30.05.2010 року.

Разом з цим, з пояснень свідка встановлено, що 14.07.2009 року горілку «Пшенична» та «Російська» об`ємом 0,25 л та 0,5 л. виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вилучено в приміщеннях ПП « ОСОБА_6 » за адресою АДРЕСА_4 .
Частину горілки передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в свою чергу 30.05.2010 р. передало горілку на зберігання ПрАТ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дана горілка була конфіскована в рамках кримінального провадження, відомості про яке 20.11.2012 р. внесено до ЄДР за № 0000003 (єдиний унікальний номер судової справи № 667/1618/13-к).
Ухвалою Комсомольського районного суду м.Херсона від 27.07.2014 р. кримінальну справу № 667/1618/13-к було закрито у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Відповідно до п. 1 ухвали Комсомольського районного суду м.Херсона від 06.08.2014 р. вирішено речові докази по кримінальному провадженню, а саме 23620 пляшок горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 л., 4320 пляшок горілки «Пшенична» об`ємом 0,25 л., 4480 пляшок горілки «Російська» об`ємом 0,5 л, виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - знищити.
Станом на сьогоднішній день частина конфіскованої горілки знаходиться на складі ПрАТ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .
Також, директором ПрАТ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повідомлено, що працівниками податкової або СБУ до 2014 року здійснювався перепис марок акцизного податку чотири місяці у складському приміщенні ПрАТ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Судова справа Комсомольського районного суду м.Херсона № 667/1618/13-к по кримінальному провадженню № 0000003 від 20.11.2012 р. знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_16 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_17 № 667/1618/13-к по кримінальному провадженню № 0000003 від 20.11.2012 р. та самого кримінального провадження № 0000003 від 20.11.2012 р., що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 для копіювання акту приймання передачі вилучених алкогольних напоїв з правоохоронного органу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ПрАТ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), експертиз, та інших документів, у тому числі які містять інформацію про кількість, назву та номери марок акцизного податку щодо вилучених у кримінальному провадженні алкогольних напоїв, та які можливо знаходяться на складі ПрАТ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Перелічені документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні, співставленні номерів марок акцизного податку у справі з тими, що наклеєні на алкогольних напоях, що знаходяться на складі ПрАТ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази.
Зазначені документи, речі перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000020 від 19.03.2021 року, за фактом: незаконного зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до інформації ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області, в ході проведення оперативно - пошукових заходів встановлено, що директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), організували канал нелегального надходження контрафактного та безакцизного товару (алкоголю) до Херсонської області, з подальшою його реалізацією на території регіону.
Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні, співставленні номерів марок акцизного податку у справі з тими, що наклеєні на алкогольних напоях, що знаходяться на складі ПрАТ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , членам групи слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- документів судової справи Комсомольського районного суду м.Херсона № 667/1618/13-к по кримінальному провадженню № 0000003 від 20.11.2012 р. та самого кримінального провадження № 0000003 від 20.11.2012 р., для вилучення акту приймання передачі вилучених алкогольних напоїв з правоохоронного органу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ПрАТ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), експертиз та інших документів, у тому числі які містять інформацію про кількість, назву та номери марок акцизного податку щодо вилучених у кримінальному провадженні алкогольних напоїв, та які можливо знаходяться на складі ПрАТ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії ухвали до 29.05.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1