Провадження № 1-кс/643/3104/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 28.05.2021 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Харківським РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 28.05.2021 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 4 наказу Генерального прокурора від 21.09.2020 № 389 відомості щодо наявності підстав для застосування повноважень отримуються, зокрема, з публікацій у засобах масової інформації, у тому числі мережі Інтернету.

За результатами моніторингу електронних медіа встановлено, що на сторінці Facebook « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушується питання законності проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритих торгів - капітальний ремонт АДРЕСА_1 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (за відповідним кодом ЄЗС: ДК 021:2015: 45233000-9 - Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг).

В ході моніторингу публічних закупівель на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оприлюдненого оголошення про проведення тендеру щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари); ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (за відповідним кодом ЄЗС: ДК 021:2015: 45233000-9 - Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг). Очікувана вартість вищевказаних робіт визначена у розмірі 3 764 385,60 грн.

Переможцем вказаної закупівлі оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з пропозицією 3 308 216,40 грн. та з останнім укладено договір про закупівлю робіт №422 від 26.04.2021. Строк виконання робіт за вказаним договором: до 31.12.2022.

Однак, вбачається, що ціна на проведення вищеозначених робіт явно завищена, у порівнянні з іншими підрядами на капітальний ремонт внутрішньо квартальних робіт, які проводить той самий Департамент

Згідно до календарного графіку початок виконання робіт за укладеним договором мав розпочатися у квітні 2021, однак згідно до відомостей супутникової зйомки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за червень 2021 виконання робіт не вбачається.

Крім того, встановлено, що згідно до архівних відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) колишнім керівником зазначеної юридичної особи є ОСОБА_4 , який обіймав посаду депутата ІНФОРМАЦІЯ_6 , та наразі є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке зареєстровано за тим самим основним видом діяльності за кодом КВЕД 41.20 (Будівництво житлових і нежитлових будівель). Так, у 2019 році Антимонопольним комітетом України було виявлені обставини участі у закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 лише двох учасників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », керівником якого був ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », керівником якого був син останнього ОСОБА_5 .

Водночас попереднім керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та теперішнім є ОСОБА_6 .

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), керівником якого є ОСОБА_4 фактично зареєстровано за тією самою юридичною адресою, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким ІНФОРМАЦІЯ_2 регулярно укладає відповідні договори підряду.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, перевірки фактичних обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації з приводу укладення ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору про закупівлю робіт №422 від 26.04.2021, за для проведення відповідного комплексу судових експертиз.

Володільцем вказаних речей і документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2

Необхідність вилучення вказаної документації обумовлено тим, що остання містить відповідні накази про призначення відповідальних осіб, протоколи, якими було затверджено визначені пропозиції, тощо, та надасть змогу встановити вичерпне коло причетних осіб, а також усі обставини укладення вказаного договору.

Сфера публічних закупівель нерозривно пов`язана з державним інтересом, оскільки на це витрачаються державні кошти, а товари, роботи або послуги повинні забезпечувати функціонування державних інституцій, гарантованих державою прав, послуг, пільг тощо.

Таким чином вказана документації та речі в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Вилучення означених вище документів та речей обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки слідчий доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про час та місце розгляду клопотання не повідомлялися.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 28.05.2021 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , а також прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- Договору про закупівлю робіт №422 від 26.04.2021, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

- Тендерної документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка стала підставою участі у оголошеній закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якої було укладено договір №422 від 26.04.2021.
- Договорів субпідряду, у разі залучення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до виконання робіт за договором №422 від 26.04.2021 3х осіб.
- Затвердженої проектно-кошторисної документації до договору №422 від 26.04.2021, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема дефектних актів, розрахунків та кошторисів, договірних цін, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат.

- Протоколів загальних зборів, зборів учасників, тощо з приводу участі та укладання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " договору №422 від 26.04.2021.
- Документації, в тому числі: сертифікатів, технічних паспортів, дозволів, відомостей щодо постановки на баланс, технічних характеристик щодо наявного у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " діючого обладнання, машин (спецтехніки) і механізмів, їх назви, типа (марки) або моделі, технічного стану та кількості, зокрема авто гудронатору, необхідних для виконання робіт за договором №422 від 26.04.2021, визначених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у відповідній довідці до закупівлі. А також документів щодо підстави користування таким обладнанням/машинами(спецтехнікою), зокрема договорів оренди, чи балансових відомостей.

- Штатного розпису ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за 2021 рік, з усіма змінами, а також документації щодо наявності відповідних працівників для виконання робіт на обладнанні, машинах (спецтехніці) і механізмах необхідних для виконання робіт за договором №422 від 26.04.2021, зокрема наказів про призначення таких осіб на займані посади, карток за формою 2-П, цивільно-правових договорів на залучення таких осіб до виконання робіт, сертифікатів довідок про проходження навчання, дипломів, тощо, які надають право таким особам на виконання робіт.
- Видаткових/прибуткових чи товарно-транспортних накладних з приводу придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " матеріалів, а також сертифікатів, паспортів та інших документів, що засвідчують якість та відповідність нормам таких матеріалів, необхідних для виконання робіт за договором.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1