Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4984/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 квітня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва
у складі - слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору ВД Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000387, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору ВД Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що відділом дізнання Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000387, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 , під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність доступу до наведених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, відділом дізнання Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000387, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 лютого 2021 року приблизно о 18 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 з мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та, представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увівши в оману ОСОБА_5 , дізналася пін-код та реквізити її карткових банківських рахунків. У подальшому, цього ж дня ОСОБА_5 виявила, що з її карткових рахунків здійснено перекази грошових коштів в сумі 11800 гривень.
Відповідно до рапорту заступника начальника відділу УКР ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 в ході виконання доручення дізнавача встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків ОСОБА_5 перераховано на картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 .
У зв`язку з викладеним, суд вважає обґрунтованими доводи дізнавача в тому, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.
Згідно з ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Обґрунтованість клопотання слідчого підтверджується витягом з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , іншими доданими до клопотання матеріалами.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим наявні підстави для надання дізнавачам відділу дізнання Подільського УП ГУНП у м. Києві тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавачі наділені повноваженнями доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору ВД Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дізнавачам відділу дізнання Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, а саме до справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 , із можливістю їх вилучення, якими є:
- документи щодо відкриття та використання рахунку, а також фотозображення особи, яка його відкрила;
- роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ або РНОКПП фізичної особи, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або по день надання тимчасового доступу, меморіальні ордери банку в паперовому та у електронному вигляді;
- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та фізичної особи, із зазначенням номерного ресурсу фізичної особи клієнта (номери телефонів, ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття рахунку в паперовому та у електронному вигляді;
- інші відомі рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- роздруківка руху коштів по інших відомих рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ або РНОКІШ фізичної особи, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або по день надання тимчасового доступу, меморіальні ордери банку в паперовому та у електронному вигляді.
В решті вимог клопотання відмовити.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адміністрації.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 22 травня 2021 року включно.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1