02.07.2021
Справа №642/4102/21
Провадження № 1-кс/642/1951/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого Другого СВ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, Лісничої О. про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000003 від 02.01.2020 за ч. 2 ст. 364КК України,
встановив:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просила продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, вказуючи, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 02.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування за наслідком виконання доручення Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Харківській області надані відомості щодо посадових осіб, з числа співробітників ГУ ДФС в Харківській області, які використовуючи своє
службове становище, діючи всупереч інтересам служби сприяють групі осіб, які організували діяльність з незаконних валютних операцій, міжнародних переказів у великих розмірах з використанням суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на підставних осіб у різних країнах світу з метою подальшої «конвертації» грошових коштів, що в свою чергу спричиняє тяжкі наслідки інтересам держави. Вищевказані службові особи, вказані злочинні дії вчиняють спільно з цивільними особами, які розподіляючи між собою функції здійснюють ряд дій спрямованих на досягнення єдиного кінцевого злочинного наміру, а саме отримання можливості розподілу між учасниками грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Дії вказаних осіб підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Враховуючи латентний характер вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні комплексу НСРД стосовно можливих фігурантів кримінального провадження.
За наслідком розгляду клопотань прокурора слідчим суддею Харківського апеляційного суду 14.05.2021 надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж строком на 60 діб стосовно 10 осіб, які можуть мати безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення.
Дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України 18.05.2021 вищевказані ухвали суду направлені до УСБУ в Харківській області для виконання.
Станом на теперішній час, строк дії ухвал суду фактично не завершений у зв`язку з чим відповідні протоколи не складались та до прокуратури не направлялись.
Результати проведення НСРД будуть відображені у відповідних протоколах, за наслідком розсекречення яких будуть отриманні відомості щодо протиправної діяльності фігурантів, які в свою чергу будуть використовуватись у якості доказів.
Враховуючи те, що ухвали апеляційного суду та доручення прокурора про їх виконання на теперішній час не розсекречені, відсутня можливість виготовити їх копії.
Так, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 02.07.2021, проте, у вказаний строк завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести наступні слідчі(розшукові) дії: - отримати матеріали проведених НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; - призначити проведення судової експертизи відео, звукозапису; -за результатами проведених НСРД вирішити питання щодо доцільності та необхідності проведення обшуків з метою виявлення та вилучення речей та предметів (чорнових записів, фіктивних платіжних доручень, договорів, тощо), які мають відношення до обставин справи та матимуть доказове значення; -призначити та провести почеркознавчу експертизу з метою підтвердження відповідності підписів посадовим особам; -зняти гриф секретності з клопотання про проведення НС(Р)Д та доручення; -зняти гриф секретності з ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження.
Після проведення необхідних вище зазначених слідчих дій та отримання документів у кримінальному провадженні буде вирішене питання щодо прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин. Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак проведення вказаних слідчих дій потребує додаткового часу, строком не менш ніж 6 місяців.
Результати проведення вказаних у клопотанні слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу, строком не менш ніж 6 місяців.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені 02.01.2020, отже строк досудового розслідування спливає 02.07.2021.

Прокурор клопотання підтримав, просив розглядати без його участі, про що надав відповідну заяву.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані за №0000003 від 02.01.2020 за ч. 2 ст. 364КК України.
Жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не було повідомлено про підозру.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 02.07.2021.
Згідно ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування слідчий, прокурор зобов`язані зазначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Зокрема ч. 4 ст. 294 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «Олексій Бугайов проти України», «Юрій Іванов проти України»).
У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.
Так, слідчий суддя вважає доведеним те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, а тому строк досудового розслідування по кримінальному провадженню підлягає продовженню до шести місяців, тобто до 02.01.2022 року.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого Другого СВ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, Лісничої О. про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000003 від 02.01.2020 за ч. 2 ст. 364КК України, до 6 місяців, тобто до 02 січня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя