г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2965/20
Номер провадження 1-кс/213/363/21
У Х В А Л А

03 червня 2021 року м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 03.07.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що в слідчому відділенні ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000009 від 03.07.2020.

Так, 03.07.2020 до Інгулецького ВП КВП надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що в період часу з 20.01.2020 до 09.06.2020 посадові особи даного підприємства, за попередньою змовою, за адресою: АДРЕСА_1 підробили офіційні документи.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до проведеного службового розслідування начальником ВБ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 останнім виявлено факти 62 виданих кредитів які мають ознаки підробки. У вказаних 62-двох кредитних справах наявні фотокартки позичальників взяті з попередніх кредитних справ. Опитуванням позичальників виявлено, що кредити ними не брались, договорів не підписувалось. Вибірково ОСОБА_4 було отримано фото з банкоматів з яких знімались грошові кошти по виданим шахрайським кредитам на якому було зафіксовано працівників відділення № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Станом на 12.06.2010 по 62-м шахрайським кредитам заборгованість складає 1398032 гривень 41 копійка. Відповідно до пояснювальної записки ОСОБА_5 підтвердила вчинення менеджерами зазначеного відділення шахрайських дій з видачі кредитів.

Відповідно до допиту представника потерпілого встановлено, що в період з 20.01.2020 по 09.06.2020 у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " працювали головний менеджер з кредитування ОСОБА_5 , 1994 року народження, менеджер ОСОБА_7 , 1993 року народження, менеджер ОСОБА_6 , 1994 року народження. Всі 62 вищезазначених кредити були оформленні та видані вказаними працівниками, які мали особисті логіни та паролі від системи «Барс» (програма з обробки та видачі кредитів). Під час видачі вказаних кредитів були використані підроблені фотокартки позичальників, СІМ-карти мобільних операторів та мобільні телефони а також цифрова техніка з функцією фотозйомки. Крім вказаних менеджерів ніхто не міг знати паролі та логіни від програми «Барс» та доступу до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на дату проведення допиту вищевказані працівники звільнені з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 20.01.2020 по 09.06.2020 менеджери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили документи 62-х кредитних справ та використали їх для заволодіння грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які в подальшому зняли з банкоматів м. Кривий Ріг.

25.01.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

26.01.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

13.04.2021 на виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.04.2021 вилучено аудіо записи телефонних розмов (звернень на гарячу лінію ТА « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») клієнтів за телефонними номерами, використаними під час вчинення злочину. Вказані аудіозаписи у вигляді цифрових файлів (папок:37, файлів:83, загальний об`єм 3.94Gb) було перенесено на флеш-носій чорного кольору із блакитною вставкою з написом «Transend 8Gb», який вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження у якості документу.

Так, у слідства виникла необхідність провести ідентифікацію особи (осіб), чий голос звучить на вказаних аудіозаписах, що можливо лише шляхом проведення судової експертизи відеозвукозапису.

Згідно з п. 20.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 для ототожнення осіб за усним мовленням, зафіксованим у фонограмі, експерту надаються фонограми з порівняльними зразками у формі бесіди: діалогу, монологу. Зразки з усним мовленням повинні бути зафіксовані з достатнім рівнем запису, виконані на якісній апаратурі та носіях, які відповідають установленим стандартам, та з невеликим терміном використання, мати мовну співставність із досліджуваними фонограмами та достатній об`єм (10 хвилин розмови без пауз для кожної особи, чия мова ототожнюється).

Оскільки дзвінки на «гарячу лінію» ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювалися за допомогою сім-карт, використаних при оформленні фіктивних договорів у слідства є підстави вважати, що вказані дзвінки могли здійснюватися підозрюваними. Спростувати або підтвердити вказану версію слідства можливо лише шляхом проведення судової експертизи звукозапису, для призначення і проведення якої необхідні порівняльні зразки. Підозрювані у наданні зразків для дослідження не зацікавлені, оскільки не сприяють розкриттю злочину та проведенню досудового розслідування, від дачі показань відмовляються, від надання експериментальних зразків підпису та почерку відмовилися.

Враховуючи те, що підозрювані вже неодноразово брали участь у судових засіданнях в ІНФОРМАЦІЯ_5 , які фіксуються за допомогою звукозаписуючого пристрою «Акорд», у аудіозаписи судових засідань можна використати як порівняльні зразки для проведення експертизи.

Так, підозрювані брали участь у наступних судових засіданнях:

30.01.2021 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 підозрюваним ОСОБА_5 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/49/21), ОСОБА_6 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/48/21), ОСОБА_7 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/47/21) обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

22.03.2021 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 підозрюваній ОСОБА_5 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/127/21) продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 25.04.2021.

23.03.2021 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 підозрюваній ОСОБА_7 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/128/21) продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 25.04.2021.

23.03.2021 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 підозрюваній ОСОБА_6 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/126/21) продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 25.04.2021.

09.04.2021 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо підозрюваної ОСОБА_5 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/199/21) змінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на домашній арешт із забороною залишати місце мешкання у певний час доби (з 19.00 год. до 07.00 год.).

19.04.2021 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо підозрюваної ОСОБА_7 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/227/49/21) змінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на домашній арешт із забороною залишати місце мешкання у певний час доби (з 19.00 год. до 07.00 год.).

21.04.2021 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/233/21).

22.04.2021 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 підозрюваній ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 25.06.2021 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/257/21).

25.04.2021 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 підозрюваній ОСОБА_6 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/255/21) та ОСОБА_7 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/256/21) продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 25.06.2021.

29.04.2021 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо підозрюваної ОСОБА_6 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/262/21) змінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на домашній арешт із забороною залишати місце мешкання у певний час доби.

Так, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів справи №213/2965/20, а саме до технічного запису судових засідань ІНФОРМАЦІЯ_3 за 30.01.2021, 22.03.2021, 23.03.2021, 09.04.2021, 19.04.2021, 21.04.2021, 22.04.2021, 25.04.2021, 29.04.2021.
Вищевказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі проти задоволення клопотання не заперечує.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 03.07.2020 року відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 КК України, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0000009.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 ,та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи що по справі призначено експертизу відео-звукозапису слідчий суддя вважає що перелічені аудіо записи судових засідань можуть бути використані в якості зразків для проведення вказаного дослідження.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначених речей іншим шляхом, окрім як за ухвалою судуне можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення їх копій, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до технічного запису судових засідань ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
1)технічний запис судового засідання від 30.01.2021 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/49/21), (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/48/21), (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/47/21);

2)технічний запис судового засідання від 22.03.2021 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/127/21);

3)технічний запис судового засідання від 23.03.2021 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/128/21), (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/126/21);

4)технічний запис судового засідання від 09.04.2021 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/199/21);

5)технічний запис судового засідання від 19.04.2021 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/227/49/21);

6)технічний запис судового засідання від 21.04.2021 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/233/21);

7)технічний запис судового засідання від 22.04.2021 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/257/21);

8)технічний запис судового засідання від 25.04.2021 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/255/21), (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/256/21);

9)технічний запис судового засідання від 29.04.2021 (справа 213/2965/20 провадження №1-кс/213/262/21)

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1