Справа № 712/3297/21
Провадження № 1-кс/712/1777/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

31 березня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003151 від 20.08.2020, за ч. 2 ст. 361 КК України, -
в с т а н о в и в:

У березні 2021 року до слідчого судді звернувся слідчий Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "про те, що 17.08.2020 близько 14 год. 30 хв. бухгалтером КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 виявлено факт втручання в роботу системи "Корпоративний Клієнт Банк" та викрадення шляхом переведення на інший рахунок грошових коштів підприємства в сумі 290 тис. грн., чим завдано значної матеріальної шкоди. (ЄО- 40813 від 20.08.2020).
Також було встановлено, що 17.08.2020 близько 14 год. 30 хв. до головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонували працівники служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_6 (ОКПО НОМЕР_3 ) з призначенням платежу оплата за виконані роботи згідно договору №55 від 10.08.2020 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 290 тис. грн., у тому числі ПДВ 20% - 48333,33 грн. Працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перевірено всю документацію за вказаний період та було встановлено, що з контрагентом ФОП ОСОБА_6 аптека жодних відносин не мала, а тому гроші перераховані безпідставно.
Слідчий в клопотанні зазначає, що у зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою перевірки перерахунку грошових коштів в сумі 290 тис. грн. за виконані роботи згідно договору №55 від 10.08.2020, встановлення істини у даному кримінальному провадженні та перевірки проведення фінансових операцій виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_6 та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 (адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 10.08.2020 року по 25.08.2020 року, а також інформацію чи зняті вказані грошові кошти, якщо так то ким та з яких терміналів.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що 17.08.2020 близько 14 год. 30 хв. бухгалтером КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 виявлено факт втручання в роботу системи "Корпоративний Клієнт Банк" та викрадення шляхом переведення на інший рахунок грошових коштів підприємства в сумі 290 тис. грн., чим завдано значної матеріальної шкоди.
Вказані кошти було перераховано на рахунок НОМЕР_4 .
Відповідно виписки філії Черкаського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси випливає, що рахунок НОМЕР_4 належить ФОП ОСОБА_6 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка міститься в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме, роздруківка руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_6 за період часу з 10.08.2020 року по 25.08.2020 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, має важливе значення для встановлення істини в кримінальному провадженні № 0003151.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в службових/посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 (адреса: АДРЕСА_2 ) роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_6 за період часу з 10.08.2020 року по 25.08.2020 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали до 30 квітня 2021 року включно.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11 ересунько