У Х В А Л А
Справа № 285/5044/20

провадження № 1-кс/0285/758/21

14 червня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчий СВ Новоград-Волинского РВП ОСОБА_3 не прибув,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 28.07.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення в територіальних підрозділах в м. Новограді-Волинському, або в м. Житомирі, а саме документів щодо господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП " ОСОБА_5 ".
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з яких слідує, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші невстановлені особи, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, у ході організації та проведення будівельно-монтажних робіт щодо капітального ремонту об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та щодо реконструкції периметральної огорожі НПС " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ймовірно привласнили бюджетні кошти.
23.08.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оприлюднено оголошення UA-2018-08-23-000701-c про проведення відкритих торгів «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приведенням їх до належного технічного стану на загальну суму 119 557 916,00 грн. За результатами проведення вказаної процедури закупівлі, 19.11.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір на виконання робіт (підряду) № 22/55 з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу) щодо проведення робіт: «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приведенням їх до належного технічного стану на загальну суму 119 400 000,00 грн.
04.04.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оприлюднено оголошення UA-2019-04-04-001880-a про проведення відкритих торгів «Реконструкція периметральної огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 »". Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Чижівка, НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013) (код 45220000-5 за ДК 021:2015, інженерні та будівельні роботи)» на загальну суму 8 918 194,00 грн. За результатами проведення вказаної процедури закупівлі, 10.06.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено з ПП « ОСОБА_5 » договір на виконання робіт (підряду) № 22/150 з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу) щодо проведення робіт: «Реконструкція периметральної огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 »", Житомирська область., Новоград-Волинський район, с. Чижівка, НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 8 918 100,00 грн., терміном виконання робіт до 31.12.2020 року.
У подальшому різницю грошових коштів, які були оплачені замовниками за виконані роботи, поставлені товари та надані послуги, представниками комерційних структур привласнено в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування з метою здобуття доказів вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів, щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП« ОСОБА_5 », а саме: реєстраційних (облікових) справ; відомостей щодо відкритих (закритих) розрахункових рахунків, із зазначенням коду МФО та назви банківської установи; електронних адрес, які використовувались вказаними підприємствами; відомостей про усіх працівників, засновників, службових осіб, які отримували (отримують) дохід на підприємствах із зазначенням періоду, в тому числі довіреностей, які видані на представлення інтересів від імені таких підприємств; наявних адрес реєстрації (проживання), засоби зв`язку, службових осіб (засновників), працівників, керівників зазначених суб`єктів підприємництва; джерел отриманих доходів на території України та їх розмір згідно «1-ДФ» усіх працівників, засновників, керівників зазначених підприємств; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалася реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності до ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформації про інших суб`єктів господарювання (назва, код за ЄДРПОУ), що здійснюють реєстрацію податкових накладних та відправлення податкової звітності до ІНФОРМАЦІЯ_8 через обладнання з аналогічними ідентифікаційними ознаками; копій актів перевірок з 1І1ІР до них з відмітками про їх вручення; інформації про баланси та активи підприємства: рухоме, нерухоме майно, земельні ділянки, тощо із зазначенням періодів перебування у власності та сплачених податків від реалізації наявного майна.
Вказана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Вказані документи мають суттєве значення для досудового слідства, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судових експертиз, аналітичного дослідження відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлення свідків та причетних до вчиненого кримінального правопорушення осіб, самостійно, або в сукупності з іншими документами можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, дадуть змогу повно, всебічно, неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
Дані документи, містять охоронювану законом таємницю та не можуть бути отримані іншим способом, а лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву в якій просить розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином шляхом повідомлення засобами електронного зв`язку, що підтверджується матеріалами страви.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 та слідчого.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 28.07.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, а саме: реєстраційних (облікових) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП« ОСОБА_5 »; відомостей щодо відкритих (закритих) розрахункових рахунків зазначених товариств, із зазначенням коду МФО та назви банківської установи; електронних адрес, які використовувались вказаними підприємствами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії - підлягає задоволенню.
Клопотання в частині вилучення оригіналів зазначених документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим, в силу вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання в частині надання копій інших документів також не підлягає задоволенню з наступних підстав. Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак, слідчим у клопотанні, в силу вимог п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого частково обґрунтоване, а тому підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженим в РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15
тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на електронні та паперові носії інформації у територіальних підрозділах в м. Новограді-Волинському, або в м. Житомирі, документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП« ОСОБА_5 »: реєстраційних (облікових) справ зазначених підприємств; відомостей щодо відкритих (закритих) розрахункових рахунків підприємств, із зазначенням коду МФО та назви банківської установи; електронних адрес, які використовувались вказаними підприємствами.
У іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 14 липня 2021 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали надіслати слідчому СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області та на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1