Справа №127/5925/21
Провадження №1-кс/127/2510/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000164 від 11.02.2021. відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що група осіб, частина яких встановлені в ході розслідування, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотне настання внаслідок їх вчинення майнової шкоди юридичній особі, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше ніж на початку липня 2020 року, приєдналися до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Фонд), шляхом обману (шахрайство), підшукуючи для цього сторонніх осіб, яких забезпечували підробленими документами. В подальшому, останні, діючи за вказівками членів організованої групи, представляючись чужими іменами, пред`являючи співробітникам банків-агентів Фонду завідомо підроблені документи паспорти громадян України та довідки про присвоєння Реєстраційного номера облікової картки платника податків, діючи під виглядом реальних вкладників неплатоспроможних банків, отримували кошти призначені для виплати іншим особам, які передавали членам організованої злочинної групи, взамін отримуючи грошову винагороду за свої дії.
Так, 04.09.2020, встановлена в ході досудового розслідування особа, використовуючи надані членами організованої групи, документи, а саме паспорт громадянина України номер НОМЕР_1 , виданий 01.08.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та можливо інші документи, діючи за вказівками інших членів групи, пройшла до приміщення Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_2 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (коротка назва - ТВБВ № НОМЕР_2 філії - ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), яке розташоване в АДРЕСА_1 , де діючи від імені ОСОБА_5 , надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , а в подальшому, отримала в касі банку грошові кошти в сумі 191000 гривень за вкладом ОСОБА_5 .
Того ж дня, 04.09.2020, невстановлена в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, використовуючи надані членами організованої групи, документи, а саме паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та можливо інші документи, діючи за вказівками інших членів групи, пройшла до приміщення Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_2 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (коротка назва - ТВБВ № НОМЕР_2 філії - ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), яке розташоване в АДРЕСА_1 , де діючи від імені ОСОБА_6 , надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , а в подальшому отримала в касі банку грошові кошти в невстановленій сумі за вкладом ОСОБА_6 .
Крім цього, 13.08.2020, встановлена в ході досудового розслідування особа, використовуючи надані членами організованої групи, документи, а саме паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 , виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та можливо інші документи, діючи за вказівками інших членів групи, пройшла до приміщення відділення Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (коротка назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), яке розташоване у АДРЕСА_2 , де діючи від імені ОСОБА_7 , надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , а в подальшому, отримала в касі банку грошові кошти в сумі 200000 гривень за вкладом ОСОБА_7 .
З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей та документів, а також долучені до матеріалів кримінального провадження, які можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 ),так, як вказані документи містять інформацію, яка може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, запитуваних документів.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи та інформація, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП у Вінницькій області які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучити завірені копії документів та інформацію, які можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме:

1.Відеозапису з камер відеоспостереження встановлених в операційній залі, біля кас, на вході в приміщення Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_2 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (коротка назва - ТВБВ № НОМЕР_2 філії - ІНФОРМАЦІЯ_10 та Київс обл АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), яке розташоване в АДРЕСА_1 , за період з 09.00 год. до 18.00 год. 04.09.2020.

2.Завірених фотокопій документів, які стали підставою для виплати 04.09.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошових коштів в сумі 191000 грн., вкладнику неплатоспроможного банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

3.Завірених фотокопій документів, які стали підставою для виплати 04.09.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошових коштів в сумі 191000 грн., вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

4.Інформації про співробітників ТВБВ № НОМЕР_2 філії -Головного управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які 04.09.2020 безпосередньо контактували з особою яка від імені ОСОБА_5 , звернулася за отриманням виплати в сумі 191000 грн., а саме проводили ідентифікацію і верифікацію особи вкладника та видачу грошових коштів в готівці, з вказанням: П.І.Б., посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду).

5.Інформації про співробітників ТВБВ № НОМЕР_2 філії -Головного управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які 04.09.2020 безпосередньо контактували з особою яка від імені ОСОБА_6 , звернулася за отриманням виплати, а саме проводили ідентифікацію і верифікацію особи вкладника та видачу грошових коштів в готівці, з вказанням: П.І.Б., посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду).

6.Інформації про співробітників ТВБВ № НОМЕР_2 філії -Головного управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які мають доступ до реєстру відшкодувань вкладникам для здійснення виплат, зазначенням: П.І.Б., посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду).

7.Завірених копій документів банківської справи з юридичного оформлення карткового рахунку чи рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документованої паспортом громадянина України номер НОМЕР_1 , виданий 01.08.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОПП НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах.(за наявності такої справи).

8.Завірених копій документів банківської справи з юридичного оформлення карткового рахунку чи рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя м. Київ, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах.(за наявності такої справи).

9.Інформації, щодо осіб вкладників неплатоспроможних банків, яким в період часу з 01.01.2020 по 01.01.2021, співробітниками ТВБВ №10026/0685 філії -Головного управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалася виплата грошових коштів, з указанням інформації про них, відповідно до реєстру відшкодувань вкладникам для здійснення виплат (Додаток 8 до положення про порядок відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за вкладами), а також дати та часу фактичної виплати грошових коштів.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: