Провадження № 1-кс/686/4975/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000312,

встановив:

30.04.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

ГУНП в Хмельницькій здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000312, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «12.08.2016 року між Сільськогосподарським виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Договір поставки молока №49 (надалі Договір №49). СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало умови Договору в повному обсязі, у свою чергу, у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла заборгованість перед СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором №49.

У зв`язку з ухилянням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від погашення утвореної заборгованості, СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вимушено звернутися 30.03.2018, до Господарського суду Хмельницької області з позовною заявою про стягнення заборгованості за Договором №49 (справа №924/233/18), в тому числі основна заборгованість 3 312 859 грн., пеня в сумі 395 727 грн., три відсотки річних в сумі 39 160 грн. та інфляційні втрати в сумі 187 812 грн. Справа знаходиться у Верховному Суді.

Посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою створення ситуації, в якій ззовні буде здаватися, що підприємство не може розрахуватися за поставлену продукцію, оскільки знаходиться в кризі через погані економічні показники, запевняли про відсутність іншої можливості погашення заборгованості, ніж шляхом укладення додаткової угоди до Договору №49 про подальший розрахунок векселями.

18.08.2017, між сторонами було укладено Додаткову угоду №2 до Договору №49 відповідно до п. 1 якої, Сторони домовилися внести зміни до порядку розрахунків, передбаченого Договором №49, а саме: оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахунку грошових коштів, або шляхом емісії векселя. При цьому, векселі видаються Постачальнику на суму фактично поставленої продукції по Акту приймання-передачі векселя (векселів). В момент (день) оформлення векселя зобов`язання оплатити отриману продукцію у Покупця припиняються та виникає новий обов`язок оплатити вексель. Постачальник зобов`язаний прийняти оформлений вексель та підписати Акт прийому-передачі.

На виконання умов Договору №49 та на підставі Додаткової угоди №2 до Договору №49, згідно Акту прийому-передачі векселя (векселів) від 18.07.2017 року, Векселедавець [ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »] передав у власність Векселеотримувачу [СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »], а Векселеотримувач [СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »] прийняв як оплату по Договору векселі. Всього за Актом передано: прості векселі номіналом 1 000 000 (один мільйон) гривень кожен на загальну суму 12 000 000 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок) у кількості 12 штук.

Надалі, СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як Векселеотримувачем вищезазначені прості векселі номіналом 1 000 000 (один мільйон) гривень кожен на загальну суму 12 000 000 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок) у кількості 12 штук, були передані за Актом прийому-передачі векселя (векселів) від 18.08.2017 року компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на безоплатне зберігання. При цьому, строк такого зберігання, згідно п. 2 Акту закінчується за першою вимогою СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

27.02.2018 року СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) було направлено Вимогу щодо повернення векселів в строк до 05.03.2018 року.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що близько 5 (п`яти) років тому він познайомився з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входять до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Мажоритарними акціонерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так, він разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 домовились про ведення спільної господарської діяльності з виробництва молока. З одного боку учасником взаємовідносин було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з другого СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Для реалізації досягнутих домовленостей СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочало поставку молока для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12.08.2016, між Сільськогосподарським виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Договір поставки молока №49 (надалі Договір №49). СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало умови Договору в повному обсязі, у свою чергу, у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла заборгованість перед СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором №49 в сумі 3312859 грн.

У зв`язку з ухилянням Боржника від погашення утвореної заборгованості, СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вимушено звернутися 30.03.2018, до Господарського суду Хмельницької області з позовною заявою про стягнення заборгованості за Договором №49 (справа №924/233/18), в тому числі основна заборгованість в сумі 3312859 грн., пеня в сумі 395727 грн., три відсотки річних в сумі 39160 грн. та інфляційні втрати в сумі 187812 грн. Рішенням Верховного суду справа за позовом СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернута на новий розгляд до Господарського суду Хмельницької області.

Посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою створення ситуації, в якій ззовні буде здаватися, що підприємство не може розрахуватися за поставлену продукцію, оскільки знаходиться в кризі через погані економічні показники, запевняли ОСОБА_5 про відсутність іншої можливості погашення заборгованості, ніж шляхом укладення додаткової угоди до Договору №49 про подальший розрахунок векселями.

18.08.2017, між сторонами було укладено Додаткову угоду №2 до Договору №49 відповідно до п.1 якої, Сторони домовилися внести зміни до порядку розрахунків, передбаченого Договором №49, а саме: оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахунку грошових коштів, або шляхом емісії векселя. При цьому, векселі видаються Постачальнику на суму фактично поставленої продукції по Акту приймання-передачі векселя (векселів). В момент (день) оформлення векселя зобов`язання оплатити отриману продукцію у Покупця припиняються та виникає новий обов`язок оплатити вексель. Постачальник зобов`язаний прийняти оформлений вексель та підписати Акт прийому-передачі.

На виконання умов Договору №49 та на підставі Додаткової угоди №2 до Договору №49, згідно Акту прийому-передачі векселя (векселів) від 18.07.2017 року, Векселедавець (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») передав у власність Векселеотримувачу (СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а Векселеотримувач [СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »] прийняв як оплату по Договору векселі.

Всього за Актом передано: прості векселі номіналом 1000000 (один мільйон) гривень кожен на загальну суму 12 000 000 грн. (дванадцять мільйонів гривень) у кількості 12 штук.

Надалі, СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як Векселеотримувачем вищезазначені прості векселі номіналом 1000000 (один мільйон) гривень кожен на загальну суму 12 000 000 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок) у кількості 12 штук, були передані за Актом прийому-передачі векселя (векселів) від 18.08.2017, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на безоплатне зберігання.

При цьому, строк такого зберігання, згідно п. 2 Акту закінчується за першою вимогою СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Необхідність видачі векселів полягала в тому, щоДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мали намір приховати від Європейського банку реконструкції та розвитку свої реальні економічні показники з метою штучного утримання вказаних показників на необхідному їм рівні.

27.02.2018, СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) було направлено Вимогу щодо повернення векселів в строк до 05.03.2018. Станом на теперішній час, векселі не повернуті СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та незаконно утримуються Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які ухиляються від їх повернення власнику та сплати грошових коштів в сумі 12000000 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок).

31.01.2017, СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Договір поставки молока №3 (надалі Договір №3). СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало умови Договору в повному обсязі, у свою чергу, у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла заборгованість перед СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором №3 в сумі 8 849 836,00 грн.

У зв`язку з ухилянням Боржника від погашення утвореної заборгованості, СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вимушено звернутися 30.03.2018, до Господарського суду Хмельницької області з позовною заявою про стягнення заборгованості за Договором №3 (справа №924/232/18) в сумі 8849836,00 грн., з яких 5171102,00 грн. основного боргу, 2218835,00 грн. пені, 347092,00грн. - 3% річних та 1112807,00 грн. інфляційних корштів. 24.07.2020, рішенням Північно-Західного апеляційного господарського суду позов СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задоволено в повному обсязі. У зв`язку з тим, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ухилялося від погашення заборгованості перед СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », це призвело до порушення провадження у справі про банкрутство кооперативу.

Так, як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не мали можливості розрахуватись за отриманий товар, про що зазначено вище, вони запропонували мені купити належний їм ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за грошові кошти в сумі 20000000 доларів США, що не відповідало його ринковій вартості, про що свідчить аудиторській звіт проведений аудиторською компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Надалі було укладено Принципову угоду про співпрацю від 05.07.2017 року (надалі - Угода). На підставі Акту приймання-передачі грошових коштів від 08.08.2017 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було отримані грошові кошти в розмірі 3000000,00 доларів США в якості авансу за Угодою.

На підставі угоди, з мого боку проводився аудит ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аудиторською компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в ході якого було виявлено незадовільний фінансовий стан через неналежне ведення господарської діяльності. Тому, я звернувся до ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з вимогою повернути надані їм грошові кошти, однак грошові кошти в розмірі 3000000,00 доларів США (що на сьогодні еквівалентно орієнтовно 810 000,00 грн.) на даний час не повернуті. З цього приводу він звертався до Арбітражного суду м. Лондона, яка на даний час зупинена.

З метою перевірки вказаних відомостей виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення усієї наявної документації податкової звітності за період часу з 2017 по теперішній час (податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, звіту з єдиного податку, звіту про виплачені доходи 1-ДФ та іншої наявної податкової документації) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за АДРЕСА_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без його участі та просить задовольнити вказане клопотання.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Водночас слідчим не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до часткового задоволення.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000312 від 16 червня 2020 року, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до усієї наявної документації податкової звітності за період часу з 2017 по 06.05.2021 (податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, звіту з єдиного податку, звіту про виплачені доходи 1-ДФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В решті заявленого клопотання відмовити.

Ухвала діє по 05 липня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1