Справа №766/7452/19
н/п 1-кс/766/3304/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000126 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ :
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000126 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, просить покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , службовими особами ПП «Південноукраїнська промислово-інвестиційна компанія» (субпідрядна організація) за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи що дають право на виїзд з України.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000126 від 09.04.2019, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Теплогазмережа», діючи за сприяння інженера технічного нагляду ОСОБА_9 , незаконно заволодів грошовими коштами під час виконання будівельних робіт по реконструкції дитячого садка «Барвінок» з прибудовою двох груп та спортивної зали за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Виноградове, вул. Ларіонова, 71, за наступних обставин.

20.11.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Теплогазмережа», виконуючи покладені на нього організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою, уклав з виконуючим обов`язки директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 договір №144 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів.

Відповідно до умов договору ТОВ «Теплогазмережа» зобов`язана виконати реконструкцію об`єкту будівництва «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, с. Виноградове, Олешківського району реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали» на загальну суму 7 736 200,00 грн. Розрахунок за виконанні роботи здійснюється на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в).

У грудні 2019 (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , працюючи на посаді директора ТОВ «Теплогазмережа», діючи умисно, з метою збільшення прибутку очолюваного підприємства, шляхом привласнення грошових коштів державного бюджету, виділених на здійснення реконструкції об`єкту будівництва «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, с. Виноградове Олешківського району реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», склав та підписав акти приймання виконаних будівельних робіт №№ 4, 5, 6 за грудень 2019 року, до яких вніс відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 09.09.2020 №25-БТ завищені витрати підрядника на виконання робіт і завищені обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 429 461,46 грн., а саме:

до акту №4 за грудень 2019 року:

- нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев`яних конструкцій;

до акту №5 за грудень 2019 року:

- панелі перекриття з.б марки ПК 90.15-8;

- плити теплоізоляційні із мінеральної вати «Техноніколь» або аналог, товщиною 200 мм.;

- улаштування покриттів дощатих товщиною 28 мм.;

- установлення планки прижимної;

- виконання робіт з герметиком 0,3 кг;

- улаштування жолобів настінних, планки захисту карнизу;

- навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів;

- установлення пластикових систем водостоку труби водосточні в комплекті;

до акту №6 за грудень 2019 року:

- стрижнева арматура А-І, діаметром 8 мм.;

- надбавка до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм.;

- улаштування козирків на металевих кронштейнах;

- дюбель цанговий 300на 12 мм.;

- кріплення анкерні;

- металевий козирок с покриттям з профільних листів індивідуального виготовлення з декоративним оформленням;

- установлення радіаторів стальних;

- секція біметалева радіатора Н-568мм.;

- улаштування грат для радіаторів, грати декоративні для радіаторів 1400 на 700 інд., виготовлення;

- тарілковий клапан А 125ПФ, діаметром 125 мм.;

- установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м. кв., грати дверні розміром 450 на 150 мм.;

- розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною 2 м., засипка в ручну траншей, улаштування піщаної основи під кабельну прокладку, укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з`єднанням, затягування у прокладені руби або металеві рукава проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетені, кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях, кабелі з мідними жилами марка ВВГ, число жил і переріз 5 на 4 мм, покривання цеглою одного кабелю, прокладеного у траншеї, сигнальної стрічки, цегла керамічна одинарна повнотіла, ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 48 мм.,

- оповіщувач СПД-2, оповіщувач світлозвуковий ОЗЗ-12-1, установка бетонних бортових каменів на бетону основу понад 100 до 150 мм;

- камінь бортовий БР 100.30.15, установка бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм, камінь бортовий БР 100.20.8, улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см, укладання по каркасу прогонів із брусів;

- пісочниця, лавки.

У грудні 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяючи директору ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_5 у заволодінні грошовими коштами, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись правами та обов`язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт зі здійснення реконструкції об`єкту будівництва «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, с. Виноградове Олешківського району реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», розуміючи, що обсяги будівельно-монтажних робіт не відповідають проектно кошторисній документації та не виконані, провів огляд та оцінку результатів виконаних робіт та засвідчив власним підписом та печаткою акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на загальну суму 724 010,10 грн., в яких завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 106 165 грн.; акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на загальну суму 1 572559, 54 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при виконанні робіт на загальну суму 193 876, 45 грн.; акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на загальну суму 3 800 502, 54 грн., в якому завищено витрати підрядника на виконання робіт і обсяги використаних матеріалів при їх виконанні на загальну суму 129 419, 93 грн.

Отже, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за сприяння інженера з технічного нагляду ОСОБА_9 , привласнив відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 09.09.2020 №25-БТ грошові кошти загальною сумою 429 461, 46 грн. під час виконання робіт та придбання матеріалів відповідно до договору № 144 від 20.11.2018 під час реконструкції об`єкту будівництва «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, с. Виноградове Олешківського району реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», отримавши їх на розрахунковий рахунок ТОВ «Теплогазмережа» НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Альфа-Банк» та розпорядившись ними на власний розсуд.

Слідчий вказує, що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на момент вчинення правопорушень директор ТОВ «Теплогазмережа» (), не є депутатом будь-якого рівня.

Слідчий зазначає, що 30.03.2021 року останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 4 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах;

- ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Слідчий вказує, що обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаного злочину, є вагомі докази, одержані під час досудового розслідування, а саме:

- показами свідка ОСОБА_8 , відповідно до яких останній з вересня 2016 по 2017 рік обіймав посаду заступника начальника Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА, потім по вересень 2019 року обіймав посаду начальника. Ним, як керівником Департаменту та ТОВ «Теплогазмережа» (переможцем у відкритих торгах) підписані договір від 20.11.2018 року №144 про закупівлю за рахунок бюджетних коштів ремонтних робіт на об?єкту «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали» та додаткова угода від 03.05.2019 №1, від 20.05.2019 №2 та від 28.08.2019 №3, а також акти виконаних робіт за червень 2019 року №1 та за вересень 2019 року №2. Вказані акти готувались генпідрядником, перевірялись на відповідність виконавчій документації працівниками Департаменту, потім перевірялись на відповідність фактично виконаним об?ємам технічним наглядом;

- показами свідка ОСОБА_7 , який показав, що з 30 січня 2018 він обіймав посаду заступника директора Департаменту начальник управління доріг загального користування місцевого значення ХОДА, з вересня 2019 по березень 2020 виконував обов?язки Директора. В актах приймання виконаних робіт №№3, 4, 5, 6 стоять його підписи. Всі акти виконаних робіт готувались генпідрядником, перевірялись на відповідність фактично виконаним об?ємам технічним наглядом, потім перевірялись на відповідність виконавчій документації працівниками кошторисного відділу Департаменту.

- Договором від 20.11.2018 року №144 про закупівлю за рахунок бюджетних коштів ремонтних робіт на об?єкту «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», укладеним між Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА та ТОВ «Теплогазмережа»;

- Актами приймання виконаних робіт за вказаним договором №№ 4, 5 та 6 підписаними директором Департамента будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА ОСОБА_7 , директором ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_5 , а також посвідченні підписом та відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 ;

- висновком експерта Херсонського НДЕКЦ від 09.09.2020 №25-БТ, відповідно до якого обсяг та вартість фактично виконаних робіт по об?єкту «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», згідно договору від 20.11.2018 №144, частково не відповідає переліку, обсягам та вартості, які зазначені в актах виконаних робіт. Завищення вартості будівельних робіт в Актах КБ-2в становить 429 461, 46 грн.

- висновком експерта Херсонського НДЕКЦ від 04.02.2021 №СЕ-19/122-21/159-ЕК, відповідно до якого підтверджується документально завищення вартості будівельних робіт по об?єкту «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», згідно договору від 20.11.2018 №144 з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи від 09.09.2020 №25-БТ

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Слідчий зазначає, що приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого корупційного злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, підозру обґрунтовано вагомими доказами, існують ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, яких вже допитано, насамперед ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також інших свідків, які підлягають допиту, зокрема службових осіб субпідрядної організації, яку за умова наданої тендерної пропозиції ТОВ «Теплогазмережа» не мала права задіяти більше ніж на 20% робіт, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, є достатні підстави для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (із забороною залишати житло цілодобово).

Слідчий вказує, що крім цього з метою запобігання наведеним ризикам до підозрюваного ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (із забороною залишати житло цілодобово) є необхідність зобов`язати останнього прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду по їх виклику на визначений ними час, а також покласти на нього наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , службовими особами ПП «Південноукраїнська промислово-інвестиційна компанія» (субпідрядна організація) за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи що дають право на виїзд з України.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання. Просили відмовити у його задоволені, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Згідно ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаного кримінального правопорушення.

При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за які передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, раніше не судимий, одружений, має на утриманні малолітнього сина, що свідчить про наявність стійких соціальних зв`язків, має постійне місце проживання, офіційно працевлаштований, підозру не визнає, має середньо-технічну освіту, підозру обґрунтовано вагомими доказами, що дає достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково та вважає за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 21:00 години до 06:00 години строком до 30.05.2021 року, та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 30.05.2021 року також наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , службовими особами ПП «Південноукраїнська промислово-інвестиційна компанія» (субпідрядна організація) за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи що дають право на виїзд з України.

Керуючись ст. ст. 132, 176-178, 181 , 184, 193-194, 205 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 21:00 години до 06:00 години строком до 30.05.2021 року, та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 30.05.2021 року також наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , службовими особами ПП «Південноукраїнська промислово-інвестиційна компанія» (субпідрядна організація) за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи що дають право на виїзд з України.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 30.05.2021 р. включно, по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.

Контроль за виконанням домашнього арешту покласти на слідчого.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 12.04.2021 р. о 12 год. 40 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1