Справа № 296/3251/21
У Х В А Л А
Іменем України

06 квітня 2021 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000020 від 18.01.2021 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що ОСОБА_4 та ряд інших осіб, перебуваючи у місцях позбавлення волі, встановлюють та поширюють злочинний вплив серед засуджених, які відбувають покарання в ДУ «Райківська виправна колонія №73», що розташована за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки, вул. Центральна, 1, а також за її межами.

Крім того, у невстановлений точно день та час, вказана вище група осіб, з метою протиправного особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів направлених на отримання незаконного прибутку від дій, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організували схему незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин в ДУ "Райківська виправна колонія №73", що розташована за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки, вул. Центральна, 1.

Так, у невстановлений слідством час, але не пізніше 11.03.2021, у невстановленому слідством місці, невстановленим слідством способом, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи єдиний злочинний намір з метою подальшого збуту наркотичних засобів, у невстановленому слідством місці, невстановленим слідством способом, досяг попередньої змови із засудженими, які відбувають покарання в РВК №73, на збут до вищезазначеної установи особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.

З метою реалізації вказаного умислу, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, у невстановлений слідством час, але не пізніше 11.03.2021, в невстановленому слідством місці, невстановленим слідством способом, повторно, незаконно придбав та зберігав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс з метою подальшого збуту у місця позбавлення волі.

Після чого, в період приблизно з 11.03.2021 у невстановлений слідством час до 01 год. 20 хв. 12.03.2021 ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи єдиний злочинний намір з метою подальшого збуту особливо небезпечних наркотичних засобів у місця позбавлення волі, незаконно зберігаючи при собі, перевезли в автомобілі «ГАЗ 31029» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням невстановленої особи, наркотичні засоби до зовнішньої навколишньої території ДУ "Райківська виправна колонія №73", що за адресою: Бердичівський район, с.Райки, вул. Центральна, 1, тобто незаконно придбали, зберігали та перевезли з метою збуту наркотичні засоби, предметом яких були особливо небезпечні наркотичні засоби.

Цього ж дня, приблизно о 01 год. 20 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи в районі дислокації ДУ "Райківська виправна колонія №73", що за адресою: Бердичівський район, с. Райки, вул. Центральна, 1, з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, оскільки були затримані під час реалізації намірів та здійснення протиправних дій спрямованих для перекиду особливо небезпечних наркотичних засобів на територію РВК №73 через огороджувальний паркан, а саме замаскованих у два згортки фольги у формі куль, в середині яких знаходились упакована у полімерні пакети кристалічна (порошкоподібна) речовина білого кольору, та суха подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс.

Так, під час проведення огляду місця події за адресою: Бердичівський район, с.Райки, вул. Центральна, 1, на ділянці неподалік від огороджувального паркану навколишньої території ДУ "Райківська виправна колонія №73", що неподалік від дільниці №6 внутрішньо-забороненої зони вказаної ВК, виявлено та вилучено два згортки фольги у формі куль, в середині яких знаходились упаковані у полімерні пакети: кристалічна (порошкоподібна) речовина білого кольору, та суха подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину становить 38,048 грам, 19,872 грам, 35,347 грам, які ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, незаконно намагався збути у місця позбавлення волі.

Аналогічні факти постачання наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом їх перекидання через зовнішню огорожу до ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», продовжували мати місце та задокументовані упродовж лютого-березня 2021 року.

Так, в процесі документування зазначених вище кримінальних правопорушень за наслідками проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що 11.03.2021 для придбання наркотичних засобів ОСОБА_5 (перебуває на волі) з метою їх подальшого збуту до ДУ «Райківська виправна колонія (№73)» використовувались грошові кошти отримані останнім від осіб, що перебувають в установі виконання покарань, шляхом перерахунку на банківський рахунок платіжної картки виготовленої АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_2 .

Таким чином, група осіб, як з числа засуджених, так і тих, які перебувають на волі, з метою незаконного збагачення, використовували вищезазначену банківську картку, з всіма відкритими рахунками, для оплати за придбання, перевезення та збуту, на територію установи відбування покарань, наркотичних засобів.

Тобто зазначені грошові кошти є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту придбання наркотичних засобів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання вважає за можливе зазначити наступне.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 18.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 307 КК України.

12.03.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідством встановлено, що для придбання наркотичних засобів ОСОБА_5 (перебуває на волі) з метою їх подальшого збуту до ДУ «Райківська виправна колонія (№73)» використовувались грошові кошти отримані останнім від осіб, що перебувають в установі виконання покарань, шляхом перерахунку на банківський рахунок платіжної картки виготовленої АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_2 .

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98. КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 173. КПК України слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;6) наслідки арешту майна для третіх осіб.

Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

Враховуючи вказане, з огляду на встановлені досудовим слідством обставини, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти розміщені на всіх відкритих рахунках банківської картки з номером НОМЕР_2 , відкритих АТ КБ «ПриватБанк» () юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Грушевського, 1 д, із забороною власника рахунку, його представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати грошові кошти, що на них містяться.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1