Провадження № 1-кс/161/5621/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 29 липня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_5 в інтересах Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

13.05.2020 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 та накладено арешт на алкогольну продукцію, вилучену під час обшуку за адресою: м.Луцьк вул.Волинська, 1 у кримінальному провадженні №0000017 від 04.04.2019 за ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

19.07.2021 до Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання представника володільця майна ОСОБА_5 про скасування арешту майна, який було накладено вищевказаним рішенням суду. Клопотання мотивує тим, що у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даний час відпала потреба, оскільки необхідні експертизи в рамках кримінального провадження були проведенні і жодній посадові особі ВФ «Фенікс» ТОВ «Еліпсіс» про підозру у вчиненні злочину не оголошено, а тому просить скасувати арешт, який було накладено вищевказаним рішенням суду.

В судовому засіданні представник володільця майна ОСОБА_5 подане клопотання підтримав частково, слідчий та прокурор проти задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 04.04.2019 за ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

13.05.2020 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 та накладено арешт на алкогольну продукцію, вилучену під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів у вищевказаному кримінальному провадженні.

Також в судовому засіданні встановлено та підтверджено доказами, що на даний час органом досудового розслідування проведено ряд експертних досліджень, за результатами яких не встановлено ознак підробки акцизних марок чи алкогольних напоїв на частині алкогольної продукції, вилученої під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №0000017 від 04.04.2019 за ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, що на думку суду, виключає відповідність такої продукції критеріям речових доказів, що зазначені у ст.98 КПК України.

А тому, слід скасувати арешт на нижчеперелічену алкогольну продукцію, яка, як вбачається із висновків відповідних експертиз, є належної якості та не містить ознак підробки.

Водночас, не підлягає скасуванню арешт в частині 26 ящиків алкогольного напою «Наливка домашня журавлина», у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом по 0,5 л кожна, оскільки представник власника майна відмовився від вимог свого клопотання в цій частині.

Також, не підлягає скасуванню арешт в частині 1025 пляшок горілки «ClubVodka», оскільки не встановлено, що арешт в такий кількості і найменуванні продукції накладався ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.05.2020 (справа №161/7128/20).

Із вищенаведених мотивів клопотання представника власника майна слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 170-174, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_5 в інтересах Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» задовольнити частково.

Скасувати арешт на майно, а саме: алкогольну продукцію, вилучену під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.05.2020 (справа №161/7128/20), в частині продукції, якої марки акцизного податку для алкогольних напоїв відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України, а саме:

-50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «ClubVodka Пшенична» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-60 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Улюблена Пшенична» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-40 ящиків горілки з наклеєними етикетками «ClubVodka Пшенична» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-40 ящиків горілки з наклеєними етикетками «ClubVodka Брунькова» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «ClubVodka Брунькова» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «ClubVodka брунькова» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «ClubVodka медово-перцева» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-48 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ чорна смородина» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-48 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ абрикос» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-48 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ абрикос» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-52 ящики горілки з наклеєними етикетками «Absolute Standard» у кожному з яких по 12 пляшок об`ємом 0,75 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «13» та різними серіями та номерами;

-52 ящики горілки з наклеєними етикетками «Absolute Standard» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «13» та різними серіями та номерами;

-52 ящики горілки з наклеєними етикетками «Absolute Standard» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «13» та різними серіями та номерами;

-35 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Absolute Standard» у кожному з яких по 12 пляшок об`ємом 0,75 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «13» та різними серіями та номерами;

-48 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ чорна смородина» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-37 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ чорна смородина» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-59 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Absolute Standard» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «13» та різними серіями та номерами;

-52 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Absolute Standard» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «13» та різними серіями та номерами;

-48 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ чорна смородина» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-35 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Плакуча Ива» у кожному з яких по 15 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-40 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Плакуча Ива» у кожному з яких по 15 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-40 ящиків алкогольного напою з наклеєними етикетками «Gudouri» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-40 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ самогончик грушевий» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-32 ящики алкогольного напою з наклеєними етикетками «Gudouri» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-12 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Біленька» у кожному з яких по 24 пляшки об`ємом 0,4 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-7 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Біленька» у кожному з яких по 24 пляшки об`ємом 0,7 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-46 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Приватна колекція» у кожному з яких по 18 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-13 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Плакуча Ива» у кожному з яких по 15 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-13 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Platinum» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-52 ящики горілки з наклеєними етикетками «Срібниця» у кожному з яких по 15 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-28 ящиків алкогольного напою з наклеєними етикетками «Amber San» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-40 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Срібниця» у кожному з яких по 15 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-80 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Сотник» у кожному з яких по 12 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-82 ящики горілки з наклеєними етикетками «Сотник» у кожному з яких по 12 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-80 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Сотник» у кожному з яких по 12 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-48 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ вишня» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-31 ящик горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ вишня» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-48 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Улюблена Пшенична» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-9 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Клуб водка пшенична» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-29 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Медова-перцова» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-41 ящик горілки з наклеєними етикетками «Водка платінум» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-39 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Клуб водка оріджінал» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-30 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Клуб водка медова» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-30 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Клуб водка брунькова» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-48 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Клуб водка брунькова» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-46 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Клуб водка брунькова» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-29 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ абрикос» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-59 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Holodoff» у кожному з яких по 12 пляшок об`ємом 0,7 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-22 ящики горілки з наклеєними етикетками «Holodoff» у кожному з яких по 24 пляшки об`ємом 0,25 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «20» та різними серіями та номерами;

-50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов класичний» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;

-50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов медоф» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;

-54 ящики горілки з наклеєними етикетками «Калганов медоф» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;

-57 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов медоф» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;

-54 ящики горілки з наклеєними етикетками «Калганов люкс» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;

-25 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ груша» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-25 ящиків горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ абрикос» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-21 ящик горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ чорна смородина» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-42 ящики горілки з наклеєними етикетками «SAMЖЕНЕ вишня» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-45 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов джерельна» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;

-45 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов з перцем» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;

-50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов з перцем» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;

-50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов медова» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;

-50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «Калганов медова» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «19» та різними серіями та номерами;

-50 ящиків горілки з наклеєними етикетками «ClubVodka Пшенична» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами;

-42 ящики та 18 пляшок горілки з наклеєними етикетками «ClubVodka Пшенична» у кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, маркованих марками акцизного податку з кодом регіону «16» та різними серіями та номерами.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя