Справа № 459/2775/20
Провадження № 1-кс/459/878/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

12 липня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000060 від 25.08.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що здійснює розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, з приводу того, що 23.01.2020 на території м. Червонограда Львівської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшовши в довіру до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 400 000 гривень належні ОСОБА_6 , які відмовляється повертати. В ході проведення досудового розслідування згідно витягу з реєстру юридичних і фізичних осіб встановлено, що засновник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 являється ОСОБА_7 , а керівником являється ОСОБА_5 . Дана інформація в межах кримінального провадження може підтвердити те, що останній займаючись підприємницькою діяльність має грошові кошти, однак свідомо не повертає отриманні гроші в сумі 400 000 гривень ОСОБА_6 . Тому виникла необхідність в отриманні доступу до документації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000060, та яка відображає діяльність товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для використання відомостей, що містяться у них.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також обґрунтовано необхідність вилучення документів для досягнення мети отримання доступу до них.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Надати податкову звітність, щодо доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 починаючи з 01.01.2020 по 07.07.2021, із долученням належним чином завірених копій документів;

-Надати податкову звітність, щодо доходів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 починаючи з 01.01.2020 по 07.07.2021, із долученням належним чином завірених копій документів;

-Надати інформацію в якій відобразити, коли було засноване товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та чи по сьогоднішній день функціонує, із долученням належним чином завірених копій документів;

-Надати інформацію в якій відобразити, хто являється засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , хто являється керівником (директором) даної юридичної особи, бухгалтером, скільки осіб з моменту заснування працевлаштовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із відображенням повних анкетних даних (прізвища, ім`я по батькові, дата народження, адреса проживання), належним чином завірені копії наказів про прийняття на роботу, накази про звільнення;

-Надати інформацію в якій відобразити, яка заробітна плата у працівників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із долученням належним чином завірених копій документів;

-Надати інформацію в якій відобрази, скільки нараховано та сплачено ПДВ товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та який прибиток (доходи) даної юридичної особи з моменту заснування по теперішній час, із долученням належним чином завірених копій документів;

-Надати інформацію в якій відобразити, яким видом діяльності займається товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із долученням належним чином завірених копій документів;

-Надати інформацію в якій відобразити, чи товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює зовнішню економічну діяльність, із долученням належним чином завірених копій документів;

-Надати інформацію в якій відобрази в якому місці та на яких складах здійснює свою діяльність товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи дані склади знаходяться у власності вищезазначеної юридичної особи, чи в оренді, із долученням належним чином завірених копій документів;

-Надати інформацію в якій відобразити, які основні засоби використовуються під час діяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи вони перебувають у власності юридичної особи, чи орендуються, із долученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 11.08.2021 р. включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1