233 № 233/3352/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2021 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 28 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 28 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 28 червня 2021 року невстановлена особа діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 21300 гривень, серед яких 8000 гривень було знято з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вищевказаний факт 28 червня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 28 червня 2021 року о 10 годині 17 хвилин їй з мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився працівником поліції та їй повідомив, що її син потрапив у біду і потрібні гроші. Вона запитала у чоловіка, яку суму потрібно відправити, їй відповіли 10000 гривень. Після розмови з чоловіком, який представився працівником поліції, вона почала думати де їй брати такі гроші. Зателефонувала знайомій та зайняла в неї гроші і також зняла 8000 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Усього вона перерахувала 21300 гривень, на номер рахунку банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 . Коли вона розмовляла по телефону з невідомим їй чоловіком, то він сказав їй не класти слухавку та залишатися увесь час на зв`язку. Спочатку розмови він сказав їй, щоб вона принесла гроші у відділ поліції, а потім сказав, щоб вона не йшла у поліцію, а перерахувала гроші через термінал, що вона і зробила. Вона прийшла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться на ринок ІНФОРМАЦІЯ_6 і перерахувала гроші кошти. Після того, як перерахувала грошові кошти, вирішила розповісти все своєму чоловікові, потім їй написав її син і вона зрозуміла, що її обдурили. Чеки вона розірвала та викинула у смітник, так як їй це сказав зробити чоловік з яким вона розмовляла по телефону.

З метою встановлення невстановленої особи, яка, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: - рахунку на який були зараховані грошові кошти особовому рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу 28 червня 2021 року по 28 липня 2021 року; - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу в період часу 28 червня 2021 року по 28 липня 2021 року; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу 28 червня 2021 року по 28 липня 2021 року; - фотоматеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу в період часу 28 червня 2021 року по 28 липня 2021 року.

Вищезазначена інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку. З огляду на, що прокурор просить надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених вище інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор, повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за №0000266 від 28 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України повинно містити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора не відповідає вказаним вимогам.
Як вбачається із клопотання, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте до матеріалів клопотання не додано документів на підтвердження того, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є юридичною особою. Вказане позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитись в тому, що речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи в розумінні наведених статей КПК України.
Оскільки прокурором не дотримано процесуальних вимог до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вважаю необхідним в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 28 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1