У Х В А Л А

"12" липня 2021 р. Справа153/482/21

Провадження1-кс/153/231/21-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області
Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
08 липня 2021 року слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначила, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000381 від 10.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України про те, що бухгалтер ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 здійснила розтрату коштів фермерського господарства шляхом виплати заробітної плати працівникам, які не були працевлаштовані та жодного дня не перебували на робочому місці. Під час досудового розслідування встановлено, що працівниками, які були працевлаштовані на роботу ФГ « ОСОБА_4 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які являються доньками ОСОБА_5 та жодного разу на роботу не виходили та не працювали. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , має відкритий розрахунковий рахунок у банку Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , має відкритий розрахунковий рахунок у банку Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Окрім цього встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перераховувалися грошові кошти, що підтверджується наступними відомостями про нарахування коштів : №46, 58, 71, 80, 83, 90, 93, 100, 103, 104, 113, 121, 124, 131, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 156. 10 листопада 2020 року внесено відомості до ЄРДР за №0000381 за ч.1 ст.191 КК України. З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації щодо посадової особи (посадових осіб) ФГ « ОСОБА_4 », яка використовуючи програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або інше програмне забезпечення здійснювала нарахування заробітної плати працівникам ФГ « ОСОБА_4 » в період часу із 01.01.2016 по 10.11.2021 в розрізі за кожний місяць. Враховуючи те, що в ПАТ Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м.Вінниці (базове відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , міститься вищевказана інформація, а також. з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації щодо посадової особи (посадових осіб) ФГ « ОСОБА_4 », яка використовуючи програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або інше програмне забезпечення здійснювала нарахування заробітної плати працівникам ФГ « ОСОБА_4 » в період часу із 01.01.2016 по 10.11.2021 в розрізі за кожний місяць, виникла необхідність у отриманні вказаних документів, оскільки саме вони стосуються вчиненого кримінального злочину. Метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України), як слідує зі змісту ч.1 ст.131 КПК України, є досягнення дієвості цього провадження. Дієвість кримінального провадження, обумовлюється, з-поміж іншого, забезпеченням ефективної реалізації завдань кримінального провадження загалом та завдань його окремих стадій, забезпеченням доказування у кримінальному провадженні. Мета тимчасового доступу до речей та документів, заявлена в клопотанні може бути досягнута, а відповідні документи можуть бути використані як докази сторони обвинувачення. Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. З метою швидкого, повного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність про тимчасовий доступ до документів. При отриманні тимчасового доступу до документів, доступ до яких клопочеться, можливо встановити посадову особу (посадових осіб) ФГ « ОСОБА_4 », що здійснювали безпідставне нарахування заробітної плати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Іншими способами, ніж отримання вказаних документів, довести обставини вчиненого злочину, неможливо.
Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала до суду письмову заяву за вхід.№4488 від 08.07.2021, в якій просила клопотання слухати в її відсутність, клопотання просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000381, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до інформації яка зазначена у клопотанні. Окрім того, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення. Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Окрім того, слідчим доведено необхідність тимчасового доступу до інформації, оскільки можливо буде встановити посадову особу ФГ « ОСОБА_4 », що здійснювала безпідставне нарахування заробітної плати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Тому, із врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, які зазначені в клопотанні слідчого, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Вимога слідчого про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », представництво, якого у місті Вінниці (базове відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 не підлягає до задоволення, так як заявлено безпідставно, оскільки такої юридичної особи не існує.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо дати, часу реєстрації облікового запису користувача - юридичної особи ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з фінансовими номерами телефону в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі, й автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вище зазначеному користувачеві надано доступ до вище вказаного облікового запису; відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженим користувачем - юридичною особою ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для входу та отримання доступу до даних, які оброблюються в обліковому записі автоматизованих інформаційних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі, й автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей щодо дати та часу входу, тривалості кожної сесії, а також відомостей щодо виходу із вище вказаного облікового запису за період з 01.01.2016 по 01.01.2021 року включно; відомостей щодо дати та часу всіх вхідних дзвінків, смс-повідомлень, направлених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на фінансові номери, які використовувались службовими особами (керівником та головним бухгалтером) ФГ « ОСОБА_4 » с.Михайлівка Могилів-Подільського (колишнього Ямпільського) району Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) без розкриття їх змісту, на підставі яких користувачем здійснювалось авторизований вхід до облікового запису юридичної особи ФГ « ОСОБА_4 » с.Михайлівка Могилів-Подільського (колишнього Ямпільського) району Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі, й автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2016 по 01.01.2021 включно; відомостей щодо уповноважених осіб юридичної особи ФГ « ОСОБА_4 » с.Михайлівка Могилів-Подільського (колишнього Ямпільського) району Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які отримували електронний ключ ЕЦП в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням відомостей щодо дати, часу та місця отримання таких ключів електронно-цифрового підпису; відомостей щодо руху коштів по всім рахункам, відкритим юридичною особою ФГ « ОСОБА_4 » с.Михайлівка Могилів-Подільського (колишнього Ямпільського) району Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі, й автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2016 по 01.01.2021 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи - отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів - фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів - фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів - фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу; належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито всі банківські, в тому числі, поточні, розрахункові, кредитні, депозитні та інші рахунки юридичній особі ФГ « ОСОБА_4 » с.Михайлівка Могилів-Подільського (колишнього Ямпільського) району Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких із вище вказаною юридичною особою укладено договори на банківське обслуговування; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо положення про автоматизовані інформаційні системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », правила користування вище вказаними автоматизованими інформаційними системами, в тому числі, й « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувачем яких є юридична особа ФГ « ОСОБА_4 » с.Михайлівка Могилів-Подільського (колишнього Ямпільського) району Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); відомостей щодо всіх поточних, депозитних, карткових, кредитних та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридичною особою ФГ « ОСОБА_4 » с.Михайлівка Могилів-Подільського (колишнього Ямпільського) району Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється банківське обслуговування вище вказаної особи - клієнта банку (договори, анкети-заяви, копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи - платника податків тощо); відомостей щодо руху коштів по всім поточним, депозитним, кредитним, картковим рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФГ « ОСОБА_4 » с.Михайлівка Могилів-Подільського (колишнього Ямпільського) району Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за із зазначенням всіх відомостей за період з 01.01.2016 по 01.01.2021 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи - отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів - фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів - фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів - фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу; відомостей щодо фотографій із банкоматів, що підтверджують факти обготівкування коштів, що обліковуються на рахунках (карткових) рахунках вище вказаної особи; відомостей щодо реєстрації користувача - ФГ « ОСОБА_4 » с.Михайлівка Могилів-Подільського (колишнього Ямпільського) району Вінницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням всіх фінансових номерів телефону - логіну доступу за період з 01.01.2016 по 01.01.2021 із наданням відомостей щодо всіх авторизованих сесій користувача за вище вказаний період часу із зазначенням відомостей щодо часу початку та кінця кожної авторизованої сесії, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувались під час кожної авторизації за вище вказаний період часу; відомостей щодо всіх відкритих, закритих, поточних, депозитних, карткових, кредитних та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фізичною особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , с.Михайлівка Могилів-Подільського району Вінницької області (ІПН НОМЕР_1 ) із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється банківське обслуговування вище вказаної особи - клієнта банку (договори, анкети-заяви, копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи - платника податків тощо); відомостей щодо всіх відкритих, закритих, поточних, депозитних, карткових, кредитних та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фізичною особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.Вінниця (ІПН НОМЕР_3 ) із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється банківське обслуговування вище вказаної особи - клієнта банку (договори, анкети-заяви, копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи - платника податків тощо).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 12 серпня 2021 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1