Справа № 727/2465/21
Провадження № 1-кс/727/719/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що ОСОБА_5 діючи в порушення Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 14 липня 2020 року, з метою отримання незаконного матеріального прибутку від незаконної господарської діяльності, направленої на організацію проведення та надання можливості доступу до азартних ігор без ліцензії на комп`ютерних симуляторах, організував на території міста Чернівці та Чернівецької області незаконну діяльність інтерактивних закладів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких під керівництвом останнього проводились азартні ігри без ліцензії.
Так, ОСОБА_5 з метою безперебійного функціонування інтерактивних закладів та проведення азартних ігор без ліцензій всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 14 липня 2020 року, у період часу з жовтня 2020 року по лютий 2021 року, маскуючи свою незаконну діяльність під виглядом майнінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовував ряд нежитлових приміщень на території міста Чернівці за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .
Так, в ході проведення слідчих дій встановлено номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який здійснювались перерахунки коштів здобутих від організації та проведення азартних ігор без ліцензії.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.09.2020 року по 16.03.2021 року із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1