Справа № 452/1021/21
Провадження № 1-кс/452/194/2021
УХВАЛА
Іменем України
25 березня 2021 року слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання начальника сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2021 року за № 0000073 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2021 року в Самбірський РВП надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка вчинила щодо нього шахрайські дії. Сума завданих збитків 5600 грн.
Із допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, у соціальній мережі «Фейсбук» потерпілий знайшов оголошення з приводу продажу дров. У даному оголошенні ОСОБА_4 побачив номер та вирішив зателефонувати туди, телефон підняв невідомий йому чоловік. Точно сказати як саме було його звати не пам`ятає, дана особа повідомила йому, що він являється представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка знаходиться у м. Дрогобичі. Із невідомою особою ОСОБА_4 домовився за 7 м дров за ціною 5600 грн. Після цього невідома особа повідомила ОСОБА_4 , про те, щоб йому доставили дрова він має оплатити всю суму вартості даного замовлення, щоб вони змогли офіційно оформити його заказ та без будь яких перешкод доставити його по місцю проживання. Невідома особа скинула рахунок на який ОСОБА_4 мав перевести кошти № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 . Близько 10 год. 10 хв. ОСОБА_4 здійснив оплату за дані дрова. Оплата була здійснена двома платежами на вищевказаний рахунок.
Однак, після цього як ОСОБА_4 скинув гроші, вищевказана особа яка отримала кошти перестала виходити на зв`язок. Тоді останній зрозумів, що з приводу нього було вчинено шахрайські дії.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо карткового рахунку Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період 17.03.2021 року з 09:00 год. 20:00 год., із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь якому банкоматі, вказавши адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у знаходиться у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отриматитимчасовий доступ до вказаної документації та ознайомитися з ними і зробити їх копії.

Начальник сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в кримінальному провадженні № 0000073 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали справи суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені дізнавачем у клопотанні, є вагомими, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ із наданням розпорядження з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу 17 березня 2021 року з 09:00 год. по 20:00 год., із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь якому банкоматі, вказавши адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя