1Справа № 335/8856/20 1-кс/335/2453/2021
УХВАЛА
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території Запорізької області здійснюють незаконну діяльність пов`язану незаконним виготовленням, придбанням, транспортуванням та зберіганням з метою збуту, а також збутом алкогольних напоїв та підроблених марок акцизного податку.
Відповідно до матеріалів виконаного доручення в порядку ст.40 КПК України встановлено, що невстановлені особи незаконно організували діяльність направлену на виготовлення, і реалізацію спиртних напоїв на території Запорізької області, із використанням та виготовленням підроблених марок акцизного податку.
Крім цього встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також встановлено, що починаючи з 01.01.2020 по теперішній час власники магазинів та особи, яким ОСОБА_5 та ОСОБА_4 постачали фальсифіковані алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку України, проводили розрахунок за придбану алкогольну продукцію, зокрема шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки останніх, а також на банківську картку дружини ОСОБА_5 ОСОБА_6 , а саме на наступні банківські картки: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_8 ).
Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ завірених копій документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, завірених копій довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, оригіналів чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, оригіналів заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2020 по 07.04.2021; завірених копій та документів в електронному вигляді виписок про рух коштів за рахунками за період з 01.01.2020 по 07.04.2021, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків в період з 01.01.2020 по 07.04.2021, завірених копій паспортів осіб, які є власниками та розпорядниками рахунків за банківськими картками; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по 07.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, фото матеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з вказаних карток, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення, за рахунками, які прив`язані до вищезазначених банківських карток.
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомлені належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених копій, а саме: завірених копій документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, завірених копій довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, оригіналів чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, оригіналів заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2020 по 07.04.2021; завірених копій та документів в електронному вигляді виписок про рух коштів за рахунками за період з 01.01.2020 по 07.04.2021, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків в період з 01.01.2020 по 07.04.2021, завірених копій паспортів осіб, які є власниками та розпорядниками рахунків за банківськими картками; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по 07.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, фото матеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з вказаних карток, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення, за рахунками, які прив`язані до наступних банківських карток:
- НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 );
- НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_8 );
- НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_8 ),
- іншими рахунками у зазначених банківських установах, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо такі існують.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1