Провадження № 1-кс/947/9255/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2021 року лідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000189 від 08.02.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходу, з метою швидкого і незаконного збагачення, діючи з прямим умислом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу маючи намір на придбання з метою збуту та збут банкнот іноземної валюти у вигляді доларів США, у невстановлений досудовим розслідування спосіб та час заздалегідь придбав підроблені грошові кошти у вигляді доларів США.

З метою реалізації свого умислу, ОСОБА_5 на початку лютого 2021, (точна дата та час слідством не встановлені), в колі своїх знайомих розпочав поширювати інформацію про те, що він може незаконно збути підроблені грошові кошти у вигляді доларів США.

Надалі ОСОБА_5 , з метою збуту підроблених банкнот іноземної валюти, залучив до вчинення кримінального правопорушення свого знайомого ОСОБА_6 , який відповідно відведеної йому ролі, достовірно знаючі про те, що грошові купюри є підробленими, та мають суттєву схожість за формою, розміром кольором й іншими основними реквізитами, притаманними банкнотам Федеральної резервної системи США, що при звичайних умовах ускладнює виявлення підробки і створює можливість перебування зазначених купюр у легальному обігу, виступаючи у ролі збувача, збував у вигляді справжніх грошові купюри за грошову винагороду.

Так, 11.03.2021, в першій половині дня, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5 , діючі з корисливого мотивів, з метою збуту підробленої іноземної валюти, діючи відповідно розробленого плану, для конспірації своїх дій передав ОСОБА_6 , підроблені грошові кошти номіналом по 50 доларів США, в кількості 20 купюр в загальній сумі 1000 доларів США, для подальшої передачі ОСОБА_7 , підроблених банкнот, за грошову винагороду у сумі 600 доларів США.

В подальшому, 11.03.2021, близько 12 год. 18 хв., перебуваючи біля кафе-бару «Лоток», що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Перова, 52, ОСОБА_5 , зустрівся з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в ході розмови ОСОБА_5 підтвердив свій намір на збут підроблених грошових коштів, після чого всі разом зайшли до приміщення вказаного закладу. Під час того, як ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходились в приміщенні кафе-бару «Лоток», до приміщення вказаного закладу увійшов ОСОБА_6 .

Відтак, перебуваючи за вищевказаною адресою, під час розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , про те, що грошові кошти у розмірі 600 доларів США, які слугуватимуть в якості винагороди за отримання підроблених доларів США, необхідно передати ОСОБА_6 , а ОСОБА_6 наказав принести до приміщення вказаного закладу підроблені грошові кошти у вигляді 1000 доларів США (20 банкнот номіналом по 50 доларів США). Після чого, отримавши від ОСОБА_7 грошові кошти у вигляді 600 доларів США ОСОБА_6 , помістив їх до кишені своєї куртки та, вийшов із закладу та попрямував у невідомому напрямку, а ОСОБА_5 в свою чергу запевнював ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у високій якості підроблених грошових коштів, та в тому, що підроблені банкноти доларів США майже нічим не відрізняються від справжніх.

Надалі, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вийшли з приміщення кафе-бару та знаходились на вулиці. В цей момент до ОСОБА_5 підійшов невідомий чоловік який повідомив ОСОБА_5 , що його шукають працівники поліції. Після почутого, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 та ОСОБА_8 покинути вищевказаний кафе бар. Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , сіли в автомобіль таксі, поїхали та прибули до будинку АДРЕСА_1 .

В подальшому, перебуваючи у цьому ж місці, приблизно о 13 год. 30 хв., до автомобіля в якому знаходились ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підійшов ОСОБА_6 , який сів на заднє пасажирське сидіння автомобіля та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання передав ОСОБА_7 грошові кошти у вигляді 20 купюр номіналом по 50 доларів США кожна, в загальній сумі 1000 доларів США, загорнуті у папір білого кольору. Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , покинули вказаний автомобіль та попрямували у невідомому напрямку.

Так, 12.03.2021 в період часу з 17 год. 43 хв. до 18 год. 57 хв., ОСОБА_7 , в присутності ОСОБА_8 , та двох понятих добровільно видав 20 купюр номіналом по 50 доларів США кожна, зразка 2006 року, в загальній сумі 1000 доларів США серії та номеру МВ 427253887А; МВ 29125378А; МВ 29125825А; МВ 42729284А; МВ 42738722А; МВ 29125380А; МВ 42729302А; МВ 65429031А; МВ 42733974А; МВ 38725580А; МВ 42733103А; МВ 42733027А; МВ 42725809А; МВ 42738146А; МВ 42738261А; МВ 42725724А; МВ 38729348А; МВ 4272572А; МВ 38733790А, одна банкнота без серії та номеру, що надруковані способом плоского офсетного друку та виготовлені кожна не на підприємстві, що здійснює випуск державних грошових знаків і цінних паперів США та не являється банкнотами Федеральної резервної системи США, які йому незаконно збули ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме: зберігання, придбання з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що підозрюваний ОСОБА_5 , не має стійких соціальних зв`язків, є уродженцем Чеченської Республіки, громадянином Російської Федерації, тимчасова посвідка на проживання в Україні у нього закінчилася, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може переховуватися від органів досудового розслідування.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав в повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити клопотання та врахувати, що підозрюваний ОСОБА_5 є особою яка включена до списку осіб, які загрожують національним інтересам та безпеці України, та до яких застосовані обмежувальні заходи (санкції), безстроково згідно Додатку 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введено в дію Указом Президента України від 21.05.2021. Є «професіональним злодієм», орієнтується на кримінальних авторитетів в Україні, та закордоном, притягується до кримінальної відповідальності, та може ухилятися від явки до суду.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також матеріали клопотання про надання дозволу на затримання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно ч. 2 ст. 188 КПК України, таке клопотання може бути подано одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.
Як вбачається з клопотання та наданих в його обґрунтування матеріалів, 07.07.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме: зберігання, придбання з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, зокрема, протоколом огляду грошових коштів від 09.03.2021 року, протоколом огляду від 09.03.2021 року, протоколом вручення грошових коштів від 09.03.2021 року, протоколом отримання добровільно наданого предмету від 12.03.2021 року, висновком експерта судово-технічної експертизи документів від 01.04.2021 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 18.03.2021 року, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.03.2021 року, протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а також іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, а також приймаючи до уваги п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.07.2011 року, згідно якого термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Відповідно до долучених документів, з управління Служби безпеки України, ОСОБА_5 перебуває на території України без належного дозволу, 27.03.2019 закінчився термін дії посвідки на проживання в Україні, відноситься до списку осіб які загрожують національним інтересам та безпеці України, та до яких застосовані обмежувальні заходи (санкції),.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, враховуючи, що згідно наявних матеріалів, є ризики ухилення підозрюваного від явки до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, слідчий суддя приходить до переконання, що ОСОБА_5 отримавши відомості про звернення сторони обвинувачення до слідчого судді з клопотанням про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, до початку розгляду такого клопотання, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 підлягає задоволенню, з встановленням відповідного строку дії ухвали слідчого судді.
Керуючись ст. ст. 183, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотанняслідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000189 від 08.02.2021 року задовольнити.
Дати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала про дозвіл на затримання втрачає свою дію 07.10.2021 року, або після приводу підозрюваного до суду для участі в розгляді клопотання про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, або відкликання ухвали прокурором.
Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1