Справа № 752/8030/21
Провадження № 1-кс/752/2751/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

30 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000366 від 26.08.2020, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ), а також належним чином копій документів, що стосуються відкриття та використання вказаних розрахункових рахунків, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000366 від 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання прокурором зазначено, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем в ході надання послуг з експлуатаційного утримання та капітального ремонту об`єктів комунальної власності у м. Києві умисно вчиняють дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди для себе, а також для суб`єктів господарювання, шляхом використання службового становища, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наступні договори:
- договір від 19.05.2020 №156/5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про виконання будівельних робіт: «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2А, 2 на АДРЕСА_3 », ціна договору - 4 530 871,79 грн.;
- договір від 26.11.2020 №337/11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )про виконання будівельних робіт: «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 та вздовж будинків 4А, 2Б, 2А, 2 на АДРЕСА_3 », ціна договору 609998 грн;
- договір від 24.04.2020 № 118/4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )про виконання будівельних робіт: «Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі», ціна договору 17069300 грн;
- договір від 21.07.2020 №249/7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про виконання будівельних робіт: «Капітальний ремонт парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі», ціна договору 18888888,88 грн.
У ході досудового розслідування установлено, що для виконання робіт за указаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договорів (постачання, субпідряду, купівлі-продажу) залучалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Встановлено, що в порушення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та державних будівельних норм підрядними структурами здійснено завищення вартості виконаних проектних та будівельних робіт, кошторисних показників, в результаті чого державі нанесено збитків на суму понад 1,026 млн. грн.
Встановлені системні порушення, допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт, внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва.
З урахуванням викладеного, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, призначення платежу за період з 01.01.2020 по 22.03.2021.
Указана інформація (документи) мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурором в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000366 від 26.08.2020 тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій наступних документів (інформації), а саме: відомостей у електронному та роздрукованому формах про рух коштів із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, ЄДРПОУ, призначення платежу за період з 01.01.2020 по 22.03.2021 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ), а також належним чином копій документів, що стосуються відкриття та використання вказаних розрахункових рахунків, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним, в тому числі:
- карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства;
- документів щодо відкриття та функціонування рахунків:
-заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;
-паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
-паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);
-договорів на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;
-договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;
-заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
-інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;
-відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаних рахунків;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку;
- договорів рахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;
- міжнародних контрактів, укладених вказаною юридичною особою - резидентом України із не резидентами держави за час обслуговування у банку;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта;
- документів щодо видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахунку, векселів та ін;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням фізичної особи, із банківською установою;
- документів майнового найму банківського сейфу;
- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів щодо здійснення юридичною особою, або уповноваженою нею фізичною особою, операцій з цінними паперами;
- відомостей та переліку всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що належать юридичній особі, які зберігались в банківській установі.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1