Справа № 203/4439/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2021 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження №0000860,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просив накласти арешт на автомобіль MERCEDES-BENZVITO 109 CDI, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 ., який належить на праві власності ОСОБА_4 .
В призначене судове засідання слідчий не з`явився, що в силу ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, враховує розмір заподіяної матеріальної шкоди внаслідок вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень. В зв`язку з цим, є достатні підстави вважати, що останньою може бути вчинено дії щодо відчуження належного їй майна з метою уникнення майнової відповідальності.
В зв`язку з цим, у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного, як власника майна, для запобігання спробам його відчуження, перереєстрації на користь третіх осіб та забезпечення можливого арешту майна.
Перевіривши викладені в клопотанні доводи та надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна.
Частинами 1,3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунто-ваного розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000860, відомості за яким внесено до ЄРДР 20.11.2020 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з головним бухгалтером ТОВ «КСГ «ДНІПРО», у період з квітня 2017 року по червень 2018 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розуміючи, що нею як ФОП ОСОБА_4 фактично господарські операції із придбання товарів з ПДВ у ТОВ «КСГ ДНІПРО» не здійснювались, товари від ТОВ «КСГ ДНІПРО» не отримувались та кошти з її банківського рахунка на оплату придбання товарів у ТОВ «КСГ ДНІПРО» не списувались, тобто відсутні передбачені законом підстави для віднесення сум податку на додану вартість по вказаних операціях до податкового кредиту, використовуючи електронний підпис ФОП ОСОБА_4 , маючи доступ до автоматизованої інформаційної системи АС «Податковий блок», використовуючи поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється у зазначеній автоматизованій системі, шляхом подачі податкових декларацій з податку на додану вартість, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів - додаток № 5 до декларації з ПДВ (далі - Додаток №5), які прийнято автоматизованою системою.
В результаті зазначених спільних умисних дій безпідставно зменшено податковий кредит ТОВ «КСГ «ДНІПРО» на загальну суму 8 918 021 грн. 91 коп., чим позбавлено ТОВ «КСГ «ДНІПРО», як платника податку на додану вартість, права зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду на зазначену суму, таким чином ТОВ «КСГ «ДНІПРО» спричинено шкоду, що у 10 940 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, реалізуючи свій умисел на підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується громадянином-підприємцем і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, у період часу з квітня 2017 по травень 2018 року, знаходячись у невстановленому місці, в електронному вигляді склала податкові декларації з податку на додану вартість підприємства, до рядку 10.1 розділу 2 яких та до додатків № 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) до податкових декларацій внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягу постачання та сум податкового кредиту в результаті господарських операцій з придбання з податком на додану вартість ФОП ОСОБА_4 у ТОВ «КСГ «ДНІПРО», які місця не мали, підписала їх ЕЦП ФОП ОСОБА_4 , таким чином внесла до офіційних документів, які видаються чи посвідчується громадянином-підприємцем, і які надають права або звільняють від обов`язків завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 подала до Кам`янської ОДПI (Верхньодніпровське вiддiлення) ГУ ДФС у Дніпропетровській області в електронному вигляді шляхом подачі їх до автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок», тобто використала завідомо підроблені документи.
Так, ОСОБА_4 , маючи на меті організацію несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій інформаційній системі «Податковий блок», повторно, за попередньою змовою групою осіб, та спричинення шкоди ТОВ «КСГ «ДНІПРО», згідно раніше досягнутої попередньої змови з головним бухгалтером ТОВ «КСГ «ДНІПРО», з метою використання у вчиненні злочину товариства з обмеженою відповідальністю «ДАВІС ГРУП» (нова назва - ТОВ «КАТАРІНІ ГРУП»), код ЄРДПОУ 42099801, вступила у злочинну змову з особами, які перебували на посаді директора, а саме: в період часу з 13.06.2018 до 22.11.2019 з ОСОБА_5 та в період з 22.11.2019 до 11.06.2020 з ОСОБА_6 .
Згідно з досягнутою між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та з ОСОБА_6 попередньої змови, співучасники злочину, розуміючи що ТОВ «ДАВІС ГРУП» жодних фінансового-господарських відносин з ТОВ «КСГ «ДНІПРО» не має, останні як директори, діючи за вказівками та під контролем ОСОБА_4 , використовуючи електронні підписи директора ТОВ «ДАВІС ГРУП» та печатки ТОВ «ДАВІС ГРУП», маючи доступ до автоматизованої інформаційній системи АС «Податковий блок» здійснили несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється у зазначеній автоматизованій системі, шляхом подачі податкових декларацій з податку на додану вартість Додатків № 5 до декларації, які прийнято автоматизованою системою.
В результаті зазначених спільних умисних дій безпідставно зменшено податковий кредит ТОВ «КСГ «ДНІПРО» на загальну суму 7 893 351 грн. 14 коп., чим позбавлено ТОВ «КСГ «ДНІПРО» як платника податку на додану вартість права зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду на зазначену суму, таким чином ТОВ «КСГ «ДНІПРО» спричинено шкоду, що у 8274 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою.
Також, ОСОБА_4 , маючи на меті організацію несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій інформаційній системі АС «Податковий блок», повторно, за попередньою змовою групою осіб, та спричинення шкоди ТОВ «КСГ «ДНІПРО», згідно раніше досягнутої попередньої змови з головним бухгалтером ТОВ «КСГ «ДНІПРО», з метою використання у вчиненні злочину товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКО ТРЕЙДІНГ» код ЄРДПОУ 42511265, юридична адреса якого на той час була: Україна, 49051, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Аржанова, будинок 2, офіс 33 (далі ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ») вступила у злочинну змову з особами, які перебували на посаді директора, а саме: в період часу з 01.07.2019 до 22.11.2019 ОСОБА_6 , а в подальшому в період з 22.11.2019 до 14.06.2021 з ОСОБА_5 .
Згідно з досягнутою між ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 попередньої змови, співучасники злочину, розуміючи що ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ» жодних фінансового-господарських відносин з ТОВ «КСГ «ДНІПРО» не має, останні як директори, діючи за вказівками та під контролем ОСОБА_4 , використовуючи електронні підписи директорів ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ» та печатки ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», маючи доступ до автоматизованої інформаційній системи «Податковий блок», використовуючи поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за вказівкою ОСОБА_4 здійснили несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється у зазначеній автоматизованій системі, шляхом подачі податкових декларацій з податку на додану вартість Додатків № 5 до декларації, які прийнято автоматизованою системою.
В результаті зазначених спільних умисних дій безпідставно зменшено податковий кредит ТОВ «КСГ «ДНІПРО» на загальну суму 1 110 751 грн. 00 коп., чим позбавлено ТОВ «КСГ «ДНІПРО» як платника податку на додану вартість права зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду на зазначену суму, таким чином ТОВ «КСГ «ДНІПРО» спричинено шкоду, що у 1106 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою.
В подальшому ОСОБА_4 , маючи на меті організацію несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій інформаційній системі «Податковий блок», повторно, за попередньою змовою групою осіб, та спричинення шкоди ТОВ «КСГ «ДНІПРО», згідно раніше досягнутої попередньої змови з головним бухгалтером ТОВ «КСГ «ДНІПРО», з метою використання у вчиненні злочину ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , вступила у злочинну змову з ОСОБА_5 , який був зареєстрований як ФОП в період з 10.04.2018 до 11.12.2019.
Згідно з досягнутою між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 попередньої змови співучасники злочину, розуміючи, що ФОП ОСОБА_5 жодних фінансового-господарських відносин з ТОВ «КСГ «ДНІПРО» не має, останній використовуючи електронні підпис та печатку ФОП ОСОБА_5 , маючи доступ до автоматизованої інформаційній системи «Податковий блок», використовуючи поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за вказівкою ОСОБА_4 здійснював несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється у зазначеній автоматизованій системі, шляхом подачі податкових декларацій з податку на додану вартість Додатків № 5 до декларації, які прийнято автоматизованою системою.
В результаті зазначених спільних умисних дій безпідставно зменшено податковий кредит ТОВ «КСГ «ДНІПРО» на загальну суму 1 027 659 грн. 16 коп., чим позбавлено ТОВ «КСГ «ДНІПРО», як платника податку на додану вартість, права зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду на зазначену суму, таким чином ТОВ «КСГ «ДНІПРО» спричинено шкоду, що у 1070 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером ТОВ «КСГ «ДНІПРО», розуміючи, що ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП» не здійснює операції з придбання товарів у ТОВ «КСГ «ДНІПРО», організувала несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій інформаційній системі «Податковий блок» шляхом складення та подачі податкових документів ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», які містили неправдиві відомості, для вчинення чого залучила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , керувала його діями з отримання ЕЦП, використання зазначених ЕЦП для підписання та подачі податкової звітності.
Так ОСОБА_4 , маючи на меті організацію несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій інформаційній системі «Податковий блок», повторно, за попередньою змовою групою осіб, та спричинення шкоди ТОВ «КСГ «ДНІПРО», згідно раніше досягнутої попередньої змови з головним бухгалтером ТОВ «КСГ «ДНІПРО», з метою використання у вчиненні злочину товариства з обмеженою відповідальністю «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП» (нова назва ТОВ «САЛАГАР»), , вступила у злочинну змову з ОСОБА_6 , який перебував на посаді директора з 23.10.2018 до 11.06.2020.
Згідно з досягнутою між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 попередньої змови співучасники злочину, розуміючи що ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП» жодних фінансового-господарських відносин з ТОВ «КСГ «ДНІПРО» не має, останній як директор, використовуючи електронні підписи директора ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП» ОСОБА_6 та печатки ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», маючи доступ до автоматизованої інформаційній системи «Податковий блок», використовуючи поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за вказівкою ОСОБА_4 здійснив несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється у зазначеній автоматизованій системі, шляхом подачі податкових декларацій з податку на додану вартість Додатків № 5 до декларації, які прийнято автоматизованою системою.
В результаті зазначених спільних умисних дій безпідставно зменшено податковий кредит ТОВ «КСГ «ДНІПРО» на загальну суму 5 932 754 грн. 31 коп., чим позбавлено ТОВ «КСГ «ДНІПРО», як платника податку на додану вартість, права зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду на зазначену суму, таким чином ТОВ «КСГ «ДНІПРО» спричинено шкоду, що у 6 145 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , всі дії якого охоплювались спільним з ОСОБА_4 умислом, організувала вчинення ним зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права. Так ОСОБА_6 , реалізуючи спільні злочинні наміри з ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями директора ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», діючи умисно, розуміючи відсутність правових підстав та документального підтвердження, які необхідні для відображення у податковій звітності з ПДВ інформації з придбання товарів у ТОВ «КСГ «Дніпро» та віднесення сум до податкового кредиту з ПДВ, діючи в порушення вимог пункту 201.10 статті 201 ПКУ, пункту 198.2 статті 198 ПКУ, Пунктом 198.3 статті 198 ПКУ, тобто використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе як директора та бенефіціарного власника ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», в період часу з жовтня 2018 року по травень 2020 року в електронному вигляді склав податкові декларації з податку на додану вартість підприємства, до рядку 10.1 розділу 2 яких та до додатків № 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) до податкових декларацій вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягу постачання та сум податкового кредиту, які підписав своїм електронно-цифровим підписом та здійснив їх подачу до Лівобережної ОДПI м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, та ГУ ДПС У Дніпропетровській Області (Індустріальний район міста Дніпра) в електронному вигляді, в результаті чого безпідставно зменшено податковий кредит ТОВ «КСГ «ДНІПРО» на загальну суму 5 932 754 грн. 31 грн., чим ТОВ «КСГ «ДНІПРО» позбавлено як платника податку на додану вартість права зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду на зазначену суму, що у 6 145 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, внаслідок чого ТОВ «КСГ «ДНІПРО» спричинено тяжкі наслідки.
В результаті зазначених спільних умисних дій безпідставно зменшено податковий кредит ТОВ «КСГ «ДНІПРО» на загальну суму 24 882 537 грн. 50 коп., чим позбавлено ТОВ «КСГ «ДНІПРО», як платника податку на додану вартість, права зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду на зазначену суму, таким чином ТОВ «КСГ «ДНІПРО» спричинено значну шкоду.
30.07.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Посилаючись на вказані обставини, слідчий в наданому клопотанні з метою забезпечення відшкодування шкоди, заявленої в цивільному позові, запобігання можливого відчуження майна з метою уникнення цивільно-правової відповідальності, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, поставив питання про накладення арешту на майно, що належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_4 , шляхом заборон и відчуження та розпорядження належним останньому майном.

Перевіряючи доводи клопотання, слідчий суддя враховує, що надані до нього матеріали кримінального провадження в достатній мірі свідчать про факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та обгрнутовану підозру у їх вчиненні ОСОБА_4 .
Враховуючи встановлений під час досудового розслідування розмір збитків, завданих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також заявлений цивільний позов ТОВ «КСГ «Дніпро» про стягнення матеріальної шкоди в сумі 24 882 533 грн. 50 коп., слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених ч.1, п.4 ч.2, ч. 6 ст.170 КПК України підстав для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підозрюваної, шляхом встановлення заборон відчуження та розпорядження стосовно цього майна, як про це просив слідчий.
Згідно даних інтегрованої підсистеми Національної поліції України та ІІПС ОВС України вбачається, що за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на автомобіль MERCEDES-BENZVITO 109 CDI, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 .
В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для накладення арешту на зазначений автомобіль, який належить ОСОБА_4 .
При цьому, слідчий суддя визначає, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження шляхом накладення заборони відчуження та розпорядження майном не призведе до обмежень власника майна у можливості володіння та користування останнім.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,170-172,175,309,369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження №0000860 задовольнити.
Накласти арешт з позбавленням права відчуження та розпорядження автомобілем MERCEDES-BENZVITO 109 CDI, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ч.1 ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1