печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000291 від 27.09.2018 року,-
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження провадження № 0000291 від 27.09.2018 року - старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 27.09.2018, за фактом вчинення з жовтня 2014 року по теперішній час посадовими особами ТОВ «Український аптечний холдинг» з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, умисних дій, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», шляхом створення на тимчасово непідконтрольній органам державної владу України території Донецької області штучних утворень ООО «ДЛ-М» (м. Донецьк) та ООО «ДЛ-В» (м. Донецьк), «Дочернее предприятие «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент» (м. Донецьк) бренди «Здравица» та «Добрі ліки», та організації сплати ними податків до так званого «республіканського бюджету ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР».
За результатами проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні органом досудового розслідування встановлено причетність до вчинення вказаного злочину представників «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М», а саме, виконавчого директора ОСОБА_5 , директора ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_7
28.08.2019 слідчим Головного слідчого управління СБ України повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
30.08.2019 Шевченківським районним судом м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 50 (п`ятдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 96 050 (дев`яносто шість тисяч п`ятдесят) гривень.
02.09.2019 підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з під варти, у зв`язку з внесенням застави.
12.10.2019 Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 прийнято процесуальне рішення та винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000291 слідчим слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
21.10.2019 матеріали кримінального провадження надійшли із супровідним листом № 6/6121-р від 15.10.2019 до ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
25.10.2019 проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , яке в той же день прийнято ним до провадження, про що невідкладно, в порядку, передбачено ч. 6 ст. 214 КПК України, повідомлено керівника органу прокуратури м. Києва, яка здійснюватиме процесуальне керівництво.
25.10.2019 начальником слідчого управління Головного управління
ОСОБА_10 постановою про створення слідчої групи місцем здійснення досудового розслідування визначено 5 відділення СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ю. Поправки, 14-А.
28.10.2019 керівником органу прокуратури м. Києва визначено групу прокурорів, які здійснюватиме процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
В той же день до Дніпровського районного суду міста Києва внесено погоджене прокурором клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні після повідомлення особі про підозру.
За результатами розгляду вказаного клопотання слідчим суддею Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_11 встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 27.09.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, закінчився 28.10.2019, що унеможливлює продовження строку досудового розслідування, який вже закінчився.
У зв`язку із чим, 01.11.2019 слідчим суддею винесено ухвалу, якою відмовлено в задоволенні зазначеного клопотання слідчого та продовженні строку досудового розслідування.
05.11.2019 прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_12 прийнято рішення, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 283 КПК України, про закриття кримінального провадження відносно підозрюваного ОСОБА_5 , на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеному статтею 219 КПК України, після повідомлення особі про підозру.
Враховуючи положення ч. 5 ст. 284 КПК України про те, що рішення прокурора про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного не є перешкодою для продовження досудового розслідування щодо відповідного кримінального правопорушення, слідчим управлінням Головного управління продовжено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Разом із тим, 01.11.2019 листом № 04/4-404вих матеріали кримінального провадження № 0000291 витребувані прокуратурою міста Києва, де перебували на вивченні у період з 04.11.2019 до 26.11.2019, після чого 02.12.2019 повернуті на адресу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області для подальшого досудового розслідування.
27.11.2019 заступником Генерального прокурора України ОСОБА_13 здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 27.09.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, доручено Головному слідчому управлінню СБ України.
Проте, 05.12.2019 здійснення подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні заступником Генерального прокуратора України ОСОБА_13 знов доручено слідчим СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
13.12.2019 листом № 6/7470 матеріали вказаного кримінального провадження витребувані керівництвом Головного слідчого управління СБ України, де перебували на вивченні у період з 16.12.2019 до 27.01.2020, після чого 05.02.2020 повернуті на адресу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області для подальшого досудового розслідування.
06.02.2020 матеріали кримінального провадження № 0000291 витребувані прокуратурою міста Києва, де перебували на вивченні у період з 06.02.2020 до 12.02.2020, після чого 13.02.2020 повернуті на адресу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області із вказівками прокурора щодо виконання необхідних слідчих (розшукових) дій в ході подальшого досудового розслідування.
Станом на теперішній час у кримінальному провадженні виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
1. Оперативному підрозділу надані доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, щодо проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення до кримінального правопорушення, механізму протиправних дій, спрямованих на фінансування терористичної організації, та інших доказових даних, що можуть бути використані під час здійснення кримінального провадження.
2. Проведені обшуки.
3. Проведений допит виконавчого директора ТОВ «ДЛ-М» та ТОВ «ДЛ-В» ОСОБА_5 , який заперечив свою причетність до діяльності вказаних підприємств на непідконтрольній українській владі території Донецької області та сплати ними податків до «бюджету ДНР».
4. Проведений допит директора ТОВ «Український аптечний холдинг», ТОВ «Добрі ліки», ТОВ «ФК «Здравица» ОСОБА_14 , який показав, що вказані підприємства будь-якої діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області не здійснюють та податки не сплачують.
5. Проведено огляд вилученого у ОСОБА_5 телефона, на якому виявлено листування із бухгалтером щодо фінансово-господарської діяльності та податкової звітності підприємства, а також копії листів від органів влади «ДНР».
6. Отримано висновок економічного дослідження ІСТЕ СБУ від 11.07.2019, яким встановлено розміри сплати «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М» податків до «бюджету ДНР», на загальну суму 380 251, 00 рос. руб., та 125 982, 00 рос. руб., відповідно.
7. За клопотаннями слідчого ГСУ СБУ для встановлення даних, які містяться на вилучених під час обшуків мобільних телефонах, комп`ютерній техніці та носіях інформації, слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва 12.09.2019 та 16.09.2019 призначено 3 судово-технічні експертизи, проведення яких доручено ІСТЕ СБУ.
8. Проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. ст. 263 та 264 КПК України, відносно номерів телефонів та електронної пошти, що використовують наступні особи, що можуть мати відношення до зазначеної протиправної діяльності: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 (фактичний власник мережі аптек, що входять до ТОВ «Український аптечний холдинг»), ОСОБА_16 (кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Український аптечний холдинг»), ОСОБА_17 (головний бухгалтер ТОВ «Український аптечний холдинг»), ОСОБА_6 (керівник ДП «Аптека № 208», ООО «Сигма-Рент», директор ООО «ДЛ-В», ООО «ДЛ-М»), ОСОБА_18 (директор ТОВ «Сігма-Рент»), ОСОБА_5 (виконавчий директор ООО «ДЛ-М», ООО «ДЛ-В»), ОСОБА_19 (керівник відділу кадрів ТОВ «Український аптечний холдинг»), ОСОБА_7 (головний бухгалтер ООО «ДЛ-М»), ОСОБА_20 (начальник відділу ООО «ДЛ-М»);
9. Проведено дослідженням інформації, отриманої за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
10. Проведені огляди ресурсів мережі Інтернет, в результаті яких встановлено, що згідно інформації «Міністерства економічного розвитку ДНР», аптечні мережі «Здравица» (ООО «ДЛ-М») та «Добри лики» (ООО «ДЛ-В») посідають друге місце в рейтингах по обсягу продажу лікарських засобів та кількості торгівельних точок в «ДНР».
11. Проведений огляд матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем електронної поштової скриньки невстановленого представника «Міністерства доходів і зборів ДНР», в ході якого виявлено відомості щодо фактів сплати до «бюджету ДНР» податків та митних платежів з боку «ООО «ДЛ-В» та ООО «ДЛ-М».
12. За клопотанням слідчого ГСУ СБУ з метою встановлення розміру та документального підтвердження фактів сплати податків до «бюджету ДНР» з боку «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М» 26.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено ІСТЕ СБУ.
13. Отримано висновок судово-економічної експертизи ІСТЕ СБУ від 05.12.2019, яким документально підтверджено розміри сплати податків до «бюджету ДНР» «ООО «ДЛ-В» на загальну суму 380 251, 00 рос. руб., «ООО «ДЛ-М» - на загальну суму 125 982, 00 рос. руб., та «ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент»» - на загальну суму 242 800,00 рос. руб.
Кримінальне провадження № 0000291 за ознаками особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, зареєстроване в ЄРДР 27.09.2018.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення досудового розслідування про кримінальне правопорушення до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
25.03.2020 слідчим суддею Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_21 продовжено строк досудового розслідування у провадженні на 12 місяців, тобто 28.03.2021.
На даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, причетних до його вчинення, виявлення додаткових доказових даних, що можуть бути використані у кримінальному провадженні для його завершення.
Однак, закінчити розслідування у строк до 28.03.2021 не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати значний об`єм слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:
звернутися до слідчого судді із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо телефонних з`єднань ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_22 та інших причетних осіб (в разі встановлення), у період часу з жовтня 2014 року по січень 2018 року, з метою встановлення їх зв`язків та місць перебування у період вчинення кримінального правопорушення;
звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з метою дослідженні джерел надходження та руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Український аптечний холдинг», ТОВ «Добрі Ліки», ТОВ «Сігма Рент», ТОВ «Аптечний будинок», ТОВ «Точка на карті», ТОВ «ДЛ-М», ТОВ «ДЛ-В», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здравица», у період вчинення кримінального правопорушення;
провести допити в якості свідків осіб, відносно яких проведено негласні слідчі (розшукові) дій, зокрема ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_22 з відомих обставин діяльності на ведення господарської діяльності на території Донецької області, підконтрольної т.зв. «ДНР», «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М», та сплати ними податків до «республіканського бюджету», в тому числі із використанням матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та обшуків, в частині, що стосується;
провести додаткові допити в якості свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_5 з відомих обставин діяльності на ведення господарської діяльності на території Донецької області, підконтрольної т.зв. «ДНР», «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М», та сплати ними податків до «республіканського бюджету», із використанням матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та обшуків за адресами їх проживання, в частині, що стосується;
з урахуванням зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій, встановити наявність достатніх підстав для складення та вручення повідомлення про підозру особам винним у вчинені злочинів.
Отримані за результатами проведення слідчих (розшукових) дій відомості та матеріали судових експертиз можуть містити доказові дані про факти та обставини, що досліджуються у кримінальному провадженні, які дадуть можливість органу досудового розслідування встановити причетність конкретних осіб до вчинення вищевказаного злочину, встановити їх рольову участь та ступінь вини.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження дійшов до наступного висновку.
Так, ч. 1 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Ч. 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Кримінальне провадження № 0000291 за ознаками особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, зареєстроване в ЄРДР 27.09.2018.
Разом з тим, в обґрунтування клопотання слідчим не долучено та в судовому засіданні не надано документів які підтверджують перебіг та обчислення процесуальних строків у даному кримінальному провадженні, а згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, долученого до матеріалів клопотання, вказане кримінальне провадження було закрито 13.11.2019 року на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000291 від 27.09.2018 року відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1