Справа № 1-кс/593/119/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"30" квітня 2021 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Відділу поліції (№1 м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Підгаєцького відділу, Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 11 квітня 2021 року до ЄРДР за №0000070 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженнням прокурором Підгаєцького вілдділу, Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 11 квітня 2021 року до ЄРДР за №0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 11.04.2021 року у відділ поліції №1(м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувавши з номеру абонента НОМЕР_1 та НОМЕР_2 представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зловживання довірою та обману заволоділа реквізитами банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , після чого з даної картки знято грошові кошти в сумі 27800 гривень, чим заподіяно заявнику матеріальної шкоди на загальну суму 27800 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 11.04.2021 року, близько 13 години 00 хвилин, до ОСОБА_6 , на мобільний телефон зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_1 ), коли ОСОБА_6 відповів до нього звернувся чоловік який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив ОСОБА_6 , що з його банківської карти намагалися зняти грошові кошти у сумі 27800 гривень, та його банківський рахунок заблокували, тому щоб розблокувати рахунок необхідно повідомити вказаному чоловіку коди які будуть приходити на мобільний телефон ОСОБА_6 . Через декілька хвилин на мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , прийшли смс повідомлення з кодами які останній продиктував чоловікові який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого за деякий час ОСОБА_6 побачив, що з його банківської карти № НОМЕР_3 яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняті грошові кошти в сумі 27800 гривень, після чого ОСОБА_6 , зрозумів, що він спілкувався з шахраєм.

Відтак, у ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у головному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 ,ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому в АДРЕСА_2 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника рахунка№ НОМЕР_3 та про рух коштів по даних рахунках, з якого 11.04.2021 року було перераховано грошові кошти загальною сумою 27800 гривень 00 копійок, а також отримати можливість вилучення копій даної інформації.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки, вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні,а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника рахунка № НОМЕР_3 та про рух коштів по даних рахунках, з якого 11.04.2021 року було перераховано грошові кошти загальною сумою 27800 гривень 00 копійок, а також отримати можливість вилучення копій даної інформації, так як іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Підгаєцького відділу, Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 11 квітня 2021 року до ЄРДР за №0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 ,ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому в АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_3 , з якого 11.04.2021 року було перераховано грошові кошти загальною сумою близько 27800 гривень, з розшифровкою контрагентів ( номери рахунків на які кошти було переказано), із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів, банкоматів та відділень банків де було здійснено зняття грошових коштів.

- відомості про здійснені операції по даному рахунку в період часу з 10 години 00 хвилин 11 квітня 2021 року по 19 годину 00 хвилин 11 квітня 2021 року, включно;
- інформацію про банк-емітент, який видав картковий рахунок № НОМЕР_3 та персональні дані власника вище вказаного карткового рахунку;

Одночасно, надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 .

Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати:старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 і; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1