Провадження №1-кс/522/6589/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2021 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділом Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 09.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину складає вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, тобто строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 09.07.2021 року.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.01.2020 року та встановлений законом строк у 18 місяців спливає 09.07.2021 року.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст. 219 КПК України строк не виявилось можливим, оскільки необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про підтримання вимог клопотання та розгляду без його участі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Мотиви суду.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Судом встановлено , що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 09.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Також встановлено, що в ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:
- Здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які стали підставою набутя права власності на нерухоме майно ЖК «Парк Фонтанів» що знаходяться у службових осіб Фонтанської ОТГ;
- Встановити місцезнаходження та допитати власників трьохстапятидесяти квартири ЖК «Парк Фонтанів» розташованого по вул. Чехова 2;
- Встановити місцезнаходження та допитати фізичних осіб-підприємців, керівників підприємств, на які була перерахована значна частина коштів кооперативу нібито за виконані роботи (послуги), з метою спростування оба підтвердження данного факту;
- Здійснити тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться в розпорядженні ЖБК «Парк Фонтанів» щодо пайової участі в будівництві ЖК «Парк Фонтанів» асоційованих членів кооперативу, документів бухгалтерського обліку та податкової звітності;
- Здійснити тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться в розпорядженні ТОВ «Гранд Імпаєр Конструкшн», щодо здійснення підрядних робіт з будівництва ЖК «Парк Фонтанів», сплати ПДВ та іншої документації;
- За результатами проедених слідчих (розшукових) дій та при отриманні достатніх доказів та даних, призначити судово-економічну експертизу;
Для проведення вищевказаних слідчих дій (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.
Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 09.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, спливає 09.07.2021 року, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також здійснити перевірку та оцінку наявних у кримінальному провадженні доказів.
З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 12 місяців.
Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000001 від 09.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на 12 місяців, тобто до 09.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1