печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у об`єднаному кримінальному провадженні відомості про яке 28.02.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000364 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000364 від 28.02.2020 дозвіл на тимчасовий доступу до оригіналів матеріалів бухгалтерської та податкової звітності та інших відомостей діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.09.2019 року по дату винесення ухвали, а також до пального (нафтопродуктів), яке зберігається в резервуарах для нафтопродуктів установлених для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наданням можливості вилучення завірених належним чином копій цих документів у паперовому та електронному вигляді та зразків пального, зокрема:

- договори із додатками, акти прийому-передачі, товаро-транспортні накладні, касові ордери, книги відбору проб пального, книга обліку розрахункових операцій, журнали прийому-передачі змін, книги обліку надходження пального, митні декларації, фінансово-господарська та бухгалтерська документація, яка відображає придбання/продаж/зберігання товарів (робіт/послуг) вищезазначеними суб`єктами господарювання, щодо нафтопродуктів/пального, в тому числі: газ вуглеводневий скраплений, газ нафтовий скраплений, бензин автомобільний, паливо А-95Е-50 преміум плюс, дизельне паливо, за період часу з 05.09.2019 року по дату винесення ухвали;

- платіжних документів (платіжні доручення, виписки по банківських рахунках), які підтверджують стан розрахунків з придбання нафтопродуктів/пального за внутрішніми договорами (контрактами), за період часу з 05.09.2019 року по дату винесення ухвали;

- регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо), на яких відображено стан взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контрагентами, за період часу з 05.09.2019 року по дату винесення ухвали;

- актів (довідок) органів податкової служби України та інших контролюючих органів про проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період часу з 05.09.2019 року по дату винесення ухвали;

- податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками (Д1-Д9), в т.ч. додатку № 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) за період часу з 05.09.2019 року по дату винесення ухвали;

- звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (Звіт з ЄСВ) за період часу з 05.09.2019 року по дату винесення ухвали;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1ДФ) за період часу з 05.09.2019 року по дату винесення ухвали;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємств за період часу з 05.09.2019 року по дату винесення ухвали;

- баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, звітів про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3, звітів про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н, звітів про власний капітал Форма № 4 за період часу з 05.09.2019 року по дату винесення ухвали;

- статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакціях, що діяли у період часу з 05.09.2019 року по дату винесення ухвали;

- документів, які регламентують повноваження директора, інших керівників товариства, головного бухгалтера (бухгалтера), уповноважених підписувати фінансово-господарські документи, фінансові та податкові звіти, (посадові інструкції, накази про розподіл обов`язків, протоколи зборів, доручення тощо);

- відомостей про засновників товариства станом на 2019-2021 роки;

- оборотно-сальдові відомості по рахункам за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік (з даними по субрахунках) в електронному форматі xls (Microsoft Excel);

- оборотно-сальдові відомості та картки рахунків за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік по Необоротним активам (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов`язань (клас 4), Довгострокові зобов`язання (клас 5), Поточні зобов`язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) в електронному форматі xls (Microsoft Excel);

- аналізи рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків по кожному субрахунку (окремо за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік) в електронному форматі xls (Microsoft Excel);

- договори купівлі-продажу цінних паперів за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік;

- виписки про стан рахунку у цінних паперах (за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік);

- договори про надання позик/фінансових допомог (наданих та отриманих) за період(за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік);

- договори/документи щодо сплати або отримання дивідендів за період(за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік);

- тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, які містять програмне забезпечення «1С. Підприємство» та ін., з можливістю зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах;

- дозвільних документів (ліцензії на право зберігання пального, ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі, сертифікати (витяги) про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів та акти про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об`єкта),документів, на підставі яких, видавались вищезазначені ліцензії; документів, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, сертифікатів про прийняття об`єктів в експлуатацію; документів, що підтверджують сплату пайової участі; копії діючих дозволів на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки із зазначенням найменування резервуарів, їх видів або марок, об`ємів та кількості;

- зразків нафтопродуктів/пального, в тому числі: газ вуглеводневий скраплений, газ нафтовий скраплений, бензин автомобільний, паливо А-95Е-50 преміум плюс, дизельне паливо, у кількості по 3 (три) літри кожної марки (виду), з метою забезпечення проведення експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів у кримінальному провадженні № 0000364.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

ОСОБА_25 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/26202/21-к

Другий примірник оригіналу наданий Прокурору Харченку СВ.

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1