Справа № 754/7963/21
У Х В А Л А
Іменем України

28 травня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 23.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
24 травня 2021 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів та інформації для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000283, а саме: тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів та здійснити виїмку: у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_38 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_40 ; у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_41 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_47 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_48 ; у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_50 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_55 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_56 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_66 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_67 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_68 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_71 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_72 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_73 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_74 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_75 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_79 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_80 ; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_81 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_85 ; у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_86 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_89 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_90 ; у Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_91 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_94 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_95 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_96 ) юридична адреса: АДРЕСА_17 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_97 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_98 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_103 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_104 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_105 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 ), наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта. Надати відомості щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси підключення до систем клієнт-банк, які і вище зазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР-адрес підключених до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що в третьому СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 23.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що період 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), за попередньою змовою із невстановленими особами діючи умисно, шляхом укладання удаваних правочинів за нібито надання ІТ-послуг з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_121 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_122 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_123 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_124 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_53 (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та внаслідок невідображення отриманих доходів, умисно ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму понад 11 млн. грн.

Крім того, встановлено що ОСОБА_9 , в листопаді 2020 року, перебуваючи у м. Києві, за попередньою змовою групою осіб, вніс в документи, які подаються для проведення державної реєстрації завідомо не правдиві відомості щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », у період 2020-2021 років, було зараховано грошові кошти у сумі понад 150 млн. грн., проведеним аналізом встановлено, що в подальшому отримані грошові кошти перераховані на ряд СГД, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), які не мають та не мали реального товарного характеру через відсутність у підприємства трудових ресурсів, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, транспортних засобів, що свідчить про неможливість необхідних умов для реального настання результатів фінансово-господарської діяльності.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що в приміщенні: у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_38 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_40 ; у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_41 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_47 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_48 ; у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_50 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_55 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_56 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_66 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_67 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_68 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_71 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_72 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_73 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_74 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_75 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_79 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_80 ; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_81 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_85 ; у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_86 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_89 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_90 ; у Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_91 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_94 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_95 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_96 ) юридична адреса: АДРЕСА_17 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_97 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_98 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_103 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_104 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_105 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 ), наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 .
Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з часу відкриття рахунку року по дату постановлення ухвали на паперовому та магнітному (електронному) носіях, з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Прокурор в судове засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Прокурор в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Прокурор в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_38 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_41 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_47 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_56 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_68 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_73 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_75 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_81 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_86 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_86 ), Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_28 », у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_94 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_96 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_98 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_103 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_105 ).

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх копії з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до копій документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_38 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_41 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_47 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_56 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_68 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_73 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_75 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_81 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_86 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_86 ), Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_28 », у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_94 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_96 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_98 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_103 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_105 ), щодо роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з часу відкриття рахунку року по дату постановлення ухвали на паперовому та магнітному (електронному) носіях, з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали судом, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ; у

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; у

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_38 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_40 ;

- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_41 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_47 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_48 ; у

- АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_49 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_50 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_55 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_56 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_66 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_67 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_68 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_71 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_72 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_73 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_74 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_75 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_79 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_80 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_81 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_85 ;

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_86 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_89 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_90 ;

- Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_91 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_94 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_95 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_96 ) юридична адреса: АДРЕСА_17 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_97 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_98 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_103 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_104 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_105 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 ), наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ;

які свідчать про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по 28.05.2021 року, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Надати відомості щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси підключення до систем клієнт-банк, які і вище зазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР-адрес підключених до системи клієнт-банк, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1