Справа № 635/2721/21
Провадження по справі №1-кс/635/718/2021
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2021 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харкіської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 12 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харкіської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 12 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190КК України, в якому просить задовольнити клопотання та винести ухвалу про арешт майна, яке було вилучене під час обшуку 29 квітня 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: 1) системні блоки в кількості 72 штуки, із серійними номерами: HP s/n CZC13839T1; DELL s/n MSRM3A00APCC; FUJITSU s/n ULCS034089; FUJITSU s/n ULKS034089; DELL s/n M53M3A00APCC; HP s/n CZC13839T1; HP s/n CZC13839T2; DELL s/n M5RM3A00APCC; DELL s/n M5RM3A00APCC; FUJITSU s/n ULCU002384; DELL s/n M5RM3A00APCC; HP s/n CZC1383OXO; HP s/n CZC1462F4U; DELL s/n C3P4C2S; HP s/n CZC92152PQ; DELL s/n 69GCC5G; DELL s/n 720W55G; HP s/n CZC13899QX; HP s/n 2UA21614P2; HP s/n CZC9522VNA; HP s/n CZC9018M3W; HP s/n MXL8341DV8; THINKCENTR s/n 195049W1DS4CXVZO; THINKCENTR s/n 7844C1VS5CE2FD; HP s/n KP721AV; OPTIPLEX s/n 40KNT4G; THINKCENTR s/n S4DFBV8; HP s/n 2VA928181X; THINKCENTR s/n S4NCWV3; HP s/n MXL 9040VCG; HP s/n 2VA9031755; THINKCENTR s/n S4CPMF8; DELL s/n C4OZW44G; HP s/n CZC849354C; HP s/n 2VA00507LZ; THINKCENTR s/n 7844P8US5DBLPZ; HP s/n UA01019V4; FUJITSU s/n ULCS033328; HP s/n CZC95020MW; HP s/n CZC13830X2; HP s/n CZC9322VRP; HP s/n 488546-036S121; THINKCENTR s/n SUATUU6; DELL s/n 2GGHT4G; HP s/n CZC13839VP; HP s/n CZC2134TP5; FUJITSU s/n ULKS033334; HP s/n CZC92152PT; HP s/n CZC133423W; HP s/n CZC13839NS; HP s/n 2UA2161HM9; DELL s/n XPCG3; HP s/n 2UA21614MD; DELL s/n HWCEX29; THINKCENTR s/n R8UC3PD; DELL s/n M5RM3A00APPC; HP s/n CZC13839VC; HP s/n 2UA21617UW; HP s/n MXL8330BCF; DELL s/n XPCG3; HP s/n CZC1462E7G; DELL s/n XEPC3; DELL s/n HLWKN4G; THINKCENTR s/n 7844C1US5CFWKU; HP s/n CZC9015WWW; HP s/n CZC13839PD; FUJITSU s/n ULCS034090; HP s/n CZC13839VQ; s/n 2C413895458F; s/n ; s/n 13365MPRO-VIDIN; 2) три SIM-картки «TELE-2» з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; 3) зошити з чорновими записами в кількості 7 штук; 4) роздруківки з чорновими записами в кількості 8 штук; 5) смартфони в кількості 72 штук, ідентифікаційні дані яких будуть встановлені в ході досудового розслідування співробітниками УПК в Харківській області Слобожанського управління Департаменту Кіберполіції України; 6) мобільні телефони з кнопковим набором в кількості 7 штук, ідентифікаційні дані яких будуть встановлені в ході досудового розслідування співробітниками УПК в Харківській області Слобожанського управління Департаменту Кіберполіції України; 7) смарт-годинники в кількості 8 штук; 8) металеву ємкість з емблемою «Коноплі» на кришці; 9) електронні ваги сірого кольору; 10) носії SIM-карток «TELE-2» із номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні Слідчого відділу Відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до ЧЧ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області 11.02.2021 надійшла заява від громадянина України ОСОБА_4 , в якій він просить вжити невідкладних заходів до осіб, які за попередньою змовою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють шахрайські дії на території м. Харкова та Харківської області, внаслідок чого незаконно привласнюють грошові кошти громадян.
В ході подальшої перевірки було встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, ними виявилися: -управляючий «call-центру» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; управляючий «call-центру» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та керівник «call-центру» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того Харківським районним судом Харківської області було надано дозволи та винесено ухвали на проведення обшуків за адресами мешкання вищевказаних осіб та адресами, де розміщуються «call-центри», у приміщеннях, яких здійснюється незаконна діяльність.

На підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області №635/2721/21, провадження по справі №1-кс/635/654/2021 від 14.04.2021 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 3, де розміщується один із «call-центрів», 29.04.2021, проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно:

1)системні блоки в кількості 72 штуки, із серійними номерами: HP s/n CZC13839T1; DELL s/n MSRM3A00APCC; FUJITSU s/n ULCS034089; FUJITSU s/n ULKS034089; DELL s/n M53M3A00APCC; HP s/n CZC13839T1; HP s/n CZC13839T2; DELL s/n M5RM3A00APCC; DELL s/n M5RM3A00APCC; FUJITSU s/n ULCU002384; DELL s/n M5RM3A00APCC; HP s/n CZC1383OXO; HP s/n CZC1462F4U; DELL s/n C3P4C2S; HP s/n CZC92152PQ; DELL s/n 69GCC5G; DELL s/n 720W55G; HP s/n CZC13899QX; HP s/n 2UA21614P2; HP s/n CZC9522VNA; HP s/n CZC9018M3W; HP s/n MXL8341DV8; THINKCENTR s/n 195049W1DS4CXVZO; THINKCENTR s/n 7844C1VS5CE2FD; HP s/n KP721AV; OPTIPLEX s/n 40KNT4G; THINKCENTR s/n S4DFBV8; HP s/n 2VA928181X; THINKCENTR s/n S4NCWV3; HP s/n MXL 9040VCG; HP s/n 2VA9031755; THINKCENTR s/n S4CPMF8; DELL s/n C4OZW44G; HP s/n CZC849354C; HP s/n 2VA00507LZ; THINKCENTR s/n 7844P8US5DBLPZ; HP s/n UA01019V4; FUJITSU s/n ULCS033328; HP s/n CZC95020MW; HP s/n CZC13830X2; HP s/n CZC9322VRP; HP s/n 488546-036S121; THINKCENTR s/n SUATUU6; DELL s/n 2GGHT4G; HP s/n CZC13839VP; HP s/n CZC2134TP5; FUJITSU s/n ULKS033334; HP s/n CZC92152PT; HP s/n CZC133423W; HP s/n CZC13839NS; HP s/n 2UA2161HM9; DELL s/n XPCG3; HP s/n 2UA21614MD; DELL s/n HWCEX29; THINKCENTR s/n R8UC3PD; DELL s/n M5RM3A00APPC; HP s/n CZC13839VC; HP s/n 2UA21617UW; HP s/n MXL8330BCF; DELL s/n XPCG3; HP s/n CZC1462E7G; DELL s/n XEPC3; DELL s/n HLWKN4G; THINKCENTR s/n 7844C1US5CFWKU; HP s/n CZC9015WWW; HP s/n CZC13839PD; FUJITSU s/n ULCS034090; HP s/n CZC13839VQ; s/n 2C413895458F; s/n ; s/n 13365MPRO-VIDIN;

2)три SIM-картки «TELE-2» з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

3)зошити з чорновими записами в кількості 7 штук;

4)роздруківки з чорновими записами в кількості 8 штук;

5)смартфони в кількості 72 штук, ідентифікаційні дані яких будуть встановлені в ході досудового розслідування співробітниками УПК в Харківській області Слобожанського управління Департаменту Кіберполіції України;

6)мобільні телефони з кнопковим набором в кількості 7 штук, ідентифікаційні дані яких будуть встановлені в ході досудового розслідування співробітниками УПК в Харківській області Слобожанського управління Департаменту Кіберполіції України;

7)смарт-годинники в кількості 8 штук;

8)металеву ємкість з емблемою «Коноплі» на кришці;

9)електронні ваги сірого кольору;

10)носії SIM-карток «TELE-2» із номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

30 квітня 2021 року слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області винесено постанову про визнання речовими доказами предметів та речей, що були виявлені та вилучені під час проведення обшуку. Під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести детальний огляд вилучених в ході обшуку речей, а також призначити та провести усі необхідні судово експертні дослідження, для виявлення інформації, слідів або інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, потребують спеціального дослідження з використанням спеціальних знань та навичок, а також використанням спеціального обладнання, які використовуються виключно при проведенні судової експертизи.
Враховуючи викладене, прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000128 від 12.02.2021, вважає необхідним повернути клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні провадженні Слідчого відділу Відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №0000128 від 12.02.202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190КК України.

В межах розслідування вказаного кримінального провадження прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку 29 квітня 2021 року за адресою АДРЕСА_1 , майно, а саме: системні блоки в кількості 72 штуки, із серійними номерами: HP s/n CZC13839T1; DELL s/n MSRM3A00APCC; FUJITSU s/n ULCS034089; FUJITSU s/n ULKS034089; DELL s/n M53M3A00APCC; HP s/n CZC13839T1; HP s/n CZC13839T2; DELL s/n M5RM3A00APCC; DELL s/n M5RM3A00APCC; FUJITSU s/n ULCU002384; DELL s/n M5RM3A00APCC; HP s/n CZC1383OXO; HP s/n CZC1462F4U; DELL s/n C3P4C2S; HP s/n CZC92152PQ; DELL s/n 69GCC5G; DELL s/n 720W55G; HP s/n CZC13899QX; HP s/n 2UA21614P2; HP s/n CZC9522VNA; HP s/n CZC9018M3W; HP s/n MXL8341DV8; THINKCENTR s/n 195049W1DS4CXVZO; THINKCENTR s/n 7844C1VS5CE2FD; HP s/n KP721AV; OPTIPLEX s/n 40KNT4G; THINKCENTR s/n S4DFBV8; HP s/n 2VA928181X; THINKCENTR s/n S4NCWV3; HP s/n MXL 9040VCG; HP s/n 2VA9031755; THINKCENTR s/n S4CPMF8; DELL s/n C4OZW44G; HP s/n CZC849354C; HP s/n 2VA00507LZ; THINKCENTR s/n 7844P8US5DBLPZ; HP s/n UA01019V4; FUJITSU s/n ULCS033328; HP s/n CZC95020MW; HP s/n CZC13830X2; HP s/n CZC9322VRP; HP s/n 488546-036S121; THINKCENTR s/n SUATUU6; DELL s/n 2GGHT4G; HP s/n CZC13839VP; HP s/n CZC2134TP5; FUJITSU s/n ULKS033334; HP s/n CZC92152PT; HP s/n CZC133423W; HP s/n CZC13839NS; HP s/n 2UA2161HM9; DELL s/n XPCG3; HP s/n 2UA21614MD; DELL s/n HWCEX29; THINKCENTR s/n R8UC3PD; DELL s/n M5RM3A00APPC; HP s/n CZC13839VC; HP s/n 2UA21617UW; HP s/n MXL8330BCF; DELL s/n XPCG3; HP s/n CZC1462E7G; DELL s/n XEPC3; DELL s/n HLWKN4G; THINKCENTR s/n 7844C1US5CFWKU; HP s/n CZC9015WWW; HP s/n CZC13839PD; FUJITSU s/n ULCS034090; HP s/n CZC13839VQ; s/n 2C413895458F; s/n ; s/n 13365MPRO-VIDIN; три SIM-картки «TELE-2» з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; зошити з чорновими записами в кількості 7 штук; роздруківки з чорновими записами в кількості 8 штук; смартфони в кількості 72 штук, ідентифікаційні дані яких будуть встановлені в ході досудового розслідування співробітниками УПК в Харківській області Слобожанського управління Департаменту Кіберполіції України; мобільні телефони з кнопковим набором в кількості 7 штук, ідентифікаційні дані яких будуть встановлені в ході досудового розслідування співробітниками УПК в Харківській області Слобожанського управління Департаменту Кіберполіції України; смарт-годинники в кількості 8 штук; металеву ємкість з емблемою «Коноплі» на кришці; електронні ваги сірого кольору; носії SIM-карток «TELE-2» із номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94,132,173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Приписами ч.2 ст.171КПК України визначено, що у клопотанні слідчого,прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2)перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи,які підтверджують право власності на майно,що належить арештувати, або конкретні факти і докази,що свідчать про володіння,користування чи розпорядження підозрюваним,обвинуваченим,засудженим,третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди,неправомірної вигоди,яка отримана юридичною особою,у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Слідчий суддя вважає, що прокурором не в повній мірі дотримані вимоги ст. 171 КПК України. Так, у клопотанні не зазначені власники майна, на яке прокурор просить накласти арешт, та не додані документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
Враховуючи, що без усунення вказаних недоліків розгляд клопотання є передчасним, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення матеріалів клопотання прокурору для усунення недоліків і приведення у відповідність з вимогами ст. 171 КПК України, надавши для цього 72 години з моменту отримання копії цієї ухвали.

Керуючись ст.ст.171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харкіської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 12 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190КК України про арешт майна повернути прокурору для усунення недоліків і приведення у відповідність з вимогами ст. 171 КПК України, надавши для цього 72 години з моменту отримання копії цієї ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1