Провадження № 1-кс/686/3060/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в режимі відео конференції, скаргу представника ТОВ «Фінансова компанія «Депт Фінанс» ОСОБА_5 на постанову слідчого про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_5 , який представляє інтереси ТОВ «Фінансова компанія «Депт «Фінанс» звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області зі скаргою, в якій просив скасувати постанову старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 25.03.2021 року, якою було відмолено у визнанні ТОВ «Фінансова компанія «Депт Фінанс» потерпілим у кримінальному провадженні № 0000106 та зобов`язати ст. слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 визнати ТОВ «Фінансова компанія «Депт Фінанс» потерпілим у даному кримінальному провадженні та вручити її керівнику ОСОБА_6 пам`ятку про права та обов`язки потерпілого. В обґрунтування поданої скарги зазначено, що оскаржувана постанова слідчого є незаконною та необґрунтованою і такою, що не відповідає матеріалам кримінального провадження.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав, наполягав на її задоволенні. Зазначив, що ТОВ «ФК «Депт Фінанс» є кредитором ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів». Внаслідок умисних дій службових осіб ПАТ ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» останнє було доведено до банкрутства, що призвело до неповернення ТОВ «ФК «Депт Фінанс» кредитних коштів та відповідно спричинили значну матеріальну шкоду.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення поданої скарги заперечив. Зазначив, що оскаржувана постанова є законною і обґрунтованою, та за матеріалами провадження підстав для визнання ТОВ «ФК «Депт Фінанс» потерпілим у ньому не має.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали скарги та надані матеріали кримінального провадження приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106, яке було внесено до ЄРДР 05.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України (доведення до банкрутства). Відповідні відомості до ЄРДР були внесені на виконання ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду від 04.02.2020 року щодо зобов`язання СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області внести до ЄРДР відомості за заявою ліквідатора ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» - арбітражного керуючого ОСОБА_7 від 22.01.2020 року, стосовно виявлення ним ознак навмисного доведення до банкрутства вказаного підприємства.

22.02.2021 року на адресу ГУ ДФС у Хмельницькій області надійшло клопотання від ТОВ «Фінансова компанія «Депт Фінанс» надійшло клопотання про залучення вказаного товариства до участі у даному кримінальному провадженні як потерпілого.

Постановою ст. слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 від 25.03.2021 року у задоволенні вказаного клопотання та визнанні ТОВ «Фінансова компанія «Депт Фінанс» потерпілим у кримінальному провадженні № 0000106 відмовлено. Підставою для такої відмови стало посилання слідчого на те, що на час вирішення відповідного клопотання досудовим розслідуванням не було встановлено жодних умисних дії службових осіб ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» до доведення до банкрутства та як наслідок спричинення матеріальної шкоди будь кому із кредиторів.

Потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди ч.1 ст.55 КПК України.
Частиною 5 ст.55 КПК України визначено, що за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим.

Об`єктом доведення до банкрутства є встановлений законодавством порядок здійснення господарської діяльності у частиш забезпечення інтересів громадян, юридичних осіб та держави від ризиків, пов`язаних з неплатоспроможністю (стійкою фінансовою неспроможністю) суб`єктів господарської діяльності, яка юридичне фіксується під час розгляду справ про банкрутство такого суб`єкта.

Об`єктивна сторона злочину полягає у вчиненні дій, які призводять до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, і заподіянні внаслідок цього великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Отже потерпілим від вказаного злочину може бути держава або кредитор суб`єкта господарської діяльності.

Як встановлено, рішенням господарського суду Хмельницької області від 23.01.2020 року було задоволено клопотання ТОВ «ФК «Депт Фінанс» та проведено у справі № 924/644/15 (справі про банкрутство) заміну кредитора ПАТ «Брокбізнесбанк» на його правонаступника ТОВ «Фінансова компанія «Депт Фінанс» в частині визнаних грошових вимог до ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» в розмірі 184 563 463,57 грн. згідно кредитного договору №04-12П від 28.08.2012 року, який забезпечений заставою.

Крім того, у судовому засіданні представник ТОВ «ФК «Депт Фінанс» зазначив, що в рамках господарської справи про банкрутство товариство, як кредитор, не змогло отримати відповідного відшкодування саме у зв`язку з відсутністю відповідних коштів у боржника.

Вказаним обставинам слідчим у оскаржуваній постанові належних мотивів не надав. При цьому слідчий суддя звертає свою увагу на те, що на даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, встановлюються фактичні обставини у ньому.

Посилання слідчого на наявність очевидних і достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення подана особою, якій не завдано матеріальної шкоди оскаржувана постанова не містить.

З огляду на викладене, суд вважає, що оскаржувана постанова слідчого не відповідає вимогам ч.5 ст.110 КПК України, а зроблені у ній висновки є припущеннями та належним чином не обґрунтовані.

Що стосується вимоги про зобов`язання слідчого визнати ТОВ «ФК «Депт Фінанс» потерпілим у даному кримінальному провадженні, то в цій частині вимоги скарги задоволенню не підлягають, оскільки відповідно до ч.1 ст.36, ч.5 ст.40 КПК України прокурор та слідчий є самостійними у своїй процесуальній діяльності, втручання у яку осіб, що не мають на те повноважень забороняється.

Керуючись ст.ст. 55, 303-307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_5 задовольнити частково.

Постанову старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 від 25.03.2021 року про відмову у визнанні потерпілим ТОВ «Фінансова компанія «Депт Фінанс» у кримінальному провадженні № 00106 від 05.02.2020 року скасувати.

В решті у задоволенні скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1