Провадження № 1-кс/554/5874/2021
УХВАЛА
Іменем України

01 квітня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000524 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000524 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від голови ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме головним спеціалістом відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_5 , на протязі 2020 року було здійснено привласнення та розтрату грошових коштів, належних територіальній громаді, шляхом вчинення дій щодо безпідставних виплат собі значно завищених сум заробітної плати, чим було заподіяно матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що ОСОБА_5 перебуває на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 , в посадові обов?язки якої входить здійснення в повному обсязі нарахування заробітної плати працівникам виконавчого комітету та благоустрою, нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності, здійснення одноразових розрахунків по нарахуванню заробітньої плати при звільненні, наданні відпустки, здійснення прийому, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу і готує їх до лічильної обробки.

20.10.2020 року начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 виявила безпідставне нарахування та сплату ОСОБА_5 грошових коштів на суму 1 141 997, 29 грн. за період з січня 2020 року по липень 2020 року, про що склала доповідну записку. Незаконно нараховані грошові кошти перераховувалися на банківський рахунок, належний ОСОБА_5 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до довідки про результати участі залученого спеціаліста у перевірці, встановлено, що окремим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 30.09.2020 безпідставно зараховані на карткові рахунки грошові кошти в сумі 1 220 313,06 грн., внаслідок чого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано збитків на вказану суму.

Встановлено, що платіжні доручення на перерахунок зарплати згідно списку за січень надавалися у паперовому вигляді до управління ІНФОРМАЦІЯ_5 за підписами селищного голови ОСОБА_6 , головного бухгалтера ОСОБА_7 та начальника фінансового відділу ОСОБА_8 ..
У зв`язку з вищевикладеним з метою проведення почеркознавчої експертизи для встановлення виконавця підпису поданих платіжних доручень з недостовірними відомостями, всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту нарахування грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заявки про надання доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство» (розпорядник бюджетних коштів) №02-18/29 від 21.01.2020, №02-18/27 від 21.01.2020 та ОСОБА_8 ; картки із зразками підписів та відбитками печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- платіжні доручення №8 від 11.01.2020 на суму 24 811, 41 грн., №4 від 11.01.2020 на суму 176 000 грн., №15 від 23.01.2020 на суму 283 685, 36 грн., №19 від 23.01.2020 на суму 25 201, 05 грн., а також меморіальні ордера до них та списки по заробітній платі.

- копії меморіальних ордерів та списків по заробітній платі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по 01.09.2020.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1