Дата документу 14.06.2021
Справа № 334/3189/20
Провадження № 1-кс/334/1099/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 05 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в :

Під час виконання державної програми допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування щодо придбання нерухомості, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи що вартість придбання квартир для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування є значно завищеною від реальної ринкової ціни на аналогічне житло сприяли його закупівлі, внаслідок чого було безпідставно витрачено бюджетні кошти у сумі понад 100 тис. грн.

В ході досудового розслідування, опрацьовано інформацію щодо придбання соціального житла за рахунок державної субвенції.

Встановлено, що в Україні триває реалізація державної програми допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
Грошові компенсації на придбання нерухомості передбачені у держбюджеті, виплати проводяться територіальними управліннями соціального захисту населення за місцем реєстрації дитини на квартирному обліку.

ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2019 році виділено 2134,536 тис. грн. на придбання 4-х житлових приміщень, у 2020 році придбано 4 житлових приміщення на загальну суму 2134,065 тис. грн.

ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2019 році виділено 2134,536 тис. грн. на придбання 4-х житлових приміщень, у 2020 році придбано 2 житлових приміщення на загальну суму 1067,268 тис. грн.

Відповідно до офіційного курсу НБУ витрачено понад 128 тис. доларів США. Таким чином, вартість однієї квартири становить майже 21 тис. доларів США. При цьому середня ринкова вартість аналогічного житла у м. Запоріжжі на той час була значно нижчою від ціни покупки.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 , як дитина позбавлена батьківського піклування, 07.02.2020 придбала житло, а саме: квартиру АДРЕСА_1 . Сума угоди склала 533,374 тис. грн. (понад 21 тис. доларів США)

Моніторинг інформації розміщеної у мережі Інтернет дає підстави вважати про можливе завищення ціни придбаної нерухомості, оскільки вона придбана за завищеною ціною ніж середня ринкова вартість аналогічної нерухомості.

Згідно до висновку експерта від 22.01.2021 № 21-46 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи, ринкова вартість однокімнатної квартири АДРЕСА_1 станом на 07.02.2020 може становити 338 091 гривню 70 копійок.

Згідно висновку експерта від 09.06.2021 №СЕ-19/108/-21/6004-ЕК за результатами судової економічної експертизи, встановлено, що різниця вартості встановленою за договором купівлі продажу від 07 лютого 2020 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо продажу квартири АДРЕСА_1 та визначеною вартістю у висновку експерта від 22.01.2021 № 21-46 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи може складати 195 272,30 грн.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи що вартість придбання квартир для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування є значно завищеною від реальної ринкової ціни на аналогічне житло сприяли його закупівлі, внаслідок чого було безпідставно витрачено бюджетні кошти у сумі понад 195 272,30 тис. грн.
Також в ході досудового розслідування встановлено склад міської комісії для формування пропозицій стосовно потереби щодо спрямування субвенції за напрямками, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа і визначення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію, до складу якої входять:
-заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, голова комісії ОСОБА_7 ;
-начальник служби (управління) у справах дітей ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступник голови комісії ОСОБА_8 ;
-головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_4 , секретар комісії ОСОБА_9 ;
-головний спеціаліст - ІНФОРМАЦІЯ_5 та її виконавчих органів департаменту правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 , член комісії ОСОБА_10 ;
-головний спеціаліст - ІНФОРМАЦІЯ_3 , член комісії ОСОБА_11 ;
-заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , член комісії ОСОБА_12 ;
-голова громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (за згодою), член комісії ОСОБА_13 ;
-начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 , член комісії ОСОБА_14 ;
-директор ІНФОРМАЦІЯ_9 , член комісії ОСОБА_15 ;
-головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_10 , член комісії ОСОБА_16 ;
-начальник планово-економічного ІНФОРМАЦІЯ_11 , член комісії ОСОБА_17 ;
-начальник відділу обліку та розподілу житлової площі ІНФОРМАЦІЯ_12 , член комісії ОСОБА_18 .
Згідно до положення про міську комісію для формування пропозицій стосовно потереби щодо спрямування субвенції за напрямками, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа і визначення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію, до повноважень даної комісії входить формування потреби щодо спрямування субвенції на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб і підготовка відповідної пропозиції, рецензування звітів про оцінку житла, яке буде придбано на вторинному ринку, перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна.
Крім цього, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877 «діти, які виявили бажання отримати грошову компенсацію, з метою отримання допомоги у придбанні житла звертаються із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_13 , працівник якого здійснює соціальний супровід такої дитини відповідно закону», встановлено, що супроводом дітей по Дніпровському району м. Запоріжжя здійснювала начальник ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_19 , а контроль зібраних документів здійснювала головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_15 - ОСОБА_20 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_20 , показала, що в місті Запоріжжя існує пільгова черга, що складається з числа осіб, позбавлених батьківського піклування та дітей осіб та які потребують поліпшення житлових умов (або надання житла у власність). Вказана список-черга формується поточно кожного року, до якого поступово додаються особи, що потребують поліпшення житлових умов.

Крім того, з 26 червня 2019 року урядом прийнято постанову №616, якою затверджено порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету на придбання житла дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа.

В вересні 2019 року, до ІНФОРМАЦІЯ_16 з ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_2 було доведено списки дітей сиріт, або дітей позбавлених батьківського піклування що потребують поліпшення таких умов. Так, у вказану список-чергу на отримання житла, у порядку черговості взяття на квартирний облік потрапили чотири дитини з Дніпровського району м. Запоріжжя. Вказаними дітьми були: 1) ОСОБА_21 (по-батькові не пам`ятаю); 2) ОСОБА_22 (по-батькові не пам`ятаю); 3) ОСОБА_5 ; 4) ОСОБА_23 (по-батькові не пам`ятаю). Так, останній необхідно було розшукати їх контактні дані, та надіслати повідомлення про можливість отримання грошової компенсації на придбання житла у межах Запорізької області, а також про те, що протягом місяця останнім необхідно з`явитись до ІНФОРМАЦІЯ_18 та надати пакет документів відповідно до п.28 вказаної вище постанови №616 та підтвердити свій статус дитини сироти, або позбавленої батьківського піклування. Крім того, згідно вказаного п.28, дитина повинна надати: спочатку, документи які підтверджують її особу та статус дитини сироти, а також заяву на отримання грошової компенсації та отримує роз`яснення щодо купівлі житла згідно постанови; Після чого, протягом 10-ти днів, готується та вноситься до міської комісії (що створена відповідно до постанови №616) подання розгляд заяви дитини-сироти та виділення коштів.

4 грудня 2019 року, відбулося засідання міської комісії, на якому окрім членів комісії, та інших дітей була присутня ОСОБА_5 , де було прийнято рішення про виділення коштів у сумі 533 624 гривні на придбання житла в межах Запорізької області. Отримавши вказане рішення, ОСОБА_5 направилась до одного з уповноважених на роботу з державних банків (Ощад Банк), та відкрила спеціальний рахунок.

Відкривши рахунок, ОСОБА_5 надала до УСЗН по Дніпровському району, а саме в бухгалтерію, реквізити вказаного відкритого рахунку, щоб коли надійде фінансування від ЗМР, бухгалтерами вказані гроші були переведені на наданий рахунок.

Після отримання коштів на свій спеціальний рахунок, дитина, разом із супроводом спеціаліста почали пошуки житла. При цьому вони були проінформовані про необхідність огляду знайденого ними житла комісією, яка утворена у районній адміністрації відповідного району, де знайдено житло.

Через деякий час, звернулась ОСОБА_5 , та повідомила, що знайшла квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , та додала, що необхідно направити вказану вище комісію для огляду квартири. Отримавши вказану інформацію, було складено та направлено лист до голови ІНФОРМАЦІЯ_19 про необхідність оглянути обрану квартиру та скласти акт про придатність або непридатність вказаної квартири до проживання.

Після отримання листа, члени комісії направились до вказаної квартири з метою огляду, за результатами якого був складений акт про те, що вона не придатна до проживання. Однак, через день, вони вийшли з оглядом ще один раз, та склали акт про те, що вона вже придатна для проживання, та вказаний акт надали до УСЗН.

Після придбання житла, ОСОБА_5 , надала решту документів, відповідно до п.28 вказаної постанови та було здійснено перевірку вказаних документів на предмет дотримання постанови № НОМЕР_1 та відповідно до умов пункту №45 постанови, управлінням було надано згоду на переказ коштів із спеціального рахунку дитини на рахунок зазначений у договорі купівлі продажу. Вказана згода підписувалась Начальником УСЗН ЗМП по Дніпровському району ОСОБА_24 та головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_25 . Після отримання вказаної згоди, дитина направляється до банківської установи з вказаною згоду, де грошові кошти перераховуються на рахунок продавця квартири.

В ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні особових справ, посадових інструкцій та наказів про призначення на посади:

-начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_24 ;
-начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_25 ,
а також отримання інших документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме:
-положення про орган ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );
-згода на перерахування коштів, якою ІНФОРМАЦІЯ_20 погодило перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 (оригінал);
-подання ІНФОРМАЦІЯ_18 до місцевої/або міської комісії про придбання дитині житла або виплату їй грошової компенсації (відносно ОСОБА_5 );
-рецензія на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 що була придбана ОСОБА_5 ;

-листування між ІНФОРМАЦІЯ_21 щодо виплати ОСОБА_5 грошової компенсації на купівлю квартири ( листи про здійснення огляду технічного стану, відповіді на них, інші листи з цього приводу);
-документи за 2019 рік, що містять зразки підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_24 , у кількості 15 шт.;

- документи за 2019 рік, що містять зразки підпису начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_25 , у кількості 15 шт..

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.

Судом було встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_22 перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000037 від 05 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Як зазначено в ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Частиною 2 ст. 87 КПК України визначено, що суд зобов`язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу.

Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість часткового задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується, вимоги клопотання про надання тимчасового дозволу до оригіналів документів, що вказані в клопотання, суд приходить до висновку про відмову у її задоволенні, оскільки слідчим не надано жодного переконливого доказу про вилучення саме оригіналів таких документів.
На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Запорізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України,оперативним працівникам сектору спеціальної поліції Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_30 по кримінальному провадженню № 0000037 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, оригіналів та належним чином завірених копій документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій даних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , розташованого за адресо: АДРЕСА_4 , а саме: особових справ, посадових інструкцій та наказів про призначення на посади:

-начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_24 (належним чином завірені копії);
-начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_25 , (належним чином завірені копії);
а також отримання інших документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме:
-положення про орган ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (належним чином завірені копії);
-згода на перерахування коштів, якою ІНФОРМАЦІЯ_20 погодило перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 (належним чином завірені копії);
-подання ІНФОРМАЦІЯ_18 до місцевої/або міської комісії про придбання дитині житла або виплату їй грошової компенсації (відносно ОСОБА_5 ) (належним чином завірені копії);
-рецензія на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 що була придбана ОСОБА_5 (належним чином завірені копії);

-листування між ІНФОРМАЦІЯ_21 щодо виплати ОСОБА_5 грошової компенсації на купівлю квартири ( листи про здійснення огляду технічного стану, відповіді на них, інші листи з цього приводу); (належним чином завірені копії).
-документи за 2019рік, що містять зразки підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_24 , у кількості 15 шт.; (належним чином завірені копії).

-документи за 2019рік, що містять зразки підпису начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_25 , у кількості 15 шт.; (належним чином завірені копії).

- особова справа дитини сирота ОСОБА_5 (належним чином завірені копії).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_23 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення (належним чином завірені копії).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1