Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2979/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.02.2019 року по 19.05.2019 року.

В обґрунтування клопотання вказала, що СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002202 від 24.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2019 року між ФГ « ОСОБА_5 » в особі голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 укладено договір поставки. Відповідно до специфікації до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було здійснити поставку КАС-32 №32% (Україна). На виконання вимог вказаного договору та на підставі рахунку-фактури від 18.02.2019 року ФГ « ОСОБА_5 » перерахувало платіжним дорученням №271 від 19.02.2019 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 188 тис.31 грн. 92 коп., однак товар поставлено не було. Допитаний ОСОБА_6 підтвердив факт укладання договору та перерахування грошових коштів. При цьому він пояснив, що спілкувався за мобільним номером НОМЕР_5 , який після перерахування грошових коштів був вимкнений.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0002202, оригінали цих документів необхідні для проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.02.2019 року по 19.05.2019 року, із вказанням дати, часу, операції, з позначенням, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документу (номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації трансакції);

2) копій всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком № НОМЕР_2 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з дня відкриття по 19.05.2019 року (анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання вказаного рахунку);

3) інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.02.2019 року по 19.05.2019 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

4) копій грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку за період часу з 18.02.2019 року по 19.05.2019 року по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5) інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

6) інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

7) інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 18.02.2019 року по 19.05.2019 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції в період з 18.02.2019 року по 19.05.2019 року, із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8