Справа № 548/358/21
Провадження №1-кс/548/250/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.04.2021 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 23.02.2021 року невідома особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 сумі 3500 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2121 ОСОБА_4 рухаючись автомобілі у власних справах отримав телефонний дзвінок з номера НОМЕР_2 . Коли підняв слухавку то по голосу він впізнав свого знайомого на ім`я ОСОБА_5 , який також представився ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_5 в телефонному режимі попрохав ОСОБА_4 , щоб останній переслав грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , яку переслав у смс повідомленні. В подальшому ОСОБА_4 перерахував вище вказану суму на картку № НОМЕР_1 . Після чого зателефонував своєму знайомому на ім`я ОСОБА_5 та запитав чи останній отримав кошти на, що ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що він йому не телефонував.

В подальшому ОСОБА_4 , повідомив, що перерахував гроші з рахунку НОМЕР_3 картки № НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 та картку № НОМЕР_1 , що підтвердив надавши відповідні документи.

Відомості про кримінальний проступок, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2021 за № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий просить про отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку 23.02.2021 року ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 3500 грн. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча вчасно та належним чином був повідомлений про дату та час розгляду клопотання дізнавача, клопотань чи заяв на адресу суду не надіслав.

Слідчий суддя вважає за можливе провести судовий розгляд у відсутність дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що що 23.02.2021 року невідома особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 сумі 3500 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2121 ОСОБА_4 рухаючись автомобілі у власних справах отримав телефонний дзвінок з номера НОМЕР_2 . Коли підняв слухавку то по голосу він впізнав свого знайомого на ім`я ОСОБА_5 , який також представився ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_5 в телефонному режимі попрохав ОСОБА_4 , щоб останній переслав грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , яку переслав у смс повідомленні. В подальшому ОСОБА_4 перерахував вище вказану суму на картку № НОМЕР_1 . Після чого зателефонував своєму знайомому на ім`я ОСОБА_5 та запитав чи останній отримав кошти на, що ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що він йому не телефонував.

В подальшому ОСОБА_4 , повідомив, що перерахував гроші з рахунку НОМЕР_3 картки № НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 та картку № НОМЕР_1 , що підтвердив надавши відповідні документи.

Відомості про кримінальний проступок, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2021 за № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації щодо особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з його карткового рахунку № НОМЕР_4 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суддя враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, дізнавача доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки особи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 23.02.2021 перераховано кошти в сумі 3500 грн.;

- інформацію про рух коштів по вищевказаній картці в період часу з 13.02.2021 по 01.03.2021 включно, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків;
- місце зняття коштів (банкомат або відділення банку), фото -, відеофіксацію дій щодо отримання (зняття) готівкових коштів.
Строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1