н/п 1-кс/953/1081/21
"15" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
04.02.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації/перереєстрації юридичної особи, рішення засновників(ка) або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що громадяни ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) та ОСОБА_9 (код НОМЕР_7 ) за допомогою невстановлених осіб на протязі 2017-2018 років внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_13 )».
Згідно облікових баз даних ДПС України встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), перебувають на обліку в різних районах м. Києва. На протязі 2018 року змінено місце реєстрації вищевказаних підприємств з м. Харків до м. Київ, а також змінено засновників та керівників даних підприємств.
Одне з вищевказаних підприємств зареєстроване та знаходиться на обліку у Печерському районі м. Київ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Засновник, директор та головний бухгалтер підприємства ОСОБА_11 (код НОМЕР_14 ) з 23.10.2018. До нього директором та засновником був ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ).
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації/перереєстрації юридичної особи, рішення засновників(ка) або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.03.2021.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1