печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 грудня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 за фактами зловживання службовим становищем, вимагання неправомірної вигоди, підроблення документів та службового підроблення, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж лютого 2020 року службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими невстановленими фізичними особами, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, організували та здійснили розбирання транспортного засобу «DAF CF 85.410», придбаного ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 на території Австрії за 14 500 євро, на частини: кабіну, цистерну та шасі, після чого підробили документи щодо походження цих частин, внесли завідомо неправдиві відомості до митних декларацій та розмитнили ввезені частини, чим не донараховано та не сплачено до державного бюджету України податків на суму 931 287 гривень 23 копійки (мито 40243,20 грн., акциз 690888,36 грн., податок на додану вартість 200155,67 грн.).
З метою отримання неправомірної вигоди 02.03.2020 невстановлений співорганізатор злочину на ім`я ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 банківські реквізити, на які 02.03.2020 о 15:38 було перераховано 99 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 02.03.2020 о 15:42 було перераховано 99 320 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 _6012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 02.03.2020 о 15:43 було перераховано 1 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 _4641 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у подальшому розподілено між співучасниками.
В ході проведення тимчасового доступу 05.11.2020 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано інформацію про рахунки відкриті в банківських установах ТОВ Українсько-німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Слідчий вказує, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках ТОВ Українсько-німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєних кримінальних правопорушень, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000174, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (у паперовому та електронному вигляді), а саме:
- банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що належать ТОВ УНФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- відеозаписів з камер відеоспостереження відділення банку, де здійснювалось відкриття рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що належать ТОВ УНФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в момент їх відкриття (укладення договору на відкриття рахунку), а також матеріалів фото-відеозаписів з камер відеоспостереження розміщених у банкоматах банків та відділеннях банків, де надавались банківські послуги;
- фото, відеозаписів з камер відеоспостереження відділення банків, де здійснювалось зняття коштів з рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що належать ТОВ УНФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 01.12.2019 по 23.11.2020;
- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що належать ТОВ УНФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;
- заяв на зняття, переказ коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що належать ТОВ УНФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_21 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 01.12.2019 по 23.11.2020;
- всіх документів, щодо зарахування, зняття та перерахування з рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що належать ТОВ УНФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )будь-якої валюти за період часу з 01.12.2019 по 23.11.2020;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що належать ТОВ УНФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 01.12.2019 по 23.11.2020, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;
- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР та MAC адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «клієнт банкінг») розрахунковим рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що належать ТОВ УНФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) період часу з 01.12.2019 по 23.11.2020, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;
- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що належать ТОВ УНФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі інформації щодо оформлення банківських скриньок, індивідуальних сейфів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53142/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1