Провадження № 1-кс/752/3350/21
У Х В А Л А

27 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000616 від 28.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000616 від 28.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000616 від 28.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконанно наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
- здійснено тимчасовий доступ до документів по рахункам ТОВ «ФП «ПАРТНЕРС МЮК» відкритим в АТ «Банк Січ»; ТОВ «ПОСТАЧМЕТАЛГРУП» відкритим в АТ «Альфа-Банк»; ТОВ «КОМПАНІЯ БАРНЕТ» відкритим в АТ «Пумб»; ТОВ «ОНИКС АГРО» відкритим в ПАТ «Банк Восток»; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД», ТОВ «БЕРТА СОЮЗ», ТОВ «ГРАЙДСОН», ТОВ «ВЕЛПРАЙС», «ГРАНДГРУП-ІНВЕСТ», ТОВ «ДАРЛЕТ», ТОВ «ДОРМОНТ», ТОВ «КАРІДЕН», ТОВ «КЕМПТОН», ТОВ «ЛЕНГРОН», ТОВ «ЛІМТРЕЙД», ТОВ «НЕЙРА ГРУП», АТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «ФП «ПАРТНЕРС МЮК», ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТ», ТОВ «СІНГЛ ТРЕЙД», ТОВ «УКР СПЕЦ ТРЕЙД», ТОВ «УКРПРОМСТИЛЬ» відкритим в АТ КБ «Приватбанк»; ТОВ «ПОСТАЧМЕТАЛГРУП», ТОВ «КОЛОСС 2017», ТОВ «КОМЛЕНД», ТОВ «ФЛАВЕН СИСТЕМ» відкритим в АБ «УКРГАЗБАНК»; ТОВ «ПОСТАЧМЕТАЛГРУП» відкритим в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»; ТОВ «ВАН-БЕСТ» відкритим в АТ «БТА БАНК»; ТОВ «ПОСТАЧМЕТАЛГРУП» відкритим в ПАТ «КРИСТАЛБАНК»; ТОВ «ГРАНД МАЙН», ТОВ «ПРАЙМ-ІНВЕСТ», ТОВ «КОЛОСС 2017», ТОВ «ФЛАВЕН СИСТЕМ» відкритим в АТ «ОЩАДБАНК»; ТОВ «ФЛАВЕН СИСТЕМ», ТОВ «КОЛОСС 2017» відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль»; ТОВ «ЛІАРД ГРУП», ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙЛ», ТОВ «ВАН-БЕСТ», ТОВ «ДП «УКРІНВЕСТГРУП», ТОВ «ПОСТАЧМЕТАЛГРУП», ТОВ «ГРАЙДСОН», ТОВ «ГРАНД МАЙН», ТОВ «ЕЛЕВЕН КОНСТРАКШЕН», ТОВ «ЄВРО-НЕОСТАЙЛ», ТОВ «КОЛОСС 2017», ТОВ «КОМЛЕНД», ТОВ «КОМПАНІЯ БАРНЕТ», ТОВ «ФЛАВЕН СИСТЕМ» відкритим в АТ «Сбербанк»; ТОВ «УКР СПЕЦ ТРЕЙД», ТОВ «УКРПРОМ-СТИЛЬ» відкритим в АТ «ОТП БАНК»;

- допитано у якості свідків наступних осіб: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ;

Проте, завершити досудове розслідування до спливу вісімнадцятимісячного терміну досудового розслідування неможливо. Просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2019 року за № 0000616 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до 12 місяців.

Старший слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0000616 подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив задовольнити, з зазначених у ньому підстав.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити частково, з наступних підстав.
Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За правилами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема для особливо тяжких злочинів до дванадцяти місяців.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 0000616 - ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п.3 ч.4 ст.219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 0000616 у межах вісімнадцятимісячного строку не було можливості через відсутність документів фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, необхідність у їх вилученні та призначення на їх підставі судово-економічної експертизи, а також необхідність в отриманні показань службових осіб та працівників ТОВ «ОПЕН ПРОМ» та ТОВ «ОЛІВЕРКЛАЮД» та осіб, причетних до незаконної діяльності.

Так, на даний час в рамках вказаного кримінального провадження необхідно вилучити документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОПЕН ПРОМ» та ТОВ «ОЛІВЕРКЛАЮД»; провести допити службових осіб та працівників ТОВ «ОПЕН ПРОМ» та ТОВ «ОЛІВЕРКЛАЮД» та осіб, причетних до незаконної діяльності; призначення та проведення судово-економічної експертизи.

Отже, твердження слідчого про необхідність продовжити досудове розслідування на шість місяців заслуговують на увагу, оскільки за даними наданих слідчому судді копій матеріалів кримінального провадження, обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні та процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування мають суттєве значення для кримінального провадження за №0000616.

Відтак, строк 12 місяців на який орган досудового розслідування просить продовжити досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000616 є обгрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000616 від 28.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2019 року за № 0000616 від 28.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до дванадцяти місяців, а саме до 28.04.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1