Справа № 459/681/21
Провадження № 1-кс/459/239/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_2 ; - рух коштів по рахунку банківської карти НОМЕР_2 з 09:00 год. 28.02.2021 по час надходження ухвали для виконання; - відомості про всі операції з банківською карткою НОМЕР_2 з 09:00 год. 28.02.2021 по час надходження ухвали для виконання; - копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою НОМЕР_2 з 09:00 год. 28.02.2021 по час надходження ухвали для виконання; - повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою НОМЕР_2 з 09:00 год. 28.02.2021 по час надходження ухвали для виконання.

На обгрунтування клопотання послався на те, що 02.03.2021 близько 19 години 45 хвилин невідома особа, діючи під приводом продажу продукції для ведення пасіки, обманним шляхом, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 6730 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017від 05 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 28.02.2021 на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж вуликів та продукції для ведення пасіки, яке виставила особа на ім`я ОСОБА_6 з м.Суми, мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Здзвонившись з даною особою, ОСОБА_5 домовився про купівлю вуликів в кількості 10 штук, рамок в кількості 200 штук та 5 кг вощини за ціною 6730 гривень, які останній мав переслати на банківську картку № НОМЕР_2 . 28.02.2021 в якості предоплати, ОСОБА_5 перекинув на вказаний банківський рахунок кошти в сумі 1000 гривень, через термінал по АДРЕСА_3 та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 02.03.2021 коли ОСОБА_5 отримав фото квитанції про відправку даного товару через установу ІНФОРМАЦІЯ_3 із реквізитами відправника - ОСОБА_7 , він того ж дня близько 19:45 години через термінал по АДРЕСА_4 , здійснив переказ коштів на вищевказаний рахунок в сумі 5730 гривень. Таким чином ОСОБА_5 здійснив переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 6730 гривень. Будь-якого товару ОСОБА_5 не отримав, мобільні телефони осіб, з якими останній здійснював переписки та спілкувався, після відправки ним грошей були вимкненими, тому він зрозумів, що відносно нього скоєні шахрайські дії і тому звернувся із відповідною заявою.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: - усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_2 ; - рух коштів по рахунку банківської карти НОМЕР_2 з 09:00 год. 28.02.2021 по час надходження ухвали для виконання; - відомості про всі операції з банківською карткою НОМЕР_2 з 09:00 год. 28.02.2021 по час надходження ухвали для виконання; - копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою НОМЕР_2 з 09:00 год. 28.02.2021 по час надходження ухвали для виконання; - повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою НОМЕР_2 з 09:00 год. 28.02.2021 по час надходження ухвали для виконання, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Клопотань про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлено.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належним чином повідомлений про судовий розгляд, про час та місце розгляду клопотання, однак до суду його представник не з`явився.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка перебуває у володінні вказаного вище банкумає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшиму дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_2 ; - рух коштів по рахунку банківської карти НОМЕР_2 з 09:00 год. 28.02.2021 по час надходження ухвали для виконання; - відомості про всі операції з банківською карткою НОМЕР_2 з 09:00 год. 28.02.2021 по час надходження ухвали для виконання; - копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою НОМЕР_2 з 09:00 год. 28.02.2021 по час надходження ухвали для виконання; - повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою НОМЕР_2 з 09:00 год. 28.02.2021 по час надходження ухвали для виконання.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1