печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого 02.03.2021 року під час проведення обшуку сейфової скриньки № 18, референс договору 0010, відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) у відділенні «Городське» філії «Южне головне регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» () за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Бабаджаняна, 68/1 (офіс 26-Н), а саме:

1) розовий поліетиленовий пакет;

2) картонну коробку з надписом «Нова Пошта» розміром 24*17*5;

3) 5 (п`ять) пачок з предметами, схожими на купюри банкноти долари США, номіналом по 100 (доларів США) кожна, у загальній кількості 500 (п`ятсот) штук, на загальну суму 50000,00 (доларів США).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001709 від 06.11.2019, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, які в порушення норм діючого законодавства здійснюють імпорт товарів та транспортних засобів із заниженням митної вартості при розмитненні автомобілів, імпортованих із США та інших країн, за сприянням співробітників Одеської митниці.

За попередньо отриманими відомостями, загальний обсяг прибутку учасників злочинної групи, лише за період 2019-2020 років, склав понад 1.5 млн. дол. США.

Прокурор вказав, що на даний час також встановлені особи, які являються активними учасниками злочинної групи, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , - організатор;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_2 - співорганізатор.

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , Директор ТОВ «Актіоніс» - бізнес-партнер ОСОБА_5 .

На виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.02.2021 (справа № 757/9122/21-к) проведено слідчу дію - обшук сейфової скриньки № НОМЕР_4 , референс договору 0010, відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) у відділенні «Городське» філії «Южне головне регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» () за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Бабаджаняна, 68/1 (офіс 26-Н).

У ході обшуку проведення обшуку виявлено та вилучено: розовий поліетиленовий пакет, в якому знаходилася картонна коробка з надписом «Нова Пошта» розміром НОМЕР_5 , у якій виявлено 5 (п`ять) пачок з предметами, схожими на купюри банкноти долари США, номіналом по 100 (доларів США) кожна, у загальній кількості 500 (п`ятсот) штук, на загальну суму 50000,00 (доларів США).

Перераховані предмети та речі визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження № 0001709.

Прокурор вказав, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, застосування вказаного заходу забезпечення є доцільним та обґрунтованим.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001709 від 06.11.2019 розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, які в порушення норм діючого законодавства здійснюють імпорт товарів та транспортних засобів із заниженням митної вартості при розмитненні автомобілів, імпортованих із США та інших країн, за сприянням співробітників Одеської митниці.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.02.2021 ( справа № 757/9122/21-к) проведено обшук сейфової скриньки № НОМЕР_4 , референс договору 0010, відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) у відділенні «Городське» філії «Южне головне регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» () за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Бабаджаняна, 68/1 (офіс 26-Н), у результаті якого виявлено та вилучено: розовий поліетиленовий пакет, в якому знаходилася картонна коробка з надписом «Нова Пошта» розміром НОМЕР_5 , у якій виявлено 5 (п`ять) пачок з предметами, схожими на купюри банкноти долари США, номіналом по 100 (доларів США) кожна, у загальній кількості 500 (п`ятсот) штук, на загальну суму 50000,00 (доларів США).

03.03.2021 року постановою прокурора ОСОБА_3 перераховані предмети та речі визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження № 0001709.

04.03.2021 року поштовим відправлення на адресу суду було відправлено клопотання про арешт вказаного майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на зазначене, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 02.03.2021 під час проведення обшуку сейфової скриньки № 18, референс договору 0010, відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) у відділенні «Городське» філії «Южне головне регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» () за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Бабаджаняна, 68/1 (офіс 26-Н), а саме:

1) розовий поліетиленовий пакет;

2) картонну коробку з надписом «Нова Пошта» розміром 24*17*5;

3) 5 (п`ять) пачок з предметами, схожими на купюри банкноти долари США, номіналом по 100 (доларів США) кожна, у загальній кількості 500 (п`ятсот) штук, на загальну суму 50000,00 (доларів США).

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1