УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/7296/18

Провадження №: 1-кс/755/2137/21

"27" травня 2021 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчої ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 15.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 191 КК України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого,я ке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
Дніпровським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному проваджені №0000184 від 15.09.2017 за заявою депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 щодо вчинення злочину ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при виконанні ремонтних робіт за договорами підряду, укладеними за результатами тендерної процедури із ІНФОРМАЦІЯ_6 при виконанні ремонтних робіт на об`єктах шкільних та дошкільних установ, розташованих в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України - ProZorro, за результатами тендерної процедури між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; фактична адреса: АДРЕСА_6 ) укладено договір підряду № 1/65 від 19.09.2017 (далі - Договір).

Предметом Договору є капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої по АДРЕСА_4 .

Відповідно до п. 4.1. розділу 4 Договору роботи за даним договором мали бути виконані до 30 вересня 2017.

Згідно умов Договору (п. 3.1.): розрахунки за виконані відповідно до Договору роботи здійснюються на підставі актів виконаних робіт, підписаних повноважними представниками сторін та скріплених печатками, та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3).

Крім того, відповідно до інформації офіційного Єдиний веб-портал використання публічних коштів - Є-data, на підставі актів № 1-65 від 22.11.2017, № 2 від 14.12.2017. № 3-65 від 21.12.2017 а № 4 від 26.12.2017, ІНФОРМАЦІЯ_6 виплачено підряднику за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 2 671 246,08 грн.

Проте, судячи з дати підписання актів виконаних робіт, строки виконання, встановлені Договором, порушено.

Крім вказаного, громадською організацією Народний контроль 08.05.2018 на їх сторінці в соціальній мережі Facebook опубліковано відеоматеріали щодо чисельних порушень при проведенні та завершенні капітального ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої по АДРЕСА_4 . ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Також, відповідно до Технічного завдання на проведення закупівлі (додаток №2 до тендерної документації) п.п. 26, 27 передбачено монтаж стаціонарних конструкцій трибуни та модульна трибуна на 128 місць (довжина 35 м, висота 1,2 м, ширина 1,3 м).

Проте, після оплати всіх робіт за Договором будь-які конструкції навколо стадіону відсутні, що, зокрема, видно з репортажу громадської організації Народний контроль від 08.05.2018 та підтверджується допитом директора ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконано умови тендеру та Договору, оплаченого за рахунок бюджетних коштів.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено договір підряду №97 від 07.12.2016 року «Капітальний ремонт стадіону СШ №65 «Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонт)» за адресою : АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Під час вивчення тендерної документації встановлено, що частково дублюються роботи по вищезазначеним договорам.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_14 проведено огляд місця події за адресою : АДРЕСА_4 під час якого виявлено, що роботи виконані не якісно та не відповідають документації.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заключено договір підряду №3/559 від 07.08.2017 Капітальний ремонт місць загального користування ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою : АДРЕСА_2 .

Окрім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заключено договір підряду №2/616 від 07.08.2017 року Капітальний ремонт місць загального користування ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою : АДРЕСА_3 .

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заключено договір підряду №1/566 від 25.04.2017 року Капітальний ремонт тіньових навісів та ігрових майданчиків ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою : АДРЕСА_1 .

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір підряду №4/65 від 29.07.2016, щодо капітального ремонту покрівель в СШ АДРЕСА_7 сума договору 349 998,00 грн.

Відповідно інформація, що міститься у договорах підряду та у додаткових угодах та додатках до вказаних договорів; пакеті документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати), а також договорах по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об`єктах та документах про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів, можуть у подальшому бути використані як доказ, оскільки нададуть можливість достовірно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості, щодо осіб уповноважених на підписання вищезазначених документів.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою забезпечення належного проведення експертами комплексної судово-економічної та судової будівельно-технічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для підтвердження факту наявності або відсутності порушень додержання (виконання) сторонами вимог Договору, а саме документів, на підставі яких проводилися капітальні ремонти за договорами підряду № 1/65 від 19.09.2017, №3/559 від 07.08.2017, №2/616 від 07.08.2017, №1/566 від 25.04.2017, №4/65 від 29.07.2016, №97 від 07.12.2016 у зв`язку із необхідністю належного проведення комплексної судово-економічної та судової будівельно-технічної експертизи, оскільки інших способів отримати вказані документи органами, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000184 від 15.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст.191 КК України, кримінальним процесуальним законодавством не передбачено.

Позиція сторін

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, щодо проведення тендеру, укладення та оплати договорів підряду за договорами підряду № 1/65 від 19.09.2017, №3/559 від 07.08.2017, №2/616 від 07.08.2017, №1/566 від 25.04.2017, №4/65 від 29.07.2016, №97 від 07.12.2016, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ), а саме:

- договору № 1/65 від 19.09.2017, №3/559 від 07.08.2017, №2/616 від 07.08.2017, №1/566 від 25.04.2017, №4/65 від 29.07.2016, №97 від 07.12.2016, додаткових угод та додатках до вказаних договорів;
- документів, що подавався Підряднику для проведення розрахунків по договорах № 1/65 від 19.09.2017, №3/559 від 07.08.2017, №2/616 від 07.08.2017, №1/566 від 25.04.2017, №4/65 від 29.07.2016, №97 від 07.12.2016: (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати);
- проектно-кошторисної документації на будівництво по договорах підряду № 1/65 від 19.09.2017, №3/559 від 07.08.2017, №2/616 від 07.08.2017, №1/566 від 25.04.2017, №4/65 від 29.07.2016, №97 від 07.12.2016 з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- технічна документація (паспорта) по об`єктам які зазначені в договорах підряду № 1/65 від 19.09.2017, №3/559 від 07.08.2017, №2/616 від 07.08.2017, №1/566 від 25.04.2017, №4/65 від 29.07.2016, №97 від 07.12.2016;

- виконавчі схеми на проведені будівельні роботи по договорам підряду № 1/65 від 19.09.2017, №3/559 від 07.08.2017, №2/616 від 07.08.2017, №1/566 від 25.04.2017, №4/65 від 29.07.2016, №97 від 07.12.2016;

-актів огляду прихованих робіт проведених по об`єктах, які зазначені в договорах підряду № 1/65 від 19.09.2017, №3/559 від 07.08.2017, №2/616 від 07.08.2017, №1/566 від 25.04.2017, №4/65 від 29.07.2016, №97 від 07.12.2016;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єктах договорах підряду № 1/65 від 19.09.2017, №3/559 від 07.08.2017, №2/616 від 07.08.2017, №1/566 від 25.04.2017, №4/65 від 29.07.2016, №97 від 07.12.2016;

- банківські виписки по рахункам, в яких відображено перерахування/зарахування грошових коштів за договорами № 1/65 від 19.09.2017, №3/559 від 07.08.2017, №2/616 від 07.08.2017, №1/566 від 25.04.2017, №4/65 від 29.07.2016, №97 від 07.12.2016, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»;

- оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські відносини за договорами № 1/65 від 19.09.2017, №3/559 від 07.08.2017, №2/616 від 07.08.2017, №1/566 від 25.04.2017, №4/65 від 29.07.2016, №97 від 07.12.2016;

- договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договорами № 1/65 від 19.09.2017, №3/559 від 07.08.2017, №2/616 від 07.08.2017, №1/566 від 25.04.2017, №4/65 від 29.07.2016, №97 від 07.12.2016 та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);
- документів, що підтверджуюсь договірні відносини та фінансові операції з Товариствами з якими укладено договори підряду № 1/65 від 19.09.2017, №3/559 від 07.08.2017, №2/616 від 07.08.2017, №1/566 від 25.04.2017, №4/65 від 29.07.2016, №97 від 07.12.2016, в тому числі договори, платіжні доручення, рахунки-фактура, товаро-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі,

з можливістю їх (документів) вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах
та до особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції, з можливістю їх (документів) вилучення (здійснення виїмки) в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя ОСОБА_1