Справа №127/6004/21
Провадження №1-кс/127/2562/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2021 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000124 від 11.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали ГУ ДФС у Вінницькій області, згідно котрих службові особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2016-2018 років проводили фінансово-господарські операції із суб`єктами підприємницької діяльності, що мають ознаки «транзитності», «фіктивності», а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Київ) ПН № 20/2 від 14.10.2016 на суму 1 542 тис. грн., ПН №14/2 від 29.09.2016 на суму 1 482 тис. грн.; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) ПН № 17 від 29.09.2018 на суму 361,8 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Одеса) ПН № 12/2 від 23.06.2016 на суму 1 413,5 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ) ПН №5/2 від 19.10.2016 на суму 3 200 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ) ПН № 2/2 від 11.10.2016 на суму 1 529 тис. грн., ПН № 3/2 від 13.10.2016 на суму 1 924,5 тис. грн., ПН № 6/2 від 13.10.2016 на суму 1 402 тис. грн., ПН №7/2 від 17.10.2016 на суму 281,5 тис. грн., ПН № 10/2 від 19.12.2016 на суму 293,7 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Дніпро) ПН № 13/2 від 28.09.2016 на суму 565,4 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Київ) ПН № 4 від 13.06.2016 на суму 240,1 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Одеса) ПН №9/2 від19.12.2016 на суму 293,7 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Дніпро) ПН №30 від 14.03.2018 на суму 565 тис. грн., ПН № 26 від 07.03.2018 на суму 1 130 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Київ) ПН № 6/2 від 19.09.2016 на суму 565,4 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Київ) ПН № 29 від 29.05.2018 на суму 25 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м. Київ) ПН № 10 від 15.10.2018 на суму 195 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , м. Київ) ПН № 1 від 15.05.2018 на суму 448,8 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Дніпро) ПН № 12 від 15.02.2018 на суму 501,6 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , м. Київ) ПН № 18 від 21.09.2017 на суму 198,1 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , м. Дніпро) ПН № 1 від 13.6.2016 на суму 815,1 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , м. Київ) ПН № 6 від 30.01.2018 на суму 749,1 тис. грн., ПН № 17 від 20.02.2018 на суму 136,8 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , м. Київ) ПН № 23/2 від 09.09.2016 на суму 1 424,5 тис. грн., ПН від 13.06.2016 на суму 25,9 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , м. Київ) ПН № 4/2 від 19.09.2016 на суму 1 413 тис. грн., ПН No5/2 від 19.09.2016 на суму 64,2 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , м. Київ) ПН № 20 від 23.02.2018 на суму 501,6 тис. грн., всього на загальну суму 23 288,3 тис. грн., шляхом відображення безтоварних операцій та подальшого документального оформлення реалізації товарно-матеріальних цінностей.

В результаті вказаних фінансово-господарських операцій, які носять безтоварний характер, службові особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди на користь інших юридичних осіб, незаконно сформували податковий кредит вищезазначеним підприємствам на суму 3 881,4 тис. грн., надавши можливість мінімізувати податкові зобов`язання підприємствам реального сектору економіки по ланцюгу постачання, чим завдали збитків державі в розмірі 3 881,4 тис. грн., що спричинило тяжкі наслідки. З метою переведення безготівкових коштів в готівку, отримані на розрахункові рахунки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, службові особи підприємства перераховували на 30 підконтрольних фізичних осіб підприємців, імітуючи документальне відображення придбання хімічних продуктів та засобів захисту рослин.

Беручи до уваги вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів пов`язаних з проведеними фінансово-господарськими взаємовідносинами між вищезазначеними суб`єктами господарювання за 2016-2018 роки. Оскільки, за адресою розташування ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи та відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку) з можливістю отримання їх належним чином завірених копії, володільцем яких являється ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до: документів пов`язаних з проведеними фінансово-господарськими взаємовідносинами між ПСГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за 2016-2018 роки (договори з додатки та додатковими угодами до них, накладні, документи, що підтверджують розрахунок, тощо); статуту ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наказів про призначення керівників за період 2016-2018 роки; повідомити всі розрахункові банківські рахунки, що використовувались ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2016-2018 роки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя