справа № 166/696/21
провадження № 1-кс/166/256/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 червня 2021 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 (смт.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 19 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
22.06.2021 року до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 17.06.2021 по даний час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 17.06.2021 по даний час року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Також, просить надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 .
З клопотання вбачається, що 17 червня 2021 року близько 14 год. 17 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний телефон № НОМЕР_3 , під приводом придбання товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 і перерахування за них грошових коштів, отримала від потерпілої ОСОБА_5 , номер її карткового рахунку № НОМЕР_2 з кодом CVV, з якого за невстановлених обставин були перераховані грошові кошти в сумі 43499 гривень на ім`я ОСОБА_6 .
За зазначеним фактом 19.06.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 та розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 14.06.2021 вона розмістила оголошення на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажі « ОСОБА_7 і для зміцнення волосся», нижче під оголошенням характеристику продукту і контактний телефон. 17.06.2021 на мобільний додаток «Вайбер» (номер НОМЕР_4 ) надійшло повідомлення від особи ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_3 , яка зацікавилася товаром. Після цього вони продовжили переписку через програму «Вайбер». ОСОБА_8 в подальшому зробила замовлення товару та попросила відправити через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставку. Для цього, вона оформила доставку і скинула посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За даним посиланням вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було вказано, що покупець оплатив товар і потрібно заповнити форму для отримання коштів. Нижче містилися дані замовника, а саме « ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 ». Після цього вона заповнила форму з зазначенням наступних даних: номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 , термін дії та СVV. Зі служби підтримки вона отримала повідомлення, що сайт перевантажений, кошти поступлять протягом 40 хв. Після цього, виявила, що о 14 год. 17 хв. з її кредитної банківської картки № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 43499 гривень.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 .
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про підтримання та розгляд даного клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 17.06.2021 по даний час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформація про те, з якого фінансового номеру у період з 17.06.2021 по даний час року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, слідчий судя,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельсокго РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НПУ ОСОБА_16 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НПУ ОСОБА_17 копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 17.06.2021 по даний час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 17.06.2021 по даний час року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також, надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 25 липня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1