пр. № 1-кс/759/4520/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 25.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 25.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

В ході досудового розслідування, кримінального провадження встановлено, що забудовники, які здійснюють господарську діяльність пов`язану із будівництвом багатоповерхових житлових будинків на території Київської області, зокрема фізична особа ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та інші афільовані з ними фізичні та юридичні особи, зокрема серед інших ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ухиляються від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

Згідно інформації, що надійшла від Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що гр. ОСОБА_5 , залучив до протиправної схеми директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 та директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_7 . Також в злочинній діяльності задіяни підприємства підконтрольні вищевказаним особам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Для перевірки та підтвердження фактів порушення податкового законодавства, встановлення руху коштів, що отримані від інвесторів, становлення кола осіб причетних до ухилення від сплати податків тощо, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю наступних СГД: ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )4; ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що третім відділом управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 25.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування, кримінального провадження встановлено, що забудовники, які здійснюють господарську діяльність пов`язану із будівництвом багатоповерхових житлових будинків на території Київської області, зокрема фізична особа ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та інші афільовані з ними фізичні та юридичні особи, зокрема серед інших ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ухиляються від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " залучають грошові кошти фізичних осіб для будівництва нерухомості, всупереч порядку визначеному чинним законодавством, безпідставно користуються податковими пільгами, які поширюються на кошти спільного інвестування та передбачені ст. 141.6.1 Податкового Кодексу України, чим умисно ухиляються від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, введених у встановленому законом порядку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Зокрема вказані особи при продажу квартир в житловому будинку на 164 квартири по АДРЕСА_1 ухилилась від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість у розмірі 8 200 000 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Згідно інформації, що надійшла від Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що гр. ОСОБА_5 , залучив до протиправної схеми директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 та директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_7 . Також в злочинній діяльності задіяни підприємства підконтрольні вищевказаним особам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Крім того, отримана інформація стосовно несплати податку на прибуток при продажу об`єктів нерухомості.

Встановлено, що після заключення договору інвестування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримує майнові права на об`єкт нерухомості не сплачуючи за рахунок коштів інституту спільного інвестування (ІСІ). Оплата замовнику проводиться з коштів, отриманих від продажу майнових прав на квартири фізичним особам. У такому разі отримані майнові права не стають активами ІСІ і при продажу отриманий дохід не має права на звільнення від оподаткування.

Особливості звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств інститутів спільного інвестування встановлені п. 141.6 ст. 141 Податкового Кодексу України.

Так, за результатами проведення 09.12.2020 обшуку офісного приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_3 ) вилучено документи щодо укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир будинків за адресами АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Згідно інформації, яка відображена у АІС «Податковий блок» встановлено, що у вищезазначених підприємств відкрито наступні банківські рахунки:

1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_6 ), а саме:

1) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )

-№ НОМЕР_17 (українська гривня);

-№ НОМЕР_18 (українська гривня).

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

-№ НОМЕР_19 (українська гривня);

-№ НОМЕР_20 (українська гривня);

-№ НОМЕР_21 М (українська гривня);

-№ НОМЕР_22 (українська гривня);

-№ НОМЕР_23 (українська гривня).

2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_24 , АДРЕСА_7 ), а саме:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

-№ НОМЕР_25 (українська гривня);

-№ НОМЕР_26 (українська гривня).

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 )

-№ НОМЕР_27 (українська гривня);

-№ НОМЕР_28 (українська гривня).

3. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_29 , АДРЕСА_8 ), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

-№ НОМЕР_30 (українська гривня);

-№ НОМЕР_31 (українська гривня).

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_9 ), а саме:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

-№ НОМЕР_33 (українська гривня);

-№ НОМЕР_34 (українська гривня);

-№ НОМЕР_35 (українська гривня).

2) ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

-№ НОМЕР_36 (українська гривня);

-№ НОМЕР_37 (українська гривня).

3) ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

-№ НОМЕР_38 (українська гривня);

-№ НОМЕР_39 (українська гривня);

-№ НОМЕР_40 (українська гривня);

-№ НОМЕР_41 (українська гривня).

4) ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )

-№ НОМЕР_42 (українська гривня);

-№ НОМЕР_43 (українська гривня);

-№ НОМЕР_44 (українська гривня);

-№ НОМЕР_45 (українська гривня);

-№ НОМЕР_46 (українська гривня);

-№ НОМЕР_47 (українська гривня);

-№ НОМЕР_48 (українська гривня);

-№ НОМЕР_49 (українська гривня);

-№ НОМЕР_50 (українська гривня);

-№ НОМЕР_51 (українська гривня);

-№ НОМЕР_52 (українська гривня);

-№ НОМЕР_53 (українська гривня);

-№ НОМЕР_54 (українська гривня);

-№ НОМЕР_55 (українська гривня);

-№ НОМЕР_56 (українська гривня);

-№ НОМЕР_57 (українська гривня);

-№ НОМЕР_58 (українська гривня);

-№ НОМЕР_59 (українська гривня);

-№ НОМЕР_60 (українська гривня);

-№ НОМЕР_61 (українська гривня);

-№ НОМЕР_62 (українська гривня);

-№ НОМЕР_63 (українська гривня);

-№ НОМЕР_64 (українська гривня);

-№ НОМЕР_65 (українська гривня);

-№ НОМЕР_66 (українська гривня);

-№ НОМЕР_67 (українська гривня);

-№ НОМЕР_68 (українська гривня);

-№ НОМЕР_69 (українська гривня);

-№ НОМЕР_70 (українська гривня);

-№ НОМЕР_71 (українська гривня);

-№ НОМЕР_72 (українська гривня);

-№ НОМЕР_73 (українська гривня);

-№ НОМЕР_74 (українська гривня);

-№ НОМЕР_75 (українська гривня);

-№ НОМЕР_76 (українська гривня);

-№ НОМЕР_77 (українська гривня);

-№ НОМЕР_78 (українська гривня);

-№ НОМЕР_79 (українська гривня);

-№ НОМЕР_80 (українська гривня);

-№ НОМЕР_81 (українська гривня);

-№ НОМЕР_82 (українська гривня);

-№ НОМЕР_83 (українська гривня);

-№ НОМЕР_84 (українська гривня).

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

-№ НОМЕР_85 (українська гривня);

-№ НОМЕР_86 (українська гривня).

5. ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_87 , АДРЕСА_10 ), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

-№ НОМЕР_88 (українська гривня);

-№ НОМЕР_89 (українська гривня);

-№ НОМЕР_90 (українська гривня);

-№ НОМЕР_91 (українська гривня).

6. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_92 , будинок АДРЕСА_11 ), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

-№ НОМЕР_93 (українська гривня).

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_94 , АДРЕСА_12 ), а саме:

1) ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

-№ НОМЕР_95 (українська гривня);

-№ НОМЕР_96 (українська гривня);

-№ НОМЕР_97 (українська гривня);

-№ НОМЕР_98 (українська гривня);

-№ НОМЕР_99 (українська гривня);

-№ НОМЕР_100 (українська гривня);

-№ НОМЕР_101 (українська гривня).

2) ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

-№ НОМЕР_102 (українська гривня);

-№ НОМЕР_34 (українська гривня);

-№ НОМЕР_103 (українська гривня);

-№ НОМЕР_104 (українська гривня);

-№ НОМЕР_105 (українська гривня);

-№ НОМЕР_106 (українська гривня);

-№ НОМЕР_107 (українська гривня).

3) ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )

-№ НОМЕР_108 (українська гривня);

-№ НОМЕР_109 (українська гривня);

-№ НОМЕР_110 (українська гривня);

-№ НОМЕР_111 (українська гривня);

-№ НОМЕР_112 (українська гривня);

-№ НОМЕР_113 (українська гривня).

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

-№ НОМЕР_114 (українська гривня);

-№ НОМЕР_115 (українська гривня);

-№ НОМЕР_116 (українська гривня).

5) ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

-№ НОМЕР_117 (українська гривня);

-№ НОМЕР_118 (українська гривня);

-№ НОМЕР_119 (українська гривня);

-№ НОМЕР_120 (українська гривня).

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

-№ НОМЕР_121 (українська гривня);

-№ НОМЕР_122 (українська гривня);

-№ НОМЕР_123 (українська гривня);

-№ НОМЕР_124 (українська гривня);

-№ НОМЕР_125 (українська гривня);

-№ НОМЕР_126 (українська гривня);

-№ НОМЕР_127 (українська гривня);

-№ НОМЕР_128 (українська гривня);

-№ НОМЕР_129 (українська гривня);

-№ НОМЕР_130 (українська гривня);

-№ НОМЕР_131 (українська гривня);

-№ НОМЕР_132 (українська гривня);

-№ НОМЕР_133 (українська гривня);

-№ НОМЕР_134 (українська гривня);

-№ НОМЕР_135 (українська гривня);

-№ НОМЕР_136 (українська гривня);

№ НОМЕР_137 (українська гривня).

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_138 , будинок АДРЕСА_13 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

-№ НОМЕР_139 (українська гривня).

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_140 , АДРЕСА_14 ), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

-№ НОМЕР_141 (українська гривня)

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_142 , будинок АДРЕСА_15 ), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

-№ НОМЕР_143 (українська гривня);

-№ НОМЕР_144 (українська гривня);

-№ НОМЕР_145 (українська гривня);

-№ НОМЕР_146 (українська гривня);

-№ НОМЕР_147 (українська гривня);

-№ НОМЕР_148 (українська гривня);

-№ НОМЕР_149 (українська гривня);

-№ НОМЕР_150 (українська гривня);

-№ НОМЕР_151 (українська гривня);

-№ НОМЕР_152 (українська гривня);

-№ НОМЕР_153 (українська гривня);

-№ НОМЕР_154 (українська гривня);

-№ НОМЕР_155 (українська гривня).

11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_156 , будинок АДРЕСА_16 ), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

-№ НОМЕР_157 (українська гривня);

-№ НОМЕР_158 (українська гривня);

-№ НОМЕР_159 (українська гривня);

-№ НОМЕР_160 (українська гривня);

-№ НОМЕР_161 (українська гривня);

-№ НОМЕР_162 (українська гривня);

-№ НОМЕР_163 (українська гривня);

-№ НОМЕР_164 (українська гривня);

-№ НОМЕР_165 (українська гривня);

-№ НОМЕР_166 (українська гривня);

-№ НОМЕР_167 (українська гривня);

-№ НОМЕР_168 (українська гривня);

-№ НОМЕР_169 (українська гривня).

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_170 , будинок АДРЕСА_17 ), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ):

-№ НОМЕР_171 (українська гривня);

-№ НОМЕР_172 - НОМЕР_173 ;

-№ НОМЕР_172 - НОМЕР_174 ;

-№ НОМЕР_172 - НОМЕР_175 ;

-№ НОМЕР_172 - НОМЕР_176 ;

-№ НОМЕР_172 - НОМЕР_177 ;

-№ НОМЕР_172 - НОМЕР_178 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 25.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні та за їх дорученням співробітникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні наступних банківських установ які стосуються відкриття й обслуговування наступних банківських рахунків їх клієнтів:

1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_6 ), а саме:

1) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )

-№ НОМЕР_17 (українська гривня);

-№ НОМЕР_18 (українська гривня).

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

-№ НОМЕР_19 (українська гривня);

-№ НОМЕР_20 (українська гривня);

-№ НОМЕР_21 М (українська гривня);

-№ НОМЕР_22 (українська гривня);

-№ НОМЕР_23 (українська гривня).

2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_24 , АДРЕСА_7 ), а саме:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

-№ НОМЕР_25 (українська гривня);

-№ НОМЕР_26 (українська гривня).

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 )

-№ НОМЕР_27 (українська гривня);

-№ НОМЕР_28 (українська гривня).

3. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_29 , АДРЕСА_8 ), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

-№ НОМЕР_30 (українська гривня);

-№ НОМЕР_31 (українська гривня).

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_9 ), а саме:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

-№ НОМЕР_33 (українська гривня);

-№ НОМЕР_34 (українська гривня);

-№ НОМЕР_35 (українська гривня).

2) ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

-№ НОМЕР_36 (українська гривня);

-№ НОМЕР_37 (українська гривня).

3) ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

-№ НОМЕР_38 (українська гривня);

-№ НОМЕР_39 (українська гривня);

-№ НОМЕР_40 (українська гривня);

-№ НОМЕР_41 (українська гривня).

4) ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )

-№ НОМЕР_42 (українська гривня);

-№ НОМЕР_43 (українська гривня);

-№ НОМЕР_44 (українська гривня);

-№ НОМЕР_45 (українська гривня);

-№ НОМЕР_46 (українська гривня);

-№ НОМЕР_47 (українська гривня);

-№ НОМЕР_48 (українська гривня);

-№ НОМЕР_49 (українська гривня);

-№ НОМЕР_50 (українська гривня);

-№ НОМЕР_51 (українська гривня);

-№ НОМЕР_52 (українська гривня);

-№ НОМЕР_53 (українська гривня);

-№ НОМЕР_54 (українська гривня);

-№ НОМЕР_55 (українська гривня);

-№ НОМЕР_56 (українська гривня);

-№ НОМЕР_57 (українська гривня);

-№ НОМЕР_58 (українська гривня);

-№ НОМЕР_59 (українська гривня);

-№ НОМЕР_60 (українська гривня);

-№ НОМЕР_61 (українська гривня);

-№ НОМЕР_62 (українська гривня);

-№ НОМЕР_63 (українська гривня);

-№ НОМЕР_64 (українська гривня);

-№ НОМЕР_65 (українська гривня);

-№ НОМЕР_66 (українська гривня);

-№ НОМЕР_67 (українська гривня);

-№ НОМЕР_68 (українська гривня);

-№ НОМЕР_69 (українська гривня);

-№ НОМЕР_70 (українська гривня);

-№ НОМЕР_71 (українська гривня);

-№ НОМЕР_72 (українська гривня);

-№ НОМЕР_73 (українська гривня);

-№ НОМЕР_74 (українська гривня);

-№ НОМЕР_75 (українська гривня);

-№ НОМЕР_76 (українська гривня);

-№ НОМЕР_77 (українська гривня);

-№ НОМЕР_78 (українська гривня);

-№ НОМЕР_79 (українська гривня);

-№ НОМЕР_80 (українська гривня);

-№ НОМЕР_81 (українська гривня);

-№ НОМЕР_82 (українська гривня);

-№ НОМЕР_83 (українська гривня);

-№ НОМЕР_84 (українська гривня).

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

-№ НОМЕР_85 (українська гривня);

-№ НОМЕР_86 (українська гривня).

5. ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_87 , АДРЕСА_10 ), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

-№ НОМЕР_88 (українська гривня);

-№ НОМЕР_89 (українська гривня);

-№ НОМЕР_90 (українська гривня);

-№ НОМЕР_91 (українська гривня).

6. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_92 , будинок АДРЕСА_11 ), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

-№ НОМЕР_93 (українська гривня).

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_94 , АДРЕСА_12 ), а саме:

1) ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

-№ НОМЕР_95 (українська гривня);

-№ НОМЕР_96 (українська гривня);

-№ НОМЕР_97 (українська гривня);

-№ НОМЕР_98 (українська гривня);

-№ НОМЕР_99 (українська гривня);

-№ НОМЕР_100 (українська гривня);

-№ НОМЕР_101 (українська гривня).

2) ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

-№ НОМЕР_102 (українська гривня);

-№ НОМЕР_34 (українська гривня);

-№ НОМЕР_103 (українська гривня);

-№ НОМЕР_104 (українська гривня);

-№ НОМЕР_105 (українська гривня);

-№ НОМЕР_106 (українська гривня);

-№ НОМЕР_107 (українська гривня).

3) ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )

-№ НОМЕР_108 (українська гривня);

-№ НОМЕР_109 (українська гривня);

-№ НОМЕР_110 (українська гривня);

-№ НОМЕР_111 (українська гривня);

-№ НОМЕР_112 (українська гривня);

-№ НОМЕР_113 (українська гривня).

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

-№ НОМЕР_114 (українська гривня);

-№ НОМЕР_115 (українська гривня);

-№ НОМЕР_116 (українська гривня).

5) ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

-№ НОМЕР_117 (українська гривня);

-№ НОМЕР_118 (українська гривня);

-№ НОМЕР_119 (українська гривня);

-№ НОМЕР_120 (українська гривня).

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

-№ НОМЕР_121 (українська гривня);

-№ НОМЕР_122 (українська гривня);

-№ НОМЕР_123 (українська гривня);

-№ НОМЕР_124 (українська гривня);

-№ НОМЕР_125 (українська гривня);

-№ НОМЕР_126 (українська гривня);

-№ НОМЕР_127 (українська гривня);

-№ НОМЕР_128 (українська гривня);

-№ НОМЕР_129 (українська гривня);

-№ НОМЕР_130 (українська гривня);

-№ НОМЕР_131 (українська гривня);

-№ НОМЕР_132 (українська гривня);

-№ НОМЕР_133 (українська гривня);

-№ НОМЕР_134 (українська гривня);

-№ НОМЕР_135 (українська гривня);

-№ НОМЕР_136 (українська гривня);

№ НОМЕР_137 (українська гривня).

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_138 , будинок АДРЕСА_13 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

-№ НОМЕР_139 (українська гривня).

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_140 , АДРЕСА_14 ), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

-№ НОМЕР_141 (українська гривня)

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_142 , будинок АДРЕСА_15 ), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

-№ НОМЕР_143 (українська гривня);

-№ НОМЕР_144 (українська гривня);

-№ НОМЕР_145 (українська гривня);

-№ НОМЕР_146 (українська гривня);

-№ НОМЕР_147 (українська гривня);

-№ НОМЕР_148 (українська гривня);

-№ НОМЕР_149 (українська гривня);

-№ НОМЕР_150 (українська гривня);

-№ НОМЕР_151 (українська гривня);

-№ НОМЕР_152 (українська гривня);

-№ НОМЕР_153 (українська гривня);

-№ НОМЕР_154 (українська гривня);

-№ НОМЕР_155 (українська гривня).

11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_156 , будинок АДРЕСА_16 ), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

-№ НОМЕР_157 (українська гривня);

-№ НОМЕР_158 (українська гривня);

-№ НОМЕР_159 (українська гривня);

-№ НОМЕР_160 (українська гривня);

-№ НОМЕР_161 (українська гривня);

-№ НОМЕР_162 (українська гривня);

-№ НОМЕР_163 (українська гривня);

-№ НОМЕР_164 (українська гривня);

-№ НОМЕР_165 (українська гривня);

-№ НОМЕР_166 (українська гривня);

-№ НОМЕР_167 (українська гривня);

-№ НОМЕР_168 (українська гривня);

-№ НОМЕР_169 (українська гривня).

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_170 , будинок АДРЕСА_17 ), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ):

-№ НОМЕР_171 (українська гривня);

-№ НОМЕР_172 - НОМЕР_173 ;

-№ НОМЕР_172 - НОМЕР_174 ;

-№ НОМЕР_172 - НОМЕР_175 ;

-№ НОМЕР_172 - НОМЕР_176 ;

-№ НОМЕР_172 - НОМЕР_177 ;

-№ НОМЕР_172 - НОМЕР_178 .

за період з часу 01.01.2017 і по 10.06.2021 в межах його функціонування, з можливістю ознайомитись та зробити їх копії, а саме:

роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу у паперовому та електронному вигляді;

заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

картка із зразками підписів та відбитка печатки;

договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

інформації щодо IP-адрес, з яких відбувалось підключення до системи Клієнт-Банк.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1