БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/463/2021
Провадження № 1-кс/497/212/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.04.21 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання начальника відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

14.04.2021 року до канцелярії Болградського районного суду Одеської області поштовим листом надійшло клопотання начальника відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво, про арешт тимчасово вилученого майна в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000040 від 12.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Серпневської селищної ради Тарутинського району Одеської області при проведенні капітального ремонту надвірної споруди - вуличного туалету амбулаторії смт. Серпневе Тарутинського району Одеської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
В обґрунтування клопотання слідчий стверджує, що ухвалою слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 25.03.2021 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а до саме оригіналів договору № 4 від 03.03.2020, додаткових угод, у разі їх підписання, та/або додатки (незалежно від предмету договорів/угод, в тому числі щодо здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва), проектної документації (робочого проекту), проектно-кошторисної документації з роздрібненням одиничної вартості, звітної та виробничої документації, експертних звітів щодо розгляду проектної документації по капітальному ремонту, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість фактично виконаних будівельних робіт, відомостей ресурсів (прямих витрат по факту), дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, відомостей списання матеріалів, фінансових документів щодо перерахування бюджетних коштів за проведення капітального ремонту, згідно актів виконаного обсягу, протоколу узгодження договірної ціни, а також інших документів, які підтверджують взаємовідносини між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ по капітальному ремонту надвірної споруди - вуличний туалет на території амбулаторії смт. Серпневе Тарутинського району Одеської області, які зберігаються в адміністративній будівлі Серпневського старостинського округу Тарутинської селищної ради Белградського району Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, смт. Серпневе, вул. Молодіжна, № 105.

Так, 09.04.2021 на підставі вищезазначеної ухвали Болградського районного суду Одеської області здійснено вилучення оригіналів (копій) наступних документів:

- договору № 4 на виконання підрядних робіт від 03.03.2020 на 3-х арк.;

- акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за березень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 03.03.2020 на 5-ти арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2020 року (примірна форма КБ-3) від 03.03.2020 на 1 арк.;

- договірної ціни на «Капітальний ремонт надвірної споруди - вуличний туалет на території амбулаторії смт. Серпневе Тарутинського району Одеської області» (форма № 9), складеної станом на 05.02.2020 на 1 арк.;

- дефектного акту (форма № 8) від 03.03.2020 на 1 арк.;

- зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва № 84 (форма № 5) від 03.03.2020 на 2-х арк.;

- локального кошторису (форма № 1) на будівельні роботи № 2-1-1 (не датований) на 3-х арк.;

- відомості ресурсів до Акту приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року на 4-х арк.;

- звіту про укладені договори № ІІА-2020-03-03-002062-а на 1 арк.;

- платіжного доручення № 3 від 03.03.2020 на суму 65 312,00 гривень на 1 арк., які належним чином упаковані в паперовий конверт, опечатаний печатками № 1.

З метою збереження вилучених в ході досудового розслідування документів та необхідності їх дослідження при проведенні відповідних судових експертиз, за результатами яких, вказані документи можуть бути використані як речові докази, засобом чи предметом вчинення кримінального правопорушення, а їх знищення унеможливлює встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення, є необхідність у накладенні на них арешту.

Начальником відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 до суду було подано заяву про розгляд клопотання у її відсутність, також зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа у якої вилучено майно або її законний представник Голова Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області, будучи повідомленим належним чином - до суду не прибув, жодних заяв, клопотань на адресу суду не надсилав.

Розглянувши матеріали поданого клопотання та матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Крім того, розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до вимог КПК, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до частини 2 статті 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Встановлено, що слідчий, як на підставу накладення арешту на майно, посилається на те, що вказані у клопотанні речі мають істотне значення для проведення досудового розслідування, зберегли на собі сліди вчинення правопорушення, а також можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, крім того підлягають експертному дослідженню.

Враховуючи мотиви клопотання, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, вважаю, що не застосування арешту може призвести до знищення цього майна, а тому з метою забезпечення кримінального провадження, виходячи із вимог розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на майно, приходжу до переконання, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні за № 0000040 від 12.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені документи 09.04.2021 року під час огляду в адміністративній будівлі Серпневського старостинського округу Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області, що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, № 105, смт.Серпневе, Болградський район, Одеська область, та яке має статус речового доказу в кримінальному провадженні № 0000040 від 12.02.2021 року, а саме оригінали (копії):

-договору № 4 на виконання підрядних робіт від 03.03.2020 на 3-х арк.;

-акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за березень 2020 року (примірна форма КБ-2в) від 03.03.2020 на 5-ти арк.;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2020 року (примірна форма КБ-3) від 03.03.2020 на 1 арк.;

-договірної ціни на «Капітальний ремонт надвірної споруди - вуличний туалет на території амбулаторії смт. Серпневе Тарутинського району Одеської області» (форма № 9), складеної станом на 05.02.2020 на 1 арк.;

-дефектного акту (форма № 8) від 03.03.2020 на 1 арк.;

-зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва № 84 (форма № 5) від 03.03.2020 на 2-х арк.; локального кошторису (форма № 1) на будівельні роботи № 2-1-1 (не датований) на 3-х арк.;

-відомості ресурсів до Акту приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року на 4-х арк.;

-звіту про укладені договори № ІІА-2020-03-03- 002062-а на 1 арк.;

-платіжного доручення № 3 від 03.03.2020 на суму 65 312,00 гривень на 1 арк.,

які належним чином упаковані в паперовий конверт, опечатаний печаткою № 1 - шляхом позбавлення права на його відчуження, розпорядження та/або користування.

Вище перелічені документи долучити до матеріалів кримінального провадження за №0000040 від 12.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Виконання ухвали та відповідальність за збереження вилучено майна покласти на начальника відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ..
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1