Справа № 592/3390/21
Провадження № 1-кс/592/1800/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 15.02.2021 близько 15:00 год. ОСОБА_4 зателефонував невідомий та представився лікарем, в ході розмови невідомий повідомив, що син ОСОБА_4 потрапив в ДТП та потрібні грошові кошти на операцію, дозвіл на проведення операції та те, що прийде чоловік та забере грошові кошти та вказаний дозвіл. В подальшому за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , прибув ОСОБА_5 та повідомив, що прибув за грошовими коштами на операцію, на що ОСОБА_4 передала вказаному чоловіку грошові кошти в сумі 50000 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, 04.03.2021 року близько 12:30 ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, діючи відкрито шляхом ривка вихопив у ОСОБА_6 грошові кошти всумі 100000 грн., завдавши потерпілій майнової шкоди.

03.03.2021 близько 10:30 год. ОСОБА_7 на стаціонарний телефон зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що син останнього знаходиться в лікарні і необхідно сплатити грошові кошти для проведення операції, в подальшому ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою прибув за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , де останній, ведений в оману, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 17000 грн., в якості сплати за проведення операції.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 після вчинення кримінального правопорушення перераховував частину грошових коштів отриманих у потерпілих через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) розміщений в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 15:42 год. по 17:00 год. 15.02.2021;

2) розміщений в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 в період часу з 12:40 год. по 13:20 год. 04.03.2021;

3) розміщений в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_6 в період часу з 12:00 год. по 14:30 год. 03.03.2021.

У зв`язку з вказаним виникла необхідність в отриманні інформації, щодо часу перерахування грошових коштів, суми грошових коштів та банківської картки на яку здійснювалося перерахування.

Враховуючи те, що дана інформація може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про перекази грошових коштів які здійснювалися з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 15.02.2021 в період часу з 15:42 год. по 17:00 год., із зазначенням суми грошових коштів, переказ яких здійснювався, банківської картки на яку здійснювався переказ із зазначенням реквізитів та час здійснення операції;

- відомості про перекази грошових коштів які здійснювалися з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 04.03.2021 в період часу з 12:40 год. по 13:20 год., із зазначенням суми грошових коштів переказ яких здійснювався, банківської картки на яку здійснювався переказ із зазначенням реквізитів та час здійснення операції;

- відомості про перекази грошових коштів які здійснювалися з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 04.03.2021 в період часу з 12:40 год. по 13:20 год., із зазначенням суми грошових коштів переказ яких здійснювався, банківської картки на яку здійснювався переказ із зазначенням реквізитів та час здійснення операції;

- відомості про перекази грошових коштів які здійснювалися з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 03.03.2021 в період часу з 12:00 год. по 14:30 год., із зазначенням суми грошових коштів переказ яких здійснювався, банківської картки на яку здійснювався переказ із зазначенням реквізитів та час здійснення операції.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_8 .

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали: 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1