УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.02.2021 Справа №607/1649/21

Провадження 1-кс/607/ 722 /2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу із організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001467 від 03.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.187, ч.1 ст.296 КК України,

ВСТАНОВИВ:
29.01.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001467 від 03.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.187, ч.1 ст.296 КК України, звернувся начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу із організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001467 від 03.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.187, ч.1 ст.296 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.04.2014 близько 07.10 год., невстановлені особи, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , з хуліганських спонукань, із застосуванням предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (дерев`яна бита) завдали ОСОБА_6 , тілесні ушкодження.

Окрім того. 20.11.2014 до Волочиського РВ УМВСУ в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 20.11.2014 біля 07.30 год. на власному домогосподарстві по АДРЕСА_1 , біля вхідних дверей, він виявив чотири скляних пляшки із невідомою рідиною.

З урахуванням викладеного, орган досудового розслідування вбачає в діях невстановлених осіб ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.187, ч.1 ст.296 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що фермерське господарство « ОСОБА_8 » для здійснення фінансових операцій та господарської діяльності використовував банківський рахунок «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Головою фермерського господарства « ОСОБА_8 » є ОСОБА_9 , який має процесуальний статус потерпілого в даному кримінальному провадженні.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, зокрема, для підтвердження показів потерпілого стосовно наявності кількості грошових коштів на рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий вказав на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який використовувався головою фермерського господарства « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 .
Вказана інформація зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки 02.10.2020 прийнято рішення про проведення державної реєстрації припинення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як юридичної особи, а. отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим, відтак, інформація щодо руху коштів про рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у володінні ФГВФО за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий зазначив, що інформація, наявна у вказаних документах має суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні, та оскільки іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаних кримінальних правопорушень не вбачається за можливе, просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001467 від 03.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.187, ч.1 ст.296 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація щодо банківського рахунку «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який використовувався головою фермерського господарства « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, зокрема, й для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження,. застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Стаття 93 КПК України встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й за її частиною 3, сторона захисту, зокрема, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження - змагальності сторін - сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
В порушення зазначених вище приписів кримінального процесуального закону, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні при його розгляді не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, натомість клопотання обґрунтовано лише формально, оскільки зі змісту долучених до клопотання матеріалів, зокрема, протоколів допиту потерпілого, не вбачається відомостей щодо наявності чи відсутності вказаних грошових коштів на рахунку «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який використовувався головою фермерського господарства « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , відтак, в сукупності не можуть вважатися належним підтвердження обставин, наведених в клопотанні.

Будь-яких інших доказів на підтвердження наведених у клопотанні слідчим доводів, слідчому судді надано не було.
За таких обставин, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого начальником управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу із організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження №0001467 від 03.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.187, ч.1 ст.296 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1