Справа №295/5044/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомир ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Богунського районного суду м. Житомир клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0001285 від 03.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 2401 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням де зазначено, що в провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001285 від 03.12.2020, за фактом здійснення невстановленими особами на території м. Житомира діяльності у сфері незаконного обігу підакцизних товарів, які займаються підробленням марок акцизного податку, які в подальшому наклеюють з метою збуту на незаконно виготовлені тютюнові вироби, а також за фактом придбання та зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.
Відповідно до рапорту інспектора управління превентивної діяльності ОСОБА_5 встановлено, що 02.12.2020 під час несення служби по забезпеченню безпеки дорожнього руху близько 20 год. 20 хв. за порушення ПДР був зупинений автомобіль марки «Мерседес 312» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 . Під час перевірки документів та поверхневого огляду автомобіля в фургоні автомобіля виявлено, зі слів водія, 44 коробки з цигарками без будь-яких документів та викликано СОГ Житомирського ВП.
В ході проведення огляду місця події працівниками Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області виявлено автомобіль «Мерседес 312» д.н.з. НОМЕР_1 в грузовому відсіку якого виявлено 44 картонних коробки з наявними на них надписами «Нова пошта». В подальшому у 22-х картонних коробках знаходилось по 136 блоків, із яких в кожному блоці по 10 пачок цигарок торгівельної марки «CREDO» та у 22-х картонних коробках знаходилось по 136 блоків, із яких в кожному блоці по 10 пачок цигарок торгівельної марки «Фест». Вищевказані картонні коробки з цигарками вилучено до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області.
У ході здійснення оперативного супроводження кримінального провадження №0001285 від 03.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, встановлено причетність окремих мешканців м. Житомира та Житомирського району, які за попередньою змовою між собою організували групу осіб для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних зі збутом тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, серед інших, може бути причетний громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, встановлено, що для зберігання та розфасовування фальсифікованих тютюнових виробів гр. ОСОБА_7 використовує приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана земельна ділянка, згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
21.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира №295/4378/21 від 09.04.2021 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майно.
Зважаючи на те, що законність походження виявленого та вилученого за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , каміння, ззовні схожого на бурштин на даний час не підтверджується відповідними документами, 22.04.2021 відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000647, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.2401 КК України.
22.04.2021 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001285 від 03.12.2020, за ч.1 ст.199 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000647 від 22.04.2021, за ч.1 ст.2101 об`єднано в одне
22.04.2021 слідчим у даному кримінальному провадженні вказані вилучене в ході обшуку 21.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира №295/4378/21 від 09.04.2021 майно, керуючись ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, у зв`язку з тим, що вони можуть бути предметом вчинення даного кримінального правопорушення та можуть прямо чи не прямо підтверджувати існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України (зокрема, але не виключно: подію кримінального правопорушення - час, місце, спосіб та ін. обставини вчинення кримінального правопорушення; винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, іншу інформацію, яка може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні старший слідчийпідтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.
Заслухавши думку старшого слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про наявність підстав для застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження судом враховано практику Європейського суду з прав людини, а саме ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини спрямована не тільки на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, але також зобов`язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності. Зазначена правова позиція сформульована ЄСПЛ у справі «Броньовський проти Польщі» від 22.06.2004 року.

Відповідно до ч.7 ст. 237 КПК України вилучені вищевказані речі вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, та, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0001285 від 03.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 2401 КК України, вилучене 21.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира №295/4378/21 від 09.04.2021 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- білий прозорий поліетиленовий пакет із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою близько 670 гр.
- білий поліетиленовий пакет із написом «Гостинність це по-нашому» із камінням бурого кольору різних відтінків, переважно неправильної неправильної сферичної форми вагою близько 170 гр.
- білий поліетиленовий пакет із написом «Україночка» із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою близько 790 гр.
- жовтий поліетиленовий пакет із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою близько 790 гр.
- чорний поліетиленовий пакет із написом «BMW» із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою 1670 гр.
- різнокольоровий пакет із зображенням фруктів, в якому міститься жовтий поліетиленовий пакет із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою близько 990 гр.
- прозорий зіп-пакет із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою близько 510 гр.
- білий поліетиленовий пакет із написом «Morgarita» із 1 каменем бурого кольору та 1 виробом із каміння жовтого кольору вагою близько 270 гр.
- жовтий поліетиленовий пакет із написом «Strawberry» із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою близько 730 гр.
- 3 (три) зіп-пакети із камінням жовтого кольору різних відтінків, сферичної форми вагою близько 70 гр.
- зіп-пакет із виробом з 2-х камінців жовтого кольору у вигляді «обличчя».
- частково заповнена пачка з-під цигарок марки «NZ Gold Compact» із акцизною маркою з написами на білоруській мові.
- частково заповнена пачка з-під цигарок марки «NZ Gold» із акцизною маркою з написами на білоруській мові.
- електронні ваги сріблястого кольору із написом «QC-Pass, 500g/0.1g».
- калькулятор сріблястого кольору із написом «Kadio KP-8138A».
- блок цигарок (10 пачок) марки «NZ Gold» із акцизними марками з написами на білоруській мові, 2 (дві) пачки цигарок «NZ Gold», пачка цигарок «Фест», пачка цигарок «Credo» із акцизними марками з написами на білоруській мові.
- електронні ваги сріблястого кольору із написом «QC09, QC-Pass, 200g/0.01g».
- три браслета на трап`яній нитці, оздобленій камінням жовтого та чорного кольорів.
- каміння жовтого кольору, неправильної округлої форми вагою близько 26,7 гр.
- білий поліетиленовий пакет із написом «Winetime» із камінням бурого та темного кольорів різних відтінків, неправильної форми вагою близько 970 гр.
- ліхтарик бронзового кольору «Bright Flashlight, High Light», з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження речових доказів, тобто забезпечення їх збереження по кримінальному провадженню №0001285 від 03.12.2020, шляхом позбавлення володільця права відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Перекупка