Провадження № 1-кс/761/7945/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0012698 від 27.12.2019, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 361 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо відкриття та обслуговування рахунку ІВАN: НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи в період часу 24 та 26 грудня 2019 року з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом здійснення масової розсилки смс-повідомлень альфа номерів «Avall» та «Raiffeisen», спрямованих на компрометації ключів доступу до системи віддаленого управління рахунками «Клієнт-Банк», заволоділи коштами у великому розмірі клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при наступних обставинах.
24.12.2019 з альфа номерів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Avall» зафіксовано масові розсилки смс-повідомлень, що здійснювалися на випадкові телефонні номери наступного змісту: «В зв`язку з переходом до системи IBAN Вам необхідно оновити ключ за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 які не оновляться до 25.12.2019 будуть заблоковані. Довідки за телефоном НОМЕР_4 ».
За посиланням з тексту смс-повідомлення імітувалася сторінка автентифікації для корпоративного «Клієнт-Банку» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_4 На сторінці пропонувалося вказати шлях до файлу ключа системи «Клієнт-Банк», а також пароль до нього.
Починаючи з 11 год. 42 хв. 24.12.2019, каналами системи «Клієнт-Банк» почали надходити платіжні доручення, які в подальшому були визнані клієнтами як злочинні.
Більшість з переказів були попереджені та зупинені системами моніторингу. Разом з тим, 6 платежів на загальну суму 371 тис. грн. були успішно опрацьовані та надіслані на рахунки зловмисників.
Далі, 18.02.2020 з альфа номеру «Raiffeisen» зафіксовано масову розсилку смс-повідомлень, що здійснювалася на випадкові телефонні номери наступного змісту: «V zvyazku z perehodom do sistemi IBAN Vam neobhidno onoiti klyuchi do kliyent banku za posilanneam: ІНФОРМАЦІЯ_4 Klyuchi yaki ne obnovlyatsya do 18.02.2020 budut zablokovani. Telefon pidtrimki НОМЕР_5 ».
За посиланням з тексту смс-повідомлення імітувалася сторінка автентифікації для корпоративного «Клієнт-Банку» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_4 На сторінці пропонувалося вказати шлях до файлу ключа системи «Клієнт-Банк», а також пароль до нього.
Далі, 20.02.2020 з альфа номеру зафіксовано масову розсилку СМС-повідомлень, що здійснювалася на випадкові телефонні номери наступного змісту: «V zv'yazku z onovlenyam sistemi IBAN, Vam neobhidno onoviti klyuchi do kliyent banku. Perejdit za posilannyam na kompyutori ІНФОРМАЦІЯ_4 Klyuchi yaki ne obnovlyatsya do 20.02.2020 budut zablokovani. Telefon , НОМЕР_6 »
Окрім цього співробітниками банку виявлені аналогічні сайти: ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_4
Тобто, наведені сайти були створені невстановленими особами виключно для протиправного заволодіння ключами і паролями системи «Клієнт-Банк» та з метою подальшого заволодіння коштами.
Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснював розсилку смс-повідомлень вказаного вище змісту та альфанумеричні ім`я « ОСОБА_5 », «Avall» та «Raiffeisen», що використовувалися для цієї незаконної розсилки, не використовується Банком.
До моменту блокування співробітниками Банку шахрайських ресурсів було скомпрометовано значну кількістю ключів до системи віддаленого управління рахунками «Клієнт-Банк» клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що у наслідок шахрайських дій невстановлених осіб 26.12.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) був здійснений несанкціонований переказ коштів у сумі 112 420,00 грн.
Також 26.12.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) був здійснений несанкціонований переказ коштів у сумі 124 100,00 грн.
У ході здійснення оперативно розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкрито рахунок № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ).
У подальшому 12.06.2020 з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено грошовий переказ на суму 235 тис. 197 грн. на розрахунковий рахунок відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , після чого 15.06.2020 розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було закрито.
15.06.2020 з розрахункового рахунку № НОМЕР_14 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено два разові грошові перекази, а саме:
- здійснено переказ в розмірі 120 тис. грн. на розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
- здійснено переказ в розмірі 114 тис. грн. на розрахунковий рахунок ІВАN: НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Таким чином, з метою встановлення правомочності, законності перерахування грошових коштів та встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів фізичних осіб щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за дорученням Прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0012698 від 27.12.2019, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З долучених до матеріалів клопотання копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в даному випадку слідчим належним чином не обґрунтовано в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361 КК України що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим не доведено, що дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, матеріалами клопотання не доведено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користується розрахунковим рахуноком ІВАN: НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вище викладені обставини, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0012698 від 27.12.2019, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 361 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1