печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000142, -

ВСТАНОВИВ:
14.05.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142 від 29.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що, імовірно, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел направлений на особисте протиправне збагачення, шляхом таємного викрадення чужого майна, а саме електро самокатів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Усвідомлюючи те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення він не зможе, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, повідомив про свої злочинні наміри раніше знайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 якому запропонував участь у вчиненні злочинів направлених на таємне викрадення чужого майна на території міста Києва, та подальшої його переобладнання та реалізації, оскільки ОСОБА_5 , надає послуги з ремонту електронної техніки, зокрема електро-самокатів. Крім цього, маючи на меті приховати свої злочинні дії, та транспортувати викрадене майно, ОСОБА_5 , повідомив про свої злочинні наміри також і раніше знайомому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій, зорганізувалися для досягнення єдиного злочинного плану, який полягав у особистому збагаченні, розподіливши між собою ролі у групі.

Так, 05.01.2021 року, близько 20 год. 00 хв., ОСОБА_5 , домовившись із ОСОБА_7 , у якого в користуванні перебуває транспортний засіб марки «Ford», р.н. НОМЕР_2 , про те, щоб він зустрівшись із ОСОБА_6 , допоміг останньому транспортувати невідоме майно. До того ж, при цьому було запрошено ОСОБА_8 , котрий погодився взяти участь у діях направлених на таємне викрадення чужого майна.

ОСОБА_6 , в свою чергу, реалізуючи загальний із ОСОБА_5 злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, перебуваючи на АДРЕСА_2 , за допомогою мобільного додатку «Bird», використовуючи власний аккаунт, отримав у оренду електро самокат із серійним номером «RF01P192580969», на якому, в подальшому, прибув до двору будинку АДРЕСА_3 . Перебуваючи там, ОСОБА_6 , в присутності та за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , впевнившись, що за його діями ніхто із сторонніх осіб не спостерігає, від`єднав від рами самоката кермо, та надалі, продовжуючи свої злочинні дії, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, погрузив його до багажного відділення транспортного засобу марки «Ford», р.н. НОМЕР_2 . Після цього, з метою транспортування до місць розборки та переобладнання, самокат було доставлено до сервісного центру з ремонту самокатів, за адресою: АДРЕСА_4 , де чекав ОСОБА_5 , тим самими завдавши матеріального збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 21 566 грн.

Окрім цього, 25.01.2021 року, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на повторне таємне викрадення чужого майна, близько 22 год. 00 хв., за попередньою змовою з ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , на транспортному засобі марки «Ford», р.н. НОМЕР_2 , прибули, на вул. Велика Васильківська, в м. Києві. В подальшому, перебуваючи поруч із будинком АДРЕСА_5 . ОСОБА_5 особисто, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , 22 год. 20 хв. впевнившись, що за його діями ніхто із сторонніх осіб не спостерігає, підійшов до електро самоката із серійним номером «RF01P192580522», та за допомогою заздалегідь заготовленого пристрою, знешкодив GPS-трекер, який встановлений на рамі самоката. До того ж, ОСОБА_5 , о 22 год. 21 хв., підійшов до електро самоката із серійним номером «RF01P192580072», та за допомогою заздалегідь заготовленого пристрою, знешкодив GPS-трекер, який встановлений на рамі самоката, та надалі, продовжуючи свої злочинні дії, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи їх суспільно небезпечний та протиправний характер, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, погрузив обидва самокати до багажного відділення транспортного засобу марки «Ford», р.н. НОМЕР_2 .

В подальшому, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , на автомобілі, передислокувався до АДРЕСА_6 . Прибувши до будинку №136-146, близько 23 год. 07 хв., ОСОБА_5 , особисто, за попередньою змовою, в присутності ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , о 23 год. 07 хв. впевнившись, що за його діями ніхто із сторонніх осіб не спостерігає, підійшов до електро самоката із серійним номером «RF01P192600370», та за допомогою заздалегідь заготовленого пристрою, знешкодив GPS-трекер, який встановлений на рамі самоката. Після цього, ОСОБА_5 , підійшов до електро самоката із серійним номером «RF01P192580043», за допомогою заздалегідь заготовленого пристрою, знешкодив GPS-трекер, який встановлений на рамі самоката, та надалі, продовжуючи свої злочинні дії, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи їх суспільно небезпечний та протиправний характер, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, погрузив його обидва електро самокати до багажного відділення транспортного засобу марки «Ford», р.н. НОМЕР_2 .

Після цього, з метою транспортування до місць розборки та переобладнання, електро самокати в кількості 4 шт., було доставлено до сервісного центру з ремонту самокатів, за адресою: АДРЕСА_4 , тим самим завдавши матеріального збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 86 264 грн.

На дачний час, існує необхідність у перевірці рахунків вказаних вище осіб котрі оплачували оренду викрадених електро самокатів, а також встановлення їх причетності до інших злочинів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, для подальшого вилучення копій документів в електронному та друкованому вигляді, котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо клієнтів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: документів щодо підстав відкриття та використання ними будь-яких рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із зазначенням їх повних реквізитів); банківських виписок (роздруківок руху коштів по всім рахункам що належать клієнтам) із зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІПН, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, за період часу з 01.01.2020 року по 30.04.2021 року.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000142 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій документів в електронному та друкованому вигляді, щодо клієнтів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: документів щодо підстав відкриття та використання ними будь-яких рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із зазначенням їх повних реквізитів); банківських виписок (роздруківок руху коштів по всім рахункам що належать клієнтам) із зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІПН, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, за період часу з 01.01.2020 року по 30.04.2021 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25289/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1