печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0006667, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 13.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 333 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258, ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258 та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 333, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2018 року по теперішній час, на території м. Києва та Київської області функціонують не передбачені законом воєнізовані та збройні формування діяльність яких спрямована на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: підготовки та вчинення дій з дестабілізації суспільно-політичної обстановки на території Україні; готування до вчинення дії з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні; вчинення нападів на підприємства, установи та організації, участі у силових акціях протесту; залякуванні населення, провокації воєнного конфлікту, та з метою здійснення впливу на прийняття рішень органами державної влади чи місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об`єднаннями громадян, юридичними особами; організації незаконного спостереження за приватними та посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування; незаконного збору, зберігання використання конфіденційної інформації про осіб; вербування, фінансування, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях на території інших держав та інше.

Так, на даний час особи причетні до вчинення вище вказаних злочинів, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_12 здійснюють незаконне ввезення через державний кордон України з Республіки Білорусь зброї, складових частин до неї, боєприпасів, запасних частин для військової техніки походженням РФ під виглядом частин для сільськогосподарської техніки, з приховуванням від митного контролю шляхом внесення у товаросупровідні документі неправдивих відомостей.

Вказані товари військового призначення та подвійного використання в подальшому реалізовуються особами причетним до вчинення злочинів під час проведення тендерних закупівель замовником яких є державні підприємства оборонного значення через підконтрольні суб`єкти господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За отриманою Головним управлінням інформацією, громадянин ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує мобільні телефони № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Останній із використанням громадянина Б ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , має право на зайняття адвокатською діяльністю на підставі свідоцтва Ради адвокатів Київської області №5104/10 від 12.10.2013 використовує мобільний телефон № НОМЕР_3 організували протиправну схему направлену на постачання до структурних підрозділв ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товарів військового призначення та подвійного використання незаконно переміщених через дежавний кородон з території Російської Федрації неналежної якості, у тому числі таких, що були у використанні, в рамках виконання державного оборонного замовлення.

Вказані особи фактично контролюють діяльність комерційних структур, залучених до освоєння бюджетних коштів виділених на виконання ДОЗ, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , керівник та головний бухгалтер у період до 25.01.2021 ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_5 , використовує мобільні телефони № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , засновник ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_8 , з 25.01.2021 призначена керівником, використовує мобільні телефони № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , керівник, засновник та бухгалтер ОСОБА_18 , РНОКПП ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує мобільний телефон № НОМЕР_12 .

З метою надання незаконно ввезеним ТМЦ вигляду, який відповідає вимогам замовників щодо якісних характеристик, ОСОБА_19 та ОСОБА_12 використовують можливості ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує мобільний телефон № НОМЕР_13 . Останній на території підконтрольних виробничих потужностей здійснює огляд та комплекс робіт направлених на надання уживаним ТМЦ, незаконно переміщеним через державний кордон, вигляду відповідного якісними вимогам замовників з числа оборонних підприємств з метою їх подальшого постачання для використання під час ремонтних робіт військової техніки в рамках виконання ДОЗ.

Підготовку документальних матеріалів щодо участі вищевказаних субєктів господарської діяльності у конкурсних торгах, оголошених структурними підрозділами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також комунікацію з замовниками здійснює громадянка ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує мобільні телефони № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 . Бухгалтерський облік, у тому числі взаємодію з комерційними структурами залученими до участі у механізмі мінімізації податкового навантаження та обґотівкування коштів ДОЗ здійснює громадянка ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує мобільні телефони № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

З метою забезпечення участі та подальшого укладання договорів підконтрольних комерційних структур із замовниками з числа структурних підрозділів ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 та ОСОБА_19 використовують сприяння громадянина ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , помічник ОСОБА_5 , колишній боєць добровольчого батальону «Донбас», використовує мобільні телефони № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 .

З метою залучення вищевказаних комерційних структур до освоєння коштів ДОЗ ОСОБА_8 використовує можливості ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує мобільні телефони № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , який у свою чергу є зв`язком помічника радника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , генерал-полковник запасу, використовує мобільні телефони № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 . Останній володіє широким колом зв`язків у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його структурних підрозділів, а також серед військових закладів та установ, чим забезпечує лобіювання інтересів комерційних структур підконтрольних ОСОБА_12 та ОСОБА_19 під час укладання договорів на постачання запчастин та обладнання, у тому числі під час безпосереднього постачання предметів торгів замовникам, в частині погодження процесів вхідного контролю якості, а також здійснює підбір відповідних фахівців для тестування та визначення придатності товарів військового призначення, які постачаються на державні підприємства.

Слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, слідчий слідчої групи ОСОБА_25 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0006667, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 13.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 333 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258, ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258 та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 333, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0006667, а саме: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_25 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення у копіях, у т.ч. електронному вигляді), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, IMEI), які перебували у зоні дії базових станцій, що обслуговували номера телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , у період з 01.01.2018 по 07.04.2021 включно; відомості (анкетні дані) про користувачів (власників) номерів мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій; інформацію щодо абонентських номерів, з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону, їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладено такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки, обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, ІМЕI, тощо; інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет) у період з 01.01.2018 по 07.04.2021 включно, із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаним номером; інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів з 01.01.2018 по 07.04.2021 включно та щодо їх наступних з`єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1