Справа № 643/9372/21
Провадження № 1-кс/643/2376/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.06.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000320 внесеному до ЄРДР 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 01.02.2021 до чергової частини Московського ВП ГУНП в Харківській області (на теперішній час Харківське районне управління поліції №2 ГУНП в Харківській області) надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа в період часу з 01.02.2020 по 31.01.2021 отримала пенсійні виплати померлого ОСОБА_4 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
17.02.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит вих. № 6449/119-67 про надання належним чином завіреної копії пенсійної справи померлого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та номеру розрахункового рахунку на який ОСОБА_4 нараховувались пенсійні виплати, та найменування Банківської установи, дати нарахування та виплат пенсії, за період часу з 01.02.2020 по 31.01.2021.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 2000-0306/33182 від 05.03.2021 на запит вих. № 6449/119-67 у наданні належним чином завіреної копії пенсійної справи померлого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та номеру розрахункового рахунку на який ОСОБА_4 нараховувались пенсійні виплати відмовлено.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами (пенсійними виплатами) в сумі 110786,78грн., які нараховувались в період з 01.02.2020 по 31.01.2021 на особовий рахунок пенсіонера ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: до інформації щодо особового рахунку пенсіонера - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІІН НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням номеру рахунку та прив`язаних до нього карткових рахунків та руху коштів по вищевказаному рахунку та рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 01.02.2020 по 01.03.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах.
У зв`язку з вищевикладеним, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації щодо особового рахунку пенсіонера - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІІН НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням номеру рахунку та прив`язаних до нього карткових рахунків та руху коштів по вищевказаному рахунку та рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 01.02.2020 по 01.03.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено наступне: як вбачається зі змісту ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банківської установи та містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді в Харківському відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо особового рахунку пенсіонера - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІІН НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням номеру рахунку та прив`язаних до нього карткових рахунків та руху коштів по ним та рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.02.2020 по 01.03.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах.

Строк дії ухвали до 03.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1