Справа № 344/6125/21
Провадження № 1-кс/344/2433/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001272 від 12.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 222, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 189, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001272 від 12.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 222, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 189, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, в обґрунтування якого покликалась на те, що дане кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 08 квітня 2019 року згідно якої зобов`язано уповноважену посадову особу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, викладене в заяві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Товариства з обмеженою відповідальністю «КГД-Буд», ОСОБА_9 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Авторемгаз», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Дочірнього підприємства «Інтерштамп», ОСОБА_12 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Коломийський ДОЗ» від 29.03.2019.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ «Компанія «Рона», спільно з працівниками банківських установ - ПАТ «ПУМБ», ТОВ «Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «УкрІнБанк» майном Іпотекодавців - Товариства з обмеженою відповідальністю «Авторемгаз», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «КГД-Буд», ОСОБА_9 , ДП «Інтерштамп», ОСОБА_12 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія «Рона» в особі її директорів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , достовірно знаючи порядок отримання кредитів в банківських установах, розуміючи, що для отримання кредитів необхідно передати банку в іпотеку нерухоме майно, використовуючи давні дружні стосунки, ОСОБА_13 , ОСОБА_6 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 спонукали останніх виступити майновими поручителями по кредитних зобов`язаннях ТОВ «Компанія «Рона» перед банками - ПАТ «ПУМБ», ТОВ «Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «УкрІнБанк», приховавши від останніх суттєві обставини (наявність інших непогашених кредитів ТОВ «Компанія «Рона», наявність заборони на укладення кредитів, передачу в іпотеку майна інших юридичних осіб) та переконавши власників майна в неризиковості та безпечності укладених договорів Іпотеки, їх формальному характері та швидкому виконанні кредитних зобов`язань, відсутності будь-яких ризиків втрати майна.

У кримінальному провадженні проведено великий обсяг слідчих дій та процесуальних заходів, спрямованих на дослідження усіх обставин вчинених злочинів, зокрема допитано як потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , представника ТОВ «Авторемгаз» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , представника ДП «Інтерштамп», ОСОБА_12 , представника ТОВ «Коломийський ДОЗ» ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , проведено виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Перший український міжнародний банк», в ПАТ «Альфа банк», ДПІ в м. Івано-Франківську щодо інформації по ТОВ «Компанія «Рона», ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія», ТОВ «СЕЕТ», ПП «Догма-К», ТОВ «Українська промислово-економічна група», ПП «Спрут», ТОВ «Євроторг Прикарпаття», проведено виїмку документів кредитних справ ТОВ «Компанія «Рона», що знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», Фонду гарантування вкладів ПАТ «Укрінбанк», документів ОКП «Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації», виїмки документів нотаріальних справ у нотаріусів Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які посвідчували іпотечні договори щодо неіснуючого майна.

Поряд з наведеним, для з`ясування усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень ще необхідно призначити перевірки відповідності дій нотаріусів при посвідченні останніми іпотечних договорів, провести рецензіювання оцінок майна, а також здійснити огляд майна, що було передано в іпотеку банківським установам за адресами: офісні приміщення в АДРЕСА_1 , спортивно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розважально-дозвільний центр з спортивно-оздоровчим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приміщення громадського харчування (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в АДРЕСА_2 , санаторій-профілакторій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 , вул. Савицького Р., кут Вуглярка, 13 Косівського району, готельно-відпочинковий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та СТО в АДРЕСА_4 , встановити та допитати усіх осіб, які мають відношення до зазначених об`єктів та виконати інші слідчі дії, потреба у яких виникне.

Крім зазначеного, 22 січня 2021 прокурором у кримінальному провадженні Івано-Франківської обласної прокуратури об`єднано до матеріалів кримінального провадження № 0001272 від 12.04.2019 кримінальне провадження № 0000015 за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до вищенаведеного, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування та прийняття кінцевого рішення у цьому кримінальному провадженні, та притягнення винних осіб до відповідальності, необхідно провести зазначені вище та всі необхідні слідчі та процесуальні дії, які в сукупності із іншими зібраними доказами, дадуть можливість встановити причетних осіб до даного злочину осіб, та буде встановлено всі фактичні обставини кримінального правопорушення, та за наявності підстав буде оголошено підозру особам, причетним до даного злочину.

Слідчі та процесуальні дії які необхідно провести в подальшому мають суттєве значення, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть можливість стороні обвинувачення правильно кваліфікувати дії підозрюваних та завершити розслідування, впливатимуть на повноту і неупередженість суду під час розгляду справи по суті.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжувався ухвалою Івано-Франківського міського суду від 26.10.2018 на шість місяців та у відповідності до ч. 1 ст. 219 КПК України завершується 26.04.2021, однак завершити досудове розслідування, без виконання вищезазначених слідчих, процесуальних дій не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.

Слідча подала заяву в якій просить клопотання задовольнити та розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні у відповідності до ч. 1 ст. 219 КПК України завершується 26.04.2021, однак завершити досудове розслідування, без виконання вищезазначених слідчих, процесуальних дій не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що слідчим доведено, що на даний час необхідно завершити та провести наступні слідчі, процесуальні дії, які мають суттєве значення для судового розгляду.

Виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування, ще на 6 місяців, тобто до 26.10.2021 року. Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001272 від 12.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 222, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 189, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України на шість місяців, тобто до 26.10.2021.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1