ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2602/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" липня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, подане у кримінальному провадженні №0001912, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за 10.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи, сформованих за договором № від 16.03.2021, виписки по руху коштів за кредитним договором № від 16.03.2021 та документів особи, які стали підставою для висновку, що позичальник є іншою особою, які містять банківську таємницю та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання обґрунтовано наступним. До Дарницького УП ГУ НП ум. Києві надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 16.03.2021 у невстановлений час за адресою: АДРЕСА_1 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення кредиту пред`явив та використав завідомо підроблений паспорт громадянина України на і`мя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування, згідно заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 16 березня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало кредитний договір № на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає за адресою: АДРЕСА_2 на суму 19039,00 грн. Кредитні кошти були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за придбання смартфона Apple iPhone 11. Кредитний договір був підписаний у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Обслуговування проводили співробітники кредитного партнера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Товар був виданий 16.03.2021 шляхом самовивозу з вказаного магазину, проте по кредиту дані платежі не надходять, а заборгованість становить 19039,48грн.

Крім того, гр. ОСОБА_6 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про те, що він не оформлював даний кредит, після проведеної перевірки було встановлено, що особою, яка підписувала кредитний договір використала підроблений паспорт ТТ 062009 виданий 07.06.2011р. Голосіївським РУ ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, третя особа на ім`я ОСОБА_5 , використавши підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримала кредит, чим завдала збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 19039, 48 грн.

Співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено невідповідність фото громадянина, який представився ОСОБА_6 із реальним фото громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що було отримано при явці останнього.

Співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було з`ясувано обставин укладення кредитного договору та ідентифіковано реальну особу, яка уклала кредитний договір, використавши документи ОСОБА_6 . Нею виявився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , проживає за адресою: Чергігівська область, Бобровицький район, с. Піски.

З метою перевірки викладених в заяві генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обставин кримінального правопорушення, для здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невідомої особи виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів з їх подальшим вилученням в оригіналі.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності д о ч. 1, 2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені документи, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять інформацію щодо діяльності та фінансового стану, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, тобто є банківською таємницею і відповідно до ст. 62 Закону, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем суду не доведено, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення їх, та, що таке вилучення на даному етапі необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, оскільки дізнавачем не доведено необхідність вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженим Дарницького УП ГУНП в м. Києві на тимчасовий доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів кредитної справи, сформованих за договором № від 16.03.2021, виписки по руху коштів за кредитним договором № від 16.03.2021 та документів особи, які стали підставою для висновку, що позичальник є іншою особою, які містять банківську таємницю та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1