Провадження № 1-кс/752/3239/21
У Х В А Л А

20 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № № 0002231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СУ ГУНП у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0002231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, унесене 21.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2018 років посадові особи ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» () за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «МАКСМЕД ІНТЕРНЕШНЛ» (), ТОВ «АВЕРО ТРЕЙД» (), ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ» () заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконанно наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
-Отримано висновок аналітичного дослідження від 28.08.2019 № 17/28-10-16-02-20/4075815 головного державного ревізора-інспектора відділу фінансових розслідувань, управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинних шляхом Офісу ВПП ДФС;

-17.01.2020 з метою відшукання та вилучення документальних матеріалів щодо проведення фінансово-господарської діяльності між ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ «Максмед Інтернешнл», ТОВ «Аверо Трейд», ТОВ «Міжрегіональний інвестиційний союз», ТОВ «Канц.СТ», проведено обшуки на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 27.12.2019 справа № 752/25061/19 у провадженні № 1-кс/752/11516/19 за місцем проживання посадових осіб ТОВ «Максмед Інтернешнл» та реєстрації підприємства;

-28.01.2020 здійснено тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали слідчого судді від 30.12.2019 справа № 752/25061/19 у провадженні № 1-кс/752/11793/19 у філії «Центр забезпечення виробництва» АТ Укрзалізниця та отримано договір поставки та акти приймання-передачі продукції, рахунки на оплату продукції;

-10.03.2020 здійснено тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали слідчого судді від 07.02.2020 справа № 752/25061/19 у провадженні № 1-кс/752/1410/20 у АТ Укрзалізниця та отримано відомості щодо тендерних пропозицій;

-На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду здійснено тимчасовий доступ до документів, а саме руху коштів ТОВ «Максмед Інтернешнл», ТОВ «Аверо Трейд», ТОВ «Міжрегіональний інвестиційний союз», ТОВ «Канц.СТ» в банківських установах: Акціонерний банк «Південний» МФО банку 328209; ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО банку 307123; ПАТ «МТБ БАНК» (МАРФИН БАНК) МФО банку 328168; АТ «БАНК АЛЬЯНС» МФО банку 300119; АТ «ПУМБ» МФО банку 334851; СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ МФО банку 380269;

-На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду здійснено тимчасовий доступ до юридичних справ ряду підприємств господарської діяльності: ТОВ «МАКСМЕД ІНТЕРНЕШНЛ» ; ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ» ; ТОВ «МАДЕСТА» ; ТОВ «КАРДНАФТ» ; ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЄВРАЗІЯ» ; ТОВ «ТАЙГЕР ГРУП ПЛЮС» ; ТОВ «ОІЛ ТРЕЙД СЕРВІС» ; ТОВ «ТОРУМ» ; ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЛОКОМОТИВНОБУДІВНА КОМПАНІЯ» ; ТОВ «ЛАРКОС» ; ТОВ «ФЕРСТ ГРУП» ; ТОВ «ЮНЕСКА ЛТД» ; ТОВ «АВЕРО ТРЕЙД» ; ТОВ «ІЗІМЕН» ; ТОВ «ХІМПРОДТОРГ ЛТД» ; ТОВ «ТОКАНТІК» ; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАРЕ» ; ТОВ «ФЕНОМ ВЕСТ» (колишня назва ТОВ «ГАЗТРЕЙД») ; ТОВ «ДОНЕЦЬКСПЕЦСТАЛЬ» ; ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ» ; ТОВ «ЕКСПОЗИЦІЯ» , ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «АДАМАС» ; ТОВ «ТК«ЕНЕРГОІННОВАЦІЇ» та інших;

-11.03.2021 оголошено ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів у Державній податковій службі України, однак до цього часу документи не готові, що унеможливлює здійснити вилучення документів;

-Направлено ряд листів до Державної аудиторської служби України від 20.10.2020, 04.01.2021 щодо перевірки окремих питань під час контрольних заходів в АТ «Укрзалізниця»;

-Проведено ряд інших процесуальних дій.

Проте, завершити досудове розслідування до спливу вісімнадцятимісячного терміну досудового розслідування неможливо. Просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2019 року за №0002231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 12 місяців.

Старша слідча СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яка входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0002231 подала до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за її відсутності, просила задовольнити, з зазначених у ньому підстав.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити, за наступних підстав.
Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За правилами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема для особливо тяжких злочинів до дванадцяти місяців.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 0002231- ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п.3 ч.4 ст.219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 0002231 у межах вісімнадцятимісячного строку не було можливості оскільки органу досудового розслідування необхідно з метою:
- здійснення виїмки документів на виконання ухвали Голосіївського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів у Державній податковій службі України;

- отримання результатів здійснення контрольних заходів Державною аудиторською службою України;

- отримати документи з Державної податкової служби України, провести аналіз відповідності руху коштів по рахунках підприємств;

- призначення судово-економічної експертизи щодо встановлення матеріальних збитків державі в результаті неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Максмед Інтернешнл», ТОВ «Аверо Трейд», ТОВ «Міжрегіональний інвестиційний союз», ТОВ «Канц.СТ»;

- за результатами проведення вказаної експертизи визначитись з подальшими процесуальними рішеннями;

- допитати посадових осіб підприємств господарської діяльності, що здійснювали поставку товарів до АТ «Укрзалізниця»;

- провести інші процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи.

Отже, твердження слідчого про необхідність продовжити досудове розслідування на 12 місяців заслуговують на увагу, оскільки за даними наданих слідчому судді копій матеріалів кримінального провадження, обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні та процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування мають суттєве значення для кримінального провадження за №0002231.

Відтак, строк шість місяців на який орган досудового розслідування просить продовжити досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0002231 є обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № № 0002231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2019 року за № 0002231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців, а саме до 21.04.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1