Провадження № 1-кс/554/3865/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД відділу поліції № 2 ПРУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 09.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СД відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 09.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, порушеного за фактом невиплати заробітної плати ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄГРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2020 до Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, з Полтавської місцевої прокуратури надійшов лист з матеріалами перевірки, щодо виявлення порушення вимог законодавства про працю, головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході проведення інспектування ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄГРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: ст.115 КЗпП України та ст. 24 ЗУ «Про оплату праці» стосовно строків і періодичності виплати заробітної плати, ч.4 ст.115 КЗпП України та ст.21 ЗУ «Про відпустки» в частині виплати заробітної плати за час щорічної відпустки не пізніше, ніж за три дні до її початку, ч.1 ст.116 КЗпП України, щодо строків розрахунку при звільненні, ч.5 ст. 97 КЗпП «Про оплату праці на підприємствах, в установах і організаціях» в частині виплати заробітної плати працівникам, яка здійснюється в першочерговому порядку, а всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов`язань, щодо оплати праці, ст. 117 КЗпП України в частині виплати працівникові його середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання належної правової оцінки та прийняття законного рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 по теперішній час, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1

Згідно відповіді на запити ІНФОРМАЦІЯ_4 № 826/6/16-31-24-01-15 від 22.01.2021 року та 865/16-31-12-01-18 від 26.01.2021 року зазначено, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 .

Також в рамках статті 163 КПК України є необхідність розглядати дане клопотання без участі особи у володінні якої знаходиться вищезгадана документація, оскільки може існувати загроза її знищення або зміни.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, з метою збереження та долучення до матеріалів кримінального провадження належним чином завірені копії документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх отримання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , підполковнику поліції ОСОБА_7 ,а також, процесуальному керівнику прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (з можливістю отримання належним чином завіренні копії документів), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ) зокрема:

-реквізити банківських рахунків ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за якими здійснювалась господарсько-фінансова діяльність підприємства з 01.01.2020 по 17.02.2021 року.

-інформацію щодо відкритих, закритих, поточних рахунків в установах банків ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказавши номер рахунку, установу банку, дату відкриття, закриття) за весь час існування підприємства.

-відомостей персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб (їх анкетні дані та ідентифікаційні номери), які перебували та перебувають у трудових відносинах з ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відомостей здійсненого нарахування і виплат заробітної плати (щомісячно) зазначеним фізичним особам;

-відомостей щодо утриманих податків та зборів з заробітної плати;

-інформації про наявність заборгованостей з виплати заробітної плати та сплати податків (внесків) до інспекції;

-відомості по звіту ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за найманих працівників у період часу з 01.01.2020 р. по 17.02.2021 року. Якщо так, то надати інформацію стосовно їхнього П.І.Б., дати народження, п.і.н., розміру отриманого доходу та іншої інформації, поданої у формі 1-ДФ (податковий розрахунок сум доходів нарахованих (сплачених) на користь платників податку і сум утриманого з них податку);

-Відомості про розмір отриманих доходів (помісячно) ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та найманих працівників за наявності таких у період часу з 01.01.2020 р. по 17.02.2021 року.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1