Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6038/19
Провадження 1-кс/552/811/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

17.05.2021 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , прдстанвика володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 14 травня 2021 року звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В клопотанні вказував, що до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_6 про зобов`язання внесення відомостей до ЄДРСР, а саме у незаконному заволодінні шахрайськими діями належним майном ОСОБА_7 .
За даним фактом СД ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 20.06.2019 року було внесено відомості до ЄРДР за №0001457 за ознаками ч.1 ст.190, ч.1 ст.188-1 КК України.
Зазначав, що ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що: « ІНФОРМАЦІЯ_5 помер її син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому на праві власності належало приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , про що є відповідна документація. Після смерті сина дане приміщення закладено в іпотеку за взяті ним кредитні кошти близько 250000 доларів США. Тому на той момент існував борг на вищевказану суму. Вартість іпотечного майна на той момент оцінена в суму 400000 доларів США. На вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спадкоємцями було сплачено із січня 2007 року по вересень 2008 року 20300 доларів США. Кошти, які сплачувалися банку кредитору були в доларовому еквіваленті. За десять років, що здійснюються судові дії, вартість долара зросла у 5 разів, а вартість приміщення знецінилась. На січень 2019 року, вартість майна становить близько 600000 грн., що підтверджується звітом, наданим експертами оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно ст. 23 ЗУ «Про іпотеку» спадкоємці відповідають за іпотечне майно в межах вартості майна, отриманого у спадщину на дату його отримання. Вважає, що ними сплачено банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » суму боргу майже в повному обсязі. На даний момент вона є власником вищевказаного майна, що підтверджено законом і рішенням судів. В супереч цьому незаконно визнано право власності на це приміщення за ОСОБА_9 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На даний час він перепродав дане приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Цьому сприяли нотаріус ОСОБА_10 та приватний нотаріус ОСОБА_11 , які визнали право власності на її майно за ОСОБА_9 . Після захоплення належного їй приміщення ОСОБА_9 без її дозволу і відома були зірвані замки вхідних дверей та взяте дане приміщення під охорону службою ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому для здійснення охорони цієї будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 підключився до електромережі, яка за договором з Обленерго належала їй, без її відома та її дозволу. Коли вона дізналася, що використовують електроенергію за її рахунок, вона пішла до свого приміщення, але зайти до будівлі не змогла і доступ їй не надали. Після цього вона звернулася до Обленерго з заявою про зупинення подачі електроенергії до цього приміщення. Лише після цього 07.06.2019 року було вимкнено о 14:00 год. світло. В цей момент вимкнулась сигналізація у зв`язку з відключенням електроенергії і тоді приїхав наряд ОСОБА_5 , які повідомили про дану подію ОСОБА_9 , який згодом приїхав та почав їй погрожувати. У зв`язку з цим було викликано працівників поліції, які зафіксували цю подію».
З метою перевірки вищевикладеної інформації, її підтвердження чи спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду клопотанні містяться дані про те, що є обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0001457 від 20.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190, ч.1 ст.188-1 КК України.
Зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення виключно копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Октябрського районного суду м. Полтави, а не їх оригіналів, як того просить дізнавач.
Щодо тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то матеріали клопотання не містять жодних даних про те, що зазначені особи є володільцями відповідної інформації (майна).
В цій частині клопотання заявлено необґрунтовано.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення та виготовлення на паперових та електронних носіях належним чином завірених копій договорів про постачання електричної енергії та додатків до цих договорів, укладених з ОСОБА_7 , а також до помісячної інформації про показники використаної електричної енергії, нараховану та сплачену по вказаних договорах абонентську плату за період з 01.01.2008 по теперішній час, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання копії рішення Октябрського районного суду м.Полтави від 02.10.2014 (справа №2-6765/11, провадження 2/554/1003/2014) за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ,які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1