Справа № 686/5329/21
Провадження № 1-кп/686/969/21
09 квітня 2021 року м. Хмельницький
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця с. Михайлівці, Мурованокуриловецького району, Вінницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, українець, раніше не судимий, одружений, освіта середня-спеціальна, пенсіонер,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженця м. Бар Вінницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України, українця, раніше не судимого, розлученого, освіта вища, офіційно не працючого,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженка м. Хмельницького Хмельницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , громадянка України, українка, раніше не судима, розлучена, освіта середня, працює продавцем в приватного підприємця
по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушеннь передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України
08 квітня 2021 року між обвинуваченими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 укладено угоди про визнання винуватості.
Відповідно до угоди укладеної із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_8 володіючи певними знаннями щодо виготовлення алкогольних напоїв на основі спирту етилового, вирішив їх використати для незаконного збагачення. З цією метою у січні 2020 року він розробив план незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту алкогольних напоїв.
Усвідомлюючи, що він одноособово не зможе забезпечити процес виробництва алкогольних напоїв, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 вирішив створити та очолити стійку організовану групу. Реалізуючи даний задум, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості особистості, він на добровільних засадах залучив до складу організованої групи свого онука ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та знайому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.
Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_8 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.
Згідно розробленого плану, ОСОБА_8 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_7 і ОСОБА_9 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.
Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої групи на досягнення злочинного результату, шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 , діючи як організатор, розподілив обов`язки групи наступним чином.
- розподілив ролі учасників організованої групи в процесі незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту алкогольних напоїв;
- особисто підшукав приміщення, в якому учасники організованої групи здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв;
- особисто здійснював закупівлю сировини (спирт, домішки) та тари (ПЕТ пляшки та каністри різної ємності та скляної тари різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв;
- особисто здійснював облаштування приміщення для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, а також організовував його монтаж;
- особисто, так і через учасників організованої групи ОСОБА_7 і ОСОБА_9 здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- як особисто, так і через ОСОБА_7 та ОСОБА_9 брав участь в отриманні замовлень від споживачів на виготовлення певного виду алкогольної продукції та здійснював її облік;
- транспортував незаконно виготовленні алкогольні напої до місця їх реалізації кінцевим споживачам, за необхідності залучав до транспортування ОСОБА_7 ;
- особисто здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також забезпечував процес безперервності роботи підпільного виробництва алкогольних напоїв;
- особисто проводив розподіл між учасниками організованої групи грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками та високий рівень узгодженості їх дій;
ОСОБА_7 , діючи в організованій групі як виконавець:
- виконуючи вказівки ОСОБА_8 , здійснював перевезення сировини (спирту, домішок, тощо) та тари (ПЕТ пляшки та каністри різної ємності та скляної тари різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв безпосередньо до місця незаконного виробництва, а саме гаражне приміщення № НОМЕР_4 по АДРЕСА_6 ;
- допомагав ОСОБА_8 транспортувати до місця збуту та збувати незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий;
- особисто, з метою забезпечення незаконного виробництва алкогольних напоїв, здійснював безперервне постачання компонентів необхідних для такого виробництва - спирту етилового, домішок, тощо, а також тари до приміщення, в якому знаходився цех по їх виготовленню.
- як особисто, так і через ОСОБА_9 брав участь в отриманні замовлень від споживачів на виготовлення певного виду алкогольної продукції;
ОСОБА_9 , діючи в організованій групі як виконавець:
- виконуючи вказівки ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_7 здійснювала збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- отримувала замовлення від споживачів на виготовлення певного виду алкогольної продукції, які передавала ОСОБА_7 ;
- особисто здійснювала облік незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які реалізовувались кінцевим споживачам;
- особисто здійснювала закупівлю тари (ПЕТ пляшки та скляної тари різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв;
Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени організованої групи за вказівками ОСОБА_8 в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались для спільної злочинної діяльності в стійку організовану групу, виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, з січня 2020 року по грудень 2020 року, організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту етилового), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також здійснювали подальше їх транспортування та незаконний збут кінцевим споживачам.
З цією метою, на початку січня 2020 року реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, ОСОБА_8 підшукав гаражне приміщення № НОМЕР_4 по АДРЕСА_6 , яке було придатне для організації діяльності цеху з виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини (спирту етилового) для такого виробництва та готової продукції.
В протиправній діяльності членами організованої групи, для отримання замовлень від покупців та підтримання зв`язку між собою, використовувались засоби мобільного зв`язку. Так, ОСОБА_8 використовував мобільний номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_7 мобільний номер телефону НОМЕР_6 та ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_7 .
Для транспортування до місця незаконного виробництва сировини, тари та інших необхідних засобів, а також для тимчасового зберігання та транспортування готових незаконно виготовлених алкогольних напоїв, організованою групою використовувались різні автомобілі, у т.ч. належний на праві власності ОСОБА_8 марки «Mercedes-Benz Sprinter», державний номер НОМЕР_8 та марки «Mercedes-Benz Vito», державний номер НОМЕР_9 , яким користувався ОСОБА_7 та на праві власності належить ОСОБА_10 , яка не була обізнана щодо діяльності організованої групи та мету використання ОСОБА_7 транспортного засобу.
Після чого, продовжуючи реалізацію плану по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, ОСОБА_8 , за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: шланги, 2 мірних кухля, спиртометр, ПЕТ-каністри різної ємності, а також тару для розливу готової продукції та сировини - ПЕТ-пляшки та каністри різної ємності.
Придбане обладнання ОСОБА_8 як самостійно так і за допомогою учасників організованої групи, в лютому 2020 року змонтували у заздалегідь підшуканому гаражному приміщенні № НОМЕР_4 по АДРЕСА_6 , а також переобладнав наявний в гаражі водогін під забезпечення виробництва водою із централізованої мережі.
Також, ОСОБА_8 , у невстановлений спосіб та час здобув технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту, яку довів до відома членам організованої групи.
Крім того, в цей же період ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , виконуючи відведену їм роль у складі організованої групи, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановленому місці, час та спосіб) та не у встановлених осіб систематично купували різного роду тару (ПЕТ та скляні пляшки різної ємності), які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи різні автомобілі, у т.ч. «Mercedes-Benz Sprinter», державний номер НОМЕР_8 та «Mercedes-Benz Vito», державний номер НОМЕР_9 , транспортували до місця виготовлення.
Після чого, члени організованої групи, розпочали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а ОСОБА_7 та ОСОБА_9 їх незаконний збут кінцевим споживачам.
Так, ОСОБА_8 , використовуючи шланг, заповнював наявну на виробництві тару водою та спиртом в пропорції 60% на 40%, при цьому додаючи необхідні домішки в залежності від виду алкоголю, змішував всі компоненти вручну та здійснював контроль міцності за допомогою спиртометра.
Виготовлені таким чином алкогольні напої, розливались у попередньо підготовлену тару різної ємності по 0,5 та 1,5 дм3 кожна, яка заздалегідь купувалась членами організованої групи у різних суб`єктів господарювання м. Хмельницького.
Так, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, з метою незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановленому місці, час та спосіб) та не у встановлених осіб здійснював систематичне придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового), без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження, водночас вона становила не менше як 301,5 дм3.
Таким чином, у період з січня по 18 грудня 2020 року, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, для забезпечення незаконного виготовлення алкогольних напоїв придбав загалом близько 3 000 дм3 (літрів) спирту етилового, купуючи його в залежності від потреб виробництва, в кількості близько 300 дм3 (літрів) щомісяця, частина якого в кількості 294 дм3 була виявлена та вилучена працівниками правоохоронних органів 18.12.2020 року по місцю знаходження виробництва, яке перебувало по АДРЕСА_6 (більш детальні обставини придбання та транспортування підакцизних товарів (спирту етилового) для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв встановити не представилось можливими).
Крім цього, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , з метою здійснення систематичного незаконного виготовлення алкогольних напоїв, забезпечував виробництво, що знаходилось за вищевказаною адресою, різного роду домішками (глюкоза), які необхідні були для виготовлення алкогольних напоїв.
Кількість алкогольної продукції, яку необхідно було виготовити із наявної на виробництві сировини (спирту етилового) визначав ОСОБА_8 в залежності від замовлень, які отримувались від кінцевих споживачів ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .
Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного виробництва алкогольних напоїв, ОСОБА_8 особисто визначав час та пору доби щодо здійснення виробничого процесу виготовлення алкогольної продукції, а також маршрути руху до приміщення цеху.
Таким чином, за період січня 2020 року по 18 грудня 2020 року у вказаному цеху для подальшого збуту кінцевим споживачам було незаконно виготовлено алкогольних напоїв в загальній кількості 716,5 дм3 (літра) на загальну суму 42 990 гривень. Незаконно виготовленні алкогольні напої до моменту їх збуту зберігалися по місцю їх виготовлення, а саме в гаражному приміщенні № НОМЕР_4 по АДРЕСА_6 .
В ході здійснення працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи, 18.12.2020 проведено обшук по місцю виробництва алкогольних напоїв (гаражне приміщення № НОМЕР_4 по АДРЕСА_6 ), за результатами якого виявлено та вилучено заготовлену тару для розливу готової продукції, зокрема: незаконно виготовлені підакцизні товари - спирт етиловий в кількості 294 дм3 (літра), розлитий в ПЕТ-каністри орієнтовною ємністю по 30 дм3 (літрів) кожна та алкогольні напої, розлиті в 52 картонні коробки типу «beg-in-box» орієнтовною ємністю по 2 дм3 (літра) кожна; 113 картонних коробок типу «beg-in-box» орієнтовною ємністю по 3 дм3 (літра) кожна; 49 ПЕТ-пляшок орієнтовною ємністю по 1,5 дм3 (літра) кожна; порожню тару, 2 шланги, 2 мірних кухля.
Також, в ході здійснення працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи, 18.12.2020 проведено обшук в автомобілі марки «Mercedes-Benz Vito», державний номер НОМЕР_9 , який знаходився на автостоянці речового ринку «Ізіда» по АДРЕСА_7 та використовувався ОСОБА_7 для транспортування з метою збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції (алкогольних напоїв та спирту етилового). Так, за результатами обшуку у вказаному автомобілі виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті в 11 картонних коробок типу «beg-in-box» орієнтовною ємністю по 3 дм3 (літра) кожна; 6 картонних коробок типу «beg-in-box» орієнтовною ємністю 2 дм3 (літра) кожна; 26 ПЕТ-пляшок ємністю 1,5 дм3 (літра) кожна, не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка; чорнові записи щодо обліку реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Крім того, 18.12.2020 проведено обшук у приміщенні торгівельного кіоску АДРЕСА_8 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_11 та використовується ОСОБА_9 , за результатами якого виявлено та вилучено: незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті в 10 картонних коробок типу «beg-in-box» орієнтовною ємністю по 3 дм3 (літра) кожна; 3 картонні коробки типу «beg-in-box» орієнтовною по ємністю 2 дм3 (літра) кожна; 37 ПЕТ-пляшок ємністю по 1,5 та 2 дм3 (літри) кожна; 9 скляних пляшок ємністю по 0,7 та 1 дм3 (літр) кожна.
Незаконно виготовленні алкогольні напої та спирт етиловий, які незаконно виготовлялись, реалізовувались ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та в подальшому зберігались у гаражному приміщенні АДРЕСА_9 , автомобілі марки «Mercedes-Benz Vito», державний номер НОМЕР_9 , торгівельному кіоску № НОМЕР_10 , що розташований на території ТСК «Оптовик» за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 19, являються водно-спиртовою сумішшю і не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та спирту.
Крім того, незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий (водно-спиртовий розчин) відповідають коду 2207 та 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спирт етиловий, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Органом досудового розслідування дані умисні дії кваліфіковані:
- ОСОБА_8 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), як умисні дії, що виразились у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою осіб;
- ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), як умисні дії, які виразились у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою осіб.
- ОСОБА_9 за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), як умисні дії, які виразились у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, починаючи з січня 2020 року разом із ОСОБА_7 здійснювали, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв та спирту етилового) на території автостоянки речового ринку «Ізіда» по АДРЕСА_7 , а ОСОБА_9 , виконуючи відведену її роль, з приміщення торгівельного кіоску № НОМЕР_10 , що розташований на території ТСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_10 , що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_11 , здійснювала зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), які попередньо передавались ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , до 18.12.2020, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів. Загальну кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, яка організованою групою незаконно зберігалась з метою збуту, транспортована з метою збуту та збута досудовим слідством встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 716,5 дм3 (літра) на загальну суму 42 990 гривень незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового 301,5 дм3 (літра) на загальну суму 15 075 гривень. З яких організованою групою незаконно зберігалось з метою збуту алкогольних напоїв не менше 705 дм3 (літра) на загальну суму 42 300 гривень, спирту етилового не менше 294 дм3 (літра) на загальну суму 14 700 гривень, транспортовано з метою збуту та у подальшому збуто (продано) не менше 11,5 дм3 (літрів) на загальну суму 690 гривень, спирту етилового не менше 7,5 дм3 (літра) на загальну суму 375 гривень.
Дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності у злочинній діяльності організованої групи по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, подальшого їх збуту та збагачення усіх членів групи ОСОБА_7 , діючи як співвиконавець, здійснював із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на автостоянці речового ринку «Ізіда» по АДРЕСА_7 з різних автомобілів, у т.ч. належному на праві власності ОСОБА_8 марки «Mercedes-Benz Sprinter», державний номер НОМЕР_8 та марки «Mercedes-Benz Vito», державний номер НОМЕР_9 , яким користувався ОСОБА_7 , а також із приміщення торгівельного кіоску № НОМЕР_10 , що розташований на території ТСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_10 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_11 та використовувався ОСОБА_9 .
Досудовим слідством встановити загальну кількість транспортованого та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 11,5 дм3 (літрів) на загальну суму 690 гривень, спирту етилового не менше 7,5 дм3 (літра) на загальну суму 375 гривень.
В протиправній діяльності членами організованої групи, для отримання замовлень від покупців та підтримання зв`язку між собою, використовувались мобільні телефони. Так, ОСОБА_8 використовувався мобільний номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_7 мобільний номер телефону НОМЕР_6 та ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_7 .
Отже, отримавши попередньо замовлення, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, умисно з корисливою метою, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , 12.06.2020, близько 09 год. 25 хв., перебуваючи на автостоянці речового ринку «Ізіда» по Львівському шосе, 25/1 у м. Хмельницькому з автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter», державний номер НОМЕР_8 , попередньо транспортувавши з місця виробництва та зберігання, реалізував ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої в загальній кількості 2 дм3 (літри), що були розлиті в картонну коробку типу «bag-in-box» ємністю 2 дм3 (літри) за ціною 180 гривень.
Рідина, придбана ОСОБА_12 12.06.2020 у ОСОБА_8 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
Водночас, незаконно виготовлена продукція (водно-спиртовий розчин) відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Також, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , 23.06.2020, близько 08 год. 43 хв., перебуваючи на автостоянці речового ринку «Ізіда» по АДРЕСА_7 з автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter», державний номер НОМЕР_8 , попередньо транспортувавши з місця виробництва та зберігання, реалізував ОСОБА_12 незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий) в загальній кількості 1,5 дм3 (літрів), що були розлиті в ПЕТ пляшку ємністю 1,5 дм3 (літра) за ціною 150 гривень.
Рідина, придбана ОСОБА_12 23.06.2020 у ОСОБА_8 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
Водночас, незаконно виготовлена продукція (водно-спиртовий розчин) відповідає коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спирт етиловий, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Крім того, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , 18.12.2020, близько 09 год. 45 хв., перебуваючи у приміщенні гаражу № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , продав ОСОБА_13 незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий), що були розлиті в 1 (одну) ПЕТ- пляшку ємністю 1,5 дм3 (літрів) за ціною 150 гривень та незаконно виготовлені алкогольні напої в загальній кількості 3 дм3 (літри), що були розлиті в картонну коробку типу «bag-in-box» ємністю 3 дм3 (літри) за ціною 350 гривень.
Рідини, придбані ОСОБА_13 18.12.2020 у ОСОБА_8 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
Водночас, незаконно виготовлена продукція (водно-спиртовий розчин) відповідають коду 2207 та 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спирт етиловий, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Отримавши попередньо замовлення, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, умисно з корисливою метою, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 11.08.2020, близько 07 год. 50 хв., перебуваючи на автостоянці речового ринку «Ізіда» по АДРЕСА_7 з автомобіля «Mercedes-Benz Vito», державний номер НОМЕР_9 , попередньо транспортувавши з місця виробництва та зберігання, реалізував ОСОБА_12 незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий), що були розлиті в 1 (одну) ПЕТ- пляшку ємністю 1,5 дм3 (літрів) за ціною 150 гривень та незаконно виготовлені алкогольні напої в загальній кількості 3 дм3 (літри), що були розлиті в картонну коробку типу «bag-in-box» ємністю 3 дм3 (літри) за ціною 145 гривень.
Рідини, придбані ОСОБА_12 11.08.2020 у ОСОБА_7 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
Водночас, незаконно виготовлена продукція (водно-спиртовий розчин) відповідають коду 2207 та 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спирт етиловий, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Крім того, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 18.09.2020, близько 12 год. 56 хв., перебуваючи на автостоянці речового ринку «Ізіда» по Львівському шосе, 25/1 у м.Хмельницькому з автомобіля «Mercedes-Benz Vito», державний номер НОМЕР_9 , попередньо транспортувавши з місця виробництва та зберігання, реалізував ОСОБА_12 незаконно виготовлені алкогольні напої в загальній кількості 2 дм3 (літри), що були розлиті в картонну коробку типу «bag-in-box» ємністю 2 дм3 (літри) за ціною 180 гривень.
Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Також, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 06.11.2020, близько 13 год. 20 хв., перебуваючи на автостоянці речового ринку «Ізіда» по АДРЕСА_7 з автомобіля «Mercedes-Benz Vito», державний номер НОМЕР_9 , попередньо транспортувавши з місця виробництва та зберігання, реалізував ОСОБА_12 незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий), що були розлиті в 1 (одну) ПЕТ- пляшку ємністю 1,5 дм3 (літрів) за ціною 120 гривень.
Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 18.12.2020, близько 09 год. 38 хв., перебуваючи на автостоянці речового ринку «Ізіда» по АДРЕСА_7 з автомобіля «Mercedes-Benz Vito», державний номер НОМЕР_9 , попередньо транспортувавши з місця виробництва та зберігання, реалізував ОСОБА_12 незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий), що були розлиті в 1 (одну) ПЕТ- пляшку ємністю 1,5 дм3 (літрів) за ціною 150 гривень.
Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
В цей же період, ОСОБА_9 , діючи умисно з корисливою метою, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, виконуючи відведену їй роль, отримані від ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незаконно виготовлені алкогольні напої, які вона зберігала у приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_10 , що розташований на території ТСК «Оптовик» за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 19, систематично збувала шляхом продажу фізичним особам.
Так, 08.09.2020 близько 08 год. 10 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно з корисливою метою, з відома членів організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , реалізуючи відведену їй в загальному плані злочинної діяльності роль, перебуваючи у приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_10 , що розташований на території ТСК «Оптовик» за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 19, продала ОСОБА_12 незаконно виготовлені вказаними членами організованої групи алкогольні напої, що були розлиті у 2 (два) пластикові стаканчики по 75 грамів кожний та перелиті в 1 (одну) ПЕТ пляшку ємністю 0,5 дм3 (літрів), загальною вартістю 40 гривень.
Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Також, 18.09.2020 близько 13 год. 14 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно з корисливою метою, з відома членів організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , реалізуючи відведену їй в загальному плані злочинної діяльності роль, перебуваючи у приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_10 , що розташований на території ТСК «Оптовик» за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 19, продала ОСОБА_12 незаконно виготовлені вказаними членами організованої групи алкогольні напої, що були розлиті у 3 (три) пластикові стаканчики по 200 грамів кожний, які заповнені на половину та перелиті в 1 (одну) ПЕТ пляшку ємністю 0,5 дм3 (літрів), загальною вартістю 60 гривень.
Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Крім того, 18.12.2020 близько 09 год. 10 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно з корисливою метою, з відома членів організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , реалізуючи відведену їй в загальному плані злочинної діяльності роль, перебуваючи у приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_10 , що розташований на території ТСК «Оптовик» за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 19, продала ОСОБА_12 незаконно виготовлені вказаними членами організованої групи алкогольні напої, що були розлиті у 3 (три) пластикові стаканчики по 200 грамів кожний, які заповнені на половину та перелиті в 1 (одну) ПЕТ пляшку ємністю 0,5 дм3 (літрів), загальною вартістю 60 гривень.
Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Таким чином, починаючи з січня 2020 року організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 здійснювала незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту до 18.12.2020, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів. Загальну кількість незаконно виготовлених організованою групою алкогольних напоїв досудовим слідством встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 716,5 дм3 (літра) на загальну суму 42 990 гривень.
Вказані незаконно виготовлені підакцизні товари (водно-спиртові суміші), які були збуті (продані) організованою групою ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також виявлені та вилучені в гаражному приміщенні АДРЕСА_9 , автомобілі «Mercedes-Benz Vito», державний номер НОМЕР_9 та приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_10 , що розташований на території ТСК «Оптовик» за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 19, де зберігались з метою подальшого їх збуту, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та спирту етилового.
Водночас, незаконно виготовлена продукція (водно-спиртовий розчин) відповідає коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спирт етиловий, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Органом досудового розслідування дані умисні дії кваліфіковані:
- ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), як умисні дії, що виразились у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою осіб.
- ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018, як умисні дії, що виразились у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою осіб;
- ОСОБА_9 за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), як умисні дії, що виразились у незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою осіб.
Згідно з даних угод сторони дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.
Обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушеннь. Також, сторонами угоди визначене узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повинні понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме щодо
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_9 , ОСОБА_8 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням, з призначенням іспитового строку.
В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченим.
Розглядаючи питання про можливість затвердження даної угоди про винуватість суд виходить з наступного.
Відповідно до правил статей 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких, особливо тяжких злочинів, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості.
Прокурор в судовому засіданні, вважає, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити та призначити обвинуваченим узгоджену в угоді міру покарання.
Обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та їх захисники, в судовому засіданні також просили вказані угоди затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачені беззастережно визнали себе винними у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України в обсязі обвинувачення, дали згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатні реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.
Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 обвинувачуються і які беззастережно визнали себе винуватим у їх вчиненні, згідно із статтею 12 КК України на момент скоєння злочинів є нетяжкими.
Суд шляхом проведення опитування обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших сторін переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачені повністю усвідомлюють зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 визнають себе винуватими, обвинувачені цілком розуміють права обвинуваченого, визначені статтею 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені статтею 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені статтею 476 КПК України.
Так, обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в суді повідомили, що вони дійсно здійснили злочин при тих обставинах, що вказані в обвинувальному акті та угоді.
При укладені та затверджені даної угоди істотними є наступні обставини:
- щире каяття ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчинених ним злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 України;
- ступінь та характер сприяння обвинуваченого у проведенні кримінального провадження, зокрема визнання обвинуваченими ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вини у інкримінованих йому злочинах вчинених у складі організованої групи; сприяння обвинуваченими ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 органам досудового розслідування у всебічному повному та неупередженому встановленню всіх обставин вчинення ним та іншими учасниками організованої групи, кримінальних правопорушень шляхом надання детальних зізнавальних показів, добровільної участі в інших слідчих діях, які проводились органом досудового розслідування;
- обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 раніше не судимі, позитивну характеризуються; відсутність обставин, що передбачені ст. 67 КК України, які б обтяжували покарання обвинувачених; характер і тяжкість обвинувачення ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 та ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, які є не тяжкими злочинами; наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого судового розгляду кримінального провадження.
Дані обставини встановлені в ході судового розгляду і підтверджені відповідними доказами.
За таких обставин суд вважає доведеним в судовому засіданні те, що ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вчинили дії, що виразились у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою осіб і такі дії підлягають кваліфікації за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), ОСОБА_8 вчинив дії, що виразились у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою осіб і підлягають кваліфікації за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), ОСОБА_7 вчинив дії, що виразились у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою осіб і підлягають кваліфікації за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), а ОСОБА_9 , вчинила незаконне зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою осіб, що підлягають кваліфікації за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), за які належить призначити ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 узгоджене в угоді міру покарання.
На сьогодні ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 є не судимі, вперше притягуються до кримінальної відповідальності, по місцю проживання характеризується позитивно, на обліках лікаря нарколога та психіатра не перебувають.
Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження угод та відповідно до вимог ст. 66 КК України обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 суд визнає: щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочину.,
При обранні обвинуваченим виду та міри покарання судом враховуються положення частини 2 статті 50 КК України, згідно якої покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, запобіганню вчинення ним та іншими особами нових злочинів, визначені статтею 65 КК України загальні засади призначення покарання, в тому числі ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Сторонами угоди визначено покарання щодо ОСОБА_7 із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу, а ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у виді позбавлення волі строком 3 років, кожному та на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_9 ОСОБА_8 від відбування покарання.
Відповідно до ч. 1 ст. 69 КК України встановлено, що за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного, суд умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.
В ході розгляду угоди та в угоді встановлені відповідно до статті 66 КК України обставини, що пом`якшують покарання: щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочину, відсутні обставини, що обтяжують покарання.
Умови угоди не суперечать інтересам суспільства, визначена в угоді міра покарання відповідає положенням статей 65- 67, 69, 69-1 КК України, відповідає особі винних, за яким можливе призначення покарання ОСОБА_7 нижче від найнижчої межі, встановленої ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та ОСОБА_9 , ОСОБА_14 узгоджену в угоді міру покарання.
Визначена в угоді міра покарання відповідає особі винних, не суперечить закону та враховує всі обставини передбачені 65- 67, 69, 69-1 КК України.
Крім того, враховуючи наявності пом`якшуючих обставин покарання, осіб обвинувачених та з метою виправлення і запобіганню вчинення ним та іншими особами нових злочинів суд вважає, що виправлення ОСОБА_9 та ОСОБА_8 можливе без відбування покарання і в силу статей 75 КК України останні можуть бути звільнений від відбування покарання із застосуванням іспитового строку і покладенням обов`язків передбачені статтею 76 КК України. Дане покарання є достатнім для виправлення особи і дієвим заходом для запобіганню вчиненню нових злочинів та достатнім для перевиховання обвинуваченого.
Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України, запобіжний захід обраний у виді особистого зобов`язання, підстав для його зміни суд не вбачає ,
Відповідно до вимог частини 4 статі 174 КПК України накладений арешт підлягає скасуванню.
Згідно вимог частини 2 статті 124 КПК України суд стягує з кожного із обвинувачених по 7554 грн. кошти на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів.
Керуючись статтями 100, 124, 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -
Затвердити угоди про визнання винуватості від 08 квітня 2021 року укладені між обвинуваченими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 ..
ОСОБА_8 визнати винуватим у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому покарання:
- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_8 покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, а зокрема: залишків незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що надійшли від експертної установи, які поміщені у поліетиленові та сейф-пакети; незаконно виготовлені підакцизні товари - спирт етиловий в кількості 294 дм3 (літра), розлитий в ПЕТ-каністри орієнтовною ємністю по 30 дм3 (літрів) кожна та алкогольні напої, розлиті в 52 картонні коробки типу «beg-in-box» орієнтовною ємністю по 2 дм3 (літра) кожна; 113 картонних коробок типу «beg-in-box» орієнтовною ємністю по 3 дм3 (літра) кожна; 49 ПЕТ-пляшок орієнтовною ємністю по 1,5 дм3 (літра) кожна; порожню тару; 2 шланги; 2 мірних кухля.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом 1 року та 6 місяців іспитового строку не вчинять нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.
На підставі статті 76 КК України покласти на ОСОБА_8 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому покарання:
ОСОБА_9 визнати винуватою у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому покарання:
- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_9 покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, а зокрема: залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що надійшли від експертної установи, які поміщені у поліетиленові та сейф-пакети; незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті в 10 картонних коробок типу «beg-in-box» орієнтовною ємністю по 3 дм3 (літра) кожна; 3 картонні коробки типу «beg-in-box» орієнтовною по ємністю 2 дм3 (літра) кожна; 37 ПЕТ-пляшок ємністю по 1,5 та 2 дм3 (літри) кожна; 9 скляних пляшок ємністю по 0,7 та 1 дм3 (літр) кожна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування покарання у виді позбавлення волі, якщо вона протягом 1 року та 6 місяців іспитового строку не вчинять нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.
На підставі статті 76 КК України покласти на ОСОБА_9 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Речові докази, які зберігаються відповідно актів передачі на ТОВ «Паритет-Плюс» знищити:
-залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які знаходяться в 1 гофро-пакеті (картонній коробці типу «Beg-in-box») ємністю 3 літра з краном, після проведення дослідження та одержані від Хмельницького НДЕКЦ МВС України після проведення комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 11.03.2020 №8.7-0125:19/12.1-0164:20, які містяться у сейф-пакеті експертної служби МВС України №2309819.
-залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що знаходяться в 1 гофро-пакеті (картонній коробці типу «Beg-in-box») ємністю 2 літра з краном, одержані від Хмельницького НДЕКЦ МВС України після проведення комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 10.07.2020 №8.7-0385:20/12.1-0554:20, які містяться у сейф-пакеті експертної служби МВС України №3190495.
-залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що знаходяться в 1 ПЕТ-пляшці ємністю 1,5 літра, одержані від Хмельницького НДЕКЦ МВС України після проведення комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 10.07.2020 №8.7-0384:20/12.1-0555:20, які містяться у сейф-пакеті експертної служби МВС України №3190494.
-залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що знаходяться в 1 ПЕТ-пляшці ємністю 1,5 літра та 1 гофро-пакеті (картонній коробці типу «Beg-in-box») ємністю 3 літра з краном, одержані від Хмельницького НДЕКЦ МВС України після проведення комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 09.09.2020 №8.7-0437:20/12.1-0680:20, які містяться у сейф-пакеті експертної служби МВС України №3190578.
-залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що знаходяться в 1 ПЕТ-пляшці ємністю 0,5 літра, одержані від Хмельницького НДЕКЦ МВС України після проведення комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 21.09.2020 №8.7-0457:20/12.1-0727:20, які містяться у сейф-пакеті експертної служби МВС України №2310148.
-залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що знаходяться в 1 ПЕТ-пляшці ємністю 0,5 літра, одержані від Хмельницького НДЕКЦ МВС України після проведення комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 08.10.2020 №8.7-0471:20/12.1-0773:20, які містяться у сейф-пакеті експертної служби МВС України №2310019.
-залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що знаходяться в 1 гофро-пакеті (картонній коробці типу «Beg-in-box») ємністю 2 літра з краном, одержані від Хмельницького НДЕКЦ МВС України після проведення комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 08.10.2020 №8.7-0472:20/12.1-0772:20, які містяться у сейф-пакеті експертної служби МВС України №3190472.
-залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що знаходяться в 1 ПЕТ-пляшці ємністю 1,5 літра, одержані від Хмельницького НДЕКЦ МВС України після проведення комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 20.01.2021 №КСЕ-19/123-21/81, які містяться у сейф-пакеті експертної служби МВС України №3184221.
-залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що знаходяться в 1 ПЕТ-пляшці ємністю 1,5 літра, одержані від Хмельницького НДЕКЦ МВС України після проведення комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 20.01.2021 №КСЕ-19/123-21/152, які містяться у сейф-пакеті експертної служби МВС України №3184220.
-залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що знаходяться в 1 ПЕТ-пляшці ємністю 1,5 літра та 1 гофро-пакеті (картоній коробці типу «Beg-in-box») ємністю 3 літра, одержані від Хмельницького НДЕКЦ МВС України після проведення комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 19.01.2021 №КСЕ-19/123-21/147, які містяться у сейф-пакеті експертної служби МВС України №3255037.
-залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що знаходяться в 1 ПЕТ-пляшці ємністю 0,5 літра, одержані від Хмельницького НДЕКЦ МВС України після проведення комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 20.01.2021 №КСЕ-19/123-21/150, які містяться у сейф-пакеті експертної служби МВС України №2309935.
-незаконно виготовлені алкогольні напої, що знаходяться в 24 ПЕТ-пляшках ємністю по 1,5 літра, 10 гофро-пакетах (картонних коробках типу «Beg-in-Box») ємністю 3 літра, 5 гофро-пакетах (картонних коробках типу «Beg-in-box») ємністю 2 літра
-залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що знаходяться в 2 ПЕТ-пляшках ємністю по 1,5 літра, 1 гофро-пакеті (картонній коробці типу «Beg-in-Box») ємністю 3 літра, 1 гофро-пакеті (картонній коробці типу «Beg-in-box») ємністю 2 літра, одержані від Хмельницького НДЕКЦ МВС України після проведення комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 22.01.2021 №КСЕ-19/123-21/151, які містяться у сейф-пакеті експертної служби МВС України №3255039.
-незаконно виготовлені алкогольні напої, що знаходяться в 3 гофро-пакетах (картонних коробках типу «Beg-in-Box») ємністю 3 літра.
-залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що знаходяться в 1 гофро-пакеті (картонній коробці типу «Beg-in-Box») ємністю 3 літра, 1 ПЕТ-пляшці ємністю 1,5 літра, 1 гофро-пакеті (картонній коробці типу «Beg-in-box») ємністю 2 літра одержані від Хмельницького НДЕКЦ МВС України після проведення комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 20.01.2021 №КСЕ-19/123-21/158, які міститься у сейф-пакеті експертної служби МВС України №3255038.
-незаконно виготовлені алкогольні напої, що знаходяться в 8 гофро-пакетах (картонних коробках типу «Beg-in-Box») ємністю по 3 літра, 2 гофро-пакетах (картонних коробках типу «Beg-in-Box») ємністю по 2 літра, 33 ПЕТ-пляшках ємністю по 1,5 та 2 літра, 6 скляних пляшках ємністю по 0,7 та 1 літр.
-залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що знаходяться в 2 ПЕТ-пляшках ємністю по 2 літра, 2 ПЕТ-пляшках ємністю по 1,5 літра, 2 скляних пляшках ємністю по 1 літр, 1 скляній пляшці ємністю 0,7 літра, 2 гофро-пакетах (картонних коробках типу «Beg-in-Box») з написом ємністю по 3 літра, 1 гофро-пакеті (картонній коробці типу «Beg-in-Box») ємністю 10 літрів, 1 гофро-пакеті (картонній коробці типу «Beg-in-box») ємністю 2 літра, одержані від Хмельницького НДЕКЦ МВС України після проведення комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 22.01.2021 №КСЕ-19/123-21/154, які містяться у прозорому поліетиленовому пакеті, зв`язаному білою ниткою, склеєному стрічкою паперу білого кольору з написом «ГУ ДФС у Хмельницькій області Висновок експерта №КСЕ-19/123-21/154
-незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт) ємністю 294 літра, що знаходяться в ПЕТ-каністрах ємністю по 30 літрів; незаконно виготовлені алкогольні напої, що знаходяться в 46 ПЕТ-пляшках ємністю по 1,5 літра, 111 гофро-пакетах (картонних коробках типу «Beg-in-Box») ємністю по 3 літра, 49 гофро-пакетах (картонних коробках типу «Beg-in-Box») ємністю по 2 літра,
-залишки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що знаходяться в 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 1,5 літра, 2 гофро-пакети (картонні коробки типу «Beg-in-Box») ємністю по 3 літра, 3 гофро-пакети (картонні коробки типу «Beg-in-Box») ємністю по 2 літра, одержані від Хмельницького НДЕКЦ МВС України після проведення комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 26.01.2021 №КСЕ-19/123-21/153, які містяться у прозорому поліетиленовому пакеті, зв`язаному білою ниткою, склеєному стрічкою паперу білого кольору з написом «ГУ ДФС у Хмельницькій області Висновок експерта №КСЕ-19/123-21/154.
-автомобіль марки «Мерседес-Бенц Віто» н.з. НОМЕР_12 , технічний паспорт на вказане авто, серія НОМЕР_13 , ключі який переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_7 залишити останньому.
-блокнот зі стальним переплетом з написом «MEDIANGO 2019 м. Вінниця», всередині блокноту міститься 32 аркуші, державний номер НОМЕР_9 , який знаходиться у прозорому поліетиленовому файлі, зв`язаному чорною ниткою та склеєному стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «Чорнові записи ОСОБА_7 » з підписом слідчого; блокнот рожевого кольору, всередині якого міститься 84 аркуші; блокнот салатового кольору, всередині якого міститься 73 аркуші; блокнот чорно-сірого кольору, всередині якого міститься 172 аркуші; блокнот коричневого кольору, всередині якого міститься 133 аркуші; блокнот рожево-синього кольору з написом «Beautiful Life», всередині якого міститься 111 аркушів; два аркуші паперу білого кольору, які знаходяться у прозорому поліетиленовому пакеті, зв`язаному чорною ниткою та склеєному стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «Чорнові записи ОСОБА_18 » з підписом слідчого, які зберігаються в господарських приміщеннях ГУ ДФС у Хмельницькій області знищити.
Відповідно до частини 4 статті 174 КПК України скасувати накладений арешт на майно відповідно до ухвал слідчого судді 19.12.2020р.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий ОСОБА_1