Справа № 750/3415/21
Провадження № 1-кс/750/959/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 квітня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000908 від 27.03.2021, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_7 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021 з карткових рахунків у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_5 », які здійснювалися в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських карок № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021; ІР-адреси з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021.
Слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№ 0000908 від 27.03.2021, за ч.2 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , невстановленими особами, шляхом обману, під приводом здійснення грошового переказу для лікування онкохворої доньки, що мало місце 25.03.2021.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомила, що невідомі особи, шляхом обману її чоловіка заволоділи її грошовими коштами, які знаходились на карткових банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що мало місце 25.03.2021.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для відшукання незаконно отриманих грошових коштів та отримання інформації, яка містить доказове значення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_7 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021 з карткових рахунків у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_5 », які здійснювалися в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських карок № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021; ІР-адреси з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021.
Строк дії ухвали встановити до 29 червня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1