печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6501/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку домашнього арешту відносно

підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпро Дніпропетровської області, громадянки України, неодруженої, непрацюючої, проживаючої: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001069 відомості про яке 30.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

01.10.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

08.02.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні обґрунтовується комплексом зібраних доказів, а саме:

- заявою директора ПП «Аграрна компанія 2004» від 26.04.2019 про вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України;

- протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 06.05.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 08.05.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 20.01.2021;

- протоколом допиту свідка директора ПП «Аграрна компанія 2004» ОСОБА_10 від 15.11.20219;

- протоколом проведення обшуку від 22.05.2019, за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено печатки, кліше, документи, чорнові записи;

- протоколом проведення обшуку від 22.05.2019, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено підроблені документи та паспорти;

- матеріалами тимчасового доступу отримані в ПАТ «КредоБанк»;

- матеріалами тимчасового доступу отримані в АТ «УніверсалБанк»;

- протоколом огляду речей і документів від 29.05.2019, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколом огляду речей і документів від 29.05.2019, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- підробленим договором поставки сільськогосподарської продукції №16652/к від 26.03.2019 укладеного між ПП «Аграрна компанія 2004» та ТОВ «Катеринопільський елеватор» у якому вказані підроблені реквізити банківського рахунку;

- висновком комісійної судово-економічної експертизи від 28.11.2019;

- висновком судово-почеркознавчої експертизи від 23.01.2020;

- матеріалами тимчасового доступу в отриманого в АТ «Універсал Банк», в ході якого вилучено оригінал чеку на суму 4 980 000,00 на ім`я ОСОБА_11 ;

- іншими матеріалами зібраними в ході досудового розслідування в їх сукупності.

30.10.2020 з кримінального провадження № 0000101 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, в окреме провадження № 0001069.

30.10.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 від 30.10.2020 було зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

17.12.2020 досудове розслідування у вказаному провадженні було відновлено у зв`язку із затриманням працівниками ДКР НП України підозрюваної ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання міри запобіжного заходу.

18.12.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_4 було обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування з покладенням відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану ОСОБА_4 наступних обов`язків:

- прибувати до органу досудового слідства, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001069 від 30.10.2020 або прокурора;

- повідомляти слідчого який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001069 від 30.10.2020 або прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 від 30.10.2020 було продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 18.02.2021.

14.01.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_4 було обрано міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування з покладенням відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану ОСОБА_4 .

08.02.2021 підозрюваній ОСОБА_4 та її захиснику відкрито доступ до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби відносно підозрюваного закінчується 18.02.2021, однак в кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрювану обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання заперечили, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Зазначили, що донька підозрюваної отримала тяжкі тілесні ушкодження після ДТП та потребує особливого догляду. Враховуючи наведене просили відмовити у задоволенні клопотання в повному обсязі.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

01.10.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

08.02.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри, а саме такі дані підтверджуються: заявою директора ПП «Аграрна компанія 2004» від 26.04.2019 про вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 06.05.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 08.05.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 20.01.2021; протоколом допиту свідка директора ПП «Аграрна компанія 2004» ОСОБА_10 від 15.11.20219; протоколом проведення обшуку від 22.05.2019, за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено печатки, кліше, документи, чорнові записи; протоколом проведення обшуку від 22.05.2019, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено підроблені документи та паспорти; матеріалами тимчасового доступу отримані в ПАТ «КредоБанк»; матеріалами тимчасового доступу отримані в АТ «УніверсалБанк»; протоколом огляду речей і документів від 29.05.2019, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом огляду речей і документів від 29.05.2019, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; підробленим договором поставки сільськогосподарської продукції №16652/к від 26.03.2019 укладеного між ПП «Аграрна компанія 2004» та ТОВ «Катеринопільський елеватор» у якому вказані підроблені реквізити банківського рахунку; висновком комісійної судово-економічної експертизи від 28.11.2019; висновком судово-почеркознавчої експертизи від 23.01.2020; матеріалами тимчасового доступу в отриманого в АТ «Універсал Банк», в ході якого вилучено оригінал чеку на суму 4 980 000,00 на ім`я ОСОБА_11 ; іншими матеріалами зібраними в ході досудового розслідування в їх сукупності.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 від 30.10.2020 було продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 18.02.2021.

14.01.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_4 було обрано міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування з покладенням відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану ОСОБА_4 .

08.02.2021 підозрюваній ОСОБА_4 та її захиснику відкрито доступ до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної, її захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що на даний час виконуються вимоги ст. 290 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити строком на два місяці, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрювану, а саме: прибувати до органу досудового слідства, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001069 від 30.10.2020 або прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_4 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нбого зазначених процесуальних обов`язків.

Поряд з тим, слідчий суддя, враховуючи особу підозрюваної, те, що на її утриманні перебуває донька, яка потребує особливого догляду та належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 , вважає за можливе скасувати такі обовязки як: не відлучатися із населеного пункту в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки такий обов`язок позбавляє підозрюваної можливості доглядати за донькою та обов`язок - носити електронний засіб контролю, оскільки такий обов`язок на даній стадії кримінального провадження не виправдовує себе як стримуючий засіб.

Інші доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, що полягає в забороні підозрюваній з 22 год. до 6 год. залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, строком на два місяці, та продовжити процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до органу досудового слідства, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001069 від 30.10.2020 або прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні № 0001069.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1