Справа № 362/1553/21
Провадження № 1-кс/362/324/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2021 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

26.03.2021 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області поштовою кореспонденцією надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання мотивовано наступним.

В провадженні СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 23.03.2021, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

22.03.2021 року до ЧЧ ВП No 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що цього дня близько 19 години невідомі особи, діючи за попередньою змовою, за місцем її проживання, заадерсою: АДРЕСА_1 заволоділи її грошовими коштами в сумі 84 000 доларів США(за курсом НБУ становить 2 325 716,4 грн.) та 4 900 Євро (за курсом НБУ становить 161 735,28 грн.), що в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром майнової шкоди.

В ході проведення розшукових заходів спрямованих на розкриття вищевказаного злочину, було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на вищевикладене, з метою збереження речових доказів, які мають істотне значення для досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні невідкладного обшуку приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично мешкає ОСОБА_5 .

Так, 23.03.2021 в період часу з 19 год. 53 хв. по 21 год. 05 хв. слідчим СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області за добровільною згодою користувача приміщення, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було проведено обшук приміщення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку приміщення кімнати, де фактично мешкає ОСОБА_5 в шафі на полиці було виявлено та вилучено: копію витягу з ЄРДР №000015 на 1 арк.; копію електронного рапорту від 23.02.2021 на 1 арк.; копію повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 24 лютого 2021 року на 2 арк.; копію протоколу огляду місця події на 1 арк.; копію заяви від імені ОСОБА_5 від 23.02.2021 на 1 арк.; копію протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.02.2021 на 1 арк. та копію довідки до нього на 1 арк., які поміщено до паперового конверту світло-коричневого кольору.

Так, 23.03.2021 в період часу з 19 год. 53 хв. по 21 год. 05 хв. слідчим СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області за добровільною згодою користувача приміщення, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було проведено обшук приміщення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку приміщення кімнати, де фактично мешкає ОСОБА_5 в шафі на полиці було виявлено та вилучено: копію витягу з ЄРДР №000015 на 1 арк.; копію електронного рапорту від 23.02.2021 на 1 арк.; копію повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 24 лютого 2021 року на 2 арк.; копію протоколу огляду місця події на 1 арк.; копію заяви від імені ОСОБА_5 від 23.02.2021 на 1 арк.; копію протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.02.2021 на 1 арк. та копію довідки до нього на 1 арк., які поміщено до паперового конверту світло-коричневого кольору.

Окрім того, в ході проведення обшуку приміщення вищевказаної кімнати було проведено особистий обшук гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на запитання слідчого повідомив, що має при собі грошові кошти набуті злочинним шляхом та фіскальні чеки на відправку грошових коштів, після чого останній видав грошові кошти, а саме 35 купюр номіналом в 500 грн. з наступними серійними номерами: ЦА632154; ХБ1802322; АЖ1509775; БТ5670358; УГ2954591; ЛЗ1530262; СЖ2411481; ВА6481415; ЛИ6002547; СБ0268716; ФД4009559; СИ4981609; ЗГ1625014; СЗ6775874; СИ2236511; ЗИ7477061;ХВ1021323; ВЗ8596606; ЗБ0050064; АА4728505; ФЗ8444115; МВ3574836; СБ8581084; БР3741246; ЛЗ2525324; ЛЗ7300696; УЖ6563249; ФЗ6533175; ЛД8510942; ЗБ7819729; ГТ4075167; ВВ9880838; ВВ2415476; СД5429063 та ФЖ9456585; 67 купюр номіналом в 200 грн. з наступними серійними номерами: ТЗ6371626; ЕВ8172390; ЕЖ0703852; ЄИ4874327; ТЄ8462342; ТИ9249998; ХВ1329925; КИ3593325; ЕЖ3013372; ЕЕ0082828; УР4108081; ТВ9794765; КВ6969052; ПЄ6330002; ЦБ3673578; УД8257779; ХД0076911; УР7534955; ТЖ2238533; ПЄ7600865; УП7487048; ЕЩ1792816; УА6830475; ЕЗ9086928; ХЕ1898444; УЙ2380799; СА2759967; СЛ7097982; СД3378305; ЄФ2277075; СА0443019; ХЄ6976057; ПЄ3664474; СБ5632950; ЕЖ1004963; ПЄ3944402; КГ0237947; ПЄ1018391; ФЄ4880858; ТБ4825304; УЙ2510733; СН6611371; ТА1981121; ТБ2304291; КН2570717; УА1005042; СБ1040492; ПЗ8115811; СВ1524251; ТИ7637864; СД9292585; ЄБ9667682; КИ5969315; УЕ5261989; РА1394929; ВА0280824; УК0063918; СМ7480487; ПЕ1055795; УФ0145099; ХЄ4609239; УХ0313842; ЕЖ5244473; КЗ5308178; ЄЕ9507849; УК5601034 та КЕ2913012; 4 купюри номіналом в 20 грн. з наступними серійними номерами: ЧД2323909; ЧВ7868786; ЧЕ0897827 та ЧВ8220895; 2 купюри номіналом в 2 грн. з наступними серійними номерами: ТЗ1405622 та ТГ0253352, які було поміщено до паперового конверту світло-коричневого кольору; фіскальні чеки «ПриватБанк» в кількості 11 шт. з номером терміналу «TS204235» (м. Київ, проспект В. Маяковського, 27/1) від 23.03.2021; фіскальні чеки терміналу «iBox» в кількості 7 штук з серійними номерами:569; мобільний телефон марки ZTE imei: НОМЕР_1 з sim-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з номером НОМЕР_2 ; пластикову картку OTP-банку Platinum з номером НОМЕР_3 виданої на ім`я « ОСОБА_8 », які було поміщено до паперового конверту світло-коричневого кольору.

Враховуючи, що вилучені речі під час обшуку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладені на них арешту.

Слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без участі власника майна, оскільки його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду зазначеного клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України). При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України). При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Статтею 64-2 КПК України, яка внесена в КПК України законом України № 1019-VIII від 18.02.2016 р., встановлено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа, які виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна, та мають права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосується арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
На підставі вище викладеного з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині збереження матеріальних об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набутого кримінально протиправним шляхом, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на: копію витягу з ЄРДР №000015 на 1 арк.; копію електронного рапорту від 23.02.2021 на 1 арк.; копію повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 24 лютого 2021 року на 2 арк.; копію протоколу огляду місця події на 1 арк.; копію заяви від імені ОСОБА_5 від 23.02.2021 на 1 арк.; копію протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.02.2021 на 1 арк. та копію довідки до нього на 1 арк. 35 купюр номіналом в 500 грн. з наступними серійними номерами: ЦА632154; ХБ1802322; АЖ1509775; БТ5670358; УГ2954591; ЛЗ1530262; СЖ2411481; ВА6481415; ЛИ6002547; СБ0268716; ФД4009559; СИ4981609; ЗГ1625014; СЗ6775874; СИ2236511; ЗИ7477061;ХВ1021323; ВЗ8596606; ЗБ0050064; АА4728505; ФЗ8444115; МВ3574836; СБ8581084; БР3741246; ЛЗ2525324; ЛЗ7300696; УЖ6563249; ФЗ6533175; ЛД8510942; ЗБ7819729; ГТ4075167; ВВ9880838; ВВ2415476; СД5429063 та ФЖ9456585; 67 купюр номіналом в 200 грн. з наступними серійними номерами: ТЗ6371626; ЕВ8172390; ЕЖ0703852; ЄИ4874327; ТЄ8462342; ТИ9249998; ХВ1329925; КИ3593325; ЕЖ3013372; ЕЕ0082828; УР4108081; ТВ9794765; КВ6969052; ПЄ6330002; ЦБ3673578; УД8257779; ХД0076911; УР7534955; ТЖ2238533; ПЄ7600865; УП7487048; ЕЩ1792816; УА6830475; ЕЗ9086928; ХЕ1898444; УЙ2380799; СА2759967; СЛ7097982; СД3378305; ЄФ2277075; СА0443019; ХЄ6976057; ПЄ3664474; СБ5632950; ЕЖ1004963; ПЄ3944402; КГ0237947; ПЄ1018391; ФЄ4880858; ТБ4825304; УЙ2510733; СН6611371; ТА1981121; ТБ2304291; КН2570717; УА1005042; СБ1040492; ПЗ8115811; СВ1524251; ТИ7637864; СД9292585; ЄБ9667682; КИ5969315; УЕ5261989; РА1394929; ВА0280824; УК0063918; СМ7480487; ПЕ1055795; УФ0145099; ХЄ4609239; УХ0313842; ЕЖ5244473; КЗ5308178; ЄЕ9507849; УК5601034 та КЕ2913012; 4 купюри номіналом в 20 грн. з наступними серійними номерами: ЧД2323909; ЧВ7868786; ЧЕ0897827 та ЧВ8220895; 2 купюри номіналом в 2 грн. з наступними серійними номерами: ТЗ1405622 та ТГ0253352; фіскальні чеки «ПриватБанк» в кількості 11 шт. з номером терміналу «TS204235» (м. Київ, проспект В. Маяковського, 27/1) від 23.03.2021; фіскальні чеки терміналу «iBox» в кількості 7 штук з серійними номерами:569; мобільний телефон марки ZTE imei: НОМЕР_1 з sim-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з номером НОМЕР_2 ; пластикову картку OTP-банку Platinum з номером НОМЕР_3 виданої на ім`я « ОСОБА_8 ».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1