СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5121/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000821 від 15.07.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000821 від 15.07.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, у якому він просить надати йому, слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, за період часу з 01.01.2016 р. в межах строку дії ухвали, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абонентам з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:
Адреси розташувань базових станцій;
Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, 3G, GРRS, переадресація);
Дати, час та тривалість з`єднань, з`єднання нульової тривалості;
Адреси місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);
Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б);
За наявності контрактних угод - відомості про абонентів;
Дані про час та місце (адресу) внесення готівкових (безготівкових) коштів або введення коду поповнення для активування та послідуючого користування послугами;
Дати, місця та в разі наявності, даних про особу кому здійснено продаж вказаних сім-карт;
Відомості про послуги, які були замовлені абонентами вищезазначених активованих номерів як під час активації так і в подальшому із зазначенням часу і місця;
Відомості щодо голосових повідомлень, які надсилались на указані вище телефонні номери, а також що були відправлені з наведених вище телефонних номерів та самі аудіозаписи цих повідомлень;
Відомості про час та місце (адреса) та суму поповнення мобільних рахунків (номерів) указаних вище абонентів шляхом: поповнення готівкою в банках, через банкомат або термінал самообслуговування, шляхом переказу коштів з іншого мобільного рахунку (номеру телефону), мобільного SMS-банкінгу, Інтернет-банкінгу, шляхом поповнення з банківських карток із зазначенням банківських рахунків з яких надходили грошові кошти, ІР адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування яке використовувалось при цьому;
Відомості про час та місце (адреса) та суму зняття коштів з мобільних рахунків (номерів) указаних вище абонентів шляхом: переведення грошових коштів на банківські карточки із зазначенням банківських рахунків з яких надходили грошові кошти, ІР адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування яке використовувалось при цьому, зняття коштів готівкою в банках, через банкомат або термінал самообслуговування, шляхом переказу коштів ні інші мобільні рахунки (номери телефонів), мобільного SMS-банкінгу, Інтернет-банкінгу;
Інформації щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «BiP Мессенджер», користування сервісом «paycell», під час реєстрації якого вказували наведений номер телефону. У разі наявності мобільних додатків «Мой lifecell», «BiP Мессенджер», користування сервісом «paycell», надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку «Мой lifecell», «BiP Мессенджер» до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «BiP Мессенджер», сервісу «paycell», рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;
Способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеному номеру телефону та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

Відомості про рух грошових коштів на мобільних рахунках (номерах) указаних вище абонентів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток.

В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 15.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління надійшла заява про заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та зловживання довірою, вчинене групою осіб, за попередньою змовою між собою, до вказаних злочинних дій причетні: ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які не маючи законних повноважень, отримали від покупців кошти за попередніми договорами купівлі-продажу квартир, видаючи себе за представників забудовника в період час з 2016 по 2019 роки.

В рамках кримінального провадження визнано потерпілими 20 громадян, яким шахрайськими діями завдано матеріальної шкоди.

Загальна сума матеріальних збитків, які було завдано шахрайськими діями ОСОБА_21 та ОСОБА_20 потерпілим в кримінальному провадженні становить 8 088 574,98 гривень.

05.02.2021 р. ОСОБА_21 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

05.02.2021 р. ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту підозрюваного ОСОБА_21 , останній повідомив, що користується абонентським номером НОМЕР_3 .

В ході допиту підозрюваного ОСОБА_20 , останній повідомив, що користується абонентським номером НОМЕР_4 .

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, обставин та умов, що сприяли їх вчиненню, а також з метою встановлення місцезнаходження осіб в момент вчинення кримінальних правопорушень, з метою встановлення кола спілкування підозрюваних, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також з метою перевірки чи дотримуються умов запобіжного заходу підозрювані ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , виникла необхідність отримати деталізацію телефонних дзвінків мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Від старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Крім того, просить розгляд клопотання здійснювати за відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 22.06.2021 р. з кримінального провадження № 0000821 від 15.07.2020 р., слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 15.07.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

З рапорту старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 вбачається, що 05.02.2021 р. ОСОБА_21 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 , та ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу від 11.02.2021 р. допиту підозрюваного ОСОБА_21 , останній користується абонентським номером НОМЕР_1 .
Відповідно до аб. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 7 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого.
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_9 задоволенню не підлягає, оскільки він не входить до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000821 від 15.07.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, що підтверджується постановою від 21.10.2020 р. про зміну групи слідчих.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та групі слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, за період часу з 01.01.2016 р. в межах строку дії ухвали, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абонентам з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:
Адреси розташувань базових станцій;
Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, 3G, GРRS, переадресація);
Дати, час та тривалість з`єднань, з`єднання нульової тривалості;
Адреси місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);
Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б);
За наявності контрактних угод - відомості про абонентів;
Дані про час та місце (адресу) внесення готівкових (безготівкових) коштів або введення коду поповнення для активування та послідуючого користування послугами;
Дати, місця та в разі наявності, даних про особу кому здійснено продаж вказаних сім-карт;
Відомості про послуги, які були замовлені абонентами вищезазначених активованих номерів як під час активації так і в подальшому із зазначенням часу і місця;
Відомості щодо голосових повідомлень, які надсилались на указані вище телефонні номери, а також що були відправлені з наведених вище телефонних номерів та самі аудіозаписи цих повідомлень;
Відомості про час та місце (адреса) та суму поповнення мобільних рахунків (номерів) указаних вище абонентів шляхом: поповнення готівкою в банках, через банкомат або термінал самообслуговування, шляхом переказу коштів з іншого мобільного рахунку (номеру телефону), мобільного SMS-банкінгу, Інтернет-банкінгу, шляхом поповнення з банківських карток із зазначенням банківських рахунків з яких надходили грошові кошти, ІР адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування яке використовувалось при цьому;
Відомості про час та місце (адреса) та суму зняття коштів з мобільних рахунків (номерів) указаних вище абонентів шляхом: переведення грошових коштів на банківські карточки із зазначенням банківських рахунків з яких надходили грошові кошти, ІР адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування яке використовувалось при цьому, зняття коштів готівкою в банках, через банкомат або термінал самообслуговування, шляхом переказу коштів ні інші мобільні рахунки (номери телефонів), мобільного SMS-банкінгу, Інтернет-банкінгу;
Інформації щодо встановлення мобільного додатку «Мой lifecell», «BiP Мессенджер», користування сервісом «paycell», під час реєстрації якого вказували наведений номер телефону. У разі наявності мобільних додатків «Мой lifecell», «BiP Мессенджер», користування сервісом «paycell», надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку «Мой lifecell», «BiP Мессенджер» до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «BiP Мессенджер», сервісу «paycell», рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;
Способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеному номеру телефону та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

Відомості про рух грошових коштів на мобільних рахунках (номерах) указаних вище абонентів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1