Справа № 159/3382/20
Провадження № 1-кс/159/981/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий 14.05.21 р. звернулась до суду з вказаним вище клопотанням. Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 120 200 301 100 011 36 10.07.20 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що об 11 год. 24.01.19 р. невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки перерахувала грошові кошти у сумі 502 118 грн, 95 коп. з р/р ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала майнової шкоди « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану вище суму. У подальшому матеріали цього кримінального провадження були об`єднані з кримінальним провадженням № 120 190 301 100 000 74, що внесено у ЄРДР 09.01.19 р.. Виникла необхідність у отриманні копію інформації про рух грошових коштів з вказаних вище р/р, що зареєстровані за фізичними тимчасового доступу до документів, що є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до неї неможливо встановити дані особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановити винувату особу, не представилось за можливе. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з`явилась.
Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по них, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване.
Як у клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання запитуваних даних матиме важливе значення для провадження.
Як у клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання запитуваних даних матиме важливе значення для провадження.
Однак вважаю, що слідчим не конкретизовано період, інформацію за який вона прагне отримати, а клопотання надійшло до суду 14.05.21 р., слід обмежити період, за який слідчий прагне отримати доступ до документів цією датою, задовольнивши клопотання частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 та/або - за її дорученням - слідчим СВ Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому УКР ГУ НП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_14 , дізнавачам СД Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до документів (в т. ч. електронних), що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у його Волинському обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зобов"язавши надати копію інформації:
-- про особу, яка відкривала картку № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_17 (копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок: заява на відкриття рахунку, копія договору, супутні документи щодо такої операції);

- про особу, яка підписувала заяву/договір на відкриття клієнт - банку за вказаним рахунком;

- особу, яка отримала ключі від рахунку клієнт - банку;

- про те, на кого виготовлений цифровий підпис (електронні ключі) та хто виготовляв (на підставі яких документів було оформлено таку операцію);

- кому передано цифровий підпис, на підставі яких документів;

- особу, на яку оформлена картка зі зразками підписів та з ким укладено договір банківського обслуговування за вказаним вище рахунком;

- який працівник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (прізвище, ім`я, по батькові, копія посадової інструкції) здійснював обов`язковий фінансовий моніторинг, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на операцію зі зняття готівкових коштів 24.01.19 р. з картки № НОМЕР_1 ОСОБА_17 в сумі 499 748 грн;

- який працівник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (прізвище, ім`я, по батькові, копія посадової інструкції) здійснював обов`язковий фінансовий моніторинг, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на операцію щодо зарахування грошей на рахунок № НОМЕР_1 в сумі 500 000 грн;

- про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що зареєстрований за фізичною особою - ОСОБА_17 з дати його відкриття по 14.05.21 р. включно;

- фото та відефіксацію з банкоматів А0900055 15.11.18 р. о 15 год. 41 хв, А0900059, А0900228 24.01.19 р., за допомогою яких здійснювалося обготівкування несанкціоновано переведених грошових коштів з картки № НОМЕР_1 ;

- договору № 20 від 29.12.18 р., на підставі якого 24.01.19 р. було здійснено

безготівкове зарахування 2 000 грн на рахунок № НОМЕР_3

ОСОБА_18 ;

- щодо операції розрахунку у торгово - сервісній мережі UKR KYIV PORTMONE LTD*OLX 8925; операції розрахунку в торгово - сервісній мережі

UKR KYIV PORTMONE LTD*OLX 974858 20908925; операції розрахунку в

торгово - сервісній мережі UKR KYIV MBK - PORTMONE 0002; операції розрахунку в торгово - сервісній мережі UKR KYIV PORTMONE LTD*OLX НОМЕР_4 , здійснені з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_18 24.01.19 р., 25.01.19 р..

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Строк дії даної ухвали встановити до 10.06.21 р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_19