Справа№751/2459/21
Провадження №1-кс/751/720/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання представника потерпілого ПОСП «Жадьківське» адвоката ОСОБА_3 про дозвіл на реалізацію речового доказу у кримінальному провадженні №0000371 від 21.12.2020 року,

встановив:

Представник потерпілого ПОСП «Жадьківське» звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на реалізацію речового доказу у кримінальному провадженні №0000371 від 21.12.2020 року, а саме: макухи соєвої вагою 33 т 220 кг.

Вимоги клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 21.12.2020 до ЄРДР за №0000371, за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ПОСП «Жадьківське» у сумі 445 000,0 грн., що є великим розміром та за фактом вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України. Невстановлені особи, які маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами ПОСП «Жадьківське» (), від імені ТОВ «НОРТ ПЛЮС» () здійснювали дії на укладення Договору поставки №17/12/1 від 17.12.2020 (далі - Договір поставки), відповідно умов якого ТОВ «НОРТ ПЛЮС» (Постачальник) нібито зобов`язувався поставити, а ПОСП «Жадьківське» (Покупець) прийняти та оплатити товар макуху соєву у кількості 33,22 тон на загальну суму 581 349,86 грн., у строки і на умовах, передбаченими договором.

Генеральний директор ПОСП «Жадьківське» протягом декількох днів проводив телефонні розмови щодо придбання макухи з невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 , яка представилась працівником ТОВ «НОРТ ПЛЮС», в результаті чого було здійснено ряд дій спрямованих на заключення договору поставки, згідно умов якого оплата за товар повинна була бути здійснена після прибуття товару в пункт призначення.

Працівниками ПОСП «Жадьківське» вчинялись дії на здійснення наміру по придбанню товару та укладенню договору з ТОВ «НОРТ ПЛЮС» на поставку товару в електронному вигляді, шляхом надсилання його через мережу «Інтернет» невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 начебто від імені ТОВ «НОРТ ПЛЮС» на електронну адресу ПОСП «Жадьківське», в якому були зазначені дійсні банківські реквізити ТОВ «НОРТ ПЛЮС».

Для оплати послуг за нібито вже укладеним Договором поставки, ПОСП «Жадьківське» використовувало свій відкритий в AT «Укрексімбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а зазначений рахунок ТОВ «НОРТ ПЛЮС» був дійсно відкритий в AT «Райффайзен банк АВАЛЬ» розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

Після прибуття автомобіля з макухою на територію ПОСП «Жадьківське», бухгалтер зазначеного підприємства перерахувала кошти за товар на рахунок ТОВ «НОРТ ПЛЮС» № НОМЕР_2 у сумі 445 000,00 грн., у якості 80% загальної вартості товару.

Однак, після здійснення оплати за товар, водій, що привіз товар на вантажному транспорті, відмовився його вивантажувати, по причині того що гроші за товар нібито не надійшли та йому не було вказівки віддавати товар, хоча і водій і товар фактично прибули на місце призначення до території ПОСП «Жадьківське», також було встановлено, що доставлена до м. Ічня Чернігівської області макуха не належить, та ніколи не належала ТОВ «НОРТ ПЛЮС», а також з`ясувалось те, що ТОВ «НОРТ ПЛЮС» нібито заключило договір із ТОВ «ВІСТАНПОСТАЧ» () щодо поставки макухи, яка в свою чергу нібито належить ТОВ «МОСТГРЕЙ» (), та оплата за товар нібито мала б надійти після його доставки у пункт призначення.

Тобто, фактично невстановлені особи, що представлялись працівниками ТОВ «НОРТ ПЛЮС» виступали посередниками між ТОВ «ВІСТАНПОСТАЧ», ТОВ «МОСТГРЕЙ» та ПОСП «Жадьківське», здійснивши із кожним з них окремо дії по заключенню договорів поставки.

У подальшому, кошти в сумі 445 000,00 гри, 21.12.2020 з дійсного рахунку ТОВ «НОРТ ПЛЮС» були перераховані трьома платежами по 110 000,0 грн. та одним платежем 115 000,0 грн., на рахунки двох фізичних осіб, які відкриті в Київській регіональній дирекції AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), у якості надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги, а саме:

ОСОБА_7 №75 (IBAN: № НОМЕР_3 ), на загальну суму 220 000,0 грн., з яких 110 000,0 грн., цього ж дня, була обготівкована через банкомати з використанням платіжної картки № НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 № НОМЕР_5 (IBAN: № НОМЕР_6 ), на загальну суму 225 000,0 грн, з яких 47 000,0 грн., цього ж дня, була обготівкована через банкомати з використанням платіжної картки № НОМЕР_7 .

31.12.2020 Державною службою фінансового моніторингу України, в рамках кримінального провадження №0000371, надано узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «НОРТ ПЛЮС», ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в тому числі стосовно фінансових операцій, пов`язаних з переказом коштів, 21.12.2020, з рахунку ТОВ «НОРТ ПЛЮС» № НОМЕР_8 на рахунки ОСОБА_7 № НОМЕР_9 та ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , які відкриті в Київській регіональній дирекції AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), на загальну суму 445 000,0 грн., у якості фінансової допомоги, з їх подальшим частковим обготівкуванням, як такі, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

21.12.2020 макуху соєву вагою 33 т визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000371.

23.12.2020 грошові кошти у сумі 445 000,0 грн., які за договором поставки №17/12/1 від 17.12.2020 були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «НОРТ ПЛЮС» № НОМЕР_2 , відкритий в AT «Райффайзен банк АВАЛЬ», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000371.

11.01.2021 ухвалою Ічнянського районного суду Чернігівської області від 06.01.2021 (справа №733/1317/20), накладено арешт на кошти в розмірі 225 000,0 грн., що містяться на рахунку ОСОБА_7 IB AN: № НОМЕР_3 та на кошти в розмірі 220 000,0 грн., що містяться на рахунках ОСОБА_8 IB AN: № НОМЕР_6 , відкритих в Київській регіональній дирекції AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904).

Також, ухвалою Ічнянського районного суду Чернігівської області від 24.12.2020 (справа №733/1317/20), накладено арешт на макуху соєву вагою 33 т 220 кг, фактичним володільцем якої є ТОВ «МОСТГРЕЙ», з позбавленням права на її відчуження та розпоряджання.

Окрім цього, за рішенням суду, виконання ухвали в частині збереження та неможливості псування арештованого майна - макухи соєвої вагою 33 т 220 кг, покладено на посадових осіб ТОВ «МОСТГРЕЙ», з тих підстав, що ТОВ «МОСТГРЕЙ» є виробником вказаної продукції, має можливість належного місця її збереження, визначивши при цьому місце її зберігання за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, бульвар Миру, 4-Ж.

31.03.2021 слідчим проведено огляд речового доказу - макухи соєвої вагою 33 т 220 кг, яка знаходиться за адресою: Миколаївська область, місто Первомайськ, бульвар Миру, 4-Ж, відповідальне зберігання якої, відповідно ухвали Ічнянського районного суду Чернігівської області від 24.12.2020 (справа №733/1317/20), покладено на посадових осіб ТОВ «МОСТГРЕЙ».

Ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 01.04.2021 скасовано арешт макухи соєвої вагою 33 т 220 кг.

28.01.2021 слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області винесено постанову про залучення до кримінального провадження №0000371 потерпілого - юридичну особу ПОСП «Жадьківське».

Враховуючи, що речовий доказ - макуха соєва вагою 33 т 220 кг зберігається вже понад три місяці, піддається псуванню з часом, так як гарантійний строк її зберігання відповідно ГОСТ 27149-95 складає три місяці, виникла необхідність у забезпеченні збереження речових доказів шляхом передання їх для реалізації, що можливо без шкоди для кримінального провадження.

Заявник у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Слідчий у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечував.

Представник власника майна у судовому засіданні проти задоволення вказаного клопотання заперечував.

Вислухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 0000371, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000371, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ПОСП «Жадьківське» у великих розмірах та за фактом вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, що вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с. 14).

Згідно товарно-транспортної накладної № 10 від 20.12.2020 р. на автомобіль ДАФ НОМЕР_10 відправником вантажу макухи вагою 33220 кг є ТОВ «Мостгрей». (а.к.п. 9).

Згідно протоколу огляду місця події від 21.12.2020 р. вказаний автомобіль знаходився на ПОСП «Жадьківське» завантажений соєвою макухою. (а.к.п. 11).

Постановою слідчого СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 від 21.12.2020 макуху вагою 33 т визнано в якості речового доказу у вказаному кримінальному провадженні (а.к.п. 17).

Ухвалою слідчого судді Ічнянського районного суду Чернігівської області від 24 грудня 2020 року по справі №733/1317/20, провадження №1-кс/733/303/20, накладено арешт на макуху соєву вагою 33 т 220 кг, фактичним володільцем якої є ТОВ «Мостгрей», із позбавленням права на її відчуження та розпорядження. Визначено місцем зберігання макухи соєвої вагою 33 т 220 кг представника покладено виконання ухвали в частині збереження та неможливості псування майна (макухи соєвої) на посадових осіб ТОВ «Мостгрей», ЄРДПОУ 42864401, розташованого за адресою: м. Первомайськ, бульвар Миру, 4-Ж Миколаївської області (а.к.п. 89-91).

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова по справі № 751/1888/21, провадження № 1-кс/751/555/21, від 01 квітня 2021 року скасовано арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Ічнянського районного суду Чернігівської області від 24 грудня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000371 від 21.12.2020 року, на макуху соєву, вагою 33 тонни 220 кілограм, яка знаходиться на зберіганні у ТОВ «Мостгрей». (а.с. 32).

З метою відшкодування майнової шкоди (матеріальних збитків) у сумі 445 000,0 грн. на користь ПОСП «Жадьківське», спричиненої вказаним злочином, представником потерпілого у рамках кримінального провадження №0000371, в порядку ст. 61 КПК України, заявлено цивільний позов, зокрема до ТОВ «Мостгрей».

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Відповідно до п.28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Реалізація речових доказів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 № 1340.

Про передачу торговельному підприємству предметів для реалізації складається акт у трьох примірниках. Перший примірник акта зберігається в матеріалах кримінального провадження, другий передається торговельному підприємству, третій - фінансовому підрозділу органу, у складі якого функціонує і слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, для подальшого здійснення контролю за надходженням на депозитний рахунок уповноваженого банку сум від реалізації таких предметів.

Враховуючи те, що речовий доказ у кримінальному провадженні - макуха соєва вагою 33 т 220 кг, є великою партією товару, тривале зберігання може привести до її псування, а також те, що ухвалою суду скасовано накладений арешт на вказаний речовий доказ, слідчий суддя вважає, що за відсутності письмової згоди власника наявні всі законні підстави для прийняття рішення про реалізацію речового доказу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 171-174 КПК України -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Передати на реалізацію речовий доказ у кримінальному провадженні №0000371 від 21.12.2020, а саме: макуху соєву вагою 33 т 220 кг, яка знаходиться на території ТОВ «МОСТГРЕЙ» () за адресою: Миколаївська область, місто Первомайськ, бульвар Миру, 4-Ж.

Грошові кошти, отримані від реалізації речового доказу у кримінальному провадженні №0000371 від 21.12.2020, а саме: макухи соєвої вагою 33 т 220 кг, зарахувати на депозитний рахунок Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (, р/р №UA0092647, відкритий в Державній казначейській службі України, м. Київ).

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий cуддя ОСОБА_1