Справа № 354/940/21
Провадження № 1-кс/354/153/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2021 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача СД відділення поліції №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділення поліції №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженняміз прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 22.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україниіз клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації кому належить рахунок № НОМЕР_2 (інші цифри приховані), на який потерпілим ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 4 500 гривень та 1 550 гривень 18.05.2021 о 21:04 годин та 18.05.2021 о 21:09 годин із терміналу що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS208288, який розташований в с. Микуличин по вул. Грушевського Надвірнянського району Івано-Франківської області, із зазначенням наступної інформації: повних даних рахунку (картки) № НОМЕР_2 на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); повних анкетних даних особи (осіб), що відкривала рахунок; адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів особи на ім`я якої відкритий даний рахунок, а також інформації про рух по вказаному рахунку у період часу з 00:01 годин 15.05.2021 року по 23:59 годин 15.06.2021 року із значенням: повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок (картка); місце здійснення операції; подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти із можливістю надання фото та відео файлів; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування із можливістю надання фото та відео файлів.

У судовому засіданні дізнавач СД відділення поліції №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши дізнавача, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, на даний час, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 22.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 22.06.2021 року до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що 18.05.2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 6050 гривень, які він перерахував на невідомий рахунок через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Микуличин, ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за купівлю вуличного каркасного басейну.

22.06.2021 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту по даному факту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , встановлено, що в травні 2021 року він знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж каркасного басейну. У оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_3 і продавець був підписаний під іменем ОСОБА_6 . Поспілкувавшись по даному телефоні із невідомою йому жінкою вона повідомила, що йому необхідно перерахувати за купівлю даного басейну повну суму його вартості, а саме 6000 гривень, і на наступний день басейн буде відправлений за адресою його проживання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що він погодився. В подальшому вона продиктувала йому банківський рахунок на який потрібно перерахувати кошти за купівлю басейна і він в відпочинковому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в с. Микуличин, через термінал самообслуговування двома платежами по 4 500 гривень та 1 550 гривень перерахував кошти на наданий йому банківський рахунок, та отримав два чеки, які він сфотографував та перекинув через додаток «Вайбер» власниці басейну, однак в обумовлений термін басейн доставлений не був. В подальшому він намагався зателефонувати на номер телефону вказаний в оголошенні про продаж басейну, але даний номер телефону не відповідав, а тому він звернувся у поліцію.

На підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_5 надав два чеки із терміналу що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який розташований в с. Микуличин, по вул. Грушевського, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, та два дублікати до них із терміналу що також належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який розташований в АДРЕСА_3 . Згідно чека №2329-7585-3636-0895 із терміналу TS208288 потерпілий ОСОБА_5 18.05.2021 о 21:04 годині надіслав грошові кошти в сумі 4 500 гривень на рахунок № НОМЕР_2 (інші цифри приховані). Згідно чека №2329-7614-4674-0401 із терміналу ТS208288 потерпілий ОСОБА_5 , 18.05.2021 о 21:09 годині надіслав грошові кошти в сумі 1 550 гривень на рахунок № НОМЕР_2 (інші цифри приховані).
Враховуючи наведене та те, що інформація, щодо особи на ім`я якої відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_2 та відомості про рух коштів по вказаному рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Згідно із ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частинами першою, другою ст.40 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач серед іншого уповноважений: проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо особи на ім`я якої відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_2 та відомості про рух коштів по вказаному рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушеннята може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:
- інформації про текому належить рахунок № НОМЕР_2 (інші цифри приховані), на який потерпілим ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 4 500 гривень та 1 550 гривень 18.05.2021 року о 21:04 годин та 18.05.2021 року о 21:09 годин із терміналу що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS208288, який розташований в с. Микуличин по вул.Грушевського Надвірнянського району Івано-Франківської області, із зазначенням наступної інформації: повних даних рахунку (картки) № НОМЕР_2 на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); повних анкетних даних особи (осіб), що відкривала рахунок; адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів особи на ім`я якої відкритий даний рахунок.

- інформації щодо детального руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (інші цифри приховані), у період часу з 00:01 годин 18.05.2021 року по 23:59 годин 15.06.2021 року із значенням: повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок (картка); місце здійснення операції; подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти із можливістю надання фото та відео фалів; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування із можливістю отримання належно засвідчених копій вказаної інформації у текстовому та електронному вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1