печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Омні Трейд Груп» та ОСОБА_5 про скасування арешту майна
встановив:
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Омні Трейд Груп» та ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/16776/21-к від 07.04.2021 року у кримінальному провадженні №0000497 від 30.10.2020.

У вимогах даного клопотання суб`єкт звернення просить, скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/16776/21-к від 07.04.2021 року у кримінальному провадженні №0000497 від 30.10.2020 на виявлене та вилучене 12.03.2021 під час проведення обшуків в офісних приміщеннях, які використовують ПП «Фірма «КаштанМ», ТОВ «АВС КО ЛТД», ПП «Пробудження ЛВ», ТОВ «Лесик», ТОВ «Лесик Плюс», ФОП ОСОБА_6 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_1 .
- 4 мобільних телефони (марки Vivo чорно-зеленого кольору, Huawei чорного кольору, МІ синього кольору, Iphone 12 червоного кольору ІМЕI - НОМЕР_1 .
- реєстраційні документи копії та оригінали на 111 арк.;
- ноутбук марки НР сірого кольору- sn-5CD9096ZD6;
- ноутбук марки PROBOOK чорного кольору SN-44195383;
- Сервер Hikvision білого кольору sn-614073563;
- печатка bridgeholm commercial llp corporate Seal England;
- печатка Brookmax sales ltd corporate seal Belize;
- печатка MontCom solutions ltd corporate Seal Belize;
- печатка Uk limited liability partners Pondeks Universal llp;
- печатка печатка з написом «Российская федерация г. Иркутск общество с ограниченной ответственностью «ТДТ» ОГРН 532, ИНН ;
- печатка ТОВ "«ТД Альматея» (код 37002878);
- кліше підпису;
- печатка ТОВ «Патнам Інвестмент Груп» (код 32921562);
- печатка ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093);
- печатка ТОВ «Кадосс-К» (код 37143995);
- печатка ТОВ «Омні Трейд Груп» (код 39275805);
- печатка ПП «Тай-Трейдінг» код 33639177);
- грошові кошти в іноземній валюті 609 766 доларів США;
- грошові кошти в іноземній валюті 188 945 Євро;
- грошові кошти в національній валюті 2 330 650 гривень;
2. В офісних приміщеннях, які використовують ПП «Фірма «КаштанМ», ТОВ «АВС КО ЛТД», ПП «Пробудження ЛВ», ТОВ «Лесик», ТОВ «Лесик Плюс», ФОП ОСОБА_6 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Київ вул. Генерала Шаповала, 2-А, 2 поверх.
- документи ТОВ «Консалтингова фірма «Експерт Груп» та ТОВ «Євроконсалт»;
- грошові кошти в іноземній валюті євро купюри номіналом 50 євро в загальній сумі 245300 кількість купюр 4906;
- грошові кошти в іноземній валюті євро купюри номіналом 20 євро в загальній сумі 24600 євро, кількість купюр 1230;
- грошові кошти в іноземній валюті євро купюри номіналом 100 євро в загальній кількості 79 купюр в сумі 7900 євро;
- грошові кошти в іноземній валюті євро купюри номіналом 500 євро в загальній кількості 49 купюр в сумі 24500 євро;
- грошові кошти в іноземній валюті євро купюри номіналом 10 євро в загальній кількості 52 купюри в сумі 520 євро;
- грошові кошти в іноземній валюті євро купюри номіналом 5 євро в загальній кількості 31 купюра в сумі 155 євро;
- грошові кошти в іноземній валюті долар США купюри номіналом 100 доларів в загальній кількості 60 купюр в сумі 6000 доларів США;
- грошові кошти в іноземній валюті долар США купюри номіналом 50 доларів в загальній кількості 26 купюр в сумі 1300 доларів;
- грошові кошти в іноземній валюті долар США купюри номіналом 20 доларів в загальній кількості 50 купюр в сумі 1000 доларів;
- грошові кошти в іноземній валюті долар США купюри номіналом 10 доларів в загальній кількості 174 купюр в сумі 1740 доларів;
- грошові кошти в іноземній валюті долар США купюри номіналом 5 доларів в загальній кількості 14 купюр в сумі 70 доларів;
- грошові кошти в національній валюті гривні купюри номіналом гривні 500 в загальній кількості 49 купюр в сумі 24500;
- грошові кошти в національній валюті гривні купюри номіналом гривні 200 в загальній кількості 913 купюр в сумі 182600;
- грошові кошти в національній валюті гривні купюри номіналом гривні 100 в кількості 247 купюр в сумі 24700;
- грошові кошти в національній валюті гривні купюри номіналом гривні 50 в кількості 202 купюр в сумі 10100;
- грошові кошти в національній валюті гривні купюри номіналом гривні 10 в кількості 10 купюр в сумі 100 грн.;
- грошові кошти в національній валюті гривні купюри номіналом гривні 5 гривень в кількості 28 шт. в сумі 140 грн.;
- грошові кошти в національній валюті гривні купюри номіналом гривні 2 в кількості 17 шт., в сумі 34 грн.
- грошові кошти в національній валюті гривні купюри номіналом гривні 1 в кількості 63 купюр в сумі 63 грн.;
- Моноблок Apple s/n C02NK2T3F8J3 сірого кольору;
- Флеш накопичувач «Ledger»;.
Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт на майно накладено не обґрунтовано, майно не відповідає ознакам речового доказу та мета накладення арешту відповідає дійсності.
Представник заявник -адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні проти вимог клопотання заперечив.
Слідчий суддя, заслухавши адвоката та прокурора, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000497 від 30.10.2020, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України..
Ухвалою слідчого судді слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/16776/21-к від 07.04.2021 року у кримінальному провадженні №0000497 від 30.10.2020 на виявлене та вилучене 12.03.2021 під час проведення обшуків в офісних приміщеннях майно накладено арешт.
Постановою від 12.03.2021 року, вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Із мотивувальної частини ухвали про арешт майна вбачається, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що арешт майна накладено з метою забезпечення речового доказу.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що означені в ньому доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.
При цьому, особа, яка звернулась із клопотанням адвокат ОСОБА_3 не довела та не надала доказів які б спростовували обґрунтування обставинам встановленим слідчим суддею при накладенні арешту на майно.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, не доказано необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, та існують підстави для подальшого збереження арешту майна, при цьому слідчим суддею не встановлено, що даний захід кримінального провадження несе в собі надмірний тягар для особи, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -
ухвалив :
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Омні Трейд Груп» та ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000497 від 30.10.2020 р. відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає».
Слідчий суддя ОСОБА_1