Справа № 727/7279/21
Провадження № 1-кс/727/2076/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№00000197 від 12.10.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із в.о. прокурора Чернівецького гарнізону ОСОБА_4 .

Вказує, що голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за попередньою змовою з інженером з технічного нагляду ДКБ та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 привласнили бюджетні кошти субвенції, наданої з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, а саме виділених у сумі 7 млн.390 тис. грн. відповідно до договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти №503 від 12.08.2020 на проведення робіт з «Будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини (3-4 лікаря без житла) по АДРЕСА_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час ремонтно будівельні роботи на зазначеному об`єкті завершені, а ПП « ОСОБА_7 » перераховано кошти в сумі 7 млн. 390 тис. гривень.

Разом з тим, як встановлено під час здійснення досудового розслідування, директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 спільно із інженером з технічного нагляду ДКБ та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 внесені завідомо недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в щодо проведення будівництва вказаного об`єкту, щодо зазначення завищеного обсягу виконаних самих робіт, актування цін на матеріли, які завищені у декілька разів, використання при проведенні робіт матеріалів, які не відповідають ДБНУ та ДСТУ, тощо.

Також, стороною обвинувачення на даний час встановлено, що всі кошти, отримані за проведення ремонтно будівельних робіт, директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 за безпосередньої участі головного бухгалтера ПП « ОСОБА_7 » його дружини ОСОБА_9 , яка також є головним бухгалтером Приватного підприємства « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де розташований її робочий кабінет, привласнювались через розрахункові рахунки окремих комерційних структур, а саме виводились в готівку за сприянням суб`єктів господарської діяльності.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_7 », а саме до установчих, реєстраційних та дозвільних документів підприємства; усіх документів ( у т.ч. договорів, додаткових договорів, актів приймання виконаних робіт, актів на приховані роботи, довідок про вартість виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, відомостей про отримання оплати за проведення робіт, витягу з 6 меморіального ордеру ( накопичувальної відомості з розрахунками з кредиторами), листування, загального журналу проведення робіт та журналу перевірок технагляду, тощо),які стосуються проведення робіт до договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти №503 від 12.08.2020 на проведення робіт з «Будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини (3-4 лікаря без житла) по АДРЕСА_1 »; тендерної документації про проведення робіт до договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти №503 від 12.08.2020 на проведення робіт з «Будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини (3-4 лікаря без житла) по АДРЕСА_1 »; документів про закупівлю товарно-матеріальних цінностей, які були використані під час проведення робіт «Будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини (3-4 лікаря без житла) по АДРЕСА_1 »; документів ( відомостей) щодо найманих працівників чи працівників за договорами протягом 2020-2021 року та осіб, які безпосередньо виконували роботи; документів ( відомостей) щодо особи, яка безпосередньо відповідала від підприємства за проведення робіт та документів, на підставі яких на цю особу були покладені такі обов`язки ( наказ, розпорядження); відомостей про наявні технічні потужності ( спеціальну техніку, пристрої та прилади, транспортні засоби) та яка саме техніка і потужності були залучені для проведення робіт; відомості про банківські рахунки протягом 2020-2021 років; посадових обов`язків директора підприємства ОСОБА_8 ; наказ про призначення та посадові обов`язки бухгалтера підприємства, який працював протягом 2020-2021 років; відомостей про наявність документів, у яких містяться оригінали підписів ОСОБА_8 та печатки підприємства, виконані протягом 2015-2021 років. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

-установчих, реєстраційних та дозвільних документів підприємства;

-усіх документів ( у т.ч. договорів, додаткових договорів, актів приймання виконаних робіт, актів на приховані роботи, довідок про вартість виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, відомостей про отримання оплати за проведення робіт, витягу з 6 меморіального ордеру ( накопичувальної відомості з розрахунками з кредиторами), листування, загального журналу проведення робіт та журналу перевірок технагляду, тощо),які стосуються проведення робіт до договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти №503 від 12.08.2020 на проведення робіт з «Будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини (3-4 лікаря без житла) по АДРЕСА_1 »;

-тендерної документації про проведення робіт до договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти №503 від 12.08.2020 на проведення робіт з «Будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини (3-4 лікаря без житла) по АДРЕСА_1 ».

-документів про закупівлю товарно-матеріальних цінностей, які були використані під час проведення робіт «Будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини (3-4 лікаря без житла) по АДРЕСА_1 ».

-документів ( відомостей) щодо найманих працівників чи працівників за договорами протягом 2020-2021 року та осіб, які безпосередньо виконували роботи;

-документів ( відомостей) щодо особи, яка безпосередньо відповідала від підприємства за проведення робіт та документів, на підставі яких на цю особу були покладені такі обов`язки ( наказ, розпорядження);

-відомостей про наявні технічні потужності ( спеціальну техніку, пристрої та прилади, транспортні засоби) та яка саме техніка і потужності були залучені для проведення робіт;

-відомості про банківські рахунки протягом 2020-2021 років;

-посадових обов`язків директора підприємства ОСОБА_8 ;

-наказ про призначення та посадові обов`язки бухгалтера підприємства, який працював протягом 2020-2021 років;

-відомостей про наявність документів, у яких містяться оригінали підписів ОСОБА_8 та печатки підприємства, виконані протягом 2015-2021 років.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1