Справа № 182/4777/21
Провадження № 1-кс/0182/949/2021
У Х В А Л А
Іменем України

23.07.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ),

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), що містять відомості про:

власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;

ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;

ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 01.01.2020 року до часу отримання зазначеної інформації;

системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків;

ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 01.01.2020 року до часу отримання зазначеної інформації;

операції по рахункам банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.01.2020 року до часу отримання зазначеної інформації.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000052 від 24.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Встановлено, що в ході виконання запитів компетентного органу Республіки Білорусь у кримінальних справах №1, №8, №0, №3 та №3 виявлено, що невідома особа, з 2020 року по теперішній час, перебуваючи на території м. Нікополя та використовуючи комп`ютерну техніку, через соціальну мережу «В контакте», шляхом обману інших користувачів вказаної соціальної мережі під приводом продажу спортивного одягу та взуття отримала від них грошові кошти на банківські картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , після чого, не виконавши свої договірні зобов`язання в частині передачі товару, незаконно заволоділа таким коштами.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів їх рахунків, електронних гаманців, до яких прив`язані вищевказані банківські картки, ІР-адреси з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаних банківських карток, операцій по рахункам вказаних банківських карток.

Без отримання вказаних документів неможливо буде встановити осіб, які незаконно у продовж 2020-2021 років шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволодівали грошовими коштами інших осіб.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати та вилучити, є такою, яка згідно Закону України «Про банки й банківську діяльність», містить банківську таємницю.

Особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), тому іншим чином ніж тимчасовий доступ до речей та документів отримати вказані речі та документи неможливо.

У зв`язку з вищенаведеним, прокурор нікопольської окружної прокуратуриі звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Прокурор нікопольської окружної прокуратури надав до суду заяву, в якій просив розглядати вказане клопотання без його участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає, що прокурором Нікопольської окружної прокуратури обґрунтовано заявлене клопотання.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. З ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Як вбачається у кримінальному провадженні необхідно встановити відомості та особу причетну до вчиненого злочину, тому необхідно надати дозвіл на отримання доступу до вказаних документів.

Однак, відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено дізнавача, слідчого, прокурора, керівників органу дізнання та досудового розслідування.
Згідно із витягом до ЄРДР дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,
П О С ТА Н О В И В:
Клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), що містять відомості про:
власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;
електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;
ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;
ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 01.01.2020 року до часу отримання зазначеної інформації;
системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків;
ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 01.01.2020 року до часу отримання зазначеної інформації;
операції по рахункам банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.01.2020 року до часу отримання зазначеної інформації;
В задоволенні клопотанню в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.08.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1