Справа № 161/2839/21
Провадження № 1-кс/161/1359/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22 лютого 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Луцького РУП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання їй а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01 січня 2020 року по даний час, а саме: документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ); карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами ФОП " ОСОБА_7 "; інформації та документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 та видачі платіжної картки рахунку ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ); інформацію щодо електронної пошти, контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ); інформацію угод та інших документів, на підставі яких по рахунку № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за період з дати його відкриття по даний час, інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ), даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ) (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до рахунку № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ) за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ) та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ); ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках та розрахункових рахунках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, місце знаходження комп`ютерної техніки та юридичні адреси провайдерів, що її обслуговували; інформацію про прив`язку фінансового номеру до рахунку із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку № НОМЕР_2 та картковому рахунку ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ); інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні особи, підприємства, установи, організації за якими закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону вказаний в рахунку № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ).

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку дізнавача, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 01 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим дізнавач звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор, дізнавач не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, дізнавачу сектору дізнання Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01 січня 2020 року по 22 лютого 2021 року включно, а саме: документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ); карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами ФОП " ОСОБА_7 "; інформації та документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 та видачі платіжної картки рахунку ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ); інформацію щодо електронної пошти, контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ); інформацію угод та інших документів, на підставі яких по рахунку № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за період з дати його відкриття по даний час, інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ), даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ) (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до рахунку № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ) за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ) та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ); ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках та розрахункових рахунках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, місце знаходження комп`ютерної техніки та юридичні адреси провайдерів, що її обслуговували; інформацію про прив`язку фінансового номеру до рахунку із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку № НОМЕР_2 та картковому рахунку ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ); інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні особи, підприємства, установи, організації за якими закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону вказаний в рахунку № НОМЕР_2 ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН № НОМЕР_3 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 22 квітня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1