Справа № 138/1371/21
Провадження №:1-кс/138/209/21
УХВАЛА
20 травня 2021 року м.Могилів-Подільський
13.05.2021 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання слідчого мотивоване наступним.
02.04.2021 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м.МогилівПодільський про те, що 18.03.2021 ОСОБА_5 , шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодів її коштами в сумі 1700 грн. під приводом обману. ОСОБА_5 раніше судимий за вчинення злочинів проти власності
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 остання пояснила, що 18.03.2021 вона перебувала за місцем проживання по АДРЕСА_1 Він-ницької області. Того ж дня до її внука ОСОБА_7 прийшли його знайомі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 і сиділи в його кімнаті. Через деякий час до потерпілої в кімнату постукав ОСОБА_5 та запитав чи в неї немає будь-якої банківської картки, на що потерпіла відповіла, що у неї є картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку їй зараховується пенсія. ОСОБА_9 сказав, що йому повинні перерахувати грошові кошти, а для цього йому потрібний номер банківської картки, пін-код та мобільний телефон. Потерпіла передала йому належний їй мобільний телефон та повідомила від картки пін-код, оскільки не думала, що ОСОБА_5 може спричинити їй будь-яку шкоду. Через деякий час до будинку повернувся ОСОБА_5 та повернув її телефон. 19.03.2021 потерпіла вийшла в місто аби знятти грошові кошти з належної їй пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_1 , однак на карті грошові кошти були відсутні і вона зрозуміла, що вони були викраденні ОСОБА_10 18.03.2021. Вдома вона запитала внука ОСОБА_11 хто зняв грошові кошти і той зізнався, що це зробив ОСОБА_12 .
Також потерпіла ОСОБА_4 надала слідчому копію виписки з банку, згідно якої 18.03.2021 була надіслана виплата від пенсійного фонду в сумі 1769 гривень і мало місце зняття готівки цього ж дня: перше в сумі 502 гривні, друге в сумі 1202 гривні.
За таких обставин у слідства виникає необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_4 з метою підтвердження або спростування показань, наданих нею під час допиту, а також матеріалів фото- та відеофіксації моментів зняття коштів із зазначеної банківської картки у відповідному банкоматі. Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
У відповідності до положень ст.159, 160, 162, 163 КПК України та ст.60, 162 Закону України «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану вище інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу, не представляється можливим.
Тож інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , дані про власника картки, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також матеріали відео- та фотофіксації зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід і яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю може бути отримана слідчим лише шляхом тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити виїмку).
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши до суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, зазначивши, що підтримують дане клопотання.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, з огляду на вказане вище, суд приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України і підлягає частковому задоволенню лише щодо матеріалів, які стосуються 18.03.2021, оскільки з доказів, доданих до клопотання, випливає, що виплати з Пенсійного фонду на вказану картку поступили 18.03.2021 і зняття з неї коштів відбулося також 18.03.2021.
Керуючись ст.131, 132, 159-160,163-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та їх копіювання у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
-виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку за 18.03.2021;
-відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з вказаного карткового рахунку за 18.03.2021.
Дана ухвала діє до 10.06.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14