Справа № 132/1584/21
Провадження № 1-кс/132/270/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 травня 2021 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
18 травня 2021 року дізнавач СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про проведення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 12 год. 00 хв. 15.05.2021 р. по 12 год. 00 хв. 17.05.2021 р.
Клопотання обґрунтовано тим, що 16.05.2021 року о 13 год. 56 хв., до чергової частини відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 15.05.2021 року близько 10 год. 30 хв., невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 1000 гривень, під приводом продажу велосипеду, інтернет-сайті «ОLХ», чим вчинила відносно ОСОБА_4 шахрайські дії.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 16.05.2021 року близько 10 год. 00 хв.? на інтернет сайті купівлі-продажу «ОLХ», знайшла оголошення про продаж підліткового гірського велосипеду. Після цього, близько 10 год. 20 хв. ОСОБА_4 зателефонувала до продавця за номером, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови з продавцем, який представився ОСОБА_5 , потерпіла домовилась про купівлю вказаного в оголошенні велосипеду за грошові кошти у сумі 2500 гривень. Після цього, продавець, який представився ОСОБА_5 , повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 2500 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але потерпіла на це не погодилась. Після цього, продавець повідомив, що вона може особисто оглянути велосипед за адресою: АДРЕСА_2 , але потерпіла відмовилась, так як це дуже далеко. Після цього, ОСОБА_4 домовилась з продавцем про те, що вона перерахує 1000 гривень на його банківську картку. О 14 год. 02 хв. та о 14 год. 03 хв. ОСОБА_4 , через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у своєму телефоні, здійснила 2 перекази по 500 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після цього, потерпіла зателефонувала продавцю та повідомила, що перерахувала грошові кошти на його банківську картку, на що останній відповів, що у цей же день, відправить їй велосипед через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і повідомить номер накладної. Близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_4 зателефонувала до продавця, але він не підіймав слухавки, а згодом взагалі вимкнув мобільний телефон.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів, щодо даних банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 12 год. 00 хв. 15.05.2021 по 12 год. 00 хв. 17.05.2021, а саме про проведення операцій по банківському рахунку, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, та надасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення. Тому звертається до слідчого судді з даним клопотанням.
У поданій письмовій заяві дізнавач СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий, а також у відсутності слідчого, про що останній подав відповідну заяву.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про проведення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 12 год. 00 хв. 15.05.2021 р. по 12 год. 00 хв. 17.05.2021 р., має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, та дізнавачем доведено можливість використання як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , про проведення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 12 год. 00 хв. 15.05.2021 р. по 12 год. 00 хв. 17.05.2021 р., дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні регіонального відділення ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1