Справа № 199/9939/19
УХВАЛА
Іменем України
15 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000236, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000236 від 21.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 04.10.2019 до АНД ВП ДВП ГУПН в Дніпропетровській області надійшла заява від Дніпровської міської ради в якій зазначено, що Дніпровською міською радою виявлено розпорядження міського голови від 29.12.2012 № 845-р «Про присвоєння адреси житловому будинку по вул. Кубанській, 23 Б (Амур-Нижньодніпровський район м. Дніпро)». Відповідно до бази міської ради «Розпорядча діяльність» вказане розпорядження міського голови не видавалось.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу: 190750722 від 28.11.2019) на житловий будинок АДРЕСА_1 реєстраційний номер майна 38023259 встановлено, що 29.12.2012 внесено відомості про право власності ОСОБА_4 (померлий) у частці 1/1 на підставі свідоцтва про право власності, б/н 25.02.1999, видане виконавчим комітетом Амур-Нижньодніпровської районної ради; 07.12.2012 внесено запис про реєстрацію зміни прав власності на нерухоме майно: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у частці Ѕ , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у частні Ѕ на підставі свідоцтва про право на спадщину , ВТА №815754, реєстр 2-2591, 17.11.2012, видане Четвертою Дніпропетровською державною нотаріальною конторою.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу: 190750640 від 28.11.2019) на житловий будинок АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 встановлено, що 28.12.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровської області, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 внесено запис про рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 33296359 від 30.12.2016, а саме запис про право власності в частці 1/1 на вказаний житловий будинок у ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 паспорт громадянина України, серія та номер : НОМЕР_3 , виданий 27.05.1997, видавник: Амур-Нижньодніпровський РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Підставою виникнення права власності серед іншого вказано розпорядження про присвоєння адреси, серія та номер: 854-р, виданий 29.12.2012, видавник: Дніпропетровська міська рада.

13.05.2020 слідчим суддею Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська задоволено клопотання та винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: розпорядження міського голови від 29.12.2012 № 845-р «Про присвоєння адреси житловому будинку по АДРЕСА_1 »; оригіналів інших документів, які були підставою виникнення права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, та направлення їх для проведення почеркознавчої експертизи та експертизи з технічного дослідження документів, які маються у власності Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

04.06.2020 слідчим СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які маються у власності Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради та вилучено: належним чином засвідчені копії документів реєстраційної справи № 101 на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 щодо реєстраційних дій від 30.12.2016 приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_7 , скан-копії розпорядження «Про присвоєння адреси житлового будинку по вул. Кубанській (АНД район)» №854 р. від 29.12.2012, видавник: Дніпропетровський міський голова ОСОБА_8 , рішення № 373/2 від 24.05.91, технічний паспорт № 12/16 від 02.06.2016 та витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 77535401 від 30.12.2016.

Виходячи з вище викладеного встановлено, що ОСОБА_5 , серед іншого 28.12.2016 приватному нотаріусу ОСОБА_7 надано підроблене розпорядження «Про присвоєння адреси житлового будинку по АДРЕСА_2 » №854 р. від 29.12.2012.

10.06.2020 слідчим СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено оригінал розпорядження «Про присвоєння адреси житлового будинку по АДРЕСА_2 » №854-р. від 29.12.2012, оригінал технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (виготовлений ОСОБА_9 ), вказані в ухвалі на обшук.

23.06.2020 проведено допит в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що оригінал розпорядження «Про присвоєння адреси житлового будинку по АДРЕСА_2 » №854-р. від 29.12.2012, оригінал технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 отримала від ОСОБА_9 .

25.06.2020 проведено допит в якості свідка ОСОБА_9 , яка повідомила, що дійсно виготовляла технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який передала ОСОБА_5 , однак розпорядження «Про присвоєння адреси житлового будинку по АДРЕСА_2 » №854-р. від 29.12.2012 не передавала, згодна надати зразки почерку для проведення почеркознавчої експертизи.

20.01.2021 слідчим суддею Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська за клопотанням слідчого погодженого з прокурором винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , господарських та житлових приміщень, розміщених на території домоволодіння, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення вільних зразків з цифровими записами: ОСОБА_9 в оригіналах різних документів, а також документів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_5 (договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін.), печаток Дніпровської міської ради (Дніпропетровської міської ради), офіційних бланків розпоряджень Дніпровської міської ради (Дніпропетровської міської ради), комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, жорстких дисків, електронних інформаційних систем, ноутбуків, інших електронних носіїв інформації, що містять відомості про підроблення вказаного розпорядження.

16.02.2021 слідчим СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області в період часу з 08 годин 07 хвилин по 10 годин 17 хвилин проведено обшук території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено вказані в ухвалі на проведення обшуку предмети: оригінали різних документів з цифровими записами ОСОБА_9 , печатку з написом: «ДЛЯ КОПІЙ Управління діловодства Дніпропетровської міської ради. УКРАЇНА», ноутбук що містить відомості про підроблення вказаного розпорядження, електронні файли на персональному комп`ютері, що містять відомості про підроблення вказаного розпорядження.

Серед електронних файлів на персональному комп`ютері міститься:

розпорядження Дніпропетровського міського голови ОСОБА_10 «Про присвоєння адреси будівлям та спорудам житлового призначення по АДРЕСА_4 » №502-р від 30.08.2017 (присвоєння адреси будівлям та спорудам житлового призначення АДРЕСА_5 ) відомості про яке відсутні на офіційному сайті Дніпровської міської ради на Інтернет-ресурсі за посиланням «https://dniprorada.gov.ua/uk/page/poshuk-prijnyatih-dokumentiv-dniprovskoi-miskoi-radi» та на якому відсутній підпис міського голови, документ посвідчений печаткою з написом: «ДЛЯ КОПІЙ Управління діловодства Дніпропетровської міської ради. УКРАЇНА»;

дозвіл на виконання будівельних робіт № 150/01-10 від 04.03.2010 виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області посвідчений підписом начальника Дніпропетровського Регіонального відділу інспекції ДАБК у Дніпропетровській області ОСОБА_11 та відповідною печаткою відомості про який відсутні у Реєстрі будівельної діяльності на офіційному Інтернет-ресурсі «https://e-construction.gov.ua/permits_doc_old»;

два технічні паспорти на споруди за адресою: АДРЕСА_5 виготовлені ОСОБА_9 .

Окрім вказаних в ухвалі предметів, виявлено та вилучено:

прямокутний штамп з текстом: « Я, ОСОБА_12 нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа. Зареєстровано в рестрі за №»;

круглу печатку з текстом по центру «ЗЕМГРАД № 1», текстом по контуру: «КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕМГРАД» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. Україна. Дніпропетровськ Код 24241808»;

прямокутний штамп з текстом: «Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області»;

прямокутний штамп з текстом: «Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області Вихідний № ___»;

кругла печатка з зображенням Малого Державного Герба України всередині та написом по контуру: «Державна архітектурно-будівельна інспекція України. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області НОМЕР_4 »;

кругла печатка з зображенням Малого Державного Герба України всередині та написом по контуру: «Державний комітет України земельних ресурсів код ЄРПОУ 23369601. Головне управління Держкомзему у Дніпропетровській області. Управління Держкомзему у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області»;

кругла печатка у пластиковому футлярі червоного кольору з написом посередині: «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «РАДУГА 1.к. 24740789», написом по контуру: «ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ. Україна м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»;

прямокутний штамп з написом: «Україна публічне акціонерне товариство «ДТЕК ПАВЛОГРАД ВУГІЛЛЯ» виробничий структурний підрозділ «ШАХТА ЮВІЛЕЙНА»;

кругла печатка у пластиковому футлярі червоного кольору з написом посередині: « виробничий структурний підрозділ шахта ЮВІЛЕЙНА», написом по контуру: «публічне акціонерне товариство м. Дніпропетровськ України ПАВОГРАДВУГІЛЛЯ ДТЕК»;

кругла печатка з зображенням Малого Державного Герба України всередині та написом по контуру: «Піщанська сільська рада Україна Новомосковського району Дніпропетровської області»

набір літер для прямокутного штампу у пластикову корпусі в кількості двох штук;

паперовий конверт на звороті якого маються відбитки печатки круглої форми з написом посередині: «ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ» та написом по контуру: «Виконавчий комітет Жовтневої районної ради у місті Дніпропетровську ради УКРАЇНА»; печатки круглої форми з написом посередині: «ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ» та написом по контуру: «Виконавчий комітет Самарської районної ради у місті Дніпропетровську ради УКРАЇНА»; круглої печатки з зображенням Малого Державного Герба України всередині та написом по контуру: «Державний комітет України земельних ресурсів код ЄРПОУ 23369601. Головне управління Держкомзему у Дніпропетровській області. Управління Держкомзему у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області»; круглої печатки з зображенням посередині Великого герба УССР та написом по контуру: Виконком Ленінської районного Ради депутатів трудящих місто Дніпропетровськ»; круглої печатки з зображенням Малого Державного Герба України всередині та написом по контуру: ОСОБА_12 приватний нотаріус Дніпровський міський нотаріальний округ Дніпропетровської області;

паперовий конверт на звороті якого маються відбиток печатки круглої форми «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «РАДУГА 1.к. 24740789», написом по контуру: «ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ. Україна м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»; круглої печатки з текстом по центру «ЗЕМГРАД № 1», текстом по контуру: «КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕМГРАД» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. Україна. Дніпропетровськ Код 24241808»; круглої печатки з написом: «ДЛЯ КОПІЙ Управління діловодства Дніпропетровської міської ради. УКРАЇНА»; печатка круглої форми з зображенням Малого Державного Герба України всередині та написом по контуру: «Державна архітектурно-будівельна інспекція України. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області НОМЕР_4 »; круглої печатки з зображенням Малого Державного Герба України всередині та написом по контуру: «Державний комітет України земельних ресурсів код ЄРПОУ 23369601. Головне управління Держкомзему у Дніпропетровській області. Управління Держкомзему у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області»;

заява ОСОБА_6 щодо будинку по АДРЕСА_1 .

За клопотанням слідчого погодженого з прокурор слідчим суддею Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська винесено ухвалу про арешт вказаних вище речей.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу: 244620578 від 16.02.2021) на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_5 підставою для державної реєстрації є розпорядження про присвоєння адреси серія та номер: 990/1-р виданий 30.08.2017, видавник Дніпровська міська рада (відсутнє на офіційному сайті Дніпровської міської ради на Інтернет-ресурсі: «https://dniprorada.gov.ua/uk/page/poshuk-prijnyatih-dokumentiv-dniprovskoi-miskoi-radi»); договір про поділ будівель та споруд житлового призначення, що є спільною частковою власністю, серія та номер 416, виданий 30.10.2017, видавник: ОСОБА_7 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу; висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта, серія та номер: 30/17, виданий 14.08.2017, видавник: фізична особа-підприємець: ОСОБА_9 .

За результатом аналізу відомостей отриманих в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 встановлено, що невстановлена особа, підробивши розпорядження Дніпропетровського міського голови ОСОБА_10 «Про присвоєння адреси будівлям та спорудам житлового призначення по АДРЕСА_4 » №502-р від 30.08.2017, розпорядження про присвоєння адреси серія та номер: 990/1-р виданий 30.08.2017, видавник Дніпровська міська рада дозвіл на виконання будівельних робіт № 150/01-10 від 04.03.2010 виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області, шляхом обману заволоділа правом власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказані вище відомості, щодо шахрайського заволодіння нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_5 , внесено до ЄРДР за № 0000116 від 02.04.2021 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

05.04.2021 прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень внесених до ЄРДР за № 0000236 від 21.10.2019 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України та № 0000116 від 02.04.2021 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України в одне провадження за № 0000236 від 21.10.2019 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виконано наступне: проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у власності Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: місто Дніпро, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , винесено постанову та відібрано зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , призначено почеркознавчу експертизу, прийнято заяву про вчинення злочину від ОСОБА_6 , допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 : АДРЕСА_3 , слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про арешт вилученого в ході обшуку майна, допитано в якості свідка ОСОБА_12 (приватний нотаріус зданими якої вилучено штамп), призначено технічну експертизу документів, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з тимчасовим доступом до речей і документів які містяться у власності Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: місто Дніпро.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за реєстраційним №0000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України закінчується 21.04.2021.

Проблематика при здійснені досудового розслідування у кримінальному провадженні полягає у тому, що не проведено призначену технічну експертизу документів, не встановлено місце знаходженням документів, які стали підставою для оформлення права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 , через брак вихідних даних та не надходження відповіді на запит до Дніпровської міської ради, не надано належну правову оцінку, щодо оформлення право власності на інші об`єкти нерухомості, правовстановлюючі документи на які виявлено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , не встановлено остаточну суму майнової шкоди завданої кримінальними правопорушеннями, не встановлено всіх осіб, які причетні до вчинення вказаних злочинів, не встановлено місце знаходження свідків та очевидців вчинення злочину.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно:

провести технічну експертизу документів;

встановити місце знаходженням документів, які стали підставою для оформлення права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 ;

отримати відповідь на запит до Дніпровської міської ради з тим, щоб надати належну правову оцінку, щодо оформлення право власності на інші об`єкти нерухомості, правовстановлюючі документи на які виявлено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

встановити остаточну суму майнової шкоди завданої кримінальними правопорушеннями;

встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, свідків та очевидців вчинення злочину виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.

Здійснити вказані процесуальні дії раніше не було можливим у зв`язку з тим, що після проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , 16.02.2021 виявлено інші факти протиправної діяльності, відомості про які внесено до ЄРДР та лише 05.04.2021 прокурором об`єднано в одне провадження, виникла необхідність у проведенні ряду додаткових слідчих (розшукових) дій.

Для проведення вказаних слідчих ті процесуальних дій, направлених на завершення досудового розслідування, необхідний строк у 12 місяців.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд заявленого клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Враховуючи наявність доказів проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, обґрунтованої неможливості провести слідчі дії у строки, встановлені КПК України, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про подовження строку досудового розслідування обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 9, 219, 294-295-1 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000236, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000236 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України строком на два місяці, тобто до 21.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.04.2021