Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2882/2021 У Х В А Л А
15.07.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення оригіналів), які перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 15.07.2021, із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з значенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поточними рахунками відкритими у банківських установах, укомплектована згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірені належним чином копії установчих документів підприємства, накази про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); документів на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів ( платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних договорів, тощо) за поточними рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020р. по 15.07.2021р.
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) позиціонуючи себе сільськогосподарським виробником, в період листопад, грудень 2020 року декларує реалізацію 3 335 тон соняшнику, «нібито» власного виробництва, на загальну суму 17 528 256 грн. (у т. ч. ПДВ 2 921 376 грн.) суб`єктам господарювання на митній території України. Відповідно до отриманої інформації підприємство має відкритий рахунок НОМЕР_6 банку ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ).
В цей же час податковий кредит із ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за листопад-грудень 2020р. формується переважно за рахунок декларування придбання палива дизельного, біогумкомпосту та послуг із збирання урожаю.
З метою підтвердження статусу сільськогосподарського товаровиробника підприємство у повідомленні про об`єкти оподаткування за формою 20-ОПП від 18.12.2020 декларує використання 212 гектарів сільськогосподарських угідь розташованих на території Добренської, Доброкриничанської, Лоцкінської, Христофорівської сільських рад та Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області. Додатково ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за допомогою електронних каналів зв`язку надано до ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснення, щодо підтвердження діяльності та скан-копії договорів суборенди земельної ділянки (разом із актами приймання- передачі) «нібито» укладених із ОСОБА_4 .
Згідно відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно станом на 22.01.2021 року усі вищезазначені договори суборенди пройшли державну реєстрацію державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період з 18 по 19 листопада 2020 року включно.
Будь-які інші відомості стосовно зареєстрованого права власності, користування нерухомим майном або земельними ділянками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в Державному реєстрі речових прав не містяться.
В ході надання пояснень ОСОБА_4 категорично заперечив факт укладання будь-яких договорів із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та передачі земель в користування останнім. Також останній повідомив, що до державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_4 для вчинення реєстраційних дій також не звертався, а власними силами обробляє вищезазначені земельні ділянки з метою вирощування сільськогосподарських культур та отримання прибутку.
Таким чином, вбачається, що документи, які перебувають у володінні банківської установи щодо деталізації відомостей за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідні з метою з`ясування руху коштів за поточними операціями, встановлення осіб які мають право на користування вказаним рахунком із відповідними документами, на підставі яких відкривався рахунок, окрім того оригінали зазначених документів необхідні для проведення почеркознавчих, технічних експертиз документів, та економічної експертизи, отримані відомості матимуть доказове значення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення оригіналів), які перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 15.07.2021, із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з значенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поточними рахунками відкритими у банківських установах, укомплектована згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірені належним чином копії установчих документів підприємства, накази про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); документів на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів ( платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних договорів, тощо) за поточними рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020р. по 15.07.2021р.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1