Справа № 163/1719/21
Провадження № 1-кс/163/524/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1(м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000224 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що в чергову частину відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області через секретаря надійшли матеріали з Ковельського РУП ГУНП у Волинській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька міста Любомль Ковельського району Волинської області, упродовж поточного року, за попередньою змовою, з невстановленою на разі особою, організувала прибуткову схему з виготовлення та реалізації підроблених документів про результати ПЛР тестування на захворювання «SARS-Cov-2», начебто виданих ліцензованим медичним закладом (MedLab).

Для видачі таких довідок у громадян вимагається надіслати фотографію першої сторінки закордонного паспорта на номер телефону ОСОБА_5 в інтернет-месенджері «Viber» не пізніше ніж за 42 години до запланованого виїзду за кордон. В подальшому електронний файл готової довідки надсилається через «Viber» її замовнику, який самостійно роздруковує його на кольоровому принтері та проводить оплату наданої «послуги» шляхом грошового переказу на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 . Фальсифіковані довідки використовуються приватними особами для безперешкодного перетину кордону іноземних держав. Оскільки підроблені документи передаються їм без жодних медичних обстежень, інфіковані громадяни мають змогу уникнути карантинних заходів з протидії поширенню пандемії. Частину грошових коштів із загальної суми отриманих за виготовлення та збут одного підробленого свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусної хвороби замовнику, ОСОБА_5 надсилає грошовим переказом зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську платіжну картку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В процесі проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність даної банківської операції щодо надходження, зняття грошових коштів, інформації щодо особи володільця рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який було переказано грошові кошти, щодо адреси, часу, розміру надходження та зняття вказаних коштів, що матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.358 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.07.2021 за №0000224, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки переказу на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 коштів підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого та інформацією начальника відділу у м.Любомль УСБУ у Волинській області.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000224 слідчим відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або старшим оперуповноваженим відділу у м. Любомль УСБУ у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, до: відомостей про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; інформацію про рух коштів із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб при проведенні платіжних операцій по зазначеному рахунку, здійсненні засобами фіксації, встановленими у банкоматах та відділеннях банку, за період часу з 00:00 години 01.01.2021 до 23:59 години 12.08.2021, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати ці документи.
Строк дії ухвали встановити до 12 вересня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1