Справа № 464/1446/21
пр.№ 1-кс/464/585/21
У Х В А Л А

22 березня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилучених коштів,

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, поданим в інтересах ОСОБА_5 , в якому просить повернути ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 17200 доларів США та 391000 грн. від продажу квартири на праві особистої власності та не належать до речей для виявлення яких проводився обшук. В обгрунтування скарги покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної податкової служби у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КПК України. В межах даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 03.03.2021 проведено обшуки в приміщеннях, які фактично використовуються у господарській діяльності ТОВ "Техноклас. У ході проведення обшуку у вищевказаному приміщенні було вилучено майно, що належить на праві особистої власності ОСОБА_5 , а саме грошові кошти у розмірі 17200 доларів США та 391 000 грн. Вказав, що дане майно є особистою власністю ОСОБА_5 , від продажу квартири по АДРЕСА_1 . Дана квартира відповідно до договору купівлі - продажу продана ОСОБА_6 за 924000 грн. Адвокат зазначив, що частина з цих коштів підлягала обміну на 17200 доларів, а інша залишена у валюті "гривня". За наведеного просить вищевказані грошові кошти повернути ОСОБА_5 .

У судовому засіданні представник ОСОБА_5 - ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив таке задовольнити, з мотивів викладених у клопотанні.

У судовому засіданні слідчий просив відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_4 та слідчого, оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної податкової служби у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 13 серпня 2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 03.03.2021 (справа №464/1446/21, пр.№1-кс/464/423/21) надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях (прилеглих до них складських, підвальних, підсобних), розташованих за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 149Б, які належать на праві власності ТОВ «Будівельник» () та фактично використовуються у господарській діяльності ТОВ «Техноклас» (), з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів, бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин ТОВ «Техноклас» () з ТОВ «Фірма «Технопласт» (), ПП «Теплосвіт Україна» (), ПП «Леополісбуд» (), ТОВ «Леоплит» (), ТОВ «Вектор плюс 5» (), ТОВ «ЮБТ Груп» (), ТОВ «Енергобуд - Захід» (), ТОВ «Технотранском» (), ПП "ММ "ТЕПЛОСВІТ" (), ПП "ЛЬВІВСЬКА ЛОГІСТИКА" (), ПП "ТЕПЛОСВІТ ЛОГІСТІК" (), ПП "КОМПАНІЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ "ТЕПЛОСВІТ" за період 2020-2021 років, чорнової бухгалтерії, печаток штампів, кліше фіктивних фірм, чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочих зошитів, не облікованих готівкових коштів, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

У ході проведення обшуку вилучено, зокрема, грошові кошти у розмірі 17200 доларів та 391 000 грн.

Ухвалою Слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 19.03.2021 накладено арешт на майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування чорновими записами, блокнотами, документами, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Техноклас» () з ТОВ «Фірма «Технопласт» (), ПП «Теплосвіт Україна» (), ПП «Леополісбуд» (), ТОВ «Леоплит» (), ТОВ «Вектор плюс 5» (), ТОВ «ЮБТ Груп» (), ТОВ «Енергобуд - Захід» (), ТОВ «Технотранском» (), ПП "ММ "ТЕПЛОСВІТ" (), ПП "ТЕПЛОСВІТ ЛОГІСТІК" (), ПП "КОМПАНІЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ "ТЕПЛОСВІТ", готівковими коштами в сумі 17 200 (сімнадцять тисяч двісті) доларів США, які відповідно описані та вилучені згідно протоколу обшуку від 16.03.2021, за адресою: АДРЕСА_2 по кримінальному провадженню №0000056 від 13.08.2020. В іншій частині, а саме в накладенні арешту на грошові кошти у розмірі 391 000 грн. відмовлено.

Враховуючи наведене вище та те, що, кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, на грошові кошти у розмірі 17200 доларів ухвалою слідчого судді накладено арешт, у арешті грошових коштів у розмірі 391 000 грн. відмовлено, у зв`язку з тим, що ці кошти є особистою власністю ОСОБА_5 від продажу квартири, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання представника ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилучених коштів слід задовольнити частково, повернути 391000 грн., однак у поверненні грошових коштів у розмірі 17200 доларів слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 84, 86, 168-169, 369, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилучених коштів задовольнити частково.

Повернути грошові кошти в сумі 391 000 грн., які належать ОСОБА_5 від продажу квартири на праві особистої власності та не належать до речей, для виявлення яких проводився обшук.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Повний текст ухвали проголошено 24.03.2021 о 08 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1