УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

26 квітня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2021 року за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20 квітня 2021 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обгрунтуванян заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 12 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000036 встановлено, що невідомою особою, шляхом здійснення фінансових операцій з використанням карток підставних осіб клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших, отримано грошові кошти за реалізовану незаконно виготовлену алкогольну продукцію.
Вказані матеріали виділені в окреме провадження; за даним фактом 12 лютого 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005.
19 червня 2020 року в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000036 проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , нова назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 протягом 2020 року отримано у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у розмірі понад 1,5 млн. грн.
17 лютого 2020 року в ході додатково проведеного тимчасового доступу до речей та документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), встановлено, що від імені ОСОБА_6 протягом 2018 - 2020 років отримано у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі понад 3,9 млн. грн.
Допитані в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомили, що товари через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відправляли та грошові кошти не отримували.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації про працівників відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
24 березня 2021 року за вих. №1952/10/23-97-03-018 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порядку ст.ст. 2, 9, 40, 84, 93, 110 КПК України та згідно вимог Закону України «Про захист персональних даних», направлено лист про надання відомостей про працівників відділення (пункту надання фінансових послуг) № НОМЕР_2 (на даний час №16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно відповіді від 26 березня 2021 року за вих. №26-03/2021-19, вказані відомості можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою про розгляд клопотання без її участі та без участі і без повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі прокурора та без виклику і без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000005 внесені до реєстру 06 серпня 2020 року (дата реєстрації провадження (виділення матеріалів досудового розслідування 12 лютого 2021 року) за фабулою: «в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000036 встановлено, що невідомою особою, шляхом здійснення фінансових операцій з використанням карток підставних осіб клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших за реалізовану незаконно виготовлену алкогольну продукцію отримували грошові кошти, щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом, а особа яка їх отримувала знала або повинна була знати, що такі кошти прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом», - правова кваліфікація ч. 1 ст. 209.
Вказані матеріали постановою начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_9 виділені в окреме провадження за № 0000005.
Вказані матеріали виділені в окреме провадження; за даним фактом 12 лютого 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005.
19 червня 2020 року в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000036 проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 , нова назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 протягом 2020 року отримано у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у розмірі понад 1,5 млн. грн.
17 лютого 2020 року в ході додатково проведеного тимчасового доступу до речей та документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), встановлено, що від імені ОСОБА_6 протягом 2018 - 2020 років отримано у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі понад 3,9 млн. грн.
Допитані в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомили, що товари через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відправляли та грошові кошти не отримували.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
В обґрунтування підстав звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, прокурор зазначає, що за допомогою документів про працівників відділення (пункту надання фінансових послуг) № 6 (16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2018-2020 років можливо перевірити та відслідкувати інформацію щодо анкетних та адресних даних осіб, які видавали грошові кошти за реалізовану незаконно виготовлену алкогольну продукцію.
24 березня 2021 року за вих. №1952/10/23-97-03-018 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порядку ст.ст. 2, 9, 40, 84, 93, 110 КПК України та згідно вимог Закону України «Про захист персональних даних», направлено лист про надання відомостей про працівників відділення (пункту надання фінансових послуг) № НОМЕР_2 (на даний час №16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно відповіді від 26 березня 2021 року за вих. №26-03/2021-19, вказані відомості можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Прокурором доведена можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2021 року за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000005 від 12 лютого 2021 року, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_10 , та/або, за його дорученням, іншим співробітникам Державної фіскальної служби, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо:
- призначення/звільнення в період з серпня 2018 року по травень 2020 року керівника відділення (пункту надання фінансових послуг) № НОМЕР_2 (на даний час №16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ;
- призначення/звільнення в період з серпня 2018 року по травень 2020 року працівників відділення (пункту надання фінансових послуг) № НОМЕР_2 (на даний час №16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ;
- працівників відділення (пункту надання фінансових послуг) № НОМЕР_2 (на даний час №16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , які працювали в наступні дні, а саме:
- 01.02.2020, 04.03.2020, 10.03.2020, 03.04.2020, 11.04.2020, 20.04.2020, 22.04.2020, 25.04.2020, 01.05.2020, 07.08.2020, 15.05.2020, 22.05.2020, 23.05.2020 та 27.05.2020 на касовому апараті під ЗН АТ402009280 ФН ;
- 05.02.2020, 10.02.2020, 05.03.2020, 06.03.2020, 07.03.2020, 09.03.2020, 12.03.2020, 13.03.2020, 19.03.2020, 02.05.2020, 03.05.2020, 04.05.2020, 05.05.2020, 06.05.2020, 08.05.2020, 11.05.2020, 13.05.2020, 14.05.2020, 16.05.2020, 17.05.2020, 18.05.2020, 19.05.2020, 20.05.2020, 24.05.2020 та 26.05.2020 на касовому апараті під ЗН АТ 402011010 ФН ;
- 08.02.2020, 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020, 14.02.2020, 18.02.2020, 03.03.2020, 07.04.2020, 08.04.2020, 09.05.2020 та 10.05.2020 на касовому апараті із ЗН АТ402009437 ФН ;
- 21.05.2020 ЗН АТ402002677 на касовому апараті із ФН .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1