№ 207/3031/21
№ 1-кс/207/551/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

05 серпня 2021 року слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

05 серпня 2021 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зазначив, що в провадженні сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 вiд 17.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.07.2021 до ЧЧ ВП № 2 надійшло повідомлення від директора Департаменту екології міста ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа вивантажила сміття в балці "Ясинова" в м. Кам`янське, чим спричинила забруднення навколишнього середовища та створила небезпеку для довкілля. ОСОБА_6 розташована на правому березі р. Дніпро, має експозицію на північний схід та розкривається в протоку Коноплянка. Довжина балки близько 2,3 км. Від верхів`я б. Ясинова, приблизно до середини, вона прорізає схил вододільної височини, нижче - високі правобережні тераси і далі відкривається в долину Дніпра.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , котрий пояснив, що 16.07.2021 року приблизно о 09:00 годині він разом заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , представниками Міністерства екології приїхали до балки «Ясинова» в м. Кам`янське з метою обстежити даний об`єкт, так як вони повинні були перевірити вказаний об`єкт на предмет наявності води (кількість та рівень), з метою прийняття подальшого рішення по проведення подальших робіт на вказаному об`єкті, оскільки, раніше на дні вказаної балки знаходились різноманітні відходи, а вже на протязі багатьох років вказана балка заповнена водою. Так як, вказана балка знаходиться неподалік річки Дніпро - вода, якою заповнена балка може потрапити в річку Дніпро, що спричинить екологічну катастрофу. Вказані особи приїхали обстежити вказану балку з метою подальшого вирішення питання відкачування води з балки, для того, щоб не сталося катастрофи.

Коли останні перебували на місці, через деякий час після їх приїзду до балки під`їхав вантажний автомобіль КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 , котрий вивантажив якісь відходи.

Після того, як водій вивантажив вказану речовину, вони перекрили йому дорогу та зупинили автомобіль. У водія працівники департаменту екології та природних ресурсів запитали на якій підставі останній вивантажив вказану речовину у вказаному місці, на що останній відповів, що особисто у нього жодних документів немає та щоб вони звертались до директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через деякий час приїхав директор ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході спілкування з директором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 останній в агресивній формі розповідав нам, що вказана балка належить Хімдивізіону, запитував що вони тут роблять, після чого ОСОБА_7 пояснив йому, що вказана балка перебуває на балансі у ІНФОРМАЦІЯ_5 , також пояснив, що останні не мають права користуватися вказаним об`єктом, здійснювати будь-яких дій, оскільки між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір, в якому конкретно прописано, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язаний лише наглядати за вказаною балкою.

Також в ході досудового розслідування 21.07.2021року було проведено огляд вказаної балки, котрим встановлено наявність хаотичних насипів у великому об`ємі. Вказані написи являють собою ґрунт коричневого кольору подрібнений та частково у гранулах.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а податкова звітність подається до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою призначення судової економічної експертизи необхідно отримати завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з вищевикладеним та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникає необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції Саверська до суду з приводу розгляду клопотання не з`явилась. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000294 вiд 17.07.2021року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000294 від 17.07.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 :
-облікову справи з усіма додатками підприємств: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-повну реєстраційну картку (розгорнута картка платника податку) підприємств: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закритгя рахунку;
-податкові накладні складені підприємством: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та включені до ЄДРН за період часу з 2019 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
-податкові декларації з податку на додану вартість підприємством: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками за період часу з 2019 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді;
-витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних підприємств: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 2019 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
-реєстр податкових накладних з податку на додану вартість підприємства: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 2019 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;
-інформацію про експортні/імпортні операції підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 2019 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) із зазначенням наступних відомостей: рік, місяць, дата дозволу, код митниці, назва митниці, номер вантажно-митних декларацій, дата анулювання, номер товару, код товару, назва товару, назва відправника, адреса відправника, код валюти, валюта, код країни, країна, кількість товару, вага (нетто), фактурна/статична вартість товару, код митного режиму, митний режим, код преференції з мита, код преференції (акцизний збір), код преференції(ПДВ),тощо, в форматі Microsoft Excel;
-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку підприємства: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формою № 1 ДФ за період часу з 2019 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
-реєстр звітності, отриманої по E-Mail від підприємств: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 2019 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
-додаток №5 за період з 2019 року по теперішній час;
-податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток) підприємства: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
-інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 2019 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) відправлялась податкова звітність від підприємств: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-а також оригіналів всіх матеріалів перевірок підприємства: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_8 та її структурних підрозділів за період з 2019 року по теперішній час.
У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 05 вересня 2021 року.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1