Провадження № 1-кс/161/5510/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 26 липня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в електронному та друкованому вигляді) стосовно фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: місцезнаходження підприємства (юридичної та фактичної адрес); переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 01.01.2018 по 31.12.2020 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства; відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020; спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020; стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо)за період з 01.01.2018 по 31.12.2020; заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків; наявності ознак фіктивності; IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 01.01.2018 по 31.12.2020 надсилалася податкова електронна звітність; проведених протягом 2018 2020 років перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 із наданням копій актів перевірок (в електронному та друкованому вигляді); Інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 01.01.2018 по 31.12.2020; Відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 (за кожен місяць окремо); Відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 01.01.2018 по 31.12.2020. Крім того, надати в електронному вигляді (форматі xls) додатки форми 5 поданих вищевказаним суб`єктам господарювання декларацій з ПДВ за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, в рамках кримінального провадження № 0000021 від 10 лютого 2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, тобто надати тимчасовий доступ до нижчезазначених речей та документів, виключно за нижчезазначений період часу.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим за дорученням старшого групи слідчих або за їх дорученням оперативним співробітникам УКР у Волинській області, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в електронному та друкованому вигляді) стосовно фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: місцезнаходження підприємства (юридичної та фактичної адрес); переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 01.01.2018 по 10.02.2020 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства; відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 01.01.2018 по 10.02.2020;
-спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів ) за період з 01.01.2018 по 10.02.2020;
-стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо)за період з 01.01.2018 по 10.02.2020;
-заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом за період з 01.01.2018 по 10.02.2020 відповідно до облікової картки платника податків;
-наявності ознак фіктивності;
-IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 01.01.2018 по 10.02.2020 надсилалася податкова електронна звітність;
-проведених з 01.01.2018 по 10.02.2020 перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 із наданням копій актів перевірок (в електронному та друкованому вигляді).
-Інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 01.01.2018 по 10.02.2020;
-Відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 01.01.2018 по 10.02.2020 (за кожен місяць окремо);
-Відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 01.01.2018 по 10.02.2020.
Крім того, надати в електронному вигляді (форматі xls) додатки форми 5 поданих вищевказаним суб`єктам господарювання декларацій з ПДВ за період з 01.01.2018 по 10.02.2020.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: