1Справа № 335/4862/21 1-кс/335/4145/2021
УХВАЛА
28 липня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СГ СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою із службовими особами регіональних органів ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою здійснення протиправного механізму експорту ячменю до КНР, використали завідомо підроблені документи щодо процедури отримання офіційного статусу виробничих ділянок вільних від врегульованих шкідливих організмів та документів обстеження на виявлення регульованих шкідливих організмів виробників ячменю, на підставі яких, в подальшому видаються фітосанітарні сертифікати для експорту ячменю.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює експорт сільськогосподарської продукції до Китайської Народної Республіки (далі КНР) та відповідно до ст. 27 Закону України «Про карантин рослин» є зареєстрованим підприємством, яке здійснює господарську діяльність, пов`язану з виробництвом та обігом об`єктів регулювання з дотриманням вимог Протоколів фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту кукурудзи, ячменю та сої з України до КНР укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 нагляду за якістю, інспекції та карантину КНР.
Відповідно до статті 6 Протоколу фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту ячменю з України до КНР між ІНФОРМАЦІЯ_3 нагляду за якістю, інспекції та карантину КНР від 05.12.2013 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 повинно проводити інспектування та карантин рослин та на кожну партію, що відповідає вимогам цього Протоколу видає фітосанітарний сертифікат із додатковою декларацією.
З метою отримання фітосанітарного сертифікату підприємству необхідно звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яка згідно з постановою КМУ № 1348 від 28.12.2011 «Деякі питання надання послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 , органами та установами, що належать до сфери її управління» стягує плату за обстеження посівів сільськогосподарських культур для надання та/або підтвердження статусу місця виробника або виробничої ділянки.
Відповідно до даних Держпродспоживслужби на території України знаходяться певний обсяг земельних ділянок, на яких здійснюється вирощування ячменю та які отримали статус місць виробництва вільних від шкідливих організмів. При цьому, суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності (в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») експортовано до КНР набагато більше ячменя, ніж могло бути вирощено на земельних ділянках, які отримали статус вільних від шкідливих організмів, що може свідчити про незаконність джерел походження сільськогосподарських культур та недостовірність відомостей, вказаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у документах, вказаних при проведенні експортних операцій.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019-2021 років здійснювало експорт ячменю, який зберігався в складських приміщеннях комерційного підприємства ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Одеська обл., м. Чорноморськ). Відповідно до наказу № 4451 від 05.11.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 вказаному комерційному підприємству присвоєно офіційний статус місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від шкідливих речовин, а саме силосні ємкості № №1-38.
На даний час виникла необхідність у встановленні інформації щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме документальних матеріалів, які підтверджують вирощення ячменю на ділянках вільних від шкідливих речовин.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучити оригінали документів щодо отримання ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Одеська обл., м. Чорноморськ) ячменю на зберігання та подальшого експорту, який вирощений на ділянках вільних від шкідливих речовин, які перебувають у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим подано дане клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів.
Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, а також не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.
В іншій частині щодо тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам іншими підприємствами клопотання є необгрунтованим та не підлягає задоволенню в цій частині, оскільки, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 року по дату виконання ухвали: журналів про фітосанітарний стан посівів (посадок), сільськогосподарських рослин, продуктів рослинницького походження та інших об`єктів регулювання, які вирощуються, зберігаються, вивозяться та/або ввозяться з та/або в місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від врегульованих шкідливих організмів або шкідливих організмів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при постачанні ячменю на складські приміщення ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також вищевказаний журнал, який ведеться ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », товаро-транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював постачання ячменю на адресу ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформаційні повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують факт вирощення ячменю на ділянках вільних від шкідливих речовин, з можливістю отримання їх засвідчених копій.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії даної ухвали до 28.08.2021 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1