Провадження № 1-кс/344/4665/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000163 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000163 від 07.04.2021 за ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали від УСР в Івано-Франківській області, про те, що бухгалтером ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , протягом періоду часу з16.09.2020 по 31.01.2021 року привласнено грошові кошти, які надходили від студентів за оплату навчання.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту вчинення привласнення грошових коштів, виникла потреба вотриманні належним чином завірених документів:

- списку слухачів, які навчались в ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "у період часу з вересня 2020 по січень включно 2021 року;

- договорів між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та замовниками на навчання слухачів, що навчались у вказаний вище період часу, рахунків щодо вартості навчання та документів про оплату навчання слухачами;

- договорів та документів про отримання коштів за навчання слухачів з використанням розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_2 та ФОП Кожем`якокод НОМЕР_3 ;

- документів про оплату навчання та/або заборгованість у період часу з вересня 2020 по січень включно 2021 року із розбивкою помісячно;

- матеріалів внутрішньої перевірки щодо розміру завданих збитків, можливих причин та винних осіб у спричиненні збитків ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внаслідок не внесення коштів за навчання слухачів;

- посадової інструкції, та договору про матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , яка перебувала на посаді бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відкритих рахунків та руху коштів по рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з вересня 2020 по січень включно 2021 року;

- установчих документів щодо діяльності ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

21.04.2021 року в порядку ст. 93 КПК України ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_7 отримано запит про надання запитуваної інформації. Однак на цей час відповіді від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходило.

В зв`язку із тим, що документи містять конфіденційну інформацію і персональні дані, тобто охоронювану законом таємницю та можуть бути надані тільки на підставі ухвали суду.

Учасники процесу в судове засідання не зявилися, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у документах про які зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів а також документів, які містяться в електронних базах даних, та знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- списку слухачів, які навчались в ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "у період часу з вересня 2020 по січень включно 2021 року;

- договорів між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та замовниками на навчання слухачів, що навчались у вказаний вище період часу, рахунків щодо вартості навчання та документів про оплату навчання слухачами;

- договорів та документів про отримання коштів за навчання слухачів з використанням розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_3 ;

- документів про оплату навчання та/або заборгованість у період часу з вересня 2020 по січень включно 2021 року із розбивкою помісячно;

- матеріалів внутрішньої перевірки щодо розміру завданих збитків, можливих причин та винних осіб у спричиненні збитків ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внаслідок не внесення коштів за навчання слухачів;

- посадової інструкції, та договору про матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , яка перебувала на посаді бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відкритих рахунків та руху коштів по рахунках ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з вересня 2020 по січень включно 2021 року;

- установчих документів щодо діяльності ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 вересня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1