Справа № 727/7568/21
Провадження № 1-кс/727/2148/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000451 від «10» вересня 2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, протягом 2019-2020 років, із використанням сервісних карток касирів відділення через ПОС-термінал безпідставно здійснював зарахування коштів банку на власні банківські картки та банківські картки свого батька ОСОБА_6 родичів в сумах від 20 тис. грн. до 100 тис. грн., якими безоплатно користувався у власних цілях. Зокрема, ОСОБА_5 незаконно отримані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, зі своїх банківських карток та банківських карток свого батька ОСОБА_6 , які перебували в його користуванні перераховував на рахунки електронних бірж, з метою одержання прибутку та в подальшому повертав в касу банку.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено проведення керуючим ОСОБА_5 незаконних фінансових операцій по рахунку клієнта банку ОСОБА_7 .
Так, на пенсійний рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я гр. ОСОБА_7 , протягом липня 2019 року серпня 2020 року систематично зараховувалися кошти, які перебували в залишку на вказаному рахунку.
У відповідності до висновку службового розслідування від 22.07.2021 Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що колишній керуючий ТВБВ ОСОБА_5 17.06.2020, здійснив незаконний доступ до банківського рахунку клієнта ОСОБА_7 , а саме за допомогою програмного комплексу CRM, без відома та згоди клієнта здійснив перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_2 коштів в сумі 34 400 грн. на рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я даного клієнта.
Згодом, 11.08.2020 з робочого місця колишнього керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Герца) ОСОБА_5 , було змінено номер мобільного телефону (фінансовий номер) та за допомогою програмного комплексу CRM ОСОБА_5 перерахував із рахунку «Мобільні заощадження» № НОМЕР_3 кошти в сумі 34 000 грн. на рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 .
В подальшому, 11.08.2020 керуючим ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , з метою привласнення коштів, шляхом здійснення несанкціонованих дій з інформацією в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було відкрито на ім`я гр. ОСОБА_7 новий банківський рахунок № НОМЕР_4 до якого було оформлено неперсоніфіковану платіжну картку.
При відкритті на ім`я ОСОБА_7 нового рахунку, ОСОБА_5 в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінив фінансовий (мобільний) номер телефону даного клієнта на номер мобільного телефону, який перебував у його користуванні, що фактично дало йому змогу активізувати вищевказану платіжну картку та отримати незаконних доступ до рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 .
В подальшому, ОСОБА_5 о 16 год. 57 хв. 11.08.2020, із використанням програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » електронним способом перерахував із рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 кошти в сумі 30 тис. грн. (два платежі по 15 тис. грн.) на новий відкритий на її ім`я рахунок № НОМЕР_4 .
Після цього, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи неперсоніфіковану платіжну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняв через банкомат із рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_4 кошти в сумі 29 500 грн., які привласнив та використав на власні цілі.
Будучи допитана в якості свідка гр. ОСОБА_7 повідомила про те, що 11.08.2020 року вона не здійснювала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних операцій по відкриттю нового банківського рахунку, перерахуванню і зняттю коштів з банкомату (в м. Герца) зі свого рахунку, оскільки вона, з липня 2019 року по червень 2021 року перебувала за межами України та хто це міг зробити їй не відомо, тому що вона нікому не доручала проводити від її імені будь-які банківські операції.
На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.04.2021 проведено тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), щодо операцій проведених по рахунках ОСОБА_7 в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого отримано інформацію про ІР-адресу « НОМЕР_5 », яка використовувалася 11.08.2020 о 16:57:02 для перерахування коштів із рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , відкритому у Філія Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364-1 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про користувача, який 11.08.2020 о 16:57:02 здійснював вхід до автоматизованої банківської системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з робочого місця якому було присвоєно локальну ІР-адресу НОМЕР_5 , платіжних документів, які були підставою для перерахування коштів із рахунку клієнта ОСОБА_7 , а також до документів (заяв, анкет тощо), які були підставою для відкриття на клієнта ОСОБА_7 рахунку № НОМЕР_3 «Мобільні заощадження», а також виписки по рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 «Мобільні заощадження», за період з 01.06.2020 по даний час. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Філія - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

1) документів, які містять інформацію про користувача, який 11.08.2020 року о 16:57:02 год. здійснював вхід до автоматизованої банківської системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з робочого місця якому було присвоєно локальну ІР-адресу НОМЕР_5 , із зазначенням відділення (№ ТВБВ та адреси), логіну та інформації (прізвище, ім`я по-батькові) кому такий логін належав на вказаний час та дату;
2) платіжних документів (платіжні доручення, меморіальні ордери тощо), які були підставою для перерахування коштів із рахунку клієнта ОСОБА_7 , а саме:
- з рахунку № НОМЕР_2 кошти в сумі 34 400 грн., - 17.06.2020 о 17 год. 22 хв. на рахунок № НОМЕР_3 «Мобільні заощадження»;
- з рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 34 000 грн., - 11.08.2020 о 16 год. 49 хв. на рахунок № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_7 ;
- з рахунку № НОМЕР_2 кошти в сумі 15 000 грн., - 11.08.2020 о 16 год. 52 хв. на рахунок № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_7 ;
- з рахунку № НОМЕР_2 кошти в сумі 15 000 грн., - 11.08.2020 о 16 год. 52 хв. на рахунок № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_7
3) документів (заяв, анкет тощо), які були підставою для відкриття на клієнта ОСОБА_7 рахунку № НОМЕР_3 «Мобільні заощадження»;
4) виписки по рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 «Мобільні заощадження», за період з 01.06.2020р. по 09.08.2021р., із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в банкоматі (касі), перерахування в електронному вигляді).
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1