Справа № 405/4724/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2021 № 0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що з березня 2021 року по теперішній час, на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 6 з місцем розташування м. Кропивницький, Кіровоградської області невідомі особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом перекиду через огорожу установи за допомогою кустарно вироблених засобів метання.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 (здійснює придбання наркотичних засобів на волі, їх пакування, передачу та перекид вказаних засобів на територію установи), користується мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_1 , номер телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; користується банківською картою акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрювані особи організовують постачання на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та збувають наркотичні засоби та психотропні речовини за грошові кошти, які отримують від наркозалежних осіб шляхом перерахунку на банківську картку, яку використовує ОСОБА_4 , відкриту у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Слідчий в клопотанні вказує, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номеру картки: № НОМЕР_6 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2021 по 07.07.2021.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2021 № 0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗСУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 ;

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_6 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 07.07.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_6 , у період з 01.01.2021 по 07.07.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_6 у період з 01.01.2021 по 07.07.2021.

Строк дії ухвали визначити до 27.09.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 Тьор