Провадження № 1-кс/761/9817/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідування Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000023 від 19.02.2019р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідування Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000023 від 19.02.2019р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 19.02.2019р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час слідством особи, діючи за попередньою змовою, забезпечили функціонування на території Миколаївської області низки підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та інші, використовуючи реквізити яких, шляхом документального оформлення безтоварних операцій та подальшої безпідставної реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, надавали підприємствам реального сектору економіки по схемному формуванню податкового кредиту з ПДВ з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ.

До початку розгляду вказаного клопотання по суті слідчий подав заяву, в якій просить клопотання повернути для доопрацювання.

Враховуючи, що слідчим, яким подано клопотання, що його не підтримує, виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне повернути клопотання особі, яка його подала.

Керуючись ст.ст. 159-163, 372 КПК України, слідчий судя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідування Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000023 від 19.02.2019р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: