УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.02.2021 Справа №607/1047/21 Провадження №1-кс/607/554/2021 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000826 від 26.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

20.01.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000826 від 26.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, звернулася дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 26.03.2020 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом вільного доступу з його кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрала грошові кошти в сумі 27872 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000826 від 26.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, дізнавач вказала на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по банківського рахунку за № НОМЕР_1 в період з 00:00:01 год. 15.01.2020 по 23:59:00 год. 20.01.2020, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження неможливо, просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.(ч. 4 ст. 163 КПК України).

Заслухавши пояснення дізнавача щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000826 від 26.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
З долучених до клопотання документів вбачається, що грошові кошти з кредитної картки ОСОБА_5 , зняті за транзакцією, яку останній самостійно не проводив, які було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження,. застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Враховуючи цей факт, слідчий суддя приходить до висновку, що документи та речі, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00:01 год. 15.01.2020 по 23:59:00 год. 20.01.2020, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000826 від 26.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином засвідчених копій виписок про рух коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень (платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 15.01.2020 по 23:59:00 год. 20.01.2020 в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до дати постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 15.01.2020 по 23:59:00 год. 20.01.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 15.01.2020 по 23:59:00 год. 20.01.2020;
- вказати повний номер телефону, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 15.01.2020 по 23:59:00 год. 20.01.2020;
- вказати реквізити електронних гаманців, на котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 15.01.2020 по 23:59:00 год. 20.01.2020, у разі здійснення такої операції;
- надати інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 15.01.2020 по 23:59:00 год. 20.01.2020 із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1