Провадження № 1-кс/463/955/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001268 від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про тимчасовий доступ до речей і документів.

Просить надати уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, які стали підставою паспортного оформлення осіб, які пересувались у вантажному транспортному засобі марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , аналогічно отримати документи для митного оформлення зазначених транспортних засобів; копії документів стосовно характеру, виду, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався у даних транспортних засобах, зокрема, під час в`їзду у Республіку Польщу а саме: 10.06.2020 року, 19.07.2020 року, 30.07.2020 року, 14.08.2020 року, 17.08.2020 року, 29.09.2020 року, 09.11.2020 року та під час виїзду з Республіки Польща, а саме: 14.06.2020 року, 25.07.2020 року, 31.07.2020 року, 15.08.2020 року, 19.08.2020 року, 16.10.2020 року, 11.11.2020 року; товарно-транспортних накладних та документації на товар (багаж), які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару (багажу) за межі території Республіки Польща, який переміщувався, у вищевказаний період на транспортному засобі марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 ; записи з камер відеоспостереження в період часу з 09.11.2020 року по 11.11.2020 року по місту TOMASZOW LUBELSKI, де пересувався вантажний транспортний засіб марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 ; складених протоколів про порушення митного, прикордонного, адміністративного чи будь-якого іншого законодавства Республіки Польщі на осіб, які перетинали державний кордон у транспортному засобі марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , чи на сам транспортний засіб в період часу з 10.06.2020 року по 11.11.2020 року; матеріалів фіксації (фото, відео, протоколи, акти, тощо), які складались при огляді транспортного засобу марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 при перетині Державного кордону в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.06.2020 року по 11.11.2020 року.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2020 року о 19 годині 42 хвилини, в міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з Республіки Польща в напрямку «в`їзд в Україну», прибув вантажний транспортний засіб марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія та номер НОМЕР_3 , з пасажиром - громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія та номер НОМЕР_4 .

11 листопада 2020 року при в`їзді вказаного транспортного засобу заявлено вантаж - «плитка», що свідчить з даних в контрольному талоні серії НОМЕР_5 . Крім того, згідно наявних даних в електронному журналі інспектора зони митного контролю вказаний вантажний транспортний засіб планує ввести на митну територію України в режимі імпорт вантаж - «плитка».

В період з 17 по 20 листопада 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 12.11.2020 року, проведено обшук у вантажному транспортному засобі марки «Merсedes-Benz», р.н. НОМЕР_1 , з причепом р.н. НОМЕР_2 , що знаходились на території міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого виявлено та вилучено - одяг, елементи сантехніки та косметичні препарати.

Відповідно до наявних та вилучених документів в ході проведення на території міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обшуку вбачається, що відправники - GORVANITY COMMERCE LP Suite 1,4 Queen Street Edinburgh, Scotland EH2 1JE та ІНФОРМАЦІЯ_5 , POLSKA; отримувач - RG АДРЕСА_2 ; перевізник - ФОП ОСОБА_7 , код платника податків - НОМЕР_6 .

Крім того, за результатами проведення аналізу фактів перетину державного кордону встановлено, що вантажний транспортний засіб марки «MERСEDES» реєстраційний номер НОМЕР_1 протягом 2020 року перетнув Державний кордон України 14 разів, з яких 7 разів в напрямку «виїзд з України» в сторону Республіки Польща, а саме: 10.06.2020 року, 19.07.2020 року, 30.07.2020 року, 14.08.2020 року, 17.08.2020 року, 29.09.2020 року, 09.11.2020 року та 7 разів повертався з Республіки Польща в напрямку «в`їзд на територію України», а саме: 14.06.2020 року, 25.07.2020 року, 31.07.2020 року, 15.08.2020 року, 19.08.2020 року, 16.10.2020 року, 11.11.2020 року.

Також отримано дані, що вищевказаний транспортний засіб переміщував вантажі у 2020 році через митний кордон України у чотирьох випадках, з яких три випадки в режимі «імпорт» та один випадок в режимі «експорт», через міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначене свідчить про можливе незаконне переміщення товарів через митний кордон України, завдяки налагодженій протиправній схемі працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , які будучи обізнаними про наявність, кількість та характер вантажу, в порушення вимог чинного законодавства України здійснюють митне оформлення вказаного автомобіля під виглядом порожнього або із зазначенням іншого виду товару, що не відповідає фактично переміщуваному.

Таким чином, на митну територію України, шляхом незаконного звільнення від митного контролю внаслідок неправомірних дій інспекторів митниці, намагались ввезти велику кількість товару без сплати обов`язкових митних платежів, що призвело б до завдання збитків державному бюджету України.

За вказаним фактом слідчим розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001268 від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0001268 від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, та документи які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001268 від 27.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, які стали підставою паспортного оформлення осіб, які пересувались у вантажному транспортному засобі марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , аналогічно отримати документи для митного оформлення зазначених транспортних засобів; копії документів стосовно характеру, виду, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався у даних транспортних засобах, зокрема, під час в`їзду у Республіку Польщу а саме: 10.06.2020 року, 19.07.2020 року, 30.07.2020 року, 14.08.2020 року, 17.08.2020 року, 29.09.2020 року, 09.11.2020 року та під час виїзду з Республіки Польща, а саме: 14.06.2020 року, 25.07.2020 року, 31.07.2020 року, 15.08.2020 року, 19.08.2020 року, 16.10.2020 року, 11.11.2020 року; товарно-транспортних накладних та документації на товар (багаж), які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару (багажу) за межі території Республіки Польща, який переміщувався, у вищевказаний період на транспортному засобі марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 ; записи з камер відеоспостереження в період часу з 09.11.2020 року по 11.11.2020 року по місту TOMASZOW LUBELSKI, де пересувався вантажний транспортний засіб марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 ; складених протоколів про порушення митного, прикордонного, адміністративного чи будь-якого іншого законодавства Республіки Польщі на осіб, які перетинали державний кордон у транспортному засобі марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 , чи на сам транспортний засіб в період часу з 10.06.2020 року по 11.11.2020 року; матеріалів фіксації (фото, відео, протоколи, акти, тощо), які складались при огляді транспортного засобу марки «MERСEDES», тягач р.н. НОМЕР_1 , причіп р.н. НОМЕР_2 при перетині Державного кордону в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.06.2020 року по 11.11.2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважену особу правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164, ч.2 ст.562 КПК України - строк дії ухвали необмежений.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1