БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/255/2021
Провадження № 1-кс/497/434/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.06.2021 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого Відділення №1 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.06.2021 року слідчий Відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000014 від 25.02.2019 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 365-2 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Відділенням № 1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000014 від 25.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненої в особливо великих розмірах, здійсненої під час закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 житлового будинку АДРЕСА_1 , для забезпечення житлом дітей-сиріт.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.05.2018 року № 474/А-2018 «Про утворення комісії з питань визначення напрямків та об`єктів, на яке буде спрямоване у 2018 році субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено на розгляд вищезазначеної комісії пропозицію, щодо надання субвенції Арцизькому району на придбання житлового будинку АДРЕСА_1 .
Згідно висновків та рекомендацій постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.07.2018, за результатами розгляду питання про перерозподіл видатків обласного бюджету на 2018 рік, Арцизькому району виділено державну субвенцію у розмірі 1 млн. 400 тис. грн.

В подальшому ОСОБА_5 , якому було відомо зміст висновків та рекомендації вказаної комісії, 16.08.2018 з ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 216 на проведення оцінки присадибної земельної ділянки площею 0,1 га, та договір № 217 на проведення оцінки земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,1366 га, на яких розташований житловий будинок АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .
Того ж дня ФОП ОСОБА_6 виготовлено звіт про експертну грошову оцінку присадибної земельної ділянки площею 0,1 га, згідно якого її вартість становить 38 610 грн., пароль пошуку в єдиній базі даних звітів про оцінку ПБЦТГП812325, та звіт про експертну грошову оцінку для ведення особистого селянського господарства площею 0,1366 га, згідно якого її вартість становить 35 871 грн., пароль пошуку в єдиній базі даних звітів про оцінку ПБЦТГП812325.
Далі, між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 29.08.2018 під час укладання договору № 16 на проведення оцінки житлового будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 163,70 кв.м., досягнуто усної домовленості щодо максимального наближення загальної вартості вищевказаного будинку та двох земельних ділянок до суми, виділеної Арцизькому району державної субвенції у розмірі 1 млн. 400 тис. грн.

На виконання вказаного договору та усної домовленості, того ж дня ФОП ОСОБА_7 виготовлено звіт про експертну грошову оцінку вищезазначеного будинку, згідно якого його вартість становить 1 325 231 грн., пароль пошуку в єдиній базі даних звітів про оцінку ИОИВДЮ 567963.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.11.20218 № 381-VII, збільшено дохідну частину загального фонду Веселокутського сільського бюджету, за рахунок субвенцій з місцевого (обласного) бюджету у сумі 1 млн. 400 тис. грн., та того ж дня прийнято рішення № 395-VII про використання коштів субвенції для придбання житлового будинку АДРЕСА_1 .

Далі, між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 , 21.12.2018 укладено договір купівлі продажу житлового будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 163,70 кв.м, вартістю 1 325 231 грн., який належить ОСОБА_5 , договір купівлі продажу присадибної ділянки площею 0,1 га, на якій розташований вищезазначений будинок, вартістю 38 610 грн., та договір купівлі продажу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,1366 га, розташованої за вищевказаною адресою, вартістю 35 871 грн.
На виконання вищезазначеного договору сільською радою сплачено ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1 399 712 грн., згідно платіжних доручень №669 від 26.12.2018 у сумі 1 325 231 грн., №670 від 26.12.2018 у сумі 38 610 грн., №671 від 26.12.2018 у сумі 35 871 грн.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ринкова вартість житлового будинку АДРЕСА_1 , станом на 21.12.2018, становить 743 тис. грн.
На підставі вищевикладеного, 05.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000003, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, за ознаками зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинили тяжкі наслідки.

Постановою прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури від 12.01.2021 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014, за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000003, за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, об`єднані в одне провадження під загальним № 0000014, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до вимог п. 3 ст. 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), якщо зазначена оцінка погоджується, затверджується або приймається органом державної влади або органом місцевого самоврядування, є обов`язковим.

Всупереч вищевказаним вимогам, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 заходів щодо рецензування звіту про оцінку майна не вжито.

Таким чином, вищезазначеного органу місцевого самоврядування завдано матеріальних збитків у сумі 498 712 грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що призвело до тяжких наслідків.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів досудового розслідування інформації щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , розміщеного ОСОБА_5 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з метою встановлення інших осіб, на користь яких переведено вищезазначені грошові кошти.

Відтак у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебуваються у володінні Одеського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме рахунків ОСОБА_5 , 04.04.1954 року рахунок НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_2 , за період з 29.12.2018 по 31.05.2021 (включно).

Слідчий у судове засідання не прибув, про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлений належним чином, на адресу суду надіслав заяву про розгляд справи без його участі.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Прокурор, будучи належним чином повідомленим, також не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, шляхом надіслання судового повідомлення на адресу Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак жодних заяв та клопотання не надходило.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація та документи, які зберігаються в Одеському обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має істотне значення для цього кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперативному уповноваженому 5 го відділу управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , старшому ОВС оперуповноваженому 5 го відділу управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю їх вилучення, в рамках кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000014 від 25.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 КК України, які знаходяться в Одеському обласному управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :
- відомостей про рух коштів розміщених на рахунку№ НОМЕР_1 , зареєстрованого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_2 , за період з 29.12.2018 по 31.05.2021 (включно)

Зобов`язати Одеське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати слідчому Відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперативному уповноваженому 5 го відділу управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , старшому ОВС оперуповноваженому 5 го відділу управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ майору поліції ОСОБА_10 - доступ до вищевказаних документів та інформації щодо них.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1