Провадження № 1-кс/522/5600/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000442 від 01.06.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , наявних відомостей щодо розвернутої інформації та про рух грошових коштів, по банківській картці НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання старший дізнавач посилається на наступне.

За матеріалами кримінального провадження, 01.06.2021 до чергової частини відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа в період часу з 11.05.2021 року по 28.05.2021 рік шляхом обману під приводом працевлаштування на роботу у Німеччину заволоділа грошовими коштами у розмірі 19598 грн. (ЖЄО 9159)

СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 від 01.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.05.2021 ОСОБА_4 в пошуках можливості працевлаштування на роботу віднайшов оголошення на дошці оголошень в мережі інтернет «OLX» ІНФОРМАЦІЯ_2 ;promoted, про працевлаштування у Німеччину.

Так на вказаний номер телефону у оголошенні НОМЕР_2 , ОСОБА_4 звернувся із проханням надати інформацію щодо вакансії, де у подальшому в м мессенджері «Viber» невідома особа, використовуючи аккаунт із контактним номером НОМЕР_3 відповіла ОСОБА_4 , розповіла про вакансію, надіслала фотографії особистих документів паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон та таким чином запевнила у правдивості своїх намірів працевлаштувати ОСОБА_4 та його співмешканку ОСОБА_5 .

Таким чином запевнивши у дійсності своїх дій та надавши гарантії у виді надання ОСОБА_4 фотознімків особистих документів, невстановлена особа використовуючи мессенджер «Viber» у листуванні та телефонних розмовах повідомила, що для працевлаштування ОСОБА_4 потрібно забронювати місця та підготовити необхідні документи, та для цього потрібно перевести гроші на карту ощадбанку НОМЕР_1 .

Так 11.05.2021 року о 21:02 годині ОСОБА_4 на карту НОМЕР_1 транзакцією без комісій відправив кошти у розмірі 4974 грн. Другу транзакцію ОСОБА_4 здійснив 11.05.2021 року о 21:04 годині на карту НОМЕР_1 у розмірі 1791 грн.

Подалі невстановлена особа повідомила, що для отримання запрошення із Німеччини для працевлаштування потрібно ще перевести кошти.

Так 15.05.2021 року о 19:16 годині ОСОБА_4 на карту НОМЕР_1 транзакцією без комісій відправив кошти у розмірі 4974 грн. Другу транзакцію ОСОБА_4 здійснив 15.05.2021 року о 19:19 годині на карту НОМЕР_1 у розмірі 2786 грн.

25.02.2021 року у другому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 смт. Авангард Одеської області ОСОБА_4 отримав відправлення 4457 від ОСОБА_6 , к.н.т. НОМЕР_4 , яке було відправлено з відділення № НОМЕР_5 м. Києва о 15:30 годині 24.05.2021 року. В отриманому відправленні знаходились два документи з логотипом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформленні на німецькій мові на ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , що ще більше надавало впевненості у правдивості дій невстановленої особи.

28.05.2021 року невстановлена особа використовуючи мессенджер «Viber»

у розмові повідомила ОСОБА_4 про те, що автобус, на якому планується поїхати з м. Київ до Німеччини зламався та для бронювання іншого автобусу потрібно ще перевести кошти.

Таким чином 28.05.2021 року ОСОБА_4 о 18:22 годині на картку НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 4750 гривень.

У подальшому невстановлена особа на зв`язок не вийшла, оголошення про працевлаштування та листування у мессенджері «Viber» видалила, таким чином фактично не виконала обіцяних зобов`язаностей та шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які отримала на банківську картку НОМЕР_1 .

Надані потерпілим скриншоти листування та копії квитанції підтверджують обставини кримінального провадження.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці із № НОМЕР_1 .

Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин протиправного заволодіння грошовими коштами.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без отримання вказаної інформації неможливо встановити істини по даному кримінальному провадженні та викритті винної особи щодо якої були перераховані кошти.

Також вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Старший дізнавач будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000442 від 01.06.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які містять вказану інформацію:

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими картками № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карток, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк».

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- надати статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк» по картковим рахункам № НОМЕР_1 , із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адрес та LOG файлів, з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час;

- надати усю наявну інформацію та копії документів про власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , а також осіб, які отримували готівкові грошові кошти по цим банківським рахункам, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної та вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власниками карткових рахунків № НОМЕР_1 ;

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- надати копії справ з юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_1 в повному обсязі;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів. Відповідальні особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачам із групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000442 від 01.06.2021 року

Тимчасовий доступ зазначених вище документів здійснити в відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.06.2021