Справа № 643/6801/21
Провадження № 1-кс/643/1868/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №003823 від 14 серпня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів та або психотропних речовин з метою збуту
ВСТАНОВИВ :

З представлених суду матеріалів вбачається, що місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №003823 від 14 серпня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів та або психотропних речовин з метою збуту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 серпня 2020 року до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на території Московського району м. Харкова та на іншій території м. Харкова, невстановлена особа за допомогою Інтернет додатку «Telegram», збуває наркотичний засіб «метадон».

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що він наркотичні засоби та психотропні речовини на даний час не вживає, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, від знайомого на ім`я ОСОБА_6 , повні анкетні дані йому не відомі, який вживає наркотичний засіб «метадон» та є наркозалежною особою, йому стало відомо, що останній придбає наркотичний засіб «метадон», за допомогою додатку «Telegram», через особу, яка зареєстрована під нікнеймом, що має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Його товариш після оплати за наркотичний засіб, та підтвердження надходження грошових коштів, отримував наркотичні засоби за допомогою закладок на території м. Харкова, у тому числі на території Московського району. Інформацію про місце надходження наркотичних засобів приходило йому у вигляді смс повідомлень в додатку «Telegram» з фотозображенням місця розташування закладки з наркотичним засобом. Оплата за наркотичні засоби здійснювалась через переказ грошових коштів через додаток «EASYPAY» на електронні гаманці або через переказ грошових коштів на картки різних банків.

Також, було встановлено, що на даний час невстановлена особа використовує нік нейм « ОСОБА_7 ». У зв`язку з чим до УБН в Харківській області ДБН НПУ в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення, щодо встановлення електронних гаманців на які у даний час наркоспоживачі здійснюють оплату за наркотичні засоби.

Звідки було отримано рапорт, про те що в даний час невстановлена особа використовує наступні електронні гаманці - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на які у даний час наркоспоживачі здійснюють оплату за наркотичні засоби, також оперативним шляхом було встановлено що в подальшому з вищезазначених електронних гаманців грошові кошти виводять на наступні банківські рахунку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме до збуту наркотичного засобу «метадон», осіб, що здійснюють фінансування злочинної діяльність пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та встановлення шляхів надходження грошових коштів для оплати злочинної діяльності осіб, що є працівниками в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у встановленні осіб, які є власниками банківських карток на які здійснюється переказ грошових коштів за наркотичні засоби, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , та у встановленні інформації руху грошових коштів за вищевказаними номерами банківських карток, які відкриті в Акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), ЭДРПОУ: 14360570, що юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картках, з вищезазначених банківських карток, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток та відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток.

Разом з клопотанням слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання має бути повернуто слідчому, оскільки відповідно до п.10 ч.2 ст.36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому такі клопотання.

Статтею 37 КПК України щодо призначення та зміни прокурора визначено, що прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.

Прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні з його початку до завершення. Здійснення повноважень прокурора в цьому самому кримінальному провадженні іншим прокурором можливе лише у випадках, передбачених частинами четвертою, п`ятою статті 36, частиною третьою статті 313, частиною другою статті 341 цього Кодексу та частиною третьою цієї статті.

Якщо прокурор, який у відповідному кримінальному провадженні здійснює повноваження прокурора, не може їх здійснювати через задоволення заяви про його відвід, тяжку хворобу, звільнення з органу прокуратури або з іншої поважної причини, шо унеможливлює його участь у кримінальному провадженні, повноваження прокурора покладаються на іншого прокурора керівником відповідного органу прокуратури. У виняткових випадках повноваження прокурора можуть бути покладені керівником органу прокуратури на іншого прокурора цього органу прокуратури через неефективне здійснення прокурором нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування.

Рішення керівника органу прокуратури про призначення прокурора або ж, у разі необхідності, групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів, необхідно оформляти відповідною постановою, з якою мають бути ознайомлені підозрюваний та інші учасники кримінального провадження.

Відповідно до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, до витягу з Реєстру включається інформація про:

номер та дату реєстрації кримінального провадження (виділення матеріалів досудового розслідування);

(Абзац другий пункту 3 глави 4 розділу I в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019)

дату надходження заяви, повідомлення та дату і час внесення відомостей про заяву, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Реєстру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, наслідок розслідування кримінального правопорушення;

прізвище, ім`я, по батькові потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі ЄДР));

короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

прізвище, ім`я, по батькові та дату народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї;

найменування, код ЄДР, юридичну адресу, розрахунковий рахунок, місце та дату державної реєстрації юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, а також анкетні дані її представника;

орган досудового розслідування;

прізвище, ім`я, по батькові слідчого (слідчих) органів досудового розслідування, працівника (працівників) підрозділів детективів та внутрішнього контролю Національного бюро, які здійснюють досудове розслідування, та прокурора (прокурорів), який (які) здійснює(ють) процесуальне керівництво.

Реєстратори самостійно формують (отримують) витяг з Реєстру у межах унесеної інформації та посвідчують його своїм підписом.

Надання витягу з Реєстру на всіх стадіях кримінального провадження, а також копії інформації, яка міститься у Реєстрі, у конкретному кримінальному провадженні до закінчення досудового розслідування здійснюється Реєстраторами, уповноваженими на здійснення досудового розслідування та нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у ньому.

Слідчий надав клопотання, погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , але копія витягу з ЄРДР та інші долучені до клопотання документи не містить жодних доказів, які б підтверджували повноваження процесуального керівника у даному кримінальному провадженні.

Суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог КПК України, повертає його слідчому, прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин слідчий суддя повертає клопотання слідчого для усунення недоліків.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №003823 від 14 серпня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів та або психотропних речовин з метою збуту, повернути старшому слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 .
Встановити строк для усунення недоліків 72 години.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1