Справа № 461/3766/21
Провадження № 1-кс/461/3705/21
У Х В А Л А

30.06.2021 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000 86 відомості про яке 16.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністюЛьвівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000086 відомості про яке 16.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів: усіх матеріалів юридичної (особової) справи власника за картковим рахунком № НОМЕР_1 ; усіх документів, що стосуються відкриття такого рахунку,в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;інформації щодо осіб, які володіють доступом до такого карткового рахунку;фотоматеріалів щодо зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.11.2020 по 01.06.2021;фотоматеріали щодо особи що здійснила поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 , 05.11.2020 на суму 28 000.00 гривень (термінал СР980489);фотоматеріали щодо особи, що здійснила поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 , 28.12.2020 на суму 26 400.00 гривень (термінал СР980489); фотоматеріали щодо поповнень карткового рахунку№ НОМЕР_1 за період з 01.11.2020 по 01.06.2021, які знаходяться у володінні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора; клопотання підтримав, просив задовольнити.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000086 відомості про яке 16.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно відомостей внесених до ЄРДР, наявна інформація про те, що Посадові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами одного із товариств привласнили державні кошти в сумі понад 690 тис. грн.

Як вбачається з рапорта старшого оперуповноваженого 3 відділу ГВ КЗЕ Управління СБУ у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , в ході здійснення заходів спрямованих на захист інтересів держави в сфері економічної безпеки отримано матеріали, які містять дані про неправомірні дії посадових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) під час проведення закупівлі товарів.

За наявними даними, посадовими особами комітету з конкурсних торгів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошено відкриті торги (ідентифікатор UA-2020-01-23-003193-c) на закупівлю поршнів до тепловозів у кількості 96 од., сумарною вартістю 945 024 грн. без ПДВ.

Зокрема, для участі у вищевказаному тендері, пропозиції подали 3 учасника, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Таким чином, участь в аукціоні брали:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » цінова пропозиція 931 350,00 грн. (без ПДВ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цінова пропозиція 945 024,00 грн. (без ПДВ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 пропозиція 935 100,00 грн. (без ПДВ);

За результатами аукціону, найбільш економічно вигідною обрано цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) з яким укладено договір поставки №Л/НХ-20168/НЮ від 09.04.2020 на суму 1 122 120 грн. з ПДВ. Відповідно до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повинно поставити товар до 31 грудня 2020 року, а розрахунок проводиться після підписання акта приймання-передачі товару та видаткової накладної протягом 30 банківських днів з дати реєстрації постачальником податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Встановлено, що відповідальними посадовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скеровувались комерційні запити безпосередньо на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а в подальшому такі юридичні особи були і учасниками тендерної закупівлі. Поряд з вказаним, вищевказані комерційні структури не є виробниками поршнів, а, лише дилерами і дистриб`юторами, що суперечить Положенню, а саме - п. 5.4 «Про порядок здійснення закупівель матеріально-технічних ресурсів службою постачання та закупівель» Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з умовами договору №Л/НХ-20168/НЮ від 09.04.2020, виробником вищевказаних поршнів є Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ).

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 07.05.2021 справа №461/3766/21, провадження №1-кс/461/2600/21 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі якої 12.05.2021 було проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000077 від 30.07.2020. В ході проведення тимчасового доступу було вилучено копії протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 16.12.2020, інформація в яких стосується абонентів за номерами телефону « НОМЕР_7 » та « НОМЕР_8 », відповідно ОСОБА_6 (« ОСОБА_7 ») та ОСОБА_8 (« ОСОБА_9 »).

За результатами проведення вищевказаного тимчасового доступу встановлено, що в ході листування в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 (« ОСОБА_7 ») запитав Oleh Cheypesh «как с оплатой по поршням?» та попросив номер картки на яку можна скинути оплату. У відповідь ІНФОРМАЦІЯ_11 зазначив номер картки НОМЕР_1 та зазначив ім`я « ОСОБА_10 ». На вищевказану картку в подальшому були перераховані грошові кошти за поставку поршнів до тепловозів, що, як вбачається органом досудового розслідування пов`язано із виконанням договору №Л/НХ-20168/НЮ від 09.04.2020.

Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів надасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення усіх матеріалів юридичної (особової) справи власника за картковим рахунком № НОМЕР_1 ; усіх документів, що стосуються відкриття такого рахунку,в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;інформації щодо осіб, які володіють доступом до такого карткового рахунку;фотоматеріалів щодо зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.11.2020 по 01.06.2021;фотоматеріали щодо особи що здійснила поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 , 05.11.2020 на суму 28 000.00 гривень (термінал СР980489);фотоматеріали щодо особи, що здійснила поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 , 28.12.2020 на суму 26 400.00 гривень (термінал СР980489); фотоматеріали щодо поповнень карткового рахунку№ НОМЕР_1 за період з 01.11.2020 по 01.06.2021, які знаходяться у володінні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , іншого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086.

Ухвала дійсна два місяці з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .