Дата документу 17.06.2021
Справа № 334/4184/21
Провадження № 1-кс/334/1126/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2021 року м. Запоріжжя слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000922 від «14» червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , який є фізичною особою підприємцем та здійснює діяльність з надання послуг у сфері вантажних транспортних перевезень, про те що ОСОБА_6 діючи умисно, повторно, у період часу з 01.11.2018 до 31.12.2018 року викрала належні йому грошові кошти.
В ході досудового розслідування було встановлено: у період часу з 19 листопада до 21 грудня 2018 року між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості «Перевізника», в особі ОСОБА_5 , та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якості «Замовника», в особі директора ОСОБА_6 , було укладено ряд договорів-заявок на перевезення вантажу автомобільним транспортом. Відповідно до умов вказаних заявок замовником перевезень зазначено ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до товарно-транспортних накладних, ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначалося вже перевізником, а замовником та вантажовідправником виступало ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, фактичне перевезення вантажів здійснювалося ФОП ОСОБА_5 . За кожним фактом вказаних перевезень між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_5 , та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 складався акт здачі-приймання робіт (надання послуг). Оплату за надані послуги перевезення ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало на розрахункові рахунки ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В свою чергу ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахувалося з ФОП ОСОБА_5 не в повному обсязі.
Допитаний в якості потерпілого фізична особа підприємець ОСОБА_5 пояснив, що з 2008 року займається наданням послуг у сфері вантажних перевезень. Приблизно з кінця 2017 року співпрацював з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого була ОСОБА_6 . З останньою потерпілий познайомився через мережу «інтернет» де ОСОБА_6 розмістила об`яву з приводу пошуку вантажоперевізника для виконання замовлень. Після знайомства ОСОБА_5 виконав декілька перевезень для ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оплату за надані послуги ОСОБА_6 здійснила у повному обсязі. Після цього, деякий проміжок часу потерпілий та ОСОБА_6 не спілкувалися.
Далі, приблизно в кінці жовтня 2018 року ОСОБА_6 подзвонила на мобільний телефон ОСОБА_5 та повідомила, що має намір скористатися його послугами. ОСОБА_5 погодився. В період часу з 01.11.2018 року до 21.12.2018 року ФОП ОСОБА_5 здійснив для ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17 вантажних перевезень, при цьому у 14 випадках завантаження відбувалося на території ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), у 3 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ). Процес співпраці ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 виглядав наступним чином: водії останнього прибували безпосередньо на територію замовників послуг - ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відбувалося їх завантаження. Далі водіям видавалися товарно-транспортні накладні, після чого вони вирушали до місця доставки. По приїзду, отримувач вантажу ставив відмітку у ТТН, яку водій доставляв ОСОБА_5 . На підставі вказаних ТТН ОСОБА_5 складав акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ним та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », один з екземплярів яких передавав на підпис ОСОБА_6 . Після підписання останньою, вказані акти поверталися ОСОБА_5 . За здійснення вищевказаних перевезень ОСОБА_6 розрахувалася з ним не в повному обсязі. Борг склав 155 500 грн.
Відповідно до наданого ФОП ОСОБА_5 акту звірки взаєморозрахунків за період часу з 01.01.2018 до 31.01.2019 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна заборгованість з боку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 155 500 грн.
Відповідно до наданої ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації з боку даного підприємства відсутня будь-яка заборгованість по взаєморозрахункам з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином посадові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ФОП ОСОБА_5 здійснили викрадення грошових коштів останнього чим спричинили йому майнову шкоду.
У реквізитах, вказаних в договорах-заявках на надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом, укладених між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 вказано номер розрахункового рахунку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: р/р № НОМЕР_4 .
Відповідно до наданого ФОП ОСОБА_5 акту звірки взаєморозрахунків за період часу з 01.01.2018 до 31.01.2019 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна заборгованість з боку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 155 500 грн.
До матеріалів кримінального провадження долучено матеріали підтверджуючі факти здійснення ФОП ОСОБА_5 автомобільних вантажних перевезень на замовлення ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі.
Крім того, до матеріалів ЄРДР долучено акт звірки взаємних розрахунків, проведених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.10.2018 до 31.12.2018 року, а також завірені банківські виписки щодо вказаних розрахунків. Згідно вказаного акту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надані послуги вантажних перевезень в повному обсязі.
На теперішній час у матеріалах кримінального провадження відсутні матеріали які мають суттєве значення для його подальшого розслідування, а саме: накази про призначення посадових осіб ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), статуту підприємства, документації що стала підставою для реєстрації юридичної особи.
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного, відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових носіях з їх подальшим вилученням.
Вказані документи, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність до тимчасового доступу до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення.
Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання слідчий не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про час та місце слухання повідомлявся належним чином.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
14.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 185 КК України, кримінальне провадження № 0000922.
16.06.2021 постановою НП ГУНП в Запорізькій області змінено правову кваліфікацію по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000922 від 14.06.2021 року з ч.2 ст.185 КК України на ч.2 ст.190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000922 від 14.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , групі слідчих Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим слідчим з групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових носіях з їх подальшим вилученням;
Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17.07.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1