Провадження № 1-кс/752/5867/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в примыщенні Голосіївського районного суду міста Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000119 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києва капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києва капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено факти вилучення в порушення вимог чинного законодавства (Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна») з державної та комунальної форми власності навчальних закладів, розташованих на території міст Києва, що може свідчити про зловживання службовим становищем службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, діяльність яких поширюється на територію міста Києва.

Згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.11.2001 № 151/1585 «Про затвердження переліку нежитлових будівель комунальної власності територіальної громади міста Києва» нежилий будинок АДРЕСА_2 (відповідно до поверхового плану ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_3 )) був віднесений до комунальної власності територіальної громади м. Києва, а згідно з розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.02.2002 № 347 «Про закріплення нежилих будинків та приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва» закріплений на праві повного господарського відання за КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і прийнятий на баланс підприємства по акту приймання-передачі основних засобів (форма ОЗ-1) від 30.04.2004 № 11.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.01.2005 № 12,2588 «Про виключення дошкільного навчального закладу АДРЕСА_4 » з мережі дошкільних навчальних закладів» дошкільний навчальний заклад № 137 по АДРЕСА_2 був виключений з мережі дошкільних навчальних закладів.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.07.2004 № 389/1799 «Про внесення змін до рішень Київради від 12.02.2004 № 36/1246, від 18.03.2004 № 100/1310, від 27.05.2004 № 266/1476 з питань приватизації (із змінами, внесеними рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.09.2004 № 500/1910 «Про внесення змін до рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.02.2004 № 36/1246 та від 18.03.2004 № 100/1310») нежилий будинок площею 619,7 кв.м. на АДРЕСА_2 було включено до переліку об`єктів, що перебувають у власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації, при цьому, спосіб приватизації визначено викуп приватним підприємством Центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 », органом приватизації Регіональне відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно з даними інформаційно-аналітичної системи «Приватизація» ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснена процедура приватизації та укладено договір купівлі-продажу нежилого будинку площею 619,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (договір купівлі-продажу від 09.03.2005 № 1035).

В подальшому, 25.10.2012 між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було укладено договір купівлі-продажу нежитлового будинку (літ У), загальною площею 619,7 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за № 2717.

Крім того встановлено, що 29.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_11 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.09.2003 №16/890, проведено обстеження земельних ділянок на АДРЕСА_5 (кадастрові номери :79:025:0050, :79:025:0003, :79:025:0006).
В результаті обстеження встановлено, що земельна ділянка площею 0,2232 га по АДРЕСА_6 (кадастровий номер :79:025:0003) на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.07.2007 № 1133/1794 передана приватному підприємству центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в оренду на 5 років для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоповерхового житлового будинку з приміщеннями громадського призначення і підземним паркінгом (договір оренди земельної ділянки від 15.09.2008 № 79-6-00650 (термін дії скінчився 15.09.2013).
Крім того, за результатами обстеження встановлено, що земельна ділянка площею 0,2860 га по АДРЕСА_7 (кадастровий номер :79:025:0006) на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.04.2000 № 110/831 передана товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в оренду на 50 років для завершення будівництва та обслуговування житлового будинку (договір оренди земельної ділянки від 10.10.2000 № 79-6-00019). Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.04.2017 № 64/2286 вказаний договір оренди земельної ділянки розірвано.
Земельні ділянки з кадастровими номерами :79:025:0003 та :79:025:0006 розташовані в межах в межах земельної ділянки з кадастровим номером :79:025:0050.
Земельну ділянку площею 0,5092 га на АДРЕСА_5 (кадастровий номер :79:025:0050) на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.04.2017 № 64/2286 передано в товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в оренду на 25 років для експлуатації та обслуговування нежитлового (адміністративного) будинку, завершення будівництва та обслуговування житлового будинку з приміщеннями громадського призначення і підземним паркінгом відповідно до договору оренди земельної ділянки від 10.07.2017 № 659 термін дії до 10.07.2042. Цільове призначення земельної ділянки 02.03, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

В результаті обстеження було встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами :79:025:0050, :79:025:0003, :79:025:0006 представляють собою єдиний будівельний майданчик який огороджено спільним парканом. На земельних ділянках ведуться будівельні роботи, працює будівельна техніка.
Відповідно до даних Реєстру будівельної діяльності 15.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_14 інспекція видала дозвіл № ІУ 73 на виконання будівельних робіт «Будівництво житлового будинку з приміщеннями громадського призначення і підземним паркінгом: АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_8 » замовнику будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », генеральному підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », проектна документація розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » під керівництвом головного архітектора проекту ОСОБА_7 та затверджена замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », наказ від 30.08.2018 № 01 «Про затвердження проектно-кошторисної документації». Експертиза проекту будівництва проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в особі головного експерта проекту ОСОБА_8 , авторський нагляд здійснює головний архітектор проекту ОСОБА_7 , технічний нагляд здійснює ОСОБА_9 , відповідальним виконавцем робіт є виконроб ОСОБА_10 .
Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою АДРЕСА_5 на даний час здійснюється будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Замовником (забудовником) будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » є підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_4 ), генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_4 ) здійснювало та здійснює продаж майнових прав на нерухомість в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою: АДРЕСА_5 за значно нижчою цінною від ринкової, занижує базу оподаткування та не сплачує податок на додану вартість та податок на прибуток при продажі квартир фізичним особам та іншим СГД в повному обсязі.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_4 ) та інші, шляхом умисного приховування від податкового обліку операцій з продажу майнових прав на об`єкти нерухомості в новозбудованих житлових комплексах, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) від 13.04.2011 № 466 «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»(чинної на час подання Декларації):

- п. 1 будівельні роботи роботи з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення діючих підприємств, реставрації, капітального ремонту;

- п. 2. будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та реєстрації відповідною Інспекцією декларації щодо об`єктів будівництва, що належать до I-III категорії складності;

- п. 7 зазначено, що реєстрації декларації здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" . Декларація приймається у дозвільному центрі за місцезнаходженням об`єкта.

- п. 9 передбачено, що замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві до Інспекції два примірники декларації за формою згідно з додатком. Один примірник після проведення реєстрації повертається замовнику, другий залишається в Інспекції, яка її зареєструвала.

Замовник згідно із законом відповідає за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.

- п. 33, замовник відповідає згідно із законом за порушення вимог, визначених цим Порядком.

- п.13 постанови КМУ від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів» (чинної на час подання декларації про готовність об`єкта до експлуатації), зареєстрована декларація або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об`єкт необхідних для його функціонування ресурсів води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об`єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

Для досягнення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до документів з подальшим їх вилученням. З огляду на вищевикладене, в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, винних у вчиненні злочину тощо. Тож для подальшого здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні документів, які стосуються дозволів № ІУ 3, № ІУ 85 та змін до них, матеріалів проведених перевірок на об`єкті: «Будівництво житлового будинку з приміщеннями громадського призначення і підземним паркінгом» на АДРЕСА_5 на земельній ділянці з кадастровим номером :79:025:0050, у тому числі:

-отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих робіт та повідомлення про початок виконання будівельних робіт;

-зареєстрованих декларацій;

-виданих, анульованих дозволів;

-повернутих декларацій для усунення виявлених недоліків, відмови у видачі дозволів;

-отриманих повідомлень про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт та повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт;

-отриманих декларацій про зміну даних у зареєстрованих деклараціях, внесення змін у повідомлення про початок виконання підготовчих робіт або повідомлення про початок виконання будівельних робіт, або декларації у зв`язку з технічною помилкою;

-скасованих повідомлення про початок виконання підготовчих робіт або повідомлення про початок виконання будівельних робіт, або декларації

-надану забудовником проектну документацію;

-проведені Департаментом перевірки (акти перевірок, приписи, протоколи та постанови про адміністративні правопорушення);

-документи, які слугували підставою для реєстрації зазначених дозвільних документів згідно переліку визначеного порядком виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466;

-інших наявних матеріалів щодо оформлення дозвільної документації (заяв, листувань, документів, що ідентифікують особу заявника, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, довіреності на представництво інтересів замовника тощо);

-матеріалів проведених перевірок щодо дотримання вимог містобудівного законодавства під час здійснення підготовчих, будівельних робіт та введення в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, а також матеріалів претензійно-правової роботи, її результатів, проходження всіх етапів оскарження судового рішення по відповідним об`єктам.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000119, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000119 або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: до копій документів, які стосуються дозволів № ІУ 3, № ІУ 85 та змін до них, матеріалів проведених перевірок на об`єкті: «Будівництво житлового будинку з приміщеннями громадського призначення і підземним паркінгом» на АДРЕСА_5 на земельній ділянці з кадастровим номером :79:025:0050, у тому числі:

-отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих робіт та повідомлення про початок виконання будівельних робіт;

-зареєстрованих декларацій;

-виданих, анульованих дозволів;

-повернутих декларацій для усунення виявлених недоліків, відмови у видачі дозволів;

-отриманих повідомлень про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт та повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт;

-отриманих декларацій про зміну даних у зареєстрованих деклараціях, внесення змін у повідомлення про початок виконання підготовчих робіт або повідомлення про початок виконання будівельних робіт, або декларації у зв`язку з технічною помилкою;

-скасованих повідомлень про початок виконання підготовчих робіт або повідомлення про початок виконання будівельних робіт, або декларації

-наданої забудовником проектної документації;

-проведених Департаментом перевірки (акти перевірок, приписи, протоколи та постанови про адміністративні правопорушення);

-документів, які слугували підставою для реєстрації зазначених дозвільних документів згідно переліку визначеного порядком виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466;

-інших наявних матеріалів щодо оформлення дозвільної документації (заяв, листувань, документів, що ідентифікують особу заявника, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, довіреності на представництво інтересів замовника тощо);

-матеріалів проведених перевірок щодо дотримання вимог містобудівного законодавства під час здійснення підготовчих, будівельних робіт та введення в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, а також матеріалів претензійно-правової роботи, її результатів, проходження всіх етапів оскарження судового рішення по відповідним об`єктам.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1