БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/437/2021
Провадження № 1-кс/497/195/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.04.21 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.04.2021 року слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000097 від 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 19.03.2021 до Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 18.03.2021 по 19.03.2021, невстановлені особи протиправно заволоділи майном, належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеними слідчими заходами встановлено, що згідно Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого 24.04.2009, в який у подальшому були внесені зміни в останнє 03.03.2011, засновником товариства значиться ОСОБА_6 . Місце знаходження товариства: АДРЕСА_1 . Засновнику товариства ОСОБА_6 належить частка 100 % статутного капіталу.

24.04.2009, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

12.05.2009, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взято на облік як платник податку на додану вартість.

Відповідно до протоколу № 1/2013 засідання зборів учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.03.2013, у зв`язку зі звільненням за власним бажанням директора ОСОБА_6 призначено на посаду директора ОСОБА_5 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 помер, що підтверджується свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_2 .

Спадкоємці за законом першої черги звернулись до нотаріуса з заявами про прийняття спадщини, у зв`язку з чим заведено спадкову справу 24/2020.

Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі наявних документів у спадковій справі, було видано Свідоцтво, зареєстроване в реєстрі за № 704, яким посвідчено, що у складі спадщини після померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 є такі корпоративні права частка у розмірі 100 % статутного капіталу, що передбачені статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції, ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстрована 24.04.2009, номер запису: 0000747.

На підставі ст. 61 Закону України «Про нотаріат» для управління корпоративними правами нотаріусом призначено з числа спадкоємців ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до повноважень якої належить управління зазначеними корпоративними правами.

13.11.2020, управитель спадщиною ОСОБА_8 , прийняла рішення уповноважити директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на вчинення необхідних дій для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство в порядку, встановленому чинним Законодавством, зареєстровано в реєстрі під № 709.

Згідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 19.11.2020, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться наступна інформація: ОСОБА_5 07.03.2013, призначений керівником, та має повноваження вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (без обмежень); ОСОБА_9 значиться як представник, уповноважений на: вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (без обмежень); ОСОБА_8 значиться як представник, уповноважена на: вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (без обмежень).

18.03.2021 о 18:00 годині, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань було здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінено склад засновників, а саме внесено відомості про нового засновника ОСОБА_10 . Державна реєстрація змін проведена державним реєстратором ОСОБА_11 виконавчого комітету ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У подальшому 19.03.2021 о 20:35 годині, здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінено кінцевого бенефіціарного власника, змінено керівників юридичної особи, а саме: засновником вказано ОСОБА_12 , керівником юридичної особи ОСОБА_13 .

Відповідно до рішення слідчого судді Болградського районного суду 22.03.2021, на всі корпоративні права та банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладено арешт.

Державний реєстратор ОСОБА_11 22.03.2021, скасував свої попередні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. В наслідок чого засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться померлий ОСОБА_6 , керівниками значаться: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .

З обігу на викладене, орган досудового розслідування вважає, що у невстановлений слідством час, невстановлена досудовим слідством особа, шляхом вчиненная правочинів з використанням ймовірно неправдивих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинила маніпуляції з офіційними державними реєстрами, куди внесла неправдиві дані про власників та засновників Товариства. Таким чином, за вищевикладених обставин, відбулась незаконна перереєстрація юридичної особи.

З метою проведення всебічного та повного досудового розслідування, органу досудового розслідування необхідно проаналізувати реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій відображені всі реєстраційних дій щодо зміни засновників та керівників вказаного товариства, підстава та ініціатори таких змін. Згідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, місцем зберігання письмової реєстраційної справи є ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі-Закон) витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення, під час виконання якого згідно з ч. 2 ст. 30 державний реєстратор зобов`язаний зробити та залишити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою.

Зважаючи, що Законом заборонено державному реєстратору видавати копії з реєстраційної справи, а оригінали документів можуть бути видані лише за наявності рішення суду, тому іншим способом отримати документи реєстраційної справи як шляхом тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в оригіналах не надається за можливе.

На даний час з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення істини по справі, вирішення питання, щодо притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, необхідністю призначення судової почеркознавчої та технічної експертизи документів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік яких визначений згідно ст.11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» і відповідно до Наказу Міністерства юстиції України «Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 19.05.2020 № 1716/5, в оригіналі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

- документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- реєстраційні заяви: Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма 2);

- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про сплату адміністративних зборів.

Перелічені документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (заяви, статутні та реєстраційні документи, протоколи, рішення, довіреності на осіб, які мають право вчиняти реєстраційні дії), першочергово необхідні для забезпечення даного кримінального провадження, з метою підтвердження причетності осіб до створення вказаної юридичної особи та здійснення дій, пов`язаних із державною реєстрацією підприємства, встановлення відповідності підписів службових осіб, з`ясування їх посадових повноважень, причетності до управління підприємством.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до реєстрації суб`єкта господарювання (як при створенні нової юридичної особи, так і при перереєстрації на інших осіб), також для отримання доказу їх причетності до складання, підпису і подання державному реєстратору відповідних документів.

Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити.
Оскільки названі документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просила надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, шляхом надіслання судового повідомлення на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 . Жодних заяв, клопотань до суду надано не було.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ особи до речей і документів здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація та документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , мають істотне значення для даного кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Болградського РВП ГУПН в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або за дорученням у порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, засвідчених належним чином, а саме реєстраційної справи в електронному та паперовому вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

- документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- реєстраційні заяви: Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма 2);

- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про сплату адміністративних зборів.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчими слідчого відділення Болградського РВП ГУПН в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або за дорученням у порядку ст. 40 КПК України старшим оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 вищезазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1