Справа № 761/6197/21
Провадження № 1-кс/761/4426/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000010 від 05.01.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій документів, які містяться в реєстраційних, юридичних справах суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписантом яких зазначено громадянина ОСОБА_4 , які перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_4 , під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000010 від 05.01.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2019 2020р., громадянин ОСОБА_4 перебуваючи на території м. Києва вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких здійснено реєстрацію та перереєстрацію на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка службову особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , який повідомив, що вніс завідомо неправдиві відомості в документи для реєстрації, перереєстрації підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом підписання попередньо складених, у встановленій законом формі, проектів установчих та реєстраційних документів про придбання перереєстрацію вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, за грошову винагороду, та до діяльності даних суб`єктів господарювання немає жодного відношення.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2019-2020р. не подають до контролюючих та статистичних органів відомості щодо працевлаштованих осіб та найманих працівників, у вищевказаних підприємствах не обліковуються основні фонди, виробничі потужності, відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, сплати логістичних послуг, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв`язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, виплату заробітної плати та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності.

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою своєї реєстрації в АДРЕСА_2 , а саме: АДРЕСА_3 фактично не знаходиться, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою своєї реєстрації в АДРЕСА_2 , а саме: АДРЕСА_4 фактично не знаходиться

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_6 , в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_7 , в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_8 , в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містяться в реєстраційних, юридичних справах суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписантом яких вказано громадянина ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000010 від 05.01.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій документів, які містяться в реєстраційних, юридичних справах суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписантом яких зазначено громадянина ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційна картка, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах, договір купівлі-продажу підприємства, акт прийому передачі частки в статутному капіталі.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: