Справа № 405/3565/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочиніву сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008907 від 25.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27. ч .3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, про застосування запобіжного заходу тримання під вартою до підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Знам`янка, Кіровоградської області, українця, громадянина України, неодруженого, із вищою освітою, працюючого машиністом тепловоза Виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Знам`янка» регіональної філії «Одеська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні відділу розслідування злочиніву сфері господарської та службової діяльностіслідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0008907 від 25.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27. ч .3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Виробничий підрозділ служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Знам`янка» регіональної філії «Одеська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця», , (далі ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка») (Депо), утворене і діє відповідно до Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» № 200 від 25.06.2014.

Так, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно наказу № 137/ос (розпорядження) про переведення на іншу роботу від 13.05.2005 призначено на посаду помічника машиніста тепловозу.

Згідно наказів № ТЧ-07-04/3354а від 24.09.2019, № ТЧ-07-04/1679 від 12.06.2020 та № ТЧ-07-04/2880 від 25.09.2020 «Про закріплення локомотивних бригад по колонам машиністів інструкторів» був закріплений помічником машиніста ОСОБА_4 у тепловозній бригаді.

Таким чином, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду помічника машиніста тепловозу ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» виконував роботу локомотивної бригади, які безпосередньо несуть відповідальність за ввірені їм товарно-матеріальні цінності.

Проте, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді помічника машиніста тепловозу, діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, маючи доходи, які не задовольняли його матеріальні потреби і будучи обізнаним у виробничому процесі роботи локомотиву вирішив здійснювати привласнення дизельного палива належного АТ «Укрзалізниця» шляхом відкачування його з паливної системи тепловозу.

З цією метою, ОСОБА_7 опрацював план, яким передбачив вчинення наступних протиправних дій:

- залучити до привласнення дизельного пального своїх знайомих з числа працівників ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка»;

- здійснювати понаднормове заправлення паливного баку локомотиву при його екіпіруванні, що в подальшому надасть можливість здійснювати привласнення дизельного палива шляхом його відкачування з паливної системи тепловозу;

- здійснювати відкачування дизельного пального через зворотній клапан паливо проводу ручного паливного насосу, яке було понаднормово заправлене на паливно-екіпірувальному господарстві або залишків утворених шляхом внесення недостовірних відомостей до маршрутних листів;

- підшукання нежитлових приміщень та використання їх в якості складських приміщень для зберігання привласненого дизельного палива;

- підшукання осіб, яким буде здійснюватись реалізація дизельного пального на території Кіровоградської області;

- координація дій учасників та контроль за рухом отриманих грошових коштів від реалізації дизельного палива;

- використання, у ході здійснення незаконної діяльності мобільних телефонів, як засобів зв`язку, з метою, здійснення контролю за рухом виручених коштів та розподілу обов`язків між співучасниками;

- дотримання, правил конспірації, а саме: завуальованого змісту телефонних розмов, намагання уникати слів та фраз за їх прямим значенням, які можуть свідчити про факти злочинної діяльності пов`язаної з привласненням дизельного палива;

- розподіл коштів та обернення їх у свою і співучасників, власність;

- використання, у ході злочинної діяльності, належних учасникам, транспортних засобів з метою перевезення ємностей заповнених дизельним паливом.

З цією метою в січні 2020 року більш точної дати в ході слідства не встановлено ОСОБА_7 спонукаємий жадобою до наживи та незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання та усвідомлюючи неможливість здійснення запланованих злочинних дій одноособово, розуміючи необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб співучасників з метою залучення у злочинну діяльність у якості найближчого помічника свого знайомого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючого на посаді машиніста тепловозу згідно з наказом № 143/ос (розпорядження) про переведення на іншу роботу від 24.04.2014 та який згідно наказів № ТЧ-07-04/3354а від 24.09.2019, № ТЧ-07-04/1679 від 12.06.2020 та № ТЧ-07-04/2880 від 25.09.2020 «Про закріплення локомотивних бригад по колонам машиністів інструкторів» був закріплений машиністом у тепловозній бригаді, ознайомив останнього зі способом реалізації протиправних намірів - направлених на привласнення дизельного палива належного АТ «Укрзалізниця» шляхом відкачування його з паливної системи тепловозу, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку.

Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_7 , але спонукаємий корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_4 надав свою згоду на участь, в даній злочинній групі.

Вступивши, таким чином, у злочинний зговір, спрямований на отримання прибутку від продажу привласненого дизельного палива належного АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 в січні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчинив протиправні дії зі створення злочинної групи осіб, для реалізації зазначеного плану щодо незаконного привласнення дизельного палива належного АТ «Укрзалізниця», під своїм безпосереднім керівництвом

З цією метою, ОСОБА_7 підшукав та залучив до складу групи працівника ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючу на посаді комірника паливо екіпірувального господарства згідно наказу (розпорядження) про прийняття на роботу № 176/ос від 14.03.2019.

Ознайомивши ОСОБА_8 , зі своїми протиправними намірами, ОСОБА_7 , взявши на себе злочинні функції направлені на незаконне привласнення дизельного палива належного АТ «Укрзалізниця», з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, запропонував ОСОБА_8 , прийняти безпосередню участь у підготовці, плануванні та реалізації злочинного плану пов`язаного з привласненням дизельного пального належного АТ «Укрзалізниця».

Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_7 , але спонукаєма корисливим мотивом і з метою незаконного збагачення ОСОБА_8 надала свою згоду на участь, в даній злочинній групі, таким чином вступивши у злочинний зговір, спрямований на отримання прибутку від протиправної діяльності, пов`язаної з привласнення дизельного пального належного АТ «Укрзалізниця».

ОСОБА_7 , підшукав та залучив зазначених членів до складу організованої групи із числа раніше знайомих між собою осіб, при цьому враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі. Організацію заходів щодо усунення можливих перешкод, приховування їх злочинної діяльності від можливого викриття правоохоронними та контролюючими органами ОСОБА_7 покладав на себе, таким чином переконував учасників групи у безпеці їх дій.

Після, ознайомлення вказаних осіб, зі своїм злочинним наміром направленим на отримання прибутку від протиправної діяльності, пов`язаної з привласненням дизельного пального належного АТ «Укрзалізниця», вказав на необхідність створення для цього даної групи осіб, з розподілом протиправних обов`язків кожного учасника.

При цьому, запропонував, у ході здійснення групою узгоджених протиправних дій, взяти на себе виконання наступних, протиправних обов`язків, спрямованих на досягнення єдиного для всіх членів групи злочинного результату:

ОСОБА_4 :

- відводилась роль виконавця, яка полягала у здійсненні привласнення дизельного пального шляхом відкачування через зворотній клапан паливо проводу ручного паливного насосу;

- підшукання осіб, яким буде запропоновано купувати дизельне паливо за ціною нижчою за ринкову вартість;

- перевезення емностей з привласненим з дизельним паливом від місць розвантаження з локомотиву до складських приміщень для подальшого його зберігання та реалізації.

ОСОБА_8 :

- відводилась роль посібника, яка полягала у внесенні недостовірних відомостей до «Товарної книги кількісного руху нафтопродуктів» форма 31-НП) та «Журналу реєстрації вимірювання нафтопродуктів» форма 7-НП) паливно-екіпірувального господарства, про відпуск дизельного пального за добу на виконання господарської діяльності ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка»;

- документального приховування факту завищення обсягів використаного дизельного палива внаслідок безпідставного відпуску на паливо екіпірувальному господарстві;

- попередження учасників злочинної групи про проведення інвентаризацій паливо мастильних матеріалів та присутність на території ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» працівників контролюючих органів, які могли б викрити їх незаконну діяльність.

Отже, в січні 2020 року більш точної дати в ході слідства не встановлено, на території Кіровоградської області ОСОБА_7 була створена і готова діяти злочинна група у складі 3 осіб.

Отже, з урахуванням вищевказаних ознак, злочинна група у складі ОСОБА_7 її організатора, ОСОБА_4 виконавця та ОСОБА_8 пособника, являлась організованою злочинною групою із запланованим предметом злочинної діяльності пов`язаної з привласненням дизельного палива належного АТ «Укрзалізниця».

Вказаною організованою групою під керівництвом ОСОБА_7 за участю ОСОБА_4 та за пособництва ОСОБА_8 у період часу з початку лютого 2020 року по 11.11.2020 вчинено низку злочинів, об`єднаних єдиним злочинним умислом учасників даної злочинної групи, пов`язаних з привласненням дизельного пального належного АТ «Укрзалізниця» при наступних обставинах:

Починаючи з початку лютого 2020 року точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , порушуючи встановлений порядок обліку та використання паливо мастильних матеріалів на підприємстві, усвідомлюючи протиправний і суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої ОСОБА_7 групи, за його вказівкою, об`єднані єдиним злочинним наміром, з корисливих мотивів, в межах відведених їм ролей, і за сприяння ОСОБА_8 , яка згідно наказу № 176/ос від 14.03.2019 (розпорядження) про прийняття на роботу працювала на посаді комірника паливно-екіпірувального господарства, а з 19.05.2020 згідно наказу № ТЧ-7-04/1515 від 19.05.2020 тимчасово переведена на посаду начальника бази паливно-екіпірувального господарства з 16.06.2020 згідно з наказом № ТЧ-7-04/1709 від 16.06.2020 тимчасово покладено обов`язки начальника бази паливно-екіпірувального господарства.

З 06.10.2020 згідно з наказом №417/ос від 06.10.2020 по ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» ОСОБА_8 переведено з посади комірника паливно-екіпірувального господарства на посаду начальника паливно-екіпірувального господарства.

06.10.2020 з ОСОБА_8 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Форма Договору типова (додаток до постанови Державного комітету Ради Міністрів СРСР по праці та соціальних питаннях і Секретаріату ВЦРПС № 477/24 від 28.12.1977).

Посада ОСОБА_8 та роботи, що нею виконувались (згідно посадових обов`язків) відносяться до «Переліку посад і робіт, що заміщаються або виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі виробництва» додаток № 1 до постанови Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС №447/24 від 28.12.1977 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС № 259/16-59 від 14.09.1981).

Таким чином, ОСОБА_8 обіймала посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являлась службовою особою та, яка відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_7 як пособник повинна була систематично документального відображати завищення обсягів використання, членами організованої злочинної групи, паливно-мастильних матеріалів - дизельного пального у процесі господарської діяльності ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка», а також здійснювати безпідставний відпуск дизельного пального з паливного складу, що надасть можливість учасникам злочинної групи вільно розпоряджатись привласненим дизельним пальним, яке в подальшому буде відкачуватись через зворотній клапан паливо проводу ручного паливного насосу.

Так, у період з 02.08.2020 по 12.08.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 за безпосереднього пособництва ОСОБА_8 , яка здійснювала понаднормовий відпуск дизельного палива в порушення технічних норм про витрати палива, що надавало учасникам злочинної групи здійснювати заправку тепловозів понаднормово, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 перебуваючи на своєму робочому місці: 02.08.2020 маневровий тепловоз ЧМЕЗ № 567 маршрутний лист № 1019573; 03.08.2020 - маневровий тепловоз ЧМЕЗ № 567 маршрутний лист № 1025605; 05.08.2020 - маневровий тепловоз ЧМЕЗ № 6211 маршрутний лист № 1022353, здійснили дії направленні на привласнення дизельного пального, а саме злили з паливних систем ввірених їм тепловозів через зворотній клапан паливо проводу ручного паливного насосу дизельне паливо у кількості 1600 літрів до раніше заготовлених пластикових каністр об`ємом по 20 літрів.
В подальшому, привласнене дизельне пальне у кількості 1600 літрів учасниками злочинної групи перевезено до складського приміщення розташованого на території комплексу будівель асфальто-бетонного заводу за адресою: АДРЕСА_2 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_7 де залишено на зберігання для подальшої його реалізації.
Таким чином, члени організованої ОСОБА_7 , злочинної групи у період з 02.08.2020 по 12.08.2020 шляхом зливу дизельного пального з паливної системи тепловозу незаконного привласнили дизельне пальне, яке в подальшому ними було реалізовано у кількості 1600 літрів.
Крім того, 15.08.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел відповідно до раніше розробленого злочинного плану за безпосереднього пособництва ОСОБА_8 , яка здійснила понаднормовий відпуск дизельного палива в порушення технічних нормпро витрати палива, що надало учасникам злочинної групи у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_4 здійснити заправку тепловозу ЧМЕЗ № 2451 понаднормово.
В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_7 , з відома останнього, перебуваючи на своєму робочому місці в маневровому тепловозі ЧМЕЗ № 2451 на станції Пантаївка, Єдина мережева розмітка - система цифрового кодування залізничних станцій на території країн СНД та Балтії № 410203 (далі ЄМР), адреса Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Пантаївка де виконував маневрові роботи, що підтверджується маршрутним листом (Форма ТУЗ-ІСЦ) № 1082037 від 15.08.2020 здійснив дії направленні на привласнення дизельного пального, а саме викрутив гвинт із паливного насосу високого тиску паливної системи тепловозу та здійснив злив дизельного палива до раніше заготовлених пластикових каністр об`ємом по 20 літрів.
18.08.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел відповідно до раніше розробленого злочинного плану за безпосереднього пособництва ОСОБА_8 , яка здійснила понаднормовий відпуск дизельного палива в порушення технічних нормпро витрати палива, що надало учасникам злочинної групи у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_4 здійснити заправку тепловозу ЧМЕЗ № 2451 понаднормово.
В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_7 , з відома останнього, перебуваючи на своєму робочому місці в маневровому тепловозі ЧМЕЗ № 2451 на станції Трепівка, ЄМР 411206, адреса Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Трепівка де виконував маневрові роботи, що підтверджується маршрутним листом (Форма ТУЗ-ІСЦ) № 1098631 від 18.08.2020 здійснили дії направленні на привласнення дизельного пального, а саме викрутив гвинт із паливного насосу високого тиску паливної системи тепловозу та здійснив злив дизельного палива у кількості 260 літрів до раніше заготовлених 13 пластикових каністр об`ємом по 20 літрів.
19.08.2020 ОСОБА_7 таОСОБА_4 реалізовуючи злочинний умисел відповідно до розробленого злочинного плану за безпосереднього пособництва ОСОБА_8 , яка здійснила понаднормовий відпуск дизельного палива в порушення технічних норм про витрати палива, що надало учасникам злочинної групи у складі ОСОБА_7 таОСОБА_4 здійснити заправку тепловозу ЧМЕЗ № 2451 понаднормово.

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_7 , з відома останнього, перебуваючи на своєму робочому місці в маневровому тепловозі ЧМЕЗ № 2451 на станції Канатово, ЄМР 411306, адреса Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Високі Байраки де виконував маневрові роботи, що підтверджується маршрутним листом (Форма ТУЗ-ІСЦ) № 1104430 від 19.08.2020 здійснив дії направленні на привласнення дизельного пального, а саме о 19:22 години ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_9 та попрохав останнього щоб той до станції Канатово привіз 13 пластикових каністр.
17.10.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел відповідно до раніше розробленого злочинного плану за безпосереднього пособництва ОСОБА_8 , яка здійснила понаднормовий відпуск дизельного палива в порушення технічних норм про витрати палива, що надало учасникам злочинної групи у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_7 здійснити заправку тепловозу ЧМЕЗ № 567 понаднормово.
В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_7 , з відома останнього, перебуваючи на своєму робочому місці в маневровому тепловозі ЧМЕЗ № 567 на станції Канатово, ЄМР 411306, адреса Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Високі Байраки де виконував маневрові роботи, що підтверджується маршрутним листом (Форма ТУЗ-ІСЦ) № 1090672 від 17.10.2020 здійснив дії направленні на привласнення дизельного пального, а саме ОСОБА_4 викрутив гвинт із паливного насосу високого тиску паливної системи тепловозу та здійснив злив дизельного палива до пластикових каністр об`ємом по 20 літрів в кількості 140 літрів.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_4 відповідно до розробленого злочинного плану у період часу з 15.02.2020 по 17.10.2020 здійснювали привласнення дизельного палива шляхом внесення до маршрутних листів (Форма ТУЗ-ІСЦ) даних про понаднормове використання дизельного пального.

Загальний об`єм понаднормово використаного дизельного пального, склав 1258,06 кг, отримане в такий спосіб дизельне паливо учасниками злочинної групи зливалось з тепловозів та в подальшому перевозилось до визначених місць зберігання з метою подальшої реалізації.

Таким чином, члени організованої ОСОБА_7 , злочинної групи у період часу з 15.02.2020 по 17.10.2020 шляхом зазначення в маршрутних листах понаднормових витрат дизельного пального, здійснено незаконне привласнення дизельного пального належного АТ «Укрзалізниця» у кількості 1258,06 кг.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , відповідно до розробленого злочинного плану у період часу з 28.10.2020 по 11.11.2020 більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, шляхом внесення недостовірних відомостей до «Товарної книги кількісного руху нафтопродуктів» форма 31-НП) та «Журналу реєстрації вимірювання нафтопродуктів» форма 7-НП) паливно-екіпірувального господарства, про відпуск дизельного пального за добу на виконання господарської діяльності ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» здійснила відпуск дизельного пального, яке зберігалось в резервуарах паливно-екіпірувального господарства в загальній кількості 2,135 тонн, а саме ОСОБА_8 здійснила понаднормовий відпуск дизельного палива в порушення технічних норм, що надало учасникам злочинної групи у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , під час заправки тепловозів ЧМЕЗ на яких останні виконували маневрові роботи отримати 2,135 тонн дизельного пального, яке в подальшому було злито через паливний насос високого тиску паливної системи тепловозу та перевезено довизначених місць зберігання з метою подальшої реалізації.
Таким чином, члени організованої ОСОБА_7 , злочинної групи у період часу з 28.10.2020 по 11.11.2020 шляхом понаднормового відпуску дизельного пального під час здійснення заправки тепловозів, яке забезпечувала ОСОБА_8 здійснили незаконне привласнення дизельного пального належного АТ «Укрзалізниця» у кількості 2,135 тонн.
Відповідно до Висновку № 12-30-12/13-39 від 30.12.2020 ВЛН ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» щодо визначення ідентичності зразків дизельного палива, яке 11.11.2020 було відібрано з резервуару на території паливно-екіпірувального господарства ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» зі зразками дизельного пального відібраного: 01.10.2020, 09.10.2020, 19.10.2020 та 13.11.2020 в ході проведення оглядів місця події на території виробничої бази за адресою: м. Кропивницький, вул. Маловисківське шосе, 1-Б та 14.11.2020 в ході проведення огляду речей (акт відбирання проб нафти та нафтопродуктів №1), які було вилучено 11.11.2020 в ході обшуку за адресою: м. Знам`янка, вул. Леваневського, 8-А встановлено, що всі шість зразків за показниками ідентичні (значення показників знаходяться в межах похибки вимірювань згідно стандартів на методи визначення кожного показника) та відповідають за показниками ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» класу Євро3.
Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи №1303/21-27 від 05.04.2021 встановлено, що середньо ринкова ціна 1 літра дизельного палива станом на 09.09.2020 становила 22,51 грн., 09.10.2020 22,43 грн., 19.10.2020 22,51 грн., 11.11.2020 23,51 грн.
Відповідно висновку судово-економічної експертизи № 5083/5084/20-27/1511-1513/21-27 від 21.04.2020, документально підтверджений розмір збитків нанесений АТ «Українська залізниця» в загальній сумі 190853,24 грн.

Під час досудового розслідування слідчим встановлено наявність ризиків, а саме:
- п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконного впливу на свідків, які вже допитані або ті, які будуть допитані у кримінальному провадженні;

- п. 4 ч. 1 ст.177 КПК України - перешкоджання кримінальному провадженню, а саме укривання від слідства дійсних обставин скоєння підготовки до злочину та обставини необхідні для встановлення істини у провадженні, в т.ч. інформацію щодо своєї ролі та конкретних дій, а також про інші факти чи об`єкти, що мають значення;

- п. 5 ч. 1 ст.177 КПК України вчинення іншого кримінального правопорушення, будучи особою, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину. Досудовим розслідуванням встановлено, що існують підстави вважати, що у ОСОБА_4 відсутня повага до встановлених державою правил поведінки та норм моралі, однак наявна зухвалість та неповага до інших членів суспільства, здатність та схильність досягати своїх цілей злочинним шляхом, що свідчить про те, що ОСОБА_4 являється особою, що схильний до вчинення кримінальних правопорушень.
Тому, враховуючи викладене, слідчий в клопотанні просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Захисник, думку якого підтримав підозрюваний, в судовому засіданні заперечив щодо клопотання. Вказав, що підозра відносно ОСОБА_4 є необґрунтованою, докази вчинення кримінального правопорушення ним відсутні, підозрюваний не має наміру ухилятися від слідства та суду, вважає, що достатньо буде обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Вислухавши пояснення учасників судового процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні відділу розслідування злочиніву сфері господарської та службової діяльностіслідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0008907 від 25.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27. ч .3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, за обставин визначених вище (витяг з ЄРДР від 25.11.2019 а.п.14-15).

По вказаному кримінальному провадженню 19.05.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Крім того, згідно ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно матеріалів клопотання ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину проти власності.

Слідчий в клопотанні зазначає, що причетність ОСОБА_4 до оголошеної підозри підтверджується наступними доказами:

-проведеними обшуків в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Калинова (Калініна), 102Б, гаражний кооператив «Тунель», в квартирі АДРЕСА_3 , в автомобілі ВАЗ 21063 д/з НОМЕР_2 , в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 , обшук у невідкладних випадках на станції Сахарна, адреса: Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Саблине, ЄМР НОМЕР_3 , а саме в маневровому тепловозі ЧМЕ3 № НОМЕР_4 , обшук за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично розташоване ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка»;

-протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

-речовими доказами;

-іншими зібраними у справі доказами, які викривають ОСОБА_4 у вчиненні умисного кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, передбаченого Кримінальним кодексом України: організації привласнення чужого майна, яке йому було ввірено, за організованою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Вирішуючи питання щодо наявності обґрунтованої підозри, слідчий суддя зазначає, що термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини (далі-ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.
Водночас, практика ЄСПЛ не вимагає, щоб на момент обрання запобіжного заходу у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, яку повідомлено про підозру.
Так, у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984 року ЄСПЛ вказав, що комісія наголошує, що питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданими тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому має й тримання під вартою.
Наявні матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_4 міг вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , є тяжким, санкція якого передбачає покарання на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Зазначаючи про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, необхідно вказати, що слідчим суддею реально встановлений обґрунтований ризик, а саме: п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконного впливу на свідків, які не допитані під час судового розгляду у кримінальному провадженні.

Однак, ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Право на свободу та особисту недоторканність є однією з найбільш значущих прав людини. Частина 1 ст. 29 Конституції України встановлено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Взяття під варту є виключним і найбільш суворим запобіжним заходом, котрий застосовується тоді, коли є всі підстави вважати, що інші, менш суворі запобіжні заходи можуть не забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків і належної поведінки.

Під час судового розгляду прокурором наявною сукупністю дозволених законом засобів доказування не доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим в ст. 177 КПК.
Неможливість запобігти таким ризикам розуміється як недостатність інших запобіжних заходів для того, щоб убезпечити їх настання.
Відповідно до ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Таким чином, застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання за вказаних обставин справи, серйозністю висунутої проти нього підозри та з урахуванням встановлених ризиків, на думку слідчого судді, є таким, що забезпечить виконання ним покладених обов`язків.

Керуючись ст. 9, 176-178, 182-183, 196-197, 205, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до підозрюваного задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , терміном на два місяці в межах строку досудового розслідування, тобто до 19.07.2021 наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за їх першою вимогою, із встановленою періодичністю або за викликом у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження, зокрема для проведення процесуальних дій;
2) не відлучатися з місця свого проживання за межі Кіровоградської області, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого.
Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначити до 19.07.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон