Справа № 369/4948/21
Провадження №1-кс/369/966/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000075 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2019 по 2020 невідома особа шахрайським шляхом та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_4 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які останні витратили на придбання цілого нежитлового приміщення №3, що за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м.

Допитий в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив наступне, що він на даний час являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 23.05.2006 в установленому законом порядку було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про що видано свідоцтво про державну реєстрацію серії НОМЕР_2 .

08.12.2011 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №97/42 від 21.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме на 1/1 нежилого приміщення загальною площею 368,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .

13.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєструвало за собою у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер майна: 35432185) право приватної власності на 1/1 частку нежилого приміщення загальною площею 368,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 3 про що зроблено запис: 130/398 в книзі: 23.

16.12.2011 на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з участю засновників, а саме ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , що становить 100% голосів, було прийнято рішення про продаж вказаним товариством за ціною не нижче балансової вартості нежилих приміщень: за адресою: АДРЕСА_1 в тому числі і приміщення №3 загальною площею 368,7 кв.м. Цим же рішенням директору вказаного товариства надано повноваження підписувати договори купівлі-продажу нежилих приміщень та необхідних документів. Про вищевказані рішення складено протокол №1/2011 від 16.12.2011.

01.03.2012 - учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який має 100% голосів, прийняв рішення про купівлю спірного нежитлового приміщення з розстрочкою платежу протягом одного року з моменту підписання договору купівлі-продажу.

13.03.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора та засновника ОСОБА_4 укладено договір купівлі продажу нежилого приміщення у відповідності з яким продавець передав в у власність (продав), а покупець набув у власність (купив) одне ціле нежиле приміщення 3 (три), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м. за ціною в розмірі 513 937,70 грн., який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №644 та у Державному реєстрі правочинів за реєстраційним №4916073. Розрахунок по договору за домовленістю сторін повинен здійснитися у строк до 13.03.2013.

У відповідності до чинного законодавства оригінал свідоцтва про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вищевказане нежиле приміщення залишений нотаріусом у нотаріальній справі для архівного зберігання де і знаходиться на даний час. Вказаний факт підтверджується листом приватного нотаріуса ОСОБА_7 №255/01 від 24.06.2019.

Директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 під час купівлі продажу нежилого приміщення діяв на підставі протоколу загальних зборів вказаного товариства №1 від 17.02.2012, статуту, протоколу загальних зборів №2/2021 від 01.03.2012.

Виконуючи п.13 договору купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звільнило вказане приміщення та передало його у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27.06.2012 згідно платіжного доручення №4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у розмірі 40 000,00 грн.

27.06.2012 згідно платіжного доручення №5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у розмірі 40 000,00 грн.

27.06.2012 згідно платіжного доручення №6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у розмірі 45 000,00 грн.

03.07.2012 згідно платіжного доручення №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у розмірі 200,00 грн.

Таким чином в період з 27.06.2012 по 03.07.2012 в рахунок оплати згідно договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 13.03.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти на загальну суму 125 200,00 грн.

21.11.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у відповідності до платіжного доручення №10 придбало 1 (один) бланк звичайного векселя.

26.11.2012 - засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , які разом мали 100% голосів прийнято рішення про прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » простого векселя як оплату на виконання п.5 договору купівлі-продажу спірного нежитлового приміщення.

28.11.2012 - між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було підписано акт прийому-передачі векселя, у відповідності з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийняв простий вексель АА №2588636 від 28.09.2012 на суму 388737,70 грн. у якому чітко зазначено, що сторони вважають виконаними умови договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 13.03.2012.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло речове право на ціле нежиле приміщення 3 (три), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м., оскільки до моменту державної реєстрації права власності набуло дане приміщення у володіння.

Підтвердженням факту володіння є також те, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були передані позивачу ключі від даного приміщення, воно було поставлено на баланс позивача, позивач, як власник, фактично користувався приміщенням, сплачує податок на нерухоме майно на дане приміщення та несе витрати на його утримання, укладав договори з обслуговуючими організаціями з метою водо- та електропостачання до приміщення та оплачує комунальні витрати за цими договорами.

05.11.2015 засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , які як уже відмічалося вище разом мають 100% голосів, протоколом загальних зборів вказаного товариства №1-2015 вийшли зі складу товариства та передали свої частки у Статутному капіталі товариства, на підставі Договорів купівлі-продажу від 05.11.2015 на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

20.02.2019 - рішенням засновника №02-19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

09.04.2019 року тобто через 7 років з моменту укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна та початку його фактичного володіння невідомий представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зловживаючи довірою звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 , ввівши його в оману, щодо втрати свідоцтва про право власності на вказаний об`єкт, а отримавши дублікат свідоцтва застосовуючи фізичну силу фактично заволодів об`єктом після чого оформив іпотеку на вказане нерухоме майно.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які слугували для отримання дублікату свідоцтва про право власності на ціле нежиле приміщенням 3 (три), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м.

На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об`єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , так як є підстави вважати, що вони можуть містити інформацію важливу для досудового розслідування у даному кримінального провадженні та є необхідними для проведення відповідних експертних досліджень.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000075 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , та/або за його (їх) дорученням працівникам відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП України в Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів на підставі яких видавався дублікат свідоцтва на право власність цілого нежилого приміщенням 3 (три), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м., та до документів по котрих здійснювалась перереєстрація даного приміщення, котрі перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , - з можливістю вилучення вказаних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1