Провадження № 1-кс/947/4302/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.04.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000411 від 13.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, 12.03.2021 на адресу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактом заволодіння об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у статусі спадкової маси, за попередньою змовою рядом невстановлених осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що малолітня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 поставлена на первинний облік після смерті її матері громадянки ОСОБА_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 малолітній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надано статус дитини-сироти. В подальшому, розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 малолітній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено опікуном рідну бабу громадянку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 . 14.08.2020, наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 дитина тимчасово влаштована у сім`ю громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рідний батько), який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

29.10.2020, на підставі рішення Малиновського районного суду м. Одеси (Справа №521/13933/20) встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 є батьком ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку було народжено громадянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у зв`язку з чим, прізвище малолітньої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 змінено на ОСОБА_12 .

Так, відповідно до ч. 1 ст. 1261 Цивільного кодексу України, малолітня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має право на спадкування за законом у першу чергу після смерті її матері громадянки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та право на спадкування за правом представлення після смерті баби громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 . Як стало відомо уповноваженим представникам ІНФОРМАЦІЯ_4 , як органу опіки та піклування, в ході підготовки документів для відкриття спадкової справи щодо майна, яке на момент смерті належало померлим ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , днем, наступним після смерті гр. ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , було посвідчено Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 (серія та №6880 від 06.08.2020) та здійснено державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 53477732 від 06.08.2020).

Додатково встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, власником квартири АДРЕСА_3 стала громадянка ОСОБА_14 .

Так, відповідно до ч. 2 ст. ст. 1220 Цивільного кодексу України, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (ч. 3 ст. 46 ЦК України). Тобто, квартира АДРЕСА_3 є спадковим майном від 05.08.2020, після смерті померлої ОСОБА_8 .

Так, відповідно до ч. 4 ст. 1268 ЦК України встановлено, що малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що прийняли спадщину, крім випадків, встановлених ч.ч. 2-4 ст. 1273 ЦК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що уповноваженими представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , як органу опіки та піклування, дозвіл на відмову від прийняття спадщини, належної малолітній ОСОБА_7 достовірно не надавався. Додатково встановлено, що рідним батьком ОСОБА_15 , громадянином ОСОБА_9 дозвіл на відмову від прийняття спадщини, належної малолітній ОСОБА_7 достовірно не надавався.

Враховуючи, що баба малолітньої ОСОБА_15 , громадянка ОСОБА_8 померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , дитина вже вважалась такою, що прийняла спадщину після смерті баби в пор. ч. 1 ст. 1266 ЦК України.

Додатково встановлено, що 25.02.2021 приватним нотарусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_3 за громадянкою ОСОБА_17 , на підставі Договору дарування, серія та номер 253 від 25.02.2021.

Викладені факти підтверджуються допитом законного представника потерпілої ОСОБА_9 ; Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна; документами, долученими до матеріалів кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_4 в пор. ст. 214 КПК України.

З урахуванням встановлених обставин, в діях ряду невстановлених осіб, вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого за попередньою змовою, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

На даний час виникла необхідність у ознайомленні та отриманні інформації відносно встановлення підстав укладання договору купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна (квартири), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка відображена у реєстрі вчиненні нотаріальних дій за №6880 від 06.08.2020, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до належним чином завірених копій Договору купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна (квартири), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 06.08.2020 та всіх наявних документів, що виступили правовими підставами для видачі та посвідчення 06.08.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 Договору купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №6880, з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, подальшої належної кваліфікації, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000411 від 13.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України -задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (номер свідоцтва 7760) надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області ОСОБА_4 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка фактично здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-до оригіналу другого примірнику Договору купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 06.08.2020, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №6880 від 06.08.2020, з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаного договору;

-до належним чином завірених копій всіх документів, що виступили правовими підставами для видачі та посвідчення 06.08.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 Договору купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 06.08.2020, зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №6880, в тому числі з відображенням інформації, що міститься в реєстрі вчинення нотаріальних дій, з обов`язковою вказівкою номеру нотаріальної дії; дати вчинення нотаріальної дії; ПІБ/найменування; місця проживання/знаходження осіб, для яких вчинювалась нотаріальна дія; документів, що посвідчували осіб та зміст нотаріальної дії; витягів з реєстрів для реєстрації вчинення нотаріальних дій, з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1