Справа №487/1365/21
Провадження №1-кс/487/2594/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.05.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000128 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
12.05.2021 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області, а саме: слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_6 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_7 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_11 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшого лейтенанта ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до відеозапису(ів) усіх камер відео спостереження, які знаходяться в відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а також відеозаписів усіх терміналів встановлених у вказаному відділенні за період часу з 15 год 40 хв 25.02.2021 по 16 год 00 хв 25.02.2021., які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу за своєї відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судового засіданні встановлено, що слідчими відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчому управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 27.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.02.2021 начальником слідчому управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській в рамках вказаного кримінального провадження створена слідчу групу, до якої включено слідчих слідчому управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Заводський відділ Миколаївської місцевої прокуратури №1.

Досудовим розслідування встановлено, що 26.03.2021 невстановлені особи приблизно о 16:20 годин, використовуючи підробленні документи (товарно-транспортні накладні), шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили останньому матеріальний збиток у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який для спілкування використовує мобільний термінал (телефон) міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (ІМЕІ) якого НОМЕР_1 , а також абонентські номери мобільних операторів мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який для спілкування використовує мобільний термінал (телефон) міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (ІМЕІ) якого 1) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 а також абонентські номери мобільних операторів мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; невстановлена особа на ім`я ОСОБА_18 , точні анкетні дані якої ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка для спілкування використовує мобільний термінал (телефон) міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (ІМЕІ) якого 1) НОМЕР_8 , 2) НОМЕР_9 , а також абонентські номери мобільних операторів мобільного зв`язку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

В ході проведення огляду предмету, а саме мобільного телефону «IMEI1: НОМЕР_14 ; IMEI2: НОМЕР_15 » свідка ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено переписку в мобільному мессенджері «Viber», з контактом 050-14-399-64 «Віктрія Зубич», точні анкетні дані якої ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_16 , користувачем (держателем) якої є ОСОБА_20 з метою перерахування коштів за послугу перевізника документів (таксист).

09.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва, отримана інформація, щодо руху грошових коштів (зарахування і зняття коштів) з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_16 в період 24.02.2021 по 28.02.2021. Відповідно до інформації наданої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 25.02.2021 року о 15:47 годин в відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (" ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійсненне перерахування (поповнення) коштів на банківську картку № НОМЕР_16 в сумі 3 400 гривень.

Тобто, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що особа, яка здійснила перерахування коштів на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_16 причетна до вказаного кримінального правопорушення

У зв`язку з чим в органа досудового слідства виникла необхідність в отриманні відеозапису усіх камер відеоспостереження відділення "Четверте Столичне № НОМЕР_17 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також відеозаписів усіх терміналів встановлених у вказаному відділенні за період часу з 15 год 40 хв 25.02.2021 по 16 год 00 хв 25.02.2021.

Встановлено, що відеозапис(и), який має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса АДРЕСА_2 .)

Вказаний відеозапис(и) містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса АДРЕСА_2 .).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України. При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення саме оригіналів зазначених слідчим відеозаписів та вважає за можливе дозволити на вилучення їх копій.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000128 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області, а саме: слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_6 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_7 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_11 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшого лейтенанта ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до відеозапису(ів) усіх камер відео спостереження, які знаходяться в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також відеозаписів усіх терміналів, встановлених у вказаному відділенні за період часу з 15 год. 40 хв. 25.02.2021 по 16 год. 00 хв. 25.02.2021, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання їх копій.

Ухвала дійсна до 21.06.2021 (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1