Справа № 202/1029/21
Провадження № 1-кс/202/886/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000847 від 17.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020 року за № 0000847, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

15 лютого 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000847 від 17.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 № 04-03-17/7137 від 05.10.2020.

За результатами контрольного заходу встановлено фінансових порушень загалом на суму 2817,2 тис. грн, у тому числі порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму 2617,4 тис. грн, інших порушень - 199,8 тис. грн, які станом на 01.10.2020 усунуті у сумі 811,6 тис. грн, у тому числі порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 611,8 тис. гривень.

В порушення вимог п. 6.4.4 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.07.2013 №293, прим. З до дод. Б до ДСТУ-НБД.2.4-21:2012 «Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.12.2012 №668 (ДСТУ-НБД.2.4-21:2012), за період липень-жовтень 2019 року та березень-квітень 2020 року, через безпідставне застосування коефіцієнту для урахування впливу умов виконання робіт у розмірі 1,2 до норм витрат труда робітників, та завищення обсягів фактично виконаних робіт, завищено вартість робіт, виконаних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 1905,7 тис. гривень.

В порушення п. 6.4.4 Правил визначення вартості будівництва, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.07.2013 № 293, п. 4.5 розд. 4, п. 1 додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи, та вказівок щодо застосування, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.12.2012 № 668 (ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012), протягом травня, серпня, вересня-жовтня, грудня 2019 року, березня-квітня 2020 року, через завищення норм та розцінок, обсягу фактично виконаних робіт завищено вартість робіт на загальну суму 182,9 тис. грн, у т.ч. по підрядниках: ФОП ОСОБА_4 - 76,5 тис. грн, ФОП ОСОБА_5 - 52,6 тис. грн, ФОП ОСОБА_6 - 25,6 тис. грн, ФОП ОСОБА_7 - 10,8 тис. грн, ФОП ОСОБА_8 - 9,0 тис. грн, ФОП ОСОБА_9 - 8,4 тис. гривень.

В порушення п. 6.4.4 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.07.2013 № 293, протягом травня-серпня, жовтня, грудня 2018 року, травня-серпня, жовтня, грудня 2019 року, травня 2020 року, через завищення норм та розцінок завищено вартість робіт на загальну суму 143,6 тис. грн, у т.ч. по підрядниках:TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 45,9 тис. грн; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 35,0 тис. грн; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 17,5 тис. грн; ПП « ОСОБА_10 » - 10,9 тис. грн; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 10,0 тис.грн; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 8,1 тис. грн; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 6,5 тис. грн; TOB ТПФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 6,1 тис. грн; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 3,6 тис. гривень.

Також під час проведення досудового розслідування були отримані матеріали УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ щодо можливих протиправних дій з бокуслужбових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яківступивши у злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », здійснили розкрадання грошових коштів місцевого бюджету під час капітального ремонту покрівлі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Дніпровської міської ради.

Встановлено, що 03.02.2020 за результатами проведених відкритих торгів обрано переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування.

03.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора департаменту ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 03ПД/20 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зобов`язалось виконати роботи: Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Дніпровської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ».

Встановлено, що згідно проектно-кошторисної документації на вищевказаному об`єкті повинен використовуватись металопрофіль Н75/Н75 цинк (Словенія)товщиною 0,92 мм., загальним об`ємом 1200 м2.

Відповідно до отриманої інформації товщина металопрофілю укладеного під час капітального ремонту покрівлі вказаного комунального закладу освіти складає 0,5 мм.

Вартість металопрофілю згідно кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » складає 295 грн/м2, так як середня ринкова вартість фактично укладеного металопрофілю товщиною 0,5мм.складає-170 грн/м2, тобто фактично вартість металопрофілю завищена.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використовуючи будівельні матеріали, які не відповідають проектно-кошторисній документації здійснили розкрадання бюджетних коштів на суму близько160 тис. грн.

Крім того, отримано інформацію що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_2 ) укладено договір від 23.09.2020 №26ПД/20 по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » розташованого за адресою : АДРЕСА_2 ». Коригування , на якому підрядником здійснено аналогічні порушення під час виконання ремонтних робіт, а саме використано будівельні матеріали які не відповідають проектно-кошторисній документації.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_16 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000847 від 17.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000847 від 17.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених на те посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000847, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, щодо виконання робіт підприємством-субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_2 )за договором № 03ПД/20 на об`єктах Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Дніпровської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » та договором від 23.09.2020 №26ПД/20 «Капітальний ремонт будівлі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 »а саме:
- документацію конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів;
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;
- листування (повідомлення) із та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;
- документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об`єкту«Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Дніпровської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » та та об`єкту «Капітальний ремонт будівлі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДМР`розташованого за адресою : АДРЕСА_2 » (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення та інше);

- належним чином завірені копії статутів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам ізТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,

- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 10 березня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1