Справа № 610/380/21
Провадження № 1-кс/610/130/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.03.2021 м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Балаклійського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

02.03.2021 на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 14.01.2021 за № 0000049 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.01.2021 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що гр. ОСОБА_5 , що проживає у м. Балаклія Харківської області, незаконно здійснює збут психотропних речовин на території м. Балаклія. Відомості про дану подію 14.01.2021 внесено до ЄРДР за № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час огляду місця події 15.02.2021 ОСОБА_6 поблизу будинку АДРЕСА_1 добровільно видано полімерний згорток з порошкоподібною речовиною, мобільний телефон марки «S-TELL» моделі «с552» IMEI: НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , та квитанцію № Р1Х149POR99FMD2Q, отриману ОСОБА_6 у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 за внесення грошових коштів, тобто за купівлю порошкоподібної речовини.

Під час допиту свідка ОСОБА_6 (анкетні дані якого змінені на підставі постанови слідчого про зміну анкетних даних) було встановлено, що він 15.02.2021, беручи участь у проведенні оперативної закупівлі, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , перерахував кошти за порошкоподібну речовину (так звані «солі») в сумі 300 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для встановлення відомостей про особу, на ім`я якої було здійснено грошовий переказ, необхідно отримати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 із зазначенням дати платежів, номерів платіжних документів, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача, фото та відео-матеріали зняття грошових коштів, з 14.02.2021 до дня постановлення ухвали включно.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049. Відомості щодо даної події було внесено до ЄРДР 14.01.2021 з кваліфікацією за ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР за вказаним кримінальним провадженням, 14.01.2021 до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що гр. ОСОБА_5 , що проживає у м. Балаклія Харківської області, незаконно здійснює збут психотропних речовин на території м. Балаклія.
Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.01.2021, ОСОБА_7 просив притягнути до кримінальної відповідальності гр. ОСОБА_5 , яка на території м. Балаклія незаконно здійснює збут психотропних речовин.
Згідно протоколу огляду місця події, 15.02.2021 з 17.27 до 17.52 години під час огляду місця події ділянки місцевості поблизу будинку АДРЕСА_1 ОСОБА_6 добровільно видав полімерний згорток з порошкоподібною речовиною, мобільний телефон марки «S-TELL» моделі «с552» IMEI: НОМЕР_1 та квитанцію № Р1Х149POR99FMD2Q, отриману в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , які було вилучено.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 16.02.2021, він 15.02.2021, беручи участь у проведенні оперативної закупівлі, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , перерахував кошти за порошкоподібну речовину (так звані «солі») в сумі 300 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє банківська установа - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації з банківської установи.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, надавши слідчому право тимчасового доступу та можливості вилучення зазначеної у клопотанні інформації за період з дня здійснення грошового переказу 15.02.2021 до дня постановлення цієї ухвали до 05.03.2021 включно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшим слідчим відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які містять інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням дати платежів, номерів платіжних документів, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача, фото та відео-матеріали зняття грошових коштів, з 15.02.2021 до 05.03.2021 включно, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).
Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складений 10.03.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1