Справа № 569/5289/21
УХВАЛА

16 квітня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000004 від 14.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернулась до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в Приватному підприємстві Красносільське мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ; адреса господарювання: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи ПП Красносільського МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом завищення цін на будівельні матеріали, розтратили бюджетні кошти в загальному розмірі 2 602 459 грн., призначені на виконання робіт на об`єкті тендерної закупівлі «Капітальний ремонт автомобільної дороги О180301 Тучин-Садове-Пустомити-Вовкошів на ділянці дороги 0+000-км 5+600 Гощанського району».
Зокрема, ПП Красносільське МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем тендерної закупівлі «Капітальний ремонт автомобільної дороги О180301 Тучин-Садове-Пустомити-Вовкошів на ділянці дороги 0+000-км 5+600 Гощанського району», який проводився на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якої укладено договір підряду № 21 від 15.06.2020, ціна вказаного договору 34 499 000 грн.
Проведеним аналізом інформаційних ресурсів ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виписано податкові накладні на реалізацію щебеню в асортименті (щебінь фр.20-40 мм; щебінь фр.40-70 мм; щебіньфр.5-20 мм) на загальну суму 4 818 414 грн. (в т.ч. на суму ПДВ 803 069 грн.) для ПП Красносільського МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, аналізом інформаційних ресурсів ДПС України встановлено, що вищезазначений товар (щебінь) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбано в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до виписаних та зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних.
При цьому, аналізом інформаційних ресурсів ДПС України встановлено:
-ціну товару «щебінь фракції 5-20 мм» по ланцюгу постачання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , підприємство-виробник) 153 грн/т без ПДВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 433,33 грн/т без ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПП Красносільського МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 460,72 грн/т без ПДВ. Таким чином по вказаному ланцюжку «штучна» націнка вартості товару «щебінь фракція 5-20 мм» складає 645 618,10 грн. без ПДВ.
-ціну товару «щебінь фракції 40-70 мм» по ланцюгу постачання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , підприємство-виробник) 120 грн/т без ПДВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 375,16 грн/т без ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПП Красносільського МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 377,71 грн/т без ПДВ. Таким чином по вказаному ланцюжку «штучна» націнка вартості товару «щебінь фракція 40-70 мм» складає 953 527,00 грн. без ПДВ.
-ціну товару «щебінь фракції 20-40 мм» по ланцюгу постачання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , підприємство-виробник) 128 грн/т без ПДВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 366,66 грн/т без ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПП Красносільського МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 372,31 грн/т без ПДВ. Таким чином по вказаному ланцюжку «штучна» націнка вартості товару «щебінь фракція 20-40 мм» складає 1 083 514, 85 грн. без ПДВ.
Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність у дослідженні у дослідженні та вилученні оригіналів документів що стосуються виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги О180301 Тучин-Садове-Пустомити-Вовкошів на ділянці дороги 0+000-км 5+600 Гощанського району», які перебувають у Приватному підприємстві Красносільське мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ; адреса господарювання: АДРЕСА_2 , а саме: тендерної документації, договору підряду №21 від 15.06.2020; додатку №1 до договору підряду №21 від 15.06.2020; проектно-кошторисної документації; актів огляду прихованих робіт, які виконувалися на об`єкті; договір на закупівлю матеріалів, накладних, актів приймання передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних документів щодо придбання матеріалів; сертифікатів відповідності на будівельні матеріали, інженерні обладнання та устаткування; договорів субпідряду, із змінами та додатками; актів приймання виконаних підрядних робіт Форма КБ-2в, відомостей ресурсів до них та актів Форма КБ-3; платіжних документів щодо проведення фінансово-господарських операцій між ПП Красносільське МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; трудових, цивільно-правових угод з найманими працівниками.

Необхідність вилучення оригіналів первинних документів обумовлена проведенням почеркознавчих та економічної експертиз у кримінальному провадженні.
Вилучення вказаних документів необхідне для їх вивчення та встановлення обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування, та вони можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженню. Зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0000004 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в Приватному підприємстві Красносільське мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ; адреса господарювання: АДРЕСА_2 , та надати можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, що стосуються укладення та виконання договору підряду № 21 від 15.06.2020, тендерної документації по вказаному договору, додатку №1 до договору підряду №21 від 15.06.2020; проектно-кошторисної документації; архів огляду прихованих робіт, які виконувалися на об`єкті; договір на закупівлю матеріалів, накладних, актів приймання передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних документів щодо придбання матеріалів; сертифікатів відповідності на будівельні матеріали, інженерні обладнання та устаткування; договорів субпідряду, із змінами та додатками; актів приймання виконаних підрядних робіт Форма КБ-2в, відомостей ресурсів до них та актів Форма КБ-3; платіжних документів щодо проведення фінансово-господарських операцій між ПП Красносільське МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; трудових, цивільно-правових угод з найманими працівниками та інших додатків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1