17.05.2021 Справа № 490/2507/20
н/п 1-кс/490/2116/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
УХВАЛА
17 травня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт нерухомого майна яке належить ОСОБА_6 .
В обґрунтування клопотання вказав, що згідно п. 1.3 Статуту, затвердженого 12.05.2011 загальними зборами акціонерів товариства «Микитівський гранітний кар`єр», зареєстрованого 14.07.2011, приватне акціонерне товариство «Микитівський гранітний кар`єр» (далі Товариство) створене та діє згідно із Конституцією України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в України», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими чинними актами законодавства України, а також положеннями цього Статуту та внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.
Відповідно до п. 3.1 Статуту, Товариство є юридичною особою, яка існує як приватне акціонерне товариство та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації, у порядку, передбаченому законодавством України.
Так, 25.06.1996 створено юридичну особу у формі приватного акціонерного товариства «Микитівський гранітний кар`єр», зареєстровану Вознесенською районною державною адміністрацією Миколаївської області з присвоєнням ідентифікаційного коду 01033255, за місцезнаходженням за адресою: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, смт Олександрівка, вул. Микитівська, 1, за основним видом діяльності добування піску, гравію, глин і каоліну, яке є правонаступником ВАТ «Микитівський гранітний кар`єр», та яке, відповідно до ч. 2 ст. 81, ч. 1 ст. 83 Цивільного кодексу України, ст.ст. 3, 42, 49, 62-72 Господарського кодексу України, є юридичною особою приватного права у формі приватного підприємства, яке здійснює підприємницьку діяльність на основі приватної власності громадян з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Згідно з п. 3.2 Статуту Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства.
Відповідно до п.п. 9.1, 9.4 Статуту виконавчим органом Товариства є Дирекція, до складу якої входить Генеральний директор.
Згідно п.п. 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.6.8, 9.6.9, 9.6.10, 9.6.12 Статуту (нова редакція) ПрАТ «Микитівський гранітний кар`єр», який засвідчений 11.07.2013 приватним нотаріусом ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , як генеральний директор, окрім іншого: керує поточними справами Товариства; формує поточні плани діяльності Товариства; затверджує положення про структурні підрозділи, штатного розкладу; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; затверджує режим праці та відпочинку працівників Товариства, правил внутрішнього розпорядку; прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства; вирішення інших питань, що пов`язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до нього компетенції чинним законодавством.
Відповідно до п.п. 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.2, 2.4, 2.11.7 посадової інструкції генерального директора, яка затверджена наказом засновника ПрАТ «Микитівський гранітний кар`єр» від 28.07.2011 № 41-п, окрім іншого, ОСОБА_6 зобов`язаний:
- керуватися законодавчими та нормативними актами України, постановами та іншими документами органів державної виконавчої влади, органів державного нагляду за охороною праці, а також цією посадовою інструкцією;
- здійснювати загальне керівництво підприємством з метою ефективного використання потужностей підприємства (кар`єра), для одержання позитивних результатів у виробництві та економічній діяльності;
- здійснювати керівництво роботою з охорони праці з метою створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, забезпечення додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;
- організовувати роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, дільниць та виробничих одиниць, спрямовувати їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва;
- організовувати роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, направляти їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і вдосконалення виробництва та продукції;
- організовувати виробничо-господарську діяльність підприємства;
- здійснювати контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва.
Також, згідно ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_6 як службова особа, яка здійснює керівництво ПрАТ «Микитівський гранітний кар`єр», несе, відповідно до законодавства та установчих документів, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого, згідно ст. 3 цього Закону є надання повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Таким чином, генеральний директор ПрАТ «Микитівський гранітний кар`єр» ОСОБА_6 , постійно обіймав у юридичній особі приватного права у формі приватного підприємства посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і згідно ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, відповідно до установчих документів має право діяти від імені та в інтересах вказаної юридичної особи.
На підставі рішення загальних зборів від 12.05.2011 ОСОБА_6 , будучи одним із засновників ПрАТ «Микитівський гранітний кар`єр», приступив до виконання обов`язків генерального директора зазначеного підприємства.
ОСОБА_6 , будучи одним із засновників та Генеральним директором ПрАТ «Микитівський гранітний кар`єр», діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди грошових коштів, виручених від реалізації піску, видобутого з порушенням норм діючого законодавства у спеціально розробленому піщаному кар`єрі на території Олександрівського родовища ділянка «Комінтерн-2» в межах Бузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області, використав свої повноваження всупереч цілям та завданням підприємства шляхом отримання прибутку без законних на те підстав, спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді спричинення матеріальних збитків за наступних обставин.
Так, 04.10.2006 ПрАТ «Микитівський гранітний кар`єр» Державною службою геології та надр України надано спеціальний дозвіл за № 4038 на користування надрами видобування піску в якості сировини, придатної для виробництва важких і щільних силікатних бетонів та дорожнього будівництва, на території Олександрівського родовища ділянка «Комінтерн-2» в межах Бузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області, строком дії до 04.10.2026 на площі 34 гектарів.
Згідно рішення Миколаївської обласної ради № 20 від 28.12.2007, ПрАТ «Микитівський гранітний кар`єр» на термін дії спеціального дозволу видано акт про надання гірничого відводу для розробки Олександрівського родовища піску (ділянка «Комінтерн-2») в межах Вознесенського району Миколаївської області на площі 34 гектарів. Окрім інших земельних ділянок, які вже використанні вищевказаним підприємством, для подальшого розроблення піщаного кар`єру, відповідно до договору оренди землі, укладеного 15.09.2014 між Головним управлінням Держземагентства у Миколаївській області в особі ОСОБА_8 та генеральним директором ПрАТ «Микитівський гранітний кар`єр» ОСОБА_6 , підприємство отримало у строкове платне користування земельну ділянку загальною площею 4,98 гектарів кадастровий номер :17:000:0092 в межах Бузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області.
Здійснюючи від імені ПрАТ «Микитівський гранітний кар`єр» підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку, згідно ст. 49 Господарського кодексу України, ОСОБА_6 був зобов`язаний не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, за що встановлено майнову та іншу передбачену законом відповідальність, у тому числі кримінальну за вчинення суспільно небезпечного діяння, який містить склад кримінального правопорушення, передбачений Кримінальним кодексом України.
Згідно п. 3.23 Статуту, Товариство користується та володіє землею й іншими природними ресурсами у порядку, передбаченому чинними законодавством України.
Будучи достовірно обізнаним із законодавством у галузі видобування корисних копалин, а також маючи відповідні дозвільні документи на видобування піску на території Олександрівського родовища ділянка «Комінтерн-2» в межах Бузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області на земельній ділянці площею 4,98 гектарів, кадастровий номер :17:000:0092, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на використання своїх повноважень всупереч цілям та завданням ПрАТ «Микитівський гранітний кар`єр» шляхом одержання прибутку від видобування і реалізації піску з порушенням вимог діючого законодавства.
З метою реалізації злочинного умислу, генеральний директор ПрАТ «Микитівський гранітний кар`єр» ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що відповідно до вимог ст. 18 Кодексу України «Про надра» - надання земельних ділянок для потреб, пов`язаних з користуванням надрами, проводиться в порядку, встановленому земельним законодавством України, ОСОБА_6 в період з 15.07.2013 по 26.12.2015, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи усупереч вимогам ст. ст. 116-126 Земельного кодексу України, які регламентують набуття і реалізацію права на землю, не маючи жодних рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, достовірно знаючи, що земельна ділянка йому у встановленому порядку не надавалась у володіння, користування і власність, жодних правочинів щодо цієї земельної ділянки її власником не укладалось, діючи умисно, за допомогою спеціальної техніки (земснаряд) та осіб, які не діяли як співвиконавці злочину, оскільки були переконані у законності виконання вказаних робіт, вчинив самовільне зайняття частини земельної ділянки площею 8,3613 га в межах Бузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області, що знаходиться за межами населеного пункту і відносяться до земель лісового фонду та перебуває у постійному користуванні ДП «Вознесенське лісове господарство» (Прибузьке лісництво) на підставі державного акту від 30.03.2007 серія ЯЯ № 190269 (загальна площа 52,37 га), зняв та переніс на її території родючий шару ґрунту без спеціального дозволу, знищив лісові насадження, використав останню не за цільовим призначенням, вивів із лісогосподарського виробництва, завдавши шкоду її власнику, та у подальшому здійснював видобування корисних копалин піску.
Зокрема, діючи з прямим умислом і корисливим мотивом ОСОБА_6 , з метою одержання для себе та третіх осіб неправомірної вигоди, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, зловживаючи своїми повноваженнями генерального директора ПрАТ «Микитівський гранітний кар`єр», у порушення вимог ст. ст. 125, 126 Земельного Кодексу України, в період з 15.07.2013 по 26.12.2015, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди, порушивши вимоги п.п. 3.2, 3.23 Статуту, п. 1.4 Посадової інструкції, всупереч чинному законодавству України самовільно захопив в межах Бузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області частину земельної ділянки державного лісового фонду за кадастровим номером :08:000:0006 площею 8,3613 гектарів, яка розташована в кварталі 30 у виділах 7, 8, 19, 21, 22 та належать на праві постійного користування ДП «Вознесенське лісове господарство» (Прибузьке лісництво), чим спричинив матеріальну шкоду ДП «Вознесенське лісове господарство» на загальну суму 180 819,12 грн.
Окрім того, в період з 15.07.2013 по 26.12.2015, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, генеральний директор ПрАТ «Микитівський гранітний кар`єр» ОСОБА_6 всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди, порушивши вимоги п.п. 3.2, 3.23 Статуту, п. 1.4 Посадової інструкції, всупереч чинному законодавству України, на частині земельної ділянки державного лісового фонду за кадастровим номером :08:000:0006 площею 8,3613 гектарів, яка розташована в кварталі 30 у виділах 7, 8, 19, 21, 22, яка належить на праві постійного користування ДП «Вознесенське лісове господарство» (Прибузьке лісництво) та знаходиться в межах Бузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області, цільовим призначенням для іншого лісогосподарського призначення, в порушення вимог пунктів «а» та «ґ» ч.1 ст. 96 Земельного кодексу України, відповідно до яких землекористувачі земельних ділянок зобов`язані забезпечувати їх використання за цільовим призначенням, підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі, в порушення ст. 52 ЗУ «Про охорону земель», згідно з якою встановлено, що при проведенні гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов`язаних з порушенням ґрунтового покриву, відокремлена ґрунтова маса підлягає зняттю, складуванню, збереженню та перенесенню на порушені або малопродуктивні земельні ділянки відповідно до робочих проектів землеустрою, достовірно знаючи про вид цільового використання земельної ділянки, без відповідних дозвільних документів на проведення робіт, не маючи дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) вищевказаних земельних ділянок, за допомогою спеціальної техніки, зняв родючий шар ґрунту на вищевказаній земельній ділянці, чим спричинив матеріальну шкоду державі в особі ДП «Вознесенське лісове господарство» (Прибузьке лісництво) на загальну суму 183 936,24 грн., використав її не за цільовим призначенням, чим спричинив матеріальну шкоду державі в особі ДП «Вознесенське лісове господарство» (Прибузьке лісництво) на загальну суму 110 544,37 грн.
Таким чином, дії генерального директора ПрАТ «Микитівський гранітний кар`єр» ОСОБА_6 призвели до зміни рельєфу, утворення кар`єру та водойми, внаслідок чого подальше використання вказаної земельної ділянки за її цільовим призначенням, а саме для лісогосподарського призначення, неможливе.
За таких обставин ОСОБА_6 , здійснюючи видобування надр із порушенням встановлених законодавством правил на частині земельної ділянки державного лісового фонду за кадастровим номером :08:000:0006 площею 8,3613 гектарів, яка розташована в кварталі 30 у виділах 7, 8, 19, 21, 22, що належить на праві постійного користування ДП «Вознесенське лісове господарство» (Прибузьке лісництво) та знаходиться в межах Бузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області, спричинив порушення структури її ґрунту, знищив лісові насадження, вивів з лісогосподарського обороту, чим створив небезпеку для довкілля.
За вищевикладених обставин ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права за ознакою виконання ним організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків вчинив зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам ДП «Вознесенське лісове господарство» (Прибузьке лісництво), а саме остаточно позбавив постійного землекористувача можливості фактичного користування частиною земельної ділянки площею 8,3613 га вартістю 1 086 133 грн., яка вибула з державного лісового фонду.
В результаті зазначених протиправних дій генеральним директором ПрАТ «Микитівський гранітний кар`єр» ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду державі в особі ДП «Вознесенське лісове господарство» (Прибузьке лісництво) на загальну суму 1 561 432,73 грн., що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками.
30 квітня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.197-1, ч.2 ст.240 КК України.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, у власності підозрюваного ОСОБА_6 є наступні житлові та нежитлові приміщення, а саме:
1. Житловий будинок, площею 169,1 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
2. Квартира, загальною площею 133,3 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
3. Нежитлове приміщення, площею 6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;
4. Нежитлове приміщення, площею 5,3 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
12 травня 2021 року Миколаївською обласною прокуратурою в інтересах ДП "Вознесенське лісове господарство" заявлено до підозрюваного ОСОБА_6 цивільний позов у кримінальному провадженні на суму 1 561 432 грн. 73 коп.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення його дієвості.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий та прокурор повинні довести, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається із метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_6 є власником житлового будинку, площею 169,1 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; квартири, загальною площею 133,3 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлового приміщення, площею 6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлового приміщення, площею 5,3 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Таким чином, з урахуванням наданих стороною обвинувачення доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення з боку ОСОБА_6 , розміру цивільного позову, а також забезпечення вимоги співрозмірності обмеження права власності ОСОБА_6 вважаю, що накладення арешту на вищезазначене нерухоме майно, є достатнім заходом забезпечення завдань кримінального провадження №0002888.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
- нежитлове приміщення - комора №1-540, площею 6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ,
- нежитлове приміщення - комора № НОМЕР_1 , площею 5,3 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ,
шляхом заборони будь-кому відчужувати їх до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0002888.
Зобов`язати слідчого після виконання ухвали негайно вручити копію цієї ухвали власнику майна.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1