Справа № 752/3639/21
Провадження № 1-кс/752/3353/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

21 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0001096, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001096, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2019 знаходиться на обліку в Офісі великих платників податків. Згідно даних системи електронного адміністрування (далі - СЕА), загальний обсяг операцій з постачання підприємством товарно - матеріальних цінностей за період з 03.05.2019 по 21.06.2019 становить понад 150 млн. грн. ПДВ.
Встановлено, що починаючи з 03.05.2019 року, невстановлені особи, достовірно володіючи інформацією про наявність сум переплат, маючи відповідні специфічні знання у сфері оподаткування та механізмах роботи Системи електронного адміністрування ПДВ, шляхом використання електронних ключів доступу до електронного кабінету платника податків, ймовірно за попередньою змовою із співробітниками Офісу великих платників податків реалізували злочинний задум, направлений на формування та розповсюдження сум ризикового ПДВ шляхом оформлення податкових накладних на реалізацію товарно - матеріальних цінностей.
У подальшому, невстановлені особи, використовуючи реквізити та електронні ключі доступу до електронного кабінету у СЕА платника податків, з 15.05.2019 до 21.06.2019 року незаконно сформовано електронний ліміт ПДВ третім особам на загальну суму 151,06 млн. гривень.
Вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з незабезпеченням дієвого контролю за діями підлеглих, особистої бездіяльності в частині недотримання Положень про Управління, а також у зв`язку з неврахуванням інформації, яка була їм достовірно відомою, та доступ до якої був безперешкодно забезпечений працівникам підрозділу, фактично створено умови для невиконання ввіреними їм підрозділами основних завдань, визначених Положеннями, що призвело до здійснення протиправної діяльності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування допитаний як свідок ОСОБА_5 який згідно документів 30.01.2019 по 01.09.2019 був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що жодного відношення до вказаного підприємства не має, яким чином він став директором вказаного підприємства йому не відомо Окрім цього, ввесь вказаний період ОСОБА_6 перебував на території Республіки Польща на заробітках. Вказане підтверджується зокрема інформацією з ДПСУ щодо перебування ОСОБА_5 за межами України під час отримання ним ЕЦП для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території міста Києва.
Також допитані, як свідки нотаріуси ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що вони не посвідчували жодної документації щодо передачі часток статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкриті рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

26.02.2021 органом досудового розслідування було скеровано до AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит з метою надання інформації, щодо рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.03.2021 до СУ ГУНП у м. Києві від AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла необґрунтована відмова про надання інформації.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури, у кримінальному провадженні за № 0001096 від 09.08.2019, тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, стосовно клієнтів банківських установ за період часу з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали суду, а також по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали суду, а саме :
-руху грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у електронному вигляді в форматі «xls» чи «xlsx» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів. їх надходження та використання, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; інформацію про усіх службових осіб, працівників чи їх представників із наданням усіх копій відповідних довіреностей, які вчиняли будь-які дії, в тому числі отримували готівку в банкоматах та касах банку, від імені зазначених суб`єктів господарювання а також фотографії осіб, які отримували готівку в банкоматах із зазначенням адрес часу та дати операцій, з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали суду;
-інформацію про інших клієнтів банку, які використовують такі ж ІР-адреси, що і клієнт Банку, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із наданням відомостей про усі відкриті та закриті рахунки, руху грошових коштів по ним у електронному вигляді в форматі «xls» чи «xlsx» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платеж, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
-інформацію про усі укладені кредитні договори, договори забезпечення (поруки), депозитні договори, додатки та зміни до них із наступним суб`єктом: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із наданням усіх матеріалів кредитних справ, що містять, в тому числі: листування, рішення, накази, розпорядження, протоколи, висновки профільних підрозділів Банку, звіти про оцінку, а також за наявності надати копії договорів укладеними із вказаними суб`єктами з нерезидентами.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1