Справа № 202/4443/20
Провадження № 1-кс/202/514/2021
УХВАЛА
Іменем України
15 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000039 від 02.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим слідством особи, в період часу з 2012 року по 2016 рік, вводячи в обман органи судової влади та вступаючи у злочинну змову з окремими працівниками суду, шляхом підроблення документів та подання на підставі них низки судових позовів, заволоділи об`єктами комунального майна нежитловими приміщеннями АДРЕСА_1 , чим завдали законному власнику майна територіальній громаді м. Дніпро в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , шкоду в розмірі 4 448 976 грн., тобто в особливо великих розмірах.

02.02.2013 року ОСОБА_4 уклав договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , відповідно до якого останній сплатив ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 315 000 грн. Зазначений об`єкт нерухомості ОСОБА_4 відповідно до договору купівлі-продажу від 14.05.2013 року продано ОСОБА_6 . Крім того, 02.02.2013 року ОСОБА_7 уклав договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , відповідно до якого останній сплатив ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 596 000 грн.

З метою встановлення можливості у ОСОБА_4 та ОСОБА_7 для сплати по вказаному правочину зазначених грошових коштів, а також встановлення факту сплати податків за проведені операції із нерухомістю ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , необхідно отримати інформацію про розмір отриманих ними прибутків та сплати зазначених податків. Розпорядником вказаної інформації являються органи ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх територіальні підрозділи.

У зв`язку з чим виникла необхідність провести тимчасовий доступ до інформації податкового розрахунку сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку у ІНФОРМАЦІЯ_3 по вищевказаним особам.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до інформації (здійснити виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до податкового розрахунку сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь вищевказаних осіб і сум утриманого з них податку, неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які містять інформацію, про податковий розрахунок сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь наступних фізичних осіб і сум утриманого з них податку (в тому числі від операцій із нерухомістю): ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1