Справа № 953/9040/21
н/п 1-кс/953/5024/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" червня 2021 р. . Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 22.04.2021 про надання тимчасового доступу тимчасового доступу, та можливості вилучення копій наступних документів з усіма наявними додатками:
договору кредитної лінії № 591/31/2 від 26.07.2012 зі змінами та доповненнями укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );
договору кредитної лінії № 605/31/2 від 03.08.2012 зі змінами та доповненнями укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );
договору надання банківської гарантії № 48/GRI005PRA12 від 26.07.2012, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );
договору застави обладнання № 592/31/2-5 від 26.07.2012, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );
договору застави обладнання № 605/31/2-3 від 03.08.2012, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );
договору застави обладнання № 592/31/2-4 від 26.07.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , або перебувають в банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові;
довідки, службові записки, акти, інші документи з додатками, складені представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відображено інформацію про заставне обладнання.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні групи слідчих третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000037 від 22.04.2021 за фактом доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою господарського суду Харківської області від 12.05.2014 у справі № 922/1350/14 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Алчевськ порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, який передбачає зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію. Постановою господарського суду Харківської області від 18.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Встановлено, що між ОСОБА_4 та Підприємством укладемо договори позики про надання Підприємству безвідсоткових позик. Договори позики укладено в простій письмовій формі, підписані ОСОБА_5 та директором Підприємства ОСОБА_6 . Всупереч умов договорів позики, в строки, визначені зазначеними договорами, запозичені гроші у повному обсязі не повернуто. В забезпечення зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 591/31/2 від 26.07.2012 між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поруки, відповідно до якого боржник зобов`язався перед Банком відповідати солідарно в повному обсязі за своєчасне та повне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за кредитним договором.
Постановою від 12.05.2021 призначено судово-економічну експертизу, на вирішення якої поставлено питання, чи мають показники фінансово-економічного стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства. Відомості, що становлять банківську таємницю, зазначені в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час досудового розслідування та мають суттєве значення для даного кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000037, що в провадженні слідчих третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000037 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України задовольнити.
Дозволити слідчим слідчої групи другого третього розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу, та можливості вилучення копій документів, з усіма наявними додатками:
договору кредитної лінії № 591/31/2 від 26.07.2012 зі змінами та доповненнями укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );
договору кредитної лінії № 605/31/2 від 03.08.2012 зі змінами та доповненнями укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );
договору надання банківської гарантії № 48/GRI005PRA12 від 26.07.2012, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );
договору застави обладнання № 592/31/2-5 від 26.07.2012, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );
договору застави обладнання № 605/31/2-3 від 03.08.2012, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 );
договору застави обладнання № 592/31/2-4 від 26.07.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , або перебувають в банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові;
довідки, службові записки, акти, інші документи з додатками, складені представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відображено інформацію про заставне обладнання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.07.2021 року включно.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1