Дата документу 16.07.2021
Справа № 334/2734/20
Провадження № 1-кс/334/1288/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжя, клопотання слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001340 від 17.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 надав суду клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001340 від 17.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 358 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що 19.03.2020 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява представника скаржника - адвоката ОСОБА_4 відносно неправомірних дій з боку представників ТОВ «Сільськогосподарське виробниче підприємство «Агрофірма «Дружба» у відношенні директора «ВІК ОІЛ ПЛЮС» ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено наступне: 18 вересня 2019 року «ВІК ОІЛ ПЛЮС» здійснило ТОВ «Сільськогосподарське виробниче підприємство «Агрофірма «Дружба» поставку партії дизельного пального об`ємом 24 830 л. За вказаний об`єм дизельного палива представники ТОВ «Сільськогосподарське виробниче підприємство «Агрофірма «Дружба» не розрахувалися, посилаючись на те, що оплата була здійснена на розрахункові рахунки іншого підприємства (помилково).
Беручи до уваги, що для вирішення питань, які виникли в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження необхідні спеціальні знання в сфері економіки та бухгалтерського обліку, виникла необхідність в проведені судово-економічної експертизи.
Зважаючи на вище викладене, 16 березня 2021 року слідчим СВ Запорізького РУП ОСОБА_3 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам приватної аудиторської фірми «Лінара- аудит».
На теперішній час вказана постанова про призначення судової економічної експертизи перебуває на виконанні в експертній установі.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001340 від 17.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 358 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.
14.04.2021 року слідчим суддею продовжено строк досудового розслідування на 3 місяці, тобто до 17.04.2021, однак до цього часу, продовжується проведення судової-економічної експертизи, яка є вирішальним доказом у кримінальному провадженні, а за її відсутності, дати об`єктивну оцінку не є можливим.
Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України дванадцятимісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 17.07.2021, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) процесуальних дій:
Долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи;
За погодженням з прокурором звернутись до Ленінського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме вилучення документів які складалися за фактом поставки ТОВ «ВІК ОІЛ ПЛЮС» на користь ТОВ «СВП «Агрофірма «Дружба» дизельного палива об`ємом 24 830 л., а саме:
-договір між ТОВ «СВП «Агрофірма «Дружба» та ТОВ «ВІК ОІЛ ПЛЮС» на поставку дизельного палива;
-товарно-транспортні накладні на відпуск дизельного палива; видаткові, податкові, акцизні накладні за фактом проведеної операції; рахунки-фактури між ТОВ «СВП «Агрофірма «Дружба» та ТОВ «ВІК ОІЛ ПЛЮС» за фактом постачання дизельного пального;
-платіжні доручення за фактами перерахування грошових коштів за поставку дизельного палива;
акти прийому передачі дизельного палива;
журнали обліку паливно-мастильних матеріалів які знаходяться на складах ТОВ «СВП «Агрофірма «Дружба».
- посадових інструкцій директора вказаного підприємства та головного бухгалтера;
Допитати в якості свідків працівників ТОВ «Сільськогосподарське виробниче підприємство «Агрофірма «Дружба» , яке зареєстроване за адресою: Запорізька область, Токмацький район, село Новомиколаївка, вул. Космічна, будинок 46;
Після вилучення зазначених вище документів, вивчити посадові інструкції працівників, з метою встановлення особи, відповідальної за оплату грошових коштів за дизельне паливо, а також за його приймання-видачу та облік;
Після надходження висновку судово-економічної експертизи, з метою забезпечення кримінального провадження, вирішити питання про накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «СВП «Агрофірма «Дружба»;
Після встановлення особи, причетної до скоєння правопорушення, вирішити питання про повідомлення про підозру.
Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.
Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях.
Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.
Слідчий просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню під №0001340 від 17.04.2020 до дванадцяти місяців, тобто до 17.07.2022 року.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, на задоволені клопотання наполягає.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 , строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Частиною 2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною четвертою цієї статті передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст.219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.
Згідно до ч.І ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Положенням ч.5 ст.294 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Частиною 2 ст.295-1 КПК України передбачено, що слідчий та прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Судом встановлено, що 17.04.2020 року розпочате досудове розслідування після внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001340 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.
Кримінальне провадження по якому проводиться досудове розслідування віднесено до категорії нетяжкого злочину, відповідно до ст. 12 КК України, тому згідно до ст. 219 КПК України строки досудового розслідування становлять дванадцять місяців.
Для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій: провести додатковий огляд місця події з метою уточнення способу проникнення , опису паркану, хвіртки, тощо; встановити можливих свідків цього злочину, яких допитати.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 17.07.2021 р.
Доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотання дій, а також наведено достатньо підстав вважати, що відомості, які будуть отримані в результаті проведення вищевказаних процесуальних дій, матимуть значення доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
З урахуванням вище викладеного, дослідивши матеріали клопотання із додатками, слідчий суддя вважає клопотання про продовження строку досудового розслідування обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст. 294 КПК України, на підставі чого дане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001340 від 17.04.2021 року до трьох місяців, тобто до 17.10.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1