Справа № 199/3495/21
УХВАЛА

27 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
26 липня 2021 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.11.2020 на підставі технічного паспорту та рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 99 від 24.01.2002 року зареєстровано право приватної власності ОСОБА_4 будівлю магазину, площею 117,5 кв.м., що розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Разом із цим, відомостей щодо надання у користування та реєстрації дозвільних документів ОСОБА_4 у зв`язку з будівництвом об`єкта нерухомого майна площею 117.5 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 не виявлено.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 дозвільні документи у сфері містобудування у зв`язку з спорудженням об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 в Реєстрі будівельної діяльності відсутні.

За інформацією Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення від 24.01.2002 № 99 «Про дозвіл на розміщення торгівельного павільйону по АДРЕСА_1 » не приймалось.

Також, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса- АДРЕСА_1 жодному об`єкту на території міста не надавалась, відповідні розпорядчі документи про присвоєння або зміну вказаної адреси відсутні. Паспорти прив`язки тимчасових споруд не оформлювались, містобудівні умови та обмеження для проектування та будівництва не надавались.

Крім того встановлено, що за аналогічних підстав ОСОБА_4 набуто право власності на будівлю магазину, площею 119,7 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №217 від 26.03.2003.

Разом із цим, відомостей щодо надання у користування та реєстрації дозвільних документів ОСОБА_4 у зв`язку з будівництвом об`єкта нерухомого майна площею 119,7 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 не виявлено.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 дозвільні документи у сфері містобудування у зв`язку з спорудженням об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 в Реєстрі будівельної діяльності відсутні.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , що рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.03.2003 № 217 «Про дозвіл на розміщення торгівельного павільйону по АДРЕСА_2 » не існує.

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння вказаною нерухомістю на території міста Дніпра прокурором у кримінальному провадженні надано доручення на ім`я начальника УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ. 30.06.2021 на виконання вказаного доручення до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла відповідь з УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ за результатом чого встановлено наступне.

Так, на території міста Дніпра діє група осіб, котра причетна до заволодіння об`єктами нерухомості шахрайським шляхом за допомогою надання державним або приватним реєстраторам завідомо неправдивих документів про право власності. В подальшому нерухоме майно реєструється на підставних осіб та перепродається добросовісним набувачам, котрі є не обізнаними щодо злочинних намірів.

В подальшому, в ході виконання доручення було встановлено факт перереєстрації нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за підробленим договором купівлі-продажу нерухомого майна від 2013 року, а також відповіді від приватного нотаріуса що до факту посвідчення даного договору, начебто укладеного між власницею квартири гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженцем Харківської області, зареєстрованим за адресою:

АДРЕСА_4 , якого вироком Харківського районного суду, Харківської області 22.12.2020 було засуджено за ч.2 ст. 186 КК України до п`яти років двох місяців позбавлення волі.

В ході допиту гр. ОСОБА_7 яка є представником за довіреністю рідної сестри ОСОБА_5 встановлено, що в січні 2021 року помирає власниця вищезазначеного майна ОСОБА_5 . Рідна сестра ОСОБА_8 , яка є громадянкою Російської Федерації та фактично не має змоги приїхати в Україну, для організації поховання та подальшого прийняття спадщини після померлої сестри ОСОБА_5 , надає генеральну довіреність ОСОБА_7 на право представляти її інтереси при переоформленні документів пов`язаних з прийняттям спадщини.

02.06.2021 року у приватного нотаріуса ОСОБА_9 було відкрито спадкову справу та внесено відповідні відомості до спадкового реєстру, і в ході перевірки майна належного померлій ОСОБА_5 встановлено наявність в неї права власності на нерухоме майно квартиру за вищезазначеною адресою.

18.05.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_10 було внесено відомості до державного реєстру прав на нерухоме майно,на підставі підробленого договору купівлі-продажу нерухомого майна від 2013 року та відповіді від приватного нотаріуса ОСОБА_11 про факт посвідчення даного договору, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 за громадянином ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами за продаж квартири за адресою: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом, з використанням завідомо підробленого документу, а саме: договору купівлі-продажу від 07.10.2013 між ОСОБА_5 та ОСОБА_12 яка в подальшому зареєстрована вищевказана квартира 18.05.2021 року приватним нотаріусом ОСОБА_10 , з метою подальшого продажу третім особам.

З метою перевірки та підтвердження факту шахрайства, проведення почеркознавчих та технічних експертиз, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів правовстановлюючих документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: оригінал правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру

АДРЕСА_6 за ОСОБА_12 ; копії паспорту та ІНН осіб, які зверталися для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації право власності; банківські квитанції про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг; висновок про оцінку майна, інші наявні документи щодо квартири АДРЕСА_6 .

У судове засідання прокурор не з`явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України становлять охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 або іншим слідчим, визначеним відповідною постановою про створення слідчої групи, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходятья у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: правовстановлюючі документи, на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_6 , за ОСОБА_12 ; копії паспорту та ІНН осіб, які зверталися для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації право власності; банківські квитанції про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг; висновок про оцінку майна.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.07.2021