СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1023/21
ун. № 759/2806/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003723 від 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
11.02.2021 слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучення документів в копіях, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірені належним чином статутні, реєстраційні документи «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; накази про призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; завірені належним чином накази про призначення посадових осіб та головного бухгалтера «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2019 року по теперішній час; завірені належним чином свідоцтва, ліцензії, торгівельні патенти на здійснення господарської діяльності «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; завірені належним чином штатний розклад працівників «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2019 року по теперішній час; завірені належним чином повний перелік працівників «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з зазначенням їх анкетних даних, із зазначенням їх заробітної плати по місячно на теперішній час, з якими уклали трудові угоди та договори про співпрацю з 2019 року по теперішній час; завірені належним чином інформацію про відкриття рахунків в банківських установах, які використовуються при здійсненні фінансово-господарської діяльності «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2019 року по теперішній час; завірені належним чином документи, щодо взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договори, угоди, листи, квитанції чи інші документи) за весь період діяльності; завірені належним чином документи, а саме особову справу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Вказане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України. В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , чим завдали останнім майнової шкоди. Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 , дав наступні показання, що 28.01.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу № 28/01/19-П. Предметом договору являється купівля яловичий крупнокусковий напівфабрикат масою 10 748 тон на загальну суму 1 053 225,73 грн. Згідно умови договору вищевказані грошові кошти було перераховані на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, умови договору посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 не виконали. 12.10.2020 року було направлено запит до керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . 30.10.2020 року надійшла відповідь від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , але не в повному та не надано наступні документи: завірені належним чином накази про призначення посадових осіб та головного бухгалтера «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; завірені належним чином штатний розклад працівників «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; завірені належним чином повний перелік працівників «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з зазначенням їх анкетних даних, із зазначенням їх заробітної плати по місячно; завірені належним чином документи, щодо взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договори, угоди, листи, квитанції чи інші документи) за весь період діяльності; завірені належним чином документи, а саме особову справу ОСОБА_5 .

У зв`язку із вищевикладеним, та з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів з вилученням документів в копіях, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду невідомі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів досудового розслідування підтверджено, що речі та документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи (а.с.4, 5-6,7-10, 12, 19-23) та самі по собі, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (а.с.5, 7, 12, 19) та доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (а.с. 7, 12, 19, 24).

З огляду на викладене, з урахуванням оперативної інформації, а також, інформації, викладеної в протоколі прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.08.2020 року, протоколі допиту потерпілого від 14.09.2020 року, протоколі допиту свідка від 27.08.2020 року, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Отже, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншим працівникам, без зазначення конкретних осіб, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не ідентифіковано даних осіб, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Святошинського УП ГУНП України в місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення копій таких документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, доступ до: завірених належним чином статутних, реєстраційних документів «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; наказів про призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; завірених належним чином наказів про призначення посадових осіб та головного бухгалтера «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2019 року по теперішній час; завірених належним чином свідоцтв, ліцензій, торгівельних патентів на здійснення господарської діяльності «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; завіреного належним чином штатного розкладу працівників «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2019 року по теперішній час; завіреного належним чином повного переліку працівників «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з зазначенням їх анкетних даних, із зазначенням їх заробітної плати помісячно на теперішній час, з якими укладено трудові угоди та договори про співпрацю з 2019 року по теперішній час; завірену належним чином інформацію про відкриття рахунків в банківських установах, які використовуються при здійсненні фінансово-господарської діяльності «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2019 року по теперішній час; завірених належним чином документів, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договори, угоди, листи, квитанції чи інші документи) за весь період діяльності; завірених належним чином документів, а саме особових справ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1