Справа № 296/3436/21
У Х В А Л А
Іменем України

09 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження за № 0000746 від 22.09.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2020-2021 років, перебуваючи на території міста Новоград-Волинський Житомирської області, група місцевих мешканців, зокрема особа ОСОБА_5 , особа ОСОБА_6 та особа ОСОБА_7 , за попередньою змовою між собою, розміщують завідомо неправдиві оголошення на веб ресурсі глобальної мережі Інтернет «Olx» про продаж бувших у користуванні автомобілів, та в подальшому, зловживаючи довірою громадян, які зацікавлені такими оголошеннями, під виглядом внесення оплати (повної або часткової) на вказану зловмисниками банківську картку, шляхом введення в оману, вчиняють заволодіння грошовими коштами довірливих громадян.

Крім того, 16.03.2021 до СУ ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 про те, що в період часу з 13.03.2021 до 14.03.2021 група невстановлених осіб чоловічої статі, використовуючи мобільний зв`язок, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2109», 2006 року випуску та під приводом внесення заявником передоплати за автомобіль на картковий рахунок, вказаний зловмисниками, заволоділи грошовими коштами заявника на суму 43380 грн.

За вказаним фактом 17.03.2021 відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та в подальшому, у зв`язку із наявністю підстав для об`єднання, постановою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_9 від 18.03.2021 кримінальні провадження № 0000746 та № 0000103 було об`єднано і присвоєно єдиний номер кримінального провадження № 0000746 від 22.09.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 24.03.2021 до СУ ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява про кримінальне правопорушення ОСОБА_10 з приводу того, що в період часу з 16.12.2020 до 18.12.2020 група невстановлених осіб чоловічої статі, використовуючи мобільний зв`язок, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2107», 2008 року випуску, заволоділи його грошовими коштами в сумі 31 340 грн.

За вказаним фактом 01.04.2021 відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та в подальшому, у зв`язку із наявністю підстав для об`єднання, постановою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_9 від 05.04.2021 кримінальні провадження № 0000746 та № 0000123 було об`єднано і присвоєно єдиний номер кримінального провадження № 0000746 від 22.09.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до зібраної в ході досудового розслідування інформації, однією із осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вчинив злочини у змові із групою осіб, коло яких станом на сьогодні встановлюється.

З метою вчинення злочинів шляхом отримання «передоплати» за автомобілі від осіб, яких зловмисники вводять в оману, останні завжди використовують банківські картки, на які відбувається перерахування таких грошових коштів потерпілими.

Під час проведення досудового розслідування, у тому числі заходів оперативного (ініціативного) пошуку встановлено, що ОСОБА_11 , разом зі своїми спільниками, з метою отримання грошових коштів від ошуканих ними громадян, використовують у своїй протиправній діяльності ряд банківських карткових рахунків, зокрема рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого в подальшому відбувається зняття (обготівкування) незаконно отриманих грошових коштів у банкоматах, або ж подальші перекази кошотів на інші банківські рахунки, у тому числі що належать іншим співучасникам злочину.

Встановлена інформація підтверджується проведеними гласними та негласними слідчим (розшуковими) діями у вказаному кримінальному провадженні.

У тому числі, відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_10 від 11.03.2021, грошові кошти, наче б то в якості передоплати за автомобіль марки «ВАЗ» моделі «2107», 2008 року випуску в сумі 31 340 грн., він перерахував 17-18.12.2020 саме на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який був наданий йому зловмисниками.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується вказаного вище карткового рахунку, по якому здійснювався рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється способом довести злочинність дій співучасників зазначених злочинів. Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, встановлення об`єктивної істини по матеріалам кримінального провадження, зокрема підтвердження факту надходження грошових кошів на вказаний картковий банківський рахунок у якості «передоплати» за подальшу купівлю автомобіля, встановлення та затримання усіх співучасників вчинених злочинів, ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, встановлення інших обставин, які мають значення для досудового розслідування, існує необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію (щодо руху коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку), що містить банківську таємницю та знаходиться у банківській установі, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.06.2020 по час надання інформації.

За ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні в складі слідчої групи, а саме слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , які здійснюють оперативний супровід досудового розслідування у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити належним чином завірені копії таких документів, зокрема:

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували банківську картку (рахунок) № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повного розшифрування даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за перод з 01.06.2020 по 09.04.2021; відео-, фотознімки особи/осіб, виконані за період з 01.06.2020 по 09.04.2021 засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактний номер (номери) телефону, який закріплений за рахунком.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1