Провадження № 1-кс/947/4046/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «Маштехімпорт» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000933 від 25.11.2019 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000933, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2019, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Приводом та підставою до внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали правоохоронних органів з приводу можливих неправомірних дій посадових осіб ДП «МТП «Южний», якими була розроблена протиправна схема розкрадання коштів вказаного підприємства, шляхом проведення тендерних процедур на закупівлю товарів, робіт та послуг, переможцями в яких було визнано підконтрольні підприємства керівництву державного підприємства, за завідома завищеним цінам.
Так, встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами підприємства, посадові особи ДП «МТП «Южний» вступили у злочинну змову з власниками підприємств приватної форми власності та на протязі 2017-2019 років здійснювали закупівлю товарів робіт і послуг у зазначених підприємств за цінами які у 3-5 разів перевищуюсь ринкові.
Зокрема, 17.07.2018 ДП «МТП «Южний» проведено відкриті торги із закупівлі послуг, щодо переміщення двох портових кранів МАРК-45 з території ДП «Одеський МТП» на територію ДП «МТП «Южний». З метою привласнення грошових коштів державного підприємства, до калькуляції вартості робіт, посадовими особами підприємств учасників торгів за попередньою змовою з керівництвом ДП «МТП «Южний» вносились завідома неправдиві відомості щодо їх фактичної вартості, таким чином вартість наданих послуг була штучно завищена приблизно у два рази. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-04-002125-a.
Крім того, 22.07.2019 ДП «МТП «Южний» проведено відкриті торги з закупівлі перевантажувального обладнання з очікуваною вартістю закупівлі більше 3 804 000 грн. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-03-001210-b. У даному тендері прийняли участь два підприємства ТОВ «Маштехімпорт» та ТОВ «Транссістем Інвест». Переможцем з пропозицією 3 588 000 грн. визначено ТОВ «Транссістем Інвст». Об`єктом закупівлі виступали два бункери перевантажувальні БНП-12/5,5 вартість яких на території України у офіційного виробника у декілька разів нижча з урахуванням податкових платежів та вартості доставки.
В подальшому, 24.06.2019 ДП «МТП «Южний» проведено відкриті торги із закупівлі перевантажувального обладнання UA-2019-04-25-001962-b з очікуваною вартістю закупівлі більше 16 млн. грн.
До прийняття участі в торгах допущено ТОВ «Маштехімпорт» та ТОВ «Транссістем Інвест». Переможцем торгів з пропозицією 14 460 000 грн. визначено ТОВ «Маштехімпорт». Одним з об`єктів закупівлі виступав телескопічний підіймач ZT25-100XW у кількості 2 одиниць. Закупівля зазначеного обладнання проведена за ціною 10 040 000 грн. без ПДВ. Однак, середня ринкова вартість аналогічного обладнання у офіційного виробника складає 101 000 Євро (відповідно до курсу НБУ складало 3 422 183 гривні), та з урахуванням доставки та митних платежів вартість такого обладнання коштуватиме приблизно удвічі менше, ніж запропоновано ТОВ «Маштехімпорт». Тобто, на закупівлі вищевказаного обладнання ДП «МТП Южний» нанесено збитків на суму близько 5 000 000 грн.
В свою чергу посадові особи ТОВ «Маштехіморт», з метою прикриття незаконного прибутку та ухилення від сплати податків здійснили ввезення на територію України зазначеного обладнання через підконтрольне підприємство нерезидента «STERLEY Technik GmbH», зареєстровано в Німеччині, м. Гамбург, Райффайзен штрассе 3, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-25-001962-b.
Окрім вищевказаних підприємств одним з підконтрольних колишньому керівництву ДП «МТП «Южний» підприємств, яке з приймало участь у фіктивних процедурах закупівель виступало ТОВ «Універсал сервіс Україна». Зазначене підприємство приймало участь у 43 процедурах закупівель у яких суперником виступало ТОВ «Маштехімпорт» (виступало фіктивним суперником), та в свою чергу перемогло у 5 процедурах на загальну суму більше 15 млн. грн. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-01-001516-a.
В ході проведення досудового розслідування, 24.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська сщ/рада, вул. Ільфа і Петрова, 86а, в яких здійснює свою діяльність ТОВ «Маштехімпорт». В результаті якого виявлено та вилучено документи по взаємовідносинам з ДП МТП «ЮЖНИЙ»:
- Інвойс №/08/20 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 16 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/203713, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 12 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/203712, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 21 арк;
- CMR 567054 відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на якій знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Інвойс №/05/20 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 13 арк;
- Інвойс №/05/20 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/206781, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 7 арк;
- CMR 565084 відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на якій знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Інвойс №/05/20 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 8 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/203715, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 27 арк;
- CMR 567054 відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на якій знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Інвойс №/05/20 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 16 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/203713, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 14 арк;
- CMR 442253 відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на якій знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Інвойс №/09/20 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Інвойс №/09/20 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- CMR 442464 відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на якій знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Інвойс №/09/20 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 2 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/207459, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 2 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/204146, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 2 арк;
- CMR 567455 відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на якій знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Інвойс №/06/20 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/204146, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 2 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/204144, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 19 арк;
- CMR 567455 відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на якій знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Інвойс №/06/20 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 14 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/201951, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 33 арк;
- Інвойс №/03/20 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 17 арк;
- CMR 567266 відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на якій знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/006943, щодо митного оформлення машин для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування, мобільний телескопічний стрічковий конвеєр в комплекті з кришкою. 2019 року випуску. Серійний номер 11495. Модель ZT25-100XW, торгывельна марка Breston, відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 2 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/006943, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 2 арк;
- Акт на надання послуг вантажним комплексом № 2, з терміном зберігання 1 день
- CMR 283586 відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на якій знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис. Перевізником вантажу є
ТОВ «ВСТ-Транс» . З вказанням вантажу телескопічний підіймач вага брутто10865 кг., дата завантаження 15.08.2019 м.Берлін на 1 арк;
- Інвойс №/08/19 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис, з вказанням ціи 157 900 Євро за 1 шт., на 1 арк;
- Акт надання послуг вантажним комплексом 3 на 1 арк;
- CMR 283559 відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на якій знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис. Перевізником вантажу є ТОВ «ВСТ-Транс» . З вказанням вантажу телескопічний підіймач вага брутто10865 кг., дата завантаження 15.08.2019 м.Берлін на 1 арк;
- Інвойс №20200813/1 13/08/19 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис, з вказанням ціи 157 900 Євро за 1 шт., на 1 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/206189, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 20 арк;
- Інвойс №/08/20 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 17 арк;
- CMR 565066 відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на якій знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/206190, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 30 арк;
- Інвойс №/03/20 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 12 арк;
- CMR 567266 відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на якій знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/201945, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 21 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/202543, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 2 арк;
- CMR 335467 відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на якій знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Інвойс №/03/20 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/202541, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 13 арк;
- CMR 335467 відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на якій знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Інвойс №/03/20 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 7 арк;
- CMR 567081 відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на якій знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Інвойс №/02/20 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 16 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/201304, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 22 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/200574, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 16 арк;
- Інвойс №/01/20 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 11 арк;
- CMR 476455 відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на якій знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Митна декларація UA500150/2020/200582, щодо митного оформлення запчастин відправлених SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 29 арк;
- Інвойс №/01/20 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 14 арк;
- CMR 567051 відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на якій знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Інвойс №/11/19 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 14 арк;
- Супровідний лист 20191128 від28/11/19 від SterleyTechnik на адресу ТОВ «Маштехімпорт» щодо корегування до інвойсу 33 позиції до інвойсу 20191127 від 27/11/19 на 1 арк;
- Додаткова угода №1 до договору № Т/СН 99/19 від 15.07.2019 на 1 арк;
- Специфікація до договору Т/СН 99/19 від 15.07.2019 з вказанням ціни мобільного телескопічного стрічкового завантажувача типу ZT25-100XW 2штуки, та подвійний стрічковий конвеєр типу Z2-10-100-TT 1 штука, на загальну суму 13 742 471,06 на 1 арк;
- Акт здання приймання обладнання №7211/1 від 30.08.2019 мобільного телескопічного стрічкового завантажувача типу ZT25-100XW Сер. номер НОМЕР_1 з зазначенням вартості з ПДП 5 665 235,53 грн. на 1 арк,
- Акт здання приймання обладнання №7211/2 від 30.08.2019 мобільного телескопічного стрічкового завантажувача типу ZT25-100XW Сер. номер НОМЕР_2 з зазначенням вартості з ПДП 5 665 235,53 грн. на 1 арк,
- Лист з ДП МТП Южний на ТОВ «Маштехімпорт» щодо погодження встановлення додаткового обладнання на телескопічний перевантажувач «BrestonZT25-100XW» згідно договору № Т/СН 99/19 від 15.07.2019 на 1 арк;
- Додаткова угода №2 до договору № Т/СН 99/19 від 15.07.2019 на 1 арк;
- Специфікація до договору угоди №2 про закупівлю товару Т/СН 99/19 від 15.07.2019 з вказанням ціни мобільного телескопічного стрічкового завантажувача типу ZT25-100XW 2штуки, та подвійний стрічковий конвеєр типу Z2-10-100-TT 1 штука, на загальну суму 13 594 764, 46 на 1 арк;
- Акт здання приймання обладнання №7211/3 від 23.10.2019 подвійного стрічкового конвеєру Z2-10-100-TT Сер. номер НОМЕР_3 з зазначенням вартості з ПДП 5 264 293,40 грн. на 1 арк,
- CMR 567051 відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на якій знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 1 арк;
- Інвойс №/11/19 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на якому знаходиться печатка підприємства нерезидента SterleyTechnik з ознаками підробки, ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки, та нанесено рукотворний підпис на 22 арк;
- Зовнішньоекономічний контракт між SterleyTechnik та ТОВ «Маштехімпорт» на поставку обладнання №0007 від 15/02/2019 на 5 арк;
- Зовнішньоекономічний контракт між SterleyTechnik та ТОВ «Маштехімпорт» на поставку обладнання№0006 від 15/02/2019 на 9 арк;
- Зовнішньоекономічний контракт між SterleyTechnik та ТОВ «Маштехімпорт» на поставку обладнання№0002-с від 25/02/2019 на 5 арк;
- Інвойс №/02/19 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на 1 арк;
- Пакінг Лист від KingMachineLimited на адресу ТОВ «Маштехімпорт» від 2019.02.25 на 2 арк;
- Зовнішньоекономічний контракт між SterleyTechnik та ТОВ «Маштехімпорт» на поставку обладнання№0014 від 15/04/2019 на 5 арк;
- Інвойс №/04/19 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на 1 арк;
- Зовнішньоекономічний контракт між SterleyTechnik та ТОВ «Маштехімпорт» на поставку обладнання№0014 від 15/04/2019 на 2 арк;
- Інвойс №/04/19 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на 1 арк;
- Інвойс від Sadid Road is Makinalari на адресу SterleyTechnik на 1 арк;
- Зовнішньоекономічний контракт між SterleyTechnik та ТОВ «Маштехімпорт» на поставку обладнання№0015 від 03/05/2019 на 10 арк;
- Зовнішньоекономічний контракт між SterleyTechnik та ТОВ «Маштехімпорт» на поставку обладнання№0017 від 15/05/2019 на 11 арк;
- Зовнішньоекономічний контракт між SterleyTechnik та ТОВ «Маштехімпорт» на поставку обладнання№0005-с від 15/04/2019 на 5 арк;
- Інвойс №/05/19 від SterleyTechnik на ТОВ «Маштехімпорт» на 1 арк;
- Інвойс KingMachineLimited на адресу ТОВ «Маштехімпорт» від 28.05.19 на 1 арк;
- Пакінг Лист від KingMachineLimited на адресу ТОВ «Маштехімпорт» від 2019.05.28 на 1 арк;
- Зовнішньоекономічний контракт між SterleyTechnik та ТОВ «Маштехімпорт» на поставку обладнання №0019 від 01/06/2019 на 10 арк;
- Зовнішньоекономічний контракт між SterleyTechnik та ТОВ «Маштехімпорт» на поставку обладнання№0021 від 01/07/2019 на 12 арк;
- Зовнішньоекономічний контракт між SterleyTechnik та ТОВ «Маштехімпорт» на поставку обладнання№0006-с від 15/04/2019 на 5 арк;
- Інвойс 20190609 від 09/06/19 від SterleyTechnik на адресу ТОВ «Маштехімпорт» на 1 арк.
- Митна декларація UA500200/2019/004501 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 23 аркушах.
- Инвойс 20190510 від 10.05.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 8 аркушах в 2х примірниках (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки).
- Митна декларація UA500200/2019/004502 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 19 аркушах.
- CMR #151846 (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Инвойс 20190514 від 14.05.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 7 аркушах в 2х примірниках (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки).
- Инвойс 20190515 від 15.05.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 1 аркушах в 2х примірниках (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки).
- CMR #151846 (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Митна декларація UA500200/2019/006190 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 21 аркушах.
- CMR #335466 (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Инвойс 20190716 від 16.07.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 9 аркушах в 2х примірниках (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки).
- Митна декларація UA500200/2019/006911 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 23 аркушах.
- Инвойс 20190806 від 06.08.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 9 (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки).
- CMR #429648 (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Митна декларація UA500200/2019/006911 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 27 аркушах.
- Инвойс 20190805 від 05.08.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 15 (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки).
- CMR #429648 (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Митна декларація UA500200/2019/009109 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 7 аркушах в двох примірниках.
- Инвойс 20191022 від 07.10.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 4 аркушах.
- Митна декларація UA500200/2019/008161 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 21 аркушах.
- Инвойс 20190918 від 18.09.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 8 аркушах.
- CMR #335488 (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Митна декларація UA500200/2019/008612 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 31 аркушах.
- CMR #567003 (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Инвойс 20191007 від 07.10.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 15 аркушах.
- Митна декларація UA500200/2019/008607 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 17 аркушах.
- CMR #567003 (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Митна декларація UA500200/2019/200666 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 23 аркушах.
- Инвойс 20191217 від 17.12.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 14 аркушах. (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Инвойс 20191217/2 від 17.12.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 1 аркушах. (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Инвойс 20191217/3 від 17.12.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 3 аркушах. (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- CMR №567075 копія
- Митна декларація UA500200/2019/009475 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 3 аркушах.
- Инвойс 20191104 від 04.11.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 1 аркушах. (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- CMR #567014 (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Митна декларація UA500200/2019/009473 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 22 аркушах.
- Инвойс 20191105 від 05.11.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 8 аркушах. (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Инвойс 20191105/1 від 05.11.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 1 аркушах. (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Инвойс 20191105/2 від 05.11.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 1 аркушах. (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- CMR #332334 (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Митна декларація UA500200/2019/009475 щодо митного оформлення машин для підіймання Z-2-10-100TT на суму 58800 євро, відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 2 аркушах у 2х примірниках.
- CMR №151838 щодо перевезення Телескопічного конвеєру (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Инвойс 20191016 від 16.10.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 1 аркушах, щодо митного оформлення машин для підіймання Z-2-10-100TT на суму 58800 євро. (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Инвойс 20191008 від 08.10.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 1 аркушах. (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Накладна рахунок на перевозки авіатранспортом №064-0207-5905 на 3 аркушах.
- Вантажний маніфест з додатками на 4 аркушах.
- Митна декларація UA500200/2019/010049 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 36 аркушах.
- Митна декларація UA500200/2019/010048 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 26 аркушах.
- Митна декларація UA500200/2020/204776 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 36 аркушах.
- Инвойс 20201008 від 08.10.2019 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 1 аркушах. (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- CMR №685382 щодо перевезення Телескопічного конвеєру (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Митна декларація UA500200/2020/204773 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 28 аркушах.
- Инвойс 20200630 від 30.06.2020 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 9 аркушах. (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- CMR №685382 щодо перевезення Телескопічного конвеєру (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- CMR №567079 щодо перевезення Телескопічного конвеєру (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Инвойс 20200721 від 21.07.2020 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 14 аркушах. (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Митна декларація UA500200/2020/205458 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 15 аркушах.
- Митна декларація UA500200/2020/206292 щодо митного оформлення частини клапану відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 1 аркушах.
- Инвойс 20200813/1 від 13.08.2020 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 1 аркушах.
- Накладні, щодо перевезення авіатранспортом на 2х аркушах.
- Митна декларація UA500200/2020/206293 щодо митного оформлення запчастини відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 3 аркушах.
- Инвойс 20200813/2 від 13.08.2020 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 1 аркушах.
- Накладні, щодо перевезення авіатранспортом на 7х аркушах.
- Инвойс 20200813/2 від 13.08.2020 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 1 аркушах в 2х примірниках без печатки..
- Накладна на поставку запчастин на судно Адмірал Ущаков на 1 аркуші в 3х примірниках.
- Инвойс 20200711 від 11.07.2020 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 30 аркушах.
- Митна декларація UA500200/2020/203104 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 21 аркушах.
- CMR #441634 копія.
- Инвойс 20200422 від 22.04.2020 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 12 аркушах. (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Митна декларація UA500200/2020/203106 щодо митного оформлення запчастин відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 21 аркушах.
- CMR №441634 (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Инвойс 20200421 від 21.04.2020 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 10 аркушах. (на якому знаходиться печатка SterleyTechnik з ознаками підробки та ймовірно виконана за допомогою комп`ютерної техніки)
- Митна декларація UA500200/2020/203112 щодо митного оформлення проводів відправник SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 21 аркушах.
- Инвойс 20200423 від 23.04.2020 від SterleyTechnik одержувач ТОВ «Маштехімпорт» на 1 аркуші.
- CMR №2020423 щодо перевезення проводів.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnik на поставку обладнання №0001-с від 25/01/2019 на 9 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання№0002 від 15/01/2019 на 7 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання№0001 від 15/01/2019 на 10 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання№0004 від 01/02/2019 на 20 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0003 від 01/02/2019 на 11 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0013 від 01/04/2019 на 9 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0004-с від 15/04/2019 на 5 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0003-с від 15/03/2019 на 7 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0012 від 01/03/2019 на 18 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0011 від 01/03/2019 на 11 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0010 від 15/02/2019 на 6 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0009 від 15/02/2019 на 7 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0007-с від 01/08/2019 на 9 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0008-с від 30/07/2019 на 23 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0025 від 15/08/2019 на 10 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0016 від 03/05/2019 на 12 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0018 від 15/05/2019 на 6 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0020 від 01/06/2019 на 17 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0023 від 15/07/2019 на 12 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0009-с від 01/08/2019 на 6 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0026 від 02/09/2019 на 12 аркушах з додатками.
- Лист без підпису SterleyTechnik від 02.10.2019 на 2х аркушах.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0022 від 15/07/2019 на 20 аркушах з додатками.
- Зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «Маштехімпорт» та SterleyTechnikна поставку обладнання №0024 від 01/08/2019 на 5 аркушах з додатками щодо поставки телескопічних навантажувачів ZT25-100XW на загальну суму 315800 євро.
- Оригінал договору №Т/СН-220/18 від 08.11.2018 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатком, всього на 24 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СН-214/18 від 01.11.2018 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатком, всього на 14 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СН-216/18 від 02.11.2018 з між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» додатком, всього на 11 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СН-200/18 від 24.10.2018 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатком, всього на 10 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СН-185/18 від 09.10.2018 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 13 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СН-178/18 від 08.10.2018 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатком, всього на 9 аркушах;
- Оригінал договору №Т/ВМ-126/18 від 20.08.2018 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 24 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №2669/03/117/18 від 31.05.2018 на 2 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №6313/03/117/17 від 01.12.2017 на 2 аркушах;
- між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний»
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №3491/02/114/19 від 01.07.2019 на 1 аркуші;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №3293/01/114/19 від 19.06.2019 на 1 аркуші;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №2668/01/114/ 19 від 22.05.2019 на 1 аркуші;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №4017/03/117/19 від 25.07.2019 на 2 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №3799/01/114/19 від 15.07.2019 на 1 аркуші;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №3909/01/114/19 від 19.07.2019 на 1 аркуші;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №3430/03/117/19 від 27.06.2019 на 2 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №4436/3/03/117/19 від 09.08.2019 на 2 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №7392/03/117/19 від 20.12.2019 на 2 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СН-99/19 від 15.07.2019 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 19 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СМ-4/21 від 21.01.2021 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 10 аркушах;
- Оригінал договору №Т/ПФ-8/21 від 25.01.2021 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 7 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СМ-6/21 від 22.02.2021 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 10 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СМ-5/21 від 21.01.2021 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 12 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СМ-195/20 від 29.09.2020 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 18 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СН-193/20 від 29.09.2020 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 20 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СМ-181/20 від 22.09.2020 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 8 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СН-145/20 від 20.08.2020 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 9 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СМ-24/20 від 14.04.2020 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 11 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СМ-1/20 від 08.01.2020 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 32 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СН-239/19 від 19.11.2019 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 16 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СН-160/19 від 25.09.2019 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 17 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СН-125/19 від 29.08.2019 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 54 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СН-115/19 від 12.08.2019 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 8 аркушах;
- Оригінал договору №Т/ВМ-84/19 від 14.06.2019 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 39 аркушах;
- Оригінал договору №Т/ВМ-86/19 від 14.06.2019 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 10 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СМ-90/19 від 21.06.2019 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 26 аркушах;
- Оригінал договору №СМ-138/19 від 22.05.2019 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 7 аркушах;
- Оригінал договору №Т/СМ-48/19 від 19.04.2019 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 9 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №5042/03/117/19 від 06.09.2019 на 2 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №6188/03/117/19 від 04.11.2019 на 2 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №2818/03/117/19 від 30.05.2019 на 2 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №2816/03/117/19 від 30.05.2019 на 2 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №1467/03/117/19 від 19.03.2019 на 2 аркушах;
- Оригінал договору №Т/ВМ-21/19 від 01.03.2019 між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МТП «Южний» з додатками, всього на 26 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №728/03/117/19 від 11.02.2019 на 2 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №5508/07/17/18 від 20.09.2018 на 2 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №5521/07/17/18 від 20.09.2018 на 2 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №469/03/17/18 від 03.08.2018 на 2 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №2815/01/205/19 від 30.05.2019 на 2 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №3003/03/17/19 від 04.06.2019 на 2 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №6082/03/17/18 від 17.10.2018 на 2 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №6071/03/17/18 від 17.10.2018 на 2 аркушах;
- Оригінал листа ДП «МТП «Южний» №6206/03/17/18 від 24.10.2018 на 2 аркушах;
- Копія договору №01/06 оренди нежитлового приміщення від 01.06.2018 з додатками, всього на 7 аркушах;
- Копія договору №02/06 оренди нежитлового приміщення від 01.06.2018 з додатками, всього на 7 аркушах;
- Штатний розклад ТОВ «Маштехімпорт» на 2021 рік діючий з 04.01.2021 без підписів на 2 аркушах;
- Копія штатного розкладу ТОВ «Маштехімпорт» на 2018 рік діючий з 01.02.2018 на 2 аркушах.
- Печатка з відтиском «Генеральний директор ТОВ «Маштехімпорт» ОСОБА_5 » у кількості 1 штука;
- Печатка з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальністю «МАШТЕХІМПОРТ» *35117711*» у кількості 1 штука;
- Печатка з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальністю «Маштехімпорт» для договорів» у кількості 1 штука.
- Папка зеленого кольору з маркування збоку «ТОВ «Маштехімпорт» 2019р. инвойсы STERLEYTechnikGmbH (январь)» в якій знаходяться копії інвойсів по взаємовідносинах між «STERLEYTechnikGmbH» та ТОВ «Маштехімпорт» за період 2019 року, всього на 475 аркушах;
- Папка зеленого кольору з маркування збоку «Маштехимпорт 2020 инвойсы STERLEY» в якій знаходяться копії інвойсів по взаємовідносинах між «STERLEYTechnikGmbH» та ТОВ «Маштехімпорт» за період 2020 року, всього на 480 аркушах;
- Папка зеленого кольору з маркування збоку «Маштехимпорт 2018 инвойсы STERLEY 2018 год» в якій знаходяться копії інвойсів по взаємовідносинах між «STERLEYTechnikGmbH» та ТОВ «Маштехімпорт» за період 2018 року, всього на 389 аркушах;
- Два примірника копій вантажної митної декларації UA500200/2019/006943 на 2 аркушах кожна;
- Оригінал акту (карта) на надання послуг вантажним комплексом №2 від 20.08.2019 на 1 аркуші;
- Оригінал документу CMR (ТТН) №283586 на 1 аркуші;
- Копія інвойсу 20190813/2 from 13/08/19 з оригіналом відтиску печатки Одеської митниці ДФС, на 1 аркуші;
- Оригінал акту (карта) на надання послуг вантажним комплексом №3 від 20.08.2019 на 1 аркуші;
- Оригінал документу CMR (ТТН) №283559 на 1 аркуші;
- Копія інвойс 20190813/1from 13/08/19 з оригіналом відтиску печатки Одеської митниці ДФС на 1 аркуші.
- печатка ТОВ «Маштехімпорт» № 2 у кількості 1 штука.
- системний блок чорного кольору без будь яких зовнішніх маркувань щодо серійного номеру та марки. На передній панелі наявна наклейка «IntelCore 3».
- утримувач та сім-картка мобільного оператора «Pay&GoSIMCard» з номером телефону НОМЕР_4 та сім-картка з вказаним номером.
Вилучені в ході вищевказаного обшуку перелічені документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, тому зберегли на собі сліди та відомості, які можуть бути використанні у даному кримінальному провадженні, як доказ факту вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, оригінали вказаних документів та печаток необхідні для проведення фізико-технічної та почеркознавчої експертиз та економічної експертизи. Зокрема, договори ТОВ «Маштехімпорт» з ДП МТП «ЮЖНИЙ» з усіма додатками. А також договори з «STERLEY Technik GmbH», так як під час огляду вказаних документів встановлено, що відтиск печатки, який міститься на інвойсах по взаємовідносинам з ТОВ «Маштехімпорт» скоріш за все виконані шляхом комп`ютерного друку, а не проставлені безпосередньо печаткою.
Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених вході обшуку документи по взаємовідносинам ТОВ «Маштехімпорт» з ДП МТП «ЮЖНИЙ», що в подальшому з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.
2. Позиції учасників процесу в судовому засіданні з приводу клопотання.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Представник ТОВ «МАШТЕХІМПОРТ» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, надавши письмове заперечення.
3. Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.
Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
3.1. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.
Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.
Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
3.2. Вирішення питання щодо відповідності клопотання про арешт майна вимогам законодавства.
Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування кримінального провадження №0000933 від 25.11.2019 року здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, 24.02.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська сщ/рада, вул. Ільфа і Петрова, 86а, в яких здійснює свою діяльність ТОВ «Маштехімпорт». В ході проведення обшуку були вилучені речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси клопотання про арешт майна неодноразово поверталося прокурору для усунення відповідних недоліків.
Слідчим суддею встановлено, що подане стороною обвинувачення клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст.ст. 132, 170, 171 КПК України.
Зокрема, не в повній мірі надано належної уваги недолікам, які були зазначені в ухвалах слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про повернення клопотання прокурору, що призвело до повторного подання клопотання про арешт майна, яке не відповідає вимогам КПК України.
Стороною обвинувачення, в порушення вимог ч. 3 ст. 171 КПК України, до клопотання, не були долучені матеріали, які б обґрунтовували всі доводи, викладені в клопотанні.
Так, в клопотанні сторони обвинувачення зазначено, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, проте до матеріалів клопотання не долучена постанова про визнання речей та документів речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000933 від 25.11.2019 року.
Крім того, як вбачається з клопотання про накладення арешту на майно, оригінали вказаних документів та печаток необхідні для проведення фізико-технічної та почеркознавчої експертиз та економічної експертизи.
Разом з тим, до матеріалів клопотання не долучені постанови про призначення вказаних експертиз. В судовому засіданні прокурор долучив супровідний лист про направлення до Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України постанови слідчого про призначення експертизи 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання сировини та споживчих товарів», проте з вказаного супровідного листа не вбачається, що об`єктами експертного дослідження виступають речі та документи ТОВ «МАШТЕХІМПОРТ».
В клопотанні сторона обвинувачення зазначає, що вилучене майно зберегло на собі сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто має значення речового доказу.
Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Стороною обвинувачення, в порушення вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, не конкретизовано та необґрунтовано, що вказане майно відповідає хоча б одному із вищевказаних критеріїв.
Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що майно було вилучене 24.02.2021 року, тобто пройшло більше місця з дня вилучення майна, за цей час сторона обвинувачення мала можливість провести всі необхідні слідчі дії з вилученим майном, а також усунути недоліки клопотання, які подавались.

3.3. Висновки слідчого судді.
На підставі викладеного, враховуючи необґрунтованість та вищевказані недоліки клопотання, оскільки в клопотанні відсутнє належне обґрунтування необхідності накладення арешту на майно, а стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, яке виявлено та вилучено 24.02.2021 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень, за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська сщ/рада, вул. Ільфа і Петрова, 86а, в яких здійснює свою діяльність ТОВ «Маштехімпорт», в рамках кримінального провадження №0000933 від 25.11.2019 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1