н/п 1-кс/766/6601/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, а саме:

-інформацію, щодо власника рахунку, зазначивши П.І.Б, дата народження, місце реєстрації та контактні номери мобільних телефонів, № НОМЕР_2 ;

-виписку про рух коштів з рахунку, банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 18.05.2021 р. по 09.07.2021 р., місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

-інформацію щодо здійснення транзакцій з картки у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування, а саме: повних номерів банківських карток, дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

-інформацію щодо підключення та користування системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів щодо зазначених транзакцій, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему та виду ЕОМ (комп`ютерної техніки), яка використовувалась для здійснення зазначених транзакцій.

які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту вчинення злочину, встановлення осіб причетних о його вчинення, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання мотивував тим, що Слідчим СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000413 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.05.2021 за фактом вчинення невстановленими особами крадіжки мобільного телефону у гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 187 КК України.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел переказу з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів, встановлення даних особи, на чию карту здійснювались перекази, зняття грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000413 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.05.2021 за фактом вчинення невстановленими особами крадіжки мобільного телефону у гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 187 КК України.

Так, до ЧЧ відділу поліцїі №2 Херсонського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 17.05.2021 близько 21:30 години перебуваючи на території скверу, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , таємно, шляхом застосування насильства яке виразилось у нанесенні тілесних ушкоджень в ліву частину щелепи, відкрито заволоділа мобільним телефоном марки Meizy, банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою якої в подальшому було знято з рахунку потерпілого грошові кошти в сумі 1500 грн., чим спричинила матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 показав, що у нього у його вкраденому мобільному телефоні був встановлений мобільний додаток Моно банку на його картку № НОМЕР_2 , (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на вказану картку надходили грошові кошти, після чого з викраденого мобільного телефону через додаток перераховувалися на іншу банківську картку, а саме на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел переказу з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів, встановлення даних особи, на чию карту здійснювались перекази, зняття грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, а саме:

-інформацію, щодо власника рахунку, зазначивши П.І.Б, дата народження, місце реєстрації та контактні номери мобільних телефонів, № НОМЕР_2 ;

-виписку про рух коштів з рахунку, банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 18.05.2021 р. по 09.07.2021 р., місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

-інформацію щодо здійснення транзакцій з картки у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування, а саме: повних номерів банківських карток, дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

-інформацію щодо підключення та користування системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів щодо зазначених транзакцій, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему та виду ЕОМ (комп`ютерної техніки), яка використовувалась для здійснення зазначених транзакцій.

Встановити строк дії ухвали до 13.09.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1