СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3391/21
ун. № 759/9728/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

13.05.2021 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів щодо статистичної та фінансової звітності, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання обґрунтовано тим, що третім відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 08.05.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично здійснює керування господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через інших підконтрольних осіб, разом із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими особами, в період 2018-2020 року використовуючи ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), організували злочинну схему направлену на легалізацію доходів/коштів в особливо великому розмірі, одержаних внаслідоквнесення до офіційних документів зазначених підприємств (в т.ч. податкових декларацій) завідомо неправдивих відомостей, під час проведення зовнішньо-економічної діяльності та здійснення вигляду купівлі-продажу с/г продукції (олії) за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які по ланцюгу постачання здійснюють придбання насіння соняшнику від сільгоспвиробників за готівкові кошти за вказаний період.

Під час досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального правопорушення, зокрема з`ясування суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали експорт товарно-матеріальних цінностей на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: документів щодо проведеного ІНФОРМАЦІЯ_15 митного оформлення експортних операцій в яких відправником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Також, в ході огляду документів вилучених під час обшуків встановлено, що поставку товарів здійснювалось від підприємств з ознаками ризиковості, а саме: ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_12 », ФОП ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_8 ), ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 » (ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ФОП « ОСОБА_20 » (ЧП « ОСОБА_21 »), ФОП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 » (ЧП « ОСОБА_23 »), ФОП « ОСОБА_24 », ФОП « ОСОБА_25 », ФОП « ОСОБА_26 » (ЧП « ОСОБА_26 »), ФОП « ОСОБА_27 », ПП « ОСОБА_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_29 », ПП « ОСОБА_30 » (код НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_31 » (ПП « ОСОБА_31 », ПП « ОСОБА_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_14 ).

Відповідно до п.1 п. «Положення про Державну службу статистики України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 481 (далі Положення), ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері статистики.

Таким чином, указані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Указані документи мають значення для встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення судово-економічної експертизи.
Одночасно, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит від 08.04.2021 №577/9/28-97-03-05-06 щодо надання завірених належним чином документів статистичної та фінансової звітності вищезазначених підприємств, однак на даний відповідь не надійшла.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У інший спосіб, окрім вилучення копій вказаних документів та подальшого використання їх для проведення судової експертизи, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні інспектора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів щодо статистичної та фінансової звітності, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, вважаючи, що слід вилучати їх належним чином завірені копії.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000023 або уповноваженому на те за дорученням слідчого оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_25 та за постановою про проведення слідчих (процесуальних) дій на іншій території на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів щодо статистичної та фінансової звітності ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_12 », ФОП ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_8 ), ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 » (ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ФОП « ОСОБА_20 » (ЧП « ОСОБА_21 »), ФОП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 » (ЧП « ОСОБА_23 »), ФОП « ОСОБА_24 », ФОП « ОСОБА_25 », ФОП « ОСОБА_26 » (ЧП « ОСОБА_26 »), ФОП « ОСОБА_27 », ПП « ОСОБА_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_29 », ПП « ОСОБА_30 » (код НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_31 » (ПП « ОСОБА_31 », ПП « ОСОБА_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1