СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/3401/21
ун. №759/9754/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2021 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , без участі слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000508 від 09.04.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000508 від 09.04.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована злочинна група, яка займається незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням та незаконним збутом в особливо великих розмірах прекурсору фенілнітропропен з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером НОМЕР_3 , які за отриманими даними спільно з іншими невстановленими особами з метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин та прекурсорів, створили телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де розмістили оголошення про незаконний збут прекурсору фенілнітропропен та психотропних речовин.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що учасники організованої групи, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, приймають замовлення в телеграм каналі, акумулюють замовлення в різні області України та оформлюють поштові відправлення, здійснюють постачання, фасування та відправлення замовлених прекурсорів та психотропних речовин через поштових операторів, купують допоміжні засоби, що перебувають у вільному продажі та необхідні при реалізації прекурсорів та психотропних речовин, здійснюють розподіл грошових коштів між співучасниками.

Крім того, встановлено, що безпосередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримують від невстановленої особи прекурсор фенілнітропропен для реалізації, після чого проводять в гаражі № НОМЕР_4 автогаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), його фасування відповідно до отриманих замовлень та в подальшому з використанням автомобіля марки DAEWOO LANOS, д.н.з. НОМЕР_6 , здійснюють перевезення даного прекурсору до різних поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де щоденно проводять пересилання в кількості від 100 до 150 поштових відправлень прекурсору фенілнітропропен на різні адреси замовників.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що при пересиланні шляхом поштових відправлень фасованих замовлень з прекурсором фенілнітропропен через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою конспірації використовують вигадані анкетні дані, а саме: ОСОБА_6 , із зазначенням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , із зазначенням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , із зазначенням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , із зазначенням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , із зазначенням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , із зазначенням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_12 , із зазначенням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , із зазначенням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_13 , а також інші невстановлені анкетні дані та абонентські номери мобільних телефонів, в зв`язку з тим, що умови надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по оформленню відправлень та їх отриманню дають можливість створення власного кабінету з вигаданими анкетними даними.

Також встановлено, що замовники посилок з прекурсором фенілнітропропен при отриманні відправлень оплачують послугу в відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому грошові кошти відправники прекурсору отримують, користуючись фінансовими послугами міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення причетності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до незаконного придбання, перевезення, пересилання, зберігання та незаконного збуту в особливо великих розмірах прекурсору фенілнітропропен з метою подальшого виготовлення психотропних речовин, встановлення інших співучасників організованої групи, проведення повного та ефективного документування протиправної діяльності останніх, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні електронних гаманців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які надходять ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти за пересилання та збут прекурсору фенілнітропропен від замовників, а також розподіл грошових коштів від інших учасників організованої групи, шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), що надасть можливість встановити інформацію про надходження на вказані електронні гаманці грошових коштів за протиправну діяльність, пов`язану з незаконним обігом в особливо великих розмірах прекурсору фенілнітропропен з метою подальшого виготовлення психотропних речовин, ідентифікувати банківські картки, які особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, використовують для отримання грошових коштів, здобутих в результаті злочинної діяльності, встановити інших співучасників організованої групи.

Таким чином, інформація щодо користування особами, які перевіряються на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, під час вчинення своєї протиправної діяльності фінансовими послугами міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за відповідного рішення суду неможливо.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчим доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи наявність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000508 від 09.04.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000508 від 09.04.2021, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчому СВ Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, в тому числі інформації в друкованому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), а саме:

-інформації про створення електронних гаманців особами, які використовували під час вказаних дій наступні анкетні (установчі) дані: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-руху грошових коштів по електронним гаманцям, створеним особами, які використовували під час вказаних дій наступні анкетні (установчі) дані: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням та розміру платежу, дати надходження, перерахування та зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2021 по 05.05.2021;

-копій документів, заповнених анкет із зазначенням всіх наявних даних у тому числі номерів мобільних телефонів на підставі, яких відкриті електронні гаманці з використанням під час вказаних дій наступних анкетних (установчих) даних: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або наступних абонентських номерів операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-інформації про ІР-адресу комп`ютерного обладнання, на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування електронних гаманців з використанням під час вказаних дій наступних анкетних (установчих) даних: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або наступних абонентських номерів операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до електронних гаманців, створених з використанням під час вказаних дій наступних анкетних (установчих) даних: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або наступних абонентських номерів операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-інформації про осіб, які могли отримувати чи надсилати грошові кошти з використанням послуг міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при здійснені відправлень чи при отриманні відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.01.2021 по 05.05.2021 особами, які використовували під час вказаних дій наступні анкетні (установчі) дані: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , із зазначенням повної інформації, від кого саме відправлялися чи надходили такі грошові кошти, дати та часу переказу та отримання грошових коштів із можливим зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де відбувалися переказ та отримання грошових коштів, а також відомостей щодо поштових відправлень (посилок), за які проведено переказ грошових коштів, зокрема з зазначенням: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому було здійснено цю операцію;

-інформації про осіб, які з використанням реквізитів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , отримували чи відправляли грошові кошти з використанням послуг міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при отриманні чи здійсненні поштових відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.01.2021 по 05.05.2021 із зазначенням повної інформації, від кого саме чи на чиє ім`я надходили такі грошові кошти, дати та часу переказу та отримання грошових коштів із можливим зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де відбувалися переказ та отримання грошових коштів, а також відомостей щодо поштових відправлень (посилок), за які проведено переказ грошових коштів, зокрема з зазначенням: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому було здійснено цю операцію.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, надати органу досудового розслідування завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1