Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/642/21
Провадження № 1-кс/674/104/21
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

20 травня 2021 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївців порядку ч.4 ст.107 КПК України дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 19 травня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 19 травня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 травня 2021 року до відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 16.00 години 05 травня 2021 року по 14.00 годину 06 травня 2021 року невстановлена особа, зловживаючи його довірою, під приводом продажу бувших у використанні двигунів до автомобілів, оголошення про що було розміщено в Інтернет мережі, незаконно заволоділа грошима в сумі 18000 гривень, які він частинами перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та термінал на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , яка зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні правопорушення та інші події за №2286 від 19 травня 2021 року.

Відомості за заявою ОСОБА_5 сектором дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 19 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16.00 години 05 травня 2021 року по 14.00 годину 06 травня 2021 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу бувших у використанні двигунів до автомобілів, оголошення про що було розміщено в Інтернет мережі, незаконно заволоділа грошима в сумі 18000 гривень, які ОСОБА_5 частинами перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та термінал на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що дійсно 05 травня 2021 року він в Інтернет мережі на одному із сайтів найшов оголошення про продаж бувших у використанні двигунів. Так як йому необхідно було придбати двигун до автомобіля «Нісан Х-трейл», то він зателефонував за номером НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Незнайомий чоловік вказав, що його автомобіль на даний час за кордоном та є такий двигун, який він зможе придбати та доставити в с. Мушкутинці та неділю часу, однак необхідно перерахувати всю вартість двигуна, а саме 18000 гривень. Він погодився на вказану пропозицію та перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який прислав вказаний чоловік та який належить ОСОБА_6 гроші в сумі 18000 гривень частинами, а саме один раз через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а три інших рази через термінал в м. Дунаївці. Після того вказаний чоловік перестав від нього піднімати трубку та станом на 19 травня 2021 року йому двигун ніхто не доставив, за який він заплатив кошти в сумі 18000 гривень.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно дост.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А тому, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме, заяв на відкриття банківського рахунку та/або картки № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 05.05.2021 по 10.05.2020 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документівзадовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківському рахунку / картці № НОМЕР_1 , а саме: заяв на відкриття банківського рахунку / картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку / картки № НОМЕР_1 у період з 05.05.2021 по 10.05.2021 включно та фотозображень (за наявності відеозаписів) особи, яка здійснювала зняття коштів із банкоматів із наявністю їх місця знаходження за той же період часу, а також надати можливість їх вилучення.

Ухвала діє до 18 червня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1