Справа № 202/4533/21
Провадження № 1-кс/202/3802/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000343 від 30.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.03.2021 року за № 0000343, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000343 здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

28 липня 2021 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000343 від 30.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи та належним чином проінформовані про порушення останніми майнових прав та інтересів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили формування заборгованості НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом коригування вартості природного газу, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для потреб побутових споживачів у період з липня 2015 року по січень 2019 року (без коригування об`ємів та/або ціни поставленого природнього газу, а також без коригування пов`язаних з цим податкових зобов`язань, у т.ч. отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сум податкового кредиту) та здійснили відступлення права вимоги на частину такої заборгованості в сумі 382 457 448,59 грн., діючи всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи в інтересах товариства, заволоділи коштами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вище вказану суму та відповідно не здійснили відповідні корегування в податкові звітності, чим умисно ухилились від сплати податкових зобов`язань.

З метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме:

-свідоцтва про державну реєстрацію;

-свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

-статутних та установчих документів та змін до них, які діяли протягом 2019-2021 років;

-наказів про призначення на керівника, які діяли протягом 2019-2021 років та інших осіб, які підписували затребувану фінансово-господарську документацію;

-накази про призначення на посаду головного бухгалтера, які діяли протягом 2019-2021 років;

-документів (наказів, протоколів, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), довіреностей, доручень тощо), які підтверджують повноваження посадових осіб чи уповноважують інших осіб на складання та подання податкової звітності протягом 2019-2021 років;

-документів (наказів, протоколів, довіреностей, доручень тощо), які підтверджують повноваження посадових осіб чи уповноважують інших осіб на ведення бухгалтерського обліку протягом 2019-2021 років;

-посадових інструкцій (функціональних обов`язків) керівника та/або осіб, уповноважених на подання податкової звітності протягом 2019-2021 років;

-посадових інструкцій (функціональних обов`язків) головного бухгалтера та/або осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та ведення обліку витрат/втрат природного газу, які діяли протягом 2019-2021 років;

- наявної документації щодо укладення договору від 02.05.2019 №02-05/19 сторонами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Первісний Кредитор) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Новий Кредитор), а саме: листування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо здійснення судово-претензійних заходів за вказаним договором (позовні заяви та відзиви з додатками, листування, ухвали та постанови суду, тошо), що виник в частині виконання зобов`язань за умовами договору, тошо;

- відповідні оборотно-сальдові відомості бухгалтерського обліку з відображенням корегування відповідних зобов`язань, після укладення договору від 02.05.2019 №02-05/19 сторонами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Первісний Кредитор) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Новий Кредитор);

- документи щодо відображення в податковому обліку операцій внаслідок виконання умов договору від 02.05.2019 №02-05/19;

- копії договорів з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №15-709-Н від 30.06.2015, №16-106-Н від 30.12.2015, №16-405-Н від 28.10.2016, №17-204-Н від 28.10.2016, №17-404-Н від 29.09.2017 та №18-504-Н від 05.11.2018 з додатками та документації щодо здійснення судово-претензійних заходів за вказаними договорами;

- оборотно-сальдові відомості по розрахунках за договорами №15-709-Н від 30.06.2015, №16-106-Н від 30.12.2015, №16-405-Н від 28.10.2016, №17-204-Н від 28.10.2016, №17-404-Н від 29.09.2017 та №18-504-Н від 05.11.2018 з моменту укладення за кожен рік окремо;

- оборотно-сальдові відомості по розрахунках за договорами №15-709-Н від 30.06.2015, №16-106-Н від 30.12.2015, №16-405-Н від 28.10.2016, №17-204-Н від 28.10.2016, №17-404-Н від 29.09.2017 та №18-504-Н від 05.11.2018 помісячно з моменту укладення по теперішній час, в тому числі окремо по розрахунках із застосуванням умов, передбачених постановами Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» та від 11 січня 2005 р. № 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій».Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Просили розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, питання доступу до яких порушується слідчим, а також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000343 від 30.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1