Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/2208/21
Провадження № 1-кс/711/710/21
У Х В А Л А

07.04.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000160, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному № 0000160, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У обґрунтування клопотання зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області встановлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час виконання робіт з «Капітального ремонту приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з «Капітального ремонту приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року, шляхом внесення до відповідної технічної та виконавчої документації відомостей про завищені об`єми виконаних робіт.

Відповідно до договору підряду № 81 від 16.09.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 та підрядника ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 . Сума договору 5600000 грн. Відповідно до актів виконаних робіт від 28.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 4829603 грн. 40 коп.

Крім того, відповідно до договору № 104 від 28.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 та підрядника ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 . Сума договору 2799250 грн. 08 коп. Відповідно до актів виконаних робіт від 29.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 22552740 грн. 80 коп.

Відповідно до договору № 67 від 21.08.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_8 . Сума договору 9439700,00 грн. Згідно з актами виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 9357603 грн. 67 коп.

Також, відповідно до договору № 97 від 08.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_8 . Сума договору 4696892 грн. 17 коп. Відповідно до актів виконаних робіт від грудня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 4696880 грн. 18 коп.

Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2020 року, у рамках виконання програми Президента України В.Зеленського «Велике будівництво» укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання робіт з «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» та ПП « ОСОБА_5 » на виконання робіт з «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» на загальну суму 23700000 грн., які були оплачені замовником згідно з актами приймання виконаних робіт до 31.12.2020.

У клопотанні також зазначено, що у ході оперативнорозшукових заходів із застосуванням фотофіксації здійснено візуальний огляд зазначених об`єктів будівництва, у ході якого встановлено, що станом на 05.02.2021 роботи на вищевказаних об`єктах будівництва виконано у середньому лише на 60%, замість будівельних матеріалів, вузлів та агрегатів, визначених проектно-кошторисною документацією, використано значно дешеві аналоги. При цьому, відповідно до актів форми КБ-2в, роботи оплачені у повному обсязі.

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, з`ясування цілей використання коштів, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) за проведення ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», відповідно до договору № 67 від 21.08.2020 та відповідно до договору № 97 від 08.12.2020, замовником виступав ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з метою подальшого вилучення у відділенні м. Черкаси АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 , а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 31.08.2020 по теперішній час. Вказана інформація знаходиться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, метою подальшого вилучення у відділенні м. Черкаси АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 .

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених вище документів. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути зазначене клопотання без виклику представників АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідча ОСОБА_3 подала до суду письмову заяву від 07.04.2021, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності і задовольнити на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, уточнила своє клопотання та просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі № НОМЕР_3 , у валюті - гривня, відкритих у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період з 21.08.2020 по теперішній час.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000160 від 06.02.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання, із врахуванням уточнень, підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За положеннями п.п. 4.1 п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Слід також зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000160 від 06.02.2021, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження (у тому числі проведення судових експертиз, тощо).

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 06.02.2021, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, є виправданими, а тому клопотання, із врахуванням уточнень, підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з метою подальшого вилучення у відділенні м. Черкаси АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 та зобов`язати службових осіб Філії виготовити та видати завірені копії наступних документів в паперовому або електронному вигляді:

- роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у валюті гривня (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).
- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківському рахунку № НОМЕР_3 (валюта - гривня), відкритому у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з метою подальшого вилучення у відділенні м. Черкаси АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 , а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 21.08.2020 по теперішній час.
Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 06.05.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1