Справа № 204/1323/21
Провадження № 1-кс/204/326/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

за участю підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 04.09.2020 в період часу з 10:00 год. по 15:00 год. громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа скоєно розбійний напад на потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спільно з трьома працівниками, а саме: власник комбайну ОСОБА_10 , водій комбайну на ім`я ОСОБА_11 , водій вантажного автомобіля «МАН» ОСОБА_12 , знаходилися на території земельних угідь, що розташовані поблизу с. Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області та збирали врожай соняшника. В результаті скоєння розбійного нападу ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа, застосовуючи предмети схожі на зброю, розстріляли транспортний засіб потерпілого ОСОБА_9 автомобіль «Опель Омега» н.з. НОМЕР_1 , чим його пошкодили, після чого заволоділи майном останнього, в тому числі врожаєм соняшника з поля загальною площею 35,6 га, орендарем якої є ФГ «БЕРКУТ-ДЛ» (, власники ОСОБА_13 та ОСОБА_9 ), який в подальшому вивезено у невідомому напрямку, що надало змогу причетним особам розпорядитися на власний розсуд. Також співучасниками злочину з автомобіля ОСОБА_9 викрадено наступне майно: договір на оренду земельної ділянки у Нікопольському районі між потерпілим та ОСОБА_14 ; чорний гаманець-клатч фірми «VORPE», в якому ручкою написано «Роза Фертіс»; монокль чорного кольору з переднім надколотим склом та ініціалами « ОСОБА_15 »; оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортні засоби: трактор « НОМЕР_2 » н.з. НОМЕР_3 серії НОМЕР_4 , бочка причеп марки ХТС-100-27 н.з. НОМЕР_5 серії НОМЕР_6 (сума збитків 631 тисяча гривень). З показань потерпілого встановлено, що під час скоєння розбійного нападу ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 пересувалися в автомобілі «Тойота Хайлакс» н.з. НОМЕР_7 , а ОСОБА_8 разом із невстановленою особою пересувалися в автомобілі «Форд Фокус» н.з. НОМЕР_8 . За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК України. Окрім того, з метою безперешкодного заволодіння майном у вигляді врожаю соняшника, що належить ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , останнього з місця вчинення злочину, примусово, зв`язавши руки пасками безпеки, із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, співучасники злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа, в автомобілі «Тойота Хайлакс» н.з. НОМЕР_7 вивезли до СФГ «Весела Долина», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Семенівка, вул. Вишнева 65Б, де незаконно утримували до 15 год. 04.09.2020. За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 11.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 КК України. 11.02.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської областної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №0000752. Окрім того до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_16 , який повідомляє, що18.12.2020 в телефоній розмові ОСОБА_6 , погрожує потерпілому вбивством шляхом розстрілу зі зброї, за те що заявник звертався до органів поліції, із заявою відносно останнього. За вказаним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області 30.12.2020 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129 КК України. 15.01.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської областної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №0000752. Окрім того до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_16 , який повідомляє, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , в березні 2020 року шляхом обману заволоділи його СФГ «Весела Долина», яке на теперішній час переоформили ОСОБА_17 . Подальшими слідчими діями встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та приватним нотаріусом ОСОБА_18 , за попередньою змовою завідомо усвідомлюючи свої незаконні дії, перереєстрували корпоративні прав СФГ «Весела Долина». Також ОСОБА_16 , повідомив, що протягом 3 років ОСОБА_6 , через підприємство СФГ «Весела Долина» «незаконно перевів» близько 50 мільйонів гривень зі своїх підприємств, а саме: ТОВ «Орліон ГРУПП» (41717851), ТОВ «СКД Агро» (40656793), ПП «Лени України», ТОВ «Агро ВТВ»(36730320). За вказаним фактом прокуратурою Дніпропетровської області 28.01.2021 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України. 28.01.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської областної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №0000752. Встановлено, що до складу злочинного угруповання входять: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою. АДРЕСА_7 , та інша невстановлена особа, які за попередньою змовою зорганізувались в стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої особи до вказаних кримінальних правопорушень підтверджуєтьсядопитами потерпілих та свідків, протоколами впізнання за участю потерпілого, протоколами огляду, слідчим експериментом за участю потерпілого, висновками експертів, та іншими матеріалів кримінального провадження. Встановлено, що СФГ «Весела Долина» Код фактично розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Семенівка, вул. Вишнева, б. 65Б, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано за СФГ «Весела Долина». 18.02.2021 року під час проведення обшуку автомобіля «Хьюндай Соната» д.н. НОМЕР_9 , на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, виявлено та вилучено наступне: довіреність зареєстрована в реєстрі № 408 НОН 729029, акт прийому передачі послуг № ДА від 31.08.2020 р., акт прийому передачі послуг № ДА від 31.08.2020 р., рахунок № 0011229 від 21.10.2020, договір поставки в 2-х екземплярах, поліс № 105362813, договір № 802165/20 від 01.10.2020, акт № 160, акт № 185, мікро флеш носій 8Гб, 4 блокнота з чорновими записами, свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Хьюндай Соната» д.н. НОМЕР_9 . Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий, прокурор, повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. У разі незастосування заходу забезпечення кримінального провадження арешт майна, - щодо вилученого транспортного засобу, є розумні підстави вважати, що вказане майно може бути пошкоджене, знищене чи перетворене. Вказані ризики обґрунтовуються тим, що про наявність кримінального провадження за фактом ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК КК України підозрюваним стало відомо лише 18.02.2021 після проведення обшуків та затримання. У разі повернення вилучених предметів з метою недоведеності вини, підозрювані можуть пошкодити вилучені предмети, знищити їх чи перетворити. Таким чином, арешт на це майно з підстав передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна. Завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час, при цьому забезпечити збереження речових доказів, що і дає достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна. На початковій стадії досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні виправдана потреба у тимчасовому втручанні в права та інтереси власника та володільця майна, шляхом накладення арешту, заборони користування та відчуження, з метою запобігання можливості його пошкодження, знищення, перетворення. Держава гарантує право громадянина на забезпеченням проведення ефективного досудового розслідування. Тимчасове обмеження прав власника/володільця має незначний строковий характер, відтак перераховані основоположні суспільні інтереси, переважають принцип мирного володіння майном. З огляду на вищевикладене, арешт вилученого у ході обшуку майна є розумним та співрозмірним обмеженню права власності та завданням кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_6 проти клопотання заперечував, зазначив, що даний автомобіль використовується його дружиною для потреб дітей.

Захисник підозрюваного ОСОБА_19 підтримав позицію свого підзахисного, зазначив, що дане клопотання жодним чином не обґрунтовано.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України.

18.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, проведений обшук автомобіля «HYUNDAI SONATA», державний номерний знак НОМЕР_9 , який зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого вказаний автомобіль та свідоцтво про реєстрацію автомобіля «HYUNDAI SONATA», державний номерний знак НОМЕР_9 , було вилучено.

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 від 18 лютого 2021 року, автомобіль «HYUNDAI SONATA», державний номерний знак НОМЕР_9 , який зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та свідоцтво про реєстрацію автомобіля «HYUNDAI SONATA», державний номерний знак НОМЕР_9 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000752.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також з метою збереження речових доказів та забезпечивши тим самим можливу конфіскацію майна підозрюваного, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 18 лютого 2021 року під час проведення обшуку, а саме: автомобіль «HYUNDAI SONATA», державний номерний знак НОМЕР_9 , який зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та на свідоцтво про реєстрацію автомобіля «HYUNDAI SONATA», державний номерний знак НОМЕР_9 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1