Справа № 331/3879/21
Провадження № 1-кс/331/1268/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 11.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
І. Короткий виклад клопотання.
Сектором дізнання відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000514 від 11.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що для повноти розслідування кримінального провадження, та враховуючи, що в інший спосіб отримати інформацію, що містить банківську таємницю отримати неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до копій інформації щодо анкетних даних фізичної особи або юридичної особи на яку відкрита картка, відомості про що містяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Дізнавач підтримала подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
До сектору дізнання Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області з заявою звернулась ОСОБА_5 , 1988 року народження, яка в своїй заяві вказала, що здійснювала покупку товару через сайт ОЛХ у продавця ОСОБА_6 , який проживає в Харкові. В кілька платежів заявниця переказала на банківську картку НОМЕР_1 , номер якої надав ОСОБА_6 в загальній сумі 95 000грн. Після перерахування грошей, чоловік повідомив ОСОБА_5 , що в нього виникли проблеми з товаром та запропонував повернути всю суму до кінця дня.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти заявника були переведені на банківську картку № НОМЕР_1 , однак товар заявниця не отримала, а грошові кошти не повернуті, зв`язку із чоловіком не має.

IV. Досліджені докази.
До клопотання слідчим було надано протокол допиту потерпілої, який узгоджується із встановленими досудовим розслідуванням обставинами та доводить, що було вчинене кримінальне правопорушення. Також до клопотанням слідчим було надано копії роздруківок квитанцій, відповідно до яких ОСОБА_5 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила п`ять переказів грошових коштів на загальну суму в 95 000 гривень одержувачу ОСОБА_7 .
V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Системний аналіз норм ЗУ «Про банки та банківську діяльність», свідчить про те, що орган досудового розслідування не зможе отримати повний обсяг інформації, про який зазначено у клопотанні, і яка пізніше може мати доказове значення у справі інакше, як шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.
VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення (а саме, докази того, що відноснос потерпілої були скоєні шахрайські дії, та зловживаючи її довірою відбулося заволодіння її грошовими коштами), що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні дізнавача та є співмірними із завданнями, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням
Слідчий суддя вважає, що саме надання доступу до банківської таємниці, зможуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та дозволить отримати докази, які б підтверджували обставини вчинення кримінального правопорушення, та особу, яка його вчинила.
Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні відповідної юридичної особи (клопотання містить дані про те, що потерпіла сплачувала грошові кошти на картковий рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для задоволення клопотання.
Більш того, вирішуючи питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя враховує неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, та той факт, що з наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, може використовуватись як доказ.
З цих підстав,
керуючись ст. 159-163,369,372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000514 від 11.07.2021, до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за номером банківської картки № НОМЕР_1 виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2021 року 00 год. 00 хв. по 05.07.2021 року 00 год. 00 хв. включно, а також:
- повну інформацію щодо власника, користувача вказаної банківської картки, повних даних у вигляді завірених копій документів, які надавались при отриманні банківської картки;
-документів щодо операцій у документальному та електроному вигляді ( з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;
- документів на підставі якиї здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків;
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1