Справа № 199/2919/21
УХВАЛА

21 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000074, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000074, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.10.2020 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій зазначено, що в період часу з серпня до початку вересня невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 52000 грн.

26.02.2021 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №0000074 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в жовтні місяці 2020 року ОСОБА_4 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відключення функції переказу коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що на її банківському рахунку грошей немає.

З виписки з банку стало відомо, що з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ., було знято грошові кошти в загальній сумі 55 тисяч 566 гривень. З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.09.2020 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 2 000,00 гривень - 09.09.2020 з банківської картки НОМЕР_4 ; 4,199,90 - 09.09.2020 з банківської картки НОМЕР_2 ; 905,00 - 01.10.2020 з банківської картки НОМЕР_1 ; 25 236,84 гривень 04.10.2020 з банківської картки НОМЕР_3 , а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані вищезазначені грошові кошти, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. А також, інформацію про особу, яка є власником банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, до початку судового засідання надав заяву, в якій просив розглянути подане клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати інспектору сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, до інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.09.2020 по 21.04.2021 з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 2 000,00 гривень - 09.09.2020 з банківської картки НОМЕР_4 ; 4,199,90 - 09.09.2020 з банківської картки НОМЕР_2 ; 905,00 - 01.10.2020 з банківської картки НОМЕР_1 ; 25 236,84 гривень 04.10.2020 з банківської картки НОМЕР_3 , а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані вищезазначені грошові кошти, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. А також, інформацію про особу, яка є власником банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

21.04.2021