н/п 1-кс/953/6163/21
"25" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
В ході досудового розслідування, крім іншого, встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ КР УСБУ в Харківській області отримано інформацію, що група осіб з числа мешканців м. Харкова, організували на території Харківського регіону стійкий канал контрабандного переміщення через митний кордон України із приховуванням від митного контролю та поза митним пунктом товарів військового призначення і подвійного використання, в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю.
В подальшому, вказані товари військового призначення та подвійного використання із використанням приватних фірм постачаються на адресу підприємств оборонно-промислового комплексу України, які виконують державні оборонні замовлення в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, ДКР СБУ в ході здійснення розшукових дій за дорученням слідчого, отримано інформацію, що до протиправної діяльності за вищевказаних обставин причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , спеціалізація авіаційні перевезення вантажів), посадовими особами якого налагоджено канал постачання авіаційних центробіжних насосів «ЕЦН-40» до Південного Судану та Республіки Гватемала.
Розробником та виробником вказаного авіаційного насосу є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Відповідно до довідки попередньої ідентифікації, наданої заводом виробником (вх. ДКР №2568 від 26.06.2020), вказаний авіаційний насос за своїми технічними характеристиками та сферою використання відноситься до товарів військового призначення, які у встановленому порядку допущені до цивільного використання (п. ML 10а постанови КМУ №1807 від 20.11.2003, відповідь ІНФОРМАЦІЯ_7 вх. ДКР №2140 від 22.05.2020).
Тобто, експорт насосів ЕЦН-40 (ЭЦН-40) може здійснюватися лише при наявності відповідного дозволу Держекспортконтролю України, який підприємство не отримувало.
Так, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано відповідні документи, за результатом чого здійснено наступні відправлення вказаного насосу:
-11.11.2019 згідно ВМД № 807220/2019/002747 насос із заводським номером Р018037891 експортовано на адресу іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );
-03.08.2020 згідно ВМД № 807190/2020/001813 насос із заводський номером Р018037692 експортовано на адресу іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Гватемала);
-14.02.2020 згідно ВМД № 807190/2020/000356 насос із заводським номером Р018037659 експортовано на адресу іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Гватемала);
-29.10.2020 згідно ВМД № 807190/2020/002662 насоси із заводськими номерами Р028038255, Р107036695 експортовано на адресу іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Гватемала).
На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні митних вказаних декларацій, що були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших документів, що стосуються митних оформлень за даними митними деклараціями.
Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, при цьому обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способом, оскільки необхідні документи становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: митних декларацій ВМД №807220/2019/002747, ВМД №807190/2020/001813, ВМД №807190/2020/000356, ВМД №807190/2020/002662, та документів, що стосуються митного оформлення за вказаними митними деклараціями.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 25.08.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1