Справа № 161/7736/21
Провадження № 1-кс/161/3478/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 травня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення через ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: за період часу з 01.01.2017 по даний час усієї податкової звітності, у тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій Додаток № 5, матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення, інформацію щодо наявних відкритих рахунків у фінансових установах України за вказаний період, по наступному суб`єкту: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000693 від 11.11.2020 року за ч.3 ст.191 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведення експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000693 від 11.11.2020 року за ч.3 ст.191 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину, тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення через ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Одночасно, клопотання в частині можливості вилучення вказаних оригіналів документів до задоволення не підлягає, оскільки в цій частині клопотання не вмотивоване слідчим згідно вимог ч.7 ст. 163 КПК України.

При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперуповноваженому не підлягає до задоволення, оскільки оперуповноважений згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення через ІНФОРМАЦІЯ_2 ті, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: за період часу з 01.01.2017 по даний час усієї податкової звітності, у тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій Додаток № 5, матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення, інформацію щодо наявних відкритих рахунків у фінансових установах України за вказаний період, по наступному суб`єкту: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали до 11 червня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя