У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1062/21
Номер провадження 1-кс/184/262/21

04 червня 2021 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 02.06.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, поданого в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000093 від 31.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. ст.185 КК України ?

ВСТАНОВИВ:

02.06.2021 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, поданого в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000093 від 31.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. ст.185 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 11 год. 29.05.2021 року до 07 год. 30.05.2021 року раніше засуджений за корисливі злочини ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , таємно викрав майно, належне ОСОБА_5 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду, сума збитку встановлюється. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження №0000093 від 31.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. ст.185 КК України. Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 показав, що його пасинок ОСОБА_4 з належної йому картки банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скоїв крадіжку належних йому грошових коштів на суму 15758 гривень, що мало місце в період часу з 30.05.2021 року до 31.05.2021 року.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він проживає разом із ОСОБА_6 , в котрої є син ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який останнім часом мешкає разом з ними за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 пояснив, що він працює в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » машиністом бульдозера з графіком роботи «день-ніч-отсипний-вихідний». Прийшовши з роботи, ОСОБА_5 ліг спати, залишивши в коридорі свій мобільний телефон Vivo Y11 та чоловічу сумку, в котрій була картка. В цей час ОСОБА_7 також перебував вдома та мав доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 , за яким закріплена карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданої на ім`я ОСОБА_5 . Відповідно до виписки по картці НОМЕР_1 (повний номер карти у виписці не зазначений) ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFC1, виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 30.05.2021 року до 31.05.2021 року було проведено операції щодо зняття грошових коштів на загальну суму 15758 грн.

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи, направлені на доведення чи спростування причетності ОСОБА_4 чи іншої особи, до вчинення вказаного кримінального правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення факту отримання грошових кошті, а також особи, яка їх отримала, особи, що може бути причетна до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення, а також для подальшого відшкодування матеріальних збитків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 (повний номер карти встановити не надалось за можливе) ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1, виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , за період часу з 30.05.2021 по 31.05.2021, із зазначенням місць зняття коштів, фотографій особи, яка здійснювала зняття коштів у банкоматах, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 у друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, та які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_7 .

Інформація, вилучена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Таким чином, без проведення даного виду заходу, отримати інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але через канцелярію суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація перебуває саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000093 від 31.05.2021 року, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 02.06.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 02.06.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, поданого в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000093 від 31.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. ст.185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю тимчасового вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, а саме: зробити виїмку руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (повний номер карти під час проведення досудового розслідування встановити не надалось за можливе) ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFC1, виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , в період часу з 30.05.2021 року до 31.05.2021 року, із зазначенням місць зняття коштів, фотографій особи, яка здійснювала зняття коштів у банкоматах, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 30.05.2021 року у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1