печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
16.07.2021 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулась до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Головного слідчого управлінням Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 року за № 0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора по маркетингу та збуту адміністрації по маркетингу та збуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи доступ до документації та продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переслідуючи мету незаконного заволодіння грошовими коштами іноземних та державних суб`єктів господарювання, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинила шахрайство за наступних обставин.

Так, на початку квітня 2019 року до невставленої досудовим розслідуванням особи звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яке здійснює свою господарську діяльність на території Республіки Грузія, з метою придбання металопродукції від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У свою чергу, відповідно до заздалегідь розробленого плану, невстановлена особа, повідомила про даний факт генерального директора по маркетингу та збуту адміністрації по маркетингу та збуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яка маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, переслідуючи корисний мотив, розуміючи, що в дійсності після отримання грошових коштів ніякої фактичної поставки металопродукції не буде, надала згоду на укладення правочинів з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу та поставки металопродукції, .

Однак, з метою введення в оману представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, визначила, що безпосередньо договір між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не може бути укладений, і в такому випадку потрібен посередник, а саме компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована на території Республіки Польща.

06.04.2019 у м. Кривий Ріг між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Паатою Жгенті (Покупець) та представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Продавець) укладений контракт № 0120-МЕ про купівлю-продаж товару металопродукції, відповідно до умов якого Продавець продає (поставляє), а Покупець зобов`язується купити (прийняти та оплатити) металопродукцію, характеристика якої зазначена в Специфікації/Доповненнях до цього Контракту, що є його невід`ємною частиною.

Надалі, 17.05.2019 у м. Кривий Ріг між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іменоване як продавець, в особі в.о. заступника генерального директора з маркетингу та збуту ОСОБА_4 , яка діє на підставі довіреності №14-157гор від 30.03.2016, з однієї сторони та «Eko ІНФОРМАЦІЯ_3 , Польща, іменована далі як Покупець, в особі ОСОБА_6 , з іншої сторони, укладено контракт № 341Z-2019.

27.05.2019 у м. Кривий Ріг між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іменоване як продавець, в особі в.о. заступника генерального директора з маркетингу та збуту ОСОБА_4 , яка діє на підставі довіреності №14-157гор від 30.03.2016, з однієї сторони та «Eko ІНФОРМАЦІЯ_3 , Польща, іменована далі як Покупець, в особі ОСОБА_6 , з іншої сторони, укладено контракт № 118Z-2019.

27.06.2019 між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Паатою Жгенті (Покупець) та представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Продавець) укладений контракт № 06/118Z про купівлю-продаж товару Додаток № 1 щодо умов поставки, перевірки якості та кількості, відповідно до умов якого придбана продукція має поставлятися Морським транспортом до порту Поті/Батумі, а щомісячний об`єм Продукції складає 5000 м/тонн.

Надалі, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що увійшла в довіру до представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала невстановленій досудовим розслідуванням особі вказівку підготувати додаткову угоду до контракту № 118Z-2019 від 27.05.2019 в якій зазначити, що офіційним представником та агентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є компанія GRAVICAP X FZE, яка спеціально підшукана для отримання незаконно здобутих грошових коштів.

09.09.2019 на виконання умов Контрактів № 0120-МЕ від 06.04.2019, № 118Z-2019 від 27.05.2019 та Додаткової угоди до нього, специфікації № 003/09/118z від 06.09.2019, згідно інвойсу № від 06.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_4 , Tbilisi, SWIFT-код BAGAGE22XXX на спеціально вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок компанії GRAVICAP X FZE - НОМЕР_2 , відкритий у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » SWIFT-код NISLAEAD, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перераховано грошові кошти у якості передплати в сумі 363000 доларів США.

27.11.2019 на виконання умов Контрактів № 0120-МЕ від 06.04.2019, № 118Z-2019 від 27.05.2019 та Додаткової угоди до нього, специфікації № 004/10/118z від 06.09.2019, згідно інвойсу FK/01/11/2019 від 19.11.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_4 , Tbilisi, SWIFT-код НОМЕР_3 на спеціально вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок компанії GRAVICAP X FZE - НОМЕР_2 , відкритий у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти у якості передплати в сумі 363000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_4 користуючись довірою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, запропонувала представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучити в якості перевізника заздалегідь підібрану компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вартість послуг перевезення якої складала 184400 доларів США. Насправді, ніякого відвантаження та доставки металопродукції не здійснювалось.

08.10.2019 на виконання та згідно інвойсу 392-0410/19 від 04.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_4 , Tbilisi, SWIFT-код BAGAGE22XXX на спеціально вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок компанії PEPELAC SERVICE FZE НОМЕР_4 , відкритий у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Abu Dhabi, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Khalifa Street - Post / ZIP Code: НОМЕР_5 , SWIFT-код ABDIAEADXXX перерахував грошові кошти у якості оплати за послуги з доставки металопродукції в сумі 92200 доларів США.

Крім цього, будучи веденим в оману, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , 17.10.2019 на виконання та згідно інвойсу 392-1610/19 від 16.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_4 , Tbilisi, SWIFT-код BAGAGE22XXX на спеціально вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок компанії PEPELAC SERVICE FZE НОМЕР_4 , відкритий у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Abu Dhabi, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Khalifa Street - Post / ZIP Code: НОМЕР_5 , SWIFT-код ABDIAEADXXX перерахував грошові кошти у якості оплати за послуги з доставки металопродукції в сумі 92200 доларів США.

Таким чином, слідчий вказує, що з врахуванням зазначеного у органу досудового розслідування наявні достатньо підстав вважати:

1) що у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » SWIFT ABDIAEADXXX, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , як зберігача, перебуває інформація та документи, що стосуються здійснення переказу компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_1 , вищевказаних грошових коштів, на рахунок НОМЕР_4 , відомості про подальший переказ цих грошових коштів, відомості про відкриття рахунку, а також документи щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , з часу відкриття рахунку та по даний час;

2) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні;

3) ці документи містять відомості, які можливо використовувати в якості доказів у даному кримінальному провадженні;

4) іншим способом неможливо довести обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Необхідність надати органу досудового слідства можливості вилучення вказаних документів обґрунтовано тим, що документи передбачається використати у якості доказів у даному кримінальному провадженні, і відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України, стороною кримінального провадження у якості доказу може бути надано суду саме оригінал документу.

Крім того, тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів необхідний для представлення документів для ознайомлення у ході проведення допитів осіб з питань, які мають значення для кримінального провадження, для проведення у подальшому в рамках розслідування кримінального провадження необхідних експертиз.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Зокрема, у відповідності до Договору між Україною та Об`єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 19.06.2013, а саме у відповідності ч. 1 до ст. 4 даного Договору, зазначено, що згідно з положеннями цього Договору Сторони надають взаємну допомогу одна одній щодо розслідування, переслідування та судового розгляду, що стосуються кримінальних справ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 0000248, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та компетентним органам Об`єднаних Арабських Еміратів, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у копіях щодо клієнту «Abu Dhabi Islamic Bank» SWIFT-код ІНФОРМАЦІЯ_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- до документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття;

- до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;

- до заяв на зняття грошей, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;

- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

- SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам з дня відкриття рахунків по 16.07.2021 по всім операціям;

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку компанією PEPELAC SERVICE FZE, зокрема АЕ7, рахунок якої відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » SWIFT-код ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також юридичних осіб (компаній) та фізичних осіб, що мали фінансові взаємозв`язки з компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунки якої відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » SWIFT-код ІНФОРМАЦІЯ_10 і знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління такими розрахунковими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками), інформацію про фізичних та юридичних осіб, які мали доступ до управління банківським рахунком;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 16.07.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1