Справа № 489/1501/21
Кримінальне провадження №1-кс/489/436/21
УХВАЛА
05 квітня 2021 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділомвідділення поліції № 2 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом виконання договору поставки грошовими коштами ФГ " ОСОБА_5 ".

Досудовим розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 » укладено договір поставки комплексної лінії екстракції рослинної олії сім`ян соняшника, відповідно до умов якого ф/г « ОСОБА_5 », поетапно сплачує грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачає обладнання та здійснює його монтаж.

30 січня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фермерським господарством « ОСОБА_5 » укладено додаткову угоду №1 до договору поставки, на виконання умов якої ф/г « ОСОБА_5 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти на загальну суму 15 166 100 грн.

В період часу з 23 листопада 2018 року по березень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більше обладнання на поставляло.

В ході перемовин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору поставки в електронному вигляді на електронну адресу ф/г « ОСОБА_5 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли начебто скановані видаткові накладні про поставку комплексної лінії екстракції рослинної олії сім`ян соняшника, при перегляді яких було виявлено, що підписи на них виконані не головою ф/г.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинило ф/г « ОСОБА_5 » на загальну суму 10 231 540 грн. сума не відвантаженого обладнання.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до статутних документів, договору поставки та додатків до нього, рахунків, платіжних доручень, видаткових та товарно-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, які перебувають у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що вони необхідні для проведення їх огляду, долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу, проведення почеркознавчих експертиз

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, доступ до яких просить надати у своєму клопотанні слідчий, проти клопотання в цілому заперечував. Зауважив, що дане кримінальне провадження є безпідставним, оскільки даний спір вже вирішувався в порядку господарського судочинства, рішення набере законної сили в найближчий час. Звернув увагу, що надання доступу з вилученням оригіналів документів, позбавить можливості або обмежить у веденні нормальної господарської або претензійно - судової роботи підприємства.

Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та, відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Документи, стосовно яких подане клопотання в перспективі мають буди предметом дослідження почеркознавчих експертиз, долучені як речові докази тощо.

Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Враховуючи, що слідчий посилається на можливість підробки лише видаткових накладних про поставку комплексної лінію екстракції рослинної олії насіння соняшника по договору поставки №2017/09/01/02 від 08 вересня 2017 року, то пропорційно запланованим слідчим заходам (призначення експертизи) доцільним буде дозволити виїмку лише їх оригіналів.

Керуючись ст.159, ст. 162, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити:
копії:
- статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, витягу про реєстрацію ТОВ, тощо);
- протоколу загальних зборів про обрання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наказу про призначення на посаду директора;
- документів на право власності, оренди, тощо на складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договору поставки №2017/09/01/02 від 08 вересня 2017 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 та фермерським господарством « ОСОБА_5 », з усіма додатками до нього;

- додатку №1 від 08 вересня 2017 року до договору поставки №2017/09/01/02 від 08 вересня 2017 року характеристика сировини і готової продукції;

- додатку №2 від 08 вересня 2017 року до договору поставки №2017/09/01/02 від 08 вересня 2017 року перелік основного технологічного обладнання;

- додатку №3 від 08 вересня 2017 року до договору поставки №2017/09/01/02 від 08 вересня 2017 року комплектність поставки;

- додатку №4 від 08 вересня 2017 року до договору поставки №2017/09/01/02 від 08 вересня 2017 року перелік робіт та найменувань, не входять до комплект поставки;

- додатку №5 від 08 вересня 2017 року до договору поставки №2017/09/01/02 від 08 вересня 2017 року графік виробництва і виконання робіт;

- додатку №6 від 08 вересня 2017 року до договору поставки №2017/09/01/02 від 08 вересня 2017 року технічні умови на підключення;

- рахунків, які надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на оплату обладнання згідно умов договору поставки №2017/09/01/02 від 08 вересня 2017 року;

- платіжних доручень фермерського господарства « ОСОБА_5 », по договору поставки №2017/09/01/02 від 08 вересня 2017 року;

- товарно-транспортних накладних на перевезення комплексної лінії екстракції рослинної олії насіння соняшника;

- актів приймання передачі поставленого обладнання;

- актів звіряння взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ф/г « ОСОБА_5 » по договору поставки №2017/09/01/02 від 08 вересня 2017 року;

- додаткової угоди №1 від 30 січня 2019 року до договору поставки №2017/09/01/02 від 08 вересня 2017 року укладену між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 та фермерським господарством « ОСОБА_5 », з усіма додатками до неї;

- платіжних доручень фермерського господарства « ОСОБА_5 », по додатковій угоді №1 від 30 січня 2019 року до договору поставки №2017/09/01/02 від 08 вересня 2017 року;

- документів та листування з фермерським господарством « ОСОБА_5 », які були зібрані під час виконання умов договору поставки №2017/09/01/02 від 08 вересня 2017 року та додаткової угоди №1 від 30 січня 2019 року до нього;

оригінали:

- видаткових накладних про поставку комплексної лінію екстракції рослинної олії насіння соняшника по договору поставки №2017/09/01/02 від 08 вересня 2017 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст буде оголошений 05.04.2021 о 15:30.

Слідчий суддя: ОСОБА_1