Дата документу 21.05.2021 Справа № 554/2480/20
Справа №554/2480/2020
Провадження №1-кс/554/8473/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України відносно :

громадянина України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Полтави, українця, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою:
АДРЕСА_1 раніше не судимий , -
в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу. В якому прохав: продовжити на два місяці строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , обов`язків, визначених у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою згідно телефонного та поштового виклику; не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 відносно клопотання не заперечував. Не заперечував проти продовження запобіжного заходу у вигляді застави та покладених обов`язків.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 проти клопотання не заперечував. Підтримав думку захисника.

Заслухавши прокурора, слідчого, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

З матеріалів клопотання вбачається, що ГУНП в Полтавській області проводиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0000134 від 17 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами діючи всупереч вимог ЗУ «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на власному автомобілі марки AUDIA-6, синього кольору, д. н. з. НОМЕР_1 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав її, з метою збуту. У подальшому, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , розфасували психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, заздалегідь обумовленими дозами, та упакували в поліетиленові пакунки на пазовій застібці, які зверху обмотали папером чорного кольору, липкою стрічкою та зберігали за місцем свого проживання з метою їх збуту. У нічний час доби, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені слідством особи, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. Після цього, з метою подальшого створення та формування бази обліку місць «закладок», ОСОБА_6 за допомогою інтернетмесенджера «Viber» відправляв фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації на власний мобільний телефон. Одну з вказаних «закладок» ОСОБА_6 та ОСОБА_8 таким чином розмістили за адресою: АДРЕСА_2 . 18.06.2020, близько 10.45 год., під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 , у чаті месенджеру «Viber» із зазначеним номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 та ОСОБА_8 придбав за ціною 370 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_3 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_9 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Viber» від ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме біля будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Після цього, залегендована особа ОСОБА_9 , добровільно видав працівникам поліції паперовий пакунок обмотаний липкою стрічкою, всередині якого знаходився поліетиленовий пакунок на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною, білого кольору, яку йому ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України. Повторно, ОСОБА_6 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на власному автомобілі марки AUDIA-6, синього кольору, д. н. з. НОМЕР_1 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав її, з метою збуту. У подальшому, ОСОБА_6 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , розфасували психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, заздалегідь обумовленими дозами, та упакували в поліетиленові пакунки на пазовій застібці та зберігали за місцем свого проживання з метою їх збуту. У подальшому, 14.11.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені слідством особами, діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за поблизу кіоску «Шрек» що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 58, з метою уникнення кримінальної відповідальності викинув за вказаною адресою дев`ять поліетиленових пакунків на пазовій застібці з кристалічними речовинами світло-жовтого кольору. Цього ж дня, в період часу з 11:10 год. по 11:54 год. у ході огляду вищевказаної ділянки місцевості за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено дев`ять поліетиленових пакунків на пазовій застібці з кристалічними речовинами, що згідно висновку експерта № 2589 від 04.12.2020, надані кристалічні речовини світло-жовтого кольору, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою (в перерахунку на метамфетамін основу) 0,93232 г, які ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту. Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України. Окрім цього, ОСОБА_6 діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз на власному автомобілі марки AUDIA-6, синього кольору, д. н. з. НОМЕР_1 до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав її, з метою збуту. У подальшому, ОСОБА_6 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи

за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , розфасували психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, заздалегідь обумовленими дозами та упакували в поліетиленові пакунки на пазовій застібці та зберігали за місцем свого проживання з метою їх збуту. У подальшому, 07.03.2021 у нічний час доби, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені слідством особи, діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. Після цього, з метою подальшого створення та формування бази обліку місць «закладок», ОСОБА_6 за допомогою інтернет месенджера «Viber» відправляв фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації на власний мобільний телефон, а саме біля будинку АДРЕСА_4 , в металевій трубі. Цього ж дня, в період часу з 21:00 год. по 21:20 год., працівниками поліції за вище вказаною адресою, під час огляду виявлено поліетиленовий згорток з кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/2931 від 11.03.2021 в кристалічній речовині в полімерному пакетику з пазовою застібкою виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою в перерахунку на метамфетамін основу 0,0287 г, яку йому ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. Таким чином, ОСОБА_8 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, перевезенні та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

30 березня 2021 року слідчим повідомлено ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, від отримання якої ОСОБА_6 відмовився в присутності адвоката ОСОБА_10 та 2-х понятих.

30 березня 2021 року ухвалою слідчого судді клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у кримінальному провадженню №0000134 від 17.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України - задоволено. Надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

30 березня 2021 року о 15.30 години на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_6 затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, що слідує із протоколу затримання.

30 березня 2021 рокупідозрюваному ОСОБА_6 надано слідчим клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та матеріали якими воно обґрунтовується під час проведення обшуку та затримання.

31 березня 2021 року ухвалою слідчого судді застосовано відносно ОСОБА_6 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі на строк 60 діб з 15 год. 30 хв. 30 березня 2021 року. Строк тримання під вартою ОСОБА_6 , народження рахувати з 15 год. 30 хв. 30 березня 2021 року. Дія ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується о 15 год. 30 хв. 28 травня 2021 року. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України. Розмір застави ОСОБА_6 , визначено у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 181 600 гривень у національній грошовій одиниці.

01 квітня 2021 року ОСОБА_6 вніс заставу та звільнений з-під варти 02 квітня 2021 року.
Таким чином, 01.04.2021 відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків по 28.05.2021.
19 травня 2021 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України задоволено. Продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 17.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України до 4-х місяців, а саме до 30.07.2021.
Підозрюваний ОСОБА_6 одержав копію клопотання і матеріали та ознайомлений з ними 19.05.2021 в 15.10 годин.

При вирішеннні питання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави слідчим суддям потрібно керуватись положенням ч.7 ст.194 КПК України, згідно із якою обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. Водночас у разі необхідності цей строк може бути продовжено за клопотанням лише прокурора в порядку, визначеному у ст.199 КПК України. КПК України не передбачає можливості звернення із окремим клопотанням про продовження строків виконання обов`язків, а тому за необхідності продовження цього строку звернення до слідчого судді оформляється клопотанням про продовження строків дії запобіжного заходу.

Згідно ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Як вбачається з наданих матеріалів, закінчити досудове слідство у встановлений законом двох місячний строк не виявилося можливим у зв`язку з особливою складністю провадження. Оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» щодо з`єднань абонентських номерів підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які на даний час перебувають на виконанні в ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» та проаналізувати їх. Отримати вказані з`єднання раніше не представилося можливим в зв`язку з тим, що не встановлено було всі можливо номери мобільних операторів, якими користувалися підозрювані; отримати всі результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які на даний час перебувають на розсекреченні та долучити їх до матеріалів кримінального провадження. Отримати вказані результати проведення НСРД раніше не представилося можливим у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні велика кількість підозрюваних по яких досить тривалий термін проводилися НСРД, а тому на даний час не в повному обсязі вдалося розсекретити; отримати розсекречені матеріали, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій в тому числі ухвал Полтавського апеляційного суду; отримати висновки експертиз: експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, комп`ютерно-технічних експертиз, експертиз відео та звукозапису, які на даний час перебувають в Полтавському НДЕКЦ МВС України на виконанні. Отримати результати вказаних експертиз раніше не представилося можливим в зв`язку з тим, що під час обшуків вилучено велика кількість предметів та речей і експертні установи не мають технічної можливості провести всі експертизи у 2-х місячний строк; встановити та допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних; допитати свідків, які брали участь під час проведення обшуків в якості понятих; оглянути накопичувальні диски з інформацією, яка була скачана з мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, яка вилучена у підозрюваних; повідомити підозрюваних по кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування. Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

На теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_6 з 01.04.2021 по 28.05.2021 діє запобіжний захід у виді застави, котру він вніс 01.04.2021, тому є всі підстави для продовження застави та обов`язків, покладених 31.03.2021 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави на підозрюваного ОСОБА_6 на 2 (два) місяці, тобто до 27.07.2021.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги причини, з яких слідчий не може закінчити досудове розслідування, наявності ризиків, які не зменшилися та продовжують існувати, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання частково, а саме продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави та продовження строку дії покладених обов`язків відносно ОСОБА_6 .
Керуючись ст.ст.176-178,194, 197, 199 КПК України , -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді застави та, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 31 березня 2021 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави процесуальних обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою згідно телефонного та поштового виклику; не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, в межах строку досудового розслідування, тобто до 27 липня 2021.
В іншій частині клопотання відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 21 травня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 21 травня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1