Справа № 134/1304/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2021 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000238 від 05.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до до речей та документів.
Вказав, що 04.08.2020 до СВ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що начальником відділу поштової безпеки у Вінницькій дирекції ОСОБА_4 за участі фахівця з контрольних перевірок ОСОБА_5 проведено інвентаризацію готівкових коштів, товарно-матеріальних цінносей у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( матеріально-відповідальна особа ОСОБА_6 ) в результаті якої встановлено нестачу в сумі 18824,81 грн.Готівковими коштами та матеріальними цінностями, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа завідуюча ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .
За даним фактом 05 серпня 2020 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що нестача коштів при перевірці виникла внаслідок неправомірних дій начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . У зв`язку із цим виникає необхідність у вилученні в Філії Вінницька дирекція Акціонергого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних документів:
- положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 Вінницької дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- внутрішні документи (наказ, положення, регламент, тощо) щодо регламенту ведення та закриття операційного дня для формування касових документів;
- правила проведення коригувальних операцій в програмному комплексі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- регламент процесу закриття операційного дня та формування касових документів у неавтоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документ бухгалтерського обліку, на якому відображена недостача по ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- наказ ОСОБА_6 про прийняття на роботу з посадовими обов`язками;
- акт інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_2 (на дату прийняття на роботу ОСОБА_6 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- акт попередньої інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_2 (на найближчу дату до періоду перевірки) з усіма первинними документами до неї;
- бухгалтерська довідка №1767 від 14.05.2020;
- бухгалтерська довідка №2729 від 31.05.2020;
- касова книга з первинними документами до неї;
- щоденний рух коштів згідно касових звітів по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період;
- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, прибуткові та видаткові касові ордера;
- звіти РРО;
- документальне підтвердження підкріплення грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 за період;
- порівняльний щоденний аналіз даних касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_2 з даними обліку Вінницької дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідними поясненнями причин розбіжностей та документальним підтвердженням;
- оборотно-сальдові відомості по рахунках: 31,36,63 та первинними документами до них за період;
- інші документи, які мають значення для вирішення справи по суті.
Для проведення дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії. Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.
Єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження, здобути необхідні докази, та отримати необхідні докази вини є отримання тимчасового доступу та вилучення документів, оскільки не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, з метою встановлення, чи спростування факту привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.
Виклик представника Філії Вінницька дирекція Акціонергого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки ними можуть вжитись заходи щодо знищення чи змінити документів про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому прошу також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).
Беручи до уваги те, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, а також враховуючи той факт, що є достатні підстави вважати, що вказані документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000238 04.08.2020 до СВ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що начальником відділу поштової безпеки у Вінницькій дирекції ОСОБА_4 за участі фахівця з контрольних перевірок ОСОБА_5 проведено інвентаризацію готівкових коштів, товарно-матеріальних цінносей у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( матеріально-відповідальна особа ОСОБА_6 ) в результаті якої встановлено нестачу в сумі 18824,81 грн.Готівковими коштами та матеріальними цінностями, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа завідуюча ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .
За даним фактом 05 серпня 2020 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що нестача коштів при перевірці виникла внаслідок неправомірних дій начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . У зв`язку із цим виникає необхідність у вилученні в Філії Вінницька дирекція Акціонергого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних документів:
- положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 Вінницької дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- внутрішні документи (наказ, положення, регламент, тощо) щодо регламенту ведення та закриття операційного дня для формування касових документів;
- правила проведення коригувальних операцій в програмному комплексі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- регламент процесу закриття операційного дня та формування касових документів у неавтоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документ бухгалтерського обліку, на якому відображена недостача по ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- наказ ОСОБА_6 про прийняття на роботу з посадовими обов`язками;
- акт інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_2 (на дату прийняття на роботу ОСОБА_6 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- акт попередньої інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_2 (на найближчу дату до періоду перевірки) з усіма первинними документами до неї;
- бухгалтерська довідка №1767 від 14.05.2020;
- бухгалтерська довідка №2729 від 31.05.2020;
- касова книга з первинними документами до неї;
- щоденний рух коштів згідно касових звітів по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період;
- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, прибуткові та видаткові касові ордера;
- звіти РРО;
- документальне підтвердження підкріплення грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 за період;
- порівняльний щоденний аналіз даних касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_2 з даними обліку Вінницької дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідними поясненнями причин розбіжностей та документальним підтвердженням;
- оборотно-сальдові відомості по рахунках: 31,36,63 та первинними документами до них за період;
- інші документи, які мають значення для вирішення справи по суті.
Для проведення дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії. Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.
Єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження, здобути необхідні докази, та отримати необхідні докази вини є отримання тимчасового доступу та вилучення документів, оскільки не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, з метою встановлення, чи спростування факту привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.
Виклик представника Філії Вінницька дирекція Акціонергого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки ними можуть вжитись заходи щодо знищення чи змінити документів про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому прошу також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги те, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, а також враховуючи той факт, що є достатні підстави вважати, що вказані документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в приміщенні Філії Вінницької дирекції Акціонергого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 05.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка має охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в приміщенні Філії Вінницької дирекції Акціонергого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 та слідчому Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в приміщенні Філії Вінницької дирекції Акціонергого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів:

- акт інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_2 (на дату прийняття на роботу ОСОБА_6 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- акт попередньої інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_2 (на найближчу дату до періоду перевірки) з усіма первинними документами до неї;

- бухгалтерська довідка №1767 від 14.05.2020;

- бухгалтерська довідка №2729 від 31.05.2020;

- касова книга з первинними документами до неї;

- щоденний рух коштів згідно касових звітів по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період;

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, прибуткові та видаткові касові ордера;

- звіти РРО;

- документальне підтвердження підкріплення грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 за період;

- порівняльний щоденний аналіз даних касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_2 з даними обліку Вінницької дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідними поясненнями причин розбіжностей та документальним підтвердженням;

- оборотно-сальдові відомості по рахунках: 31,36,63 та первинними документами до них за період;

- інші документи, які мають значення для вирішення справи по суті.

Для проведення дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії. Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими, з можливістю виготовлення їх належним чином завірених копій, з метою подальшого долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження №0000238.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя