Справа № 686/9364/20
Провадження № 1-кс/686/6533/21
У Х В А Л А
16 червня 2021 року м. Хмельницький
14.06.2021 року дізнавач сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 25.10.2019 по 29.10.2019 невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом продажу трактора заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, чим спричинила останньому матеріальну шкоду розмір якої встановлюється.
В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив, що його друг ОСОБА_6 знайшов оголошення в газеті «Красилівський Вісник» про продаж трактора, та повідомив про це йому. Зателефонувавши за номером, який був зазначений в оголошенні він домовився про купівлю цього трактора. На наступний день він, разом із ОСОБА_6 , поїхав до міста Хмельницького для здійснення передплати за трактор. Поспілкувавшись по мобільному телефоні із продавцем, останній надав потерпілому ОСОБА_5 чотири особових рахунки, один із який № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на який він перерахував грошові кошти.
За таких обставин, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 :
-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунка з25.10.2019 року по день виконання ухвали слідчого судді;
-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунка з 25.10.2019 року по день виконання ухвали слідчого судді, для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку;
-руху коштів по рахунках з 25.10.2019 року по день виконання ухвали слідчого судді;
-зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 25.10.2019 року по день виконання ухвали слідчого судді.
-Інформації про клієнта (клієнтів) банку - власників вказаних рахунків;
-заяви про відкриття цих рахунків, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.
Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно:
-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунка 25.10.2019 року по день виконання ухвали слідчого судді;
-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунка з 25.10.2019 року по день виконання ухвали слідчого судді, для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку;
-руху коштів по рахунках з 25.10.2019 року по день виконання ухвали слідчого судді;
-зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 25.10.2019 року по день виконання ухвали слідчого судді.
-Інформації про клієнта (клієнтів) банку - власників вказаних рахунків;
-заяви про відкриття цих рахунків, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код.
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адреса: АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 14 серпня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1