Справа № 727/3533/21
Провадження № 1-кс/727/1037/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000429 від 27.07.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що посадові особи ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » увійшовши в злочину змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення бюджетних коштів, під час виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкція будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , умисно завищили вартість та обсяги будівельних робіт, шляхом внесення в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в неправдивих відомостей щодо об`ємів робіт та вартості матеріалів, чим своїми протиправними діями завдали збитків державному бюджету.

12.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі тимчасово виконуючого обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено Договір підряду за №303/37/22 на виконання робіт, пов`язаних з об`єктами незавершеного чи завершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), а саме реконструкції будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 .

14.12.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю будівельною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір субпідряду на виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкція будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 за №14/12.

В подальшому, 26.09.2019, за участю представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , керівника субпідрядної організації генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Головного інженера проекту проведено контрольні обміри визначення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт із «Реконструкції будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 », в ході яких встановлено завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті на загальну суму 1 767 707,4 гривень, що підтверджується актом проведення контрольного обміру виконання фактичних обсягів та вартості виконаних робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 ».
Відповідно до висновку експерта обсяги та вартості фактично виконаних будівельних робіт частково не відповідають обсягам та вартості зазначеним в Актах виконаних робіт форми Кб-2в, а саме: сума невідповідності між фактично виконаними роботами зазначеними в Актах виконаних робіт форми Кб-2в, складених та погоджених Замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та Генпідрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») становить 4 197 155,51 грн. та сума невідповідності між фактично виконаними роботами зазначеними в Актах виконаних робіт форми Кб-2в, складених та погоджених Генпідрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Субпідрядником (ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») становить 3 420 095,58 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до договору підряду №303/37/22 УКБ від 12.09.2018, а також додаткових угод до даного договору; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в,з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо), які складені між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 та Генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору підряду №303/37/22 УКБ від 12.09.2018, платіжних доручень, а також бухгалтерських та інших документів щодо закупівлі, транспортування та інших витрат по матеріальним ресурсам по вказаним договорам. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення ряду експертиз. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- договору підряду №303/37/22 УКБ від 12.09.2018, додаткових угод до даного договору;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо), які складені між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 та Генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору підряду №303/37/22 УКБ від 12.09.2018, платіжних доручень;
- бухгалтерських та інших документів щодо закупівлі, транспортування та інших витрат по матеріальним ресурсам по вказаним договорам.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1