Справа № 606/716/21
УХВАЛА
01 квітня 2021 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000040 від 21 березня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

Встановив:

У провадженні СД відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 21 березня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Дізнавач СД відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримує.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 16.02.2021 року по 18.03.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу викрав грошові кошти в сумі 8000 грн. із кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти було викрадено із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 емітованого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 .
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період часу з 16.02.2021 року по з 18.03.2021 року. Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального проступку.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального проступку, на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ).
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слід надати доступ до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасових доступ оперуповноваженим вказаним у клопотанні слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання дізнавача СД відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1. Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 16.02.2021 року по з 18.03.2021 року.

2. Інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 16.02.2021 року по з 18.03.2021 року, а також копії записів із камер відео спостережень банкоматів та фотознімків із банкоматів в момент здійснення банківських операцій по вказаному вище банківському рахунку, з яких здійснювалося вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів чи банкоматів.
3. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному банківському рахунку в приміщенні відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії відеозаписів із камер відео спостережень та фотознімків в момент здійснення банківських операцій.

4. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплати із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: поповнення мобільних номерів, оплата робіт послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
5. Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

6. Інформацію про повний номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка прив`язана до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

7. Інформацію про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з наданням копії паспорта громадянина України чи ID картки, копії ідентифікаційного коду, заяви, копії договору та фотознімок особи.

В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1