Справа № 158/457/21
Провадження № 1-кс/0158/244/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000036 від 12.03.2013 року за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 та ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 та ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 та ч.3 ст.209 КК України,-

в с т а н о в и в:

16 березня 2021 року до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся заступник начальника СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000036 від 12.03.2013 року за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 та ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 та ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 та ч.3 ст.209 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, зокрема доступ до електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: вхідні та вихідні електронні листи, разом з прикріпленими (приєднаними) файлами (додатками), у тому числі тими, що містяться на носіях інформації еDisk по зазначеній електронній поштовій скриньці, а також інформація щодо ІР-адрес (як відправників, так і отримувачів), з яких здійснювалися прийом та передача електронних листів на/з вказаної електронної поштової скриньки, всіх наявних даних користувачів та МАС-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювалася робота з даною електронною поштовою скринькою за період з 31.10.2018 по 27.01.2020, з можливістю копіювання даної інформації та вилучення її належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_7 упродовж 2009-2010 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , використавши завідомо підроблені документи, придбали право на нерухоме майно під виглядом правомірних господарських операцій, не повідомляючи відомостей про те, що нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») є заставним та іпотечним, про що внесені відповідні записи у реєстри заборон, обтяжень та іпотек, спричинила останньому збитки в особливо великих розмірах.

За фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 та ч.3 ст.209 КК України 12.03.2013 року були внесені відомості до ЄРДС за № 0000036, на підставі яких в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження 21 червня 2018 року відносно ОСОБА_7 було складено повідомлення про підозру у скоєнні даних кримінальних правопорушень.

20.02.2019 Луцьким міськрайонним судом відносно підозрюваної ОСОБА_7 обрано запобіжний захід цілодобовий домашній арешт за адресою АДРЕСА_2 , строком на два місяці.

В ході розгляду Волинським апеляційним судом апеляції прокурора на ухвалу слідчого суді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.02.2019р. про обрання запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000036 від 12.03.2013р. було винесено ухвали про здійснення приводу підозрюваної ОСОБА_7 в судове засідання на 21.03.2019р. та 28.03.2019р. Однак, за адресою виконання домашнього арешту остання була відсутня у зв`язку з чим виконати ухвалу суду не представилось можливим.

Крім того захисник підозрюваної ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 в ході судового розгляду Волинським апеляційним судом апеляції прокурора про зміну запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_7 показав, що місце перебування його підзахисної ОСОБА_7 йому невідоме.

Також при перевірці дотримання ОСОБА_7 умов виконання домашнього арешту, 22.03.2019р., 26.03.2019р. та 28.03.2019р. було встановлено, що за адресою АДРЕСА_2 остання була відсутня.

Зазначенні дії підозрюваної ОСОБА_7 свідчать про переховування від органів досудового розслідування з метою уникнути від кримінальної відповідальності у зв`язку з чим 23.03.2019р. постановою слідчого СУ ГУНП у Волинській області останню було оголошено в розшук.

Крім цього ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29.09.2020 року надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки м. Київ, зареєстрованої за адресою АДРЕСА_3 , мешканки АДРЕСА_2 , з метою її приводу до Луцького міськрайонного суду Волинської області для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

За період розшуку підозрюваної ОСОБА_7 , остання неодноразово із використанням власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надсилала різного роду клопотання, скарги та заяви.

Офіційним володільцем інформації та адміністратором електронних поштових скриньок із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який може надати інформацію про електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вхідні та вихідні електронні листи, разом з прикріпленими (приєднаними) файлами (додатками), у тому числі тими, що містяться на носіях інформації еDisk по зазначеній електронній поштовій скриньці, а також інформація щодо ІР-адрес (як відправників, так і отримувачів), з яких здійснювалися прийом та передача електронних листів на/з вказаної електронної поштової скриньки, всіх наявних даних користувачів та МАС-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювалася робота з даною електронною поштовою скринькою за період з 01.01.2020 по 09.03.2021.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товариство знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначена інформація, яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення місця знаходження розшукуваної підозрюваної ОСОБА_7 та притягнення кримінальної відповідальності за вчиненні нею кримінальні правопорушення.

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб їх отримати не можливо, а тому просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у період з 31.10.2018р. по 27.01.2020р.

В судове засідання заступник начальника СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 ч. 5 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п. 6 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу вказаний у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , а за їх дорученням іншому слідчому слідчої групи чи оперативному працівнику, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема доступ до електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: вхідні та вихідні електронні листи, разом з прикріпленими (приєднаними) файлами (додатками), у тому числі тими, що містяться на носіях інформації еDisk по зазначеній електронній поштовій скриньці, а також інформація щодо ІР-адрес (як відправників, так і отримувачів), з яких здійснювалися прийом та передача електронних листів на/з вказаної електронної поштової скриньки, всіх наявних даних користувачів та МАС-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювалася робота з даною електронною поштовою скринькою за період з 31.10.2018 по 27.01.2020, з можливістю копіювання даної інформації та вилучення її належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 17 квітня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1