печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7829/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001097, -

ВСТАНОВИВ:
15.02.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 15.11.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування стали матеріали Департаменту захисту економіки Національної поліції України щодо можливих протиправних дій службових осіб ряду суб`єктів господарської діяльності, які за сприянням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та підконтрольних лісових господарств, заволодівають коштами останніх, що виділяються на виконання робіт по вибірковій санаторній вирубці та заготівлі лісу.

Так, з метою заволодіння коштами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виділяються для виконання робіт по вибірковій санаторній вирубці та заготівлі лісу, невстановлені особи реєструють на ім`я підставних осіб суб`єкти господарської діяльності.

Фактично ж вказані суб`єкти господарювання реєструються лише з метою створення документальної видимості проведення псевдооперацій із санаторної вирубки та заготівлі лісу на умовах договорів, укладених із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та підконтрольних лісових господарств.

У подальшому, на виконання таких договорів, невстановлені особи після отримання коштів, що виділяються для вирубки (заготівлі) лісу, на розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, заволодівають ними шляхом зняття їх у банківських установах в готівковій формі і розподіленням між учасниками злочинної схеми.

Водночас, вищевказані роботи із вирубки (заготівлі) лісу вказаними суб`єктами господарювання не виконуються, а здійснюються у неповному об`ємі виключно силами лісових господарств або вільнонайманими працівниками, однак з використанням техніки та знарядь вказаних господарств.

Так, за результатом проведення обшуку приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено та вилучено ряд документів фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства із суб`єктами господарської діяльності, у тому числі ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ) за 2018 рік перший квартал 2019 року. Разом з тим, установлено, що ОСОБА_5 одночасно у вказаний період працював на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим обґрунтовано може бути причетним до вчинення даного злочину.

Установлено, що 04.01.2018 між ФОП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду на розробку лісових деревних ресурсів № 10 від 04.01.2018 з відповідними додатками. Далі, 28.09.2018 до указаного договору укладено додаткову угоду №1, а 28.03.2018 договір № 196 на послуги, пов`язані з лісівництвом з відповідними додатками.

Враховуючи, що роботи фактично виконувались упродовж 2018 року перший квартал 2019 року, на теперішній час виникла необхідність у перевірці фактичного перебування ОСОБА_5 , а також осіб, які залучені ним до виконання відповідних робіт, на місці їх проведення, у зв`язку із чим виникли обґрунтовані підстави у зверненні до суду з даним клопотанням.

З протоколу допиту як свідка ОСОБА_5 установлено, що під час надання ним послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він користувався мобільним терміналом з СІМ-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 .

Окрім того встановлено, що на ФОП « ОСОБА_5 » в період з 2018 рік перший квартал 2019 року працювали наступні особи, які також є абонентами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами СІМ-карт:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_16 .

Приймаючи до уваги, що в слідства наявні підстави вважати, що вказані вище особи відповідні роботи з санітарної вирубки (заготівлі) лісу не виконували, тому відомості щодо телефонних з`єднань вказаних осіб мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурору третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про зв`язок абонентів мобільного зв`язку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по 00. год. 00 хв. 01.04.2019 з деталізацією інформації про здійснення дзвінків та відправку SMS-повідомлень, із зазначенням адрес розташування базових станцій; типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, нульові з`єднання, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; відомостей про абонента (за наявності контрактної угоди), з можливістю вилучення даної інформації в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7829/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1