Справа № 569/6850/21
УХВАЛА

06 квітня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №000467 від 17.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, звернувся в суд із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 14.05.2015 року перебуваючи у м. Рівне, остання уклала із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі його Директора ОСОБА_6 Договір №2 купівлі-продажу майнових прав, за яким ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " взяло на себе зобов`язання із будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 , із наступною передачею у власність ОСОБА_5 однокімнатної квартири за АДРЕСА_2 , загальною площею 39,05 кв.м., в строк 4 квартал 2015 року, та взамін було взято обов`язок сплатити на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти в сумі 160 651 грн. 70 коп. в строк до 15.06.2015, який остання виконала. Однак по закінченню вищезгаданого строку для завершення будівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "не завершило процедуру введення відповідного будинку в експлуатацію, та не передало ОСОБА_5 у власність відповідну квартиру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_7 було здійснено оплату за купівлю майнових прав в розмірі 70005 грн. та 09.06.2015 в розмірі 90646 грн.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до до речей та документів (інформації, у т.ч. в електронному вигляді), за період часу з 01.05.2015 по даний час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ")(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), які стосуються відкриття і обслуговування банківських продуктів (рахунків), які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 ), копії паспортів, анкет-заяав, інформації щодо руху коштів (із розшифровками підстав зняття, переказу та надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) по наявних банківських продуктах (у т.ч. по відкритих та закритих картковим та розрахунковим рахункам), інформацію про дату відкриття/закриття вказаних банківських продуктів та залишок коштів на них, фото/відео із камер відео спостереження відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Рівне під час здійснення касової операції від 27.05.2015 платником ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) на суму 70005 грн. (квитанція №10739_4) та під час здійснення касової операції від 09.06.2015 платником ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) на суму 90646 грн. (квитанція № TR.12346704.8287.10739)

Крім того, дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст .62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, у т.ч. в електронному вигляді), за період часу з 01.05.2015 по даний час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), які стосуються відкриття і обслуговування банківських продуктів (рахунків), які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 ), копії паспортів, анкет-заяав, інформації щодо руху коштів (із розшифровками підстав зняття, переказу та надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) по наявних банківських продуктах (у т.ч. по відкритих та закритих картковим та розрахунковим рахункам), інформацію про дату відкриття/закриття вказаних банківських продуктів та залишок коштів на них, фото/відео із камер відео спостереження відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Рівне під час здійснення касової операції від 27.05.2015 платником ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) на суму 70005 грн. (квитанція №10739_4) та під час здійснення касової операції від 09.06.2015 платником ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) на суму 90646 грн. (квитанція № TR.12346704.8287.10739) з можливістю отримати документи в паперовому вигляді (скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск (здійснити виїмку).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1