Провадження № 1-кс/461/1261/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2021 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі:

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваних - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9

захисників - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14

перекладача - ОСОБА_15

розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000115 від 10.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 10.12.2020 за підозрою ОСОБА_5 ( ОСОБА_16 )у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ОСОБА_6 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_19 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_20 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, до шести місяців, тобто до 06 липня 20211 року.
Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці громадянин Республіки Молдова ОСОБА_21 вступив у злочинну змову з громадянином Туреччини ОСОБА_22 та іншими, невстановленими на даний час особами, на вчинення контрабанди із Ісламської Республіки Пакистан в Україну особливо небезпечного наркотичного засобу героїну в особливо великих розмірах, а саме його переміщення на територію України з приховуванням від митного контролю.

З метою досягнення злочинної мети у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.11.2020, невстановлена особа діючи умисно та з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,перебуваючи на території Ісламської Республіки Пакистан, помістила у мішки з рисом особливо небезпечний наркотичний засіб героїн загальною масою приблизно 1035 кг, що був упакований в 207 прозорих поліетиленових герметичних пакети приблизною вагою 5 кг кожний.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.11.2020, невстановлена особа забезпечила завантаження вищевказаних мішків з рисом загальною масою брутто близько 49 тон із прихованим у ньому особливо небезпечним наркотичним засобом героїном в кількості 1035 кг у два морських контейнери №BEAU 2538456 та № НОМЕР_1 , які були завантажені на корабель з маршрутом до морського порту міста Одеса (Україна), отримувачем якого виступило ТзОВ «АГРОПРОДУКТ ІМПЕКС» (м. Київ, Україна).

В період грудня 2020 року ОСОБА_21 , діючи спільно із ОСОБА_22 , продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на контрабандне переміщення особливо небезпечного наркотичного засобу, підшукали транспортні засоби для перевезення контейнерів з міста Одеси до митного поста «Городок» Галицької митниці, орендували складські приміщенні в місті Львові по вул. Городоцька, буд. 224, корп. «О-1» для розвантаження вказаного вантажу із прихованим у ньому наркотичним засобом та підшукали осіб з числа громадян Туреччини Отера ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_25 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_26 ), яких залучили до розробленого злочинного плану як співвиконавців, роль яких полягала у здійсненні вилучення прихованих поліетиленових пакетів з вмістом героїну із мішків з рисом, їх пакування, фасування і вивезення вказаного наркотичного засобу для подальшого збуту.

02.12.2020 ОСОБА_22 , на виконання попереднього злочинного плану, з метою здійснення контролю за розвантаженням наркотичних засобів, в`їхав через ПП «Лужанка» в Україну та, прибувши до міста Львова, зустрівся із Толмаці Іоном для координації дій співучасників вказаного злочину.

29.12.2020 в морський порт міста Одеса (Україна) на кораблі «MICHELA» прибули вищевказані контейнери № BEAU 2538456 та № UACU 4138377 із мішками рису з прихованим у них 1035 кг особливо небезпечного наркотичного засобу героїну в особливо великих розмірах.

В подальшому вказані контейнери із мішками з рисом та прихованим у ньому особливо небезпечним наркотичним засобом героїном завантажено на транспортні засоби марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_2 (причіп д.н.з. НОМЕР_3 ) та «DAF» д.н.з. НОМЕР_4 (причіп д.н.з. НОМЕР_5 ) та під митним контролем перевезено для проведення митного оформлення в режимі «імпорт» до митного поста «Городок» Галицької митниці ДМС, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659А.

04.01.2021 після завершення митного оформлення на митному пості «Городок» Галицької митниці ДМС, даний вантаж рису було доставлено за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_22 в раніше орендоване Толмаці Іоном складське приміщення, яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 224, корп. «О-1».

Після цього, в період 04-05 січня 2021 року громадяни Республіки Туреччини ОСОБА_27 ( ОСОБА_24 ), ОСОБА_28 ( ОСОБА_25 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_26 ) діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_22 , достовірно знаючи про факт контрабандного ввезення в Україну наркотичного засобу, розпочали розпаковування мішків із рисом та вилучення з них пакетів із вмістом героїну.

05.01.2021 під час розпаковування вказаних мішків з рисом та вилучення з них поліетиленових пакетів з вмістом героїну, протиправна діяльність зазначених іноземців була припинена співробітниками Управління СБ України у Львівській області під час обшуку даного складського приміщення. За результатами проведених слідчих дій виявлено та вилучено 207 поліетиленових пакетів із особливо небезпечним наркотичним засобом героїном загальною масою приблизно 1035 кг, що становить особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_21 ( ОСОБА_16 ) підозрюються в організації вчинення контрабанди, тобто в організації переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечного наркотичного засобу, в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305 КК України.

ОСОБА_22 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_27 ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_28 ( ОСОБА_19 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_20 )підозрюються у вчинені контрабанди, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечного наркотичного засобу, в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

06.01.2021 ОСОБА_29 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_30 ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_31 ( ОСОБА_19 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_20 ) повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України. Цього ж дня ОСОБА_31 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

07.01.2021 ОСОБА_29 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_30 ( ОСОБА_18 ), та ОСОБА_9 ( ОСОБА_20 ) обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

25.01.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину Республіки Молдова, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 305 КК України (підозрюваний на даний час переховується від органу досудового розслідування).

Слідчий зазначає, що двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 06.03.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно забезпечити повноту встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причин, що сприяли цьому, у зв`язку з чим необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:

-розшукати підозрюваного ОСОБА_5 та провести за його участю ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, серед яких: допит, відібрання зразків почерку та підпису, пред`явлення особи для впізнання, слідчі експерименти, а також інші дії, у проведенні яких виникне необхідність;

-одержати висновок експерта по експертизі наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, призначеній постановою від 11.01.2021, що потребує значного часу (більше 3-х місяців), з урахуванням об`єму вилученого наркотичного засобу;

-провести почеркознавчу експертизу, на предмет встановлення особи, що виконала рукописні написи на аркушах, що вилучені в ході обшуку 05.01.2021;

-провести за участю директора ТОВ «АГРОПРОДУКТ ІМПЕКС» ОСОБА_33 ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, серед яких: допит, відібрання зразків почерку та підпису, пред`явлення особи для впізнання, а також інші дії, у проведенні яких виникне необхідність;

-провести тимчасові доступи у операторів мобільного зв`язку;

-провести тимчасовий доступ у Галицькій митниці ДМС;

-провести тимчасовий доступ у банківських установах;

-долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи слідчих розшукових дій, доступ до яких на даний час обмежено;

-провести комп`ютерно - технічні експертизи та оглянути мобільні телефони та сім-картки, що вилучені в ході проведення слідчих дій;

-оглянути відеозаписи з камер відеоспостереження Гранд-готелю, ТОВ «Логістична компанія «Захід Ресурс»;

-за участю перекладача провести огляди окремих протоколів за результатами проведення слідчих дій;

-отримати відповіді на запити від АРМА, ДМС, ДПС, Інтерполу, тощо;

-допитати власників та водіїв вантажних автомобілів, що здійснювали перевезення контейнерів із вантажем рису з Одеси до Львова;

-допитати власників та водіїв автомобілів, що надавали підозрюваним послуги перевезення у таксі;

-вирішити питання щодо кваліфікації дій підозрюваних за ст. 307 ККУкраїни;

-проаналізувати висновки експертів у даному кримінальному провадженні;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України при завершенні досудового розслідування;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії у вищезазначеному кримінальному провадженні не були закінчені в розумні строки у зв`язку із специфікою, рівнем складності, кількістю підозрюваних, необхідністю здійснення перекладів для проведення слідчих дій з підозрюваними, тривалістю проведення призначених у даному кримінальному провадженні експертиз, особливої складності кримінального провадження та інших об`єктивних причин.

Результати проведення даних слідчих і процесуальних дій мають важливе значення для повноти встановлення обставин вчинення злочину та причин, що сприяли цьому, правильної кваліфікації діянь підозрюваних та встановлення у їх діях та діях інших окремих осіб, ознак вчинення інших злочинів.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для здобуття належних і допустимих доказів у вказаному кримінальному провадженні необхідний додатковий строк не менше шести місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійсненні та завершені раніше з об`єктивних причин через особливу складність провадження, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, просить клопотання задоволити.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав повністю та просив таке задовольнити. Пояснив, що внаслідок особливої складності провадження та тривалістю проведення призначених судових експертиз, необхідно продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.
Захисник ОСОБА_34 покладається на розсуду суду в вирішенні даного клопотання. Зазначає, що можливо за шість місяців буде доведена невинуватість даних підозрюваних.
Захисник ОСОБА_11 в судовому засіданні зазначила, що строки досудового розслідування необхідно продовжити у більш стисливий строк.
ОСОБА_22 в судовому засіданні підтримав думку захисника.
Захисник ОСОБА_14 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Пояснив, що орган досудового розслідування не довів необхідності продовження строків досудового розслідування.
Отер Хакі в судовому засіданні в судовому засіданні підтримав думку захисника.
Захисник ОСОБА_35 в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання, оскільки прокурор не довів необхідності продовження строків досудового розслідування.
ОСОБА_28 в судовому засіданні підтримав думку захисника.
Захисник ОСОБА_13 в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання. Пояснила, що органом досудового розслідування не доведена необхідності продовження строку досудового розслідування.
Секера ОСОБА_36 в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.
Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, захисників та підозрюваних, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 10.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.305 КК України.
Встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 06.01.2021 ОСОБА_29 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_30 ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_31 ( ОСОБА_19 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_20 ) повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.305 КК України. 25.01.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину Республіки Молдова, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 305 КК України (підозрюваний на даний час переховується від органу досудового розслідування).

06.01.2021 ОСОБА_31 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. 07.01.2021 ОСОБА_29 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_30 ( ОСОБА_18 ), та ОСОБА_9 ( ОСОБА_20 ) обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_29 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_30 ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_31 ( ОСОБА_19 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_20 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-повідомленням ГВ БКОЗ УСБ України у Львівській області щодо виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України, в якій зазначено особу причетною до вчинення даного злочину ОСОБА_6 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 06.01.2021, яким підтверджується факт керування 04.01.2021 Деміром Абдулразакомдіямигромадян Республіки Туреччини ОСОБА_7 ( ОСОБА_24 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_25 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_26 ) під час розвантаження автомобілів марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_2 (причіп д.н.з. НОМЕР_6 ) та «DAF» д.н.з. НОМЕР_4 (причіп д.н.з. НОМЕР_5 ) вантажем рису за адресою: АДРЕСА_1 , а також розраховувалася за розвантаження зі свідком;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 05.01.2021, яким підтверджується факт керування 04.01.2021 Деміром Абдулразакомдіямигромадян Республіки Туреччини ОСОБА_7 ( ОСОБА_24 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_25 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_26 ) під час розвантаження автомобілів марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_2 (причіп д.н.з. НОМЕР_6 ) та «DAF» д.н.з. НОМЕР_4 (причіп д.н.з. НОМЕР_5 ) вантажем рису за адресою: АДРЕСА_1 , а також розраховувалася за розвантаження зі свідком;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_39 від 05.01.2021, яким підтверджується факт керування 04.01.2021 Деміром Абдулразакомдіямигромадян Республіки Туреччини ОСОБА_7 ( ОСОБА_24 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_25 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_26 ) під час розвантаження автомобілів марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_2 (причіп д.н.з. НОМЕР_6 ) та «DAF» д.н.з. НОМЕР_4 (причіп д.н.з. НОМЕР_5 ) вантажем рису за адресою: АДРЕСА_1 , а також розраховувалася за розвантаження зі свідком;

-протоколом обшуку від 05.01.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого у складських приміщеннях за вищевказаною адресою було виявлено трьох громадян Туреччини Отера Хакі ( ОСОБА_40 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_25 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_26 ) особливо небезпечний наркотичний засіб героїн масою брутто 1035 кг., вантаж рису в мішках, засоби пакування з приховуванням, бірки дипломатичної пошти та інші предмети;

-протоколом впізнання свідком ОСОБА_41 від 06.01.2021 ОСОБА_6 як особу, котра керувала діямигромадян Республіки Туреччини ОСОБА_7 ( ОСОБА_24 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_25 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_26 ) під час розвантаження автомобілів марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_2 (причіп д.н.з. НОМЕР_6 ) та «DAF» д.н.з. НОМЕР_4 (причіп д.н.з. НОМЕР_5 ) вантажем рису за адресою: АДРЕСА_1 , а також розраховувалася зі свідком за розвантаження;

-протоколом впізнання свідком ОСОБА_42 від 06.01.2021 ОСОБА_6 як особу, котра керувала діямигромадян Республіки Туреччини ОСОБА_7 ( ОСОБА_24 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_25 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_26 ) під час розвантаження автомобілів марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_2 (причіп д.н.з. НОМЕР_6 ) та «DAF» д.н.з. НОМЕР_4 (причіп д.н.з. НОМЕР_5 ) вантажем рису за адресою: АДРЕСА_1 , а також розраховувалася зі свідком за розвантаження;

-протоколом впізнання свідком ОСОБА_43 від 06.01.2021 ОСОБА_6 як особу, котра керувала діямигромадян Республіки Туреччини ОСОБА_7 ( ОСОБА_24 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_25 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_26 ) під час розвантаження автомобілів марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_2 (причіп д.н.з. НОМЕР_6 ) та «DAF» д.н.з. НОМЕР_4 (причіп д.н.з. НОМЕР_5 ) вантажем рису за адресою: АДРЕСА_1 , а також розраховувалася зі свідком за розвантаження;

-протоколом допиту свідка оперативного співробітника ГВ БКОЗ УСБ України у Львівській області ОСОБА_44 , яким підтверджується організація, безпосереднє керування та фінансування незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вищевказаного особливо небезпечного наркотичного засобу героїну у двох контейнерах з Пакистану до України;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 06 березня 2021 року.
Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ч. 3,4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що у даному кримінальному провадженні необхідно:
-розшукати підозрюваного Толмаці Іона та провести за його участю ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, серед яких: допит, відібрання зразків почерку та підпису, пред`явлення особи для впізнання, слідчі експерименти, а також інші дії, у проведенні яких виникне необхідність;

-одержати висновок експерта по експертизі наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, призначеній постановою від 11.01.2021, що потребує значного часу (більше 3-х місяців), з урахуванням об`єму вилученого наркотичного засобу;

-провести почеркознавчу експертизу, на предмет встановлення особи, що виконала рукописні написи на аркушах, що вилучені в ході обшуку 05.01.2021;

-провести за участю директора ТОВ «АГРОПРОДУКТ ІМПЕКС» ОСОБА_33 ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, серед яких: допит, відібрання зразків почерку та підпису, пред`явлення особи для впізнання, а також інші дії, у проведенні яких виникне необхідність;

-провести тимчасові доступи у операторів мобільного зв`язку;

-провести тимчасовий доступ у Галицькій митниці ДМС;

-провести тимчасовий доступ у банківських установах;

-долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи слідчих розшукових дій, доступ до яких на даний час обмежено;

-провести комп`ютерно - технічні експертизи та оглянути мобільні телефони та сім-картки, що вилучені в ході проведення слідчих дій;

-оглянути відеозаписи з камер відеоспостереження Гранд-готелю, ТОВ «Логістична компанія «Захід Ресурс»;

-за участю перекладача провести огляди окремих протоколів за результатами проведення слідчих дій;

-отримати відповіді на запити від АРМА, ДМС, ДПС, Інтерполу, тощо;

-допитати власників та водіїв вантажних автомобілів, що здійснювали перевезення контейнерів із вантажем рису з Одеси до Львова;

-допитати власників та водіїв автомобілів, що надавали підозрюваним послуги перевезення у таксі;

-вирішити питання щодо кваліфікації дій підозрюваних за ст. 307 ККУкраїни;

-проаналізувати висновки експертів у даному кримінальному провадженні;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України при завершенні досудового розслідування;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії у вищезазначеному кримінальному провадженні не були закінчені в розумні строки у зв`язку із специфікою, рівнем складності, кількістю підозрюваних, необхідністю здійснення перекладів для проведення слідчих дій з підозрюваними, тривалістю проведення призначених у даному кримінальному провадженні експертиз, особливої складності кримінального провадження та інших об`єктивних причин.

Результати проведення даних слідчих і процесуальних дій мають важливе значення для повноти встановлення обставин вчинення злочину та причин, що сприяли цьому, правильної кваліфікації діянь підозрюваних та встановлення у їх діях та діях інших окремих осіб, ознак вчинення інших злочинів.

Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, про що вказано й у підпункті «а» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25 липня 2000 року у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення: від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).
Слідчий довів слідчому судді, що вищевказані процесуальні дії у кримінальному провадженні не були закінчені в терміни, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно здійснити великий об`єм проведення слідчих та процесуальних дій. Без проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію діям підозрюваних, дослідити всі наявні докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку, при необхідності оголосити остаточну підозру. В залежності від результатів висновків експертиз буде прийняте відповідне рішення органами досудового розслідування та проведені відповідні процесуальні та слідчі дії, які є обов`язковими та без виконання яких неможливо завершити досудове розслідування.
Пунктом 2 частини 3 ст. 294 КПК України передбачено продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурорана термін до шести місяців. При цьому частина 4 ст. 294 КПК України передбачає конкретні випадки коли досудове рослідування може бути продовженим на той чи інший строк. Зокрема, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.
З огляду на викладене, враховуючи особливу складність кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000115 від 10.12.2020 за підозрою ОСОБА_5 ( ОСОБА_16 )у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_6 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_19 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_20 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, до 6 місяців, тобто до 06.07.2021

Керуючись ст.ст. 369, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000115 від 10.12.2020 за підозрою ОСОБА_5 ( ОСОБА_16 )у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_6 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_19 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_20 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000115 від 10.12.2020 за підозрою ОСОБА_5 ( ОСОБА_16 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305 КК України ОСОБА_6 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_19 ) та ОСОБА_9 ( ОСОБА_20 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, до шести місяців, тобто до 06 липня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1