Справа № 206/1631/21
Провадження № 1-кс/206/148/21
У Х В А Л А

19 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000152,

ВСТАНОВИЛА:

16 квітня 2021 року дізнавач сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра,про тимчасовий доступ та вилучення засвідчених належним чином копій документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1

В обгрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено: «до чергової частини Самарського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_3 , про те, що вони працюють на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " протягом тривалого часу, з січня 2020 року по теперешній час неотримують заробітню плату. В подальшому такі заяви були подані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ..

08.10.2020 підрозділом дізнання відділення поліції №4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (зареєстровано АДРЕСА_4 ) є підприємством, що здійснює виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів. Відповідно до проведених допитів з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, встановлено, що в період часу з 01.01.2020 відбувалась безпідставна невиплата заробітної плати більше як за один місяць семи працівникам, які мають статус потерпілих по справі.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фінансової звітності та інформації, що подається до органів фіскальної служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка міститься у фінансовій звітності та інформації, що подається до органів фіскальної служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі дізнавача.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав. Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо, так як ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовлено суб`єкту звернення з клопотанням в наданні інформації щодо доходів потерпілих по справі за переліком із посиланням на охоронювану законом таємницю та роз`ясненням права отримати інформацію в порядку тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали суду. При цьому, суддя приходить до висновку, що в частині надання доступу до декларацій з ПДВ, податкової звітності за період з 01.01.2020 року по теперішній час щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого АДРЕСА_4 відсутні підстави для задоволення клопотання, оскільки інформація, що в них міститься немає доказового значення щодо предмету розслідування.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції, ОСОБА_11 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра- ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій (з можливістю їх вилученням), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- засвідчені належним чином копії документів облікової (реєстраційної) справи, з податку на прибуток, 1-ДФ з усіма без виключення додатками до них, усіх без виключення актів проведених перевірок, за період з 01.01.2020 по теперішній час щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого АДРЕСА_4 ;
-засвідчені належним чином копії документів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів всіх можливих розрахункових рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано АДРЕСА_4 ;

- засвідчені належним чином копії документів за період з 01.01.2020 по теперішній час щодо обслуговування в комерційних та приватних банках України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано АДРЕСА_4 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 19 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1