УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2021 року м. Житомир справа № 296/4830/21

провадження № 1-кс/296/1757/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 21.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить :

- надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління СБ України в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), шляхом вилучення роздруківок з`єднань на паперовому або оптичному носії по абонентських номерах: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з`єднання, номер абонента "А", ІМЕІ абонента "А" та номера абонентів "Б", LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.06.2019 по час надання інформації, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А - надати відомості про його особу;

- надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління СБ України в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ), шляхом вилучення роздруківок з`єднань на паперовому або оптичному носії по абонентських номерах: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з`єднання, номер абонента "А", ІМЕІ абонента "А" та номера абонентів "Б", LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.06.2019 по час надання інформації, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А - надати відомості про його особу;

- надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління СБ України в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 ), шляхом вилучення роздруківок з`єднань на паперовому або оптичному носії по абонентському номеру: № НОМЕР_10 , з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з`єднання, номер абонента "А", ІМЕІ абонента "А" та номера абонентів "Б", LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.06.2019 по час надання інформації, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А - надати відомості про його особу.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 21.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2019 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (довіритель) уклало з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (повірений), договір доручення №05/08/Рз про укладання від імені та за рахунок довірителя договору про виконання робіт по по ремонту транспортерів пляшок лінії CPS G5, робіт по автоматизації та налагодженню процесів пастеризатора, капітального ремонту насосів подачі води в паровий котел Lowara 22SV14F150T на виробництві ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із третьою особою.

В свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", як замовник, діючи відповідно до умов договору доручення №05/08/Рз від 05.08.2019, уклало договір про виконання робіт, передбачених пунктом 1.3 договору доручення, із ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_11 ), який як виконавець мав провести всі передбачені зазначеною договірною документацією роботи, про що сторонами були складені відповідні акти виконаних робіт.

В подальшому, на виконання договору доручення №05/08/Рз від 05.08.2019, в період з 08.10.2019 по 16.10.2019 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " грошові кошти в сумі 319 200,00 грн.

Окрім цього, 02.09.2019 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (довіритель) уклало з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (повірений), договір доручення №02/09/ТБГ про укладання від імені та за рахунок довірителя договору про виконання робіт по модернізації, відновленні механізмів і налагодження форматних частин етикетувальної машини лінії КОЧИТО МЛ-12/68-3 та проведення поточного ремонту лінії розливу в пляшки SV 24 на виробництві ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із третьою особою.

В свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", як замовник, діючи відповідно до умов договору доручення №02/09/ТБГ від 02.09.2019, уклало договір про виконання робіт, передбачених пунктом 1.3 договору доручення, із ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_11 ), який як виконавець мав провести всі передбачені зазначеною договірною документацією роботи, про що сторонами були складені відповідні акти виконаних робіт.

В подальшому, на виконання договору доручення №02/09/ТБГ від 02.09.2019, в період з 02.10.2019 по 11.10.2019 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " грошові кошти в сумі 472 500,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " отримало кошти в сумі 472500,00 грн та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " отримало кошти в сумі 319 200,00 грн за фактично не виконані ремонтні роботи, які відповідно до звітів повіреного від 30.09.2019 та від 02.09.2019 мали бути виконані ФОП ОСОБА_9 .

В той же час, відповідно до інформації ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ремонтних робіт зазначеного вище устаткування не проводилося, оскільки останнє взагалі відсутнє на виробничих потужностях Чуднівської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Таким чином, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ФОП ОСОБА_9 своїх зобов`язань перед ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по договорам доручення №05/08/Рз від 05.08.2019 та №02/09/ТБГ від 02.09.2019, не виконали, відповідні ремонтні, відновлювальні та налагоджувальні роботи не проведені, грошові кошти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не повернуто, в результаті чого останньому заподіяно матеріальну шкоду на суму 791 700,00 грн.

Так відповідно до інформації, встановленої в ході проведення досудового розслідування, особи, які можуть мати відношення до вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема:

- генеральний директор ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користувався та користується мобільними терміналами оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із № НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- особи, які перебували на посаді директорів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зокрема ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користувався та користується мобільними терміналами оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із № НОМЕР_10 ; а також ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користувався та користується мобільним терміналом оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із № НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із № НОМЕР_8 ;

- ФОП ОСОБА_9 , який мав проводити ремонтно-налагоджувальні роботи на виробничих потужностях ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який користувався та користується мобільним терміналом оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із № НОМЕР_9 .

З метою систематизації здобутих в ході розслідування доказів, всебічного їх аналізу, визначення кола фігурантів та ланцюгів вчинення злочину, фактів телефонних з`єднань вказаних вище осіб між собою, як в період вчинення кримінального правопорушення, так і на даний час, а також прийняття рішення у встановлені законом строки, існує необхідність у дослідженні телефонних з`єднань між вказаними вище абонентами.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що зазначені дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У інший спосіб довести зазначені обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим.

Слідчим до відділу документального забезпечення суду подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією заяви про кримінальне правопорушення; копією рапорту; копією звіту повіреного від 30.09.2019; копією акту наданих послуг від 30.09.2019; копією звіту повіреного від 02.09.2019; копією акту наданих послуг від 02.09.2019; копією акту приймання-передачі виконаних робіт від 01.09.2019; копією платіжного доручення №46 від 17.10.2019; копією акту приймання-передачі виконаних робіт від 30.09.2019; копією додатку №2 від 01.10.2019 до звіту; копією платіжного доручення №1147 від 02.10.2019; копією платіжного доручення №956 від 11.10.2019; копією протоколу допиту свідка від 20.05.2021; копією протоколу допиту свідка від 28.12.2020; копією витягу з ЄДР; копією листа УСБ України в Житомирській області від 25.05.2021.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 ) знаходяться відшукувані слідством інформація та документи, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000008, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000008 від 21.01.2020, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000008 від 21.01.2020 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), шляхом вилучення роздруківок з`єднань на паперовому або оптичному носії по абонентських номерах: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з`єднання, номер абонента "А", ІМЕІ абонента "А" та номера абонентів "Б", LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.06.2019 по 31.05.2021, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А - надати відомості про його особу.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000008 від 21.01.2020 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ), шляхом вилучення роздруківок з`єднань на паперовому або оптичному носії по абонентських номерах: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з`єднання, номер абонента "А", ІМЕІ абонента "А" та номера абонентів "Б", LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.06.2019 по 31.05.2021, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А - надати відомості про його особу.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000008 від 21.01.2020 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 ), шляхом вилучення роздруківок з`єднань на паперовому або оптичному носії по абонентському номеру: № НОМЕР_10 , з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з`єднання, номер абонента "А", ІМЕІ абонента "А" та номера абонентів "Б", LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.06.2019 по 31.05.2021, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А - надати відомості про його особу.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 01 липня 2021 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1