Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/5970/21
Провадження № 1-кс/712/3143/21

01 червня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000178, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що 05.02.2021 до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 25.01.2021 близько 16 год. 45 хв. остання виявила, що невстановлена особа, шляхом зміни фінансового номеру мобільного телефону, таємно з рахунку потерпілої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в розмірі 24 952 грн., на інші номери банківських рахунків.
Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 05 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення особи, яка здійснила втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
Просить суд надати доступ до інформації, володільцем котрої є банк Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ); Надати інформацію: кому належить банківська картка № НОМЕР_1 та вказати номер основного рахунку, номера інших рахунків цього ж клієнта в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».До якого номеру мобільного телефону здійснено прив`язку рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 , чи здійснювалась зміна фінансового номеру за весь час дії карткового рахунку з номера НОМЕР_4 на інший номер? Враховуючи, що з банківської картки № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 в січні 2021 було здійснено переказ грошових коштів на невідомий банківський рахунок в загальному розмірі близько 24 952 грн., прошу надати інформацію про рух вказаних коштів, інформацію про переведення, розрахунок чи зняття вказаних банківських коштів з детальним роз`ясненням способу вчинення правопорушення не встановленою особою (місце зняття, фото особи з банківського терміналу самообслуговування, яка здійснювала вказану операцію в разі наявності, ІР адресу місця знаходження пристрою для входження в інтернет, за допомогою котрого здійснено незаконні транзакції, його ідентифікуючі ознаки), розгорнуті відомості реквізитів сторін при здійсненні будь-яких транзакцій в період часу з 24.01.2021 по 28.01.2021.
В судове засідання слідча звернулася з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000178, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4) Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні речей, документів та інформації, необхідне для встановленні обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні речі, документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей, документів та інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ):
- інформацію кому належить банківська картка № НОМЕР_1 та вказати номер основного рахунку, номера інших рахунків цього ж клієнта в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До якого номеру мобільного телефону здійснено прив`язку рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 , чи здійснювалась зміна фінансового номеру за весь час дії карткового рахунку з номера НОМЕР_4 на інший номер?
- по картці № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , надати інформацію про рух вказаних коштів, інформацію про переведення, розрахунок чи зняття вказаних банківських коштів з детальним роз`ясненням способу вчинення правопорушення не встановленою особою (місце зняття, фото особи з банківського терміналу самообслуговування, яка здійснювала вказану операцію в разі наявності, ІР адресу місця знаходження пристрою для входження в інтернет, за допомогою котрого здійснено незаконні транзакції, його ідентифікуючі ознаки), розгорнуті відомості реквізитів сторін при здійсненні будь-яких транзакцій в період часу з 24.01.2021 по 28.01.2021?
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1