Справа № 461/5019/21
Провадження № 1-кс/461/3416/21
УХВАЛА

14.06.2021 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про надання компетентним органам Республіки Польща тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні митних органів Республіки Польща ОСОБА_5 за адресою: Њ АДРЕСА_1 , а саме: договорів купівлі-продажу з додатками, експортних фактур, товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів перевезення та усіх інших документів щодо експорту транспортних засобів експортерами:
-« ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_2 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_3 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (NIP PL ), АДРЕСА_5 .

-« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (NIP PL ), АДРЕСА_6 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ;

-«HANDEL SAMOCHODAMI EXPORT - IMPORT SAS LUCJAN» (NIP PL НОМЕР_1 ), АДРЕСА_8 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (NIP PL ), НОМЕР_2 ,CieninZaborny-Parcele 49, Cienin Zaborny-Parcele;

-« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (NIP PL ), НОМЕР_2 ,CieninZaborny-Parcele 49, Cienin Zaborny-Parcele;

-« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (NIP PL ), НОМЕР_3 ,PierzynyMaіe 6, Pierzyny Maіe;

-« ІНФОРМАЦІЯ_10 » (NIP PL ), АДРЕСА_9 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (NIP PL ), АДРЕСА_10 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (NIP PL ), АДРЕСА_11 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_12 ;

-«Przedsiebiorstwo Handlowo - Uslugowe TOMASZ FIGIEL»(NIP PL НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ,Grabkow 73b, Grabkow;

-« ІНФОРМАЦІЯ_14 »(NIP PL ), АДРЕСА_13 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_15 »( АДРЕСА_14 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_16 » (NIP PL ), 34-331 Њwinna, ul. Przemysіowa50;

-« ІНФОРМАЦІЯ_17 » (NIP PL ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ul. Jadwigi z Јobzowa16;

-« ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_15 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_19 » (NIP PL ), АДРЕСА_16 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_20 » (NIP PL НОМЕР_8 ), АДРЕСА_17 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_21 » (NIP PL ), 48-250, ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_24 » (NIP PL НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 ,Czersk, ul. Batorego2;

-« ІНФОРМАЦІЯ_25 » (NIP PL НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ul. Spacerowa5;

-« ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( АДРЕСА_18 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_27 » (NIP PL ), АДРЕСА_19 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_28 » (NIP PL НОМЕР_14 ), АДРЕСА_20 ;

-«Firma Handlowo-Uslugowa GREG- ІНФОРМАЦІЯ_29 » (NIP PL ), АДРЕСА_21 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_30 » (NIP PL НОМЕР_15 ), НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( АДРЕСА_22 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_33 » (NIP PL ), АДРЕСА_23 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_34 » (NIP PL ), АДРЕСА_24 ;

-«FUH AUTO KOMIS POSREDNICTWO MIROSLAW PAWLAK» (NIP PL ), АДРЕСА_25 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_35 » (NIP PL НОМЕР_18 ), АДРЕСА_26 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_37 ), АДРЕСА_27 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_38 »(NIP PL ), НОМЕР_19 ,Јazy, ІНФОРМАЦІЯ_39 њci6;

-« ІНФОРМАЦІЯ_40 »(NIP PL ), НОМЕР_20 , Krakуw, ul. Karola Јowiсskiego11B;

-«REGALUX WOZKI WIDLOWE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA REGALUX WOZKI WIDLOWE SPOLKA Z ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( АДРЕСА_28 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( АДРЕСА_29 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_43 » (NIP PL ), НОМЕР_21 , Serwis 16, Serwis;

-«Firma Handlowo Uslugowa Jaroslaw Slufik» (NIP PL ), АДРЕСА_30 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (NIP PL ), 25-645, Piekoszowska 259, Kielce;

-« ІНФОРМАЦІЯ_45 »(NIP PL ), АДРЕСА_31 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_46 » (NIP PL ), АДРЕСА_32 ;

-«Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej UNIVERSAL Rozycki Wieslaw» (NIP PL ), АДРЕСА_33 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_47 »(NIP PL ), 26-050,Belno 145, Belno;

-«AR - TRANS SWIECICKI ARMAND»(NIP PL ), 72-100,Goleniуw, ul. StefanaЇeromskiego19;

-«ELPOL TRUCKS SP. z о.о.»(NIP PL ), 41-940,Graniczna 7, Piekary Њl№skie;

-«K-TRANS Karol Slufik» (NIP PL ), 25-409, Kielce, ul. Stanisіawa Wyspiaсskiego 1G/ 38;

-« ІНФОРМАЦІЯ_48 » (NIP PL ), АДРЕСА_34 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_49 »(NIP PL ), АДРЕСА_35 ;

-«PRODUKCYJNO HANDLOWY "ROMEX" ІНФОРМАЦІЯ_50 »(NIP PL ), НОМЕР_22 ,Niegowa, ul. НОМЕР_23 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_51 »(NIP PL ), АДРЕСА_36 , для одержувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021, а також усіх документів щодо проведення митного оформлення та контролю за вказаним експортом.

Просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться. Також просить розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
П. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл компетентним органам Республіки Польща тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні митних органів Республіки Польща ОСОБА_5 за адресою: Њ АДРЕСА_1 , а саме: договорів купівлі-продажу з додатками, експортних фактур, товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів перевезення та усіх інших документів щодо експорту транспортних засобів експортерами:
-« ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_2 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_3 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (NIP PL ), АДРЕСА_5 .

-« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (NIP PL ), АДРЕСА_6 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ;

-«HANDEL SAMOCHODAMI EXPORT - IMPORT SAS LUCJAN» (NIP PL НОМЕР_1 ), АДРЕСА_8 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (NIP PL ), НОМЕР_2 ,CieninZaborny-Parcele 49, Cienin Zaborny-Parcele;

-« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (NIP PL ), НОМЕР_2 ,CieninZaborny-Parcele 49, Cienin Zaborny-Parcele;

-« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (NIP PL ), НОМЕР_3 ,PierzynyMaіe 6, Pierzyny НОМЕР_26 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_10 » (NIP PL ), АДРЕСА_9 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (NIP PL ), АДРЕСА_10 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (NIP PL ), АДРЕСА_11 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_12 ;

-«Przedsiebiorstwo Handlowo - Uslugowe TOMASZ FIGIEL»(NIP PL НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ,Grabkow 73b, Grabkow;

-« ІНФОРМАЦІЯ_14 »(NIP PL ), АДРЕСА_13 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_15 »( АДРЕСА_14 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_16 » (NIP PL ), 34-331 Њwinna, ul. Przemysіowa50;

-« ІНФОРМАЦІЯ_17 » (NIP PL ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ul. Jadwigi z Јobzowa16;

-« ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_15 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_19 » (NIP PL ), АДРЕСА_16 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_20 » (NIP PL НОМЕР_8 ), АДРЕСА_17 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_21 » (NIP PL ), 48-250, ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_24 » (NIP PL НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 ,Czersk, ul. Batorego2;

-« ІНФОРМАЦІЯ_25 » (NIP PL НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ul. Spacerowa5;

-« ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( АДРЕСА_18 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_27 » (NIP PL ), АДРЕСА_19 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_28 » (NIP PL НОМЕР_14 ), АДРЕСА_20 ;

-«Firma Handlowo-Uslugowa GREG- ІНФОРМАЦІЯ_29 » (NIP PL ), АДРЕСА_21 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_30 » (NIP PL НОМЕР_15 ), НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( АДРЕСА_22 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_33 » (NIP PL ), АДРЕСА_23 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_34 » (NIP PL ), АДРЕСА_24 ;

-«FUH AUTO KOMIS POSREDNICTWO MIROSLAW PAWLAK» (NIP PL ), АДРЕСА_25 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_35 » (NIP PL НОМЕР_18 ), АДРЕСА_26 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_37 ), АДРЕСА_27 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_38 »(NIP PL ), НОМЕР_19 ,Јazy, ІНФОРМАЦІЯ_39 њci6;

-« ІНФОРМАЦІЯ_40 »( АДРЕСА_37 ;

-«REGALUX WOZKI WIDLOWE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA REGALUX WOZKI WIDLOWE SPOLKA Z ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( АДРЕСА_28 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( АДРЕСА_29 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_43 » (NIP PL ), НОМЕР_21 , Serwis 16, Serwis;

-«Firma Handlowo Uslugowa Jaroslaw Slufik» (NIP PL ), АДРЕСА_30 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (NIP PL ), 25-645, Piekoszowska 259, Kielce;

-« ІНФОРМАЦІЯ_45 »(NIP PL ), АДРЕСА_31 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_46 » (NIP PL ), АДРЕСА_32 ;

-«Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej UNIVERSAL Rozycki Wieslaw» (NIP PL ), АДРЕСА_38 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_47 »(NIP PL ), 26-050,Belno 145, Belno;

-«AR - TRANS SWIECICKI ARMAND»(NIP PL ), 72-100,Goleniуw, ul. StefanaЇeromskiego19;

-«ELPOL TRUCKS SP. z о.о.»(NIP PL ), 41-940,Graniczna 7, Piekary Њl№skie;

-«K-TRANS Karol Slufik» (NIP PL ), 25-409, Kielce, ul. Stanisіawa Wyspiaсskiego 1G/ 38;

-« ІНФОРМАЦІЯ_48 » (NIP PL ), АДРЕСА_34 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_49 »(NIP PL ), АДРЕСА_35 ;

-«PRODUKCYJNO HANDLOWY "ROMEX" ІНФОРМАЦІЯ_50 »(NIP PL ), НОМЕР_22 ,Niegowa, ul. НОМЕР_23 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_51 »(NIP PL ), АДРЕСА_36 , для одержувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2021, а також усіх документів щодо проведення митного оформлення та контролю за вказаним експортом.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .