Справа № 404/3457/21
Номер провадження 1-кс/404/1188/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження № 0000674 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ доречей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю: слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 01.02.2021 по 26.02.2021.

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 33 тис. грн.
Так, 02.02.2021 у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме: паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами під приводом укладання кредитного договору.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий РВ УМВС України в Одеській області від 06.11.2002, гр. ОСОБА_5 вніс зміни до вказаного документу шляхом вклейки своєї фотокартки, тим самим підробив його. Після чого, 02.02.2021 для укладення кредитного договору, зареєструвався в особистому кабінеті, долучив копії підробленого документу та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 , а також своє фото із першою сторінкою паспорту, чим ввів в оману працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману для укладання договору та підтвердження своїх намірів, підписав одноразовим ідентифікатором (код з смс-повідомлення), який прийшов йому на мобільний телефон НОМЕР_1 , який він вказав при реєстрації особистого кабінету, таким чином оформив кредитний договір № 02.02.216 на суму 6000,00 грн. та отримав грошові кошти на банківську платіжну карту вказану в особистому кабінеті.
Крім того, 18.02.2021 у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме: паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами під приводом укладання кредитного договору.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_6 , виданий Ленінським РВ УДМС України в Вінницькій області від 02.12.2014, гр. ОСОБА_5 вніс зміни до вказаного документу шляхом вклейки своєї фотокартки, тим самим підробив його. Після чого, 18.02.2021 для укладення кредитного договору зареєструвався в особистому кабінеті, долучив копії підробленого документу та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 , а також своє фото із першою сторінкою паспорту чим ввів в оману працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману для укладання договору та підтвердження своїх намірів, підписав одноразовим ідентифікатором (код з смс-повідомлення), який прийшов йому на мобільний телефон НОМЕР_2 , який він вказав при реєстрації особистого кабінету, таким чином оформив кредитний договір № 18.02.226 на суму 6000,00 грн. та отримав грошові кошти на банківську платіжну карту вказану в особистому кабінеті.
Крім того, 21.02.2021 у гр. ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме: паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами під приводом укладання кредитного договору.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Дарницьким РУ ГУДМС України в м. Києві від 01.07.2014, гр. ОСОБА_5 вніс зміни до вказаного документу шляхом вклейки своєї фотокартки, тим самим підробив його. Після чого, 21.02.2021 для укладення кредитного договору зареєструвався в особистому кабінеті, долучив копії підробленого документу та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 , а також своє фото із першою сторінкою паспорту, чим ввів в оману працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману для укладання договору та підтвердження своїх намірів, підписав одноразовим ідентифікатором (код з смс-повідомлення), який прийшов йому на мобільний телефон НОМЕР_3 , який він вказав при реєстрації особистого кабінету, таким чином оформив кредитний договір № 21.02.249 на суму 8000,00 грн. та отримав грошові кошти на банківську платіжну карту вказану в особистому кабінеті.
Крім того, 24.02.2021 у гр. ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме: паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами під приводом укладання кредитного договору.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, гр. ОСОБА_5 вніс зміни до вказаного документу шляхом вклейки своєї фотокартки, тим самим підробив його. Після чого, 24.02.2021 для укладення кредитного договору, зареєструвався в особистому кабінеті, долучив копії підробленого документу та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 , а також своє фото із першою сторінкою паспорту чим ввів в оману працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману для укладання договору та підтвердження своїх намірів, підписав одноразовим ідентифікатором (код з смс-повідомлення), який прийшов йому на мобільний телефон НОМЕР_4 , який він вказав при реєстрації особистого кабінету, таким чином оформив кредитний договір № 24.02.214 на суму 5000,00 грн. та отримав грошові кошти на банківську платіжну карту вказану в особистому кабінеті.
В зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відомостей про користувачів абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 01.02.2021 по 26.02.2021, з метою підтвердження факту отримання смс-повідомлень та встановлення мобільних терміналів (телефонів), які використовувались для здійснення злочину.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного:
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню тільки в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме оптичних носіїв для лазерних систем зчитування про зв`язок абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, маршрути пересування, що знаходяться в операторів телекомунікацій, але без деталізації розмов, оскільки для надання дозволу на втручання у приватне спілкування законодавцем передбачений інший порядок (глава 21 КПК України).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 01.02.2021 року по 26.02.2021 року.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у друкованому та на електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання: вхідні та вихідні дзвінки (без розголошення змісту розмов), SMS, MMS (без розголошення змісту повідомлень), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація; дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії цієї ухвали встановити до 18.07.2021 року.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає (ст. 309 КПК України).

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1