Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2328/21
У Х В А Л А

25 лютого 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Зазначила, що у провадженні відділу дізнання Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001152 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснює Київська місцева прокуратура №7.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від директора ТОВ «НІКОЛАБ», яке здійснює свою діяльність у сфері надання медичних послуг відповідно до ліцензії серії НОМЕР_1 , виданої Міністерством охорони здоров`я з України на підставі наказу № 47 від 05.02.2015, з приводу того, що невідомі особи, використовуючи електронний майданчик htths://www.olx.ua/, займаються торгівлею підробленими медичними довідками щодо відсутності захворювання на SARS-CoV-2 COVID-19, при чому вказані довідки видаються на бланках ТОВ «НІКОЛАБ».

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа під ніком « ОСОБА_4 », користуючись електронним майданчиком ІНФОРМАЦІЯ_1 у вересні 2020 року опублікувала оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2 про проходження тесту COVID-19 онлайн та продаж медичних довідок щодо відсутності захворювання на SARS-CoV-2 COVID-19.

Відповідно до рапорту ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, у ході проведення слідчих (розшукових) дій на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено оголошення, яке було розміщено на веб сайті «olx.ua» з інформацією щодо проходження тесту COVID-19 онлайн.

Згідно з відповіддю ТОВ «Ємаркет Україна» особа, яка завантажувала оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2 на веб сайті «olx.ua», - користувач « ОСОБА_4 ».

В подальшому встановлено сторінки в соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які розміщували публікації, у яких містяться документи з зображенням логотипу ТОВ «НІКОЛАБ» та об`яви про проходження тесту COVID-19.

В ході проведення заходів, спрямованих на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримано відомості з ВПК в Київській області ДКП НП України стосовно осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України з носієм НОМЕР_3 , виданий 18.09.2019 Києво-Святошинським РВ ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області, дійсний до 18.09.2029, користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , проживає в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , проживає в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказала, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 16.02.2021 (справа №758/1921/21) задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою, який проведено 22.02.2021 працівниками поліції за дорученням прокурора Київської місцевої прокуратури №7, виявлено та вилучено речі і документи, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що відображено у протоколі обшуку від 22.02.2021.

Вилучені під час обшуку речі та документи 22.01.2021 оглянуті та визнані у даному кримінальному провадженні речовими доказами, а саме наступні речі та документи:

- банківська картка «Золота картка «Універсальна» ПриватБанк № НОМЕР_8 строк дії до 03.2021;

- банківська картка «GOLD» ПриватБанк № НОМЕР_9 , строк дії до 07.2017;

- банківська картка «WORD DEBIT» SPORTBANK» Оксі Банк № НОМЕР_10 діє до 12.2024;

- банківська картка «VISA» ОТР Банк № НОМЕР_11 діє до 03.2023;

- банківська картка «Зелена» А-Банк № НОМЕР_12 діє до 09.2026;

- платіжна картка «epayservice» НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 діє до 11.2016;

- чек-накладна «УКРПОШТА» № НОМЕР_14 від 09.11.2020. Адреса відділення АДРЕСА_2 . Відправник ОСОБА_6 ( НОМЕР_15 ), м. Київ, отримувач ОСОБА_9 ( НОМЕР_16 ), м. Суми. Дата відправлення 09.11.2020;

- чек-накладна «УКРПОШТА» №231 від 15.02.2021. Адреса відділення м. Київ вул. Серафимовича, 13-А Відправник ОСОБА_6 ( НОМЕР_15 ), м. Київ, отримувач, ОСОБА_10 ( НОМЕР_17 ), Чистопіль, Нікопольський р-н, Дніпропетровська обл.;

- принтер HP DeskJet 2320;

- поштове повідомлення про заборгованість на ім`я ОСОБА_11 на тильні стороні якої знаходяться відтиски печаток ТОВ «НІКОЛАБ»;

- три бланки товарного чека з логотипом «НІКОЛАБ»;

- флеш носій;

- аркуш паперу з відтисками печаток ТОВ «НІКОЛАБ»;

- пакет з Нової пошти з цегликом, де вказано номер відділення № П-142 номер відправлення №7049 від 13.01.2021 відправник ОСОБА_12 ( НОМЕР_18 ), отримувач ОСОБА_13 ( НОМЕР_19 );

- пакет Нової пошти з цегликом, де вказано номер відділення НОМЕР_20 номер відправлення №3213 від 17.12.2020 відправник ОСОБА_14 ( НОМЕР_21 ), отримувач ОСОБА_13 ( НОМЕР_22 );

- шматок картону від поштової посилки з цегликом, на якому вказано відділення П-142 номер посилки №0792 від 14.12.2020, відправник ОСОБА_15 ( НОМЕР_23 ), отримувач ОСОБА_5 ( НОМЕР_22 );

- пакет Нової пошти з цегликом, де вказано номер відділення НОМЕР_24 номер посилки №3748 від 14.01.2021, відправник ОСОБА_16 ( НОМЕР_25 ), отримувач ОСОБА_5 ( НОМЕР_19 );

- 11 штук експрес тестів на ВІЛ/СНІД;

- 3 упаковані серветки;

- дві упаковки експрес тесту на ВІЛ/СНІД марки «HCV»;

- два реактиви до експрес тесту;

- сім індикаторів до експрес тесту (синього кольору);

- мобільний телефон марки «Huawei» IMEI: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон марки «VIVO» IMEI 1: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_30 , IMEI 2: НОМЕР_31 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI: НОМЕР_32 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 6S» Model A1688 FCCID: НОМЕР_33 -A2946A IC: 579C-E2946A;

- ноутбук марки «Samsung» s/n: НОМЕР_34 ;

- ноутбук марки «DELL» s/n: НОМЕР_35 .

Вилучені речі є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть містить в собі інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, 22.02.2021 старшим дізнавачем ВД Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_17 винесено постанову про визнання вищезазначених речей та документів речовими доказами.

Зазначила, що вилучені під час обшуку вище перелічені речі та документи визнані у кримінальному провадженні речовими доказами, які потребують відповідного спеціального дослідження та аналізу інформації, яка на них міститься, а також з метою збереження речових доказів, недопущення їх приховування, знищення, псування, втрати, перетворення та пошкодження, виникає потреба щодо накладення арешту на вилучені та у подальшому оглянуті речові докази.

У судове засідання прокурор не з`явилася, подала до суду заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглядати клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора та власника майна, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні відділу дізнання Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001152 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання про накладення арешту на майно, прокурор вказувала на те, що вилучені під час обшуку вище перелічені речі та документи визнані у кримінальному провадженні речовими доказами, які потребують відповідного спеціального дослідження та аналізу інформації, яка на них міститься, а також з метою збереження речових доказів, недопущення їх приховування, знищення, псування, втрати, перетворення та пошкодження, виникає потреба щодо накладення арешту на вилучені та у подальшому оглянуті речові докази.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, вилучені речі та документи відповідають критеріям, вказаним у ст. 167 КПК України, а саме п. 1, оскільки були використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли в собі інформацію, необхідну для об`єктивного та повного розслідування кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови старшого дізнавача ВД Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_17 від 22.02.2021, банківська картка «Золота картка «Універсальна» ПриватБанк № НОМЕР_8 строк дії до 03.2021; банківська картка «GOLD» ПриватБанк № НОМЕР_9 , строк дії до 07.2017; банківська картка «WORD DEBIT» SPORTBANK» Оксі Банк № НОМЕР_10 діє до 12.2024; банківська картка «VISA» ОТР Банк № НОМЕР_11 діє до 03.2023; банківська картка «Зелена» А-Банк № НОМЕР_12 діє до 09.2026; платіжна картка «epayservice» НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 діє до 11.2016; чек-накладна «УКРПОШТА» № НОМЕР_14 від 09.11.2020. Адреса відділення м. Київ вул. Серафимовича, 13-А. Відправник ОСОБА_6 ( НОМЕР_15 ), м. Київ, отримувач ОСОБА_9 ( НОМЕР_16 ), м. Суми. Дата відправлення 09.11.2020; чек-накладна «УКРПОШТА» №231 від 15.02.2021. Адреса відділення м. Київ вул. Серафимовича, 13-А Відправник ОСОБА_6 ( НОМЕР_15 ), м. Київ, отримувач, ОСОБА_10 ( НОМЕР_17 ), Чистопіль, Нікопольський р-н, Дніпропетровська обл.; принтер HP DeskJet 2320; поштове повідомлення про заборгованість на ім`я ОСОБА_11 на тильні стороні якої знаходяться відтиски печаток ТОВ «НІКОЛАБ»; три бланки товарного чека з логотипом «НІКОЛАБ»; флеш носій; аркуш паперу з відтисками печаток ТОВ «НІКОЛАБ»; пакет з Нової пошти з цегликом, де вказано номер відділення № П-142 номер відправлення №7049 від 13.01.2021 відправник ОСОБА_12 ( НОМЕР_18 ), отримувач ОСОБА_13 ( НОМЕР_19 ); пакет Нової пошти з цегликом, де вказано номер відділення НОМЕР_20 номер відправлення №3213 від 17.12.2020 відправник ОСОБА_14 ( НОМЕР_21 ), отримувач ОСОБА_13 ( НОМЕР_22 ); шматок картону від поштової посилки з цегликом, на якому вказано відділення П-142 номер посилки №0792 від 14.12.2020, відправник ОСОБА_15 ( НОМЕР_23 ), отримувач ОСОБА_5 ( НОМЕР_22 ); пакет Нової пошти з цегликом, де вказано номер відділення НОМЕР_24 номер посилки №3748 від 14.01.2021, відправник ОСОБА_16 ( НОМЕР_25 ), отримувач ОСОБА_5 ( НОМЕР_19 ); 11 штук експрес тестів на ВІЛ/СНІД; 3 упаковані серветки; дві упаковки експрес тесту на ВІЛ/СНІД марки «HCV»; два реактиви до експрес тесту; сім індикаторів до експрес тесту (синього кольору); мобільний телефон марки «Huawei» IMEI: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «VIVO» IMEI 1: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_30 , IMEI 2: НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI: НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки «Iphone 6S» Model A1688 FCCID: НОМЕР_33 -A2946A IC: 579C-E2946A; ноутбук марки «Samsung» s/n: НОМЕР_34 ; ноутбук марки «DELL» s/n: НОМЕР_35 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001152 від 10.11.2020.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінально-протиправних дій.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що згідно постанови від 22.02.2021 року речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001152 від 10.11.2020 року, а також враховуючи можливість використання речей та документів як доказу у кримінальному провадженні, а тому застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання слідчого надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківську картку «Золота картка «Універсальна» ПриватБанк № НОМЕР_8 строк дії до 03.2021;

- банківську картку «GOLD» ПриватБанк № НОМЕР_9 , строк дії до 07.2017;

- банківську картку «WORD DEBIT» SPORTBANK» Оксі Банк № НОМЕР_10 діє до 12.2024;

- банківську картку «VISA» ОТР Банк № НОМЕР_11 діє до 03.2023;

- банківську картку «Зелена» А-Банк № НОМЕР_12 діє до 09.2026;

- платіжну картку «epayservice» НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_8 діє до 11.2016;

- чек-накладну «УКРПОШТА» № НОМЕР_14 від 09.11.2020. Адреса відділення АДРЕСА_2 . Відправник ОСОБА_6 ( НОМЕР_15 ), м. Київ, отримувач ОСОБА_9 ( НОМЕР_16 ), м. Суми. Дата відправлення 09.11.2020;

- чек-накладну «УКРПОШТА» № НОМЕР_36 від 15.02.2021. Адреса відділення м. Київ вул. Серафимовича, 13-А Відправник ОСОБА_6 ( НОМЕР_15 ), м. Київ, отримувач, ОСОБА_10 ( НОМЕР_17 ), Чистопіль, Нікопольський р-н, Дніпропетровська обл.;

- принтер HP DeskJet 2320;

- поштове повідомлення про заборгованість на ім`я ОСОБА_11 , на тильні стороні якої знаходяться відтиски печаток ТОВ «НІКОЛАБ»;

- три бланки товарного чека з логотипом «НІКОЛАБ»;

- флеш носій;

- аркуш паперу з відтисками печаток ТОВ «НІКОЛАБ»;

- пакет з Нової пошти з цегликом, де вказано номер відділення № П-142 номер відправлення №7049 від 13.01.2021 відправник ОСОБА_12 ( НОМЕР_18 ), отримувач ОСОБА_13 ( НОМЕР_19 );

- пакет Нової пошти з цегликом, де вказано номер відділення НОМЕР_20 номер відправлення №3213 від 17.12.2020 відправник ОСОБА_14 ( НОМЕР_21 ), отримувач ОСОБА_13 ( НОМЕР_22 );

- шматок картону від посилки з цегликом, на якому вказано відділення П-142 номер посилки №0792 від 14.12.2020, відправник ОСОБА_15 ( НОМЕР_23 ), отримувач ОСОБА_5 ( НОМЕР_22 );

- пакет Нової пошти з цегликом, де вказано номер відділення НОМЕР_24 номер посилки №3748 від 14.01.2021, відправник ОСОБА_16 ( НОМЕР_25 ), отримувач ОСОБА_5 ( НОМЕР_19 );

- 11 штук експрес тестів на ВІЛ/СНІД;

- 3 упаковані серветки;

- дві упаковки експрес тесту на ВІЛ/СНІД марки «HCV»;

- два реактиви до експрес тесту;

- сім індикаторів до експрес тесту (синього кольору);

- записник чорного кольору;

- записник коричневого кольору;

- мобільний телефон марки «Huawei» IMEI: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон марки «VIVO» IMEI 1: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_30 , IMEI 2: НОМЕР_31 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI: НОМЕР_32 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 6S» Model A1688 FCCID: BCG-A2946A IC: 579C-E2946A;

- ноутбук марки «Samsung» s/n: НОМЕР_34 ;

- ноутбук марки «DELL» s/n: НОМЕР_35 шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1