Справа №766/5956/21
н/п 1-кс/766/6010/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000028,

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- платіжне доручення, складене ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі якого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), було перераховано 217 500 гривень;

- документи, які було подано, щодо нарахування ОСОБА_5 грошової виплати , крім платіжного доручення;

- документи, щодо отримання гр. ОСОБА_5 грошової виплати в розмірі 217 500 гривень;

- документи, щодо, нарахування вказаної суми на рахунок гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з вказанням рахунку та назви банківської установи;

- інші документи, що містять на собі оригінали підписів гр. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 2013 року по 2015 рік включно.

Розгляд на підставі ч.2 ст.163 КПК України проводити без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Обґрунтуванні клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 червня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в процесі здійснення службової діяльності 4 відділом 5 управління ГУ ВКР ДКР СБ України отримана інформація щодо можливої протиправної діяльності військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_5 обєднаного ІНФОРМАЦІЯ_6 полковника ОСОБА_5 , який використовуючи завідомо підроблений документ, шахрайським шляхом заволодів чужим майном.

Так, ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном, з використанням завідомо підроблених документів, отримав довідку військової комендатури смт. Новоайдар Луганської області №642 від 18.12.2014 року про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), відповідно до якої ОСОБА_5 виконуючи бойове завдання в зоні АТО, 06.12.2014 потрапив від артилерійський обстріл незаконних озброєних формувань, внаслідок чого отримав закриту черепно-мозкову травму, що є одним з необхідних документів для отримання одноразової грошової допомоги у разі інвалідності військовослужбовців, набутої внаслідок поранення. Крім того, згідно своїх посадових обов`язків службові особи вищевказаної військової комендатури не мали права видавати зазначену довідку.

Після чого, ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 та надав спеціалістам військового комісаріату зазначену довідку №642 від 18.12.2014 з метою виготовлення копії та її посвідчення, як один з документів, необхідних для отримання одноразової грошової допомоги.

У подальшому, документи надані ОСОБА_5 , на виконання вимог Порядку оформлення документів для виплати компенсаційних сум та одноразової грошової допомоги, подано до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Надалі комісія ІНФОРМАЦІЯ_7 з розгляду питань, пов`язаних з призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум, розглянувши подані ОСОБА_5 документи, дійшла висновку про призначення одноразової грошової допомоги у розмірі 150 кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, в сумі 217 500 гривень.

На підставі прийнятого рішення, на виконання вимог п.4.10 Порядку оформлення документів для виплати компенсаційних сум та одноразової грошової допомоги, ІНФОРМАЦІЯ_2 складено платіжне доручення про перерахування ОСОБА_5 одноразової грошової допомоги на вищевказану суму та передано до ІНФОРМАЦІЯ_8 для здійснення перерахування.

У подальшому на підставі вказаного доручення ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено перерахування даної суми коштів ОСОБА_5 на його персональний рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 завдано збитку на суму 217 500 гривень.

Слідчим призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_10 . В ході виконання якої було направлено клопотання експерта №СЕ-19/122-21/2901-ПЧ про надання додаткових зразків підпису ОСОБА_5 .

Для проведення дослідження судовим експертам згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом, ніж вилучити зазначенні документи, не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

На виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (здійснення виїмки) слідчого судді Херсонського МС Херсонської області №766/5956/21, н/п 1-кс/766/3586/21, було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (теперішня назва ІНФОРМАЦІЯ_12 ) перебуває на казначейському обслуговуванні в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- платіжне доручення, складене ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі якого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), було перераховано 217 500 гривень;

- документи, які було подано, щодо нарахування ОСОБА_5 грошової виплати , крім платіжного доручення;

- документи про отримання гр. ОСОБА_5 грошової виплати в розмірі 217 500 гривень;

- документи про нарахування вказаної суми на рахунок гр. ОСОБА_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з зазначенням рахунку та назви банківської установи;

- інші документи, що містять на собі оригінали підписів гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 2013 року по 2015 рік включно.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то прокурор вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду6

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині а таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 червня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, щодо можливої протиправної діяльності військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_5 полковника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який, використовуючи завідомо підроблений документ, заволодів чужим майном.

За версією органу досудового розслідування ОСОБА_5 з використанням завідомо підроблених документів, отримав довідку військової комендатури смт. Новоайдар Луганської області №642 від 18.12.2014 року про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), відповідно до якої ОСОБА_5 , яка є одним з необхідних документів для отримання одноразової грошової допомоги у разі інвалідності військовослужбовців, набутої внаслідок поранення, яка в подальшому була використана як один з документів, необхідних для отримання одноразової грошової допомоги, яка в сумі 217 500гривень ІНФОРМАЦІЯ_8 була перерахована ОСОБА_5 на його персональний рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », внаслідок чого Міністерству оборони України завдано збитку на суму 217 500 гривень.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданими матеріалами.

Слідчим призначено судову почеркознавчу експертизу, в ході виконання якої експерт направив клопотання №СЕ-19/122-21/2901-ПЧ про надання додаткових зразків підпису ОСОБА_5 .

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та для проведення дослідження судовим експертом, відповідно до ст. 91 КПК України, є необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що містять зразки підпису ОСОБА_5 , і які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити копії документів (здійснити виїмку).

Зазначення слідчим документів за період з 2013 по 2016рік, «інших документів» є дуже розпливчатим, тоді як відповідно до п.5 ч.1 ст.164КПК України в ухвалі суду повинно бути зазначено назва, опис, інші відомості , які дають можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, а тому слідчий суддя не може надавати доступ до невизначеного кола документів без їх ідентифікації.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів з оригіналом підпису ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) а саме:
- платіжне доручення, складене ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі якого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), було перераховано 217 500 гривень;

- документи, які було подано про нарахування ОСОБА_5 грошової виплати;

- документи про нарахування вказаної суми на рахунок гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з зазначенням разхунку та назви банківської установи.

Встановити строк дії ухвали до 25.08.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1