Провадження №: 1-кс/752/5117/21
У Х В А Л А
Іменем України
30.06.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000011, відомості щодо якого 19.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України, про арешт майна -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в якому просить накласти арешт на майно, що було вилучено 14.06.2021 під час проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також на земельній ділянці під вказаним будинком (в т. ч. розташованих на ній будівлях та спорудах) з кадастровим номером: :90:034:130, власником яких є ОСОБА_5 .

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання. Зазначила, що вилучені під час обшуку грошові кошти набуті ОСОБА_6 законним шляхом відповідно до договору позики від 05.05.2021 р., укладеного з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 . Посилається на те, що вилучене під час обшуку майно не може підтвердити або спростувати жодну із ознак складу злочину, передбаченого ст. 199 КК України, а суб`єкт, при цьому даного злочину є спеціальним, що свідчить про теоретичну неможливість ОСОБА_6 бути учасником провадження.

Адвокат зазначає, що речі, які визнані постановою прокурора речовими доказами не є та не можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні №0000011, враховуючи фабулу та кваліфікацію даного кримінального провадження, а у вилученого майна відсутні ознаки речового доказу в даному кримінальному провадженні та не доведена можливість його використання для підтвердження або спростування вчинення злочинних дій. Також вказує, що орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про арешт майна особи, щодо якої не здійснюється кримінальне провадження, у ОСОБА_6 відсутній статус суб`єкта, визначений ст. 170 КПК України, про що адвокатом ОСОБА_4 подано письмові заперечення.

Вивчивши клопотання прокурора та матеріали, якими воно обгрунтовується, заслухавши пояснення прокурора, адвоката, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання прокурора встановлено, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 19.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України.

Клопотання прокурора обгрунтовується тим, що досудове розслідування здійснюється за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу тютюнових виробів на території міста Києва та Київської області, марок акцизного податку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом виготовлення (підроблення) марок акцизного податку, які використовуються на пачках з сигаретами, що в подальшому незаконно реалізовуються із залученням до незаконної діяльності ряду суб`єктів господарювання, якими укладаються фіктивні договори та подається недостовірна податкова звітність.

На виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні ГУ БКОЗ СБ України встановлено інформацію щодо протиправної діяльності, пов`язаної з незаконною реалізацією тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку, до якої може бути причетний громадянин України, який через пов`язаних осіб та афілійовані компанії контролює діяльність суб`єктів господарської діяльності, якими реалізуються тютюнові вироби. Також, такий громадянин володіє іноземною компанією, яка займається реалізацією тютюнових виробів та здійснювала поставки на адресу підприємства, що використовується для здійснення незаконної діяльності, сировину та тютюнові вироби.

Так встановлено, що групою компаній ОСОБА_8 , до якої входять, зокрема, ТОВ «Юнайтед Табако», ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако», ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл», ТОВ «Маршал Табако», ТОВ «Маршал Файнест Табако Юкрейн», ТОВ «Пулл Спешіал Трейдінг Марк», ТОВ «Юнайтед Оіл» та інші, реалізуються на території міста Києва та Київської області тютюнова продукція власного виробництва, а також імпортована тютюнова продукція іноземного виробництва. Водночас наявні дані свідчать про реалізацію тютюнової продукції із підробленими марками акцизного податку маркування ТВ ЗФ, що розшифровується як для «тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром».

На цей час встановлено, що злочинною групою організовано на території Київської області реалізацію вказаної тютюнової продукції із підробленими марками акцизного податку через торгові мережі (кіоски), яких загалом встановлено близько 85, у яких реалізується товар без відповідних фіскальних чеків.

14.06.2021 у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 09.06.2021 у провадженні №1-кс/752/4860/21 проведено обшук в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також на земельній ділянці під вказаним будинком (в т. ч. розташованих на ній будівлях та спорудах) з кадастровим номером: :90:034:130, власником яких є ОСОБА_5 .

Під час проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено речі і документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: тютюнові вироби: United Tabacco 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Basio Red 2 картонні коробки кожна місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Basio White 2 картонні коробки кожна місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall deluxe UT Ultra 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe UT Premium Silver 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe UT Premium Gold 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe Power 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe Classic 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Pull de luxe червоний 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall Super Slims Red 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Urta Slims 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Super Slims 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Slims Red 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Urta Neo Black Slims 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Super Slims Mint 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Slims Blue 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України, грошові кошти у сумі 348308 гривень, грошові кошти у сумі 81125 доларів США, копії та оригінали документів щодо фінансової діяльності ТОВ Юнайтед Табако, чорнові записи із відомостями про таку діяльність , а також печатка ТОВ Юнайтед Табако Рітейл для товаро-транспортних накладних, ноутбук марки HP чорного кольору Model RTL8723DE із зарядним пристроєм до нього та флеш-накопичувач марки Toshiba 4Gb, тютюнові вироби марки Pull, Marshall, Bacio та інших торгових марок з марками акцизного податку та без них, а саме: BOND синій без акцизної марки 60 пачок; MARSHAL POWER без акцизної марки 17 пачок; Palermo червоний без акцизної марки 32 пачки; BASIO червоний без акцизної марки 50 пачок; MARBLL делюкс без акцизної марки 18 пачок; BASIO білі без акцизної марки 48 пачок; Palermo голубі без акцизної марки 31 пачка; Pull сірі без акцизної марки 18 пачок; Pull сірі з акцизною маркою 9 пачок; Pull сині з акцизною маркою 11 пачок; Marlboro червоні без акцизної марки 9 пачок; Marshal mint без акцизної марки 54 пачки; BACIO без акцизної марки 65 пачки; BACIO з акцизною маркою 20 пачок; MARSHAL червоний з акцизною маркою 21 пачка; Pull slims з акцизною маркою 14 пачок; MARSHAL POWER з акцизною маркою 20 пачок; MARSHAL черри з акцизною маркою 16 пачок; URTA без акцизної марки 8 пачок; URTA з акцизною маркою 12 пачок; Lucky Strіke червоні без акцизної марки 8 пачок; BRUT червоні без акцизної марки 8 пачок; BRUT зелені без акцизної марки 8 пачок; MARBLL DELUXE без акцизної марки 3 пачки; SS без акцизної марки 3 пачки; MARSHAL slims червоні без акцизної марки 4 пачки; MARSHAL slims червоні з акцизною маркою 10 пачок; MARSHAL slims сині без акцизної марки 7 пачок; MARSHAL slims сині з акцизною маркою 11 пачок; Witton синій без акцизної марки 5 пачок; LD синій з акцизною маркою 10 пачок; LD червоний з акцизною маркою 10 пачок; PULL сірий з акцизною маркою 5 пачок; PULL червоний з акцизною маркою 4 пачки; UT червоні без акцизної марки 1 пачка; MARSHAL ультра з акцизною маркою 2 пачки; MARSHAL ультра без акцизної марки 1 пачка; DANHILL SWITCH без акцизної марки 1 пачка; URTA NEO BLEACK без акцизної марки 7 пачок; ROTHMANS червоний з акцизною маркою 5 пачок; ROTHMANS синій з акцизною маркою 6 пачок; MARSHAL сірий з акцизною маркою 2 пачки; MARSHAL жовті з акцизною маркою 10 пачок, документи в оригіналах та копіях ТОВ Техно Пром постач, ТОВ Південна інженерна компанія, ТОВ Юнайтед Табако, ТОВ Торговий дім Юнайтед Табако, ТОВ Поділля Тютюн, Окко Трейдінг; чорнові записи, повязані із обліком господарських операцій групи компаній ОСОБА_8 ; блокноти (3 штуки) із чорновими записами щодо обліку господарських операцій групи компаній ОСОБА_8 та реалізації тютюнових виробів; печатки субєктів господарської діяльності: ТОВ Омар, ТОВ Юнайтед Табако, ПП Фірма Енергомонтаж, ПП Мега Дон, ТОВ Донбас, ТОВ Укрмитсервис Груп, ТОВ Юнайтед Табако, ФОП ОСОБА_9 , ТОВ Тевея, ТОВ Торговий дім Юнайтед Табако, OLKO Trading FZE, VK Tobacco FZE, VK&KO FZE, DIP Trading FZC, Bredaquaranta s.r.l., ТОВ Техно Стар Плюс, ТОВ Центр будівельних технологій Гарант, ТОВ ЮК Активність, ТОВ Гіппро-Україна, Ноутбук марки ASUS, чорного кольору, Model R753U, із зарядним пристроєм до нього, ноутбук марки HP, червоного кольору, RMN:TPN-Q-191, із зарядним пристроєм до нього, ноутбук марки ACER, червоного кольору, ASPIRE A515-54, Model №18Q13, із зарядним пристроєм до нього, носій інформації HIKVISION Digital Video Recorder, білого кольору.

Також, прокурором 15.06.2021 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні як об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вони були об`єктом кримінально протиправних дій та, з огляду на встановлені обставини кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в цьому кримінальному провадженні необхідність у накладенні арешту на майно обгрунтовується наявністю підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, прокурором 15.06.2021 вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000011.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено перелік обставин, які підлягають врахуванню при вирішенні питання про арешт майна, в тому числі, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, врахуванню підлягає: 1) правова підстава для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зазначених вимог закону прокурор, який звернувся з клопотанням про арешт майна, не дотримався в повному обсязі.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Накладаючи арешт на майно з підстав передбачених п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя не тільки має переконатися в тому, що майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а й врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, винесення постанови про визначення майна речовим доказом, не може бути єдиною підставою, для арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так слідчим суддею встановлено, що вилучені під час обшуку речі, а саме тютюнові вироби: United Tabacco 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Basio Red 2 картонні коробки кожна місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Basio White 2 картонні коробки кожна місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe UT Ultra 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe UT Premium Silver 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe UT Premium Gold 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe Power 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe Classic 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Pull de luxe червоний 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall Super Slims Red 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Urta Slims 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Super Slims 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Slims Red 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Urta Neo Black Slims 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Super Slims Mint 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Slims Blue 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України, копії та оригінали документів щодо фінансової діяльності ТОВ Юнайтед Табако, чорнові записи із відомостями про таку діяльність , а також печатка ТОВ Юнайтед Табако Рітейл для товаро-транспортних накладних, ноутбук марки HP чорного кольору Model RTL8723DE із зарядним пристроєм до нього та флеш-накопичувач марки Toshiba 4Gb, тютюнові вироби марки Pull, Marshall, Bacio та інших торгових марок з марками акцизного податку та без них, а саме: BOND синій без акцизної марки 60 пачок; MARSHAL POWER без акцизної марки 17 пачок; Palermo червоний без акцизної марки 32 пачки; BASIO червоний без акцизної марки 50 пачок; MARBLL делюкс без акцизної марки 18 пачок; BASIO білі без акцизної марки 48 пачок; Palermo голубі без акцизної марки 31 пачка; Pull сірі без акцизної марки 18 пачок; Pull сірі з акцизною маркою 9 пачок; Pull сині з акцизною маркою 11 пачок; Marlboro червоні без акцизної марки 9 пачок; Marshal mint без акцизної марки 54 пачки; BACIO без акцизної марки 65 пачки; BACIO з акцизною маркою 20 пачок; MARSHAL червоний з акцизною маркою 21 пачка; Pull slims з акцизною маркою 14 пачок; MARSHAL POWER з акцизною маркою 20 пачок; MARSHAL черри з акцизною маркою 16 пачок; URTA без акцизної марки 8 пачок; URTA з акцизною маркою 12 пачок; Lucky Strіke червоні без акцизної марки 8 пачок; BRUT червоні без акцизної марки 8 пачок; BRUT зелені без акцизної марки 8 пачок; MARBLL DELUXE без акцизної марки 3 пачки; SS без акцизної марки 3 пачки; MARSHAL slims червоні без акцизної марки 4 пачки; MARSHAL slims червоні з акцизною маркою 10 пачок; MARSHAL slims сині без акцизної марки 7 пачок; MARSHAL slims сині з акцизною маркою 11 пачок; Witton синій без акцизної марки 5 пачок; LD синій з акцизною маркою 10 пачок; LD червоний з акцизною маркою 10 пачок; PULL сірий з акцизною маркою 5 пачок; PULL червоний з акцизною маркою 4 пачки; UT червоні без акцизної марки 1 пачка; MARSHAL ультра з акцизною маркою 2 пачки; MARSHAL ультра без акцизної марки 1 пачка; DANHILL SWITCH без акцизної марки 1 пачка; URTA NEO BLEACK без акцизної марки 7 пачок; ROTHMANS червоний з акцизною маркою 5 пачок; ROTHMANS синій з акцизною маркою 6 пачок; MARSHAL сірий з акцизною маркою 2 пачки; MARSHAL жовті з акцизною маркою 10 пачок, документи в оригіналах та копіях ТОВ Техно Пром постач, ТОВ Південна інженерна компанія, ТОВ Юнайтед Табако, ТОВ Торговий дім Юнайтед Табако, ТОВ Поділля Тютюн, Окко Трейдінг; чорнові записи, повязані із обліком господарських операцій групи компаній ОСОБА_8 ; блокноти (3 штуки) із чорновими записами щодо обліку господарських операцій групи компаній ОСОБА_8 та реалізації тютюнових виробів; печатки субєктів господарської діяльності: ТОВ Омар, ТОВ Юнайтед Табако, ПП Фірма Енергомонтаж, ПП Мега Дон, ТОВ Донбас, ТОВ Укрмитсервис Груп, ТОВ Юнайтед Табако, ФОП ОСОБА_9 , ТОВ Тевея, ТОВ Торговий дім Юнайтед Табако, OLKO Trading FZE, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , DIP Trading FZC, Bredaquaranta s.r.l., ТОВ Техно Стар Плюс, ТОВ Центр будівельних технологій Гарант, ТОВ ЮК Активність, ТОВ Гіппро-Україна, Ноутбук марки ASUS, чорного кольору, Model R753U, із зарядним пристроєм до нього, ноутбук марки HP, червоного кольору, RMN:TPN-Q-191, із зарядним пристроєм до нього, ноутбук марки ACER, червоного кольору, ASPIRE A515-54, Model №18Q13, із зарядним пристроєм до нього, носій інформації HIKVISION Digital Video Recorder, білого кольору, можуть мати безпосереднє відношення до кримінального провадження.

Разом з тим, в клопотанні не зазначена необхідність накладення арешту на інше майно, а саме на вилучені грошові кошти, оскільки прокурором не наведено жодного належного доказу на підтвердження необхідності накладення такого арешту.

Слідчий суддя бере до уваги заперечення адвоката, надані в судовому засіданні, та посилання адвоката на законність набуття вилучених під час обшуку грошових коштів у ОСОБА_6 , що підтверджується договором позики від 05.05.2021 р., укладеним з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 .

Також слідчий суддя вважає, що грошові кошти, вилучені під час обшуку в даному кримінальному провадженні, не відповідають критерію речових доказів у розумінні ст. 98 КПК України, а саме не доведено, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 372, 376 КПК України,-
УХВАЛИВ:
1. Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000011, відомості щодо якого 19.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199,ч. 3 ст. 199 КК України, про арешт майна задовольнити частково.
2. Накласти арешт на тютюнові вироби: United Tabacco 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Basio Red 2 картонні коробки кожна місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Basio White 2 картонні коробки кожна місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe UT Ultra 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe UT Premium Silver 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe UT Premium Gold 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe Power 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall de luxe Classic 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Pull de luxe червоний 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет з марками акцизного податку України; Marshall Super Slims Red 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Urta Slims 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Super Slims 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Slims Red 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Urta Neo Black Slims 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Super Slims Mint 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України; Marshall Slims Blue 1 картонна коробка місткістю 10000 сигарет, 500 пачок по 20 сигарет без марок акцизного податку України, копії та оригінали документів щодо фінансової діяльності ТОВ Юнайтед Табако, чорнові записи із відомостями про таку діяльність , а також печатка ТОВ Юнайтед Табако Рітейл для товаро-транспортних накладних, ноутбук марки HP чорного кольору Model RTL8723DE із зарядним пристроєм до нього та флеш-накопичувач марки Toshiba 4Gb, тютюнові вироби марки Pull, Marshall, Bacio та інших торгових марок з марками акцизного податку та без них, а саме: BOND синій без акцизної марки 60 пачок; MARSHAL POWER без акцизної марки 17 пачок; Palermo червоний без акцизної марки 32 пачки; BASIO червоний без акцизної марки 50 пачок; MARBLL делюкс без акцизної марки 18 пачок; BASIO білі без акцизної марки 48 пачок; Palermo голубі без акцизної марки 31 пачка; Pull сірі без акцизної марки 18 пачок; Pull сірі з акцизною маркою 9 пачок; Pull сині з акцизною маркою 11 пачок; Marlboro червоні без акцизної марки 9 пачок; Marshal mint без акцизної марки 54 пачки; BACIO без акцизної марки 65 пачки; BACIO з акцизною маркою 20 пачок; MARSHAL червоний з акцизною маркою 21 пачка; Pull slims з акцизною маркою 14 пачок; MARSHAL POWER з акцизною маркою 20 пачок; MARSHAL черри з акцизною маркою 16 пачок; URTA без акцизної марки 8 пачок; URTA з акцизною маркою 12 пачок; Lucky Strіke червоні без акцизної марки 8 пачок; BRUT червоні без акцизної марки 8 пачок; BRUT зелені без акцизної марки 8 пачок; MARBLL DELUXE без акцизної марки 3 пачки; SS без акцизної марки 3 пачки; MARSHAL slims червоні без акцизної марки 4 пачки; MARSHAL slims червоні з акцизною маркою 10 пачок; MARSHAL slims сині без акцизної марки 7 пачок; MARSHAL slims сині з акцизною маркою 11 пачок; Witton синій без акцизної марки 5 пачок; LD синій з акцизною маркою 10 пачок; LD червоний з акцизною маркою 10 пачок; PULL сірий з акцизною маркою 5 пачок; PULL червоний з акцизною маркою 4 пачки; UT червоні без акцизної марки 1 пачка; MARSHAL ультра з акцизною маркою 2 пачки; MARSHAL ультра без акцизної марки 1 пачка; DANHILL SWITCH без акцизної марки 1 пачка; URTA NEO BLEACK без акцизної марки 7 пачок; ROTHMANS червоний з акцизною маркою 5 пачок; ROTHMANS синій з акцизною маркою 6 пачок; MARSHAL сірий з акцизною маркою 2 пачки; MARSHAL жовті з акцизною маркою 10 пачок, документи в оригіналах та копіях ТОВ Техно Пром постач, ТОВ Південна інженерна компанія, ТОВ Юнайтед Табако, ТОВ Торговий дім Юнайтед Табако, ТОВ Поділля Тютюн, Окко Трейдінг; чорнові записи, повязані із обліком господарських операцій групи компаній ОСОБА_8 ; блокноти (3 штуки) із чорновими записами щодо обліку господарських операцій групи компаній Юнайтед Табако та реалізації тютюнових виробів; печатки субєктів господарської діяльності: ТОВ Омар, ТОВ Юнайтед Табако, ПП Фірма Енергомонтаж, ПП Мега Дон, ТОВ Донбас, ТОВ Укрмитсервис Груп, ТОВ Юнайтед Табако, ФОП ОСОБА_9 , ТОВ Тевея, ТОВ Торговий дім Юнайтед Табако, OLKO Trading FZE, VK Tobacco FZE, VK&KO FZE, DIP Trading FZC, Bredaquaranta s.r.l., ТОВ Техно Стар Плюс, ТОВ Центр будівельних технологій Гарант, ТОВ ЮК Активність, ТОВ Гіппро-Україна, Ноутбук марки ASUS, чорного кольору, Model R753U, із зарядним пристроєм до нього, ноутбук марки HP, червоного кольору, RMN:TPN-Q-191, із зарядним пристроєм до нього, ноутбук марки ACER, червоного кольору, ASPIRE A515-54, Model №18Q13, із зарядним пристроєм до нього, носій інформації HIKVISION Digital Video Recorder, білого кольору.
3. В іншій частині клопотання відмовити.
4. Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором у кримінальному провадженні.
5. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя ОСОБА_1