Справа № 727/6633/21
Провадження № 1-кс/727/1891/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000188 від 14.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що колишній головний бухгалтер ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння коштами та майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, протягом 2019-2020 років, без відома та згоди колишнього директора підприємства ОСОБА_5 , використовуючи його електронний цифровий підпис, складала в електронному вигляді із використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» платіжні доручення, на підставі яких перерахувала із рахунків підприємства кошти в сумі понад 500 тис. грн., на рахунки фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, за нібито придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей та послуг, частина із яких фактично КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 не постачалися та не надавалися відповідно.

Зокрема, встановлено, що протягом 2019 року січня 2020 року із рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритому у Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано кошти на загальну суму483 932 грн.,за придбання різного родутоварно-матеріальних цінностей.
Відповідно до даних аналітичного обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 відображених у програмі «Фінансист» у відомостях за субрахунком 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками" ФОП ОСОБА_6 поставлено ТМЦ на загальну суму 483 932 грн., дебіторська чи кредиторська заборгованість по розрахунках не обліковується.

При цьому, за результатами проведеної інвентаризації на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено нестачу ТМЦ придбаних у ФОП ОСОБА_6 вартістю 69749 грн., а також встановлені факти списання з порушенням норм законодавства ТМЦ вартістю 135979 грн., які на підприємстві відсутні, чим комунальному підприємству спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Згідно інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 з 28.05.2019 було підключено до системи дистанційного обслуговування «CorpLight» та визначено перелік користувачів для підключення до системи дистанційного обслуговування. Зокрема, колишньому директору ОСОБА_5 надано право 1 (першого) підпису документів, а колишньому головному бухгалтеру ОСОБА_4 надано право 2 (другого) підпису банківських платіжних документів.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаних рахунків, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих в складі слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації, із використанням чиїх саме електронних цифрових підписівз числа осіб, яким було надано доступ до системи дистанційного обслуговування клієнтів «CorpLight», були сформовані та підписані в електронному вигляді платіжні доручення на перерахування коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )на рахунок ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: платіжне доручення №782 від 23.10.2019 на суму 34 692 грн.; платіжне доручення №807 від 01.11.2019 на суму 8742 грн.; платіжне доручення №808 від 01.11.2019 на суму 17 700 грн.; платіжне доручення №840 від 08.11.2019 на суму 8730 грн.; платіжне доручення №841 від 08.11.2019 на суму 30 030 грн.; платіжне доручення №842 від 08.11.2019 на суму 29 340 грн.; платіжне доручення №856 від 12.11.2019 на суму 32 758 грн.; платіжне доручення №880 від 19.11.2019 на суму 6789 грн.; платіжне доручення №881 від 19.11.2019 на суму 26 558 грн.; платіжне доручення №882 від 19.11.2019 на суму 22 041 грн.; платіжне доручення №902 від 22.11.2019 на суму 16 900 грн.; платіжне доручення №906 від 27.11.2019 на суму 17 650 грн.; платіжне доручення №936 від 02.12.2019 на суму 10 945 грн.; платіжне доручення №954 від 04.12.2019 на суму 11 155 грн.; платіжне доручення №961 від 06.12.2019 на суму 12 660грн.; платіжне доручення №979 від 10.12.2019 на суму 34 692 грн.; платіжне доручення №983 від 11.12.2019 на суму 16 343 грн.; платіжне доручення №986 від 11.12.2019 на суму 10 400 грн.; платіжне доручення №994 від 13.12.2019 на суму 18 500 грн.; платіжне доручення №1014 від 17.12.2019 на суму 35 796 грн.; платіжне доручення №1025 від 19.12.2019 на суму 18 900 грн.; платіжне доручення №1068 від 08.01.2020 на суму 35 900 грн.; платіжне доручення №1099 від 13.01.2020 на суму 26 711 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1