Справа 932/358/21
Провадження 1-кс/932/1214/21
УХВАЛА

23 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 15.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
18 березня 2021 року слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які місять інформацію, що є банківською таємницею, з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити виїмку) для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження та проведення відповідних криміналістичних експертиз, а саме до:
юридичної справи ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток з взірцями підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт - Банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів осіб, що засновували підприємство та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

інформацію отриману банком під час обслуговування ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 14.12.2020 року по теперішній час, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, представники підприємства та посадові особи;

інформацію з систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) включаючи рахунок НОМЕР_3 , в тому числі під час здійснення обслуговування уповноважених осіб ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 14.12.2020 року по теперішній час;

в електронному виді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_3 з вказівкою дати надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу з 14.12.2020 року по теперішній час;

платіжних документів, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дата надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по поточному рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

документів, що були підставою для видачі готівкових грошових коштів з поточному рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 )(чеки, квитанції, видаткові ордери, договори);

ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахункам ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) включаючи рахунок НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 14.12.2020 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 15.01.2021 до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , про те що невстановлені особи шляхом шахрайських дій заволоділи його майном, а саме корпоративними правами приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та об`єктами нерухомості, які розташовані адресою: АДРЕСА_2 та належним йому майном, шляхом обману надали державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу прав засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 14.12.2020 року, рішення засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_5 » від 20.12.2020 року підписані від імені ОСОБА_6 , на підставі яких 18.12.2020 року вищезазначеним державним реєстратором було внесено зміни щодо нового власника та директора приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), я саме відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 16.01.2021 новим засновником (власником) та директором ПП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_8 , з зазначенням місця знаходження останнього за адресою: АДРЕСА_3 . Допитаний в якості потерпілого директор та засновник ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 зазначив, що ніяких рішень та договорів купівлі-продажу прав засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 14.12.2020 року ніколи не підписував та дані документи являються підробленими. Оригінали документів, до яких слідчий просить надати доступ, в подальшому будуть об`єктом дослідження судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 15.01.2021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2021 до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , про те що невстановлені особи шляхом шахрайських дій заволоділи його майном, а саме корпоративними правами приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та об`єктами нерухомості, які розташовані адресою: АДРЕСА_2 , надавши державному реєстратору підроблені договір купівлі-продажу прав засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 14.12.2020 року, рішення засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_5 » від 20.12.2020 року підписані від імені ОСОБА_6 , на підставі яких 18.12.2020 року було внесено зміни щодо нового власника та директора приватного підприємства « ОСОБА_5 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що директор та засновник ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 ніяких рішень та договорів купівлі-продажу прав засновника (власника) приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 14.12.2020 року ніколи не підписував та дані документи являються підробленими.

Відповідно до листа приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_9 вих. №3/01-16 від 18.01.2021, остання не вчиняла нотаріальні дії у відношенні Приватного підприємства « ОСОБА_10 » ОСОБА_6 , ОСОБА_8 . Реєстрові номери 2303, 2914 в реєстрі нотаріальних дій за 2020 рік не існують та відповідно до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, бланки серії НМК 151052, НМК 151053, отримані та витрачені іншим нотаріусом.
На даний час, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань засновником та власником статутного капіталу ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є ОСОБА_8 .
Згідно Витягу з ЄДРПОУ станом на 16.01.2021 року по ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено запис від 18.12.2020 році про зміну кінцевого бенефіціарного власника, зміна керівника, відомостей про засновника вчинено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 . 24.12.2020 року здійснено змін про юридичну особу (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна розміру статутного капіталу, зміна відомостей про засновників).

У подальшому органу досудового розслідування стало відомо, що невстановлені особи вчиняють дії направлені на подальше незаконне відчуження нерухомого майна, яке належить на праві власності приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та розташоване заадресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради на підставі укладеного договору про надання послуг від 19.01.2021 року №18/00003 між замовником ПП « ОСОБА_5 » в особі керівника ОСОБА_8 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР було проведено 22.01.2021 року технічну інвентаризацію об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі якої було складено технічну документацію та долучено до матеріалів інвентаризаційної справи за вищевказаною адресою. За укладеним договором про надання послуг №18/00003 від 19.01.2021 року невстановленими особами від імені ПП « ОСОБА_5 » відповідно до платіжного доручення №52 від 19.01.2021 року з рахунку НОМЕР_3 відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР здійснено сплату у розмірі 8144,00 гривень.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 160,161 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином засвідчених їх копій, а саме:
юридичної справи ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток з взірцями підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт - Банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів осіб, що засновували підприємство та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

інформацію отриману банком під час обслуговування ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 14.12.2020 року по теперішній час, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, представники підприємства та посадові особи;

інформацію з систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) включаючи рахунок НОМЕР_3 , в тому числі під час здійснення обслуговування уповноважених осіб ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 14.12.2020 року по теперішній час;

в електронному виді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_3 з вказівкою дати надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу з 14.12.2020 року по теперішній час;

платіжних документів, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дата надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по поточному рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

документів, що були підставою для видачі готівкових грошових коштів з поточному рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 )(чеки, квитанції, видаткові ордери, договори);

ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахункам ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) включаючи рахунок НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 14.12.2020 року по теперішній час.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчому слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Роз`яснити КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 23.05.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1