Справа № 761/1703/21
Провадження № 1-кс/761/1991/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ «ТМ-СТИЛЬ» - адвоката ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження №0000267 від 03.12.2018 на підставі ч.9 ст.284 КПК України,

в с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «ТМ-СТИЛЬ» - адвоката ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження №0000267 від 03.12.2018 на підставі ч.9 ст.284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування, встановлених ч.1 ст.219 КПК України.

На обґрунтування поданого клопотання заявник зазначає, що СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000267 від 03.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Заявник вказує, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 02.12.2019 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до шести місяців та в наступному 29.05.2020 ухвалою слідчого судді повторно продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто по 03.12.2020.

Адвокат ОСОБА_5 вказує, що після закінчення 03.12.2020 строку досудового розслідування, ні прокурор ні слідчий не звертались до суду з клопотанням про продовження такого строку. Крім того, у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру, а тому кримінальне провадження №0000267 від 03.12.2018 має бути закрито на підставі ч.9 ст.284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування, встановлених ч.1 ст.219 КПК України.

Щодо права на звернення до слідчого судді із клопотанням про закриття кримінального провадження заявник зазначає, що ТОВ «ТМ-СТИЛЬ» є юридичною особою, права та законні інтереси якої обмежуються під час досудового слідства у кримінальному провадженні №0000267, оскільки органом досудового розслідування ініційовано звернення з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «ТМ-СТИЛЬ» по взаємовідносинам з ТОВ «Фінансовий Всесвіт», відносно якого здійснюється досудове розслідування.

В судовому засіданні представник ТОВ «ТМ-СТИЛЬ» - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий ОСОБА_4 зазначив, що строки досудового розслідування кримінального провадження №0000267 не продовжувалися, однак проти задоволення клопотання заперечував вказуючи на те, що органом досудового розслідування ініційовано клопотання про тимчасовий доступ до документів та направлені вимоги в порядку ст.93 КПК України до ряду підприємств, у тому числі ТОВ «ТМ-СТИЛЬ», про надання документації по взаємовідносинам з ТОВ «Фінансовий Всесвіт». Також зазначив, що на даний час здійснюється перевірка ТОВ «ТМ-СТИЛЬ».

Слідчий суддя, заслухавши доводи адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження №0000267, дійшов висновку про таке.

Так, СУ ГУ ДФС у м. Києві тривалий час, а саме з 03.12.2018 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, відповідно до ст.12 КК України є нетяжким злочином.

Згідно з ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Так, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.05.2020 встановлено процесуальний строк тривалістю 6 місяців, тобто по 03.12.2020, для завершення досудового розслідування кримінального провадження №0000267 від 03.12.2018 та прийняття одного з процесуальних рішень, передбачених ст.283, 284 КПК України.

У подальшому встановлений процесуальний строк за правилами ст. 294 КПК України не продовжено.

Також під час дослідження матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження №0000267 слідчим суддею встановлено, що жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначене підтверджено і слідчим ОСОБА_4 в судовому засіданні, також підтверджено, що після 03.12.2020, що є граничним строком, встановленим ухвалою слідчого судді від 29.05.2020, слідством не ініціювалось питання щодо продовження строку досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 9 ст. 284 КПК якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру, встановлені ч.1 ст.219 КПК, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ТОВ «ТМ-СТИЛЬ» є юридичною особою, права та законні інтереси якої обмежуються під час досудового слідства у кримінальному провадженні №0000267, оскільки як зазначено слідчим, органом досудового розслідування ініційовано звернення з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів товариства, тобто у даному випадку заявник наділений правом ініціювати розгляд питання про закриття відповідного кримінального провадження.

Частиною 1 статті 28 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті у розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Згідно з ч.2 ст.113 КПК України будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням КПК.

Вчасне не проведення необхідних слідчих та процесуальних дій суттєво порушує фундаментальний визначений КПК принцип розумності строків, метою якого є захист осіб від надмірного затягування процесу.

Як вбачається з матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження, рішення про продовження строків досудового слідства, закриття або зупинення цього кримінального провадження уповноваженими особами не приймалися. Зазначене підтверджено слідчим в судовому засіданні.

Відповідно до ч.5 ст.294 КПК України строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

У зв`язку з цим заявник 09.12.2020 звернувся до слідчого у цьому кримінальному провадженні з клопотанням про закриття кримінального провадження на підставі абз.2 п.10 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування.

Втім, на час звернення до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження №0000267 від 03.12.2018, слідчим, всупереч вимогам кримінального процесуального закону, не прийнято відповідного рішення.

Після цього представник ТОВ «ТМ-СТИЛЬ» - адвокат ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді з клопотанням про закриття кримінального провадження на підставі ч.9 ст.284 КПК.

Згідно п.18 ч.1 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належать здійснення у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Положеннями ст. 2 КПК визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Як вбачається зі ст. 8 КПК, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Отже, оскільки у кримінальному провадженні №0000267 від 03.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, жодній особі не повідомлено про підозру, а процесуальний строк, встановлений слідчим суддею, сплив, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість доводів заявника та вважає, що вказане кримінальне провадження підлягає закриттю.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 2, 3, 8, 28, 113, 283, 284, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання представника ТОВ «ТМ-СТИЛЬ» - адвоката ОСОБА_5 - задовольнити.
Кримінальне провадження №0000267 від 03.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України закрити на підставі п.9 ч.2 ст.284 КПК України у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування, встановлених ч.1 ст.219 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 09.03.2020

Слідчий суддя