Справа 127/6398/21
Провадження 1-кс/127/2771/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 11.03.2021, в рамках кримінального провадження № 0000164 внесеного до ЄРДР 21.08.2020, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 внесеного до ЄРДР 21.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що організована злочинна група осіб, діючи відповідно до наміченого плану злочинної діяльності, переслідуючи мету незаконного збагачення, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом шахрайських дій, в період часу з 13.08.2020 по 04.09.2020 незаконно заволоділа грошовими коштами юридичної особи.

В ході слідства встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10.03.2021 року Вінницьким міським судом Вінницької області надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім карток мобільного оператора, бланків паспортів громадянина України, печаток та технічного обладнання для їх виготовлення, паспортів громадянина України, фотокартки осіб на паспорт громадянина України, довідок про присвоєння ідентифікаційного коду фізичним особам, виписок по банківських рахунках громадян, банківських квитанцій про видачу коштів, списків вкладників, які мають право на отримання відшкодування за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, електронних носів із аудіо та відеозаписами, записників із контактними даними осіб, грошових коштів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази.

11.03.2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_3 , в ході обшуку квартири де знаходився ОСОБА_3 було виявлено та вилучено наступне: паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 ; чекову книжку АТ «УкрСиббанк» відділення № 878, на рахунок № НОМЕР_2 на ФОП ОСОБА_3 ; договір банківського рахунку № 210-723664 від 08.02.2008 р «УкрСиббанку» на ім`я ОСОБА_3 ; договір № 6402 від 30.04.2010 року «УкрСиббанку» на ім`я ОСОБА_3 ; договір № 723664/КDК про відкриття карткового рахунку та видачу платіжної картки від 30.04.2010 року в банку АТ «УкрСиббанк» на ім`я ОСОБА_3 ; договір № ЕІМХР про відкриття карткового рахунку та видачі платіжної картки від 08.02.2008 року АКІБ «УкрСиббанк» на ім`я ОСОБА_3 ; повідомлення Укрпошти від 27.04.2020 року на ім`я ОСОБА_5 ; сертифікат відкритого ключа ЕПЦ клієнта у системі «StarAccess» АТ «УкрСиббанк» від 04.06.2010 року на ім`я ОСОБА_3 ; договіранкета № 6403про відкриття та обслуговування банківського рахунку від 03.06.2010 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ОСОБА_3 ; анкета-заява до договору «monobank» про надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_6 від 29.01.2021; договір № 1 АТ «Державний ощадний банк України» від 10.09.2020 на ім`я ОСОБА_3 , квитанція про сплату 1000 грн., ОСОБА_7 від 10.09.2020 року; аркуш паперу з чорновими записами телефонів; чорновий запис банк УДК Харківська область розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та квитанція про сплату коштів; вищевказані документи поміщено до пакету Національна поліція України за № SUD 3098591; банківські картки на ім`я ВАNK of AMERICA на ім`я MUZA IANKOVENKO № НОМЕР_4 ; MUZA IANKOVENKO ВАNK НОМЕР_5 ; «ПриватБанк» НОМЕР_6 КVV GOLD; картка «ПриватБанк» VISA GOLD НОМЕР_7 ; MUZA IANKOVENKO №3713 1 AMERICAN EXPRESS; «ПриватБанк» НОМЕР_8 VISA GOLD; MUZA IANKOVENKO ВАNK of AMERICA 5312 6001 3692 4890; MUZA IANKOVENKO НОМЕР_9 ; «monobank» НОМЕР_10 ; картка Ощадбанку НОМЕР_11 ; ПУМБ НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_8 ; «monobank» НОМЕР_13 ; IHG 5466 0420 2428 4000 CHASE WOLF; «ПриватБанк» UNIVERSAL НОМЕР_14 ; ПУМБ INSTANT 5355 2802 0198 2186; CREDIT AGRICOLE INSTANT ISSUE 4390 2306 2306 0533; купюра номіналом 1000 грн., серії АЖ 5308373; купюри номіналом по 500 грн. в кількості 6 шт., серії яких: АД 4991358; АА 1852197; ВЗ 7755919; АА 1852193; АЕ 1676411; АА 1852094; купюри номіналом 200 грн., в кількості 3-х штук з наступними серіями: ЕГ 7863854; ГЕ 1897221; ГБ 0701731; купюри в доларах США в кількості 3-х штук по 100 доларів США з наступними серіями: HD 51305703 B; РВ 66042699 В; ML 86892258 B; одна купюра номіналом 50 доларів США серії МG 30981100A; три купюри номіналом по 10 доларів США серії МЕ 05663520С; NJ 08354075A; NK 20487149A; купюри в кількості 13 шт. номіналом по 20 доларів США, серії яких: МG 04277872 G; PF 07965496A; JH 43991138B; PF 47906623А; NF 16221148D; МВ 78469319В; ML 46597870 M; ML 40414011К; NG 43949699F; МС 11809570 D; ЕВ 72894578 К; МА 78894136 С; IL 11427938 B, вищевказані картки та грошові кошти упаковані до пакету Національна поліція України № SUD 3098592; печатка фермерського господарства «ВОДОГРАЙ АГРО» № 42598752 місто Суми; печатка ТОВ «МАРЛІН ДАЙВ» № 41644809 Донецька область, м.Маріуполь; картка носій без сім-картки за № НОМЕР_15 ; сім картка 5 G НОМЕР_16 ; картка носій НОМЕР_17 за № НОМЕР_18 Київстар; картка носій «Лайфселл» НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 о; картка Київстар НОМЕР_21 ; картка Vodafone НОМЕР_22 картка компанії Київстар НОМЕР_23 ; візитівка з рекламою моб. тел. з чорновими записами позаду; моб. тел. «Айфон 7» ІМЕІ: НОМЕР_24 ; моб. тел. «Айфон 12» ІМЕІ: НОМЕР_25 ; моб. тел. «Нокіа» ІМЕІ №1: НОМЕР_26 , ІМЕІ №2: НОМЕР_27 ; сім-картка Vodafone НОМЕР_28 , які упаковані до пакету Національної поліції України за № SUD 3098593.

11.03.2021 року гр.. ОСОБА_3 оголошену підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникає необхідність у проведенні повноцінного розслідування та встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Крім того, відповідно до ст. 98 КПК України даний вилучені грошові кошти та документи та речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт вищеописаного майна, яке було вилучено у гр. ОСОБА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного і повноцінного розслідування кримінального провадження, керуючись ст. 40, 131, 132, 170-171 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000164 внесеного до ЄРДР 21.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 11.03.2021, за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000164 внесеного до ЄРДР 21.08.2020, а саме:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 ; чекову книжку АТ «УкрСиббанк» відділення № 878, на рахунок № НОМЕР_2 на ФОП ОСОБА_3 ; договір банківського рахунку № 210-723664 від 08.02.2008 р «УкрСиббанку» на ім`я ОСОБА_3 ; договір № 6402 від 30.04.2010 року «УкрСиббанку» на ім`я ОСОБА_3 ; договір № 723664/КDК про відкриття карткового рахунку та видачу платіжної картки від 30.04.2010 року в банку АТ «УкрСиббанк» на ім`я ОСОБА_3 ; договір № ЕІМХР про відкриття карткового рахунку та видачі платіжної картки від 08.02.2008 року АКІБ «УкрСиббанк» на ім`я ОСОБА_3 ; повідомлення Укрпошти від 27.04.2020 року на ім`я ОСОБА_5 ; сертифікат відкритого ключа ЕПЦ клієнта у системі «StarAccess»АТ «УкрСиббанк» від 04.06.2010 року на ім`я ОСОБА_3 ; договіранкета № 6403про відкриття та обслуговування банківського рахунку від 03.06.2010 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ОСОБА_3 ; анкета-заява до договору «monobank» про надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_6 від 29.01.2021; договір № 1 АТ «Державний ощадний банк України» від 10.09.2020 на ім`я ОСОБА_3 , квитанція про сплату 1000 грн., ОСОБА_7 від 10.09.2020 року; аркуш паперу з чорновими записами телефонів; чорновий запис банк УДК Харківська область розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та квитанція про сплату коштів; вищевказані документи поміщено до пакету Національна поліція України за № SUD 3098591; банківські картки на ім`я ВАNK of AMERICA на ім`я MUZA IANKOVENKO № НОМЕР_4 ; MUZA IANKOVENKO ВАNK НОМЕР_5 ; «ПриватБанк» НОМЕР_6 КVV GOLD; картка «ПриватБанк» VISA GOLD НОМЕР_7 ; MUZA IANKOVENKO №3713 1 AMERICAN EXPRESS; «ПриватБанк» НОМЕР_8 VISA GOLD; MUZA IANKOVENKO ВАNK of AMERICA 5312 6001 3692 4890; MUZA IANKOVENKO НОМЕР_9 ; «monobank» НОМЕР_10 ; картка Ощадбанку НОМЕР_11 ; ПУМБ НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_8 ; «monobank» НОМЕР_13 ; IHG 5466 0420 2428 4000 CHASE WOLF; «ПриватБанк» UNIVERSAL НОМЕР_14 ; ПУМБ INSTANT 5355 2802 0198 2186; CREDIT AGRICOLE INSTANT ISSUE 4390 2306 2306 0533; купюра номіналом 1000 грн., серії АЖ 5308373; купюри номіналом по 500 грн. в кількості 6 шт., серії яких: АД 4991358; АА 1852197; ВЗ 7755919; АА 1852193; АЕ 1676411; АА 1852094; купюри номіналом 200 грн., в кількості 3-х штук з наступними серіями: ЕГ 7863854; ГЕ 1897221; ГБ 0701731; купюри в доларах США в кількості 3-х штук по 100 доларів США з наступними серіями: HD 51305703 B; РВ 66042699 В; ML 86892258 B; одна купюра номіналом 50 доларів США серії МG 30981100A; три купюри номіналом по 10 доларів США серії МЕ 05663520С; NJ 08354075A; NK 20487149A; купюри в кількості 13 шт. номіналом по 20 доларів США, серії яких: МG 04277872 G; PF 07965496A; JH 43991138B; PF 47906623А; NF 16221148D; МВ 78469319В; ML 46597870 M; ML 40414011К; NG 43949699F; МС 11809570 D; ЕВ 72894578 К; МА 78894136 С; IL 11427938 B, вищевказані картки та грошові кошти упаковані до пакету Національна поліція України № SUD 3098592; печатка фермерського господарства «ВОДОГРАЙ АГРО» № 42598752 місто Суми; печатка ТОВ «МАРЛІН ДАЙВ» № 41644809 Донецька область, м.Маріуполь; картка носій без сім-картки за № НОМЕР_15 ; сім картка 5 G НОМЕР_16 ; картка носій НОМЕР_17 за № НОМЕР_18 Київстар; картка носій «Лайфселл» НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 о; картка Київстар НОМЕР_21 ; картка Vodafone НОМЕР_22 картка компанії Київстар НОМЕР_23 ; візитівка з рекламою моб. тел. з чорновими записами позаду; моб. Тел.. «Айфон 7» ІМЕІ: НОМЕР_24 ; моб. тел. «Айфон 12» ІМЕІ: НОМЕР_25 ; моб. тел. «Нокіа» ІМЕІ №1: НОМЕР_26 , ІМЕІ №2: НОМЕР_27 ; сім-картка Vodafone НОМЕР_28 , які упаковані до пакету Національної поліції України за № SUD 3098593.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя