У Х В А Л А
Справа № 285/992/21

провадження № 1-кс/0285/264/21

09 березня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,
клопотання начальника СД Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 24.02.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач, за погодженням прокурора, звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (належним чином завірених копій), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) зокрема, щодо отримання, реалізації та зберігання пального за період з 01.02.2021 по 25.02.2021 (накладних, договорів, товаросупроводжувальних документів на таке пальне, контрактів, додаткових угод, інвойсів, договорів з брокерами, специфікацій, паспортів якості, митних декларацій на підставі яких відбувався відпуск пального та інші документи), господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », об`ємів розмитненого та не розмитненого дизельного пального, що зберігалось в резервуарах (ЛВДС) м. Новоград-Волинський станом на 01.02.2021, 24.02.2021, 01.03.2021, суб`єктів господарювання, яким у період з 01.02.2021 по теперішній час надавалися послуги з навантаження нафтопродуктів, об`ємів та підстав навантаження дизельного палива у транспортні засоби з реєстраційними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , актів інвентаризації та внутрішнього переміщення пального у період з 01.02.2021 по 01.03.2021, резервуарів усіх видів із зазначенням граничної місткості резервуара в м3, у яких зберігається та реалізовується пальне, оренди, суборенди приміщень, резервуарів, паливо роздавальних колонок та інших основних засобів за адресою АДРЕСА_2 , договори про надання послуг з наливу нафтопродуктів, добових відвантажувальних відомостей за період з 01.02.2021 по даний час.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що вході розслідування встановлено, що з 19.02.2021 у ВМО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 припинено розмитнення дизельного палива, яке надходить трубопровідним транспортом.

При цьому, в резервуарах, які розташовані в урочищі Синачі (ЛВДС) м.Новоград-Волинський ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають статус митного складу перебуває близько 10 тисяч тон дизельного пального походження з Російської Федерації (ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), які не реалізовані вітчизняним компаніям та відповідно не оформлені в режимі «Імпорт». При цьому, всього в ЛВДС знаходиться 6 резервуарів по 10 тисяч тон в статусі митного складу та 2 ідентичні резервуари з вже розмитненим паливом.

24.02.2021 з резервуарів, у яких знаходиться розмитнене пальне, розпочав вивезення останнього ФОП ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , проживаючий по АДРЕСА_3 ), який є одним з постійних отримувачів паливно-мастильних матеріалів у вказаному підрозділі. Останнє розмитнення дизельного пального ФОП ОСОБА_3 здійснювалось 12.02.2021 в кількості 269 тон (МД №UA903060/2021/000253) та 624 тони (МД №UA903060/2021/000252).

Відвантаження пального здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - «вантажний залізничний транспорт», уповноважена особа - ОСОБА_4 , статутний фонд 10 000,00 грн., філія «Новоград-Волинська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Відповідно до наявних товарно-транспортних накладних ФОП ОСОБА_3 здійснено вивезення нафтопродуктів в кількості 85,9 тон (МД №252), а також 64,1 тони (МД №253).

Також встановлено, що власником вантажного транспортного засобу (сідлового тягача) з реєстраційним номером НОМЕР_6 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 .).

Автомобілем з номерним знаком НОМЕР_6 з причепом НОМЕР_12 під керуванням водія ОСОБА_5 відповідно до ТТН №НВ0001007 від 23.02.2021 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось перевезення з пункту навантаження ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до с. Путрівка, Київської області палива дизельного масою 5 020 кг, яке належить ФОП ОСОБА_6 .. Згідно товарно-транспортної накладної вказане пальне розмитнене відповідно МД №UA903060/2021/000283.

При цьому, дизельне пальне вказане у МД №UA903060/2021/000283, у зоні діяльності ВМО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 не оформлювалось.

Також встановлено, що у 2021 році в резервуари ЛВДС загалом прийнято 24,653 тисячі тон дизельного палива, з них фактично розмитнено 20,192 тисяч тон. Упродовж вказаного періоду найбільше пального придбано: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, необхідні для проведення експертних досліджень, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити або спростувати факт підроблення товарно транспортних документів, незаконного переміщення нафтопродуктів.

Дізнавач в заяві до суду просив судове засідання провести без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за клопотанням дізнавача з метою попередження зміни або знищення речей та документів про розгляд клопотання не повідомлявся згідно ч.2 ст.163 КПК України.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження №0000031 від 24.02.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Відповідно до положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження (в тому числі і тимчасовий доступ до документів згідно п.5 ч.1 ст.131 КПК України) застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом з метою досягнення дієвості цього провадження.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що у органів дізнання виникли обгрунтовані сумніви щодо підроблення ТТН №НВ0001007 від 23.02.2021 року, в якій зазначено номер митної декларації МД №UA903060/2021/000283, яка не оформлювалась на митниці ДМС.
Вказаний документ містить відомості про замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пункт навантаження ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та власника нафтопродуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про автомобіль, що здійснював перевезення, ( НОМЕР_6 ) та автопідприємство.
Подане слідчим клопотання частково відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, забезпечить проведення експертиз та надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, шляхом зняття копій з відповідних документів без їх вилучення відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним та не обмежить здійсненння товариством господарської діяльності.
Одночасно у вказаному кримінальному провадженні встановлюються обставини підроблення товарно-транспортних накладних, тому дізнавачем не доведено необхідності доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання, реалізації та зберігання пального за період з 01.02.2021 по 25.02.2021 (накладних, договорів, товаросупроводжувальних документів на таке пальне, контрактів, додаткових угод, інвойсів, договорів з брокерами, специфікацій, паспортів якості, митних декларацій на підставі яких відбувався відпуск пального та інші документи), господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », об`ємів розмитненого та не розмитненого дизельного пального, що зберігалось в резервуарах (ЛВДС) м. Новоград-Волинський станом на 01.02.2021, 24.02.2021, 01.03.2021, суб`єктів господарювання, яким у період з 01.02.2021 по теперішній час надавалися послуги з навантаження нафтопродуктів, об`ємів та підстав навантаженням дизельного палива у транспортні засоби з реєстраційними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , актів інвентаризації та внутрішнього переміщення пального у період з 01.02.2021 по 01.03.2021, резервуарів усіх видів із зазначенням граничної місткості резервуара в м3, у яких зберігається та реалізовується пальне, оренди, суборенди приміщень, резервуарів, паливо роздавальних колонок та інших основних засобів за адресою АДРЕСА_2 , договори про надання послуг з наливу нафтопродуктів, добових відвантажувальних відомостей за період з 01.02.2021 по даний час.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що такий ступінь втручання у права і свободи осіб не виправдовує потреб досудового розслідування, тому наявні підставі для часткового задоволення даного клопотання.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя визначає строк дії ухвали в межах місяця від дня її постановлення.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дізнавачам СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10

дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) зокрема, щодо отримання, реалізації та зберігання пального за період з 01.02.2021 по 25.02.2021 (накладних, договорів, товаросупроводжувальних документів на таке пальне, контрактів, додаткових угод, інвойсів, договорів з брокерами, специфікацій, паспортів якості, митних декларацій на підставі яких відбувався відпуск пального) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підстав навантаженням дизельного палива у транспортний засіб з реєстраційним номером НОМЕР_6 ,
з можливістю зняття копій без їх виїмки.
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 09 квітня 2021 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1