Справа № 461/5457/21
Провадження № 1-кс/461/3770/21
про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
06.07.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 ,
В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що 29 червня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слідчий зазначає, що з огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, у даному кримінальному провадженні вбачається необхідність у застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримали з підстав, викладених у ньому, просили його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні проти застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не заперечив.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних міркувань.
Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з метою вчинення заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій із використанням електронно - обчислювальної техніки, переслідуючи корисливий мотив, вчинив шахрайство, а саме заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій із використанням електронно - обчислювальної техніки.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_5 під час відбування покарання у ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», яка розташована за адресою: Львівська область, Миколаївський район, с.Заклад, вул. Стуса, 2 познайомився із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які також відбували покарання у вказаній виправній установі, та в ході спілкування з ними, дізнався від ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , що останні вчиняють незаконне заволодіння майном громадян шляхом розміщення в мережі Інтернет в соціальних мережах під вигаданими даними оголошення про продаж різноманітних товарів, зокрема: деревини, колотих дров, паливних брикетів, сіна, зерносумішей та інших товарів, яких у володінні чи іншому користуванні не мали, після чого ОСОБА_5 вступив із останніми в злочинну змову на подальше заволодіння грошовими коштами потерпілих, не будучи обізнаний про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вчиняє такі заволодіння грошовими коштами громадян в складі організованої групи із ОСОБА_8 .
Для вчинення шахрайства, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, залучили ОСОБА_5 , якому визначили роль пособника, а саме особи, яка надаватиме ОСОБА_7 та ОСОБА_6 реквізити своїх банківських карт для подальшого повідомлення потерпілим таких та переказу на них грошових коштів ніби-то від продажу деревини та інших товарів за що ОСОБА_5 мав отримувати свою частину незаконно отриманих грошових коштів.
В свою чергу ОСОБА_5 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу, діючи умисно з корисливих мотивів та власного збагачення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , номер своєї банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , з метою використати її в злочинній діяльності.
В подальшому, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи із разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, 18.03.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району, Львівської області, вулиця Стуса, 2. де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка в ранковий час. зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж сіна в кількості шість тюків, на загальну суму 1800 гривень, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної вартості в якості передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_10 погодилась, після чого. 18.03.2021 о 09:53 год.. остання за допомогою мобільного додатку «Приват24». оплатила грошові кошти в сумі 1800 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 реквізити якої були відправлені потерпілій з абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користувались ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
Після отримання коштів ОСОБА_5 , на прохання ОСОБА_6 , перерахував отримані грошові кошти 1800 гривень як поповнення мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_2 .
Після чого, ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , на зв`язок з потерпілою ОСОБА_9 на зв`язок не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби, а саме купівлю одягу, їжі та інші.
Окрім нього ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів та власного збагачення, повторно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав ОСОБА_6 номер свосї банківської платіжної карти «Райффайзен банк аваль» № НОМЕР_4 . з метою використати її в злочинній діяльності.
В подальшому ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи із разом із ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел. 12.03.2021, перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50», що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Стуса. 2. де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_12 . ІНФОРМАЦІЯ_3 яка о 12:23 год.. зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 . ОСОБА_6 , запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж зерна, на загальну суму 4500 гривень, та безкоштовну доставку його вантажним автомобілем, при умові отримання повної вартості в якості передоплати. Па дану пропозицію ОСОБА_12 погодилась, після чого. 12.03.2021 о 12:43 год.. остання за допомогою мобільного додатку «ІІриват24». оплатила грошові кошти в сумі 4500 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карій «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_4 видана на ОСОБА_5 реквізити якої були відправлені потерпілій з абонентського номеру НОМЕР_3 . яким користувались ОСОБА_11 , спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
ОСОБА_6 , в ході телефонних розмов з ОСОБА_5 попросив останнього перерахувати отримані злочинним шляхом грошові кошти, який того ж дня. 12.03.2021. за допомогою банкомата за адресою: м. Київ, проспект Палладіна. 7а. зняв грошові кошти в сумі 4500 грн. після чого поповнив за них абонентські номера телефонів та банківські карти, які йому вказав ОСОБА_6 .
Після чого, ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , на зв`язок з потерпілою ОСОБА_12 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.
Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів та власного збагачення, повторно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав ОСОБА_6 та ОСОБА_11 номери своїх банківських платіжних карг ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . № НОМЕР_5 . з метою використати їх в злочинній діяльності.
Разам із тим ОСОБА_5 на прохання ОСОБА_6 , отримані злочинним шляхом грошові кошти які надійшли на його банківські, перерахував на вказану ОСОБА_6 банківську платіжну каргу ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_6 на суму 1500 грн. та решту коштів на мобільний номер НОМЕР_3 , який використовував ОСОБА_6 , а також на інші невстановлені рахунки.
Після чого ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , на зв`язок з потерпілою ОСОБА_13 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.
Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів та власного збагачення, повторно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав ОСОБА_6 та ОСОБА_11 номер своєї банківської платіжної карти ІІА`Г
КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 виданої на ОСОБА_5 з метою використати її в злочинній діяльності.
В подальшому ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи із разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, 25.03.2021. перебуваючи на території другої локальної дільниці ДУ «Миколаївська виправна колонія №50». що розташована у с. Заклад Стрийського району Львівської області, вулиця Сгуса. 2. де останні відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_15 яка о 17:47 год.. зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 . запевнив останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж зерна - пшениці, на загальну суму 5725 гривень, та безкоштовну доставку їх вантажним автомобілем, при умові отримання повної вартості в якості передоплати. На дану пропозицію ОСОБА_15 погодилась, після чого. 26.03.2021 о 09:00 год., остання перебуваючи у відділенні ПА Ї КБ «Приватбанк». / місті Миколаїв Львівської області, оплатила грошові кошти в сумі 5725 гривень, шляхом поповнення банківської платіжної карги ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 видана на ОСОБА_5 реквізити якої були відправлені потерпілому з абонентського номеру НОМЕР_3 . яким користувались ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
В подальшому, ОСОБА_6 в ході телефонних розмов з ОСОБА_5 попросив останнього зняти дані грошові кошти та перерахувати отримані злочинним шляхом грошові кошти на даний час невстановлені банківській карти.
Після чого, ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , на зв`язок з потерпілою ОСОБА_15 не виходили, а грошові кошти отримані злочинним шляхом витратили на власні потреби.
29 червня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Южноукраїнськ, Вознесенського району. Миколаївської області, громадянину України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . раніше судимому, останній раз Вознесенським міськрайсудом судом Миколаївської області за ч.2 ст.307, ч.2 ст.315, ч.1 ст.70. ч.4 ст.70 КК України до позбавлення волі строком до шість років та шість місяців, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами та матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку, зокрема заявами потерпілих про вчинення відносно них кримінальних правопорушень, протоколами тимчасових доступів до банківських рахунків, матеріалами НСРД.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за який передбачена кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Оцінюючи особу підозрюваного та інкримінований йому злочин, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування щодо нього запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, а саме:
- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки, у разі визнання винуватим, ОСОБА_5 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років і не може стимулювати підозрюваного до втечі;
- незаконно впливати на потерпілого, свідків та експертів у цьому ж кримінальному провадженні з метою впливати на свідків чи потерпілих у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання та залякування і схилити їх до зміни даних ними показань;
- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , є продовжуваним злочином, а також тим що останній раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності
При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновків, що наявні докази, які дають підстави обгрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення є вагомими, належними, допустимими та отриманими у встановленому КІІК України порядку; у разі визнання винуватим ОСОБА_5 йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років; вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяють застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту; відсутність міцних соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявність в нього утриманців; являється раніше судимою особою.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , вважаю, що застосування щодо нього більш м`яких запобіжних заходів не в змозі запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить висновку, що мета застосування запобіжного заходу буде досягнута шляхом застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічну пору доби із забороною залишати місце постійного проживання, в період з 22.00 год. до 06.00 год. наступної доби та з покладенням на підозрюваного обов`язків, й це буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігатиме спробам вчинення дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.
Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , в нічний час доби з 22:00 години по 06:00 години наступної доби, терміном на два місяці.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
1.прибувати до слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
2.не відлучатися з місця свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в нічний час доби з 22:00 години по 06:00 години наступної доби, без дозволу слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;
3.повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4.здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби у Львівській області свій паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що на підставі ч.5 ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.
Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 06.09.2021 року.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1