Справа №487/3682/21
Провадження №1-кс/487/2960/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.06.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000489 ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
31.05.2021 дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000489, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: отримати рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за карткою: № НОМЕР_1 в період з 19:00 год. 18.05.2021 по 22:00 год. 18.05.2021; за вищевказаною карткою зазначити дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за вказаний період часу; надати фото зображення або відео особи з банкоматів, яка здійснювала зняття коштів, після отримання їх з картки № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що в провадженні СД Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000489 від 19.05.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 18.05.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 18.05.2021 в період часу з 19:29 по 19:43 представилась співробітником банку та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинила матеріальний збиток у розмірі приблизно 60000 гривень, точна сума встановлюється.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_7 остання повідомила, що 18.05.2021 року о 19:32 год. їй надійшов дзвінок з мобільного « НОМЕР_2 » від раніше невідомого чоловіка, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказав, що банком надається послуга щодо продовження строку дії картки та спитав її номер, який ОСОБА_7 йому продиктувала. Далі даний чоловік зазначив, що їй на мобільний телефон будуть приходити смс-повідомлення із текстом, цифри яких їй необхідно йому продиктувати, після чого вона погодилась. Смс-повідомлення приходили в кількості 4 шт..

Після того, як потерпіла продиктувала коди, їй по другій лінії надійшов дзвінок з номеру « НОМЕР_3 » о 19:45. Піднявши слухавку, ОСОБА_7 зазначили, що з її карткою відбуваються якісь можливо шахрайські дії. Почувши це, потерпіла сказала, щоб її картку заблокували, що і відбулося. Коли остання поклала слухавку вона знову переключилась на першу лінії, де чекав чоловік, який дзвонив з номеру « НОМЕР_2 ». Він вказав, що послугу щодо продовження строку дії картки вони можуть надати і користувачам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпіла згодилась. Вона продиктувала цьому ж чоловікові номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , після чого їй знову потрібно було продиктувати коди з смс-повідомлень, які надходили на телефон. Загалом смс-повідомлень, де були зазначені цифрові коди, надійшло в кількості 8 шт. в період часу з 19:29 по 19:43. Після цього їй було запропоновано розмову з менеджером, від якої ОСОБА_7 відмовилася, через що розмова закінчилась.

В подальшому потерпілій знову подзвонили з номеру « НОМЕР_3 » о 20:26 год. 18.05.2021 та зазначили, що картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано не було, через брак часу, тому з неї було знято практично всі грошові кошти (приблизно 60000 гривень), які на ній містились. Також чоловік з вище наведеного номеру телефона вказав, що гроші, які було знято з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні були надійти на рахунок особи в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але їх було «заморожено», однак вона зможе їх повернути, коли звернеться до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Далі ОСОБА_7 звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для блокування картки.

В ході досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: отримати рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно з положеннями ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000489 ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні банку, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за карткою: № НОМЕР_1 в період з 19:00 год. 18.05.2021 по 22:00 год. 18.05.2021 із зазначенням дати, інформації про відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за вказаний період часу; фото зображення або відео з банкоматів особи, яка здійснювала зняття коштів, після отримання їх з картки № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів.

Ухвала дійсна до 03.07.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1