Справа № 199/1789/21
УХВАЛА

12 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000391, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000391, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 13.10.2020 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вжиття заходів до невідомих осіб, які 05.10.2020 близько 16.00 год., шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділи коштами заявника в сумі 18 635 грн., які останній перерахував за купівлю фотоапарату через сайт «ОLX», але товар не отримав.

03.12.2020 за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 0000391 правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , який пояснив що 05.10.2020 знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_1 , вирішив зробити замовлення в інтернет мережі на сайті ОЛХ фотоапарату Canon 80d вартістю 18 500 гривень. Цього ж дня, а саме:05.10.2020 ОСОБА_5 зв`язався з продавцем даного фотоапарату через форму смс чатів на сайті ОЛХ та домовились за оплату. Після чого ОСОБА_5 відразу здійснив платіж, на суму 18 542 гривні з урахуванням комісії через платіжну систему ОЛХ. Після чого, оператор ОЛХ зв`язався з ОСОБА_5 , та повідомив, що виникла невелика проблема, де потрібно відмінити платіж та спробувати знову. ОСОБА_5 відмінив платіж та знову здійснив перерахування коштів, ввівши всі свої анкетні дані, номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , звідки і були списані грошові кошти в сумі 18 635.

Також встановлено, що платіж був здійснений через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 у період з 05.10.2020 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 18 635 гривень, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 05.10.2020 в сумі 18 635 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до початку судового засідання надав заяву, в якій просив розглянути подане клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання Амур - Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, до інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 у період з 05.10.2020 по 11.03.2021 року з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 18 635 гривень, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки, на яку були перераховані кошти 05.10.2020 в сумі 18 635 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12.03.2021