Провадження №: 1-кс/752/2298/21
У Х В А Л А

23.03.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000797 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000797 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000797 за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.
Так, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підозрюються у тому, що вони, будучи співзасновниками та директором ( ОСОБА_3 ) / фінансовим директором

( ОСОБА_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовими особами підприємства, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем в період 2015 - 2019 рр. вчинили заволодіння бюджетними коштами у сумі 25 924 769 гривень 29 копійок, що є особливо великим розміром.

У даному кримінальному провадженні від компетентних органів Республіки Австрія отримано доступ до банківської інформації та докумнетів ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема щодо з`єднань та підключення до системи Інтернет-банкінгу до рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням дати та підключення та ІР-адреси користувача.
Встановлено, що ІР-адреси, які використовувались ОСОБА_4 та ОСОБА_3 перебувають в обслуговуванні провайдерів інтернет звязку, зареєстрованих на території України, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : ІР-адреса: НОМЕР_2 .
Посилаючись на те, що отримана від інтернет-провайдерів інформація дозволить підтвердити або спростувати факти здійснення банківських операцій компаній-нерезидентів з території України та дозволить встановити осіб, які такі операції виконували просив надати тимчасовий доступ до документів, які пербувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000797 за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що отримана від інтернет-провайдерів інформація дозволить підтвердити або спростувати факти здійснення банківських операцій компаній-нерезидентів з території України та дозволить встановити осіб, які такі операції виконували.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000797 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 , а також прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю вилучення належно завірених копій документів (у друкованому та електронному вигляді), які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- укладені договори (у разі укладення договору в електронному виді завірену роздруківку) на надання послуг з фізичного розміщення (хостингу) та реєстрації ІР-адрес, за ІР-адресою НОМЕР_2 , у зазначений у таблиці період часу (вхід/вихід):
DateTimestampUsernameUserIDIPAction
[2016-01-04,13:16:23:053]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2016-01-04,13:18:23:991]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-12-11,09:52:19:467]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-12-11,09:58:44:952]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-12-30,12:20:04:141]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-12-30,12:26:11:237]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-12-31,08:21:54:614]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-12-31,08:29:22:130]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-11-04,15:17:03:872]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-11-04,15:42:11:932]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-11-19,13:02:49:407]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-11-19,13:06:02:424]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-10-05,13:54:32:488]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-10-05,13:58:17:080]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-10-13,13:24:02:021]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-10-13,13:27:52:399]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-10-20,10:13:28:971]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-10-20,10:16:39:643]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-09-04,09:19:32:250]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-09-04,09:25:05:674]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-09-23,09:45:20:167]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-09-23,09:46:26:246]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-09-23,10:39:37:272]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-09-23,10:44:50:052]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-08-11,16:41:46:610]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-08-11,16:45:36:907]Maiia MorozMMOROZ213.227.212.231LogOff
[2016-01-04,13:20:19:991]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2016-01-04,13:24:57:648]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-12-11,10:02:37:109]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-12-11,10:12:07:344]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-12-15,09:11:50:282]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-12-15,09:17:21:878]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-12-15,16:25:03:019]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-12-15,16:37:16:708]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-12-30,12:34:16:898]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-12-30,12:54:23:300]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-12-31,08:33:13:209]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-12-31,08:43:44:019]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-11-04,10:40:21:112]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-11-04,10:48:55:804]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-11-04,15:29:16:144]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-11-04,15:33:49:662]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-11-19,13:08:25:488]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-11-19,13:33:51:672]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-10-01,09:15:46:937]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-10-01,09:21:32:761]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-10-05,13:47:55:458]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-10-05,13:51:56:488]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-10-07,15:54:51:996]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-10-07,16:02:36:548]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-10-13,13:29:48:932]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-10-13,13:33:46:452]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-10-15,09:21:05:900]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-10-15,09:36:34:097]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-10-20,10:18:41:919]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-10-20,10:22:20:860]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-09-04,09:27:26:518]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-09-04,09:49:03:708]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-09-23,10:47:07:218]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-09-23,11:01:16:052]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-09-23,16:35:40:309]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-09-23,16:40:52:628]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-09-28,15:02:10:920]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-09-28,15:13:31:952]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231LogOff
[2015-08-11,16:47:51:970]Olexander MorozOMOROZ213.227.212.231Logon_OK
[2015-08-11,16:55:42:986]Olexander MorozOMOROZНОМЕР_2 LogOff

- копії витягів з лог-файлів доступу до облікового запису реєстранта та клієнтів веб-хостінгу за вказаною ІР-адресою у вказаний період;

- квитанції щодо сплати за використання послуг провайдера, зазначеної ІР-адреси, із зазначенням банківських реквізитів з яких здійснювались проплати.

- інформацію про власників (користувачів), а саме паспортні дані осіб, яким виділялись (за якими зареєстровані) IP-адреси за вказаною ІР-адресою у вказаний період;

- інформацію щодо місця фізичного перебування при користуванні вказаною IP-адресою.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: