Справа № 317/3672/20
Провадження № 1-кс/317/134/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Запорізького районного суду Запорізької області надійшло вищевказане клопотання, у якому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 17.09.2021. Клопотання обґрунтоване тим, що 17.03.2020 до Олександрівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа з 01.08.2017 по 01.01.2020 заволоділа майном ТОВ «ВТФ РІЦ», спричинивши зазначеному підприємству матеріальний збиток на загальну суму 322759,94 грн. За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 17.03.2020 СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000591.

Крім того, невстановлена особа з червня 2018 року по листопад 2019 року заволоділа майном ТОВ «ВТФ РІЦ», спричинивши зазначеному підприємству матеріальний збиток на загальну суму 1102893 грн. За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 17.03.2020 СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000592.

За переліченими фактами 18.07.2020 кримінальні провадження об`єднанні за єдиним номером № 0000591 за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України. 02.08.2020 підслідність кримінального провадження № 0000591 за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України визначена за СВ Запорізьким ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення обставин вчинення кримінального провадження, зокрема:

- допитані в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- проведені тимчасові доступи до документів, що знаходились в банківських установах АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «ПУМБ», АТ «Ощадбанк», АТ «ПРИВАТБАНК» щодо руху грошових коштів ТОВ «ВТФ РІЦ», банківських рахунків ОСОБА_11 та інших документів;

- проведений тимчасовий доступ до документів, що знаходились в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради щодо вилучення реєстраційної справи ТОВ «ВТФ «РІЦ»;

- проведені тимчасові доступи до документів, що знаходились у ФОП ОСОБА_12 та в Господарському суді Запорізької області;

- інші слідчі (розшукові) дії, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення.

На теперішній час проведення досудового розслідування триває та необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії, а саме:

- провести тимчасові доступ до документів, що знаходились в банківських установах АТ «УНІВЕРСАЛ-БАНК», щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ;

- встановити місцезнаходження оригіналів Договору № 10/01 від 10.01.2018 з додатками та документами, оформленими в результаті здійснення поставок, Договору № 29/12-2017 від 29.12.2017 з додатками та документами, оформленими в результаті надання даних послуг;

- призначити відповідну судово-економічну експертизу з метою встановлення збитків, спричинених ТОВ «ВТФ РІЦ»;

- провести інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Зауважив, що проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, після чого вирішити питання про повідомлення її про підозру, або інше процесуальне рішення, виходячи з встановлених обставин.

Прокурор до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України.

Даний злочин, відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжким. Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не вручене.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно з п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

При цьому, згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені спливає 17.03.2021.

З урахуванням встановлених у судовому засіданні обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки з метою встановлення істотних для даного кримінального провадження обставин необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дії. Таким чином, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.219,294,295-1,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 від 17.03.2020 до шести місяців, тобто до 17.09.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1