Справа № 487/4368/20
Провадження № 1-кс/487/3497/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 28.07.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691, звернувся 29.06.2021 року до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучені речі та документи під час проведення обшуку від 24.06.2021 в нежитловому приміщенні розташованому за адресою: Одеська область, місто Арциз, Соборна площа, магазин-склад, «Табак: оптом и в розницу», б/н, розташований у квадраті координат за супутником: А:45.988738, 29.428286; Б:45.988901, 29.428372; В: 45.98879, 29.428514; Г:45.988728, 29.428447, перелік яких наведено у клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Другим слідчим відділом (з дислокацією в місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000691 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснює група прокурорів Одеської обласної прокуратури, про що внесені відповідно відомості до ЄРДР.

Досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання службовим становищем співробітниками ГУ НП в Одеській області, ГУ ДФС в Одеській області та Південного регіонального управління ДПС України, які діючи умисно в інтересах приватних осіб, використовують надані їм повноваження в супереч інтересам служби, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету платежів, організації каналу по незаконному переміщенню підакцизної групи товарів (контрафактних цигарок та цигарок без марок акцизного збору) з Республіки Молдова (ПМР) на територію України поза митним контролем та їх подальшу реалізацію.

У ході виконання доручення УВБ ГУ ДФС встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_5 , 15.10.1993 розницу», уродженець смт. Тарутине, Одеської області, який безпосередньо організував роздрібну реалізацію контрафактних цигарок та цигарок без марок акцизного збору в нежитловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , розташований у квадраті координат за супутником: А:45.988738, 29.428286; Б:45.988901, 29.428372; В: 45.98879, 29.428514; Г:45.988728, 29.428447.

Так, 24.06.2021, в період часу з «12» год. «02» хв. по «22» год. «32» хв. на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 27.05.2021 за дорученням прокурора ОСОБА_3 від 24.06.2021 проведено обшук в нежитловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , розташований у квадраті координат за супутником: А:45.988738, 29.428286; Б:45.988901, 29.428372; В: 45.98879, 29.428514; Г:45.988728, 29.428447.
Під час проведення обшуку виявлено та вилучено предмети зовні схожі на тютюнові вироби :
«Сигареты Армейские» у кількості 413 пачок ;

«AstrU» у кількості 129 пачок ;

«LONDONCity Blue Edition» у кількості 187 пачок ;

якіпоміщено в прозорий полімерний пакет опечатаний пластиковою пломбою E22076233, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
«Credo» у кількості 105 пачок ;

«NZ Gold» у кількості 137 пачок ;

«Queen Menthol» у кількості 93 пачок ;

«NERO selected fine tobacco RED» у кількості 142 пачок ;

«BACIO» у кількості 83 пачок ;

«Rothmans NANO» у кількості 88 пачок ;

«Minsk cityMS» з червоним кольором у кількості 118 пачок ;

«Minsk capitalMS» з синім кольором у кількості 43 пачок ;

які поміщено в прозорий полімерний пакет опечатаний пластиковою пломбою E22075530, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
«ФЭСТ» з червоним кольором у кількості 141 пачок ;

«ФЭСТ» з синім кольором у кількості 172 пачок ;

«D&B Comfort» з червоним кольором у кількості 200 пачок ;

«D&B Comfort» з синім кольором у кількості 24 пачок ;

«NERO selected fine tobacco BLUE» у кількості 116 пачок ;

які поміщено в прозорий полімерний пакет опечатаний пластиковою пломбою E22075529, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
«Marble slter de luxe» у кількості 49 пачок;

«GT Smart» з червоним кольором у кількості 77 пачок;

«Winston XS» з чорним кольором у кількості 122 пачок;

«BRUT NANO Luxury» з сірим кольором у кількості 132 пачок ;

«BRUT NANO Leader» з червоним кольором у кількості 112 пачок ;

«BRUT NANO Elegant» з зеленим кольором у кількості 69 пачок ;

«Lucky Strike Red» у кількості 128 пачок;

«Montreal Full Flavoue» у кількості 33 пачок ;

які поміщено в прозорий полімерний пакет опечатаний пластиковою пломбою E22075527, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
«Marshall Deluxe Power» з чорним кольором у кількості 114 пачок ;

«Marshall Deluxe Strong» з сірим кольором у кількості 136 пачок ;

«Marshall Deluxe White» з білим кольором у кількості 93 пачок ;

«Marshall Deluxe Classic» з червоним кольором у кількості 137 пачок ;

«Marshall Deluxe Ultra» з синім кольором у кількості 151 пачок ;

які поміщено в прозорий полімерний пакет опечатаний пластиковою пломбою E22075526, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
«Marshall Deluxe Gentle cherry» з кричневим кольором у кількості 148 пачок ;
«Marshall Deluxe Middle» з синім кольором у кількості 45 пачок ;
«Marshall Slims Blue» у кількості 71 пачок ;
«Marshall Super Slims Blue» у кількості 51 пачок ;
«Selfie» з сірим кольором у кількості 94 пачок ;
«Basio stile italiano» з білим кольором у кількості 236 пачок(в тому числі в картонних блоках та окремо від блоків) ;
які поміщено в прозорий полімерний пакет опечатаний пластиковою пломбою E22076234, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
«Basio White stile italiano Exclusive Blend» у кількості 38 пачок ;
«Selfie» з червоним кольором у кількості 96 пачок ;
«Marlboro micro less smell» з чорним кольором у кількості 84 пачок ;
«Compliment blue super slims 3» у кількості 109 пачок ;
«Compliment blue super slims 3 СИГАРИЛИ» у кількості 53 пачок ;
«Compliment AMBER super slims» у кількості 93 пачок ;
«Compliment VIOLET super slims 5» у кількості 165 пачок ;
«Compliment VIOLET super slims СИГАРИЛИ» з фіолетовим кольором у кількості 18 пачок ;
«Witton RED Original quality» у кількості 109 пачок ;
«BT americam blend» з білим кольором у кількості 5 пачок ;
«Marshall Premium Silver Deluxe» у кількості 9 пачок ;

які поміщено в прозорий полімерний пакет опечатаний пластиковою пломбою E22076232, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
«Witton BLUE Original quality» у кількості 112 пачок ;
«Pull deluxe GRAY» у кількості 114 пачок ;
«Pull deluxe Red» у кількості 136 пачок ;
«Pull deluxe Blue» у кількості 42 пачок ;
«Marvel& blue King size СИГАРИЛИ» з синім кольором у кількості 60 пачок ;
«Marvel& blue King size» з синім кольором у кількості 79 пачок ;
«Jin Ling Blue Natural flavor» у кількості 67 пачок ;
якіпоміщено в прозорий полімерний пакет опечатаний пластиковою пломбою E22075528, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
Предмети зовні схожі на картонні коробки з надписом «Original VODKA Boris Jelzin» ємність 3 л. цілісні та непорушні кожна у кількості 6 шт.;
Предмети зовні схожі на картонні коробки з надписом«Hankey Bannister» ємність 2 л. цілісні та непорушні кожна у кількості 3 шт.;
Предмет зовні схожий на картонну коробки з надписом «Finlandia» ємність 3 л. цілісна та непорушна у кількості 1 шт.;
Предмети зовні схожі на картонні коробки з надписом «Jim Beam Bourbon» ємність 2 л. цілісні та непорушні кожна у кількості 2 шт.;
вказані предмети зовні схожі на картонні коробки, вилучено слідчим поміщено в картонну коробку № 1 опечатану скотчем та з аркушем (пломбою), яку підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
Предмети зовні схожі на картонні коробки з надписом «Monte Choco KVINT Cognac» ємність 2 л. цілісні та непорушні кожна у кількості 5 шт.;
Предмет зовні схожий на пляшку зі скла з надписом «Martini SPRITZ Rosato» ємність 750 мл. цілісна та непорушна у кількості 1 шт.;
Вищевказані предмети зовні схожі на картонні коробкита пляшку зі скла, вилучено слідчим поміщено в картонну коробку № 2 опечатану скотчем та з аркушем (пломбою), яку підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
предмети зовні схожі на картонні коробки з надписом «Jack Daniels» ємність 2 л. цілісні та непорушні кожна у кількості 9 шт.;
Вищевказані предмети зовні схожі на картонні коробкиз надписом «Jack Daniels» ємність 2 л. цілісні та непорушні кожна у кількості 9 шт., вилучено слідчим поміщено в картонну коробку № 3 опечатану скотчем та з аркушем (пломбою), яку підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
предмети зовні схожі на картонні коробки з надписом «Courvoisier VS Cognac» ємність 2 л. цілісні та непорушні кожна у кількості 5 шт.;
предмет зовні схожий на пляшку зі скла з надписом «Martini Brut» ємність 750 мл. цілісна та непорушна у кількості 1 шт.;
предмет зовні схожий на пляшку зі скла з надписом «Mondoro Asti» ємність 750 мл. цілісна та непорушна у кількості 1 шт.;
предмети зовні схожі на картонні коробки з надписом «Black Label aged 12 years» ємність 2 л. цілісні та непорушні кожна у кількості 2 шт.;
предметі зовні схожі на пляшки зі скла з надписом «Finlandia» ємність 1 л. цілісні та непорушні у кількості 3 шт.;
Вищевказані предмети зовні схожі на картонні коробкита пляшка зі скла, вилучено слідчим поміщено в картонну коробку № 4 опечатану скотчем та з аркушем (пломбою), яку підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
«SOBRANIE London/since 1879» з жовтим кольором у кількості 56 пачок ;
«SOBRANIE London/since 1879» з чорним кольором у кількості 43 пачок, кожна в непорушному та цілісному упакуванні з надписом на пачці по 20 тютюнових виробів (цигарок);
«Jin Ling Natural flavor» з жовтим кольором у кількості 95 пачок ;
«URTA filter cіgarettes» у кількості 136 пачок ;
«URTA Neo Black slims» у кількості 110 пачок ;
«Bond street Blue selection» у кількості 131 пачка ;
«URTA Blue» у кількості 73 пачок(з них 6 цілісних блоків) ;
«Stix Virgin Blend» у кількості 8 пачок ;
«Galaxy Kings» у кількості 8 пачок ;
Предмет зовні схожий на тютюнові вироби з надписом «Compliment Amber 1 Super slim Сигарил» у кількості 1 пачка в непорушному та цілісному упакуванні з надписом на пачці по 20 тютюнових виробів (цигарок);
предмет зовні схожий на тютюнові вироби з надписом «Basio VK» з червоним кольором у кількості 1 пачка в непорушному та цілісному упакуванні з надписом на пачці по 20 тютюнових виробів (цигарок);
Вищевказані предмети зовні схожі на картонні коробкита пляшка зі скла, вилучено слідчим поміщено в картонну коробку № 5 опечатану скотчем та з аркушем (пломбою), яку підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
«URTA Red» у кількості 82 пачок (з них 6 цілісних блоків) ;
«Regina original Red» у кількості 171 пачок ;
«Compliment Red» у кількості 160 пачок ;
«Compliment Red СИГАРИЛИ» у кількості 38 пачок ;
«Compliment Blue СИГАРИЛИ» у кількості 58 пачок ;
«Compliment Blue» у кількості 74 пачок ;
«Marvel& Red» у кількості 128 пачок ;
«Tifosi Italian Blend» з синім кольором у кількості 49 пачок ;
«URTA Blue» у кількості 40 пачок (з них 3 цілісних блоків і 1 блок розпакований) ;
«Tifosi Italian Blend» з червоним кольором у кількості 36 пачок (з них 3 цілісних блоки і 1 блок розпакований на 6 пачок) ;
«Winston Blue Super Slims» у кількості 178 пачок (з них 17 цілісних блоків 1 блок розпакований на 8 пачок) ;
«Compliment Blue demi slims 6 mg» у кількості 96 пачок (з них 9 цілісних блоків 1 блок розпакований на 6 пачок) ;
«Compliment Blue demi slims 25 XXL» у кількості 133 пачок (з них 16 цілісних блоків 1 блок розпакований на 5 пачок), кожна в непорушному та цілісному упакуванні з надписом на пачці по 25 тютюнових виробів (цигарок);
«Compliment Original» жовтого колтору у кількості 86 пачок ;
«Palermo club Blue» у кількості 129 пачок ;
«Palermo club Red» у кількості 118 пачок ;
«Keno club nano Red» у кількості 53 пачок ;
«Lifa menthol СИГАРИЛ» у кількості 56 пачок ;
«Focus» з синым кольором у кількості 124 пачок ;
«Lifa strawberry» у кількості 18 пачок ;
«Lifa menthol» у кількості 38 пачок ;
«Lifa strawberry СИГАРИЛИ» у кількості 159 пачок ;
«URTA RED» у кількості 35 пачок ;
«Rothmans Royals» з синім кольором у кількості 141 пачок (з них 14 цілісних блоки і 1 пачка);
«Rothmans Royals» з червоним кольором у кількості 137 пачок (з них 13 цілісних блоки і 7 пачок) ;
«Regina Blue» у кількості 150 пачок (з них 15 цілісних блоки) ;
«SquadroAzzurra» у кількості 27 пачок (з них 2 цілісних блоки і 7 пачок) ;
«LD Liggett Ducat» з синім кольором у кількості 174 пачок (з них 17 цілісних блоки і 2 пачки);
«Marvel& blue Demi slims» з синім кольором у кількості 139 пачок(з них 13 цілісних блоки і 9 пачок) ;
«Monte Carlo Blue» з синім кольором у кількості 158 пачок (з них 15 цілісних блоки і 8 пачок) ;
«Marvel& Red СИГАРИЛИ» у кількості 11 пачок (з них 1 цілісний блок і 1 пачка) ;
«UT classic blue» у кількості 78 пачок (з них 7 цілісниp блок і 8 пачок) ;
«UT classic red» у кількості 100 пачок (з них 10 цілісних блоків) ;
«LD Liggett Ducat» з червоним кольором у кількості 153 пачок (з них 15 цілісних блоки і 5 пачки) ;
які поміщено в мішок білого кольору опечатаний скотчем та пластиковою пломбою E22076235 та з аркушем (пломбою), яку підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
«Dave Platinum» у кількості 68 пачок (з них 6 цілісних блоки і 8 пачок);
«Dave Gold» у кількості 178 пачок (з них 17 цілісних блоки і 8 пачок) ;
«Marshall super slims mint» зеленого кольору у кількості 102 пачок (з них 10 цілісних блоки і 2 пачки) ;
«Marshall slims red» червоного кольору у кількості 54 пачок;
«NZ Black Power» у кількості 131 пачка;
«Compliment Violet demi slims» у кількості 170 пачок ;
які поміщено в картонну коробку № 6 опечатану скотчем та з аркушем (пломбою), яку підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
«Marlboro» червного та білого кольору у кількості 48 пачок;
«Marlboro» червного та білого кольору у кількості 98 пачок;
«Marshall super slims red» червоного кольору у кількості 8 пачок;
«Credo» у кількості 10 пачок;

«SquadroAzzurra» сині у кількості 2 пачки ;
якіпоміщено в картонну коробку № 4 опечатану скотчем та з аркушем (пломбою), яку підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
Крім цього, слідчим виявлено та вилучено: копію договору оренди землі від 05.04.2004 загалом на 7 арк., договір про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів від 01.03.2020 на 1 арк., зошит на пружині різнокольорового кольору з чорновими записами, зошит на пружині формату А4 білого кольору з чорновими записами, книга обліку відповідними записами білого кольору на 96 арк., зошит офісний Notebook формату А4 на 192 арк. з відповідними записами, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_1 виданий Арцизьким РВ ГУМВС України в Одеській області 09.12.2011 року в обкладенці червоного кольору, документи до пристрою DATOLOGIC різного формату формату в тому числі з інструкцією загалом на 28 арк., листки квадратні жовтого кольору з чорновими записами 55 шт., листок квадратний синього кольру з чорновими записами 1 шт., листки квадратні білого кольору з чорновими записами 84 шт., листки білого кольору з рахунками 3 шт., квитанції білого кольору щодо оплати послуг 6 шт., квитанції щодо оплати комунальних послуг 9 шт., чорнові записи на листках різного формату 8 шт., аркуші білого кольору формату А4 з друкованими записами щодо наявності товарів в тому числі «пермещение запасов» загалом 90 арк., яківилучено слідчим поміщено в сейф-пакет № L1007602, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
Крім цього, слідчим виявлено та вилучено:
ноутбук Lenovo G580 model: 20157 S/N: WB09201871, разом з елементами живлення Lenovo, а саме кабелем для заряду вказаного ноутбука, сканер штрих кодів фірми DATOLOGIC model:QW2100, S/N: G19HL5291 з підставкою з номером 2781089ХХ, відеореєстратор @jhua DHI-NVR2108-4KS2 S/N: 5L0A7DAPAZ95545 разом з елементом живлення Mass power, яківилучено слідчим поміщено в сейф-пакет № L1007600, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії; мобільний телефон XIAOMI MI 10t PRO Model:2007J3SG чорного кольору без видимих ушкоджень з двома сімкартками у телефоні на номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_7 разом із чохлом чорного кольору, яківилучено слідчим поміщено в сейф-пакет №S1032488, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії; грошові кошти зовні схожі на гривні номіналом 500 гривень 4 купюр, 200 гривень 15 купюр, 100 гривень 7 купюр, 50 гривень 12 купюр, 20 гривень 8 купюр, 10 гривень 19 купюр, 5 гривень 26 купюр, 2 гривні 1 купюра, 1 ривня 11 купюр на загальну суму 6793 гривень, яківилучено слідчим поміщено в сейф-пакет № B2008315, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
Виявлені речі та предмети пред`явлені понятим і іншим учасникам присутнім при обшуку.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно ст. 116 КПК України, процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров`я чи закладі з надання психіатричної допомоги, спеціальній навчально-виховній установі, - якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.
З матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового слідства у визначений ч. 5 ст. 171 КПК України строк воно було здано на пошту для надіслання до Заводського районного суду міста Миколаєва, отже, за приписами ст. 116 КПК України, процесуальний строк для подання клопотання про арешт майна органом досудового слідства пропущено не було.
За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на викладене, у зв`язку з доведеністю існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні матеріальні об`єкти зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також у зв`язку із доведеністю слідчим наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та наявність підстав для його задоволення. При цьому слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі та документи під час проведення обшуку від 24.06.2021 в нежитловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , розташований у квадраті координат за супутником: А:45.988738, 29.428286; Б:45.988901, 29.428372; В: 45.98879, 29.428514; Г:45.988728, 29.428447, а саме:

«Сигареты Армейские» у кількості 413 пачок ;

«AstrU» у кількості 129 пачок ;

«LONDONCity Blue Edition» у кількості 187 пачок ;

«Credo» у кількості 105 пачок ;

«NZ Gold» у кількості 137 пачок ;

«Queen Menthol» у кількості 93 пачок ;

«NERO selected fine tobacco RED» у кількості 142 пачок ;

«BACIO» у кількості 83 пачок ;

«Rothmans NANO» у кількості 88 пачок ;

«Minsk cityMS» з червоним кольором у кількості 118 пачок ;

«Minsk capitalMS» з синім кольором у кількості 43 пачок ;

«ФЭСТ» з червоним кольором у кількості 141 пачок ;

«ФЭСТ» з синім кольором у кількості 172 пачок ;

«D&B Comfort» з червоним кольором у кількості 200 пачок ;

«D&B Comfort» з синім кольором у кількості 24 пачок ;

«NERO selected fine tobacco BLUE» у кількості 116 пачок ;

«Marble slter de luxe» у кількості 49 пачок;

«GT Smart» з червоним кольором у кількості 77 пачок;

«Winston XS» з чорним кольором у кількості 122 пачок;

«BRUT NANO Luxury» з сірим кольором у кількості 132 пачок ;

«BRUT NANO Leader» з червоним кольором у кількості 112 пачок ;

«BRUT NANO Elegant» з зеленим кольором у кількості 69 пачок ;

«Lucky Strike Red» у кількості 128 пачок;

«Montreal Full Flavoue» у кількості 33 пачок ;

«Marshall Deluxe Power» з чорним кольором у кількості 114 пачок ;

«Marshall Deluxe Strong» з сірим кольором у кількості 136 пачок ;

«Marshall Deluxe White» з білим кольором у кількості 93 пачок ;

«Marshall Deluxe Classic» з червоним кольором у кількості 137 пачок ;

«Marshall Deluxe Ultra» з синім кольором у кількості 151 пачок ;

«Marshall Deluxe Gentle cherry» з кричневим кольором у кількості 148 пачок ;
«Marshall Deluxe Middle» з синім кольором у кількості 45 пачок ;
«Marshall Slims Blue» у кількості 71 пачок ;
«Marshall Super Slims Blue» у кількості 51 пачок ;
«Selfie» з сірим кольором у кількості 94 пачок ;
«Basio stile italiano» з білим кольором у кількості 236 пачок(в тому числі в картонних блоках та окремо від блоків) ;
«Basio White stile italiano Exclusive Blend» у кількості 38 пачок ;
«Selfie» з червоним кольором у кількості 96 пачок ;
«Marlboro micro less smell» з чорним кольором у кількості 84 пачок ;
«Compliment blue super slims 3» у кількості 109 пачок ;
«Compliment blue super slims 3 СИГАРИЛИ» у кількості 53 пачок ;
«Compliment AMBER super slims» у кількості 93 пачок ;
«Compliment VIOLET super slims 5» у кількості 165 пачок ;
«Compliment VIOLET super slims СИГАРИЛИ» з фіолетовим кольором у кількості 18 пачок ;
«Witton RED Original quality» у кількості 109 пачок ;
«BT americam blend» з білим кольором у кількості 5 пачок ;
«Marshall Premium Silver Deluxe» у кількості 9 пачок ;

«Witton BLUE Original quality» у кількості 112 пачок ;
«Pull deluxe GRAY» у кількості 114 пачок ;
«Pull deluxe Red» у кількості 136 пачок ;
«Pull deluxe Blue» у кількості 42 пачок ;
«Marvel& blue King size СИГАРИЛИ» з синім кольором у кількості 60 пачок ;
«Marvel& blue King size» з синім кольором у кількості 79 пачок ;
«Jin Ling Blue Natural flavor» у кількості 67 пачок ;
предмети зовні схожі на картонні коробки з надписом «Original VODKA Boris Jelzin» ємність 3 л. цілісні та непорушні кожна у кількості 6 шт.;
предмети зовні схожі на картонні коробки з надписом«Hankey Bannister» ємність 2 л. цілісні та непорушні кожна у кількості 3 шт.;
предмет зовні схожий на картонну коробки з надписом «Finlandia» ємність 3 л. цілісна та непорушна у кількості 1 шт.;
предмети зовні схожі на картонні коробки з надписом «Jim Beam Bourbon» ємність 2 л. цілісні та непорушні кожна у кількості 2 шт.;
предмети зовні схожі на картонні коробки з надписом «Monte Choco KVINT Cognac» ємність 2 л. цілісні та непорушні кожна у кількості 5 шт.;
предмет зовні схожий на пляшку зі скла з надписом «Martini SPRITZ Rosato» ємність 750 мл. цілісна та непорушна у кількості 1 шт.;
предмети зовні схожі на картонні коробки з надписом «Jack Daniels» ємність 2 л. цілісні та непорушні кожна у кількості 9 шт.;
предмети зовні схожі на картонні коробки з надписом «Courvoisier VS Cognac» ємність 2 л. цілісні та непорушні кожна у кількості 5 шт.;
предмет зовні схожий на пляшку зі скла з надписом «Martini Brut» ємність 750 мл. цілісна та непорушна у кількості 1 шт.;
предмет зовні схожий на пляшку зі скла з надписом «Mondoro Asti» ємність 750 мл. цілісна та непорушна у кількості 1 шт.;
предмети зовні схожі на картонні коробки з надписом «Black Label aged 12 years» ємність 2 л. цілісні та непорушні кожна у кількості 2 шт.;
предметі зовні схожі на пляшки зі скла з надписом «Finlandia» ємність 1 л. цілісні та непорушні у кількості 3 шт.;
«SOBRANIE London/since 1879» з жовтим кольором у кількості 56 пачок ;
«SOBRANIE London/since 1879» з чорним кольором у кількості 43 пачок, кожна в непорушному та цілісному упакуванні з надписом на пачці по 20 тютюнових виробів (цигарок);
«Jin Ling Natural flavor» з жовтим кольором у кількості 95 пачок ;
«URTA filter cіgarettes» у кількості 136 пачок ;
«URTA Neo Black slims» у кількості 110 пачок ;
«Bond street Blue selection» у кількості 131 пачка ;
«URTA Blue» у кількості 73 пачок(з них 6 цілісних блоків) ;
«Stix Virgin Blend» у кількості 8 пачок ;
«Galaxy Kings» у кількості 8 пачок ;
предмет зовні схожий на тютюнові вироби з надписом «Compliment Amber 1 Super slim Сигарил» у кількості 1 пачка;
предмет зовні схожий на тютюнові вироби з надписом «Basio VK» у кількості 1 пачка;
«URTA Red» у кількості 82 пачок (з них 6 цілісних блоків) ;
«Regina original Red» у кількості 171 пачок ;
«Compliment Red» у кількості 160 пачок ;
«Compliment Red СИГАРИЛИ» у кількості 38 пачок ;
«Compliment Blue СИГАРИЛИ» у кількості 58 пачок ;
«Compliment Blue» у кількості 74 пачок ;
«Marvel& Red» у кількості 128 пачок ;
«Tifosi Italian Blend» з синім кольором у кількості 49 пачок ;
«URTA Blue» у кількості 40 пачок (з них 3 цілісних блоків і 1 блок розпакований) ;
«Tifosi Italian Blend» з червоним кольором у кількості 36 пачок (з них 3 цілісних блоки і 1 блок розпакований на 6 пачок) ;
«Winston Blue Super Slims» у кількості 178 пачок (з них 17 цілісних блоків 1 блок розпакований на 8 пачок) ;
«Compliment Blue demi slims 6 mg» у кількості 96 пачок (з них 9 цілісних блоків 1 блок розпакований на 6 пачок) ;
«Compliment Blue demi slims 25 XXL» у кількості 133 пачок (з них 16 цілісних блоків 1 блок розпакований на 5 пачок), кожна в непорушному та цілісному упакуванні з надписом на пачці по 25 тютюнових виробів (цигарок);
«Compliment Original» жовтого колтору у кількості 86 пачок ;
«Palermo club Blue» у кількості 129 пачок ;
«Palermo club Red» у кількості 118 пачок ;
«Keno club nano Red» у кількості 53 пачок ;
«Lifa menthol СИГАРИЛ» у кількості 56 пачок ;
«Focus» з синым кольором у кількості 124 пачок ;
«Lifa strawberry» у кількості 18 пачок ;
«Lifa menthol» у кількості 38 пачок ;
«Lifa strawberry СИГАРИЛИ» у кількості 159 пачок ;
«URTA RED» у кількості 35 пачок ;
«Rothmans Royals» з синім кольором у кількості 141 пачок (з них 14 цілісних блоки і 1 пачка);
«Rothmans Royals» з червоним кольором у кількості 137 пачок (з них 13 цілісних блоки і 7 пачок) ;
«Regina Blue» у кількості 150 пачок (з них 15 цілісних блоки) ;
«SquadroAzzurra» у кількості 27 пачок (з них 2 цілісних блоки і 7 пачок) ;
«LD Liggett Ducat» з синім кольором у кількості 174 пачок (з них 17 цілісних блоки і 2 пачки);
«Marvel& blue Demi slims» з синім кольором у кількості 139 пачок(з них 13 цілісних блоки і 9 пачок) ;
«Monte Carlo Blue» з синім кольором у кількості 158 пачок (з них 15 цілісних блоки і 8 пачок) ;
«Marvel& Red СИГАРИЛИ» у кількості 11 пачок (з них 1 цілісний блок і 1 пачка) ;
«UT classic blue» у кількості 78 пачок (з них 7 цілісниp блок і 8 пачок) ;
«UT classic red» у кількості 100 пачок (з них 10 цілісних блоків) ;
«LD Liggett Ducat» з червоним кольором у кількості 153 пачок (з них 15 цілісних блоки і 5 пачки) ;
«Dave Platinum» у кількості 68 пачок (з них 6 цілісних блоки і 8 пачок) ;
«Dave Gold» у кількості 178 пачок (з них 17 цілісних блоки і 8 пачок) ;
«Marshall super slims mint» зеленого кольору у кількості 102 пачок (з них 10 цілісних блоки і 2 пачки) ;
«Marshall slims red» червоного кольору у кількості 54 пачок;
«NZ Black Power» у кількості 131 пачка;
«Compliment Violet demi slims» у кількості 170 пачок ;
«Marlboro» червного та білого кольору у кількості 48 пачок;
«Marlboro» червного та білого кольору у кількості 98 пачок;
«Marshall super slims red» червоного кольору у кількості 8 пачок;
«Credo» у кількості 10 пачок;

«SquadroAzzurra» сині у кількості 2 пачки ;
копію договору оренди землі від 05.04.2004 загалом на 7 арк.;
договір про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів від 01.03.2020 на 1 арк.;
зошит на пружині різнокольорового кольору з чорновими записами;
зошит на пружині формату А4 білого кольору з чорновими записами; книга обліку відповідними записами білого кольору на 96 арк.;
зошит офісний Notebook формату А4 на 192 арк. з відповідними записами;
документи до пристрою DATOLOGIC різного формату формату в тому числі з інструкцією загалом на 28 арк.;
листки квадратні жовтого кольору з чорновими записами 55 шт.;
листок квадратний синього кольру з чорновими записами 1 шт.;
листки квадратні білого кольору з чорновими записами 84 шт.;
листки білого кольору з рахунками 3 шт.;
квитанції білого кольору щодо оплати послуг 6 шт.;
квитанції щодо оплати комунальних послуг 9 шт.;
чорнові записи на листках різного формату 8 шт.;
аркуші білого кольору формату А4 з друкованими записами щодо наявності товарів в тому числі «пермещение запасов» загалом 90 арк.; ноутбук Lenovo G580 model: 20157 S/N: WB09201871, разом з елементами живлення Lenovo, а саме кабелем для заряду вказаного ноутбука;
сканер штрих кодів фірми DATOLOGIC model:QW2100, S/N: G19HL5291 з підставкою з номером 2781089ХХ;
відеореєстратор @jhua DHI-NVR2108-4KS2 S/N: 5L0A7DAPAZ95545 разом з елементом живлення Mass power;
мобільний телефон XIAOMI MI 10t PRO Model:2007J3SG чорного кольору без видимих ушкоджень з двома сімкартками у телефоні на номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_7 разом із чохлом чорного кольору; грошові кошти зовні схожі на гривні номіналом 500 гривень 4 купюр, 200 гривень 15 купюр, 100 гривень 7 купюр, 50 гривень 12 купюр, 20 гривень 8 купюр, 10 гривень 19 купюр, 5 гривень 26 купюр, 2 гривні 1 купюра, 1 ривня 11 купюр на загальну суму 6793 гривень.
Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 .
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1