Справа № 367/1329/21
Провадження № 1-кс/367/937/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2021 Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання слідчої СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0002432 від 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів договорів, посвідчених приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості вилучити їх в оригіналах, а саме: договір про поділ нерухомого майна, серія та номер: 185, виданий 18.01.2014 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; договір про поділ нерухомого майна, серія та номер: 6284, виданий 25.09.2013, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; договір про поділ нерухомого майна, серія та номер: 2689, виданий 20.05.2013 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Надати слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів договорів, посвідчених приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , які перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із наданням можливості вилучити їх в оригіналах, а саме: договір купівлі-продажу, 1090, від 09.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1103, від 12.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1180, від 21.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1065, від 08.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1099, від 12.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1085, від 09.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1112, від 13.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1055, від 08.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1060, від 08.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1080, від 09.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1204, від 23.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1240, від 29.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання просить проводити без участі приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002432 від 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. До Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що працівники, засновники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пов`язані із ними особи, шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами. В ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2012 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 уклали Попередній договір від 22.03.2012 посвідчений приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за №190 (далі Договір). Згідно п. 1 Договору Сторона 1 ( ОСОБА_8 ) та Сторона 2 ( ОСОБА_7 ) зобов`язуються в майбутньому в строк не пізніше 22 лютого 2013 року укласти договір купівлі продажу частини житлового будинку (Основний договір) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно п. 2 В підтвердження наміру придбати частину житлового та з метою забезпечення оформлення Договору купівлі-продажу (Основного договору), Сторона 2 передає, а Сторона 1 приймає до підписання цього договору грошові кошти у сумі 224 000, що є еквівалентом суми 28000 доларів США. Згідно п. 3.2. Об`єкт частина житлового будинку, позначена на плані другого поверху, який додається, та є невід`ємною частиною цього договору, площею 36,86 кв.м., який буде побудовано за адресою: АДРЕСА_3 . 17.11.2020 допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 підтвердила вказані обставини, та зазначила, що основний договір з нею не укладений, будинок введено в експлуатацію у 2014 році та те, що наразі зазначена квартира перебуває у власності ОСОБА_10 (брата ОСОБА_11 ). Крім того, встановлено, що між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 укладено Договір дарування незавершеного будівництва, об`єкта житлової нерухомості від 17.06.2013, посвідчений приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі за №3590, далі Договір. Згідно п. 1 Договору За цим договором ОСОБА_12 ( ОСОБА_8 ) передає, а Обдаровуваний ( ОСОБА_10 ) приймає безоплатно в дар незавершене будівництво, об`єкт житлової нерухомості, належний ОСОБА_12 на праві приватної власності. П. 2 Договору Незавершене будівництво, об`єкт житлової нерухомості, який відчужується за даним Договором, знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , розташований на земельній ділянці площею 0,0500 га, з кадастровим номером :01:098:0125. Таким чином, ОСОБА_8 достовірно розуміючи, що між ним та ОСОБА_7 22.03.2012 року здійснено правочин, наслідком якого є подальше укладання основного договору та передача майнових прав на нерухоме майно, 17.06.2013 здійснив відчуження об`єкту незавершеного будівництва на користь свого брата ОСОБА_10 20.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.12.2020 справа №367/8499/20 (провадження 1-кс/367/1726/2020) вилучено оригінал Договору дарування незавершеного будівництва, об`єкта житлової нерухомості від 17.06.2013 та копії матеріалів нотаріальної справи. 30.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.01.2021 справа №367/8499/20 (провадження 1-кс/367/180/2021) вилучено оригінал попереднього договору від 22.03.2012. Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження факту виконання підписів у Договорі дарування незавершеного будівництва, об`єкта житлової нерухомості від 17.06.2013 та попередньому договорі від 22.03.2012. Відповідно до п. 1.1. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених Наказом міністерства юстиції від 08.10.98 №53/5 Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Відповідно до п. 1.3. для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи. Крім того, згідно інформаційної довідки №241252884 від 21.01.2021 встановлено, що у власності ОСОБА_8 укладались наступні правочини: Договір про поділ нерухомого майна, серія та номер: 185, виданий 18.01.2014 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Договір про поділ нерухомого майна, серія та номер: 6284, виданий 25.09.2013, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Договір про поділ нерухомого майна, серія та номер: 2689, виданий 20.05.2013 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Договір купівлі-продажу, 1090, від 09.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу, 1103, від 12.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу, 1180, від 21.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу, 1065, від 08.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу, 1099, від 12.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу, 1085, від 09.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу, 1112, від 13.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу, 1055, від 08.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ;Договір купівлі-продажу, 1060, від 08.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ;Договір купівлі-продажу, 1080, від 09.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу, 1204, від 23.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу, 1240, від 29.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , та інші. Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів зазначених договорів з метою їх використання в якості вільних зразків при призначенні судової почеркознавчої експертизи. В свою чергу, згідно ч.ч. 4, 5 Закону України «Про Нотаріат», п. 14 правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 №3253/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2010 за №1318/18613, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності. Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про Нотаріат» сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо, становить нотаріальну таємницю. Згідно п.п. 16.1, 16.2 Правил ведення нотаріального діловодства, видача, тимчасовий доступ до справ (нарядів) і нотаріальних документів та тимчасова виїмка таких справ і документів, що знаходяться на зберіганні контори, архіву, приватного нотаріуса, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Реєстри нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача архіву, завідувача контори, нотаріуса з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення. Враховуючи вищевикладене, документи для отримання яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у фактичному володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , місцем діяльності якого, згідно Єдиного Державного реєстру нотаріусів, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Проте згідно витягу з Єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_6 здійснює свою діяльність за наступною адресою: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_1 , а тому як наслідок не являється приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу. Згідно п. 4.10. Правил ведення нотаріального діловодства приватний нотаріус, нотаріальна діяльність якого припинена (у тому числі у зв`язку з анулюванням свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю), зобов`язаний протягом одного місяця з дня одержання копії наказу передати до державного нотаріального архіву усі документи діловодства та архіву приватного нотаріуса. Якщо цей строк є недостатнім, він може бути продовжений за рішенням управління юстиції, але не більше ніж на один місяць. Відповідно до ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про Нотаріат» в обласних центрах, містах Києві, Сімферополі та Севастополі засновуються державні нотаріальні архіви, які є складовою частиною ІНФОРМАЦІЯ_4 і здійснюють тимчасове (до 75 років) зберігання нотаріальних документів. Тобто, враховуючи вищевикладене, вказані документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ фактично перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , директором якого є ОСОБА_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином вилучення саме оригіналів зазначених договорів надасть можливість органу досудового розслідування можливість провести досудове слідство належним чином та у повному обсязі з метою встановлення усіх обставин справи, а отримання необхідних документів органом досудового розслідування неможливе і інший спосіб окрім як отримання тимчасового доступу.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі та задовольнити його.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002432 від 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09.06.2021 року, закінчення строку дії ухвали 09.07.2021 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0002432 від 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів договорів, посвідчених приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості вилучити їх в оригіналах, а саме: договір про поділ нерухомого майна, серія та номер: 185, виданий 18.01.2014 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; договір про поділ нерухомого майна, серія та номер: 6284, виданий 25.09.2013, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; договір про поділ нерухомого майна, серія та номер: 2689, виданий 20.05.2013 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Надати слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів договорів, посвідчених приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , які перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із наданням можливості вилучити їх в оригіналах, а саме: договір купівлі-продажу, 1090, від 09.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1103, від 12.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1180, від 21.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1065, від 08.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1099, від 12.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1085, від 09.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1112, від 13.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1055, від 08.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1060, від 08.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1080, від 09.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1204, від 23.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, 1240, від 29.11.2012, виданий приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09.06.2021.

Закінчення строку дії ухвали 09.07.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1