Справа № 392/827/21
Провадження № 1-кс/392/138/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року м. Мала Виска
слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 18.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »відносно клієнта банківської установи ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_1 .
Клопотання мотивовано тим, що 17.01.2021 до відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 17.01.2021 невідома особа заволоділа її коштами в сумі 2010 гривень, які вона перерахувала на банківську картку.

За вказаним фактом сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до ЄРДР № 0000025 від18.01.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведення дізнання потерпіла ОСОБА_4 надала показання про те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона має банківський рахунок НОМЕР_1 на який надходять її пенсійні виплати. Так, 17.01.2021 на сторінці соціальної мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення про продаж дров та зателефонувала за контактним номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який було зазначено в оголошенні. Під час телефонної розмови домовившись з невстановленою особою про купівлю4 складометрів дров на загальну суму 2000 гривень вона відразу перерахувала обумовлену суму грошей на наданий їй номер банківської картки, використовуючи систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Згодом, зрозумівши, що відносно неї було вчинено шахрайство ОСОБА_4 , звернулася із заявою до поліції.
Встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме яким банком обслуговується рахунок НОМЕР_1 , відомості про персональні дані власника рахунку та банківські картки, які були прикріплені до даного рахунку, інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 16.01.2021 по 18.01.2021 із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).
Також необхідно отримати інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, дізнавачем надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилася, про поважність причин своєї неявки суд не повідомила, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно клієнта банківської установи ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_1 подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 18.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.01.2021 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 21.05.2021 року.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням дізнавачу, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім"я ОСОБА_4 які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, на підставі яких відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 , а також документів, які підтверджують його відкриття та інформацію про банківські картки, які були прикріплені до даного рахунку;
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 16.01.2021 по 18.01.2021, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото -, відео - матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаних рахунків, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток та інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.
Строк дії ухвали визначити до 14.07.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).
Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_5