Справа № 591/2901/21
Провадження № 1-кс/591/1754/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000025 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000025 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , відповідно до якої службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом внесення неправдивих відомостей до «Актів приймання виконання будівельних робіт» (форма КБ-2В), завищили об`єм фактично виконаних робіт по ремонту доріг на території Сумської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає підрядною організацію відповідно до укладених договорів підряду з поточного, середнього та капітального ремонту дороги Н-07 Київ-Суми-Юнаківка, а Служба автомобільних доріг замовником. Крім того отримано відомості про завищення обсягу фактично виконаних робіт при виконанні будівельних робіт за договорами підряду та про суттєві порушення норм ДБН.

З метою отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000025 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2021 за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , відповідно до якої службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом внесення неправдивих відомостей до «Актів приймання виконання будівельних робіт» (форма КБ-2В), завищили об`єм фактично виконаних робіт по ремонту доріг на території Сумської області.

Відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому в цій частині клопотання слідчого підлягає задоволення.

Водночас, ані з ЄРДР, ані з інших доданих до клопотання документів неможливо визначити у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з матеріалів клопотання та доданих до нього документів не вбачається доказів причетності даного товариства до кримінального правопорушення, яке розслідується.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з цим, до клопотання не надано доказів, що існують конкретні відомості причетності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а також того, що вказане товариство виступає в якості субпідрядної організації.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, в цій частині клопотання не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування, тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не підлягає задоволенню.

Рапорт, доданий до клопотання про те, що постачальником матеріалів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", не може бути єдиним, достатнім, а в силу ст. 86 КПК і допустимим доказом.

Отже, клопотання слідчого підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу до документів, що стосуються основного фігуранта кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000025 від 12.02.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 до 28.06.2021, а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми №1ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності. з правом вилучення їх копій.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1