справа № 439/277/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

06 травня 2021 року м. Броди

Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000016 від 29.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388 КК України,

в с т а н о в и в:

05.05.2021 у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, у якому він просить суд надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці оригіналу договору іпотеки від 17 вересня 2018 року укладеного між ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 17 вересня 2018 року та оригіналів документів, на підставі яких його було посвідчено, з можливістю їх вилучення в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_6 , які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .
Необхідність задоволення даного клопотання мотивоване тим, що 29 січня 2021 року у відділення поліції № 1 Золочівського РВІП ГУНП у Львівській області звернувся голова наглядової ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Із змісту заяви вбачається, що він просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за вчинення ними низки кримінальних правопорушень. Зокрема, ОСОБА_8 , будучи головою ліквідаційної комісії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », втратив повноваження відповідно до рішення загальних зборів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27 березня 2013 року. Відповідно до договорів купівлі-продажу від 28.02.2013 року та від 01.03.2013 року вбачається, що між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (яка створена 25.02.2013 року зі статутним капіталом 1000 грн.) укладено 16 договорів купівлі-продажу нерухомого майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок незаконних дій голови ліквідаційної комісії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 не надійшло на рахунки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних коштів від реалізації майна підприємства. Ухвалою Бродівського районного суду Львівської області 10.02.2014 року у справі 439/177/14-к, вжито заходи забезпечення позову, зокрема накладено арешт на всі приміщення, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 . Відповідну ухвалу та відомості про арешт внесено до реєстру речових прав на нерухоме майно.Однак, звідти арешт безслідно зник, причини цьому йому не відомі. Підозрює, що мало місце втручання в роботу відповідного реєстру, при цьому очевидно з використанням підроблених документів, а записи про обтяження просто видалені. Виявивши цей факт, знову звернулись до суду із заявою про вжиття заходів забезпечення позову. Вчергове, на усі приміщення 06.02.2018 року у справі №439/177/14 Апеляційним судом Львівської області накладено арешт. Водночас, коли приміщення перебували під арештом, теперішній та формальний власник приміщень ОСОБА_10 , на підставі незрозумілого висновку приватної установи, вказані приміщення, кожне з яких мало окремий реєстраційний номер в реєстрі речових прав 10 об`єктів об`єднані за незрозумілим принципом, начебто в інші приміщення. Також створено та зареєстровано в реєстрі 3 неіснуючі об`єкти (Складські приміщення 1738 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 ; Виробничий комплекс 1785,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 ; Готель з закладами громадського харчування заг. площею 2258 кв.м.).Після цього, в реєстрі речових прав «нові» об`єкти отримують нові реєстраційні номери, та вже начебто без будь-яких обтяжень передаються в іпотеку (наведене підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна станом на 06.11.2018 року та станом на 11.01.2021 року.
29 січня 2021 року слідчим відділенням відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.388 ч.1 КК України.
З інформаційної довідки № 254747746 від 28.04.2021 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вбачається, що 17 вересня 2018 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 , Львівський нотаріальний округ, Львівської області, посвідчено договір іпотеки між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 за яким накладено заборону на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .
З інформаційної довідки від 04.03.2021 року за вих. № 118/01-16 виданої приватним нотаріусом ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 вбачається, що 17 вересня 2018 року нею посвідчено договір іпотеки між ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реєстраційним номером 2437 на забезпечення виконання зобов`язань за договором позики, укладеного сторонами у простій письмовій формі (без нотаріального посвідчення) та у неї зберігається вищевказаний договір іпотеки та документи, на підставі яких його було посвідчено.
Слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, які становлять таємницю нотаріальних дій договір іпотеки від 17 вересня 2018 року між ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 17 вересня 2018 року та документів, на підставі яких його було посвідчено.
Таким чином є достатні підстави вважати, що в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 наявні документи: договір іпотеки від 17 вересня 2018 року між ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 17 вересня 2018 року та документи, на підставі яких його було посвідчено. Дані документи можуть відображати обставини, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. За відсутності вказаних документів буде неможливо в повній мірі провести досудове розслідування та встановити істину по вказаному кримінальному провадженні, тому просить клопотання задоволити.

Слідчий подав клопотання про розгляд справи у його відсутності просить подане клопотання задоволити.
Слідчий суддя розглянув клопотання без участі приватного нотаріуса ОСОБА_6 , оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути змінена чи знищена.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та, зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Встановлено, що ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000016 від 29.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388 КК України (а.с.3).

З матеріалів клопотання слідує, що ухвалою Бродівського районного суду Львівської області 10.02.2014 року справі 439/177/14-к, вжито заходи забезпечення позову, зокрема накладено арешт на всі приміщення, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 . Відповідну ухвалу та відомості про арешт внесено до реєстру речових прав на нерухоме майно. Однак, на даний час арешт відсутній, а тому на думку заявника ОСОБА_7 мало місце втручання в роботу відповідного реєстру з використанням підроблених документів, внаслідок чого записи про обтяження видалені.

06.02.2018 року у справі №439/177/14 Апеляційним судом Львівської області накладено арешт на усі приміщення.

З інформаційної довідки № 254747746 від 28.04.2021 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вбачається, що 17 вересня 2018 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 , Львівський нотаріальний округ, Львівської області, посвідчено договір іпотеки між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 за яким накладено заборону на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .
З інформаційної довідки від 04.03.2021 року за вих. № 118/01-16 виданої приватним нотаріусом ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 вбачається, що 17 вересня 2018 року нею посвідчено договір іпотеки між ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реєстраційним номером 2437 на забезпечення виконання зобов`язань за договором позики, укладеного сторонами у простій письмовій формі (без нотаріального посвідчення) та у неї зберігається вищевказаний договір іпотеки та документи, на підставі яких його було посвідчено.
Таким чином є достатні підстави вважати, що в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 наявні документи: договір іпотеки від 17 вересня 2018 року між ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 17 вересня 2018 року та документи, на підставі яких його було посвідчено.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять нотаріальну таємницю, про які просить начальник сектору дізнання, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці оригіналу договору іпотеки від 17 вересня 2018 року укладеного між ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 17 вересня 2018 року та оригіналів документів, на підставі яких його було посвідчено, з можливістю їх вилучення в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_6 , які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1