н/п 1-кс/953/7688/21
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
- повний комплект проектно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою, кошторис), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементами кошторисним нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм;
- виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на нове будівництво будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 ;
- акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форми КБ-3) в печатному вигляді на роботи з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 ;
- журнали обліку виконання робіт (форми КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в);
- договірну ціну в печатному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 із наявними скорегованими договірними цінами в печатному та електронному вигляді;
- протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 ;
- документи (чеки накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 ;
- документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 ;
- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 ;
- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 призначений наказом № 1 від 06.11.2017 на підставі протоколу №3 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі за текстом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), директором зазначеного Товариства.
Повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посаду якого займав ОСОБА_4 , передбачені розділом 9.10 статуту цього підприємства.
Виконавчим органом Товариства є Директор, обраний Загальними зборами Учасників. Директор здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства і є підзвітним Загальним зборам Учасників.
Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі входять до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Директор не має права приймати рішення обов`язкові для Учасників Товариства.
Директор Товариства: організовує виконання рішень Загальних зборів Учасників; діє без довіреності від імені Товариства; представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з усім підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, фізичними особами та державними органами; розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства, укладає договори, контракти, видає довіреності та ін.; відкриває та закриває в установах банків рахунки Товариства; згідно штатного розкладу формує колектив працівників Товариства та організовує його роботу; в межах своєї компетенції видає накази та надає вказівки, обов`язкові для всіх працівників Товариства.
Таким чином ОСОБА_4 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою, яка постійно обіймала посаду на підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Так в період часу з 02 листопада до 19 листопада 2018 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 прийняв рішення про участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відкритих конкурсних торгах, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на офіційному загальнодержавному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 предметом закупівлі яких були роботи: «Нове будівництво будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 » та організував подання комерційної пропозиції для участі у вказаному тендері.
21.11.2018 протоколом № 14 засідання тендерного комітету по розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 визначено переможцем та прийнято рішення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як генеральний підрядник, зобов`язалось забезпечити виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації та у встановлений вказаним Договором строк по об`єкту: «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 ». Також, відповідно до положень цього договору генеральний підрядник зобов`язаний виконувати роботи по Об`єкту у відповідності з вимогами будівельних норм та правил, календарного графіку виконання робіт та положень Загальних умов.
Після підписання договору №75 про закупівлю робіт від 03.12.2018 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом відображення у кошторисній документації види робіт та вартість будівельних робіт, які фактично не будуть виконуватися.
На виконання свого злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми повноваженнями службової особи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організував виконання робіт по будівництву амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 , в менших обсягах та з використанням меншої кількості будівельних матеріалів ніж зазначено в затвердженій проектно-кошторисній документації до договору про закупівлю робіт №75 від 03.12.2018.
Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи перелік робіт та матеріалів, зазначених у проектно-кошторисній документації, які необхідно виконати і використати при проведенні будівельних робіт відповідно до умов договору №75 про закупівлю робіт від 03.12.2018, а саме при виконанні будівельних робіт із влаштування конструкцій підлоги та покрівлі при будівництві медичної амбулаторії по АДРЕСА_2 , умисно організував часткове невиконання робіт щодо влаштування конструкцій підлоги та покрівлі, що не відповідало робочому проекту та актам виконаних робіт форми №КБ-2в.
Після укладання договору №75 про закупівлю робіт від 03.12.2018 та початку виконання робіт генеральним підрядником за вказаним договором відповідно положення п. 4.5. цього договору та постанови Кабінету Міністрів «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014р. № 117, 07.12.2018 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_4 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_6 , перераховано попередню оплату на придбання матеріалів в розмірі до 30% від ціни договору в сумі 2 000 145 грн. 78 коп. (два мільйони сто сорок п`ять гривень, сімдесят вісім копійок).
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 , в підтвердження виконання своїх зобов`язань та отримання оплати за договором №75 про закупівлю робіт від 03.12.2018 від зазначеного замовника, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, надав голові ІНФОРМАЦІЯ_3 наступні акти: акт приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в №2 за березень 2018 року від 29.03.2019р., акт приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в №3 за травень 2019 року від 20.05.2019р. та акт за формою №КБ-2в №4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 07.08.2019р., які мають обов`язкові реквізити первинного документу, передбачені в ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», на загальну суму 3 187 599 грн. 69 коп. (три мільйони сто вісімдесят сім тисяч п`ятсот дев`яносто дев`ять грн. 69 коп.), не повідомивши про те, що роботи та матеріали, зазначені в цих актах приймання виконаних будівельних робіт, не відповідають фактично виконаним роботам в наступних частинах, а саме в порушення п.3.18 ДСТУ Б Д.1.1-3:2013 до актів ф.КБ-2в враховані види робіт, які фактично не виконувались:
- ЕН11-1-2 «Ущільнення ґрунту щебенем», в акті №2 за ф. КБ-2в не виконано в повному обсязі - 1248,28 м2;
- ЕН11-2-4 «Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючи щебеневих шарів товщ. 200 мм», в акті №2 за ф.КБ-2в не виконано в повному обсязі - 58,223 м3;
- ЕН11-15-1 «Улаштування покриття з керамзитобетону товщиною 30 мм, бетон класу В25 С20/25», в акті №2 за ф.КБ-2в виконано 291,28 м2, у якості заповнювача у бетоні щебінь;
- ЕН11-15-2 «Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів товщиною до 150 мм», в акті №2 за ф.КБ-2в виконано 291,28 м2, у якості заповнювача у бетоні щебінь;
- ЕН11-4-5 «Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщ. 2мм», в акті №3 за ф.КБ-2в не виконано в повному обсязі 291,28 м2;
- ЕН10-53-2 «Укладання по фермах прогонів із брусів», в акті №4 за ф.КБ-2в.
21.05.2019 на підставі акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року від 20.05.2019р., з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_4 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_6 , перераховано ще 535 597 грн. 32 коп. (п`ятсот тридцять п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто сім гривень тридцять дві копійки).
12.08.2019 на підставі акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 07.08.2019р. з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_4 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_6 , перераховано ще 1 149 591 грн. 56 коп. (один мільйон сто сорок дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто одна гривня п`ятдесят шість копійок).
Згідно із вказаним висновком, проведеним кошторисним розрахунком, невідповідність полягає у відображенні у акті №2 за березень 2019 року, акті №3 за травень 2019 року та акті №4 за серпень 2019 року із застосуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.3.3. нормативу у сукупності нормативних показників витрат ресурсів у вигляді наступних робіт і витрат:
- ущільнення ґрунту щебенем в кількості 1248,28 м2, улаштування ущільнених трамбівками підстилаючи щебеневих шарів в кількості 58,256 м3, щебінь фракція 0-40 мм в кількості 94,6095 м3, улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутил каучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар в кількості 291,28 м2, улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм в кількості 291,28 м2, укладання по фермах погонів із брусів (роботи передбачені одиничною розцінкою Е12-12-4 «Улаштування покрівель шатрових із метало черепиці «Монтерей») в кількості 13,45 м3, заповнення каркасів стель мінераловатними плитами в кількості 390 м2.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності необхідно отримати оригінали документів, щодо укладення договорів та проведення робіт з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 , а саме:
- повний комплект проектно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою, кошторис), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементами кошторисним нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм;
- виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на нове будівництво будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 ;
- акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форми КБ-3) в печатному вигляді на роботи з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 ;
- журнали обліку виконання робіт (форми КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в);
- договірну ціну в печатному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 із наявними скорегованими договірними цінами в печатному та електронному вигляді;
- протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 ;
- документи (чеки накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 ;
- документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 ;
- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 ;
- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 .
На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.12.2020року №14-VIII припинено повноваження ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 є правонаступником всього майна прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто вищевказані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1
Слідчий надав клопотання про розгляд клопотання без його участі.
ІНФОРМАЦІЯ_9 до суду не з`явилась, була повідомлена належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із наданих документів вбачається, що здійснюється досудове розслідування щодо привласнення чужого майна при виконанні договору №75 про закупівлю робіт по об`єкту Нове будівництво будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 , укладеного 03.12.2018р. між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Разом з тим при проведенні зазначеної експертизи не було надано експертам в повному обсязі документів , зокрема договірної ціни, сертифікатів, технічних паспортів, актів, журналів обліку виконаних робіт кошторисів, протоколів погодження будівельних матеріалів, транспортні витрати, фактичні трудовитрати, витрати на будівельні машини та механізми. Зазначені документи можуть перебувати у сторони договору №75 ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.12.2020року №14-VIII припинено повноваження ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 є правонаступником всього майна прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто вищевказані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- повний комплект проектно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою, кошторис), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементами кошторисним нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм;
- виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на нове будівництво будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 ;
- акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форми КБ-3) в печатному вигляді на роботи з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 ;
- журнали обліку виконання робіт (форми КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в);
- договірну ціну в печатному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 із наявними скорегованими договірними цінами в печатному та електронному вигляді;
- протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 ;
- документи (чеки накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 ;
- документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 ;
- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 ;
- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт з нового будівництва будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.09.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1