Справа № 163/289/21
Провадження № 1-кс/163/92/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області Чишій С.С.

з участю секретаря Філімонюк О.І.,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури Ляшук І.П. клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області Загури Т.В. про надання в кримінальному провадженні № 0000141 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським способом готівковими коштами ОСОБА_1 в розмірі 31 000 гривень шляхом оформлення від її імені кредитів в підприємствах " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 " і подальшого перерахунку коштів на інтернет-гаманці в період часу з 00:30 години по 07:15 годину 14 грудня 2020 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено про зарахування кредитних коштів на банківську картку ОСОБА_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 .

Одержання доступу до інформації рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надасть можливість встановити достовірність грошового переказу, володільця рахунку та надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_2 до клопотання додала заяву про розгляд цього клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 грудня 2020 року за № 0000141, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_1 коштами та факт зарахування на її картковий рахунок банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 кредитних готівкових коштів підтверджується протоколом прийняття заяви ОСОБА_1 від 14 грудня 2020 року, її письмовими поясненнями.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000141 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області Світящуку Віталію Леонідовичу, дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області Тимошуку Олегу Олександровичу, Загурі Тетяні Василівні, Голядинцю Павлу Сергійовичу, оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області Охманюку Володимиру Олександровичу, Кондратюку Василю Анатолійовичу, Пеху Олександру Івановичу, Ярмошуку Родіону Миколайовичу тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у відділенні "Волинського головного регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась пластикова платіжна картка до зазначеного рахунку; інформацію про рух коштів із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб при проведенні платіжних операцій по зазначеному рахунку, здійсненні засобами фіксації, встановленими у банкоматах та відділеннях банку, за період часу з 14 грудня 2020 року по 17 лютого 2021 року з можливістю вилучення цієї інформації.

Строк дії ухвали встановити до 17 березня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.С.Чишій