Провадження № 1-кс/686/6851/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002985,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ); Хмельницькій обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві ( АДРЕСА_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ); Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_8 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований по АДРЕСА_9 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Окрім того, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » незаконно здійснили перепродажу квартир і нежитлових приміщень, належних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тим самим заволоділи грошовими коштами та спричинили матеріальної шкоди.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002985, від 04.05.2018.

В подальшому, 03.12.2018 у кримінальному провадженні змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_13 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_10 ), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ( ОСОБА_14 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_10 в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Попередній голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 без погодження на загальних зборах, проводив продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавав у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку АДРЕСА_9 , такі заходи вжитті не були. Натомість члени ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими є інвестори, які проводили інвестиції в будівництво, починаючи з 2005 року, кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.

Відповідно до Розділу 2, пункту 2.1. статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(нова редакція), «кооператив є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між членами кооперативу. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків), серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників(крім оплати їхньої праці), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб. Доходи кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання кооперативу, реалізація(цілей, завдань) та напрямів діяльності» та Розділу 9, пункту 9.2. «Голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації та мети діяльності».

26.04.2018 року інвесторами скликано позачергові, загальні збори членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які відбулись в приміщенні міської ради м. Хмельницький за участю заступника міського голови ОСОБА_15 , та під час зборів обрано нового голову правління, членів правління та ревізійну комісію, через без діяльність попереднього голови правління ОСОБА_13 та інших членів правління.

За результатами проведених допитів свідків, а саме засновників та/або членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які повідомили, що без рішення загальних зборів з ініціативи попереднього правління без відома інвесторів будівництва, незаконно переплановано приміщення квартир будинку АДРЕСА_9 , при цьому згідно ж показань комунікація, яка повинна була бути встановлена в 2015 році згідно вище вказаної декларації по теперішній час в будинку не встановлена, будь які фактичні умови для здачі будинку до експлуатації та проживання в ньому відсутні. В період часу з 2013 року по теперішній час, попередній голова правління ОСОБА_13 жодного разу не звітував про використанні кошти кооперативу та не вжив заходів, для завершення будівництва.

Крім цього, в ході досудового розслідування із заявами про вчинення кримінального правопорушення звернулися ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до яких житлові та нежитлові приміщення по АДРЕСА_9 , які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , були незаконного зареєстровані на інших осіб.

В подальшому ОСОБА_8 звернулася із клопотаннями щодо накладення арешту на квартири АДРЕСА_11 та АДРЕСА_12 , так як службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » незаконно передали про інвестовану нею квартиру АДРЕСА_2 громадянам ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , штучно змінивши її нумерацію, конфігурацію та площу, наклавши на неї квартири АДРЕСА_11 та АДРЕСА_7 .

Під час допиту представника потерпілого, голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_19 , встановлено, що попередній голова правління, перебуваючи на посаді в період часу з 2013 по 2018 роки, фактично не вживав заходів для закінчення будівництва будинку, так як у декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_10 в 2015 році відображено відомості про наявність інженерно-технічно обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), про станом на проведення досудового розслідування, обладнання для комунікацій будинку насправді відсутнє. На даний час об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

При цьому, у кримінальному провадженні проведено судово-економічну експертизу, згідно висновку якої встановлено, що на банківський рахунок ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ) перераховано кошти з рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 в сумі 5 238 627,39 гривень з призначенням «оплата за будівельні матеріали».

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні та перевірці вказаного суб`єкта господарювання на предмет того, чи дійсно ФОП ОСОБА_14 здійснював продаж будівельних матеріалів для кооперативу, зокрема чи мали місце перерахування грошових коштів від інших суб`єктів господарювання з аналогічним призначенням.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_14 , які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , Хмельницькій обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві МФО НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_10 , за період з 01.01.2015 31.12.2018.

Такий період руху коштів ФОП ОСОБА_14 надасть слідству можливість встановити або спростувати здійснення ОСОБА_14 господарської діяльності пов`язаної з продажем будівельних матеріалів до проведених розрахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » так і після таких перерахувань.

Крім цього, відомості про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_14 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, а також призначення платежу які перераховувались ФОП ОСОБА_14 в тому числі з рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий в клопотанні просить надати доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_14 , які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , Хмельницькій обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві МФО НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_10 , за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2018 р.

Однак, як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, досудове розслідування здійснюється за фактом спричинення майнової шкоди службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а тому, з огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов до переконання щодо задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_14 , які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , Хмельницькій обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві МФО НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_10 , з контрагентом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2018 р.

Обґрунтування необхідності розкриття банківської таємниці щодо усіх рахунків ФОП ОСОБА_14 подане клопотання не містить.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ); Хмельницькій обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві ( АДРЕСА_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ); Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_8 ), а саме до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_14 з контрагентом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2018 р.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ); Хмельницькій обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві ( АДРЕСА_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ); Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_8 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 25 серпня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1