печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
02.04.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000553.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 19.06.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

На території України діє група осіб, яка використовуючи заздалегідь придбані через мережу Інтернет на закритих форумах бази даних, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють шахрайське оформлення онлайн-кредитів від імені третіх осіб у мікрофінансових організаціях, вчиняють переказ коштів від імені третіх осіб в системах онлайн-банкінгу українських банків, за допомогою попереднього відновлення (перевипуску) активних SIM-карт українських операторів мобільного зв`язку, що належать фізичним особам, та використовуються ними для авторизації в сервісах онлайн-банкінгу для авторизації в сервісах а також верифікувати дані третіх осіб, з метою подальшого вчинення дій спрямованих на переказ коштів від їхнього імені.
31.03.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
31.03.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
31.03.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який здійснює пере-випуск сім карт та переказ грошових коштів на підконтрольні йому банківські рахунки.

31.03.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/11981/21-к слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
01.04.2021 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку речей, предметів і документів за адресою: АДРЕСА_2 речовими доказами, як такими що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження. Даною постановою визначено місце зберігання речових доказів за місцем здійснення досудового розслідування Головного слідчого управління Національної поліції України.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 31.04.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/11981/21-к за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 у кримінальному провадженні за №0000553 від 19.06.2019, а саме:
-Тримачі з під сім карт з номерами:

№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; №78243950.

-СІМ-карти з наступними номерами:

№ НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; №43; №98; №68; №32; №42; №26; №79; №34; №22; №04; №77; №89; №79; №32; №31; №95; №46; №32; №38; №14; №04; №45; №09; №52; №09; №00; №60; №07; №13; №82; №81; №66; №08; №57; №58; №70; №30; №50; №70; №15; №48; №91; №94; №46; №99; №79; №40; №24; №24; №49; №95; №63; №44; №709; №483; №240; №220; №961; №057; №126; №596; №591; №722; №833; №891; №530; №867; №909; №076; №700; №54812646С*#; №726; №287; №782247447F; №793153121F; №799195324F; №799429665F; №782247306F; №777986496F; №798281273F; №778211019F; №782154817F; №777986470F; №623.

-Банківські картки «Приват банк»: №940518; № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_64 ;

-Банківські картки «Монобанк»: № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 ;

-Банківська картка «Альфа банк» № НОМЕР_67 ;

-Банківська картка «Пумб» № НОМЕР_68 ;

-Банківська картка «А банк» № НОМЕР_69 ;

-Банківські картки «Банк Південний» № НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 .

Мобільні телефони:

-Мобільний телефон марки «NOMI» 1IMEI НОМЕР_72 ; 2ІМЕІ НОМЕР_73 ;

-Мобільний телефон марки «JINGA» 1IMEI НОМЕР_74 , 2 IMEI909857 з СІМ-карткою.

-Мобільний телефон марки «NOMI» 1IMEI НОМЕР_75 , 2IMEI НОМЕР_76 з двома СІМ-картами;

-Мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI НОМЕР_77 з СІМ-карткою.

-Мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_78 .

-Мобільний телефон марки «SAMSUNG» 1ІМЕІ НОМЕР_79 , 2ІМЕІ НОМЕР_80 з СІМ-карткою № НОМЕР_81 .

-Мобільний телефон марки «TEHNO» 1ІМЕІ НОМЕР_82 , 2ІМЕІ НОМЕР_83 та СІМ-картки № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 з паролем 0000.

-Мобільний телефон марки «Iphone SE» ІМЕІ НОМЕР_86 .

-Мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_87 .

-Мобільний телефон марки «SAMSUNG» 1ІМЕІ НОМЕР_88 , 2ІМЕІ НОМЕР_89 з СІМ-карткою.

-Мобільний телефон марки «Iphone XS max» 1ІМЕІ НОМЕР_90 , 2ІМЕІ НОМЕР_91 , з СІМ-картою № НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон марки «MACLAREN» у корпусі чорного кольору пін-код 0000.

-Блок ПК Lenovo, серійний номер НОМЕР_92 та зарядний пристрій до нього;

-Блок ПК Lenovo, серійний номер НОМЕР_93 ;

-Інтернет модем HUAWEI чорного кольору з наклейкою на якій розміщено штрих код та номер НОМЕР_94 ,

з забороною користування та розпоряджання вказаним майном з метою збереження речових доказів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1