Провадження № 1-кс/686/1989/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному № 0000598,

ВСТАНОВИВ:

16.02.2021 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , перебуваючи 26.12.2017 р. у м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як організатор за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок бюджетних коштів, привласнив чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем, а саме: грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 за виконання будівельних робіт за Договором №162 від 18.12.2017 в загальній сумі 3 205 482, 18 грн., що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , чим спричинив майнову шкоду державі в особі військової частини НОМЕР_1 .

Крім того, ОСОБА_5 12.06.2019 перебуваючи в м . Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як організатор групи, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок бюджетних коштів, привласнив чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем, а саме: грошові кошти від військової частини НОМЕР_1 як авансову плату за належне виконання додаткової угоди №8 від 27.05.2019 до Договору №162 від 18.12.2017 в загальній сумі 15 906 286,90 грн., що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 чим спричинив майнову шкоду державі в особі військової частини НОМЕР_1 .

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Вінниця , (більш точного місця досудовим розслідування не встановлено) розуміючи, що отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 21.06.2019 по 12.07.2019 на розрахункові рахунки ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2 700 500, 00 грн. одержані ним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з метою приховання незаконного походження таких коштів, вчинив у період з 21.06.2019 по 12.07.2019, а саме: 21.06.2019 в сумі 423 000 грн., 10.07.2019 у сумі 611 500 грн., 12.07.2019 у сумі 46 00 грн., 11.07.2019 в сумі 300 000,00, 12.07.2019 в сумі 1 338 126,75грн., фінансові операції з вказаними коштами шляхом повернення поворотної фінансової допомоги.

05.06.2020 року відомості про вищезазначене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000598, правова кваліфікація - ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

З метою підтвердження або спростування вищевказаних фактів, в слідства виникла необхідність тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000668 від 15.08.2019.

Вищезазначені матеріали кримінального провадження знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі прокурорів у складі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , а також заступнику начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_16 , слідчим Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій матеріалів кримінального провадження № 0000668 від 15.08.2019, а саме:

-Вимоги про розкриття банківської таємниці від 19.06.2020 на 2 арк.; відповіді на вимогу про розкриття банківської таємниці від 01.07.2020 з додатками на 37 арк.; протоколу огляду документів від 23.09.2020 на 5 арк.; вимоги про розкриття банківської таємницівід 24.06.2020 на 2 арк.; відповіді на вимогу про розкриття банківської таємниці з додатками на 10 арк.; вимоги про розкриття банківської таємницівід 23.06.2020 на 2 арк.; відповіді на вимогу про розкриття банківської таємниці з додатками на 15 арк.; протоколу огляду документів від 16.09.2020 року на 4 арк.; протоколу огляду документів від 08.06.2020 року н 2 арк.; протоколу огляду документів від 08.06.2020 року на 2 арк.; протоколу огляду документів від 08.06.2020 року на 2 арк.; протоколу огляду документів від 08.06.2020 року на 2 арк.; протоколу огляду документів від 08.06.2020 року на 2 арк.; вимоги про розкриття банківської таємницівід 11.09.2020 на 3 арк.; протоколу огляду документів від 24.09.2020 на 7 арк.; матеріалів виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території на 29 арк.; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 4 арк.; ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк.; протоколу тимчасового доступу до речей та документів з додатками на 9 арк.; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 10.06.2020 на 4 арк.; супровідного листа до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк.; ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк.; протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 08.07.2020 на 3 арк.; доручення про опрацювання інформації на 1 арк.; аналітичної довідка на 3 арк.; протоколу огляду предметів та виготовлення копії інформації з додатком на 3 арк.; протоколу огляду предметів та виготовлення копії інформації від 30.09.2020 на 7 арк.; супровідного листа від 20.08.2020 на 1 арк.; протоколу про хід і результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж на 39 арк.; протоколу огляду предметів та виготовлення копії інформації від 02.10.2020 на 2 арк.; клопотання до Вінницького апеляційного суду від 05.10.2020 на 2 арк.; супровідного лист до ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.; постанови про призначення судової фоноскопічної експертизи на 5 арк.; висновку експерта від 25.09.2020 на 10 арк.; супровідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.; постанови про призначення судової фоноскопічної експертизи на 5 арк.; висновку експерта від 18.09.2020 на 8 арк.; протоколу огляду предметів та виготовлення копії інформаціївід 02.10.2020 на 6 арк.; запиту слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду на 1 арк.; відповіді на запит слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду з додатками на 2 арк.; протоколу огляду предметів та виготовлення копії інформації на 2 арк.; відповіді на запит командиру в/ч НОМЕР_1 з додатками на 2 арк. від 12.06.2020 р.; матеріалів виконаного доручення від 30.06.2020 на 1 арк.; матеріалів виконаного доручення від 10.07.2020 на 10 арк.; запитів на 5 арк.; протоколів огляду предметів та виготовлення копії інформаціївід 18.09.2020 на 3 арк.; супровідного листа на 1 арк.; виписки з рахунку ОСОБА_26 на 49 арк.; протоколу огляду документів на 3 арк. від 24.09.2020 р.; протоколу огляду документів від 24.09.2020 на 4 арк.; протоколу огляду предметів та виготовлення копії інформації від19.09.2020 на 3 арк.; відповіді на запит про розкриття банківської таємниці з додаткамивід АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 28 арк.; вимоги про розкриття банківської таємниці від 24.06.2020 та відповіді на 3 арк.; вимоги про розкриття банківської таємниці від11.09.2020 на 32 арк.; вимоги про розкриття банківської таємниці від11.09.2020 на 3 арк.; вимоги про розкриття банківської таємниці від 25.09.2020 на 3 арк.; вимоги про розкриття банківської таємниці від 25.09.2020 на 3 арк.; вимоги про розкриття банківської таємниці та відповіді від11.09.2020 на 4 арк.; протоколу огляду предметів та виготовлення копії інформації від 05.10.2020 на 3арк.; відповіді з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 17.09.2020 на 1 арк.; доручення в порядку ст. 40 КПК України від 13.07.2020 на 2 арк; супрвідного листа від 31.07.2020 на 1 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_27 на 5 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_28 на 5 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_29 з додатками на 6 арк.; відповіді на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України на 1 арк. від 06.07.2020; протоколу допиту свідка ОСОБА_30 на 5 арк.; доручення в порядку ст. 40 КПК України від 23.06.2020 на 1 арк.; відповіді на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України на 1 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_31 на 5 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_32 на 5 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_33 на 5 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_34 на 5 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_35 на 5 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_36 на 5 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_37 на 5 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_38 на 5 арк.; доручення в порядку ст. 40 КПК України від 05.06.2020 на 3 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_26 на 5 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_39 на 5 арк.; відповіді на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України на 1 арк.; доручення в порядку ст. 40 КПК України на 1 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_40 на 5 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_41 на 5 арк.; протоколу огляду предметів та виготовлення копії інформації на 3 арк.; протоколу огляду предметів та виготовлення копії інформації на 3 арк. від 29.09.2020 р.; ухвали від 19.06.2020 на 1 арк.; відповіді з Калинівського ВП на 1 арк.; клопотання про продовження строку запобіжного заходу від 21.07.2020 на 10 арк.; ухвали від 23.07.2020 на 3 арк.; клопотання про продовження строку запобіжного заходу від 27.07.2020 на 10 арк.; ухвали від 28.07.2020 на 3 арк.; доручення про надання безоплатної вторинної правової допомоги на 1 арк.; постанови про доручення призначити адвоката для проведення окремої процесуальної дії на 3 арк.; ухвали від 28.08.2020 на 1 арк.; характеризуючих документів на 15 арк.; супровідного листа з Вишенського ВП на 1 арк.; клопотання про продовження строку запобіжного заходу від 21.07.2020 на 17 арк.; ухвали від 23.07.2020 на 4 арк.; клопотання про продовження строку запобіжного заходу від 27.07.2020 на 17 арк.; ухвала від 28.07.2020 на 5 арк.; супровідного листа з ІНФОРМАЦІЯ_9 , ухвала на 2 арк.; ухвали від 28.08.2020 на 1 арк.; клопотання про арешт майна від 17.06.2020 на 8 арк.; ухвали від 19.06.2020 на 1 арк.; характеризуючих документів на 10 арк.; супровідного листа з Хмельницького апеляційного суду, ухвали на 5 арк.; супровідного листа з Хмельницького апеляційного суду, ухвалина 5 арк.; клопотання на 1 арк.; супровідного листа захиснику на 1 арк.; постанови про задоволення клопотання на 1 арк.; клопотання про зміну запобіжного заходу з додатками на 29 арк.; клопотання про продовження строку запобіжного заходу на 11 арк.; ухвала на 3 арк.; клопотання на 3 арк.; супровідного листа захиснику на 1 арк.; постанови про задоволення клопотання від 05.08.2020 на 1 арк.; ухвали від 28.08.2020 на 1 арк.; витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.; характеризуючих документів на 9 арк.; клопотання про продовження строку запобіжного заходу від 21.07.2020 на 17 арк.; ухвали від 23.07.2020 на 6 арк.; клопотання про продовження строку запобіжного заходу від 27.07.2020 на 17 арк.; ухвали на 5 арк.; ухвали від 19.06.2020 на 4 арк.; характеризуючих документів на 9 арк.; ухвали на 4 арк.; ухвали від 28.08.2020 на 1 арк.; клопотання про арешт майна від 17.06.2020 на 8 арк.; супровідного листа з Хмельницького апеляційного суду на 1 арк.; протоколу огляду предметів та виготовлення копії інформації від 06.10.2020 на 3 арк.; супровідного листа з Вишенського ВП від 13.07.2020 на 1 арк.; заяви ОСОБА_6 на 1 арк.; заяви ОСОБА_6 з додатками на 7 арк.; заяви ОСОБА_6 на 3 арк.; клопотання про арешт майна від 17.06.2020 на 11 арк.; ухвали від 19.06.2020 на 5 арк.; клопотання про продовження строку запобіжного заходу від 21.07.2020 на 23 арк.; ухвали від 23.07.2020 на 8 арк.; клопотання про продовження строку запобіжного заходу від 27.07.2020 на 23 арк.; ухвали від 28.07.2020 на 6 арк.; супровідного листа з Хмельницького апеляційного суду, ухвали на 3 арк.; ухвали від 28.08.2020 на 1 арк.; характеризуючих документів на 8 арк.; постанови про призначення групи прокурорів від 09.07.2020 на 3 арк.; клопотання про продовження строку д/с на 4 арк.; постанови про продовження строку д/с на 7 арк.; клопотання про продовження строку д/с на 26 арк.; ухвали суду про продовження строку д/с на 7 арк.; постанови про доручення призначення адвоката для проведення окремої процесуальної дії на 3 арк.; ухвали про продовження строку досудового розслідування на 3 арк.; витягу з ЄРДР на 1 арк.; рапорту про виявлене кримінальне правопорушення на 2 арк.; постанови про визначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні на 2 арк.; постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань та визначення підслідності на 2 арк.; супровідного листа на 1 арк.; постанови про визначення слідчої групи на 2 арк.; повідомлення про початок д/р на 2 арк.; постанови про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження на 14 арк.; заяви про визнання потерпілим у кримінальному провадженні на 1 арк.; постанови про залучення представника потерпілого на 1 арк.; протоколу допиту потерпілого на 1 арк.; повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 від 23.11.2020 на 11 арк.; повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_9 від 23.11.2020 на 17 арк.; повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_10 від 23.11.2020 на 13 арк.; повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 від 23.11.2020 на 16 арк.

Службовим особам військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 16.03.2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду