Справа № 202/8/21
Провадження № 1-кс/202/1235/2021
УХВАЛА
Іменем України
22 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000051 від 11.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що після смерті одноосібної власниці квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , 1947 року народження, що мала місце 02.10.1999 року, державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 видані свідоцтва про право на спадщину за законом, щодо спадкування частини квартири сином померлої ОСОБА_7 та частини квартири донькою померлої ОСОБА_8 . Зазначені свідоцтва зареєстровані в реєстрі за № 1-11531 та 1-11529 від 04.09.2004 року.

Допитаний потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що на початку літа 2019 року в районі житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » познайомився з раніше невідомим йому чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , який в ході розмови пригостив алкогольними напоями та запропонував роботу на будівництві. В подальшому до серпня 2019 року ОСОБА_7 працював при будівництві приватного будинку на території АДРЕСА_2 , разом з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 та у м. Харкові з чоловіком на ім`я ОСОБА_10 в будинку рідні ОСОБА_9 . Паспорт громадянина України ОСОБА_7 в зазначений період знаходився у ОСОБА_9 , якого було встановлено, як ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_11 познайомив ОСОБА_12 з раніше засудженою ОСОБА_13 . Протягом двох тижнів грудня 2019 року ОСОБА_14 стала мешкати разом з ОСОБА_7 за адресою його мешкання та постійно приносила алкогольні напої.

23.12.2019 року ОСОБА_9 під приводом списання заборгованостей на комунальні послуги та складання договору щодо офіційного працевлаштування привіз ОСОБА_15 , який знаходився в стані алкогольного сп`яніння, до приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_3 . В офісі нотаріуса їх зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_17 на прізвисько « ОСОБА_18 », який пояснив, що ОСОБА_12 необхідно підписати документи на працевлаштування і тоді він віддасть йому паспорт, що останній і зробив. В подальшому було встановлено, що підписаний документ був договором дарування квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на ОСОБА_19 , 1966 року народження.

При допиті потерпілий ОСОБА_7 також вказав, що ОСОБА_19 у нотаріуса не бачив, а розмовляв лише з зазначеним ОСОБА_17 та нотаріусом ОСОБА_16 , які надали йому заздалегідь підготовлені документи. Встановлений слідством ОСОБА_17 , а саме - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , після підписання документів віддав паспорт на вулиці ОСОБА_7 та гроші на алкогольні напої. Після чого останній поїхав до місця свого мешкання та розпивав алкогольні напої з ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 29.12.2019 року рідна сестра ОСОБА_22 від сусідів брата взнала про дану подію, після чого звернулась до поліції з заявою та поклала брата до лікарні. Також при допиті потерпілий ОСОБА_7 вказав, що будь-яких договорів дарування він усвідомлено не підписував, вважає, що його обдурили. Крім того, будь-яких грошових коштів він в борг не брав.

Допитаний свідок ОСОБА_23 підтвердила показання свого брата та додатково повідомила, що в десятих числах лютого 2020 року ОСОБА_24 та ОСОБА_20 приходили за її місцем мешкання, намагаючись встановити місцезнаходження ОСОБА_15 . З зазначеними чоловіками розмовляв її чоловік ОСОБА_25 , який, будучи допитаним, пояснив, що в ході розмови зазначені чоловіки залякували його та вимагали придбати у них право власності на квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Після даної розмови ОСОБА_23 вирішила оформити право власності на квартири за вищезазначеною адресою з метою недопущення заволодіння квартирою шахраями.

11.01.2020 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_26 на підставі свідоцтва про права на спадщину № 1-11529, виданого 04.09.2004 року, вніс запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо приватної власності частини квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_23 .

Під час досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_7 та ОСОБА_19 укладено договір позики від 07.06.2019 року в реєстрі за № 647, який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_27 . Відповідно до п. 1 договору позики від 07.06.2019 року позикодавець передає у власність позичальнику кошти в сумі 90 000 гривень, що є еквівалентом 3370 доларів США 80 центів за середнім курсом продажу доларів США приватним особам комерційним банками міста Дніпра, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів та у тій же валюті на умовах визначених цим договором не пізніше чотирнадцятого червня дві тисячі дев`ятнадцятого року або раніше вказаного строку.

Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 винесено виконавчий напис від 18.06.2019 року, відповідно до якого стягнуто з боржника ОСОБА_7 на користь ОСОБА_19 заборгованість невиплачені в строк грошові кошти у розмірі 90 000 гривень, що в еквівалентно 3379 доларів США, 80 центів США (середній курс продажу доларів США приватним особам комерційними банками міста Дніпра) - сума позики, строк повернення (виплати боргу) настав 14.06.2019 року.

21.06.2019 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_29 на підставі постанови про арешт майна, серія та номер: 59376520 від 19.06.2019 року, було накладено арешт на майно/права ОСОБА_7 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 47446466 від 21.06.2019 року.

Також 08.10.2019 року приватним виконавцем ОСОБА_30 на підставі постанови про арешт майна, серія та номер: 60265937, виданий 08.10.2019 року, видавник: приватний виконавець ОСОБА_30 , накладено арешт на все нерухоме майно в межах суми стягнення особи, майно/права якої обтяжуються ОСОБА_7 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 49074097 від 08.10.2019 року. 19.12.2019 року приватним виконавцем ОСОБА_30 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження, серія та номер: 60265937 від 19.12.2019 року.

Таким чином, на підставі вищезазначених обставин, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 існують розумні підозри вважати, що посвідчений фіктивний договір позики від 07.06.2019 року, зареєстрований в реєстрі № 647, між позикодавцем ОСОБА_19 та позичальником ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконання ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03.02.2021 року про тимчасовий доступ до оригіналів договору позики від 07.06.2019 року, зареєстрованого в реєстрі № 647, з усіма додатками, інших документів, які перебували у володінні приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_27 , отримано лист від 09.02.2021 року за вих. № 33 від приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_27 , в якому зазначено, що згідно з наказом № 929/7 від 05.11.2019 року, договір позики від 07.06.2019 року, зареєстрований в реєстрі № 647, був переданий до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів договору позики від 07.06.2019 року, зареєстрованого в реєстрі № 647, з усіма додатками, інших документів, які стали підставою посвідчення договору позики від 07.06.2019 року між позикодавцем ОСОБА_19 та позичальником ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , для забезпечення належного рівня проведення почеркознавчої експертизи та підтвердження факту або спростування факту належності підписів.

Оригінали вказаних документів місять інформацію щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола причетних до його вчинення осіб, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та об`єкти криміналістичних експертиз.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись з ними та їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до оригіналів договору позики від 07.06.2019 року, зареєстрованого в реєстрі № 647, з усіма додатками, інших документів, які стали підставою посвідчення договору позики від 07.06.2019 року між позикодавцем ОСОБА_19 та позичальником ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ оригіналів договору позики від 07.06.2019 року, зареєстрованого в реєстрі № 647, з усіма додатками, інших документів, які стали підставою посвідчення договору позики від 07.06.2019 року між позикодавцем ОСОБА_19 та позичальником ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись з ними та їх вилучити (здійснити їх виїмку), які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме до оригіналів договору позики від 07.06.2019 року, зареєстрованого в реєстрі № 647, з усіма додатками, інших документів, які стали підставою посвідчення договору позики від 07.06.2019 року між позикодавцем ОСОБА_19 та позичальником ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк виконання ухвали до 21 травня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1