Справа № 487/104/21
Провадження № 1-кс/487/4039/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000246 від 10.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України
ВСТАНОВИВ:

20.07.2021 року слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 10.03.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000246, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: технічний паспорт на приміщення лазні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; технічний паспорт на приміщення харчоблоку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; схему каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; акти на закриття прихованих робіт, з капітального ремонту приміщень лазні і харчоблоку та каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; загальний журнал робіт з капітального ремонту приміщень лазні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; виконавчі схеми відповідно до виконаних робіт капітального ремонту приміщень лазні, харчоблоку та каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали під час капітального ремонту приміщень лазні, харчоблоку та центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; відомості списання матеріалів під час капітального ремонту приміщень лазні, харчоблоку та центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . А також надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій електронних документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договірну ціну та акти виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексі у форматі ІВD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr) на капітальний ремонт приміщення лазні, харчоблоку та каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Доручити виконання ухвали слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , а також слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження.

Клопотання мотивоване тим, що у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами, іншим способом довести обставини складання та використання зазначених документів, без отримання тимчасового доступу до них та їх вилучення, не можливо, а також для дослідження оригіналів зазначених документів при проведенні судової будівельно-технічної експертизи, а у подальшому почеркознавчих, технічних експертиз документів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000246 від 10.03.2020 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві з Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшли матеріали перевірки за зверненням заступника Голови Правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо привласнення службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем під час проведення капітальних ремонтів об`єктів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається зі матеріалів перевірки та доданих документів, 04.11.2019 між замовником Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладені три договори підрядів № Г-100 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення лазні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ». ДК 021:2015-454550000-6 Інші завершальні будівельні роботи.» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 1 142 729, 06 грн., № Г-99 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ». ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 1 442 759, 87 грн., та № Г-98 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ». ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 242 429, 83 грн.

Згідно умов зазначених договорів Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання виконати та здати згідно проекту, договірної ціни і кошторису роботи з капітального ремонту будівництва об`єкту.

Разом з тим, Замовник бере на себе зобов`язання забезпечити технічний нагляд за виконанням робіт у порядку, встановленому законодавством, з метою контролю якості, вартості та обсягів виконання робіт, перерахувати підряднику попередню оплату (аванс) в розмірі 30% від суми договірної ціни, прийняти виконану роботу і оплатити її шляхом проведення розрахунків на підставі складених і підписаних Підрядником, Замовником «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3, із зазначеними в них відомостями про фактично виконані роботи і їх вартість.

Крім того, у відповідності до умов зазначених договорів підрядів та додаткових угод до них № 1 від 13.12.2019 та № 1 від 13.12.2019 сторонами погоджені строк виконання робіт до 25.12.2019, строк дії договорів до 31.12.2019, а в частині розрахунків до повного виконання зобов`язань Сторонами по договору.

Згідно відомостей з сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пошуково-аналітичної системи «.007 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 27.12.2019 Замовником проведено оплату Підряднику за договором підряду № Г-100 від 04.11.2019 на загальну суму 1 142 729, 06 грн., за договором підряду № Г-99 від 04.11.2019 на загальну суму 1 442 759, 87 грн. та за договором підряду № Г-98 від 04.11.2019 на загальну суму 242 429, 83 грн., тобто у повному обсязі.

Окрім того, 19.11.2019 між замовником Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Виконавцем фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 22.06.2015, 2 038697, ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_3 ) укладені три договори № 28/19-ТН/Г-102 про виконання робіт з технічного нагляду за «Капітальний ремонт приміщення лазні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ». (71240000-2 «Архітектурні, інженерні та планові послуги за ДК 021:2015» за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 14764, 90 грн., № 27/19-ТН/Г-101 про виконання робіт з технічного нагляду за «Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ». (71240000-2 «Архітектурні, інженерні та планові послуги за ДК 021:2015» за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 18574, 23 грн. та № 29/19-ТН/Г-103 про виконання робіт з технічного нагляду за «Капітальний ремонт центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ». (71240000-2 «Архітектурні, інженерні та планові послуги за ДК 021:2015» за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 3098, 68 грн.

Згідно відомостей з сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пошуково-аналітичної системи «.007 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 27.12.2019 Замовником проведено оплату Виконавцю за договором № 28/19-ТН/Г-102 від 19.11.2019 про виконання робіт з технічного нагляду на суму 14 764,90 грн., за договором № 27/19-ТН/Г-101 про виконання робіт з технічного нагляду від 19.11.2020 на суму 18574, 23 грн. та за договором № 29/19-ТН/Г-103 про виконання робіт з технічного нагляду від 19.11.2019 на суму 3098, 68 грн., тобто у повному обсязі.

У відповідності до відомостей Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 02.03.2020 вих. № С-41 службові особи замовника робіт ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, під час капітального ремонту приміщень лазні, харчоблоку та центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи») за договорами підрядів №№№ Г-100 від 04.11.2019, Г-99 від 04.11.2019, Г-98 від 04.11.2019 склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт, які виконані не в повному обсязі на загальну вартість більше 600 000 грн., за якими провели оплату бюджетними коштами, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, спричинивши Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки.

21.04.2021 у даному кримінальному провадженні слідчим призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

01.07.2021 до другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві надійшло клопотання судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 22.06.2021 про надання додаткових матеріалів (з терміном для надання додаткових матеріалів упродовж 45 діб з дня відправлення), а саме:

1) технічний паспорт на приміщення лазні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) технічний паспорт на приміщення харчоблоку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

3) схему каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

4) договірну ціну та акти виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексі у форматі ІВD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr) на капітальний ремонт приміщення лазні, харчоблоку та каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

5) акти на закриття прихованих робіт, з капітального ремонту приміщень лазні і харчоблоку та каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

6) загальний журнал робіт з капітального ремонту приміщень лазні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

7) виконавчі схеми відповідно до виконаних робіт капітального ремонту приміщень лазні, харчоблоку та каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

8) сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали;

9) відомості списання матеріалів.

Таким чином документи зазначені у клопотанні експертів щодо виконання робіт, з капітального ремонту приміщень лазні і харчоблоку та каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за договорами підрядів № № № Г-100 від 04.11.2019, Г-99 від 04.11.2019, Г-98 від 04.11.2019, перебуває у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які містять відомості про заволодіння бюджетними коштами під час капітального ремонту приміщень лазні, харчоблоку та центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за договорами підрядів № № № Г-100 від 04.11.2019, Г-99 від 04.11.2019, Г-98 від 04.11.2019, договорами № № № 28/19-ТН/Г-102 від 19.11.2019, № 27/19-ТН/Г-101 від 19.11.2019, 29/19-ТН/Г-103 від 19.11.2019 про виконання робіт з технічного нагляду і здійсненого за ним технічного нагляду, а також для дослідження оригіналів документів при проведенні судової будівельно-технічної експертизи, а також у подальшому почеркознавчих, технічних експертиз документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000246 від 10.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , а також слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: технічний паспорт на приміщення лазні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; технічний паспорт на приміщення харчоблоку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; схему каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; акти на закриття прихованих робіт, з капітального ремонту приміщень лазні і харчоблоку та каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; загальний журнал робіт з капітального ремонту приміщень лазні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; виконавчі схеми відповідно до виконаних робіт капітального ремонту приміщень лазні, харчоблоку та каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали під час капітального ремонту приміщень лазні, харчоблоку та центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; відомості списання матеріалів під час капітального ремонту приміщень лазні, харчоблоку та центральної каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; до копій електронних документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: договірну ціну та акти виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексі у форматі ІВD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr) на капітальний ремонт приміщення лазні, харчоблоку та каналізаційної мережі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 30.08.2021 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1