СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2730/21
ун. № 759/7846/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000016 від 26.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання в якому прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", М. КИЇВ (МФО НОМЕР_16 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "(МФО НОМЕР_17 ), ЧЕРНIГ.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 "М.ЧЕРНIГIВ" (МФО НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_19 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_22 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_22 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_23 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що Святошинською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000016 внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що службові особи державних та комунальних підприємств, а саме: Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", КНП Білоцерківської Міської Ради " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ІНФОРМАЦІЯ_28 , КНП ІНФОРМАЦІЯ_29 " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", перебуваючи у попередній змові з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " та використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " привласнили державні та бюджетні кошти виділені на закупівлю продуктів харчування, шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно баз даних ДФС України у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " відкриті банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", М. КИЇВ (МФО НОМЕР_16 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "(МФО НОМЕР_17 ), ЧЕРНIГ.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 "М.ЧЕРНIГIВ" (МФО НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_19 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_22 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_22 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_23 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", М. КИЇВ (МФО НОМЕР_16 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "(МФО НОМЕР_17 ), ЧЕРНIГ.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 "М.ЧЕРНIГIВ" (МФО НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_19 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_22 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_22 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_23 ), оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000016 від 26.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати прокурору Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000016 від 26.02.2021, співробітникам відділу ПФП УБФЗ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", М. КИЇВ (МФО НОМЕР_16 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "(МФО НОМЕР_17 ), ЧЕРНIГ.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 "М.ЧЕРНIГIВ" (МФО НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_19 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_22 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_22 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_23 ):

відомостей про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2018 по 14.04.2021, підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунки № НОМЕР_24 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_25 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_32 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_33 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , рахунки № НОМЕР_38 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_39 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , рахунки №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , рахунки № НОМЕР_55 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", М. КИЇВ (МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "(МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , рахунок № НОМЕР_60 що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ЧЕРНIГ.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 "М.ЧЕРНIГIВ" (МФО НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , рахунки №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , рахунок № НОМЕР_67 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , рахунки №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , рахунок № НОМЕР_70 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , рахунки №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 , рахунки №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 , рахунок № НОМЕР_78 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

копії юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи);

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк», в паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1