Справа № 186/504/21
Провадження № 1-кс/0186/80/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 квітня 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 17 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
07 квітня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 17 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, 17 вересня 2020 року о 13:00 годині, невстановлена особа з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала грошові кошти ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 20 599 гривень, чим спричинила матеріального збитку.

Допитаний потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що 17 вересня 2020 року йому на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником банку і повідомив, що з його банківських карток шахраї намагаються зняти грошові кошти. Для відвернення крадіжки потерпілий повідомив невідомому чоловіку код, який надійшов йому в смс повідомленні у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та останні 4 цифри своєї банківської картки. Пізніше, потерпілий пішов до банкомату, де виявив, що з його банківських карток зняті грошові кошти на загальну суму 20 599 гривень.

До матеріалів кримінального провадження потерпілий надав виписки по картковим рахункам, згідно яких з його кредитної картки № НОМЕР_1 , 17 вересня 2020 року були переведені грошові кошти в сумі 16 627 гривень на його пенсійну картку № НОМЕР_2 з номером рахунку НОМЕР_3 , та 17 вересня 2020 року з даної пенсійної картки здійснено списання грошових коштів на загальну суму 21 098 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 17 вересня 2021 року таємно викрала грошові кошти з банківських карток ОСОБА_3 , просить надати доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з номером рахунку НОМЕР_3 та кредитної картки з номером рахунку НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_3 , а саме: рух коштів по карткам за 17 вересня 2020 року, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, особисті дані щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належать дані банківські картки, які перебувають у володінні офісу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази його протиправної діяльності.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо, так як свідки та очевидці відсутні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з номером рахунку НОМЕР_3 та кредитній картці з номером рахунку НОМЕР_1 , про рух коштів по картках за 17 вересня 2020 року, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, а також особистих даних щодо особи - клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належать дані банківські картки, із зазначенням номерів його мобільних телефонів (та дати прив`язки номерів телефонів до банківських карток), зміни пін.кодів до карток, паролів входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язані до даних карток поштові адреси, копії паспорта, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , дозволивши проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 08 квітня 2021 року по 07 травня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .