Справа № 671/288/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

25 лютого 2021 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 29.12.2020 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

24.02.2021 до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.
В судове засідання начальник сектору дізнання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 28.12.2020 до Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від жительки м. Волочиськ ОСОБА_5 про те, що невідома особа невідомо яким чином таємно викрала із її банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 16390 грн.
За даним фактом 29.12.2020 внесено відомості до ЄРДР за № 0000086 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що приблизно у 2017-2018 році у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Волочиськ вона подала документи для оформлення зарплатної картки. Вона на той час працювала продавцем у магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримавши картку для виплат, на яку їй мали надходити кошти по зарплаті (номер картки НОМЕР_2 ) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй надали ще кредитну картку «Універсальна» № НОМЕР_1 . Вона даною карткою взагалі не користувалась, так як на це не було у неї необхідності. Дану картку разом із іншими картками, вона зберігала весь час з собою, але нею так і не користувалась. У кінці 2019 року вона поїхала у Польщу, де почала там проживати. У серпні 2020 року, коли вона перебувала у Польщі, до неї у програмі «Вайбер» на її польський номер телефону НОМЕР_3 прийшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » (номер телефону: НОМЕР_4 ) із текстом, що на її картці «Універсальна» є борг у сумі біля 3500 грн. і щоб вона даний борг погасила до 15 числа місяця. Вона здивувалась, так як даною карткою вона не користувалась, нікому її не передавала, пін-код до неї нікому не повідомляла. Також до цього випадку до неї телефонувала подруга ОСОБА_7 , яка проживала у її будинку в АДРЕСА_1 , та повідомила, що приходив якийсь невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів не показував та її запитував, на що та відповіла, що вона за кордоном. Тоді даний чоловік попросив її номер телефону і вона йому дала її польський номер. Далі даний номер телефонував до неї, але вона слухавку не піднімала, так як думала, що це якісь шахраї. Також даний номер знову кілька разів писав на її номер і таким самим текстом, щоб вона повернула борг. Вона спочатку відписувала, що це не може бути, так як вона ніякого боргу не має, що вона карткою не користувалась, але даний чоловік був настирливий і вона номер заблокувала. Далі у кінці листопада 2020 року коли вона повернулась із Польщі на Україну, то 03.12.2020 вона вирішила сходити у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірити, чи існує у неї якась заборгованістю. Коли вона пішла у відділення, то працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй надали інформацію, що дійсно на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у неї існує борг у сумі 16390 гривень.
Начальник сектору дізнання зазначив, щодля досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_2 ;Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 ) та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 в період з 29.01.2020 по 03.12.2020 із зазначенням інформації про надходження коштів на даний рахунок (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власників рахунків з яких здійснювались надходження коштів, копію заяви-договору про відкриття рахунків, рух коштів, а також із зазначенням інформації про переказ коштів із рахунку № НОМЕР_1 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховувались кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 29.01.2020 до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії даної ухвали до 25 березня 2021 року включно.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1