УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , перекладача ОСОБА_4 , захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, в режимі відеоконференції з Херсонським апеляційним судом, клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу першого Управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_13 , погоджене з Генеральним прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 26.02.2018 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.162, ч.5 ст.191, ч.ч.1,2,3 ст.199, ч.2 ст.382 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС другого відділу першого Управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_13 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з Генеральним прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 26.02.2018 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.162, ч.5 ст.191, ч.ч.1,2,3 ст.199, ч.2 ст.382 КК України.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000207 від 26.02.2018 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.162, ч.5 ст.191, ч.ч.1,2,3 ст.199, ч.2 ст.382 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні доручено групі прокурорів Офісу Генерального прокурора.

04.02.2021 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

05.02.2021 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

30.03.2021 року постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_16 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 05 травня 2021 року.

27.04.2021 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до шести місяців, тобто до 05 серпня 2021 року.

На даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі /розшукові/ дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень.
Так, слідчий мотивує клопотання тим, що шестимісячний строк досудового розслідування закінчується 05.08.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити всіх учасників, які брали участь у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України; звернутися до суду з клопотанням тимчасовий доступ до речей і документів (інформації операторів мобільного зв`язку) стосовно телефонних з`єднань осіб, які можуть бути причетними до збуту іноземної валюти підозрюваним та провести тимчасовий доступ до речей і документів (інформації операторів мобільного зв`язку) стосовно телефонних з`єднань осіб, які можуть бути причетними до збуту іноземної валюти підозрюваним із складанням відповідних протоколів; провести огляд та аналіз інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до операторів мобільного зв`язку стосовно телефонних з`єднань осіб, які можуть бути причетними до збуту іноземної валюти підозрюваним з наявною інформацією операторів мобільного зв`язку стосовно телефонних з`єднань підозрюваних у кримінальному провадженні із складанням відповідних протоколів; оглянути та здійснити переклад інформації, вилученої у ході досудового розслідування з технічних засобів на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ; провести огляд та аналіз інформації, отриманої на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до операторів мобільного зв`язку стосовно телефонних з`єднань підозрюваних у кримінальному провадженні із складанням відповідних протоколів; з урахуванням отриманої під час досудового розслідування інформації провести додаткові допити підозрюваних; зняти гриф обмеженого доступу «таємно» з матеріалів кримінального провадження за 2018-2021 роки (ухвали слідчих суддів Київського апеляційного суду м. Києва, клопотання про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, доручення оперативним підрозділам на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколи складені за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій) та долучити їх до провадження; здійснити переклад зафіксованих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій після отримання матеріалів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, за необхідності провести експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису (фоноскопічна експертиза); судово-портретні експертизи; отримати висновки судових експертиз матеріалів і засобів відео- звукозапису (фоноскопічна експертиза); молекулярно-генетичної; судово-психіатричної експертизи; з урахуванням додатково зібраних доказів, в разі необхідності, повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри та повідомити про нову підозру; отримати характеризуючи дані на підозрюваних; виконати інші слідчі (розшукові), процесуальні дії направлені на встановлення всіх причетних до нього осіб та завершення досудового розслідування у вказаному провадженні; виділити у окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо невстановлених осіб, які здійснили збут ОСОБА_12 підробленої іноземної валюти; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, який направити для погодження до Офісу Генерального прокурора, після затвердження якого скерувати до суду.
Результати всіх зазначених вище слідчих та процесуальних дій мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки забезпечать його повне та неупереджене розслідування, а також дадуть змогу прийняти законне остаточне процесуальне рішення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав. Зазначив, що наразі є необхідність в отриманні результатів призначених експертиз, проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні. Просив продовжити строк досудового розслідування до 12 міс.
Захисник ОСОБА_8 вважав клопотання є необґрунтованим, просив відмовити у його задоволенні.
Захисник ОСОБА_5 заперечувала щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки клопотання є необґрунтованим. Крім того, підозра є необґрунтованою. Вважала, що орган досудового розслідування зловживає своїми повноваженнями. Просила відмовити у задоволенні клопотання.
Захисник ОСОБА_6 підтримав думку своїх колег, та зазначив, що клопотання є формальним та абстрактним. Вважав, що клопотання складене з порушенням норм КПК та просив відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.
Захисник ОСОБА_7 підтримав думку свої колег, вважав, що клопотання є формальним, оскільки раніше строк досудового розслідування продовжувався з аналогічних підстав. Долучив суду свої письмові заперечення та просив відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрювані ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , повністю підтримали позицію своїх захисників.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000207 від 26.02.2018 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.162, ч.5 ст.191, ч.ч.1,2,3 ст.199, ч.2 ст.382 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні доручено групі прокурорів Офісу Генерального прокурора.

04.02.2021 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

05.02.2021 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

30.03.2021 року постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_16 строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до трьох місяців, тобто до 05 травня 2021 року.

27.04.2021 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до шести місяців, тобто до 05 серпня 2021 року.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Ч.3 ст.219 КПК України передбачено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України - якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: встановити всіх учасників, які брали участь у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України; звернутися до суду з клопотанням тимчасовий доступ до речей і документів (інформації операторів мобільного зв`язку) стосовно телефонних з`єднань осіб, які можуть бути причетними до збуту іноземної валюти підозрюваним та провести тимчасовий доступ до речей і документів (інформації операторів мобільного зв`язку) стосовно телефонних з`єднань осіб, які можуть бути причетними до збуту іноземної валюти підозрюваним із складанням відповідних протоколів; провести огляд та аналіз інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до операторів мобільного зв`язку стосовно телефонних з`єднань осіб, які можуть бути причетними до збуту іноземної валюти підозрюваним з наявною інформацією операторів мобільного зв`язку стосовно телефонних з`єднань підозрюваних у кримінальному провадженні із складанням відповідних протоколів; оглянути та здійснити переклад інформації, вилученої у ході досудового розслідування з технічних засобів на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ; провести огляд та аналіз інформації, отриманої на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до операторів мобільного зв`язку стосовно телефонних з`єднань підозрюваних у кримінальному провадженні із складанням відповідних протоколів; з урахуванням отриманої під час досудового розслідування інформації провести додаткові допити підозрюваних; зняти гриф обмеженого доступу «таємно» з матеріалів кримінального провадження за 2018-2021 роки (ухвали слідчих суддів Київського апеляційного суду м. Києва, клопотання про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, доручення оперативним підрозділам на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколи складені за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій) та долучити їх до провадження; здійснити переклад зафіксованих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій після отримання матеріалів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, за необхідності провести експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису (фоноскопічна експертиза); судово-портретні експертизи; отримати висновки судових експертиз матеріалів і засобів відео- звукозапису (фоноскопічна експертиза); молекулярно-генетичної; судово-психіатричної експертизи; з урахуванням додатково зібраних доказів, в разі необхідності, повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри та повідомити про нову підозру; отримати характеризуючи дані на підозрюваних; виконати інші слідчі (розшукові), процесуальні дії направлені на встановлення всіх причетних до нього осіб та завершення досудового розслідування у вказаному провадженні; виділити у окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо невстановлених осіб, які здійснили збут ОСОБА_12 підробленої іноземної валюти; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, який направити для погодження до Офісу Генерального прокурора, після затвердження якого скерувати до суду.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що шестимісячний строк досудового розслідування закінчується 05.08.2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.
Керуючись ст.ст.22, 26, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 26.02.2018 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.162, ч.5 ст.191, ч.ч.1,2,3 ст.199, ч.2 ст.382 КК України, до 12 /дванадцяти/ місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя