Справа №: 398/3536/21
провадження №: 1-кс/398/755/21
УХВАЛА
Іменем України

"10" серпня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000759 від 12.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , і у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , період з 09 липня 2021 по 12 липня 2021. Доступ просить надати з можливістю вилучення (виїмки) вказаних в клопотанні документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої дізнавач просить надати доступ, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Олександрійським РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000759 від 12.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 11 липня 2021 року до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградської області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 09 липня 2021 року близько 22 годин 00 хвилин таємно, шляхом вільного доступу здійснила із автомобіля марки «Chevrolet», моделі «Lacetti», реєстраційний номер НОМЕР_3 , сірого кольору, що належить ОСОБА_6 , який інколи підробляє на вищевказаному автомобілі в службі таксі «Імперія-Таксі», де до цього перебував ОСОБА_5 , крадіжку його мобільного телефону марки «Samsung», моделі «M30s», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з об`ємом оперативної пам`яті 4 ГБ та внутрішньої пам`яті об`ємом 64 ГБ, в ході слідування на місце зупинки.
Так, перевіряючи особисті банківські картки 10 липня 2021 року, заявник виявив, що, отримавши доступ до його даних з особистих банківських карток за допомогою вкраденого мобільного телефону, невідома особа здійснила з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 три перекази грошових коштів: 10 000,00 гривень, 1 600,00 гривень та 6 000,00 гривень, з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 п`ять переказів грошових коштів: 505,00 гривень, 2 000,00 гривень, 505,00 гривень, 2 500,00 гривень та 505,00 гривень та інших банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки № НОМЕР_7 три перекази грошових коштів: 505,00 гривень, 505,00 гривень та 505,00 гривень, з банківської картки № НОМЕР_8 вісім переказів грошових коштів: 300,00 гривень, 1 000,00 гривень, 2 000,00 гривень, 1 000,00 гривень, 505,00 гривень, 505,00 гривень, 100,00 гривень та 505,00 гривень, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_2 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала матеріальних збитків на суму 31 045,00 гривень.
Таким чином, невстановлена особа, шляхом доступу до даних з банківських карток заявника ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами на суму 31 045,00 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.
Допитом потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 09.07.2021 року близько 21 години 00 хвилин він замовив послуги таксі «Імперія» за мобільним номером: НОМЕР_9 до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться біля залізничного вокзалу в місті Олександрія, початковою точкою посадки ОСОБА_5 було вищевказане місце, а місце призначення поїздки знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 . До нього приїхав на замовлення автомобіль марки «Chevrolet». Після успішної поїздки, заявник, вийшовши з автомобіля, забрав свої речі (сумку) з багажного відсіку вищевказаного автомобіля та пішов до під`їзду, куди робив замовлення послуг таксі. Підійшовши до будинку АДРЕСА_1 , заявнику став необхідний його мобільний телефон марки «Samsung», моделі «M30s», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , який він почав шукати по кишеням та в сумці, яку дістав з багажного відсіку автомобіля, який виконував замовлення послуг таксі через службу таксі «Імперія». Не знайшовши свій мобільний телефон, заявник звернувся до невідомої особи, щоб зателефонувати на гарячу лінію компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сповістити їх про можливу втрату свого мобільного телефону. Зателефонувавши з мобільного телефону невідомого заявнику чоловіка, який погодився допомогти йому у скрутному становищі, заявник розповів диспетчеру гарячої лінії служби таксі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що можливо втратив свій мобільний телефон з вищевказаною маркою, моделлю та IMEI-номерами у автомобілі, який виконував замовлення. Диспетчер зателефонувала до водія цього автомобіля, але виявилося, що водій вже залишив свій автомобіль в гаражі та повідомив диспетчеру, що він здійснював ще 2-3 замовлення з іншої служби таксі, а саме «977» і огляне автомобіль наступного дня. Диспетчер потім зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомила номер водія на ім`я ОСОБА_7 , який виконував замовлення заявника ( НОМЕР_10 ). ОСОБА_5 , зателефонувавши наступного дня до водія таксі, водій йому повідомив, що ніяких речей, які б не належали водію, в автомобілі він не виявив. Перевіряючи особисті банківські картки наступного дня, 10 липня 2021 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявив, що, отримавши доступ до його даних з особистих банківських карток, невідома особа здійснила з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 три перекази грошових коштів: 10 000,00 гривень, 1 600,00 гривень та 6 000,00 гривень, з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 п`ять переказів грошових коштів: 505,00 гривень, 2 000,00 гривень, 505,00 гривень, 2 500,00 гривень та 505,00 гривень та інших банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки № НОМЕР_7 три перекази грошових коштів: 505,00 гривень, 505,00 гривень та 505,00 гривень, з банківської картки № НОМЕР_8 вісім переказів грошових коштів на наступні суми: 300,00 гривень, 1 000,00 гривень, 2 000,00 гривень, 1 000,00 гривень, 505,00 гривень, 505,00 гривень, 100,00 гривень та 505,00 гривень, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_2 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала матеріальних збитків на суму 31 045,00 гривень.
Відповідно до інформації з історії по картковому рахунку № НОМЕР_1 , наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12 липня 2021 року, де міститься інформація від 09 липня 2021 року по 12 липня 2021 року, невідома особа почала здійснювати транзакції 10 липня 2021 року, а саме три перекази грошових коштів на наступні суми: 10 000,00 гривень, 1 600,00 гривень та 6 000,00 гривень.
Відповідно до інформації з виписок, які надав ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12 липня 2021 року, невідома особа здійснила з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 п`ять переказів грошових коштів на наступні суми: 505,00 гривень, 2 000,00 гривень, 505,00 гривень, 2 500,00 гривень та 505,00 гривень та інших банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки № НОМЕР_7 три перекази грошових коштів на наступні суми: 505,00 гривень, 505,00 гривень та 505,00 гривень, з банківської картки № НОМЕР_8 вісім переказів грошових коштів на наступні суми: 300,00 гривень, 1 000,00 гривень, 2 000,00 гривень, 1 000,00 гривень, 505,00 гривень, 505,00 гривень, 100,00 гривень та 505,00 гривень, на загальну суму 13 535 гривень.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів та інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема інформації про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів та інформації, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). З аналізу приписів ст. 3 КПК України та доданих до клопотання матеріалів, зокрема витягу з ЄРДР, вбачається, що начальник сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 не є стороною даного кримінального провадження, тому клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000759 від 12.07.2021 року тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_11 , та відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_12 , за період з 09 липня 2021 по 12 липня 2021 шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії:

- документів про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей про те, чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 09.07.2021 до 12.07.2021;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.07.2021 до 12.07.2021;

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- відомостей про те, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 09.07.2021 до 12.07.2021;
- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 09.07.2021 до 12.07.2021.
В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 09 жовтня 2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1