Справа № 646/4229/21
№ провадження 1-кс/646/1312/2021
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Червонозаводського районного суду міста Харкова клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 04.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_6 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 02.07.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 двапредмети, зовні схожі на ножі; предмет, зовні схожий на патрон калібру 5,45 мм; 18 банківських карток банків «Пумб», "Комерційний банк "Приватбанк", «Eazy Bank», «Sport Bank», «Укрсіббанк», «Monobank», "Obank", "Ощадбанк", «Todobank»; мобільні телефони: Samsung Galaxy A40 чорного кольору, Samsung Galaxy A50 білого кольору в неробочому стані; Samsung Duos GT19082 чорного кольору в неробочому стані; Nokia6 синього кольору в неробочому стані; Siemens CXV70 синього кольору з сім-картою «Life»; флеш-носії: Apacer чорно-білого кольору; Adata чорного кольору 8 Гб; чорного кольору 2 Гб; Trancend чорного кольору 1 Гб; Canon синього кольору 128 Гб; паперовий згорток білого кольору з порошкоподібною речовиною невідомого походження; предмет, схожий на пристрій для куріння, з нашаруванням речовини невідомого походження; предмет, схожий на металеві ваги, з нашаруванням речовини невідомого походження; велику кількість пустих полімерних зіп-пакетів; предмет, зовні схожий на гріндер пластиковий прозорого кольору з нашаруванням речовини невідомого походження всередині; ізоляційну стрічку синього кольору; таблетку жовтого кольору, шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження будь-яким особам. Клопотання обґрунтовується тим, що у даному провадженні розслідуються обставини незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, що вчиняються групою осіб через мережу Інтернет за допомогою месенджерів «Telegram» та «WhatsApp» та залишення «закладок» з цими речовинами на території Основ`янського району м. Харкова. У органу досудового розслідування існують підстави вважати, що ОСОБА_4 причетний до вищевказаної діяльності, вилучені за місцем його проживання предмети, речі та речовини у цьому кримінальному провадженні мають доказове значення, визнані речовими доказами, і в інтересах досудового розслідування забезпечити їх збереження.
В судовому засіданні слідчий, який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та з викладених у ньому підстав просив суд його задовольнити. Слідчий пояснив, що ножі та патрон вилучались з метою перевірки наявності у діях ОСОБА_4 складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.263 КК України; банківські картки можуть бути об"єктами, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, оскільки на них могли зараховуватись грошові кошти, одержані від незаконного продажу наркотичних речовин та психотропних засобів; мобільні телефони та флеш-картки могли бути знаряддям злочину та об"єктами, що зберегли на собі його сліди; речовина невідомого походження, нашарування якої наявні на вилучених вагах, гріндері, пристрої для куріння, а також порошкоподібна речовина і таблетка - можуть містити наркотичні засоби чи психотропні речовини; зіп-пакети, ізоляційна стрічка могли використовуватись для їх пакування.
Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про арешт у повному обсязі, підтвердив належність вилучених предметів, речей та речовин йому та деяких з них - членам своєї сім"ї, пояснив, що до збуту наркотичних та психотропних речовин він не причетний та ніколи такою діяльністю не займався.
Заслухавши думки та пояснення учасників процесу, вивчивши додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, крім інших підстав, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Судом встановлено, що Відділом поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, виділеному з кримінального провадження №0000110 від 20.04.2021, внесеному до ЄРДР за №0000334 від 04.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, по факту протиправної діяльності групи осіб, які з використанням мережі Інтернет займалась збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи мережу Інтернет та месенджери «Telegram» та «WhatsApp» для замовлення, приймання платежів, а також здійснюючи на відкритій місцевості "закладки" та повідомляючи про їх координати покупців за допомогою месенджерів.
Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 30.06.2021 у даному кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, припинення протиправних дій, проведення судових експертиз по виявленим та вилученим знаряддям кримінального правопорушення, а також з метою відшукання та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовини, їх аналогів або прекурсорів, предметів, призначених для виготовлення цих засобів чи речовин, а також інформації з портативних комп`ютерів, мобільних телефонів, чорнових записів.

Як вбачається з протоколу обшуку від 02.07.2021, проведеного на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: два предмети, зовні схожі на ножі; предмет, зовні схожий на патрон калібру 5,45 мм; банківські картки у кількості 18 штук: картка банку «Пумб» НОМЕР_1 , картка банку «Пумб» НОМЕР_2 , картка банку «Пумб» НОМЕР_3 , картка банку «Пумб» НОМЕР_4 , картка банку «Пумб» НОМЕР_5 , картка банку «ПриватБанк» НОМЕР_6 , картка банку «ПриватБанк» НОМЕР_7 , картка банку «Eazy Bank» НОМЕР_8 , картка банку «Eazy Bank» НОМЕР_9 , картка банку «Sport Bank» НОМЕР_10 , картка банку «Sport Bank» НОМЕР_11 , картка банку «Укрсіббанк» НОМЕР_12 , картка банку «ПриватБанк» НОМЕР_13 , картка банку «Monobank» НОМЕР_14 , картка банку «Obank» НОМЕР_15 , картка банку «Obank» НОМЕР_16 , картка банку «Ощадбанк» НОМЕР_17 , картка банку «Todobank» НОМЕР_18 ; мобільний телефон Samsung Galaxy A40 чорного кольору imei1: НОМЕР_19 , imei2: НОМЕР_20 ; мобільний телефон Samsung Galaxy A50 білого кольору в неробочому стані; мобільний телефон Samsung Duos GT19082 чорного кольору в неробочому стані; мобільний телефон Nokia6 синього кольору в неробочому стані; флеш-носій Apacer чорно-білого кольору; флеш-носій Adata чорного кольору 8 Гб; флеш-носій чорного кольору 2 Гб; флеш-носій Trancend чорного кольору 1 Гб; флеш-носій Canon синього кольору 128 Гб; мобільний телефон Siemens CXV70 синього кольору з сім-картою «Life»; паперовий згорток білого кольору з порошкоподібною речовиною невідомого походження; предмет, схожий на пристрій для куріння, з нашаруванням речовини невідомого походження; предмет, схожий на металеві ваги, з нашаруванням речовини невідомого походження; велику кількість пустих полімерних зіп-пакетів; предмет, зовні схожий на гріндер пластиковий прозорого кольору з нашаруванням речовини невідомого походження всередині; ізоляційну стрічку синього кольору; таблетку жовтого кольору.

З постанови слідчого від 03.07.2021 вбачається, що дані речі, предмети та речовини визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Надані суду матеріали свідчать про наявність достатніх підстав вважати вчиненим кримінальне правопорушення, передбачене ст.307 КК України. Для встановлення та перевірки обставин даного правопорушення необхідно проведення слідчих та процесуальних дій з використанням зазначених у клопотанні слідчого мобільних телефонів, флеш-носіїв, предметів, що могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину (пакувальних матеріалів).
Крім того, вилучені під час обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 ваги, гріндер, пристрій для куріння, а також порошкоподібна речовина і таблетка можуть містити наркотичні засоби чи психотропні речовини, і разом з патроном калібру 5,45 мм можуть бути речами, вилученими з вільного обігу.
Вищезазначені речі, на думку слідчого судді, відповідають критеріям речових доказів, встановленим у ст.98 КПК України, а саме можуть бути предметами, що були об`єктами кримінально-протиправних дій, об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що вищезазначені докази мають значення для доведення обставин кримінального провадження, у якому об`єктивно існує потреба у проведенні судових експертиз, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що їх арешт відповідає встановленим законодавством завданням запобігти можливості їх приховування, втрати, знищення, перетворення, відчуження. Вилучені у ОСОБА_4 вищезазначені речі, предмети та речовини відповідають критерію, зазначеному у п.11 ст.170 КПК України, а тому встановлення заборон користування та розпорядження щодо цих об`єктів у даному кримінальному провадженні є процесуально обґрунтованим. Суд вважає, що до проведення судової експертизи і оцінки її результатів, інтереси даного кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права ОСОБА_4 , і позбавлення його права користування та розпорядження вилученими вищезазначеними речами, предметами та речовинами, на момент розгляду клопотання є співмірним заходом встановленим у ст.2 КПК України завданням кримінального провадження.
Вирішуючи клопотання про арешт вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 банківських карток, суд вважає, що у цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що вказані прдемети відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні. Будь-яких доказів їх використання у протиправній діяльності, що розслідується у даномсу кримінальному провадженні, слідчому судді не надано. Крім того, ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 30.06.2021 про дозвіл на обшук житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , слідчому відмовлено у наданні дозволу на відшукання та вилучення банківських карток та грошових коштів. Суд вважає, що наявна у органу досудового розслідування інформація про номери банківських карток та їх банки-емітенти, є достатньою для забезпечення потреб досудового розслідування, а їх вилучення створить надмірне втручання у права та свободи їх володільців.

Що стосується арешту вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 двох предметів, зовні схожих на ножі, суд вважає, що у цій частині клопотання слідчого також задоволенню не підлягає, оскільки відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст.263 КК України, до ЄРДР не внесено. Крім того, об"єктивна сторона вказаного злочину передбачає носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу, та не охоплює їх зберігання. Надані слідчому судді матеріали не містять доказів у підтвердження вчинення будь-яких дій, передбачених ч.2 ст.263 КК України, щодо цих предметів, зовні схожих на ножі.

Зі змісту ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилучене майно може перебувати у розпорядженні органу досудового розслідування до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Відтак, банківські картки та два предмети, схожі на ножі, клопотання слідчого про арешт яких, на думку слідчого судді, є необгрунтованим, підлягають поверненню особі, у якої вони були вилучені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 98, 100, 167, 170-173, 395 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно:
- предмет, зовні схожий на патрон, калібру 5,45 мм, який було поміщено до паперового конверту, опечатано, скріплено підписами понятих та учасника;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A40 чорного кольору imei1: НОМЕР_19 , imei2: НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A50 білого кольору в неробочому стані;

- мобільний телефон Samsung Duos GT19082 чорного кольору в неробочому стані;

- мобільний телефон Nokia6 синього кольору в неробочому стані;

- флеш-носій Apacer чорно-білого кольору;

- флеш-носій Adata чорного кольору 8 Гб;

- флеш-носій чорного кольору 2 Гб;

- флеш-носій Trancend чорного кольору 1 Гб;

- флеш-носій Canon синього кольору 128 Гб;

- мобільний телефон Siemens CXV70 синього кольору з сім-картою «Life», які було поміщено до сейф-пакету № 7181177, опечатано, скріплено підписами понятих та учасника;

- паперовий згорток білого кольору з порошкоподібною речовиною невідомого походження;

- предмет, схожий на пристрій для куріння з нашаруванням речовини невідомого походження;

- предмет, схожий на металеві ваги з нашаруваннями речовини невідомого походження;

- пусті полімерні зіп-пакети;

- предмет, зовні схожий на гріндер пластиковий прозорого кольору, з нашаруванням речовини невідомого походження всередині;

- ізоляційну стрічку синього кольору;

- таблетку жовтого кольору, які було поміщено до сейф-пакету № 7161188, опечатано, скріплено підписами понятих та учасника, вилучені під час обшуку житла квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , зі встановленням заборон користування, відчуження та розпорядження ними.

У задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на: два предмети, зовні схожі на ножі, які було поміщено до полімерного білого пакету, опечатано, скріплено підписами понятих та учасника; банківські картки у кількості 18 штук: картку банку «Пумб» НОМЕР_1 , картку банку «Пумб» НОМЕР_2 , картку банку «Пумб» НОМЕР_3 , картку банку «Пумб» НОМЕР_4 , картку банку «Пумб» НОМЕР_5 , картку банку «ПриватБанк» НОМЕР_6 , картку банку «ПриватБанк» НОМЕР_7 , картку банку «Eazy Bank» НОМЕР_8 , картку банку «Eazy Bank» НОМЕР_9 , картку банку «Sport Bank» НОМЕР_10 , картку банку «Sport Bank» НОМЕР_11 , картку банку «Укрсіббанк» НОМЕР_12 , картку банку «ПриватБанк» НОМЕР_13 , картку банку «Monobank» НОМЕР_14 , картку банку «Obank» НОМЕР_15 , картку банку «Obank» НОМЕР_16 , картку банку «Ощадбанк» НОМЕР_17 , картку банку «Todobank» НОМЕР_18 , які було поміщено до паперового конверту, опечатано, скріплено підписами понятих та учасника, вилучені під час обшуку житла квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 відмовити.

Повернути ОСОБА_4 : два предмети, зовні схожі на ножі, які було поміщено до полімерного білого пакету, належним чином опечатано, скріплено підписами понятих, учасника; банківські картки у кількості 18 штук: картку банку «Пумб» НОМЕР_1 , картку банку «Пумб» НОМЕР_2 , картку банку «Пумб» НОМЕР_3 , картку банку «Пумб» НОМЕР_4 , картку банку «Пумб» НОМЕР_5 , картку банку «ПриватБанк» НОМЕР_6 , картку банку «ПриватБанк» НОМЕР_7 , картку банку «Eazy Bank» НОМЕР_8 , картку банку «Eazy Bank» НОМЕР_9 , картку банку «Sport Bank» НОМЕР_10 , картку банку «Sport Bank» НОМЕР_11 , картку банку «Укрсіббанк» НОМЕР_12 , картку банку «ПриватБанк» НОМЕР_13 , картку банку «Monobank» НОМЕР_14 , картку банку «Obank» НОМЕР_15 , картку банку «Obank» НОМЕР_16 , картку банку «Ощадбанк» НОМЕР_17 , картку банку «Todobank» НОМЕР_18 , які було поміщено до паперового конверту, опечатано, скріплено підписами понятих та учасника, вилучені під час обшуку житла квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем його фактичного проживання.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали проголошений 16.07.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1