ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/813/21 Провадження № 1-кс/636/189/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
03 березня 2021 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000216, внесеному 24.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000216, внесеному 24.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до 24 серпня 2021 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що в кінці 2019 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 його знайомий на ім`я ОСОБА_6 разом з невстановленою особою запропонували вчинити шахрайські дії по відношенню до інших осіб, що полягали у заволодінні грошовими коштами потерпілих. На вказану пропозицію ОСОБА_5 надав добровільну згоду, при цьому ОСОБА_6 , не встановлена особа, та ОСОБА_5 до початку злочину домовилися про спільне його вчинення, при цьому розподіливши ролі між собою. Згідно яких ОСОБА_6 є особою, яка організувала вчинення злочинів, керувала їх вчиненням, утворила групу осіб, яка попередньо домовилася про спільне вчинення злочинів, невстановлена особа вказівками, наданням інформації ОСОБА_5 сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, ОСОБА_5 є особою, яка у співучасті з іншими суб`єктами злочину безпосередньо вчиняла злочини.

В подальшому, на початку січня 2020 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, для реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 приїхав до м. Чугуїв, Харківської області та придбав мобільний телефон марки: «NOMI і 144 с» (чорний), ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 » та сім карту 4 G/LTE НОМЕР_3 з мобільним номером: НОМЕР_4 для реалізації злочинних дій.

Так, 13.01.2020 у другій половині дня, точного часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа та повідомила адресу: АДРЕСА_1 , за якою необхідно поїхати та шляхом обману заволодіти грошовими коштами ОСОБА_7 . В цей час невстановлена особа зателефонувала на домашній номер (3505) ОСОБА_7 та повідомила неправдиві відомості щодо родича останньої, який є винуватцем ДТП та потребує грошової допомоги, яка необхідна для вирішення питання щодо непритягнення останнього до кримінальної відповідальності. Також, невстановленою особою було повідомлено, що за адресою проживання потерпілої прийде особа, якій необхідно передати зазначені грошові кошти. Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на території домоволодіння ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом наживи, з метою збагачення за рахунок інших осіб заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , а остання, будучи помилково впевнена в добросовісності дій ОСОБА_5 та довіряючи йому, передала грошові кошти у сумі 10 300 грн. Таким чином, ОСОБА_5 , недобросовісно використавши довіру з боку потерпілої та отримавши від останньої грошові кошти у розмірі 10 300 грн., зник з місця вчинення злочину, тим самим обернув чуже майно на свою користь. В подальшому, частину грошових коштів, отриманих в результаті злочинних дій, перераховував на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , про що заздалегідь повідомляв ОСОБА_6 . Таким чином своїми умисними злочинними діями ОСОБА_5 завдав матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_7 на суму 10 300 грн.

Крім цього, 13.01.2020 у другій половині дня, точного часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа та повідомила адресу: АДРЕСА_2 , за якою необхідно поїхати та шляхом обману заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 . В цей час невстановлена особа зателефонувала на домашній номер (230255) ОСОБА_9 та повідомила неправдиві відомості щодо сина останньої, який є винуватцем ДТП та потребує грошової допомоги, яка необхідна для вирішення питання щодо непритягнення останнього до кримінальної відповідальності. Також, невстановленою особою потерпілій ОСОБА_9 було повідомлено, що за адресою проживання останньої прийде особа, якій необхідно передати зазначені грошові кошти. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою проживання ОСОБА_9 : АДРЕСА_2 , діючи умисно, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом наживи, з метою збагачення за рахунок інших заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , а остання, будучи помилково впевнена в добросовісності дій ОСОБА_5 та довіряючи йому, передала грошові кошти у сумі 11 000 грн. Таким чином, ОСОБА_5 , недобросовісно використавши довіру з боку потерпілої та отримавши грошові кошти у розмірі 11000 грн., зник з місця вчинення злочину, тим самим обернув чуже майно на свою користь. В подальшому, частину грошових коштів, отриманих в результаті злочинних дій, перераховував на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , про що заздалегідь повідомляв ОСОБА_6 . Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_5 завдав матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_9 на суму 11 000 грн.

У відношенні ОСОБА_5 кримінальне провадження №0000048 від 13.01.2020 за ч. 2 ст. 190 КК України було скеровано до Чугуївського міського суду Харківської області.

На підставі рапорту №1634 від 24.02.2020 у відношенні особи ОСОБА_6 та невстановленої особи, які діяли у групі із ОСОБА_5 , слідчим було внесено відомості до ЄРДР за №0000216 від 24.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Для встановлення особи ОСОБА_6 та невстановленої особи слідчий 10.02.2020 звернувся до Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме для отримання інформації:

- кому належить (ПІБ, дата народження, місце мешкання) банківська картка № НОМЕР_5 ?;

- до справ з юридичного оформлення рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_5 , в повному обсязі, зокрема заяву на відкриття рахунку, копію паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків;

- до руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 у період з 01 грудня 2019 по 17 січня 2020 року (перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , зняття коштів чи перерахування з банківської картки № НОМЕР_5 на інший розрахунковий рахунок;

- якщо здійснювалося перерахування на банківську картку № НОМЕР_5 у період з 01 грудня 2019 по 17 січня 2020 року, то просив надати інформацію стосовно особи, яка здійснювала перерахування (ПІБ, адреса проведення зазначеної операції, дата та час здійснення операції, платника, сума та валюта переказу, отримувача, вид операції, призначення платежу);

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_5 .

10.03.2020 слідчим було отримано ухвалу Чугуївського міського суду Харківської області, справа №636/238/20, провадження №1-кс/636/182/20. Проте, у зв`язку з введенням 12.03.2020 на території України карантину, отримана ухвала Чугуївського міського суду Харківської області не була реалізована.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення (злочину), не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії:

1) надати доручення про проведення слідчих дій у порядку ст. 40 КПК України підпорядкованим працівникам Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області щодо встановлення кола осіб, які причетні до скоєння злочину;

2) у випадку встановлення свідків та очевидців вчинюваного кримінального-правопорушення злочину допитати таких осіб;

3) у випадку встановлення осіб, які причетні до вчинюваного кримінального правопорушення (злочину), здійснити усі необхідні дії для повідомлення про підозру винним особам та скерування зазначеного кримінального провадження до суду з обвинувальним актом.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, оскільки встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні ускладняється через неможливість встановленні особи ОСОБА_6 та невстановленої особи. Проте результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш, ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 24 лютого 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, про розгляд справи повідомлявся належним чином

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000216 від 24.02.2019. Досудове розслідування в рамках вказаного кримінального провадження проводиться за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.

Зі змісту ст. 294 КПК України слідує, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

При цьому строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Стаття 219 ч. 1 КПК України наголошує, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, внесені до ЄРДР 24.02.2020.

Згідно ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, є нетяжким злочином, тобто строк досудового розслідування за вказаним кримінальним правопорушенням з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців. Повідомлення про підозру в даному провадженні нікому не вручалось. Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 24.02.2021.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження проведено необхідні слідчі дії, результати яких мають суттєве значення для встановлення обставин справи. Водночас, процесуальні дії, які планується провести, не були завершені раніше з об`єктивних причин.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до переконання, що для здійснення процесуальних та слідчих дій в даному кримінальному провадженні доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000216, внесеному 24.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000216, внесеному 24.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 24.08.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -