Провадження № 1-кс/592/5043/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 03.11.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.200 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0000319 від 03.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2020 року до Сумської місцевої прокуратури надійшла заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , щодо порушення працівниками банку визначеного порядку здійснення касових операцій у національній та іноземній валюті.

Восени 2020 року було ревізійною групою відділу ревізій філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була проведена планова документальна ревізія в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (далі ТВБВ) № НОМЕР_1 м.Суми. В ході даної планової ревізії було встановлено, що старший контролер-касир служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за участю зі старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , своїми умисними діями порушила визначений порядок здійснення касових операцій у національній та іноземній валюті, а саме проведення банківських операцій без присутності клієнтів, зокрема за період з 26.06.2020 року по 27.08.2020 року виявлено 16 випадків на загальну суму 20350 доларів США та 1 випадок на суму 200 Євро.

На підставі цього, було створено комісію по службовому розслідуванню в ході проведення якої, встановлено, що вищевказані порушення касиром допускалися неодноразово. По даному факту складено висновок службового розслідування від 27.10.2020 року.

В якості свідка у вказаному кримінальному провадженні допитана ОСОБА_7 головний ревізор відділу ревізій філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що у вересні-жовтні 2020 року вона входила до складу ревізійної групи, яка була створена з метою проведення планової документальної ревізії в ТВБВ № НОМЕР_1 м.Суми. Одним із завдань ревізії була перевірка переказів із кордону. Згідно інструкції по виплаті переказів касир який здійснює виплату переказів повинен провести ідентифікацію клієнта, а саме взяти паспорт та удостовіритись, що він наданий особою який виданий і потім видати гроші особі.

Під час проведення ревізії свідком було виявлено сумнівну операцію, а саме видача одному клієнту більше 5 переказів за місяць. З метою перевірки даної інформації ОСОБА_7 було здійснено перегляд з камер відеоспостереження та встановлено, що згідно з документами переказ оформлений на жінку, а фактично його отримував чоловік, хоча згідно з касових документів, отримувачем даного переказу є жінка. Тобто фактично гроші видавались чоловіку, а по документах його мала отримувати жінка інша особа.

Також при здійсненні даної операції касир ОСОБА_5 сама ставила підпис замість клієнта в заяві на видачу готівки, заяві на видачу переказу та ксерокопії паспорту. При цьому їй ставити підписи також допомагала і інший касир.

На підставі цього створено комісію по службовому розслідуванню в ході проведення якої встановлено, що вищевказані порушення касиром допускались неодноразово. Окрім цих більше ніяких порушень не виявлено. Також за даним фактом складено висновок службового розслідування проведеного, щодо виплати старшим контролером касиром служби касових операцій ТВБВ НОМЕР_1 ОСОБА_5 переказів іншим особам від 27.10.2020 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірена копія висновку службового розслідування від 27.10.2020 року, проведеного щодо виплати старшим контролером касиром служби касових операції ТВБВ НОМЕР_1 ОСОБА_5 переказів іншим особам; оригінал заяви на видачу готівки № від 26.06.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 86555650 від 26.06.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 26.06.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 90507677 від 26.06.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 21.07.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 48159561 від 21.07.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 22.07.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 86675118 від 22.07.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 27.07.2020 року; оригінал заяви для отримання коштів від 27.07.2020 р. на ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) на суму 300.00 USD; оригінал заяви на видачу готівки № від 27.07.2020 року; оригінал заяви для отримання коштів від 27.07.2020 р. на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) на суму 100.55 USD; оригінал заяви на видачу готівки № від 28.07.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 27812994 від 28.07.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 28.07.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 54437573 від 28.07.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 29.07.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 44240457 від 29.07.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки №9 від 03.08.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 347861 від 03.08.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 07.08.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 34789263 від 07.08.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 12.08.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 47336562 від 12.08.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 20.08.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 49430493 від 20.08.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 20.08.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 19174583 від 20.08.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 20.082020 року; оригінал заяви на отримання переказу 7028-9401 від 20.08.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки №380848 і 519 від 25.08.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 17999589 від 25.08.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки №490973'8019 від 27.08.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 58507176 від 27.08.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 27.08.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 54584884 від 27.28.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 27.08.2020 року; оригінал заяви для отримання коштів від 27.08.2020 р. на ім`я ОСОБА_12 на суму 500.00 USD.; оригінал пояснювальної записки ОСОБА_5 від 01.10.2020 року; належним чином засвідчена копія довідка відділу кадрового адміністрування по ОСОБА_5 ; належним чином засвідчена копії наказів про прийняття на роботу, призначення на посаду/переведення ОСОБА_5 за весь час роботи; оригінал посадової інструкції старшого контролер - касира служби касових операцій ТВБВ № 10018 0149 Ш-типу ОСОБА_5 ; оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 ; оригінали пояснювальних записок ОСОБА_6 від 01.10.2020 та 16.10.2020 року; належним чином засвідчена копія довідки відділу кадрового адміністрування по ОСОБА_6 ; належним чином засвідчена копії наказів про прийняття на роботу, призначення на посаду/переведення ОСОБА_6 за весь час роботи; оригінал посадової інструкції старшого контролер - касира служби касових операцій ТВБВ № 10018/0149 ІІІ-типу ОСОБА_6 ; оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 ; належним чином засвідчена копія пояснювальної записки ОСОБА_13 від 01.10.2020 року; оригінал заяви про звільнення ОСОБА_5 від 08.10.2020 року; належним чином засвідчена копія наказу про звільнення ОСОБА_5 від 23.10.2020 року №522-к.

Підтвердженням перебування таких документів у Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є наявні у матеріалах кримінального провадження висновки службового розслідування за даним фактом, а також показання свідка ОСОБА_7 , яка є співробітником банку.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема є необхідними для підтвердження або спростування факту незаконних дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення з боку представників банку.

Отримання тимчасового доступу саме до оригіналів вищезгаданих документів є необхідним з метою подальшого призначення та проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- речі і документи, які перебувають у віданні Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірена копія висновку службового розслідування від 27.10.2020 року, проведеного щодо виплати старшим контролером касиром служби касових операції ТВБВ НОМЕР_1 ОСОБА_5 переказів іншим особам; оригінал заяви на видачу готівки № від 26.06.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 86555650 від 26.06.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 26.06.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 90507677 від 26.06.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 21.07.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 48159561 від 21.07.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 22.07.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 86675118 від 22.07.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 27.07.2020 року; оригінал заяви для отримання коштів від 27.07.2020 року на ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) на суму 300.00 USD; оригінал заяви на видачу готівки № від 27.07.2020 року; оригінал заяви для отримання коштів від 27.07.2020 року на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) на суму 100.55 USD; оригінал заяви на видачу готівки № від 28.07.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 27812994 від 28.07.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 28.07.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 54437573 від 28.07.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 29.07.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 44240457 від 29.07.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки №9 від 03.08.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 347861 від 03.08.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 07.08.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 34789263 від 07.08.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 12.08.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 47336562 від 12.08.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 20.08.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 49430493 від 20.08.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 20.08.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 19174583 від 20.08.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 20.082020 року; оригінал заяви на отримання переказу 7028-9401 від 20.08.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки №380848 і 519 від 25.08.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 17999589 від 25.08.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки №490973'8019 від 27.08.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 58507176 від 27.08.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 27.08.2020 року; оригінал заяви на отримання переказу 54584884 від 27.28.2020 року; оригінал заяви на видачу готівки № від 27.08.2020 року; оригінал заяви для отримання коштів від 27.08.2020 року на ім`я ОСОБА_12 на суму 500,00 USD.; оригінал пояснювальної записки ОСОБА_5 від 01.10.2020 року; належним чином засвідчена копія довідка відділу кадрового адміністрування по ОСОБА_5 ; належним чином засвідчена копії наказів про прийняття на роботу, призначення на посаду/переведення ОСОБА_5 за весь час роботи; оригінал посадової інструкції старшого контролер - касира служби касових операцій ТВБВ № 10018 0149 Ш-типу ОСОБА_5 ; оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 ; оригінали пояснювальних записок ОСОБА_6 від 01.10.2020 року та 16.10.2020 року; належним чином засвідчена копія довідки відділу кадрового адміністрування по ОСОБА_6 ; належним чином засвідчена копії наказів про прийняття на роботу, призначення на посаду/переведення ОСОБА_6 за весь час роботи; оригінал посадової інструкції старшого контролер - касира служби касових операцій ТВБВ № 10018/0149 ІІІ-типу ОСОБА_6 ; оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 ; належним чином засвідчена копія пояснювальної записки ОСОБА_13 від 01.10.2020 року; оригінал заяви про звільнення ОСОБА_5 від 08.10.2020 року; належним чином засвідчена копія наказу про звільнення ОСОБА_5 від 23.10.2020 року №522-к.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1