Справа № 202/1144/21
Провадження № 1-кс/202/988/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000760 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000760 від 17.12.2019 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000760 від 17.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» (), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Юрія Савченка, буд. 1а, прим. 93, оф. 1, крім того, будучи одним із засновником та власників підприємства та особисто матеріально зацікавленим у отриманні підприємством у розпорядження грошових коштів, вчинив злочин за наступних обставин.
Відповідно до рішення засновників (учасників) ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» від 09.09.2008 року, а також на підставі наказу №1/09-К від 09.09.2008 року ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» - ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД». Таким чином, ОСОБА_5 є службовою особою у розумінні статті 18 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» проведено відкриті торги на будівельно-монтажні роботи: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт будівлі КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №9 з поглибленим вивченням англійської мови» ДМР м. Дніпро» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, вул. Мостова, 3, за результатами яких 13.03.2018 року між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації в особі заступника директора начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва ОСОБА_6 та ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №42/03-8 про закупівлю вищевказаних будівельно-монтажних робіт за кошти обласного бюджету Дніпропетровської області на суму 38 055 372 грн. 44 коп. (далі Договір).
У подальшому між сторонами договору Департаментом капітального будівництва ДОДА та ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» в особі директора ОСОБА_5 підписано додаткові угоди №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 до договору №42/03-8 від 13.03.2018 року, які стосуються корегування обсягів фінансування робіт на 2018-2019 роки, зміни реквізитів сторін, а також продовження строку дії договору.
На виконання п.п. 11.7-11.10 Договору Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації на розрахункові рахунки ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» перераховано авансовий платіж, який підприємство мало право використати на придбання матеріалів та виконання робіт.
Відповідно до робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №9 з поглибленим вивченням англійської мови» ДМР м. Дніпро» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за адресою: 49038, м. Дніпро, вул. Мостова, 3, серед інших видів робіт, передбачено роботи з ремонту покрівлі, утеплення фундаменту будівель та утеплення цоколю будівель літ. А-3, Б-3, Г-2, В, Д.
Під час виконання робіт за проектом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами замовника - Департаменту капітального будівництва ДОДА, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД», вніс неправдиві відомості щодо ремонту покрівлі, утеплення фундаменту будівель та утеплення цоколю будівель, обсягу виконаних робіт по вказаних роботах та використаних матеріалів в акти виконаних робіт: акт (форми КБ-2в) №3.1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року, загальною вартістю 681 660,16 грн.; акт (форми КБ-2в) №4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року), загальною вартістю 1 707 819,47 грн.; акт (форми КБ-2в) №6.1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, загальною вартістю 471 375,55 грн.; акт (форми КБ-2в) №9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року, загальною вартістю 1 125 081,77 грн.; акт (форми КБ-2в) №16 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року, загальною вартістю 738 302,76 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області ОСОБА_5 , 17.07.2018 року та 28.08.2018 року вніс в офіційні документи, а саме відповідно - в акт (форми КБ-2в) №4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року та в акт (форми КБ-2в) №6.1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних ремонтних робіт покрівлі, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: не улаштована суцільна теплоізоляція та звукоізоляція загальною площею 1863,6 м2, а також зазначив будівельні матеріали, які фактично не використовувались, а саме: плити мінераловатні теплоізоляційні ТЕХНО ЛАЙТ Оптима Мультипак (1200х600х100) загальною площею 1900,8 м2, що із урахуванням вказаних ним загальновиробничих витрат та заробітної плати складає загальну суму - 333 338 грн., та у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» не виконувались, а інформація, яка міститься в актах не відповідає дійсності, оскільки роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в актах №4 та №6.1, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_5 підписав зазначені акти №4 та №6.1, скріпив їх печаткою підприємства та надав до Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації для здійснення оплати на користь ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД».
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, ОСОБА_5 28.08.2018 року та 26.07.2019 року вніс в офіційні документи, а саме відповідно в акт (форми КБ-2в) №6.1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року та в акт (форми КБ-2в) №16 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних ремонтних робіт щодо утеплення фундаменту будівель, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: не виконано теплоізоляцію виробами з пінопласту стін нижче рівня землі (товщина утеплення 100 мм.) об`ємом 13,85 м3, не виконано теплоізоляцію виробами з пінопласту стін нижче рівня землі на 0,5 м. об`ємом 0,4 м3, а також зазначив будівельні матеріали які фактично не використовувались, а саме: плити пінополістерольні екструзійні CARBON PROF 1180x580x50-L у кількості 14,13 м3, клей для пінопласту СТ 85 у кількості 860,8 кг., дюбелі для кріплення теплоізоляції 10х160 у кількості 277 шт., дюбелі для кріплення теплоізоляції 10х200 у кількості 8 шт., що із урахуванням вказаних ним загальновиробничих витрат та заробітної плати складає загальну суму 61 131 грн., та у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» не виконувались, а інформація, яка міститься в актах не відповідає дійсності, оскільки роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в актах №6.1 та №16, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_5 підписав акт №6.1, а також за допомогою рельєфного еластичного кліше високого друку (факсиміле) підписав акт №16, скріпив їх печаткою підприємства, та надав до Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації для здійснення оплати на користь ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД».
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами обласного бюджету Дніпропетровської області, ОСОБА_5 02.07.2018, 28.08.2018 року, 18.04.2019 року, 26.07.2019 року вніс в офіційні документи, а саме відповідно в акт (форми КБ-2в) №3.1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року, в акт (форми КБ-2в) №6.1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, в акт (форми КБ-2в) №9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року, в акт (форми КБ-2в) №16 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних ремонтних робіт по утепленню цоколю літ. А-3, Б-3, Г-2, В, Д, зазначивши роботи, які виконані не в повному обсязі, а саме: не в повному обсязі виконана теплоізоляція виробами з пінопласту стін нижче рівня землі (товщина утеплення 100 мм.), зазначивши у вказаних актах об`єм виконаних робіт, який становить 34,213 м3, проте фактичний об`єм виконаних робіт дорівнює 12 м3, що становить різницю 22,213 м3, а також вказав недостовірну кількість будівельних матеріалів, які фактично були використані, а саме: кількість плит пінополістерольних екструзійних CARBON PROF 1180x580x50-L1 зазначена у вказаних актах виконаних робіт становить 22,24 м3, проте фактична кількість дорівнює 7,79 м3, що становить різницю 14,45 м3, кількість екструдірованого пінополістеролу 50x550x1200 мм, зазначена у вказаних актах виконаних робіт становить 402 шт., проте фактична кількість дорівнює 104,98 шт., що становить різницю 261,02 шт., кількість клею для пінопласту СТ 85 зазначена у вказаних актах виконаних робіт становить 2 601,24 кг., проте фактична кількість дорівнює 912,25 кг., що становить різницю 1 688,99 кг., кількість дюбелів для кріплення теплоізоляції 10х200 зазначена у вказаних актах виконаних робіт становить 854 шт., проте фактична кількість дорівнює 299,5 шт., що становить різницю 554,5 шт., кількість дюбелів для кріплення теплоізоляції 10х160 зазначена у вказаних актах виконаних робіт становить 436 шт., проте фактична кількість дорівнює 152,9 шт., що становить різницю 283,1 шт., що із урахуванням вказаних ним загальновиробничих витрат та заробітної плати, складає загальну суму 109 688 грн., та у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» не виконувались, а інформація, яка міститься в актах не відповідає дійсності, оскільки роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, а вартість виконаних робіт, вказаних в актах №3.1, №6.1, №9 та №16, не відповідає вартості фактично виконаних робіт, ОСОБА_5 підписав акти №3.1 та №6.1, а також за допомогою рельєфного еластичного кліше високого друку (факсиміле) підписав акти №9 та №16 скріпив вищенаведені акти печаткою підприємства та надав до Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації для здійснення оплати на користь ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД».
На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) №3.1 за червень 2018 року, №4 за липень 2018 року, №6.1 за серпень 2018 року, №9 за квітень 2019 року, №16 за липень 2019 року, в які директор ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» ОСОБА_7 вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів, Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації безпідставно здійснено залік отриманих раніше в якості авансового платежу та додатково безпідставно перераховано на банківський рахунок ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» грошові кошти обласного бюджету Дніпропетровської області на загальну суму - 614 456,00 грн.
Таким чином, директор ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) №3.1 за червень 2018 року, №4 за липень 2018 року, №6.1 за серпень 2018 року, №9 за квітень 2019 року, №16 за липень 2019 року, заволодів коштами обласного бюджету Дніпропетровської області в розмірі 614 456,00 грн., які були безпідставно сплачені на рахунок ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» за роботи, які фактично не були виконані, на загальну суму 614 456 гривень 00 копійок, чим заподіяв інтересам територіальної громади Дніпропетровської області шкоду, яка станом на момент вчинення злочинних дій більше ніж в 639 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.
Вищевказані дії ОСОБА_5 , що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, органом досудового розслідування кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.
03.02.2021 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке є особливо тяжким злочином за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України вказаний злочин віднесено до категорії особливо тяжкого.
Проведеними слідчими діями встановлено, що ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» () користується рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.
Враховуючи той факт, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках, що належать ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» (), яке користується рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 (), можуть бути перераховані юридичній особі внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також з метою недопущення можливої розтрати бюджетних грошових коштів та забезпечення відшкодування спричинених збитків, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді їх арешту.
Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю недопущення можливої розтрати бюджетних грошових коштів та забезпечення відшкодування спричинених збитків, оскільки власник безготівкових грошових коштів, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 (), може в будь-який час здійснити перерахування грошових коштів або їх відчуження іншим чином з метою їх розтрати. Даний факт унеможливлює в подальшому накладення арешту на дане майно, тим самим забезпечення відшкодування спричинених матеріальних збитків.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив: накласти арешт на грошові кошти в розмірі 614 456,00 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» (), котре користується рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 (), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д; після пред`явлення ухвали кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, в тому числі службових осіб відділення у м. Дніпрі, зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти; зобов`язати службових осіб АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахункам даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за адресою м. Дніпро, просп. Слобожанський, 40; зобов`язати службових осіб АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, надавати виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаному рахунку даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначеному рахунку на письмові запити слідчих слідчої групи та прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, надав заяву, в котрій клопотання підтримав та просив розглянути його без його участі.
Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000760 від 17.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.
03.02.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б підданою необґрунтованому процесуальному обмеженню.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення слідчий суддя відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, що отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідні дані повинні міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже, суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню, оскільки письмові матеріали, додані слідчим до клопотання, не містять жодних доказів, що вищезазначений № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 (), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, належить саме ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» (). Крім того, матеріали клопотання не містять відомості щодо пред`явлення цивільного позову і обґрунтованість його розміру, у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
За встановлених обставин клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000760 від 16.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України, задоволенню не підлягає.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000760 від 17.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України, а саме на грошові кошти в розмірі 614 456,00 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «ЦЕНТРУМ-БУД» (), котре користується рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 (), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1