1Справа № 335/6448/21 1-кс/335/4104/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000186 від 14.06.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП у Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий СУ ГУ НП у Запорізькій області зазначив, що ОСОБА_4 перебуваючи не офіційно працевлаштованим на посаді заступника начальника служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - ТОВ) (офіційно був працевлаштований на різних посадах - остання помічник адвоката адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.06.2020), маючи на меті власне збагачення, в період часу з кінця лютого 2021 по 12.06.2021, (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено) вирішив заволодіти чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 . Реалізуючи вказаний намір, ОСОБА_4 розробив план привласнення грошових коштів ОСОБА_5 , та усвідомлюючи, що самостійно його реалізувати не зможе, володіючи організаторськими здібностями, якостями лідера, використовуючи власний авторитет, вирішив створити та очолити групу, до якої у вище вказаний період часу на території м. Запоріжжя (більш точне місце у ході слідства не встановлено), залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (офіційно працевлаштований на посаді начальника відділу з організації майнової та особистої безпеки з 04.05.2020 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке здійснює охорону об`єктів ТОВ), та охоронця ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (офіційно не працевлаштований), з якими був раніше знайомий та яким міг довіряти. Вказані особи дали свою згоду на участь у викрадені чужого майна та відповідно займаних посад за складом характеру, індивідуальними навичками здатні були виконувати його накази, направлені на привласнення грошових коштів ОСОБА_5 приблизно о 15 годині, ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел направлений на таємне заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, відповідно до розробленого плану, з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перебуваючи на робочому місці, за адресою: АДРЕСА_1 , відключив камери відео спостереження, переконавшись у тому, що за його діями ніхто не спостерігає, шляхом відключення сигналізації технічним паролем та використання ключа, який був у розпорядженні останнього, проник до сейфової кімнати, яка розташована на першому поверсі, знаходячись всередині якої, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, шляхом підбору коду замку та використання ключа, який перебував у розпорядженні останнього проник до одного із сейфів, з якого таємно викрав грошові кошти, які належать ОСОБА_5 на загальну суму: 18 685 доларів США, які відповідно до офіційного курсу Національного банку України на момент вчинення злочину складали 506 490 гривень 30 копійок; 1 131 000 Євро, які відповідно до офіційного курсу Національного банку України на момент вчинення злочину складали 37 310 559 гривень; 2 960 200 гривень, які у подальшому переклав до двох рюкзаків та однієї сумки, які передав ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , для подальшої передачі ОСОБА_4 , який повинен був розподілити викрадені грошові кошти в рівних трьох долях. Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 вчинив крадіжку грошових коштів в особливо великих розмірах. 17.06.2021, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, проведено обшук автомобілю марки «Toyota» модель «Rav 4», державний номерний знак « НОМЕР_1 », в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; іменну « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 23.06.2021, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України. 24.06.2021, ОСОБА_4 оголошено у розшук.
Дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий СУ ГУ НП у Запорізькій області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 14.06.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
Також, встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та іменна « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУ НП у Запорізькій області ОСОБА_3 , або за його дорученням відповідно до ст. 40-1 КПК України, уповноваженій службовій особі, вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2021 по 24.06.2021;
- інформацію кому належить банківська карта № НОМЕР_2 та іменна « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виписку руху коштів по вказаних картках з зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2021 по 24.06.2021, вказати у тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по даним банківськім карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам;
- документи на відкриття банківської карти № НОМЕР_2 та іменної « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених банківських карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 06 вересня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1