Справа № 752/4054/21
Провадження № 1-кс/752/4940/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

16 червня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000037 від 22.01.2021, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 22.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що відповідно до відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що до слідчого управління ГУ НП у м. Києві з УСР в м. Києві ДСР Національної поліції України надійшли матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_5 щодо протиправної діяльності окремих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення лабораторних тестувань, в тому числі й ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 .
Так, 17.03.2021 під час проведення обшуку у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено речові докази, які підтверджують протиправну діяльність окремих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме мобільні телефони із перепискою щодо отримання сертифікатів - тестів на інфікування на коронавірус SARS-COV-2 без здачі таких аналізів, чорнові записи, сертифікати тести на інфікування на коронавірус SARS-COV-2 із відтисками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти, які отримані від їх продажу та інше.
Встановлено, що ОСОБА_6 у своїй незаконній діяльності використовував банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у ІНФОРМАЦІЯ_1 та банківську картку № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 , відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На розрахункові рахунки, відкриті ОСОБА_6 від громадян надходили грошові кошти, як сплата за сертифікати тести на інфікування на коронавірус SARS-COV-2, відповідні аналізи за які фактично ними не здавалися.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), щодо операцій та руху коштів по банківським (картковим) рахункам, якими користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ).
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи, за відповідним дорученням оперуповноваженому УСР у м. Києві ДСР НП України ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000037 від 22.01.2021, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні наступних банківських установ:
1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучити (здійснити виїмку), належним чином завірених копій банківських документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , розрахункових рахунків, банківська картка № НОМЕР_2 , проведення банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:
- документів щодо відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківська картка № НОМЕР_2 , (договору відкриття рахунку, анкети клієнта, банківських карток зі зразками підписів), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунків;
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за депозитним (картковим, розрахунковим) рахунками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківська картка № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 11 березня 2020 року до дня проведення їх вилучення (виїмки).
2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), з можливістю вилучити (здійснити виїмку), належним чином завірених копій банківських документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , розрахункових рахунків, банківська картка № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 , проведення банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:
- документів щодо відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківська картка № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 ,, (договору відкриття рахунку, анкети клієнта, банківських карток зі зразками підписів), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунків;
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за депозитним (картковим, розрахунковим) рахунками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 11 березня 2020 року до дня проведення їх вилучення (виїмки).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1