Провадження № 1-кс/761/746/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «МЕГА МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТ» на бездіяльність прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні,

ВСТАНОВИЛА :

В провадження Шевченківського районного суду м. Києва в порядку ч.1 ст. 303 КПК України надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «МЕГА МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТ» на бездіяльність прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, в якій адвокат ОСОБА_4 просить визнати протиправною бездіяльність прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні вилученого майна, а також зобов`язати останнього повернути ТОВ «МЕГА МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТ» майно, яке виявлено та вилучено 18.09.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_4 зазначає про те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020 задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про проведення обшуку об`єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

18.09.2020 прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 за участі інших осіб зазначених в протоколі обшуку від 18.09.2020 було проведено обшук об`єкта нерухомості розташованого за адресою: Київська область, с. Тарасівка. вул. 9 січня, буд. 1- Г, в ході якого було виявлено та вилучено: журнал обліку зернових перевезень з поля урожай 2018 рік, прошитий, пронумерований на 40 арк.; журнал обліку зернових перевезень з поля урожай 2018 рік, опечатаний ТОВ «Мега Менеджмент проект» на 48 арк.; журнал обліку зернових перевезень з поля урожай 2019 рік, опечатаний ТОВ «Мега Менеджмент проект» на 46 арк.; журнал вагаря урожай з поля 2019; журнал вагаря урожай з поля, соя, прошито на 202 аркушах; урожай з поля кукурудза - журнал на 98 арк.; копія товарно-транспортних накладних ТОВ «Мега Менеджмент проект», TOB СП «Трейдагропостач-200», ТОВ «Колос 200» на 701 арк.; Товарно-транспорі накладні з мокрими печатками ТОВ «Мега Менеджмент проект», ТОВ «Трейдагропостач-200», ТОВ «Колос 200» на 136 арк.; Жорсткий диск WD Вlue S/N:WCC2EEM81974 на 500 GD.

Так, заявник вважає, що вилучене у ТОВ «МЕГА МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТ» майно є тимчасово вилученим майном, при цьому станом на день звернення до суду з зазначеною скаргою слідчий чи прокурор у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019 з клопотанням про арешт вилученого майна до суду не зверталися, майно власнику не повернуто.

Враховуючи наведене адвокат ОСОБА_4 просить визнати протиправною бездіяльність прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні вилученого майна, а також зобов`язати останнього повернути ТОВ «МЕГА МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТ» майно, яке виявлено та вилучено 18.09.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник заявника адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, з мотивів у ньому наведених та просила його задовольнити.

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , бездіяльність якого оскаржується, в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та дату розгляду скарги завчасно та належним чином. На електронну пошту суду від прокурора у кримінальному провадженні №0000272 прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд клопотання про скасування арешту без його участі, у якому останній також зазначив, що заперечує щодо скасування арешту, обумовлюючи свою позицію тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020 про надання дозволу на проведення обшуку прямо надано дозвіл на виявлення та вилучення речей і документів, зазначених в ухвалі, які мають значення для кримінального провадження, тобто вилучене під час обшуку майно не має статусу тимчасово вилученого майна.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, вислухавши пояснення представника заявника та письмові заперечення прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020 задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про проведення обшуку об`єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

18.09.2020 прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 за участі інших осіб зазначених в протоколі обшуку від 18.09.2020 було проведено обшук об`єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: журнал обліку зернових перевезень з поля урожай 2018 рік, прошитий, пронумерований на 40 арк.; журнал обліку зернових перевезень з поля урожай 2018 рік, опечатаний ТОВ «Мега Менеджмент проект» на 48 арк.; журнал обліку зернових перевезень з поля урожай 2019 рік, опечатаний ТОВ «Мега Менеджмент проект» на 46 арк.; журнал вагаря урожай з поля 2019; журнал вагаря урожай з поля, соя, прошито на 202 аркушах; урожай з поля кукурудза - журнал на 98 арк.; копія товарно-транспортних накладних ТОВ «Мега Менеджмент проект», TOB СП «Трейдагропостач-200», ТОВ «Колос 200» на 701 арк.; Товарно-транспорі накладні з мокрими печатками ТОВ «Мега Менеджмент проект», ТОВ «Трейдагропостач-200», ТОВ «Колос 200» на 136 арк.; Жорсткий диск WD Вlue S/N:WCC2EEM81974 на 500 GD.

04.09.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора міста Києва ОСОБА_6 , та надано дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомості розташованого за адресою: за адресою: Київська область, Броварський район, с. Тарасівка, вул. 9-го січня, буд. 1-Г, власником якого є ТОВ «МЕГА МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТ» (код 36301748), з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, зокрема ТОВ «МЕГА МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТ» (код 36301748), ТОВ СП «ТРЕЙДАГРОПОСТАЧ-200» (код 38250753), ТОВ «КОЛОС 200» (код 38250910) за період 2017-2020 років, у тому числі документів бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей аналітичного та синтетичного обліків, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (контракти, договори з додатками та специфікаціями, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт, надання послуг), контракти, договори комісії, договори поставки, вантажно-митні декларації зі всіма додатками, інвойси, контракти з підприємствами нерезидентами, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження, якість та технічний контроль сільськогосподарської продукції, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, протоколи погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, картки складського обліку; грошові кошти (готівкові кошти), договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, повідомлення про відступлення права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, інформацію з системи «1С Бухгалтерія», статистичну звітність щодо наявності земельних ділянок, посівних площ та врожайності; договори оренди земельних ділянок, паїв; реєстраційні та статутні документи, довіреності, комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, сервери, планшети, тощо), електронні носії інформації, жорсткі диски, засоби зв`язку (мобільні телефони, смартфони) та інші носії інформації, де в електронному вигляді можуть знаходитись документи вказаних підприємств, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, з приводу протиправної діяльності, пов`язаної із вирощуванням, закупівлею на митній території України сільськогосподарської продукції та подальшого її експорту, печатки, штампи, бланки, чекові книжки, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки, а також інші предмети і документи, чорнові записи, що свідчать про протиправну діяльність, за винятком документів чи інших носіїв інформації, які містять адвокатську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.236 КК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Аналізуючи матеріали скарги, слідчий суддя враховує, що ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020 надано прямий дозвіл на відшукання та вилучення зазначених у скарзі адвоката ОСОБА_4 речей та документів.

Таким чином, доводи скарги про те, що таке майно є тимчасово вилученим майном, не ґрунтуються на вимогах КПК України.

Отже, вилучене в ході обшуку 18.09.2020 майно за адресою: АДРЕСА_1 , не має ознак тимчасово вилученого майна, тобто до його подальшого утримання не можна застосовувати вимоги ст. 169, ч.5 ст. 171 КПК України.

Такі обставини свідчать про відсутність підстав для висновків, що прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 допустив бездіяльність у вигляді неповернення тимчасово вилученого майна, а тому відсутні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «МЕГА МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТ» на бездіяльність прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА :

Скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «МЕГА МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТ» на бездіяльність прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, яке виявлено та вилучено 18.09.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 19 лютого 2021 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1