Справа №465/3884/19
Провадження1-кс/465/674/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ

05.04.21 м. Львова

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 04.02.2019 у Львівську місцеву прокуратуру надійшло звернення ОСОБА_4 , із якого вбачається, що в період часу із листопада 2017 року по грудень 2018 року ОСОБА_5 шляхом обману заволодів належними йому грошовими коштами в розмірі 150 000,00 доларів США.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 05.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування старшим слідчим Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу нерухомого майна, транспортних засобів та для ведення спільного бізнесу заволодів його грошовими коштами в сумі 120 000 дол. США, з яких частину грошей повернув, а на решту сказав, що потрібно почекати, оскільки на даний час він не має можливості їх повернути. По мірі надходження до нього грошових коштів ОСОБА_7 по частинах повертатиме грошові кошти потерпілому.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_7 надсилав ОСОБА_4 грошові кошти від ведення спільного бізнесу, на який потерпілий і давав частину власних грошей. Окрім цього, ОСОБА_7 на деякі позики грошей писав боргові розписки на ОСОБА_4 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 частково повертали йому грошові кошти, шляхом здійснення переводів грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Даний факт потерпілий ОСОБА_4 підтвердив випискою по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого, документи та інформація, до якої вона просить надати тимчасовий доступ, мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, що надасть необхідну для розслідування вказаного провадження можливість встановити причетних осіб до даного злочину та використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з самого клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим у клопотанні не доведено, що іншими способами, окрім як надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей неможливо отримати іншим шляхом. Зокрема, слідча не довела, що виконані нею слідчі розшукові дії, направлені запити не дали результату і тому вона вимушена звертатися із клопотанням про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці. Окрім цього, слідчою не доведено, що вона вжила всі можливі слідчі та процесуальні дії для встановлення обставин кримінального провадження без втручання в охоронювану законом таємницю.
Окрім цього, у матеріалах клопотання наявні виписки по банківській картці № НОМЕР_2 , до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, які надав сам потерпілий, відтак слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У клопотанні старшого слідчого СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - відмовити.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1