Провадження № 1-кс/761/7551/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003295 від 07.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003295 від 07.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Маскіо - Гаспардо Україна» () протягом 2010-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнювали грошові кошти товариства.

07.04.2019 до Шевченківського УП ГУ НП України у м. Києві надійшла заява в.о. директора ТОВ «Маскіо - Гаспардо Україна» () ОСОБА_6 , щодо злочинних дій головного бухгалтера товариства ОСОБА_7 .

ОСОБА_6 допитана у процесуальному статусі представника потерпілого та повідомила, що в ході проведення внутрішньої перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Маскіо Гаспардо Україна» за період 2010-2019 років, спеціально створеною комісією, виявлено факти здійснення головним бухгалтером ОСОБА_7 незаконних транзакцій по перерахуванню грошових коштів із розрахункових рахунків товариства на рахунки юридичних осіб, із якими ТОВ «Маскіо Гаспардо Україна» () протягом вказаного періоду часу не мало жодних договірних відносин, а саме: ТОВ «ТВК ГРАНД КОМПАНІ» (41264279); ТОВ «НВП ЛЕРАЙН» (41042513); ТОВ «АГРОСВІТ» (40020771); ТОВ «НОВІТНЄ» (39530108); ТОВ «ЗЕЙН» (40992512); ТОВ «ХІМЕКСІМПОРТ» (39460106); ТОВ «ПРАЙМЕКС ЛТД» (40984040); ПП «ДІДЖИТРОН-УКРАЇНА» (31746196); ТОВ «МАКРОН» (39792641); ТОВ «ТРАДАС» (38809774); ТВ «ПОЛІГРАФ АЛЬФА СОЮЗ» (38809795); ТОВ «АЛМІ_ГРУП»(41034001). Зокрема, на товаристві відсутні будь-які первинні документи, які б підтверджували господарські операції з вищезазначеними отримувачами коштів.

07.04.2019 року до ЄДРД за № 0003295 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, після чого розпочато досудове розслідування.

07.10.2020 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003295 від 07.04.2019 року до шести місяців, тобто до 07.04.2021 року.

Строк досудового розслідування закінчується 07.04.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: встановлення місцезнаходження та допиту ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , які уникають явки до слідчого, в тому числі шляхом здійснення примусового приводу; розсекречування протоколів проведення НСРД, а також матеріальних носіїв, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та подальший аналіз отриманої інформації; огляд та аналіз інформації вилученої з банків; огляд та аналіз вилученої інформації з Державної служби фінансового моніторингу України; отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи.
Результати всіх зазначених вище слідчих та процесуальних дій мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки забезпечать його повне та неупереджене розслідування, а також дадуть змогу прийняти законне остаточне процесуальне рішення.
В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за наведених у ньому підстав. Також зазначила, що враховуючи складність кримінального провадження, строк необхідний для проведення всіх слідчих дій становить 12 місяців.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 0003295 від 07.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

07.04.2019 року до ЄДРД за № 0003295 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, після чого розпочато досудове розслідування у ньому.

07.10.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003295 від 07.04.2019 до шести місяців, тобто до 07.04.2021 року.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003295 закінчується 07.04.2021 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з положеннями ч.2 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0003295 спливає 07.04.2021 р., а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого щодо наявності підстав для продовження строку досудового розслідування.

Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання та пояснень слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003295 від 07.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на 6 /шість/ місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя