Справа 688/2243/21
№ 1-кс/688/1264/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

27 липня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000272 від 09 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з в.о. начальника Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення такої інформації у філії- Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 08 траня 2021 року до СПД №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель смт. Білогіря, в якій вказав, що 08 травня 2021 року під приводом купівлі автомобільних дисків, оголошення про продаж яких останній розмістив на сайті «olx.ua», із ним зв`язалась « ОСОБА_6 », із номеру « НОМЕР_1 » та під час спілкування у месенджері «Viber», обманним шляхом, переконала останнього скористатися послугами «olx-доставки» та внести на фейковому посиланні реквізити своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого із вказаного карткового рахунку було списано кошти в сумі 12000 гривень.
09 травня 2021 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , обслуговує Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філії - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , а саме роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку, із вказанням максимально наявної інформації про отримувача коштів, платіжної системи чи сервісу через який здійснювався перерахунок коштів, інформацію про власника рахунку (повні анкетні данні, місце реєстрації та проживання, номера телефонів, які закріплені за даним рахунком), в період з 01 травня 2021 року по 15 травня 2021 року, що має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , та особам уповноваженим на проведення дізнання поліцейському офіцеру громади Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу офіцеру поліції СПД №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому інспектору з реагування патрульної поліції СПД №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СПД №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у філії - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ): інформації, щодо рахунку № НОМЕР_2 , а саме роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку, із вказанням максимально наявної інформації про отримувача коштів, платіжної системи чи сервісу через який здійснювався перерахунок коштів, інформацію про власника рахунку (повні анкетні данні, місце реєстрації та проживання, номера телефонів, які закріплені за даним рахунком), в період з 01 травня 2021 року по 15 травня 2021 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: