Справа № 643/2602/21
Провадження № 1-кс/643/871/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого інспектора сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 09.01.2021,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.01.2021 невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone 11», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 12200 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Інспектор зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка отримала грошові кошти внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме документів з відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який було відкрито у вищевказаному банку.

Інспектор та прокурор до суду не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

За клопотанням інспектора розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Встановлено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР 09.01.2021 за №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.01.2021 невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone 11», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 12200 гривень.

Будучи допитаним в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що 07.01.2021 його дівчина ОСОБА_6 вирішила придбати собі мобільний телефон марки «Iphone 11». В подальшому, ОСОБА_6 використовуючи всесвітню Інтернет мережу, віднайшла сайт «OLX» та почала пошуки потрібного їй мобільного телефону. Так 07.01.2021 року ОСОБА_6 на сайті «OLX» знайшла оголошення, де продавали потрібний їй мобільний телефон. Остання зв`язалася з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 подзвонивши йому на номер НОМЕР_3 , що був в вказаний в оголошені. Під час розмови з невідомим на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 поцікавилася характеристиками телефону та його станом. Після цього ОСОБА_7 пояснив, що вказаний мобільний телефон був придбаний пів року назад в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фото чеку останній надіслав за допомогою повідомленням, також вказав, що телефон без видимих дефектів та у справному стані та те, що його ціна складає 12200 тис. гривень на що ОСОБА_6 погодилася. Едуард повідомив ОСОБА_6 , що зв`язуватися з ним краще через його особистий контактний телефон: НОМЕР_3 . В черговий раз під час спілкування, ОСОБА_7 через месседжер «Вайбер» надіслав ОСОБА_6 на. мобільний телефон посилання на сайт «OLX» та сказав, щоб ОСОБА_6 заповнила всі графи на даному посиланні та перерахувала гроші в сумі 12200 тис. гривень. Таким чином, ОСОБА_6 з дозволу ОСОБА_5 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (Monobank), перерахувала гроші в сумі 12200 на банківську картку, яку надав Едуард № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_6 відразу написала на вищевказаний номер, та повідомила, що вона здійснила переказ грошових коштів. Після цього Едуард якому вона перерахувала грошові кошти на телефоні дзвінки не відповідав та телефон за який ОСОБА_6 перерахувала гроші їй не надійшов.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що інспектором, відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Інспектором, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В

Клопотання старшого інспектора сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 09.01.2021 задовольнити.

Надати інспекторам сектору дізнання Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та уповноваженим особам на проведення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженим ВКП Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій та інших носіїв інформації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2020 по 01.02.2021;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2020 по 01.02.2021 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.

- відео- та фотоматеріали з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4441-1144-4774- 1222 під час зняття коштів за період часу з 09.01.2021 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 17.03.2021.

Роз`яснити уповноваженій особі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1