печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9796/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві cлідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0004164 від 06.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2020 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи завідомо підроблені документи на ім`я приватного виконавця ОСОБА_4 , відкрили рахунок № НОМЕР_1 в відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, невстановлені особи використовуючи реквізити приватного виконавця ОСОБА_4 незаконно сформували листи-вимоги щодо списання коштів з рахунків певних підприємств, які надіслали до банківських установ.

На підставі цих листів-вимог банківські установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » списали кошти з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ та перерахували кошти на рахунок № НОМЕР_1 .

Орієнтовна сума встановлених збитків складає понад 11 млн. грн.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, слідчий вважає, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідують у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення злочинів, а також виявлення та фіксації можливих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які в період вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у кримінальному провадженні, знаходились в місці розташування поштового відділення, з якого невідомими особами надсилалися платіжні вимоги щодо списання коштів з рахунків певних підприємств, які надіслали до банківських установ.

Інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить відомості про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вхідні чи вихідні дзвінки, SMS, MMS, GРRS, пере адресація, тощо), маршрути передавання інформації, а також інформацію про місцезнаходження особи та радіоелектронних засобів в дні вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування на підставі доручень слідчого, співробітниками ДОТЗ Національної поліції України, в результаті здійснення оперативно-технічних заходів, а саме радіо - технічного обстеження були отримані дані вимірювання ідентифікаторів параметрів базових станцій операторів мобільного зв`язку України, які обслуговували абонентів за адресою розташування поштового відділення, з якого надсилалися листи-вимоги.

Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ нададуть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, отримати відомості, щодо з`єднань між ними (вхідних та вихідних дзвінків, SMS, MMS, GРRS, переадресація, тощо), інформацію про місця знаходження радіоелектронних засобів, які вони використовували при спілкуванні під час вчинення кримінальних правопорушень, прослідкувати маршрути їх пересування, а також, шляхом зіставлення з іншими даними та доказами, перевірити (підтвердити або спростувати) показання, допитаних осіб в кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця інформації не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0004164 від 06.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації про абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0004164 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливість вилучення електронному вигляді відомостей щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язкою до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх ІМЕІ, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і MMS- повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, які обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв`язку за нижче вказаними координатами та відрізками часу:

АДРЕСА_4 в період часу з 13 год 30 хв 05.11.2020 по 14 год 30 хв 05.11.2020 року

LACCID
93
94

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1