н/п 1-кс/766/7426/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.08.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , а також слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію, щодо власника рахунку IBAN: НОМЕР_3 ; виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 26.06.2020 по 31.12.2020; місця де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку IBAN: НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 26.06.2020 по 31.12.2020; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком IBAN: НОМЕР_3 за період з 26.06.2020 по 31.12.2020; інформації про підключення та користування власником рахунку IBAN: НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 26.06.2020 по 31.12.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що вищевказані документи необхідні для встановлення факту привласнення грошових коштів головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_9 » при виконанні робіт з термомодернізації внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання у будинку АДРЕСА_3 , а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000177 від 27.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та ФОП « ОСОБА_9 » при виконанні робіт з термомодернізації внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання у будинку АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_11 , яка пояснила, що з 24 січня 2021 року та до теперішнього часу остання перебуває на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Колишньою головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була гр. ОСОБА_10 , а саме з червня 2016 року по грудень 2020 року. В грудні місяці 2020 року у зв`язку з неякісним опаленням в будинку за адресою: АДРЕСА_3 , було зібрано збори жителів будинку, на яких голова правління ОСОБА_10 та бухгалтер ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_12 повідомили, що в будинку були проведені роботи з термомодернізації внутрішньо будинкової системи опалення та гарячого водопостачання. Про проведені роботи з системою опалення більшість із жителів будинку не знали, хоча на проведення таких робіт необхідна була згода мешканців будинку та правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, ОСОБА_10 повідомила, що для виконання даних робіт, вона, як голова правління ОСББ, взяла цільовий кредит на ОСББ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 870 000 грн. Даний кредит брався під програму ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження в системі житлово-комунального господарства м. Херсона на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.04.2016 року № 151, відповідно до якої з місцевого бюджету було відшкодовано 70% кредитних коштів, тобто близько 600 тис. грн., інша частина кредиту, близько 270 тис. грн. лягла на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто на мешканців будинку, яку по теперішній час сплачують мешканці будинку. Також, від колишньої голови правління ОСББ ОСОБА_10 стало відомо, що матеріали та роботи з термомодернізації внутрішньо будинкової системи опалення та гарячого водопостачання на загальну суму 870 000 грн. було надано підрядником ФОП « ОСОБА_9 ». За результатами проведених робіт встановлено, що ФОП « ОСОБА_9 » виконав ремонт мереж систем опалення зі значними порушеннями та не в повному обсязі, а обсяг матеріалів, які були вказані в рахунку не відповідають установленим. Таким чином, вартість зазначених вище робіт та матеріалів в рази менша, ніж сума отриманого цільового кредиту, таким чином голова правління ОСББ гр. ОСОБА_10 , спільно з ФОП « ОСОБА_9 » привласнили грошові кошти, чим заподіяли державі та співвласникам будинку майнову шкоду на суму близько 500 000 грн.

Крім того, представником потерпілого ОСОБА_11 до матеріалів провадження було долучено копію кредитного договору між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 870 тис. грн. та копію виписки з банківського рахунку щодо зарахування на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_9 » IBAN: НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищевказаних грошових коштів.

Крім того, встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується рахунком відкритим в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_3 .

Таким чином, у володінні ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на рахунок IBAN: НОМЕР_3 грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи необхідні для встановлення факту привласнення грошових коштів головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_9 » при виконанні робіт з термомодернізації внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання у будинку АДРЕСА_3 , а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , а також слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію, щодо власника рахунку IBAN: НОМЕР_3 ; виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 26.06.2020 по 31.12.2020; місця, де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку IBAN: НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 26.06.2020 по 31.12.2020; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком IBAN: НОМЕР_3 за період з 26.06.2020 по 31.12.2020; інформації про підключення та користування власником рахунку IBAN: НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 26.06.2020 по 31.12.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 11.10.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1