Провадження № 1-кс/161/6307/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 26 серпня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Начальник третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів судової справи №911/2973/17, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, в тому числі: копію договору купівлі-продажу №1501/1 від 15.01.2016 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших договорів купівлі-продажу укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів податкового та бухгалтерського обліку, які містять дані щодо фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2016 році, а саме: податкові накладні, видаткові накладні, регістри бухгалтерського обліку, строк виконання якого просить встановити 2 місяці.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000047, від 17.07.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч.3 ст.28, ч.3 ст.212; ч.3 ст.209 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у володінні якого знаходиться вищезазначена судова справа не з`явився, будучи повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, слідчий та прокурор надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя враховує обставини справи, та кількість запитуваних документів, а тому встановлює строк виконання тимчасового доступу 1 один місяць.

Крім цього, слідчий суддя відмовляє у наданні такого дозволу на тимчасовий доступ працівникам оперативних підрозділів, оскільки такі не є стороною кримінального провадження, а тому клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому з ОВС третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів судової справи №911/2973/17, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів, в тому числі: копію договору купівлі-продажу №1501/1 від 15.01.2016 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших договорів купівлі-продажу укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів податкового та бухгалтерського обліку, які містять дані щодо фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2016 році, а саме: податкові накладні, видаткові накладні, регістри бухгалтерського обліку.
Тимчасовий доступ провести до 26.09.2021 року включно.

У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1