КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1184/21
Провадження № 1-кс/552/519/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.04.2021 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000008 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України до шести місяців.

В клопотанні зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000008 здійснюється Полтавською обласною прокуратурою. 18.02.2021 вказане кримінальне провадження виділене з матеріалів досудового розслідування №0000050 від 12.11.2020 в окреме провадження за №0000008. 22.02.2021 Полтавською обласною прокуратурою у кримінальному провадженні №0000008 визначено підслідність за слідчими слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області. 23.02.2021 кримінальне провадження прийнято до свого провадження слідчим СУ ГУ ДФС у Полтавській області.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, отримано інформацію щодо причетності окремих громадян Полтавської області до здійснення незаконного зберігання та збуту тютюнових виробів іноземного виробництва (США, Канада, Білорусія, ОАЕ, Швейцарія та інші) з ознаками контрафактності на території Полтавської області: відсутність на пачці марок акцизного податку або наявність марок з ознаками підробки, відсутність на пачці маркування українською мовою, відсутність товарно-супровідних документів на тютюнові вироби.

Предметом досудового розслідування в даному провадженні є викладені у виділених матеріалах досудового розслідування дані про причетність до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України громадянина ОСОБА_5 .

В рамках досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих та процесуальних дій, внаслідок чого до кримінального провадження долучено:

- протокол допиту свідка ОСОБА_6 ;

- протокол огляду місця події території поряд з входом до ринку у м.Миргороді, Полтавської області;

- протокол обшуку автомобіля марки ВАЗ 2106, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 ;

- протокол обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколи допиту свідка ОСОБА_5 ;

- протокол тимчасового доступу до документів у ТОВ «Нова пошта»»;

- висновок експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, судово-технічної експертизи документів та товарознавчої експертиз №14241/20-34/14242/20-53/36569-36726/20-34/36727-36884/20-53/36885-36984/20-33 від 22.12.2020 проведеної експертами Київського науково-дослідного інституту;

- лист ГУ ДПС у Полтавській області;

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні №0000008 від 18.02.2021 виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак інформація, яка має інтерес для слідства здобуто не в повному обсязі, що унеможливлює прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні. Для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, які зможуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, по кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», та провести їх аналіз.

Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_7 щодо реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_5 . Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб, яким ОСОБА_5 збував незаконно виготовлені тютюнові вироби. Встановити та допитати в якості свідків осіб, які пересилали в адресу ОСОБА_5 посилки, а також осіб в адресу яких останній пересилав посилки через службу кур`єрської доставки ТОВ «Нова пошта», з метою встановлення фактів придбання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_5 .

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин. Зокрема у зв`язку з призначення комплексної судової експертизи документів та товарознавчої експертиз, що потребувало значного обсягу часу, а також невстановленням інших свідків, яким відомі обставини вчинення злочину.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження.

На даний час по справі необхідним є проведення ще ряду слідчих та процесуальних дій. Вказані слідчі дії не були проведені через існування об`єктивних причин. На підставі доказів, які планується отримати під час проведення слідчих дій, можливо буде встановити та підтвердити наявність чи відсутність фактів і обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000008 спливає 7 квітня 2021 року, але під час досудового розслідування були встановлені не всі обставини вчинення кримінального правопорушення, для прийняття законного рішення по матеріалам даного кримінального провадження потребується додатковий час, а саме, ще шестимісячний строк.

Отже, для того, щоб підтвердити чи спростувати наявність в діях осіб складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, а саме: незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, необхідно продовжити строк досудового розслідування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 18.02.2021, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України по факту незаконного зберігання та збуту тютюнових виробів іноземного виробництва з ознаками контрафактності ( а.с.5).

Як пояснив під час розгляду клопотання слідчий, первинне провадження по факту незаконного зберігання та збуту тютюнових виробів № 0000079 було розпочато 07.04.2020 (а.с. 47-49), 18.02.2021 кримінальне провадження №0000008 виділене з матеріалів досудового розслідування окреме провадження.

22.02.2021 Полтавською обласною прокуратурою у кримінальному провадженні №0000008 визначено підслідність за слідчими слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області.

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні злочину в даному провадженні не повідомлено.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000008 від 18.02.2021, спливає 07.04.2021.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, слідчим наведені всі проведені слідчі та процесуальні дії, обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, а також доведена необхідність в проведенні інших слідчих дій, в тому числі допит свідків, без яких продовження досудового слідства неможливе, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 18.02.2021 терміном до 6 (шести) місяців, тобто до 07.10.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1