Справа № 182/4311/21
Провадження № 1-кс/0182/869/2021
У Х В А Л А
Іменем України
19.07.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000127 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: - документи, що підтверджує перебування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на податковому обліку; - документи, на підставі яких, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в системі оподаткування та здійснює свою діяльність; - документи, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є платником податку на додану вартість; - документи, де вказано суми задекларованих валових доходів та валових витрат ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по теперішній час; - документи, де вказано суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по теперішній час з розбивкою помісячно; -документи, де вказано перелік контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по теперішній час; - документи, що підтверджують що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є кредиторська та дебіторська заборгованість за період з 01.01.2019 року по теперішній час; - документи, що підтверджують наявність відрахувань за найманих працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.01.2020 року по теперішній час з розбивкою поквартально; - документи, що підтверджують інформацію щодо проведених перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (планових, позапланових, камеральних, за період з 01.01.2020 року по теперішній час; - документи, що підтверджують інформацію щодо зареєстрованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.01.2020 року по теперішній час, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області 25 березня 2021 року розпочато кримінальне провадження №0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до клопотання, до Нікополського РУП надійшли матеріали УСБУ у Дніпропетровській області за фактом того, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, в липні 2020 року, при виконанні умов договору №25 від 21.07.2020 року на виконання робіт "Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області». Коригування», привласнили частину грошових коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання вказаних робіт. Так, при проведенні будівельних робіт, матеріали якими вони виконуються не відповідають проектно-кошторисній документації, об`єми робіт завищенні, тоді як акти виконаних робіт частково підписані та грошові кошти перераховані.

13.04.2021 р. на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , був направлений запит з метою отримання копій документів щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і згідно відповіді вказані у клопотанні документи будуть надані лише на підставі ухвали суду.

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, які необхідні будуть при проведенні експертизи, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у розпорядженні в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які необхідні для повного та всебічного розслідування та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 25.03.2021 року розпочато кримінальне провадження №0000127 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.191 ККУ (а.с.5), за фактом того, до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали УСБУ у Дніпропетровській області про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, в липні 2020 року, при виконанні умов договору №25 від 21.07.2020 року на виконання робіт "Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області». Коригування», привласнили частину грошових коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання вказаних робіт, а саме об`єми проведених робіт не відповідають проектно-кошторисній документації. Згідно копії відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 , копії документів стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді (а.п.9). В зв`язку з вищевикладеним, вважаю що слідчим та прокурором обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містить дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000127 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 саме:

- документи, що підтверджує перебування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на податковому обліку;

- документи, на підставі яких, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в системі оподаткування та здійснює свою діяльність; - документи, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є платником податку на додану вартість;

- документи, де вказано суми задекларованих валових доходів та валових витрат ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по теперішній час;

- документи, де вказано суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по теперішній час з розбивкою помісячно;

- документи, де вказано перелік контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по теперішній час; - документи, що підтверджують що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є кредиторська та дебіторська заборгованість за період з 01.01.2019 року по теперішній час;

- документи, що підтверджують наявність відрахувань за найманих працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.01.2020 року по теперішній час з розбивкою поквартально;

- документи, що підтверджують інформацію щодо проведених перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (планових, позапланових, камеральних, за період з 01.01.2020 року по теперішній час;

- документи, що підтверджують інформацію щодо зареєстрованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.01.2020 року по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1