У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1338/21
Провадження № 1-кс/210/1308/21
"02" червня 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 врамках кримінального провадження №0000887 від 17.12.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, №0000887 від 17.12.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 177КК України.

Нагляд за додержанням законності під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Прокурор зазначає, що на базі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,створено державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Так, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідальними за господарську діяльність підприємства, яким надано право розпоряджатися коштами на діючих рахунках в установах, банках та підписувати розрахункові документи є:
- директор (з правом першого підпису) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, уродженець м. Кіровоград, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,
- головний бухгалтер (з правом другого підпису) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянка України, уродженка м. Дніпропетровськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
Зокрема, керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за створеною схемою проводиться продаж техустаткування через підконтрольну приватну структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Реалізація вищевказаного устаткування до вітчизняних підприємств (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а також його експорт до РФ на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ НПК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з якими раніше держустанови працювали за прямими контрактами, наразі проводяться із застосуванням умисних посередницьких послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка фактично пов`язана з керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (директор ТОВ ОСОБА_6 є сином директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 ).
Власне, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » починаючи з 2016 самостійно нічого не розробляло, а працювало на замовлення лише одного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по укладеному довгостроковому договору від 15.12.2011 №9, термін дії до 31.12.2021, в частині виготовлення окремих вузлів та деталей високотехнологічного обладнання для дезінтеграції та збагачення мінеральної сировини, переробки техногенних родовищ, забачу вальних фабрик за існуючими Специфікаціями по договору.

Відповідно Витягу керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 20.12.2018 по теперішній час значиться - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин України, уродженець м. Дніпропетровська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ,який згідно Протоколу загальних зборів учасників товариства від 18.12.2018 має 45% статутного капіталу.

При цьому колишнім керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » значиться ОСОБА_4 , який є засновником товариства та на даний час володіє 55 % статутного капіталу.

На посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » працює - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , фактично мешкає АДРЕСА_7 .

Штат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає 19 осіб, з яких 15 працюють за сумісництвом, основним місцем яких є Інститут та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Безпосередньо ОСОБА_4 працює за сумісництвом на товаристві на посаді головного наукового співробітника.

Згідно відомостей єдиного державного реєстру декларацій осі, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016-2019 роки ОСОБА_4 вказував ОСОБА_6 як свого сина, а також відображав інформацію про наявність у нього корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 55%. Крім цього, дружина ОСОБА_4 ОСОБА_8 є секретарем директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Підприємство розташовується в одній будівлі з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТА Інститутом, за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, відповідно до отриманого аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період 01.01.2016 по 31.03.2019 №04.03-20/2 від 15.01.2019, встановлені факти погіршення фінансового стану підприємства, а саме:

-не укладення прями договорів із вітчизняними заминками на виготовлення науково-дослідної продукції протягом періоду, що підлягав дослідженню, втрата можливості отримати доходи (упущені вигоди) на суму 12 млн. грн.;

-прийняття неефективних управлінських рішень щодо збільшення витрат удвічі на оплату праці працівників, задіяних до роботи у вихідні та світкові дні, що призвело до неефективних витрат підприємства на загальну суму 641 тис. грн.;

-неефективне використання державного майна на суму 566 тис. грн., що негативно впливали на фінансово господарську діяльність підприємства.

Вказане свідчить, що фактичним власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_4 , а Товариство створено з метою заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом укладання шляхом завідомо не рентабельних договорів, у яких зазначається безпідставно занижена вартість виготовленої продукції.

Така протиправна схема дозволяє отримувати надвисокі прибутки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та розподіляти кошти на власний розсуд, у тому числі для виплати дивідендів засновникам, якими виступають ОСОБА_4 та його син ОСОБА_6 , зарплату безпосередньо ОСОБА_4 , яка значно перевищує розмір за основним місцем роботи,а також придбання підприємством коштовних автомобілів.

Про наявність вищевказаної стійкої злочинної схеми заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання службовим становищем достовірно відомо бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , яка з 16.07.2004 по 28.02.2019 перебувала на посаді головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є обізнана та прияє подальшому продовженню ОСОБА_4 злочинної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою, створюють штучні умови для збитковості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через відсутність конкурентноспоможності на ринку, задля особистого збагачення.

Під час досудового розслідування в якості свідка допитаний ОСОБА_9 , який повідомив про те, що він займається підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі обладнанням та устаткуванням, та у грудні 2020 року знайомі останнього запропонували налагодити експорт обладнання для гірничо-збагачувальної галузі в Казахстан, він них же свідкові стало відомо, що в м. Дніпро знаходиться Інститут геотехнічної механіки, які здійснюють розробку та виготовлення вібраційних грохотів для вказаної галузі, модифікація яких зацікавила замовників з закордону. У зв`язку з чим свідок ОСОБА_9 через Інтернет ресурс переглянув наявну в Інтернет мережі інформацію про вказаний Інститут, та йому стало відомо, що вказаний інститут займається справді Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вищевказаною діяльністю, та розміщені у АДРЕСА_1 . В подальшому свідок отримав контакти ОСОБА_4 , який представився директором вказаного конструкторського бюро. В ході розмови з ОСОБА_4 свідкові стало відомо, що замовлення на вказане устаткування можливе через приватну фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якою вказаним підприємством укладений договір, а також те, що на даний час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконують замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке завантажує підприємство, тому протягом тривалого періоду інші замовлення не приймаються, з метою уникнення порушень умов договору. Після чого, ОСОБА_4 зателефонував особі на ім`я ОСОБА_10 , яку попросив підготувати перелік документів необхідних для укладання договору, та направив мене до її кабінету, на цьому ж поверсі. У вказаному кабінеті свідка зустріла жінка, яка виявилася бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 .
Зі свідком ОСОБА_9 проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в результаті яких останній впізнав як осіб з якими спілкувався ОСОБА_4 директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В якості свідка допитаний ОСОБА_11 , який повідомив про те, що він займається підприємницькою діяльністю та від своїх знайомих йому стало відомо, що гірничозбагачувальні фабрики ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для діяльності використовують грохоти та просіювальні сита, які розробляють та виготовляють Інститут геотехнічної механіки, який знаходиться у м. Дніпро. У зв`язку з чим свідок ОСОБА_11 через Інтернет ресурс переглянув наявну в Інтернет мережі інформацію про вказаний Інститут, та йому стало відомо, що вказаний інститут справді займається вищевказаною діяльністю, та розміщені у АДРЕСА_1 . В подальшому свідок отримав контакти ОСОБА_4 , який представився директором вказаного конструкторського бюро. В ході розмови з ОСОБА_4 свідкові стало відомо, що замовлення на вказане устаткування можливе через приватну фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якою вказаним підприємством укладений договір, а також те, що на даний час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконують замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке завантажує підприємство, тому протягом тривалого періоду інші замовлення не приймаються, з метою уникнення порушень умов договору. Після чого, ОСОБА_4 зателефонував особі на ім`я ОСОБА_10 , яку попросив підготувати перелік документів необхідних для укладання договору, та направив мене до її кабінету, на цьому ж поверсі. У вказаному кабінеті свідка зустріла жінка, яка виявилася бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 . В подальшому свідка вказаний напрямок діяльності не зацікавив, оскільки йому стало відомо, то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » самостійно поставляє обладнання на підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Зі свідком ОСОБА_11 проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в результаті якого останній впізнав ОСОБА_4 директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зі свідком ОСОБА_9 проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в результаті якого останній впізнав особу під №3, яка виявилася ОСОБА_7 бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На виконання доручення працівниками Управління СБ України у Дніпропетровській області встановлені рахунки вищезазначених підприємств у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_4 ), які могли використовуватись під час вчинення кримінального вказаного правопорушення.

Крім того, згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_5 (поточний рахунок), дата відкриття 04.04.1995 р.;

- НОМЕР_6 (поточний рахунок), дата відкриття 27.04.1995 р.

Згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » про відкриття рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито наступні рахунки:

-НОМЕР_7 (поточний рахунок), дата відкриття 30.07.2008;

-НОМЕР_8 (поточний рахунок), валюта USD дата відкриття 02.03.2020.

Крім того, 07.04.2021 під час проведення санкціонованого обшуку у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та влучено платіжну картку емітовану (видану) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_9 , яка могла бути використана під час вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів речей та документівз можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_4 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_8 та фактичною адресою є: АДРЕСА_9 .

Крім того, прокурор зазначає, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », оскільки безпосередньо стосуються його діяльності, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них неможливо.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, №0000887 від 17.12.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 177КК України.

Нагляд за додержанням законності під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.3 ст.177 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором доведено, що отримання зазначених інформації та документів має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити фактичні дати та час надходження грошових коштів, підтвердити розмір сум коштів, шляхи їх подальшого перерахування та виведення та в такий спосіб встановити задіяних при вчиненні кримінального правопорушення осіб. Отримання персональних даних про власників рахунків та фото-відеоматеріалів надасть можливість встановити коло осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, провести додаткові слідчі дії, зокрема допитати у якості свідків, при необхідності пред`явити фотознімки для впізнання та інше.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.3 ст.177 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 врамках кримінального провадження №0000887 від 17.12.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_8 та фактичною адресою філії є: АДРЕСА_9 ,а саме до інформації та документів:
1) ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 :
- банківських виписок (довідок-інформації, роздруківок руху коштів) по рахункам: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.01.2016 до 06.04.2021;

-завірених копій карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

-документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунків, отримання платіжних карток, договори по банківському обслуговуванню, анкети, заяви тощо;
-завірених копій договорів щодо надання послуг системою віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;
-інформації, із зазначенням дати та часу з точністю до секунди, про використані ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з автоматизованою системою віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за період з 01.01.2016 до 06.04.2021;

-інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, завірені копії поданих документів.
-
2) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:

- банківських виписок (довідок-інформації, роздруківок руху коштів) по рахункам: НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_8 , в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.01.2016 до 06.04.2021;

-завірених копій карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

-документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунків, отримання платіжних карток, договори по банківському обслуговуванню, анкети, заяви тощо;
-завірених копій договорів щодо надання послуг системою віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;
-інформації, із зазначенням дати та часу з точністю до секунди, про використані ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з автоматизованою системою віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за період з 01.01.2016 до 06.04.2021;

-інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, завірені копії поданих документів.
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

- банківських виписок (довідок-інформації, роздруківок руху коштів) по рахункам: НОМЕР_6 , НОМЕР_17 , НОМЕР_5 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.01.2016 до 06.04.2021;
-завірених копій карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

-документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунків, отримання платіжних карток, договори по банківському обслуговуванню, анкети, заяви тощо;
-завірених копій договорів щодо надання послуг системою віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;
-інформації, із зазначенням дати та часу з точністю до секунди, про використані ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з автоматизованою системою віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за період з 01.01.2016 до 06.04.2021;

-інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, завірені копії поданих документів.

4) Рахунку до якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » емітовано (видано) платіжну картку № НОМЕР_9 :
- документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунків, отримання платіжних карток - договори по банківському обслуговуванню, анкети, заяви, особисті документи тощо;
- інформації про всі відкриті рахунки за весь час із зазначенням їх стану;
- платіжних документів щодо відкритих рахунків, в тому числі довідок-інформації (виписок, ордерів), за період з 01.01.2016 до 06.04.2021, що відображають інформацію про зарахування та списання коштів із зазначенням повних даних щодо контрагентів, реквізитів рахунків та платіжних карток, часу, дати, суми, призначення платежів, а також адрес банківських установ та (або) банківських терміналів самообслуговування, де здійснювались операції з поповнення платіжних карток;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів (банкоматів) та одержанні грошових коштів, здійсненні інших операцій, за відкритими рахунками та по оформленим на нього платіжним карткам за період з 01.01.2016 до 06.04.2021;
- інформації, із зазначенням дати та часу з точністю до секунди, про використані ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з автоматизованою системою віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з 01.01.2016 до 06.04.2021;

- інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, завірені копії поданих документів.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_4 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, видати членам слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Виконання ухвали про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до зазначених інформації, речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ;старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1