Справа № 344/4551/21
Провадження № 1-кс/344/1805/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001272 від 12.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 222, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 189, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що дане кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 08 квітня 2019 року згідно якої зобов`язано уповноважену посадову особу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, викладене в заяві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.03.2019 року. У ході досудового розслідування досліджуються обставини шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спільно з працівниками банківських установ - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » майном Іпотекодавців - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 , діючи спільно з фінансовим директором ОСОБА_16 , достовірно знаючи порядок отримання кредитів в банківських установах, розуміючи, що для отримання кредитів необхідно передати банку в іпотеку нерухоме майно, використовуючи партнерські та дружні відносини, переконали засновників та службових осіб товариств та підприємців у власності яких була дороговартісна нерухомість в безпечності та вигідності пропозиції щодо укладення Іпотечних договорів для забезпечення виконання кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по Кредитних договорах, укладених з банківськими установами. При укладенні зазначених договорів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи спільно з працівниками банківських установ приховали суттєві обставини (наявність інших непогашених кредитів, наявність заборони на укладення кредитів, передачу в іпотеку майна інших юридичних осіб), переконавши власників нерухомого майна в неризиковості та безпечності укладених договорів, їх формальному характері та швидкому виконанні кредитних зобов`язань, відсутності будь-яких ризиків втрати майна.

Зазначається, що восени 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » припинила виконання кредитних зобов`язань і банківські установи задовільнили свої вимоги за рахунок іпотечного майна, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки все інше майно, що залучено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно інших договорів Іпотеки, було неіснуючим, а документи про їх реальну наявність підробленими, право ж власності формально було оформлено на підставних осіб. Так, зокрема, в становлено, що приватним нотаріусом Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_17 було посвідчено наступні іпотечні договори, що стосувались надання в іпотеку майна: №1.12-02/I-1 від 20.01.2012 за реєстровим № 99; №1.12-02/III-5 від 21.04.2015 за реєстровим № 481; №1.12-02/III-6 від 21.04.2015 за реєстровим № 469; №1.12-02/III-7 від 11.06.2015 за реєстровим № 694; №1.14-16/17/I-11 від 29.70.2014 за реєстровим 1203; №1.14-16/17/I-16 від 29.10.2014 за реєстровим 1702; №1.14-16/17/I-13 від 22.08.2014 за реєстровим № 1349; №1.14-16/17/I-17 від 21.04.2015 за реєстровим № 475. При укладенні зазначених договорів, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 , діючи спільно з працівниками банківської установи приховали суттєві обставини (наявність інших непогашених кредитів, наявність заборони на укладення кредитів, передачу в іпотеку майна інших юридичних осіб), переконавши власника приміщення ОСОБА_7 в неризиковості та безпечності укладеного договору, його формальному характері та швидкому виконанні кредитних зобов`язань, відсутності будь-яких ризиків втрати майна.

У клопотанні вказано, що приватним нотаріусом ОСОБА_17 були посвідчені наступні договори купівлі-продажу нерухомого майна: торгово-складські приміщення (вбудовані) розміщені в мезоніні, що розташовані в АДРЕСА_1 за реєстровим №563 від 20.05.2015; торгово-складські приміщення (вбудовані) розташовані на першому поверсі, що розташовані в АДРЕСА_1 за реєстровим №572 від 20.05.2015; торгово-складські приміщення (вбудовані) розташовані на першому поверсі, що розташовані в АДРЕСА_1 за реєстровим №566 від 20.05.2015; торгово-складські приміщення (вбудовані) розташовані на першому поверсі, що розташовані в АДРЕСА_1 за реєстровим №569 від 20.05.2015.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим способом, крім проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, здобути вказані докази неможливо. Так само, без вилучення оригіналів та копій документів, іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001272 слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальних справ по Іпотечних договорах №1.12-02/I-1 від 20.01.2012 за реєстровим № 99; №1.12-02/III-5 від 21.04.2015 за реєстровим № 481; №1.12-02/III-6 від 21.04.2015 за реєстровим № 469; №1.12-02/III-7 від 11.06.2015 за реєстровим № 694; №1.14-16/17/I-11 від 29.70.2014 за реєстровим 1203; №1.14-16/17/I-16 від 29.10.2014 за реєстровим 1702; №1.14-16/17/I-13 від 22.08.2014 за реєстровим № 1349; №1.14-16/17/I-17 від 21.04.2015 за реєстровим № 475, додатків до них, а також протоколів, заяв, інших документів, що стали підставою для їх укладення та підписання та договорів купівлі-продажу нерухомого майна: торгово-складські приміщення (вбудовані) розміщені в мезоніні, що розташовані в АДРЕСА_1 за реєстровим №563 від 20.05.2015; торгово-складські приміщення (вбудовані) розташовані на першому поверсі, що розташовані в АДРЕСА_1 за реєстровим №572 від 20.05.2015; торгово-складські приміщення (вбудовані) розташовані на першому поверсі, що розташовані в АДРЕСА_1 за реєстровим №566 від 20.05.2015; торгово-складські приміщення (вбудовані) розташовані на першому поверсі, що розташовані в АДРЕСА_1 за реєстровим №569 від 20.05.2015, посвідчених приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та знаходиться у її володінні за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином посвідченні копії.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 квітня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1