УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1104/21

Провадження № 1-кс/126/313/2021

"27" травня 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000121 від 01.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження, дізнавача СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .

Обгрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 30.04.2021 до ВП №1 із заявою звернулася ОСОБА_4 жителька с. Ольгопіль про те, що 30.04.2021 близько 10.10 год. невідома особа під приводом продажу талонів на дизельне пальне заволоділа її грошовими коштами у сумі 1800 гривень,які вона перерахувала на картковий рахунок.

За даним фактом 01.05.2021 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000121 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.05.2021 начальником СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000121 доручено дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо що вона постійно проживає у АДРЕСА_3 та користується мобільним телефоном із номерами сім карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З 27.04.2021 по 03.05.2021 вона перебувала в с. Ольгопіль Гайсинського району Вінницької області, гостювала у батьків. Так 30.04.2021 близько 09 години 30 хвилин, на її мобільний телефон НОМЕР_2 із номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився « ОСОБА_6 » та повідомив, що він працює на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт Чечельник. Із нею зв`язатися йому порадили їх спільні знайомі жителі с. Ольгопіль ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та в ході розмови він запропонував придбати талони на дизельне паливо по ціні 18 гривень за літр, на що ОСОБА_4 погодилася. « ОСОБА_6 » пропонував ОСОБА_4 розрахуватися готівкою, або перерахувати на банківську картку, на що ОСОБА_4 погодилася перерахувати грошові кошти на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , який їй у додатку «Вайбер» прислав « ОСОБА_6 ». Перебуваючи в АДРЕСА_4 , в приміщенні Чечельницького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 через термінал самообслуговування здійснила переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень на вказаний « ОСОБА_6 » картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , також через мобільний ВЕБ-банкінг зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 вона перерахувала грошові кошти в сумі 800 гривень на вказаний « ОСОБА_6 » картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . В телефонній розмові « ОСОБА_6 » повідомив, що замовлені талони вона зможе забрати на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт Чечельник, однак коли ОСОБА_4 приїхала на вказану АЗС та намагалася зв`язатися із « ОСОБА_6 », на її дзвінки ніхто не відповідав та в подальшому її виклики були заблоковані.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунках з карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльРозглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Дізнавач СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, проте через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила його задовольнити.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне при визначенні осіб, яким слід надати тимчасовий доступ вказати дізнавача та двох оперуповноваженим СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, оскільки дізнавачем не обгрунтовано підстав надавати тимчасовий доступ більш ширшому колу осіб.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000121 від 01.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

З метою отримання завірених копій документів, надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , а саме до інформації про місце та дату відкриття рахунків; повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказані рахунки; рух грошових коштів по даних рахунках (із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів), а також відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів щодо здійснення операцій, в період часу з 07.02.2021 року по 22.02.2021.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1