Справа № 199/6399/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2021 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №0000258, розпочатого 18 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2021 року дізнавач СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернулась до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: про руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 17 червня 2020 року по теперішній час; довідки-інформації про особу, яка є власником картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів) кас банку. А також просила надати інформацію куди саме 17 червня 2021 року та на яку банківську картку були переведені грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 з можливістю здійснити виїмку у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач послалась на те, що 17 червня 2021 року до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій він просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 17 червня 2021 року з банківської карти, що зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 67 000,00 гривень. За фактом вищевикладених подій 18 червня 2021 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що його син ОСОБА_6 зробив оголошення на сайті про продаж мобільного телефону, після чого із ним зв`язався ймовірний покупець, який запропонував доставку та надав гіперпосилання на сайт, на якому потерпілий ввів всі свої анкетні дані, номер телефону, номер банківської картки та термін дії, cvv-код, поточний баланс картки. Після чого останньому зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомили, що потрібно здійснити підвищення кредитного ліміту, та сказали, що потрібно в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснити певні операції, ОСОБА_5 здійснив вказані дії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого з вищезазначеної картки були списані грошові кошти в загальній сумі 67.000 тисяч гривень. Грошові кошти були списані 4 транзакціями, перша транзакція UP Нірау 19 000.00 тисяч гривень, друга транзакція UP Нірау 24 000.00 тисяч гривень, третя транзакція переведення витрати в розстрочку на суму 24 000.00 тисяч гривень та четверта транзакція UP Нірау на суму 24 000.00 тисяч гривень. За викладених обставин дізнавач просила її клопотання задовольнити в повному обсязі.
Розгляд клопотання у відповідності до ст.163 ч.2 КПК України здійснено за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сторони кримінального провадження у зв`язку із неявкою останньої, а також поданням заяви про розгляд клопотання за відсутності такої сторони.
Суд, дослідивши матеріали поданого дізнавачем клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.
Згідно ст.40-1 ч.1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відповідно до ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.
За змістом ст.ст.131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, встановлення причетних до його вчинення осіб слід задовольнити клопотання дізнавача, однак частково шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення запитуваної інформації та документів з обмеженням періоду часу, за який така інформація буде надана.
Часткове задоволення клопотання щодо періоду часу, за який надаються запитувані інформація, речі та документи, обумовлено тим, що необхідність надання інформації, речей та документів за визначений дізнавачем більш тривалий проміжок часу не мотивовано в клопотанні та не підтверджено його матеріалами, а отже повне задоволення клопотання не тільки є надмірним для потреб слідства, а й може призвести до безпідставного втручання в особисте життя третіх осіб та порушення їх прав.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 9, 91, 107, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявленого в рамках кримінального провадження №0000258, розпочатого 18 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, задовольнити частково.
Надати в рамках кримінального провадження №0000258 дізнавачу СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
- документів по юридичному оформленні (відкриттю) банківського рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17 червня 2021 року по 25 серпня 2021 року із по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів;
- інформації з систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі про час, місце, суму грошових коштів, отриманих в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17 червня 2021 року по 25 серпня 2021 року.
із подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1