Справа № 1-кс/593/89/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"13" квітня 2021 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції (№1 м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 13 лютого 2021 року до ЄРДР за №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 13 лютого 2021 року до ЄРДР за №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 12.02.2021 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувавши з номеру абонента НОМЕР_1 представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зловживання довірою та обману заволоділа реквізитами картки банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , після чого 12.02.2021 близько 13:00 год. здійснила переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 в сумі 15 500 гривень, а також здійснила переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 з кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в сумі 44 000 гривень, чим заподіяла заявнику матеріальної шкоди на загальну суму 59 500 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 13 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2021 року о 09:45 годині, на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення з номера НОМЕР_4 про те, що її карта заблокована та з особистих мір безпеки їй потрібно зателефонувати на номер НОМЕР_5 . В подальшому, ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер, дзвінок скасувало та одразу на її мобільний телефон зателефонував інший номер НОМЕР_1 . Особа на тому боці слухавки представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що зарплатна карточка, якою користується ОСОБА_5 заблокована та щоб карту розблокувати їй потрібно повідомити «працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коди, які будуть приходити на її номер телефону. Пізніше ОСОБА_5 приєднали до «конференції ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час якої приходили коди та остання диктувала їх «працівнику банку».

Далі, ОСОБА_5 почали приходити сповіщення про списання коштів з її карткового рахунку, а саме: списання в сумі 15500 гривень із карткового рахунку НОМЕР_2 та списання в сумі 44000 гривень з карткового рахунку НОМЕР_3 .

Окрім цього, встановлено, що з рахунків за номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , дійсно були списані кошти на загальну суму 59 500 грн., що підтверджується скріншотами, а також рухом коштів із вищезгаданого рахунку, які були надані ним, під час допиту, проте в наданій інформації відсутнє кінцеве місце призначення платежу, окрім кодів відправлення а саме : «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001», «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001», «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» та «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001».

Надалі в ході досудового розслідування, було отримано рапорт старшого інспектора ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції НП України внаслідок якого отримано інформацію, що кошти із банківської картки НОМЕР_2 ОСОБА_5 переказані на банківську картку НОМЕР_6 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видана у користування ОСОБА_6 , а грошові кошти із банківської картки НОМЕР_7 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видану в користування ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації, а саме до:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 12 лютого 2021 року по 12 березня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб на ім`я яких емітовані вказані рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 12 лютого 2021 року по 12 березня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 12 лютого 2021 року по 12 березня 2021 року.

Вказана інформація зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки, вказана інформація зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та .іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 13 лютого 2021 року до ЄРДР за №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю, а саме до:
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 12 лютого 2021 року по 12 березня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб на ім`я яких емітовані вказані рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 12 лютого 2021 року по 12 березня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 12 лютого 2021 року по 12 березня 2021 року.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 .

Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання Бережанського ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1