Сарненський районний суд
_____________________________________________________________________________________ Справа № 572/493/21
Провадження № 1-кс/572/106/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 лютого 2021 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у к/п СД Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей з їх виїмкою,-
В С Т А Н О В И В :
Органом досудового розслідування СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 29 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач у к/п СД Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення (правом виїмки) до речей і документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 .
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 29 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 29.01.2021 р. приблизно о 09 год. 16 хв. на абонентський номер мобільного оператора ОСОБА_4 , зателефонувала невідома мені особа з абонентським номером: НОМЕР_1 та представилися працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого повідомили останньому, що потрібно утилізувати карту та пояснила, що в разі якщо вказані дії не будуть виконані банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належна ОСОБА_4 , буде заблокована. Далі працівники вказаного банку попросили повідомити їм номер належної останньому банківської карти та дату дії вказаної карти. Після чого на абонентський номер ОСОБА_4 , почали надходити смс - повідомлення зміст, яких я повідомив вказаним працівникам. Та після вказаного останній виявив відсутність на вказаній вище банківській карті грошових коштів в сумі 26951 грн.

Інформація з приводу банківської карти НОМЕР_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з приводу банківської карти НОМЕР_2 .

Разом з тим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, в органу досудового розслідування виникла необхідність встановити місце, де відбувалося зняття грошових коштів із приводу банківської карти НОМЕР_2 та отримати інформацію про особу яка отримала дані кошти.

Тому, враховуючи вищенаведене, а також те, що документи, які знаходяться в центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникає необхідність у їх виїмці.

Вилучення вказаних документів не перешкоджатиме нормальній діяльності банківської установи, оскільки вони не відносяться до документів, що використовуються у його повсякденній роботі так і на життєдіяльність особи, в користуванні якої знаходиться пластикова платіжна картка, конституційні права якої тим самим не обмежуються.

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач не з`явилася, письмовою заявою клопотання підтримала.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.
Враховуючи, що дізнавачем обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної речі, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено, що отримання вищезазначеної інформації, має важливе значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано банківська карта № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 25.01 2021 року по 30.01.2021;

- відомості про зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 25.01. 2021 року по 30.01.2021, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по банківській карті № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 25.01. 2021 року по 30.01.2021.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 25 березня 2021 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1