Справа № 592/3902/21
Провадження № 1-кс/592/1997/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
06 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000225 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

у с т а н о в и в :

02.04.2021 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської міської ради в період часу з 01.01.2018 по 19.02.2020 здійснили придбання нерентабельних товарів та послуг, а саме: автомобіля "Рено Дастер", інформаційних послуг, рекламних послуг, правових послуг тощо, в той час, коли підприємство мало заборгованість зі сплати податків та зборів у розмірі 8513263,12 грн., чим спричинили громадським інтересам тяжкі наслідки.

З клопотання вбачається, що 25.06.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ) було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) про поставку автомобіля RENAULT NEW Duster Life. За результатами огляду банківських рахунків КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської міської ради, встановлено, що 26.06.2019 підприємством на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) було перераховано сплату за автомобіль в сумі 563500 грн.

Слідча зазначає, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів (завірених належним чином копій) документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, з приводу поставки автомобіля RENAULT NEW Duster Life КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ) в 2019 році, а саме договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, чеків, чекових книжок, актів приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг тощо. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча у судове засідання не з`явилась, надано письмову заяву з проханням розглянути клопотання без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 19.06.2020 року у Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У відповідності до вимог ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, у зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу поставки автомобіля RENAULT NEW Duster Life КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 ) в 2019 році, а саме договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, чеків, чекових книжок, актів приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг тощо, із можливістю їх вилучення завіреним чином копій.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1