Справа № 569/3900/20
УХВАЛА

15 липня 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області у складі:
в особі слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальник відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вараш, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого АДРЕСА_2 , громадянина України, на утриманні має неповнолітню дитину, не працюючого, судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених за ч.5 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4, ст. 28, ч.4 ст. 189, ч.3, ст.27, ч.5 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Рівненського міського суду звернувся слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_5 , будучи особою, яка судима за вчинення умисних злочинів 6 разів у період з 1996 по 2011 роки та тривалий проміжок часу відбуваючи покарання за вироками судів у місцях позбавлення волі у період з 1998 по 2016 роки, та особою, яка вчинила рецидив кримінальних правопорушень, маючи лідерські та організаційні здібності, маючи досвід для вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи у якості організатора вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України та досвід вчинення злочинів проти власності, підтримуючи злодійські традиції, не бажаючи ставати на шлях виправлення, тобто підтримувати процес позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої законослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України та загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, здобув повагу та авторитет у злочинному середовищі, тобто серед осіб, які підтримують кримінальні, так звані злодійські, традиції та серед осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі та отримав статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, а саме статус так званого «смотрящого» від злочинного середовища за містом Вараш Рівненської області.
Так, ОСОБА_5 позиціонуючи себе в суспільстві «злочинним авторитетом» та «смотрящим», у м. Вараш Рівненської області, у період з 2019 рік по 25.02.2021 завдяки вищевказаним особистим якостям та можливостям, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті (так званого «общака»), умисно встановив та поширив злочинний вплив на території м. Вараш Рівненської області.
ОСОБА_5 , здійснював злочинний вплив на осіб, які вчиняли злочини на території м. Вараш та Вараського району Рівненської області у спосіб, що відповідає так званому «злочинному середовищу», з метою власного збагачення та підтримання засуджених осіб, які перебували в місцях позбавлення волі шляхом постачання їм необхідних засобів для існування в умовах ізоляції. Зокрема, ОСОБА_5 налагодив свій вплив та отримував грошові кошти (так звану «долю на общак») від кожного з окремо вчиненого злочину на території, яка перебуває під його впливом, які в подальшому розподіляв на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_5 поширював серед населення м. Вараш Рівненської області інформацію про необхідність дотримання кримінальних традицій особами, які вчиняють будь-які протизаконні дії та обов`язкову необхідність надавати йому кошти чи інше цінне майно для поповнення спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті (так званого «общака»). У разі недотримання умов визначених ОСОБА_5 , особами, які підозрювались ним у вчиненні злочинів чи інших протиправних дій на території, яка знаходиться під його злочинним впливом, тобто м. Вараш Рівненської області, ним як «смотрящим», вживались заходи, що виражались у вимаганні грошових коштів отриманих такими особами від своєї протиправної діяльності або фізичною розправою над такими особами, а також чинив на них показовий тиск для подальшого злочинного впливу на інших осіб.
Усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний умисел на систематичне збагачення кримінально протиправним шляхом, ОСОБА_5 спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою ієрархічною структурою - злочинною організацією, яку він почав формувати в лютому 2020 року в м. Вараш та Вараському районі Рівненської області, обравши направленістю її діяльності систематичне вимагання чужого майна, поєднане з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами та із застосуванням такого насильства, а також шляхом таємного викрадення чужого майна.
Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції загального керівництва злочинною організацією та виконавця, ОСОБА_5 особисто залучив до участі в ній в якості співорганізатора та виконавця ОСОБА_8 , який також перебував у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу та раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ст.ст.125, 189 КК України ОСОБА_9 в якості виконавця. При цьому, ОСОБА_5 доручив ОСОБА_8 виконувати функцію керівника структурної частини злочинної організації, яка здійснюватиме безпосереднє виконання злочинів, а саме вимагання та таємні викрадення чужого майна, а також завербувати учасників до такого підрозділу в якості виконавців.
Забезпечуючи при цьому стійкість злочинної організації, керованість і тривалість запланованих злочинних дій, ОСОБА_8 використовував для відбору кандидатів їх особисті якості, зокрема, схильність до вчинення злочинів, набуті ними навички під час скоєння аналогічних злочинів у минулому, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування, підтримування кримінальних традицій.
Формуючи склад злочинної організації ОСОБА_8 в м. Вараш Рівненської області, завербував до участі в ній в якості виконавців ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які раніше притягувались до кримінальної відповідальності, а також ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в якості підбурювача та пособників. Отримавши від вказаних осіб згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, ОСОБА_8 , за покладеними на себе функціями її співорганізатора, керівника структурної частини виконавців, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, спільно із організатором ОСОБА_5 розробили загальний план, який на етапі створення організації довели ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також ОСОБА_12 та ОСОБА_13 після створення злочинної організації. Відповідно до вказаного плану, дії учасників злочинної організації були направлені на досягнення єдиного злочинного результату, а саме незаконне збагачення шляхом вчинення вимагань та крадіжок чужого майна.
Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, співорганізаторами керівником якого визнано ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .
Стійкість злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_8 забезпечували за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.
Об`єднання, яке створили ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки. Між організатором злочинної організації, співорганізатором та керівником окремої ланки ієрархічної структури організації та її виконавцями існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині та жорсткі правила поведінки, дотримання кримінальних традицій та дисципліни в злочинній ієрархічній структурі, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, попереднє спостереження за потерпілими на передодні вчинення правопорушень та в день їх вчинення, створення нелегального фонду (так званого «общаку») та визначення порядку його наповнення і використання. Для забезпечення зв`язку між учасниками групи під час вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони та радіозв`язок.
Мобільність групи забезпечувалась шляхом використання автомобілів, які перебували у користуванні учасників злочинної організації, а саме: автомобіль «Volkswagen Passat», литовський реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , та який фактично перебував у розпорядженні ОСОБА_10 та автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_12 .
Також, з метою застосування фізичного та психічного насильства відносно потерпілих, подолання їх можливого опору, а також для вчинення опору під час можливого затримання учасників групи правоохоронними органами, учасниками злочинної організації використовувався пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями марки «ФОРТ-12Р» з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який є самозарядним пістолетом гладкоствольною вогнепальною зброєю, деревяна бита та ніж, наявність яких була відома всім учасникам організації та охоплювалась загальним злочинним планом, що був відомий та схвалений усіма учасниками.
Відповідно до розробленого загального плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, учасники злочинної організації підшукували осіб, які могли тримати вдома значні суми коштів або інше цінне майно та вчиняли в них крадіжки, поєднані з проникненням у житло, а також підшуковували осіб, які, в разі висунення до них протиправних та надуманих вимог, спроможні передати учасникам злочинної організації кошти, збирали відомості про особисте життя потерпілих, після чого шляхом погроз насильства над ними, їх близькими родичами, вимагали від них передачі майна чи права на майно або вчинення будь яких дій майнового характеру.
Отже, ОСОБА_5 , будучи організатором, керівником стійкої ієрархічної структури злочинної організації, а також виконавцем, у відповідності до відведеної загальним планом ролі:
- доручив ОСОБА_8 підібрати склад учасників організованої групи та здійснювати безпосереднє керівництво діями виконавців групи під час вчинення злочинів, забезпечувати дотримання дисципліни виконавцями злочинів, зокрема, дотримання кримінальних традицій у злочинному середовищі та її ієрархії, уточнювали обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети та забезпечувати надходження частки здобутого злочинним шляхом майно до спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті, так званого «общака»;
- забезпечував функціонування організованої групи шляхом створення необхідних умов для її існування, фінансування протиправної діяльності злочинного угрупування, її приховуванні, заручення підтримкою та схваленням діяльності організованої групи серед кримінальних авторитетів вищого рівня, вирішення проблем з правоохоронними органами чи іншими особами, які виникали у учасників групи, інформаційному забезпеченні, усунення конкурентів у злочинній діяльності, які не підтримували кримінальні традиції та не дотримувались дисципліни у спілкуванні з кримінальними авторитетами у злочинній спільності і не забезпечували надходження здобутого злочинним шляхом цінного майна до так званого «общака» ;
- особисто підшукував потенційних потерпілих, майном або правом на майно яких планувалось заволодіти шляхом його протиправного вимагання або крадіжки;
- здійснював керування процесом збору інформації про потерпілих та їх близьких родичів, спосіб їх життя, іншої конфіденційної інформації;
- координував дії виконавців групи при здійсненні заходів по збору інформації про потенційних потерпілих;
- будучи одночасно суб`єктом підвищеного злочинного впливу у злочинній спільності у статусі так званого «смотрящого» за м. Вараш Рівненської області, безпосередньо керував вчиненням злочинів, шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів,
- надавав настанови, погоджував планування вчинення злочинів та доручав співорганізатору ОСОБА_8 керувати діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів, безпосередньо під час вчинення злочинів, забезпечували прикриття злочинних дій співучасників;
- безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів,
- погоджував порядок розподілу коштів та іншого цінного майна, отриманого злочинним шляхом між учасниками злочинної групи, залученими виконавцями та так званим «общаком» злочинної спільноти.
ОСОБА_8 , будучи співорганізатором та виконавцем у злочинній організації, та приймаючи активну участь у злочинній організації, у відповідності до відведеної загальним планом ролі:
- виконував доручення організатора злочинної організації ОСОБА_5 щодо підбору складу виконавців організації та здійснення безпосереднього керівництва діями виконавців групи під час вчинення злочинів, забезпечувати дотримання дисципліни виконавцями злочинів, зокрема, дотримання кримінальних традицій у злочинному середовищі та її ієрархії, уточнювали обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети та забезпечувати надходження частики здобутого злочинним шляхом майно до спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті, так званого «общака»;
- забезпечував функціонування структурної ланки виконавців злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, фінансування протиправної діяльності злочинного угрупування, її приховуванні, заручення підтримкою та схваленням діяльності організованої групи серед кримінальних авторитетів вищого рівня, вирішення проблем з правоохоронними органами чи іншими особами, які виникали у учасників групи, інформаційному забезпеченні, усунення конкурентів у злочинній діяльності, які не підтримували кримінальні традиції та не дотримувались дисципліни у спілкуванні з кримінальними авторитетами у злочинній спільності і не забезпечували надходження здобутого злочинним шляхом цінного майна до так званого «общака» ;
- особисто підшукував потенційних потерпілих, майном або правом на майно яких планувалось заволодіти шляхом його протиправного вимагання або крадіжки;
- здійснював керування процесом збору інформації про потерпілих та їх близьких родичів;
- координував дії виконавців групи при здійсненні заходів по збору інформації про потенційних потерпілих, а також при вжитті заходів конспірації, зокрема, доручав здійснювати заміну;
- безпосередньо керував вчиненням злочинів, шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів; надавав настанови, погоджував планування вчинення злочинів з організатором ОСОБА_5 , керував діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів, безпосередньо під час вчинення злочинів, забезпечував прикриття злочинних дій співучасників;
- безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів,
- погоджував з організатором ОСОБА_5 порядок розподілу коштів та іншого цінного майна, отриманого злочинним шляхом між учасниками злочинної групи, залученими виконавцями та так званим «общаком» злочинної спільноти, за накопичення якого відповідав організатор ОСОБА_5 , який у злочинній спільності одночасно є суб`єктом підвищеного злочинного впливу у статусі так званого «смотрящого» за м. Вараш Рівненської області.
ОСОБА_10 будучи виконавцем та активним учасником у злочинній організації, згідно заздалегідь розподілених функцій:
- здійснював візуальне спостереження за потенційними потерпілими та їх родичами, за житлом та іншим володінням потерпілих у яких планували здійснити крадіжку або вимагання;
- застосовував насильство до потерпілих при вчиненні злочинів, здійснював безпосереднє виконання злочинів, а саме крадіжок, вимагання, керував автомобілем, яким рухались до місць вчинення злочинів та оперативно залишали місця їх вчинення, спостерігав за місцем вчинення злочину з метою подальшого попередження інших виконавців в разі небезпеки бути викритим сторонніми особами;
- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації та чіткого виконання вказівок і доручень безпосереднього керівника структурної частини виконавців у злочинній організації ОСОБА_8 під час своєї діяльності у злочинній організації.
ОСОБА_9 будучи виконавцем та активним учасником у злочинній організації, згідно заздалегідь розподілених функцій:
- здійснював візуальне спостереження за потенційними потерпілими та їх родичами, за житлом та іншим володінням потерпілих у яких планували здійснити крадіжку або вимагання;
- застосовував насильство до потерпілих при вчиненні злочинів, здійснював безпосереднє виконання злочинів, а саме крадіжок, вимагання, спостерігав за місцем вчинення злочину з метою подальшого попередження інших виконавців в разі небезпеки бути викритим сторонніми особами;
- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації та чіткого виконання вказівок і доручень безпосереднього керівника структурної частини виконавців у злочинній організації ОСОБА_8 під час своєї діяльності у злочинній організації.
ОСОБА_11 будучи виконавцем та активним учасником у злочинній організації, згідно заздалегідь розподілених функцій:
- здійснював візуальне спостереження за потенційними потерпілими та їх родичами, за житлом та іншим володінням потерпілих у яких планували здійснити крадіжку або вимагання;
- застосовував насильство до потерпілих при вчиненні злочинів, здійснював безпосереднє виконання злочинів, а саме крадіжок, вимагання, спостерігав за місцем вчинення злочину з метою подальшого попередження інших виконавців в разі небезпеки бути викритим сторонніми особами;
- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації та чіткого виконання вказівок і доручень безпосереднього керівника структурної частини виконавців у злочинній організації ОСОБА_8 під час своєї діяльності у злочинній організації.
ОСОБА_12 будучи пособником, підбурювачем та активним учасником у злочинній організації, згідно заздалегідь розподілених функцій:
- наданням інформації необхідної для вчинення злочину схиляв інших учасників злочинної організації до вчинення вимагання та крадіжок;
- надав у користування інших учасників злочинної організації власний автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з НОМЕР_3 як знаряддя вчинення злочинів, а саме вимагання та крадіжки, чим сприяв вчиненню таких злочинів;
- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації та чіткого виконання вказівок і доручень безпосереднього керівника структурної частини виконавців у злочинній організації ОСОБА_8 під час своєї діяльності у злочинній організації.
ОСОБА_14 будучи виконавцем у злочинній організації, згідно заздалегідь розподілених функцій:
- здійснював візуальне спостереження за потенційними потерпілими та їх житлом та іншим володінням потерпілих щодо яких планували здійснити крадіжку;
- безпосередньо вчиняв крадіжку майна ОСОБА_15 , шляхом незаконного проникнення у квартиру;
- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації та чіткого виконання вказівок і доручень безпосереднього керівника структурної частини виконавців у злочинній організації ОСОБА_8 під час своєї діяльності у злочинній організації.
За вищеописаних обставин, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 взяли участь у злочинній організації, створеній та організованій ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також взяли участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.
Так, здійснюючи злочинну діяльність на території м. Вараш та Володимирецького району Рівненської області, в період часу із 2019 року по 25.02.2021 учасники створеної ОСОБА_5 злочинної організації вчинили дії, які мають ознаки 6 епізодів закінчених злочинів, заволоділи майном 4 потерпілих на загальну суму 308 559 (триста вісім тисяч п`ятсот п`ятдесят дев`ять) грн. та заподіяли фізичну і моральну шкоду 3 потерпілим.
Реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої організації, в березні 2020 року, в м. Вараш Рівненської області, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, керуючи її діяльністю та організовуючи вчинення нею особливо тяжкого злочину, узгодили план незаконного вимагання грошових коштів у ОСОБА_16 в сумі 3000 доларів США. ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, залучили як виконавців злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 як пособника.
Діючи по завчасно розробленому плану, з 15 до 18 год. 14.05.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , попередньо отримавши інформацію про перебування потерпілого ОСОБА_16 за місцем свого проживання, використовуючи наданий пособником ОСОБА_12 в якості знаряддя злочину автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з НОМЕР_3 та автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням виконавця ОСОБА_10 , перебуваючи в даних автомобілях поблизу під`їзду № 3 будинку, де проживав ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_3 , здійснювали спостереження за даним будинком з метою виявлення потерпілого ОСОБА_16 та подальшого вчинення щодо нього незаконного вимагання передачі чужого майна у вигляді 3000 доларів США.
У подальшому, о 18 год. 27 хв. 14.05.2020, після того як ОСОБА_16 вийшов з під`їзду вищевказаного будинку та сів до салону автомобіля марки BMW реєстраційний номер НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_17 , з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи покладені ролі, учасники злочинної організації вчинили наступні дії. Так, ОСОБА_11 , використовуючи автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з. НОМЕР_3 , яким він керував, заблокував проїзд транспортному засобу BMW реєстраційний номер НОМЕР_6 , а з іншої сторони, проїзд заблокував автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_10 , у якому також знаходились ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
У подальшому, виконуючи заздалегідь погоджені дії, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , застосувавши фізичне насильство до потерпілого ОСОБА_16 , проти волі останнього, кожен взявши потерпілого за обидві руки, витягли ОСОБА_16 з автомобіля марки BMW реєстраційний номер НОМЕР_6 та тримаючи за руки повели до автомобіля Volkswagen Passat реєстраційний номер « НОМЕР_1 » під керуванням ОСОБА_10 і посадили його на заднє сидіння. При цьому, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 сіли позаду по обидва боки від ОСОБА_16 на задньому сидінні, щоб перешкодити його втечі, а ОСОБА_8 сів попереду на пасажирське сидіння та висунув незаконну вимогу передачі йому коштів сумі 3000 доларів США, з погрозами застосування фізичного насильства щодо потерпілого та його дружини ОСОБА_18 .
У подальшому, о 19 год. 14.05.2020 ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , виконуючи заздалегідь погоджені дії, всупереч волі потерпілого ОСОБА_16 , використовуючи автомобіль марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_1 привезли останнього до лісового масиву поблизу м. Вараш, неподалік Рівненської атомної електростанції, де застосували до потерпілого психологічне насильство, що виражалося у залякуванні, висловлюванні погроз заподіяння тілесних ушкоджень йому і його дружині. Усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізуючи свій спільний умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, з метою особистого збагачення, ОСОБА_8 , виконуючи заздалегідь погоджені дії із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , вимагав у потерпілого грошові кошти розміром 3 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 80 069,1 грн.
При цьому, реалізовуючи висловлені погрози, ОСОБА_8 застосував до ОСОБА_16 насильницькі дії шляхом нанесення приблизно трьох ударів кулаком руки в обличчя, область живота та грудної клітки, чим заподіяв потерпілому фізичний біль. ОСОБА_9 , в цей час, тримав потерпілого за руку, щоб унеможливити втечу останнього. ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них, знаходились поряд з потерпілим і словесно підтримували незаконні вимоги ОСОБА_8 .
Виконавши всі заплановані дії, спрямовані на психологічне та фізичне залякування ОСОБА_16 з метою виконання ним незаконної вимоги передачі грошових коштів, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 приблизно о 19 год. 50 хв. 14.05.2020 використовуючи автомобіль марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_1 привезли потерпілого додому, надавши останньому один тиждень часу для виконання незаконної вимоги передачі грошових коштів в розмірі 3 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 80 069,1 грн.
У результаті вищевказаних дій учасників злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , потерпілому ОСОБА_16 заподіяно фізичну шкоду, яка виразилась в завданні фізичного болю та моральної шкоди, яка виразилась в психологічних стражданнях від висловлених погроз та залякувань.
Окрім того, 03.06.2020 приблизно о 20 год., перебуваючи в с. Лозки Володимирецького (на даний час Вараського) району Рівненської області, ОСОБА_12 , переслідуючи мету залякування та покарання за ймовірну крадіжку металобрухту з придбаного ним бувшого корівника в с. Балаховичі Володимирецького (на даний час Вараського) району Рівненської області, завідомо знаючи ОСОБА_8 як співорганізатора злочинної організації та особи, що має статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, повідомив останньому свій намір та породив у нього умисел спільно із іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 заподіяти ОСОБА_19 насильства небезпечного для його здоров`я та вимагати передачі їм грошових коштів в рахунок відшкодування неіснуючої шкоди завданої нібито крадіжкою металобрухту.
У подальшому, ОСОБА_8 отримавши вказану інформацію від ОСОБА_12 , реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої ОСОБА_5 злочинної організації, виконуючи роль співорганізатора та керівника злочинної організації на період тимчасової відсутності ОСОБА_5 , який у той час з 30.05.2020 перебував в Рівненському слідчому ізоляторі в м. Рівне на підставі ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу тримання під вартою по іншому кримінальному провадженню, діючи умисно, узгодив із виконавцями та учасниками злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та підбурювачем ОСОБА_12 , план незаконного вимагання в ОСОБА_19 грошових коштів під приводом відшкодування вигаданих збитків завданих крадіжкою майна, яке їм не належить, поєднаного з насильством, небезпечним для здоров`я потерпілого.
У подальшому, приблизно о 21 год. 30 хв. 03.06.2020 під час руху автомобілем марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , висловив співучасникам злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 свою мету залякати та покарати потерпілого ОСОБА_19 шляхом застосування насильства та порадив обрати зручний шлях, показуючи напрямок руху до с. Балаховичі Володимирецького (на даний час Вараського) району Рівненської області, чим схилив вказаних учасників злочинної організації до вчинення вимагання грошових коштів у потерпілого.
У подальшому, прибувши приблизно о 22 год. 03.06.2020 до бувшого корівника на території СВК «Нива» в с. Балаховичі Володимирецького (на даний час Вараського) району Рівненської області, з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них, використовуючи знаряддя конспірації у вигляді масок на обличчя та знаряддя для вчинення злочину у вигляді дерев`яних палок, співорганізатор та виконавець злочинної організації ОСОБА_8 та виконавець ОСОБА_9 підбігли до потерпілого ОСОБА_19 та почали наносити йому удари по всьому тілу. Крім цього, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тривалий проміжок часу наносили сильні удари руками, ногами та дерев`яними палицями по всьому тілу ОСОБА_19 , зокрема, по життєво важливим органам людини, а саме по голові, а також верхнім та нижнім кінцівкам, по всьому тулубу, по животі, що являється насильством небезпечним для здоров`я особи. В результаті дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , потерпілому ОСОБА_19 заподіяні легкі тілесні ушкодження у вигляді забою грудної клітки з наявністю гематом по задній поверхні грудної клітки, гематоми правого плеча, а також заподіяно сильні фізичний біль, фізичні і моральні страждання внаслідок нанесення побоїв по голові, тулубу та верхнім і нижнім кінцівкам.
При цьому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізуючи свій спільний умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, з метою особистого збагачення, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконуючи заздалегідь погоджені дії із організатором ОСОБА_5 та підбурювачем ОСОБА_12 , в ході активного побиття потерпілого ОСОБА_19 , під приводом повернення неіснуючого боргу завданого нібито спробою здійснити крадіжку металобрухту, висунули останньому незаконну вимогу передачі їм грошових коштів розміром 10 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 267950 грн.
При цьому, ОСОБА_10 , з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладену на нього роль виконавця як учасника злочинної організації, забезпечував оперативне прибуття до місця злочину, спостереження за навколишньою обстановкою та швидку втечу з місця злочину з метою уникнення ймовірного викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами.
В результаті дій учасників злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , потерпілому ОСОБА_19 заподіяно фізичної шкоди у вигляді легких тілесних ушкоджень, фізичного болю, фізичного і морального страждання.
Також, реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої організації, 30.06.2020, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, керуючи її діяльністю та організовуючи вчинення нею особливо тяжкого злочину, узгодили план незаконного вимагання грошових коштів у ОСОБА_20 в сумі 30000 доларів США поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров`я особи. Співорганізатор ОСОБА_8 узгодивши по телефону з організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_5 , який у той час перебував в Рівненському слідчому ізоляторі в м. Рівне на підставі ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу тримання під вартою по іншому кримінальному провадженню, план реалізації свого злочинного умислу, залучили як виконавців злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_13 та невстановлену особу № 3 в якості пособників.
При цьому, перебуваючи в м. Вараш Рівненської області, ОСОБА_8 , організовуючи та готуючи вчинення злочину стосовно ОСОБА_20 , переслідуючи мету встановити найбільш зручний та дієвий спосіб зненацька схопити потерпілого ОСОБА_20 та проти його волі, застосовуючи насильство, вивезти його автомобілем у безлюдне місце за містом Вараш Рівненської області, отримав від ОСОБА_13 необхідну для реалізації такої мети інформацію. Так, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_8 про існування невстановленої особи № 3, яка, нібито, заборгувала ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 200 доларів США та порадив ОСОБА_8 залучити дану особу до реалізації свого злочинного умислу.
У подальшому, ОСОБА_8 отримавши вказану інформацію від ОСОБА_13 , реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої ОСОБА_5 злочинної організації, виконуючи роль співорганізатора та керівника злочинної організації на період тимчасової відсутності ОСОБА_5 , який у той час з 30.05.2020 перебував в Рівненському слідчому ізоляторі в м. Рівне на підставі ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу тримання під вартою по іншому кримінальному провадженню, діючи умисно, узгодив із виконавцями та учасниками злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , пособником ОСОБА_13 та невстановленою особою №3, план незаконного вимагання в ОСОБА_20 грошових коштів під приводом відшкодування вигаданих збитків завданих нібито крадіжкою грошових коштів у ОСОБА_11 та покаранням за нібито вимагання коштів у невстановленої особи № 3, поєднаного з насильством, небезпечним для здоров`я потерпілого.
Діючи по завчасно розробленому плану, о 23 год. 27 хв. 30.06.2020 ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , використовуючи автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням невстановленої досудовим розслідуванням особи № 3, поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_4 , здійснювали спостереження за даним будинком з метою виявлення потерпілого ОСОБА_20 та подальшого вчинення щодо нього незаконного вимагання передачі чужого майна у вигляді 30000 доларів США.
У подальшому, приблизно о 0 год. 03 хв. 01.07.2020, невстановлена особа № 3, шляхом обману, під приводом видачі нібито боргових коштів ОСОБА_20 , висловила останньому по телефону прохання вийти з будинку за вищевказаним місцем проживання. Після того як ОСОБА_20 вийшов з вищевказаного будинку, з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи покладені ролі, учасники злочинної організації вчинили наступні дії. Так, ОСОБА_8 , використовуючи та демонструючи пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями марки «ФОРТ-12Р» з номерами НОМЕР_7 , який є самозарядним пістолетом гладкоствольною вогнепальною зброєю, а ОСОБА_9 , використовуючи ніж, який приставив до шиї ОСОБА_20 , змусили останнього, проти його волі сісти на заднє сидіння автомобіля марки Volkswagen Passat реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням невстановленої досудовим розслідуванням особи №3. У подальшому, ОСОБА_8 вдарив кулаком руки в обличчя ОСОБА_20 , а ОСОБА_9 продовжував тримати ніж поблизу шиї потерпілого, таким чином застосовавши до останнього погрози застосування насильства, небезпечного для життя і здоров`я особи.
У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них як учасників злочинної організації, виконуючи заздалегідь погоджені дії між собою, всупереч волі потерпілого ОСОБА_20 , використовуючи автомобіль марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_1 привезли останнього до лісового масиву в межах міста Вараш поблизу адреси: м. Вараш, вул.Дачна,3, де вже знаходились ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 згідно заздалегідь погодженого плану реалізації вчинення злочину стосовно ОСОБА_20 всім учасниками злочинної організації.
У вказаному місці, реалізовуючи висловлені погрози, ОСОБА_8 застосував до ОСОБА_20 насильницькі дії небезпечні для здоровя, шляхом нанесення сильних ударів по голові рукояткою пристрою для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями марки «ФОРТ-12Р» з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який є самозарядним пістолетом гладкоствольною вогнепальною зброєю, а також наніс удари руками та ногами по голові, верхнім і нижнім кінцівкам та тулубу потерпілого. При цьому, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них як учасників злочинної організації, виконуючи заздалегідь погоджені дії між собою, використовуючи як знаряддя дерев`яні бити, а також власні руки і ноги, нанесли сильні удари руками та ногами по голові, верхнім і нижнім кінцівкам та тулубу потерпілого ОСОБА_20 . Внаслідок застосування такого насильства, небезпечного для життя та здоровя в момент заподіяння, ОСОБА_20 втратив свідомість.
При цьому, у той час як ОСОБА_20 втратив свідомість, з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них як учасників злочинної організації, ОСОБА_8 надав вказівку виконавцю ОСОБА_10 та пособнику ОСОБА_13 , використовуючи автомобіль марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_1 , поїхати до м. Вараш та знайти воду необхідну для того, щоб облити нею потерпілого ОСОБА_20 , відновити його свідомість та продовжити застосовувати щодо нього насильство, небезпечне для життя та здоров`я. У подальшому, ОСОБА_13 , сприяв вчиненню злочину іншими співучасниками, та спільно з ОСОБА_10 , виконавши вказівку ОСОБА_8 , привезли воду, якою останній облив потерпілого ОСОБА_20 . Після відновлення свідомості ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , сільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , у присутності пособника ОСОБА_13 , продовжили застосовувати щодо ОСОБА_20 насильство, небезпечного для життя та здоровя в момент заподіяння, шляхом нанесення ударів по його тілу руками, ногами та дерев`яними битами.
При цьому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізуючи свій спільний умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, з метою особистого збагачення, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у присутності пособника ОСОБА_13 , виконуючи заздалегідь погоджені дії із організатором ОСОБА_5 , в ході активного побиття потерпілого ОСОБА_20 , під приводом повернення неіснуючого боргу, висунули останньому незаконну вимогу передачі їм грошових коштів розміром 30 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 800 700 грн.
Виконавши всі заплановані дії, спрямовані на психологічне та фізичне залякування ОСОБА_20 з метою виконання ним незаконної вимоги передачі грошових коштів, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , виконуючи заздалегідь погоджені дії із організатором ОСОБА_5 , у період з 0 год. 03 хв. до 0 год. 57 хв. 01.07.2020 заподіяли потерпілому ОСОБА_20 фізичну та моральну шкоду, які виразились у фізичному болю, психологічних та фізичних страждань, легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров`я у вигляді забійних ран голови та середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень у вигляді закритого перелому основної фаланги 4 (IV) пальця правої кисті без зміщення, закритого перелому основної фаланги 5 (V) пальця лівої кисті без зміщення, закритого перелому лівої малогомілкової кістки в нижній третині без зміщення.
Окрім того, реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої організації, 20.05.2020, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, керуючи її діяльністю та організовуючи вчинення нею особливо тяжкого злочину, узгодили план таємного викрадення майна родини ОСОБА_21 з їх будинку по АДРЕСА_5 . Співорганізатор ОСОБА_8 узгодивши з організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_5 план реалізації свого злочинного умислу, залучив як виконавця злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_12 в якості пособника.
Діючи по завчасно розробленому плану, 20 та 21.05.2020 ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , використовуючи автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням останнього, вчинили дії по готуванню до таємного викрадення майна родини ОСОБА_21 з їх будинку по АДРЕСА_5 , здійснивши спостереження за даним будинком з метою розвідки місць підходу і відходу з місця злочину, зручних місць для спостереження за навколишньою обстановкою та встановлення способу проникнення до житла.
У подальшому, реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план, у ранкову пору доби, не раніше 08 год. 22.05.2020, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , використовуючи автомобіль марки автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з. НОМЕР_3 , який як знаряддя злочину надав їм пособника ОСОБА_12 , під керуванням ОСОБА_10 , прибули в с. Стара Рафалівка Володимирецького району Рівненської області. При цьому, з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них, співорганізатор та виконавець злочинної організації ОСОБА_8 пішов до будинку АДРЕСА_5 , незаконно таємно проник до вказаного житла, звідки викрав грошові кошти в сумі 6000 грн., 1400 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 37464 грн., ювелірні вироби (два ланцюжки та кільце виготовлені із золота 585 проби) вартістю 4000 грн., жіночий годинник вартістю 1500 грн. та дві банківські картки «Приватбанку» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 вартість яких є малозначною та які належать ОСОБА_22 . У цей час, ОСОБА_10 знаходився неподалік будинку АДРЕСА_5 та здійснював спостереження за навколишньою обстановкою з метою повідомлення ОСОБА_8 в разі виявлення небезпеки бути викритим у злочинній діяльності, а також забезпечував оперативне прибуття до місця злочину та швидку втечу з місця злочину.
В результаті дій учасників злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , потерпілій ОСОБА_22 заподіяно майнової шкоди на загальну суму 48964 грн.
ОСОБА_14 будучи виконавцем у злочинній організації, згідно заздалегідь розподілених функцій:
- здійснював візуальне спостереження за потенційними потерпілими та їх житлом та іншим володінням потерпілих щодо яких планували здійснити крадіжку;
- безпосередньо вчиняв крадіжку майна ОСОБА_15 , шляхом незаконного проникнення у квартиру;
- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації та чіткого виконання вказівок і доручень безпосереднього керівника структурної частини виконавців у злочинній організації ОСОБА_8 під час своєї діяльності у злочинній організації.
Крім того, реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої організації, 28.06.2020, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, керуючи її діяльністю та організовуючи вчинення нею особливо тяжкого злочину, узгодили план таємного викрадення майна з приміщення юридичної особи ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» по вул. Промислово-комунальна зона,1 м. Вараш Рівненської області. Співорганізатор ОСОБА_8 узгодивши з організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_5 план реалізації свого злочинного умислу, залучив як виконавців учасника злочинної організації ОСОБА_10 та невстановлену досудовим розслідуванням особу , а також ОСОБА_12 в якості пособника.
Діючи по завчасно розробленому плану, 28.06.2020 ОСОБА_10 та невстановлена досудовим розслідуванням особа , використовуючи автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_10 , вчинили дії по готуванню до таємного викрадення майна з приміщення юридичної особи ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» по вул. Промислово-комунальна зона,1 м. Вараш Рівненської області, здійснивши спостереження за даним приміщенням та переміщенням працівників юридичної особи з метою розвідки місць підходу і відходу з місця злочину, зручних місць для спостереження за навколишньою обстановкою та встановлення способу проникнення до приміщення.
У подальшому, реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план, в нічний час з 28 на 29.06.2020, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлена досудовим розслідуванням особа , використовуючи автомобіль марки автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з. НОМЕР_3 , який ОСОБА_12 надав їм як знаряддя злочину, під керуванням ОСОБА_10 , прибули до приміщення юридичної особи ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» по вул. Промислово-комунальна зона,1 м. Вараш Рівненської області. При цьому, з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них, співорганізатор та виконавець злочинної організації ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа , пішли до приміщення юридичної особи ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» по вул. Промислово-комунальна зона,1 м. Вараш Рівненської області та незаконно, шляхом віджиму пластикового вікна, таємно проникли до вказаного приміщення, а саме до кабінету фінансового директора, де, пошкодивши двері сейфу, викрали грошові кошти належні юридичній особі ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» в сумі 140 000 грн. та належні ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 66750 грн. У цей час, ОСОБА_10 знаходився неподалік приміщення ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» та здійснював спостереження за навколишньою обстановкою з метою повідомлення ОСОБА_8 в разі виявлення небезпеки бути викритим у злочинній діяльності, а також забезпечував оперативне прибуття до місця злочину та швидку втечу з місця злочину.
В результаті дій учасників злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , а також невстановленої досудовим розслідуванням особи, потерпілій ОСОБА_23 заподіяно майнової шкоди на загальну суму 66750 грн., а потерпілій юридичній особі ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» заподіяно майнової шкоди на загальну суму 140 000 грн.
05.02.2020 слідчими СУ ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000032 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.185 КК України.
12.08.2020 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальним провадженням № 0000253 від 06.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.
12.10.2020 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальним провадженням № 0000199 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.
12.10.2020 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальними провадженнями № 0000199 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України та № 0000075 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України.
24.02.2021 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальним провадженням № 0000080 від 20.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.
25 та 26.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 189 КК України.
15.04.2021 заступником керівника Рівненської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців, тобто до 25.05.2021.
20.05.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_24 продовжено строк досудового розслідування до 5 місяців, тобто до 25.07.2021.
28.05.2021 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальними провадженнями №0000244 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, за №0000262 від 29.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, за №0000315 від 30.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за №0000156 від 27.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
30.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.5 ст.255, ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч.4 ст.189, ч.3 ст. 27 ч.4 ст.28 ч.5 ст.185 КК України.
Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 255, ч.3 ст.27 ч.4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч.3 ст.27 ч.4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 КК України, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна.
25.02.2021 о 12.44 ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.189, ч.1 ст.255-1 КК України.
26.02.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб.
26.03.2021 ухвалою Рівненського апеляційного суду апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 залишено без задоволення, а ухвалу про застосування запобіжного заходу без змін.
22.04.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду строк застосування запобіжного заходу тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 3 місяців, тобто до 12.41 25.05.2021.
20.05.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду строк застосування запобіжного заходу тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 5 місяців, тобто до 19.07.2021.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст.177 КПК України, тому є необхідність продовжити застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з метою забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігти спробам:
- переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду;
- незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні;
- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Обґрунтування ризику: переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду - є те, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 відносяться до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років із конфіскацією майна, а іншого більш м`якого покарання санкціями зазначених статей КК України не передбачено.
У зв`язку із покаранням, що загрожує підозрюваному за вчинення кримінальних правопорушень, відсутність стримуючих факторів, вчинення злочину із застосуванням фізичного насильства, дає підстави вважати, що останній буде переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, а тому лише перебування останнього в слідчому ізоляторі забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Також встановлено, що підозрюваний вже здійснював спроби переховуватись від суду з метою уникнення покарання про що свідчить той факт, що ОСОБА_5 на даний час є обвинуваченим в Петровському районному суді Кіровоградської області за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.392 КК України, тобто дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань, а також є обвинуваченим в Кузнецовському міськрайонному суді за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.345, ч.2 ст.342 КК України, тобто опір працівникам поліції та нанесення працівнику поліції тілесних ушкоджень.
Обґрунтування ризику: незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні є те, що ОСОБА_5 , будучи неодноразово судимим, вчиняв нові умисні злочини (рецидив кримінальних правопорушень), що характеризувались нападами на громадян та заволодінні їх майном, опором представникам влади, та в подальшому на шлях виправлення не став та в ході злочинної діяльності продовжив вчиняти дії, що містять ознаки злочину у вчиненні яких він на даний час підозрюється, зокрема у створенні найскладнішої форми співучасті злочинної організації. Тому перебуваючи на волі, підозрюваний буде чинити тиск на потерпілих, свідків у вказаному кримінальному провадженні з метою їх залякування щодо відмови від дачі показань, під час досудового розслідування так і під час розгляду кримінального провадження у суді.
ОСОБА_5 підозрюється у створенні злочинної організації та вчиненні у її складі вимагання в ОСОБА_16 , при цьому застосовуючи фізичне насильство відносно потерпілого, а отже схильний до вчинення в ході злочинної діяльності насильницького злочину. ОСОБА_5 спільно із залученими особами до вчинення даного злочину, тривалий час переслідували потерпілого ОСОБА_16 , стежили за його близькими та друзями з метою отримання інформації про можливе його місце перебування. Для цього ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 додатково залучивши інформаторів завчасно розробили план його перехоплення з метою вимагання з нього та інших потерпілих грошових коштів, до того ж у великих розмірах.
Крім того, до потерпілого ОСОБА_16 в ході досудового розслідування застосовуались заходи безпеки у звязку з продовженням надходження погроз зі сторони ОСОБА_5 та учасників створеної ним злочинної організації за те, що потерпілий звернувся до працівників поліції. Дана обставина перевірена слідчим суддею у ході розгляду клопотання про допит потерпілого в порядку ст. 225 КПК України, в результаті чого потерпілий ОСОБА_16 14.12.2020 допитаний в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України у зв`язку з загрозою для його життя та здоров`я зі сторони ОСОБА_5 та учасників злочинної організації, які перебували на той час на волі. Дані обставини підтверджені протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій.
Зважаючи на викладене, перебуваючи на волі, ОСОБА_5 буде чинити тиск на потерпілих, свідків у вказаному кримінальному провадженні з метою їх залякування щодо відмови від дачі показань, під час досудового розслідування так і під час розгляду кримінального провадження у суді.
Обґрунтування ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином є те що ОСОБА_5 , користуючись в суспільстві «злочинним авторитетом», іншими особистими якостями у злочинному середовищі може залучити сторонніх осіб з «кримінальним минулим» з метою здійснення впливу на проведення досудового розслідування, а також потерпілих та свідків з метою уникнення відповідальності.
Обґрунтування ризику вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, в яких підозрюється ОСОБА_5 є те, що він продовжить займатися злочинною діяльністю, оскільки вчинення злочинів є основним джерелом доходу для нього, підтвердженням чого є неодноразове притягнення до кримінальної відповідальності останнього.
Так, ОСОБА_5 на даний час обвинувачений в Петровському районному суді Кіровоградської області за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.392 КК України (Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) та в Кузнецовському міськрайонному суді за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.345, ч.2 ст.342 КК України (опір працівникам поліції та нанесення працівнику поліції тілесних ушкоджень), а також судимий (вчинив рецидив):
29.04.1996 р. Кузнецовським міським судом до 2 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 206 КК України (1960р.) (хуліганство),
29.01.1998 р. Кузнецовським міським судом до 3 років позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 206 КК України (1960р.) (хуліганство). Звільнений 05.03.1999 з Дубенської ВК умовно-достроково,
06.10.1999 р. Кузнецовським міським судом до 2 років 6 місяців позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 141, ч.2 ст.188-1, ч.1 ст.189 КК України (1960р.) (грабіж, опір і образа представника влади). До вироку від 29.01.1998 приєднано 1 рік п/в і призначено остаточне покарання у вигляді 3 р. 6 міс. позбавлення волі,
06.10.2000 р. Сарненським районним судом до 2 років позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 183-3 КК України (1960р.) (втеча з місць позбавлення волі або з-під варти). До вироку від 06.10.1999 приєднано 1 рік п/в і призначено остаточне покарання у вигляді 3 р. 6 міс. позбавлення волі. Звільнений 06.09.2003 з Коростенської ВК Житомирської обл. по відбуттю строку покарання,
26.10.2006 р. Кузнецовським міським судом до 4 років позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 187, ч.2 ст.186 КК України (розбій та грабіж). Звільнений 13.01.2010 з Райковської ВК Житомирської обл. по відбуттю строку покарання,
06.12.2011 р. Кузнецовським міським судом до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.27, ч.3 ст. 307, ч.2 ст.306, ч.1 ст.263 КК України (збут наркотичних засобів у складі ОЗГ). Звільнений 30.09.2016 з Петровської ВК Кіровоградської обл., та
Вказані відомості свідчать про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, буде продовжувати злочинну діяльність. Відсутність офіційного працевлаштування та постійних доходів дає підстави вважати про те, що грошові кошти на проживання ОСОБА_5 отримує шляхом вчинення злочинів. Крім цього, законне джерело походження грошових коштів, які часто надходили банківський рахунок ОСОБА_5 , у ході досудового розслідування не встановлено. Однак, в ході досудового розслідування встановлені обставини за яких окремі жителі м. Вараш та Вараського району надавали ОСОБА_5 грошові кошти для поповнення так званого «злочинного общака».
Оскільки завершити досудове розслідування до закінчення пятимісячного строку не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
- встановити місцезнаходження ОСОБА_9 , вручити пам`ятку про процесуальні права та обов`язки, допитати його в якості підозрюваного та обрати запобіжний захід;
- допитати ОСОБА_14 в якості підозрюваного та обрати йому запобіжний захід;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи відео-, звукозаписів, яка призначена постановою 12.07.2021 за зразками голосу ОСОБА_14 ,
- за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення зміненого (кінцевого) повідомлення про підозру відповідним особам;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження.
Крім цього, враховуючи положення ч. 4 ст. 183 КК України, у слідчого судді при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу тривання під вартою є всі підстави не визначати розмір застави у кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, вчиненого із застосуванням насильства та погрозою його застосування ( в ході вимагання у ОСОБА_16 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що зазначені у клопотанні ризики, які встановлені ході проведення досудового розслідування не зменшилися та не змінилися, вважаю за необхідне продовжити підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, до 25.08.2021.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини, вважають пред`явлену ОСОБА_25 підозру обгрунтованою.
Вказали, що по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих дій, оскільки є велика кількість підозрюваних, необхідно провести експертизи.
Тримання під вартою особи запобігло існуванню тих ризиків, які були на час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою і продовжують існувати на даний час.
Підозрюваний та його захисник просили у задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відмовити, застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Заслухавши думку учасників процесу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 05.02.2020 слідчими СУ ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000032 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.185 КК України.
12.08.2020 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальним провадженням № 0000253 від 06.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.
12.10.2020 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальним провадженням № 0000199 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.
12.10.2020 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальними провадженнями № 0000199 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України та № 0000075 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України.
24.02.2021 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальним провадженням № 0000080 від 20.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України.
25 та 26.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 189 КК України.
15.04.2021 заступником керівника Рівненської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців, тобто до 25.05.2021.
20.05.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_24 продовжено строк досудового розслідування до 5 місяців, тобто до 25.07.2021.
28.05.2021 кримінальне провадження № 0000032 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури обєднано із кримінальними провадженнями №0000244 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, за №0000262 від 29.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, за №0000315 від 30.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за №0000156 від 27.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
30.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.5 ст.255, ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч.4 ст.189, ч.3 ст. 27 ч.4 ст.28 ч.5 ст.185 КК України.
25.02.2021 о 12.44 ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.189, ч.1 ст.255-1 КК України.
26.02.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб.
26.03.2021 ухвалою Рівненського апеляційного суду апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 залишено без задоволення, а ухвалу про застосування запобіжного заходу без змін.
22.04.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду строк застосування запобіжного заходу тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 3 місяців, тобто до 12.41 25.05.2021.
20.05.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду строк застосування запобіжного заходу тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 5 місяців, тобто до 19.07.2021.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 14.07.2021 строк досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000032 від 05.02.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 25 серпня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у ст. 184 КПК України, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або зявились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Слідчий, звертаючись з клопотанням про продовження строку тримання під вартою, а прокурор при розгляді клопотання довели про наявність достатніх даних, що заявлений ризик вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень не зменшився, наявні підстави, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Таким чином, враховуючи, що 14.07.2021р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 продовжено до шести місяців, тобто до 25 серпня 2021 року, а також те, що надані слідчим та прокурором докази довели обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 189 та ч. 1 ст. 255-1 КК України, а також наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вищевказаним ризикам буде недостатнім, суд дійшов висновку, що слід продовжити строк тримання під вартою відносно ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 25 серпня 2021 року.
Враховуючи, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна та від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Перебуваючи на волі підозрюваний може переховуватися від слідства та суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні з метою зміни ними показань, вчинити новий злочин. При цьому суд враховує, що ОСОБА_5 не працюючий, не має постійного місця проживання на території м. Рівне, не має міцних соціальних зв`язків, раніше притягувався до кримінальної відповідальності, що дає підстави вважати, що він є суспільно небезпечним, та його перебування на волі може призвести до вчинення ним ряду інших кримінальних правопорушень.
Даних, які б вказували на неможливість продовження до нього вказаного запобіжного заходу не встановлено.
Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину поєднаного із застосуванням насильства, суд не визначає розмір застави у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 177, 178, 183, 193-194, 196, 197,199,309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вараш, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого АДРЕСА_2 , громадянина України, на утриманні має неповнолітню дитину, не працюючого, судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених за ч.5 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4, ст. 28, ч.4 ст. 189, ч.3, ст.27, ч.5 ст. 185 КК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.08.2021 року, без визначення розміру застави.
Строк дії ухвали до 25.08.2021 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1