Справа № 405/3879/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" червня 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотаннястаршого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 03.12.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковник юстиції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щослідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Підставою для реєстрації даного кримінального провадження стали повідомлення УСБУ в Кіровоградській області про те, що протягом 2018-2019 службові особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі за текстом ТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_4 та приватного підприємства (далі за текстом ПП) ОСОБА_5 за попередньою змовою із службовими особами обласного комунального виробничого підприємства (далі за текстом ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_5 ) вчинили привласнення та заволодіння чужим майном грошовими коштами в особливо великих розмірах, які виділялись як позика ІНФОРМАЦІЯ_6 під гарантії Уряду на виконання будівельно-монтажних робіт в рамках реалізації Проекту розвитку міської інфраструктури - 2, а також ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по одній із вулиць м. Кропивницький.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018, за результатами проведення на офіційному порталі РroZorro відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-24-002157-c, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , уклало з ПП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , договір підряду № 44-005/21 на виконання відповідно до проектно-кошторисної документації робіт по об`єкту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_5 (Код ДК 021:00-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів) на загальну суму 65 700 000,00 грн.
Згідно з проектно-кошторисною документацією до нього, заплановано встановлення двох високо потужних декантерів для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, марки WATERMASTER CF6000 Teile MSR DEK 4501; насосу гвинтового, марки DN 10L1; насосу гвинтового, марки DN 80L1; мацератору, марки S1 4.0/300, електромагнітних витратомірів Flow38, марки DN 100 і марки DN 40, тощо. Вказані декантери були придбані у ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у 2018 р. товариством ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та у 2019 р. товариством ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , на загальну суму 15 838 599,5 грн. (з ПДВ) і разом з іншим обладнанням, перепродані ПП ОСОБА_6 на підставі договору поставки № 2/12 від 02.12.2016 та договору поставки № 1/03-19 від 01.03.2019, відповідно. В подальшому, ПП ОСОБА_6 за завищеною ціною поставило вказані декантери разом з іншим обладнанням до ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема, загальна вартість поставлених декантерів склала 31 660 151,1 грн. В результаті зазначених операцій, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано збитки в розмірі близько 25 млн. грн., що є особливо великим розміром.
Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП ОСОБА_6 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_5 , а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно протиправного діяння.
Відповідно до висновку № 18/11-28-08-07/ від 30.11.2020 Про результати аналізу фінансово-господарських операцій, що здійснювались на виконання договору підряду від 05.11.2018 № 44-005/21, укладеного між ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП ОСОБА_6 за період з 01.06.2018 по 31.12.2018, за даними зареєстрованих податкових накладних, придбання частини товарів, що постачались на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , відображено у суб`єктів господарювання: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Крім того, відповідно до висновку № 7/11-28-08-07/34456142 від 25.02.2021 Про результати аналізу фінансово-господарських операцій, що здійснювались на виконання договору підряду від 05.11.2018 № 44-005/21, укладеного між ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП ОСОБА_6 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, за даними зареєстрованих податкових накладних, придбання частини товарів, що постачались на адресу ПП ОСОБА_6 відображено у суб`єктів господарювання: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .
Слідчий вказав, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також надання цим обставинам належної правової оцінки, для забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані копій документів з реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з метою встановлення осіб, які складали, підписували та подавали документи щодо державної реєстрації юридичної особи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційні справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходяться в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до відповіді фахівця І категорії ЕС ІСТЕ в УСБУ в Кіровоградській області від 01.07.2020 № 61/ЕС/5012/нт, на підставі вимог наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних дослідження та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єктами (коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові), крім об`єктів почеркознавчих досліджень. Таким чином, відповідно до пункту 3.5 вказаного наказу унеможливлює виконання почеркознавчих досліджень та експертиз по копіям паперових документів.
Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про представників юридичних осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридичну та фактичну адресу вказаних товариств, містять підписи в офіційних документах, які будуть використані при проведені почеркознавчих експертиз, і можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, а також зважаючи на неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів, для досягнення мети тимчасового доступу, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомлення з оригіналами вищевказаних документів та їх вилучення (виїмки).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. Слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. Особою, у володінні якої знаходяться документи, будь яких заяв, клопотань, заперечень не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніюридичного ІНФОРМАЦІЯ_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 03.12.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, а саме: реєстраційна справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), реєстраційна справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), реєстраційна справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується відповідними витягами з ЄДРПОУ з детальною інформацією про юридичну особу, та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Поряд з цим, слідчим суддею відзначається, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення саме оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення експертиз для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести по копіям неможливо. Однак, слідчому судді не було надано жодної постанови про призначення будь-якого експертного дослідження в даному кримінальному провадженні, що, на переконання слідчого судді, вказує на недоведеність наявності підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до документів, що містяться в реєстраційних справах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, а саме: реєстраційних справ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 03.12.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.08.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12