Провадження № 1-кс/686/2706/21
11 березня 2021 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, одруженого, який працює, зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
09.03.2021 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України , посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні, підозрюваного який не заперечував проти задоволення вказаного клопотання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
16.11.2020 року в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за наступних обставин.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду головного спеціаліста відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області, будучи призначеним наказом виконувача обов`язків Голови Державної служби України з безпеки на транспорті №111-к від 14.12.2015, виконує організаційно-розпорядчі функції та відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.
Відповідно до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року за № 103, Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті.
Крім того, відповідно до Положення про відділ державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області, вказаний відділ виконує ряд функцій, серед яких зокрема:
- здійснює проведення перевірок додержання суб`єктами господарювання, фізичними особами та юридичними особами вимог законодавства про транспорт;
- здійснює габаритно-ваговий контроль транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування;
- здійснює контроль за додержанням перевізниками вимог режиму праці та відпочинку, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- проводить перевірку транспортно-експедиційної документації на здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- здійснює контроль наявності, видачу дозвільних документів на здійснення перевезень та контроль відповідності виду перевезення, що фактично здійснюється;
- видає в установленому порядку обов`язкові до виконання приписи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки на транспорті, крім морського та річкового транспорту, та здійснює контроль за виконанням таких приписів;
- у випадках, передбачених законом, складає протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення.
Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду головного спеціаліста відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області, здійснюючи функції представника влади, а також вищеперераховані правозастосовні та правоохоронні функції, у відповідності з положеннями примітки до ст. 364 КК України та ч.1 ст.2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», є службовою особою правоохоронного органу.
Так, ОСОБА_6 житель села Головинці, Корецького району, Рівненської області, здійснює підприємницьку діяльність як фізична особа-підприємець, одним із видів діяльності якого є «Вантажний автомобільний транспорт» та у якого у власності знаходяться вантажні транспортні засоби.
ОСОБА_4 діючи з єдиним злочинним наміром незаконного збагачення, шляхом одержання неправомірної вигоди, у порушення вимог ст. 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», з метою реалізації злочинного умислу, в жовтні 2019 року досяг домовленості із ОСОБА_6 про надання йому, як службовій особі неправомірної вигоди, за невжиття заходів адміністративного характеру, щодо ОСОБА_6 за порушення вимог Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року за №879, вантажним транспортом засобом, належним ОСОБА_6 на автомобільних дорогах загального користування на території Житомирської області. З метою уникнення викриття злочинної діяльності, ОСОБА_4 , надав для ОСОБА_6 реквізити банківської картки АТКБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , відкритої на його ім`я.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди за невжиття заходів адміністративного характеру щодо ОСОБА_6 за порушення вимог умов перевезень габаритних вантажів вантажним транспортним засобом, належним ОСОБА_6 на автомобільних дорогах загального користування, ОСОБА_4 , який 23.10.2019 перебував на території м. Новоград-Волинський Житомирської області, отримав на власну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 500 гривень, від ОСОБА_6 , які останній перебуваючи в той день у м. Корець, Корецького району, Рівненської області, використовуючи мобільний додаток «Приват24» о 15 год. 44 хв. перерахував із власної банківської картки № НОМЕР_2 .
Він же, 26.11.2019 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди за невжиття заходів адміністративного характеру щодо ОСОБА_6 за порушення вимог умов перевезень габаритних вантажів вантажним транспортним засобом, належним ОСОБА_6 , на автомобільних дорогах загального користування, ОСОБА_4 перебуваючи в цей день на території м. Житомира, Житомирської області повторно отримав на власну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 500 гривень, від ОСОБА_6 , які останній, перебуваючи в той день у м. Корець, Корецького району, Рівненської області, використовуючи мобільний додаток «Приват24» о 11 год. 14 хв.. перерахував із власної банківської картки № НОМЕР_2 .
Також, 13.12.2019 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди за невжиття заходів адміністративного характеру щодо ОСОБА_6 за порушення вимог умов перевезень габаритних вантажів вантажним транспортним засобом, належним ОСОБА_6 на автомобільних дорогах загального користування, перебуваючи в цей день на території м. Житомира Житомирської області повторно отримав на власну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 500 гривень, від ОСОБА_6 , які останній перебуваючи в той день у м. Рівне, Рівненської області, використовуючи мобільний додаток «Приват24» о 17 год. 33 хв. перерахував із власної банківської картки № НОМЕР_2 .
В подальшому 25.12.2019, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди за невжиття заходів адміністративного характеру щодо ОСОБА_6 за порушення вимог умов перевезень габаритних вантажів вантажним транспортним засобом, належним ОСОБА_6 на автомобільних дорогах загального користування, перебуваючи на території м. Житомир Житомирської області, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , повторно отримав на власну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 500 гривень, які останній перебуваючи в той день у м. Корець, Корецького району, Рівненської області, використовуючи мобільний додаток «Приват24» о 09 год. 54 хв. перерахував із власної банківської картки № НОМЕР_2 .
До того ж, 06.03.2020 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторне отримання неправомірної вигоди за невжиття заходів адміністративного характеру щодо ОСОБА_6 за порушення вимог умов перевезень габаритних вантажів вантажним транспортним засобом, належним ОСОБА_6 на автомобільних дорогах загального користування, перебуваючи на території м. Житомир Житомирської області, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , повторно отримав на власну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 500 гривень, які останній перебуваючи в той день у с. Користь, Корецького району, Рівненської області, використовуючи мобільний додаток «Приват24» о 15 год. 18 хв. перерахував із власної банківської картки № НОМЕР_2 .
Вказана підозра є обґрунтованою та підтверджується: рухом коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відповідно до якого підтверджується надходження грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_6 ; рухом коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відповідно до якого підтверджується перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 ; протоколом за результатами проведення ОТЗ № 2 відносно ОСОБА_4 від 13.12.2019, у якому зафіксована розмова від 23.10.2019 між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 про необхідність перерахування грошових коштів ОСОБА_4 ; розсекреченими матеріалами оперативно-розшукової справи №170 від 11.09.2019, заведеної ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 від 20.05.2020, у якому зафіксовані розмови 06.05.2020 між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з приводу перевірки транспортного засобу ОСОБА_6 , та при цьому ОСОБА_4 повідомляє останньому, що буде видано припис, щодо усунення недоліків по відсутності вогнегасника, та попередить своїх колег про те, щоб вказаний транспортний засіб не перевіряли 06.05.2020; протоколом огляду документів від 29.07.2020, в ході якого проведено аналіз розмов, що мали місце між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , зі змісту яких встановлено, що 23.10.2019 згідно протоколу ОТЗ від 13.12.2019 зафіксована розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 про необхідність перерахування грошових коштів ОСОБА_4 та згідно руху коштів по рахунку ОСОБА_4 та ОСОБА_7 23.10.2019 о 15 год. 44 хв. має місце перерахування грошових коштів із банківської картки ОСОБА_6 на банківську картку ОСОБА_4 в сумі 500 грн.; заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , зі змісту якої вбачається, що з кінця 2019 року по діючий час 2020 року, ОСОБА_6 здійснював перерахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_4 на вимогу останнього, за не притягнення до адміністративної відповідальності у сфері дотримання правил габаритно-вагового контролю під час здійснення вантажних перевезень дорогами загального користування; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 07.08.2020 зі змісту якого вбачається, що з кінця 2019 року по діючий час 2020 року, він здійснив п`ять перерахувань грошових коштів в сумі по 500 грн., на загальну суму 2500 грн., на картковий рахунок ОСОБА_4 на вимогу останнього, за не притягнення до адміністративної відповідальності у сфері дотримання правил вантажних перевезень дорогами загального користування; протоколом огляду документів від 08.09.2020, вилучених 29.04.2020 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у ЖРУ АТ КБ «ПриватБанк», в ході якого проведено аналіз руху грошових коштів по банківській картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 та по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів у ЖРУ АТ КБ «ПриватБанк»; протоколами тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ «Лайфселл» та в ПрАТ «Київстар», що належить ОСОБА_4 , під час якого вилучено інформацію щодо з`єднань між абонентами, що використовують наступні абонентські номери: НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_4 ( ОСОБА_4 ), за результатом чого підтверджено факти телефонних з`єднань між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 23.10.2019; 26.11.2019; 13.12.2019; 25.12.2019, тобто в дні перерахування коштів ОСОБА_6 на картковий рахунок ОСОБА_4 .
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17.12.2020 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14.01.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців тобто до 16.03.2021.
Цього ж дня, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 до 12.03.2021.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.03.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 16.05.2021 року.
ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюються у вчиненні тяжкого корупційного кримінального правопорушення, за яке передбачено призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. При цьому ризики визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17.12.2020 року, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжують існувати і в даний час; досудове розслідування не закінчено, оскільки ще необхідно завершити (провести) ряд слідчих дій, виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.
З огляду на встановлені обставини у даній справі, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, особу підозрюваного, а також враховуючи стадію кримінального провадження, вважаю що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню та стосовно підозрюваного слід продовжити застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22.00 години по 06.00 годину ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, а саме:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду м. Житомир;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з заявниками/свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності).
Строк дії запобіжного заходу слід продовжити у межах строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме по 11 травня 2021 року включно.
На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 177, 178, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 задовольнити.
Продовжити строк дії запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22.00 години по 06.00 годину ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, а саме:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду м. Житомир;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з заявниками/свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності).
Ухвала діє по 11 травня 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1