Справа № 717/316/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000068 від 05.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити.
Дізнавач СД Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000068 від 05.03.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що 04.03.2020 близько 11.00 год. невстановлена особа під приводом надання допомоги синові ОСОБА_5 ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 у сумі 30000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 30000 грн ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , в подальшому в рамках виконання ухвали Кельменецького районного суду в Чернівецькій області № 717/316/20 від 15.04.2020 було отримано тимчасовий доступ до документів та згідно отриманої інформації встановлено, що даний грошовий переказ був перерахований 04.03.2020 в відділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківськ, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 жителю м. Івано-Франківськ. Далі були транзакції на банкіські картки № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та № НОМЕР_3 , яка емітована а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомати та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дізнавач СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із рахунку за карткою № НОМЕР_2 емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Водночас встановлено, що вказані вище документи, а саме інформація по вказному вище рахунку знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач СД у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 04.03.2020 року по 14.06.2021 року;
-повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 04.03.2020 року по 14.06.2021 року;
-фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 04.03.2020 року по 14.06.2021 року,
які перебувають у володінні банку із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1