печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002744, -

ВСТАНОВИВ:
24.06.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002744 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, невстановлені особи шляхом обману заволоділи правом на чуже майно - квартиру АДРЕСА_2 , при наступних обставинах:

07.09.2011, ОСОБА_5 уклала з відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступником якого у травні 2013 року стало публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») кредитний договір № 014/ZAX9NU/2/1 про надання кредиту в сумі 500 тисяч гривень та іпотечний договір № 2791 від 07.09.2011, укладений в забезпечення виконання кредитного договору.

Діючи на виконання договору, ОСОБА_5 щомісячно перераховувала кошти в сумі 4300 грн. (відповідно до копій, наданих квитанцій) для погашення кредиту.

Після ліквідації кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2016 році ОСОБА_5 , не маючи інформації про право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором іпотеки, продовжувала виконувати умови кредитного договору № 014/ZAX9NU/2/1, а саме здійснювала перерахунок визначеної суми на накопичувальний рахунок, що відкрився у ІНФОРМАЦІЯ_4 , або через відділення будь якого діючого (платоспроможного) банку згідно з його тарифами, за допомогою дистанційних каналів діючих (платоспроможних) банків (веб-банкінг, мобільні додатки), готівкою за допомогою платіжних терміналів, готівкою через каси діючих (працюючих) відділень неплатоспроможного банку (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за наступними реквізитами: отримувач публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ отримувача: НОМЕР_1 , № рахунку: НОМЕР_2 , код банку отримувача (МФО): НОМЕР_3 , банк отримувача: НОМЕР_4 , м. Київ; призначення: погашення кредиту № 014/ZA9NU/2/1 від 07/09/2011, ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В той же час, правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не повідомивши ОСОБА_5 про отримання права вимоги за договором іпотеки (застави), що був укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , в забезпечення виконання кредитного договору № 014/ZAX9NU/2/1 26.02.2020 без будь-якого попередження та повідомлення про зміну кредитора, реквізитів для сплати, з наміром заволодіння правом на майно, шляхом приховування юридично значимих фактів, які мають суттєве значення для поведінки ОСОБА_5 , вводячи в оману останню, зателефонували з кол-центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, що права вимоги по кредитному договору ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продано новому кредитору, ще у лютому 2020 року і з того часу нею не сплачується щомісячна плата, відповідно до кредитного договору.

ОСОБА_5 не повідомили про те, що відповідно до договору № GL3N015274 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 21.02.2020 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відступив право вимоги за вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), керівником якого є ОСОБА_6 .

В результаті, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з метою заволодіння правом на квартиру АДРЕСА_2 , приховавши від ОСОБА_5 певні відомості, які мали суттєве значення для її поведінки щодо виконання умов кредитного договору, до закінчення строку виконання основного зобов`язання, 26.02.2020 переоформили право на квартиру, АДРЕСА_2 , на громадянку ОСОБА_7 , чим заподіяли ОСОБА_5 шкоду на суму 52 (п`ятдесят дві) тисячі доларів США.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, їх виїмки, а саме до документів, їх копій щодо укладання договору № GL3N015274 від 21.02.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ) про відступлення прав вимоги за зобов`язаннями передбаченими кредитним договором № 014/ZAX9NU/2/1 від 07.09.2011, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_8 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просила проводити без її участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002744 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_22 , слідчому Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, щодо укладання договору № GL3N015274 від 21.02.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ) про відступлення прав вимоги за зобов`язаннями передбаченими кредитним договором № 014/ZAX9NU/2/1 від 07.09.2011, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33395/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1