Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5572/21
1 - кс/490/3033/2021
У Х В А Л А
19 липня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14.07.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (МФО НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю по рахунках: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2020р. по теперішній час, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000019 від 01.06.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Також слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєва значення для кримінального провадження і отримати її іншим шляхом неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що слідчими слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 01.06.2021р., за фактом ухилення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період 2020 2021 років, що призвело до ненадходження до фонду коштів у значних розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , податкова адреса АДРЕСА_2 , вид діяльності вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, в. о. директора ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на займаній посаді з 05.08.2020.

Згідно отриманих відомостей у ході відпрацювання письмових пояснень провідного спеціаліста юрисконсульта Степівської сільської ради Миколаївської області ОСОБА_7 та наданих копій підтверджуючих відомостей, загальна сума несплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до місцевого бюджету складає 3 300 тис. грн.

Таким чином у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (МФО НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю по рахунках: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме:

документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття рахунку по даний час грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

угод та інших документів на підставі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), згідно угоди укладеної з банком;

документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

заяв на отримання чекових книжок, чеків про зняття готівки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій) по рахунках;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставим встановлених

ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення рече й чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отриманні доступу до речей та документів.

На підставі вищевикладеного, вивчивши клопотання слідчого, вислухавши його доводи, дослідивши матеріали справи. вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України оскільки вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_4 , а також заступнику начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до документів клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (МФО НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю по рахунках: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2020р. по 14.07.2021р., а саме:

документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття рахунку по 14.07.2021р. грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

угод та інших документів на підставі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), згідно угоди укладеної з банком;

документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

заяв на отримання чекових книжок, чеків про зняття готівки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій) по рахунках;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19.09.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1