Справа№751/2531/21
Провадження №1-кс/751/755/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 до 02.04.2021.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 04.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України.

У ході розшукових заходів було встановлено, що грошові кошти здобуті від протиправної діяльності, так званий «общак», акумулюються на особистих рахунках співмешканки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 . Абонентський номер НОМЕР_1 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 . ОСОБА_5 являється клієнтом банківської установи, а саме AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення наявності банківських карток з прив`язкою картки, а також встановлення фактів переведення коштів в тому числі, які були здобуті злочинним шляхом, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про власників банківських карткових рахунків, рух грошових коштів за ними, перебувають у володіння AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Учасники судового провадження в судове засідання не прибули. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримує клопотання. Особи у володінні яких знаходяться документи в судове засідання не прибули, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання частково у частині надання доступу до документів за період з 04.02.2021 17 год 12 хв до 02.04.2021 00 год 00 хв.

У задоволенні решти клопотання слід відмовити, оскільки не зазначено підстав для надання доступу до указаних документів до часу внесення відомостей до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) за місцем їх фактичного знаходження та можливість вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- копій документів в яких міститься інформація про карткові рахунки відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , суми наявних на них грошових коштів, а також руху коштів із зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період з 04.02.2021 17 год 12 хв до 02.04.2021 00 год 00 хв;

- копій документів, які були підставою відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- фото та відеоматеріалів під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- фото та відеоматеріалів об`єктів, де відбувалось зняття готівки з карткових рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період з 04.02.2021 17 год 12 хв до 02.04.2021 00 год 00 хв;

- копій документів, в яких міститься інформація щодо IP-адрес з яких відбувалося керування рахунками, відкритими ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період з 04.02.2021 17 год 12 хв до 02.04.2021 00 год 00 хв.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1