Справа № 369/5706/21
Провадження №1-кс/369/1131/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Слідчого відділу, відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000500, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000500, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Одним із підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , якому 23.04.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 КК, за таких обставин.

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється в тому, що 29.10.2016 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальність «Житловий комплекс «Баварія», (далі ТОВ «ЖК «Баварія»).

Рішенням № 14/11/18 учасника ТОВ «ЖК «Баварія» від 14.11.2018, обрано (призначено) директором Товариства ОСОБА_5 з 15.11.2018.

Відповідно до Статуту ТОВ «ЖК «Баварія», затвердженого протоколом № 02 Загальних зборів учасників ТОВ «ЖК «Баварія» від 12.травня 2017 року, Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, валютний та інші рахунки у банківських установах, кргулі печатки з власним найменуванням та штампи для діловодства, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном відповідного до його призначення і предмету діяльності, а також укладати договори, набувати майнові та пов`язані з ним немайнові права, орендувати і відчужувати майно, нести обов`язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді. (п. 1.6 Статуту).

Згідно п. 5.4 Статуту, виконавчим органом Товариства є Директор, призначений загальними зборами учасників Товариства.

За приписами п. 5.4.3 Статуту, Директор має право:

-Без доручення діяти від імені Товариства, представляти його в усіх установах, підприємствах і організаціях, як на Україні, так і в інших країнах;

-Видавати доручення, відкривати в банках поточні й інші рахунки;

-Підписувати від імені Товариства правочини щодо відчуження майна Товариства та/або придбання будь-якого майна, стосовно якого Загальними зборами Товариства прийнято відповідне рішення про відчуження та/або придбання такого майна;

-Укладати договори, спрямовані на ведення господарської діяльності, відає довіреності, накази та інше в межах своєї компетенції.

-Розпоряджатися майном Товариства, укладати договори, спрямовані на ведення господарської діяльності, видає довіреності, накази та інше в межах своєї компетенції;

-Наймати (призначати) на посаду і звільняти з посади співробітників, посадових осіб, керівників і фахівців підрозділів апарату керування і структурних підрозділів Товариства;

-Видавати накази та розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

-Уповноважити за довіреністю (дорученням_ ТОВ «ЖК «Баварія») на виконання своїх функцій та повноважень з правом підпису відповідних документів будь-якого Учасника Товариства, а на виконання окремих доручень, будь-якого працівника Товариства. В будь-якому випадку довіреність на виконання окремих доручень повинна містити прямі вказівки на здійснення певних повноважень у зв`язку з виконанням такого доручення. Доручення підписується директором та скріплюється печаткою Товариства;

-Директор може мати заступників, які призначаються і звільняються з посади Загальними Зборами Учасників Товариства за поданням директора Товариства;

-За погодженням із Загальними Зборами затверджує умови і систему оплати праці працівників Товариства, штатний розклад, щорічний кошторис.

Директор:

-Керує цивільною обороною (УО) Товариства, він несе персональну відповідальність за стан готовності з ЦО, при цьому на діяльність Товариства поширюється дія всіх законодавчих і директивних документів з організації і проведення заходів ЦО у військовій і мирний час;

-Розробляє та затверджує положення, інструкції та інші нормативні акти, що стосуються охорони праці;

-Організовує проведення медичних оглядів працівників Товариства, забезпечує створення здорових безпечних умов їхньої праці, і забезпечує виконання положень Закону України «Про охорону праці»;

-Вирішує питання про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, а також про відшкодування збитку за нещасні випадки і профзахворювання;

-Укладає колективний договір з трудовим колективом;

-Відповідає за правильне оформлення, ведення і збереження трудових книжок.

-Несе відповідальність за стан, облік військовозобов`язаних і призовників, що працюють у Товаристві, оповіщення їх про виклик у військкомат, за дотримання будівельних норм і правил пожежної безпеки, а також за охорону навколишнього природнього середовища і екологію;

-Виконує інші функціє, що випливають з цього Статуту.

З огляду на викладене, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, постійно здійснюючи функції представника влади, будучи директором ТОВ «ЖК «Баварія», є службовою особою.

При цьому, з 01.06.2020 до 31.12.2020 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді директора ТОВ «ЖК «Баварія», спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_6 службовою особою ТОВ «ЖК «Баварія» яка виконує такі функції за спеціальним повноваженнями, директором ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС ГРУП» - ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , очолив стійку організовану групу.

ОСОБА_5 визначено необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи та розподіллено між ними функції, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.

Спеціалізацією вказаної організованої групи стало здійснення корисливих злочинів з метою особистого збагачення, які полягали у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від інвесторів на будівництво ТОВ «ЖК «Баварія».

З метою забезпечення існування та функціонування організованої групи ОСОБА_5 , передбачаючи настання негативних наслідків від вказаної протиправної діяльності та бажаючи їх настання, розробив єдиний план з розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди від інвесторів на будівництво ТОВ «ЖК «Баварія».

Відповідно до розробленого плану, учасники організованої групи повинні були вимагати та отримувати від інвесторів на будівництво ТОВ «ЖК «Баварія», як єдину умову підписання та отримання акту прийому передачі для подальшої реєстрації права власності на нерухоме майно (квартири в ЖК «Баварія» за адресою: АДРЕСА_2 у порядку встановленому законом, не зважаючи на відсутність будь-яких законних підстав для перешкоджання в здійсненні такої реєстрації та необхідності відповідної оплати.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функцію організатора і керівника групи, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції ОСОБА_5 , передбачаючи настання негативних наслідків від вказаної діяльності та бажаючи їх настання, з метою отримання матеріальної вигоди, особисто підібрав її учасників.

Забезпечуючи стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками групи стабільних відносин у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, постійного мобільного зв`язку між організатором та іншими учасниками групи, встановлено керованість, тривалість намічених ними злочинних дій, централізоване підпорядкування учасників, єдині для всіх правила поведінки та чіткий розподіл ролей.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, займаючи посаду директора ТОВ «ЖК «Баварія», здійснював загальне керівництво організованою групою з вчинення злочинів та контроль за діями інших учасників організованої злочинної групи; підтримував постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку; узгоджував питання оплати неправомірної винагороди та дії, які необхідної вчиняти після її надання.

Згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , будучи службовою особою, службовою особою ТОВ «ЖК «Баварія» яка виконує такі функції за спеціальним повноваженнями, директором ТОВ «Євро-Сервіс Груп» - ОСОБА_8 , будучи виконавцями організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених функцій: за вказівкою ОСОБА_5 особисто зустрічалися з інвесторами ТОВ ЖК «Баварія» та роз`яснювали порядок отримання актів приймання-передавання на майнові права; вимагали та одержували неправомірну вигоду; за вказівкою ОСОБА_5 підписували та надавали акти приймання-передачі майнових прав після оплати неправомірної винагороди, виконували інші вказівки ОСОБА_5 .

Згідно розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_7 , не будучи офіційно працевлаштованим до ТОВ «ЖК «Баварія», а виконуючи повноваження представника ТОВ «ЖК «Баварія» лише на підставі усної домовленості з ОСОБА_5 , таким чином будучи пособником організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених функцій: за вказівкою ОСОБА_5 вимагав та отримував неправомірну вигоди, сприяв приховуванню вчиненого кримінального правопорушення, виконував інші вказівки ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв`язками, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили умисний тяжкий злочин у сфері службової діяльності, пов`язаний із вимаганням та одержанням неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права за наступних обставин.

Так, 14.02.2019 між ОСОБА_9 (далі Покупець) та Товариством в особі в особі ОСОБА_6 , яка діє на підставі довіреності, зареєстрованої приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області у реєстрі за № 427 від 29.01.2019, вчиненої від імені Товариства директором ОСОБА_5 (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/85/НЯ (далі Договір), пунктом 2.1. якого передбачено, що згідно цього договору Продавець зобов`язується передати у власність Покупцю майнові права на Об`єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації Додаток № 1, що є невід`ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов`язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов`язань щодо сплати вартості майнових прав на Об`єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно Специфікації Додатку № 1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер 85, кількість житлових кімнат 2, поверх 8, № парадного 2, загальна проектна площа 53,1 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 14 185 доларів США, 56 центів.

Згідно довідки вих. № 15/12/1 від 15.12.2020, виданої директором Товариства ОСОБА_5 , підтверджено, що ОСОБА_9 повністю виконав фінансові умови Договору купівлі-продажу майнових прав № Б/1/85/НЯ від 14.02.2019, в частині оплати майнових прав на Об`єкт нерухомості (квартиру).

Проте, ОСОБА_7 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_5 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_9 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов`язань за вказаним Договором, що засвідчено довідкою вих. № 15/12/1 від 15.12.2020, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили вимагання додаткових грошових коштів, які не передбачено жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов`язками або законодавством, як єдину умову підписання та видачі акту передачі майнових прав на об`єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_9 на придбану квартиру.

Так, 06.06.2020 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 діючи з відома та згоди ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу Товариства, що за адресою: АДРЕСА_2 , направленого на вимагання та отримання раніше обумовленої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від ОСОБА_9 за підписання та видачу акту приймання-передачі майнових прав на об`єкт нерухомості та ключів від квартири, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, вимагав та отримав від ОСОБА_9 раніше обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 10 016 (десять тисяч шістнадцять) гривень.

Сплативши неправомірну вигоду ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , отримав від останнього акт приймання-передачі майнових прав на об`єкт нерухомості та ключі від придбаної ним квартири.

Крім того, 23.03.2019 між ОСОБА_10 (далі Покупець) та Товариством в особі ОСОБА_6 , яка діє на підставі довіреності, зареєстрованої приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області у реєстрі за № 427 від 29.01.2019, вчиненої від імені Товариства директором ОСОБА_5 (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/49/НМ (далі Договір), пунктом 2.1. якого передбачено, що згідно цього договору Продавець зобов`язується передати у власність Покупцю майнові права на Об`єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації Додаток № 1, що є невід`ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов`язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов`язань щодо сплати вартості майнових прав на Об`єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно Специфікації Додатку № 1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер 49, кількість житлових кімнат 1, поверх 2, № парадного 2, загальна проектна площа 50,00 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 19 988 доларів США 48 центів.

Згідно довідки вих. № 18/12/2 від 18.12.2020, виданої директором Товариства ОСОБА_5 , підтверджено, що ОСОБА_10 повністю виконав фінансові умови Договору купівлі-продажу майнових прав № Б/1/49/НМ від 23.03.2019, в частині оплати майнових прав на Об`єкт нерухомості (квартиру).

Проте, ОСОБА_7 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_5 , повторно, достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_10 , а також про часткову проте своєчасну оплату останнім своїх фінансових зобов`язань за вказаним Договором та без порушення його умов, що засвідчено графіком внесення платежів Додаток № 2 до Договору, а також довідкою вих. № 18/12/2 від 18.12.2020, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили вимагання додаткових грошових коштів, які не передбачено жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов`язками або законодавством, як єдину умову підписання та видачі акту передачі майнових прав на об`єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_10 на придбану квартиру.

Після чого, в червні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 діючи з відома та згоди ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу Товариства, що за адресою:

АДРЕСА_2 , діючи на виконання спільного умислу з директором Товариства ОСОБА_5 , направленого на вимагання та отримання раніше обумовленої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від ОСОБА_10 за підписання та видачу акту приймання-передачі майнових прав на об`єкт нерухомості та ключів від квартири, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, вимагав та отримав від ОСОБА_10 раніше обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 8 920 (вісім тисяч дев`ятсот двадцять) гривень.

Сплативши неправомірну вигоду ОСОБА_7 , ОСОБА_10 отримав від останнього акт приймання-передачі майнових прав на об`єкт нерухомості та ключі від придбаної ним квартири.

Крім того, 28.09.2018 між ОСОБА_11 (далі Покупець) та Товариством в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області за реєстровим № 150 від 10.03.2018 (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/25/НІМ (далі Договір), пунктом 2.1. якого передбачено, що згідно цього договору Продавець зобов`язується передати у власність Покупцю майнові права на Об`єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації Додаток № 1, що є невід`ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов`язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов`язань щодо сплати вартості майнових прав на Об`єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно Специфікації Додатку № 1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер 25, кількість житлових кімнат 2, поверх 5, № парадного 1, загальна проектна площа 57,3 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 27 074 доларів США 25 центів.

Згідно Актів звірки розрахунків від 28.03.2019 та від 11.09.2020 складених та підписаних директором Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , останніми засвідчено, що станом на дату підписання даних Актів, сторони зафіксували, що сума фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за Договором купівлі-продажу майнових прав від 28.09.2018 № Б/1/25/НІМ становить 0,00 грн., що є еквівалентом 0,00 доларів США.

Проте, ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , повторно, достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_11 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов`язань за вказаним Договором, що засвідчено Актами звірки розрахунків від 28.03.2019 та від 11.09.2020, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили вимагання додаткових грошових коштів, які не передбачено жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов`язками або законодавством, як єдину умову підписання та видачі акту передачі майнових прав на об`єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_11 на придбану квартиру.

Після чого, в жовтні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 , діючи з відома та згоди ОСОБА_12 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу Товариства, що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання спільного умислу з директором Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направленого на вимагання та отримання раніше обумовленої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від ОСОБА_11 за підписання та видачу акту прийому-передачі майнових прав на об`єкт нерухомості та ключів від квартири, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, вимагав та отримав від ОСОБА_13 , який діє на підставі нотаріально-посвідченої довіреності від імені ОСОБА_11 , частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 9 440 (дев`ять тисяч чотириста сорок) гривень.

Сплативши неправомірну вигоду ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , відповідно до озвученої ОСОБА_7 процедури пішов до ОСОБА_6 , яка діючи з відома та згоди ОСОБА_5 на виконання спільного умислу з директором Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вимагала та отримала іншу частини неправомірної винагороди в розмірі 2 200 (дві тисячі двісті) гривень, після сплати якої отримав від останньої ключі від придбаної квартири та підписаний відповідний акт прийому-передачі об`єкта нерухомого майна.

Крім того, 09.09.2018 між ОСОБА_14 (далі Покупець) та Товариством в особі представника ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області за реєстровим № 150 від 10.03.2018 (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/35/НИ (далі Договір), пунктом 2.1. якого передбачено, що згідно цього договору Продавець зобов`язується передати у власність Покупцю майнові права на Об`єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації Додаток № 1, що є невід`ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов`язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов`язань щодо сплати вартості майнових прав на Об`єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно Специфікації Додатку № 1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер 35, кількість житлових кімнат 2, поверх 7, № парадного 1, загальна проектна площа 58,2 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 10 435 доларів США 70 центів.

Згідно довідки вих. № 25/09/6 від 25.09.2020, виданої директором Товариства ОСОБА_5 , підтверджено, що ОСОБА_14 повністю виконала фінансові умови Договору купівлі-продажу майнових прав від 09.09.2018 № Б/1/35/НИ, в частині оплати майнових прав на Об`єкт нерухомості (квартиру).

Проте, ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , повторно, достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_14 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов`язань за вказаним Договором, що засвідчено довідкою вих. № 25/09/6 від 25.09.2020, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили вимагання додаткових грошових коштів, які не передбачено жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов`язками або законодавством, як єдину умову підписання та видачі акту передачі майнових прав на об`єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_14 на придбану квартиру.

Після чого, в жовтні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 , діючи з відома та згоди ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу Товариства, що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання спільного умислу з директором Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направленого на вимагання та отримання раніше обумовленої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від ОСОБА_14 за підписання та видачу акту прийому-передачі об`єкта нерухомого майна та ключів від квартири, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, вимагав та отримав від ОСОБА_15 , який діє на підставі нотаріально-посвідченої довіреності від імені ОСОБА_14 , частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 8 226 (вісім тисяч двісті двадцять шість) гривень.

Сплативши неправомірну вигоду ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , відповідно до озвученої ОСОБА_7 процедури пішов до ОСОБА_6 , яка діючи з відома та згоди ОСОБА_5 , на виконання спільного умислу з директором Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вимагала та отримала іншу частину неправомірної винагороди в розмірі 2 200 (дві тисячі двісті) гривень, після сплати якого надала ОСОБА_14 ключі від придбаної квартири та підписаний акт прийому-передачі об`єкта нерухомого майна.

Крім того, 02.07.2018 між ОСОБА_16 (далі Покупець) та Товариством в особі директора ОСОБА_5 (далі Продавець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/16/ННВ (далі Договір), пунктом 2.1. якого передбачено, що згідно цього договору Продавець зобов`язується передати у власність Покупцю майнові права на об`єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації Додатку № 1, що є невід`ємною частиною даного договору, а Покупець зобов`язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов`язань щодо сплати вартості майнових прав на об`єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно Специфікації - Додатку № 1 до Договору, будівельна адреса Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер 16, кількість житлових кімнат 3, поверх 4, № парадного 1, загальна проектна площа 63,40 кв.м., загальна вартість майнових прав на об`єкт нерухомості складає 12 730,40 доларів США 40 центів.

Згідно Акту звірки розрахунків від 24.09.2020 складеного та підписаного директором Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , сторонами засвідчено, що станом на дату підписання даного Акту, Сторони зафіксували, що сума фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за Договором купівлі продажу майнових прав від 02.07.2018 № Б/1/16/ННВ становить 0,00 грн., що є еквівалентом 0,00 доларів США.

Окрім того, 12.02.2019 між ОСОБА_17 (далі Покупець) та Товариством в особі ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності, зареєстрованої приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, зареєстрованої у реєстрі за № 427 від 29.01.2019, діючи від імені директора ОСОБА_5 (далі Продавець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/40/НИМ (далі Договір), пунктом 2.1. якого передбачено, що згідно цього договору продавець зобов`язується передати у власність Покупцю майнові права на об`єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додатку № 1, що є невід`ємною частиною даного договору, а Покупець зобов`язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. договору, передача майнових прав на об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов`язань щодо сплати вартості майнових прав на об`єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно Специфікації Додатку № 1 до Договору, будівельна адреса Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 40, кількість житлових кімнат 2, поверх 8, № парадного 1, загальною проектною площею 58,20 кв.м., загальна вартість майнових прав на об`єкт нерухомості складає 14 652,60 доларів США 60 центів.

Згідно Акту звірки розрахунків від 08.08.2020 складеного та підписаного директором Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , сторонами засвідчено, що станом на дату підписання даного Акту, Сторони зафіксували, що сума фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за Договором купівлі продажу майнових прав від 02.07.2018 № Б/1/16/ННВ становить 0,00 грн., що є еквівалентом 0,00 доларів США.

Проте, ОСОБА_7 , діючи спільно з директор Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та директором ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС ГРУП» ОСОБА_8 , повторно, достовірно знаючи про укладення вказаних вище Договорів між Товариством та ОСОБА_16 та між Товариством та ОСОБА_17 , а також про повну оплату останніми фінансових зобов`язань за вказаним Договорами, що засвідчено Актами звірки розрахунків від 24.09.2020, та від 08.08.2019 відповідно, у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці узгодили вимагання додаткових грошових коштів, які не передбачено жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов`язками або законодавством, як єдину умову підписання та видачі акту передачі майнових прав на об`єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на придбані ними квартири.

Після чого, 05.11.2020 приблизно о 11:34 год., ОСОБА_7 , та директор ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС ГРУП» ОСОБА_8 діючи з відома та згоди ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу Товариства, що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання спільного умислу з директором Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направленого на вимагання та отримання раніше обумовленої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від ОСОБА_17 за підписання та видачу акту приймання-передачі майнових прав на об`єкт нерухомості, з корисливих мотивів, вимагали а ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_17 частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 8 702 (вісім тисяч сімсот два) гривень.

Сплативши неправомірну вигоду ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , відповідно до озвученої ОСОБА_7 процедури направився до ОСОБА_6 , яка діючи на виконання спільного умислу з директором ТОВ «ЖК «Баварія» ОСОБА_5 , директором ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС ГРУП» ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вимагала та отримала іншу частину неправомірної винагороди в розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.11.2020 приблизно о 10:30 год., ОСОБА_7 та директор ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС ГРУП» ОСОБА_8 діючи з відома та згоди ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу Товариства, що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна 1, діючи на виконання спільного умислу з директором Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направленого на вимагання та отримання раніше обумовленої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від ОСОБА_16 за підписання та видачу акту приймання-передачі майнових прав на об`єкт нерухомості, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, діючи з відома та згоди ОСОБА_5 вимагали, а ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_16 частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 9 020 (дев`ять тисяч двадцять) гривень.

Сплативши неправомірну вигоду ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , відповідно до озвученої ОСОБА_7 процедури пішов до ОСОБА_6 , яка діючи з відома та згоди ОСОБА_5 на виконання спільного умислу з директором ТОВ «ЖК «Баварія» ОСОБА_5 , директором ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС ГРУП» ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вимагала та отримала іншу частину неправомірної винагороди в розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень, після чого, надала ОСОБА_16 акт приймання-передачі майнових прав на об`єкт нерухомості.

Крім того, 07.08.2019 між ОСОБА_18 (далі Покупець) та Товариством в особі ОСОБА_6 , яка діє на підставі довіреності, зареєстрованої приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області у реєстрі за № 427 від 29.01.2019, вчиненої від імені Товариства директором ОСОБА_5 (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/53/Н (далі Договір), пунктом 2.1. якого передбачено, що згідно цього договору Продавець зобов`язується передати у власність Покупцю майнові права на Об`єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації Додаток № 1, що є невід`ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов`язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов`язань щодо сплати вартості майнових прав на Об`єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно Специфікації Додатку № 1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер 53, кількість житлових кімнат 1, поверх 3, № парадного 2, загальна проектна площа 41 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 11 554 доларів США 69 центів.

Згідно довідки вих. № 25/09/35 від 25.09.2020, виданої директором Товариства ОСОБА_5 , підтверджено, що ОСОБА_18 повністю виконала фінансові умови Договору купівлі-продажу майнових прав № Б/1/53/Н від 07.08.2019, в частині оплати майнових прав на Об`єкт нерухомості (квартиру).

Проте, директор Товариства ОСОБА_5 , діючи спільно з службовою особою ТОВ «ЖК «Баварія» яка виконує такі функції за спеціальним повноваженням ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права та використовуючи надані йому повноваження, повторно, достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_18 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов`язань за вказаним Договором, що засвідчено довідкою вих. № 25/09/35 від 25.09.2020, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили вимагання додаткових грошових коштів, які не передбачено жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов`язками або законодавством, як єдину умову підписання та видачі акту передачі майнових прав на об`єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_18 на придбану квартиру.

Після чого, в листопаді 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 , діючи з відома та згоди ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу Товариства, що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання спільного умислу з директором Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направленого на вимагання та отримання раніше обумовленої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від ОСОБА_18 за видачу акту приймання-передачі майнових прав на об`єкт нерухомості та ключів від квартири, а також за оформлення права власності придбаної квартири, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, вимагав та отримав від ОСОБА_18 , частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 10 138 (десять тисяч сто тридцять вісім) гривень.

Сплативши неправомірну вигоду ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , відповідно до озвученої ОСОБА_7 процедури, в грудні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) пішла до ОСОБА_6 , яка діючи з відома та згоди ОСОБА_5 на виконання спільного умислу з директором Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вимагала та отримала іншу частину неправомірної винагороди в розмірі 2 200 (дві тисячі двісті) гривень та надала ОСОБА_18 ключі від придбаної квартири та підписаний відповідний акт прийому-передачі майнових прав на об`єкт нерухомості, проте право власності на квартиру за ОСОБА_18 зареєстровано не було.

Крім того, 14.02.2018 між ОСОБА_19 (далі Покупець) та Товариством в особі директора ОСОБА_20 (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/28/НЛВ (далі Договір), пунктом 2.1. якого передбачено, що згідно цього договору Продавець зобов`язується передати у власність Покупцю майнові права на Об`єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації Додаток № 1, що є невід`ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов`язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов`язань щодо сплати вартості майнових прав на Об`єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно Специфікації Додатку № 1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер 28, кількість житлових кімнат 1, поверх 6, № парадного 1, загальна проектна площа 37,6 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 18 048 доларів США.

Згідно Акту звірки розрахунків складеного та підписаного директором Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , сторонами засвідчено, що станом на дату підписання даного Акту, Сторони зафіксували, що сума фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за Договором купівлі-продажу майнових прав від 14.02.2018 № Б/1/28/НЛВ становить 0,00 грн., що є еквівалентом 0,00 доларів США.

Проте, ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_5 , повторно, достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_19 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов`язань за вказаним Договором, що засвідчено Актом звірки розрахунків, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили вимагання додаткових грошових коштів, які не передбачено жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов`язками або законодавством, як єдину умову підписання та видачі акту передачі майнових прав на об`єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_19 на придбану квартиру.

Після чого, в листопаді 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 діючи з відома та згоди ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу Товариства, що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання спільного умислу з директором Товариства ОСОБА_5 , направленого на вимагання та отримання раніше обумовленої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від ОСОБА_19 за підписання та видачу акту приймання-передачі майнових прав на об`єкт нерухомості та ключів від квартири, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, вимагав та отримав від ОСОБА_19 раніше обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 7 792 (сім тисяч сімсот дев`яносто два) гривні.

Сплативши неправомірну вигоду ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , отримала від останнього акт приймання-передачі майнових прав на об`єкт нерухомості та ключі від придбаної нею квартири.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України, тобто у одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчиненого повторно, поєднаним з вимаганням неправомірної вигоди у складі організованої групи.

Відповідно до санкції статті, по якій здійснено повідомлено про підозру ОСОБА_5 , передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Таким чином, виникли підстави, для застосування п. 3 ч. 2, ч. 5 ст. 170 КПК України, а саме у накладенні арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Отриманої під час проведення досудового розслідування інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформаційних карток на транспортні засоби та єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_5 наявне наступне майно, на яке може бути накладено арешт, а саме:

-Частку корпоративних прав в сумі 330 грн., що становить 33% від Статутного капіталу Товариства ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС ГРУП» ();

-Житловий будинок, загальною площею 65,7 кв.м., розташований за адресою: Львівська обл., м. Борислав, смт. Східниця, вул. Франка І. 37;

-Земельна ділянка з кадастровим номером :06:014:0487, загальною площею 0,1113 га, розташована за адресою: Львівська обл., м. Борислав, смт. Східниця, вул. Франка І. 37;

-Земельна ділянка з кадастровим номером :01:110:5240, загальною площею 0,0742 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Земельна ділянка з кадастровим номером :01:110:5129, загальною площею 0,0411 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Земельна ділянка з кадастровим номером :01:110:0189, загальною площею 0,1107 га, розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Земельна ділянка з кадастровим номером :01:110:0228, загальною площею 0,2223 га, розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

-Земельна ділянка з кадастровим номером :01:110:5102, загальною площею 0,0061 га, розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

-Земельна ділянка з кадастровим номером :01:110:5060, загальною площею 0,0753 га, розташована за адресою: Київська обл., Бучанський район (колишній Києво-Святошинський район), с. Софіївська Борщагівка, вул. Січова, земельна ділянка 4/21;

-Транспортний засіб марки ТЕМА модель CAR400, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ;

-Транспортний засіб марки VOLKSWAGEN модель PHAETON, державний номерний знак НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 ;

-Транспортний засіб марки ТЕМА модель CAR400, державний номерний знак НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 ;

-Транспортний засіб марки FORD модель TRANSIT CONNECT, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 ;

-Транспортний засіб марки NISSAN модель 350Z, державний номерний знак НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 ;

-Транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ модель VITO 120 CDI, державний номерний знак НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 ;

-Транспортний засіб марки TOYOTA модель TUNDRA, державний номерний знак НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 ;

-Транспортний засіб марки NISSAN модель 350Z, державний номерний знак НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд задовольнити дане клопотання, по матеріалам кримінального провадження за № 0000500 від 21.10.2020 та накласти арешт на майно, що належить на праві приватної власності підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000500 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , уродженця с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Частку корпоративних прав в сумі 330 грн., що становить 33% від Статутного капіталу Товариства ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС ГРУП» ();

-Житловий будинок, загальною площею 65,7 кв.м., розташований за адресою: Львівська обл., м. Борислав, смт. Східниця, вул. Франка І. 37;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :06:014:0487, загальною площею 0,1113 га, розташована за адресою: Львівська обл., м. Борислав, смт. Східниця, вул. Франка І. 37;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :01:110:5240, загальною площею 0,0742 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :01:110:5129, загальною площею 0,0411 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :01:110:0189, загальною площею 0,1107 га, розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :01:110:0228, загальною площею 0,2223 га, розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :01:110:5102, загальною площею 0,0061 га, розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :01:110:5060, загальною площею 0,0753 га, розташована за адресою: Київська обл., Бучанський район (колишній Києво-Святошинський район), с. Софіївська Борщагівка, вул. Січова, земельна ділянка 4/21;

-Транспортний засіб марки ТЕМА модель CAR400, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ;

-Транспортний засіб марки VOLKSWAGEN модель PHAETON, державний номерний знак НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 ;

-Транспортний засіб марки ТЕМА модель CAR400, державний номерний знак НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 ;

-Транспортний засіб марки FORD модель TRANSIT CONNECT, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 ;

-Транспортний засіб марки NISSAN модель 350Z, державний номерний знак НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 ;

-Транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ модель VITO 120 CDI, державний номерний знак НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 ;

-Транспортний засіб марки TOYOTA модель TUNDRA, державний номерний знак НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 ;

-Транспортний засіб марки NISSAN модель 350Z, державний номерний знак НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 ;

-Інші рахунки, відкриті в установах банку на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд його задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не відомі.
Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з викладеним, враховуючи, що майно не було тимчасово вилучене слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності ОСОБА_5 та/або його захисника з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000500, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 КК України, в ході якого 27.04.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Беручи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 КК України, санкція якої регламентує безальтернативне застосування конфіскації майна, слідчий суддя вважає що на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Слідчого відділу, відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000500, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно накласти арешт на майно, що належить на праві приватної власності підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000500 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , уродженця с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Частку корпоративних прав в сумі 330 грн., що становить 33% від Статутного капіталу Товариства ТОВ «ЄВРО-СЕРВІС ГРУП» ();

-Житловий будинок, загальною площею 65,7 кв.м., розташований за адресою: Львівська обл., м. Борислав, смт. Східниця, вул. Франка І. 37;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :06:014:0487, загальною площею 0,1113 га, розташована за адресою: Львівська обл., м. Борислав, смт. Східниця, вул. Франка І. 37;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :01:110:5240, загальною площею 0,0742 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :01:110:5129, загальною площею 0,0411 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :01:110:0189, загальною площею 0,1107 га, розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :01:110:0228, загальною площею 0,2223 га, розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :01:110:5102, загальною площею 0,0061 га, розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :01:110:5060, загальною площею 0,0753 га, розташована за адресою: Київська обл., Бучанський район (колишній Києво-Святошинський район), с. Софіївська Борщагівка, вул. Січова, земельна ділянка 4/21;

-Транспортний засіб марки ТЕМА модель CAR400, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ;

-Транспортний засіб марки VOLKSWAGEN модель PHAETON, державний номерний знак НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 ;

-Транспортний засіб марки ТЕМА модель CAR400, державний номерний знак НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 ;

-Транспортний засіб марки FORD модель TRANSIT CONNECT, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 ;

-Транспортний засіб марки NISSAN модель 350Z, державний номерний знак НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 ;

-Транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ модель VITO 120 CDI, державний номерний знак НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 ;

-Транспортний засіб марки TOYOTA модель TUNDRA, державний номерний знак НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 ;

-Транспортний засіб марки NISSAN модель 350Z, державний номерний знак НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 ;

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1