Справа №766/9610/21
н/п 1-кс/766/5541/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №00001145 від 01.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, старшого дізнавача сектора дізнання відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №00001145 від 01.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, старшого дізнавача сектора дізнання відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому слідчий просить надати дозвіл до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 із 20.05.2020 по 10.06.2020, фото-відео матеріали із банківських терміналів, де зафіксовані операції про зняття коштів із карткового рахунку із 20.05.2020 по 10.06.2020, та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання, належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме: розписки про отримання платіжної картки, заяви анкети на відкриття рахунку, договору на обслуговування рахунку, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншої інформації, документів, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , в м. Херсон, ТВБВ № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 00001145 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.05.2020 до чергової частини Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , про те, що 29.05.2020 близько 12.20 год., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності зятя заявниці заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 грн.

Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 29.05.2020 о 09:45 годині, їй зателефонував чоловік, по голосу вона подумала що це її зять ОСОБА_5 , який повідомив їй, що потрапив у ДТП, та йому потрібні грошові кошти щоб за нього розрахуватись, та після чого почав цікавитись, чи є у потерпілої кошти, та як вона зможе передати їх, після чого заявниця повідомила, що може переказати через банк, та чоловік повідомив номер картки № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , після чого потерпіла пішла до відділення банку, та близько 12.20 год., переказала 20000 гривень 00 копійок, на вищевказану картку, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 із 20.05.2020 по 10.06.2020, фото-відео матеріали із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 20.05.2020 по 10.06.2020 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , в м. Херсон, ТВБВ № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення «інші», оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів із визначенням «інші», клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів та речей необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектора дізнання відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №00001145 від 01.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, старшому дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 із 20.05.2020 по 10.06.2020, фото-відео матеріали із банківських терміналів, де зафіксовані операції про зняття коштів із карткового рахунку із 20.05.2020 по 10.06.2020, та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання, належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме: розписки про отримання платіжної картки, заяви анкети на відкриття рахунку, договору на обслуговування рахунку, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, а також інформації, документів, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , в м. Херсон, ТВБВ № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1