Справа №766/834/21
н/п 1-кс/766/2633/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.03.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення слідчої дії, а саме тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації, щодо власника картки (номер картки: НОМЕР_3 ;

-виписку про рух коштів з вказаної картки в період часу з 18.08.2020 по 30.08.2020;

-відомості про місце де були зняті грошові кошти в період часу з 18.08.2020 по 30.08.2020 року з вказаної картки, а саме фото знімки, відеозаписи з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-копії документів, які надавалися банку при відкритті вказаної картки (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

-інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою електронних додатків.

В обґрунтування посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 17.08.2020 близько 13:40 годин, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , переслідуючи прямий умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману, яке виразилось у тому, що він усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, умисно, з використанням мережі Інтернет, а саме сайту «OLX», надав гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неправдиві відомості, щодо продажу мобільного телефону марки «Noffos»,з самого початку не маючи намірів виконувати обіцяне зобов`язання, переконавши у добропорядності своїх дій, заволодів майном потерпілої, а саме грошовими коштами у сумі 500 гривень, та розпорядився ними на власний розсуд. Своїми діями гр. ОСОБА_5 , заподіяв потерпілому ОСОБА_6 , матеріальну шкоду на загальну суму 500 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 за начебто купівлю мобільного телефону, перерахувала грошові кошти на номер карти № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 17.08.2020 близько 13:40 годин, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , переслідуючи прямий умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману, яке виразилось у тому, що він усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, умисно, з використанням мережі Інтернет, а саме сайту «OLX», надав гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неправдиві відомості, щодо продажу мобільного телефону марки «Noffos»,з самого початку не маючи намірів виконувати обіцяне зобов`язання, переконавши у добропорядності своїх дій, заволодів майном потерпілої, а саме грошовими коштами у сумі 500 гривень, та розпорядився ними на власний розсуд. Своїми діями гр. ОСОБА_5 , заподіяв потерпілому ОСОБА_6 , матеріальну шкоду на загальну суму 500 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 за начебто купівлю мобільного телефону, перерахувала грошові кошти на номер карти № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації, щодо власника картки (номер картки: НОМЕР_3 ;

-виписку про рух коштів з вказаної картки в період часу з 18.08.2020 по 30.08.2020;

-відомості про місце де були зняті грошові кошти в період часу з 18.08.2020 по 30.08.2020 року з вказаної картки, а саме фото знімки, відеозаписи з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-копії документів, які надавалися банку при відкритті вказаної картки (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

-інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою електронних додатків.

Встановити строк дії ухвали до 12.05.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1