Справа № 579/1370/21
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"02" серпня 2021 р. м. Кролевець
Кролевецький районний суд Сумської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна - ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у справі за клопотанням ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Кролевецького районного суду Сумської області по справі №579/1017/21 від 25.06.2021 у кримінальному провадженні № 0000139 від 17.05.2021, -
в с т а н о в и в:
29 липня 2021 року ОСОБА_5 від імені ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного за ухвалою слідчого судді Кролевецького районного суду Сумської області по справі №579/1017/21 від 25.06.2021 на відеореєстратор AJHNA DHI - XYR 5104 С-32 (кімната № 2), поміщений до поліетиленового пакету № 13, джерело живлення BJP-J 25 Life (кімната № 2), поміщений до поліетиленового пакету № 14, грошові кошти 5235 (п`ять тисяч двісті тридцять п`ять) доларів та 30 (тридцять) євро, 52 купюри по 100 доларів (PB05092261D, ML25870204A, HB61075402I, LD83352031C, MG52409409B, MG52409408B, KB66404358R, AB76677065D, LB56463189U, PB11536906D, PB85304941B, MB22943573N, LH85169941B, LK91407047E, HI16283717A, LB39012686F, MF18901000G, WH27034744A, LL16708907E, LA40937376A, MF58953332D, LF88879403E, LF51098045C, KC42030127B, LB44181352M, PB05092203D, PB10007331D, PB10007333D, PB 10007332D, PB10007334D, LB08555911N, KG10435032B, LC76721751C, HB55999872P, PA30183561A, PA30183560A, PA30183557A, LB25863717Q, FF71992310A, HB39218165L, LB60673918E, HD50331016B, MC14024808A, PB24766075G, MH65412657A, PI28670694A, MG68058155B, MK81492451B, PB81910946A, LB97550750R, FH03601999, MB21827550N), три купюри по 10 доларів ( MB10606076A, ME46848522B, MG68322403A) та одна купюра 5 доларів (PG50659929A), одна купюра 20 євро (VA) та 1 купюра 10 євро (XA), поміщені до пакету SuD 2071994, вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_6 , матері ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000139 від 17.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
В судовому засіданні 02.08.2021 року представник власника майна звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, мотивуючи таким.
За змістом клопотання про скасування арешту майна чоловік власника арештованого майна ОСОБА_7 29.03.2021, 02.04.2021, 04.04.2021, 05.04.2021, 06.04.2021, 07.04.2021 у відділенні Райффайзен Банка: м.Кролевець, пр-т Мира, 4, зі своєї особистої картки СБЕРБАНКУ РОСИИ переводив кошти, внесені у російських рублях, у готівку. Доказами вказаного представник власника майна вказує довідки про банківські операції, здійснені через банкомат, квитанції, чеки, інші документи, що підтверджують зазначені операції. Зі свого боку представником 19.07.2021 за вих.№68 направлявся адвокатський запит на отримання даних (інформації про зняття в терміналі у відділенні Райффайзен Банка: м.Кролевець, пр-т Мира, 4 ОСОБА_7 з особистої картки «СБЕРБАНКУ РОССИИ» готівки 29.03.2021, 02.04.2021, 04.04.2021, 05.04.2021, 06.04.2021, 07.04.2021, а також інформації про офіційний курс гривні відносно російського рубля на дати зняття готівки ОСОБА_7 та повідомити про суми знятих грошових коштів у вказані дати в гривнях), отриманий адресатом 26.07.2021, як підтверджується витягом з сайту УДППЗ «Укрпошта». Відповіді на адвокатський запит представник не отримала, причини ненадання відповіді їй не відомі.
З урахуванням викладеного просила надати їй, адвокату ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк», 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, тел. , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в яких містяться інформація про те, що 29.03.2021, 02.04.2021, 04.04.2021, 05.04.2021, 06.04.2021, 07.04.2021 у відділенні Райффайзен Банка: м.Кролевець, пр-т Мира, 4, зі своєї особистої картки СБЕРБАНКУ РОСИИ ОСОБА_7 переводив кошти у готівку, а саме, знімав у банкоматі вказаного відділення грошові кошти у таких розмірах: 29.03.2021, 02.04.2021, 04.04.2021, 05.04.2021, 06.04.2021 по 150000,00 рублів, а 07.04.2021 - 70000,00 рублів.
В судовому засіданні представник власника майна та власник арештованого майна клопотання підтримали, просили задовольнити. Слідчий покладався на розсуд суду.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене представником власника майна клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить адвокат а саме, інформація про те, що 29.03.2021, 02.04.2021, 04.04.2021, 05.04.2021, 06.04.2021, 07.04.2021 у відділенні Райффайзен Банка: м.Кролевець, пр-т Мира, 4, зі своєї особистої картки СБЕРБАНКУ РОСИИ ОСОБА_7 переводив кошти у готівку, а саме, знімав у банкоматі вказаного відділення грошові кошти, перебувають у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк», 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного представником власника майна клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Керуючому Акціонерного товариства «Райффайзен Банк», 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, надати адвокату ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в яких містяться інформація про те, що 29.03.2021, 02.04.2021, 04.04.2021, 05.04.2021, 06.04.2021, 07.04.2021 у відділенні Райффайзен Банка: м.Кролевець, пр-т Мира, 4, зі своєї особистої картки СБЕРБАНКУ РОСИИ ОСОБА_7 переводив кошти у готівку, а саме, знімав у банкоматі вказаного відділення грошові кошти.

Строк дії ухвали сім днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому АТ «Райффайзен Банк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1