Дата документу 18.06.2021
Справа № 334/2399/21
Провадження № 1-кс/334/1144/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

в с т а н о в и в :

02.02.2021 до Запорізького РУП поліції ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення про те, що на території міста Запоріжжя невстановлена особа, організувала незаконний збут наркотичної речовини під назвою "Метадон".

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що в середині січня 2021 року він зустрівся зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_6 , який вживає наркотичний засіб «Метадон» та запропонував йому разом з ним придбати даний наркотичний засіб, на що він погодився. ОСОБА_6 пояснив, що наркотичний засіб купує за грошові кошти у розмірі 300 гривень. Далі він разом з ОСОБА_7 направився к будинку АДРЕСА_1 , де біля 2-го під`їзду ОСОБА_6 зателефонував комусь по телефону. Після телефонної розмови, вони зайшли у вказаний під`їзд, де ОСОБА_6 попросив залишитись на сходах між 1-м та 2-м поверхом, а сам направився до квартири з якої вийшов чоловік та забрав грошові кошти, а в подальшому щось передав ОСОБА_7 . На шляху слідування на маршрутне таксі, ОСОБА_6 показав мені зіп-пакет, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору та пояснив, що це наркотичний засіб «Метадон», який він щойно придбав у чоловіка на ім`я ОСОБА_8 за грошові кошти у розмірі 300 гривень. Також ОСОБА_6 пояснив, що ОСОБА_8 збуває наркотичний засіб «Метадон», тільки за попередньою домовленістю за абонентським номером НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_6 запропонував разом вжити придбаний наркотичний засіб, на що він відмовився та направився у своїх справах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що хлопець на ім`я ОСОБА_8 , це ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

16.06.2021 ОСОБА_10 був задіяний працівниками поліції в якості закупного для отримання фактичних даних, за фактом незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон» громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зателефонувавши на номер телефону, який належить ОСОБА_9 . ОСОБА_10 було повідомлено, що потрібно підійти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 . Зв`язавшись з ОСОБА_11 ще раз, останній повідомив, що потрібно повнити його картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на 350 гривень, а потім відправитися до будинку АДРЕСА_4 . Під час пошуку вищевказаного будинку ОСОБА_10 питав у жінок, які сидять на лавці, як саме пройти до будинку АДРЕСА_4 . Коли він знайшов вхід до будинку і зателефонував ОСОБА_8 , то ОСОБА_8 був дуже злий і кричав, що не потрібно було питати маршрут до центрального входу в будинок, а потім сказав підійти і забрати з-під 2 вікна з правої сторони упаковку з-під сигарет. ОСОБА_10 забрав упаковку і відкрив її, то побив, що там знаходиться фрагмент полімерного пакету з речовиною білого кольору, яка схожа на наркотичну. В подальшому в присутності двох понятих ОСОБА_10 видав співробітникам поліції фрагмент полімерного пакету з речовиною білого кольору, яка схожа на наркотичну.

Також, на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України до СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_12 в якому зазначено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з метою конспірації своєї незаконної діяльності зі збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «метадон» орендував квартиру АДРЕСА_5 , у якій зберігає і звідки збуває особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон» наркозалежним особам на території м. Запоріжжя. Крім того встановлено, що ОСОБА_9 з метою мінімалізації шансів викриття своєї незаконної діяльності зі буту наркотичних засобів, відкрив на своє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картковий рахунок № НОМЕР_2 і прохає наркозалежних осіб переводити гроші за наркотичні речовини на вищевказаний рахунок.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка розташована адресою: АДРЕСА_6 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали.

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 ..

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.

Судом було встановлено, що в провадженні СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Як зазначено в ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Частиною 2 ст. 87 КПК України визначено, що суд зобов`язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу.

Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1