Справа № 405/1698/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2020 № 0000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заключного акту №211 від 02.11.2020, інвентаризації виконання договорів по обробітку землі та фактичному виконанню робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що між Підприємством в особі в.о. директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів про надання послуг Підприємству:

- договір №01009/20/Г-80 від 09.09.2020 надання послуг з подрібнення рослинних рештків після збирання врожаю на площі 2550 га.

- договір №Г-75 від 17.08.2020 надання послуг з оранки за ціною 800 грн. у тому числі ПДВ за 1 (один) га.

- договір №Г-62 від 30.06.2020 надання послуг з дискування за ціною 450 грн. у тому числі ПДВ за 1 (один) га.

- договір №Г-67 від 01.07.2020 на оренду ТЗ з екіпажом для глибокого рихлення за ціною 700 грн. у тому числі ПДВ за 1 (один) га.

- договір №Г-37 від 16.04.2020 на оренду ТЗ з екіпажом для прикатування грунту за ціною 100 грн. у тому числі ПДВ за 1 (один) га.

У ході виконання договірних зобов`язань по кожному з договорів Підприємством сплачено виставлені рахунки на суми значно більші ніж вказані у договорах оренди та надання послуг за 1 (один) га, що призвело до завищення вартості робіт на загальну суму 1203955,00 гривень.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , розрахункові рахунки НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2020 № 0000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по розрахунковому по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

-платіжних доручень, в тому числі на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2020.

Строк дії ухвали визначити до 29.05.2021.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Тьор