Справа № 344/5051/21
Провадження № 1-кс/344/2019/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000077від 22.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що 20.01.2021 близько 16.25 год. невідома особа представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » увійшовши у довіру, шахрайським шляхом заволоділа реквізитами банківської картки після чого обготівкувала грошові кошти в розмірі 25 тис. грн., чим спричинила майнову шкоду потерпілому.

У ході проведення досудового розслідуванні встановлено, що у володінні потерпілого ОСОБА_4 знаходиться кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так, 20.01.2020 ОСОБА_4 знаходився протягом дня по місцю проживання у смт. Лисець Тисменицького району та займався особистими справами. Близько 16.26 год. на його особистий телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та в ході розмови невідома особа чоловічої статі представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що у зв`язку із карантином банк може повернути відсотки за користування кредитом та ОСОБА_4 потрібно назвати реквізити його банківської картки. Однак ОСОБА_4 усвідомлюючи, що це може бути шахрай не спішив повідомляти реквізити, проте невідома особа назвала його персональні дані, які він надавав тільки банку та в ході розмови протягом 15 хв часу увійшла у довіру та ОСОБА_4 повіривши, що це дійсно працівник банку, та можна повернути частину грошей, повідомив невідомій особі реквізити банківської карти.

Після того як ОСОБА_4 повідомив реквізити своєї банківської картки на його телефон почали приходити смс-повідомлення із кодами підтвердження та невідома особа попросила його їх назвати, та оскільки він увійшов у його довіру, ОСОБА_4 повідомив йому їх. Після цього у ОСОБА_4 виник певний сумнів з даного приводу та він спробував зателефонувати на гарячу лінію банку, щоб спробувати заблокувати картку, однак його телефон було якимось чином заблоковано та він не зміг здійснити телефонний дзвінок. Через деякий час додому приїхав його син ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вже з його телефону заблокував свою банківську картку. До того часу як ОСОБА_4 заблокував картку невідома особа змогла зняти з неї грошові кошти в розмірі 25 300 грн., які як повідомили в банку частина була перекинута на картку, а частина витрачена в Інтернет магазинах.

04.03.2021 на підставі Ухвали слідчого судді івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 було отримано тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . В подальшому опрацьовуючи вилучену інформацію встановлено, що 20.01.2021 грошові кошти в розмірі 24 245 грн. були списані переказом через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так на підставі отриманої інформації СД Івано-Франківського РУП на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області було надіслано доручення №2971/108/46/02-2021 з метою встановлення банківського рахунку на який було переказано грошові кошти невідомою особою через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.03.2021 на адресу СД Івано-Франківського РУП надійшов рапорт інспектора ВПК в Івано-Франківській області ОСОБА_6 із якого встановлено номер банківської картки отримувача відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_3 .

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 , а саме відомості щодо руху коштів по банківській картці№№ НОМЕР_3 .

Учасники процесу в судове засідання не зявились, прокурор попередньо подала клопотання відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 , а саме відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з дати відкриття за весь період користування, документів на підставі яких був відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених паперових копій вказаних документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 червня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1