Справа №:755/8161/21
Провадження №: 1-м/755/14/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" травня 2021 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO IX Ds.8.2020.Sp,
УСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO IX Ds.8.2020.Sp.

Згідно змісту клопотання до Київської обласної прокуратури надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.
З метою виконання вказаного запиту Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва надано відповідне доручення слідчому відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві.
Згідно матеріалів запиту про надання міжнародної правової допомоги з зібраних у справі № PO IX Ds.8.2020.Sp. доказів випливає, що в період часу з лютого 2020 по липень 2020 із потерпілими по телефону за допомогою різних номерів Voip зв`язувалися особи, які називалися представниками фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомляючи про те, що фірма займається діяльністю в мережі Інтернет у вигляді інвестиційної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заохочували інвестувати за її посередництвом заради досягнення прибутків у значних розмірах. Наявні у цій справі потерпілі погодились приєднатися до інвестиції. Для цього вони на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрили індивідуальні рахунки та внесли вступні внески в розмірі 250 євро. Потім із потерпілими за допомогою встановлених номерів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також встановлених адрес електронної пошти, між іншими з адреси електронної пошти: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв`язувалися різні представники фірми успішно схиляючи їх інвестувати грошові кошти у значних розмірах. За вказівками представників, потерпілі встановлювали у своїх комп`ютерах або мобільних телефонах програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою якої представники фірми могли дистанційно з`єднуватися з їхніми комп`ютерами або ж телефонами та від їхнього імені здійснювати фінансові операції, в тому числі укладати на їхні персональні данні договори позики з метою залучення фінансових коштів, які потім перераховувалися на рахунки фірми як мнимі інвестиції.

Потерпілих обмануто, оскільки в дійсності кошти, які вони вносили, не інвестувалися таким чином, як їм обіцяли представники фірми, що з ними зв`язувалися по телефону. Потерпілі не отримали назад грошових коштів, які вони послідовно вносили на вказані їм представниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки та внаслідок цього зазнали збитків.

У ході досудового розслідування вищевказаної кримінальної справи встановлено, що домен « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та адреса електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровані за IP-адресою НОМЕР_1 , власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яким порушив питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 .) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно зі статтею 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
У відповідності до приписів ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи що у матеріалах міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польщі про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO IX Ds.8.2020.Spвбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть слугувати доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість в інший спосіб отримати вказані відомості, доходжу висновку, що клопотання слідчого підлягає.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 163, 164, 542, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO IX Ds.8.2020.Sp, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених витягів, відтворених в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, зокрема:

- даних про платежі, здійснювані за придбання домена « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме прізвища ім`я по батькові, телефону, адреси електронної пошти та номеру банківського рахунку;

- даних, що стосуються реєстрації домена « ІНФОРМАЦІЯ_6 », історії входів IP-адрес пазом з мережевими портами у період з дати створення домена по дату надання інформації;

-даних, що стосуються реєстрації електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », історії входів IP-адрес пазом з мережевими портами у період з дати створення домена по дату надання інформації.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1