Справа № 354/723/20
Провадження № 1-кс/354/86/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2021 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання слідчого СВ відділення №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської місцевої окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженнямпрокурора Надвірнянської окружної місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 за період часу з 07.08.2020 року по 28.09.2020 року, із зазначенням рахунку, дати, часу, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи чи осіб, на чиє ім`я відкриті банківські картки, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 12.108.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 12.08.2020 року о 15:03 год. до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із письмовою заявою директор приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що 07.08.2020 року близько 10:30 год. невідома особа шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 143000,00 гривень на ім`я ОСОБА_7 , чим спричинила заявнику значну матеріальну шкоду.

12.08.2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Допитаний потерпілий ОСОБА_6 , який вказав, що 07.08.2020 перебуваючи на робочому місці, з метою оформлення пароля до програмної звітності, на компютері через мережу інтернент знайшов бланк заяви, однак після закачки вказаного бланку заяви, компютер вимкнувся і більше не вмикався.Так, 12.08.2020 року на його мобільний телефон, із номера телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав, чи він здійснював 07.08.2020 будь-які операції по переказу грошових коштів, на що той відповів що жодних переказів не здійснював. Після цього працівник служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому повідомив, щоб той підійшов до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки із рахунку «Яремчанського підприємства по забезпеченню тепловою енергією» № НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошовох коштів в сумі 143000,00 гривень на номер рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .
На підтвердження своїх показань потерпілий ОСОБА_6 надав до матеріалів кримінального провадження №0000150 платіжне доручення №511про переказ коштів на номер рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_5 та який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , на який було здіснено переказ грошових коштів із рахунку «Яремчанського підприємства по забезпеченню тепловою енергією» НОМЕР_3 в сумі 143 000,00 гривень. В подальшому ОСОБА_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської картки НОМЕР_5 здійснив перказ грошових коштів в сумі 138,651 грн. та 1,341 грн. на банківську картку НОМЕР_6 .
27.11.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області від 14.11.2020 року, здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема до інформації щодо детального руху коштів по банківській картці НОМЕР_6 . Згідно отриманої інформації банківська картка НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , з якої 07.08.2020 року здійснено перерерахунок грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита на імя ОСОБА_5 , загальною сумою 138601 гривень.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000150 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000150 від 12.108.2020 року,зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушеннята може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо детального руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 07.08.2020 року по 28.09.2020 року із зазначенням: рахунку, дати, часу, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи чи осіб, на чиє ім`я відкриті банківські картки, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1