Справа № 182/2375/20
Провадження № 1-кс/0182/308/2021
У Х В А Л А
Іменем України

11.03.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпробудгруп-21» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0000473 від 02.11.2018 року за ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:
ТОВ «Дніпробудгруп-21» звернулось до слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про скасування арешту вилучених 21.02.2019 року під час обшуку у приміщеннях офісів ТОВ «Дніпробудгруп 21» та ТОВ «РесурсН» по вул. Героїв Чорнобиля, 102, м. Нікополь, Дніпропетровської області, таких документів:

1.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 рах. 361 за 2019» в спец пакеті № 4462944

2. Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 2017» на 190 арк. в спец пакеті № 4462941

3.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 рах. 361 июль-декабрь 2017» на 398 арк. в спец пакеті № 4462942

4.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 рах. 361 за 2017» на 418 арк. в окремому пакеті.

5.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 банк за 2019 на 31 арк. в пакеті зазначеному в п.4

6.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 зарплата 2017-2018» на 57 арк. в пакеті зазначеному в п.4

7.Папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпробудгруп-21 банк за 2019» на 13 арк. в пакеті зазначеному в п.4

8.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 касса 2018» на 213 арк. до пакету зазначеному в п.4

9.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 касса 2017 счет 3721 на 121» на 121 арк. до пакету зазначеному в п.4

10.Папка з документами з надписом «ДоговораДніпробудгруп-21 за 2017» на 234 арк. до пакету зазначеному в п.4

11. Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21» на 321 арк. до пакету зазначеному в п.4

12.Папка з документами з надписом «Письма, 21, Мега» на 23 арк. до пакету зазначеному в п.4

13. Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 банк за 2018» на 486 арк. до пакету зазначеному в п.4

14.Папка з документами прозора з надписом «Встречнаяпров в ОГНИ с Сентравис» на 146 арк. в окремий пакет

15.Папка з документами з надписом «Дніпромегабуд зарплата 2018 на 28 арк. до пакету зазначеному в п.14

16.Папка з документами з надписом «Дніпромегабуд банк за 2019» на 26 арк. до пакету зазначеному в п.14

17.Папка з документами з надписом «Дніпромегабуд 2016-2018» на 154 арк. до пакету зазначеному в п.14

18.Файли з договором поставки № 0702192 від 07.02.2019 на 3 до пакету в п.14

19.Файли 7 шт. з документами з надписом «Дніпромегабудсч. 361 за 2019 на 14 арк. до пакету зазначеному в п.14

20.Папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпромегабуд 2017» на 195 арк. до пакету зазначеному в п.14

21.Папка з документами з надписом «Дніпробудгрруп-21 банк за 2018 р» на 111 арк. до пакету зазначеному в п.14

22.Папка з документами з надписом «Дніпромегабудсч. 361 за 2019 р.» до пакету зазначеному в п.14

23.Папка з документами з надписом «Накази за 2017-2018-2016 Дніпробудгруп-21 на 52 арк. до пакету зазначеному в п.14

24.Папка з видатковими накладними та рахунками фактурами ТОВ Дніпробудгррупбуд на 448 арк. до пакету зазначеному в п.14

25.Папка з документами з надписом «реконструкція проїзної частини вул.. Успенська Горіхівська» на 67 арк. до пакету зазначеному в п.14

26.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп -21 звіти за 2018» на 39 арк. до пакету зазначеному в п.14

27.Папка з документами з надписом «капітальний (5 лотів) на 237 арк. до пакету зазначеному в п.14

28.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд» на 186 арк. до пакету зазначеному в п.14

29.Папка з документами з рахунками фактурами, рахунками на оплату на 412 арк. до пакету зазначеному в п.14

30.Папка сіра з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд документи до виконаних робіт 1 част.» на 255 арк. до окремого пакету.

31.Папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпробудгруп-21 2018» на 187 арк. до пакету зазначеному в п.30

32.Папка зелена з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд документи до виконаних робіт ч.2 2017рік» на 282 арк. до пакету зазначеному в п.30

33.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд зарплата 2016-2017рік» на 41 арк. до пакету зазначеному в п.30

34.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабудкасса 2017» на 84 арк. до пакету зазначеному в п.30

35.Папка з документами з надписом «Зарплата»21»2019» на 6 арк. до пакету зазначеному в п.30

36.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд каса 2018 рік» на 224 арк. до пакету зазначеному в п.30

37.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд банк на 2017 рік» на 64 арк. до пакету зазначеному в п.30

38.Папка зелена з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд банк 2018» на 64 арк. до пакету зазначеному в п.30

39.Папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпромегабуд 2018» на 128 арк. до пакету зазначеному в п.30

40.Папка з документами з надписом «Накази ТОВ Дніпромегабуд 2019» на 49 арк. до пакету зазначеному в п.30

41.Папка синя з документами з надписом «розрахунки фактури ТОВ Дніпромегабуд» на 165 арк. до пакету зазначеному в п.30

42.Папка з документами з надписом «рахунками» на 456 арк. до пакету зазначеному в п.30

47.Документи у файлах на 326 арк. відносно ТОЛВ Дніпробудгруп 21 до СП № 4462940

48.Документи у файлах ТОВ Дніпробудгруп 21 з документами виконаних робіт 2017 на 58 арк. до СП № 4462945

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.02.2019 року під час проведення слідчим обшуку у приміщенні офісу ТОВ «Дніпробудгруп 21» було вилучено документи.

12.09.2019 року слідчим суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою накладено арешт, з забороною розпорядження та користування, вилученими 21.02.2019 року під час обшуку у приміщенні офісу ТОВ «Дніпробудгруп 21» по вул. Г. Чорнобиля, 102, м. Нікополь Дніпропетровської області, таких документів:

1.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 рах. 361 за 2019» в спец пакеті № 4462944
2. Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 2017» на 190 арк. в спец пакеті № 4462941
3.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 рах. 361 июль-декабрь 2017» на 398 арк. в спец пакеті № 4462942
4.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 рах. 361 за 2017» на 418 арк. в окремий пакет.
5.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 банк за 2019 на 31 аркдо пакету зазначеному в п.4
6.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 зарплата 2017-2018» на 57 арк. до пакету зазначеному в п.4
7.Папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпробудгруп-21 банк за 2019» на 13 арк. до пакету зазначеному в п.4
8.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 касса 2018» на 213 арк. до пакету зазначеному в п.4
9.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 касса 2017 счет 3721 на 121» на 121 арк. до пакету зазначеному в п.4
10.Папка з документами з надписом «ДоговораДніпробудгруп-21 за 2017» на 234 арк. до пакету зазначеному в п.4
11. Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21» на 321 арк. до пакету зазначеному в п.4
12.Папка з документами з надписом «Письма, 21, Мега» на 23 арк. до пакету зазначеному в п.4
13. Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 банк за 2018» на 486 арк. до пакету зазначеному в п.4
14.Папка з документами прозора з надписом «Встречнаяпров в ОГНИ с Сентравис» на 146 арк. в окремий пакет
15.Папка з документами з надписом «Дніпромегабуд зарплата 2018 на 28 арк. до пакету зазначеному в п.14
16.Папка з документами з надписом «Дніпромегабуд банк за 2019» на 26 арк. до пакету зазначеному в п.14
17.Папка з документами з надписом «Дніпромегабуд 2016-2018» на 154 арк. до пакету зазначеному в п.14
18.Файли з договором поставки № 0702192 від 07.02.2019 на 3 до пакету в п.14
19.Файли 7 шт. з документами з надписом «Дніпромегабудсч. 361 за 2019 на 14 арк. до пакету зазначеному в п.14
20.Папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпромегабуд 2017» на 195 арк. до пакету зазначеному в п.14
21.Папка з документами з надписом «Дніпробудгрруп-21 банк за 2018 р» на 111 арк. до пакету зазначеному в п.14
22.Папка з документами з надписом «Дніпромегабудсч. 361 за 2019 р.» до пакету зазначеному в п.14
23.Папка з документами з надписом «Накази за 2017-2018-2016 Дніпробудгруп-21 на 52 арк. до пакету зазначеному в п.14
24.Папка з видатковими накладними та рахунками фактурами ТОВ Дніпробудгррупбуд на 448 арк. до пакету зазначеному в п.14
25.Папка з документами з надписом «реконструкція проїзної частини вул.. Успенська Горіхівська» на 67 арк. до пакету зазначеному в п.14
26.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп -21 звіти за 2018» на 39 арк. до пакету зазначеному в п.14
27.Папка з документами з надписом «капітальний (5 лотів) на 237 арк. до пакету зазначеному в п.14
28.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд» на 186 арк. до пакету зазначеному в п.14
29.Папка з документами з рахунками фактурами, рахунками на оплату на 412 арк. до пакету зазначеному в п.14
30.Папка сіра з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд документи до виконаних робіт 1 част.» на 255 арк. до окремого пакету.
31.Папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпробудгруп-21 2018» на 187 арк. до пакету зазначеному в п.30
32.Папка зелена з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд документи до виконаних робіт ч.2 2017рік» на 282 арк. до пакету зазначеному в п.30
33.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд зарплата 2016-2017рік» на 41 арк. до пакету зазначеному в п.30
34.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабудкасса 2017» на 84 арк. до пакету зазначеному в п.30
35.Папка з документами з надписом «Зарплата»21»2019» на 6 арк. до пакету зазначеному в п.30
36.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд каса 2018 рік» на 224 арк. до пакету зазначеному в п.30
37.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд банк на 2017 рік» на 64 арк. до пакету зазначеному в п.30
38.Папка зелена з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд банк 2018» на 64 арк. до пакету зазначеному в п.30
39.Папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпромегабуд 2018» на 128 арк. до пакету зазначеному в п.30
40.Папка з документами з надписом «Накази ТОВ Дніпромегабуд 2019» на 49 арк. до пакету зазначеному в п.30
41.Папка синя з документами з надписом «розрахунки фактури ТОВ Дніпромегабуд» на 165 арк. до пакету зазначеному в п.30
42.Папка з документами з надписом «рахунками» на 456 арк. до пакету зазначеному в п.30
43.Папка вишнева з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабудсч. 631 январь-август 2018» на 308 арк. до окремого пакету.
44.Папка чорна з документами до пакету зазначеному в п.43
45.Папка темно-зелена з документами з надписом «ТОВ Ресурс-Н» до пакету зазначеному в п.43
46.Документи у файлах на 273 арк. у СП № 4462943
47.Документи у файлах на 326 арк. відносно ТОЛВ Дніпробудгруп 21 до СП № 4462940
48.Документи у файлах ТОВ Дніпробудгруп 21 з документами виконаних робіт 2017 на 58 арк. до СП № 4462945
49.Папка з документами ТОВ Нікобудмонтаж до пакету зазначеному в п.43
50.Папка з документами з надписом «ТОВ Нікобудмонтаж лютий 2018» до пакету зазначеному в п.43
51.Папка з документами з надписом «ТОВ Нікобудмонтаж березень-квітень 2018» до пакету зазначеному в п.43
52.Папка з документами з надписом «ТОВ Нікобудмонтаж травень 2018» до пакету зазначеному в п.43
53.Папка з документами з надписом «ТОВ Нікобудмонтаж серпень-вересень 2018» до окремого пакету.
54.Папка з документами з надписом «ТОВ Нікобудмонтаж жовтень, листопад, грудень 2018» до пакету зазначеному в п.53
55.Папка з документами з надписом «ТОВ Нікобудмонтаж червень, липень 2018» до пакету зазначеному в п.53
56.10 шт. паперових папок відносно ТОВ Нікобудмонтаждо пакету зазначеному в п.53
57.4 шт. папки картонні з документами відносно «ТОВ Ресурс-Н» до окремого пакету
58.Папка з документами з надписом «ТОВ Ресурс-Н» до пакету зазначеному в п.53
59.Три картонні папки відносно «ТОВ Ресурс-Н» до окремого пакету
60.Договір про надання послуг спецтехніки №2507 від 25.07.2018 у 1 файлі з копіями чорнових документів опечатані у СП № 4462946.
61.Папка червона з документами з надписом «ФОП ОСОБА_3 2018рік» у 1 файлі до пакету зазначеному в п.59
62.Картки банківські не вилучались
63.Документи з письмового столу прямо від входу у зеленій коробці відносно ТОВ Дніпробудгруп-21 та ТОВ Дніпромегабуд у СП НОМЕР_1 .
64.Блокнот з чорновими записами на 96 арк у СП № 3477807
65.Документи відносно ТОВ Дніпромегабуд у СП № 3477808.
66.Два файла з документами відносно ТОВ Дніпробудгруп 21 до пакету в п. 59
67.Відтиски від 30 печаток на А4 у СП № 3477810
68.8 шт. папок з документами відносно ТОВ Ресурс-Н, ТОВ Дніпробудгруп-21, до пакету зазначеному в п.59
69.Папка з документами з надписом «Ресурс-Н» у 5 файлах відносно ФОП ОСОБА_3 до пакету зазначеному в п.59
70.13 шт. видаткових касових ордерів на ОСОБА_5 та конверт з надписом «Єфим Берлин» з документами у СП № ЕХР 0107759
71.Три папки з документами відносно ФОП ОСОБА_3 , ФОП Черкашин, Нікопольська міська лікарня в окремий пакет
72.Папка з актами прийому передач з Нікопольським райавтодором та ТОВ «Ресурс-Н» та ще 1 папка з документами відносно Нікопольського автодору та ТОВ Ресурс-Н до СП № 3477809
73.Сім папок з документами відносно ТОВ Ресурс-Н до пакету зазначеному в п.71
74.Чотири папки з документами відносно ТОВ Дніпробудгруп-21, ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_6 вилучено в пакет до п.71
75.Папка з документами відносно ТОВ Ресурс-Н, до пакету зазначеному в п.71
76.4 шт. Папки з документами відносно ТОВ Ресурс-Н за 2017 та ще одна папка відносно ТОВ Ресурс-Н покупка основних, до пакету зазначеному в п.71
77.Дві карт. папки з документами відносно ТОВ Ресурс-Н, за травень-червень-липень 2017 ТОВ Ресурс-Н за август-сентябрь-октябрь 2017, паперова папка відносно ПП ОСОБА_3 2017-2018 в окремий пакет
78.Бейджик вилучений у ОСОБА_4 при особистому ошуці СП № 0072350
79.Залишки паперу з пристрою для подрібнення паперу Шредер в окремому пакеті.
80.5 шт. жорстких дисків: 1) Toshibas95663haasx13; 2) Western Digital №WD2500AAJS; 3) WDCaviqr sWCANW1107906; 4) Seagate s9VY61ZPS; 5) Western Digital №WMAV3D127322) та 1 флеш-носій 32 ГбApacer з інформацією з ноутбуку у 1 одній картонній коробці.
09 лютого 2021 року слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим слідчим поліції ОСОБА_5 було винесено постанову про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000473 від 02.11.2018 року.

У зв`язку з вищенаведеним, просить вирішити питання про скасування арешту майна після закриття слідчим кримінального провадження.

До суду директором ТОВ «Дніпробудгруп 21» ОСОБА_6 надано клопотання про розгляд клопотання про скасування арешту майна за його відсутності, на заявлених вимогах наполягає у повному обсязі.
Прокурором до суду надано клопотання про розгляд клопотання про скасування арешту майна за його відсутності, проти скасування арешту майна не заперечує.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею встановлено, що Нікопольським відділом поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000473 від 02.11.2018 року з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області було задоволено клопотання прокурора Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000473 від 02.11.2018 року.
Постановою слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 02.11.2018 року, закрито у зв`язку з закінченням строку проведення досудового розслідування кримінального провадження.
Відповідно до рішення Верховного суду Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 22 жовтня 2020 року у справі № 754/17915/19, зазначено наступні вимоги.
Частини 3 та 4 ст. 174 КПК України регулюють порядок вирішення питання про скасування арешту майна на у двох випадках: судом за наслідками розгляду кримінальної справи та прокурором одночасно з винесенням ним постанови про закриття кримінального провадження. Натомість у цій справі кримінальне провадження закрив постановою слідчий, який згідно з приписами КПК, на відміну від прокурора, не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування.
Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Окремою формою судової діяльності відповідно до КПК є судовий контроль, який реалізує слідчий суддя, за додержанням законів органами досудового розслідування та прокурором. Зміст і характер судового контролю в межах кримінального процесу пов`язаний передусім із необхідністю забезпечення прав і свобод людини як на стадії досудового розслідування кримінального провадження, так і після його закінчення.

На слідчого суддю покладено функцію судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема, під час досудового розслідування (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (ст. 173 і 174 цього Кодексу). З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у слідчого повноважень при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, суд вважає, що саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, уповноважений за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 174 цього Кодексу, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.

Таким чином, оскільки арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства.

Питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК та не скасованого після закриття слідчим кримінального провадження, за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна вирішує слідчий суддя в порядку, передбаченому ст. 174 цього Кодексу.

Такого висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду в постанові від 30 червня 2020 року (справа №727/2878/19), відступивши від свого висновку, сформульованого в п. 49 постанови від 15 травня 2019 року (справа №372/2904/17-ц), у частині того, що питання про скасування арешту майна, накладеного за КПК 2012 року, після закриття слідчим кримінального провадження слід вирішувати за правилами цивільного судочинства.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства. Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає клопотання ТОВ «Дніпробудгруп 21» вмотивованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.170,174,175,369-372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпробудгруп-21» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0000473 від 02.11.2018 року за ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 12.03.2019 року (справа №195/257/19, провадження 1-кс/195/153/19) в межах кримінального провадження № 0000473 від 02.11.2018 за ч. 4 ст. 191 КК України на такі документи:
1.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 рах. 361 за 2019» в спец пакеті № 4462944

2. Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 2017» на 190 арк. в спец пакеті № 4462941

3.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 рах. 361 июль-декабрь 2017» на 398 арк. в спец пакеті № 4462942

4.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 рах. 361 за 2017» на 418 арк. в окремому пакеті.

5.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 банк за 2019 на 31 арк. в пакеті зазначеному в п.4

6.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 зарплата 2017-2018» на 57 арк. в пакеті зазначеному в п.4

7.Папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпробудгруп-21 банк за 2019» на 13 арк. в пакеті зазначеному в п.4

8.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 касса 2018» на 213 арк. до пакету зазначеному в п.4

9.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 касса 2017 счет 3721 на 121» на 121 арк. до пакету зазначеному в п.4

10.Папка з документами з надписом «ДоговораДніпробудгруп-21 за 2017» на 234 арк. до пакету зазначеному в п.4

11. Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21» на 321 арк. до пакету зазначеному в п.4

12.Папка з документами з надписом «Письма, 21, Мега» на 23 арк. до пакету зазначеному в п.4

13. Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 банк за 2018» на 486 арк. до пакету зазначеному в п.4

14.Папка з документами прозора з надписом «Встречнаяпров в ОГНИ с Сентравис» на 146 арк. в окремий пакет

15.Папка з документами з надписом «Дніпромегабуд зарплата 2018 на 28 арк. до пакету зазначеному в п.14

16.Папка з документами з надписом «Дніпромегабуд банк за 2019» на 26 арк. до пакету зазначеному в п.14

17.Папка з документами з надписом «Дніпромегабуд 2016-2018» на 154 арк. до пакету зазначеному в п.14

18.Файли з договором поставки № 0702192 від 07.02.2019 на 3 до пакету в п.14

19.Файли 7 шт. з документами з надписом «Дніпромегабудсч. 361 за 2019 на 14 арк. до пакету зазначеному в п.14

20.Папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпромегабуд 2017» на 195 арк. до пакету зазначеному в п.14

21.Папка з документами з надписом «Дніпробудгрруп-21 банк за 2018 р» на 111 арк. до пакету зазначеному в п.14

22.Папка з документами з надписом «Дніпромегабудсч. 361 за 2019 р.» до пакету зазначеному в п.14

23.Папка з документами з надписом «Накази за 2017-2018-2016 Дніпробудгруп-21 на 52 арк. до пакету зазначеному в п.14

24.Папка з видатковими накладними та рахунками фактурами ТОВ Дніпробудгррупбуд на 448 арк. до пакету зазначеному в п.14

25.Папка з документами з надписом «реконструкція проїзної частини вул.. Успенська Горіхівська» на 67 арк. до пакету зазначеному в п.14

26.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп -21 звіти за 2018» на 39 арк. до пакету зазначеному в п.14

27.Папка з документами з надписом «капітальний (5 лотів) на 237 арк. до пакету зазначеному в п.14

28.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд» на 186 арк. до пакету зазначеному в п.14

29.Папка з документами з рахунками фактурами, рахунками на оплату на 412 арк. до пакету зазначеному в п.14

30.Папка сіра з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд документи до виконаних робіт 1 част.» на 255 арк. до окремого пакету.

31.Папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпробудгруп-21 2018» на 187 арк. до пакету зазначеному в п.30

32.Папка зелена з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд документи до виконаних робіт ч.2 2017рік» на 282 арк. до пакету зазначеному в п.30

33.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд зарплата 2016-2017рік» на 41 арк. до пакету зазначеному в п.30

34.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабудкасса 2017» на 84 арк. до пакету зазначеному в п.30

35.Папка з документами з надписом «Зарплата»21»2019» на 6 арк. до пакету зазначеному в п.30

36.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд каса 2018 рік» на 224 арк. до пакету зазначеному в п.30

37.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд банк на 2017 рік» на 64 арк. до пакету зазначеному в п.30

38.Папка зелена з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд банк 2018» на 64 арк. до пакету зазначеному в п.30

39.Папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпромегабуд 2018» на 128 арк. до пакету зазначеному в п.30

40.Папка з документами з надписом «Накази ТОВ Дніпромегабуд 2019» на 49 арк. до пакету зазначеному в п.30

41.Папка синя з документами з надписом «розрахунки фактури ТОВ Дніпромегабуд» на 165 арк. до пакету зазначеному в п.30

42.Папка з документами з надписом «рахунками» на 456 арк. до пакету зазначеному в п.30

47.Документи у файлах на 326 арк. відносно ТОЛВ Дніпробудгруп 21 до СП № 4462940

48.Документи у файлах ТОВ Дніпробудгруп 21 з документами виконаних робіт 2017 на 58 арк. до СП № 4462945 - скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1