справа № 208/5112/21
№ провадження 1-кс/208/1254/21
УХВАЛА
Іменем України

23 червня 2021 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий посилається на те, що перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 26.05.2021 з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) протягом 2020-2021 рр., під час укладання договорів з розпорядниками бюджетних коштів різного рівня, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_3 , вносять завідомо недостовірні відомості до офіційних документів Актів форми КБ2В щодо об`ємів та вартості виконаних робіт, тим самим привласнюючи та розкрадаючи бюджетні кошти.

Встановлено, що 10.08.2020 року між замовником КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір № 167 про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)».

Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-07-08-000557-c.

Ціна послуг за договором про закупівлю робіт № 167 від 10.08.2020 становить 9900000,00грн., у тому числі ПДВ 20% 1650000,00 грн. (п.5.2); строк виконання робіт до 31.12.2020; місце виконання робіт: АДРЕСА_2 (п.5.3).

Згідно даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) станом на 31.12.2020 КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежу: « НОМЕР_2 ;3210; Оплата за кап. ремонт; договір № 167 від 10.08.2020» грошові кошти на загальну суму 9897792,00 грн.

Зважаючи на вище викладене, по договору про закупівлю робіт № 167 від 10.08.2020 складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2В про виконання робіт на загальну суму 9897792,00 грн, що свідчить про повне виконання договірних зобов`язань.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноваженні на організацію та проведення закупівлі робіт за бюджетні кошти по вищевказаному об`єкту, а також уповноважені на складання та підписання договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2В, інших первинних бухгалтерських документів щодо здійснення оплати, зловживаючи службовим становищем, вступили у попередню змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення бюджетних коштів у великому розмірі.

28.05.2021 на адресу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит у порядку ст. 93 КПК України з метою отримання документів.

По теперішній час відповідь від КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримано.

Слідчий зазначив, що проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання та пояснень слідчого, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення предметів клопотання в копіях зумовлено необхідністю проведення експертного дослідження, яке потребує цих документів, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_5 , та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладені між КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- додаткові угоди до Договорів підряду на здійснення капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладені між КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- договори субпідряду на здійснення капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими товариствами або фізичними особами-підприємцями, з додатками;

- договірна ціна до Договорів підряду на здійснення капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладені між КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва до Договорів підряду на здійснення капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладені між КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- локальний кошторис на будівельні роботи до Договорів підряду на здійснення капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладені між КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису до Договорів підряду на здійснення капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладені між КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису до Договорів підряду на здійснення капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладені між КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- робочий проект до Договорів підряду на здійснення капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладені між КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, план-схемами та кресленнями;

- акти за формою КБ-2В, КБ-3 до Договорів підряду/субпідряду на здійснення капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладені між КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- дефектні акти по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- акти прихованих робіт до Договорів підряду/субпідряду на здійснення капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладені між КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- платіжні доручення, щодо перерахування коштів до Договорів підряду на здійснення капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладені між КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договори на здійснення технічного нагляду до Договорів підряду на здійснення капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладені між КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- журнали ведення робіт до Договорів підряду на здійснення капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладені між КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- графіки виконання робіт до Договорів підряду на здійснення капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , укладені між КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- експертні звіти щодо розгляду кошторисної документації до Договорів підряду на здійснення капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт

ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладені між КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документація конкурсних торгів з усіма додатками до Договорів підряду на здійснення капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладені між КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- всі рішення уповноваженої особи, фахівця з публічних закупівель КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зафіксовані в протоколах уповноваженої особи на етапі планування, подання пропозицій, розгляду пропозицій щодо закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- документи, які було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі в процедурі закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- інші документи первинної бухгалтерської документації до Договорів підряду/субпідряду на здійснення капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт ІІ- го поверху (4-х поверхової будівлі) стаціонарного корпусу КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладені між КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя роз`яснює, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1