Справа № 404/5687/20
Номер провадження 1-кс/404/1787/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2021 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0003611 від 02.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого про надання дозволу натимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, за номерами № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею за номерами № НОМЕР_7 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалості з`єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003611 від 02.06.2020 за фактам заволодіння протиправного заволодіння майном ОСОБА_7 шляхом обману, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Черкаси, Черкаської області, громадянину України, освіта вища, паспорт № НОМЕР_8 виданий 24.01.2019, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , за наступних обставин.
Приблизно в жовтня 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_7 , у великих розмірах, запропонував останній надати свої послуги по оформленню їй права власності на нерухоме майно, яке розташоване в м. Черкаси, іпотекодержателем якого було Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом оформлення права власності за підконтрольним підприємством з подальшою передачею 100% часток у статутному капіталі товариства у власність ОСОБА_7 , на що вона погодилася.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_8 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, запевнив ОСОБА_7 , що за грошові кошти в сумі 120 000,00 доларів США, що є еквівалентом 3 360 000,00 грн., після створення ним товариства з обмеженою відповідальність, та оформлення за створеним підприємством права власності на нерухоме майно, а саме квартира загальною площею 66,1 м2, за адресою АДРЕСА_4 та нежитлова будівля з прибудовами літера А-1, загальною площею 405,5 м2, за адресою АДРЕСА_5 , здійснить передачу ОСОБА_7 , 100% часток статутного капіталу.
Створюючи видимість виконання взятих на себе зобов`язань, 18.01.2018 ОСОБА_8 , заснував товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із кодом ЄДРПОУ № НОМЕР_10 , із визначенням юридичної адреси, АДРЕСА_6 .
В подальшому, 20.10.2018 ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_7 , створюючи видимість виконання взятих на себе зобов`язань перебуваючи за адресою АДРЕСА_7 , не маючи дійсного наміру на передачу ОСОБА_7 часток в статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою заволодіння її майном, уклав із ОСОБА_7 договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 120 000,00 доларів США, що є еквівалентом 3 360 000,00 грн., в якості оплати за належні йому на той час 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тим самим заволодівши її майном.
В подальшому ОСОБА_8 , 22.10.2018 забезпечив внесення на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 1 150 000,00 грн., в якості внеску до статутного фонду від засновника та в той же день перерахував 1 150 000,00 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості оплати за договором купівлі продажу майнових прав, за якими відступалось право вимоги за іпотечними договорами, забезпеченням яких було майно боржника ОСОБА_9 , а саме нерухоме майно, а саме квартира загальною площею 66,1 м2, за адресою АДРЕСА_4 та нежитлова будівля з прибудовами літера А-1, загальною площею 405,5 м2, за адресою АДРЕСА_5 ,
У зв`язку з невиконанням боржником зобов`язань за іпотечними договорами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало реальну можливість оформити право власності на майно, а саме на квартиру загальною площею 66,1 м2, за адресою АДРЕСА_4 та нежитлову будівлю з прибудовами літера А-1, загальною площею 405,5 м2, за адресою АДРЕСА_5 ,
В подальшому ОСОБА_8 , створюючи уявлення у потерпілої виконання взятих на себе зобов`язань щодо передачі часток в статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 20.11.2018 із ОСОБА_7 , склали акт приймання-передачі частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 50% статутному капіталі та протокол від 20.11.2018 № 20/11-18 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_8 з 21.11.2018 та призначення на вказану посаду ОСОБА_7 з 22.11.2018 та продовжуючи не виконання взятих на себе зобов`язань, знаючі, що укладеним договором купівлі-продажу частки статутного капіталу від 20.10.2018 на нього покладено обов`язок здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про перебування у власності ОСОБА_7 часток в статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідні дії не вчинив.
В подальшому, ОСОБА_8 , 07.02.2019 переслідуючи мету протиправного збагачення за рахунок незаконного обернення чужого майна, шляхом створення уяви у уповноважених органів, які проводять державну реєстрацію та серед третіх осіб, про одноособове володіння 100% частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди ОСОБА_7 , розпоряджаючись чужим майном продав корпоративні права, які складаються з частки у статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розміром 100%, за що отримав грошові кошти, тим самим обернув належне ОСОБА_7 , майно на свою користь.
Таким чином, ОСОБА_8 з корисливих мотивів, заволодів майном ОСОБА_7 в сумі 120 000,00 (сто тридцять тисяч) доларів США, що є еквівалентом 3 360 000,00 грн., шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, отримавши можливість розпоряджатись ними на власний розсуд, тим самим спричинивши шкоди на вказану суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Відповідно до Ухвали Кропивницького Апеляційного суду від 31.03.2021 підозрюваного ОСОБА_8 оголошено в розшук та надано дозвіл на затримання підозрюваного, станом на сьогодні місце знаходження підозрюваного не встановлено, що унеможливлює проведення з останнім слідчих дій.
В ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_10 , місце якого не встановлено а тому перебуває у розшуку, відповідно до показів потерпілого користувався такими номерами телефонів, як: НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .
Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є матір`ю розшукуваного користується телефоном № НОМЕР_3 , та вказує що їй нібито не відоме місце перебування свого сина.
Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є рідним братом розшукуваного користується телефоном № НОМЕР_5 , та вказує що йому також нібито не відоме місце перебування рідного брата.
Крім того встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_13 користується телефоном з № НОМЕР_4 .
Таким чином з метою встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_8 який перебуває у розшуку та навмисно переховується від органів слідства, прокуратури та суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, оскільки іншим чином не можливо встановити місце знаходження підозрюваного що перебуває у розшуку, або осіб яким можливо відоме місце перебування розшукуваного, що унеможливлює подальше розслідування кримінального провадження.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилися, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного:
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню тільки в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме оптичних носіїв для лазерних систем зчитування про зв`язок абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, маршрути пересування, що знаходяться в операторів телекомунікацій, але без деталізації розмов, оскільки для надання дозволу на втручання у приватне спілкування законодавцем передбачений інший порядок (глава 21 КПК України).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ додокументів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2017 по 13.07.2021, за номерами № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дозвіл на тимчасовий доступ додокументів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2017 по 14.07.2021 за номерами № НОМЕР_7 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки (без розголошення змісту розмов), SMS, MMS (без розголошення змісту повідомлень), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії цієї ухвали встановити до 14.09.2021 року.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає (ст. 309 КПК України).

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1