СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3389/21 ун. № 759/9724/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 погодженого з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000023 від 08.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
13 травня 2021 року до суду надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з| період з 01.01.201S по 31.12.2020 роки.
Клопотання обґрунтовується тим, що згідно матеріалів кримінального провадження гр. ОСОБА_5 , який фактично здійснює керування господарської діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) через інших підконтрольних осіб в період 2018-2020 року використовуючи ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), організував злочинну схему направлену на легалізацію доходів/коштів в особливо великому розмірі, одержаних внаслідок внесення до офіційних документів зазначених підприємств (в т.ч податкових декларацій) завідомо неправдивих відомостей, під час проведенню зовнішньо-економічної діяльності та здійснення вигляду купівлі-продажу с/г продукції (олії) за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОЗ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які по ланцюгу постачання здійснюють придбання насіння соняшнику від сільгоспвиробників за готівкові кошти за вказаний період.
Слідчий в судове засідання не прибув.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що третім відділом розслідування кримінальних проваджень, слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 08.05.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.
Однак, подані до клопотання матеріали не містять жодного доказу на підтвердження того, що вказані в клопотанні особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організували між собою злочинну схему направлену на легалізацію доходів/коштів в особливо великому розмірі, одержаних внаслідок внесення до офіційних документів зазначених підприємств (в т.ч податкових декларацій) завідомо неправдивих відомостей, під час проведенню зовнішньо-економічної діяльності та здійснення вигляду купівлі-продажу с/г продукції (олії).
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення сторони повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються. У даному випадку такою обставиною виявився сам факт вчинення кримінальних правопорушень, тобто дані, які на самому мінімальному рівні доведення були б достатні для того, щоб вважати, що може мати місце вчинення такого правопорушення з боку вищевказаних осіб, як про це стверджується у клопотанні.
Виходячи зі змісту вимог ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема у виді тимчасового доступу, не допускається, якщо слідчий не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) витребувані відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказаних обставин слідчий поданими до клопотання матеріалами не довів, відтак останнє не підлягає задоволенню з цих причин.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання не відповідає загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які йдеться у ч. ч. 3 та 5 ст. 132 КПК України, а як наслідок вимогам п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а тому в задоволенні вказаного клопотання належить відмовити.
Керуючись ст. ст. 132, 163 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т АН О В И В:
Клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 погодженого з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000023 від 08.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6