Номер провадження № 1-кс/756/1668/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2021 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:
07.07.2021 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Оболонського УП ГУНП в м. Києві здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Слідчий посилається на те, що слідчим Чауського районного відділу Слідчого комітету Республіку Білорусь, 07.06.2020 установлено, що невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, в ході переписки від імені користувача соціальної мережі «ВКонтакті» « ОСОБА_5 » за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись адміністратором групи « ОСОБА_6 » (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), під приводом продажу товару, завчасно не маючи наміру виконувати прийняті на себе обов`язки по відправці товару, (двох толстовок та брюк), шляхом обману ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами в сумі 73 білоруських рублі, які останній 07.06.2020 о 13:03 год. перерахував на карт-рахунок НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На думку слідчого, наведені обставини дають підстави для надання слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство), дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виїмки документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації:

- про особу, на яку зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 06.06.2020 до 07.07.2021;

- про проведені операції по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про дати і час операцій, назву операцій, суми операцій, терміналів (пристроїв), якими були проведені транзакції, про ІР-адреси, з використанням яких здійснювались операції в мережі інтернет, про рахунки, на які переводились грошові кошти з даної банківської карти та інші операції, коментарі до операцій за період з 06.06.2020 до 07.07.2021;

- про інші банківські карти (електронні гаманці, рахунки), зареєстровані на дану особу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей про дату та час операцій, найменування операцій, суми операцій, терміналів (пристроїв), за допомогою яких здійснювались транзакції, про ІР-адреси, з використанням яких здійснювались операції в мережі інтернет, про рахунки, на які перераховувались грошові кошти з даної банківської кари та інші операції, коментарі до операцій за період з 06.06.2020 до 07.07.2021;

- про адресу доставки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 06.06.2020 до 07.07.2021.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином (телефонограмою), жодних заяв до суду не надав, про причини неявки не повідомив.

Особа, у володінні якої перебувають документи про тимчасовий доступ про які йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Отже суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи, у володінні якої перебувають речі та документи про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що слідчий Оболонського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 здійснює виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки. Як свідчать надані копії запитів про надання міжнародної правової допомоги Чауському районному відділу Слідчого комітету Республіку Білорусь, вказаним органом досудового розслідування Республіки Білорусь проводиться досудове розслідування за фактом того, що 07.06.2020 встановлено, що невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, в ході переписки від імені користувача соціальної мережі «ВКонтакті» « ОСОБА_5 » за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись адміністратором групи « ОСОБА_6 » (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), під приводом продажу товару, завчасно не маючи наміру виконувати прийняті на себе обов`язки по відправці товару, (двох толстовок та брюк), шляхом обману ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами в сумі 73 білоруських рублі, які останній 07.06.2020 о 13:03 год. перерахував на карт-рахунок НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Приймаючи рішення за клопотанням слідчого, суд ураховує також і практику Європейського суду з прав людини. Зокрема в рішеннях «Malone v. The United Kingdom», заява № 8691/79; «Ben Faiza c. France», заява № 31446/12, «L.H. v. Latvia» заява № 52019/07 та «Avilkina and Others v. Russia», заява № 1585/09, «M.N. and Others v. San Marino», заява № 28005/12, «Roman Zakharov v. Russia», заява № 47143/06, було сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції. Зокрема стаття 8 Конвенції встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Беручи до уваги вказану практику Європейського суду з прав людини суд уважає, що запитувана у клопотанні інформація, яка становить банківську таємницю, стосується саме приватного життя особи (фактично мова йде про збір персональних даних), надання доступу до якої становитиме втручання в права, гарантовані статтею 8 Конвенції. Слід також наголосити, що критерії, визначені Конвенцією, є лише мінімальним гарантіями, які повинні бути забезпечені судом.

Тож, для надання наведеного тимчасового доступу, суд, щонайменше, повинен пересвідчитися, шляхом оцінки матеріалів справи (доказів), що втручання буде правомірним (дійсно мають місце обставини розумної підозри вчинення кримінального правопорушення), відповідає вимогам закону та є необхідним у демократичному суспільстві (відповідає завданню кримінального провадження).

Однак до клопотання, окрім доручення про надання міжнародної правової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_5 в кримінальній справі № 0 та постанови про вилучення, слідчим не додано жодного доказу (переліку доказів), якими би виправдовувалося таке втручання у права та свободи особи, відповідали би вимогам ст. 84 КПК України та могли бути оціненим судом в порядку ст. 94, ч. 5 ст. 132 КПК України для прийняття законного та мотивованого рішення.

Суд ураховує, що ч. 4 ст. 9 КПК України передбачає необхідність застосування положень відповідного міжнародного договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, у разі якщо норми цього Кодексу (КПК України) суперечать такому міжнародному договору. Однак міжнародний договір, зокрема пункт «е» ч. 1 ст. 7 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, передбачає надання інших відомостей, які необхідні для виконання доручення, на яке посилається в дорученні посадова особа, яка звертається з проханням про міжнародну правову допомогу. А отже, положення КПК України не суперечать міжнародному договору в частині необхідності надання додаткових відомостей для виконання доручення про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слід узяти до уваги також те, що доручення містить посилання на прохання повідомити про неможливість виконання доручення, а отже про готовність сторони запитувача на надання додаткових матеріалів для виконання доручення.

Також слід узяти до уваги, що суду не надано відповідних процесуальних рішень в порядку п. 17 ч. 1 ст. 3, статей 39, 40 КПК України про призначення слідчого для виконання доручення в кримінальному провадженні № 0.

Ураховуючи викладене, на думку суду, слідчим не було доведено підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись статтями 3, 7, 39, 40, 94, 132, 159-164, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1