Справа №297/1198/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
24 травня 2021 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 29 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідча СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області із клопотанням, погодженим прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 29 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

Клопотання мотивоване тим, що СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 29 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 02 березня 2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " Берегівської районної ради Закарпатської області (далі покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №2, про продаж покупцеві нафти та дистелятів (бензину А-92 та дизельного палива) - скретч карток 9 талонів номіналом 5,10,20 л., однак в ході реалізації даних талонів з нафтопродуктами працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АЗС, які визначені умовами договору, останні не отоварювалися.

17 грудня 2020 року листом №1247 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило, що з 17.12.2020 ними буде змінено інструмент обслуговування транспортних засобів на АЗС, шляхом заміни талонів на паливні картки з лімітом, однак 26 грудня 2020 року при спробі отоварити пластикові картки, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що на дані картки встановлений ліміт відпуску 1 л. палива вдень.

Внаслідок протиправних дій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 51 319,50 гривень.

Крім того, 25 березня 2021 року до Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що ними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №ТОС/1 від 16 листопада 2020 року, відповідно до п.1.1 якого продавець зобов`язується поставити покупцю, а покупець прийняти і оплатити товар, а саме бензин А- 95 (талони), дизельне паливо (талони), код ДК 021:2015-09130000-9- нафта і дистиляти, у кількості та за номенклатурою, визначеною у специфікації, що додається до договору про закупівлю і є його невід`ємною частиною.

17 грудня 2020 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшов інформаційний лист №1247 про заміну інструменту обслуговування, тобто надані талони були замінені на паливні картки з лімітом, відповідно до залишків неотоварених талонів, без додаткової оплати Покупцем.

Після звернення до постачальника з вимогою відновити ліміти на паливних картках від Постачальника надійшов лист звернення №1320/01 від 23.02.2021, в якому Постачальник посилаючись на обмежувальні карантинні заходи та заборони, запроваджені у звязку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, та зростання світових цін на нафту, що дало поштовх подальшому зростанню цін на АЗС України, що вплинули на господарську діяльність постачальника, та направив на ознайомлення та підписання додаткову угоду про зміну місцезнаходження та відтермінування строків виконання зобов`язань щодо передачі товару до 01.06.2021.

Згідно листа звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вихідним номером 1320/01 від 23.02.2021, товариство змінило місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_1 .

Внаслідок протиправних дій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 187 506, 00 гривень.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення необхідно провести ряд слідчих дій та відповідних експертиз, для проведення яких органу досудового розслідування необхідно отримати оригінали тендерної документації відносно укладання договорів з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2020 рік, копію статуту, наказу про призначення на посаду генерального директора, головного бухгалтера та особу відповідальну за закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригінали документів про походження палива, належним чином завірені копії договорів купівлі продажу пального, оригінали договорів постачання палива до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товаро-транспортні накладні та квитанції про відпуск палива, належним чином завірені копії договір укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 , належним чином завірені копії договорів на виготовлення карток відпуску палива на АЗС, оригінал декларації з ПДВ, оригінал звіту з ЄСВ (Додаток 4), оригінал звіт 1-ДФ, оригінал декларації з податку на прибуток (з нею - Баланс в податкову інспекцію), оригінал договору постачання №55 від 02.11.2020 та додаток №1 до договору, договір постачання №2 від 02.03.2020 та додаток №1 до договору, оригінал договору № ТОС/1 від 16.11.2020 та додаток №1, 2 до договору, оригінал додаткової угоди №1 до договору №ТОС 1 від 16.11.2020, копію журналу вхідної кореспонденції за 2020 та 2021 рік, оскільки вказані документи можуть підтвердити причетність посадових осіб товариства до розтрати державного майна.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою забезпечення проведення слідчих дій, слідча просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак подали заяви, згідно яких просять клопотання розглянути без їх участі, таке задоволити (а.с. 43-44).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався, оскільки документи, доступ до яких просить надати слідча, можуть свідчити про вчинення посадовими особами товариства кримінального правопорушення, а тому, єдостатні підстави вважати, що існує реальна загроза приховування, пошкодження, псування знищення чи відчуження документів, доступ до яких просить надати слідча.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча обґрунтовує його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, 29 грудня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за заявою КНП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", згідно витягу якого, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не виконали умови договорів №2 від 02.03.2020 та №55 від 02.11.2020 про постачання дизельного палива та бензину, укладених з КНП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " передбачені умовами договорів паливно-мастильні мітеріали замовнику не поставили, а одержані від лікарні бюджетні кошти в сумі 51 319, 50 грн. незаконно привласнили (а.с. 6).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене, те, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, доступ до яких просить надати слідча, можуть свідчити про вчинення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кримінального правопорушення, атакож, враховуючи неможливість отримання слідчою відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає клопотання слідчої ОСОБА_3 задоволити, та враховуючи, що єдостатні підстави вважати, що існує реальна загроза приховування, пошкодження, псування знищення чи відчуження документів, доступ до яких просить надати слідча, слідчий суддя вважає надати слідчій тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, з можливістю їх вилучення.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне повідомити слідчу, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 24 липня 2021 року включно.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 29 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задоволити.

Надати слідчій СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 доступ до документів, з можливістю їх вилучення, зокрема, до оригіналів тендерної документації відносно укладання договорів з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2020 рік, копії статуту, наказу про призначення посаду генерального директора, головного бухгалтера та особу відповідальну за закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналів документів про походження палива, належним чином завірених копії договорів купівлі продажу пального, оригіналів договорів постачання палива до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товаро-транспортних накладні та квитанцій про відпуск та приймання палива, належним чином завірених копії договір укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 , належним чином завірених копій договорів на виготовлення карток відпуску палива на АЗС, оригіналів декларації з ПДВ, оригіналу звіту з ЄСВ (Додаток 4), оригіналу звіту 1-ДФ, оригіналу декларації з податку на прибуток (з нею - Баланс в податкову інспекцію), оригіналу договору постачання №55 від 02.11.2020 та додатку №1 до договору, договору постачання №2 від 02.03.2020 та додатку №1 до договору, оригіналу договору № ТОС/1 від 16.11.2020 та додатку №1,2 до договору, оригіналу додаткової угоди №1 до договору № ТОС 1 від 16.11.2020, копії журналу вхідної кореспонденції за 2020 та 2021 рік, які знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у провадженні якої перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала діє до 24 липня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1