Провадження 1-кс/127/7481/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучено 23.06.2021 під час проведення обшуку транспортного засобу марки «Фольксваген Т4», р/н р/н НОМЕР_1 , в рамках кримінального провадження № 0000330 внесеного до ЄРДР 09.03.2021, за фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 09 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 23.06.2021 року на підставі хвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_5 проведено обшук в період часу з 16:30 по 17:28, транспортного засобу марки та моделі Фольксваген Т4», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , та належить на праві власності ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку на передньому пасажирському сидінні транспортного засобу марки та моделі Фольксваген Т4», д.н.з. НОМЕР_1 виявлено грошові кошти у сумі 46 500 гривень купюрами номіналом 500 та 1000 гривень із наступними серіями та номерами:

1000 ( тисяча ) гривень, серія АВ 4562160;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АА 9154339;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АИ 5594549;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АЗ 5768828;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АЖ 8867792;

1000 ( тисяча ) гривень, серія БА 0788568;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АЕ 9306322;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АЖ 2296640;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АЕ 5809657;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АГ 2812233;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АЗ 0424325;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АИ 9192641;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АБ 6327573;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АИ 1764040;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АЗ 9513004;

1000 ( тисяча ) гривень, серія БА 4200068;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АИ 5181955;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АЗ 7010361;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АБ 2809693;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АВ 6766439;

1000 ( тисяча ) гривень, серія БА 7575943;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АЗ 8134979;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АГ 5444899;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АЕ 8974847;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АВ 0119356;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АИ 9927018;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АД 5010749;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АИ 0149839;

1000 ( тисяча ) гривень, серія БА 0402233;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АВ 4296938;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АА 6530971;

1000 ( тисяча ) гривень, серія БА 2655921;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АЗ 2942767;

1000 ( тисяча ) гривень, серія БА 0471092;

1000 ( тисяча ) гривень, серія АЕ 6054031;

500 ( п`ятсот) гривень, серія АБ 5576163;

500 ( п`ятсот) гривень, серія АД 0550923;

500 ( п`ятсот) гривень, серія ВЕ 2302050;

500 ( п`ятсот) гривень, серія БА 1890291;

500 ( п`ятсот) гривень, серія ВД 9772167;

500 ( п`ятсот) гривень, серія БА 2955197;

500 ( п`ятсот) гривень, серія АИ 3898320;

500 ( п`ятсот) гривень, серія АЖ 9539160;

500 ( п`ятсот) гривень, серія ВЄ 4799942;

500 ( п`ятсот) гривень, серія ВД 4249957;

500 ( п`ятсот) гривень, серія ХЖ 1302127;

500 ( п`ятсот) гривень, серія АЄ 3940277;

500 ( п`ятсот) гривень, серія ЦБ 1285519;

500 ( п`ятсот) гривень, серія БВ 1000916;

500 ( п`ятсот) гривень, серія ЕА 4633895;

500 ( п`ятсот) гривень, серія АИ 8947770;

500 ( п`ятсот) гривень, серія АД 8762404;

500 ( п`ятсот) гривень, серія БА 2520740;

500 ( п`ятсот) гривень, серія ВД 2039603;

500 ( п`ятсот) гривень, серія БГ 2216259;

500 ( п`ятсот) гривень, серія ББ 5404117;

500 ( п`ятсот) гривень, серія ХЄ 1887235;

500 ( п`ятсот) гривень, серія ВЖ 5362602,

вказані грошові кошти у сумі 35 тисяч гривень купюрами номіналом по 1000 гривень вилучено та поміщено до полімерного пакету НПУ №SUD 1051060 та опечатано, а грошові кошти у сумі 11 500 гривень купюрами по 500 гривень вилучено та поміщено до полімерного пакету НПУ №SUD 1051059 та опечатано.

Окрім того, між вказаними грошовими коштами також виявлено та вилучено 100 доларів США КВ 865558551, які також вилучено до полімерного пакету НПУ №SUD 1051058 та опечатано.

При проведенні подальшого огляду автомобіля на підлозі біля водійського сидіння виявлено гаманець чорного кольору, який зі слів ОСОБА_6 належить йому, у середині якого виявлено та вилучено 1500 гривень купюрами номіналом 500 гривень із серіями та номером:

500 ( п`ятсот) гривень, серія ЛА 9456875;

500 ( п`ятсот) гривень, серія МВ 85117207;

500 ( п`ятсот) гривень, серія АЗ 0979941,

які вилучено та поміщено до полімерного пакету НПУ ГСУ № SUD 1051057 та опечатано, а також грошові кошти різними купюрами у загальній кількості 401 гривня, які вилучено та поміщено до паперового конверту та опечатано.

Окрім того, транспортного засобу марки та моделі Фольксваген Т4», д.н.з. НОМЕР_1 також вилучено в ході проведеного обшуку як засіб та знаряддя вчинення злочину.

Вказані предмети можуть містити на собі сліди, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та які будуть процесуальним джерелом доказів по кримінальному провадженню, та які являються речовими доказами по кримінальному провадженню.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені в ході обшуку, необхідні для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

При цьому є достатні підстави вважати, що виявлені в ході обшуку речі є використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та містить необхідну інформацію, а також має значення для досудового розслідування і може бути доказом під час судового розгляду.

З огляду на викладене, керуючись ст. 40, 93, 98, 100, 132, 159, 168, 170, 171, 237 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Заінтересована особа в ході розгляду даного клопотання заперечили проти клопотання слідчого.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 96 1 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно ст. 96 2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000330 від 09 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення та постановою слідчого визнане речовим доказом.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального провадження, визнано речовим доказом та може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заступника начальника СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 23.06.2021 під час проведення обшуку транспортного засобу марки «Фольксваген Т4», р/н р/н НОМЕР_1 , в рамках кримінального провадження № 0000330 внесеного до ЄРДР 09.03.2021.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на заступника начальника СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя