Справа № 752/8270/21
Провадження № 1-кс/752/4948/21
У Х В А Л А

14 червня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000547, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, та інформації, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, стосовно клієнтів банківських установ за період часу з 01.08.2018 по дату постановлення ухвали суду, а саме:
документів які належать та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), документів, що становлять банківську таємницю які належать та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), документів щодо руху грошових коштів по наступних рахунках суб`єктів господарювання, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що належать: ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ); документів, що становлять банківську таємницю які належать та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ); документів, що становлять банківську таємницю, які належать та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ); документів, що становлять банківську таємницю які належать та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_5 ); документів, що становлять банківську таємницю, які належать та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_6 ); документів, що становлять банківську таємницю які належать та зберігаються у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_7 ); документів, що становлять банківську таємницю які належать та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_8 ); документів, що становлять банківську таємницю які належать та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_9 ); документів, що становлять банківську таємницю які належать та зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_21 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_10 ); документів, що становлять банківську таємницю які належать та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_11 ); документів, що становлять банківську таємницю які належать та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_25 , ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АДРЕСА_12 ); документів, що становлять банківську таємницю які належать та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_27 , ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_13 ).
Клопотання обґрунтоване наступним.
Слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000547 від 17.06.2020, за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 (далі - ДАВР) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, В 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_17 (далі БУВР) проведено ряд конкурсних торгів з реконструкції гідротехнічних та інших капітальних споруд, переможцем яких обрано
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з яким 23.08.2019 укладено наступні договори:
1) договір 01-14/211 від 23.08.2018, предметом якого виступає «Реконструкція магістрального водопроводу від станції очищення на Каховському магістральному каналі до майданчика водопровідних споруд в смт. Іванівці Іванівського району Херсонської області» на суму 48 580 254 грн;
2) договір 01-14/212 від 23.08.2018, предметом якого виступає «Реконструкція насосної станції ІНФОРМАЦІЯ_18 » на суму 22 471 986 грн;
3) договір 01-14/213 від 23.08.2018, предметом якого виступає «Реконструкція насосної станції НС №ІІ-А на ГКМК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на суму 19 544 837 грн;
4) договір 01-14/214 від 23.08.2018, предметом якого виступає «Реконструкція існуючої хлораторної та водопровідних очисних споруд Іванівського групового водопроводу Херсонської області» на суму 21 279 654 грн.
Відповідно до кошторисної документації, зокрема «Підсумкової відомості ресурсів» за договором 01-14/211 від 23.08.2018 (завищення від 8.5 до 12,5 млн) розрахована наступна вартість необхідних для виконання робіт матеріалів:
- позиція 71 «Підсумкової відомості ресурсів» - труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26 (0,6 МПа), зовнішній діаметр 355, необхідна кількість 6404,41 (м), загальна вартість 11 118 696,20 грн, вартість в розрахунку на одиницю товару 1 736,1 грн (в тому числі: відпускна ціна 10 783 297,25 грн (1683,73 за одиницю), 117 392,84 грн транспортна складова ціни та 218 006,11 грн заготівельно складські витрати);
Реальні ринкові роздрібні ціни на поліетиленові напірні труби РЕ 100 SDR-26 (0,6 МПа), зовнішній діаметр 355 для холодного водопостачання на момент проведення робіт становили від 1050 до 1 250 грн за одиницю, оптові ціни складали 800 - 900 грн за одиницю (аркуш 13 додатку);
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
2.7-5.7 млн грн.
- позиція 72 «Підсумкової відомості ресурсів» - труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-21 (0,8 МПа), зовнішній діаметр 355, необхідна кількість 8249,68 (м), загальна вартість 17 637 238,36 грн, вартість в розрахунку на одиницю товару 2 137,93 грн (в тому числі: відпускна ціна 17 134 255,37 грн
(2 076,96 за одиницю), 157 156,40 грн транспортна складова ціни та 345 826,59 грн заготівельно складські витрати).
Реальні ринкові роздрібні ціни на поліетиленові напірні РЕ 100 SDR-21
(0,8 МПа), зовнішній діаметр 355 для холодного водопостачання на момент проведення робіт становили 1 350 грн за одиницю, оптові ціни складали 1 200 грн за одиницю (аркуш 2 додатку);
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
6-7.2 млн грн.
Відповідно до кошторисної документації, зокрема «Підсумкової відомості ресурсів» за договором 01-14/212 від 23.08.2018 (завищення на 4 924 000 грн.) розрахована наступна вартість необхідних для виконання робіт матеріалів:
- позиція 243 «Підсумкової відомості ресурсів» - водолічильник «Ергомера 125 БВ ультразвуковий ДУ 400», необхідна кількість 1 шт, загальна вартість 284 081,16 грн, вартість в розрахунку на одиницю товару 284 081,16 грн (в тому числі: відпускна ціна 278 500 грн за одиницю, 10 ,94 грн транспортна складова ціни та 5 570,22 грн заготівельно складські витрати).
Реальні ринкові роздрібні ціни водолічильники « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на момент проведення робіт становили 50 000
60 000 грн. в залежності від комплектуючих.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
220 000 грн.
- позиція 249 «Підсумкової відомості ресурсів» - кабель перерізом 5 на185 мм2, марка АВВГ, необхідна кількість 204 м, загальна вартість 150 478,69 грн, вартість в розрахунку на одиницю товару 737,64 грн (в тому числі: відпускна ціна 715,60 грн за одиницю, 1 545,73 грн транспортна складова ціни та 2 950,56 грн заготівельно складські витрати).
Реальні ринкові роздрібні ціни на кабель перерізом 5 на185 мм2, марка АВВГ, виробництва ТМ «Electro Cable Group» (м. Запоріжжя) на момент проведення робіт становили 350 грн за м, таким чином 204 м коштували б
71 400 грн.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
80 000 грн.
- позиція 263 «Підсумкової відомості ресурсів» - трансформатор трифазний ТМ 1250/35/04, загальна вартість 658 204 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на трансформатор трифазний ТМ 1250/35/04 на момент проведення робіт становили 400 000 грн.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
258 000 грн.
- позиція 266 «Підсумкової відомості ресурсів» - шафа керування ШУН-1 з частотним перетворювачем, загальна вартість 2 424 960 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на шафа керування ШУН-1 на момент проведення робіт становили близько 1 000 000 грн.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
1 400 000 грн.
- позиція 270 «Підсумкової відомості ресурсів» - кран підвісний електричний однобалковий однопрогоновий вантажністю 5, прогін 4,5, загальна вартість
424 375 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на кран підвісний електричний однобалковий однопрогоновий вантажністю 5, прогін 4,5 на момент проведення робіт становили близько 210 000 грн.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
214 000 грн.
- позиція 271 «Підсумкової відомості ресурсів» - таль ручний черв`ячний вантажністю, 1 т, загальна вартість 59 238 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на таль ручний черв`ячний вантажністю, 1 т, на момент проведення робіт становили близько 3 000 грн.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
56 000 грн.
- позиція 272 «Підсумкової відомості ресурсів» - дренажний погружний насос Wilo-Drain TMW32/11, з поплавками/або аналог, загальна вартість 59 550 грн. за
2 шт.
Реальні ринкові роздрібні ціни на дренажний погружний насос Wilo-Drain TMW32/11, на момент проведення робіт становили близько 5 000 грн. за 1 шт, таким чином 2 насоси коштували б 10 000 грн.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
49 000 грн.
- позиція 273 «Підсумкової відомості ресурсів» - насос Д630-90 з електро двигуном, загальна вартість 3 342 240 грн. за 4 шт., ціна з одиницю 835 560 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на - насос Д630-90 з електро двигуном, на момент проведення робіт становили близько 248 000 грн. за 1 шт, таким чином 4 насоси коштували б 992 000 грн (аркуш 4 додатку).
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
2 350 000 грн.
- позиція 274 «Підсумкової відомості ресурсів» - засувка з ел. Приводом
87 Б025, 30Ч906БР, ДУ400, РУ10, загальна вартість 331 872 грн. за 4 шт, ціна з одиницю 82 968 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на - засувка з ел. приводом 87 Б025, 30Ч906БР, ДУ400, РУ10, на момент проведення робіт становили близько 38 000 грн. за 1 шт, таким чином 4 засувки коштували б 144 000 грн (аркуш 10 додатку).
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
180 000 грн.
- позиція 276 «Підсумкової відомості ресурсів» - вакуум насос ВВН 1-6 з ел. двигуном, загальна вартість 189 140 грн. за 2 шт, ціна з одиницю 94 570 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на - вакуум насос ВВН 1-6 з ел. двигуном, на момент проведення робіт становили близько 36 000 грн. за 1 шт, таким чином 2 засувки коштували б 72 000 грн (аркуш 5 додатку);
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
117 000 грн.
Відповідно до кошторисної документації, зокрема «Підсумкової відомості ресурсів» за договором 01-14/213 від 23.08.2018 (завищення на 4 256 000 грн.) розрахована наступна вартість необхідних для виконання робіт матеріалів:
- позиція 65 «Підсумкової відомості ресурсів» - профіль стіновий ПС 8 мм, загальна вартість 158 768 грн. за 576 одиниці, вартість одиниці 270,08 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на профіль стіновий ПС 8 мм на момент проведення робіт становили близько 130 грн. за одиницю, таким чином 576 шт. коштували б 74 880 грн.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
83 000 грн.
- позиція 98 «Підсумкової відомості ресурсів» - утеплювач техноблок, товщина 150 мм, загальна вартість 249 000 грн. за 415 м2, вартість одиниці 600 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на утеплювач техноблок, товщина 150 мм на момент проведення робіт становили близько 130 грн. за м2 (550 грн за упаковку
4.5 м2), таким чином 415 м2 коштували б 53 950 грн.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
195 000 грн.
- позиція 151 «Підсумкової відомості ресурсів» - кабель 0,4 кВ, марка АВБбШв 1, число жил та переріз 4х240 мм2, загальна вартість 645 625 грн. за
612 м, вартість одиниці 1 054, 94 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на кабель 0,4 кВ, марка АВБбШв 1, число жил та переріз 4х240 мм2 на момент проведення робіт становили близько
410,43 грн за м2, таким чином 612 м2 коштували б 251 183,16 грн (аркуш 9 додатку).
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
394 000 грн.
- позиція 245 «Підсумкової відомості ресурсів» - засувка 30Ч6БР, ДУ300, РУ10, загальна вартість 108 133 грн. за 4 одиниці, вартість одиниці 27 033 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на засувка 30Ч6БР, ДУ300, РУ10, на момент проведення робіт становили близько 12 000 грн. за одиницю, таким чином 4 одиниці коштували б 48 000 грн (аркуш 12 додатку).
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
60 000 грн.
- позиція 246 «Підсумкової відомості ресурсів» - засувка 30Ч6БР, ДУ400, РУ10, загальна вартість 79 833 грн. за одиницю.
Реальні ринкові роздрібні ціни на засувка 30Ч6БР, ДУ400, РУ10, на момент проведення робіт становили близько 38 000 грн. за одиницю (аркуш 11 додатку).
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
41 000 грн.
- позиція 258 «Підсумкової відомості ресурсів» - шафа керування з перетворювачем частоти 132 кВт/GD200A-132P-4, загальна вартість 1 757 415 грн. за одиницю.
Реальні ринкові роздрібні ціни на шафа керування з перетворювачем частоти 132 кВт/GD200A-132P-4, на момент проведення робіт становили близько
600 000 грн. за одиницю.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
1 157 000 грн.
- позиція 264 «Підсумкової відомості ресурсів» - трансформатор трифазовий з двома обмотками олійними ТМ-1000/35 У1, загальна вартість 470 865 грн. за одиницю.
Реальні ринкові роздрібні ціни на трансформатор трифазовий з двома обмотками олійними ТМ-1000/35 У1 на момент проведення робіт становили близько 250 000 грн. за одиницю (аркуш 3 додатку).
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
220 000 грн.
- позиція 268 «Підсумкової відомості ресурсів» - «Ергомера 125 БВ двоканальний ультразвуковий лічильник рідини/ф 400мм», необхідна кількість
1 шт, загальна вартість 185 680 грн, вартість в розрахунку на одиницю товару.
Реальні ринкові роздрібні ціни на «Ергомера 125 БВ двоканальний ультразвуковий лічильник рідини/ф 400мм» на момент проведення робіт становили 50 000 60 000 грн. в залежності від комплектуючих.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
160 000 грн.
- позиція 269 «Підсумкової відомості ресурсів» - кран підвісний електричний однобалковий однопрогоновий вантажністю 5, прогін 4,5, загальна вартість
424 375 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на кран підвісний електричний однобалковий однопрогоновий вантажністю 5, прогін 4,5 на момент проведення робіт становили близько 210 000 грн.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
214 000 грн.
- позиція 270 «Підсумкової відомості ресурсів» - таль ручний черв`ячний вантажністю, 1 т, загальна вартість 59 238 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на таль ручний черв`ячний вантажністю, 1 т, на момент проведення робіт становили близько 3 000 грн.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
56 000 грн.
- позиція 271 «Підсумкової відомості ресурсів» - дренажний погружний насос Wilo-Drain TMW32/11, з поплавками/або аналог, загальна вартість 59 238 грн. за
2 шт.
Реальні ринкові роздрібні ціни на дренажний погружний насос Wilo-Drain TMW32/11, на момент проведення робіт становили близько 5 000 грн. за 1 шт, таким чином 2 насоси коштували б 10 000 грн.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
49 000 грн.
- позиція 272 «Підсумкової відомості ресурсів» - вакуум насос ВВН 1-5 з ел. двигуном, загальна вартість 83 837 грн. за 2 шт, ціна з одиницю 94 570 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на - вакуум насос ВВН 1-5 з ел. двигуном, на момент проведення робіт становили близько 23 000 грн. за 1 шт, таким чином 2 насоси коштували б 46 000 грн (аркуш 8 додатку).
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
47 000 грн.
- позиція 273 «Підсумкової відомості ресурсів» насос Д320-90 з двигуном 4АМНУ35554250М4 загальна вартість 1 792 800 грн. за 4 шт., ціна з одиницю
448 200 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на насос Д320-90 з двигуном 4АМНУ35554250М4 на момент проведення робіт становили близько 100 000 грн. за 1 шт, таким чином 4 насоси коштували б 400 000 грн.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
1 500 000 грн.
- позиція 274 «Підсумкової відомості ресурсів» - засувка з ел. Приводом 87 Б025, 30Ч906БР, ДУ500, РУ10, загальна вартість 135 200 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на засувка з ел. приводом 87 Б025, 30Ч906БР, ДУ500, РУ10, на момент проведення робіт становили близько 55 000 грн. за 1 шт.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
80 000 грн.
Відповідно до кошторисної документації, зокрема «Підсумкової відомості ресурсів» за договором 01-14/214 від 23.08.2018 (завищення на 7 517 000 грн.) розрахована наступна вартість необхідних для виконання робіт матеріалів:
- позиція 73 «Підсумкової відомості ресурсів» - труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-21 (0,8 МПа), зовнішній діаметр 355, необхідна кількість 3939 (м), загальна вартість 8 421 306 грн, вартість в розрахунку на одиницю товару 2 137,93 грн (в тому числі: відпускна ціна 8 181 145,44 грн
(2 076,96 за одиницю), 75 037,95 грн транспортна складова ціни та 165 122,88 грн заготівельно складські витрати).
Реальні ринкові роздрібні ціни на поліетиленові напірні РЕ 100 SDR-21
(0,8 МПа), зовнішній діаметр 355 для холодного водопостачання на момент проведення робіт становили 1 350 грн за одиницю, оптові ціни складають 1 200 грн за одиницю, таким чином роздрібна ціна за 3939 м становила б 5 313 711 грн.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
2 867 000 грн.
- позиція 134 «Підсумкової відомості ресурсів» - шафа управління з частотним перетворювачем 3х380-500B IPSS, 75 кВт, загальна вартість
1 359 600 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на шафа управління з частотним перетворювачем 3х380-500B IPSS, 75 кВт на момент проведення робіт становили від 50 000 до 150 000 грн. (аркуш 1 додатку);
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
1 200 000 грн.
- позиція 136 «Підсумкової відомості ресурсів» - шафа ША-ТХ, загальна вартість 387 195 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на аналог шафа ША-ТХ на момент проведення робіт становили від 20 000 до 50 000 грн.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
330 000 грн.
- позиція 142 «Підсумкової відомості ресурсів» - сигналізатор ЩИТ3-1, загальна вартість 80 900.80 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на сигналізатор ЩИТ3-1 на момент проведення робіт становили від 10 000 до 20 000 грн.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
60 000 грн.
- позиція 144 «Підсумкової відомості ресурсів» - насос NB 125-400/433 A-F-E-BADE Grundfos (або аналог), загальна вартість 1 431 000 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на насос NB 125-400/433 A-F-E-BADE Grundfos на момент проведення робіт становили близько 300 000 грн
(аркуш 7 додатку).
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
1 130 000 грн.
- позиція 147 «Підсумкової відомості ресурсів» - електролізна установка продуктивністю 30 кг/добу, загальна вартість 1 955 600 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на електролізну установка продуктивністю 30 кг/добу на момент проведення робіт становили близько 300 000 500 000 грн.
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
1 450 000 грн.
- позиція 149 «Підсумкової відомості ресурсів» - насос дозатор продуктивністю 330 л/год, загальна вартість 568 500 грн. за 3 одиниці, вартість одиниці 189 500 грн.
Реальні ринкові роздрібні ціни на насос дозатор продуктивністю 330 л/год на момент проведення робіт становили близько 30 000 грн. за одиницю, таким чином
3 шт. коштували б 90 000 грн (аркуш 6 додатку).
Таким чином тільки на вказаному матеріалі завищення цін відбулось на
480 000 грн.
Враховуючи викладене, за попередніми розрахунками службові особи
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та службові особи БУВР розтратили бюджетних коштів та нанесли збитків державі орієнтовно на суму 25-30 млн. грн.
Крім того, встановлено, що після перерахунку коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_17 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » останнє, з метою виведення бюджетних коштів, в подальшому перераховувало їх наступним підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (перераховано 20 511 140 грн за матеріали), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (1 001 196 грн за транспортні послуги), ФОП ОСОБА_5 (5 972 578 грн за пальне), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »
(22 403 786 грн за послуги субпідряду), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (4 400 000 грн за послуги субпідряду).
В свою чергу, в ході проведення аналізу фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » встановлено, що кошти за роботи, проведені на об`єктах БУВР були перераховані на рахунки наступних суб`єктів підприємницької діяльності:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » 7 122 970 грн за послуги субпідряду, в подальшому вказана компанія здійснює купівлю товарів широкого вжитку: люстри, велосипеди, крани (відбулось пересортування товару);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » 2 644 400 грн за послуги субпідряду;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » 7 623 000 грн за послуги субпідряду, в подальшому вказане товариство здійснює купівлю сигарет (відбулось пересортування товару);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » 1 386 763 грн;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » 2 100 000 грн;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » 673 000 грн;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » 853 653 грн.
Таким чином в ході аналізу податкової звітності встановлено наступні підприємства, які були залучені до виконання робіт за вищезазначеними договорами в якості субпідрядників та через які можливо здійснено виведення бюджетних коштів:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), місце реєстрації: АДРЕСА_14 , керівник ОСОБА_6 (з 14.12.2019);
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), місце реєстрації: АДРЕСА_15 , керівник ОСОБА_7 ;
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ), місце реєстрації: АДРЕСА_16 , керівник ОСОБА_8 (підприємство припинило діяльність);
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), місце реєстрації: АДРЕСА_16 , керівник ОСОБА_9 (підприємство припинило діяльність);
5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄРПОУ НОМЕР_34 ), місце реєстрації: АДРЕСА_16 , керівник ОСОБА_10 (підприємство припинило діяльність);
6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »(ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), місце реєстрації: АДРЕСА_17 , керівник ОСОБА_11 (підприємство припинило діяльність);
7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), місце реєстрації: АДРЕСА_17 , керівник ОСОБА_12 (підприємство припинило діяльність);
8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), місце реєстрації: АДРЕСА_18 , керівник ОСОБА_13 (з 19.10.2019);
9) ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), місце реєстрації: АДРЕСА_15 ;
10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), місце реєстрації: АДРЕСА_19 , керівник ОСОБА_14 (підприємство припинило діяльність);
11) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), місце реєстрації: АДРЕСА_20 , керівник ОСОБА_15 (підприємство припинило діяльність);
12) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), місце реєстрації: АДРЕСА_21 , керівник ОСОБА_16 (з 21.11.2019).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя не знаходить підстав для його задоволення, виходячи з таких підстав.
Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких в силу ст. 131 КПК України відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, як передбачено змістом ч. 3 ст. 132 КПК України, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
З наведених положень кримінального процесуального законодавства випливає, що метою застосування будь-яких заходів забезпечення кримінального провадження є дієвість кримінального провадження, в межах якого приймаються такі заходи.
Зміст тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ст. 159 ЦПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою охоронювану законом таємницю.
Вимоги, яким повинно відповідати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів визначені статтею 160 КПК України.
Разом з тим, перевіривши зміст клопотання, слідчим суддею встановлено, що орган досудового розслідування не доведено, що у зазначених банківських установах відкриті зазначені у клопотанні рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), місце реєстрації: АДРЕСА_14 , керівник ОСОБА_6 (з 14.12.2019);
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), місце реєстрації: АДРЕСА_15 , керівник ОСОБА_7 ;
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ), місце реєстрації: АДРЕСА_16 , керівник ОСОБА_8 (підприємство припинило діяльність);
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), місце реєстрації: АДРЕСА_16 , керівник ОСОБА_9 (підприємство припинило діяльність);
5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄРПОУ НОМЕР_34 ), місце реєстрації: АДРЕСА_16 , керівник ОСОБА_10 (підприємство припинило діяльність);
6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »(ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), місце реєстрації: АДРЕСА_17 , керівник ОСОБА_11 (підприємство припинило діяльність);
7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), місце реєстрації: АДРЕСА_17 , керівник ОСОБА_12 (підприємство припинило діяльність);
8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), місце реєстрації: АДРЕСА_18 , керівник ОСОБА_13 (з 19.10.2019);
9) ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), місце реєстрації: АДРЕСА_15 ;
10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), місце реєстрації: АДРЕСА_19 , керівник ОСОБА_14 (підприємство припинило діяльність);
11) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), місце реєстрації: АДРЕСА_20 , керівник ОСОБА_15 (підприємство припинило діяльність);
12) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), місце реєстрації: АДРЕСА_21 , керівник ОСОБА_16 (з 21.11.2019).
Таким чином, оскільки зазначене клопотання жодним чином не обгрунтовано та до матеріалів клопотання не додані належні докази на підтвердження обставин зазначених у клопотанні, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000547, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1