1Справа № 335/2524/21 1-кс/335/3461/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 15 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.191 КК України, за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків, зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2019-2020 років через підставних осіб зареєстровано низку підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_12 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) з метою організації схеми обготівковування коштів (у т.ч. бюджетних), які були виведені з реального сектору економіки на підконтрольні їм СПД, шляхом проведення «фіктивних» (безтоварних) операцій та в подальшому зняті готівкою в банківських установах Запорізької області без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні наступні громадяни України: ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_18 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_19 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_20 ), ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_21 ).

Крім безпосереднього відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані особи були директорами підприємств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено номери мобільних телефонів вищевказаних осіб: ОСОБА_8 : НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ОСОБА_6 : НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , ОСОБА_7 : НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , ОСОБА_4 : НОМЕР_28 , ОСОБА_9 : НОМЕР_29 , ОСОБА_5 : НОМЕР_30 , ОСОБА_13 : НОМЕР_31 , ОСОБА_11 : НОМЕР_32 .

Крім того, в даний час необхідно встановити осіб, які здійснювали банківські операції щодо отримання вказаних грошових коштів від підприємств-контрагентів та подальшого зняття їх готівкою в касах банківських установ.

В ході проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » встановлені ІР-адреси, з яких здійснювались банківські операції в наступні дати та час: 46.133.92.201 - 31.01.2019 18:46:11, 31.01.2019 18:46:31, 31.01.2019 18:46:53, 31.01.2019 18:48:40; 46.133.148.169 - 01.02.2019 15:05:47; 46.133.37.104 - 01.02.2019 18:32:37; 46.133.100.150 - 04.02.2019 16:52:25; 46.133.222.172 - 04.02.2019 21:40:41; 46.211.243.126 - 05.02.2019 17:12:45; 46.211.200.219 - 05.02.2019 13:02:04; 46.211.243.126 - 05.02.2019 17:12:43, 05.02.2019 18:45:22; 46.211.89.156 - 06.02.2019 16:56:02; 46.211.206.220 06.02.2019 18:33:00; 46.133.173.111 07.02.2019 13:17:26; НОМЕР_33 - 07.02.2019 15:57:27; 46.133.203.207 - 07.02.2019 19:12:00; 07.02.2019 21:24:01; 46.211.236.192 - 08.02.2019 13:26:07; НОМЕР_34 - 08.02.2019 16:13:49; НОМЕР_35 - 08.02.2019 16:53:21, 08.02.2019 16:57:58, 08.02.2019 18:12:01; НОМЕР_36 - 08.02.2019 19:30:09.

Провайдером вказаних ІР-адрес є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вищезазначеним абонентським номерам оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказу зазначеної у клопотанні інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначена у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.

Керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізької області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізької області ОСОБА_17 , оперуповноваженому УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_18 або іншій уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого, прокурора (в тому числі в порядку ст. 218 КПК України) у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю отримання їх засвідчених копій, які перебувають у оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Документів за період з 01.01.2019 по теперішній час, по наступним номерам:

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , з інформацією:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

- інформацію щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_19 , під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільного додатку VEON, надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку VEON к телефонної книги.

- IP адреси з вказівкою дати, часу за період з 01.01.2019 року по теперішній час, які використовували вказані абоненти.

2. Всієї наявної інформації щодо номерів телефонів, паспортних даних, копій угод, реєстраційних даних осіб (абонентів), їх місцезнаходження, які використовували IP-адреси в зазначені дати та час: НОМЕР_37 - 31.01.2019 18:46:11, 31.01.2019 18:46:31, 31.01.2019 18:46:53, 31.01.2019 18:48:40; 46.133.148.169 - 01.02.2019 15:05:47; 46.133.37.104 - 01.02.2019 18:32:37; 46.133.100.150 - 04.02.2019 16:52:25; 46.133.222.172 - 04.02.2019 21:40:41; 46.211.243.126 - 05.02.2019 17:12:45; 46.211.200.219 - 05.02.2019 13:02:04; 46.211.243.126 - 05.02.2019 17:12:43, 05.02.2019 18:45:22; 46.211.89.156 - 06.02.2019 16:56:02; 46.211.206.220 06.02.2019 18:33:00; 46.133.173.111 07.02.2019 13:17:26; НОМЕР_33 - 07.02.2019 15:57:27; 46.133.203.207 - 07.02.2019 19:12:00; 07.02.2019 21:24:01; 46.211.236.192 - 08.02.2019 13:26:07; 46.211.20.175 - 08.02.2019 16:13:49; 46.211.207.138 - 08.02.2019 16:53:21, 08.02.2019 16:57:58, 08.02.2019 18:12:01; 46.211.222.232 - 08.02.2019 19:30:09.

Встановити строк дії даної ухвали до 24.08.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1