печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власників майна, адвоката: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Криворіжхарчоторг», Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелоп Інвест», Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроальянс», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2020 року у кримінальному провадженні № 0001602 від 27.08.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Криворіжхарчоторг», Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелоп Інвест», Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроальянс», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2020 року у кримінальному провадженні № 0001602 від 27.08.2020 року, на наступне майно:

- частку у статутному капіталі ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516) в розмірі 619 000 грн, належну ОСОБА_6 ;

- частку у статутному капіталі ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516) в розмірі 619 000грн, належну ОСОБА_7 ;

- частку в статутному капіталі ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» (код 43027518) в розмірі 4 219 342 грн, належну ОСОБА_5 ;

- частку в статутному капіталі ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438) в розмірі 268 500 грн, належну ОСОБА_4 ;

- частку в статутному капіталі ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438) в розмірі 268 500 грн, належну ОСОБА_8 ;

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на об`єкти нерухомості, а саме:

- нежилі приміщення №№1-8 (групи приміщень № 227) (літера А) магазина меблів загальною площею 233 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , належні ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» (код 43027518);

- квартиру № 163 за адресою м. Київ, вул. Драгомира Михайла, 17, належну ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» (код 43027518);

- нежитлове приміщення № 6, загальною площею 60,3 кв.м., розташоване за адресою: Одеська обл., м. Одеса, , просп. Олександрівський, 5, належне ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежилі приміщення №№ 1-6 (групи приміщень № 515 в літері А) за адресою АДРЕСА_2 , належні ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежилі приміщення №№ 1-5 (групи приміщень № 511 в літері А) за адресою АДРЕСА_2 , належні ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежитлове приміщення №607 (групи приміщень № 515 в літері А) за адресою м. Київ, вул. Драгоманова, 2-а, належне ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежитлове приміщення №№ 2-8 (група приміщень № 2) № 1 (група приміщень№ 5) (літ. А) за адресою АДРЕСА_3 , належне ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516);

- нежитлове приміщення з № 1,2 (групи приміщень № 5), з № 1 по № 26 (група приміщень № 11), (в літ. А) за адресою м. Київ, вул. Тичини Павла, 15, належне ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516);

- рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, , юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича,127);

- рахунок ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» (код 43027518) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, , юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича,127).

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що постановою Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_9 від 22.01.2021 року кримінальне провадження № 0001602 від 27.08.2020 року, в межах якого накладено арешт, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, що обумовлює необхідність скасування арешту майна.

В судове засідання представник власників майна адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим проводити розгляд клопотання за відсутності в судовому засіданні представника особи, яка подала клопотання, та слідчого, на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2020 року за № 0001602 за фактами протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі, часткою ТОВ «Криворіжхарчоторг» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з використанням службовою особою службового становища, що заподіяли велику шкоду, підроблення іншого офіційного документа, що видається підприємством з метою використання його підроблювачем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, використання завідомо підробленого документа, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

З метою забезпечення даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2020 року № 757/50577/20-к задоволено клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 та накладено арешт на майно із забороною вчинення будь-яких дій, пов`язаних з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів на майно у вигляді корпоративних прав, а саме на :

- частку у статутному капіталі ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516) в розмірі 619 000 грн, належну ОСОБА_6 ;

- частку у статутному капіталі ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516) в розмірі 619 000грн, належну ОСОБА_7 ;

- частку в статутному капіталі ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» (код 43027518) в розмірі 4 219 342 грн, належну ОСОБА_5 ;

- частку в статутному капіталі ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438) в розмірі 268 500 грн, належну ОСОБА_4 ;

- частку в статутному капіталі ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438) в розмірі 268 500 грн, належну ОСОБА_8 ;

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на об`єкти нерухомості, а саме:

- нежилі приміщення №№1-8 (групи приміщень № 227) (літера А) магазина меблів загальною площею 233 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , належні ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» (код 43027518);

- квартиру № 163 за адресою м. Київ, вул. Драгомира Михайла, 17, належну ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» (код 43027518);

- нежитлове приміщення № 6, загальною площею 60,3 кв.м., розташоване за адресою: Одеська обл., м. Одеса, , просп. Олександрівський, 5, належне ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежилі приміщення №№ 1-6 (групи приміщень № 515 в літері А) за адресою АДРЕСА_2 , належні ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежилі приміщення №№ 1-5 (групи приміщень № 511 в літері А) за адресою АДРЕСА_2 , належні ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежитлове приміщення №607 (групи приміщень № 515 в літері А) за адресою м. Київ, вул. Драгоманова, 2-а, належне ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежитлове приміщення №№ 2-8 (група приміщень № 2) № 1 (група приміщень№ 5) (літ. А) за адресою АДРЕСА_3 , належне ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516);

- нежитлове приміщення з № 1,2 (групи приміщень № 5), з № 1 по № 26 (група приміщень № 11), (в літ. А) за адресою м. Київ, вул. Тичини Павла, 15, належне ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516);

- накладено арешт на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, , юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127);

- накладено арешт на рахунки ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» (код 43027518) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, , юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127).

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Згідно п. 18 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування.

Відповідно до ст. 283 КПК України, формою закінчення досудового розслідування є, зокрема, закриття кримінального провадження.

Постановою Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_9 від 22.01.2021 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001602 від 27.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Як визначено у ч. 3 ст. 174 КПК України, прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Відтак, враховуючи, що кримінальне провадження № 0004228 закрито на підставі постанови слідчого від 22.01.2021 року, вимоги клопотання не відносяться до компетенції слідчого судді, у зв`язку з чим клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Криворіжхарчоторг», ТОВ «Девелоп Інвест», ТОВ «Агроальянс», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2020 року у кримінальному провадженні № 0001602 від 27.08.2020 року, задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 283, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Криворіжхарчоторг», Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелоп Інвест», Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроальянс», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2020 року у кримінальному провадженні № 0001602 від 27.08.2020 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1