ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6833/21
Провадження № 1-кс/201/2161/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001350 від 23.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 15.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради в період часу з 01.03.2018 по теперішній час не нараховано та не сплачено до ІНФОРМАЦІЯ_2 єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов`язана його сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах. Крім того встановлено, що на території Дніпропетровської області також здійснюють фінансово-господарську діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та інші, службові особи яких в період з 2018 року по теперішній час, діючи в порушення ч. 2 ст. 6 та ч. 8 ст. 9 Закону № 2464 VI від 08.07.2010 року «Про збір та облік ЄСВ», ухиляються від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.
За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0001350 від 23.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 , основний вид діяльності за КВЕД: 28.91 «Виробництво машин і устакування для металургії».
Крім того, відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має заборгованість по єдиному соціальному внеску.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), тобто надати можливість вилучити у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ) первинні документи.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), тобто надати можливість вилучити у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ) первинні документи, а саме:реєстраційні та уставні документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час;
статут підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 );
відомості (накази, тощо) про призначення керівника підприємства - ОСОБА_11 (РНОКПП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ) та головного бухгалтера ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), які обіймають зазначені посади на теперішній час, а також інші відомості (накази, тощо) про призначення керівника та головного бухгалтера підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ) (у випадку якщо зазначені посади обіймали інші особи) за період з 01.01.2018 по теперішній час;
посадові інструкції, контракти інші документи, передбачені чинним законодавством України, якими передбачені посадові обов`язки керівника підприємства - ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ) та головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ) - ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 );
відомості про розрахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ) з бюджетом у частині сплати ЄСВ за період 2018, 2019 та 2020 років;
податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з відповідними додатками до них підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2018 по теперішній часта інші фінансово господарські документи, які мають значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню №0001350 від 23.06.2021.
Строк дії цієї ухвали 2 місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1