Провадження № 1-кс/344/4113/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000151 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в ході проведення досудового розслідуванні встановлено, що дружина потерпілого ОСОБА_5 у 2019 році працевлаштувалася в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду менеджера по кредитуванню. В подальшому у лютому 2021 року дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 покинула територію України та виїхала до країни Євросоюзу на постійне місце проживання. Тому 30.03.2021 ОСОБА_5 звернувся до Івано-Франківського міського суду із заявою на розлучення.

У лютому 2021 року на особистий мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було вказано, що йому як клієнту вказаного банку необхідно внести платіж в сумі 3251 грн. за кредитним договором 18-023-854-2-20Г. Вказане смс-повідомлення здивувало ОСОБА_5 , оскільки останній ніколи не відкривав рахунку у даній банківській установі, не брав кредиту чи не здійснював будь яких інших фінансових операцій та не являється їхнім клієнтом.

Після цього у лютому 2021 року ОСОБА_5 пішов у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 та в ході розмови із працівником банку дізнався, що ним було оформлено кредит на суму 150 тис. грн. В подальшому ОСОБА_5 попросив показати йому документи, які підтверджують отримання кредиту та один із працівників банку надав для ознайомлення договір на отримання кредиту із підписами, які схожі на підписи ОСОБА_5 , оскільки виконані шляхом наслідування, однак останній ці документи не підписував. Також разом із договором кредиту були копії документів на підставі яких приймалось рішення про кредитування та на яких також були підписи виконані від імені ОСОБА_5

04 червня 2021 року призначено почеркознавчу експертизу проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 та винесено ряд запитань, метою встановлення яких є встановлення ким саме було виконано підписи у кредитних договорах на ім`я ОСОБА_5 та документах на підставі яких було видано вказані договори.

В подальшому 16.06.2021 на адресу СД Івано-Франківського РУП від судового експерта ОСОБА_7 надійшло клопотання у якому вона просить надати для проведення експертизи документи із вільними взірцями підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до документів із підписами нинішніх та колишніх працівників у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 у кількості не менше 15 документів та фіскальних чеків, що підтверджують отримання ОСОБА_5 кредитних коштів.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , а саме оригіналів документів, що містять підписи теперішніх та колишніх працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та фіскальних чеків із підписами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. с. Черніїв Івано-Франківської міської територіальної громади, що підтверджують отримання ним кредитних грошових коштів із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31 серпня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1