Справа № 461/2020/21
Провадження № 1-кс/461/1601/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
24.03.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.
Представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 13.02.2020 до СУ ГУНП у Львівській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 про те, що на протязі 2018-2020 рр, невстановлені особи, із погрозами застосування фізичного насильства та пошкодження майна вимагають у нього грошові кошти у сумі 5000 Євро в якості так званого штрафу та в подальшому передачі по 100 Євро щомісячно за здійснення перевезень в Королівство Бельгії, та у зворотному напрямку. Передача грошових коштів відбувається біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по окружній дорозі м. Львова та на Стрийському автовокзалі у м. Львові.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 підтвердив викладений ним в заяві факт.
Крім цього, 13.02.2020 до СУ ГУНП у Львівській області надійшла аналогічна заява громадянина ОСОБА_6 про те, що на протязі 2018-2020 рр, невстановлені особи, із погрозами застосування фізичного насильства та пошкодження майна вимагають у нього щомісячно передавати їм по 100 Євро за здійснення одного рейсу перевезень в Королівство Бельгії та у зворотному напрямку.
У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в рамках проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину, відбулась контрольована передача готівкових коштів, учасникам злочинного угрупування. Однак, ті, з метою конспірації своїх дій, розробили схему з отримання грошових коштів, які попередньо вимагали у потерпілих на банківські картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 .
Так, відповідно до розробленої фігурантами вчинення злочинів схеми, окремі учасники групи, безпосередньо висловлюють вимоги потерпілим про передачу грошових коштів з погрозами насильства та пошкодження майна, при цьому вказуючи номери банківських карток, які відкриті на підставних осіб, на які необхідно здійснити переказ грошових коштів. Після цього, окремі учасники групи, попередньо отримавши від організаторів вказані банківські картки та ПІН-код до них, здійснюють зняття готівкових коштів, та передають їх організаторам для подальшого розподілу між учасниками групи.
09.03.2020 до СУ ГУНП у Львівській області надійшов рапорт з Львівського управління ДВБ НП України, на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, з огляду на який вбачається, що учасники злочинної групи, починаючи з 01.08.2020, для отримання грошових коштів від потерпілих використовували банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 та, починаючи з 01.03.2021 банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий зазначає, що У зв`язку з тим, що органом досудового розслідування, за результатами онлайн-перевірки в базі даних Реєстр ФОП «ОСОБА_8 », встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , відсутні, отримати вказану інформацію в порядку ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», неможливо.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб, котрі вчинили кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 3 а. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими кратками: № НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 01.08.2020 до моменту виконання ухвали(особлива увага на інформацію про фото користувачів та адреси розташування банківських терміналів в період з 01.08.2020 до моменту виконання ухвали), а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації в приміщенні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1