Провадження № 1-кс/947/4830/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.04.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000386 від 10.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 10.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, в порядку ст.40 КПК України, з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місце знаходження спеціально пристосованого приладдя для підробки грошової купюри, працівниками УКР ГУНП в Одеській області, проведено слідчі (розшукові) дії.

В рамках проведення розшукових заходів було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за фактичним місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою спеціального приладдя виготовляє підроблені банкноти номіналом 500 гривень Національного банку України, які не відповідають аналогічним банкнотам, випущеним в обіг Національним банком України, та з метою подальшого збуту, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який виконує роль збувача на платній основі підроблених грошових коштів.

Так, 12.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, за місцем проживання ОСОБА_5 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку було виявлено та в подальшому вилучено майно відповідно до переліку, зазначеному у протоколі обшуку від 12.04.2021 року.

Надалі, вище перелічені речі, предмети та документи були оглянуті слідчим та в подальшому у відповідності до ст. 98 КПК України, на підставі винесеної постанови визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мобільні телефонах, може зберігатись контакти, смс переписка, осіб які можуть бути причетні до скоєння кримінальних правопорушень, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадження, а також зазначає, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені вилучені речі та документи набуті кримінально протиправним шляхом, в результаті чого зберігають на собі сліди кримінального правопорушення які мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження

До суду надійшла заява слідчого про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Відповідно до рапорту слідчого сторона захисту належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів та їх дослідження. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 13.04.2021 року вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження та дослідження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000386 від 10.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 12.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку, а саме на:

-банкноти купюр Національного банку України номіналом 500 гривень в кількості 6 штук: 4 штуки банкноти з серійним номером ЛИ 2732066, 1 банкноту з серійним номером ИД 9732044, 1 банкнота з серійним номером ЛИ 2732046;

-копію довідки про звільнення на ім`я ОСОБА_7 ,

-свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 ;

-заяву на директора « UKRSIBBANK» від ОСОБА_9 ;

-папір форматом А 4 з рукописним текстом;

-договір оренди на квартиру на 3 арк.;

-копію документів на ім`я ОСОБА_9 на 3 арк.;

-копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 ;

-мобільний телефон марки ergo з сім карткою мобільного оператору зв`язку № НОМЕР_2 ;

-паперовий пакет з надписом «Joice» на номер мобільного оператору № НОМЕР_3 ;

-стреч картку з написом «Joice» на номер мобільного оператору НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG», імеі: НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон марки «NOKIA», імеі НОМЕР_6 , імеі НОМЕР_7 ;

-електронні ваги;

-паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG», імеі НОМЕР_8 , імей 2- НОМЕР_9 ;

-багатофункціональний друковий принтер НР Deskjet 2130 c/nCN73S4B1C8;

-ультрофіолетовий детектор фірми DORS 50 с/н153670;

-расходні матеріали (9 штук флаконів з фарбою різного кольору, канцелярський ніж, ножиці, три маркери різного кольору, два олівця, три штуки фломастера, саморобний пристрій з валиком на кінці, дві штуки вимірювальні лінійки, два фрагмента наждачного паперу, клей олівець);

-ноутбук «ASER» c/n NXHE3EU02493807A494S00;

-факсовий папір форматом А 4 в кількості 20 штук;

-фрагменти паперу у вигляді смуг;

-одну грошову купюру номіналом 10 гривень серійний номер ЮЄ 3802786, розсолена на дві частини;

-Праску фірми «TEFAL»;

-Банкноти номіналом 500 гривень у кількості 23 штук серійний номер: ХД7901072, ББ0099876, ХД 7901075, ХД 7901074, АБ 1476091, ЗБ 4088180, СЗ 6997743, ФД 77330295, АЄ 2999052, ВИ 3180098, СГ 6159155, ВЖ 3573417, АИ 2711879, ФЗ 5046783, ЛБ 8302731, ЛБ 4346238, СД 6949313, ЛЗ 3522835, УЖ 2606245, ВЗ 0605802, ВВ 6483096, ЛИ 2732066, ВЕ 4503917, одна банкнота номіналом 50 гривень серійний номер ТЗ 6631466, одна банкнота номіналом 20 гривень, серійний номер ТЙ 2862278, в загальній сумі 11570;

-Банкноти номіналом 500 гривень в кількості 9 штук: 4 штук серійний номер ЛИ2732066, три штуки з серійним номером ПИ 7732044, одна купюра з серійним номером ЛЛ 773264;

-зіп пакет, в якому знаходяться флеш носій в кількості 6 штук;

-мобільний телефон ««SAMSUNG» з пошкодженим екраном;

-журнал з зображенням грошових купюр на 68 аркушах.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 . Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1