печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000076 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

До Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшла заява ТОВ «Фінансова компанія «Мотус Анте» про те що службові особи ТОВ «Фірма «Аріс-Контакт», ТОВ «Автопаркінг ВВ» та ПП «Юрикон» діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи правом на майно, що є об`єктом за Договором іпотеки від 28.08.2007, укладеного між ЗАТ «ПУМБ» та ПП «ОРИОН-НИВА», чим спричинили ТОВ «Фінансова компанія «Мотус Анте», матеріальної шкоди у великих розмірах.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 0000076 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього встановлено, що службові особи ТОВ «Фірма «Аріс-Контакт», ТОВ «Автопаркінг ВВ» та ПП «Юрикон» діючи за попередньою змовою групою осіб, незаконно набули у власність, використовують та розпоряджаються майном, що є об`єктом за Договором іпотеки від 28.08.2007, укладеного між ЗАТ «ПУМБ» та ПП «ОРИОН-НИВА», у тому числі здійснюють фінансові операції, здійснюють правочини з цим майном, чим спричинили ТОВ «Фінансова компанія «Мотус Анте» матеріальної шкоди у великих розмірах.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 0000077 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

03.06.2021 вище зазначені кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження та єдиному кримінальному провадженню присвоєно номер № 0000076 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Будучи допитаним в якості представника юридичної особи, що є потерпілою ОСОБА_4 , пояснив, що він обіймає посаду директора ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МОТУС АНТЕ». Очолюване Товариство є фінансовою компанією та має безстрокові ліцензії, видані 11 січня 2018 року НАЦКОМФІНПОСЛУГ щодо надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, а також надання послуг з факторингу.

При опрацюванні Єдиного державного реєстру судових рішень ( ІНФОРМАЦІЯ_1 Товариству стала відома наступна інформація.

Так, 23 серпня 2007 року між Закритим акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІКАР» (позичальник) був укладений кредитний договір № 7.3-70, за умовами якого, банк надав позичальнику кредит на загальну суму 3 000 000,00 доларів США, а позичальник зобов`язався використати кредитні кошти за цільовим призначенням, сплатити відсотки в розмірі 11 відсотків річних та повернути кредит в повному обсязі не пізніше 21 серпня 2009 року.

У забезпечення зобов`язань за кредитним договором між банком та Приватним підприємством «ОРИОН-НИВА» 28 серпня 2007 року був укладений договір іпотеки нерухомого майна: нежитловий об`єкт, загальною площею 8 716,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з укладанням договору іпотеки, до Державного реєстру іпотек 28.08.2007 року було внесено запис про іпотеку № 5559836, іпотека № 5289625, дата державної реєстрації іпотеки: 28.08.2007 19:13:49, розмір основного зобов`язання: 3 000 000,00 долари США, строк виконання: 21.08.2009.

Проте, як вбачається з Єдиного державного реєстру судових рішень ( ІНФОРМАЦІЯ_2 кредитна заборгованість банку не повернута, право власності на предмет іпотеки за банком не зареєстровано, тривають судові справи, тобто існують невиконані перед банком грошові зобов`язання.

Так, Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 05.06.2009 порушено провадження у справі № 5/162/09 про банкрутство Приватного підприємства «ОРИОН-НИВА». Постановою господарського суду Миколаївської області від 16.06.2009 Приватне підприємство «ОРИОН-НИВА» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

У межах справи про банкрутство № 5/162/09 Приватного підприємства «ОРИОН-НИВА» на підставі ухвали господарського суду Миколаївської області від 25.02.2014 Миколаївським міським управлінням юстиції 09.04.2014: з відкриттям розділу (реєстрація іпотеки спец.розділу) у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно припинено іпотеку реєстраційний № 5559836; з відкриттям розділу (реєстрація обтяження спец.розділу) у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно припинено обтяження (заборону на нерухоме майно) за реєстраційним № 5556473, обтяження № 5288648.

Проте, постановою Вищого господарського суду України від 16.12.2014 у справі про банкрутство № 5/162/09 скасовано ухвалу господарського суду Миколаївської області від 25.02.2014, на підставі якої Миколаївським міським управлінням юстиції були припинені реєстраційні записи іпотеку та заборону.

У межах справи про банкрутство № 5/162/09 Приватного підприємства «ОРИОН-НИВА» предмет іпотеки: нерухоме майно: нежитловий об`єкт, загальною площею 8 716,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 було відчужено Приватному підприємству «Укр-Нива» з наступним поділом первісного предмету іпотеки на окремі складові, присвоєння цим складовим окремих адрес та наступних змін власників складових первісного предмета іпотеки.

Проте, постановою Одеського апеляційного господарського суду від 17.11.2014 провадження по справі №5/162/09 про банкрутство Приватного підприємства «ОРИОН-НИВА» припинено.

Висновком №03/19 від 03.06.2019 за результатами проведення експертного дослідження в межах судової справи № 12/204/09, зробленого ПП «Консалтингова група «АГРО-ЕКСПЕРТ», з якого вбачається, що всі нежитлові будівлі за літ. А-4, літ. В-2, літ Д, Д1, лат. Е-2, літ. Ж-2, літ З (Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Морехідна, будинок 1в/3), нежитлові будівлі за літ. Б-2, Б1 ( АДРЕСА_2 ),, нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі літ. А-4 (Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Морехідна, будинок 1в/4), нежитлові приміщення будівлі КПП за літ. Щ-2 (Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Морехідна, будинок 1в/5), нежитлові приміщення: 1 та 2 поверхів будівлі за літ. А-4 Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Морехідна, будинок 1в/7), основної будівлі за літ.Г-Г'-1 із службовими будівлями і спорудами (Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Морехідна, буд. 1а) є складовими частинами одного об`єкту, що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , - і є предметом іпотеки за договором іпотеки, укладеним між АТ «ПУМБ» та Приватним підприємством «ОРИОН-НИВА» від 28.08.2007.

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 01.12.2020 у справі № 12/204/09 (залишеною без змін постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12 лютого 2021 року у справі № 12/204/09) задоволено заяву АТ «ПУМБ» про заміну порядку та сторони виконавчого провадження, звернуте стягнення на поділений первісний предмет іпотеки на окремі складові та з присвоєнням цим складовим окремі адреси, замінено Приватне підприємство «ОРИОН-НИВА» на нових власників складових первісного предмета іпотеки.

Оскільки іпотеку реєстраційний № 5559836 від 28.08.2007 вилучено із державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі скасованого судового рішення, вважається, що іпотека є дійсною.

Означена проблематика охоплюється діяльністю Товариства, яке спеціалізується на поверненні простроченої довготривалої проблемної заборгованості на власний ризик з метою отримання прибутку.

Товариство було щиро зацікавлено в придбанні у АТ «ПУМБ» права вимоги за кредитним договором № 7.3-70 від 23 серпня 2007 року та договором іпотеки від 28 серпня 2007 року, посвідченим приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстрованим в реєстрі за № 2343, зі всіма змінами та доповненнями до них, у зв`язку з чим розпочались перемовини.

Так, Товариство платіжним дорученням № 317 від 12 березня 2021 року перерахувало Акціонерному товариству "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» суму компенсації в сумі 8 200 000,00 (Вісім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 коп. (не оподатковується ПДВ) в день укладання цього Договору. Перерахування грошових коштів також підтверджується банківською випискою від 12 березня 2021 року.

Отже, до Товариства перейшли всі права вимоги за Кредитним договором та Договором забезпечення.

Окрім цього, первинний запис про іпотеку було незаконно вилучено, за заявою АТ «ПУМБ» державним реєстратором Виконавчого комітету Первомайської міської ради ОСОБА_6 15 березня 2021 року до актуальної інформації про державну реєстрацію іпотеки (спеціального розділу) Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про реєстрацію до 01.01.2013 року (Державний реєстр іпотек) запис про іпотеку № 5559836, дата державної реєстрації іпотеки: 28.08.2007 із заміною відповідно до ст. 23 Закону України «Про іпотеку» первинного іпотекодавця (Приватного підприємства «ОРИОН-НИВА») на поточних власників нерухомого майна.

Також, приватним нотаріусом міського нотаріального округу ОСОБА_7 у якості державного реєстратора 18.03.2021 року у зв`язку із укладанням договору про відступлення прав вимоги № ВПВ-1203, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 12.03.2021 року в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно замінено АТ «ПУМБ» на Товариство.

25 березня 2021 року Товариством на адреси іпотекодавців та боржника за кредитним договором цінним листом з описом відповідно до ст. 37 Закону України «Про іпотеку» було направлено вимоги про усунення порушень.

12 квітня 2021 року Товариство листом вих.: № 12-01/04/21 запросило у орендарів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ; 1а/77, 1в/3, 1в/4, 1в АДРЕСА_3 негайно надати належним чином засвідчену копію договору оренди (суборенди, користування тощо) з доказами оплати та надати відповідну інформацію на електронну адресу або особисто уповноваженому представнику Товариства.

27 квітня 2021 року Товариством на адреси іпотекодавців (тим, хто не отримав первинну вимогу) та боржника за кредитним договором цінним листом з описом відповідно до ст. 37 Закону України «Про іпотеку» повторно було направлено вимоги про усунення порушень.

Відповідно до вимог п. 61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, граничний строк для набуття права Товариства на звернення стягнення на іпотечне майно за основними найбільшими об`єктами нерухомості припадав на 12-13 травня 2021 року.

Разом з тим, групою осіб, яка складається з користувачів та орендарів об`єктів нерухомості вчиняються різноманітні дії, направлені на перешкоджання Товариству реалізувати своє право на звернення стягнення на іпотечне майно. В тому числі, ТОВ «Фірма «Аріс-Контракт», ТОВ «Автопаркінг ВВ», ПП «Юрикон» вдаються до регулярних штучних звернень до судів Миколаївської області з метою унеможливити Товариству вільно користуватись та розпоряджатись майном.

01.06.2021 Департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради зареєстровано за ТОВ «ФК «МОТУС АНТЕ» право власності на наступні об`єкти нерухомості:

- нежитлові будівлі: літ.А-4 загальною площею 1747,9 кв.м., літ.В-2 загальною площею 488,3 кв.м., літ.Д, Д1 загальною площею 166,8 кв.м., літ.Е-2 загальною площею 295,0 кв.м., літ.Ж-2 загальною площею 650,5 кв.м., літ.З загальною площею 137,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер майна: 31404168, номер запису 4428 в книзі 40;

- нежитлову будівлю: літ.Б-2, Б1 площею 3905,9 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1;

- нежитлові приміщення А-4 (частина І,ІІ пов.) загальною площею 483,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- нежитлові приміщення загальною площею 252,1 кв.м. на першому поверсі літ.А-4, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- нежитлову будівлю КПП літ.Щ-2 загальною площею 31,4 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, номер запису 4727 в книзі 43.

Наразі Товариству стало відомо, що зазначеними приміщеннями користуються невідомі особи, в більшості будівель проводиться діяльність незрозумілих осіб та підприємств. При цьому невстановленою групою осіб здійснюється збір готівкових коштів, нібито, за оренду приміщень та будівель. Вільного доступу до будівель та приміщень ТОВ «ФК «МОТУС АНТЕ», як законний власник, не має.

Окрім того, відповідно до наявної інформації, на даний час невстановлені особи, серед яких є власники та керівники ТОВ «Фірма «Аріс-Контракт», ТОВ «Автопаркінг ВВ», ПП «Юрикон», продовжують вживати заходи, спрямовані на незаконне заволодіння нерухомим майном, яке наразі перебуває у власності ТОВ «ФК «МОТУС АНТЕ», у тому числі вчиняють дії щодо пошуку так званих «чорних реєстраторів» для протиправного внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей стосовно об`єктів нерухомості по вул. Морехідній у місті Миколаєві.

03.06.2021 адвокатом ОСОБА_8 , що діє в інтересах ТОВ «ФК «МОТУС АНТЕ», подано клопотання з метою накладення арешту на нерухоме майно та заборони відчуження останнього.

03.06.2021 постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні об`єкти нерухомого майна, визнано речовим доказом.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідають ознакам визначеними ст. 98 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 03.06.2021 визнано речовими майно, на арешті якого наполягає прокурор.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступні об`єкт нерухомого майна:

- нежитлові будівлі: літ.А-4 загальною площею 1747,9 кв.м., літ.В-2 загальною площею 488,3 кв.м., літ.Д, Д1 загальною площею 166,8 кв.м., літ.Е-2 загальною площею 295,0 кв.м., літ.Ж-2 загальною площею 650,5 кв.м., літ.З загальною площею 137,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер майна: 31404168, номер запису 4428 в книзі 40;

- нежитлову будівлю: літ.Б-2, Б1 площею 3905,9 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1;

- нежитлові приміщення А-4 (частина І,ІІ пов.) загальною площею 483,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- нежитлові приміщення загальною площею 252,1 кв.м. на першому поверсі літ.А-4, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- нежитлову будівлю КПП літ.Щ-2 загальною площею 31,4 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, номер запису 4727 в книзі 43.

Заборонити службовим особам ТОВ «Фірма «Аріс-Контакт», ТОВ «Автопаркінг ВВ» та ПП «Юрикон», іншим особам або особам які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатися вищевказаними об`єктами нерухомості;

Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо вищевказаних об`єктів нерухомості.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1