Дата документу 02.04.2021 Справа № 554/528/21
Справа №554/528/2021
Провадження № 1-кс/554/5824/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 22 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення до наступної інформації та документів: договорів зберігання (закачування, відбору) природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЕІС-код НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за весь період діяльності; первинних фінансово-господарських документів щодо розрахунків за надані послуги зі зберігання (закачування, відбору) природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЕІС-код НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 01.06.2020 по 31.12.2020 у тому числі актів приймання-передачі, платіжних доручень, накладних, рахунків-фактур, квитанцій, ордерів та ін.; інформації про рух природного газу по торговим сповіщенням на набуття та/або відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕІС-код НОМЕР_2 , за період з 01.06.2020 по 31.12.2020 у вигляді детального «Звіту по торговим сповіщенням», який має містити наступну інформацію: статус торгового сповіщення (підтверджено / відхилено / відкликано); номер торгового сповіщення; тип торгового сповіщення (набуття / відчуження); назва віртуальної точки (віртуальна торгова точка / віртуальна точка на міждержавному з`єднанні); ЕІС-код відчуження; ЕІС-код набуття; назва юридичної особи, що передає/приймає природний газ; обсяг природного газу, що набувається/передається; дата угоди; дата та час створення торгового сповіщення на набуття/відчуження; дата та час підтвердження/відхилення торгового сповіщення на набуття/відчуження; причина відхилення торгового сповіщення. Інформаціїпро рух газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕІС-код НОМЕР_2 , за період з 01.08.2020 по 31.12.2020 в підземному сховищі у вигляді детального «Звіту про рух природного газу в газосховищах» за кожний місяць окремо, який має містити наступну інформацію про обсяг природного газу, який: на рахунку зберігання на початок місяця; закачано до газосховищ протягом місяця; відібрано з газосховищ протягом місяця; передано відповідно торгових сповіщень про передачу природного газу, що зберігається в газосховищах протягом місяця; прийнято відповідно торгових сповіщень про передачу природного газу, що зберігається в газосховищах протягом місяця; на рахунку зберігання на кінець місяця, до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в режимі «Для перегляду» на Інформаційній платформі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Просимо надати визначену вище інформацію у паперовій формі та в електронній формі шляхом запису на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації) із зазначенням у письмовій відповіді характеристики оптичного носія інформації (серійний номер тощо). Розгляд клопотання провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000032 від 22.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2021 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора ПП « ОСОБА_15 » ОСОБА_16 , про те, що в 2020 році ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), а також рядом посадових осіб інших товариств, з корисливих мотивів, шляхом обману директора ПП « ОСОБА_18 » ОСОБА_16 , під виглядом продажу природнього газу, заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_18 », внаслідок чого завдали ПП « ОСОБА_18 » матеріального збитку в особливо великих розмірах. Відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за № 0000032 від 22.01.2021 року за ч. 4 ст. 190 КК України. В подальшому, до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 04.02.2021, якою зобов`язано уповноважену особу ГУНП в Полтавській області внести відомості до ЄРДР за заявою директора ПП « ОСОБА_18 » про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), з метою маскування незаконного походження коштів на суму понад 100 млн грн, одержаних унаслідок вчинення шахрайських дій на виконання удаваних правочинів з постачання природного газу та електроенергії, вчинили дії з їх приховання та виведення за межі України, шляхом фінансових операцій із перерахування з власних банківських рахунків на рахунки у банках-нерезидентах пов`язаних юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_4 (Австрія), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Угорщина), з яких грошові кошти були направлені на нову компанію у Греції, а частина з них на «материнську» компанію ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за № 0000067 від 16.02.2021 року за ч. 3 ст. 209 КК України. 17.02.2021 постановою прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про об`єднання матеріалів досудового розслідування матеріали досудових розслідувань № 0000032 від 22.01.2021 року за ч. 4 ст. 190 КК України та № 0000067 від 16.02.2021 року за ч. 3 ст. 209 КК України було об`єднано в провадження за № 0000032. В ході досудового розслідування встановлено, що 7-8 жовтня 2020 року до ПП « ОСОБА_18 » надійшла заявка від постійного клієнта на придбання 10 000 тис. куб.м. природного газу (ресурс листопада 2020). У подальшому, з метою укладення договору з підприємством, яке звернулося з вищевказаною заявкою та поставку йому природного газу, працівниками ПП « ОСОБА_18 » було проведено моніторинг ринку. В ході проведення вказаного моніторингу на сайті ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " працівниками ПП « ОСОБА_18 » було виявлено пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо продажу природнього газу. В подальшому директор ПП « ОСОБА_18 » зателефонував до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки останнього на можливість поставок запитуваного об`єму природнього газу. В ході телефонної розмови представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись корисливими мотивами, з метою заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_18 », під приводом укладення договору купівлі-продажу природнього газу, шляхом обману запевнив директора в надійності даного товариства та як підтвердження можливості поставки запитуваного ресурсу природного газу, надіслав лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про наявність контракту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на поставки природного газу обсягом 4 380 000МВт. В результаті вчинених обманних дій представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор ПП « ОСОБА_18 », будучи введеним в оману погодився на пропозицію купівлі природного газу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умови стовідсоткової передплати його вартості. Після цього на електронну пошту ПП « ОСОБА_18 » з електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надіслані договори, які були підписані зі сторони даного товариства. У подальшому директором ПП « ОСОБА_18 » в м. Полтава були підписані наступні договори: договір купівлі-продажу газу №1-15102020 від 15.10.2020 на придбання 500 тис.м.куб (п`ятсот тисяч кубічних метрів). Договір купівлі-продажу газу №1-16102020 від 16.10.2020 на придбання 500 тис.м.куб (п`ятсот тисяч кубічних метрів). Договір купівлі-продажу газу №1-19102020 від 19.10.2020 на придбання 5000 тис.м.куб (п`ять мільйонів кубічних метрів). Договір купівлі-продажу газу №2-19102020 від 19.10.2020 на придбання 5000 тис.м.куб (п`ять мільйонів кубічних метрів). Договір купівлі-продажу газу №2-20102020 від 20.10.2020 на придбання 250 тис.м.куб (двісті п`ятдесяти тисяч кубічних метрів). Після укладення вказаних договорів представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запевнив директора ПП « ОСОБА_18 » у подальшому виконанні їх умов. В результаті вчинення вищевказаних обманних дій представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ПП « ОСОБА_18 » в якості сто процентної передплати на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплату за придбання природного газу згідно укладених договорів, було перераховано грошові кошти в особливо великому розмірі, якими в подальшому заволоділи службові особи та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому вищевказані особи, діючи з корисливих мотивів, з метою наживи, не маючи наміру поставити природний газ протягом жовтня-листопада 2020 року, перерахували кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , начебто на підставі відповідного договору купівлі-продажу природного газу, попередньо укладеного у серпні 2020 року. Водночас, з метою маскування незаконного походження коштів, одержаних унаслідок вчинення даного кримінального правопорушення, їх приховання та виведення за межі України, вказані особи на виконання удаваних правочинів з постачання природного газу та електроенергії, вчинили фінансові операції із перерахування з власних банківських рахунків на рахунки у банках-нерезидентах пов`язаних юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_4 (Австрія), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Угорщина), з яких грошові кошти були направлені на нову компанію у Греції, а частина з них на «материнську» компанію ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). В результаті вказаних обманних дій, вищевказаної групи осіб ПП « ОСОБА_15 » завдано матеріального збитку в особливо великих розмірах. Вказане підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів зберігання (закачування, відбору) природного газу між

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЕІС-код НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 01.06.2020 по 02.04.2020; первинних фінансово-господарських документів щодо розрахунків за надані послуги зі зберігання (закачування, відбору) природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЕІС-код НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 01.06.2020 по 31.12.2020 у тому числі актів приймання-передачі, платіжних доручень, накладних, рахунків-фактур, квитанцій, ордерів та ін.; інформації про рух природного газу по торговим сповіщенням на набуття та/або відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕІС-код НОМЕР_2 , за період з 01.06.2020 по 31.12.2020 у вигляді детального «Звіту по торговим сповіщенням», який має містити наступну інформацію: статус торгового сповіщення (підтверджено / відхилено / відкликано); номер торгового сповіщення; тип торгового сповіщення (набуття / відчуження); назва віртуальної точки (віртуальна торгова точка / віртуальна точка на міждержавному з`єднанні); ЕІС-код відчуження; ЕІС-код набуття; назва юридичної особи, що передає/приймає природний газ; обсяг природного газу, що набувається/передається; дата угоди; дата та час створення торгового сповіщення на набуття/відчуження; дата та час підтвердження/відхилення торгового сповіщення на набуття/відчуження; причина відхилення торгового сповіщення. Інформаціїпро рух газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕІС-код НОМЕР_2 , за період з 01.08.2020 по 31.12.2020 в підземному сховищі у вигляді детального «Звіту про рух природного газу в газосховищах» за кожний місяць окремо, який має містити наступну інформацію про обсяг природного газу, який: на рахунку зберігання на початок місяця; закачано до газосховищ протягом місяця; відібрано з газосховищ протягом місяця; передано відповідно торгових сповіщень про передачу природного газу, що зберігається в газосховищах протягом місяця; прийнято відповідно торгових сповіщень про передачу природного газу, що зберігається в газосховищах протягом місяця; на рахунку зберігання на кінець місяця, до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в режимі «Для перегляду» на Інформаційній платформі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: договорів зберігання (закачування, відбору) природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЕІС-код НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 01.06.2020 по 02.04.2020; первинних фінансово-господарських документів щодо розрахунків за надані послуги зі зберігання (закачування, відбору) природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЕІС-код НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 01.06.2020 по 31.12.2020 у тому числі актів приймання-передачі, платіжних доручень, накладних, рахунків-фактур, квитанцій, ордерів та ін.; інформації про рух природного газу по торговим сповіщенням на набуття та/або відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕІС-код НОМЕР_2 , за період з 01.06.2020 по 31.12.2020 у вигляді детального «Звіту по торговим сповіщенням», який має містити наступну інформацію: статус торгового сповіщення (підтверджено / відхилено / відкликано); номер торгового сповіщення; тип торгового сповіщення (набуття / відчуження); назва віртуальної точки (віртуальна торгова точка / віртуальна точка на міждержавному з`єднанні); ЕІС-код відчуження; ЕІС-код набуття; назва юридичної особи, що передає/приймає природний газ; обсяг природного газу, що набувається/передається; дата угоди; дата та час створення торгового сповіщення на набуття/відчуження; дата та час підтвердження/відхилення торгового сповіщення на набуття/відчуження; причина відхилення торгового сповіщення. Інформаціїпро рух газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕІС-код НОМЕР_2 , за період з 01.08.2020 по 31.12.2020 в підземному сховищі у вигляді детального «Звіту про рух природного газу в газосховищах» за кожний місяць окремо, який має містити наступну інформацію про обсяг природного газу, який: на рахунку зберігання на початок місяця; закачано до газосховищ протягом місяця; відібрано з газосховищ протягом місяця; передано відповідно торгових сповіщень про передачу природного газу, що зберігається в газосховищах протягом місяця; прийнято відповідно торгових сповіщень про передачу природного газу, що зберігається в газосховищах протягом місяця; на рахунку зберігання на кінець місяця, до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в режимі «Для перегляду» на Інформаційній платформі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 22 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Надати з 02 квітня 2021 року до 02 червня 2021 року групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати з 02 квітня 2021 року до 02 червня 2021 року групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів зберігання (закачування, відбору) природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЕІС-код НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 01.06.2020 по 02.04.2020; первинних фінансово-господарських документів щодо розрахунків за надані послуги зі зберігання (закачування, відбору) природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЕІС-код НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 01.06.2020 по 31.12.2020 у тому числі актів приймання-передачі, платіжних доручень, накладних, рахунків-фактур, квитанцій, ордерів та ін.; інформації про рух природного газу по торговим сповіщенням на набуття та/або відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕІС-код НОМЕР_2 , за період з 01.06.2020 по 31.12.2020 у вигляді детального «Звіту по торговим сповіщенням», який має містити наступну інформацію: статус торгового сповіщення (підтверджено / відхилено / відкликано); номер торгового сповіщення; тип торгового сповіщення (набуття / відчуження); назва віртуальної точки (віртуальна торгова точка / віртуальна точка на міждержавному з`єднанні); ЕІС-код відчуження; ЕІС-код набуття; назва юридичної особи, що передає/приймає природний газ; обсяг природного газу, що набувається/передається; дата угоди; дата та час створення торгового сповіщення на набуття/відчуження; дата та час підтвердження/відхилення торгового сповіщення на набуття/відчуження; причина відхилення торгового сповіщення. Інформаціїпро рух газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕІС-код НОМЕР_2 , за період з 01.08.2020 по 31.12.2020 в підземному сховищі у вигляді детального «Звіту про рух природного газу в газосховищах» за кожний місяць окремо, який має містити наступну інформацію про обсяг природного газу, який: на рахунку зберігання на початок місяця; закачано до газосховищ протягом місяця; відібрано з газосховищ протягом місяця; передано відповідно торгових сповіщень про передачу природного газу, що зберігається в газосховищах протягом місяця; прийнято відповідно торгових сповіщень про передачу природного газу, що зберігається в газосховищах протягом місяця; на рахунку зберігання на кінець місяця, до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в режимі «Для перегляду» на Інформаційній платформі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати з 02 квітня 2021 року до 02 червня 2021 року групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: договорів зберігання (закачування, відбору) природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЕІС-код НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 01.06.2020 по 02.04.2020; первинних фінансово-господарських документів щодо розрахунків за надані послуги зі зберігання (закачування, відбору) природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЕІС-код НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 01.06.2020 по 31.12.2020 у тому числі актів приймання-передачі, платіжних доручень, накладних, рахунків-фактур, квитанцій, ордерів та ін.; інформації про рух природного газу по торговим сповіщенням на набуття та/або відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕІС-код НОМЕР_2 , за період з 01.06.2020 по 31.12.2020 у вигляді детального «Звіту по торговим сповіщенням», який має містити наступну інформацію: статус торгового сповіщення (підтверджено / відхилено / відкликано); номер торгового сповіщення; тип торгового сповіщення (набуття / відчуження); назва віртуальної точки (віртуальна торгова точка / віртуальна точка на міждержавному з`єднанні); ЕІС-код відчуження; ЕІС-код набуття; назва юридичної особи, що передає/приймає природний газ; обсяг природного газу, що набувається/передається; дата угоди; дата та час створення торгового сповіщення на набуття/відчуження; дата та час підтвердження/відхилення торгового сповіщення на набуття/відчуження; причина відхилення торгового сповіщення. Інформаціїпро рух газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕІС-код НОМЕР_2 , за період з 01.08.2020 по 31.12.2020 в підземному сховищі у вигляді детального «Звіту про рух природного газу в газосховищах» за кожний місяць окремо, який має містити наступну інформацію про обсяг природного газу, який: на рахунку зберігання на початок місяця; закачано до газосховищ протягом місяця; відібрано з газосховищ протягом місяця; передано відповідно торгових сповіщень про передачу природного газу, що зберігається в газосховищах протягом місяця; прийнято відповідно торгових сповіщень про передачу природного газу, що зберігається в газосховищах протягом місяця; на рахунку зберігання на кінець місяця, до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в режимі «Для перегляду» на Інформаційній платформі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 02 квітня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 02 квітня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1