Справа № 405/3416/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000286 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 з можливістю ознайомитися з ними та вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке на даний час змінило назву, адресу та директора на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , керівник та засновник юридичної особи ОСОБА_6 , за період з 01.01.2019 до 20.01.2021, а саме:

-відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням:

-податкового номеру продавця;

-найменування продавця;

-податкового номеру покупця;

-найменування покупця;

-номеру податкової накладної;

-дати виписки;

-реєстрації;

-загальні суми коштів, що підлягають сплаті;

-суми ПДВ;

-обсяг операції за ставкою 20 %;

-номенклатури товарів/послуг;

-коду УКТЗЕД;

-одиниці виміру товару, послуги;

-кількості (об`єм, обсяг);

-ціни постачання одиниці товару;

-обсягу постачання (бази оподаткування без урахування ПДВ);

-відомості про осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період з 01.01.2019 до 20.01.2021 мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

-електронні Інтернет адреси з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства;

-перелік ІР - адрес з яких надходила податкова звітність товариства, при цьому обов`язково із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси, які фіксувались під час направлення звітності;

-відомості про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати;

-інформація про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах за період з 01.01.2019 до 20.01.2021.

В обґрунтування клопотання вказано, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника академії ОСОБА_7 , 30.09.2019 уклав договір № 41/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , предметом якого стало виконання робіт по реконструкції огорожі аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 за кошти державного бюджету. Ціна договору склала 13 945 000 грн. в т.ч. ПДВ 2 324 166 грн. Строк дії договору до 31.12.2019 та продовжено до 31.12.2020.

Додатковою угодою №5 від 18.12.2020 до Договору №41/19 від 30.09.2019 внесено зміни до п.5.1 Договору, виклавши його у такій редакції: «Загальна вартість робіт за договором складає 6 775 250,53 грн. у т. ч. ПДВ 1 129 208,42».

Також було встановлено, що роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт огорожі аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою АДРЕСА_4 на загальну суму 368 998 грн. виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_9 .

Відповідно до укладеного Договору № 41/19 передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами за завданням замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати усі роботи та в разі наявності, усунути недоліки впродовж гарантійного періоду. Відповідно до укладеного договору розрахунки з підрядником здійснюються протягом 45 банківських днів з дати підписання сторонами актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3.

Відповідно до технічного завдання передбачено використання готової секції огорожі з повздовжніми та поперечними стрижнями з дроту діаметром не менше 4,5 4,7 мм з низьковуглеродистої сталі. Дріт повинен відповідати вимогам ГОСТ 3282-74, 380-94. Проектом передбачено влаштування секцій огорожі з розмірами чарунки сітчастої 200х50 мм. Ворота поверху захищаються від перелазу плоским бар`єром з армованої колючої стрічки типу «Егоза». Кількість витків АКС «Егоза» повинно бути не менше 4 шт. на 1 м.п. Змонтоване полотно сітчастого огородження має бути пругким під натягом та підтримуватись кожні 5-6 опорних стійок відкосами з прямокутної труби.

В ході вжитих заходів стало відомо, що основні комплектуючі, а саме прямокутна труба, дріт, готові секції огорожі підрядник закуповує за завищеними цінами у ПП « ОСОБА_10 », що знаходиться за тією ж самою адресою, що й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що шляхом замовлення проектно-кошторисної документації на підконтрольному підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та внесення до неї завідомо неправдивих відомостей щодо вартості будівельних матеріалів з подальшим залученням до робіт підприємства, яке фактично не має жодного відношення до зобов`язань по договору підряду, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили кошти під час виконання будівельних робіт по зазначеному об`єкту.

Відповідно до п. 3.1.10.9 наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000» поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 20.01.2021 змінено назву, адресу та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , керівник та засновник юридичної особи ОСОБА_6 .

Також, в рамках кримінального провадження встановлено, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання обсягу робіт, передбачених договором №41/19 від 30.09.2019, залучало інших суб`єктів господарської діяльності, у тому числі здійснювалась закупівля матеріалів та обладнання.

Враховуючи те, що відомості до яких виникла необхідність отримати доступ, відповідно ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та не можуть бути отримані в порядку ст. 93 КПК України, лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначені главою 15 КПК України і здійснюються у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з цим, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на даний час змінено назву, адресу та директора на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , керівник та засновник юридичної особи ОСОБА_6 , за період з 01.01.2019 до 20.01.2021, які відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням:

-податкового номеру продавця;

-найменування продавця;

-податкового номеру покупця;

-найменування покупця;

-номеру податкової накладної;

-дати виписки;

-реєстрації;

-загальні суми коштів, що підлягають сплаті;

-суми ПДВ;

-обсяг операції за ставкою 20 %;

-номенклатури товарів/послуг;

-коду УКТЗЕД;

-одиниці виміру товару, послуги;

-кількості (об`єм, обсяг);

-ціни постачання одиниці товару;

-обсягу постачання (бази оподаткування без урахування ПДВ);

-відомості про осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період з 01.01.2019 до 20.01.2021 мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

-електронні Інтернет адреси з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства;

-перелік ІР - адрес з яких надходила податкова звітність товариства, при цьому обов`язково із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси, які фіксувались під час направлення звітності;

-відомості про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати;

-інформація про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах за період з 01.01.2019 до 20.01.2021.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судової будівельно-технічної та судово-економічної експертизи. Також, встановлення суб`єктів господарювання, які здійснювали постачання, виконання робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх вартість, найменування та кількість. Отримана інформація надасть можливість перевірити відповідність (найменування, кількість, вартість) придбаних будівельних матеріалів та використаних в будівництві.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 з можливістю ознайомитися з ними та вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )яке на даний час змінило назву, адресу та директора на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , керівник та засновник юридичної особи ОСОБА_6 , за період з 01.01.2019 до 20.01.2021, а саме:

-відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням:

-податкового номеру продавця;

-найменування продавця;

-податкового номеру покупця;

-найменування покупця;

-номеру податкової накладної;

-дати виписки;

-реєстрації;

-загальні суми коштів, що підлягають сплаті;

-суми ПДВ;

-обсяг операції за ставкою 20 %;

-номенклатури товарів/послуг;

-коду УКТЗЕД;

-одиниці виміру товару, послуги;

-кількості (об`єм, обсяг);

-ціни постачання одиниці товару;

-обсягу постачання (бази оподаткування без урахування ПДВ);

-відомості про осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період з 01.01.2019 до 20.01.2021 мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

-електронні Інтернет адреси з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства;

-перелік ІР - адрес з яких надходила податкова звітність товариства, при цьому обов`язково із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси, які фіксувались під час направлення звітності;

-відомості про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати;

-інформація про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах за період з 01.01.2019 до 20.01.2021.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 29.07.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11