УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0006258 від 02.06.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 194, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0006258 від 02.06.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 194, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , розташовано об`єкт нерухомого майна садовий (дачний) будинок, садовий будинок, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 841,9 кв.м., який 27.12.2019р. зареєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_4 у реєстрі за громадянином ОСОБА_5 , на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: КВ38, виданий 25.12.2019р., видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно реєстру державної архітектурно-будівельної інспекції України, зареєстровано повідомлення про початок підготовчих робіт, серія та номер: КВ 69, повідомлення про початок будівельних робіт, серія та номер: КВ 05 та декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: КВ 38. Інформацію про земельну ділянку у вказаних повідомленнях та декларації вказано договір оренди землі ВМР-04-09.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) встановлено, що в Міському земельному кадастрі договір оренди земельної ділянки за реквізитами ВМР-04-09, не обліковується.

Технічний нагляд згідно вказаного реєстру, здійснював інженер з технічного нагляду ОСОБА_6 . В ході допиту свідка ОСОБА_6 останній вказав, що технічний нагляд по об`єкту нерухомості загальною площею 841,9 кв.м. розташованого на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , він не здійснював.

Авторський нагляд згідно вказаного реєстру, здійснював архітектор ОСОБА_7 . В ході допиту свідка ОСОБА_7 останній вказав, що авторського нагляду по об`єкту нерухомості загальною площею 841,9 кв.м. розташованого на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , він не здійснював.

У подальшому, вказаний садовий (дачний) будинок було переведено у багатоквартирний житловий будинок, який складається із дванадцяти квартир з нумерацією від 1 до 12.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що заяви про переведення вказаного дачного (садового) будинку у жилий будинок (разом із додатками) та звіт про проведення технічного огляду вказаного дачного (садового) будинку до Департаменту, не надходили.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що в електронній базі даних Департаменту, даними прив`язки об`єктів будівництва в електронній базі GIS та Реєстром містобудівних умов та обмежень, містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва, будівельний паспорт забудови земельної ділянки на АДРЕСА_1 , не надавались.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) встановлено, що на даний час у зв`язку із будівництвом/реконструкціє об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 , договори пайової участі не укладались, пайові кошти на створення і розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва до міського бюджету не перераховувались, довідка про виконання умов пайової участі не надавалась. Згідно розрахунку пайової участі (внеску) у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, розмір пайового внеску по вказаному об`єкту складає 321 622, 64 гривень.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано скан-копію розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 № 79 від 05.02.2016р., згідно якого житловому будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, присвоєно поштову адресу АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що звернення від фізичних чи юридичних осіб щодо присвоєння адреси об`єкту нерухомого майна-житловому будинку садибного типу з господарськими будівлями і спорудами на АДРЕСА_1 , до ІНФОРМАЦІЯ_8 не надходили та відповідне розпорядження не видавалось.

Таким чином, невстановлені особи підробили офіційні документи, які посвідчуються установою, і які надали право використання їх підроблювачам чи іншим особам.

В подальшому, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_4 зареєстровано договори дарування квартир під номерами 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 та договори купівлі-продажу квартир 7, 11 за адресою: АДРЕСА_1 .

23.11.2020р. на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та отримано копії документів серед яких було висновок Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 03.01.2020р., щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна (підписаного керівником суб`єкта господарювання ОСОБА_8 , інженером з технічного нагляду ОСОБА_9 ) технічні паспорта виконані Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на садовий будинок (Інвентаризаційна справа №1787/12/18 від 24.12.2019р.), на квартири: АДРЕСА_2 (Інвентаризаційна справа № 3103/01/19 від 29.11.2019р.); № 2 (Інвентаризаційна справа № 3104/01/19 від 29.11.2019р.); № 3 (Інвентаризаційна справа № 3105/01/19 від 29.11.2019р.); № 4 (Інвентаризаційна справа № 3106/01/19 від 29.11.2019р.); № 5 (Інвентаризаційна справа № 3107/01/19 від 29.11.2019р.); № 6 (Інвентаризаційна справа № 3108/01/19 від 29.11.2019р.); № 7 (Інвентаризаційна справа № 3109/01/19 від 29.11.2019р.); № 8 (Інвентаризаційна справа № 3110/01/19 від 29.11.2019р.); № 9 (Інвентаризаційна справа № 3111/01/19 від 29.11.2019р.); № 10 (Інвентаризаційна справа № 3112/01/19 від 29.11.2019р.); № 11 (Інвентаризаційна справа № 3113/01/19 від 29.11.2019р.); № 12 (Інвентаризаційна справа № 3114/01/19 від 29.11.2019р.), підписані керівником суб`єкта господарювання ОСОБА_8 та інженером з технічного нагляду ОСОБА_9 .

Також в ході тимчасового доступу отримано наступні копії документів:

- договір дарування квартири АДРЕСА_3 від 31.03.2020р.;

- Заява ОСОБА_5 від 31.03.2020р., з повідомленням, про правдиву інформацію про себе, та об`єкт нерухомості, який відчужується, а саме квартири АДРЕСА_3 ;

- Заява ОСОБА_5 від 31.03.2020р., про ствердження факту того, що квартира, яка відчужується є особистою власністю;

- Договір дарування квартири АДРЕСА_4 від 19.03.2020р.;

- Заява ОСОБА_5 від 19.03.2020р., з повідомленням, про правдиву інформацію про себе, та об`єкт нерухомості, який відчужується, а саме квартири АДРЕСА_4 ;

- Заява ОСОБА_5 від 19.03.2020р., про ствердження факту того, що квартира, яка відчужується є особистою власністю;

- Договір дарування квартири АДРЕСА_5 від 27.03.2020р.;

- Заява ОСОБА_5 від 27.03.2020р., з повідомленням, про правдиву інформацію про себе, та об`єкт нерухомості, який відчужується, а саме квартири АДРЕСА_5 ;

- Договір дарування квартири АДРЕСА_6 від 24.03.2020р.;

- Заява ОСОБА_5 від 24.03.2020р., з повідомленням, про правдиву інформацію про себе, та об`єкт нерухомості, який відчужується, а саме квартири АДРЕСА_6 ;

- Договір дарування квартири АДРЕСА_7 від 02.06.2020р.;

- Заява ОСОБА_5 від 02.06.2020р., з повідомленням, про правдиву інформацію про себе, та об`єкт нерухомості, який відчужується, а саме квартири АДРЕСА_7 ;

- Договір дарування квартири АДРЕСА_8 від 15.04.2020р.;

- Заява ОСОБА_5 від 15.04.2020р., з повідомленням, про правдиву інформацію про себе, та об`єкт нерухомості, який відчужується, а саме квартири АДРЕСА_8 ;

- Заява ОСОБА_5 від 15.04.2020р., про ствердження факту того, що квартира, яка відчужується є особистою власністю;

- Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 від 02.06.2020р.;

- Заява ОСОБА_5 від 02.06.2020р., з повідомленням, про правдиву інформацію про себе, та об`єкт нерухомості, який відчужується, а саме квартири АДРЕСА_9 ;

- Заява ОСОБА_5 від 02.06.2020р., про ствердження факту того, що квартира, яка відчужується є особистою власністю.

Згідно витягу з ІС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримано наступні копії документів:

- Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 від 06.10.2020р.;

- Договір дарування квартири АДРЕСА_11 від 03.11.2020р.

18.06.2021р. на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та отримано копії наступних документів з підписами ОСОБА_5 , а саме:

- заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на будинок АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_1 ;

- заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_12 , реєстраційний номер: НОМЕР_2 ;

- заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ;

- заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_4 ;

- заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_5 , реєстраційний номер: НОМЕР_5 ;

- заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_6 , реєстраційний номер: НОМЕР_6 ;

- заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_7 , реєстраційний номер: НОМЕР_7 ;

- заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_10 , реєстраційний номер: НОМЕР_8 ;

- заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_8 , реєстраційний номер: НОМЕР_9 ;

- заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: НОМЕР_10 ;

- заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_14 , реєстраційний номер: НОМЕР_11 ;

- заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_9 , реєстраційний номер: НОМЕР_12 ;

- заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_11 , реєстраційний номер: НОМЕР_13 .

Згідно відповіді голови правління Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 встановлено, що вищезазначені документи асоціацією не виконувались та нікому не видавались.

Оригінали зазначених документів знаходяться у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_15 .

05.07.2021р. постановою слідчого призначено у вказаному кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, є предметом дослідження судових експертиз і є необхідними для встановлення істини по ньому, у зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0006258 від 02.06.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 194, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_15 , а саме до оригіналів наступних документів:

- Договір дарування квартири АДРЕСА_3 від 31.03.2020р.;

- Заява ОСОБА_5 від 31.03.2020р., з повідомленням, про правдиву інформацію про себе, та об`єкт нерухомості, який відчужується, а саме квартири АДРЕСА_3 ;

- Заява ОСОБА_5 від 31.03.2020р., про ствердження факту того, що квартира, яка відчужується є особистою власністю;

- Договір дарування квартири АДРЕСА_4 від 19.03.2020р.;

- Заява ОСОБА_5 від 19.03.2020р., з повідомленням, про правдиву інформацію про себе, та об`єкт нерухомості, який відчужується, а саме квартири АДРЕСА_4 ;

- Заява ОСОБА_5 від 19.03.2020р., про ствердження факту того, що квартира, яка відчужується є особистою власністю;

- Договір дарування квартири АДРЕСА_5 від 27.03.2020р.;

- Заява ОСОБА_5 від 27.03.2020р., з повідомленням, про правдиву інформацію про себе, та об`єкт нерухомості, який відчужується, а саме квартири АДРЕСА_5 ;

- Договір дарування квартири АДРЕСА_6 від 24.03.2020р.;

- Заява ОСОБА_5 від 24.03.2020р., з повідомленням, про правдиву інформацію про себе, та об`єкт нерухомості, який відчужується, а саме квартири АДРЕСА_6 ;

- Договір дарування квартири АДРЕСА_7 від 02.06.2020р.;

- Заява ОСОБА_5 від 02.06.2020р., з повідомленням, про правдиву інформацію про себе, та об`єкт нерухомості, який відчужується, а саме квартири АДРЕСА_7 ;

- Договір дарування квартири АДРЕСА_8 від 15.04.2020р.;

- Заява ОСОБА_5 від 15.04.2020р., з повідомленням, про правдиву інформацію про себе, та об`єкт нерухомості, який відчужується, а саме квартири АДРЕСА_8 ;

- Заява ОСОБА_5 від 15.04.2020р., про ствердження факту того, що квартира, яка відчужується є особистою власністю;

- Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 від 02.06.2020р.;

- Заява ОСОБА_5 від 02.06.2020р., з повідомленням, про правдиву інформацію про себе, та об`єкт нерухомості, який відчужується, а саме квартири АДРЕСА_9 ;

- Заява ОСОБА_5 від 02.06.2020р., про ствердження факту того, що квартира, яка відчужується є особистою власністю.

- Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 від 06.10.2020р.;

- Договір дарування квартири АДРЕСА_11 від 03.11.2020р.;

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на будинок АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 37822093;

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_12 , реєстраційний номер: 38809253;

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ;

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_4 ;

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_5 , реєстраційний номер: НОМЕР_5 ;

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_6 , реєстраційний номер: НОМЕР_6 ;

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_7 , реєстраційний номер: НОМЕР_7 ;

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_10 , реєстраційний номер: НОМЕР_8 ;

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_8 , реєстраційний номер: НОМЕР_9 ;

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: НОМЕР_10 ;

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_14 , реєстраційний номер: НОМЕР_11 ;

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_9 , реєстраційний номер: НОМЕР_12 ;

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_11 , реєстраційний номер: НОМЕР_13 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: