Справа № № 585/109/21
Номер провадження 1-кс/585/282/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

11 березня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 04.12.2021 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що раніше судимий за ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 115 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відбуває покарання в даній виправній колонії, вчинив шахрайство, а саме, шляхом обману, під приводом продажу товару оголошення про реалізацію якого розмістив в мережі Інтернет, заволодів грошовими коштами.

08.01.2021 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця м. Ромни, про те, що 05.01.2021 невідома особа під приводом скутера, зловживаючи його довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн. Попередньо проведеною перевіркою встановлено, що шахрайство відносно ОСОБА_7 ймовірно вчинено ОСОБА_6 .

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 05.02.2021 в мережі Інтернет на сайті olx.ua знайшов оголошення про продаж скутера «HONDA DIO AF35» за ціною 9200 грн. Зателефонувавши за абонентським номером НОМЕР_1 , який був вказаний у даному оголошенні, ОСОБА_7 домовився з невідомим йому чоловіком про придбання даного скутера за умови передоплати в сумі 1500 грн. на рахунок вказаного абонентського номера. Того ж дня, близько 15:46, за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 здійснив поповнення рахунку абонентського номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер рахунку отримувача НОМЕР_2 ) на суму 1500 грн., додатково сплативши комісійну винагороду в сумі 62,50 грн., та отримав на підтвердження вчиненого платежу квитанцію № 207604040. Про факт переказу коштів ОСОБА_7 повідомив вказаного продавця, проте у подальшому скутер так і не отримав, абонентський телефон був вимкнений.

13.01.2021 до Роменського РВП з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшли додаткові документи для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000002 від 06.01.2021, в тому числі, копія протоколу вилучення 07.01.2021 у засудженого

ОСОБА_6 мобільного телефону SAMSUNG з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 та двох сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_1 .

Крім того, під час досудового розслідування отримано відомості про вчинення ОСОБА_6 шахрайств відносно:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця
АДРЕСА_2 , який після домовленостей з ОСОБА_6 щодо придбання газової плити «Електролюкс», 19.12.2020 перерахував кошти в сумі 340 грн.на рахунок банківської картки № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Встановлено, що при вчиненні даного шахрайства було використано також абонентський номер НОМЕР_7 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_3 , яка після домовленостей з ОСОБА_6 щодо придбання газової плити «Ардо» перерахувала кошти в сумі 1800 грн.на рахунок банківської картки № НОМЕР_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Встановлено, що при вчиненні даного шахрайства було використано також абонентські номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , який після домовленостей з ОСОБА_6 щодо придбання бетономішалки, 12.12.2020 перерахував кошти в сумі 2700 грн.на рахунок банківської картки № НОМЕР_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Встановлено, що при вчиненні даного шахрайства було використано також абонентський номер НОМЕР_12 .

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також абонентських номерів, які використовувалась в мобільних терміналах з ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , за період з 01.01.2020 по час дії ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явилися, проте належним чином були повідомлені про час і місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою: АДРЕСА_7 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваних операторів мобільного зв`язку, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: до інформації про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 за період з 19.12.2020 року по 07.01.2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, не обґрунтований період втручання до зазначених відомостей, а також не доведено матеріалами кримінального провадження зв`язок абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із розслідуваними епізодами злочинів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою: АДРЕСА_7 , в яких міститься інформація про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 за період з 19.12.2020 року по 07.01.2021 року, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адрес, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням IMEI мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, а також дані про дату, час, спосіб поповнення рахунків даних абонентських номерів, із зазначенням валюти та сум коштів, на які здійснено поповнення, номерів рахунків отримувачів коштів, номерів рахунків платників, даних банку отримувача, форми оплати унікальних кодів транзакції, ID-транзакції, відомостей про реєстрацію в інтернет-системах « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із зазначенням даних про час реєстрації, логін, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адрес, МАС-адрес, назву та час всіх проведених операцій, зафіксованих під час сеансів користування даними інтернет-системами, за період з 19.12.2020 року по 07.01.2021 року; даних про переказ коштів з рахунків абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , даних про баланс абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 за період з 19.12.2020 року по 07.01.2021 року, з можливістю виготовити з них копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1