Справа № 405/4121/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2021 № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 (українська гривня), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів

На обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 27.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) діючи спільно і узгоджено за попередньою змовою між собою шляхом фактичного придбання продукції поза межами податкового контролю та оподаткування, шляхом документування безтоварних операцій із ризиковими суб`єктами господарювання в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та приховання об`єктів оподаткування ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до банківських рахунків вище вказаного товариства.

Так, для здійснення своєї протиправної діяльності, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало наступний розрахунковий рахунок: № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор, не доведе, серед іншого, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя зазначає, що до матеріалів клопотання долучено копію витягу з ЄРДР від 30.04.2021 року; рапорт старшого оперуповноваженого 1 сектора ВБКОЗ УСБУ в Кіровоградській області від 23.04.2021 року на підставі якого внесено відомості до ЄРДР,який являє собою ряд тверджень про вчинення кримінального правопорушення навіть без зазначення обставин, що б свідчили про обгрунтованість таких тверджень; копію ухвали Кіровоградського окружного адміністративного суду від 13.04.2021 року; роздруківки з відкритих джерел.Тобто, замість надання матеріалів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, надано матеріали одразу з висновками працівників правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення.

Такі матеріали не доводять існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та причетність до даного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а тому відзначається відсутність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Крім того, відповідно до ч.6 ст.132 КПК України до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Разом з тим, до даного клопотання додано ксерокопію витягу з ЄРДР від 30.04.2021 року, а не витяг, що позбавляє можливості пересвідчитися в його ідентичності в той час, як інформація, що в ньому міститься, має суттєве значення і може істотно впливати на висновки щодо можливості надання тимчасового доступу.

Окрім того, відзначається, що слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до слідчого судді 08.06.2021 року, а два витяги з ЄРДР, які додано до матеріалів клопотання, датовано 27.04.2021 року, що позбавляє слідчого суддю пересвідчитись у справжності інформації, яка в ньому міститься, у тому числі щодо слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження та щодо процесуального прокурора, яким погоджено клопотання.

Враховуючи викладене, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2021 № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, якіперебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_4