Провадження № 1-кс/752/5646/21
У Х В А Л А

16 липня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суд міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням дозволу на виїмку оригіналів документів, мотивуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні з наступних підстав.

Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000821 від 22.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2004 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_7 , було укладено договір купівлі-продажу нежилого будинку комунальної власності при викупі № 1011, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало власником нежитлового будинку площею 746,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, 11.11.2004 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зареєстровано право власності на вказаний нежитловий будинок внесене в реєстрову книгу № ЗП-194 за реєстровим номером 359-П. З того часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало утримання вказаного нежитлового будинку та здійснювали плату за землю.

В ході допиту представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості потерпілого встановлено, що з дати набуття права власності і до сьогодні жодних правочинів стосовно вказаного вище нерухомого майна Товариством не вчинялось, інформація щодо вказаного нежитлового будинку до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесена не була.

Згодом, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з оголошення, розміщеного на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 стало відомо, що нежитловий будинок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , продається не Товариством, а іншою особою.

В ході перевірки було встановлено, що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 право власності на нежитлову будівлю, загальною площею 554, 9 кв.м по АДРЕСА_2 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_9 . При цьому, підставою виникнення права власності на вказану вище нежитлову будівлю у Державному реєстрі прав вказано договір купівлі-продажу, серія та номер 3780, виданий 07.12.2017 року ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Відповідно до допиту встановлено, що ані власники (учасники Товариства) не надавали будь-якої згоди на відчуження такого майна, з урахуванням обмежень, встановлених статутом, а ні керівник Товариства не укладав жодних правочинів щодо відчуження вказаного майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою заволодіння нежитловим будинком за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 1 359 847 грн., який належить ТОВ ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння майном, ОСОБА_9 , перебуваючи у змові з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , розробили злочинний план, який полягав у використанні завідомо підроблених право установчих документів на нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , а саме договору купівлі-продажу серія та номер 712 виданий 07.07.1997 приватним нотаріусом Алчевського МНО ОСОБА_5 , з метою надання його Державному реєстратору для реєстрації права власності на ОСОБА_13 та в подальшому, шляхом створення СПД та укладання актів прийому передачі, договорів купівлі-продажу, право власності на вказаний нежитловий будинок перереєструвати на ОСОБА_11 та ОСОБА_9 .

Так, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_14 , перебуваючи у змові з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримали завідомо підроблений договір купівлі-продажу нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 серія та номер 712, виданий 07.07.1997 та посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 , в якому було зазначено, що ОСОБА_10 придбав вказаний нежитловий будинок та інформаційну довідку КМ БТІ серія та номер ПБ-2016 № НОМЕР_2 .

Також, 27.02.2017 на підставі рішення власника № 2 ПП « ОСОБА_16 » від 20.02.2017 та заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи, ОСОБА_12 було зареєстровано ПП « ОСОБА_16 » для того, щоб в подальшому, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану організованою групою у складі ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , передати предмет злочину нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , до статутного капіталу підприємства.

В подальшому, відповідно до заздалегідь розробленого плану, 02.06.2017 ОСОБА_10 , перебуваючи у філії комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 , достовірно знаючи, що вказаний нежитловий будинок йому не належить, надав державному реєстратору ОСОБА_17 завідомо підроблений договір купівлі-продажу нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 серія та номер 712, виданий 07.07.1997 та посвідчений приватним нотаріусом Алчевського МНО ОСОБА_5 та інформаційну довідку КМ БТІ серія та номер ПБ-2016 №51510.

07.06.2017 за результатами розгляду поданих документів, Державним реєстратором ОСОБА_18 було зареєстровано право власності на нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , про що було внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

26.06.2017 Актом приймання-передачі до статутного капіталу ПП « ОСОБА_16 », ОСОБА_10 передав та він же, як директор ПП « ОСОБА_16 », прийняв нерухоме майно, а саме нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 500 000 грн. у власність ПП « ОСОБА_16 ».

29.06.2017 ОСОБА_10 , відповідно до заздалегідь розробленого плану за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , надав Державному реєстратору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_19 акт приймання-передачі б/н виданий 26.06.2017 гр. ОСОБА_10 і ПП « ОСОБА_16 » та рішення власника ПП « ОСОБА_20 » №1 від 20.02.2017, на підставі яких було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно нового власника вказаного нежитлового приміщення, а саме ПП « ОСОБА_20 ».

В подальшому, 09.08.2017 відповідно до заздалегідь розробленого плану за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_10 продав частину корпоративних прав ПП « ОСОБА_16 », а саме 99% від загальної оцінки корпоративних прав, що становить 495 000 грн. ОСОБА_11 , після чого 04.09.2017 рішенням власника № 04/09 ПП « ОСОБА_16 » на підстав заяви ОСОБА_11 , останнього було виведено зі складу власників підприємства з правом одержання майна пропорційного його вкладу, а саме нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

20.09.2017 року, ОСОБА_11 , виконуючи раніше досягнуті домовленості за попередньою змовою з групою осіб ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , переслідуючи корисливий мотив та сприяючи реалізації спільного злочинного плану, будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння майном, надав Державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Києва ОСОБА_21 акт приймання-передачі № 1556-1557 виданий 05.09.2017 приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_22 та рішення № 04/09 від 04.09.2017 власника ПП « ОСОБА_20 » засвідченого 05.09.2017 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_22 , на підставі яких, було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно нового власника вказаного нежитлового приміщення, а саме ОСОБА_11 .

07.12.2017 року, ОСОБА_11 , завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, уклали договір купівлі-продажу нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , серія та номер 3780, на підставі якого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно нового власника вказаного нежитлового приміщення, а саме ОСОБА_9 .

Своїми протиправними діями які полягали у шахрайському заволодінні нежитловим будинком за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , перебуваючи у змові з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 завдали матеріального збитку ТОВ ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 1 359 847 грн.

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналу договору купівлі-продажу нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , серія та номер 712, виданий 07.07.1997, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_15 , та документів на підставі якого його було посвідчено.

Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 №53/5 від 08.10.1998 року (у редакції наказу МЮ України від 26.12.2012 року №1950/5) вказано, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000821 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

У органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_9 , перебуваючи у змові з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , розробили злочинний план, який полягав у використанні завідомо підроблених право установчих документів на нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , а саме договору купівлі-продажу серія та номер 712 виданий 07.07.1997 приватним нотаріусом Алчевського МНО ОСОБА_23 , з метою надання його Державному реєстратору для реєстрації права власності на ОСОБА_13 та в подальшому, шляхом створення СПД та укладання актів прийому передачі, договорів купівлі-продажу, право власності на вказаний нежитловий будинок перереєструвати на ОСОБА_11 та ОСОБА_9 ..

Згідно клопотання реєстрацію права власності на нерухоме майно проводив приватний нотаріус Алчевського МНО ОСОБА_23 .

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_23 , мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копії договору, оскільки необхідності вилучення, саме оригіналу органом досудового розслідування не обґрунтовано та матеріалами клопотання не підтверджено.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000821 від 22.02.2018, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, договору купівлі-продажу нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , серія та номер 712, виданий 07.07.1997, посвідченого приватним нотаріусом Алчевського МНО ОСОБА_5 , та документів на підставі якого його було посвідчено, з можливістю вилучення їх у копіях.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1