Справа № 405/930/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно зі службовими особами вищевказаних підрядних організацій протягом 2018-2020 років здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт з подальшим перерахуванням грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Так, за вищезазначеною схемою службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , здійснили розкрадання бюджетних коштів, що були виділені на проведення робіт по наступним об`єктам:

1)реконструкція каналізаційного колектора по вул. Ельворті в м. Кропивницький відповідно до Договору № 447 від 27.06.2019, терміном дії до 31.12.2019, сума договору складає 8 708 199 грн.;

2)реконструкція греблі р. Сугоклея м. Кропивницький відповідно до Договору № 199 від 01.04.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 3 860 301 грн.;

3)капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на пров. Об`їзному в м. Кропивницький відповідно до Договору № 889 від 25.10.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 3 186 644 грн.;

4)капітальний ремонт вулиці Осмьоркіна м. Кропивницький відповідно до Договору № 194 від 29.03.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 2 710 000 грн.;

5)капітальний ремонт внутрішньо-дворової дороги по АДРЕСА_1 , відповідно до Договору № 542 від 01.08.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 2 365 812 грн.;

6)капітальний ремонт внутрішньо-квартальний проїзд від будинку по АДРЕСА_2 до ГРП повз ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Кропивницькому відповідно до договору № 389 від 14.06.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 2 150 239 грн.;

7)капітальний ремонт внутрішньо-дворової дороги по АДРЕСА_3 , відповідно до Договору № 847 від 18.10.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 1 414 701 грн.;

8)капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України в м. Кропивницькому відповідно до Договору № 486 від 16.07.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 1 382 850 грн.;

9)капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_4 відповідно до Договору від 04.11.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 1 282 213 грн.;

10)капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 , відповідно до договору № 641 від 10.09.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 986 297 грн.

Таким чином, встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , укладено договір № 486 від 16.07.2019 щодо виконання робіт з капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України в м. Кропивницькому; договір від 04.11.2019 щодо капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_4 ; договір № 641 від 10.09.2019 щодо капітального ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 .

На підставі відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , керівником якого є ОСОБА_4 , взято на облік як платника єдиного внеску у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий в клопотанні вказує, що на досудовому слідстві виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , за період часу з 01.09.2019 по 31.12.2020 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , де перебуває на обліку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , за період часу з 01.09.2019 по 31.12.2020 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , саме:

- облікової юридичної справи, податкової звітності, а саме: декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1);

- довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2);

- розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3);

- заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4);

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5),

- податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних,

- свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість,

- декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ);

- проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість)); IP адреси з яких подається звітність за період з моменту реєстрації юридичної особи,

- всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,(а саме головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники) та ін.);
- відомостей про осіб, яким вказана юридичні особи сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати;
- перелік покупців і постачальників (контрагентів) товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних;

- адреси електронної пошти та ІР-адреси адресатів, які надсилали податкову звітність платників протягом вказаного періоду.

Строк дії ухвали визначити до 23.05.2021

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Тьор