УХВАЛА
Іменем України
01.06.2021 Справа №607/9153/21 Провадження № 1-кс/607/2959/2021

м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:
25.05.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» здійснити розтрату бюджетних коштів під час реконструкції будівлі казарми на загальну суму 489000 грн.
За даним фактом 28.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 14.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір підряду № 170. Предметом договору виступало виконання робіт на об`єкті: «Реконструкції казарми будівля № 22/1 під комплексну будівлю, в/м № НОМЕР_1 , м. Чортків» на суму 17524245 грн 02 коп. Згідно з умовами договору договірна ціна визначена твердою та складається на основі затвердженої кошторисної документації.
Відповідно до умов вказаного договору та згідно з даними бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 оплатило на користь вказаного товариства бюджетні кошти в сумі 2791132 грн 25 коп. за виконані будівельні роботи з реконструкції казарми будівля № НОМЕР_2 під комплексну будівлю, в/м № НОМЕР_1 , м. Чортків Тернопільської області.
Поряд із цим відповідно до п. 10.2 договору підряду № 170 від 14.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 укладено договір на виконання робіт із технічного нагляду № 396 від 07.12.2018, предметом якого виступало часткове виконання функцій замовника, що пов`язані із здійсненням технічного нагляду за виконанням робіт з Реконструкції казарми будівля № НОМЕР_2 під комплексну будівлю, в/м № НОМЕР_1 , м. Чортків.
Однак під час проведення ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом здійснення контрольних обмірів встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при реконструкції навчального корпусу будівлі № 22/1 під казарму в/м № 22 частково не виконало роботи, які зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, зокрема не встановлені крокви в кількості 18,8 м куб., поковки в кількості 1,993 т, не прокладено сходової проводки в кількості 2958,5 м.
Як наслідок вказані розбіжності у фактично виконаних роботах та використаних матеріалах призвели до невірного визначення і внесення обсягів по видах виконаних будівельних робіт з реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_2 під казарму в/м № НОМЕР_1 м. Чортків Тернопільської області, виконаних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 489125 грн 75 коп., чим завдано збитків ІНФОРМАЦІЯ_7 на вказану вище суму.
Під час ревізії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відшкодовано завищення вартості робіт шляхом виконання окремих видів робіт в сумі 489125 грн 75 коп. та складено акти відповідної форми та змісту.
Однак згідно з п. 3.3. Договору підряду № 170 від 14.12.2017, якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною (кошторисною) документацією, забезпечення якого покладено на замовника, Підрядник зобов`язаний повідомити та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками (підрядником складається відповідний акт з визначення обсягів робіт, які підлягають погодженню з Замовником та проектною організацією). Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього підрядника.

Вартість додаткових робіт обґрунтовується відповідними розрахунками і оформляється договором на додаткові роботи, для чого сторони повинні оформити такі документи: акт обстеження обсягів виконаних робіт; локальний кошторис; договірна ціна.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення чи спростування факту завищення вартості виконаних будівельних робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та як наслідок внесення неправдивих даних у акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, а також встановлення чи спростування факту завищення вартості робіт на об`єкті «Реконструкція навчального корпусу будівлі № 22/1 під казарму в/м № 22 м. Чортків», виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів таких документів: договору підряду № 170 від 14.12.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », разом із додатками; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В по об`єкту «Реконструкція навчального корпусу будівлі № 22/1 під казарму в/м № 22 м. Чортків» разом із сертифікатами, паспортами на основні матеріально-технічні ресурси та устаткування, а також підтверджуючих бухгалтерських документів на інші витрати за весь період проведення робіт на даному об`єкті, тобто за період з моменту укладення договору підряду № 170 від 14.12.2017 до моменту його розірвання 30.09.2020; довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3 на об`єкт «Реконструкція навчального корпусу будівлі № 22/1 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_8 » за весь період проведення робіт на даному об`єкті, тобто за період з моменту укладення договору підряду № 170 від 14.12.2017 до моменту його розірвання 30.09.2020; кошторису на вказаний вище об`єкт, у разі наявності зміни до нього; проектної документації на зазначений об`єкт; реєстру бухгалтерського обліку, де відображено стан розрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 по об`єкту «Реконструкція навчального корпусу будівлі № 22/1 під казарму в/ ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з моменту укладення договору підряду № 170 від 14.12.2017 до моменту його розірвання 30.09.2020; платіжних доручень, за якими проводилась оплата виконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по вказаному об`єкті; договорів, угод, додаткових договорів із генпідрядною організацією; специфікації, договірних цін, дефектних актів; актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок КБ-3, загально-виробничих витрат, ресурсних відомостей; розрахунково-платіжних відомостей; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів; банківських виписок оплати робіт відносно вказаного об`єкта; актів прийому-передачі будівельних матеріалів та устаткування; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта; декларації про початок проведення робіт; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту; розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів; накладних реєстрів відомостей про понесені витрати; довідок про вартість матеріалів; порівняльних відомостей; матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів; звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів; журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта; наказів та посадових обов`язків на призначення керівника, виконроба по вказаному об`єкті; оригіналів 6 документів із рукописним підписом посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які підписували акти виконаних робіт форми КБ-2в.
Слідчий зазначає, що вказані документи перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», що заходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити. Зазначила, що вказані у клопотанні документи необхідно отримати для проведення судової будівельної експертизи та у разі встановлення факту розтрати бюджетних коштів в подальшому буде проведена судова почеркознавча експертиза. Не заперечувала, що на даному етапі досудового розслідування необхідно отримати лише копії вказаних документів. Додатково зазначила, що копія договору підряду № 170 від 14.12.2017 уже наявна у матеріалах кримінального провадження, відтак необхідності у доступі до цього документу немає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Доданими до клопотання документами, а також поясненнями, наданими у судовому засіданні, слідчий довів, що документи, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. При цьому інформація, що міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Однак всупереч викладеному вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів 6 документів із рукописним підписом посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які підписували акти виконаних робіт форми КБ-2в, є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати документи, доступ до яких необхідно надати, та в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призведе до процесуальних зловживань з боку слідчого. Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у частині надання доступу до вказаних документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ Тернопільській області ОСОБА_9 до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по об`єкту «Реконструкція навчального корпусу будівлі № 22/1 під казарму в/м № 22 м. Чортків», разом із сертифікатами, паспортами на основні матеріально-технічні ресурси та устаткування, а також підтверджуючих бухгалтерських документів на інші витрати за весь період проведення робіт на даному об`єкті, тобто за період з моменту укладення договору підряду № 170 від 14.12.2017 до моменту його розірвання 30.09.2020;
- довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3 на об`єкт «Реконструкція навчального корпусу будівлі № 22/1 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_8 » за весь період проведення робіт на даному об`єкті, тобто за період з моменту укладення договору підряду № 170 від 14.12.2017 до моменту його розірвання 30.09.2020;
- кошторису на об`єкт «Реконструкція навчального корпусу будівлі № 22/1 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_8 », у разі наявності зміни до нього;
- проектної документації на об`єкт «Реконструкція навчального корпусу будівлі № 22/1 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- реєстру бухгалтерського обліку, де відображено стан розрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 по об`єкту «Реконструкція навчального корпусу будівлі № 22/1 під казарму в/ ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з моменту укладення договору підряду № 170 від 14.12.2017 до моменту його розірвання 30.09.2020;
- платіжних доручень, за якими проводилась оплата виконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по вказаному об`єкті;
- договорів, угод, додаткових договорів із генпідрядною організацією;
- специфікації, договірних цін, дефектних актів;
- актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок КБ-3, загально-виробничих витрат, ресурсних відомостей;
- розрахунково-платіжних відомостей;
- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів;
- банківських виписок оплати робіт відносно вказаного об`єкта;
- актів прийому-передачі будівельних матеріалів та устаткування;
- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;
- журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта;
- декларації про початок проведення робіт;
- декларації про готовність об`єкта до експлуатації;
- актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту;
- розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;
- накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;
- довідок про вартість матеріалів;
- порівняльних відомостей;
- матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;
- звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;
- журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта;
- наказів та посадових обов`язків на призначення керівника, виконроба по вказаному об`єкту, з можливістю зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1