печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, працюючого мерчендайзером в ТОВ «Баядера Логістик», зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 за погодженням прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003935 від 25.04.2019 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, матеріали відносно якого виділено з матеріалів кримінального провадження № 0005057 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України. На даний час існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків інших підозрюваних експертів спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Захисник заперечив щодо задоволення клопотання вважаючи підозру необґрунтованою та мотивуючи тим, що стороною обвинувачення не доведені мета застосування такого суворого запобіжного заходу, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Просив врахувати особу підозрюваного, те, що на його утриманні знаходиться малолітня дитина, дружина та мати, а застосування такого сувогоро запобіжного заходу призведе до відсутності можливості забезпечувати сім`ю.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що з метою вчинення на території України тяжких, особливо тяжких злочинів, направлених на повторне заволодіння чужим майном у великих, особливо великих розмірах шляхом обману, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, ОСОБА_7 створив та очолив злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановлені в ході досудового розслідування особи.

Упродовж 2006-2016 років, ОСОБА_7 , набувши за час роботи в ТОВ «Техойл», ТОВ «Техойл Рітейл» професійного досвіду у сфері державних закупівель паливно-мастильних матеріалів і будучи знайомим з представниками державних підприємств, установ та організацій (замовників), які на постійній основі здійснювали їх закупівлю, підтримуючи з ними довірливі стосунки, досконало вивчивши та проаналізувавши попит, ціноутворення на ринку нафтопродуктів, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, задля особистого незаконного збагачення, бажаючи мати прибуток і стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішив вчинити заволодіння чужим майном, а саме: коштами у великих, особливо великих розмірах, виділеними державним підприємствам, установам та організаціям на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину марки А-95, А-92, дизельного палива і скрапленого газу з державного бюджету України, шляхом обману, під приводом участі підпорядкованих юридичних осіб (підприємств) в тендерних закупівлях електронних майданчиків.

У червні 2017 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, усвідомлюючи, що реалізація його злочинного умислу можлива лише за умови створення злочинної організації, напрямом зусиль членів якої стане досягнення єдиного протиправного результату, у зв`язку з чим необхідний детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинів, довів до відома раніше знайомих йому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб суть свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих та особливо великих розмірах з використанням заздалегідь створених підприємств.

В свою чергу, тоді ж, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , керуючись корисливим мотивом та маючи на меті незаконне особисте збагачення, погодились на пропозицію ОСОБА_7 та, усвідомлюючи факт створення та подальшого існування злочинної організації і свою участь в ній під час вчинення особливо тяжких та інших злочинів, покладені на них ролі та функції під час їх безпосереднього вчинення, направлені на координацію дій, добровільно надали свою згоду на участь у злочинах, вчинюваних такою організацією та в подальшому конкретними діями підтвердили реальність своїх намірів.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих, особливо великих розмірах, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , який здійснював координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, в свою чергу, свідомо виконували всі вказівки ОСОБА_7 , як організатора злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи дійшли згоди про спільне вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів у складі створеної та очоленої ОСОБА_7 злочинної організації до початку їх вчинення.

Розроблений ОСОБА_7 план полягав в наступному: він, згідно відведеної злочинної ролі, являючись співзасновником ТОВ «Техойл Трейд», директором та співзасновником ТОВ «Техойл ТМ», повинен був здійснювати керівництво та координацію діяльності злочинної організації, направленої на незаконне отримання доходів від шахрайств, згідно з яким розподілив роль кожного члена злочинної організації, підшукував нових учасників злочинної організації та осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали номінальними засновниками та директорами підприємств, які використовував для прикриття незаконної діяльності, усував перешкоди для вчинення кримінальних правопорушень, розподіляв між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, розробив єдині правила поведінки учасників злочинної організації, підшукував осіб, які виготовлять тендерну документацію від імені новостворених підприємств для участі в електронних системах закупівель, проводив зустрічі з керівниками підприємств, які у власності мають автозаправні станції з метою укладення договорів купівлі-продажу палива за талонами та смарт-картами «Техойл», контролював надходження коштів до створених суб`єктів підприємницької діяльності та розподіляв їх у подальшому між учасниками злочинної групи, підшукав осіб, які розробили та впровадили програмне забезпечення, що використовувалось для віддаленого зберігання електронних документів та інформації.

В цей же час ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що державними підприємствами, установами та організаціями передбачено придбання паливно-мастильних матеріалів за бюджетні кошти, повинен був забезпечити участь та перемогу в оголошених конкурсах створеного та підконтрольного суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) шляхом підготовки і подачі документів про наявність розгалуженої мережі автозаправних станцій на всій території України та відпуску паливно-мастильних матеріалів за талонами, скретч-картами «Техойл», при цьому зазначивши ціну на паливо нижчу за ринкову, тим самим даючи змогу перемогти в даному конкурсі саме підконтрольному підприємству.

ОСОБА_8 , як учасник та виконавець злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, здійснював керівництво юридичною особою ТОВ «Техойл Трейд», заснованою спільно з ОСОБА_7 , укладав договори з підприємствами, які мають у власності автозаправні станції з реалізації палива та скрапленого газу задля отримання відомостей про фактичне їх місце розташування, подальше використання вказаних відомостей при укладанні партнерських договорів (купівлі-продажу, поставки) палива зі створеними та підконтрольним ОСОБА_7 підприємствами, маючи на меті прикриття злочинної діяльності, здійснював виготовлення (випуск) і продаж, талонів та смарт-карт «Техойл» на отримання паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину марки А-95, А-92, дизельного палива і скрапленого газу, без фактичної наявності палива.

ОСОБА_9 , як учасник та виконавець злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, здійснював представництво ТОВ «Техойл НК» після перемоги останнього у закупівлях з поставки палива, приймав участь в переговорних процедурах з керівниками підприємств і головами тендерних комітетів державних підприємств, установ та організацій, стосовно узгодження цін на відпуск палива, надавав відповідні поради керівнику злочинної організації ОСОБА_7 для вчинення злочину, отримував та передавав на підпис договори поставки нафти і дистилятів, надав вказівки підконтрольним йому працівникам підприємства щодо виготовлення первинних документів бухгалтерського обліку на продаж талонів, здійснював контроль за відпуском паливно-мастильних матеріалів бензину марки А-95, А-92, дизельного палива і скрапленого газу, шляхом віддання наказів невстановленим досудовим розслідуванням особам на блокування реалізованих покупцям талонів та смарт-карт «Техойл».

ОСОБА_10 , як учасник та виконавець злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, здійснював контроль над працівниками, що володіють професійними навичками у підготовці тендерних пропозицій, та, не повідомляючи їм про дійсні злочинні наміри, використовував у злочинній діяльності для виготовлення та подачі документів з тендерних пропозицій від імені заздалегідь створених суб`єктів підприємництва, надавав вказівки особам, які володіють професійними навичками в роботі системи клієнт-банк, шляхом використання електронних цифрових підписів здійснювати переказ коштів від імені створених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) на користь ТОВ «Техойл Трейд» та інших підприємств з метою їх переведення у готівку, вів пошук та переговори з іншими суб`єктами господарювання, які б погодились на вигідних для себе умовах прийняти безпосередню участь у вчиненні злочину, здійснював обготівкування коштів, отриманих в якості оплати за паливо і подальший їх розподіл між учасниками злочинної організації, використовував факсиміле підпису директора новоствореного підприємства в договорах та первинних документах бухгалтерського обліку (актах звірки, прибуткових та видаткових накладних), у взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання.

ОСОБА_11 , як учасник та виконавець злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, здійснював виготовлення протоколів, статутів від імені підшуканої ОСОБА_7 особи з метою набуття статусу засновника підприємства, державної реєстрації установчих документів суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, здійснював підготовку та контроль документів від імені створених підприємств, необхідних для участі у тендерних закупівлях державними підприємствами, установами, організаціями, готував та надавав документи, які стосувалися фінансово-господарської діяльності створеного підприємства.

ОСОБА_4 , як учасник та виконавець злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі призначений керівником юридичної особи ТОВ «Техойл ЛТД», заснованої директором ТОВ «Техойл ТМ» ОСОБА_7 , здійснював виготовлення тендерної документації для прийняття участі в тендерних закупівлях електронних майданчиків державних підприємств, установ та організацій на поставку паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину марки А-95, А-92, дизельного палива, із використанням заздалегідь виготовлених талонів та смарт-карт «Техойл», які отримував від ТОВ «Техойл Трейд», укладав договори з підприємствами, що мають у власності автозаправні станції з реалізації палива, задля отримання відомостей про фактичне їх місце розташування та використання вказаних відомостей при укладанні партнерських договорів (купівлі-продажу, поставки) палива зі створеними та підконтрольним ОСОБА_7 підприємствами, з метою прикриття злочинної діяльності, здійснював продаж талонів та смарт-карт «Техойл», одержаних від ТОВ «Техойл Трейд» на отримання паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину марки А-95, А-92, дизельного палива, без фактичної наявності палива.

На виконання плану злочинної діяльності, у червні 2017 року ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, до якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Техойл Рітейл», розташованому в будинку № 5-В по вул. Ярославів Вал у м. Києві, керуючись корисливим мотивом, умисно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, відомого всім учасникам злочинної організації, направленого на заволодіння грошовими коштами державних підприємств, установ та організації, шляхом обману, під приводом участі у державних закупівлях, предметом яких визначено продаж талонів та скетч-карток на отримання паливно-мастильних матеріалів, запропонував співробітнику очолюваного ним ТОВ «Техойл Рітейл» ОСОБА_13 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, створити та очолити суб`єкт господарської діяльності (юридичну особу) ТОВ «Техойл НК» без наміру здійснення ним господарювання та забезпечення прикриття незаконної діяльності, пообіцявши йому грошову винагороду у вигляді збільшення заробітної плати.

ОСОБА_13 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, не маючи засобів для ведення господарської діяльності, як майбутній власник суб`єкта господарської діяльності, відповів згодою на пропозицію ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_11 , будучи виконавцем у складі злочинної організації, з метою реалізації плану злочинної діяльності, діючи згідно до відведеної йому злочинної ролі, за вказівкою ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_13 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 23.09.1998 Харківським РУ ТУ МВС України в м. Києві, а також довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 , видану 09.12.1997 ДПА у Харківському районі м. Києва, для внесення в установчі документи ТОВ «Техойл НК» відповідних даних про нього, як засновника суб`єкта підприємництва.

З метою приховування злочинної діяльності, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 разом з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами створили систему конспіративних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки співучасників злочинної організації, які приймали участь у вчиненні злочинів та попередження виявлення і запобігання загрозам викриття з боку правоохоронних органів.

Зокрема вони розробили та запровадили на всіх етапах діяльності правила конспірації, які передбачали використання комп`ютерної техніки та програмного забезпечення з віддаленим зберіганням інформації, в якій вівся електронний документообіг матеріалів бухгалтерського обліку ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл ТК», ТОВ «Техойл ЛТД» ТОВ «Техол БН» (договорів, додатків до договорів, прибуткових/видаткових накладних, податкової звітності та інше), реєстр обліку випущених, проданих, використаних талонів та смарт-карт «Техойл» з можливістю дистанційного їх блокування.

Таким чином, створена ОСОБА_7 злочинна організація, діюча на території України, протягом всієї своєї діяльності характеризувалась такими ознаками:

тривалістю свого існування: період з червня 2017 року до грудня 2018 року;

наявністю детально розробленого ОСОБА_7 та доведеного до кожного з її учасників, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, механізму заволодіння чужим майном шляхом обману із використанням реквізитів створених підприємств, як учасників процедур державних закупівель;

стійкістю її складу, що виразилась в довгостроковому періоді часу перебування в ній кожного зі співучасників злочинної організації;

ієрархічністю структури злочинної організації, що виразилась в наявності загального та опосередкованого керівництва ОСОБА_7 діями учасників цієї організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, а також в забезпеченні певного порядку керування таким об`єднанням та у сприянні збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності між ними;

наявністю розроблених правил поведінки всередині злочинної організації, які виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, включивши в себе обов`язкове виконання вимог конспірації.

Злочинна організація у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності шахрайств, подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, в яких брали участь всі її члени, дії яких були об`єднані загальним планом, з розподілом функцій і ролей кожного з учасників.

Таким чином, організатор та керівник злочинної організації ОСОБА_7 , учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановлені в ході досудового розслідування особи досягли попередньої змови на участь у вказаній злочинній організації з метою вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів, мали корисливу спрямованість на невизначений період з метою постійного одержання протиправних доходів, що були для членів злочинної організації основним джерелом існування, діяльність якої була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.

Крім того, у вересні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Державним підприємством «Стивідорна компанія «Ольвія» оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл ЛТД» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Державним підприємством «Стивідорна компанія «Ольвія».

10.10.2018 між Державним підприємством «Стивідорна компанія «Ольвія» та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 319Т-2018 про закупівлю товарів за державні кошти нафти та дистилятів (бензин А-95), ціна яких становить 309 600 грн.

На виконання умов договору № 319Т-2018 від 10.10.2018 про закупівлю товарів за державні кошти нафти та дистилятів, Державним підприємством «Стивідорна компанія «Ольвія», працівники якого були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл ЛТД» перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Державним підприємством «Стивідорна компанія «Ольвія», ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл ЛТД» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 319Т-2018 від 10.10.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару палива через мережу автозаправних станцій, повторно заволодівши частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл ЛТД» грошових коштів в розмірі 298 272 грн шляхом обману, чим завдали Державному підприємству «Стивідорна компанія «Ольвія» матеріальної шкоди у великому розмірі.

Крім того, у вересні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Київською міською наркологічною клінічною лікарнею «Соціотерапія» оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл ЛТД» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Київською міською наркологічною клінічною лікарнею «Соціотерапія».

16.10.2018 між Київською міською наркологічною клінічною лікарнею «Соціотерапія» та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 16/10 про закупівлю товарів за державні кошти нафти та дистилятів (бензин А-95), ціна якого становить 991 500 грн.

На виконання умов договору № 16/10 від 16.10.2018 про закупівлю товарів за державні кошти нафти та дистилятів, Київською міською наркологічною клінічною лікарнею «Соціотерапія», працівники якої були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл ЛТД», перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія», ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл ЛТД» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 16/10 від 16.10.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару палива через мережу автозаправних станцій, повторно заволодівши перерахованими на рахунки ТОВ «Техойл ЛТД» грошовими коштами в розмірі 668 313 грн 60 коп. шляхом обману, чим завдали Київській міській наркологічній клінічній лікарні «Соціотерапія» матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, у вересні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Національною академією Служби безпеки України оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл ЛТД» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Національною академією Служби безпеки України.

07.06.2018 між Національною академією Служби безпеки України та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 802 від 09.10.2018 про закупівлю товарів - нафти та дистилятів (дизельне пальне), ціна якого становить 318 630 грн.

22.10.2018 між Національною академією Служби безпеки України та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 1434 від 22.10.2018 про закупівлю товарів - нафти та дистилятів (бензин А-95, дизельне пальне), ціна якого становить 782 868 грн.

На виконання умов договорів № 802 від 09.10.2018 та № 1434 від 22.10.2018 про закупівлю товарів - нафти та дистилятів, Національною академією Служби безпеки України, співробітники якої були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл ЛТД», перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Національної академії Служби безпеки України, ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл ЛТД» взятих на себе зобов`язань за договорами поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 802 від 09.10.2018 та № 1434 від 22.10.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару палива через мережу автозаправних станцій, повторно заволодівши частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл ЛТД» грошових коштів в розмірі 724 029 грн шляхом обману, чим завдали Національній академії Служби безпеки України матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, у жовтні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл ЛТД» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України.

23.10.2018 між Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 106 про закупівлю товарів за державні кошти нафти та дистилятів (бензин А-95), ціна якого становить 19 950 000 грн.

На виконання умов договору № 106 від 23.10.2018, про закупівлю товарів за державні кошти нафти та дистилятів, Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України, співробітники якої були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл ЛТД» перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Центральної бази забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України, ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл ЛТД» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 106 від 23.10.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару палива через мережу автозаправних станцій, повторно заволодівши частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл ЛТД» грошових коштів в розмірі 12 182 040 грн шляхом обману, чим завдали Центральній базі забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, у вересні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Державною установою «Держгідрографія» оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл ЛТД» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Державною установою «Держгідрографія».

09.10.2018 між Державною установою «Держгідрографія» та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 69/18 про закупівлю товарів - нафти та дистилятів (дизельне пальне для бункерування плавзасобів та бензин для транспортної та іншої техніки за талонами), ціна якого становить 4 296 810 грн.

09.11.2018 між Державною установою «Держгідрографія» та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 78/18 про закупівлю товарів - нафти та дистилятів (дизельне пальне для бункерування плавзасобів та бензин для транспортної та іншої техніки за талонами), ціна якого становить 4 098 180 грн.

На виконання умов договорів № 69/18 від 09.10.2018 та № 78/18 від 06.11.2018 про закупівлю товарів - нафти та дистилятів, Державною установою «Держгідрографія», працівники якої були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл ЛТД» перераховано грошові кошти за дизельне пальне для бункерування плавзасобів та поставлені бланки талонів, смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Державної установи «Держгідрографія», ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл ЛТД» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 69/18 від 09.10.2018 та № 78/18 від 06.11.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару палива через мережу автозаправних станцій, повторно заволодівши частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл ЛТД» грошових коштів в розмірі 3 421 939 грн 20 коп. шляхом обману, чим завдали Державній установі «Держгідрографія» матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, у жовтні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Національним університетом біоресурсів і природокористування України оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл ЛТД» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

09.11.2018 між Національним університетом біоресурсів і природокористування України та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 1210 про закупівлю товарів ¬ нафти та дистилятів (бензину автомобільного та дизельного пального з використанням талонів та бензовозними нормами), ціна якого становить 2 012 340 грн.

На виконання умов договору № 1210 від 09.11.2018, про закупівлю товарів нафти та дистилятів, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, працівники якого були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл ЛТД» перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Національного університету біоресурсів і природокористування України, ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл ЛТД» взятих на себе зобов`язань по договору поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 1210 від 09.11.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару палива через мережу автозаправних станцій, повторно заволодівши частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл ЛТД» грошових коштів в розмірі 362 244 грн шляхом обману, чим завдали Національному університету біоресурсів і природокористування України матеріальної шкоди у великому розмірі.

Крім того, у жовтні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Сумським державним університетом оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл ЛТД» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Сумським державним університетом.

14.11.2018 між Сумським державним університетом та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 759 про закупівлю товарів - нафти та дистилятів (бензин А-95, А-92, дизельне паливо), ціна якого становить 1 646 400 грн.

На виконання умов договору № 759 від 14.11.2018 про закупівлю товарів нафти та дистилятів, Сумським державним університетом, працівники якого були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл ЛТД», перераховано грошові кошти у розмірі 237 000 грн, за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Сумським державним університетом, ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл ЛТД» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 759 від 14.11.2018, повторно заволоділи перерахованими на рахунки ТОВ «Техойл ЛТД» грошовими коштами в розмірі 237 000 грн шляхом обману, чим завдали Сумському державному університету матеріальної шкоди у великому розмірі.

Крім того, в листопаді 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл ЛТД» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України.

07.12.2018 між Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 135 про закупівлю товарів за державні кошти нафти та дистилятів (бензин А-95), ціна якого становить 53 858 167 грн 80 коп.

На виконання умов договору № 135 від 07.12.2018 про закупівлю товарів за державні кошти нафти та дистилятів, Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України, співробітники якої були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл ЛТД» перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Центральної бази забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України, ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл НК» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 135 від 07.12.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару палива через мережу автозаправних станцій, повторно заволодівши перерахованими на рахунки ТОВ «Техойл ЛТД» грошовими коштами в розмірі 53 858 167 грн 80 коп. шляхом обману, чим завдали Центральній базі забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, 29.12.2018 ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, звернувся до директора ТОВ «Сітонія-Ойл» ОСОБА_14 з приводу придбання ТОВ «Техойл ЛТД» та подальшої поставки паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Стартова, 5-А (Центральна база забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України).

ОСОБА_7 , згідно розподілених ролей, реалізуючи єдиний злочинний план, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_4 , як директору ТОВ «Техойл ЛТД», що являється покупцем, здійснити часткову оплату паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива) до ТОВ «Сітонія-Ойл».

29.12.2018 ОСОБА_4 , як директор ТОВ «Техойл ЛТД», реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою створення у директора ТОВ «Сітонія-Ойл» ОСОБА_14 уявлення про здійснення розрахунку за поставлені паливо- мастильні матеріали, відповідно до платіжного доручення № 848 від 29.12.2018 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Сітонія-Ойл» частину грошових коштів в розмірі 140 000 грн.

04.01.2019 директор ТОВ «Сітонія-Ойл» ОСОБА_14 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , довіряючи останньому, відповідно до видаткової накладної № 6 від 04.01.2019 на суму 2 205 934 грн 50 коп. та товарно-транспортних накладних № 2019/01-04-01 від 04.01.2019, № 2019/01-04-02 від 04.01.2019, № 2019/01-04-03 від 04.01.2019 здійснив поставку паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Стартова, 5-А, до Центральної бази забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України.

Після того, ОСОБА_7 та директор ТОВ «Техойл ЛТД» ОСОБА_4 , з метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні чужим майном, а саме: паливно-мастильними матеріалами (дизельним паливом) шляхом обману, будучи достовірно обізнаним про неможливість виконання підприємством ТОВ «Техойл ЛТД» взятих на себе зобов`язань за укладеним договором від 19.11.2018 № 19/11/18 з ТОВ «Сітонія-Ойл» в повному обсязі, повторно заволодів паливно-мастильними матеріалами (дизельним паливом) вартістю 1 976 680 грн 30 коп., чим завдали ТОВ «Сітонія- Ойл» матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Відповідні дії ОСОБА_7 , як організатора та керівника злочинної організації, та учасників злочинної організації у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, виразилися у повторних заволодіннях чужим майном шляхом обману, а саме: Державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія», Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія», Національного університету біоресурсів і природокористування України, Центральної бази забезпечення паливо-мастильними матеріалами Національної гвардії України, Національної академії Служби безпеки України, ТОВ «Сітонія- Ойл», Сумського державного університету, Державної установи «Держгідрографія» усього на загальну суму 73 728 685 гривень 70 коп.

29 квітня 2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українцю, громадянину України, з повною вищою освітою, раніше не судимому, працювавшому на посаді директора ТОВ «Техойл ЛТД» () в період з 04.01.2018 до 13.06.2019, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

17.05.2021 ОСОБА_4 вручені копія клопотання та матеріалів на його обґрунтування відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в матеріалах даних, із звернення ДП «СК Ольвія» про вчинення кримінального правопорушення та документами доданими до заяви про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 298 272,00 грн за договорами про поставку нафти і дистиляторів, укладеними з ТОВ «Техойл ЛТД»; звернення КМНКЛ «Соціотерапія» про вчинення кримінального правопорушення та документами доданими до заяви про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 668 313,60 грн за договорами про поставку нафти і дистиляторів, укладеними з ТОВ «Техойл ЛТД»; звернення Сумському державному університету про вчинення кримінального правопорушення та документами доданими до заяви про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 237 000, 00 грн з а договорами про поставку нафти і дистиляторів, укладеним з ТОВ «Техойл ЛТД»; звернення Національному університету біоресурсів і природокористування України про вчинення кримінального правопорушення та документами доданими до заяви про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 362 244,00грн за договорами про поставку нафти і дистиляторів, укладеним з ТОВ «Техойл ЛТД»; звернення ДУ «Держгідрографія» про вчинення кримінального правопорушення та документами доданими до заяви про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 3 421 939,20 грн за договорами про поставку нафти і дистиляторів, укладеними з ТОВ «Техойл ЛТД»; звернення Центральній базі забезпечення пально- мастильними матеріалами Національної гвардії України про вчинення кримінального правопорушення та документами доданими до заяви про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 66 040 207,80 гривень за договорами про поставку нафти і дистиляторів, укладеними з ТОВ «Техойл ЛТД»; звернення Національній академії Службі безпеки України про вчинення кримінального правопорушення та документами доданими до заяви про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 724 029,00 гривень за договорами про поставку нафти і дистиляторів, укладеними з ТОВ «Техойл ЛТД»; звернення ТОВ «Сітонія-Ойл» про вчинення кримінального правопорушення та документами доданими до заяви про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 1 976 680, 34 гривень за договорами про поставку нафти і дистиляторів, укладеними з ТОВ «Техойл ЛТД»; протоколу обшуку нежитлових приміщень, які використовувалися ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл НК» ТОВ «Техойл ЛТД» ТОВ «Техойл ТК»; показань свідка ОСОБА_15 , економіста 1-ої категорії КМКЛ «Соціотерапія» про обставини заволодіння грошовими з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», серед іншого показала, що з приводу неможливості отримання пального за талонами «Техойл» зверталась до представника підприємства ОСОБА_16 ; показань свідка ОСОБА_16 , яка працювала начальником відділу збуту ТОВ «Техойл ТК» та ТОВ «Техойл ЛТД», серед іншого показала, що підпорядковувалась директору підприємства ОСОБА_4 , також здійснювала оформлення заявок про відпуск палива, які надходили до ТОВ «Техойл НК» на підставі довіреностей, які видавав ОСОБА_11 , так як останній мав доступ до програмного забезпечення в програмі «1С» та був наділений повноваженнями стосовно блокування будь-яких реалізованих талонів покупцям. Поряд з чим показала, що з приводу блокування та не відпуску палива за талонами «Техойл» за телефонними зверненнями замовників-покупців, зверталась до ОСОБА_7 , з метою отримання інформації про строки усунення перешкод, та отримувала відповіді, що згодом все вирішиться; показань свідка ОСОБА_17 , головного спеціаліста КП «Дарницьке лісопаркове господарство» про обставини заволодіння грошовими коштами підприємства із використанням ТОВ «Техойл НК»; показань свідка ОСОБА_18 , начальника центральної бази забезпечення паливно мастильними матеріалами НГУ України про обставини заволодіння грошовими коштами підприємства із використанням ТОВ «Техойл ЛТД» та ТОВ «Техойл НК»; показань свідка ОСОБА_19 , начальника служби носопдарського забезпечення Національної академії СБ України про обставини заволодіння грошовими коштами підприємства із використанням ТОВ «Техойл ЛТД»; показань свідка ОСОБА_13 , який, серед іншого, повідомив, що ОСОБА_7 запропонував йому створити підприємство за грошову винагороду та у подальшому за участі невстановлених осіб здійснював управління цією юридичною особою, розпоряджався коштами на його рахунках, укладав договори від імені підприємства; показань свідка ОСОБА_20 , яка, серед іншого, повідомила, що ОСОБА_7 безпосередньо надавав вказівки щодо постачання нафтопродуктів, приймав всі основні фінансово-господарські рішення щодо діяльності ТОВ «Техойл НК»; показань свідка ОСОБА_21 , яка, серед іншого, показала, що ОСОБА_7 безпосередньо погоджував заявки на відпуск палива, оскільки особисто мав доступ до відповідної системи; показань свідка ОСОБА_22 , яка, серед іншого, показала, що ОСОБА_7 безпосередньо мав доступ до системи погодження заявок на відпуск палива; показань свідка ОСОБА_23 , яка, серед іншого, показала, що ОСОБА_7 безпосередньо керував підприємствами групи компаній «Техойл», в тому числі ТОВ «Техойл НК», яке очолював номінальний директор ОСОБА_13 ; показань свідка ОСОБА_24 , яка, серед іншого, показала, що працювала на посаді бухгалтера ТОВ «Техойл Трейд» підприємстві, при цьому блокування талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» відбувалось за допомогою програмного забезпечення «1С» та «Датекс» за вказівкою її керівника ОСОБА_8 або ОСОБА_25 та керівника відділу продаж ОСОБА_20 ; показань свідка ОСОБА_26 , яка, серед іншого, показала, що працювала на посаді бухгалтера ТОВ «Техойл Трейд», та блокування талонів із логотипом «Техойл» відбувалось за допомогою програмного забезпечення «1С», її керівником був ОСОБА_8 ; показань свідка ОСОБА_27 , яка, серед іншого, показала, що працювала на посаді бухгалтера ТОВ «Комер ЦОД», до її обов`язків входило формування платіжних доручень в системі клієнт-банк від імені ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл Трейд» ТОВ «Техойл ЛТД» ТОВ «Техойл Констракшин» ТОВ «Техойл НХ», за допомогою логінів та паролів та ключі доступу до рахунків, які їй надав ОСОБА_28 . Крім того показала, що після надання їй рахунків фактур зі датами та сумами платежу, вона створювала платіжні доручення, які дистанційно підтверджував ОСОБА_7 ; показань свідка ОСОБА_29 , який, серед іншого, показав, що працював на підприємстві ТОВ «Техойл ЛТД» на посаді аудитора та під час роботи використовував комп`ютер без жорсткого диску та операційної системи, програмне забезпечення зберігалось на віддаленому сервері; показань свідка ОСОБА_30 , який, серед іншого, показав, що власником групи компаній «Техойл» є ОСОБА_7 ; показань свідка ОСОБА_31 , яка, серед іншого, показала, що працювала на підприємстві ТОВ «Техойл НК» на посаді менеджера по роботі з клієнтами, керівником підприємства був ОСОБА_7 ; показань свідка ОСОБА_32 , який, серед іншого, показав, що працює на посаді начальника відділу роздрібної торгівлі нафтопродуктами ПІІ «Амік України», стосовно ОСОБА_7 повідомив, що останній вів переговори щодо укладення договорів з продажу нафтопродуктів від імені підприємств ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл ЛТД», ТОВ «Техойл» нафтохімія», при цьому відпуск палива за талонами «Техойл» відбувався на АЗС за допомогою програмного забезпечення підприємства «АМІК», яке з`єднувалось із сервером «Техойл», водночас працівники останнього мали можливість самостійно регулювати за якими талонами здійснювати відпуск палива, а за якими не здійснювати. Крім того, раз на місяць ОСОБА_8 отримував на підприємстві погашені, тобто використані, талони «Техойл»; фактичних даних, отриманих стороною обвинувачення в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 93 КПК України, від ПІІ «АМІК», ТОВ «АЗС-сервiс», ТОВ «Бест», ТОВ «ВВА», ТОВ «Велтайм», ТОВ «Вєнтус Ресурс», ТОВ «Віадук», ТОВ «ВПК Енергія», ТОВ «Спецнафта-Трейд», ТОВ «Голд-Петролеум», ТОВ «Донбасс-трейд-оил», ТОВ «ТД Едельвейс», ТОВ «Манго-груп», ТОВ «ТК Манго-трейд», ТОВ «Овіс Трейд», ТОВ «Мікс Маркет», ТОВ «МП ОКтан», МПВВП «Протех», ФОП ОСОБА_33 , ТОВ «Спецнафта -Трейд», ФОП ОСОБА_34 , ТОВ «Татнефть-АЗС-Украiна», ТОВ «Торговий Дiм Автотранс-Ойл», ТОВ «ТД Сан Ойл», ПП «Тінік Оіл», ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ТОВ «Фортуна 2013», ТОВ «Техмашсервіс-2010», ТОВ «Тім Ойл», ТОВ «УТН-Нафта», ПП «Фірма Білл», ФОП ОСОБА_37 , ДП «Авіаком Рівне» щодо умов поставок нафтопродуктів та заборгованостей ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл «Трейд», в тому числі фактичної відсутності автозаправних станцій, які передавались у користування або інше право володіння ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл «Трейд»; висновку судово-економічної експертизи № 19/13/2-25/СЕ/20, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків завданих ДП «СК Ольвія» в розмірі 298 272,00 гривень; висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/23669, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків завданих КМНКЛ «Соціотерапія» в розмірі 668 313,60 гривень; висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/31433-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків завданих Сумському державному університету в розмірі 237 000, 00гривень; висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/6994-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків завданих Національному університету біоресурсів і природокористування України в розмірі 362 244,00 гривень; висновку судово-економічної експертизи № 19/13-2-136/СЕ/19, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків завданих ДУ «Держгідрографія» в розмірі 3 421 939,20 гривень; висновку судово-економічної експертизи № 19/13-2-39/СЕ/20, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків завданих Центральній базі забезпечення пально- мастильними матеріалами Національної гвардії України в розмірі 12 182 040,00 гривень по договору 106, в розмірі 53 858 167,80 гривень по договору № 135; висновку судово-економічної експертизи № 19/13/2-137/СЕ/19, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків завданих Національній академії Службі безпеки України в розмірі 724 029,00 гривень; висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/16855-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків завданих ТОВ «Сітонія-Ойл» в розмірі 1 976 680,30 гривень; інших матеріалів досудового розслідування у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 4 ст. 368-3 КК України, особу підозрюваного, його вік, сімейний стан, те, що на його утриманні перебуває неповнолітня дитина, дружина та мати, стан здоров`я, матеріальне становище та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків інших підозрюваних експертів спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Між тим, відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Оскільки прокурор не довів обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, а саме недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого та застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрюваному, ніж той, який зазначений у клопотанні.

Виходячи з конкретних обставин справи, даних про особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, його вік, сімейний стан, стан здоров`я, характер вчинення кримінального правопорушення, бажання співпрацювати з органом досудового розслідування, вважаю наявними підстави для застосування до ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме домашнього арешту на певний період доби, що полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , з 22 год. до 8 год. в межах строків досудового розслідування, тобто до 29 червня 2021 року включно, та покласти процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 ,

-здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 177-179, 183, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, що полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , з 22 год. до 8 год. В межах строків досудового розслідування, тобто до 29 червня 2021 року включно, та покласти процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 ,

-здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні № 0003935.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1