Справа № 761/8967/21
Провадження № 1-кс/761/5923/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, -
в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000214 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 01.12.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

В клопотанні вказано, що Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку листопада 2020 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) до 11.02.2021 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_6 службовою особою, виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 - службовою особою, заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , очолив стійку злочинну організовану групу. ОСОБА_5 визначено необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи та розподілено між ними функції, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану. Спеціалізацією вказаної організованої групи стало здійснення корисливих тяжких злочинів на території Київської області з метою особистого збагачення, які полягали у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від мешканців Київської області за оформлення посвідчення тракториста-машиніста та свідоцтва про професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації тракториста-машиніста одної категорії.

При цьому, З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи ОСОБА_5 , передбачаючи настання негативних наслідків від вказаної протиправної діяльності та бажаючи їх настання, розробив єдиний план з розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди від мешканців Київської області за оформлення посвідчення тракториста-машиніста та свідоцтва про професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації тракториста-машиніста одної категорії. Учасники організованої групи, згідно злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, використовували низький рівень знань мешканців області законодавства України щодо порядку здачі теоретичних та практичних іспитів для отримання посвідчення тракториста-машиніста та отримання свідоцтва про професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації тракториста-машиніста, при яких повідомляли мешканцям області про можливість позитивної та формальної здачі іспитів за встановлену ними суму грошових коштів неправомірну вигоду. При цьому, зазначений порядок здачі іспитів не відповідав порядку встановленому чинним законодавством України. Так, формуючи склад організованої групи, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ІНФОРМАЦІЯ_1 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував виконуючому обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який є службовою особою, взяти участь у запланованих ним злочинах, повідомивши останнього свої умови, наміри та механізми досягнення злочинного плану.

В клопотання вказано, що ОСОБА_5 доручив ОСОБА_6 підшукати інших учасників організованої групи з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , довести до них умови, наміри та механізми досягнення злочинного плану. На виконання доручення організатора групи, ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував заступнику директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 увійти до складу організованої ОСОБА_5 групи, на що остання надала свою згоду. Отримавши від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 добровільну згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_5 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриття правоохоронними органами, довів до відома

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинний план, на що останні дали свою згоду. Всі учасники організованої групи є службовими особами, займають відповідні посади у відділі реєстрації сільськогосподарської техніки ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають спеціальну освіту, орієнтуються в порядку складання, приймання іспитів для отримання права на керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами, достовірно знають офіційну вартість послуг, що надаються. Згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , будучи службовою особою, виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи виконавцем організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених функцій: за вказівкою ОСОБА_5 узгоджував із ними умови та порядок складання громадянами формальних іспитів та оформлення останнім посвідчень тракториста-машиніста та свідоцтв про професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації тракториста-машиніста одної або декількох категорій; надавав вказівки щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди від громадян підпорядкованій особі, яку особисто підібрав та залучив до злочинної групи - ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 здійснював організацію учбового процесу із порушення встановленого порядку шляхом надання вказівок на включення до вже існуючих учбових груп осіб, які сплатили неправомірну вигоду, отримував списки осіб, в яких вимагали неправомірну вигоду та надавав їх організатору ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_5 передавав йому частину отриманої неправомірної вигоди, частину неправомірної вигоди залишав собі

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв`язками, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили умисний тяжкий злочин у сфері службової діяльності, пов`язаний із вимаганням та одержанням неправомірної вигоди службовою особою за наступних обставин

Так, 27.11.2020 приблизно о 13:00 год. (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_8 з метою отримання свідоцтва про закінчення навчання на робітничу професію «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» (категорія А1), прибув до ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_8 звернувся до заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , в цей час, з метою реалізації єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи, направленого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_8 , що навчання в даному закладі офіційно коштує 1500 (одну тисячу п`ятсот) гривень, а також необхідно сплатити 2000 (дві тисячі) гривень готівкою для позитивної та формальної здачі іспитів, таким чином ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, висловила вимогу надання останній неправомірної вигоди для її подальшої передачі іншим учасникам злочинної групи.

Слідчий зазначає, що 16.12.2020 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у робочому кабінеті ОСОБА_7 відбулась зустріч між ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої групи. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої групи, на виконання вказівок виконавця ОСОБА_6 , на виконання єдиного злочинного плану, направленого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, з метою незаконного збагачення та з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, під час зустрічі з ОСОБА_8 , висловила вимогу передати грошові кошти за позитивну та формальну здачу іспитів на професію «трактористмашиніст сільськогосподарського виробництва» (категорія А1) та отримання посвідчення тракториста - машиніста, шляхом передачі 2 000 (двох тисяч) гривень ОСОБА_9 , який знаходився поруч, після чого о 15 год. 42 хв. 16.12.2020 ОСОБА_8 передав вказані 2 000 (дві тисячі) гривень ОСОБА_9 , після чого о 15:53 год., ОСОБА_7 , забрала вказані грошові кошти у якості неправомірної вигоди, які в подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці передані іншим учасникам організованої групи. 07.12.2020 приблизно о 13:30 год. ОСОБА_10 з метою отримання свідоцтва про закінчення навчання на робітничу професію «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», прибув до ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , де звернувся до заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , в цей час, з метою продовження реалізації єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи, направленого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_10 , що навчання в даному закладі офіційно коштує 1500 (одну тисячу п`ятсот) гривень, а також необхідно сплатити 2100 (дві тисячі сто) гривень готівкою для позитивної та формальної здачі іспитів, таким чином ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, висловила вимогу надання останній неправомірної вигоди для її подальшої передачі іншим учасникам злочинної групи. Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, 21.01.2021 о 14 год. 28 хв. в робочому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану з вимагання та одержання неправомірної вигоди, отримала від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 2100 (дві тисячі сто) гривень, після чого передала останньому свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації та посвідчення тракториста-машиніста, без попередньої здачі іспитів, тобто всупереч встановленому законом порядку.

Разом з тим, 19.01.2021 приблизно о 15:30 год. ОСОБА_11 , з метою отримання свідоцтва про закінчення навчання на робітничу професію «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», прибув до ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , де звернувся до заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , з метою продовження реалізації єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи, направленого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_11 , що навчання в даному закладі офіційно коштує 1500 (одну тисячу п`ятсот) гривень, а також необхідно сплатити 2300 (дві тисячі триста) гривень готівкою для позитивної та формальної здачі іспитів, таким чином ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, висловила вимогу надання останній неправомірної вигоди для її подальшої передачі іншим учасникам злочинної групи. Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану в складі організованої групи, 04.02.2021 приблизно о 10 год. 20 хв. в робочому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану з вимагання та одержання неправомірної вигоди, отримала від ОСОБА_11 неправомірну вигоду в сумі 2300 (дві тисячі триста) гривень за позитивну та формальну здачу іспитів з подальшим отриманням останнім свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» та посвідчення тракториста-машиніста без попередньої здачі іспитів, тобто всупереч встановленому законом порядку.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб, ОСОБА_7 реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план з вимагання та одержання неправомірної вигоди, передала частину неправомірної вигоди організатору злочинної групи ОСОБА_5 18.01.2021 приблизно о 14 год. 00 год. ОСОБА_12 , з метою отримання свідоцтва про закінчення навчання на робітничу професію «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» та посвідчення тракториста-машиніста, прибув до ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , де звернувся до заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , в цей час остання діючи в складі організованої групи та на виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану, повідомила ОСОБА_13 , що на даний час є відкрита група, однак останнього можливо включити в неї лише за згодою виконуючого обов`язки директора навчального закладу ОСОБА_6 , в той же час ОСОБА_12 звернувся до ОСОБА_6 , який перебував в робочому кабінеті, що розташований поруч, в цей час ОСОБА_6 з метою реалізації єдиного злочинного умислу відомого всім учасникам організованої групи, направленого на вимагання та одержання неправомірної вигоди та на виконання вказівок організатора ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_12 про необхідність сплатити за навчання 1500 (одну тисячу п`ятсот) гривень та 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень неправомірної вигоди за позитивну здачу іспиту.

Далі, 11.02.2021, приблизно о 14 год. 00 хв., під час особистої зустрічі, в робочому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої групи, на виконання вказівок організатора ОСОБА_5 , на виконання єдиного злочинного плану, направленого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, з метою незаконного збагачення та з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, висловила вимогу ОСОБА_12 надати їй грошові кошти готівкою за позитивну та формальну здачу іспитів, на що ОСОБА_12 передав ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень готівкою, після чого ОСОБА_7 , разом із іншими членами організованої групи, були викриті працівниками правоохоронних органів. Таким чином, організована група у складі службових осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , виконала всі дії, направлені на виконання єдиного злочинного плану, направленого на вимагання на одержання неправомірної вигоди.

Відповідно до Статуту затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18 серпня 2017 року № 485, ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Навчально-курсовий комбінат) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є професійно-технічним навчальним закладом першого атестаційного рівня, який забезпечує реалізацію права громадян на прискорене здобуття професійно-технічної освіти.

Клопотання мотивоване тим, що органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі, що міститься в електронній формі, які містять банківську таємницю та які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції, за період часу із 01.01.2020 по дату отримання ухвали про тимчасовий доступ, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта Навчально-курсовий комбінат (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступних банківських установах:

- акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахункам (в тому числі відкритим в іноземній валюті): НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Зазначені банківські документи можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення, такі, як джерела походження коштів, осіб, які сплачували кошти, в тому числі інформація щодо зарахування коштів за навчання від заявників ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 за навчання, їх подальше переведення на інші суб`єкти, наявність розрахунків з бюджетом, а також інші відомості, які підлягають дослідженню Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначених банківських установах.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 01.12.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні Акціонерного товариствв комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того, із поданих матеріалів кримінального провадження не підтверджуються необхідність надання тимчасового доступу до документів, по банківським рахунках, саме в період з 01.01.2020 року по день винесення отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємнцицю.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0006446 від 23.09.2020, за 0000214 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000214 від 01.12.2020 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій (в електронному вигляді), за період часу із 01.01.2020 по 22.03.2021 рік, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта Навчально-курсовий комбінат (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступних банківських установах:

- акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахункам (в тому числі відкритим в іноземній валюті): НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,

наступні документи (інформацію):

-виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків (рахунку), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- заявок на видачу готівки на магнітних носіях (в електронному вигляді); заяв на отримання чекових книжок;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки на магнітних носіях (в електронному вигляді);

- інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт» на магнітних носіях (в електронному вигляді).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: