ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/965/21
Провадження 1-кс/483/246/2021
УХВАЛА
Іменем України
06 липня 2021 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідча СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію.

Своє клопотання слідча обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 26 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

25 травня 2021 року до ч/ч ВП №7 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невідома особа під приводом повернення коштів за раніше продані лікарські препарати шляхом довіри заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 155 тис. 110 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 11 квітня 2021 року на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_6 , старшим інспектором виконавчої служби м. Києва. Під час спілкування останній повідомив, що фірма, в якій ОСОБА_5 замовляла вітаміни в 2019 році, виявилась шахрайською, та через це мають надійти виплати в сумі 18 102 грн. Для того, щоб отримати вище зазначену суму, ОСОБА_5 повинна переказати 1 720 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_7 . 13 квітня 2021 року потерпіла внесла грошові кошти на заначений рахунок, 15 квітня 2021 року з номеру телефону НОМЕР_2 на її мобільний телефон знову надійшов дзвінок від невідомої особи жіночої статі, яка представилась ОСОБА_8 . Остання повідомила, що потерпілій потрібно заплатити податок в сумі 3 900 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_7 , на що вона погодилась. В подальшому під приводом отримання ліцензії у казначействі, моніторингу, виписки із реєстру податків 19 квітня 2021 року ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 6 500 грн; 20 квітня 2021 року - в сумі 8000 грн; 21 квітня 2021 року - в сумі 12 300 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_9 . 22 квітня 2021 року ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 17 500 грн; 26 квітня 2021 року - в сумі 10 700 грн, 28 квітня 2021 року - двома платіжками в сумі 8500 грн та 15 200 грн, 29 квітня 2021 року - в сумі 22 300 грн, 30 квітня 2021 року - в сумі 9 920 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_10 . 05 травня 2021 року ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 7 000 грн, 06 травня 2021 року - в сумі 10 500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_11 . 07 травня 2021 року ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 3 000 грн, 13 травня 2021 року - в сумі 4 000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_12 . 18 травня 2021 року ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 9 300 грн на картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_12 .

Таким чином потерпіла перерахувала різним людям грошові кошти в сумі 150 340 грн.

В клопотанні слідча посилається на те, що для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: до персональних даних власника карткового рахунку (дата народження, місце реєстрації, паспортні дані) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано грошові кошти в сумі: 17500 грн - 22.04.2021 року (дата: 22.04.2021, сума: 17500 грн, час: 14:46:31 год.); грошові кошти в сумі: 10700 грн - 26.04.2021 року (дата: 26.04.2021, сума: 10700 грн, час: 09:31:29 год.); грошові кошти в сумі: 15200 грн - 28.04.2021 року (дата: 28.04.2021, сума: 15200 грн, час: 09:14:15 год.) та 8500 грн - 28.04.2021 року (дата: 28.04.2021, сума: 8500грн, час: 16:02:35 год.); грошові кошти в сумі: 22300 грн - 29.04.2021 року (дата: 29.04.2021, сума: 22300 грн, час: 14:09:00 год.); грошові кошти в сумі: 9920 грн - 30.04.2021 року (дата: 30.04.2021, сума: 9920 грн, час: 11:16:07 год.) на ім`я ОСОБА_10 ; відомостей про зняття грошових коштів, роздруківки грошових коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів, у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії).

На підставі вище викладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідча суддя дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.
За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної правової норми, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшла висновку, що подане слідчою клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілої, копія квитанцій про переказ коштів) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчою клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчої СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення ВП № 7 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 (посвідчення МКП № 008162, жетон № 0171362); оперуповноваженому СКП ВП № 7 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_13 (посвідчення МКП № 003789, жетон № 0074273); оперуповноваженому СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (посвідчення МКП № 006792, жетон № 0075436); оперуповноваженому СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 (посвідчення МКП № 007569, жетон № 0076404); старшому оперуповноваженому СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 (посвідчення МКП № 001589, жетон № 0075423), старшому оперуповноваженому СКП ВП № 7 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_17 (посвідчення МКП № 005481, жетон № 0075432) або іншій уповноваженій особі на підставі доручення про проведення слідчих дій або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території дозвіл на тимчасовий доступ до інформації карткового рахунку № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у письмовому вигляді інформацію щодо карткового рахунку НОМЕР_4 , а саме: повні анкетні дані власника карткового рахунку (дата народження, місце реєстрації, паспортні дані); дані про зняття грошових коштів, роздруківку грошових коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на який було перераховано грошові кошти 17500 грн - 22.04.2021 року (дата: 22.04.2021, сума: 17500 грн, час: 14:46:31 год.); грошові кошти в сумі: 10700 грн - 26.04.2021 року (дата: 26.04.2021, сума: 10700 грн, час: 09:31:29 год.); грошові кошти в сумі: 15200 грн - 28.04.2021 року (дата: 28.04.2021, сума: 15200 грн, час: 09:14:15 год.) та 8500 грн - 28.04.2021 року (дата: 28.04.2021, сума: 8500грн, час: 16:02:35 год.); грошові кошти в сумі: 22300 грн - 29.04.2021 року (дата: 29.04.2021, сума: 22300 грн, час: 14:09:00 год.); грошові кошти в сумі: 9920 грн - 30.04.2021 року (дата: 30.04.2021, сума: 9920 грн, час: 11:16:07 год.).
Роз`яснити акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 06 серпня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: