УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000646, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в оригіналах (та належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-висновки проведених службових перевірок щодо встановлення фактів привласнення працівниками служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_3 (у тому числі ОСОБА_5 ) грошових коштів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведених, сторнованих (анульованих) касових операцій та додатків до них;
-документи на підставі яких проведено вказані перевірки (акти інвентаризацій, книги обліку прийнятою і виданою готівки (цінностей), пояснення, тощо), посадові (робочі) інструкції, накази (про прийняття на роботу, звільнення з роботи і переведення на іншу посаду, тощо), договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, табелі обліку робочого часу, графіки відпусток, усіх відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання, реєстрації, абонентські номери мобільних телефонів) та копій документів (паспортів): усіх касирів (керівників) служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_4 за період 01.01.2019 р. по 30.04.2020 р. в тому числі: ОСОБА_5 .
-документів (відомостей, квитанцій, рух коштів по рахункам фізичних та юридичних осіб ( розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів та сальдо на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції), тощо) про розрахунково-касове обслуговування у відділенні служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_4 за період 01.01.2019 р. по 30.04.2020 р., зарахування грошових коштів, дані програмного забезпечення щодо проведених, сторнованих (анульованих) операцій відносно клієнтів Банку відносно яких вчиненні неправомірні дії щодо привласнення їх грошових коштів за результатами проведення службових перевірок, у тому числі: ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 - ОСОБА_24 .
-усіх відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання, реєстрації, абонентські номери мобільних телефонів) та копій документів (паспортів) клієнтів Банку, відносно яких вчиненні неправомірні дії у відділенні служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_4 за період 01.01.2019 р. по 30.04.2020 р., щодо привласнення їх грошових коштів за результатами проведення службових перевірок;
-документи щодо відшкодування матеріального збитку клієнтам Банку відносно яких вчиненні неправомірні дії у відділенні служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_4 за період 01.01.2019 р. по 30.04.2020 р., щодо привласнення їх грошових коштів за результатами проведення службових перевірок ;
-інші відомості щодо здійснених незаконних операцій, а також інші документи які мають суттєве значення для встановлення осіб та обставин вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання мотивовано тим, що 17.03.2020 року клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 у відділенні ТВБВ № НОМЕР_4 здійснено платіж у сумі 2050 гривень (квитанція №42), на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за інформацією отриманою БЕК-офісу зазначена операція клієнта проведена в програмному забезпечені СБОН 17.03.2020 о 11 год. 23 хв. та анульовано/сторнована старшим контролером касиром ОСОБА_25 (Самосват) ОСОБА_26 . Комісією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також зафіксовано факт передачі про обслуговування даного клієнта ОСОБА_27 готівки іншому касиру (особу на даний час не встановлено) без відображення факту передачі готівки у книзі обліку прийнятою і виданою готівки (цінностей) чим порушено вимоги інструкції пп. 6.1, 6.2 розділу 6 Глави 3 Інструкції №693 та факт зберігання на робочому столі готівки яка не належала до поточної операції, чим порушено вимогою п. 2.8 розділу 2 Глави 2 Інструкції №693.
Крім цього, о 11 год. 55 хвилин 24.03.2020 ОСОБА_6 знову звернувся до відділення ТВБВ № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з тим, що вище вказана операція не пройшла та грошові кошти не були зараховані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надав паспорт та квитанцію старшому контролер касиру ОСОБА_27 . Взявши документ клієнта, остання перевірила в програмному забезпеченні операцію за квитанцією, що надав клієнт. З даної квитанції набрала платіж в ПЗ та здійснила операцію (яка попереднього разу не здійснювалась нею) в ПЗ, без отримання готівки від клієнта, та видала нову квитанцію №62 про сплату платежу, яку разом з паспортом віддала клієнту. О 12 год. 00 хв. клієнт, забравши квитанцію та паспорт вийшов з відділення. Після чого ОСОБА_27 викинула квитанцію, що була раніше надана клієнтом, в смітник.
З метою виявлення аналогічних випадків комісією з проведення службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформовано запит до департаменту БЕК офісу та отримано інформацію стосовно сторнованих (анульованих) операцій старшим контролер - касиром ОСОБА_27 , та встановлено що за період 01.01.2019 по 30.04. 2020 остання використовуючи службове становище здійснила привласнення грошових коштів ще 18 клієнтів, а саме:
- ОСОБА_7 у сумі 1602,00 та комісійної винагороди банку в сумі 8, 00 грн.;
- ОСОБА_8 у сумі 3200, 00 грн. та комісійної винагороди банку в сумі 32, 00 грн.;
- ОСОБА_9 у сумі 2000, 00 грн. та комісійної винагороди банку в сумі 25, 00 грн.;
- ОСОБА_10 у сумі 810, 00 грн. та комісійної винагороди банку в сумі 7, 00 грн.;
- ОСОБА_11 у сумі 1000, 00 грн. та комісійної винагороди банку в сумі 7, 00 грн.;
- ОСОБА_12 у сумі 2384, 00 грн. та комісійної винагороди банку в сумі 11, 90 грн.;
- ОСОБА_13 в сумі 2026, 00 грн. та комісійної винагороди банку в сумі 20, 30 грн.;
- ОСОБА_14 у сумі 634, 00 грн. та комісійної винагороди банку в сумі 15, 00 грн.;
- ОСОБА_15 у сумі 548, 80 грн. та комісійної винагороди банку в сумі 32, 00 грн.;
- ОСОБА_16 у сумі 793,60 грн. та комісійної винагороди банку в сумі 15, 00 грн.;
- ОСОБА_17 у сумі 5878, 00 грн. та комісійної винагороди банку в сумі 58, 80 грн.;
- ОСОБА_18 у сумі 596, 40 грн. та комісійної винагороди банку в сумі 25, 00 грн.;
- ОСОБА_19 у сумі 431, 80 грн. та комісійної винагороди банку в сумі 15, 00 грн.;
- ОСОБА_20 у сумі 1782, 40 грн. та комісійної винагороди банку в сумі 17, 80 грн.;
- ОСОБА_21 у сумі 1600, 00 грн. та комісійної винагороди банку в сумі 16, 00 грн.;
- ОСОБА_22 у сумі 4739, 00 грн. та комісійної винагороди банку в сумі 23, 70 грн.;
- ОСОБА_23 у сумі 523, 80 грн. та комісійної винагороди банку в сумі 14, 00 грн.;
- ОСОБА_24 у сумі 1000, 00 грн. та комісійної винагороди банку в сумі 15, 00 грн. та у сумі 800, 00 грн. та комісійної винагороди банку в сумі 15, 00 грн.;
на загальну суму 34 749, 90 гривень
За результатами вище викладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ініційовано відповідні заходи щодо відшкодування грошових коштів вище зазначених клієнтів на суму 32 699, 90гривень.
Крім цього, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено аналогічні вище вказані факти, обставини та клієнти яких на даний час встановлюються, та підлягають проведенню службової перевірки.
Таким чином, у зв`язку із неправомірними діями контролер - касиром ОСОБА_5 , завдано матеріальну шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 34 749, 90 гривень.
Так, 21.08.2020 за вих.№9934/125/23/3-2020/1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит про надання оригіналів (або належним чином завірених копій) наступних документів: посадову інструкцію старшого контролера - касира служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_4 Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; наказ про призначення ОСОБА_5 ; службову перевірку проведену відносно ОСОБА_5 щодо привласнення грошових коштів; рух коштів по рахункам (фізичних та юридичних осіб), квитанції щодо здійснених платежів, інші відомості щодо здійснених незаконних операцій, а також інші документи які мають суттєве значення для встановлення осіб та обставин вчинення кримінального правопорушення.
На що, 09.09.2029 за вх. № НОМЕР_5 отримано відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відмови в отриманні зазначених документів у зв`язку з тим, що запитувана інформація становить банківську таємницю та з метою отримання вказаного необхідно звернутися в порядку, визначеному Главою 15 КПК України.
Встановлення факту та обставин проведення касових операцій за зверненнями клієнтів, встановлення кола осіб, які приймали участь у привласненні грошових коштів клієнтів, мають значення для з`ясування обставин вчинення злочину та виявлення його співучасників. Дані обставини можуть бути встановлені на підставі документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 24.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000646 за фактом привласнення грошових коштів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та долучених до клопотання слідчого документів вбачається, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі-Банк) ОСОБА_28 , про те, що працівник Банку всупереч обов`язків покладених посадовими інструкціями, умисними діями протягом 2019-2020 рр. протиправно привласнював належні клієнтам Банку грошові кошти, що були йому ввірені.
З долученого до матеріалів клопотання витягу у кримінального провадження вбачається, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших відомостей щодо здійснених незаконних операцій, а також інші документи які мають суттєве значення для встановлення осіб та обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, до яких планується тимчасовий доступ.
Крім того, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів речей та документів.
Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, які наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-висновки проведених службових перевірок щодо встановлення фактів привласнення працівниками служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_3 (у тому числі ОСОБА_5 ) грошових коштів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведених, сторнованих (анульованих) касових операцій та додатків до них;
-документи на підставі яких проведено вказані перевірки (акти інвентаризацій, книги обліку прийнятою і виданою готівки (цінностей), пояснення), посадові (робочі) інструкції, накази (про прийняття на роботу, звільнення з роботи і переведення на іншу посаду), договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, табелі обліку робочого часу, графіки відпусток, усіх відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання, реєстрації, абонентські номери мобільних телефонів) та копій документів (паспортів): усіх касирів (керівників) служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_4 за період 01.01.2019 р. по 30.04.2020 р. в тому числі: ОСОБА_5 ;
-документів: відомостей, квитанцій, рух коштів по рахункам фізичних та юридичних осіб (розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів та сальдо на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції) про розрахунково-касове обслуговування у відділенні служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_4 за період 01.01.2019 р. по 30.04.2020 р., зарахування грошових коштів, дані програмного забезпечення щодо проведених, сторнованих (анульованих) операцій відносно клієнтів Банку відносно яких вчиненні неправомірні дії щодо привласнення їх грошових коштів за результатами проведення службових перевірок, у тому числі: ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;
-усіх відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання, реєстрації, абонентські номери мобільних телефонів) та копій документів (паспортів) клієнтів Банку, відносно яких вчиненні неправомірні дії у відділенні служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_4 за період 01.01.2019 р. по 30.04.2020 р., щодо привласнення їх грошових коштів за результатами проведення службових перевірок;
-документи щодо відшкодування матеріального збитку клієнтам Банку відносно яких вчиненні неправомірні дії у відділенні служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_4 за період 01.01.2019 р. по 30.04.2020 р., щодо привласнення їх грошових коштів за результатами проведення службових перевірок;
-усі збережені записи відео та аудіо фіксації усіх камер відео та аудіо спостереження, розташованих у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_4 за період 01.01.2019 р. по 30.04.2020 р.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1