Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5902/20
Провадження № 1-кс/711/2002/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2020 року Придніпровський районний суд м. Черкаси у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

представника ТОВ «Красногірське» ОСОБА_4 ,

представника ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 внесене в кримінальному провадженні № 0000184 від 04.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000184 від 04.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.05.2020 року, відповідно якої СУ ГУНП в Черкаській області зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості на підставі заяви ОСОБА_8 щодо розтрати та заволодіння протягом 2018 - 2019 років посадовими особами ТОВ «Красногірське» грошовими коштами та майном підприємства.
Так, із заяви ОСОБА_8 вбачається, що 07.05.2020 року під час аудиторської перевірки ТОВ «Красногірське» було встановлено, що директором ТОВ «Красногірське» ОСОБА_5 було здійснено привласнення грошових коштів ТОВ «Красногірське» в сумі 595526 грн. 22 коп. за наступних обставин.
В період 2018-2019 років ТОВ «Красногірське» надало послуги по посіву та обробітку землі на загальну суму 595526 грн. 22 коп. фермерському господарству «Дружба-2015», де єдиним засновником і головою є ОСОБА_5 .
В свою чергу, бухгалтерією ТОВ «Красногірське» будь-яких рахунків на сплату витрат по посіву та обробітку землі на адресу фермерського господарства «Дружба-2015» виставлено не було, що призвело до привласнення ОСОБА_5 , як головою і єдиним засновником фермерського господарства «Дружба-2015», грошових коштів в сумі 595526 грн. 22 коп.
Крім цього, аудиторською перевіркою ТОВ «Красногірське» було встановлено, що директором ТОВ «Красногірське» ОСОБА_5 було здійснено розтрату майна ТОВ «Красногірське» на загальну суму 454679 грн.
Так, 28.12.2019 року та 04.01.2020 року директором ТОВ «Красногірське» .П. були затверджені акти на списання транспортних засобів та групи основних засобів, а саме: комбайн ДОН, 2006 року - 254167 грн., трактор Т-150, 2007 року - 30043 грн., автомобіль ЗІЛ ММ387-24, 1992 року - 17650 грн., трактор МТЗ 80, 1990 року - 11700 грн., автомобіль САЗ 002-83, 1992 року - 10320 грн., автомобіль САЗ 54-66, 1984 року - 7740 грн., автомобіль ГАЗ-52 43-88, 1978 року - 5375 грн., автомобіль ЗІЛ-157 93-85, 1980 року - 3524 грн., автомобіль ГАЗ-53 65-06, 1990 року - 6960 грн., основні засоби на суму 99240 грн.: оприскувач, причіп тракторний ОЗП, сівалка СЗТ, жатка ПСП, лійка Л, культиватор ККП, котки, верстат ВСН, верстат шліфувальний, верстат КС, бочка РЖУ, фрезерний станок, верстат свердлильний УС, чотири резервуари по 25 м3 - 7960 грн.
При цьому в бухгалтерському обліку підприємства будь-які дані про утилізацію, здачу вказаного майна на металолом та отримання відповідних коштів в ТОВ «Красногірське» - відсутні.
07.05.2020 року оглядом території та приміщень ТОВ «Красногірське» вищевказаних транспортних засобів та групи основних засобів виявлено не було.
Таким чином, заявник ОСОБА_8 , вважає, що в діях директора ТОВ «Красногірське» ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, що полягає в привласненні та розтраті ввіреного йому майна на загальну суму 1050205 грн. 22 коп.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_8 показав, що являється співзасновником ТОВ «Красногірське» (). На підприємстві з моменту створення, тобто з 2006 року по 04.06.2020 року директором працював ОСОБА_5 . З 06.05.2020 року по 04.06.2020 року ОСОБА_5 перебував у відпустці, в зв`язку з чим виконання обов`язків директора ТОВ «Красногірське» було покладено на ОСОБА_9 .
07.05.2020 року ним та в.о директора ТОВ «Красногірське» ОСОБА_9 , яка є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Красногірське», було встановлено, що в період 2018-2019 років ТОВ «Красногірське», без укладення будь-якого договору, надавало послуги фермерському господарству «Дружба-2015», де єдиним засновником та головою є ОСОБА_5 , по посіву та обробітку землі на загальну суму 595526 грн. 22 коп. Однак ТОВ «Красногірське» будь-яких рахунків на сплату витрат по посіву та обробітку землі на адресу фермерського господарства «Дружба-2015» виставлено не було.
Також, було виявлено, що директором ТОВ «Красногірське» ОСОБА_5 було здійснено розтрату майна ТОВ «Красногірське» на загальну суму 454679 грн. Так, головним бухгалтером ОСОБА_10 підготовлено, а директором ТОВ «Красногірське» ОСОБА_5 28.12.2019 року та 04.01.2020 року були затверджені акти списання транспортних засобів та групи основних засобів, а саме: комбайн ДОН, 2006 року - 254167 грн.; трактор Т-150, 2007 року - 30043 грн.; автомобіль ЗІЛ ММ387-24, 1992 року - 17650 грн.; трактор МТЗ 80, 1990 року - 11700 грн.; автомобіль САЗ 002-83, 1992 року - 10320 грн.; автомобіль САЗ 54-66, 1984 року - 7740 грн.; автомобіль ГАЗ-52 43-88, 1978 року - 5375 грн.; автомобіль ЗІЛ-157 93-85, 1980 року - 3524 грн.; автомобіль ГАЗ-53 65-06, 1990 року - 6960 грн.; основні засоби на суму 99240 грн.: оприскувач, причіп тракторний ОЗП, сівалка СЗТ, жатка ПСП, лійка Л, культиватор ККП, котки, верстат ВСН, верстат шліфувальний, верстат КС, бочка РЖУ, фрезерний станок, верстат свердлильний УС, чотири резервуари по 25 м3 - 7960 грн. При цьому, будь-які дані про утилізацію, здачу вказаного майна на металолом та отримання відповідних коштів в ТОВ «Красногірське» - відсутні.
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_9 дала покази, аналогічні показам ОСОБА_8 , а також показала, що Засновниками ТОВ «Красногірське» код 34223684 з 2017 року являються: ТОВ «Красногірське» (юридична особа, створена за законодавством Естонії, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , зареєстроване в комерційному реєстру Естонії код ТОВ «Красногірське» (юридична особа, створена за законодавством Естонії, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , зареєстроване в комерційному реєстру Естонії код 14382560), з часткою в статутному капіталі 99,3949%, або 4024473 грн., бенефіциарним власником даного підприємства являюся вона; фізична особа ОСОБА_8 з часткою в статутному капіталі 0,5187%, або 21000,00 грн. та фізична особа ОСОБА_5 з часткою в статутному капіталі 0,0864%, або 3500,00 грн. Підприємство здійснює діяльність в двох напрямках: землеробство (вирощування сільгоспкультур) та тваринництво (розведення великої рогатої худоби). З 2006 року по 04.06.2020 року директором ТОВ був ОСОБА_5 . Вона та її чоловік ОСОБА_8 , довіряли останньому та фактично не вмішувалися в господарську діяльність цього підприємства. Дане підприємство, зі слів ОСОБА_5 , являлося не прибутковим. За весь час існування підприємства будь-яких дивідендів від його діяльності не отримувалися. Навпаки, весь час надавали підприємству фінансову допомогу із власних коштів, щоб підприємство могло існувати. Десь в кінці 2019 року на початку 2020 року в них стали виникати сумніви щодо діяльності ОСОБА_5 , як керівника ТОВ, тому вирішили провести на підприємстві аудиторську перевірку, для чого залучили фізичну особу-підприємця ОСОБА_11 , яка як тільки почала проводити перевірку, повідомила про деякі факти зловживань директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_10 (головний бухгалтер ТОВ з 2017 року) щодо майна підприємства. З 06.05.2020 року по 04.06.2020 року директор ТОВ «Красногірське» ОСОБА_5 перебував у відпустці і вона була призначена в.о. директора ТОВ, почала проводити перевірку діяльності ТОВ за попередні роки і стала з`ясовувати численні порушення ведення бухгалтерського обліку та зловживань з боку директора та головного бухгалтера. Вона запросила ОСОБА_12 , яка являється досвідченим бухгалтером, щоб налаштувати роботу програми «1с-Бухгалтерія». Так ОСОБА_12 також почала вказувати на порушення ведення бухобліку, а також господарські операції, які викликали сумнів, або які в результаті призвели до втрат підприємства. Так було встановлено, що ТОВ в період 2018-2019 років ТОВ, без укладення будь-якого договору, надавало послуги по посіву та обробітку землі фермерському господарству «Дружба-2015», де засновником та головою є ОСОБА_5 . Дані послуги були надані на загальну суму 595526 грн. 22 коп., при цьому будь-яких розрахунків за надання цих послуг, між ТОВ та ФГ «Дружба-2015» не було. Таким чином, відповідно, ТОВ були нанесені збитки на цю суму. Дані роботи не могли відбуватися без відома ОСОБА_5 , а також про них не могла не знати головний бухгалтер ОСОБА_10 . Також було встановлено, що 28.12.2019 року та 04.01.2020 року були складені та затверджені директором акти на списання транспортних засобів та групи основних засобів, а саме: комбайн ДОН, 2006 року - 254167 грн.; трактор Т-150, 2007 року - 30043 грн.; автомобіль ЗІЛ ММ387-24, 1992 року - 17650 грн.; трактор МТЗ 80, 1990 року - 11700 грн.; автомобіль САЗ 002-83, 1992 року - 10320 грн.; автомобіль САЗ 54-66, 1984 року - 7740 грн.; автомобіль ГАЗ-52 43-88, 1978 року - 5375 грн.; автомобіль ЗІЛ-157 93-85, 1980 року - 3524 грн.; автомобіль ГАЗ-53 65-06, 1990 року - 6960 грн.; основні засоби на суму 99240 грн.: оприскувач, причіп тракторний ОЗП, сівалка СЗТ, жатка ПСП, лійка Л, культиватор ККП, котки, верстат ВСН, верстат шліфувальний, верстат КС, бочка РЖУ, фрезерний станок, верстат свердлильний УС, чотири резервуари по 25 м3 - 7960 грн., а всього на загальну суму 454679 грн. Проте в бухгалтерському обліку підприємства ніяким чином не відображено дані про утилізацію, здачу вказаного майна на металолом та отримання відповідних коштів в ТОВ, при цьому і на території ТОВ цих засобів в наявності немає, що свідчить про їх привласнення чи розтрату цього майна. При цьому, було також встановлено, що Трактор Т-150, 2007 року в листопаді 2019 року пройшов капітальний ремонт кабіни на загальну суму 57800 грн., а вже в грудні цього ж року був списаний як не придатний для використання по ціні - 30043 грн., при цьому після проведення ремонтних робіт вартість цього трактора не була збільшена на суму проведених ремонтних робіт. І взагалі не зрозуміло, навіщо було проводити ремонт трактора в листопаді 2019 року і витрачати на це кошти, а потім, в грудні 2019 року списувати як не придатний. Тому ця господарська операція викликає сумнів. Або такий ремонт не проводився взагалі, а під його проведення просто були списані кошти, або трактор був придатний для подальшої експлуатації і тоді не зрозуміло, де він зараз використовується, так як на підприємстві фактично він відсутній, а даних про його утилізацію також немає. Крім цього, викликає сумнів доцільність списання як не придатного комбайну ДОН, 2006 року за ціною 254167 грн., так як для техніки сільськогосподарського призначення 13 років не є критичною позначкою для експлуатації, підприємством використовується і більш старіша техніка.
Тим паче, що даного комбайну також немає в наявності і по бухобліку він не утилізований. Також, відповідно бухгалтерських документів, вбачається, що в липні 2019 року проводився капітальний ремонт трактора XT3-170213, 1999 р.в., загальна вартість якого склала 825 000 грн., при цьому вартість такого трактора нового складає приблизно 1 000 000 грн., тому не зрозумілим залишається доцільність цього ремонту. Також на ТОВ почали надходити різного роду договори, за якими ТОВ не виконало свої зобов`язання і є боржником. Вищевказані договори від контрагентів надходили як поштою, так і наручно їх приносила головний бухгалтер ОСОБА_10 , при цьому в документообігу ТОВ вказані договори були відсутні. При цьому, під час візуального вивчення цих договорів, було встановлено, що проставлені на них відтиски печатки ТОВ, не відповідають печаті, яка використовується ТОВ і яка була передана ОСОБА_5 після його звільнення. Даних про існування другої печатки на підприємстві немає. Більш детальним вивченням документів, було встановлено, що другий примірник печатки з`явився приблизно з кінці 2019 року і саме ця печатка була передана ОСОБА_5 під час звільнення. До кінця 2019 року існувала інша печатка, відтиски якої проставлені на документах, датованих числами більш ранніми. Тому вона вважає, що ОСОБА_5 з поки що невідомих причин, в кінці 2019 року виготовив другий примірник печатки підприємства і став нею затверджувати документи ТОВ, і потім передав її, а ту печатку, яка була раніше, залишив після звільнення собі і зараз використовує для підписання різного роду документів щодо проведення господарських операцій ТОВ, які фактично підприємством не проводилися і які не відображені в бухгалтерському обліку підприємства. Враховуючи фінансовий стан підприємства, до якого його довів ОСОБА_5 своїм керівництвом, вона вважає, що це робиться для того, щоб створити фіктивну заборгованість ТОВ перед контрагентами та таким чином довести ТОВ до банкротства. Це підтверджує і той факт, що за результатами діяльності ТОВ за 2019 рік, підприємство сплатило до бюджету 699236 грн. 17 коп. штрафних санкцій з сплати ПДВ, тому що протягом року укладалися господарські договори з суб`єктами господарювання, які не являються платниками ПДВ і створювалася заборгованість із сплати ПДВ, хоча на рахунках підприємства в цей час були кошти, щоб вчасно сплатити ПДВ і не доводити до санкцій. На даний час всі фінансові порушення, які сталися на ТОВ з вини ОСОБА_5 і кінцеві збитки, нанесені ТОВ в результаті його діяльності, і до кінця не з`ясовані. Проте враховуючи, що у ОСОБА_5 залишилася печатка підприємства, він може продовжувати свою протиправну діяльність і далі шкодити інтересам ТОВ. Також вона вважає, що свою протиправну діяльність ОСОБА_5 здійснював разом із колишнім головним бухгалтером ТОВ ОСОБА_10 (звільнена 05.06.2020 року), це підтверджує той факт, що деякі договірні та бухгалтерські документи, які викликають сумнів в їх достовірності, підписані нею особисто від імені керівника ТОВ, хоча вона не мала права підпису таких документів, а лише мала право другого підпису, тобто могла підписувати документи, на яких передбачено підпис головного бухгалтера, а підписувати документи від імені директора ТОВ, вона не мала права. Крім того, ОСОБА_10 , як головний бухгалтер підприємства, не могла не знати про розрахунки з контрагентами та фінансовий стан підприємства, зокрема щодо виконання робіт ТОВ для ФГ «Дружба-2015» та не проведення розрахунків за це, а також про списання основних засобів, про що зазначено вище. Вона також вважає, що другий примірник печатки і далі знаходиться у ОСОБА_5 чи ОСОБА_10 і може бути використаний для протиправної діяльності, спрямованої проти ТОВ.
Будучи допитаною в якості свідка, головний бухгалтер ТОВ «Красногірське» ОСОБА_12 підтвердила покази ОСОБА_9 в частині виявлених порушень ведення бухгалтерського обліку на ТОВ за часів керівництва підприємством ОСОБА_5 та роботи головним бухгалтером ОСОБА_10 а також показала, що нею були виявленні численні порушення ведення бухгалтерського обліку та проведення фіктивних господарських операцій та на даний час, шляхом проведення взаємозвірки з контрагентами, з`ясовано, що підприємство має заборгованість по взятих зобов`язаннях на суму більше ніж 20000000 грн., що свідчить про протиправну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , направлену на доведення ТОВ бо банкрутства.
На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Красногірське», зокрема до договорів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), які не обліковуються в бухгалтерському обліку підприємства та які надходять на адресу підприємства протягом 2020 року.
Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, у відповідності до положень ст. 245 КПК України, було проведено тимчасовий доступ печатки ТОВ «Красногірське» для відібрання експериментальних зразків печатки - відбитків, виготовлених за допомогою цієї печатки, у вигляді максимально чітких відбитків на 5 аркушах паперу, а також до шести документів за 2018-2020 роки (на розсуд власника), на яких мається чіткий відтиск печатки підприємства.
На підставі отриманих документів та зразків печатки ТОВ «Красногірське», для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, у кримінальному провадженні №0000184, було призначено судово-технічну експертизу документів.
Так, відповідно до висновку судово-технічної експертизи документа №1/1249 від 13.07.2020 року, відбитки печатки ТОВ «Красногірське» на першій та третій сторінках договору № 4 від 17.01.2020 року, укладеного між ТОВ «Красногірське», як замовник та ПП «Сфера-Дизель-С», як виконавцем - нанесені печаткою ТОВ «Красногірське», зразки відбитків якої надано на експертизу. Відбиток печатки ТОВ «Красногірське» на п`ятій сторінці договору № 4 від 17.01.2020 року, укладеного між ТОВ «Красногірське», як замовник та ПП «Сфера-Дизель-С», як виконавцем - нанесений не печаткою ТОВ «Красногірське», зразки відбитків якої надано на експертизу.
Таким чином, висновок експерта підтверджує покази ОСОБА_9 та ОСОБА_12 щодо існування другого примірника печатки ТОВ «Красногірське» та дає підстави вважати, що другий примірник печатки може знаходитися у колишнього директора ТОВ «Красногірське» ОСОБА_5 або колишнього головного бухгалтера цього підприємства ОСОБА_10 , якими може продовжувати здійснюватися діяльність, направлена проти майнових інтересів ТОВ «Красногірське», при цьому зазначеними особами в незаконний спосіб, може використовуватися другий примірник печатки підприємства.
Для перевірки наведених вище доводів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, а саме: печатки ТОВ «Красногірське», фірмових бланків, господарських чи інших документів цього підприємства чи документів, виготовлених від імені ТОВ «Красногірське», приймаючи до уваги, що колишніми директором ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_10 можуть бути змінені чи пошкоджені зазначені речі та документи, 14.07.2020 року у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було отримано ухвалу на проведення обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Красногірське» ОСОБА_5 в будинку 8 по провул. Полатайло в м. Золотоноша Черкаської області.

17.07.2020 року на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, було проведено обшук за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Красногірське» ОСОБА_5 в будинку 8 по провул. Полатайло в м. Золотоноша Черкаської області, під час якого в будинку було виявлено речі і документи, перелік яких наведено в п.п. 1-8 протоколу обшуку, а саме:

1). Ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.07.2020 року по кримінальному провадженню №0000184 від 04.06.2020 року, завірена печаткою ТОВ «Красногірське» та підписом головного бухгалтера підприємства ОСОБА_12 на 4 арк. копія;

2). Пояснення ОСОБА_5 на ім`я начальника Золотоніського ВП без підпису на 3 арк.;

3). Два примірника договору №010218 від 01.02.2018 року, укладеного між ТОВ «Красногірське» в особі ОСОБА_5 та ФГ «Дружба-2015» в особі ОСОБА_5 на 2 арк. кожний копія;

4). Лист від ФГ «Дружба 2015» на адресу ТОВ «Красногірське» за №9 від 25.06.2020 на 1 арк.;

5). Повідомлення про відправлення поштової кореспонденції на адресу ТОВ «Красногірське» від 25.06.2020 на 1 арк.;

6). Два примірника опису матеріальних цінностей, що знаходяться в точці продажу молочної продукції в 2-х примірниках оригінал;

7). Пояснення гр-на ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_5 від 14.06.2020 року на 4 арк. оригінал;

8). Блокнот в обкладенці коричневого кольору із записами.

Виявлені та вилучені 17.07.2020 року під час обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Красногірське» ОСОБА_5 в будинку АДРЕСА_2 речі та документи, перелік яких наведено вище, були приєднані до матеріалів кримінального провадження № 00184 в якості речових доказів.

20.07.2020 року слідчим, за погодженням із прокурором, до Придніпровського районного суду м. Черкаси були подане клопотання щодо арешту речей і документів, вилучених 17.07.2020 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23.07.2020 року клопотання слідчого було задоволено частково та накладено арешт на копію ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.07.2020 року по кримінальному провадженню №0000184 від 04.06.2020 року, завірена печаткою ТОВ «Красногірське» та підписом головного бухгалтера підприємства ОСОБА_12 на 4 арк. в іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовлено.

Проте, постановою від 24.07.2020 року по провадженню призначено судово-технічну експертизу документів, на розгляд якої були поставлені наступні питання: .

- Чи нанесені відбитки печатки ТОВ «Красногірське» у верхньому правому куту та в нижній частині Опису матеріальних цінностей, що знаходяться в точці продажу молочної продукції м. Золотоноша від 04.02.2020 року, печаткою ТОВ «Красногірське», зразки відбитків якої надано на дослідження?

- Чи нанесені відбитки печатки ТОВ «Красногірське» у верхньому правому куту та в нижній частині Опису матеріальних цінностей, що знаходяться в точці продажу молочної продукції м. Золотоноша без дати, печаткою ТОВ «Красногірське», зразки відбитків якої надано на дослідження?

Об`єктом дослідження зазначеної експертизи являлися оригінали двох примірників опису матеріальних цінностей, що знаходяться в точці продажу молочної продукції, вилучені 17.07.2020 під час обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Красноярське» ОСОБА_5 .

Відповідно висновку судово-технічної експертизи документів №1/1324 від 28.07.2020 року встановлено:

- Відбитки печатки ТОВ «Красноярське» у верхньому правому кутку та в нижній частині Опису матеріальних цінностей, що знаходяться в точці продажу молочної продукції м. Золотоноша від 04.02.2020 року нанесені не печаткою ТОВ «Красноярське», зразки відбитків якої надано на дослідження;

- Відбитки печатки ТОВ «Красноярське» у верхньому правому кутку та в нижній частині Опису матеріальних цінностей, що знаходяться в точці продажу молочної продукції м. Золотоноша без дати, нанесені не печаткою ТОВ «Красноярське», зразки відбитків якої надано на дослідження.

Таким чином є підстави вважати, що два примірники Опису матеріальних цінностей, що знаходяться в точці продажу молочної продукції, вилучені 17.07.2020 року під час обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Красноярське» ОСОБА_5 , мають ознаки підробки, таким чином є достатні підстави вважати, що дані документи виготовлені чи пристосовані як засоби вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди (ознаки підробки) та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення (підробка документів).

А тому, просить накласти арешт на два примірника Опису матеріальних цінностей, що знаходяться в точці продажу молочної продукції на 1 арк. кожний, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Красногірське» ОСОБА_5 в будинку АДРЕСА_2 . Визначити місцем зберігання зазначених вище документів матеріали кримінального провадження №0000184, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на документи підтримав та просив його задовольнити.
В судовому засіданні представник ТОВ «Красногірське» - адвокат ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту на два примірника Опису матеріальних цінностей підтримав та просив його задовольнити.
В судовому засіданні представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання про накладення арешту, вказуючи на його безпідставність та необґрунтованість.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «Красногірське» ОСОБА_4 , представника ОСОБА_5 ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 04.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В даному кримінальному провадженні 17.07.2020 року на підставі ухвали слідчого судді, був проведений обшук за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Красногірське» ОСОБА_5 в будинку 8 по провул. Полатайло в м. Золотоноша Черкаської області, в ході якого було виявлено та вилучено: ухвалу Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.07.2020 року по кримінальному провадженню №0000184 від 04.06.2020 року, завірену печаткою ТОВ «Красногірське» та підписом головного бухгалтера підприємства ОСОБА_12 на 4 арк. копія; пояснення ОСОБА_5 на ім`я начальника Золотоніського ВП без підпису на 3 арк.; два примірника договору №010218 від 01.02.2018 року, укладеного між ТОВ «Красногірське» в особі ОСОБА_5 та ФГ «Дружба-2015» в особі ОСОБА_5 на 2 арк. кожний копія; лист від ФГ «Дружба 2015» на адресу ТОВ «Красногірське» за №9 від 25.06.2020 року на 1 арк.; повідомлення про відправлення поштової кореспонденції на адресу ТОВ «Красногірське» від 25.06.2020 року на 1 арк.; два примірника опису матеріальних цінностей, що знаходяться в точці продажу молочної продукції в 2-х примірниках оригінал; пояснення гр-на ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_5 від 14.06.2020 року на 4 арк. оригінал; блокнот в обкладенці коричневого кольору із записами.

Постановою слідчого від 18.07.2020 року вилучене майно та документи, а саме: ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.07.2020 року по кримінальному провадженню №0000184 від 04.06.2020 року, завірена печаткою ТОВ «Красногірське» та підписом головного бухгалтера підприємства ОСОБА_12 на 4 арк. копія; пояснення ОСОБА_5 на ім`я начальника Золотоніського ВП без підпису на 3 арк.; два примірника договору №010218 від 01.02.2018 року, укладеного між ТОВ «Красногірське» в особі ОСОБА_5 та ФГ «Дружба-2015» в особі ОСОБА_5 на 2 арк. кожний копія; лист від ФГ «Дружба 2015» на адресу ТОВ «Красногірське» за №9 від 25.06.2020 на 1 арк.; повідомлення про відправлення поштової кореспонденції на адресу ТОВ «Красногірське» від 25.06.2020 на 1 арк.; два примірника опису матеріальних цінностей, що знаходяться в точці продажу молочної продукції в 2-х примірниках оригінал; пояснення гр-на ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_5 від 14.06.2020 року на 4 арк. оригінал; блокнот в обкладинці коричневого кольору із записами, визнані речовими доказами.

20.07.2020 року слідчий, за погодженням із прокурором, звертався до Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням про арешт речей і документів, вилучених 17.07.2020 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23.07.2020 року клопотання слідчого було задоволено частково та накладено арешт на копію ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.07.2020 року по кримінальному провадженню №0000184 від 04.06.2020 року, завіреної печаткою ТОВ «Красногірське» та підписом головного бухгалтера підприємства ОСОБА_12 на 4 арк. в іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовлено.

Постановою слідчого від 24.07.2020 року по кримінальному провадженню №0000184 від 04.06.2020 року призначено судово-технічну експертизу документів, об`єктом дослідження якої були оригінали двох примірників опису матеріальних цінностей, що знаходяться в точці продажу молочної продукції, вилучені 17.07.2020 року під час обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Красноярське» ОСОБА_5 .

Згідно висновку судово-технічної експертизи документів №1/1324 від 28.07.2020 року відбитки печатки ТОВ «Красноярське» у верхньому правому кутку та в нижній частині Опису матеріальних цінностей, що знаходяться в точці продажу молочної продукції м. Золотоноша від 04.02.2020 року, нанесені не печаткою ТОВ «Красноярське», зразки відбитків якої надано на дослідження; відбитки печатки ТОВ «Красноярське» у верхньому правому кутку та в нижній частині Опису матеріальних цінностей, що знаходяться в точці продажу молочної продукції м. Золотоноша без дати, нанесені не печаткою ТОВ «Красноярське», зразки відбитків якої надано на дослідження.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вважає, що два примірника Опису матеріальних цінностей, що знаходяться в точці продажу молочної продукції на 1 арк. кожний, які були виявлені та вилучені 17.07.2020 року під час проведення обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Красногірське» ОСОБА_5 в будинку 8 по провул. Полатайло в м. Золотоноша Черкаської області, зразки відбитків печатки ТОВ «Красноярське» на яких згідно висновку вищевказаної експертизи нанесені не печаткою ТОВ «Красноярське», відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України і вони визнані постановою слідчого від 24.07.2020 року речовими доказами у кримінальному провадженні №0000184 від 04.06.2020 року, а тому, з метою збереження даних документів та забезпечення повноти, всебічності, та об`єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на вказані документи.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на два примірника Опису матеріальних цінностей, що знаходяться в точці продажу молочної продукції на 1 арк. кожний, які були виявлені та вилучені 17.07.2020 року під час проведення обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Красногірське» ОСОБА_5 в будинку АДРЕСА_2 .
Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору, також власнику майна.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду на протязі п`яти днів з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали проголошений 31.08.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1