Справа № 194/171/21
Номер провадження № 1-кс/194/51/21
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
08 лютого 2021 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що 07 січня 2021 року до Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулася з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 ., про те, що 06 січня 2021 року близько 22 год. 00 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 17500 грн.

З інформації отриманої з виписки по банківській картці/рахункуПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ), грошові кошти були переказані в період з 06 січня 2021 року по 07 січня 2021 року.

В ході досудового розслідування були отримані дані, про те, що банківська картка/рахунк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку.

Начальниксектору дізнання ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 08 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 за період з 06 січня 2021 року по 09 січня 2021 року з зазначеного рахунку було 06 січня 2021 року та 07 січня 2021 року здійсненні операції, а 07 січня 2021 року та 08 січня 2021 року списано грошові кошти на загальну суму 11899,00 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08 січня 2021 року з її банківської карти/рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти.

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого кримінального правопорушення, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є проступком, а інформація, яка міститься у вказаних в клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити повністю.

Надати інспекторам сектору дізнання Тернівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення Тернівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури, ОСОБА_8 , прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій вказаних документів, а саме:
-інформацію за період з 06 січня 2021 року по 08 січня 2021 року по банківській картці/рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучити її, а саме: час, дата здійснення банківської операції, місце (із зазначенням адреси місцезнаходження) зняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку, фото та відео (на цифровому носії) з банкоматів та електронних систем;
-детальні виписки з усіх карток/рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 06 січня 2021 року по 07 січня 2021 року;
- що дозволяє ідентифікувати власника карток/рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : ПІБ, РНОКПП, копію паспорта та інформацію про його останнє відоме місце реєстрації та проживання, місця обслуговування у банкоматах та відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (чи інших банків з використанням власних карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 06 січня 2021 року по 07 січня 2021 року;

- про IP-адресу (та інші ідентифікуючі ознаки) пристрою, з якого власник карток/рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснював доступ до онлайн-банкінгу,за період з 06 січня 2021 року по 07 січня 2021 року;

- про проведені службові розслідування та їх результати з документальним підтвердженням отриманих висновків стосовно власника карток/рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період починаючи з 06 січня 2021 року по теперішній час.

Виконання ухвали доручити інспекторам сектору дізнання Тернівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення Тернівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 з урахуванням вимог, передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 07 квітня 2021 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1