Провадження № 1-кс/344/4971/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Тринчук В.В., за участю секретаря Горайської Ю.В., слідчого Гундера П.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ розслідування особливо важливих справ ГУНП в Івано-Франківській області Гундера П.М., що погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальному провадженні Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного гарнізону Ящук Р.В. про застосування арешту майна у кримінальному провадженні №0000023 від 24.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого зазначив, що виконуюча обов`язки Новодністровського міського голови секретар міської ради ОСОБА_1 за попередньо домовленістю із службовими особами Новодністровської міської ради, з метою незаконного збагачення та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_2 за сприяння у вирішенні питання щодо надання в оренду нежитлових приміщень, земельної ділянки площею 0,7 Га для будівництва логістичного центру та заниженні вартості щомісячної орендної плати, а саме за грошові кошти в розмірі 10 тис. доларів США.

Слідчий зазначає, що виконуюча обов`язки Новодністровського міського голови секретар міської ради ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи корисливий мотив, маючи умисел щодо незаконного збагачення, за попередньою змовою із заступником Новодністровського міського голови ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , депутатом Новодністровської міської ради ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вимагають та отримують неправомірну вигоду від фізичних осіб та суб`єктів господарської діяльності за сприяння у вирішенні питання щодо оренди нежитлових приміщень, земельних ділянок та заниженні вартості щомісячної орендної плати.

Слідчими та розшуковими заходами було встановлено, що з метою конспірації та укриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 залучили до скоєння злочину іншу особу, а саме фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (являється двоюрідним братом депутата Новодністровської міської ради ОСОБА_4 ), який являється довіреною особою ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .. Крім цього було встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 була поставлена вимога ОСОБА_6 про те, що головною умовою позитивного вирішення питання надання в оренду нежитлових приміщень, земельної ділянки площею 0,7 га для будівництва логістичного центру є залучення до даної процедури їхньої довіреної особи ОСОБА_5 , який являється фізичною особою підприємцем і на його ім`я буде оформлятись вся необхідна документація і всі подальші питання щодо оформлення оренди в тому числі і фінансові вирішувати через нього.

13 жовтня 2020 року о 17.16 год в м. Новодністровськ, вул. Могилівська, 30, на території Промислової бази в порядку ст. 208 КПК України затримано виконуюча обов`язків Новодністровського міського голови секретар міської ради ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , депутата Новодністровської міської ради ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Фізична особа підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 4 тисячі доларів США.

Цього ж дня, в ході огляду місця події в м. Новодністровськ по вул. Могилівська, буд. 30, під час затримання у ОСОБА_1 вилучено: жіночу сумочку, грошові кошти у сумі 10 тисяч гривень номіналом по 200 гривень; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «One plus» із сім картою ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_2 , у ОСОБА_5 : мобільний телефон марки «Aplle Iphone 5» ( ІМЕІ: НОМЕР_3 ) із сім картою ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Нокіа 6300» (ІМЕІ НОМЕР_5 ) із сім картою ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_6 ; банківські картки «ПриватБанк» - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; у ОСОБА_4 банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» із сім картою ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_11 .

В подальшому проведено невідкладний обшук автомобіля Daewoo Nexia реєстраційний номерний знак НОМЕР_12 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , в ході якого в середині авто вилучено грошові кошти у сумі 4 тисячі доларів США, а саме 40 банкнот номіналом 100 доларів США кожна, серії PB 02505655B; PB 02505656B; MA 56123620A; MC 34683499A; LB 36221917M; PB 19934224B; MB 82628990S; MK 53923197A; MK 11828374A; MK 12946602B; PB 82204566A; PB 82204565A; MB 75010542N; LG 71050147B; PB 02505662B; PB 02505661B; LB 64772443K; LC 02669633A; PB 02505660B; PB 02505657B; LL 46308232G; MB 14858479S; ML 34909185C; LB 51377530P; LK 53959340D; LL 44191656A; PB 82204552A; PB 82204551A; LA 86579620 B; LB 62061043C; PB 56977202B; PB 56977203B; PB 82204596A; PB 82204597A; PB 38835613B; PB 81826078A; LF 50567493A; MB 91916820F; PB 82204594A; PB 82204593A.

Окрім цього, 13.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді проведено санкціонований обшук житлової квартири в АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_1 , в ході якого вилучено банківська карта visa «Universal bank monobank» № НОМЕР_13 , банківська карта "ПриватБанк" № НОМЕР_14 , банківська карта мастеркард банку "ОщадБанк" № НОМЕР_15 , банківська карта "Ощадбанк" № НОМЕР_16 .

Також, 13.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді проведено санкціонований обшук житлової квартири в АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , в ході якого грошові кошти у сумі 50 тисяч гривень, а саме 100 банкнот номіналом 500 гривень, бланк заяви від 23.09.2020 на 1 арк., копію паспорта ОСОБА_5 на 1 арк., копія договору оренди нежитлового приміщення №25/08/2020 від 25.08.2020 на 4 арк., копія заяви із підписом ФОП ОСОБА_5 , від 22.09.2020 на 1 арк., копію листа про розгляд звернення Новодністровською міською радою №2114 на 1 арк., записник коричневого кольору «NOTEBOOK».

14 жовтня 2020 року постановою слідчого вищевказані речі, визнано речовими доказами, так як на даних речах наявні сліди вчинення кримінального правопорушення.

15.10.2020 року ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку, який проведено під час огляду місця події 13 жовтня 2020 року та в ході якого вилучено 4 тисячі доларів США .

Як підставу для арешту майна слідчий зазначає, що вилучені під час проведення огляду місця події та обшуку грошові кошти, мобільні телефони, банківські карти, в тому числі документи та чорнові записи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони є, предметом неправомірної вигоди (знаряддям вчинення злочину і набуті кримінально протиправним шляхом), містять відомості, які мають значення доказу факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, і можу бути використані як доказ під час судового розгляду.

Метою ж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Володілець майна будучи належним чином повідомлений про час та дату розгляду клопотання в судове засідання не зявився з невідомих для суду причин.

Слідчий суддя вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання які подав слідчий та документи подані до нього, вважає наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

В той же час, згідно з вимогами абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

13.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді проведено санкціонований обшук житлової квартири в АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_1 , в ході якого вилучено банківська карта visa «Universal bank monobank» № НОМЕР_13 , банківська карта "ПриватБанк" № НОМЕР_14 , банківська карта мастеркард банку "ОщадБанк" № НОМЕР_15 , банківська карта "Ощадбанк" № НОМЕР_16 .

Також, 13.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді проведено санкціонований обшук житлової квартири в АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , в ході якого грошові кошти у сумі 50 тисяч гривень, а саме 100 банкнот номіналом 500 гривень, бланк заяви від 23.09.2020 на 1 арк., копію паспорта ОСОБА_5 на 1 арк., копія договору оренди нежитлового приміщення №25/08/2020 від 25.08.2020 на 4 арк., копія заяви із підписом ФОП ОСОБА_5 , від 22.09.2020 на 1 арк., копію листа про розгляд звернення Новодністровською міською радою №2114 на 1 арк., записник коричневого кольору «NOTEBOOK».

14 жовтня 2020 року постановою слідчого вищевказані речі, визнано речовими доказами, так як на даних речах наявні сліди вчинення кримінального правопорушення.

15.10.2020 року ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку, який проведено під час огляду місця події 13 жовтня 2020 року та в ході якого вилучено 4 тисячі доларів США. Отже вилучення майна відбулось під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, в дозволений КПК України спосіб.

Слідчим до клопотання додано витяг з єдиного державного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000023 від 24.06.2020 року, копію протоколу про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 23.06.2020 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_2 від 24.06.2020 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_2 від 05.10.2020 року, копія постанови про освідування особи від 12.10.2020 року, копія протоколу обшуку від 13.10.2020 року, копія протоколу огляду місця події від 13.10.2020 року, копія постанови про визнання речовими доказами від 14.10.2020 року, копія протоколу огляду, ідентифікації, мічення та вручення, копію протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину ОСОБА_1 від 13.10.2020 року, копію протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину ОСОБА_4 від 13.10.2020 року, копію протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину ОСОБА_5 від 13.10.2020 року, копія протоколу обшуку від 13.10.2020 року вказані докази в своїй сукупності підтверджують обґрунтованість клопотання.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі можуть містити на собі сліди вчинення злочину, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання, оскільки незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання на майно:

- жіночу сумочку, грошові кошти у сумі 10 тисяч гривень номіналом по 200 гривень; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «One plus» із сім картою ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_2 що вилучені у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон марки «Aplle Iphone 5» ( ІМЕІ: НОМЕР_3 ) із сім картою ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Нокіа 6300» (ІМЕІ НОМЕР_5 ) із сім картою ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_6 ; банківські картки «ПриватБанк» - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 що вилучені у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» із сім картою ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_11 що вилучені у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- грошові кошти у сумі 4 тисячі доларів США, а саме 40 банкнот номіналом 100 доларів США, що вилучені в ході обшуку автомобіля Daewoo Nexia реєстраційний номерний знак НОМЕР_12 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- грошові кошти у сумі 50 тисяч гривень, а саме 100 банкнот номіналом 500 гривень, бланк заяви від 23.09.2020 на 1 арк., копію паспорта ОСОБА_5 на 1 арк., копія договору оренди нежитлового приміщення №25/08/2020 від 25.08.2020 на 4 арк., копія заяви із підписом ФОП ОСОБА_5 , від 22.09.2020 на 1 арк., копію листа про розгляд звернення Новодністровською міською радою №2114 на 1 арк., записник коричневого кольору «NOTEBOOK» що вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- банківська карта visa «Universal bank monobank» № НОМЕР_13 , банківська карта "ПриватБанк" № НОМЕР_14 , банківська карта мастеркард банку "ОщадБанк" № НОМЕР_15 , банківська карта "Ощадбанк" № НОМЕР_16 що вилучені за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.В.Тринчук