Справа № 712/9958/20
Провадження №1- кс/712/5007/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 жовтня 2020 року місто Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 17.04.2020 за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 17.04.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що мешканець міста Черкаси ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими, на даний час не встановленими слідством особами, з квітня 2019 року по 27 серпня 2020 року займалися незаконним придбанням, перевезенням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Для реалізації наркотичних засобів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 використовували створені ОСОБА_9 та Горбатком сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Інтернет месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де розміщували оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів, а також сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) для прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкуванням з клієнтами.

Для отримання коштів за збуті наркотичні засоби ОСОБА_5 використовував електронні платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з яких у подальшому здійснювалось перерахування грошових коштів на банківські рахунки різних банківських установ, з метою обготівкування електронних грошових коштів.

27 серпня 2020 року в рамках розслідування даного кримінального провадження, було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 . У ході обшуку, серед іншого, виявлено та вилучено платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що могли бути використані останнім у його протиправній діяльності. Цього ж дня, під час обшуку автомобіля «Audi A4 Avant», номерний знак НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_5 , серед іншого було виявлено та вилучено платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які могли бути використані ним у його протиправній діяльності.

Також, 27 серпня 2020 року, в ході обшуку квартири АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , серед іншого було виявлено та вилучено платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 , яку останній міг використовувати у своїй протиправній діяльності.

Крім того, 27 серпня 2020 року, в ході обшуку квартири АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_7 , серед іншого було виявлено та вилучено платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , яку останній міг використовувати у своїй протиправній діяльності.

Цього ж дня, у ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_9 , серед іншого було виявлено та вилучено платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , яку останній міг використовувати у протиправній діяльності.

Також, 27 серпня 2020 року в ході обшуку квартири АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_8 , серед іншого було виявлено та вилучено платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №№ НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , які останній міг використовувати у своїй протиправній діяльності.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_16 ):

- інформації щодо руху коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у тому числі проведених у системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою встановлення та отримання інформації щодо надходження на вказані картки грошових коштів, які могли бути отримані внаслідок протиправної діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин;

- інформації щодо власників карткових рахунків №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також завірених копій документів, які були ними надані для відкриття вказаних рахунків.

У сукупності з іншими речовими доказами і документами ці дані матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_6 ), мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_6 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у тому числі проведених у системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою встановлення та отримання інформації щодо надходження на вказані картки грошових коштів, які могли бути отримані внаслідок протиправної діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин;

- інформації щодо власників карткових рахунків №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також завірених копій документів, які були ними надані для відкриття вказаних рахунків.

Інформацію надати за період з 01 січня 2019 року по термін дії ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або ОСОБА_18 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали..
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1