У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4341/20
Провадження № 1-кс/210/2028/20
"15" жовтня 2020 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000810 від 04.06.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

13 жовтня 2020 року начальник сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення (виїмку).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СД Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000810 від 04.06.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що моніторингом загально доступного реєстру підприємств (установ, організацій), що мають заборгованість із заробітної плати у Дніпропетровській області, розміщений на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що станом на території Металургійного району м. Кривого Рогу розташовано підприємство-боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Металургійний район міста Кривого Рогу). Сума заборгованості станом на 01.04.2020 становить 5012,3 тис. грн., на 25.05.2020 - 5012,3 тис. грн. (ЄО №9866 від 03.06.2020)

В ході досудового розслідування встановлено, що термін заборгованості заробітної плати Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 становить 2 місяці.

В ході тимчасового доступу до речей і документів 10.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_4 від 12.08.2020 справа №210/4341/20 були отримані дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед який виявлено банківський рахунок № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні криворізької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зазначає, що для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні суттєве значення мають документи по юридичному оформленню будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних відео та фотофіксації зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях які належать банківській установі за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року до моменту тимчасового доступу до речей і документів, за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ( ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

Разом з тим, до клопотання начальника сектора дізнання не долучено жодного доказу на підтвердження викладених обставин.

Крім того, до клопотання не надано жодних доказів, які б підтверджували повноваження процесуального керівника у даному кримінальному провадженні та доказів якими обґрунтовується клопотання. В зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання начальника сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000810 від 04.06.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання не перешкоджає повторному зверненню до слідчого суді, суду після усунення вказаних недоліків в порядку КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути по подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1