Справа № 487/4099/20
Провадження № 1-кс/487/5679/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.12.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000288 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.199, ч. 3 ст.28, ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 25, ч. 2 ст. 204, ч.3 ст.204, ч.2 ст.209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, про скасування арешту майна

ВСТАНОВИВ:
17.09.2020 року, представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням, в якому просила скасувати арешт накладенний на грошові кошти, які були вилучених під час обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , що орендувався ОСОБА_3 у депозитарії АТ КБ «Приватбанк» за адресою пр. Героїв Сталінграду, 20Б, у м. Києві в сумі 27 тисяч доларів США та 7 тисяч євро.

В обґрунтування клопотання, ОСОБА_4 зазначила, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2019 року, було накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які в свою чергу були вилучені слідчими ДБР під час проведення обшуку 03.07.2019 року у депозитарії АТ КБ «Приватбанк» в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000288. Разом з тим, на її думку, матеріали кримінального провадження не містять передбачених законом підстав для подальшого збереження вказаного заходу забезпечення, оскільки в матеріалах провадження відсутні будь-які докази на підтвердження причетності ОСОБА_3 чи вилучених грошових коштів до предмету розслідування. Крім того зазначила, що вказані кошти належать не тільки ОСОБА_5 , а і членам його родини.

Тому, на підставі викладеного просила клопотання задовольнити та скасувати арешт майна.

До судового засідання заявник не з`явилась, надала заяву в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

До судового слідчий не з`явився, надав заяву в якій проти задоволення клопотання заперечив, зазначивши про необхідність збереження заходу забезпечення у кримінальному провадженні у вигляді арешту майна.

Матеріали кримінального провадження №0000288 від 06.02.2019 року слідчому судді не надано.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання, вбачається що слідчими Третого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа громадян Республіки Польща ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадяни України - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для здійснення незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, в т.ч. з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільних цехів на території України, а також подальшого незаконного переміщення виготовленої контрафактної продукції через митний кордон України з метою її збуту на території країн Європейського Союзу.

03.07.2019 в ході проведення санкціонованого обшуку у індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , що знаходиться у депозитарії ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 1436057) за адресою: м.Київ, просп. Героїв Сталінграда, 20Б, який орендує і яким користується ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000288 були вилучені грошові кошти в сумі 27 тисяч доларів США та 7 тисяч євро.

03.07.2019 постановою слідчого Державного бюро розслідувань вказані вилучені під час обшуку речі та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000288, оскільки зазначені кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2019 року було накладено арешт на вищевказані грошові кошти.

Арешт майна, судом було застосовано з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки з огляду на обставини кримінального провадження, вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним положеннями ст..98 КК України, так як могли бути набуті протиправним шляхом, внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та вказане обмеження права власності було розумним та спів розмірним із завданням кримінального провадження на даній стадії.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За положеннями ст..1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону.

При продовженні терміну дії застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя, бере до уваги розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження на даній стадії

З урахуванням обставин встановлених під час розгляду клопотання адвоката ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов висновку, що органом досудового розслідування не зібрано достатніх та допустимих доказів на підтвердження того, що грошові кошти, які вилучені під час обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , що орендувався ОСОБА_3 у депозитарії АТ КБ «Приватбанк» за адресою пр. Героїв Сталінграду, 20Б, у м. Києві в сумі 27 тисяч доларів США та 7 тисяч євро, можуть бути знаряддям чи засобом вчинення злочину у кримінальному провадженні №0000288, чи були здобуті протиправним шляхом, внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що заявником доведено, що на даний час відпала потреба в застосування арешту грошових коштів.

З урахуванням встановлених обставин, враховуючи практику ЄСПЛ у справі «Бакланов проти Російської Федерації», в якій суд зазначив, що з урахуванням положень ст.1 Протоколу до Конвенції, будь-яке втручання публічної влади у праву на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги має вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання щодо скасування арешту грошових коштів слід задовольнити, оскільки обставини, які б свідчили, що скасування арешту, може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, встановлені не були.

Керуючись ст.ст. 100, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000288 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.199, ч. 3 ст.28, ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 25, ч. 2 ст. 204, ч.3 ст.204, ч.2 ст.209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, про скасування арешту майна задовольнити.
Арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2019 року у справі № 757/34654/19-к, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 на вилучені 03.07.2019 в ході проведення обшуку у індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , що знаходиться у депозитарії ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 1436057) за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 20Б, який орендує і яким користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі договору №0034 від 10.02.2017, а саме:

- грошові кошти у сумі 27 000 доларів США: 258 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: MB05593248D, MI02170499A, LB00711223H, MI02170498A, MB40790998B, MB32889738E, LH29007759C, LB91181925L, LK23763857G, LE42901273C, LF52807513F, LI88588053A, LB91181924L, MG57997810A, MB73280227K, LB99105372R, HI42173399A, KB04035416C, CB37737201C, KB07409058R, HI42173384A, HI42173385A, HI42173386A, KF27226574A, KB49210585C, HB01502795C, LB74681909B, MF71210836B, LI26775604A, HK77093079C, KB53617563G, KB48282572D, HL63131334E, HL33368512G, LB60846358V, LB20348201J, LB98698367G, MB02780522P, ML34774342C, MI0359260A, LL15130233D, LL15130234D, LF97737990A, MB33264602A, LL53674051C, MI04088841A, LC02460939*, MI03592446A, ML24908536C, MF80724967B, MB41337455F, LF38813047G, KK33857167C, FK03322001B, FK03322002B, HF44225841F, HH07113628B, HI42173398A, HI42173390A, HI42173389A, HI42173388A, HI42173387A, KB38693366C, KB77964848G, MB69316308P, MF10785534B, LB6907242W, MA15294740A, LL73293746I, MK37544604A, AB00773873Y, LG71302280D, MH18247176A, HF24970823F, HF60986558B, DE15304915A, FG11905877B, KL43307976E, HK,15532993C, HI42173362A, KB15567614S, HF05167816D, KL93509986B, L33046258B, KL97243854A, HE72647261A, KK13376610C, CB86128776P, HG68565118A, HB43944251N, KC21468489A, HH95993099A, HH95993097A, HL75443488F, KB50953363I, HD21394457B, KB2202364J, KB22094804P, AE12807087C, MB79375228B, LG71302278P, LB72219468D, KB52669329G, KA49556596A, KB96719362H, KB33553602K, KB92736041D, HF84001606C, HI42173363A, KB80999450F, HG18190612B, HL18999534, HB64705962H, KB67275561A, HB28122929N, KB34334094K, CB28184373C, HB20245231M, HP25921369B, HB44239303A, HL75443448F, HL75443486F, HL75443489F, HH65571995A, KG29530651B, DH35817666A, HB219649805, AK67606949A, LC63473241B, MB80308291D, KB25482288D, HB8615303Q, KB62333982H, KB3278201S, KF51041025A, KL51843273D, KJ87276729A, HI42173364A, FF63577057A, HA05462083B, HF00362429E, KL97243856A, HB28122930N, HB28122987N, HB29727508A, HB54347715P, BE40584345A, KF59783727A, HH95993098A, HL75443485F, HL75443487F, HL75443490F, KB94670884H, KB22102364S, KF78100504C, HE10332253A, AG12272789A, HB372224775N, KB15356394P, LB04719132C, LG38301208B, LB49543628H, LB77863102D, LB1004397U, LB01121122Q, LB33623794P, LB01121123Q, LB25101135F, MB79619433L, LB44289768B, LK62505831D, LI54087417A, LI54087416A, LB87923968L, MB16795325A, MB16795326A, MB06693823B, MB15366554F, MB01830719H, MF04086687E, LF87415666E, MB28059796L, LG97605105B, LE16589964F, MK35581081A, LB89352685J, LB21004398H, LF18112293C, LG65150082D, LE01185436D, LB88715839L, LK00253904D, ML43038393C, LB21004396H, LB21004394H, LF93550464H, LG65150081D, LB73489020J, LB21004395H, LB21004393H, ML48463739A, LB210043924, LF50037704D, LF70050652D, LF83343728C, LF50037706D, LB66486248J, LB73188999K, LB64016042G, LB64016039G, LF50037705D, LF03224924K, KB07069917C, KA17409635A, KB54515838B, KB54515839B, KD47190351A, HF75232052B, HB28830899R, HF77303751D, HA13700872B, MB92804345A, KB65595356B, KB65595336B, KB65595335B, KB65595357B, LK80193409E, LK80193408E, LG62243970C, LB78980644K, LB78980645K, MB65131994M, MB65131990M, MB65131906M, MB92804344A, MB65131929M, MB9280431A, MB92804340A, MB92804343A, MB92804342A, MK06017128B, MJ13464006A, ML39870944C, ML39870945C, MB16179626*, LA87960641A, LA87960638A, JD21896089A, LK88162646E, MG18246833A, MB74958588B, MB74958576B, MB74958833B, LB21004357H, HB70085885P, MB70085886P, MB70085887P, MB70085888P, LB21004400H; 24 купюри номіналом 50 дол. США з серійними номерами: ME80684369A, D50955916A, MB22576118B, MB40164306C, MB36646898C, MJ14367937A, ML07244186B, ME20122391A, EK31007087A, IC10621566A, IC14448560A, IE31149014A, MG04377926B, ME17501358A, MF03017260A, GF47747163A, MB57318612A, IA13245385A, JG03117073*, JK42356162A, ME01212142A, IC36449464A, MF61758145A, ME17372971A.

- грошові кошти у сумі 7000 євро: 140 купюр номіналом 50 євро з наступними серійними номерами: RA, EB252760229, RB, RA, EB, EB, UB, ZB, WA, RB, RA, WA, WA, RA, WA, RA, WA, WA, WA, RA, RA, RA, RA, EB, UA, RB, WA, EB, RA, RA, WA, RA, RA, RA, WA, WA, RA, WA, ZC, WA, WB, EB, RB, X3, PB, EB, RA, RB, RB, EB, NA, SD, WB, WA, RA, WA, RA, ZC, RA, RA, EB, WB, RA, RB, WA, RB, RA, RA, SD, WB, RA, RA, WA, WA, WA, RB, WA81, RA, RA, RB, EB, RB, WA, RA, RB, RA, WA, WB, RA, RA, RA, EA, WA, WA, RA, EB, RA, UB, WA, ZC, A, WA, WA, RA, RA, RA, RB, RA, WA, RA, WA, RA, WA, WA, RA, YC, EB, PB, RA, RA, RC, EB, X2, RA, WB, RA, WA, RB, RA, UA, RA, EB, RA2, WA, RA, RA, RA, RA, RA, WA668067084 скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1