Єдиний унікальний номер 719/311/20
Номер провадження 1-кс/719/40/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів, що

містять охоронювану законом таємницю

15 липня 2020 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

інспектора сектору дізнання: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000058 від 27.05.2020р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

13.07.2020р. надійшло клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 08.07.2020р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 27.05.2020р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 25.05.2020р. невстановлена особа, увійшовши в довіру ОСОБА_5 , під приводом продажу садової гойдалки, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2400, 00 грн, які остання перерахувала через термінал самообслуговування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який зареєстрований за ОСОБА_6 .

Зважаючи на те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу.

Іншим чином, отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, яка передбачена п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківські діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати інспектору сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП В Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_7 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- особи, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_1 , на яку злочинним шляхом 25.05.2020р. було перераховано грошові кошти в загальній сумі 2400, 00 грн. ( копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- надати зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано гроші в загальній сумі 2400, 00 грн., починаючи з 00:00 год 25.05.2020р. по теперішній час із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію)

У судовому засіданні інспектор сектору дізнання клопотання підтримала з підстав, наведених в останньому, уточнивши дату перерахунку коштів, та просила задоволити в повному обсязі.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши думку інспектора сектору дізнання та дослідивши письмові матеріали клопотання, судом встановлено, що 27 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 внесено відомості про те, що 24.05.2020р. близько 18:45 год. невстановлена особа, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, під приводом продажу садової колиски, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000, 00 грн, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , зареєстрований на ОСОБА_11 ; попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи дізнавачів від 03.07.2020р. в кримінальному провадженні № 0000058 від 27.05.2020р. визначено групу дізнавачів у складі: начальника сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_7 ; інспектора сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальна сектору кримінальної поліції Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_8 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Як вбачається із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 26.05.2020р. та допиту потерпілої від 27.05.2020р. ОСОБА_5 23.05.2020р. через Всесвітню мережу Інтернет на сайті «IZI.UA» знайшла оголошення про продаж «Садової гойдалки» та домовилась про її купівлю із чоловіком на ім`я ОСОБА_12 за 2400, 00 грн. В подальшому, 24 травня 2020р. ОСОБА_5 внесла передоплату у розмірі 400, 00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на ОСОБА_11 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А близько 19 год. цього ж дня ОСОБА_5 оплатила решту суми в розмірі 2000, 00 грн. на вищевказаний картковий рахунок через термінал самообслуговування у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_4 , очікуючи відправки замовленої гойдалки з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що її повідомив продавець та надіслав за допомогою мобільного додатку «Viber» фото електронної експрес-накладної. Уже 25.05.2020р. ОСОБА_5 намагалась зв`язатись із продавцем, однак останній за відомими їй номерами телефону не відповідав, а замовлення ОСОБА_5 так і не отримала.

За даними сервісу визначення банку за номером картки № НОМЕР_1 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального проступку, та місця вчинення кримінального проступку.

Відповідно до ч.1 ст 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на виклад обставин вчиненого кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, беручи до уваги долучені до клопотання документи, приходжу до висновку, що відомості, на витребування яких направлено клопотання інспектора сектору дізнання, мають значення для розслідування кримінального проступку, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення кримінального проступку неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, у зв`язку з чим слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.3, 27, 40-1, 107, 131, 159, 160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Надати інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшому лейтенанту ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_7 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати з можливістю її вилучення у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 :

- інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_1 , на яку злочинним шляхом 24.05.2020р. перераховано грошові кошти в загальній сумі 2400, 00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку перераховано гроші в загальній сумі 2400, 00 грн, починаючи з 00 год. 24.05.2020р. по 15.07.2020р. включно із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всієї іншої наявної інформації).

Строк дії даної ухвали визначити до 14 серпня 2020 року включно.

Роз`яснити представнику акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: