Провадження № 1кс/712/5173/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3
власника майна ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5 ,
розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007, яке внесене до ЄРДР 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Жашків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також транспортування з цією метою спирту та незаконно виготовляє з нього алкогольні напої, які можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.
Для незаконного транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 використовує автомобіль «Фіат Тіпо», коричневого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Так, 19.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_6 від 21.09.2020 проведено обшук автомобіля «Фіат Тіпо», коричневого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився біля приміщення магазину з прибудованими до нього приміщеннями за адресою: Черкаська область, м. Жашків, вул. Вокзальна, 1Л, у ході якого виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 на автомобіль «Фіат Тіпо», коричневого кольору, ДНЗ НОМЕР_1 ; ключ замка запалення з написом «Fiat» на якому є два брелки, один з написом «Fiat», другий має напис «Tipo 0717» білого кольору; пластикові ємкості об`ємом 2 літра, які заповнені прозорою рідиною та при вибірковому їх відкритті встановлено, що вони мають запах спирту в кількості 10 шт.; пластикові ємкості об`ємом 1,5 літра, які заповнені прозорою рідиною та при вибірковому їх відкритті встановлено, що відчувається запах спирту в кількості 3 шт.; пластикова ємкість об`ємом 1 літр, заповнена прозорою рідиною при відкритті якої відчувається запах спирту 1 шт.; скляна пляшка об`ємом 0,7 літра, заповнена прозорою рідиною в кількості 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 літра, заповнені прозорою рідиною та при вибірковому відкритті мають запах спирту в кількості 20 шт.; пластикова ємкість об`ємом 0,5 літра, заповнена прозорою рідиною в кількості 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,375 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 2 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,33 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,25 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 3 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,2 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 2 шт.; пластикова ємкість об`ємом 5 літрів, заповнена наполовину прозорою рідиною в кількості 1 шт.; автомобіль «Фіат Тіпо», коричневого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , при огляді якого зовні, механічних ушкоджень не виявлено, у справному технічному стані.
Предмети та заповнені в них рідини, перераховані вище, є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.
20.10.2020 слідчим винесено постанову про визнання вилучених у ході обшуку автомобіля «Фіат Тіпо», коричневого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , речей та рідин речовими доказами у кримінальному провадженні №0000007 та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно, а саме: свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 на автомобіль «Фіат Тіпо», коричневого кольору, ДНЗ НОМЕР_1 ; ключ замка запалення з написом «Fiat» на якому є два брелка, один з написом «Fiat», другий має напис «Tipo 0717» білого кольору; пластикові ємкості об`ємом 2 літра, які заповнені прозорою рідиною та при вибірковому їх відкритті встановлено, що вони мають запах спирту в кількості 10 шт.; пластикові ємкості об`ємом 1,5 літра, які заповнені прозорою рідиною та при вибірковому їх відкритті встановлено, що відчувається запах спирту в кількості 3 шт.; пластикова ємкість об`ємом 1 літр, заповнена прозорою рідиною при відкритті якої відчувається запах спирту 1 шт.; скляна пляшка об`ємом 0,7 літра, заповнена прозорою рідиною в кількості 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 літра, заповнені прозорою рідиною та при вибірковому відкритті мають запах спирту в кількості 20 шт.; пластикова ємкість об`ємом 0,5 літра, заповнена прозорою рідиною в кількості 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,375 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 2 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,33 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,25 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 3 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,2 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 2 шт.; пластикова ємкість об`ємом 5 літрів, заповнена наполовину прозорою рідиною в кількості 1 шт.; автомобіль «Фіат Тіпо», коричневого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , при огляді якого зовні, механічних ушкоджень не виявлено, у справному технічному стані.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.
Адвокат власника майна в судовому засіданні проти накладення арешту на майно заперечував, вказував на відсутність пред`явленої підозри. Просив передати транспортний засіб на зберігання власнику, оскільки у власника є мати похилого віку, за якою він здійснює догляд.
Власник майна в судовому засіданні підтримав адвоката.
Заслухавши прокурора, власника майна та адвоката власника майна, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає наступне.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 4 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Згідно з ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 204 цього Кодексу.
Спеціальна конфіскація, відповідно до п. 3 ст. 962 КК України застосовується, якщо майно було предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, переходять у власність держави.
Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 13.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Згідно протоколу обшуку від 19.10.2020 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 на автомобіль «Фіат Тіпо», коричневого кольору, ДНЗ НОМЕР_1 ; ключ замка запалення з написом «Fiat» на якому є два брелки, один з написом «Fiat», другий має напис «Tipo 0717» білого кольору; пластикові ємкості об`ємом 2 літра, які заповнені прозорою рідиною та при вибірковому їх відкритті встановлено, що вони мають запах спирту в кількості 10 шт.; пластикові ємкості об`ємом 1,5 літра, які заповнені прозорою рідиною та при вибірковому їх відкритті встановлено, що відчувається запах спирту в кількості 3 шт.; пластикова ємкість об`ємом 1 літр, заповнена прозорою рідиною при відкритті якої відчувається запах спирту 1 шт.; скляна пляшка об`ємом 0,7 літра, заповнена прозорою рідиною в кількості 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 літра, заповнені прозорою рідиною та при вибірковому відкритті мають запах спирту в кількості 20 шт.; пластикова ємкість об`ємом 0,5 літра, заповнена прозорою рідиною в кількості 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,375 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 2 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,33 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,25 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 3 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,2 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 2 шт.; пластикова ємкість об`ємом 5 літрів, заповнена наполовину прозорою рідиною в кількості 1 шт.; автомобіль «Фіат Тіпо», коричневого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , при огляді якого зовні, механічних ушкоджень не виявлено, у справному технічному стані.
Постановою старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_7 від 20.10.2020 свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 на автомобіль «Фіат Тіпо», коричневого кольору, ДНЗ НОМЕР_1 ; ключ замка запалення з написом «Fiat» на якому є два брелки, один з написом «Fiat», другий має напис «Tipo 0717» білого кольору; пластикові ємкості об`ємом 2 літра, які заповнені прозорою рідиною та при вибірковому їх відкритті встановлено, що вони мають запах спирту в кількості 10 шт.; пластикові ємкості об`ємом 1,5 літра, які заповнені прозорою рідиною та при вибірковому їх відкритті встановлено, що відчувається запах спирту в кількості 3 шт.; пластикова ємкість об`ємом 1 літр, заповнена прозорою рідиною при відкритті якої відчувається запах спирту 1 шт.; скляна пляшка об`ємом 0,7 літра, заповнена прозорою рідиною в кількості 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 літра, заповнені прозорою рідиною та при вибірковому відкритті мають запах спирту в кількості 20 шт.; пластикова ємкість об`ємом 0,5 літра, заповнена прозорою рідиною в кількості 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,375 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 2 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,33 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,25 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 3 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,2 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 2 шт.; пластикова ємкість об`ємом 5 літрів, заповнена наполовину прозорою рідиною в кількості 1 шт.; автомобіль «Фіат Тіпо», коричневого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , при огляді якого зовні, механічних ушкоджень не виявлено, у справному технічному стані, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000007 від 13.02.2020.
Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, який проведений 19.10.2020 року, та передати власнику ОСОБА_4 транспортний засіб «Фіат Тіпо», коричневого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 на зберігання із забороною проводити будь-які дії на відчуження вказаного автомобіля.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
-Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 на автомобіль «Фіат Тіпо», коричневого кольору, ДНЗ НОМЕР_1 ;
-Ключ замка запалення з написом «Fiat» на якому є два брелка, один з написом «Fiat», другий має напис «Tipo 0717» білого кольору;
-Пластикові ємкості об`ємом 2 літра, які заповнені прозорою рідиною та при вибірковому їх відкритті встановлено, що вони мають запах спирту в кількості 10 шт.;
-Пластикові ємкості об`ємом 1,5 літра, які заповнені прозорою рідиною та при вибірковому їх відкритті встановлено, що відчувається запах спирту в кількості 3 шт.;
-Пластикова ємкість об`ємом 1 літр, заповнена прозорою рідиною при відкритті якої відчувається запах спирту 1 шт.;
-Скляна пляшка об`ємом 0,7 літра, заповнена прозорою рідиною в кількості 1 шт.;
-Скляні пляшки об`ємом 0,5 літра, заповнені прозорою рідиною та при вибірковому відкритті мають запах спирту в кількості 20 шт.;
-Пластикова ємкість об`ємом 0,5 літра, заповнена прозорою рідиною в кількості 1 шт.;
-Скляні пляшки об`ємом 0,375 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 2 шт.;
-Скляні пляшки об`ємом 0,33 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 1 шт.;
-Скляні пляшки об`ємом 0,25 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 3 шт.;
-Скляні пляшки об`ємом 0,2 літра, заповнені прозорою рідиною в кількості 2 шт.;
-Пластикова ємкість об`ємом 5 літрів, заповнена наполовину прозорою рідиною в кількості 1 шт.;
-Автомобіль «Фіат Тіпо», коричневого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , при огляді якого зовні, механічних ушкоджень не виявлено, у справному технічному стані;
вилучені під час обшуку від 19.10.2020 за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказане майно, крім транспортного засобу «Фіат Тіпо», залишити на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

Автомобіль марки «Фіат Тіпо», коричневого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , передати власнику майна ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації власника, на відповідальне зберігання.

Заборонити відчуження та будь-яку зміну права власності арештованого майна до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_8 , старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 , заступника начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_9 , заступника начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_10 ..

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1