Справа № 296/7226/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

27.08.2020 слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000118 від 02.08.2019 року про виявлення обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом розтрати грошових коштів та вчинення самоправних дій щодо майна товариства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ст.356 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2019 співвласниця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 звернулась із заявою про неправомірні дії директора та співвласника цього товариства ОСОБА_6 , який упродовж 2014-2016 років всупереч вимогам статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " без письмової згоди Загальних зборів учасників товариства уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні договори, за якими у період з 06.02.2014 по 27.12.2018 надав позичальнику 630 000 грн., які не повернуті підприємству, тобто ОСОБА_6 вчинив розтрату коштів підприємства.
Після перерахування вищевказаних грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у визначені кредитними договорами строки грошові кошти повернуті не були, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріального збитку на вказану вище суму.
Грошові кошти за договорами позики перераховані на Р/Р НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та повинні були повернутися на поточний рахунок Позикодавця № НОМЕР_4 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ЖРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПО НОМЕР_6 .
До вищезазначених рахунків в ході проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів і речей, що містять банківську таємницю, на даний час аналізуються слідчим та спеціалістом в галузі аудиту.
Крім того, 19.12.2019 співвласниця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 звернулась із заявою про неправомірні дії директора та співвласника цього товариства ОСОБА_6 , який всупереч вимогам статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " одноосібно розпорядився нерухомим майном товариства, а також не обліковував та приховував прибутки підприємства, здійснював незаконні перерахунки коштів, самоправно не допустив її до фінансової звітності та документації товариства.
Крім того, без проведення загальних зборів учасники товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в 2019 році змінили текст та умови Статуту, за якими усунено ОСОБА_5 від управління товариством з метою прийняття вигідних для них діянь.
Маючи намір привласнити майно та усупереч вимогам Статуту директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено оцінку медичної техніки, яка знаходиться на балансі Товариства, яка штучно занижена в декілька разів з метою її продажу зацікавленими особами та набуття, таким чином, права власності на неї, самоправно позбавивши права власності товариства.
Крім того, ОСОБА_6 проводячи діагностику пацієнтів, грошові кошти за проведення таких дій незаконно виводив поза бухгалтерським обігом товариства, після чого таким чином присвоював їх собі.
Так, грошові кошти від діяльності товариства в повному обсязі не відображаються на рахунках підприємства та списуються під виглядом витрат по здійсненню господарської діяльності товариства, з метою їх привласнення іншими учасниками товариства.
Окрім того, 03.07.2020 за вх.№3215/24-2020 до СУ ГУНП в Житомирській області в порядку ст.ст. 56, 58, 93, 220 КПК України надійшло клопотання від представника потерпілої адвоката ОСОБА_8 в якому зазначено, що з метою проведення за ініціативою потерпілої ОСОБА_5 аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 по час надання інформації, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно отриманої відповіді на запит органу досудового розслідування про надання інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ІНФОРМАЦІЯ_6 (лист від 05.08.2020 № 9797/5/06-30-02-01-11) отримано інформацію з Єдиного банку даних про юридичних осіб щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
У зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також створити умови для проведення процесуальної дії тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити у приміщенні Житомирському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_2 , що являється єдиним способом встановлення зазначених обставин.
Більше того, без вилучення зазначених предметів та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, спростувати або підтвердити суму спричиненої шкоди. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух коштів, відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, просить клопотання задовольнити.

Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із долученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 25.07.2020 року.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів і речей, що містять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день, призначення платежу, суми та дати, часу операції як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з 13.07.2010 по 27.08.2020.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1