Справа № 362/4095/20
Провадження № 1-кс/362/1024/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

06.08.2020 р. слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку, з можливістю виготовлення копій фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 , здійснювали зняття коштів за період з 10.06.2020 р. по 24.06.2020 р. включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- Належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо руху коштів із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 10.06.2020 р. по 24.06.2020 р. включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Клопотання обґрунтовано наступним.

1. Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання - у провадженні слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження №0001296 від 03.07.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

02.07.2020 р. надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_2 , про те, що 24.06.2020 р. наглядно знайома на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа банківською карткою з якої зняла грошові кошти.

В результаті протиправних дій громадянка на ім`я ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 9696,00 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено що, 11.06.2020 р. їй на мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, повідомила що в неї працювала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та час від часу потерпіла давала свою карту ОСОБА_6 для то щоб вона купувала продукти харчування, тому остання знала пін-код від банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому потерпілій знову почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого остання виявила відсутність банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

2. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене повторно.
3. Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати-

- Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 , здійснювали зняття коштів за період з 10.06.2020 р. по 24.06.2020 р. включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- Належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо руху коштів із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 10.06.2020 по 24.06.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме в АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

4. Підстави вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи-

№ НОМЕР_1 дана банківська платіжна картка видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні банку.

5.Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - отримання вказаної інформації надасть можливість здобути позитивні відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

6. Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю отримана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме, фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 , здійснювали зняття коштів за період з 10.06.2020 р. по 24.06.2020 р. включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- Належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо руху коштів із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 10.06.2020 р. по 24.06.2020 р. включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.

Розгляд вказаного клопотання прошу здійснювати без участі службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть розпоряджатися персональним комп`ютером, на жорсткому диску якого міститься вищевказаний відеозапис, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відеозапису.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що зазначений у клопотанні жорсткий диск персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку, з можливістю виготовлення копій фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 , здійснювали зняття коштів за період з 10.06.2020 р. по 24.06.2020 р. включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення, а також, належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо руху коштів із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 10.06.2020 по 24.06.2020 р. включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, задоволення клопотання має істотне значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація має важливе значення для подальшого досудового розслідування, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162164, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку, з можливістю виготовлення копій фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 , здійснювали зняття коштів за період з 10.06.2020 року по 24.06.2020 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались із вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- Належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку який користується банківською карткою за № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо руху коштів із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 10.06.2020 р. по 24.06.2020 р. включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1