Справа №359/4870/20
Провадження №1-кс/359/1380/2020
УХВАЛА
Іменем України

03 липня 2020 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їй копій у кримінальному провадженні №0001026, розпочатого 06 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України,

встановив:

Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001026 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, 26.03.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір поставки №887-775. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяло значної майнової шкоди в сумі 300 000 гривень шляхом обману ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутності ознак шахрайства.
Після отримання договору було перераховано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти на суму 284 400,00 гривень, але до цього часу товар не доставлено на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та грошові кошти ніхто не повернув.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

Зазначена інформація може бути використана у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю їх вилучення в копіях, які самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих фактів у кримінальному провадженні.
Документами, які містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні є: юридична справа щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 з 26.03.2020 по теперішній час, роздруківка (руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, з 26.03.2020 по теперішній час.

Слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. ЇЇ неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 26.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заподіяло значної майнової шкоди шляхом обману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутності ознак шахрайства.
Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження №0001026.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом
Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять банківську таємницю.
Згідно з положеннями п. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При вирішенні питання, щодо надання тимчасово доступу слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування не доведено, що неможливо іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою доступу до юридичної справи та поточних рахунків, якими користується товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказані вище обставини свідчать про те, що доводи, викладені в клопотанні, ґрунтуються виключно на припущеннях слідчого.
З огляду на ці обставини слідчий суддя вважає, що підстави для надання тимчасового доступу на отримання інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо юридичної справи та поточних рахунків, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - відсутні.
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їй копій у кримінальному провадженні №0001026, розпочатого 06 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1