УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2021 року Володимир-Волинський міський суд Волинської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, освіта вища, не одруженої, не працюючої, раніше не судимої, якій 11.01.2021 року вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 за погодженням з прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366 України.

Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , перебуваючи, відповідно до наказу начальника філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 № 154-к від 06 березня 2018 року, на посаді провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу ТВБВ № 10002/097 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою програмного забезпечення АБС «Барс Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення посадової інструкції провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу, яка затверджена начальником філії 01.10.2019; інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 21.01.2004 № 22; положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням, яке затверджене постановою правління НБУ від 05.11.2014 №705, знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ № 10002/097 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого по вулиці Небесної Сотні, 5, м. Володимир-Волинського, Волинської області, будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у зв`язку із виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про клієнтів банку, проведені ними банківські операції та доступ до їхніх банківських рахунків, керуючись корисливим мотивом та умислом направленим на протиправне заволодіння чужим майном, а саме коштами фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, що являються клієнтами ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП « ОСОБА_13 », ТзОВ «Казка», П «Володимир-Волинська заготконтора», використовуючи свій особистий пароль, привласнила кошти вказаних клієнтів.

Так, 03.10.2019 ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097 використовуючи службовий комп`ютер та програмне забезпечення АБС «Барс Millennium», діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 22 370,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_2 та надалі, цього ж дня, перебуваючи у м. Володимир-Волинський, обготівкувала у банкоматі частину із вказаних грошових коштів на суму 2500 грн та 350 грн, чим привласнила грошові кошти на загальну суму 3050 грн.

Окрім того, 04.10.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 12 630,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_2 та надалі, цього ж дня, перебуваючи у м. Володимир-Волинський, через POS-термінал ТВБВ

№ 10002/097 обготівкувала частину грошових коштів на суму 12 035,30 грн, чим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 20.11.2019 ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097 з метою реалізації свого злочинного умислу, незаконно, без згоди та відома про те ОСОБА_9 створила на нього безготівковий рахунок НОМЕР_3 , доступ до якого мала лише вона та в подальшому використовувала вказаний рахунок для перерахунків та обготівкування привласнених коштів.

Окрім того, 22.11.2019 ОСОБА_5 , використовуючи службовий комп`ютер та програмне забезпечення АБС «Барс Millennium», діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 22 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 16.12.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 252,55 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 21.12.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 6 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 21.12.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 8 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 24.02.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 70 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 11.03.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 9 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 06.04.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 85 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 23.04.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 10 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 23.04.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ТзОВ кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р № НОМЕР_6 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 30 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 08.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 20 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 12.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 8 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 18.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку Володимир-Волинська заготконтора (р/р № НОМЕР_7 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 5 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 21.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ППО працівників ВКНЗ «Вол.-Вол. педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського» (р/р №0567) здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

Окрім того, 22.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку від ППО центру поштового зв`язку №2 (р/р № НОМЕР_8 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , в період часу з 22.11.2019 по 28.05.2020 шляхом перерахунку грошових коштів із рахунку БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 , доступ до якого мала тільки вона, обготівкування коштів у банкоматах в м. Володимир-Волинський а також шяхом проведення інших безготікових розрахунків, привласнила грошові кошти на суму 390 423 грн, належні фізичним особам підприємцям та юридичним особам, що являються клієнтами ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП « ОСОБА_13 », ТзОВ «Казка», П «Володимир-Волинська заготконтора».

12.06.2020, прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи, відповідно до наказу начальника філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 № 154-к від 06 березня 2018 року, на посаді провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу територіально відокремленого безбалансового відділення II-А типу № 10002/097 (далі ТВБВ) філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою програмного забезпечення АБС «Барс Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення посадової інструкції провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу, яка затверджена начальником філії 01.10.2019; інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 21.01.2004 № 22; положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням, яке затверджене постановою правління правління НБУ від 05.11.2014 № 705, знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ № 10002/097 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого по вулиці Небесної Сотні, 5, м. Володимир-Волинського, Волинської області, маючи у зв`язку із виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про клієнтів банку та проведені ними банківські операції, використовуючи службовий комп`ютер та вище вказане програмне забезпечення умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме коштами фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, що являються клієнтами ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП « ОСОБА_13 », ТзОВ «Казка», П «Володимир-Волинська заготконтора» використовуючи свій особистий пароль, не маючи ні дійсного не передбачуваного законом на те права, не санкціоновано вносила недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи після чого здійснювала операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначених сумах.

Так, 03.10.2019 ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер та програмне забезпечення АБС «Барс Millennium», діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, на підставі якого не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_1 ) на БПК ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_2 в сумі 22 370,00 грн, після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначених сумах.

Окрім того, 04.10.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 12 630,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_2 .

Так, 20.11.2019 ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097 з метою реалізації свого злочинного умислу, незаконно, без згоди та відома про те ОСОБА_9 створила на нього безготівковий рахунок НОМЕР_3 , доступ до якого мала лише вона та в подальшому використовувала вказаний рахунок для перерахунків та обготівкування привласнених коштів.

Окрім того, 22.11.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочині дії аналогічним чином із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 22 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 16.12.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 252,55 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 21.12.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 6 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 21.12.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 8 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 24.02.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 70 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 11.03.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 9 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 06.04.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 85 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 23.04.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 10 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 23.04.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ТзОВ кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р № НОМЕР_6 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 30 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 08.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 20 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 12.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 8 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 18.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку Володимир-Волинська заготконтора (р/р № НОМЕР_7 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 5 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 ,.

Окрім того, 21.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку ППО працівників ВКНЗ «Вол.-Вол. педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського» (р/р №0567) здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 22.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, із безготівкового рахунку від ППО центру поштового зв`язку №2 (р/р № НОМЕР_8 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Таким чином ОСОБА_5 , в період часу з 22.11.2019 по 28.05.2020 виконувала несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) з метою привласнення коштів належних фізичним особам підприємцям та юридичним особам, що являються клієнтами ТВБВ № НОМЕР_9 , а саме: ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП « ОСОБА_13 », ТзОВ «Казка», П «Володимир-Волинська заготконтора».

18.06.2020, прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи, відповідно до наказу начальника філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 № 154-к від 06 березня 2018 року, на посаді провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу територіально відокремленого безбалансового відділення II-А типу № 10002/097 (далі ТВБВ) філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою програмного забезпечення АБС «Барс Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення посадової інструкції провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу, яка затверджена начальником філії 01.10.2019; інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 21.01.2004 № 22; положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням, яке затверджене постановою правління правління НБУ від 05.11.2014 № 705, знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ № 10002/097 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого по вулиці Небесної Сотні, 5, м. Володимир-Волинського, Волинської області, маючи у зв`язку із виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про клієнтів банку та проведені ними банківські операції, вчинила службове підроблення.

ОСОБА_5 використовуючи службовий комп`ютер та вище вказане програмне забезпечення умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме коштами фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, що являються клієнтами ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП « ОСОБА_13 », ТзОВ «Казка», П «Володимир-Волинська заготконтора» склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме платіжні доручення, на підставі яких не санкціоновано вносила недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи після чого здійснювала операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначених сумах.

Так, 03.10.2019 ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, на підставі якого не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_1 ) на БПК ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_2 в сумі 22 370,00 грн.

Окрім того, 04.10.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 12 630,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_2 .

Так, 20.11.2019 ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097 з метою реалізації свого злочинного умислу, незаконно, без згоди та відома про те ОСОБА_9 створила на нього безготівковий рахунок НОМЕР_3 , доступ до якого мала лише вона та в подальшому використовувала вказаний рахунок для перерахунків та обготівкування привласнених коштів.

Окрім того, 22.11.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочині дії аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 22 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 16.12.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 252,55 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 21.12.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 6 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 21.12.2019 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 8 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 24.02.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 70 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 11.03.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 9 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 06.04.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 85 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 23.04.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 10 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 23.04.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ТзОВ кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р № НОМЕР_6 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 30 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 08.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 20 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 12.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 8 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 18.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку Володимир-Волинська заготконтора (р/р № НОМЕР_7 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 5 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 ,.

Окрім того, 21.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку ППО працівників ВКНЗ «Вол.-Вол. педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського» (р/р №0567) здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

Окрім того, 22.05.2020 продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , аналогічним чином, склавши завідомо неправдиве платіжне доручення, із безготівкового рахунку від ППО центру поштового зв`язку №2 (р/р № НОМЕР_8 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 .

30.09.2020, слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000586, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

30.09.2020 матеріали досудових розслідувань № 0000036 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України та № 0000586 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України були об`єднані в одному провадженні під № 0000036.

30.09.2020 слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366 КК України.

Оскільки підозрювана ОСОБА_5 перебуває у Республіці Польща, та її місце знаходження невідоме, письмове повідомлення про підозру було вручено її мамі ОСОБА_14 , що проживала спільно із підозрюваною до моменту, коли та не покинула межі України.

Під час проведення досудового розслідування у провадженні проводились заходи, спрямовані на встановлення місцеперебування підозрюваної ОСОБА_5 зокрема, проводились допити рідних за останнім відомим місцем проживання підозрюваного. Однак, остання за місцем реєстрації та проживання не з`являється і на даний час її місцезнаходження невідоме, встановлено, що остання виїхала за межі України. У зв`язку з цим, 01.10.2020 слідчим винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 ..

Ухвалою слідчого судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 01.10.2020 року надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою її приводу до Володимир-Волинського міського суду Волинської області для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

11.01.2021 року ОСОБА_5 затримано та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих їй злочинів, передбачених, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366 КК України, повністю підтверджуються зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме: протоколами допитів свідків, актами ревізій, протоколами тимчасових доступів та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може здійснити дії, передбачені у п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- через тяжкість злочинів, по яких їй повідомлено про підозру, зібраних у справі доказів та ймовірне покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, у разі доведення її провини, ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- враховуючи обставини вчинення ним злочину, може незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, які дали покази проти неї;

- може знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження;

- перешкоджати у кримінальному провадженні встановленню співучасників вчинення злочину, зокрема шляхом погодження показань з ними;

- також може вчинити інше кримінальне правопорушення, в тому числі з метою приховування обставин даного злочину.

Вищевказані обставини, на думку сторони обвинувачення, дають достатні підстави вважати, що лише застосування підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зможе запобігти встановленим та доведеним під час досудового розслідування зазначеними вище у клопотанні ризикам, визначеним у п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Необхідність застосування відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлено тим, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, якими є особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт, не зможе запобігти встановленим та доведеним під час досудового розслідування ризикам.

Так, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.

Також підозрювана ОСОБА_5 за умови застосування інших запобіжних заходів, не пов`язаних з позбавленням волі, може отримати можливість уникнути кримінальної відповідальності, шляхом переховування від органів досудового слідства та суду.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які просили задовольнити клопотання з підстав, викладених у ньому, думку підозрюваної та її захисника, які заперечили щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просили застосувати до неї домашній арешт, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

З письмового повідомлення про підозру, доданого до клопотання вбачається, що ОСОБА_5 у встановленому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366 КК України. Таким чином, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу доведено наявність обґрунтованої підозри у можливості вчинення підозрюваною даних кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор.

Під час розгляду клопотання доведено наявність ризику, передбаченого п.1, п.3 ч.1 ст.177 КПК України, зокрема те, що у випадку незастосування запобіжного заходу підозрювана може, зважаючи на тяжкість покарання, що їй загрожує, впливати на показання свідків, які не допитані органом досудового розслідування.

Одночасно, ні прокурором, ні слідчим в судовому засіданні не доведено обставин, передбачених ч.3 ст.194 КПК України, зокрема того, що у даному конкретному випадку є недостатнім застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст.176 КПК України найбільш суворим запобіжним заходом є тримання під вартою. Статтею 183 визначено, що вказаний запобіжний захід є винятковим, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Так, слідчий суддя, згідно ст.194 ч.4 КПК України, має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені частиною п`ятою ст.194 КПК України, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Встановлено, що протягом судового розгляду даного клопотання прокурором та слідчим не обґрунтовано наявності виняткових обставин, які дають можливість суду обмежити право підозрюваної на свободу, оскільки одна лише тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою, не є безумовною підставою для обрання найсуворішого запобіжного заходу, що вказаний у клопотанні.

При цьому суд враховує ту обставину, що обвинувачена поїхала за кордон на роботу задовго до вручення підозри за місцем її проживання, і знаючи від матері що її розшукує поліція, вона прийняла рішення приїхати додому та співпрацювати з органами досудового розслідування. Враховуючи міцність соціальних зв`язків підозрюваної, яка має постійне місце проживання, характеризується виключно позитивно, злочинів та правопорушень раніше не вчиняла, суд приходить до висновку про доцільність та можливість застосування запобіжного заходу, визначеного ст.176 КПК України, зокрема, у виді домашнього арешту.

У відповідності до ч.3 п.1 ст.202 КПК України, у разі застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваний, обвинувачений, який був затриманий, негайно доставляється до місця проживання і звільняється з-під варти, якщо згідно з умовами обраного запобіжного заходу йому заборонено залишати житло цілодобово.

Згідно ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання під домашнім арештом може бути продовженим за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст.176-178, 181, 193-194, 196-197, 202 КПК України, суд-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народження - відмовити.

Обрати стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Волинської області, м. Володимир-Волинського, жительки АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на два місяці, до 11 березня 2021 року включно та заборонити залишати місце свого проживання АДРЕСА_1 , - цілодобово.

Підозрювану ОСОБА_5 , відповідно до вимог ч.3 п.1 ст.202 КПК України, негайно доставити до місця проживання - АДРЕСА_1 і звільнити з-під варти.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на підозрювану наступні обов`язки:

-з`являтись на виклик до слідчого, прокурора та суду у попередньо визначений та погоджений день та час на протязі терміну розслідування та судового провадження кримінального провадження, а в разі неможливості з`явитись через поважні причини - завчасно повідомити про це зазначену посадову особу;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-не залишати місце свого фактичного проживання - АДРЕСА_1 , цілодобово;

-здати на зберігання у відповідний орган - Управління Державної міграційної служби у Волинській області - паспорт громадянина України для виїзду за кордон (за наявності).

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 передати для виконання органу Національної поліції за місцем її фактичного проживання.

Згідно ст.181 ч.4 КПК України орган Національної поліції зобов`язаний негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і повідомити про це слідчого та суд.

Копію ухвали вручити підозрюваній.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Повний текст ухвали слідчого судді складено 12 січня 2021 року.

Слідчий суддя: /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського
міського суду Волинської області ОСОБА_1