Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А
27 серпня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

28.07.2020р. слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) к/р НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташованому адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0004474 від 30.07.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Також, слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим способом не можливо.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004474 від 30.07.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки №03/29, віконних та дверних пластикових профілів, обсяги яких були визначені в додаткових угодах.
Так, на виконання додаткових угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1 від 01.01.2011, №2 від 18.01.2011 та №3 від 01.02.2011 протягом січня-квітня 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поставило на умовах товарного кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукцію на загальну суму 4 467 445 гривень 45 копійок.
Відповідно до умов додаткових угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов`язання передати у заставу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власне майно як гарантію оплати продукції, в тому числі надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дві довідки від 09.03.2011 про балансову вартість свого майна: зварювально-зачисна лінія STURTZ вартістю 1 990 050 грн. та зварювально-зачисна лінія STURTZ вартістю 2 031 180 грн., а також відповідні листи про готовність передати вказане майно в заставу. Разом з тим, договори застави так підписані і не були з невідомих причин.
В подальшому у зв`язку з повним невиконанням з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткових угод в частині оплати продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось з позовами до Господарського суду Миколаївської області, які було задоволено в повному обсязі. Однак в ході виконавчого провадження, розпочатого ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо стягнення заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено факт відсутності майна у боржника.
Як вважають представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повна несплата за поставлену продукцію, не укладення договорів застави та відсутність майна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідчать про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не маючи на меті виконувати взяті на себе договірні зобов`язання та зловживаючи довірою" представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заволоділи продукцією останнього на суму 4 467 445 гривень 45 копійок., чим спричинили збитки в особо великих розмірах.
З пояснень директора та співзасновника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 вбачається, що підприємство не мало змоги оплатити продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку із збитковістю діяльності підприємства.
Для перевірки факту наявності грошових коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливості розрахуватись з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлену продукцію і тим самим спростувати чи підтвердити факт умисного невиконання договірних зобов`язань необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів підприємства.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_5 у Миколаївському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв.
15.06.2020 року в порядку ст. 56 КПК України до СУ ГУ НП в Миколаївській області звернувся адвокат ОСОБА_7 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з клопотанням №15, щодо отримання виписок про обіг коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 відкрито з 18.032010 по 21.07.2020 , № НОМЕР_7 відкрито з 05.02.2011 по 01.01.2012, для встановлення фактичних обставин справи.
18.06.2020 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області, постановив про повну відмову в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_7
15.07.2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва, по справі №490/10505/16-к, н/п 1-кс/490/2685/2020 розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу Адвоката ОСОБА_7 , на постанову про повну відмову у задоволенні клопотанні адвоката, ухвалив скаргу задовольнити та зобов`язав слідчого в передбаченому законом порядку отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписки про обіг коштів по рахункам № НОМЕР_6 відкритих з 18.032010 по 21.07.2020, № НОМЕР_7 відкритих з 05.02.2011 по 01.01.2012.
Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_1 містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунка № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 т які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
Зазначені документи та інформація необхідні для встановлення обставин отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, їх руху і переміщення на інші рахунки, які необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Миколаївській області: слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; старшому слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) к/р НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташованому адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- завірених копій чи оригіналів документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 відкритого з 18.03.2010 по 21.07.2020, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2010 до 28.07.2020;
- завірених копій чи оригіналів документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_7 відкритого з 05.02.2011 по 01.01.2012, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2011 до 28.07.2020;
- завірених копій чи оригіналів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 відкритого з 18.03.2010 по 21.07.2020 за період з 01.01.2010 до 28.07.2020;
- завірених копій чи оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )№ НОМЕР_7 відкритого з 05.02.2011 по 01.01.2012, відкритих за період з 01.01.2011 до 28.07.2020.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27.09.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1