н/п 1-кс/766/6943/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача- інспектору СД Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати йому або іншим слідчим дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії ПАТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію, щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з часу з 17.06.2020 по теперішній час, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти.

Обґрунтування клопотання:

СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000041 від 08.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

До ЧЧ Корабельного ВП ХВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 17.06.2020 за допомогою використання інтернет-мережі, під приводом допомоги в працевлаштуванні, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами, у розмірі 24 000 гривень.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 08.07.2020, за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 17.06.2020 року потерпіла відправила грошові кошти за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двома платежами, перший відбувся о 14:26 год., 17.06.2020 на суму 12100 грн., другий платіж відбувся о 14:28 год., 17.06.2020 на суму 12100 грн., відправлення було переведено на карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про надходження грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, у володінні ПАТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ОСОБА_5 , (№ НОМЕР_2 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000041 від 08.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

У ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 17.06.2020 року потерпіла відправила грошові кошти за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двома платежами, перший відбувся о 14:26 год., 17.06.2020 на суму 12100 грн., другий платіж відбувся о 14:28 год., 17.06.2020 на суму 12100 грн., відправлення було переведено на карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про надходження грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000041 досудове розслідування здійснюється групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу/інспектору СД Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншому працівнику включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, а саме: інформацію, щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти.

У період часу з часу з 17.06.2020 року по 03.08.2020 року.

Встановити строк дії ухвали до 03.09.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1