У Х В А Л А
Іменем України

13 жовтня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000840 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий 07.10.2020 р. за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківських документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15.01.2018 р. по 01.10.2020 р..

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 15.01.2018 р. по теперішній час, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та члени ліквідаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ході проведення ліквідаційної процедури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживали владою та службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. До перерахування коштів причетне і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не з`явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність і в якій просив клопотання задовольнити.

Судом визнано за можливе розглядати клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні банківської документації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, у тому числі проведення ряду експертиз. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Вважаю, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються банківської документації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин клопотання задовольняється.

Керуючись ст. 372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронних носіях, а саме до:

- рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- юридичних справ, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні, зміні банківських рахунків, довіреностей на право керування, розпорядження банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими вона здійснювалась шляхом перерахування коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому і електронному вигляді (формат Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу і дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховані кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 15.01.2018 р. по 01.10.2020 р.;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з 15.01.2018 р. по 01.10.2020 р;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, тощо за період часу з 15.01.2018 р. по 01.10.2020 р.;

- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних на підставі яких здійснювались зарахування та списання грошових коштів та документів, що складались під час їх виконання та оплати.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали 20 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1