справа № 216/4215/20
номер провадження № 1-кс/216/1962/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

03 серпня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000975 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

24 липня 2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: 50066, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: належним чином завірені копії всіх фінансово господарських документів оформлених з МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.04.2019, по теперішній час, при цьому, повідомити якою посадовою особою при реєстрації податкових накладних, був накладений ключ електронного підпису із наданням таких доказів (копії квитанцій).

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000975 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, розпочатого за фактом того, що фінансові операції, які були проведені вказаним товариством можуть свідчити про безпідставне формування податкового кредиту, а фінансово господарські документи оформленні від МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть вважатися неналежно оформленими та підписаними не повноважними на те особами.

З метою отримання відомостей щодо ведення підприємницької діяльності МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28 травня 2020, за вих. № 48/8-1-4456, в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит на електронну адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак запит слідчого керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проігноровано, та до теперішнього часу, тобто 23.07.2020 відповіді на адресу слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області не надходило.

Зважаючи на вищевикладене, приймаючи до уваги, що по матеріалам справи необхідно провести ряд слідчих дій (експертизи та інше), для проведення яких необхідно документи МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: належним чином завірені копії всіх фінансово господарських документів оформлених з МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.04.2019, по теперішній час, при цьому, повідомити якою посадовою особою при реєстрації податкових накладних, був накладений ключ електронного підпису із наданням таких доказів (копії квитанцій), в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: 50066, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий просить суд клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив клопотання розглядати за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 22 травня 2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, копією протоколу № 1/2019 загальних зборів учасників Малого підприємства у вигляді ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 02.04.2019 року; копія свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 ; копією листа директора ГК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_4 від 16.04.2020 року, який адресований спеціалісту по продажу відділу логістики ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_5 ; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 26.05.2020 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: 50066, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000975 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: 50066, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: належним чином завірені копії всіх фінансово господарських документів оформлених з МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.04.2019, по теперішній час.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: 50066, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 03.09.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: 50066, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1