печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступник начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України на шість місяців, тобто до 16.04.2020.

В обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000089, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2018 за фактом шахрайства, вчиненого ОСОБА_6 шляхом використання підробленого договору позики від 12.06.2013 та заволодіння коштами з рахунку ОСОБА_7 в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Строк досудового розслідування закінчується 30.04.2020, однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому доводи.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за № 0000089, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2018.

11.09.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні продовжено на 3 місяці, тобто до 16.12.2019 включно.

11.12.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні продовжено ще на 1 місяць, тобто до 16.01.2020 включно.

15.01.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні продовжено на 3 місяці, тобто до 16.04.2020 включно.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення інших осіб причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: завершити проведення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам УНДІ СТ СЕ СБУ, щодо виконання ОСОБА_6 підписів від імені ОСОБА_8 у документах щодо відкриття та обслуговування рахунку, відкритого в ПАТ «АКТАБАНК», а також у заявах на видачу готівки; на виконання клопотання експерта, для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, додатково відібрати у ОСОБА_6 експериментальні зразки почерку та витребувати запитувані вільні зразки її почерку; після отримання висновку судової почеркознавчої експертизи допитати ОСОБА_6 щодо обставин вчинення злочину, з пред`явлення вилучених документів; завершити проведення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам УНДІ СТ СЕ СБУ, щодо виконання працівником Харківського відділення № 11 ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_9 підписів у заявах на видачу готівки ОСОБА_8 ; на виконання клопотання експерта, для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, додатково відібрати у ОСОБА_9 експериментальні зразки підпису та витребувати запитувані вільні зразки його підпису; після отримання висновку судової почеркознавчої експертизи допитати ОСОБА_9 щодо обставин вчинення злочину, з пред`явленням вилучених документів; завершити проведення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам УНДІ СТ СЕ СБУ, щодо виконання працівником Харківського відділення № 11 ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_10 підписів у заявах на видачу готівки ОСОБА_8 ; на виконання клопотання експерта, для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, додатково відібрати у ОСОБА_10 експериментальні зразки підпису та витребувати запитувані вільні зразки його підпису; після отримання висновку судової почеркознавчої експертизи допитати ОСОБА_10 щодо обставин вчинення злочину, з пред`явленням вилучених документів; завершити проведення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам УНДІ СТ СЕ СБУ, щодо виконання касиром Харківського відділення № 11 ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_11 підписів у заявах на видачу готівки ОСОБА_8 ; на виконання клопотання експерта, для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, додатково витребувати вільні зразки підпису ОСОБА_11 ; після отримання висновків судової почеркознавчих експертиз допитати ОСОБА_8 щодо обставин вчинення злочину, з пред`явлення вилучених документів; вжити додаткових заходів щодо встановлення інших працівників Харківського відділення № 11 ПАТ «АКТАБАНК», які безпосередньо здійснювали видачу готівки фізичній особі ОСОБА_8 ; провести необхідні одночасні допити; витребувати в Державній службі фінансового моніторингу України відомості щодо надання службовими особами ПАТ «АКТАБАНК» інформації про проведені операції по перерахуванню та зняттю коштів ОСОБА_6 і ОСОБА_8 ; вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 ; вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності працівників Харківського відділення № 11 ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; виконати інші слідчі дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

Згідно ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 16.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, на шість місяців, тобто до 16.09.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1