Справа №345/3066/20
Провадження № 1-кс/345/938/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.09.2020 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання у кримінальному провадженні № 0000504 від 19.05.2020 за ознаками вчинення проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач інспектор сектору дізнання Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ) та зобов`язання представників вказаного банку надати стороні обвинувачення копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком номер НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідомі особи, представившись працівниками банку, заволоділи грошовими коштами заявниці, при цьому заявниця виконувала всі вказівки невідомих та продиктувала їм паролі, що приходили на її мобільний телефон.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно-пошукових, оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілого, який у своїх показаннях підтвердив раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 17.05.2020 року по 19.05.2020 року

У судове засідання дізнавач інспектор ОСОБА_3 не з`явилася, однак у клопотанні, поданому слідчому судді, зазначила, що просить його розглянути у її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ) та зобов`язання представників вказаного банку надати стороні обвинувачення копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком номер НОМЕР_1 , а саме: вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини; інформація про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та по іншим рахункам особи в період часу з 17.05.2020 року по 19.05.2020 року; фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 17.05.2020 року по 19.05.2020 року, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Дані речі не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач - інспектор Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що номер банківської картки НОМЕР_1 , емітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3, ч. 1 ст. 40-1 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий , дізнавач інспектор, який наділяється повноваженнями слідчого, керівник органу досудового розслідування, прокурор. Вимогами ч. 1 ст. 401 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу- інспектору сектору дізнання Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ) щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком номер НОМЕР_1 , а саме щодо:
вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

інформація про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та по іншим рахункам особи в період часу з 17.05.2020 року по 19.05.2020 року;

фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 17.05.2020 року по 19.05.2020 року, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Зобов`язати представників банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ), надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх до Калуського відділення № НОМЕР_2 Івано-Франківської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: