Провадження № 1-м/592/4/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , особи, відносно якої розглядається питання про екстрадиційний арешт, ОСОБА_5 -К, перекладача ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання першого заступника керівника Сумської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) відносно:
ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), прізвище при народженні ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Гаген (Хаген), Федеративної Республіки Німеччина, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого відповідно до запиту за адресою: АДРЕСА_2 , -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся із клопотанням про екстрадиційний арешт та вимоги мотивує тим, що 27.11.2020 року о 18 год. 15 хв. у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Бачівськ» відділу прикордонної служби «Глухів», відповідно до норм ст. ст. 208, 582 КПК України, затримано гр. ФРН ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу значиться у міжнародному розшуку, з метою арешту та подальшої екстрадиції до Федеративної Республіки Німеччина для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених § 263 (абз. 1, 5), § 261 (абз. 1 речення 1 та 2 № 4 літера «а», абз. 3 та 4), § 25 (абз. 1 та 2), §§ 22, 52 та 53 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччина.
Ухвалою слідчого судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області від 30.11.2020 року, на підставі ст. 583 КПК України, до ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження запиту про його видачу. Термін тимчасового арешту закінчується о 18 год. 15 хв. 05.01.2021 року.
ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) тримається в державній установі «Сумський слідчий ізолятор».
До закінчення терміну тимчасового арешту Офісом Генерального прокурора отримано запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про видачу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 , прізвище при народженні ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень, зазначених в ордері на арешт Дільничного суду м. Дрездена від 17.11.2020 року, а також застосувати до переслідуваної особи екстрадиційний арешт до моменту здійснення видачі.
Згідно ордеру на арешт Дільничного суду м. Дрездена від 17.11.2020 року реєстраційний номер: 273 Gs 4566/20, John-Christianа POPOW ( АДРЕСА_3 ), прізвище при народженні ОСОБА_13 (РАФФЛЕНБОЙЛЬ), особа обвинувачується за вчинення шахрайства в складі банди на основі промислу разом зі спробою відмивання грошей за § 263 (абз. 1, 5), § 261 (абз. 1 речення 1 та 2 № 4 літера «а», абз. 3 та 4), § 25 (абз. 1 та 2), §§ 22, 52 та 53 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччина.
Відповідно до обліків Генерального Секретаріату Інтерполу, John-Christian Rafflenbeul, ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 15.04.2020 перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Німеччини. Облікова дані Генерального секретаріату Інтерполу містять відомості про наявність у John-Christian Rafflenbeul іншого прізвища ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ).
Попередні результати екстрадиційної перевірки засвідчили, що ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) уроджений Rafflenbeul ( ОСОБА_14 ) розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство в складі банди на основі промислу разом зі спробою відмивання грошей (§ 263 (абз. 1, 5), § 261 (абз. 1 речення 1 та 2 № 4 літера «а», абз. 3 та 4), § 25 (абз. 1 та 2), §§ 22, 52 та § 53 КК ФРН).
Вказані дії відповідають кримінальному правопорушенню, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, яке карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років позбавлення волі, тобто є екстрадиційним.
Передбачений ст. 49 КК України термін давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за цей злочин не закінчився.
John- ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянином Федеративної Республіки Німеччина, що підтверджується паспортом НОМЕР_1 , виданим 03.01.2013 зі строком дії до 02.01.2023.
Відповідно до інформації УДМС України в Сумській області від 08.12.2020 року, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту не звертався, статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, не набував.
Таким чином, зважаючи на викладене та беручи до уваги запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про видачу ОСОБА_9 ( ОСОБА_22 , ОСОБА_18 ), прізвище при народженні ОСОБА_13 (РАФФЛЕНБОЙЛЬ), прокурор просить застосувати до останнього екстрадиційний арешт до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі до Федеративної Республіки Німеччина.
Прокурор Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала із зазначених в ньому підстав та просила задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 заперечував з приводу заявленого клопотання, оскільки ОСОБА_8 перебуває в Україні на законних підставах, постійно проживає зі своєю цивільною дружиною у власному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , спроб ухилитися від правоохоронних органів не вчиняв, є засновником та директором ТОВ» ДКР-Трейд ІНТ.», тобто існують обставин, які гарантують запобігання його втечі. Просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
ОСОБА_8 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання про екстрадиційний арешт з підстав, наведених його захисником.
Свідок ОСОБА_23 суду повідомила, що вона є цивільною дружиною ОСОБА_24 , з яким вона мешкає разом з січня 2020 року, і має намір створити з ним сім"ю. Після придбання житлового будинку ОСОБА_25 , вони мекають разом за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників провадження та вивчивши матеріали клопотання в їх сукупності, вважає його необґрунтованим і таким, що задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований до особи, яку розшукують компетентні органи іноземної держави за кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким може бути вирішено питання про видачу особи (екстрадицію) такій державі для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку, в порядку і на підставах, передбачених розділом ІХ цього Кодексу або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.
Згідно положень ст. 541 КПК України, екстрадиційний арешт застосування запобіжного заходу у вигляді тримання особи під вартою з метою забезпечення її видачі (екстрадиції).
Тимчасовий арешт взяття під варту особи, розшукуваної за вчинення злочину за межами України, на строк, визначений цим Кодексом або міжнародним договором України, до отримання запиту про видачу (екстрадицію).
Запит про видачу особи (екстрадицію) направляється за умови, якщо за законом України хоча б за один із злочинів, у зв`язку з якими запитується видача, передбачено покарання у виді позбавлення волі на максимальний строк не менше одного року або особу засуджено до покарання у виді позбавлення волі і невідбутий строк становить не менше чотирьох місяців (ст. 573 КПК України).
У відповідності до ч. 1 ст. 582 КПК України, затримання на території України особи, яка розшукується іноземною державою у зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, здійснюється уповноваженою службовою особою.

Згідно ч. 3 ст. 583 КПК України, до затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, застосовується тимчасовий арешт до сорока діб або інший встановлений відповідним міжнародним договором України строк до надходження запиту про її видачу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 27.11.2020 року о 18 год. 15 хв. у міжнародному пункті пропуску «Бачівськ» відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було затримано гр. ФРН ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, значиться у міжнародному розшуку, з метою арешту та подальшої екстрадиції до Федеративної Республіки Німеччина для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених § 263 (абз. 1, 5), § 261 (абз. 1 речення 1 та 2 № 4 літера «а», абз. 3 та 4), § 25 (абз. 1 та 2), §§ 22, 52 та 53 КК ФРН.

Ухвалою слідчого судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області від 30.11.2020 року до ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження запиту про його видачу.

Офісом Генерального прокурора отримано запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про видачу ОСОБА_9 ( ОСОБА_22 , ОСОБА_18 ), прізвище при народженні ОСОБА_13 (РАФФЛЕНБОЙЛЬ) для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства у складі банди на основі промислу разом зі спробою відмивання грошей за § 263 (абз. 1, 5), § 261 (абз. 1 речення 1 та 2 № 4 літера «а», абз. 3 та 4), § 25 (абз. 1 та 2), §§ 22, 52 та 53 КК ФРН.

Згідно обліків Генерального Секретаріату Інтерполу, John-Christian Rafflenbeul, ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 15.04.2020 перебуває у міжнародному розшуку.

За змістом ст. 584 КПК України, після надходження запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи за дорученням або зверненням центрального органу України прокурор звертається з клопотанням про її екстрадиційний арешт до слідчого судді за місцем тримання особи під вартою.

При розгляді клопотання слідчий суддя не досліджує питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі стосовно особи, щодо якої надійшов запит про видачу.

Екстрадиційний арешт застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може тривати більше дванадцяти місяців.

Відповідно до ст. 5 (ч. 1 п. «f») Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, нікого не може бути позбавлено свободи інакше ніж відповідно до процедури, встановленої законом, і в таких випадках, як: п. «f») законний арешт або затримання особи, здійснені з метою запобігання її незаконному виїзду в країну, чи особи, щодо якої вживаються заходи з метою депортації або екстрадиції.

Згідно ч. 1 ст. 585 КПК України, за наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, слідчий суддя може обрати щодо такої особи запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою (екстрадиційним арештом).

Таким чином, оскільки ОСОБА_8 ( ОСОБА_26 ), прізвище при народженні ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , не являється громадянином України, не має статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, інкриміновані йому злочини є екстрадиційними, а строк давності притягнення до кримінальної відповідальності не сплинув, зважаючи на наявність запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про видачу особи для притягнення до кримінальної відповідальності, однак підозрюваний перебуває на території України на законних підставах (тимчасова посвідка на проживання), знаходиться у цивільному шлюбі, має у власності житловий будинок, де постійно проживає, має дозвіл на застосування праці іноземного громадянина, є засновником і директором ТОВ «ДКР-Трейд ІНТ.», тобто наявні соціальні фактори стримуючого характеру, тому слідчий суддя вважає необхідним застосувати до ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), прізвище при народженні ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням відповідних обов`язків.

Керуючись ст.ст. 181, 183, 372, 376, 541, 584, 585 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника керівника Сумської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) відносно громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), прізвище при народженні ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовити.

Застосувати до громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), прізвище при народженні ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою, у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши залишати житло за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), прізвище при народженні ОСОБА_13 (Раффленбойль), що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.
Покласти на ОСОБА_8 ), прізвище при народженні RAFFLENBEUL (Раффленбойль), такі обов`язки:
- заборонити цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 ;

- з`являтися за кожною вимогою до органу, який проводить екстрадиційну перевірку чи суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини повідомити про це посадову особу чи орган, що здійснив виклик;

- не відлучатися без дозволу органу, який проводить екстрадиційну перевірку, з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає або перебуває;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (за наявності).

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу визначити до 26.02.2021 року включно.

У разі порушення особою, щодо якої розглядається запит про її видачу, умов обраного запобіжного заходу слідчий суддя за клопотанням прокурора має право постановити ухвалу про застосування екстрадиційного арешту для забезпечення видачі особи.

Особа, стосовно якої застосовано запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою, має право до прийняття рішення про її видачу (екстрадицію) подати на розгляд слідчого судді письмову заяву про надання згоди на її видачу (екстрадицію), в якій може зазначити про відмову від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності.

На виконання вимог п. 1 ч. 3 ст. 202 КПК України, негайно доставити ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), прізвище при народженні RAFFLENBEUL (Раффленбойль), до місця проживання і звільнити його з-під варти.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1