Справа № 405/7554/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться відділі митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами відділу КР УСБУ в Кіровоградській області. Досудовим розслідуванням було встановлено, що місцева жителька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , 22.09.2020, через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила міжнародне відправлення до компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) скла (ілюмінаторів) (номери транспортних документів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), які використовуються у військових повітряних суднах, що було відображено у митних деклараціях: №№ 110280/2020/188, 110280/2020/189, 110280/2020/190. Крім того, в МД №110280/2020/188, ОСОБА_5 в найменуванні предмета, бокове скло зазначено як «Запасні частини до с/г техніки». Під час проходження товару через ВМО №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , його було направлено на поглиблений огляд та попереднє експертне дослідження. Згідно висновків спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_9 (№№ -0423, -0424, -0425), вказаний товар, а саме : двошарові вікна (скло лобове та ліве кабіни пілотів літаків моделей «АН-24/26», мають ознаки товару військового призначення, зазначених в позиції МL10 Списку товарів військового призначення, що є додатком до постанови Кабінету Міністрів України, від 20.11.2003 №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», експорт якого повинен здійснюватися на підставі дозволу Держекспортконтролю.

З метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчим зазначається, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у відділі митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали заяв (МД) ОСОБА_5 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.09.2020 (№ № 110280/2020/188, 110280/2020/189, 110280/2020/190), а також інші документи, які подавалися до митниці разом із заявою: інвойс (№ № 45,46,47), ТУ, паспорт, формуляр, сертифікат кінцевого споживача, дозвіл/ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_10 , висновки попередньої ідентифікації в сфері державного експортного контролю, або інші дозвільні документи; будь-які інші речі та документи, які мають відношення до здійснення даної міжнародної передачі - мають суттєве значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.
Представник відділу митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явились, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника відділу митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до оригіналів заяв (МД) ОСОБА_5 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.09.2020 (№ № 110280/2020/188, 110280/2020/189, 110280/2020/190), а також інших документів, які подавалися до митниці разом із заявою: інвойс (№№ 45,46,47), ТУ, паспорт, формуляр, сертифікат кінцевого споживача, дозвіл/ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_10 , висновки попередньої ідентифікації в сфері державного експортного контролю, або інші дозвільні документи; будь-які інші речі та документи, які мають відношення до здійснення даної міжнародної передачі.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Також не підлягає задоволенню вимога клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших дозвільних документів, будь-яких інших речей та документів, які мають відношення до здійснення даної міжнародної передачі, оскільки таке формулювання не конкретизує речі та документи до яких слідчий просить надати доступ та суперечить вимогам кримінального процесуального законодавства.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні відділу митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до заяв (МД) ОСОБА_5 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.09.2020 (№ № 110280/2020/188, 110280/2020/189, 110280/2020/190), а також інших документів, які подавалися до митниці разом із заявою: інвойс (№ № 45,46,47), ТУ, паспорт, формуляр, сертифікат кінцевого споживача, дозвіл/ліцензія Держекспортконтролю, які знаходяться у відділі митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання та вилучення цих копій.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 20.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10