Справа № 577/4321/20
Провадження № 1-кс/577/1772/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"24" листопада 2020 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ) у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000835 від 20 серпня 2020 року за ч. 4 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
20.11.2020 старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів кримінального провадження № 0000013 від 04.02.2019 за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч.4 ст.191 КК України, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Том 1 на 258 аркушах, № Найменування документу:

1.Витяг з ЄРДР №0000013 за ч.2 ст.367 КК України за підозрою ОСОБА_4 .

2.Постанова про виділення матеріалів за ч.3 ст.191 КК України з КП №0000013 до КП №0000835

3.Витяг з ЄРДР №0000835 за ч.3 ст.191 КК України

4.Витяг з ЄРДР №0000013 за ч.2 ст.367, ч.3 ст.191 КК України об`єднаний

5.Постанова про об`єднання від 25.06.2020

6.Витяг з ЄРДР №0000013 за ч.3 ст.191 КК України

7.Постанова про перекваліфікацію від 12.06.2019

8.Витяг з ЄРДР №0000013 за ч.4 ст.358 КК України

9.Постанови про призначення прокурорів у кримінальному провадженні

10.Постанова про визначення підслідності від 04.02.2019

11.Доручення слідчим та постанова про відсторонення

12.Матеріали УЗЕ в Сумській області

13.Витяг з ЄРДР №0000691 за ч.2 ст.367 КК України

14.Доручення слідчому, повідомлення прокурору

15.Постанова про призначення прокурора

16.Рапорт слідчого

17.Вимоги до ІНФОРМАЦІЯ_3 та відповіді

18.Довіреності Сумської ОДА

19.Матеріали допиту представника потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .

20.Матеріали цивільного позову ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно ОСОБА_4 .

21.Вимога до ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідь

22.Вимога до ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідь

23.Вимога до ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідь

24.Вимоги до ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповіді

25.Допит свідка ОСОБА_6

26.Допит свідка ОСОБА_7 .

27.Допит свідка ОСОБА_8 .

28.Допит свідка ОСОБА_9 .

29.Допит свідка ОСОБА_10 .

30.Допит свідка ОСОБА_11 .

31.Допит свідка ОСОБА_12 .

32.Допит свідка ОСОБА_13 .

33.Допит свідка ОСОБА_14 .

34.Допит свідка ОСОБА_15 (копія)

35.Допит свідка ОСОБА_16 (копія)

36.Доручення УСР в Сумській області та матеріали виконання

37.Протокол огляду об`єкту будівництва з додатками, від 03.04.2019

38.Протокол огляду об`єкту будівництва з додатками, від 20.05.2019

39.Протокол огляду об`єкту будівництва з додатками, від 04.06.2019

40.Протокол огляду об`єкту будівництва з додатками, від 21.06.2019

41.Протокол огляду об`єкту будівництва з додатками, від 27.10.2019

42.Протокол огляду об`єкту будівництва з додатками, від 29.10.2019

43.Протокол огляду об`єкту будівництва з додатками, від 07.05.2020

44.Матеріали НСРД візуального спостереження за місцем об`єктом будівництва

Том 2 на 466 аркушах №Найменування документу:

45.Вимога ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання статутно-реєстраційних документів, наказів і посадових обов`язків, документів щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту та відповідь з наданням запитуваних документів

46.Вимога ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання статутно-реєстраційних документів, наказів і посадових обов`язків, документів щодо проходження експертизи ІНФОРМАЦІЯ_9 і щодо виготовлення ІНФОРМАЦІЯ_9 та відповідь з наданням запитуваних документів

47.Вимога до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання копій журналу авторського нагляду, наказів і посадових обов`язків секретаря і журналів вхідної-вихідної документації та відповідь з наданням запитуваних документів

Том 3 на 195 аркушах :

№Найменування документу

48.Супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_8 по об`єкту будівництва

49.Вимога ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання оригіналів документів по об`єкту будівництва та оригінали зазначених документів

50.Вимога до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання копій документів та відповідь з наданням таких копій

Том 4 на 224 аркушах:

№Найменування документу

51.Матеріали тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 05.03.2020

52.Матеріали перевірки закупівель ІНФОРМАЦІЯ_11

Том 5 на 151 аркушах:

№Найменування документу

53.Витяги з реєстрів ФОП, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП ОСОБА_7 .

54.Витяги з Державних реєстрів речових прав на нерухоме майно

55.Вимога до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відповідь

56.Вимога до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інформація про отримання

57.Вимога до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інформація про отримання

58.Вимога до ІНФОРМАЦІЯ_14 та відповідь

59.Вимога до філії ДП ІНФОРМАЦІЯ_15 та відповідь

60.Вимога до ФОП ОСОБА_7 та відповідь

61.Клопотання адвоката ОСОБА_17 щодо долучення матеріалів перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відповідь

62.Вимога до ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідь

63.Копія вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та відповідь з оптичним диском

64.Матеріали судової будівельно-технічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_17 по об`єкту дослідження

65.Речові докази

66.Характеризуючі дані на ОСОБА_4 .

67.Повідомлення про підозру ОСОБА_4 .

68.Матеріали допиту підозрюваного ОСОБА_4 і допуску адвокатів

69.Клопотання адвоката ОСОБА_18 та постанова про задоволення

70.Матеріали арешту майна підозрюваного ОСОБА_4 .

71.Доручення прокурора про відкриття матеріалів

72.Повідомлення учасникам про завершення досудового розслідування та доступ до матеріалів, та можливість їх копіювати.

В обґрунтування клопотання вказує, що згідно договору підряду № 431 від 28.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» останнє зобов`язується впродовж 2018-2019 років виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкт «Нове будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на території В`язівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Конотопської районної ради Сумської області у АДРЕСА_2 », а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи. Договірна ціна складає 1 490 000 грн. Оплата здійснюється на підставі підписаних актів Ф КБ-2в і довідок Ф КБ-3. Строк виконання робіт-до 31.12.2019.

Згідно актів Ф КБ-2в і довідок Ф КБ-3 всі роботи підрядником виконано в повному обсязі, що Замовником здійснено оплату в повному обсязі.

Згідно акту від 04.02.2020 №18.31-21/3 перевірки закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведеної ІНФОРМАЦІЯ_20 , в порушення ст. 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, із змінами та вимог п. 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_21 від 05 липня 2013 р. № 293, включення підрядником до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року № 001-10, за листопад 2019 року № 002-11 та за грудень 2019 року № 003-12 окремих видів робіт по вартості більшій, ніж визначено твердою договірною ціною по укладеному Договору № 431, призвело до завищення вартості будівельно-ремонтних робіт по об`єкту «Нове будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на території В`язівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Конотопської районної ради Сумської області у АДРЕСА_2 . Коригування» на загальну суму 352 056,38 грн., які Відділом освіти оплачені в повному обсязі.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_22 №115/785 від 27.05.2020 фактично виконані об`єми будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на території В`язівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Конотопської районної ради Сумської області у АДРЕСА_2 », які виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно договору підряду № 431 від 28.12.2018, загальна сума завищення вартості будівельних робіт, включених в акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) № 001-10 за жовтень 2019 року, № 002-11 за листопад 2019 року, № 003-12 за грудень 2019 року, за рахунок збільшення вартості ресурсних елементних кошторисних норм та матеріальних ресурсів, що порушує п. 6.3.2.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» - складає 341 343,00 грн.

25.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.2 ст.367 КК України по кримінальному провадженню № 0000013, а 20.08.2020 матеріали за фактом заволодіння коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виділені в окреме провадження №0000835.

13.10.2020 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000013 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України зібрано докази, в т.ч. протоколи слідчих і процесуальних дій, листи, запити та відповіді на них, висновки експертів, документи щодо виконання робіт по об`єкту будівництва, які підтверджують винуватість ОСОБА_4 , а так само мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000835 за підозрою ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

На даний час кримінальне провадження № 0000013 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України знаходиться в Конотопській місцевій прокуратурі за адресою: АДРЕСА_1 , куди направлено супровідним листом №14499/61 від 09.10.2020 для затвердження та підписання обвинувального акту.

09.10.2020 обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 з додатками спрямований до ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться в кримінальному провадження № 0000013 від 04.02.2019 за обвинуваченням ОСОБА_4 , зазначених у клопотанні, з можливістю їх копіювати для долучення до кримінального провадження №0000835 від 20.08.2020 за підозрою ОСОБА_16 за ч.4 ст.191 КК України.

У судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, до клопотання додав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Згідно підпункту 10 п. 2.5 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року, слідчі судді відмовляють у задоволенні клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які містяться в матеріалах кримінальних справ (проваджень), що перебували в провадженні органів досудового розслідування, з мотивів належності матеріалів кримінального провадження, які перебувають в провадженні органів досудового розслідування, до таємниці досудового розслідування, а тому стороні кримінального провадження ухвалами роз`яснювалась можливість звернення безпосередньо до слідчого чи прокурора щодо надання дозволу до зазначених документів в обсязі, в якому вони визнають за можливе.

Як вбачається з клопотання, на даний час кримінальне провадження № 0000013 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України знаходиться в Конотопській місцевій прокуратурі, а відтак, матеріали вказаного кримінального провадження відносяться до таємниці досудового розслідування і надання тимчасового доступу до них є неможливим, що не позбавляє слідчого можливості звертатися безпосередньо до слідчого чи прокурора, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013, щодо надання дозволу до зазначених документів в обсязі, в якому вони визнають за можливе.

Крім того, відповідно до ч.1 ст. 217 КПК України у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 22, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000835 від 20 серпня 2020 року за ч. 4 ст. 191 КК України- відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1