ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4266/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000703 від 12.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення їх оригіналів.
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги якого просила задовольнити у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 на розгляд клопотання не з`явився, про судове засідання повідомлений у встановленому законом порядку.
Згідно статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлені наступні обставини.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2019 року за №0000703, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 14.11.2019 за скаргою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 внесено відомості до ЄРДР за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завідомо неправдивих відомостей.
Слідчий у клопотанні вказує на те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив, що надає правову допомогу для іноземних громадян при отримання ними посвідки на тимчасове проживання в Україні чи дозволу на працевлаштування. Так, до нього звернувся громадянин Індії ОСОБА_6 з проханням допомогти зареєструвати на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При реєстрації даного підприємства засновником став ОСОБА_6 , а директором був призначений тимчасово ОСОБА_5 . Після отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні, ОСОБА_6 повинен був бути призначений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснювати діяльність підприємства на території України. Також ОСОБА_5 повідомив, що на даний час ОСОБА_7 перебуває на території Індії, тому не в змозі самостійно провести реєстраційні зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення оригіналів, які стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У ІНФОРМАЦІЯ_2 , зберігаються наступні документи: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, реєстраційні картки, ксерокопії паспортних даних службових осіб рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі, заява про реєстрацію/ перереєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.
В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, а також можуть являтись речовими доказами у кримінальному провадженні.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів слідчим обумовлене необхідністю використання при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для призначення експертиз, податкових та інших перевірок, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Крім того, отримання оригіналів вищевказаних речей і документів дозволить призначити у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ст. 159 КПК України).
Відповідно до бази даних ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України). Разом із тим, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні обґрунтовано наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, які знаходяться володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки згадана у них інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки
Керуючись ст.ст. 84, 93, 107, 131, 159-163, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати надати слідчим другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи та/або за дорученням (відповідності до ст.40 КПК України) оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: реєстраційні картки, рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі, заява про реєстрацію/ перереєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, ксерокопії паспортних даних службових осіб, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інші документи, які складаються під час реєстрації юридичних осіб, з можливістю вилучення її оригіналів.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення,.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: