26.01.2021 Справа № 756/853/21
№1-кс/756/303/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 січня 2021 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження №0011851, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 грудня 2014 року,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що впровадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0011851 відомості про яке 31.12.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами, серед іншого, щодо заволодіння майном, що належить державі в особі Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», та коштами державного бюджету у вигляді несплачених податків на загальну суму близько 2 млрд. грн., легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в результаті розкрадання заставного майна ПАТ «Укрексімбанк» та несплачених податків, підробки та використання завідомо підроблених документів, формування штучної заборгованості та доведення до банкрутства юридичних осіб, що призвело до тяжких наслідків у вигляді нанесення великої майнової шкоди державі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.3 ст. 209, ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що зметою втілення злочинної схеми, невстановленими особами були здійснені протиправні заходи щодо цілеспрямованого виведення грошових коштів та активів ТОВ «АМСТОР», що могли бути використані в якості забезпечення та погашення зобов`язань перед державним банком.

Одним із підприємств групи компаній ТОВ «Амстор» є ТОВ «Чумацький шлях» (), майно якого є предметом застави по кредитним договорам АТ «Укрексімбанк».
Також досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2020 відбувся аукціон з продажу майна у процедурі банкрутства ТОВ «Чумацький Шлях», порушеній господарським судом Дніпропетровської області у справі № 904/7678/15. Відповідно до протоколу електронного аукціону № ІІА-Р8-2020-12-15-000037-1 ТОВ «Епіцентр К» став переможцем вказаного аукціону запропонувавши найвищу ціну за відповідний лот. Предметом аукціону була земельна ділянка площею 4,0107 га кадастровий номер :90:140:0017 яка знаходиться на перетині вулиці Березняківської та Дніпровської набережної у Дніпровському районі м. Києва.

З довідки АТ «Перший УКРАЇНСЬКИЙ БАНК» № КІЕ-07.8/78 від 12.01.2021 видно, що на користь ТОВ «Чумацький шлях» від ТОВ «Епіцентр К» надійшли грошові кошти у сумі 220 970 060 гривень.

При цьому, із даної суми грошових коштів обов`язково повинна бути сплачена сума у розмірі 71699556 гривень на задоволення кредиторських вимог ПАТ «Укрексімбанк», як вимоги забезпечені заставою та 18811921,95 гривень, 2436 гривень, як 1 та 6 черги задоволення грошових вимог. Сума грошових коштів яка отримана ТОВ «Чумацьких Шлях» від реалізації майна через аукціон є більшою ніж та, яка повинна бути спрямована на погашення заборгованості.

Одними з епізодів, які розслідуються у межах вказаного кримінального провадження є те, що у період 2015-2016 років службовими особами та представниками ТОВ «Амстор», ТОВ «Фрілайн Трейд», ТОВ «Сінусбуд» вчинено розтрату майна підприємств групи компаній ТОВ "Амстор" та доведення їх до банкрутства.

Такі підприємства ТОВ «Фрілайн Трейд» та ТОВ «Сінусбуд» включені до реєстру кредиторів на підставі ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 31.05.2016 в процедурі банкрутства ТОВ «Чумацький шлях».

Аналізом реєстру кредиторів ТОВ «Чумацький шлях» встановлено що серед останніх є ряд державних установ в особі ДФС України, державний банк АТ «Укрексімбанк».

Разом з тим, у разі задоволення грошових вимог ТОВ «Фрілайн Трейд» та ТОВ «Сінусбуд», які можливо причетні до вчинення розтрати майна підприємств групи компаній ТОВ "Амстор" та доведення їх до банкрутства, існує загроза виведення грошових коштів та не погашення заборгованості перед державною установою у особі ДФС України та державним банком АТ «Укрексімбанк», тому прокурор, посилаючись на положення ст.170 КПК України просить слідчого суддю у межах кримінального провадження № 0011851 накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Чумацький шлях» () у сумі 115 178 860 гривень, які знаходяться на рахунку ТОВ «Чумацький шлях» НОМЕР_1 в AT «ПУМБ» регіональний центр у м. Киеві, код МФО банку 334851 зі забороною відчуження, користування та розпоряджання останніми, окрім як в частині задоволення грошових вимог перед державними установами, задоволення кредиторських вимог та розрахунків з бюджетом по сплаті податків. Через наявність загрози зняття, пересилання або переведення вказаних грошових коштів на інші рахунки прокурор просить здійснювати розгляд клопотання за відсутності представників власників майна.

В судовому засіданні 22 січня 2021 року прокурор підтримав подане клопотання з підстав та мотивів викладених в його обґрунтування. Також заявив клопотання про оголошення перерви в судовому засіданні для надання додаткових доказів, які на думку прокурора, доводять необхідність накладання арешту на грошові кошти ТОВ «Чумацький шлях», які надійшли на його рахунки від реалізації майна.
В судове засідання, яке було призначене на 14.00 год. 26 січня 2021 року прокурор не з`явився. 25 січня 2021 року надав суду пояснення до клопотання з додатковими доказами, в якому просив суд розглянути подане клопотання за його відсутності. Також 26 січня 2021 року до початку розгляду поданого клопотання надав до суду додаткові докази.
Представник власника майна, про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України за клопотанням прокурора.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
В провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0011851 відомості про яке 31.12.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами, серед іншого, щодо заволодіння майном, що належить державі в особі Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», та коштами державного бюджету у вигляді несплачених податків на загальну суму близько 2 млрд. грн., легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в результаті розкрадання заставного майна ПАТ «Укрексімбанк» та несплачених податків, підробки та використання завідомо підроблених документів, формування штучної заборгованості та доведення до банкрутства юридичних осіб, що призвело до тяжких наслідків у вигляді нанесення великої майнової шкоди державі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0011851 відомості про яке внесено 31.12.2014 встановлено, що за №22 міститься запис про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, запис про який внесено ЄРДР 15 лютого 2016 року за заявою потерпілого ТОВ «Гратан», що службові особи підприємств, що входять в групу «Амстор», зокрема, в тому числі ТОВ «Чумацький шлях», впродовж 2015 року умисно, з корисливих мотивів вчинили ряд дій, спрямованих на виникнення стійкої фінансової неспроможності вказаних суб`єктів господарської діяльності, завдавши великої матеріальної шкоди кредиторам.

Судом досліджено протокол електронного аукціон № ІІА-Р8-2020-12-15-000037-1 проведеного 28.12.2020, за результатами якого здійснено продаж земельної ділянки площею 4,0107 га кадастровий номер :90:140:0017, яка знаходиться на перетині вулиці Березняківської та Дніпровської набережної у Дніпровському районі м. Києва, яка належала на праві власності ТОВ «Чумацький Шлях», іпотекодержателем є АТ «Укрексімбанк».

Реалізація майна відбувається у процедурі банкрутства ТОВ «Чумацький Шлях», порушеній господарським судом Дніпропетровської області справа № 904/7678/15.

Відповідно до протоколу електронного аукціону ТОВ «Епіцентр К» став переможцем вказаного аукціону. Відповідно до довідки АТ «Перший УКРАЇНСЬКИЙ БАНК» регіональний центр у м. Київ № КІЕ-07.8/78 від 12.01.2021 на користь ТОВ «Чумацький шлях» (код 21681856) від ТОВ «Епіцентр К» надійшли грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 в сумі 220970 060 гривень в рахунок оплати придбаної земельної ділянки (а.с.49-54).

Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури №5 м.Києва від 18 січня 2021 року визнано речовими доказами грошові кошти ТОВ «Чумацький Шлях» в сумі 115178860 грн., які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 підприємства ТОВ «Чумацький шлях», відкритому в АТ «ПУМБ» регіональний центр у м.Києві,код МФО банку 334851 (а.ч.46-47).

Слідчим суддею також досліджено, ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 31 травня 2016 року у справі №904/7678/15 якою затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «Чумацький Шлях», а саме: ТОВ «Сінусбуд» у сумі 2436, 00 грн. 1 черга та 309750, 00 грн. 4 черга задоволення; ТОВ «Будівельно торговельна компанія «ТАВРІЯ» в сумі 2436, 00 грн. 1 черга та 4837372,60 грн. 4 черга задоволення, 1738043,84 грн.- 6 черга задоволення; ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в сумі 2436, 00 грн. 1 черга та 18811921,95 грн. 6 черга задоволення; Державна податкова інспекція у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві у сумі 685866,24 грн. - 6 черга задоволення; ТОВ «Фрілайн Трейд» в сумі 2436, 00 грн. 1 черга та 10000000 грн. 6 черга задоволення. Окремо внесено грошові вимоги забезпечені заставою ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в особі філії у м.Донецьку в розмірі 71699556,03 грн. (а.с.55-69).

З мотивувальної частини ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 31 травня 2016 року у справі №904/7678/15 видно, що станом на 02 вересня 2015 року загальний розмір заборгованості ТОВ «Чумацький Шлях» перед ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» за кредитним договором №5109 К7 від 18 вересня 2009 року складає 90511477,98 грн., які забезпечені заставним майном. (а.с.66).
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13 грудня 2017 року у справі №904/7678/15 визнано грошові вимоги Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві у сумі 441905,79 грн. 6 черга задоволення, 3200 грн. судовий збір 1 черга задоволення.
Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури №5 м.Києва від 18 січня 2021 року визнано речовими доказами грошові кошти ТОВ «Чумацький Шлях» в сумі 1130972,03 грн., які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 підприємства ТОВ «Чумацький шлях», відкритому в АТ «ПУМБ» регіональний центр у м.Києві,код МФО банку 334851.
Посилаючись, на ту обставину, що грошові кошти отримані ТОВ «Чумацький Шлях» від аукціону реалізації заставного майна не спрямовані на погашення кредитної заборгованості перед ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та заборгованістю перед ДФС України, а також, що ці кошти можуть бути спрямовані на рахунки кредиторів ТОВ «Фрілайн Трейд» та ТОВ «Сінусбуд», що мають ознаки фіктивності, що одними з епізодів які розслідуються у межах вказаного кримінального провадження є те, що у період 2015-2016 років службовими особами та представниками ТОВ «Амстор», ТОВ «Фрілайн Трейд», ТОВ «Сінусбуд» вчинено розтрату майна підприємств групи компаній ТОВ "Амстор" та доведення їх до банкрутства, прокурор ставить питання про накладення арешту на грошові кошти в сумі 115178860 грн., із забороною відчуження, користування та розпорядження, окрім як в частині задоволення грошових вимог та розрахунків перед державними установами. Задоволення кредиторських вимог та розрахунків з бюджетом по сплаті податків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У клопотанні прокурор зазначає підставу накладення арешту на вказане майно необхідність збереження речових доказів, грошових коштів, оскільки його незастосування може призвести до незаконного відчуження, приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення майна. Спрямування коштів на інші рахунки, ані ж погашення кредиторської заборгованості перед державними установами, чим завдає шкоду державі, шляхом не отримання коштів.
Згідно положення ч.4 ст.42, ч.9 ст.45 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», в редакції чинній на час вирішення питання про визнання ТОВ «Чумацький Шлях» банкрутом, передбачено, що майно банкрута, що є предметом забезпечення, не включається до складу ліквідаційної маси і використовується виключно для задоволення вимог кредитора за зобов`язаннями, які воно забезпечує. Продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення. Здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує, або суду. Кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог та покриття витрат, пов`язаних з утриманням, збереженням та продажем предмета забезпечення, підлягають включенню до складу ліквідаційної маси. Погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення здійснюється в позачерговому порядку.

Як видно, з наданих прокурором матеріалів, з довідки АТ «Державний експортно-імпортний банк України» станом на 22 січня 2021 року грошові кошти на рахунок банку від реалізації реалізованого 28 грудня 2021 року заставного майна, земельної ділянки, не надійшли.

Отже, слідчий суддя приходить до переконання, що на грошові кошти отримані ТОВ «Чумацький Шлях» від реалізації з аукціону земельної ділянки площею 4,0107 га, кадастровий номер :90:140:0017, що перебувають на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ПУМБ» регіональний центр у м.Києві,код МФО банку 334851 в розмірі 90511477,98 грн., як кредитних коштів забезпечених заставою, які в кримінальному провадженні №0011851, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 грудня 2014 року, визнано речовими доказами, з можливістю спрямування зазначених коштів на погашення кредиторської заборгованості перед АТ «Державний експортно-імпортний банк України» слід накласти арешт.

Слідчий суддя зауважує, що матеріали подані в обґрунтування поданого клопотання не можуть слугувати достатньою підставою для накладення арешту на увесь обсяг грошових коштів в розмірі 115178860 грн.
Проте, суд погоджується з доведеністю заявлених у клопотанні вимог на суму 91644886,01 грн., яка складається із розміру кредитної заборгованості в сумі 90511477,98 грн., 2436 грн. сплаченого судового збору за звернення з вимогою кредитора ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та вимог ДФС України в сумі 1130972,03 грн.
Разом з цим, з доданих матеріалів, якими прокурор обґрунтовує необхідність накладення арешту на грошові кошти в сумі 23533973,99 грн. не убачаються підстави вважати, що грошові кошти, отримані від реалізації майна, яке на праві власності належить ТОВ «Чумацький шлях» в частині що перевищує розміру кредитних зобов`язань забезпечених заставою та шкоди, завданої державі в особі органів ДФС України від неодержаних податків, спрямуються на задоволення грошових вимог кредиторів ТОВ «Фрілайн Трейд», ТОВ «Сінусбуд», які на думку прокурора, можливо причетні до розтрати майна підприємств групи компанії ТОВ «Амстор».
Окрім того, з клопотання про накладення арешту на майно та досліджених матеріалів доданих в його обґрунтування, не вбачається мета та обґрунтування необхідності накладення арешту на решту грошових коштів, оскільки прокурором не надано переконливих доказів відношення підприємств ТОВ «Будівельно-торговельна компанія «ТАВРІЯ», ТОВ «Фрілайн Трейд», ТОВ «Сінусбуд» у доведенні до банкрутства підприємства ТОВ «Чумацький шлях», яке визнано потерпілим в межах зведеного кримінального провадження, а також не доведена необхідність усунення їх від отримання грошових коштів, як кредиторів банкрута в межах виконання судового рішення.
Слідчий суддя зауважує, що накладання арешту на решту грошових коштів, отриманих від реалізації майна боржника буде становити непропорційне втручання в господарську діяльність підприємств та порядок виконання рішення господарського суду.
Слідчий суддя приходить до висновку, що інший обсяг грошових коштів, що перевищує зобов`язання ТОВ «Чумацький шлях» перед державою в особі органів ДФС України та кредиторської заборгованості АТ «Державний експортно-імпортний банк України», на які прокурор просить накласти арешт, не мають ознак речових доказів саме у даному кримінальному провадженні, оскільки прокурором не доведено та не надано переконливих доказів на підтвердження відповідності даного майна ( частки грошових коштів) критеріям речових доказів, передбаченим ст. 98 КПК України та причетності ТОВ «Будівельно-торговельна компанія «ТАВРІЯ», ТОВ «Фрілайн Трейд», ТОВ «Сінусбуд» до доведення ТОВ «Чумацький шлях» до банкрутства.
Так, згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).
В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ» проти Сполученого Королівства» (AGOSI v. theUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у право власності, як арешт грошових коштів, отриманих від реалізації майна в сумі що перевищує 91644886,01 грн., а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 170, 171, 372, 309, 395 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження №0011851, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 грудня 2014 року, задовольнити частково.
В межах кримінального провадження №0011851, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 грудня 2014 року, накласти арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Чумацький Шлях» (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27 ), в сумі 91644886,01 грн., які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному Товаристві «ПУМБ» регіональний центр у м.Києві, код МФО банку 334851, із забороною відчуження, користування та розпорядження, окрім як задоволення грошових вимог Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в сумі 90513913,98 грн. та вимог ДФС України в сумі 1130972,03 грн.
В задоволенні іншої частини поданого прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Копію ухвали негайно надіслати Товариству з обмеженою відповідальністю «Чумацький Шлях».
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Оболонський районний суд м. Києва протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1