УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000526,

встановив:

15.09.2020 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_5 , будучи раніше судимим за вчинення майнових злочинів, на шлях виправлення не став та вчинив нові умисні корисливі злочини за наступних обставин.

Так, на початку серпня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, під час готування до вчинення кримінального правопорушення, змовники розробили спільний план скоєння шахрайств та розподілили функції кожного, за яким невстановлена слідством особа під час телефонної розмови з потерпілим, мав повідомити неправдиві відомості щодо близьких родичів, які нібито потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, та висловити неправомірну вимогу на отримання грошових коштів, а ОСОБА_5 мав потрапити до помешкання потерпілого та отримати грошові кошти.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, 17.08.2020, близько 15 год. 35 хв., невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, зателефонувала на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_6 , 1932 р.н., та повідомила, що її донька ОСОБА_7 , потрапила у дорожньо-транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв`язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілою ОСОБА_8 невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_5 адресу потерпілої, з метою отримання в останнього грошових коштів.

Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 17.08.2020, близько 16 год. 30 хв., прибув до квартири АДРЕСА_3 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 у сумі 1500 доларів США, 15-ма купюрами номіналом 100 доларів США(згідно курсу валюти 1 долар США становить 27.3474 грн.), тобто 41021 гривня 10 копійок, та 8000 гривень, 16-ма купюрами номіналом 500 гривень, після чого покинув місце вчинення кримінального правопорушення.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Вказаними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 48021 гривень 10 копійок.

Також, 24.08.2020, близько 16 год. 00 хв., невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, зателефонувала на стаціонарний телефон до потерпілого ОСОБА_9 , 1930 р.н., та повідомила, що його донька ОСОБА_10 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв`язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілим ОСОБА_9 невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_5 адресу потерпілого, з метою отримання в останнього грошових коштів.

Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , 24.08.2020, близько 16 год. 30 хв., прибув до будинку АДРЕСА_4 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції ОСОБА_10 , заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 9000 гривень, зокрема, 6-ма купюрами номіналом 500 гривень, та 6-ма купюрами номіналом 1000 гривень, після чого покинув місце вчинення кримінального правопорушення.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Вказаними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_11 майнову шкоду на загальну суму 9000 гривень.

Крім того, 26.08.2020, близько 14 год. 00 хв. з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, ОСОБА_5 прибув до квартири АДРЕСА_5 та зустрівши потерпілу ОСОБА_12 , 1929 р.н., повідомив останній про те, що її онук ОСОБА_13 потрапив у дорожньо-транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін, у зв`язку із чим запропонував останній пройти до квартири, на що вона погодилася.

Перебуваючи у квартирі потерпілої ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, попередньо зв`язавшись із невстановленою слідством особою за допомогою власного мобільного телефону, сказав потерпілій ОСОБА_12 підняти слухавку її стаціонарного телефону, який задзвонив. В подальшому, невстановлена слідством особа, під час спілкування із потерпілої ОСОБА_12 по її стаціонарному телефону підтвердила слова ОСОБА_5 про те, що її онук ОСОБА_13 потрапив у дорожньо-транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін.

В подальшому, коли потерпіла ОСОБА_12 дістала зі схованки зошит із захованими в ньому грошовими коштами та взяла його до рук, в останньої виникли сумніви щодо достовірності інформації, повідомленої їй ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою, а тому вона, незважаючи на прохання ОСОБА_5 про передачу йому грошових коштів на невідкладну медичну допомогу онуку потерпілої ОСОБА_13 , відмовилася добровільно передавати кошти ОСОБА_5 . В цей час у ОСОБА_5 виник умисел на відкрите викрадення чужого майна.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на відкрите викрадення чужого майна, ОСОБА_5 , підійшов впритул до потерпілої ОСОБА_12 , та відкрито, повторно, з корисливих мотивів, шляхом ривка заволодів грошовими коштами останньої у сумі 6500 гривень, зокрема, 3-ма купюрами номіналом 1000гривень, 5-ма купюрами номіналом 500 гривень, 5-ма купюрами номіналом 200 гривень, а також 250 доларів США, зокрема, 2-ма купюрами номіналом 100 доларів США та 1-єю купюрою номіналом 50 доларів США (згідно курсу валют станом на 26.08.2020 1 долар США становить 27,43 гривень), тобто 6857 гривень 50 копійок, які знаходилися в зошиті, який майнової цінності для потерпілої не становить, та залишив місце події.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Вказаними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілій ОСОБА_14 майнову шкоду на загальну суму 13357 гривень 50 копійок.

Також, 26.08.2020, близько 17 год. 00 хв. з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_15 , 1936 р.н., представившись донькою потерпілої ОСОБА_15 ОСОБА_16 , та повідомила, що вона потрапила у дорожньо-транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв`язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілою ОСОБА_15 , невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_5 адресу проживання потерпілої, з метою отримання в останньої грошових коштів.

Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 26.08.2020, близько 17 год. 30 хв., прибув до квартири АДРЕСА_6 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції ОСОБА_16 , заволодів грошовими коштами у сумі 1050 Євро різними купюрами (згідно курсу валют станом на 26.08.2020 1 Євро становить 32,40 гривень), тобто 34020 гривень, та 5000 гривень купюрами різних номіналів, а також золотою монетою Російської Імперії номіналом «5 рублей», вартість якої на даний час не встановлено, після чого одразу залишив місце події.

Після отримання грошових коштів та золотої монети, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Вказаними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілій ОСОБА_15 майнову шкоду на загальну суму 39020 гривень.

Окрім того, 27.08.2020, близько 14 год. 00 хв., з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала на стаціонарний телефон до потерпілого ОСОБА_17 , 1938 р.н., та повідомила, що його онук потрапив у дорожньо-транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв`язку із чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілим ОСОБА_17 , невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_5 адресу місця проживання потерпілого, з метою незаконного отримання ним у потерпілого грошових коштів.

Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 27.08.2020, близько 14 год. 30 хв., прибув до квартири АДРЕСА_7 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції онуку, заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 300 доларів США, а саме, 2-ма купюрами номіналом 100 доларів США та 2-ма купюрами номіналом 50 доларів США (згідно курсу валют станом на 27.08.2020 1 долар США становить 27,38 гривень), тобто 8214 гривень, а також 2000 гривень, а саме 1-єю купюрою номіналом 1000 гривень, 1-єю купюрою номіналом 500 гривень, 2-ма купюрами номіналом 200 гривень та 1-єю купюрою номіналом 100 гривень, після чого залишив місце події.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд.

Вказаними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_17 майнову шкоду на загальну суму 10214 гривень».

В провадженні Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №№0000526 від 18.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст. 186 КК України.

В ході досудового розслідування, під час огляду речових доказів, а саме блокнота та семи квитанцій, вилучених в ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 під час затримання, було встановлено, що в блокноті останнього містяться 16-значні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які за структурою написання схожі на номери банківських карток.

В подальшому, при перевірці інформації, було встановлено, що:

-№ НОМЕР_1 є номером банківської картки ОСОБА_18 , банком-емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-№ НОМЕР_2 є номером банківської картки ОСОБА_19 , банком-емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-№ НОМЕР_3 є номером банківської картки ОСОБА_20 , банком-емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-№ НОМЕР_4 є номером банківської картки ОСОБА_21 , банком-емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-№ НОМЕР_5 є номером банківської картки ОСОБА_22 , банком-емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим виникла необхідність у перевірці наявної інформації та встановленні об`єктивної істини з метою забезпечення повноти досудового розслідування, а також встановленні особи, яка зняла з рахунку грошові кошти, а також спосіб та місце їх зняття.

На даний час з метою встановлення осіб, які у співучасті з ОСОБА_5 могли вчинити даний злочин, виникла необхідність в отриманні документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_2 з метою долучення документів, які містять інформацію про осіб, які являються користувачами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , роздруківок про рух коштів банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2020 по 00 год. 00 хв. 10.09.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні інспектора міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, зокрема, що існує загроза знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні № 0000526 ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , а саме до:

документів, які містять інформацію про осіб, які являються користувачами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

документів, які містять інформацію про час та дату активації банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у разі деактивації карток, документів, на підставі яких виконана деактивація;

документів, які містять інформацію про дату, місце, час та спосіб зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2020 по 00 год. 00 хв. 10.09.2020.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 17 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1