Справа № 344/1660/21
Провадження № 1-кс/344/686/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000019 від 18.01.2021,-

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період із 01.01.2020 по 01.02.2021, відомостей про власника вказаного рахунку (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків), оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за даним рахунком за період з 01.10.2020 по 01.02.2021;

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період із 07.09.2020 по 01.02.2021, оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільцю рахунка, копій паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків;

- відомостей про рух коштів по всіх банківських рахунках на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 , оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільцю рахунка, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за рахунками ОСОБА_5 за період з 01.10.2020 по 01.02.2021, копій паспорта та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків;

- відомостей про рух коштів по всіх банківських рахунках на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_4 , оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільцю рахунка, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за рахунками ОСОБА_6 , копій паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків;

- відомостей про рух коштів по всіх банківських рахунках на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_5 , оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільцю рахунка, ордерів,касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за рахунками ОСОБА_7 за період із 01.10.2020 по 01.02.2021, копій паспорта та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків;

- відомостей про рух коштів по всіх банківських рахунках на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_6 , оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільця рахунка, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за рахунками ОСОБА_8 за період із 01.10.2020 по 01.02.2021, копій паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків;

- відомостей про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період із 01.01.2020 по 01.02.2021.

- відомостей про службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили фінансові операції по всіх вищезазначених банківських рахунках, тобто обслуговування зазначених рахунків, виконували платіжні доручення, здійснювали переказ, зняття грошових коштів, оформлення кредитних рахунків на вищезазначених осіб та володільців рахунків, проведення банківських операцій стосовно погашення кредиту за період із 01.06.2020 по 01.02.2021;

- відео-, аудіо записи із камер спостереження (з середину та зовні адміністративного приміщення) ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 за період із 01.11.2020 по 01.02.2021.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 березня 2021 року включно та оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1