У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому орган досудового розслідування просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000213 від 05.08.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме виписки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, які відкриті та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , належних товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ).
Клопотання обґрунтовано наступним.
05.08.2020 СУ ГУНП в Закарпатській області внесено відомості до ЄРДР за №000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо спричинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збитків бюджету Закарпатської області під час виконання у період 2017-2019 робіт для замовників Дийдянської, Великоберезької, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , Новосільської сільських рад.

Зокрема встановлено, що загальна сума отриманої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошторисної заробітної плати в окремих періодах 2017 - 2019 років згідно наявних копій Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № кб-2в) по укладених договорах підряду з ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 склала 1 701 875 грн., а у звітах про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період складання та підписання уповноваженими службовими особами Замовників вищевказаних сільських рад, а саме- актів приймання виконання будівельних робіт (форма КБ-2в) за виконані підрядні будівельні роботи в окремих періодах 2017 -2019 років сума вказана - 710 488 грн.

Проведеним дослідженням №21/07-16-16-00-13/40911344 від 30.06.2020 року встановлено завищення в 2017 - 2019 роках службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загального значення кошторисної вартості заробітної плати у Актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № кб-2в) на загальну суму 991 386 грн. що дало змогу товариству незаконно заволоділи коштами місцевого (державного) бюджетів і в результаті чого нанесли збитки місцевому (державному) бюджетам на загальну суму 991 386 грн., ймовірно не сплачено обов`язкові платежі і нанесено збитки місцевому (державному) бюджетам на загальну суму 411 425 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) у своїй діяльності в період 2017-2019 року використовувало розрахунковій рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по яких, здійснювались розрахунки.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У зв`язку з вищенаведеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей про дане кримінальне правопорушення та інших осіб, причетних до його скоєння, встановлення факту перерахування коштів за виконані роботи та подальший їх рух, необхідно отримати доступ до руху коштів, по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, які відкриті та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , належних товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ).
Вказана інформація та документи, у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що зазначені документи та речі мають важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, містять на собі сліди кримінального правопорушення, у зв`язку з чим після надання тимчасового доступу до них, їх необхідно вилучити.

Приймаючи до уваги вищевикладене та доказове значення зазначених вище документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки)

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав до суду рапорт, в якому просить розглянути подане ним клопотання без його участі за наявним у справі матеріалами. Подане клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 05.08.2020. У межах даного провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим надано копії наступних документів: договір підряду №4 від 04.09.2019, договір підряду №55 від 27.11.2019, договір підряду №15 від 12.09.2019, рапорт, висновок аналітичного дослідження №21/07-16-16-00-13/40911344 від 30.06.2020.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя враховує, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим в клопотанні зазначено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено збитки бюджету Закарпатської області під час виконання робіт для замовників Дийдянської, Великоберезької, Пийтерфолвівської, Вилоцької, Івановецької, Веряцької, Івановецької, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Квасівської, Новосільської сільських рад у період 2017-2019 рр. Як наслідок слідчий просить надати доступ до інформації про рух коштів у період 2017-2019 рр. по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 . Як випливає з висновку аналітичного дослідження №21/07-16-16-00-13/40911344 від 30.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 2017-2019 рр. уклало контракти з іншими сільськими радами, окрім тих, що зазначені в клопотанні, а відтак суд вбачає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вищевказаним рахункам, тільки тих, які надійшли від Дийдянської, Великоберезької, Пийтерфолвівської, Вилоцької, Івановецької, Веряцької, Івановецької, Веряцької, Королівської, Батрадівської, Бобовищанської, Квасівської, Новосільської сільських рад за вищевказаний період.

Окрім того, старший оперуповноважений оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_5 не є слідчими по даному кримінальному провадженню, а відтак не є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в особливо важливих справах Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання копії такої, як в друкованому, так і в електронному вигляді, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до руху коштів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 по 30.11.2019, які надійшли від Дийдянської, Великоберезької, Пийтерфолвівської, Вилоцької, Івановецької, Веряцької, Івановецької, Веряцької, Королівської, Батрадівської, Бобовищанської, Квасівської, Новосільської сільських рад.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1