УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000023,

ВСТАНОВИВ:

25 вересня 2020 року начальник третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з в.о. начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучені 24.09.2020 при проведенні санкціонованого обшуку належного ОСОБА_5 домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюн), обладнання для його незаконного виготовлення (виробництва), предмети, а саме: обладнання (збірний механізм) обладнаний подавачем та ножем, із залишками тютюнової суміші, а саме тютюнового листя; порізаний тютюн; 13 упаковок сигаретних основ (фільтр та з`єднаний цигарковий папір) з маркуванням «Gama Platinum», кожна упаковка чорного кольору, всередині кожної з яких знаходиться 500 таких сигаретних основ (згідно напису на пакуванні); 1 упаковка (розпакована, відкрита) сигаретних основ (фільтр та з`єднаний цигарковий папір) з маркуванням «Gama Platinum», чорного кольору, всередині якої знаходиться 500 таких сигаретних основ (згідно напису на пакуванні); 15 упаковок сигаретних основ (фільтр та з`єднаний цигарковий папір) з маркуванням «Gama», кожна упаковка біло-жовтого кольору, всередині кожної з яких знаходиться 1000 таких сигаретних основ (згідно напису на пакуванні); 5 упаковок сигаретних основ (фільтр та з`єднаний цигарковий папір) з маркуванням «Gama TOP Gilza», кожна упаковка червоного кольору, всередині кожної з яких знаходиться 1000 таких сигаретних основ (згідно напису на пакуванні).
Начальник третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує подане клопотання в повному обсязі.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 03.05.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та інші невстановлені особи, починаючи з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької та Тернопільської областей, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

Крім цього, громадяни « ОСОБА_12 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та інші невстановлені особи, з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької та Тернопільської областей, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.204 КК України.

Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та інші невстановлені особи здійснюють незаконне придбання і зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та алкогольних напоїв, зокрема й тих, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, у складі-магазині, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що одним з постачальників сировини та незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_13 є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який займається незаконним вирощуванням і придбанням з метою збуту, зберіганням і транспортуванням з цією метою, а також збутом тютюну.

В ході обшуку належного ОСОБА_5 домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 проведеного 24.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18.09.2020, було виявлено та вилучено наступні речі:
- обладнання (збірний механізм) обладнаний подавачем та ножем, із залишками тютюнової суміші, а саме тютюнового листя;
- порізаний тютюн;
- 13 упаковок сигаретних основ (фільтр та з`єднаний цигарковий папір) з маркуванням «Gama Platinum», кожна упаковка чорного кольору, всередині кожної з яких знаходиться 500 таких сигаретних основ (згідно напису на пакуванні);
- 1 упаковка (розпакована, відкрита) сигаретних основ (фільтр та з`єднаний цигарковий папір) з маркуванням «Gama Platinum», чорного кольору, всередині якої знаходиться 500 таких сигаретних основ (згідно напису на пакуванні);
- 15 упаковок сигаретних основ (фільтр та з`єднаний цигарковий папір) з маркуванням «Gama», кожна упаковка біло-жовтого кольору, всередині кожної з яких знаходиться 1000 таких сигаретних основ (згідно напису на пакуванні);
- 5 упаковок сигаретних основ (фільтр та з`єднаний цигарковий папір) з маркуванням «Gama TOP Gilza», кожна упаковка червоного кольору, всередині кожної з яких знаходиться 1000 таких сигаретних основ (згідно напису на пакуванні).
Постановою начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 від 25.09.2020 перелічені вище речі, виявлені та вилучені в ході обшуку, визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені в ході обшуку речі відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження суд вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведеного 24.09.2020 обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме на: обладнання (збірний механізм) обладнаний подавачем та ножем, із залишками тютюнової суміші, а саме тютюнового листя; порізаний тютюн; 13 упаковок сигаретних основ (фільтр та з`єднаний цигарковий папір) з маркуванням «Gama Platinum», кожна упаковка чорного кольору, всередині кожної з яких знаходиться 500 таких сигаретних основ (згідно напису на пакуванні); 1 упаковка (розпакована, відкрита) сигаретних основ (фільтр та з`єднаний цигарковий папір) з маркуванням «Gama Platinum», чорного кольору, всередині якої знаходиться 500 таких сигаретних основ (згідно напису на пакуванні); 15 упаковок сигаретних основ (фільтр та з`єднаний цигарковий папір) з маркуванням «Gama», кожна упаковка біло-жовтого кольору, всередині кожної з яких знаходиться 1000 таких сигаретних основ (згідно напису на пакуванні); 5 упаковок сигаретних основ (фільтр та з`єднаний цигарковий папір) з маркуванням «Gama TOP Gilza», кожна упаковка червоного кольору, всередині кожної з яких знаходиться 1000 таких сигаретних основ (згідно напису на пакуванні).
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на вилучене в ході проведеного 24.09.2020 обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме на:
- обладнання (збірний механізм) обладнаний подавачем та ножем, із залишками тютюнової суміші, а саме тютюнового листя;
- порізаний тютюн;
- 13 упаковок сигаретних основ (фільтр та з`єднаний цигарковий папір) з маркуванням «Gama Platinum», кожна упаковка чорного кольору, всередині кожної з яких знаходиться 500 таких сигаретних основ (згідно напису на пакуванні);
- 1 упаковка (розпакована, відкрита) сигаретних основ (фільтр та з`єднаний цигарковий папір) з маркуванням «Gama Platinum», чорного кольору, всередині якої знаходиться 500 таких сигаретних основ (згідно напису на пакуванні);
- 15 упаковок сигаретних основ (фільтр та з`єднаний цигарковий папір) з маркуванням «Gama», кожна упаковка біло-жовтого кольору, всередині кожної з яких знаходиться 1000 таких сигаретних основ (згідно напису на пакуванні);
- 5 упаковок сигаретних основ (фільтр та з`єднаний цигарковий папір) з маркуванням «Gama TOP Gilza», кожна упаковка червоного кольору, всередині кожної з яких знаходиться 1000 таких сигаретних основ (згідно напису на пакуванні), вилучені під час санкціонованого обшуку належного ОСОБА_5 домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1