Справа №766/2954/19
н/п 1-кс/766/9339/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділу слідчого управління (з дислокацією в місті Херсон) ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 , погоджене з першим заступником керівника прокуратури АР Крим та м. Севастополя В. Секретарем, про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и л а :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 04.02.2021.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управління Головного Управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 22.12.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням точну дату і час, але не пізніше 11 січня 2020 року, у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник спільний злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном осіб шляхом обману.

З метою його реалізації, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 створили 11.01.2020 у загальнодоступній мережі Інтернет веб-сайт (інтернет магазин), ззовні схожий на офіційний веб-сайт Повного Товариства «Донкредит» з використанням торгового знаку мережі ломбардів «БЛАГО», з пропозиціями (оголошеннями) придбати різноманітну техніку з повною попередньою оплатою її заявленої вартості шляхом електронного переказу на банківські картки. При цьому, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 достовірно знали та розуміли, що замовлену техніку покупцям вони відправляти не будуть, оскільки фактично нею не володіють та не розпоряджаються.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 здійснив замовлення веб-хостінгу для розміщення на ньому веб-сайту з доменним ім`ям blago-shop.com.ua, зареєстрованого 11.01.2020 через компанію ТОВ «Інтер Інвест» на анкетні дані ОСОБА_9 , з візуальним оформленням, яке повністю копіює офіційний сайт з використанням торгового знаку мережі ломбардів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, адмініструючи загальнодоступний в мережі Інтернет веб-сайт blago-shop.com.ua, з візуальним оформленням, яке повністю копіює офіційний сайт з використанням торгового знаку мережі ломбардів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , узгоджуючи та координуючи свої спільні протиправні дії за допомогою месенджеру «Viber», наповнювали його зображеннями з описом неіснуючої побутової, мобільної, комп`ютерної та іншої електронної техніки буцімто з метою її продажу за ціною, яка суттєво була нижчою від середньо ринкової, так як неіснуюча техніка вже була у попередньому користуванні та нібито є заставним майном мережі ломбардів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою розширення пошуку потенційних покупців, у яких ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , мали намір заволодіти їхніми коштами, використовуючи СІМ-картки різних операторів мобільного зв`язку та електронні адреси, створювали особисті кабінети на електронній дошці оголошень OLX.UA за посиланням olx.ua, на яких розміщували оголошення про продаж вище зазначеної неіснуючої техніки, з метою отримання вхідних заявок та дзвінків на придбання цієї техніки, при цьому вказуючи посилання на адміністрований ними сайт blago-shop.com.ua для отримання додаткових замовлень від осіб, які його відвідають.

Для звітності, щодо публікації нових оголошень, а також опрацювання результатів переписки з потерпілими, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за допомогою власних мобільних телефонів та месенджеру «Viber», інформували один одного скріншотами (знімками екрану телефону), на яких були зображені опубліковані оголошення, переписки з потерпілими, фотознімки квитанцій про переказ грошових коштів, обговорювали та планували свої подальші протиправні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Використовуючи спільно електронну дошку оголошень OLX.UA, з метою публікації нових оголошень про продаж електронної техніки, відповідно до відведеної ролі ОСОБА_8 , з метою конспірації спільних протиправних дій та уникнення блокування, періодично купував за грошові кошти в загальнодоступній мережі Інтернет оптові партії акаунтів (логін-пароль) для електронної дошки оголошень OLX.UA, частину з яких за допомогою месенджеру «Viber» надавав ОСОБА_7 для їх подальшого використання та публікації нових оголошень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи доступ до адміністративної панелі веб-сайту blago-shop.com.ua у розділі «контакти» розміщували свої одноразові особисті номери мобільного зв`язку, які використовували виключно для вчинення злочинних дій, а також електронну форму подачі заявок для замовлення запропонованої на сайті неіснуючої техніки.

Використовуючи зазначені контактні дані та електронну форму подачі замовлень, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мали змогу отримувати вхідні дзвінки та замовлення від осіб, які виявили бажання придбати електронну техніку.

Отримавши вхідні заявки через електронну форму на веб-сайті blago-shop.com.ua а також через особистий кабінет електронної дошки оголошень OLX.UA, ОСОБА_8 за допомогою месенджеру «Viber», який був встановлений на його особистий мобільний телефон SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , передавав отриману інформацію ОСОБА_7 , який у свою чергу відповідно до відведеної йому ролі, особисто через особистий мобільний телефон SAMSUNG Galaxy J7, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , надсилав повідомлення через месенджер «Viber» та телефонував особам, які залишали вказані заявки. Під час телефонних розмов ОСОБА_7 умисно вводив співбесідників в оману і надавав їм завідомо неправдиві відомості про те, що він є працівником мережі ломбардів «БЛАГО». Крім того, пояснював буцімто причини зниження вартості запропонованої техніки, розповідав про її технічні характеристики, стан, способи доставки та оплати, а також запевняв та гарантував виконання замовлення після його повної попередньої оплати.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи узгоджено з ОСОБА_8 , надавали покупцям завідомо неправдиві відомості про товар та умови його придбання, умисно вводили їх в оману.

Бажаючи досягнення своїх злочинних намірів, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих, конспіруючи протиправні дії, не бажаючи, щоб їх анкетні дані фігурували в будь-яких документах, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі, залучив, без його відома, до злочинної діяльності жителя м. Нова Каховка, Херсонської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який за грошову винагороду передав свої особисті банківські картки ОСОБА_7 , який в подальшому надавав реквізити вказаних карток потерпілим для здійснення грошових переказів. При цьому, банківські картки ОСОБА_9 , фактично перебували у володінні та користуванні ОСОБА_7 , який безпосередньо здійснював з них зняття готівки у банкоматах м. Нова Каховка, Херсонської області.

Маючи у вищевказаний спосіб доступ до банківських рахунків, ОСОБА_7 надавав відповідні реквізити ОСОБА_8 , а той, в свою чергу повідомляв їх потерпілим, які бажали придбати неіснуючу електронну техніку з оголошень розміщених на веб-сайті blago-shop.com.ua та електронній дошці оголошень OLX.UA.

Після вчинення вищезазначених дій, продовжуючи спільну злочинну мету, маючи у користуванні банківські картки, 16.01.2020, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , через електронну форму подачі замовлень на адміністрованому ними сайті blago-shop.com.ua отримали замовлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на придбання, неіснуючого, вживаного телевізору марки SAMSUNG серія UE65NU7170 вартістю 9800,00 гривень.

В подальшому, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_7 з свого мобільного телефону за допомогою СМС-повідомлення відправив на його особистий номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 повідомлення з номером банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , на який ОСОБА_10 здійснив грошовий переказ на суму 9800,00 гривень за металошукач.

Маючи у володінні та користуванні вищевказану банківську картку ОСОБА_9 , ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами у сумі 9800 грн., що надійшли від ОСОБА_10 , які в подальшому зняв з карткового рахунку та готівковими коштами розпорядився на власний розсуд, а саме обернув їх на свою користь та користь ОСОБА_8 .

Частину грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 витратили на придбання оптових партій акаунтів для електронної дошки оголошень OLX.UA, а також на грошову винагороду стороннім особам, за передачу ними своїх банківських карток.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили злочини, передбачені ч. 2, 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами осіб, ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи у своєму користуванні облікові записи (акаунти) для електронної дошки оголошень OLX.UA, продовжили розміщувати на них пропозиції (оголошення) продажу неіснуючої вживаної побутової, мобільної, комп`ютерної та іншої електронної техніки, якою фактично не володіли та не мали у своєму розпорядженні.

Крім цього, ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому ролі, займався пошуком та придбанням нових акаунтів для електронної дошки оголошень OLX.UA, з метою уникнення блокування попередніх акаунтів та розміщення нових оголошень, а ОСОБА_7 зустрічався з місцевим мешканцем м. Нова Каховка, Херсонської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , надаючи йому грошові кошти на підшукання нових сторонніх осіб, які погодилися за матеріальну винагороду відкривати на своє ім`я банківські рахунки та передавати в подальшому через ОСОБА_11 банківські картки ОСОБА_7 , з метою конспірації злочинних дій та мати можливість надавати вказані рахунки потерпілим для отримання грошового переказу за придбання неіснуючої техніки.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи доступ до облікового запису електронної дошки оголошень OLX.UA розміщували свої одноразові особисті номери мобільного зв`язку, які використовували виключно для вчинення злочинних дій, а також електронні форми подачі заявки та повідомлень для замовлення запропонованої на сайті та дошці оголошень неіснуючої техніки.

Використовуючи зазначені контактні дані та електронну форму подачі замовлень, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мали змогу отримувати вхідні дзвінки та замовлення від осіб, які виявили бажання придбати електронну техніку.

Бажаючи досягнення своїх злочинних намірів, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих, маючи у користуванні банківські картки сторонніх осіб, 02.06.2020, ОСОБА_7 на його номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який був попередньо розміщений як контакт до оголошення на адміністрованій спільно з ОСОБА_8 електронній дошці оголошень OLX.UA, зателефонував потерпілий ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою придбати, неіснуючий, металошукач марки Garrett C450 вартістю 2500 грн.

Після цього, діючи умисно, ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, використовуючи власний мобільний телефон SAMSUNG Galaxy J7, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , повідомив потерпілому ОСОБА_12 неправдиві відомості, представившись співробітником ломбарду «БЛАГО», повідомив, що продаж вибраного ним товару здійснюється лише після повної оплати. Після чого за допомогою СМС-повідомлення у месенджері «Viber» надіслав йому номер банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 в банку АТ «Перший Український Міжнародний Банк», на який 02.06.2020 близько 12:54 через мобільний банкінг потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 2500 грн. за металошукач

Після цього, ОСОБА_7 відправив потерпілому СМС повідомлення про те, що відносно неї вчинені шахрайські дії особами, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили злочини, передбачені ч. 2, 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами осіб, ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи у своєму користуванні облікові записи (акаунти) для електронної дошки оголошень OLX.UA, а також адміністрований ними веб-сайт tehnika-blago.com.ua, зареєстрований 11.01.2020 через компанію ТОВ «Інтер Інвест» на анкетні дані ОСОБА_9 , з візуальним оформленням, яке повністю копіює офіційний сайт з використанням торгового знаку мережі ломбардів «БЛАГО», продовжили розміщувати на них пропозиції (оголошення) продажу неіснуючої вживаної побутової, мобільної, комп`ютерної та іншої електронної техніки, якою фактично не володіли та не мали у своєму розпорядженні.

Бажаючи досягнення своїх злочинних намірів, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих, маючи у користуванні банківські картки сторонніх осіб, 02.06.2020, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , через електронну форму подачі замовлень на адміністрованому ними сайті tehnika-blago.com.ua отримали замовлення від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на придбання, неіснуючого, мобільного телефону марки Xiaomi Redmi 4 вартістю 1100,00 гривень та металошукача марки Garrett ACE 400i вартістю 2500,00 гривень.

Після цього, діючи умисно, ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, використовуючи власний мобільний телефон SAMSUNG Galaxy J7, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з встановленим месенджером «Viber» з SIM карткою НОМЕР_7 , надіслав повідомлення на номер мобільного зв`язку НОМЕР_9 потерпілому ОСОБА_13 з номером банківського рахунку НОМЕР_8 та банківської картки № НОМЕР_10 , відкритих на ім`я ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_7 в банку АТ «Перший Український Міжнародний Банк», на який потерпілий 02.06.2020 перевів грошові кошти у сумі 2 500,00 гривень за металошукач та 03.06.2020 у сумі 1 100,00 гривень за мобільний телефон.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили злочини, передбачені ч. 2, 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами осіб, ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи у своєму користуванні облікові записи (акаунти) для електронної дошки оголошень OLX.UA, а також адміністрований ними веб-сайт tehnika-blago.com.ua, зареєстрований 11.01.2020 через компанію ТОВ «Інтер Інвест» на анкетні дані ОСОБА_9 , з візуальним оформленням, яке повністю копіює офіційний сайт з використанням торгового знаку мережі ломбардів «БЛАГО», продовжили розміщувати на них пропозиції (оголошення) продажу неіснуючої вживаної побутової, мобільної, комп`ютерної та іншої електронної техніки, якою фактично не володіли та не мали у своєму розпорядженні.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи доступ до облікового запису електронної дошки оголошень OLX.UA розміщували свої одноразові особисті номери мобільного зв`язку, які використовували виключно для вчинення злочинних дій, а також електронні форми подачі заявки та повідомлень для замовлення запропонованої на сайті та дошці оголошень неіснуючої техніки.

Використовуючи зазначені контактні дані та електронну форму подачі замовлень, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мали змогу отримувати вхідні дзвінки та замовлення від осіб, які виявили бажання придбати електронну техніку.

Так, отримуючи вхідні заявки через особистий кабінет електронної дошки оголошень OLX.UA, ОСОБА_8 за допомогою месенджеру «Viber», який був встановлений на його особистий мобільний телефон Samsung Galaxy S20, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , передавав отриману інформацію ОСОБА_14 .

Бажаючи досягнення своїх злочинних намірів, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих, маючи у користуванні банківські картки сторонніх осіб, 03.06.2020, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , через електронну форму подачі замовлень на адміністрованому ними сайті tehnika-blago.com.ua отримали замовлення від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на придбання, неіснуючого, металошукача марки Garrett ACE 400i вартістю 2 500,00 гривень.

Після цього, діючи умисно, ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, використовуючи власний мобільний телефон SAMSUNG Galaxy J7, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з встановленим месенджером «Viber» та акаунтом « ОСОБА_16 » прив`язаному до SIM картки НОМЕР_7 , надіслав повідомлення на номер мобільного зв`язку НОМЕР_11 потерпілому ОСОБА_15 з номером банківського рахунку НОМЕР_8 та банківської картки № НОМЕР_10 , відкритих на ім`я ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_7 в банку АТ «Перший Український Міжнародний Банк», на який 03.06.2020 за допомогою терміналу оплати АТ КП «ПриватБанк» родич потерпілого, за його проханням, здійснив грошовий переказ коштів у сумі 2 500,00 гривень, належних потерпілому ОСОБА_17 за металошукач.

Після цього, ОСОБА_7 відправив потерпілому СМС повідомлення про те, що відносно неї вчинені шахрайські дії особами, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили злочини, передбачені ч. 2, 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами осіб, ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи у своєму користуванні облікові записи (акаунти) для електронної дошки оголошень OLX.UA, а також адміністрований ними веб-сайт tehnika-blago.com.ua, зареєстрований 11.01.2020 через компанію ТОВ «Інтер Інвест» на анкетні дані ОСОБА_9 , з візуальним оформленням, яке повністю копіює офіційний сайт з використанням торгового знаку мережі ломбардів «БЛАГО», продовжили розміщувати на них пропозиції (оголошення) продажу неіснуючої вживаної побутової, мобільної, комп`ютерної та іншої електронної техніки, якою фактично не володіли та не мали у своєму розпорядженні.

Використовуючи зазначені контактні дані та електронну форму подачі замовлень, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мали змогу отримувати вхідні дзвінки та замовлення від осіб, які виявили бажання придбати електронну техніку.

Бажаючи досягнення своїх злочинних намірів, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих, маючи у користуванні банківські картки сторонніх осіб, 06.06.2020, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , через електронну форму подачі замовлень на адміністрованому ними сайті tehnika-blago.com.ua отримали замовлення від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на придбання, неіснуючого, ноутбуку марки Aser Predator вартістю 9 000,00 гривень.

Після цього, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи власний мобільний телефон SAMSUNG Galaxy J7, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з номером мобільного оператора НОМЕР_12 , ОСОБА_7 здійснив вихідний дзвінок потерпілому ОСОБА_18 , та повідомив завідомо неправдиві відомості, а саме представився працівником комісійного магазину ломбарду «БЛАГО». Під час телефонної розмови ОСОБА_7 також повідомив співрозмовнику, що за допомогою месенджеру «Viber» надішле йому реквізити для здійснення грошового переказу та, що продаж і відправлення вибраної ним техніки буде можливим лише після попередньої повної оплати вартості ноутбуку.

В подальшому, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 , ОСОБА_7 за допомогою месенджеру «Viber» відправив на його особистий номер мобільного зв`язку НОМЕР_13 повідомлення з номером банківського рахунку № НОМЕР_14 , відкритого за його вказівкою ОСОБА_11 із залученням ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та його анкетних даних в банку АТ КБ «Приватбанк», на який 06.06.2020 потерпілий ОСОБА_18 здійснив грошовий переказ на суму 9000,00 гривень.

Частину отриманих грошових коштів ОСОБА_8 і ОСОБА_7 витратили на придбання оптових партій акаунтів для електронної дошки оголошень OLX.UA, а також на грошову винагороду ОСОБА_11 , якому дали вказівку розшукувати інших осіб для відкриття нових банківських рахунків.

Після отримання грошового переказу від ОСОБА_18 , ОСОБА_7 відправив потерпілому СМС повідомлення про те, що відносно нього вчинено шахрайські дії особами, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинилизлочини, передбачені ч. 2, 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами осіб, ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи у своєму користуванні облікові записи (акаунти) для електронної дошки оголошень OLX.UA, а також адміністрований ними веб-сайт tehnika-blago.com.ua, зареєстрований 11.01.2020 через компанію ТОВ «Інтер Інвест» на анкетні дані ОСОБА_9 , з візуальним оформленням, яке повністю копіює офіційний сайт з використанням торгового знаку мережі ломбардів «БЛАГО», продовжили розміщувати на них пропозиції (оголошення) продажу неіснуючої вживаної побутової, мобільної, комп`ютерної та іншої електронної техніки, якою фактично не володіли та не мали у своєму розпорядженні.

Крім цього, ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому ролі, займався пошуком та придбанням нових акаунтів для електронної дошки оголошень OLX.UA, з метою уникнення блокування попередніх акаунтів та розміщення нових оголошень, а ОСОБА_7 зустрічався з місцевим мешканцем м. Нова Каховка, Херсонської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , надаючи йому грошові кошти на підшукання нових сторонніх осіб, які погодилися за матеріальну винагороду відкривати на своє ім`я банківські рахунки та передавати в подальшому через ОСОБА_11 банківські картки ОСОБА_7 , з метою конспірації злочинних дій та мати можливість надавати вказані рахунки потерпілим для отримання грошового переказу за придбання неіснуючої техніки.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи доступ до облікового запису електронної дошки оголошень OLX.UA розміщували свої одноразові особисті номери мобільного зв`язку, які використовували виключно для вчинення злочинних дій, а також електронні форми подачі заявки та повідомлень для замовлення запропонованої на сайті та дошці оголошень неіснуючої техніки.

Використовуючи зазначені контактні дані та електронну форму подачі замовлень, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мали змогу отримувати вхідні дзвінки та замовлення від осіб, які виявили бажання придбати електронну техніку.

Так, отримуючи вхідні заявки через особистий кабінет електронної дошки оголошень OLX.UA, ОСОБА_8 за допомогою месенджеру «Viber», який був встановлений на його особистий мобільний телефон Samsung Galaxy S20, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з номером мобільного телефону НОМЕР_15 , передавав отриману інформацію ОСОБА_14 .

У свою чергу ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі, особисто здійснював дзвінки та вів переписку з особами, які залишали вказані заявки, після чого надавав їм завідомо неправдиві відомості про те, що він є працівником мережі ломбардів «БЛАГО», пояснював буцімто причини зниження вартості запропонованої техніки, розповідав про її технічні характеристики, стан, способи доставки та оплати, тим самим, вводив в оману потерпілих осіб, які вважали його співробітником ломбарду.

Бажаючи досягнення своїх злочинних намірів, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих, маючи у користуванні банківські картки сторонніх осіб, 01.07.2020, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , через електронну форму подачі замовлень на адміністрованому ними сайті tehnika-blago.com.ua отримали замовлення від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на придбання, неіснуючого, металошукача марки Garrett ACE 250 вартістю 2100,00 гривень.

Після цього, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи власний мобільний телефон SAMSUNG Galaxy J7, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , створив на ньому за допомогою месенджеру «Viber» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені якої відправив електронне повідомлення у месенджер «Viber» на номер НОМЕР_16 , який належить потерпілій ОСОБА_21 .

В подальшому, у переписці ОСОБА_7 перепитав у потерпілої про її намір щодо придбання вищевказаного металошукача, та надав номер банківського рахунку № НОМЕР_17 , відкритого за його вказівкою ОСОБА_11 із залученням ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та його анкетних даних в банку АТ «Перший Український Міжнародний Банк», на який 02.07.2020 близько 11:25, за допомогою терміналу оплати на АЗС «ОККО» по вул. Нафтовиків, 9 в м. Херсон, потерпіла ОСОБА_20 здійснила грошовий переказ 2 100,00 гривень за металошукач.

Маючи у володінні та користуванні банківську картку ОСОБА_22 ,

ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами у сумі 2100 грн., що надійшли від ОСОБА_20 , які в подальшому 02.07.2020 о 11:50 зняв в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» за адресою: АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Нова Каховка, вул. Горького, 38, з карткового рахунку та готівковими коштами розпорядився на власний розсуд, а саме обернув їх на свою користь та користь ОСОБА_8 .

Частину отриманих грошових коштів ОСОБА_8 і ОСОБА_7 витратили на придбання оптових партій акаунтів для електронної дошки оголошень OLX.UA, а також на грошову винагороду ОСОБА_11 , якому дали вказівку розшукувати інших осіб для відкриття нових банківських рахунків.

Після отримання грошового переказу, ОСОБА_7 відправив потерпілій СМС повідомлення про те, що відносно нього вчинено шахрайські дії особами, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили злочини, передбачені ч. 2, 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами осіб, ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи у своєму користуванні облікові записи (акаунти) для електронної дошки оголошень OLX.UA, а також адміністрований ними веб-сайт tehnika-blago.com.ua, зареєстрований 11.01.2020 через компанію ТОВ «Інтер Інвест» на анкетні дані ОСОБА_9 , з візуальним оформленням, яке повністю копіює офіційний сайт з використанням торгового знаку мережі ломбардів «БЛАГО», продовжили розміщувати на них пропозиції (оголошення) продажу неіснуючої вживаної побутової, мобільної, комп`ютерної та іншої електронної техніки, якою фактично не володіли та не мали у своєму розпорядженні.

Крім цього, ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому ролі, займався пошуком та придбанням нових акаунтів для електронної дошки оголошень OLX.UA, з метою уникнення блокування попередніх акаунтів та розміщення нових оголошень, а ОСОБА_7 зустрічався з місцевим мешканцем м. Нова Каховка, Херсонської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , надаючи йому грошові кошти на підшукання нових сторонніх осіб, які погодилися за матеріальну винагороду відкривати на своє ім`я банківські рахунки та передавати в подальшому через ОСОБА_11 банківські картки ОСОБА_7 , з метою конспірації злочинних дій та мати можливість надавати вказані рахунки потерпілим для отримання грошового переказу за придбання неіснуючої техніки.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи доступ до облікового запису електронної дошки оголошень OLX.UA розміщували свої одноразові особисті номери мобільного зв`язку, які використовували виключно для вчинення злочинних дій, а також електронні форми подачі заявки та повідомлень для замовлення запропонованої на сайті та дошці оголошень неіснуючої техніки.

Використовуючи зазначені контактні дані та електронну форму подачі замовлень, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мали змогу отримувати вхідні дзвінки та замовлення від осіб, які виявили бажання придбати електронну техніку.

Так, отримуючи вхідні заявки через особистий кабінет електронної дошки оголошень OLX.UA, ОСОБА_8 за допомогою месенджеру «Viber», який був встановлений на його особистий мобільний телефон Samsung Galaxy S20, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з номером мобільного телефону НОМЕР_15 , передавав отриману інформацію ОСОБА_14 .

У свою чергу ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі, особисто здійснював дзвінки та вів переписку з особами, які залишали вказані заявки, після чого надавав їм завідомо неправдиві відомості про те, що він є працівником мережі ломбардів «БЛАГО», пояснював буцімто причини зниження вартості запропонованої техніки, розповідав про її технічні характеристики, стан, способи доставки та оплати, тим самим, вводив в оману потерпілих осіб, які вважали його співробітником ломбарду.

Бажаючи досягнення своїх злочинних намірів, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих, маючи у користуванні банківські картки сторонніх осіб, 03.08.2020, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , через електронну форму подачі замовлень на адміністрованій ними електронній дошці оголошень OLX.UA отримали замовлення від ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на придбання, неіснуючого, мобільного телефону марки Iphone 11 Pro Max 256 Gb Space Gray, вартістю 20000,00 гривень.

Після цього, діючи умисно, ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, використовуючи власний мобільний телефон SAMSUNG Galaxy J7, чорного кольору, в чорному чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , створив на ньому за допомогою месенджеру «Viber» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », закріпленою за номером мобільного телефону НОМЕР_18 , від імені якої відправив електронне повідомлення у месенджер «Viber» на номер НОМЕР_19 , який належить потерпілій ОСОБА_23 .

В подальшому, у переписці ОСОБА_7 перепитав у потерпілої ОСОБА_23 про її намір щодо придбання вказаного мобільного телефону, та надав номер банківського рахунку № НОМЕР_20 , відкритого за його вказівкою ОСОБА_11 із залученням ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та його анкетних даних в банку АТ КБ «Приватбанк», на який 03.08.2020 близько 16:04 за допомогою інтернет-банкінгу потерпіла ОСОБА_23 здійснила грошовий переказ у сумі 20000,00 гривень за мобільний телефон.

Маючи у володінні та користуванні банківську картку ОСОБА_22 , ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., що надійшли від ОСОБА_23 , які в подальшому зняв в банкоматі в м. Нова Каховка, Херсонської області з карткового рахунку та готівковими коштами розпорядився на власний розсуд, а саме обернув їх на свою користь та користь ОСОБА_8 .

Частину отриманих грошових коштів ОСОБА_8 і ОСОБА_7 витратили на придбання оптових партій акаунтів для електронної дошки оголошень OLX.UA, а також на грошову винагороду ОСОБА_11 , якому дали вказівку розшукувати інших осіб для відкриття нових банківських рахунків.

Після цього, ОСОБА_7 відправив потерпілій ОСОБА_23 у месенджері «Viber» повідомлення з неіснуючою експрес-накладною «Нова пошта» № 1477, з метою уникнення зайвих питань з її боку.

04.08.2020 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено банківську картку № НОМЕР_20 , яка знаходилася під захисним чохлом мобільного телефону ОСОБА_7 .

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили злочини, передбачені ч. 2, 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами осіб, ОСОБА_7 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи у своєму користуванні облікові записи (акаунти) для електронної дошки оголошень OLX.UA, а також адміністрований ними веб-сайт tehnika-blago.com.ua, зареєстрований 11.01.2020 через компанію ТОВ «Інтер Інвест» на анкетні дані ОСОБА_9 , з візуальним оформленням, яке повністю копіює офіційний сайт з використанням торгового знаку мережі ломбардів «БЛАГО», продовжили розміщувати на них пропозиції (оголошення) продажу неіснуючої вживаної побутової, мобільної, комп`ютерної та іншої електронної техніки, якою фактично не володіли та не мали у своєму розпорядженні.

Крім цього, ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому ролі, займався пошуком та придбанням нових акаунтів для електронної дошки оголошень OLX.UA, з метою уникнення блокування попередніх акаунтів та розміщення нових оголошень, а ОСОБА_7 зустрічався з місцевим мешканцем м. Нова Каховка, Херсонської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , надаючи йому грошові кошти на підшукання нових сторонніх осіб, які погодилися за матеріальну винагороду відкривати на своє ім`я банківські рахунки та передавати в подальшому через ОСОБА_11 банківські картки ОСОБА_7 , з метою конспірації злочинних дій та мати можливість надавати вказані рахунки потерпілим для отримання грошового переказу за придбання неіснуючої техніки.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи доступ до облікового запису електронної дошки оголошень OLX.UA розміщували свої одноразові особисті номери мобільного зв`язку, які використовували виключно для вчинення злочинних дій, а також електронні форми подачі заявки та повідомлень для замовлення запропонованої на сайті та дошці оголошень неіснуючої техніки.

Використовуючи зазначені контактні дані та електронну форму подачі замовлень, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мали змогу отримувати вхідні дзвінки та замовлення від осіб, які виявили бажання придбати електронну техніку.

Так, отримуючи вхідні заявки через особистий кабінет електронної дошки оголошень OLX.UA, ОСОБА_8 за допомогою месенджеру «Viber», який був встановлений на його особистий мобільний телефон Samsung Galaxy S20, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з номером мобільного телефону НОМЕР_15 , передавав отриману інформацію ОСОБА_14 .

У свою чергу ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі, особисто здійснював дзвінки та вів переписку з особами, які залишали вказані заявки, після чого надавав їм завідомо неправдиві відомості про те, що він є працівником мережі ломбардів «БЛАГО», пояснював буцімто причини зниження вартості запропонованої техніки, розповідав про її технічні характеристики, стан, способи доставки та оплати, тим самим, вводив в оману потерпілих осіб, які вважали його співробітником ломбарду.

Бажаючи досягнення своїх злочинних намірів, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих, маючи у користуванні банківські картки сторонніх осіб, 03.08.2020, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , через електронну форму подачі замовлень на адміністрованому ними сайті tehnika-blago.com.ua отримали замовлення від ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на придбання, неіснуючого, ноутбуку марки «НР» вартістю 9800,00 гривень.

Після цього, діючи умисно, ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, використовуючи власний мобільний телефон SAMSUNG Galaxy J7, чорного кольору, в чорному чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з номером мобільного телефону НОМЕР_18 зателефонував ОСОБА_24 на номер НОМЕР_21 , та під час розмови ввів у оману шляхом переконання потерпілого у справності техніки та наявності на неї гарантії, після чого зазначив про необхідність здійснення повної оплати вказаного товару.

У подальшому, ОСОБА_7 використовуючи на своєму мобільному телефону месенджер «Viber» надав номер банківського рахунку № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_11 , відкритого останнім в банку АТ КБ «Приватбанк», на який 02.08.2020 близько 20:20 з використанням інтернет-банкінгу потерпілий ОСОБА_24 здійснив грошовий переказ 9800,00 гривень за ноутбук.

Маючи у володінні та користуванні банківську картку ОСОБА_11 , ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами у сумі 9800 грн., що надійшли від ОСОБА_24 , які в подальшому зняв в банкоматі в м. Нова Каховка, Херсонської області з карткового рахунку та готівковими коштами розпорядився на власний розсуд, а саме обернув їх на свою користь та користь ОСОБА_8 .

Частину отриманих грошових коштів ОСОБА_8 і ОСОБА_7 витратили на придбання оптових партій акаунтів для електронної дошки оголошень OLX.UA, а також на грошову винагороду ОСОБА_11 , якому дали вказівку розшукувати інших осіб для відкриття нових банківських рахунків.

Після цього, ОСОБА_7 відправив потерпілому у месенджері «Viber» повідомлення з неіснуючою експрес-накладною «Нова пошта» № 7183, з метою уникнення зайвих питань з його боку та на телефонні дзвінки більше не відповідав.

04.08.2020 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено банківську картку № НОМЕР_22 , яка знаходилася під захисним чохлом мобільного телефону ОСОБА_7 .

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

10.09.2020 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

14.08.2020 складено повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

22.10.2020 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Підозра ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є обґрунтованою та повністю підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами.
-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 22.06.2020, в якому зазначено обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення, із зазначенням сім-картки за допомогою, якої з ним зв`язувалися та номер банківської картки, на яку він переводив грошові кошти;

-Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_20 від 07.07.2020, в якому зазначено обставини вчинення відносно неї кримінального правопорушення, із зазначенням сім-картки за допомогою, якої з нею зв`язувалися та номер банківської картки, на яку вона переводила грошові кошти;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 31.08.2020, в якому зазначено обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення, із зазначенням сім-картки за допомогою, якої з ним зв`язувалися та номер банківської картки, на яку він переводив грошові кошти;

-Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_23 від 06.08.2020, в якому зазначено обставини вчинення відносно неї кримінального правопорушення, із зазначенням сім-картки за допомогою, якої з нею зв`язувалися та номер банківської картки, на яку вона переводила грошові кошти;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 08.09.2020, в якому зазначено обставини вчинення відносно неї кримінального правопорушення, із зазначенням сім-картки за допомогою, якої з нею зв`язувалися та номер банківської картки, на яку вона переводила грошові кошти;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 15.09.2020, в якому зазначено обставини вчинення відносно неї кримінального правопорушення, із зазначенням сім-картки за допомогою, якої з нею зв`язувалися та номер банківської картки, на яку вона переводила грошові кошти;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 10.09.2020, в якому зазначено обставини вчинення відносно неї кримінального правопорушення, із зазначенням сім-картки за допомогою, якої з нею зв`язувалися та номер банківської картки, на яку вона переводила грошові кошти;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 11.09.2020, в якому зазначено обставини вчинення відносно неї кримінального правопорушення, із зазначенням сім-картки за допомогою, якої з нею зв`язувалися та номер банківської картки, на яку вона переводила грошові кошти;

-Протоколами тимчасових доступів до речей і документів банків, у яких за вказівками ОСОБА_7 відкривалися банківських рахунки, які в подальшому надавалися ним потерпілим для переведення грошових коштів;

-Протоколом негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в якому зафіксовано мобільні номери підозрюваного ОСОБА_7 , за допомогою яких він спілкувався з потерпілими особами, представлявся співробітником ломбарду «Благо» та запевняв у необхідності повної попередньої оплати неіснуючої побутової техніки перед її відправкою;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 04.08.2020, в якому зазначено факт передачі ним своєї банківської картки ОСОБА_7 ;

-Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.08.2020 за участю свідка ОСОБА_9 , який впізнав ОСОБА_7 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 12.08.2020, в якому зазначено факт передачі ним своєї банківської картки ОСОБА_11 ;

-Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.08.2020 за участю свідка ОСОБА_25 , який впізнав ОСОБА_11 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 07.08.2020, в якому зазначено про обставини передачі ним своєї банківських карток ОСОБА_11 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 07.08.2020, в якому зазначено про обставини передачі ним своєї банківських карток ОСОБА_11 ;

-Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.08.2020 за участю свідка ОСОБА_19 , який впізнав ОСОБА_11 ;

-Протоколом огляду веб-сторінки https://tehnika-blago.com.ua, який візуально схожий на офіційний сайт мережі ломбардів «Благо», на якому підозрювані приймали замовлення під потерпілих на продаж неіснуючої техніки;

-Протоколом огляду від 04.08.2020, під час якого у ОСОБА_8 за добровільною згодою вилучено особистий мобільний телефон Samsung Galaxy S20 IMEI: НОМЕР_1 ;

-Протоколом огляду мобільного телефону від 10.08.2020, який був вилучений у ОСОБА_8 04.08.2020, в ході якого встановлено факт спілкування між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за допомогою додатку «Viber», зокрема обговорення розміщення фіктивних оголошень щодо продажу неіснуючої техніки на електронній дошці оголошень OLX.UA, передачу даних до адміністративної панелі сайту tehnika-blago.com.ua, пересилання один одному банківських реквізитів сторонніх осіб, сторонніх аккаунтів для електронної дошки оголошень OLX.UA, а також скріншоти (знімки екрані мобільного телефону) щодо отримання грошових переказів від потерпілих осіб. У вказаному мобільному телефоні міститься переписка з контактом який підписаний « ОСОБА_26 » з номером мобільного телефону НОМЕР_18 , вказана сім-картка встановлена на мобільний телефон ОСОБА_7 ;

-Протоколом обшуку від 04.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_7 , під час якого було вилучено значну кількість порожніх карт-холдерів від СІМ-карток, самі СІМ-картки та мобільні телефони;

-Протоколом огляду мобільного телефону SAMSUNG Galaxy J7, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , на якому містяться переписки у месенджері «Viber» з потерпілими ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , та іншими особами, яких наразі не допитано. У вказаних переписках містяться відомості, в яких ОСОБА_7 надає реквізити банківських карток сторонніх осіб потерпілим, а у відповідь отримує підтвердження грошових переказів за придбання неіснуючої техніки. На вказаному мобільному телефоні встановлена СІМ-картка з НОМЕР_18 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 20.08.2020, в якому зазначено, що він на прохання ОСОБА_7 , за грошову винагороду підшукував сторонніх осіб, мешканців м. Нова Каховка, Херсонської області, з метою відкриття на їх ім`я банківських рахунків, а отримані банківські картки в подальшому передавав ОСОБА_7 ;

- іншими доказами та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 04.11.2020, однак до зазначеного терміну досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із складністю провадження та необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дії, а саме:

-Отримати висновок експерта за призначеною судовою експертизою відео-, звукозапису, отриманих внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-Провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської таємниці за банківськими картками, вилученими під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 ;

-Провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської таємниці банківських установ ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «ПУМБ», АТ «А-Банк», а саме перелік банківських карток та рух грошових коштів по ним, власниками яких є ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , та картки яких передавалися у фактичне користування ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для вчинення шахрайських дій;

-Отримати доступ до речей і документів, а саме банківської таємниці банківської установи ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо контактних даних 36 осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій;

-Допитати вище вказаних 36 осіб в якості потерпілих, у разі їх бажання бути залученими до кримінального провадження в такому статусі, або в якості свідків, оскільки з їх рахунку здійснювалися грошові перекази на банківські картки, які перебували у фактичному користуванні підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8

-Отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо телефонних з`єднань між встановленими під час досудового розслідування номерами підозрюваних та потерпілих осіб у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл»;

-Отримати аналітичну довідку від співробітників УОТЗ ГУНП в АР Крим та м. Севастополя за наданими відомостями після тимчасового доступу до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», яка має значення для досудового розслідування, а саме надасть підтвердження таких з`єднань, а також фізичне місцезнаходження мобільних терміналів зв`язку, на яким використовувалися вказані СІМ-картки;

-Отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи мобільних телефонів підозрюваного ОСОБА_7 , з метою встановлення чи відносяться вони до електронно-обчислювальної техніки;

-Встановити та допитати в якості свідків осіб, які надавали свої банківські картки ОСОБА_7 .

Отже, вказані обставини обумовлюють особливу складність кримінального провадження та об`єктивні підстави, які унеможливлюють завершення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні протягом трьох місяців та отримання зазначених доказів має істотне значення для досудового розслідування та судового розгляду. Для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій органу досудового розслідування необхідний час, який становить не менше трьох місяців.

На підставі викладеного, враховуючи особливу складність кримінального провадження, необхідність проведення вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій

Доводи сторін у судовому засіданні:

Слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Захисники заперечували проти задоволення клопотання, пославшись на те, що допит значної кількості свідків, про які зазначено у клопотанні, не є необхідним у даному кримінальному провадженні.

Підозрювані підтримали думку захисників.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1,2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

4. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк, необхідний для отримання доказів, проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочинів передбачених ч.2,3 ст.190 КК України.

ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні злочинів передбачених ч.2, 3 ст.190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ними інкримінованого злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Беручи до уваги, що для завершення всіх необхідних дій ще необхідний час, а трьох місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 04.11.2020р., є необхідність у продовженні строку розслідування.

Згідно змісту клопотання та доданих до нього доказів слідчому залишилось виконати значний обсяг процесуальних дій, отримати висновки експерта, провести ряд тимчасових доступів, допитати 36 свідків.

Для виконання вказаних процесуальних дій необхідний час. За вказаних обставин слідчий суддя вбачає підстав для продовження строку досудового розслідування до 04.02.2021 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 22.12.2018 року до шести місяців, тобто до 04.02.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 15 годині 40 хвилин 30 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1