У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.10.2020 Справа №607/17197/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в порядку ст. 107 КПК України розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0003043,-
встановив:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003043 від 18.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням погодженим прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У поданому клопотанні зазначено наступне: «Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2019 року на території України, в тому числі Тернопільській області, діє стійке ієрархічне об`єднання із тринадцяти осіб, члени якого та його окремі структурні частини за попередньою змовою зорганізувались для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення особливо тяжких злочинів, а саме шахрайських дій в особливо великих розмірах, під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом використання підроблених документів.
Так, 18.10.2019 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що 30.09.2019 в результаті використання на його думку завідомо підробленого документу, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_7 незаконно заволодів майном у вигляді металопрокату, яке було ввірено ПП « ОСОБА_5 » на підставі договору від 01.01.2019, чим завдав майнової шкоди вищевказаному підприємству на суму 430 353,91 гривню.
Окрім того, 13.08.2020 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір про надання послуг із перевезення вантажу у вигляді пива на палетах загальною масою 20 тонн. Однак ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодів товаром у вигляді пива на 20 тонн, та у вказане за договором місце товар не доставив, спричинивши таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на суму 498 753,72 гривні.
Окрім того, 23.09.2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , за попередньою змовою спільно із ОСОБА_10 , 1984 р.н. та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання довірою в м. Нікополі Дніпропетровської області, заволоділи металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, на загальну суму близько 637 387,72 гривні, спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальну шкоду на вказану суму.
Окрім того, 23.09.2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , за попередньою змовою спільно із ОСОБА_10 , 1984 р.н. та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання довірою в АДРЕСА_2 , заволоділи лакофарбовою продукцією масою 18 т, на загальну суму близько 1 200 000 гривень, спричинивши ПП « ОСОБА_12 » матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення даних злочинів, а також речей, які могли би бути використані як доказ фактів та обставин вчинення кримінальних правопорушень, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, отримання інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме належним чином виготовлених копій матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000762 від 16.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
Отримані внаслідок цього матеріали, згідно ст.ст. 84, 98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та те, що матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000762 від 16.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 ».
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не прибув, причини не повідомив.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 2 Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертного дослідження, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Керуючись статтями 8, 129 Конституції України, 22, 94, 132, 159, 161, 309 КПК України слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000762 від 16.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення шляхом виготовлення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1