УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурораКиївської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуваньпід №0000205 від 20.08.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України до шести місяців, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 10.08.2020 року надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000205 від 20.08.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.2 ст. 382 КК України, до шести місяців.

Клопотання мотивовано тим, що під час здійснення контролю за станом виконання рішення господарського суду м. Києва у справі № 910/4639/18 від 06.06.2018, постановленого за позовом першого заступника керівника Луцької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Луцької РДА, Управління освіти Луцької міської ради прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 встановлено, що посадова особа Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Трейд-Сервіс" (ідентифікаційний код 36283860) уникає від виконання рішення господарського суду м. Києва у справі № 910/4639/2018, про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Трейд-Сервіс" (04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 72 оф. 320/1, ідентифікаційний код 36283860) на користь Управління освіти Луцької міської ради (43000, м. Луцьк, вул. Шевченка, 1, ідентифікаційний код 02141673) штрафу у розмірі 55 188,00 грн.

Встановлено, що 29.10.2018 державним виконавцем Шевченківського РВ ДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві ОСОБА_4 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського суду м. Києва № 910/4639/2018 від 25.09.2018 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Трейд-Сервіс" (04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 72 оф. 320/1, ідентифікаційний код 36283860) на користь Управління освіти Луцької міської ради (43000, м. Луцьк, вул. Шевченка, 1, ідентифікаційний код 02141673) штраф у розмірі 55 188,00 грн.

Також, в цей же день державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та направлено запит №46440348 до Державної фіскальної служби України щодо наявності відкритих рахунків боржником у банківських установах.

Надалі, після надходження відповіді, державним виконавцем 06.11.2018 винесено постанову про арешт коштів боржника.

Крім того, на виконання вказаного виконавчого документа державним виконавцем стягнуто з рахунків боржника та перераховано стягувачу 13 977,9 грн. заборгованості за вказаним виконавчим документом.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у реєстрі відсутні відомості щодо наявності зареєстрованого за боржником нерухомого майна.

Також, згідно із відповіді Регіонального сервісного центру МВС України у м. Києві, за боржником транспортних засобів не зареєстровано.

В подальшому, цим же державним виконавцем 29.07.2019 направлено повторний запит № 61069229 до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих боржником у банківських установах.

Після надходження відповіді № від 29.07.2019, державним виконавцем встановлено, що боржником відкрито новий рахунок у ПАТ «КБ «АкордБанк», у зв`язку з чим 15.08.2019 ним винесено постанову про арешт коштів боржника.

Проте, 13.11.2019 ТОВ «РекламГрупз» (ідентифікаційний код 36283860, попередня назва ТОВ "Інтер-Трейд-Сервіс") відкрито новий розрахунковий рахунок у АТ «Укрексімбанк».

На даний час виникла необхідність у проведенні слідчих дій, а в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів інформацію, яка знаходиться уПАТ «КБ «АкордБанк» () детальну інформацію фінансових операцій з призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 )ТОВ «РекламГрупз» (ідентифікаційний код 36283860, попередня назва ТОВ"Інтер-Трейд-Сервіс") починаючи з 06.11.2018.
Дані обставини кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами та іншими матеріалами в сукупності, що додаються до клопотання.
22 липня 2020 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до інформацію, яка знаходиться уАТ «Укрексімбанк» () детальну інформацію фінансових операцій з призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «РекламГрупз» (ідентифікаційний код 36283860, попередня назва ТОВ "Інтер-Трейд-Сервіс") починаючи з 13.11.2019, а також вилучити завірені належним чином копії документів, що знаходиться у ПАТ «КБ «АкордБанк» (), які подавались длявідкриття ТОВ «РекламГрупз» (ідентифікаційний код 36283860, попередня назва ТОВ "Інтер-Трейд-Сервіс")у АТ «Укрексімбанк» розрахункових рахунків (заява про відкриття поточного рахунку, копію паспортів, документів виданих органом ДПС, що засвідчує присвоєння їм реєстраційного номеру облікової картки платника податків, копію документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підписів (накази та/або протоколи) та інших документів, що витребовувались банком під час відкриття рахунків.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 20.08.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністюотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та отримати інформацію, яка знаходиться уАТ «Укрексімбанк» () детальну інформацію фінансових операцій з призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «РекламГрупз» (ідентифікаційний код 36283860, попередня назва ТОВ "Інтер-Трейд-Сервіс") починаючи з 13.11.2019, а також вилучити завірені належним чином копії документів, що знаходиться у ПАТ «КБ «АкордБанк» (), які подавались длявідкриття ТОВ «РекламГрупз» (ідентифікаційний код 36283860, попередня назва ТОВ "Інтер-Трейд-Сервіс")у ПАТ «КБ «АкордБанк» розрахункових рахунків (заява про відкриття поточного рахунку, копію паспортів, документів виданих органом ДПС, що засвідчує присвоєння їм реєстраційного номеру облікової картки платника податків, копію документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підписів (накази та/або протоколи) та інших документів, що витребовувались банком під час відкриття рахунків.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії, у передбачений законом строк не представилося можливим через об`єктивні обставини, що виникали під час проведення досудового розслідування, а саме, у зв`язку з тривалим збором матеріалів та отриманні відповідей на запити, які надавалися з метою отримання інформації, відсутність якої перешкоджала б подальшому зверненню до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, проте без результатів вищевказаних слідчих та процесуальних дій неможливо завершити досудове розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000205 від 20.08.2019, до шести місяців.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
При розгляді клопотання встановлено, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 20.08.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.2 ст. 382 КК України.

22 липня 2020 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до інформацію, яка знаходиться уАТ «Укрексімбанк» () детальну інформацію фінансових операцій з призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «РекламГрупз» (ідентифікаційний код 36283860, попередня назва ТОВ "Інтер-Трейд-Сервіс") починаючи з 13.11.2019, а також вилучити завірені належним чином копії документів, що знаходиться у ПАТ «КБ «АкордБанк» (), які подавались длявідкриття ТОВ «РекламГрупз» (ідентифікаційний код 36283860, попередня назва ТОВ "Інтер-Трейд-Сервіс")у АТ «Укрексімбанк» розрахункових рахунків (заява про відкриття поточного рахунку, копію паспортів, документів виданих органом ДПС, що засвідчує присвоєння їм реєстраційного номеру облікової картки платника податків, копію документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підписів (накази та/або протоколи) та інших документів, що витребовувались банком під час відкриття рахунків.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 20.08.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та отримати інформацію, яка знаходиться уАТ «Укрексімбанк» () детальну інформацію фінансових операцій з призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «РекламГрупз» (ідентифікаційний код 36283860, попередня назва ТОВ "Інтер-Трейд-Сервіс") починаючи з 13.11.2019, а також вилучити завірені належним чином копії документів, що знаходиться у ПАТ «КБ «АкордБанк» (), які подавались длявідкриття ТОВ «РекламГрупз» (ідентифікаційний код 36283860, попередня назва ТОВ "Інтер-Трейд-Сервіс")у ПАТ «КБ «АкордБанк» розрахункових рахунків (заява про відкриття поточного рахунку, копію паспортів, документів виданих органом ДПС, що засвідчує присвоєння їм реєстраційного номеру облікової картки платника податків, копію документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підписів (накази та/або протоколи) та інших документів, що витребовувались банком під час відкриття рахунків.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії, у передбачений законом строк не представилося можливим через об`єктивні обставини, що виникали під час проведення досудового розслідування, а саме у зв`язку з тривалим збором матеріалів та отриманні відповідей на запити, які надавалися з метою отримання інформації, відсутність якої перешкоджала б подальшому зверненню до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, проте без результатів вищевказаних слідчих та процесуальних дій неможливо завершити досудове розслідування.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000205 від 20.08.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, до шести місяців, а саме до 20 лютого 2021 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1