печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДІЛОН ТРЕЙД», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР БІЗНЕС ТРЕЙД», Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРНТВЕЛ», Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА НОВАТЕК», Фермерське Господарство «ЗОЛОТІ ЖНИВА», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.06.2020 у справі № 757/25563/20-к в рамках кримінального провадження № 00000934, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДІЛОН ТРЕЙД», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР БІЗНЕС ТРЕЙД», Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРНТВЕЛ», Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА НОВАТЕК», Фермерське Господарство «ЗОЛОТІ ЖНИВА», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.06.2020 у справі № 757/25563/20-к в рамках кримінального провадження № 00000934.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.06.2020 у справі № 757/25563/20-к, задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 00000934 та серед іншого накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДІЛОН ТРЕЙД», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР БІЗНЕС ТРЕЙД», Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРНТВЕЛ», Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА НОВАТЕК», Фермерське Господарство «ЗОЛОТІ ЖНИВА», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.06.2020 у справі № 757/25563/20-к в рамках кримінального провадження № 00000934.

Обґрунтовуючи наявність підстав для арешту майна слідчі судді зазначають, що грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000934, та вони є речовими доказами вчинення кримінального правопорушення та були об`єктом кримінально протиправних дій, з врахуванням чого слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна, збереження речових доказів.

Власники арештованого майна не погоджуються із таким висновком слідчого судді Печерського районного суду м. Києва та вважає, що арешт майна має бути скасовано у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, неповнотою судового розгляду, невідповідності висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження та, як наслідок, - необґрунтованістю накладеного арешту, а також зазначають, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ч. 10 ст. 170 КПК України, також посилається на те, що кошти, на рахунках які арештовано, здобуті в ході господарської діяльності товариства, не відповідають критеріям визначеними ст. 98 КПК України.

Сторона обвинувачення не надала доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.

У судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, до суду подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити у повному обсязі та розгляд клопотання провести у його відсутність.

Представник органу досудового розслідування в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду направив клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що групою прокурорів у складі прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні 00000934.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.06.2020 у справі № 757/25563/20-к, задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 00000934 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДІЛОН ТРЕЙД», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР БІЗНЕС ТРЕЙД», Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРНТВЕЛ», Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА НОВАТЕК», Фермерське Господарство «ЗОЛОТІ ЖНИВА».

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.06.2020 у справі № 757/25563/20-к при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що грошові кошти на рахунках вищезазначених підприємств можуть бути предметом злочину, а також перебувають у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.

Незважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні триває, жодній посадовій особі перелічених юридичних осіб про підозру у вчиненні злочину не оголошено, версія органу досудового розслідування про те, що грошові кошти на рахунках вказаних товариств є предметом вчинення злочину, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами.

Крім того, відповідно до ст. 50 КК України, конфіскація майна, як вид покарання, є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.

Отже арешт майна юридичних осіб Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДІЛОН ТРЕЙД», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР БІЗНЕС ТРЕЙД», Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРНТВЕЛ», Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА НОВАТЕК», Фермерське Господарство «ЗОЛОТІ ЖНИВА», щодо якої не здійснюється досудове розслідування, не зможе забезпечити подальшої конфіскації майна будь-якої фізичної особи, що може бути притягнута до кримінальної відповідальності у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДІЛОН ТРЕЙД», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР БІЗНЕС ТРЕЙД», Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРНТВЕЛ», Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА НОВАТЕК», Фермерське Господарство «ЗОЛОТІ ЖНИВА» права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Враховуючи, що у матеріалах клопотання відсутні достатні докази вчинення злочину за участю Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДІЛОН ТРЕЙД», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР БІЗНЕС ТРЕЙД», Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРНТВЕЛ», Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА НОВАТЕК», Фермерське Господарство «ЗОЛОТІ ЖНИВА», наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків цих юридичних осіб взагалі спростовується, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДІЛОН ТРЕЙД», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР БІЗНЕС ТРЕЙД», Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРНТВЕЛ», Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА НОВАТЕК», Фермерське Господарство «ЗОЛОТІ ЖНИВА» належним їм майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання- задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22.06.2020 у справі № 757/25563/20-к на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, а саме:

- АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) по відкриттю та функціонуванню рахунку: ФГ «СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТІ ЖНИВА» - НОМЕР_1 (долар США, українська гривня), по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «ІНТЕР БІЗНЕС ТРЕЙД» - НОМЕР_2 (долар США, українська гривня), по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «КОРНТВЕЛ» - НОМЕР_3 (долар США, українська гривня), по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «АГРОФІРМА НОВАТЕК» - НОМЕР_4 (долар США, українська гривня), по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «ОДІЛОН ТРЕЙД» - НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня);

- АТ «ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100) по відкриттю та функціонуванню рахунків: ФГ «СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТІ ЖНИВА» - НОМЕР_7 (українська гривня) та НОМЕР_8 (українська гривня);

- АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346) по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «ІНТЕР БІЗНЕС ТРЕЙД» - НОМЕР_9 (долар США, українська гривня), по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «ОДІЛОН ТРЕЙД» - НОМЕР_10 (долар США, українська гривня);

- АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «ІНТЕР БІЗНЕС ТРЕЙД» - НОМЕР_11 (євро, долар США, українська гривня), по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «АГРОФІРМА НОВАТЕК» - НОМЕР_12 (євро, долар США, українська гривня);

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «КОРНТВЕЛ» - НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня);

- ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302) по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «КОРНТВЕЛ» - НОМЕР_15 (українська гривня), по відкриттю та функціонуванню рахунку: ТОВ «АГРОФІРМА НОВАТЕК» - НОМЕР_16 (українська гривня);

- АТ "ПУМБ" (МФО 334851) по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «АГРОФІРМА НОВАТЕК» - НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня);

- АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «АГРОФІРМА НОВАТЕК» - НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), в частині видатку коштів.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 15 год. 05 хв. 20 липня 2020 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1