Провадження № 1-кс/344/6349/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000720 від 03.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор 23.12.2020 року звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалась на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 02.12.2020 року до Івано-Франківського ВП ГУНП у Івано-Франківській області надійшло рапорт о/у ВКП Івано-Франківського ВП Одноріг Анни, за фактом звернення ОСОБА_4 , щодо заволодіння грошовими коштами з його банківської карти у сумі 11607 гривень, чим спричинила майнову шкоду заявнику.

Під час допиту потерпілий, ОСОБА_4 , повідомив, що 08.11.2020 року він зайшов на сайт OLX щоб зробити замовлення портативної колонки і знайшов оголошення від продавця на ім`я « ОСОБА_5 » і написав продавцю, що готовий купити портативну колонку за 5000 грн., продавець йому не відповів. 09.11.2020 ОСОБА_4 знову написав вище вказаному продавцю, що готовий купити її за 5000 грн, проте йому знову ніхто не відповів. 11.11.2020 потерпілий написав вищевказаному продавцю, що готовий купити вищевказану колонку за 5500 гривень, але через OLX доставку і йому відповів продавець, що готовий продати вищевказану колонку за 5500 гривень. 13.11.2020 ОСОБА_4 спробував купити товар через OLX доставка. Але продавець відповів, що в нього «замовлення заморожене» і потерпілому має прийти повідомлення з техпідтримки OLX, щоб він підтвердив покупку і заповнив там дані для оплати. Лущаку на його номер телефону НОМЕР_1 прийшло СМС повідомлення нібито від OLX де було посилання для оформлення замовлення, він перейшовши по цьому посиланню і йому вибило посилання для заповнення реквизитів для оплати портативної колонки. ОСОБА_4 заповнив дані, а саме ввів номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і 14.11.2020 о 00:28 з мого рахунку було списано 5801.33 гривень. Але після списання грошових коштів йому о 00:38 14.11.2020 знову прийшло СМС на його номер телефону повідомлення нібито від OLX, що він не правильно зробив платіж і йому прийшло посилання де він заповнив знову номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і о 00:42 з його рахунку було списано 5806.32 гривень. Після чого потерпілий чекав на підтвердження, що його замовлення оплачено, проте воно так і не прийшло і ОСОБА_4 зрозумів, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було викрадено грошові кошти у розмірі 11607 гривень. Лущак затефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповів про ситуацію, що склалась і надав посилання з СМС, які йому надходили на йогономер телефону і на що працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповіли йому, що це фейковий сайт OLX і заблокували його карту та порадили звернутись до поліції.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доступ до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 за період з 13.11.2020 по 15.11.2020, а також інформацію на який рахунок було перераховано грошові кошти з рахунка ОСОБА_4 14.11.2020 о 00:28 у сумі 5801.33 гривень та 14.11.2020 о 00:42 у сумі 5806.32 гривень і відомості про власника рахунку на який було перераховано вищевказані грошові кошти (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи), місця зняття грошових коштів та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 13.11.2020 по 01.12.2020 року з рахунку знімались кошти.

Прокурор подала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила його задоволити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про детальний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 за період з 13.11.2020 по 15.11.2020, а також інформацію на який рахунок було перераховано грошові кошти з рахунка ОСОБА_4 , а саме- 14.11.2020 о 00:28 у сумі 5801.33 гривень та 14.11.2020 о 00:42 у сумі 5806.32 гривень і відомості про власника рахунку на який було перераховано вищевказані грошові кошти (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи), місця зняття грошових коштів та записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 13.11.2020 по 01.12.2020 року з рахунку знімались кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 лютого 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1