У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2020 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000008, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Кримінальне провадження № 0000008 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2020 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Підозрюваним у кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

29 вересня 2020 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

29 вересня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

02 жовтня 2020 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 52 550 гривен. Строк дії запобіжного заходу обчислюється з 29 вересня по 28 листопада 2020 року.

В подальшому 02 листопада 2020 року ухвалою Одеського апеляційного суду ухвалу Приморського районного суду скасовано, постановлено нову ухвалу, якою обрано стосовно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з застосуванням застави в розмірі 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 52 550 грн, яку вважати як вже внесену на рахунок ТУ ДСА в Одеській області.

Відповідно до ч. 5 ст.194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 , покладено наступні обв`язки: прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора, слідчого судді та суду; не відлучатись з Одеської області без дозволу слідчого; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

07 жовтня 2020 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від посади головного державного інспектора відділу з питань трудових відносин управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області в строк до 28.11.2020 включно.

25 листопада 2020 року за клопотанням слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , виконуючим обов`язки керівника Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_8 продовжено строки досудового розслідування до 3 місяців, а саме до 29.12.2020.

27 листопада 2020 року за клопотанням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси, підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора, слідчого судді та суду; не відлучатись з Одеської області без дозволу слідчого; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України та в`їзд в Україну до 29.12.2020.

27 листопада 2020 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк відсторонення від посади головного державного інспектора відділу з питань трудових відносин управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області в строк до 29.12.2020 включно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальником Головного управління Держпраці в Одеській області ОСОБА_9 від 21.11.2018 № 303-к ОСОБА_5 переведено на посаду головного державного інспектора відділу з питань праці трудових відносин управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області.

Також наказом начальника Головного управління Держпраці в Одеській області ради ОСОБА_9 №174-к від 10.07.2018 ОСОБА_5 присвоєно категорію «В» та 9 ранг державної служби.

У відповідності з посадовою інструкцією, яка визначає посадові обов`язки головного державного інспектора відділу з питань трудових відносин управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області затвердженої 09.03.2020 начальником Головного управління Держпраці в Одеській області з якою ОСОБА_5 ознайомлений відповідним чином 05.03.2020:

Згідно розділу 3 «Основні посадові обов`язки»:

П.3.1. «здійснювати держаний контроль за додержанням законодавства про працю у формі приведення інспекційних відвідувань»;

П.3.3. «здійснювати державний контроль за дотриманням вимог законодавства про працю у сфері трудових відносин в частині оформлення трудових відносин, тривалості робочого часу та часу відпочинку, ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів, встановлення випробування при прийняття на роботу, припинення трудових договорів, гарантіях працівникам у разі розірвання трудових договорів з ініціативи роботодавця, відсторонення від роботи, ведення трудових книжок працівників, надання гарантій і компенсацій, притягнення до дисциплінарної відповідальності, застосування праці осіб з інвалідністю, неповнолітніх, жінок, пільги працівникам, які поєднують роботу з навчанням, дотримання прав професійних спілок юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та у фізичних осіб, які використовують найману працю»;…

…П.3.7. «видавати в установленому порядку роботодавцям обов`язкові для виконання приписи, щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції відділу, та вносити пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб винних у порушення законодавства»;

П.3.8. «складати у випадках, передбачених законом протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладає адміністративні стягнення»;…

…П.3.13 «виконує поточні завдання за дорученням керівництва відділу в межах визначених законодавствам повноважень»;

Згідно розділу 4 «Права (крім передбачених статтею 7 Закону України «Про державну службу»)»:

…П.4.4. «безперешкодно без попереднього повідомлення і в будь-яку робочу годину доби проходити на будь-яке підприємство, до будь-яких приміщень, яке підлягає інспекційному відвідуванню»;

П.4.5. «здійснювати будь-який огляд чи перевірку, які вони можуть вважати необхідними для того, щоб переконатися у тому, що норми законодавства про працю суворо дотримуються»;

Так на початку вересня 2020 року, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_10 , який є офіційним працівником підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄГАЗ-РІТЕЙЛ» (), на посаді інспектора з кадрів на його особистий телефон зателефонував головний державний інспектор відділу з питань трудових відносин управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області ОСОБА_5 та повідомив, про необхідність зустрітися з метою обумовлення питань подальшої співпраці.

Через деякий час, а саме 18.09.2020 ОСОБА_10 прибув до Управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області за адресом: місто Одеса, вулиця Колонтаївська, 7, де на вулиці зустрівся з головним державним інспектором ОСОБА_5 . Під час бесіди ОСОБА_5 , повідомив, ОСОБА_10 , про наявність у нього на руках «Направлення на здійснення інспекційного відвідування ТОВ "ЄГАЗ-РІТЕЙЛ" код 40471320» Головним управління Держпраці в Одеській області в термін з вересня по жовтень 2020 року, щодо додержання законодавства про працю, яке підлягає підписанню начальником, подальшій його реєстрації та виконання.

В свою чергу, у ОСОБА_5 , під час бесіди виник злочинний намір на вимагання та отримання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_10 , що за не реєстрацію та подальше невиконання наявного у нього «Направлення на здійснення інспекційного відвідування ТОВ "ЄГАЗ-РІТЕЙЛ" код 40471320», йому особисто, необхідно надати неправомірну вигоду, а саме грошові кошти в розмірі 10 000 доларів США.

Також, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 що у разі відмови від передачі неправомірної вигоди, а саме грошових коштів він підпише у начальника Головного управління Держпраці в Одеській області «Направлення на здійснення інспекційного відвідування ТОВ "ЄГАЗ-РІТЕЙЛ" код 40471320», та в подальшому здійснить перевірку вимог трудового законодавства на вказаному підприємстві, що призведе до адміністративних санкцій.

В подальшому 24.09.2020 під час чергової зустрічі між головним державним інспектором ОСОБА_5 та представником підприємства ТОВ «ЄГАЗ-РІТЕЙЛ» ОСОБА_10 , яка відбулася біля будівлі Управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області за адресом: місто Одеса, вулиця Колонтаївська, 7, ОСОБА_5 повідомив, що розмір неправомірної вигоди, за не підписання «Направлення на здійснення інспекційного відвідування ТОВ "ЄГАЗ-РІТЕЙЛ" код 40471320» та не здійснення перевірок на протязі наступних шести місяців, яку йому необхідно передати складає 5000 доларів США.

ОСОБА_10 , був вимушений погодитись на вимогу ОСОБА_5 , обумовивши декілька разів дату та час, які змінювалися з ініціативи ОСОБА_5 , та в подальшому ним же було визначено остаточну дату, час та місце, передачі неправомірної вигоди, а саме 29.09.2020 об 10 годині 00 хвилин, згідно з координатами наданими ОСОБА_5 , за допомогою засобів мобільного зв`язку.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на вимагання та отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , 29.09.2020 приблизно о 08:30 скинув на мобільний телефон ОСОБА_10 смс-повідомлення, з координатами-геолокації, куди необхідно приїхати та передати неправомірну вигоду, в розмірі 5000 доларів США.

В подальшому 29.09.2020 приблизно о 10:15 ОСОБА_10 прибув за вказаними ОСОБА_5 координатами: « НОМЕР_1 від кафе «Козацька Колиба» розташоване за адресом: місто Одеса, вулиця Новомосковська дорога, 23/1, де на вимогу ОСОБА_5 передав останньому, неправомірну вигоду, а саме грошові кошти в розмірі 5000 доларів США, за не підписання у начальника Головного управління Держпраці в Одеській області «Направлення на здійснення інспекційного відвідування ТОВ "ЄГАЗ-РІТЕЙЛ" код 40471320», та в подальшому не проведення інспекційної перевірки вимог трудового законодавства на вказаному підприємстві.

Аналіз пунктів посадової інструкції ОСОБА_5 , як головного державного інспектора відділу з питань трудових відносин управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області, свідчать що повноваження, якими він був наділений у зв`язку із займаною ним посадою та які він реалізовував при виконанні своїх службових обов`язків обіймаючи посаду державного службовця, являється службовою особою.

Відповідно до примітки 5 статті 354 КК України у статтях 354, 368, 368-3 і 368-4 цього кодексу під вимаганням неправомірної вигоди слід розуміти вимогу щодо надання неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з використанням свого становища, наданих повноважень, влади, службового становища стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду, або умисне створення умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за кваліфікуючими обставинами одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Докази, якими обґрунтовується підозра:

- протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_10 ;

- протоколом основного та додаткових допитів свідка ОСОБА_10 , в яких він прямо вказує на ОСОБА_5 , як на особу, яка скоїла відносно нього кримінальне правопорушення;

- протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України;

- протоколом огляду грошових коштів;

- протоколом освідування особи;

- протоколами оглядів місць події;

- протоколами обшуків;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ;

- протоколом негласних слідчих розшукових дій, а саме про результати контролю за вчиненням злочину;

- протоколом негласних слідчих розшукових дій, а саме аудіо-, відеоконтролю особи.

- висновком судової експертизи речовин, хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин, згідно якої надані на дослідження п`ятдесяти купюрах номіналом 100 доларів США, на серветках зі змивами з правої та лівої рук ОСОБА_5 та в лівій внутрішній кишені куртки чорно-сірого кольору «Columbia», є спецбарвник люмінесцентний порошок та сліди спец барвника (люмінесцентного порошка), відповідно, які мають спільну родову приналежність з спецбарвником, наданим в якості зразка спеціальної речовини «Светлячок-М».

Завершити досудове розслідування до закінчення строку досудового розслідування стосовно ОСОБА_5 неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, які невиконані у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, а саме процедура зняття грифу секретності «таємно» з ухвал на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) дії, аудіо-, відео- контроль за особою, та подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Згідно з клопотанням від виконувача обов`язків керівника Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_17 10.11.2020 № 1050т скасовано гриф секретності «таємно» з клопотань, на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) дії, аудіо-, відео- контроль за особою, стосовно ОСОБА_5 .

При цьому, 14.12.2020 до Одеського апеляційного суду направлено ухвали на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) дії, аудіо-, відео- контроль за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_5 .

Однак у зв`язку із святковими днями та закінченням календарного року колегія Одеського апеляційного суду з питань зняття грифів секретності з ухвал про надання дозволу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій розпочне свою діяльність не раніше січня 2021 року.

Вбачається необхідність проведення процедури зняття грифу секретності «таємно» з ухвал Одеського апеляційного суду про проведення негласних слідчих (розшукових) дії та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, необхідно виконати вимоги ст.ст. 289, 290 КПК України, здійснити інші слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, необхідність в яких може виникнути у ході досудового слідства.

Зробити вищезазначене у трьохмісячний строк не вдалось за можливе, оскільки грифи таємності процедури зняття грифу секретності «таємно» з ухвал Одеського апеляційного суду про проведення негласних слідчих (розшукових) дії потребують значного часу.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення.

Для завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідно 4 (чотири) місяці досудового розслідування. При цьому, трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 29.12.2020.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 29.01.2020 р. за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 29 січня 2021 року.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

28.12.2020