Справа №463/9350/20
Провадження №1-кс/463/5157/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000453 від 23.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, за переліком зазначеному в клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000453 від 23.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задоволити.

Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання і вилучення належно завірених копій документів, а саме:

- за 2017 рік - 122 проектів запитів до митних органів іноземних держав та 5 запитів до митних органів країн СНД, одержані за вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_2 ДФС 69 відповіді (з врахуванням запитів 2015-2016 років), складених за результатами їх опрацювання 8 протоколів про порушення митних правил та 17 листів, направлених на адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством України відповідно до ст.ст. 346-355 Митного кодексу України;

- за 2018 рік - 120 проектів запитів до митних органів іноземних держав та 5 запитів до митних органів країн СНД, одержані за вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_2 ДФС 85 відповіді (з врахуванням запитів 2016-2017 років), складених за результатами їх опрацювання 7 протоколів про порушення митних правил та 32 листів, направлених на адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством України відповідно до ст.ст. 346-355 Митного кодексу України;

- за 2019 рік - 122 проектів запитів до митних органів іноземних держав та 5 запитів до митних органів країн СНД, одержані за вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_2 ДФС 165 відповідей (з врахуванням запитів 2017-2018 років), складених за результатами їх опрацювання 9 протоколів про порушення митних правил та 16 листів, направлених на адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством України відповідно до ст.ст. 346-355 Митного кодексу України;

- за 2017 рік - 31 лист ІНФОРМАЦІЯ_4 з проектами запитів до митних адміністрацій іноземних держав та копіями товаросупровідних документів, які подавались до митного оформлення митних органам України 108 підприємствами та одержаних за вказаний період 76 копій відповідей митних органів іноземних держав на запити щодо перевірки автентичності документів, поданих до митного оформлення митним органам України (з урахуванням скерованих проектів запитів та копій товаросупровідних документів, які були підставою для здійснення митних оформлень впродовж 2015-2017 років), складених за результатами їх опрацювання 8 протоколів про порушення митних правил та 17 листів, направлених на адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством України відповідно до ст.ст. 346-355 Митного кодексу України;

- за 2018 рік - 36 листів ІНФОРМАЦІЯ_4 з проектами запитів до митних адміністрацій іноземних держав та копіями товаросупровідних документів, які подавались до митного оформлення митних органам України 67 підприємствами та 20 громадянами України та одержаних за вказаний період 76 копій відповідей митних органів іноземних держав на запити щодо перевірки автентичності документів, поданих до митного оформлення митним органам України (з урахуванням скерованих проектів запитів та копій товаросупровідних документів, які були підставою для здійснення митних оформлень впродовж 2017-2018 років), складених за результатами їх опрацювання 7 протоколів про порушення митних правил та 32 листа, направлених на адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством України відповідно до ст.ст. 346-355 Митного кодексу України;

- за 2019 рік - 76 листів ІНФОРМАЦІЯ_4 з проектами запитів до митних адміністрацій іноземних держав та копіями товаросупровідних документів, які подавались до митного оформлення митних органам України 108 підприємствами та одержаних за вказаний період 103 копій відповідей митних органів іноземних держав на запити щодо перевірки автентичності документів, поданих до митного оформлення митним органам України (з урахуванням скерованих проектів запитів та копій товаросупровідних документів, які були підставою для здійснення митних оформлень впродовж 2017-2019 років), складених за результатами їх опрацювання 9 протоколів про порушення митних правил та 16 листів, направлених на адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством України відповідно до ст.ст. 346-355 Митного кодексу України;

- за 2017 рік 28 проектів запитів ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань перевірки 153 документів про походження товарів, одержаних відповідей про підтвердження автентичності та достовірності 69 документів про походження товарів (з врахуванням проектів запитів 2016 року та визнаних недостовірними за їх результатами їх опрацювання 7 документів про походження;

- за 2018 рік 37 проектів запитів ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань перевірки 65 документів про походження товарів, одержаних відповідей про підтвердження автентичності та достовірності 65 документів про походження товарів (з врахуванням проектів запитів 2017 року та визнаних недостовірними за їх результатами їх опрацювання 33 документів про походження;

- за 2019 рік 70 проектів запитів ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань перевірки 515 документів про походження товарів, одержаних відповідей про підтвердження автентичності та достовірності 100 документів про походження товарів (з врахуванням проектів запитів 2018 року та визнаних недостовірними за їх результатами їх опрацювання 147 документів про походження.

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1