Провадження №1-кс/369/2662/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,.,
розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001881 за підозрою ОСОБА_4 , за ознаками кримінальних правопорушень ч. 2, ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, клопотання слідчого слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 погоджено з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції ОСОБА_3 , подав до суду погоджене прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Чамати Юлії клопотання, яке мотивував тим, що ОСОБА_4 визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, шляхом вчинення умисних злочинів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в основному жителі з окупованої території Луганської та Донецької області, окремі з яких раніше судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, підробив офіційні документи, які надалі були використані з метою заволодіння майном майно та частки учасників ТОВ «ОМОКС» () та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» ().

Указана злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, починаючи з 2018 року і по теперішній час, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Так, ОСОБА_7 , з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», діючи у складі злочинної групи, спільно з пособниками ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , та виконавцями ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підробляли офіційні документи, які у подальшому використовувались членами та учасниками організованої ним групи при заволодінні майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД».

ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання довірений йому осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників злочинної групи, а саме: ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме підроблення документів та використання завідомо підроблених документів на території міста Києва та Київської області. В свою чергу ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу злочинної групи, вступили в змову з ОСОБА_7 щодо участі у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної злочинної групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Так, ОСОБА_7 , являвся організатором, який розробив план дій учасників злочинної групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної групи в ході вчинення злочинів. Крім того, під час підготовки та вже безпосередньо в ході діяльності злочинної групи по вчиненню кримінальних правопорушень, ОСОБА_7 безпосередньо виконував наступне:

¦надавав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , доручення з метою пошуку громадян, у тому числі малозабезпечених, які за грошову винагороду за його вказівкою та вказівкою ОСОБА_9 будуть брати участь у вчиненні кримінальних правопорушень та підписувати усі необхідні документи;

¦з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої злочинної групи та виплатою грошової винагороди особам, які виконували злочинні завдання;

¦підшуковував засоби для вчинення злочину, а саме: копії документів ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», зокрема статутів вказаних товариств, а також інших документів з відтиском печаток

ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», для виготовлення аналогічних та в подальшому їх використання, зокрема копії паспортних даних ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, або картки (дублікати карток) фізичних осіб платників податків на ім`я осіб, чиї паспорти в сукупності з іншими документами мали використовуватися для вчинення злочинів;

¦підшуковував самостійно та давав доручення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для підшукання засобів для вчинення злочину, а саме: державних реєстраторів, які б за винагороду могли б провести в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань необхідні їм зміни на підставі підроблених документів;

¦керував діями учасників злочинної групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;

Так, ОСОБА_9 , являвся активним учасником злочинної групи, яка діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_7 , як виконавця злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

¦залучити до вчинення протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_10 та для прикриття своєї незаконної діяльності, як директора ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», дати доручення підконтрольним особам, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , для того щоб останні як уповноважені представники ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» та ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», у невстановлений час та у невстановленому місці підписали завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» № 02/04 від 02.04.2019, а також завірили вищевказаний протокол та нову редакцію статуту ТОВ «ОМОКС» в нотаріуса;

¦як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» та одночасно один із засновників ТОВ «ОМОКС», повинен був після призначення ОСОБА_8 керівником ТОВ «ОМОКС», через подання всілякого роду позовів у судові інстанції намагатися затягнути процес скасування Міністерством Юстиції України реєстраційних дій, проведених 28.05.2019 державним реєстратором КП «Реєтраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_13 , щоб ОСОБА_8 якомога довше перебував на посаді директора ТОВ «ОМОКС» і мав можливість реалізувати майно товариства на третіх осіб.

Так, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являвся активним учасником злочинної групи, який діючи в складі організованої групи за домовленістю з іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_7 , як виконавця злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

¦виготовити печатку ТОВ «ОМОКС» для її подальшого використання під час підписання різного роду документів, після того як його буде призначено новим директором ТОВ «ОМОКС»;

¦знайти охоронну фірму, підписати з директором даної фірми договір на здійснення охорони, яка у визначений час зайде на територію ЖК «Чайки» та у силовий спосіб змінить діючу охорону;

¦передати невстановленій досудовим розслідуванням особі, на яку вкаже ОСОБА_7 , завідомо підроблений протокол загальних зборів ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 № 02/04 та статут ТОВ «ОМОКС» (нова редакція) для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу товариства, розмірів часток учасників у статутному капіталі товариства, внесення змін до статуту товариства та зміною директора товариства, тим самим мати можливість розпоряджатися майном ТОВ «ОМОКС» як новий директор;

¦29.05.2019 починаючи з 02.00 год. ночі бути присутнім під час силової заміни охоронною фірмою ТОВ «ФЕНІКС 2011», (з якою ОСОБА_14 напередодні підписав договір) постів охорони ЖК «Чайка» та у випадку виникнення будь-яких конфліктів надавати витяг з Державного реєстру юридичних осіб про те, що він являється новим директором ТОВ «ОМОКС»;

¦як новий директор ТОВ «ОМОКС» звернутися у банківські установи, де у товариства відкриті рахунки для блокування господарської діяльності;

¦в будь-який спосіб відчужити корпоративні права ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», засновником якої є ТОВ «ОМОКС», яка є власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:008:0141 загальною площею 3,6127 га., яка розташована в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області, на якій здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку;

¦як новий директор здійснити відчуження майна ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» на підконтрольних осіб або безпосередньо на ОСОБА_7 ;

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_9 за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 залучив до вчинення протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_10 для того щоб останні, як уповноважені представники ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» та ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», у невстановлений час та у невстановленому місці підписали завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» № 01/04 від 01.04.2019. Діючи з корисливих мотивів ОСОБА_4 та ОСОБА_10 надали згоду на участь у злочині, направленого на заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД».

З метою залучення вказаних осіб ОСОБА_9 , діючи як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», видає довіреність від 01.04.2019 на ОСОБА_4 та окремо на ОСОБА_10 , якими уповноважує їх представляти інтереси указаного товариства, ініціювати проведення Загальних Зборів Учасників ТОВ «ОМОКС», брати у них участь, вносити питання до порядку денного, брати участь у голосуванні, у тому числі з приводу питань збільшення чи зменшення розміру статутного капіталу ТОВ «ОМОКС», внесення змін до установчих документів, нових редакцій установчих документів, заповнювати, підписувати, подавати та отримувати від імені ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» оригінали та копії документів, зокрема реєстраційні картки, протоколи Загальних Зборів Учасників ТОВ «ОМОКС» та інше.

Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій зорганізувалися в злочинну групу з метою вчинення тяжких злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток товариства, які містили завідомо неправдиві відомості, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій та ролей кожного учасника групи.

Так, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, у відповідності до узгодженого плану дій, отримавши у невстановлений час та у невстановленому місці від ОСОБА_14 копію його паспортних даних, паспортних даних ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , довідок про присвоєння їм ідентифікаційних кодів, а також копію аналогічних документів на підконтрольних ОСОБА_9 осіб, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , та передав вищевказані документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, для складання завідомо підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 01.04.2019 № 01/04.

У вищевказаному протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», від 01.04.2019 року зазначено місце проведення зборів, с. Чайки, а також присутність на вказаних зборах у т.ч. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , хоча фактично такі збори не проводились, а останні не були на них присутні.
Відповідно до змісту вказаного протоколу від 01.04.2019 № 01/04, головою загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», обрано ОСОБА_4 , а секретарем ОСОБА_10 ; ОСОБА_4 як представником ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» запропоновано збільшити розмір статутного капіталу товариства на загальну суму 204 964 295,56 грн. (двісті чотири мільйони дев`ятсот шістдесят чотири тисячі двісті дев`яносто п`ять гривень 56 коп.), який насправді ніхто вносити не збирався; з урахуванням запропонованих змін коефіцієнт співвідношення суми збільшення статутного капіталу товариства до розмірів частки учасника товариства ОСОБА_11 , становить 9,14; коефіцієнт співвідношення суми збільшення статутного капіталу товариства до розмірів частки учасника товариства ОСОБА_12 становить 11,19; коефіцієнт співвідношення суми збільшення статутного капіталу товариства до розмірів частки учасника товариства - ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» становить 119,29; коефіцієнт співвідношення суми збільшення статутного капіталу товариства до розмірів частки учасника товариства - ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» становить 119,29.

Запропоновано затвердити запланований розмір статутного капіталу товариства у розмірі 249 136 015,56 грн. (двісті сорок дев`ять мільйонів сто тридцять шість тисяч п`ятнадцять гривень 56 коп.). Зі змісту вищевказаного протоколу, наступні загальні збори учасників ТОВ «ОМОКС» мали відбутись 02.04.2019 року в с. Чайки о 15 годині.

Вказаний завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 01.04.2019 року № 01/04 потрібен був як доказова база у справі № 911/1978/19, яка перебувала на розгляді у Господарському суді Київської області.

Така необхідність виникла у зв`язку з тим що у судовому засіданні Господарського суду Київської області 10.12.2019 року, після дослідження обставин справи встановлено, що повідомлення про проведення загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» містило один порядок денний та визначало датою проведення загальних зборів 01.04.2019 року, а зміни у складі учасників та керівника ТОВ «ОМОКС» відбулися на підставі Рішення загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 року. При цьому, порядок денний у повідомленні про скликання загальних зборів та порядок денний загальних зборів, викладений у Протоколі загальних зборів ТОВ «ОМОКС» є різними за змістом, зокрема повідомлення про скликання загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», датований 01.03.2019 року. З вказаного повідомлення вбачається, що загальні збори учасників Товариства, які було призначено на 01.04.2019 року, були скликані виконавчим органом Товариства, тобто директором, на вимогу учасника Товариства, а саме ОСОБА_11 , що володіє 50,76 відсотками статутного капіталу Товариства та ОСОБА_12 , що володіє 41,46 відсотками статутного капіталу Товариства.

Вказане повідомлення передбачає, що загальні збори учасників Товариства відбудуться 01.04.2019 року о 15.00 годині в приміщенні № 25 по вул. Лобановського Валерія, 21, корпус 1 в с. Чайка Києво - Святошинського району Київської області.

Із змісту порядку денного викладеного безпосередньо в самому протоколі загальних зборів учасників Товариства від 02.04.2019 року вбачається, що такий зміст порядку денного суттєво відрізняється від змісту, який було відображено в повідомлені про скликання зборів від 01.03.2019 року.

Зокрема, 4-м питанням порядку денного, згідно протоколу, є питання про затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства та нової редакції Статуту Товариства у зв`язку із збільшенням статутного капіталу Товариства та зміною розміру часток учасників Товариства, при цьому в порядку денному під 4-м питанням було зазначено інші питання.

Також порядок денний не доповнювався і питанням під номером 8 «про визначення уповноважених осіб на підписання протоколу загальних зборів учасників Товариства, проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особі, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов`язані із зміною відомостей щодо Товариства», проте вказане питання відображено в порядку денному, зазначеному в протоколі загальних зборів учасників Товариства.

Вищевказане свідчить про те, що загальні збори учасників Товариства 02.04.2019 року приймали рішення з питань, які раніше не були включенні до порядку денного, та не до включалися до порядку денного за рішенням інших учасників Товариства, оскільки питання про їх включення до порядку денного на обговорення та голосування не виносилося, що є порушенням ч. 5 ст. 33 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Крім того, з протоколу загальних зборів учасників Товариства від 02.04.2019 року вбачається, що з другого питання порядку денного було вирішено: «затвердити результати внесення ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства у грошовій формі в розмірі 204 964 295,56 грн.»

З третього питання порядку денного було прийнято рішення про затвердження розміру часток учасників Товариства та їх номінальної вартості, в наслідок чого частка ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у статутному капіталі Товариства із розміру 92,22% стала 16,35%, а частка ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» непропорційно збільшилася, а саме:

- ОСОБА_11 22 242 241,40 грн., що становить 9 % статутного капіталу;

- ОСОБА_12 18 313 198,60 грн., що становить 7,35% статутного капіталу;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» - 206 682 435,56 грн. 82, 96 % статутного капіталу;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» - 1 718 140,00 грн., що становить 0,69% статутного капіталу.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

«1. Затвердити розмір статутного капіталу Товариства у розмірі 249 136 015,56 грн.

2. Внести зміни до Статуту Товариства, та викласти п. 6.1. Статуту товариства в наступній редакції:

«п.6.1. для забезпечення діяльності Товариства та за рахунок вкладів Учасників Товариства створюється Статутний капітал в розмірі 249 136 015,56 грн.

Частки у Статутному капіталі Товариства розподіляються між учасниками Товариства наступним чином:

- ОСОБА_11 22 242 241,40 грн., що становить 9 % статутного капіталу;

- ОСОБА_12 18 313 198,60 грн., що становить 7,35% статутного капіталу;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» - 206 682 435,56 грн. 82,96% статутного капіталу;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» - 1 718 140,00 грн., що становить 0,69% статутного капіталу.»

В даному випадку, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , мали переважне право на внесення додаткових внесків пропорційно до належних їм часток, від вказаного права не відмовлялися та не надавали згоди на відступ від вказаного принципу. Проте вказане право було грубо порушено, оскільки було збільшено лише частку учасника - ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» на суму 204 964 295,56 грн.

Так, з урахуванням того, що ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» станом на 02.04.2019 року належало лише 3,89% статутного капіталу Товариства, то останній мав право на додатковий вклад в розмірі 7 973 111,10 грн. (204 964 295,56 грн. * 3,89%). Навпаки, ОСОБА_11 мав право на додатковий вклад в сумі 104 039 876,43 грн., а ОСОБА_12 - 84 978 196,94 грн.

Крім того, в статті 18 Закону визначено, що процедура збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових вкладів має відбуватися у 2 етапи:

В даному випадку, не було дотримано вказаної процедури і на одних загальних зборах прийняти рішення про внесення ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» та ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» додаткових внесків, затвердження результатів збільшення статутного капіталу без фактичного внесення останніми додаткового внеску в розмірі 204 964 295,56 грн., затвердження збільшення статутного капіталу Товариства та внесення змін до статуту Товариства з урахуванням вищевказаних змін, є грубим порушенням частини 9 ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Після того, як в судовому засіданні Господарського суду Київської області 10.12.2019 року були встановлені вказані вище обставини, представник ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» адвокат ОСОБА_15 та директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ОСОБА_9 , підтвердили, що жодних інших документів, ніж ті, які були надані до суду по справі № 911/1978/19 у них немає.

В подальшому, ОСОБА_9 за попередньої змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами з відома ОСОБА_7 вирішили підробити протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 01.04.2019 року.

Так, ОСОБА_10 як уповноважений представник ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» та ОСОБА_4 як уповноважений представник ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, у невстановлений час та у невстановленому місці підписали завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» № 01/04 від 01.04.2019, тим самим надавши вказаному протоколу статусу офіційного документу.
ОСОБА_9 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_7 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність підробки протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 01.04.2019 року № 01/04, оскільки наявність вказаного завідомо підробленого протоколу дасть можливість ввести суддів Північного апеляційного Господарського суду в оману для скасування в Апеляційному порядку рішення Господарського суду Київської області від 11.12.2019 року по справі № 911/1978/19.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізували свій злочинний умисел, направлений на підробку установчих документів ТОВ «ОМОКС» ().

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, вчинили підроблення документів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», діючи у складі злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підробляли офіційні документи, які у подальшому використовувались членами та учасниками організованої ним групи при заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД».

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_9 за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 залучив до вчинення протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_10 для того щоб останні діючи за довіреністю, виданою ОСОБА_9 як директором ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» підписали завідомо підроблені документи. Діючи з корисливих мотивів ОСОБА_4 та ОСОБА_10 надали згоду на участь у злочинах, кінцевою метою яких було заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД».

Діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій ОСОБА_9 , діючи як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», 01.04.2019 видав довіреність ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 23.08.2000, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) (далі - Представник) представляти товариство в будь-яких державних органах та установах, перед фізичними та юридичними особами, в тому числі під час Загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «ОМОКС» (код в ) з усіма правами учасника (засновника) такого товариства.

Аналогічну довіреність видав 01.04.2019 року ОСОБА_9 , як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ», ОСОБА_10 (паспорт серії НОМЕР_3 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 03.04.1997, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 )

Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій зорганізувалися в злочинну групу з метою вчинення злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток товариства, які містили завідомо неправдиві відомості, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій та ролей кожного учасника групи.

Так, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, у відповідності до узгодженого плану дій, отримавши у невстановлений час та у невстановленому місці від ОСОБА_14 копію його паспортних даних, паспортних даних ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , довідок про присвоєння їм ідентифікаційних кодів, а також копію аналогічних документів на підконтрольних ОСОБА_9 осіб, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , передав вищевказані документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, для складання завідомо підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 № 02/04 та завідомо підробленого статуту ТОВ «ОМОКС» (нова редакція).

У вищевказаному протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», від 02.04.2019 року зазначено час його проведення 15 година та місце проведення с. Чайки, а також присутність на вказаних зборах ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , хоча фактично такі збори не проводились, а останні не були на них присутні.
Відповідно до змісту вказаного протоколу від 02.04.2019 № 02/04, головою загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», обрано ОСОБА_4 , а секретарем ОСОБА_10 ; затверджено результати внесення додаткового вкладу учасника ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» в грошовій формі у розмірі 204964295,56 грн., який насправді ніхто не вносив; затверджено розмір часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів; затверджено збільшений розмір статутного капіталу товариства та нової редакції статуту товариства у зв`язку із збільшенням статутного капіталу товариства та зміною розміру часток учасників товариства; про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_11 ; про призначення нового директора товариства; про виключення ОСОБА_11 , зі складу осіб, що мають право підпису; про визначення уповноважених осіб на підписання протоколу загальних зборів учасників товариства, проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Державному реєстрі, пов`язані зі зміною відомостей щодо товариства.

Згідно змісту завідомо підробленого статуту ТОВ «ОМОКС» в новій редакції, який затверджений загальними зборами учасників ТОВ «ОМОКС», протокол № 02/04 від 02.04.2019, який ОСОБА_14 повинен був зареєструвати в державного реєстратора, частки у статутному капіталі повинні були розподілитись наступним чином: частка ОСОБА_11 , зменшилась з 50,76% до 9%; ОСОБА_12 , з 41,46% зменшилась до 7,35%; ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» зменшилась з 3,89% до 0,69%, а ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» збільшилась з 3,89% до 82,96%.

Вказані завідомо підроблені документи необхідні були для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу ТОВ «ОМОКС», розмірів часток учасників у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС», внесення змін до статуту ТОВ «ОМОКС» та зміною директора ТОВ «ОМОКС» з ОСОБА_11 на ОСОБА_14 .
Так, ОСОБА_10 як уповноважений представник ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» та ОСОБА_4 як уповноважений представник ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, у невстановлений час та у невстановленому місці підписали завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» № 02/04 від 02.04.2019, а також нову редакцію статуту ТОВ «ОМОКС».

Так, ОСОБА_7 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, кінцевою метою якого було заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», наказав ОСОБА_9 , забезпечити явку підконтрольних йому людей, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_10 20.05.2019 до нотаріуса ОСОБА_16 для того, щоб останній підтвердив справжність їх підписів в статуті ТОВ «ОМОКС» (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «ОМОКС» та протоколі № 02/04 від 02.04.2019, тим самим надавши вказаним документам статусу офіційних, щоб унеможливити визнання їх в подальшому недійсними.
ОСОБА_9 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_7 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність вищевказаних документів під час проведення державним реєстратором в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців відповідних змін, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, вказівку ОСОБА_7 виконав.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізували свій злочинний умисел, направлений на підробку установчих документів ТОВ «ОМОКС» ().

Разом з-тим встановлено, що відповідно відомостей УІАП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 на даний час знаходиться на непідконтрольній території Луганської та Донецької області.

02.04.2020 року досудове слідство у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

У ході досудового розслідування задля об`єктивного його розслідування в розумні строки, виникла необхідність в обранні підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу з метою забезпечення виконання ним перед органом досудового розслідування та судом покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, та які вказують, що підозрюваний може:

- переховуватися від органу досудового розслідування та суду;

- незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Зокрема, ризик переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що останній не має місця постійного або тимчасового проживання на підконтрольній Україні території. Згідно отриманої інформації з УІАП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 взагалі перебуває за межами України, відтак усвідомлюючи невідворотність реального покарання, буде намагатись уникнути кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення, за які законом передбачено покарання: - позбавленням волі на строк до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (ч.3 ст. 206-2 КК України).

Аналізуючи вказаний ризик в контексті практики Європейського суду із захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись із посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenkov. Russia (Панченко проти Росії). Ризик втечі може оцінюватись у світлі факторів, пов`язаних із характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciew. Moldova (Бекчиев проти Молдови).

Враховуючи ці обставини і тяжкість вчиненого ним злочину, існує реальний ризик переховування підозрюваного з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Щодо наявності ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, згідно з яким ОСОБА_4 може впливати на свідків у кримінальному провадженні, необхідно зазначити наступне. Даний ризик обґрунтовується тим, що наразі існує ризик того, що підозрюваний, перебуваючи на свободі та знаючи про фактичне місце проживання свідків, може незаконно впливати на них, змушуючи із застосуванням фізичного чи психологічного примусу змінювати свої показання, давати неправдиві показання або відмовитися від дачі будь-яких показань. Крім того, на даний час в органу досудового розслідування є необхідність у проведенні ряду слідчих дій, встановити всіх осіб, які можуть бути свідками у даному кримінальному провадженні, а тому існує реальний ризик того, що ОСОБА_4 перебуваючи на свободі, буде здійснювати вплив на останніх із метою надання неправдивих показань.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено реальні ризики того, що підозрюваний ОСОБА_4 у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Проведення вказаних слідчих дій потребує додаткового часу з огляду на складність провадження, і їх результати матимуть доказове значення для судового розгляду у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, до ОСОБА_4 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який дієво забезпечить виконання підозрюваним передбачених кримінальним процесуальним кодексом України обов`язків.

Лише обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зможе запобігти усім вищевказаним ризикам, у тому числі вчинення підозрюваним нових кримінальних правопорушень.

Тому слідчий просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Донецьк, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в арештному домі Державної установи «Київський слідчий ізолятор» терміном 60 діб.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив суд задовольнити його в повному обсязі.
Відповідно до ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Це клопотання може бути подане:
1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;
2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;
3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.
Згідно ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.
Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.
Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:
1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;
2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки мають місце приводи для надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та існують підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Керуючись ст. ст.176-179, 184, 186, 190,193, 194 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Донецьк, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, з метою його приводу до суду для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; відкликання ухвали прокурором.
Відповідно до ст. 191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.
Строк дії ухвали 6 місяців.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1