УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.09.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001111 від 10.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області, на підставі заяви керівника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001111, відомості щодо якого 10.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зловживаючи своїм службовим становищем внесли недостовірні дані до актів виконаних робіт про об`єми виконаних робіт та щодо необхідності виконання додаткових робіт не передбачених в первинному проекті будівництва.

Так, в електронній системі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, що між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 33 - 18/П від 18.05.2018 року на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого вартість протиаварійних робот та реставрація фасадів складає 108 007 626, 10 грн. В подальшому 22.11.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 9, де було внесено зміну ціни вищевказаного договору на 95 051 682, 67 грн.

Згідно даних офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 04.09.2019 року, згідно актів виконаних робіт КБ-2в, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані всі кошти у розмірі 95 051 682, 67 грн. за виконані роботи та 29.11.2019 підприємству повернуто забезпечення виконання зазначеного договору у розмірі 1 080 076, 26 грн.

Тобто, всі роботи, які були передбачені технічним завданням до тендерної документації повинні бути виконанні в повному обсязі та об`єкт повинен бути введений в експлуатацію.

Однак, станом на теперішній час роботи не виконані. Так під час співставлення видів робіт, які зазначені в технічному завданні (додаток до тендерної документації) та фактично виконаних робіт вбачається, що роботи які зазначені у розділі № 1 «Прорізи головного фасаду» та роботи на відновлення придомової території ще виконуються.

Незважаючи на те, що фактично будівельні роботи виконані приблизно на 80%, 22.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 оголошує про проведення переговорної процедури з одним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання додаткових робіт по вищезазначеному об`єкту на загальну суму 41 731 600 грн. шляхом коригування, що унеможливлює участь у тендері інших підрядних підприємств, та в той же день публікують намір про укладання договору. В обґрунтуванні своїх дій вони зазначають, що виникла необхідність в проведенні додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту. Зазначені дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 направленні на перерахування коштів місцевого бюджету за роботи, які вже виконанні, та послідуюче заволодіння ними.

16.12.2019 в рамках досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення відповідності фактично виконаних робіт з роботами зазначених в актах КБ-2в за договором № 33 - 18/П від 18.05.2018 року на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1

19.12.2019 надійшло клопотання № 8624-8629 експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання відповідних документів, які необхідні для проведення судово будівельно-технічної експертизи, а саме: договір № 33-18/П від 18.05.2018 та додаткові угоди на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; проектну та виконавчу документацію по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 , у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали, завдання на розробку проектної документації по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 , матеріали погодження та затвердження проектної документації по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; експертні звіти щодо проектної документації по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; загальний журнал робіт по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; відомість контрольних вимірів по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; виконавчі креслення по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; проект організації будівництва (ПОБ) на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; проекти виконання робіт (ПВР) ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ; довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектний акт, акти на приховані роботи, договори технічного нагляду, договори на здійснення авторського нагляду, декларацію або дозвіл про початок виконання будівельних робіт.

В ході досудового розслідування вилучені документи щодо фінансового господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Так, згідно договору №018/11-92/01, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », останні беруть на себе обов`язок виконання комплексу робіт з виготовлення та монтажу столярних виробів з дубового євробрусу загальною площею 516 кв. м. на загальну суму 5 134 125 грн. у будинку за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому між вказаними підприємствами було укладено додаткову угоду № 1 від 30.10.2019 де було зменшено ціну договору до 4 626 525 грн., а також додаткова угода № 2 від 19.02.2020 де збільшено ціну договору до 4 652 525 грн. Вказані зміни ціни виникли у зв`язку з оптимізацією дизайну вікон та дверей. Згідно вказаного договору середня вартість одного кв. м. євробруса з монтажем складає приблизно 9016 грн.

Однак, під час аналізу актів прийомки виконаних робіт, які підписані з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору субпідряду встановлено, що вартість одного кв. м. євробрусу без монтажу складає: за блоки віконні з євробрусу 15 701,91 грн.; за блоки віконні з євробрусу з декоративним різьбленням 19 167,06 грн.

Також під час аналізу актів прийомки виконаних робіт підписаних між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору підряду за бюджетні кошти встановлено, що вартість одного кв. м. євробрусу без монтажу складає так само 15 701,91 грн. та 19 167,06 грн. Згідно актів прийомки виконаних робіт загальна кількість кв.м. встановлених вікон та дверей у будинку за адресою: АДРЕСА_1 склала: з євробрусу - 159.95 кв. м. на суму 2 511 520,5 грн.; з євробрусу з декоративним різьбленням - 246 кв. м. на суму 4 715 096 грн.

Згідно свідчень наданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 під час допиту встановлено, що всі роботи з виготовлення та монтажу столярних виробів з дубового євробрусу загальною площею 516 кв. м. у будинку за адресою: АДРЕСА_1 виконані власними силами та з залученням субпідрядних підприємств.

Зважаючи на викладене завищення фактичної вартості вікон і дверей з євробрусу, які встановлені у будинку за адресою: АДРЕСА_1 складає приблизно 2 574 091 грн. Вказане може свідчити про можливе завищення вартості матеріалів та робіт.

Експертизу проектно-кошторисної документації виконувало підприємство ДП Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Ввикористання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, які знаходяться у ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у суспільні відносини.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001111 від 10.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_13 -вишукувальний інститут « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-договору на проведення експертизи науково-проектної документації за робочим проектом «Ремонтно-реставраційні роботи з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Протиаварійні роботи та реставрація фасадів»;

-всього наявного листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з питань проведення даної експертизи;

-журналу реєстрації вхідних та вихідних документів 01.01.2017 по 30.12.2017;

-експертного звіту № 5147/с/17 від 20.12.2017 з додатками;

-всіх документів, які були надані до ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 » та стали підставою для видачі експертного звіту № 5147/с/17 від 20.12.2017;

-документів щодо визначення поточних цін на матеріальні ресурси, вартість яких вказана в науково-проектній документації за робочим проектом « ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_1 . Протиаварійні роботи та реставрація фасадів»;

-протоколу узгодження цін на матеріальні ресурси до проведення експертизи проекту та протокол узгодження цін після проведення експертизи проекту, який погоджений посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-платіжних документів щодо сплати ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за виконання експертизи вказаної проектно-кошторисної документації;

-документів щодо визначення вартості одно кв.м. на блоки віконні з євробрусу та на блоки віконні з євробрусу з декоративним різьбленням в протоколі узгодження цін та кошторисній документації;

-інших документів, які мають значення до проведення експертизи науково-проектної документації за робочим проектом «Ремонтно-реставраційні роботи з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Протиаварійні роботи та реставрація фасадів»;

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1