печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 0005342,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005342 від 24.10.2017 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні заявник вказує наступне, що у кримінальному провадженні розслідується факт підробки ОСОБА_5 договорів позики від 15.02.2014 р. та 10.07.2014 р., а також розписок до них.

Начебто між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено Договори позики від 15.02.2014 р. та 10.07.2014 р. на загальну суму 3 137 993 доларів США.

Проте, ОСОБА_4 заперечує факт укладення із ОСОБА_5 вказаних договорів та заперечує отримання грошових коштів. Підпис потерпілого у Договорах позики, а також розписках до них є підробленим.

Як вказує сам ОСОБА_5 , надання позик ОСОБА_4 здійснювалось за рахунок коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі Договору позики від 02.01.2009 р. № 02/01-09 (Додаток 3-4): з

- Сума позики 4 млн. доларів США.

- Обслуговуючий банк - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, відповідно до Додатку № 7 - Відомостей про майно, доходи, видатки і зобов`язання фінансового характеру за2011 р., ОСОБА_5 у 2011 році повернув позику за Договором позики від 02/01-09 від 02.01.2019 р. (сплатив 31 959 200 грн.).

З метою повного, всебічного і неупередженого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002019 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до:

- Відомостей про рух коштів за період з 2001 по 2019 рік по всіх рахунках ОСОБА_5 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів).

У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явився, до суду надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не відомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування викладені у клопотанні з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ захисники, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 0005342 задовольнити.

Надати дозвіл представникам потерпілого ОСОБА_4 адвокатам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання їх копій в електронному та друкованому вигляді, зокрема:

- Банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді) та/або інших документів, які відображають рух коштів за період з 2001 по 2019 рік по всіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1