справа № 216/4031/20
номер провадження № 1-кс/216/1886/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

16 липня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0001216, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 липня 2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до:

копій завірених належним чином: договору підряду № 5/1 від 15.04.2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; додаткових угод і додатків до нього, договірної ціни, кошторису до договірної ціни, локальних кошторисів, дислокації, специфікації, дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат до акту № КБ-2В, договору технічного нагляду, проектної документації на об`єкті з капітального ремонту дороги до кладовища с. Гречані Поди за договором підряду № 5/1 від 15.04.2020 року, робочого проекту з додатками, експертизи проектної документації (експертного звіту щодо розгляду проектної документації), експертизи кошторисної документації (експертного звіту щодо розгляду кошторисної документації);

оригіналів: актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), платіжних доручень за виконання робіт за договором підряду № 5/1 від 15.04.2020 року, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3)

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання мотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що 15 квітня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_4 , яка діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі Замовник), з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діє на підставі статуту (надалі за текстом «Генпідрядник»), з іншої сторони укладено договір підряду № 5/1 від 15.04.2020 року (далі Договір). Відповідно до п. 1.1. договору, генпідрядник зобов`язується на свій ризик власними силами виконати роботи згідно з проектно-кошторисною документацією та умовами договору по об`єкту будівництва, зазначеного у п. 1.2. даного договору, а замовник прийняти та оплатити такі роботи. Роботи виконуються по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги до кладовища с. Гречані Поди Широківського району Дніпропетровської області.

Відповідно до п. 2.1. договору, якість виконаних робіт за цим договором повинна відповідати наступним вимогам і правилам: «Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджені постановою кабінету міністрів України від 30.03.1994 року № 198, ГБН Г.1-218-182:2011 організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. ремонт автомобільних доріг загального користування. види ремонтів та перелік робіт, П-Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України, ДБН В 2.3-4:2015 «Автомобільні дороги Частина 1 Проектування; Частина 2-Будівницвто» та іншими національними стандартами та проектно-кошторисній документації. Генпідрядник гарантує якість виконаних робіт протягом гарантійного строку.

Відповідно до п. 3.1 договору, договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, є динамічною і складається на весь період виконання робіт та становить 962 844, 00 гривень в т.ч. ПДВ 160 474,00 гривень.

Відповідно до п. 4.2 вказаного договору, оплата за виконані роботи здійснюється на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3).

Згідно п. 5.1 строк виконання вказаного договору становить не пізніше 01 листопада 2020 року.

Відповідно до відкритих даних з пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 30.04.2020 року з рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти у сумі 962 844, 00 гривень з призначенням платежу: «За роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дороги до кладовища с. Гречані Поди Широківського району, акт № 1 від 29.04.2020 року, договір № 5/1 від 15.04.2020 року, ПДВ 160 474,00 гривен».

Таким чином, відповідно до вказаного вище, роботи з капітального ремонту дороги до кладовища с. Гречані Поди Широківського району Дніпропетровської області виконані в повному обсязі та замовником здійснено оплату в повному обсязі.

Надалі, під час проведення досудового розслідування було здійснено огляд автодороги до кладовища с. Гречані Поди та під час огляду встановлено, що ремонт дороги виконаний з щебеню різного за діаметром, який подекуди не має ущільнення, приблизна довжина дороги складає 700 м, ширина дороги складає приблизно 3,85 м. Також оглядом встановлено, що фактично у дороги відсутні вимощені границі та бортові камені.

Також під час проведення розслідування, до ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_4 було направлено запит, щодо отримання копій завірених належним чином документів, щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу виконання робіт з капітального ремонту дороги до кладовища с. Гречані Поди Широківського району Дніпропетровської області, про те на вказаний запит було отримано відповідь, що копії запитуваний документів будуть надані відповідно до ст. 159 КПК України.

Таким чином, на теперішній час є підстави вважати, що фактичні об`єми та якість виконаних робіт за договором підряду № 5/1 від 15.04.2020 року з капітального ремонту дороги до кладовища с. Гречані Поди Широківського району Дніпропетровської області є меншими ніж зазначено в актах виконаних робіт. Крім того, в рамках кримінального провадження необхідно провести дослідження якості та об`ємів (кількості) матеріалів, що використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні вищевказаних робіт, з метою встановлення чи спростування обставин підроблення довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2В, тобто офіційних документів, які видані та посвідчені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, в органах досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру міністерства юстиції України, місцезнаходженням юридичної особи, ІНФОРМАЦІЯ_3 є наступна адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою отримання достовірних даних про обставини виконання робіт відповідно до укладеного договору, проведення судової будівельно - техінічної експертизи, проведення судової економічної експертизи, проведення почеркознавчої експертизи, проведення товарознавчої експертизи, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів та копій завірених належним чином документів, які перебувають за місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив слідчого суддю розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 01 липня 2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, копією звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2020-04-17-001773-b; копією договору підряду № 5/1 від 15 квітня 2020 року, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_4 , яка діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі Замовник), з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діє на підставі статуту (надалі за текстом «Генпідрядник»), з іншої сторони; копією довідки щодо трансакції, відповідно до якої 30 квітня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував кошти в розмірі 962 844,00 грн. за роботи по об. "Капремонт дороги до кладовища с. Гречані Поди Широківського району, акт № 1-29.04.2020 р. Договір № 5/1-15.04.2020 року; ПДВ - 160474,00 грн."; копією запиту начальника Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 . Голові ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 від 29 травня 2020 року щодо надання можливості ознайомитися та зробити ксерокопії відповідних документів; копією відповіді сільської голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 від 03.06.2020 року на запити, відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_6 надасть можливість ознайомитися з документами та зняти з них копії, лише на виконання вимоги ухвали слідчого судді; копією протоколу огляду місцевості в с. Гречані Поди Широківського району Дніпропетровської області за місцем розташування автодороги до кладовища від 02.07.2020 року та фототаблицею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001216 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

копій завірених належним чином: договору підряду № 5/1 від 15.04.2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; додаткових угод і додатків до нього, договірної ціни, кошторису до договірної ціни, локальних кошторисів, дислокації, специфікації, дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат до акту № КБ-2В, договору технічного нагляду, проектної документації на об`єкті з капітального ремонту дороги до кладовища с. Гречані Поди за договором підряду № 5/1 від 15.04.2020 року, робочого проекту з додатками, експертизи проектної документації (експертного звіту щодо розгляду проектної документації), експертизи кошторисної документації (експертного звіту щодо розгляду кошторисної документації);

оригіналів: актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), платіжних доручень за виконання робіт за договором підряду № 5/1 від 15.04.2020 року, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3).

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 16.08.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1