Справа № 635/8018/20
Провадження № 1-кс/635/1959/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2020 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 24.11.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про арешт майна, -
УСТАНОВИВ:

до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 24.11.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Харківського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, за фактом підроблення та використання у подальшому завідомо підроблених документів для реєстрації права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :00:003:0048, :00:003:0051, :00:003:0049, які перебували в приватній власності, за юридичними особами, чим спричинено шкоду в особливо великому розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що Головним управлінням Держземагенства у Харківській області 30.12.2014 видано накази «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою»:

-№3691-СГ, яким ОСОБА_4 надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, розташованої за межами населених пунктів на території Кулиничівської селищної ради Харківського району Харківської області,

-№3692-СГ, яким надано ОСОБА_5 дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, розташованої за межами населених пунктів на території Кулиничівської селищної ради Харківського району Харківської області;

-№3693-СГ, яким ОСОБА_6 (на даний час ОСОБА_7 ) надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, розташованої за межами населених пунктів на території Кулиничівської селищної ради Харківського району Харківської області.

На виконання вищезазначених наказів Держземагенства у Харківській області на замовлення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 землевпорядною організацією ПП «Тема» розроблено проекти землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, яка в подальшому погоджена та затверджена компетентними органами згідно з вимогами чинного законодавства України.

Головним управлінням Держземагенства у Харківській області 21.04.2015 видано накази «Про затвердження документації із землеустрою та передачі земельної ділянки у власність»:

-№878-СГ, яким передано у власність ОСОБА_4 земельну ділянку площею 1,6257 га,

-№888-СГ, яким передано у власність ОСОБА_5 земельну ділянку площею 1,6257 га,

-№886-СГ, яким передано у власність ОСОБА_6 земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства.

Законність видання зазначених вище наказів Держземагенства у Харківській області та надання у приватну власність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 земельних ділянок з кадастровими номерами :00:003:0048, :00:003:0051, :00:003:0049 неодноразово перевірялась в судових інстанціях.

Так, рішенням Господарського суду Харківської області від 26.01.2016, справа №922/6209/15 зазначені вище накази Головного управління Держземагенства у Харківській області скасовані за позовом ФО-П ОСОБА_8 про відновлення порушеного права власності. Проте, постановою Харківського апеляційного господарського суду від 22.03.2016 по справі № 922/6209/15, яка залишена без змін постановою Вищого Господарського суду України від 24.05.2016, вищезазначене рішення суду скасовано, прийнято нове рішення, в задоволенні позовних вимог ФО-П ОСОБА_8 відмовлено повністю.

Таким чином судом встановлено, що зазначені вище земельні ділянки відведені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 у приватну власність відповідно до вимог чинного законодавства України.

За відомостями інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, сформованих 01.02.2016, земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0048 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з кадастровим номером :00:003:0051 ОСОБА_5 , з кадастровим номером :00:003:0049 - ОСОБА_6 (на даний час змінено прізвище на ОСОБА_7 ).

Ухвалою Харківського адміністративного суду від 28.09.2015 по справі № 820/10222/15 накладено обтяження на зазначені вище земельні ділянки заборона на нерухоме майно.

Ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 03.08.2016 по справі № 820/10222/15, що набрала законної сили, адміністративний позов ФО-П ОСОБА_8 про визнання протиправними та скасування рішень щодо державної реєстрації, в тому числі і земельних ділянок з кадастровими номерами :00:003:0048, :00:003:0051, :00:003:0049, визнання недійсним свідоцтв про право власності, зокрема на земельні ділянки :00:003:0048, :00:003:0051, :00:003:0049 - залишено без розгляду, заходи забезпечення адміністративного позову, застосовані відповідно до ухвали Харківського окружного адміністративного суду від 28.09.2015, скасовані.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що в 2014-2015 роках вона, її мати ОСОБА_4 та подруга ОСОБА_5 отримали у приватну власність земельні ділянки на території Кулиничівської селищної ради Харківського району Харківської області. Земельні ділянки знаходились поруч одна з одною, кадастрові номери :00:003:0048, :00:003:0051, :00:003:0049. Приблизно 08-09 листопада 2020 року (точної дати не пам?ятає) засобами поштового зв`язку вона отримала лист ГУ ДПС у Харківській області від 30.10.2020 за № 9853/А/20-40-04-38-20 про надання пояснень з приводу незадекларованого доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу в розмірі 33000,00 грн. та надання документів, які підтверджують витрати згідно з нормами пп.170.2.2, п. 170.2 ст. 170 ПК України. З даного листа їй стало відомо, що 18.10.2019 вона вийшла зі складу засновників ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД», у якому знаходилась її частка капіталу в розмірі 33000,00 грн.

Проте ОСОБА_7 ніколи не входила до складу засновників ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД», про таке товариство вона ніколи не чула, наміру вступати у нього не мала.

Після отримання листа ГУ ДПС у Харківській області від 30.10.2020, ОСОБА_7 вирішила отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з якої стало відомо, що земельні ділянки з кадастровими номерами :00:003:0048, :00:003:0051, :00:003:0049 на праві приватної власності на теперішній час належать ТОВ «АДР-СЕРВІС» на підставі договорів купівлі-продажу.

Зазначені вище земельні ділянки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 нікому не продавали, в право користування нікому не передавали, жодних правочинів з ТОВ «АДР-СЕРВІС» не укладали, довіреності щодо надання права на відчуження власних земельних ділянок ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД» та ТОВ «АДР-СЕРВІС» не видавали.

Аналогічні показання дали потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Потерпілими в якості доказів надано Інформацію з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до якої земельні ділянки з кадастровими номерами :00:003:0048, :00:003:0051, :00:003:0049 на теперішній час на праві приватної власності належать ТОВ «АДР-СЕРВІС». Право власності зареєстровано приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на підставі договорів-купівлі продажу, виданих 23.05.2019 за № 1797, 1796, 1798.

Згідно з деталізованою інформацією з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно право приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0048 23.05.2019 зареєстровано за ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 25.04.2019, складеного ОСОБА_4 та ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД», право приватної власності ОСОБА_4 на дану земельну ділянку припинено 25.04.2019.

На земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0049 23.05.2019 право приватної власності зареєстровано за ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 25.04.2019, складеного ОСОБА_6 та ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД», право приватної власності ОСОБА_6 на дану земельну ділянку припинено 25.04.2019.

На земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0051 23.05.2019 право приватної власності зареєстровано за ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 25.04.2019, складеного ОСОБА_5 та ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД», право приватної власності ОСОБА_5 на дану земельну ділянку припинено 25.04.2019.

Станом на 25.11.2020 право приватної на всі три вищезазначені земельні ділянки зареєстровано за ТОВ «АДР-СЕРВІС» 23.05.2019.

Враховуючи показання потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , які ніколи не чули про такі юридичні особи, як ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД» та ТОВ «АДР-СЕРВІС» та які свої земельні ділянки нікому не продавали, в право користування не передавала, довіреностей щодо надання права на відчуження земельних ділянок не видавали, існують підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом підроблення офіційних документів, діючи в інтересах ТОВ «АДР-СЕРВІС» незаконно звернули спочатку на користь ТОВ «ЗЕМЛЕБУД», а в подальшому на ТОВ «АДР-СЕРВІС» земельні ділянки з кадастровими номерами :00:003:0048, :00:003:0051, :00:003:0049 .

Крім того, ознайомившись зі сканкопіями протоколу №2 загальних зборів ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД» від 25.04.2019 та актом прийому-передачі від 25.04.2020, які містяться в реєстраційній справі об`єкту нерухомого майна №51, встановлено, що на засіданні загальних зборів ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД» була присутня ОСОБА_6 , акт прийому передачі земельної ділянки підписувала ОСОБА_6 .

Проте, відповідно до свідоцтва про зміну імені ОСОБА_6 з 22.12.2015 є ОСОБА_7 . Паспорт на ім?я ОСОБА_7 виданий 16.01.2016.

Таким чином, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 не могла 25.04.2019 встановити особу ОСОБА_6 , оскільки на той час вона вже була ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 подали цивільні позов в порядку ст. 128 КПК України, в яких просять витребувати зазначені вище земельні ділянки з чужого незаконного володіння в ТОВ «АДР-СЕРВІС» та повернути земельні ділянки їм у приватну власність та клопотання в порядку ст. 220 КПК, я яких просять вжити заходи кримінального провадження та накласти арешт на зазначені вище земельні ділянки.

Прокурор просила клопотання задовольнити у повному обсязі.
Оскільки відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, відсутність власника майна не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за його відсутності.
Вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1).

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України зазначене в клопотанні майно, має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

ТОВ «АДР-СЕРВІС» наразі є власником земельних ділянок з кадастровими номерами :00:003:0048, :00:003:0051, :00:003:0049, дата державної реєстрації 23.05.2019.

На інтернет-сайті «ОЛХ» розміщена об`ява про продаж земельних ділянок, зокрема з кадастровиминомерами:00:003:0048, :00:003:0051, :00:003:0049, що підтверджується протоколом огляду від 25.11.2020.

У зв?язку з викладеним та враховуючи те, що зазначені вище земельні ділянки вибули з права власності потерпілих незаконно, шляхом підроблення документів, існують ризики відчуження земельних ділянок на користь інших осіб.

З метою забезпечення кримінального провадження, шляхом його збереження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 131, 170-175 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 24.11.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно - земельні ділянки за наступними кадастровими номерами:
-:00:003:0048 площею 1,6257 га за межами населеного пункту на території Кулиничівської селищної ради Харківського району Харківської області, власником є ТОВ «АДР-СЕРВІС» на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2019, зареєстрований в реєстрі за № 1798 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 51);

-:00:003:0049 площею 2,00 га за межами населеного пункту на території Кулиничівської селищної ради Харківського району Харківської області, власником є ТОВ «АДР-СЕРВІС» на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2019, зареєстрований в реєстрі за № 1797 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 51),

-:00:003:0051 площею 1,6257 га за межами населеного пункту на території Кулиничівської селищної ради Харківського району Харківської області, власником є ТОВ «АДР-СЕРВІС» на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2019, зареєстрований в реєстрі за № 1796 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 51) шляхом встановлення заборони їх власникам відчужувати вказане майно.

Заборонити державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно, у тому числі нотаріусам та державним/приватним виконавцям, вчиняти (проводити) будь-які реєстраційні дії, у тому числі вносити записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, спрямовані на набуття, зміну, перехід, припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження щодо нерухомого майна, на яке накладено арешт.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1