Справа № 576/2586/20
Провадження № 1-кс/576/650/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2020 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

01.12.2020 р. дізнавач Глухівського відділу поліції, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивується тим, що дізнанням проводиться розслідування кримінального провадження № 0000172 від 15.10.2020 р., відкритого за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. В ході розслідування було встановлено, що в період часу з 23.09.2020 по 02.10.2020 невідома особа, під приводом організації виїзду на кордон на заробітки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 33 950 грн., що належать ОСОБА_3 . Однак, на даний час на роботу ОСОБА_3 влаштовано не було, грошові кошти не повернуті, а особа, з якою потерпіла обговорювала умови влаштування на роботу, на зв`язок не виходить. З метою розкриття цього кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до нього, дізнавач просить доступ до роздруківки розгорнутого руху коштів по рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 , на який ОСОБА_3 надіслала грошові кошти,за період з 20.09.2020 р. по 31.10.2020 р.

Дізнавач, прокурор та належним чином повідомлені представники володільців документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали доходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000172 від 15.10.2020 р. стверджується, що дізнанням за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується факт заволодіння грошима ОСОБА_3 в сумі 33950 грн. шляхом шахрайства.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 слідує, що на сайті «OLX» вона з чоловіком виклали оголошення про пошук роботи за кордоном. У зв`язку з цим їм зателефонував невідомий номер на мобільний додаток «Viber», в ході розмови з яким були обговорені умови влаштування на роботу в Голандію. В подальшому 23.09.2020, попередньо зв`язавшись з вказаною особою, ОСОБА_3 надіслала грошові кошти в сумі 6220 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (квитанція №, дебет: UA9730101, кредит: НОМЕР_2 ), нібито за послугу, пов`язану з оформленням на роботу за кордон. В подальшому, також за нібито послугу, пов`язану з оформленням на роботу за кордон ОСОБА_3 надіслала грошові кошти на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_1 за наступними реквізитами: чек АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрольний номер 65, дата 02.10.2020 на суму 3087 грн.; чек АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрольний номер 09, дата 02.10.2020 на суму 3087 грн.; чек АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрольний номер 67, дата 28.09.2020 на суму 6515 грн.; чек АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрольний номер 72, дата 20.09.2020 на суму 6515 грн.; чек АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрольний номер 43, дата 25.09.2020 на суму 4151 грн.; чек АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 номер 10, дата 25.09.2020 на суму 4151 грн. На даний час на роботу ОСОБА_3 влаштовано не було, грошові кошти не повернуті, а особа, з якою потерпіла обговорювала умови влаштування на роботу, на зв`язок не виходить.
З отриманої дізнанням інформації слідує, що дійсно від потерпілої ОСОБА_3 на рахунок ОСОБА_4 було здійснено грошові перекази.

Отже, інформація щодо роздруківки розгорнутого руху коштів по рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 , на який ОСОБА_3 надіслала грошові кошти,дійсно має суттєве значення для обставин розкриття вчиненого кримінального правопорушення. Зважаючи на спосіб вчинення кримінального правопорушення, зокрема те, що потерпіла та особа, на рахунок якої були надіслані гроші, не мали візуальних контактів і потерпіла переказала гроші на рахунок ОСОБА_4 за вказаними реквізитами, дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач.

Разом із тим, слідчий суддя не вбачає підстав для розкриття банківської таємниці за вказаний дізнавачем період, оскільки встановлено, що гроші були переказані на рахунок з 20.09.2020 р., а кримінальне провадження відкрито 15.10.2020 р.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача старшого інспектора СД Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_7 , старшому інспектору сектору дізнання ОСОБА_6 , інспекторам сектору дізнання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 20.09.2020 по 31.10.2020 по рахунку ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), на який ОСОБА_3 надіслала грошові кошти за наступними реквізитами:
- чек АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрольний номер 65, дата 02.10.2020 на суму 3087 грн.;
- чек АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрольний номер 09, дата 02.10.2020 на суму 3087 грн.;
- чек АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрольний номер 67, дата 28.09.2020 на суму 6515 грн.;
- чек АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрольний номер 72, дата 20.09.2020 на суму 6515 грн.;
- чек АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрольний номер 43, дата 25.09.2020 на суму 4151 грн.;
- чек АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрольний номер 10, дата 25.09.2020 на суму 4151 грн., із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки (рахунків), та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 20.09.2020 по 31.10.2020 на електронному носієві інформації.
Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1