У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5889/20
Провадження № 1-кс/210/2767/20

"23" грудня 2020 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001458 від 22.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що 13.07.2020 приблизно о 20 год. 00 хв., невстановлена особа знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , шляхом підбору ключа здійснила крадіжку майна яке належить потерпілому ОСОБА_4 , з квартири його сина ОСОБА_5 який 13.07.2020 загинув внаслідок ДТП.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 котрий пояснив, що 13.07.2020 о 19:40 по вул. Набережна Перемоги м. Дніпро трагічно загинув його син ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в наслідок дорожньо-транспортної пригоди. Син був керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після ДТП на місце пригоди приїхав помічних сина ОСОБА_6 який забрав сумку сина з автомобіля та поклав в свій автомобіль, через деякий час на місце пригоди приїхала колишня цивільна дружина сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з якою протягом останніх двох років загиблий відносини не підтримував та жили окремо, мають спільну дитину ОСОБА_8 . На місці пригоди ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 ключі від квартири АДРЕСА_2 в якій мешкав ОСОБА_9 разом зі своєю новою дівчиною ОСОБА_10 , для того щоб ОСОБА_11 знайшла в квартирі паспорт загиблого для подальшого оформлення документів необхідних для поховання.

Наступного дня на вимогу матері загиблого ОСОБА_12 відкрити квартиру АДРЕСА_2 та повернути ключі ОСОБА_7 відчинила двері матері загиблого. Зі слів ОСОБА_12 ввійшовши в квартиру вона помітила, що обстановка в квартирі порушена на підлозі стояли картини які раніше висіли на стінах два сейфа ОСОБА_13 були відкриті та пусті. На запитання ОСОБА_14 відповіла, що грошей та цінностей не брала.

Через деякий час після поховання сина ОСОБА_4 переглянув камери відеоспостереження та побачив що 13.07.2020 до квартири його сина приїхала ОСОБА_15 разом зі своєю подругою та приблизно через 30 хвилин ОСОБА_11 разом з подругою вийшла з квартири ОСОБА_13 з повними сумками.

Згідно показів ОСОБА_16 13.07.2020 о 19:55 він прибув на місце дорожньо-транспортної пригоди на вул. Набережна Перемога, де від знайомих отримав сумку загиблого ОСОБА_13 після нього на місце пригоди приїхала ОСОБА_11 якій ОСОБА_6 розповів, що в нього ключі від квартири загиблого та що прийдуть бухгалтера які будуть проводити інкасацію яким необхідно відкрити квартиру та передав ключі від квартири ОСОБА_17 . Через деякий час приїхавши до квартири загиблого, ОСОБА_18 застав в квартирі ОСОБА_11 її подругу яку раніше не бачив та двох бухгалтерів ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_6 відкрив сейф та бухгалтери провели інкасацію. В процесі проведення інкасації ОСОБА_6 побачив, що особистий сейф загиблого відчинений та пустий також побачив у робочому сейфі срібло яке ОСОБА_11 разом з карабіном забрала та поклала собі в сумку. Також ОСОБА_6 помітив у ОСОБА_11 дві сумки котрі були закриті та він не бачив що в них.

Також в ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які пояснили, що 13.07.2020 року приблизно о 20:43 годині вони прибули до квартири, де мешкав ОСОБА_9 . Коли вони зайшли у квартиру, побачили там ОСОБА_7 разом із невідомою їм дівчиною. В квартирі обстановка була порушена, на той момент ОСОБА_11 знаходилась у гардеробній, розташованій у правій частині коридору, де також розташований особистий сейф ОСОБА_17 . А її подруга щось шукала на шухлядці у іншій гардеробній. Також побачила, що із стін були зняті картини та вони стояли на підлозі, в коридори стояли сумки (закриті), а зверху лежала одежа, на сумці був предмет схожий на автомат. В присутності свідків ОСОБА_7 відчинила особистий сейф ОСОБА_5 .

Допитані в якості потерпілих в кримінальному провадженні пояснили:

ОСОБА_4 що з сейфа загиблого сина зникли грошові кошти які належать ОСОБА_4 в сумі 80 000 тисяч доларів США.

ОСОБА_16 що він з ОСОБА_9 вели фінансову діяльність за період якої він заробив 14 500 євро, які знаходились в особистому сейфі ОСОБА_21 вдома. Записи з цього приводу були в його робочому блокноті (ведення фінансової діяльності). Також пояснив, що 10.07.2020 ОСОБА_22 привезли 400 грам золота в банківських злитках, які він поклав у свій особистий сейф.

Пізніше від родичів ОСОБА_9 дізнався, що з квартири зникли годинники котрі він неодноразово бачив на ОСОБА_9 , а саме, Audemars Piguet вартістю приблизно 25 000 доларів США, «Bovet» ціною приблизно 25000 доларів США.

Сума завданого збитку потерпілому ОСОБА_16 становить 14500 євро.

ОСОБА_23 , що 02.06.2020 він передав на зберігання ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 22 000 доларів США. 11.07.2020 передав ОСОБА_9 на зберігання грошові кошти в розмірі 19 000 доларів США. Сума завданого збитку потерпілому становить 41 000 доларів США.

ОСОБА_10 , що передала на зберігання своєму співмешканцю ОСОБА_22 грошові кошти в розмірі 15 000 доларів США та документи, а саме заповіт померлого дідуся та довіреність на її ім`я від померлого дідуся.

Крім того, ОСОБА_24 пояснила, що ОСОБА_9 був автомобіль Range Rover Sport, який ОСОБА_13 продав 26.05.2020 за 77 000 доларів США після чого в її присутності поклав дані гроші собі у сейф.

Також ОСОБА_25 повідомила, що ОСОБА_13 вів записи в особистому блокноті з приводу кількості грошей та цінностей які зберігались в сейфі. 10.07.2020 ОСОБА_13 в її присутності провів інвентаризацію грошей в особистому сейфі за результатами його підрахунку в сейфі знаходились грошові кошти в сумі 200 000 доларів США, 400 грамів золота у злитках в робочому сейфі ОСОБА_13 знаходилось 3 кілограма срібла.

ОСОБА_12 що передала на зберігання своєму сину грошові кошти в розмірі 38800 доларів США. Після загибелі сина грошових кошти зникли а сейф знайшла відкритим та пустим.

Крім того, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив що після загибелі його сина зник водний мотоцикл та автомобіль марки LEXUS RX 270, 2013 р.в., коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування також встановлено, що 13.07.2020 разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 була її подруга ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що з сейфу окрім грошових коштів, дорогоцінних металів, документів, годинників також пропала розписка/документи на залогове майно на ім`я ОСОБА_5 від ОСОБА_27 . В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти/майно які ОСОБА_27 повинен був повернути померлому ОСОБА_5 , після смерті останнього нібито повернув батьку цивільної дружини ОСОБА_7 . ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 не повідомивши про це потерпілому ОСОБА_4 .

23.07.2020 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_29 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , посприяла здійсненню правочину між ОСОБА_27 та своєю матір`ю ОСОБА_30 , які уклали договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_4 , відповідно до якого право власності на вказану квартиру перейшло до ОСОБА_30 та вона не передавала жодних грошових коштів ОСОБА_27 .

Після чого, того ж дня в приміщенні нотаріуса в присутності свідків ОСОБА_28 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_7 написала розписку при отримання від ОСОБА_27 борг в розмірі 100 000 (ста тисяч) доларів США, чим засвідчила те що більше жодних майнових претензій до ОСОБА_27 не має.

В подальшому, 03.09.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , подала позовну заяву про стягнення коштів по договору позики до відповідача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ціна позову 5 530 000 грн. Одночасно подано заяву про забезпечення позовної заяви, яку 25.09.2020 задоволено та заборонено на той момент померлому ОСОБА_5 вчиняти дії щодо відчуження належного йому майна. Таким чином, штучним шляхом заблоковано отримання спадщини для спадкоємців та потерпілих по справі ОСОБА_4 та ОСОБА_12 .

Під час досудового розслідування встановлено, що мама ОСОБА_7 - ОСОБА_34 підтримує дружні стосунки з ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та вищевказані дії ОСОБА_36 могла виконати за проханням ОСОБА_37 . Крім того, ОСОБА_38 на момент подання позову було достовірно відомо про смерть ОСОБА_5 .

В матеріалах цієї справи є копія договору позики від 17.09.2018 між ОСОБА_5 та ОСОБА_39 , в якій міститься ймовірно підроблений підпис ОСОБА_5 , оскільки зі свідчень потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , їх син не мав боргових зобов`язань, а навпаки сам позичав грошові кошти під відсотки.

Слідчий зазначає в клопотанні, що органу досудового слідства з метою проведення почеркознавчої експертизи та експертизи давності документа, а саме договору позики від 17.09.2018 між ОСОБА_5 та ОСОБА_40 , необхідно отримати доступ до оригіналу договору позики від 17.09.2018 між ОСОБА_5 та ОСОБА_40 , який знаходяться у володінні ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування, а Дніпропетровською обласною прокуратурою забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001458 від 22.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 115 КК України.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в оригіналі договору позики від 17.09.2018 між ОСОБА_5 та ОСОБА_40 , який знаходяться у володінні ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , для можливості використання як доказу відомостей, що містяться в ньому.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказану у клопотанні річ в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001458 від 22.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в оригіналі договору позики від 17.09.2018 між ОСОБА_5 та ОСОБА_40 , який знаходяться у володінні ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , для можливості використання як доказу відомостей, що містяться в ньому.

Зобов`язати ОСОБА_42 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу слідчої групи.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1