Справа № 591/3793/20
Провадження № 1-кс/591/2516/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що слідчим відділом Управління СБ України здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000035 від 19.06.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 та ч. 2 ст. 317 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 317 та ч. 2 ст. 307 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слідчим відділом Управління СБ України здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000035 від 19.06.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 та ч. 2 ст. 317 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 317 та ч. 2 ст. 307 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , в травні 2020 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), маючи на меті організувати незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVР в особливо великих розмірах, з метою її подальшого контрабандного переміщення через митний кордон України на територію Російської Федерації з приховуванням від митного контролю, вступив у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та з іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами.

З метою організації місця для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVР в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , підшукав разом з ОСОБА_5 для взяття в оренду приватний будинок з надвірними господарськими спорудами, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_7 .

Так, 11 травня 2020 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було укладено договір оренди будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на один рік, тобто до 11 травня 2021 року.

Для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVР в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 пристосували підвальне приміщення вказаного домоволодіння (погреб), що розташований окремо від будинку, але на території даного домоволодіння. З цією метою ОСОБА_4 було підшукано та придбано обладнання та предмети, що використовуються та необхідні для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVР.

Так, починаючи з кінця травня - початку червня 2020 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з іншими невстановленими на даний час особами, було організовано та утримувалось місце для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVР в особливо великих розмірах, з метою її подальшого контрабандного переміщення через митний кордон України на територію Російської Федерації з приховуванням від митного контролю.

В подальшому, 19 червня 2020 року близько 01 год.00 хв. під час проведення прикордонно-митного догляду а/м «Мереседес» д.н.з. НОМЕР_1 в смугастій сумці біло-блакитного кольору серед продуктів харчування було виявлено три паперові упаковки жовтого кольору із написом: «рис ELLEBI CARNAROLI», пластикова упаковка жовтого кольору із написом: «Schokodrink» та одна паперова упаковка коричневого кольору із написом: «Цукор», всередині яких виявлено приховані поліетиленові пакунки із психотропною речовиною.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 №19/119/7/2-1469е від 06.07.2020, в картонній упаковці жовтого кольору з написом «Schokodrink», картонній упаковці з написом «Цукор» та трьох упаковках коричневого кольору з написом «RISO ELLEBI Riso Carnaroli», виявлено PVP, що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Маса PVP в речовинах становить: в упаковці з написом «Schokodrink» - 960,8582 г., в упаковці з написом «Цукор» - 421,3229 г., в упаковці «1» - 713,6145 г., в упаковці «2» - 485,6109 г., в упаковці «3» - 680,6172 г. Загальна маса PVP 3262,0237 г. (3 кг 262,0237 г.).

20.06.2020 о 00 год. 08 хв. ОСОБА_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області.

Надалі, після подій 19.06.2020, ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про затримання ОСОБА_4 представниками правоохоронних органів, під керівництвом невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, продовжив вчиняти злочинні дії, які виразилися в подальшому утриманні місця для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVР з метою подальшого контрабандного переміщення через митний кордон України на територію Російської Федерації з приховуванням від митного контролю виготовленого. При цьому ОСОБА_5 з метою виготовлення вказаної особливо небезпечної психотропної речовини PVP вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що особою, яка мала отримати відправлену ОСОБА_4 сумку з прихованою в ній психотропною речовиною PVP в м. Москва 19.06.2020, є особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_8 , яка має в своєму розпорядженні та користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Остання в свою отримувала вказівки про отримання сумки від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому, за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій отримано інформацію, що особа на ім`я ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_9 08.07.2020 має отримати сумку з харчовими продуктами та документами у м. Москва.

Так, 08 липня 2020 року, близько 02 год. 52 хв. громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рухаючись в пішому порядку через міжнародний пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_6 " намагався перемістити через державний кордон України на територію Російської Федерації різнокольорову сумку з харчовими продуктами, серед яких виявлено дві паперові упаковки жовтого кольору із написом: «рис ELLEBI CARNAROLI», одну паперову упаковку коричневого кольору із написом «Рис CAMOLINO RICE», одну паперову упаковку біло-червоного кольору з написом «Добродія Super Hercules» та дві пластикових упаковки синього кольору із написом «Sea Salt», всередині яких виявлено приховані поліетиленові пакунки із кристалічною речовиною, яка зовні схожа на психотропну речовину PVP, загальною вагою 5150,0 грама. Також у вказаній сумці виявлено аркуш паперу з надписом « ОСОБА_8 НОМЕР_2 ».

Згідно висновків експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 у наданих на дослідження пакунках з кристалічною речовиною, які були вилучені 08.07.2020 на МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною вагою 3908,305 г. (3 кг 908,305 г.).

Таким чином встановлено безпосередній зв`язок між обставинами виявлення та вилучення прихованої особливо небезпечної психотропної речовини PVP на МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 19.06.2020 та обставинами виявлення та вилучення прихованої особливо небезпечної психотропної речовини PVP на МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 08.07.2020, ідентичність методів приховування особливо небезпечної психотропної речовини PVP, способів її пакування та організації контрабандного переміщення вказаної особливо небезпечної психотропної речовини PVP через державний кордон України на територію Російської Федерації.

В подальшому, в період з «01» год. «18» хв. по «02» год. «53» хв. 31.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук транспортного засобу який знаходився на подвір`ї домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено окрім іншого картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), знаходяться речі і документи щодо платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 і по теперішній час, що мають суттєве значення для доказування події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб), встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, а також існує можливість використання в подальшому як доказів у кримінальному провадженні № 0000035.

Доказове значення має інформація, яка міститься у документах за період з 01.01.2020 до 17.09.2020.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися у вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000035, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття копій з документів та електронних інформаційних систем (з можливістю запису на матеріальний носій інформації), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в електронному та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по картковому рахунку за період часу з 01.01.2020 по 17.09.2020, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

-повних анкетних даних про особу, на яку відкрито картковий рахунок по банківській картці № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », документів, наданих до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

-ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку картки № НОМЕР_4 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_4 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_20 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1