23.09.2020
Справа №642/3654/20
Провадження №1кс/642/1852/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001405 від 06.07.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: оригінали матеріалів кредитної документації (справи) № AB.UAH.60O7F5.11933279 від 19.06.2019; № SAMABWFC3 від 19.06.2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 що до укладання Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, фотознімків особи, зроблених під час оформлення Договору; відомості що до отримання кредитної картки, перерахування банком та отримання позичальником кредитних коштів, а також погашення заборгованості за Договорами комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № AB.UAH.60O7F5.11933279 від 19.06.2019; № SAMABWFC3 від 19.06.2019 року із зазначенням інформації про дати та суми погашення кредиту, відсотків за користування кредитними коштами, штрафів, пені тощо, здати укладання кредитного договору до теперішнього часу; відомостями з автоматизованих банківських систем що до надісланих повідомлень на контактний номер мобільного телефону, що був зазначений у Договорах комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № AB.UAH.60O7F5.11933279 від 19.06.2019; № SAMABWFC3 від 19.06.2019 року, з часу укладання Договору; нормативно розпорядчі документи, якими регламентована процедура укладання Договорів комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № AB.UAH.60O7F5.11933279 від 19.06.2019; № SAMABWFC3 від 19.06.2019 року, що діяли на час їх укладання; Відомостям з автоматизованих банківських систем щодо звернень після 18 червня 2019 року до теперішнього часу осіб з приводу отримання кредитних коштів та укладання кредитних договорів на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із наданням необхідних для укладання договорів відповідних документів на ім`я ОСОБА_4 , 20 листопада 1953 року, наслідків розгляду зазначених звернень та прийнятих рішень, із зазначенням інформації про дату, час та місце звернень, відомостей стосовно осіб, із зазначенням їх прізвищ, ім`я та по батькові, якими до автоматизованих банківських систем були заведені заявки на отримання кредитних коштів, фотознімків осіб, якими у зазначений час надавались документи на ім`я ОСОБА_4 .

Як зазначено у клопотанні, в період часу з 18.06.2019 по 04.07.2019 невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням підроблених документів оформили кредити у фінансових установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

За даним фактом 06.07.2020 року СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження за №0001405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, отримавши доступ до документів ОСОБА_4 , звернулася у банківські та інші фінансові установи за для отримання кредитів, пред`являючи при цьому документи ОСОБА_4 , та підписуючи документи від її імені, зокрема у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.ст. 84, 98, 99 КПК України, документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які необхідно доказувати та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи та відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

При цьому слідчий суддя зазначає, що орган досудового розслідування порушує питання про вилучення речей і документів належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення речей, а саме оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Таким чином, клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю їх копіювання,

які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:

1)оригінали матеріалів кредитної документації (справи) № AB.UAH.60O7F5.11933279 від 19.06.2019; № SAMABWFC3 від 19.06.2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 що до укладання Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, фотознімків особи, зроблених під час оформлення Договору;

2) відомості що до отримання кредитної картки, перерахування банком та отримання позичальником кредитних коштів, а також погашення заборгованості за Договорами комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № AB.UAH.60O7F5.11933279 від 19.06.2019; № SAMABWFC3 від 19.06.2019 року із зазначенням інформації про дати та суми погашення кредиту, відсотків за користування кредитними коштами, штрафів, пені тощо, з дати укладання кредитного договору до теперішнього часу;

3) відомостями з автоматизованих банківських систем що до надісланих повідомлень на контактний номер мобільного телефону, що був зазначений у Договорах комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № AB.UAH.60O7F5.11933279 від 19.06.2019; № SAMABWFC3 від 19.06.2019 року, з часу укладання Договору;

4) нормативно розпорядчі документи, якими регламентована процедура укладання Договорів комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № AB.UAH.60O7F5.11933279 від 19.06.2019; № SAMABWFC3 від 19.06.2019 року, що діяли на час їх укладання;

5) Відомостям з автоматизованих банківських систем щодо звернень після 18 червня 2019 року до теперішнього часу осіб з приводу отримання кредитних коштів та укладання кредитних договорів на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із наданням необхідних для укладання договорів відповідних документів на ім`я ОСОБА_4 , 20 листопада 1953 року, наслідків розгляду зазначених звернень та прийнятих рішень, із зазначенням інформації про дату, час та місце звернень, відомостей стосовно осіб, із зазначенням їх прізвищ, ім`я та по батькові, якими до автоматизованих банківських систем були заведені заявки на отримання кредитних коштів, фотознімків осіб, якими у зазначений час надавались документи на ім`я ОСОБА_4 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1