Провадження 1-кс/201/4302/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000895 від 28.04.2020, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000895 від 28 квітня 2020 року, за фактом заволодіння шахрайським шляхом через мережу «інтернет» грошовими коштами, що «формування з охорони громадського порядку «Штурм»» ОСОБА_5 , просить прийняти міри до незаконної організації діяльності закладів, на території Соборного району в м. Дніпро, які займаються шахрайствами вчиненими шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.(ЄО № 13882 від 28.04.2020 року, ЄО № 13758 від 27.04.2020 року) (ЖЕО 40134 від 01.11.2019 року).

Досудовим розслідуванням встановлено свідків, які повідомили, що у період з грудня 2019 по кінець квітня місяця 2020 року працювали операторами Call-центру розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Гончара 11В, їх робота полягала у здійсненні дзвінків через комп`ютерну мережу із використанням навушників та мікрофону для продажу товарів та послуг.

Проте, через деякий час керівництво Call-центру змінили принцип роботи, який почав явно мати шахрайський напрямок. Кожного дня співробітникам Call -центру керівництво або старший менеджер надавав списки осіб, яким необхідно було телефонувати. У вказаних списках зазначались ПІБ, число місяць рік народження, місце проживання, номер телефону, номер картки банку, найменування банку, дані близьких родичів.

Оператор Call-центру повинен був телефонувати за допомогою спеціального програмного забезпечення яке здійснюю підміну номеру телефону на інший, власникам банківських карток, представлятись співробітником банку, та під різноманітними приводами повинні були отримати доступ до «інтернет банкінгу» та в подальшому перевести їх грошові кошти на власні рахунки.

У вказаних Call-центрах працювали охоронці, які здебільшого були озброєні, оскільки інколи траплялись випадки коли до приміщенні Call-центрів вривались спортивні хлопці, та захоплювали їх, в подальшому Call-центри починали працювати на них.

Крім того до обов`язків охоронців входила профілактична робота із персоналом, який в силу тих чи інших обставин не бажав в подальшому працювали у Call-центрі.

Осіб які намагались самостійно піти з Call-центру не відпускали, їх заставляли працювати й надалі, їм погрожували, до них застосовували фізичну сили. Заважаючи що заробітна платня у Call-центрі було більше 1000 дол. США на місяць то важко було знайти щось подібне.

До їх обов`язків входили дзвінки особам за наданим списком, та коли входили у довіру до особи, особу переключити на старшого менеджера, проте через 3 місяці роботи свідки дізнались, що старші менеджери «клоузери» спонукають осіб переказувати власні гроші під різноманітними вигаданими приводами буд-то служба безпеки банку, або переказ грошей на лікування близьким родичам, або передоплата за товари або послуги на дошках оголошень, або придбання крипто-валюти, або «Інернет-трейдінг» цінних паперів, валют, або акцій. Усі ці приводи є різноманітними видами принципів роботи Call-центру.

У одному Call-центрів використовується один принцип роботи, так його співробітники живуть одним життям один з одним, вони знають один одного, товаришують, проводять вільний час разом, тому їм дуже легко працювати у єдиній системі бути одним «організмом». Прибуток від діяльності одного Call-центру може становити від 50 до 250 тис. доларів США на місяць в залежності від злагодженої системи роботи центу.

Свідки спробувавши припинити працювати у сфері Call-центру, однак керівництво за допомогою погроз фізичної розправи до них та їх близьких родичів змусили їх надалі працювати. Через моральне виснаження на здорове розуміння принципів своєї робити вони не могли належним чином виконувати свою роботу.

Відомо, що працівники «Са11-центрів» шахрайським шляхом під приводом під час бесіди співробітника служби безпеки банку з його клієнтом дізнаються конфіденційні данні за допомогою яких заволодівають грошовими коштами на карткових рахунках клієнта.

Обставини підтверджуються свідченнями свідків, та іншими матеріалами кримінального провадження. Так під час досудового розслідування встановлено, у«Са11-центрі» за вищевказаною адресою у кімнатах будівлі розташовані комп`ютері столи на яких розміщена комп`ютера техніка, підключена до мережі інтернет, та ІР- телефонії, тим самий оздоблені робочі місця, з яких оператори телефонують громадянам, та шахрайським шляхом під виглядом працівників різноманітних банків спонукають особі надати доступ до акаунтів їх Інтернет-Банкінгу, в результаті чого заволодівають грошовими коштами, що на них знаходяться.

Оператори «Са11-центрів» за допомогою комп`ютерної техніки, підключеної до мережі інтернет, обладнаної засобами для здійснення розмов за допомогою ІР-телефонії, SIP-телефонії з підміною номеру, CRM систем, використовуючи невстановлені особи заволодівають грошовими коштами, які в подальшому перераховують на віртуальні електроні гаманці, у тому числі у криптовалютні, тим самим маскують транзакції, власників рахунків, та осіб які здійснюють конвертацію грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій.

SIP-телефонія - це програмне забезпечення що дозволяють здійснювати телефонні виклики з використанням технології VoIP (голос, який передається по інтернет-протоколу). Це дозволяє використовувати в якості телефону будь-який комп`ютер, скориставшись телефонною гарнітурною і мікрофоном і/ або звукового картою.

Вказані особи у своїй роботі використовують бази даних клієнтів банків, та маючи у розпорядженні повні анкетні відомості клієнта банка, дані його паспорта, номера рахунків та адреси проживання контактні номери телефонів, його близьких родичів, та зловживаючи довірою отримують доступ до акаунтів їх Інтернет-Банкінгу, в результаті чого заволодівають грошовими коштами, що на них знаходяться. В подальшому грошові кошти перераховують на електроні гаманці та криптовалюту з метою приховання осіб які причетні до скоєння злочину.

Оперативним шляхом встановити за адресою: АДРЕСА_1 , номер приміщення та його власника з викриття таємниці слідства - не можливо.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна додається до клопотання.

Враховуючи, що під час досудового розслідування здобуто дані, які свідчать про те, що в результаті проведення обшуку у приміщенні «СаІ1-центру», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Ломана будинок 17, неможливо отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, здобутого у результаті його вчинення, оскільки доступ до комп`ютерів ззовні Локальної-мережі неможливий, на вказаних комп`ютерах міститься інформація щодо осіб, кількості грошових коштів якими незаконно заволоділи, та подальший їх рух, номери рахунків подальшого переказу грошових коштів та їх зняття, крім того містяться данні щодо тих осіб, які вчиняють дане кримінальне правопорушення.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 28.04.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000895 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме: ноутбуки: 1) Asus x551MAV-EB01-B, 2) Lenovo wb04881152 без батареї, 3)Sony 000486, 4)Lenovo wb08621725 без батареї, 5)Acer nxmzsed307600, 6)Dell 00186-192885803 без батареї, 7)HP б/н, без батареї, 8)Asus b8noas818076352 без батареї, 9)HP D023556, 10)HP Id027794, 11)Lenovo Id034636, 12)Asus E8nowu 1273633D, 13)Dell 4, маршрутизатор TP-Link білого кольору, Swith чорного кольору, мобільні телефони: 1) iphone 6 сріблястого кольору, 2) iphone X чорного кольору у чохлі, 3) iphone XR червоного кольору у чохлі червоного кольору, 4)Samsung сірого кольору, 5) ipod білого кольору із розбитим екраном, 6) iphone 8+ чорного кольору у білому чохлі, 7) Samsung синього кольору у чохлі, банківська картка № НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_2 , договір найму, вказані речі та предмети скріплені біркою із роз`яснювальним написом, підписаною слідчим та понятими та вилучено до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, які було вилучено під час обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя 11В до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області, з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання у кримінальному провадженню.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1