УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000306 від 19.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 289; ч. 3 ст. 289; ч. 3 ст. 369КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 06 жовтня 2020 року надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000306 від 19.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 289; ч. 3 ст. 289; ч. 3 ст. 369КК України, а саме: на майно, що було вилучене 26.08.2020 під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

?пристрій № АВС 2114-1411066 4-2;

?пристрій марки «Bosch» № НОМЕР_1 ;

?два д.н.з. НОМЕР_2 ;

?мобільний телефон iPhone в корпусі чорного кольору заблокованому стані з чохлом;

?мобільний телефон iPhone в корпусі чорного кольору Model A1778;

?мобільний телефон iPhone ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

?мобільний телефон Samsung ІМЕІ: 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ;

?ключ до автомобіля «Тойота»;

?мобільний телефон Samsung ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 та сім-картою Київстар прикріпленої до кришки;

?п`ять комплектів ключів до автомобілів;

?флакон світлого кольору з під парфум на якому міститься написи «LALIQUEWHITE»; флакон жовтого кольору з під парфум на якому міститься написи «ALLUREHOMMEEDITIONBLANCHE»; флакон чорного кольору з під парфум на якому міститься написи «TOMFORDBLACKORCHID 100ML»;

?чотири окулярів в чохлі, одні окуляри без чохла;

?акумуляторна батарея «Dinogy»;

?два блокноти із записами;

?чотири рації, дві зарядки до них;

?19 аркушів А4 із назвою «краткое руководство для записи Smart-ключа»;

?пристрій S/N НОМЕР_9 ;

?мобільний телефон SamsungDuos;

?три наручні годинники;

?електроприбори та проводи;

?два ключі до автомобіля, два брелка до сигналізації, ключ до автомобіля Lexus;

?ключі до домофону;

?пристрій WiFi;

?пластикова маска;

?Сумка темно сірого кольору, розміром 50х40 см., яка має металеву застібку та дві ручки; сумка чорного кольору, розміром 50х40 см., яка має металеву застібку та дві ручки, на якій виявлено напис «FUERTE»; сумка темно коричневого кольору, розміром 20х15 см., по всій поверхні сумки ви явного «LV»; сумка темно коричневого кольору, розміром 55х45 см., яка має металеву застібку та дві ручки та шлейку, та в правому нижньому куті виявлено напис «LV»; сумка синього кольору, розміром 60х50 см., яка має металеву застібку та дві ручки, на якій виявлено напис «BIKK»;

?Чехол чорного кольору на якому міститься стрічка червоного кольору на якій знаходиться напис «PRADA», при відкритті якого виявлено окуляри темно синього кольору із синіми лінзами та клаптик тканини світлого кольору;

?чотири металеві шпильки;

?окуляри чорного кольору із червоними лінзами, при огляді якого виявлено написи «CalvinKein» та окуляри чорного кольору із прозорими лінзами при огляді якого виявлено напис «Richmond»;

?два пристрої;

?пристрій DC12VIN, пристрій DC12V;

?два ключі до автомобіля, два брелки;

?електропристрої, пристрій в коробці;

?відмички, пристрій СЕН717, CDS136;

?Чехол темно зеленого кольору на якому міститься напис «DIESEL», при відкритті якого виявлено окуляри темно зеленого кольору із червоними лінзами та клаптик тканини чорного;

?електроприбори;

?пристрій S/N № 1504E30018;

?мобільний телефон «HOMTOM»;

?чотири комплекта ключів до автомобіля;

?двигун № НОМЕР_10 ;

?15 дисків до автомобіля з покришками та чотири покришки;

?мотоцикл «BMW», НОМЕР_11 ;

?автомобіль «ВАЗ 2108», НОМЕР_12 .

Клопотання мотивоване тим, щоу провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 19.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 289; ч. 3 ст. 289; ч. 3 ст. 369КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розуміючи протиправний характер своїх дій та умисно з метою надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неправомірної вигоди за вчинення в інтересах останнього та в інтересах третіх осіб дій з використанням наданої їй влади та службового становища, запропонував працівнику Національної поліції України, яка займає відповідальне становище, неправомірну вигоду з метою безперешкодного вчинення групою осіб в подальшому злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами, за зняття з оперативного розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за повернення автомобіля марки «RangeRover» чорного кольору 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , який було поміщено на штраф майданчик в рамках матеріалів кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007880.

Так, 11.02.2020 року в період часу з 14 год 40 хв до 15 год 15 хв ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні Головного управління Національної поліції у місті Києві, що розташована по вул. Володимирська, 15 у м. Києві, та під час особистого прийому у заступника Голови Національної поліції України начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , розповів останньому щодо особистих зав`язків з представниками криміналітету у сфері заволодіння транспортними засобами, в тому числі на території міста Києва, та натякнув на співпрацю із посадовою особою Головного управління Національної поліції у місті Києві щодо безперешкодного вчинення в подальшому його групою та іншими злочинними угрупуваннями кримінальних правопорушень зазначеної категорії.

У свою чергу заступник Голови Національної поліції України начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції» письмово доповів відповідним рапортом безпосередньому керівнику про розмову з ОСОБА_4 , що стало підставою для подальшого внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку документування протиправних дій останнього та його співучасників.

Так, 15.07.2020 приблизно о 12 год 00 хв в банному комплексі, розташованому по АДРЕСА_2 заступник Голови Національної поліції України начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 зустрівся з громадянином ОСОБА_4 з метою отримання від останнього оперативної інформації відносно злочинних груп, які на території міста Києва займаються незаконним заволодінням транспортними засобами та в подальшому попередження їх діяльності.

При зустрічі громадянин ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на пропозицію та надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, неправомірної вигоди за вчинення в інтересах третіх осіб дій з використанням наданої їй влади та службового становища, розповів, що у 2000-х роках до 2009 року включно вони вирішували питання в адміністративній будівлі по АДРЕСА_3 . Однак, при даній розмові громадянин ОСОБА_4 ніяких пропозицій чи обіцянок неправомірної вигоди не висловлював. Продовжуючи розмову, заступник Голови Національної поліції України начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомив громадянину ОСОБА_4 в подальшому спілкуватися з начальником Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 .

Так, 30.07.2020 приблизно о 12 год 30 хв в одному із приміщень Печерського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, що розташоване по вул. Московська, 30 у м. Києві громадянин ОСОБА_4 , попередньою узгодивши свої дії з громадянином ОСОБА_5 , зустрівся з начальником Печерського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , який відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище, та під час розмови ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати спільний з громадянином ОСОБА_5 злочинний умисел спрямований на пропозицію та надання службовій особі, яка займає відповідальне становище за попередньою змовою групою осіб, неправомірної вигоди за вчинення в інтересах третіх осіб, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, запропонував начальнику Печерського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 за зняття з оперативного розшуку по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007842 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 289 КК України, підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повернення громадянці ОСОБА_8 автомобіля марки «RangeRover» чорного кольору 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , який було поміщено на штраф майданчик на підставі рішення службових осіб Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві в рамках матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007880 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України, та безперешкодного вчинення групою осіб в подальшому злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами, неправомірну вигоду.

В подальшому начальник Печерського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , усвідомлюючи що дії громадянина ОСОБА_4 спрямовані на пропозицію та надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, неправомірної вигоди за вчинення в інтересах третіх осіб дій з використанням наданої їй влади та службового становища відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції» письмово доповів відповідним рапортом безпосередньому керівнику про розмову з ОСОБА_4 , з метою документування протиправних дій останнього та його співучасників.

Після чого, громадянин ОСОБА_4 у невстановленому слідством місті та час зустрівся з громадянином ОСОБА_5 , та під час розмови останні узгодили дії щодо надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення в його в інтересах та інтересах третіх осіб дій з використанням наданої їй влади та службового становища щодо зняття з оперативного розшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007842 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 289 КК України, та повернути громадянці ОСОБА_8 автомобіль марки «RangeRover» чорного кольору 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , який було поміщено на штраф майданчик на підставі рішення службових осіб Дарницького УП ГУНП у м. Києві в рамках матеріалів кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007880 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України та безперешкодного вчинення групою осіб в подальшому злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами. Та, під час розмови громадянин ОСОБА_5 , повідомив громадянину ОСОБА_4 , що за прийняття такого рішення начальникові Печерського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , буде передано від 10 000 доларів США.

В подальшому, 01.08.2020 приблизно о 12 год 00 хв в одному із приміщень Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, що розташоване по вул. Московська, 30 у м. Києві громадянин ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел спрямований на пропозицію та надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, неправомірної вигоди за вчинення в інтересах третіх осіб дій з використанням наданої їй влади та службового становища запропонував начальнику Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 повернути громадянці ОСОБА_8 автомобіль марки «RangeRover» чорного кольору 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , який було поміщено на штраф майданчик на підставі рішення службових осіб Дарницького УП ГУНП у м. Києві в рамках матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007880 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України. При цьому, громадянин ОСОБА_4 розуміючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання таких наслідків, з метою реалізації свого злочинного умислу на надання неправомірної вигоди, повідомив, що за прийняття такого рішення начальникові Печерського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 буде передано від 1 000 доларів США.

Після чого, 19.08.2020 приблизно о 15 год 00 хв, перебуваючи у приміщені Печерського УП ГУНП у м. Києві, що розташоване по вул. Московська, 30 у м. Києві громадянин ОСОБА_4 , за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_5 , запропонував начальнику Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , за зняття з оперативного розшуку по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007842 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 289 КК України підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неправомірну вигоду у сумі 10 000 доларів США. та повідомив, що під час наступного спілкування громадянин ОСОБА_5 особисто буде присутнім аби засвідчити свій намір у надані службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення в його інтересах та інтересах третіх осіб, дій з використанням наданого їй службового становища.

Так, 26.08.2020 о 15 год 00 хв громадянин ОСОБА_4 реалізуючи спільний з громадянином ОСОБА_5 злочинний умисел, прибув разом з останнім до банного комплексу розташованого в районі Видубичі по

АДРЕСА_2 та при зустрічі громадянин ОСОБА_4 розуміючи протиправний характер своїх дій, та умисно з метою надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, неправомірної вигоди за вчинення в інтересах третіх осіб, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дій з використанням наданого їй службового становища, підтвердив свій намір щодо надання неправомірної вигоди, та повідомили, що за зняття з оперативного розшуку по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007842 від 06.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 289 КК України підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 останнім буде надана неправомірна вигода у розмірі 10 000 доларів США, та за повернення громадянці ОСОБА_8 , автомобіль марки «RangeRover», чорного кольору, рік випуску 2006, д.н.з. НОМЕР_13 , який було поміщено на штраф майданчик на підставі рішення службових осіб Дарницького УП ГУНП у м. Києві в рамках матеріалів кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007880 від 26.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України останнім буде надана неправомірна вигода у розмірі 2 400 доларів США, та умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, бажаючи довести свій злочинний намір до кінця громадянин ОСОБА_4 передав начальнику Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , неправомірну вигоду в сумі 12 400 доларів США, яка згідно НБУ станом на 26.08.2020 становить 340256 грн.

26.08.2020 відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, № 761/26079/20 від 24.08.2020 проведено слідчу дію обшук за адресою АДРЕСА_1 , з метою подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі.

В ході проведення даної слідчої дії було виявлено та вилучено речі та документи, що мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у справі, а саме:

?пристрій № АВС 2114-1411066 4-2;

?пристрій марки «Bosch» № НОМЕР_1 ;

?два д.н.з. НОМЕР_14 , які зареєстровані на автомобіль марки «ToyotaHighlander», чорного кольору, рік випуску 2011, номер шасі (кузова, рами) VIN НОМЕР_15 , який на праві власності належить громадянці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 ;

?два д.н.з. НОМЕР_2 ;

?мобільний телефон iPhone в корпусі чорного кольору заблокованому стані з чохлом;

?мобільний телефон iPhone в корпусі чорного кольору Model A1778;

?мобільний телефон iPhone ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

?мобільний телефон Samsung ІМЕІ: 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ;

?ключ до автомобіля «Тойота»;

?поліс № АD/8907519 на автомобіль «Тойота», р.н. НОМЕР_14 , Європротокол, договір № НОМЕР_16 ;

?мобільний телефон Samsung ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 та сім-картою ІНФОРМАЦІЯ_4 прикріпленої до кришки;

?п`ять комплектів ключів до автомобілів;

?флакон світлого кольору з під парфум на якому міститься написи «LALIQUEWHITE»; флакон жовтого кольору з під парфум на якому міститься написи «ALLUREHOMMEEDITIONBLANCHE»; флакон чорного кольору з під парфум на якому міститься написи «TOMFORDBLACKORCHID 100ML»;

?чотири окулярів в чохлі, одні окуляри без чохла;

?акумуляторна батарея «Dinogy»;

?два блокноти із записами;

?чотири рації, дві зарядки до них;

?19 аркушів А4 із назвою «краткоеруководство для записи Smart-ключа»;

?пристрій S/N НОМЕР_9 ;

?мобільний телефон SamsungDuos;

?три наручні годинники;

?електроприбори та проводи;

?два ключі до автомобіля, два брелка до сигналізації, ключ до автомобіля Lexus;

?ключі до домофону;

?пристрій WiFi;

?пластикова маска;

?Сумка темно сірого кольору, розміром 50х40 см., яка має металеву застібку та дві ручки; сумка чорного кольору, розміром 50х40 см., яка має металеву застібку та дві ручки, на якій виявлено напис «FUERTE»; сумка темно коричневого кольору, розміром 20х15 см., по всій поверхні сумки ви явного «LV»; сумка темно коричневого кольору, розміром 55х45 см., яка має металеву застібку та дві ручки та шлейку, та в правому нижньому куті виявлено напис «LV»; сумка синього кольору, розміром 60х50 см., яка має металеву застібку та дві ручки, на якій виявлено напис «BIKK»;

?Чехол чорного кольору на якому міститься стрічка червоного кольору на якій знаходиться напис «PRADA», при відкритті якого виявлено окуляри темно синього кольору із синіми лінзами та клаптик тканини світлого кольору;

?чотири металеві шпильки;

?окуляри чорного кольору із червоними лінзами, при огляді якого виявлено написи «CalvinKein» та окуляри чорного кольору із прозорими лінзами при огляді якого виявлено напис «Richmond»;

?два пристрої;

?пристрій DC12VIN, пристрій DC12V;

?два ключі до автомобіля, два брелки;

?електропристрої, пристрій в коробці;

?відмички, пристрій СЕН717, CDS136;

?Чехол темно зеленого кольору на якому міститься напис «DIESEL», при відкритті якого виявлено окуляри темно зеленого кольору із червоними лінзами та клаптик тканини чорного;

?електроприбори;

?пристрій S/N № 1504E30018;

?мобільний телефон «HOMTOM»;

?чотири комплекта ключів до автомобіля;

?двигун № НОМЕР_10 ;

?15 дисків до автомобіля з покришками та чотири покришки;

?мотоцикл «BMW», НОМЕР_11 ;

?автомобіль марки «ВАЗ 212140», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_17 рік випуску 2013, номер шасі (кузова, рами) VIN - НОМЕР_18 , який на праві власності належить громадянину ОСОБА_10 , АДРЕСА_5

?автомобіль «ВАЗ 2108», НОМЕР_12 .

Вищевказані виявлені та вилучені речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

26.08.2020 громадянин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

27.08.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

27.08.2020 до Шевченківського районного суду міста Києва було направлено на розгляд клопотання про арешт вищезазначеного майна. Розглянувши дане клопотання слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва було прийнято рішення 02.09.2020, без участі слідчого, прокурора щодо усунення недоліків. 04.09.2020 прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000306 було отримано ухвалу щодо усунення недоліків. Враховуючи вищевикладене, був пропущений із поважних причин строк подачі клопотання про арешт майна до слідчого судді.

Згідно ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

На даний час у кримінальному провадженні існує необхідність проведенні ряду судових експертиз, з метою встановлення речових доказів, та об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

04.09.2020 року відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у

м. Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 від 04.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2
ст. 289 КК України.

07.09.2020 прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні за
№ 0000306прийнято рішення про об`єднання матеріалів вищевказаних двох кримінальних проваджень в одне провадження, присвоївши йому єдиний реєстраційний номер № 0000306 від 19.02.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 369 КК України, про що винесено відповідну постанову.
07.09.2020 до Шевченківського районного суду міста Києва було направлено на розгляд клопотання про арешт вищезазначеного майна. Розглянувши дане клопотання слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва було прийнято рішення 11.09.2020, без участі слідчого, прокурора щодо усунення недоліків. 15.09.2020 прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000306 було отримано ухвалу щодо усунення недоліків. Враховуючи вищевикладене, був пропущений із поважних причин строк подачі клопотання про арешт майна до слідчого судді.

17.09.2020 до Шевченківського районного суду міста Києва було направлено на розгляд клопотання про арешт вищезазначеного майна. Розглянувши дане клопотання слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва було прийнято рішення 28.09.2020, за участю прокурора щодо усунення недоліків. 28.09.2020 прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000306 було отримано ухвалу щодо усунення недоліків. Враховуючи вищевикладене, був пропущений із поважних причин строк подачі клопотання про арешт майна до слідчого судді.

22.09.2020 прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні за
№ 0000306прийнято рішення про об`єднання з матеріалами досудового розслідувань у кримінальному провадженні № 0004027 в одне провадження, присвоївши йому єдиний реєстраційний номер № 0000306 від 19.02.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 289; ч. 3 ст. 289; ч. 3 ст. 369 КК України, про що винесено відповідну постанову.
В судове засідання прокурор не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 19.02.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000306 від 19.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 289; ч. 3 ст. 289; ч. 3 ст. 369КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що майно, що було вилучене під час обшуку будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

?пристрій № АВС 2114-1411066 4-2;

?пристрій марки «Bosch» № НОМЕР_1 ;

?два д.н.з. НОМЕР_2 ;

?мобільний телефон iPhone в корпусі чорного кольору заблокованому стані з чохлом;

?мобільний телефон iPhone в корпусі чорного кольору Model A1778;

?мобільний телефон iPhone ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

?мобільний телефон Samsung ІМЕІ: 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ;

?ключ до автомобіля «Тойота»;

?мобільний телефон Samsung ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 та сім-картою Київстар прикріпленої до кришки;

?п`ять комплектів ключів до автомобілів;

?флакон світлого кольору з під парфум на якому міститься написи «LALIQUEWHITE»; флакон жовтого кольору з під парфум на якому міститься написи «ALLUREHOMMEEDITIONBLANCHE»; флакон чорного кольору з під парфум на якому міститься написи «TOMFORDBLACKORCHID 100ML»;

?чотири окулярів в чохлі, одні окуляри без чохла;

?акумуляторна батарея «Dinogy»;

?два блокноти із записами;

?чотири рації, дві зарядки до них;

?19 аркушів А4 із назвою «краткое руководство для записи Smart-ключа»;

?пристрій S/N НОМЕР_9 ;

?мобільний телефон SamsungDuos;

?три наручні годинники;

?електроприбори та проводи;

?два ключі до автомобіля, два брелка до сигналізації, ключ до автомобіля Lexus;

?ключі до домофону;

?пристрій WiFi;

?пластикова маска;

?Сумка темно сірого кольору, розміром 50х40 см., яка має металеву застібку та дві ручки; сумка чорного кольору, розміром 50х40 см., яка має металеву застібку та дві ручки, на якій виявлено напис «FUERTE»; сумка темно коричневого кольору, розміром 20х15 см., по всій поверхні сумки ви явного «LV»; сумка темно коричневого кольору, розміром 55х45 см., яка має металеву застібку та дві ручки та шлейку, та в правому нижньому куті виявлено напис «LV»; сумка синього кольору, розміром 60х50 см., яка має металеву застібку та дві ручки, на якій виявлено напис «BIKK»;

?Чехол чорного кольору на якому міститься стрічка червоного кольору на якій знаходиться напис «PRADA», при відкритті якого виявлено окуляри темно синього кольору із синіми лінзами та клаптик тканини світлого кольору;

?чотири металеві шпильки;

?окуляри чорного кольору із червоними лінзами, при огляді якого виявлено написи «CalvinKein» та окуляри чорного кольору із прозорими лінзами при огляді якого виявлено напис «Richmond»;

?два пристрої;

?пристрій DC12VIN, пристрій DC12V;

?два ключі до автомобіля, два брелки;

?електропристрої, пристрій в коробці;

?відмички, пристрій СЕН717, CDS136;

?Чехол темно зеленого кольору на якому міститься напис «DIESEL», при відкритті якого виявлено окуляри темно зеленого кольору із червоними лінзами та клаптик тканини чорного;

?електроприбори;

?пристрій S/N № 1504E30018;

?мобільний телефон «HOMTOM»;

?чотири комплекта ключів до автомобіля;

?двигун № НОМЕР_10 ;

?15 дисків до автомобіля з покришками та чотири покришки;

?мотоцикл «BMW», НОМЕР_11 ;

?автомобіль «ВАЗ 2108», НОМЕР_12 , має ознаки доказів у кримінальному провадженні № 0000306, зберегло на собі сліди кримінальних правопорушень та відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи, що вперше клопотання прокурора про арешт вищезазначеного майна подане своєчасно та слідчим суддею згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України був наданий строк для усунення недоліків, та після закінчення встановленого строку, повторно прокурором направлено до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про арешт вищезазначеного майна з усуненими недоліками, слідчий суддя вважає за необхідне відновити строк для подання прокурором клопотання про арешт вищезазначеного майна у кримінальному провадженні № 0000306.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Відновити строк для подання прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000306.

Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 26.08.2020 під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

?пристрій № АВС 2114-1411066 4-2;

?пристрій марки «Bosch» № НОМЕР_1 ;

?два д.н.з. НОМЕР_2 ;

?мобільний телефон iPhone в корпусі чорного кольору заблокованому стані з чохлом;

?мобільний телефон iPhone в корпусі чорного кольору Model A1778;

?мобільний телефон iPhone ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

?мобільний телефон Samsung ІМЕІ: 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ;

?ключ до автомобіля «Тойота»;

?мобільний телефон Samsung ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 та сім-картою Київстар прикріпленої до кришки;

?п`ять комплектів ключів до автомобілів;

? флакон світлого кольору з під парфум на якому міститься написи «LALIQUEWHITE»; флакон жовтого кольору з під парфум на якому міститься написи «ALLUREHOMMEEDITIONBLANCHE»; флакон чорного кольору з під парфум на якому міститься написи «TOMFORDBLACKORCHID 100ML»;

?чотири окулярів в чохлі, одні окуляри без чохла;

?акумуляторна батарея «Dinogy»;

?два блокноти із записами;

?чотири рації, дві зарядки до них;

?19 аркушів А4 із назвою «краткое руководство для записи Smart-ключа»;

?пристрій S/N НОМЕР_9 ;

?мобільний телефон SamsungDuos;

?три наручні годинники;

?електроприбори та проводи;

?два ключі до автомобіля, два брелка до сигналізації, ключ до автомобіля Lexus;

?ключі до домофону;

?пристрій WiFi;

?пластикова маска;

?Сумка темно сірого кольору, розміром 50х40 см., яка має металеву застібку та дві ручки; сумка чорного кольору, розміром 50х40 см., яка має металеву застібку та дві ручки, на якій виявлено напис «FUERTE»; сумка темно коричневого кольору, розміром 20х15 см., по всій поверхні сумки ви явного «LV»; сумка темно коричневого кольору, розміром 55х45 см., яка має металеву застібку та дві ручки та шлейку, та в правому нижньому куті виявлено напис «LV»; сумка синього кольору, розміром 60х50 см., яка має металеву застібку та дві ручки, на якій виявлено напис «BIKK»;

?Чехол чорного кольору на якому міститься стрічка червоного кольору на якій знаходиться напис «PRADA», при відкритті якого виявлено окуляри темно синього кольору із синіми лінзами та клаптик тканини світлого кольору;

?чотири металеві шпильки;

?окуляри чорного кольору із червоними лінзами, при огляді якого виявлено написи «CalvinKein» та окуляри чорного кольору із прозорими лінзами при огляді якого виявлено напис «Richmond»;

?два пристрої;

?пристрій DC12VIN, пристрій DC12V;

?два ключі до автомобіля, два брелки;

?електропристрої, пристрій в коробці;

?відмички, пристрій СЕН717, CDS136;

?Чехол темно зеленого кольору на якому міститься напис «DIESEL», при відкритті якого виявлено окуляри темно зеленого кольору із червоними лінзами та клаптик тканини чорного;

?електроприбори;

?пристрій S/N № 1504E30018;

?мобільний телефон «HOMTOM»;

?чотири комплекта ключів до автомобіля;

?двигун № НОМЕР_10 ;

?15 дисків до автомобіля з покришками та чотири покришки;

?мотоцикл «BMW», НОМЕР_11 ;

?автомобіль «ВАЗ 2108», НОМЕР_12 .

Ухвала суду підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1