Справа № 372/4261/20
Провадження 1-кс-1331/20
ухвала
Іменем України

17 грудня 2020 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Обухівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001067 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що між КНП ОРР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.08.2019 укладено договір №389 на виконання капітального ремонту приміщень отоларингологічного відділення КНП ОРР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищезазначені роботи оплачено у повному обсязі згідно актів виконаних робіт, але безпосереднім виїздом на об`єкт працівниками СБУ встановлено, що роботи виконані не у повному обсязі та неналежної якості. Враховуючи викладене, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинено за попередньою змовою групою осіб.
На підставі висновку будівельно-технічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №389 від 22.08.2019 року не відповідають кошторисній документації на 359 335, 13 грн.
Також встановлено, що гроші кошти на виконання договору №389 були перераховані КНП ОРР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Тобто, інформація по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), у вказаному кримінальному провадженні, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме наявність/відсутність розтрати майна, яка перебувало у віданні, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами. Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на вищевикладене з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виник винятковий випадок у необхідності тимчасового доступу до банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, з метою встановлення подальшого використання коштів отриманих ймовірно злочинним шляхом, у вказаному кримінальному провадженні, що дасть можливість встановити істину по справі, особу (осіб) злочинця (злочинців), додаткові кваліфікуючі ознаки злочину та подальше прийняття законного рішення, та подальше використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою ( АДРЕСА_1 ), а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання на надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити .

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по рахунку № НОМЕР_2 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій таких документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунку № НОМЕР_2 ;
-листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_2 та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 22.08.2019 року по 10.12.2020;
-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , за період з 22.08.2019 по 10.12.2020, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, тощо;
-чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 22.08.2019 по 10.12.2020;
-копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 22.08.2019 по 10.12.2020
- ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 22.08.2019 року по 10.12.2020.
Строк дії ухвали визначити до 16 січня 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1