Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9042/20
1 - кс/490/4604/2020
У Х В А Л А
23 грудня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14.12.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у володільця таких речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000314 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що Слідчим управлінням ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000314 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала письмова заява ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якої вбачається, що громадською організацією забезпечуються заходи щодо громадського контролю через вільний доступ до всієї інформації публічних закупівель, яка оприлюднюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з метою аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а також інформування органів уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель, в тому числі правоохоронні органи України у разі виявлення кримінальних правопорушень.

Так, в ході проведення аналізу закупівель товарів відповідно до національного класифікатора ДК 021:2015:09120000-6 (Газове паливо) та ДК 021:2015:09123000-7 (Природній газ) державними та комунальними організаціями, органами та установами, що розміщені в межах Миколаївської області, встановлено можливі факти розтрати коштів, шляхом укладання службовими особами таких установ в порушення чинного законодавства додаткових угод з необґрунтованими та штучним завищенням вартості за одиницю товару, в розмірі приблизно 10-15% від початкової вартості, чим спричинено тяжкі наслідки, допущено привласнення коштів держави та місцевих бюджетів.

В період з 2017-2020 рр. укладено ряд договорів на закупівлю газового палива та природного газу, в рамках яких неодноразово за результатами укладання додаткових угод за приводом коливання цін на ринку, змінювалась вартість за одиницю товару в бік збільшення.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , яке було оголошено переможцем тендерної процедури закупівлі (UA-2017-11-28-004189-с), укладено договір №609(18)Б поставки природного газу, предметом якого є поставка природного газу в обсязі 175,000 тис.куб.м., вартістю 1 676 250 грн. з ПДВ та визначення вартості за 1000 куб м. у розмірі 9 578 грн. з ПДВ. В подальшому укладено додаткові угоди:

- додаткова угода №2 від 13.02.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 90,525 тис.куб.м. та вартість 867 109 грн.;

- додаткова угода №3 від 21.02.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 85,491 тис.куб.м. та вартість постачання за 1000 куб м. у розмірі 10 140;

- додаткова угода №4 від 01.03.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 85,491 тис.куб.м. та вартість за 1000 куб м. у розмірі 10 142 грн.;

- додаткова угода №5 від 03.07.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 81,584 тис.куб.м. вартість з 01.06.2018 за 1000 куб м. у розмірі 10 800 грн.;

- додаткова угода №6 від 10.09.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 77,607 тис.куб.м. та вартість за 1000 куб м. у розмірі 11 568 грн.;

- додаткова угода №8 від 18.09.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 72,622 тис.куб.м. вартість з 07.09.2018 за 1000 куб м. у розмірі 12 714 грн.;

- додаткова угода №9 від 26.09.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 70,805 тис.куб.м. та вартість з 14.09.2018 за 1000 куб м. у розмірі 13 200 грн.;

- додаткова угода №10 від 16.10.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 66,387 тис.куб.м. та вартість з жовтня 2018 за 1000 куб м. у розмірі 14 492 грн.;

- додаткова угода №12 від 20.12.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 63,395 тис.куб.м. та вартість у розмірі 823 743 грн.

Таким чином,шляхом укладання вказаних додаткових угод ІНФОРМАЦІЯ_3 безпідставно сплачено приблизно 217 456 грн.

Вказані обставини свідчать про можливу розтрату бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинена за попередньої змови із керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті укладання вказаних додаткових угод.

Укладання вказаних додаткових угод до первісного договору з підвищенням ціни на предмет закупівлі є безпідставним та необґрунтованим і суперечить ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі», якою встановлено, що:

1. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

3. Забороняється укладання договорів, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом.

4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов`язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв`язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв`язку із застосуванням положень частини п`ятої цієї статті.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які зберігаються у володільця таких документів ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-тендерної документації процедури закупівель UA-2017-11-28-004189-с;

-договору №609(18)Б від 12.02.2018 поставки природного газу, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , з усіма додатками;

-додаткової угоди №2 від 13.02.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 90,525 тис.куб.м. та вартість 867 109 грн. та оригіналів документів, що стали підставою для її укладання з усіма додатками;

-додаткової угоди №3 від 21.02.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 85,491 тис.куб.м. та вартість постачання за 1000 куб м. у розмірі 10 140 грн. та оригіналів документів, що стали підставою для її укладання з усіма додатками;

-додаткової угоди №4 від 01.03.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 85,491 тис.куб.м. та вартість за 1000 куб м. у розмірі 10 142 грн. та оригіналів документів, що стали підставою для її укладання з усіма додатками;

-додаткової угоди №5 від 03.07.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 81,584 тис.куб.м. вартість з 01.06.2018 за 1000 куб м. у розмірі 10 800 грн. та оригіналів документів, що стали підставою для її укладання з усіма додатками;

-додаткова угода №6 від 10.09.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 77,607 тис.куб.м. та вартість за 1000 куб м. у розмірі 11 568 грн. та оригіналів документів, що стали підставою для її укладання з усіма додатками;

-додаткова угода №8 від 18.09.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 72,622 тис.куб.м. вартість з 07.09.2018 за 1000 куб м. у розмірі 12 714 грн. та оригіналів документів, що стали підставою для її укладання з усіма додатками;

-додаткової угоди №9 від 26.09.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 70,805 тис.куб.м. та вартість з 14.09.2018 за 1000 куб м. у розмірі 13 200 грн. та оригіналів документів, що стали підставою для її укладання з усіма додатками;

-додаткової угоди №10 від 16.10.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 66,387 тис.куб.м. та вартість з жовтня 2018 за 1000 куб м. у розмірі 14 492 грн. та оригіналів документів, що стали підставою для її укладання з усіма додатками;

-додаткової угоди №12 від 20.12.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 63,395 тис.куб.м. та вартість у розмірі 823 743 грн. та оригіналів документів, що стали підставою для її укладання з усіма додатками;

-оригінали документів, на підставі яких були здійснені перерахунки грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за укладеним договором №609(18)Б від 12.02.2018 в тому числі додатковими угодами, які укладені за вказаним договором;

-виписки по всім банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2018 року з інформацією щодо перерахунку грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поставлений природній газ за договорами № НОМЕР_3 від 12.02.2018;

-належним чином завірені копії посадової інструкції (функціональних обов`язків), наказів про призначення директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ;

-належним чином завірені копії усіх, без виключення, документів, які містяться в особовій справі директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ;

-оригінали документів (не менше 15 документів), які містять підписи директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , як вільні зразки для проведення почеркознавчих експертиз, датовані 2018 роком.

Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 є важливими і необхідними для призначення почеркознавчих, судово-економічних експертиз з метою підтвердження факту можливої розтрати бюджетних коштів та спричинення матеріальної шкоди, тим самим, встановлення способів та методів їх подальшого заволодіння.

Доступ та вилучення зазначених документів обґрунтовується тим, що окремо та в сукупності зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту можливої розтрати бюджетних коштів, спричинення матеріальної шкоди та її розміру.

Так, вилучені документи самі по собі та в сукупності із іншими матеріалами під час експертних досліджень допоможуть встановити такі питання як:

- достовірність середньо ринкової вартісті 1 тис.куб.м. природного газу, яка була в Україні на момент укладання договорів та додаткових угод для промислових споживачів, бюджетних установ та організацій, інших суб`єктів господарської діяльності, для потреб, що не підпадають під дію положення про покладання спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу за умови оплати протягом або після періоду (календарний місяць) поставки газу;

- документального підтвердження об`ємів придбаного природного газу Замовником;

- документального підтвердження загальної суми перерахуних грошових коштів Замовником на користь Постачальника за придбання природного газу за укладеними договорами та додатковими угодами;

- різницю у вартості 1 тис. куб. м природного газу придбаного Замовником у Постачальника за укладеними договором та додатковими угодами та середньою ринковою вартістю 1 тис.куб.м. природного газу;

- загальну суму різниці у вартості природного газу придбаного Замовником у Постачальника, за укладеними договором та додатковими угодами, а також середньою ринковою вартістю даного об`єму природного газу.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, в саме оригіналів документів та належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які зберігаються у володільця таких речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів тендерної документації процедури закупівель UA-2017-11-28-004189-с;

-оригіналу договору №609(18)Б від 12.02.2018 поставки природного газу, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , з усіма додатками;

-оригіналу додаткової угоди №2 від 13.02.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 90,525 тис.куб.м. та вартість 867 109 грн. та оригіналів документів, що стали підставою для її укладання з усіма додатками;

-оригіналу додаткової угоди №3 від 21.02.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 85,491 тис.куб.м. та вартість постачання за 1000 куб м. у розмірі 10 140 грн. та оригіналів документів, що стали підставою для її укладання з усіма додатками;

-оригіналу додаткової угоди №4 від 01.03.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 85,491 тис.куб.м. та вартість за 1000 куб м. у розмірі 10 142 грн. та оригіналів документів, що стали підставою для її укладання з усіма додатками;

-оригіналу додаткової угоди №5 від 03.07.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 81,584 тис.куб.м. вартість з 01.06.2018 за 1000 куб м. у розмірі 10 800 грн. та оригіналів документів, що стали підставою для її укладання з усіма додатками;

-оригіналу додаткової угоди №6 від 10.09.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 77,607 тис.куб.м. та вартість за 1000 куб м. у розмірі 11 568 грн. та оригіналів документів, що стали підставою для її укладання з усіма додатками;

-оригіналу додаткової угоди №8 від 18.09.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 72,622 тис.куб.м. вартість з 07.09.2018 за 1000 куб м. у розмірі 12 714 грн. та оригіналів документів, що стали підставою для її укладання з усіма додатками;

-оригіналу додаткової угоди №9 від 26.09.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 70,805 тис.куб.м. та вартість з 14.09.2018 за 1000 куб м. у розмірі 13 200 грн. та оригіналів документів, що стали підставою для її укладання з усіма додатками;

-оригіналу додаткової угоди №10 від 16.10.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 66,387 тис.куб.м. та вартість з жовтня 2018 за 1000 куб м. у розмірі 14 492 грн. та оригіналів документів, що стали підставою для її укладання з усіма додатками;

-оригіналу додаткової угоди №12 від 20.12.2018, якою визначено об`єм закупівлі - 63,395 тис.куб.м. та вартість у розмірі 823 743 грн. та оригіналів документів, що стали підставою для її укладання з усіма додатками;

-оригіналів документів, на підставі яких були здійснені перерахунки грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за укладеним договором №609(18)Б від 12.02.2018 в тому числі додатковими угодами, які укладені за вказаним договором;

-виписок по всім банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2018 року з інформацією щодо перерахунку грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поставлений природній газ за договорами № НОМЕР_3 від 12.02.2018;

-належним чином завірених копій посадової інструкції (функціональних обов`язків), наказів про призначення директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ;

-належним чином завірених копій усіх, без виключення, документів, які містяться в особовій справі директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ;

оригіналів документів (не менше 15 документів), які містять підписи директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , як вільні зразки для проведення почеркознавчих експертиз, датовані 2018 роком.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23.01.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1