1Справа № 335/8705/20 1-кс/335/4457/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя

Апаллонова Ю.В., за участю: секретаря судового засідання Корягіної Ю.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Пруса Євгена Вікторовича,погодженого із прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури Купенком Антоном В`ячеславовичем, про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Пруса Євгена Вікторовича про накладення арешту на майно.

У вищевказаному клопотанні зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Запорізької області та м. Запоріжжя займається незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

16.10.2020 року в період часу з 14 год 48 хв по 17 год 04 хв за адресою: м. Запоріжжя, вул. Билкова, буд. 7 був проведений санкціонований обшук житла, в ході якого було виявлено та вилучено:

1) грошові кошти у сумі 1222 гривні купюрами наступного номіналу: одна гривня (ТД 39 83 072, УМ 59 42 246, ТА 79 15 376, УГ 716 88 43, УА 64 24 710), 2 гривні (ПИ506 67 91), 5 гривень (ЮД 35 75 681, УБ 199 36 24, СЖ 597 73 36), 10 гривень (ЮЕ 083 77 19, ХЗ 7827 588, ЮБ 31 01 701), 20 гривень (ТЄ 083 10 57, СЄ 506 05 15, ТБ 786 9661, ЧГ 95 54 399, ЧВ 344 68 82, СЄ 092 76 64), 50 гривень (СЛ 58 179 84, СМ 397 83 07, ТЗ 639 78 42, УА 6763 868, ТЕ 966 55 99, СС 926 79 18, УЗ 756 09 55), 100 гривень УЛ 071 88 77, УТ 114 32 58, УЛ 208 33 91, АВ 46 954 93, АД 767 50 06), 200 гривень (ВД 165 4971);

2) мобільний телефон «Хіаоmi» model:М2004J19АG ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 з сім-картами мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , «Водафон» № НОМЕР_4 ;

3) мобільний телефон «Nokia 1136» ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , » ІМЕІ-2: НОМЕР_5 , з сім-картами мобільного оператора «МТС» та «Київстар», мобільний телефон «Nokia 105» ІМЕІ НОМЕР_6 з сім-картою Київстар, «Nokia» в корпусі чорного кольору, «Nokia 1133» ІМЕІ-1: НОМЕР_7 , ІМЕІ-2: НОМЕР_8 з двома сім-картами мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон «Nomi I-188» ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з двома сім-картами мобільного оператора «Водафон», мобільний телефон «LG KP 105» ІМЕІ: НОМЕР_11 з сім-картою мобільного оператора «Київстар», три сім-карти мобільного оператора «Водафон» та дві сім-карти мобільного оператора «Київстар»;

4) грошові кошти у сумі 2200 гривень купюрами номіналом 200 гривень (ГГ 25 33 334, ВД 135 16 653, УД 346 91 32, ,ТД 585 87 53, СД 617 52 84, УЖ 328 09 54, СМ 626 43 74, ПД 470 85 69, УГ 522 22 26, СЕ 782 17 41, ХБ 950 56 86);

5) мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_12 з сім-картою мобільного оператора «Водафон», мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_13 з сім-картою мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон Lephone К7 ІMEI НОМЕР_14 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» та з сім-картою мобільного оператора «МТС»;

6) Банківські картки: банку ПУБМ НОМЕР_15 ПУМБ НОМЕР_16 , банку А-Банк НОМЕР_17 .

Крім того в період часу з 17 год 14 хвилин по 17 год 41 хв був проведений санкціонований обшук автомобілю ВАЗ 217230 д/н НОМЕР_18 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1) Три пластикових флакони з залишками рідини;

2) Банківські картки: банку ПУБМ НОМЕР_19 , Приватбанк НОМЕР_20 ;

3) 15 сім-карт мобільного оператора «Київстар», сім-карта мобільного оператора «Водафон»;

4) Мобільний телефон Samsung G-930 ІMEI-1: НОМЕР_21 , ІMEI-2: НОМЕР_22 , з пошкодженням у вигляді розбиття екрану, мобільний телефон Xiaomi mod. ME G7 з пошкодженням у вигляді розбиття екрану.

Крім того, в ході проведення ОМП на ділянці місцевості за участю ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої поблизу села Вільнокурянівське, Вільнянського району Запорізької області за географічними координатами 475758.9N351137.8Е було виявлено та вилучено пластикову пляшку об`ємом 200 мл, з рідиною темного кольору та три прозорих флакони з залишками прозорої рідини.

Збереження вилучених речей має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні, так як зберегли на собі сліди злочину.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що матеріали кримінального провадження містять достатньо доказів того, що вилучені речі, предмети та речовини мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накладення арешту на майно.

Слідчий надав заяву у якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У судове засідання власник майна не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено досудовим розслідуванням, група осіб на території Запорізької області та м. Запоріжжя займається незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

16.10.2020 року в період часу з 14 год 48 хв по 17 год 04 хв за адресою: м. Запоріжжя, вул. Билкова, буд. 7 був проведений санкціонований обшук житла, в ході якого було виявлено та вилучено:

1) грошові кошти у сумі 1222 гривні купюрами наступного номіналу: одна гривня (ТД 39 83 072, УМ 59 42 246, ТА 79 15 376, УГ 716 88 43, УА 64 24 710), 2 гривні (ПИ506 67 91), 5 гривень (ЮД 35 75 681, УБ 199 36 24, СЖ 597 73 36), 10 гривень (ЮЕ 083 77 19, ХЗ 7827 588, ЮБ 31 01 701), 20 гривень (ТЄ 083 10 57, СЄ 506 05 15, ТБ 786 9661, ЧГ 95 54 399, ЧВ 344 68 82, СЄ 092 76 64), 50 гривень (СЛ 58 179 84, СМ 397 83 07, ТЗ 639 78 42, УА 6763 868, ТЕ 966 55 99, СС 926 79 18, УЗ 756 09 55), 100 гривень УЛ 071 88 77, УТ 114 32 58, УЛ 208 33 91, АВ 46 954 93, АД 767 50 06), 200 гривень (ВД 165 4971);

2) мобільний телефон «Хіаоmi» model:М2004J19АG ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 з сім-картами мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , «Водафон» № НОМЕР_4 ;

3) мобільний телефон «Nokia 1136» ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , » ІМЕІ-2: НОМЕР_5 , з сім-картами мобільного оператора «МТС» та «Київстар», мобільний телефон «Nokia 105» ІМЕІ НОМЕР_6 з сім-картою Київстар, «Nokia» в корпусі чорного кольору, «Nokia 1133» ІМЕІ-1: НОМЕР_7 , ІМЕІ-2: НОМЕР_8 з двома сім-картами мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон «Nomi I-188» ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з двома сім-картами мобільного оператора «Водафон», мобільний телефон «LG KP 105» ІМЕІ: НОМЕР_11 з сім-картою мобільного оператора «Київстар», три сім-карти мобільного оператора «Водафон» та дві сім-карти мобільного оператора «Київстар»;

4) грошові кошти у сумі 2200 гривень купюрами номіналом 200 гривень (ГГ 25 33 334, ВД 135 16 653, УД 346 91 32, ,ТД 585 87 53, СД 617 52 84, УЖ 328 09 54, СМ 626 43 74, ПД 470 85 69, УГ 522 22 26, СЕ 782 17 41, ХБ 950 56 86);

5) мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_12 з сім-картою мобільного оператора «Водафон», мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_13 з сім-картою мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон Lephone К7 ІMEI НОМЕР_14 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» та з сім-картою мобільного оператора «МТС»;

6) Банківські картки: банку ПУБМ НОМЕР_15 ПУМБ НОМЕР_16 , банку А-Банк НОМЕР_17 .

Крім того в період часу з 17 год 14 хвилин по 17 год 41 хв був проведений санкціонований обшук автомобілю ВАЗ 217230 д/н НОМЕР_18 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1) Три пластикових флакони з залишками рідини;

2) Банківські картки: банку ПУБМ НОМЕР_19 , Приватбанк НОМЕР_20 ;

3) 15 сім-карт мобільного оператора «Київстар», сім-карта мобільного оператора «Водафон»;

4) Мобільний телефон Samsung G-930 ІMEI-1: НОМЕР_21 , ІMEI-2: НОМЕР_22 , з пошкодженням у вигляді розбиття екрану, мобільний телефон Xiaomi mod. ME G7 з пошкодженням у вигляді розбиття екрану.

Крім того, в ході проведення ОМП на ділянці місцевості за участю ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої поблизу села Вільнокурянівське, Вільнянського району Запорізької області за географічними координатами 475758.9N351137.8Е було виявлено та вилучено пластикову пляшку об`ємом 200 мл, з рідиною темного кольору та три прозорих флакони з залишками прозорої рідини.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені в ході обшуків речі є доказом вчинення кримінального правопорушення, які зберегли на собі сліди вчинення цього правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно в подальшому може бути використано як доказ, вважаю за необхідне клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Пруса Євгена вікторовича, погоджене із прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури Купенком Антоном В`ячеславовичем, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно:

яке було вилучено 15.10.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Билкова, буд. 7:

1) грошові кошти у сумі 1222 гривні купюрами наступного номіналу: одна гривня (ТД 39 83 072, УМ 59 42 246, ТА 79 15 376, УГ 716 88 43, УА 64 24 710), 2 гривні (ПИ506 67 91), 5 гривень (ЮД 35 75 681, УБ 199 36 24, СЖ 597 73 36), 10 гривень (ЮЕ 083 77 19, ХЗ 7827 588, ЮБ 31 01 701), 20 гривень (ТЄ 083 10 57, СЄ 506 05 15, ТБ 786 9661, ЧГ 95 54 399, ЧВ 344 68 82, СЄ 092 76 64), 50 гривень (СЛ 58 179 84, СМ 397 83 07, ТЗ 639 78 42, УА 6763 868, ТЕ 966 55 99, СС 926 79 18, УЗ 756 09 55), 100 гривень УЛ 071 88 77, УТ 114 32 58, УЛ 208 33 91, АВ 46 954 93, АД 767 50 06), 200 гривень (ВД 165 4971);

2) мобільний телефон «Хіаоmi» model:М2004J19АG ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 з сім-картами мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , «Водафон» № НОМЕР_4 ;

3) мобільний телефон «Nokia 1136» ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , » ІМЕІ-2: НОМЕР_5 , з сім-картами мобільного оператора «МТС» та «Київстар», мобільний телефон «Nokia 105» ІМЕІ НОМЕР_6 з сім-картою Київстар, «Nokia» в корпусі чорного кольору, «Nokia 1133» ІМЕІ-1: НОМЕР_7 , ІМЕІ-2: НОМЕР_8 з двома сім-картами мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон «Nomi I-188» ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з двома сім-картами мобільного оператора «Водафон», мобільний телефон «LG KP 105» ІМЕІ: НОМЕР_11 з сім-картою мобільного оператора «Київстар», три сім-карти мобільного оператора «Водафон» та дві сім-карти мобільного оператора «Київстар»;

4) грошові кошти у сумі 2200 гривень купюрами номіналом 200 гривень (ГГ 25 33 334, ВД 135 16 653, УД 346 91 32, ,ТД 585 87 53, СД 617 52 84, УЖ 328 09 54, СМ 626 43 74, ПД 470 85 69, УГ 522 22 26, СЕ 782 17 41, ХБ 950 56 86);

5) мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_12 з сім-картою мобільного оператора «Водафон», мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_13 з сім-картою мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон Lephone К7 ІMEI НОМЕР_14 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» та з сім-картою мобільного оператора «МТС»;

6) Банківські картки: банку ПУБМ НОМЕР_15 ПУМБ НОМЕР_16 , банку А-Банк НОМЕР_17 ;

яке було вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку автомобілю ВАЗ 217230 д/н НОМЕР_18 :

1) Три пластикових флакони з залишками рідини;

2) Банківські картки: банку ПУБМ НОМЕР_19 , Приватбанк НОМЕР_20 ;

3) 15 сім-карт мобільного оператора «Київстар», сім-карта мобільного оператора «Водафон»;

4) Мобільний телефон Samsung G-930 ІMEI-1: НОМЕР_21 , ІMEI-2: НОМЕР_22 , з пошкодженням у вигляді розбиття екрану, мобільний телефон Xiaomi mod. ME G7 з пошкодженням у вигляді розбиття екрану;

яке було вилучено в ході проведення ОМП на ділянці місцевості, розташованої поблизу села Вільнокурянівське, Вільнянського району Запорізької області за географічними координатами 475758.9N351137.8Е, а саме:

пластикову пляшку об`ємом 200 мл, з рідиною темного кольору та три прозорих флакони з залишками прозорої рідини.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ст. 174 КПК України).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В. Апаллонова