УХВАЛА

14 вересня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0003714 від 02.09.2020, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі повідомлення ОСОБА_5 , 1986 р.н., про те, що 02.09.2020, приблизно о 17:20 год., у його квартирі, яку він здавав в оренду ОСОБА_6 , 1994 р.н., за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено труп орендаря ОСОБА_6 , який востаннє виходив на зв`язок ввечері 01.09.2020. Смерть ОСОБА_6 настала в умовах неочевидності, на тілі наявні тілесні ушкодження у вигляді різаних ран на шиї та обох руках.

Слідчий у клопотанні зазначає, в ході огляду місця 02.09.2020 квартири АДРЕСА_2 виявлено та вилучено вісім банківських карток, а саме: картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ; картка «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , на якій також наявні цифри 05/22 313 811643; картка «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , на якій також наявні цифри 01/23 708; картка «Visa інша» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , на якій також наявні цифри 01/23 НОМЕР_7 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 . У ході огляду ноутбуку ОСОБА_6 було виявлено виписки з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з від`ємним балансом коштів. Офіційно останній ніде не працював. Крім того, ОСОБА_6 ставив ставки на спортивні події на різних букмекерських сайтах через мережу Інтернет, а також займався купівлею продажом біткоїнів (інтернет валюти) через мережу Інтернет.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) про рух руху грошових коштів з моменту відкриття по теперішній час по карткових рахунках (діючих та закритих), які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцю с. Вілія Острозького району Рівненської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк). Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_11 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_5 , пошт. інд. НОМЕР_13 , тел.: НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , Факс: НОМЕР_15 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 , що стосуються відкриття і обслуговування розрахункових (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які були відкриті громадянином: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Вілія Острозького району Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , за період часу з моменту відкриття рахунків по 03.09.2020, а саме до: документів по відкриттю рахунків, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо; документів про операції проведені з моменту відкриття рахунків по 03.09.2020, у тому числі про переказ та зняття грошових коштів по розрахункових (карткових) рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку); відомостей про наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; відомостей про створення облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; документів про рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 »); інформації щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді та на електронному носії оптичному диску.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1