Провадження № 1-кс/641/1643/2020 Справа № 641/6012/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 серпня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 28.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , в якому вона просить надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 право тимчасового доступу та можливість вилучити оригінали або копії документів (тобто можливість ознайомитись та вилучити для доручення до матеріалів кримінального провадження), що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договори на проведення будівельних та ремонтних робіт, де ІНФОРМАЦІЯ_1 виступав як замовник, підрядник, генпідрядник, субпідрядник, додаткові угоди до них, специфікації, дефектні акти, розрахунки коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, локальні кошториси на будівельні роботи, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомості ресурсів до локального кошторису, розрахунок кошторисного прибутку, додаток договірної ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт.

- договору № 270 про перенесення меж земельної ділянки від 25 вересня 2019 року, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 30 липня 2018 р., заяви мешканця ОСОБА_6 , акту № 1 від 03.01.2020 року щодо дотримання техногенної та пожежної безпеки, припису від 23.01.2020 на ім`я ОСОБА_7 , припис від 23.01.2020 на ім`я ОСОБА_8 , припису від 23.01.2020 на ім`я ОСОБА_9 , припису від 23.01.2020 на ім`я ОСОБА_10 , припису від 23.01.2020 на ім`я ОСОБА_11 , припису від 23.01.2020 на ім`я ОСОБА_12 , припису від 23.01.2020 на ім`я ОСОБА_13 , припису від 23.01.2020 на ім`я ОСОБА_14 , припису від 23.01.2020 на ім`я ОСОБА_15 , припису від 23.01.2020 на ім`я ОСОБА_16 , припису від 23.01.2020 на ім`я ОСОБА_17 , припису від 23.01.2020 на ім`я ОСОБА_18 , припису від 23.01.2020 на ім`я ОСОБА_19 , припису від 23.01.2020 на ім`я ОСОБА_20 , припису від 23.01.2020 на ім`я ОСОБА_21 , листа № 2318/0/167-18 від 04.10.2018, додаткової угоди до договору постачання природного газу, акту № 243 розмежування балансової належності, акт № 243 розмежування балансової належності, листа Харківміськгаз від 30.10.2018, акта прийому виконаних робіт від 22.12.2018, договору № 95/02/19 від 02.09.2019, акту здачі-приймання виконаних робіт від 19.07.2019 р., видаткової накладної № 12 від 07.07.2019 р., рахунку-фактури № 11 від 18.03.2019, договору купівлі-продажу № 13/03/19 від 13.03.2019, останнього листа договору між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунку-фактури № К-13/03/19 від 13.03.2019, акту № К-00000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 19.07.2019 я витяг з протоколу Загальних зборів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.03.2019, витяг з протоколу Загальних зборів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2019, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФО-П ОСОБА_22 , витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФО-П ОСОБА_22 , витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_23 , договору підряду № 23/03-19 від 19.03.2019, протоколу узгодження договірної ціна; додаток № 1 від 19.03.2019, акту № 26 від 22.07.2019, договору підряду № 24/04-19 від 24.04.2019, протоколу узгодження договірної ціна; додаток № 1 від 24.04.2019, договору підряду № 14/03-18 від 14.03.2018, додаткової угоди № 1 до договору підряду № 14/03-18 від 14.03.2018 р від 04.02.2019, протоколу узгодження договірної ціни ; додаток № 2 від 04.02.2019, акту № 6 від 03.06.2019, видаткової накладної № 19/07/19 від 19.06.2019, акту № 26 від 22.07.2019, акту № 27 від 25.07.2019, акту здачі-прийняття робіт № 27 від 25.07.2019, акту № 6 від 24.04.2019, акту обстеження інженерних мереж заявника, заяв учасників кооперативу, листа на АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договора про реструктуризацію договору, акту звіряння рахунків від 31.03.2019, таблиці по природному газу, акту звіряння взаємних розрахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 01.03.2019, відповідей «ЖБК-98» учасникам кооперативу, спрощеного фінансового звіту станом на 01.01.2019, довідки щодо структури доходів, заяви приєднання, додатку до заяви-приєднання, платіжного доручення № 1096, рахунку за електричну енергію нараховану в квітні 2019, видаткової накладної № РН-0000148 від 04.06.2018, рахунку на оплату по замовленню № 14949 від 24.10.2018, підсумкової вартості ресурсів, локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1, рахунку фактури № 319 від 17.10.2019, накладної № 7 від 27.06.2019, рахунку фактури №7 від 18.03.2019, видаткової накладної № 306 від 10.06.2019, рахунку на оплату № 306 від 19.03.2019, ресурсні відомості, заочне рішення по справі № 2-3048/07, ухвали про залучення у справі третіх осіб № 520/5479/2020 від 05.06.2020, ухвали про відкриття спрощеного провадження по справі № 520-5479/2020 від 03.06.2020, рахунку на оплату по замовленню № 129 від 03.06.2019, квитанції оплати поштового відправлення, розрахунку тарифу на опалення, листа Укргазбанку, довідки про обіги та сальдо А-Банку, повідомлення про зміну рахунків за стандартами IBAN, комерційної пропозиції № 3832 від 23.10.2018, комерційної пропозиції № 321 від 11.03.2019.
В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні Слобідського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000166 від 28.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння грошовими коштами невстановленою групою службових осіб житлово- ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення робіт з утеплення будинку.

В ході досудового розслідування встановлено, що житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює діяльність з обслуговування багатоповерхового будинку з 209 квартир. Кооперативом в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано кредит в сумарному розмірі 4 млн. гривень з метою утеплення фасаду будинку. На теперішній час вказані грошові кошти використані, але будинок утеплений лише на 60-70%, що свідчить про те, що грошові кошти були розтрачені. Згідно договорів на проведення утеплення фасадів за вказані кредитні кошти між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_23 , код № НОМЕР_2 , були виконані останньою. Акти виконаних робіт за 2019 рік підтверджують виконання робіт з утеплення фасадів ще в 2019 році, але візуально оглянувши вказаний будинок, можливо побачити, що роботи були виконані не в повному обсязі, а ті, що виконані, виконано з порушеннями технічного процесу та протипожежних норм безпеки.

Таким чином, виникла необхідність вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку) для призначення в подальшому відповідних судових експертиз, зокрема будівельно-технічних, почеркознавчих, товарознавчих та інших експертиз з урахуванням встановлених відомостей у кримінальному провадженні.
Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, існує ризик знищення чи зміни зазначених документів.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні житлово- ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідному клопотанні орган досудового розслідування довів, що існує загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику представників житлово- ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи про проведення утеплення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні житлово-будівельного кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази.

При цьому, інші документи, право тимчасового доступу до яких просить надати слідчий, не стосуються факту, за яким відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 28.07.2020 року, а тому у вказаній частині відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 28.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 право тимчасового доступу з можливістю отримання копії документів, що знаходяться у розпорядженні Житлово-будівельного кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме договорів на проведення будівельних та ремонтних робіт, укладених між Житлово-будівельним кооперативом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_23 , код № НОМЕР_2 , додаткові угоди до них, специфікації, дефектні акти, розрахунки коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, локальні кошториси на будівельні роботи, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомості ресурсів до локального кошторису, розрахунок кошторисного прибутку, додаток договірної ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.09.2020 року.

Роз`яснити Житлово-будівельному кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1