УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИЛА:

21.11.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Вінницької обласної прокурати ОСОБА_4 , про накладення арешту на речі вилучені 20.11.2020 р. під час затримання ОСОБА_5 , а саме на:

- купюру номіналом 100 доларів США серії MB09864389M, купюри номіналом 500 гривень у кількості 80 штук наступними серіями ВХ2229136, ХГ7361021, АИ8197104, АВ6217221, ФД6341189, ЛГ2802891, МВ9145361, ВБ5084080, УБ3463881, ЦА2800272, ВЗ9728701, ФД0382923, МВ0318225, ЛА7952257, УЖ0555258, ЗБ2668030, ФЗ5776787, СБ5088585, ХЕ6352151, СД6885441, ЛБ9620888, СБ2274748, УЗ5368367, ЛБ1870201, ФГ1806503, ГК4912377, МБ5005217, АЖ9832434, ЛГ6824411, СЖ7519621, УЖ6496749, ВФ0732260, УД1860234, ФГ5852404, ВА8514432, УЖ5771035, ЗД1913351, АБ0239212, СД1384072, ЛА2357540, УЖ9778269, ББ0394068, ХЖ4113801, ХГ5361656, ХЖ2653431, ЛИ2996582, УД0633070, УИ3645274, ХИ3362894, ЛД2715907, ХА8384279, ХЄ2329971, ХБ1260306, УД5006436, ХГ3927863, ХГ7361022, ЛЗ3147863, УИ1692318, ЦА8699205, УЗ1667283, ЛГ1216497, СД9220739, СЖ0927866, ЛБ4950777, ЗБ7305795, ЛА1134066, ЛД6963748, ВЕ4449614, ГК7199483, ХЖ8557062, ХЗ8726420, АА0602406, СЖ1374011, ВФ6999645, ЛА8065032, АА2916735, УЗ9727491, УЖ1266003, ВХ9841709, УГ5616264, ВЗ6867802, які поміщено в сейф-пакет №М1002327.

- купюри номіналом 200 грн.-1 шт.; номіналом 100 грн. 8 шт.; номіналом 50 грн.1 шт.; номіналом 20 грн.-3 шт.; номіналом 5 грн.-2 шт., номіналом 1 грн., загальна сума 1121 грн., які поміщено в сейф-пакет №М1002328;

- телефон марки «Самсунг J4» чорного кольору, який містить сім-карту з абонентським номером: НОМЕР_1 ; телефон марки «Айфон 6»,який містить сім-карту з абонентським номером: НОМЕР_2 , які поміщено в сейф-пакет № М1002327

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено: « ОСОБА_5 в порушення норм законодавства, діючи умисно, за попередньою змовою зі старшим державним інспектором відділу митного оформлення «Автомобільний» митного посту «Дністер» Подільської митниці Державної митної службу України (далі ДМСУ) ОСОБА_6 та іншими, не встановленими на даний співробітниками митного посту «Дністер», 20.11.2020 р у період часу з 11 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв., перебуваючи у м. Могилів-Подільський, на митному посту «Дністер», в порушення ЗУ «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», а також порушуючи вимоги ст. 19 Кодексу України про надра, переслідуючи корисливий мотив, за грошову винагороду у розмір 45 тисяч гривень, незаконно зберігав та перевіз 4 кг бурштину, який згідно постанови Кабінету міністрів України від 12.12.1994 №827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» являється дорогоцінним камінням органогенного утворення природного походження, без документів, що підтверджують законність його походження.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 240-1, тобто пособництво у незаконному перевезенні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1, тобто незаконне зберігання, перевезення бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Крім цього, встановлено, що 20.11.2020 р. в період часу 11 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв., державний інспектор відділу митного оформлення «Автомобільний» митного посту «Дністер» Подільської митниці Державної митної службу України (далі ДМСУ) ОСОБА_6 у м. Могилів-Подільський, на митному посту «Дністер», отримав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмір 4 тисячі гривень, за усунення перешкод під час перевезення через державний кордон дорогоцінного каміння органогенного утворення природного походження - бурштину, без документів, що підтверджують законність його походження.

Після зазначених дій, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було затримано працівниками правоохоронних органів.

20.11.2020 р. під час затримання підозрюваного ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

- купюру номіналом 100 доларів США серії MB09864389M, купюри номіналом 500 гривень у кількості 80 штук наступними серіями ВХ2229136, ХГ7361021, АИ8197104, АВ6217221, ФД6341189, ЛГ2802891, МВ9145361, ВБ5084080, УБ3463881, ЦА2800272, ВЗ9728701, ФД0382923, МВ0318225, ЛА7952257, УЖ0555258, ЗБ2668030, ФЗ5776787, СБ5088585, ХЕ6352151, СД6885441, ЛБ9620888, СБ2274748, УЗ5368367, ЛБ1870201, ФГ1806503, ГК4912377, МБ5005217, АЖ9832434, ЛГ6824411, СЖ7519621, УЖ6496749, ВФ0732260, УД1860234, ФГ5852404, ВА8514432, УЖ5771035, ЗД1913351, АБ0239212, СД1384072, ЛА2357540, УЖ9778269, ББ0394068, ХЖ4113801, ХГ5361656, ХЖ2653431, ЛИ2996582, УД0633070, УИ3645274, ХИ3362894, ЛД2715907, ХА8384279, ХЄ2329971, ХБ1260306, УД5006436, ХГ3927863, ХГ7361022, ЛЗ3147863, УИ1692318, ЦА8699205, УЗ1667283, ЛГ1216497, СД9220739, СЖ0927866, ЛБ4950777, ЗБ7305795, ЛА1134066, ЛД6963748, ВЕ4449614, ГК7199483, ХЖ8557062, ХЗ8726420, АА0602406, СЖ1374011, ВФ6999645, ЛА8065032, АА2916735, УЗ9727491, УЖ1266003, ВХ9841709, УГ5616264, ВЗ6867802які поміщено в сейф-пакет №М1002327.

- купюри номіналом 200 грн.-1 шт.; номіналом 100 грн. 8 шт.; номіналом 50 грн.1 шт.; номіналом 20 грн.-3 шт.; номіналом 5 грн.-2 шт., номіналом 1 грн., загальна сума 1121 грн., які поміщено в сейф-пакет №М1002328;

- телефон марки «Самсунг J4» чорного кольору, який містить сім-карту з абонентським номером: НОМЕР_1 ; телефон марки «Айфон 6»,який містить сім-карту з абонентським номером: НОМЕР_2 , які поміщено в сейф-пакет № М1002327.

Вилучені речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та являються речовими доказами у кримінальному провадженні.

У вилучених мобільних телефонах може міститися інформація щодо телефонних з`єднань між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та наявність переписки між останніми з використанням месенджерів. Вказана інформація може мати значення для подальшого здійснення досудового розслідування.

Крім того, по вилучених мобільних телефонах під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені, може виникнути необхідність проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз».

Слідча в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, в клопотанні міститься заява в якій слідча просить провести розгляд справи за її відсутності.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 від 21.11.2020 року вказані речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

По справі необхідно провести ряд досліджень, слідчих дій, з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, а також з метою проведення в подальшому експертиз та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та викриття інших злочинів, а тому наявна необхідність у накладенні арешту на вилучені речі.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, проведення експертиз, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з позбавленням права користування, розпорядження та відчуження на речі вилучені 20.11.2020 р. під час затримання ОСОБА_5 , а саме на:

- купюру номіналом 100 доларів США серії MB09864389M, купюри номіналом 500 гривень у кількості 80 штук наступними серіями ВХ2229136, ХГ7361021, АИ8197104, АВ6217221, ФД6341189, ЛГ2802891, МВ9145361, ВБ5084080, УБ3463881, ЦА2800272, ВЗ9728701, ФД0382923, МВ0318225, ЛА7952257, УЖ0555258, ЗБ2668030, ФЗ5776787, СБ5088585, ХЕ6352151, СД6885441, ЛБ9620888, СБ2274748, УЗ5368367, ЛБ1870201, ФГ1806503, ГК4912377, МБ5005217, АЖ9832434, ЛГ6824411, СЖ7519621, УЖ6496749, ВФ0732260, УД1860234, ФГ5852404, ВА8514432, УЖ5771035, ЗД1913351, АБ0239212, СД1384072, ЛА2357540, УЖ9778269, ББ0394068, ХЖ4113801, ХГ5361656, ХЖ2653431, ЛИ2996582, УД0633070, УИ3645274, ХИ3362894, ЛД2715907, ХА8384279, ХЄ2329971, ХБ1260306, УД5006436, ХГ3927863, ХГ7361022, ЛЗ3147863, УИ1692318, ЦА8699205, УЗ1667283, ЛГ1216497, СД9220739, СЖ0927866, ЛБ4950777, ЗБ7305795, ЛА1134066, ЛД6963748, ВЕ4449614, ГК7199483, ХЖ8557062, ХЗ8726420, АА0602406, СЖ1374011, ВФ6999645, ЛА8065032, АА2916735, УЗ9727491, УЖ1266003, ВХ9841709, УГ5616264, ВЗ6867802, які поміщено в сейф-пакет №М1002327.

- купюри номіналом 200 грн.-1 шт.; номіналом 100 грн. 8 шт.; номіналом 50 грн.1 шт.; номіналом 20 грн.-3 шт.; номіналом 5 грн.-2 шт., номіналом 1 грн., загальна сума 1121 грн., які поміщено в сейф-пакет №М1002328;

- телефон марки «Самсунг J4» чорного кольору, який містить сім-карту з абонентським номером: НОМЕР_1 ; телефон марки «Айфон 6»,який містить сім-карту з абонентським номером: НОМЕР_2 , які поміщено в сейф-пакет № М1002327

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1