Справа № 991/3659/20
Провадження1-кс/991/3772/20
У Х В А Л А
іменем України

12 травня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища Пісочин Харківської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; офіційно не працює; одружений; має двох малолітніх дітей 2012, 2018 року народження,
у кримінальному провадженні № 0003389, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2016,
ВСТАНОВИЛА:

1.До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених згідно ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0003389 від 16.11.2016. В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003389 від 16.11.2016, матеріали якого постановою прокурора від 16.11.2016 виділені з матеріалів кримінального провадження № 0000400 від 31.01.2013.

1.1.За твердженням прокурора, в ході досудового розслідування встановлені такі обставини.

1.1.1.У березні 2010 року колишній Президент України ОСОБА_6 організував та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності. До складу цієї злочинної організації, крім інших, увійшли окремий структурний підрозділ під керуванням ОСОБА_7 , службові особи Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», керівники обласних державних адміністрацій, а також інші особи. Одним з об`єктів вчинення злочинів визначено майно державних підприємств ПАТ «Укргазвидобування» і ПАТ «Укрнафта», зокрема вироблений вказаними підприємствами скраплений газ.

1.1.2.Злочинною організацією на чолі з ОСОБА_7 було вирішено використати придбані злочинною організацією підприємства ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Харків- СПБТ», ТОВ «Луганськснабгаз», ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», ТОВ «Модус-Вівенді», ТОВ «Чернівці-СПБТ», ТОВ «Запорожгаз-2000» та ТОВ «Харківспецгазснаб», забезпечити виготовлення та підписання директорами цих підприємств низки офіційних документів, необхідних для створення уяви законності відповідних фінансово-господарських відносин, та передачу таких документів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим членам злочинної організації для використання при вчиненні злочину. Зокрема, в серпні 2011 року один із членів злочинної організації вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 , схиливши останнього за грошову винагороду до створення ТОВ «Київоблпропангаз», з метою прикриття незаконної діяльності структури злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 . У відповідь ОСОБА_5 , переслідуючи мету отримання незаконного прибутку, надав згоду на фіктивне підприємництво шляхом створення ТОВ «Київоблпропангаз» та надалі виготовив установчі документи цього товариства, подав їх на державну реєстрацію, отримав довідку про взяття на облік товариства як платника податків, відкрив банківські рахунки. Надалі отримані реєстраційні документи ТОВ «Київоблпропангаз», статут, печатку та ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» цього товариства ОСОБА_11 передав іншому члену структурного підрозділу злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 для вчинення незаконної діяльності та її прикриття.

1.1.3.Детектив стверджує, що, діючи за попередньою домовленістю з директором ТОВ «Київоблпропангаз» ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші члени злочинної організації використовували вказане підприємство для закупівлі скрапленого газу начебто для потреб населення за ціною, яка є значно нижчою від ринкової ціни на скраплений газ, тобто у протиправний спосіб набували скраплений газ, належний ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта».

1.1.4.Так, в період з грудня 2011 року по травень 2013 року члени злочинної організації, за попередньою домовленістю з директором ТОВ «Київоблпропангаз» ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , організували складання та видачу низки завідомо неправдивих офіційних документів з метою штучного створення законних підстав для допуску ТОВ «Київоблпропангаз» до участі в спеціалізованих аукціонах з продажу скрапленого газу. Разом з тим, директором ТОВ «Київоблпропангаз» ОСОБА_5 з метою штучного створення законних підстав для допуску ТОВ «Київоблпропангаз» до участі в спеціалізованих аукціонах з продажу скрапленого газу для потреб населення, було внесено завідомо неправдиві відомості до заявок на участь в спеціалізованих аукціонах, які проводились з грудня 2011 року по травень 2013 року, про те, що покупець, ТОВ «Київоблпропангаз», придбаний на спеціалізованому аукціоні скраплений газ буде реалізовувати для побутових потреб населення.

1.1.5.Зазначені підроблені офіційні документи (довідки та заявки), одразу після їх складення, членами злочинної організації за попередньою змовою з ОСОБА_5 були надані до Української аграрної біржі, що стало підставою допуску ТОВ «Київоблпропангаз» до участі у проведенні спеціалізованих аукціонів, які відбулись 09.12.2011, 19.12.2011, 22.02.2012, 06.04.2012, 20.06.2012, 19.07.2012, 17.08.2012, 28.08.2012, 14.09.2012, 19.10.2012, 21.11.2012, 23.11.2012, 13.12.2012, 14.12.2012, 16.01.2013, 29.01.2013, 20.02.2013, 26.02.2013, 05.03.2013, 19.03.2013 та 22.05.2013 з продажу скрапленого газу для потреб населення. Надалі залучені на підставі довіреності ОСОБА_12 та ОСОБА_13 щомісяця брали участь в спеціалізованих аукціонах на Український аграрній біржі як представники ТОВ «Київоблпропангаз» разом з невстановленим представником злочинної організації ОСОБА_7 , який повідомляв їм під час якого лоту необхідно піднімати аукціонну картку.

1.1.6.За наслідками проведених зазначених спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення ТОВ «Київоблпропангаз» визнане переможцем, про що були складені аукціонні свідоцтва. На підставі підписаних аукціонних свідоцтв були укладені відповідні договори купівлі-продажу скрапленого газу між продавцями ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта» та покупцем ТОВ «Київоблпропангаз», підписані від імені покупця ОСОБА_5 . Надалі ОСОБА_5 , шляхом надання відповідних доручень на отримання скрапленого газу, організовано фактичне відвантаження (передачу) скрапленого газу за вищевказаними договорами купівлі-продажу, чим здійснено незаконне заволодіння скрапленим газом.

1.1.7.В подальшому, в порушення пп.14 п. 2 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2011 №1064 «Про деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу» (далі - Порядок) придбаний ТОВ «Київоблпропангаз» на спеціалізованих аукціонах скраплений газ, в період з грудня 2011 року по травень 2013 року, реалізований не для побутових потреб населення, а іншим суб`єктам господарювання.

1.1.8.Відповідно до висновку експертів комісійної судово-економічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №13404/13405/14958/15-45 від 27.08.2015, у результаті злочинних дій ОСОБА_5 у складі структурного підрозділу злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , ТОВ «Київоблпропангаз» заволоділо чужим майном, належним ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укнафта», а саме виробленим ним скрапленим газом за заниженими цінами, різниця яких з вартістю відповідних обсягів реалізації скрапленого газу на комерційних аукціонах становить 207 071 208,80 грн.

1.1.9.Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , після укладення договорів купівлі-продажу скрапленого газу з продавцями ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» і фактичної поставки в період з грудня 2011 року по лютий 2014 року 93798,12 тонн скрапленого газу, достовірно знаючи, що придбаний ТОВ «Київоблпропангаз» скраплений газ на спеціалізованому аукціоні не буде реалізований для потреб населення, а тому є підакцизним товаром, який підлягає оподаткуванню, умисно порушуючи п. 212.1.8 п. 212.1 ст. 212, п. 214.4 ст. 214, 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України ухилився від сплати акцизного податку. Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи від 09.09.2016 №11845/13884/16-45, встановлено порушення вищевказаних вимог законодавства, та вбачається несплата ТОВ «Київоблпропангаз» акцизного податку за період з 01.01.2011 по лютий 2014 року на загальну суму 42 140 085,75 грн.

1.2.Ґрунтуючись на цих обставинах, прокурор зазначає що ОСОБА_5 підозрюється у скаєнні кримінальних провопорушениів, передбачених ч. 1 ст.255, ч.4 ст.28 ч. 5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст. 366, ч.4 ст.28 ч.3 ст.212 КК України, а саме:

-умисній участі у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також участі у злочинах, вчинюваних такою організацією;

-умисному заволодінні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чужим майном в особливо великих розмірах - скрапленим газом, належним ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», на загальну суму 207 071 208, 80 грн., вчиненого злочинною організацією;

-складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків юридичним особам;

-умисному ухиленні від сплати податків (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 42 140 085,75 грн., що є особливо великим розміром.

1.3.Обґрунтовуючи роль ОСОБА_5 у вчиненні цього злочину, прокурор зазначає, що він, будучи службовою особою ТОВ «Київоблпропангаз», у співучасті та за попередньою домовленістю з невстановленими слідством особами злочинної організації на чолі з ОСОБА_7 , використовуючи створений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Київоблпропангаз» для фіктивного підприємництва, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в період з грудня 2011 року по травень 2013 року, в порушення вимог Порядку вчинив протиправні дії, направлені на незаконне придбання скрапленого газу ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» на спеціалізованих аукціонах за заниженими цінами нібито для потреб населення, а в дійсності для подальшої незаконної його реалізації іншим суб`єктам господарювання за комерційними цінами. Також детектив стверджує, що ОСОБА_5 займаючи одночасно посаду директора та головного бухгалтера ТОВ «Київоблпропангаз», умисно ухилився від сплати акцизного податку, внаслідок чого до державного бюджету фактично не надійшли кошти в сумі 42 140 085,75 грн., що більше ніж в п`ять тисяч і більше разів перевищує установлений на той час законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

1.4.Прокурор у клопотанні вказує про наявність обґрунтованої підозри, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, та подальшу необхідність дії покладених обов`язків, що обґрунтовується ризиками кримінального провадження. Посилається на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.03.2020, якою ОСОБА_5 обраний запобіжний захід та на підозрюваного покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

1.5.Прокурор зазначає, що досудове розслідування неможливо закінчити до дати закінчення терміну дії покладених обов`язків, оскільки для цього необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на зібрання усіх доказів та проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування усіх обставин справи, у тому числі: отримати відповідь на запит про міжнародну правову допомогу, визначитися із остаточною кваліфікацією дій підозрюваного та повідомити про зміну підозри, оголосити про завершення досудового розслідування та ознайомити підозрюваного та його захисника із матеріалами кримінального провадження. Строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 15.06.2020. А 24.04.2020 досудове розслідування у провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, оскільки наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

1.6.Стверджує, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, а тому на даний час продовжує існувати обґрунтована потреба у продовженні строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Вказує на ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Посилаючись на вищевказані обставини, прокурор просить продовжити дію обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.03.2020, на два місяці.

2.В судовому засіданні сторони висловили такі позиції:

2.1.Прокурор підтримав доводи, викладені у клопотанні, та просив продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії обов`язків, покладених на нього при застосуванні запобіжного заходу, вважаючи, що потреба у їх застосуванні продовжує існувати. Додатково пояснив, що питань щодо виконання ним покладених обов`язків у сторони обвинувачення не виникає. Разом з тим, обсяг підозри не змінений, ризики, які покладені в основу рішення про застосування запобіжного заходу, продовжують існувати. Для прийняття остаточного рішення в цьому кримінальному провадженні слід виконати процесуальні дії, в тому числі, в межах міжнародного співробітництва. Повідомив про те, що підозрюваним не виконана ухвала слідчого судді від 14.03.2020 в частині обов`язку здати на зберігання документи, що дають право на виїзд закордон.

2.2.Захисник просив не продовжувати обов`язок носити електронний засіб контролю, оскільки це створює значні незручності для підозрюваного.

2.3.Підозрюваний зазначив, що протягом дії попередньої ухвали не звертався до детектива, прокурора за дозволом лишити місце свого проживання. Паспорти не здав у зв`язку з тим, що почався карантин, а детектив чи прокурор не наголошували йому на такій необхідності. Проти задоволення клопотання не заперечував, крім продовження обов`язку носити електронний засіб контролю.

3.Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

3.1.У кримінальному провадженні № 0003389 від 16.11.2016 (матеріали якого постановою прокурора від 16.11.2016 виділені з матеріалів провадження № 0000400 від 31.01.2013) ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, що підтверджується його підписом про отримання примірника повідомлення про підозру (т.1 а.с. 29-41)

3.2.Виходячи із положень ч. 5, 7 ст. 194 КПК України, обов`язки покладаються на підозрюваного у випадку, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри і ризиків кримінального провадження та неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.

3.3.Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.03.2020 до підозрюваного ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання детективам Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.
3.4.Постановою заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_14 від 14.04.2020 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 15.06.2020.

3.5.Відповідно до ч. 5, 7 ст. 194 КПК України обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. З огляду на приписи ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто при вирішенні цього питання слідчий суддя керується загальними приписами, які регулюють застосування відповідного запобіжного заходу, однак з урахуванням додаткових відомостей і спливу строку досудового розслідування.

3.6.Загальні підстави і порядок застосування та продовження запобіжного заходу визначені у ст. 194, 199 КПК України, конструкції яких передбачають такі критерії дослідження слідчим суддею обставин (фактів):

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження дії запобіжного заходу;

3) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

3.7.Щодо обґрунтованості підозри:
3.7.1.Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття обґрунтованої підозри, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

3.7.2.В цьому кримінальному провадженні ОСОБА_15 підозрюється у вчиненні:

-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, - умисній участі у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією;

-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України умисному заволодінні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чужим майном в особливо великих розмірах скрапленим газом, належним ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», на загальну суму 207 071 208,80 грн, вчиненого злочинною організацією;

-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, тобто у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків юридичним особам;

-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, тобто умисному ухиленні від сплати податків (обов`язкових) платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 42 140 085,75 грн.

3.7.3.Відповідно до ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суді від 14.03.2020 встановлено обґрунтованість підозри ОСОБА_5 лише щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Разом з тим, обсяг підозри не змінений, тому слідчий суддя досліджує надані матеріли для визначення обґрунтованості підозри, про яку зазначає прокурор при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків.

3.7.4.Для встановлення причетності ОСОБА_5 до подій кримінального правопорушення слідчим суддею досліджено докази, надані сторонами, зокрема:

-протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 12.03.2020, який показав обставини його участі в ТОВ «Київоблпропангаз» та перебування на посаді директора зазначеного товариства, зокрема, що ним фактично не здійснювалась діяльність, а лише інколи підписувались окремі документи (том 1 а.с. 122);

-висновок комісійної судово-економічної експертизи № 13404/13405/14958/15-45 від 27.08.2015, яким підтверджено факт нанесення матеріальної шкоди ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 1 154 116 447,47 грн. (без ПДВ) внаслідок закупівлі скрапленого газу для потреб населення на спеціалізованих аукціонах ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Харків-СПБТ», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Чернівці-СПБТ», ТОВ «Модус-Вівенді», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Луганськснабгаз», ТОВ «Запорожгаз-2000» упродовж 2010-2014 років, за умови використання зазначеного скрапленого газу не для потреб населення, а для потреб промислових підприємств (том 2 а.с. 1-41);

-висновок за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи № 11845/13884/16-45 від 09.09.2016, яким встановлено факт несплати ТОВ «Донецьк-побутскрапгаз», ТОВ «Запорожгаз-2000», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Луганськснабгаз», ТОВ «Модус-Вівенді», ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Харків-СПБТ», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Черкаси-газснаб», ТОВ «Чернівці-СПБТ» до бюджету акцизного податку за період з 01.01.2010 по 28.02.2014 у сумі 410 177 355,11 грн (том 2 а.с. 42-61);

-висновок комплексної судово-економічної та товарознавчої експертизи № 14116/14117/14-45/2123/15-53/7388-7409/15-45 від 24.04.2015, яким підтверджено факт нанесення матеріальної шкоди ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 1 154 116 447,47 грн. (без ПДВ) внаслідок закупівлі скрапленого газу для потреб населення на спеціалізованих аукціонах ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Харків-СПБТ», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Чернівці-СПБТ», ТОВ «Модус-Вівенді», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Луганськснабгаз», ТОВ «Запорожгаз-2000» упродовж 2010-2014 років, за умови використання зазначеного скрапленого газу не для потреб населення, а для потреб промислових підприємств (том 2 а.с. 62-85);

-протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 14.03.2014, який показав, що ключовими покупцями скрапленого газу в наслідок проведення аукціонів в період з 2010 по 2014 року були ТОВ «ГазУкраїна-2009», ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Харків- СПБТ», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Запорожгаз-2000», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Чернівці-СПБТ», ТОВ «Харківспецгазпостач», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз» та інші, які не мали необхідної для реалізації скрапленого газу інфраструктури, а придбаний газ не реалізовували для потреб населення, а передавали для реалізації ТОВ «Газ Україна 2020» (том 2 а.с. 86-97);

-протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 06.04.2015, який показав, що у 2012-2013 році отримував довіреності від низки компаній, на підставі яких відвантажували скраплений газ з ПАТ «Укргазвидобування», а саме Шебелинського НПЗ (том 2 а.с. 98-103);

-протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 07.04.2015, який показав, що у 2010-2013 роках отримував довіреності від низки компаній, на підставі яких відвантажували скраплений газ з ПАТ «Укргазвидобування», а саме заводу, що розміщується в с. Селещина Полтавської області. Зазначені довіреності він отримував зазвичай в ТРЦ «Арена-Сіті» (том 2 а.с. 104-110);

-протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 17.04.2015, який показав, що в період з липня 2009 року він працював менеджером зі збуту в ТОВ «Газ України-2009» та отримував в Полтаві передані з Києва довіреності від товариств ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Харків- СПБТ», ТОВ «Луганськснабгаз», ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», ТОВ «Модус-Вівенді», ТОВ «Чернівці-СПБТ», ТОВ «Запорожгаз-2000» та ТОВ «Харківспецгазснаб» на відвантаження скрапленого газу з Глинського ГПЗ на користь товариств, яким надалі такий газ був реалізований. При цьому його працевлаштування відбувалося в офісі в БЦ «Арена-Сіті» в м. Київ (том 2 а.с. 111-116);

-протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 24.12.2014, який показав, що в період 2010-2014 років працював на посадах директора та заступника директора Товарної біржі «Перша незалежна біржа» та Товарної біржі «Універсальна ресурсна біржа». Вказані біржі фактично знаходилися та здійснювали свою діяльність в БЦ «Арена-Сіті» в м. Київ. Під час проведення аукціонів бажання щодо закупівлі газу за кожним окремим лотом виявляв лише один покупець. Крім того, згідно показань ОСОБА_20 24.02.2014 всі документи та техніка біржі зникли з офісу в БЦ «Арена Сіті» (том 2 а.с. 117-127);

-протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 02.03.2015, який показав, що в період 2011-2014 років працював на посаді юрисконсульта Товарної біржі «Перша незалежна біржа». Вказана біржа фактично знаходилася та здійснювала свою діяльність в БЦ «Арена-Сіті» в м. Київ. Продавцями скрапленого газу на біржі були ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», а покупцями ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Харків- СПБТ», ТОВ «Луганськснабгаз», ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», ТОВ «Модус-Вівенді», ТОВ «Чернівці-СПБТ», ТОВ «Запорожгаз-2000» та ТОВ «Харківспецгазснаб» (том 2 а.с. 128-134);

-протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 02.03.2015, яка показала, що з 1999 працювала в Українській аграрній біржі. З 2010 року практично весь скраплений газ, який продавався на біржі, викуповували ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Харків- СПБТ», ТОВ «Луганськснабгаз», ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», ТОВ «Модус-Вівенді», ТОВ «Чернівці-СПБТ», ТОВ «Запорожгаз-2000» та ТОВ «Харківспецгазснаб». Кількість скрапленого газу, який реалізовувався на користь перелічених товариств штучно завищувалася за сприяння обласних державних адміністрацій, які завищували показники потреб населення у вказаному газі (том 2 а.с. 135-139);

-протокол огляду документів від 28.09.2016, вилучених за результатами проведення обшуку в приміщенні Української аграрної біржі від 25.04.2014, відповідно до якого підписантом договорів про акредитацію учасників спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення від імені ТОВ «Київоблпропангаз» зазначений ОСОБА_5 (том 3 а.с. 1-7);

-протокол огляду документів від 12.10.2016, вилучених за результатами проведення обшуку в приміщенні Української аграрної біржі від 25.04.2014, відповідно до якого підписантом заявок на купівлю скрапленого газу для потреб населення від імені ТОВ «Київоблпропангаз» зазначений ОСОБА_5 (том 3 а.с. 8-39);

-протокол огляду документів від 21.10.2016, вилучених за результатами проведення обшуку в приміщенні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 14.05.2014, відповідно до якого підписантом довідок про закупівлю та реалізацію скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах від імені ТОВ «Київоблпропангаз» зазначений ОСОБА_5 (том 3 а.с. 40-65);

-договори, укладені між ТОВ «Київоблпропангаз» та ПАТ «Укргазвидобування», вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей та документів (протокол від 07.08.2015), на яких підписантом від імені ТОВ «Київоблпропангаз» значиться ОСОБА_5 (том 3 а.с. 72-84);

3.7.5.Відповідно до ч. 4 ст. 193 КПК України за клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя має право дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. В світлі конкретних обставин даного клопотання досліджених матеріалів достатньо для того, щоб в рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про продовження строку дій покладений на підозрюваного обов`язків, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.

Дослідження представлених стороною обвинувачення матеріалів формує у слідчого судді внутрішнє переконання щодо факту вчинення кримінальних правопорушень, про які зазначає обвинувачення, та щодо причетності ОСОБА_5 до нього. Однак, слідчому судді не надано додаткових відомостей, отриманих під час досудового розслідування, які б зумовлювали зміну висновків, зроблених в первісній ухвалі про застосування запобіжного заходу.

3.7.6. Необхідно зауважити, що на цьому етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою (за стандартом обґрунтованої підозри) для вирішення питання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

3.8.Щодо ризиків кримінального провадження
3.8.1.На переконання сторони обвинувачення, в цьому провадженні існує ризик, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки він зареєстрований за однією адресою, проживає за іншою, постійного місця роботи не має, тривалий час проживав закордоном та не здав детективам свої паспорти.

3.8.2.Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи. КПК України покладає на слідчого, прокурора обов`язок обґрунтувати ризики кримінального провадження.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому. При чому слідчий суддя враховує, що ризик кримінального провадження як критерій застосування запобіжного заходу має прогностичний характер, спрямований на усунення негативного впливу на кримінальне провадження в майбутньому. Безумовно, наявність заявлених ризиків має обґрунтовуватися, а обов`язки, щодо продовження яких клопоче прокурор - бути у взаємозв`язку з ними. Однак в переважній більшості випадків, враховуючи їх вірогідний характер, класичні категорії доказування, притаманні судовому процесу, при їх обґрунтуванні не застосовуються. Зазначений стандарт доказування (переконання) слідчий суддя використовує для перевірки наявності ризиків у цьому кримінальному провадженні стосовно конкретного підозрюваного.

3.8.3.Слідчий суддя вважає ймовірним переховування підозрюваного. Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України. Проте, як вже зазначено слідчим суддею в п. 3.7.3 цієї ухвали, відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра» лише підозра стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Ризик переховування від органів досудового розслідування та суду слідчий суддя оцінює в світлі обставин цього кримінального провадження та особистої ситуації (обставин) підозрюваного ОСОБА_5 (фактичних даних, які можуть свідчити про особливості характеру та моральні принципи, роботу, місце проживання).

Ризик переховування обумовлюється можливістю притягнення до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання. Кримінальне правопорушення, у якому обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Отже, очікування можливого вироку та негативних наслідків може мати значення. При чому ризик втечі оцінюється у світлі таких факторів, як характер людини, її моральні принципи, місце проживання, робота, засоби до існування, сімейні зв`язки, а також будь-які інші зв`язки з країною, в якій особу притягнуто до кримінальної відповідальності (рішення у справі «Becciev v. Moldova», п. 58). В даному випадку, слідчий суддя вважає такі дії вірогідними з огляду на покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого злочину, з урахуванням відсутності в нього постійного місця роботи, наявності досвіду працевлаштування за кордоном (Республіка Чорногорія) протягом тривалого терміну, а також того факту, що не зважаючи на покладення слідчим суддею обов`язку здати на зберігання детективам свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, підозрюваний протягом двох місяців цього не виконав.

3.8.4.Отже відповідні аргументи прокурора про наявність ризиків кримінального провадження вбачаються досить переконливими.

3.8.5.Щодо клопотання сторони захисту не продовжувати обов`язок носити електронний засіб контролю, слідчий суддя з урахуванням викладеної у п. 3.8.3 цієї ухвали позиції не вбачає на даному етапі це за доцільне. Відповідно до п. 3 Порядку застосування електронних засобів контролю, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.06.2017 № 480, застосування ЕЗК полягає в закріпленні на тілі підозрюваного, обвинуваченого електронного браслета, який дає змогу відстежувати та фіксувати його місцезнаходження. Не допускається застосування ЕЗК, які суттєво порушують нормальний уклад життя особи, спричиняють значні незручності в їх носінні або можуть становити небезпеку для життя та здоров`я особи, яка їх використовує. При чому метою застосування ЕЗК є забезпечення виконання обов`язків, що покладаються на підозрюваного, обвинуваченого ухвалою слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з позбавленням волі або у вигляді домашнього арешту; а певні незручності обумовлюються тим, що носіння електронного засобу контролю є заходом процесуального примусу, що забезпечує таке виконання. Доводи сторони захисту про незручності носіння електронного засобу контролю не є переконливими для висновку, що такі незручності є значними і порушують нормальний уклад життя підозрюваного, або негативно впливають на його життєдіяльність.

3.9. Щодо спливу строку досудового розслідування
Водночас слідчий суддя приймає до уваги, що строк досудового розслідування постановою заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_14 від 14.04.2020 продовжено до 15.06.2020. Отже, при вирішенні питання про продовження строку дії покладених обов`язків, слідчий суддя виходить із заявленої в клопотанні мети таких обов`язків і, продовжуючи їх, обмежує цей строк лише 15.06.2020.

4. Наявність обґрунтованої підозри у сукупності з ризиками кримінального провадження та потребами досудового розслідування дає слідчому судді можливість продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків як додаткових заходів примусу щодо виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 15.06.2020.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 176-179, 182, 193, 194, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

1.Клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків задовольнити частково.

2.Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища Пісочин Харківської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання детективам Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.
3.Строк дії покладених обов`язків визначити до 15.06.2020 включно.
4.Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
5.Повний текст ухвали проголошений 15.05.2010 о 15:00.

Слідчий суддя ОСОБА_1