Справа № 461/6612/20
Провадження № 1-кс/461/8391/20
про продовження строку досудового розслідування
24.12.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -
Подане клопотання мотивує тим, що завершити досудове розслідування до завершення вказаного строку не представляється можливим у зв`язку зі особливою складністю даного кримінального провадження, а також необхідності проведення ряду процесуальних дій, та отримання результатів експертиз проведення яких досі триває.
В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить розглядати справу без його та прокурора участі.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено те, що 26.12.2019, ОСОБА_7 , який, відповідно до наказу №1 від 08.07.2016, призначений на посаду директора ТОВ «КВМ ЛЮКС», єдиним учасником якого є також він, будучи, згідно п.8.4 Статуту товариства, наділений правом вирішувати усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до виключної компетенції Зборів Учасників, зокрема, без доручення здійснювати дії від імені Товариства, укладати угоди та чинити юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати рахунки, приймати та звільняти працівників, видавати правила внутрішнього трудового розпорядку, тобто, будучи службовою особою даного підприємства наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів в інтересах ТОВ «КВМ ЛЮКС» та власних інтересах як керівника вказаного товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, надав Національній музичній академії ім. М.В.Лисенка, що знаходиться по вул.Нижанківського, 5 у м.Львові, підроблені ним, як директором підприємства - підрядника, акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Ремонтно - реставраційні роботи фасадів внутрішнього подвір`я на вул.Нижанківського, 5 у м.Львові» (Коригування) форми КБ - 2в №2 та №3 за грудень 2019 року, в які вніс неправдиві відомості про проведення робіт з покриття цинком виступаючих частин стін будівель листами шириною 0,4 м та товщиною 0,7 мм у кількості 31,6 м/п, а також 246,7 м/п та 24 м.кв., відповідно, хоча, згідно з висновком експерта з дослідження металів і сплавів, для проведення зазначених робіт використано листи зі сплаву на основі заліза, що має поверхневе покриття на основі цинку з товщиною 0,4 мм, що призвело до завищення вартості використаних матеріалів на суму 57 532 грн. та 178 900 грн., відповідно, а в подальшому до перерахування коштів з Державного бюджету на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «КВМ ЛЮКС», відкритий у ПАТ АКБ «Львів» (ЄДРПОУ 325268), відповідно до платіжних доручень №1634 від 26Л2.2019 на суму 1 109 216,52 грн., №1635 від 26Л2.2019 на суму 901 807,72 грн., №1636 від 26.12.2019 на суму 1 692 121,19 грн., з яких, відповідно до висновку експерта, за результатами проведеної товарознавчої експертизи, а також довідки спеціаліста Західного офісу Держадутслужби, незаконно привласнив та використав для потреб ТОВ «КВМ ЛЮКС» бюджетні кошти на загальну суму 235 622 грн.
Крім того, 26.12.2019, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_7 , який, відповідно до наказу №1 від 08.07.2016, призначений на посаду директора ТОВ «КВМ ЛЮКС», єдиним учасником якого є також він, будучи, згідно п.8.4 Статуту товариства, наділений правом вирішувати усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до виключної компетенції Зборів Учасників, зокрема, без доручення здійснювати дії від імені Товариства, укладати угоди та чинити юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати рахунки, приймати та звільняти працівників, видавати правила внутрішнього трудового розпорядку, тобто, будучи службовою особою даного підприємства наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів в інтересах ТОВ «КВМ ЛЮКС», склав, підписав, затвердив відтиском печатки підприємства та подав для затвердження Національній музичній академії ім.М.В. Лисенка, що знаходиться по вул.Нижанківського, 5 у м.Львові, акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Ремонтно - реставраційні роботи фасадів внутрішнього подвір`я на вул.Нижанківського, 5 у м.Львові» (Коригування) форми КБ - 2в №2 та №3 за грудень 2019 року», в які вніс неправдиві відомості про проведення робіт з покриття цинком виступаючих частин стін будівель листами шириною 0,4 м та товщиною 0,7 мм у кількості 31,6 м/п, а також 246,7 м/п та 24 м.кв., відповідно, хоча, згідно з висновком експерта з дослідження металів і сплавів, для проведення зазначених робіт використано листи зі сплаву на основі заліза, що має поверхневе покриття на основі цинку з товщиною 0,4 мм, що призвело до завищення вартості використаних матеріалів на суму 57 532 грн. та 178 900 грн., відповідно
У зв`язку з чим, 28.09.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Окрім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 26.12.2019, ОСОБА_5 , перебуваючи на території Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка, що по вул. Нижанківського, 5 у м. Львові, як фізична особа підприємець, яка на підставі кваліфікаційного сертифікату серії AT №002577, виданого 27.06.2014 Атестаційною архітектурно - будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - будівельного господарства, пройшла державну атестацію та отримала категорію інженера технічного нагляду та право на здійснення робіт (послуг) з технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, та будучи, відповідно до Договору №4 від 26.12.2019, наділеним повноваженнями від імені Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка здійснювати технічний нагляд по об`єкту «Ремонтно - реставраційні роботи фасадів внутрішнього подвір`я на вул. Нижанківського, 5 у м. Львові», з правом вимагати від підрядників виконання робіт відповідно до проектної документації, зупиняти роботи у випадках застосування матеріалів, які не відповідають нормативним документам, тобто службовою особою наділеною адміністративно - господарськими функціями, діючи неналежним чином - не так, як того потребували інтереси служби, всупереч умовам Договору №4, який надав йому тимчасовий статус службової особи установи, несумлінно поставившись до покладених на нього службових обов`язків, не забезпечив технічний нагляд та контроль якості і об`ємів робіт на об`єкті будівництва та засвідчив своїм підписом акти приймання виконаних робіт по об`єкту «Ремонтно - реставраційні роботи фасадів внутрішнього подвір`я на вул.Нижанківського, 5 у м.Львові» (Коригування) форми КБ - 2в №2 та №3 за грудень 2019 року, в які директором ТОВ «КВМ ЛЮКС» ОСОБА_7 внесено неправдиві відомості про проведення робіт з покриття цинком виступаючих частин стін будівель листами шириною 0,4 м та товщиною 0,7 мм у кількості 31,6 м/п, а також 246,7 м/п та 24 м.кв., відповідно, хоча, згідно з висновком експерта з дослідження матеріалів і сплавів, для проведення зазначених робіт використано листи зі сплаву на основі заліза, що має поверхневе покриття на основі цинку з товщиною 0,4 мм, що призвело до завищення вартості використаних матеріалів на суму 57 532 грн. та 178 900 грн., відповідно, надавши таким чином можливість ТОВ «КВМ ЛЮКС» отримати з Державного бюджету кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «КВМ ЛЮКС», відкритий у ПАТ АКБ «Львів» (ЄДРПОУ 325268), відповідно до платіжних доручень №1634 від 26.12.2019 на суму 1 109 216,52 грн., №1635 від 26.12.2019 на суму 901 807,72 грн., №1636 від 26.12.2019 на суму 1 692 121,19 грн., з яких, відповідно до висновку експерта, за результатами проведеної товарознавчої експертизи, а також довідки спеціаліста Західного офісу Держаудитслужби, 235 622 грн. отримано безпідставно, чим державі заподіяно збитків на вказану суму, що є істотною шкодою.
У зв`язку з чим, 24.11.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Вивченням особи підозрюваного з`ясовано, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець села Середкевичі Яворівського району Львівської області, громадянин України, українець, фізична особа підприємець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, підозрюється у вчиненні злочину за який законом передбаченого покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.
Слідчий зазначає, що обставинами, які дають підстави підозрювати ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні даних кримінальних правопорушень, є: висновок експерта ЛНДЕКЦ №13/1716 від 02.09.2020 за результатами судової експертизи металів та сплавів, яким підтверджено, що в ході вказаних робіт використовували метал товщиною 0,4 мм, висновок експерта ЛНДЕКЦ №16/1/882 від 15.09.2020 за результатами судової товарознавчої експертизи, довідка Західного офісу Держаудитслужби, щодо дослідження відповідності фактично виконаних робіт вказаним в актах форми №КБ-2в по обєкту: «Ремонтно - реставраційні роботи фасадів внутрішнього подвір`я на вул. Нижанківського, 5 у м. Львові» проектно - кошторисній документації (договірній ціні) за грудень 2019 року, платіжні доручення №1634 від 26.12.2019 на суму 1 109 216,52 грн., №1635 від 26.12.2019 на суму 901 807,72 грн., №1636 від 26.12.2019 на суму 1 692 121,19 грн., відповідно до яких ТОВ «КВМ ЛЮКС» отримало з Державного бюджету кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «КВМ ЛЮКС», відкритий у ПАТ АКБ «Львів» (ЄДРПОУ 325268), договором №4 про надання послуг з технічного нагляду від 26.12.2019, протоколи допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 23.11.2020 призначено економічну, та будівельно-технічну експертизи, виконання яких доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз. У зв`язку із проведенням експертиз, керівником Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців.
Трьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 28.12.2020.
Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Порядок розгляду клопотання слідчим суддею передбачений ст. 295-1 КПК України, відповідно до якої у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ч.1 ст.294 КПК України 1. Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить : вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування до завершення вказаного строку не представляється можливим у зв`язку зі особливою складністю даного кримінального провадження, а також необхідності проведення ряду процесуальних дій, та отримання результатів експертиз проведення яких досі триває. Таким чином, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування.
Разом з тим, зазначені у клопотанні слідчого твердження про необхідність продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні до шести місяців, що є досить тривалим строком, є суб`єктивними і не підтверджуються відповідними доказами, в яких би було конкретизовано строк, який необхідний для проведення таких слідчих (процесуальних) дій.
При цьому, слідчим не було надано беззаперечних даних на підтвердження того, що проведення слідчих (процесуальних) дій в кримінальному провадженні не можливо завершити у менші строки.
Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на один місяць, оскільки такий строк сприятиме дотриманню проведення досудового розслідування у розумні строки та буде достатнім для прийняття рішення у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити частково.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1