УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2020 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000036 від 12.06.2020 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366 КК України,слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у період часу із 01.01.2020 по 01.06.2020 службова особа територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, заволоділа коштами з поточних рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі понад 400 тис. грн.

12.06.2020 прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури, відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Окрім цього, за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах працівником територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.06.2020 прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

07.07.2020 матеріали досудових розслідувань № 0000036 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, № 0000037 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України об`єднані в одному провадженні під № 0000036.

Представниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено службову перевірку по даному факту та ревізію, оскільки дані дії були вчиненні працівником банку, по результату перевірки складено висновок службового розслідування за фактами порушень банківського законодавства у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що провідний економіст сектору мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ., протягом 2019 - 2020 років, будучи матеріально відповідальною особою, шляхом фальсифікації та підроблення платіжних доручень здійснювала незаконні фінансові операції, щодо переказу коштів із рахунків клієнтів банку на банківські рахунки випущені на ім`я ФОП ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_4 , перебувала у останньої в користуванні.

Крім того, проведеним службовим розслідуванням було встановлено, що контролер-касир касових операцій того ж відділення ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , порушивши посадові інструкції, 04.10.2019 року здійснила несанкціоноване обготівкування грошових коштів за допомогою POS-терміналу № НОМЕР_5 з банківського рахунку клієнта ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , в розмірі 12035,30 грн.

Опитана працівниками банку з даного приводу громадянка ОСОБА_6 пояснила, що обставин проведення вищевказаної фінансової операції не пам`ятає.

Крім того, допитано ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , яка подовідомила, що 04.10.2019 року вищевказаної фінансової операції по обготівкуванню грошей із власного рахунку на суму 12035,35 грн. не здійснювала, жодних дозволів та платіжних доручень на здійснення операцій із використанням її персональних даних та банківських рахунків емітованих на її ім`я, остання стороннім особам, в тому числі працівникам банку, не надавала.

Просить надати тимчасовий доступ до інформації про Усю наявну документацію (інформацію) у вигляді платіжних доручень, чеків, квитанцій, тощо, щодо проведення фінансової операції 04.10.2019 року по обготівкуванню грошових коштів за допомогою POS-терміналу № НОМЕР_5 з банківського рахунку клієнта ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , в розмірі 12035,30 грн., яке відбулось у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Усю наявну документацію (інформацію) у вигляді платіжних доручень, чеків, квитанцій, тощо, щодо проведення фінансової операції 03.10.2019 року по обготівкуванню грошових коштів по АТМ з банківського рахунку клієнта ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , в розмірі 2500 грн та 350 грн., яке відбулось у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, наявні Відомості, наявні у документах щодо руху коштів та інші матеріали, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання оригіналів чи належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме:

-Усю наявну документацію (інформацію) у вигляді платіжних доручень, чеків, квитанцій, тощо, щодо проведення фінансової операції 04.10.2019 року по обготівкуванню грошових коштів за допомогою POS-терміналу № НОМЕР_5 з банківського рахунку клієнта ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , в розмірі 12035,30 грн., яке відбулось у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Усю наявну документацію (інформацію) у вигляді платіжних доручень, чеків, квитанцій, тощо, щодо проведення фінансової операції 03.10.2019 року по обготівкуванню грошових коштів по АТМ з банківського рахунку клієнта ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , в розмірі 2500 грн та 350 грн., яке відбулось у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_9 , а також працівникам відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання оригіналів чи належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме:

-Усю наявну документацію (інформацію) у вигляді платіжних доручень, чеків, квитанцій тощо, щодо проведення фінансової операції 04.10.2019 року по обготівкуванню грошових коштів за допомогою POS-терміналу № НОМЕР_5 з банківського рахунку клієнта ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , в розмірі 12035,30 грн., яке відбулось у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Усю наявну документацію (інформацію) у вигляді платіжних доручень, чеків, квитанцій, тощо, щодо проведення фінансової операції 03.10.2019 року по обготівкуванню грошових коштів по АТМ з банківського рахунку клієнта ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , в розмірі 2500 грн та 350 грн., яке відбулось у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

По зазначених операціях вказати час зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше) вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки. Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії Волинського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1