СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4325/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000126 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
20.08.2020 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням та просить надати дозвіл слідчим СУ ГУНП Київській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, щодо руху коштів по банківським рахункам:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 ,

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ,

які були відкриті у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належним чином завірені копії:

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 04.02.2020 по дату винесення ухвали суду;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 04.02.2020 по дату винесення ухвали суду. Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прошу розглядати дане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на території Київської області організували злочинну схему по вербуванню та переміщенню через Державний кордон України до Туреччини осіб жіночої статі з метою їх подальшої сексуальної експлуатації, з використанням обману та уразливого стану останніх.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 на даний час здійснюють вербування громадянки України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи її уразливий стан пов`язаний зі скрутним матеріальним становищем, з метою подальшого її переміщення через державний кордон України до Туреччини, передачі її невстановленим досудовим розслідуванням особам для подальшої сексуальної експлуатації.

Громадянка України ОСОБА_7 , через оголошення розміщені в соціальних мережах під приводом працевлаштування на високооплачувану роботу за кордоном, підшукує осіб жіночої статті, вступає з ними в контакт, отримує інформацію від зазначених осіб про їх матеріальне становище, сімейні обставини та соціальне становище, користуючись отриманою інформацією про особу, запевняє її про можливість отримання високого заробітку на території Туреччини шляхом надання сексуальних послуг, запевняючи при цьому, що в будь-який момент особа може залишити зазначену роботу та повернутися в Україну, натомість не повідомляє, що повернутись в Україну особа жіночої статті може тільки за свої кошти і тільки після сплати грошових коштів, які витрачені на неї у зв`язку з купівлею квитків на літак, трансферу з аеропорту, оренди помешкання, тощо.

Після того, як особа жіночої статті надає згоду на виїзд до Туреччини, ОСОБА_6 , повідомляє про це ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , які в подальшому сприяють в підготовці документів та здійснюють переправлення зазначеної особи через державний кордон України, а саме через міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в місті Борисполі Київської області. По приїзду до Туреччини, особу жіночої статті в одному з готелів зустрічає невстановлена особа та в подальшому здійснює її сексуальну експлуатацію. Невстановлена особа, яка перебуває за кордоном, підтримує контакт з ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , надає вказівки останнім, щодо необхідності відправлення жінок, їх кількість, вимоги до зовнішнього вигляду, час відправлення.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та матеріали кримінального провадження в їх сукупності, отримані в ході досудового розслідування, існують достатні підстави вважати, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, пов`язаного з вербуванням та переміщенням через державний кордон України, з використанням уразливого стану особи, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, причетна ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , громадянки України, які відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УБЗПТЛ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , у своїй злочинній діяльності користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, досудовим розслідуванням не отримано достатніх даних для обґрунтованого повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

На даний час у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до всіх рахунків, які відкриті на ім`я:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 ,

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 ,

оскільки вони могла бути використана у злочинній діяльності останніх.

Здобути вказану інформацію можливо виключно отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію, про рух коштів по банківським рахунках, вказаних вище осіб, які відкриті в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявних документів щодо їх відкриття та обслуговування.

Для отримання вищевказаної інформації в рамках кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме належним чином завірених копій:

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 04.02.2020 по дату винесення ухвали суду;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 04.02.2020 по дату винесення ухвали суду.

Зазначені речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані як докази протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000126 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП Київській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, щодо руху коштів по банківським рахункам:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 ,

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ,

які були відкриті у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належним чином завірені копії:

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 04.02.2020 по дату винесення ухвали суду;

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 04.02.2020 по дату винесення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1