УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000065 від 05.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000065 від 05.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 05.02.2019 за фактом шахрайського заволодіння службовими особи ТОВ «Ера Грейн» зернопродукцією МПП фірма «Ерідон», СТОВ «Агрокряж», ФГ «Універсалфарм», ТОВ «Плюс Гурман», ТОВ «ЕНХЕЛЬХАРТ СТП», ТОВ «Прем`єр Холдинг», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України.

Матеріали кримінальних проваджень за фактами даних кримінальних правопорушень об`єднано в кримінальне провадження № 0000065 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України, з підстав вчинення вказаних кримінальних правопорушень одними і тими ж особами.

Досудовим розслідуванням установлено, що між ФГ «Універсалфарм» та ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (фактична адреса: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26) укладено Договір складського зберігання зерна №31 від 26.10.2018 з додатками. Згідно умов визначених зазначеним договором та додатками до нього, ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» як Зерновий склад приймає зерно від Поклажодавця (ФГ «Універсалфарм») для зберігання, при необхідності доводить його до необхідних кондицій умов зберігання і у визначений строк повертає його Поклажодавцю або особі, зазначеній ним як отримувач, у стані, передбаченому договором та законодавством. Крім того, відповідно до умов вказаного договору, Зерновий склад надає послуги по доведенню якості зерна до вимог обумовлених договором, виконує роботи для уникнення псування і втрати якості.

Крім того, установлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що посадові особи ТОВ «Ера Грейн», зловживаючи довірою, під приводом прийняття на зберігання сільськогосподарської продукції, незаконно заволоділи належним йому зерном соняшника вагою 86,895 тонн, вартістю близько 695 160 грн., яке зберігається на території майнового комплексу (елеватор), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, установлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що посадові особи ТОВ «Ера Грейн», зловживаючи довірою, під приводом прийняття на зберігання сільськогосподарської продукції, незаконно заволоділи належним йому зерном соняшника вагою 84,270 тонн, вартістю близько 674 160 грн.

Крім того, установлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_4 , про те, що посадові особи ТОВ «Ера Грейн», зловживаючи довірою, під приводом прийняття на зберігання сільськогосподарської продукції, незаконно заволоділи належним йому зерном соняшника в кількості 18,510 тонн, вартістю 153 633 грн.

Крім того, установлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_5 , про те, що посадові особи ТОВ «Ера Грейн», зловживаючи довірою, під приводом прийняття на зберігання сільськогосподарської продукції, незаконно заволоділи належним йому зерном соняшника вагою 38,060 тонн, вартістю 304 480 грн.

Крім того, установлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ «Ера Грейн» за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26, шахрайським шляхом, під приводом прийняття на зберігання зернової продукції урожаю 2018 року, заволоділи зерном соняшника в кількості 348,48 тонн, завдавши останньому майнову шкоду на суму 2 787,84 грн.

Також з`ясовано, що за адресою АДРЕСА_2 , - розташовано майновий комплекс загальною площею 21037,2 кв.м.

Право власності на вищевказаний майновий комплекс 01.02.2019 перейшло до ПАТ «Банк Восток» м. Дніпро вул. Курсантська, 24 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателяж.
З 26.03.2019 право власності на майновий комплекс належить ТОВ «Кублич Грейн».

Земельна ділянка на якій розташований майновий комплекс площею 8,4918 га. перебуває в комунальній власності та передано Войнашівською сільською радою ТОВ «Складський комплекс «Заможне» (Одеська область, Татарбунарський район, с. Дивізія, вул.Миру,12) в оренду строком на 20 років з правом передачі в суборенду.
У ході проведення слідчих дій потерпілим частково повернуто належну їм зернову продукцію, яка знаходилась на території зазначеного майнового комплексу (елеватор) у с. Заможне. Зокрема, зазначеним потерпілим зернову продукцію в ході проведення слідчих дій не виявлено в наступній кількості: МПП фірма «Ерідон» - не виявлено 25 000 тонн зерна кукурудзи; ТОВ «Гурман Плюс» - не виявлено 365,96 тонн зерна пшениці; СТОВ «Агрокряж» - не виявлено 206,501 тонн зерна сої; ФГ «Універсалфарм» - не виявлено 268 тонн зерна пшениці; ТОВ «Премєр Холдинг» - не виявлено 46,200 тонн зерна кукурудзи; ТОВ «Енгельхарт» - не виявлено 2000 тонн зерна кукурудзи; ОСОБА_4 не виявлено 146,091 тонн зерна соняшника; ОСОБА_8 не виявлено 108,639 тонн зерна соняшника; ОСОБА_7 не виявлено 86,895 тонн зерна соняшника; ОСОБА_6 не виявлено18,520 тонн зерна соняшника; ОСОБА_5 не виявлено 38,060 тонн зерна пшениці.

В ході проведення досудового розслідування проведено: ряд слідчих (розшукових) дій; допитано частину свідків вчинення кримінального правопорушення; тимчасові доступи до документів, які мають значення для досудового розслідування; з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення майна, яке було здобуто в результаті його вчинення проведено обшуки у осіб, які володіють вказаними речами та документами.
Водночас, для проведення повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно: провести тимчасові доступи до необхідних документів та здійснити їх вилучення; здійснити аналіз та провести детальний огляд вилучених в ході тимчасових доступів та обшуків речових доказів (документів); додаткового допитати потерпілих у кримінальному провадженні, допитати усіх свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення та, за необхідності, провести між ними одночасні допити.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у зазначеному провадженні. Провести їх у передбачений законом строк не представилося можливим, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається,що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 05.02.2019 за фактом шахрайського заволодіння службовими особи ТОВ «Ера Грейн» зернопродукцією МПП фірма «Ерідон», СТОВ «Агрокряж», ФГ «Універсалфарм», ТОВ «Плюс Гурман», ТОВ «ЕНХЕЛЬХАРТ СТП», ТОВ «Прем`єр Холдинг», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження закінчується 12.12.2020.

В ході проведення досудового розслідування проведено: ряд слідчих (розшукових) дій; допитано частину свідків вчинення кримінального правопорушення; тимчасові доступи до документів, які мають значення для досудового розслідування; з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення майна, яке було здобуто в результаті його вчинення проведено обшуки у осіб, які володіють вказаними речами та документами.
Водночас, для проведення повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно: провести тимчасові доступи до необхідних документів та здійснити їх вилучення; здійснити аналіз та провести детальний огляд вилучених в ході тимчасових доступів та обшуків речових доказів (документів); додаткового допитати потерпілих у кримінальному провадженні, допитати усіх свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення та, за необхідності, провести між ними одночасні допити.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у зазначеному провадженні. Провести їх у передбачений законом строк не представилося можливим.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження провадженні №0000065 від 05.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України завершується 12.12.2020, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше 12 місяців, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 05.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України , на 12 місяців, тобто до 12.12.2021року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000065 від 05.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 05.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 12.12.2021року.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя