Справа №599/1814/20
н.п.1-кс/599/255/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 вересня 2020 року слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000022 від 04 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

начальник Зборівського відділу Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 ) стосовно матеріалів роботи та руху коштів за банківськими картками, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки).

Прокурор посилається на те, що 03 вересня 2020 року поштою надійшло звернення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя с. Гаї-за-Рудою, Зборівського району, щодо неправомірних дій невідомої особи, яка через сайт OLX.ua, під приводом продажу віброплити, заволоділа його грошовими коштами у сумі 11 340 гривень.

Прокурор надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в його відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив, що 03 вересня 2020 року надійшло звернення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя с. Гаї-за-Рудою, Зборівського району, щодо неправомірних дій невідомої особи, яка через сайт OLX.ua, під приводом продажу віброплити, заволоділа його грошовими коштами у сумі 11 340 гривень.

За даним фактом СД ОДР Зборівського ВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 04 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи карткові рахунки банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

У зв`язку з цим органу дізнання необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за даними вказаними картками.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких орган дізнання просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл начальнику Зборівського відділу Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за його дорученням старшому дізнавачу сектору дізнання органу досудового розслідування Зборівського ВП ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Зборівського ВП ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Зборівського ВП ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Зборівського ВП ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Зборівського ВП ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Зборівського ВП ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Зборівського ВП ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковими картками акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 12 серпня 2020 року по 20 серпня 2020 року, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 ), а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.08.2020 року по 20.08.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.08.2020 року по 20.08.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.08.2020 року по 20.08.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Строк дії ухвали до 07 жовтня 2020 року включно.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1