Справа № 524/5549/20
Провадження № 1-кс/524/3060/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року м. Кременчук
Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому 23.08.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002592 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
встановила:

16.11.2020 старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002592 від 23.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати групі слідчих СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків; МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період з 20.08.2020 року, по теперішній час, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчий суддя встановила, що Кременчуцьким ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 23.08.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002592 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 175500 грн. в період з 20.08.2020 по 22.08.2020 під приводом продажу автомобіля.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 24.08.2020 він вирішив придбати собі автомобіль, і для цього у мережі Інтернет через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення від продавця на ім`я ОСОБА_8 , з номером телефону НОМЕР_6 , в якому було вказано, що він здійснює продаж автомобіля марки «RenaultTrafic», який щойно доставлено з Німеччини. 20.08.2020 ОСОБА_7 зателефонував на вказаний в оголошенні номер та почав з спілкуватися з чоловіком, який представився як ОСОБА_8 , щодо придбання авто, на що останній повідомив, що загальна сума із розміщенням та доставкою до м. Кременчука становитиме 6500 доларів США. Так як ОСОБА_7 дані умови влаштовували, вони домовились, щоб він доставив автомобіль марки «RenaultTrafic» до м. Кременчука 20 серпня 2020 року. Після цього ОСОБА_7 отримав номер рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , на який необхідно було перерахувати внесок за придбання автомобіля у сумі 17 200 грн. В той же день ОСОБА_7 попросив свою доньку ОСОБА_10 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевести грошові кошти на вказаний рахунок та о 10 год 30 хв кошти за автомобіль було переведено. Потім, чоловік повідомив номер карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , на яку ОСОБА_12 перевела грошові кошти в сумі 79 091 грн., та номер карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , на яку ОСОБА_12 близько 15 год 42 хв перевела грошові кошти в сумі 82 526 грн. Отже цього дня за купівлю автомобіля «RenaultTrafic» було переведено грошові кошти в сумі 82 526 грн. 21.08.2020 ОСОБА_7 зателефонував до чоловіка, який продавав йому автомобіль, та останній сказав, що їде з м. Біла Церква, пробив піддон картера та заїхав на СТО. Наступного дня чоловік повідомив, що машина ремонтується на СТО, після ремонту відразу виїжджає. Того ж дня близько 18 год 00 хв ОСОБА_7 почав телефонувати за номером НОМЕР_6 , але зв`язку з ним не було та по теперішній час немає.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)..

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, до якої просить надати доступ слідчого, містить охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню. Тимчасовий доступ може бути надано лише до інформації, яка перебуває у юридичної особи за минулий час, тому в частині надання тимчасового доступу до документів на майбутнє клопотання задоволенню не підлягає.

З урахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, суд надає дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002592 від 23.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків; МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період з 20.08.2020 року по 13.11.2020, з метою ознайомлення з ними, виготовлення належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 16.12.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1