н/п 1-кс/766/7650/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчим дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 та дозвіл на доступ та вилучення документів у відділення Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ).

-
Обґрунтування клопотання:

Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000070 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливого заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою банківської установи своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Так, відповідно до матеріалів Управління СБУ в Херсонській області, в ході перевірки отриманої інформації встановлений гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав пояснення щодо можливої протиправної діяльності працівників відділення № НОМЕР_3 Херсонської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно пояснень гр. ОСОБА_4 встановлено, що останній у 2018 році за рекомендаціями на той час діючого керівника відділення № НОМЕР_3 Херсонської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрив поточний розрахунковий рахунок за № НОМЕР_4 у вказаному відділені.

У червні 2019 року на зазначений рахунок, яким користується ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти у сумі 9143 ЄВРО. Після вказаної транзакції ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 укласти договір на відкриття депозитного вкладу строком на 1 рік та перерахувати вказану суму коштів на депозитний рахунок, на що ОСОБА_4 надав згоду.

Крім того, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 про те, що для відкриття депозитного рахунку присутність останнього не потрібна, та зазначив про необхідність передачі йому особисто 857 ЄВРО у готівковій формі для відкриття депозиту в результаті чого, 11.06.2019 був укладений договір №016/06/19/0268 від 11.06.2019.

В період часу з червня 2019 року по липень 2020 року на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_4 кожного місяця зараховувались грошові кошти у розмірі від 38 до 42 ЄВРО, походження яких, ОСОБА_5 пояснював, як відсотки за депозитним вкладом.

Відповідно до інформації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитний вклад ОСОБА_4 15.07.2019 був закритий у зв`язку із обготівкуванням усієї суми коштів через каси банку.

З метою встановлення обставин обготівкування грошових коштів, ОСОБА_4 звернувся до відділення № НОМЕР_3 Херсонської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав завірені копії документів щодо укладення договору №016/06/19/0268 від 11.06.2019, переведення грошових коштів та заяв на видачу готівки у касі банківської установи. Відповідно до отриманих пояснень, гр. ОСОБА_4 вказані документи не підписував, грошові кошти з депозитного рахунку не обготівковував та не отримував.

Таким чином, в діях колишнього керівника відділення № НОМЕР_3 Херсонської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки можливого заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах у сумі 10 000 Євро з метою власного збагачення, відповідальність за яке передбачене ч.4 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 підтвердив вищевказані обставини вчинення відносно нього протиправних дій та незаконного заволодіння його грошовими коштами.

Крім того, в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження долучено копію довідки про відкриті потерпілим рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відповідно довідки у клієнта ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області, 16.02.1999р., реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_7 від 11.04.2018 року.

Для підтвердження чи спростування вищевказаних фактів протиправної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 (відділення Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-матеріалів та результатів службового розслідування за фактом привласнення грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-оригінал договору № 016/06/19/0268 (депозитний договір банківського вкладу) від 11.06.2019 року укладений між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , з додатками та доповненнями;

-документи на відкриття рахунку № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_7 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-рух коштів за рахунком № НОМЕР_4 з моменту відкриття до 26.08.2020 року;

-оригінали документів, які стали підставою для перерахування (зарахування) грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_7 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з відкриття рахунку до 26.08.2020 (платіжні доручення, поповнення рахунку за допомогою кас, терміналів, нарахування відсотків за умовами депозиту, тощо);

-оригінали документів, які стали підставою для зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_7 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з відкриття рахунку до 26.08.2020 (заяви на видачу готівки, перерахування на інші рахунки, тощо);

-фото- відео- файли з камер спостереження кас, терміналів за допомогою яких здійснювалось зарахування та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_7 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з відкриття рахунку до 26.08.2020;

-документи щодо призначення та звільнення з посад керівника відділення № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного економіста відділу роздрібних продажів відділення № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , працівників відділення № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які оформили, підписали заяви на видачу готівки з рахунку № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_7 ) в липні 2019 року та видали грошові кошти, посадові інструкції вищевказаних осіб.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використані як докази по вищевказаному кримінальному провадженні, то прокурор вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів.

Прокурор на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000070 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливого заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою банківської установи своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000070 досудове розслідування здійснюється групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення обставин обготівкування грошових коштів, ОСОБА_4 звернувся до відділення № НОМЕР_3 Херсонської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав завірені копії документів щодо укладення договору №016/06/19/0268 від 11.06.2019, переведення грошових коштів та заяв на видачу готівки у касі банківської установи. Відповідно до отриманих пояснень, гр. ОСОБА_4 вказані документи не підписував, грошові кошти з депозитного рахунку не обготівковував та не отримував.

Таким чином, в діях колишнього керівника відділення № НОМЕР_3 Херсонської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки можливого заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах у сумі 10 000 Євро з метою власного збагачення, відповідальність за яке передбачене ч.4 ст. 191 КК України.

В свою чергу заявлена прокурором необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів банківських документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, у відділені Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-матеріалів та результатів службового розслідування за фактом привласнення грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-договір № 016/06/19/0268 (депозитний договір банківського вкладу) від 11.06.2019 року укладений між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , з додатками та доповненнями;

-документи на відкриття рахунку № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_7 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-рух коштів за рахунком № НОМЕР_4 з моменту відкриття до 26.08.2020 року;

-документи, які стали підставою для перерахування (зарахування) грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_7 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з відкриття рахунку до 26.08.2020 (платіжні доручення, поповнення рахунку за допомогою кас, терміналів, нарахування відсотків за умовами депозиту, тощо);

-документи, які стали підставою для зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_7 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з відкриття рахунку до 26.08.2020 (заяви на видачу готівки, перерахування на інші рахунки, тощо);

-фото- відео- файли з камер спостереження кас, терміналів за допомогою яких здійснювалось зарахування та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_7 ) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з відкриття рахунку до 26.08.2020;

-документи щодо призначення та звільнення з посад керівника відділення № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного економіста відділу роздрібних продажів відділення № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , працівників відділення № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які оформили, підписали заяви на видачу готівки з рахунку № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_7 ) в липні 2019 року та видали грошові кошти, посадові інструкції вищевказаних осіб.

Встановити строк дії ухвали до 01.10.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1