н/п 1-кс/766/7878/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.09.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та надати у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2020 року слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому - криміналісту СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 та слідчому СВ УСБУ в Херсонській області лейтенанту юстиції ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, а саме:

-електродвигунів: АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв.; ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. та 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв., що придбані УГКМК на підставі договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 за процедурою відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю здійснення детальних оглядів вказаних речей;

-завірених належним чином копій особових справ наступних працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 , голова тендерного комітету Управління ОСОБА_14 , заступник голови тендерного комітету Управління ОСОБА_15 , секретар тендерного комітету Управління ОСОБА_16 , члени тендерного комітету Управління: ОСОБА_17 та ОСОБА_18 );

-завірених належним чином копій документів первинного бухгалтерського обліку УГКМК щодо поставки та перебування на балансі УГКМК електродвигунів: АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв.; ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. та 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв., що придбані УГКМК на підставі договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 за процедурою відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-завірених належним чином копій документів первинного бухгалтерського обліку, що містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи посадових осіб на їх проведення щодо оприбуткування вказаних електродвигунів в УГКМК та їх подальшого використання (бухгалтерські довідки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання виконаних робіт (послуг), рахунки-фактури, платіжні документи, тощо);

-оригіналів технічних паспортів та протоколів випробувань електродвигунів: АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв.; ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. та 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв., що були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019;

-завірених належним чином копій облікових документів (у тому числі рішень, висновків тощо) щодо фактів списання УГКМК електродвигунів, аналогічним тим, що були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 за період з 2012 року по теперішній час, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Розгляд даного клопотання, в порядку ст. 163 ч. 2 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, для відвернення можливості зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у вищевказаній установі та мають значення у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 15.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, зареєстроване на підставі повідомлення Новокаховського МРВ УСБУ в Херсонській області за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) при участі у публічних закупівлях за процедурою відкритих торгів (ДК 021:2015:31110000-0) на придбання електродвигунів: ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), надало недостовірну інформацію щодо вказаних двигунів, які не є новими, що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000562 від 17.12.2019, в результаті чого, в подальшому незаконно укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 між зазначеним ТОВ та Управлінням Головного Каховського магістрального каналу (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (далі - УГКМК) та привласнено бюджетні грошові кошти.

В кримінальному провадженні № 0000008 виникла потреба в проведенні тимчасового доступу до електродвигунів: АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв.; ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. та 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв., що придбані УГКМК на підставі договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 за процедурою відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення детальних оглядів вказаних речей, для встановлення їх фактичного місцеперебування та подальшого призначення ряду судових експертиз, з метою встановлення ринкової вартості та факту їх використання. Додатково встановлено, що на даний час електродвигуни перебувають на наступних наносних станціях УГКМК, а саме: АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. НС № V HA № 4, ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. НС № ХIV НА № 3 та 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв. - НС № ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, на даний час у провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю здійснення огляду та вилучення документів, що вказані вище.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені електродвигуни та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, на території та у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зберігаються відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2020.

Вказані речі та документи мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити обставини, які є предметом доказування.

Окрім того, вказані речі та документи, в сукупності з іншими речами і документами, що отримані в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Отримати в інший спосіб інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню не видається за можливе.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 15.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, зареєстроване на підставі повідомлення Новокаховського МРВ УСБУ в Херсонській області за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) при участі у публічних закупівлях за процедурою відкритих торгів (ДК 021:2015:31110000-0) на придбання електродвигунів: ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), надало недостовірну інформацію щодо вказаних двигунів, які не є новими, що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000562 від 17.12.2019, в результаті чого, в подальшому незаконно укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 між зазначеним ТОВ та Управлінням Головного Каховського магістрального каналу (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (далі - УГКМК) та привласнено бюджетні грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 Електродвигуни (Електродвигун ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), затвердженої головою тендерного комітету ОСОБА_14 та рішенням засідання тендерного комітету № 264 від 18.11.2019 УГКМК, посадові особи тендерного комітету оприлюднили оголошення про проведення публічної закупівлі вищевказаних електродвигунів на суму 914 000,00 гривень, за рахунок коштів державного бюджету. Згідно додатку 3 «Технічні вимоги (завдання) на закупівлю електродвигунів» до тендерної документації зазначено, що електродвигуни повинні бути новими та ніколи не бувшими в експлуатації.

Тендерні пропозиції були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) на суму 798 000,00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 914 000,00 грн. Переможцем процедури тендерної закупівлі визнане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 17.12.2019 між вказаним ТОВ в особі директора ОСОБА_19 , та УГКМК, в особі заступника начальника ОСОБА_14 , укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 на суму 914 000,00 грн. без ПДВ. Предметом договору є вищезазначені електродвигуни, строк поставки - до 20.12.2019 р. На підставі видаткової накладної № П-0000117 УГКМК проведений безготівковий розрахунок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 914 000,00 грн. за електродвигуни.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбали у вказаного підприємства новий електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. за 150 000,00 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000475 від 18.12.2019. У подальшому зазначений електродвигун був поставлений до УГКМК, відповідно до умов договору № 809 від 17.12.2019 у формі «Тендерна пропозиція», яку оформив та подав до УГКМК директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість електродвигуна АИР 355 S4 (250 кВт, 1500 об/хв.) складає 265 000,00 грн., що перевищує реальну вартість електродвигуна.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали на випробування на стенді ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » електродвигуни ВА02-315 (250 кВт, 1500 об/хв.) та 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.). Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000562 від 17.12.2019 встановлено, що ТВО проводило випробування вказаних двигунів та переконсервацію електродвигуна 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.), що свідчить про те, що вказані двигуни можливо були у експлуатації та не є новими.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов договору № 809, поставили вищезазначені електродвигуни до УГКМК як нові та гарантують, що запропонований ними товар є новим, ніколи не бувшим раніше у користуванні, не перебуває у заставі, надавши, при цьому, гарантійний лист № 7 від 02.12.2019 про відповідність запропонованого товару технічним умовам, що товар є новим.

19.12.2019 УГКМК здійснено безготівковий платіж на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 914 000,00 грн. за поставку електродвигунів за договором № 809 від 17.12.2019, що підтверджується платіжним дорученням № 2878 Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Херсоні.

30.07.2020 слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проведено огляд електродвигуна 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.), дата випуску: 04.12.2012, що придбаний УГКМК у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 809 від 17.12.2019, що на даний час перебуває у законсервованому вигляді на території УГКМК за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду вказаного електродвигуна юрисконсульт УГКМК ОСОБА_15 повідомив, що електродвигуни: ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. та АИР-355-S4 250кВт, 1500 об/хв. на даний час використовуються за призначенням для потреб каховського каналу, тому здійснити їх огляд не видалось за можливе.

В кримінальному провадженні № 0000008 виникла потреба в проведенні тимчасового доступу до електродвигунів: АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв.; ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. та 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв., що придбані УГКМК на підставі договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 за процедурою відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення детальних оглядів вказаних речей, для встановлення їх фактичного місцеперебування та подальшого призначення ряду судових експертиз, з метою встановлення ринкової вартості та факту їх використання. Додатково встановлено, що на даний час електродвигуни перебувають на наступних наносних станціях УГКМК, а саме: АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. НС № V HA № 4, ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. НС № ХIV НА № 3 та 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв. - НС № ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, на даний час у провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю здійснення огляду та вилучення документів, що вказані вище.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені електродвигуни та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, на території та у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зберігаються відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2020.

Вказані речі та документи мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити обставини, які є предметом доказування.

Окрім того, вказані речі та документи, в сукупності з іншими речами і документами, що отримані в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Отримати в інший спосіб інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню не видається за можливе.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2020 року слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому - криміналісту СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 та слідчому СВ УСБУ в Херсонській області лейтенанту юстиції ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, а саме:

-електродвигунів: АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв.; ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. та 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв., що придбані УГКМК на підставі договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 за процедурою відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю здійснення детальних оглядів вказаних речей;

-завірених належним чином копій особових справ наступних працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 , голова тендерного комітету Управління ОСОБА_14 , заступник голови тендерного комітету Управління ОСОБА_15 , секретар тендерного комітету Управління ОСОБА_16 , члени тендерного комітету Управління: ОСОБА_17 та ОСОБА_18 );

-завірених належним чином копій документів первинного бухгалтерського обліку УГКМК щодо поставки та перебування на балансі УГКМК електродвигунів: АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв.; ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. та 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв., що придбані УГКМК на підставі договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 за процедурою відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-завірених належним чином копій документів первинного бухгалтерського обліку, що містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи посадових осіб на їх проведення щодо оприбуткування вказаних електродвигунів в УГКМК та їх подальшого використання (бухгалтерські довідки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання виконаних робіт (послуг), рахунки-фактури, платіжні документи, тощо);

-оригіналів технічних паспортів та протоколів випробувань електродвигунів: АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв.; ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. та 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв., що були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019;

-завірених належним чином копій облікових документів (у тому числі рішень, висновків тощо) щодо фактів списання УГКМК електродвигунів, аналогічним тим, що були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 за період з 2012 року по теперішній час,

що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Встановити строк дії ухвали до 08.10.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1