Справа № 171/612/16-к
Ухвала
Іменем України
07 вересня 2020 року м. Апостолове
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001314 від 28.11.2015 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

03.09.2020 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо: наявної інформацію на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМЕР_1 ), а саме копію паспорту та ідентифікаційного номеру, копію анкети завіреної працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку; рух грошових коштів по його всім рахункам в період з 28.11.2015 по дійсний час; рух грошових коштів по всім картковим рахункам в період з 28.11.2015 по дійсний час, а саме зарахування коштів на рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, та документи що стали підставою для отримання банківської картки (заява, анкета, копія паспорту, наказ про призначення керівника, та інші).

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 27.11.2015 до ЧЧ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшло телефонне повідомлення про те що 27.11.2015 року приблизно о 12:45 годин вона у себе в квартирі за адресою АДРЕСА_2 виявила пошкодження замка вхідних дверей та відсутність грошових коштів в іноземній валюті.

За даним фактом 28.11.2015 розпочато кримінальне провадження №0001314 від 28.11.2015, за ознаками ч. 3 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 обґрунтовано підозрює у вчиненні відносно неї злочину представниками родини ОСОБА_7 , які є її сусідами та мешкають за адресою АДРЕСА_3 . Так, ОСОБА_5 напередодні вчинення крадіжки, дізнався, що вона зберігає за місцем мешкання велику суму грошових коштів та після вчинення крадіжки обіцяв з її слів повернути викрадене.

З метою перевірки відомостей вказаних потерпілою, необхідно встановити наявність відкритих ОСОБА_5 після вчинення злочину, тобто після 27.11.2015 рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких він може зберігати викрадені грошові кошти.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМЕР_1 ).

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення, для перевірки граничних часових меж розслідуваної події, встановлених відповідно до показань потерпілого у кримінальному провадженні та перевірки та оцінки їх об`єктивності під час досудового розслідування; форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів (записів камер відеоспостереження, візуальна фіксація терміналів самообслуговування);

при проведенні слідчих дій під час подальшого досудового розслідування, в т.ч. (але не обмежуючись цим) для: організації та проведення допиту особи злочинця, його спільників, з метою встановлення умислу на заволодіння грошовими коштами потерпілого, детального встановлення обставин кримінального правопорушення та даних осіб, що могли доручити йому оформлення картки на своє ім`я для її подальшого безконтрольного використання; пред`явлення свідкові та потерпілому, підозрюваному до впізнання речей та документів, доступ до яких планується отримати;встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення та вжиття відповідних заходів реагування; організації та проведення належних заходів по поверненню грошових коштів потерпілого ( в т.ч. в разі звернення до суду з цивільним позовом); організації та проведенні інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування, рішення про проведення яких буде прийматись з урахуванням відомостей одержаних в ході подальшого досудового розслідування (розшук злочинців).

На сьогоднішній день в ході досудового розслідування, будь-якої інформації про актуальне місцезнаходження викраденого майна на території Дніпропетровської області не здобуто, а (з урахуванням положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України) отримати її інакше, ніж шляхом вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів немає об`єктивної можливості, оскільки більшість обставин кримінального правопорушення знайшли своє ідеальне відображення лише в речах та документах, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є обмеженими законом у доступі до них.

Інформація доступ до якої планується отримати, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, дозволить встановити обставини щодо місцеперебування вилучених у потерпілого грошових коштів, їх подальшого руху (осіб причетних до цього), місця та мотиву вчинення кримінального правопорушення, дозволить встановити можливих свідків кримінального правопорушення і є необхідними для доведення винуватості особи злочинця (їх групи) у суді, тому слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день, місце та час слухання справи повідомлені належним чином.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою отримання даних для встановлення особи, яка вчинила даний злочин та її місцезнаходження, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказана інформація у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

- наявної інформації на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМЕР_1 ), а саме копію паспорту та ідентифікаційного номеру, копію анкети завіреної працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку;

- рух грошових коштів по його всім рахункам в період з 28.11.2015 по дійсний час

- рух грошових коштів по всім картковим рахункам в період 28.11.2015 по дійсний час, а саме зарахування коштів на рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, та документи що стали підставою для отримання банківської картки (заява, анкета, копія паспорту, наказ про призначення керівника, та інші).

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1