справа №619/5289/20
провадження №1-кс/619/56/21

Вступна та резолютивна частини
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2021 року Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання- ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власників майна - ТОВ «Юнайтед Алко», ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм»-адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002066, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Для складання мотивувальної частини судового рішення потрібен певний час.
Вступна та резолютивна частини проголошується згідно ст.376 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002066, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.199КК України про арешт майна- задовольнити частково.

Накласти арештшляхом заборони користування та розпорядження на майно, яке належить ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», , розташованого за адресою: Харківська область, Чугуївський район, селище міського типу Малинівка, вулиця Олімпійська, 1, телефон 4, вилучене 24.12.2020 під час обшуку земельної ділянки та нежитлових будівель за місцем знаходження ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Малинівка, вул. Олімпійська, 1, а саме:

- підшивка №1 з документами: договір комісії №25-04/19 від 25.04.2019 з заявками розрахунками та іншими документами на 307 арк; підшивка №2 з документами: ТТН за період з 08.10.2019 по 23.12.2020 на 418 арк; підшивка №3 з документами: роздруківка картки розрахунку, копія договору оренди спиртного сховища, виробничі звіти та інше на 148 арк; підшивка №4 з документами: договори ТОВ «Перший Український Горілчаний Стандарт» та ТОВ «Харківський Горілково Горілчаний завод» на 50 арк; список співробітників «ПРАЙМ» на 4 арк; підшивка №5 на 23 арк; підшивка №6 з документами «Юнайтед Алко» на 111 арк; картка рахунку 36 на 1 арк; три марки акцизного податку 15ААБХ, 187151, 09118, 12,695 грн., 15ААБЛ, 055439, 01120, 0,100 грн. та 20ААБЙ, 001949, 10119, 12,696 грн; Блокнот біло-червоного кольору з написом на ньому «ОЛІМП» групи компаній Олімп, схеми в друкованому вигляді на 11 арк,

-15 пляшок алкогольного напою «Вишиванка Вишня» 0,5 л. партія 23.12.2020 із акцизними марками з серіями та номерами: АВВП АААУ 001216 від 10/19; АВВП АААФ 001083 від 10/19; АВВП АААУ 001246 від 10/19; АВВП АААУ 001244 від 10/19; АВВП АААУ 001252 від 10/19; АВВП АААБ 001094 від 10/19; АВВП АААШ 001272 від 10/19; АВВП ААВШ 062831 від 10/19; АВВП АААЯ 001170 від 10/19; АВВП АААЮ 001134 від 10/19; АВВП АААЯ 001128 від 10/19; АВВП ААБЕ 001454 від 10/19; АВВП АААЯ 001322 від 10/19; АВВП ААБЖ 001506 від 10/19; АВВП ААБЕ 001193 від 10/19. 8 пляшок алкогольного напою «Вишиванка Порічка» об`ємом 0,5 л., із акцизними марками з серіями та номерами: ААВП ААБС 001878 від 11/19; ААВП ААБХ 001994 від 11/19; ААВП ААБХ 001993 від 11/19; ААВП ААБХ 002000 від 11/19; ААВП ААБЦ 001669 від 11/19; ААВП ААБЦ 001670 від 11/19; ААВП ААБЦ 001679 від 11/19; ААВП ААБЦ 001680 від 11/19. 8 пляшок горілки «Малинівка Святкова» об`ємом 0,25 л., партія 24.12.2020 із акцизними марками з серіями та номерами: АВАГП АААN 572155 від 05/20; АВАГП АААN 572180 від 05/20; АВАГП АААN 572117 від 05/20; АВАГП АААN 572131 від 05/20; АВАГП АААN 572135 від 05/20; АВАГП АААN 572133 від 05/20; АВАГП АААN 572136 від 05/20; АВАГП АААN 572140 від 05/20. 8 Пляшок алкогольного напою «Вишиванка обліпиха» об`ємом 0,5 л., партія 22.12.20 із акцизними марками із серіями та номерами АВВП АААЕ 001479 від 10/19; АВВП АААЕ 001224 від 10/19; АВВП АААЕ 001226 від 10/19; АВВП АААЕ 001081 від 10/19; АВВП АААЕ 001242 від 10/19; АВВП АААЕ 001430 від 10/19; АВВП АААЕ 001106 від 10/19; АВВП АААЕ 001487 від 10/19. 8 пляшок алкогольного напою «Вишиванка Вишня» об`ємом 0,5 л., партія 22.12.20 із акцизними марками з серіями та номерами: АВВП ААБЛ 001196 від 10/19; АВВП ААБЛ 10119 від 10/19; АВВП ААБЛ 001183 від 10/19; АВВП ААБЛ 001191 від 10/19; АВВП ААБЛ 001216 від 10/19; АВВП ААБЛ 001217 від 10/19; АВВП ААБЛ 001230 від 10/19; АВВП ААБЛ 001184 від 10/19; АВВП ААБЛ 001197 від 10/19. 8 пляшок алкогольного напою «FELINI» об`ємом 1 л., із акцизними марками з серіями та номерами: АВВП ААВі 517110 від 05/20; АВВП ААВі 517106 від 05/20; АВВП ААВі 517107 від 05/20; АВВП ААВі 517138 від 05/20; АВВП ААВі 517137 від 05/20; АВВП ААВG 517102 від 05/20; АВВП ААВі 517145 від 05/20; АВВП ААВі 517105 від 05/20. 8 пляшок алкогольного напою коньяк «KOKTEBEL» об`ємом 0,5 л., партія 22.12.20 із акцизними марками з серіями та номерами: АВВП ААіР 003066 від 06/20; АВВП ААіР 003069 від 06/20; АВВП ААіР 003070 від 06/20; АВВП ААіР 003075 від 06/20; АВВП ААіР 003074 від 06/20; АВВП ААіР 003131 від 06/20; АВВП ААіР 003067 від 06/20; АВВП ААіР 003065 від 06/20;

яке належить ТОВ «Юнайтед Алко», , адреса: місто Київ, вулиця Полковника Шутова, будинок 9А, офіс 523, телефон -, вилучене 24.12.2020 під час обшуку земельної ділянки та нежитлових будівель за місцем знаходження ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Малинівка, вул. Олімпійська, 1, а саме:

- 8 пляшок горілки «MEDOFF CLASSIC» об`ємом 0,5 л., із акцизними марками з серіями та номерами: АВЛГП AAVD 544041 від 10/20; АВЛГП AAVD 544067 від 10/20; АВЛГП AAVD 544066 від 10/20; АВЛГП AAVD 544068 від 10/20; АВЛГП AAVD 544042 від 10/20; АВЛГП AAVD 544040 від 10/20; АВЛГП AAVD 544129 від 10/20; АВЛГП AAVD 544128 від 10/20. 8 пляшок горілки «Малинівка Святкова» об`ємом 0,1 л., із серіями та номерами: АВЛГП ААСА 540663 від 08/20; АВЛГП ААСА 540675 від 08/20; АВЛГП ААСА 540652 від 08/20; АВЛГП ААСА 540647 від 08/20; АВЛГП ААСА 540666 від 08/20; АВЛГП ААСА 540660 від 08/20; АВЛГП ААСА 540656 від 08/20; АВЛГП ААСА 540671 від 08/20. 8 пляшок Коньяк «Коктебель» об`ємом 0,25 л., із серіями та номерами: АВВП ААСЕ 520604 від 05/20; АВВП ААСЕ 520629 від 05/20; АВВП ААСЕ 520623 від 05/20; АВВП ААСЕ 520636 від 05/20; АВВП ААСЕ 520599 від 05/20; АВВП ААСЕ 520649 від 05/20; АВВП ААСЕ 520624 від 05/20; АВВП ААСЕ 520605 від 05/20. 8 пляшок горілки «Прайм Світовий Клас» об`ємом 0,1 л. із акцизними марками з наступними серіями та номерами: АВЛГП ААВО 534816 від 05/20; АВЛГП ААВО 531727 від 05/20; АВЛГП ААСН 531731 від 05/20; АВЛГП ААВО 534671 від 05/20; АВЛГП ААВН 534780 від 05/20; АВЛГП ААСН 531735 від 05/20; АВЛГП ААВО 534501 від 05/20; АВЛГП ААВІ 534683 від 05/20. 8 пляшок горілки «Прайм Світовий Клас» об`ємом 0,35 л., із акцизними марками із серіями та номерами: АВЛГП ААВІ 580237 від 05/20; АВЛГП ААВІ 580236 від 05/20; АВЛГП ААВІ 580183 від 05/20; АВЛГП ААВІ 580185 від 05/20; АВЛГП ААВІ 580246 від 05/20; АВЛГП ААВІ 580167 від 05/20; АВЛГП ААВІ 580182 від 05/20; АВЛГП ААВІ 580217 від 05/20.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на: системний блок HP compаq t500 с/н CNV605032 інв. №10600277/1; системний блок HP compаq t500 с/н CNV544003BD інв. №10600388; системний блок HP compаq t500 с/н CNV6050347 інв. №10600128; системний блок HP compаq t500 с/н CNV54403МЧ інв. №10600284; системний блок HP compаq t500 с/н CNV605033Х інв. №10600278; системний блок HP з надписом ремонт №304351; ноутбук HP Pavilion dv6 Serial: CNF94163HM, інв. запис 10617091 з зарядним пристроєм; Цифровий записувач MP9 Digital Pocket Video Recorder (зовнішньо схожий на авторучку) з адаптером; Мобільний телефон Samsung J7 NEO, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 з сім-картою абонента «Київстар» № НОМЕР_3 ; Системний блок сірого кольору з чорною вставкою по боках марки HP №112160707; Жорсткий диск Western Digital S/N:WCAP92138153. Жорсткий диск Hitachi S/N:5V259NNW; блок НР 106161162 - відмовити, зобов`язавши повернути вказані речі після копіювання інформації із залученням спеціаліста.

Алкогольні напої, відібрані та вилучені в якості зразків для експертного дослідження: 103 вище перелічені пляшки вилучені у ТОВ «ЛГЗ Прайм», зберігати відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. №1104.

Місцем зберігання речових доказів документів визначити матеріали кримінального провадження №0002066.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали слідчого судді негайно після її оголошення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копію надіслати таким особам не пізніше наступного робочого дня.

Роз`яснити положення, які закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголосити в приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області 27.01.2021 о 12.30.

Слідчий суддя ОСОБА_1