Провадження №1-кс/127/9630/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000191 від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК У країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2020 до офісу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_2 , та яке займається виготовленням комплектуючих та устаткуванням для елеваторів, приїхали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які за попередньою змовою з ОСОБА_6 , домовилися вчинити вимагання грошових коштів у директора даного товариства ОСОБА_7 . Під час зустрічі з останнім, вказані особи представляючись колишніми та діючими працівниками правоохоронних органів, а також наявністю у них дружніх відносин з керівниками правоохоронний органів України та Офісу Президента України, діючи з корисливою метою, поставили умову передачі 1 мільйон 100 тисяч гривень за погашення не існуючого боргу перед колишнім партнером по бізнесу ОСОБА_8 . У разі невиконання їхніх вимог, погрожували проблемами із правоохоронними органами та закриттям бізнесу.
У подальшому, вчиняючи постійний психологічний тиск на ОСОБА_7 , наполягали на передачі вказаної суми, постійно погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності та закриттям бізнесу. У ході проведення негласної слідчої (розшукову) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту 25.06.2020 під час зустрічі з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у службовому кабінеті в АДРЕСА_2 , після чергових погроз з їхнього боку обмежити його права, свободи та законні інтереси, сприймаючи ці погрози за реальні, ОСОБА_7 передав обумовлену раніше суму в розмірі 1 мільйон 100 тисяч гривень імітаційних грошових коштів, що більше ніж в 1046 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Після отримання вказаної суми ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 25.06.2020 затримані слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.
З метою встановлення джерела доходів у період 2015-2020 років підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та потерпілого ОСОБА_7 , а також чи являється ОСОБА_7 засновником, директором підприємств, установ, вид їх діяльності; дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників; юридична та фактична адреса місця знаходження суб`єктів господарювання та відомості з Єдиного державного реєстру фізичних осіб, надано запити до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно листів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.09.2020 № 18957/9/02-32-021, № 18965/9/02-32-12-01, № 18966/9/02-32-12-01 запитувана податкова інформація з обмеженим доступом, яка містить персональні дані та належить до охороню вальної законом таємниці, може надаватися розпорядником у відповідност127/21500/20і до порядку та у спосіб визначеним чинним податковим та процесуальним законодавством.

Тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Зважаючи на вищевикладене і не можливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів,а саме: щодо отриманих прибутків та доходів громадян за період 2015-2020 років, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Морівськ Козелецького району Чернігівської області (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Моніно Московської області (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Салиха Таращанського району Київської області (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Вінниця (РНОКПП НОМЕР_4 ); щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: хто являється засновником, директором; вид діяльності; дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єкта підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також його підрозділів, складів, виробничих приміщень, інше; подані звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з ідентифікацією осіб по кодам за 2015-2020 роки (при цьому відобразити ПІБ, займану посаду, суму отриманих доходів); витяги в електронному вигляді розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками), що подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »у період 2015-2020 роки; відомості щодо нарахування та сплати податків та отриманих доходів, а також щодо ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), адреса проживання: АДРЕСА_4 ), а саме: державна реєстрація ФОП; вид діяльності; дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єкта підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса місця знаходження; дані щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ФОП з ідентифікацією осіб по кодам за 2015-2020 роки (при цьому відобразити ПІБ, займану посаду, суму отриманих доходів); відомості щодо нарахування та сплати податків та отриманих доходів у період 2015-2020 роки які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл cтаршому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме: щодо отриманих прибутків та доходів громадян за період 2015-2020 років, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Морівськ Козелецького району Чернігівської області (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Моніно Московської області (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Салиха Таращанського району Київської області (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Вінниця (РНОКПП НОМЕР_4 ); щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: хто являється засновником, директором; вид діяльності; дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єкта підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також його підрозділів, складів, виробничих приміщень, інше; подані звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з ідентифікацією осіб по кодам за 2015-2020 роки (при цьому відобразити ПІБ, займану посаду, суму отриманих доходів); витяги в електронному вигляді розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками), що подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »у період 2015-2020 роки; відомості щодо нарахування та сплати податків та отриманих доходів, а також щодо ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), адреса проживання: АДРЕСА_4 ), а саме: державна реєстрація ФОП; вид діяльності; дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єкта підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса місця знаходження; дані щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ФОП з ідентифікацією осіб по кодам за 2015-2020 роки (при цьому відобразити ПІБ, займану посаду, суму отриманих доходів); відомості щодо нарахування та сплати податків та отриманих доходів у період 2015-2020 роки які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя