Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1221/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2021 року за участю секретаря ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №000067, від 17 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.199, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_2 , звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням, яке погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №000067, від 17 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.199, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, передбаченого за №000067, від 17 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.199, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , визначивши вчинення злочинів, як додаткове джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та підробленні офіційних документів, організували та очолили стійку організовану групу, до складу якої у різний час увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи всі їх вказівки.
Вказана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з лютого 2020 по 12 червня 2020 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі. Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти громадян.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являлися організаторами та виконавцями організованої групи, які її утворили, керували нею, забезпечували розподіл коштів, здобутих злочинним шляхом між всіма учасниками, організовували приховування злочинної діяльності та вчинення злочинів, керували їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ними організованою групою, являючись організаторами вчинення особливо тяжких злочинів, безпосередньо керували їх підготовкою та приймали активну участь у їх вчиненні, розробили план діяльності по вчиненню злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), підробленням офіційних документів та визначили способи їх виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників організованої групи.
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою доведення злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, того чи іншого потерпілого, шляхом обману, діючи у складі організованої групи, спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підробляли офіційні документи, які у подальшому використовувались учасниками організованої групи при заволодінні грошовими коштами громадян, шляхом обману.
Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідуванні часі та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого ними злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб, спрямованого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довели до відома учасників організованої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, про план злочинних дій, спрямований на вчинення злочинів, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підроблення офіційних документів, з метою збут таких документів. У свою чергу, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу організованої групи, вступили у злочинну змову з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , щодо участі у вчиненні вищевказаних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном, вчинених у складі організованої групи та усвідомлюючи визначені організаторами ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які керували нею, при цьому свідомо виконуючи всі їх вказівки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з лютого 2020 року по 12 червня 2020 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені на даний час слідством особи, діючи узгоджено організованою групою осіб, вступили у попередню злочинну змову, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, отримали на загально-доступних веб-ресурсах всесвітньої мережі Інтернет відомості про юридичну особу, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія за номером НОМЕР_2 , та скан-копію наказу про призначення органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, яке ІНФОРМАЦІЯ_4 внесене у перелік призначених органів сертифікації колісних транспортних засобів.
У подальшому, організувавши створення веб-ресурсу за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 від імені та використовуючи офіційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою реклами, розміщення абонентських номерів телефонів для прийняття замовлень від громадян, вказана група осіб, виготовляла та реалізовувала заздалегідь підроблені сертифікати відповідності колісних транспортних засобів від імені вказаного товариства через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які розташовані на території міста Києва, Київської та Чернігівської областей. При цьому, під час відправлення замовникам підроблених сертифікатів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одержували грошові кошти за реалізовані підроблені сертифікати за процедурою «накладеного платежу». Крім того, з метою реклами та розміщення абонентських номерів телефонів для прийняття замовлень від громадян, вказана група осіб, розміщувала на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошення щодо здійснення сертифікації колісних транспортних засобів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувалися в організовану групу з метою вчинення злочинів, в тому числі особливо тяжких, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном, а саме: грошовими коштами, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій та ролей кожного учасника групи.
Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, визначивши вчинення злочинів як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету незаконного заволодіння майном, з 22 березня по 12 червня 2020 року вчинили умисні кримінальні правопорушення щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
17.11.2020 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушеннь передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1, ст. 358, ч.3, ст.28, ч.3, ст.358 КК України. Крім того встановлено, що ОСОБА_13 , будучи заздалегідь не обізнаною про те, що замовлений нею сертифікат відповідності автомобіля марки «Ford», модель «Edge», виготовлений від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється підробним, звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , де під час перевірки зазначений сертифікат відповідності викликав сумнів у реєстратора сервісного центру, останнім було викликано поліцію та зазначений сертифікат був вилучений в ході огляду місця події працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Чернігів. За фактом можливого використання завідомо підробленого документа, слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0003217 від 13.05.2020 року. ОСОБА_11 , будучи заздалегідь не обізнаним про те, що замовлений ним сертифікат відповідності автомобіля «Volkswagen», модель «Jetta», виготовлений від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється підробним, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де під час перевірки зазначений сертифікат відповідності викликав сумнів у реєстратора сервісного центру, останнім було викликано поліцію, однак в ході слідчих (розшукових) дій було вилучено лише копію зазначеного сертифікату відповідності, оригінал якого перебуває у справі ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
ОСОБА_18 , будучи заздалегідь не обізнаним про те, що замовлений ним сертифікат відповідності мопеда марки «Suzuki», модель «address v125g», виготовлений від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » являється підробним, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , де під час перевірки зазначений сертифікат було прийнято, а транспортний засіб зареєстровано, оригінал сертифікату відповідності перебуває в справі ІНФОРМАЦІЯ_9 .
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до сертифікату відповідності автомобіля «Volkswagen», модель «Jetta», ОСОБА_11 , виготовлений від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувє у справі ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Одержання оригіналів зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також можливість визначитись з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів. До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_13 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, передбаченого за №000067, від 17 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.199, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Одержання оригіналів зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також можливість визначитись з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №000067, від 17 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.199, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП в М.Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до оригіналу сертифікату відповідності автомобіля «Volkswagen», модель «Jetta», ОСОБА_11 , виготовлений від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувє у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу доручити слідчим ОСОБА_2 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 . Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Встановити строк дії ухвали терміном два місяця з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_24