УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" жовтня 2020 р. м.Житомир справа № 296/8517/20

провадження № 1-кс/

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Петровська М.В., за участю секретаря судового засідання Лужко Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції Шермазанян А.Д., погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури Юхимчуком М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000336 від 01.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України,-

встановив:

Старший слідчий слідчого Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) майор поліції Шермазанян А.Д. звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури Юхимчуком М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області Шермазанян Аліні Давидівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Шабликиній Валентині Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Кравчуку Миколі Васильовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Лутаю Роману Юрійовичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Жмурко Наталії Миколаївні, слідчому СВ Андрушівського ВП ГУНП в Житомирській області Пухальському Максиму Валентиновичу, а також за дорученням слідчого співробітникам відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області Маслію Серію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області Пономаренко Андрію Вікторовичу та оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області Кушніруку Максиму Івановичу, тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.10.2019 по час надання інформації;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.10.2019 по час надання інформації;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.10.2019 по час надання інформації.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 01.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи умисно зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання, з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме налагодження механізму постачання наркотичних засобів на територію Райківської виправної колонії №73, а також скоєння інших тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, "в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ряд осіб, які в ході здійснення протиправної діяльності пов`язаної із постачання наркотичних засобів на територію Житомирської області, в тому числі до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою подальшого збуту серед засуджених.

У ході виконання доручення в рамках кримінального провадження №0000336 від 01.10.2019 проведено комплекс заходів, в результаті яких було встановлено ряд громадян України, які в ході здійснення протиправної діяльності пов`язаної із постачанням наркотичних засобів на території Житомирської області, в тому числі до ІНФОРМАЦІЯ_2 та до ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з метою налагодження каналу постачання, а також розповсюдження наркотичних засобів, використовують особові рахунки до банківських карток.

Так, відповідно до повідомлення заступника начальника Управління начальника відділу БКОЗ полковника ОСОБА_1 №57/3-3455 від 27.05.2020, встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою розповсюдження наркотичних засобів використовував банківські картки № НОМЕР_11 " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; № НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; № НОМЕР_12 " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Згідно із повідомленням заступника начальника Управління начальника відділу БКОЗ полковника ОСОБА_1 №57/3-3456 від 27.05.2020, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою розповсюдження наркотичних засобів використовувала банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_13 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; № НОМЕР_14 " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Зі змісту повідомлення заступника начальника Управління начальника відділу БКОЗ полковника ОСОБА_1 №57/3-3458 від 27.05.2020, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою розповсюдження наркотичних засобів використовувала банківські картки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Відповідно до повідомлення заступника начальника Управління начальника відділу БКОЗ полковника Шмагельського О.О. №57/3-3457 від 27.05.2020, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою розповсюдження наркотичних засобів використовував банківську картку: № НОМЕР_17 " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".

За результатами проведених заходів, встановлено, що фігуранти провадження, для здійснення злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів використовували вищевказані банківські картки, на які їм перераховують грошові кошти за придбання та збут наркотичних засобів.Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що у ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", руху коштів по вказаних рахунках в період з 01.10.2019 по час виконання ухвали та до відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківських карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Вказує, що вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Крім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, оскільки вказане може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Також, слідчим до суду було подано заяву, відповідно до змісту якої просить провести судовий розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 08.09.2020 у справі №296/7483/20 (провадження №1-кс/2963149/20) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 01.10.2019, до шести місяців, тобто до 13.11.2020

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: копією протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) "зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж" від 18.02.2020; копією протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) "зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж" від 16.06.2020; копією протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) "зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж" від 15.06.2020; копією постанови про визнання речей речовими доказами та приєднання їх до кримінального провадження від 13.05.2020; копією протоколу огляду місця події від 13.05.2020; копією протоколу обшуку від 13.05.2020; копією протоколу обшуку від 13.05.2020; копією протоколу обшуку від 13.05.2020; копією листа заступника начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю полковника ОСОБА_1 №57/3-3455 від 27.05.2020; копією листа заступника начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю полковника ОСОБА_1 №57/3-3456 від 27.05.2020; копією листа заступника начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю полковника ОСОБА_1 №57/3-3457 від 27.05.2020; копією листа заступника начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю полковника ОСОБА_1 №57/3-3458 від 27.05.2020.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що, у Житомирському РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися запитувані слідчим відомості та документи, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є охоронюваною законом таємницею і не може бути отримана у інший спосіб, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Шермазанян Аліні Давидівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Шабликиній Валентині Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Кравчуку Миколі Васильовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Лутаю Роману Юрійовичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Жмурко Наталії Миколаївні та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000336 від 01.10.2019, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції Шермазанян А.Д., погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури Юхимчуком М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Шермазанян Аліні Давидівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Шабликиній Валентині Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Кравчуку Миколі Васильовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Лутаю Роману Юрійовичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Жмурко Наталії Миколаївні та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000336 від 01.10.2019 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у службових осіб Житомирського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.10.2019 по час надання інформації;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.10.2019 по час надання інформації;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.10.2019 по час надання інформації.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000336 від 01.10.2019, тобто до 13 листопада 2020 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М. В. Петровська