печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000066 від 13.05.2017 відносно ОСОБА_4 за ознаками в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що в результаті кримінально-протиправних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 до Державного бюджету України не надійшло податків на загальну суму 22 469 517 грн., що є особливо великим розміром, оскільки вказана сума в сім тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

04.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, отримання кредитних коштів та обігу цінних паперів вказаних товариств, їх службових осіб та засновників.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилученням оригіналів (здійснити їх виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні банків стосовно суб`єктів господарської діяльності відповідно, а саме:

1) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) банківські рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) банківські рахунки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ) банківські рахунки: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_17 ) банківський рахунок: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(МФО НОМЕР_22 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_23 ) банківські рахунки: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_28 ) банківський рахунок: № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_31 ) банківські рахунки: № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ) банківські рахунки: № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

3) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_41 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_23 ) банківські рахунки: № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_28 ) банківські рахунки: № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_31 ) банківські рахунки: № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_57 ) банківський рахунок: № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ;

4) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(МФО НОМЕР_62 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_63 ) банківський рахунок: № НОМЕР_64 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_31 ) банківський рахунок: № НОМЕР_66 , № НОМЕР_66 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_67 ) банківський рахунок: № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ;

5) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_70 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_23 ) банківський рахунок: № НОМЕР_71 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_31 ) банківський рахунок: № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ;

6) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_74 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_31 ) банківський рахунок: № НОМЕР_75 , № НОМЕР_75 ;

7) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_76 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_63 ) банківський рахунок № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , а саме:

- оригінали документів, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 25.02.2020 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- оригінали справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1