465/4457/20
1-кс/465/1318/20
У Х В А Л А
судового засідання

03.08.2020 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000059 від «11» червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000059 від «11» червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
Клопотання мотивує тим, що до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо неправомірних дій приватного виконавця ОСОБА_6 , яким вчинено незаконні дії з нерухомим майном, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває в арешті.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.05.2017 року, яке набрало законної сили 21.05.2018 року у справі №462/2589/14-ц задоволено позовні вимоги ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 до ОСОБА_9 про стягнення заборгованості та вирішено стягнути із ОСОБА_9 на користь ОСОБА_7 3 729 796,58 грн. боргу та 1218 грн. судового збору; на користь ОСОБА_5 2 398 400,83 грн. боргу та 1218 грн. судового збору; на користь ОСОБА_8 5 948 789,47 грн. боргу та 1218 грн. судового збору.
За вказаним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 та виданими виконавчими листами від 25.06.2018 року, 09.07.2018 року приватним виконавцем Львівського виконавчого округу ОСОБА_10 відкриті виконавчі провадження №56735305, №56737606, які об`єднані того ж дня у зведене виконавче провадження №56737606. Також до вказаного зведеного виконавчого провадження 02.03.2020 року приєднано виконавче провадження №61431414.
Крім того, рішенням Залізничного районного суду м. Львова від 05.12.2018 року у справі №462/2990/14-ц, залишеному без змін постановою Львівського апеляційного суду від 28.01.2020 року та ухвалою Верховного Суду від 06.03.2020р., задоволено позов ОСОБА_5 , ОСОБА_7 до ОСОБА_9 , ОСОБА_11 про визнання договору фіктивним, визнано недійсним договір дарування нерухомого майна та земельної ділянки, укладеного 02 квітня 2014 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрованого в реєстрі за № 1031.
Також, за заявою позивача, ухвалою Залізничного районного суду м.Львова в цивільній справі №462/2990/14-ц від 12.05.2014 року вжито заходів забезпечення позову за заявою ОСОБА_5 та накладено арешт на майно, а саме: земельну ділянку, кадастровий номер № 461013600:06:018:0128; будівлі лазні-пральні та котельні, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
На виконання вищезгаданої ухвали, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження за №43320983 від 14.05.2014 року внесено відомості у відповідний Реєстр обтяжень нерухомого майна за №5657095, № 6177179 та № 5657286, а саме на нерухоме майно: земельну ділянку загальною площею 0,3494 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :06:018:0128; будівлі лазні-пральні загальною площею 543,7 га, що позначені на плані літерами А1, А- 1,та котельні площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Приватний виконавець ОСОБА_10 02.03.2020 року звернувся до Залізничного районного суду м.Львова з поданням про звернення стягнення на майно боржника ОСОБА_9 , яке не зареєстроване у встановленому законом порядку, а саме, на нерухоме майно, зазначене вище, на яке було накладено арешти у порядку норм ст.440 ЦПК України (заінтересовані особи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ).
Рішенням Залізничного районного суду м.Львова від 30.04.2020 року по справі №462/1399/20 дане подання приватного виконавця задоволено, звернуто стягнення на нерухоме майно, а саме: на лазню-пральню загальною площею 543,7 га, що позначені на плані літерами А1, А- 1,та котельню площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 01, а також земельну ділянку, загальною площею 0,3494 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер № :06:018:0128, цільове призначення для обслуговування комплексу лазні, реєстраційний номер майна 01, право власності на які не зареєстровані у встановленому законом порядку, однак належать боржнику ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .
Водночас, приватним нотаріусом ОСОБА_13 посвідчено справжність підписів в акті приймання-передачі об`єктів нерухомого майна до статутного капіталу приватного підприємства « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до якого ОСОБА_9 , в якості внеску до статутного капіталу передала у власність, а приватне підприємство « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), прийняло у власність ці ж об`єкти нерухомого майна, що перебувають в арешті за ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 в цивільній справі №462/2990/14-ц від 12.05.2014, зокрема, приміщення лазні-пральні, позначеної А-1, А-1, загальною площею 543,7 кв. м., котельня, позначена літ. Б-1, загальною площею 134,3 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), а також земельну ділянку, загальною площею 0,3494, кадастровий номер 461013600:06:018:0128, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (зареєстрований номер об`єкта нерухомого майна:01).
Окрім того, згідно відомостей автоматизованої системи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зокрема електронної форми прикріплених державними реєстраторами документів щодо реєстраційних дій з нерухомим майном реєстраційний номер 01 (приміщення лазні-пральні, котельня та земельна ділянка у АДРЕСА_1 ) встановлено, що приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , як державним реєстратором речових прав на нерухоме майно, прикріплено прийняте останньою рішення №53139033 від 15.07.2020 про реєстрацію переходу прав власності на вказане вище нерухоме майно від ОСОБА_9 до приватного підприємства « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі заяви директора такого суб`єкта господарювання ОСОБА_15 від 15.07.2020 з реєстраційним номером 40493831. До електронної форми Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 прикріплено також відсканований акт приймання-передачі об`єктів нерухомого майна до статутного капіталу приватного підприємства « ОСОБА_14 » від 26.03.2020 та рішення загальних зборів приватного підприємства « ОСОБА_14 » від 26.03.2020 без номеру. Водночас, як встановлено, станом на 24.07.2020 відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно згідно інформаційної довідки №217712463 та №217711648 від 24.07.2020 не містять даних про вчинені реєстраційні дії з нерухомим майном та прийняте рішення №53139033 від 15.07.2020 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що може свідчити про їх видалення.
З огляду на викладене, перехід права власності на вказане нерухоме майно від ОСОБА_9 за рішенням приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 попри зареєстроване обтяження такого у вигляді накладення арешту на майно, дають достатні підстави вважати про можливі незаконні дії з майном на яке накладено арешт.
З огляду на вищевикладене, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені за № 0000059, відомості про яке 11.06.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.388 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 щодо посвідчення справжності підписів в акті приймання-передачі об`єктів нерухомого майна до статутного капіталу приватного підприємства « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до якого ОСОБА_9 , в якості внеску до статутного капіталу передала у власність, а приватне підприємство « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), прийняло у власність об`єкти нерухомого майна, отриманих приватним нотаріусом заяв та всіх інших документів для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за заявою ОСОБА_9 та/або директора Приватного підприємства « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 , прийнятих рішень про реєстрацію переходу права власності від ОСОБА_9 до Приватного підприємства « ОСОБА_14 » на майно, вказане в актів від 26.03.2020 приймання-передачі об`єктів нерухомого майна до статутного капіталу такого приватного підприємства, прийнятих рішень про скасування записів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також всіх інших документів, що були надані заявниками, а також створені чи отримані приватним нотаріусом для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, зокрема приміщення лазні-пральні, позначеної А-1, А-1, загальною площею 543,7 кв. м., котельня, позначена літ. Б-1, загальною площею 134,3 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), а також земельну ділянку, загальною площею 0,3494, кадастровий номер 461013600:06:018:0128, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (зареєстрований номер об`єкта нерухомого майна:01), в тому числі за заявами ОСОБА_9 та директора Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 , а також уповноваженими ними особами.
Отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
У зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації просить провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.
На підставі вищевикладеного, просить клопотання задоволити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явивлись. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просили задоволити.

З метою запобігання знищення або заміни чи пошкоджння інформації, доступ до якої просить слідчий, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.
Відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Розглянувши заявлене клопотання слідчого, письмову заяву прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Постановою приватного виконавця округу Львівської області ОСОБА_10 02.03.2020 року на підставі рішення Залізничного районного суду м. Львова від 25.06.2018 року у справі №462/2589/14-ц накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Приватним нотаріусом ОСОБА_13 15 липня 2020 року посвідчено справжність підписів в акті приймання-передачі об`єктів нерухомого майна до статутного капіталу приватного підприємства « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до якого ОСОБА_9 , в якості внеску до статутного капіталу передала у власність, а приватне підприємство « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), прийняло у власність ці ж об`єкти нерухомого майна, що перебувають в арешті за ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 в цивільній справі №462/2990/14-ц від 12.05.2014, зокрема, приміщення лазні-пральні, позначеної А-1, А-1, загальною площею 543,7 кв. м., котельня, позначена літ. Б-1, загальною площею 134,3 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), а також земельну ділянку, загальною площею 0,3494, кадастровий номер 461013600:06:018:0128, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (зареєстрований номер об`єкта нерухомого майна:01).
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим в частині надання доступу до документів та інформації, яка знаходяться в приватного нотаріуса нотаріального округу ОСОБА_13 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , та, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Щодо вилучення оригіналів запитуваних документів слідчий суддя приходить до переконання про можливість надання копій таких, так як слідчим та прокурором не доведено необхідності надання оригіналів таких.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000059 від «11» червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України задоволити частково.

Надати слідчій слідчого відділу Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до оригіналів документів, з яких формується справа про вчинення приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 посвідчувального напису справжності підписів на акті від 26.03.2020 приймання-передачі об`єктів нерухомого майна до статутного капіталу приватного підприємства « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), складеного за участі ОСОБА_9 та директора приватного підприємства « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 , в тому числі примірника вказаного акту приймання передачі від 26.03.2020, а також всіх інших документів, наданих сторонами укладеного акту приймання передачі та/або отриманими приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 для вчинення посвідчувального напису; документів, що стали підставою для вчинення реєстраційних дій щодо переходу права власності на об`єкти нерухомого майна від ОСОБА_16 до приватного підприємства « ОСОБА_14 » на підставі акту від 26.03.2020 приймання-передачі об`єктів нерухомого майна до статутного капіталу приватного підприємства « ОСОБА_14 », в тому числі заяв про державну реєстрацію, а також всіх інших документів наданих сторонами даного акту приймання передачі та/або отриманими приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від ОСОБА_16 та/або ОСОБА_15 для здійснення реєстраційної з переходу прав власності на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, єдиному реєстрі заборон, реєстрі іпотек, що стали підставою для прийняття рішення приватного нотаріуса №53139033 від 15.07.2020, а також тимчасового доступу до завірених копій відповідних журналів обліку та реєстрації посвідчених нотаріальних дій (реєстр вчинених нотаріальних дій) в частині реєстрації посвідчувального напису від 26.03.2020 справності підписів в акті від 26.03.2020 приймання-передачі майна від ОСОБА_16 в статутний фонд приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тимчасового доступу до інших документів приватного нотаріуса ОСОБА_13 щодо сплати державного мита та послуг нотаріуса за вчинення вказаної вище нотаріальної дії (квитанції, виписки банку, платіжні доручення тощо), прийнятих рішень про реєстрацію переходу права власності від ОСОБА_9 до Приватного підприємства « ОСОБА_14 » на майно, вказане в актів від 26.03.2020 приймання-передачі об`єктів нерухомого майна до статутного капіталу такого приватного підприємства, прийнятих рішень про скасування записів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також всіх інших документів, що були надані заявниками, а також створені чи отримані приватним нотаріусом для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, зокрема приміщення лазні-пральні, позначеної А-1, А-1, загальною площею 543,7 кв. м., котельня, позначена літ. Б-1, загальною площею 134,3 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), а також земельну ділянку, загальною площею 0,3494, кадастровий номер 461013600:06:018:0128, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (зареєстрований номер об`єкта нерухомого майна:01), в тому числі за заявами ОСОБА_9 та директора Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 , а також уповноваженими ними особами, з можливістю подальшого вилучення копій всіх перелічених документів у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .
В решті вимог відмовити.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м.Львова покласти на слідчу Франківського ВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, ОСОБА_3 , прокурора Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 або за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_26 .
Зобов`язати приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 надати дану документацію вказаним особам.
Строк дії ухвали один місяць з дати винесення.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1