Провадження № 1-кс/127/8397/20
У Х В А Л А
Іменем України
08 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

28.08.2020 старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Управління СБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 11.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 приблизно у січні 2020 року вступила у змову із ОСОБА_6 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, з метою сприянням учасникам терористичної організації «ДНР», поняття якої визначено ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», під назвою «Донецька народна республіка», тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Усвідомлюючи вказані обставини, діючи умисно, у січні 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат учасникам терористичної організації «ДНР» та мешканцям тимчасово окупованих території Донецької області (далі ТОТ), ОСОБА_5 , вступила у змову із провідним економістом територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_5 здійснювала пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовувала отримання документів, що посвідчують особу, отримувала грошові кошти в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювала їх переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_6 діючи у змові із ОСОБА_5 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав останній вказані відомості, забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності та безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку.

Так, у період з 24 по 27 січня 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, ОСОБА_6 , діючи у змові із ОСОБА_5 з метою сприяння учаснику незаконного збройного формування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи, що останній як учасник терористичної організації «ДНР» не має можливості безперешкодного отримання грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, незаконно здійснив підготовчі дії - відкрив картковий рахунок, підключив наданий йому ОСОБА_5 номер телефону для Веб-банкінгу, відслідкував надходження коштів у сумі 358000 грн., про що відразу повідомив останній.

У подальшому, діючи відповідно до попередніх домовленостей із ОСОБА_6 , протягом 28-31 січня 2020 року ОСОБА_5 незаконно зняла з рахунку ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 385000 грн. та розподілила з ОСОБА_6 винагороду за сприяння названому учаснику терористичної організації «ДНР».

Крім того, у січні 2020 року з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» та окремим жителям тимчасово окупованих території Донецької області (далі - ТОТ) по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат, ОСОБА_8 , діючи під керівництвом ОСОБА_9 , вступила у змову із працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Бахмут Донецької області) ОСОБА_6 .
Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів, що посвідчують особу, їх переміщення через лінію розмежування, незаконне оформлення на території ТОТ нотаріальних доручень. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 залучили ОСОБА_10 , який отримував грошові кошти в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснював переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток, та незаконно отриманих грошових коштів. У свою чергу, ОСОБА_6 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав вказані відомості ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності, забезпечував безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку.
Так, члени злочинної групи, з метою сприяння окремим учасникам терористичної організації «ДНР» з 23.01.2020 почали підготовку злочинних дій зі сприяння у відкритті банківського рахунку та зняття грошових коштів для учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - заступника голови « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Жданівка Донецької області. У продовж лютого - березня 2020 року учасниками групи вживались спільні, узгодженні дії направлені на підготовку документів для незаконного отримання коштів для ОСОБА_11 ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 організувала незаконне оформлення нотаріального доручення, отримала паспортні документи, які передали через ОСОБА_10 у роботу ОСОБА_6 . У свою чергу, ОСОБА_6 , підготував документи для зняття блокування банківського рахунку ОСОБА_11 і подальшого безперешкодного зняття коштів для представника терористичної організації без його особистої присутності.
У аналогічний спосіб, на початку лютого 2020 року учасники групи почали підготовку до злочинних дій направлених на сприяння у відкритті банківського рахунку та зняття грошових коштів для учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_8 на території підконтрольній «ДНР» організувала оформлення доручення на свої ім`я від ОСОБА_12 , яке ОСОБА_10 передав ОСОБА_6 .
05.02.2020 у Бахмутському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_13 , відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_14 та зобов`язався передати у місцевий відділ Пенсійного фонду України персональні данні ОСОБА_14 для нарахування пенсії. Про виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_8 доповіла ОСОБА_9 .
Протягом 23-25 березня 2020 року за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_10 зняли кошти з банківського рахунку ОСОБА_14 , та розподілили між собою винагороду за здійснене сприяння названому учаснику терористичної організації «ДНР».
29.07.2020, ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 затримані в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після отримання коштів у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_2 філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Того ж дня затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
19.08.2020 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК, того ж дня їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
В ході досудового слідства отримано відомості про постійний обмін документами між учасниками групи протягом 2020 року, вчинення систематичних дій направлених на незаконне отримання грошових коштів без проведення процедури ідентифікації, на підставі підроблених документів на наступних осіб:

- НОМЕР_3 ОСОБА_15 , 25.02.1941

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- НОМЕР_4 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8

- НОМЕР_5 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- НОМЕР_6 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10

- НОМЕР_7 ОСОБА_20 , 15.11.1957

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11

- НОМЕР_8 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- НОМЕР_9 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12

- НОМЕР_10 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13

- НОМЕР_11 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14

- НОМЕР_12 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8
- НОМЕР_13 ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_15

- НОМЕР_14 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16

- НОМЕР_15 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17

- НОМЕР_16 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18

- НОМЕР_17 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- НОМЕР_18 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19

- НОМЕР_5 ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- НОМЕР_8 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- НОМЕР_19 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20

- НОМЕР_20 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- НОМЕР_21 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21

- НОМЕР_22 ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22

- НОМЕР_23 ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23

- НОМЕР_24 ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24

- НОМЕР_25 ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25

- НОМЕР_26 ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26

- НОМЕР_27 ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_27

- НОМЕР_28 ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_28

- НОМЕР_29 ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_29

- НОМЕР_30 ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_30

- НОМЕР_31 ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_31

- НОМЕР_32 ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_32

- НОМЕР_33 ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_33

- НОМЕР_34 ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_34

- НОМЕР_35 ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_35

- НОМЕР_36 ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_36

- НОМЕР_37 ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_37

- НОМЕР_38 ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_38

- НОМЕР_39 ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_39

- НОМЕР_40 ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_40

- НОМЕР_41 ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_41

- НОМЕР_42 ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_42

- НОМЕР_43 ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_43

- НОМЕР_44 ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_44

- НОМЕР_45 ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_45

- НОМЕР_46 ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_46

- НОМЕР_47 ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_47

- НОМЕР_48 ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_48

- НОМЕР_49 ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_49

- НОМЕР_50 ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_50

- НОМЕР_51 ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_51

- НОМЕР_52 ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_52

- НОМЕР_53 ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_53

- НОМЕР_54 ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_54

- НОМЕР_55 ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_55

- НОМЕР_56 ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_56

- НОМЕР_57 ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_57

- НОМЕР_58 ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_58

- НОМЕР_59 ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_23

- НОМЕР_60 ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_59

- НОМЕР_61 ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_60

- НОМЕР_62 ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_61

- НОМЕР_63 ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_62

- НОМЕР_64 ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_17

- НОМЕР_65 ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_63

- НОМЕР_66 ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_64

- НОМЕР_67 ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_15

- НОМЕР_68 ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_65

- НОМЕР_69 ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_66

- НОМЕР_70 ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_67

- НОМЕР_71 ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_68

- НОМЕР_72 ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_69

- НОМЕР_73 ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_70

- НОМЕР_74 ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_71

- НОМЕР_75 ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_72

- НОМЕР_76 ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того, у підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 в ході обшуків та особистих обшуків вилучено банківські картки - пенсійні посвідчення та копії пенсійних посвідчень, які належать іншим особам, а саме:

- банківська картка на ім`я ОСОБА_89 № НОМЕР_77 / пенсійне посвідчення НОМЕР_78 , № ос.рахунку НОМЕР_79 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_90 № НОМЕР_80 / пенсійне посвідчення НОМЕР_81 , № ос.рахунку НОМЕР_82 (20.09.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_91 № НОМЕР_83 / пенсійне посвідчення НОМЕР_84 , № ос.рахунку НОМЕР_85 (04.04.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_92 № НОМЕР_86 / пенсійне посвідчення НОМЕР_87 , № ос.рахунку НОМЕР_88 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_93 № НОМЕР_89 / пенсійне посвідчення НОМЕР_90 , № ос.рахунку НОМЕР_91 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_94 № НОМЕР_92 / пенсійне посвідчення НОМЕР_93 , № ос.рахунку НОМЕР_94

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_95 на ОСОБА_95

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_96 на ОСОБА_96

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_97 на ОСОБА_97

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_98 на ОСОБА_98

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_99 на ОСОБА_99

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_100 на ОСОБА_100

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_101 на ОСОБА_101

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_102 на ОСОБА_102

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_56 на ОСОБА_103

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_57 на ОСОБА_104

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_18 на ОСОБА_105

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_103 на ОСОБА_24

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_104 на ОСОБА_106

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_105 на ОСОБА_107

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_35 на ОСОБА_108

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_22 на ОСОБА_109

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_22 на ОСОБА_110

-пенсійне посвідчення НОМЕР_106 на ОСОБА_111

-пенсійне посвідчення НОМЕР_107 на ОСОБА_112

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_108 на ОСОБА_113

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_109 на ОСОБА_114

-пенсійне посвідчення НОМЕР_110 на ОСОБА_115

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_111 на ОСОБА_116

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_112 на ОСОБА_117 .

Також у ОСОБА_5 вилучено наступні картки - пенсійні посвідчення:

- банківська картка на ім`я ОСОБА_118 № НОМЕР_113 / пенсійне посвідчення НОМЕР_114 , № ос.рахунку НОМЕР_115 ,

- банківська картка на ім`я ОСОБА_119 № НОМЕР_116 / пенсійне посвідчення НОМЕР_117 , № ос.рахунку НОМЕР_118 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_120 № НОМЕР_119 / пенсійне посвідчення НОМЕР_120 , № ос.рахунку НОМЕР_121 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_121 № НОМЕР_122 /пенсійне посвідчення НОМЕР_123 , № ос.рахунку НОМЕР_124 (до 12.04.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_122 № НОМЕР_125 (09.2020),

- банківська картка на ім`я ОСОБА_123 № НОМЕР_126 / пенсійне посвідчення НОМЕР_127 , № ос.рахунку НОМЕР_128 (1.03.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_124 № НОМЕР_129 пенсійне посвідчення НОМЕР_130 , № ос.рахунку НОМЕР_131 (24.05.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_125 № НОМЕР_132 пенсійне посвідчення НОМЕР_133 , № ос.рахунку НОМЕР_134 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_126 № НОМЕР_135 / пенсійне посвідчення НОМЕР_136 , № ос.рахунку НОМЕР_137 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_127 № НОМЕР_138 /пенсійне посвідчення НОМЕР_139 , № ос.рахунку НОМЕР_121 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_128 № НОМЕР_140 / пенсійне посвідчення НОМЕР_141 , № ос.рахунку НОМЕР_142 (16.08.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_129 № НОМЕР_143 / пенсійне посвідчення НОМЕР_144 , № ос.рахунку НОМЕР_145 (01.11.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_130 № НОМЕР_146 / пенсійне посвідчення НОМЕР_147 , № ос.рахунку НОМЕР_148 (01.08.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_131 № НОМЕР_149 / пенсійне посвідчення НОМЕР_150 , № ос.рахунку НОМЕР_151 (23.05.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_132 № НОМЕР_152 / пенсійне посвідчення НОМЕР_153 , № ос.рахунку НОМЕР_154 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_133 № НОМЕР_155 / пенсійне посвідчення НОМЕР_156 , № ос.рахунку НОМЕР_157 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_134 № НОМЕР_158 / пенсійне посвідчення НОМЕР_159 , № ос.рахунку НОМЕР_160 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_135 № НОМЕР_161 / пенсійне посвідчення НОМЕР_162 , № ос.рахунку НОМЕР_163 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_136 № НОМЕР_164 / пенсійне посвідчення НОМЕР_165 , № ос. рахунку НОМЕР_166 (13.11.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_137 № НОМЕР_167 (11.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_138 № НОМЕР_168 / пенсійне посвідчення НОМЕР_169 , № ос.рахунку НОМЕР_170 (20.12.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_139 № НОМЕР_171 / пенсійне посвідчення НОМЕР_172 , № ос.рахунку НОМЕР_173 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_140 № НОМЕР_174 / пенсійне посвідчення НОМЕР_175 , № ос.рахунку НОМЕР_176 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_141 № НОМЕР_177 / пенсійне посвідчення НОМЕР_178 , № ос.рахунку НОМЕР_179 (20.12.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_142 № НОМЕР_180 / пенсійне посвідчення НОМЕР_181 , № ос.рахунку НОМЕР_182 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_143 № НОМЕР_183 / пенсійне посвідчення НОМЕР_184 , № ос.рахунку НОМЕР_185 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_144 № НОМЕР_186 / пенсійне посвідчення НОМЕР_187 , № ос.рахунку НОМЕР_188 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_145 № НОМЕР_189 / пенсійне посвідчення НОМЕР_190 , № ос.рахунку НОМЕР_191 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_146 № НОМЕР_192 / пенсійне посвідчення НОМЕР_193 , № ос.рахунку НОМЕР_194 ;

- банківська картка на ім`я Зої Хара № НОМЕР_195 / пенсійне посвідчення НОМЕР_196 , № ос.рахунку НОМЕР_197 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_147 № НОМЕР_198 / пенсійне посвідчення НОМЕР_199 , № ос.рахунку НОМЕР_200 (14.06.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_148 № НОМЕР_201 / пенсійне посвідчення НОМЕР_202 , № ос.рахунку НОМЕР_203 (07.06.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_149 № НОМЕР_204 / пенсійне посвідчення НОМЕР_205 , № ос.рахунку НОМЕР_206 (10.05.2020);

- банківська картка на ім`я Єфросинії Крамаренко № НОМЕР_207 / пенсійне посвідчення НОМЕР_208 , № ос.рахунку НОМЕР_209 (27.03.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_150 № НОМЕР_210 / пенсійне посвідчення НОМЕР_211 , № ос.рахунку НОМЕР_212 (27.10.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_151 № НОМЕР_213 / пенсійне посвідчення НОМЕР_214 , № ос.рахунку НОМЕР_215 (10.05.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_152 № НОМЕР_216 / пенсійне посвідчення НОМЕР_217 , № ос.рахунку НОМЕР_218 (06.06.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_153 № НОМЕР_219 / пенсійне посвідчення НОМЕР_220 , № ос.рахунку НОМЕР_221 (15.06.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_154 № НОМЕР_222 / пенсійне посвідчення НОМЕР_223 , № ос.рахунку НОМЕР_224 (12.05.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_155 № НОМЕР_225 / пенсійне посвідчення НОМЕР_226 , № ос.рахунку НОМЕР_227 ;

- банківська картка на ім`я ОСОБА_156 № НОМЕР_228 / пенсійне посвідчення НОМЕР_229 , № ос.рахунку НОМЕР_230 (28.11.2020);

- банківська картка на ім`я ОСОБА_157 № НОМЕР_231 / пенсійне посвідчення НОМЕР_232 , № ос.рахунку НОМЕР_233 (13.06.2020).

Встановлено, що однією з підстав поновлення пенсійних виплат вказаним особам є довідки переселенця, що видаються підрозділами підпорядкованими ІНФОРМАЦІЯ_73 ( АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні та дослідженні справ переселенця названих вище осіб, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_73 ( АДРЕСА_2 ).

Тимчасовий доступ до вказаних матеріалів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення (зокрема, місцеперебування зазначених осіб), а також встановити інших осіб, можливо причетних до вчинення вказаного злочину.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 08.09.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_73 в судове засідання не з`явився, хоч повідомлявся належним чином слідчим про час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за внесеного 11.01.2020 за №0000006, у ході слідства якого повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, а також фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 приблизно у січні 2020 року вступила у змову із ОСОБА_6 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, з метою сприянням учасникам терористичної організації «ДНР», поняття якої визначено ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», під назвою «Донецька народна республіка», тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.
Усвідомлюючи вказані обставини, діючи умисно, у січні 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат учасникам терористичної організації «ДНР» та мешканцям тимчасово окупованих території Донецької області (далі ТОТ), ОСОБА_5 , вступила у змову із провідним економістом територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_5 здійснювала пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовувала отримання документів, що посвідчують особу, отримувала грошові кошти в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювала їх переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих грошових коштів.
У свою чергу, ОСОБА_6 діючи у змові із ОСОБА_5 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав останній вказані відомості, забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності та безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку.
Так, у період з 24 по 27 січня 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, ОСОБА_6 , діючи у змові із ОСОБА_5 з метою сприяння учаснику незаконного збройного формування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи, що останній як учасник терористичної організації «ДНР» не має можливості безперешкодного отримання грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, незаконно здійснив підготовчі дії - відкрив картковий рахунок, підключив наданий йому ОСОБА_5 номер телефону для Веб-банкінгу, відслідкував надходження коштів у сумі 358000 грн., про що відразу повідомив останній.
У подальшому, діючи відповідно до попередніх домовленостей із ОСОБА_6 , протягом 28-31 січня 2020 року ОСОБА_5 незаконно зняла з рахунку ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 385000 грн. та розподілила з ОСОБА_6 винагороду за сприяння названому учаснику терористичної організації «ДНР».
Крім того, у січні 2020 року з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» та окремим жителям тимчасово окупованих території Донецької області (далі - ТОТ) по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат, ОСОБА_8 , діючи під керівництвом ОСОБА_9 , вступила у змову із працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Бахмут Донецької області) ОСОБА_6 .
Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів, що посвідчують особу, їх переміщення через лінію розмежування, незаконне оформлення на території ТОТ нотаріальних доручень. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 залучили ОСОБА_10 , який отримував грошові кошти в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснював переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток, та незаконно отриманих грошових коштів. У свою чергу, ОСОБА_6 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав вказані відомості ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності, забезпечував безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку.
Так, члени злочинної групи, з метою сприяння окремим учасникам терористичної організації «ДНР» з 23.01.2020 почали підготовку злочинних дій зі сприяння у відкритті банківського рахунку та зняття грошових коштів для учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - заступника голови « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Жданівка Донецької області. У продовж лютого - березня 2020 року учасниками групи вживались спільні, узгодженні дії направлені на підготовку документів для незаконного отримання коштів для ОСОБА_11 ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 організувала незаконне оформлення нотаріального доручення, отримала паспортні документи, які передали через ОСОБА_10 у роботу ОСОБА_6 . У свою чергу, ОСОБА_6 , підготував документи для зняття блокування банківського рахунку ОСОБА_11 і подальшого безперешкодного зняття коштів для представника терористичної організації без його особистої присутності.
У аналогічний спосіб, на початку лютого 2020 року учасники групи почали підготовку до злочинних дій направлених на сприяння у відкритті банківського рахунку та зняття грошових коштів для учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_8 на території підконтрольній «ДНР» організувала оформлення доручення на свої ім`я від ОСОБА_12 , яке ОСОБА_10 передав ОСОБА_6 .
05.02.2020 у Бахмутському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_13 , відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_14 та зобов`язався передати у місцевий відділ Пенсійного фонду України персональні данні ОСОБА_14 для нарахування пенсії. Про виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_8 доповіла ОСОБА_9 .
Протягом 23-25 березня 2020 року за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_10 зняли кошти з банківського рахунку ОСОБА_14 , та розподілили між собою винагороду за здійснене сприяння названому учаснику терористичної організації «ДНР».
29.07.2020 ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 затримані в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після отримання коштів у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_2 філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Того ж дня затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
19.08.2020 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК, та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 21.07.2020 у справі №127/18139/20 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2020 у справі №127/16268/20 до підозрюваної ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В ході досудового слідства отримано відомості про постійний обмін документами між учасниками групи протягом 2020 року, вчинення систематичних дій направлених на незаконне отримання грошових коштів без проведення процедури ідентифікації, на підставі підроблених документів на відповідних осіб, зазначених згідно з переліком.
Крім того, у підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 в ході обшуків та особистих обшуків вилучено банківські картки - пенсійні посвідчення та копії пенсійних посвідчень, які належать іншим особам. Також у ОСОБА_5 було вилучено картки - пенсійні посвідчення, що підтверджується протоколом обшуку від 29.07.220 та протоколом затримання особи від 19.08.2020.
З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_73 ( АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, а саме: справи переселенця відповідних осіб, які мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності.
Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_73 , та які самі по собі і в сукупності з іншими документами кримінального провадження - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_73 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_73 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії, щодо наступних осіб:
- НОМЕР_3 ОСОБА_15 , 25.02.1941
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7
- НОМЕР_4 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8
- НОМЕР_5 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9
- НОМЕР_6 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10
- НОМЕР_7 ОСОБА_20 , 15.11.1957
- НОМЕР_234 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11
- НОМЕР_8 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3
- НОМЕР_9 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12
- НОМЕР_10 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13
- НОМЕР_11 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14
- НОМЕР_12 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8
- НОМЕР_13 ОСОБА_26 14.07.1941
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16
- НОМЕР_15 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17
- НОМЕР_16 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18
- НОМЕР_17 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5
- НОМЕР_18 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19
- НОМЕР_5 ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9
- НОМЕР_8 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3
- НОМЕР_19 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20
- НОМЕР_20 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2
- НОМЕР_21 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21
- НОМЕР_22 ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22
- НОМЕР_23 ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23
- НОМЕР_24 ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24
- НОМЕР_25 ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25
- НОМЕР_26 ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26
- НОМЕР_27 ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_27
- НОМЕР_28 ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_28
- НОМЕР_29 ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_29
- НОМЕР_30 ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_30
- НОМЕР_31 ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_31
- НОМЕР_32 ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_32
- НОМЕР_33 ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_33
- НОМЕР_34 ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_34
- НОМЕР_35 ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_35
- НОМЕР_36 ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_36
- НОМЕР_37 ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_37
- НОМЕР_38 ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_38
- НОМЕР_39 ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_39
- НОМЕР_40 ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_40
- НОМЕР_41 ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_41
- НОМЕР_42 ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_42
- НОМЕР_43 ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_43
- НОМЕР_44 ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_44
- НОМЕР_45 ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_45
- НОМЕР_46 ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_46
- НОМЕР_47 ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_47
- НОМЕР_48 ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_48
- НОМЕР_49 ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_49
- НОМЕР_50 ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_50
- НОМЕР_51 ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_51
- НОМЕР_52 ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_52
- НОМЕР_53 ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_53
- НОМЕР_54 ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_54
- НОМЕР_55 ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_55
- НОМЕР_56 ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_56
- НОМЕР_57 ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_57
- НОМЕР_58 ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_58
- НОМЕР_59 ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_23
- НОМЕР_60 ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_59
- НОМЕР_61 ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_60
- НОМЕР_62 ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_61
- НОМЕР_63 ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_62
- НОМЕР_64 ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_17
- НОМЕР_65 ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_63
- НОМЕР_66 ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_64
- НОМЕР_67 ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_15
НОМЕР_235 ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_65
- НОМЕР_69 ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_66
- НОМЕР_70 ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_67
- НОМЕР_71 ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_68
- НОМЕР_72 ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_69
- НОМЕР_73 ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_70
- НОМЕР_74 ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_71
- НОМЕР_75 ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_72
- НОМЕР_76 ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_13
- ОСОБА_165 пенсійне посвідчення НОМЕР_78 , № ос.рахунку НОМЕР_79 ;
- Петро Перець пенсійне посвідчення НОМЕР_81 , № ос.рахунку НОМЕР_82 (20.09.2020);
- ОСОБА_91 пенсійне посвідчення НОМЕР_84 , № ос.рахунку НОМЕР_85 (04.04.2020);
- Володимир Бившев пенсійне посвідчення НОМЕР_87 , № ос.рахунку НОМЕР_88 ;
- ОСОБА_93 пенсійне посвідчення НОМЕР_90 , № ос.рахунку НОМЕР_91 ;
- ОСОБА_94 пенсійне посвідчення НОМЕР_93 , № ос.рахунку НОМЕР_94
- ОСОБА_95 пенсійне посвідчення № НОМЕР_95
- ОСОБА_96 пенсійне посвідчення № НОМЕР_96
- ОСОБА_97 пенсійне посвідчення № НОМЕР_97
- ОСОБА_98 пенсійне посвідчення № НОМЕР_98
- ОСОБА_99 пенсійне посвідчення № НОМЕР_99
- ОСОБА_100 пенсійне посвідчення № НОМЕР_100
- ОСОБА_101 пенсійне посвідчення № НОМЕР_101
- ОСОБА_102 пенсійне посвідчення № НОМЕР_102
- ОСОБА_103 пенсійне посвідчення № НОМЕР_56
- ОСОБА_104 пенсійне посвідчення № НОМЕР_57
- ОСОБА_105 пенсійне посвідчення № НОМЕР_18
- ОСОБА_24 пенсійне посвідчення № НОМЕР_103
- ОСОБА_106 пенсійне посвідчення № НОМЕР_104
- ОСОБА_107 пенсійне посвідчення № НОМЕР_105
- ОСОБА_108 пенсійне посвідчення № НОМЕР_35
- ОСОБА_109 пенсійне посвідчення № НОМЕР_22
- ОСОБА_110 пенсійне посвідчення № НОМЕР_22
- ОСОБА_111 пенсійне посвідчення НОМЕР_106
- ОСОБА_112 пенсійне посвідчення НОМЕР_107
- ОСОБА_113 пенсійне посвідчення № НОМЕР_108
- ОСОБА_114 пенсійне посвідчення № НОМЕР_109
- ОСОБА_115 пенсійне посвідчення НОМЕР_110
- ОСОБА_116 пенсійне посвідчення № НОМЕР_111
- ОСОБА_166 пенсійне посвідчення № НОМЕР_112
- ОСОБА_118 пенсійне посвідчення НОМЕР_114 , № ос.рахунку НОМЕР_115 ,
- ОСОБА_119 пенсійне посвідчення НОМЕР_117 , № ос.рахунку НОМЕР_118 ;
- ОСОБА_120 пенсійне посвідчення НОМЕР_120 , № ос.рахунку НОМЕР_121 ;
- ім`я ОСОБА_121 пенсійне посвідчення НОМЕР_123 , № ос.рахунку НОМЕР_124 (до 12.04.2020);
- Тамари Борисової пенсійне посвідчення НОМЕР_127 , № ос.рахунку НОМЕР_128 (1.03.2020);
- ОСОБА_124 пенсійне посвідчення НОМЕР_130 , № ос.рахунку НОМЕР_131 (24.05.2020);
- ОСОБА_125 пенсійне посвідчення НОМЕР_133 , № ос.рахунку НОМЕР_134 ;
- ОСОБА_126 пенсійне посвідчення НОМЕР_136 , № ос.рахунку НОМЕР_137 ;
- ОСОБА_127 пенсійне посвідчення НОМЕР_139 , № ос.рахунку НОМЕР_121 ;
- ОСОБА_128 пенсійне посвідчення НОМЕР_141 , № ос.рахунку НОМЕР_142 (16.08.2020);
- Ніоніли Купріянової пенсійне посвідчення НОМЕР_144 , № ос.рахунку НОМЕР_145 (01.11.2020);
- ОСОБА_130 № пенсійне посвідчення НОМЕР_147 , № ос.рахунку НОМЕР_148 (01.08.2020);
- Єлизавети Возіянової пенсійне посвідчення НОМЕР_150 , № ос.рахунку НОМЕР_151 (23.05.2020);
- Світлани Бодрової пенсійне посвідчення НОМЕР_153 , № ос.рахунку НОМЕР_154 ;
- Неллі Крамчанінової пенсійне посвідчення НОМЕР_156 , № ос.рахунку НОМЕР_157 ;
- ОСОБА_134 пенсійне посвідчення НОМЕР_159 , № ос.рахунку НОМЕР_160 ;
- ОСОБА_135 пенсійне посвідчення НОМЕР_162 , № ос.рахунку НОМЕР_163 ;
- ОСОБА_136 пенсійне посвідчення НОМЕР_165 , № ос. рахунку НОМЕР_166 (13.11.2020);
- Ніни Кожонар пенсійне посвідчення НОМЕР_169 , № ос.рахунку НОМЕР_170 (20.12.2020);
- ОСОБА_139 пенсійне посвідчення НОМЕР_172 , № ос.рахунку НОМЕР_173 ;
- ОСОБА_140 пенсійне посвідчення НОМЕР_175 , № ос.рахунку НОМЕР_176 ;
- ОСОБА_141 пенсійне посвідчення НОМЕР_178 , № ос.рахунку НОМЕР_179 (20.12.2020);
- ОСОБА_142 пенсійне посвідчення НОМЕР_181 , № ос.рахунку НОМЕР_182 ;
- ОСОБА_143 пенсійне посвідчення НОМЕР_184 , № ос.рахунку НОМЕР_185 ;
- ОСОБА_144 пенсійне посвідчення НОМЕР_187 , № ос.рахунку НОМЕР_188 ;
- ОСОБА_145 пенсійне посвідчення НОМЕР_190 , № ос.рахунку НОМЕР_191 ;
- Ольги Решетицької пенсійне посвідчення НОМЕР_193 , № ос.рахунку НОМЕР_194 ;
- Зої Хара пенсійне посвідчення НОМЕР_196 , № ос.рахунку НОМЕР_197 ;
- ОСОБА_147 пенсійне посвідчення НОМЕР_199 , № ос.рахунку НОМЕР_200 (14.06.2020);
- ОСОБА_148 пенсійне посвідчення НОМЕР_202 , № ос.рахунку НОМЕР_203 (07.06.2020);
- Любові Кудрявець пенсійне посвідчення НОМЕР_205 , № ос.рахунку НОМЕР_206 (10.05.2020);
- Єфросинії Крамаренко пенсійне посвідчення НОМЕР_208 , № ос.рахунку НОМЕР_209 (27.03.2020);
- Людмили Совітської пенсійне посвідчення НОМЕР_211 , № ос.рахунку НОМЕР_212 (27.10.2020);
- ОСОБА_151 пенсійне посвідчення НОМЕР_214 , № ос.рахунку НОМЕР_215 (10.05.2020);
- ОСОБА_152 пенсійне посвідчення НОМЕР_217 , № ос.рахунку НОМЕР_218 (06.06.2020);
- Володимира Журби пенсійне посвідчення НОМЕР_220 , № ос.рахунку НОМЕР_221 (15.06.2020);
- Ганни Кузнєцової пенсійне посвідчення НОМЕР_223 , № ос.рахунку НОМЕР_224 (12.05.2020);
- ОСОБА_155 пенсійне посвідчення НОМЕР_226 , № ос.рахунку НОМЕР_227 ;
- ОСОБА_156 пенсійне посвідчення НОМЕР_229 , № ос.рахунку НОМЕР_230 (28.11.2020);
- ОСОБА_157 пенсійне посвідчення НОМЕР_232 , № ос.рахунку НОМЕР_233 (13.06.2020), - з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних матеріалів), а саме до:
- справ переселенця названих осіб;
- відомостей щодо проведеної ідентифікації названих осіб;
- довідки переселенця виданих на вказаних осіб, та відомостей про продовження терміну їх дії;
- наявні відомості щодо перетину лінії розмежування названими особами протягом 2019-2020 років, надані органами ДПС України.
- відомостей про блокування виплат та їх розблокування, а також підстав для вчинення вказаних дій;
- наявних відомостей про перевірку вказаних нижче осіб за місцем реєстрації як внутрішньо переміщених осіб, - із можливістю вилучення копій відповідних документів (включаючи електронні копії відповідних відомостей).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя