Справа №766/9774/19
н/п 1-кс/766/7145/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
10.08.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документи, що становлять банківську таємницю та стосуються ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: оригінали чеків/квитанцій щодо зняття/отримання останнім грошових коштів з власного карткового рахунку № НОМЕР_1 в Херсонському філіалі Новокаховського відділення, розташованого за адресою:

АДРЕСА_3 :

13.04.2017 о 09:47 год. 170 000 гривень;

24.04.2017 об 11:30 год. 35 000 гривень;

22.05.2017 об 11:18 год. 130 000 гривень;

30.05.2017 о 08:38 год. 43 000 гривень;

07.06.2017 о 08:29 год. 20 000 гривень;

19.07.2017 о 13:36 год. 90 000 гривень;

01.08.2017 о 08:40 год. 270 000 гривень;

14.08.2017 о 10:12 год. 75 000 гривень;

20.11.2017 о 12:44 год. 390 000 гривень;

21.05.2018 о 12:04 год. 390 540 гривень;

19.06.2018 о 12.15 год. 70 000 гривень;

22.06.2018 о 16:03 год. 99 900 гривень;

03.08.2018 о 15:31 год. 200 000 гривень;

09.08.2018 о 14:55 год. 350 000 гривень;

29.08.2018 о 12:48 год. 430 000 гривень;

31.08.2018 об 11:18 год. 150 000 гривень;

15.09.2018 о 10:57 год. 170 000 гривень;

25.09.2018 о 10:12 год. 400 000 гривень;

28.09.2018 о 15:23 год. 517 360 гривень;

19.10.2018 о 13:22 год. 380 000 гривень;

25.10.2018 о 16:47 год. 336 925 гривень;

29.10.2018 о 14:01 год. 110 000 гривень;

05.11.2018 о 13:46 год. 270 000 гривень;

06.11.2018 о 17:04 год. 130 000 гривень;

07.11.2018 о 13:20 год. 199 058 гривень;

08.11.2018 о 15:08 год. 270 000 гривень;

09.11.2018 о 14:30 год. 250 000 гривень;

07.12.2018 о 16:38 год. 834 000 гривень;

10.12.2018 о 16:34 год. 469 000 гривень;

13.12.2018 о 15:44 год. 140 000 гривень;

17.12.2018 о 09:35 год. 130 000 гривень;

19.12.2018 о 16:11 год. 500 000 гривень;

19.12.2018 о 16:35 год. 70 000 гривень;

22.12.2018 о 16:16 год. 321 700 гривень;

27.12.2018 о 16:20 год. 770 000 гривень;

28.12.2018 о 17:23 год. 269 000 гривень;

29.12.2018 о 10:00 год. 198 906 гривень,

а також в Бериславському відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 :

21.07.2017 о 12:32 год. 20 000 гривень;

21.07.2017 о 12:33 год. 10 000 гривень;

07.08.2017 о 15:22 год. 26 200 гривень;

14.08.2017 о 14:16 год. 50 000 гривень;

12.06.2018 о 14:34 год. 99 950 гривень;

30.07.2018 о 10:01 год. 50 000 гривень;

10.08.2018 о 16:30 год. 100 000 гривень.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 16.05.2019 за фактом можливого подання завідома недостовірних відомостей у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", ОСОБА_18 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ст. 366-1 КК України.

З метою підтвердження або спростування факту отримання ОСОБА_18 доходів (грошових коштів), які в подальшому він не показав в декларації, для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів чеків/квитанцій щодо зняття/отримання останнім з власного карткового рахунку № НОМЕР_1 готівки в касах відділень банку з 01.01.2017 по 31.12.2019.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, щоСлідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 16.05.2019 за фактом можливого подання завідома недостовірних відомостей у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", ОСОБА_18 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ст. 366-1 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_18 являється засновником та директором ФГ « ОСОБА_19 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності фермерського господарства є вирощування сільськогосподарських культур.

Не зважаючи на вищевикладене, 30 березня 2018 року об 11:40 годин, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи свій персональний код та пароль доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ОСОБА_18 , достовірно знаючи про обов`язковість подання декларації та про обов`язковість подання її з відображенням у ній достовірних відомостей, умисно, з метою приховування інформації про наявність у нього, як у особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, земельних ділянок в оренді та в приватній власності, а також грошових коштів, які надійшли на його особистий картковий рахунок, під час подання до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, електронної декларації за 2017 рік, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , вніс завідомо недостовірні відомості на суму що складає понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання до Національного агентства декларацій, не зазначивши відомості про грошові кошти, що надійшли на його особистий рахунок в сумі 3 063 088,58 гривень та земельні ділянки, що перебували у нього в оренді.

Крім того, 29 березня 2019 року о 13:43 годин, ОСОБА_18 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи свій персональний код та пароль доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, достовірно знаючи про обов`язковість подання декларації та про обов`язковість подання її з відображенням у ній достовірних відомостей, умисно, з метою приховування інформації про наявність у нього, як у особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, земельних ділянок в оренді та в приватній власності, а також грошових коштів, які надійшли на його особистий картковий рахунок, під час подання до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, електронної декларації за 2018 рік, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , вніс завідомо недостовірні відомості на суму що складає понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання до Національного агентства декларацій, не зазначивши відомості про:

-земельну ділянку загальною площею 982 кв.м., розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, с/т « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_18 на праві приватної власності з 28.04.2007 (відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 орієнтовна ринкова вартість цієї земельної ділянки станом на 31.12.2018 становила 11 941 гривень);

-заробітну плату, отриману ним від ФГ « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 20 000,00 гривень;

-грошові кошти, отримані членом сім?ї (дружина) від надання майна в оренду від ФГ « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 17 100,00 гривень;

-грошові кошти, отримані на особистий картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 20.05.2016 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 на своє ім?я та який перебуває у його користуванні, на загальну суму 9 278 907,91 гривень.

З метою підтвердження або спростування факту отримання ОСОБА_18 доходів (грошових коштів), які в подальшому він не показав в декларації, для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів чеків/квитанцій щодо зняття/отримання останнім з власного карткового рахунку № НОМЕР_1 готівки в касах відділень банку з 01.01.2017 по 31.12.2019.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити їх з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документи, що становлять банківську таємницю та стосуються ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: оригінали чеків/квитанцій щодо зняття/отримання останнім грошових коштів з власного карткового рахунку № НОМЕР_1 в Херсонському філіалі Новокаховського відділення, розташованого за адресою:

АДРЕСА_3 :

13.04.2017 о 09:47 год. 170 000 гривень;

24.04.2017 об 11:30 год. 35 000 гривень;

22.05.2017 об 11:18 год. 130 000 гривень;

30.05.2017 о 08:38 год. 43 000 гривень;

07.06.2017 о 08:29 год. 20 000 гривень;

19.07.2017 о 13:36 год. 90 000 гривень;

01.08.2017 о 08:40 год. 270 000 гривень;

14.08.2017 о 10:12 год. 75 000 гривень;

20.11.2017 о 12:44 год. 390 000 гривень;

21.05.2018 о 12:04 год. 390 540 гривень;

19.06.2018 о 12.15 год. 70 000 гривень;

22.06.2018 о 16:03 год. 99 900 гривень;

03.08.2018 о 15:31 год. 200 000 гривень;

09.08.2018 о 14:55 год. 350 000 гривень;

29.08.2018 о 12:48 год. 430 000 гривень;

31.08.2018 об 11:18 год. 150 000 гривень;

15.09.2018 о 10:57 год. 170 000 гривень;

25.09.2018 о 10:12 год. 400 000 гривень;

28.09.2018 о 15:23 год. 517 360 гривень;

19.10.2018 о 13:22 год. 380 000 гривень;

25.10.2018 о 16:47 год. 336 925 гривень;

29.10.2018 о 14:01 год. 110 000 гривень;

05.11.2018 о 13:46 год. 270 000 гривень;

06.11.2018 о 17:04 год. 130 000 гривень;

07.11.2018 о 13:20 год. 199 058 гривень;

08.11.2018 о 15:08 год. 270 000 гривень;

09.11.2018 о 14:30 год. 250 000 гривень;

07.12.2018 о 16:38 год. 834 000 гривень;

10.12.2018 о 16:34 год. 469 000 гривень;

13.12.2018 о 15:44 год. 140 000 гривень;

17.12.2018 о 09:35 год. 130 000 гривень;

19.12.2018 о 16:11 год. 500 000 гривень;

19.12.2018 о 16:35 год. 70 000 гривень;

22.12.2018 о 16:16 год. 321 700 гривень;

27.12.2018 о 16:20 год. 770 000 гривень;

28.12.2018 о 17:23 год. 269 000 гривень;

29.12.2018 о 10:00 год. 198 906 гривень,

а також в Бериславському відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 :

21.07.2017 о 12:32 год. 20 000 гривень;

21.07.2017 о 12:33 год. 10 000 гривень;

07.08.2017 о 15:22 год. 26 200 гривень;

14.08.2017 о 14:16 год. 50 000 гривень;

12.06.2018 о 14:34 год. 99 950 гривень;

30.07.2018 о 10:01 год. 50 000 гривень;

10.08.2018 о 16:30 год. 100 000 гривень.

Встановити строк дії ухвали до 10.09.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1