Справа № 591/3746/19
Провадження № 1-кс/591/2782/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Корощенко Н.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 8170 грн, які перебувають на банківському рахунку АТ «А-БАНК», відкритому на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , закріпленому за карткою НОМЕР_2 АТ «А-БАНК».

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути клопотання без виклику власника майна, на яке просить накласти арешт, оскільки воно не є тимчасово вилученим, з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване 06.02.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000128 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 року група

мешканців м. Суми, під видом співробітників служби безпеки банку

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ПУМБ» шляхом несанкціонованого входу до програмного комплексу дистанційного керування банківськими рахунками вчинили шахрайські дії відносно мешканців різних областей України.

Так, у потерпілого ОСОБА_2 29.01.2019 року в результаті шахрайських дій з картки АТ «ПУМБ» за декілька разів було списано належні йому грошові кошти в сумі 18200 грн та 15371 грн відповідно на картку АТ «А-банк» НОМЕР_2 .

20.10.2020 року за ухвалою Зарічного районного суду м.Суми отримано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ «А-Банк», який закріплений за карткою НОМЕР_2 .

Аналізом отриманої інформації встановлено, що вищезазначений рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 ), 29.01.2019 на нього з картки АТ «ПУМБ», належної потерпілому ОСОБА_2 , за декілька разів надійшли грошові кошти, частина з яких в сумі 8170 грн на теперішній час перебуває на вказаному рахунку.

У зв`язку з вищевикладеним, маються всі підстави вважати, що ОСОБА_1 причетний до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_2 і на його рахунку, закріпленому за карткою НОМЕР_2 на теперішній час знаходяться грошові кошти в сумі 8170 грн, належні потерпілому ОСОБА_2 та які є предметом кримінального правопорушення та речовим доказом згідно зі ст.98 КПК України.

Згідно з ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 8170 грн, які перебувають на банківському рахунку АТ «А-БАНК», відкритому на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , закріпленому за карткою НОМЕР_2 АТ «А-БАНК», з метою позбавлення права, розпорядження, так як існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти, наявні на вказаному рахунку належать потерпілому ОСОБА_2 , були отримані в результаті вчинення відносно нього шахрайських дій, є речовим доказом, можуть бути використані з метою відшкодування збитків, спричинених потерпілому ОСОБА_2 кримінальним правопорушенням.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Корощенко Н.В.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя О.Б. Капкін