печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
28.04.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо транснаціональної злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 від 22.06.2015, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України, та за фактами вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 383 ч. 1 ст. 343 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2015 року по теперішній час група осіб, невстановлених на цей час, шляхом використання шкідливого програмного забезпечення призначеного для віддаленого неконтрольованого доступу до ЕОМ, емуляції пристрою зчитування usb з носієм захищеного ключа, кейлогера паролів, перехват яких здійснювався з клавіатури посадових осіб (державних нотаріусів, державних реєстраторів, виконавчих інспекторів ДВС) здійснювали несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - реєстрів: «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», «Державний реєстр обтяжень рухомого майна».
Під час досудового розслідування встановлено засоби зв`язку, які використовували члени злочинної організації для зв`язку між собою та координації, а також для здійснення доступу в мережу Інтернет та подальшого втручання в роботу Державних реєстрів та електронно-обчислювальних машин реєстраторів.
24.09.2019 проведено огляд місця події в лісосмузі біля с. Новосілки, Вишгородського району Київської області. У ході обшуку на ділянці місцевості, де ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали несанкціоновані втручання до Державних реєстрів виявлено та вилучено три пошкоджені SIM-картта SIM-карта без пошкоджень.
У ході огляду встановлено, що одна SIM-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має номер НОМЕР_1 та три SIM-карти оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Згідно інформації наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідь на ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 27 лютого 2020 року, справа № 757/8915/20-к, сім-картці НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) відповідає номер телефону НОМЕР_6 .
Слідчий зазначила, що в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вказані номери SIM-карт безпосередньо використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, а також могли використовуватись для спілкування між співучасниками злочинів, тощо.
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також у закритому судовому засіданні.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006084 від 22.06.2015, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України, та за фактами вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 383 ч. 1 ст. 343 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо абонентського номеру НОМЕР_6 , його вхідні, вихідні дзвінки, у тому числі з нульовою тарифікацією, смс-повідомлення з прив`язкою до місцевості, у тому числі з нульовою тарифікацією,дата та час з`єднання, з прив`язкою до базових станцій з зазначенням місця знаходження абонентів, LAC та CID на протязі часу активного з`єднання з базовою станцією, будь-то дзвінок чи сесія доступу до мережі Інтернет.

Інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей абонентського номеру НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідних для проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникам, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0006084, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , начальнику відділу ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 ,старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 ,старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняти їх копії, щодо абонентського номеру НОМЕР_6 , а саме: відомостей щодо номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активації та роздруківку з інформацією про дату, час і тривалість телефонних з`єднань (вхідних/вихідних), адресу місця перебування абоненту зазначених телефонних номерів в момент кожного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання та інших адрес під час руху абонента та перепідключення до інших базових станцій в ході з`єднання, ідентифікатора ІМЕІ та ІMSІ мобільних телефонів по вищевказаних абонентських номерах, вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про інтернет-трафік, з урахуванням нульових з`єднань з прив`язкою до місцевості абонента "Б", повних реквізитів власників, які обслуговуються, як на умовах контрактного сервісу так і на умовах передплаченого зв`язку з наданням всіх відповідних завірених копій документів, про номер платіжної картки, білінгових даних та назви банку, з якої здійснювались поповнення рахунку вказаних абонентських номерів, платіжних доручень з зазначенням повних реквізитів щодо поповнення вищевказаних абонентських номерів, за період часу з 01.01.2015 по 13.11.2019, а також час, дату, місце реалізації (продажу) стартових пакетів із SIM-картами зазначених номерів мобільних телефонів із зазначенням контрагента, якому було надано указані стартові пакети.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1