20.11.2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 0001823 від 11.10.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю які перебувають у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: повних анкетних даних власника картки № НОМЕР_3 ; договору, який укладався між власником та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг; інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_3 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів за 03.10.2020 року.

03.10.2020 невстановлені особи, таємно шляхом вільного доступу викрали банківську картку ОСОБА_4 , та розрахувалися нею у мережі магазинів на загальну суму 4942 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду потерпілій.

За даним фактом 11.10.2020 року СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження за №0001823 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що він 03.10.2020 невстановлені особи, таємно шляхом вільного викрали банківську картку останньої видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та розрахувалися нею у мережі магазинів на загальну суму 4942 гривні, чим спричинили матеріальну шкоду потерпілій.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.ст. 84, 98, 99 КПК України, документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , можуть знаходитись документи, які становлять банківську таємницю власника карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що складають банківську таємницю відносно власника платіжної картки № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Представники Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомили. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В провадженні Холодногірського ВП ГУНАП в Х/о перебуває кримінальне провадження №0001823 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), згідно з яким 03.10.2020 невстановлені особи, таємно шляхом вільного доступу викрали банківську картку ОСОБА_4 , та розрахувалися нею у мережі магазинів на загальну суму 4942 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду потерпілій.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що він 03.10.2020 невстановлені особи, таємно шляхом вільного викрали банківську картку останньої видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та розрахувалися нею у мережі магазинів на загальну суму 4942 гривні, чим спричинили матеріальну шкоду потерпілій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, а саме: повних анкетних даних власника картки № НОМЕР_3 ; договору, який укладався між власником та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг; інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки № НОМЕР_3 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів за 03.10.2020 року, що перебуває у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1