Справа № 683/1949/20
У Х В А Л А

21 вересня 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 03.01.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16 вересня 2020 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в період часу з 2015 року по 2019 рік службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , що виразилося у невиплаті дивідендів, шляхом заниження реальних прибутків підприємства, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_7 тяжких наслідків (матеріальної шкоди на суму понад 2 млн. грн.)

03 січня 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 . У період часу з 2017 2018 років ОСОБА_10 та у період часу з 2019 року ОСОБА_6 були керівниками вказаного товариства.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по реконструкції санаторію Товтри в смт. Сатанів, Хмельницької області. Подальша діяльність полягала у наданні будівельно-монтажних робіт, однак забезпечення будівельними матеріалами здійснювалося Засновником по договору, а тому закупка будь-яких матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не була потрібна. Схема була такою, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельні матеріали, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списує їх в актах виконання робіт із націнкою уже 3%. В подальшому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало перераховувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за виконані роботи та надані послуги в значних сумах. З вказаних обставин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало укладати фіктивні угоди для того, щоб отримати податковий кредит по ПДВ, а також отримати затрати для зменшення податку на прибуток за звітний рік і мінімізувати його сплату, що в свою чергу впливало на розподіл та виплати дивідендів учасникам товариства. Грошові кошти, які перераховувались на підприємства, супроводжувалися здійсненням фіктивних операцій, оскільки ніяка продукція у таких підприємствах взагалі не отримувалась, а оформлялись видаткові накладні і реєструвались податкові накладні в реєстрі для отримання податкового кредиту по ПДВ, а перерахована грошова сума такими підприємствами поверталася ними уже готівковими коштами. Відповідно дані підприємства могли отримувати певний відсоток від здійснення таких операцій.

На виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України надійшов ініціативний рапорт від начальника відділу АТПКФ УОРД ГУ ДФС у Хмельницькій області, про те, що злочинна діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжується, а саме одним з засновників ОСОБА_8 документально відображається надання будівельно-монтажних робіт в значних об`ємах та на значні суми для ряду СГД реального сектору економіки, проте офіційно найманих осіб на підприємстві є не в значній кількості, що ставить під сумнів виконання робіт.

Крім того встановлено, що для реальності походження будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжує пошук СГД транзитно - конвертаційної спрямованості задля лише документального відображення таких операцій по звітності.

З метою встановлення фактичних обсягів надходження грошових коштів, підтвердження чи спростування встановлених порушень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно дослідити рух коштів по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, а саме: дані про їх надходження та витрачання, встановити осіб, які мали право розпоряджатись та фактично розпоряджалися коштами на рахунках підприємства.

За вказаних обставин у кримінальному проваджені має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали, які відкриті у Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Львові (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) копії карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», грошові чеки та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників Львівської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , власником яких являється Львівська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу користувача.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Львівської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників Львівської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якої знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому свідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, а саме: рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , власником яких є Львівська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Зобов`язати Львівську обласну дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в тому числі фотографію власника рахунків) та рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до 00 год. 00 хв. 21.09.2020 року.

Ухвала діє до 21 листопада 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя