Справа № 629/5097/20
Провадження № 1-кс/629/1115/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001047 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.307 КК України, -

встановив:

Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 22.12.2020 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів в яких маються відомості про власників вказаних карток, їх установчі дані, фото, де саме відкривалися рахунки, матеріали (копії) юридичних справ відкриття карток, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет - банкінг до аккаунтів по банківських картках, інформацію відносно номерів мобільних номерів, на які підключена послуга SMS інформування та інтернет - банкінг, про рух грошових коштів, та зняття з карток, а також роздруківку із усіма транзакціями карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2019 по 15.12.2020, крім того надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період. Всю інформацію надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD-R.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягав.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.307 КК України.

Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів в яких маються відомості про власників вказаних карток, їх установчі дані, фото, де саме відкривалися рахунки, матеріали (копії) юридичних справ відкриття карток, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет - банкінг до аккаунтів по банківських картках, інформацію відносно номерів мобільних номерів, на які підключена послуга SMS інформування та інтернет - банкінг, про рух грошових коштів, та зняття з карток, а також роздруківку із усіма транзакціями карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2019 по 15.12.2020, крім того надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період.

Всю інформацію надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 24.01.2021 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1