Справа № 212/5332/20
У Х В А Л А

27 липня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , та внесене в кримінальному провадженні № 0000504 від 28.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 липня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 28.02.2020 року до Покровського ВП КВП надійшла інформація про те, що посадові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019-2020 років вчиняють дії направленні на привласнення грошових коштів мешканців Покровського району м. Кривого Рогу, які перераховуються на розрахункові рахунки керуючої компанії у якості абонентської плати.
В ході слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований по
АДРЕСА_1 є керуючою компанію, яка надає послуги з комплексного обслуговування житлового фонду. В тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обслуговує багатоквартирний будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно показів свідків встановлено, що:

- в 2019 році у будинку (в рамках програми «Тепле місто») були встановлені 14 металопластикових дверей в під`їзді. В подальшому мешканцям стало відомо, що вартість вказаних дверей склала 14 300 гривень за кожну, що є значно вищою за середньо ринкову вартість. Також мешканцями будинку було зібрано грошові кошти в сумі 20 000 гривень на встановлення вказаних дверей. Жодних документів мешканцям будинку пред`явлено не було.

-кожного місяця мешканці будинку сплачують грошові кошти в сумі приблизно 3200 гривень за технічне обслуговування ліфтів, однак протягом 2019-2020 р.р., жодних робіт з технічного обслуговування ліфтів не проводилось, жодних актів мешканцями не підписувались.

Вищезазначене свідчить про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 можуть бути причетні до розкрадання бюджетних коштів під час проведення заходів щодо утеплення житлового фонду, незаконного завищення тарифів на виконання послуг із утримання житлового фонду у Покровському районі м. Кривого Рогу та те, що відповідні документи та інші носії інформації, які підтверджують факт розкрадання бюджетних коштів можуть знаходитись за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Також, в ході досудового розслідування надано доручення оперативним підрозділам Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, в ході виконання якого отримана інформація про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

АДРЕСА_1 здійснює закупівлі за кошти місцевого бюджету, а саме за рахунок коштів перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках програми «Теплий дім». Під час моніторингу електронного майданчику для закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за період 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили ряд закупівель на заходи направлені на утеплення та енергозбереження будинків розташованих у Покровському районі, міста Кривого Рогу. Вказані закупівлі проводились без застосування процедури конкурентних торгів.

Також, в ході виконання доручення встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключав договори направлені на виконання робіт з енергозбереження будинків виключно з декількома підприємствами. Одним з таких підприємств є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 : АДРЕСА_3 .
З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , до оригіналів документів або до належним чином завірених копій:

- до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємцем в період часу з 01.01.2019 по теперішній час; податкові накладні за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.01.2019 по теперішній час, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки суми доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з 01.01.2019 по теперішній час, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.01.2019 по теперішній час.

Прокурором ОСОБА_4 письмово заявлено клопотання про розгляд справи без його участі, подане клопотання про тимчасовий доступ у письмовій заяві підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у володінні якого перебувають зазначені в клопотанні документи в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зникнення або знищення зазначених речей відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В зв`язку з тим, що вищевказані документи по кримінальному провадженню дійсно можуть бути визнані речовими доказами, а їх можливо сховати або знищити, вважаючи наявність реальної загрози їх втрати, - є необхідність надати тимчасовий доступ до цього майна, оскільки в інший спосіб отримати ці документи неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що тимчасовий доступ слідчого до зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження й відсутність інших шляхів отримання необхідних слідству документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадження № 0000504 від 28.02.2020, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємцем в період часу з 01.01.2019 по теперішній час; податкові накладні за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.01.2019 по теперішній час, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки суми доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з 01.01.2019 по теперішній час, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.01.2019 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1