Справа № 405/10/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2019 №0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» , юридична адреса: Кіровоградська область, Світловодський район смт. Власівка, вул. Молодіжна, 53, а саме: корисну копалину граніт об`ємом 4667, 8 тис. куб. м.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 13.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до наказу № 55-к від 23.12.2016 року призначено на посаду директора ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» , юридична адреса: Кіровоградська область, Світловодський район смт. Власівка, вул. Молодіжна, 53, одним із основних видів діяльності ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

Відповідно до посадової інструкції директора, ОСОБА_5 наділений повноваженнями а саме: відповідно до розділу 2 «Завдання та обов`язки» директор підприємства: визначає, формує, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства; забезпечує виконання підприємством плану у відповідності з кількісними і якісними показниками; організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економічного витрачання всіх видів ресурсів; вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступнику директора, керівникам виробничих підрозділів підприємства; забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договорної дисципліни і обліку, господарського розрахунку; представляє підприємство у органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами; забезпечує своєчасність узгодження плану розвитку гірничих робіт з Дежінспекцією охорони праці в гірничій промисловості. Відвідує робочі місця в кар`єрі. Контролює роботу машиністів бурових установок, бурильників шпурів, машиністів екскаваторів та інших. Узгоджує проведення вибухових робіт, буріння свердловин безпосередньо в кар`єрі. Оглядає гідротехнічні споруди, кар`єрний водовідлив, відкоси уступів, схилів, автодоріг у кар`єрі. Здійснює контроль за роботою цехів і дільниць.

Розділом 4. «Відповідальність» посадової інструкції директора ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» несе персональну відповідальність за: неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених діючим законодавством України про працю; за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України; за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України; директор підприємства несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом товариства, іншими нормативно-правовими актами, Директор підприємства не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були здійснені особами, яким він делегував свої права; директор, який недобросовісно використовує майно та кошти підприємства у власних інтересах, або в інтересах, протилежних інтересам засновників, несе відповідальність у межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.

Таким чином, ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» являвся службовою особою, наділеною на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Проте, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТДВ «Світловодське кар`єроуправління», діючи умисно, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків від них, вчинив незаконні дії направленні на видобування ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» на території Власівського родовища, Світловодського району, Кіровоградської області корисних копалин граніту, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, шляхом проведення вибухових робіт за наступних обставин:

В 2003 році ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» отримало спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування граніту на Власівському родовищі) №3124 від 26.08.2003 Державної служби геології та надр України терміном на 14 років, тобто до 26.08.2017 включно. В подальшому після закінчення терміну дії спеціального дозволу №3124 від 26.08.2003 ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» звернулось до Державної служби геології та надр України, щодо отримання нового спеціального дозволу, який було видано 21.08.2019 №6356. Тобто у період з 26.08.2017 по 21.08.2019 ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» не мало право здійснювати діяльність, щодо видобування граніту на Власівському родовищі.

Відповідно до ст. 56. Основні вимоги в галузі охорони надр Кодексу України про надра Основними вимогами в галузі охорони надр є: забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр; додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами; раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів; недопущення шкідливого впливу робіт, пов`язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд; охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; запобігання необґрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей; запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод; додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

В свою чергу, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що дія спеціального дозволу на користування надрами № 3124 від 26.08.2003 закінчена, діючи умисно у порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами» та п. 3 ст. 26, ст. 24 Кодексу України про надра, маючи намір на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом проведення вибухових робіт, не припинив видобування гранітів на Власівському родовищі хоча був обізнаний про вимоги законодавства України, щодо негайного припинення видобування корисних копалин після закінчення дії спеціального дозволу.

Також, ОСОБА_5 мав реальну можливість здійснити припинення робіт по видобуванню корисних копалин загальнодержавного значення відповідно до законодавства України, так як це входило до його повноважень.

Проте, ОСОБА_5 , у період відсутності у ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» спеціального дозволу на видобування корисних копалин загальнодержавного значення у період часу з 26.08.2017 по 21.08.2019 здійснив всі необхідні дії спрямовані на незаконне продовження видобутку та користування надрами ТДВ «Світловодське кар`єроуправління».

Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 з метою продовження видобування корисних копалин граніту, як директор ТДВ «Світловодське кар`єроуправління», виконав наказ №109 від 18.12.2017 «про проведення вибухових робіт, в гірничому цеху Власіського родовища підрядною організацією ТОВ «Екобласт»», складений та винесений директором Товариства ОСОБА_6 , та будучи виконавцем вчинення злочину з метою незаконного видобутку корисних копалин в подальшому надав представникам ТОВ «Екобласт», які виконували свої господарські зобов`язання за раніше укладеним Договором від 12.10.2015 на проведення вибухових робіт.

При цьому, ОСОБА_5 , бажаючи приховати вчинюваний ним злочин, умисно не повідомив представників ТОВ «Екобласт» про те, що дія спеціального дозволу на користування надрами №3124 від 26.08.2003 виданого ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» закінчилась 26.08.2017.

В свою чергу представниками ТОВ «Екобласт», які були необізнані у намірах ОСОБА_5 , 19.12.2017 проведено масовий вибух на Власівському родовищі та складено Акт №73 від 19.12.2017 приймання виконаних робіт, яким передано виконавцю вчинення злочину директору ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» - ОСОБА_5 роботи по незаконному видобутку 7887,881 м3 гранітів.

Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТДВ «Світловодське кар`єроуправління», 19.12.2017, умисно здійснив незаконне видобування корисних копалин гранітів загальнодержавного значення вчиненого шляхом проведення вибухових робіт, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Згідно висновку судової інженерно-екологічної експертизи №3830/20-27 від 01.10.2020 проведено розрахунок розміру збитків завданих державі внаслідок самовільного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення гранітів, які складають 17 820 300, 76 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТДВ «Світловодське кар`єроуправління», в порушення вимог ст. ст. 4, 6, 16, 19, Кодексу України про надра, 19.12.2017, вчинив всі необхідні дії, безпосередньо спрямовані на вчинення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення гранітів, шляхом проведення буро-вибухових робіт, який згідно з постановою Кабінету Міністрів України №827 від 12.12.1994 року "Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного значення" відноситься до переліку корисних копалин загальнодержавного значення, в загальному об`ємі 7887,881 м3, що завдало збитків державі на суму 17 820 300, 76 грн.

03.11.2020 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілими у даному кримінальному провадженні визнана Держава в особі Державної екологічної інспекції у Кіровоградській області Державної екологічної інспекції України.

Представниками потерпілого 27.11.2020 до СУ ГУНП в Кіровоградській області направлено цивільний позов про відшкодування шкоди (в порядку ст. 128 КПК України) в якому потерпілий просить стягнути солідарно з ОСОБА_5 та ТДВ «Світловодське карєроуправління на користь держави в особі Декржавної екологічної інспекції у Кіровоградській області завдану кримінальним правопорушенням шкоду в розмірі 17 820 300, 76 грн.

Також, встановлено, що товариством відповідно до чинного законодавства за звітній період подається Звітний баланс запасів корисних копалин граніту, так відповідно до поданої звітності за 2019 рік, товариство станом на 01.01.2020 року має балансові запаси в розмірі 4667, 8 тис. куб. м.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, пославшись на обставини зазначені у клопотанні.

Відповідно до частини першої статті 172 Кримінального процесуального кодексу України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до частини другої цієї статті клопотання може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їхніх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна, оскільки у разі повідомлення останнього про розгляд даного клопотання є ризик, що майно, на яке планується накласти арешт, може бути непоправно втрачене.
Заслухавши прокурора та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя вважає необхідним частково задовольнити клопотання і застосування арешту на майно.

Відповідно до ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких являється арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 13.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

03.11.2020 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240 КК України.

Крім того, встановлено, що у кримінальному провадженні потерпілим (цивільним позивачем) Державною екологічною інспекцією заявлено цивільний позов до підозрюваного (цивільного відповідача) ОСОБА_5 та цивільного відповідача ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» на суму завданої шкоди, а саме 17820300 грн. 76 коп.

Окрім того, встановлено, що відповідно до поданого ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» Звітного балансу запасів корисних копалин граніту за 2019 рік, останнє станом на 01.01.2020 року має балансові запаси корисної копалини граніт в розмірі 4667, 8 тис. куб. м., які з пояснень прокурора наявні на даний час.

При цьому, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та недопущення відчуження майна, вбачається можливим накладення арешту на граніт об`ємом 4667, 8 тис. куб. м., що належить ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» , юридична адреса: Кіровоградська область, Світловодський район смт. Власівка, вул. Молодіжна, 53.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання, як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» , юридична адреса: Кіровоградська область, Світловодський район смт. Власівка, вул. Молодіжна, 53, а саме: граніт об`ємом 4667, 8 тис. куб. м.

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_7