Провадження № 1-кс/947/599/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі

клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001372 від 13.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, до чергової частини Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 12.11.2020 невстановлена особа в приміщенні офісу, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , увійшовши у довіру до заявника, під приводом продажу автомобіля «Рено Канго», заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 145 тисяч гривень НБУ. Сума матеріального збитку встановлюється. ЄО No 22327.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , він 12.11.2020, уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 . Предметом договору, був автомобіль Renault Duster 1.5 НОМЕР_1 (90 л.с.) 5 Mex Extra Long Gray Taupe 2015.

Оговоривши всі умови придбання та оплати автомобіля, за вказівкою осіб, які представились як представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла сторона ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », направили кошти на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , де отримувач платежу був ПП ШОК, в загальній сумі 145 125 грн., кожна з яких внесла по 72 562 грн. 50 коп. на вказаний рахунок.

Після того, як покупцем було здійснено сплату грошових коштів в повному обсязі, на банківський рахунок наданий особами, які представлялися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які повинні були за договором поставити покупцю транспортний засіб на протязі від одного до тридцяти робочих днів з моменту повного рахунку покупцем, вказані особи, уникають зустрічі з потерпілою стороною, так і не надавши транспортний засіб покупцю. Місце знаходження вказаних осіб не відомо.

Таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму в розмірі 145 125 грн., які належать потерпілій стороні ОСОБА_5 .

У зв`язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про банківські карткові рахунки № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що інформація про відкриття рахунку № НОМЕР_2 в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформація про рух грошових коштів за цим рахунком, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користується цим банківським рахунком, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вище вказаного злочину, а також з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів, фотографії або відео з зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 яка перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за її відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою недопущення зміни або знищення інформації, яка у них міститься, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику вказаних осіб.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно клопотання, необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів обумовлюється тим, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вказані доводи сторони обвинувачення, оскільки надання тимчасового доступу до речей та документів забезпечить подальше встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, для підтвердження або спростування події можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів вказані у клопотанні документи перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 .

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 91, 159, 162, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001372 від 13.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або за дорученням слідчого оперуповноваженим НП, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001372 від 13.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , та з можливістю вилучення інформації про рух грошових коштів, про власника карткового рахунку, фотографії або відео з зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових кошт по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1