Дата документу 09.09.2020 Справа № 554/9470/19
УХВАЛА
10 вересня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 02.10.2019 року за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчими слідчого управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000346, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2019 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману вчиненому у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.10.2019 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) про те, що 15.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оптовий покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оптовий продавець) було укладено договір купівлі продажу природного газу №НД -93/17 в обсязі 2000,00 тис.куб.м. на загальну суму 25050240 грн. На виконання умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило повну оплату природного газу, згідно з платіжними дорученнями №1009 від 18.09.2017 на суму 16700160 грн., №1-15 від 21.09.2017 на суму 4350080грн., №1016 від 21.09.2017 на суму 4000000 грн.

В подальшому 31.10.2017, згідно акту приймання передачі природного газу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ у кількості 850000 куб. м., загальною вартістю 7097568 грн.

Разом з тим, не зважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі та у визначені терміни виконала умови договору №НД-93/17 та додатків до нього, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи вказаними коштами, не здійснивши до цього часу поставку в повному обсязі природного газу, чим заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди у розмірі 17 952 672 грн.

Відповідно до листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.11.2017 за №08/11-03 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 25 050 240,00 грн. (згідно Договору №НД-93/17), в повному обсязі перерахувала на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за договором купівлі продажу природного газу, яке в порушення договірних зобов`язань не здійснило передачу природного газу на їхню користь, що призвело до наслідків не виконання умов Договору №НД-93/17.

У зв`язку з вище вказаним виникла необхідність у перевірці даних, щодо наявності фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу купівлі продажу природного газу.

Так природній газ, який видобувається та поставляється на територію України транспортується за допомогою газо-транспортної системи власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), також природній газ зберігається у природних сховищах газу, які є частиною газо-транспортної системи. Про операції із природнім газом, що знаходиться в газо-транспортній системі повідомляється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Природній газ, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання договір купівлі продажу природного газу №НД -93/17 від 15.09.2017 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оптовий покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оптовий продавець) фактично знаходиться у газо-транспортній системі власником, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім того у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться документи щодо руху природнього газу у газо-транспортній системі у період часу з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копій документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копій документів (здійснити виїмку копій документів) щодо підприємств ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по 01.12.2018.

Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів:

- інформацію про працівників, представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) , які вели перемовини, укладали договори, здійснювали виконання умов, передбачених укладеними договорами, із зазначенням посад, повних анкетних даних: ПІБ, дати народження, місця проживання, контактних даних, засобів зв`язку;

- довіреностей, витягів з книги реєстрації довіреностей чи інші документи, які надавались до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_2 ) зазначеними СГД;

- договорів транспортування, балансування, зберігання природного газу укладені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) з ПАТ (АТ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , які діяли упродовж 2017-2019 років;

- додаткових угод про зміни і доповнення до вказаних договорів транспортування природного газу із письмовими заявками ( номінаціями), актами приймання-передачі;

- сертифікатів походження природного газу транспортованого згідно вказаних договорів транспортування, балансування, зберігання газу, що діяли упродовж 2017-2019 років;

- договорів купівлі-продажу природного газу укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) упродовж 2017-2018 років наданих до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- додаткових угод про зміни і доповнення до договорів купівлі-продажу природного газу укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) упродовж 2017-2018 років;

- супроводжуванні листи (які супроводжують плановий розподіл газу) з додатками : місячні номінації замовника послуг (або коригування місячних обсягів), планові розподіли, акти приймання передачі газу на VTR;

- плановий розподіл ресурсів газу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) у розрізі покупців відповідно до укладених договорів про поставку газу;

- листи постачальника природного газу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ), що містить відомості про обсяги поставок та джерела ресурсів газу ( повний ланцюг передачі газу підтверджений копіями актів прийому передачі газу від газодобувного підприємства або організації, що отримала газ за зовнішньоекономічними контрактами, через всіх посередників до постачальника, що надає плановий розподіл поставок газу);

- ресурсний баланс постачальника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) та таблиці з плановим розподілом природного газу, інші документи надані до Об`єднаного диспетчерського управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у відповідності з Наказом Національної акціонерної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 № 45 від 27.01.2004 Про затвердження Порядку формування планових розподілів поставок природного газу споживачам та документального оформлення використаних обсягів газу учасниками газового ринку України, надання яких було обов`язковою умовою поставок природного газу для вищевказаних СГД;

- листи реномінації відбору закачування, транспортування природного газу,акти приймання передачі природного газу планові, акти приймання передачі природного газу фактичні, алокації та інші документи що надавались зазначеними СГД;

- місячні номінації з додатками, що надходили до оператора ГТС, а також інші документи по оформленню руху природного газу в ПСГ (диспетченгу);

- документацію щодо надання послуг зберігання природного газу в митному режимі митний склад;

- документацію щодо надання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 будь яких послуг вищевказаних СГД;

- документацію щодо закачування в ГТС вуглеводів із зазначенням загального обсягу закачаного природного газу;

- інформацію про рух природного газу в газосховищах за кожний місяць, що обліковується на рахунку/рахунках зберігання замовників;

- договори зберігання ( закачування,відбору) природного газу вищевказаних СГД;

- заявок, поданих на виконання вказаних договорів до АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 про закачування, зберігання, відбір/заміщення природного газу в/з ПСГ ( номінації), документи що підтверджують наявність у продавця підтвердженого місячного обсягу ( страхового запасу ) природнього газу у відповідних обсягах для реалізації покупцю за вказаними договорами;

- актів приймання передачі вартісних показників природного газу, актів приймання передачі природного газу до кожної заявки, актів проведення заміщення;

- реєстрів реалізації природного газу (форма № 9) в розрізі договорів купівлі-продажу природного газу укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) упродовж 2017-2019 років із зазначенням першочергового власника газу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1