Справа № 461/9919/20
Провадження № 1-кс/461/7807/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.11.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000501, відомості про яке 30.05.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за погодженням із прокурором відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на дванадцять місяців, тобто до 28.11.2021 року.

Подане клопотання мотивує тим, що для завершення досудового розслідування є необхідним встановити осіб, котрі спільно із обвинуваченими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були причетні до протиправного заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства. Встановлення причетних осіб є складним та потребує значного часу для органу досудового розслідування, оскільки останні проживають у віддалених обласних центрах України та їм відомо про кримінальне провадження і вони активно змінюють номери мобільних телефонів та місце проживання, що в свою чергу не надає можливості органу досудового розслідування швидко встановити згаданих осіб. У разі встановлення осіб причетних до протиправних дій органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих розшукових дій (допити, повідомлення про підозру, впізнання, судові експертизи та ін.) з метою завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, одночасно із поданим клопотанням, звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора.

Дослідивши клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Положеннями ч.1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000501, відомості про яке 30.05.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до відомостей внесених в ЄРДР, встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 року використовуючи підприємства: ТзОВ «Актив Київ» (); ТзОВ «ТЕЙРОН» (), ТзОВ «АСАП» (), ТзОВ «Інтер Сістемз» (); ТзОВ «Диферанс ЛТД» (), ТзОВ «ТД Волт Груп» (), ТзОВ «Авуар Інтерлайт» (), ТзОВ «Олдер Трейд» (), ТзОВ «Мега Груп Компані» (), ТзОВ «Голді ЛТД» (), ТзОВ «Майвон Компані» (), ТзОВ «Аква Велет» (), ТзОВ «Інстал АП» () та інтернет ресурси шляхом обману заволоділи коштами громадян.

Вищеописані матеріали кримінального провадження виділено із кримінального провадження №0000375, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.27-ч.4 ст.190 КК України.

Обвинувальний акт та реєстр матеріалів скеровано в Личаківський Районний суд м. Львова для слухання по суті.

У ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитано потерпілих та свідків у кримінальному провадженні

-проведено тимчасові доступи до реєстраційних документів вищеописаних суб`єктів господарювання

- проведено обшуки за місцем протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та ін. осіб котрі причетні до вчинення кримінального правопорушення.

- проведено негласні (слідчі (розшукові) дії якими задокументовано протиправну діяльність осіб.

- проведено ряд судових експертиз (почеркознавчі, фоноскопічні) з метою доведення протиправності дій осіб.

- проведено ряд інших слідчих (розшукових) дій

На час розгляду даного клопотання повідомлення про підозру щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч ч.3 ст.190 КК України не оголошувалось.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000501, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2019 року закінчується 28.11.2020 року. Як вбачається із матеріалів клопотання, на даний час завершити досудове розслідування не є можливим, у зв`язку з тим, що на даний час не виконано вищевказаних дій та відповідно не проведено ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Зокрема, існує необхідність у проведенні слідчих дій, в тому числі слід встановити осіб, котрі спільно із обвинуваченими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були причетні до протиправного заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства. Встановлення причетних осіб є складним та потребує значного часу для органу досудового розслідування, оскільки останні проживають у віддалених обласних центрах України та їм відомо про кримінальне провадження і вони активно змінюють номери мобільних телефонів та місце проживання, що в свою чергу не надає можливості органу досудового розслідування швидко встановити згаданих осіб. У разі встановлення осіб причетних до протиправних дій органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих розшукових дій (допити, повідомлення про підозру, впізнання, судові експертизи та ін.) з метою завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000501, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2019 року на дванадцять місяців, тобто до 28.11.2021 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000501, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 28 листопада 2021 року.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1