н/п 1-кс/953/6737/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0002363 від 02.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

27.08.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , у якому прокурор просить накласти арешт на житлову квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони її відчуження.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Київським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002363 від 02.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначає, що до Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа незаконно заволоділа її грошовими коштами на суму 9 000 доларів США.

Так, 27.07.2020 допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що у лютому місяці до неї звернулась невстановлена особа з прохання позичити грошові кошти в розмірі 9 000 доларів США. Вказану грошову суму потерпіла передала невстановленій особі, про що було укладено договір позики та встановлена дата повернення 20.03.2020. У визначену дату невстановлена особа грошові кошти не повернула та шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 9 000 доларів США в подальшому з метою створення враження, що вона бажає повернути грошові кошти в розмірі 9 000 доларів США, невстановлена особа надала нотаріальні довіреності, якими уповноважила потерпілу продати житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить невстановленій особі, в рахунок погашення заборгованості по договору позики, а також склала нотаріально завірений заповіт. Після чого, невстановлена особа скасувала вказані довіреності, скасувала заповіт та повідомила потерпілій ОСОБА_5 , що нічого їй не винна та виконувати зобов`язання покладені на неї договором не збирається. Таким чином, наявні відомості щодо заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 9 000 доларів США.

Крім того, 28.07.2020 до Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області надійшло клопотання від потерпілої ОСОБА_5 щодо накладення арешту на майно, квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка є об`єктом протиправних дій.

Прокурор зазначає, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно житлова квартира на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, 27.07.2020 до Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської область надійшла позовна заява про відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення на суму 266 221,34 грн., яка подана у рамках кримінального провадження № 0002363 від 02.07.2020.

Відповідно до звіту з незалежної оцінки майна вартість квартира загальною площею 45,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 власником якої є ОСОБА_4 становить 237 922,00 грн.

Прокурор посилаючись на ч. 1 ст. 98, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, з метою запобігання передачі та відчуження нерухомого майна та забезпечення цивільного позову просить накласти арешт на житлову квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 .

Крім того, прокурор з метою забезпечення збереження майна просить проводити розгляд клопотання без виклику власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 28.08.2020 прокурор Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказав, що клопотання підтримує, просить його задовольнити (а.с. 51).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, може бути відчужене власником, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що Київським ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002363 від 02.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно наданого висновку ТОВ «Центр Експерт ІІ» від 17.08.2020 ринкова вартість двокімнатної квартири, загальною площею 45,3 кв.м., житловою площею 27,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , без урахування ПДВ складає 237 922,00 грн. (а.с. 26-40).

Відповідно до наданої Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 221827370 від 28.08.2020, за ОСОБА_6 зареєстровано на праві приватної власності на нерухоме майно, квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 49-50).

В межах даного кримінального провадження № 0002363 від 02.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, 20.08.2020 потерпілою ОСОБА_5 заявлений цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення на загальну суму 226 221,34 грн., яка складається з збитків в розмірі 9 000,00 доларів США, що станом на 20.08.2020 складає 245 844,00 грн., 3% річних за незаконне використання грошових коштів в розмірі 3 092,00 грн., інфляційні втрати у розмірі 1 712,98 грн., відсотки за користування позикою у розмірі 15 572,36 грн. (а.с. 20-25).

Отже, враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до задоволення клопотання, як того вимагає ч. 2 ст. 173 КПК України, оскільки прокурором доведено, що накладання арешту на вказане у клопотанні нерухоме майно забезпечить цивільний позов у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності ОСОБА_6 на зазначене нерухоме майно шляхом заборони його відчуження завданням кримінального провадження.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0002363 від 02.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на житлову квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони її відчуження, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1