Провадження №: 1-кс/755/3763/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" серпня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 03.06.2020 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-? КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що до Київської місцевої прокуратури №4, надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені досудовим розслідування особи, займаються незаконним гральним бізнесом на території Дніпровського району міста Києва.
Прокурором Київської місцевої прокуратури №4 у відповідності до ст.ст. 36, 41 КПК України працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надане доручення про проведення слідчих (розшукових) дій. Під час виконання доручення прокурора працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України був проведений огляд веб-сторінки: ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході якого було становлено, що на веб-сторінці наявні ознаки симуляторів гральних автоматів. На підставі отриманої інформації слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві була призначена комп`ютерно-технічна експертиза з метою підтвердження, або спростування факту зайняття незаконним гральним бізнесом.
Згідно висновку експерта №20/3 КТ-20 від 14.07.2020 року, за умови наявності електронних кредитів на рахунку зареєстрованого користувача веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (переадресація за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є можливість проведення гри у симулятори гральних автоматів, при чому виграш та програш залежать від випадковості, або певних налаштувань гри. Поповнення електронних кредитів здійснюється користувачем через платіжні системи, посилання на які розміщено на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно аналітичного звіту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 09.04.2012 Дзержинським РВ Криворізького МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській обл.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківської установи, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000073 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_2 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_2 , із дня відкриття рахунку до 25.08.2020 року; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку до 25.08.2020 року; документів, щодо здійснення операцій із цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів, щодо здійснення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_2 , операцій з цінними паперами; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , банківських операцій по розрахунках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків до 25.08.2020 року; документів, на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , банківських операцій по розрахунках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_2 та документів, що підтверджують проведення операцій по ньому; «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_2 , із моменту відкриття рахунків до 25.08.2020 року; «IP-адреси» комп`ютерів, із яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_2 , із моменту відкриття рахунків до 25.08.2020 року; платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, із наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів із рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_2 та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя