Справа№672/918/20
Провадження №1-кс/672/156/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2020року м.Городок

Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Городку клопотання, внесене інспектором сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному 23.04.2019 р. до ЄРДР №0000097,

ВСТАНОВИВ:

Інспектор сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з подальшим отриманням їх копій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, клопотань на адресу суду не подав, а тому слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2019 року невстановлена особа чоловічої статі під приводом продажу сільськогосподарського трактору «МТЗ-320.4» на сайті «ОЛХ», шляхом обману змусила ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти в загальній сумі 11 187 грн., не маючи на меті в подальшому виконувати своє зобов`язання та шахрайським шляхом заволоділа вище вказаними грошовими коштами.

23.04.2019 року СВ Городоцьким ВП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.

Як видно з копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 21.04.2019 близько 13 год., вона, переглядаючи оголошення на сайті «ОЛХ», помітила оголошення про продаж трактора марки «МТЗ-340.4» вартістю 35 000 гривень та вирішила купити даний трактор. Того ж дня вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошені. Слухавку підніс чоловік та представився ОСОБА_6 .В ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив їй, що він дійсно продає трактор та знаходиться в Чернігівській області і може привезти трактор за додаткову оплату в розмірі 2 600 гривень до її місця проживання. Невдовзі, домовившись про всі деталі, чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив їй, що також потрібно здійснити оплату 25% від загальної вартості трактора та повідомив номери карток, на які потрібно перерахувати грошові кошти.22.04.2019, перебуваючи в смт. Ярмолинці Хмельницької області, вона зняла грошові кошти із своєї кредитної карти та перерахувала їх на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 2 600 грн. та на № 4119-9700- 9034-5138 суму 8 587 гривень, після чого зателефонувала до вищевказаного чоловіка та повідомила, що здійснила оплату. ОСОБА_6 відповів, що кошти прийшли та він може виїжджати до її місця проживання. Також ОСОБА_6 вказав, що 23.04.2019 близько 08 год. 30 хв. приїде і вона йому доплатить решту вартості трактора.23.04.2019 близько 08 год. 30 хв. даного чоловіка на ім`я ОСОБА_6 не було, вона зателефонувала на його мобільний номер, проте телефон останнього був поза мережею, а через декілька хвилин вимкненим. Коли вона зайшла на сайт «ОЛХ», то помітила що вищевказане оголошення було видалене. В подальшому вона зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії та одразу по даному факту звернулася до працівників поліції.

Звертаючись до слідчого судді з даним клопотання, інспектор сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій областівказувала, що з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки № НОМЕР_3 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком, оскільки саме на даний рахунок була переведено грошові кошти потерпілої в сумі 8 587 гривень. Крім того, вказувала, що встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, надасть можливість встановити місце проживання/реєстрації осіб, причетних до вчинення злочину, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

09.04.2020 року слідчим суддею Городоцького районного суду Хмельницької області надано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, щодо отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка була 14.04.2020 року направлена керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання. Проте отримати необхідну інформацію відповідно до вказаної ухвали не представилося за можливим у зв`язку з впровадженням на території України карантину .

В судовому засіданні прокурор зазначив, що іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення вказаного злочину, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що інспектором сектору дізнання доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі, а тому клопотання інспектора слід задовольнити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації про клієнта банку власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені з 15 год. 22.04.2019 по 15 год. 22.05.2019 з використання грошових коштів в сумі 8587 грн., на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням банківської картки № НОМЕР_3 ;

- руху коштів в сумі 8 587 гривень, які були переведені від імені ОСОБА_5 , по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 15 год. 22.04.2019 по 15 год. 22.05.2019;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_3 для здійснення операцій з грошовими коштами в сумі 8 587 гривень., зафіксованого за допомогою камер банку за період з 15 год. 22.04.2019 по 15 год. 22.05.2019 .

Покласти на АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому базовому відділенні (юридична адреса - АДРЕСА_2 ,), інспектору сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 або ж уповноваженим особам на підставі доручення: старшому оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 02.10.2020 року.

Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1