Провадження № 1-кс/686/9147/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький, клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування на шість місяців, у кримінальному провадженні №0000337 від 26.01.2019 року,

встановив:

20.07.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування на шість місяців, у кримінальному провадженні №0000337 від 26.01.2019 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про слухання справи без його участі, наполягає на задоволенні клопотання.

Дослідивши наявні матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дане кримінальне правопорушення 26.01.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000337, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що «04» червня 2019 року рішенням Господарського суду Полтавської області у справі №917/171/19 позовні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «АйсіІндастризХолдингз», яке створене та зареєстроване за законодавством Республіки Латвія 17.07.2014 року, єдиний реєстраційний номер 8, місцезнаходження: Латвійська Республіка, м. Рига, вул. Бривібас, 109, LV-1001 є засновником та власником 99% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЛО-КОХНІВСЬКИЙ КАР`ЄР» (ідентифікаційний код 38952905), задоволено повністю.
Судом, визнано недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Мало-Кохнівський кар"єр" () оформлено протоколом №9 від 26.12.2018.
Визнано недійсним договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Мало-Кохнівський кар"єр" () укладеного 26 грудня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "АЙСІ ІНДАСТРІЗ ХОЛДИНГЗ" (єдиний реєстраційний номер 8) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Визнано недійсним акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Мало-Кохнівський кар"єр" (), укладеного 26 грудня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "АЙСІ ІНДАСТРІЗ ХОЛДИНГЗ" (єдиний реєстраційний номер 8) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Визнано недійсним статут Товариства з обмеженою відповідальністю "Мало-Кохнівський кар"єр" () у новій редакції від 26 грудня 2018 року.
Визнано неправомірними та скасовано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні дії, які проведені державним реєстратором Комунального підприємства "Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу" ОСОБА_6 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме: "державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 05.02.2019, 8008780; зміна органу управління, зміна складу засновників", "внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 05.02.2019, 9008780; зміна відомостей про керівника юридичної особи", "внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 08.02.2019 0008780; зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів", "державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 08.02.2; інші зміни", "внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 08.02.2019 2008780; зміна складу або інформації про засновників".
Визнано недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр», оформлене протоколом №10 від 07.02.2019 року.
Визнано недійсним додатковий договір (про погашення боргу) до кредитного договору №014/2063/74/74372 від 11.08.2006 року передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр» на погашення боргу укладеного 06.02.2019 року між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптимум Фактор».
Визнано недійсним акт №10 приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр» укладеного 07.02.2019 року між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптимум Фактор».
Визнано недійсним статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр» у новій редакції від 07.02.2019 року.
10.10.2019 року Постановою Колегії суддів Східного апеляційного господарського суду, рішення господарського суду Полтавської області від 04.06.2019 року у справі №917/171/19 залишено без змін.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.11.2019 рішення господарського суду Полтавської області від 04.06.2019 та постанову Колегії суддів Східного апеляційного господарського суду від 10.10.2019у справі №917/171/19 залишено без змін.
За результатами розслідування виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: допитано в якості свідка ОСОБА_7 , допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , допитано в якості свідка ОСОБА_9 , допитано в якості свідка ОСОБА_10 , здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Бориспільського міськрайонного суду Київської області, а саме до матеріалів судової справи №643/15240/15-ц, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Оптимум фактор (код 3794782), здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ДП «НАІС», а саме до інформації, що містить відомості про виконані дії уповноважених осіб у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за період з 01.12.2018 по 11.05.2019, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Міністерства юстиції України, а саме до документів, на підставі яких прийнято рішення про акредитацію КП «Реєстраційних центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (код 4229885), здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса ОСОБА_11 , а саме до довіреності №4186 від 23.12.2018, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Іванівської районної державної адміністрації Київської області, а саме до реєстраційної справи органу самоорганізації населення «Черемошна» (код 42294646), витребувано документи, що мають значення для досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України.

На даний час,строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 від 26.01.2019згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань, закінчується 26.07.2020.

Водночас, закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в зазначений вище строк, неможливо, внаслідок виняткової складності цього кримінального провадження, що обумовлено кількістю кримінальних правопорушень, кількістю учасників та свідків кримінального провадження, територіальної віддаленості органу досудового розслідування та комунальних підприємств, причетність яких з`ясовується, обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних діях, а саме: допиту ОСОБА_8 , встановлення місцезнаходження та допиту ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , здійснення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000587 від «01» червня 2020 року, шляхом проведення слідчих дій відшукання оригіналів підроблених договорів ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», про які говорить ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у своїх заявах, після чого проведення відповідних почеркознавчих досліджень.

Окрім цього планується, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходяться у володінні (зберіганні) Господарського суду Полтавської області, де знаходять матеріали цивільно справи №917/171/19, які визнали недійсні правочини укладені між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 відносно ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр».
За результатами проведення вищевказаних та інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у проведенні яких виникне під час проведення досудового розслідування, за наявності достатніх доказів планується вирішити питання щодо повідомлення причетним особам про підозру у вчиненні злочинів або ж прийняття рішення в порядку ст. 284 КПК України.

Проведення вказаних процесуальних дій необхідне для подальшого повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у справі, у зв`язку із чим потребує продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Згідно ст.219 КПК встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слід продовжити на шість місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого яке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000337 від 26.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382КК України на шість місяців, тобто до 26.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя