печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5708/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002409 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 володіє корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором яких був ОСОБА_5 , виконавчим директором ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які будучи службовими особами зловживаючи своїм службовим становищем уклали ряд фіктивних угод, внаслідок чого привласнили кошти цих підприємств.
Так, в ході проведення фінансового дью ділідженсу щодо фінансової інформації ПП « ОСОБА_8 », БВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 по 30.09.2020 встановлено що службовими особами зазначених підприємств на рахунки фізичних осіб підприємців, які частково працевлаштовані на указаних підприємствах, зокрема: ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_12 ) здійснено виплату у сумі близько 36 млн грн.. Так, всі платежі вище вказаним фізичним особам-підприємцям з ПП « ОСОБА_18 » проведені з перевищенням повноважень, так як у Статуті ПП « ОСОБА_18 » є обмеження щодо укладання правочинів. Разом з тим, проведенні виплати здійснені за непотрібні клініці інформаційно-консультативні послуги, які фактично не надавались. У подальшому, перераховані кошти обготівковувались та привласнювались.
Враховуючи викладене, з метою підтвердження протиправної діяльності службових осіб зазначених підприємств та з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування їх кримінально-протиправної діяльності та встановленні інших причетних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у Благодійному фонді « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: угоди, договори, контракти з додатками, специфікації, банківські виписки, платіжні доручення, рахункифактури, акти прийому-передачі, акти взаєморозрахунків, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, довідки про виконані роботи, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення, довідки, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 7976, гарантійні документи на поставлені товари, надані послуги, листування із ФОП « ОСОБА_9 » код НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_11 » код НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_16 » код НОМЕР_11 , ФОП « ОСОБА_14 » код НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_19 » код НОМЕР_10 , ФОП « ОСОБА_10 » код НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_17 » код НОМЕР_12 , ФОП « ОСОБА_12 » код НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_8 , а також протоколи засідань, моніторинг середньоринкової вартості аналогічних послуг, тощо; документи, що стали підставою для прийняття рішення щодо укладання договорів про надання послуг; накази про призначення, накази про звільнення, посадові інструкції, особові справи посадових осіб Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документи, які подавались зазначеними фізичними особами підприємцями щодо ведення господарської діяльності.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002409: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ОСОБА_43 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002409 ОСОБА_44 , ОСОБА_45 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: угоди, договори, контракти з додатками, специфікації, банківські виписки, платіжні доручення, рахункифактури, акти прийому-передачі, акти взаєморозрахунків, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, довідки про виконані роботи, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення, довідки, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 7976, гарантійні документи на поставлені товари, надані послуги, листування із ФОП « ОСОБА_9 » код НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_11 » код НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_16 » код НОМЕР_11 , ФОП « ОСОБА_14 » код НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_19 » код НОМЕР_10 , ФОП « ОСОБА_10 » код НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_17 » код НОМЕР_12 , ФОП « ОСОБА_12 » код НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_8 , а також протоколи засідань, моніторинг середньоринкової вартості аналогічних послуг, тощо; документи, що стали підставою для прийняття рішення щодо укладання договорів про надання послуг; накази про призначення, накази про звільнення, посадові інструкції, особові справи посадових осіб Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документи, які подавались зазначеними фізичними особами підприємцями щодо ведення господарської діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1