Справа 688/2794/20
№ 1-кс/688/902/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

30 вересня 2020 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання інспектора дізнання СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Інспектор дізнання СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
Органом досудового розслідування встановлено, що 28 вересня 2020 року, близько 11-ої години 23 хвилин, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_2 , зателефонувала з мобільного номеру № НОМЕР_1 на мобільний номер останнього № НОМЕР_2 , представившись працівником поліції, повідомила про те, що син ОСОБА_6 перебуває у відділенні поліції і за непритягнення його до кримінальної відповідальності необхідно перерахувати кошти в сумі 20000 грн., які в подальшому того ж дня, близько 12:45 год., ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_3 через термінал АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував на банківський картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 .
29 вересня 2020 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесенні в ЄРДР №0000176 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

В органу досудового розслідування, для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від інспектора дізнання СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , та прокурора ОСОБА_4 надійшли письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_3 , що надасть можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати інспектору СД Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капралу поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по номеру банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації), ), на яку відкрита дана банківська картка, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даної картки, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти, а також нарахування коштів на зазначену банківську картку в період часу з 12:30 год. 28 вересня 2020 року до 13:00 год. 28 вересня 2020 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1