печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0010860 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчому судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0010860 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

Обґрунтовуючи вказане клопотання, прокурор зазначає наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010860 від 29.11.2018 за підозрами ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 2ст. 146, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст.186 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 КК України; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 КК, ч. 2 ст.289 України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше червня 2018 року ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для систематичного вчинення вимагань зорганізувалися у злочинну групу.

Так, 28.11.2018 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , маючи умисел на вимагання чужого майна, з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинили вимагання грошей у ОСОБА_15 .

Крім того, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, спільно із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами в період часу з 29 листопада 2018 року і по 08 листопада 2019 року вчинив вимагання коштів у ОСОБА_16 , заволодівши грошовими коштами в розмірі 266 тис. 614 гривень.

Також, весною 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_7 , діючи як керівник організованої групи, до складу якої у той час входили ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , спільно із ОСОБА_17 , для систематичного вчинення вимагань майна у громадян, створили злочинну організацію, залучивши до її складу ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, з метою вчинення вимагань, створив злочинну організацію (матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_17 та ОСОБА_18 виділені в окреме провадження №0000020, досудове розслідування у якому зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_19 виділені в окреме провадження №0000412, досудове розслідування у якому зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України).

У період з червня 2019 по 13 листопада 2019 року створена ОСОБА_17 та ОСОБА_7 злочинна організація за участі ОСОБА_6 вчинила ряд злочинів, зокрема:

- у період часу з 6 серпня і по 12 листопада 2019 року ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, шляхом погроз застосування насильства стосовно ОСОБА_20 , вимагали у нього та ОСОБА_21 грошові кошти в розмірі 400 тис. доларів США, що на момент вимоги згідно курсу НБУ склало 9 млн. 806 тис. 320 гривень;

- у період часу з 5 вересня по 13 листопада 2019 року учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_12 , знаходячись у місті Києві, вчинили вимагання грошей у ОСОБА_22 та ОСОБА_23 у розмірі 250 тис. доларів США, заволодівши грошовими коштами в загальному розмірі 15 000 доларів США, що згідно курсу валют на час вчинення злочину склало 369 517, 28 гривень.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Погребище Вінницької області, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

13.11.2019 о 22 год. 25 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

14.11.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України.

15.11.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 10.01.2020.

17.12.2019 колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду застосований до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою було скасовано та до нього застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло, із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 10.01.2020.

03.01.2020 строк тримання підозрюваного ОСОБА_6 під домашнім арештом та покладені на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено до 14.02.2020.

10.02.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, а також покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 09.04.2020.

03.04.2020 строк тримання підозрюваного ОСОБА_6 під домашнім арештом та покладені на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено до 14.05.2020.

08.05.2020 строк тримання підозрюваного ОСОБА_6 під домашнім арештом та покладені на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено до 17.06.2020.

18.06.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного наступних, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків: 1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні; 2) не відлучатись з Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/ або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь- якою особою визначеною слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею з дотриманням умов, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом; 5) здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком до 14.08.2020

07.08.2020 покладені на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено до 07.10.2020.

05.10.2020 покладені на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено до 14.11.2020.

27.10.2020 ОСОБА_6 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

02.01.2020 за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні першим заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 14.02.2020.

06.02.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 14.05.2020.

30.04.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дев`яти місяців, до 14.08.2020.

03.08.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, до 14.11.2020.

06.11.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту і потерпілим відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, містяться в матеріалах кримінального провадження.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування до терміну закінчення дії ухвали про застосування запобіжного заходу немає можливості, у зв`язку із необхідністю виконати вимоги ст. 290 КПК України із підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та потерпілими ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_23 ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів кримінального провадження.

Матеріали кримінального провадження налічують 39 томів письмових доказів без урахування речових доказів, не надання доступу до яких буде підставою для визнання їх недопустимими, що негативно вплине на вирішення справи по суті під час судового розгляду.

Прокурор зазначає, що для забезпечення виконання ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків як підозрюваного, слід продовжити покладені на нього обов`язки.

Метою продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, згідно ст.177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом.

Підставою продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому звернутися з клопотанням до слідчого судді про застосування запобіжного заходу, у зв`язку з тим, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчинені злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими та особливо тяжкими, наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний з високим рівнем можливості може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачає покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі, та невідворотність вказаного покарання можуть спонукати останнього до виїзду до будь - якої країни, чи непідконтрольних на даний час територій України, оскільки, як встановлено досудовим розслідуванням, співучасники злочинів ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 на даний час знаходяться за межами території України та можуть посприяти йому в цьому;

2) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні. Даний ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочинів із погрозами застосування насильства над потерпілими, а тому без контролю за його поведінкою може і надалі загрожувати їх життю чи здоров`ю потерпілих, незаконно впливати на них, свідків чи інших підозрюваних, шляхом їх залякування;

3) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Даний ризик обґрунтовується тим, що у даному кримінальному провадженні не в повному обсязі встановлені та притягнені до кримінальної відповідальності інші учасники злочинної групи, а тому сторона обвинувачення вважає, що ОСОБА_6 може перешкоджати досудовому розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності щодо себе чи інших учасників злочинної групи;

З часу застосування до підозрюваного запобіжного заходу вищенаведені ризики не зменшилися і наявні до цього часу в повному обсязі, оскільки розшукувані особи не затримані та проводиться збір доказів по інших епізодах злочинної діяльності підозрюваних у даному кримінальному провадженні, а тому в сторони обвинувачення виникає необхідність продовженні дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний, захисники підозрюваного заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Процесуальна поведінка підозрюваного є бездоганною, ним неухильно виконуються всі покладені судом обов`язки.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

ОСОБА_6 є підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 КК України, згідно повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 27.10.2020 /а.м. 41-66/.

18.06.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного наступних, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків: 1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні; 2) не відлучатись з Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/ або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь- якою особою визначеною слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею з дотриманням умов, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом; 5) здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком до 14.08.2020

07.08.2020 покладені на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено до 07.10.2020.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.10.2020 покладені на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, частково продовжено до 14.11.2020 /а.м. 67-70/.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування та долученими до клопотання, підтверджується на даній стадії провадження обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри.

Також слідчому судді не надано доказів того, що встановлені під час покладення на ОСОБА_6 обов`язки перестали існувати. Так, із перебігом досудового розслідування, відкриттям матеріалів кримінального провадження встановленні при першому застосуванні запобіжного заходу ризики зменшуються. Проте на даний час до ОСОБА_6 застосовано найм`якший запобіжний захід, що, з урахуванням в тому числі тяжкості інкримінованих злочинів, не можна вважати надмірним.

Отже, з урахуванням тяжкості інкримінованих злочинів, суворості ймовірного покарання у разі доведення винуватості підозрюваного, а також враховуючи стійкість та тривалість протиправної діяльності ОСОБА_6 згідно із викладеним в підозрі, інкримінування вчинення корисливих злочинів із погрозою застосування насильства, погрозою вбивства, в складі злочинної організації, слідчий суддя вважає такими, що продовжують існувати ризики переховування від суду, незаконного впливу на потерпілих, свідків, інших осіб, причетних до вчинення злочину у цьому ж кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Керуючись ч. 6 ст.194, ст.199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити до 12 січня 2021 року (але в межах строків досудового розслідування) строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

- не відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/ або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з будь - якою особою визначеною слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею з дотриманням умов, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом;

- здати на зберігання (продовжити таке зберігання) до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

У разі необхідності визначений строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1