печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1405/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001404 від 07.06.2018 за фактом зловживань з боку керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , далі за текстом ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), спрямованих на розкрадання бюджетних коштів, виділених в 2017 році на фінансування реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України», що має ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактом вчинення керівництвом ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтрати коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі цільових надходжень та інвестицій від УЄФА, при закупівлі обладнання для заводу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виробництва штучного покриття для футбольних полів, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

20.03.2020 директору ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 року невстановлені слідством особи з числа керівництва Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку 17.05.2019 перейменовано в Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вступили у попередню змову з метою організації та реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами Державного бюджету та місцевих бюджетів України.

На даний час перевіряється причетність до вчинення зазначених кримінальних правопорушень колишніх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зокрема: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ) та інших.

Під час досудового розслідування встановлено на даний час вичерпний перелік суб`єктів підприємницької діяльності, які можуть бути причетні до вчинення кримінального, а саме:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

2. ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

3. ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код

НОМЕР_11 ;

8. Фізична особа ОСОБА_10 код платника НОМЕР_12 .

Саме на рахунки вищевказаних юридичних та фізичних осіб було проведено фінансові операції, щодо розрахунку за виконання певних робіт в межах компетенції, для реалізації будівництва спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям по регіонам України.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що указаними підприємствами використовуються розрахункові рахунки, у банківських установах, перелічені у клопотанні.

Таким чином, у вказаних банківських установах наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

В клопотанні слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у володінні:

1. Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Київ (МФО НОМЕР_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 );

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 );

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 , що розташоване, за адресою: АДРЕСА_3 );

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 , що розташоване, за адресою: АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_18 );

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_19 , що розташоване, за адресою: АДРЕСА_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_20 );

6. Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_21 , що розташоване, за адресою: АДРЕСА_6 ; індекс: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 );

7. Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », м. Київ (МФО НОМЕР_22 );

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_23 , що розташоване, за адресою: АДРЕСА_7 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_24 );

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_25 , що розташоване, за адресою: АДРЕСА_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_26 )

10. Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_27 , що розташоване, за адресою: АДРЕСА_9 ;

11. Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_27 , що розташоване, за адресою: АДРЕСА_10 ;

У матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому, прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001404 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме копій, останні перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, а саме:

1. Столична філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Київ (МФО НОМЕР_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), відкриті та закриті розрахункові рахунки:

1.1. НОМЕР_28 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

1.2. НОМЕР_29 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

1.3. НОМЕР_30 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

1.4. НОМЕР_31 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

1.5. НОМЕР_32 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

1.6. НОМЕР_33 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), відкриті та закриті розрахункові рахунки:

2.1. НОМЕР_34 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

2.2. НОМЕР_35 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

2.3. НОМЕР_36 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

2.4. НОМЕР_37 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 , що розташоване, за адресою: АДРЕСА_3 ) відкриті та закриті розрахункові рахунки:

3.1. НОМЕР_38 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

3.2. НОМЕР_39 , що належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 " ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

3.3. НОМЕР_40 , що належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 " ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

3.4. НОМЕР_41 , що належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 " ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

3.5. НОМЕР_42 , що належить

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 , що розташоване, за адресою: АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ) відкриті та закриті розрахункові рахунки:

4.1. НОМЕР_43 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

4.2. НОМЕР_44 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

4.3. НОМЕР_45 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

4.4. НОМЕР_46 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.5. НОМЕР_47 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.6. НОМЕР_48 (978), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

4.7. НОМЕР_48 (980), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

4.8. НОМЕР_48 (840) що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

4.9. НОМЕР_49 (980), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

4.10. НОМЕР_50 (978), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

4.11. НОМЕР_50 (980), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

4.12. НОМЕР_50 (840), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

4.13. НОМЕР_51 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

4.14. НОМЕР_52 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

4.15. НОМЕР_53 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.16. НОМЕР_54 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.17. НОМЕР_55 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.18. НОМЕР_56 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.19. НОМЕР_57 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.20. НОМЕР_58 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.21. НОМЕР_59 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.22. НОМЕР_60 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.23. НОМЕР_61 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.24. НОМЕР_62 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.25. НОМЕР_63 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.26. НОМЕР_64 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.27. НОМЕР_65 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.28. НОМЕР_66 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.29. НОМЕР_67 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.30. НОМЕР_68 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.31. НОМЕР_69 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.32. НОМЕР_70 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.33. НОМЕР_71 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.34. НОМЕР_72 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.35. НОМЕР_73 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.36. НОМЕР_74 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.37. НОМЕР_75 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.38. НОМЕР_76 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.39. НОМЕР_77 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.40. НОМЕР_78 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.41. НОМЕР_79 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.42. НОМЕР_80 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.43. НОМЕР_81 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.44. НОМЕР_82 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.45. НОМЕР_83 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

4.46. НОМЕР_84 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_19 , що розташоване, за адресою: АДРЕСА_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ) відкриті та закриті розрахункові рахунки:

5.1. НОМЕР_85 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

6. Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_21 , що розташоване, за адресою: АДРЕСА_6 ; індекс: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) відкриті та закриті розрахункові рахунки:

6.1. НОМЕР_86 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

7. Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », м. Київ (МФО НОМЕР_22 ) відкриті та закриті розрахункові рахунки:

7.1. НОМЕР_87 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

7.2. НОМЕР_88 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

7.3. НОМЕР_89 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

7.4. НОМЕР_90 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

7.5. НОМЕР_91 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

7.6. НОМЕР_92 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

7.7. НОМЕР_93 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

7.8. НОМЕР_94 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

7.9. НОМЕР_95 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

7.10. НОМЕР_96 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

7.11. НОМЕР_97 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

7.12. НОМЕР_98 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

7.13. НОМЕР_99 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

7.14. НОМЕР_100 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_23 , що розташоване, за адресою: АДРЕСА_7 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ) відкриті та закриті розрахункові рахунки:

8.1. НОМЕР_101 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_25 , що розташоване, за адресою: АДРЕСА_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ):

9.1. НОМЕР_102 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

10. Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_27 , що розташоване, за адресою: АДРЕСА_9 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ):

10.1. 7317, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

10.2. НОМЕР_103 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

11. Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_27 , що розташоване, за адресою: АДРЕСА_10 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ):

11.1. НОМЕР_104 , що належить фізичній особі, ОСОБА_21 , код платника НОМЕР_12 ;

11.2. НОМЕР_105 , що належить фізичній особі, ОСОБА_21 , код платника НОМЕР_12 ;

11.3. НОМЕР_106 , що належить фізичній особі, ОСОБА_21 , код платника НОМЕР_12 .

І.І. Юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

І.ІІ. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

І.ІІІ. Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу)на рахунках вищевказаних підприємств,

І.ІV. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

І.V. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу)..

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1405/21-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1