У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"07" грудня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0007163 та додані до нього матеріали,

за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
04.12.2020 року слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про продовження на шість місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0007163 від 28.08.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 27.08.2019 ОСОБА_5 звернулась у Дніпровське УП ГУНП у м.Києві із заявою, яка мотивована тим, що вона є фізичною особою-підприємцем та власницею туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_1 .

В даній туристичній агенції окрім заявниці, з жовтня місяця 2018 року працювала ОСОБА_6 , в обов`язки якої входило надання послуг по бронюванні туристичних путівок клієнтам від особистого кабінету ОСОБА_5 , укладати договори про надання туристичних послуг між туристами від імені ФОП ОСОБА_5 та отримування за них грошові кошти.

Згодом, приблизно з квітня-травня 2019 року, на електронну адресу туристичної агенції почали надходити листи про те, що тури на подорожі згідно договорів надання туристичних послуг заброньовано, однак оплата на відповідні рахунки так і не поступала.

Таким чином, ОСОБА_5 змушена була сплачувати за туристичні поїздки клієнтів особисті грошові кошти, згідно договорів про надання туристичних послуг, які підписані від її імені, внаслідок чого остання сплатила гроші в сумі близько 210 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, та те, що на рахунки туристичної агенції так і не надходили грошові кошти за бронювання туристичних путівок, остання вбачає ознаки шахрайських дій, просить внести відомості в ЄРДР та розпочати досудове розслідування.

СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві 28.08.2019 внесено відомості в ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КПК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється прокурорами Київської місцевої прокуратури №4.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведено ряд слідчих (розшукових) дій, які є необхідними під час розслідування даної категорії справ, зокрема: долучено ряд документів, допитано свідків по кримінальному провадженні, здійснено впізнання особи по фотознімкам, відібрано зразки підпису та почерку, призначено та отримано висновок почеркознавчої експертизи.

За результатами досудового розслідування, слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві, 07.08.2020, керуючись ст.110, п.2 ч.1 ст.284 КПК України винесено постанову про закриття даного кримінального провадження.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого, прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному проваджені 01.12.2020 винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження від 07.08.2020, в зв`язку із необхідністю здійснити додаткові слідчі дії.

Відповідно до вимог ст.12 КК України, кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.

Частина 4 даної статті зазначає, що нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.190 КК України, відноситься до нетяжкого злочину.

Згідно норми статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному правопорушенні, щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0007163 від 28.08.2019 закінчується 22 грудня 2020 року.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, необхідних для з`ясування фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: провести одночасний допит співробітників туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_1 », допитати осіб, на яких в своєму допиті в якості свідка вказує ОСОБА_6 , провести відповідно до ст. 228 КПК України впізнання особи за фотознімками з туристами від яких остання отримувала грошові кошти за туристичне обслуговування, направити запити на туристичних операторів з якими співпрацює ФОП « ОСОБА_7 », направити запит на ФОП « ОСОБА_7 » на рахунок транзакцій, які проводились між ФОП « ОСОБА_7 » та туроператорами, направити запит на ДФС України щодо відкритих рахунків ОСОБА_6 за період за 2018 рік по теперішній час, здійснити тимчасовий доступ до банківських рахунків ОСОБА_6 за період за 2018 рік по теперішній час.

Враховуючи те, що в ході здійснення даного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій, а строк здійснення досудового розслідування закінчується 22.12.2020, на підставі чого слідча просить задовольнити клопотання.
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання з підстав викладеному у ньому, просила суд продовжити строк досудового розслідування.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 28.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0007163).

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, за яке передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років.

За результатами досудового розслідування, слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві, 07.08.2020, керуючись ст.110, п.2 ч.1 ст.284 КПК України винесено постанову про закриття даного кримінального провадження.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого, прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному проваджені 01.12.2020 винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження від 07.08.2020, в зв`язку із необхідністю здійснити додаткові слідчі дії.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру, відповідно до п.1 ч.2 ст.219 КПК України дванадцяти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0007163 закінчується 22.12.2020.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у дванадцятий місячний строк неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дй в даному кримінальному провадженні.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування у дванадцяти місячний строк, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 22.06.2021, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0007163 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0007163, відомості щодо якого внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 22.06.2021 року.
Копію ухвали направити прокурору та слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1