УХВАЛА

29 січня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 яке погоджене із виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПСУ Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПСУ Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за допомогою використання шкідливого програмного забезпечення з ознаками спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації здійснили несанкціонований доступ до автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (лютий-березень 2020 року), в наслідок чого отримали персоніфіковані дані банківських карток клієнтів. У подальшому вказані персоніфіковані дані неодноразово використовувалися зловмисниками для підключення технології безконтактної оплати (NFC) з метою подальших несанкціонованих списань коштів у клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У тому числі встановлено, що громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , моб. НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) причетний до протиправної діяльностіпов`язаної із вчиненням викрадення коштів у
ОСОБА_6 внаслідок отримання персоніфікованих даних банківської карти останньої, та підключення технології безконтактної оплати (NFC) з метою подальших списань коштів з її рахунку. Дану інформацію останній отримав невстановленим для слідства шляхом. Одним із можливих методів отримання даної інформації є метод соціальної інженерії, однак для проведення такої діяльності потрібна значна обізнаність про персональні дані особи, що включає її номер мобільного телефону, прізвище, ім`я, по-батькові, номер карткового рахунку, СVV картки, що є персоніфікованою інформацією. До ОСОБА_6 здійснено дзвінок з номеру НОМЕР_3 на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 від осіб, які представлялися співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою дізнатися від неї шляхом завдавання завуальованих питань на отримання CVV2-коду та терміну дії карти, для здійснення токенізації для безконтактних оплат.
Зокрема, ОСОБА_7 з використанням безконтактної оплати NFSз карти НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 в м. Рівне упродовж 10.06.2020 - 15.06.2020р., здійснив ряд несанкціонованих транзакцій. У ході здійснення
несанкціонованої транзакції з карткового рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_5 (о 17:38:56 від 15.06.2020, термінал #SIRO0BQC, магазин побутової техніки
« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою АДРЕСА_2 здійснено купівлю пральної машини ATLANT 70У1010 10 на суму 8095 грн., яка у подальшому булапоміщена у транспортний засіб НОМЕР_6 для відповідного перевезення.
У подальшому, у ході санкціонованого обшуку 27.11.2020 у автомобілі марки Ауді А6, НОМЕР_6 , яким фактично користувався ОСОБА_7 виявлено та вилучено: банківську картку номер НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківську картку номер315466«Monobank».
Таким чином у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ,
АДРЕСА_3 можуть міститись документи про відкриття банківськихкарток за №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , рух коштів по ним, номера рахунків до яких вони приєднані, анкетні дані осіб по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати що дають змогу ідентифікувати осіб, зразки голосу вказаних громадян копії паспортів громадян України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати осіб за картковими рахунками (фото тощо).
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ), зокрема:
- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування карток за №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів);
- зразків голосу вказаних громадян (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).
- руху коштів по карткам за №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_10 із зазначенням IP-адрес під час проведення платежів, установчі дані отримувачів коштів та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів.
- у тому числі надати фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати покарткам за №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_10 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1