Провадження № 1-кс/734/714/20 Справа № 734/2617/20
У х в а л а

іменем України

15 вересня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №0000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 12.09.2020 допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , який наддав наступні показання, що приблизно навесні 2020 року він вирішив що хоче придбати автомобіль. Для цього він постійно дивився оголошення в мережі «Інтернет», та постійно підбирав кращий варіант.

10.09.2020 року зранку потерпілий знайшов оголошення на сайті ОЛХ про те, що продається автомобіль марки Хюндай Туксон, 2015 року випуску, коричневого кольору. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , на сайті даний номер був підписаний « ОСОБА_5 ». Зателефонувавши по даному номеру, слухавку взяв чоловік середнього віку і вони з ним домовилися про пригон вищевказаного автомобіля з розмитненням. Вони домовилися про те, що потерпілий йому перешле 5800грн, в якості задатку. Перед тим як потерпілий пересилав чоловіку грошові кошти - завдаток невідомий чоловік переслав потерпілому свої паспортні дані, та повідомив що потерпілий може його перевірити і він його не обманує. Паспортні дані він переслав потерпілому з мобільного телефону моб. номер : НОМЕР_2 ; через додаток «Вайбер». В цей же день потерпілий йому переказав грошові кошти. Потерпілий повідомив, що номер банківської карти на який він переказував гроші: НОМЕР_3 . Після того як потерпілий переказав грошові кошти, невідомий чоловік йому повідомив що поїхав за автомобілем, в ОСОБА_6 . 11.09.2020 року під ранок потерпілому зателефонував вищевказаний чоловік, та повідомив, що буде на кордоні через 3 години, і йому потрібні гроші на розмитнення. Потерпілий йому повідомив, що зараз поїде в місто, обміняє кошти та перекаже. Через деякий час невідомий чоловік перетелефонував, та повідомив що він знаходиться на кордоні, і в 3 години має заїздити на термінал України для розмитнення. Після цього потерпілий переказав грошові кошти у сумі близько 80000 грн., 4 платежі по 20000 грн. При переказі коштів в нього виникли деякі проблеми з переказом, але гроші він все ж таки переказав. Після цього потерпілий зателефонував вищевказаному чоловіку і повідомив, що гроші повинні були йому прийти, на що чоловік йому повідомив що потерпілий довго скидав грошові кошти, і він не встиг в свою чергу на термінал митниці.

Через деякий час 16:30 невідомий чоловік перетелефонував повторно, і повідомив щоб потерпілий скинув ще 47 тис. грн. На що потерпілий повідомив йому що він зможе скинути гроші і після цього він разом з дружиною, з її кредитної банківської карти переказали грошові кошти у сумі 44 тис. грн., на нову банківську карту яку потерпілому повідомив невідомий чоловік а саме: НОМЕР_4 . Після переказу коштів, невідомий чоловік зателефонував потерпілому та повідомив що автомобіль буде розмитнюватись до обіду 12.09.2020 року.

12.09.2020 року потерпілий вирішив зателефонувати даному чоловіку, але телефон не відповідає, і зв`язку з даним чоловіком в мене не має. Номер банківської карти з якої потерпілий переказував грошові кошти: дана карта належить потерпілому, і він з неї переказував 80 тис. грн. а саме: НОМЕР_5 , а також потерпілий повідомив номер банківської карти свої дружини ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_6 з якої вони переказували грошові кошти у сумі 44 тис. грн., невідомому чоловіку.

Надійшов рапорт начальника СКП Козелецького ВП про те, що в ході проведення розшукових заходів направлених на встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину, з урахуванням проведених першочергових заходів, встановлено причетність особу, яка користується абонентським номером НОМЕР_2 та НОМЕР_1 .В послідуючому, особистим пошуком, встановлено, що абонентський номер НОМЕР_2 користувався мобільними терміналами імеі НОМЕР_7 , імеі НОМЕР_8 , абонентський номер НОМЕР_1 користувався мобільними терміналами імеі НОМЕР_9 , імеі НОМЕР_10 , імеі НОМЕР_11 , імеі НОМЕР_12 , імеі НОМЕР_13 , імеі НОМЕР_7 .

В зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні місця перебування осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відстеження місця знаходження абонентів мобільних терміналів у період скоєння кримінальних правопорушень та встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного злочину, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені відомості містяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо, сама пособі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочин.

Отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки, вказана інформація реєструється у серверах операторів мобільного зв`язку і зберігається певний час, то є загроза її знищення (втрати).

Дана інформація у відповідності до вимог п. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №0000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №0000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номеру: НОМЕР_2 та мобільних терміналів: імеі НОМЕР_7 , імеі НОМЕР_8 , імеі НОМЕР_9 , імеі НОМЕР_10 , імеі НОМЕР_11 , імеі НОМЕР_12 , імеі НОМЕР_13 , імеі НОМЕР_7 , за період часу з 01.03.2020 по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначенням:

- Адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- Типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- Дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- Дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- За наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Надати слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номеру: НОМЕР_1 та мобільних терміналів: імеі НОМЕР_7 , імеі НОМЕР_8 , імеі НОМЕР_9 , імеі НОМЕР_10 , імеі НОМЕР_11 , імеі НОМЕР_12 , імеі НОМЕР_13 , імеі НОМЕР_7 за період часу з 01.03.2020 по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначенням:

- Адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- Типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- Дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- Дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- За наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Надати слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо мобільних терміналів: імеі НОМЕР_7 , імеі НОМЕР_8 , імеі НОМЕР_9 , імеі НОМЕР_10 , імеі НОМЕР_11 , імеі НОМЕР_12 , імеі НОМЕР_13 , імеі НОМЕР_7 за період часу з 01.03.2020 по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначенням:

- Адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- Типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- Дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- Дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- За наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1