Провадження № 1-кс/127/7787/20
У Х В А Л А
Іменем України
27 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
ВСТАНОВИВ:

13.08.2020 старший слідчий слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000131 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 301 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Ґуґімаєр ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , залучивши ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , спільно виготовляють, розповсюджують та збувають твори порнографічного характеру за участю дітей.
З цією метою, вищезазначені особи орендують приватний будинок по АДРЕСА_1 , одну із кімнат якого переобладнали під фотостудію, де проводять фотозйомку дітей, картки з фотографічним зображенням яких у подальшому розповсюджують за допомогою мережі Інтернет, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 301 КК України.
У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб причетних до вчинення вказаного злочину - ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вилучено ряд банківських карток, які отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є достатньо підстав вважати, що останні використовували банківські рахунки, попередньо отримані у вищевказаному банку, для отримання оплати за їхню злочинну діяльність.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а також підтвердження надходження грошових коштів від осіб, які здійснювали купівлю творів порнографічного характеру за участю дітей, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.
Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення власника та інформації про зняття грошових коштів, або їх подальший рух.
Враховуючи викладене слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак 27.08.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання повноважного представника не направив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000131 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 301 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , залучивши ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , спільно виготовляють, розповсюджують та збувають твори порнографічного характеру за участю дітей.
З цією метою, вищезазначені особи орендують приватний будинок по АДРЕСА_1 , одну із кімнат якого переобладнали під фотостудію, де проводять фотозйомку дітей, картки з фотографічним зображенням яких у подальшому розповсюджують за допомогою мережі Інтернет, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 301 КК України.
У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб причетних до вчинення вказаного злочину - ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вилучено ряд банківських карток, які отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є достатньо підстав вважати, що останні використовували банківські рахунки, попередньо отримані у вищевказаному банку, для отримання оплати за їхню злочинну діяльність.
Як зазначає слідчий, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а також підтвердження надходження грошових коштів від осіб, які здійснювали купівлю творів порнографічного характеру за участю дітей, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та/або членам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:
- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття усіх наявних рахунків у клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);
- виписки про рух коштів по усіх наявних рахунків у клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , з часу відкриття по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;
- інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по усіх наявних рахунків у клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з часу відкриття по теперішній час, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань).

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя