Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1793/2020 Справа № 641/913/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2020 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання Керівник органу досудового розслідування начальник слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , користуючись повноваженнями слідчого, погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000251 від 10.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 та начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

1.До оригіналу Договору поставки № 02/10-1 від 02.10.2018 на поставку лічильників електричної енергії, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання передачі, видатковими і податковими накладними, товаро транспортними накладними, актами виконаних робіт, рахунками фактурами, рахунками на оплату, документами, які підтверджують проведення оплати за вказаним договором, та можливість отримати їх завірені копії.

2.До оригіналу другого примірника Відгуку за вих. № 424 від 24.04.2019, та можливість його вилучити.

3.До оригіналу журналу (чи іншого наявного документу), який підтверджує реєстрацію вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме щодо реєстрації Відгуку за вих. № 424 від 24.04.2019, та можливість отримати його завірену належним чином копію.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 10.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 29.07.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки № У5088 на суму 79 203 854,80 грн.
Крім того, 13.09.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки № У7798 на суму 29 692 304,93 грн.
Проведеною судово товарознавчою експертизою встановлена реальна ринкова вартість товарів, відповідно переліку у специфікації до договорів. На теперішній час сума завищення вартості товарів, які були фактично поставлені для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за двома договорами складає приблизно 4 605 020 гривень.
Таким чином, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 шляхом завищення цін на продукцію привласнили грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, аналізом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у тендері АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи, які не відповідають дійсності.
Однак, згідно з відповіддю з ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 01.12.2019 мало у різні місяці від 1 до 5 співробітників, а за 2019 рік з січня по червень 1, а з липня по грудень 4 співробітника.
Відповідно до Додатку 1 тендерної документації замовника (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») визначено перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника.
Так, визначені три кваліфікаційні вимоги: наявність обладнання та матеріально технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. При цьому невиконання або виконання не в повному обсязі аналогічного договору є підставою для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника.
Тобто на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були завантажені неправдиві відомості про проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставок аналогічної продукції та щодо кількості працівників, внаслідок чого вказане підприємство було допущено до участі у конкурсних закупівлях, за результатами яких одержало перемогу у тендері та шляхом завищення цін на продукцію привласнило грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, розміщено відгук ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 24.04.2018 за вих. № 424 про те, що між даним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існував договір поставки № 02/10-1 від 02.10.2018 на поставку лічильників електричної енергії, умови якого були виконані, продукція поставлена.
Однак, аналізом реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих на відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало фінансово господарських взаємовідносин.
З метою перевірки вказаних відомостей, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України про надання інформації, на який було отримано відповідь з відмовою, посилаючись на ст. 159 КПК України.
Таким чином, відомості, які містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини по провадженню, а саме підтвердження або спростування факту виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічних робіт, що впливає на участь у тендері і одержання перемоги у торгах, і у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , керівником значиться ОСОБА_5 .
Слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які перелічені в клопотанні сторони обвинувачення.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163-166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 та начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

1.До оригіналу Договору поставки № 02/10-1 від 02.10.2018 на поставку лічильників електричної енергії, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання передачі, видатковими і податковими накладними, товаро транспортними накладними, актами виконаних робіт, рахунками фактурами, рахунками на оплату, документами, які підтверджують проведення оплати за вказаним договором, та можливість отримати їх завірені копії.

2.До оригіналу другого примірника Відгуку за вих. № 424 від 24.04.2019, та можливість його вилучити.

3.До оригіналу журналу (чи іншого наявного документу), який підтверджує реєстрацію вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме щодо реєстрації Відгуку за вих. № 424 від 24.04.2019, з можливістю отримати їх завірені належним чином копії.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.10.2020 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1