Справа № 761/1205/21
Провадження № 1-кс/761/1678/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши в приміщені суду клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 ,
про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000666, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 250-1, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України,
В С Т А Н О В И В:
13 січня 2021 року старший слідчий з ОВС четвертого слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000666, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 250-1, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України, на шість місяців, тобто до 17.07.2021 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 17 січня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.
Так, слідчий вказує, на те що у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, з метою доведення та збирання доказової бази, щодо обставин кримінального провадження та виявлених фактів, зокрема: встановити та допитати відповідальних працівників ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», встановити осіб, причетних до виведення із ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» коштів, встановити та допитати службових осіб підприємств по ланцюгу руху коштів від ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» до їх кінцевого отримувача згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України.

Оскільки провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із обставинами досудового розслідування, слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000666, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України на 6 місяців.
Так, без отримання зазначених достатніх доказів у кримінальному провадженні та, враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 17.01.2021, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо.
При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
У судовому засіданні було встановлено, що СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000666, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Крім того, відповідно до статті 219 КПК України - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Як убачається з доводів клопотання та матеріалів досудового розслідування, завершити досудове розслідування в межах строку, встановленого абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України, неможливо, так як у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних заходів, без яких неможливо завершити досудове розслідування.
Крім того, слідчим в суді доведено необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) дій, результати яких мають значення для доказування обставин вчинення злочину.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 17 січня 2021 року, а провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись статтями 2, 7, 26, 294, 295, 295-1, 372, 532, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000666, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року, на шість місяців, тобто до 17 липня 2021 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1