печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 00000988, -

ВСТАНОВИВ:
31.07.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000988 від 18.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України, діє стійка організована група, яка займається оптовим виготовленням, збутом та контрабандою психотропної речовини «PVP», в особливо великих розмірах, яка відповідно до Наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 (Таблиця 2) відноситься до психотропної речовини, яка знаходиться у незаконному обігу.

23.07.2019 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він працює на посаді начальника відділу ДПН НП України, яким здійснюється оперативне супроводження в кримінальному провадженні № 0000988 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, було встановлено, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ ІР/6330/19/С93/5415/АG10/R1/1 від 25.02.2020), згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, станом на 24.02.2020, ОСОБА_6 (також може бути ідентифікований як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розшукується правоохоронними органами Російської Федерації з метою арешту та подальшої екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 210 КК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)).

Водночас, встановлено, що компетентними органами РФ на адресу Офісу Генерального прокурора надіслано запит про видачу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 (№ 6.5 2780/6-20 від 16.03.2020), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.07.2014 набув громадянство України відповідно до ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про громадянство України».

01.08.2014 ОСОБА_9 документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 . 12.09.2014 у зв`язку зі зміною прізвища з « ОСОБА_6 » на « ОСОБА_10 » документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 .

07.10.2014 ОСОБА_7 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 (орган, що видав - 8024). Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.07.2017 скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.07.2014 про оформлення набуття громадянства України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 паспорт серії НОМЕР_2 та паспорт серії НОМЕР_1 визнані недіючими та такими, що підлягають вилученню.

18.07.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , визнаний не діючим, втраченим.

21.02.2019 вироком ІНФОРМАЦІЯ_8 (суддя ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, 4 ст. 358 КК України та призначено покарання у виді обмеження волі строком на 4 роки з випробуванням, з встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки.

29.10.2019 ОСОБА_7 звертався до ІНФОРМАЦІЯ_9 з заявою з приводу перевірки інформації стосовно перебування останнього в міжнародному розшуку ( ІНФОРМАЦІЯ_10 № 4134 від 11.11.2019).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 (старший слідчий в ОВС ОСОБА_13 ) № 9094/125/23/3-2020 від 17.04.2020 в матеріалах кримінального провадження № 0000206 відомості про яке внесено до ЄРДР 20.02.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 322 КК України знаходяться матеріали тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 справа по набуттю громадянства України за територіальним походженням колишнього громадянина Російської Федерації ОСОБА_9 .

Згідно інформації отриманої з Єдиного державного демографічного реєстру, існує візуально схожа особа на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з такими анкетними даними ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , УНЗР 972, РНОКПП НОМЕР_4 , уродженець Республіки Молдова, проживає: АДРЕСА_2 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 (№ 6.4 3017/6-20 від 25.03.2020), 01.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення про набуття громадянства України за територіальним походженням відповідно до ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про громадянство України» громадянином Російської Федерації ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Згідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 (№ 6.5 2780/6-20 від 16.03.2020), 07.04.2016 ОСОБА_14 документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_14 . 07.06.2016 ОСОБА_14 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_6 (орган, що видав 8037 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_15 (№ 8010.4-17761/80.3-20 від 16.04.2020) справа про оформлення набуття громадянства України ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевказане у органу досудового розслідування, існує ймовірність того, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 це одна і та ж сама особа.

На даний час виникла необхідність у проведенні судово-портретної експертизи та судово почеркознавчої експертизи, у зв`язку із чим необхідно отримати фото здійсненні при оформлення вищевказаних документів (у електронному вигляді з вивантаженням з систем), оригінали документів на підставі яких, були видані вищевказані паспорти громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (заяви, анкети, копій наданих документів, що підтверджували особу та інших документів, необхідних для отримання паспорту), які перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0000206 відомості про яке внесені до ЄРДР 20.02.2018 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_15 у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

Разом з цим, вилучення оригіналів документів з матеріалів кримінального провадження № 0000206, може призвести до створення перешкод у діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 із здійснення досудового розслідування, досягнення завдань кримінального провадження.

Крім того, вилучення оригіналів документів унеможливить подальше ефективне здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

За вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 00000988 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0000206 відомості про яке внесені до ЄРДР 20.02.2018 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_15 у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

до справи про отримання громадянства України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (оригіналів документів на підставі яких останньому були видані: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , (заяви, анкети, копій наданих документів що підтверджували його особу та інших документів, необхідних для отримання паспорту).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32413/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1