УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно
Справа № 712/12521/20
Провадження № 1-кс/712/6377/20

16 грудня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНИ в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000881 від 24.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНИ в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000881 від 24.02.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на підставі протоколу установчих зборів учасників ТОВ «КТС СЕРВІС» № 1 від 04.10.2018 та наказу ТОВ «КТС СЕРВІС» № 01-К від 04.10.2018 призначено на посаду директора ТОВ «КТС СЕРВІС» ().
Відповідно до п. 1.1. Статуту ТОВ «КТС СЕРВІС», затвердженого Установчими зборами учасників № 1 від 04.10.2018 (далі - Статут), Товариство з обмеженою відповідальністю «КТС Сервіс» діє у відповідності з Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими законодавчими актами України та цим статутом, внутрішніми наказами і розпорядженнями.
Згідно з вимогами п. 1.3. Статуту учасниками товариства є громадяни України:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 7.1. Статуту органами товариства є загальні збори учасників, виконавчий орган - директор.
Пунктом 7.2. Статуту передбачено, що вищим органом управління товариства є загальні збори учасників.
Згідно з п. 7.6. Статуту до виключної компетенції зборів учасників належить, зокрема, розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів.
Відповідно до п. 7.10. Статуту загальні збори учасників скликаються директором товариства. Директор скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства. Директор товариства зобов`язаний повідомити учасників товариства не менш ніж за ЗО днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників товариства.
Згідно з п. 7.15. Статуту управління поточною діяльністю товариства здійснюється виконавчим органом - Директором. Директор підприємства самостійно вирішує всі питання діяльності товариства крім тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників. Директор звітує зборам учасників один раз на рік та організовує виконання рішень вищого органу товариства. Директор без довіреності діє від імені товариства, директор забезпечує виконання планів товариства; забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників; представляє інтереси товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами; розпоряджається майном та коштами товариства в порядку і в межах встановлених зборами учасників, цим Статутом і чинним законодавством; видає доручення; відкриває і закриває в банках рахунки; приймає на роботу і звільняє з роботи працівників, призначає і звільняє своїх заступників; формує штатний розклад товариства, його філій, представництв, дочірніх підприємств і подає на затвердження зборам учасників, видає накази, розпорядження обов`язкові для працівників товариства; приймає рішення про відрядження; затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи на послуги; організовує бухгалтерський облік і звітність; готує річний баланс і річний звіт про діяльність товариства і представляє її зборам учасників; відповідає перед зборами учасників товариства за виробничо- господарську діяльність; приймає рішення з інших питань, пов`язаних з поточною діяльністю товариства.
Отже, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «КТС СЕРВІС», в силу наданих йому повноважень здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою в розумінні ч. З ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України.
Так, ОСОБА_5 , в період часу з 28.01.2019 по 18.11.2019, являючись директором ТОВ «КТС СЕРВІС» та відповідно розпорядником майна та коштів товариства, маючи у користуванні корпоративний електронний платіжний засіб (корпоративна картка) № НОМЕР_1 відкритий в AT КБ «Приватбанк», держателем якого відповідно до затвердженого положення про порядок використання корпоративної картки № 012519 від 25.01.2019 був лише він, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, під виглядом виплати дивідендів засновникам ТОВ «КТС СЕРВІС», тобто собі та ОСОБА_6 , видачі коштів у рахунок оплати оренди приміщення та транспортного засобу ОСОБА_6 , провів ряд операцій по зняттю готівки з корпоративної картки, частину з яких у сумі 3967367,56 гривень привласнив, чим відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/130 від 27.05.2020 завдав збитків ТОВ «КТС СЕРВІС» на вказану суму за наступних обставин.
Так, він, 19.02.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №191, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 21.02.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 203, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 25 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 22.02.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №207, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 25 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 25.02.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №227, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 25 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 26.02.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 49 900 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №230, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 14 950 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 27.02.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 70 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №232, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 10 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 01.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 79 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 244, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 14 500 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 04.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 256, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 05.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 63 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 258, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 31 500 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 07.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників та про те, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 270, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дивіденди на загальну суму 100 000 гривень, однак вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 12.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників та про те, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 273, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дивіденди на загальну суму 100 000 гривень, однак вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 13.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників та про те, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №275, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дивіденди на загальну суму 100 000 гривень, однак вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 14.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників та про те, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №281, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дивіденди на загальну суму 100 000 гривень, однак вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 15.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 років Перемоги, 29, за допомогою банкомату провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 20 000 гривень та того ж дня, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 15, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 8 000 гривень, в подальшому перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників та про те, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 282, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дивіденди на загальну суму 100 000 гривень, однак вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 16.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, по вул. В.Чорновола, 114, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 5 200 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників та про те, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №284, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дивіденди на загальну суму 100 000 гривень, однак вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 21.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, за допомогою банкомата розташованого у приміщенні, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 55 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 300, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення кошти у сумі 16 300 гривень, та в рахунок оплати оренди транспортного засобу 2817,50 гривень, однак останньому вказані кошти не передав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 25.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, за допомогою банкомата розташованого у приміщенні, провів три операції по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 20 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників та про те, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 312, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дивіденди на загальну суму 20 000 гривень, однак вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 26.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 років Перемоги, 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні, провів вісім операцій по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників та про те, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 318, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дивіденди на загальну суму 30 000 гривень, однак вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 27.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 років Перемоги 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 10 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників та про те, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 323, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дивіденди на загальну суму 30 000 гривень, однак вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 28.03.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ЕРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 200 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників та про те, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 324, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дивіденди на загальну суму 100 000 гривень, однак вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 29.03.2019 надав до каси ТОВ «КТС СЕРВІС» два видаткових касових ордери № 64 та 65 у котрих зазначив, що видав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дивіденди на загальну суму 100 000 гривень, однак вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 02.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 60 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників та про те, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №340, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дивіденди на загальну суму 60 000 гривень, однак вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 03.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС», достовірно знаючи, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників та про те, що вказані збори не відбувалися, склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №342, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 та собі дивіденди на загальну суму 68 300 гривень, однак вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 04.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 347, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за березень кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.
Він же, 08.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи біля приміщення магазину «АТБ», що в м. Черкаси по проспекту Хіміків 30, за допомогою банкомату провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 20 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №365, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за березень кошти у сумі 10 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 09.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 Р. Перемоги 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні провів дві операції по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 16 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №367, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за березень кошти у сумі 8 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 10.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 років Перемоги, 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 3 000 гривень та того ж дня перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 70 000 гривень, в подальшому перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №370, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за березень кошти у сумі 36 500 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 15.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 64 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №396, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за березень кошти у сумі 32 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 23.04.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 120 000 гривень та того ж дня перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Південно-західне-2» AT КБ «ПриватБанк» в м. Черкаси по вул. Сумгаїтська, 24, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 80 000 гривень, в подальшому перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №426, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди за березень кошти у сумі 28 775 гривень та в рахунок оплати оренди приміщення за квітень кошти у сумі 21 225 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 06.05.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 200 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №476, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за квітень кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 08.05.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 149 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №490, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за квітень кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 22.05.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень, в подальшому перебуваючи за адресою м. Черкаси, вул. В.Чорновола, 122/41, за допомогою банкомата, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 20 000 гривень, та того ж дня перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Південно-західне-2» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Сумгаїтська 24, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 180 000 гривень, цього ж дня перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №559, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за квітень кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 29.05.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 59 800 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №597, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди автомобіля за квітень-травень 2019 кошти у сумі 3220 гривень, в рахунок оплати оренди приміщення за квітень у сумі 18 630, в рахунок оплати оренди приміщення за травень 8050 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 31.05.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт № 612, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за травень 2019 кошти у сумі 45 800 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 07.06.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 150 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №669, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за травень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 14.06.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 57 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №715, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за травень 2019 кошти у сумі 28 500 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 19.06.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 84 800 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №739, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за травень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 20.06.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 140 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №748, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за травень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 25.06.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 222 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №781, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за травень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, тим самим їх привласнив.
Він же, 02.07.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №803, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за червень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 04.07.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №816, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за червень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 09.07.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м.Черкаси по вул. 30 Р. Перемоги 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні провів дві операції по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 10 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №834, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за червень 2019 кошти у сумі 5 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 10.07.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 164, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні провів три операції по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 20 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №836, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за червень 2019 кошти у сумі 10 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 11.07.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 233 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №850, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за червень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 17.07.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №874, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за червень 2019 кошти у сумі 48 470 гривень та в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 1530, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 23.07.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №897, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 29.07.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 160 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №917, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 01.08.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м.Черкаси по вул. 30 Р. Перемоги 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 10 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №931, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 5 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 06.08.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні провів дві операції по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 15 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №948, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 7 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 08.08.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола,, 122/41, провів дві операції по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 60 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №956, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 30 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 12.08.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м.Черкаси по вул. 30 Р. Перемоги 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 5 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №964, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 2 500 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 15.08.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №977, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 45 975 гривень та в рахунок оплати оренди автомобіля за червень-липень 2019 у сумі 3220 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 19.08.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 180 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №983, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 23.08.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1001, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 29.08.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 80 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1004, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за липень-серпень 2019 кошти у сумі 40 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 30.08.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1009, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за липень 2019 кошти у сумі 21 475 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 03.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1025, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 05.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1045, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 06.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 38 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1050, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 19 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 03.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1025, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 09.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 років Перемоги, 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні провів дві операції по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 12 400 гривень у подальшому, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ «Черкащанка» AT КБ «ПриватБанк» в м. Черкаси по вул. В.Чорновола, 122/41, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1055, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 31 200 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 12.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б.Вишневецького, 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 140 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1073, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 17.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б.Вишневецького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1085, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 19.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького, 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1102, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 49 150 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 23.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького, 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1108, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 30.09.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького, 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1137, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за серпень 2019 кошти у сумі 31 670 гривень, та в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 18 330 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 01.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького, 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 55 000 гривень, в подальшому перебуваючи за адресою м. Черкаси, вул. В.Чорновола, 122/41 за допомогою банкомата провів три операції по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на загальну суму 20 000 гривень, та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1138, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 37500 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 03.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 років Перемоги, 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 20 000 гривень, в подальшому перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневенького 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 80 000 гривень, та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1156, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 04.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького, 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1157, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 07.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького, 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1166, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 10.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького, 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1184, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 11.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького, 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1185, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 25 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 16.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневенького, 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1192, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 17.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневенького, 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму ПО 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1203, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 24.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ЕРУ AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького, 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 100 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1226, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за вересень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 28.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького, 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1233, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за жовтень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 31.10.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 34, за допомогою банкомата провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 20 000 гривень, в подальшому, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького, 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 30 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1250, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за жовтень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 02.11.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. ЗО років Перемоги 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 20 000 гривень, в подальшому перебуваючи у приміщенні магазину «Новус», що в м. Черкаси, по бульвару Шевченка 399/2, за допомогою банкомату, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 20 000 гривень, та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1251, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за жовтень 2019 кошти у сумі 20 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 03.11.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні магазину «Новус», що в м. Черкаси, по бульвару Шевченка, 399/2, за допомогою банкомату, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 10 000 гривень, та на наступний день, 04.11.2020, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1262, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за жовтень 2019 кошти у сумі 30 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 14.11.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр», що в м. Черкаси по вул. 30 років Перемоги 29, за допомогою банкомату розташованого у приміщенні, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 10 000 гривень, та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1289, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за жовтень 2019 кошти у сумі 10 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, 18.11.2019, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні Черкаського ГРУ AT КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Б. Вишневецького, 40, провів операцію по зняттю готівки з корпоративного електронного платіжного засобу (корпоративна картка) № НОМЕР_1 на суму 50 000 гривень та того ж дня, перебуваючи в приміщенні ТОВ «КТС СЕРВІС» склав звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №1306, у котрому зазначив, що видав ОСОБА_6 в рахунок оплати оренди приміщення за жовтень 2019 кошти у сумі 50 000 гривень, однак останньому вказані кошти не видавав, чим фактично здійснив їх привласнення.
Так він, умисно, з метою привласнення коштів ТОВ «КТС СЕРВІС», у період з 07.03.2019 по 03.04.2019 отримав готівку за допомогою корпоративної картки AT КБ «Приватбанк» на загальну суму 841500 грн., діючи в порушення вимог частини 12 пункту 2 статті 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 №2275-VIII та пункту 7.6. Статуту ТОВ «КТС СЕРВІС», відповідно до яких розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належить до виключної компетенції загальних зборів учасників, достовірно знаючи, що вказані збори не відбувалися, маскуючи факт привласнення коштів підприємства, надав бухгалтеру підприємства звіти провикористання коштів наданих на відрядження або підзвіт, вказавши напрямком використання коштів - виплату дивідендів, однак указані кошти не виплатив, чим фактично здійснив їх привласнення.
Він же, діючи всупереч нормам Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148, котрим передбачено порядок видачі суб`єктами господарювання підзвітним особам готівки під звіт або на відрядження, а також видачі готівки з кас підприємств, у період часу з 19.02.2019 по 18.11.2019 надав до каси Товариства звіти про використання коштів наданих на відрядження або підзвіт, вказавши напрямком їх використання - оплату оренди приміщення та транспортного засобу ОСОБА_6 на загальну 2 272 787,50 гривень, які отримав готівкою за допомогою корпоративної картки AT КБ «Приватбанк», а також надав видаткові касові ордери (№68, 72, 76, 83, 88, 91, 94, 99, 107, 114, 117, 122, 125, 130, 135, 141, 142, 145, 148, 150, 151, 152, 155, 162, 165, 168), на підставі яких із каси ТОВ «КТС Сервіс», у якості сплати орендної плати ОСОБА_6 , у період із 05.04.2019 по 01.11.2019 отримав готівку у загальній сумі 853080,06 гривень, однак ОСОБА_6 указані кошти не виплатив, чим фактично здійснив їх привласнення.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам ТОВ «КТС СЕРВІС», у період часу з 28.01.2019 по 18.11.2019 використовуючи корпоративний електронний платіжний засіб № НОМЕР_1 відкритий в AT КБ «Приватбанк», достовірно знаючи про незаконність своїх дій, незаконно привласнив грошові кошти підприємства у сумі 3967367,56 гривень, чим відповідно до висновку судово-економічної експертизи № СЕ2020/130 від 27.05.2020 завдав збитків ТОВ «КТС СЕРВІС» на вказану суму, що у 4131 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2019 рік.
04.12.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
04.12.2020 від представника позивача ТОВ «КТС Сервіс» - адвоката ОСОБА_7 , надійшов цивільний позов про відшкодування майнової шкоди в порядку ст. 128 КПК України, з проханням стягнути з ОСОБА_5 на користь ТОВ «КТС Сервіс» (код ЄРДПОУ 42534167) грошових коштів у сумі 3 967 367,56 гривень.
Згідно даних інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у приватній власності (розмір частки 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває земельна ділянка кадастровий номер :01:003:0062 (реєстраційний номер майна 249), площею 0.25 га. Право власності на яку він набув 16.07.2019, а саме в період вчинення злочину, тому є наявність достатніх підстав вважати, що вищевказане майно набуте злочинним шляхом.
Також згідно даних інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у приватній власності (розмір частки 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває садиба розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 14583129), право власності на яку він набув 02.06.2006 на підставі договору купівлі-продажу №3639 від 22.05.2006.
Просить слідчого суддю накласти арешт на земельну ділянку кадастровий номер :01:003:0062 (реєстраційний номер майна 249), площею 0.25 га та садибу розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 14583129, котрі на праві приватної власності належать ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), заборонивши будь які дії по її реєстрації, перереєстрації, та відчуженню в інший спосіб.
До судового засідання слідча надала заяву про розгляду клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ТОВ «КТС Сервіс» ОСОБА_7 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, оскільки згідно обгрунтованих доводів сторони обвинувачення є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, слідчий посилався на необхідність забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскацїі майна у випадку визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованих кримінальних= правопорушень та забезпечення виконання пред`явленого цивільного позову.

Слідчим суддею встановлено, що 24.02.2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення № 0000881за ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до яких встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення засновника ТОВ «КТС СЕРВІС» (м. Черкаси, прос. Хіміків, 49) гр. ОСОБА_6 про те, що в період часу з 01.01.2019 р. До 30.11.2019 р. директор ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем привласнював грошові кошти підприємства ТОВ «КТС СЕРВІС», чим завдав значної шкоди. (ЄО-8541 від 24.02.2020).

04.12.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно даних інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у приватній власності (розмір частки 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває земельна ділянка кадастровий номер :01:003:0062 (реєстраційний номер майна 249), площею 0.25 га. Право власності на яку він набув 16.07.2019, а саме в період вчинення злочину, тому є наявність достатніх підстав вважати, що вищевказане майно набуте злочинним шляхом.
Згідно даних інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у приватній власності (розмір частки 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває садиба розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 14583129), право власності на яку він набув 02.06.2006 на підставі договору купівлі-продажу №3639 від 22.05.2006.
Оскільки ОСОБА_5 є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 КК України, а під час кримінального провадження 04.12.2020 від представника позивача ТОВ «КТС Сервіс» - адвоката ОСОБА_7 , надійшов цивільний позов про відшкодування майнової шкоди в порядку ст. 128 КПК України, з проханням стягнути з ОСОБА_5 на користь ТОВ «КТС Сервіс» (код ЄРДПОУ 42534167) грошових коштів у сумі 3 967 367,56 гривень,з метою забезпечення цивільного позову на майно підозрюваного слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, враховуючи співмірність завданої шкоди підозрюваним, та розмір заявленого збитку в цивільному позові представника позивача ТОВ «КТС Сервіс» - адвоката ОСОБА_7 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення з накладенням арешту на земельну ділянку кадастровий номер :01:003:0062 (реєстраційний номер майна 249), площею 0.25 га та садибу розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 14583129, котрі на праві приватної власності належать ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), заборонивши будь які дії по відчуженню майна без обмеження права користування.
Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку кадастровий номер :01:003:0062 (реєстраційний номер майна 249), площею 0.25 га та садибу розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 14583129, котрі на праві приватної власності належать ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), заборонивши будь які дії по реєстрації, перереєстрації та відчуженню в інший спосіб.
Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Черкаського апеляційного суду.

Повний текст ухвали проголошено 16 грудня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1