Справа № 526/1788/20
Провадження № 1-кс/526/546/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000104,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 09.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач вказує, що 08.09.2020 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.09.2020 близько 16 год. невстановлена особа зателефонувала на їх мобільні телефони та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомивши неправдиві відомості, ввела в оману та шахрайським шляхом заволоділа належними їм грошовими коштами, які були переказані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на одну банківську картку № НОМЕР_1 та зняті з їх банківських карток банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

По даному факту 09.09.2020 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000104 , правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особистих рахунків про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з яких 08.09.2020 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на яку картку здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілої (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Оскільки таку інформацію та документи в інший спосіб отримати неможливо, також зазначена інформація має доказове значення, у зв`язку з цим дізнавач інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила слідчого суддю надати їй та дізнавачам інспекторам сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та уповноважених на функції дізнавачів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації і документів, що містять банківську таємницю та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 надати вищезазначену інформацію, яку направити до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_2 , для проведення тимчасового доступу.

Дізнавач інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити та розглянути без її участі, так як у судове засідання з`явитись не може, у зв`язку з невідкладною службовою необхідністю.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено та підтверджено можливість використання документів із вказаною інформацією , як доказів у кримінальному провадженні , вважаю, що клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачам - інспекторам сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та уповноважених на функції дізнавачів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з яких 08.09.2020 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2019 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на картку № НОМЕР_1 на яку 08.09.2020 здійснено переказ грошових коштів сумами 20 000 та 6 000 грн (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки на яку проведена трансакція грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на яку 08.09.2020 здійснено переказ грошових коштів сумами 20 000 та 6 000 грн, в період з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до часу дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 для проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1