У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.12.2020 Справа №607/20336/20

провадження № 1-кс/607/8525/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 16 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, іншим слідчим та оперуповноваженому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: табелів обліку його робочого часу або інших документів, які засвідчують відомості, щодо виходу на роботу, відомостей про нарахування заробітної плати в розрізі видів /щомісячно/ особовий рахунок; платіжних доручень, щодо перерахування коштів в якості виплати заробітної плати на банківський картковий рахунок, листків тимчасової втрати працездатності, з можливістю вилучення їх копій, а також для проведення почеркознавчої експертизи оригіналів із можливістю їх вилучення: заяви на відпустку; заяви на виплату грошової допомоги; договорів з оригіналами підпису; заяв, які засвідчують законність його відсутності на роботі, тощо, а також документів в кількості п`яти штук кожна на яких міститься підпис та почерк вказаного учасника бойових дій.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій також просив задовольнити останнє.
Вважаючи, що слідчим доведено реальність загрози зміни первинного змісту або знищення документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ та про що зазначає у клопотанні, слідчий суддя вважає, що його слід розглянути без виклику особи, у володінні якої такі матеріали знаходяться, тобто представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 16 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в Тернопільській області ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими на даний час не встановленими особами, на території Тернопільської області, шахрайським способом, шляхом обману заволоділи державними коштами у великих розмірах, використовуючи підроблені документи, щодо стану здоров`я учасників бойових дій, із залученням працівників лікувальних установ, оформляли на ім`я осіб з числа учасників бойових дій групу інвалідності, на підставі чого в подальшому, заволодівали одноразовими матеріальними виплатами передбаченими для інвалідів війни. При цьому встановлено, що особи з числа учасників бойових дій, яким було встановлено групу інвалідності, в дійсності не мали захворювань вказаних у їхніх медичних документах, які слугували підставою для встановлення групи інвалідності. Внаслідок вказаних дій, протягом 2018-2019 року, було привласнено кошти державного бюджету в загальній сумі близько 7 мільйонів гривень. Крім цього, в даному кримінальному проваджені призначені судово-почеркозпавчі експертизи, щодо виконання почерку та підпису учасниками бойових дій. На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, зазначених у прохальній частині клопотання.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено існування достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та доведено, що відомості, котрі містяться у цих документах можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.
Вилучення оригіналів цих документів пов`язане із необхідністю проведення експертизи.
Дозвіл на доступ до документів слід надати усім запропонованим слідчим, окрім оперуповноваженого, оскільки він не має відповідних повноважень у даному кримінальному провадженні, відповідно до матеріалів клопотання.
Також слід внести корективи у формулювання вимог за даним клопотанням, котрі їх суті не змінюють, однак полегшують розуміння та уточнюють.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: табелів обліку його робочого часу або інших документів, які засвідчують відомості щодо виходу на роботу; відомостей про нарахування заробітної плати в розрізі видів /щомісячно/ особовий рахунок; платіжних доручень щодо перерахування коштів в якості виплати заробітної плати на банківський картковий рахунок, листків тимчасової втрати працездатності, з можливістю вилучення їх копій, а також до оригіналів із можливістю їх вилучення: заяви на відпустку; заяви на виплату грошової допомоги; договорів з оригіналами підпису; заяв, які засвідчують законність його відсутності на роботі.

Строк дії ухвали встановити в п`ятдесят днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1