Справа № 712/7703/20
Провадження № 1- кс/712/3964/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 серпня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006537 від 27.11.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулась слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на податковому обліку перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; податкова адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - будівництво доріг і автострад, засновником, директором та головним бухгалтером значиться одна особа, а саме гр. ОСОБА_5 (РНОК11П НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . За деякими даними директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 є лише номінальним та в повній мірі не контролює діяльність товариства.
З метою встановлення фактичного місця знаходження, швидкого та повного розслідування кримінального провадження, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичну адресу, а також встановити осіб, які здійснюють відправлення податкових накладних по взаємовідносинам з фіктивними підприємствами було встановлено, що податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подається з використанням електронних ІР-адрес НОМЕР_3 (дата та час прийняття документа: 12.06.2020, 16:52; 15.06.2020, 19:33; 16.06.2020, 17:52), 178.216.22.136 (дата та час прийняття документа: 26.06.2020, 13:00; 26.06.2020, 14:26; 26.06.2020, 14:44) та 178.216.19.165 (дата та час прийняття документа: 08.07.2020, 12:58; 20.07.2020, 16:42; 21.07.2020, 12:01; 21.07.2020, 13:30) - провайдером з надання телекомунікаційних послуг являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст.ст. 2,9,40,93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надіслано запит з метою отримання інформації про абонента, його адреси, прізвища, ім`я, по-батькові особи, яка уклала договори на абонентське обслуговування стосовно абонента, який використовує ІР-адреси НОМЕР_3 (дата та час прийняття документа: 12.06.2020, 16:52; 15.06.2020, 19:33; 16.06.2020, 17:52), 178.216.22.136 (дата та час прийняття документа: 26.06.2020, 13:00; 26.06.2020, 14:26; 26.06.2020, 14:44) та 178.216.19.165 (дата та час прийняття документа: 08.07.2020, 12:58; 20.07.2020, 16:42; 21.07.2020, 12:01; 21.07.2020, 13:30).
Слідча в клопотанні зазначає, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані в провайдера Інтернету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також можуть бути використані як доказ та необхідні для встановлення у кримінальному провадженні обставин по взаємовідносинам з фіктивними підприємства, які у інший спосіб встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по наявній інформації, про користувача IP-адреса: НОМЕР_3 (дата та час прийняття документа: 12.06.2020, 16:52; 15.06.2020, 19:33; 16.06.2020, 17:52), 178.216.22.136 (дата та час прийняття документа: 26.06.2020, 13:00; 26.06.2020, 14:26; 26.06.2020, 14:44) та 178.216.19.165 (дата та час прийняття документа: 08.07.2020, 12:58; 20.07.2020, 16:42; 21.07.2020, 12:01; 21.07.2020, 13:30), зокрема розширених даних користувача ІР-адреси, його фізичну адресу (МАС-адреси), прізвища, ім`я, по-батькові особи, яка уклала договори на абонентське обслуговування стосовно абонента та копії договорів про надання телекомунікаційних послуг.
У судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання повністю підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
З урахуванням положень ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме інформації про користувача IP-адреса: НОМЕР_3 (дата та час прийняття документа: 12.06.2020, 16:52; 15.06.2020, 19:33; 16.06.2020, 17:52), 178.216.22.136 (дата та час прийняття документа: 26.06.2020, 13:00; 26.06.2020, 14:26; 26.06.2020, 14:44) та 178.216.19.165 (дата та час прийняття документа: 08.07.2020, 12:58; 20.07.2020, 16:42; 21.07.2020, 12:01; 21.07.2020, 13:30), зокрема розширених даних користувача ІР-адреси, його фізичну адресу (МАС-адреси), прізвища, ім`я, по-батькові особи, яка уклала договори на абонентське обслуговування стосовно абонента та копії договорів про надання телекомунікаційних послуг, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (адреса: АДРЕСА_3 ) інформації про користувача IP-адреса: НОМЕР_3 (дата та час прийняття документа: 12.06.2020, 16:52; 15.06.2020, 19:33; 16.06.2020, 17:52), 178.216.22.136 (дата та час прийняття документа: 26.06.2020, 13:00; 26.06.2020, 14:26; 26.06.2020, 14:44) та 178.216.19.165 (дата та час прийняття документа: 08.07.2020, 12:58; 20.07.2020, 16:42; 21.07.2020, 12:01; 21.07.2020, 13:30), зокрема розширених даних користувача ІР-адреси, його фізичну адресу (МАС-адреси), прізвища, ім`я, по-батькові особи, яка уклала договори на абонентське обслуговування стосовно абонента та копії договорів про надання телекомунікаційних послуг.

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України надати тимчасовий доступ, старшим оперуповноваженим з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_6 , підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 .

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1