Провадження № 1-кс/161/7381/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000599 від 02.09.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000599 від 02.09.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування здобуто фактичні дані про те, що службові особи одного із ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно за попередньою змовою із суб`єктом господарської діяльності, вході укладення договору на виконання робіт по підключенню до мережі інтернет, шляхом завищення цін на товари та послуги, здійснили розтрату бюджетних коштів..
Під час проведення досудового слідства стало відомо, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу освіти ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №23 від 08.11.2019 року про закупівлю послуг за державні кошти, а саме: «Послуги з підключення та доступу до локальної мережі Інтернет, код за ДК 021:2015:72410000-7 «Послуги провайдерів»» на суму 849000 гривень. Дане обладнання та послуги згідно договору було виконано та оплачено в повному обсязі, однак матеріал який використовувався під час проведення даного роду робіт куплений за завищеними цінами, які вищі за ринкові.
Поряд із цим було встановлено, що в ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), які відповідно до п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою з`ясування куди ФОП ОСОБА_5 скеровує кошти, які поступали на її банківські рахунки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оригінали документів щодо відкриття використання та/або закриття банківських рахунків вказаного суб`єкту самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи.
У зв`язку з чим, просить клопотання задовольнити.

До початку судового засідання слідчий подав до суду письмову заяву про слухання даного клопотання без його участі та просить задовольнити клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч. 7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю по рахунках ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх в копіях документів і відомостей по рахунках ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме:
- документів справи з оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), які відкриті на ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) та прив`язаних до рахунку платіжної картки за період з 01 січня 2019 року по 01 жовтня 2020 року;
- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з 01 січня 2019 року по 01 жовтня 2020 року;
- карток із зразками підписів;
- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;
- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) та прив`язаних до рахунку платіжної картки за період з 01 січня 2019 року по 01 жовтня 2020 року;
- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01 січня 2019 року по 01 жовтня 2020 року;
- відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1