Справа №951/559/20
н.п.1-кс/599/263/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 вересня 2020 року слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000007 від 15 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

інспектор сектору дізнання органу досудового розслідування Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно матеріалів роботи та руху коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 01.06.2020 року по 30.06.2020 року, з можливістю вилучення копій даних роздруківок.

Дізнавач посилається на те, що 14 липня 2020 року до чергової частини Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_4 - 1988 р.н., жителя с. Криве Козівського раойну Теронопільської області, про те, що невідома особа, яка представилася ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля марки "BMW" у мережі Інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом, незаконно заволоділа його грошовими коштами, загальною сумою 78700 гривень.

Інспектор сектору дізнання органу досудового розслідування Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в його відсутності у зв`язку з вирішенням невідкладних службових завдань. Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив, що 14 липня 2020 року до чергової частини Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_4 - 1988 р.н., жителя с. Криве Козівського раойну Теронопільської області, про те, що невідома особа, яка представилася ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля марки "BMW" у мережі Інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом, незаконно заволоділа його грошовими коштами, загальною сумою 78700 гривень.

За даним фактом СД ОДР Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000007 від 15 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня 2020 року ОСОБА_4 вирішив придбати автомобіль та здійснював пошуки авто у мережі Інтернет. В подальшому 11.06.2020 року на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «BMW», модель «530» 2002 року випуску, чорного кольору, вартістю 2100 доларів США. В подальшому, зв`язавшись з продавцем за номером вказаним в оголошенні ( НОМЕР_2 ) який представився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем с. Луково Іршавського р-ну, Закарпатської обл. та повідомив, що машина знаходиться у Республіці Польща та він готовий пригнати дане авто лише за умови залишення ОСОБА_4 завдатку та переказу даних коштів на банківську картку.

В подальшому протягом періоду часу з 11.06.2020 року по 20.06.2020 року, невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом продажу автомобіля, користуючись банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 78 700 гривень

Встановлено, що в період часу з 11.06.2020 року по 20.06.2020 року грошові кошти із номера банківського рахунку № НОМЕР_1 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить потерпілому ОСОБА_4 переказані через AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на картковий рахунок № НОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та на картковий рахунок № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного, та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких орган дізнання просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ. Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

про дату відкриття рахунку № НОМЕР_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та місце розташування відділення банку, у якому був відкритий рахунок, персональні дані власника рахунку, завірені копії наступних документів: анкети-заяви, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номер мобільного телефону із привязкою до даного карткового рахунку;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в період з 01.06.2020 року по 30.06.2020 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, фото та відеоматеріалів з банкоматів та відділень банків, де знімалися кошти;

про іншу наявну інформацію про вказаний картковий рахунок.

Надати зазначеним вище працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні філії Тернопільського обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що у АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Строк дії ухвали до 08 жовтня 2020 року включно.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Зборівського районного суду ОСОБА_1