Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/224/2021 Справа № 641/9404/20
УХВАЛА

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання прокурора.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що КП «Харківські теплові мережі» з іншими підприємствами комунальної форми власності подано ряд тендерних пропозицій, де переможцем стало ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» на загальну суму 7 млн. гривень. Під час вивчення вказаних матеріалів встановлено, що в діях ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме, привласнення грошових коштів внаслідок завищення цін на труби та трубні вироби.
Так, було встановлено, що групою осіб на території Харківської області здійснюється протиправна діяльність по виведенню обігових-безготівкових коштів та переведенню їх у готівку, які отримані при проведенні тендерних закупівель.
До оперативного підрозділу було направлено доручення на проведення слідчих дій, та згідно з відповіддю на доручення встановлено, що вищевказаною групою осіб для своєї протиправної діяльності використовується підконтрольне підприємство ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА».
Відповідно до відповіді на доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді директора та співзасновника ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА», ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , - співзасновник даного підприємства, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 співмешканка ОСОБА_4 , яка зареєстрована як ФОП на 2й групі. Для функціонування та впровадження даної схеми додатково залучений громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виконує роботу менеджера на торгових точках ринку «Барабашова», здійснює збір готівкових коштів.
При проведенні оперативних заходів отримано дані, що вказані особи також впроваджують протиправну діяльність з ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, конвертації безготівкових коштів у готівку, за рахунок здійснення реалізації ТМЦ за готівку через мережу власних магазинів, без фактичного відображення обсягів реалізації та фактичного обсягу отриманого прибутку.
Вказана група осіб займається виробництвом пластикових труб різного діаметру та призначенням, реалізовуючи їх під власним брендом - «АКВЕДУК-УКРАЇНА». Адреса місця розташування потужностей та обладнання, на яких виготовляється зазначена продукція, не відображена у звітності ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА», згідно бази АІС «Податковий блок» таких відомостей не подавав жоден з учасників протиправної схеми
Оперативним шляхом було встановлено фактичну адресу місцезнаходження виробництва, а саме: м. Харків, вул. Букова 36. Обладнання для виготовлення продукції поставляється у розібраному вигляді з Китаю, після чого на місці збирається та налаштовується для роботи, але офіційно оформлення імпортних операцій з придбання виробничих потужностей фактично відсутнє.
На залучених та підконтрольних ФОП оформлено найманих співробітників у кількості 15 осіб, які безпосередньо здійснюють виготовлення та реалізацією вказаної продукції. Готова продукція реалізується переважно за готівковий рахунок, через мережу власних магазинів, що розташовані на території ТЦ «Барабашова».
При відпрацюванні та встановленні фактичних адрес здійснення діяльності було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташований склад готової продукції, з якого здійснюються оптові продажі ТМЦ. Також за вказаною адресою знаходяться приміщення бухгалтерії, в яких зберігаються записи щодо фактичних обсягів реалізації ТМЦ, чорнова бухгалтерія, первинна бухгалтерська документація та готівкові кошти.
При проведенні оперативних заходів встановлено, що на організаторів вказаної протиправної схеми працює щонайменше 40 осіб, без офіційного працевлаштування. Частина найманих працівників, а саме 15 осіб, яка згідно відомостей з АІС «Податковий блок» найнята офіційно організаторами схеми, та отримує мінімальну заробітну плату (4723 грн.) в той час, як реальна оплата праці складає понад 10 тис. грн. в місяць, різниця між офіційною та зарплатою у «конверті» виплачується готівкою.
Так, є достатні підстави вважати, що постачання зазначених у тендерній документації ТМЦ від ФОП до ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» не відображаються зі сторони ФОП у базі даних «ЄРПН», а кошти перераховуються для подальшої конвертації безготівкових коштів у готівку за рахунок здійснення ФОПами реалізації своєї продукції за готівку через мережу точок з реалізації ТМЦ.
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Харків, вул. Скобелевська, 20-а, може перебувати фінансово господарська та бухгалтерська документація ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА» та інших підконтрольних підприємств, в тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект», ТОВ «ПОЛІМЕР-ТЕХБУД», чорнові записи щодо фактичних обсягів здійснення протиправної діяльності та обсягів виведених з легального обігу грошових коштів, в тому числі документація щодо придбання та реалізації продукції, рукописні тексти, та електронні інформаційні системи або їх частини, в тому числі комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешкарти пам`яті та інші накопичувачі, мобільні термінали систем зв`язку, на яких може містить вказана інформація в електронному вигляді, а також продукція, в тому числі з підробленими логотипами чи лейбами, які є речовими доказами по провадженню.
21.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Скобелевська, 20-а, було проведено обшук, в ході якого вилучено:
1) Видаткова накладна № 1 від 03.01.2019 (ТОВ «ТБ Комункомплект») на 1 арк.
2) Видаткова накладна № 2 від 03.01.2019 (ТОВ «ТБ Комункомплект») на 1 арк.
3) Видаткова накладна № 3 від 03.01.2019 (ТОВ «ТБ Комункомплект») на 1 арк.
4) Видаткова накладна № 4 від 03.01.2019 (ТОВ «ТБ Комункомплект») на 1 арк.
5) Видаткова накладна № 000194 від 07.07.2020 (ТОВ «ТБ Комункомплект») на 1 арк.
6) Видаткова накладна № 000311 від 09.11.2020 (ТОВ «ТБ Комункомплект») на 1 арк.
7) Замовлення покупця № 84 від 27.08.2019 (постачальник Акведук) без підписів та печаток на 1 арк.
8) Оприбуткування товарів № 19 від 27.08.2019 (організація Акведук) без підписів та печаток на 1 арк.
9) Замовлення покупця № 83 від 27.08.2019 (постачальник Акведук) без підписів та печаток на 5 арк.
10) Анкети кандидатів на посаду з копіями паспортів та кодів на ім`я:
- ОСОБА_8 на 4 арк.
- ОСОБА_9 на 3 арк.
- ОСОБА_10 на 3 арк.
- ОСОБА_11 на 3 арк.
- ОСОБА_12 на 5 арк.
- ОСОБА_13 на 4 арк.
- ОСОБА_14 на 4 арк.
11) Анкети кандидатів на посаду без паспортів всього на 15 арк.
12) Ноутбук «HP» ElitBook850 чорного кольору s/n BCALR103CUFB40DBRY 6070B0789101 SPS: 766 327-001 із зарядним пристроєм.
13) Видаткові накладні з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 1 аркуші кожна:
- № Вла00000672 від 01.12.2020
- № Вла00000675 від 02.12.2020
- № Вла00000677 від 04.12.2020
- № Вла00000686 від 08.12.2020
- № Вла00000691 від 10.12.2020
- № Вла00000688 від 11.12.2020
- № Вла00000625 від 12.11.2020
- № Вла00000627 від 13.11.2020
- № Вла00000629 від 13.11.2020
- № Вла00000648 від 20.11.2020
- № Вла00000658 від 25.11.2020
- № Вла00000657 від 27.11.2020
- № Вла00000048 від 11.02.2020
- № Вла00000043 від 12.02.2020
- № Вла00000056 від 13.02.2020
- № Вла00000061 від 14.02.2020
- № Вла00000060 від 14.02.2020
- № Вла00000039 від 07.02.2020
- № Вла00000041 від 07.02.2020
- № Вла00000034 від 04.02.2020
- № Вла00000025 від 29.01.2020
- № Вла00000026 від 29.01.2020
- № Вла00000019 від 24.01.2020
- № Вла00000017 від 21.01.2020
- № Вла00000009 від 18.01.2020
- № Вла00000014 від 17.01.2020
- № Вла00000006 від 15.01.2020
- № Вла00000004 від 14.01.2020
14) Договір поставки № 10/01/19 від 10.01.2019 з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 2 арк.
15) Акти звірки взаєморозрахунків з Акведук всього на 189 арк.
16) Аркуш паперу із чорновими записами щодо прізвищ та номерів телефонів на 1 арк.
17) Жорсткий диск «Western digital» об`ємом 1,5 Tb s/n WCAVY0809845.
18) Жорсткий диск «Toshiba» об`ємом 1 Tb s/n 43R5DNHNSWK.
19) Жорсткий диск «Western digital» об`ємом 1 Tb s/n WCC1S5656240.
21) Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) 1 арк.
22) Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_2 ) 1 арк.
23) Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) 1 арк.
24) Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_4 ) 1 арк.
25) Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_5 ) 1 арк.
26) Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ) 1 арк.
27) Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_7 ) 1 арк.
28) Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_8 ) 1 арк.
29) Видаткові накладні з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 1 аркуші кожна:
- № Вла00000117 від 01.04.2020
- № Вла00000111 від 26.03.2020
- № Вла00000134 від 08.04.2020
- № Вла00000126 від 06.04.2020
- № Вла00000136 від 08.04.2020
- № Вла00000013 від 21.01.2020
- № Вла00000014 від 24.01.2020
- № Вла00000020 від 23.01.2020
- № Вла00000026 від 03.02.2020
- № Вла00000027 від 03.02.2020
- № Вла00000003 від 14.01.2020
- № Вла00000005 від 15.01.2020
- № Вла00000036 від 10.02.2020
- № Вла00000038 від 11.02.2020
- № Вла00000044 від 13.02.2020
- № Вла00000046 від 18.02.2020
- № Вла00000048 від 19.02.2020
- № Вла00000059 від 26.02.2020
- № Вла00000057 від 25.02.2020
- № Вла00000062 від 02.03.2020
- № Вла00000069 від 05.03.2020
- № Вла00000078 від 11.03.2020
- № Вла00000081 від 12.03.2020
- № Вла00000091 від 18.03.2020
- № Вла00000099 від 23.03.2020
- № Вла00000101 від 24.03.2020
- № Вла00000103 від 24.03.2020
- № Вла00000166 від 12.04.2020
30) Договір поставки № 20/02/19 від 20.02.2019 з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 2 арк.
31) Договір поставки № 12/01/20 від 12.01.2020 з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 2 арк.
32) Жорсткий диск «Seagate» (250 Gb) s/n 6RY62X4S
23.12.2020 у відповідно до абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України до слідчого судді було подано клопотання про арешт майна, вилученого під час обушку 21.12.2020.
24.12.2020 слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова було винесено ухвалу про повернення прокурору клопотання про арешт майна та встановлено строк 72 години для усунення недоліків.
Вказана ухвала була скерована та отримана Харківською місцевою прокуратурою № 5 13.01.2021.
15.01.2021 у відповідно до абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України після усунення недоліків до слідчого судді було подано клопотання про арешт майна, вилученого під час обушку 21.12.2020.
18.01.2021 слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова було винесено ухвалу про повернення прокурору клопотання про арешт майна та встановлено строк 72 години для усунення недоліків. Розгляд клопотання проводився без участі сторони обвинувачення.
Вказана ухвала була отримана Харківською місцевою прокуратурою № 5 27.01.2021.
Прокурор Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 повідомлений про місце та час розгляду в судове засідання не з`явився. У відповідності до ч. 3 ст. 172 КІІК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ст. 167 КПК України Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ст. 173 КПК України, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя -
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обушку 21.12.2020 за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , майно, належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
1)Видаткова накладна № 1 від 03.01.2019 (ТОВ «ТБ Комункомплект») на 1 арк.
2)Видаткова накладна № 2 від 03.01.2019 (ТОВ «ТБ Комункомплект») на 1 арк.
3)Видаткова накладна № 3 від 03.01.2019 (ТОВ «ТБ Комункомплект») на 1 арк.
4)Видаткова накладна № 4 від 03.01.2019 (ТОВ «ТБ Комункомплект») на 1 арк.
5)Видаткова накладна № 000194 від 07.07.2020 (ТОВ «ТБ Комункомплект») на 1 арк.
6)Видаткова накладна № 000311 від 09.11.2020 (ТОВ «ТБ Комункомплект») на 1 арк.
7)Замовлення покупця № 84 від 27.08.2019 (постачальник Акведук) без підписів та печаток на 1 арк.
8)Оприбуткування товарів № 19 від 27.08.2019 (організація Акведук) без підписів та печаток на 1 арк.
9)Замовлення покупця № 83 від 27.08.2019 (постачальник Акведук) без підписів та печаток на 5 арк.
10)Анкети кандидатів на посаду з копіями паспортів та кодів на ім`я:
- ОСОБА_10 на 3 арк.
- ОСОБА_11 на 3 арк.
- ОСОБА_12 на 5 арк.
- ОСОБА_13 на 4 арк.
- ОСОБА_14 на 4 арк.
11) Анкети кандидатів на посаду без паспортів всього на 15 арк.
12)Ноутбук «HP» ElitBook850 чорного кольору s/n BCALR103CUFB40DBRY 6070B0789101 SPS: 766 327-001 із зарядним пристроєм.
13)Видаткові накладні з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 1 аркуші кожна:
-№ Вла00000672 від 01.12.2020
-№ Вла00000675 від 02.12.2020
-№ Вла00000677 від 04.12.2020
-№ Вла00000686 від 08.12.2020
-№ Вла00000691 від 10.12.2020
-№ Вла00000688 від 11.12.2020
-№ Вла00000625 від 12.11.2020
-№ Вла00000627 від 13.11.2020
-№ Вла00000629 від 13.11.2020
-№ Вла00000648 від 20.11.2020
-№ Вла00000658 від 25.11.2020
-№ Вла00000657 від 27.11.2020
-№ Вла00000048 від 11.02.2020
-№ Вла00000043 від 12.02.2020
-№ Вла00000056 від 13.02.2020
-№ Вла00000061 від 14.02.2020
-№ Вла00000060 від 14.02.2020
-№ Вла00000039 від 07.02.2020
-№ Вла00000041 від 07.02.2020
-№ Вла00000034 від 04.02.2020
-№ Вла00000025 від 29.01.2020
-№ Вла00000026 від 29.01.2020
-№ Вла00000019 від 24.01.2020
-№ Вла00000017 від 21.01.2020
-№ Вла00000009 від 18.01.2020
-№ Вла00000014 від 17.01.2020
-№ Вла00000006 від 15.01.2020
-№ Вла00000004 від 14.01.2020
14)Договір поставки № 10/01/19 від 10.01.2019 з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 2 арк.
15)Акти звірки взаєморозрахунків з Акведук всього на 189 арк.
16)Аркуш паперу із чорновими записами щодо прізвищ та номерів телефонів на 1 арк.
17)Жорсткий диск «Western digital» об`ємом 1,5 Tb s/n WCAVY0809845.
18)Жорсткий диск «Toshiba» об`ємом 1 Tb s/n 43R5DNHNSWK.
19)Жорсткий диск «Western digital» об`ємом 1 Tb s/n WCC1S5656240.
21)Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) 1 арк.
22)Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_2 ) 1 арк.
23)Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) 1 арк.
24)Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_4 ) 1 арк.
25)Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_5 ) 1 арк.
26)Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ) 1 арк.
27)Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_7 ) 1 арк.
28)Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_8 ) 1 арк.
29)Видаткові накладні з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 1 аркуші кожна:
-№ Вла00000117 від 01.04.2020
-№ Вла00000111 від 26.03.2020
-№ Вла00000134 від 08.04.2020
-№ Вла00000126 від 06.04.2020
-№ Вла00000136 від 08.04.2020
-№ Вла00000013 від 21.01.2020
-№ Вла00000014 від 24.01.2020
-№ Вла00000020 від 23.01.2020
-№ Вла00000026 від 03.02.2020
-№ Вла00000027 від 03.02.2020
-№ Вла00000003 від 14.01.2020
-№ Вла00000005 від 15.01.2020
-№ Вла00000036 від 10.02.2020
-№ Вла00000038 від 11.02.2020
-№ Вла00000044 від 13.02.2020
-№ Вла00000046 від 18.02.2020
-№ Вла00000048 від 19.02.2020
-№ Вла00000059 від 26.02.2020
-№ Вла00000057 від 25.02.2020
-№ Вла00000062 від 02.03.2020
-№ Вла00000069 від 05.03.2020
-№ Вла00000078 від 11.03.2020
-№ Вла00000081 від 12.03.2020
-№ Вла00000091 від 18.03.2020
-№ Вла00000099 від 23.03.2020
-№ Вла00000101 від 24.03.2020
-№ Вла00000103 від 24.03.2020
-№ Вла00000166 від 12.04.2020
30)Договір поставки № 20/02/19 від 20.02.2019 з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 2 арк.
31)Договір поставки № 12/01/20 від 12.01.2020 з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 2 арк.
32)Жорсткий диск «Seagate» (250 Gb) s/n 6RY62X4S
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1