справа № 166/1212/20
провадження № 1-кс/166/414/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт Ратне 11 листопада 2020 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 06.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

11 листопада 2020 року до суду надійшло клопотання старшого інспектора сектору дізнання ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 04 листопада 2020 року близько 16 год 30 хв невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі твердопаливної печі, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , чим заподіяла майнову шкоду.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 06.11.2020 року та розпочате кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 01 листопада 2020 року вирішив продати твердопаливну піч, розмістивши оголошення на сайті "OLX" зі своїми контактними даними. 04 листопада 2020 року до нього зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході розмови вони домовилися, що представники компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заберуть товар та привезуть до ОСОБА_6 , після чого останній перерахує йому грошові кошти. В подальшому ОСОБА_5 сфотографував свою картку з № НОМЕР_1 та відправив ОСОБА_6 . Далі до ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " запитали, чи очікує він переказ грошових коштів. Після цього, він виконав декілька операцій зі своєю карткою, написав повідомлення з кодом підтвердження переказу, після чого з його картки було знято грошові кошти в сумі 5000 гривень

Таким чином, виникла необхідінсть отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває в електронних документах " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Проте відомості по даному картковому рахунку відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншими способами довести обставини перерахунку грошових коштів не представилося можливим.

Старшим інспектором дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 подано заяву про розгляд клопотання по суті у її відсутності.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про розгляд клопотання не повідомлявся на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю чи ввіреним на правовій підставі майном. Ніхто не може бути противоправно позбавлений права власності або володіння, користування і розпорядження ввіреним на правовій підставі майном.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу вимог ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, з метою об`єктивного з`ясування всіх обставин у справі, слід надати тимчасовий доступ старшому інспектору сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання та працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області до інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 04 листопада 2020 року по 11 листопада 2020 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 04 листопада 2020 року по 11 листопада 2020 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Доступ до зазначених речей і документів, відповідно до ст.161 КПК України, не заборонений.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати старшому дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу начальнику сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперативному уповноваженому Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперативному уповноваженому Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперативному уповноваженому Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 04 листопада 2020 року по 11 листопада 2020 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 04 листопада 2020 року по 11 листопада 2020 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 10 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1