Справа № 631/1022/20
Провадження № 1-кс/631/160/20
У Х В А Л А

про арешт тимчасово вилученого майна

16 грудня 2020 року смт Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт Нова Водолага клопотання начальника Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному 10.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному 10.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Клопотання обгрунтоване наступним.

В провадженні СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 10.03.2020 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України. Вказані відомості внесені до ЄРДР на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УКР ГУНП в Харківській області, а саме, що при здійсненні видобутку піску, гравію, глини та каоліну на "Новоселівському гірничо-збагачувальному комбінаті" працівники підрядної організації ВО ПрАТ «Донбасекскавація», діючи за попередньою змовою, здійснюють штучне створення не обрахованого залишку паливно-мастильних матеріалів на техніку, яка задіяна на виробництві на "Новоселівському гірничо-збагачувальному комбінаті". Утворений залишок паливно-мастильних матеріалів викрадають та перепродають скупникам, чим спричиняють матеріальну шкоду в великих розмірах "Новоселівському гірничо-збагачувальному комбінату". На підставі ухвали слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення обшуку, 10.12.2020, у період часу з 09:04 год. до 12:05 год., заступником начальника ВП - начальником СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_4 проведено обшукна території та нежитлових будівлях ПрАТ "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2, у присутності понятих, із залученням оперативних співробітників та за участю представників ПрАТ "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ «Преміум Ресурс», яке проводить постачання дизельного палива ПрАТ ВО «Донбасекскавація». Під час проведення обшуку на території ПрАТ "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", неподалік від заправки, виявлено два будівельних вагончика, поряд з якими знаходяться автомобіль-паливозаправник ЗіЛ-131-АЦ державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ПрАТ ВО «Донбасекскавація», в цистерні якого виявлено дизельне паливо. Поряд з вказаним автомобілем знаходився водій-заправник ПрАТ ВО «Донбасекскавація» ОСОБА_5 . Окрім того, на території ПрАТ "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" виявлені будівельні вагончики ПрАТ ВО «Донбасекскавація». Під час обшуку в будівельних вагончиках, документацію на які не було надано, виявлені спальні місця працівників ПрАТ ВО «Донбасекскавація», які знаходяться на вахті. В другому вагончику було встановлено місце роботи майстра вахти на якому, в присутності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час цієї вахти виконує обов`язки майстра вахти ПрАТ ВО «Донбасекскавація», виявлено та вилучено майно, яке визнано речовими доказами. В ході подальшого проведення обшуку на території ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», було проведено обшук в будівлі, документи на яку не надано, де знаходиться оператор-заправник ТОВ «Преміум Ресурс» ОСОБА_7 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено майно, що визнано речовими доказами та після огляду, було передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Преміум Ресурс» ОСОБА_7 . При проведені обшуку, з цистерни, з якої відбувається відпуск палива всім транспортним засобам на території ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», вилучено 1 літр дизельного палива, яке належить ТОВ «Преміум Ресурс», для подальшого проведення експертних досліджень. Вказане паливо залите в пластикову пляшка об`ємом 1 літр, з етикеткою блакитного кольору з надписом «bon-aqua» упаковане поліетиленовий пакет білого кольору, перемотаний ниткою білого кольору, опечатаний біркою з пояснювальними надписами «Дизельне паливо 1 літр вилучене з стаціонарної цистерни, розташованої на території ВО ПрАТ «МГЗК»», з підписами осіб та вказанням прізвищ, яке визнано речовим доказом та прийняте рішення на зберігання у камері зберігання речових доказів Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області, у зв`язку з тим що вилучене може бути доказами вчинення кримінального правопорушення.При проведені обшуку, з автомобіля-заправника ЗіЛ-131-АЦ, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ПрАТ ВО «Донбасекскавація», який знаходився на території ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», в присутності водія-заправника ПрАТ ВО «Донбасекскавація» ОСОБА_5 , вилучено 1 літр дизельного палива, яке належить ПрАТ ВО «Донбасекскавація», для подальшого проведення експертних досліджень. Вказане паливо залите в пластикову пляшка об`ємом 1 літр, з етикеткою синього кольору з надписом «bon-aqua» упаковане поліетиленовий пакет білого кольору, перемотаний ниткою білого кольору, опечатаний біркою з пояснювальними надписами «Дизельне паливо 1 літр вилучене з ЗИЛ-131 АЦ, 516-86 ЕВ», з підписами осіб та вказанням прізвищ, яке визнано речовим доказом та прийняте рішення на зберігання у камері зберігання речових доказів Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області, у зв`язку з тим що вилучене може бути доказами вчинення кримінального правопорушення.Вказані предмети, речовини, документи, журнали та записи, у рамках зазначеного кримінального провадження мають значення речових доказів та необхідні для проведення подальших судових експертиз, таких як судова експертиза паливно-мастильних матеріалів, судово-почеркознавча експертиза, та інших.З метою збереження речових доказів та подальшого проведення експертних досліджень, необхідно накласти арешт, тобто тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавити права на відчуження, розпорядження та використання майном, власника, та інших осіб, які фактично користувалися зазначеним майном, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, використання тощо. Просив клопотання задовольнити на накласти арешт на майно вилучене 10.12.2020 під час обшуку території та нежитлових будівлях ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ), власником якого ПрАТ ВО «Донбасекскавація» (код ), проведенного за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2, а саме на:журнал сірого кольору, з надписом «office book», журнал з кількістю 96 аркушів у клітинку, у вказаному журналі зафіксовані коефіцієнти видобутку, журнал написаний ручкою синього кольору в ньому накреслені таблиці в яких зафіксовані дані, на деяких сторінках маються сліди білого кольору від виправлень коректором; 4 аркуші паперу жовтуватого кольору накладні № 05/12, 06/12, 07/12, 08/12 від 05.12.2020, 06.12.2020, 07.12.2020, 08.12.2020 відповідно та на вказаних накладних вказаний адресат ПрАТ ВО «Донбасекскавація» та адресант ТОВ «Преміум Ресурс», на вказаних накладних вказана кількість дизельного палива, на накладних присутні підписи осіб, які здали та прийняли вказану в кожній накладній кількість палива, та олівцем на нижній частині вказані прізвища осіб, які ставили свої підписи; 9 аркушів з блокноту, білого кольору в клітинку, зі слідами відриву, з позначками рейсів вантажного транспорту, з намальованими квадратами на клітинках та зазначенням цифрових та буквених даних; аркуш паперу формату А3, з надписом «оперативная отчетность» з вказанням мото-годин техніки, на аркуші наявна таблиця, з циферними та буквеними позначеннями; 6 аркушів формату А4, з відтисками печаток установ, на аркушах маються подорожні листи № 909, 910, 911, 912, 913, 914, видані на період часу з 12.12.2020 по 20.12.2020, видані відповідно на автомобілі ЗИЛ-131 д.н. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_5 , ПАЗ-4234 д.н. НОМЕР_2 , водій ОСОБА_5 , САТ-730/17 д.н. т НОМЕР_3 , водії ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , САТ-730/18 д.н. Т 03617 АН, водії ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , САТ-730/19 д.н. Т 03616 АН, водії ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , САТ-730/20 д.н. Т 03615 АН, водії ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на подорожніх листах вказана кількість отриманого палива та підписом посадової особи, яка видавала вказані документи; 1 літр дизельного палива, яке належить ПрАТ ВО «Донбасекскавація», залите в пластикову пляшка об`ємом 1 літр, з етикеткою синього кольору з надписом «bon-aqua» упаковане поліетиленовий пакет білого кольору, перемотаний ниткою білого кольору, опечатаний біркою з пояснювальними надписами «Дизельне паливо 1 літр вилучене з ЗИЛ-131 АЦ, 516-86 ЕВ», з підписами осіб та вказанням прізвищ.Накласти арешт на майно вилучене 10.12.2020 під час обшуку території та нежитлових будівлях ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», власником якого ТОВ «Преміум Ресурс», а саме на:1 літр дизельного палива, яке належить ТОВ «Преміум Ресурс», залите в пластикову пляшка об`ємом 1 літр, з етикеткою блакитного кольору з надписом «bon-aqua» упаковане поліетиленовий пакет білого кольору, перемотаний ниткою білого кольору, опечатаний біркою з пояснювальними надписами «Дизельне паливо 1 літр вилучене з стаціонарної цистерни, розташованої на території ВО ПрАТ «НГЗК»», з підписами осіб та вказанням прізвищ.

Разом з клопотанням про арешт майна начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 надано клопотання про поновлення строку на подачу клопотання про арешт майна з якого вбачається наступне.

В провадженні СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 10.03.2020 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України. 10.12.2020, у період часу з 09:04. год. до 12:05 год., заступником начальника ВП - начальником СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВГІ ГУНП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 27.11.2020 по справі № 631/1022/20, провадження № 1-кс/631/149/20, проведено обшук на території та нежитлових будівлях ПрАТ "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", розташованого за адресою: Харківська область, Нововододазький район, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2. Під час проведення обшуку вказаного автомобіля вилучено майно, власником якого є ВО ПрАТ «Донбасекскавація» та ТОВ «Преміум Ресурс». .Вилучені речі та документи потребували додаткового огляду та визнання речовим доказом. Подати клопотання про арешт майна протягом 48 годин після його вилучення, не вдалося за можливе із поважних причин. Для вирішення питання про повернення власнику чи накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку, необхідно здійснити огляд вказаного майна для подальшого розуміння його важливості у кримінальному провадженні, та визнання його речовим доказом для надання майну статусу у рамках цього кримінального провадження. Обшук слідчим було завершено 10.12.2020 о 12:05. Проте провести огляд вилученого майна та вирішити питання про визнання його речовим доказом слідчому не вдалося у зв`язку з тим, що 10.12.2020, протягом дня, ним проводилися інші слідчі дії у рамках вказаного кримінального провадження. Тому огляд зазначеного майна проводився ним 11.12.2020, а також проводилися інші слідчі дії у рамках кримінального провадження. Проведення огляду вилученого майна іншим слідчим не виявилося можливим у зв`язку з тим, що за штатом СВ Нововодолазького ВП передбачено 5 посад слідчих, посада заступника начальника СВ та начальника СВ, проте фактично працюють два слідчих СВ, один з яких перебував на добовому чергуванні, а інший після добового чергування, заступник начальника СВ та начальник СВ. Заступником начальника СВ 10.12.2020 було проведено три обшуки у рамках вказаного кримінального провадження та інші слідчі дії. Вищевказане унеможливило своєчасне подання клопотання про арешт майна прокурором, оскільки документи необхідні до подачі клопотанні, фактично були складені 11.12.2020. Посилаючись на ст. 117 КПК України просив поновити строк на подачу клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000034 від 10.03.2020 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про час та місце слухання справи. Через канцелярію суду 16.12.2020 року за вх. 6865/20-вх. надав заяву де просив провести судове засідання за його відсутності.

Власники майна, щодо якого вирішується питання про арешт, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВо "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-РЕСУРС" не направили своїх представників для участі у судовому засіданні, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання.

Через електронну пошту суду за вхідним № ЕП-2564/20-вх від 16.12.2020 заступник голови правління - Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" ОСОБА_16 надав заяву, відповідно до якої у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" слідчими органами було вилучено документи господарської діяльності і бухгалтерського обліку. Протоколу вилучення документів їх не надано. Письмових підтверджень яким зазначено підставу вилучення документів не надано. Клопотання належним чином не обґрунтовано, оскільки у клопотанні відсутній зв?язок та докази такого зв?язку між матеріалами кримінального провадження та обставинами викладеними у клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність накладення арешту, крім того, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або у сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин. На підставі цього просять відмовити у задоволенні клопотання (ар. 101).

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документі надані в його обґрунтування, дійшов наступного.

В провадженні СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 10.03.2020 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України(ар. 11).

Вказані відомості внесені до ЄРДР на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УКР ГУНП в Харківській області, а саме, що при здійсненні видобутку піску, гравію, глини та каоліну на "Новоселівському гірничо-збагачувальному комбінаті" працівники підрядної організації ВО ПрАТ «Донбасекскавація», діючи за попередньою змовою, здійснюють штучне створення не обрахованого залишку паливно-мастильних матеріалів на техніку, яка задіяна на виробництві на "Новоселівському гірничо -збагачувальному комбінаті". Рапорт чергового СРПП Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області 10.03.2020 за № 822 (ар. 12).

Відповідно до рапорту старшого о/у в ОВС УКР ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_17 від 06.03.2020 на ім`я начальника УКР ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_18 , УКР ГУНП в Харківській області отримана інформація про те, що при здійсненні видобутку піску, гравію, глини та каоліну на " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вступивши в попередню змову, здійснюють створення не обрахованого залишку паливно-мастильних матеріалів шляхом щотижневого недоливу палива в техніку, яка задіяна на виробництві видобутку піску, гравію, глини на "Новоселівському гірничо-збагачувальному комбінаті". Утворений залишок паливно-мастильних матеріалів щотижнево зливають та перепродають скупникам. Щомісяця вказані особи викрадають приблизно від 8 до 10 тонн паливно-мастильних матеріалів, чим спричиняють матеріальну шкоду в великих розмірах "Новоселівському гірничо-збагачувальному комбінату" (ар.14 - 15).

Ухвалою слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області від 27.11.2020 по справі № 631/1022/20, провадження № 1-кс/631/149/20 надано дозвіл на проведення обшуку на території та нежитлових будівлях ПрАТ "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", розташованого за адресою: Харківська область, Нововододазький район, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2, з метою відшукання носіїв інформації, а саме: носіїв інформації, комп`ютерної техніки (системні блоки, жорсткі диски з інформацією, переносні носії), встановленої на них проектної документації про виконання договору підряду: документів про хід виконання договору підряду, документів щодо відповідності робіт і матеріальних ресурсів, господарсько-бухгалтерської документації, кошторисної документації на проведення робіт, проектної документації на проведення робіт, записників, чорнових записів, флеш носіїв або будь-які інші документів, які свідчать про незаконне привласнення паливно-мастильних матеріалів, а також знаряддя злочину у вигляді металевих баків, каністр, шлангів та інших предметів, які можуть бути використані під час здійснення злочину (ар. 18-21).

На виконання ухвалислідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, 10.12.2020, у період часу з у період часу з 09:04 год. до 12:05 год., заступником начальника ВП - начальником СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_4 проведено обшукна території та нежитлових будівлях ПрАТ "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2, у присутності понятих, із залученням оперативних співробітників та за участю представників ПрАТ "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ «Преміум Ресурс», яке проводить постачання дизельного палива ПрАТ ВО «Донбасекскавація», виявлено та вилучено майно, про що складено відповідний протокол(ар. 22 - 33).

Згідно з протоколом огляду предметів від 11.12.2020 заступником начальника ВП - начальником СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_4 оглянуто, зокрема:журнал сірого кольору, з надписом «office book», журнал з кількістю 96 аркушів у клітинку, у вказаному журналі зафіксовані коефіцієнти видобутку, журнал написаний ручкою синього кольору в ньому накреслені таблиці в яких зафіксовані дані, на деяких сторінках маються сліди білого кольору від виправлень коректором; 4 аркуші паперу жовтуватого кольору накладні № 05/12, 06/12, 07/12, 08/12 від 05.12.2020, 06.12.2020, 07.12.2020, 08.12.2020 відповідно та на вказаних накладних вказаний адресат ПрАТ ВО «Донбасекскавація» та адресант ТОВ «Преміум Ресурс», на вказаних накладних вказана кількість дизельного палива, на накладних присутні підписи осіб, які здали та прийняли вказану в кожній накладній кількість палива, та олівцем на нижній частині вказані прізвища осіб, які ставили свої підписи; 9 аркушів з блокноту, білого кольору в клітинку, зі слідами відриву, з позначками рейсів вантажного транспорту, з намальованими квадратами на клітинках та зазначенням цифрових та буквених даних; аркуш паперу формату А3, з надписом «оперативная отчетность» з вказанням мото-годин техніки, на аркуші наявна таблиця, з циферними та буквеними позначеннями; 6 аркушів формату А4, з відтисками печаток установ, на аркушах маються подорожні листи № 909, 910, 911, 912, 913, 914, видані на період часу з 12.12.2020 по 20.12.2020, видані відповідно на автомобілі ЗИЛ-131 д.н. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_5 , ПАЗ-4234 д.н. НОМЕР_2 , водій ОСОБА_5 , САТ-730/17 д.н. т НОМЕР_3 , водії ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , САТ-730/18 д.н. Т 03617 АН, водії ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , САТ-730/19 д.н. Т 03616 АН, водії ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , САТ-730/20 д.н. Т 03615 АН, водії ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на подорожніх листах вказана кількість отриманого палива та підписом посадової особи, яка видавала вказані документи; поліетиленовий пакет білого кольору, перемотаний ниткою білого кольору, опечатаний біркою з пояснювальними надписами «Дизельне паливо 1 літр вилучене з ЗИЛ-131 АЦ, 516-86 ЕВ», з підписами осіб та вказанням прізвищ (ар. 45 - 47).

Постановою заступника начальника ВП - начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 предмети виявлені та вилучені 10.12.2020 під час обшуку на території та нежитлових будівлях ПрАТ "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2, визнано речовими доказами (ар. 48 - 50).

Відповідно до протоколу огляду предметів від 11.12.2020 заступником начальника ВП - начальником СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_4 оглянуто, зокрема,поліетиленовий пакет білого кольору, перемотаний ниткою білого кольору, опечатаний біркою з пояснювальними надписами «Дизельне паливо 1 літр вилучене з стаціонарної цистерни, розташованої на території ВО ПрАТ «НГЗК»», з підписами осіб та вказанням прізвищ, у пакеті наявні пластикова пляшка об`ємом 1 літр, з етикеткою блакитного кольору з надписом «bon-aqua» з вмістом зеленуватого кольору в пляшці, а саме, дизельного палива (ар. 52 - 55).

Постановою заступника начальника ВП - начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 предмети виявлені та вилучені 10.12.2020 під час обшуку на території та нежитлових будівлях ПрАТ "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2, визнано речовими доказами (ар. 56 - 58).

10.12.2020 у якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що працює водієм на ПрАТ ВО «Донбасєкскавація» і в його обов`язки входило отримання дизельного пального на заправній станції, яка знаходиться на території ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» та заправка техніки ПрАТ ВО «Донбасєкскавація», яка веде розробку піску. Заправку він проводив як на зупинці, так і в кар?єрі. 05.12.2020 коли він приїхав на вахту, то зустрів ОСОБА_19 , з яким познайомився приблизно у 2012 році. Згодом, ОСОБА_19 запропонував йому продати дизельне паливо, на що він погодився. В подальшому вони неодноразово це здійснювали. Куди і кому ОСОБА_19 реалізовував паливо він не розповідав (ар. 34 - 39).

10.12.2020 у якості свідка було допитано ОСОБА_23 , який пояснив, що працює механіком на ПрАТ ВО «Донбасекскавація». З 05.12.2020 він відбув працювати до ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат». Майстер вахти ОСОБА_24 сказав йому, щоб виконував обов?язки майстра, на що він повідомив, що у гірських розробках він не розуміє, так як він механік. Тоді він сказав, щоб заповнював тільки облік ведення мотогодин техніки, кількість зроблених ходок і облік вироблення. Данні по заправкам буде надавати ОСОБА_5 . В його обов?язки входили ремонт і обслуговування техніки, замовлення запчастин, проведення ТО, виявлення несправностей техніки і їх усування. Крім того, він заповнював журнал виконання робіт, в якому виставлялись коефіцієнти виконання техніки, куди, також вноситься кількість заправленого дизельного палива. 10.12.2020 на території ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» співробітниками поліції був затриманий автомобіль-автозаправник ЗіЛ-131-АЦ, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ПрАТ ВО «Донбасєкскавація», водієм якого є ОСОБА_5 , що намагався злити дизельне паливо стороннім особам. Після цього на території ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» був проведений обшук, в ході якого співробітниками поліції була вилучена документація (ар. 40 - 44).

Згідно з договором підряду № 23/12/19 від 23.12.2019 між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" укладено договір про проведення робіт за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2, строком до 01.01.2021 (ар. 65-78).

За довідкою заступника начальника ВП начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000034 від 10.03.2020 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, 10.12.2020 у період часу з 09:04 год. до 12:05 год. проведено обшук території та нежитлових будівель, які належить ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат». В ході обшуку у присутності представника ТОВ «Преміум Ресурс» ОСОБА_7 в нежитловій будівлі, розташованій на території ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», було вилучено документи, які належать ТОВ «Преміум Ресурс» та один літр дизельного палива. Вилучені документи та речі було опечатано та направлено до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області (ар. 91).

Відповідно до договору поставки нафтопродуктів № 9 від 01 червня 2018 року між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-РЕСУРС" та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" укладено договір про поставку нафтопродуктів в об?ємах та термінах, які забезпечують безперебійність роботи (ар. 92-96).

З витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" (ПРАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ") знаходиться за адресою: Україна, 84320, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ХАБАРОВСЬКА, будинок 2( ар. 83-85).

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-РЕСУРС" знаходиться за адресою: Україна, 84313, Донецька обл., місто Краматорськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 8 ( ар. 79 - 80).

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Разом з тим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

В судовому засіданні слідчим суддею було встановлено таке.

Зі штатного розпису особового складу СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області та графіку чергування патрульної поліції (СРПП) з 07 грудня по 13 грудня 2020 року вбачається, що станом на 10.12.2020 у Нововодолазькому ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області фактично працювало два слідчих, начальник СВ та заступник начальника СВ. Один зі слідчих перебував на добовому чергуванні, інший був після добового чергування (ар. 81, 82).

10.12.2020 заступником начальника ВП - начальником СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_4 проведено обшук на території та нежитлових будівлях ПрАТ "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2 (ар. 22 - 33).

Протягом того ж дня, заступником начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_25 було проведено ще три обшуки у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 10.03.2020 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, де також було вилучено майно, з приводу якого надано до суду клопотання про арешт. Зазначені справи знаходяться у провадженні слідчого судді ОСОБА_1 ( справа № 631/1022/20, провадження №1 -кс/631/157/20, провадження №1 -кс/631/158/20, провадження №1 -кс/631/159/20).

Отже, слідчі 10.12.2020 об`єктивно не мали часу провести огляд вилученого майна та вирішити питання про визнання його речовим доказом. Зазначені процесуальні дії було виконано 11.12.2020 (ар. 45 50, 52 - 58).

За приписами ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено , зокрема, підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном . До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відтак, не маючи процесуальних документів, що визначені ч. 2 ст. 171 КПК України, прокурор не мав можливості надати клопотання про арешт майна. Отримавши документи, складені 11.12.2020 й необхідні для подачі клопотання про арешт майна, у перший робочий день тижня, прокурор звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

Ураховуючи зазначене, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено наявність обставин, які унеможливлювали своєчасне подання до суду клопотання про арешт майна прокурором, оскільки документи необхідні для подачі клопотанні, фактично були складені 11.12.2020, а отже наявність поважних причин пропущення строку, визначеного п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

Положеннями ст. 117 КПК України визначено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого суді, суду.

Відтак, беручи до уваги, що прокурором надано докази, що підготувати та подати клопотання про арешт майна, у передбачений законом строк з поважних причин не виявилося можливим, тобто строк пропущено з поважних причин, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання начальника Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про поновлення строку на подачу клопотання про арешт майна.

Стаття 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17 вересня 1997 року відповідно до Закону України від 17 липня 1997 року №475/97-ВР "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 Конвенції", говорить, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела що тимчасово вилучене майно, щодо якого вирішується питання про арешт, відповідає вимогам ст. 98 КПК України. Отже, з метою запобігання знищення та пошкодження речових доказів, а також з метою проведення відповідних експертних досліджень, слідчий суддя доходить висновку що існують підстави, у звязку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження, тобто накладення арешту на майно.

Проте, згідно з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Частиною 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, ураховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити.

Доводи заступника голови правління - Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" ОСОБА_16 слідчий суддя не може прийняти до уваги, бо вони є не спроможними та такими, що спростовуються доказами, наявними у матеріалах справи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 100, 117, 131- 132, 170 - 175, 309, КПК України, Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про поновлення строку на подачу клопотання про арешт майна, подане у рамках кримінального провадження, внесеного 10.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Поновити строк на подачу клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 10.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання начальника Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному 10.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 10.12.2020 під час обшуку території та нежитлових будівель ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (АТ "НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГЗК"), що знаходиться за адресою: Україна, 63209, Харківська обл., Нововодолазький р-н, село Новоселівка, вулиця Піщана, будинок 2 (), власником якого є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" (), шляхом позбавлення власника, та інших осіб, які фактично користувалися зазначеним майном, права на відчуження, розпорядження та використання вказаного майна:

- журнал сірого кольору, з надписом «office book», журнал з кількістю 96 аркушів у клітинку, у вказаному журналі зафіксовані коефіцієнти видобутку, журнал написаний ручкою синього кольору в ньому накреслені таблиці в яких зафіксовані дані, на деяких сторінках маються сліди білого кольору від виправлень коректором;

- 4 аркуші паперу жовтуватого кольору накладні № 05/12, 06/12, 07/12, 08/12 від 05.12.2020, 06.12.2020, 07.12.2020, 08.12.2020 відповідно та на вказаних накладних вказаний адресат ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ" та адресант ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-РЕСУРС", на вказаних накладних вказана кількість дизельного палива, на накладних присутні підписи осіб, які здали та прийняли вказану в кожній накладній кількість палива, та олівцем на нижній частині вказані прізвища осіб, які ставили свої підписи;

- 9 аркушів з блокноту, білого кольору в клітинку, зі слідами відриву, з позначками рейсів вантажного транспорту, з намальованими квадратами на клітинках та зазначенням цифрових та буквених даних;

- аркуш паперу формату А3, з надписом «оперативная отчетность» з вказанням мото-годин техніки, на аркуші наявна таблиця, з циферними та буквеними позначеннями;

- 6 аркушів формату А4, з відтисками печаток установ, на аркушах маються подорожні листи № 909, 910, 911, 912, 913, 914, видані на період часу з 12.12.2020 по 20.12.2020, видані відповідно на автомобілі ЗИЛ-131, д. н. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_5 , ПАЗ-4234 д.н. НОМЕР_2 , водій ОСОБА_5 , САТ-730/17 д.н. т НОМЕР_3 , водії ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , САТ-730/18 д.н. Т 03617 АН, водії ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , САТ-730/19 д.н. Т 03616 АН, водії ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , САТ-730/20 д.н. Т 03615 АН, водії ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на подорожніх листах вказана кількість отриманого палива та підписом посадової особи, яка видавала вказані документи;

- 1 літр дизельного палива, яке належить ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ", залите в пластикову пляшку об`ємом 1 літр, з етикеткою синього кольору з надписом «bon-aqua», упаковане у поліетиленовий пакет білого кольору, перемотаний ниткою білого кольору, опечатаний біркою з пояснювальними надписами «Дизельне паливо 1 літр вилучене з ЗИЛ-131 АЦ, 516-86 ЕВ», з підписами осіб та вказанням прізвищ.

Визначення місця зберігання цього майна покласти на слідчого.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 10.12.2020 під час обшуку території та нежитлових будівель ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (АТ "НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГЗК"), що знаходиться за адресою: Україна, 63209, Харківська обл., Нововодолазький р-н, село Новоселівка, вулиця Піщана, будинок 2 (), власником якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-РЕСУРС", , шляхом позбавлення власника, та інших осіб, які фактично користувалися зазначеним майном, права на відчуження, розпорядження та використання вказаного майна:

- 1 літр дизельного палива, яке належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-РЕСУРС", залите в пластикову пляшку об`ємом 1 літр, з етикеткою блакитного кольору з надписом «bon-aqua», упаковане у поліетиленовий пакет білого кольору, перемотаний ниткою білого кольору, опечатаний біркою з пояснювальними надписами «Дизельне паливо 1 літр вилучене з стаціонарної цистерни, розташованої на території ВО ПрАТ «НГЗК»», з підписами осіб та вказанням прізвищ.

Визначення місця зберігання цього майна покласти на слідчого.

Повний текст ухвали буде оголошено 21 грудня 2020 року о 14 годині 45 хвилин.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, що були відсутні при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

У відповідності до ст. 175 Кримінального процесуального кодексу України ухвала про арешт майна виконується негайно.

Арешт майна, відповідно до положень ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України, може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1