Справа № 646/4008/20
№ провадження 1-кс/646/1893/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.09.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про накладання арешту на майно в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019 за №0002841, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:
У серпні 2020 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту.
В обґрунтування наданого клопотання зазначено, що слідчим відділом провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002841 від 27.11.2019 за виявленим фактом незаконного виготовлення невстановленою особою на території Основ`янського району м. Харкова марок акцизного збору. За оперативними даними, одною із осіб, причетних до цієї діяльності, є ОСОБА_4 . В ході проведення досудового розслідування виявлений і факт збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тому органом досудового розслідування внесені відповідні відомості до ЄРДР.
Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуків в межах зазначеного кримінального провадження в місті Первомайську .
13.08.2020 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 ..
Вилучені предмети постановою слідчого від 15.08.2020 визнано речовим доказом по кримінальному провадженні.
Крім того слідчим було зазначено, що повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення зазначених речей, документів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направлені на їх знищення або переховування, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз.
Слідчий наголосив, що для збереження речових доказів, швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи на те, що вилучені документи та речі, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та будуть використані у кримінальному провадженні в якості речового доказу, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно, яке було вилучене 13.08.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 .
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.
Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За правилами п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 13.08.2020 під час обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Згідно із ч. 10 ст. 170 КПКУ країни арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).; 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя не приймає доводи представника власника майна про пропуск органом розслідування строку за зверненням до суду із клопотанням про арешт майна, оскільки воно здано на пошту протягом двох діб з моменту проведення обшуку.
Стадія вирішення питання про арешт вилученого під час обшуку майна законодавцем обмежена стислими строками, тому питання підслідності цього кримінального провадження не впливають на розгляд зазначеного подання.
Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 167-168, 170-173 КПК України, слідчийсуддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 13.08.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , а саме:
1)12 пляшок вина ТМ «MONTE COTE BIANCO», об`ємом 0,75 л.,
2)3 ящики «ПОРТ ВИН 777 червоне» - 36 паків;
3)1 ящик «ПОРТ ВИН 777 біле» - 12 паків
4)4 пляшки «KONZENTRAT BRANDY», пляшка об`ємом 1 л;
5)Два поліетиленових пакети з пластиковими кришками червоного кольору, у кількості 200 шт.;
6)2 пляшки «KONZENTRAT PREISELBEEREN», об`ємом 100 мл;
7)1 пляшка «KONZENTRAT MELON», об`ємом 100 мл;
8)1 пляшка ««KONZENTRAT BLACK CURRANT», об`ємом 100 мл;
9)1 пляшка «KONZENTRAT BECHEROVKA», об`ємом 100 мл;
10)1 пляшка «KONZENTRAT LIMONCELLO», об`ємом 100 мл;
11)1 лійка пластикова, білого кольору;
12)1 полімерна пляшка з відрізаним дном на якому під резинкою закріплена марля з характерим запахом етилового спирту;
13)2 пластинки пігулок «Фуросемид-Дарница» 17 пігулок;
14)1 пластинка пігулок «Доксициклин-Дарница» 10 пігулок;
15)1 пластинка пігулок «Римантадин-Дарница» 9 пігулок;
16)1 пластинка пігулок «Спіронолактон САНДОЗ» 8 пігулок;
17)1 пластинка пігулок «Септефрил» 10 пігулок;
18)1 пластинка пігулок «Вікалін» 3 пігулки;
19)1 пластинка пігулок «Магнікор» 5 пігулок;
20)1 пластинка пігулок «Клотримазол» 4 пігулки;
21)Полімерна трубка прозорого кольору, довжиною 10 м;
22)Металева бочка синього кольору з кришкою з запираючим пристроєм об`ємом 200 л з залишками рідини прозорого кольору з характерним запахом етилового спирту;
23)494 пачки цигарок ТМ «Прима класична»,
24)28 блоків цигарок ТМ «Compliment 6» - 230 пачок;
25)500 пачок цигарок ТМ «NZ Black Super Slims»;
26)460 пачок цигарок ТМ «MARVEL KING SIZE»;
27)51 пачок цигарок ТМ «Stix Virginia Blend» - 8 пач.,
28)150 пачок цигарок ТМ «MARVEL Blue KING SIZE»;
29)150 пачок цигарок ТМ «Minsk City MS»;
30)250 пачок цигарок ТМ «Portal Gold»;
31)140 пачок цигарок ТМ «CREDO»;
32)200 пачок цигарок ТМ «Minsk Super Slims червоні»;
33)500 пачок цигарок ТМ «Minsk Super Slims сині»;
34)Пусті пляшки від «KONZENTRAT»
35)Чорнові записи на 56 арк;
36)Блокнот з чорновими записами у кількості 5 шт;
37)Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_1 ОСОБА_6 ;
38)Банківська картка «Приват банк» НОМЕР_2 ;
39)Банківська картка «Ощадбанка» НОМЕР_3 ;
40)Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_4 ;
41)Грошові кошти загальною сумою 52500 гривень та 50 доларів США однією купюрою;
42)Мобільний телефон ТМ «Huawei MRD-LX1» імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 у чохлі червоного кольору з сім-карткою оператору Водафон з номером НОМЕР_7 та сім-карткою Київстар з номером НОМЕР_8 ;
43)Полімерні пляшки об`ємом 10 л з рідиною прозорого кольору з характерним запахом етилового спирту у кількості 36 штук;
44)Полімерна пляшка об`ємом 10 л з рідиною коричневого кольору у кількості 1 штука,
45)2 ящики з горілкою ТМ «Улюблена пшенична», об`ємом 0,5 л 20 пляшок;
46)3 пляшки горілки ТМ «HOLODOFF PREMIUM VODKA», об`ємом 0,5 л;
47)2 пляшки настоянки ТМ «NEMIROFF медова з перцем», об`ємом 0,5 л;
48)4 пляшки горілки «Хлібна криниця», об`ємом 0,7 л;
49)2 пляшки коньяку ТМ «LEGARD 3 зірочки», об`ємом 0,5 л;
50)5 пляшок горілки ТМ «NEMIROFF особлива», об`ємом 0,7 л;
51)5 пляшок горілок ТМ «Білий налив прозора», об`ємом 0,5 л;
52)1 пляшка з надписом «KVINT», з залишками рідини прозорого кольору;
53)1 пляшка скляна з надписом «OKVIN», з залишками рідини коричневого кольору;
54)16 пляшок вина ТМ «MONTE COTE ROSSO», об`ємом 0,75 л;
55)1 пляшка ТМ «APPLE BRANDY OKVIN», об`ємом 0,5 л;
56)8 пляшок ТМ «OKVIN коньяк 3 зірочки», об`ємом 0,5 л;
57)5 пляшок вина ТМ «BORGOANTICO», об`ємом 0,75 л, які вилучено шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування вищезазначеним майном будь-якими особами, з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення необхідних експертних досліджень.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1