Справа № 201/1100/21
Провадження 1-кс/201/331/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000002 від 21.01.2021, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 21.01.2021, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб, з початку 2020 року по теперішній час, на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували з метою збуту незаконне виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збут до торгівельних мереж м. Кривого Рогу Дніпропетровської області та через мережу Інтернет, незаконно виготовлених, фальсифікованих підакцизних товарів, а саме тютюну для куріння кальяну, чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

В рамках кримінального розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували за адресою АДРЕСА_1 , незаконне виготовлення тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, який в подальшому вказані особи реалізовували, використовуючи мережу Інтернет та через мережу торгівельних об`єктів на території міста Кривий Ріг та Дніпропетровської області. Так, одним із об`єктів, в яких здійснюється збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, є магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

28 січня 2021 року за ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 27.01.2021 було проведено обшук у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме тютюн для кальяна в упаковках різного об`єму та ваги, без марок акцизного збору, а також було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Redmi», «IMEI1 НОМЕР_1 », «IMEI2 НОМЕР_2 » з SIM-картою « НОМЕР_3 », дозвіл на вилучення якого вищевказаною ухвалою наданий не був.

В подальшому, було допитано як свідка ОСОБА_7 , який показав, що працює на посаді продавця у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а в його обов`язки входить продаж тютюну для кальяна, кальянів та інших товарів. Окрім того, свідок повідомив, що мобільний телефон марки «Redmi» є робочим та з нього здійснюється замовлення необхідного товару.

Постановою старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 29.01.2021 мобільний телефон марки «Redmi», «IMEI1 66033», «IMEI2 НОМЕР_2 » з SIM-картою « НОМЕР_3 » визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000002 від 21.01.2021.

У досудового розслідування є розумні підозри вважати, що мобільний телефон марки «Redmi», «IMEI1 66033», «IMEI2 НОМЕР_2 » з SIM-картою « НОМЕР_3 », вилучений в ході обшуку у магазині «Kalyanchik», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30А, є доказом скоєння кримінального правопорушення, а також підлягає спеціальній конфіскації відповідно положень КК України.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 21.01.2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на мобільний телефон марки «Redmi», «IMEI1 66033», «IMEI2 НОМЕР_2 » з SIM-картою « НОМЕР_3 ».

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1