печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області молодший лейтенант ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області молодший лейтенант ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Захисник ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні поклалася на розсуд суду, щодо клопотання. Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002434 від 21.07.2016 у котрому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст.190 КК України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
В ході досудового розслідування встановлено, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області виконується запит про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 0000737/2009 від компетентного органу Королівства Іспанія, який надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу слідчого управління Головного управління 15.04.2020 за вх. № СУ 2278.
Із змісту заяви вбачається, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженець міста Москва, РФ, має ідентифікаційний номер іспанської картки 50362140Y), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (має ідентифікаційний номер іспанської картки НОМЕР_1 Т), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (уродженець міста Москва, РФ, має ідентифікаційний номер іспанської картки 50496021G), вчинили кримінальне правопорушення відповідальність за яке передбачене ст. 301 Кримінального кодексу Королівства Іспанія (відмивання грошових коштів).
До того ж, згідно вказаного запиту, до вчинення злочину причетні наступні підприємства:
- Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке зареєстроване за адресою: Pseo de Las Canteras НОМЕР_2 , Las ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер НОМЕР_3 .
- Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2
- Відкрите акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке зареєстроване у АДРЕСА_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 .
- Корпорація ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АККРА (ГАНА), яка відповідно до матеріалів запиту, являється філіалом ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- Компанія з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області молодший лейтенант ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до всіх контрактів щодо продажу зброї (бойових вертольотів, бронетехніки, боєприпасів та ін.), яку було продано ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для компаній ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виписки всіх платежів між ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , TECHNOCALITY INC., з наданням документів щодо підтвердження отримання коштів та ідентифікацією платника коштів, які перебувають у власності ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного місцезнаходження, із можливістю виготовлення копій вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/27279/20-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 06.07.2020 р.