Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1046/20
Номер провадження 1-кс/530/283/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2020 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача старшого інспектора дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач старший інспектор дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000045 від 07.08.2020 року за ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання уповноважений дізнавач старший інспектор дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 06.08.2020 року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 15.07.2020 року невідома особа оформила кредит на ім`я заявниці через мобільний додаток, чим завдала їй майнової шкоди.

Допитана в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показала що, на початку липня 2020 року до неї попросилася пожити її знайома ОСОБА_5 . 06.08.2020 року близько 21-ї години коли остання переглядала смс-повідомлення на власному телефоні то побачила повідомлення у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимагала від неї сплатити кредитне зобов`язання у розмірі 1272 грн. Дане повідомлення обурило заявницю, оскільки жодного кредиту у даній банківській організації вона не брала. Після цього ОСОБА_4 висловила претензії своїй знайомій ОСОБА_5 з вимогою пояснити навіщо вона взяла кредит на її ім`я, про що ОСОБА_5 заперечувала, але в подальшому в усьому зізналася та пообіцяла погасити даний кредит. Під час телефонної розмови з оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 дізналася, що кредит на її ім`я було взято 15.07.2020 року за допомогою використання особистих даних заявниці, до яких доступ мала лише ОСОБА_5 . Номер банківської картки на яку було взято кредит: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надала роздруківку власного рахунку, в якій вказано, що 15.07.2020 на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено зарахування переказу у сумі 1000 грн. 00 коп.

В зв`язку з вищевикладеним, і неможливістю отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за 15.07.2020 року де було перераховано грошові кошти на загальну суму 1000 грн. 00 коп.

В судове засідання дізнавач старший інспектор дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, щоз метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись 107, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача старшого інспектора дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів за 15.07.2020 року на картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 15.07.2020 року;

- інформацію про власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку були перераховані грошові кошти на картку № НОМЕР_1 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати розпорядження про надання можливості дізнавачу Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 17.08.2020 року по 16.09.2020 року.

Копію ухвали направити дізнавачу старшому інспектору дізнання Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурору, та слідчому відділенню Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1