Провадження № 1-кс/734/826/20 Справа № 734/2617/20
У х в а л а

іменем України

26 жовтня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000538, відомості внесені 12 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000538, відомості внесені 12 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Козелецького ВП перебуває вказане кримінальне провадження за фактом шахрайства. Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що приблизно навесні 2020 року вирішив придбати автомобіль. 10 вересня 2020 року знайшов оголошення на сайті ОЛХ про те, що продається автомобіль марки Хюндай Туксон, 2015 року випуску, коричневого кольору. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на сайті номер був підписаний « ОСОБА_6 ». В подальшому ОСОБА_5 10 вересня 2020 року перерахував грошові кошти у сумі 5800 гривень, 80000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і грошові кошти у сумі 44000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після переказу грошових коштів невідомий чоловік зобов`язань щодо доставки автомобіля не виконав, грошей не повернув. В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта « НОМЕР_3 », на яку переведені грошові кошти, належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, не є можливим. Із метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення і документування всіх фактів шахрайського заволодіння грошовими коштами, належних потерпілому ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні вказаного банку, та можливість їх вилучення, - копій документів про рух коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунках відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунках, а також матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи касах відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку « НОМЕР_3 », за період часу з 01 вересня 2020 року до 12 вересня 2020 року.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, тобто на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вказані у клопотанні документи, віднесені до переліку документів, що відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи. Необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей документів Публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні банку, а саме: копій документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБ України від 12 листопада 2003 року № 492; документів із інформацією відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ; документів із інформацією IP-адрес, із яких здійснювалися вхід в ВЕБ-банкінг у період із 01 вересня 2020 року до 12 вересня 2020 року, оскільки вказані документи будуть доказами (документами), в яких зафіксовані відомості, що бути використані, як доказ фактів та обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000538, відомості внесені 12 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, дозвіл на тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні: копій документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБ України від 12 листопада 2003 року № 492; документів із інформацією про номери мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ; документів із інформацією IP-адрес, з яких здійснювалися вхід в ВЕБ-банкінг у період із 01 вересня 2020 року до 12 вересня 2020 року, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя