Справа№751/6195/20
Провадження №1-кс/751/1776/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих в АТ «Мегабанк» (МФО 351629),-

встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , з тих підстав, що СУ ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування отримано ухвалу Новозаводського районного суду м. Чернігова від 22.09.2020 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих в АТ «Мегабанк» (МФО 351629), а саме: ТОВ «Вагос» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Самерін» () № НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ) НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_28 ) НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , яку направлено на виконання до АТ «Мегабанк».

Згідно листа АТ «Мегабанк» №10-2939-БТ від 23.09.2020 вищевказана ухвала прийнята до виконання, а також банком надано інформацію щодо залишків коштів по рахункам. Щодо рахунків, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_41 , банк повідомив, що вищевказані рахунки належать не фізичним особам-підприємцям, зазначеним в ухвалі, а фізичним особам, у зв`язку з чим рахунки не можуть бути арештовані та інформація не може бути надана. Тому в органа досудового розслідування на даний час виникла необхідність накласти арешт на рахунки фізичних осіб ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_36 ).

У органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках фізичних осіб, відкритих в АТ «Мегабанк» (МФО 351629), можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані фізичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто, в повній мірі відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тому 16.09.2020 вони визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження і для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження виникли підстави для накладення арешту на вищевказані в клопотанні рахунки.

Слідчий у судове засідання не з`явилась. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Розгляд даного клопотання проводиться за відсутності власника майна у відповідності до ст. 172 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих в АТ «Мегабанк» (МФО 351629), є обґрунтованими та підлягають задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів грошових коштів, набутих кримінально-протиправним шляхом.

Таким чином, у суду є всі підстави для задоволення даного клопотання, як це передбачено нормами чинного законодавства.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти із забороною проведення будь-яких операцій, які знаходяться на рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_41 , відкритих в АТ «Мегабанк» (МФО 351629), юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30.

Службовим особам АТ «Мегабанк» (МФО 351629) надати слідчим СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , прокурорам Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_31 , та за дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, співробітникам управління ОРД ГУ ДФС у Чернігівській області довідку про залишок коштів на вказаних рахунках даних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців при накладенні арешту на грошові кошти та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит вказаних слідчих або прокурорів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий cуддя ОСОБА_1