Справа № 712/9375/20
Провадження №1-кс/712/4777/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 жовтня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000094, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000094 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході проведення розслідування встановлено, що відділом організації представництва в суді та при виконанні судових рішень управління представництва інтересів держави в суді прокуратури області, з метою встановлення підстав вжиття органами прокуратури Черкаської області в інтересах держави заходів представницького характеру вивчено матеріали інвентаризаційної справи № 2720 на будівлі АДРЕСА_1 .

Установлено, що по пров. Пацаєва в м. Черкаси знаходиться комплекс нежитлових будівель, збудований у 1981 році для ІНФОРМАЦІЯ_1 по туризму та екскурсіях, а саме: адміністративний корпус (літ. А-1), гаражі (літ. Б-1, В-1), оглядова яма (літ. Г), огорожа № 1-3, замощення (літ. 1).

Згідно з Законом України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» від 10.09.1991 майно та фінансові ресурси підприємств, установ, організацій та інших об`єктів союзного підпорядкування, розташовані на території країни є державною власністю.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_2 26.07.2004 Федерації професійних спілок Черкаської області видано Свідоцтво САА № НОМЕР_1 про право власності на частину комплексу будівель, а саме: гаражі (літ. Б-1, В-1), оглядова яма (літ. Г), огорожа № 1-3, замощення (літ. 1), що знаходиться в АДРЕСА_1 , які на підставі договору купівлі продажу від 26.07.2018 № 584 відчужені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що 31.07.2018 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також, за вказаним підприємством 31.10.2019 на підставі акту приймання-передачі від 31.07.2018 зареєстровано право власності на адміністративний корпус (літ. А-1).

Крім того, до Черкаської місцевої прокуратури надійшло звернення народного депутата ОСОБА_5 щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень при здійсненні відчуження майна, яке перебувало у віданні Федерації професійних спілок України та її членів.

Зазначене звернення долучено до матеріалів кримінального провадження з метою перевірки фактів, що у ньому викладені.

Так, у вказаному зверненні зазначено, що постановою Верховної Ради України «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташовані на території України» від 10.04.1992 № 2268-ХІІ тимчасово, до визначення правонаступників, ІНФОРМАЦІЯ_5 передано майно та фінансові ресурси розташованих на території України підприємств, установ та об`єктів, що перебували у віданні центральних органів цих загальносоюзних громадських організацій.

Постановою Верховної Ради України від 04.02.1994 «Про майно загальносоюзних громадських організацій» підтверджено, що тимчасово, до законодавчого визначення суб`єктів права власності майна загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого на території України, зазначене майно є загальнодержавною власністю. До законодавчого визначення правонаступників цього майна право розпорядження цим майном у процесі приватизації та повноваження орендодавця майнових комплексів підприємств та організацій (їх структурних підрозділів) здійснює ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно зі ст. 1 Тимчасового положення «Про ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого Постановою Верховної Ради України від 07.07.1992 (що діяла на час виникнення спірних правовідносин), ІНФОРМАЦІЯ_7 і виступає орендодавцем майнових комплексів, що є загальнодержавною власністю.

Ураховуючи викладене, спірне майно, яке перебувало у віданні профспілок та в подальшому було передано ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ЗAT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », є державною власністю, а повноваження щодо управління державним майном покладено на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно із висновком Міністерства юстиції України від 19 серпня 2005 року №19-37-254, майно колишніх профспілкових організацій після 24 серпня 1991 року і на даний час було і залишається державною власністю, оскільки питання щодо суб`єктів права власності цього майна на законодавчому рівні не було врегульовано.

Таким чином, майно загальносоюзних громадських організацій, до яких відносяться профспілки, фактично було і залишається державною власністю. Верховною Радою України в лютому 2007 року законодавчо введено мораторій на відчуження майна, що перебуває у володінні Федерації професійних спілок України, та передбачено проведення його інвентаризації.

Таким чином, передача майнових комплексів у відання Української республіканської ради профспілок, правонаступником якої після розпаду СРСР стала рада Федерації незалежних профспілок України, а у подальшому - ІНФОРМАЦІЯ_10 , жодним чином не мала наслідком зміну форми власності переданого майна, яке так і залишилося державним.

Підтвердженням того, що майно передане Федерації профспілок та їй підпорядкованим організаціям є державною власністю встановлено і судовими рішеннями.

Так, Верховний Суд України в постанові від 25.09.2007 року дійшов висновку про те, що передане до статутного фонду акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (входить до складу Федерації профспілок України як і AT " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") майно є державною власністю. Такої ж думки дотримується і Вищий господарський суд України в постанові від 07.04.2010 року.

Тобто будь-яке майно, яке за час існування ІНФОРМАЦІЯ_6 було передано зокрема профспілковим організаціям, належало до державної власності та передавалось останнім виключно у відання. Передача майна у відання ніяким чином не є передачею майна у власність з огляду на різне правове значення даних форм управління майном, так і на юридичні наслідки реалізації прав на це майно.

З огляду на вказані вимоги законодавства майно колишніх профспілкових організацій на теперішній час запишається державною власністю, а тому правових підстав для розпорядження Федерацією профспілок України майном загальносоюзних громадських організацій колишнього СРСР (продажу, передачі до статутних фондів господарських товариств, відчуження у будь-який інший спосіб) немає.

З метою виявлення можливих зловживань та захисту порушених інтересів держави з цих питань, необхідно встановити об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки, які знаходяться в адміністративних межах м. Черкаси та Черкаської області, які передані у користування (відання/управління) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від Федерації профспілок України чи її територіального органу Федерації професійних спілок Черкаської області та документи на підставі яких здійснювалася така передача.

Черкаською місцевою прокуратурою на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » скеровано запит від 12.08.2020 № 35-205-2432 про надання вище перелічених документів. Листом від 18.08.2020 № 12.08.2020 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відмовлено в наданні вказаних документів.

Просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/ осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів що підтверджують передачу нерухомого майна та земельних ділянок, які знаходяться в адміністративних межах м. Черкаси та Черкаської області, у користування (відання/управління) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від Федерації профспілок України чи її територіального органу Федерації професійних спілок Черкаської області, його перелік, підстави та фактичного володільця на даний час.

В судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000094 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відділом організації представництва в суді та при виконанні судових рішень управління представництва інтересів держави в суді прокуратури області, з метою встановлення підстав вжиття органами прокуратури Черкаської області в інтересах держави заходів представницького характеру вивчено матеріали інвентаризаційної справи № 2720 на будівлі АДРЕСА_1 .

Установлено, що по пров. Пацаєва в м. Черкаси знаходиться комплекс нежитлових будівель, збудований у 1981 році для ІНФОРМАЦІЯ_1 по туризму та екскурсіях, а саме: адміністративний корпус (літ. А-1), гаражі (літ. Б-1, В-1), оглядова яма (літ. Г), огорожа № 1-3, замощення (літ. 1).

Згідно з Законом України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» від 10.09.1991 майно та фінансові ресурси підприємств, установ, організацій та інших об`єктів союзного підпорядкування, розташовані на території країни є державною власністю.

ІНФОРМАЦІЯ_2 26.07.2004 Федерації професійних спілок Черкаської області видано Свідоцтво САА № НОМЕР_1 про право власності на частину комплексу будівель, а саме: гаражі (літ. Б-1, В-1), оглядова яма (літ. Г), огорожа № 1-3, замощення (літ. 1), що знаходиться в АДРЕСА_1 , які на підставі договору купівлі продажу від 26.07.2018 № 584 відчужені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що 31.07.2018 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За вказаним підприємством 31.10.2019 на підставі акту приймання-передачі від 31.07.2018 зареєстровано право власності на адміністративний корпус (літ. А-1).

До Черкаської місцевої прокуратури надійшло звернення народного депутата ОСОБА_5 щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень при здійсненні відчуження майна, яке перебувало у віданні Федерації професійних спілок України та її членів.

Зазначене звернення долучено до матеріалів кримінального провадження з метою перевірки фактів, що у ньому викладені.

У вказаному зверненні зазначено, що постановою Верховної Ради України «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташовані на території України» від 10.04.1992 № 2268-ХІІ тимчасово, до визначення правонаступників, ІНФОРМАЦІЯ_5 передано майно та фінансові ресурси розташованих на території України підприємств, установ та об`єктів, що перебували у віданні центральних органів цих загальносоюзних громадських організацій.

Постановою Верховної Ради України від 04.02.1994 «Про майно загальносоюзних громадських організацій» підтверджено, що тимчасово, до законодавчого визначення суб`єктів права власності майна загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого на території України, зазначене майно є загальнодержавною власністю. До законодавчого визначення правонаступників цього майна право розпорядження цим майном у процесі приватизації та повноваження орендодавця майнових комплексів підприємств та організацій (їх структурних підрозділів) здійснює ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно зі ст. 1 Тимчасового положення «Про ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого Постановою Верховної Ради України від 07.07.1992 (що діяла на час виникнення спірних правовідносин), ІНФОРМАЦІЯ_7 і виступає орендодавцем майнових комплексів, що є загальнодержавною власністю.

Спірне майно, яке перебувало у віданні профспілок та в подальшому було передано ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ЗAT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », є державною власністю, а повноваження щодо управління державним майном покладено на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно із висновком Міністерства юстиції України від 19 серпня 2005 року №19-37-254, майно колишніх профспілкових організацій після 24 серпня 1991 року і на даний час було і залишається державною власністю, оскільки питання щодо суб`єктів права власності цього майна на законодавчому рівні не було врегульовано.

Таким чином, майно загальносоюзних громадських організацій, до яких відносяться профспілки, фактично було і залишається державною власністю. Верховною Радою України в лютому 2007 року законодавчо введено мораторій на відчуження майна, що перебуває у володінні Федерації професійних спілок України, та передбачено проведення його інвентаризації.

Таким чином, передача майнових комплексів у відання Української республіканської ради профспілок, правонаступником якої після розпаду СРСР стала рада Федерації незалежних профспілок України, а у подальшому - ІНФОРМАЦІЯ_10 , жодним чином не мала наслідком зміну форми власності переданого майна, яке так і залишилося державним.

Верховний Суд України в постанові від 25.09.2007 року дійшов висновку про те, що передане до статутного фонду акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (входить до складу Федерації профспілок України як і AT " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") майно є державною власністю. Такої ж думки дотримується і Вищий господарський суд України в постанові від 07.04.2010 року.

Тобто будь-яке майно, яке за час існування ІНФОРМАЦІЯ_6 було передано зокрема профспілковим організаціям, належало до державної власності та передавалось останнім виключно у відання. Передача майна у відання ніяким чином не є передачею майна у власність з огляду на різне правове значення даних форм управління майном, так і на юридичні наслідки реалізації прав на це майно.

З огляду на вказані вимоги законодавства майно колишніх профспілкових організацій на теперішній час залишається державною власністю, а тому правових підстав для розпорядження Федерацією профспілок України майном загальносоюзних громадських організацій колишнього СРСР (продажу, передачі до статутних фондів господарських товариств, відчуження у будь-який інший спосіб) немає.

З метою виявлення можливих зловживань та захисту порушених інтересів держави з цих питань, необхідно встановити об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки, які знаходяться в адміністративних межах м. Черкаси та Черкаської області, які передані у користування (відання/управління) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від Федерації профспілок України чи її територіального органу Федерації професійних спілок Черкаської області та документи на підставі яких здійснювалася така передача.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000094.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/ осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів що підтверджують передачу нерухомого майна та земельних ділянок, які знаходяться в адміністративних межах м. Черкаси та Черкаської області, у користування (відання/управління) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від Федерації профспілок України чи її територіального органу Федерації професійних спілок Черкаської області, його перелік, підстави та фактичного володільця на даний час.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або іншого слідчого зі складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1