Справа № 464/6671/19
пр.№ 1-кс/464/1378/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 серпня 2020 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000127 від 21.10.2019, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з`явився.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.10.2019 до ЄРДР № 0000127, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Підставою для реєстрації кримінального проступку слугувала заява ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) щодо перереєстрації невстановленими особами на його ім`я юридичної особи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з подальшим призначенням його керівником вказаної юридичної особи.
Відповідно до матеріалів доданих до заяви ОСОБА_5 встановлено, що невстановлені слідством особи 24.06.2019 перереєстрували на його ім`я юридичну особу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з подальшим призначенням його керівником вказаної юридичної особи, хоча у вказаний час він перебував поза межами території України.
В ході досудового розслідування встановлено, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перереєстровано 24.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , на податковому обліку перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно реєстраційних даних директором числиться ОСОБА_5 .
На виконання доручення в порядку ст.40 КПК України, щодо проведення ряду слідчих (розшукових) дій відносно СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оперативним підрозділом ГУ ДФС у Львівській області здійснено виїзд за адресою реєстрації даного підприємства: АДРЕСА_3 , в ході якого, будинку за вказаною адресою не виявлено. В ході спілкування з працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останні повідомили, що будинку АДРЕСА_4 не існує.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 , який відповідно до реєстраційних документів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється його керівником, повідомив, що при реєстрації себе як суб`єкта господарської діяльності фізичної особи у ІНФОРМАЦІЯ_6 , йому повідомили про те, що він перебуває у складі учасників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), хоча про це йому нічого не відомо, почув про таку інформацію вперше, жодного відношення до створення чи діяльності даного підприємства не мав. З попереднім власником підприємства ОСОБА_6 не знайомий, ніколи з ним не бачився. До державних реєстраторів на території Львівської області ніколи не звертався. Жодних питань пов`язаних із здійсненням господарської діяльності на території Львівської області не має. Довіреностей на представлення його інтересів в органах державної влади, в тому числі у державних реєстраторів, нікому не надавав. Адреса: АДРЕСА_3 , йому не відома, як і те що там знаходиться.
Досудовим розслідуванням встановлено, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувалися банківські рахунки: № НОМЕР_3 (код валюти 980), який 27.04.2018 відкритий у Столичній Філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , № НОМЕР_5 (код валюти 980), який 06.04.2020 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
З урахуванням наведеного, внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.205-1 КК України; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Враховуючи вище наведене, клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Відповідно до обставин кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), виду банківської операції із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів (із зазначенням його адреси), де знімались кошти по рахунках: № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 27.04.2018 по даний час; № НОМЕР_5 (код валюти 980) за період з 06.04.2020 по даний час;
- документів, що формують обліково-юридичну справу клієнта - СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при відкритті рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 (код валюти 980);
- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 (код валюти 980);
- оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 (код валюти 980) за період з 27.04.2018 по даний час;
-оригіналів довіреностей наданих уповноваженими особами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 (код валюти 980);
Обов`язок виконання ухвали покласти на володільця документів - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , контактний тел: НОМЕР_7 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1