УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000071 від 21.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п. 16.6 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор Товариства має право: без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси, укладає договори (угоди), здійснює наймання та звільнення працівників Товариства за попереднім узгодженням з учасниками Товариства, видає доручення на здійснення певних дій, накази та розпорядження, обов`язкові для всіх працівників Товариства, здійснює інші дії по оперативному управлінню Товариством у рамках делегованих йому повноважень.

Відповідно до ч. 2 та ч. 3 ст. 244 Цивільного кодексу України, представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Згідно ст. 246 Цивільного кодексу України, довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Службовими особами, відповідно до ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України, є особи, які постійно чи тимчасово обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації або законом.

Згідно наказу від 01.07.2004 № 2 ОСОБА_4 призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на з 01.07.2004 та є службовою особою яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих, а також виконує адміністративно-господарських функцій.

Так, ОСОБА_4 наділений адміністративно-господарськими обов`язками по управлінню та розпорядженню майном підприємства, а саме: представляти інтереси та вести переговори від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед третіми особами (фізичними та юридичними особами, органами державної та виконавчої влади та місцевого самоврядування) стосовно з`ясування, погодження, укладення та виконання договорів поставки (купівлі-продажу) товарів/нафтопродуктів, договорів поруки, які укладаються в якості забезпечення виконання зобов`язань по вищевказаним договорах поставки; приймати участь у процедурах закупівель, які повністю або частково здійснюють за рахунок бюджетних коштів, на підставі чинного в Україні законодавства у сфері закупівель; бути уповноваженим представником Товариства як учасника процедури закупівель (в т.ч. при розкритті тендерних пропозицій); підписувати, подавати, отримувати від імені Товариства заяви, листи, довідки, клопотання, відомості, протоколи та інші документи, необхідні та передбачені чинним законодавством України для участі у процедурах закупівель, посвідчувати копії відповідних документів; подавати усі необхідні документи та іншу інформацію від імені Товариства як учасника процедури закупівлі для підтвердження відповідності пропозиції Товариства кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника; укладати та підписувати договори поставки (купівлі-продажу) товарів/нафтопродуктів, договорів поруки, які укладаються в якості забезпечення виконання зобов`язань по вищевказаним договорах поставки, договори про закупівлю (поставку), які укладаються за результатами проведення процедури закупівлі; підписувати усі документи необхідні для виконання договорів, в тому числі специфікації, зміни, додатки, додаткові угоди, доповнення, акти прийому-передачі, протоколи, накладні на відпуск товаро-матеріальних цінностей, акти звірок взаєморозрахунків, тощо.

При цьому, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2004, по роду своїх обов`язків та посади обізнаний у законодавстві про публічні закупівлі, у проведенні процедури аукціону, порядку зміни ціни та подальшого її підвищення при укладанні додаткових угод, цінах у мережах АЗС інших учасників аукціону, маючи значний досвід участі у публічних закупівлях, виданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адміністративно-господарськими обов`язками по управлінню та розпорядженню майном Товариства, діючи з прямим умислом із корисливих мотивів, маючи на меті підвищення обсягу продажів палива, збільшення прибутку в інтересах третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно позитивної оцінки його діяльності з боку роботодавця, злочинно скористався своїми службовими обов`язками, розробив схему та спланував свої дії для перемоги у публічних закупівлях та умисного заволодіння бюджетними коштами комунальних та державних підприємств.

Відповідно до розробленої схеми, ОСОБА_4 запланував та розподілив свої дії на декілька етапів.

Так, за результатами проведеного моніторингу працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Єдиного веб-порталу використання публічних коштів інформаційного ресурсу Уповноваженого органу (сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та отримання інформації про проведення публічних закупівель ОСОБА_4 , обізнаний щодо можливості підняття ціни на паливо після укладання договору при наявності законних підстав, з метою виграшу у тендерних закупівлях, умисно пропонував ціни на нафтопродукти за цінами, які значно нижчі ніж роздрібні ціни мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючі на меті у подальшому підняття цін за раніше розробленим планом.

Після одержання перемоги при проведенні аукціонів та укладанні договорів купівлі-продажу (поставки) нафтопродуктів за цінами, які були значно нижчими ніж роздрібні ціни мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з метою надання своїм діям щодо підняття ціни вигляду законності, ОСОБА_4 звернувся з запитами до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо отримання довідок про середні роздрібні ціни АЗС на нафтопродукти в гривнях України за 1 літр з урахуванням НДС.

Через декілька діб після укладання договору поставки нафтопродуктів, ОСОБА_4 без реалізації палива за договором, або реалізації мінімальної кількості палива, продовжуючи реалізацію злочинного плану, звертався до посадових осіб комунальних та державних підприємств, які наділені правом щодо розпорядження майна, із спонукальною (зобов`язальною) інформацією щодо необхідності підвищення ціни. При цьому, ОСОБА_4 , будучи обізнаний про відсутність коливання ціни на ринку, а також зниження ціни на ринку, з метою створення у посадових осіб комунальних та державних підприємств уяви про законність укладання додаткових угод зазначав у листах, що з моменту проведення конкурсних торгів відбувається тенденція збільшення закупівельних цін на ринку нафтопродуктів та рівень цін на нафтопродукти в Одеській області значно перевищує ціни зазначені в Договорі, а також долучав до своїх листів довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 про середні роздрібні ціни АЗС на нафтопродукти в гривнях України за 1 літр з урахуванням НДС.

Крім того, у зв`язку з тим, що ефективність роботи комунальних та державних підприємств залежить від поставки нафтопродуктів, з метою безперервної роботи підприємств, належні перевірки посадовими особами комунальних та державних підприємств, наданої ОСОБА_4 інформації, не проводились.

За результатами досягнення злочинного умисли та укладання додаткових угод між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з комунальними та державними підприємствами майже 80 відсотків палива реалізувалось за останніми додатковими угодами за цінами значно вищими ніж у початкових договорах, а також вищими ніж запропоновані іншими учаснику аукціону та які вищі середньо ринкових цін по Україні.

Внаслідок укладання в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та виконання незаконних додаткових угод ОСОБА_4 досягнуто злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами підприємств та відбувся перехід майна на користь третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за цінами, які перевищували початкові договірні від 10 до 50 відсотків, при наступних обставинах.

Реалізовуючи розроблений план, у лютому 2018 року точної дати та час досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , отримав від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про оголошення КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про проведення конкурсних торгів «UA-2018-01-31-000923-а» на закупівлю товару ДК 021:20-9 Нафта і дистиляти (бензин марки А-92, А-95, дизельне паливо).

Вивчивши тендерну документацію КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ознайомившись з умовами проекту договору та можливістю укладання додаткових угод щодо підвищення ціни, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на перемогу в аукціоні, підняття ціни на паливо та заволодіння бюджетними коштами підприємства в інтересах третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З цією метою, діючи з прямим умислом із корисливих мотивів, маючи намір на заволодіння чужим майном, переслідуючи ціль незаконного збагачення третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою створення умов та підготовки для вчинення злочину ОСОБА_4 19.02.2018, погодив та підписав пропозиції для участі у відкритих конкурсних торгах «UA-2018-01-31-000923-а», оголошених КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупівлю товару ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин марки А-92, А-95, дизельне паливо (скорочено ДП)), які були подані працівниками підприємства за його вказівкою, а 20.02.2018 за результатами торгів погодив остаточні пропозиції, які були подані (завантаженні на сайт Публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівниками підприємства за його вказівкою).

Для перемоги у вищевказаних конкурсних торгах, дотримуючись завчасно розробленого злочинного плану, будучи обізнаним про ціни у мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 умисно запропонував ціни на дизельне паливо за ціною 23,80 грн за літр (з ПДВ), на бензин А-92 за ціною 22,97 грн за літр (з ПДВ) та бензин А-95 за ціною 24,53 грн за літр (з ПДВ), які значно нижчі ніж роздрібні ціни мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для реалізації товару.

При цьому, з двох учасників аукціону тендерні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були найбільш вигідними по рейтингу (найнижчими), згідно реєстру тендерних пропозицій.

За результатами проведених КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих торгів «UA-2018-01-31-000923-а» переможцем оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з «UA-2018-01-31-000923-а» договір поставки від 05.03.2018 № ХБТ-03/03/18 про закупівлю дизельного палива та бензину марки А-92, А-95 на загальну суму 1 899 999,00 грн (з ПДВ).

Умовами договору від 05.03.2018 № ХБТ-03/03/18 визначено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов`язань сторонами у повному обсязі, крім випадків (п.11.4 Договору), зміни ціни за одиницю товару не більш ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі (п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону) та інші.

Надалі, з метою реалізації злочинного плану щодо заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 направив до КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в електронному вигляді довідку ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.03.2018 № Our.ref.СИО-е№000133 щодо цін на товари на внутрішньому ринку України станом на 09.03.2018 та проект додаткової угоди до догвору від 05.03.2018 №ХБТ-03/03/18 щодо підняття ціни на паливо.

У проекті додаткової угоди до договору від 05.03.2018 № ХБТ-03/03/18 зазначено, що сторони погоджуються на підняття ціни у зв`язку із коливанням ціни товару на ринку України, що підтверджується довідкою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.03.2018.

При цьому, довідка ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.03.2018 № Our.ref. СИО-е№000133 свідчить лише про середні ціни на товари на внутрішньому ринку України станом на 09.03.2018, а не про коливання ціни на ринку.

При цьому, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем та реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою збільшення прибутку Товариства, достовірно знаючи, що коливання ціни на ринку відсутнє, в порушення п. 11.4 договору поставки № ХБТ-03/03/18 від 05.03.2018 та п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся на адресу КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо внесення змін умов договору та підвищення ціни на дизельне паливо та бензин А-92, А-95 за договором поставки № ХБТ-03/03/18 від 05.03.2018. З метою створення у посадових осіб № ХБТ-03/03/18 від 05.03.2018 уяви про законність укладання додаткових угод ОСОБА_4 у вищевказаних листах зазначена спонукальна (зобов`язальна) інформація щодо необхідності підвищення ціни, що з моменту підписання договору, а також додаткових угод відбувається тенденція до збільшення роздрібних цін на ринку нафтопродуктів.

Також, для підтвердження ОСОБА_4 додано вищевказані довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 про роздрібні ціни дизельного палива та бензину А-92, А-95 в межах комерційних пропозицій постачальників на АЗС.

За результатами недбалого ставлення до свої службових обов`язків посадових осіб КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розгляду вищевказаних листів та довідок ІНФОРМАЦІЯ_3 про роздрібні ціни дизельного палива та бензину А-92, А-95 в межах комерційних пропозицій постачальників на АЗС, ОСОБА_4 досягнуто злочинний умисел на незаконне підняття ціни та заволодіння бюджетними коштами, та у невстановлений час, у приміщенні комунального підприємства за адресою: АДРЕСА_2 , підписано додаткову угоду від 15.03.2018 № 1 до договору поставки № ХБТ-03/03/18 від 05.03.2018 на підставі п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно яких істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

При цьому, за результатами реалізації ОСОБА_4 злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами, шляхом укладання незаконної додаткової угод № 1, ціна на закупівлю бензину А-92 у кількості 27 154,117 літрів збільшилась з 22,97 грн (з ПДВ) до 25,26 грн (з ПДВ) та дизельного палива у кількості 43 865,231 літрів збільшилась з 23,80 грн (з ПДВ) до 26,00 грн (з ПДВ).

Крім того, згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 свідчать лише про комерційні пропозиції постачальників на АЗС, а не про коливання ціни на ринку та середньоринкові ціни, а також згідно вказаних довідок ціни на нафтопродукти на ринку коливались як у сторону збільшення, так і сторону зменшення.

Згідно довідок ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 05.03.2018 (на дату укладання договору № ХБТ-03/03/18 від 05.03.2018) по 15.03.2018 (дату підписання додаткової угоди №1 від 15.03.2018 до договору № ХБТ-03/03/18 від 05.03.2018) на внутрішньому ринку України спостерігається падіння цін на 1 л бензину А-92 на 3,36%, а дизельного палива на 2,71%., однак шляхом укладання незаконної додаткової угоди №1 від 15.03.2018 до договору № ХБТ-03/03/18 від 05.03.2018 ціни на паливо збільшились, а саме: на дизельне палива з 23,80 грн за літр до 26,00 грн за літр (на 2,20 грн за літр або на 9,24 %), на бензин А-92 з 22,97 грн за літр до 25,26 грн за літр (на 2,29 грн за літр або на 9,97%).

Тобто, темпи приросту цін за одиницю товару згідно додаткових угод до договору від № ХБТ-03/03/18 від 05.03.2018 не відповідають вимогам п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» в наслідок перевищення темпів прирості цін більше встановлених 10 % при наявності коливання цін на паливо.

За результатами закупівлі бензину А-92 та дизельного палива згідно додаткової угоди № 1 до договору № ХБТ-03/03/18 від 05.03.2018 за цінами, які значно перевищували початкові договірні ціни, розмір матеріальної шкоди складає 158 686,43 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 будучи службовою особою виконувачем обов`язків директора КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неналежним чином виконував свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, а саме: належним чином не перевірив попередні документи щодо середньоринкової ціни та наявність чи відсутність коливання ціни на дизельне паливо та бензин марки А-92 на ринку, в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», при відсутності коливання ціни у сторону збільшення на ринку, здійснив від імені Установи закупівлю вказаного дизельного палива та бензину марки А-92 за цінами, які значно перевищували початкові договірні ціни, що спричинило матеріальну шкоду територіальній громаді Роздільнянського району, в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 158 686,43 грн, що більше ніж у 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та згідно п. 3 примітки до ст. 364 КК України є істотною шкодою.

Згідно рапорту співробітника УКР ГУНП України в Одеській області установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з`ясування обставин правопорушення внаслідок якого причинено збитки територіальній громаді Роздільнянського району в особі Роздільнянської районної ради, а також встановлення кола осіб, причетних до протиправних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю які перебувають у володінні банку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про взаємовідносини банку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , руху коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2017 по 01.07.2020 включно, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, карток зі зразками підпису та печатки, договору про відкриття цих банківських рахунків, довіреностей на розпорядження рахунками, платіжні доручення, чеки та інші документи, у тому числі договорів та супутніх документів на обслуговування цього рахунку за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу», а також по системі «Банк-Клієнт» за електронно-цифровим підписом (підписами), реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції, фото, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт», інформацію щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, за допомогою яких здійснювались з`єднання мережею інтернет, інші документи, утворені під час обслуговування банківських рахунків, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, що становлять банківську таємницю, іншим способом не передбачається можливим.
Прокурор зазначає, що речі та документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть в ході досудового розслідування підтвердити факти та з`ясувати обставини, викладені у матеріалах кримінального провадження, а також допоможуть встановити осіб, причетних до кримінального правопорушення.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність прокурора.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000071 від 21.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »надати прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику, працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України або прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій документів у паперовому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір клієнта, копій паспортів, ідентифікаційних номерів та додатків;

- інформації на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на розрахункових рахунках (р.р.): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2017 по 01.07.2020 включно;

- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, копій паспортів засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунками за часу їх відкриття по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих та закритих в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2017 по 01.07.2020 включно;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 по 01.07.2020 включно;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб юридичної особи, яка користується рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт» за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, ідентифікаторів мобільних телефонних пристроїв (IMEI), за допомогою яких здійснювались транзакції у системі «Банк-Клієнт», а також за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 01.07.2020 включно;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )»;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також інших рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 01.07.2020 включно;

- документів кредитної та депозитної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами;

- усіх інших документів, утворених в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пов`язаних з обслуговуванням юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1