Справа № 639/6714/18
Провадження №1-кс/639/100/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000336 від 14.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ст. 227 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотанняпрокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про накладення арешту на виявлене та вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:
- грошові кошти купюрами по 100 доларів США у кількості 12 штук з серійними номерами: LB73096566A, LG62666559B, LE92732933C, LB08939058B, LB08939057B, LB14686211H, MK28058250B, FJ02545554AJ10, KB10572417QB2, KB32060820QB2, DB86084427BB2, KB44668726JB2;
- купюру номіналом 5 гривень з серійним номером СЕ6500948, купюру номіналом 10 гривень серійний номер ЮГ5023057, купюру номіналом 1 гривень серійний номер ЧБ5647777;
- тютюну для куріння кальяну марки Daily Hookah зі спеціальною маркою та бачної продукції, акцизними марками Російської Федерації: 5508195, 5624237, 5508243, 5508196, 5508183, 5624245, 5603073, 5624243, 5603076, 5603075, 5508194, 5508151, 5508244, 5508152, 5508246, 5603086, 5603074, 5624244, 5508245, 5624236;
- ящику з «табак Черничный крамбл» вагою 3,164 кг запакований, всередині наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну марки Daily Hookah;.
- коробки білого кольору з написом «DarkSide Tobacco» всередині 10 пачок тютюну для куріння кальяну «Bounty Hunter»;
- коробки білого кольору з написом «DarkSide Tobacco» всередині 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BananaPapa»;
- коробки білого кольору з написом «DarkSide Tobacco» всередині 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BlueBerryBlast»;
- коробки білого кольору з написом «DarkSide Tobacco» всередині 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BarvyOrange»;
- коробки білого кольору з написом «DarkSide Tobacco» всередині 10 пачок тютюну для куріння кальяну «Blackcurrant»;
- коробки білого кольору з написом «DarkSide Tobacco» всередині 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BlueBerryBlast»;
- коробки білого кольору з написом «DarkSide Tobacco» всередині 10 пачок тютюну для куріння кальяну «Супернова»;
- коробки білого кольору з написом «DarkSide Tobacco» всередині 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BlueBerryBlast»;
- коробки білого кольору з написом «DarkSide Tobacco» всередині 10 пачок тютюну для куріння кальяну «Bounty Hunter».
- паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- мобільного телефону SAMSUNG GALAXY S10 PLUS з імеі: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що 24.12.2020р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук за вищезазначеною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено відповідне майно.
При цьому наявні достатні підстави вважати, що вищевказане вилучене майно є речовими доказами, а тому з метою їх збереження необхідно накласти арешт на нього.
В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав просив, його задовольнити.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 проти вимог клопотання заперечував, просив відмовити в його задоволенні. При цьому він посилався на порушення процедури проведення обшуку, а також відсутність даних про отримання грошових коштів злочином шляхом.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовував клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000336 від 14.11.2018 року, приходить до таких висновків.
Слідчим суддею було встановлено, що Новобаварським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000336 від 14.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ст. 227 КК України.
За версією органу досудового розслідування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на території Харківської області організував в особливо великих розмірах реалізацію контрафактного вугілля та табаку для кальянів у заклади розрібної та оптової торгівлі (місячна вартість реалізованої продукції становить понад 1 млн. грн.).

Свою діяльність ОСОБА_6 здійснює неофіційно без відповідної реєстрації фінансово-господарської діяльності та без оформлення будь-яких первинних фінансово-господарських документів та як наслідок не сплачуються відповідні податкові платежі, чим завдаються збитки економічним інтересам держави, а грошові кошти отримані внаслідок реалізації вказаної продукції привласнюються ОСОБА_6 .

Моніторингом Реєстру виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (https//kh.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy та http//www.tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/413937.html) відомостей щодо видачі ліцензії ОСОБА_6 не встановлено, у зв`язку з їх відсутністю.

Також, встановлено, що вказана контрафактна продукція збрігається та реалізовується без марок акцизного податку, а частина з підробленими марками акцизного податку, яка в свою чергу, у зв`язку з вказаним фактом, може бути небезпечною, тобто такою продукцією, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції встановленими чинними нормативно-правовими актами.

Таким чином, діяльність ОСОБА_6 здійснюється без державного контролю за його господарською діяльністю та в порушення вимог чинного законодавства, що вказує на реальну можливість здійснення діяльності, пов`язаної з умисним введенням в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами.

Вказану продукцію ОСОБА_6 незаконно транспортує на територію Харківської області, поза митними пунктами пропуску, з території РФ.

У ході досудового розслідування зазначеного провадження на підставі постанови процесуального керівника проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину. За результатами його проведення встановлено, що ОСОБА_6 продав за 2000 гривень табак для куріння кальяну із акцизними марками Російської Федерації. Вказаний продаж контрафактного табаку відбувся за місцем знаходження складу ОСОБА_6 , розташованого адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 21.12.2020р. надано дозвіл на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: контрафактного табаку для к5уріння кальяну із акцизними марками Російської Федерації, без таких або з підробними акцизними марками, а також грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
24.12.2020р. на підставі зазначеної ухвали проведено обшук вказаної квартири, в ході якого виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.
Постановою слідчого від 24.12.2020р. вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000336 від 14.11.2018 року.
Ухвалами слідчих суддів від 29.12.2020р, 06.01.2021р. та 14.01.2021р. клопотання прокурора про арешт майна були повернуті прокурору для усунення виявлених недоліків.
Востаннє прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт вказаного майна 15.01.2021р.
Надаючи оцінку обґрунтованості вимог клопотання прокурора, суд виходить з такого.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на вилучені коробки з тютюном та мобільний телефон, адже прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України.
Водночас, не можна погодитися з вимогами клопотання в частині накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , адже стороною обвинувачення не доведено можливості їх використання в якості речових доказів.
Так, вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти (купюри) не співпадають з тими, що були використанні в ході проведення контролю за вчиненням злочину 25.11.2020р. (а.с. 19-24)
Відповідно ж до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року N 2503-XII, паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Будь-яких даних, що паспорт громадянина ОСОБА_5 був використаний в якості знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, ані клопотання прокурора, ані додані до нього матеріали не містять.
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке вилучене 24.12.2020 під час проведення обшуку у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , а саме:
- тютюн для куріння кальяну марки Daily Hookah зі спеціальною маркою табачної продукції, акцизними марками Російської Федерації: 5508195, 5624237, 5508243, 5508196, 5508183, 5624245, 5603073, 5624243, 5603076, 5603075, 5508194, 5508151, 5508244, 5508152, 5508246, 5603086, 5603074, 5624244, 5508245, 5624236;
- ящик «табак Черничный крамбл» вагою 3,164 кг запакований, всередині якого наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну марки Daily Hookah;
- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «Bounty Hunter»;
- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BananaPapa»;
- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BlueBerryBlast»;
- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BarvyOrange»;
- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «Blackcurrant»;
- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BlueBerryBlast»;
- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «Супернова»;
- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BlueBerryBlast»;
- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «Bounty Hunter»;
- мобільний телефон SAMSUNG GALAXY S10 PLUS з імеі: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 .
В задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти купюрами по 100 доларів США у кількості 12 штук з серійними номерами: LB73096566A, LG62666559B, LE92732933C, LB08939058B, LB08939057B, LB14686211H, MK28058250B, FJ02545554AJ10, KB10572417QB2, KB32060820QB2, DB86084427BB2, KB44668726JB2; купюру номіналом 5 гривень з серійним номером СЕ6500948, купюру номіналом 10 гривень серійний номер ЮГ5023057, купюру номіналом 1 гривня серійний номер ЧБ5647777, а також паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , - відмовити, та зобов`язати слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000336 від 14.11.2018 року, повернути вказане майно власнику.
Місцем зберігання майна, на яке накладено арешт визначити Новобаварський ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, пр. Любові Малої, 45.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на слідчого.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1