Справа № 199/7938/20
УХВАЛА
іменем України

2020 року листопада місяця 26 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001300 від 25.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
24.11.2020 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001300 від 25.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 25.06.2020 до СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого останнім було нанесено матеріальну шкоду (ЖЄО № 18642).
Так, під час досудового розслідування встановлено, що 01.06.2020 приблизно о 12 год. 15 хв. на телефон відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з телефону за номером НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, назвався представником відділу технічної підтримки ОСОБА_4 та повідомив про необхідність у тестуванні терміналів. У подальшому, співробітник банку, не підозрюючи про злочинні наміри невідомої особи, під час телефонного спілкування утримував алгоритм дій нібито з тестування роботи банківської системи та повідомляв про заповнення графи з номером банківської картки та сумою поповнення грошових коштів. В результаті чого касир відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не будучи обізнаними про злочинні наміри невстановленої особи здійснила перерахування грошових коштів у сумі 95 279 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та інші платежі на загальну суму 26 6482 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Того ж дня, вищевказані особи використовуючи банкомати, які розташовані на території м. Дніпра зняли отримані грошові кошти та перерахували на банківську картку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
В результаті злочинних дій невстановленої особи органом досудового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 361 761, 00 грн.
Далі, відповідно до інформації, яка отримана в результаті здійснення досудового розслідування та слідчих дій, встановлені мобільні номери телефонів мобільних операторів телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у операторів телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, і яка відноситься до такої, що охороняється законом, при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі данні, що стосуються абонентів мобільного зв`язку перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 та мають доказове значення в кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, надав заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності.
Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 25.06.2020 до СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого останнім було нанесено матеріальну шкоду (ЖЄО № 18642).
За даним фактом СВ Амур-Нижньодніпровського ВП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 від 25.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, при цьому суд зазначає, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі данні, що стосуються абонентів мобільного зв`язку перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001300 від 25.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 або старшому оперуповноваженому в ОВС УБПЗТЛ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УБПЗТЛ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 на підставі доручення у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо трафіків з`єднань абонентів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 23.11.2020, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, у яких працювали зазначені абонентські номери, з прив`язкою до місцевості даних абонентів, для встановлення місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, інформацію надати на магнітному носії.
Надати слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 або старшому оперуповноваженому в ОВС УБПЗТЛ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УБПЗТЛ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 на підставі доручення у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо трафіків з`єднань абонентів: НОМЕР_11 , НОМЕР_9 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 23.11.2020, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, у яких працювали зазначені абонентські номери, з прив`язкою до місцевості даних абонентів, для встановлення місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, інформацію надати на магнітному носії.
Надати слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 або старшому оперуповноваженому в ОВС УБПЗТЛ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УБПЗТЛ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 на підставі доручення у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , щодо трафіків з`єднань абонентів: НОМЕР_10 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 23.11.2020 по час винесення ухвали, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, у яких працювали зазначені абонентські номери, з прив`язкою до місцевості даних абонентів, для встановлення місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, інформацію надати на магнітному носії.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
26.11.2020