УХВАЛА

08 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0002546 від 19.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.361 КК України, звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали з ВПК в Рівненській області департаменту кіберполіції Національної поліції України, згідно з якими встановлено, що, у період з лютого 2019 року по даний час група осіб з числа жителів м. Рівне та Рівненської області з метою незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та шкідливе програмне забезпечення, шахрайським шляхом отримують реквізити банківських платіжних карток нерезидентів України, які в подальшому використовують для придбання товарів через всесвітню мережу Інтернет на торгівельних майданчиках США, Канади та Євросоюзу.

Діючи у подальшому під персональними даними інших осіб та використовуючи реквізити банківських карток, особи здійснюють замовлення товарів та отримують дані замовлення у поштових відділеннях поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Рівне, який здійснює міжнародні доставки вантажів, оформлюючи при цьому вказані замовлення на себе та людей із психічними розладами.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів (інформації, у т.ч. в електронному вигляді), за період часу з 01.01.2019 по даний час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), які стосуються відкриття і обслуговування банківських продуктів (рахунків) які були відкриті громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), копії паспорта, анкет-заяав, фотографій під час отримання банківських карток, інформації щодо руху коштів (із розшифровками підстав зняття, переказу та надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) по наявних банківських продуктах (у т.ч. по відкритих та закритих картковим та розрахунковим рахункам), інформацію про дату відкриття/закриття вказаних банківських продуктів та залишок коштів на них, фото/відео із камер відео спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів із банківських продуктів (карток), а також інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням LOG-файлів та ІР-адрес.

Отримання тимчасового доступу до інформації про проведення транзакцій з використанням платіжних банківських карток, рахунків, та фото/відео зображення з камери банкоматів, дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, а також інформацію про натходження/переказ грошових коштів.

Вказані відомості, речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, у т.ч. в електронному вигляді), за період часу з 01.01.2019 по даний час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), які стосуються відкриття і обслуговування банківських продуктів (рахунків) які були відкриті громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), копії паспорта, анкет-заяав, фотографій під час отримання банківських карток, інформації щодо руху коштів (із розшифровками підстав зняття, переказу та надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) по наявних банківських продуктах (у т.ч. по відкритих та закритих картковим та розрахунковим рахункам), інформацію про дату відкриття/закриття вказаних банківських продуктів та залишок коштів на них, фото/відео із камер відео спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів із банківських продуктів (карток), а також інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням LOG-файлів та ІР-адрес.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1