Справа № 404/8065/20
Номер провадження 1-кс/404/2042/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0005445 від 29.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив: дозвіл слідчому СВ Кропивницького ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до (оригіналів документів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса; АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку; описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства; заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб; квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів; супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ; з метою отримання вільних та умовно вільних зразків підпису, почерку для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 28.10.2020 року до ЧЧ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що 24 жовтня 2017 року остання будучи директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " уклала договір у вигляді специфікації на товар та передачі обладнання для мережевої електростанції з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після чого шляхом обману та зловживання довірою представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи грошовими коштами у сумі 143020 грн, чим завдали матеріальний збиток на вищезгадану суму.

За вищевказаним фактом СВ Кропивницького ВП в Кіровоградській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005445 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, тобто шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у жовтні 2017 року виникла необхідність у закупівлі обладнання для мережевої електростанції, з цією метою я звернувся до представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , спілкувалась з директором ОСОБА_8 , що користується телефон № НОМЕР_3 , та менеджер на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , з яким розраховувалась, та які запевнили мене, що можуть забезпечити потреби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідним обладнанням.

Будучи переконаним у надійності вказаного постачальника, 24 жовтня 2017 року мною як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір поставки №24/10-2017 та додаток №1 до вказаного договору у вигляді специфікації на товар, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується оплатити на рахунок № НОМЕР_5 який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 150 000 грн (сто п`ятдесят тисяч гривень), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передати обладнання для мережевої електростанції.

Однак, як в подальшому стало відомо, під час укладання вищезазначеного договору у працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі засновників ОСОБА_8 та ОСОБА_10 телефон № НОМЕР_6 , невстановленого головного бухгалтера підприємства та інших посадових осіб підприємства виник умисел шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою забезпечити умови виконання вказаного злочинного умислу, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслано рахунок на оплату №8 від 01 червня 2018, відповідно до якого, для отримання обладнання для мережевої електростанції, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно перевести грошові кошти у розмірі 143 020 грн.

Не будучи обізнаним про злочинний намір працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечуючи виконання договору, платіжними дорученнями №12 від 04.06.2018, №18 від 11.06.2018, №30 від 15.06.2018 та №36 від 22.06.2018 надіслало кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальному розмірі 143 020 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши вищевказані грошові кошти, розпорядилась ними на власний розсуд, при цьому не вчиняючи будь-яких дій спрямованих на забезпечення договірних обов`язків.

На неодноразові спроби отримати пояснення с приводу повернення грошових коштів чи забезпечення передачі обумовленого обладнання потерпілий протягом значного часу отримую відмови, місце їх знаходження мені не відоме.

Вказані дії беззаперечно свідчать про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи заздалегідь організованою злочинною групою у складі засновників ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , невстановленого головного бухгалтера підприємства та інших посадових осіб підприємства, маючи намір заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським шляхом, створили штучні умови наявності можливостей забезпечити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідним обладнанням, переконали в надійності своїх зобов`язань, отримали грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розпорядились ними на власний розсуд, чим завдали значної матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, подав клопотання, відповідно до якого просить провести судовий розгляд без їх участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до (оригіналів документів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса; АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення цих копій у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а саме;

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;

- супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.
Строк дії ухвали визначити до 24.01.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1