н/п 1-кс/766/9737/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.12.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на предмети та речі, вилучені в ході обшуку території домоволодіння та приміщень, розташованих на ній, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), проведеного 06.11.2020 у кримінальному провадженні №0000053, а саме:
тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:
Astra 165 пачок;
Фэст червоний в кількості 1450 пачок;
NZ compact в кількості 420 пачок;
PULL medium в кількості 700 пачок;
LD SUPER SLIMS в кількості 320 пачок;
Bacio seminor в кількості 1090 пачок;
MINSK SUPER SLIMS в кількості 400 пачок;
NZ GOLD в кількості 1000 пачок;
RITM в кількості 479 пачок;
MARSHALL SLIMS BLUE в кількості 1500 пачок;
JIN LING BLUE в кількості 480 пачок;
MARLBORO RED в кількості 500 пачок;
MINSK city MS в кількості 2250 пачок;
COMPLIMENT BLUE в кількості 1450 пачок;
PORTAL SILVER в кількості 100 пачок;
COOPER в кількості 700 пачок;
MARSHALL SLIMS RED в кількості 800 пачок;
COMPLIMENT BLUE в кількості 500 пачок;
GRANC ORANG в кількості 500 пачок;
JIN LING «25» в кількості 540 пачок;
JIN LING в кількості 1150 пачок;
M1 GOLD в кількості 670 пачок;
Фєст синій в кількості 610 пачок;
UT в кількості 1040 пачок;
CREDO в кількості 1400 пачок;
BASIO WHITE в кількості 1320 пачок;
MARVEL RED в кількості 1500 пачок;
COMPLIMENT BLUE SLIMS в кількості 520 пачок;
PULL BLUE в кількості 320 пачок;
SLIX в кількості 500 пачок;
KULT в кількості 100 пачок;
BROOKS в кількості 230 пачок;
COMPLIMENT WIOLET в кількості 460 пачок;
M1 SILVER в кількості 550 пачок;
MARHALI MINT в кількості 220 пачок;
DUBAO в кількості 490 пачок;
URTA в кількості 450 пачок;
MARLBORO RED в кількості 180 пачок;
MARVEL KING SIZE в кількості 340 пачок;
Marshall poket в кількості 990 пачок;
Marshall middle в кількості 120 пачок;
N2 black в кількості 800 пачок;
N2 gold в кількості 1000 пачок;
Winston в кількості 230 пачок;
Compliment 25XXL в кількості 250 пачок;
Compliment AMBER в кількості 550 пачок;
Palermo Club в кількості 200 пачок;
Nero Blue в кількості 160 пачок;
Pull de Luxe в кількості 620 пачок;
LM blue в кількості 140 пачок;
LD red в кількості 920 пачок;
Winston XS Silver в кількості 270 пачок;
Армейские в кількості 660 пачок;
Marvell Demi slims в кількості 1150 пачок;
Marshall в кількості 250 пачок;
Palermo в кількості 500 пачок;
Slix в кількості 140 пачок;
Marvel Blue в кількості 150 пачок;
Bond blue в кількості 200 пачок;
Montecarlo blue в кількості 200 пачок;
LIfA в кількості 240 пачок;
RedgIna red в кількості 300 пачок;
LM red в кількості 300 пачок;
Redgina blue в кількості 230 пачок;
Portal silver в кількості 100 пачок;
LD Gold в кількості 120 пачок;
Прилуки в кількості 100 пачок.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором діяльності, пов`язаної з незаконним зберіганням, транспортуванням, збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів є мешканець м. Миколаєва ОСОБА_6 , співучасником якого є ОСОБА_7 , також мешканка м. Миколаєва.
Місця придбання та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів знаходяться у різних регіонах України.
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетний ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), уродженець м. Дзержинськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який також здійснює постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів на адресу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Так, згідно листа Головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 №5/442 від 16.09.2020 ОСОБА_8 разом з невстановленими особами налагодив незаконний канал постачання тютюнових виробів, виготовлених на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.
Громадянин ОСОБА_8 через можливості логістичної компанії «Delivery», відділення якої розташоване за адресою: Донецька обл., м.Дружківка, вул.Чайковського, буд.12, отримує немарковані, у встановленому Законом порядку, тютюнові та алкогольні вироби без марки акцизного збору, або з маркою акцизного збору інших країн, які потрапили на територію України поза встановленими пунктами пропуску або з підробленими акцизними марками України, в тому числі і цигарки переміщені з тимчасово окупованих територій України, та забирає їх з території логістичної компанії на автомобілях Ford Тоrneo, сірого кольору, д.р.н. НОМЕР_2 та Volkswagen Caddy д.р.н. НОМЕР_3 , власником яких, згідно інформаційних довідок є ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
В рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 разом з невстановленими мешканцями Донецької області, з метою подальшого збуту немаркованих тютюнових виробів здійснює зберігання останніх у приміщеннях, які розташовані за адресами:
-приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_3 ;
-житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_4 ;
-житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 .
06.11.2020 старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000053 від 23.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_11 від 23.10.2020 проведено обшук території домоволодіння та приміщень, розташованих на ній, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
За результатами обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань не марковані марками акцизного податку та марковані марками акцизного податку не встановленого зразка.
Відповідно до Податкового кодексу України, згідно ст. 226.9 якого «Вважаються такими, що немарковані:
- алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку;
- алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до якого здійснюються виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції.
Зазначене вище майно, предмети, є предметами злочинів, передбачених ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, ч.1 ст.199 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 03.07.2020.
Власником вилученого майна є ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), уродженець м.Дзержинськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання також не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.
06.11.2020 старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000053 від 23.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_11 від 23.10.2020 проведено обшук території домоволодіння та приміщень, розташованих на ній, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
За результатами обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань не марковані марками акцизного податку та марковані марками акцизного податку не встановленого зразка.
Зазначене вище майно, предмети, є предметами злочинів, передбачених ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, ч.1 ст.199 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 07.11.2020.
Власником вилученого майна є ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), уродженець м.Дзержинськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку території домоволодіння та приміщень, розташованих на ній, за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 06.11.2020 у кримінальному провадженні №0000053, шляхом заборони користування та розпоряджання ним, а саме:
тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:
Astra 165 пачок;
Фэст червоний в кількості 1450 пачок;
NZ compact в кількості 420 пачок;
PULL medium в кількості 700 пачок;
LD SUPER SLIMS в кількості 320 пачок;
Bacio seminor в кількості 1090 пачок;
MINSK SUPER SLIMS в кількості 400 пачок;
NZ GOLD в кількості 1000 пачок;
RITM в кількості 479 пачок;
MARSHALL SLIMS BLUE в кількості 1500 пачок;
JIN LING BLUE в кількості 480 пачок;
MARLBORO RED в кількості 500 пачок;
MINSK city MS в кількості 2250 пачок;
COMPLIMENT BLUE в кількості 1450 пачок;
PORTAL SILVER в кількості 100 пачок;
COOPER в кількості 700 пачок;
MARSHALL SLIMS RED в кількості 800 пачок;
COMPLIMENT BLUE в кількості 500 пачок;
GRANC ORANG в кількості 500 пачок;
JIN LING «25» в кількості 540 пачок;
JIN LING в кількості 1150 пачок;
M1 GOLD в кількості 670 пачок;
Фєст синій в кількості 610 пачок;
UT в кількості 1040 пачок;
CREDO в кількості 1400 пачок;
BASIO WHITE в кількості 1320 пачок;
MARVEL RED в кількості 1500 пачок;
COMPLIMENT BLUE SLIMS в кількості 520 пачок;
PULL BLUE в кількості 320 пачок;
SLIX в кількості 500 пачок;
KULT в кількості 100 пачок;
BROOKS в кількості 230 пачок;
COMPLIMENT WIOLET в кількості 460 пачок;
M1 SILVER в кількості 550 пачок;
MARHALI MINT в кількості 220 пачок;
DUBAO в кількості 490 пачок;
URTA в кількості 450 пачок;
MARLBORO RED в кількості 180 пачок;
MARVEL KING SIZE в кількості 340 пачок;
Marshall poket в кількості 990 пачок;
Marshall middle в кількості 120 пачок;
N2 black в кількості 800 пачок;
N2 gold в кількості 1000 пачок;
Winston в кількості 230 пачок;
Compliment 25XXL в кількості 250 пачок;
Compliment AMBER в кількості 550 пачок;
Palermo Club в кількості 200 пачок;
Nero Blue в кількості 160 пачок;
Pull de Luxe в кількості 620 пачок;
LM blue в кількості 140 пачок;
LD red в кількості 920 пачок;
Winston XS Silver в кількості 270 пачок;
Армейские в кількості 660 пачок;
Marvell Demi slims в кількості 1150 пачок;
Marshall в кількості 250 пачок;
Palermo в кількості 500 пачок;
Slix в кількості 140 пачок;
Marvel Blue в кількості 150 пачок;
Bond blue в кількості 200 пачок;
Montecarlo blue в кількості 200 пачок;
LIfA в кількості 240 пачок;
RedgIna red в кількості 300 пачок;
LM red в кількості 300 пачок;
Redgina blue в кількості 230 пачок;
Portal silver в кількості 100 пачок;
LD Gold в кількості 120 пачок;
Прилуки в кількості 100 пачок.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонськогоапеляційного суду.

Слідчий суддяОСОБА_1