Справа № 182/345/21
Провадження № 1-кс/0182/70/2021
У Х В А Л А
Іменем України
08.02.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002412 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.12.2019 р. по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області 08 грудня 2020 року розпочато кримінальне провадження №0002412 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Відповідно до клопотання, що 27.05.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір № 610/20 про благоустрій об`єктів та територій (а саме послуг з поточного ремонту контейнерних майданчиків) на кладовищі в м. Нікополі у 2020 році за кодом ДК 021:2015:45450000-6 на загальну суму 185000 гривень.

В ході досудового розслідування, було встановлено не відповідність об`єму виконаних робіт відповідно до тих, які вказані у дефектному акті від 27.05.2020 року, а також було завищено об`єм матеріалів, які були використані згідно локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 від 27.05.2020 року. Згідно платіжного доручення від 15.06.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було здійснено оплату в сумі 185 000 грн. 00 коп., який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, під час досудового розслідування було виявлено, що 21.12.2019 року було укладено договір №821 від 21.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник) та ФОП ОСОБА_5 (виконавець) про послуги з поточного ремонту контейнерних майданчиків в м. Нікополі Дніпропетровської області. Ціна договору 294571 грн. 74 коп. Відповідно до платіжного доручення 27.12.2019 року оплата була здійснена в повному обсязі на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), однак об`єм та якість виконаних робіт не відповідає дійсності, та існують підстави вважати що в діях невстановлених осіб є незаконне заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем.

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні доступу інформації , що містить банківську таємницю , а саме до рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , яка перебуває в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які необхідні для повного та всебічного розслідування та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 08.12.2020 року розпочато кримінальне провадження №0002412 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 ККУ (а.с.4), за фактом того, 30.11.2020 р. в денний час при перевірці розташування контейнерних майданчиків було встановлено не відповідність об`єму виконаних робіт, які вказані у дефектних актах, у яких завищено об`єм матеріалів. Згідно копії договору та копії трансакції ФОП ОСОБА_5 отримав грошів кошти за виконанні роботи на рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(а.п.12-13). В зв`язку з вищевикладеним, вважаю що слідчим та прокурором обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містить дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №0002412 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.12.2019 р. по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1