Провадження № 1-кс/461/590/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.01.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000921 від 14.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, із правом вилучення оригіналів всіх наявних документів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 » (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», в тому числі: належним чином завірені копії виписок з ЄДР; кваліфікаційного сертифікату; наказу про призначення на об`єкт; оригінали договорів здійснення технічного нагляду з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору з додатками та додатковими угодами про здійснення технічного нагляду; оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємна-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, обєктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на ремонтно-будівельні роботи , складені за встановленою формою) робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо); оригінали журналів технічного нагляду; оригінали документів про виконання договору здійснення технічного нагляду; рахунки-фактури щодо надання послуг, платіжні доручення, інші платіжні документи щодо здійснення технічного нагляду; інші оригінали документів, що укладались та видавались з метою технічного нагляду в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником та технічним наглядом, які перебувають у володінні Фізичної-особи підприємця « ОСОБА_5 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000921 від 14.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом вчинення заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в групі осіб із представником технічного нагляду в період 2018-2019 років, під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 » (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в недостовірних даних про об`єми виконання робіт та їх вартість. Установлено, що 10 жовтня 2018 року між Комунальним закладом Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено договір підряду №54 про закупівлю товарів за державні кошти, відповідно до якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи - «Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 » (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», на загальну суму в розмірі 7 779 559,20 грн. з терміном виконання до 31.12.2019. В подальшому службові особи КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в групі осіб із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч умовам договору підряду № 54 від 10.10.2018 склали Акт №1 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року, Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2018 року, Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року Примірної форми № КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2018 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року Примірної форми № КБ-3 на суму 3 499 588,40 грн. до котрих внесли недостовірні дані, щодо фактичних об`ємів та вартості робіт. Крім цього встановлено, що 16.10.2018 укладено між ФОП ОСОБА_5 (Виконавець) та КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) договір №55, відповідно до якого Замовник бере на себе зобов`язання по фінансуванню, а Виконавець по забезпеченню ведення технічного нагляду за об`єктом «Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ». В ході проведення тимчасового доступу до документів КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 », директором КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано, що графічні матеріали проекту в КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні, оскільки були передані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 . А відтак проектна документація по вказаному об`єкту знаходиться в ФОП ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до копій та оригіналів вказаних документів та можливість їх вилучення, оскільки в даних документах зафіксовані відомості про обставини вчинення злочинів, а також такі документи використовувались для досягнення кримінально протиправного результату. Крім цього, дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення будівельно технічної експертизи з метою встановлення фактичних виконаних будівельних робіт та почеркознавчої, технічної експертизи з метою встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ст.107 КПК України у зв`язку з неявкою учасників справи фіксування судового процесу не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000921 від 14.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом вчинення заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в групі осіб із представником технічного нагляду в період 2018-2019 років, під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 » (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в недостовірних даних про об`єми виконання робіт та їх вартість.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Фізичної-особи підприємця « ОСОБА_5 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи та інформація можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без їх вилучення, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити копії наявних документів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 » (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», в тому числі: належним чином завірені копії виписок з ЄДР; кваліфікаційного сертифікату; наказу про призначення на об`єкт; оригінали договорів здійснення технічного нагляду з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору з додатками та додатковими угодами про здійснення технічного нагляду; оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємна-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, обєктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на ремонтно-будівельні роботи , складені за встановленою формою) робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо); оригінали журналів технічного нагляду; оригінали документів про виконання договору здійснення технічного нагляду; рахунки-фактури щодо надання послуг, платіжні доручення, інші платіжні документи щодо здійснення технічного нагляду; інші оригінали документів, що укладались та видавались з метою технічного нагляду в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником та технічним наглядом, які перебувають у володінні Фізичної-особи підприємця « ОСОБА_5 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1