У Х В А Л А
03 листопада 2020 року м. Хмельницький
30.10.2020 року слідчий 2-го відділення слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), Хмельницької філії № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_7 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_8 ).
09.08.2019 р. у Хмельницькій дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посаду начальника відділення поштового зв`язку Хмельницький-16, що по АДРЕСА_9 обіймає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6
19.05.2020 р. в зазначеному відділенні у відповідності до Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого наказом № 869 16.09.2019 р., проведено перевірку, за результатами якої виявлено нестачу готівкових коштів у касі. За даним фактом призначено службове розслідування відповідно до вимог Положення про порядок проведення службових розслідувань (перевірок) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01.08.2019 №715.
ОСОБА_5 пояснила, що вона дійсно привласнила кошти з каси відділення та внаслідок цього утворилась нестача. Також ОСОБА_5 зазначила, що частину привласнених нею коштів спрямовувала на погашення кредитних зобов`язань перед банківськими установами такі як: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення та перевірки способів розпорядження грошовими коштами, якими ОСОБА_5 заволоділа під час вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: до документів щодо наявних кредитних зобов`язань, а також виписок по рахунках, зареєстрованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких відображено відомості про рух коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням дати проведення операцій, за період з 01.09.2019 по 01.07.2020 р.».
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе, проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій:
-із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) - документів щодо діючих упродовж 2020 року кредитних зобов`язань (заяви, договори, угоди) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 паспорт НОМЕР_2 виданий 17.03.2004 Хмельницьким МВ УМВС в Хмельницькій області, ІПН НОМЕР_3 , та документів чи відомостей щодо їх виконання, а також виписок по банківських рахунках, які зареєстровані за нею в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відображено рух коштів із зазначенням дати, часу, суми, призначення проведених операцій, всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (МФО банку, назви отримувачів коштів) за період з 01.09.2019 р. по 01.07.2020 р.
-із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) - документів щодо діючих упродовж 2020 року кредитних зобов`язань (заяви, договори, угоди) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 паспорт НОМЕР_2 виданий 17.03.2004 Хмельницьким МВ УМВС в Хмельницькій області, ІПН НОМЕР_3 , та документів чи відомостей щодо їх виконання, а також виписок по банківських рахунках, які зареєстровані за нею в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких відображено рух коштів із зазначенням дати, часу, суми, призначення проведених операцій, всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (МФО банку, назви отримувачів коштів) за період з 01.09.2019 р. по 01.07.2020 р.
-із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ) Хмельницької філії № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ) - документів щодо діючих упродовж 2020 року кредитних зобов`язань (заяви, договори, угоди) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 паспорт НОМЕР_2 виданий 17.03.2004 Хмельницьким МВ УМВС в Хмельницькій області, ІПН НОМЕР_3 , та документів чи відомостей щодо їх виконання, а також виписок по банківських рахунках, які зареєстровані за нею в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких відображено рух коштів із зазначенням дати, часу, суми, призначення проведених операцій, всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (МФО банку, назви отримувачів коштів) за період з 01.09.2019 р. по 01.07.2020 р.
-із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_7 ) Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_8 ) - документів щодо діючих упродовж 2020 року кредитних зобов`язань (заяви, договори, угоди) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 паспорт НОМЕР_2 виданий 17.03.2004 Хмельницьким МВ УМВС в Хмельницькій області, ІПН НОМЕР_3 , та документів чи відомостей щодо їх виконання, а також виписок по банківських рахунках, які зареєстровані за нею в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких відображено рух коштів із зазначенням дати, часу, суми, призначення проведених операцій, всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (МФО банку, назви отримувачів коштів) за період з 01.09.2019 р. по 01.07.2020 р.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), Хмельницької філії № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_7 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_8 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 02 грудня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1