Справа №745/800/20
Провадження №1-кс/745/114/2020
У Х В А Л А
12.11.2020 рокусмт. Сосниця
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів документи.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Заслухавши доводи дізнавача, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. До такого висновку приходжу зі слідуючих підстав.
За змістом положень ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, прокурора з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкодити вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Відомості що можуть становити банківську таємницю, відносяться до відомостей які містять охоронювану законом таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим, до матеріалів клопотання наданні докази ,які свідчать про проведені слідчі дії ,в тому числі і протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 , з якого вбачається, що за яких обставин 20.08.2020 року він перехував кошти в сумі 9000 грн на рахунок НОМЕР_1 ,якими заволоділа невідома йому особа.
- випискою по рахунку потерпілого ОСОБА_4 , з якого вбачається, що він 20.08.2020 року з власної банківської картки знімав грошові кошти в сумі 9000 грн з банкомату АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
- двома квитанціями АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з якої вбачається, що 20.08.2020 року ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти загальною сумою 9000 грн на рахунок одержувача НОМЕР_2 .
За таких обставин є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити. Надати дізнавачу СД Сосницького ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - начальнику сектору превенції майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу - старшому дільничному офіцеру поліції ОСОБА_6 , дізнавачу - інспектору з ювенальної превенції сектору превенції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу дільничному офіцере поліції сектору превенції капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу начальнику СРПП №4 майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, зокрема:
- до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2020 до моменту надходження ухвали суду до установи банку, з розшифровкою та вказанням номеру, на який були переведені грошові кошти;
- до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати IР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювались входи та використання..
-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2020 до моменту надходження ухвали суду до установи банку;
- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування/зняття коштів з картковою рахунку № НОМЕР_1 ,які містяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в головному офісі, за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх копіювання та завірення копій.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1