У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 27.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст.191 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, та доданих до нього матеріалів слідує, що 27.11.2018 р. прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Черкасиміськбуд» за попередньою змовою із службовими особами Закарпатської митниці ДФС України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433.
Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали зібрані правоохоронними органами про те, що в ході проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено, що службові особи Закарпатської митниці ДФС, діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Черкасиміськбуд» та ПП «Елітбуд-1» по реконструкції міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка» і «Ужгород», завищили кошторисну вартість матеріалів, перелік частин робіт, які не будуть виконуватись та включили в тендерну документацію транспортні засоби і механізми, які не будуть використовуватись у реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка», що суперечить вимогам ДСТУ, чим державному бюджету буде завдано збитків.
27.11.2018 року постановою заступника прокурора Закарпатської області досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.
Окрім цього, 26.11.2019 року прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами невстановленими посадовими особами Закарпатської митниці ДФС та ТОВ «Черкасиміськбуд» та ТОВ «Візин Річ» під час проведення будівельних робіт з реконструкції та розбудови міжнародних автомобільних пунктів пропуску «Чоп» («Тиса») та «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409.
02.12.2019 року постановою прокурора відділу прокуратури Закарпатської області матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000433 та кримінального провадження №0000409 об`єднані в одне провадження за №0000433.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2018 року Закарпатською митницею ДФС в особі начальника митниці ОСОБА_4 за результатами проведення конкурсних торгів (тендеру) укладено з ТОВ «Черкасиміськбуд» в особі генерального директора ОСОБА_5 договір підряду № 315 на проведення будівельних робіт з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка». Коригування» за адресою розташування об`єкта: Закарпатська область, Берегівський район, с. Астей, вул. Дружби Народів, 109. Найменування та обсяги робіт, що пропонуються до виконання, зазначені у Додатках № 2 (об`єкти кошториси) та № 3 (Локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів) до цього Договору.
Відповідно до вищевказаного договору підряду ціна цього договору згідно пропозиції конкурсних торгів та Договірної ціни вартості будівництва об`єкту становить 94 703 216, 05 грн., в т.ч. ПДВ 15 783 869, 34 грн. Ціна цього договору та зобов`язання згідно кошторисних призначень на 2018 рік становить 58 980 400 грн. 00 коп.
Відповідно до умов даного договору ТОВ «Черкасиміськбуд» взяло на себе зобов`язання завершити виконання робіт до 10.12.2018 року.
На виконання умов вказаного договору підряду 28.12.2018 року Закарпатською митницею ДФС на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ «Черкасиміськбуд» відкритий в АТ «Укрексімбанк» МФО банку 322313 перераховано грошові кошти за оплату роботи з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка». Зокрема, перераховано трансакцією № 124158704 грошові кошти в сумі 150 110, 10 грн. 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124179743 грошові кошти в сумі 221 741, 59 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124196103 грошові кошти в сумі 117 887, 06 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124236623 грошові кошти в сумі 249 299, 48 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124174393 грошові кошти в сумі 956 542, 01 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124194899 грошові кошти в сумі 54 715, 33 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124230427 грошові кошти в сумі 188 643, 19 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124233404 грошові кошти в сумі 141 447, 5 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124230803 грошові кошти в сумі 74 013,63 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124231121 грошові кошти в сумі 564 215, 94 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124174801 грошові кошти в сумі 10 992, 15 грн; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124158704 грошові кошти в сумі 150 110, 10 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124153595 грошові кошти в сумі 76 416, 958 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124218281 грошові кошти в сумі 173 867, 21 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124156429 грошові кошти в сумі 245 258, 55 грн.; 11.12.2018 перераховано трансакцією № 120909208 грошові кошти в сумі 55 295, 30 грн.; 11.12.2018 перераховано трансакцією № 120919639 грошові кошти в сумі 1 402 309, 69 грн.; 11.12.2018 перераховано трансакцією № 120909366 грошові кошти в сумі 377 495, 69 грн.; 11.12.2018 перераховано трансакцією № 120958167 грошові кошти в сумі 362 645, 73 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120352834 грошові кошти в сумі 23 042, 22 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120366099 грошові кошти в сумі 591 752, 89 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120354715 грошові кошти в сумі 5 997, 34 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120356509 грошові кошти в сумі 2 948 646, 64 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120363546 грошові кошти в сумі 23 042, 22 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120361983 грошові кошти в сумі 60 399, 45 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120356352 грошові кошти в сумі 671 480, 92 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120365848 грошові кошти в сумі 830 373, 89 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120350755 грошові кошти в сумі 18 258, 37 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120349778 грошові кошти в сумі 704 795, 48 грн.; 05.12.2018 перераховано трансакцією № 120352417 грошові кошти в сумі 478 574,74 грн.; 23.10.2018 перераховано трансакцією № 115577156 грошові кошти в сумі 4 735 200, 00 грн.
18.10.2018 року перераховано аванс по «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка» в розмірі 2 432 700, 00 грн.
Разом з цим, згідно наданої відповіді на запит за вих. № 26/22/07-70-03 від 11.01.2019 Закарпатська митниця ДФС повідомила про те, що станом на 01.01.2019 року на виконання п. 11.7 договору підряду від 03.10.2018 № 315 ТОВ «Черкасиміськбуд» за виконані роботи підряднику перераховано кошти в сумі 21 292 602, 20 грн. (95 % вартості виконаних робіт).
Досудовим розслідуванням також встановлено, що 10.10.2018 року Закарпатською митницею ДФС в особі начальника митниці ОСОБА_4 укладено з ТОВ «Візин Річ» в особі директора ОСОБА_6 договір підряду № 320 на проведення будівельних робіт по «Реконструція частини території пункту пропуску «Чоп» (Тиса) під майданчики для вагових систем», за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, (ДК 021:2015:45210000-2-Будівництво будівель) та здати в установлений договором строк закінчені роботи. Загальна вартість робіт, згідно пропозиції конкурсних торгів та Договірної ціни складає 3 007 366, 20 грн., в т.ч. ПДВ 501 227, 70 грн. Кінцевий термін виконання робіт до 10.12.2018 та укладено угоду № 323 від 12.10.2018 на виконання робіт з «Реконструкції автодорожньої естакади МПП «Чоп» (Тиса)» вартістю 7.93 млн. грн.
Загалом, протягом 2018 року розрахунки Закарпатською митницею ДФС по зазначеному підряднику ТОВ «Візин Річ» перераховано 10 млн. 654,9 тис. грн., у тому числі за угодою № 320 від 10.10.2018 2 млн. 793 тис. 097 грн., за угодою № 323 від 12.10.2018 - 7 млн. 861 тис. 816 грн.
На виконання умов вказаного договору підряду 20.12.2018 року Закарпатською митницею ДФС на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ «Візин Річ» відкритий в АТ «Приватбанк» МФО банку 820172 перераховано грошові кошти за оплату роботи з «Реконструкція автодорожньої естакади міжнародного пункту пропуску «Чоп» (Тиса) в с. Соломоново, Ужгородського району, Закарпатської області. Зокрема, 20.12.2018 перераховано трансакцією № 122347179 грошові кошти в сумі 861 449,50 грн.; 20.12.2018 перераховано трансакцією № 122345039 грошові кошти в сумі 381 124, 08 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № грошові кошти в сумі287 121,41 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123787959 грошові кошти в сумі 17 456,55грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123762438 грошові кошти в сумі 1208569,96 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123764853 грошові кошти в сумі 540792,98 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123760354 грошові кошти в сумі 2243476, 78грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123799895 грошові кошти в сумі 194793,87 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123836076 грошові кошти в сумі 19318,42грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124197053 грошові кошти в сумі 15 111,65грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124239879 грошові кошти в сумі 1016,76грн; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124198600 грошові кошти в сумі 20059,16 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124151659 грошові кошти в сумі 28462,79грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124163083 грошові кошти в сумі 10252,31грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124209034 грошові кошти в сумі 63609,94 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124187134 грошові кошти в сумі 918, 77 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124171439 грошові кошти в сумі 45339,45; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124186593 грошові кошти в сумі 90243,29 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124212571 грошові кошти в сумі 118077,73 грн.
В ході досудового розслідування, з метою здобуття доказів та встановлення осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:
- проведено комплекс заходів з метою встановлення можливих свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини вчинення злочину;
- отримано тимчасовий доступ до належно завірених копій документів у ліквідаційної комісії Закарпатської митниці ДФС;
- отримано тимчасовий доступ до належно завірених копій документів у ТОВ «Черкасиміськбуд»;
- слідчим неодноразово надавались доручення в порядку ст. 40 КПК України;
- за участі судового експерта Львівського НДІСЕ проведено огляд об`єкту «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка». Коригування»;
- проведено комплексну будівельно-технічну експертизу.
В ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, однак станом на теперішній час, враховуючи, що жодній особі не було повідомлено про підозру, виникає необхідність у проведенні ряду слідчих дій та у продовженні строку досудового розслідування.
Строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч.4 ст. 191 КК України відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України закінчувався 27.05.2020 р.
19.05.2020 р., ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, строк досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР 27.11.2018 за №0000433 продовжено до 27.11.2020 р.
02.07.2020 р. постановою прокурора відділу прокуратури Закарпатської області, відповідно до ст.216 КПК України, підслідність визначено за слідчими ТУ ДБР в м. Львів.
02.09.2020 р. постановою прокурора відділу прокуратури Закарпатської області підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР 27.11.2018 за №0000433, визначено за СУ ГУНП в Закарпатській області.
В ході досудового розслідування станом на теперішній час, враховуючи, що жодній особі не було повідомлено про підозру, виникає необхідність у проведенні ряду слідчих дій для прийняття кінцевого рішення у провадженні, що зумовлює необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
З метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно:
- відібрати зразки підпису для проведення експертизи;
- провести почеркознавчу експертизу;
- вилучити оригінали документів;
- долучити до матеріалів кримінального провадження документацію з технічного нагляду по об`єктам;
- отримати тимчасовий доступ до руху коштів;
- допитати свідків;
- провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.
Результати проведення вищеописаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та з огляду на складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги те, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час, зокрема, для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, які зазначені у клопотанні та які спрямовані на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000433 від 27.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст.191 КК України, до 27.05.2021 року.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Згідно ч.4 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, у разі його протиправності та необґрунтованості.
З клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозру в даному кримінальному провадженні не оголошено нікому.
Також, як вбачається з матеріалів клопотання, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: відібрати зразки підпису для проведення експертизи, провести почеркознавчу експертизу, вилучити оригінали документів, долучити до матеріалів кримінального провадження документацію з технічного нагляду по об`єктам, отримати тимчасовий доступ до руху коштів, допитати свідків, провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.
При вирішенні питання до якого саме часу слід продовжувати строк досудового розслідування, слідчий суддя бере до уваги сам обсяг слідчий дій, які слід виконати та складність кримінального провадження, оскільки розслідуються злочин, який відповідно до вимог ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, а тому виходячи з вимог ст. 2 КПК України, з метою належного виконання завдань кримінального провадження, приходить до висновку, що строк досудового розслідування слід продовжити на шість місяців, оскільки на думку суду, саме даного строку буде достатньо для завершення досудового розслідування.
З огляду на вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що є підстави для задоволення поданого клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.
На підставі вищенаведеного, керуючись ч.1 ст.219, ч.1 та ч.2 ст.294, ст.ст.295-1, 309 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000433 від 27.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст.191 КК України, продовжити на шість місяців, а саме до 27.05.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1