Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5233/20
Провадження № 1-кс/711/1777/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2020 року м. Черкаси

Слідчий - суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000104 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 193, ч. 3 ст. 358 КК України, про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадження прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , внесеним в кримінальному провадженні №0000067 від 26.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 193 КК України,- незаконне привласнення особою скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.02.2020 року о 17:53 год. до Уманського РВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області звернулася з повідомленням працівниця АЗС «ОККО», яке розташоване біля с. Ладижинка Уманського району Черкаської області, про те, що четверо осіб, які приїхали до АЗС на автомобілі нанесли тілесні ушкодження особі та заволоділи речами, які знаходилися в автомобілі останнього.

На місці події працівниками Уманського РВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області встановлено, що особою, яка зазнала нападу є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відразу відмовився подавати заяву про вчинений на нього напад та відмовився від надання дозволу про проведення огляду його автомобіля «БМВ 535», державний номерний знак НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим, 19.02.2020 року працівниками поліції проведено невідкладний обшук вказаного автомобіля, під час якого виявлено та вилучено золоту гривну та скіфський акінак (кинджал). Також проведено особистий обшуку ОСОБА_8 , під час якого останній видав орден Червоного Прапора та фіал (ароматницю), виготовлену з металу жовтого кольору та оздоблену камінцями.

20.02.2020 року скіфський кинджал (акінак), шийну гривну (з двох частин), фіал (ароматницю) з металу жовтого кольору та орден Червоного Прапору оглянуто і визнано речовими доказами.

04.03.2020 року ОСОБА_8 надано до Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області для приєднання до кримінального провадження копії документів, у тому числі висновок експертного дослідження шийної гривни, висновок про вартість шийної гривни від 24.12.2019 року; договір дарування шийної гривни ОСОБА_8 ; висновок вартості кинджалу (скіфський акінак) від 24.12.2019 року; договір дарування кинджалу ОСОБА_8 .

Згідно з висновком від 29.04.2019 року № 63-04 мистецтвознавця експерта Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, вищевказаний кинджал є бронзовим акінаком, виготовлений майстрами давньої Греції ймовірно на замовлення для задоволення естетичних потреб вищих верств знатних скіфів в історичний період близько між 700 і 500 рр. до н.е. і є унікальною річчю шедевром елліно-скіфського мистецтва, яка має видатне художнє і історичне значення.

Також, згідно з висновком від 29.04.2019 року № 64-04 мистецтвознавця експерта Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, вищевказана шийна гривна, виготовлена з самородкового золота майстрами давньої Греції ймовірно на замовлення для задоволення естетичних потреб вищих прошарків знатних скіфів в історичний період близько між 450 і 300 рр. до н.е. і є унікальною річчю шедевром елліно-скіфського мистецтва, яка має видатне художнє і історичне значення.

Ухвалами Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 04.03.2020 на кинджал, шийну гривну, фіал (ароматниця) з металу жовтого кольору, орден Червоного прапору накладено арешт та при цьому визначено передати вказані предмети на відповідальне зберігання ОСОБА_8

16.04.2020 року Черкаським апеляційним судом частково задоволено апеляційну скаргу прокурора та скасовано ухвалу слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 04.03.2020 року в частині передачі ОСОБА_8 на відповідальне зберігання кинджалу з рукояткою жовтого кольору, шийної гривні, збільшувальної лупу та визначено залишити вказані речі на зберіганні в камері зберігання речових доказів Уманського ВП ГУНП в Черкаській області.

На час подання апеляційної скарги в матеріалах кримінального провадження були відсутні відомості про приналежність, вилученого у ОСОБА_8 фіалу (ароматниці) та ордена Червоного Прапора до речей, які мають історичну, наукову, художню чи культурну цінність, а тому ухвала Уманського міськрайонного суду Черкаської області в частині місця зберігання цих речей в апеляційному порядку не оскаржувалася.

У ході розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для укладання договору дарування від 02.03.2020 року, відповідно до якого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , подарувала шийну гривну ОСОБА_8 (договір зареєстрований в реєстрі за №310) та договору дарування від 02.03.2020 року, відповідно до якого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , подарувала кинджал ОСОБА_8 (договір зареєстрований в реєстрі за №309), посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, під час чого виготовлено та отримано їх завірені копії.

Встановлено, що серед документів, які ОСОБА_9 надала нотаріусу, та які слугували підставою для оформлення вказаних договорів дарування, остання надала і договір дарування від 06.06.1981 року, відповідно до якого ОСОБА_10 , 1906 року народження, подарувала ОСОБА_9 шийну гривну, скіфський акінак з бронзи та ароматницю, виготовлену із золота.

З урахуванням здобутих даних, які свідчать про можливе підроблення документів, 23.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 внесено відомості за фактом підроблення документів групою осіб, які в подальшому були використані під час укладання договорів дарування між ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. 3 ст. 358 КК України.

24.07.2020 року кримінальні провадження № 0000104 від 19.02.2020 та №0000211 від 23.07.2020 об`єднані в одне провадження.

У кримінальному провадженні призначено та проведено мистецтвознавчу експертизу, відповідно до висновку якої від 05.03.2020 року №11/33 фіал є витвором ювелірного мистецтва часів скіфсько-сарматської доби, датується 2 ст. до н.е. і має особливу історичну, наукову, художню, етнографічну та культурну цінність. Відповідно до висновку експерта від 27.02.2020 року № 11/34, орден Червоного Прапора має історичну цінність. Вартість цього ордену може становити 4695 грн.

Зазначені вище речі відповідають вказаним у цій нормі критеріям речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі є предметом кримінального правопорушення, законність набуття яких досліджується у кримінальному провадженні.

На цей час у кримінальному провадженні на фіал та орден Червоного Прапора накладено арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження.

Водночас, ОСОБА_8 не позбавлено права користування цими речами після проведення з ними відповідних процесуальних дій.

Також вказує, що у разі незастосування до зазначених речей арешту у виді заборони користування особою, у володінні якої вони перебували, існує обґрунтований ризик, що ці речі можуть бути приховувані, передані чи відчуженні третім особам, що підтверджується показаннями ОСОБА_8 , який пояснив, що мав намір віддати ці речі у заставу для одержання грошей в позику, оскільки має нагальну потребу в грошових коштах.

А тому, просить: накласти арешт на фіалу (ароматницю) з металу жовтого кольору та орден Червоного Прапору, що вилучені у кримінальному провадженні № 0000104 від 19.02.2020 року, які перебували у володінні та розпорядженні ОСОБА_8 , із забороною користування (володіння) останнім цим майном; визначити місцем зберігання арештованого майна, а саме: фіалу (ароматниці) з металу жовтого кольору та ордену Червоного Прапору сховище Комунального закладу «Черкаський обласний краєзнавчий музей» Черкаської обласної ради за адресою: вул. Садова, буд. 1, м. Черкаси.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити.

В судовому засіданні представник ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_5 просив відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно в зв`язку з його безпідставністю.

Заслухавши пояснення слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника ОСОБА_8 (власника майна) адвоката ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 193, ч. 3 ст. 358 КК України (незаконне привласнення особою скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність; підроблення документів).

В ході досудового розслідування 20.02.2020 року працівниками поліції проведено невідкладний обшук автомобіля BMW під керуванням ОСОБА_8 та було проведено особистий обшук ОСОБА_8 , під час якого останній добровільно видав: орден Червоного Прапора на зворотній стороні якого мається №220494, який поміщено до с/п №1042853, та статуетку жовтого кольору, яку поміщено до с/п №1042854.

Постановою слідчого СВ Уманського відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області від 20.02.2020 року орден Червоного знамені, поміщений до сейф пакету ГСУ №7012152, та статуетку жовтого кольору, яку поміщено до сейф пакету №INZ1042759, визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000104.

Ухвалою слідчого суді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 04.03.2020 року накладено арешт на вилучене майно, а саме на: орден червоного знамені на зворотній стороні якого мається №220494, поміщений до сейф пакету ГСУ №7012152; статуетку жовтого кольору, яку поміщено до сейф пакету №INZ1042759. Також даною ухвалою визначено передати вказане майно на відповідальне зберігання власник майна ОСОБА_8 та зобов`язано останнього надати вищевказані речі та предмети на першу вимогу слідчого або прокурора при проведенні їх експертного дослідження.

Як вбачається із висновку експерта №11/33 від 05.03.2020 року наданий на експертизу предмет являє собою фіал з металу жовтого кольору з камінцями витвір ювелірного мистецтва часів скіфсько-самарської доби, датується II ст. до н.е. IV ст. та має особливу історичну, наукову, художню, етнографічну та культурну цінність. Фіал з металу жовтого кольору з камінцями являється оригіналом.

Згідно висновку експерта №11/34 від 27.02.2020 року наданий на експертизу предмет являється бойовою нагородою часів Другої світової війни орденом Червоного Прапора, який немає особливої культурної наукової, художньої та етнографічної цінності, але має історичну цінність. Орієнтовна вартість ордену станом на 19.02.2020 рок могла становити 4695 грн.

Також із матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що ОСОБА_8 уже мав намір передати орден Червоного Прапора та статуетку жовтого кольору фіал (ароматниця) у заставу для одержання грошей в позику, оскільки має нагальну потребу в грошових коштах. Вказане стверджується протоколом допиту ОСОБА_8 від 04.04.2020 року.

Враховуючи, що зазначені вище речі відповідають критеріям речових доказів, вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000104, і на даний час органом досудового розслідування встановлюється законність їх набуття, а також враховуючи, що у разі незастосування до зазначених речей арешту у виді заборони користування особою, у володінні якої вони перебували, існує обґрунтований ризик, втрати цих речей, оскільки ОСОБА_8 уже мав намір передати їх в заставу для одержання грошей в позику, тому слідчий суддя з метою збереження таких речей, як речового доказу, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на фіалу (ароматницю) з металу жовтого кольору та орден Червоного Прапору, що вилучені у кримінальному провадженні №0000104 від 19.02.2020 року у ОСОБА_8 із забороною останньому користування (володіння) цим майном.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що питання визначення місця зберігання речових доказів регулюється ст. 100 КПК України та Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних правах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), затвердженій наказом ГПУ, МВСУ, ДПАУ, СБУ, ВСУ, ДСАУ від 27.08.2010 року N51/401/649/471/23/125, тому підстав для задоволення клопотання слідчого в цій частині немає.
На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 100, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних правах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на фіалу (ароматницю) з металу жовтого кольору та орден Червоного Прапору, що вилучені у кримінальному провадженні №0000104 від 19.02.2020 року у ОСОБА_8 із забороною останньому користування (володіння) цим майном.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.
Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, прокурору та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду на протязі п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали проголошений 06.08.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1