печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №4 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що в Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4.

З матеріалів клопотання вбачається, що Кобринським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь проводиться досудове слідство кримінальної справи №4, порушеній 06.12.2018 за частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході розслідування встановлено, що невстановлена ??особа в невстановлений час в невстановленому місці отримало несанкціонований доступ до реквізитів банківської платіжної картки, емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , і, шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації про здійснення платіжних операцій по карт -рахунку держателем банківської платіжної карти, 29.10.2018 вчинила розкрадання грошових коштів ОСОБА_4 , що зберігаються на карт-рахунку, в сумі 126 рублів 8 копійок.

Органом кримінального переслідування встановлено, що до скоєння даного злочину можуть бути причетні громадяни України:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець села Калинівка Каховського району Херсонської області України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець села Хлібодарівка Волноваського району Донецької області України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході виконання раніше направлених доручень про надання правової допомоги встановлено, що викрадені у громадян Республіки Білорусь кошти переводилися на карт-рахунку громадян України: ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , після чого переводилися в готівку останніми з використанням банкоматів на території України.

Органом кримінального переслідування також встановлено, що у зазначених осіб є відкриті рахунки в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Орган кримінального переслідування вважає, що рахунки, відкриті ОСОБА_5 і ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалися до скоєння вказаного злочину з 01.01.2017 і використовуються по 25.05.2020. У зв`язку з цим документи, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять інформацію, що має істотне значення для справи.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольни.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація за період з 01.01.2017 по 25.05.2020:

- про номери рахунків (карт-рахунків) і емітованих до них банківських платіжних карт, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 і ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- про зазначені при відкритті рахунків ОСОБА_5 і ОСОБА_6 номерах телефонів і email;

- про здійснення доступу до рахунків ОСОБА_5 і ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (вказати IP-адресу, що використовується обладнання (Мас-адреса, UDID) і програмне забезпечення (операційна система, браузер, user-agent));

- про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 і ОСОБА_6 із зазначенням дати і часу проведення транзакцій, сум транзакцій, всіх відомих даних про контрагентів (номера рахунків, коди і найменування банків, номери банківських платіжних карт, електронних гаманців і т.д.);

- фотознімки та відеозаписи камер систем відеоспостереження (при наявності таких), встановлених в пристроях банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вироблені при здійсненні транзакцій за емітованими банківськими платіжними картками до рахунків ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ..

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38036/20-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3