Справа № 750/9609/20
Провадження № 1-кс/750/2379/20
У Х В А Л А

27 жовтня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача-інспектора СД ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000111 від 15.09.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач-інспектор СД звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 права на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення такої інформації (документів) та зобов`язати акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в т.ч. з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) за місцем знаходження документів Чернігівське відділення акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо руху грошових коштів 15.09.2020 з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 .

Дізнавач-інспектор СД в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

15.09.2020 до ч/ч ЧРВП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 по факту шахрайських дій, а саме зняття грошових коштів з банківської картки, що мало місце 15.09.2020 близько 11:38 год в Чернігівському районі. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.09.2020, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 . ОСОБА_7 показав, що на вебсайті «OLX. UA» у нього було розміщено оголошення щодо продажу мобільного телефону. 15.09.2020 близько 11 год. Потерпілій їхав електропоїздом зі Славутича в м. Чернігів. В цей час у додатку «Olx. ua» він листувався з дівчиною, яка виявила бажання придбати мобільний телефон із оголошення потерпілого. Домовившись про всі умови, невідома особа відправила ОСОБА_7 скріншот із ніби-то оплатою, а також відправила посилання та повідомила, що потерпілий має перейти по ньому та підтвердити оплату. Перейшовши за посиланням потерпілий виявив сайт з символікою та оформленням «Olx.ua» та повідомлення про те, що у зв`язку з великою кількістю шахрайств потерпілий має авторизуватись за допомогою своєї банківської картки. Близько 11:38 год. ОСОБА_7 ввів усі дані своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також термін дії та код CVC, натиснувши кнопку сплатити та ввівши код з оповіщення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вищевказаної картки було знято грошові кошти в сумі 2017 грн. 03 коп. Коли потерпілий зателефонував в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то йому повідомили, що грошові кошти дійсно були перераховані на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до наявної інформації грошові кошти на загальну суму 2017 грн. 03 коп. використовуючи банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , номер банківської картки № НОМЕР_3 було знято однією транзакцією в сумі 2017 грн. 03. коп. , що мало місце 15.09.2020 року.

З метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, дізнавач-інспектор СД звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач-інспектор СД у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000111 від 15.09.2020, такі дізнавачі - інспектори сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, як ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - Чернігівське відділення акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення такої інформації (документів) та виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо руху грошових коштів 15.09.2020 з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 .
В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 27 грудня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу-інспектору СД.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1