УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0001259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування. Клопотання мотивовано тим, щоСВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001259 від 13.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2019 у Вінницьке відділення № 2 АТ «Ідея Банк» м. Вінниця, вул. Соборна, 75, звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована у АДРЕСА_1 , і надала договір банківського вкладу № 90.00.520684 від 07.11.2018 на суму 141 375 грн, який укладений між вкладником ОСОБА_5 та АТ «Ідея Банк» від імені якого, згідно довіреності № 767/18 від 16.10.2018, підписав колишній менеджер по роботі з бізнес-клієнтами Вінницького відділення № 2 ОСОБА_6 .

В результаті проведеної перевірки банком встановлено, що договір банківського вкладу № 90.00.520684 від 07.11.2018 на суму 141 375 грн. є підробленим і кошти в касу банку не поступали.

Крім цього, 27.05.2019 у Вінницьке відділення № 2 АТ «Ідея Банк» м. Вінниця, вул. Соборна, 75, звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована у АДРЕСА_2 , і надала договір поворотної фінансової допомоги на суму 190 000 грн, який укладений між позикодавцем ОСОБА_7 та АТ «Ідея Банк» від імені якого, згідно довіреності № 767/18 від 16.10.2018, підписав колишній менеджер по роботі з бізнес-клієнтами Вінницького відділення № 2 ОСОБА_6 . Вказаний договір є підробленим серед банківських продуктів взагалі немає договору поворотної фінансової допомоги.

Того ж числа із аналогічним підробленим договором до банку звернулися ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровані в АДРЕСА_3 .

Також, 10.07.2019 у Вінницьке відділення № 2 АТ «Ідея Банк» м. Вінниця, вул. Соборна, 75, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований у АДРЕСА_4 , і надав договір банківського вкладу № D-0601/28796 від 10.07.2018 на суму 5 390доларів США, який укладений між вкладником ОСОБА_11 , від імені якої згідно нотаріальної довіреності від 21.03.2013 його підписав ОСОБА_12 , та АТ «Ідея Банк» від імені якого, згідно довіреності № 154/18 від 29.12.2017, підписав колишній менеджер по роботі з бізнес-клієнтами Вінницького відділення № 2 ОСОБА_6 .

В результаті проведеної перевірки банком встановлено, що договір банківського вкладу № D-0601/28796 був закритий в зв`язку з тим, що кошти в касу банку не поступали.

Під час допиту в якості свідка представник АТ «Ідея Банк» ОСОБА_13 повідомив, що відділом внутрішньої безпеки управління безпеки АТ «Ідея Банк» проведено службову перевірку із вищезазначених фактів та за її результатами встановлено винних, а саме ОСОБА_14 , колишнього касира Вінницького відділення банку ОСОБА_15 , колишнього начальника Вінницького відділення ОСОБА_16 і нинішнього начальника відділення ОСОБА_17 .

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було призначено судово-почеркознавчу, у ході проведення якої було встановлено, що підписи в заявах на видачу готівки ОСОБА_12 та ОСОБА_11 не відповідають дійсності, проставлені не ними, а іншою особою.

У вказаному кримінальному провадженні не проведено всіх необхідних слідчих дій, не встановлено всіх обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення окремими особами, тому в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: встановити особу, яка проставила підписи у заяві на видачу готівки № TR.3052208.13508.1819 від 10 липня 2017 р., заяві на видачу готівки № TR.3379495.7933.1819 від 16 серпня 2017 р., заяві на видачу готівки № TR.1903241.12485.1819 від 21 серпня 2017 р., заяві на видачу готівки № TR.3379495.7932.1819 від 16 серпня 2017 р., заявіна переказ готівки № TR.193241.7913.1819 від 16 серпня 2017 р.; провести тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Ідеал Банк»; після вилучення необхідних документів провести судову-почеркознавчу експертизу; допитати в якості свідка працівників АТ «Ідеал Банк», зібрати характеризуючи дані на встановлену особу; провести всі інші необхідні слідчі дії прийняти законне рішення.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001259 закінчується 13.12.20, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше шести місяців, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_18 , який входить в групу слідчих по даному кримінальному провадженні не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просив справу розглянути у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що слідчий не з`явився в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП у Вінницькій області знаходиться кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001259 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001259, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ст. 191 ч. 1 КК України.

Санкція ст. 191 ч. 1 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Вищевказаний злочин відноситься до нетяжкого злочину, оскільки відповідно до ст. 12 ч. 4 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні № 0001259 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань - 13.06.2019.
10.06.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0001259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 13.12.2020.

Отже, наведене свідчить про те, щострок досудового розслідування по даному кримінальному провадженні закінчується 13.12.2020.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно ст. 294 ч. 1 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 219 ч. 4 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні може бути продовжений до шести місяців.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: встановити особу, яка проставила підписи у заяві на видачу готівки № TR.3052208.13508.1819 від 10 липня 2017 р., заяві на видачу готівки № TR.3379495.7933.1819 від 16 серпня 2017 р., заяві на видачу готівки № TR.1903241.12485.1819 від 21 серпня 2017 р., заяві на видачу готівки № TR.3379495.7932.1819 від 16 серпня 2017 р., заявіна переказ готівки № TR.193241.7913.1819 від 16 серпня 2017 р.; провести тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Ідеал Банк»; після вилучення необхідних документів провести судову-почеркознавчу експертизу; допитати в якості свідка працівників АТ «Ідеал Банк», зібрати характеризуючи дані на встановлену особу; провести всі інші необхідні слідчі дії прийняти законне рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0001259 до 13.06.2021.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0001259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 13.06.2021.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя