Справа №766/7667/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ ДФС в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів статистичної звітності за 2019-2020р.: форми № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»; форми № 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства»; форми № 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства», ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтуванні клопотання:

Слідче управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійсненням досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022від 30.04.2020 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ФГ « ОСОБА_5 » завідомо неправдивих відомостей та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_5 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ст. 219 КК України.

Відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_5 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_7 , подав завідомо неправдиві відомості для державної реєстрації нового засновника ФГ « ОСОБА_5 », використавши реквізити та персональні дані ОСОБА_8 .
Під час досудового слідства встановлено, що 15.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів та відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_5 » - засновником підприємства було зареєстровано ОСОБА_8 та адресу підприємства змінено на адресу: АДРЕСА_3 .
Встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює діяльність з вирощування сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках.
Згідно договору оренди від 28.10.2019 року, земельні ділянки орендовані ФГ « ОСОБА_5 », розташовані в межах Гладківської та Таврійської сільрад, передані в суборенду ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ).

Документи статистичної звітності щодо площі та валових зборів сільськогосподарських культур, а також, щодо реалізації продукції сільського господарства ФГ « ОСОБА_4 », міститься в статистичній звітності за 2018-2020р.р. форми № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», форми № 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» форми № 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства», яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Документи статистичної звітності ФГ « ОСОБА_4 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як є доказами вчинення злочину, передбаченого ст. 205-1, ст. 219 КК України підтвердження фактичного продовження діяльності ФГ « ОСОБА_5 » під прикриттям ФГ « ОСОБА_4 ».

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів статистичної звітності ФГ « ОСОБА_4 », отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до оригіналів даних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідче управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійсненює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022від 30.04.2020 року за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ФГ « ОСОБА_5 » завідомо неправдивих відомостей та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_5 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ст. 219 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 15.01.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів та відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_5 » - засновником підприємства було зареєстровано ОСОБА_8 та адресу підприємства змінено на адресу: АДРЕСА_3 .
Встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює діяльність з вирощування сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках.
Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:статистичної звітності за 2019-2020р.: форми № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»; форми № 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства»; форми № 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства», ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ).
В свою чергу заявлена слідчим необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завырених копій документів (здійснити їх виїмку), а саме: статистичної звітності за 2019-2020р.: форми № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»; форми № 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства»; форми № 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства», ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ).
В іншій частині відмовити за необгрунтованністю.

Встановити строк дії ухвали до 30.01.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1