Справа № 497/1160/2020
Провадження № 1-кс/497/344/2020
УХВАЛА

10.09.2020 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.09.2020 року старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000205 від 01.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що до чергової частини Болградського ВП 01 вересня 2020 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.08.2020 року та 24.08.2020 року в м.Болграді, жінка на ім`я ОСОБА_5 ромської національності шахрайським шляхом заволоділа її золотими виробами.

За вказаними фактами, слідчим відділенням Болградського ВП розпочато кримінальні провадження №0000205 від 01.09.2020 року, за ч. 2 ст. 190 КК України, №0000206 від 01.09.2020 року за ч. 2 ст. 190 КК України, №0000207 від 01.09.2020 року за ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора від 07.09.2020 року матеріали вищевказаних кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження за №0000205.

Під час досудового розслідування, встановлено, що в 20-х числах серпня 2020, жінки ромської національності здавали золоті вироби належні ОСОБА_4 , до ломбарду в м. Болграді.

З метою встановлення всіх обставин по вказаному кримінальному провадженню, органом досудового розслідування ініційовано та проведено ряд розшукових заходів за результатами яких отримано інформацію, що золоті вироби належні ОСОБА_4 , здані і зберігаються в ломбарді ПТ "ПП " ОСОБА_6 " і компанія " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На запит слідчого щодо надання органу досудового розслідування копій фінансових документів, які б підтвердили факт здавання золотих виробів та щодо надання відеозапису з камер відеоспостереження для ідентифікації особи, які здавали золоті вироби належні ОСОБА_4 , до ломбарду (вих. № 44/1/1-3697 від 02.09.2020 року), була надана інформація про перелік золотих виробів, що були закладені .

Відповідно до п.2.1.8. Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.04.2005 № 3981 ломбард повинен мати власну облікову та реєстраційну системи. Дані облікової та реєстраційної систем ломбарду на будь-яку дату повинні відповідати даним бухгалтерського обліку. А відповідно до п.4.1. цього Положення облікова та реєстраційна системи ведуться в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік споживачів послуг ломбарду та здійснює реєстрацію їх операцій.

Враховуючи зазначене є підстави вважати, що фінансові документи, які підтверджують факт реалізації золотих виробів належних ОСОБА_4 знаходяться в ломбарді ПТ "ПП " ОСОБА_6 " і компанія " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як у паперовому вигляді, так і в електронному вигляді.

Разом з тим, відеозаписи з камер відеоспостереження за період з 22.08.2020 року по 02.09.2020 року включно, містять інформацію, необхідну для ідентифікації осіб, які здавали золоті вироби належні ОСОБА_4 , також зберігаються в електронному вигляді в комп`ютерній техніці, що знаходиться і належить ПТ "ПП " ОСОБА_6 " і компанія " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України виникла необхідність вилучити вищевказані документи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вилучення (виїмка) документів згідно ч.1 ст. 16 КПК України здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення.

Оскільки працівники ломбарду не зацікавлені у добровільній видачі інформації, фінансових документів та золотих виробів, а ці речі та документи матимуть доказове значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а золоті вироби є предметом вчинення злочину, іншим шляхом отримати зазначені копії документів як за ухвалою слідчого судді неможливо, в разі будь-якого зволікання з вилученням (виїмкою) фінансових документів та відеозапису будуть створені можливості для їх знищення або переховування. Враховуючи зазначене, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України є необхідність розгляду клопотання без виклику представника ломбарду ПТ "ПП " ОСОБА_6 " і компанія " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якого вони знаходяться.

Старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи, які знаходяться в ПТ "ПП " ОСОБА_6 " і компанія " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчім СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_2 та капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для ознайомлення та можливістю їх вилучення, а саме до:

- електронних інформаційних систем або їх частин, комп`ютерного обладнання, які містять фінансові документи (договір, чек, квитанцію), які підтверджують факт оформлення залогового кредиту громадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та громадянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які зберігаються у ломбарді ПТ "ПП " ОСОБА_6 " і компанія " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 22.08.2020 року по 02.09.2020 року включно з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії на електронному носії;

- фінансової документації у паперовому вигляді (договір, чек, квитанцію), які підтверджує факт оформлення залогового кредиту громадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та громадянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які зберігаються у ломбарді ПТ "ПП " ОСОБА_6 " і компанія " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 22.08.2020 року по 02.09.2020 року включно, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій;

- електронних інформаційних систем або їх частин, комп`ютерного обладнання, які містять відеозаписи з камер відео спостереження, та які знаходяться у ломбарді ПТ "ПП " ОСОБА_6 " і компанія " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 22.08.2020 року по 02.09.2020 року включно, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії на електронному носії;

- золоті вироби: ладанка "Світого Миколая", 585 проби, вагою 1,26 грама; золоті сережки 583 проби, вагою 3,5 грама; золоте кільце 585 проби, вагою 2,53 грама; залоте кільце, 585 проби, вагою 2,15 грама; які зберігаються у ломбарді ПТ "ПП " ОСОБА_6 " і компанія " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1