Провадження № 1-кс/752/2529/20
У Х В А Л А

21 вересня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.08.2019 року, в рамках кримінального провадження № 0000206, -
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 27.08.2019 року в частині накладеного арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , а саме на: 76180 (сімдесят шість тисяч сто вісімдесят) доларів США; 2230 (дві тисячі двісті тридцять) євро.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000206 від 01.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України.
22.08.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.08.2019, виявлено та вилучено грошові кошти 76180 доларів США та 2230 євро.
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 27.08.2019 року накладено арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , а саме на: 76180 (сімдесят шість тисяч сто вісімдесят) доларів США; 2230 (дві тисячі двісті тридцять) євро.
Так, допитана в ході проведення обшуку в якості свідка ОСОБА_4 , показала, що дані кошти належать їй та її сім`ї, що також підтверджується копією Договору купівлі-продажу 8046/2019/1553285 та копією Договору купівді-продажу квартири.
З ОСОБА_5 вона разом не проживає за адресою АДРЕСА_1 , інколи він дійсно приходить з метою погуляти зі своїм сином.
ОСОБА_4 проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , до кримінального провадження за № 0000206 від 01.01.2019 року жодного відношення не має, а також жодного відношення не має до створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ», ТОВ «КАРПАТ-ЕКО» (), ТОВ «ПРІСТА РІСАЙКЛІНГ - УКРАЇНА» () та ТОВ «СКОРПІОН- ЛТД», а також не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств.
Вищевказані грошові кошти не мають жодного відношення до кримінального провадження №0000206 від 01.03.2019 року і в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.
Власник майна ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_3 та особа, за клопотанням якої було арештовано майно у судове засідання не з`явились, про день, час та місце судового засідання повідомлялись належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання у розумінні ч. 2 ст. 174 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, та матеріали якими воно обгрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000206 від 01.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України.
22.08.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.08.2019, виявлено та вилучено грошові кошти 76180 доларів США та 2230 євро.
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 27.08.2019 року накладено арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , а саме на: 76180 (сімдесят шість тисяч сто вісімдесят) доларів США; 2230 (дві тисячі двісті тридцять) євро.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України - підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Разом з тим слідчому судді не надано жодних доказів на підтвердження того, що вилучені під час обшуку грошові кошти належать ОСОБА_4 , на підставі зазначеного слідчий суддя приходить до висновку, що арешт накладено обгрунтовано, а тому не може бути скасований у відповідності до ст. 174 КПК України.
На підстав викладеного, керуючись ст. 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-
постановив:
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.08.2019 року, в рамках кримінального провадження № 0000206 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1