Справа № 314/2406/20
Провадження № 1-кс/314/1712/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.09.2020 року м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача-інспектора СД Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, погодженого з прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №10000120 від «02» лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання слідчим відділенням Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№10000120 від «02» лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, 02.02.2020 до Вільнянського відділення поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , який просить притягти до відповідальності невідому особу яка шахрайським шляхом в мережі Інтернет, а саме на сайті ОЛХ під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 800 гривень.

В ході досудового розслідування, зокрема з допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено що 07.06.2020 року заявник знаходився на дачі поблизу АДРЕСА_2 на території дачного кооперативу ,, ОСОБА_5 ,,. Знайшовши в мережі Інтернет, а саме на сайті ОЛХ об`яву з приводу продажу дров, зателефонувавши на вказаний на сайті номер телефону: НОМЕР_1 , на дзвінок відповіла дівчина представившись на ім`я ОСОБА_6 . Дівчина повідомила що потрібно сплатити половину суми в якості передоплати за купівлю дров, та дівчина сказала мені розрахунковий номер для сплати. Після чого я попрохав свою знайому ОСОБА_7 щоб вона сплатила через термінал вказану суму 1400 гривень, та ОСОБА_7 зв`язавшись самостійно з дівчиною ОСОБА_6 яка повідомила що немов вантажний автомобіль не виїде до покупця доки він не сплатить всю суму в кількості 2800 гривень, та ОСОБА_7 сплатила через термінал який знаходиться в с.Михайлівка Вільнянського району Запорізької області, на картку № НОМЕР_2 , вище вказану всю суму коштів. Після чого заявник почав телефонувати продавцеві та на дзвінки відповіді не було, більше зв`язку з продавцем не було. Таким чином гр. ОСОБА_4 , було завдано матеріальну шкоду в сумі 2 800 гривень.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес ї розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 02.02.2020 по 10.02.2020.

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зважаючи, що інформація, що міститься в оригіналах документів, може мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема може бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати інспектору СД Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 02.02.2020 по 10.02.2020.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 18.10.2020 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.09.2020