Справа № 185/7125/20
Провадження № 1-кс/185/1518/20
21 жовтня 2020 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий порушує питання про накладення арешту, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на:
Договори: № 3 від 22.01.2020 року; № 2 від 23.03.2020 року; № 23/03 від 23.03.2020 року; № 1 від 22.01.2020 року; № 1 від 03.01.2020 року; № 20/03 від 20.03.2020 року; № 3 від 20.12.2018 року; № 15-04/2019 від 15.04.2019 року; № 1 від 28.01.2019 року; № 1-02/2019 від 01.02.2019 року; № 18/06 від 18.06.2019 року; № 27/05-2019 від 27.05.2019 року; № 1/07 від 01.07.2020 року.
Рахунки на оплату: № 3 від 23.01.2020 року; № 3/2 від 03.01.2020 року; № 23/1 від 23.03.2020 року; № 3/1 від 03.01.2020 року; № 20/1 від 20.03.2020 року; №1 від 11.02.2019 року; №1 від 05.03.2019 року.
Видаткові накладні: № 23/1 від 23.03.2020 року; № 1 від 23.01.2020 року; № 1 від 03.01.2020 року; № 20/1 від 20.03.2020 року; № 1 від 05.03.2019 року; № 31/1 від 31.10.2019 року; № 1 від 03.06.2020 року, від 11.02.2019 року.
Розшифровка ТМЦ: на 01.2020 року; на 02.2020 року; на 04.2020 року.
ТТН: № 1 від 20.03.2020 року; № 1 від 03.06.2020 року.
Акт прийому - передачі об`єкта нерухомості: від 22.12.2018 року; від 07.02.2019 року;
Довіреність: № 2 від 11.02.2019 року; № 4.
Протокол № 613/03/19 від 28.03.2019 року
Акт виконаних робіт № 1 від 2019 року
Банківські виписки «ПУМБ»: з 01.08.2020 року по 25.05.2020 року; з 01.07.2020 року по 20.07.2020 року; з 01.08.2020 року по 18.08.2020 року.
Банківські виписки «ПриватБанк» з 01.08.2020 року по 06.08.2020 року.
Специфікація від 31.12.2019 року
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 04 серпня 2020 року до Павлоградської місцевої прокуратури надійшли матеріали з УСБУ в Дніпропетровській області про те, що протягом 2019-2020 років службові особи виконавчого комітету Миколаївської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог земельного законодавства, безпідставно здійснили передачу земельних ділянок, розташованих на землях Миколаївської сільської ради Петропавлівського району, що завдало тяжких наслідків інтересам держави.
Так, ОСОБА_1 , організував на території водойми незаконний видобуток пісочно-гравійної суміші. Видобуток здійснюється шляхом роботи земснаряду, який проводить роботу з днопоглиблювальних робіт. За отриманими даними, у ОСОБА_1 відсутній спеціальний дозвіл на користування ділянкою надр для добування піску та гравію.
ОСОБА_1 , зареєстрований та періодично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , свою господарську діяльність здійснює за адресами: АДРЕСА_3 (територія колишнього цегляного заводу) та по АДРЕСА_4 (територія старої школи, за вказаною адресою розташоване офісне приміщення ОСОБА_1 )
Походження незаконно видобутої пісчано-гравійної суміші для подальшої його реалізації, шляхом подання недостовірних даних, показується через ФОП ОСОБА_3 , діяльність ФОП припинено з 03.05.2019 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
17 жовтня 2020 року був проведений обшук приміщення за юридичною адресою ПП «Онікс» на підставі ухвали Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 16 жовтня 2020 року у справі № 185/7125/20, за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено наступні документи: Договори: № 3 від 22.01.2020 року; № 2 від 23.03.2020 року; № 23/03 від 23.03.2020 року; № 1 від 22.01.2020 року; № 1 від 03.01.2020 року; № 20/03 від 20.03.2020 року; № 3 від 20.12.2018 року; № 15-04/2019 від 15.04.2019 року; № 1 від 28.01.2019 року; № 1-02/2019 від 01.02.2019 року; № 18/06 від 18.06.2019 року; № 27/05-2019 від 27.05.2019 року; № 1/07 від 01.07.2020 року.
Рахунки на оплату: № 3 від 23.01.2020 року; № 3/2 від 03.01.2020 року; № 23/1 від 23.03.2020 року; № 3/1 від 03.01.2020 року; № 20/1 від 20.03.2020 року; №1 від 11.02.2019 року; №1 від 05.03.2019 року.
Видаткові накладні: № 23/1 від 23.03.2020 року; № 1 від 23.01.2020 року; № 1 від 03.01.2020 року; № 20/1 від 20.03.2020 року; № 1 від 05.03.2019 року; № 31/1 від 31.10.2019 року; № 1 від 03.06.2020 року, від 11.02.2019 року.
Розшифровка ТМЦ: на 01.2020 року; на 02.2020 року; на 04.2020 року.
ТТН: № 1 від 20.03.2020 року; № 1 від 03.06.2020 року.
Акт прийому - передачі об`єкта нерухомості: від 22.12.2018 року; від 07.02.2019 року;
Довіреність: № 2 від 11.02.2019 року; № 4.
Протокол № 613/03/19 від 28.03.2019 року
Акт виконаних робіт № 1 від 2019 року
Банківські виписки «ПУМБ»: з 01.08.2020 року по 25.05.2020 року; з 01.07.2020 року по 20.07.2020 року; з 01.08.2020 року по 18.08.2020 року.
Банківські виписки «ПриватБанк» з 01.08.2020 року по 06.08.2020 року.
Специфікація від 31.12.2019 року
Під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані документи, оскільки вони є матеріальними об`єктами які можуть бути використані як докази у вчиненні кримінального правопорушення, а також для запобігання можливості пошкодження та знищення даних доказів.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання, вислухав думку слідчого, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
17 жовтня 2020 року постановою слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Нарівського Д.Г., вилучені документи: Договори: № 3 від 22.01.2020 року; № 2 від 23.03.2020 року; № 23/03 від 23.03.2020 року; № 1 від 22.01.2020 року; № 1 від 03.01.2020 року; № 20/03 від 20.03.2020 року; № 3 від 20.12.2018 року; № 15-04/2019 від 15.04.2019 року; № 1 від 28.01.2019 року; № 1-02/2019 від 01.02.2019 року; № 18/06 від 18.06.2019 року; № 27/05-2019 від 27.05.2019 року; № 1/07 від 01.07.2020 року.
Рахунки на оплату: № 3 від 23.01.2020 року; № 3/2 від 03.01.2020 року; № 23/1 від 23.03.2020 року; № 3/1 від 03.01.2020 року; № 20/1 від 20.03.2020 року; №1 від 11.02.2019 року; №1 від 05.03.2019 року.
Видаткові накладні: № 23/1 від 23.03.2020 року; № 1 від 23.01.2020 року; № 1 від 03.01.2020 року; № 20/1 від 20.03.2020 року; № 1 від 05.03.2019 року; № 31/1 від 31.10.2019 року; № 1 від 03.06.2020 року, від 11.02.2019 року.
Розшифровка ТМЦ: на 01.2020 року; на 02.2020 року; на 04.2020 року.
ТТН: № 1 від 20.03.2020 року; № 1 від 03.06.2020 року.
Акт прийому - передачі об`єкта нерухомості: від 22.12.2018 року; від 07.02.2019 року;
Довіреність: № 2 від 11.02.2019 року; № 4.
Протокол № 613/03/19 від 28.03.2019 року
Акт виконаних робіт № 1 від 2019 року
Банківські виписки «ПУМБ»: з 01.08.2020 року по 25.05.2020 року; з 01.07.2020 року по 20.07.2020 року; з 01.08.2020 року по 18.08.2020 року.
Банківські виписки «ПриватБанк» з 01.08.2020 року по 06.08.2020 року.
Специфікація від 31.12.2019 року
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Тому слідчий суддя вважає, що для забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні, а також з урахуванням того, що вилучені документи є речовим доказом, з метою збереження даного речового доказу, необхідно накласти арешт.
Керуючись ст. ст. 110, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Накласти арешт шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на:
Договори: № 3 від 22.01.2020 року; № 2 від 23.03.2020 року; № 23/03 від 23.03.2020 року; № 1 від 22.01.2020 року; № 1 від 03.01.2020 року; № 20/03 від 20.03.2020 року; № 3 від 20.12.2018 року; № 15-04/2019 від 15.04.2019 року; № 1 від 28.01.2019 року; № 1-02/2019 від 01.02.2019 року; № 18/06 від 18.06.2019 року; № 27/05-2019 від 27.05.2019 року; № 1/07 від 01.07.2020 року.
Рахунки на оплату: № 3 від 23.01.2020 року; № 3/2 від 03.01.2020 року; № 23/1 від 23.03.2020 року; № 3/1 від 03.01.2020 року; № 20/1 від 20.03.2020 року; №1 від 11.02.2019 року; №1 від 05.03.2019 року.
Видаткові накладні: № 23/1 від 23.03.2020 року; № 1 від 23.01.2020 року; № 1 від 03.01.2020 року; № 20/1 від 20.03.2020 року; № 1 від 05.03.2019 року; № 31/1 від 31.10.2019 року; № 1 від 03.06.2020 року, від 11.02.2019 року.
Розшифровка ТМЦ: на 01.2020 року; на 02.2020 року; на 04.2020 року.
ТТН: № 1 від 20.03.2020 року; № 1 від 03.06.2020 року.
Акт прийому - передачі об`єкта нерухомості: від 22.12.2018 року; від 07.02.2019 року;
Довіреність: № 2 від 11.02.2019 року; № 4.
Протокол № 613/03/19 від 28.03.2019 року
Акт виконаних робіт № 1 від 2019 року
Банківські виписки «ПУМБ»: з 01.08.2020 року по 25.05.2020 року; з 01.07.2020 року по 20.07.2020 року; з 01.08.2020 року по 18.08.2020 року.
Банківські виписки «ПриватБанк» з 01.08.2020 року по 06.08.2020 року.
Специфікація від 31.12.2019 року
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: С. Г. Юдіна