УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0000841 від 15.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000841 від 15.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000841 від 15.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2020 року до злочинної групи для фізичної підтримки у вирішенні конфліктних ситуації з партнерами по бізнесу, звернувся один з співзасновників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , діяльність у сфері ІТ-технологій), громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

Так, за власним переконанням, ОСОБА_6 вирішив, що між ним та ще одним співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,, та директором вказаної компанії громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , не рівнозначно розподіляється прибуток отриманий від діяльності підприємства. Учасником злочинної групи ОСОБА_6 запропонував за матеріальну винагороду змусити своїх партнерів сплатити надуманий борг і відмовитись від своєї частки у бізнес-проекті на його користь.

На виконання спільного злочинного задуму, в кінці липня 2020 року, вищевказаною групою осіб, ОСОБА_7 було обмежено у свободі пересування шляхом поміщення його до автомобіля вищезгаданих осіб та переміщено до одного із закладів громадського харчування у м. Києві, де з ним відбулася бесіда у ході якої ОСОБА_9 спільно зі своїми посібниками вимагали у ОСОБА_7 сплатити грошову суму у розмірі 147000 тисяч доларів США на користь ОСОБА_6 і відмовитися від своєї частки у компанії.

В результаті чого, під фізичним тиском, ОСОБА_7 було написано боргову розписку, після чого ОСОБА_9 та особа на ім`я « ОСОБА_10 » силоміць забрали ключі з кишені потерпілого від автомобіля, яким користувався («Тойота Прадо» д.н.з. НОМЕР_2 ), грошові кошти, які мав при собі ОСОБА_7 і сам транспортний засіб.

В подальшому, учасники угруповання, на чолі з ОСОБА_9 та особою на ім`я « ОСОБА_10 » двічі проводили зустрів з ОСОБА_8 , під час якої по аналогічній схемі вимагали виплатити грошові кошти у розмірі 147 тис. доларів США на користь ОСОБА_6 і відмовитися від своєї частки у компанії, при цьому погрожуючи фізичною розправою.

Органом досудового розслідування було проведено радіорозвідку на місці вчинення кримінального правопорушення та прилеглій до неї території, а саме в місцях зустрічей потерпілих з особами, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину, а тому виникла необхідність у встановленні абонентських номерів та мобільних терміналів, якими ймовірно могли користуватися злочинці під час вчинення даного злочину та здійснювати підготовку до його вчинення, відслідковувати місце знаходження потерпілих та їх пересування.

В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.
Інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.
Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0000841 від 15.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,- задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю зробити їх копії в електронному вигляді, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, CMC повідомлення (без розшифрування текстового змісту), телефонні номери та ІМЕІ телефонів, які працювали у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку за наступними адресами:

1. АДРЕСА_5 та встановлено наступні ретрансляційні антени оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

LAC- 27165; CID-21311, 28953, 20953, 21313, 37833, 19322, 29313, 19875, 29875, 39875.

LAC 2 26765; CID 2 11293141, 11293131.

оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

LAC- 13432; CID 81004134, 81004133.

LAC 2 - 13417; CID 2 4837, 9532, 4831, 9631, 8423, 172, 9531, 36092, 36093, 36091, 81036821, 81036831, 81009713, 81009714.

оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

LAC 26765; CID 11293141, 11293131.

LAC 2 - 1872; CID 2 48067, 49987, 49986, 20432, 203, 49985, 20431, 43272, 43275, 35427, 43278, 59061333, 59090973.

у період часу з 13 год. 00 хв. 28.07.20 по 15 год. 00 хв. 28.07.20;

2. АДРЕСА_6 та встановлено наступні ретрансляційні антени оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

LAC - 26753; CID 11488532, 11488531.

LAC 2 28053; CID 2 48852, 48851, 8851, 48853, 851, 12851, 852, 22636, 12636, 32636.

оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

LAC- 13428; CID 6951, 6952, 6953, 6822, 6881, 6821, 7111, 13842, 13841, 13843, 81038411.

оператора мобільного зв`язку LAC 2 13403; CID 2 :

LAC 1823; CID 13715, 13716, 7935, 13717, 7937, 22323, 34464, 34461, 34467, 59120831, 59037074.

у період часу з 19 год. 00 хв. 20.08.20 по 21 год. 00 хв. 20.08.20;

3. АДРЕСА_3 та встановлено наступні ретрансляційні антени оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

LAC - 27001; CID 18703, 10703, 28172, 20172, 48703, 28171, 40172, 15427, 35427, 21789, 25427. 11292342, 11292332, 11292343.

LAC 2 26711; CID 2 11187033, 11281742.

оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

LAC- 13419; CID 7793, 7702, 7411, 4961, 4962, 7791, 39952, 39951, 39953, 81051731.

оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

LAC 1824; CID 42656, 41, 5042, 5043, 1631, 42, 5041, 30982, 30988, 43225, 30985, 59010432, 59100632, 59010472.

у період часу з 11 год. 00 хв. 27.07.20 по 13 год. 00 хв. 27.07.20;

4. АДРЕСА_7 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та встановлено наступні ретрансляційні антени оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

LAC - 27001; CID 49771, 37341, 38252, 251, 49772, 30173, 38253, 28638, 38638, 18638, 14365, 34365.

LAC 2 26711; CID 2 11497741, 11497731.

оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

LAC- 13419; CID 7751, 7753, 4993, 4992, 7693, 15351, 15352, 15353, 80053513, 80053514, 80053511, 80053534, 80053533.

LAC 2 13403; CID 2 4382, 4465.

оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

LAC 1824; CID 2935, 6193, 2936, 20993, 46483, 18085, 19147, 19141, 19144, 43035231, 43035271.

LAC 2 1801; CID 2 8027.

у період часу з 12 год. 00 хв. 27.07.20 по 15 год. 30 хв. 27.07.20.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1