печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000398, -

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 23.11.2020 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснюють господарську діяльність ТОВ «ПК «ЗБАГАЧУВАЧ» (), ТОВ «ПЕК ЮНІОН» (), ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ» (), а саме на:

1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА», код за , на 1 арк.;

2. Опис документів, що надаються Держреєстратору ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА» станом на 27.02.2020, на 1 арк.

3. Опис документів, що надаються Держреєстратору ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА» станом на 03.03.2020, на 1 арк.

4. Рішення Єдиного учасника ТОВ «ДОН-Інвест», код ЄДРПОУ від 21.04.2020, м. Слов`янськ, на 1 арк.

5. Рішення Єдиного учасника ТОВ «ДОН-Інвест», код ЄДРПОУ від 21.04.2020, м. Торецьк, на 1 арк.

6. Договір № 1903-АС20 від 19.03.2020, м. Жовті Води, на 3 арк., з додатком №1 специфікація, на 1 арк., та додатковою угодою від 26.03.2020, на 1 арк.

7. Документи щодо структурування, на 10 арк.

8. Договір № 12-12/19 пр постачання вугілної продукції від 12.12.2019, м. Київ, на 3 арк., з додатком №1 специфікація, на 1 арк.

9. Договір № 0503-20 пр на постачання товару від 05.03.2020, м. Жовті Води, на 7 арк., без підпису та печатки директора ТОВ «КОАД ГРУП», в 2 примірниках

10. INVOICE № 20200811від 22.08.2020, на 1 арк.

11. Аркуш паперу, з написом «Таможенные платежи, отгрузка, октябрь 2020», на 1 арк;

12. Специфікація № 3 до договору постачання № 1007/20 від 10.07.2020 від 28.08.2020, на 1 арк.

13. Аркуш паперу з написом «Бюджет проекта Банк_2 с точки зрения ежемесячных платедей», на 1 акр.

14. Аркуш паперу з написом «Очікуваний результат діяльності АТ «ЄПБ», на 1 арк.

15. Аркуш паперу з написом: «Модель первичная, 2019, обороты по картам», на 1 арк.

16. Копія листа від 29.10.2020 з АТ «СКАЙ БАНК», на 1 арк;

17. Копія рахунку № 148 від 11.11.2020, на 1 арк.

18. Документи щодо розрахунків, на 8 арк.

19. Аркуш паперу з розрахунками , на 1 арк.

20. Договір позики № 27/05/2020-1 (зворотної фінансової допомоги) від 27.05.2020, на 2 арк.

21. Аркуші паперу з розрахунками, на 8 арк.

22. Аркуш паперу з підписами з написом «Подтверждение выполнения П.1. Финансовые условия сделки Соглашения о наимерениях от 07 июля 2019г», на 2 арк.

23. Аркуші паперу з розрахунками, на 2 арк.

24. Копії перших сторінок загранпаспортів на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на 4 арк.

25. Копія довідки від 01.09.2017 № 88-7/17 з додатками, всього на: 6 арк.

26. Аркуші паперу з написом «Розъяснение», на 2 арк.

27. Документи щодо отримання візи, на 90 арк.

28. Копії загранпаспортів на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на 22 арк.

29. Документи щодо відмови в візі, на 16 арк.

30. Копія анкети, на 19 акр.

31. Договір купівлі продажу квартири від 27.02.2015, на 4 арк.

32. Аркуш паперу з написом: «050-326-50 ОСОБА_12 , сестра ОСОБА_13 », на 1 арк.

33. Копія листа ОСОБА_14 , адвоката, на російській мові та мові оригіналу, на 2 арк.

34. Картка банку «ЄПБ» НОМЕР_1 , 1 од.

35. Картка банку «Ukreximbank» НОМЕР_2 , 1 од.

36. Картка банку «Ukreximbank» НОМЕР_3 , 1 од.

37. Договір банківського рахунку, операції за яким здійснюються в використанням електронних платіжних засобів платіжних карток № НОМЕР_4 , на 1 арк. з додатком на 1 арк.

38. Конверт з ідентифікацією, на 1 арк.

39. Аркуш паперу з написами, на 1 арк.

40. Аркуші з написом: «Расписка» ОСОБА_15 від 10.05.2015 та від 14.05.2020, на 2 арк.

41. Договір банківського рахунку в іноземній валюті № НОМЕР_5 від 24.10.2019, на 2 арк.

42. Довідка про взяття на облік платника податків ОСОБА_16 , ІНН 100031562, на 1 арк.

43. Лист від 25.10.2019 № 005/1901, на 1 арк.

44. Договір про добровільну пожертву від 03.08.2018, на 3 арк.

45. Довіреність від 03.08.2018 від імені ОСОБА_17 , на 1 арк.

46. 2 фіскальні чеки від 25.11.2019, на 1 арк.

47. Рахунок № 251 від 25.11.2019, на 11 арк.

48. Копія свідоцтва про держреєстрацію ФОП « ОСОБА_18 »

49. Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП « ОСОБА_18 », на 1 арк.

50. Витяг з реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій ФОП « ОСОБА_18 », на 3 арк.

51. Блокнот рожевого кольору з написом «Самое, самое заветное желание» з рукописними записами

52. Блокнот червоного кольору з рукописними записами

53. Копія договору № 69Т на переробку вугілля від 10.03.2020, на 11 арк

54. Копія договору поставки вугілля № 111/44 від 29.08.2019, на 11 арк.

55. Аркуші паперу з чорновими записами, на 38 арк

56. Копія рахунку на оплату № 776 від 8.10.2020, на 1 арк.

57. Копія комерційної пропозиції від 09.11.2020, на 1 арк.

58. Копія рахунку-фактури від 02.11.2020, на 1 арк.

59. Копія рахунку-фактури від 01.10.2020, на 1 арк.

60. Копія акту № 80 відбора та підготовки проби, на 1 арк.

61. Копія акту № 79 відбора та підготовки проби, на 1 арк.

62. Копія заяви від 30.08.2020, на 1 арк.

63. Блокнот з відривними аркушами з рукописними записами

64. Роздруківки фінансово-господарської діяльності з написом «Переработка Новоградовская 1/3», на 20 арк.

65. Роздруківки фінансово-господарської діяльності з написом «ПТ», на 25 арк.

66. Чорнові записи щодо поставки вугілля на 262 арк.

67. Документи фінансового-господарської діяльності щодо поставки вугільної продукції між ТОВ «ОЗОН-3000», MOXISA OU, ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія», на 146 арк.

68. Транспортні документи на вугільну продукцію від 22.08.2020, на 3 арк.

69. Договорів безвідсоткової позики № 31/02/20, на 1 арк.

70. Документи фінансового-господарської діяльності щодо поставки вугільної продукції між ТОВ «ОЗОН-3000» та MOXISA OU, на 24 арк.

71. Чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПЕК «Юніон», на 24 арк.

72. Чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Артіс капітал», на 36 арк.

73. Рахунок на оплату № 279 від 22.06.2020, на 1 арк.

74. Договір постачання від 10.07.2020 № 1007/20, на 6 арк., з специфікаціями №1 від 10.07.2020, на 2 арк., № 2 від 10.07.2020, на 1 арк., № 3 від 28.08.2020, на 1 арк., № 4від 17.09.2020, на 2 арк., № 5 від 02.10.2020, на 2 арк.

75. Договір про внесення змін до договору постачання від 11.07.2020 № 1007/20, на 1 арк.

76. Договір про внесення змін до договору постачання від 15.09.2020 № 1007/20, на 1 арк.

77. Контракт від 14.08.2019 № 1408-19, на 8 арк., з додатками на 11 арк.

78. Копія фінансових документів з написом «ООО Распадская угольна компания» РФ», на 19 арк.

79. Печатка ТОВ «ЕНЕРГОУПРАВЛІННЯ», ідентифікаційний код 31407801

80. Печатка ТОВ «БІЗНЕСТРАНСГРУП», ідентифікаційний код 40170075

81. Печатка ТОВ «РАНОК», ідентифікаційний код 30556156

82. Печатка ТОВ «ЕНЕРГОБУД», ідентифікаційний код 32716462

83. Печатка ТОВ «ДОНБАС ЯКІСТЬ», ідентифікаційний код 33671142

84. Печатка ТОВ «КРОНУС ЛТД», ідентифікаційний код 34583094

85. Печатка ТОВ «ДОН-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 35637517

86. Печатка ТОВ «КІТ», ідентифікаційний код 32282030

87. Печатка Republic of Estonia MOXISA OU, reg.nr.11542282

88. Печатка Alloy Trade ApS, cvr 39754495

89. Печатка ELISIUM AT, reg. nr. 11446236

90. Печатка ТОВ «ЕНЕРГОБУД», ідентифікаційний код 32716462

91. Чекова книжка ТОВ «ДОН-Інвест», рахунок №

НОМЕР_6 . Чекова книжка ТОВ «ДОН-Інвест», рахунок № 0390

93. Чекова книжка ТОВ «Донбас-Якість», рахунок № 0093

94. Чекова книжка ТОВ «Енергоуправління», рахунок № 0019

95. Чекова книжка ТОВ «Кронус ЛТД», рахунок № 0013

96. Чекова книжка ТОВ «Ранок», рахунок № 0107

97. Чекова книжка ТОВ «КІТ», рахунок № 0071

98. Чекова книжка ТОВ «Газ-енерго», рахунок № 0015

99. Чекова книжка ТОВ «Енергобуд», рахунок №

НОМЕР_7 Статутні документи ТОВ «Ранок» (копії та оригінали) на 78 арк

101. Статутні документи ТОВ «Донбас Якість» (копії та оригінали) на 92 арк

102. Акт перерахунку валюти від 10.04.2018, на 1 арк.

103. Акт перерахунку валюти від 06.04.2018, на 1 арк.

104. Акт перерахунку валюти від 11.04.2018, на 1 арк.

105. Скорозшивач синього кольору з контрактами між ТОВ «ТЕК ГАЗ-ЕНЕРГО», ELISIUM AT OU, EXPOMAL OU, MOXISA OU

106. Роздруківка виписки із відомостями про ОСОБА_19 .

107. Чорнові записи щодо імпорту вугілля, на 25 арк.

108. Документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ТЕК ГАЗ-ЕНЕРГО», ELISIUM AT OU, EXPOMAL OU, MOXISA OU, на 21 арк.

109. Грошові кошти у розмірі 970000 грн. (дев`ятсот сімдесят тисяч), шляхом заборони користування та розпорядження означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 13-30 год. 11.12.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1