У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 425 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам військової прокуратури Донецького гарнізону: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації юридичних осіб ПП « ОСОБА_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме : облікові справи відділів обліку платників податків, у т.ч. обов`язково- Ф.№1-ОПП із даними про зміну, призначення керівників та головних бухгалтерів, зміни власників (учасників); податкова звітність суб`єкта господарської діяльності (далі СГД) з ПДВ, податку на прибуток, звітів 1ДФ та повідомлення про прийняття працівників на роботу, із передбаченими додатками, на паперових носіях та в електронному вигляді, за період 2018-2019 років; заяви про надання довідок про відсутність заборгованості зі сплати податків (зборів) або стану розрахунків із бюджетами, разом із відповідями, за період 2018-2019 років; заяв та інших документів про приєднання до договору про визнання податкової звітності в електронному вигляді; інформацію із ІТС "Податковий блок", ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» - «Архів податкової звітності» «ЄРПН», а саме: картки платників податків із зазначенням основних реєстраційних та облікових даних із зазначенням даних про відкриті/закриті розрахункові рахунки в банківських установах; детальний реєстр виписаних та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів та ТМЦ (робіт, послуг) із зазначенням кількісних та вартісних показників, придбаних та реалізованих в період 2018-2019 років; інформації про ІР-адреси та адреси електронних поштових скриньок, реквізити яких використовувалися вказаними СГД для реєстрації податкових накладних, подання податкової та іншої інформації (запитів, листів) до органів ДПС України в період 2018-2019 років; акти документальних та камеральних перевірок вказаних СГД, із додатками до них, проведених за період з 2017 року по теперішній час; дані з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми нарахованих, виплачених доходів ОСОБА_16 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію та основні дані про юридичних осіб, які є або були пов`язані із вище вказаними фізичними особами (перебували посадовими особами або засновниками), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .Надати доступ з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів та інформації юридичних осіб ПП « ОСОБА_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Враховуючи можливість доступу співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 до вказаних реєстраційних справ існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000318 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 425 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами аукціонів, проведених через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено 4 договори із ПП « ОСОБА_19 » (яке 21.02.2019 змінило на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») щодо будівництва казарм поліпшеного планування на території військового містечка № НОМЕР_5 (м. Бахмут Донецької області). Загальна вартість робіт за укладеними договорами складає 29 302 тис. грн. Договір №127/2018/127 від 07.06.2018 на суму 14 198 999,99 грн., оплата за виконанні роботи у розмірі 7 320 210,38 грн., договір №235/2018/235 від 27.07.2018 на суму 14 487 188,40 грн. оплата за виконанні роботи у розмірі 7 182 472,80 грн., договір №128/2018/128 від 07.06.2018 на суму 14 513 894,40 грн. оплата за виконанні роботи у розмірі 7 400 562,00 грн., договір №129/2018/129 від 07.06.2018 на суму 14 514 040,80 грн. оплата за виконанні роботи у розмірі 7 400 101,20 грн. Таким чином, службові особи ПП « ОСОБА_19 » спільно із військовими службовими особами використовуючи реквізити пов`язаних підприємств та суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, що входять до складу конвертаційних центрів, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на будівництво казарм № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 поліпшеного планування НОМЕР_10 ОМБР ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Бахмут Донецької області на території військового містечка № НОМЕР_5 , на суму 29 302 тис. грн. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в особі начальника ОСОБА_20 (замовник) та ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_17 (генпідрядник) укладено вказані договори підряду на виконання робіт із будівництва об`єкта «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 4, 54 омбр, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № НОМЕР_5 ». Після підписання вказаних договорів підряду підрядною організацією було виконано певний об`єм будівельних робіт на вказаному об`єкті будівництва, підготовлені акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які були підписані замовником, підрядником та особою, яка здійснювала технічний нагляд по об`єкту будівництва. З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 05.02.2019 було проведено огляди місця події, а саме територію військового містечка № НОМЕР_5 , розташованого по АДРЕСА_3 , під час якого встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, ніж зазначено в актах виконаних робіт форми КБ-2в, що підписані замовником, підрядником та технічним наглядом. Встановлення факту виконання робіт не в повному обсязі підтверджується протоколом огляду місця події, допитами свідків щодо будівництва казарм поліпшеного планування № НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ,3, 4 54 омбр, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № НОМЕР_5 . Допитаний в якості свідка інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_21 , який повідомив, що у липні 2018 влаштувався на роботу до ПП « ОСОБА_19 », яке виконувало на той час будівельні роботи на території військової частини в АДРЕСА_3 . Питання прийняття на роботу обговорювалось з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_22 . При цьому ОСОБА_21 платили на вказаній роботі 15 тис. грн. в місяць, з них 4 тис. грн. офіційно на зарплатну картку. До обов`язків свідка входило проектно-технічне забезпечення та постачання, тобто робота з проектувальниками, з технічним наглядом та з прорабом. Крім того, свідок ОСОБА_21 повідомив, що один раз на тиждень на будівництво прибував представник технічного нагляду ОСОБА_23 . Разом з тим, з м. Києва свідку ОСОБА_21 жінка на ім`я Дар`я пересилала на електронну пошту акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в для подальшого їх підписання представником технічного нагляду ОСОБА_23 . Свідок зазначає, що в указаних актах про виконання робіт в казармах № 1, АДРЕСА_3 , 3, АДРЕСА_5 були відображені роботи, які фактично не були виконані. Про це свідок доповідав директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_22 , останній повідомив, що з замовником ІНФОРМАЦІЯ_7 це питання узгоджене. Прибувши до ОСОБА_23 свідок надав останньому зазначені акти виконаних робіт. У свою чергу, ОСОБА_23 переглянувши їх, перетелефонував до когось із представників ІНФОРМАЦІЯ_8 та запитав чи підписувати йому такі акти, адже він також розумів, що фактично виконані роботи та об`єми не відповідають зазначеним в наведених вище актах. Після спілкування з представником ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_23 отримав погодження та поставив свій підпис в актах виконаних робіт. У подальшому він телефонував до представника ІНФОРМАЦІЯ_8 кожного разу перед підписанням актів виконаних робіт. Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 заступник директора ПП « ОСОБА_24 », який показав, що в період червня-серпня 2018 року ПП « ОСОБА_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклали договори підряду щодо проведення робіт по об`єктам: Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 4, 54 омбр, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № НОМЕР_5 ». Згідно даних Реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців ПП « ОСОБА_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до лютого 2019 року було зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_9 та знаходилось на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_10 . 21.02.2019 ПП « ОСОБА_15 » реорганізовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зі зміною місця реєстрації з постановкою на облік до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, до інформації відносно юридичних осіб ПП « ОСОБА_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів відносно юридичних осіб ПП « ОСОБА_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме : облікові справи відділів обліку платників податків, у т.ч. обов`язково- Ф.№1-ОПП із даними про зміну, призначення керівників та головних бухгалтерів, зміни власників (учасників); податкова звітність суб`єкта господарської діяльності (далі СГД) з ПДВ, податку на прибуток, звітів 1ДФ та повідомлення про прийняття працівників на роботу, із передбаченими додатками, на паперових носіях та в електронному вигляді, за період 2018-2019 років; заяви про надання довідок про відсутність заборгованості зі сплати податків (зборів) або стану розрахунків із бюджетами, разом із відповідями, за період 2018-2019 років; заяв та інших документів про приєднання до договору про визнання податкової звітності в електронному вигляді; інформацію із ІТС "Податковий блок", ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» - «Архів податкової звітності» «ЄРПН», а саме: картки платників податків із зазначенням основних реєстраційних та облікових даних із зазначенням даних про відкриті/закриті розрахункові рахунки в банківських установах; детальний реєстр виписаних та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів та ТМЦ (робіт, послуг) із зазначенням кількісних та вартісних показників, придбаних та реалізованих в період 2018-2019 років; інформації про ІР-адреси та адреси електронних поштових скриньок, реквізити яких використовувалися вказаними СГД для реєстрації податкових накладних, подання податкової та іншої інформації (запитів, листів) до органів ДПС України в період 2018-2019 років; акти документальних та камеральних перевірок вказаних СГД, із додатками до них, проведених за період з 2017 року по теперішній час; дані з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми нарахованих, виплачених доходів ОСОБА_16 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по 15.12.2020; інформацію та основні дані про юридичних осіб, які є або були пов`язані із вище вказаними фізичними особами (перебували посадовими особами або засновниками), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів відносно юридичних осіб ПП « ОСОБА_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме : облікові справи відділів обліку платників податків, у т.ч. обов`язково- Ф.№1-ОПП із даними про зміну, призначення керівників та головних бухгалтерів, зміни власників (учасників); податкова звітність суб`єкта господарської діяльності (далі СГД) з ПДВ, податку на прибуток, звітів 1ДФ та повідомлення про прийняття працівників на роботу, із передбаченими додатками, на паперових носіях та в електронному вигляді, за період 2018-2019 років; заяви про надання довідок про відсутність заборгованості зі сплати податків (зборів) або стану розрахунків із бюджетами, разом із відповідями, за період 2018-2019 років; заяв та інших документів про приєднання до договору про визнання податкової звітності в електронному вигляді; інформацію із ІТС "Податковий блок", ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» - «Архів податкової звітності» «ЄРПН», а саме: картки платників податків із зазначенням основних реєстраційних та облікових даних із зазначенням даних про відкриті/закриті розрахункові рахунки в банківських установах; детальний реєстр виписаних та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів та ТМЦ (робіт, послуг) із зазначенням кількісних та вартісних показників, придбаних та реалізованих в період 2018-2019 років; інформації про ІР-адреси та адреси електронних поштових скриньок, реквізити яких використовувалися вказаними СГД для реєстрації податкових накладних, подання податкової та іншої інформації (запитів, листів) до органів ДПС України в період 2018-2019 років; акти документальних та камеральних перевірок вказаних СГД, із додатками до них, проведених за період з 2017 року по теперішній час; дані з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми нарахованих, виплачених доходів ОСОБА_16 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по 15.12.2020; інформацію та основні дані про юридичних осіб, які є або були пов`язані із вище вказаними фізичними особами (перебували посадовими особами або засновниками), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 425 КК України задовольнити частково.

Надати з 15 грудня 2020 року до 15 лютого 2021 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам військової прокуратури Донецького гарнізону: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, до інформації відносно юридичних осіб ПП « ОСОБА_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 15 грудня 2020 року до 15 лютого 2021 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам військової прокуратури Донецького гарнізону: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів відносно юридичних осіб ПП « ОСОБА_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме : облікові справи відділів обліку платників податків, у т.ч. обов`язково- Ф.№1-ОПП із даними про зміну, призначення керівників та головних бухгалтерів, зміни власників (учасників); податкова звітність суб`єкта господарської діяльності (далі СГД) з ПДВ, податку на прибуток, звітів 1ДФ та повідомлення про прийняття працівників на роботу, із передбаченими додатками, на паперових носіях та в електронному вигляді, за період 2018-2019 років; заяви про надання довідок про відсутність заборгованості зі сплати податків (зборів) або стану розрахунків із бюджетами, разом із відповідями, за період 2018-2019 років; заяв та інших документів про приєднання до договору про визнання податкової звітності в електронному вигляді; інформацію із ІТС "Податковий блок", ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» - «Архів податкової звітності» «ЄРПН», а саме: картки платників податків із зазначенням основних реєстраційних та облікових даних із зазначенням даних про відкриті/закриті розрахункові рахунки в банківських установах; детальний реєстр виписаних та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів та ТМЦ (робіт, послуг) із зазначенням кількісних та вартісних показників, придбаних та реалізованих в період 2018-2019 років; інформації про ІР-адреси та адреси електронних поштових скриньок, реквізити яких використовувалися вказаними СГД для реєстрації податкових накладних, подання податкової та іншої інформації (запитів, листів) до органів ДПС України в період 2018-2019 років; акти документальних та камеральних перевірок вказаних СГД, із додатками до них, проведених за період з 2017 року по теперішній час; дані з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми нарахованих, виплачених доходів ОСОБА_16 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по 15.12.2020; інформацію та основні дані про юридичних осіб, які є або були пов`язані із вище вказаними фізичними особами (перебували посадовими особами або засновниками), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 15 грудня 2020 року до 15 лютого 2021 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам військової прокуратури Донецького гарнізону: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів відносно юридичних осіб ПП « ОСОБА_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме : облікові справи відділів обліку платників податків, у т.ч. обов`язково- Ф.№1-ОПП із даними про зміну, призначення керівників та головних бухгалтерів, зміни власників (учасників); податкова звітність суб`єкта господарської діяльності (далі СГД) з ПДВ, податку на прибуток, звітів 1ДФ та повідомлення про прийняття працівників на роботу, із передбаченими додатками, на паперових носіях та в електронному вигляді, за період 2018-2019 років; заяви про надання довідок про відсутність заборгованості зі сплати податків (зборів) або стану розрахунків із бюджетами, разом із відповідями, за період 2018-2019 років; заяв та інших документів про приєднання до договору про визнання податкової звітності в електронному вигляді; інформацію із ІТС "Податковий блок", ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» - «Архів податкової звітності» «ЄРПН», а саме: картки платників податків із зазначенням основних реєстраційних та облікових даних із зазначенням даних про відкриті/закриті розрахункові рахунки в банківських установах; детальний реєстр виписаних та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів та ТМЦ (робіт, послуг) із зазначенням кількісних та вартісних показників, придбаних та реалізованих в період 2018-2019 років; інформації про ІР-адреси та адреси електронних поштових скриньок, реквізити яких використовувалися вказаними СГД для реєстрації податкових накладних, подання податкової та іншої інформації (запитів, листів) до органів ДПС України в період 2018-2019 років; акти документальних та камеральних перевірок вказаних СГД, із додатками до них, проведених за період з 2017 року по теперішній час; дані з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми нарахованих, виплачених доходів ОСОБА_16 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (р.н.к.о.п.п. НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по 15.12.2020; інформацію та основні дані про юридичних осіб, які є або були пов`язані із вище вказаними фізичними особами (перебували посадовими особами або засновниками), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 15 грудня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 15 грудня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1