№ 1-кс/756/2702/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 грудня 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в:
22.12.2020 прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять наступну інформацію: про власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунків, а також усіх даних, які про себе повідомили особи при реєстрації; про електронні гаманці, до яких прив`язані зазначені вище банківські картки; про IP- адреси, вказавши точну дату і час, з якими здійснювалася реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язані зазначені вище банківські картки; IP-адреси, із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалися доступи до електронних гаманців, до яких прив`язані зазначені вище банківські картки за період з 15.10.2019 по час проведення виїмки; про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний- банкінг і т.п.), підключених до встановлених вище рахунків; про IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалося адміністрування встановлених вище рахунків за період з 15.10.2019 по час проведення виїмки; про операції по рахунках банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (IP-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 15.10.2019 по час проведення виїмки.
Прокурор у клопотанні зазначає, що підставою для звернення із вказаним клопотанням є здійснення Київською місцевою прокуратурою № 5 виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9, порушеної 23.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки).
Мотивуючи клопотання, прокурором зазначається, що у провадженні Гродненського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа №9, порушена 23.10.2019 за частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що з матеріалів кримінальної справи вбачається, що невстановлена особа приблизно о 19:20 годині 22.10.2019, перебуваючи в достовірно не встановленому місці, маючи умисел на протиправне заволодіння чужими грошовими коштами, під приводом придбання мобільного телефону на торговій платформі, зареєстрованої на інтернет- ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 , заздалегідь не маючи наміру виконати прийняті на себе зобов`язання, використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , зареєстрований в програмі обміну повідомленнями «Viber», шляхом листування з ОСОБА_4 , заволоділа реквізитами її банківської картки емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, продовжуючи свої злочинні дії, здійснила видаткову операцію з переказу грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , на загальну суму 3858,54 білоруських рублів, які переведені на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )
Орган кримінального переслідування вважає, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 використовувалися для отримання доходу від здійснення протиправної діяльності і з цією метою можуть використовуватися на даний час.
Вказані документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Прокурор вказує, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, оскільки іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку та встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність.
Прокурор в судове засідання не з`явився. До суду подав заяву, в якій просить розглядати клопотання за її відсутності, при цьому вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 552 КПК України зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам цього Кодексу або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку. Запит може бути складений у формі доручення, а саме посилання на відповідний міжнародний договір або на дотримання засади взаємності.
Згідно з ч. 4 ст. 552 КПК України до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених частинами 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно з пунктами 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом з тим, відповідних вищезазначених вимог КПК України прокурором дотримано не було, клопотання не необґрунтовано належним чином. Крум того, до клопотання в якості доказів долучено лише доручення про надання правової допомоги, витяг з Кримінального кодексу Республіки Білорусь та постанову слідчого про проведення виїмки, що не є достатнім для його задоволення.
За таких обставин, слідчий суддя, оцінивши викладене в клопотанні обґрунтування, дійшов висновку про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1