1-кс/756/1764/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 від 09.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, просили розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що що «група невстановлених осіб у період 2018-2019 років, на території м. Києва, від імені підставних осіб внесла у документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості».

Так, в ході досудового розслідування, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не знаходиться за податковою адресою, відсутні наймані працівники, транспортні засоби та ін., протягом періоду діяльності вищевказане Товариство відсутня затратна частина на оренду офісного приміщення, оплата комунальних послуг, оплата послуг телефонного зв`язку, оплата послуг за користування мережею «Інтернет».

Під час досудового розслідування, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), аналізом руху коштів по розрахунковим банківським рахункам вищевказаного Товариства, встановлено перерахування/отримання грошових коштів наступними товариствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) із призначеннями: «надання кредиту згідно договору», «оплата за договором відступлення права вимоги».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю: по рахункам відкритих в Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » м. Львів (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_1 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у м. Києві (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_2 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », по рахункам відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " у м. Києві (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_3 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,по рахункам відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у м. Києві (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахункам відкритих в Фiлiї - Львiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_5 , Львів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ПП « ОСОБА_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_6 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,по рахункам відкритих в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_7 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по рахункам відкритих в Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_8 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_9 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - по рахункам відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_10 : ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по рахункам відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_11 : ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;по рахункам відкритих в Філії "Розрахунковий центр" Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_12 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ),по рахункам відкритих в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_31 ) за адресою: АДРЕСА_13 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахункам відкритих в Публічне акціонерне Товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_14 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),по рахункам відкритих в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_15 : АДРЕСА_16 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_34 (українська гривня);Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_17 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », по рахункам відкритих в Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_18 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,по рахункам відкритих в Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_19 : ПП « ОСОБА_5 »,по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_38 ) за адресою: АДРЕСА_20 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_21 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_40 ) за адресою: АДРЕСА_22 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_23 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_42 ) за адресою: АДРЕСА_24 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_43 ) за адресою: АДРЕСА_25 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по рахункам відкритих в Приватне Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_8 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_44 ) за адресою: АДРЕСА_26 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_45 ) за адресою: АДРЕСА_27 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_46 ) за адресою: АДРЕСА_28 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,по рахункам відкритих в Фiлiя - Миколаївське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_29 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », по рахункам відкритих в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_48 ) за адресою: АДРЕСА_30 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,по рахункам відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_31 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », по рахункам відкритих в Фiлiя публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_46 " в м. Донецьку (МФО НОМЕР_50 ) за адресою: АДРЕСА_32 , Донецьк: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », по рахункам відкритих в Акцiонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_51 ) за адресою: АДРЕСА_33 : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », по рахункам відкритих в Публічне акцiонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_52 ) за адресою: АДРЕСА_34 : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,по рахункам відкритих в Акцiонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_53 ) за адресою: АДРЕСА_35 : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),по рахункам відкритих в Фiлiя - Донецьке обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_8 : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,по рахункам відкритих в Краматорське відділення Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_36 : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості , які можуть становити банківську таємницю документів про відкриття та функціонування вищевказаних банківських рахунків та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по вказаним клієнтам, яка зберігається у зазначених вище банків.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання про надання доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю слід задовольнити.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 від 09.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Надати слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000691, а саме: старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Лук` ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в паперовому та електронному вигляді, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) за період з моменту відкриття по 01.08.2020 року включно по наступним рахункам:

-по рахункам відкритих в Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » м. Львів (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_1 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (долар США), № НОМЕР_59 (євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_60 (українська гривня), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (долар США), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (євро), № НОМЕР_65 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (євро), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (євро), № НОМЕР_73 (долар США), № НОМЕР_74 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (євро), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (долар США), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (долар США), № НОМЕР_82 (євро), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (долар США), № НОМЕР_84 (євро), № НОМЕР_85 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_86 (євро), № НОМЕР_87 (долар США), № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (євро), № НОМЕР_90 (долар США), № НОМЕР_91 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_94 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (євро), № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (євро), № НОМЕР_102 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_103 (українська гривня), № НОМЕР_104 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_105 (українська гривня), № НОМЕР_106 (українська гривня), № НОМЕР_107 (долар США), № НОМЕР_108 (євро), № НОМЕР_109 (євро), № НОМЕР_110 (долар США), № НОМЕР_111 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у м. Києві (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_2 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_112 (євро), № НОМЕР_113 (долар США), № НОМЕР_114 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_115 (українська гривня), № НОМЕР_116 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_117 (євро), № НОМЕР_118 (українська гривня), № НОМЕР_119 (долар США), № НОМЕР_120 (євро), № НОМЕР_121 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_122 (українська гривня), № НОМЕР_123 (євро), № НОМЕР_124 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_125 (українська гривня), № НОМЕР_126 (долар США), № НОМЕР_126 (євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_127 (євро), № НОМЕР_128 (долар США), № НОМЕР_129 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_130 (українська гривня), № НОМЕР_131 (російський рубль), № НОМЕР_132 (євро), № НОМЕР_133 (долар США), № НОМЕР_134 (українська гривня), № НОМЕР_135 (українська гривня), № НОМЕР_136 (українська гривня), № НОМЕР_137 (долар США), № НОМЕР_138 (українська гривня), № НОМЕР_139 (російський рубль), № НОМЕР_140 (євро), № НОМЕР_141 (українська гривня), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_142 (російський рубль), № НОМЕР_143 (українська гривня), № НОМЕР_144 (українська гривня), № НОМЕР_145 (долар США), № НОМЕР_146 (українська гривня), № НОМЕР_147 (євро), № НОМЕР_148 (українська гривня), № НОМЕР_149 (долар США), № НОМЕР_150 (євро), № НОМЕР_151 (українська гривня), № НОМЕР_152 (українська гривня), № НОМЕР_153 (українська гривня), № НОМЕР_154 (українська гривня), № НОМЕР_155 (українська гривня), № НОМЕР_156 (українська гривня), № НОМЕР_157 (українська гривня), № НОМЕР_158 (російський рубль), № НОМЕР_159 (долар США), № НОМЕР_160 (євро), № НОМЕР_161 (українська гривня), № НОМЕР_162 (українська гривня), № НОМЕР_163 (українська гривня), № НОМЕР_164 (євро), № НОМЕР_165 (долар США), № НОМЕР_166 (російський рубль), № НОМЕР_167 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " у м. Києві (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_3 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_168 (долар США), № НОМЕР_168 (євро), № НОМЕР_168 (українська гривня), № НОМЕР_169 (євро), № НОМЕР_169 (українська гривня), № НОМЕР_169 (долар США), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_170 (російський рубль), № НОМЕР_170 (долар США), № НОМЕР_170 (євро), № НОМЕР_170 (українська гривня), № НОМЕР_171 (українська гривня), № НОМЕР_172 (євро), № НОМЕР_172 (українська гривня), № НОМЕР_172 (російський рубль), № НОМЕР_172 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_173 (українська гривня), № НОМЕР_173 (євро), № НОМЕР_173 (долар США), № НОМЕР_173 (російський рубль), № НОМЕР_174 (долар США), № НОМЕР_174 (євро), № НОМЕР_174 (російський рубль), № НОМЕР_174 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_175 (російський рубль), № НОМЕР_175 (долар США), № НОМЕР_175 (євро), № НОМЕР_175 (українська гривня), № НОМЕР_176 (українська гривня), № НОМЕР_176 (російський рубль), № НОМЕР_176 (долар США), № НОМЕР_176 (євро);

-по рахункам відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у м. Києві (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_177 (євро), № НОМЕР_178 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_179 (українська гривня), № НОМЕР_180 (долар США), № НОМЕР_181 (євро), № НОМЕР_182 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Фiлiї - Львiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_5 , Львів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_183 (українська гривня), № НОМЕР_184 (українська гривня), № НОМЕР_185 (українська гривня), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_186 (українська гривня), № НОМЕР_187 (українська гривня), № НОМЕР_188 (долар США), № НОМЕР_188 (євро), № НОМЕР_188 (українська гривня), № НОМЕР_188 (українська гривня), № НОМЕР_189 (євро), № НОМЕР_189 (долар США), № НОМЕР_189 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_190 (українська гривня), № НОМЕР_191 (українська гривня), № НОМЕР_191 (євро), № НОМЕР_191 (долар США), № НОМЕР_192 (українська гривня), № НОМЕР_193 (українська гривня), № НОМЕР_194 (долар США), № НОМЕР_194 (євро), № НОМЕР_194 (українська гривня), № НОМЕР_195 (українська гривня), № НОМЕР_196 (українська гривня), № НОМЕР_197 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_198 (долар США), № НОМЕР_198 (євро), № НОМЕР_198 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_199 (українська гривня), № НОМЕР_200 (долар США), № НОМЕР_200 (євро), № НОМЕР_200 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_201 (українська гривня), № НОМЕР_202 (українська гривня), № НОМЕР_203 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_204 (українська гривня), № НОМЕР_205 (українська гривня), № НОМЕР_206 (українська гривня), № НОМЕР_207 (українська гривня), № НОМЕР_208 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_6 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_209 (українська гривня), № НОМЕР_210 (українська гривня), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_211 (українська гривня), № НОМЕР_212 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_213 (українська гривня), № НОМЕР_214 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_215 (євро), № НОМЕР_215 (долар США), № НОМЕР_215 (українська гривня), № НОМЕР_216 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_7 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_217 (українська гривня), № НОМЕР_218 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_219 (українська гривня), № НОМЕР_220 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_221 (українська гривня), № НОМЕР_222 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_8 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_223 (українська гривня), № НОМЕР_224 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_9 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_225 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_10 : ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_226 (долар США), № НОМЕР_226 (євро), № НОМЕР_226 (українська гривня), № НОМЕР_227 (євро), № НОМЕР_227 (долар США), № НОМЕР_227 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_228 (українська гривня), № НОМЕР_228 (євро), № НОМЕР_228 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_229 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_230 (долар США), № НОМЕР_230 (євро), № НОМЕР_230 (українська гривня), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_231 (євро), № НОМЕР_231 (російський рубль), № НОМЕР_231 (долар США), № НОМЕР_231 (українська гривня), № НОМЕР_232 (українська гривня), № НОМЕР_233 (українська гривня), № НОМЕР_234 (українська гривня), № НОМЕР_235 (долар США), № НОМЕР_235 (євро), № НОМЕР_236 (українська гривня), № НОМЕР_235 (російський рубль), № НОМЕР_237 (українська гривня), № НОМЕР_238 (українська гривня), № НОМЕР_239 (українська гривня), № НОМЕР_240 (українська гривня), № НОМЕР_241 (українська гривня), № НОМЕР_242 (українська гривня), № НОМЕР_243 (українська гривня), № НОМЕР_236 (російський рубль), № НОМЕР_236 (долар США), № НОМЕР_236 (євро), № НОМЕР_244 (англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_245 (українська гривня), № НОМЕР_246 (євро), № НОМЕР_247 (українська гривня), № НОМЕР_248 (українська гривня), № НОМЕР_248 (російський рубль), № НОМЕР_246 (долар США), № НОМЕР_249 (англійський фунт стерлінгів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_250 (долар США), № НОМЕР_250 (євро), № НОМЕР_250 (українська гривня), № НОМЕР_251 (українська гривня), № НОМЕР_252 (долар США), № НОМЕР_252 (євро), № НОМЕР_252 (українська гривня), № НОМЕР_253 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_254 (українська гривня), № НОМЕР_255 (українська гривня), № НОМЕР_256 (євро), № НОМЕР_256 (долар США), № НОМЕР_256 (російський рубль), № НОМЕР_256 (українська гривня), № НОМЕР_257 (євро), № НОМЕР_257 (долар США), № НОМЕР_257 (російський рубль), № НОМЕР_257 (українська гривня), № НОМЕР_258 (українська гривня), № НОМЕР_259 (українська гривня), № НОМЕР_260 (долар США), № НОМЕР_260 (російський рубль), № НОМЕР_260 (українська гривня), № НОМЕР_260 (євро);

-по рахункам відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_11 : ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_261 (долар США), № НОМЕР_261 (євро), № НОМЕР_261 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_262 (долар США), № НОМЕР_262 (євро), № НОМЕР_262 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_263 (долар США), № НОМЕР_263 (євро), № НОМЕР_263 (українська гривня), № НОМЕР_264 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_265 (долар США), № НОМЕР_265 (євро), № НОМЕР_265 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_266 (долар США), № НОМЕР_266 (євро), № НОМЕР_266 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_267 (долар США), № НОМЕР_267 (євро), № НОМЕР_267 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_268 (українська гривня), № НОМЕР_269 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Філії "Розрахунковий центр" Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_12 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_270 (українська гривня), № НОМЕР_271 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_272 (українська гривня), № НОМЕР_273 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_31 ) за адресою: АДРЕСА_13 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_274 (українська гривня), № НОМЕР_275 (долар США), № НОМЕР_275 (євро), № НОМЕР_275 (українська гривня), № НОМЕР_276 (українська гривня), № НОМЕР_277 (українська гривня), № НОМЕР_278 (українська гривня), № НОМЕР_279 (українська гривня), № НОМЕР_280 (українська гривня), № НОМЕР_280 (долар США), № НОМЕР_280 (євро);

-по рахункам відкритих в Публічне акціонерне Товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_14 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_281 (українська гривня), № НОМЕР_281 (євро), № НОМЕР_281 (долар США), № НОМЕР_282 (євро), № НОМЕР_282 (долар США), № НОМЕР_282 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_283 (долар США), № НОМЕР_283 (євро), № НОМЕР_283 (українська гривня), № НОМЕР_284 (українська гривня), № НОМЕР_285 (українська гривня), № НОМЕР_285 (євро), № НОМЕР_285 (долар США), № НОМЕР_286 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_15 : АДРЕСА_15 - № НОМЕР_287 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_288 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_34 (українська гривня);

-Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_17 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_289 (долар США), № НОМЕР_289 (євро), № НОМЕР_289 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_290 (долар США), № НОМЕР_290 (євро), № НОМЕР_290 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_291 (долар США), № НОМЕР_291 (євро), № НОМЕР_291 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_292 (долар США), № НОМЕР_292 (євро), № НОМЕР_292 (українська гривня), № НОМЕР_293 (долар США), № НОМЕР_293 (євро), № НОМЕР_293 (українська гривня), № НОМЕР_293 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_18 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_294 (українська гривня), № НОМЕР_295 (євро), № НОМЕР_296 (долар США), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_297 (долар США), № НОМЕР_298 (українська гривня), № НОМЕР_299 (євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_300 (євро), № НОМЕР_301 (долар США), № НОМЕР_302 (українська гривня), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_303 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_19 : ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_304 (долар США), № НОМЕР_304 (євро), № НОМЕР_304 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_38 ) за адресою: АДРЕСА_20 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_305 (українська гривня), № НОМЕР_305 (євро), № НОМЕР_305 (долар США), № НОМЕР_306 (українська гривня), № НОМЕР_307 (євро), № НОМЕР_307 (долар США), № НОМЕР_308 (українська гривня), № НОМЕР_307 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_21 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_309 (долар США), № НОМЕР_309 (євро), № НОМЕР_309 (українська гривня), № НОМЕР_309 (польський злотий), № НОМЕР_310 (долар США), № НОМЕР_310 (українська гривня), № НОМЕР_310 (євро), № НОМЕР_310 (польський злотий), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_311 (українська гривня), № НОМЕР_312 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_40 ) за адресою: АДРЕСА_22 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_313 (долар США), № НОМЕР_314 (євро), № НОМЕР_314 (українська гривня), № НОМЕР_315 (долар США), № НОМЕР_316 (українська гривня), № НОМЕР_316 (євро);

-по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_23 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_317 (українська гривня), № НОМЕР_318 (українська гривня), № НОМЕР_319 (українська гривня), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_320 (українська гривня), № НОМЕР_320 (долар США), № НОМЕР_320 (євро), № НОМЕР_321 (долар США), № НОМЕР_322 (українська гривня), № НОМЕР_323 (українська гривня), № НОМЕР_324 (українська гривня), № НОМЕР_324 (долар США), № НОМЕР_324 (євро), № НОМЕР_325 (українська гривня), № НОМЕР_326 (долар США), № НОМЕР_327 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_42 ) за адресою: АДРЕСА_24 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_328 (долар США), № НОМЕР_328 (євро), № НОМЕР_328 (українська гривня), № НОМЕР_328 (польський злотий), № НОМЕР_329 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_43 ) за адресою: АДРЕСА_25 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_330 (українська гривня), № НОМЕР_331 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Приватне Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_8 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) - № НОМЕР_332 (українська гривня), № НОМЕР_333 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_44 ) за адресою: АДРЕСА_26 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_334 (російський рубль), № НОМЕР_334 (долар США), № НОМЕР_334 (євро), № НОМЕР_334 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_335 (українська гривня), № НОМЕР_336 (українська гривня), № НОМЕР_336 (євро), № НОМЕР_336 (російський рубль), № НОМЕР_336 (долар США), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_337 (російський рубль), № НОМЕР_337 (долар США), № НОМЕР_337 (євро), № НОМЕР_337 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_45 ) за адресою: АДРЕСА_27 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_338 (українська гривня), № НОМЕР_338 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_339 (російський рубль), № НОМЕР_339 (долар США), № НОМЕР_339 (євро), № НОМЕР_339 (українська гривня), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_340 (російський рубль), № НОМЕР_340 (долар США), № НОМЕР_340 (євро), № НОМЕР_340 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_46 ) за адресою: АДРЕСА_28 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_341 (українська гривня), № НОМЕР_341 (євро), № НОМЕР_341 (долар США), № НОМЕР_341 (російський рубль), № НОМЕР_342 (російський рубль), № НОМЕР_342 (євро), № НОМЕР_342 (долар США), № НОМЕР_342 (українська гривня), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_343 (російський рубль), № НОМЕР_343 (долар США), № НОМЕР_343 (євро), № НОМЕР_343 (українська гривня), № НОМЕР_344 (долар США), № НОМЕР_344 (українська гривня), № НОМЕР_344 (євро), № НОМЕР_344 (російський рубль);

-по рахункам відкритих в Фiлiя - Миколаївське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_29 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_345 (українська гривня), № НОМЕР_346 (українська гривня), № НОМЕР_347 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_48 ) за адресою: АДРЕСА_30 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_348 (українська гривня), № НОМЕР_349 (українська гривня), № НОМЕР_350 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_31 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_351 (українська гривня), № НОМЕР_351 (долар США), № НОМЕР_352 (українська гривня), № НОМЕР_352 (долар США);

-по рахункам відкритих в Фiлiя публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_46 " в м. Донецьку (МФО НОМЕР_50 ) за адресою: АДРЕСА_32 , Донецьк: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_353 (долар США), № НОМЕР_353 (українська гривня), № НОМЕР_354 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Акцiонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_51 ) за адресою: АДРЕСА_33 : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_355 (євро), № НОМЕР_356 (українська гривня), № НОМЕР_357 (євро), № НОМЕР_358 (долар США), № НОМЕР_359 (українська гривня), № НОМЕР_360 (долар США), № НОМЕР_361 (українська гривня), № НОМЕР_362 (євро), № НОМЕР_363 (долар США);

-по рахункам відкритих в Публічне акцiонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_52 ) за адресою: АДРЕСА_34 : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_364 (долар США), № НОМЕР_365 (євро), № НОМЕР_366 (євро), № НОМЕР_367 (українська гривня), № НОМЕР_368 (українська гривня), № НОМЕР_369 (євро), № НОМЕР_370 (українська гривня), № НОМЕР_371 (долар США), № НОМЕР_372 (долар США), № НОМЕР_373 (російський рубль);

-по рахункам відкритих в Акцiонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_53 ) за адресою: АДРЕСА_35 : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_374 (євро), № НОМЕР_375 (долар США), № НОМЕР_376 (українська гривня), № НОМЕР_377 (російський рубль);

-по рахункам відкритих в Фiлiя - Донецьке обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_8 : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_378 (українська гривня), № НОМЕР_379 (українська гривня);

-по рахункам відкритих в Краматорське відділення Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_36 : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_380 (російський рубль), № НОМЕР_380 (долар США), № НОМЕР_380 (євро), № НОМЕР_380 (українська гривня), № НОМЕР_381 (українська гривня), № НОМЕР_382 (долар США), № НОМЕР_382 (євро), № НОМЕР_382 (українська НОМЕР_383 , № НОМЕР_384 (українська гривня), № НОМЕР_385 (українська гривня), № НОМЕР_386 (українська гривня).

В тому числі комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнтів з банком, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк».

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 02.09.2020 року по 02.10.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1