Справа №127/616/21
Провадження №1-кс/127/267/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , 12.01.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим Управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 24.03.2020, за ознаками злочину передбаченого ст. ст. 191 ч. 5, ч. 3 КК України.
В рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження було виявлено факт заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення закупівлі матеріалів та виконанню будівельних робіт по капітальному ремонту даху адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 .
Так, у 2019 році за результатами проведення конкурсних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_2 , (замовник) в особі заступника директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 112/19-КР від 18.07.2019 на виконання робіт з капітального ремонту даху адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 . Згідно умов вказаного договору склад та обсяги робіт, що є предметом договору, виконуються виконавцем на підставі проектно-кошторисної документації в межах видатків затвердженого помісячного розпису. Ціна договору становить 4 547 774,93грн..
В подальшому, між сторонами - ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець) укладено договір № 179/19 від 29.11.2019 на виконання робіт з капітального ремонту даху адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 (додаткові роботи).
На виконання умов вказаних договорів на протязі вересня-грудня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено та підписано акти форми № КБ-2в про приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 4 547774 грн. по яких ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено оплату в повному обсязі.
Однак, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно внесено, а окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято завищені обсяги виконаних робіт, внаслідок внесення в Акти виконаних робіт форми № КБ-2в недостовірних відомостей в частині видів та об`ємів виконаних робіт, що призвело до заволодіння державними коштами у великих розмірах.
Для юридичного підтвердження перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аналізі їх подальшого руху, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, у паперовому та електронному вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) за 2019-2020 роки.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація становить банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), не можливо.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Судом встановлено, що Слідчим Управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 24.03.2020, за ознаками злочину передбаченого ст. ст. 191 ч. 5, ч. 3 КК України.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що на протязі вересня-грудня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено та підписано акти форми № КБ-2в про приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 4 547774 грн. по яких ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено оплату в повному обсязі.
Кошти перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться на рахунках відкритих у вищевказаній банківській установі, самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчим СУ, що входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та Філії/відділені даного банку у м. Вінниці по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме: платіжних документів (доручень) що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів з розрахункових рахунків; чеків по яким знімали готівкові кошти з розрахункових рахунків; карток із зразками підпису та печатки, роздруківки по вказаних розрахункових рахунках із зазначенням контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2019 по 31.12.2020, з можливістю вилучення усіх зазначених документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя