УХВАЛА

23 вересня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000094 від 24.06.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернулась до суду із вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором відділу про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце реєстраціїї: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження документів: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що за результатами проведених відкритих торгів (UA-2019-07-02-001142-с) між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №19.12.190 від 12.08.2019 (р/н НАЕК 2-20-122-01-19-08531 від 29.08.2019) на виконання будівельних робіт по «Модернізації системи управління резервних дизель-генераторів на енергоблоці №4 ІНФОРМАЦІЯ_2 » (захід КзПБ 14404) на загальну суму 119 520 000 грн. з ПДВ.

З метою реалізації умов договору, зокрема, проведення закупівлі товарно-матеріальних цінностей, передбачених розділом «Матеріали, що не враховані у вартості монтажу (поставка Підрядника)», а саме кабельної продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було досягнуто домовленостей із виробником кабеля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та замовлено відповідну номенклатуру товарів.

В той самий час, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впровадили схему безпідставного збільшення вартості кабельної продукції, шляхом проведення «фіктивних» операцій через підконтрольну комерційну структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підробки документів, які підтверджують їх вартість.

Зокрема, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаючи реальну вартість кабельної продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » домовилися із службовими особами виробника про частковий відпуск кабельної продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому кабельна продукція перевозилася із заводу одразу на базу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або промисловий майданчик ВП РАЕС, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалося для штучного збільшення вартості.

В подальшому, різниця вартості кабельної продукції власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була переведена в готівку яка розподілялась серед учасників злочинної схеми.

Таким чином,службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами управління капітального будівництва ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом проведення "фіктивних" операцій та підробки докуметів про вартість товаро-матеріальних цінностей (кабельної продукції), протягом серпня-вересня 2019 року заволоділи коштами державного підприємства в сумі понад 880000 грн.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені, з метою пошуку та фіксації фактів та обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце реєстраціїї: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження документів: АДРЕСА_2 ), знаходяться документальні матеріали, що підтверджують придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кабельної продукції, завищення її вартості та реалізацію для потреб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також призначення судово-почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів та судових економічних експертиз для виконання яких необхідно надати оригінали вищевказаних документів.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищевикладене те, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб що причетні до вчинення вказаного злочину, співучасть таких осіб, обставини та місце їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні №0000094 від 24.06.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце реєстраціїї: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження документів: АДРЕСА_2 ), шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), зокрема до оригіналів документів:
- договори з додатками на придбання кабельної продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2019-2020 років;

- договори з додатками на реалізацію кабельної продукції до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2019-2020 років;

- накладні та податкові накладні на товарно-матеріальні цінності, які купувались у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та реалізовувались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- товарно-транспотрні накладні на продукцію, яка отримавалась від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відвантажувалась для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договори на транспортні послуги для постачання кабельної продукції до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- бухгалтерські документи щодо перерахунку коштів за придбану кабельну продукцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- бухгалтерські документи щодо підтвердження отримання коштів за реалізовану кабельну продукцію для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1