Справа № 404/6814/20
Номер провадження 1-кс/404/1780/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання інспектора сектору дізнання Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001011 від 03.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Інспектор звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 01.11.2019 року до 21.10.2020 у кримінальному провадженні № 0001011 від 03.09.2020 року; зобов`язати Акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , анкетні дані осіб, документи на підставі яких вони були відкриті, надати інформацію про місце розташування відділення в якому отримувалась банківські картки; відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, або будь-які інші ідентифікуючі ознаки, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.11.2019 року до 21.10.2020 року; документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 01.11.2019 року до 21.10.2020 року. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 01.11.2019 року до 21.10.2020 року.

На обґрунтування клопотання інспектор зазначила, що сектором дізнання Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001011 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.09.2020 року, невідома особа зателефонувавши із номеру НОМЕР_5 , на мобільний номер потерпілої ОСОБА_5 , представившись працівниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на загальну суму тридцять п`ять тисяч грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що дійсно 02.09.2020 року близько 16 год. 00 хв. на її мобільний зателефонувала жінка, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В телефонній розмові, працівник, так би мовити банку, сказав потерпілій, що в неї заблоковано картку та щоб її розблокувати потрібно збільшити кредитний ліміт. Потерпіла не усвідомлюючи злочинний намір та будучи цілком впевненою в правдивості, що вона спілкується з працівником банківської установи, стала виконувати дії, які були вказані злочинцем, в результаті чого з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , було знято грошові кошти в сумі 35000 грн. Дані зняття грошових коштів, були здійсненні двома транзакціями. В подальшому потерпіла, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дізналась, про те, що грошові кошти були переслані на картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , проте, власну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліквідувала, випустивши нову, оскільки вважала, що з неї будуть зняті злочинцями ще кошти.

В зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 01.11.2019 року до 21.10.2020 року, з метою дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності.

До початку судового розгляду інспектор подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 01.03.2020 року по 21.10.2020 року.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.03.2020 року до 21.10.2020 року, та надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , анкетні дані осіб, документи на підставі яких вони були відкриті, надати інформацію про місце розташування відділення в якому отримувалась банківські картки;

- відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, або будь-які інші ідентифікуючі ознаки, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.03.2020 року до 21.10.2020 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2020 року до 21.10.2020 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2020 року до 21.10.2020 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06.12.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1