У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2020 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000901 від 07.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

Встановив:

Слідчий СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у межах кримінального провадження № 0000901 від 07.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, оскільки у передбачений законом термін не виконані всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин справи. Строк досудового розслідування прохав продовжити на шість місяців.

Слідчий Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області, який звернувся до суду з клопотанням, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

Статтею 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В клопотанні слідчого є відомості про те, що 07 грудня 2019 року, до Кобеляцького ВП звернувся голова ФГ «Династія» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 29 листопада 2019 року, посадова особа ТОВ «ЕНЕРГО СТЕЙШЕН» () під приводом продажу дизельного палива ДП-3-євро5-ВО, шляхом обману, заволоділи коштами ФГ «Династія» в розмірі 83 333 грн 33 коп.

За вказаним фактом слідчим Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР № 0000901 від 07.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до платіжного доручення № 101, з рахунку № НОМЕР_1 , банк Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Полтава, код банку 331401, який належить ФГ «Династія», на рахунок № НОМЕР_2 , банку АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, код банку 300346, який належить ТОВ «Енерго Стейшен», перераховано грошові кошти у розмірі 83 333 грн. 33 коп.

Відповідно до витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців громадських формувань головою ТОВ «ЕНЕРГО СТЕЙШЕН» () є ОСОБА_6 , яка користується номером телефону НОМЕР_3 . Також із вказаного витягу було встановлено, що ТОВ «ЕНЕРГО СТЕЙШЕН» () було зареєстроване 27.11.2019 року.

Як повідомив голова ФГ «Династія» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час допиту як потерпілого, що до нього 29.11.2019 року на мобільний телефон зателефонувала жінка із мобільного номера телефону НОМЕР_3 , яка відрекомендувалася головою ТОВ «ЕНЕРГО СТЕЙШЕН» () громадянкою ОСОБА_6 , та під час розмови вона запропонувала придбати у ТОВ «ЕНЕРГО СТЕЙШЕН» дизельне паливо ДП-3-євро5-ВО в кількості 10 т. 260 л. за 166 725 грн, на що він погодився.

Окрім того, ОСОБА_5 повідомив, що під час розмови ОСОБА_6 , повідомила, що потрібно перерахувати завдаток за дизельне паливо в розмірі 83 333 грн 33 коп. на рахунок на рахунок № НОМЕР_2 , код банку 300346, який належить ТОВ «Енерго Стейшен», що він і зробив цього ж дня, але до 07.12.2019 року дизельне паливо не було отримане та ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідає.

Під час досудового розслідування цього кримінального провадження, проведено ряд слідчих дій, зокрема, допит потерпілого ОСОБА_5 , допит свідка ОСОБА_7 .

Крім цього, під час досудового розслідування кримінального провадження, опитано ОСОБА_6 , долучено відповідні документи з приводу перерахування коштів та зібрано матеріали, що характеризують особу ОСОБА_6 , та проведено огляд її мобільного телефону.

З метою встановлення руху коштів, що були перераховані потерпілим ОСОБА_5 , на рахунок ТОВ «Енерго Стейшен», було направлено запит на адресу АТ «Альфа-Банк» у м. Києві. Однак, відповіді на цей запит не отримано, у зв`язку з чим направлено повторний запит.

Строк досудового розслідування закінчується 07.12.2020, однак не проведено всіх необхідних заходів, спрямованих на отримання доказів, достатній для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Тому, з метою проведення подальших слідчих дій, необхідно продовжити строк розслідування цього кримінального провадження на шість місяців.

Враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 185 КК України є нетяжким злочином, у встановлений термін не вдалося вчинити всі слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин вказаної вище справи та винних осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування доцільно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.2 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання слідчого СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000901 від 07.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000901 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на шість місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Кобеляцького ВП ГУНП Полтавської області ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя