У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.01.2021 Справа №607/463/21
провадження № 1-кс/607/269/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000024 від 08 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, щодо:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився та проживає у АДРЕСА_1 , громадянина України, одружений, має неповнолітню дитину, не працює,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,
встановила:

прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить продовжити до 24 березня 2021 року строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 08 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2018 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , володіючи інформацією про здійснення окремими громадянами України вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку, вирішив незаконно заволодіти майном потерпілих, а саме грошовими коштами шляхом вимагання. Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на систематичне незаконне заволодіння майном потерпілих шляхом вимагання він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_5 , вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю. З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на вимагання грошових коштів та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_5 в січні 2018 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, повідомив своїм знайомим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про свої злочинні наміри, довівши до їх відома деталі злочинного плану. Останні, бажаючи незаконно отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне заволодіння майном громадян України, які здійснюють вантажно-пасажирські перевезення в Італійську Республіку, шляхом вимагання. Таким чином, приблизно у січні 2018 року ОСОБА_5 була створена стійка організована злочинна група, загальне керівництво якою останній взяв на себе.

У створеній організованій групі, ОСОБА_5 , як організатором, було детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату. Складений та узгоджений ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 план злочинної діяльності передбачав збір інформації про осіб, які надають послуги із вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку; маршрути руху транспортних засобів та водіїв, які ними керують; кількість здійснених поїздок в Італійську Республіку; встановлення контактів та організацію особистих зустрічей із водіями та власниками маршрутів; пред`явлення незаконної вимоги систематичної передачі грошових коштів з погрозою насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні; незаконне систематичне отримання від потерпілих грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку. Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_5 виконував роль організатора та керівника групи, а також безпосереднього виконавця, здійснюючи наступні функції:

-розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне вимагання грошових коштів від потерпілих, які здійснюють пасажиро-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку;

-підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу підготовки та вчинення злочинних дій, а також координував їх дії під час підготовки та вчинення злочинів за допомогою месенджерів «Viber», «Whatsapp» та мобільного зв`язку;

-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме: спілкування між учасниками організованої групи під час підготовки та вчинення злочинів здійснювалося за допомогою месенджерів «Viber», «Whatsapp», розмови велися між собою в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а спілкування із потерпілими здійснювалося з окремих, спеціально придбаних для цього, мобільних телефонів та номерів операторів стільникового зв`язку, із використанням легендованих імен при пред`явленні вимоги та незаконного отримання грошових коштів;

-забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;

-збирав інформацію про осіб, які здійснюють пасажиро-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку, та із урахуванням отриманої інформації визначав час, місце та спосіб вчинення злочину;

-здійснював спостереження за потерпілими, маршрутом їх руху, транспортними засобами, якими здійснювалися пасажиро-вантажні перевезення;

-організував підшукування осіб, а саме ОСОБА_8 , який будучи не обізнаними із злочинним наміром організованої групи та їх планом діяльності, отримував від потерпілих конверти із грошовими коштами, які надалі передавав учасникам організованої групи;

-організував та сам особисто приймав участь у зустрічах із потерпілими, під час яких ним та за його вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 висловлювалися незаконні вимоги щодо передачі грошових коштів, погрози застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні;

-організував збір грошових коштів через ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і підшуканих ними осіб, а також сам особисто отримував грошові кошти від потерпілих, які здійснюють пасажиро-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку;

-забезпечив транспортування учасників організованої групи автомобілем «BMW 520» із р.н.з. НОМЕР_1 , під час підготовки та вчинення злочинів.

ОСОБА_7 , будучи співвиконавцем організованої групи, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_5 , здійснював наступні функції:
-виконував вказівки та доручення ОСОБА_5 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме: спілкування між учасниками організованої групи під час підготовки та вчинення злочинів здійснювалося за допомогою месенджерів «Viber», «Whatsapp», розмови велися між собою в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а спілкування із потерпілими здійснювалося з окремих, спеціально придбаних для цього, мобільних телефонів та номерів операторів стільникового зв`язку, із використанням легендованих імен при пред`явленні вимоги та незаконного отримання грошових коштів;

-збирав інформацію про осіб, які здійснюють пасажиро-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку, та із урахуванням отриманої інформації визначав час, місце та спосіб вчинення злочину;

-здійснював спостереження за потерпілими, маршрутом їх руху, транспортними засобами, якими здійснювалися пасажиро-вантажні перевезення;

-приймав участь у зустрічах із потерпілими під час яких ним, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 висловлювалися незаконні вимоги щодо передачі грошових коштів, погрози застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні;

-здійснював телефонні дзвінки до потерпілих з метою висловлення незаконних вимог щодо передачі грошових коштів, погроз застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна;

-особисто отримував від потерпілих грошові кошти, які здійснюють пасажиро-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку.
ОСОБА_6 , будучи співвиконавцем організованої групи, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_5 , здійснював наступну функцій:
-виконував вказівки та доручення ОСОБА_9 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

-здійснював збір інформації про осіб, які здійснюють пасажиро-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку, та із урахуванням отриманої інформації визначав час, місце та спосіб вчинення злочину;

-приймав участь у зустрічах із потерпілими, під час яких ним, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 висловлювалися незаконні вимоги щодо передачі грошових коштів, погрози застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні;

-здійснював телефонні дзвінки до потерпілих з метою висловлення незаконних вимог щодо передачі грошових коштів, погроз застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна;

-особисто отримував, а також через підшуканого ним ОСОБА_8 , отримував від потерпілих грошові кошти, які здійснюють пасажиро-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку;
-забезпечував учасників організованої групи транспортом, а саме автомобілем «BMW 520», д.р.н. НОМЕР_1 , яким учасники групи прибували на зустрічі із потерпілими, де висловлювали погрози застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні.

Злочинне об`єднання, створене ОСОБА_5 , було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиного правил поведінки, протидії дисорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи. Кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів. Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиними умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення за рахунок чужого майна. Під час підготовки та вчинення злочинів мобільність групи забезпечувалась шляхом використання транспортного засобу «BMW 520», р.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , та який перебував у фактичному користуванні ОСОБА_5 . Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень. Для здійснення телефонних розмов із потерпілими, під час яких у тому числі висловлювалися незаконні вимоги щодо передачі грошових коштів, погрози застосування насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні, визначалися час, місце та спосіб передачі грошових коштів, були придбані окремі мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Таким чином, утворена ОСОБА_5 організована група у складі також співвиконавців ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, діяла з січня 2018 року, набувши стійкості, вчинивши ряд особливо тяжких злочинів на території Тернопільської та Львівської областей, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам, єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, заволодівши коштами потерпілих, і припинила свою діяльність 01 жовтня 2020 року внаслідок затримання її учасників працівниками правоохоронних органів безпосередньо після вчинення чергового злочину.

ОСОБА_5 у період часу із січня 2018 року по жовтень 2020 року, діючи в складі очолюваної ним організованої групи, спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , погрожуючи застосуванням насильства над потерпілими, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні, протиправно вимагали у ОСОБА_10 /анкетні дані змінені/, ОСОБА_11 /анкетні дані змінені/, ОСОБА_12 /анкетні дані змінені/, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та неодноразово отримували від останніх грошові кошти за наступних обставин:

так, у травні 2018 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , володіючи інформацією про здійснення ОСОБА_11 /анкетні дані змінені/ вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку, вирішили шляхом вимагання незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 /анкетні дані змінені/, які одержані останнім в результаті здійснених вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 11 травня 2018 зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на мобільний номер телефону, що знаходився у користуванні ОСОБА_11 /анкетні дані змінені/, та в ході телефонної розмови висунув, усвідомлюючи при цьому що не має на це права, незаконну вимогу щодо систематичної сплати грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку, при цьому погрожуючи потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває у його віданні у разі відмови потерпілого виконати його незаконну вимогу. Також, під час цієї розмови ОСОБА_7 визначив спосіб передачі грошових коштів, згідно якого ОСОБА_11 /анкетні дані змінені/ особисто або через інших осіб мав залишати грошові кошти в конверті в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області або ж передавати йому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час особистих зустрічей. Побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, сприймаючи погрози ОСОБА_7 , як реальні, потерпілий підкорився вимогам останнього та погодився систематично сплачувати грошові кошти за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку. Після чого, 11 травня 2018 року, більш точного часу не встановлено, на виконання незаконної вимоги ОСОБА_7 , ОСОБА_11 /анкетні дані змінено/ передав невстановленій особі грошові коштами в сумі 70 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 11 травня 2018 становило 2177 гривень 77 копійок, за здійсненні у квітні-травні 2018 року рейси в Італійську Республіку, яка цього ж дня залишила їх в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 . Надалі, ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав передані ОСОБА_11 /анкетні дані змінено/ грошові кошти в сумі 70 ЄВРО із приміщення шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 та 20 травня 2018 близько 10.00 год. в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_6 .

Надалі, починаючи з 11 травня 2018 року по 07 вересня 2020 року ОСОБА_11 /анкетні дані змінено/, побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, на виконання незаконної вимоги, висловленої ОСОБА_7 11 травня 2018 року в ході телефонної розмови, систематично передавав за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, а саме:
-06 серпня 2018 року, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_11 /анкетні дані змінено/, передав невстановленій особі грошові кошти в сумі 105 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 06 серпня 2018 року становило 3296 гривень 47 копійок, за здійсненні у червні, липні, серпні 2018 року рейси в Італійську Республіку, яка цього ж дня залишила їх в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 . Надалі, ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав передані ОСОБА_11 /анкетні дані змінено/ грошові кошти в сумі 105 ЄВРО із приміщення шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, та 06 серпня 2018 року близько 10.00 год. в м.Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_6 ;

-14 жовтня 2018 року, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_11 /анкетні дані змінено/, передав невстановленій особі грошові кошти в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 14 жовтня 2018 року становило 4535 гривень 00 копійок, за здійсненні у серпні, вересні 2018 року рейси в Італійську Республіку, яка цього ж дня залишила їх в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 . Надалі ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав передані ОСОБА_11 /анкетні дані змінено/ грошові кошти в сумі 140 ЄВРО із приміщення шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 , та 18 жовтня 2018 року близько 14.50 год. в м.Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_6 ;

-14 листопада 2018 року, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_11 /анкетні дані змінено/, передав невстановленій особі грошові кошти в сумі 35 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 14 листопада 2018 року становило 1100 гривень 35 копійок, за здійсненні у жовтні 2018 року рейси в Італійську Республіку, яка цього ж дня залишила їх в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 . Надалі, ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав передані ОСОБА_11 /анкетні дані змінено/ грошові кошти в сумі 35 ЄВРО із приміщення шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 , та 17 листопада 2018 року близько 10.44 год. в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_6 ;

-24 грудня 2018 року, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_11 /анкетні дані змінено/, передав невстановленій особі грошові кошти в сумі 35 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 24 грудня 2018 року становило 1096 гривень 00 копійок, за здійсненні у листопаді-грудні 2018 року рейси в Італійську Республіку, яка цього ж дня залишила їх в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 . Надалі, ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав передані ОСОБА_11 /анкетні дані змінено/ грошові кошти в сумі 35 ЄВРО із приміщення шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 , та 31 грудня 2018 року близько 09.30 год. в м.Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_6 ;

-06 серпня 2019 року, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_11 /анкетні дані змінено/, передав ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 35 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 06 серпня 2019 року становило 1007 гривень 19 копійок, за здійсненні у період із січня по серпень 2019 року рейси в Італійську Республіку, Надалі, ОСОБА_16 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав передані ОСОБА_11 /анкетні дані змінено/ грошові кошти в сумі 35 ЄВРО із приміщення шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, та 06 серпня 2019 року в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_7 ;

-07 вересня 2020 року, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_11 /анкетні дані змінено/, в м.Тернопіль, передав ОСОБА_14 , грошові кошти в сумі 250 ЄВРО що згідно курсу Нацбанку України станом на 07 вересня 2020 становило 8214 гривень 72 копійки за здійсненні у період серпня 2019 року по вересень 2020 року рейси в Італійську Республіку, який 08 вересня 2020 року близько 14.35 год., в м. Тернопіль, під час особистої зустрічі поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30, в місті Тернопіль, ОСОБА_14 особисто передав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 150 ЄВРО. Всього у період часу з 11 травня 2018 року по 07 вересня 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, шляхом вимагання, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 /анкетні дані змінено/ в загальній сумі 21 427 гривень 50 копійок.

Крім того, у червні 2018 році, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , володіючи інформацією про здійснення ОСОБА_12 /анкетні дані змінені/ вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку, вирішили шляхом вимагання незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 /анкетні дані змінені/, які одержані останнім в результаті здійснених вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 24 червня 2018 зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на мобільний номер телефону, що знаходився у користуванні ОСОБА_12 /анкетні дані змінені/, та призначив йому зустріч поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, на що останній погодився. В той же день, 24 червня 2018 року, приблизно о 15:00 год., ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи на меті довести злочинний умисел, направлений на вимагання грошових коштів у ОСОБА_12 /анкетні дані змінені/, до кінця, прибув на автомобілі марки «BMW 520» з невстановленим державним номерним знаком НОМЕР_1 , на особисту зустріч з ОСОБА_12 /анкетні дані змінені/ в заздалегідь обумовлене місце поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, та висунув, усвідомлюючи при цьому що не має на це права, незаконну вимогу щодо систематичної сплати грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку, погрожуючи потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває у його віданні у разі відмови потерпілого виконати його незаконну вимогу. Також, під час цієї розмови ОСОБА_7 визначив спосіб передачі грошових коштів, згідно якого ОСОБА_12 /анкетні дані змінені/ особисто або через інших осіб мав залишати грошові кошти в конверті в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області або ж передавати йому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час особистих зустрічей. Побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, сприймаючи погрози ОСОБА_7 , як реальні, потерпілий ОСОБА_12 /анкетні дані змінені/ підкорився незаконним вимогам останнього та погодився систематично сплачувати грошові кошти за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку.

Після чого, 24 червня 2018 року, приблизно о 15:00 год., перебуваючи поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/, на виконання незаконної вимоги, передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 24 червня 2018 становило 4278 гривень 83 копійки, за здійсненні у травні - червні 2018 року рейси в Італійську Республіку. Надалі, починаючи з 24 червня 2018 року по 23 вересня 2020 року ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/, побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, на виконання незаконної вимоги, висловленої ОСОБА_7 24 червня 2018 поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, систематично передавав за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, а саме:
-01 серпня 2018 року приблизно о 16.30 год. під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 175 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 01 серпня 2018 року становило 5517 гривень 88 копійок, за здійсненні у липні 2018 року рейси в Італійську Республіку;

-26 серпня 2018 року приблизно о 12.30 год. під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 26 серпня 2018 року становило 4534 гривні 66 копійок, за здійсненні у серпні 2018 року рейси в Італійську Республіку;

-03 жовтня 2018 року приблизно о 12.30 год. під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 175 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 03 жовтня 2018 становило 5511 гривень 87 копійок, за здійсненні у вересні 2018 року рейси в Італійську Республіку;

-28 жовтня 2018 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/, перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 28 жовтня 2018 року становило 4583 гривні 00 копійок, за здійсненні у жовтні 2018 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав із вищевказаного шиномонтажа та 29 жовтня 2018 року близько 15.00 год. в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_5 ;

-26 листопада 2018 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/, перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 26 листопада 2018 року становила 4417 гривень 53 копійки, за здійсненні у листопаді 2018 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав із вищевказаного шиномонтажа та 26 листопада 2018 року близько 12.00 год. в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_6 ;

-30 грудня 2018 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/, перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 175 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 30 грудня 2018 року становило 5550 гривень 00 копійок, за здійсненні у грудні 2018 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав із вищевказаного шиномонтажу та 31 грудня 2018 близько 09.30 год. в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_5 ;

-24 січня 2019 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/, перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 200 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 24 січня 2019 року становило 6298 гривень 00 копійок, за здійсненні у січні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав із вищевказаного шиномонтажу та 24 січня 2019 року близько 15.20 год. в м.Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_5 ;

-24 лютого 2019 року приблизно о 15.20 год. під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 200 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 24 лютого 2019 року становило 6131 гривня 75 копійок, за здійсненні у лютому 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-19 березня 2019 року приблизно о 16.30 год. під час особистої зустрічі поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 19 березня 2019 року становило 4618 гривень 75 копійок, за здійсненні у березні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-27 квітня 2019 року приблизно о 13.30 год. під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 300 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 27 квітня 2019 року становило 8882 гривень 60 копійок, за здійсненні у квітні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-27 травня 2019 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/, перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 100 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 27 травня 2019 року становило 2961 гривень 73 копійки, за здійсненні у травні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав із вищевказаного шиномонтажу та 27 травня 2019 близько 14.00 год. в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_6 ;

-12 червня 2019 року приблизно о 21.00 год. під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 100 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 12 червня 2019 становило 2977 гривень 04 копійки, за здійсненні у червні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-25 липня 2019 року приблизно о 13.30 год. під час особистої зустрічі облизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 150 Євро, що згідно курсу Нацбанку України станом на 25 липня 2019 рорку становило 4264 гривні 00 копійок, за здійсненні у липні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-26 серпня 2019 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/, перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 26 серпня 2019 становило 4163 гривні 22 копійки, за здійсненні у серпні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав із вищевказаного шиномонтажу та 26 серпня 2019 року в м.Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_6 ;
-01 жовтня 2019 року приблизно о 14.10 год., під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 01 жовтня 2019 року становило 3952 гривні 29 копійок, за здійсненні у вересні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-31 жовтня 2019 року приблизно о 13.00 год., під час особистої зустрічі поблизу Центрального автовокзалу м. Львів, що розташований за адресою: вул.Стрийська, 109, м. Львів, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 100 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 31 жовтня 2019 року становило 2776 гривень 00 копійок, за здійсненні у жовтні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-26 листопада 2019 приблизно о 12.30 год.,під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 26 листопада 2019 становило 3972 гривні 00 копійок, за здійснені у листопаді 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-23 грудня 2019 року приблизно о 16.30 год., під час особистої зустрічі поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 23 грудня 2019 року становило 3877 гривень 00 копійок, за здійснені у грудні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-05 лютого 2020 року приблизно о 12.00 год., під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 150 Євро, що згідно курсу Нацбанку України станом на 05 лютого 2020 року становило 4118 гривень 34 копійки, за здійснені у січні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-15 лютого 2020 року, близько 21.00 год., ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/, передав конверт із грошовими коштами в сумі 60 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 15 лютого 2020 року становило 1595 гривень 23 копійки, за здійсненні у лютому 2020 року рейси в Італійську Республіку, ОСОБА_17 , який 16 лютого 2020 року в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_7 ;
-17 лютого 2020 року, близько 15.00, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/, перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 17 лютого 2020 року становило 3699 гривень 48 копійок, за здійснені у лютому 2020 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав із вищевказаного шиномонтажу та 17 лютого 2020 року в м.Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_5 ;
-23 вересня 2020 року, близько 10.00 год, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/, передав грошові кошти в сумі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 23 вересня 2020 року становило 4967 гривень 26 копійок, за здійснені у лютому, червні, липні 2020 року рейси в Італійську Республіку, ОСОБА_14 , який 23 вересня 2020 року о 19:23 год. на території АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль /13 км. + 136 м. ліворуч села Підгірне, Львівської області/, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_7 . Всього у період часу з 24 червня 2018 року по 23 вересня 2020 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/ в загальній сумі 103 647 гривень 93 копійки.

Продовжуючи свою злочину діяльність, у лютому 2019 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , володіючи інформацією про здійснення ОСОБА_13 вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку, вирішили шляхом вимагання незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , які одержані останнім в результаті здійснених вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 18 лютого 2019 року зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_7 , що знаходився у користуванні ОСОБА_13 , та в ході телефонної розмови висунув, усвідомлюючи при цьому що не має на це права, незаконну вимогу щодо систематичної сплати грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку, при цьому погрожуючи потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває у його віданні у разі відмови потерпілого виконати його незаконну вимогу. Також, під час цієї розмови ОСОБА_7 визначив спосіб передачі грошових коштів, згідно якого ОСОБА_12 /анкетні дані змінені/ особисто або через інших осіб мав залишати грошові кошти в конверті в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, передавати у м.Львів водіями рейсових автобусів або ж передавати йому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час особистих зустрічей. Побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, сприймаючи погрози ОСОБА_7 , як реальні, потерпілий ОСОБА_13 підкорився вимогам останнього та погодився систематично сплачувати грошові кошти за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку. Після чого, 22 лютого 2019 року, більш точного часу не встановлено, на виконання незаконної вимоги ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 105 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 22 лютого 2019 року становило 3219 гривень 00 копійок, за здійснені у лютому 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав із вищевказаного шиномонтажу та 25 лютого 2019 року близько 16.00 год., в м.Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_6 .

Надалі, починаючи з 22 лютого 2019 року по 22 вересня 2020 року, ОСОБА_13 побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, на виконання незаконної вимоги, висловленої ОСОБА_7 18 лютого 2019 року в ході телефонної розмови, систематично передавав за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, а саме:

-15 березня 2019 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_13 , перебуваючи на автовокзалі в м.Тернопіль, передав невстановленій особі, що виконувала перевезення рейсовим автобусом, конверт із грошовими коштами в сумі 70 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 15 березня 2019 року становило 2112 гривень 76 копійок, за здійсненні у лютому-березні 2019 року рейси в Італійську Республіку, яка того ж дня перебуваючи на центральному автовокзалі м. Львів, що по вулиці Стрийська, 30, передала ОСОБА_7 отримані у ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 70 ЄВРО;

-24 квітня 2019 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_13 , перебуваючи на автовокзалі в м.Тернопіль, передав невстановленій особі, що виконувала перевезення рейсовим автобусом, конверт із грошовими коштами в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 24 квітня 2019 року становило 4201 гривень 49 копійок, за здійсненні у березні-квітні 2019 року рейси в Італійську Республіку, яка того ж дня перебуваючи на центральному автовокзалі м.Львів, що по вулиці Стрийська, 30, передала ОСОБА_5 отримані у ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 140 ЄВРО;

-11 червня 2019 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_13 , перебуваючи на автовокзалі в м.Тернопіль, передав невстановленій особі, що виконувала перевезення рейсовим автобусом, конверт із грошовими коштами в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 11 червня 2019 року становило 4172 гривні 89 копійок, за здійсненні у травні 2019 року рейси в Італійську Республіку, яка того ж дня перебуваючи на центральному автовокзалі м.Львів, що по вулиці Стрийська, 30, передала ОСОБА_18 - ОСОБА_19 отримані у ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 140 ЄВРО;

-30 червня 2019 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_20 , перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 70 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 30 червня 2019 року становило 2081 гривні 11 копійок, за здійсненні у червні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав із вищевказаного шиномантажу та 08 липня 2019 приблизно о 16.20 год, в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_6 ;

-02 серпня 2019 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_20 , перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 70 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 02 серпня 2019 року становило 1958 гривень 50 копійок, за здійсненні у липні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав із вищевказаного шиномантажу та 05 серпня 2019 року приблизно о 11.20 год, в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_6 ;

-17 вересня 2019 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_13 перебуваючи на автовокзалі в м. Тернопіль, передав невстановленій особі, що виконувала перевезення рейсовим автобусом, конверт із грошовими коштами в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 17 вересня 2019 року становило 3825 гривні 55 копійок, за здійсненні у серпні-вересні 2019 року рейси в Італійську Республіку, яка того ж дня перебуваючи на центральному автовокзалі м. Львів, що по вулиці Стрийська, 30, передала ОСОБА_18 - ОСОБА_19 отримані у ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 140 ЄВРО;

-26 листопада 2019 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_13 перебуваючи на автовокзалі в м. Тернопіль, передав невстановленій особі, що виконувала перевезення рейсовим автобусом, конверт із грошовими коштами в сумі 35 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 26 листопада 2019 року становило 926 гривні 74 копійки, за здійсненні у жовтні-листопаді 2019 року рейси в Італійську Республіку, яка того ж дня перебуваючи на центральному автовокзалі м. Львів, що по вулиці Стрийська, 30, передала ОСОБА_18 - ОСОБА_19 отримані у ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 35 ЄВРО;

-23 грудня 2019 року в м. Тернопіль, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_13 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 35 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України, станом на 23 грудня 2019 року становило 904 гривні 61 копійку, за здійсненні у грудні 2019 року рейси в Італійську Республіку, який цього ж дня під час особистої зустрічі поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, отримані від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 35 ЄВРО особисто передав ОСОБА_5 ;

-25 лютого 2020 року, в м. Тернопіль, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_20 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 35 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 25 лютого 2020 року становило 927 гривень 88 копійок, за здійсненні у січні 2020 року рейси в Італійську Республіку, який цього ж дня залишив їх в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в АДРЕСА_2 . Надалі, ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав передані ОСОБА_11 /анкетні дані змінено/ грошові кошти в сумі 35 ЄВРО із приміщення шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, та 12 березня 2020 року приблизно о 12.00 год., в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_5 ;

-08 вересня 2020 року, в м. Тернопіль, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_13 передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 100 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України, станом на 08 вересня 2020 року становило 3281 гривня 00 копійок, за здійсненні у липні-серпні 2020 року рейси в Італійську Республіку, який цього ж дня під час особистої зустрічі поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, отримані від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 100 ЄВРО особисто передав ОСОБА_5 ;
-22 вересня 2020 року, в м. Тернопіль, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_13 передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 100 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України, станом на 22 вересня 2020 року становило 3319 гривень 96 копійок, за здійсненні у вересні 2020 року рейси в Італійську Республіку, який 23 вересня 2020 року під час особистої зустрічі території АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль /13 км. + 136 м. ліворуч села Підгірне, Львівської області/, отримані від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 100 ЄВРО особисто передав ОСОБА_7 . Всього у період часу з 22 лютого 2019 року по 23 вересня 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 в загальній сумі 30 941 гривня 49 копійок.

Продовжуючи свою злочину діяльність, у лютому 2019 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , володіючи інформацією про здійснення ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/ вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку, вирішили шляхом вимагання незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , які одержані останнім в результаті здійснених вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , 23 січня 2019 року зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/ та в ході телефонного дзвінка висунув, усвідомлюючи при цьому що не має на це права, незаконну вимогу щодо систематичної сплати грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку, при цьому погрожуючи потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває у його віданні у разі відмови потерпілого виконати його незаконну вимогу. Також, під час цієї розмови ОСОБА_7 визначив спосіб передачі грошових коштів, згідно якого ОСОБА_12 /анкетні дані змінені/ особисто або через інших осіб мав залишати грошові кошти в конверті в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, або ж передавати йому, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 під час особистих зустрічей. Побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, сприймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, потерпілий ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/ підкорився вимогам останнього та погодився систематично сплачувати грошові кошти за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку. Після чого, 23 січня 2019 року в м. Тернопіль, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/, на виконання незаконної вимоги, передав грошові кошти в сумі 105 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 23 січня 2019 року становило 3325 гривень 65 копійок, за здійсненні у січні 2019 року рейси в Італійську Республіку, ОСОБА_15 , який цього ж дня перебуваючи на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, передав отримані від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 105 ЄВРО ОСОБА_7 , який діяв умисно, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні.

Надалі, починаючи з 23 січня 2019 року по 22 вересня 2020 року ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/ побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, на виконання незаконної вимоги, висловленої ОСОБА_5 23 січня 2019 року в ході телефонного дзвінка, систематично передавав за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, а саме:
-14 лютого 2019 року, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 105 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 14 лютого 2019 року становило 3216 гривень 00 копійок, за здійсненні у січні-лютому 2019 року рейси в Італійську Республіку;

- 14 березня 2019 року, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 105 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 14 березня 2019 року становило 3169 гривень 14 копійок, за здійсненні у лютому-березні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-27 квітня 2019 року, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 27 квітня 2019 року становило 4229 гривень 50 копійок, за здійсненні у березні-квітні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-20 червня 2019 року, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 175 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 20 червня 2019 року становило 5164 гривні 74 копійки, за здійсненні у травні-червні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-22 серпня 2019 року, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 22 серпня 2019 року становило 3918 гривень 17 копійок, за здійсненні у липні-серпні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-19 вересня 2019 року, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 19 вересня 2019 становило 3817 гривень 16 копійок, за здійсненні у вересні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-28 листопада 2019 року, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 175 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 28 листопада 2019 року становило 4628 гривень 77 копійок, за здійсненні у жовтені-листопаді 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-23 грудня 2019 року в м. Тернопіль, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/ передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 105 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України, станом на 23 грудня 2019 року становило 2713 гривень 85 копійок, за здійсненні у грудні 2019 року рейси в Італійську Республіку, який цього жд ня під час особистої зустрічі поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, отримані від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 105 ЄВРО особисто передав ОСОБА_5 ;
-16 січня 2020 року, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована автодорога Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 135 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 16 січня 2020 року становило 3608 гривень 13 копійок , за здійсненні у січні 2020 року рейси в Італійську Республіку;

-24 лютого 2020 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/ передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 250 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України, станом на 24 лютого 2020 року становило 6603 гривні 22 копійки, за здійсненні у січні лютому 2020 року рейси в Італійську Республіку, який цього ж дня під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, отримані від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 250 ЄВРО особисто передав ОСОБА_5 ;
-09 липня 2020 року, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/ особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 100 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 09 липня 2020 року становило 3043 гривні 00 копійок, за здійсненні у червні 2020 року рейси в Італійську Республіку;

-10 серпня 2020 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/ передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 100 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України, станом на 11 серпня 2020 року становило 3268 гривень 48 копійок, за здійсненні у липні-серпні 2020 року рейси в Італійську Республіку, який наступного дня, 11 серпня 2020 року, під час особистої зустрічі поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, отримані від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 100 ЄВРО особисто передав ОСОБА_5 ;
-22 вересня 2020 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/ передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 100 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 22 вересня 2020 року становило 3319 гривень 96 копійок, за здійсненні у вересні 2020 року рейси в Італійську Республіку, який наступного дня, 23 вересня 2020 року, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль /13 км. + 136 м. ліворуч села Підгірне, Львівської області/ отримані від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 100 ЄВРО особисто передав ОСОБА_7 . Всього у період часу з 23 січня 2019 року по 23 вересня 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/ в загальній сумі 54 025 гривень 77 копійок.

Надалі, у січні 2019 року, більш точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , володіючи інформацією про здійснення ОСОБА_15 вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку, вирішили шляхом вимагання незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , які одержані останнім в результаті здійснених вантажно-пасажирських перевезень в Італійську Республіку. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , 18 січня 2019 року зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_9 , що знаходився у користуванні ОСОБА_15 та в ході телефонної розмови висунув, усвідомлюючи при цьому що не має на це права, незаконну вимогу щодо систематичної сплати грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку, почавши погрожувати потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні. Також, під час цієї розмови ОСОБА_5 визначив спосіб передачі грошових коштів, згідно якого ОСОБА_15 особисто або через інших осіб мав залишати грошові кошти в конверті в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області або ж передавати йому, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 під час особистих зустрічей.

Побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, сприймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, потерпілий підкорився вимогам останнього та погодився систематично сплачувати грошові кошти за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку. Після чого, 18 січня 2019 року, більш точного часу не встановлено, на виконання незаконної вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 70 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 18 січня 2019 року становило 2236 гривень 29 копійок, за здійснені у січні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав із вищевказаного шиномонтажу та 24 січня 2019 року в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_5 . Надалі, починаючи з 18 січня 2019 року по 27 лютого 2020 року, ОСОБА_15 побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, на виконання незаконної вимоги, висловленої ОСОБА_5 18 січня 2019 року в ході телефонної розмови, систематично передавав за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, а саме:

-09 березня 2019 року, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі поблизу мотелю «Катерина», що у м. Львів, Кільцева дорога, ОСОБА_15 особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 70 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом 09 березня 2019 року становило 2095 гривень 58 копійок, за здійсненні у лютому 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-24 квітня 2019 року, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована на автодорозі Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_15 особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 280 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом 24 квітня 2019 року становило 8403 гривні 00 копійок, за здійсненні у березні-квітні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-16 травня2019 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_15 перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 70 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 16 травня 2019 становило 2064 гривні 58 копійок, за здійсненні у травні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав із вищевказаного шиномонтажа та 19 травня 2019 року, в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав їх ОСОБА_5 ;

-09 червня 2019 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_15 перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 70 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 09 червня 2019 року становило 2113 гривень 11 копійок, за здійсненні у травні-червні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав із вищевказаного шиномонтажа та 27 червня 2019 року, в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав ОСОБА_5 ;

-07 липня 2019 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_15 перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 70 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 07 липня 2019 року становило 2044 гривень 17 копійок, за здійсненні у червні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав із вищевказаного шиномантажа та 08 липня 2019 року, в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав ОСОБА_5 ;

-25 серпня 2019 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_15 перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 25 серпня 2019 року становило 4163 гривні 22 копійки, за здійсненні у липні-серпні 2019 року рейси в Італійську Республіку, які ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав із вищевказаного шиномантажа та 26 серпня 2019, в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав ОСОБА_5 ;

-02 жовтня 2019 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_15 перебуваючи в приміщенні шиномонтажу, яке розташоване на об`їзній дорозі в місті Стрий, Львівської області, залишив грошові кошти в сумі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 02 жовтня 2019 року становило 4014 гривень 05 копійок, за здійсненні у вересні-жовтні 2019 року рейси в Італійську Республіку, який ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забрав із вищевказаного шиномантажа та 13 жовтня 2019 року, в м. Львів, більш точного часу та місця не встановлено, під час особистої зустрічі передав ОСОБА_5

-23 грудня 2019 року, приблизно о 18.00 год. більш точного часу не встановлено, поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, ОСОБА_15 особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом 23 грудня 2019 становило 3877 гривень 00 копійок, за здійсненні у листопаді-грудні 2019 року рейси в Італійську Республіку;

-04 лютого 2020 року, більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі на території АЗС «WOG», яка розташована автодорога Київ-Чоп, 539км+350м с/р Солонківська, Львівська область, ОСОБА_15 особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом 04лютого2020 становило 4162 гривні 68 копійки, за здійсненні у січні 2020 року рейси в Італійську Республіку;

-27 лютого 2020 року,більш точного часу не встановлено, під час особистої зустрічі поблизу гіпермаркету «Ашан», що розташований по вулиці Стрийська, 30, село Сокільники, Пустомитівського району, Львівської області, ОСОБА_15 особисто передав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 150 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом 27лютого2020 становило 4020 гривень 31 копійка, за здійсненні у лютому 2020 року рейси в Італійську Республіку. Всього у період часу з 18 січня 2019 року по 27 лютого 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 в загальній сумі 39 193 гривні 99 копійок.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 11 серпня 2020 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з метою отримання шляхом вимагання грошових коштів у ОСОБА_15 та ОСОБА_14 на автомобілі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , прибули в м. Тернопіль. Цього ж дня, 11 серпня 2020 року о 13:59 год., перебуваючи поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, ОСОБА_7 , зателефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_9 , що знаходився у користуванні ОСОБА_15 та під час розмови, яка відбулася між ними, назначив зустріч на парковці біля закладу швидкого харчування «McDonalds». У відповідь ОСОБА_15 повідомив, що не має можливості прибути на зустріч.

Після цього, 11 серпня 2020 року о 14:38 год., перебуваючи поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, ОСОБА_7 , зателефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_10 , що знаходився у користуванні ОСОБА_14 , який працював водієм у ОСОБА_15 , та під час розмови, яка відбулася між ними, назначив зустріч на парковці біля закладу швидкого харчування «McDonalds». Надалі, цього ж дня, 11 серпня 2020 року близько 15:00 год. ОСОБА_14 прибув до закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по АДРЕСА_3 , де його зустріли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Під час розмови, яка відбулася між ними, ОСОБА_6 , у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , запитав чому ОСОБА_15 , не сплачує грошові кошти за здійсненні у червні липні 2020 пасажиро-вантажні перевезення з України в Італійську Республіку, та чи дійсно ОСОБА_15 продав рейс іншій особі. У відповідь ОСОБА_14 повідомив, про те, що ОСОБА_15 дійсно продав йому автобус марки «Mercedes» та рейс в Італійську Республіку. Після цього, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, в присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , висунув ОСОБА_14 , усвідомлюючи при цьому що не має на це права, незаконну вимогу щодо систематичної сплати грошових коштів за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку, при цьому погрожуючи потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває у його віданні у разі відмови потерпілого виконати його незаконну вимогу. Також, під час цієї розмови ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, в присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , висунув ОСОБА_14 вимогу сплати ним та ОСОБА_15 в рівних частках неіснуючого боргу в сумі 5000 ЄВРО як штрафу за купівлю-продаж автобусу марки «Mercedes» та рейсу в Італійську Республіку без їхнього відома та погодження. При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , неодноразово погрожували потерпілому заподіянням тілесних ушкоджень, фізичною розправою, пошкодженням чи знищенням його майна або майна, що перебуває у його віданні у разі відмови потерпілого виконати його незаконну вимогу.

Побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, сприймаючи погрози ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , як реальні, потерпілий підкорився вимогам останніх та погодився систематично сплачувати грошові кошти за кожний здійснений рейс в Італійську Республіку та неіснуючого боргу в сумі 5000 ЄВРО. В подальшому, ОСОБА_14 , на виконання вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , особисто передав останнім грошові кошти у розмірі 140 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом 11 серпня 2020 року становило 4545 гривень 14 копійок, за здійсненні ним у липні 2020 року рейси в Італійську Республіку. Надалі, з метою отримання шляхом вимагання грошових коштів, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, 08 вересня 2020 року о 10:01 год., перебуваючи у м. Червоноград, Львівської області, зателефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_10 , що знаходився у користуванні ОСОБА_14 , та призначив йому зустріч поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль.

Цього ж дня, 08 вересня 2020 року близько 14:30 год., ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на автомобілі марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_1 прибули в м.Тернопіль та поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30, зустрілися із потерпілим ОСОБА_14 . Під час особистої зустрічі ОСОБА_14 , на виконання раніше висловленої вимоги, особисто передав ОСОБА_5 та ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 80 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом 08 вересня 2020 року становило 2625 гривень 00 копійок, за здійсненні у серпні 2020 року рейси в Італійську Республіку, а також одержані від перевізників ОСОБА_11 /анкетні дані/ і ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 300 ЄВРО за здійсненні ними рейси в Італійську Республіку. В подальшому, під час цієї зустрічі, ОСОБА_5 , повторно висунув ОСОБА_14 вимогу сплати ним та ОСОБА_15 в рівних частках неіснуючого боргу в сумі 5000 ЄВРО як штрафу за купівлю-продаж автобусу марки «Mercedes» та рейсу в Італійську Республіку без їхнього відома та погодження, погрожуючи при цьому знищенням майна, яке перебуває у віданні потерпілого. Після цього, 08 вересня 2020 року о 14:46 год., перебуваючи поблизу закладу швидкого харчування «McDonalds», що розташований по вулиці Гетьмана Мазепи, 30 в місті Тернопіль, ОСОБА_5 , зателефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_9 , що знаходився у користуванні ОСОБА_15 , та під час розмови, яка відбулася між ними, назначив зустріч в приміщенні кафе «Stone Wood», що розташоване на проспекті Степана Бандери, 11Б, в м.Тернопіль, на що ОСОБА_15 , погодився.

Надалі, цього ж дня, 08 вересня 2020 року близько 15:30 год. ОСОБА_15 прибув до кафе «Stone Wood», що розташований на проспекті Степана Бандери, 11Б, в м.Тернопіль, де його зустріли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_14 . Під час розмови, яка відбулася між ними ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, в присутності ОСОБА_7 , повторно висунув ОСОБА_14 та ОСОБА_15 незаконну вимогу про сплату неіснуючого боргу в сумі 5000 ЄВРО як штрафу за купівлю-продаж автобусу марки «Mercedes» та рейсу в Італійську Республіку, на що останні погодились. В подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з метою отримання шляхом вимагання грошових коштів в ОСОБА_14 , прибув 23 вересня 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль /13 км. + 136 м. ліворуч села Підгірне, Львівської області/ та почав очікувати ОСОБА_14 . Цього ж дня, 23 вересня 2020 приблизно о 19:23 год. ОСОБА_14 приїхав на АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль /13 км. + 136 м. ліворуч села Підгірне, Львівської області/ де між потерпілим та ОСОБА_7 відбулася зустріч в ході якої, на виконання раніше висунутої ОСОБА_5 вимоги, ОСОБА_14 особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 1000 ЄВРО, що згідно курсу Нацбанку України станом на 23 вересня 2020 року становило 33115 гривень 10 копійок, як сплату частини суми неіснуючого боргу в сумі 5000 ЄВРО як штрафу за купівлю-продаж автобусу марки «Mercedes» та рейсу в місто Тренто, Італійської Республіки, а також одержані від перевізників ОСОБА_10 /анкетні дані змінено/, ОСОБА_12 /анкетні дані змінено/, ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 450 ЄВРО за здійсненні ними в Італійську Республіку.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з метою отримання шляхом вимагання грошових коштів в ОСОБА_14 на автомобілі марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_1 прибули 01 жовтня 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль /13 км. + 136 м. ліворуч села Підгірне, Львівської області/ та почали очікувати ОСОБА_14 . Приблизно о 07.10 год. того ж дня, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, з метою отримання шляхом вимагання грошових коштів, побачивши, що на територію АЗС «WOG», що розташована на автодорозі Львів - Тернопіль /13 км. + 136 м. ліворуч села Підгірне, Львівської області/ приїхав ОСОБА_14 , вийшов із автомобілі марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_1 , за кермом якого перебував ОСОБА_5 , та підійшов до ОСОБА_14 . Під час зустрічі, яка відбулася між ними, ОСОБА_14 , на виконання раніше висунутої ОСОБА_5 вимоги, особисто передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 1000 Євро, що згідно курсу Нацбанку України станом на 01 жовтня 2020 року становило 33164 гривень 60 копійок, як сплату частини суми неіснуючого боргу в сумі 5000 ЄВРО як штрафу за купівлю-продаж автобусу марки «Mercedes» та рейсу в місто Тренто, Італійської Республіки. Всього у період часу з 11 серпня 2020 року по 01 жовтня 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій та ролі кожного у його вчиненні, шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 в загальній сумі 73 449 гривень 70 копійок.

Наявність підстав обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень доводиться зібраними під час досудового розслідування доказами. 02 жовтня 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, відносно ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави. 26 жовтня 2020 року, ухвалою колегії судів Тернопільського апеляційного суду, ОСОБА_5 було змінено запобіжний захід на тримання під вартою із визначенням застави у сумі 81 279 гривень, у разі внесення якої на останнього покладаються обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України. 26 жовтня 2020 року, ОСОБА_5 , було звільнено із-під варти, у зв`язку із внесенням застави у сумі 81 279 грн. та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України. 26 листопада 2020 року, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України покладених на ОСОБА_5 , продовжено до 24 січня 2021 року.

Прокурор вважає, що строк дії вказаних обов`язків слід продовжити з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, підозрюваних та інших учасників кримінального провадження; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просив його задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора, пославшись на те, що ризики, котрі стали підставою для обрання запобіжного заходу, зникли, а належну процесуальну поведінку підозрюваного ефективно забезпечує застава. Також зазначає, що судове слідство уже завершується, усі речові докази вилучені, а тому продовжувати строк дії обов`язків ще на 2 місяці немає сенсу. Вважає, що якщо це і слід зробити, то не довше ніж на 1 місяць без обов`язку носити електронний браслет та заборони відлучатись за межі м. Львова, або змінити такий обов`язок так, аби ОСОБА_5 мав можливість вільно пересуватись в межах Львівської області.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника. Пояснив, що утримує дитину та матір, яка потребує його допомоги, оскільки проживає одна та інших вона дітей не має. Застосування електронного засобу контролю унеможливлює відвідування матері та його роботу таксистом, чим позбавляє можливості заробляти на життя.
Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання з додатками, подані в судовому засіданні стронами копії документів, слідчий суддя дійшла до наступного висновку:
Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 08 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 29 грудня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, згідно якого він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, у вимаганні, вчиненому повторно організованою групою із погрозою насильства над потерпілими, пошкодженням чи знищенням їхнього майна.
26 жовтня 2020 року ухвалою Тернопільського апеляційного суду щодо нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 1440 год. 30 листопада 2020 року, визначено заставу в сумі 81 279 грн. та обов`язки, які він зобов`язаний виконувати у випадку внесення коштів: носити електронний засіб контролю; прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, у якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон. Вказану заставу ОСОБА_5 вніс.
19 листопада 2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 08 січня 2020 року до чотирьох місяців.
26 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на ОСОБА_5 , продовжено до 24 січня 2021 року.

Згідно матеріалів клопотання, завершити досудове розслідування до закінчення дії ухвали про застосування запобіжного заходу неможливо, оскільки необхідно здійснити відкриття матеріалів стороні захисту та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.

Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
У свою чергу, ч. 4 ст. 199 КПК України встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
На думку слідчого судді, підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, є обгрунтованою, що підтверджується наданими доказами, а саме: протоколами допитів потерпілого ОСОБА_14 ; протоколами допитів потерпілого ОСОБА_15 ; протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_15 ; протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_14 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої /розшукової/ дії - контроль за вчиненням злочину; протоколами за результатами проведення негласної слідчої /розшукової/ дії - аудіо відео контроль особи в публічно доступних місцях; протоколами за результатами проведення негласної слідчої /розшукової/ дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
За результатами розгляду клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено наявність обставин, які свідчать про продовження існування на даний час наступних ризиків, а саме: те, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків.
Висновок про наявність ризику переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду випливає із тяжкості покарання, котре загрожує підозрюваному у випадку визнання його винуватим за злочин, у вчиненні якого він підозрюється. При цьому важливим фактором, який підкреслює такий ризик є те, що 29 грудня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри, що призвело до того, що на даний момент він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за вчинення якого передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, а не тяжкого, як це було раніше; ризик незаконно впливати на свідків - із того, що підозрюваному відомі свідки, потерпілі, а доказове значення їх показання матимуть лише ті, які отримані під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України.
Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, вагомості доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкості покарання, що загрожує йому у випадку визнання винуватим, з врахуванням відомостей про особу останнього, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, застосованих до нього.
При цьому вимоги прокурора про встановлення нових обов`язків, а саме: обов`язку підозрюваному повідомляти прокурора, чи суд про зміну свого місця роботи до задоволення не підлягають, адже такий обов`язок не встановлювався, а тому і продовжуватись його дія, в порядку ч. 7 ст. 194 КПК України, не може.
Надаючи оцінку доводам захисту, слідчий суддя вважає їх частково обґрунтованими і, з огляду на стадію досудового розслідування та пояснення ОСОБА_5 , надані ним копії документів, про наявність утриманців, вважає, що слід дозволити йому пересуватись без дозволу слідчого, прокурора, або суду в межах Львівської області, а не лише населеного пункту, де він проживає /м. Львава/, як це було раніше.
При цьому, слідчий суддя взяла до уваги факт недоведення прокурором того, що таке послаблення може завдати шкоди інтересам досудового розслідування, негативно вплинути на виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків чи підвищити встановлені ризики.
Інші вимоги захисника та підозрюваного братись до уваги не можуть, оскільки встановлені ризики недотримання останнім належної процесуальної поведінки виправдовують необхідність у подальшому виконанні останнім покладених на нього обов`язків в раніше визначеному обсязі з урахуванням послаблень. Підстав, передбачених ч. 4 ст. 195 КПК України, які б унеможливлювали застосування електронного засобу контролю щодо ОСОБА_5 , не встановлено.
З наведеного, клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання прокурора задовольнити частково.
Продовжити до 23 год. 59 хв. 12 березня 2021 року строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
-не відлучатись за межі Львівської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-утримуватися від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні;
-здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон;
-носити електронний засіб контролю.
Копію ухвали вручити ОСОБА_5 після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1