Справа № 405/6999/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 24.04.2020 року до ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що в Інтернет мережі за допомогою сайту за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється реалізація пігулок для схуднення до складу яких входить психотропна речовина «сибутрамін». На теперішній час проведено ряд слідчих (розшукових) дій зокрема допити, огляди, проведені експертизи, внаслідок чого у кримінальному провадженні обставини збуту препарату із вмістом психотропної речовини підтвердились. В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин Укрїини ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , організував розповсюдження препаратів для схуднення, що містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін». Так, ОСОБА_5 достовірно розуміючи та усвідомлюючи те, що згідно відомостей з Державного реєстру лікарських засобів медичні препарати, як лікарські засоби на території України не зареєстровані, а також те, що відповідно до наказу МОЗ України від 05.05.2010 року, №334 «Лікарські засоби, що містять діючу речовину «сибутрамін», заборонені до застосування, оскільки містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, керуючись єдиним умислом спрямованим на порушення законодавства у сфері обігу даної психотропної речовини, з метою незаконного збагачення, під виглядом препаратів для схуднення, організував збут психотропної речовини «сибутрамін», за наступних обставин. З метою реалізації своєї протиправної діяльності спрямованої на незаконний збут психотропної речовини «сибутрамін», ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та з невстановлених джерел, незаконно придбав препарати для схуднення, один з яких під назвою «V7», після чого з метою налагодження розгалуженої мережі його збуту відобразив на підконтрольній йому відповідній сторінці в Інтернет мережі та інших вуб-ресурсах інформацію про продаж вищевказаних препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», а саме розмістивши через Інтернет оголошення з продажу як препарату для схуднення, на сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 та в соціальних мережах/сервісах «Instagram»,«Facebook»,«OLX». З метою об`єднання та координації зусиль по реалізації своєї протиправної діяльності, ОСОБА_5 залучив додаткових осіб. В якості оператора інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 було залучено свою співмешканку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується наступними абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Відправленням замовлень займаються ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується наступними абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується наступними абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Покупцеві, при оформленні замовлення, пропонується надіслати передплату за придбання пігулок «для схуднення» на банківські картку № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є рідною бабусею ОСОБА_5 , та яка користується абонентськими номером НОМЕР_11 . Об`єднані єдиним умислом, діючи спільно, за попередньою змовою між собою, вказана група осіб здійснює прийом дзвінків та повідомлень від потенційних споживачів психотропною речовини «сибутрамін», використовуючи можливості підконтрольних веб-ресурсів, та відправку препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», шляхом поштових переказів через мережі поштових операторів, що діють на території України, в тому числі через спеціалізованого оператора поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В своїй діяльності вищевказані особи використовують банківські рахунки, належні гр. ОСОБА_5 : рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за банківською карткою № НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 : рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за банківською карткою № НОМЕР_13 , ОСОБА_10 : рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за банківською карткою № НОМЕР_14 , ОСОБА_9 : рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за банківською карткою № НОМЕР_10 .

Крім того, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, від оперативного підрозділу Управління боротьби з наркозлочинністю, отримано матеріали, згідно яких встановлено, що особи причетні до злочину, в своїй діяльності використовують банківські рахунки належні: гр. ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_12 ; гр. ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » -№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 ;« ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_16 ; гр. ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_14 ; гр. ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_10 . У кримінальному провадженні достовірно встановлено протиправну діяльність групи осіб саме з лютого 2020 року по теперішній час, що підтверджується допитами свідків, яким був здійснений збут препаратів із вмістом психотропної речовини.

Враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчим зазначається, що в органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_10 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.02.2020 по 05.11.2020 року, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що для ведення своєї діяльності, особи причетні до вчинення кримінального правопорушеннявикористовують банківські карти № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_10 , що відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливості їх вилучення у копіях (здійснення виїмки) - до інформації по банківським рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_10 , відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ,слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_10 , з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, за період часу з 01.02.2020 року до 05.11.2020 року,яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх через філію «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_10 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.02.2020 року до 05.11.2020 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_10 , в період часу з 01.02.2020 до 05.11.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 03.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14