ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2868/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" серпня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001137,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження до шести місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001137, внесеного до ЄРДР 15.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР на підставі заяви адвоката адвокатського об`єднання «Верітас» ОСОБА_5 про те, що 21.07.2018 у невстановленому місці, під приводом надання послуг щодо встановлення сонячних панелей на даху дитячого садку для дітей сиріт «Назарет», розташованого за адресою: Закарпатська обл. с. Королево, вул. Молодіжна, 47, директор ТОВ «А+Енерджі» (), ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів шрошовими коштами в сумі 363 000 грн., що належали ОСОБА_7 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що в його володінні перебуває будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . З 1997 року ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) передав даний будинок у користування сестрам Згромадження Св. Йосипа, де останні проводять діяльність, спрямовану на опіку над малозабезпеченими сім`ями, допомогу потребуючим, виховання та опіку над дітьми сиротами. З 2000 року офіційно відкрито Благодійний греко-католицький дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та дитячий будинок сімейного типу для дітей сиріт. Завідувачем даного дитячого садку є ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ). Дитячий садок не фінансується державою та не має жодної підтримки зі сторони місцевої влади. Підтримуючи дружні стосунки із сусідами, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та сестра ОСОБА_12 отримали інформацію про те, що він має намір встановити собі на подвір`ї джерело відновлюваної енергії, а саме сонячні батареї. Вирішивши, що встановлення подібної системи надасть змогу дитячому будинку бути постійно забезпеченим електричною енергією та ще й можливо отримувати від цього прибуток ОСОБА_7 та сестра ОСОБА_12 познайомилися з громадянином ОСОБА_6 , директором ТОВ «А+Енерджі» (). Під час спілкування за допомогою мобільного зв`язку та при зустрічі ОСОБА_7 та сестра ОСОБА_12 отримали консультацію від ОСОБА_6 по встановленню сонячної системи та погодились на його пропозицію.

21.07.2018 ОСОБА_7 та сестра ОСОБА_12 з одного боку та ТОВ «А+Енерджі» () в особі директора ОСОБА_6 уклали договір № 2018-07-21/2 від 21 липня 2018 року про падання послуг з встановлення сонячних батарей за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно умов договору № 2018-07-21/2 ТОВ «А+Енерджі» (, 02191, м. Київ. вул. Харківське Шосе, 172-Б) в особі директора ОСОБА_6 до 31 грудня 2018 року було зобов`язано надати послуги із комплексного супроводження проекту будівництва сонячної електростанції, розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

22.07.2018 року ОСОБА_6 отримав від сестри ОСОБА_12 93 000 грн. готівкою в якості передплати за виконання договору. 29.07.2018 р. ОСОБА_6 повторно звернувся до ОСОБА_7 з вимогою збільшити суму передплати, у зв`язку з необхідністю придбання матеріалів та обладнання. Погодившись на вимогу ОСОБА_6 сестра ОСОБА_12 від імені та за згодою ОСОБА_7 , використовуючи допомогу ОСОБА_13 , перерахувала грошові кошти в сумі близько 270 000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я дружини ОСОБА_6 ФОП ОСОБА_14 , у банківській установі «Укргазбанк» (, НОМЕР_2 , м. Київ, вулиця Єреванська, будинок 1). Таким чином, загальна сума передплати склала 363 000 грн. Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_15 було написано розписку про отримання грошових коштів у загальній сумі 363 000 грн.

Отримавши вказані гроші, ОСОБА_6 повідомив, що роботи з встановлення сонячних батарей почнуться приблизно через тиждень, але у час до 24.08.2018 роботи так і на розпочалися. За цей період сестрою ОСОБА_12 та ОСОБА_7 неодноразово були проведені розмови за допомогою телефонного зв`язку, під час яких ОСОБА_6 постійно переносив строки початку робіт. 24.08.2018 ОСОБА_7 було прийнято рішення про відмову від проведення робіт із встановлення сонячних батарей та він звернувся до ОСОБА_6 з вимогою повернути грошові кошти. ОСОБА_6 повернути кошти відмовився посилаючись на їх відсутність.

Під час проведення допиту ОСОБА_6 в якості свідка, останній надав свідчення, що не має можливості повернути вказану суму у зв`язку з тим, що отримані грошові кошти в сумі 363 000 грн. він витратив на придбання та виготовлення металоконструкцій, обладнання та устаткування, а саме грошові кошти в сумі 40579 грн. було перераховано постачальнику металоконструкцій, а саме кріплень до сонячних батарей, ТОВ «Атмосфера-технології природи» (). Підтверджуючі документи на проведення перерахунку грошей ОСОБА_6 не надав. Іншу частину грошей ОСОБА_6 передав готівкою представнику компанії ТОВ «Сідісі» (, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12) ОСОБА_16 , в якості оплати сонячних панелей. У зв`язку з передачею грошових коштів готівкою, документи, що підтверджують передачу відсутні.

Під час допиту директора ТОВ «Атмосфера технології природи» (ЄДРПОУ 38997176, 03055, м. Київ, проспект Перемоги, 27, кв. 66) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній повідомив, що у 2017 році між ТОВ «Атмосфера технології природи» (ЄДРПОУ 38997176) та ТОВ «А+Енерджі» (ЄДРПОУ 40057623) в особі директора ОСОБА_6 було укладено дилерський договір. Цей договір надавав право продажу ТОВ «А+Енерджі» (ЄДРПОУ 40057623) обладнання кінцевим споживачам. Останній перерахунок грошових кошів ТОВ «А+Енерджі» (ЄДРПОУ 40057623) на розрахунковий рахунок ТОВ «Атмосфера технології природи» (ЄДРПОУ 38997176) № НОМЕР_3 відкритий в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» ( , МФО 300658, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8) перераховано 9 липня 2018 року в сумі 200000 (двісті тисяч) гривень 00 копійок, що підтверджується випискою по рахунку АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», від 10.07.2018 року, в якості передплати за товар, який ОСОБА_6 так отриманий не був.
Також згідно інформації, наданої ОСОБА_17 , ТОВ «Атмосфера технології природи» (ЄДРПОУ 38997176) користується розрахунковими рахунками відкритими у наступних банківських установах:№ НОМЕР_3 в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», ( ), № НОМЕР_4 в ПАТ "МІБ"(Акціонерне Товариство "Міжнародний Інвестиційний Банк" ( АТ "МІБ") (, МФО 380582, НОМЕР_5 , м. Київ, вулиця Лаврська, будинок 16), Р/р НОМЕР_6 в Печерська філія КБ "ПРИВАТБАНК" ( , МФО 300711, м. Київ вул. Предславинська, 19; р/р НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в АБ "УКРГАЗБАНК" (, 03087, м. Київ, вулиця Єреванська, будинок 1).

Допитаний в якості свідка представник ТОВ «СіДіСі» ОСОБА_18 повідомив, що останні ніякої з ТОВ «А+Енерджі» та особисто з ОСОБА_6 не ведуть та грошових коштів від нього не отримували.

В ході проведення допиту ОСОБА_6 було встановлено, що у ТОВ «А+Енерджі», де директором є ОСОБА_6 відкриті наступні банківські рахунки: р/р № НОМЕР_9 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» та р/р № НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». В ході досудового розслідування кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_14 в АБ «Укргазбанк».

В ході проведення аналізу руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_14 встановлено, що грошові кошти у сумі 258750 грн., які були зараховані на даний рахунок 27.07.2018 від ОСОБА_19 , у цей же день були перераховані ФОП ОСОБА_14 на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_14 в АБ «Укргазбанк».

Так, 15.08.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001137 від 15.02.2019 закінчується, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків дружину ОСОБА_6 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та особу на ім`я ОСОБА_22 , які проживають у Закарпатській обл., встановити місцезнаходження ОСОБА_6 , з метою встановлення факту підписання ОСОБА_6 договору про надання послуг № 2018-07-21/2 провести почеркознавчу експертизу, крім того на даний час на виконанні у Берегівському ВП ГУНП в Закарпатській області знаходиться постанова про проведення слідчих (процесуальних) дій на іншій території з метою проведення огляду Благодійного греко-католицького дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: Закарпатська область, Виноградівський р-н, смт. Королево, вул. Молодіжна, 47, на предмет виконання робіт із встановлення сонячних батарей на даху будинку за вказаною адресою та встановлення і допиту в якості свідків осіб, які виконували роботи за вище вказаною адресою на предмет виконання робіт, без проведення вищевказаних слідчих дій неможливо прийняти законне рішення по даному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивоване тим, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а тому закінчити досудове розслідування у визначений законом вісімнадцятимісячний строк неможливо.

Слідчий подала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд встановив такі обставини.

Кримінальне провадження № 0001137 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, є тяжким злочином.

Ч. 2 ст. 219 КПК України визначає, що у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення становить вісімнадцять місяців.

Відтак строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 15.08.2020.

Слідчий посилається на те, що закінчити досудове розслідування у вказаний строк неможливо з об`єктивних причин, оскільки потрібно ще провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків дружину ОСОБА_6 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та особу на ім`я ОСОБА_22 , які проживають у Закарпатській обл., встановити місцезнаходження ОСОБА_6 , з метою встановлення факту підписання ОСОБА_6 договору про надання послуг № 2018-07-21/2 провести почеркознавчу експертизу, крім того на даний час на виконанні у Берегівському ВП ГУНП в Закарпатській області знаходиться постанова про проведення слідчих (процесуальних) дій на іншій території з метою проведення огляду Благодійного греко-католицького дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: Закарпатська область, Виноградівський р-н, смт. Королево, вул. Молодіжна, 47, на предмет виконання робіт із встановлення сонячних батарей на даху будинку за вказаною адресою та встановлення і допиту в якості свідків осіб, які виконували роботи за вище вказаною адресою на предмет виконання робіт, без проведення вищевказаних слідчих дій неможливо прийняти законне рішення по даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Ч. 1 ст. 294 цього Кодексу передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, наявні достатні підстави вважати,що дане провадження є особливо складним.

Відтак даючи оцінку сукупності обставин, установлених при розгляді даного клопотання, суд дійшов висновку про правомірність і обґрунтованість клопотання, у зв`язку з чим вбачає підстави для продовження строку досудового розслідування до шести місяців вважаючи такий строк об`єктивно необхідним і достатнім для отримання додаткових доказів та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на завершення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001137 від 15.02.2019, до шести місяців, тобто до 15.02.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: