Дата документу 03.09.2020 Справа № 554/7221/20
Справа №554/7221/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 05 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-картки з абонентським номером НОМЕР_1 ,із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2020 по теперішній час з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохає провести розгляд клопотання за його відсутності. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000410 від 05 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2020 до СУ ГУНП в Полтавській області звернувся представник по довіреності СФГ « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (далі СФГ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ОСОБА_20 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_21 , умисно, за допомогою електронного цифрового підпису, 04 та 05 серпня 2020 року 10:01:02 год., здійснили перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: зміну місцезнаходження адреси з: АДРЕСА_2 на адресу: АДРЕСА_3 , зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу підписантів на невідомого ОСОБА_22 , АДРЕСА_4 . Голова СФГ « ОСОБА_19 » ОСОБА_23 та інші представники по дорученню, до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_21 , з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи СФГ « ОСОБА_19 » та зміни голови, засновників, не звертались. При цьому об`єктивно вбачається незаконність підстав з яких було здійснено відповідні реєстраційні дії, оскільки потерпілий як власник підприємства ніяких правочинів, спрямованих на такі зміни не вчиняв, а відповідно має місце підроблення певних документів невстановленими особами. Крім того, слід врахувати, що місцезнаходження реєстраційних дій відбувалось у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно статуту СФГ « ОСОБА_19 » в редакції від 27.11.2017 засновником СФГ « ОСОБА_19 » є ОСОБА_23 , членами господарства є ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які володіють 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_2 . Відповідно до наказу (розпорядження) №1 від 08.01.2001 СФГ « ОСОБА_19 » ОСОБА_23 прийнято на посаду голови. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виданої 08.02.2001 місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; дата на номер запису в ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.01.2001, 1 562 120 0000 000052; (свідоцтво серії НОМЕР_3 ), керівник ОСОБА_23 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. У ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2020 до СУ ГУНП в Полтавській області звернулася голова ФГ « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_29 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_21 , умисно, за допомогою електронного цифрового підпису, 04 та 05 серпня 2020 року 10:20:36 год., здійснили перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: зміну місцезнаходження адреси з: АДРЕСА_5 на адресу: АДРЕСА_3 , зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу підписантів на ОСОБА_22 , АДРЕСА_4 . Голова ФГ « ОСОБА_28 » та інші представники по дорученню, до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_21 , з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи ФГ « ОСОБА_28 » та зміни голови, засновників, не звертались. Згідно Протоколу загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_28 » №1 від 10.12.2018 та Статуту засновниками ФГ « ОСОБА_28 » є ОСОБА_30 та ОСОБА_29 , які володіють 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження господарства: АДРЕСА_5 . Відповідно до наказу (розпорядження) №1 від 17.12.2018 ФГ « ОСОБА_28 » ОСОБА_29 прийнято на посаду голови. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виданої 29.12.2018 місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; дата на номер запису в ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.12.2018, 1 562 102 0000 000613; керівник ОСОБА_29 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. У ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2020 до СУ ГУНП в Полтавській області звернувся голова та засновник СФГ « ОСОБА_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_32 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_21 , умисно, за допомогою електронного цифрового підпису, 03.08.2020 здійснили перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме реєстраційні дії, які мають наступні номери: « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 » щодо зміни місцезнаходження з адреси: АДРЕСА_6 на адресу: АДРЕСА_3 , зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу підписантів на ОСОБА_22 , АДРЕСА_4 . Голова та засновник СФГ « ОСОБА_31 » ОСОБА_32 та інші представники по дорученню, до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_21 , з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи СФГ « ОСОБА_31 » та зміни голови, засновників, не звертались. Згідно Протоколу загальних зборів по СФГ « ОСОБА_31 » №1 від 05.12.1997 та Статуту засновником та головою СФГ « ОСОБА_31 » є ОСОБА_32 , який володіє 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження господарства: АДРЕСА_6 . Відповідно до Наказу №1 від 06.12.1997 СФГ « ОСОБА_31 » ОСОБА_33 прийнято на посаду голови. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань сформованої 02.08.2020 за № місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ; дата державної реєстрації, дата та номер запису в ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.05.1997, 31.01.2005, 1 562 120 0000 000077; керівник та засновник ОСОБА_32 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Будучи допитана в якості свідка державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_21 вказала, що не здійснювала ніяких реєстраційних дій з свого електронного цифрового підпису щодо перереєстрації керівників, засновників СФГ « ОСОБА_34 », СФГ « ОСОБА_31 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та його місцезнаходження. Таким чином, за вищевикладених обставин, за короткий проміжок часу, однією датою та одним і тим же реєстратором, в одному місці місті Обухів Київської області , на підставі очевидно підроблених документів (чи взагалі без таких), відбулась незаконна перереєстрація керівників та засновників підприємств СФГ « ОСОБА_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СФГ « ОСОБА_31 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ОСОБА_22 , кінцевою метою чого є заволодіння корпоративними правами, активами, статутним капіталом та усім рухомим та нерухомим майном вказаних товариств, що ставить під загрозу нормальне функціонування підприємств та можливість причетних до цього осіб ОСОБА_22 з іншими невстановленими особами, здійснювати як наслідок незаконній дії щодо майна суб`єктів господарювання та фактично його заволодіння (можливість користування/розпорядження), що стало можливим після незаконної перереєстрації. До вказаних протиправних дій могли бути причетні ОСОБА_22 , за співучасті з державними реєстратором ОСОБА_21 та іншими невстановленими особами, які вносили зміни до реєстру. У зв`язку із чим, виникла необхідність в ідентифікації державного реєстратора ОСОБА_21 , визначення інформації про виконанні дії у Реєстрі з ІР-адресами (з зазначенням точного часу, місця і дати) з яких здійснювались дії в Реєстрі, з цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які надавались реєстратором до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання електронно-цифрових підписів, сертифікатів ключів доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з можливістю виготовлення копій таких документів та отримання вказаної інформації за адресою розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_7 . В ході розслідування встановити осіб, які здійснили перереєстрацію підприємств не надалось можливим. Окрім того, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетна державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_21 , яка користується мобільними терміналом з використанням СІМ-картки з абонентським номером НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації з абонентським номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_21 , в період часу з 01.01.2020 по 03.09.2020, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-картки з абонентським номером НОМЕР_1 ,яким користується ОСОБА_21 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2020 по 03.09.2020, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій, в тому числі на електронному носії інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-картки з абонентським номером НОМЕР_1 ,яким користується ОСОБА_21 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2020 по 03.09.2020, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 05 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати з 03 вересня 2020 року до 03 листопада 2020 року слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації з абонентським номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_21 , в період часу з 01.01.2020 по 03.09.2020, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 03 вересня 2020 року до 03 листопада 2020 року слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-картки з абонентським номером НОМЕР_1 ,яким користується ОСОБА_21 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2020 по 03.09.2020, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 03 вересня 2020 року до 03 листопада 2020 року слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій, в тому числі на електронному носії інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-картки з абонентським номером НОМЕР_1 ,яким користується ОСОБА_21 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2020 по 03.09.2020, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 03 вересня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 03 вересня 2020 року.

Суддя ОСОБА_1