Справа № 461/4127/20
Провадження № 1-кс/461/4599/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.07.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000916 від 12.05.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України, про те, що що в період часу з лютого по травень 2020 року, однак не пізніше 07.05.2020, точні дата та час не встановлені, невстановлена слідством особа діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, володіючи відповідними навичками у сфері підключення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж та маючи досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет, а також будучи обізнаним про види діяльності ТзОВ «Плеяда Львів», за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які виконували роль пособників, розробили злочинний план, метою якого стало незаконне заволодіння коштами ТзОВ «Плеяда Львів», шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, що мало місце за наступних обставин.

Старший слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Львівської області ОСОБА_6 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно:

-речі та документи, що було вилучено 10.07.2020 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

?мобільний телефон марки «Samsung» Гелексі А 73 (ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 , в якому знаходилися сімкартки з абоненським номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

?Картка банку «МОНОБАНК» № НОМЕР_5 дійсна 09/24;

?Картка банку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_6 дійсна 01/24;

?Картка банку «ОТІПІ Банк» № НОМЕР_7 ;

?Картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_8 дійсна 05/23;

?Картка банку «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_9 дійсна 09/23;

?Посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_4 ;

-речі та документи, що було вилучено у відповідності до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 09.07.2020 року у процесі обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

?мобільний телефон марки «Samsung» (пошкоджений та без батареї);

?сім картка з маркуванням 2300, 5064, 9069,6;

?Паспорта ОСОБА_4 серії НОМЕР_10 ;

?Стартові пакети «josc Nexx» з абонентським номером НОМЕР_4 без сім картки;

?Стартові пакети «lifesell» з абонентським номером НОМЕР_11 без сім картки;

?Стартові пакети «vodafon» з абонентським номером НОМЕР_3 без сім картки;

?Стартові пакети «josc Nexx» з абонентським номером НОМЕР_12 без сім картки;

?Флеш носій чорного кольору на 8 ГБ;

?Стартові пакети «lifesell» з абонентським номером НОМЕР_13 без сім картки;

?Стартові пакети «Інтертелеком» без сімкартки;

?Картка банку «А-Банк» № НОМЕР_14 дійсна 10/19;

?Картка банку «Бусінес ДЕБІТ» № НОМЕР_15 дійсна 09/22;

?Картка банку «Свер Банк» № НОМЕР_16 дійсна 08/21;

?Картка банку «Ощад Банк» № НОМЕР_17 дійсна 03/24;

Клопотання мотивує тим, що внаслідок таких протиправних дій ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами заволоділи грошовим коштами ТзОВ «Плеяда Львів» на загальну суму 5 888 000 грн, що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

03 липня 2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України, зокрема у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкції статі якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

У відповідності до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09.07.2020 року про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 , останнього о 14 год. 00 хв. затримано за адресою: АДРЕСА_1 , про що було складено відповідний протокол, а також проведено особистий обшук особи в процесі якого було вилучено наступні речі та документи: мобільний телефон марки «Samsung» Гелексі А 73 (ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 , в якому знаходилися сімкартки з абоненським номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; Картка банку «МОНОБАНК» № НОМЕР_5 дійсна 09/24; Картка банку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_6 дійсна 01/24; Картка банку «ОТІПІ Банк» № НОМЕР_7 ; Картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_8 дійсна 05/23; Картка банку «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_9 дійсна 09/23; Посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_4 ; Окрім цього, у відповідності до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09.07.2020 року проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де було вилучено наступні речі: мобільний телефон марки «Samsung» (пошкоджений та без батареї); сім картка з маркуванням 2300, 5064, 9069,6; Паспорта ОСОБА_4 серії НОМЕР_10 ; Стартові пакети «josc Nexx» з абонентським номером НОМЕР_4 без сім картки; Стартові пакети «lifesell» з абонентським номером НОМЕР_11 без сім картки; Стартові пакети «vodafon» з абонентським номером НОМЕР_3 без сім картки; Стартові пакети «josc Nexx» з абонентським номером НОМЕР_12 без сім картки; Флеш носій чорного кольору на 8 ГБ; Стартові пакети «lifesell» з абонентським номером НОМЕР_13 без сім картки; Стартові пакети «Інтертелеком» без сімкартки; Картка банку «А-Банк» № НОМЕР_14 дійсна 10/19; Картка банку «Бусінес ДЕБІТ» № НОМЕР_15 дійсна 09/22; Картка банку «Свер Банк» № НОМЕР_16 дійсна 08/21; Картка банку «Ощад Банк» № НОМЕР_17 дійсна 03/24;

11.07.2020 вище вказані документи, котрі були вилучений під час обшуку, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вилучені у підозрюваного ОСОБА_4 вище перелічені документи та речі мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вище перелічених документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання про арешт майна підтримує та просить таке задоволити.

Адвокат, який діє в інтересах ОСОБА_4 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду, що стверджується матеріалами справи, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

А згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо , щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-речі та документи, що було вилучено 10.07.2020 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

?мобільний телефон марки «Samsung» Гелексі А 73 (ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 , в якому знаходилися сімкартки з абоненським номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

?Картка банку «МОНОБАНК» № НОМЕР_5 дійсна 09/24;

?Картка банку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_6 дійсна 01/24;

?Картка банку «ОТІПІ Банк» № НОМЕР_7 ;

?Картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_8 дійсна 05/23;

?Картка банку «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_9 дійсна 09/23;

?Посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_4 ;

-речі та документи, що було вилучено у відповідності до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 09.07.2020 року у процесі обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

?мобільний телефон марки «Samsung» (пошкоджений та без батареї);

?сім картка з маркуванням 2300, 5064, 9069,6;

?Паспорта ОСОБА_4 серії НОМЕР_10 ;

?Стартові пакети «josc Nexx» з абонентським номером НОМЕР_4 без сім картки;

?Стартові пакети «lifesell» з абонентським номером НОМЕР_11 без сім картки;

?Стартові пакети «vodafon» з абонентським номером НОМЕР_3 без сім картки;

?Стартові пакети «josc Nexx» з абонентським номером НОМЕР_12 без сім картки;

?Флеш носій чорного кольору на 8 ГБ;

?Стартові пакети «lifesell» з абонентським номером НОМЕР_13 без сім картки;

?Стартові пакети «Інтертелеком» без сімкартки;

?Картка банку «А-Банк» № НОМЕР_14 дійсна 10/19;

?Картка банку «Бусінес ДЕБІТ» № НОМЕР_15 дійсна 09/22;

?Картка банку «Свер Банк» № НОМЕР_16 дійсна 08/21;

Картка банку «Ощад Банк» № НОМЕР_17 дійсна 03/24;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1