Справа № 461/6018/20
Провадження № 1-кс/461/6853/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

23.10.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000594 від 29.07.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу на тимчасовий доступ та можливість вилучення (оригіналів) речей, документів та інформації, а саме до: списків працівників, які перебувають чи перебували у трудових відносинах з наступними охоронними фірмами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 01.01.2018 року по теперішній час, із зазначенням періоду трудових відносин по кожному працівнику, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення вказаних документів надасть можливість провести ряд експертиз та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000594 від 29.07.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, всупереч інтересам служби, організували надання послуг з охорони працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридичним особам, з укладенням фіктивних договорів з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яке здійснюються перекази грошових коштів за фактично надані послуги охорони працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим заподіяли збитки ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами отримання показань охоронників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та аналізом отриманих документів в порядку ст.93 КПК України в замовників послуг охорони, досудовим слідством встановлені факти, ініціювання фігурантами вчинення кримінальних правопорушень, перед замовниками послуг з охорони об`єктів, які у встановленому порядку звертались до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про отримання послуг охорони об`єктів, укладення угод з охоронною фірмою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до договорів про надання послуг охорони здійснювалась оплата таких послуг, при цьому послуги з охорони надавались працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок табельованого робочого часу.

Окрім цього встановлено, що за результатами отримання показань охоронників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та аналізом отриманих документів в порядку ст. 93 КПК України в замовників послуг охорони, досудовим слідством встановлені факти, ініціювання фігурантами вчинення кримінальних правопорушень, перед замовниками послуг з охорони об`єктів, які у встановленому порядку звертались до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про отримання послуг охорони об`єктів, укладення угод з охоронною фірмою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , та відповідно до договорів про надання послуг охорони здійснювалась оплата таких послуг, при цьому послуги з охорони надавались працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок табельованого робочого часу.

За результатами отримання показань охоронників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та аналізом отриманих документів в порядку ст.93 КПК України в замовників послуг охорони, досудовим слідством встановлені факти, ініціювання фігурантами вчинення кримінальних правопорушень, перед замовниками послуг з охорони об`єктів, які у встановленому порядку звертались до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про отримання послуг охорони об`єктів, укладення угод з охоронною фірмою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , та відповідно до договорів про надання послуг охорони здійснювалась оплата таких послуг, при цьому послуги з охорони надавались працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок табельованого робочого часу.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим доведено, що вище перелічена інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а тому здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів слідчим не наведено.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000594, на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (без вилучення оригіналів) речей, документів та інформації, а саме до:

-списків працівників, які перебувають чи перебували у трудових відносинах з наступними охоронними фірмами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 01.01.2018 по теперішній час, із зазначеннмя періоду трудових відносин по кожному працівнику, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1