Єдиний унікальний номер 728/1668/20
Номер провадження 1-кс/728/406/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

21 вересня 2020 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання дізнавача СД Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000078 від 25.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И Л А :
21.09.2020 дізнавач СД Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 25.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, досудовим розслідуванням у якому встановлено, що 25.08.2020 до ОСОБА_4 з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий йому раніше чоловік, який представився менеджером АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що проходить акція на дизельне пальне і ОСОБА_4 може скористатись даною пропозицією та придбати дизельне пальне по ціні 11:00 грн. за 1 л, на що останній погодився та виявив бажання придбати 500 л дизельного пального на загальну суму 5499.00 грн.
У ході даної розмови невідомий чоловік вказав номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який потрібно було перерахувати кошти в сумі 5499.00 грн. ОСОБА_4 , близько 11:30 год. через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перевів грошові кошти в сумі 5499.00 грн. однак пального не отримав.

Таким чином, інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , а також про рух коштів по ньому за період з 23.08.2020 по час отримання інформації, має суттєве значення для здійснення ефективного досудового розслідування та встановлення всіх фактичних обставин справи, а також може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні № 0000078 від 25.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 25.08.2020 розпочато кримінальне провадження №0000078 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .
За змістом ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання дізнавача СД Бахмацького ВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 25.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачам СД Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: до банківської інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , повні установчі дані власника рахунку, його фактичне місце реєстрації, інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 28.08.2020 по час надання інформації, про місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані вказаній особі послуги, а також щодо наявного номеру телефону.

Строк дії ухвали до 21.10.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1