1Справа № 335/4418/20 1-кс/335/5166/2020
УХВАЛА
29 грудня 2020 року м.Запоріжжя
Слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно матеріалів кримінального провадження, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), а також інших комунальних підприємств та закладів ІНФОРМАЦІЯ_6 , організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво та капітальний ремонт об`єктів інфраструктури Запорізької області.
Так, зазначені службові особи, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, сприяють в проведенні тендеру, обранню необхідного підприємства переможцем, а також підроблюють службову документацію пов`язану з об`ємами виконаних робіт, збільшення вартості робіт (послуг) та приймання об`єктів будівництва (ремонту), чим наносять значну шкоду місцевому бюджету. В злочинній схемі із розкрадання бюджетних коштів задіяні фіктивні підприємства в якості генпідрядників виконання робіт, закупівлі товарів та послуг за бюджетні кошти. В подальшому, переведення в готівку та привласнення незаконно отриманих коштів, здійснюється через ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності
Досудовим слідством встановлено, що 25.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №033Р-18 по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 (коригування) ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (за кодом СРV ДК 021:2015-4543000-7 капітальний ремонт та реконструкція).
Крім того, 23.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір №278/19 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт (перепланування) кабінетів під конференц-зал в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
У відповідності до висновку аналітичного дослідження проведеного ІНФОРМАЦІЯ_11 було встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрито рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме:
- НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_9 ;
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Копії документів необхідні для проведення судової економічної експертизи.
Слідчий надав заяву в якій просив клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за їх дорученням,тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РОЗТАШОВАНОМУ ЗА АДРЕСОЮ: АДРЕСА_2 , а саме:
1. виписок руху грошових коштів по рахунках:
- НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_9 ,
із зазначенням вхідного та вихідного залишку на початок та кінець банківського дня, та іншим рахункам відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів з моменту відкриття рахунку по 08.12.2020, в електронному та паперовому носіях інформації;
2. платіжних доручень, чеків на зняття та інших документів на отримання в касах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відтиском печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
3. електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , з початку відкриття рахунку по 08.12.2020;
4. юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 29.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського
районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1