Справа № 548/1235/20
Провадження №1-кс/548/482/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.08.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач інспектор СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 13.07.2020 року невідома особа шляхом вільного доступу, таємно, умисно здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5058 грн, належних ОСОБА_4 , перерахувавши кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із його двох банківських карток ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) на картку, чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2020 року за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що 12.07.2020 року ОСОБА_4 втратив з власної необережності власний телефон, а 13.07.2020 року останній виявив, що із його двох карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було знято грошові кошти, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 (картка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 5058 грн.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню дізнавач просить про доступ до інформації про рух коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку було перераховано викрадені кошти у ОСОБА_4 .
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Крім цього, дізнавач звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза зміни, знищення або приховування такої інформації, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча вчасно та належним чином був повідомлений про дату та час розгляду клопотання дізнавача, клопотань чи заяв на адресу суду не надіслав.
Слідчий суддя вважає за можливе провести судовий розгляд у відсутність дізнавача та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.07.2020 року невідома особа шляхом вільного доступу, таємно, умисно здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5058 грн. У ОСОБА_4 , перерахувавши кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із його двох банківських карток ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) на картку, чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2020 року за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 12.07.2020 року ОСОБА_4 втратив з власної необережності власний телефон, а 13.07.2020 року останній виявив, що із його двох карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було знято грошові кошти, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 (картка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 5058 грн.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації щодо особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з його карткового рахунку № НОМЕР_3 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суддя враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, дізнавача доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача-інспектора СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу-ст.інспектору СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: начальнику сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 або дізнавачу-інспектору СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса АДРЕСА_1 :
- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки № НОМЕР_3 , на яку 13.07.2020 року було перераховано грошові кошти, рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці за період часу із 01.07.2020 року по теперішній час, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1