ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа №201/4577/18
Провадження № 1-кп/201/182/2020
УХВАЛА
27 жовтня 2020 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська кримінальне провадження № 0000652 по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Дніпро, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, -

В кримінальному провадженні приймали участь:

прокурор ОСОБА_5

обвинувачений ОСОБА_3

обвинувачений ОСОБА_4

захисник ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду знаходиться кримінальне провадження № № 0000652 відносно ОСОБА_3 , обвинуваченого у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України та ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається з обвинувального акту, ОСОБА_3 маючи злочинний умисел на збут підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка мас право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою а саме, ОСОБА_4 та маючи злочинний умисел на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, групою осіб спільно з ОСОБА_4 а саме, грошовими коштами ПАТ «ОТР Банк», які виділяються для надання споживчого кредиту, 12.03.2018 року близько 22:00, вступив в попередню злочинну змову з ОСОБА_4 , розподіливши між собою ролі, згідно яким ОСОБА_3 мав передати підроблений документ для оформлення договору споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_7 та за допомогою мережі Інтернет через сайт https://eldorado.ua/ здійснити попереднє замовлення телевізора марки «Samsung UE40MU6100UXUA» у магазині побутової техніки «Ельдорадо», а ОСОБА_8 , в свою чергу, використати цей підроблений документ, шляхом надання підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_9 , та індивідуального податкового номеру на ім`я ОСОБА_7 до відділення ПАТ «ОТР Банк» яке розташовано в магазині «Ельдорадо», за адресою: місто Дніпро, вул. Н. Перемоги, 86, з метою отримання споживчого кредиту на телевізор марки «Samsung UE40MU6100UXUA», в магазині «Ельдорадо», без мети його повернення, або сплати грошових коштів по споживчому кредиту за вказаний телевізор.
При цьому, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 планували, що після отримання телевізору марки «Samsung UE40MU6100UXUA» за споживчим кредитом відбудеться його продаж, а отримані злочинним шляхом грошові кошти розподілити між собою. ОСОБА_4 отримає 2000 гривень, а ОСОБА_3 отримає іншу суму грошових коштів.
Так, 13.03.2018 близько 08:00, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на збут підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою а саме, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з метою подальшою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, за попередньою змовою з ОСОБА_4 виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, достовірно знаючи, та розуміючи, що фотокартка на першій сторінці паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_3 . переклеєна на фотокартку ОСОБА_4 , повторно збув ОСОБА_4 підроблений офіційний документ, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, а саме, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_1 .
Після чого ОСОБА_3 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, групою осіб, а саме споживчого кредиту на телевізор марки «Samsung UE40MU6100UXUA», в магазині «Ельдорадо», без мети його повернення, або сплати грошових коштів по споживчому кредиту за вказаний телевізор, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, 13.03.2018 р. близько 15:15 години, перебуваючи спільно з ОСОБА_4 у приміщенні магазину «Ельдорадо», за адресою: місто Дніпро, вул. Н. Перемоги, 86, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, достовірно знаючи, та розуміючи, що фотокартка на першій сторінці паспорт) громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 переклеєна на фотокартку ОСОБА_4 , останній використав вказаний завідомо підроблений офіційний документ, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, шляхом надання провідному фахівцю ПАТ «ОТР Банк» паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 та індивідуального податкового номеру НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_3 та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , шляхом обману, намагались отримати в магазині «Ельдорадо», за адресою: місто Дніпро, вул. Н. Перемоги, 86. споживчий кредит на суму 16 249 гривень (шістнадцять тисяч двісті сорок дев`ять гривень) на телевізор марки «Samsung UE40MU6100UXUA» вартістю 17 499 гривень 17 копійок.
Співучасники злочину ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що не збираються повертати вказаний вище телевізор та сплачувати по споживчому кредиту, оформленого на ім`я ОСОБА_7 , намагались залишити місце вчинення злочину, тим самим виконали всі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, так як останні були затримані співробітниками поліції.

Умисні дії ОСОБА_3 які виразилися у збуті підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно та закінченого замаху на шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою групою
осіб, кваліфікуються за ч.3 ст.358, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 маючи злочинний умисел на використання підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, та маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, групою осіб спільно з ОСОБА_3 , а саме, грошовими коштами ПАТ «ОТР Банк», які виділяються для надання споживчого кредиту, 12.03.2018 року близько 22:00, вступив в попередню злочинну змову з ОСОБА_3 , розподіливши між собою ролі, згідно яким ОСОБА_3 мав передати підроблений документ для оформлення договору споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_7 та за допомогою мережі Інтернет через сайг https://eldorado.ua/ здійснити попереднє замовлення телевізора марки «Samsung UE40MU6100UXUA» у магазині побутової техніки «Ельдорадо», а ОСОБА_4 , в свою чергу, використати цей підроблений документ, шляхом надання підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 , та індивідуального податкового номеру на ім`я ОСОБА_7 до відділення ПАТ «ОТР Банк» яке розташовано в магазині «Ельдорадо», за адресою: місто Дніпро, вул. Н. Перемоги, 86, з метою отримання споживчого кредиту' на телевізор марки «Samsung UE40MU6100UXUA», в магазині «Ельдорадо», без мети його повернення, або сплати грошових коштів по споживчому кредиту за вказаний телевізор.
При цьому, ОСОБА_11 та ОСОБА_3 планували, що після отримання телевізору марки «Samsung UE40MU61001JXUA» за споживчим кредитом відбудеться його продаж, а отримані злочинним шляхом грошові кошти розподілити між собою. ОСОБА_4 отримає 2000 гривень, а ОСОБА_3 отримає іншу суму грошових коштів.
Так, 13.03.2018 близько 08:00, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 діючи умисно, з метою використання підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права та заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, достовірно знаючи, та розуміючи, що фотокартка на першій сторінці паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_3 переклеєна на фотокартку ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_3 підроблений офіційний документ, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_1 .

Після чого, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підробленого офіційного документу, тобто паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та на заволодіння чужим майном шляхом обману, групою осіб, тобто отримання шахрайським шляхом споживчого кредиту на телевізор марки «Samsung UE40MU6100UXUA», в магазині «Ельдорадо», без мети його повернення, або сплати грошових коштів по споживчому кредиту за вказаний телевізор, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, 13.03.2018 р. близько 15:15 години, перебуваючи разом з співучасником злочину ОСОБА_3 у приміщенні магазину «Ельдорадо», за адресою: місто Дніпро, вул. Н. Перемоги, 86, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, достовірно знаючи, та розуміючи, що фотокартка на першій сторінці паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 переклеєна на фотокартку ОСОБА_4 , останній використав вказаний завідомо підроблений офіційний документ, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, шляхом надання провідному фахівцю ПАТ «ОТР Банк» паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 та індивідуального податкового номеру НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , шляхом обману, намагались отримати в магазині «Ельдорадо», за адресою: місто Дніпро, вул. Н. Перемоги. 86, споживчий кредит на суму 16 249 гривень (шістнадцять тисяч двісті сорок дев`ять гривень) на телевізор марки «Samsung UE40MU6100UXUA» вартістю 17 499 гривень 17 копійок.
Співучасники злочину ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що не збираються повертати вказаний вище телевізор, та сплачувати по споживчому кредиту, оформленого на ім`я ОСОБА_7 , намагались залишити місце вчинення злочину, тим самим виконали всі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, так як останні були затримані співробітниками поліції.

Умисні дії ОСОБА_4 які виразились у використанні завідомо підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, та закінченого замаху на шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч.4 ст.358, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України.

Потерпілим у кримінальному провадженні є юридична особа АТ «ОТП Банк» місце реєстрації юридичної особи: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

На адресу суду від адвоката ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_7 подано клопотання про залучення ОСОБА_7 до кримінального провадження № 0000652 в якості потерпілого з огляду на те, що розгляд вказаної справи впливає на його інтереси, оскільки обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_3 вчинено злочинні дії відносно ОСОБА_7 , оскілки останні викрали та використали його паспорт та отримали ряд позик та кредитів у фінансових установах.

Учасники судового розгляду заперечували проти клопотання адвоката.

Суд, дослідивши зміст клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з обвинувального акту, потерпілим у кримінальному провадженні зазначено юридичну особоу АТ «ОТП Банк» якій було завдано матеріальних збитків.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди та яка у зв`язку з цим після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про залучення її до провадження як потерпілого.
З обвинувального акту не вбачається про те, що гр. ОСОБА_7 було завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, відтак підстав для залучення його в якості потерпілого судом не вбачається, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 314-316 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_13 в інтересах ОСОБА_7 про залучення його в якості потерпілого у кримінальному провадженні № 0000652 відмовити.

Повний текст ухвали буде проголошено 30.10.2020 о 10-00 годині.

Головуючий суддя: ОСОБА_1