Дата документу 20.07.2020 Справа № 554/3239/20
Справа №554/3239/2020
Провадження №1-кс/554/9960/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 про часткове скасування арешту майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000194 від 23 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 про часткове скасування арешту майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000194 від 23 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України. В якому прохали : скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_6 від 23.04.2020 у кримінальному провадженні №0000194 від 07.04.2020 за ч.3 ст.368 КК України, у частині накладення арешту на грошові кошти, а саме: гривня в сумі 3039 грн.; грошові кошти долари СІНА 28 купюр номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів: KD09101405B HB94958063G КВ71952767К, КВ97872539К, FK92013519A, ML78260212E, МВ9127533IM, LB34002884a ML15355698B, LL892254236G, LB06479082U, НВ19135627Н, КЕ68832172А, КЕ68832785А КЕ68832784А, КЕ68832478А, LE20181998D, НВ49247152І, KL44982539B, KB47350975Q HG90688659B, HF17612701F, НВ50981443Н, НК39846206С, LB70788794J, LB554148156G; MF10695486F, LB79106188G, на загальну суму 2800 доларів США; 9 купюр номіналом 50 доларів США наступних серій та номерів MD30484062B, MG25253784B JD68366364A МВ43564595В, GF24904027A, ML77970432A, JD24751285A, МК88002071А,ML23244598?; на загальну суму 450 доларів США; 4 купюри номіналом 1 долар США наступних серій та номерів: G56715610F, К77382839А, E84932665G, В718819206, на загальну суму 4 долари США; 3 купюри номіналом 2 долари США наступних серій та номерів: D16113270A F07905992A, А01046555, на загальну суму 6 доларів США; 3 купюри номіналом 20 доларів США наступних серій та номерів: ML42693187D, MG73809413C, NJ23108822A, на загальну суму 60 доларів США, вилучені в ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_7 під час його затримання у порядку ст.208 КПК України. Зобов`язати орган досудового розслідування повернути вилучене майно власникові.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена про судове засідання.

В судове засідання ТУ ДБР у м. Полтаві не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.
Заслухавши адвоката, дослідивши матеріали, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ТУ ДБР у м. Полтаві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №000194 від 23 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.
23.04.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 у справі №554/3239/20; 1-кс/554/5540/2020 клопотання слідчого - задоволено частково. Накладено арешт із забороною користування, розпорядження, відчуження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, а саме: на мобільний телефон «IPHONE 11» в чохлі зеленого кольору imei НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 та мобільний телефон «IPHONE 10» в прозорому чохлі imei НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 , вилучені 13.04.2020 під час невідкладного обшуку у приміщенні службового кабінету № 2 приміщення ГУ ДМС України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 13-А; 2500 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: KB48625807F; KI05836638A; FL43264726B; FB52243172A; FL91263271A; KB71643245G; CB59196716A; BE25998821A; DB82282764A; KB65749161B; HG17560665B; FL24467877A; KD02439567B; HK16586491D; HB24479891J; HA70852659A; HB44902666R; KC09382085A; HD55363964B; AB33822548V; AB47762304A; HA70485599A; HF33779956B; KL86046718B; HB11274545K; копію свідоцтва про народження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з нотаріально посвідченим перекладом з російської на українську мову на 3 арк.; копію паспорту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з нотаріально посвідченим перекладом з англійської та французької мов на українську мову на 9 арк., вилучені 13.04.2020 під час невідкладного обшуку автомобіля «DAEWOO LANOS», д/н НОМЕР_3 ; на мобільний телефон «IPHONE 11» в чохлі чорного кольору imei 1 НОМЕР_4 ; imei 2 НОМЕР_5 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі чорно-сірого кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_7 , imei 0; грошові кошти в сумі 3039 грн.; грошові кошти у доларах США 28 купюр номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів: KD09101405B, HB94958063G, KB71952767K, KB97872539K, FK92013519A, ML78260212E, MB91275331M, LB34002884A, ML15355698B, LL892254236G, LB06479082U, HB19135627H, KE68832172A, KE68832785A, KE68832784A, KE68832478A, LE20181998D, HB49247152I, KL44982539B, KB47350975Q, HG90688659B, HF17612701F, HB50981443H, HK39846206C, LB70788794J, LB554148156G, MF10695486F, LB79106188G, на загальну суму 2800 доларів США; 9 купюр номіналом 50 доларів США наступних серій та номерів: MD30484062B, MG25253784B, JD68366364A, MB43564595B, GF24904027A, ML77970432A, JD24751285A, MK88002071A, ML23244598B, на загальну суму 450 доларів США; 4 купюри номіналом 1 долар США наступних серій та номерів: G56715610F, K77382839A, E84932665G, B718819206, на загальну суму 4 долари США; 3 купюри номіналом 2 долари США наступних серій та номерів: D16113270A, F07905992A, A01046555, на загальну суму 6 доларів США; 3 купюри номіналом 20 доларів США наступних серій та номерів: ML42693187D, MG73809413C, NJ23108822A, на загальну суму 60 доларів США; флеш-карту «Transcend» 8 GB № 276108913 чорного кольору. Зобов`язати слідчого після проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз речові докази: мобільний телефон «IPHONE 11» в чохлі зеленого кольору imei НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , та мобільний телефон «IPHONE 10» в прозорому чохлі imei НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 , передати на відповідальне зберігання під розписку власникам. Інші речі, на які накладено арешт, зберігати в камері зберігання речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві. В іншій частині клопотання відмовлено.
Таким чином, арешт було накладено з метою збереження речових доказів та проведення експертиз.

Грошові кошти долари США 27 купюр номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів: KD09101405B HB94958063G КВ71952767К, КВ97872539К, FK92013519A, ML78260212E, МВ9127533IM, LB34002884А, ML15355698B, LL892254236G, LB06479082U, НВ19135627Н, КЕ68832172А, КЕ68832785А, КЕ68832784А, КЕ68832478А, LE20181998D, НВ49247152І, KL44982539B, KB47350975Q HG90688659B, HF17612701F, НВ50981443Н, НК39846206С, LB70788794J, LB554148156G, MF10695486F, на загальну суму 2700 (дві тисячі сімсот) доларів США, котрі належать ОСОБА_5 .
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З матеріалів клопотання вбачається, що грошові кошти долари США 27 купюр номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів: KD09101405B HB94958063G КВ71952767К, КВ97872539К, FK92013519A, ML78260212E, МВ9127533IM, LB34002884А, ML15355698B, LL892254236G, LB06479082U, НВ19135627Н, КЕ68832172А, КЕ68832785А, КЕ68832784А, КЕ68832478А, LE20181998D, НВ49247152І, KL44982539B, KB47350975Q HG90688659B, HF17612701F, НВ50981443Н, НК39846206С, LB70788794J, LB554148156G, MF10695486F, на загальну суму 2700 доларів США, котрі належать ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково. Частково скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава у справі №554/3239/2020 від 23.04.2020 у кримінальному провадженні №000194 за ч. 3 ст.368 КК України, у частині накладення арешту на грошові кошти, а саме: грошові кошти долари США 27 купюр номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів: KD09101405B HB94958063G КВ71952767К, КВ97872539К, FK92013519A, ML78260212E, МВ9127533IM, LB34002884А, ML15355698B, LL892254236G, LB06479082U, НВ19135627Н, КЕ68832172А, КЕ68832785А, КЕ68832784А, КЕ68832478А, LE20181998D, НВ49247152І, KL44982539B, KB47350975Q HG90688659B, HF17612701F, НВ50981443Н, НК39846206С, LB70788794J, LB554148156G, MF10695486F, на загальну суму 2700 (дві тисячі сімсот) доларів США, котрі належать ОСОБА_5 . Зобов`язати процесуальних слідчих та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №000194 від 23 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України повернути власнику ОСОБА_5 , грошові кошти долари США 27 купюр номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів: KD09101405B HB94958063G КВ71952767К, КВ97872539К, FK92013519A, ML78260212E, МВ9127533IM, LB34002884А, ML15355698B, LL892254236G, LB06479082U, НВ19135627Н, КЕ68832172А, КЕ68832785А, КЕ68832784А, КЕ68832478А, LE20181998D, НВ49247152І, KL44982539B, KB47350975Q HG90688659B, HF17612701F, НВ50981443Н, НК39846206С, LB70788794J, LB554148156G, MF10695486F, на загальну суму 2700 (дві тисячі сімсот) доларів США.
В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 170-174, 309, 336 КПК України ,-
у х в а л и в :
Клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 про часткове скасування арешту майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000194 від 23 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України задовольнити частково.

Частково скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава у справі №554/3239/2020 від 23 квітня 2020 року у кримінальному провадженні №000194 за ч. 3 ст.368 КК України, у частині накладення арешту на грошові кошти, а саме: грошові кошти долари США 27 купюр номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів: KD09101405B HB94958063G КВ71952767К, КВ97872539К, FK92013519A, ML78260212E, МВ9127533IM, LB34002884А, ML15355698B, LL892254236G, LB06479082U, НВ19135627Н, КЕ68832172А, КЕ68832785А, КЕ68832784А, КЕ68832478А, LE20181998D, НВ49247152І, KL44982539B, KB47350975Q HG90688659B, HF17612701F, НВ50981443Н, НК39846206С, LB70788794J, LB554148156G, MF10695486F, на загальну суму 2700 (дві тисячі сімсот) доларів США, котрі належать ОСОБА_5 .
Зобов`язати процесуальних слідчих та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №000194 від 23 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України повернути власнику ОСОБА_5 , грошові кошти долари США 27 купюр номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів: KD09101405B HB94958063G КВ71952767К, КВ97872539К, FK92013519A, ML78260212E, МВ9127533IM, LB34002884А, ML15355698B, LL892254236G, LB06479082U, НВ19135627Н, КЕ68832172А, КЕ68832785А, КЕ68832784А, КЕ68832478А, LE20181998D, НВ49247152І, KL44982539B, KB47350975Q HG90688659B, HF17612701F, НВ50981443Н, НК39846206С, LB70788794J, LB554148156G, MF10695486F, на загальну суму 2700 (дві тисячі сімсот) доларів США.

В іншій частині клопотання - відмовити.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Складання повного тексту відкладено на 5 (п`ять) днів, оголошення 24 липня 2020 року о 16.00 годині.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 20 липня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 24 липня 2020 року.

Суддя ОСОБА_1