Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/938/20
Провадження № 1-кс/674/378/20
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

20 жовтня 2020 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області Шклярук В.М., за участю: секретаря судового засідання Преценко Л.В., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області Слободнюка П.С. погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури Романюком В.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 12 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області Слободнюка П.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що 12 серпня 2020 року в Дунаєвецький ВП ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 08 серпня 2020 року біля 09.00 год. невідома особа за невідомих обставин без відома потерпілого здійснила крадіжку коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_1 , шляхом їх переказу на невідомий рахунок в сумі 9254 гривень чим спричинила матеріальних збитків, яка зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні правопорушення та інші події Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області за №3541 від 11 серпня 2020 року.

Відомості по заяві ОСОБА_1 внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 12 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Потерпілий ОСОБА_1 надав показання, що він володіє зарплатною банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку йому приходить заробітня плата та він зберігає на ній кошти.

08.08.2020 біля 09.00 год. потерпілий ОСОБА_1 виявив, що з його зарплатної картки зникли кошти в сумі 9254 гривень. Реквізити своєї зарплатної картки останній нікому не повідомляв та її не втрачав, і не передавав її постороннім особам.

Дізнавач ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

А тому, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме, інформацію про рух коштів з банківської картки потерпілого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 9254 гривень, що мало місце 08.08.2020, номер картки / рахунку на який були переведені кошти, приналежність цієї картки /рахунку до банківської установи, якій вона належить, інформацію про особу, яка володіє цією банківською карткою та/або рахунком на який були переведені кошти потерпілого, заяв на відкриття цього банківського рахунку та/або картки на яку було переведено кошти додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 08.08.2020 по 13.08.2020 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників (за наявності).

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо, а також те, що іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського рахунку/картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 не можливо.

За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 391, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області Слободнюка П.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформацію про рух коштів з банківської картки потерпілого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 9254 гривень, що мало місце 08.08.2020, номер картки / рахунку на який були переведені кошти, приналежність цієї картки /рахунку до банківської установи, якій вона належить, інформацію про особу, яка володіє цією банківською карткою та/або рахунком на який були переведені кошти потерпілого, заяв на відкриття цього банківського рахунку та/або картки на яку було переведено кошти додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 08.08.2020 по 20.08.2020 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників а також надати можливість їх вилучення.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді т.в.о. начальника сектору дізнання Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Слободнюку П.С., а також іншим уповноваженим особам на проведення досудового розслідування у формі дізнання, а саме ст. о/у СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Сергійчуку С.В., ст. о/у СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Козаку А.О., о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Пащенку С.О., о/у СКП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Гринчевському А.І.

Ухвала діє до 20.11.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Шклярук