Справа№751/2555/20
Провадження №1-кс/751/1530/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаноїюридичної особи, та можливість їх вилучення за місцем фактичного місцезнаходження, зокрема через Філію - Чернігівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:інформація про те, які з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являються рахунками із спеціальним режимом використання у період часу з 01.08.2015 по 28.12.2015 рік.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 03 квітня 2020 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Чернігівській області від 13.03.2020 №8/25-01-16-13/32863684 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Прилуцької міської ради (код ЄДР НОМЕР_1 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.08.2015 по 28.12.2015» встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Прилуцької міської ради у період часу за серпень-листопад 2015 року не здійснювали сплату податкових зобов`язань з податку на додану вартість по податкових зобов`язаннях грошовими коштами, отриманими у якості сплати за реалізацію послуг централізованого водопостачання, обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного постачання та інших супутніх послуг, які надходили на розрахункові рахунки підприємства, з метою формування та відображення у податковій звітності боргових зобов`язань для протиправного отримання субвенцій із державного та місцевих бюджетів, такими діями державі нанесені збитки у сумі 1 245 238,08 грн.

На даний час триває дослідження спеціалістів щодо можливості сплати податкових зобов`язань з податку на додану вартість за період часу з 01.08.2015 року по 28.12.2015 року службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Прилуцької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На запит слідчого щодо надання інформації зазначеної у клопотанні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено.

Інформація про те, які з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являються рахунками із спеціальним режимом використання у період часу з 01.08.2015 року по 28.12.2015 року.

Згідно листа Філії-Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №123.26-08/20/2070 від 07.08.2020, банк не заперечує проти надання інформації зазначеної у клопотанні.

Зазначені документи у клопотанні необхідні для проведення експертного дослідження, а також можуть бути визнані речовим доказом, так як містять відомості та інформацію щодо осіб уповноважених на вчинення правових дій.

Слідчий в судове засідання не з`явивсь, у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без участі слідчого та без виклику представника банківської установи.

Особа у володінні якої знаходяться документи представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , контакти: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаноїюридичної особи, та можливість їх вилучення за місцем фактичного місцезнаходження, зокрема через Філію - Чернігівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:інформація про те, які з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являються рахунками із спеціальним режимом використання у період часу з 01.08.2015 року по 28.12.2015 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1