233 № 233/4241/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 18 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:
21 вересня 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання заступника начальника СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 18 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 18.07.2020 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_4 , про те що в ході проведення ОРЗ було встановлено факт шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 18.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.09.2020 року кваліфікацію кримінального правопорушення по кримінальному провадженні змінено з ч. 1 ст. 190 КК України на ч.2 ст. 190 КК України.

17.09.2020 року прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури визначено підслідність кримінального провадження за СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області.

Допитаний по кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на інтернет сайт пром.юа 11.04.2020 року знайшов оголошення з продажу стіків на «Айкос» останній зателефонував за номером НОМЕР_1 , слухавку підняв чоловік та обумовивши умови продажу надав реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 1880 грн. Далі 11.04.2020 року 19 годині 08 хвилин ОСОБА_5 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував грошові кошти в повному обсязі, однак товар не отримав та продавець на зв`язок не виходив.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відповідно до проведених оперативно-розшукових заходів може бути причетний до вчинення шахрайських дій щодо інших громадян, в період з 07.04.2020 по 24.04.2020.

З метою перевірки причетності ОСОБА_7 до скоєного правопорушення, а саме заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , а також встановлення причетності до скоєння інших правопорушень виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2020 по 20.04.2020; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2020 по 20.04.2020; фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2020 по 20.04.2020;копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 ;надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2020 по 20.04.2020;інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-111 відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2020 по 20.04.2020; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2020 по 20.04.2020; фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2020 по 20.04.2020; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 ; надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2020 по 20.04.2020; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання заступник начальника СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області та прокурор до суду не з`явився, надавши заяви про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000067 від 18 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000067 від 18 липня 2020 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати по кримінальному провадженні № 0000067 від 18.07.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2020 по 20.04.2020; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2020 по 20.04.2020; фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2020 по 20.04.2020; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 ; надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2020 по 20.04.2020; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення їх копій та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у паперовому вигляді, з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розташованих у м.Харків. Проведення зазначеної слідчої дії доручити заступнику начальника СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому`СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 19 вересня 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 18 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190КК України - задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні № 0000067 від 18.07.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2020 по 20.04.2020; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2020 по 20.04.2020; фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2020 по 20.04.2020; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 ; надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2020 по 20.04.2020; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення їх копій та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у паперовому вигляді, з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розташованих у м. Харків.

Проведення зазначеної слідчої дії доручити заступнику начальника СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому`СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 .

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити заступнику начальника СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати заступника начальника СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1