Справа № 461/6703/20
Провадження № 1-кс/461/5895/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

07.09.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000185 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступ до документів, із можливістю ознайомлення та вилучення інформації у електронному та паперовому вигляді, а саме: руху коштів по рахунках із початковими реквізитами « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » із зазначенням усіх контрагентів, часу проведення операції, осіб, які створювали, знімали контроль та підтверджували операції із зазначенням ЕЦП користувача, суми коштів, які проводяться, дати та часу зарахування на рахунок одержувача, особи-одержувача коштів за період з 01.01.2019 по 24.02.2019, виписки по операціях, здійснених із запізненням та, відповідно, часовий розрив у яких між підтвердженням та надходженням за призначенням більше одного робочого дня, за вказаний період по рахунках із початковими реквізитами « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » із зазначенням усіх контрагентів, часу проведення операції, осіб, які створювали, знімали контроль та підтверджували операції із зазначенням ЕЦП користувача, суми коштів, які проводяться, дати та часу зарахування на рахунок одержувача, особи-одержувача коштів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого у АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення за адресою Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відділення НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000185 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

До слідчого управління ГУНП у Львівській області надійшла заява директора Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що матеріально-відповідальними особами відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено розтрату ввірених їм грошових коштів, що призвело до заподіяння збитків. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 24.02.2019 року, під час проведення ревізії грошових коштів та матеріальних цінностей каси відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено недостачу грошових коштів в сумі 1899987.88 грн. Будучи допитаним, представник потерпілого за довіреністю начальника відділу банківської безпеки департаменту банківської безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що матеріально-відповідальними особами відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є старший касир відділу касових операцій ОСОБА_7 , старший касир відділу касових операцій ОСОБА_8 , старший касир відділу касових операцій ОСОБА_9 , старший касир відділу касових операцій ОСОБА_10 , ст. касир відділу касових операцій ОСОБА_11 , завідувач каси перерахунку ОСОБА_12 , старший касир відділу касових операцій ОСОБА_13 , начальник відділення ОСОБА_14 , начальник відділу роздрібних продажів ОСОБА_15 , начальник відділу касових операцій ОСОБА_16 . На даний час, в ході досудового розслідування з метою збирання доказів щодо причетності осіб (особи) до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, перевірки відповідності дійсності проведення банківських операцій, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, інформації, а саме: руху коштів по рахунках із початковими реквізитами « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » із зазначенням усіх контрагентів, часу проведення операції, осіб, які створювали, знімали контроль та підтверджували операції із зазначенням ЕЦП користувача, суми коштів, які проводяться, дати та часу зарахування на рахунок одержувача, особи-одержувача коштів за період з 01.01.2019 по 24.02.2019. Вказані речі та документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого у АДРЕСА_1 , а саме - Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відділення НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 . Встановлення та вилучення зазначених речей та документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити важливий доказ, дослідити питання законності та дійсності проведення банківських операцій за період з 01.01.2019 по 24.02.2019, зокрема шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні вказує, що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією, яка надасть можливість використовувати її як доказ у цьому кримінальному провадженні. Наявні документи та інформація, які перебувають у володінні даної банківської установи, містять відомості, які не входять у можливе коло одержуваних за письмовою вимогою органу досудового розслідування, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення. Окрім цього, вилучення зазначених речей та документів, інформації надасть можливість отримати важливі докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин. У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора; клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином. Неявка представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000185 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване, тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останніх, на працівників оперативних підрозділів тимчасовий доступ до інформації з можливістю ознайомитися, та вилучити копії у електронному та паперовому вигляді, а саме: руху коштів по рахунках із початковими реквізитами « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » із зазначенням усіх контрагентів, часу проведення операції, осіб, які створювали, знімали контроль та підтверджували операції із зазначенням ЕЦП користувача, суми коштів, які проводяться, дати та часу зарахування на рахунок одержувача, особи-одержувача коштів за період з 01.01.2019 по 24.02.2019, виписки по операціях, здійснених із запізненням та, відповідно, часовий розрив у яких між підтвердженням та надходженням за призначенням більше одного робочого дня, за вказаний період по рахунках із початковими реквізитами « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » із зазначенням усіх контрагентів, часу проведення операції, осіб, які створювали, знімали контроль та підтверджували операції із зазначенням ЕЦП користувача, суми коштів, які проводяться, дати та часу зарахування на рахунок одержувача, особи-одержувача коштів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого у АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення за адресою Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відділення НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1