Провадження № 1-кс/243/2199/2020
УХВАЛА

Іменем України

17 грудня 2020 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містяться в матеріалах банківської справи по обслуговуванню розрахункового рахунку НОМЕР_1 у період з 06.12.2020 року по теперішній час, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, слідчий просив суд зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати всі необхідні документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності, належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують вилучення оригіналів, з розміщенням зазначеної інформації на електронно-матеріальному носії.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.

Судом встановлено, що Слов`янським ВП ГУНП в Донецькій області 11 грудня 2020 року було розпочате досудове розслідування за № 0002075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході якого було встановлено, що невстановлена особа у період часу з 07.12.2020 по 10.12.2020 року шахрайським способом, шляхом використання банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , завдавши останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Встановлення у повному обсязі обставин події та осіб, причетних до даних дій, можливе лише шляхом опрацювання інформації про банківський рахунок, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів, в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, які користувались вказаним рахунком у період з 06.12.2020 року по теперішній час, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що дані про зазначеного в клопотанні абонента можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використатися як докази та неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_1 ; фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 06.12.2020 року до теперішнього часу; відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми, адреси відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформації про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів, в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком, що полягає у можливості ознайомитися з вказаними документами та здійснення їх виїмки в оригіналі, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності, належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують факт вилучення оригіналів з розміщенням зазначеної інформації на електронно-матеріальному носії.

Строк дії ухвали до 17.02.2021 року.

У відповідності до ст. 166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1