Справа № 932/9536/20
Провадження №1-кс/932/5011/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному № 0000819 від 29.03.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, предбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів , -

В С Т А Н О В И В:

18.08.2020 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається, наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, 11.02.2019, шляхом обману, з використанням підроблених документів, заволоділа правом на нерухоме майно, належне Обслуговуючому кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме на об`єкт незавершеного будівництва, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зокрема встановлено, що 11.02.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлені особи, перебуваючи у приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного набуття права власності на нерухоме майно об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , внесли до офіційного документу заяви про реєстрацію права власності завідомо неправдиві відомості щодо належності нерухомого майна, яку разом з підробленими документами надали державному реєстратору комунального підприємства для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
Зокрема, до офіційного документу були внесені відомості щодо належності права власності на вищевказане майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надано завідомо підроблені документи, які не відповідали дійсності, оскільки відповідні правочини, згідно яких право власності перейшло до заявника, не укладалися та не посвідчувалися.
Після чого, 11.02.2019, о 17.39 годині, від імені уповноваженої особи суб`єкта державної реєстрації прав державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 , до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно були внесені відомості про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна незавершене будівництва, літ. А-18 Будівля комерційного призначення незавершене будівництво за адресою: АДРЕСА_1 , за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Далі, реалізуючи умови злочинного плану, з метою створення видимості набуття права власності на нерухоме майно добросовісним набувачем, 13.03.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 283 купівлі-продажу нерухомого майна 99/100 літ. А-18 Будівлі комерційного призначення незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Разом з тим, допитаний колишній власник та директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 (яке ніби-то згідно Договору про відступлення прав за Договором позики № Н-118 від 01.09.2004, укладеного між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_8 »; Договору про відступлення прав за іпотечним договором від 01.09.2004, посвідченого 24.03.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; та Договору про задоволення вимог іпотекодержателя в порядку ст. 37 Закону України «Про іпотеку», посвідченого 04.11.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (реєстр № 1002) показав, що у вищевказаний період правочини щодо набуття права власності на об`єкт нерухомого майна незавершене будівництва, літ. А-18 Будівля комерційного призначення незавершене будівництво за адресою: АДРЕСА_1 , ніколи не укладав, про набуття права власності на вказану нерухомість підприємством йому нічого не відомо.
Таким чином, невстановлені особи своїми діями, які виразилися у заволодінні, шляхом обману правом на чуже майно у великих розмірах, підробленні документів вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
За таких обставин, з метою досягнення ефективності кримінального провадження, є доцільним та необхідним отримання інформації щодо відображення у податковій звітності підприємств фактів придбання та відчуження об`єкту нерухомого майна незавершеного будівництва, літ. А-18 Будівля комерційного призначення незавершене будівництво за адресою: АДРЕСА_1 , в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів податкової звітності, а також документів, які містяться в податковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі чого прокурор звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання прокурор не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник департаменту у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовільнити частково.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ) надати дозвілпрокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

-інформації про відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах;

-податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість і податку на прибуток (уточнюючих декларацій і розрахунків) з додатками за період з 01.01.2011 по час пред`явлення ухвали до виконання;

-договорів (угод) щодо подачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкової звітності в електронному виді й додатка до них, які діяли у період з 01.01.2011 по час пред`явлення ухвали до виконання;

-посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису директорів, бухгалтерів, і печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли у період з 01.01.2011 по час пред`явлення ухвали до виконання;

-електронної податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових декларацій по податку на додану вартість і податку на прибуток (уточнюючих декларацій і розрахунків) з додатками за період з 01.01.2011 по час пред`явлення ухвали до виконання на паперових носіях;

-юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяв, довідок про узяття на облік, свідоцтв платника податку на додану вартість (корінець), свідоцтв про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, та інших;

-актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2011 по час пред`явлення ухвали до виконання;

-податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ за період з 01.01.2011 по час пред`явлення ухвали до виконання;

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

-
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 25.10.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1