Справа № 712/8622/20
Провадження № 1кс/712/4376/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.04.2020 року, слідчим в ОВС криміналістом слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 , та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС криміналіст СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти, які знаходяться на гаманці № НОМЕР_1 електронної платіжної системи ТОВ «ГлобалМані» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; грошові кошти, які знаходяться на гаманцях № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 електронної платіжної системи « EasyPay» ( ТОВ «ФК Контрактовий дім») на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.04.2020 за ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

За даними досудового розслідування у 2019 році громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких заборонений, організував групу осіб, яка здійснює незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут через інтернет месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області.

Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_6 , залучивши програмістів з мешканців міста Черкаси, створив сайт «https://stonerbar24.eu/shop» та Інтернет месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів, а також сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) для прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкуванням з клієнтами.

Окрім того, для адміністрування сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_6 залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в обов`язки якого входить прийом замовлень на наркотичні засоби та психотропні речовини, підтвердження їх оплати, спілкуванням з клієнтами, відправка клієнтам координат та фотографій місць схованок наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою месенджера «Telegram».

Фасуванням та розміщенням у схованках на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області наркотичних засобів та психотропних речовин займається особисто ОСОБА_6 , окрім того із цією метою останній залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також з кінця червня 2020 року мешканця міста Черкаси ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, громадянин ОСОБА_12 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 год. 30 хв. по 12 год. 16 хв. 03 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яка зареєстрована на телефон НОМЕР_9 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) психотропну речовину амфетамін у кількості 3-х грам та наркотичний засіб канабіс, у кількості 7 грам, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

Об 12 год. 15 хв. 03 червня 2020 року ОСОБА_9 , на виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомив номер рахунку № НОМЕР_4 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 для перерахування коштів за вказані психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість 2580 гривень.

У подальшому, ОСОБА_12 об 12 год. 52 хв. 03 червня 2020 року, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2600 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину амфетамін та наркотичний засіб канабіс, на рахунок № НОМЕР_4 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_9 .

У період часу з 12 год. 56 хв. до 15 год. 17 хв. 03 червня 2020 року ОСОБА_6 , на виконання спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинного умислу, помістив психотропну речовину амфетамін у кількості 3-х грам та наркотичний засіб канабіс, у кількості 7 грам у схованку біля куща у пачці від цигарок «Marlboro gold» за географічними координатами 49.448668,32.058316.

15 год. 17 хв. 03 червня 2020 року ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 злочинного умислу по збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомив ОСОБА_12 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 2580 гривень психотропну речовину амфетамін у кількості 3-х грам та наркотичний засіб канабіс, у кількості 7 грам.

03 червня 2020 року збуті ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 психотропна речовина амфетамін у кількості 3-х грам та наркотичний засіб канабіс, у кількості 7 грам у пачці від цигарок «Marlboro gold» були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1145 від 26.06.2020, збуті 03 червня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 психотропна речовина та наркотичний засіб, які надані на експертизу, а саме порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін (в перерахунку на амфетамін основу) становить 1.450 грам та подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс (в перерахунку на суху речовину) становить 6.18 грам.

Також, громадянин ОСОБА_12 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 год. 58 хв. по 12 год. 01 хв. 05 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), яка зареєстрована на телефон НОМЕР_10 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) наркотичний засіб канабіс, у кількості 6 грам, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

Об 12 год. 01 хв. 05 червня 2020 року ОСОБА_9 , на виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомив номер рахунку № НОМЕР_4 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість 1320 гривень.

У подальшому, ОСОБА_12 о 12 год. 56 хв. 05 червня 2020 року, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1340 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за наркотичний засіб канабіс, на рахунок № НОМЕР_4 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_9 .

У період часу з 13 год. 06 хв. до 14 год. 15 хв. 05 червня 2020 року ОСОБА_10 на виконання спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб канабіс, у кількості 6 грам у схованку за дошкою біля входу до одного з під`їздів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , у пачці від цигарок «Winston» за географічними координатами 49.441405,32.079057.

14 год. 15 хв. 05 червня 2020 року ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомив ОСОБА_12 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 1320 гривень наркотичний засіб канабіс, у кількості 6 грам.

05 червня 2020 року збуті ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 наркотичний засіб канабіс, у кількості 6 грам у пачці від цигарок «Winston» був вилучений співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1157 від 26.06.2020, збутий 05 червня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 наркотичний засіб, який наданий на експертизу, а саме речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить: 0.97 г, 0.94 г, 0.91 г, 0.97 г, 1.04 г та 0.96 г, всього 5,79 грама.

Також, громадянин ОСОБА_12 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 год. 54 хв. по 11 год. 57 хв. 10 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), яка зареєстрована на телефон НОМЕР_10 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) психотропну речовину екстазі (метилендіоксиметамфетамин, МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук, які пропонувалися до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

Об 11 год. 56 хв. 10 червня 2020 року ОСОБА_9 , на виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомив номер рахунку № НОМЕР_4 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 для перерахування коштів за вказану психотропну речовину, а також їх вартість 2130 гривень.

У подальшому, ОСОБА_12 об 12 год. 41 хв. 10 червня 2020 року, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2150 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину екстазі (метилендіоксиметамфетамін, MDMA) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X» на рахунок № НОМЕР_4 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_9 .

У період часу з 12 год. 52 хв. до 14 год. 19 хв. 10 червня 2020 року ОСОБА_6 , на виконання спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинного умислу, помістив таблетки двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук у схованку у сміттєвому баку біля входу до одного з під`їздів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 у пачці від цигарок «Marlboro gold» за географічними координатами 49.450388,32.052056.

14 год. 19 хв. 10 червня 2020 року ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 злочинного умислу по збуту психотропної речовини, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «NARCOS DEALER_UA» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомив ОСОБА_12 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 2150 гривень таблеток двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук.

10 червня 2020 року збуті ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 таблетки двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук у пачці від цигарок «Marlboro gold» були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1182 від 30.06.2020, збуті 10 червня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 таблетки, які надані на експертизу, а саме коричневого кольору в кількості 3 (трьох) штук та рожевого кольору в кількості 3 (трьох) штук, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА). Загальна маса психотропної речовини 3,4 метилендіоксиметамфетамін (у перерахунку на МДМА-основу) становить 0.915 грам та 0952 грам, що в сумі 1.876 грама.

Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №1/1127 від 18.06.2020 на поверхні наданої на дослідження пачки з - під цигарок «Marlboro gold», у якій 10 червня 2020 року за вищеописаних обставин було збуто психотропну речовину 3,4 метилендіоксиметамфетамін, виявлено слід папілярного узору. Згідно відповіді Черкаського НДЕКЦ МВС України №19/124/8/4/7564 від 18.06.2020, щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, слід папілярного узору належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, громадянин ОСОБА_12 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 год. 25 хв. по 12 год. 39 хв. 24 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яка зареєстрована на телефон НОМЕР_9 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) наркотичний засіб кокаїн у кількості 2 грам, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

Об 12 год. 37 хв. 24 червня 2020 року ОСОБА_9 , на виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомив номер рахунку № НОМЕР_1 електронної платіжної системи «Globalmoney» ( ІНФОРМАЦІЯ_12 та рахунок № НОМЕР_4 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість 7000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_12 об 14 год. 19 хв. 24 червня 2020 року, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 5019 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_4 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), о 14 год. 55 хв. із використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_1 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), о 14 год. 58 хв. із використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_1 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) які попередньо надані ОСОБА_9 .

У період часу з 15 год. 00 хв. до 16 год. 18 хв. 24 червня 2020 року ОСОБА_6 , на виконання спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб кокаїн у кількості 2 грами у схованку в батареї під`їзду №6 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 у пачці від цигарок «Winston» за географічними координатами 49.429238,32.092084.

16 год. 18 хв. 24 червня 2020 року ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомив ОСОБА_12 зазначене вище місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 7000 гривень наркотичного засобу кокаїн у кількості 2 грам.

24 червня 2020 року збутий ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 наркотичний засіб кокаїн у кількості 2 грам, у пачці від цигарок «Winston» були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1262 від 16.07.2020, збутий 24 червня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 наркотичний засіб, який наданий на експертизу, а саме порошкоподібна речовина, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн. Загальна маса наркотичного засобу кокаїну становить 1.637 грама.

Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №1/1173 від 26.06.2020 на поверхні наданого на дослідження прозорого полімерного пакету з порошкоподібною речовиною білого кольору всередині, у якому 24 червня 2020 року за вищеописаних обставин було збуто наркотичний засіб кокаїн, виявлено слід папілярного узору. Згідно відповіді Черкаського НДЕКЦ МВС України №19/124/8/4/8133-2020 від 30.06.2020, щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, слід папілярного узору належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, громадянин ОСОБА_12 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 год. 51 хв. по 12 год. 58 хв. 30 червня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), яка зареєстрована на телефон НОМЕР_10 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) наркотичний засіб канабіс, у кількості 5 грам, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

Об 12 год. 52 хв. 30 червня 2020 року ОСОБА_9 , на виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомив номер рахунку № НОМЕР_4 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість 1200 гривень та 100 гривень за доставку, всього у сумі 1300 гривень.

У подальшому, ОСОБА_12 об 13 год. 28 хв. 30 червня 2020 року, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1320 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за наркотичний засіб канабіс, на рахунок № НОМЕР_4 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_9 .

У період часу з 12 год. 58 хв. до 14 год. 27 хв. 30 червня 2020 року ОСОБА_6 на виконання спільного з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб канабіс, у кількості 5 грам у схованку біля металевої будки біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , у пачці від цигарок «Marlboro gold» за географічними координатами 49.445662,32.067815.

14 год. 15 хв. 30 червня 2020 року ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомив ОСОБА_12 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 1300 гривень наркотичний засіб канабіс, у кількості 5 грам.

30 червня 2020 року збуті ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 наркотичний засіб канабіс, у кількості 5 грам у пачці від цигарок «Marlboro gold» був вилучений співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1273 від 07.07.2020, збутий 30 червня 2020 року за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 наркотичний засіб, який наданий на експертизу, а саме речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить: 0.81 г, 0.80 г, 0.84 г, 0.79 г та 0.82 г, всього 4,06 грама.

Також, громадянин ОСОБА_12 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 8 год. 55 хв. по 9 год. 06 хв. 27 серпня 2020 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 », яка зареєстрована на телефон НОМЕР_11 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) наркотичний засобі кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропну речовину екстазі у кількості 2 таблеток, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.

Об 8 год. 57 хв. 27 серпня 2020 року ОСОБА_9 , на виконання спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомив рахунок № НОМЕР_1 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 та номер рахунку № НОМЕР_4 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину, а також їх вартість 6110 гривень.

У подальшому, ОСОБА_12 об 10 год. 15 хв. 27 серпня 2020 року, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, здійснив перерахування частини грошових коштів в сумі 5019 гривень (з них 20 гривень комісії банку за перерахунок) за наркотичний засобі кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропну речовину екстазі у кількості 2 таблеток, на рахунок № НОМЕР_4 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_9 .

Також, ОСОБА_12 об 11 год. 02 хв. 27 серпня 2020 року, із використанням терміналу № 4350_10165, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 206/1, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1115 гривень (з них 35 гривень комісії банку за перерахунок) за наркотичний засобі кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропну речовину екстазі у кількості 2 таблеток, на рахунок № НОМЕР_1 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), попередньо наданий ОСОБА_9 .

27 серпня 2020 року ОСОБА_6 на виконання спільного з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинного умислу, помістив наркотичний засобі кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропну речовину екстазі у кількості 2 таблеток у коробку, яку заховав біля гаража, що знаходиться біля будинку за адресою АДРЕСА_6 , за географічними координатами 49.431826,32.060910.

12 год. 12 хв. 27 серпня 2020 року ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомив ОСОБА_12 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 6110 гривень наркотичний засобі кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропну речовину екстазі у кількості 2 таблеток.

27 серпня 2020 року співробітниками УСБ України в Черкаській області вилучено у пачці порошкоподібну речовину білого кольору, а також 2 таблетки.

Також, 27 серпня 2020 року ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» перевозили в легкового автомобіля «AUDI A4 Avant» реєстраційний номер НОМЕР_12 психотропну речовину у вигляді 2 (двох) таблеток зеленого кольору.

27 серпня 2020 року під час проведення обшуку транспортного засобу легкового автомобіля «AUDI A4 Avant» реєстраційний номер НОМЕР_12 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , співробітниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області виявлено та вилучено полімерний пакет із 2 (двома) таблетками зеленого кольору, які ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення незаконно придбали, зберігали і перевозили у вказаному вище транспортному засобі з метою подальшого збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси.

У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1812 від 28.08.2020, вилучені в автомобілі «AUDI A4 Avant» таблетки, які надані експертизу , а саме зеленого кольору в кількості 2 (дві) штуки містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА). Загальна маса психотропної речовини 3,4 метилендіоксиметамфетамін (у перерахунку на МДМА-основу) становить 0,251 грам.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропної речовини та наркотичних засобів і особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно, у великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб.

27.08.2020 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

28.08.2020 ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21.08.2020 під час огляду оптичного диску та відповіді № 680 від 14.08.2020 ТОВ «ГлобалМані», вилучених 14.08.2020 у ході тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ «ГлобалМані» встановлено, що ідентифікатором гаманця № НОМЕР_1 , який використовували у своїй діяльності ОСОБА_6 , носуль ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 є мобільний номер телефону НОМЕР_13 .

10.08.2020 під час огляду оптичного диску № 11, вилученого 29.07.2020 у ході тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ «ФК Контрактовий дім», встановлені ідентифікатори гаманців платіжної системи «EasyPay», а саме: № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_4 НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_5 НОМЕР_16 , № НОМЕР_6 НОМЕР_17 , № НОМЕР_7 НОМЕР_17 , № НОМЕР_8 НОМЕР_17 , № НОМЕР_6 НОМЕР_17 .

27.08.2020 в ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 , з-поміж іншого, були виявлені і вилучені карткотримачі СІМ-карт за №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_13 .

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено наявність у розпорядженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , гаманця платіжної системи «ГлобалМані», № НОМЕР_1 та гаманців платіжної системи «EasyPay» №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , на яких можуть зберігатися його грошові кошти.

Крім того, слідчий у клопотанні посилається на те, що санкція ч. 2 ст. 307 КК України за якою підозрюється ОСОБА_6 передбачає вид покарання у вигляді конфіскації майна. У зв`язку із цим, орган досудового розслідування, який проводить слідство у кримінальному провадженні, зобов`язаний вжити заходів для забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна.

Враховуючи можливість зняття та переведення грошових коштів з рахунків особи без відвідування нею банківських установ слідчий вказує на необхідність у розгляді клопотання про арешт майна підозрюваного ОСОБА_6 без повідомлення підозрюваного і його захисника, з метою забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що у санкції статті, яка інкримінується ОСОБА_6 передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині конфіскації майна, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.04.2020 за ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, на думку органу досудових розслідувань, може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10.08.2020 під час огляду оптичного диску № 11, вилученого 29.07.2020 у ході тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ «ФК Контрактовий дім», встановлені ідентифікатори гаманців платіжної системи «EasyPay», а саме: № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_4 НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_5 НОМЕР_16 , № НОМЕР_6 НОМЕР_17 , № НОМЕР_7 НОМЕР_17 , № НОМЕР_8 НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 .

27.08.2020 в ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 , з-поміж іншого, були виявлені і вилучені карткотримачі СІМ-карт за №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_13 .

Так, органом досудового розслідування встановлено наявність у розпорядженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , гаманця платіжної системи «ГлобалМані», № НОМЕР_1 та гаманців платіжної системи «EasyPay» №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , на яких можуть зберігатися його грошові кошти.

Відтак, оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, зважаючи на те, що санкція ч.2 ст. 307 КК України, яка інкримінується ОСОБА_6 передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою виконання вироку суду в частині конфіскації майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність ризиків приховування, відчуження, зникнення або знищення цього майна, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти, які знаходяться на гаманці № НОМЕР_1 електронної платіжної системи ТОВ «ГлобалМані», на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; грошові кошти, які знаходяться на гаманцях №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 електронної платіжної системи «EasyPay» (ТОВ «ФК Контрактовий дім»), на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Керуючись ст.ст. 170-173, 303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- грошові кошти, які знаходяться на гаманці № НОМЕР_1 електронної платіжної системи ТОВ «ГлобалМані», на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;
- грошові кошти, які знаходяться на гаманцях №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 електронної платіжної системи «EasyPay» (ТОВ «ФК Контрактовий дім»), на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали проголошено 07 вересня 2020 року о 16.30 год.