Справа № 944/4378/20
Провадження №1-кс/944/554/20
УХВАЛА
про арешт майна
19.10.2020 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 04.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України,
в с т а н о в и в :
19.10.2020 слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесено 04 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до обставин, викладених в матеріалах управління СБ України у Львівський області від 03 березня 2020 року №1006, на території Яворівського району Львівської області фізичні особи та суб`єкти господарювання організували незаконне виготовлення та зберігання, з метою збуту підроблених марок акцизного податку. За результатами виконання доручення, наданого в порядку ст.40 КПК України, в орган досудового розслідування надійшов рапорт оперативного працівника Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, з якого вбачається, що ОСОБА_4 причетна до незаконного виготовлення та зберігання підроблених марок акцизного податку, з метою їх використання при збуті контрафактної лікеро-горілчаної та тютюнової продукції.
В ході проведення санкціонованого обшуку, 17 жовтня 2020 року у житлі та інших володіннях ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 було вилучено алкогольну та тютюнову продукцію, яка перебувала у володінні останнього, а саме:
-тютюнові вироби марки «Мальборо» червоного кольору в загальній кількості 149 блоків;
-тютюнові вироби марки «Вінстон» червоного кольору в загальній кількості 44 блоки та 5 пачок;
-тютюнові вироби марки «Монтекарло» в загальній кількості 23 блоків;
-тютюнові вироби марки «ЛД» рожевого кольору в загальній кількості 67 блоків
та 8 пачок;
-тютюнові вироби марки «Плінноре» салатового кольору в загальній кількості
50 блоків;
-тютюнові вироби марки «ЛД» червоного кольору в загальній кількості 50
блоків;
-тютюнові вироби марки «ЛМ» синього кольору в загальній кількості 261 блок;
-тютюнові вироби марки «Філіп Моріс» синього кольору в загальній кількості
52 блоки та 6 пачок;
-тютюнові вироби марки «Паркер» синього кольору в загальній кількості 50
блоків;
-тютюнові вироби марки «Прима» синього кольору в загальній кількості 50
блоків;
-тютюнові вироби марки «Філіп Моріс» бронзового кольору в загальній
кількості 64 блоки;
-тютюнові вироби марки «Стронг» синього кольору в загальній кількості 46
блоків;
-тютюнові вироби марки «Вест» червоного кольору в загальній кількості 55
блоків;
-тютюнові вироби марки «ЛД» синього кольору в загальній кількості 115 блоків;
-тютюнові вироби марки «Комплімент» синього кольору в загальній кількості
251 блоки та 7 пачок;
-тютюнові вироби марки «Ротманс» синього кольору в загальній кількості 199
блоків;
-тютюнові вироби марки «РС» сірого кольору в загальній кількості 98 блоків;
-тютюнові вироби марки «Монтекарло» в загальній кількості 40 блоків;
-тютюнові вироби марки «Прима, Київ, Бонд» в загальній кількості 30 блоків;
-тютюнові вироби марки «Бонд» синього кольору в загальній кількості 25
блоків;
-тютюнові вироби марки «Вест» в загальній кількості 31 блок;
-тютюнові вироби марки «ЛМ» сірого кольору в загальній кількості 22 блоки;
-тютюнові вироби марки «Марвел» червоного кольору в загальній кількості 42
блоки;
-тютюнові вироби марки «Вест» сірого кольору в загальній кількості 274 блоки;
-тютюнові вироби марки «Комплімент» в загальній кількості 41 блок;
-тютюнові вироби марки «Стронг» в загальній кількості 11 блоків;
-тютюнові вироби марки «Марвел» в загальній кількості 30 блоків;
-тютюнові вироби марки «Денім» в загальній кількості 33 блоки;
-тютюнові вироби марки «Парламент» в загальній кількості 20 блоків;
-тютюнові вироби марки «Пул» в загальній кількості 7 блоків;
-тютюнові вироби марки «Мінск» в загальній кількості 4 блоки;
-тютюнові вироби марки «Р-1» в загальній кількості 3 блоки;
-тютюнові вироби марки «Море» в загальній кількості 3 блоки;
-тютюнові вироби марки «Джін Лінг» в загальній кількості 6 блоків;
-тютюнові вироби марки «Ліора» в загальній кількості 25 блоків;
-тютюнові вироби марки «Демі» в загальній кількості 7 блоків.
Виявлені та вилучені тютюнові вироби та алкогольну продукцію різних марок оглянуто, в ході чого виявлено факти відсутності на вказаних об`єктах марок акцизного податку, наявність марок акцизного податку з ознаками підробки, а також наявність марок акцизного податку іноземного походження, що свідчить про їх незаконне виготовлення та зберігання, з метою збуту зазначеної контрафактної лікеро-горілчаної та тютюнової продукції.
18.10.2020 постановою т.в.о. заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 вилучену в ході проведення обшуку алкогольну та тютюнову продукцію визнано речовими доказами у межах даного кримінального провадження.
Беручи до уваги те, що вказана алкогольна та тютюнова продукція із відсутніми на ній марками акцизного податку, наявними марками акцизного податку з ознаками підробки, а також наявними марками акцизного податку іноземного походження дає обґрунтовані підстави вважати про незаконне її виготовлення та зберігання з метою збуту, тому враховуючи необхідність належного збереження речових доказів, призначення ряду судових експертиз на предмет відповідності Державним стандартам України продукції, а також з метою запобігання спроб власників зазначеної продукції вчинити дії, спрямовані на її приховування, пошкодження, зникнення, знищення, використання, перетворення чи передачі необхідно накласти на них арешт.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак подав клопотання про проведення судового засідання у його відсуності, клопотання про арешт майна підтримує в повному обсязі, просить таке задовольнити.
Власник вилученого майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, хоч належним чином повідомлявся про час та місце проведення судового засідання, клопотань не подавав.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя встановив наступне.
В провадженні СВ Яворівського ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 04.03.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
Згідно з протоколом обшуку від 17 жовтня 2020 року у житлі та інших володіннях ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 було вилучено алкогольну та тютюнову продукцію, яка перебувала у володінні останнього, а саме:
-тютюнові вироби марки «Мальборо» червоного кольору в загальній кількості 149 блоків;
-тютюнові вироби марки «Вінстон» червоного кольору в загальній кількості 44 блоки та 5 пачок;
-тютюнові вироби марки «Монтекарло» в загальній кількості 23 блоків;
-тютюнові вироби марки «ЛД» рожевого кольору в загальній кількості 67 блоків
та 8 пачок;
-тютюнові вироби марки «Плінноре» салатового кольору в загальній кількості
50 блоків;
-тютюнові вироби марки «ЛД» червоного кольору в загальній кількості 50
блоків;
-тютюнові вироби марки «ЛМ» синього кольору в загальній кількості 261 блок;
-тютюнові вироби марки «Філіп Моріс» синього кольору в загальній кількості
52 блоки та 6 пачок;
-тютюнові вироби марки «Паркер» синього кольору в загальній кількості 50
блоків;
-тютюнові вироби марки «Прима» синього кольору в загальній кількості 50
блоків;
-тютюнові вироби марки «Філіп Моріс» бронзового кольору в загальній
кількості 64 блоки;
-тютюнові вироби марки «Стронг» синього кольору в загальній кількості 46
блоків;
-тютюнові вироби марки «Вест» червоного кольору в загальній кількості 55
блоків;
-тютюнові вироби марки «ЛД» синього кольору в загальній кількості 115 блоків;
-тютюнові вироби марки «Комплімент» синього кольору в загальній кількості
251 блоки та 7 пачок;
-тютюнові вироби марки «Ротманс» синього кольору в загальній кількості 199
блоків;
-тютюнові вироби марки «РС» сірого кольору в загальній кількості 98 блоків;
-тютюнові вироби марки «Монтекарло» в загальній кількості 40 блоків;
-тютюнові вироби марки «Прима, Київ, Бонд» в загальній кількості 30 блоків;
-тютюнові вироби марки «Бонд» синього кольору в загальній кількості 25
блоків;
-тютюнові вироби марки «Вест» в загальній кількості 31 блок;
-тютюнові вироби марки «ЛМ» сірого кольору в загальній кількості 22 блоки;
-тютюнові вироби марки «Марвел» червоного кольору в загальній кількості 42
блоки;
-тютюнові вироби марки «Вест» сірого кольору в загальній кількості 274 блоки;
-тютюнові вироби марки «Комплімент» в загальній кількості 41 блок;
-тютюнові вироби марки «Стронг» в загальній кількості 11 блоків;
-тютюнові вироби марки «Марвел» в загальній кількості 30 блоків;
-тютюнові вироби марки «Денім» в загальній кількості 33 блоки;
-тютюнові вироби марки «Парламент» в загальній кількості 20 блоків;
-тютюнові вироби марки «Пул» в загальній кількості 7 блоків;
-тютюнові вироби марки «Мінск» в загальній кількості 4 блоки;
-тютюнові вироби марки «Р-1» в загальній кількості 3 блоки;
-тютюнові вироби марки «Море» в загальній кількості 3 блоки;
-тютюнові вироби марки «Джін Лінг» в загальній кількості 6 блоків;
-тютюнові вироби марки «Ліора» в загальній кількості 25 блоків;
-тютюнові вироби марки «Демі» в загальній кількості 7 блоків.
Постановою т.в.о. заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , вилучену в ході проведення обшуку алкогольну та тютюнову продукцію визнано речовими доказами у межах даного кримінального провадження №0000268 від 04.03.2020.
За змістом ч.1 ст.170 КПК України арешт є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу (ч.2, ч.3 ст.170 КПК України).
Виходячи з приписів ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення.
Таким чином внесене слідчим клопотання є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України. З доводів, викладених у клопотанні, вбачається, що арешт вилученої в ході проведення обшуку алкогольної та тютюнової продукцію є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, що відповідає критеріям ст.98 КПК України, у даному кримінальному провадженні за ст.199 КК України. Підстави для відмови у задоволені клопотання, передбачені ч.1 ст.173 КПК України, відсутні.
Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя переконаний, що для ефективного проведення слідства орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, що є доказом злочину, до встановлення фактичних обставин вчинення злочину, проведення судових експертиз. Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна будь-якої особи є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків. Слідчим суддею враховується, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
З метою збереження майна, яке може бути використане як доказ у кримінальному провадженні та унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучену в ході проведення обшуку алкогольну та тютюнову продукцію.
Таким чином клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тютюнові вироби та алкогольну продукцію, які було вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку, 17 жовтня 2020 року у житлі та інших володіннях ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , зокрема:
-тютюнові вироби марки «Мальборо» червоного кольору в загальній кількості
149 блоків;
-тютюнові вироби марки «Вінстон» червоного кольору в загальній кількості 44
-блоки та 5 пачок;
-тютюнові вироби марки «Монтекарло» в загальній кількості 23 блоків;
-тютюнові вироби марки «ЛД» рожевого кольору в загальній кількості 67 блоків
та 8 пачок;
-тютюнові вироби марки «Плінноре» салатового кольору в загальній кількості
50 блоків;
-тютюнові вироби марки «ЛД» червоного кольору в загальній кількості 50
блоків;
-тютюнові вироби марки «ЛМ» синього кольору в загальній кількості 261 блок;
-тютюнові вироби марки «Філіп Моріс» синього кольору в загальній кількості
52 блоки та 6 пачок;
-тютюнові вироби марки «Паркер» синього кольору в загальній кількості 50
блоків;
-тютюнові вироби марки «Прима» синього кольору в загальній кількості 50
блоків;
-тютюнові вироби марки «Філіп Моріс» бронзового кольору в загальній
кількості 64 блоки;
-тютюнові вироби марки «Стронг» синього кольору в загальній кількості 46
блоків;
-тютюнові вироби марки «Вест» червоного кольору в загальній кількості 55
блоків;
-тютюнові вироби марки «ЛД» синього кольору в загальній кількості 115 блоків;
-тютюнові вироби марки «Комплімент» синього кольору в загальній кількості
251 блоки та 7 пачок;
-тютюнові вироби марки «Ротманс» синього кольору в загальній кількості 199
блоків;
-тютюнові вироби марки «РС» сірого кольору в загальній кількості 98 блоків;
-тютюнові вироби марки «Монтекарло» в загальній кількості 40 блоків;
-тютюнові вироби марки «Прима, Київ, Бонд» в загальній кількості 30 блоків;
-тютюнові вироби марки «Бонд» синього кольору в загальній кількості 25
блоків;
-тютюнові вироби марки «Вест» в загальній кількості 31 блок;
-тютюнові вироби марки «ЛМ» сірого кольору в загальній кількості 22 блоки;
-тютюнові вироби марки «Марвел» червоного кольору в загальній кількості 42
блоки;
-тютюнові вироби марки «Вест» сірого кольору в загальній кількості 274 блоки;
-тютюнові вироби марки «Комплімент» в загальній кількості 41 блок;
-тютюнові вироби марки «Стронг» в загальній кількості 11 блоків;
-тютюнові вироби марки «Марвел» в загальній кількості 30 блоків;
-тютюнові вироби марки «Денім» в загальній кількості 33 блоки;
-тютюнові вироби марки «Парламент» в загальній кількості 20 блоків;
-тютюнові вироби марки «Пул» в загальній кількості 7 блоків;
-тютюнові вироби марки «Мінск» в загальній кількості 4 блоки;
-тютюнові вироби марки «Р-1» в загальній кількості 3 блоки;
-тютюнові вироби марки «Море» в загальній кількості 3 блоки;
-тютюнові вироби марки «Джін Лінг» в загальній кількості 6 блоків;
-тютюнові вироби марки «Ліора» в загальній кількості 25 блоків;
-тютюнові вироби марки «Демі» в загальній кількості 7 блоків.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника / володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1