Справа № 190/1159/20
Провадження №1-кс/190/154/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2020 року місто П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить накласти арешт на автомобіль марки «Хюндай Елантра» 1992 р.в. д.н. НОМЕР_1 сірого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 виданий Дніпропетровським ВРЕР-2 УДА1 ЕУМВС України в Дніпропетровській області від 19.11.2011, та ключі від автомобіля із подальшим зберіганням його на території автоколони П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, що за адресою: Дніпропетровська область, м. П`ятихатки вул. Кліменко 91; заборонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , яка є власником даного автомобіля згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 виданий Дніпропетровським ВРЕР-2 УДА1 ГУМВС України в Дніпропетровській області від 19.11.2011, а також іншим особам, у користуванні яких знаходиться вказаний транспортний засіб, відчуження, розпорядження та використання ним.

З клопотання вбачається, що 26.08.2020 року о 12.03 годині до ч/ч П`ятихатського ВГІ ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 про те, що 23.08.2020 року приблизно о 20.15 годині невстановлена особа знаходячись біля будинку № 11 по вул. Молодіжна, в с. Грушувате, П`ятихатського району в області, придбала у заявника автомобіль, марки «Хюндай Елантра» 1992 р.в. д.н. НОМЕР_1 , за 2 000 тис. іноземної валюти (Долари), після чого заявник виявив, що дані купюри без жодних захисних знаків, підроблені, чим заявникові спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.

26.08.2020 за вказаним фактом СД П`ятихатським ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області до ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

26.08.2020 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що дійсно 23.08.2020 року приблизно о 20.15 годині невстановлена особа знаходячись біля будинку № 11 по вул. Молодіжна, в с. Грушувате, П`ятихатського району в області, придбала у заявника автомобіль, марки «Хюндай Елантра» 1992 р.в. д.н. НОМЕР_1 , за 2 000 тис. іноземної валюти (Долари), після чого заявник 26.08.2020 виявив, що дані купюри без жодних захисних знаків, підроблені. Дані купюри він добровільно видав поліцейським, які було вилучено до П`ятихатського ВП.

27.08.2020 в приміщенні ломбарду «КЕШ», розташований по вул. Клименко в м. Пятихатки, за допомогою детектору валют «СПЕКТР» інв. № 10288 було проведено огляд вилучених купюр номіналом 100 доларів в кількості 20 шт., за участі касира-експерта ОСОБА_6 , в ході якого було встановлено, що дані купюри мають водяні та захисні знаки, що відповідають стандартам іноземної валюти даної категорії.

27.08.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що оглянуті купюри в кількості 20 шт. номіналом по 100 доларів кожна, було встановлено, що захист купюр відповідає стандартам, але папір, з якого вони виконані не відповідає стандартам, що виразилось в грубості та кольорі паперу.

07.09.2020 в ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що автомобіль марки «Хюндай Елантра» д.н. НОМЕР_3 , сірого кольору продається на сійті «ОЛХ», та потерпілим в ході телефонної розмови було домовлено зустріч з продавцем 08.09.2020 о 13 год. в м. Кривий Ріг по вул. Електрозаводській, 24.

08.09.2020 знайомим потерпілого, спільно з працівниками поліції було здійснено зустріч в м.Кривий Ріг з продавцем даного автомобіля, який виявився ОСОБА_7 . В ході спілкування останньому було повідомлено, що даний автомобіль був придбаний шахрайським шляхом, та ОСОБА_7 повідомив, що автомобіль придбав саме він на території П`ятихатського району та добровільно надав дозвіл на проведення огляду та вилучення автомобіля марки «Хюндай Елантра» д.н. НОМЕР_1 , поблизу кафе-бару «Холодок», по вул. Електрозаводській, 24 м. Кривий Ріг, також надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 виданий Дніпропетровським ВРЕР-2 УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 19.11.2011, та ключі від автомобіля, після чого автомобіль було вилучено до П`ятихатського ВП, та поміщено на територію П`ятихатського ВП Жовтоводського ВГІ ГУНП в Дніпропетровській області, що за адресоюм. П`ятихатки вул. Кліменко 91.

09.09.2020 автомобіль, марки «Хюндай Елантра» 1992 р.в. д.н. НОМЕР_1 , сірого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 виданий Дніпропетровським ВРЕР-2 УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 19.11.2011, та ключі від автомобіля, у даному кримінальному провадженні визнано речовим доказом, оскільки він є предметом злочину.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який показав, що в нього є друг ОСОБА_7 , приблизно в кінці серпня 2020 року він зустрів ОСОБА_7 , який приїхав на автомобілі марки «HYUNDAI ELANTRA», державний знак НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , розповів, що даний транспортний засіб купив в П`ятихатському районі, Дніпропетровської області, оскільки у ОСОБА_7 , відсутнє водійське посвідчення то він попрохав його бути за кермом автомобіля та поїхати з ним на зустріч для продажу вище зазначеного автомобіля.

08.09.2020 він разом з ОСОБА_7 , приїхали до кафе-бару «Холодок», який розташований в м. Кривий Ріг по вул. Електрозводській, 24, де до них підійшли працівники поліції та в присутності двох понятих оглянули та вилучили автомобіль марки «HYUNDAI ELANTRA», державний знак НОМЕР_4 ,

Під час досудового слідства було опитано ОСОБА_7 , який пояснив, що знайомий з ОСОБА_9 , який запропонував йому займатися вкладом грошових коштів, а відсотки з грошей він буде віддавати йому.

Так його товариш ОСОБА_8 знав краще ОСОБА_10 , який мешкає в м. Дніпро, та вони разом зі своїм товаришем поїхали до м. Дніпро, забрати належні їм грошові кошти, але ОСОБА_11 не міг з ними зустрітися та повідомив, що до них на зустріч приїде його товариш та передасть їм грошові кошти.

В кінці серпня 2020 він разом з ОСОБА_8 , зустрівся з невідомим чоловіком, який віддав йому дві тисячі доларів США, кожна купюра номіналом по 100 доларів США та його товаришу аналогічну суму.

На отримані кошти він вирішив придбати автомобіль марки «HYUNDAI ELANTRA», державний знак НОМЕР_4 , який знаходився в П`ятихатському районі, с. Грушуватка. Так він 23.08.2020 придбав даний автомобіль.

08.09.2020 він разом з ОСОБА_8 приїхали до кафе-бару «Холодок», який розташований в м. Кривий Ріг по вул. Електрозводській, 24, де до них підійшли працівники поліції та в присутності двох понятих оглянули та вилучили автомобіль марки «HYUNDAI ELANTRA», державний знак НОМЕР_4 , сірого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 виданий Дніпропетровським ВРЕР-2 УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 19.11.2011, та ключі від автомобіля.

09.09.2020 допитана в якості свідка ОСОБА_4 , яка являється власником вищевказаного автомобіля згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , вказала, що дійсно мала у власності даний автомобіль, який приблизно на прикінці 2011 року продала його раніше їй незнайомому чоловіку. Про факт вилучення даного автомобіля нічого не знала, але претензій ні до кого не має, щодо користування даним автомобілем. Щодо арешту даного автомобіля не заперечує.

З метою запобігання приховування, знищення або пошкодження речового доказу, а саме автомобіль, марки «Хюндай Елантра» 1992 р.в. д.н. НОМЕР_1 сірого кольору, а також слідів залишених на ньому, шляхом приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та для забезпечення проведення необхідних оглядів за участю відповідних спеціалістів, та призначення в подальшому експертиз, зокрема судової авто-товарознавчої експертизи, а також з метою забезпечення транспортного засобу та можливого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, дані автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від автомобіля, протоколом огляду місця події від 08.09.2020 були вилучені, визнані речовими доказами, та зберігаються на території на території автоколони П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, що за адресою: Дніпропетровська область, м. П`ятихатки вул. Кліменко 91, а також в матеріалах кримінального провадження.

Враховуючи, що автомобіль марки «Хюндай Елантра» 1992 р.в. д.н. НОМЕР_1 сірого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 видане Дніпропетровським ВРЕР-2 УДА1 ЕУМВС України в Дніпропетровській області від 19.11.2011, та ключі від автомобіля, є предметами вчинення кримінального правопорушення, визнані речовими доказами, мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки на них можуть зберігатися сліди вчиненого кримінального правопорушення, необхідні для проведення експертиз та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно. Також з метою попередження приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, відчуження тимчасово вилученого майна є необхідність у забороні користування та розпорядження даним майном.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власники майна - ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , який користується зазначеним майном, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені, від них на адресу суду надійшли заяви, відповідно до яких останні не заперечують щодо заявленого прокурором клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття особи, якою подане клопотання та власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 26.08.2020 року, - ОСОБА_5 повідомив про вчинене щодо нього кримінальне правопорушення.

Згідно протоколу огляду місця події від 08.09.2020, автомобіль марки «Хюндай Елантра» 1992 р.в. д.н. НОМЕР_1 сірого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 видане Дніпропетровським ВРЕР-2 УДА1 ЕУМВС України в Дніпропетровській області від 19.11.2011, та ключі від автомобіля, були вилучені.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою дізнавача-інспектора від 08.09.2020 зазначені автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від автомобіля, визнані речовими доказами.

З копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 виданого Дніпропетровським ВРЕР-2 УДА1 ЕУМВС України в Дніпропетровській області від 19.11.2011 вбачається, що власником автомобіля марки марки «Хюндай Елантра» 1992 р.в. д.н. НОМЕР_1 сірого кольору, значиться ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, які є важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч.10, 11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Беручи до уваги те, що вилучені автомобіль марки «Хюндай Елантра» 1992 р.в. д.н. НОМЕР_1 сірого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 видане Дніпропетровським ВРЕР-2 УДА1 ЕУМВС України в Дніпропетровській області від 19.11.2011, та ключі від автомобіля є предметами вчиненого кримінального правопорушення, мають на собі відомості, які можуть бути використані як докази, необхідні для проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане майно у відповідності до ст.98 КПК України має ознаки речових доказів, які мають суттєве значення в подальшому для досудового розслідування, тому з метою його збереження на вказане майно необхідно накласти арешт.

Матеріали клопотання свідчать про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому враховується наявність існування обставин можливості подальшого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна.

Також при вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею враховується правова підстава для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «Хюндай Елантра» 1992 р.в. д.н. НОМЕР_1 сірого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 виданий Дніпропетровським ВРЕР-2 УДА1 ЕУМВС України в Дніпропетровській області від 19.11.2011, та ключі від автомобіля, із подальшим зберіганням його на території автоколони П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, що за адресою: Дніпропетровська область, м. П`ятихатки вул. Кліменко 91.

Заборонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , яка є власником даного автомобіля згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 виданий Дніпропетровським ВРЕР-2 УДА1 ГУМВС України в Дніпропетровській області від 19.11.2011, а також іншим особам, у користуванні яких знаходиться вказаний транспортний засіб, відчуження, розпорядження та використання ним.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1