Провадження № 1-кс/161/9267/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 грудня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 ), зокрема, належним чином завірені копії виписок руху коштів із розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по даний час в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2019 року по даний час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; інформацію стосовно фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2019 року по даний час.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0003552, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч.1, 2 ст. 307 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел розпорядження коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Надати (забезпечити) стороні кримінального провадження прокурору, слідчому слідчого управління ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого іншому слідчому СУ ГУНП у Волинській області, старшому оперуповноважений УБН у Волинській області ДБН НП України ОСОБА_4 , заступнику начальника УБН у Волинській області ДБН НП України ОСОБА_5 , старшому оперуповноважений в ОВС УБН у Волинській області ДБН НП України ОСОБА_6 , старшому оперуповноважений УБН у Волинській області ДБН НП України ОСОБА_7 , старшому оперуповноважений УБН у Волинській області ДБН НП України ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 ), зокрема, належним чином завірені копії виписок руху коштів із розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 року по даний час в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2019 року по даний час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; інформацію стосовно фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2019 року по даний час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1