УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені Прокуратурою Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно наданої Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації, невстановлені особи, з використанням легкових автомобілів та мікроавтобусів, за сприяння службових осіб ТОВ «Нова Пошта» в неробочий час з 20:00 год. до 01:00 год., здійснюють незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію даної кур`єрської служби, що розташована за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
- 19.07.2019 проведено обшук за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об`ємом - 3 418 літрів;
- призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 19.07.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський;
- здійснено огляд експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта», які знаходилися на відправленнях з незаконно виготовленими алкогольними напоями та були вилучені під час проведення обшуку;
- здійснено тимчасовий доступ до ТОВ Нова Пошта, а саме до інформації, яка наявна за експрес-накладними поштових відправлень ТОВ Нова Пошта за номерами, які були вилучені під час проведення обшуку 19.07.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24;
- надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення розшукових дій;
- допитано в якості свідка ОСОБА_5 - понятого який приймав участь у проведенні обшуку, який повідомив про обставини проведення обшуку;
- допитано в якості свідка ОСОБА_6 - понятого який приймав участь у проведенні обшуку, який повідомив про обставини проведення обшуку;
- 30.10.2019 проведено обшук за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об`ємом - 8 260 літрів;
- призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 30.10.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24;
- отримано ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, яка наявна за експрес-накладними поштових відправлень ТОВ Нова Пошта за номерами, які були вилучені під час проведення обшуку 30.10.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24 , яку не було виконано у зв`язку з відмовою ТОВ Нова Пошта;
- отримано тимчасовий доступ до документів ПрАТ Київстар та ТОВ Лайфселл;
- направлено доручення на УОТЗ НП у Вінницькій області про здійснення аналітичного дослідження за інформацією операторів мобільного зв`язку ПрАТ Київстар та ТОВ Лайфселл наданою за ухвалою Вінницького міського суду про тимчсовий доступ до документів, яке було виконано УОТЗ НП у Вінницькій області;
- надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення розшукових дій;
- 11.12.2019 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об`ємом - 9 868 літрів;
- призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 11.12.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24;
- отримано ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, яка наявна за експрес-накладними поштових відправлень ТОВ Нова Пошта за номерами, які були вилучені під час проведення обшуку 11.12.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24 , яку не було виконано у зв`язку з відмовою ТОВ Нова Пошта;
- проведено огляд експрес-накладних ТОВ Нова Пошта, вилучених під час проведення обшуку 11.12.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24.
- надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину;
- надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення розшукових дій;
- 17.12.2019 проведено обшук за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський, під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об`ємом - 3 226 літрів;
- призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 17.12.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський;
- проведено огляд експрес-накладних ТОВ Нова Пошта, вилучених під час проведення обшуку 17.12.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24.
- надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення розшукових дій;
- 17.12.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об`ємом - 280 літрів, 5 мобільних телефонів та 1 ноутбук;
- відібрано пояснення від гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 , які працюють касирами ТОВ Нова Пошта та були присутні під час проведення обшуку;
- призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 17.12.2019 за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Серебрія, вул. Соборна, буд. 220, за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта»;
- проведено огляди вилучених під час проведення обшуку мобільних телефонів, згідно яких встановлено причетність службових осіб ТОВ Нова пошта до незаконної реалізації незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок, підставних осіб від імені яких здійснювалось відправлення ФЛГВ.
- призначено та виконано Вінницьким НДЕКЦ МВС України 5 (п`ять) експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів, а саме мобільних телефонів вилучених в ході обшуку 17.12.2019 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- призначено експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів, а саме ноутбука марки НР вилученого під час проведення обшуку за адресою: с. Серебрія, вул. Соборна, 220, яку направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України для виконання;
- допитано в якості свідка ОСОБА_9 - керівника відділення ТОВ «Нова Пошта» Могилів-Подільського регіону, який відмовився надавати покази, керуючись ст. 63 Конституції України;
- допитано в якості свідка ОСОБА_8 - працівника відділення ТОВ «Нова Пошта» с. Серебрія Могилів-Подільського району, який відмовився надавати покази, керуючись ст. 63 Конституції України;
- надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину;
- надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину;
- 26.12.2019 проведено обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, буд. 1, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Нова Пошта» відділення №1 м. Вінниця, під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об`ємом - 800 літрів.
- призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 26.12.2019 за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, буд. 1, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Нова Пошта» відділення №1 м. Вінниця;
- отримано тимчасовий доступ до документів ПрАТ ВФ Україна за номером мобільного телефону, який використовувався особою причетною до вчинення вказаного злочину, встановленого в ході проведення обшуку 26.12.2019 за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, буд. 1;
- отримано тимчасовий доступ до документів ТОВ Пост фінанс стосовно інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів фізичної особи ОСОБА_10 .
- винесено та направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій тереторії, а саме здійснення допиту в якості свідка: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які вказані в експрес-накладних вилучени під час проведення обшуку 26.12.2019 за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, буд. 1, як отримувачів поштових відправленнь;
- надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину;
- 18.03.2020 проведено обшук транспортного засобу марки DAF р.д.н. НОМЕР_1 та причепа р.д.н. НОМЕР_2 , який винаймає кур`єрська служба компанії Нова Пошта, під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об`ємом - 1 722 літри;
- призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 18.03.2019 в автомобілі марки DAF р.д.н. НОМЕР_1 та причепа р.д.н. НОМЕР_2 ;
- допитано в якості свідка гр. ОСОБА_13 , який здійснював перевезення на транспортному засобі марки DAF р.д.н. НОМЕР_1 .
Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в строк до 29.11.2020, не представилося можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.
Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: не отримано висновок експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, а саме ноутбука марки НР вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; не встановлено вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені підставних осіб; не допитано отримувачів незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Проведення вищевказаних та інших слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області на шість місцяців, тобто до 29.11.2020, проте провести усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та повідомити особі про підозру не представилося можливим.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 29.11.2020, проте у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для чого потрібно не менше шести місяців, а саме: отримати висновок експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів вилученого під час проведення обшуку ноутбука марки НР; здійснити тимчасовий доступ та дослідити інформацію мобільних операторів ПрАТ Київстар, ТОВ Лайфселл, ПрАТ ВФ Україна щодо номерів встановлених телефонів, з якими спілкувались особи, відносно яких проводились оперативно-розшукові заходи, та тих, в яких під час обшуку вилучено фальсифіковані алкогольні напої; підготувати та направити до УОТЗ ГУ НП у Вінницькій області доручення про проведення процесуальних дій по даному кримінальному провадженню щодо опрацювання відомостей отриманих від мобільних операторів; встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені підставних осіб; допитати осіб, які здійснювали замовлення алкогольної продукції шляхом направлення постанов про доручення проведення процесуальних дій на іншій тереторії.
Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства на шість місяців, тобто до 29.05.2021.
На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_14 , який входить в групуслідчих по даному кримінальному провадженню, не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить справу розглянути у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий не з`явився в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені Прокуратурою Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000099, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України.
Санкція ч.3 ст. 121 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Одне із вищевказаних злочинів відноситься до нетяжких злочинів, оскільки відповідно до ст. 12 ч. 1 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні № 0000099 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2019.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 13.05.2020 на шість місяців, тобто до 29.11.2020.
Отже, наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні закінчується 29.11.2020.
Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно ст. 294 ч. 1 КПК України Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 219 ч. 4 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні може бути продовжений до шести місяців.
Водночас, досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру на даний час неможливо закінчити у вищевказаний строк, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновок експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів вилученого під час проведення обшуку ноутбука марки НР; здійснити тимчасовий доступ та дослідити інформацію мобільних операторів ПрАТ Київстар, ТОВ Лайфселл, ПрАТ ВФ Україна щодо номерів встановлених телефонів, з якими спілкувались особи, відносно яких проводились оперативно-розшукові заходи, та тих, в яких під час обшуку вилучено фальсифіковані алкогольні напої; підготувати та направити до УОТЗ ГУ НП у Вінницькій області доручення про проведення процесуальних дій по даному кримінальному провадженню щодо опрацювання відомостей отриманих від мобільних операторів; встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені підставних осіб; допитати осіб, які здійснювали замовлення алкогольної продукції шляхом направлення постанов про доручення проведення процесуальних дій на іншій тереторії.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000099 на шість місяців, тобто до 29.05.2021.
На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 29.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на строк шість місяців, тобто до 29.05.2021.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя