У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 грудня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000146 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000146 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, та наявних відомостей щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у електронному та паперовому вигляді, а саме: податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкові декларації за період 2019-2020 років; копії актів проведених перевірок вимог податкового законодавства; П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє); які рахунки та у яких банківських і дотримання фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку); назву фактичного виду діяльності підприємства; в разі якщо підприємство є платником ПДВ, відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ; інформацію про заборгованість по сплаті податків; кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2019 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; відомості про подані ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства; відомості про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати); інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес за період 2020 року; чи наявна інформація про факти відкриття відносно даного СГД кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.); податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2019-2020 р.р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що з 2016 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання для себе неправомірної вигоди, за попередньою змовою з посадовими особами ряду інших СГД, які не мають відповідних дозвільних документів, на території Полтавської області здійснюють діяльність зі збору, обробки та утилізації небезпечних відходів в місцях, що не призначені для таких відходів, що спричинило тяжкі наслідки державі.

Під час огляду мережі «Інтернет» виявлено оголошення з питань діяльності організацій міста Кременчука, які надають послуги з утилізації небезпечних відходів. До даних організацій відносяться «ЦЕНТР УТИЛІЗАЦІЇ Кременчук» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких зазначаються спільні дані щодо: адреси АДРЕСА_2 , номерів телефонного зв?язку, контактна особа або керівник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи « ОСОБА_5 ».

Вказані організації, офіційно не зареєстровані в Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців, відповідно і не мають дозволи на проведення збору та утилізації відходів, власних потужностей та транспортних засобів.

Щодо зазначеної в Інтернет оголошеннях контактної особи або керівника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то даним є мешканець м. Кременчук ОСОБА_6 , який зареєстрований як ФОП з видами діяльності відмінними від утилізації відходів.

Згідно «Переліку ліцензіатів на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами» Міністерства енергетики та захисту довкілля України, в даному відсутні відомості по реєстрації дозволу за ФОП « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та за адресою: АДРЕСА_3 . Тим самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України мають право здійснювати діяльність щодо поводження з небезпечними відходами лише за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно договору оренди №8/1 від 09.11.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) останні передали у строкове платне користування комплекс обладнання (устаткування для утилізації та знешкодження промислових відходів), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 2016 року по теперішній час, використовуючи дозвільні та інші офіційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснюють незаконну діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами, що виражаються в порушенні правил екологічної безпеки під час перевезення, зберігання та утилізації.

Представники « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власними силами і засобами незаконно здійснюють збір, зберігання та утилізацію небезпечних відходів у державних та комерційних підприємств Полтавської області.

Так, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " офіційно укладають договори з підприємствами Полтавської області на збір, транспортування та утилізацію небезпечних речовин, згідно договору останні повинні забирати від підприємств небезпечні відходи та транспортувати їх до м. Бровари для утилізації, але фактично ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " цього не роблять, за них цю роботу виконують представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (він же ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), які збирають небезпечні відходи від підприємств та фактично вивозять на територію за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_5 .

Крім того, перевезення здійснюється вантажними автомобілями, які не внесені до бази даних транспортних засобів, які мають право надавати послуги з перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводять фінансово господарські операції, щодо вивезення та утилізації відходів в тому числі небезпечних з наступними суб`єктами господарювання на території Полтавської області у 2020 році, а саме: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Нафтогазвидобування, (на території свердловини №77 Семиренківського родовища Шишацького району, на території свердловини №55 Мачухського ГКР Полтавського району).

Фактично господарська діяльність з поводження з небезпечними відходами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється на території металобаз за адресами: АДРЕСА_3 (куди здійснюється вивіз бочок з маслом, тари із залишками антифризу тощо) та АДРЕСА_5 (куди здійснюється вивіз відпрацьованих мастильних фільтрів). Після утилізації небезпечних відходів за вищезазначеними адресами, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займаються виготовленням офіційних документів, куди вносять недостовірні відомості щодо місць провадження господарської діяльність з поводження з небезпечними відходами, їх утилізації та витрат на логістику.

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів №301 від 09.08.2017 року, відповідно до ст. 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заява про отримання ліцензії від 01.08.2017 №19585/10-17. Згідно додатку 1, місце провадження господарської діяльності знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до дозволу №1847.17.32 ІНФОРМАЦІЯ_18 , дозволяється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експлуатувати устаткування, пов`язане з переробкою, зберіганням, знешкодженням небезпечних речовин: - теплогенератор модульний транспортабельний марки ТМ-Т-3000 «OVK-KZOT»-К-3000+О, - млин шаровий СМ 6008А УЗ, за адресою розташування: АДРЕСА_4 .

23.12.2020 року проведений санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено, що згідно договору оренди №29/12/17-5 від 29.12.2017 теплогенератор модульний OVK-KZOT 3000, що складається з котла опалювального водогрійного BRS 3000 LM №3000-2233-11, насосного обладнання, акумулюючого ємністю, комплекту електротехнічного обладнання, комплекту автоматизації та іншого майна пов?язаного з функціонуванням та експлуатацією котла та згідно договору оренди №29/12/17-4 від 29.12.2017 твердопаливну котельню потужістю 5 мВт (п?ять котлів опалювальних водогрійних марки ARS 1000 ВМ, серійні номери яких: №№1000-1486-12; 1000-1485-12; 1000-1086-09; 1000-1082-09; 1000-1484-12, та іншого майна, на підставі актів приймання-передачі майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Жодних ознак, які б вказували на діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , не виявлено.

Зважаючи на те, що місце провадження господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично її не здійснює, натомість укладає ряд договорів з державними підприємствами та іншими суб?єктами підприємницької діяльності по наданню послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (збирання, перевезення, оброблення, утилізація), тим самим порушує ліцензійні умови на право поводження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взято на облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, та наявних відомостей щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у електронному та паперовому вигляді, а саме: податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкові декларації за період 2019-2020 років; копії актів проведених перевірок вимог податкового законодавства; П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє); які рахунки та у яких банківських і дотримання фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку); назву фактичного виду діяльності підприємства; в разі якщо підприємство є платником ПДВ, відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ; інформацію про заборгованість по сплаті податків; кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2019 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; відомості про подані ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства; відомості про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати); інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес за період 2020 року; чи наявна інформація про факти відкриття відносно даного СГД кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.); податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2019-2020 р.р..

Дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність у вилученні вищевказаних речей та документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для встановлення господарської діяльності підприємства, його контагентів та відомостей наявних у ДПІ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом установлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000146 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Інформація, що міститься документах та наявних відомостях щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, може бути використана як доказ під час судового розгляду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити .
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, та наявних відомостей щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у електронному та паперовому вигляді, а саме: податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкові декларації за період 2019-2020 років; копії актів проведених перевірок вимог податкового законодавства; П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє); які рахунки та у яких банківських і дотримання фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку); назву фактичного виду діяльності підприємства; в разі якщо підприємство є платником ПДВ, відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ; інформацію про заборгованість по сплаті податків; кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2019 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; відомості про подані ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства; відомості про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати); інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес за період 2020 року; чи наявна інформація про факти відкриття відносно даного СГД кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.); податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2019-2020 р.р.., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1