Справа № 754/1022/21
У Х В А Л А
Іменем України

29 січня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002980 від 14.05.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.01.2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002980 від 14.05.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з 18.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розробили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів. З метою реалізації протиправного механізму останні, вступивши при невстановлених слідством обставинах в злочинну змову зі службовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Останні в свою чергу з метою сприяння в реалізації злочинного механізму службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з 18.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства під час формування тендерних пропозицій заздалегідь висуваються вимоги до учасників тендерних закупівель, згідно інших переможців окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не могло бути, так як дані вимоги стосувалися компанії з якою заздалегідь налагоджено взаємовідносини по отриманню службовими особами замовників «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів перерахованих на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Останні з метою успішної перемоги в оголошених державних закупівлях Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт за бюджетні грошові кошти надавали завідомо підроблені документи, які містили неправдиві відомості, щодо наявності працівників відповідної категорії та їх належної кількості, а також наявності техніки та відповідних інструментів. На підставі поданих підроблених документів, без жодної перевірки документів службові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визначали переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у випадку надходження більш вигідних пропозицій до тендерного комітету та можливості визначення іншого переможця, тендер відмінявся по формальним причинам та через деякий час оголошувався повторно, і вказана процедура тривала до того моменту коли не буде визначено потрібний переможець.

Після укладання договорів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з переможцем тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнім з метою отримання та подальшого привласнення бюджетних грошових коштів, вносилися завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, в які вносилася інформація яка не відповідає дійсності, так як роботи фактично не виконувалися та товар не поставлявся. Після отримання вказаних підроблених актів посадовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі їх формувалися платіжні доручення та відбувалося перерахування бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частина з яких в подальшому привласнювалася.

Також в ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ) відкрито рахунки: № рахунку НОМЕР_4 (євро, українська гривня, долар США) № рахунку НОМЕР_5 (українська гривня), № рахунку НОМЕР_6 (Євро, українська гривня, долар США), № рахунку НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня) та фізичної особи ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », РНОКПП НОМЕР_10 , відкрито рахунок № НОМЕР_11 (українська гривня). На дані банківські рахунки перераховувалися грошові кошти отриманні злочинним шляхом під час виконання договорів про закупівлю укладених РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими державними установами.

Слідчий вважає, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення подальшого руху арештованих коштів з рахунків СГД, які використовуються з протиправною метою, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, оскільки одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання міститься письмова заява від слідчого про проведення розгляду поданого ним клопотання за його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задовольнити.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Частиною 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002980 від 14.05.2020, тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ) щодо рахунків: № рахунку НОМЕР_4 (євро, українська гривня, долар США) за період часу з 09 березня 2017 року по 06 серпня 2019 року; № рахунку НОМЕР_5 (українська гривня) за період часу з 23 січня 2019 року по 06 серпня 2019 року; № рахунку НОМЕР_12 (євро, українська гривня, долар США) за період часу з 09 березня 2017 року по час дії ухвали; № рахунку НОМЕР_13 (українська гривня) за період часу з 23 січня 2019 року по час дії ухвали, рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня) за період часу з 01 січня 2018 року по час дії ухвали та рахунок № НОМЕР_11 (українська гривня) з 01 серпня 2017 року по час дії ухвали, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та фізичної особи ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрований номер облікової картки НОМЕР_10 , а саме:
-інформації щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ), а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та фізичної особи ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрований номер облікової картки НОМЕР_10 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час його функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування);
-всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та фізичної особи ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрований номер облікової картки НОМЕР_10 копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та фізичної особи ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрований номер облікової картки НОМЕР_10 ;
-анкет клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та фізичної особи ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрований номер облікової картки НОМЕР_10 ;
-копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та фізичної особи ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрований номер облікової картки НОМЕР_10 ;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ) банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та фізичної особи ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрований номер облікової картки НОМЕР_10 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів- додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
-копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів;
-всіх документів щодо зарахування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та фізичної особи ОСОБА_5 директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрований номер облікової картки НОМЕР_10 , будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти;
-документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), фізичної особи ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрований номер облікової картки НОМЕР_10 та видачі співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ) зазначеному суб`єкту підприємницької діяльності чекових книжок, векселів та ін.;
-договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) фізичної особи ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрований номер облікової картки НОМЕР_10 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), фізичної особи ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрований номер облікової картки НОМЕР_10 ;
-документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), фізичної особи ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрований номер облікової картки НОМЕР_10 ;
-документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахункам: № рахунку НОМЕР_4 (Євро, українська гривня, долар США) за період часу з 09 березня 2017 року по 06 серпня 2019 року; № рахунку НОМЕР_5 (українська гривня) за період часу з 23 січня 2019 року по 06 серпня 2019 року; № рахунку НОМЕР_12 (Євро, українська гривня, долар США) за період часу з 09 березня 2017 року по час дії ухвали; № рахунку НОМЕР_13 (українська гривня) за період часу з 23 січня 2019 року по час дії ухвали, рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня) за період часу з 01 січня 2018 року по час дії ухвали та рахунок № НОМЕР_11 (українська гривня) з 01 серпня 2017 року, а також по усіх інших розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » минуле ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), фізичної особи ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрований номер облікової картки НОМЕР_10 в національній та іноземній валютах, відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ), за період з відкриття рахунків до дня проведення вилучення, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») за весь період часу користування рахунками;
-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням IP-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок,
з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») за весь період часу користування рахунками по дату постановлення даної ухвали суду.
Оригінал та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1