УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

10 вересня 2020 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , володільця майна ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , про арешт майна,-

УСТАНОВИВ:
Встановлено наявність підстав для складання та оголошення резолютивної частини судового рішення в порядку, передбаченому ч.2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст. ст.1-376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, які виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 27.08.2020 року, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- аркуші формату А4 з друкованим текстом щодо відвантаження палива , кількості, клієнтів а також рукописними записами на 6 арк.

Накласти арешт на речі та документи, які виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 27.08.2020 року, за адресою: АДРЕСА_2 та приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що фактично є єдиним приміщенням, а саме:

- чорнові записи щодо клієнтів та розрахунків на 30 арк.;

- папка зеленого кольору з інформацією щодо покупців на 179 арк.;

- папка чорного кольору з написом «Кіровоградська обл.»з контактними даними покупців на 21 арк.;

- папка чорного кольору з контактними даними покупців на 22 арк.;

- папка червоного кольору з контактними даними покупців на 32 арк.;

- пака жовтого кольору з написом «Київська обл.» на 14 арк.;

- зошит голубого кольору з написом «телефона перезв.» на 48 арк.;

- блокнот білого кольору з зображенням дельфінів з чорновими записами на 120 арк.;

- блокнот жовтого кольору з чорновими записами на 48 арк.;

- блокнот коричневого кольору з чорновими записами на 116 арк.;

- зошит червоного кольору з чорновими записами на 46 арк.;

- папка червоного кольору з чорновими записами на 182 арк.;

- зошит чорного кольору з зображенням автомобіля з чорновими записами на 96 арк.;

- зошит жовтого кольору з чорновими записами на 48 арк.;

- блокнот з зображенням квітів на 96 арк.;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами на 169 арк.

- файл з даними водіїв на 1 арк.;

- жорсткий диск TOSHIBA S/N X5H8DWHGSTZ5 -1 шт.;

- ЖОРСТКИЙ ДИСК Seagate S/N VVE34YL-1 шт.;

- жорсткий диск TOSHIBA S/N Y5F20USASX13 - 1шт.;

- картки від сім-карток київстар по номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- зошит з зображенням квітів та написом «Отгрузки» на 48 арк.;

- листи аркушів паперу формату А4 з чорновими записами на 218 арк.;

- листи аркушів паперу формату А4 з чорновими записами на 501 арк.;

- зошит жовтого кольору з зображенням кішки з чорновими записами на 55 арк.;

- візитна картки «Гранд ойл» директор ОСОБА_8 та ін.;

- візитна картка ГСМ, директор ОСОБА_8 ;

- печатка підприємства ПП «Еліта Люкс» (37486798) 1 шт.;

- відеореєстратор oltecDVR-012 1 шт.;

- візитна картка «Еліта люкс» директор ОСОБА_8 ;

- блокнот білого кольору з чорновими записами 1 шт;

- звіти по АЗС Одесса 151 на 210 арк.;

- Табелі відпрацювання часу на 22 арк.;

- жорсткий диск SAMSUNG S/N S485NXOM600171T 1 шт;

- жорсткий диск BARRACUDA S/N 79AXBSSW 1 шт;

- жорсткий диск TOSHIBA S/N 96EU455YBSX13 1 шт;

- жорсткий диск TOSHIBA S/N 85OD6G6VS 1 шт;

- зошит коричневого кольору з чорновими записами 1 шт.;

- звіти АЗС «Одеса 151» та чорнові записи на 76 арк.;

- зошит коричневого кольору з чорновими записами формату А4 на 192 арк.;

- подорож. Листи на 257 арк.;

- подорожні листи на 123 арк.;

- файл формату А4 з чорновими записами по роботі на 12 рак.;

- подорожні листи на 112 арк.;

- звіти по АЗС «Одеса 151! На 41 арк.;

- зошит голубого кольору з чорновими записами 1 шт.;

- блокнот «пумб» з чорновими записами 1 шт.;

- файл прозорого кольору з контактами та чорновими записами на 139 арк.;

- градуювальні таблиці на резервуари №1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 розташовані за адресою : Первомайськ, вул. Одеська, 151 а 1 шт.;

- градуювальні таблиці на резервуари №1, 2, 3, 4 розташовані за адресою : Первомайськ, вул. Одеська, 151 а 1 шт.;

- папка фіолетового кольору з написом «Результати роботи» на 874 арк.;

- файл прозорого кольору з документами та чорновими записами на 123 арк.;

- файл прозорого кольору з чорновими записами та документами 107 арк.;

- папка сіро-зеленого кольору з чорновими записами «Результати роботи» на 393 арк.;

- відомості з трудових книжок співробітників на 3 арк.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку автомобіля Хюндай Туксон євро номер НОМЕР_5 :

- аркуш паперу формату А-4 «Перевитрати липень 2020» з прізвищами, номерами машин - 1 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 «червень» з прізвищами, номерами машин - 1 арк.;

- аркуш паперу у клітинку формату А-4 з рукописними записамиз назвами та номерами машин - 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 22 від 09.06.2020 ТОВ «Гранд Ойл Плюс» на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 з друкованим табличним текстом та рукописним текстом з номерами телефонів, назвами підприємств і населених пунктів - 1 арк.

Накласти арешт на речі та документи, які виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 27.08.2020 року, земельних ділянок з кадастровими номерами :06:024:0020 та :06:024:0140 з розташованими на них комплексами будівель, нафтосховища, операторськими та топливороздаточними колонками, стоянкою, іншими спорудженнями, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_4 , та Миколаївська область, м. Первомайськ вул. Одеська, 151-В, що фактично є єдиним цілісним майновим комплексом, а саме:

- технічний опис та інструкція по експлуатації 1 шт.;

- інструкція по експлуатації 1 шт.;

- градуювальні таблиці всього на 30 арк.;

- сертифікат відповідності з додатком на 4 арк;

- расчет защитніх зон молнезащиті склада на 5 арк.;

- папка скоросшивач у якій міститься «Робочий проект» на 40 арк.;

- копії договорів добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів на 18 арк. та на 22 арк.;

- протоколи перевірки технічного стану транспортного засобу в копіях всього на 21 арк.;

- поліси всього на 23 арк.;

- договори позички транспортних засобів на 5 арк.;

- свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів на 16 арк.;

- чорнові записи на 42 арк.;

- банківська картка № НОМЕР_6 ;

- відео-реєстратор «oltec» NVR-6 з зарядним пристроєм 1 шт.;

- відео-реєстратор «oltec» NVR-7132N201903003 з зарядним пристроєм - 1шт.;

- відео-реєстратор «oltec» NVR-036 з зарядним пристроєм 1 шт.;

- різнокольорові зошити формату А4 з чорновими записами всього 2 шт.;

- аркуші формату А4 з чорновими записами всього 8 арк.;

- зошит різнокольоровий формату А4 з чорновими записами 4 шт;

- журнал «Видачі пломб» різнокольоровий 1 шт.;

- журнал «Прийому-здачі об`єктів під охорону» 1 шт.;

- журнал «Учета-сдачи камерных сигнальных устройств» 1 шт;

- журнал «Выхода и возвращения машин» 1 шт.;

- видаткові накладні та товарні накладні» всього на 11 арк.;

- принтер-чек за стрічкою для чеків «Агоро Люкс»;

- чеки «Агоро Люкс» у кількості 3 шт.;

- х-звіт «Агоро Люкс»;

- зошити з чорновими рукописними записами 3 шт.;

- папки з відомостями щодо відпуску товарів 2шт.

Відмовити в накладені арешту на рідину, а саме:

- виявлену та вилучену в резервуарах приєднаних до автозаправної станції рідину, а саме:

об`ємом 2,914 м3, щільністю0,74 кг/м3;

об`ємом 3,145 м3, щільністю 0,742 кг/м3;

об`ємом 1,922 м3, щільністю 0,818 кг/мз;

об`ємом 2,944 м3, щільністю 0,817 кг/м3;

об`ємом ? 46,7076 м3;

об`ємом ? 33,769 м3;

об`ємом ? 18, 48 м3;

об`ємом ? 33,7676 м3;

об`ємом ? 4, 488 м3;

об`ємом ? 12, 2886 м3, щільністю 0,746 кг/ м3
об`ємом 9, 9614 м3 щільністю 0,741 кг/м3.

- виявлений та вилучений в газовому модулі газ, в об`ємі 2,6 м3.

- флеш накопичувач синього кольору «Transcend MP 320 4 GB»;

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000055.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст судового рішення буде проголошено о 12 годині 11.09.2020 року в залі судових засідань №229.

Слідчий суддя:
10.09.2020