Провадження № 1-кс/734/818/20 Справа № 734/3061/20
У х в а л а

іменем України

22 жовтня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000133, відомості про яке внесені 29 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецького відділення Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000133, відомості про яке внесені 29 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП перебуває вказане кримінальне провадження. Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що на початку липня 2020 року на сайті «RST» побачив оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що надають послуги з організації вибору, придбання і доставкою з проходженням митного оформлення із-за кордону автомобілів. За номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що вказані на сайті, зателефонував до товариства, спілкувався з особами, які представилися менеджерами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Після домовленості на придбання автомобіля, на його електрону адресу надісланий договір, який роздрукував і підписав, після чого відсканував і відправив на електронну адресу товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 . До договору ним із вказаним товариством укладений додаток № 230583 на придбання автомобіля марки «Мitsubishi», після чого товариство надало реквізити для оплати. Перерахував гроші в сумі 145314.00 гривень. У зв`язку з тим, що вирішив придбати інший автомобіль, із товариством укладена додаткова угода № 1, згідно додатку до якого, ним подане замовлення на придбання автомобіля марки «KIA» замість автомобіля марки «Мitsubishi». Після чого також згідно наданих реквізитів перерахував гроші в сумі 132440.00 гривень. Домовлено, що замовлений автомобіль забере 23 липня 2020 року в м. Києві після проходження ним сертифікації та оплати залишку суми, конкретне місце отримання автомобіля повинні були повідомити пізніше. Цього дня зателефонував за вказаним номером телефону, виклик ішов, але ніхто не відповідав. Після чого телефони були відключені, крім того в інтернеті зник сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілий ОСОБА_5 надав копії договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод, реквізитів для оплати послуг, які надсилались товариством, та квитанції, згідно яких перерахував кошти на рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із призначенням платежів - поповнення власного рахунку ОСОБА_8 . Згідно квитанції № 139 від 17 липня 2020 року ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 132440.00 гривень на рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і згідно іншої квитанції ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 145314.00 гривень на рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаному рахунку, котра може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні. З метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по рахунку, джерела походження необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів щодо вказаного рахунку.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України судовий розгляд клопотання здійснюється без виклику представника особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню. Стороною кримінального провадження доведено про наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інформація, наявна у документах про здійснення банківських операцій, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - слідчим відділу СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із можливістю їх копіювання у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_6 документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; документів із інформацією щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 ; документів із інформацією стосовно ІР-адрес, із яких здійснювався вхід у Web-банкінг у період із 01 липня 2020 року до 01 серпня 2020 року; документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відеоматеріали зняття коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_6 , у період із 01 липня 2020 року до 01 серпня 2020 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя