Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/192/21
Провадження № 1-кс/711/63/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що група осіб на території Черкаської області, порушуючи регламентований законодавством України порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг, як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, порушуючи законні інтереси споживачів, з метою одержання прибутку від незаконної діяльності, облаштувала підпільний цех, в якому здійснює виготовлення, пакування, маркування прального гелю, прального порошку, рідких та сипучих миючих засобів при цьому використовуючи фірмові найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші, які в подальшому реалізовують на території України.

Крім цього, група осіб на території Черкаської області, порушуючи регламентований законодавством України порядок виготовлення, перевезення та реалізації алкогольної продукції, з метою отримання прибутку, облаштували підпільний цех, в якому здійснює виготовлення, упакування та маркування фальсифікованої продукції, в тому числі відомих іноземних брендів, які реалізовують на території України.

Під час проведення комплексу слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що до здійснення зазначеної вище протиправної діяльності причетні жителі Черкаської області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші.

Так, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було задокументовано протиправну діяльність зазначених вище осіб, а саме.

ОСОБА_5 в період часу з 14.07.2020 року (замовлення та відправка товару) по 16.07.2020 року з 16 год. 09 хв. до 16 год. 21 хв. (отримання товару у ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ) збув шляхом продажу дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».

Він же в період часу з 29.07.2020 року (замовлення товару) по 31.07.2020 року з 19 год. 00 хв. до 19 год. 05 хв. (отримання товару та розрахунок за нього на парковці біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 за посередництва ОСОБА_18 ), збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1л з етикеткою «Persil» та дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».

Крім цього, 03.10.2020 року, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_3 , серед іншого було виявлено та вилучено пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 269 одиниць та пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide» в кількості 81 одиниця, а також: 28 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (клюква) ємністю 2 л, 7 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (мандарин) ємністю 2 л, 16 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л, 20 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємністю 2 л, 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (лайм) ємністю 2 л.

ОСОБА_6 16.07.20 року в період часу з 19 год. 48 хв. до 20 год. 06 хв. збув шляхом продажу зі складського приміщення по АДРЕСА_4 та з мікроавтобуса Peogeot д.н.з. НОМЕР_1 одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом коньяку та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Він же, 03.08.2020 року в період часу з 16 год. 11 хв. до 16 год. 19 хв. з мікроавтобусу Peugeot Boxer, д.н.з. НОМЕР_1 біля станції технічного обсуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_5 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», коробку ємністю 10л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3л із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Redberry» ємністю 2л, із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Blackcurrant» ємністю 2 л, із помаранчевою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л, із коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Gocha Aragveli» ємністю 2 л, із характерним запахом коньяку.

Крім цього, 03.10.2020 року в період часу з 08.40 год. до 13.35 год. під час проведення обшуку в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , яким користується ОСОБА_6 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 10 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркувальним написом «Меtаха» ємністю 2 л; 20 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркувальним написом «Jack Daniels» ємністю 2 л; 9 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркувальним написом «Aragveli» ємністю 2 л; 14 шт. пластикових пляшок без етикеток ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору; 4 шт. пластикових пляшок без етикеток ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору; 46 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням «Фінляндія» ємністю 3 л; 23 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням ємністю 10 л., пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 5 одиниць та пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 7 одиниць.

Також 03.10.2020 року в період часу з 13.40 год. до 15.15 год. під час проведення обшуку в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 12 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з прозорою рідиною з характерним запахом спирту ємністю 10 л., 8 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л, 12 шт. пластикових пляшок без етикеток ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку. пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide» в кількості 11 одиниць.

Крім цього, 03.10.2020 року в період часу з 16.06 год. до 18.51 год. під час проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_20 , що за адресою: АДРЕСА_6 поміж іншого було виявлено та вилучено: картонна коробка в якій знаходилося 12 шт. пакетів із полімерного матеріалу ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.

ОСОБА_10 в період часу з 08.07.2020 (замовлення та відправка товару) по 10.07.2020 року з 09 год. 53 хв. до 09 год. 58 хв. (отримання товару у ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_7 ) за посередництва гр. ОСОБА_15 збув шляхом продажу одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», та одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».

Він же, в період часу з 17.08.2020 року (замовлення та відправка товару) по 20.08.2020 року з 11 год. 30 хв. до 12 год. 02 хв. (отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 по АДРЕСА_7 ) збув шляхом продажу, за посередництва дружини ОСОБА_15 пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_15 в період часу з 20.08.2020 року (замовлення товару) по 25.08.2020 року з 16 год. 57 хв. до 17 год. 32 хв. (отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 по АДРЕСА_7 ) збула шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Вона ж, в період часу з 29.08.2020 року (замовлення товару) по 31.08.2020 року з 11 год. 03 хв. до 11 год. 06 хв. збула шляхом продажу, з мікроавтобуса Volckswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_4 припаркованого біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_8 , пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Redberry» ємністю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_13 09.07.2020 року в період часу з 14 год. 58 хв. до 15 год. 29 хв. збув шляхом продажу зі складського приміщення у приватному домоволодінні по АДРЕСА_9 одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та п`ять пластикових пляшок без етикеток ємністю по 1 літру кожна з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.

Він же, 26.08.2020 року, в період часу з 20 год. 32 хв. до 20 год. 43 хв. збув шляхом продажу зі складського приміщення у приватному домоволодінні по АДРЕСА_9 одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одна пластикова пляшка без етикетки ємністю 1 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1л з етикеткою «Persil» та одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

ОСОБА_18 07.07.2020 року в період часу з 14 год. 45 хв. до 14 год. 57 хв. гр. збув шляхом продажу з мікроавтобусу Renault TRAFIC чорного кольору д.н.з. НОМЕР_5 у АДРЕСА_10 (біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_7 ), одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».

Він же, 25.08.2020 року в період часу з 16 год. 38 хв. до 16 год. 39 хв. з мікроавтобусу Renault TRAFIC, чорного кольору д.н.з. НОМЕР_5 у АДРЕСА_10 , біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_7 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

Крім цього, 03.10.2020 року, в ході проведення санкціонованого обшуку в автомобілі ОСОБА_18 Фольсваген TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_5 , серед іншого було виявлено та вилучено пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 8 одиниць.

ОСОБА_12 06.07.2020 року, в період часу з 13 год. 41 хв. до 13 год. 46 хв. збув шляхом продажу з автомобіля «Славута» по вул. Незалежності у м. Сміла на парковці біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_8 », три пластикові каністри білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil».

ОСОБА_8 05.07.2020 року в період часу з 12 год. 49 хв. до 13 год. 15 хв. збув шляхом продажу з мікроавтобусу Peugeot по вул. Перемоги у м. Сміла неподалік будинку АДРЕСА_11 , дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Metaxa» та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Finlandia».

Він же, 21.08.2020 року в період часу з 17 год. 11 хв. до 17 год. 26 хв. з мікроавтобусу Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_1 неподалік будинку АДРЕСА_12 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л з коричневою рідиною з характерним запахом коньяку та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Крім цього, 03.10.2020 року в період часу з 09 год. 32 хв. до 12 год. 54 хв. під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_6 , яким користується гр-н ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 поміж іншого було виявлено та вилучено: 9 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (синього кольору) ємністю 3 л, одна картонна коробка типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (жовтого кольору) ємністю 2 л, дві картонні коробки типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркуванням «Kvint Monte Choco» ємністю 2 л, шість пластикових пляшок без етикеток ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 12 одиниць.

ОСОБА_9 19.08.2020 року в період часу з 16 год. 23 хв. до 16 год. 29 хв. у АДРЕСА_13 , збув шляхом продажу дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

Він же, 29.08.2020 року в період часу з 17 год. 35 хв. до 17 год. 39 хв. у АДРЕСА_13 , збув шляхом продажу, за посередництва дружини ОСОБА_21 , дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

ОСОБА_16 в період часу з 19.08.2020 (замовлення товару) по 21.08.2020 року з 18 год. 48 хв. до 18 год. 53 хв. з мікроавтобусу Mersedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_7 у АДРЕСА_10 , біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_7 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» та пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

Він же, 29.08.2020 року з 18 год. 05 хв. до 18 год. 18 хв. з мікроавтобусу Mersedes-Benz Sprinter, червоного кольору д.н.з. НОМЕР_7 у м. Сміла, Черкаської області по вул. Федорова, біля недобудови, збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_14 в період часу з 21.08.2020 року (замовлення товару) по 26.08.2020 року з 13 год. 34 хв. до 13 год. 39 хв. (отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 по АДРЕСА_14 ) збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_7 02.07.2020 року в період часу з 18 год. 47 хв. до 18 год. 55 хв. гр. збув шляхом продажу з мікроавтобусу Volkswagen LT35 по вул. Перемоги у м. Сміла неподалік від перехрестя з вул. Мічуріна, одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Він же, 21.08.2020 року в період часу з 16 год. 24 хв. до 16 год. 57 хв. збув шляхом продажу, з мікроавтобусу Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_9 , поряд з будинком АДРЕСА_15 дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_11 14.07.2020 року в період часу з 12 год. 31 хв. до 12 год. 35 хв. збув шляхом продажу з металевого кіоску по АДРЕСА_3 , одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом коньяку та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Він же, 30.07.2020 року, в період часу з 12 год. 27 хв. до 12 год. 31 хв. збув шляхом продажу з металевого кіоску по АДРЕСА_3 , навпроти входу до центрального ринку у м. Сміла, Черкаської одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.

ОСОБА_17 15.07.2020 року в період часу з 18 год. 07 хв. до 19 год. 46 хв. збув шляхом продажу з приватного домоволодіння по АДРЕСА_16 , одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, дві коробки типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Metaxa», одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Finlandia» та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Він же, 29.07.2020 року в період часу з 19 год. 24 хв. до 19 год. 58 хв. збув шляхом продажу із приватного домоволодіння по АДРЕСА_16 одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л, із коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Tangerine» ємністю 2 л, із помаранчевою рідиною з характерним запахом спирту.

Крім цього, 03.10.2020 року в період часу з 08 год. 47 хв. до 12 год. 50 хв. під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_16 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємністю 2 л, 180 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, без маркувальних написів ємністю 10 л, 2 бочки синього кольору з прозорою рідиною ємністю 200 л.

Також 03.10.2020 року в період часу з 11 год. 27 хв. до 11 год. 48 хв. під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі Opel Movano д.н.з. НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_19 поміж іншого, було виявлено та вилучено: три бочки синього кольору ємністю 240 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Разом з тим, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 від представників правовласників знаків на товари та послуги надійшли звернення щодо порушення на території Черкаської області невідомими особами права власності на знаки для товарів і послуг, зокрема:

- на торгову марку FINLANDIA, право власності на які, відповідно до свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , належить ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_17 );

- на торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_13 , право власності на які, відповідно до свідоцтв на знак для товарів та послуг № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , належить ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_18 , Сполучені штати Америки);

- на торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_1 , право власності на який, відповідно до міжнародної реєстрації на знак для товарів і послуг № НОМЕР_15 , належить ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 );

- на торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_2 , право власності на які, відповідно до свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , належить ІНФОРМАЦІЯ_17 .

В ході проведення досудового розслідування, достовірно встановлено, що спиртовмісні рідини, зокрема в фірмовими найменуваннями FINLANDIA та ІНФОРМАЦІЯ_13 та засоби для прання на яких було використані фірмові найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначені вище особи реалізують на території України, зокрема користуючись логістичними послугами, які надають Нова пошта, ІНФОРМАЦІЯ_18 , Делівері та отримували оплату за товар в безготівковій формі, зокрема на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а ОСОБА_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Враховуючи вищевказане та положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ), а саме рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 , який займався незаконною реалізацією спиртовмісних рідин, зокрема в фірмовими найменуваннями FINLANDIA та Jack Daniels та засобів для прання на яких були використані фірмові найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 , МФО НОМЕР_18 , що за адресою: АДРЕСА_19 , надати доступ до документів, що містять банківську таємницю та виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів: роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках гр-на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_19 за період з 01.01.2020 року по 03.10.2020 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000030 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: роздруківка руху коштів по розрахункових рахунках гр-на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_19 за період з 01.01.2020 року по 03.10.2020 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вона може бути використана як доказ та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 , МФО НОМЕР_18 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_21 , МФО НОМЕР_18 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , а саме до роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках гр-на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_19 за період з 01.01.2020 року по 03.10.2020 року.

Зобов`язати належних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » надати слідчим можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1