Справа № 611/789/20
Провадження № 1-кс/611/164/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2020 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
05 червня 2020 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника СД Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю вилучення належно завірених копій, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначив, що до Барвінківського ВП Балаклійського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , який прохає вжити заходи до невідомих осіб, які здійснили крадіжку грошей на суму 9600 грн. з його банківської карти, яку він втратив приблизно місяць назад по вул. Київська у м. Барвінкове Харківської області.
В обґрунтування зазначеного клопотання начальник сектору дізнання посилається на те, що в провадженні СД Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 23 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) встановлено, що з даної картки/рахунку були здійснені наступні транзакції:
-02.10.2020 року переказ на картку НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Отримувач ОСОБА_6
-02.10.2020 зняття готівки в банкоматі за адресою:
АДРЕСА_3 переказ на картку НОМЕР_5 в терміналі самообслуговування, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Отримувач ОСОБА_7
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що він у вищезазначений період часу нікому гроші не переказував та в банкоматі не знімав готівку. На той час його банківської картки у нього не було.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - начальника СД Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації:
-хто є власником рахунку НОМЕР_2 , який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання),
-виписки руху грошових коштів по банківському рахунку, НОМЕР_2 , який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 в період часу з 02.09.2020 по 27.10.2020,
-номеру мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ),
-виписки руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), яка обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 в період часу з 01.10.2020 по 03.10.2020,
-виписки руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка обслуговується банківською карткою НОМЕР_5 в період часу з 01.10.2020 по 07.10.2020 року, копії квитанцій про здійснення платежів в терміналі самообслуговування, який знаходиться по АДРЕСА_2 , Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що здійснювалися 02.10.2020 року та 06.10.2020,
-фото - відео фіксації камерою термінала самообслуговування, який знаходиться по АДРЕСА_2 , Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 13 год. 50 хв. до 14 год 10 хв 02.10.2020 року; та з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв 06.10.2020,
-фото - відео фіксації камери банкомата, який знаходиться по АДРЕСА_4 , в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год 30 хв 02.10.2020;
- відео фіксації камерами зовнішнього відеоспостереження за фасадом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться по АДРЕСА_4 , у період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год 20 хв 02.10.2020;
Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв`язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України..
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника СД Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000034 від 23 жовтня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст 185 КК України про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.
Надати начальнику СД Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
1.хто є власником рахунку НОМЕР_2 , який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання);
2.виписки руху грошових коштів по банківському рахунку, НОМЕР_2 , який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 в період часу з 02.09.2020 по 27.10.2020;
3.номеру мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );
4.виписки руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), яка обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 в період часу з 01.10.2020 по 03.10.2020;
5.виписки руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка обслуговується банківською карткою НОМЕР_5 в період часу з 01.10.2020 по 07.10.2020 року, копії квитанцій про здійснення платежів в терміналі самообслуговування, який знаходиться по АДРЕСА_2 , Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що здійснювалися 02.10.2020 року та 06.10.2020;
6.фото - відео фіксації камерою термінала самообслуговування, який знаходиться по АДРЕСА_2 , Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 13 год. 50 хв. до 14 год 10 хв 02.10.2020 року; та з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв 06.10.2020;
7.фото - відео фіксації камери банкомата, який знаходиться по АДРЕСА_4 , в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год 30 хв 02.10.2020;
8.відео фіксації камерами зовнішнього відеоспостереження за фасадом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться по АДРЕСА_4 , у період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год 20 хв 02.10.2020.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1