УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Каравайко В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Романчук Івана Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 16.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності постачальниками товарно-матеріальних цінностей, здійснюють розтрату державних грошових коштів під час придбання товарів (робіт, послуг) для потреб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час виконання будівельно-монтажних робіт на об`єктах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане кримінальне провадження 15.07.2019 було виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000036 від 25.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 239-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2018 років ВП «ЗАЕС» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на вищевказаних об`єктах підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, зокрема 12.05.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника начальника УКБ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_2 укладено договір № 17921-УКБ/3-121-01-17-04967, 29.03.2018 укладено договір № 19449-УКБ/3-121-11-18-06204, 09.11.2016 укладено договір № 17462-УКБ та 02.11.2015 було укладено договір № 15165-УКБ/3-121-01-15-02561.

Будівельно-монтажні роботи по вказаним вище договорам передбачали, у тому числі, встановлення клапанів протипожежних універсальних, клапанів надлишкового тиску, зворотних клапанів, дросель-клапанів та інших видів клапанів. Вказане обладнання, згідно умов договорів, повинно мати сертифікати якості або паспорт, виданий підприємством-виробником.

Однак, з метою заволодіння коштами ВП ЗАЕС, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано у підприємства-виробника одну одиницю клапану з відповідною документацією, з якого у подальшому розроблено креслення та налагоджено кустарне виробництво клапанів візуально схожих на оригінальну продукцію у виробничих приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для виготовлення клапанів було придбано алюмінієві шильди (інформаційні таблички) та набір цифр і букв для маркування шляхом їх набиття. Вказані клапани під виглядом оригінальної продукції постачались та встановлювались на об`єктах ВП ЗАЕС з підробленими сертифікатами якості. Документальне оформлення придбання клапанів, які в подальшому були поставлені на ВП ЗАЕС, здійснювалось з використанням реквізитів та печаток підприємств з ознаками «фіктивності», а кошти, які надходили від ВП ЗАЕС на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переводились у готівку з метою виведення в тіньовий обіг.

27.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Орджонекідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено тимчасовий доступ до речей і документів на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході проведення якого оглянуто клапани, встановлені на комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що деякі бирки, які встановлені на клапанах, взагалі не мають маркувань, на місці кріплення вказаних бирок виявлені сліди механічного втручання (подряпини та підчищення), деякі бирки позначені маркуванням ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ніби то вони виготовлялися на вказаному підприємстві та були закуплені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак, згідно відповіді на запит слідчого ВП до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказане підприємство за період з 2016 по 2019 роки не укладало жодних договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що бирки на клапани на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять ознаки підробки, та навмисно були сфальсифіковані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09.10.2020 в ході проведення обшуку в адміністративній будівлі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за адресою: АДРЕСА_1 вилучено оригінали та копії документів, які вказують на наявність проведених контрольно-ревізійним відділом службових розслідувань відносно винних відповідальних посадових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виявлення невідповідностей встановлених клапанів надлишкового тиску по вказаним вище договорам вимогам договорів та технічним умовам до них, відсутності на клапани необхідних документів (сертифікатів, паспортів, даних про виробника тощо). Так, зокрема, вилучено копії наказів та службових записок з цього приводу.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів службових розслідувань відносно винних посадових осіб та притягнення їх до відповідальності, документів вхідного контролю на клапани надлишкового тиску по вказаним вище договорам, роботи по яким проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », робочої проектної документації до вказаних вище договорів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено першочергове значення отримання зазначених у клопотанні інформації і документів та необхідності швидкості їх отримання задля ефективності проведення досудового розслідування, з метою їх збереження, за наявності даних про можливість перешкоджання отриманню об`єктивних доказів у вказаному кримінальному провадженні, особою, у володінні якої вони перебувають.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Разом з тим, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення тих документів, які слідчий зазначає у клопотанні, враховуючи, що клопотання про вилучення частини документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Романчуку Івану Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- робочих проектів ЦУА-661-1306-ОВзм.3, ЦУА-283-1217-ТИзм.1, ЦУА-283-1204-ТИ, ЦУА-661-1305-ОВзм.1, зм.2, ЦУА-284-234-АЗ, ЦУА-661-1304-ОВзм.1 (безпосередньо тих, що передбачають встановлення клапанів надлишкового тиску) по договору № 17921-УКБ/3-121-01-17-04967 від 12.05.2017, з можливістю їх вилучення;

- робочого проекту № 3673-199/17-549-ОВ, яким передбачено монтаж клапанів надлишкового тиску по договору № 19449-УКБ/3-121-11-18-06204 від 29.03.2018, з можливістю його вилучення;

- матеріалів проведення службових розслідувань відносно начальника технологічного відділу ВП «ЗАЕС» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ОСОБА_3 , працівників технологічного відділу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за період з 2016 року по теперішній час з приводу виявлених порушень при контролі за виконанням робіт по встановленню клапанів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на об`єктах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення;

- документів щодо перевірки клапанів надлишкового тиску працівниками технологічного відділу ВП «ЗАЕС» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», які були встановлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на об`єктах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (актів перевірки, актів готовності об`єкта до експлуатації, актів вхідного контролю, журналів перевірок тощо), з можливістю їх вилучення;

- договору № 17462-УКБ від 09.11.2016 «ВП Запорізька АЕС. Створення комплексу по переробці РАВ. Реконструкція. Системи вентиляції. Будівельно-монтажні роботи» з усіма додатками та проектно-кошторисною документацією (додатковими угодами, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, договірною ціною, робочим проектом, який передбачає встановлення клапанів надлишкового тиску, технічними вимогами та іншими додатками до вказаного договору), з можливістю вилучення засвідчених копій;

- договору № 15165-УКБ від 02.11.2015 «ВП Запорізька АЕС. Створення комплексу по переробці РАВ. Вентиляція і кондиціювання. Будівельно-монтажні роботи» з усіма додатками та проектно-кошторисною документацією (додатковими угодами, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, договірною ціною, робочим проектом, який передбачає встановлення клапанів надлишкового тиску, технічними вимогами та іншими додатками до вказаного договору), з можливістю вилучення засвідчених копій;

- наказів про призначення / звільнення з посади працівників технологічного відділу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали вхідних контроль клапанів при проведенні робіт на об`єктах ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення засвідчених копій;

Встановити строк дії даної ухвали до 22.11.2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна