печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке вилучено 27.07.2020 які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000278 від 13.03.2020.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Першим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000278 від 13.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Водночас, начальник відділу аналізу та прогнозування криміногенних факторів управління оперативно-розшукової діяльності Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу, тобто являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище й, відповідно до вимог зазначеного законодавства та ч. 2 ст. 19 Конституції України, зобов`язаним діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував вимогами законодавства і одержав неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за наступних обставин.

28.07.2020 року постановою першого відділу Управління з розслідувань кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , грошові кошти, які вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовими доказами.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна та його представник в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, про арешт майна, у відсутність слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які вилучені 27.07.2020 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме а саме: купюра, номіналом 5 доларів США ML610907441; купюри, номіналом по 10 доларів США: BF95945839A, JG45510905A, JE62775195A, IH50794135A, JJ25049272A, ME64327741A, MA05308572B; купюри, номіналом 20 доларів США - MG59788446C, MB49366566E, MB64010559J, JC10442440D, JC91725136B, IF53632654F, EG32890054E, MB64913949H, MB33479756A, IK34764054C, NG55945339A; купюри, номіналом 50 доларів США: IG09576735A, MG0020890A, IA15010307A, IA46632253A, ML90283279A, MG00020889A, ML23100987A, ML60341097A; купюри, номіналом 100 доларів США: HD 93811078A, HK40919821C, KB60641529C, HF21861933D, MJ57815604A, MJ57815606A, AB 87685401R, HK82253990C, MJ 57815603A, MJ 57815602A, MJ 57815605A, KB 14885510B, AB 52688766B, AH 33722349L, KG14885509B, KF30525894C, KF30525880C, KF30525877C, KF30525876C, KK47325980C, AB91547824R, AB63584691Q, AL73313301A, KB38311392P, KB38311387P; LK68813483D, LF50397737F, LB25037724C, LF01755369F, LF85341114H, MB07830976K, LB62548526H, MB29014058M, LF45149724H, LL73578370F, MB57135900H, MB28415365D, LB87487005M, LB88502771S, MB57338546B, LB10350132B, LB09737839L, LA16505432B, LD98210783B, LB34985344F, ML35488184B, LB12832798C, LL52006173G, LL52006175G, LB66958914C, MB55151513C, LB04790851I, LA38224279B, LB55960402A, LB96303168K, MF30394336D, MH40157447A, MB75901009E, MB75901008E, MG34153232A, MB85322040H, MH09186456A, LF74782681H, MB79397642L, ML45849921C, LK11716154E, JB63890533B, LB25245880L, LB85341113H, LF81390563J, LB97832541L, LF23405353F, LF89449039E, LB73743116A, LB09752307R, LF70131332J, LB05897478W, LF70131335J, LB71664300R, LE70569661E, MF08353595G, MF08353597J, MF08353598G, MF083535599G, MG57815621A, LJ73146174A, LA39331093A, LB52984330L, LB31861370H, LB96178027E, LD90205223B, LK37442486D, LI73146197A, LF01451903*, LI03121967*, MG57815622A, MG57815620A, MG57815619A, MG57815618A, MG57815617A, MG57815616A, MG57815615A, MG87815614A, MG57815613A, HD19128351D, HD92945089A, HB43786243L, FG69747274A, KB25437768G, FF98395709C, KF06506106B, FG74169416A, KB95870068N, KL15689464E, KF65138914A, FB76612468C; купюри, номіналом по 10 ЄВРО: UA , EB ; купюри, номіналом по 20 ЄВРО - RB , SC 300913592; купюри, номіналом по 50 ЄВРО: WB, UD, UA, PB, SB, RB, RC , PB, RB, SC, ZC, RA, SD, PB, PB, EB , UA, SC, S3, S1, X4, U6; купюри по 100 ЄВРО S7, S8, S3; купюри, номіналом по 100 гривень: УХ 3993842, УЗ 2094661, УХ 62111944, СЕ 7623141, ФУ 09991932, УМ 11165533, УА 6956439, УЙ 4244733, МЛ 9697689, МБ 0109105, СВ 9755062, СВ 1220921, КС 8981134, УК 2668111, УП 0724848, БЙ 9187014, СГ 31177178, КС 2669219, МД 5661520, УА 8697376, КА 4583046, УМ 0692709, СЖ 0385541, ЕГ 6701766, УФ 8684697, УН 5454562, АД 3745865, УЕ 2818180.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1