Cправа № 127/881/21
Провадження № 1-кс/127/379/21
У Х В А Л А
Іменем України
15 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3

підозрюваного: ОСОБА_4

захисника: адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, українця, громадянина України, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 , ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_6 14.01.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Єнакієво Донецької області, вступила у змову з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території, підконтрольній українській владі, для осіб, в тому числі учасників терористичної організації «Донецька народна республіка» (надалі ДНР).

Усвідомлюючи дані обставини, діючи умисно, з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» та окремим жителям тимчасово окупованих території Донецької області по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , залучили до протиправної діяльності провідного економіста територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) ОСОБА_4 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на контрольовану українською владою територію, проте зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів, що посвідчують особу, переміщення таких документів через лінію розмежування, незаконне оформлення на тимчасово окупованій території нотаріальних доручень. У свою чергу, до обов`язків ОСОБА_9 входило отримання грошових коштів в установах АТ «Державний ощадний банк України», переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих в установах АТ «Державний ощадний банк України» грошових коштів, супроводження ОСОБА_8 при знятті нею значних сум готівки на підставі нотаріальних доручень.

На ОСОБА_4 , як службову особу банку, покладались обов`язки з моніторингу внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передача вказаних відомостей ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , забезпечення у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведення банківських операцій, які потребують обов`язкової ідентифікації клієнта, за фактичної його відсутності, забезпечення проведення банківських операцій за завідомо підробленими документами, усунення для ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перешкод при знятті або перерахунку грошових коштів.

ОСОБА_7 з метою сприяння у отриманні грошових коштів для учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» ОСОБА_10 , який обіймав посаду заступника голови «державної адміністрації ДНР» у м. Жданівка Донецької області, з яким знайома особисто, 25.01.2018 організувала отримання нотаріальної довіреності від даної особи на ім`я ОСОБА_11 . Проте, через блокування у січні 2019 року банківського рахунку ОСОБА_10 , реалізувати злочинний умисел самостійно не вдалось. Через безуспішні спроби зняти блокування з названого банківського рахунку протягом 2019 року, ОСОБА_7 на початку 2020 року дала вказівку ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4 організувати зняття коштів із рахунку ОСОБА_10 .

З 23.01.2020 по 16.03.2020 в межах єдиного плану, на виконання завдання ОСОБА_7 , вживались спільні, узгодженні дії, направлені на підготовку документів для незаконного отримання коштів для ОСОБА_10 . Так, ОСОБА_7 отримала паспортні документи, які через ОСОБА_8 були передані ОСОБА_4 . Останній, у свою чергу, підготував документи для зняття блокування банківського рахунку № № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 і безперешкодного зняття коштів у сумі 100693,61 грн. без його особистої присутності, проінструктував фігурантів злочину про «легенду», якої потрібно дотримуватись у випадку перевірки відділом внутрішньої безпеки АТ «Державний ощадний банк України» факту перетину лінії розмежування ОСОБА_10 та його присутності у відділенні банку.

Вказані, злочинні дії не доведені до завершення, оскільки ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 29.07.2020 затримано працівниками СБУ.

Крім того, в кінці 2019 року, фігуранти кримінального правопорушення, діючи з корисливою метою та в межах єдиного плану, з метою сприяння окремим учасникам терористичної організації «ДНР», почали підготовку до зняття грошових коштів для учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_12 .

Зокрема, ОСОБА_7 організувала незаконне отримання від імені ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_8 нотаріального доручення № НОЕ 578194 від 07.12.2019, яке передала останній для зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_12 . У свою чергу, з метою підготовки необхідних документів для зняття грошових коштів у касі банку, ОСОБА_8 передала ОСОБА_4 дане нотаріальне доручення, копії власних паспортних документів та ОСОБА_12

ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 28.12.2019, перебуваючи у приміщенні ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область), діючи на виконання вказівок ОСОБА_7 , на підставі незаконно оформленого нотаріального доручення, за активної участі ОСОБА_4 , зняли із рахунку № № НОМЕР_2 , що був відкритий на ім`я ОСОБА_12 , грошові кошти у сумі 63000 грн.

Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_13 перевезли через лінію розмежування та передали ОСОБА_7 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_12 та розподілу отриманого незаконного прибутку.

Продовжуючи злочинну діяльність 05.03.2020, у приміщенні ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_14 , відкрив на ім`я ОСОБА_12 новий банківський рахунок № № НОМЕР_3 , перерахував на нього залишок коштів у сумі 24 621,64 грн. та зобов`язався передати у місцевий відділ Пенсійного фонду України персональні данні ОСОБА_12 для подальшого нарахування пенсії на новий банківський рахунок. Про виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_8 доповіла ОСОБА_7 .

На виконання вказівок ОСОБА_7 , з метою завершення злочинних дій, направлених на сприяння діяльності учаснику незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_12 та жителям тимчасово окупованих територій у протиправному отриманні пенсійних виплат, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на автомобілі ВАЗ 210994, д.н.з. НОМЕР_4 , орієнтовно о 23:30 год. 27.07.2020 незаконно перетнули державний кордон України із Російською Федерацією у напрямку «виїзд з України» у непрацюючому пункті пропуску «Маринівка» та о 10:30 год. 28.07.2020 в`їхали із Російської Федерації на територію України у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка».

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 29.07.2020 прибули у м. Бахмут у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) до ОСОБА_4 з метою отримання грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_12 № № НОМЕР_3 у сумі 24 621,64 грн. на підставі завідомо незаконно оформленого нотаріального доручення, проте, не змогли завершити усі заплановані дії у зв`язку з припиненням їх злочинної діяльності співробітниками СБУ.

Крім того, відповідно до отриманих у кримінальному провадженні фактичних даних приблизно в середині 2019 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали незаконне отримання пенсійних виплат для жителів тимчасово окупованих територій Донецької області шляхом використання завідомо підроблених нотаріальних доручень, у зв`язку з чим ОСОБА_4 здійснював підроблення банківських документів та документів на переказ.

Також, досудовим слідством установлено, що за аналогічних умов у січні 2020 року ОСОБА_15 вступила у змову із провідним економістом територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_4 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території, підконтрольній українській владі, з метою сприянням учасникам терористичної організації «ДНР».

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_15 здійснювала пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою, та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовувала отримання документів, що посвідчують особу, отримувала грошові кошти в установах АТ «Державний ощадний банк України», здійснювала їх переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_4 діючи у змові із ОСОБА_15 здійснював в інтересах останньої моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, наявності чи відсутності блокувань їх рахунків та передавав їй вказані відомості, забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності та безперешкодне зняття грошових коштів.

Так, у період з 24 по 27 січня 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_15 з метою сприяння учаснику незаконного збройного формування ОСОБА_16 , достовірно знаючи, що останній як учасник терористичної організації «ДНР» не має можливості безперешкодного отримання грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, незаконно здійснив підготовчі дії щодо підключення фінансового номеру для Веб-банкінгу, наданого йому ОСОБА_15 , а також відслідкував надходження коштів у сумі 358000 грн., про що відразу повідомив останній.

У подальшому, діючи відповідно до попередніх домовленостей із ОСОБА_4 , протягом 28-31 січня 2020 року ОСОБА_15 , з метою сприяння учаснику терористичної організації «ДНР» ОСОБА_16 , зняла з його рахунку грошові кошти у сумі 358000 грн. та розподілила з ОСОБА_4 винагороду.

ОСОБА_4 29.07.2020 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Того ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, сприянні діяльності терористичної організації.

31.07.2020 Вінницьким міським судом щодо підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою який було продовжено ухвалами Вінницького міського суду від 24.09.2020, 20.11.2020 та 27.11.2020. Строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою спливає 25.01.2021.

Ухвалою Вінницького міського суду від 25.11.2020 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 29.01.2021.

14.01.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами:

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій,

- протоколом обшуку у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (м.Бахмут Донецької області),

- протоколом особистого обшуку ОСОБА_15 , проведеного під час її затримання,

- протоколом огляду вилучених речей та документів,

- протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

ОСОБА_4 , серед інших кримінальних правопорушень, обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який становить значну суспільну небезпеку, санкцією ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

На даний час існують наступні обґрунтовані ризики:

- ОСОБА_4 розуміючи суть пред`явленої підозри та тяжкість покарання за вказане кримінальне правопорушення, перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, в тому числі шляхом незаконного перетину лінії розмежування та переходу на території непідконтрольні українській владі (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- триває встановлення з метою подальшого допиту усіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та/або яким відомі обставини, що підлягають доказуванню. ОСОБА_4 , розуміючи суть пред`явленої підозри, може впливати на свідків та інших осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою зміни, спотворення їх майбутніх показань, а також надання ними доказів (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України).

З огляду на викладене, наявні реальні підстави вважати, що ОСОБА_4 можуть бути вчиненні дії, визначені п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, що у свою чергу дає підстави для застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Жоден з більш м`яких запобіжних заходів, передбачених пунктами 1-4 ч. 1 ст. 176 КПК України не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив продовжити підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 заперечували щодо поданого клопотання, вважаючи, що такий запобіжний захід є занадто суворим, а ризики передбачені статтею 177 КПК України відсутні.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000006, заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

З матеріалів справи вбачається, що 11.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000006 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України.

Зокрема, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Єнакієво Донецької області, вступила у змову з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території, підконтрольній українській владі, для осіб, в тому числі учасників терористичної організації «Донецька народна республіка» (надалі ДНР).

Усвідомлюючи дані обставини, діючи умисно, з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» та окремим жителям тимчасово окупованих території Донецької області по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , залучили до протиправної діяльності провідного економіста територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) ОСОБА_4 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на контрольовану українською владою територію, проте зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів, що посвідчують особу, переміщення таких документів через лінію розмежування, незаконне оформлення на тимчасово окупованій території нотаріальних доручень. У свою чергу, до обов`язків ОСОБА_9 входило отримання грошових коштів в установах АТ «Державний ощадний банк України», переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих в установах АТ «Державний ощадний банк України» грошових коштів, супроводження ОСОБА_8 при знятті нею значних сум готівки на підставі нотаріальних доручень.

На ОСОБА_4 , як службову особу банку, покладались обов`язки з моніторингу внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передача вказаних відомостей ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , забезпечення у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведення банківських операцій, які потребують обов`язкової ідентифікації клієнта, за фактичної його відсутності, забезпечення проведення банківських операцій за завідомо підробленими документами, усунення для ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перешкод при знятті або перерахунку грошових коштів.

ОСОБА_7 з метою сприяння у отриманні грошових коштів для учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» ОСОБА_10 , який обіймав посаду заступника голови «державної адміністрації ДНР» у м. Жданівка Донецької області, з яким знайома особисто, 25.01.2018 організувала отримання нотаріальної довіреності від даної особи на ім`я ОСОБА_11 . Проте, через блокування у січні 2019 року банківського рахунку ОСОБА_10 , реалізувати злочинний умисел самостійно не вдалось. Через безуспішні спроби зняти блокування з названого банківського рахунку протягом 2019 року, ОСОБА_7 на початку 2020 року дала вказівку ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4 організувати зняття коштів із рахунку ОСОБА_10 .

З 23.01.2020 по 16.03.2020 в межах єдиного плану, на виконання завдання ОСОБА_7 , вживались спільні, узгодженні дії, направлені на підготовку документів для незаконного отримання коштів для ОСОБА_10 . Так, ОСОБА_7 отримала паспортні документи, які через ОСОБА_8 були передані ОСОБА_4 . Останній, у свою чергу, підготував документи для зняття блокування банківського рахунку № № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 і безперешкодного зняття коштів у сумі 100693,61 грн. без його особистої присутності, проінструктував фігурантів злочину про «легенду», якої потрібно дотримуватись у випадку перевірки відділом внутрішньої безпеки АТ «Державний ощадний банк України» факту перетину лінії розмежування ОСОБА_10 та його присутності у відділенні банку.

Вказані, злочинні дії не доведені до завершення, оскільки ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 29.07.2020 затримано працівниками СБУ.

Крім того, в кінці 2019 року, фігуранти кримінального правопорушення, діючи з корисливою метою та в межах єдиного плану, з метою сприяння окремим учасникам терористичної організації «ДНР», почали підготовку до зняття грошових коштів для учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_12 .

Зокрема, ОСОБА_7 організувала незаконне отримання від імені ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_8 нотаріального доручення № НОЕ 578194 від 07.12.2019, яке передала останній для зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_12 . У свою чергу, з метою підготовки необхідних документів для зняття грошових коштів у касі банку, ОСОБА_8 передала ОСОБА_4 дане нотаріальне доручення, копії власних паспортних документів та ОСОБА_12

ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 28.12.2019, перебуваючи у приміщенні ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область), діючи на виконання вказівок ОСОБА_7 , на підставі незаконно оформленого нотаріального доручення, за активної участі ОСОБА_4 , зняли із рахунку № № НОМЕР_2 , що був відкритий на ім`я ОСОБА_12 , грошові кошти у сумі 63000 грн.

Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_13 перевезли через лінію розмежування та передали ОСОБА_7 для подальшої передачі їх частини безпосередньо ОСОБА_12 та розподілу отриманого незаконного прибутку.

Продовжуючи злочинну діяльність 05.03.2020, у приміщенні ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_14 , відкрив на ім`я ОСОБА_12 новий банківський рахунок № № НОМЕР_3 , перерахував на нього залишок коштів у сумі 24 621,64 грн. та зобов`язався передати у місцевий відділ Пенсійного фонду України персональні данні ОСОБА_12 для подальшого нарахування пенсії на новий банківський рахунок. Про виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_8 доповіла ОСОБА_7 .

На виконання вказівок ОСОБА_7 , з метою завершення злочинних дій, направлених на сприяння діяльності учаснику незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_12 та жителям тимчасово окупованих територій у протиправному отриманні пенсійних виплат, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на автомобілі ВАЗ 210994, д.н.з. НОМЕР_4 , орієнтовно о 23:30 год. 27.07.2020 незаконно перетнули державний кордон України із Російською Федерацією у напрямку «виїзд з України» у непрацюючому пункті пропуску «Маринівка» та о 10:30 год. 28.07.2020 в`їхали із Російської Федерації на територію України у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка».

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 29.07.2020 прибули у м. Бахмут у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область) до ОСОБА_4 з метою отримання грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_12 № № НОМЕР_3 у сумі 24 621,64 грн. на підставі завідомо незаконно оформленого нотаріального доручення, проте, не змогли завершити усі заплановані дії у зв`язку з припиненням їх злочинної діяльності співробітниками СБУ.

Крім того, відповідно до отриманих у кримінальному провадженні фактичних даних приблизно в середині 2019 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали незаконне отримання пенсійних виплат для жителів тимчасово окупованих територій Донецької області шляхом використання завідомо підроблених нотаріальних доручень, у зв`язку з чим ОСОБА_4 здійснював підроблення банківських документів та документів на переказ.

Також, досудовим слідством установлено, що за аналогічних умов у січні 2020 року ОСОБА_15 вступила у змову із провідним економістом територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_4 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території, підконтрольній українській владі, з метою сприянням учасникам терористичної організації «ДНР».

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_15 здійснювала пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою, та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовувала отримання документів, що посвідчують особу, отримувала грошові кошти в установах АТ «Державний ощадний банк України», здійснювала їх переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток та незаконно отриманих грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_4 діючи у змові із ОСОБА_15 здійснював в інтересах останньої моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, наявності чи відсутності блокувань їх рахунків та передавав їй вказані відомості, забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності та безперешкодне зняття грошових коштів.

Так, у період з 24 по 27 січня 2020 року, перебуваючи у м. Бахмут Донецької області, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_15 з метою сприяння учаснику незаконного збройного формування ОСОБА_16 , достовірно знаючи, що останній як учасник терористичної організації «ДНР» не має можливості безперешкодного отримання грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, незаконно здійснив підготовчі дії щодо підключення фінансового номеру для Веб-банкінгу, наданого йому ОСОБА_15 , а також відслідкував надходження коштів у сумі 358000 грн., про що відразу повідомив останній.

У подальшому, діючи відповідно до попередніх домовленостей із ОСОБА_4 , протягом 28-31 січня 2020 року ОСОБА_15 , з метою сприяння учаснику терористичної організації «ДНР» ОСОБА_16 , зняла з його рахунку грошові кошти у сумі 358000 грн. та розподілила з ОСОБА_4 винагороду.

29.07.2020 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

29.07.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, сприянні діяльності терористичної організації.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2020 у справі №127/16435/20 застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 26.09.2020.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25.11.2020 у справі №127/26054/20 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 29.01.2021.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 27.11.2020 у справі №127/26253/20 підозрюаному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 25.01.2021.

14.01.2021 ОСОБА_4 повідомлено про зміну рраніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Проаналізувавши зміст поданого клопотання та додані до нього документи слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки це підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: витягом з ЄРДР №0000006 від 11.01.2020; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом обшуку у ТВБВ № 10004/0289 АТ «Державний ощадний банк України» (м. Бахмут Донецької області); протоколом особистого обшуку ОСОБА_15 , проведеного під час її затримання; протоколом огляду вилучених речей та документів; протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , іншими матеріалами кримінального провадження отриманими у встановленому порядку під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 25 січня 2021 року, однак слідчому необхідно виконати слідчі дії, спрямовані на завершення досудового розслідування, у тому числі: виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зі змісту положень частини п`ятої статті 199 КПК України вбачається, що слідчий суддя зобов`язаний продовжити строк тримання під вартою, якщо прокурором, слідчим буде доведено, що обставини, зазначені у частині 3 названої статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, зокрема, що заявлені ризики не зменшилися, а також є обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Згідно зі статтею 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Вирішуючи питання доцільності продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує вимоги пунктів 3 і 4 статті п`ятої Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до статті 29 Конституції України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, не допускається автоматичне продовження строків тримання під вартою (справи «Тейс проти Румунії», «Чанєв проти України»).

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси поваги до особистої свободи.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з того, що «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин (справа «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Разом з тим, зі спливом певного часу саме тільки існування обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи і мають бути наведені інші підстави для продовження тримання під вартою, також недостатнім є посилання лише на тяжкість вчиненого злочину та покарання (справи «Елоева проти України», «Свершов проти Україні», «Харченко проти України»).

На підставі викладеного, слідчий суддя при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання враховує у своїй сукупності доведеність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, тяжкість та підвищену суспільну небезпеку інкримінованого злочину, тяжкість можливого покарання, наявність таких ризиків як можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду, з метою уникнення покарання за вчинений злочин, продовження вчинення злочинів, здійснення незаконного впливу на свідків, а також особу підозрюваного, який, на час розгляду клопотання, неодружений, відсутні стійкі соціальні зв`язки, раніше не судимий, однак підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень один з яких відноситься до особливо тяжких злочинів відповідальність за який передбачена у виді позбавлення волі строком до 15 років.

Також, судом враховано особливості та заплановану тривалість досудового слідства, пов`язану з необхідністю додаткового часу для проведення слідчих дій та неможливістю у зв`язку з цим проведення всіх необхідних слідчих дій, які в свою чергу свідчать про наявність однієї з підстав надання строку для продовження тримання підозрюваного під вартою.

Суд звертає увагу на те, що на час розгляду клопотання вищевказані ризики, що встановлені ухвалою суду від 31.07.2020 не зменшилися. Відомостей, які б вказували про неможливість перебування ОСОБА_4 в місцях затримання, зокрема, за станом здоров`я під час розгляду клопотання надано не було, а тому слідчий суддя вважає, що заявлені ризики виправдовують тримання особи під вартою, що також доведено прокурором при розгляді даного клопотання.

Крім того, слідчим суддею врахована практика Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під вартою до 29 січня 2021 року (в межах строків досудового розслідування).

На підставі наведеного, керуючись ст. 176 - 178, 183, 184, 186, 193, 196, 197, 400 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 29 січня 2021 року (включно).

Ухвала про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 діє до 29 січня 2021 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя