Справа № 629/3678/20
Провадження № 1-кс/629/763/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , інспектора-дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання інспектора-дізновача СД Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000038 від 28.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України

встановив:

Інспектор-дізнавач СД Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 13.08.2020 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надання виписки щодо руху грошових коштів в період з 24.07.2020 року по 06.08.2020 року по картці № НОМЕР_1 ; інформацію про власника картки, документи що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; адреси банкоматів та відділень банку де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, та відеозапис особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період. Всю інформацію надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD-R.
В судовому засіданні інспектор-дізнавач ОСОБА_5 на задоволенні клопотання наполягав.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень,передбачених ч.1 ст.185 КК України.

Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл інспектору-дізнавачу СД Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документації акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надання виписки щодо руху грошових коштів в період з 24.07.2020 року по 06.08.2020 року по картці № НОМЕР_1 ; інформацію про власника картки, документи що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; адреси банкоматів та відділень банку де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, та відеозапис особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період. Всю інформацію надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 13.09.2020 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1