Провадження № 1-кс/161/5874/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 серпня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000988 від 13.03 .2020 року,

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.202 року, близько 15 години, невстановлена особа, діючи умисно із корисливих мотивів, шляхом обману, а саме представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на номер банківської карти, яку н/о продиктувала у ході розмови по мобільному телефону, на загальну суму 19000 гривень., під приводом повідомлення неправдивої інформації, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 9903 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

28.02.2020 дізнавачем С Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000988 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилась можливість встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме за номером банківської карти № НОМЕР_2 визначити рух коштів, розміщених на даній карточці та протягом 01.03.2020, із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і номер мобільних операторів стільникового зв`язку.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому дізнавач просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій.
Разом з тим, за змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.

Згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.
Однак, у клопотанні дізнавач просить про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки стороні кримінального провадження, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, відтак тимчасовий доступ до речей і документів їм наданий бути не може. При цьому, надання доручень на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам є правом слідчого, дізнавача та/або прокурора, наданим п. 5 ч. 2 ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, що реалізується ними самостійно.
Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження дізнавачу-інспектору СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , а саме, до документів, які містять інформацію про:

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банівських рахунків, на які перерахувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми зняття, що були зняті протягом 01.03.2020.

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської карти, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.03.2020 .

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської карти, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.03.2020.

З можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Стрк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1