Ухвала
іменем України
28.07.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що службові особи комунальних підприємств Полтавської області у 2018-2019 роках за попередньою змовою з службовими особами СГД? на території Полтавської області вчинили привласнення та подальшу розтрату грошових коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт, а також на виготовлення проектної документації.

Механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що переможцям тендерних процедур по закупівлі послуг щодо ремонтних та будівельних робіт, а також виготовлення проектної документації на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 завчасно відомо про необхідність повернення частини отриманих бюджетних коштів у вигляді готівки за сприяння у перемозі в тендері та надання можливості виконання робіт (30% від отриманих коштів). У подальшому, зазначена готівка передається керівництву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 . На підставі викладеного, перерахування бюджетних коштів здійснюється в адресу суб`єктів господарської діяльності переможців тендерних торгів, які фактично виконують будівельні роботи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а у подальшому вказані СГД, переможці тендерних торгів частину отриманих коштів перераховують за бітум, щебінь і інші ТМЦ у адресу підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, які у власному бухгалтерському обліку відображають підміну номенклатури придбаних реалізованих товарів, що свідчить про розірвання ланцюга постачання окремої товарної групи. Таким чином, надалі бюджетні кошти обготівковуються та протиправно привласнюються службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватних структур.

Разом із цим, інший механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що підприємства керівником, засновником або власником яких є громадянин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 завищують вартість виконаних робіт і отримані кошти у подальшому обготівковують через фізичних осіб підприємців та протиправно привласнюють. За попередньою інформацією вищевказані підприємства протягом 2018 року освоїли близько 30 000 000 грн Полтавського обласного бюджету за договорами виконання проектних робіт із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №20-16-06-2/17/6160 від 09.12.2019 встановлено, що за результатами збору інформації у ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у 2018 році поряд з видатками на оплату виконаних робіт з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності, вказаними установами використані кошти Субвенції на оплату інших робіт та послуг виготовлення проектно-кошторисної документації, утримання служби замовника, інженерно геодезичні вишукування, виготовлення технічної документації із землеустрою тощо. Всього на зазначені напрямки Департаментом та Агенством використані кошти Субвенції у 2018 році на загальну суму 68 486 640 грн., а саме: 32 670 740 грн- за проектні роботи (у тому числі: Департамент 2 073 040 грн. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -30 597 000 грн.), 21 976 900 грн за виготовлення технічної документації із землеустрою (Департамент), 13 290 600 грн утримання служби замовника (у тому числі: Департамент 156 600 грн., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- 3 134 000 грн.), 548 400 грн інші витрати інженерно-геодезичні вишукування, науково-технічний супровід, авторський нагляд, експертиза проектів Департамент 287 100 грн., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 261 300 грн.

Поряд з цим, проведеним збором інформації в Агенстві встановлено, що із загальної кількості об`єктів, за якими виготовлена проектно-кошторисна документація за рахунок Субвенції, роботи по 33 об`єктах у 2018 році не виконувались та до переліку на 2019 рік не включені. На виготовлення ПКД за зазначеними об`єктами витрачено 29 175 000 грн.

Таким чином, замість того, щоб використовувати надані за розпорядженням КМУ кошти на чітко передбачені цілі, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із СГД, шляхом вищезазначених схем привласнюють, без належного оформлення, або із недостовірним внесенням даних до відповідних документів, частину виділених коштів.

18.12.2019 проведено ряд санкціонованих обшуків, у ході яких у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено документацію, у т.ч. договір про надання послуг №03-24/19-72 від 14.06.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_6 (надалі Замовник) та ФОП ОСОБА_7 , (надалі - Виконавець). Предметом договору було зобов`язання своїми силами і засобами на власний ризик, з дотримання необхідних вимог законодавства України та охорони праці надати послуги з видалення самостійних і порослевих кущів, чагарників, хмизу, скошування трави, розчищення від повалених (гнилих) дерев, зрізання сухих та нахилених гілок на ділянки смуги відведення відповідної ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення Полтавської області згідно з письмовою заявкою Замовника. Код за ДК 021:2015-773100006 Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень. Відповідно до вказаного договору одним із зобов`язань виконавця п.2.1.2 Повідомлення замовника про хід надання послуг, п. 2.1.5 оформити належним чином та передати Замовнику акти приймання-передачі наданих послуг. Відповідно до додатку №1 до договору про надання послуг №03-24/19-72 від 14.06.2019 Заявці: місцем надання послуг: автомобільні дороги загального користування місцевого значення Шишацького району Полтавської області протяжністю 334 км; Відповідно до додатку №2 до договору про надання послуг №03-24/19-72 від 14.06.2019 Заявці: місцем надання послуг: автомобільні дороги загального користування місцевого значення Зіньківського району Полтавської області протяжністю 413,7 км.

04.03.2020 прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 із залученням спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено огляд місць зрубки дерев біля автомобільних доріг у відповідності до вищевказаних заявок. За результатами якого складено довідки про те, що загальний розрахунок розміру шкоди, заподіяної лісу, складатиме 2 933 790, 84 грн.

Відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.05.2018 №386 «Про визначення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підприємство покладено повноваження балансоутримувача мережі доріг місцевого значення Полтавської області.

Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_10 від 09.08.2018 №690 з балансу ІНФОРМАЦІЯ_11 на баланс підприємства передано автомобільні дороги загального користування місцевого значення Полтавської області.

Комісією, в складі представників ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та Підприємства, на виконання розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_10 від 09.08.2018 №690 згідно актів приймання-передачі, які затверджені головою облдержадміністрації, на баланс Підприємства передано автомобільні дороги загального користування місцевого значення Полтавської області, у т.ч.: земельне полотно; смуга відведення (земельна ділянка та інше).

У відповідності до ст.ст. 17, 19 Лісового кодексу України Підприємство відноситься до постійних лісокористувачів, які зобов`язані вести лісове господарство на основі матеріалів лісовпорядкування, здійснювати використання лісових ресурсів способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення.

Відповідно до ст. 69 цього Кодексу: Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом - лісорубний квиток або лісовий квиток, що видається безоплатно. Спеціальний дозвіл видається власниками лісів або постійними лісокористувачами у встановленому порядку також на проведення інших рубок та робіт, пов`язаних і не пов`язаних із веденням лісового господарства.

30.03.2020 у порядку ст.ст. 36, 84, 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_8 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит, щодо отримання інформації чи видавались упродовж 2019 року ДП лісорубні квитки на вирубку дерев вздовж смуги відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області. Однак, на даний час відповіді не отримано.

У зв`язку з викладеним, для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування інформації щодо розтрати державного майна, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із особами СГП - спилу дерев, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 , за місцем знаходження, за адресою: АДРЕСА_2 та містять відомості щодо зелених насаджень:

- на території земельної ділянки лісозахисної смуги, що розташована вздовж узбіччя, укоси та резерви однієї сторони автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1725352 (Самари-Жоржівка-Колодяжне) Шишацького району Полтавської області,

- на території земельної ділянки лісозахисної смуги, що розташована вздовж узбіччя дороги у північному напрямку (у напрямку до с. Ковалівка Шишацького району Полтавської області) від перехрестя доріг Р-42 (Лубни-Миргород-Опішня) О 1725347 (Ковалівка-/Р-42/) поблизу с. Покровське Шишацького району Полтавської області,

- на території смуг відведення (узбіччя) з обох сторін автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1725363 (Р -42 Шишаки -Сагайдак-Поділ) у Шишацькому районі Полтавської області

виділення коштів на їх посадку, акти виконаних робіт, договори, додатки до договорів, документи, які підтверджують посадки зелених насаджень, перебування, передачу їх на баланси підприємств, установ, організацій, у разі наявності документи, які підтверджують оприбуткування та реалізацію вирубки зелених насаджень, за період з 1945 року по 28.07.2020.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що вищевказані документи мають значення для повного, всебічного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відомості, які вони містять можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій, довести фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за місцем знаходження, за адресою: АДРЕСА_2 щодо зелених насаджень:

- на території земельної ділянки лісозахисної смуги, що розташована вздовж узбіччя, укоси та резерви однієї сторони автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1725352 (Самари-Жоржівка-Колодяжне) Шишацького району Полтавської області,

- на території земельної ділянки лісозахисної смуги, що розташована вздовж узбіччя дороги у північному напрямку (у напрямку до с. Ковалівка Шишацького району Полтавської області) від перехрестя доріг Р-42 (Лубни-Миргород-Опішня) О 1725347 (Ковалівка-/Р-42/) поблизу с. Покровське Шишацького району Полтавської області,

- на території смуг відведення (узбіччя) з обох сторін автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1725363 (Р -42 Шишаки -Сагайдак-Поділ) у Шишацькому районі Полтавської області виділення коштів на їх посадку, акти виконаних робіт, договори, додатки до договорів, документи, які підтверджують посадки зелених насаджень, перебування, передачу їх на баланси підприємств, установ, організацій, у разі наявності документи, які підтверджують оприбуткування та реалізацію вирубки зелених насаджень, за період з 1945 року по 28.07.2020 з можливістю ознайомитися з ним та вилучити їх копії.

Зобов`язати слідчого пред`явити представнику ІНФОРМАЦІЯ_13 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_13 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1