Провадження №1-кс/523/4306/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2020 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, в департамент безпеки по Южному ГРУ з Управління з протидії шахрайству в кредитних і платіжних операціях надійшло повідомлення про те, що 07.02.2020 року у процесі моніторингу виявлено підозрілі транзакції за картками різних банків в новому ТСП «Хостел Чайка» за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 168/2, операції проходили через преавторизацію і завершення продажу в ручну, без присутності карт з порушенням Умов та Правил надання банківських послуг (еквайринг).
За даним фактом 12.08.2019р. відкрито кримінальне провадження №0003474 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка співробітника АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 , який пояснив, що 04.02.202 року він отримав в ПК «Гід інженера» заявку на встановлення POS-терміналу в ТСП Хостел Чайка ФОП ОСОБА_6 , а 05.02.2020 року він отримав в ПК «Гід інженера» заявку на встановлення POS-терміналу в ТСП Хостел Чайка ФОП ОСОБА_7 за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 168/2. В обох випадках він зв`язався з відповідальною особою щодо роботи з POS-терміналами, зазначеного в заявках, по контактним номерам телефонам, який назвався ОСОБА_8 . Олександр повідомив, що недалеко від хостелу розташоване кафе-бар «Чайка» за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, пляж Лузанівка, 25, де він знаходиться та очікує установки POS-терміналу. Після чого співробітником АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 встановив у кафе-барі «Чайка» POS-термінал та передав його відповідальній особі ОСОБА_8 .
Виїздом співробітників служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , де розміщений кафе-бар «Чайка», службовою перевіркою АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що POS-термінал S119080G та POS-термінал S1190810 за даною адресою відсутній та місце їх знаходження адміністратору не відомо.
На підставі ухвали слідчого судді проведено огляд будівлі кафе-бару «Чайка» та земельної ділянки, яку фактично займає вказаний заклад, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів щодо земельної ділянки, на якій знаходиться кафе-бар « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що підтверджують право користування вказаною земельною ділянкою, а також інших документів.
В ході проведення огляду будівлі кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прилеглої території за вищевказаною адресою було залучено головного спеціаліста Департаменту комунальної власності ОСОБА_9 , яким було здійснено замір загальної площі земельної ділянки, яку використовую кафе-бар « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час вимірювання встановлено, що загальна площа орієнтовано складає 851кв.м, крім цього встановлено, що територія кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » огороджена не капітальним парканом та доступ до якої обмежений. Під час огляду земельної ділянки, яку фактично використовує кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 не було надано документів, які посвідчують користування земельною ділянкою за вищевказаною адресою.
Крім цього, за участю спеціалістів ДАБК ОМР проведено огляд споруди кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаною адресою та здійснено замір даної споруди за допомогою металевої вимірювальної рулетки (свідоцтво Р 50УЗК від 30.07.2020 до 30.01.2022), згідно заміру загальна площа споруди кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орієнтовано складає 260кв.м.
Під час досудового розслідування встановлено, що власниками кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а за договором оренди будівлі від 26.01.2020 року перебуває у користуванні ОСОБА_12 .
Таким чином в ході огляду земельної ділянки, яку фактично займає споруда кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаною адресою встановлено, що у власників даного приміщення відсутні будь-які документі, які посвідчують право користування земельної ділянки за вищевказаною адресою.
На підставі викладеного, дослідивши матеріали поданого клопотання, заслухавши думку прокурора на підтримання клопотання слідчого з підстав, викладених у ньому, вважаю за необхідне залишити без задоволення клопотання слідчого за наступних підстав.
Відповідно до ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до клопотання та даних витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дані про кримінальне провадження №0003474 внесені 12.09.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у зв`язку із тим, що 12.09.2019р. до ЧЧ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали щодо вчинення шахрайських дій.
Однак у своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, яке не є об`єктом вищевказаного кримінального правопорушення та не є пов`язаним із ним.
Дана обставина позбавляє слідчого суддю ухвалити законне та обґрунтоване рішення.
Керуючись ст.ст.16, 131, 132, 170-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1