Справа № 671/1590/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

22 жовтня 2020 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 08.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

20.10.2020 до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судове засідання інспектор сектору дізнання не з`явився. Подав клопотання про проведення судового засідання без його участі у зв`язку із запровадженими карантинними заходами, пов`язаними із розповсюдженням вірусу COVID-19. Клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 08.10.2020 до Волочиського ВП надійшли заява ОСОБА_5 1989 р.н., про те що 27.09.2020 невстановлена особа, зловживаючи її довірою, шляхом обману, з приводу продажу щитка для зварювальних робіт, оголошення якого було розміщене на веб-ресурсі «OLX. ua», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11467 грн., шляхом повідомлення номеру своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевела вказані кошти через програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом 08.10.2020 сектором дізнання Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 27.09.2020 в мережі Інтернет, на веб-ресурсі безкоштовних оголошень «ОЛХ», знайшла оголошення про продаж зварювального щитка вартістю 11467 грн., який вирішила замовити для подарунку чоловікові. Зв`язавшись на вказаний у оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_1 , через мессенджер «Вайбер», слухавку підняв невідомий чоловік, який запропонував провести оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді, автор оголошення надіслав електронне посилання на сайт, увійшовши в який ОСОБА_5 заповнила форму, а саме ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , та здійснила переказ коштів на суму 11467 грн. Тоді до ОСОБА_5 із номера телефону НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа, котра представилась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в ході розмови повідомила, що оплата не пройшла, та запитала ліміт її банківської картки. Після чого ОСОБА_5 запідозрила, що відносно неї можуть вчинятися шахрайські дії, та відмовилась повідомляти ліміт своєї банківської картки. В подальшому автор оголошення видалив усю переписку у «Вайбері», та умови їхньої усної домовленості не виконав.

Інспектор сектору дізнання зазначив, що виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ-рух коштів в сумі 11467 грн. 27.09.2020 із рахунку № НОМЕР_2 на інший рахунок.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями статті 162 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати інспектору сектору дізнання Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або членам слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального проступку Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 11467 грн. 27.09.2020 із рахунку № НОМЕР_2 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 27.09.2020 до 10.10.2020, із можливістю отримання вказаної інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії даної ухвали до 22 листопада 2020 року включно.

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати інспектору сектору дізнання ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1