Провадження № 1-кс/750/2831/20
У Х В А Л А

17 грудня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002077 від 22.11.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.11.2020 по 03.12.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку чи поповнення банківського рахунку у період часу з 01.11.2020 по 03.12.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002077, розпочатому 22.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в 2020 році, точної дати слідством не встановлено, у ОСОБА_10 , та невстановленої слідством особи, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян похилого віку, котрі мешкають на території м. Чернігова, а саме під приводом необхідності надання родичам потерпілих грошової допомоги у зв`язку з виниклими проблемами із законом.

Так, 22.11.2020, близько 12 год. 30 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_10 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_11 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись невісткою ОСОБА_11 повідомила, що з метою оплати операції чоловіку, якому вона нанесла тілесні ушкодження, їй необхідно передати грошові кошти в сумі 20000 грн. 00 коп., через знайомого чоловіка, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 13 год. 00 хв., ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, прибув до кв. АДРЕСА_4 , де шляхом обману, представившись знайомим невістки ОСОБА_11 , отримав від ОСОБА_11 вищевказані грошові кошти, після чого залишив квартиру. Таким чином, ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_11 заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 20000 грн. 00 коп., чим спричинили ОСОБА_11 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 23.11.2020, близько 13 год. 30 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_10 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_12 . Вході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись невісткою ОСОБА_12 повідомила, що з метою оплати операції чоловіку, якому вона нанесла тілесні ушкодження, їй необхідно передати грошові кошти в сумі 800 доларів США (22684 грн. 24 коп.), через чоловіка на ім`я ОСОБА_13 , який підійде до її будинку. В подальшому, близько 13 год. 45 хв., ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, прибув до господарства АДРЕСА_5 , де шляхом обману, представившись знайомим невістки ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_13 , отримав від ОСОБА_14 вищевказані грошові кошти, після чого залишив господарство. Таким чином, ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_12 заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 800 доларів США (22684 грн. 24 коп.), чим спричинили ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 23.11.2020, близько 14 год. 00 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_10 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_15 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись донькою ОСОБА_15 повідомила, що з метою оплати операції чоловіку, якому вона нанесла тілесні ушкодження, їй необхідно передати грошові кошти в сумі 60000 грн. 00 коп., через чоловіка на ім`я ОСОБА_13 , який підійде до її будинку. В подальшому, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, прибув до кв. АДРЕСА_6 , де шляхом обману, представившись знайомим доньки ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_13 , отримав від ОСОБА_15 вищевказані грошові кошти, після чого залишив квартиру. Таким чином, ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_15 заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 60000 грн. 00 коп., чим спричинили ОСОБА_15 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу з 25.11.2020 по 26.11.2020, точної дати в ході досудового розслідування встановити не вдалося, близько 13 год. 00 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_10 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_16 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись донькою ОСОБА_16 повідомила, що з метою оплати операції чоловіку, якому вона нанесла тілесні ушкодження, їй необхідно передати грошові кошти в сумі 31000 грн. 00 коп., через адвоката ОСОБА_17 , який підійде до її будинку. В подальшому, близько 13 год. 10 хв., ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, прибув до кв. АДРЕСА_7 , де шляхом обману, представившись адвокатом доньки ОСОБА_16 на ім`я « ОСОБА_18 », отримав від ОСОБА_16 вищевказані грошові кошти, після чого залишив квартиру. Таким чином, ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_16 заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 31000 грн. 00 коп., чим спричинили ОСОБА_16 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.11.2020, близько 14 год. 00 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_10 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_19 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись донькою ОСОБА_19 повідомила, що з метою оплати операції чоловіку, якому вона нанесла тілесні ушкодження, їй необхідно передати грошові кошти в сумі 20000 грн. 00 коп., через адвоката, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 14 год. 05 хв., ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, прибув до кв. АДРЕСА_8 , де шляхом обману, представившись адвокатом доньки ОСОБА_19 , отримав від ОСОБА_19 вищевказані грошові кошти, після чого залишив квартиру. Таким чином, ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_19 заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 20000 грн. 00 коп., чим спричинили ОСОБА_19 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 28.11.2020, близько 14 год. 30 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_10 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_20 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись донькою ОСОБА_20 повідомила, що з метою оплати операції чоловіку, якому вона нанесла тілесні ушкодження, їй необхідно передати грошові кошти в сумі 10000 грн. 00 коп., через адвоката, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 14 год. 50 хв., ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, прибув до кв. АДРЕСА_9 , де шляхом обману, представившись адвокатом доньки ОСОБА_20 , отримав від ОСОБА_20 вищевказані грошові кошти, після чого залишив квартиру. Таким чином, ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_20 заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 20000 грн. 00 коп., чим спричинили ОСОБА_20 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 28.11.2020, близько 16 год. 10 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_10 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_21 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись донькою ОСОБА_21 повідомила, що з метою оплати операції чоловіку, якому вона нанесла тілесні ушкодження, необхідно передати грошові кошти в сумі 37000 грн. 00 коп. через адвоката, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 16 год. 15 хв., ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, прибув до кв. АДРЕСА_10 , де шляхом обману, представившись адвокатом доньки ОСОБА_21 , отримав від ОСОБА_21 вищевказані грошові кошти, після чого залишив квартиру. Таким чином, ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_21 заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 37000 грн. 00 коп., чим спричинили ОСОБА_21 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 30.11.2020, близько 14 год. 30 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_10 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_22 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись прокурором повідомила, що з метою оплати операції чоловіку, якому її син наніс тілесні ушкодження, необхідно передати грошові кошти в сумі 10000 грн. 00 коп. та 200 Євро (6791 грн. 92 коп.) через адвоката, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 14 год. 35 хв., ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, прибув до кв. АДРЕСА_11 , де шляхом обману, представившись адвокатом сина ОСОБА_22 , отримав від ОСОБА_22 вищевказані грошові кошти, після чого залишив квартиру. Таким чином, ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_22 заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 26791 грн. 92 коп., чим спричинили ОСОБА_22 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.12.2020, близько 13 год. 30 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_10 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_23 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись донькою ОСОБА_23 повідомила, що з метою уникнення цивільної відповідальності в суді за спричинену шкоду здоров`ю невідомого чоловіка, їй необхідно передати грошові кошти в сумі 7500 грн. 00 коп., через чоловіка на ім`я « ОСОБА_18 », який підійде до її будинку. В подальшому, близько 14 год. 00 хв., ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, прибув до кв. АДРЕСА_12 , де шляхом обману, представившись знайомим доньки ОСОБА_23 на ім`я « ОСОБА_18 », отримав від ОСОБА_23 вищевказані грошові кошти, після чого залишив квартиру.
В подальшому, перебуваючи біля терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в підземному переході на перехресті проспекту Миру та проспекту Перемоги в м. Чернігові, ОСОБА_10 намагався перерахувати частину незаконно здобутих грошових коштів на невстановлений слідством банківський рахунок, однак був затриманий працівниками поліції. Таким чином, ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_23 заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 7500 грн. 00 коп., чим спричинили ОСОБА_23 матеріальну шкоду на вказану суму.
02.12.2020 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було затримано в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України. В ході особистого обшуку ОСОБА_10 при ньому було виявлено та вилучено чек з терміналу TS203998 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_13 за 26.11.2020 на поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_24 на суму 1500 грн.

02.12.2020 в ході обшуку квартири АДРЕСА_14 , яке орендував ОСОБА_10 було виявлено та вилучено: чек з терміналу TS204420 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в підземному переході по пр-т. Миру в м. Чернігові за 28.11.2020 на поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 на суму 4999 грн., чек з терміналу TS204420 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в підземному переході по пр-т. Миру в м.Чернігові за 28.11.2020 на поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_25 на суму 700 грн., також було вилучено банківську картку № НОМЕР_3 .

Згідно допиту підозрюваного ОСОБА_10 встановлено, що частину незаконно отриманих грошових коштів він перераховував на банківські рахунки, які йому в телефонному режимі повідомляв співучасник.

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину та відшукання грошових коштів, якими незаконно заволоділи, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину та відшукання грошових коштів, якими незаконно заволоділи, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.11.2020 по 03.12.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку чи поповнення банківського рахунку у період часу з 01.11.2020 по 03.12.2020.

Строк дії ухвали встановити до 17 лютого 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1