справа № 563/1187/20
провадження № 1-кс/563/136/20
УХВАЛА

10 грудня 2020 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 розглянуши у судовому засіданні в залі судових засідань в м.Корець клопотання старшого інспектора сектору дізнання Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 22.11.2020 року до ЄРДР №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого інспектора сектору дізнання Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 22.11.2020 року до ЄРДР №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

В обґрунтування клопотання зазначає, що 22.11.2020 року до Корецького ВП звернулася ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 21.11.2020 року приблизно о 13 год. на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив останній недостовірну інформація про те, що невідома особа намагається за допомогою її банківських карток придбати товар інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим ввів в оману. І з метою збереження грошей, що знаходяться на карткових рахунках, повідомив, що всі гроші необхідно перерахувати на інші рахунки, які він зазначить. Цього ж дня приблизно о 13 год. 10 хв. ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 -8000 грн. за два рази; на рахунок № НОМЕР_3 - 4000 грн.; на рахунок № НОМЕР_4 - 4000 грн.; на рахунок № НОМЕР_5 - 4000 грн. Всього перерахувала 18500 грн.

Встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; рахунок № НОМЕР_3 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рахунок № НОМЕР_4 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рахунок № НОМЕР_5 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Тому з огляду на вищевикладене стало необхідне звернутись до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав повністю та просив суд його задоволити.

Представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно за допомогою факсимільного зв"язку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що дізнавачем ОСОБА_3 доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР №0000100 від 22 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наданням копій особової справи, а також інформацію про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з 00. год. 00 хв. 21.11.2020 до 10.12.2020 року.

Дані документи (відомості) знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , проведення якого доручити дізнавачу Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , або за його письмовим дорученням старшому оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито

банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наданням копій особової справи, а також інформацію про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з 00. год. 00 хв. 21.11.2020 до 10.12.2020 року.

Дані документи (відомості) знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , проведення якого доручити дізнавачу Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , або за його письмовим дорученням старшому оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 .

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківські рахунки банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням копій особової справи, а також про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з 00. год. 00 хв. 21.11.2020 до 10.11.2020 року.

Дані документи (відомості) знаходяться в головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , проведення якого доручити дізнавачу Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , або за його письмовим дорученням старшому оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 09 січня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя