УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2020 за ч. 2 ст. 191 КК України на 6 місяців, тобто до 15.07.2021 року.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 15.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, зареєстроване на підставі повідомлення Новокаховського МРВ УСБУ в Херсонській області за фактом того, що службові особи ТОВ «ПІВДЕНЬ+» (ЄРДПОУ: 43237294, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Заводська, буд. 18) при участі у публічних закупівлях за процедурою відкритих торгів (ДК 021:2015:31110000-0) на придбання електродвигунів: ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), надало недостовірну інформацію щодо вказаних двигунів, які не є новими, що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000562 від 17.12.2019, в результаті чого, в подальшому незаконно укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 між зазначеним ТОВ та Управлінням Головного Каховського магістрального каналу (, юридична адреса: Херсонська обл., Каховський район, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, 4) (далі - УГКМК) та привласнено бюджетні грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 Електродвигуни (Електродвигун ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), затвердженої головою тендерного комітету ОСОБА_5 та рішенням засідання тендерного комітету № 264 від 18.11.2019 УГКМК, посадові особи тендерного комітету оприлюднили оголошення про проведення публічної закупівлі вищевказаних електродвигунів на суму 914 000,00 гривень, за рахунок коштів державного бюджету. Згідно додатку 3 «Технічні вимоги (завдання) на закупівлю електродвигунів» до тендерної документації зазначено, що електродвигуни повинні бути новими та ніколи не бувшими в експлуатації.

Тендерні пропозиції були надані ТОВ «РОЕЛ» (ЄРДПОУ 43181949, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Довженко, буд. 31/22) на суму 798 000,00 грн. та ТОВ «ПІВДЕНЬ+» на суму 914 000,00 грн. Переможцем процедури тендерної закупівлі визнане ТОВ «ПІВДЕНЬ+» та 17.12.2019 між вказаним ТОВ в особі директора ОСОБА_6 , та УГКМК, в особі заступника начальника ОСОБА_5 , укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 на суму 914 000,00 грн. без ПДВ. Предметом договору є вищезазначені електродвигуни, строк поставки - до 20.12.2019 р. На підставі видаткової накладної № П-0000117 УГКМК проведений безготівковий розрахунок до ТОВ «ПІВДЕНЬ+» на суму 914 000,00 грн. за електродвигуни.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТВО «Новокаховський електромеханічний завод» (ЄРДПОУ 33246412, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Фабрична, 5а) встановлено, що службові особи ТОВ «ПІВДЕНЬ+» придбали у вказаного підприємства новий електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. за 150 000,00 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000475 від 18.12.2019. У подальшому зазначений електродвигун був поставлений до УГКМК, відповідно до умов договору № 809 від 17.12.2019 у формі «Тендерна пропозиція», яку оформив та подав до УГКМК директор ТОВ «ПІВДЕНЬ+» вартість електродвигуна АИР 355 S4 (250 кВт, 1500 об/хв.) складає 265 000,00 грн., що перевищує реальну вартість електродвигуна.

Також, встановлено, що ТОВ «ПІВДЕНЬ+» надали на випробування на стенді ТВО «Новокаховський електромеханічний завод» електродвигуни ВАО2-315 (250 кВт, 1500 об/хв.) та 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.). Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000562 від 17.12.2019 встановлено, що ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» проводило випробування вказаних двигунів та переконсервацію електродвигуна 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.), що свідчить про те, що вказані двигуни можливо були у експлуатації та не є новими.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТОВ «ПІВДЕНЬ+» (ЄРДПОУ: 43237294, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Заводська, буд. 18) встановлено, що службові особи ТОВ «ПІВДЕНЬ+», відповідно до умов договору № 809, поставили вищезазначені електродвигуни до УГКМК як нові та гарантують, що запропонований ними товар є новим, ніколи не бувшим раніше у користуванні, не перебуває у заставі, надавши, при цьому, гарантійний лист № 7 від 02.12.2019 про відповідність запропонованого товару технічним умовам, що товар є новим.

Також, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Управління Головного Каховського магістрального каналу (, юридична адреса: Херсонська обл., Каховський район, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, 4) встановлено, що вказане підприємство придбало електродвигун 1N4-355 Z-4 400кВт, 1500 об/хв. (код 8501 згідно УКТЗЕД), який виготовлений у Республіці Чехія 04.12.2012.

Окрім цього, в ході вищевказаної процесуальної дії вилучено паспорт на електродвигун 1N4-355 Z-4 із зазначенням заводського номеру - НОМЕР_1 , дата випуску 12.2020 та виробником є «ZSE PRAHA».

Також, в ході огляду електродвигуна 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв., який було поставлено ТОВ «Південь+» та який перебуває на території УГКМК, встановлено, що на ньому міститься маркування виробника «MEZ BRNO zavod DRASOV» (Республіка Чехія), дата виробництва 12.2012, що свідчить про невідповідність технічного паспорту до електродвигуна 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв.

Допитаний як свідок комерційний директор ТВО «Новокаховський електромеханічний завод» ОСОБА_7 показав, що в грудні 2019 року ТВО «Новокаховський електромеханічний завод» здійснило постачання на адресу ТОВ «ПІВДЕНЬ+» лише одного електродвигуна - АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв., також здійснило випробування електродвигунів ВАО2-315М4 у кількості 2 штук, та провели випробування та подальшу переконсервацію електродвигуна 1N4-355Z4 (400кВт, 1500 об/хв.) в кількості 1 штука.

Згідно копій документів, отриманих в ході тимчасового доступу від ТОВ «ПІВДЕНЬ+» встановлено, що вказане підприємство придбало електродвигун ВАО2-315 (250кВт, 1500 об/хв.) та 1N4-355Z4 (400кВт, 1500 об/хв.) за готівкові кошти у ПП «КАНХОЛ-ПЛЮС» ().

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000008 виконані наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- Проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «НКЕМЗ» та встановлено, що службові особи ТОВ «ПІВДЕНЬ+» придбали у вказаного підприємства новий електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. за 150 000,00 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000475 від 18.12.2019. У подальшому зазначений електродвигун був поставлений до УГКМК, відповідно до умов договору № 809 від 17.12.2019 у формі «Тендерна пропозиція», яку оформив та подав до УГКМК директор ТОВ «ПІВДЕНЬ+» вартість електродвигуна АИР 355 S4 (250 кВт, 1500 об/хв.) складає 265 000,00 грн., що перевищує реальну вартість електродвигуна;

- Проведено тимчасовий доступ до речей і документів в УГКМК та вилучено тендерну документацію щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 Електродвигуни (Електродвигун ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент);

- Проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «ПІВДЕНЬ+» та встановлено, що службові особи ТОВ «ПІВДЕНЬ+», відповідно до умов договору № 809, поставили вищезазначені електродвигуни до УГКМК як нові та гарантують, що запропонований ними товар є новим, ніколи не бувшим раніше у користуванні, не перебуває у заставі, надавши, при цьому, гарантійний лист № 7 від 02.12.2019 про відповідність запропонованого товару технічним умовам, що товар є новим;

- Допитано як свідка комерційного директора ТОВ «НКЕМЗ» ОСОБА_7 , який повідомив, що протягом листопада-грудня 2019 року ТВО «НКЕМЗ» був виготовлений електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. та в подальшому поставлений в адресу ТОВ «ПІВДЕНЬ+». Також, в грудні 2019 року ТВО «НКЕМЗ» проводило випробування для ТОВ «ПІВДЕНЬ+» електродвигунів ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. у кількості 2-х шт. та подальшу переконсервацію електродвигуна 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.), яка полягала в розібранні двигуна проведенні змазування його деталей та подальшого його зібрання, у зв`язку з тим, що двигун деякий час знаходився на зберіганні та потребував повторного змазування;

- Проведено огляди інтернет-ресурсів та встановлено, що виробником електродвигуна ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. є «Первомайський електромеханічний завод», розташований на тимчасово окупованій території Луганської області;

- Скеровано постанови про залучення спеціаліста до Південного офісу Держаудитслужби та до Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області з метою надання письмових консультацій щодо законності проведення тендерним комітетом УГКМК державної процедури відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0;

- Скеровано постанову про залучення спеціаліста до Державного агентства водних ресурсів України з метою надання письмових консультацій та проведення перевірки з дотримання вимог законодавства Управлінням Головного Каховського магістрального каналу;

- Проведено тимчасовий доступ до речей і документів тимчасовий доступ до документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та отримано інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «ПІВДЕНЬ+» (ЄРДПОУ: 43237294, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Заводська, буд. 18) Р/р: НОМЕР_2 , відкритим в державному банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2019 по 30.06.2020;

- Проведено тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні Херсонської міської ради Херсонської області за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 37 та вилучено матеріали реєстраційної справи приватного підприємства «КАНХОЛ-ПЛЮС» ().

- Проведено тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні УГКМК та оглянуто електродвигуни: АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв.; ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. та 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв.; вилучено завірені належним чином копії особових справ працівників УГКМК; документів первинного бухгалтерського обліку УГКМК щодо поставки та перебування на балансі УГКМК електродвигунів: АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв.; ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. та 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв.; документів первинного бухгалтерського обліку, що містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи посадових осіб на їх проведення щодо оприбуткування вказаних електродвигунів в УГКМК та їх подальшого використання (бухгалтерські довідки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання виконаних робіт (послуг), рахунки-фактури, платіжні документи, тощо); оригіналів технічних паспортів та протоколів випробувань електродвигунів: АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв.; ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. та 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв; облікових документів (у тому числі рішень, висновків тощо) щодо фактів списання УГКМК електродвигунів, аналогічним тим, що були придбані у ТОВ «ПІВДЕНЬ+»;

- Призначено товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України.

- Призначено товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Херсонського відділення ОНДІСЕ МЮ України.

- скеровано до Державної митної служби України для виконання ухвалу Херсонського міського суду про тимчасовий доступ до документів (носіїв інформації), а саме до персональних даних щодо підприємства, громадян, транспортний засіб, які переміщували (здійснювали ввезення) через митний кордон України електродвигун 1N4-355 Z-4 (код 8501 згідно УКТЗЕД) у період з 04.12.2012 по 31.12.2019, які містяться (зберігаються) в базі персональних даних електронних інформаційних системах Державної митної служби України.

- допитано свідка ОСОБА_8 керівника ТОВ «РОЕЛ», якому було відмовлено у тендерній пропозиції щодо участі у закупівлі вищевказаних електродвигунів.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк розслідування злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України у цьому кримінальному провадженні становить дванадцять місяців та закінчується 15.01.2021.

Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних причин не можуть бути виконані у строк до 15.01.2021 та потребують додаткового часу, а саме:

-Отримати результати проведення судової товарознавчої експертизи;

-Призначити та отримати результати проведення судової електротехнічної експертизи;

-Скерувати запит про міжнародну правову допомогу до Республіки Чехія для вилучення інформації щодо походження електродвигуна 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв. заводський номер №23338, а саме: заводу виробника, персональних даних щодо осіб, підприємства, громадян, транспортний засіб, які придбали та здійснювали перевезення вказаного електродвигуна на територію України, встановлення походження технічного паспорту на двигун «ZSEpraha» та вилучення копій супровідних документів на заводі виробника «ZSEpraha», встановлення інформації на заводі «MEZ BRNO zavod DRASOV» щодо продажу зазначеного електродвигуна із вилученням копій документів про осіб, підприємства, громадян, транспортний засіб, які придбали та здійснювали перевезення вказаного електродвигуна на територію України.

-З метою вилучення копій документів в рамках міжнародної правової допомоги, що перебувають у володінні заводів «ZSEpraha», «MEZ BRNO zavod DRASOV» на території Республіки Чехія, звернутись до слідчого судді Херсонського міського суду із відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

-З метою огляду електродвигунів АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв.; ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. та 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв. на території УГКМК із залученням судових експертів товарознавчої експертизи Херсонського НДЕКЦ МВС України звернутись до слідчого судді Херсонського міського суду із відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

-Провести тимчасовий доступ до речей і документів у Державній митній службі України на виконання ухвали Херсонського міського суду про тимчасовий доступ до документів (носіїв інформації), а саме до персональних даних щодо підприємства, громадян, транспортний засіб, які переміщували (здійснювали ввезення) через митний кордон України електродвигун 1N4-355 Z-4 (код 8501 згідно УКТЗЕД) у період з 04.12.2012 по 31.12.2019, які містяться (зберігаються) в базі персональних даних електронних інформаційних системах Державної митної служби України.

-Допитати як свідків посадових осіб УГКМК, а саме: заступника начальника УГКМК ОСОБА_9 , начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера ОСОБА_10 , начальника відділу насосних станцій ОСОБА_11 , завідуючу центральним складом ОСОБА_12 , бухгалтера ОСОБА_13 , голову тендерного комітету УГКМК ОСОБА_5 , заступника голови тендерного комітету ОСОБА_14 , членів тендерного комітету УГКМК: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

-виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження (строк виконання перший квартал 2020 року).

Обставинами, що перешкоджали раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, є складність кримінального провадження, внаслідок чого для виявлення та фіксації доказової бази вже проведено значний обсяг роботи, отримано докази, які будуть предметом експертних досліджень. Крім того, досудове розслідування ускладнено відсутністю оригіналів (або завірених копій) супровідних документів із заводу виробника «ZSEpraha», «MEZ BRNO zavod DRASOV» Республіки Чехія до електродвигуна 1N4-355Z4 400 кВТ, 1500 об/хв. заводський номер №23338, та до двигуна ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв., виробником якого є Первомайський електромеханічний завод, розташований на тимчасово окупованій території Луганської області, що на цей час перешкоджає дослідженню руху електродвигунів від виробника до кінцевого користувача.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 15.01.2021, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 6 місяців, тобто до 15.07.2020.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність посадових осіб ТОВ «Південь+» та УГКМК до вчинення вказаного злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2020 року за ч. 2 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 15.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1