Справа №487/7860/19
Провадження №1-кс/487/5580/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2020 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003953 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0003953 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять наступну інформацію: повні реквізити банківських карток належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.н. НОМЕР_2 ), утворенні з 01.01.2020 до моменту надання ухвали; юридичні справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.н. НОМЕР_2 ), на ім`я яких відкрито вказані рахунки, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаних ними при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по встановленим карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13.08.2019 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2020 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки, булиперевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нові картки; відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів; відомості, чи підключена до банківських карток, послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", нададуть слідству можливість оглянути їх, долучити до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, окреслити перелік осіб, які причетні до протиправної діяльності, проаналізувати їх в сукупності з іншими добутими доказами у провадженні та в подальшому провести ряд слідчих дій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0003953 від 12.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України за фактом шахрайських дій та підробки офіційних документів невстановленими особами відносно двох психічно хворих осіб - ОСОБА_5 (слабоумство) та ОСОБА_6 (бестроково інвалід 2 групи з психічного захворювання з дитинства).

В ході досудового розслідування установлено, що на початку січня 2020 року ОСОБА_5 разом з братом ОСОБА_6 повертаючись з 1й психіатричної лікарні (вул. Володарского) близько 15:00 години проходили біля Центрального ринку в м. Миколаєві. В цей момент ОСОБА_5 покликав чоловік ромської (циганської) зовнішності, який представився ОСОБА_7 . Під час спілкування вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_7 , почав умовляти ОСОБА_5 подивитися і продати квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить та проживають, на той час, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . На вказану пропозицію ОСОБА_5 відмовився.

На наступний день даний чоловік на ім`я ОСОБА_7 з жінкою ромської (циганської) зовнішності на ім`я ОСОБА_8 , приїхали до вище вказаного місця проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так як даного чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 бачили раніше, то впустив даних осіб до квартири. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 почали знову пропонувати здійснити продаж даної квартири та повідомляти, що навіщо потрібна трьох кімнатна квартира для двох осіб, є варіант купити іншу двох кімнатну квартиру з усіма потребами, тобто з ремонтом та благоустроєм. Також під час розмови, дані особи також попрохали ОСОБА_5 надати документи на вище вказану квартиру, та паспорти на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так як ОСОБА_5 є дуже довірливий, на вказане прохання ОСОБА_5 надав вище перераховані документи ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . В ході чого останні забравши дані документи доповнили, що потрібно чекати та приїдуть наступного разу.

Після чого 09.01.2020 р близько 14 години приїхала вище вказана жінка на ім`я ОСОБА_8 , з невідомою жінкою і чоловіком, якого ОСОБА_8 представила як ОСОБА_9 . В ході розмови з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 пояснила, що разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 потрібно поїхати на вул. Шевченко в м. Миколаєві, до нотаріуса з метою продажу вище вказаної квартири. На вказане ОСОБА_5 погодився та взявши ОСОБА_6 , сіли до автомобіля ОСОБА_9 та поїхали до вище вказаного місця. По дорозі до нотаріуса ОСОБА_8 під час розмови з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пояснила, що коли нотаріус запитає чи довіряють вони ОСОБА_9 представляти їхні інтереси і розпоряджатися вказаною вище квартирою, то останні повинні сказати, що довіряють і підписати надані їм папери. Окрім цього, ОСОБА_8 переконала їх, що все буде добре. Так як ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , що продає дану квартиру, та так як повністю довірився їм, погодився на вище вказану домовленість. Після цього під`їхавши на вказану вище вулицю, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зайшли на другий поверх приміщення нотаріуса. Перебуваючи всередині приміщення, де знаходилась нотаріус ОСОБА_10 , запитала у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чи уповноважують вони ОСОБА_9 , представляти їх інтереси в різних державних та приватних установах, та продажу квартири. На вказане останні повідомили, що уповноважують та підписали надані їм папери, та так як зрозумів ОСОБА_5 , письмові довіреності. Будь-яких грошових кошті ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не надавалося та після підписання, завезли додому на АДРЕСА_3 .

Після цього кілька разів приїжджала вище вказана ОСОБА_8 , до вище вказаного місця проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , де надавала грошові кошти останньому, близько 900 гривень, з метою купівлі продуктів харчування. Потім в кінці січня 2020 року, точної дати не встановлено, в темний період часу приїхала ОСОБА_8 із чоловіком ромської (циганської) зовнішності, який представився ОСОБА_11 , нібито її син, та повідомили ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що потрібно збирати речі, так як останні переїжджають в інше місце, та дану квартиру будуть продавати. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зібралися, взяли телевізор, одяг та сіли до автомобілю ОСОБА_11 . Після чого приїхали близько 23:00 години на дачний кооператив в районі Великої Коренихи в м. Миколаєві, точної адреси ОСОБА_5 не повідомили. За вказаною адресою, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , прожили близько двох тижнів, де їм вище перераховані особи привозили продукти харчування. Після чого після двох тижнів проживання, приїхали ОСОБА_8 і ОСОБА_11 , які забрали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і сказали що потрібно поїхати переоформляти дану дачу на останніх та потрібно зустрітись з жінкою біля приміщення «Макдональдс» в м. Миколаєві. В ході зустрічі з цією жінкою, слов`янської зовнішності, її ОСОБА_5 представили, як голову дачного селища. В ході розмови, з даною жінкою, ОСОБА_8 і ОСОБА_5 було відмовлено, та що в подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на даній дачі проживати не будуть, так як ОСОБА_6 недієздатний повністю та є психічно хворий. Окрім цього даній жінці проблеми не потрібні. Після вказаної розмови ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знову повезли в В. Корениху, де почали упакувати речі. Коли спакували речі, то поїхали в бік села Сливино в дачне співтовариство Космос-2, куди саме вони ОСОБА_5 та ОСОБА_6 завезли, точно сказати не можуть, де приїхали на дачну ділянку з будинком. По приїзду був чоловік, як ОСОБА_5 потім зрозумів ОСОБА_12 (далі « ОСОБА_13 »), з яким домовилася ОСОБА_8 , що поки ОСОБА_5 з ОСОБА_6 будуть деякий час жити у даному будинку. « ОСОБА_13 », погодився і ОСОБА_8 дала йому 4000 гривень, та жінка, яка була з « ОСОБА_13 » заповнила договір оренди цієї дачної ділянки, де надали ОСОБА_5 один підписаний примірник ОСОБА_13 , а інший ОСОБА_5 підписав та віддав « ОСОБА_13 » Після цього ОСОБА_5 з психічно хворим братом ОСОБА_6 проживали близько двох місяців на вище вказаній дачній ділянці, куди раз на тиждень привозили продукти харчування та одяг.

ОСОБА_5 опинився з психічно хворим братом ОСОБА_6 в абсолютно безпорадному стані, так як у ОСОБА_5 зникли 2 банківські картки, які були на ім`я ОСОБА_14 (1 по втраті годувальника, 2 - пенсійна по інвалідності), з невідомих обставин. Після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 побоюючись за своє життя та здоров`я покинули вище вказане тимчасове місце проживання, та на даний час перебувають без постійного місця проживання та реєстрації.

Окрім цього органом досудового слідства було встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , було оформлено кредитні рахунки невстановленими вище особами в Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме інформації щодо наявності банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.н. НОМЕР_2 ), з 01.01.2020, за період з 01.01.2020, з метою встановлення наявності кредитних рахунків та інших банківських карток.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити .

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003953 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській ОСОБА_16 , слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів ( з можливістю отримання належним чином завірених копій) які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять наступну інформацію:
повні реквізити банківських карток належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.н. НОМЕР_2 ), утворенні з 01.01.2020 до моменту надання ухвали;
юридичні справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.н. НОМЕР_2 ), на ім`я яких відкрито вказані рахунки, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаних ними при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
відомості про рух грошових коштів по встановленим карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13.08.2019 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2020 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки, були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нові картки;
відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів; відомості, чи підключена до банківських карток, послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
Ухвала дійсна до 21.11.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1