Справа № 629/4383/20
Провадження № 1-кс/629/873/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , інспектора- дізнавача СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання інспектора- дізнавача СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000147 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:
Інспектор- дізнавач СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 22.09.2020 року звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника картки; документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; виписку руху грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2020 року по 22.09.2020 року; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки; а також фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період. Всю інформацію просила надати в друкованому вигляді чи в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими інспектор- дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, інспектор- дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що був вчинений кримінальний

проступок; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити

банківську таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання інспектора- дізнавача СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000147 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл інспектору- дізнавачу СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме до: інформації про власника картки; документів, що подавалися особою при оформленні картки; матеріалів кредитної (банківської) справи по даній картці; виписки руху грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2020 року по 22.09.2020 року; адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки; а також фотографій особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період.

Всю інформацію просила надати в друкованому вигляді чи в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали до 24.10.2020 року.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1