УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл їй на тимчасовий доступ до речей і документів та можливості їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та надати можливість вилучення інформації в паперовому та (або) електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_1 , Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Інформацію з Єдиного державного демографічного реєстру з відомостями щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
1) ім`я особи;
2) дата народження/смерті;
3) місце народження;
4) стать;
5) дата внесення інформації про особу до Реєстру;
6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
7) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;
8) реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб`єкт, що видав документ, строк дії документа);
9) реквізити документів, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
10) від цифрований зразок підпису особи;
11) від цифрований образ обличчя особи;
12) від цифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, картки мігранта);
13) за згодою особи від цифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України);
14) додаткова змінна інформація про місце проживання, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, у разі наявності - інформація про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган), а також про місце роботи та посаду (у разі оформлення посвідчення члена екіпажу).
Та іншу інформацію, яка знаходиться в Єдиному державному демографічному реєстрі щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
2. Інформацію з відомчих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 та її підпорядкованих структурних підрозділів (відділів) щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме: 1) про недійсні документи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
2) відомості про посадову особу, яка внесла інформацію про ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до Реєстру, час і дата внесення такої інформації;
3) Іншу наявну інформацію щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
3. Завірену належним чином копію заяви (форми №1 ) про видачу паспорта громадянина України, на підставі якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано паспорт громадянина України серії та номеру « НОМЕР_2 » в паперовому вигляді.
Зобов`язати посадових (службових) осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до вищевказаної документів (інформації) з можливістю їх на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних (цифровому та (або) лазерному (CD (DVD)) ) носіях інформації.

Просить розглядати клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні, якої знаходиться вказане у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів вказаних у клопотанні

Обґрунтуванні клопотання:

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 20.11.2020 року.

Так, 16.11.2020 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в ході виконання доручення в рамках кримінального провадження №0000271 від 30.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, було також встановлено факт використання паспорта громадянином України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 з ознаками підробки для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримання банківської картки № НОМЕР_4 .

В рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000271 було вилучено паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з ознаками підробки. Були також допитані свідки , які вказали, що приблизно наприкінці 2019 року ОСОБА_4 звернувся із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. На вищезазначену заяву від громадянина ОСОБА_4 начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 надано відповідь, що за результатами проведення перевірки йому відмовлено у видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон у зв`язку з тим, що дані, отримані з відомчих інформаційних систем баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником.

Також, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.09.2020 №6501.3.9.-6856/65.3-20 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся 16.01.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 з питання оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, але на підставі підпункту 5 пункту 82 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання вилучення, повернення державі, визнання недійсним та зниження паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 №152, заявнику відмовлено в оформленні, в частині «дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником».

Отже, існує достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використав паспорт з ознаками підробки при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримання банківської картки № НОМЕР_4 .

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000271 дізнавачем-начальником СД Корабельного ВП ХВПГУНП в Херсонській області 24.11.2020 призначено судову технічну експертизу документу, для проведення якої залучено експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 . Перед експертом ставились питання: 1. Чи переклеювався фотознімок на сторінці №1 паспорту громадянина України серії та номеру « НОМЕР_2 », виданого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 2. Чи переклеювався фотознімок на сторінці №3 паспорту громадянина України серії та номеру « НОМЕР_2 », виданого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 3. Яким способом нанесений відбиток гербової печатки на сторінці №4 паспорту громадянина України серії та номеру « НОМЕР_2 », виданого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 4. Чи нанесений відбиток гербової печатки на сторінці №4 паспорту громадянина України серії та номеру « НОМЕР_2 » виданого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , печаткою, експериментальні зразки якої надані в якості порівняльного матеріалу; 5. Чи вносилися зміни до первинного змісту документу шляхом підчисток, дописок, тощо. Для дослідження експерту було надано паспорт громадянина Українисерії та номеру « НОМЕР_2 » виданого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проведення експертизи доручено головному судовому експерту сектору почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку відділу криміналістичних видів досліджень ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 . За результатами даної експертизи складено висновок експерта від 27.11.2020 №442-ПТ.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000271 направлено до Херсонського міського суду Херсонської області 14.12.2020 року.
Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000634 виникла необхідність в отриманні інформації з Єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи розпорядника Реєстру та заяви про видачу паспорта громадянина України, на підставі якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано паспорт громадянина України серії та номеру « НОМЕР_2 ».
Інформація з Єдиного державного демографічного реєстру, інформація з відомчої інформаційної системи розпорядника Реєструта копія заяви про видачу паспорта громадянина України, на підставі якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано паспорт громадянина України серії та номеру « НОМЕР_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення особи та важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування.

Доступ до вищевказаних документів дозволить встановити реквізити документів, виданих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів, на підставі яких видані такі документи, про недійсні документи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; а також відомості про посадову особу, яка внесла інформацію про ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до Реєстру, час і дата внесення такої інформації, та інші необхідні відомості для доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України. Це в свою чергу дозволить встановити коло свідків, яких необхідно допитати, встановити наявність або відсутність факту отримання, видачі документів якими користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявність або відсутність факту визнання їх недійсними та внесення у встановлено законом порядку змін (додаткових відомостей) до даних документів та ким саме, а також інші необхідні відомості для доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України.

Без вищевказаних документів неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ч.1 ст.91 КПК України.

Отримання зазначених документів дозволить встановити обставини, передбачені ст. 91 КПК України , прийняти рішення у вказаному кримінальному провадженні про : 1) наявність або відсутність підстав для об`єднання матеріалів вказаного кримінального провадження з іншими кримінальними провадженнями; 2) повідомлення особі про підозру; 3) прийняття інших процесуальних рішень.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інша інформація про вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , Ідентифікаційний код юридичної особи37839478, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення особи та важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, то дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивацій суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 20.11.2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000271 було вилучено паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з ознаками підробки.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся 16.01.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_6 з питання оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, але заявнику відмовлено в оформленні паспорту.

Отже, існує достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використав паспорт з ознаками підробки при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримання банківської картки № НОМЕР_4 .

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме підроблення документу паспорту, є необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим доведено необхідність тимчасового доступу до документів, а саме до: 1.Інформацію з Єдиного державного демографічного реєстру з відомостями щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: 1) ім`я особи; 2) дата народження/смерті; 3) місце народження; 4) стать; 5) дата внесення інформації про особу до Реєстру; 6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників; 7) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України; 8) реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб`єкт, що видав документ, строк дії документа); 9) реквізити документів, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою; 10) від цифрований зразок підпису особи; та копію заяви (форми №1 ) про видачу паспорта громадянина України, на підставі якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано паспорт громадянина України серії та номеру « НОМЕР_2 », оскільки вони можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Так, є підстави вважати, що зазначені документи можуть містити відомості та можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин зазначеного вище кримінального провадження, оскільки як самі документи, так і відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення підроблення документу.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Крім того, у клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ та вилучення значної частини інших документів, проте дізнавачем у клопотанні не обґрунтована необхідність та значення цих документів у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні відсутні посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у персональні дані особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині не відповідає вимогам ст.160 КПК України і не ґрунтується на вимогах закону.
Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає що в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 2, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів (здійснити їх виїмку), а саме:
Інформацію з Єдиного державного демографічного реєстру з відомостями щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
1) ім`я особи;
2) дата народження/смерті;
3) місце народження;
4) стать;
5) дата внесення інформації про особу до Реєстру;
6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
7) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;
8) реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб`єкт, що видав документ, строк дії документа);
9) реквізити документів, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
10) від цифрований зразок підпису особи.
Заяву (форми №1 ) про видачу паспорта громадянина України, на підставі якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано паспорт громадянина України серії та номеру « НОМЕР_2 ».
В інший частині відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 27.02.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1