Провадження №1-кс/127/8821/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

10.09.2020 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на речі та предмети,а саме : бухгалтерські документи та папірці з чорновими записами;ноутбук марки TOSHIBA, модель: PSK2CU-0K101S, серійний номер: 3B172798W темно-сірого кольору з зарядним пристроєм.картонні коробки (упаковки) на яких незаконно нанесений логотип назви алкогольної продукції Пшенична у загальній кількості 5595 (п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) шт. мобільний телефон марки SAMSUNG модель J510, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;мобільний телефон марки XIAOMI модель MIA1, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки REDMI модель Note 6 IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки REDMI модель Note 7 IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 31.03.2020 року, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 23-24 квітня 2020 проведено обшук у промисловому приміщенні розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0017 за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обладнане обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв, крім того відшукано та вилучено 92 бочки об`ємом 250 літрів наповнених спиртом, всього близько 23 000 літрів, незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водно-спиртової суміші, всього близько 3 080 літрів, незаконну виготовлені алкогольні напої загальною кількістю 5 тис. літрів що були поміщені у упаковки типу bag-in-box, а саме поліетиленові пакети, лінію розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами, спиртометри, лійки, насоси, пістолети для склеювання, бочки, велику кількість пустих картонних упаковок для незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок VODKA Gorbachev, Jack Daniels, Vodka Smirnoff, Sauza, Jameson, Jack Daniels, Beluga Gold Lime, METAXA, ATICUS, Finlandia, COURVASIE, Кvint monte choco, Пшенична, Absolute original vodka, Captain Morgan, Hankey Bannister, Beluga, Jelzin, Finsbury, Finladia lime, Finladia black, Finlandia Redberry та упаковок типу bag-in-box, різного роду ароматизатори та харчові добавки, принтери для друкування експрес накладних Нової пошти, картки клієнтів Нової пошти та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

Згідно вимог п.15 Постанови Кабінету міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», продаж горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л., 0,1 л., 0,2 л., 0,25 л., 0,33 л., 0,37 л., 0,375 л., 0,4 л., 0,45 л., 0,5 л., 0,61 л., 0,7 л., 0,75 л., 1,0 л. і більше та не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування.

В подальшому в рамках розслідування кримінального провадження, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УСБУ у Вінницькій області встановлено, що фігурантами кримінального провадження здійснювалась закупка упаковок типу «bag-in-box» і картонних коробок на яких незаконно нанесені логотипи та назви алкогольних напоїв відомих світових брендів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступні речі та документи, що мають значення для здійснення досудового розслідування, а саме: бухгалтерські документи та папірці з чорновими записами;ноутбук марки TOSHIBA, модель: PSK2CU-0K101S, серійний номер: 3B172798W темно-сірого кольору з зарядним пристроєм.картонні коробки (упаковки) на яких незаконно нанесений логотип назви алкогольної продукції Пшенична у загальній кількості 5595 (п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) шт. мобільний телефон марки SAMSUNG модель J510, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;мобільний телефон марки XIAOMI модель MIA1, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ;мобільний телефон марки REDMI модель Note 6 IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки REDMI модель Note 7 IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме бухгалтерські документи та папірці з чорновими записами;ноутбук марки TOSHIBA, модель: PSK2CU-0K101S, серійний номер: 3B172798W темно-сірого кольору з зарядним пристроєм.картонні коробки (упаковки) на яких незаконно нанесений логотип назви алкогольної продукції Пшенична у загальній кількості 5595 (п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) шт. мобільний телефон марки SAMSUNG модель J510, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;мобільний телефон марки XIAOMI модель MIA1, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки REDMI модель Note 6 IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки REDMI модель Note 7 IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на бухгалтерські документи та папірці з чорновими записами;ноутбук марки TOSHIBA, модель: PSK2CU-0K101S, серійний номер: 3B172798W темно-сірого кольору з зарядним пристроєм,картонні коробки (упаковки) на яких незаконно нанесений логотип назви алкогольної продукції Пшенична у загальній кількості 5595 (п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) шт. мобільний телефон марки SAMSUNG модель J510, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки XIAOMI модель MIA1, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки REDMI модель Note 6 IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ;мобільний телефон марки REDMI модель Note 7 IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя