Єдиний унікальний номер 719/570/20
Номер провадження 1-кс/719/82/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів, що

містять охоронювану законом таємницю

27 листопада 2020 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

інспектора сектору дізнання: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000039 від 10.11.2020р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 листопада 2020р. на розгляд суду надійшло клопотання від 24.11.2020р., інспектора сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 10.11.2020р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 09.11.2020р. невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під приводом продажу автомобільних шин до вантажного автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 44320,00 грн., які останні перерахували через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму 12640,00 грн., ОСОБА_6 на суму 12640,00 грн. та ОСОБА_7 на суму 18969,00 грн.

Зважаючи на те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка володіє картковим рахунком № НОМЕР_1 , та здійснила зняття коштів із вказаного рахунку, який емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_8 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з прив`язкою до банківського рахунку, на який 09.11.2020р. злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 43870, 00 грн., у період часу із 00 год. 00 хв. 08.11.2020р. по дату постановлення ухвали суду;

- інформацію на особу, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 , на який 09.11.2020р. злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в загальній сумі 43870, 00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку);

- відео- та фотозображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу із 00 год. 00 хв. 08.11.2020р. по дату постановлення ухвали суду, а в разі зняття коштів у відділенні банку відеозапис із моментом зняття грошових коштів із вказаного рахунку.

У судовому засіданні інспектор сектору дізнання клопотання підтримала з підстав, наведених в останньому, та просила задоволити в повному обсязі.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши думку інспектора сектору дізнання та дослідивши письмові матеріали клопотання, судом встановлено, що 10 листопада 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 внесено відомості про те, що 09.11.2020р. невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під приводом продажу автомобільних шин до вантажного автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 44320,00 грн., які останні перерахували через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму 12640,00 грн., ОСОБА_6 на суму 12640,00 грн. та ОСОБА_7 на суму 18969,00 грн. Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи дізнавачів від 10.11.2020р. в кримінальному провадженні № 0000039 від 10.11.2020р. визначено групу дізнавачів у складі: начальника сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_8 ; інспектора сектору дізнання ІНФОРМАЦІЯ_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальна сектору кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 , капітана поліції ОСОБА_9 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_11 ; прокурор ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту свідка від 10.11.2020р., протоколів допиту потерпілого ОСОБА_6 та потерпілого ОСОБА_7 від 10.11.2020р. 03 листопада 2020р. ОСОБА_7 на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж шин до вантажного автомобіля, які разом із друзями вирішив придбати. Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером НОМЕР_2 , ОСОБА_7 домовився з продавцем на ім`я ОСОБА_12 про дату та спосіб доставки, а також вартість товару на загальну суму 44320,00 грн., яку необхідно було перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_3 . 09 листопада 2020р., після прибуття товару із логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поштове відділення з встановленою забороною видачі, потерпілі оглянули такий та виявили, що відправником вказано ОСОБА_13 , телефон НОМЕР_4 . Через певний час, отримавши із номера НОМЕР_2 смс-повідомлення з реквізитами картки № НОМЕР_1 , потерпілі перерахували на таку грошові кошти, а саме: ОСОБА_7 18969,00 грн., ОСОБА_6 12600,00 грн., ОСОБА_5 12600,00 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_13 , щоб останній зняв заборону на видачу товару, однак ОСОБА_13 повідомив, що повної суми коштів не отримав, лише завдаток в сумі 2100, 00 грн., ОСОБА_12 не знає, а тому заборону знімати не буде. Оскільки за номером абонент не виходив на зв`язок, а ОСОБА_13 заперечував свою причетність до отримання перерахованих коштів, потерпілі звернулись в поліцію з повідомленням про шахрайство. Додатково повідомили, що картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_14 , жительці АДРЕСА_3 , однак за номер НОМЕР_5 остання не відповідає.

В підтвердження своїх показів потерпілі також надали скріни із сайту OLX.ua, квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок коштів десятьма платежами на загальну суму 43870, 00 грн., квитанцію про прийом вантажу № із вказівкою відправника та одержувача.

Зокрема, із квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок коштів встановлено, що на картку № НОМЕР_6 потерпілий ОСОБА_5 перерахував 12650, 00 грн., ОСОБА_6 НОМЕР_7 , 00 грн., ОСОБА_7 НОМЕР_8 , 00 грн.

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального проступку, та місця вчинення кримінального проступку.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У ч. 1 ст. 300 КПК України передбачено, що для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється, зокрема, виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на виклад обставин вчиненого кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, беручи до уваги долучені до клопотання документи, приходжу до висновку, що відомості, на витребування яких направлено клопотання інспектора сектору дізнання, мають значення для розслідування кримінального проступку, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та місце вчинення кримінального проступку неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, у зв`язку з чим слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.3, 27, 40-1, 107, 131, 159, 160, 162-164, 166, 300, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задоволити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_8 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з прив`язкою до банківського рахунку, на який 09.11.2020р. злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 43870, 00 грн., у період часу із 00 год. 00 хв. 09.11.2020р. по 27.11.2020р.;

- інформацію на особу, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 , на який 09.11.2020р. злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в загальній сумі 43870, 00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку);

- відео- та фотозображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу із 00 год. 00 хв. 09.11.2020р. по 27.11.2020р., а в разі зняття коштів у відділенні банку відеозапис із моментом зняття грошових коштів із вказаного рахунку.

Строк дії даної ухвали визначити до ¬¬¬¬¬¬¬¬26 грудня 2020 року включно.

Роз`яснити представнику акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: