Провадження №1-КС/359/2397/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
встановив :
21.12.2020 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, взв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001393 від 26 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень (проступків), передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 1 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2020, точного часу досудовим розслідування не встановлено, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, виник умисел направлений на шахрайське заволодіння майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме цукром білим кристалічним загальною масою 22 048 тон, загальною вартістю 248600 грн. 00 коп.

Так, 25.06.2020, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбала у завода-виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі складу в м. Умань Черкаської обл., 22 048 тон цукру білого кристалічного, загальною вартістю 248 600 грн. 00 коп., для подальшого продажу підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Для транспортування вантажу залучили перевізника ПП « ОСОБА_3 », який надав вантажівку марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 .

25.06.2020 проведено завантаження цукру у зазначений вантажний автомобіль «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , для доставки його за адресою: АДРЕСА_1 .Цього ж числа, у вечірню пору доби, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , стало відому, що без його відома, невстановлена досудовим розслідування особа, переадресувала вантаж за адресою : АДРЕСА_3 , де водій ОСОБА_4 вивантажив весь цукор.

Крім того слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 24.06.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , зателефонував раніше невідомий йому чоловік, який представився, як ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_3 ), та запропонував придбати цукор. Так як, ОСОБА_8 був зайнятий своїми справами, він порадив ОСОБА_7 , звернутись з даним питанням, до його знайомого ОСОБА_9 (моб. тел. НОМЕР_4 ). ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_9 та повідомив, що до нього звернулась людина, яка продає цукор і запитав останнього чи немає він можливості реалізувати даний товар.Після чого, ОСОБА_9 зателефонував своєму двоюрідному брату ОСОБА_10 (моб. тел. НОМЕР_5 ), та повідомив, що є людина, яка хоче продати цукор і поцікавився, чи не хоче він реалізувати вище зазначений товар. На що останній повідомив, що зателефонує своїм знайомим та запропонує дану пропозицію.Цього ж дня, близько 16 год. 20 хв., ОСОБА_10 перетелефонував ОСОБА_9 , та повідомив, що його знайома ОСОБА_11 готова придбати даний цукор вагою 22 тони, вартістю 10 грн. 60 коп. за 1 кг.

20.12.2019близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 направились за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Сеньківка, щоб зустріти вантажівку, яка доставляє цукор, та в подальшому супроводити водія вантажівки ОСОБА_4 до місця знаходження ФОП « ОСОБА_11 » за адресою: АДРЕСА_3 для передачі та продажу цукру. Прибувши за вище вказано адресою, останні домовились з представниками ФОП « ОСОБА_11 », про вивантаження цукру на території підприємства та отримали перший платіж в розмірі 60000 грн. 00 коп. (готівкою). Після отримання першого платежу, ОСОБА_10 направився в м. Бориспіль Київської області, щоб за допомогою банківського термінала перерахувати грошові кошти на банківські картки (№ НОМЕР_6 - банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (№ НОМЕР_7 - банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ( № НОМЕР_8 - банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), реквізити яких особа, яка представилась ОСОБА_7 надіслала в мессенджері «Вайбер».

Після того, як ОСОБА_10 надіслав грошові кошти в сумі 60000 грн. 00 коп. на вище вказані банківські картки, останній повернувся за адресою: АДРЕСА_3 . В цей час ОСОБА_9 повідомив, що від ФОП « ОСОБА_11 » отримав другий платіж в сумі 173 200грн. 00 коп.(готівкою), весь цукор вивантажили, та з водієм вантажівки розрахувався готівкою в сумі 5000 грн. 00 коп. за надані ним послуги. Після отримання коштів, ОСОБА_4 покинув територію ФОП « ОСОБА_11 » та поїхав у невідомому напрямку.

В подальшому ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 направились в м. Київ, щоб надіслати решту коштів, які повинні були сплатити ОСОБА_7 за цукор. Приїхавши до м. Київ, близько о 23 год. 00 хв, торгівельні центри з банківськими терміналами, в період пандемії зачинялись раніше, тому останні не встигли надіслати всю суму та домовились з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_7 , що решту коштів відправлять 26.06.2020, коли торгівельні центри будуть відчинені.

20.12.2020близько 00 год. 20 хв., невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 , зателефонував ОСОБА_9 , та попросив надіслати решту коштів. Після чого, ОСОБА_10 близько о 00 год. ЗО хв., приїхав за адресою: м. Київ, метро Святошин, де зустрівся з ОСОБА_9 і разом попрямували до банківського терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою якого, надіслали невідомій особі, яка представилась ОСОБА_7 решту грошових коштів в сумі 173 200 грн. 00 коп. Під час перерахунку грошових коштів, банківські картки, реквізити яких надав зазначений ОСОБА_7 , банки почали блокувати, в зв`язку з перевищенням ліміту надходження грошових коштів. ОСОБА_9 зателефонував невідомій особі, яка представилась ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), та пояснив, що банківські картки заблокували. На що вказаний ОСОБА_7 в телефонній розмові повідомив номер банківської картки (№ НОМЕР_12 - банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на яку було надіслано решту грошових коштів.
02.10.2020близько 10 год. 00 хв., ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_10 , та повідомила, що до неї приїхали раніше невідомі люди, один з яких представився, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 . Останній стверджує, що цукор, який 25.06.2020, розвантажили на території ФОП « ОСОБА_11 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і просить розрахуватись або повернути товар. Після чого, ОСОБА_10 приїхав за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрівся з ОСОБА_12 , та пояснив останньому, що цукор йому продала раніше невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 , з яким ОСОБА_10 і ОСОБА_9 спілкувались тільки в телефонному режимі (особисто не зустрічались).

Слідчий також зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що контактування між особами кримінального провадження здійснювалось за допомогою мобільного зв`язку з використання наступних абонентських номерів:Невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 , використовувалаабонентські номери: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає заадресою: АДРЕСА_5 , якийкористується абонентським номером НОМЕР_18 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користуєтьсяабонентським номером НОМЕР_19 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , який користується абонентським номером НОМЕР_20 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає заадресою: АДРЕСА_8 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_21 ,
НОМЕР_22 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце
проживання: АДРЕСА_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_23 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , місце проживання: АДРЕСА_10 , яка користується абонентським номером: НОМЕР_24 .

З урахуванням отриманої в ході розслідування інформації, в органу досудового розслідування, виникла необхідність в перевірці осіб, які використовують вказані вище абонентські номери та мобільні термінали, на причетність до вчинення злочину, зокрема перевірку її зв`язків, місця перебування в момент вчинення злочину та після його вчинення.

У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити осіб причетних до злочину, а інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити. Надати дозвілінспектору сектору дізнання Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПУО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_11 та вилучення таких документів, а саме :
-відомості у вигляді роздруківки телефонних з`єднань номерів мобільного зв`язку (трафіку): НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаним мобільним номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і MMS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів в яких він використовувався та час з`єднання у період часу з 24.05.2020 по час проведення вибірки.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 22 січня 2021 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 -Лесів