Дата документу 18.09.2020 Справа № 554/2880/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № №0000248 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000248 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до повної інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: с. Жадани, Диканського району, Полтавської області), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2009 по 09.09.2020 (з відображенням відомостей про рух грошових коштів, про проведені трансакції, дату, час та спосіб їх проведення, суми грошових коштів, повних даних про суб`єктів трансакцій, а також з повною розшифровкою відомостей про суб`єктів, яким здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків, та суб`єктів, від яких здійснювалося надходження коштів на рахунки, та іншої наявної інформації).
Клопотання обґрунтоване тим, що кримінальне провадження розпочато за фактом того, що 31.10.2019 до Диканського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що на його думку службові особи СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили протокол загальних зборів даного кооперативу, розташованого на території Диканського району.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 є одним із засновників та членів Сільськогосподарського багатопрофільного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в зазначеному кооперативі займав посаду головного інженера. В період з 24.10.2019 по 02.11.2019 у зв`язку із хворобою ОСОБА_5 перебував на лікуванні, про шо були проінформовані інші члени та керівники кооперативу, тому в указаний період не приймав участі в роботі кооперативу та не відвідував робоче місце. Як пояснив ОСОБА_5 , в період перебування на лікуванні від двох інших засновників цього сільськогосподарського кооперативу за допомогою засобів телефонного зв`язку він отримав повідомлення про те, що його виключеного зі складу засновників та членів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому жодних пояснень та обґрунтувань причини йому не надавалося. Вказане рішення було прийнято на загальних зборах членів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформлене відповідним протоколом № 1 загальних зборів членів кооперативу від 29.10.2019. Як пояснив ОСОБА_5 , в указаний вище період часу його ніхто не інформував про скликання та проведення загальних зборів членів кооперативу, також ніхто не повідомляв про порядок денний таких зборів. ОСОБА_5 зазначив, що до протоколу № 1 загальних зборів членів кооперативу від 29.10.2019 , яким прийнято рішення про виключення його із складу засновників та членів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », занесено відомості про його присутність та участь у проведенні цих зборів, хоча він в період перебування на лікуванні з 24.10.2019 по 02.11.2019 не приймав участі в жодних зборах членів кооперативу та не підписував жодних документів, які стосувалися б змін в юридичній особі СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно із рішенням загальних зборів членів кооперативу, затвердженим протоколом від 29.10.2019 , ОСОБА_5 та двох інших засновників та членів кооперативу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було виключено зі складу засновників та членів кооперативу, а замість них як засновників та членів кооперативу затверджено невідомих йому осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Таким чином, на думку ОСОБА_5 , протокол № 1 загальних зборів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2019 є підробленим та до нього занесено завідомо недостовірні відомості.

Під час додаткового допиту ОСОБА_5 повідомив, що станом до події 29.10.2019, тобто до проведення загальних зборів членів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли його було виключено із числа членів та засновників кооперативу, СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вело успішну господарську діяльність та було прибутковим, з річним оборотом близько 15 млн. грн., жодних боргів перед контрагентами не мало. За кооперативом рахувався тільки один борг перед ФОП ОСОБА_11 , але вказаний борг, на думку ОСОБА_5 , викликає великі сумніви щодо законності підстав його виникнення. Борг виник у кооперативу на підставі направленої в 2017 році ФОП ОСОБА_11 вимоги про проведення розрахунків із ним за поставлені гербіциди та аграрну хімічну продукцію. Хоча така продукція, за словами ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_11 кооперативу не поставлялася, договори з ним щодо вказаного не укладалися. Така продукція була придбана в компанії ФОП « ОСОБА_12 », але була викрадена зі складу кооперативу, за фактом чого є кримінальне провадження № 0000113 від 05.07.2017 . Сума такого боргу перед ФОП ОСОБА_11 становить близько 1,5 млн грн.. Борг, на думку ОСОБА_5 , є штучно створеним; станом до 29.10.2019 , тобто до проведення загальних зборів членів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли його було виключено із числа членів та засновників кооперативу, борг не було погашено. Раніше із особами, яких включили як нових членів та засновників СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він не був знайомий. Під час допиту ОСОБА_5 також пояснив, що в діяльності кооперативу він як його член та засновник приймав активну участь у формуванні матеріальної основи діяльності; постійно здійснювалося залучення особистих грошових коштів у діяльність кооперативу.

Під час проведення розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 в установленому законодавством порядку до органів Міністерства юстиції України було оскаржено реєстраційні дії, що були проведені на підставі протоколу № 1 загальних зборів членів СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2019 та послідуючих протоколів загальних зборів учасників кооперативу. За результатами оскарження проведені реєстраційні дії було визнано незаконними та скасовано, внаслідок чого повернуто первинний правовий стан ОСОБА_5 як засновника та члена кооперативу.

У відповідь на письмовий запит від представників ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано відомості про банківські рахунки, які використовуються СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2009 по теперішній час. Такі відомості мають важливе значення для забезпечення подальшого повного та об`єктивного розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження з метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою проведення аналізу фінансово-господарського стану СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою підтвердження або спростування відомостей про внесення заявником ОСОБА_5 грошових коштів на рахунки кооперативу виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, які використовувалися в діяльності кооперативу за період від дати коли заявника було включено до членів та засновників кооперативу (20.01.2009) по теперішній час.

Згідно офіційної відповіді з ГУ ДПС у Полтавській області для ведення господарської діяльності СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: с. Жадани, Диканського району, Полтавської області) використовуються наступні рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

З урахуванням вказаного в органу досудового розслідування з метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження викладених обставин для прийняття виважених та законних рішень про результати розслідування виникає слідча та оперативна необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: с. Жадани, Диканського району, Полтавської області), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ). Отримання такої інформації є необхідним за період з 01.01.2009 по 09.09.2020.

Така інформація перебуває у розпорядженні відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену інформацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення такої інформації або зміни її первинного змісту, тощо. Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів (наприклад, через направлення запиту в порядку ст. 93 КПК України), не здатне запобігти зазначеним ризикам.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000248 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (а.с. 5).

Інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: с. Жадани, Диканського району, Полтавської області), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ):

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , має суттєве значення для справи, а саме для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як докази.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.
За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № №0000248 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до повної інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам СБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: с. Жадани, Диканського району, Полтавської області), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ):

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (з відображенням відомостей про рух грошових коштів, про проведені трансакції, дату, час та спосіб їх проведення, суми грошових коштів, повних даних про суб`єктів трансакцій, а також з повною розшифровкою відомостей про суб`єктів, яким здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків, та суб`єктів, від яких здійснювалося надходження коштів на рахунки, та іншої наявної інформації).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1