У Х В А Л А
Іменем України

21 грудня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 28.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
16 грудня 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 28.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), діючи спільно з ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6 ) та іншими невстановленими особами, діючи протягом 2018-2020 рр. на території Волинської області та міста Києва використовуючи ряд підконтрольних підприємств-імпортерів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ) та інші, при відображенні в податковій звітності операцій з імпорту автотранспортних засобів від підконтрольних підприємств-нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_12 (Tallinn), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Scotland, UK), ІНФОРМАЦІЯ_14 (Berlin), ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_18 ), вказували занижену вартість імпортованих транспортних засобів та недостовірні відомості щодо їх подальшої реалізації суб`єктам господарювання на території України без фактичної поставки транспортних засобів на їх адресу, чим ухилились від сплати податку на додану вартість та сплати митних платежів в повному обсязі на суму понад 7,5 млн.грн.

Проведеним оглядом баз даних «Єдиний реєстр податкових накладних» та «Податковий блок», встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » протягом 2018 року придбано у підприємств імпортерів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ) 109 одиниць транспортних засобів, а саме: автобус, сідельний тягач, напівпричіп, вантажний автомобіль тощо на загальну вартість 20 838 166,66 грн. (ПДВ 4 167 633,33 грн.), а також проведеним оглядом встановлено, що сформований за результатами вказаних вище операцій підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » податковий кредит реалізовано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_21 ).

В подальшому, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_20 встановлено, що за підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » жодних автотранспортних засобів не обліковувалось та не обліковується на даний час, а також згідно вказаного листа встановлено, що фактичними власниками деяких імпортованих підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » автотранспортних засобів з VIN-кодами WKESDR7 (д.н.з. НОМЕР_22 ), НОМЕР_23 (д.н.з. НОМЕР_24 ), ZFA 9703 (д.н.з. НОМЕР_25 ), згідно договорів купівлі-продажу, являються фізичні особи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на яких оформлені технічні паспорти у Регіональних сервісних центрах України за місцем реєстрації зазначених фізичних осіб, без необхідного відображення реалізації вантажних автомобілів в податковому обліку, а документально відображено їх постачання в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Допитано в якості свідка ОСОБА_12 , який дав показання, що у вересні 2018 року придбав автомобіль Fiat Doblo, VIN-номер НОМЕР_26 (д.н.з. НОМЕР_25 ) на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві, у невідомого раніше чоловіка на ім`я « ОСОБА_14 ». Зі слів « ОСОБА_14 » він особисто розмитнив вказаний автомобіль. Зі слів ОСОБА_12 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_21 ) йому не відомі.

Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Р. Полякову спрямовано вимогу в порядку ст. 93 КПК України з метою витребування завірених належним чином копій документів щодо реалізації автотранспортних засобів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, із обов`язковою вказівкою VIN-номерів реалізованих автотранспортних засобів, проте, вказана вимога повернулась у зв`язку із відсутністю підприємства за податковою адресою.

Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_15 спрямовано вимогу в порядку ст. 93 КПК України з метою витребування завірених належним чином копій документів щодо реалізації автотранспортних засобів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, із обов`язковою вказівкою VIN-номерів реалізованих автотранспортних засобів, проте, вказана вимога повернулась у зв`язку із відсутністю підприємства за податковою адресою.

Окрім того, слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, на підставі постанови в порядку ст. 218 КПК України та ухвали слідчого судді Деснянського районного суду здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_22 , під час якого останніми не були надані в повному обсязі документи, вказані в ухвалі, що свідчить про те, що у схемі ухилення від сплати податків у великих розмірах та формуванні фіктивного податкового кредиту задіяні працівники митниці, відповідальні за митне оформлення імпортованих автомобілів, уповноважені брокери та службові особи підприємств-експортерів, підприємств-імпортерів, підприємств реального сектору економіки, а також, особи, що здійснюють транспортування автомобілів на митну територію України.

Також, проведено огляд відомостей за формою 1ДФ, яким встановлено, що на підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ) за період 2018 року відсутні працевлаштовані співробітники, що свідчить про неможливість здійснення нормальної фінансово-господарської діяльності підприємств, пов`язаної з імпортом та реалізацією великої кількості автотранспортних засобів.

Окрім цього, згідно матеріалів третього відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві

встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, пов`язану з імпортом транспортних засобів на територію України, які в подальшому реалізуються різним фізичним та юридичним особам, в тому числі підприємствам державної форми власності через систему ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ).

Для розмитнення ТМЦ на території України організатором та учасниками схеми створено ряд підконтрольних підприємств - імпортерів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_35 ) та ін., які здійснюють зовнішньоекомічну діяльність в зоні Львівської, ІНФОРМАЦІЯ_22 та ІНФОРМАЦІЯ_32 .

З метою реалізації злочинної схеми, організатор схеми надає вказівки брокеру гр. ОСОБА_7 на виготовлення підроблених документів (інвойсів, контрактів, CMR та інших), до яких вносяться недостовірні відомості щодо вартості транспортних засобів, чим порушуються вимоги ст. 58 Митного кодексу України. Підроблені документи передаються до митниці, з метою їх використання при митному оформленні товарів за заниженою вартістю.

На теперішній день з метою встановлення винних у кримінальному правопорушення осіб та притягнення винних до відповідальності, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, щодо осіб (водіїв та пасажирів), які перебували транспортних засобах під час перетину кордону України, а саме:

Автомобiль вантажний марки MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_36

Автомобiль вантажний марки MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_37

Автомобiль вантажний марки RENAULT, модель MASTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова) VF1MA15

Автомобiль вантажний марки RENAULT, модель MASTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова) VF1MA95

Автомобiль вантажний марки RENAULT, модель MASTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова) VF6MF81

Автомобiль вантажний марки FORD, модель TRANSIT, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_38

Автомобiль вантажний марки FORD, модель TRANSIT, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_39

Автомобiль вантажний марки FORD, модель TRANSIT, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_40

Автомобiль вантажний марки OPEL, модель MOVANO, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_41

Автомобiль вантажний марки OPEL, модель MOVANO, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_42

Автомобiль вантажний марки OPEL, модель MOVANO, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_43

Автомобiль вантажний марки OPEL, модель MOVANO, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_44

Автомобiль вантажний марки OPEL, модель VIVARO, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_45

Автомобiль вантажний марки OPEL, модель VIVARO, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_46

Автомобiль вантажний марки OPEL, модель VIVARO, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_47

Автомобiль вантажний марки RENAULT, модель TRAFIC, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- VF1FL96

Автомобiль вантажний марки RENAULT, модель TRAFIC, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- VF1FL69

Автомобiль вантажний марки VOLKSWAGEN, модель CRAFTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_48

Автомобiль вантажний марки VOLKSWAGEN, модель CRAFTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_49

Автомобiль вантажний марки VOLKSWAGEN, модель CRAFTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_50

Автомобiль вантажний марки VOLKSWAGEN, модель CRAFTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_51

Автомобiль вантажний марки VOLKSWAGEN, модель TRANSPORTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_52

Автомобіль вантажний марки MAN, модель 8.180, індентифікаційний номер (номер кузова)- НОМЕР_53

Автомобіль легковий марки JAGUAR, модель I-PACE , індентифікаційний номер (номер кузова)- SADHA2B17L1F90043

Автомобіль легковий марки KIA, модель NIRO, індентифікаційний номер (номер кузова)- НОМЕР_54

Автомобіль легковий марки NISSAN, модель LEAF, індентифікаційний номер (номер кузова)- SJNFAAZE1U0050897

Автомобіль легковий марки RENAUL, модель ZOE, індентифікаційний номер (номер кузова)- VF1AG000X61745601

Легковий автомобіль: марка MERCEDES-BENZ, модель V 300, номер кузова- НОМЕР_55

Легковий автомобіль: марка MERCEDES-BENZ, модель V-Klasse, номер кузова- НОМЕР_56

Легковий автомобіль: марка Volkswagen, модель PASSAT, номер кузова- НОМЕР_57

Легковий автомобіль: марка Volkswagen, модель PASSAT, номер кузова- НОМЕР_58

Автобус пасажирський, марки MERCEDES-BENZ, модель TOURINO, ідентифікаційний номер (номер шасі)- НОМЕР_59

Автомобіль вантажний марки MAN, модель TGL 12.220, ідентифікаційний номер (номер шасі)- НОМЕР_60

Автомобіль вантажний марки MAN, модель TGL 12.220, ідентифікаційний номер (номер шасі)- НОМЕР_61

Легковий автомобіль марки - Audi модель Q7, ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_62

Легковий автомобіль марки - BMW модель X5, ідентифікаційний номер (номер кузова) - 5UXKR0C50E0H25242

Легковий автомобіль марки - Skoda модель Superb, ідентифікаційний номер (номер кузова) - TMBCJ9NP7H7038929

Легковий автомобіль марки - Volkswagen модель Passat, ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_63

Легковий автомобіль марки - Volkswagen модель Touareg, ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_64

Легковий автомобіль марки - Volkswagen модель TOUAREG, ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_65

Сідельний тягач марки DAF, модель XF 105.410, ідентифікаційний номер (номер шасі)- XLRTE47MS0E871985

Сідельний тягач марки DAF, модель XF 105.460 ідентифікаційний номер (номер шасі)- XLRTE47MS0E940894

Сідельний тягач марки DAF, модель XF 105.460 ідентифікаційний номер (номер шасі)- XLRTG47MS0E762173

Сідельний тягач марки DAF, модель XF 105.460 ідентифікаційний номер (номер шасі)- XLRTG47MS0E971603

Сідельний тягач марки DAF, модель XF 105.460 ідентифікаційний номер (номер шасі)- XLRTG47MS0G001787

Сідельний тягач марки DAF, модель XF 105.460, ідентифікаційний номер (номер шасі)- XLRTE47MS0E848730

Сідельний тягач марки DAF, модель XF 460, ідентифікаційний номер (номер шасі)- XLRTEH4300G035005

Сідельний тягач марки DAF, модель XF 460, ідентифікаційний номер (номер шасі)- XLRTEH4300G104816

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.440 ідентифікаційний номер (номер шасі)- НОМЕР_66

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.440, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_67

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.440, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_68

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.440, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_69

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.440, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_70

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.440, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_71

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.440, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_72

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.440, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_73

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.480, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_74

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.480, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_75

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.480, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_76

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.480, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_77

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.480, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_78

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.480, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_79

Сідельний тягач марки MERCEDES-BENZ, модель ACTROS 1845, ідентифікаційний номер (номер шасі)- НОМЕР_80

Сідельний тягач марки RENAULT, модель MAGNUM 500, ідентифікаційний номер (номер шасі)- VF617GKA000004318

Сідельний тягач марки RENAULT, модель T 460, ідентифікаційний номер (номер шасі)- VF611A164GD011010

Сідельний тягач марки VOLVO, модель FH 13.420, ідентифікаційний номер (номер шасі)- YV2AG10A5CB625605

Сідельний тягач марки VOLVO, модель FH 13.480, ідентифікаційний номер (номер шасі)- YV2ASW0A98B493144

Сідельний тягач марки VOLVO, модель FH 480, ідентифікаційний номер (номер шасі)- YV2ASW0A79B539054

Сідельний тягач марки VOLVO, модель FH 500, ідентифікаційний номер (номер шасі)- НОМЕР_81

Іншим способом, аніж вилучити у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_33 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів, неможливо довести усі обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали протиправну діяльність, а також всіх осіб, причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, задля правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_33 у володінні яких знаходяться речі та документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні службових осіб вищезазначених банківських установ. Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати слідчим з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо осіб, які перебували у вказаних транспортних засобах, а саме:

Автомобiль вантажний марки MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_36

Автомобiль вантажний марки MERCEDES-BENZ, модель SPRINTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_37

Автомобiль вантажний марки RENAULT, модель MASTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова) VF1MA15

Автомобiль вантажний марки RENAULT, модель MASTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова) VF1MA95

Автомобiль вантажний марки RENAULT, модель MASTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова) VF6MF81

Автомобiль вантажний марки FORD, модель TRANSIT, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_38

Автомобiль вантажний марки FORD, модель TRANSIT, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_39

Автомобiль вантажний марки FORD, модель TRANSIT, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_40

Автомобiль вантажний марки OPEL, модель MOVANO, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_41

Автомобiль вантажний марки OPEL, модель MOVANO, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_42

Автомобiль вантажний марки OPEL, модель MOVANO, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_43

Автомобiль вантажний марки OPEL, модель MOVANO, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_44

Автомобiль вантажний марки OPEL, модель VIVARO, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_45

Автомобiль вантажний марки OPEL, модель VIVARO, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_46

Автомобiль вантажний марки OPEL, модель VIVARO, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_47

Автомобiль вантажний марки RENAULT, модель TRAFIC, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- VF1FL96

Автомобiль вантажний марки RENAULT, модель TRAFIC, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- VF1FL69

Автомобiль вантажний марки VOLKSWAGEN, модель CRAFTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_48

Автомобiль вантажний марки VOLKSWAGEN, модель CRAFTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_49

Автомобiль вантажний марки VOLKSWAGEN, модель CRAFTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_50

Автомобiль вантажний марки VOLKSWAGEN, модель CRAFTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_51

Автомобiль вантажний марки VOLKSWAGEN, модель TRANSPORTER, iндентифiкацiйний номер (номер кузова)- НОМЕР_52

Автомобіль вантажний марки MAN, модель 8.180, індентифікаційний номер (номер кузова)- НОМЕР_53

Автомобіль легковий марки JAGUAR, модель I-PACE , індентифікаційний номер (номер кузова)- SADHA2B17L1F90043

Автомобіль легковий марки KIA, модель NIRO, індентифікаційний номер (номер кузова)- НОМЕР_54

Автомобіль легковий марки NISSAN, модель LEAF, індентифікаційний номер (номер кузова)- SJNFAAZE1U0050897

Автомобіль легковий марки RENAUL, модель ZOE, індентифікаційний номер (номер кузова)- VF1AG000X61745601

Легковий автомобіль: марка MERCEDES-BENZ, модель V 300, номер кузова- НОМЕР_55

Легковий автомобіль: марка MERCEDES-BENZ, модель V-Klasse, номер кузова- НОМЕР_56

Легковий автомобіль: марка Volkswagen, модель PASSAT, номер кузова- НОМЕР_57

Легковий автомобіль: марка Volkswagen, модель PASSAT, номер кузова- НОМЕР_58

Автобус пасажирський, марки MERCEDES-BENZ, модель TOURINO, ідентифікаційний номер (номер шасі)- НОМЕР_59

Автомобіль вантажний марки MAN, модель TGL 12.220, ідентифікаційний номер (номер шасі)- НОМЕР_60

Автомобіль вантажний марки MAN, модель TGL 12.220, ідентифікаційний номер (номер шасі)- НОМЕР_61

Легковий автомобіль марки - Audi модель Q7, ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_62

Легковий автомобіль марки - BMW модель X5, ідентифікаційний номер (номер кузова) - 5UXKR0C50E0H25242

Легковий автомобіль марки - Skoda модель Superb, ідентифікаційний номер (номер кузова) - TMBCJ9NP7H7038929

Легковий автомобіль марки - Volkswagen модель Passat, ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_63

Легковий автомобіль марки - Volkswagen модель Touareg, ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_64

Легковий автомобіль марки - Volkswagen модель TOUAREG, ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_65

Сідельний тягач марки DAF, модель XF 105.410, ідентифікаційний номер (номер шасі)- XLRTE47MS0E871985

Сідельний тягач марки DAF, модель XF 105.460 ідентифікаційний номер (номер шасі)- XLRTE47MS0E940894

Сідельний тягач марки DAF, модель XF 105.460 ідентифікаційний номер (номер шасі)- XLRTG47MS0E762173

Сідельний тягач марки DAF, модель XF 105.460 ідентифікаційний номер (номер шасі)- XLRTG47MS0E971603

Сідельний тягач марки DAF, модель XF 105.460 ідентифікаційний номер (номер шасі)- XLRTG47MS0G001787

Сідельний тягач марки DAF, модель XF 105.460, ідентифікаційний номер (номер шасі)- XLRTE47MS0E848730

Сідельний тягач марки DAF, модель XF 460, ідентифікаційний номер (номер шасі)- XLRTEH4300G035005

Сідельний тягач марки DAF, модель XF 460, ідентифікаційний номер (номер шасі)- XLRTEH4300G104816

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.440 ідентифікаційний номер (номер шасі)- НОМЕР_66

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.440, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_67

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.440, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_68

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.440, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_69

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.440, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_70

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.440, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_71

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.440, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_72

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.440, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_73

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.480, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_74

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.480, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_75

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.480, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_76

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.480, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_77

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.480, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_78

Сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.480, ідентифікаційний номер (номер шасі )- НОМЕР_79

Сідельний тягач марки MERCEDES-BENZ, модель ACTROS 1845, ідентифікаційний номер (номер шасі)- НОМЕР_80

Сідельний тягач марки RENAULT, модель MAGNUM 500, ідентифікаційний номер (номер шасі)- VF617GKA000004318

Сідельний тягач марки RENAULT, модель T 460, ідентифікаційний номер (номер шасі)- VF611A164GD011010

Сідельний тягач марки VOLVO, модель FH 13.420, ідентифікаційний номер (номер шасі)- YV2AG10A5CB625605

Сідельний тягач марки VOLVO, модель FH 13.480, ідентифікаційний номер (номер шасі)- YV2ASW0A98B493144

Сідельний тягач марки VOLVO, модель FH 480, ідентифікаційний номер (номер шасі)- YV2ASW0A79B539054

Сідельний тягач марки VOLVO, модель FH 500, ідентифікаційний номер (номер шасі)- НОМЕР_81 .

із обов`язковим зазначенням їх П.І.Б., дати народження, серії та номеру паспорту, та інших даних, документів, які стали підставою для дозволу перетину Державного кордону України протягом 2020 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1