печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В даному провадженні досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.

Так, 24.11.2005 ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення №473/2934 «Про передачу Установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельних ділянок для будівництва житлового комплексу з підземними паркінгами на АДРЕСА_1 ». Зазначеним рішенням припинено ККЕУ право користування частиною земельної ділянки площею 5,59га, відведеної відповідно до рішення від 09.08.1948 №17-с, і віднесено вказану ділянку до земель запасу житлової та громадської забудови. Вказане рішення прийнято ІНФОРМАЦІЯ_2 поза межами наданих їй повноважень, оскільки суперечить порядку, встановленому чинним на той час законодавству, щодо розпорядження землями оборони, які перебували в державній власності.

За період з 2005 2016 рік Установою «28 Управління начальника робіт» ІНФОРМАЦІЯ_1 проведені роботи по будівництву житлового комплексу на АДРЕСА_2 .

20.08.2016 Установа в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 уклали договір про будівництво житлового комплексу. Згідно умов договору Установа передає функцію замовника будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а останній передає Установі 1550 кв.м. окремих квартир.

23.09.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 (забудовник) укладає з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (по довіреності від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») в особі ОСОБА_6 договір купівлі-продажу майнових прав на приміщення в житловому комплексі по АДРЕСА_1 (будинок №2 секції 1, 2, 3, 4) АДРЕСА_3 (секції 3, 5), тобто, квартир збудованих Установою.

26.10.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 (забудовник) укладає з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (по довіреності від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») в особі ОСОБА_6 договір купівлі-продажу майнових прав на приміщення в житловому комплексі по АДРЕСА_1 (будинок №2 секції 1, 2, 3, 4) АДРЕСА_3 (секції 3, 5), тобто, квартир збудованих Установою.

23.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 (продавець) укладає договір купівлі-продажу акцій, іменних, емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_1 загальною кількістю 5 481 870 шт., на суму 347 083 530,50 грн.

29.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_1 продає вказані цінні папери в кількості 5 481 870 шт., за 26 995 000,00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_2 , а останній 30.03.2018 продає вказані акції ОСОБА_8 в кількості 1 827 290 шт. за 9 млн. грн., ОСОБА_9 в кількості 1 827 290 шт. за 9 млн. грн. та ОСОБА_10 в кількості 1 827 290 шт. за 9 млн. грн., всього на суму 27 млн. грн.

Фактичне виконання умов Договорів про будівництво житлового комплексу по вул. Поліська (Миколи Хвильового) у Дарницькому районі міста Києва призвело до створення на землях оборони, нового об`єкту не військового призначення (житлового комплексу), що призвело до ІНФОРМАЦІЯ_1 земельної ділянки площею 5,59га.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001083 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27653/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1