Справа № 372/1857/20
Провадження 1-кс-781/20
ухвала
Іменем України

30 липня 2020 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000831 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, яке погоджене заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000831 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, по факту привласнення грошових коштів ПФ ІНФОРМАЦІЯ_1 працівниками вказаного суб`єкта господарювання. 08.05.2020 р. о 17.00 під час контрольного співставлення дебіторської заборгованності по автотранспортній дільниці ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЗКПО НОМЕР_1 ), встановлено значні факти неспівпадіння актів звірок, інформації про контрагентів - споживачів автопослуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов"язки співпраці, ведення, контролю за якими покладено на логіста з транспорту підприємства ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ).На підприємстві було створено тимчасову комісію з розслідування по даному факту. В результаті роботи комісії, актом від 18.05.2020 встановлено, документально підтверджено та доведено факти системних крадіжок коштів відповідальною особою підприємства ОСОБА_5 в період 2019-2020. Комісія одноголосно прийняла рішення, що логіст з транспорту підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 15.07.1997 Хмельницьким МУ МВС в Хмельницькій області, займана посада - логіст з транспорту ВІТА ПФ, одружений, дружина - ОСОБА_6 НОМЕР_5 , місце проживання АДРЕСА_1 ), зловживаючи службовим становищем, методом підстави та крадіжок в період липень 2019 - квітень 2020 року привласнив кошти, отримані внаслідок надання послуг транспортною дільницею підприємства. В результаті протизаконних злочинних, шахрайських дій співробітника ОСОБА_5 , підприємству нанесено значну пряму матеріальну шкоду в розмірі: 472 581 (чотириста сімдесят дві тисячі п"ятсот вісімдесят одна грн 00 коп). Користуючись службовим становищем, ОСОБА_5 приймав готівкову виручку у водіїв-експедиторів підприємства за фактично надані підприємством автопослуги, під приводом подальшої її передачі до бухгалтерії підприємства. Грошові кошти водії експедитори віддавали на вулиці на території підприємства, поза його межами в урочний та позаурочний час. Водіям ОСОБА_5 пояснював свої дії тим, що кошти якнайшвидше треба здати в бухгалтерію. Та грошові кошти в бухгалтерію не здавав, пояснюючи бухгалтерам, директору підприємства, що кошти ще не сплачено контрагентом. Готував виписку документів, актів виконаних робіт на підставних/неіснуючих/третіх осіб, або таких, що давно співпрацюють з підприємством у сфері надання автопослуг та не викликають підозр. Під час нарад, обговорення стану дебіторської заборгованності, щотижня пояснював про проблеми з оплатами контрагентів та їх обіцянки якнайскоріше сплатити заборгованності. Боячись бути викритим, вносив малими частинами готівкові кошти на картковий рахунок, або в касу підприємства від імені неіснуючих/фіктивних/підставних боржників-контрагентів. Також, користуючись службовим становищем, ОСОБА_5 , проводив виписку документів контрагентам за фактично надані автопослуги, використовуючи підмінні реквізити своїх спільників. Кошти сплачувались контрагентами на рахунки підставних осіб-спільників, далі - переводились в готівкову форму й віддавались ОСОБА_5 , або пераховувались на карткові рахунки безпосередньо ОСОБА_5 , та його спільникам. Як і в першій схемі викрадення коштів - ОСОБА_5 готував виписку документів, актів виконаних робіт на підставних/неіснуючих/третіх осіб, або таких, що давно співпрацюють з підприємством у сфері надання автопослуг та не викликають підозр. Аналогічно, під час нарад, обговорення стану дебіторської заборгованності, щотижня пояснював про проблеми з оплатами контрагентів та їх обіцянки якнайскоріше сплатити заборгованності. Боячись бути викритим, самостійно, або через спільників, малими частинами, сплачував кошти на розрахунковий рахунок підприємства від імені неіснуючого/фіктивного/підставного боржника-контрагента. Встановлено осіб, рахунками за допомогою яких ОСОБА_5 здійснював крадіжки коштів:

Свій особистий, банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Своїм особистим рахунком відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер якого на даний час не встановлено.
Через особистий банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_7 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Через особистий банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_8 відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи викладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

15.06.2020 року слідчим суддею вже надавався тимчасовий доступ до вказаних вище документів, однак слідчим помилково вказано, що рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_7 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 замість ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_6 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ).

Старший слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії договорів), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення ним досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчого до відповідних письмових документів, які містять таку охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Розкрити банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), та надати тимчасовий доступ, доступ старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , до документів на підстав яких було відкритий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів на підстав яких було відкрито рахунок № НОМЕР_7 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2019 року по 31.05.2020 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, тощо; ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2019 року по 31.05.2020 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 29 серпня 2020 року.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1