Провадження № 1кс/554/6043/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №9000074, за ч.3 ст.191КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №9000074 за ч.3 ст.191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розробки проектно-кошторисної документації та виконанні вишукувальних робіт, авторський нагляд за 2018-2019 роки на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договорів, додатків до договорів, специфікації, додаткових угод, у т.ч. завдання на розробку кошторисної документації по об`єктам, протоколів погодження договірної ціни, планів графіків виконання вишукувальних робіт та розробки кошторисної документації по об`єктам, кошторисів на вишукувальні роботи та розробку кошторисної документації по об`єкту, довідок, листів, переписки, розрахунків, рахунків-фактури, рахунків на оплату вказаних робіт та послуг, платіжні доручення, видаткові, прибуткові накладні, інформація про підтвердження проведення по бухгалтерському обліку оплати за надані послуги, акти виконаних робіт, акти надання послуг, вишукувальні роботи, проектно - кошторисна документація, з можливістю ознайомитися з ним та вилучити їх оригінали, накази на призначення осіб, які мають право проводити проектно-кошторисні роботи, документи на освіту осіб, які мають право проводити проектно-кошторисні роботи, сертифікати, інструктажі за 2018-2019 роки, з можливістю ознайомитися з ним та вилучити їх копії.

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи комунальних підприємств Полтавської області у 2018-2019 роках за попередньою змовою з службовими особами СГД, на території Полтавської області вчинили привласнення та подальшу розтрату грошових коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт, а також на виготовлення проектної документації.

Механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що переможцям тендерних процедур по закупівлі послуг щодо ремонтних та будівельних робіт, а також виготовлення проектної документації на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 завчасно відомо про необхідність повернення частини отриманих бюджетних коштів у вигляді готівки за сприяння у перемозі в тендері та надання можливості виконання робіт (30% від отриманих коштів). У подальшому, зазначена готівка передається керівництву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 . На підставі викладеного, перерахування бюджетних коштів здійснюється в адресу суб`єктів господарської діяльності переможців тендерних торгів, які фактично виконують будівельні роботи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а у подальшому вказані СГД, переможці тендерних торгів частину отриманих коштів перераховують за бітум, щебінь і інші ТМЦ у адресу підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, які у власному бухгалтерському обліку відображають підміну номенклатури придбаних реалізованих товарів, що свідчить про розірвання ланцюга постачання окремої товарної групи. Таким чином, надалі бюджетні кошти обготівковуються та протиправно привласнюються службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та приватних структур.

Разом із цим, інший механізм привласнення бюджетних коштів полягає у тому, що підприємства керівником, засновником або власником яких є громадянин ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завищують вартість виконаних робіт і отримані кошти у подальшому обготівковують через фізичних осіб підприємців та протиправно привласнюють. За попередньою інформацією вищевказані підприємства протягом 2018 року освоїли близько 30 000 000 грн Полтавського обласного бюджету за договорами виконання проектних робіт із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 є ОСОБА_7 , а засновником останніх: ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Керівником ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 є ОСОБА_6 , а засновником останніх: ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Видами діяльності по КВЕД товариств є: діяльність у сфері архітектури (основний), діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, технічне випробовування та дослідження, ін.

Окрім того, встановлено, що у 2018-2019 роках виконувало проектно-вишукувальні роботи та розробляло кошторисну документацію по об`єктах будівництва на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівником якого був ОСОБА_6 . Однак, на даний час, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України керівником є ОСОБА_10 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 №20-16-06-2/17/6160 від 09.12.2019 встановлено, що за результатами збору інформації у ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у 2018 році поряд з видатками на оплату виконаних робіт з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності, вказаними установами використані кошти Субвенції на оплату інших робіт та послуг виготовлення проектно-кошторисної документації, утримання служби замовника, інженерно геодезичні вишукування, виготовлення технічної документації із землеустрою тощо. Всього на зазначені напрямки Департаментом та Агенством використані кошти Субвенції у 2018 році на загальну суму 68 486 640 грн., а саме: 32 670 740 грн- за проектні роботи (у тому числі: Департамент 2 073 040 грн. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -30 597 000 грн.), 21 976 900 грн за виготовлення технічної документації із землеустрою (Департамент), 13 290 600 грн утримання служби замовника (у тому числі: Департамент 156 600 грн., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- 3 134 000 грн.), 548 400 грн інші витрати інженерно-геодезичні вишукування, науково-технічний супровід, авторський нагляд, експертиза проектів Департамент 287 100 грн., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 261 300 грн.

Поряд з цим, проведеним збором інформації в Агентстві встановлено, що із загальної кількості об`єктів, за якими виготовлена проектно-кошторисна документація за рахунок Субвенції, роботи по 33 об`єктах у 2018 році не виконувались та до переліку на 2019 рік не включені. На виготовлення ПКД за зазначеними об`єктами витрачено 29 175 000 грн.

Таким чином, замість того, щоб використовувати надані за розпорядженням КМУ кошти на чітко передбачені цілі, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із СГД, шляхом вищезазначених схем привласнюють, без належного оформлення, або із недостовірним внесенням даних до відповідних документів, частину виділених коштів.

Окрім того, у ході слідства встановлено, що окрім ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у відповідності до договорів, за вищевказаною схемою, виконувала проектно-вишукувальні роботи та розробляла кошторисну документацію по об`єктах будівництва на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018-2019 роках ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_13 .

У зв`язку з викладеним, для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування інформації щодо розтрати державного майна, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 щодо розробки проектно-кошторисної документації та виконанні вишукувальних робіт, авторський нагляд за 2018-2019 роки на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори, додатки до договорів, додаткові угоди, у т.ч. завдання на розробку кошторисної документації по об`єктам, протоколи погодження договірної ціни, плани графіки виконання вишукувальних робіт та розробки кошторисної документації по об`єктам, кошториси на вишукувальні роботи та розробку кошторисної документації по об`єкту, довідки, листи, переписки, розрахунки, рахунки-фактури, рахунки на оплату вказаних робіт та послуг, платіжні доручення, видаткові, прибуткові накладні, інформація про підтвердження проведення по бухгалтерському обліку оплати за надані послуги, акти виконаних робіт, акти надання послуг, вишукувальні роботи, проектно - кошторисна документація, накази на призначення осіб, які мають право проводити проектно-кошторисні роботи, документи на освіту осіб, які мають право проводити проектно-кошторисні роботи, сертифікати, інструктажі за 2018-2019 роки, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація до якої відносяться персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №9000074 від 17.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 3).

Інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розробки проектно-кошторисної документації та виконанні вишукувальних робіт, авторський нагляд за 2018-2019 роки на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для кримінального провадження, для підтвердження чи спростування інформації, яка на даний час відома органу досудового розслідування, буде використана як докази в кримінальному провадженні, з їх допомогою можливо встановити обставини злочину.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити .

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розробки проектно-кошторисної документації та виконанні вишукувальних робіт, авторський нагляд за 2018-2019 роки на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договорів, додатків до договорів, специфікації, додаткових угод, у т.ч. завдання на розробку кошторисної документації по об`єктам, протоколів погодження договірної ціни, планів графіків виконання вишукувальних робіт та розробки кошторисної документації по об`єктам, кошторисів на вишукувальні роботи та розробку кошторисної документації по об`єкту, довідок, листів, переписок, розрахунків, рахунків-фактур, рахунків на оплату вказаних робіт та послуг, платіжних доручень, видаткових прибуткових накладних, інформації про підтвердження проведення по бухгалтерському обліку оплати за надані послуги, актів виконаних робіт, актів надання послуг, вишукувальних робіт, проектно - кошторисної документації, з можливістю ознайомитися з ним та вилучити їх оригінали, наказів на призначення осіб, які мають право проводити проектно-кошторисні роботи, документів на освіту осіб, які мають право проводити проектно-кошторисні роботи, сертифікатів, інструктажів за 2018-2019 роки, з можливістю ознайомитися з ним та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1