УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку відсторонення від посади відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Гусятин, Тернопільської області, українки, громадянки України, розлученої, зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , начальника управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №0000180

встановив:

28.09.2020 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку відсторонення від посади відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, від займаної нею посади начальника управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області, в межах строку досудового розслідування, посилаючись на те, що підозрювана зможе незаконно мати можливість особисто чи/або при спілкуванні з іншими працівниками ГУ ПФ України в Хмельницькій області, впливати на свідків, а саме на начальників управлінь та відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області та підлеглих працівників, яким виділялись кошти на здійснення преміювання у кримінальному провадженні, знищити чи підробити документи, що мають значення по справі.

При цьому, продовжуючи обіймати зазначену посаду, підозрювана матиме можливість іншим чином протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Заслухавши думку прокурора, який підтримує клопотання та просить його задовольнити, підозрювану та її захисника, які заперечують щодо задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

14.04.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером №0000180, зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

28.08.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме про те, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими функціями, за попередньою змовою із начальником ГУ ПФ України у Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальником фінансово-економічного управління головним бухгалтером ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальником управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 та заступником начальника управління обслуговування громадян начальником відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_9 діючи за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , всупереч своїх посадових обов`язків, маючи намір на привласнення чужого майна бюджетних коштів, виділених для преміювання/надбавки за інтенсивність працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила привласнення чужого майна за наступних обставин.
Так, начальник фінансово-економічного управління головний бухгалтер ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_7 та начальник ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час, в силу своїх посад будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати премій/надбавок за інтенсивність підлеглим їм працівникам ГУ ПФ України в Хмельницькій області, розробили злочинний план щодо систематичного, протиправного привласнення бюджетних коштів, виділених для преміювання працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області, шляхом преміювання лише тих працівників, які погодяться на повернення, на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , частини отриманих ними в якості премії коштів. Відповідно до цього плану ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 поставила злочинну вимогу начальникам управлінь та відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області, в тому числі начальнику управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , начальнику управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 та заступнику начальника управління обслуговування громадян начальнику відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_9 , які мали значний особистий авторитет серед особового складу ГУ ПФ України в Хмельницькій області, організувати злочинну схему привласнення бюджетних коштів, шляхом отримання від підлеглих їм працівників частини нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність.

Відповідно до цього злочинного плану ОСОБА_7 , за прямою вказівкою ОСОБА_6 , упродовж тривалого часу, систематично, щомісяця повідомляла начальникам управлінь та відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області, в тому числі начальнику управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , начальнику управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 та заступнику начальника управління обслуговування громадян начальнику відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_9 , прізвища підлеглих їм працівників, яким буде нараховано премії та про необхідність в подальшому повернення ними визначеної на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 її (премії/надбавки за інтенсивність) частини. В подальшому, на вимогу ОСОБА_6 , яка надавала такі злочинні вказівки через ОСОБА_7 , начальники управлінь ГУ ПФ України в Хмельницькій області, в тому числі начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 та заступник начальника управління обслуговування громадян начальнику відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_9 , на виконання таких незаконних вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи спільно, за попередньою змовою між собою, вимагали та отримували, в готівковій формі, від премійованих працівників частину нарахованих премій/надбавок за інтенсивність.

Так, начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_7 особисті дані щодо підпорядкованих їй премійованих працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області та суми коштів, яка підлягала незаконному поверненню, в телефонних розмовах або під час особистих зустрічей ставила вимогу підпорядкованим їй працівникам в тому числі начальникам відділів з питань перерахунку пенсій ГУ ПФ України в Хмельницькій області на місцях, про повернення частини нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність. Вказані кошти керівники відділів обслуговування громадян ГУ ПФ України в Хмельницькій області на місцях систематично, щомісяця передавали водію автотранспортних засобів ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_10 в конвертах з відповідними пояснювальними записами про суму коштів та яким відділом вказані кошти передаються, а підпорядковані працівники управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області передавали кошти ОСОБА_5 особисто.

В подальшому, після отримання таких протиправно одержаних коштів від ОСОБА_10 та від інших підпорядкованих працівників, начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , систематично, щомісяця, протягом тривалого часу, відповідно до доведеного їй раніше плану, передавала їх ОСОБА_7 , яка в свою чергу, перевіривши суму коштів, частину коштів залишала собі, а частину передавала ОСОБА_6 .

Так, в кінці травня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання незаконних вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в приміщенні Управління ПФ України в м. Хмельницький за адресою м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, отримала від підпорядкованих їй працівників кошти - частину нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність, та від водія автотранспортних засобів ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_10 , конверти з коштами переданими начальниками відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області на місцях в загальній сумі 43 100 грн. В подальшому, вказані кошти ОСОБА_5 , відповідно до попередньо обговореного плану, передала ОСОБА_7 , які остання разом із іншими коштами переданими начальниками управлінь та відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області на загальну суму 142 400 грн., перебуваючи в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, передала ОСОБА_6 .

Внаслідок вищеописаних злочинних, протиправних дій ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в кінці травня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, привласнила бюджетні кошти, виділені для оплати праці працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області в травні 2020 року, в сумі 43 100 гривень, якими розпорядилась, передавши ОСОБА_7 .

Крім того, в кінці липня на початку серпня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, начальник управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в приміщенні Управління ПФ України в м. Хмельницький за адресою м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, отримала від підпорядкованих їй працівників кошти - частину нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність, та від водія автотранспортних засобів ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_10 , конверти з коштами переданими начальниками відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області на місцях на загальну суму 44 800 грн. В подальшому, вказані кошти ОСОБА_5 , відповідно до попередньо обговореного плану, передала ОСОБА_7 , які остання разом із іншими коштами переданими начальниками управлінь та відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області на загальну суму 104 600 грн. розмістила у себе в робочому кабінеті в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10. В подальшому 07.08.2020, протягом робочого дня ОСОБА_7 у своєму робочому кабінеті в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, перерахувала вказані кошти та розділила їх на частини, залишивши при собі 30 600 гривень, а решту коштів в сумі 74 000 грн., близько 17:30 години того ж дня, передала ОСОБА_6 в приміщенні Фонду за вищевказаною адресою у її робочому кабінеті №37.

Внаслідок вищеописаних злочинних дій, вчинених за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання злочинних вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в кінці липня на початку серпня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, привласнила бюджетні кошти, виділені для оплати праці працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області в липні 2020 року, в сумі 44 800 гривень, а всього за травень та липень 2020 року кошти в сумі 87 900 грн., якими розпорядилась, передавши ОСОБА_7 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується: повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення ВБКОЗ УСБ України у Хмельницькій області від 09.04.2020; протоколом обшуку від 07.08.2020, приміщення службового кабінету № 305 начальника управління застосування пенсійного законодавства Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено чорнові записи, блокноти, мобільні телефони та системний блок яким користувалась остання та документи що стосуються нарахування та отримання заробітної премій; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відео контроль особи, обстеження публічно недоступних місць з метою встановлення засобів аудіо- відео контролю особи; іншими зібраними матеріалами провадження.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно Наказу № 34-ос від 16.02.2018 «Про переведення» ОСОБА_5 переведено з посади начальника управління пенсійного забезпечення, на посаду начальника управління застосування пенсійного законодавства відповідно до пункту 1 частини першої статті 41 Закону України «Про державну службу» з 16 лютого 2018 року.

Повноваження начальника управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 виконувала і на час викриття її злочинних дій працівниками правоохоронних органів, а отже вчинила кримінальне правопорушення з використанням свого службового становища та саме перебування на вказаній посаді дало можливість останній вчинити вказане кримінальне правопорушення.

Відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01.09.2020 підозрювану ОСОБА_5 відсторонено від займаної посади начальника управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Хмельницькій області, на строк по 03 жовтня 2020 року включно.

28.09.2020 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні керівником обласної прокуратури продовжено до 3- х місяців.

При цьому обставини, що стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_5 продовжують і надалі існувати, зокрема ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного кримінального правопорушення та залишаючись на вказаній посаді під час провадження досудового розслідування, буде мати можливість особисто чи/або при спілкуванні з іншими працівниками ГУ ПФ України в Хмельницькій області, впливати на свідків, а саме на начальників управлінь та відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області та підлеглих працівників, яким виділялись кошти на преміювання, знищити чи підробити документи, що мають значення по справі.

Викладені обставини є достатніми для переконання того, що підозрювана, перебуваючи на обумовленій посаді, використовуючи своє службове становище, матиме реальну можливість вчинити дії спрямовані на знищення чи підроблення документів, вчинення інших дій чи можуть мати значення для досудового розслідування і судового розгляду провадження.

При цьому, продовжуючи обіймати зазначену посаду, підозрювана матиме можливість іншим чином протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершено, строк відсторонення ОСОБА_11 від займаної нею посади слід продовжити в межах строку досудового розслідування, а саме по 07 листопада 2020 року включно, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.110, 154-158 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити по 07 листопада 2020 року включно строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від займаної посади - начальника управління застосування пенсійного законодавства ГУ ПФ України в Хмельницькій області.

Ухвала діє по 07 листопада 2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 30.09.2020 о 10 год. 45 хв.

Слідчий суддя