Справа № 344/9468/20
Провадження № 1-кс/344/3439/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000391 від 30.03.2020, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000391 від 30.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розкрадання бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування установлено, що 28.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено відкриті торги на закупівлю робіт з «Будівництва типової будівлі басейну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » (за кодом CPV ДК 021:20-2 (Будівництво будівель) очікуваною вартістю 198 972 538,40.

Учасниками даних торгів були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією 198 053 744,43 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пропозицією 198 500 000,00. 17.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладений договір № 8 на виконання робіт з «Будівництва типової будівлі басейну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » загальною сумою 198 053 744,43 грн. Згідно договору №8 термін виконання робіт 30.09.2019 року. 18.09.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений додатковий договір №11 від 18.09.2019, щодо продовження терміну дії договору до 31.12.2020 у зв`язку із затримкою фінансування.

На цей час по договору №8 профінансовано 103 010 880грн., з них в 2017 році 17 629 545 грн., в 2018 році 15 800 487 грн., в 2019 році - 69 580 847 грн., разом з тим роботи в повному обсязі не виконано.

З метою виконання постанови від 25.02.2020 про призначення будівельно-технічної експертизи для встановлення об`ємів фактично виконаних робіт, здійснено виїзд на місце виконання робіт з «Будівництва типової будівлі басейну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », та здійснено огляд в рамках будівельно-технічної експертизи яким встановлено невідповідність об`ємів виконаних робіт об`ємам вказаним в актах виконаних робіт за 2019 року.

Враховуючи вищевикладене відповідно до ст. 244 КПК України, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, з метою встановлення факту підписання документів що підтверджують виконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " робіт з «Будівництва типової будівлі басейну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » призначено почеркознавчі експертизи.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , а саме до банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення її оригіналу на час проведення почеркознавчі експертизи.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, є необхідність для проведення в подальшому експертиз, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого доступу.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , а саме до банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення її оригіналу на час проведення почеркознавчі експертизи з подальшим поверненням їх володільцю.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий судя: ОСОБА_1