УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання інспектора СД Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000605,

встановив:
02.09.2020 року інспектор СД Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що 25.08.2020 року, близько 08:40 години, невстановлена особа, у невстановленому місці, шляхом обману, скориставшись довірою ОСОБА_5 , 1974 р.н., під приводом розблокування картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", випитала номер картки та заволоділа грошовими коштами в сумі 25000 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди.

25.08.2020 підрозділом дізнання ХВП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000605, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.08.2020 року близько 08:36 годин, до гр. ОСОБА_5 з номера № НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та представилась на ім`я « ОСОБА_6 », працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила що картковий рахунок гр. ОСОБА_7 заблоковано, в подальшому невідома особа попросила назвати номер картки, гр. ОСОБА_7 виконав прохання та назвав номер картки № НОМЕР_2 . Після чого о 08:40 годин прийшло смс-повідомлення що з даної картки знято грошові кошти в сумі 20.000 гривень; о 08:51 годин прийшло смс-повідомлення що з даної картки знято грошові кошти в сумі 3.000 гривень; та о 08:59 годин прийшло смс-повідомлення що з даної картки знято грошові кошти в сумі 1419 гривень. Після чого гр. ОСОБА_5 . У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , а саме виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, iз розшифруванням контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, починаючи з 25.08.2020 року 08:00 год. по 12:00 год. 26.08.2020 року.
Інспектор в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні інспектора міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Також інспектор просить розглядати клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявна реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.
Беручи до уваги, що інспектором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Разом із тим, відповідних вимог інспектором дотримано не було, клопотання є суперечливим за змістом. Зокрема, із мотивувальної частини клопотання убачається, що зняття коштів відбулося із рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та що є необхідність у отриманні тимчасового доступу до виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 . В той час як у прохальній частині клопотанні інспектор просить надати тимчасовий доступ до виписки про рух коштів по картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 . Проте інспектором належним чином не обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000605 та з доданих до матеріалів клопотання взагалі ніяким чином не прослідковується значення та зв`язок вказаної інформації із кримінальним правопорушенням, що розслідується.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:
У задоволенні клопотання інспектора СД Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000605 - відмовити.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1