печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу літ. А, загальною площею 6124,40 м?, за адресою: м. Київ, пров. Рильський, будинок 4 (РНООНМ 000, та земельну ділянку кадастровий номер :91:176:0025 (місто Київ, Шевченківський район, провулок Рильський, 4), із забороною компанії «Амітел Холдінг Лімітед» (Amitel Holding limited) розпоряджатись та користуватись будинком № 4, розташованим по провулку Рильському у місті Києві, проводити будь-які ремонтні роботи, перепланування, перебудови, зміну конструктивних елементів будинку, встановлювати обладнання, здійснювати дії, спрямовані на зміну стану будинку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що слідчими Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000956 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365 - 2, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365 - 2, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 426 1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.05.2009 ОСОБА_5 на підставі договору дарування адміністративного будинку набула право власності на нерухоме майно, а саме: на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташовану за адресою АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого Головного слідчого управління СБУ від 26.05.2010 у кримінальній справі №1591 накладено арешт на вищевказане нерухоме майно. Відомості про державну реєстрацію обтяжень на підставі зазначеної постанови відповідно до ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 9866784).

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України від 16.11.2012 у кримінальній справі №24-37 накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , у тому числі на вказану вище будівлю. Відомості про державну реєстрацію обтяжень на підставі зазначеної постанови відповідно до ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 1381825).

Ухвалою Ворошиловського районного суду міста Донецька від 17.06.2014 (справа № 255/11686/14ц) накладено арешт на нежитлову будівлю, розташовану за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв.м. Відомості про державну реєстрацію обтяжень на підставі зазначеної постанови відповідно до ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 7196708).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа № 757/48354/16-к) від 04.10.2016 задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000438 від 27.05.2014 та накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , у тому числі на нежитлову будівлю, розташовану за адресою АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджатися та використовувати таке майно. Відомості про державну реєстрацію обтяжень на підставі зазначеної постанови відповідно до ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 16887987).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа 757/59895/16-к) від 05.12.2016 року задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000443 та накладено арешт на нежитлову будівлю, розташовану за адресою АДРЕСА_1 , шляхом заборони ОСОБА_5 та іншим особам, у володінні (користуванні) яких перебуває вказане нерухоме майно, розпоряджатися та користуватися ним, з передачею його на відповідальне зберігання Національній поліції України. Відомості про державну реєстрацію обтяжень на підставі зазначеної постанови відповідно до ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 9965566).

У вересні 2017 року невстановлена досудовим розслідуванням особа (особи) з метою заволодіння нерухомим майном, а саме: нежитловою будівлею, розташованою за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 розробила злочинний план, до виконання якого залучила, у тому числі мешканців, міста Дніпра, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (помер ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

На виконання злочинного плану 28.09.2017 ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою АДРЕСА_2 , у порушення вимог ст. 43 Закону України «Про нотаріат», відповідно до якої не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб її учасників, п. 1.2 Глави 4 Параграфу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012, згідно з яким нотаріуси посвідчують довіреності, складені від імені однієї або кількох осіб, на ім`я однієї особи або кількох осіб за усним зверненням довірителя, за фактичної відсутності ОСОБА_5 без її відома та усного звернення, діючи умисно, за попередньої змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншою невстановленою особою (особами), достовірно розуміючи протиправний, суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, в інтересах невстановленої особи (осіб), склала завідомо неправдивий документ, а саме: довіреність від 28.09.2017 від імені ОСОБА_5 на ОСОБА_6 відповідно до якої ОСОБА_5 у відповідності до ст. ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України уповноважує ОСОБА_6 представляти її інтереси з усіх без винятку питань щодо управління, користування та розпорядження від її імені будь-яким нерухомим майном, що належить їй на праві приватної власності, а також з питань, пов`язаних з заснуванням від її імені будь-яких юридичних осіб, з питань управління від її імені будь-якими корпоративними правами, яку (довіреність) ОСОБА_8 посвідчила своїм особистим підписом, засвідчивши факт нібито підпису довіреності ОСОБА_5 у її присутності, зареєструвавши вчинення вказаної нотаріальної дії в реєстрі за № 1006, після чого видала вказану довіреність ОСОБА_6 .

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_8 на виконання злочинного плану невстановленої особи (осіб), направленого на заволодіння майном ОСОБА_5 , 28.09.2017 отримала від ОСОБА_9 , який діяв нібито від імені ОСОБА_5 на підставі вищезазначеної довіреності, заяви (реєстраційні номери № 24415122, № 24415510, № 24415292, № 24414688, №24415916) про скасування арешту на нежитлову будівлю з влаштування паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , що був накладений на нерухоме майно відповідно до вище перелічених постанов слідчих, ухвал слідчого судді та рішення суду, до яких (заяв) долучено:

- документ із реквізитами: Печерський районний суд міста Києва, ухвала іменем України від 26 вересня 2017 року, без номеру справи, за підписом, виконаним від імені слідчого судді ОСОБА_10 , відповідно до тексту якого скасовано арешт майна, що був накладений постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України від 16.11.2012 на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, яка розташована за адресою: м. Київ, провулок Рильський, буд. 4, загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв.м. (номер запису про обтяження 1381825); скасовано арешт майна, що був накладений постановою слідчого ГСУ СБУ від 26.05.2010 на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, яка розташована за аресою: АДРЕСА_1 , загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв.м. (номер запису про обтяження 9866784);

- документ із реквізитами: Печерський районний суд міста Києва, ухвала іменем України від 26 вересня 2017 року, без номеру справи, за підписом, виконаним від імені слідчого судді ОСОБА_10 , відповідно до тексту якого скасовано арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04 жовтня 2016 року по справі №757/48354/16-к, а саме на: нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, яка розташована за аресою: м. Київ, провулок Рильський, буд. 4, загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв.м. (номер запису про обтяження 16887987); скасовано арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 червня 2016 року по справі №757/19570/15-к, а саме на: нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, яка розташована за аресою: м. Київ, провулок Рильський, буд. 4, загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв.м. (номер запису про обтяження 9965566).

- документ із реквізитами: Печерський районний суд міста Києва, рішення іменем України (заочне) від 14 вересня 2017 року, без номеру справи, за підписом, виконаним від імені судді ОСОБА_11 , відповідно до тексту якого скасовано арешт майна, а саме: нежитлової будівлі з влаштуванням паркінгу, яка розташована за аресою: м. Київ, провулок Рильський, буд. 4, загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв.м., що був накладений ухвалою Ворошиловського районного суду міста Донецька від 17.06.2014 у справі №255/11686/14ц (номер запису про обтяження 7196708).

Згідно із п. 1. ч. 1 ст. 2, п. 2 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» нотаріус здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, тобто офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій обов`язково використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень.

Згідно із ч. ч. 2, 5 ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у разі скасування на підставі рішення суду рішення про державну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену державну реєстрацію прав, до Державного реєстру прав вноситься запис про скасування державної реєстрації прав. Внесення запису про скасування державної реєстрації прав або скасування рішення державного реєстратора здійснюються у порядку, передбаченому для державної реєстрації прав

Відповідно до положень п. 9 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно, державна реєстрація обтяжень проводиться на підставі рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили.

Згідно із вимогами ст. 31-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться виключно на підставі рішень, отриманих у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень, без подання відповідної заяви заявником.

Відповідно до положень ст. 46-1 Закону України «Про нотаріат» нотаріус під час вчинення нотаріальних дій обов`язково використовує відомості єдиних та державних реєстрів шляхом безпосереднього доступу до них. Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій обов`язково використовує відомості Єдиного державного демографічного реєстру, а також Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інших єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції України. Інформація з єдиних та державних реєстрів, отримана нотаріусом під час вчинення нотаріальних дій, залишається у відповідній справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса. Користування єдиними та державними реєстрами здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію.

Згідно із п. 17 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015, у разі надходження до суб`єкта державної реєстрації прав або нотаріуса рішення суду про скасування рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, або заяви власника об`єкта нерухомого майна про відкликання власної заяви про заборону вчинення реєстраційних дій державний реєстратор, уповноважена особа невідкладно реєструє таке рішення чи заяву у базі даних заяв. Державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав невідкладно відновлює державну реєстрацію прав з обов`язковим посиланням на зареєстроване у базі даних заяв рішення суду чи заяву.

ОСОБА_8 , 28.09.2017 у період часу із 17 години 17 хвилин по 18 годину 25 хвилин, діючи на виконання злочинного плану невстановленої особи (осіб), направленого на заволодіння майном ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм повноваженнями державного реєстратора, діючи умисно, за попередньої змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншою невстановленою особою (особами), з корисливих мотивів та з метою отримання невстановленими особою неправомірної вигоди (у вигляді одержання невстановленою особою у власність нерухомого майна без законних на то підстав), достовірно розуміючи протиправний, суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій та бажаючи їх настання, усупереч вимогам п. 1. ч. 1 ст. 2, п. 2 ч. 1, п. 4 ч. 3 ст. 10, п. 9 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 27, ст. 31-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 46-1 Закону України «Про нотаріат», п. 17 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, достеменно знаючи про те, що слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 26.09.2017 ухвали про скасування арешту майна не постановлювалися, без наявності передбачених законом підстав прийняла рішення про скасування записів про обтяження № 1381825, № 9866784, № 16887987, № 9965566, № 7196708, тобто здійснила реєстраційні дії щодо відновлення державної реєстрації права користування та розпорядження нежитловою будівлею з влаштуванням паркінгу, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв.м., шляхом внесення відповідних реєстраційних записів № 37327655, № 37328211, № 37327838, № 37327371, № 37328500 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що призвело до можливості подальшої реєстрації зміни права власності на указане нерухоме майно.

Відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про нотаріат» під час посвідчення правочинів визначається обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, які беруть у них участь. Нотаріус при посвідченні правочинів, вчиненні інших нотаріальних дій за участю уповноваженого представника встановлює його особу відповідно до вимог статті 43 цього Закону, а також перевіряє обсяг його повноважень. Нотаріусу подається довіреність або інший документ, що надає повноваження представникові. У разі наявності сумнівів щодо уповноваженого представника, а також його цивільної дієздатності та правоздатності нотаріус має право зробити запит до відповідної фізичної чи юридичної особи.

Продовжуючи виконання злочинного плану невстановленої особи (осіб), направленого на заволодіння майном ОСОБА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_8 , 28.09.2017, перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньої змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншою невстановленою особою (особами), з корисливих мотивів та з метою отримання невстановленою особою (особами) неправомірної вигоди (у вигляді одержання невстановленою особою у власність нерухомого майна без законних на то підстав), достовірно розуміючи протиправний, суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 не уповноважувала ОСОБА_9 укладати будь-які договори від її мені, розпоряджатися від її імені належним їй нерухомим майном, довіреність на ім`я ОСОБА_9 від 28.09.2017 не підписувала, зловживаючи своїм повноваженнями нотаріуса, усупереч вимогам ст. 44 Закону України «Про нотаріат», шляхом засвідчення справжності підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та засвідчення, що дієздатність та повноваження представника ОСОБА_5 ОСОБА_6 перевірено:

- засвідчила протокол № 1 установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Естейт.Проперті.Груп» від 28.09.2017, відповідно до якого ОСОБА_5 в особі громадянина ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю «Естейт.Проперті.Груп», визначили розмір статутного капіталу у сумі 26 262 626,00 грн., поділений на частки та визначили, що в якості внеску до статутного капіталу ОСОБА_5 передає нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташовану за адресою місто Київ, провулок Рильський, будинок 4, вартістю 26 000 000,00 грн., зареєструвавши вчинення вказаної нотаріальної дії в реєстрі за № 1012, 1013 від 28.09.2017;

- засвідчила статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Естейт. Проперті.Груп» від 28.09.2017, відповідно до п. 1.2 якого учасниками товариства визначено ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , згідно із п.п. 3.2, 3.3.1 якого статутний капітал товариства складає 26 262 626,00 грн., а розмір частки ОСОБА_5 складає 99%, тобто 26 000 000,00 грн., зареєструвавши вчинення вказаної нотаріальної дії в реєстрі за № 1014, 1015 від 28.09.2017;

- засвідчила договір про заснування ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» від 28.09.2017, відповідно до якого ОСОБА_5 в особі громадянина ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили згідно із п. 4.6 договору, що вкладом ОСОБА_5 до статутного капіталу Товариства є нежитлова будівля з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 26 000 000,00 грн. та відповідно до якого Товариство набуває право власності на нерухоме майно на підставі цього договору та Акту приймання-передачі нерухомого майна, складеного між ОСОБА_5 в особі громадянина ОСОБА_6 та уповноваженою особою товариства, Акт приймання-передачі нерухомого майна свідчить про реальну фактичну передачу нерухомого майна від ОСОБА_5 . Товариству; а також засвідчила Акт приймання-передачі нерухомого майна від 28.09.2017 відповідно до п. 1 якого ОСОБА_5 в особі громадянина ОСОБА_6 передає у власність ТОВ «Естейт. Проперті.Груп», а ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» приймає у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташовану за адресою місто Київ, провулок Рильський, будинок 4, вартістю 26 000 000,00 грн., зареєструвавши вчинення вказаної нотаріальної дії в реєстрі за № 1016, 1017 від 28.09.2017;

- засвідчила протокол № 2 установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Естейт. Проперті.Груп» від 28.09.2017, відповідно до якого учасники товариства ОСОБА_5 в особі громадянина ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили затвердити вихід із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Естейт.Проперті.Груп» ОСОБА_5 у зв`язку із відчуженням своєї частки в статутному капіталі Товариства, розподілити частки у статутному капіталі Товариства таким чином, що ОСОБА_7 має частку у розмірі 100 % статутного капіталу, зареєструвавши вчинення вказаної нотаріальної дії в реєстрі за № 1018, 1019 від 28.09.2017;

Відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката. Згідно із п. 1 ч. 3 ст. 10 вказаного Закону державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства. У разі невідповідності поданих документів вимогам закону згідно із положеннями п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 24 вказаного Закону державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.

Продовжуючи виконання злочинного плану невстановленої особи (осіб), направленого на заволодіння майном ОСОБА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_8 , 28.09.2017 о 19 год. 24 хв., перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньої змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншою невстановленою особою (особами), з корисливих мотивів та з метою отримання невстановленою особою (особами) неправомірної вигоди (у вигляді одержання невстановленою особою у власність нерухомого майна без законних на то підстав), достовірно розуміючи протиправний, суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм повноваженнями державного реєстратора, у порушення вимог п. 1 ч. 3 ст. 10, п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи, що ОСОБА_5 не уповноважувала ОСОБА_9 укладати будь-які договори від її мені, розпоряджатися від її імені належним їй нерухомим майном, у тому числі не уповноважувала ОСОБА_9 укладати від її імені договір про заснування ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» від 28.09.2017, прийняла рішення та здійснила державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме: на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташовану за адресою: місто Київ, провулок Рильський, будинок 4, за ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» на підставі заяви ОСОБА_12 , договору про заснування ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» від 28.09.2017, нібито укладеного між ОСОБА_5 і ОСОБА_12 та акту приймання-передачі нерухомого майна від 28.09.2017, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ «Естейт.Проперті.Груп», про що внесла запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності 22582811).

У подальшому 29.09.2017 ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» () шляхом укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна № 898 здійснило продаж нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташованої за адресою місто Київ, провулок Рильський, будинок 4, компанії «АМІТЕЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (код юридичної особи 157986), зареєстрованій у Республіці Сейшельські Острови.

Внаслідок таких протиправних дій приватного нотаріуса ОСОБА_13 нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташована за адресою АДРЕСА_1 , вартістю 26 000 000,00 грн. вибуло із законного володіння ОСОБА_5 та перейшло у власність третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання ОСОБА_5 майнової шкоди у розмірі, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

25.02.2020 ОСОБА_13 повідомлено про підозру, а саме:

- у складанні, видачі приватним нотаріусом завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України;

-у зловживанні своїми повноваженнями нотаріуса та державного реєстратора з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч . 3 ст. 365-2 КК України.

27.02.2020 ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

23.04.2020 на підставі Ухвали Печерського районного суду міста Києва в адміністративному будинку - будівлі з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташованої за адресою АДРЕСА_1 , проведено огляд за участю представників ТОВ Приватна охоронна фірма «Альфа-Безпека».

25.05.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_14 строк досудового розслідування у кримінальному проваджені за підозрою ОСОБА_15 та ОСОБА_6 продовжено до 25.08.2020.

23.04.2020 постановою слідчого адміністративний будинок будівля з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташована за адресою АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у кримінальному проваджені.

Вислухавши слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав, розглянувши без виклику осіб на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна, що слідчий суддя з наведених підстав вважає доцільним з метою унеможливлення зміни або відчуження зазначеного у клопотанні майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховання, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному проваджені.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України арешт - заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, приходить до переконання, що відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України накладання арешту на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв. м., розташовану за адресою: місто Київ, провулок Рильський, будинок 4, реєстраційний номер об`єкту: 000, та земельну ділянку кадастровий номер :91:176:0025 ( АДРЕСА_1 ), є таким способом арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності осіб, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Орган досудового розслідування не навів обґрунтування вимог, щодо обмеження права користування будинком АДРЕСА_1 , у тому числі проведення будь-яких ремонтних робіт, встановлювання обладнання. Разом з цим, не проведення таких робіт своєчасно у зв`язку з необхідністю може призвести навпаки до негативних наслідків.

Таким чином, метою арешту вищевказаного майна є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання та накладення арешту на майно, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що воно може бути предметом вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв. м., розташовану за адресою: місто Київ, провулок Рильський, будинок 4, реєстраційний номер об`єкту: 000, та земельну ділянку кадастровий номер :91:176:0025 ( АДРЕСА_1 ).
В решті вимог клопотання відмовити.
Повний текст ухвали виготовлений і проголошений о 13 год. 50 хв. 24 липня 2020 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1