Справа № 569/618/21
УХВАЛА

25 січня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0003704 від 01.09.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу, про надання тимчасового доступу до документів (інформації) про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які виходили на зв`язок у зоні покриття базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначає, що 31.08.2020 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області ОСОБА_5 про те, що на території Рівненської та сусідніх областей громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 займаються шахрайствами у великих розмірах.
Також, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від керуючого відділенням № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_8 , про те, що 30.10.2020 близько 16:54год. невідома особа що представилася як ОСОБА_9 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, перебуваючи у приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділи поштовими відправленнями, чим завдали збитку у загальній сумі 109 тис. гривень.
Крім того, 16 листопада 2020 року о 15 годині 47 хвилин до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 про те, що при огляді посилки, а саме картонної коробки, виявив білу кристалічну речовину зовні схожу на наркотичну.
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Рівненській області ДСР НП України ОСОБА_10 , встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прізвисько « ОСОБА_12 », громадянин України, українець, уродженець та житель м. Житомир, до 18.01.2021 був арештований та знаходиться в камері № 74, 77 Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), на даний час проживає за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тригіря, організував групу осіб, які займаються шахрайствами у великих розмірах через мережу Інтернет на території України. ОСОБА_11 особисто телефонує до осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, замовляє товар та отримує інформацію про товарно-транспортні накладні, у подальшому вказану інформацію передає іншим учасникам групи, які займаються вказаною злочинною діяльністю на «свободі».
Під час вказаної злочинної діяльності ОСОБА_11 користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та з абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , здійснює дзвінки до осіб, які займаються підприємницькою діяльністю
Співорганізатором групи являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прізвисько « ОСОБА_14 », громадянин України, українець, уродженець та житель м. Житомир, зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_3 , на даний час арештований та знаходиться в камері №74 вказаної установи, являється особою наближеною до так званих «смотрящих», приймає участь при розподілу грошових коштів установою та прийнятті інших рішень особами, які вважають себе «смотрящими» за корпусами.
Під час вказаної злочинної діяльності ОСОБА_13 користується абонентським номером НОМЕР_11 та разом із іншими учасника групи збуває матеріальні цінності та інші предмети отриманні злочинним шляхом, з метою отримання грошових коштів та їх розподілу.
ВИКОНАВЦІ:
? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянка України, українка, уродженка м. Житомир, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресами: АДРЕСА_5 , користується абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та за вказівками ОСОБА_11 використовуючи підроблені документи паспорт громадянина України в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » забирає товар, отриманий злочинним шляхом та передає його для подальшої реалізації іншим особам.
? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, українець, уродженець с. Великий Жванчик, Дунаєвецького району, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , власник та користується автомобілем марки MERCEDES-BENZ 200, 1993 р.в., зелений, д.н.з. НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 , користується абонентським номером НОМЕР_16 та за вказівками ОСОБА_11 здійснює перевезення учасників групи, які по підроблених документах паспорт громадянина України в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_17 » забирають товар, а також його зберігає за місцем проживання.
? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянка України, українка, уродженка та жителька с. Туровець, Житомирського району, Житомирської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , користується абонентськими номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та за вказівками ОСОБА_11 здійснює підроблення документів паспорт громадянина України, зберігає товар, отриманий злочинним шляхом та передає його для подальшої реалізації іншим особам.
? ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянка України, українка, уродженка Сумської області, м. Суми, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , користується абонентськими номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та за вказівками ОСОБА_11 здійснює підроблення документів паспорт громадянина України, зберігає товар, отриманий злочинним шляхом та передає його для подальшої реалізації іншим особам, при цьому грошові кошти отриманні злочинним шляхом зберігає на власній банківській картці № НОМЕР_21 .
? ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин України, українець, уродженець с. Борщів, Радомишльського району, Житомирської область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 , користується абонентськими номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та за вказівками ОСОБА_11 здійснює пошук осіб, які за підробленими документами паспортом громадянина України отримують в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товар.
? ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин України, українець, уродженець та житель м. Житомир, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 , користується абонентським номером НОМЕР_24 та за вказівками ОСОБА_11 зберігає, збуває разом із іншими учасника групи товар отриманий злочинним шляхом, після чого передає чи перераховує на картковий рахунок кошти отримані від його реалізації останньому.
? ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянка України, українка, проживає за адресою: АДРЕСА_16 , користується абонентським номером НОМЕР_25 та за вказівками цивільного чоловіка ОСОБА_11 зберігає, збуває разом із іншими учасника групи товар отриманий злочинним шляхом, після чого передає чи перераховує на картковий рахунок кошти отримані від його реалізації.
? ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянка України, українка, проживає за адресою: АДРЕСА_17 , користується абонентським номером НОМЕР_26 та за вказівкам ОСОБА_11 зберігає, збуває разом із іншими учасника групи товар отриманий злочинним шляхом, після чого передає чи перераховує на картковий рахунок кошти отримані від його реалізації.
? ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянка України, українка, проживає за адресою: АДРЕСА_18 , користується абонентськими номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та за вказівкам ОСОБА_11 зберігає товар отриманий злочинним шляхом.
? ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин України, українець, проживає за адресою: АДРЕСА_19 , користується абонентським номером НОМЕР_29 та за вказівкам ОСОБА_11 зберігає товар отриманий злочинним шляхом.
Особа, яка впливає на вказану злочинну діяльність:
? ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянин України, українець, уродженець та житель м. Ковель, Волинської області, проживав за адресою: АДРЕСА_20 , користується абонентським номером НОМЕР_30 , на даний час являється так званим «смотрящим» за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідає за так звані «списки» установи, отримує кошти від їх злочинної діяльності та розподіляє їх, частину з яких на так званий «общак».
У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідні у тимчасовому доступі до речей та документів, (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень радіоелектронних засобів терміналів з абонентськими номерами:
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , з встановленням місцезнаходження у період часу з 01.06.2020 по максимальний період часу з прив`язкою до територіальних базових станцій, які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_21 .
Отримання тимчасового доступу до документів (інформації) про здійснення телефонних дзвінків та відправку CMC - повідомлень зі встановленням їх місцезнаходження, дасть змогу встановити місце розташування та можливість встановити причетність чи непричетність до вчинення даного кримінального правопорушення осіб, які користуються вище вказаними абонентськими номерами, а також інших осіб які приймали участь у опорі працівникам правоохоронного органу та пошкодженні майна тощо.

Вказані відомості неможливо отримати іншими способами, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити осіб, які виходили на зв`язок у зоні покриття ретрансляційних антен оператора на місці вчинення злочину, прилеглій території та маршруті можливого руху підозрюваної особи, неможливо, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Рівненській області у кримінальному проваджені №0003704 від 01.09.2020, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГНІП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГНІП в Рівненській області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГНІП в Рівненській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГНІП в Рівненській області ОСОБА_29 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГНІП в Рівненській області ОСОБА_30 :

тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень, радіоелектронних засобів терміналів з абонентськими номерами:
НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_28 , з встановленням місцезнаходження у період часу з 01.06.2020 по максимальний період часу з прив`язкою до територіальних базових станцій, які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_21 .
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1