УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання інспектора СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002299,

встановив:
02.09.2020 року інспектор СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.06.2020 в період часу з 13.10год. по 17.20год. невстановлена особа перебуваючи у приміщенні лікарняної палати №33, що у відділенні травматології ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку гаманця в якому знаходились грошові кошти в сумі 400 грн та дві банківські картки належні ОСОБА_5 , чим спричинила майнового збитку на вказану суму.
09.06.2020 ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 09.06.2020 в період часу з 13 год. 10 хв. по 17 год. 20 хв., у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у відділенні травматології ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_3 вийшовши із палати на короткий період часу по власних потребах та згодом повернувшись, останній виявив, що у тумбочці неподалік ліжка відсутній його гаманець чорного кольору в якому знаходились грошові кошти у сумі 400 грн. та дві банківських карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 та банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у з`ясуванні чи активована картка № НОМЕР_2 та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом та за якою адресою.

З метою проведення повно та об`єктивного розслідування, є необхідність у наданні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення документів в уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою , а саме:

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_2 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
- документи на підтвердження руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 09.06.2020 р. по час виконання ухвали;

- час та дату активації банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів чи перерахунок з банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в період часу з 09.06.2020 р. по час виконання ухвали;

- у разу встановлення факту перерахунку чи зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 , на інший картковий рахунок, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати інформацію про особу, які було перераховано грошові кошти із підтверджуючими документами про рух коштів з 09.06.2020 по час виконання ухвали.
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 09.06.2020 по час виконання ухвали.

Інспектор в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні інспектора міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Також інспектор просить розглядати клопотання без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявна реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених інспектором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що інспектором доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також інспектором доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених інспектором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання інспектора щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання інспектора є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:
Клопотання інспектора СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати довіз інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про:

- особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_2 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
- рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 09.06.2020 р. по час виконання ухвали;

- час та дату активації банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- дату, місце та час зняття коштів чи перерахунок з банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в період часу з 09.06.2020 р. по час виконання ухвали;

- у разу встановлення факту перерахунку чи зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 , на інший картковий рахунок, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про особу, які було перераховано грошові кошти із підтверджуючими документами про рух коштів з 09.06.2020 по час виконання ухвали.
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 09.06.2020 по час виконання ухвали.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,), Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 07 листопада 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1