Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2434/20
Справа № 711/7301/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні за №0001003 від 01.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням за №0001003 від 01.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №001003 від 01.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України.В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.02.2020 до Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, під приводом купівлі продажу товарів, перебуваючи по АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника. Сума завданого збитку встановлюється. Крім того, до Черкаського відділу поліції надійшла ухвала Соснівського районного суду м.Черкаси від 22.05.2020 (справа 712/4771/20) щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства за скаргою ОСОБА_5 про вчинення, на думку заявника, шахрайських дій ОСОБА_6 , які виразились в невиплаті грошових коштів за поставлений товар. Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 06.09.2019 між ним як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 як покупцем було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2019 року, відповідно до було ним відпущено сою в кількості 183 тони 60 кг, на загальну суму 1 303 805 грн. Незважаючи на те, що кінцевий термін розрахунку відповідно до умов договору становив 31.10.2019, проте по даний час кошти не сплачено, ідуть постійні обіцянки розрахуватися найближчим часом. Вважає, що відносно нього скоєне кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, а саме шахрайство.Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 06.03.2019 року між ФГ « ОСОБА_5 » в особі його голови ОСОБА_5 як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 як покупцем, а також 26.03.2019 між ФГ « ОСОБА_7 » в особі його голови ОСОБА_5 як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 як покупцем, було укладено два договори поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2019 року, а саме сої, відповідно до яких було відпущено сою на загальну суму 522 000 грн. Незважаючи на те, що кінцеві терміни розрахунку давно закінчились, кошти покупцем не перераховано. Починаючи з кінця літа 2019 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ідуть лише постійні обіцянки розрахуватися найближчим часом. Вважає, що відносно нього скоєно кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, а саме шахрайство.Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до фінансово-господарської документації з приводу бухгалтерського обліку господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) із ОСОБА_4 , ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_7 », за період з 01.01.2019 по даний час. Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить провести судовий розгляд за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001003 від 01.03.2020, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного:

Відповідно до статей 6, 19 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст.9 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Отже будь-які процесуальні дії слідчого, прокурора мають чітко бути передбачені нормами кримінально-процесуального законодавства і не суперечити засадам кримінального провадження, передбаченим ст.7 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, слідчий суддя вважає, що в матеріалах клопотання наданих слідчим, відсутні відомості щодо звернення слідчого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) з запитом щодо отримання фінансово-господарської документації з приводу бухгалтерського обліку господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) із ОСОБА_4 , ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_7 », за період з 01.01.2019 по даний час та, відповідно, отримання відмови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від надання вказаних вище документів.
За таких обставин, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, з метою забезпечення дотримання засад кримінального провадження, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого через його необґрунтованість.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні за №0001003 від 01.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1