Провадження №1-кс/127/7479/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 06.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким відділом поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0001573 від 18.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 356, ч.4 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволодів коштами та майном підприємства в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , у період з 29.11.2017 по 30.09.2019 умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, під виглядом надання для себе поворотної фінансової допомоги, незаконно заволодів коштами товариства у сумі 155 277, 48 грн.
Крім цього, ОСОБА_4 , у період з 29.11.2017 по 30.09.2019 незаконно, маючи доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволодів коштами підприємства у сумі 2 930 101 грн.
Також встановлено, що у 2019 році ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою із рядом невстановлених осіб, із земельних ділянок розташованих на території Козятинського району, незаконно зібрав належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » урожай озимої пшениці, вартістю 2 769 135, 15 грн.; урожай ярого ячменю, вартістю 1 332 800 грн.; урожай соняшнику, вартістю 1 835 600 грн.
У подальшому ОСОБА_4 , діючи у співучасті із невстановленими особами, розпорядився незаконно зібраним урожаєм сільськогосподарських культур на власний розсуд, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 5 937 535, 15 грн.
Згідно показань виконуючого обов`язки генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належний товариству урожай сільськогосподарських культур було привласнено впродовж липня вересня 2019 року.
Також вставлено, що ОСОБА_4 незаконно привласнену сільськогосподарську продукцію міг реалізувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі від імені невстановлених суб`єктів господарської діяльності.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять відомості щодо отримання на зберігання закупівлі та реалізації вказаним товариством сільськогосподарської продукції.
На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак слідчий ОСОБА_5 , який входить в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався, оскільки старшим слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вінницьким відділом поліції Головного управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001573 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять відомості щодо отримання на зберігання, закупівлі та реалізації вказаним товариством сільськогосподарської продукції, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме: завірених копій договорів з додатками та додатковими угодами, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та юридичними і фізичними особами впродовж липня вересня 2019 року;

завірених копій книги складського обліку з відомостями щодо руху зерна сільськогосподарських культур впродовж липня вересня 2019 року;

завірених копій товарно транспортних накладних за липень вересень 2019 року;

завірених копій складських документів (квитанцій) на придбане зерно за липень вересень 2019 року;

завірених копій карток аналізу зерна за липень вересень 2019 року;

завірених копій фінансових документів, згідно з якими проведено розрахунки за договорами купівлі продажу впродовж липня вересня 2019 року;

завірених копій актів прийому передачі с/г культур, видаткових накладних за липень вересень 2019 року;

завірених копій наказів про призначення та посадових інструкцій осіб на яких впродовж липня вересня 2019 року покладалися обов`язки із приймання, обліку та реалізації зерна сільськогосподарських культур;

завіреної копії книги обліку в`їзду виїзду транспортних засобів на територію за місцем знаходження складських та офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за липень вересень 2019 року;

завірених копій журналів зважування вантажів за липень вересень 2019 року;

завірених копій податкових накладних за липень вересень 2019 року, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо отримання на зберігання, закупівлі та реалізації вказаним товариством сільськогосподарської продукції, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:

завірених копій договорів з додатками та додатковими угодами, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та юридичними і фізичними особами впродовж липня вересня 2019 року;

завірених копій книги складського обліку з відомостями щодо руху зерна сільськогосподарських культур впродовж липня вересня 2019 року;

завірених копій товарно транспортних накладних за липень вересень 2019 року;

завірених копій складських документів (квитанцій) на придбане зерно за липень вересень 2019 року;

завірених копій карток аналізу зерна за липень вересень 2019 року;

завірених копій фінансових документів, згідно з якими проведено розрахунки за договорами купівлі продажу впродовж липня вересня 2019 року;

завірених копій актів прийому передачі с/г культур, видаткових накладних за липень вересень 2019 року;

завірених копій наказів про призначення та посадових інструкцій осіб на яких впродовж липня вересня 2019 року покладалися обов`язки із приймання, обліку та реалізації зерна сільськогосподарських культур;

завіреної копії книги обліку в`їзду виїзду транспортних засобів на територію за місцем знаходження складських та офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за липень вересень 2019 року;

завірених копій журналів зважування вантажів за липень вересень 2019 року;

завірених копій податкових накладних за липень вересень 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: