Справа № 592/9646/20
Провадження № 1-кс/592/4935/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 серпня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - начальника сектору дізнання Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 02.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 172 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Начальник сектору дізнання своє клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000163 від 02.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 172 КК України за фактом грубого порушення законодавства про працю службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замаху на заподіяння значної майнової шкоди ПП « ОСОБА_4 ».

В ході досудового розслідування допитана в якості свідка директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 повідомила, що 08.02.2018 р. між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 .

З боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаний договір підписано ОСОБА_6 , яка можливо не була прийнята на посаду директора вказаного підприємства станом на момент підписання договору та згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом лютого-квітня 2018 застрахованих осіб за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не значилося.

При цьому, при вирішенні питання облаштування приміщення, з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » участь приймав ОСОБА_7 . В подальшому з боку ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлялися наміри щодо розірвання договору оренди, в тому числі внаслідок непорозумінь через неготовність приміщення до діяльності у якості медичного центру та через те, що ПП « ОСОБА_4 » так і не надалося за можливе здійснювати діяльність у вищевказаному приміщенні.

Так, на місце розташування об`єкта оренди, за адресою: АДРЕСА_1 , з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виїхав ОСОБА_7 та оглянувши приміщення, газовий котел, підписав акт передачі-приймання (повернення) нежитлового приміщення між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначив «майно прийняв представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поставив підпис.

В подальшому, під час судового розгляду позовних вимог про стягнення заборгованості з орендної плати, сформовано правову позицію, за якою факт повернення об`єкта оренди ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заперечували через те, що останній не є (був) працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому не міг бути уповноваженою особою на підписання акту передачі-приймання (повернення) об`єкту оренди.

З метою отримання інформації та документації до ІНФОРМАЦІЯ_4 04.08.2020 спрямовано запит для встановлення найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зокрема працевлаштування у останньому ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 і.д.к.) та ОСОБА_7 з лютого 2018 по 02.06.2020, проте отримано відповідь, якою відмовлено у її наданні.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою встановлення найманих працівників (у тому числі за цивільно-правовими договорами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: податкова звітність форми 1 ДФ по працевлаштованим особам (у тому числі за цивільно-правовими договорами) за період з 01.02.2018 по 02.06.2020; статистична звітність по працевлаштованим особам (у тому числі за цивільно-правовими договорами) на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку за період з 01.02.2018 по 02.06.2020 та повідомлення підприємства про працевлаштування осіб, що працювали у зазначений період; звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб (у тому числі за цивільно-правовими договорами) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.02.2018 по 02.06.2020; акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме:

- податкова звітність форми 1 ДФ по працевлаштованим особам (у тому числі за цивільно-правовими договорами) за період з 01.02.2018 по 02.06.2020;

- статистична звітність по працевлаштованим особам (у тому числі за цивільно-правовими договорами) на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку за період з 01.02.2018 по 02.06.2020 та повідомлення підприємства про працевлаштування осіб, що працювали у зазначений період;

- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб (у тому числі за цивільно-правовими договорами) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.02.2018 по 02.06.2020;

- акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається начальнику сектору дізнання Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1