Справа № 186/581/20
Провадження № 1-кс/0186/202/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2020 року м.Першотравенськ

слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 21 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
23 липня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 21 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Своє клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що невідома особа, яка проживає на території м. Першотравенська, шляхом створення веб-сайтів з продажу продукції марки «IQOS» організувала діяльність щодо заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, які замовляли вказану продукцію, у результаті чого шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 1800 грн. та грошовими коштами інших громадян, сума яких встановлюється.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 14.02.2020 року перерахувала грошові кошти в розмірі 1800 гривень на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за продукцію марки «IQOS», але до теперішнього часу товар не отримала, в результаті чого невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на вказану суму.

Згідно рапорту старшого інспектора 2-го відділення УПК в Дніпропетровській області, за результатами аналізу звернень громадян України, що надходили до територіальних органів та підрозділів Національної поліції України, виявлено інші звернення зі скаргами громадян України на веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 тощо, зокрема, звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який 02.01.2020 робив замовлення продукції на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 із передоплатою товару на суму 2020,00 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка 06.02.2020 року робила замовлення продукції на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 із передоплатою на суму 2100 гривень на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_1 , під час якого були вилучені документи, що підтверджують, що банківська картка № НОМЕР_1 на лежить ОСОБА_5 , та згідно з рухом коштів по картці, зняття грошових коштів здійснювалося з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Першотравенську Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») рух коштів по картці у період часу з 02.01.2020 року по час проведення тимчасового доступу, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якій належить дана банківська картка (документи перебувають у володінні офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою АДРЕСА_2 );

Зважаючи на те, що під час досудового розслідування було встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювалося у м. Першотравенську Дніпропетровської області з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у зв`язку з чим також планується отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованих у м. Першотравенську, у період з 06.02.2020 по час проведення тимчасового доступу.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину, та отримати докази його протиправної діяльності.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») про рух коштів по картці у період часу з 02.01.2020 по час проведення тимчасового доступу, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому належить дана банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 . А також, надати тимчасовий доступ до фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованих у м. Першотравенську Дніпропетровської області, у період з 06.02.2020 по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Невідома особа, яка проживає на території м. Першотравенська, шляхом створення веб-сайтів з продажу продукції марки «IQOS» організувала діяльність щодо заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, які замовляли вказану продукцію, у результаті чого шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 1800 грн. та грошовими коштами інших громадян, сума яких встановлюється.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000162 від 21 квітня 2020 року та кваліфіковано за ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів про рух коштів по картці № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), про особу якій вона належить, а також до фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованих у м. Першотравенську Дніпропетровської області виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до документів про рух коштів по картці № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), про особу якій вона належить, а також до фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованих у м. Першотравенську Дніпропетровської області, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_3 , та офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів про рух коштів по картці № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), про особу якій вона належить, а також фото-, відеоматеріалів при здійсненні операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
1. Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») про рух коштів по картці у період часу з 02.01.2020 по час проведення тимчасового доступу, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому належить дана банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 .

2. Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованих у м. Першотравенську Дніпропетровської області, у період з 06.02.2020 по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 24 липня 2020 року по 24 серпня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1