Справа № 450/2332/20 Провадження № 1-кс/450/379/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" серпня 2020 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 365-2 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000074 від 23.07.2020 року,-

встановив:
у вказаному клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчому СВ Пустомитівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або прокурору Пусомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури №3 Львівської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу договору дарування серія та номер 47, що виданий 22.01.2020 приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , предметом якого виступали: 1/2 (одна друга) частки земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0095, що розташована по АДРЕСА_1 та 1/2 (одна друга) частки житлового будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 236, та рішення про державну реєстрацію №50763402), а власником 1/2 (однієї другої) частки вищезазначених об`єктів нерухомого майна стала ОСОБА_6 та на тимчасовий доступ до оригіналу договору дарування серія та номер 23, що виданий 16.01.2020 приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , предметом якого виступали: 1/2 (одна друга) частки земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0095, що розташована по АДРЕСА_1 та 1/2 (одна друга) частки житлового будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 236, та рішення про державну реєстрацію №50676384), а власником 1/2 (однієї другої) частки вищезазначених об`єктів нерухомого майна став ОСОБА_7 , а також на тимчасовий доступ до інших оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що стали підставою для посвідчення зазначених договорів дарування, а також оригіналів документів, що стали підставою для внесення відомостей про реєстрацію зазначених об`єктів нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, та які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили таке задоволити з підстав викладених у клопотанні.
Приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 на розгляд клопотання не прибув.
Заслухавши пояснення слідчого,прокурора, проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :
Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2020 року з прокуратури Львівської області до Львівської місцевої прокуратури №3 надійшла заява адвоката ОСОБА_8 , що є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 щодо виконання ухвал Печерського районного суду м. Києва від 18.06.2020 шляхом внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень щодо факту вчинення приватним нотаріусом ОСОБА_10 пособництва ОСОБА_11 у незаконному відчуженні заставного майна, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 388 КК України, щодо факту незаконного відчуження заставного майна ОСОБА_11 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого 1 ст. 388 КК України та щодо факту зловживання повноваженнями приватним нотаріусом ОСОБА_10 з метою отримання неправомірної вигоди, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.

За вищевказаними фактами 22.07.2020 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато розслідування кримінального провадження за №0000074 від 23.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 388 та ч.3 ст.365-2 КК України та розслідування зазначеного кримінального провадження доручено СВ Пустомитівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області.

Відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що 16.05.2006 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - Банк) та ОСОБА_11 (надалі - Іпотекодавець) укладено кредитний договір №KF-0261 на суму 329 000 доларів США.Для забезпечення виконання умов кредитного договору між ОСОБА_11 та Банком укладено договір іпотеки 16.05.2006 року, яким в іпотеку (надалі - Предмет іпотеки) передано:
житловий будинок реєстраційний номер 15901229, загальною площею 533,0 кв.м., житловою площею 245,0 кв.м., до будинку відносяться: літня кухня, плав, басейн, огорожа, ворота (мет.), хвіртка (мет.), колодяз, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 ;
земельну ділянку площею 0,1922 га. з кадастровим номером :02:001:0095, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_11 .
24.10.2019 року відбувся електронний аукціон щодо реалізації лоту GL21N212255, в результаті проведення якого переможцем торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація щодо реалізації активу та електронних торгів доступна за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно з вимогами Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом № UA-EA-2019-10-0 l-000088-b, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.11.2019 року укладено Договір відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги № 11/2019-8.
Згідно з Договором відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги № 11/2019-8 від 28.11.2019 року, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені якого діє уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відступив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні банку права вимоги, які зазначені у Додатку № 1 до Договору, включаючи права вимоги до правонаступників Боржника, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників за Договором відступлення права вимоги за кредитним договором з відстрочкою платежів та за іншими правочинами.
Відповідно до додатку № 1 до Договору відступлення (купівлі-продажу) прав вимог № 11/2019-8 від 28.11.2019 року між сторонами укладено також Договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 28.11.2019 року.
Станом на день подачі даної заяви борг ОСОБА_11 за кредитним договором не погашено і його сума складає 353 741, 58 доларів США, що в гривневому еквівалентні за курсом НБУ складає 9 443 237,6 грн.
05.06.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано витяг з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта в якому відображено, що Предметом іпотеки ОСОБА_11 вже не володіє, а володіє ним: 1/2 (однієї другою) часткою земельної ділянки та 1/2 (однієї другою) часткою житлового будинку, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 - ОСОБА_6 на підставі договору дарування, серія та номер: 47, виданий 22.01.2020 року приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 ; 1/2 (однієї другою) часткою земельної ділянки та 1/2 (однієї другою) часткою житлового будинку, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 - ОСОБА_7 на підставі договору дарування, житлового будинку та земельної ділянки, серія та номер: 23, виданий 16.01.2020 року приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 .
У разі наявності арешту нерухомого майна нотаріус відмовляє у посвідченні правочину. У випадку обтяження нерухомого майна іпотекою нотаріус вимагає згоду іпотекодержателя, якщо це не заборонено іпотечним договором. А ні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавало свою згоду на відчуження Предмету іпотеки. Зазначеними злочинними діями ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спричинена матеріальна шкода в сумі 9 443 237,6 грн., що є тяжкими наслідками для інтересів юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до договору іпотеки посвідченого 16.05.2006 року приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_13 , між ОСОБА_11 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано в іпотеку : житловий будинок АДРЕСА_3 ; земельну ділянку площею 0,1922 га. з кадастровим номером :02:001:0095, призначену для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_11 .
Згідно п. 1.7 Договору іпотеки, іпотекодавець без письмової згоди Іпотекодержателя не має права здійснювати будь-які дії щодо предмету іпотеки, які призводять (можуть призвести) до зменшення заставної вартості предмету іпотеки, в тому числі, але не обмежуючись : передавати предмет іпотеки у наступну іпотеку; відчужувати предмет іпотеки; передавати предмет іпотеки в спільну діяльність, лізинг, найм (оренду), користування.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 211636033 від 05.06.2020 року, вищевказане нерухоме майно зареєстроване в державному реєстрі іпотеки 16.05.2006 року, номер запису про іпотеку 36429662.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим та прокурором доведено, що вище вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та проведення почеркознавчої експертизи, для якої необхідні оригінали документів. Тому з врахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 365-2 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000074 від 23.07.2020 року,- задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Пустомитівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 та/або прокурору Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури №3 Львівської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу договору дарування серія та номер 47, що виданий 22.01.2020 приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , предметом якого виступали: 1/2 (одна друга) частки земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0095, що розташована по АДРЕСА_1 та 1/2 (однієї другої) частки житлового будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 236, та рішення про державну реєстрацію №50763402), а власником 1/2 (одної другої) частки вищезазначених об`єктів нерухомого майна стала ОСОБА_6 ; оригіналу договору дарування серія та номер 23, що виданий 16.01.2020 приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , предметом якого виступали: 1/2 (одна друга) частки земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0095, що розташована по АДРЕСА_1 та 1/2 (однієї другої) частки житлового будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 236, та рішення про державну реєстрацію №50676384), а власником 1/2 (однієї другої) частки вищезазначених об`єктів нерухомого майна став ОСОБА_7 ; до інших оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що стали підставою для посвідчення зазначених договорів дарування, а також оригіналів документів, що стали підставою для внесення відомостей про реєстрацію зазначених об`єктів нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, та які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1