Провадження № 1-кс/760/5736/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України управлінням нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 15.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було здійснено будівництво житлових багатоквартирних будинків на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, тим самим використовували землі всупереч їх цільовому призначенню.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом проведення фінансово-господарських операцій (здійснення ремонтно-оздоблюваних робіт, придбання ТМЦ), з рядом підприємств, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), протягом 2019-2020 років, було занижено податок на додану вартість на суму 2 262 352,28 грн. та було занижено розмір земельного податку на суму 6 529 378,98 грн., відповідно службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах, на загальну суму 8 791 731,26 грн.

Так, згідно наявних інформаційних ресурсів встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється постійним користувачем земельних ділянок державної власності, які розташовані в м. Києві (Подільський р-н) та за які сплачується земельний податок, однак всі землі за цільовим призначенням відведені для ведення сільського господарства і для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, але земельні ділянки використовуються не за призначенням, зокрема більша частина земельних ділянок забудована житловими будинками та об`єктами ринкової інфраструктури і використовуються в комерційних цілях.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) основний вид діяльності вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Земельні ділянки, які використовує ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з кадастровими номерами: :91:066:0097 - розташована у ІНФОРМАЦІЯ_11 ; :85:227:0300 розташована у ІНФОРМАЦІЯ_11 , відділення «Центральне», масив №3; :91:066:0096 розташована у Подільському районі міста Києва, проспект Правди (навпроти перетину з просп. Василя Порика) та мають категорію земель: землі житлової та громадської забудови, цільове призначення: код згідно КВЦПЗ: В-03.15, вид використання: для здійснення комплексного будівництва житлової та громадської забудови з об`єктами побутового призначення, інженерно-транспортною інфраструктурою та створенням озеленених територій загального користування, земельна ділянка з кадастровим номером :91:066:0102, :91:066:0101 - розташована у Подільському районі міста Києва, що прилягає до вул. Маршала Гречки та просп. Правди та має цільове призначення: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, код згідно КВЦПЗ 02.10, вид використання: для здійснення комплексного будівництва житлової та громадської забудови з об`єктами торгівельного, соціально побутового призначення та об`єктами інженерної, транспортної інфраструктури та дорожнього господарства.

Крім того, встановлено, що підставами для забудови на вказаних вище земельних ділянках стали, рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25.12.2012 року № 714-8998 «Про розроблення детального плану території багатофункціонального житлового району на землях державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення Київради №398/9455 від 22.05.2013 року «Про затвердження детального плану території багатофункціонального житлового району на землях державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ ІНФОРМАЦІЯ_13 №21/0/13-14 від 31.10.2014 р., №2/0/13-15 від 17.01.2015р., №26-1-СГ від 01.03.2019 р.

Так, в ході подальшого досудового слідства встановлено ряд земельних ділянок, що використовуються в комерційних цілях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають кадастрові номери: :85:227:0300, :91:066:0096, :91:066:0102, :91:066:0101 , :91:066:0097 забудовано житловими будинками, а саме: ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та об`єктами ринкової інфраструктури, але ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувало дозвіл на забудову вище вказаних земельних ділянок.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: :85:227:0300, :91:066:0096, :91:066:0102, :91:066:0101, :91:066:0097, що використовуються в комерційних цілях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 19.08.2020р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: :85:227:0300, :91:066:0096, :91:066:0101, які використовуються в комерційних цілях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: :91:066:0102, :91:066:0097, що використовуються в комерційних цілях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчому судді не доведено слідчим в клопотанні, що інформація, яка міститься у вказаних документах, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- копій проектно-технічної документації, витягів, звітів складених за результатами проведення нормативної грошової оцінки, документів, якими підтверджується отримання земельних ділянок державної власності у постійне користування, документів щодо надання земельних ділянок в оренду, доповнень та додатків до них, проектів із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж земельних ділянок, документів щодо поділу, об`єднання, зміни цільового призначення земельних ділянок із зазначенням осіб, які виступили із заявами (зверненнями), проектів землеустрою щодо приватизації земель, наказів, документів, на підставі яких здійснюється розрахунок сплати податків за земельні ділянки, актів перевірок дотримання вимог земельного законодавства, матеріалів геодезичних вишукувань та ситуаційних планів, актів обстеження на наступні об`єкти земельних ділянок, які мають кадастровий номер :85:227:0300, :91:066:0096, :91:066:0101.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1