У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.02.2021 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні № 0000041 старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене виконувачем обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження № 0000041, відомості про яке 11.12.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 11.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, що можуть свідчити про незаконне зберігання з метою збуту та транспортування тютюнових виробів з цією ж метою, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно з матеріалами провадження, невстановлені особи організували незаконне зберігання та 10.12.2020 року транспортували транспортним засобом марки «SEAT Alhambra», з реєстраційним номерним знаком Угорщини НОМЕР_1 , через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (с. Астей Берегівського району), тютюнові вироби марки «Lifa Menthol» та «Compliment Blue» без марок акцизного податку України в загальній кількості 11500 пачок, що може свідчити про незаконне зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, і на даний час, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів, здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з незаконним придбанням з метою збуту, та переміщенням незаконно виготовлених тютюнових виробів у спеціально виготовлених тайниках, які надають можливість транспортувати тютюнові вироби з метою збуту до країн Євросоюзу з приховуванням від митного контролю.

10.12.2020 року невстановлені особи зберігали та транспортували транспортним засобом марки «SEAT Alhambra», з реєстраційним номерним знаком Угорщини НОМЕР_1 , через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (с. Астей Берегівського району), тютюнові вироби марки «Lifa Menthol» та «Compliment Blue» без марок акцизного податку України в загальній кількості 11500 пачок, які виявлені та вилучені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з працівниками головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 було складено відповідний протокол про порушення митних правил № 1903/30500/20 від 10.12.2020 року.

Проведеним оглядом місця події працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 зафіксовано факт незаконного транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів громадянином Угорщини ОСОБА_5 , який намагався використати дипломатичну карту, яка не акредитаційна в України при перетині Державного кордону України.

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , запроваджено справу про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України. Безпосередні предмети (тютюнові вироби) порушення митних правил вилучено на підставі ст. 511 Митного кодексу України та передано на відповідальне зберігання на склад ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 запроваджено відносно ІНФОРМАЦІЯ_6 ) протокол про порушення митних правил № 1903/30500/20 від 10.12.2020 року.

11.01.2021 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання протоколу про порушення митних правил № 1903/30500/20 від 10.12.2020 року та вилучених ним речей і приєднання його до матеріалів кримінального провадження.

22.01.2021 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що матеріали протоколу про порушення митних правил № 1903/30500/20 від 10.12.2020 року перебувають в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 та може бути надано відповідно до вимог ст. ст. 159-165 КПК України.

Слідчий зазначає, що складений протокол про попущення митних правил № 1903/30500/20 від 10.12.2020 року, транспортний засіб та тютюнові вироби, містять відомості, що можуть бути використані, як доказ факти чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а саме встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, а також підтвердження факту незаконного транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів громадянином Угорщини ОСОБА_5 .

За твердженням слідчого, вилучення протоколу порушення митних № 1903/30500/20 від 10.12.2020 року, транспортного засобу марки «SEAT Alhambra» з реєстраційним номерним знаком Угорщини НОМЕР_1 , тютюнові виробів без марок акцизного податку України марки «Lifa Menthol» в кількості 3010 пачок та марки «Compliment Blue» в загальній кількості 8490 пачок, дасть важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, та є доказам, оскільки містить на собі сліди кримінального правопорушення (підписи службових осіб, посадових осіб, рукописні листи, штампи, печатки), які підлягають ідентифікації шляхом експертного дослідження, у зв`язку з чим, після надання тимчасового доступу до них, їх необхідно вилучити в оригіналах. Такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення є виправданою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, які є предметом та засобом кримінального правопорушення.

За допомогою тимчасового доступу до речей і документів, саме із їх вилученням, як вказує слідчий, будуть встановлені важливі обставини, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, що дасть слідству можливість провести ряд судових експертиз, за висновками яких може бути виконане завдання досудового слідства, а саме: встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб.

З огляду на викладене та враховуючи, що речові докази повинні зберігатися до передачі їх суду в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, слідчий просить надати стороні кримінального провадження дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення протоколу про порушення митних правил № 1903/30500/20 від 10.12.2020 року з додатками та речей, вилучених вказаним протоколом транспортного засобу марки «SEAT Alhambra» з реєстраційним номерним знаком Угорщини НОМЕР_1 , тютюнових виробів без марок акцизного податку України марки «Lifa Menthol» в кількості 3010 пачок та марки «Compliment Blue» в загальній кількості 8490 пачок, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву, згідно з якою просить розглянути подане клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, у судове засідання, не з`явився, при цьому представник митниці ОСОБА_7 подав заяву, згідно з якою просить розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за номером кримінального провадження 0000041 органом досудового розслідування слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.12.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: невстановлені особи незаконно зберігали та транспортували транспортним засобом марки «SEAT Alhambra», з реєстраційним номерним знаком Угорщини НОМЕР_1 , через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (с. Астей Берегівського району), тютюнові вироби марки «Lifa Menthol» та «Compliment Blue» без марок акцизного податку України в загальній кількості 11500 пачок, що може свідчити про незаконне зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Як вбачається з відповіді від 18.01.2021 за 7.7-08-1/7.7-21/21//252, наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 на лист старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 від 11.01.2021 № 51/10/07-97-23-02 повідомлено про наступне. За фактом переміщення через митний кордон України у транспортному засобі марки «SEAT ALHAMBRA», реєстраційний номерний знак Угорщини НОМЕР_1 , з приховуванням від митного контролю тютюнових виробів іноземного виробництва, з маркувальною стрічкою «Duty Free Only», торговельної марки «Lifa Menthol» в кількості 3010 пачок та тютюнових виробів іноземного виробництва, з маркувальною стрічкою «Duty Free Only», торговельної марки «Compliment Blue» в кількості 8490 пачок, Закарпатською митницею складено протокол про порушення митних правил № 1903/30500/20 від 10.12.2020 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України. На підставі ст. 511 МК України митницею тимчасово вилучено, зокрема, вищевказані тютюнові вироби в загальній кількості 11500 пачок та передано на зберігання на склад митниці, на підставі опису предметів, відповідно ч. 4 ст. 511 МК України та п. 5.1.10 наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 627 «Про затвердження Порядку роботи складу митного органу». ІНФОРМАЦІЯ_2 готова надати доступ до митного складу, в зону митного контролю, для відбору зазначених тютюнових виробів з дотриманням вимог ст. ст. 159, 163-165 КПК України.

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, зазначених у клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні № 0000041 старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене виконувачем обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження № 0000041, відомості про яке 11.12.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000041 старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській капітану податкової міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення протоколу про порушення митних правил № 1903/30500/20 від 10.12.2020 року з додатками, та речей, вилучених вказаним протоколом транспортного засобу марки «SEAT Alhambra», з реєстраційним номерним знаком Угорщини НОМЕР_1 , тютюнових виробів без марок акцизного податку України марки «Lifa Menthol» в кількості 3010 пачок та марки «Compliment Blue» в загальній кількості 8490 пачок, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1