Провадження №1-кс/756/1787/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 вересня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №6, порушеної 09.03.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських платіжних карток № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №6, порушеної 09.03.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки).

Слідчим Фрунзенського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено,що невстановлена ??особа, не пізніше 10.02.2020, маючи і реалізуючи умисел на розкрадання грошових коштів Сень_Христини ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи реквізити банківських платіжних карток відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітованих на ім`я останніх, отримала доступ до карт-рахунків потерпілих і, не будучи правомірним користувачем та не маючи дозволу на роботу з ними, що пов`язане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про карт-рахунки власників банківських платіжних карток, шляхом переказу грошових коштів із вказаних карт-рахунків вчинила розкрадання грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на загальну суму 634,14 білоруських рублів, що на момент скоєння злочину склало більше 23,48 базових величин.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що у лютому 2020 року ОСОБА_6 розмістила на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення пропродаждухів.10.02.2020 із нею у програмі обміну повідомленнями «Вайбер» з абонентського номеру НОМЕР_3 зв`язався раніше незнайомий користувач, який представився ім`ям ОСОБА_7 . Зазначений користувач повідомив про те, що бажає придбати духи.

Потім даний користувач повідомив про те, що він знаходиться за межами Республіки Білорусь і бажає оплатити товар за допомогою переказу грошових коштів на банківську платіжну карту. ОСОБА_6 погодилася і вказаний користувач надіслав посилання, по якій ОСОБА_6 було необхідно перейти для отримання грошового переказу, що остання і зробила. Після того, як вона перейшла за вказаним посиланням, то ввела реквізити своєї банківської платіжної картки № НОМЕР_4 відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також код підтвердження, який отримала за допомогою смс-повідомлення. Потім вказаний користувач пояснив, що перевести грошові кошти не вдалося і попросив надати реквізити будь-якої іншої банківської платіжної картки, що ОСОБА_6 і зробила, а саме, надала реквізити банківської платіжної картки № НОМЕР_5 відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітованої на ім`я її матері ОСОБА_5 з дозволу останньої. Після чого, виконала всі вищеописані дії ще раз. Однак грошові кошти за покупку товару не надійшли. У подальшому вона виявила, що з її карт-рахунку, а також з карт-рахунку її матері переведені кошти на загальну суму 634,14 білоруських рублів.

Згідно з відомостями, отриманими у відкритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банківської платіжної картки, емітованої на ім`я ОСОБА_5 за допомогою Інтернет-банкінгу о 17.15 годині 10.02.2020 переведені грошові кошти в сумі 209,87 білоруських рублів (5,12 білоруських рублів склала комісія банку), на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 .

Згідно з відомостями, отриманими у відкритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з банківської платіжної картки, емітованої на ім`я ОСОБА_6 за допомогою Інтернет-банкінгу о 16.24 годині 10.02.2020 переведені кошти в сумі 424,27 білоруських рублів (6,27 білоруських рублів склала комісія банку), на банківську платіжну карту № НОМЕР_2 .

Згідно з наявними у матеріалах кримінальної справи відомостями, банківські платіжні карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітовані акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Орган попереднього розслідування вважає, що для встановлення особи і реального місцезнаходження невстановленої особи необхідно отримати відомості про операції, здійснені з використанням банківських платіжних карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про повні анкетні дані осіб, на яких зареєстровані банківські платіжні картки, онлайн-банк, а також підключені платіжнісервіси, ІР-адреси пристроїв, з використанням яких здійснювався доступ до онлайн-банку або інших платіжних сервісів, про рух грошових коштів за банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту емісії по теперішній час.

Зазначеними відомостями в повному обсязі володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тому прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги просить слідчого суддю ІНФОРМАЦІЯ_9 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, подане клопотання підтримала та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, ст.ст.561, 562 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №6, порушеної 09.03.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 1, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей:

- про операції, здійснені з використанням банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , повні анкетні дані осіб, на яких зареєстровані банківські платіжні картки, онлайн-банк, а також підключені платіжні сервіси, ІР-адреси пристроїв, з використанням яких здійснювався доступ до онлайн-банку або інших платіжних сервісівз моменту емісії по теперішній час (дату виконання доручення);

- про рух грошових коштів по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту емісії по теперішній час(дату виконання доручення).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 09 жовтня 2020 року включно.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1