КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 22 грудня 2020 року апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 13 липня 2020 року,

за участі: прокурора представника власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_6 , а саме: частину приміщень комплексу, будівель та споруд службового призначення, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 442.8; частину приміщень комплексу, будівель та споруд службового призначення із літери А приміщення першого поверху загальною площею 199,2 кв.м., а саме: № І сходи площею 13,6 кв.м. (загального користування); № 1 коридор площею 3,9 кв.м.; № 2 майстерня площею 120,4 кв.м.; № 3 службове площею 8,7 кв.м.; № 4 туалет площею 2,8 кв.м.; № 5 туалет площею 1,5 кв.м.; № 6 умивальник площею 3,5 кв.м.; № 7 роздягальня площею 20,5 кв.м.; № 8 службове площею15,1 кв.м.; № 13 коридор площею 2,9 кв.м.; № 14 роздягальня площею 2,6 кв.м.; № 15 душова площею 3,7 кв.м.; а також приміщення другого поверху площею 243,6 кв.м., а саме: № 1 коридор площею 25,0 кв.м.; № 2 кабінет площею 19,6 кв.м.; № 3 кабінет площею 8,5 кв.м.; № 4 кабінет площею 7,5 кв.м.; № 5 кабінет площею 28,5 кв.м.; № 6 кабінет площею 18,4 кв.м.; № 7 кабінет площею10,1 кв.м.; № 8 кабінет площею 10,7 кв.м.; № 9 кабінет площею 10,9 кв.м.; № 10 кабінет площею 8,7 кв.м.; № 11 кабінет площею 28,9 кв.м.; № 12 кабінет площею 50,0 кв.м.; № 13 комора площею 3,2 кв.м.; сходи № 11 площею 13,6 кв.м. (загального користування), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101.
Також, накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_7 , а саме: квартиру, загальною площею (кв.м): 70.3, житловою площею (кв.м): 50.7, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 03; квартиру, загальною площею 59,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 34077054;будинок, загальною площею 485,8 кв.м., за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Весняна, будинок 22, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 11492094; квартиру, загальною площею 31,90 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 32398970; квартиру, 1-кімнатну, загальною площею: 34,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 38229953; квартиру, загальною площею: 33,40 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37085826; частину нежитлових будівель: «Щ» -110.4 кв.м.; «Ч» - 122.85 кв.м., частина літ. «Щ» - прим. 1-4 пл.3,0 кв.м.; 1-5 пл. 3,2 кв.м.; 1-6 пл. 8,3кв.м.; 1-7 пл. 23,5 кв.м.; 1-8 пл. 11,1 кв.м.; 1-9 пл. 12,7 кв.м.; 1-10 пл. 15,1 кв.м.; 1-11 пл. 33,5 кв.м.; частина літ. «Ч» - прим.1-26 пл. 16,4 кв.м.; 1-27 пл. 16,6 кв.м.; 1-28 - пл. 16,5 кв.м.; 1-38 пл. 11,65 кв.м.; 1-42 пл. 38,4 кв.м.; 1-43 пл. 18,3 кв.м.; 1-44 пл. 5,0 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 3676657; частину нежитлових будівель: «Ч» - 94,85 кв.м.; «Щ» - 138,4 кв.м., частина літ. «Ч» прим. 2-9 пл. 6,7 кв.м.; 2-30 пл. 16,5 кв.м.; 2-31 пл. 2,2 кв.м.; 2-32 пл. 1,0 кв.м.; 2-33 пл.1,0 кв.м.; 2-34 пл.1,3 кв.м.; 2-35 пл. 1,3 кв.м.; 2-36 пл. 1,9 кв.м.; 2-37 пл. 3,1 кв.м.; 2-38а пл. 4,75 кв.м.; 2-39 пл. 7,3 кв.м.; 2-40 пл. 8,5 кв.м.; 2-41 пл. 6,7 кв.м.; 2-42а пл. 32,6 кв.м.; частина літ. «Щ» прим. 2- 13 пл. 40,4 кв.м.;2-14 пл. 6,4 кв.м.; 2-15 пл. 11,1 кв.м.; 2-16 пл. 21,3 кв.м.; 2-17 пл. 5,6 кв.м.; 2-18 пл. 5,7 кв.м.; 2-19 пл. 10,1 кв.м.; 2-20 пл. 5,4 кв.м.; 2-21 пл. 3,4 кв.м.; 2-22 пл. 2,3 кв.м.; 2-23 пл. 3,1 кв.м.; 2-24 пл. 11,5 кв.м.; 2-25 пл. 2,0 кв.м.; 2-27 пл. 3,0 кв.м.; 2-50 пл. 1,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 4385672.

Не погоджуючись з таким рішенням, адвокат ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 13 липня 2020 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого.
Щодо строку апеляційного оскарження, то автор апеляційної скарги зазначає, що клопотання слідчого розглянуто за відсутності власників майна та їх представника, а копію постановленого рішення остання отримала 22 вересня 2020 року.

Представник власників майна вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, неповнотою судового розгляду та невідповідністю висновків суду викладених у судовому рішенні фактичним обставинам кримінального провадження.

Зокрема, зазначає про порушення правил підсудності, зважаючи на те, що Головне управління національної поліції в Київській області зареєстровано та розташовано в межах територіальної юрисдикції Шевченківського, а не Святошинського районного суду міста Києва.

Також, звертає увагу на те, що зобов`язання ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» перед ПАТ «БАНК ФОРУМ» припинені, а ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» не може бути правонаступником ПАТ «БАНК ФОРУМ» по припиненим зобов`язанням за кредитним договором № 14/07/00/KL від 30 січня 2007 року. Крім того, слідчим суддею не взято до уваги те, що відносини між ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» та ПАТ «БАНК ФОРУМ» носять суто господарсько-правовий характер, що підтверджується відповідними судовими рішеннями.
Не враховано слідчим суддею і те, що на час прийняття оскаржуваної ухвали існувало два закритих кримінальних провадження з того самого факту, обставин, сторін, доказів.

Звертається в апеляційній скарзі увага і на те, що у кримінальному провадженні № 0000178 нікому не вручено підозру, та безпідставне визнання ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» потерпілим у кримінальному провадженні.

Також, на переконання представника слідчим суддею залишено без належної уваги положення вимог ст. 96 ЦК України, відповідно до яких засновники ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не можуть нести відповідальності за дії підприємства, що у свою чергу виключає підстави для накладення арешту на їх майно.

Крім того, зазначає, що згадане раніше майно не відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Зауважує, що право власності на об`єкти нерухомого майна, з реєстраційними номерами 11492094, 37085826, 4385672 виникли в ОСОБА_7 у 2005 році, до укладення Генерального кредитного договору № 14/07/00/KL від 30 січня 2007 року. Крім того, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва скасовано арешт на нерухоме майно, належне ОСОБА_7 , а саме: квартиру, загальною площею 31,90 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 32398970;квартиру, 1-кімнатну, загальною площею: 34,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 38229953; домоволодіння по АДРЕСА_7 .

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна, які підтримали апеляційну скаргу з доповненнями до неї та просили її задовольнити, виступ прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити в силі ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ст. 395 КПК України, ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а у випадку якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З матеріалів справи видно, що клопотання слідчого про арешт майна розглянуто слідчим суддею за відсутності власників майна та їх представника, копію постановленого рішення остання отримала 22 вересня 2020 року і у п`ятиденний строк направила апеляційну скаргу до суду, у зв`язку з чим колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді у даному випадку не пропущений.
Як убачається з матеріалів судового провадження, Головним управлінням Національної поліції у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 17 березня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
10 липня 2020 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_10 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_6 , а саме: частину приміщень комплексу, будівель та споруд службового призначення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, та ОСОБА_7 , а саме: квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 ; будинок, за адресою: АДРЕСА_8 ; квартиру, за адресою: АДРЕСА_4 ; квартиру, 1-кімнатну, за адресою: АДРЕСА_5 ,; квартиру, за адресою: АДРЕСА_6 ; частину нежитлових будівель: «Щ» -110.4 кв.м.; «Ч» - 122.85 кв.м., частина літ. «Щ» - прим. 1-4 пл.3,0 кв.м.; 1-5 пл. 3,2 кв.м.; 1-6 пл. 8,3кв.м.; 1-7 пл. 23,5 кв.м.; 1-8 пл. 11,1 кв.м.; 1-9 пл. 12,7 кв.м.; 1-10 пл. 15,1 кв.м.; 1-11 пл. 33,5 кв.м.; частина літ. «Ч» - прим.1-26 пл. 16,4 кв.м.; 1-27 пл. 16,6 кв.м.; 1-28 - пл. 16,5 кв.м.; 1-38 пл. 11,65 кв.м.; 1-42 пл. 38,4 кв.м.; 1-43 пл. 18,3 кв.м.; 1-44 пл. 5,0 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 3676657; частину нежитлових будівель: «Ч» - 94,85 кв.м.; «Щ» - 138,4 кв.м., частина літ. «Ч» прим. 2-9 пл. 6,7 кв.м.; 2-30 пл. 16,5 кв.м.; 2-31 пл. 2,2 кв.м.; 2-32 пл. 1,0 кв.м.; 2-33 пл.1,0 кв.м.; 2-34 пл.1,3 кв.м.; 2-35 пл. 1,3 кв.м.; 2-36 пл. 1,9 кв.м.; 2-37 пл. 3,1 кв.м.; 2-38а пл. 4,75 кв.м.; 2-39 пл. 7,3 кв.м.; 2-40 пл. 8,5 кв.м.; 2-41 пл. 6,7 кв.м.; 2-42а пл. 32,6 кв.м.; частина літ. «Щ» прим. 2- 13 пл. 40,4 кв.м.;2-14 пл. 6,4 кв.м.; 2-15 пл. 11,1 кв.м.; 2-16 пл. 21,3 кв.м.; 2-17 пл. 5,6 кв.м.; 2-18 пл. 5,7 кв.м.; 2-19 пл. 10,1 кв.м.; 2-20 пл. 5,4 кв.м.; 2-21 пл. 3,4 кв.м.; 2-22 пл. 2,3 кв.м.; 2-23 пл. 3,1 кв.м.; 2-24 пл. 11,5 кв.м.; 2-25 пл. 2,0 кв.м.; 2-27 пл. 3,0 кв.м.; 2-50 пл. 1,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 4385672.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 13 липня 2020 року клопотання слідчого задоволено.
З таким рішенням слідчого судді колегія суддів не погоджується, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен був діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен був врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна, які виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення у кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Як убачається з матеріалів судового провадження, підозру у кримінальному провадженні № 0000178 не оголошено нікому.
За таких обставин, власники майна, на яке слідчим суддею накладено арешт, тобто ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на даному етапі досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні беруть участь у статусі третьої особи.
Разом з тим, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_10 , що суперечить вимогам ч. 2 ст. 64-2 КПК України, в якій чітко зазначено, що з даним клопотанням має право звертатися лише прокурор.

Зважаючи на те, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню у зв`язку з тим, що клопотання про арешт майна подано неналежною особою, інші доводи апеляційної скарги колегія суддів, у даному конкретному випадку вважає за можливе не аналізувати.

Враховуючи наведене, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника власників майна - задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна, як такого, що внесене до суду із порушенням вимог КПК України.
На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 13 липня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_6 , а саме: частину приміщень комплексу, будівель та споруд службового призначення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, та ОСОБА_7 , а саме: квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 ;будинок, загальною площею 485,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 ; квартиру, за адресою: АДРЕСА_4 ; квартиру, за адресою: АДРЕСА_5 ; квартиру, за адресою: АДРЕСА_6 ; частину нежитлових будівель: «Щ» -110.4 кв.м.; «Ч» - 122.85 кв.м., частина літ. «Щ» - прим. 1-4 пл.3,0 кв.м.; 1-5 пл. 3,2 кв.м.; 1-6 пл. 8,3кв.м.; 1-7 пл. 23,5 кв.м.; 1-8 пл. 11,1 кв.м.; 1-9 пл. 12,7 кв.м.; 1-10 пл. 15,1 кв.м.; 1-11 пл. 33,5 кв.м.; частина літ. «Ч» - прим.1-26 пл. 16,4 кв.м.; 1-27 пл. 16,6 кв.м.; 1-28 - пл. 16,5 кв.м.; 1-38 пл. 11,65 кв.м.; 1-42 пл. 38,4 кв.м.; 1-43 пл. 18,3 кв.м.; 1-44 пл. 5,0 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 3676657; частину нежитлових будівель: «Ч» - 94,85 кв.м.; «Щ» - 138,4 кв.м., частина літ. «Ч» прим. 2-9 пл. 6,7 кв.м.; 2-30 пл. 16,5 кв.м.; 2-31 пл. 2,2 кв.м.; 2-32 пл. 1,0 кв.м.; 2-33 пл.1,0 кв.м.; 2-34 пл.1,3 кв.м.; 2-35 пл. 1,3 кв.м.; 2-36 пл. 1,9 кв.м.; 2-37 пл. 3,1 кв.м.; 2-38а пл. 4,75 кв.м.; 2-39 пл. 7,3 кв.м.; 2-40 пл. 8,5 кв.м.; 2-41 пл. 6,7 кв.м.; 2-42а пл. 32,6 кв.м.; частина літ. «Щ» прим. 2- 13 пл. 40,4 кв.м.;2-14 пл. 6,4 кв.м.; 2-15 пл. 11,1 кв.м.; 2-16 пл. 21,3 кв.м.; 2-17 пл. 5,6 кв.м.; 2-18 пл. 5,7 кв.м.; 2-19 пл. 10,1 кв.м.; 2-20 пл. 5,4 кв.м.; 2-21 пл. 3,4 кв.м.; 2-22 пл. 2,3 кв.м.; 2-23 пл. 3,1 кв.м.; 2-24 пл. 11,5 кв.м.; 2-25 пл. 2,0 кв.м.; 2-27 пл. 3,0 кв.м.; 2-50 пл. 1,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 4385672, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотаннястаршого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_8 про накладення арешту на вищезгадане майно, що належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , - відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи 759/11472/20 Справа №11-сс/824/5454/2020 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_11 Доповідач: ОСОБА_1