печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1381/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
14 січня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ( АДРЕСА_1 ) (що є юридичною особою за законодавством Федеративної Республіки Німеччина).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що упродовж лютого 2020 року службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими невстановленими фізичними особами, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, організували та здійснили розбирання транспортного засобу «DAF CF 85.410», придбаного ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 на території Австрії за 14 500 євро, на частини: кабіну, цистерну та шасі, після чого підробили документи щодо походження цих частин, внесли завідомо неправдиві відомості до митних декларацій та розмитнили ввезені частини, чим не донараховано та не сплачено до державного бюджету України податків на суму 931 287 гривень 23 копійки (мито 40243,20 грн., акциз 690888,36 грн., податок на додану вартість 200155,67 грн.).
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України визначити строк дії ухвали необмеженим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , шляхом звернення до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина із запитом про міжнародну правову допомогу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ( АДРЕСА_1 ) (що є юридичною особою за законодавством Федеративної Республіки Німеччина), з можливістю вилучення наступних документів, а саме:

-оригіналу Контракту № 67 на поставку будівельної техніки від 10.02.2020;

-оригіналу Контракту № 72 на поставку будівельної техніки від 19.02.2020;

-оригіналу документу з назвою «Rechnung 129-1002.20 від 10.02.2020»;

-оригіналу документу з назвою «Rechnung 134-1902.20 від 19.02.2020»;

-оригіналу додатку № 1 (специфікація № 1 від 10 лютого 2020 р) до Контракту № 67 на поставку будівельної техніки від 10.02.2020;

-оригіналу додатку № 1 (специфікація № 1 від 19 лютого 2020 р) до Контракту № 72 на поставку будівельної техніки від 19.02.2020;

-копій документів, які підтверджують оплату за продаж кабіни для сідельного тягача DAF XF105 серійний № 13R101100 (2005 р.в.) та бочки (цистерни) для рідин SCHWARTE WERK серійний № НОМЕР_1 (1992 р.в.) на адресу ТОВ- ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб;

-копій документів щодо отримання, придбання у власність кабіни для сідельного тягача DAF XF105 серійний № 13R101100 (2005 р.в.) та бочки (цистерни) для рідин SCHWARTE WERK серійний № НОМЕР_1 (1992 р.в.), а також документів, які підтверджують оплату за їх придбання (банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб;

-документів з наявними вільними зразками підпису директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_7 за 2020 рік (у кількості не менше 15 шт.);

-документів з наявними вільними зразками відтиску печатки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («Ян Тобіас Гофф Імп./Експ.») за 2020 рік (надавати документи з відтисками печатки, які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) у період, якому відповідає дата на документі, що підлягає дослідженню) лютий 2020 (у кількості не менше 10 шт.);

копій наказів про призначення та посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1381/21-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1