У Х В А Л А
Справа №338/833/20
13 серпня 2020 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого СВ Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів під час виконання доручення про надання правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.8.2019 компетентних органів Республіки Польща від 28.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК Республіки Польща

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Зокрема, до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку та руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 01.12.2018 року по 30.12.2018 року.

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в Богородчанське ВП Надвірнянського ВП ГУНП із Окружної прокуратури у м.Свідниця Республіки Польща надійшло клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.8.2019.

Відповідно до цього клопотання необхідно провести ряд слідчих дій, зокрема встановити власника банківського ранку № НОМЕР_1 та отримати інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу із грудня 2018 року по 30 грудня 2018 року.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в Богородчанське ВП Надвірнянського ВП ГУНП із Окружної прокуратури у м.Свідниця Республіки Польща надійшло клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.8.2019 від 28.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК Республіки Польща.

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність встановити власника банківського ранку № НОМЕР_1 та отримати інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу із грудня 2018 року по 30 грудня 2018 року. Тому слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ч. 1 ст. 160 КК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як визначено в п. 3 ч. 1 ст. 62. Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: зокрема, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.ч. 3,4,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчим у своєму клопотанні не надано доказів, які б підтверджували, що орган досудового розслідування звертався з письмовою вимогою до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про одержання затребуваної інформації.

Крім того, згідно з вимогами ч. 2 ст. 558 КПК України запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.

До матеріалів клопотання слідчим додано тільки саме клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.8.2019 від 28.12.2018 року без підтвердження дати його отримання, що не дає можливості перевірити виконання положень ч.2 ст.558 КПК України.

Беручи до уваги викладене, суд вважає подане слідчим клопотання необгрунтованим, а тому у його задоволенні слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів під час виконання доручення про надання правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.8.2019 компетентних органів Республіки Польща від 28.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК Республіки Польща - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1