У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.08.2020 Справа №607/13470/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст. 107 КПК України розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене начальним відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000025, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження а № 0000025 від 01 лютого 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 209, ч.4 ст.190 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 01 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на 31 грудня 2016 року вищевказані бюджетні кошти освоєні у повному обсязі на підставі затверджених сторонами актів виконаних робіт. Разом з тим встановлено, що будівельні роботи по обладнанні диспетчерської ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 та підключення ОДС до телекомунакаційної мережі загального користування м. Тернопіль виконані не в повному обсязі.

При цьому до актів виконаних робіт, які затверджувалися службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вносились недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт, внаслідок чого охоронюваним законом інтересам держави спричинено матеріальної шкоди на суму понад 500 тис. грн.

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.05.2017, проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено факти завищення вартості робіт на загальну суму 59725,68 гривень по Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

В акті зазначено, що за обревізований період ІНФОРМАЦІЯ_6 (Замовник), та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник), укладено договір б/н від 08.08.2016 про закупівлю робіт за державні кошти на виконання робіт із будівництва оперативно-диспетчерської служби (ОДС) ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_1 та підключення ОДС до телекомунікаційної мережі загального користування м. Тернопіль (надалі ОДС) на загальну суму 7090250,00 гривень.

До договору додано договірну ціну, яка є невід`ємною його частиною і визнана як тверда.

До вищевказаного договору укладено три додаткові угоди, в тому числі додатковою угодою № 1 від 08.08.2016 передбачено в 2016 році виділені кошти за рахунок спів фінансування з обласного бюджету на суму 2667825,00 грн.

Згідно п.5.1 вказаного договору строки (терміни) виконання робіт на виділені кошти у 2016 році визначаються Календарним планом виконання робіт і розпичанаються з дати підписання даного договору до 31.12.2016.

Впродовж періоду, який підлягав звірці, у відповідності до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в Підрядником виконано, а Замовником прийнято та оплачено робіт на загальну суму 7058448,00 грн. в тому числі:

вартість виконаних робіт на суму 1734562,80 грн., вартість устаткування, меблів та інвентаря на суму 5323885,20 гривень.

Проведеним зустрічною звіркою співставленням кількості та вартості використаних будівельних матеріалів, обладнання, устаткування та меблів згідно з даними актів виконаних робіт із цінами придбання та вартості згідно даних прибуткових накладних встановлено ряд розбіжностей.

В ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено Державний фінансовий аудит Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Тернопільської обласної ради, в ході якого з метою перевірки підключення ОДС до телекомунікаційної мережі загального користування, виконання функцій та завдань оперативно диспетчерською службою Центру, залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 .

Згідно з наданою ним довідкою встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 не має змоги виконувати свої функції, які визначенні медичним та технічним завданнями національного проекту «Вчасна допомога», оскільки вона (ОДС) не реалізує всі вимоги, перераховані у "Медичному завданні", як частині технічного завдання (п. 2.5 робочого проекту, том 2).

Таким чином, відповідно до аудиторського висновку встановлено, що система ОДС не функціонувала протягом 2017-2018 років та в 2019 році виконувала функції не в повному обсязі.

Крім цього, встановлено, що в період 2017-2019 роки між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Тернопільської обласної ради та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ряд договорів на обслуговування спеціалізованого програмно-апаратного комплексу оперативно диспетчерської служби (ОДС) Центру.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів а саме: договорів, додатків до них, договірних цін, додаткових угод, локальних та зведених кошторисів, актів наданих послуг, платіжних документів укладених між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Тернопільської обласної ради та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2017-2019 роки, первинно бухгалтерські документи які підтверджують факт надання послуг з обслуговування спеціалізованого програмно-апаратного комплексу оперативно диспетчерської служби (ОДС) Центру протягом 2017-2019 років, журнали реєстрації виїздів та календар виїздів для обслуговування спеціалізованого програмно-апаратного комплексу оперативно диспетчерської служби (ОДС) Центру протягом 2017-2019 років документи з рукописним підписом ОСОБА_6 та головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 10 документів, які знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту розтрати коштів зловживаючи своїм службовим становищем, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.

Отже, вищенаведені документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)».
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В порядку ч.1 ст. 94 КПК України слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Згідно з п. 2 вищевказаного Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.
До клопотання слідчого не долучено підтверджуючих документів, про те, що здійснювались спроби збирання вказаних документів в порядку ст. 93 КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 1 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані, окрім іншого, враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання.
Також клопотання не в повній мірі відповідає вимогам п. 3. ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки в клопотання відсутній чітко визначений перелік затребуваних документів, не зазначено їхніх ідентифікуючих ознак, зокрема, вказано лише родові ознаки а вибіркове вилучення оригіналів документів порушить права осіб яких вони стосуються.
Статтею 22 КПК України закріплено принцип змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім цього зазначено лише родові ознаки документі котрі планується вилучити, за таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання про те, що дане клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
У клопотанні відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1