Справа №127/1426/21
Провадження №1-кс/127/579/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 10 квітня 2020 року по факту привласнення бюджетних коштів на суму 323 773, 53 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведеного відділом боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 встановлено, що в період з 01.10.2018 по 31.12.2018 фінансово-господарських операцій з суб`єктом господарювання державної форми власності, а саме, Квартирно-експлуатаційним відділом м. Вінниця ФОП ОСОБА_5 , в результаті завищення вартості ремонтно-будівельних робіт внаслідок внесення до акту приймання будівельних робіт за грудень 2018 року витрат, які документально не підтверджені (витрати по нарахуванню заробітної плати та витрати по придбанню матеріалів), ймовірно привласнено державні кошти на суму 323 773,53 грн. Відповідно виписки по рахунку, який відкрито ФОП ОСОБА_5 за період 01.10.2018 по 31.12.2018 року кошти на загальну суму 866 000 грн. знято готівкою, однак підтверджуючих документів на витрачання готівкових коштів не надано.
Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою проведення ряду експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тобто ознайомитись із оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та стосуються взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (рнолпп НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) протягом 2018 року, а саме:договорів (додатків до них), додаткових угод, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, локального кошторису, договірної ціни на будівництво, довідки про вартість будівельних робіт та витрати, актів приймання-передачі, інших документів, які підтверджують здійснення взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_5
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи, які стосуються взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (рнолпп НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) протягом 2018 року, а саме:договорів (додатків до них), додаткових угод, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, локального кошторису, договірної ціни на будівництво, довідки про вартість будівельних робіт та витрати, актів приймання-передачісамі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з метою ознайомлення із оригіналами документів та вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та стосуються взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (рнолпп НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) протягом 2018 року, а саме:договорів (додатків до них), додаткових угод, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, локального кошторису, договірної ціни на будівництво, довідки про вартість будівельних робіт та витрати, актів приймання-передачі, інших документів, які підтверджують здійснення взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: