Справа № 686/4499/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні, в залі суду в режимі відео конференції, клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000034 від 14.01.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.12.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з заступником керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 14.01.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 КК України, до шести місяців.

Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 14.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 88-п від 02.06.2015 року ОСОБА_4 призначено виконуючим обов`язків директора державного підприємства «Мурафський кар`єр», а 15.10.2015 укладено контракт № 33 із ОСОБА_4 , як з директором вказаного підприємства на термін з 15.10.2015 по 14.10.2020, тобто згідно п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_4 , являвся службовою особою.

Відповідно до контракту № 33 від 15.10.2015 ОСОБА_4 , як директор ДП «Мурафський кар`єр», здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом; є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов`язків підприємства, передбачених актами законодавства, статутом підприємства, іншими нормативно-правовими актами; згідно з чинним законодавством несе відповідальність за порушення при укладенні та виконанні договорів, предметом яких є використання державного майна; має право укладати господарські та інші угоди, користуватися правом розпорядження коштів підприємства, в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов`язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

Згідно вимог п. п. 5.1, 5.3 статуту ДП «Мурафський кар`єр», управління підприємством здійснює його керівник, який самостійно вирішує питання діяльності підприємства, несе повну відповідальність за стан та діяльність підприємства, діє без довіреності від імені підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях, укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки, має право без доручення діяти від імені підприємства, підписувати документи, пов`язані з його господарською діяльністю, розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства, організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність підприємства згідно з метою та предметом його діяльності.

Перебуваючи на займаній посаді, ОСОБА_4 виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, тобто був службовою особою.

Так, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України надано ДП «Мурафський кар`єр» спеціальний дозвіл на користування надрами № 3934 від 04.03.2009 на видобування вапняку на Жданівському родовищі вапняків, за адресою: Вінницька область, Шаргородський район, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1.

Відповідно до наказу Державної служби геології та надр України № 622 від 14.12.2012, у зв`язку з порушенням ст. ст. 18, 19, 24, 28, 51, 53 Кодексу України про надра, дія спеціального дозволу на користування надрами виданого ДП «Мурафський кар`єр» № 3934 від 04.03.2009 зупинена.

У подальшому, наказом Державної служби геології та надр України № 589 від 22.11.2013 спеціальний дозвіл на користування надрами виданий ДП «Мурафський кар`єр» № 3934 від 04.03.2009 анульований у зв`язку із порушенням підпункту 9 пункту 23 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615.

Після призначення на посаду виконувача обов`язків директора ДП «Мурафський кар`єр» 02.06.2015 та у подальшому на посаду директора даного підприємства 15.10.2015, ОСОБА_4 розпочав здійснювати управління підприємством, організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, під час якої ознайомився із рішенням про анулювання спеціального дозволу на користування надрами виданого ДП «Мурафський кар`єр» № 3934 від 04.03.2009, згідно листа № 21 від 10.11.2015 підписаного ним до Державної служби геології та надр України, щодо поновлення дії спеціального дозволу.

У вказаний період часу у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, так всупереч вимог п. 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (в редакції, яка діяла у період часу з 15.10.2015 по 31.12.2018), після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом, тобто ОСОБА_4 , як керівник ДП «Мурафський кар`єр», після зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 4934 від 05.03.2009, був зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Водночас, ОСОБА_4 , являючись службовою особою, діючи умисно, в інтересах ТОВ «Агрос-Нафта» у порушення вимог ст. ст. 14, 15, 16, 17 Кодексу України про надра, п. 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, достовірно знаючи про те, що у ДП «Мурафський кар`єр» спеціальний дозвіл на користування надрами № 3934 від 04.03.2009 анульований, а будь-яких інших дозвільних документів на видобування корисних копалин підприємство не отримувало, у порушення вимог Кодексу України про надра, в період часу з 15.10.2015 по 31.12.2018, як керівник підприємства, організував, незаконне видобування вапняку (флюсового вапняку) на території Жданівського родовища.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» вапняк (флюсовий вапняк) являється корисною копалиною загальнодержавного значення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення ОСОБА_4 після призначення його на посаду директора ДП «Мурафський кар`єр» 15.10.2015, діючи умисно, в інтересах ТОВ «Центртранском» та ТОВ «Агрос-Нафта», здійснював реалізацію вказаним підприємствам добуті корисні копалини вапняку, за цінами нижчими, ніж іншим контрагентам.

Вказані дії ОСОБА_4 здійснював, оскільки до призначення його на посаду директора ДП «Мурафський кар`єр», у період часу з 03.06.2015 по 01.10.2015, перебував у трудових відносинах із ТОВ «Агрос-Нафта», працюючи на посаді заступника директора, згідно наказу директора ТОВ «Агрос-Нафта» № 06-02/15 від 03.06.2015.

Крім того, ТОВ «Агрос-Нафта» у період часу з 01.07.2015 по 15.10.2015 надавали позику ОСОБА_4 , як своєму співробітнику, шляхом переказу на його банківський рахунок відкритий в АТ «Укрсиббанк» на загальну суму 519990 гривень та сплатили за нього у період часу з 09.07.2015 по 02.11.2015 відсотки по кредитному договору відкритого в ТОВ «ФК «Народна позика» на загальну суму 293 000 гривень, що підтверджує його прямий умисел на вчинення даних дій в інтересах ТОВ «Агрос-Нафта».

З цією ж метою, ОСОБА_4 , діючи всупереч інтересам служби, в порушення п. 11 Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих актів та операцій державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об`єктами державної, комунальної власності, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213, не розробив та не запровадив будь-яких регламентів або внутрішніх нормативних документів щодо встановлення цінової політики, порядку та принципів ціноутворення, з метою проведення реалізації продукції за вигідними для контрагентів цінами, які є значно нижчими порівняно з іншими контрагентами.

Крім того, ОСОБА_4 , являючись службовою особою, діючи умисно, в інтересах ТОВ «Агрос-Нафта» та інших підприємств, перебуваючи на посаді директора ДП «Мурафський кар`єр», не здійснив жодних заходів щодо визначення, у період часу з 02.06.2015 по 31.12.2018, точної кількості наявних на ДП «Мурафський кар`єр» обсягів запасів добутої готової продукції, в порушення вимог ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», що дало можливість незаконно видобувати корисні копалини загальнодержавного значення з їх послідуючою реалізацією, як такі, що нібито раніше добуті.

У подальшому, ОСОБА_4 , являючись службовою особою, діючи умисно, в інтересах ТОВ «Центртранском» та ТОВ «Агрос-Нафта», у період часу з 02.06.2015 по 31.12.2018, перебуваючи на посаді директора підприємства уклав ряд договорів із суб`єктами господарювання, у тому числі договір №14-09-01 від 14.09.2015 з ТОВ «Удар» та договір № 11/09/01 від 11.09.2015 із ТОВ «Надра» та іншими, про надання послуг транспортними засобами та спецтехнікою, у тому числі екскаваторів, за оренду яких сплачувало ТОВ «Агрос-Нафта» (згідно договорів поруки № 1-3 від 12.10.2015 укладеного із ДП «Мурафський кар`єр»), з метою незаконного видобування вапняку, шляхом розбивання уступів породи гідромолотом з подальшим його дробленням на менші фракції.

Крім того, ОСОБА_4 , у період часу з 02.06.2015 по 31.12.2018, усвідомлюючи недостатню кількість раніше добутої готової продукції, яка зберігається на території підприємства, яку в подальшому можливо реалізувати, як директор підприємства неодноразово надавав вказівки начальнику виробництва ДП «Мурафський кар`єр» ОСОБА_8 та іншим підпорядкованим працівникам підприємства щодо проведення видобування корисних копалин на Жданівському родовищі вапняків, та особисто здійснював керівництво й організацію робіт на місці видобутку вапняку, потужностями ДП «Мурафський кар`єр», а також за рахунок орендованої ним вантажної техніки.

Водночас, ОСОБА_4 , являючись директором підприємства, та маючи виключне право на укладання договорів, згідно статуту підприємства, укладав договори із контрагентами щодо реалізації поряд із раніше добутою готовою продукцією також видобуту при ньому корисну копалину вапняк на території Жданівського родовища, з метою приховування своєї незаконної діяльності, подавав відповідні фінансові звіти до контролюючих органів, до яких не вносив інформацію про видобування ним корисних копалин вапняку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, у період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018 року, ОСОБА_4 , використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст. ст. 14, 15, 16, 18, 19 Кодексу України про надра, достовірно знаючи про відсутність діючого спеціального дозволу на користування надрами в ДП «Мурафський кар`єр», організував та особисто контролював незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення на Жданівському родовищі ваняків - вапняку об`ємом 58811 м3.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» вапняк (флюсовий вапняк) є корисною копалиною загальнодержавного значення.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ДП «Мурафський кар`єр», діючи умисно, у період часу з 02.06.2015 по 31.12.2018 в усній формі неодноразово надавав вказівки начальнику виробництва вказаного підприємства ОСОБА_8 та іншим підпорядкованим працівникам про здійснення видобування вапняку шляхом розбиття породи уступів орендованою вантажною технікою - екскаватором з гідромолотом в південній частині ДП «Мурафський кар`єр», за адресою: Вінницька область, Шаргородський район, с. Мурафа, вул. Зарічна, 1, завантаження добутої породи екскаваторами подрібнених фракцій на вантажний транспорт, обов`язкове його попереднє зважування та переробку на готову продукцію на дробильно-сортувальній установці, та безпосередньо на місці контролював вказані процеси.

Своїми умисними діями, у період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018 ОСОБА_4 вчинив незаконне видобування вапняку, який є корисною копалиною загальнодержавного значення, загальним об`ємом 58811 м3.

Згідно проекту план розвитку гірничих робіт по Жданівському родовищу вапняків на 2013 рік, затвердженого протоколом № 89 ДП «Мурафський кар`єр» від 02.08.2013, видобутий вапняк об`ємом 58811 м3 в перерахунку становить 104 683 т.

Незаконно видобуті корисні копалини вапняк, поряд із раніше добутою готовою продукцією, ОСОБА_4 реалізував контрагентам, без документального оформлення його видобування та без внесення інформації про видобування до поданих ним фінансових звітів.

23.10.2020 року, громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Старобільськ Луганської області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 23.12.2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, а саме ще необхідно долучити відповіді на запити, які надіслані 22.09.2020 року, 26.11.2020 року та 09.12.2020 року на адресу 11 підприємств, які надавали послуги навантажувача та екскаватора в ДП «Мурафський кар`єр», з метою встановлення відомостей про осіб, які працювали на вантажній техніці та обсягу проведених ними робіт; допитати в якості свідків водіїв вище вказаних підприємств, щодо обставин видобування уступів породи вапняку на території ДП «Мурафський кар`єр»; допитати в якості свідків службових осіб вище вказаних підприємств, щодо обставин укладання договорів про надання послуг навантажувача та екскаватора в ДП «Мурафський кар`єр».

Докази зібрані під час вказаних слідчих дій матимуть важливе значення в майбутньому судовому розгляді кримінального провадження.

Для виконання вищевказаних слідчих дій необхідно додатковий час.

Після проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, необхідно доповнити або змінити повідомлену підозру, повторно допитати підозрюваного, вжити процесуальних заходів щодо збереження об`єктів дослідження як речових доказів у даному кримінальному провадженні, та, за наявності достатніх доказів, скласти обвинувальний акт, виконати вимоги ст. 290 КПК України, для чого необхідний додатковий час.

Виконання вище вказаних слідчих та процесуальних слідчих дій не могло бути проведено раніше, у зв`язку із складністю кримінального провадження, а також у зв`язку, з не встановленням фактичного місця знаходження 11 підприємств, які надавали послуги навантажувача та екскаватора в ДП «Мурафський кар`єр».

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в двох місячний термін, який закінчується 23.12.2020 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000034, заперечення адвоката ОСОБА_5 , заслухавши думку слідчого яка підтримала клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили, щодо його задоволення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 , задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 14.01.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя