1Справа № 335/7579/20 1-кс/335/4283/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002771 від 05.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний момент на території м. Запоріжжя функціонують місця, у яких організовано незаконну діяльність цивільних осіб, пов`язану зі створенням онлайн-порно студій, а саме: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , для виготовлення з метою збуту та розповсюдження, збуту і розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру через Всесвітню мережу «Інтернет» на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Організатором вказаних онлайн-порно студій є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який залучив мешканців м. Запоріжжя, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб жіночої статі, для зайняття незаконною діяльністю, пов`язаною із виготовленням з метою розповсюдження і розповсюдженням відеопродукції порнографічного характеру через Всесвітню мережу «Інтернет».

23.09.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 301 КК України.

23.09.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля «OPEL CORSA», д.н. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , виявлено та вилучено банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: картка для виплат НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , дійсна до 04/24; картка для виплат НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , дійсна до 04/22; картка для виплат НОМЕР_4 , дійсна до 05/22; картка для виплат НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , дійсна до 05/22.

23.09.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: картка для виплат НОМЕР_6 , дійсна до 02/20; картка універсальна НОМЕР_7 , дійсна до 12/23.

23.09.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка для виплат НОМЕР_8 , дійсна до 12/22.

23.09.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_4 , виявлено та вилучено банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: картка для виплат НОМЕР_9 на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 04/22 року; картка універсальна НОМЕР_10 , дійсна до 10/18 року; картка універсальна № НОМЕР_11 , дійсна до 01/24 року; картка універсальна НОМЕР_12 , дійсна до 07/22 року картка для виплат НОМЕР_13 , дійсна до 04/22 року; картка універсальна НОМЕР_14 , дійсна до 12/23 року; картка універсальна НОМЕР_15 , дійсна до 03/18 року; картка універсальна НОМЕР_16 , дійсна до 03/20 року; картка для виплат НОМЕР_17 на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 05/22 року; картка для виплат НОМЕР_18 , дійсна до 07/21 року; картка для виплат НОМЕР_19 , дійсна до 03/22 року.

В ході допиту підозрюваної ОСОБА_6 , остання повідомила, що гроші від ОСОБА_4 надходили на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_20 .

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що на вказані картки надходять грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вищезазначеним банківським карткам, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказу зазначеної у клопотанні інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначена у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_12 , або за дорученням відповідно до ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків за наступними банківськими картками: картка для виплат НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , дійсна до 04/24; картка для виплат НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , дійсна до 04/22; картка для виплат НОМЕР_4 , дійсна до 05/22; картка для виплат НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , дійсна до 05/22; картка для виплат НОМЕР_6 , дійсна до 02/20; картка універсальна НОМЕР_7 , дійсна до 12/23; картка для виплат НОМЕР_8 , дійсна до 12/22, картка для виплат НОМЕР_9 на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 04/22 року; картка універсальна НОМЕР_10 , дійсна до 10/18 року; картка універсальна НОМЕР_11 , дійсна до 01/24 року; картка універсальна НОМЕР_12 , дійсна до 07/22 року картка для виплат НОМЕР_13 , дійсна до 04/22 року; картка універсальна НОМЕР_14 , дійсна до 12/23 року; картка універсальна НОМЕР_15 , дійсна до 03/18 року; картка універсальна НОМЕР_16 , дійсна до 03/20 року; картка для виплат НОМЕР_17 на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 05/22 року; картка для виплат НОМЕР_18 , дійсна до 07/21 року; картка для виплат НОМЕР_19 , дійсна до 03/22 року, картка для виплат НОМЕР_20 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: особові справи власників, із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахункам абонентів вказаних банківських карток, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 0101.2019 по теперішній час, документів на підставі яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, а також оригіналів всіх фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по інших розрахункови х рахунках відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 - з можливістю вилучення їх копій у філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_7 .

Встановити строк дії даної ухвали до 12.11.2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1