У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану
законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки)

Справа № 348/1306/20

Номер провадження 1-кс/348/404/20

03 серпня 2020 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання інспектора сектору дізнання Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання погоджене з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та надійшло в провадження слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області 31.07.2020 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000019 від 06.07.2020 року, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Інспектор сектору дізнання Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що сектором дізнання Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №0000019 від 06.07.2020 року за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що у жовтні 2019 року невідома особа яка представилась ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом виконання роботи 29.10.2019 року заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , у сумі 5000 грн., які останній у м.Івано-Франківську через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 переслав на банківську карту № НОМЕР_1 відкриту за словами ОСОБА_5 на його дружину ОСОБА_7 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зазначає, що з метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритого на особу ОСОБА_7 , вказавши повні особисті дані клієнта, власника вказаного рахунку, на який потерпілий ОСОБА_6 , 29.10.2019 року перерахував грошові кошти у сумі 5000,00 грн., та фото-відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали вище вказані грошові кошти.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального правопорушення, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладене вище, а також зважаючи на неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому інспектор просить клопотання задоволити.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, інспектор попередньо подала заяву, відповідно до якої просила клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю слухати без її участі. Подане клопотання підтримала та просила його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими інспектор сектору дізнання обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 року внесено зміни до КПК України та доповнено п.41 ч.1 ст.3 КПК України, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції передбаченої цим кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Відповідно до ст.401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У відповідності до вимог ч.1 ст.300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Зазначена інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

Інспектор сектору дізнання довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання інспектора сектору дізнання Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати тимчасовий доступ інспектору сектору дізнання Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на особу ОСОБА_7 за період з 27.10.2019 року по 27.11.2019 року вказавши повні особисті дані клієнта, якому належить вказаний рахунок, на який потерпілий ОСОБА_6 , 29.10.2019 року перерахував грошові кошти у сумі 5000,00 грн, всіх операцій, здійснених по вказаному рахунку, та фото- відеоматеріалів на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані ОСОБА_7 29.10.2019 року на рахунок № НОМЕР_1 , (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити), які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Івано-Франківському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 03 вересня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1