Номер провадження: 11-сс/813/1229/20
Номер справи місцевого суду: 522/8689/20 1-кс/522/9136/20
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2020 року м. Одеса

Одеський апеляційний суд у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю:

секретаря с/з ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

слідчого ОСОБА_7

представника власника майна ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника власників майна ТОВ «Трансмет юг», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси 24.06.2020 року, якою було частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДМС в Одеській області ОСОБА_12 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000055 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Зміст оскаржуваного рішення.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси 24.06.2020 року було частково задоволено клопотання слідчогопро арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000055 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 212 КК України, та накладено арешт на майно, вилучене в ході проведених обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , з тих підстав, що вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні.
Крім того, оскаржуваною ухвалою було відмовлено у накладенні арешту на грошові кошти у сумі 4130 грн., вилучені в ході обшуку за адресою АДРЕСА_4 , а також на грошові кошти у сумі 8050 грн. та 200 доларів США, вилучені в ході обшуку за адресою АДРЕСА_5 , з тих підстав, що слідчий та прокурор не довели, що зазначені грошові кошти відповідають критеріям ст.98 КПК України, з документів, наданих стороною захисту, вбачається, що вони є власністю осіб, які не несуть відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.
Зміст вимог апеляційної скарги.
В апеляційній скарзі представник власників майна ТОВ «Трансмет юг», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_8 просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, посилаючись на те, що ухвала слідчого судді є незаконною, необґрунтованою та висновки слідчого судді не відповідають фактичним обставинам справи, так як слідчий суддя не дав належної оцінки тому, що в клопотанні слідчого правовою підставою для накладення арешту на весь обсяг майна, вилученого під час обшуків за різними адресами, зазначено, що майно є речовим доказом у кримінальному провадженні та арешт необхідний для його збереження.

Однак, ТОВ «Трансмет юг» здійснює правомірну підприємницьку діяльність, сплачує податки та оренду за використання складських і офісних приміщень. З огляду на внесення до ЄРДР відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, а саме за ухилення службових осіб ТОВ «Трансмет-Юг» від сплати податків на загальну суму 7 881 684,54 грн. у період січень- листопад 2019 р., вилучене майно, зокрема, товаро-матеріальні цінності, не мають доказового значення у цьому кримінальному провадженні; документи не стосуються зазначеного періоду; ноутбуки містять інформацію комірників підприємства щодо руху товаро-матеріальних цінностей; грошові кошти належать особам, які не мають відношення до ТОВ «Трансмет-Юг».

В клопотанні слідчого не були зазначені конкретні правові підстави для накладення арешту на кожну з зазначених частин вилученого майна.

Так, ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 орендували у ТОВ «Трансмет юг» приміщення та здійснювали в них свою господарчу діяльність, яка жодним чином не мала відношення до ТОВ «Трансмет юг», що обєктивно підтверджується тією обставиною, що під час обшуку в зазначених приміщеннях не виявлено жодного документу або іншого предмету, які б належали ТОВ «Трансмет юг».

Під час обшуку в цих приміщеннях були вилучені лише грошові кошти, які зберігалися в особистих сейфах цих підприємців, у сумі 832600 грн., 40900 грн., 20509 грн., відповідно, які були отримані від підприємницької діяльності та належали останнім, зберігались у їх особистих сейфах, що підтверджується документами, наданими стороною захисту, яким при судовому розгляді не надано належної оцінки.

Посадовим особам ТОВ «Трансмет юг», а також ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 або також іншим особам у цьому кримінальному провадженні про підозру не повідомлялося.

В клопотанні слідчого конкретно не зазначені, а під час судового розгляду клопотання не були доведені обставини та докази щодо відповідності вилученого майна критеріям ст. 98 КПК України, а також щодо його значення у кримінальному провадженні в якості доказів, так як не зазначено які конкретно відомості та сліди вони можуть містити.

Накладення арешту на майно позбавляє законного власника майна користуватися своїм майном.

Позиції учасників апеляційного розгляду.
Заслухавши суддю-доповідача, представника власника майна, яка підтримала апеляційну скаргу, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали провадження за клопотанням слідчого та перевіривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд дійшов висновків про таке.

Мотиви суду апеляційної інстанції.
Відповідно до ч.1 ст.404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Апеляційний суд, дослідивши матеріали провадження та пояснення учасників апеляційного розгляду, вважає, щовисновок слідчого судді щодо наявності передбачених законом підстав для накладення арешту на майно знайшов часткове підтвердження, так як під час апеляційного розгляду встановлено, що тільки частина вилученого майна має відношення до кримінального правопорушення, відносно якого внесені відомості в ЄРДР.
Так, в клопотанні прокурора, в обґрунтування накладення арешту на майно зазначено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 25.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Трансмет-Юг» використовують схему ухилення від сплати податків шляхом не відображення фактичних об`ємів реалізованої продукції, через механізм, який полягає в реалізації 40% готової продукції за готівкові кошти, з порушенням процедури ведення касових операцій, на підприємства будівельники (житлової забудівлі) м. Одеси та Одеської області без відображення зазначених фінансово-господарських операцій по податковій звітності підприємства.
Таким чином, службові особи ТОВ «Трансмет-Юг», яке взято на податковий облік у Північному управлінні у м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області, у період січень- листопад 2019 р., діючи умисно, шляхом приховання фактичних об`ємів реалізованої продукції та не відображенням їх в документах податкової звітності, ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 3 440 060,52 грн., та податку на прибуток 4 441 623,98 грн., а всього податків на загальну суму 7 881 684,54 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
На виконання доручення слідчого, оперативними працівниками другого ОУ ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що службові особи ТОВ «Трансмет-Юг» використовують в злочинній діяльності офісні, виробничі та складські приміщення, за адресами: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 31 Б, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 115 (7 поверх), АДРЕСА_2 , смт. Овідіополь, вул. Одеська, 1-А, АДРЕСА_5 , де реалізується не облікована продукція (металопрокат) за готівкові кошти.
З урахуванням вищевказаних підстав сторона обвинувачення звернулась з клопотаннями про проведення обшуків за вищевказаними адресами.
Слідчим суддею у судовому засіданні розглянуті зазначені клопотання, досліджені підстави, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку за вказаними адресами для виявлення та вилучення речей та документів, які мають безпосереднє відношення до кримінального правопорушення, та постановлені ухвали від 09.06.2020 про надання дозволу на проведення обшуків за адресами, вказаними в резолютивній частині клопотання слідчого.
На виконання ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку за вищевказаними адресами слідчими 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області вилучено речі та документи, зазначенні в клопотанні.
На підставі викладеного, в клопотанні слідчого зазначено, що арешт вилученого майна необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, так як існують ризики їх зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків.

Слідчий суддя задовольнив клопотання про арешт майна мотивуючи ухвалу тим, що вилучені предмети відповідають критеріям ст. 98 КПК України, є речовими доказами, а тому необхідно накласти арешт на майно, оскільки з наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що майно, зазначене в клопотанні слідчого, має значення речового доказу в кримінальному провадженні №0000055 від 25.07.2019.
Разом з тим, зазначені висновки в ухвалі слідчого під час апеляційного розгляду знайшли лише часткове підтвердження.
Так, у клопотанні слідчого зазначено, що ТОВ «Трансмет-Юг» використовують схему ухилення від сплати податків шляхом не відображення фактичних об`ємів реалізованої продукції, через механізм, який полягає в реалізації 40% готової продукції за готівкові кошти, з порушенням процедури ведення касових операцій, на підприємства будівельники (житлової забудівлі) м. Одеси та Одеської області без відображення зазначених фінансово-господарських операцій по податковій звітності підприємства.
25.07.2019 року до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактомтого, що службові особи ТОВ «Трансмет-Юг», у період з січня по листопад 2019 року, шляхом реалізації металопрокату на будівельних майданчиках м. Одеси та Одеської області за готівковий розрахунок без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліку, ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 3440060,52 грн. та податку на прибуток 4441623,98 грн, а всього податків на суму 7881684,54 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Однак, під час апеляційного розгляду встановлено, що до клопотання не додано жодного доказу, який би підтверджував той факт, що металопрокат реалізовувався ТОВ «Трансмет юг» на будівельних майданчиках м. Одеси та Одеської області, зокрема за адресами, за якими проводилися обшуки, за готівковий розрахунок, а також не зазначені підприємства, розташовані за цими адресами, та їх власники
Також до клопотання слідчого не додано жодного доказу, який би підтверджував розмір інкримінованої шкоди, зазначеної в фабулі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, щодо якого внесені відомості до ЄРДР
При розгляді апеляційної скарги прокурор та слідчий не заперечували, що до клопотання про арешт майна, а також при його розгляді у слідчого судді не були надані будь-які докази на підтвердження розміру інкримінованої шкоди, що прямо впливає на наявність обгрунтованої підозри за відповідною частиною ст. 212 КК України, яка має бути встановлена при вирішенні питання про арешт майна, відповідно до приписів п.3 ч. 2 ст. 173 КПК України.
Під час апеляційного розгляду відповідні докази також не були надані апеляційному суду, жодних клопотань стороною обвинувачення щодо надання доказів не надходило.
На підтвердження наявності обґрунтованої підозри до клопотань слідчого про арешт майна, яке було вилучене в ході проведених обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; Одеська область, Овідіопольский район, с. Молодіжне, вул. Заводська, 12 В, були надані наступні докази:
- витяг з ЄРДР №0000055 від 25.07.2019;
- клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДМС в Одеській області ОСОБА_12 до слідчого судді про проведення обшуків;
- ухвали слідчого судді від 09.06.2020 року, якою ці клопотання були задоволені;
- протоколи обшуків, в ході яких було виявлено та вилучено майно, накладення арешту на яке оспорюється в даному провадженні власниками.
Зокрема, з протоколів обшуків від 11.06.2019 року вбачається, що під час обшуків були вилучені документи щодо господарської діяльності ТОВ «Трансмет юг», в тому числі датовані за 2020 рік, тобто поза межами періоду кримінального правопорушення з січня по листопад 2019 року, про яке внесені відомості до ЄРДР

Також з протоколів обшуку від 11.06.2019 року вбачається, що під час обшуків була вилучена частина документів, які не можуть бути ідентифіковані не тільки щодо періоду кримінального правопорушення, а як такі, що взагалі стосуються кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за ухилення ТОВ «Трансмет-Юг» від сплати податків.
Таким чином, частина вилучених документів, які не стосуються інкримінованого періоду кримінального правопорушення, а також не ідентифіковані в протоколах обшуку та клопотанні слідчого, як такі, що мають відношення до кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за ухилення ТОВ «Трансмет-Юг» від сплати податків, на думку апеляційного суду не можуть бути доказом у кримінальному провадженні, та, відповідно не можуть зберегти на собі сліди або інші відомості щодо кримінального правопорушення, в зв`язку з чим, були відсутні правові підстави, передбачені п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого про арешт зазначеної частини майна.
Апеляційний суд вважає необхідним задовольнити апеляційну скаргу представника ТОВ «Трансмет юг» в частині скасування ухвали слідчого судді та винесення нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на документи, які не стосуються інкримінованого періоду кримінального правопорушення, а також не ідентифіковані в протоколах обшуку та клопотанні слідчого, як такі, що стосуються кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за ухилення ТОВ «Трансмет-Юг» від сплати податків.

В іншій частині клопотання слідчого щодо накладення арешту на документи, вилучені під час обшуку у ТОВ «Трансмет юг», які ідентифіковані та стосуються інкримінованого періоду кримінального правопорушення має бути задоволене.
Також мають бути задоволені вимоги клопотання слідчого про накладення арешту на вилучені під час обшуку у ТОВ «Трансмет юг» ноутбуки, оскільки після накладення арешту на майно можливо провести відповідні слідчі дії щодо зняття інформації, яка в них міститься, в порядку ч. 2 ст.168 КПК України, для її подальшої перевірки під час досудового розслідування, з подальшим поверненням власнику ноутбуків, з огляду на посилання представника ТОВ «Трансмет юг» щодо перешкоджання господарської діяльності підприємства відсутністю вилучених ноутбуків, в яких комірники ведуть облік товаро-матеріальних цінностей підприємства.
В клопотанні слідчого містяться загальні посилання на те, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, без жодного розмежування та обґрунтування кожної з груп вилученого майна.

Разом з тим, до клопотання слідчого та під час його розгляду в суді першої іта апеляційної інстанції не надана постанова про визнання вилученого майна речовим доказом, що ставить під сумнів зазначені посилання слідчого та висновок слідчого судді в цій частині.
Крім того, з ухвал слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуків від 09.06.2020 року вбачається, що дозвіл був наданий на вилучення документів та електронних носіїв, які містять відомості про інкриміноване кримінальне правопорушення щодо ухилення ТОВ «Трансмет юг» від сплати податків за січень - листопад 2019 року, без будь-яких вказівок щодо вилучення товаро-матеріальних цінностей, грошових коштів.
Однак, з протоколів обшуків вбачається, що під час обшуку були вилучені грошові кошти та будівельні матеріали, на вилучення яких слідчим суддею дозвіл не надавався.
У клопотанні слідчого та в ухвалі слідчого судді не обґрунтовано, яке доказове значення та які відомості містять вилучені грошові кошти, які належать особам, які не працювали в ТОВ «Трансмет юг», а також будівельні матеріали, з використанням яких здійснюється виробнича діяльність підприємства, для встановлення обставин у кримінальному провадженні за фактом ухилення ТОВ «Трансмет юг» від сплати податків за зазначений період, у тому числі з урахуванням відсутності в ухвалі слідчого судді дозволу на їх вилучення при проведені обшуку.
Під час апеляційного розгляду представник власника майна звернула увагу апеляційного суду на те, що слідчий суддя не надав жодної оцінки документам, які були надані ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 про те, що вони ніколи не працювали в ТОВ «Трансмет юг» , а тільки орендують відповідні приміщення для здійснення своєї господарської діяльності, тобто не входять до кола посадових осіб підприємства та на них не розповсюджується дія ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук в приміщеннях ТОВ «Трансмет юг».
Також слідчий суддя не надав жодної оцінки документам, які були надані стороною захисту про те, що вилучені грошові кошти належать ОСОБА_9 в сумі 832600 грн.,ОСОБА_10 в сумі 40900 грн., ОСОБА_11 в сумі 20509 грн., та були ними набуті законим шляхом під час здійснення підприємницької діяльності, зокрема були надані договори, у тому числі нотаріально посвідчені, якими підтверджувалося законне джерело отримання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 грошових коштів, які були вилучені з їх особистих сейфів, які були розташовані в приміщеннях, які останні тривалий час орендували, як вбачається з наданих апелянтами відповідних договорів.

Під час розгляду апеляційної скарги сторона обвинувачення не заперечувала, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про підозру не повідомлялось.
Таким чином, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга в частині необґрунтованого накладення арешту на зазначені грошові кошти, а також на будівельні матеріали, на вилучення яких слідчим суддею дозвіл не надавався, та в клопотанні слідчого взагалі не обґрунтовані підстави для накладення на них арешту, зокрема, з огляду на предмет доказування у кримінальному правопорушенні, передбаченому ст. 212 КК України, знаходить підтвердження.

При цьому, апеляційний суд приймає до уваги, що ухвалою слідчого судді також було відмовлено у накладенні арешту на грошові кошти у сумі 4130 грн., вилучені в ході обшуку за адресою АДРЕСА_4 , та на грошові кошти у сумі 8050 грн. та 200 доларів США, вилучені в ході обшуку за адресою АДРЕСА_5 , з тих підстав, що слідчий та прокурор не довели, що зазначені грошові кошти відповідають критеріям ст.98 КПК України, та з документів, наданих стороною захисту, вбачається, що вони є власністю осіб, які не несуть відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, що стороною обвинувачення не оспорювалося, в зв`язку з чим апеляційний суд вважає необхідним при постановленні нової ухвали також відмовити у накладенні арешту на зазначені грошові кошти.
З урахуванням наведеного, апеляційний суд вважає, що при вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя не з`ясував всі зазначені обставини та не врахував приписів, передбачених ч. 2 ст. 173 КПК України, зокрема, відсутність правової підстави для арешту всього майна, вилученого під час обшуків, зокрема, грошових коштів, на підтвердження джерела походження яких надали докази ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також не врахував розумність та співрозмірність обмеження права власності ТОВ «Трансмет юг» щодо продовження господарської діяльності з використанням вилучених товаро-матеріальних цінностей.

Відповідно до п. 2 ч.3 ст. 132 КПК України, в ухвалі слідчого судді не обґрунтовано потреби досудового розслідування, яка виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, яка є власником вказаного майна.
Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Окрім того, ч. 2 ст. 328 ЦК України передбачає, що право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948) та Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (1950), учасником яких є Україна.

Стаття 17 Загальної декларації прав людини проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини.

Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення.

При цьому, ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції передбачає, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

Аналіз матеріалів провадження в судовому засіданні суду апеляційної інстанції, показав, що при розгляді клопотання слідчого не були в повній мірі враховані зазначені положення національного та міжнародного законодавства.

На підставі наведеного, апеляційний суд приходить до висновку про те, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, так як її доводи в зазначеній частині знайшли підтвердження.
Відповідно до вимог ст. 407 ч. 3 КПК України, ухвала слідчого судді має бути скасована та постановлена нова ухвала, якою клопотання слідчого про арешт майна має бути задоволено в частині накладення арешту на документи, які стосуються предм ету та інкримінованого періоду кримінального правопорушення, а також ідентифіковані в протоколах обшуку та клопотанні слідчого щодо відношення до кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за ухилення підприємством ТОВ «Трансмет-Юг» від сплати податків, а також на ноутбуки. В іншій частині клопотання слідчого про арешт майна має бути відмовлено за необґрунтованістю з вищенаведених підстав.

Керуючись статтями 7, 9, 170, 171, 173, 370-372, 376, 404, 407, 419, 422 КПК України, апеляційний суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу представника власників майна ТОВ «Трансмет юг», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 адвоката ОСОБА_8 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси 24.06.2020 року, якою було частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДМС в Одеській області ОСОБА_12 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000055 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 212 КК України, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДМС в Одеській області ОСОБА_12 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000055 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно,вилучене в ході проведених обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , а саме на:
- Блокнот чорного кольору з надписом «2020»;
- Блокнот білого кольру з надписом: DR SCHENDER»;
- Блокнот чорного кольору з надписом «АВС»;
- Блокнот чорного кольру з надписом «notes»
- Папка сегрегатор зеленого кольору з надписом «Склад измаил» в якій містяться фінансові звіти, залишки по складу ТОВ «Трансмет юг»- на 22 акр.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет юг,. Расходные накладные февраль 2019 4-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 206 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные март 2019 2-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 230 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные март 2019 1-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 268 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные март 2019 3-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 233 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные май 2019 5-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 262 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные январь2019 1-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 214 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные январь2019 3-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 181 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июль 2019 7-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 136 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные март 2019 4-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 212 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные март 2019 5-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 278 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июль 2019 4-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 241 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные апрель 2019 2-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 271 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные май 2019 6-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 178 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные февраль 2019 1-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 215 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные май 2019 1-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 216 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные май 2019 2-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 199 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июнь 2019 3-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 215 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные февраль 2019 5-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 183 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные май 2019 4-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 280 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные февраль 2019 6-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 204 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июль2019 1-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 275 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные апрель 2019 1-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 322 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные март 2019 3-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 213 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные март 2019 6-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 288 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июль 2019 5-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 226 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные февраль 2019 2-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 213 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июнь 2019 6-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 286 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные апрель 2019 3-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 247 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные январь 2019 4-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 175 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июль2019 3-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 274 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные январь 2019 6-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 106 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные февраль2019 3-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 246 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные февраль 2019 7-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 216 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июнь 2019 1-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 215 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июнь 2019 4-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 239 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные апрель 2019 7-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 113 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные апрель 2019 4-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 218 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные январь 2019 2-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 215 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные январь2019 5-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 170 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июнь 2019 2-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 240 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июль 2019 6-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 244 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июль 2019 2-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 211 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные июнь 2019 5-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 260 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные май 2019 7-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 146 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные апрель 2019 6-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 162 арк.;
- папка паперова з надписом «ООО Трансмет Трансмет юг,. Расходные накладные апрель 2019 5-я часть»- в якій містяться видаткові накладні на 223 арк.;
- договір купівлі продажу 33-20/19 від 09.01.19 на 4 арк.44;
- договір купівлі продажу 96-20/19 від02.12.19 на 4 арк.4;
- договір купівлі продажу 41-20/19 від 02.104.19 на 4 арк.4;
- папка сегрегатор зеленого кольору з надписом: «расходные накладные ноябрь 2019 3- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 497 арк.;
- папка сегрегатор зеленого кольору з надписом: «расходные накладные сентябрь 2019 4- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 351 арк.;
- папка сегрегатор зеленого кольору з надписом: «расходные накладные сентябрь 2019 1- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 339 арк.;
- папка сегрегатор зеленого кольору з надписом: «расходные накладные сентябрь 2019 3- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 378 арк.;
- папка сегрегатор блакитного кольору з надписом: «расходные накладные декабрь 2019 1- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 370 арк.;
- папка сегрегатор бежевого кольору з надписом: «расходные накладные август 2019 2- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 320 арк.;
- папка сегрегатор фіолетового кольору з надписом: «расходные накладные октябрь 2019 2- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 369 арк.;
- папка сегрегатор блакитного кольору з надписом: «расходные накладные декабрь 2019 3- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 428 арк.;
- папка сегрегатор фіолетового кольору з надписом: «расходные накладные октябрь 2019 1- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 413 арк.;
- папка сегрегатор бежевого кольору з надписом: «расходные накладные август 2019 4- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 392 арк.;
- папка сегрегатор зеленого кольру з надписом: «расходные накладные ноябрь 2019 4- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 276 арк.;
- папка сегрегатор блакитного кольру з надписом: «расходные накладные декабрь 2019 2- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 394арк.;
- папка сегрегатор зеленого кольру з надписом: «расходные накладные сентябрь 2019 2- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 438 арк.;
- папка сегрегатор фіолетового кольру з надписом: «расходные накладные октябрь 2019 4- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 426 арк.;
- папка сегрегатор зеленого кольру з надписом: «расходные накладные октябрь2019 3- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 364 арк.;
- папка сегрегатор зеленого кольру з надписом: «расходные накладные ноябрь 2019 1- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 412 арк.;
- папка сегрегатор червоного кольру з надписом: «расходные накладные декабрь 2019 4- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 273 арк.;
- папка сегрегатор зеленого кольру з надписом: «расходные накладные ноябрь 2019 2- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 416арк.;
- папка сегрегатор бежевого кольру з надписом: «расходные накладные август 2019 1- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 379 арк.;
- папка сегрегатор бежевого кольру з надписом: «расходные накладные август 2019 3- часть» - в якій містяться видаткові накладні на 390 арк.;
- на інформацію, яка містилась на сервері, та скопійовано на оптичний носій інформації чорного кольору з назвою: SP Silicon power 500 GB» серійний номер 1500GA-15-SS, та флеш носій білого кольору б/н;
- ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» s/n MP 10GBV7 MTM80QR001RUAA;
- ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» s/n MP 13G80Ф MTM:80QR006RA;

Відмовити в накладенні арешту на:
- Відомості щодо реалізації металовиробів на 19-ти арк..;
- Відомості щодо цін реалізації на металовироби на 6 ти арк.;
- Договори на оренду приміщення на 29-ти арк.;
- Відомості щодо реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей на 36-ти арк.;
- Замовлення покупців на металовироби разом із видатковими накладними на 105-ти арк.;
- Видаткові накладні та чорнові записи на 47-ми арк.;
- Відомості про реалізацію товарно-матеріальних цінностей на 46-ти арк.;
- Відомості про реалізацію товарно-матеріальних цінностей за готівку на 191-му арк.;
- Чорнові записи на 15-ти арк.;
- Відомості про вартість реалізації ТМЦ та послуг з її перевезення на 44-х арк.;
- Відомості про залишки ТМЦ на 16-ти арк.;
- Видаткові накладні на металовироби на 2527 х арк.;
- блокнот формату А4, блакитного кольору;
- Папка швидкозшивач бордового кольору з видатковими накладними «Трансмет Юг» у файлах;
- Роздруківки з чорновими записами;
- блокнот формату А-4, біло-рожевого кольору з написом «blue and pink»;
- Блокнот зеленого кольору 2017, з написом: «AFB ООО АФБ аспект»;
- телефона книга темно-коричневого кольору;
- блокнот синього кольору з емблемою «АВС»;
- блокнот коричневого кольору;
- зошит з чорновими записами, з надписом «Lines»;
-Договір №02102 купівлі-продажу на 6 акр.;
- пластикова картка «Privat 24»№ НОМЕР_1 ;
- блокнот червоного кольору з надписом «Axent»;
- чорнові записи;
- грошові кошти загальною сумою 20509 грн.;
- папка накопичувач синього кольору з картками складського обліку ТМЦ за період з 01.01.2018 по 10.06.2020 всього на 183 арк.
- накладні за період з 2019 по 10.06.2020 всього на 320 арк.
- переміщення запасів з центрального складу до складу Овідіополь за період з 2018 по 15.05.2020 всього на 63 арк.
- копії дозвільних документів на земельну ділянку та приміщення за адресою: смт. Овідіополь, вул. Одеська, 1а всього на 1 арк.
- копія договору оренди нерухомого майна від 01.06.2018 на 3 арк.
- копія договору оренди землі від 02.05.2018 на 4 арк.
- акти прийому-передачі до договорів оренди на 2 арк.
- копія відомості з ЄДРПОУ на 2 арк.
- копія виписки з ЄДРЮО ФОП ГФ на 2 арк.
- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-005206 від 10.06.2020 та рахунок до сплати на 3 арк;
- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-004293 від 19.05.2020 та рахунок до сплати на 3 арк;
- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-004561 від 26.05.2020 та рахунок до сплати на 3 арк;
- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-004217 від 18.05.2020 та рахунок до сплати на 9 арк;
- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-011214 від 18.10.2019 та рахунок до сплати на 3 арк;
- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-005206 від 10.06.2020 та рахунок до сплати на 15 арк;
- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-009457 від 06.09.2019 та рахунок до сплати на 3 арк;
- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-010205 від 27.09.2019 та рахунок до сплати на 5 арк;
- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-002966 від 07.04.2020 та рахунок до сплати на 3 арк;
- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-003996 від 12.05.2020 та рахунок до сплати на 3 арк;
- файл, в якому містяться видаткова накладна №0000-003995 від 12.05.2020 та рахунок до сплати на 11 арк;
- блокнот зеленого кольору із зображенням автомобілів, в якому містяться номери телефонів;
- прайс лист від 06.06.2020 на 3 арк.;
- папка швидкозшивач фіолетового кольору, в якій містяться картки складького обліку на 144 арк.;
- накладні за період 2019-2020 роки у загальній кількості 563 шт.
-товарно-матеріальні цінності, а саме металеві вироби, згідно додатку №1 до протоколу обшуку загальною вагою 905,490 т.
- грошові кошти загальною сумою 832 600 грн.;
- відеореєстратор, а саме: марки «ajhua» модель «DHI-HCVR5108H»;
- грошові кошти із знаками відмінності національної валюти України гривні, а саме: банкноти номіналом 1000 гривень 3 шт.; банкноти номіналом 500 гривень 26 шт.; банкноти номіналом 200 гривень 103шт.; банкноти номіналом 100 гривень 19 шт.; банкноти номіналом 50 гривень 48 шт., у загальній сумі: 40 900 грн;
- системний блок чорного кольору із написом на лицьовій стороні «view@pple»;
- товарно-матеріальні цінності, згідно додатку №1 до протоколу обшуку, а саме:
- арматура (міра, А ІІІ) 306,676 кг.;
- балка двотаврова- 120, 337 кг;
- дріт- 6,679 кг;
- електроди 1170 кг.;
- катанка- 2,401 кг.;
- квадрат-36,797 кг.;
- круг-98,655 кг.;
- круги відрізні - 7095 кг.;
- лакофарбові вироби-325 кг.;
- лист оцинкований - 34,105 кг.;
- лист просіяно-витяжний 29,248 кг.;
- лист рифлений- 45,169 кг.;
- лист сталевий- 991,481 кг.;
- лист х/к ММКИ (Маріуполь) 128,41 кг.;
- лист уценка-7,835 кг.;
- листи судосталь - 19,434 кг.;
- сітка зварна кладочка-53 кг.;
- смуга-29.656 кг.;
- сталь кутова- 219,214 кг.;
- труба мідна- 6,3 кг.;
- труба експортна -63,029 кг.;
- труба електрозварна - 227,586 кг.;
- труба цільнотягнута - 1,536 кг.;
- швелер- 173,857 кг.;
- шестигранік 0,162 кг.
- товарно-матеріальні цінності, згідно додатку №2 до протоколу обшуку, а саме:
- Арматура (госп. призначення)- 0,08 кг.
- арматура (міра, А ІІІ) 173,012кг.;
- балка двотаврова- 48,193кг;
- дріт- 1,427 кг;
- електроди- 126 кг.;
- катанка- 0,045 кг.;
- квадрат- 14,193 кг.;
- круг14-100-24,028 кг.;
- круги відрізні - 383 кг.;
- лакофарбові вироби-15 кг.;
- лист оцинкований 0,847кг.;
- лист просіяно-витяжний 4,831 кг.;
- лист рифлений- 1,132кг.;
- лист сталевий- 163,23 кг.;
- смуга-16.456 кг.;
- сталь кутова- 87,609 кг.;
- труба електрозварна- 67,067кг.;
- труба профільна-145,001кг.;
- швелер- 70,471кг.
- товарно-матеріальні цінності, згідно додатку №2 до протоколу обшуку, а саме:
- Арматура (госп. призначення)- 0,08 кг.
- арматура (міра, А ІІІ) 173,012кг.;
- балка двотаврова- 48,193кг;
- дріт- 1,427 кг;
- електроди- 126 кг.;
- катанка- 0,045 кг.;
- квадрат- 14,193 кг.;
- круг14-100-24,028 кг.;
- круги відрізні - 383 кг.;
- лакофарбові вироби-15 кг.;
- лист оцинкований 0,847кг.;
- лист просіяно-витяжний 4,831 кг.;
- лист рифлений- 1,132кг.;
- лист сталевий- 163,23 кг.;
- смуга-16.456 кг.;
- сталь кутова- 87,609 кг.;
- труба електрозварна- 67,067кг.;
- труба профільна-145,001кг.;
- швелер- 70,471кг.
- ТМЦ, а саме:
- Арматура діам. 8 5 044 кг.
- Арматура діам. 10 3 401 кг.
- Арматура діам. 12 5 505 кг.
- Арматура діам. 14 1 637 кг.
- Арматура діам. 16 985 кг.
- Квадрат повн. 8 438 кг.
- Квадрат повн. 10 1110 кг.
- Квадрат повн. 12 1366 кг.
- Квадрат повн. 14 1769 кг.
- Квадрат повн. 16 728 кг.
- Кругляк діам. 6,5 1278 кг.
- Кругляк діам. 8 1148 кг.
- Кругляк діам. 10 832 кг.
- Кругляк діам. 12 1256 кг.
- Кругляк діам. 14 746 кг.
- Кругляк діам. 16 413 кг.
- Кругляк діам. 18 1230 кг.
- Кругляк діам. 20 467 кг.
- Кругляк діам. 24 951 кг.
- Смуга 20х4 482 кг.
- Смуга 25х4 196 кг.
- Смуга 30х4 972 кг.
- Смуга 40х4 631 кг.
- Смуга 50х4 - 274 кг.
- Смуга 50х5 965 кг.
- Смуга 60х6 548 кг.
- Сталь кутова 25х3 1127 кг.
- Сталь кутова 32х3 700 кг.
- Сталь кутова 35х3 -1451 кг.
- Сталь кутова 40х3 1168 кг.
- Сталь кутова 45х4 283 кг.
- Сталь кутова 50х4 322 кг.
- Сталь кутова 63х5 904 кг.
- Сталь кутова 75х5 96 кг.
- Сталь кутова 90х6 634 кг.
- Сталь кутова 100х7 203 кг.
- Сталь кутова 125х8 1418 кг.
- Лист сталь толщ. 0,8 розмір 1х2 388 кг.
- Лист сталь толщ. 0,8 розмір 1,25х2,5 -470 кг.
- Лист сталь толщ. 1,0 розмір 1х2 968 кг.
- Лист сталь толщ. 1.0 розмір 1,25х2,5 - 754 кг.
- Лист сталь толщ. 1,2 розмір 1х2 - 943 кг.
- Лист сталь толщ. 1,2 розмір 1,25х2,5 -190 кг.
- Лист сталь толщ. 1,5 розмір 1х2 -390 кг.
- Лист сталь толщ. 1,5 розмір 1,25х2,5 -1060 кг.
- Лист сталь толщ. 2,0 розмір 1х2 -158 кг.
- Лист сталь толщ. 2,0 розмір 1,25х2,5 -1077 кг.
- Лист сталь толщ. 3,0 розмір 1х2 -861 кг.
- Лист сталь толщ. 3,0 розмір 1,25х2,5 -749 кг.
- Лист сталь толщ. 4,0 розмір 1,25х2,5 -588 кг.
- Лист сталь толщ. 5,0 розмір 1,5х6 -453 кг.
- Лист сталь толщ. 6,0 розмір 1,5х6 -855 кг.
- Лист сталь толщ. 8,0 розмір 1,5х6 -750 кг.
- Лист оцинкований толщ. 0,55 розмір 1х2 - 190 кг.
- Лист оцинкований толщ. 0,7 розмір 1х2 - 313 кг.
- Лист рифленный толщ. 3,0 розмір 1х4 395 кг.
- Лист ПВЛ 406 розмір 1х2 79 кг.
- Лист ПВЛ 506 розмір 1х2 234 кг.
- Труба ДУ діам. 15х2,5 1907 кг.
- Труба ДУ діам. 20х2,5 - 1640 кг.
- Труба ДУ діам. 25х2,8 1032 кг.
- Труба ДУ діам. 32х2,8 478 кг.
- Труба ДУ діам. 40х3 1189 кг.
- Труба ДУ діам. 50х3 1685 кг.
- Труба ДУ діам. 57х3 1672 кг.
- Труба ДУ діам. 76х3 1084 кг.
- Труба ДУ діам. 89х3 1412 кг.
- Труба ДУ діам. 102х3 109 кг.
- Труба ДУ діам. 108х3 823 кг.
- Труба ДУ діам. 127х4 485 кг.
- Труба ДУ діам. 219х5 483 кг.
- Труба профильна розмір 15х15х2 989 кг.
- Труба профильна розмір 20х20х2 -3272 кг.
- Труба профильна розмір 25х25х2 - 1579 кг.
- Труба профильна розмір 30х20х1,8 634 кг.
- Труба профильна розмір 30х20х2 330 кг.
- Труба профильна розмір 30х30х1,5 - 441 кг.
- Труба профильна розмір 30х30х2 - 1552 кг.
- Труба профильна розмір 30х30х3 - 69 кг.
- Труба профильна розмір 40х21х8 - 347 кг.
- Труба профильна розмір 40х20х2 - 2451 кг.
- Труба профильна розмір 40х25х1,8 - 195 кг.
- Труба профильна розмір 40х25х2 -1413 кг.
- Труба профильна розмір 40х30х2 - 13 кг.
- Труба профильна розмір 40х40х3 - 701 кг.
- Труба профильна розмір 50х25х2 - 1395 кг.
- Труба профильна розмір 50х30х2 - 2289 кг.
- Труба профильна розмір 50х50х1,8 - 17 кг.
- Труба профильна розмір 50х50х2 - 1984 кг.
- Труба профильна розмір 50х50х2 експ. - 16 кг.
- Труба профильна розмір 60х30х2 - 1195 кг.
- Труба профильна розмір 60х40х2 - 15 кг.
- Труба профильна розмір 60х60х2 - 1590 кг.
- Труба профильна розмір 60х60х3 - 950 кг.
- Труба профильна розмір 60х60х4 - 89 кг.
- Труба профильна розмір 80х40х2 - 533 кг.
- Труба профильна розмір 80х60х2 - 238 кг.
- Труба профильна розмір 80х80х2 - 1481 кг.
- Труба профильна розмір 80х80х3 - 1102 кг.
- Труба профильна розмір 80х80х4 - 1920 кг.
- Труба профильна розмір 100х60х3 - 1278 кг.
- Труба профильна розмір 100х100х3 - 1079 кг.
- Труба профильна розмір 160х160х4 - 616 кг.
- Швеллер №6,5 -710 кг.
- Швеллер №8 - 769 кг.
- Швеллер №10 -603 кг.
- Швеллер №12 - 1466 кг.
- Швеллер №14 -744 кг.
- Швеллер №16 - 1244 кг.
- Швеллер №20 -95 кг.
- Балка 2-х таврова №10 583 кг.
- Балка 2-х таврова №12 - 1115 кг.
- Балка 2-х таврова №14 - 1068 кг.
- Балка 2-х таврова №16 - 217 кг.
- Балка 2-х таврова №18 - 1637 кг.
- Балка 2-х таврова №20 -866 кг.
- Проволка вязальная діам. 1,2 664 кг.
- Диск відрізний діам. 125 80 шт.
- Диск відрізний діам. 150 - 45 шт.
- Диск відрізний діам. 180 - 49 шт.
- Диск відрізний діам. 230 - 116 шт.
- Диск відрізний діам. 300-34 шт.
- Електроди арсенал діам. 4 мм. 5кг. 37 упаковок.
- Електроди стандарт діам 3 мм. 2,5 кг. 36 упаковок.
- Електроди моноліт РЦ діам 3 мм. 2,5 кг. 6 упаковок.
- Грунтовка сіра 3 кг. - 14 банок.
- Грунтовка червоно-коричнева 3 кг. 2 банки.
- Сітка кладочка розмір 4х50х50 1,2 1 шт.
- Грошові кошти загальною сумою - 4 130,00 грн.
- Грошові кошти у сумі 8050 (вісім тисяч п`ятдесят) грн та 200 (двісті) долларів США.
Зобов`язати слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000055 від 12.06.2020 року, повернути майно вилучене під час обшуків на яке відмовлено у накладенні арешту власникам майна - ТОВ «Трансмет юг», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 або їх представникам.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді Одеського апеляційного суду

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3