Провадження № 1-кс/641/2176/2020 Справа № 641/8564/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 08.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - виписки по рахунку, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00.00 03.10.2020 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів в Харківському відділенні № НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 08.10.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.10.2020 року до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» від ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 03.10.2020 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 6300 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2020 року близько 19:20 години ОСОБА_5 вирішила придбати меблі, а саме ліжко та комод через мережу інтернет, а саме «ОЛХ», після чого остання зв`язалась з продавцем за номером НОМЕР_3 , та вони домовились, що ОСОБА_5 перерахує на карту 500 гривень, щоб продавець відіслав посилку через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 03.10.2020 року близько 20:30 години ОСОБА_5 перевела кошти на картку № НОМЕР_1 . 04.10.2020 року о 12:00 годині продавець вислав останній квитанцію з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій було зазначено, що посилка прямує з відділення № НОМЕР_4 в м. Лозова Харківської області. Після цього продавець попросив перерахувати йому всю суму за меблі, а саме 5400 гривень. 05.10.2020 року близько 09:00 години ОСОБА_5 перерахувала кошти на картку. 06.10.2020 року остання намагалась зв`язатись з продавцем, придбаний товар ій так і не надійшов, кошти повернуті не були.

У судове засіданні дізнавач не з`явилась, надала клопотання про розгляд клопотання без її участі.

Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

При цьому слідчий суддя зазначає, у клопотанні дізнавачем зазначено лише статтю закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення, при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, дізнавачем не доведено, що картка № НОМЕР_1 обслуговується саме АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а тому неможливо встановити, чи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Враховуючи викладене, дізнавачем не доведено, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 необґрунтоване, а тому підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 08.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1