Справа № 496/4439/20
Провадження № 1-кс/496/1646/20
У Х В А Л А

02 листопада 2020 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000578 від 24.10.2020 року за ознаками ч. 4 ст. 160 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить надати йому та працівникам Біляївського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів щодо ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПО № НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Адреса місцезнаходження платника податків, вказана у реєстраційних документах підприємства;
2. Адреса фактичного місцезнаходження платника податків;
3. Відомості щодо стану платника податків (чи не перебуває у розшуку тощо);
4. Контактні дані підприємства (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо);
5. Дата реєстрації підприємства в органах державної влади;
6. Дата постановки підприємства на податковий облік;
7. Відомості щодо взяття підприємства на облік в якості платника податку на додану вартість (дата видачі відповідного свідоцтва та його реквізити);
8. Всі наявні відомості щодо засновників (співзасновників) підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності;
9. Вичерпні відомості щодо службових осіб підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності;
10. Відомості щодо банківських рахунків підприємства (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності;
11. Відомості щодо осіб, які отримували на даному підприємстві доходи (за весь період діяльності);
12. Вичерпні відомості щодо показників фінансово - господарської діяльності підприємства за весь період діяльності (із розбивкою по звітних періодах);
13. Вичерпні відомості щодо сум податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених підприємством до бюджетів всіх рівнів за весь період діяльності підприємства (із розбивкою по звітних періодах);
14. Вичерпні відомості щодо здійснення підприємством будь - яких фінансово - господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій;
15. Відомості щодо фінансово - господарських взаємовідносин даного підприємства з суб`єктами підприємницької діяльності, які на даний час визнані банкрутами, ліквідовані тощо;
16. Відомості щодо того, в якій саме формі підприємство звітує до органів ДПС України (у тому випадку, якщо підприємство звітує в електронній формі, прошу надати вичерпні відомості щодо електронної адреси підприємства, з технічними параметрами);
17. Відомості щодо наявності у підприємства транспортних засобів;
18. Відомості щодо наявності у підприємства (на праві власності або на праві користування) складських приміщень протягом всього періоду діяльності;
19. Відомості щодо наявності у підприємства будь - яких ліцензій, дозволів тощо;
20. Відомості про те, чи користувалось підприємство будь - якими пільгами протягом всього періоду діяльності тощо;
21. Вичерпні відомості щодо імпортних операцій підприємства за весь період діяльності (із обов`язковим зазначенням повних реквізитів підприємств - нерезидентів);
22. Вичерпні відомості щодо експортних операцій підприємства за весь період діяльності (із обов`язковим зазначенням повних реквізитів підприємств - нерезидентів);
23. Вичерпні відомості щодо валютних операцій, здійснених відповідним підприємством протягом всього періоду діяльності;
24. Вичерпні відомості щодо проведених на підприємстві (протягом всього періоду його діяльності) будь - яких (планових, позапланових, зустрічних тощо) перевірок (із наданням завірених копій відповідних актів, довідок, а також відомостей щодо результатів їх проведення), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресом: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 24.10.2020 року до Біляївського ВП ГУНП в Одеській області звернувся мешканець Біляївського району Одеської області громадянин ОСОБА_4 , який повідомив, що громадянин ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, пообіцяв громадянину О. - виборцю, неправомірну вигоду у виді грошових коштів за те, що останній у день місцевих виборів 25.10.2020 року віддасть свій голос за певного кандидата. Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000578 від 24.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що керівництво ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » балотувалося у якості депутатів до Вигодянської ОТГ Одеського району по виборчому округу № НОМЕР_2 та пропонувало працівникам підприємства за допомогою грошової винагороди віддавати свої голоси за керівництво підприємства. В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вказаної у клопотанні інформації. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у клопотанні вказав, що просить справу розглянути без його участі.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За вимогами ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів щодо ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з цим, частина вказаної інформації містить охоронювану законом таємницю, при цьому слідчим не дотримані вимоги для подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, слідчим не доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в цій частині клопотання взагалі не містить обґрунтування. До того ж, не обґрунтована необхідність вилучення цих документів.
Виходячи з наведеного, вважаю, що підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000578 від 24.10.2020 року за ознаками ч. 4 ст. 160 КК України залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1