СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3793/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Інспектора відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

22.07.2020 року Інспектор відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві, лейтенант поліції, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 .
У провадженні ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000144 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
В ході проведення дізнання невстановлена особа шляхом підробки реєстраційних документів у невстановленому місці, підробили реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме підпис та почерк від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Допитана в ході проведення дізнання ОСОБА_5 повідомила, що близько чотирьох років проживаю в м. Маріуполі, разом із чоловіком ОСОБА_6 .
На початку липня 2020 року їй стало відомо, що являється засновником, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса
АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_3 , які буди зареєстровані 11.03.2015 та 12.03.2015.
Також під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що вона ніяких реєстраційних документів пов`язаних із заснуванням, створенням вищевказаних товариств не підписувала, свої документи та паспортні дані нікому не надавала.
Також згідно свідоцтва про шлюб, у листопаді 2016, вона одружилась та в січні 2016, отримана новий паспорт громадина України на ім`я ОСОБА_5 .
Також ОСОБА_5 під час допиту повідомила, що вона ніколи та на даний час не займалась підприємницькою діяльності та в органах реєстраційної служби не реєструвала жодних товариств, підприємств, організації.
У зв`язку вищевикладеним слідство приходить до висновку, що невідомі мені особи незаконно використали анкетні дані та підписи від імені ОСОБА_7 під час реєстрації вищевказаних товариств.
Згідно витягу реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 юридична адреса
АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_2 знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Інспектора відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.358 КК України задовольнити.

Надати інспектору відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у
м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 у державних органах та установах з усіма додатками до них, статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період з 11.03.2015 року по момент винесення ухвали.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1