Провадження № 1-кс/592/6556/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002646 від 25.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі вересня 2020 року, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 вимагали у ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 1000 доларів США за те, що останній написав заяву про вчинення кримінального правопорушення відносно нього, вказуючи на ОСОБА_5 .. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 було повідомлено про підозру та направлено справу з обвинувальним актом до суду. Після чого і почалось вимагання за це грошових коштів у ОСОБА_6 .. У зв`язку з тим, що ОСОБА_6 не мав таких грошових коштів, то ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 запропонували йому отримувати кредити в різних кредитних та фінансових установах, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зі слів потерпілого ОСОБА_6 , та показів свідків, останній потрапив в залежність до ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у зв`язку з тим, що останні погрожували розправою у разі не виплати неіснуючого боргу ОСОБА_6 , який встановили ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , тому ОСОБА_6 погодився отримувати кредити на своє ім`я у вказаних кредитних установах та після отримання грошових коштів одразу передавав ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .. Окрім, цього ОСОБА_5 та ОСОБА_4 погодилися виступити в ролі поручителів по кредиту, при цьому, вказуючи неправдиві прізвище, ім`я, по батькові, однак вказуючи свої номери мобільних телефонів. Встановлено, що між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір позики № 1071296 від 11.09.2020, станом на 21.10.2020 заборгованість становить 3269, 7 грн., хто виступав в ролі поручителя невідомо. Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених документів в Сумській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: матеріалів кредитної справи по укладеному договору № 1071296 від 11.09.2020 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (в тому числі документи, що стосуються поруки по даному кредитному зобов`язанню та видачі кредитних коштів), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в Сумській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:матеріалів кредитної справи по укладеному договору № 1071296 від 11.09.2020 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (в тому числі документи, що стосуються поруки по даному кредитному зобов`язанню та видачі кредитних коштів).

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1