Справа № 761/7938/20
Провадження № 1-кс/761/5164/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000120 від 15.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Клопотання обґрунтоване тим, що проведеними заходами встановлені ОСОБА_5 громадянин Російської Федерації, проживає у м. Бєлгород, Російська Федерація та ОСОБА_6 громадянин України, проживає у с. Лісне, Дергачівського району, Харківської області, ОСОБА_7 громадянин України, проживає у м. Валки, Харківської області які створили злочинну організацію та забезпечують здійснення протиправної діяльністі з надання послуг з переміщення продукції через кордон з Російською Федерацією на ділянці Харківського та Сумського прикордонних загонів з порушенням митних правил та ухиляючись від сплати обов`язкових платежів, за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» організував та веде пошук «клієнтів» серед власників інтернет-магазинів та фізичних осіб-підприємців, у яких наявна потреба в переміщенні продукції через кордон.Основними учасниками злочинної діяльності є: постачальники товару, отримувачі товару, організатор, особа, яка безпосередньо організовує доставку товару від постачальника до отримувача, контрабандист, який організовує безпосереднє незаконне переміщення товарів та вантажів через державний кордон. Встановлено, що в ролі постачальників товару, в переважній більшості, виступають власники так званих мереж "Інтернет-магазинів" з власним чи орендованим виробництвом товарів народного вжитку, які в минулому могли бути причетними до «контрабандного» переміщення товарів та вантажів через державний кордон на всіх ділянках державного кордону України. Пошуком «клієнтів» серед власників інтернет-магазинів та фізичних осіб-підприємців займаються безпосередньо так звані «кур`єри» громадяни України та Російської Федерації зокрема ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Крім того, допитані у якості свідків: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 пояснили, що в період 2018 року за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою ухилення від сплати податків та уникнення відповідальності останніх, за грошову винагороду ними спільно з ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_17 , було відкрито банківські рахунки в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_25 (м. Бєлгород) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Харків) та які в подальшому передані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно. вищевказаними особами, який в подальшому був незаконно вивезений до РФ, та обсяги грошових коштів отриманих на карткові рахунки підконтрольних осіб за надання протиправних послуг, дає підстави вважати, що шляхом приховування доходу отриманого від надання протиправних послуг з перевезення вантажів до Російської Федерації, вказана група осіб скоїла умисне ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму понад 8,6 млн. грн., у результаті чого державі були спричинені збитки в особливо великих розмірах. Крім того, згідно заяви гр. ОСОБА_33 встановлено, що наведені вище особи ( ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ), в разі отримання коштовного вантажу для переправлення через державний кордон України, з метою заволодіння вказаними матеріальними цінностями, неодноразово змінювали контакти та переривали зв`язок з замовниками послуг. В зазначеній протиправній схемі група осіб під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та безпосередньо замовники послуг даної групи використовують рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликалась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби перебуває кримінальне провадження № 0000120 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, згідно до ч. 2 ст. 159 КПК України.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приписами ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи, що надані матеріали не надають слідчому судді можливість зробити висновок, що для потреб досудового розслідування з огляду на фабулу зазначену у ЄРДР є необхідним отримати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні, приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.
Керуючись ст. ст. 110,163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000120 від 15.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: