УХВАЛА

04.08.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003479 від 02.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2019 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява співвласників багатоповерхового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом привласнення та розтрати майна мешканців вказаного будинку, яке було ввірене голові правління ЖКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та перебувало у її віданні.
Крім того, 23.10.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_5 яка повідомила, що грошова сума, яка сплачується співвласниками багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 складається з наступних складових: внесок на управління багатоквартирним будинком (утримання будинку та прибудинкової території, а також плата за водопостачання та водовідведення в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який виступає колективним споживачем комунальної послуги, та який акумулює кошти співвласників на рахунок, з якого в подальшому проводиться розрахунок за водопостачання та водовідведення.
Разом з тим, на момент подання даного звернення ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має заборгованість по сплаті грошових коштів за водопостачання та водовідведення у загальному розмірі 78 713,03 грн., що підтверджується Рішенням Господарського суду Одеської області у вигляді судового Наказу (Справа № 916/2444/19 від 27.08.2019). У зв`язку з викладеним, у співвласників багатоквартирного будинку виникає занепокоєність стосовно використання грошових котів, ввірених ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для здійснення оплати за водопостачання та водовідведення.
На даний час, заборгованість ЖКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 168 455,11 гривень.
23.01.2020 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 направлено до Київського районного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
24.01.2020 було отримано ухвалу Київського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У період часу дії ухвали від 24.01.2020 справа № 947/1332/20, провадження № 1-кс/947/761/20 було відправлено засобами поштової кореспонденції уповноваженим особам ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме голові ОСОБА_4 за адресою її реєстрації: АДРЕСА_2 , для виконання.
Крім цього слідчим Київського відділу поліції у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області було здійснено виїзд за місцем фактичного мешкання голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , однак за адресою останньої не встановлено, що складено відповідний рапорт.
31.07.2020 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи. На вирішення експертам поставлено наступне питання: чи підтверджується документально факт нецільового використання грошових коштів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надходили на розрахунковий рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р № НОМЕР_2 у період часу з 01.03.2014 по 01.12.2019 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " р/р № НОМЕР_3 у період часу з 11.02.2006 по 27.11.2013.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_6 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до матеріалів ревізії та бухгалтерської документації ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.02.2006 по теперішній час, а також документів щодо розрахунку всіх платежів мешканців буд. АДРЕСА_1 , прибуткові, видаткові документи щодо витрачання коштів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, підтверджуючі сплату платежів за період з 11.02.2006 по теперішній час, протоколи загальних зборів членів житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із підписами жильців будинку.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали .
Попередити посадових осіб посадових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1