Провадження №1-кс/760/7324/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 жовтня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005192 від 03.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів для проведення будівельно-технічної експертизи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідент. код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Так, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться матеріали кримінального провадження №0005192, дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали аудиторського звіту №070-5-13/42. За результатами аудиту встановлені системні порушення, допущені учасниками будівництва при визначені робіт з капітального ремонту.

Так, за результатами аудиту встановлено, що роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів житлового та нежитлового фонду ІНФОРМАЦІЯ_3 проводилися на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.12.2016 №553/1557 «Програма економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік» Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.02.2017 №95 «Про визначення замовників виконання робіт з капітального ремонту об`єктів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва за 2017 рік.

В ході аудиту, з метою підтвердження відповідності обсягів та вартості виконаних підрядних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації, поданих до оплати обсягів роботи, шляхом безпосередніх обмірів в натурі та документальної перевірки фахівцями « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалася перевірка наступних об`єктів, передбачених програмою економічного і соціального розвитку міста Києва за 2017 рік:

1.Капітальний ремонт будівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою:

АДРЕСА_2 .Капітальний ремонт приміщень плавального басейну « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

3.Капітальний ремонт огорожі ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

4.Капітальний ремонт спортивного майданчику ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Перевіркою вартості виконаних обсягів робіт з капітального ремонту приміщень плавального басейну « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , що виконувалися ПП « ОСОБА_4 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_10 за договором від 29.05.2017 №134 та від 02.10.2017 №285 встановлено завищення вартості виконаних робіт за наданими актами в сумі 47,362 грн.

Перевіркою вартості виконаних обсягів робіт з капітального ремонту огорожі ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 що виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_10 за договором від 13.06.2017 №150 встановлено завищення вартості виконаних робіт за наданими актами в сумі 141,475 грн.

Перевіркою вартості виконаних обсягів робіт з капітального ремонту спортивного майданчику ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 що виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_10 за договором від 11.09.2017 №246 встановлено завищення вартості виконаних робіт за наданими актами в сумі 22,978 грн.

Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт в ході аудиту встановлені системні порушення, допущені учасниками будівництва при визначені вартості робіт капітального ремонту в результаті чого завдано втрат бюджету міста Києва в сумі 172, 93 тис. грн., неефективно використано 512,7 тис. грн. та виявлено інші недоліки, що свідчать про недієвість здійснення технічного нагляду, неналежне виконання договірних зобов`язань на стадії взаєморозрахунків за виконані роботи та недостатню роботу замовників на стадії складання інвесторської кошторисної документації.

Так, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення конкурсних торгів укладено договори на надання послуг з капітального ремонту у закладах освіти, а також ряді інших об`єктів на загальну суму понад 600000. грн. з підприємством:
1)ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_5 в особі директора ОСОБА_5 .

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_6 в особі директора ОСОБА_6

3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_7 в особі директора ОСОБА_7 .

Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане ним клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_2 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів для проведення будівельно-технічної експертизи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідент. код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема:

- Договір №134 від 29.05.2020 року;
- Договір №85 від 02.10.2020 року, в тому числі;
-Зведений кошторисний рахунок вартості здійснення робіт з капітального ремонту приміщень плавального басейну « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
- Договір №246 від 11.09.2017 року;
- Зведений кошторисний рахунок вартості здійснення робіт з капітального ремонту спортивного майданчику в ліцеї « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 .
- Договір №150 від від 13.06.2017;

- Зведений кошторисний рахунок вартості здійснення робіт з капітального ремонту огорожі в ліцеї « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 .
- Додатки до всіх зазначених договорів (документи бухгалтерського та податкового обліків, господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, підряду, надання послуг та інші), додаткових угод до договорів, специфікацій, актів приймання виконаних робіт (в тому числі актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (ф.№КБ-3), дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідент. код НОМЕР_1 ) щодо оплати товарів, робіт, послуг поставлених (наданих) з боку вказаних суб`єктів господарювання, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, документів що стали підставою для формування очікуваної вартості закупівель та підтверджують факт вчинення господарських операцій на підставі укладених договорів)
- Завірених належним чином наказів про призначення на посаду керівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідент. код НОМЕР_1 ) та інших матеріально відповідальних осіб, членів тендерного комітету, які працювали на займаних посадах в період з під час проведення тендерів за зазначеними договорами.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1