Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1146/19
У Х В А Л А
02 вересня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

20.08.2020р. слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0004750 від 18.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Також, слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим способом не можливо.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 18.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004750 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 11.06.2018 управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщено оголошення про проведення публічних закупівель з капітального ремонту м`якої покрівлі складських будівель складу № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 з очікуваною вартістю 1 717 000, 00 грн.

02.07.2018 було проведення процедуру торгів, конкурсною комісією розкрито пропозиції по кожному учаснику, які подали свої пропозиції для участі у закупівлі на підставі чого, пропозицію підписання договору з остаточною сумою 1 450 000, 00 отримало ТОВ Миколаївська інжинірингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ). 23.07.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) підписано договір № 3 на виконання робіт з капітального ремонту м`якої покрівлі складських будівель складу № 1082 по АДРЕСА_2 на суму 1 450 000, 00 грн. Договір підписував т.в.о. начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 .

В умовах договору № 3 від 23.07.2018 року передбачено перерахування авансу до 80%. Так, з сайту казначейства Е-дата стало відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_5 26.07.2018 перераховано 1 015 000, 00грн., 70% від загальної суми договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) на рахунок підприємства за вказаним договором, а 11.09.2018 решту суми за договором підряду 435 000, 00. В жовтні 2018 року, беручи до уваги фактор закриття авансу протягом трьох місяців товарами, роботи за договором № 3 від 23.07.2018 повинні бути виконанні в повному обсязі, але виконанні не були.

Під час виїзду на об`єкт ведення будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, об`єктом реконструкції виступають покрівлі двох складських приміщень, загальною площею 2000 метрів квадратних, по одній тисячі квадратних метрів кожен. Об`єкт є медичним складом, для зберігання медикаментів. Також під час огляду встановлено, що ремонтні роботи проводились тільки на одному складському приміщенні.

22.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано додатковий договір № 23 на «Капітальний ремонт м`якої покрівлі складських будівель складу АДРЕСА_3 » на суму 290 586, 00 грн., перерахування за яким відбулось 27.12.2018 в повному обсязі.

Також варто зазначити, що відповідно до договору № 3, в другому розділі «строки виконання робіт» зазначено, що початком робіт є 23.07.2018, дата здачі робіт є 31.12.2018 відповідно до графіку виконаних робіт та фінансування.

26.03.2019 слідчий СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_6 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі якого 26.04.2019 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів від 26.04.2019, за № 1-кс/490/1899/2019, яка була реалізована 03.05.2019.

10.05.2019 слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_6 з клопотанням про проведення судової будівельної-технічної експертизи, на підставі якого 17.05.2019 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_1 , було винесено ухвалу № 1-кс/490/3060/2019, якою призначено у кримінальному провадженні № 0004750 від 18.12.2018 судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експерту ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 .

15.08.2019 слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_10 (експерт), ОСОБА_12 (головний інженер), ОСОБА_13 (прораб), ОСОБА_14 (технагляд), ОСОБА_7 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено огляд складських приміщень № 1082, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду були зроблені заміри, а також встановлено, що фактично роботи проходили тільки на одному з складів.

18.12.2019 кримінальне провадження № 0004750 від 18.12.2018 та № 0000012 від 14.03.2019 в одне провадження, об`єднаним матеріалам було присвоєно в Єдиному реєстрі досудових розслідувань єдиний № 004750.

Відповідно до висновку експерта № 34/19 від 30.09.2019 види та обсяг фактично виконаних робіт по об`єкту виконання робіт з капітального ремонту м`якої покрівлі складських будівель складу № 1082 по АДРЕСА_2 не відповідають проектно-кошторисній документації, оскільки проектно-кошторисною документацією було передбачено виконання капітального ремонту покрівель двох складів: склад № 1 (не опалювальний) та склад № 2 (опалювальний), а фактично підрядною організацією ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » роботи на складі № 1 (неопалювальний) не виконувалися.

Однак експерту не було надано накладні на придбання будівельних матеріалів для виконання, акти прихованих робіт, проміжного закриття робіт, виконавчі схеми, підтвердження вартості придбаних підрядником матеріалів робіт на об`єкті: Капітальний ремонт м`якої покрівлі складських будівель складу № 1082 по АДРЕСА_2 » вдалося встановити тільки можливе завищення вартості робіт за рахунок завищення вартості матеріалів, що становить 218 628 грн.

У зв`язку з чим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , 04.03.2020 було винесено постанову «Про доручення на проведення будівельно-технічної експертизи», яку того ж дня було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

19.03.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_7 за вихідним номером 19/115/13-4216-2020 надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_8 в якому повідомлялося що через значну навантаженість експертів з проведення експертиз за даним напрямком з урахуванням реального часу необхідного для проведення конкретної експертизи згідно з порядком (чергою) її надходження до ІНФОРМАЦІЯ_9 , її розгляд може бути розпочато не раніше серпня-вересня 2020 року.

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що капітальний ремонт м`яких покрівель складських будівель № 1 та № 2 складу № 1082 по АДРЕСА_2 виконаний не повністю, та не відповідає проектно-кошторисній документації, а саме фактично роботи були проведені тільки на одному складі. Хоча відповідно до п. 1.1 договорів № 3 від 23.07.2018 та № 23 від 22.12.2018 підрядник зобов`язується на свій ризик, своїми силами та засобами, виконати роботи з капітального ремонту об`єкта відповідно до проектно-кошторисної документації та здати цей об`єкт замовнику у встановлений термін.

Не зважаючи на те що роботи по зазначеному об`єкті були виконані не повністю, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 видали та надали до органів казначейської служби завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві, а саме форми: КБ2, КБ3 та рахунки-фактури про виконання робіт з капітального ремонту м`якої покрівлі складських будівель № 1 та № 2 складу 1082 по АДРЕСА_2 , на підставі яких безпідставно перераховано на рахунки підрядника бюджетні кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ Миколаївська інжинірингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є клієнтом РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вказаним підприємством у зазначеній банківській установі відкрито рахунок № НОМЕР_4 , який з огляду на вищевказане міг бути використані в ході злочинної діяльності посадовими та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Також відповідно до інформації яка міститься на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 , Миколаївське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ТОВ Миколаївська інжинірингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 який може бути використаний в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві (здійснити їх виїмку), які перебувають у РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.оригіналів документів юридичної справи ТОВ Миколаївська інжинірингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за рахунком № НОМЕР_4 , відкритим в РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2.оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ Миколаївська інжинірингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком № НОМЕР_4 ТОВ Миколаївська інжинірингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з дати відкриття по 20.08.2020р. (або до моменту закриття такого рахунку).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02.10.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1