печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за №0004910 від 08 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.382 КК України.

Слідчий вказав, що службові особи ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням свої повноважень всупереч інтересам товариства з метою одержання неправомірної вигоди для себе та засновників товариства, в порушення законодавчих норм, якими урегульовані правовідносини обов`язкового авіаційного страхування цивільної авіації, та умов Договору страхування № 11-107-04-01/13 від 19.12.2012 року, вчинили дії, направлені на не виконання страховиком ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язань по відшкодованою за застраховану особу (страхувальника) ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 усіх сум, які є компенсацією за випадкову шкоду життю та здоров`ю ОСОБА_5 як пасажира застрахованого повітряного судна ? літака АН-24 РВ, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме:

? безпідставно повернули документи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 про виплату страхового відшкодування потерпілим пасажирам;

? не визнали події ? авіакатастрофи літака АН-24 РВ, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що сталась 13 лютого 2013 року, страховим випадком за договором страхування № 11-107-04-01/13 від 19 грудня 2012 року, внаслідок якої життю та здоров`ю ОСОБА_5 заподіяно випадкової шкоди;

? не визнали наявності у ОСОБА_5 права на отримання страхового відшкодування на підставі договору страхування №11-107-04-01/13 від 19.12.2012 року, як договору на користь третьої особи;

? вчинили службове підроблення з метою зменшення розміру страхового відшкодування ? виготовили примірник договору страхування №11-107-04-01/13 від 19.12.2012 року, з внесенням у його текст завідомо неправдивих відомостей про розмір ліміту юридичної відповідальності ? 20000 дол. США на кожного пасажира, та надали його суду в якості доказу в обґрунтування заперечень проти позовних вимог ОСОБА_5 , у той час, як у дійсному договорі страхування №11-107-04-01/13 від 19.12.2012 року цей ліміт зазначений у розмірі 190280 доларів США;

? зняли з банківських рахунків ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти з метою недопущення їх законному арешту та стягненню страхового відшкодування на користь постраждалого ОСОБА_5 :

? призупинили статутну діяльність ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий вказав, що ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 так як дані документи мають важливе значення у справі.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за №0004910 від 08 листопада 2019 року, за ознаками, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.382 КК України, вчинених службовими особами ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у в у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , так як дані документи мають важливе значення у справі.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині вилучення оригіналів речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , до документів ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
1. ліцензію на здійснення обов`язкового авіаційного страхування цивільної авіації, видану ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та розпорядження про видачу ліцензії, а також наступні документи:
? заяву про одержання ліцензії;
? копії установчих документів;
? довідки банків або висновки аудиторських фірм (аудиторів), що підтверджують розмір сплаченого статутного капіталу;
? правила (умови) страхування;
? економічне обґрунтування запланованої страхової діяльності;
? інформацію про учасників страховика, голову виконавчого органу та його заступників;
? диплома голови виконавчого органу страховика або його першого заступника про вищу економічну або юридичну освіту;
? диплома головного бухгалтера страховика про вищу економічну освіту;
? інформацію про наявність сертифікатів у голови виконавчого органу страховика або його першого заступника.
? повідомлення ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 про внесення змін у зазначені документи з додатками.
2. звітні дані ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді документів у електронній та паперовій формах, передбачених Порядком складання звітних даних страховиків, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 лютого 2004 року № 39, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_4 23 квітня 2004 року за № 517/9116 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15 вересня 2005 року № 4619) за період з 01.07.2012 року по 31.12.2019 року, а саме:
а) загальні відомості про страховика:
? за дев`ять місяців 2012 року та рік станом на 31 грудня 2012 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та рік станом на 31 грудня 2013 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та рік станом на 31 грудня 2014 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та рік станом на 31 грудня 2015 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та рік станом на 31 грудня 2016 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та рік станом на 31 грудня 2017 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та рік станом на 31 грудня 2018 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та рік станом на 31 грудня 2019 року.
б) звіти про доходи та витрати страховика:
? за дев`ять місяців 2012 року та рік станом на 31 грудня 2012 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2013 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2014 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2015 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2016 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2017 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2018 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2019 року.
в) звіти про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика: (Кримська регіональна дирекція ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Сімферополь), Кримська філія ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ), Запорізька регіональна дирекція ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 ), Київська філія ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Київ), Київська регіональна дирекція ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Київ):
? за дев`ять місяців 2012 року та річний станом на 31 грудня 2012 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2013 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2014 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2015 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2016 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2017 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2018 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2019 року.
г) пояснювальні записки до звітних даних страховика:
? за дев`ять місяців 2012 року та рік станом на 31 грудня 2012 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та рік станом на 31 грудня 2013 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та рік станом на 31 грудня 2014 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та рік станом на 31 грудня 2015 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та рік станом на 31 грудня 2016 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та рік станом на 31 грудня 2017 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та рік станом на 31 грудня 2018 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та рік станом на 31 грудня 2019 року.
ґ) баланси, звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про власний капітал та примітки до звітів, складені відповідно до вимогЗакону України"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні":
? за дев`ять місяців 2012 року та річний станом на 31 грудня 2012 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2013 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2014 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2015 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2016 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2017 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2018 року;
? за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців та річний станом на 31 грудня 2019 року.
г) звіти про корпоративне управління за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки.
д) інформації щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки.
е) супроводжувальні листи страховика, засвідчені підписом керівника, в яких зазначено звітний період і перелік документів у паперовій та електронній формах звітних даних, що додаються.
є) коригуючі звіти страховика (у разі самостійно виявлення помилок у поданих звітних даних) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки, які складаються з:
? супроводжувального листа страховика, засвідченого підписом керівника;
? виправлених форм звітності, в яких страховиком самостійно виявлено помилки;
? пояснювальної записки з описом допущених помилок та їх обґрунтуваннями.
3. аудиторські висновки про фінансову звітність у цілому щодо річної фінансової звітності за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки.
4. аудиторські висновки про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки.
5. копії оприлюдненої річної фінансової звітності та консолідованої звітності разом із супроводжуваним листом за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки.
6. акти перевірок страхової діяльності ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за скаргами пасажирів, які постраждали внаслідок страхового випадку ? авіакатастрофи літака АН-24 РВ, реєстраційний номер UR-WRA, що сталася 13 лютого 2013 року о 16 годині 09 хвилин під час заходження літака на посадку в міжнародному аеропорту м. Донецька, про невиплату їм страхового відшкодування згідно із договором обов`язкового страхування відповідальності експлуатанта ПС/повітряного перевізника перед третіми особами, пасажирами від 19 грудня 2012 року № 11-107-04-01/13, укладеним між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (страхувальник) та ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (страховик).
7. акт комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку з невиконанням ним зобов`язань перед страхувальниками протягом трьох місяців.
8. розпорядження про встановлення заборони на вільне користування майном у зв`язку з невиконанням ним зобов`язань перед страхувальниками протягом трьох місяців.
9. розпорядження про анулювання ліцензії, виданої ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення обов`язкового авіаційного страхування цивільної авіації.
10. заяви про реєстрацію договору перестрахування за 2012, 2013, 2014, 2015 роки.
11. договори перестрахування, укладені із страховиками (перестраховиками)-нерезидентами, у тому числі за участю страхових та/або перестрахових брокерів за 2012, 2013, 2014, 2015 роки.
12. договори перестрахування, укладені з страховиком (перестраховиком)-резидентом за 2012, 2013, 2014, 2015 роки.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1