УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000269,

ВСТАНОВИВ:

02.11.2020 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою:Хмельницький район, Ярмолинецький район, с. Проскурівка, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування № 0000269, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років колишнім директором ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було внесено недостовірні відомості до актів надання здачі-прийняття робіт (надання послуг) відповідно до договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С від 01.04.2017.

Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (с. Проскурівка, Ярмолинський район, Хмельницька обл.) у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили дії з метою безпідставного списання з державного підприємства кредиторської заборгованості в інтересах вказаних суб`єктів господарювання на суму понад 15 млн. грн.

Так, 01.04.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 та між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С. Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось надати послуги ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме проведення передпосівної підготовки земельних ділянок під сільськогосподарські культури, посів, садіння і підживлення сільськогосподарських культур, обробіток сільськогосподарських культур засобами захисту, збирання врожаю, підготовка продукції до первинної реалізації.

На підставі вказаного договору надані наступні послуги:

?Згідно акту надання послуг №1 від 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги посіву соняшника на суму 773 916,18 грн;

?Згідно акту надання послуг №17 від 30.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги обмолоту соняшника та перевезення соняшника на суму 154 000,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №12 від 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги обмолоту пшениці на суму 81 619,20 грн.;

?Згідно акту надання послуг №16 від 30.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги обмолоту гречки та перевезення гречки на суму 67 440,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №2 від 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги посіву гречки на суму 92 880,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №3 від 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги посіву ярої на суму 106 694,60 грн.;

?Згідно акту надання послуг №5 від 31.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги внесення добрив і ЗЗР на соняшник на суму 1 038 216,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №9 від 28.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги внесення ядохімікатів та внесення добрив на соняшник на суму 1 737 600,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №10 від 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги обприскування гречки та внесення добрив на суму 162 000,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №11 від 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги внесення добрив та послуги обприскування на суму 146 496,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №1 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги внесення до хімікатів на пшеницю на суму 2 408 900,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №2 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги по десикації первічні обробка на суму 2 692 300,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №3 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги обмолоту комбайном пшениці на суму 2 975 700,00 грн.;

?Згідно акту надання послуг №4 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги по десикації вторинна обробка на суму 2 698 300,00 грн.

При цьому, протягом 2017-2018 років державне підприємство фактично не мало господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а основні послуги надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою прикриття протиправної діяльності укладено договір факторингу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, вищевказані особи використовуючи сфальсифікований договір про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С, подали позов до Господарського суду Хмельницької області з вимогою стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в сумі 15 млн. грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що Договір про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017 з додатками до нього, акти виконаних робіт, документи, що підтверджують виконання робіт згідно вказаного договору,мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, перевірки фактів зазначених в заяві, та проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою:Хмельницький район, Ярмолинецький район, с. Проскурівка.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу та вилучення в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- оригіналів договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017 з додатками; додаткової угоди до Договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017 №18/05/17від 18.05.2017; акту надання послуг №1 від 30.06.2017 (послуги посіву сонишника181 га) на суму 773 916,18 грн; акту надання послуг №17 від 30.11.2017 (послуги обмолоту соняшника та перевезення соняшника) на суму 154 000,00 грн.; акту надання послуг №12 від 30.09.2017 (послуги обмолоту пшениці 43,6 га) на суму 81 619,20 грн.;акту надання послуг №16 від 30.11.2017 (послуги обмолоту гречки та перевезення гречки) на суму 67 440,00 грн.; акту надання послуг №2 від 30.06.2017 (послуги посіву гречки 45 га) на суму 92 880,00 грн.; акту надання послуг №3 від 30.06.2017 (послуги посіву пшениці ярої 43,6 га) на суму 106 694,60 грн.; акту надання послуг №5 від 31.07.2017 (послуги внесення добрив і ЗЗР на сонишник181 га) на суму 1 038 216,00 грн.; акту надання послуг №9 від 28.09.2017 (послуги внесення ядохімікатів на соняшник та внесення добрив на соняшник 181 га) на суму 1 737 600,00 грн.; акту надання послуг №10 від 30.09.2017 (послуги обприскування гречки та внесення добрив 45 га) на суму 162 000,00 грн.; акту надання послуг №11 від 30.09.2017 (послуги внесення добрив та послуги обприскування 43,6) на суму 146 496,00 грн.; акту надання послуг №1 від 31.08.2018 (послуги внесення ядохімікатів на пшеницю 1262 га та 155 га) на суму 2 408 900,00 грн.; акту надання послуг №2 від 31.08.2018 (послуги по десикації первічна обробка 12626 га, послуги по десикації 155га) на суму 2 692 300,00 грн.; акту надання послуг №3 від 31.08.2018 (послуги обмолоту комбайном пшениці 1262 га та 155 га) на суму 2 975 700,00 грн.; акту надання послуг №4 від 31.08.2018 (послуги по десикації вторинна обробка 1262 га,послуги по десикації 155га) на суму 2 692 300,00 грн.; калькуляцій на виконанні роботи згідно Договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017; документів, які підтверджують купівлю засобів захисту рослин, мінеральних добрив, десикантів, ядохімікатів, інших матеріалів, їх зберігання на складі, видачу для робіт в полі, які виконувалися на підставі Договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017; шляхових листів трактористів, товарно-транспортних накладних на перевезення, які стосуються проведення робіт згідно Договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017; всіх договорів та угод, згідно яких здійснено реалізацію продукції отриманої внаслідок виконання Договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017;

- належним чином завірених копій податкової накладної №1 від 30.06.2017р. (послугипосівусоняшника181га на суму 773916,18грн. (в т.ч.128986,03грн. ПДВ) зареєстрована в ЄРПН за №; податкової накладної№2 від 30.06.2017р. (послуги посіву гречки 45га на суму 92880грн. (в т.ч. 15480грн. ПДВ) зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної№3 від 30.06.2017р. (послуги посіву пшениці ярої 43,6га на суму 106694,6грн. (в т.ч.17782,43грн. ПДВ) зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної№2 від 31.07.2017р. (послуги внесення добрив і ЗЗР на соняшник 181га на суму 1038216грн. (в т.ч.1173036грн. ПДВ) зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної№4 від 28.09.2017р. (послуги внесення ядохімікатів на соняшник 181га, послуги внесення добрив на соняшник 181га на суму 1737600грн. (в т.ч.289600грн. ПДВ) зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної№5 від 30.09.2017р. (послуги обприскування гречки 45га, послуги внесення добрив 45га на суму 162000грн. (в т.ч.27000грн. ПДВ) зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної №6 від 30.09.2017р. (послуги внесення добрив 43,6га, послуги обприскування 43,6га на суму 146496грн. (в т.ч.24416грн. ПДВ), зареєстрована в ЄРПН за №; податкової накладної№7 від 30.09.2017р. (послуги обмолоту пшениці 43,6га на суму 81619,20грн. (в т.ч.13603,20грн. ПДВ), зареєстрована в ЄРПН за №; податкової накладної№2 від 30.11.2017р. (послуги обмолоту гречки 45га, послуги перевезення 5 шт на суму 67440грн. (в т.ч.11240грн. ПДВ), зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної№3 від 30.11.2017р. (послуги обмолоту соняшника 100га, послуги перевезення соняшника 5шт на суму 154800грн. (в т.ч.25800грн. ПДВ), зареєстрована в ЄРПН за №; податкової накладної№2 від 31.08.2018р. (послуги внесення ядохімікатів на пшеницю озиму 1262га, послуги внесення ядохімікатів на пшеницю яру 155га на суму 2408900грн. (в т.ч.401483,33грн. ПДВ), зареєстрована в ЄРПН за №; податкової накладної№3 від 31.08.2018р. (послуги по десикації первічна обробка пшениці озимої 1262га, послуги по десікації первічна обробка пшениці ярої 155га на суму 2692300грн. (в т.ч. 448716,67грн. ПДВ), зареєстрована в ЄРПН за №; податкової накладної №4 від 31.08.2018р. (послуги обмолоту комбайном пшениці озимої 1262га, послуги обмолоту комбайном пшениці ярої 155га на суму 2975700грн. (в т.ч. 495950грн. ПДВ), зареєстрована в ЄРПН за №;податкової накладної №5від 31.08.2018р. (послуги по десикації вторинна обробка пшениці озимої 1262га, послуги по десікації вторинна обробка пшениці ярої 155га на суму 2692300грн. (в т.ч. 448716,67грн. ПДВ), зареєстрована в ЄРПН за № НОМЕР_3 .

Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою:Хмельницький район, Ярмолинецький район, с. Проскурівка, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 січня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1