н/п 1-кс/953/9437/20
"14" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 ,
встановив:
07.12.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у завірених копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 - фінансово-господарських документів, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують здійснення правочинів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами будівельного підряду №378 від 07.04.2020; №353 від 03.04.2020; №359 від 06.04.2020; №356 від 06.04.2020; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договорами №539 від 17.04.2020; №540 від 17.04.2020; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за договорами №610 від 03.06.2020; №533 від 17.04.2020; №534 від 17.04.2020; №469 від 13.04.2020; №408 від 08.04.2020, №406 від 08.04.2020; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) за договором про закупівлю №586 від 12.05.2020, а саме: документації, складеної під час проведених випробувань та визначення якості виконаних дорожньо-будівельних робіт; рішення уповноваженого органу про наміри укладення договорів; комерційних пропозицій учасників процедур закупівлі за державні кошти; проектно-кошторисної документації на виконання підрядних робіт узгодженої у встановленому законом порядку; договори авторського нагляду з виконавчою документацією; договорів з додатками, додаткових угод, договірних цін до договорів в повному обсязі (локальних кошторисів, відомостей ресурсів, інших розрахунків) на паперовому носієві та в електронному вигляді для можливості роботи в програмному комплексі, якщо до договірної ціни були внесені коригування, надати скориговану договірну ціну; актів приймання виконаних робіт ф. КБ-2В, КБ-3, актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт (ф. КБ-6), спеціальних журналів з окремих видів робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи з фотоматеріалами, виконавчих схем; сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації чи чинного законодавства у галузі будівництва; технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів) на придбане та встановлене (змонтоване) на об`єктах будівництва обладнання і устаткування; звітів про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими формами (форма М-29); документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників, та робітників що обслуговували машини та механізми при проведені робіт за вищевказаним об`єктом; документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведені робіт за вищевказаним об`єктом; тендерної документації на роботи в повному обсязі із технічним завданням та дефектними актами, документи тендерних пропозицій; видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних, реєстрів податкових накладних, рахунків-фактури, касової та фінансової документації про оплату товарно-матеріальних цінностей у т.ч. на асфальтобетонну суміш, робіт чи послуг; документів які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; платіжних доручень, паспортів якості на асфальтнобетонну суміш, застосовану для виконання робіт, із зазначенням дати відпуску з АБЗ, її виду, ваги, температури під час відпуску, номерів автомобілів у яких відвантажувалась суміш, ПІБ та підписів відповідальних осіб за відпуск та отримання суміші; правовстановлюючих документів, які підтверджують обслуговування та (або) перебування їх на балансі (у віданні) внутрішньо-квартальних доріг та тротуарів, паспортів доріг м. Харкова за адресами АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; документально підтвердженої інформації про передачу у користування або оренду внутрішньо-квартальних доріг та тротуарів, паспортів доріг м. Харкова за адресами АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; документально підтверджену інформацію про отримання пропозицій щодо включення внутрішньо-квартальних доріг та тротуарів, паспортів доріг м. Харкова за адресами АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 до переліку з ремонту у 2020 році; документів щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (посадові інструкції, накази про призначення на посаду та звільнення, розпорядження, контракти та договори, довіреності, доручення стосовно: директора Департаменту, заступників директора Департаменту, а також осіб, на яких покладено обов`язок організації робіт та контролю за договорами підряду, наказу про призначення вказаної особи на посаду, її посадової інструкції, а так само наказів про створення тендерного комітету, наказів про призначення на посаду та/або звільнення з посад членів тендерного комітету, їх посадових інструкцій, рішень про намір укласти договори підряду.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у період 2020 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у групі з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними на проведення ремонтів внутрішньоквартальних робіт та тротуарів на території м. Харкова.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів підряду щодо проведення ремонтних робіт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір про закупівлю №586 від 12.05.2020 щодо надання послуг з поточного ремонту магістральних водопровідних мереж міста з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно з рапортом УСР в Харківській області ДСР НПУ встановлено, що частина робіт та використаного будівельного матеріалу виконані та застосовані не були, зокрема за відсутній в`яжучий матеріал бітум, відсутні ознаки роботи котків по влаштуванню асфальтобетонного покриття на під`їзних дорогах та шар асфальтобетонного покриття, за оперативною інформацією укладений товщиною біля 3 см, аніж передбачений у технічній специфікації 5 см. Проте, в ресурсні відомості, підрядниками внесені дані щодо повного об`єму використаного матеріалу та виконаних робіт, що відповідають технічним специфікаціям, тобто фактично вони завищені відповідно до середніх обчислень об`єму недовиконаних робіт та використаного матеріалу на суму понад 500 000 грн. В подальшому за даними формами будуть підписані акти форми КБ-2В та ф. КБ-3 та сплачені кошти на адресу підрядників відповідно до суми укладених договорів, на підставі чого є достатні та наявні підстави щодо заволодіння бюджетними коштами.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є афілійованим підприємством до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час виконання робіт за вказаним договором, частина робіт, що передбачає роботу техніки та використання будівельного матеріалу, виконана не була, деякий будівельний матеріали не було поставлено, а задекларований придбаний за готівкові кошти за значно нижчою ціною, ніж зазначено у відомостях ресурсів.
При цьому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не мають виробничих потужностей, складських приміщень, достатньої кількості власної техніки, найманих працівників для виконання зазначених робіт та фактично виконують функції «транзитерів» між розпорядником державних коштів та фіктивними підприємствами. Задля виведення виділених бюджетних коштів у готівку, використовуються реквізити афілійованих підприємств та транзитно-конвертаційного типу, надлишкові кошти як наслідок отримані внаслідок завищення об`ємів та вартості робіт шляхом включення робіт, які фактично виконані не були до актів ф. КБ-2В, а також завищення собівартості ресурсних відомостей. Тобто. За наявних обставин, створені всі умови щодо подальшого заволодіння бюджетними коштами.
З метою встановлення усіх обставин вчинення злочину виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у зв`язку із чим до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запит про витребування копій документів за вищевказаними договорами. У наданні документів було відмовлено.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив, що підприємство здійснювало ремонтні роботи внутрішньоквартальних доріг та тротуарів. Договори на виконання робіт були укладені по процедурі прямого укладення договору. Підрядник був визначений Департаментом за результатами розгляду поданої комерційної пропозиції.
Аналогічні показання надав директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .
Аналогічні показання надав директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та додав, що один із договорів щодо виконання робіт по АДРЕСА_5 було укладено по результатам тендерної процедури, в якій перемогло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Водночас, для повноти досудового розслідування з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати завірені належним чином фінансово-господарські документи, первинні бухгалтерські документи, які підтверджують здійснення правочинів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами будівельного підряду №378 від 07.04.2020; №353 від 03.04.2020; №359 від 06.04.2020; №356 від 06.04.2020;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договорами №539 від 17.04.2020; №540 від 17.04.2020;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за договорами №610 від 03.06.2020; №533 від 17.04.2020; №534 від 17.04.2020; №469 від 13.04.2020; №408 від 08.04.2020; №406 від 08.04.2020;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) за договором про закупівлю №586 від 12.05.2020.
Вказані документи необхідні для проведення судової будівельно-технічної та судової економічної експертиз для встановлення істини у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 в судовому засіданні не погодився з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначив, що слідчий не наводить жодного доказу, зібраного ним в ході досудового розслідування, який би вказував на те, що в діях посадових осіб Департаменту хоча б імовірно можуть вбачатися ознаки тяжкого злочину. Ознайомившись із текстом рапорту, стає однозначно зрозуміло те, що він ґрунтується виключно на свавільних припущеннях самого оперуповноваженого і не підкріплений жодними доказами в розумінні КПК України. У клопотанні жодним чином не розривається значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей , що містяться в документах. Вважає вказане клопотання необґрунтованим, передчасним та таким, що не підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують здійснення правочинів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами будівельного підряду №378 від 07.04.2020; №353 від 03.04.2020; №359 від 06.04.2020; №356 від 06.04.2020; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договорами №539 від 17.04.2020; №540 від 17.04.2020; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за договорами №610 від 03.06.2020; №533 від 17.04.2020; №534 від 17.04.2020; №469 від 13.04.2020; №408 від 08.04.2020, №406 від 08.04.2020; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) за договором про закупівлю №586 від 12.05.2020, а саме:
документації, складеної під час проведених випробувань та визначення якості виконаних дорожньо-будівельних робіт;
рішення уповноваженого органу про наміри укладення договорів;
комерційних пропозицій учасників процедур закупівлі за державні кошти;
проектно-кошторисної документації на виконання підрядних робіт узгодженої у встановленому законом порядку; договори авторського нагляду з виконавчою документацією;
договорів з додатками, додаткових угод, договірних цін до договорів в повному обсязі (локальних кошторисів, відомостей ресурсів, інших розрахунків) на паперовому носієві та в електронному вигляді для можливості роботи в програмному комплексі, якщо до договірної ціни були внесені коригування, надати скориговану договірну ціну;
актів приймання виконаних робіт ф. КБ-2В, КБ-3, актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт (ф. КБ-6), спеціальних журналів з окремих видів робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи з фотоматеріалами, виконавчих схем;
сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації чи чинного законодавства у галузі будівництва;
технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів) на придбане та встановлене (змонтоване) на об`єктах будівництва обладнання і устаткування;
звітів про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими формами (форма М-29);
документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників, та робітників що обслуговували машини та механізми при проведені робіт за вищевказаним об`єктом;
документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведені робіт за вищевказаним об`єктом;
тендерної документації на роботи в повному обсязі із технічним завданням та дефектними актами, документи тендерних пропозицій;
видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних, реєстрів податкових накладних, рахунків-фактури, касової та фінансової документації про оплату товарно-матеріальних цінностей у т.ч. на асфальтобетонну суміш, робіт чи послуг; документів які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; платіжних доручень, паспортів якості на асфальтнобетонну суміш, застосовану для виконання робіт, із зазначенням дати відпуску з АБЗ, її виду, ваги, температури під час відпуску, номерів автомобілів у яких відвантажувалась суміш, ПІБ та підписів відповідальних осіб за відпуск та отримання суміші;
правовстановлюючих документів, які підтверджують обслуговування та (або) перебування їх на балансі (у віданні) внутрішньо-квартальних доріг та тротуарів, паспортів доріг м. Харкова за адресами АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ;
документально підтвердженої інформації про передачу у користування або оренду внутрішньо-квартальних доріг та тротуарів, паспортів доріг м. Харкова за адресами АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ;
документально підтверджену інформацію про отримання пропозицій щодо включення внутрішньо-квартальних доріг та тротуарів, паспортів доріг м. Харкова за адресами АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 до переліку з ремонту у 2020 році;
документів щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (посадові інструкції, накази про призначення на посаду та звільнення, розпорядження, контракти та договори, довіреності, доручення стосовно: директора Департаменту, заступників директора Департаменту, а також осіб, на яких покладено обов`язок організації робіт та контролю за договорами підряду, наказу про призначення вказаної особи на посаду, її посадової інструкції, а так само наказів про створення тендерного комітету, наказів про призначення на посаду та/або звільнення з посад членів тендерного комітету, їх посадових інструкцій, рішень про намір укласти договори підряду,
з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.01.2021.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1