Справа № 459/2337/20
Провадження № 1-кс/459/871/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 вересня 2020 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000062 від 28.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
28.08.2020 року дізнавач старший інспектор СД звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в кримінальному провадженні № 0000062 від 28 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасових доступ дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 до інформації, що міститься в розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_3 ; рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 27.08.2020 року по час надходження ухвали для виконання; відомості про операції з банківською картою № НОМЕР_3 з 00 год. 27.08.2020 року по час надходження ухвали для виконання; копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою номер НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 27.08.2020 року по час надходження ухвали для виконання; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 27.08.2020 року по час надходження ухвали для виконання.

В його обґрунтування послався на те, що 27.08.2020 року близько 13 години 50 хвилин невідома особа під приводом продажу мобільного телефону на сайті інтернет оголошень OLX, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 6800 гривень, в подальшому грошовими коштами на суму 9505 гривень із банківської картки останньої, під приводом здійснення заходів щодо захисту банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Протиправними діями невідомої особи ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 16 305 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2020 року за № 0000062 за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , повідомила, що невідомий їй чоловік, який здійснював продаж мобільного телефону на сайті інтернет оголошень OLX, під час здійснення своїх протиправних дій повідомив, що використовує банківську карту номер НОМЕР_3 , на яку потерпіла 27.08.2020 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 6800 гривень.

Згідно відомостей міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_3 код « НОМЕР_4 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовленим (емітованим) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вважає, що інформація, яка міститься у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач старший інспектор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за № 0000062 від 28 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З отриманих слідством даних вбачається, що 27.08.2020 року близько 13 години 50 хвилин невідома особа під приводом продажу мобільного телефону на сайті інтернет оголошень OLX, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 6800 гривень, в подальшому грошовими коштами на суму 9505 гривень із банківської картки останньої, під приводом здійснення заходів щодо захисту банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Протиправними діями невідомої особи ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 16 305 гривень.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 28.08.2020 року вбачається, що остання 27.08.2020 року о 13 год. 57 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 6800 гривень на вказаний невідомою особою номер. Після виконання переказу остання переслала продавцю скрін шот квитанції з мобільного телефону про здійснення відповідного переказу на що продавець повідомив, що їде на поштове відділення та перешле телефон. Проте, в подальшому зв`язок припинився. Також 27.08.2020 року о 15 год. 26 хв. до ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа, що представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що картка заблокована.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, слідству необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_3 ; рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 27.08.2020 року по час надходження ухвали для виконання; відомості про операції з банківською картою № НОМЕР_3 з 00 год. 27.08.2020 року по час надходження ухвали для виконання; копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською карткою номер НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 27.08.2020 року по час надходження ухвали для виконання; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 27.08.2020 року по час надходження ухвали для виконання.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особо власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача старшого інспектора СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 - задовольнити.

Дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься в розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 27.08.2020 року по 01.09.2020 року;

-відомості про всі операції з банківською картою № НОМЕР_3 з 00 год. 27.08.2020 року по 01.09.2020 року;

-копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою номер НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 27.08.2020 року по 01.09.2020 року;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 27.08.2020 року по 01.09.2020 року;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1