Справа № 503/733/19
Провадження №1-кс/503/277/20
УХВАЛА

09 жовтня 2020 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000011 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000011 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
08 жовтня 2020 року на підставі ст. 93 КПК України з ТОВ "Чорноморський Пантеон" слідчим отримано наступні документи:
Оригінал договору поставки № 01/06/18 від 20.06.2018 р., укладеного між ТОВ «Чорноморський Пантеон» та ТОВ «Промтехвод», на суму 3 846 870.00 грн., на 3 арк., оригінал додатку № 1 до договору поставки № 01/06/18 від 20.06.2018 р.. укладеного між ТОВ «Чорноморський Пантеон» та ТОВ «Промтехвод», - протокол узгодження договірної ціни, на 1 арк., оригінал додатку № 2 до договору поставки № 01/06/18 від 20.06.2018 р.. укладеного між ТОВ «Чорноморський Пантеон» та ТОВ «Промтехвод», - специфікація обладнання власного виробництва та специфікація насосного обладнання, на 1 арк., оригінал рахунку на оплату № 74 від 22.06.2018 р. на суму 363 384.00 грн. (з ПДВ), виписаного ТОВ «Промтехвод» (із проставленою печаткою) на підставі договору № 01/06/18 від 20.06.2018 р., на 1 арк., оригінал рахунку на оплату № 75 від 22.06.2018 р. на суму 3 483 486.00 грн. (з ПДВ). виписаного ТОВ «Промтехвод» (із проставленою печаткою) на підставі договору № 01/06/18 від 20.06.2018 р., на 1 арк., оригінал видаткової накладної № 55 від 13.07.2018 р. на суму 204 174.00 грн. (з ПДВ), підписаної представниками ТОВ «Промтехвод» та ТОВ «Чорноморський Пантеон» (із проставленими печатками), на виконання договору № 01/06/18 від 20.06.2018 р.. на 1 арк., оригінал видаткової накладної № 59 від 18.07.2018 р. на суму 3 483 486.00 грн. (з ПДВ), підписаної представниками ТОВ «Промтехвод» та ТОВ «Чорноморський Пантеон» (із проставленими печатками), на виконання договору № 01/06/18 від 20.06.2018 р., на 1 арк., оригінал видаткової накладної № 68 від 13.08.2018 р. на суму 159 210,00 грн. (з ПДВ), підписаної представниками ТОВ «Промтехвод» та ТОВ «Чорноморський Пантеон» (із проставленими печатками), на виконання договору № 01/06/18 від 20.06.2018 р., на 1 арк., податкова накладна № 59 від 22.06.2018 р. на загальну суму 2 090 091,60 грн. (з ПДВ), виписаної головним бухгалтером ТОВ «Промтехвод» ОСОБА_5 , на 3 арк., податкова накладна № 60 від 22.06.2018 р. на загальну суму 363 384.00 грн. (з ПДВ), виписаної головним бухгалтером ТОВ «Промтехвод» ОСОБА_5 , на 3 арк., податкова накладна № 68 від 18.07.2018 р. на загальну суму 1 393 394.40 грн. (з ПДВ), виписаної головним бухгалтером ТОВ «Промтехвод» ОСОБА_5 , на 3 арк., оригінал договору поставки обладнання № 02/06/18-Б від 21.06.2018 р„ укладеного між ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» та ТОВ «Чорноморський Пантеон», на загальну суму 4 720 231,20 грн., на 3 арк., оригінал додатку № 1 до договору поставки обладнання, укладеного між ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» та ТОВ «Чорноморський Пантеон», - протокол узгодження договірної ціни, на 1 арк., оригінал додатку № 2 до договору поставки обладнання № 02/06/18-Б від 21.06.2018 р., укладеного між ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» та ТОВ «Чорноморський Пантеон», - специфікація обладнання власного виробництва та специфікація насосного виробництва, на 1 арк., оригінал видаткової накладної № 520 від 13.07.2018 р. на суму 216 205.96 грн. (з ПДВ), підписаної представниками ТОВ «Чорноморський Пантеон» та ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» (із проставленими печатками), на виконання договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018 р., на 1 арк., оригінал видаткової накладної № 521 від 18.07.2018 р. на суму 1 305 000.02 грн. (з ПДВ), підписаної представниками ТОВ «Чорноморський Пантеон» та ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» (із проставленими печатками), на виконання договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018 р., на 1 арк., оригінал видаткової накладної № 522 від 06.08.2018 р. на суму 3 031 440,00 грн. (з ПДВ), підписаної представниками ТОВ «Чорноморський Пантеон» та ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» (із проставленими печатками), на виконання договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018 р., на 1 арк., оригінал видаткової накладної № 523 від 13.08.2018 р. на суму 167 596,02 грн. (з ПДВ), підписаної представниками ТОВ «Чорноморський Пантеон» та ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» (із проставленими печатками), на виконання договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018 р„ на 1 арк., податкова накладна № 253 від 22.06.2018 р. на загальну суму 2 985 655.20 грн. (з ПДВ), виписаної директором ТОВ «Чорноморський Пантеон» ОСОБА_6 , на 3 арк., податкова накладна № 422 від 06.08.2018 р. на загальну суму 1 566 990.78 (з ПДВ), виписаної директором ТОВ «Чорноморський Пантеон» ОСОБА_6 , на 3 арк., податкова накладна № 423 від 13.08.2018 р. на загальну суму 167 596.02 грн. (з ПДВ), виписаної директором ТОВ «Чорноморський Пантеон» ОСОБА_6 , на 3 арк.
Вилучені документи є речовим доказом відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, а тому слідчий, з метою збереження вказаних документів, просить накласти на них арешт.
В судове засідання учасники кримінального провадження не з`явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Оскільки в судове засідання не з`явилися всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи те, що вищевказані документи в подальшому можуть мати доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, на них слід накласти арешт.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на документи, які були надані 08 жовтня 2020 року на підставі ст. 93 КПК України ТОВ "Чорноморський Пантеон", а саме:
- оригінал договору поставки № 01/06/18 від 20.06.2018 р., укладеного між ТОВ «Чорноморський Пантеон» та ТОВ «Промтехвод», на суму 3 846 870.00 грн., на 3 арк.;
- оригінал додатку № 1 до договору поставки № 01/06/18 від 20.06.2018 р.. укладеного між ТОВ «Чорноморський Пантеон» та ТОВ «Промтехвод», - протокол узгодження договірної ціни, на 1 арк.;
- оригінал додатку № 2 до договору поставки № 01/06/18 від 20.06.2018 р.. укладеного між ТОВ «.Чорноморський Пантеон» та ТОВ «Промтехвод», - специфікація обладнання власного виробництва та специфікація насосного обладнання, на 1 арк.;
- оригінал рахунку на оплату № 74 від 22.06.2018 р. на суму 363 384.00 грн. (з ПДВ), виписаного ТОВ «Промтехвод» (із проставленою печаткою) на підставі договору № 01/06/18 від 20.06.2018 р., на 1 арк.;
- оригінал рахунку на оплату № 75 від 22.06.2018 р. на суму 3 483 486.00 грн. (з ПДВ). виписаного ТОВ «Промтехвод» (із проставленою печаткою) на підставі договору № 01/06/18 від 20.06.2018 р., на 1 арк.;
- оригінал видаткової накладної № 55 від 13.07.2018 р. на суму 204 174.00 грн. (з ПДВ), підписаної представниками ТОВ «Промтехвод» та ТОВ «Чорноморський Пантеон» (із проставленими печатками), на виконання договору № 01/06/18 від 20.06.2018 р.. на 1 арк.;
- оригінал видаткової накладної № 59 від 18.07.2018 р. на суму 3 483 486.00 грн. (з ПДВ), підписаної представниками ТОВ «Промтехвод» та ТОВ «Чорноморський Пантеон» (із проставленими печатками), на виконання договору № 01/06/18 від 20.06.2018 р., на 1 арк.;
- оригінал видаткової накладної № 68 від 13.08.2018 р. на суму 159 210,00 грн. (з ГІДВ), підписаної представниками ТОВ «Промтехвод» та ТОВ «Чорноморський Пантеон» (із проставленими печатками), на виконання договору № 01/06/18 від 20.06.2018 р., на 1 арк.;
- податкова накладна № 59 від 22.06.2018 р. на загальну суму 2 090 091,60 грн. (з ПДВ), виписаної головним бухгалтером ТОВ «Промтехвод» ОСОБА_5 , на 3 арк.;
- податкова накладна № 60 від 22.06.2018 р. на загальну суму 363 384.00 грн. (з ПДВ), виписаної головним бухгалтером ТОВ «Промтехвод» ОСОБА_5 , на 3 арк.;
- податкова накладна № 68 від 18.07.2018 р. на загальну суму 1 393 394.40 грн. (з ПДВ), виписаної головним бухгалтером ТОВ «Промтехвод» ОСОБА_5 , на 3 арк.;
- оригінал договору поставки обладнання № 02/06/18-Б від 21.06.2018 р„ укладеного між ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» та ТОВ «Чорноморський Пантеон», на загальну суму 4 720 231,20 грн., на 3 арк.;
- оригінал додатку № 1 до договору поставки обладнання, укладеного між ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» та ТОВ «Чорноморський Пантеон», - протокол узгодження договірної ціни, на 1 арк.;
- оригінал додатку № 2 до договору поставки обладнання № 02/06/18-Б від 21.06.2018 р., укладеного між ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» та ТОВ «Чорноморський Пантеон», - специфікація обладнання власного виробництва та специфікація насосного виробництва, на 1 арк.;
- оригінал видаткової накладної № 520 від 13.07.2018 р. на суму 216 205.96 грн. (з ПДВ), підписаної представниками ТОВ «Чорноморський Пантеон» та ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» (із проставленими печатками), на виконання договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018 р., на 1 арк.;
- оригінал видаткової накладної № 521 від 18.07.2018 р. на суму 1 305 000.02 грн. (з ПДВ), підписаної представниками ТОВ «Чорноморський Пантеон» та ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» (із проставленими печатками), на виконання договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018 р., на 1 арк.;
- оригінал видаткової накладної № 522 від 06.08.2018 р. на суму 3 031 440,00 грн. (з ПДВ), підписаної представниками ТОВ «Чорноморський Пантеон» та ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» (із проставленими печатками), на виконання договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018 р., на 1 арк.;
- оригінал видаткової накладної № 523 від 13.08.2018 р. на суму 167 596,02 грн. (з ПДВ), підписаної представниками ТОВ «Чорноморський Пантеон» та ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» (із проставленими печатками), на виконання договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018 р„ на 1 арк.;
- податкова накладна № 253 від 22.06.2018 р. на загальну суму 2 985 655.20 грн. (з ПДВ), виписаної директором ТОВ «Чорноморський Пантеон» ОСОБА_6 , на 3 арк.;
- податкова накладна № 422 від 06.08.2018 р. на загальну суму 1 566 990.78 (з ПДВ), виписаної директором ТОВ «Чорноморський Пантеон» ОСОБА_6 , на 3 арк.;
- податкова накладна № 423 від 13.08.2018 р. на загальну суму 167 596.02 грн. (з ПДВ), виписаної директором ТОВ «Чорноморський Пантеон» ОСОБА_6 , на 3 арк., із забороною їх використання та розпорядження.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1