справа № 208/1468/20
№ провадження 1-кс/208/1601/20
УХВАЛА
Іменем України

24 вересня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янського ВП ГУПН України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , представника потерпілої особи - ТОВ «Агро Верона» ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУПН України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_5 , про арешт майна в межах кримінального провадження №0002360 від 21.12.2019 за ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яким просить накласти арешт на речові докази у вигляді комплексу будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу (реєстраційний номер 20), загальною площею 178,9 м2, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та у вигляді комплексу будівель та споруд цеху по виробництву тукосумішей (реєстраційний номер 21183972), загальна площа 1931,7 м2, розташований за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Божедарівка (попередня назва смт Щорськ), вул. Первомайська, будинок 1-е.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 16.01.2019 між організатором аукціону Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» (), в особі директора ОСОБА_6 та заявником ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (), в особі директора ОСОБА_4 , укладений договір про завдаток (гарантійний внесок), згідно умов п.1.1 якого, заявник, на виконання умов про аукціон щодо продажу майна підприємства-банкрута, згідно оголошення про аукціон, яке розміщене організатором аукціону на сайтах Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України, сплачує на банківський рахунок організатора аукціону гарантійний внесок (завдаток) на умовах даного договору, а організатор аукціону приймає вказаний гарантійний внесок, та забезпечує його використання на підставі даного договору та ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі, та зазначено що вищевказане нерухоме майно (предмети кримінального правопорушення) відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, є речовим доказом та має доказове значення для встановлення фактичних обставин події кримінального правопорушення. Метою застосування арешту відносно предмету клопотання є запобігання можливості його приховування, знищення, пошкодження, псування, перетворення чи відчуження. Крім того, заявлене у клопотанні майно, є єдиним майновим комплексом розміщеним на одній земельній ділянці, без розмежувань. Що враховуючи кваліфікацію злочину за ч. 4 ст. 190 КК України, передбачає конфіскацію майна, що також є підставою для накладення арешту. Крім того, як стало відомо слідству дане майно у липні 2020 року виставлялося на аукціон, за аналогічним складом, як і у січні 2019 року, та також заплановано аукціон і на 25.09.2020 року, що підтверджує обґрунтованість ризиків та підстав для його арешту. Потерпілою стороною також заявлений цивільний позов в межах кримінального провадження на вартість сплаченого лоту за придбаний об`єкт, як речовий доказ в даному провадженні, що також є підставою для арешту нерухомого майна, з зазначених у клопотанні обґрунтувань та підстав. А тому, просив клопотання задовольнити.

Представники ТОВ «Агро Верона», в судовому засіданні підтвердили що відносно них було скоєно злочин шахрайство, предметом злочину є об`єкт нерухомості заявлений у клопотанні, який є єдиним об`єктом, розташованим на одній земельній ділянці. Що під час аукціону проведеного у 2019 році, їм було продано неіснуючий об`єкт нерухомості за іншою адресою, з розміщенням на сайті інформації фото, технічної документації щодо об`єкта, яка не відповідала фактичним обставинам. Всього ТОВ «Агро Верона» завдано майнову шкоду на загальну суму 4217829, 78 гривень, а тому і для забезпечення цивільного позову в межах даного кримінального провадження, просять задовольнити клопотання слідчого в цілому.

Прокурор у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» направлено на адресу суду клопотання про відкладення судового засідання, з підстав не отримання виклику у строк що є меншим ніж передбачений строк ч. 8 ст. 135 КПК України.
УТБ «Україна-Захід» подано клопотання про проведення розгляду клопотання слідчого щодо арешту майна, без їх участі, яким просили відмовити у його задоволенні та повернути тимчасово вилучене майно особі, у якої воно було вилучено.
Представники ПП Украгрозахід», ТОВ «Укртехнофос», будучи належним чином сповіщені, для участі у розгляді клопотання не прибули, заяв та клопотань не подали.
З врахуванням приписів ч. 8 ст. 135 КПК України передбачено, що Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов`язана прибути за викликом. У випадку встановлення цим Кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.
Згідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, враховуючи приписи ч. 1 ст. 172 КПК України, докази належного сповіщення всіх учасників розгляду клопотання, в тому числі і особи яка заявила клопотання про його відкладення, та отримання 22.09.2020 року виклику в судове засідання на 24.09.2020 року, а тому неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Крім того, у відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона які не прибули для участі у розгляді клопотання, на власний розсуд розпорядилася правом щодо його розгляду без їх особистої участі, що не є перешкодою для його розгляду згідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.
Заслухавши слідчого, представників потерпілої сторони ТОВ «Агро Верона», дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст.167КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно умов п.1.3 договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 інформація про аукціон та гарантійний внесок: «найменування лота» - цілісний майновий комплекс - комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою смт. Божедарівка, вул. Первомайська, 1в; «власник лоту» - Приватне підприємство «Украгрозахід»; «розмір гарантійного внеску» - 1 054 457,44 грн.; «дата проведення аукціону» - 25.01.2019: «кінцева дата сплати заявником завдатку» - 18.01.2019.

На виконання умов п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1, 3.2, 3.3 договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019, ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () платіжним дорученням №3 від 16.01.2019 перерахувало у безготівковій формі кошти у сумі 1 054 457,44 грн. на поточний рахунок Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () за р/р № НОМЕР_1 в ПАТ «Акргазбанк», МФО 320478 (призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в аукціоні щодо продажу майна ПП «УкрАгроЗахід»).

25.01.2019 у м. Рівне організатором аукціону Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» (), ліцитатор аукціону ОСОБА_6 , за участю учасників ТОВ «ВСА ГРУП» та ТОВ «АГРО ВЕРОНА» проведений аукціон з продажу майна Лот №1 Цілісний майновий комплекс, що складається з: будівля асфальтобетонного заводу; будівля ваги-платформи; будівля котельні; залізничний шляховий під`їзний тупик; трансформаторний кіоск; дебіторська заборгованість 4 882 374,87 грн.

Адреса розташування майна: вул. Первомайська, б.1в, селище міського типу Божедарівка, (смт. Щорськ), Криничанський район, Дніпропетровська область.

За результатами вказаного аукціону Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () складений протокол №1 проведення аукціону від 25.01.2019, згідно якого майно включене у Лот №1 продано переможцю ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () за остаточною ціною 4 217 829,78 грн. Згідно вказаного протоколу №1 проведення аукціону від 25.01.2019, який з боку ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () підписав представник за дорученням ОСОБА_7 , був визначений наступний порядок сплати ціни: Переможець сплачує вартість лоту на розрахунковий рахунок організатора протягом 5 днів від дати підписання протоколу аукціону; одержувач: Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () р/р № НОМЕР_1 в ПАТ «Акргазбанк», МФО 320478; сума: 3 163 372,34 грн.; призначення платежу: за майно ПП «УкрАгроЗахід» (лот №1) згідно Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 без ПДВ.

Гарантійний внесок у сумі 1 054 457,44 грн., без ПДВ, сплачений переможцем, зараховуються до ціни продажу Лоту №1.

На виконання Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019, складеного Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () та підписаного представником ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (), переможець аукціону ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () платіжним дорученням №4 від 29.01.2019 перерахувало у безготівковій формі кошти у сумі 3 163 372,34 грн. на поточний рахунок Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () за р/р № НОМЕР_1 в ПАТ «Акргазбанк», МФО 320478 (призначення платежу: «За майно ПП «УкрАгроЗахід» (лот №1) згідно Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019, без ПДВ.»).

Таким чином, ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () виконала належним чином та у повному обсязі господарське зобов`язання згідно до умов договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 та Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019, шляхом сплати на розрахунковий рахунок організатора аукціону Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () повної (остаточної) ціни 4 217 829,78 грн.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі Закон), після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута зокрема таким способом проведення аукціону.

Відповідно до ч.6 ст.49 Закону, організатором аукціону є визначена замовником фізична або юридична особа, що має ліцензію на проведення торгів і з якою замовник аукціону уклав договір на проведення аукціону.

Продаж майна на аукціоні оформлюється договором купівлі-продажу, який укладається власником майна чи замовником аукціону з переможцем торгів (ч.1 ст.50 Закону).

Відповідно приписів ч.1 ст.75 Закону, передача майна замовником аукціону і прийняття його покупцем здійснюється за передавальним актом, що підписується сторонами і оформлюється відповідно до законодавства.

Згідно вимог ч.3 ст.75 Закону, акт про передання права власності на куплене нерухоме майно разом із протоколом про проведення аукціону не пізніше трьох робочих днів після повної сплати переможцем запропонованої ним ціни передається нотаріусу, а копії акта не пізніше наступного дня разом із відомостями про нотаріуса надсилаються (вручаються) покупцю, замовнику аукціону та продавцю.

Нотаріус видає покупцю свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні в порядку, встановленому законом. Послуги нотаріуса оплачує організатор аукціону (ч.4 ст.75 Закону).

Укладений на аукціоні договір купівлі-продажу нерухомого майна підлягає обов`язковому нотаріальному посвідченню (ч.4 ст.50 Закону).

Однак, в порушення вимог ст.ст. 44, 49, 50, 75 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», після проведення 25.01.2019 організатором аукціону Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () аукціону з продажу нерухомого майна банкрута ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163) та повної сплати 29.01.2019 переможцем ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () запропонованої ціни Лоту №1, договір купівлі-продажу, між власником майна (замовником аукціону) ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163) з переможцем торгів ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () не був укладений, передача майна замовником аукціону і прийняття його покупцем за передавальним актом не здійснювалась, тому як відповідний документ ніколи не підписувався сторонами, у зв`язку з чим такі документи умисно та протиправно до теперішнього часу не передані організатором торгів та/або замовником торгів нотаріусу для оформлення правочини з купівлі-продажу нерухомого майна на аукціоні, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Слід зазначити, що договір купівлі-продажу майна боржника придбаного на аукціоні, між ТОВ «АГРО"ВЕРОНА» (ЄДРПОУ"42736420) та ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163), в особі ліквідатора ОСОБА_8 , стосовно вищевказаного майна, що перелічено у Лоті №1 та дебіторської заборгованості в сумі 4 882 374,87 грн., не укладений до теперішнього часу, у тому числі через шахрайські дії замовника та організатора аукціону, а також у зв`язку з наступним:

1.Згідно даних з Державного реєстру Іпотек, станом на 20.11.2019, зазначених у розділі «Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки» (номер запису про іпотеку 6815061), починаючи з 03.03.2007 та по теперішній час зареєстрована іпотека на підставі договору про внесення змін до договору іпотеки №5387 від 16.12.2011, договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки №5451 від 19.11.2013, перенесено із запису 3447001.

Згідно даних з Державного реєстру Іпотек станом, на 20.11.2019, зазначених у розділі «Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки» (номер запису про іпотеку 3447001), 03.03.2007 здійснена державна реєстрація іпотеки об`єкт нерухомого майна: інше Комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу; Опис об`єкта: загальною площею 12 775 м.кв.; Адреса: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Щорськ, вул. Первомайська, будинок 1-в; іпотеко держатель: ТОВ «Фінансова компанія «Максі капітал груп» (). Також, зазначених у розділі «Актуальна інформація про державну обтяжень» (номер запису про обтяження: 3446122) (спеціальний розділ), дата та час державної реєстрації - 03.03.2007 09:417:27; вид обтяження - заборона на нерухоме майно; відомості про суб`єктів обтяження - особа права/майно якої обтяжуються: ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163); підстава виникнення обтяження договір іпотеки серія та номер 833 виданий 03.03.2007, договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки серія та номер 5451 виданий 19.11.2013, договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки серія та номер 3009 виданий 15.12.2015.

Таким чином, на момент проведення аукціону з продажу майна банкрута ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163) в державному реєстрі, у встановленому законом порядку, була зареєстрована іпотека та обтяження у виді заборони на нерухоме майно ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163).

Відповідно до положень ч.3 ст.12 Закону України «Про іпотеку» (далі Закон), правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійсним.

Обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації відповідно до Закону (ч.1 ст.4 Закону України «Про іпотеку»).

Відомості про припинення іпотеки підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку (ч.2 ст.17 Закону України «Про іпотеку»).

Вищезазначене нерухоме майно, що складається з: будівля асфальтобетонного заводу, будівля ваги-платформи, будівля котельні, залізничний шляховий під`їзний тупик, трансформаторний кіоск, розташоване за адресою АДРЕСА_1 відчужене (продане на аукціоні) ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163), через Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () покупцю (переможцю аукціону) ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (), що підтверджується договором про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року, протоколом аукціону №1 від 25.01.2019 відчужене (продане) за відсутності згоди іпотекодержателя ТОВ «Фінансова компанія «Максі капітал груп» (), що посвідчують дані з Державного реєстру Іпотек, згідно якого з 03.03.2007 по теперішній час вказане нерухоме майно є предметом іпотеки, на який у встановленому законом порядку зареєстровано обтяження.

Зважаючи на викладене, договір про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 та протоколом аукціону №1 від 25.01.2019, складені під час проведення процедури з продажу майна боржника ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163), в порушення вимог закону, за наявності обтяження на таке майно - предмет Лоту № 1, є нікчемними.

2.Згідно даних з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна обтяження містяться відомості про номер запису про обтяження №6815131 (перенесено із запису №5426376) та дату, час державної реєстрації 22.04.2014, про заборону державного виконавця на відчуження майна, яке розташоване за адресою вул. Первомайська, будинок 1-в, селище міського типу Божедарівка (смт. Щорськ), Криничанський район, Дніпропетровська область. Вказане обтяження припинено лише 06.03.2019 о 14:28:17, у зв`язку з чим є очевидним, що процедура продажу 25.01.2019 на аукціоні вказаного нерухомого майна, яке розташоване за адресою вул. Первомайська, будинок 1-в, селище міського типу Божедарівка (смт. Щорськ), Криничанський район, Дніпропетровська область, а також складання та підписання договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019, протоколу аукціону №1 від 25.01.2019, відбувались за наявності зареєстрованого у встановленого законом порядку обтяження на таке майно, тобто шахрайським шляхом з істотним порушенням вимог діючого законодавства.

Відповідно до положень ч.6 ст.58 Закону України «Про виконавче провадження» порушення заборони виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою передбачену законом відповідальність зберігача майна.

Таким чином, вся процедура з продажу майна банкрута через аукціон, розпочата та проведена у січні 2019 року ліквідатором ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163) ОСОБА_8 та керівником Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () ОСОБА_6 незаконно, за наявності зареєстрованого у встановленому порядку обтяження та заборони державного виконавця на його відчуження, тому відбулась з грубим порушенням вимог закону, що тягне за собою передбачену законом відповідальність зберігача майна.

Допитана в якості потерпілого директор ТОВ «Агро Верона» ОСОБА_4 та представник ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (), за довіреністю ОСОБА_9 зазначили, що ліквідатор ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163) ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Фінансова компанія «Максі капітал груп» () ОСОБА_10 та керівником Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () ОСОБА_6 , з метою приховування своїх протиправних корисних намірів, залучила до участі у процедурі аукціону з продажу майна (Лот №1) банкрута ПП «УкрАгроЗахід», представника ТОВ «ВСА ГРУП» ОСОБА_11 , яка є пов`язаною особою з ТОВ «Фінансова компанія «Максі капітал груп» (), та під час проведення якої, шляхом обману, заволоділи коштами ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () на загальну суму 4 217 829,78 грн., не маючи на меті оформлення правовстановлюючих документів та передачу права власності покупцеві (переможцю аукціону) ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (), чим майновим інтересам товариства завдано шкоди на загальну суму 4 217 829,78 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що в період часу з лютого 2007 року по 2017 рік він працював на ТОВ «УкрТехноФос» майстром зміни у цеху фасування мінеральних добрив. Генеральним директором ТОВ «УкрТехноФос» є ОСОБА_13 , який фактично організовував та керував діяльністю вказаного виробництва.

Так, ОСОБА_12 під час допиту зазначив, що за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, селище міського типу Божедарівка (смт. Щорськ), вул. Первомайська, 1-в на кінець 2007 року вже фактично не було в натурі будівлі асфальтобетонного заводу, тому як її демонтували у літку 2007 року, будівля ваги-платформи є в наявності до теперішнього часу, однак з 2013 року вона знаходиться у непридатному для використання стані, будівля котельні є в наявності до теперішнього часу, однак вона переобладнана у 2007 році під склад готової продукції та мішкотари, залізничний шляховий під`їзний тупик є в наявності до теперішнього часу, однак потребує ремонту, трансформаторний кіоск є в наявності до теперішнього часу, однак лише стіни і перекриття, без будь-якого електричного обладнання.

Допитаний ОСОБА_12 додатково зазначив, що у 2008 - 2009 роках територія та приміщення за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Божедарівка (смт. Щорськ), вул. Первомайська, 1-в були поділені на два окремих об`єкти з двома різними адресами, після чого власником нерухомого майна за адресою Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Божедарівка (смт. Щорськ), вул. Первомайська, 1-в стало Приватне підприємство «УкрАгроЗахід», а власником нерухомого майна за адресою Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Божедарівка (смт. Щорськ), вул. Первомайська, 1-е стало ТОВ «УкрТехноФос».

Побудований у 2007 році виробничий цех для фасування мінеральних добрив, після поділу території та майна у 2008 - 2009 роках, став власністю ТОВ «УкрТехноФос» та фактично розташовувався за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Божедарівка (смт. Щорськ), вул. Первомайська, 1-е.

У власності ПП «УкрАгроЗахід» будь-якого іншого цеху для фасування мінеральних добрив за адресою Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Божедарівка (смт Щорськ), вул. Первомайська, 1-в, з 2007 року й по теперішній час не було і не має.

За період 2008 року по теперішній час стан та комплектність об`єктів нерухомості, розташованих за адресами: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт Божедарівка (смт. Щорськ), вул. Первомайська, 1-в та Дніпропетровська область, Криничанський район, смт Божедарівка (смт. Щорськ), вул. Первомайська, 1-е не змінився, нічого не демонтувалось та не будувалось, крадіжок майна не було, нерухоме майно фактично не переобладнувалось та не ремонтувалось.

27.03.2020 шляхом виїзду за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт Божедарівка (смт. Щорськ), вул. Первомайська, 1-в та за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт Божедарівка (смт. Щорськ), вул. Первомайська, 1-е, з метою перевірки (з`ясування) переліку об`єктів, фактично розташованих за вказаними адресами, слідчим СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 , на підставі відповідної ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 04.03.2020 проведено огляд зазначених адрес.

За результатами огляду, який було проведено за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт Божедарівка (смт. Щорськ), вул. Первомайська, 1-в, власником якої є ПП «Украгрозахід» () встановлено, що будівля асфальтобетонного заводу загальною площею 65,8 м2, що входить до Лоту №1 аукціону проведеного Універсальною товарною біржею «Україна-Захід» () 25.01.2019, - відсутня. На ділянці місцевості на якій згідно схематичного плану комплексу будівель та споруд повинна знаходитися будівля вищевказаного асфальтобетонного заводу будь-які будівлі та споруди відсутні.

За результатами огляду, який було проведено за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт Божедарівка (смт. Щорськ), вул. Первомайська, 1-е, власником якої є ТОВ «Укртехнофос» () виявлена будівля ангару, яка була зазначена у Технічному паспорті та фотографіях Лоту №1 та на яку, під час продажу нерухомого майна зазначеного в лоті №1, покупцю ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (), представник ПП «УкрАгроЗахід» вказав як на Будівлю асфальтобетонного заводу.

В той же час слід зазначити, що за вищевказаними адресами знаходяться цілісний майновий комплекс, який розташований на одній ділянці огородженій металевим парканом, що має один пункт пропуску, цілісно пов`язані між собою, весь комплекс як об`єкт цілісного майнового комплексу, не має розмежувань по адресах, а також не має окремих табличок із адресами будівель. Тобто фактично не можливо визначити де знаходиться межа між вул. Первомайська, 1-в та вул. Первомайська, 1-е.

Також слід зазначити, що ПП «Украгрозахід» () та ТОВ «Укртехнофос» () є заставними кредиторами ТОВ «ФК МАКСІ КАПІТАЛ ГРУП».

Також в ході проведення досудового розслідування, згідно мотивувальної частини ухвали Господарського суду Рівненської області від 27.09.2016 року у справі №918/1244/15 (абз. 7) встановлено, що [...] в ході проведення інвентаризації попереднім ліквідатором арбітражним керуючим ОСОБА_14 виявлено, що серед будівель та споруд, які перебувають у заставі (іпотеці) в наявності є будівля-вага платформа, будівля котельні, залізничний шляховий під`їзний тупик, трансформаторний кіоск. Ліквідатором також виявлено, що будівля асфальтобетонного заводу фактично відсутня. На підтвердження вказаних обставин, ліквідатором надано, зокрема, наказ про проведення інвентаризації, інвентаризаційний опис основних засобів, акти про результати інвентаризації та технічний паспорт на комплекс будівель та споруд по АДРЕСА_1 (том ІІІ, а.с. 13-28)[...]. Тобто, станом на 27 вересня 2016 року Ліквідатору було достеменно відомо про відсутність будівлі асфальтобетонного заводу.

Факт відсутності будівлі асфальтобетонного заводу, 1-А, також підтверджують:

Заява ПП «УкрАгроЗахід» до Криничанського БТІ щодо проведення інвентаризації комплексу будівель та споруд, що знаходяться за адресою: смт. Щорськ, по вул. Першотравневій 1 в, Криничанського району, Дніпропетровського області для подальшого продажу об`єкта;

Клопотання ПП «УкрАгроЗахід» № 17 від 19.11.2007 року до Криничанського БТІ щодо внесення відповідних змін до технічного паспорта об`єкта за реєстровим № 105, який виготовлено станом на 06.02.2006 року у зв`язку з тим, що станом на 07.11.2007 року частина комплексу будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу, що знаходиться по вул. Первомайській, 1 в, смт. Щорськ, Криничанського району, Дніпропетровської області та зареєстровано в БТІ за реєстраційним номером 13761755, номер запису 105 в книзі 10, демонтовано та реконструйовано, зокрема по технічному паспорту БТІ:

- А-1 будівля асфальтобетонного заводу [……..] списано та демонтовано;

Заява ПП «УкрАгроЗахід» № 14 від 27.11.2007 року до Криничанського БТІ щодо проведення інвентаризацію та підготовки документації на комплекс будівель та споруд, що знаходяться за адресою: смт. Щорськ, по вул. Першотравневій 1 в, Криничанського району, Дніпропетровського області (Копія Заяви раніше додавались до Заяви);

Бухгалтерська довідка ПП «УкрАгроЗахід» № 12 від 27.11.2007 року, відповідно до якої станом на 26.11.2007 року на балансі ПП «УкрАгроЗахід» обліковується комплекс будівель за наступною вартістю: - будівля ваги-платформа 10584,17 грн.; - будівля котельні 25894,17 грн.; - залізничний під`їзний тупик 208746,66 грн.; - трансформаторний кіоск 6099,17 грн.

Довідка ПП «УкрАгроЗахід» № 13 від 27.11.2007 року щодо Розрахунку часток в загальному комплексі будівель та споруд.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що наведене вище майно, як вбачається з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, забезпечує грошові вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп».

Також під час досудового слідства згідно листа Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» () вих. №8/01-20 від 08.01.2020 встановлено, що в період часу з 18.04.2018 по 29.11.2018 було проведено 6-ть Аукціонів з продажу вищевказаних об`єктів нерухомості зазначених в Лоті №1, на яких ціна на вказане майно знизилась з 13 017 993,14 грн. до 615 816,96 грн. Але, в той час як зазначеним майном зацікавилось ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () то ціна на дане майно одразу була безпідставно збільшена ліквідатором ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163) ОСОБА_8 до суми 13 017 993,14 грн., ніби то у зв`язку із виявленням додаткового майна, яке не було включено в ліквідаційну масу. Однак факт виявлення додаткового майна ліквідатором ОСОБА_8 документально не підтверджено, що свідчить про готування з боку останньої до кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (Шахрайство).

Готування до вчинення вказаного кримінального правопорушення з боку причетних осіб також підтверджується тим, що в оголошенні про проведення другого повторного аукціону, що було оприлюднено на веб-сайті державного органу з питань банкрутства (режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/46406/?d=56515&v=4c49d3eca0&t=7) та Вищого господарського суду України (режим доступу: http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/158/?d=56515&v=4c49d3eca0&t=7) з метою створення штучного попиту і введення в оману потенційних покупців, ліквідатором ПП «УКРАГРОЗАХІД» арбітражним керуючим ОСОБА_8 замість фотографій об`єктів, що належать боржнику було розміщено фотографічні зображення інших об`єктів, які не належали на праві власності банкруту.

Так встановлено, що надані арбітражним керуючим, ліквідатором ПП «УКРАГРОЗАХІД» ОСОБА_8 для розміщення на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України фотографічні зображення комплексу будівель і споруд бази асфальтобетонного заводу не є фотографічними зображеннями комплексу будівель і споруд бази асфальтобетонного заводу ТОВ «УКРАГРОЗАХІД», а є фотографіями комплексу будівель і споруд ТОВ «УКРТЕХНОФОС», продаж яких здійснюється в справі № 8/32 про банкрутство ТОВ «УКРТЕХНОФОС» і які знаходяться на земельній ділянці, яку суборендує ТОВ «УКРТЕХНОФОС». А саме замість фотографії споруди А-1 «Будівля асфальтобетонного заводу» розміщена фотографія іншої будівлі, яка фактично розташована на іншому об`єкті (комплексі) за адресою вул. Первомайська, будинок 1-е, смт Божедарівка, (колишня назва - Щорськ), Криничанський район, Дніпропетровська область.

Окремо слід звернути увагу на те, що аналогічні фотографічні зображення та фотографічні зображення тих самих об`єктів, що і в Оголошенні, вміщені у оголошеннях про проведення аукціону з продажу майна товариства з обмеженою відповідальністю «УкрТехноФос» (ідентифікаційний код юридичної особи 30946915; справа про банкрутство: № 8/32, Господарський суд Рівненської області; ліквідатор: ОСОБА_15 (свідоцтво № 255 від 02.04.13)) на веб-сайті Вищого господарського суду України. Зокрема, співпадають фотографічні зображення та / або зображені на них об`єкти: 1) вантажно-розвантажувальна платформа, із червоно-коричневою транспортною стрічкою та локомотивом біля неї; 2) в`їзна група (будиночок прохідної, зелені граткові ворота), із самохідним підйомним краном з червоною стрілою на фоні; 3) самохідний підйомний кран з червоною стрілою; 4) загальний вигляд зовні сірої промислової будівлі цехового типу, із штабелями дерев`яних піддонів на передньому плані; 5) інтер`єр промислової будівлі цехового типу із характерним розміщенням: вилкового навантажувача посередині кадру, малого трактора із ковшовим навісним обладнанням в правій частині кадру, поліетиленових мішків в лівій частині кадру, бетонних перегородок характерної форми на задньому плані; 6) інтер`єр промислової будівлі цехового типу із характерним розміщенням: двох перпендикулярних транспортних стрічок в середині кадру, поліетиленових мішків в лівій частині кадру, будівельного риштування на фоні біля стіні у центрі кадру; 7) інтер`єр промислової будівлі цехового типу із характерним розміщенням бетонних перегородок характерної форми.

Слідством встановлено, що повноваження ліквідатора у справі №8/32 про банкрутство ТОВ «УКРТЕХНОФОС» здійснює арбітражний керуючий ОСОБА_15 (свідоцтво №255 від 02.04.2013), яка є матір`ю арбітражного керуючого ОСОБА_8 , що свідчить про наявність у арбітражного керуючого ОСОБА_8 під час виконання повноважень у справі №918/1244/15 про банкрутство ПП «УКРАГРОЗАХІД» конфлікту інтересів, що тягне за собою протиправні дії у вигляді приховування арбітражним керуючим ОСОБА_8 інформації у справі, підміну фотографічних зображень об`єктів, продажу і бездіяльності арбітражного керуючого ОСОБА_8 щодо вимог ПП «УКРАГРОЗАХІД» до ТОВ «УКРТЕХНОФОС».

Слід зазначити, що провадження у справі № 8/32 про банкрутство ТОВ «УКРТЕХНОФОС» було порушено Ухвалою господарського суду Рівненської області від 01.10.2010. Постановою Господарського суду Рівненської області у справі № 8/32 від 02.04.2019 ТОВ «УКРТЕХНОФОС» було визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_15 .

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором не можуть бути призначені арбітражні керуючі, які мають конфлікт інтересів (особи, у яких виникає суперечність між власними чи їх близьких осіб майновими, немайновими інтересами та повноваженнями арбітражного керуючого).

Таким чином, у зв`язку із наявністю у арбітражного керуючого ОСОБА_8 конфлікту інтересів між власними інтересами, інтересами її матері та повноваженнями арбітражного керуючого у справі № 8/32 про банкрутство ТОВ «УКРТЕХНОФОС» та повноваженнями арбітражного керуючого у справі №918/1244/15 про банкрутство ПП «УКРАГРОЗАХІД», арбітражний керуючий ОСОБА_8 не могла бути призначеною ухвалою Господарського суду Рівненської області від 07.02.2017 ліквідатором ПП «УКРАГРОЗАХІД»

Згідно п. 7-1 ч. 2 ст. 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний вживати заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суду про наявність такого конфлікту.

Натомість, ліквідатором ПП «УКРАГРОЗАХІД» арбітражним керуючим ОСОБА_8 , всупереч п. 7-1 ч. 2 ст. 98 Закону, свого обов`язку щодо вжиття заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суду про наявність такого конфлікту з моменту її призначення ліквідатором у справі №918/1244/15 про банкрутство ПП «УКРАГРОЗАХІД» згідно ухвали Господарського суду Рівненської області від 07.02.2017 дотепер виконано не було.

Також, під час підготовки та під час проведення аукціону з продажу майна боржника у справі №918/1244/15 ліквідатором ПП «УКРАГРОЗАХІД» арбітражним керуючим ОСОБА_8 була прихована фактична відсутність будівлі асфальтобетонного заводу.

Окрім того, арбітражним керуючим ОСОБА_8 навмисно не здійснено фактичного обстеження предмету застави та не проведена суцільна інвентаризація майна боржника, як це передбачено ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що уможливлювало продаж на аукціону цілісного майнового комплексу боржника.

Згідно висновку Західного міжрегіонального управління Міністерства Юстиції України №07.2-10/20/3297 від 14.07.2020 встановлено, що за результатами позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_8 , проведеної «02», «24» та «25» червня 2020 року, комісією з перевірки з урахуванням Довідки, пояснень та копій наданих арбітражним керуючим документів, встановлено порушення ряду вимог діючого законодавства, в тому числі: - абз. 2, 3, 13 4.2 ст.41 Закону (абз. 2, 3, 13 ч.1 ст.61 Кодексу), а саме - неналежне прийняття до свого відання, виявлення та виконання функцій з управління та розпорядження щодо майна банкрута - споруди А-1 «Будівля асфальтобетонного заводу», яка фактично відсутня в натурі; - п.1 ч.2 ст.98. ч.2 ст.57 Закону - відсутність (незазначення) відповідної суми початкової вартості майна в Договорі про проведення реалізації майна підприємства-боржника з аукціону від 15.12.2017, укладеного з Універсальною товарною біржею «Україна-Захід»; - абз.15 ч.2 ст. 41 Закону (абз. 15 ч.1 ст.61 Кодексу) - продаж (подання документів організатору аукціону для продажу) у складі цілісного майнового комплексу, де серед іншого: комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею: 178.9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт Божедарівка (колишня назва - Щорськ), вул. Первомайська, 1-в, будівлі споруда А-1 «Будівля асфальтобетонного заводу», яка фактично відсутня в натурі: п.1 4.2 ст.98. ч.1 - 3 ст.75 Закину - ненадання арбітражним керуючим Драгун AJO. відповідного передавального акту та доказів його надсилання (вручення), підписаного (оформленого ліквідатором ПП «УкрАгроЗахід» арбітражним керуючим ОСОБА_8 , як стороною - замовником аукціону проведеного УТБ «Україна-Захід» 25.01.2019 (Протокол № 1), у відповідності та у строк визначений ст.75 Закону; - п.1 ч.2 ст.98 ч. 3 ст.98 (п.1 ч.2, 3 ст. 12 Кодексу), абз.15 ч.2 ст.41 (абз.15 ч.1 ст.61 Кодексу), ч.2 ст.44 Закону - невжиття заходів за результатами реалізації майна банкрута щодо набуття ТОВ «Агро Верона» права власності на майно (відсутнє відповідне свідоцтво нотаріуса про придбання нерухомого майна на аукціоні, як це передбачено статтями 74. 75 Закону), придбаного останнім на аукціоні 25.01.2019 (Протокол № 1, складений УТБ «Україна-Захід»); - п.1 ч.2, 3 ст.12. ч.1 ст.65 Кодексу - подання 24.12.2019 арбітражним керуючим ОСОБА_8 під час виконання повноважень ліквідатора у справі № 918/1244/15 господарському суду Рівненської області звіту про роботу та ліквідаційного балансу ПП «УкрАгроЗахід», враховуючи відсутність документів, що належним чином підтверджують відчуження активів боржника, реалізованих на аукціоні (акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні) проведеному 25.01.2019 Універсальною товарною біржею «Україна-Захід», про що складено протокол №1.

Готування до вчинення вказаного кримінального правопорушення з боку причетних осіб також підтверджується тим, що 25.01.2019 у м. Рівне у вищевказаному аукціоні, який був проведений Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» (), приймали участь два учасника ТОВ «АГРО ВЕРОНА», в особі представника за довіреністю ОСОБА_9 та ТОВ «ВСА ГРУП», в особі представника за довіреністю ОСОБА_16 .

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_16 та іпотекодержатель ТОВ «Фінансова компанія «Максі капітал груп» () є пов`язаними особами, що підтверджується довіреністю №07/19 від 16.07.2019, якою ТОВ «Фінансова компанія «Максі капітал груп» (), в особі директора товариства ОСОБА_10 уповноважено ОСОБА_16 від імені ТОВ «Фінансова компанія «Максі капітал груп» () представляти інтереси Довірителя в органах державної влади та місцевого самоврядування, в підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, органах нотаріату, в усіх судових та правоохоронних органах, а також у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами, суб`єктами господарювання, усіх форм власності, а також іншими уповноваженими суб`єктами, які пов`язані з процедурами банкрутства, у тому числі санації, розпорядження майном та ліквідації ТОВ «Укртехнофос» (), для чого приймати участь у переговорах, провадити договірну роботу, запитувати та отримувати всі необхідні документи для проведення договореної роботи, підписувати документи, тощо.

Тобто, ТОВ «ВСА ГРУП» є підставним (фіктивним) учасником вищевказаного аукціону, яке було заздалегідь підібране групою відповідних осіб для його використання у шахрайських діях, націлених на заволодіння чужим майном у великих розмірах, яке належить ТОВ «АГРО ВЕРОНА».

В ході проведення досудового слідства встановлено, що грошові кошти на загальну суму 4 217 829,78 грн., які згідно умов протоколу №1 проведення аукціону від 25.01.2019, в порушення діючого законодавства, були перераховані ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (), у якості оплати за майно придбане 25.01.2019 на аукціоні, що розташоване за адресою: вул. Первомайська, будинок 1-в, смт. Щорськ, (селище міського типу Божедарівка), Криничанський район, Дніпропетровська область, без нотаріального оформлення договору купівлі-продажу майна на аукціоні та передачі такого майна покупцеві ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () на поточний рахунок Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» (). В подальшому вказані грошові кошти були перераховані на поточний рахунок ПП «УкрАгроЗахід» () після чого за рішенням ліквідатора ПП «УкрАгроЗахід» () ОСОБА_8 були перераховані на поточний рахунок іпотекодержателя ТОВ «Фінансова компанія «Максі капітал груп» (), який у протиправний спосіб заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, достовірно знаючи, що відповідне майно фактично відсутнє, на момент проведення аукціону згода на реалізацію предмета іпотеки ним не надавалась та державна реєстрація іпотеки на це майно не скасована до теперішнього часу.

Крім того під час проведення досудового розслідування встановлено, що ліквідатор арбітражний керуючий ОСОБА_15 достовірно знаючи, що будівля ангару, що знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 , її донькою арбітражним керуючим ОСОБА_8 була представлена ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (), як будівля асфальтобетонного заводу, що входила у Лот №1 та була продана ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (), в теперішній час умисно здійснює продаж даного об`єкту нерухомості включивши його до Лоту №2 (До Лоту №2 входить: Майновий комплекс - комплекс будівель та споруд цеху по виробництву тукосумішей. Одноповерхова будівля загальною площею 1931,7 кв.м, що складається з приміщень: виробничий цех 1498,8 кв.м; щитова - 16,0 кв.м; компресорна 10,7 кв.м; прийомний бункер 126,0 кв.м; навантажувально-розвантажувальна рампа - 135,4 кв.м; адміністративно побутовий комплекс - 132,2 кв.м; залізнична колія 245,9 м.п., контрольно-пропускний пункт - 12,6 кв.м; майданчик для складування готової продукції. Фундамент шлакоблоки, бетон, стіни - цегла, метал, шлакоблоки, покрівля - металева, частково шифер, перекриття - залізобетон, підлога - бетон, комунікації - електрика).

Перший аукціон з продажу вказаного майна було заплановано на 26.07.2020, однак даний аукціон не відбувся. Другий повторний аукціон заплановано на 25.09.2020.

Таким чином, ліквідатор ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПО 33001163) ОСОБА_8 перебуваючи у злочинній змові із своєю матір`ю ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Фінансова компанія «Максі капітал груп» (ЄДРПОУ 39319365) ОСОБА_10 та керівником Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» (ЄДРПОУ 32922461) ОСОБА_6 , достовірно знаючи, про наявні обтяження та зареєстровану у встановленому порядку заборону на відчуження майна, про існування державної реєстрації іпотеки, а також те, що споруда «А-1» - будівля асфальтного заводу за адресою вул. Первомайська, будинок 1-в, селище міського типу Божедарівка (смт. Щорськ), Криничанський район, Дніпропетровська область, фактично відсутня на місцевості, за відсутності первинної бухгалтерської та господарської документації на дебіторську заборгованість у сумі 4 882 374,87 грн., не маючи наміру виконувати в майбутньому взяті на себе зобов`язання перед ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () щодо передачі нерухомого майна та дебіторської заборгованості в натурі, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою приховування своїх протиправних корисних намірів, залучила до участі у процедурі аукціону з продажу майна (Лот №1) банкрута ПП «УкрАгроЗахід», представника ТОВ «ВСА ГРУП» ОСОБА_11 , яка є пов`язаною особою з ТОВ «Фінансова компанія «Максі капітал груп» (), під час проведення якої, шляхом обману, заволоділи коштами ТОВ «АГРО ВЕРОНА» () на загальну суму 4 217 829,78 грн., не маючи на меті оформлення правовстановлюючих документів та передачу права власності покупцеві (переможцю аукціону) ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (), чим майновим інтересам товариства завдано шкоди на загальну суму 4 217 829,78 грн.

Так, згідно до ч. 4 ст. 190 КК України, передбачена кримінальна відповідальність за Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) , вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, яке карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Стороною обвинувачення доведено, що комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу (реєстраційний номер 20), загальною площею 178,9 м2, розташований за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Божедарівка (попередня назва смт Щорськ), вул. Первомайська, будинок 1-в, а також комплекс будівель та споруд цеху по виробництву тукосумішей (реєстраційний номер 21183972), загальна площа 1931,7 м2, розташований за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Божедарівка (попередня назва смт Щорськ), вул. Первомайська, будинок 1-е мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, враховуючи що заявлені об`єкти визнані речовим доказом в межах даного кримінального провадження, за гідно до ч. 4 ст. 190 КК України передбачена спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
На підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що у відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
Слідчий суддя вважає, що предмет клопотання - комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу (реєстраційний номер 20), загальна площа 178,9 м2, розташований за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Божедарівка (попередня назва смт Щорськ), вул. Первомайська, будинок 1-в, власник ПП «Украгрозахід» (), яке складається із майна: будівлі котельні, 1, Б; будівлю ваги-платформа, 1, В; трансформаторний кіоск, ТП; залізничний шляховий під`їзний тупик, 1, а також комплекс будівель та споруд цеху по виробництву тукосумішей (реєстраційний номер 21183972), загальна площа 1931,7 м2, розташований за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Божедарівка (попередня назва смт Щорськ), вул. Первомайська, будинок 1-е, власник ТОВ «Укртехнофос» (), має ознаки предмету злочину та є наявними ризики його знищення, приховування, перетворення чи відчуження, з врахуванням виставлення такого об`єкту на аукціон, інформація щодо якого розміщена на сайті «Prozorrо», за лотом № 2 призначене на 25.09.2020 року ло 09.46 годині.
За даних обставин кримінального провадження, цей речовий доказ має доказове значення самим фактом свого існування, безвідносно його інших якісних характеристик, тому, враховуючи характер доказового значення предмету клопотання як речового доказу, слідчий суддя вважає, що арешт предмету клопотання в частині позбавлення права на відчуження та розпорядження ним забезпечить як потреби кримінального провадження, так і потреби власника майна.
При вирішення клопотання про арешт майна, слідчий суддя враховує кваліфікацію злочину в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК Украни, що заявлені об`єкти нерухомості мають ознаки доказу, що сукупність доказів зібраних в кримінальному провадженні, на час розгляду клопотання доводять обгрунованість обставин які можуть свідчати про вчинене кримінальне правопорушення за яке передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість конфіскації майна, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, який є співмірним до вартості майна охоплене клопотанням, що є таким що відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження; та наслідки арешту майна.
А тому клопотання є таким що підлягає частковому задоволенню, окрім заборони щодо користування заявленим майном, є такою що не знаходиться свого підтвердження, а тому не підлягає застосуванню.

Керуючись ст. 36, 131-132, 170-171, 173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в межах кримінального провадження №0002360 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити частково.

Накласти арешт на комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу (реєстраційний номер 20), загальна площа 178,9 м2, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власник ПП «Украгрозахід» (), а саме на: будівлю котельні, 1, Б; будівлю ваги-платформа, 1, В; трансформаторний кіоск, ТП; залізничний шляховий під`їзний тупик, 1, а також на комплекс будівель та споруд цеху по виробництву тукосумішей (реєстраційний номер 21183972), загальна площа 1931,7 м2, розташований за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Божедарівка (попередня назва смт Щорськ), вул. Первомайська, будинок 1-е, власник ТОВ «Укртехнофос» (), тимчасово, на час накладення арешту, заборонив власнику майна - розпорядження та відчуження арештованим майном до скасування арешту у встановленому законом порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Скасування арешту майна проводиться в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1