Справа № 456/5410/20
Провадження № 1-кс/456/953/2020
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

31 грудня 2020 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора-дізнавача сектору дізнання Стрийського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000271 від 10.12.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Інспектор-дізнавач сектору дізнання Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000271 від 10.12.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме чи знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 07.12.2020 по 09.12.2020 виключно і де саме, роздруківка про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку, із зазначенням дати часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, якщо знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 07.12.2020 по 09.12.2020 виключно в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якщо здійснюється відеоспостереження, яке могло зафіксувати осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, з наданням відеофайлів з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у ТВБВ Філії Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання інспектор-дізнавач сектору дізнання Стрийського ВП ГУНП у Львівській області покликається на те, що 09.12.2020, в Стрийський ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Голобутів, Стрийського району, Львівської області про те, що 08.12.2020, близько 15:00 години, невідома особа, шляхом обману та зловживання його довірою, шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3700 грн., які при невідомих йому обставинах, перерахувала з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Потерпілий ОСОБА_5 у своєму допиті показав, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вересня 2013 року та користувався карткою від вказаного банку за № НОМЕР_1 , яка дійсна до 2025 року.
08.12.2020, близько 15:30 години, на його номер телефону НОМЕР_3 із номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представив співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Києва. ОСОБА_6 (спілкувався українського мовою, без акценту, без суржика) та повідомив, що із його картки через мережу

Інтернет хтось намагається зняти грошові кошти і терміново потрібно зупинити операцію. Цей чоловік сказав назвати останній чотири цифри номера його картки, на що він відповів, що не буде називати будь - яку інформацію і що сам зателефонує на гарячу лінію та заблокує картку. Тоді цей чоловік сказав, що поки він буде телефонувати, то його грошові кошти знімуться і вони нічого не зможуть зробити. Цей чоловік переконав його в тому, що він дійсно є працівник служби безпеки і що він правдиво телефонує щоб допомогти йому. Після цього він погодився провести перевірку. Останній повідомив, що з його допомогою зможе зупинити процес перечисления грошових коштів та повернути їх рахунок. Також даний чоловік сказав, що в нього є дві картки, на одній є маленька сума, а на іншій має бути близько 3500 гривень і сказав назвати точну суму з метою перевірки інформації чи він дійсно є власником цієї картки, тому на запитання скільки грошей є на картці, він відповів, що є 3700 гривень. Далі вказаний чоловік сказав, що на його номер будуть приходити СМС-повідомлення із паролями, які він має йому продиктувати щоб він заблокував картку та повернув кошти. Надалі на його номер телефону приходили СМС-повідомлення, відправником був « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як було зазначено в повідомленні. Ці паролі він диктував даному чоловіку, Всього таких СМС-повідомлень було чотири. Будь - яких повідомлень про зняття коштів йому не приходило. Після того, як він продиктував коди цьому чоловіку, останній повідомив що протягом 20 хвилин на його картку зачисляться кошти із резервного фонду банку, про що йому прийде інформаційне повідомлення. Оскільки таке СМС-повідомлення не прийшло, то він зателефонував на гарячу лінію та перевіривши рахунок, отримав інформацію, що на його картці грошей не має, тоді він зрозумів, що в нього зняли гроші шахрайським способом. Коли він телефонував на НОМЕР_4 , з якого телефонував до нього невідомий чоловік, то лінія була занята, то збивали дзвінок, то не відповідали. Таким чином, з його карткового рахунку, було знято грошові кошти на загальну суму 3700 грн..

Інспектор-дізнавач сектора дізнання СВ Стрийського відділу ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак надіслали на адресу слідчого судді клопотання про розгляд такого без їхньої участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримують у повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000271 від 10.12.2020р., вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу слідчих: ОСОБА_3 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, з використанням банківської картки, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000271 від 10.12.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого інспектора-дізнавача сектора дізнання Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому інспектору дізнавачу сектору дізнання Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, інформації про рух коштів та

всіх операцій за картковим рахунком: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з часу з 07.12.2020 року по 09.12.2019 року, із зазначенням дати платежу, сум переказів, часу та місця зняття коштів, даних контрагентів і призначення платежів, отримання роздруківки зазначеної інформації на паперових носіях, відеофайлів з камер відеоспостереження з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість зняття копії таких у приміщенні ТВБВ Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться за адресою, АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1