Справа № 524/5103/20
Провадження № 1-кс/524/2377/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 90000050 від 03.04.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 03.04.2020 року, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_6 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 03.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у січні 2019 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) прийнято рішення про необхідність отримання кредиту в сумі 64 млн.грн. на придбання для потреб комунальної сфери 10 автобусів великої пасажиромісткості МАЗ-103486 (або еквівалент). Для цього ними підготовлено економічне обґрунтування та визначено очікувану вартість закупівлі в розмірі 64 млн. грн., яку передано на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.02.2019 надано згоду на отримання у 2019 році кредиту в державному ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді невідновлювальної кредитної лінії терміном, що не перевищує 60 місяців, з лімітом, що не перевищує 64 млн. грн., під 14% річних. Для забезпечення зобов`язання, що виникають у зв`язку з отриманням кредиту, передати в заставу основні засоби (10 автобусів), що будуть придбані за кредитні кошти та належатимуть ІНФОРМАЦІЯ_1 . На підставі вказаного рішення посадові особи Кременчуцького КАТП 1628 надали до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи на отримання кредиту в сумі 64 млн.грн. для придбання вищезазначених транспортних засобів.

Встановлено, що в жовтні 2019 року ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі висновку кредитного комітету, який містить завідомо неправдиві дані про фактичну вартість заставного майна, а саме 10-ти автобусів МАЗ-103486 (коштують близько 35 млн.грн.), погодило надання ІНФОРМАЦІЯ_1 кредиту в сумі 64 млн.грн. для придбання пасажирських транспортних засобів.

У ході розслідування кримінального провадження надійшли фактичні дані про те, що директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 розробили програму розвитку транспортної галузі м. Кременчука, до якої внесли очікувану вартість на пасажирські автобуси, які мають бути закуплені, в розмірі 5,8 млн. грн. за одиницю. Документи щодо підготовки та проведення процедури закупівлі, укладення договору за її результатами можуть знаходитись у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через підконтрольну та афілійовану з ним ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) придбало ще 8 автобусів МАЗ-103486 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму близько 30 млн. грн. Директором та єдиним фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_9 » є ОСОБА_10 .
За інформацією джерела у офіційних постачальників продукції МАЗ в Україні УкрЄвроМаз та Автек, вартість автобусу МАЗ-103486 станом на квітень-липень 2019 року складає 116 000 Євро (в квітні 2019 року за курсом НБУ 3,5 млн. грн., станом на 26.06.2019 року 3,46 млн. грн.).

З метою збору доказової бази та проведення у подальшому почеркознавчих експертиз слідчий просить надати тимчасовий доступ до наступних документальних матеріалів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- протокольне рішення №88 уповноваженої особи ОСОБА_11 відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11 листопада 2019 року;

- протокольне рішення №64 уповноваженої особи ОСОБА_11 відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07 червня 2019 року;

-тендерної документації на закупівлю товару ДК 021:20-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (Автобус великої пасажиромісткості), затверджену рішенням уповноваженої особи від 02.04.2019 року, протоколом №54, тендерні пропозиції учасників даної закупівлі;

- Лист згода з технічними вимогами до товару, передбаченими в Додатку №3 до тендерної документації від 17.04.2019 року виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Технічні вимоги до предмета закупівлі Автобус великої пасажиромісткості Маз-103486 від 17.04.2019 року виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Сертифікат типу колісного транспортного засобу (КТЗ) №023873;

- Додаток до сертифікату типу UA*А(b)*0293*00;

- Доповнення до сертифікату типу UA*46A(b)*0293*03 від 02.02.2018 року;

- свідоцтво №102 про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробником (WMI-кода);

- Гарантійний лист від 18.04.2019 року №156-2-8/550;

- Інформація щодо програми навчання персоналу Замовника від 17.04.2019 року за №36 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Довідка №1 від 17.04.2019 року що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів відкритих торгів та підвтерджує правомочність особи на укладення договору про закупівлю видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Наказ №01/19-К від 25 січня 2019 року виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Протокол зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.01.2019 року;

- копія паспорту ОСОБА_10 серія КО номер 874828;

- Кваліфікаційна частина тендерної документації;

- Документи переможця тендеру;

- Додаткова угода №1 до договору №262 від 26 червня 2019 року датована 11 листопада 2019 року;

- Пояснювальна записка до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 «Про надання згоди Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 на отримання кредиту».

- Пояснювальна записка до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 «Про надання згоди ІНФОРМАЦІЯ_9 на отримання кредиту у вигляді не відновлювальної кредитної лінії;

-Протокол №54 про затвердження тендерної документації на закупівлю товару ДК 021:2015 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (Автобус великої пасажиромісткості);
-документів щодо обґрунтування необхідності придбання автобусів МАЗ, їх кількості та ціни;
-документів про призначення ОСОБА_11 уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель;

-Звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо надання згоди на отримання кредиту у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою придбання основних засобів, на підставі якого рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення від 21.02.2019 року «Про надання згоди ІНФОРМАЦІЯ_1 на отримання кредиту у вигляді невідновлювальної кредитної лінії» та вказане рішення;

-Документів, складених під час отримання в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кредиту у вигляді невідновлювальної кредитної лінії та передачі у заставу основних засобів, придбаних за кредитні кошти.

-документів щодо придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10 автобусів МАЗ (договорів купівлі-продажу, рахунків, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних документів, актів приймання-передачі, документів оприбуткування на балансі підприємства та по складському обліку, тощо);

-документів, підтверджуючих отримання Кременчуцьким КАТП 1628 коштів:

1)для придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автобусів МАЗ,

2)для погашення кредиту та відсотків по кредиту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

-документів, підтверджуючих перерахування Кременчуцьким КАТП 1628 коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за придбані автобуси, та в адресу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості погашення кредиту та відсотків по кредиту.

-Програма розвитку міського комунального пасажирського автомобільного транспорту м. Кременчука на 2019-2025 роки з додатками, змінами, рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 про її затвердження та внесення змін.

-Програма розвитку міського комунального пасажирського автомобільного транспорту м. Кременчука на 2018-2024 роки з додатками, змінами, рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 про її затвердження та внесення змін;

- інші документальні матеріали, чорнові записи, які можуть свідчити про наявність умисних дій певних працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 під час визначення прогнозованої ціни закупівлі автобусів МАЗ 103486, (яка є значно вищою від середньоринкової) та надання певних переваг під час проведення тендерної процедури одному із учасників, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні вини визначених осіб у скоєнні ряду кримінальних правопорушень, внаслідок яких завдано істотної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом заволодіння бюджетними коштами.

Згідно відомостей Міністерства юстиції України (знаходяться у вільному доступі на Інтернет ресурсі: ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має юридичну адресу: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчих: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокатів ОСОБА_30 та ОСОБА_5 , які заперечували проти задоволення даного клопотання та просили відмовити, вважають його необґрунтованим, зазначають про те, що більшість документів, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, перебувають у вільному доступі у мережі інтернет, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
У ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ не містить достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у них, що є порушенням вимог п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні, документи, зазначені у п.п.1-18,21 знаходяться у вільному доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 , документи, зазначені п.п. 19-20, 29-30, знаходяться у вільному доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_14 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , інші документи не відповідають вимогам щодо родових ознак, встановленим КПК України, також, слідчий не звертався до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з запитом в порядку ст. 93 КПК України про надання відповідної інформації, на даному етапі досудового розслідування не призначено почеркознавчу експертизу та не зазначено її необхідність та яка обставина буде встановлена за допомогою висновків відповідної експертизи, тому, на думку слідчого судді, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 97, 98, 214, 233, 234, 235, 237, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000050 від 03.04.2020 року, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1