Справа № 606/607/20
УХВАЛА
20 серпня 2020 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання інспектора СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000102 від 02 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

Встановив:

У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 02 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Інспектор СД ОДР Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, однак у клопотанні вказав, що розгляд клопотання просить проводити за його відсутності та відсутності прокурора, клопотання підтримують та просять його задоволити.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 березня 2020 року, не встановлена особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час телефонної розмови із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем села Буданів Теребовлянського району Тернопільської області, шахрайським способом, із карткового рахунку вказаного банку № НОМЕР_1 , належного останньому, заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 7 580 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Як встановлено, грошові кошти було перераховано з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а тому на даний час виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до даного карткового рахунку.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти ОСОБА_5 чи де були зняті, що зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що в АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, за виключенням надання дозволу на тимчасових доступ оперуповноваженим Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області вказаних у клопотання слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів кримінального провадження.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання інспектора СД ОДР Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати інспектору СД ОДР Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що в АДРЕСА_1 , а також можливістю тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а саме:

-інформацію про цілий номер карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2020 року по даний час із вказуванням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2020 року по даний час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів
Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1