Справа №463/1241/21
Провадження №1-кс/463/963/21
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

08 лютого 2021 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Львові, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Львові, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, а саме, просить накласти арешт на вантажний автомобіль DAF д.н.з. при ввезенні на територію України НОМЕР_1 (№ кузова НОМЕР_2 ), д.н.з. на даний час НОМЕР_3 належить на праві власності ОСОБА_4 , вантажний автомобіль MERCEDES д.н.з. при ввезенні на територію України НОМЕР_4 (№ кузова НОМЕР_5 ), д.н.з. на даний час НОМЕР_6 належить на праві власності ТОВ «Володар роз».

Клопотання мотивує тим, що ТУ ДБР у м. Львові здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000805 від 09.08.2019 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державної прикордонної служби України та Львівської митниці Державної фіскальної служби України міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова», під час виконання службових обов`язків у період 2018-2019 років зловживали своїм службовим становищем.Так, службові особи міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова» діючи умисно, використовують своє службове становище всупереч інтересам служби, під час пропуску зібраних та готових до використання вантажних автомобілів, що переміщуються на митну територію України своїм ходом із території Республіки Польща, свідомо вносять недостовірні відомості щодо реєстраційних номерів та VIN-кодів вказаних вантажних автомобілів до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та бази даних програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю «Гарт-1/П», з метою ускладнення їх ідентифікації.

Одночасно, в період із 03.02.2019 по 30.06.2019 на митну територію України через митний пост «Мостиська» міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині - Медика» із території Республіки Польща в`їжджають вантажні транспортні засоби, які їдуть порожні, але нібито (на підставі підроблених товарно-супровідних документів) перевозять товари кузови, рами або шасі, з серійними номерами, які відповідають справжнім серійним номерам вантажних транспортних засобів, ввезених відповідно через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краковець- Корчова».Безпосередньо проведення митних формальностей щодо таких автомобілів та їх подальший пропуск здійснював головний державний інспектор ВМО №1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС ОСОБА_5 . Після завершення митного оформлення та випуску у вільний обіг кузовів, рам або шасі видаються підроблені довідки про їх переобладнання, на підставі яких транспортні засоби, ввезені через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова», реєструються у сервісних центрах при Міністерстві внутрішніх справ України.

Враховуючи те, що вантажні транспортні засоби оподатковуються при імпорті акцизним податком, митом та податком на додану вартість, описана схема могла призвести до недоборів митних платежів на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинити тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.Відповідно до підроблених вантажно-митних декларацій, поданих митним органам України на митний пост «Мостиська» Львівської митниці Державної фіскальної служби України, ПП «Авто-Фортуна» було отримувачем товарів (шасі вантажних автомобілів), які нібито перевозилися на митну територію України через вказаний митний пост. Відповідно до митних декларацій та інших товарно-супровідних документів, які були подані митним органам України для митного оформлення товарів, відправником (експортером) шасі з установленими двигунами являється компанія «Primus Commerce L.P.», розташована за адресою: Suite 4393, Mitchell House, 5 Mitchell Street, Edinburgh, Scotland, EH6 7BD.Встановлено, що на митну територію України з використанням зазначеної протиправної схеми, в період із 01.10.2018 по 01.06.2019 ввезено 37 (тридцять сім) вантажних транспортних засобів, серед них на даний час встановлено:вантажний автомобіль DAF д.н.з. при ввезенні на територію України НОМЕР_1 (№ кузова НОМЕР_2 ), д.н.з. на даний час НОМЕР_3 належить на праві власності ОСОБА_4 вантажний автомобіль MERCEDES д.н.з. при ввезенні на територію України НОМЕР_4 (№ кузова НОМЕР_5 ), д.н.з. на даний час НОМЕР_6 належить на праві власності ТОВ «Володар роз».В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ».Так, вказаним підприємством, за підписом директора ОСОБА_6 , на номерних бланках, були видані акти технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху, які були підставою для незаконної перереєстрації вантажних транспортних засобів у сервісних центрах при МВС України. Враховую, що реєстрація та перереєстрація вказаних вантажних транспортних засобів відбувалася у різних сервісних центрах при МВС України, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що організаторами протиправної схеми щодо легалізації незаконно ввезених з-за кордону вантажних транспортних засобів були залучені до протиправної діяльності службові особи ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» якими протиправно видавалися завідомо підроблені документи акти технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху.Разом з цим, встановлено що вищевказані протиправні дії щодо внесення недостовірних відомостей щодо реєстраційних номерів та VIN-кодів вантажних автомобілів до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та бази даних програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю «Гарт-1/П» здійснювались за вказівкою заступника начальника ВМО №4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та державного інспектора ВМО №1 зазначеного митного поста ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , службовими особами даного органу, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано висновки судових комплексних трасологічних та автотоварознавчих експертиз №31970/20-54/31971/2052 від 15.01.2021 щодо вантажного автомобіля DAF д.н.з. при ввезенні на територію України НОМЕР_1 (№ кузова НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_7 від 14.01.2021 щодо вантажного автомобіля MERCEDES д.н.з. при ввезенні на територію України НОМЕР_4 (№ кузова НОМЕР_5 ), якими підтверджено факт ввезення на територію України повністю зібраних автомобілів, без необхідності їх подальшого переобладнання, що в свою чергу підтверджує причетність фігурантів кримінального провадження до вчинення протиправних дій.

Дослідивши подані матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.
Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання прокурора слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказані в клопотанні речі.
Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Львові, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: на: вантажний автомобіль DAF д.н.з. при ввезенні на територію України НОМЕР_1 (№ кузова НОМЕР_2 ), д.н.з. на даний час НОМЕР_3 належить на праві власності ОСОБА_4 , вантажний автомобіль MERCEDES д.н.з. при ввезенні на територію України НОМЕР_4 (№ кузова НОМЕР_5 ), д.н.з. на даний час НОМЕР_6 належить на праві власності ТОВ «Володар роз»

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1