Справа № 712/636/21
Провадження № 1-кс/712/408/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

3 лютого 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002374 від 03.06.2020, за о ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:

У січні 2021 року до суду звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002374 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За даними досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 , згідно з якою 02.06.2020 р. о 10 год. згідно оголошення про продаж електронного піаніно перерахувала грошові кошти в розмірі 6500 грн. на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , однак оплаченого товару так і не отримала.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою, яка вчинила шахрайські дії відносно вище вказаної особи, для здійснення даної незаконної діяльності з метою заволодіння чужими грошовими коштами використовується банківська картка № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На вказану банківську картку 02.06.2020 року потерпілою ОСОБА_5 , з власної картки НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в розмірі 6500 грн. за придбання товару, а саме цифрового піаніно.
Дізнавач в клопотанні зазначає, що грошові кошти, що знаходяться на вказаному поточному рахунку, з великою долею ймовірності отримані злочинним шляхом та є предметом протиправної діяльності.
Зазначені кошти, що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_2 яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично можуть бути використані на власний розсуд невстановленою особою, яка шахрайським шляхом ними заволоділа, а тому є підстави вважати, що вказаною особою будуть вжиті заходи щодо списання коштів з вказаного вище банківського рахунку, в тому числі шляхом їх зняття у готівковій формі.
У судове засідання дізнавач не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Представник Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся судом про час і місце розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно із ч. 2 п. 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002374 внесені до вказаного реєстру 03 червня 2020 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 02.06.2020 р. близько 10 год. згідно оголошення про продаж електронного піаніно, перерахувала грошові кошти в сумі 6500 грн. на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , однак оплаченого товару так і не отримала» - правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.
Із матеріалів, доданих до клопотання убачається, що невстановленою особою, яка вчинила шахрайські дії відносно вище вказаної особи, для здійснення незаконної діяльності з метою заволодіння чужими грошовими коштами використовується банківська картка № НОМЕР_2 , випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На вказану банківську картку 02.06.2020 потерпілою ОСОБА_5 , з власної картки НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в розмірі 6500 грн. за придбання цифрового піаніно.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб Філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002374 від 03.06.2020, за о ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 "АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською карткою№ НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де банківську картку було отримано;
- відомості про банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , а також відомості про інші банківські картки які прив`язані до банківського рахунку;
- інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та час, а також відомості про те, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01 червня 2020 року по 5червня 2020 року;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01 червня 2020 року по 05 червня 2020 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Інформацію надати в паперовому та в електронному вигляді.
Строк дії ухвали до 31 березня 2021 року включно.
Організацію виконання ухвали доручити дізнавачу сектора дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачам які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, або за її дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, а саме старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9 ересунько