печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:

02 грудня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000515 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 28.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки, під виглядом торгів цінними паперами на фінансових ринках (акції, облігації, ф`ючерси, опціони) організувала шахрайську схему заволодіння коштами громадян України та Євросоюзу, використовуючи при цьому бренди « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «FXNobel» та «Іnvesting Pro».

Встановлено, що особи, які здійснювали розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, для входу в особисті кабінети використовували наступні IP-адреси:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (з червня по 08 січня 2019) ФОП « ОСОБА_5 ».

185.65.246.139 (16.07.2018) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

НОМЕР_5 (22.03.2020) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

НОМЕР_6 (26.03.2020 об 08:00) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

НОМЕР_7 (20.09.2020) ТОВ ТРК " ІНФОРМАЦІЯ_5 "

НОМЕР_8 (21.09.2019) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "

НОМЕР_9 ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

НОМЕР_10 (01.11.2018 об 14:37) ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "

НОМЕР_11 (02.02.2018 об 10:03) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "

НОМЕР_12 (07.09.2018 об 14:37) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "

НОМЕР_13 (11.02.2020 об 16:30) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
04 грудня 2020 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, що у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000515: начальнику відділу ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_12 іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: всю наявну інформацію про абонентів, які використовували наступну ip-адресу (час UTC): НОМЕР_13 (11.02.2020 об 16:30) у тому числі договір (договори) про надання послуг, відомості про адресу, за якою надавались телекомунікаційні послуги, відомості (персональні дані, номери рахунків тощо) щодо особи (осіб), які здійснювали оплату послуг.

Службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53147/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1