Провадження № 1-кс/734/669/20 Справа № 734/2392/20
У х в а л а

іменем України

27 серпня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання іспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000066 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Іспектор сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 0000066 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 04.08.2020 до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 в якій він просить провести перевірку щодо невідомої йому особи яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 35321 гривень, а саме зняла дані кошти з кредитної картки № НОМЕР_1 та картки для виплат № НОМЕР_2 «ТаскомБанку». Дані грошові кошти були зняті 24.07.2020 року.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав показання, що 24.07.2020 він перебував у себе в дома в смт. Козелець. Через деякий час останньому прийшло СМС-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_3 в якому зазначалось, що дія його банківської картки тимчасово призупинена банком, а також нижче було зазначено абонентський номер для детальної інформації, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_4 зателефонував за абонентським номером НОМЕР_5 і слухавку взяла невідома особа яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила останньому, що його картка для виплат заблокована і для того, щоб її розблокувати потрібно відправити СМС- повідомлення яке прийде на мобільний телефон. В результаті чого ОСОБА_4 погодився на дану пропозицію та повідомив невідомій особі код який прийшов йому через СМС- повідомлення. Вже через декілька хвилин невідома особа запропонувала останньому збільшити кредитний ліміт кредитної картки «ТаскомБанку» на що останній знову погодився та повідомив невідомій особі код який йому прийшов через СМС- повідомлення.
Цього ж дня 24.07.2020 року ОСОБА_4 близько 05:30 год., хотів зняти грошові кошти зі своєї картки для виплат ТаскомБанку але його картка для виплат виявилась заблокованою. Після чого останній зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для з`ясування обставин стосовно блокування його банківської картки для виплат на що оператор повідомив, що картка для виплат дійсно заблокована. В подальшому оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив., що кредитна картка також заблокована.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) щодо здійснення банківських операцій та власника рахунку р/р НОМЕР_7 , а також р/р НОМЕР_8 станом на 24.07.2020 року.
Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Інспектор сектору дізнання в судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи нспектора сектору дізнання, вважаю, що клопотання іспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000066 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання іспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000066 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні інспектору СД Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), інформації про здійснення банківських операцій по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- роздруківок руху коштів по вищевказаним карткам на 24 липня 2020 року, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;
- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;
- ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;
- номеру мобільного телефону, імей адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1