Справа № 635/6060/20
Номер провадження 1-кс/635/1490/2020
У Х В А Л А
25 вересня 2020 року смт. Покотилівка.
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлялись належним чином, слідчий надав суду заяву про розгляд справи без його участі.
Представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З матеріалів клопотання убачається наступне.
В подальшому під час досудового слідства 31.08.2020 та 18.09.2020 року особі ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_23 , повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за вище зазначеними заявами громадян.
Також під час досудового розслідування 02.03.2020 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 за період з 10:00 годин 28.02.2019 по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_4 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10:00 годин 28.02.2019 по час дії ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке 17.03.2020 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 07.04.2020 у регіональному відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_24 проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_17 Комінтернівським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 , мобільний термінал № НОМЕР_18 , мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », при цьому також встановлено, що 24.10.2018 на підставі письмової заяви картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_4 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була пері випущена замість втраченої карткової картки (платіжної картки) під № НОМЕР_2 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка на підставі «Заяви-договору про відкриття та обслуговування картрахунку (договору приєднання) № 0100/Ф/934955 від 05.02.2018 року, була відкрита у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до заяви-договору №0100/Ф/934955 від 05.02.2018, заяви на користування послугою GSM-banking, влансиком картки НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки зазначені відомості становлять банківську таємницю, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_30 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до речей та документів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , а саме, до інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів за період з 05.02.2018 по 24.10.2018 по картковому рахунку (платіжній картці) під № НОМЕР_2 , ємітованій АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 та вилучити інформацію на паперових та/або електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів за період з 24.10.2018 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею по картковому рахунку (платіжній картці) під № НОМЕР_4 , ємітованій АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, номера банківських терміналів, за допомогою яких було здійснено зарахування грошових коштів, їх місце розташування, номера мобільних телефонів та/або карткових рахунків (платіжних карток), за допомогою яких було здійснено зарахування грошових коштів, номера банківських терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів та їх фактичного розташування та приналежності до банківських установ по картковому рахунку (платіжній картці) під № НОМЕР_2 за період з 05.02.2018 по 24.10.2018 та картковому рахунку (платіжній картці) під № НОМЕР_4 за період з 24.10.2018 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 25 листопада 2020 року .
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1