Справа № 522/8989/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001460 від 08.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області страший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 наявних відомостей щодо розвернутої інформації стосовно здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2020 року по 01.08.2020 в паперовому та електронному вигляді; Копії документів які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; слідчий посилається на наступне.

За матеріалами кримінального провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, ОСОБА_4 , який працює оператором комп`ютерного набору 2 категорії в ІНФОРМАЦІЯ_3 , втупив у злочинну змову з ОСОБА_5 , та діючи умисно, з метою здійснення пособництва в отриманні ОСОБА_5 несанкціонованого доступу до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , надав ОСОБА_5 засіб для вчинення кримінального правопорушення, а саме забезпечив останньому можливість підключення до віддаленого серверу з IP адресою НОМЕР_3 :60000 «port 60000» та «port 60001» на якому заздалегідь налаштував безперешкодну авторизацію до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи оператором комп`ютерного набору 2 категорії в ІНФОРМАЦІЯ_3 , мав фактичний доступ баз даних ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зв`язку з чим, під час налаштування входу до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_4 на робочих комп`ютерах співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 отримував від останніх авторизаційні дані для здійснення успішного входу до вищевказаних інформаційних баз даних.

Після чого, реалізовуючи свій злочинний намір направлений на забезпечення сторонній особі, а саме ОСОБА_5 , несанкціонованого доступу до системи «Національної автоматизованої системи єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників», налаштував на сервері з IP адресою 194.54.83.102:60000 «port 60000» та «port 60001», який згідно договору надання телекомунікацій послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надавався абоненту ОСОБА_4 за адресою підключення: АДРЕСА_2 , можливість здійснення несанкціонованого підключення до системи «Національної автоматизованої системи єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників» з використанням логіну та паролю доступу до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_6 всю необхідну інформацію, та перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи свій персональний комп`ютер «Acer PREADTOR», в корпусі червоно-чорного кольору, серійний номер DGE03EZ01800, шляхом підключення до віддаленого робочого столу за IP адресою 194.54.83.102:60000 «port 60000» та «port 60001», з логіном «adminus» та паролем «Vthndtxbyrf2019», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснював несанкціоновані успішні підключення до системи «Національної автоматизованої системи єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників» з внутрішньою IP адресою 10.30.32.220/login/ukr, з використанням заздалегідь збереженого логіну та паролю доступу до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ч. 1 Порядку доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адвокатів, нотаріусів до Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів затвердженого постановою КМУ №260 від 25.03.2016 визначений вичерпний перелік суб`єктів, які мають доступ до вказаної бази.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив пособництво, в здійсненні ОСОБА_5 несанкціонованого втручання в комп`ютерну мережу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації, витоку інформації у вигляді завантаження на персональний комп`ютер ОСОБА_5 облікових карток транспортних засобів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, ОСОБА_4 , який працює оператором комп`ютерного набору 2 категорії в ІНФОРМАЦІЯ_3 , втупив у злочинну змову з ОСОБА_5 , та діючи умисно, повторно, з метою здійснення пособництва в отриманні ОСОБА_5 несанкціонованого доступу до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , надав ОСОБА_5 засіб для вчинення кримінального правопорушення, а саме забезпечив останньому можливість підключення до віддаленого серверу з IP адресою НОМЕР_3 :60000 «port 60000» та «port 60001» на якому заздалегідь налаштував безперешкодну авторизацію до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи оператором комп`ютерного набору 2 категорії в ІНФОРМАЦІЯ_3 , мав фактичний доступ баз даних ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зв`язку з чим, під час налаштування входу до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_4 на робочих комп`ютерах співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 отримував від останніх авторизаційні дані для здійснення успішного входу до вищевказаних інформаційних баз даних.

Після чого, реалізовуючи свій злочинний намір направлений на забезпечення сторонній особі, а саме ОСОБА_5 , несанкціонованого доступу до системи «Національної автоматизованої системи єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників», налаштував на сервері з IP адресою 194.54.83.102:60000 «port 60000» та «port 60001», який згідно договору надання телекомунікацій послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надавався абоненту ОСОБА_4 за адресою підключення: АДРЕСА_2 , можливість здійснення несанкціонованого підключення до системи «Національної автоматизованої системи єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників» з використанням логіну та паролю доступу до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_8 , ods_svider, ods_updur.

В подальшому, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_6 всю необхідну інформацію, та перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи свій персональний комп`ютер «Acer PREADTOR», в корпусі червоно-чорного кольору, серійний номер DGE03EZ01800, шляхом підключення до віддаленого робочого столу за IP адресою НОМЕР_3 :60000 «port 60000» та «port 60001», з логіном «adminus» та паролем «Vthndtxbyrf2019», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснював несанкціоновані успішні підключення до системи «Національної автоматизованої системи єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників» з внутрішньою IP адресою 10.30.32.220/login/ukr, з використанням заздалегідь збереженого логіну та паролю доступу до облікових записів ods_gaoi3, ods_svider, ods_updur.

Відповідно до ч. 1 Порядку доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адвокатів, нотаріусів до Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів затвердженого постановою КМУ №260 від 25.03.2016 визначений вичерпний перелік суб`єктів, які мають доступ до вказаної бази.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб, здійснив пособництво, в здійсненні ОСОБА_5 несанкціонованого втручання в комп`ютерну мережу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації, витоку інформації у вигляді завантаження на персональний комп`ютер ОСОБА_5 облікових карток транспортних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що IP адреса НОМЕР_3 обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в період часу з 16.01.2020 по 09.07.2020 надавалась ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Оплату за надання послуги Інтернет ОСОБА_4 , здійснював з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з платіжними реквізитами НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий клопоче у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку ОСОБА_4 з реквізитами НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку в період часу з 01.01.2020 по 01.08.2020.

Вказана інформація зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виклик у судове засідання службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Так, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом інформації належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приписами ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001460 від 08.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді щодо:

- здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2020 року по 01.08.2020 в паперовому та електронному вигляді;
- документів які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Відповідальні особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчим слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим з групи у вказаному кримінальному провадженні.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.10.2020