Справа № 204/5851/20
Провадження № 1-кс/204/1050/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000451 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2018 року ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» () являється переможцем ряду тендерних закупівель оголошених комунальними підприємствами Дніпровської міської ради, а саме: КП «Молодіжне творче об`єднання`ДМР та КМ Міська Інфраструктура» юридична адреса: вул. Дмитра Яворницького, 75 м.Дніпро, фактична адреса: проспект Олександра Поля, 35, м. Дніпро.
За результатами тендерних закупівель ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» були укладені договори на реконструкцію об`єктів у м.Дніпро, а саме: договір №136-17 від 29.08.2017 року про реконструкцію парку ім.Володі Дубініна (період 29.08.2017 року - 31.12.2018 року) загальною вартістю 56 380 169,14 грн. (відповідно до додаткової угоди №14 від 14.11.2019 року новий розмір загальної вартості складає 8 840 088 грн.); договір №41-19 від 16.12.2019 року про реконструкцію парку ім.Володі Дубініна (Коригування) (період 11.11.2019 року 31.12.2020 року) на суму 45 849 464 грн. (відповідно до додаткової угоди №5 новий розмір загальної вартості робіт складає 5 825 530 грн.); договір №22/04 від 22.04.2019 року про реконструкцію парку ім.Володі Дубібіна (м.Дніпро) (період 22.04.2019 року 31.12.2019 року) додаткові роботи на загальну суму 25 287 506 грн. (відповідно до додаткової угоди №5 новий розмір загальної вартості робіт складає 2 884 543 грн.).
Загальна сума бюджетних грошових коштів, які були переведені комунальним підприємством «Міська Інфраструктура» на розрахункові рахунки ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» і період 2018 року по 2020 рік за роботи по об`єкту «Реконструкція парку ім.ВолодіДубініна у м.Дніпрі» згідно договорів становить 13 952 859 грн.
09.09.2020 року в період часу з 09.год. 04 хв. до 12 год. 30 хв. було проведений обшук в приміщенні КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР, що знаходиться по вул. Набережна Заводська, № 53 у м. Дніпро в ході якого, було виявлено та вилучено: платіжне доручення №14 від 06.12.2018 на 1 арк; платіжне доручення №17 від 17.12.2018 на 1 арк.; платіжне доручення №15 від 17.12.2018 на 1 арк.; платіжне доручення №16 від 17.12.2018 на 1 арк.; договір підряду № 54/18 від 19.11.2018 на 7 арк.; акт прийому передач технічної документації № 54/18 від 19.11.2018 на 1 арк.; акт прийому передач фронт виконаних робіт № 54/18 від 19.11.2018 на 1 арк.; додаткова угода № 54/18 від 22.11.2018 на 1 арк.; договірна ціна від 17.10.2018 на 8 арк.; акт приймання виконання будівельних робіт грудень 2018 року на 10 арк.; титул будови, будівництво якої розпочинається 2018 року на 2 арк.; календарний план № 54/18 від 19.11.2018 на 1 арк.; звіт від 20.11.2018 на 2 арк.; рахунок на оплату №6 від 06.12.2018 на 2 арк.; договір №АН 19/11-2018 від 28.11.2018 на 4 арк.; акт здачі приймання виконаних робіт за договором №АН 19/11-2018 від 28.11.2018 на 1 арк.; додаткова угода №1 до договору №АН 19/11-2018 від 28.11.2018 на 1 арк.; звіт від 28.11.2018 на 1 арк.; наказ №АН 19/11-2018 від 28.11.2018 на 1 арк.; договір № 57/18 від 26.11.2018 з додатками на 11 арк.; платіжне доручення №8 від 14.12.2018 на 1 арк.; платіжне доручення №9 від 14.12.2018 на 1 арк.; платіжне доручення №10 від 14.12.2018 на 1 арк.; договір підряду №50/18 від 01.11.2018 з додатками на 75 арк.; тендерна документація для проведення відкритих торгів від 01.10.2018 на 18 арк.; протокол № 01/10 від 01.10.2018 на 1 арк.; протокол № 18/10/1 від 18.10.2018 на 1 арк.; протокол № 01/10/1 від 01.10.2018 на 1 арк.
09.09.2020 року відповідно до ст.98 КПК України, слідчим вказані документи, визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову.
Метою накладення арешту у даному конкретному випадку відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є виключно збереження речових доказів по даному кримінальному провадженню.
З огляду на викладене, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема, є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо якого ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в ході проведення обшуку були вилучені вказані у клопотанні документи, що можливо містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Вилучені документи відповідають критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України, і визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. З метою забезпечення збереження речових доказів, необхідно задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000451 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовільнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку проведеного 09 вересня 2020 року за місцем знаходження КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР по вул. Набережна Заводська, 53 в м. Дніпро, майно, із забороною розпорядження, відчуження та користування, а саме: платіжне доручення №14 від 06.12.2018 на 1 арк.; платіжне доручення №17 від 17.12.2018 на 1 арк.; платіжне доручення №15 від 17.12.2018 на 1 арк.; платіжне доручення №16 від 17.12.2018 на 1 арк.; договір підряду № 54/18 від 19.11.2018 на 7 арк.; акт прийому передач технічної документації № 54/18 від 19.11.2018 на 1 арк.; акт прийому передач фронт виконаних робіт № 54/18 від 19.11.2018 на 1 арк.; додаткова угода № 54/18 від 22.11.2018 на 1 арк.; договірна ціна від 17.10.2018 на 8 арк.; акт приймання виконання будівельних робіт грудень 2018 року на 10 арк.; титул будови, будівництво якої розпочинається 2018 року на 2 арк.; календарний план № 54/18 від 19.11.2018 на 1 арк.; звіт від 20.11.2018 на 2 арк.; рахунок на оплату №6 від 06.12.2018 на 2 арк.; договір №АН 19/11-2018 від 28.11.2018 на 4 арк.; акт здачі приймання виконаних робіт за договором №АН 19/11-2018 від 28.11.2018 на 1 арк.; додаткова угода №1 до договору №АН 19/11-2018 від 28.11.2018 на 1 арк.; звіт від 28.11.2018 на 1 арк.; наказ №АН 19/11-2018 від 28.11.2018 на 1 арк.; договір № 57/18 від 26.11.2018 з додатками на 11 арк.; платіжне доручення №8 від 14.12.2018 на 1 арк.; платіжне доручення №9 від 14.12.2018 на 1 арк.; платіжне доручення №10 від 14.12.2018 на 1 арк.; договір підряду №50/18 від 01.11.2018 з додатками на 75 арк.; тендерна документація для проведення відкритих торгів від 01.10.2018 на 18 арк.; протокол № 01/10 від 01.10.2018 на 1 арк.; протокол № 18/10/1 від 18.10.2018 на 1 арк.; протокол № 01/10/1 від 01.10.2018 на 1 арк.
Копію ухвали направити слідчому, власнику майна.
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1