Справа № 683/1838/20
У Х В А Л А

07 вересня 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 30.07.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 вересня 2020 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 30.07.2020р. близько 08 год. 30 хв. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на автомобілі марки «Rover» реєстраційний номер НОМЕР_1 приїхали в м. Старокостянтинів та зупинилися неподалік багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 .

Діючи відповідно до розподілених між собою ролей, без відриву у часі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою між собою почали в присутності пенсіонерки ОСОБА_8 демонструвати обмін грошових коштів, під приводом реалізації неіснуючої державної програми, тим самим схилили останню до участі у такій програмі. ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, погодилася на умови вищевказаної програми, при цьому повідомила про факт зберігання наявних в неї грошових заощаджень за місцем свого проживання.

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, без значного відриву у часі, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, пройшли за ОСОБА_8 до багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 , перебуваючи біля якого потерпіла ОСОБА_8 , знаходячись під впливом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , передала їм паперовий конверт із грошовими коштами в сумі 17 000 грн різними купюрами та 280 доларів США, що за офіційним курсом валют НБУ на дату вчинення злочину еквівалентно 7 752 грн 28 коп., а також золоту каблучку вагою 2 г вартістю 2500 грн, якими останні незаконно заволоділи, спричинивши потерпілій ОСОБА_8 майнової шкоди на загальну суму 27 252 грн 28 коп.

01 серпня 2020 року в період часу з 01 год. 53 хв. по 02 год. 57 хв. на підставі заяви-дозволу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було проведено обшук автомобіля марки «ROVER» моделі «75 2.5 СDT» державний номерний знак НОМЕР_1 (польська реєстрація), який належить останньому, під час якого працівниками поліції було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

На даний час, для повного, всебічного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність у опрацюванні інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 про наявність коштів на вказаній банківській картці, інформацію про рух коштів, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з відображенням повних даних контрагентів, призначення платежів, назви операцій.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому свідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 29.07.2020 року до 00 год. 00 хв. 07.09.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків до 00 год. 00 хв. 07.09.2020 року;
про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 00 год. 00 хв. 07.09.2020 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє до 07 листопада 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя