У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.09.2020 Справа №607/15557/20

30 вересня 2020 року

Провадження 1-кс/607/6696/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000106 від 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою особистого збагачення створили фірму по наданню туристичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку оформили працівників у якості консультантів з надання інформаційних послуг та починаючи з лютого 2018 року, систематично займаються шахрайською діяльністю, а саме під приводом надання послуг з оформлення документів на працевлаштування за кордоном шляхом обману та зловживання довірою заволодівали коштами громадян.

Окрім того, з 2020 року клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають бажання працювати за кордоном, роз`яснюється, що їхнім працевлаштуванням займається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване в АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Глещава, Теребовлянського району, Тернопільської області. Особам пропонується укласти договір з надання інформаційно-консультативних послуг (у якому зазначені реквізити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 ), після підписання якого клієнти вносять грошові кошти на розрахунковий рахунок даного товариства в сумі 300 доларів США за нібито надані консультативні послуги. У договорі як роботодавець зазначено завод молочних виробів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований в м. Мальме та м. Гетеборг Королівства Швеції, з яким нібито співпрацює ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак в майбутньому свої зобов`язання по укладеному договору представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконують та клієнти за кордоном на вказаний завод не працевлаштовуються.

Відповідно до наданої секторам міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Тернопільській області інформації, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Швеції має офіси в Стокгольмі та діючі пункти у 12 містах, серед яких міст Мальме та Гетеборг немає.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 винаймав та використовував офісне приміщення №302/6, що по АДРЕСА_2 , де в якості консультантів з надання інформаційних послуг працює ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована у АДРЕСА_3 , проживає в АДРЕСА_4 та його дружина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживає в АДРЕСА_5 , які укладають з клієнтами договори з надання інформаційно-консультативних послуг від імені директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що засновником та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Глещава, Теребовлянського району, Тернопільської області.

На підставі наведеного, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: про всі банківські установи в яких наявні відкриті та діючі поточні рахунки (банк, МФО, номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунків), відомості про особовий склад працівників даного товариства, податкової звітності з моменту реєстрації по даний час, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою:

АДРЕСА_6 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Інформація, яка знаходиться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_6 , сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на наведене, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву інспектора дізнання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України встановлено, що слідчий, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, за погодженням з прокурором, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотанні, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 28, 40, 41, 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації по даний час, з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- про всі банківські установи в яких наявні відкриті та діючі поточні рахунки (банк, МФО, номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунків) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- відомості про особовий склад працівників даних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1