Справа № 215/5175/20
УХВАЛА

16 вересня 2020 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання начальника СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000150 від 01.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
встановив:

15.09.2018 року начальник СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Мотивуючи клопотання, начальник СД посилається на те, що в період часу з 26.08.2020 по 27.08.2020 невстановлена особа, шляхом обману, через сайт "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріального збитку.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - незаконне, заволодіння чужим майном (шахрайство) шляхом обману.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 через мережу інтернет через сайт «ОЛХ» домовився з чоловіком, який в ході телефонної розмови представився ОСОБА_6 , щодо придбання мопеду. 26.08.2020 о 10:26 з терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ввів на екрані терміналу цифрові комбінації про банківську картку, а саме: № НОМЕР_1 . Власником картки виявився чоловік на ім`я ОСОБА_6 .
Потерпілим ОСОБА_5 було здійснено шляхом транзакцій переказ грошових коштів у загальній сумі 1720 грн. на банківський рахунок : № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , та надано 2 квитанції, які були долучені до кримінального провадження в якості речових доказів: квитанція від 26.08.2020 12:37 на суму 1000 грн., квитанція від 27.08.2020 10:54 на суму 720 грн.
Інформація, яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого по АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00:00 години 25.08.2020 року до 00-00 години 28.08.2020року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_6 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00:00 години 25.08.2020 року до 00-00 години 28.08.2020року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Начальник СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.
Відомості по факту заволодіння коштами ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - незаконне, заволодіння чужим майном (шахрайство) шляхом обману.

Як випливає з матеріалів клопотання запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.
Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ, а також необхідна для проведення експертиз. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як банку. Конституційні права громадян тим самим не обмежуються.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими начальник СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки встановлення власника вищезазначеного карткового рахунку, а також даних про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У частині вимог клопотання про доступ про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів» - то в цій частині слід відмовити, оскільки дізнавачем не конкретизовано період та банківський рахунок, щодо яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання начальника СД Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ,інспектору сектору дізнання Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору сектору дізнання Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору сектору дізнання Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору сектору дізнання Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору сектору дізнання Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 години 25.08.2020 року до 00-00 години 28.08.2020року, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення на паперовий та/або електронний носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19.10.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: