печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000638, -

ВСТАНОВИВ:
28.09.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000638, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2020, за фактами доведення банку до неплатоспроможності, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а також розтрати та заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Зі змісту заяви вбачається, що у період з 2012 по 2014 роки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діяла організована група осіб під керівництвом ОСОБА_5 , який мав практично необмежні повноваження щодо управління банком у тому числі працівниками банку, а також його дружиною ОСОБА_6 , яка була призначена членом наглядової ради банку та їх родичами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Виведення грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відбувалось різними шляхами, зокрема: видача незабезпечених кредитів на родичів ОСОБА_5 та йому особисто; видача кредитів родичам ОСОБА_5 за підробленими документами та видача незабезпечених кредитів пов`язаним з останнім особам.

Так, вказаною групою осіб за сприяння службових осіб банку, вчинено ряд кримінальних правопорушень в результаті яких грошові кошти виведено з банку, а вкладникам та державі заподіяно майнову шкоду.

У зв`язку з цим банк доведений до неплатоспроможності і 03.03.2020 припинив своє існування.

14.05.2012 головою наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , та членом наглядової ради ОСОБА_11 , які також являються акціонерами банку і в сукупності володіють 100% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представили правлінню та працівникам банку ОСОБА_5 , в якості «кризового менеджера» банку і майбутнього власника, який протягом мінімального можливого строку повинен забезпечити надходження в банк «дешевих депозитних коштів і подальше розміщення їх на кредитному ринку України. ОСОБА_12 , не будучи офіційно призначений на будь яку посаду в банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично виконував обов`язки керівника, та мав вплив на працівників банку.

Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.02.2015 № 135 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення від 27.02.2015 № 41 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, діями вказаних осіб родині ОСОБА_13 , заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 13 692 613,89 доларів США та 25 485 919,71 грн., які було внесено ОСОБА_14 на депозитні рахунки і частину коштів розміщено у банківському сховищі у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що 24.04.2013 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке володіло 111 128 711 простими іменними акціями, що становило 9, 9667% статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_15 , який вніс пропозицію на розгляд Загальних зборів акціонерів банку кандидатуру ОСОБА_6 для обрання останньої членом Наглядової ради банку.

17.07. 2020 допитано як свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що його дружина ОСОБА_6 , ніде не працювала, у тому числі і у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки статутних, реєстраційних документів та обліково-звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000638 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) копій засвідчених належним чином, статутних, реєстраційних та обліково-звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

договорів про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

обліково-звітних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: декларації з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючі і коригуючи розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстр податкових накладних, податкові декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на прибуток підприємства, звіти по формі 1 ДФ, реєстр заяв про повернення бюджетного відшкодування за період з 01.01.2012 по 17.09.2020;

актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 по 17.09.2020;

відомості щодо IP-адрес з використанням яких здійснювалася подача податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2012 по 17.09.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41549/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1