Провадження №: 1-кп/755/1460/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" грудня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні матеріали клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Полтавка, Булаєвського району, Північно-Казахстанської області, із середньо-технічною освітою, працюючого не офіційно, одруженого, маючого на утриманні сина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

До Дніпровсього районного суду м. Києва надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000459 від 15.09.2020 стосовно ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

14 грудня 2020 року під час попереднього судового засідання прокурор заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 у зв`язку із закінченням строків давності.

Підозрюваний ОСОБА_3 не заперечував проти заявленого прокурором клопотання.

Так, згідно з клопотанням, ОСОБА_3 наприкінці грудня 2016 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_3 , знайшов у соціальній мережі «Вконтакті» сторінку особи з вигаданими особовими даними, яка запропонувала йому стати директором ТОВ «Віадук Лайн» (41036908), на що ОСОБА_3 погодився.

Таким чином у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, відповідно до якого ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою чоловічої статі погодився стати директором, та зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Віадук Лайн» (41036908), після чого передати реєстраційні документи невстановленій в ході досудового розслідування особі чоловічої статі.

Так, згідно з частиною 1 пунктом 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 02.11.2016 № 835-VIII визначено, що для державної реєстрації створення юридичної особи подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника;

2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

У свою чергу, ОСОБА_3 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій слідством особі чоловічої статі, копії власного паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданого Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області, 18.01.2006 та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_2 ) для виготовлення реєстраційних документів ТОВ «Віадук Лайн» (41036908).
На підставі цих документів невстановлена слідством особа чоловічої статі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці виготовила протокол № 1 загальних зборів учасників від 19.12.2016 ТОВ «Віадук Лайн», в яких ОСОБА_3 був зазначений як засновник та директор підприємства.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 відповідно до попередньої домовленості із невстановленою слідством особою чоловічої статі, зустрівся у кінці грудня 2016 року у невстановлені дату та час на Дарницькій площі (Ленінградській площі) в м. Києві у торгівельному центрі «Дарниця» у кафе «Пузата Хата», яке знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Соборності, буд. 2/1, де виконав свій підпис у графі «Підпис засновника» у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, у графі «Підпис учасника» у протоколі № 1 загальних зборів учасників (далі протокол) від 19.12.2016 чим надав юридичну силу вищевказаним документам, які попередньо виготовлені невстановленою слідством особою, в які внесені неправдиві відомості, а саме:
-в п. 2 протоколу про місцезнаходження товариства, а саме: м. Київ, бульвар Праці, буд. 8, проте товариство за цією адресою ніколи не знаходилось;

- в п. 3 протоколу про затвердження частки у статутному капіталі товариства, в розмірі 100% що складає в грошовому еквіваленті 1000 грн., однак ОСОБА_3 частку в статутному капіталі ніколи не отримував, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання.

- в п. 5 протоколу про обрання директором товариства ОСОБА_3 , але ОСОБА_3 фактичного наміру ставати директором товариства не мав, до фінансово-господарської діяльності відношення не має.

Після підписання протоколу № 1 загальних зборів учасників та заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи, ОСОБА_3 передав зазначені документи невстановленій слідством особі чоловічої статі, розуміючи, що вони будуть подані до державного реєстратора, для подальшої державної реєстрації підприємства.

При невстановлених слідством обставинах 19.12.2016 Державним реєстратором проведено державну реєстрацію установчих документів юридичної особи ТОВ «Віадук Лайн» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

28.09.2020 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до положень ч. 1 та ч. 2 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

Під час виконання вимог ст. 285 КПК України підозрюваним ОСОБА_3 подано заяву про згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 44, п.1 ч. 1 ст. 49 КК України.

Згідно з вимогами ч. 1 та ч. 2 ст. 286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, минуло три роки.

Санкція інкримінованого ОСОБА_3 кримінального проступку (ч. 2 ст.205-1 КК України, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, що відповідно до положень ст. 12 КК України є кримінальним правопорушенням невеликої тяжкості. Зазначені обставини у своїй сукупності вказують на наявність передбачених законом підстав для звільнення підозрюваного ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України, звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим кодексом, здійснюється виключно судом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 283 - 288 КПК України,

ст. 44 та п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000459 - закрити.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_6 не обирався.

Цивільний позов не заявлявся.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні не понесені.

Речові докази у матеріалах кримінального провадження відсутні.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Копію ухвали негайно після її проголошення вручити ОСОБА_3 та прокурору.

Суддя: