Справа № 483/8/21
Провадження 1-кс/483/6/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2021 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що слідчим відділом Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2020 до ЧЧ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від Миколаївської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що за результатами проведеної ревізії та в ході службового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді начальника ВПЗ села Покровка, Очаківського району, Миколаївської області, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем в частині розпорядження коштами Товариства, привласнила грошові кошти на загальну суму 10317,72 грн., що перебували в касі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , виконує обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 з 15.09.2017 року.
11.09.2020 року фахівцем сектору внутрішнього аудиту ОСОБА_6 під час проведення ревізії викрито нестачу готівкових коштів в касі ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 9 127 грн. 48 коп., знаків поштової оплати (далі ЗПО) на суму 129 грн., періодичних видань на суму 386 грн. 03 коп. та поштового відправлення з післяплатою.
Допитані в ході досудового розслідування в якості свідків працівники ВПЗ Покровка управління Миколаївської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пояснили, що обіймають посади листоноші в ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 є керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім цього вказані свідки, в ході надання показів, вказали, що лише ОСОБА_5 , мала доступ до каси ІНФОРМАЦІЯ_2 та розпоряджалась коштами в ній.
Опитана в ході досудового слідства начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 пояснила, що обіймає вказану посаду з 2017 року, доступ до каси підприємства є тільки у неї, звіти про діяльність та обліку бухгалтерії складає, виключно вона. Крім цього ОСОБА_5 пояснила, що іноді грошові кошти, які вона отримувала від поштарів, вона не встигала проводити по обліку та скласти у сейф, тому брала їх на ніч до себе додому та наступного дня обліковувала та крім цього у ОСОБА_5 з її слів, періодично відбуваються крадіжки грошей в невеликих сумах, за її місцем проживання. Хто вчиняє вказані крадіжки ОСОБА_5 невідомо, через це вона і не звертається за даними фактами до правоохоронних органів.
Враховуючи викладені показання свідків та пояснення ОСОБА_5 , в ході досудового слідства виникли достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , з метою укриття фактів привласнення нею грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей ВПЗ Покровка управління Миколаївської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесено недостовірні відомості до службової документації та документів бухгалтерського обліку вказаного підприємства.
З огляду на викладені обставини, в ході досудового слідства вникла необхідність в отриманні ряду документів бухгалтерського обліку ВПЗ Покровка управління Миколаївської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення. Крім цього вказані документи, мають доказове значення для доведення вини особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та притягнення її до кримінальної відповідальності, що відповідає завданням та засадам кримінального провадження КПК України.
З метою отримання вказаних документів, до їх розпорядника - Миколаївської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано запити в порядку ст. 93 КПК України за № 18093/67-2020 від 16.12.2020 та № 18091/67-2020 від 16.12.2020. Станом на теперішній час відповіді на вказані запити до СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області не надійшли.
Крім цього, згідно показань допитаних в якості свідків: начальника відділу поштової безпеки МД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та начальника юридичного відділу МД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , отримання необхідної органу досудового розслідування документації МД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, в порядку тимчасового доступу до речей і документів.
Крім цього, постановою слідчого від 04.01.2021 року у кримінальному провадженні призначено проведення судової-почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої визначено документи, що перебувають у володінні МД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, у володінні вказаної юридичної особи, перебувають документи бухгалтерського обліку, які містять вільні зразки підписів начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , що необхідні для забезпечення проведення судової-почеркознавчої експертизи, в якості матеріалів для порівняльного дослідження підписів ОСОБА_5 .
Таким чином в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають в розпорядженні Миколаївської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в особі її директора ОСОБА_11 , а саме до: оборотно-сальдових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 2018 по 2020 р.р.; документів бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 2018 по 2020 р.р. (накладі; рахунки; звіти про використання облікових документів; касові звіти Ф.130; інвентаризаційні описи; звіти за формою Ф.55; реєстри на комунальні платежі; перекази Ф.11 та Ф.10.) та також інших документи бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі яких було проведено службове розслідування та складено акт службового розслідування за фактом заволодіння грошовими коштами МД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальником ВПЗ Покровка ОСОБА_5 від 13.10.2020.
Отримання оригіналів вказаних документів, обумовлено тим, що вони є прямими доказами винуватості або невинуватості фігуранта у вказаному кримінальному провадженні, та забезпечить встановлення всіх обставин, вчиненого кримінального правопорушення, за фактом якого проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663. Крім цього отримання оригіналів документів, необхідне для забезпечення проведення призначеної в ході досудового слідства судової-почеркознавчої експертизи.
Посилаючись на те, що в інший спосіб, окрім як на підставі тимчасового доступу, отримати вищевказані документи, неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають в розпорядженні Миколаївської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчий просив провести без участі володільця документів.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а тому судове засідання проведено без участі слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.п.3, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви про вчинення кримінального правопорушення, копія акту службового розслідування, копія доручення про проведення слідчих дій, копії протоколів допиту свідків, копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться в розпорядженні Миколаївської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
У своєму клопотанні слідчий просив зокрема надати доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію з можливістю вилучення їх оригіналів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Постановою слідчого від 04.01.2021 року у кримінальному провадженні призначено проведення судової-почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої визначено документи, що перебувають у володінні МД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у судовому засіданні встановлено підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_12 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.
Надати слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення МКП № 003789, жетон № 0074273); оперуповноваженому Очаківського відділу поліції Головного управління поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення МКП № 005013, жетон № 0075419); оперуповноваженому СКП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення МКП № 006792, жетон № 0075436); старшому оперуповноваженому СКП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення МКП № 001589, жетон № 0075423); оперуповноваженому СКП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення МКП № 007569, жетон № 0076404); оперуповноваженому Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення МКП № 003789, жетон № 0074273); старшому оперуповноваженому Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення МКП № 005481, жетон № 0075432) або іншій уповноваженій особі на підставі доручення про проведення слідчих дій в порядку ст. 40 КПК України - тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні Миколаївської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в особі її директора ОСОБА_11 ., а саме: оборотно-сальдових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 2018 року по 2020 рік; документів бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 2018 року по 2020 рік (накладі, рахунки, звіти про використання облікових документів, касові звіти Ф.130, інвентаризаційні описи, звіти за формою Ф.55, реєстри на комунальні платежі, перекази Ф.11 та Ф.10.), а також інших документів бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було проведено службове розслідування та складено акт службового розслідування за фактом заволодіння грошовими коштами МД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальником ВПЗ Покровка ОСОБА_5 від 13.10.2020 року, з можливістю їх вилучення на період проведення експертизи з подальшим поверненням.
Строк дії ухвали визначити до 07 березня 2021 року.
Роз`яснити керівництву Миколаївської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя