ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3886/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" листопада 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах запиту компетентних органі Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KRPT-76346/TC-2019-070079,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ НВО (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в межах запиту компетентних органі Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KRPT-76346/TC-2019-070079.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідчому відділі Дарницького УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі№KRPT-76346/TC-2019-070079.

Вивченням вказаних матеріалів встановлено, що у компетентних органах Чеської Республіки у провадженні знаходиться кримінальна справа №KRPT- 76346/ТС-2019-070079. Під час розслідування вказаної справи встановлено, що в період часу з грудня 2015 року по 06.05.2019 року невстановлені особи, знаходячись у невстановленому місці, представляючись закордонними брокерськими товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без відповідних дозвільних документів у сфері інвестиційних послуг, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 16 614 951 чеських крон, які належать потерпілому ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

З матеріалів запиту вбачається, що невстановлені особи спілкувались з потерпілим ОСОБА_6 шляхом листування за допомогою електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Разом з тим, компетентними органами Чеської Республіки отримано інформацію, що у період часу з 26.11.2018 року по 21.01.2019 року для входу у вказану поштову скриньку, невстановленими особами використовувалась ІР-адреса 212.90.62.161 (21.01.2019 року о 08:33:42 UTC, 18.12.2018 року о 12:49:06 UTC, 10.12.2018 року о 15:59:57 UTC), яка належить ТОВ НВО« ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та документів, що знаходиться у власності посадових осіб ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: яким клієнтам надано в користування ІР-адреса: НОМЕР_2 (21.01. 2019 року о 08:33:42 UTC, 18.12.2018 року о 12:49:06 UTC, 10.12.2018 року о 15:59:57 UTC) за період з 01.11.2018 по 22.01.2019 року, історію логування в електронному вигляді на оптичному носії інформації, копій договорів з клієнтами, відомості щодо оплати послуг ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за користування ІР-адресою 212.90.62.161, а також іншої наявної фінансово-господарської документації та інформації щодо підключення до мережі загального доступу Інтернет, адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до злочину.
Інформація, яка знаходиться у провайдера ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, історія логування, копії договорів з клієнтами, відомості щодо оплати послуг ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за користування ІР-адресою 212.90.62.161, а також інша наявна фінансово-господарська документація та інформація щодо підключення до мережі загального доступу Інтернетт, згідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів, вказаних у ньому, обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Націонаьної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасового доступу до речей і документів з можливістю проведення виїмки копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які перебувають у володінні ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про клієнтів яким надано в користування ІР-адреси НОМЕР_2 (21 січня 2019 року о 08:33:42 UTC, 18 грудня 2018 року о 12:49:06 UTC, 10 грудня 2018 року о 15:59:57 UTC) за період з 01.11.2018 по 22.01.2019 року, а також, даних про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролів; копій договорів з клієнтами, відомості щодо оплати послуг ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за користування ІР-адресою 212.90.62.161 (21 січня 2019 року о 08:33:42 UTC, 18 грудня 2018 року о 12:49:06 UTC, 10 грудня 2018 року о 15:59:57 UTC) за період з 01.11.2018 по 22.01.2019 року, а також іншої наявної фінансово-господарської документації та інформації щодо підключення до мережі загального доступу Інтернет; документів, які посвідчують особу, яка укладала договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет; наявні анкетні та контактні дані, ім`я, прізвище, дата народження, E-mail адреса, мобільні телефони клієнтів яким надано в користування ІР-адреса 212.90.62.161 (21.01.2019 року о 08:33:42 UTC, 18.12.2018 року о 12:49:06 UTC, 10.12.2018 року о 15:59:57 UTC) за період з 01.11.2018 по 22.01.2019 року; історії логування в електронному вигляді на оптичному носії інформації.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: