Провадження № 1-кс/161/5759/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 серпня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 17.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області майор поліції

ОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 17.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до зібраних матеріалів у кримінальному провадженні, в період часу з 01.06.2018 по 30.09.2018 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, перерахували кошти для ПП « ОСОБА_5 » за послуги по інвентаризації земель ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за межами населених пунктів на території Баківцівської сільської ради Луцького району та за вишукувальні роботи по створенню картографічних матеріалів, які фактично не виконувалися, чим завдали державі матеріальної шкоди на суму 192 604, 12 гривень.

Окрім цього, в період часу з 01.07.2018 по 01.05.2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПП « ОСОБА_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення по бухгалтерському обліку фіктивних господарських операцій, привласнили державні кошти в особливо великих розмірах на суму 786 520 гривень, чим завдали державі майнової шкоди на вказану суму.

Також, в період часу за період часу з 01.09.2018 по 31.12.2018 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, службові особи ПП « ОСОБА_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом оплати робіт з надання послуг по дискуванню грунту та внесенню мінеральних добрив на землях ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за межами населених пунктів на території Баківцівської сільської ради Луцького району, від ПП « ОСОБА_7 » для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично не проводилися, привласнили державні кошти в особливо великих розмірах, чим завдали державі майнової шкоди.

Досудовим розслідування встановлено, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) використовувало в господарській діяльності з 01.04.2011 по даний час відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві.

З метою здобуття необхідних фактичних даних для становлення об`єктивної істини, документального підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження щодо фактів умисних дій службових осіб та учасників ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при заволодінні коштами та з`ясування дійсних цілей їх подальшого використання в т.ч. через власні рахунки фізичних осіб-підприємців проведення аналізу та експертних досліджень необхідним є тимчасовий доступ та вилучення документів наданих вказаними особами банку при відкритті, використанні, та/або закритті банківські рахунки.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, доступ до яких просить надати слідчий, а тому просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за їх дорученням працівнику УСБУ у Волинській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в оригіналах, документів і відомостей по рахунках ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з моменту відкриття по 12.08.2020;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по 12.08.2020;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;

- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а також зняття готівки з каси банку за період з моменту відкриття рахунків по 12.08.2020;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття рахунків по 12.08.2020;

- відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1