Дата документу 14.08.2020 Справа № 554/8651/19
У Х В А Л А
Іменем України
про застосування запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою

м. Полтава 14 серпня 2020 р.

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю прокурора- ОСОБА_3 ,
за участю підозрюваного ОСОБА_4 ,
за участю захисника- ОСОБА_5
за участю слідчого ОСОБА_6 , ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_6 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчук, громадянина України, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

матеріали кримінального провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 07.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000314 від 04.09.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Правова кваліфікація: ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Виклад фактичних обставин кримінального правопорушення:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достатньо повно викривається в тому, що він, протягом часу з вересня 2019 року по липень 2020 року, діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу метадону наркозалежним особам на території м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області, вступив у попередню змову зі своїм дядьком ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , його співмешканкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 її братом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що стало єдиним джерелом їх доходів.

Для реалізації спільного плану вчинення вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_8 на постійній основі налаштував процес постачання вказаного забороненого засобу до місця їх спільного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували їх у відповідності до наданих ОСОБА_8 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та зберігали з метою їх збуту.

Збут наркотичного засобу вказаними особами відбувався двома способами: із рук в руки та шляхом прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», де незаконно зберігався з метою подальшого збуту. Так, особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, здійснювала його замовлення за одним із номерів телефонів, який був відомий серед наркозалежних. Використовуючи мережу інтернет та доступ до створених ним облікових записів у АО «КБ Приватбанк», ПрАТ «Київстар» ОСОБА_8 отримував інформацію про надходження грошових коштів від споживачів за придбання наркотичних засобів на карткові рахунки, відкриті на ім`я знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані кримінальні правопорушення. Після чого, ОСОБА_8 , або ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , повідомляли споживачу адресу місця «закладки», а невідома особа, за допомогою конференцзв`язку вела споживача за орієнтирами та способом ідентифікації до самої «закладки».

Так, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 вчинені наступні кримінальні правопорушення:
1) У двадцятих числах березня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання. У подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_8 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою та фольгою та зберігали з метою збуту.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_8 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невідомі особи повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.

Одну з указаних «закладок» таким чином розмістили в м.Кременчук Полтавської області по вул. Першотравневій біля будинку № 20А в першій квадратній клумбі в куті під пластиковою кришкою з правого боку будинку.

25 березня 2020 року, близько 14 години 32 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_10 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 та іншою невідомою особою, незаконно збули за 300 гривень громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом перерахування грошових коштів через термінал АО КБ «ПриватБанк», розташований в м. Кременчук по вул. Першотравневій, 43 на картковий рахунок № НОМЕР_1 АО КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_12 , про що за допомогою телефонного зв`язку ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_10 . У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_11 про місце розташування закладки, а саме біля будинку № 20А по вул. Першотравневій в м.Кременчук Полтавської області, а невідома особа - орієнтири її розміщення та спосіб ідентифікації, а саме: перша квадратна клумба в куті під пластиковою кришкою з правого боку будинку.

Цього ж дня ОСОБА_11 за вище вказаною адресою, згідно наданих орієнтирів виявив згорток з фольги, в середині якого пакунок чорного кольору з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 708 від 07.04.2020 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону в речовині масою 0,136 г. становить 0,0937г., яку ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_10 та іншою невідомою особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. У подальшому ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції вище вказаний згорток з наркотичним засобом метадоном.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу - метадон в подальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_8 , якими вони розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
2) Наприкінці березня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання. У подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_8 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою та фольгою та зберігали з метою збуту.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_8 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невідомі особи повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.

Іншу частину наркотичного засобу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 зберігали по місцю свого проживання, а також перевозили при собі у автомобілі з метою збуту споживачам із рук в руки.

Так, 31.03.2020 року, близько 13 год. 42 хв. за адресою: м.Кременчук, вул.Велика Набережна, 47 під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_8 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , незаконно збули за 3000 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом передачі грошових коштів у руки ОСОБА_8 .

Після чого, ОСОБА_13 добровільно видала працівникам поліції прозорий полімерний пакет на застібці із кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 709 від 06.04.2020 року містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Загальна маса метадону становить 1,639 г., яку ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
3) На початку квітня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання. У подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_8 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою та фольгою та зберігали з метою збуту.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_8 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невідомі особи повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.

Іншу частину наркотичного засобу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 зберігали по місцю свого проживання, а також перевозили при собі у автомобілі з метою збуту споживачам із рук в руки.

Так, 03.04.2020 року, близько 16 год. 29 хв. за адресою: м.Кременчук, вул.Велика Набережна, 47 під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_9 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , незаконно збули за 3000 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом передачі грошових коштів у руки ОСОБА_9 .

Після чого, ОСОБА_13 добровільно видала працівникам поліції полімерний пакет синього кольору, горловина якого обв`язана ниткою чорного кольору із кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 799 від 10.04.2020 року містить «метадон» та «димедрол». Метадон відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Димедрол у твердій формі, віднесений до сильнодіючих лікарських засобів. Маса метадону становить 1,14214 г. Маса димедролу становить 0,34974 г., яку ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
4) У середині червня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого проживання. У подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його у відповідності до наданих ОСОБА_8 вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові пакетики, які поверх обмотали ниткою та фольгою та зберігали з метою збуту.

У нічний час, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи з метою реалізації спільного плану вчинення кримінального правопорушення, частину заздалегідь розфасованого наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, розповсюдили по м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області, м. Олександрія Кіровоградської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_8 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші невідомі особи повідомили по мобільному телефону адреси місць «закладок», а їх орієнтири та спосіб ідентифікації вказані особи повинні були повідомити споживачу після отримання оплати.

Одну з указаних «закладок» таким чином розмістили в м.Кременчук Полтавської області по вул. Миколаївська біля будинку № 2.

16 червня 2020 року, близько 14 години 06 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_4 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 та іншою невідомою особою, незаконно збули за 300 гривень громадянину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом перерахування грошових коштів через термінал АО КБ «ПриватБанк», розташований в м. Кременчук по вул. Першотравневій, 43 на картковий рахунок № НОМЕР_2 АО КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_14 , про що за допомогою телефонного зв`язку ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_4 . У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_11 про місце розташування закладки, а саме біля будинку № 2 по вул. Миколаївській в м.Кременчук Полтавської області, а невідома особа повідомила орієнтири її розміщення та спосіб ідентифікації, а саме: торець будинку поряд бетонний паркан, закопана під третім стовпчиком паркану.

Після чого, ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції прозорий полімерний пакет на застібці із кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 1388 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та димедрол. Маcа «метадону» становить 0,0714 г, а маса «димедролу» становить 0,0156 г., яку ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту наркотичного засобу - метадон в подальшому були зняті з банківського рахунку ОСОБА_8 , якими вони розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
5) На початку серпня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у великих розмірах, який перевіз за місцем свого тимчасового проживання до намету, розміщеного в сосновому лісі на березі Блакитного озера поряд з с.Павлівка Світловодського р-ну Кіровоградської області. У подальшому, ОСОБА_8 , та ОСОБА_4 , використовуючи надані матеріали та електронні ваги, розфасовували його та упакували в поліетиленові пакетики, та зберігали з метою збуту.

11.08.2020 року, близько 16 год. 30 хв. у дворі жилавих багатоповерхівок за адресою: м.Кременчук, вул.Велика Набережна, 47 під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, ОСОБА_4 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 , незаконно збули за 9 600 гривень громадянці під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , наркотичний засіб метадон, оплату якого було здійснено шляхом передачі грошових коштів у руки ОСОБА_4 .

Після чого, під час затримання працівниками поліції, ОСОБА_4 з ОСОБА_8 з місця злочину зникли на автомобілі Ауді А6 л.н.з. НОМЕР_3 та у подальшому були затримані в сосновому лісі на березі Блакитного озера поряд з с.Павлівка Світловодського р-ну Кіровоградської області.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

11.08.2020 о 21 год. 20 хв. ОСОБА_4 затриманий в порядку ст.208 КПК України.

12 серпня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився.

Прохали застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрюваний та захисник прохали обрати домашній арешт, посилалися на відсутність ризиків , передбачених ст. 177 КПК України та необґрунтованість підозри. Також захисник вважає розмір застави непомірним , а доказів про начебто збагачення понад 1млн. грн. суду не надано.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення.

Пред`явлена підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, обґрунтовується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:
- відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 16.06.2020 року за участю понятих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та свідка ОСОБА_11 ;

- показаннями свідка ОСОБА_11 про те, що 16.06.2020 р. він знаходячись у м. Кременчук Полтавської області під час проведення оперативної закупки придбав у ОСОБА_4 наркотичний засіб - метадон, який в той же день добровільно видав правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол;

- показаннями свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 про те, що 16.06.2020 р. у їх присутності ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції придбаний ним полімерний згорток із речовиною та квитанцію про оплату, про що було складено відповідний протокол;

- висновком судово-хімічної експертизи №1388 від 18.06.2020, згідно якого білий полімерний згорток з паперовим згортком з кристалічною речовиною білого кольору містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та димедрол. Маса метадону становить 0,0714 г., маса димедролу - 0,0156 г.;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 15.04.2020 за мобільним телефоном який належить ОСОБА_4 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 31.03.2020 року за участю понятих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та свідка ОСОБА_13 ;
- показаннями свідка ОСОБА_13 про те, що 31.03.2020 р. вона, знаходячись у м. Кременчук Полтавської області під час проведення оперативної закупки придбала у ОСОБА_8 наркотичний засіб - метадон, який в той же день добровільно видала правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол;
- показаннями свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 про те, що 31.03.2020 р. у їх присутності ОСОБА_13 добровільно видала працівникам поліції придбаний нею полімерний згорток із речовиною, про що було складено відповідний протокол;
- висновком судово-хімічної експертизи № 709 від 06.04.2020 року, згідно якого прозорий полімерний пакет на застібці із кристалічною речовиною білого кольору, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Загальна маса метадону становить 1,639 г.;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати контролю за вчинення злочину відносно ОСОБА_8 від 31.03.2020 року;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі НСРД у вигляді результати аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_8 від 27.04.2020 року;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 04.05.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.05.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі огляду оптичного носія від 12.06.2020 року, вилученому під час проведення тимчасового доступу в ПрАТ «Київстар»;

- відомостями, які містяться в протоколі протокол огляду оптичного носія від 25.05.2020 року, вилученому під час проведення тимчасового доступу в АТ КБ «Приват банк»;

- відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 03.04.2020 року за участю понятих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та свідка ОСОБА_13 ;
- показаннями свідка ОСОБА_13 про те, що 03.04.2020 р. вона, знаходячись у м. Кременчук Полтавської області під час проведення оперативної закупки придбала у ОСОБА_9 наркотичний засіб - метадон, який в той же день добровільно видала правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол;
- показаннями свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 про те, що 03.04.2020 р. у їх присутності ОСОБА_13 добровільно видала працівникам поліції придбаний нею полімерний згорток із речовиною, про що було складено відповідний протокол;
- висновком судово-хімічної експертизи № 799 від 10.04.2020 року, згідно якого полімерний пакет синього кольору, горловина якого обв`язана ниткою чорного кольору із кристалічною речовиною білого кольору, містить «метадон» та «димедрол».

Метадон відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Димедрол у твердій формі, віднесений до сильнодіючих лікарських засобів. Маса метадону становить 1,14214 г. Маса димдролу становить 0,34974 г.;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати контролю за вчиненням злочину відносно ОСОБА_9 від 03.04.2020 року;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 04.05.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.05.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі огляду оптичного носія від 25.05.2020 року, вилученому під час проведення тимчасового доступу в АТ КБ «Приват банк»;

- відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 25.03.2020 року за участю понятих ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та свідка ОСОБА_11 ;

- показаннями свідка ОСОБА_11 про те, що 25.03.2020 р. він знаходячись у м. Кременчук Полтавської області під час проведення оперативної закупки придбав у ОСОБА_10 наркотичний засіб - метадон, який в той же день добровільно видав правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол;

- показаннями свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 про те, що 25.03.2020 р. у їх присутності ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції придбаний ним полімерний згорток із речовиною та квитанцію про оплату, про що було складено відповідний протокол;

- висновком судово-хімічної експертизи № 708 від 07.04.2020, згідно якого згорток з фольги, в середині якого пакунок чорного кольору з кристалічною речовиною білого кольору, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону в речовині масою 0,136 г. становить 0,0937г.;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 14.004.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_10 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати контролю за вчиненням злочину від 26.03.2020 року відносно ОСОБА_10 ;

- відомостями, які містяться в протоколі НСРД у вигляді результати аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_10 від 10.04.2020 року;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 09.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі огляду цифрового носія інформації від 05.06.2020 року отриманого під час проведення НСРД в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.04.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- відомостями, які містяться в протоколі про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.05.2020 за мобільним телефоном, який належить ОСОБА_8 ;

- вилученими під час проведення досудового розслідування предметами, долученими до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів;

- відомостями, які містяться в протоколах огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі, складених 11.08.2020 року за участю понятих ОСОБА_21 , ОСОБА_18 та свідка ОСОБА_13 ;
- показаннями свідка ОСОБА_13 про те, що 11.08.2020 р. вона, знаходячись у м. Кременчук Полтавської області під час проведення оперативної закупки придбала у ОСОБА_4 та ОСОБА_8 наркотичний засіб - метадон, який в той же день добровільно видала правоохоронним органам у присутності понятих, про що складено відповідний протокол;
- показаннями свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_18 про те, що 11.08.2020 р. у їх присутності ОСОБА_13 добровільно видала працівникам поліції придбаний нею полімерний згорток із речовиною, про що було складено відповідний протокол;
- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Також, встановлено, зокрема під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також шляхом отримання інформації про рух коштів по банківським карткам, а також інформації операторів мобільного зв`язку про поповнення абонентських номерів, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 за час документування їх протиправної діяльності з вересня 2019 по липень 2020 від своєї незаконної діяльності отримали сукупний дохід в розмірі 1 037 232 грн.
У діях підозрюваного ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 307 ( незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб), за які законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років.

Підставою застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою згідно ухвали суду є наявність ризиків, визначених п.п.1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Частиною першою статі 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України застосувати щодо ОСОБА_4 більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, неможливо, оскільки існують наступні ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню:

- під загрозою покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- незаконно впливати на свідків, які брали участь як поняті під час проведення обшуків, осіб які купували в нього наркотичні засоби, психотропні речовини, які в теперішній час встановлюються і свідчення яких в суді матимуть доказове значення;

- продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення та інші кримінальні правопорушення.

ОСОБА_4 є особою, яка не має не має місця роботи, єдиним джерелом його доходу є отримання прибутку від незаконного збуту наркотичних засобів.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

-переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як він вчинив тяжкі злочини за що у разі визнання судом винуватим йому може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років;

Вже той факт, що одразу після збуту наркотичного засобу при спробі затримання працівниками поліції ОСОБА_4 втік з місця злочину, свідчить про те, що і в майбутньому ОСОБА_4 не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки та намагатиметься уникнути відповідальності та передбаченого санкцією статті покарання;

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що випливає в результаті об`єктивних дій підозрюваного після вчинення ним злочинів;

- незаконно впливати на свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , осіб, які приймали участь у проведенні оперативних закупівель в якості понятих та інших осіб з числа осіб, які раніше придбавали у ОСОБА_4 наркотичні засоби, і які на даний час встановлюються з метою проведення з ними слідчих дій, оскільки ОСОБА_4 відомо, де проживають останні, на що може спонукати санкція статті за вчинення тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,впливати на осіб які на даний час не встановлені, і які надавали ОСОБА_4 наркотичні засоби для подальшого збуту, а також осіб, які за його вказівкою надавали допомогу в розповсюдженні наркотичних засобів;

-вчинити інші кримінальні правопорушення, на що також може спонукати санкція тяжких злочинів передбачених ч. 2 ст. 307 КК України;

Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріпив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

У справі «Летельє проти Франції» від 26 червня 1991 року вказано, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини в справі Фокс, Кембел і Гартлі проти Сполученого Королівства, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати спостерігача в тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин, однак, те що можна вважати обґрунтованим, залежить від обставин.

У справі Феррарі-Браво проти Італії Європейський суд з прав людини зазначив, що питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому і має тримання під вартою.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання осіб під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням конкретних обставин.

Тримання осіб під вартою може бути виправдано за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Також, практика Європейського суду з прав людини свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою містяться і в положеннях статей 177, 178, 183 КПК України.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, наявність у підозрюваного місця роботи або навчання, репутацію, майновий стан, наявність судимостей, наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого тяжкого кримінального правопорушення, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа тощо.

Підозрюваний ОСОБА_4 є особою, яка не працює, не має стійких соціальних зв`язків, не має постійного визначеного місця проживання, є особою, яка схильна до кочового способу життя, про що свідчить той факт, що за час документування протиправної діяльності ОСОБА_4 неодноразово змінював своє місце проживання, а останнім таким його місцем проживання став табір в лісі на березі озера.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 вчинив тяжкі злочини, що може виразитися у перешкоджанні встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, повного, всебічного розслідування шляхом знищення та спотворення ним речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінального покарання, незаконно впливати на свідків, оскільки ОСОБА_4 відомо, де проживають останні;

- особиста порука на адресу слідчого управління та прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_4 ;

- застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_4 його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу.

Крім того, не здобуто жодних відомостей про наявність офіційного джерела прибутку у підозрюваного.

- домашній арешт неможливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаним ризикам.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Крім того, вказана особа являється особливо небезпечною для суспільства, про що свідчить вчинення ним тяжких злочинів.

Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави, щодо підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину визначається у межах від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, однак у виключених випадках КПК дозволяє слідчому судді призначити розмір застави, який перевищує вказані межі, якщо встановить, що вказана застава не здатна забезпечити виконання особою що підозрюється, покладених на неї обов`язків.

Слідчий суддя вважає необхідним збільшити розмір застави відносно ОСОБА_22 .

При визначенні розміру застави слідчий суддя враховує те , що підозрюваний не працює , доходів офіційних немає і вважає достатнім розміром застави для забезпечення належної процесуальної повідки розмір застави 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії тяжких, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може їм запобігти, керуючись вимогами статей 176 - 178, 181, 183, 184, 194, 195 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1.Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Строк рахувати з 11.10.2020 р. з 21-20 хв. до 09.10.2020 р. до 09.10.2020 р. до 21 -20 хв.

2. Визначити підозрюваному ОСОБА_4 розмір застави 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб , що дорівнює 659 100 грн.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки:

1)Прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;

2)Не відлучатись з смт. Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області без дозволу слідчого, прокурора та суду.

3) Повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками по кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Розмір застави підлягає внесенню на рахунок :

Отримувач: ТУ ДСАУ в Полтавській області
ЗКПО 26304855
р/р UA0015950
В ДКСУ м. Київ
МФО 820172

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя : ОСОБА_1