233 № 233/4068/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 21 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:
04 вересня 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 21 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що В період часу з 07.05.2020 по 08.05.2020 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 19 000 грн. що належать ОСОБА_4 .

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 21.05.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 04.05.2020 року на сайті ОЛХ знайшов оголошення з продажу макету німецького карабіну за 19000 грн. та вказаний в оголошені контактний телефон НОМЕР_1 . Далі зв`язавшись з володільцем оголошення йому надали реквізити банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичне найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та 07.05.2020 року ОСОБА_4 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн., згодом 08.05.2020 року йому подзвонила жінка та сказала, що відправлять товар після повної оплати, що останній і зробив перерахувавши грошові кошти у дві транзакції кожна з яких склала по 9000 грн., однак замовлений товар не отримав.

З метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального проступку виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2020 по 20.05.2020 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 в період часу з 11.07.2020 по 20.07.2020; фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2020 по 20.05.2020; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2020 по 20.05.2020 року; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання прокурор просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2020 по 20.05.2020, інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2020 по 20.05.2020 року, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2020 по 20.05.2020 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , надати інформацію про ІР - адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2020 по 20.05.2020, інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 щодо втрати, або її крадіжки.

Будучи належним чином повідомленим судом про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився, надавши заяву про розгляд справи у його відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000512 від 21 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000512 від 21 травня 2020 року.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 ., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2020 по 20.05.2020; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 в період часу з 11.07.2020 по 20.07.2020; фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2020 по 20.05.2020; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2020 по 20.05.2020 року; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське відділення № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 04 вересня 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 21 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 ., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2020 по 20.05.2020 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 11.07.2020 по 20.07.2020;

- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2020 по 20.05.2020;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2

- надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2020 по 20.05.2020

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківське відділення № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати начальника СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1