Справа №954/971/20
Номер провадження 1-кс/954/170/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2020 рокусмт Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач - інспектор сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що 10.10.2020 року близько 16 год. 30 хв. невстановлена особа, шляхом шахрайства, під приводом реалізації дизельного пального та бензину по заниженим цінам, користуючись мобільним зв`язком, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4800 грн. Дії невстановленої особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України. Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення не надалось можливим. Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено банк, через термінал якого потерпілий перерахував кошти, та відомості з чеку з вказаного терміналу. У зв`язку з цим, з метою встановлення повного номера рахунку одержувача грошових коштів та особи причетної до вчинення вказаного кримінального проступку, просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю отримати інформацію щодо проведеної транзакції 10.10.2020 року о 16:30:35 год. Transaction id: 2828B73B7EAF-CBCD-E350-2D1E-9A3605051A6B, опис: поповнення картки іншого банку, рахунок одержувача: НОМЕР_1 , ПІБ платника: ОСОБА_6 , ПІБ отримувача: ОСОБА_7 , єдиний код: 2109-5938-4164-0123, сума: 4776 грн, комісія: 24 грн, разом: 4800 грн, результат: вдало, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повного номеру рахунку одержувача грошових коштів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд справи без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, слідчий суддя встановив, що 11.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно з якими 10.10.2020 року близько 16 год. 30 хв. невстановлена особа, шляхом шахрайства, під приводом реалізації дизельного палива та бензину по заниженим цінам, користуючись мобільним зв`язком, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4800 грн (а. с. 2).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.10.2020 року вбачається, що 10.10.2020 року близько 15 год. 30 хв. йому зателефонував його зять ОСОБА_8 та повідомив, що йому запропонували знайти покупця на дешеве дизельне паливо та бензин та дав номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) на який необхідно було зателефонувати. Зателефонувавши на вказаний номер, потерпілому відповів чоловік, який представився ОСОБА_9 та повідомив, що він знає хто продає бензин та дизельне пальне по 12 грн за 1 літр та продиктував номер мобільного телефону ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_10 у якої він купував пальне. ОСОБА_5 зразу зателефонував на даний номер і йому відповіла жінка, яка представилася ОСОБА_11 , головним бухгалтером швейної фабрики в смт Нововоронцовка та повідомила що у зв`язку з ревізією їй терміново потрібно продати бензин та дизельне пальне по ціні 12 грн за 1 літр. Після цього остання сказала потерпілому оплатити за пальне скориставшись терміналом всередині автостанції та продиктувала йому номер картки на яку необхідно перерахувати кошти. Номер картки ОСОБА_5 ніде не записував, так як зразу вводив його на терміналі, а також ввів отримувача ОСОБА_12 , як сказала та жінка. Таким чином, він перерахував на вказану картку гроші в сумі 4800 грн та отримав чек з терміналу про оплату. Після переказу грошей він зателефонував ОСОБА_10 , яка сказала їхати йому на прохідну швейної фабрики, де вона його зустріне. Але коли він приїхав на прохідну, то побачив, що на воротах висить замок, а фабрика не працює. У подальшому коли він почав телефонувати на вказані номера мобільних телефонів, то йому почали відповідати нецензурною лайкою і він зрозумів, що його ошукали шахраї (а. с. 4).

З копії чеку з терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що міститься в матеріалах справи, вбачаються наступні відомості: TS209613, 10.10.2020, 16:30:35, АДРЕСА_1 , опис: поповнення картки іншого банку, рахунок одержувача: НОМЕР_1 , ПІБ платника: ОСОБА_6 , ПІБ отримувача: ОСОБА_7 , єдиний код: 2109-5938-4164-0123, сума: 4776 грн, комісія: 24 грн, разом: 4800 грн, результат: вдало, Transaction id: 2828B73B7EAF-CBCD-E350-2D1E-9A3605051A6B (а. с. 6).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, приймаючи до уваги те, що виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного рахунку одержувача грошових коштів, зважаючи, що відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати уповноваженим на здійснення досудового розслідування у формі дізнання: начальнику сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інспектору сектору дізнання Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , дільничному офіцеру поліції Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю отримати інформацію щодо проведеної транзакції 10.10.2020 року о 16:30:35 год. Transaction id: 2828B73B7EAF-CBCD-E350-2D1E-9A3605051A6B, опис: поповнення картки іншого банку, рахунок одержувача: НОМЕР_1 , ПІБ платника: ОСОБА_6 , ПІБ отримувача: ОСОБА_7 , єдиний код: 2109-5938-4164-0123, сума: 4776 грн, комісія: 24 грн, разом: 4800 грн, результат: вдало, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повного номеру рахунку одержувача грошових коштів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального проступку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1