Справа № 591/6543/18
Провадження № 1-кс/591/23/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту у рамках кримінального провадження № 0003019, яке внесено до ЄРДР 13.09.2018 р., -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді та просив скасувати арешт накладений в рамках кримінального провадження № 0003019 відповідно до ухвали Зарічного районного суду м.Суми від 21.12.2018 року у справі № 591/6543/18, провадження № 1-кс-591/5606/18 на майно ОСОБА_3 , що вилучене під час обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . В своєму клопотання заявник зазначає, що будь-якій особі у даному кримінальному провадженні не вручено, в тому числі і ОСОБА_3 .. Вилучене та арештоване майно у ОСОБА_3 тривалий час знаходиться на зберіганні у органу досудового розслідування.

В судовому засіданні позиція заявника підтримана, адвокат ОСОБА_4 та власник майна ОСОБА_3 зазначили, що розумні строки тривалості розслідування порушені, а власник майна не може користуватися, розпоряджатися цим майном, що порушує право власності останнього.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

21 грудня 2018 року Зарічним районним судом м. Суми розглянуто клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Сумській області ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0003019, яке внесено до ЄРДР 13.09.2018 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України. За наслідками розгляду вказаного клопотання було накладено арешт на вилучені під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, та добровільно видані старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_5 , громадянином України ОСОБА_3 , його особисті речі, а саме:

1. Аркуш формату А4 з контактами користувачів починаючи з абонента із ім`ям Брат С НОМЕР_1 ;

2. Частина аркушу А4 з контактами користувачів починаючи з № НОМЕР_2 ;

3. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;

4. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

5. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;

6. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;

7. Паперова коробка від Router SN 8M2ARM18070654;

8. Паперова коробка від Router SN 16MСHTRMVS18070064;

9. Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 з сім картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

10. Мобільний телефон марки «SERVO» ІМЕІ 1 НОМЕР_11 , ІМЕІ 2 НОМЕР_12 , ІМЕІ 3 НОМЕР_13 , з сім картками в кількості 3 штуки, які не було детально оглянуто у зв`язку із можливим блокуванням їх для запиту на пін-код;

11. Банківська картка «Приватбанк» №

НОМЕР_14 . Банківська картка «Приватбанк» №

НОМЕР_15 . Банківська картка «Роснефть» № НОМЕР_16 ;

14. Банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_17 ;

15. Аркуш чек «Сбербанк России» на суму 49000;

16. Сім-картка №

НОМЕР_18 . Сім-картка №

НОМЕР_19 . Сім-картка №

НОМЕР_20 . Сім-картка №

НОМЕР_21 . Сім-картка №

НОМЕР_22 . Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_23 ;

22. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_24 ;

23. Аркуш частина А4 з № НОМЕР_25 ;

24. Паперові коробки та пластикові тримачі до номеру телефону;

- НОМЕР_26 ;- НОМЕР_27 ;- НОМЕР_28 ;- НОМЕР_29 ;- НОМЕР_30 ;- НОМЕР_31 ;- НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_26 ;

25. Модем Huawei ІМЕІ НОМЕР_33 ;

26. Аркуш А4 рахунок за телекомунікаційні послуги № НОМЕР_34 разом із чеком Приватбанк на суму 846.02;

27. Аркуш А4 заявка на самообслуговування СБЕРБАНК № 5589482;

28. Аркуш А4 замовлення № 65 Київстар;

29. Аркуш А4 замовлення № 66 Київстар;

30. Аркуш А4 заява Київстар до договору № 1-662/14 від 24.03.2016 року;

31. Аркуш А4 замовлення № 53 до договору № 1-662/14

32. Аркуш А4 замовлення № 45 до договору № 1-662/14;

33. Аркуш А4 заява Київстар до договору № 1-662/14 від 21.12.2015 року;

34. Аркуш А4 замовлення Київстар № 46 до договору № 1-662-14;

35. Аркуш А4 замовлення № 47 Київстар;

36. Аркуш А4 замовлення № 47 Київстар;

37. Аркуш А4 заявка Київстар до договору № 1-66214 від 23.02.2016 року;

38. Аркуш А4 договір з Мегафоном № GF dsl 11/05/18;

39. облікова картка авто, митний пост Суджа НОМЕР_35 ;

40. Аркуш А4 - рахунок за телекомунікаційні послуги № 000ВР726-739840 разом з чеком та квитанціями Приватбанку в кількості 7 штук;

41. Аркуш А4 довіреність від 08.10.14;

42. Аркуш А4 зномерами різних міст України;

43. Два аркуші А4 з номерами та інформацією на іноземній мові;

44. Рахунок за телекомунікаційні послуги № 000ВР726-723147 від 31.01.2018 з чеком;

45. Рахунок за телекомунікаційні послуги № 000ВР726-728724 від 31.03.2018;

46. Рахунок за телекомунікаційні послуги № 000ВР726-720324 від 31.12.2018;

47. Паперова коробка із біркою з надписом SC4-GSM Socket C18054166;

48. Договір № ІТА-7004 від 18.01.2017;

49. Копія сторінки паспорту громадянина ОСОБА_6 (на двох аркушах);

50. Аркуші А4 вкількості11 штук з перелікjм послуг VPN VCOG/VPN-B;

51. Сім картки Київстар:

- № НОМЕР_36

- №

НОМЕР_37 . Cім картка Лайф без номера;

53. Cім картка Київстар № НОМЕР_38 ;

54. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_39 ;

55. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_40 ;

56. Паперова коробка та пластиковий тримач до картки Лайф № НОМЕР_41 ;

57. Модеми з:

- ІМЕІ НОМЕР_42 з сім карткою № НОМЕР_43 ;

- ІМЕІ НОМЕР_44 ;

- ІМЕІ 352 НОМЕР_45 ;

- ІМЕІ НОМЕР_46 з сім-карткою № НОМЕР_47 ;

- ІМЕІ НОМЕР_48 ;

- ІМЕІ НОМЕР_49 ;

- ІМЕІ НОМЕР_50 з сім-карткою № НОМЕР_51 ;

- ІМЕІ НОМЕР_52 ;

58. Листи А4:

- Замовлення Київстар № 73;

- Заява Київстар до договору № ХА-367/10;

- Заява Київстар до договору № 1-662/14;

- Замовлення № 72 до договору № 1-662-14;

- Замовлення № 71 до договору № 1-662-14;

- Замовлення № 70 до договору № 1-662/14;

- Заява від ТОВ «Голден-Телеком» з бланком «Добробут»;

- Лист від ТОВ «Добробут до ВПБС ПАТ «Укртелеком» в кількості 2 штуки;

- Лист від ТОВ «Добробут» до ВПБС до ПАТ «Укртелеком» з номерами телефонів в кількості 2 штуки;

- Лист від ТОВ «Добробут» до ВПБС до ПАТ «Укртелеком» щодо відключення;

59. Телекомунікаційне обладнання для телефонії, з кабелями з`єднання між собою:

- Router GoIP серійний номер № 16M2RMVS18090205 з сім-картками мобільних операторів:

- 1. Sim-картка Тревел-сім - НОМЕР_53 ;

- 2. Sim-картка Лайф НОМЕР_54 ;

- 3. Sim-картка Тревел-сім НОМЕР_55 ;

- 4. Sim-картка Водафон НОМЕР_56 ;

- 5. Sim-картка Лайф НОМЕР_57 ;

- 6. Sim-картка Київстар НОМЕР_58 ;

- 7. Sim-картка Київстар НОМЕР_59 ;

- 8. Sim-картка Київстар НОМЕР_60 ;

- 9. Sim-картка Водафон 7304.0673.5146;

- 10. Sim-картка Водафон 7304.0675.5425;

- 11. Sim-картка Водафон 7304.0673.5138;

- 12. Sim-картка Лайф НОМЕР_61 ;

- 13. Sim-картка Київстар НОМЕР_62 ;

- 14. Sim-картка Тревел-сім НОМЕР_63 ;

- 15. Sim-картка Тревел-сим НОМЕР_64 ;

- 16. Sim-картка TELETIE НОМЕР_65 .

60. Дерев`яна планка в якій знаходяться модеми:

- З паперовим стікером № 75 з ІМЕІ НОМЕР_66 з сім-карткою тревел-сім № НОМЕР_67 ;

- З паперовим стікером № 76 з ІМЕІ НОМЕР_68 з сім-карткою Київстар № НОМЕР_69 ;

61. Порт hub USB 2/0 S/N НОМЕР_70 в якому знаходяться три модеми:

- З паперовим стікером № 72 з ІМЕІ НОМЕР_71 з сім-карткою Лайф № НОМЕР_72 ;

- З паперовим стікером № 61 з ІМЕІ НОМЕР_73 з сім-карткою трепел-сім № НОМЕР_74 ;

- З паперовим стікером № 62 з ІМЕІ НОМЕР_75 з сім-карткою трепел-сім № НОМЕР_76 ;

62. Порт hub USB 2.0 S/N НОМЕР_77 в якому знаходяться чотири модеми:

- З паперовим стікером № 95 з ІМЕІ НОМЕР_78 з сім-карткою трепел-сім № НОМЕР_79 ;

- З паперовим стікером № 74 з ІМЕІ НОМЕР_80 з сім-карткою трепел-сім № НОМЕР_81 ;

- З паперовим стікером № 73 з ІМЕІ НОМЕР_82 з сім-карткою Київстар № НОМЕР_83 ;

- Без паперового стікера № НОМЕР_84 з ІМЕІ з сім-карткою лайф № НОМЕР_85 ;

63. Порт hub USB 2.0 S/N НОМЕР_86 в якому знаходяться два модеми:

- З паперовим стікером № 34 з ІМЕІ НОМЕР_87 з сім-карткою лайф № НОМЕР_88 ;

- З паперовим стікером № 32 з ІМЕІ НОМЕР_89 з сім-карткою трепел-сім № НОМЕР_90 ;

64. Порт hub USB 2.0 S/N НОМЕР_91 в якому знаходяться три модеми:

- паперовим стікером № 63 з ІМЕІ НОМЕР_92 з сім-карткою трепел-сім № НОМЕР_93 ;

- паперовим стікером № 12 з ІМЕІ НОМЕР_94 з сім-карткою лайф № НОМЕР_95 ;

- паперовим стікером № 11 з ІМЕІ НОМЕР_96 з сім-карткою лайф № НОМЕР_97 ;

65. Порт hub USB 2.0 S/N НОМЕР_98 в якому знаходяться три модеми:

- З паперовим стікером № 22 з ІМЕІ НОМЕР_99 з сім-карткою лайф № НОМЕР_100 ;

- З паперовим стікером № 24 з ІМЕІ НОМЕР_101 з сім-карткою лайф № НОМЕР_102 ;

- З паперовим стікером № 31 з ІМЕІ НОМЕР_103 з сім-карткою лайф № НОМЕР_104 ;

66. Порт hub USB 2.0 S/N НОМЕР_105 в якому знаходяться чотири модеми:

- З паперовим стікером № 41 з ІМЕІ НОМЕР_106 з сім-карткою трепел-сім № НОМЕР_107 ;

- З паперовим стікером № 44 з ІМЕІ НОМЕР_108 з сім-карткою трепел-сім № НОМЕР_109 ;

- Без паперового стікеру з ІМЕІ НОМЕР_110 з сім-карткою Teletie № НОМЕР_111 ;

- З паперовим стікером № 53 з ІМЕІ НОМЕР_112 з сім-карткою Teletie № НОМЕР_113 ;

67. Маршрутизатор TP-link S/N 0888.900.4136;

68. Модеми:

- З паперовим стікером № 71 з ІМЕІ НОМЕР_114 з сім-карткою лайф № НОМЕР_115 ;

- З паперовим стікером № 27 з ІМЕІ НОМЕР_116 з сім-карткою лайф № НОМЕР_117 ;

- З паперовим стікером № 218 з ІМЕІ НОМЕР_118 з сім-карткою лайф № НОМЕР_119 ;

- З паперовим стікером № 14 з ІМЕІ НОМЕР_120 з сім-карткою Київстар № НОМЕР_121 ;

69. Флеш-картка марки «Transend», 8Gb;

70. Флеш-картка без назви із надписом на ній «Астемир»;

71. Жорсткий диск марки «Seagate» 250 Gb, S/N 5VC73GEF;

72. Ноутбук марки «Dell», S/N № 5;

73. Мікро SD карта марки Kingston, 32 Gb;

74. Сім-картки:

- № НОМЕР_122 , оператор GT-mobile;

- № 893.800.7100.1403.48.966 оператор Тримоб;

- № 893.800.7100.4133.5362F оператор Укртелеком;

- № 893.800.3990.26.203.0994F оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 .

75. Router серійний номер № 8M2FRM18070654;

76. Router GoIP серійний номер № 16M2RMVS18090205.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Неможливість власника користуватись зазначеним майном може ставити під сумнів перебування майна під арештом та слугувати підставою для його скасування, оскільки потреби кримінального провадження на даний час не виправдовують такий ступінь втручання в права особи і переважають над ними. Власник майна не є підозрюваною особою у кримінальному провадженні. Більше того, з матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування триває більше трьох років , а обставин та доказів, що обґрунтовують наявність потреби в арешті майна суду не надано.

Керуючись ст. ст. 170,174 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту задовольнити.

Скасувати арешт на майно ОСОБА_3 на вилучене під час обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що накладений згідно ухвали Зарічного районного суду м.Суми від 21.12.2018 року у справі № 591/6543/18, провадження № 1-кс-591/5606/18 (кримінальне провадження № 0003019).

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_7 -Когер

Повний текст ухвали виготовлено 04.02.2021