Справа №345/3467/20
Провадження № 1-кс/345/1067/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.10.2020 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000180 від 25.09.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Дізнавач інспектор сектору дізнання Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 25.09.2020 року в чергову частину Калуського ВП поступило письмове звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 18.09.2020 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами.
В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілого, який у своїх показаннях підтвердив раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку номер НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 18.09.2020 року по 30.09.2020 року.
Дізнавач вказав у поданому клопотанні, що просить розглянути дане клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо банківських операцій та власника банківського рахунку номер НОМЕР_1 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Матеріалами клопотання встановлено, що рахунок номер НОМЕР_1 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківського рахунку номер НОМЕР_1 , містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Водночас не ґрунтується на вимогах чинного законодавства клопотання дізнавача в частині вимог дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), надати копії документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 .
Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Надати дізнавачу- інспектору сектору дізнання Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копі1 документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку номер НОМЕР_1 , а саме:
-всієї наявної інформації про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок номер НОМЕР_1 , чи не є він заблокований, якщо так, коли саме та причини;

-інформації про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківських виписок про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківського рахунку номер НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по іншим рахункам особи в період часу з 18.09.2020 року по 30.09.2020 року;

-фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківських виписок про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 18.09.2020 року по 30.09.2020 року, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення. Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя