Справа № № 585/5057/18
Номер провадження 1-кс/585/835/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

11 грудня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , його територіальних та структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .,-

В С Т А Н О В И В:

09 грудня 2020 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 22.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено публічну закупівлю на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни на загальну суму 6 508 563,76 грн. Переможцем тендеру стало TОB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з яким ІНФОРМАЦІЯ_4 уклало договір № 333 від 03.11.2018 на ремонт вказаної автомобільної дороги на суму 6 457 463,24 грн., який повинен бути виконаний протягом двох місяців з дати його укладення, проте не пізніше 31.12.2018р.

Ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завершено, акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад та грудень 2018 року підписані.

Відповідно до висновку експерта № 457/1708 від 16.11.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено наступне.

Фактично виконані роботи з «Поточного ремонту автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору № 333 від 03.11.2018, а саме: Роботи з «Улаштування покриттів товщиною 4см. із сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1» в обсязі 12 228 м2,зазначені в п. 4, п. 5 Акту № (б/н) за листопад 2018 р. та в п. 1, п. 2 Акту 2/333 за грудень 2018 р. (форми КБ-2в) - фактично не виконані.

Завищення загальної вартості ремонтно-будівельних робіт, включених в Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору № 333 від 03.11.2018, відповідно до встановлених фактично виконаних робіт складає 3 537 448,26 грн.

З урахуванням протоколу № 116 від 15.04.2020 «Головної випробувальної лабораторії в будівництві», фактично виконані роботи з «Поточного ремонту автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме: роботи з улаштування верхнього шару покриття дорожнього одягу не відповідають вимогам п. 20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина II. Будівництво», п. 5.2.1 та Таблиці 6, п. 4.6, п. 5.3.1 та Таблиці 8 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови .» та відповідно до п. 21.2 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво» не підлягають прийманню.

За наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документами асфальтобетонна суміш, використана під час ремонту дороги по вул. Горького у м. Ромни закуплена у Заготівельно- виробничого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_2 ), за договором № 1498 ПТА від 02.07.2018 року відповідно до: видаткової накладної № РН-0001701 від 16.11.2018 на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 488 тон; видаткової накладної № РН-0001702 від 16.11.2018 року на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 500 тон; видаткової накладної № РН-0001703 від 19.11.2018 на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 484 тон; видаткової накладної № РН-0001704 від 19.11.2018 на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 480 тон.

У той же час на відвантажену асфальтобетонну суміш ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були видані паспорти щодо відповідності типу та марки суміші, дати та часу відвантаження, датовані періодом часу по 12.11.2018. Крім того, за отриманими від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТТН перевезення асфальтобетонної суміші від ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з АДРЕСА_3 здійснювалось у період з 08.11.2018 по 12.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ), ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 ); ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_7 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Встановлено, що під час вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувались, в тому числі, послуги котка дорожнього, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_8 ). За дані послуги даним підприємством виставлено рахунок - фактуру № СФ-11-0720 від 07.11.2018.

За відомостями наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бітумна емульсія використана під час ремонту дороги закуплена у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_9 ). Лабораторні дослідження відремонтованого дорожнього покриття по вул. Горького в м. Ромни мали проводитися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_10 ).

У ході досудового розслідування по даному провадженню виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_11 ), його територіальних та структурних підрозділів, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_12 ), а саме до:

- юридичної справи (облікової справи платника податків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- документів щодо керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2018 по 2020 рік;

- звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з червня по грудень 2018 року;

- податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з червня по грудень 2018 року;

- до даних та інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», в тому числі, до звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які працювали у період 3 01.09.2018 по 31.12.2018;

- реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з червня по грудень 2018 року;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відображає чисельність працівників товариства, їх ідентифікаційні номери та розмір їх доходів за період з червня по грудень 2018 року;

- документів з відомостями про рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у банківських установах за період з червня 2018 року по грудень 2020 року, для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії, з метою залучення їх в якості речових доказів до матеріалів справи.

Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за структурних підрозділів. ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно із п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України. При цьому слід вважати, що інформація, яка міститься в даних документах, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки може містити конфіденційну інформацію, в тому числі, таку, що містить персональні дані осіб - працівників вказаних юридичних осіб, що знаходиться в базі персональних даних, доступ до якого наявний у ІНФОРМАЦІЯ_1 , його територіальних та структурних підрозділах, як їх прямого чи опосередкованого володільця.

Враховуючи зміст документів, доступ до яких необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , його структурних і територіальних підрозділах; 2) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні відомостей про подання вказаними суб`єктами господарювання звітності із зазначенням найманих працівників, що підтвердить чи спростує їх трудові взаємовідносини, витрати на оплату їх праці у певний період часу, що містяться в зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю. Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки документи подані з аналогічними відомостями до інших органів державної влади, місцевого самоврядування чи ті, які знаходяться у володінні зазначеного суб`єкту господарювання чи третіх осіб можуть відрізнятись від тих, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_1 , його структурних і територіальних підрозділах враховуючії можливість викривлення даних щодо використання найманої праці, витрат на її оплату, обсягу закуплених будівельних матеріалів та їх вартості.

Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у даному провадженні, знаходяться безпосередньо в ІНФОРМАЦІЯ_1 , його структурних і територіальних підрозділах.

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , його територіальних та структурних підрозділів. ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_13 .

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлені про розгляд справи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлені про розгляд справи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлені про розгляд справи.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000159, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що справа відносно ОСОБА_6 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , його територіальних та структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_11 ), його територіальних та структурних підрозділів, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_12 ), а саме до:
- юридичної справи (облікової справи платника податків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів щодо керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2018 по 2020 рік;
- звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з червня по грудень 2018 року;
- податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з червня по грудень 2018 року;
- до даних та інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», в тому числі, до звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які працювали у період з 01.09.2018 по 31.12.2018;
- реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з червня по грудень 2018 року;
- документів обов`язкової щоквартальної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відображає чисельність працівників товариства, їх ідентифікаційні номери та розмір їх доходів за період з червня по грудень 2018 року;
- документів з відомостями про рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у банківських установах за період з червня 2018 року по грудень 2020 року;
Для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_13 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 7 оригіналів ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1