печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002365 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

22.09.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002365 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002365 від 25.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Кабінету міністрів України № 61 від 11.02.2015 «Про деякі питання участі держави у виведенні з ринку Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» () держава в особі Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» бере участь у виведенні банку Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Київ» з ринку шляхом відчуження активів і зобов`язань ПАТ «АКБ «КИЇВ» на користь АБ «Укргазбанк».

На підставі постанови Правління НБУ від 24.02.2015 № 128 виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення від 24.02.2015 № 39 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «КИЇВ», згідно з яким з 25.02.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «КИЇВ».

На виконання постанови КМУ № 61 від 11.02.2015 та плану врегулювання, затвердженого рішенням від 23.04.2015 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 19.06.2015 між ПАТ «АКБ «Київ», як неплатоспроможним банком, в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «Київ» та АБ «Укргазбанк» (), як приймаючим банком, укладено договір про передачу активів і зобов`язань неплатоспроможного банку.

За вказаним договором ПАТ «АКБ «Київ» передав, а АБ «Укргазбанк» прийняв активи ПАТ «АКБ «Київ» та права вимоги за договорами забезпечення, перелік яких визначено у Реєстрах активів, що є додатками до зазначеного договору.

Згідно з реєстром інших активів (додаток №13 до договору від 19.06.2015) ПАТ «КБ «Київ» передав, а АБ «Укргазбанк» прийняв зокрема майнові права на п`ятдесят квартир, розташованих в об`єкті будівництва за адресою: АДРЕСА_1 та м. Київ, вул. Драгомирова, 4-Б, загальною площею 5282,74 кв.м.

Таким чином, АБ «Укргазбанк» на виконання постанови КМУ № 61 від 11.02.2015 придбало активи і зобов`язання ПАТ «АКБ «Київ», зокрема майнові права на 50 квартир площею 5282,74 кв.м., що розташовані в об`єкті будівництва, за будівельною адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 4-Б, та згідно постанови Київського апеляційного господарського суду в справі №910/21584/16 від 18.12.2017 набуло право власності на майнові права на зазначені об`єкти нерухомості.

Після цього, АБ «Укргазбанк» на виконання постанови КМУ № 61 від 11.02.2015, прийнято рішення про продаж активів банку через проведення електронних торгів на майданчику ДП «Сетам».

Датою реалізації вказаного майна, а саме лоту № 296220 згідно даних оголошення (на дату закінчення подання заявок на участь у торгах від 29.08.2018) визначено 03.09.2018, стартова ціна лоту: 54 484 800, 00 грн., гарантійний внесок: 5 448 480, 00 грн., крок аукціону: 272 424, 00 грн.

В дату, яка була визначена в оголошенні про проведення аукціону, торги не відбулися, оскільки, відповідно до ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 30.08.2018 року № 200/14183/18, судом було заборонено вчинення ДП «СЕТАМ» будь яких дій з проведення аукціону.

Торги на майданчику ДП «Сетам» відбулись 13.09.2018, в яких прийняло участь ТОВ «Кілівент» та суб`єкт господарської діяльності який встановлюється, при цьому майно реалізовано за стартову ціну.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме допитано в якості свідків представників ПАТ АБ «Укргазбанк», ТОВ «Кілівент», витребувано інформацію в ДП «Сетам», Держархбудінспекції та виконано ряд інших слідчих дій направлених на повне та всебічне розслідування кримінального провадження.

Крім того, тривалий час, а саме з моменту розслідування та до 03.09.2019, досудове розслідування здійснювало Головним слідчим управлінням СБ України. Фактично до ГСУ НП України провадження надійшло 20.09.2019.

Окрім іншого, 19.09.2019 набув чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» та фактично розпочав реформу прокуратури, яка закінчилась на початку 2020 року. Фактично до цього часу, повноваження прокурорів в кримінальному провадженні не здійснювалось.

Також, слід зауважити що, група прокурорів Офісу Генерального прокурора визначена тільки 18.03.2020.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- здійснено тимчасовий доступ до документів АБ «Украгазбанк»;

- здійснено тимчасовий доступ до документів ДП «СТЕАМ»;

- здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Клівент».

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002365 закінчується 24.09.2020, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно:

- встановити та нарахувати збитки за розтрату ввірено майна ПАТ «Укргазбанк»;

- провести рецензію на висновок суб`єкта оціночної діяльності щодо об`єктів, які розташовані за адресами: м. Київ, вул. Драгомірова (Драгомирова), 4-Б, м. Київ, вул. Драгомірова (Драгомирова) 4-Б секція «Б»;

- провести відповідні судові почеркознавчі експертизи документів для встановлення кола осіб відповідальних за завдання збитків;

- з результатами вказаних слідчих дій визначитись з кваліфікацією кримінального правопорушення оголосити підозри винним ;

- підтвердити відповідною економічною експертизою нараховані збитки;

- за результатами проведення економічної експертизи провести допити свідків посадових осіб ПАТ «Украгазбанк» відповідальних за завдання збитків;

- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність;

15.07.2020 Головним слідчим управлінням Національної поліції України було скеровано на виконання постанову про проведення оціночно-будівельної експертизи до Київського науково дослідного інституту судових експертиз.

Крім того, 07.08.2020 із Київського науково дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання експерта про погодження строків проведення оціночно-будівельної експертизу у строк понад 90 днів та надання додаткових документальних матеріалів.

На даний час, вживаються заходи, щодо відшукання та вилучення додаткових документів для проведення вказаної експертизи.

Провести вказані процесуальні дії раніше не представлялося можливим з причини складності кримінального провадження, значної кількості осіб причетних до вчинення злочину, декількох злочинів, щодо яких здійснюється досудове розслідування, обсягу процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження необхідних для здійснення досудового розслідування, проживання потерпілих та потенційних підозрюваних в різних регіонах України.

Необхідний строк для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій має становити не менше дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002365 є обґрунтованим.

Разом з цим, з врахуванням тих процесуальних та слідчих дій, які необхідно вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає достатнім продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002365 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002365 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 24 березня 2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1