СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина
12 січня 2021 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обушку в кримінальному провадженні №0000416 від 13.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку у кримінальному провадженні за №0000416 від 13.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.3 ст.212 КК України.

Прокурор стверджує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, органом досудового розслідування від управління оперативно-розшукової діяльності (управління протидії економічним правопорушенням) Головного управління ДФС у м. Києві, отримано матеріали згідно яких встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться ймовірно незаконно обладнаний склад паливно-мастильних матеріалів з функцією АЗС, що може використовуватись для зберігання та реалізації фальсифікованих нафтопродуктів ТОВ «Манго-Груп» (). Територія вказаної адреси огороджена бетонним парканом. Будь-які розпізнавальні надписи, стели з цінами на пальне, рекламні бігборди, у тому числі з назвами брендів, відсутні.

24.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 17 грудня 2020 року, справа №760/27558/20 (провадження №1-кс/760/8492/20), за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 5 слідчим у кримінальному провадженні, із залученими оперативними працівниками управління протидії економічним правопорушенням Головного управління ДФС у м. Києві, що діяли на підставі письмового доручення слідчого, проведено обшук.

Підчас обшуку території у резервуарах (ємностях/цистернах) для зберігання паливно-мастильних матеріалів під №1, №2, №3, №4, №5 виявлено залишки (зі слів присутніх осіб) дизельного палива.

Проведеними контрольними замірами встановлено наступні залишки:

- резервуар (ємність/цистерна) №1 об`ємом 10 куб.м, містить в собі залишки дизельного пального в обсязі 1 метр 24,5 сантиметри;

- резервуар (ємність/цистерна) №2 об`ємом 25 куб.м, містить в собі залишки дизельного пального в обсязі 1 метр 29 сантиметрів;

- резервуар (ємність/цистерна) №3 об`ємом 10 куб.м, містить в собі залишки дизельного пального в обсязі 9 сантиметрів;

- резервуар (ємність/цистерна) №4 об`ємом 10 куб.м, містить в собі залишки дизельного пального в обсязі 1 метр 56,5 сантиметри;

- резервуар (ємність/цистерна) №5 об`ємом 10 куб.м, містить в собі залишки дизельного пального в обсязі 1 метр 72 сантиметри.

Вказані нафтопродукти, слідчим відповідно до статті 168 КПК України було тимчасово вилучено, оскільки на вилучення таких речей та предметів, не було надано прямого дозволу суду.

Також в ході обшуку, з метою проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, із вищезазначених резервуарів відібрано зразки вилучених нафтопродуктів, шляхом налиття рідин у скляні пляшки ємкістю 1 літр, про що внесені відповідні відомості до протоколу обшуку від 24.12.2020.

Підчас обшуку, у приміщенні охоронця вилучено документи та чорнові записи на вилучення яких, не було надано прямого дозволу суду, а саме:

- копію ліцензії за реєстраційним №2000053 від 18.02.2020 на право зберігання ТОВ «Спецтехнік плюс» пального;

- копію ліцензії за реєстраційним №2000069 від 18.02.2020 на право зберігання ТОВ «Ейпі Груп Україна», пального;

- 17-ть незаповнених та не зареєстрованих товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, у графі «Відпустив» яких, міститься мокра печатка ТОВ «ЄВРО ДИЗЕЛЬ» (), а також підпис та данні особи « ОСОБА_8 »;

- зошит червоного кольору з наявним друкованим написом «OFFICEBOOK» на 96 аркушах, з наявними у ньому чорновими помітками щодо відпуску нафтопродуктів, об`ємів, ціни та отриманих грошових коштів за 2020 рік;

- різнокольоровий зошит на 96 аркушів з наявним друкованим написом «OCEAN LIFE» та ілюстрацією дельфінів, з наявними у ньому чорновими помітками щодо відпуску нафтопродуктів, об`ємів, ціни та отриманих грошових коштів за 2020 рік;

- зошит (блокнот) синього кольору з наявним друкованим написом «AMSTERDAM netherlands» на 96 аркушах, з наявними у ньому чорновими помітками щодо відпуску нафтопродуктів, об`ємів, ціни та отриманих грошових коштів за 2020 рік.

Відтак, вилучені речі та предмети, є тимчасово вилученим майном, однак можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення №0000416 від 13.08.2020.

З урахуванням вказаних обставин та з метою збереження речових доказів, попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, Київська міська прокуратура вважає за необхідне накладення арешт на паливно-мастильні матеріали - дизельне пальне, а також документи, які були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що речі та об`єкти вилучені під час проведення обшуку зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, прокурор вважає наявними передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для їх арешту.
Вказані речі, документи було оглянуто та визнано речовими доказами у рамках вказаного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий 9-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 підтримав клопотання про накладення арешту на майно.
Представники власників тимчасово вилученого майна ТОВ «ЕЙПІ ГРУП УКРАЇНА», ТОВ «УКРАЇНА ТРАНСЛАЙН» та ТОВ «СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС» у судовому засіданні висловили заперечення проти накладення арешту на вилучені речі та документи наполягаючи на тому, що майно, яке було вилучене під часу обушку належить саме вказаним товариствам, воно не має будь-якої відношення до ТОВ «МАНГО-ГРУП», щодо якого надавався ухвалою слідчого судді дозвіл на обшук та щодо якого здійснюється кримінальне провадження №0000416 від 13.08.2020. Відомостей про зв`язок ТОВ «ЕЙПІ ГРУП УКРАЇНА», ТОВ «УКРАЇНА ТРАНСЛАЙН» та ТОВ «СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС» з ТОВ «МАНГО-ГРУП» ані прокурором в клопотанні, ані слідчим у судовому засіданні не надано, а тому підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно немає.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України під при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17 грудня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, спорудах та на території нафтобази, які використовуються для здійснення господарської діяльності лише ТОВ «Манго-Груп» (), розташованих на земельній ділянці :90:113:0051, що за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 5, які на праві приватної власності зареєстровані за ПАТ (ВАТ) "Укрліспромоптторг" (), ТОВ"ЦЕНТРАЛЬ" (), ТОВ "АРТ-ЛОГІСТИК" (), Підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ "Укршпон" (), ТОВ «ВЕСТЕР СЕРВІС» (), ТОВ "ОЛГА" (), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (і.п.н. ), територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради (), з метою відшукання документів (в тому числі в електронному вигляді), які свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з придбанням та реалізацією незаконно придбаних (фальсифікованих) нафтопродуктів, зокрема бензину марок А-92, А-95, А-95 преміум, у тому числі А-92-Євро5-Е5, А-95-Євро5-Е5, за період 2020р., а саме:

- контрактів, договорів, додатків до договорів (контрактів), рахунків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, декларацій про відповідність, сертифікатів відповідності та паспортів якості, вантажно-митних декларацій, інвойсів, векселів, актів прийому-передачі, листів, доручень.

Аналіз переліку тимчасово вилученого майна, на яке прокурор просить накласти арешт у поданому клопотанні не дає підстави для висновку про те, що документи та пальне, на яке прокурор просить накласти арешт, були вилучені в приміщеннях, спорудах та на території нафтобази, які використовуються для здійснення господарської діяльності лише ТОВ «Манго-Груп».

Натомість, представниками ТОВ «ЕЙПІ ГРУП УКРАЇНА», ТОВ «УКРАЇНА ТРАНСЛАЙН» та ТОВ «СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС» надані документи, які посвідчують право користування спорудами на території, яка має адресу: АДРЕСА_1 , джерела походження та придбання палива (дизель), яке зберігається в резервуарах, наявність дозвільних документів на їх зберігання.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, постанова слідчого від 25.12.2020 про залучення у якості речових доказів вилучених речей до документів до кримінального провадження, на переконання слідчого судді, є суто формальною, в ній не зазначено, яким чином слідчий прийшов до висновку про те, що вилучені документи та пальне мають будь-яке відношення до ТОВ «Манго Груп», та, відповідно, мають доказове значення для кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя виходить з того, що згідно з ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Відтак, досліджувати питання відповідності господарської діяльності ТОВ «ЕЙПІ ГРУП УКРАЇНА», ТОВ «УКРАЇНА ТРАНСЛАЙН» та ТОВ «СПЕЦТЕХНІК ПЛЮС» можливо лише за умови внесення відомостей про них до ЄРДР.
Відтак, підстав для накладення арешту на вилучене під час обшуку майно слідчий суддя не вбачає.

З урахуванням обставин, викладених вище, клопотання не підлягає задоволенню.

ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст. ст. 168, 170, 172 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.У задоволенні клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обушку, проведеного 24 грудня 2020 року за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 5, майно відмовити.

2.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: