Справа № 461/31/21
Провадження № 1-кс/461/145/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

15.01.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000800 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу щодо тимчасового доступу оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 року по взаємовідносинах із: ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 71 по закупівлях.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою перевірки достовірності внесених даних до актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт на підставі проведених закупівель, встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів а саме: проектно-кошторисної документації; договорів із додатками, додаткових договорів (угод), змін до договорів, документів про розірвання договорів; документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість наданих послуг, акти прийому-передачі, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо); наказів про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції накази про призначення на посади та накази про закріплення на вищевказаних об`єктах; документи про перерахунок коштів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових почеркознавчих, технічних, будівельно-технічних та судово-економічних експертиз. Вилучення та дослідження такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000800 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України за фактом подання пов`язаною групою юридичних осіб суб`єктів господарської діяльності підроблених документів та недостовірної інформації в тендерних документаціях при проведенні публічних закупівель.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2020 року до Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України з письмовою заявою звернувся директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вчинення кримінального правопорушення юридичними особами та членами тендерних комітетів комунальних підприємств, установ та організацій. У зазначеній вище заяві вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є учасником багатьох тендерів в сфері надання послуг з очищення інженерних систем.

Проведеним аналізом публічних закупівель за період з 2016 по 2020 року встановлено факти наявності пов`язаності певної групи юридичних осіб, ознак дискримінації, подання недостовірної інформації в тендерних документаціях та порушення Закону України «Про публічні закупівлі».

Окрім цього, встановлено факт пов`язаності наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що є грубим порушенням Закону України «Про публічні закупівлі» при їх одночасній участі.

Водночас, встановлено, що в ході проведення публічних закупівель, в яких замовником виступало Львівське міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (надалі по тексту ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме в закупівлях:

-послуги з очищення, дезінфекції і промивки резервуарів питної води на насосних станціях ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Ідентифікатор тендеру UA-2020-11-04-006230-b, 90910000-9 - Послуги з прибирання учасниками процедури закупівлі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-послуги з відновлення дебіту свердловин, Ідентифікатор тендеру UA-2020-08-07-001777-c, 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт учасниками процедури закупівлі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-послуги з очищення, дезінфекції і промивки резервуарів питної води на насосних станціях ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Ідентифікатор тендеру UA-2020-07-08-002418-a, 90910000-9 - Послуги з прибирання учасниками процедури закупівлі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-послуги з відновлення дебіту свердловин, Ідентифікатор тендеру UA-2020-04-16-003967-a, 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт учасниками процедури закупівлі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-послуги з очищення, дезінфекції і промивки резервуарів питної води на насосних станціях ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Ідентифікатор тендеру UA-2020-03-13-001465-c, 90910000-9 - Послуги з прибирання учасниками процедури закупівлі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, спільно із службовими особами та особами, які діяли в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи умисно, всупереч інтересам служби, організували незаконну схему із одержання неправомірної вигоди для себе та вищевказаних підприємств під час проведення закупівель за бюджетні кошти.

Так, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є розпорядником та одержувачем бюджетних коштів та, у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі», є юридичною особою, на яку поширюється дія вищевказаного закону.

Водночас, службові особи ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ігноруючи передбачені вищевказаним законом положення, зокрема принципи добросовісної конкуренції та недискримінації учасників, максимальної економії та ефективності, діючи умисно, всупереч інтересам служби організували злочинну схему, яка полягала у проведенні контрольованої процедури проведення тендерів на виконання послуг за бюджетні кошти при наперед визначеному переможці та отриманні неправомірної вигоди за рахунок завищення вартості наданих послуг та отриманні неправомірної вигоди юридичною особою, що мала бути виконавцем вказаних робіт (наданих послуг).

Слідчий довів, що вказані документи та інформація, яка міститься у таких, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі, яка містить банківську таємницю.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів слідчим не наведено.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_7 , слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_19 та в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомитись, оглянути, зробити копії, без їхнього вилучення), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2020 року по 01.01.2021 року по взаємовідносинах із:

-ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 71 по закупівлях:

oпослуги з очищення, дезінфекції і промивки резервуарів питної води на насосних станціях ЛМКП «Львівводоканал», Ідентифікатор тендеру UA-2020-11-04-006230-b;

oпослуги з відновлення дебіту свердловин, Ідентифікатор тендеру UA-2020-08-07-001777-c;

oпослуги з очищення, дезінфекції і промивки резервуарів питної води на насосних станціях ЛМКП «Львівводоканал», Ідентифікатор тендеру UA-2020-07-08-002418-a;

oпослуги з відновлення дебіту свердловин, Ідентифікатор тендеру UA-2020-04-16-003967-a;

зокрема:

-тендерну документацію;

-проектно-кошторисну документацію (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);

-договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

-акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів, акти прихованих робіт;

-договори (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

-накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції накази про призначення на посади та накази про закріплення на вищевказаних об`єктах;

-інші документи, що укладались та видавались замовником та постачальником в тому числі офіційне листування;

копії: посадові інструкції осіб відповідальних, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт; копії статутних документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1