Справа № 405/5543/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що управлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, якою встановлено ряд порушень та недоліків.Зокрема встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі менеджера ОСОБА_4 , що діяв на підставі довіреності від 11.03.2019 № 5, з однієї сторони та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту, з другої сторони, уклали договір складського зберігання від 25.03.2019 № СЗ -13/19.Відповідно до укладеного договору, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передає зерно кукурудзи врожаю 2018 року, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає і бере на себе зобов`язання по виконанню послуг з приймання, зберігання, очищення, сушіння та відвантаження продукції на умовах, визначених цим договором.Продукція здається без переходу права власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечує знеособлене зерна за культурами та класами. Якість зерна повинна відповідати державним стандартам та підтверджуватися посвідченням, яке видається Зерновим складом. За здану на збереження продукцію, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » робить оплату за виконаніпослуги коштами по затверджених розцінках. Термін зберігання продукції до запитання, але не довше ніж до 01.07.2019. Зберігання зерна понад термін, встановлений цим договором, можливе тільки за взаємною домовленістю сторін. Оплата за зберігання зерна понад термін визначається додатковою угодою. Додаткових угод щодо продовження терміну зберігання до перевірки не надано.В подальшому відповідно до складської квитанції № 4120 від 27.06.2019 серії A4 №631125 належна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кукурудза 3 класу в кількості 192,51 тони загальною вартістю 670 575,86 грн (без ПДВ) була передана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для зберігання у складських.Також встановлено, що по бухгалтерському обліку станом на 31.12.2019 кукурудза 3 класу в кількості 192,51 тон на суму 670 575,86 грн. обліковується за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_6 колишнім в.о. директора підприємства, який звільнений з посади відповідно до наказу Держрезерву України Про звільнення ОСОБА_6 від 21.12.2019 № 183-к з 24.12.2019.Зазначена вище кукурудза передана в підзвіт ОСОБА_6 відповідно до накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 27.06.2019 № Ц000001 щодо повернення постачальнику кукурудзи 3 класу врожаю 2018 року в кількості 192,51 тон на суму 808 542,0 грн., в т. ч. ПДВ - 134 757,0 грн., на підставі довіреності № 8 від27.06.2019 року виданої ОСОБА_6 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неодноразово звертався до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням підтвердити фактичну наявність вищевказаної кукурудзи, надати рахунки- фактури за послуги із зберігання та акти звірки взаємних розрахунків. Відповіді від на лити не надходили.Відповідно до складської квитанції серії A4 №631121 від 03.06.2019 виписаної на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло кукурудзи 3 класу в кількості 330 208 кг, яка погашена 06.06.2019 (первинні бухгалтерські документи на підприємстві відсутні).На підставі наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.06.2019 № 142 та довіреності 12 ААЄ № 714243, виданої05.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено відвантаження зерна кукурудзи 3 класу вищевказаному товариству в кількості 137 500 кг.Згідно даних бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишок зерна кукурудзи належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що зберігається на зерновому складі складає 192 510 кг.
На даний час перевірити фактичну вартість послуг, що були надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за надходження, підробіток, збереження і відвантаження зерна та стан розрахунків за надані послуги немає можливості.
Також, слід зазначити відповідно до даних Єдиного державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває в процесі провадження у справі про банкрутство відповідно до судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи від 16.10.2014 №920/1630/14.
Слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують передачу на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна кукурудзи в кількості 330,208 тон та подальшого відвантаження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зерна кукурудзи в кількості 137 500 кг. та переоформлення зерна кукурудзи в кількості 192,510 тон а також її відвантаження вказаному товариству, а саме: договір складського зберігання № СЗ-13/19 від25.03.2019 акти прийому-передачі на кукурудзу відповідно до вказаного договору, рахунки та акти виконаних робіт по переоформленню та зберіганню вказаного зерна кукурудзи, акти звірки взаємних розрахунків, складські квитанції № 4616 від03.06.2019 № 4120 від 27.06.2019, рахунки фактура за послуги згідно договору складського зберігання № СЗ-13/19, тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі менеджера ОСОБА_4 , що діяв на підставі довіреності від 11.03.2019 № 5, з однієї сторони та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі статуту, з другої сторони, уклали договір складського зберігання від 25.03.2019 № СЗ -13/19 (а.с. 16-21).
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, що підтверджують передачу на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна кукурудзи в кількості 330,208 тон та подальшого відвантаження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зерна кукурудзи в кількості 137 500 кг. та переоформлення зерна кукурудзи в кількості 192,510 тон а також її відвантаження вказаному товариству,з можливості вилучення оригіналів документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.
Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Також не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 08.09.2020 року, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документи що підтверджують передачу на зберігання ДІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна кукурудзи в кількості 330,208 тон та подальшого відвантаження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зерна кукурудзи в кількості 137 500 кг. та переоформлення зерна кукурудзи в кількості 192,510 тон, зокрема, договір складського зберігання № СЗ-13/19 від 25.03.2019, акти прийому-передачі на кукурудзу 3 класу відповідно до вказаного договору, рахунки та акти виконаних робіт по переоформленню та зберіганню вказаного зерна кукурудзи 3 класу, акти звірки взаємних розрахунків, складські квитанції № 4616 від 03.06.2019, № 4120 від 27.06.2019, рахунки фактура за послуги згідно договору складського зберігання № СЗ-13/19.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 26.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10