КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 10 листопада 2020 року апеляційні скарги представника ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Є-КЕШ» та ТОВ «Фінпротект», на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 жовтня 2020 року,

за участі: прокурора представника ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,
ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, вилучене 24 вересня 2020 року в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «Фінпротект», за адресою: м. Київ, вул. Половецька, буд. 3/42, а саме:
-ноутбук марки «Lenovo» серійний номер PF 1LPH2X;
-ноутбук марки «Lenovo» серійний номер PF 1LNXZQ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012XG;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203ZY;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND7375Q55;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND901172Y;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND924B2X4;
-2 блокноти з рукописним текстом;
-аркуш паперу із записами;
-три паперові коробки від сім-картки «lifecell»;
-тримачі для сім-картки 3 шт.;
-3 сім-картки мобільного оператора «lifecell» з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
-cім-картка НОМЕР_4 ;
-мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон«Bravis» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з 2-ма сім-картками № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;
-мобільний телефон «Meizu» модель М71ОН з сім-карткою № НОМЕР_11 ;
-мобільний телефон в сірому корпусі з сім-карткою № НОМЕР_12 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND9402V22;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND832040N;
-блокнот синього кольору;
-ноутбук, при включенні якого запитує пароль користувача ОСОБА_7 (ноутбук марки «НР» серійний номер CND8379RQN);
-мобільний телефон марки «FLY» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 з сім-карткою № НОМЕР_15 ;
-мобільний телефон «Astro» ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 та сім-картка мобільного оператора «lifecell» № НОМЕР_18 ;
-мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_19 , з сім-карткою мобільного оператора «lifecell» № НОМЕР_20 ;
-тримач, сім-картка та паперова упаковка в кількості 4 штуки з номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 ;
-блокнот з чорновими записами;
-мобільний телефон «Nokia» з надписом на звороті F220/96 з сім-карткою № НОМЕР_25 ;
-сім-картка № НОМЕР_26 ;
-сім-картка № НОМЕР_27 ;
-картка-тримач до номеру НОМЕР_28 ;
-картонна коробка до мобільного номеру НОМЕР_28 ;
-картонна коробка від мобільного телефону «FLY» FF243 IMEI 1: НОМЕР_29 , ІМЕІ 2: НОМЕР_30 ;
- ноутбук марки «HP» серійний номер CND90116YD;
-два упакування від сім-карток НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та тримач від сім-картки НОМЕР_32 ;
-тримач від сім-картки НОМЕР_33 ;
-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 ;
-упакування та тримач від з-під сім-картки «lifecell» № НОМЕР_36 ;
-мобільний телефон «Verico» ІМЕІ 1: НОМЕР_37 , ІМЕІ 2: НОМЕР_38 ;
-мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_39 , ІМЕІ 2: НОМЕР_40 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND9402V26;
-мобільний телефон «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_41 , з сім-карткою мобільного оператора «lifecell» № НОМЕР_42 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND901019Н;
-мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_43 , ІМЕІ 2: НОМЕР_44
-мобільний телефон «Mint» ІМЕІ 1: НОМЕР_45 , ІМЕІ 2: НОМЕР_46 , без сім-картки;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND90116YT;
-тримач з сім-карткою НОМЕР_47 ;
-тримач з сім-карткою НОМЕР_48 ;
-тримач з сім-карткою НОМЕР_49 ;
-тримач з сім-карткою НОМЕР_50 ;
-тримач з сім-карткою НОМЕР_51 ;
-тримач з сім-карткою НОМЕР_52 ;
-мобільний телефон «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_5 ;
-мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_53 , ІМЕІ 2: НОМЕР_54 ;
- 2 сім-картки з № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND92402Т2;
-мобільний телефон «FLY» ІМЕІ 1: НОМЕР_29 , ІМЕІ 2: НОМЕР_30 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND832039I;
-мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_57 , ІМЕІ 2: НОМЕР_58 з номером НОМЕР_59 ;
-мобільний телефон «ЕАС» ІМЕІ 1: НОМЕР_60 , ІМЕІ 2: НОМЕР_61 з номером НОМЕР_59 ;
-тримач з сім-карткою НОМЕР_62 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203Р2;
-мобільний телефон «S-tell» ІМЕІ: НОМЕР_5 , номером НОМЕР_63 та тримач з-під даної сім-картки;
-мобільний телефон «Meizu» з 2-ма сім-картками «Lifecell» № НОМЕР_64 та № НОМЕР_65 ;
-2 блокноти з чорновими записами;
-стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_66 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_67 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_68 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_69 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_70 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_71 ;
-сім-картка «Київстар» № НОМЕР_72 ;
-сім-картка з номером НОМЕР_73 ;
-мобільний телефон «Samsung» без сім-картки, ІМЕІ 1: НОМЕР_74 , ІМЕІ 2: НОМЕР_75 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203Q4;
-мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_76 , ІМЕІ 2: НОМЕР_77 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_78 ;
-мобільний телефон «MEE7» Xiaomi, з сім-карткою «lifecell» № НОМЕР_79 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_80 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_81 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_82 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND7375PXP;
-мобільний телефон «ARK» Xiaomi, ІМЕІ 1: НОМЕР_83 , ІМЕІ 2: НОМЕР_84 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_85 ;
-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_86 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND832038Z;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_87 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_88 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_89 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_90 ;
-сім-картка «Київстар» № НОМЕР_91 ;
-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_92 ;
-мобільний телефон «ARK», ІМЕІ 1: НОМЕР_93 , ІМЕІ 2: НОМЕР_94 без сім-картки;
-мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_95 , з сім-карткою НОМЕР_88 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012NK;
-аркуші паперу А-4 в кількості 2 арк.;
-блокнот з чорновими записами;
-мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ 1: НОМЕР_96 , ІМЕІ 2: НОМЕР_97 з сім-карткою № НОМЕР_98 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_99 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_98 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_100 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_101 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_102 ;
-сім-картка «Київстар» № НОМЕР_103 ;
-сім-картка «Київстар» № НОМЕР_104 ;
-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_105 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203Z1;
-мобільний телефон «ARK»,ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-карткою № НОМЕР_106 ;
-блокнот з рукописними записами;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_107 ;
-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_108 ;
-стартовий пакет «lifecell» № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ;
-мобільний телефон «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_111 , з сім-карткою № НОМЕР_112 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_113 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_106 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_114 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_115 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_116 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_117 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_118 ;
-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_119 ;
-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_120 ;
-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_121 ;
-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_122 ;
-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_123 ;
-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_124 ;
-сім-картка «Київстар» № НОМЕР_125 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND90116ZQY;
-мобільний телефон «Astro», ІМЕІ 1: НОМЕР_126 , ІМЕІ 2: НОМЕР_127 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RSN;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND7323YZZ;
-мобільний телефон «Astro», ІМЕІ 1: НОМЕР_128 , з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_129 ;
-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_130 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_131 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_132 ;
-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_133 ;
-мобільний телефон «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_134 , з сім-карткою № НОМЕР_135 ;
-сім-картка «Київстар» № НОМЕР_136 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_137 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_138 ;
-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_139 ;
-аркуш паперу із записами;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND706862F;
-мобільний телефон «Astro», ІМЕІ 1: НОМЕР_140 , ІМЕІ 2: НОМЕР_141 із сім-карткою;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203U9;
-стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_142 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_143 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_144 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_145 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_146 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_147 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_148 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_149 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_150 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_151 ;
-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_152 ;
-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_153 ;
-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_154 ;
-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_155 ;
-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_156 ;
-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_157 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RRU;
-аркуш паперу з друкованим змістом з таблицею-інструкцією з боржниками;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_158 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND70685N1;
-мобільний телефон «Astro», ІМЕІ: НОМЕР_159 , із сім-карткою «lifecell» № НОМЕР_160 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND7506G8C;
-мобільний телефон «Asistant», ІМЕІ 1: НОМЕР_161 , ІМЕІ 2: НОМЕР_162 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RSG;
-блокнот із записами рукописними;
-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_163 ;
-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_164 ;
-мобільний телефон «Tecno», ІМЕІ 1: НОМЕР_165 , ІМЕІ 2: НОМЕР_166 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND7469QFU;
-2 блокноти з рукописними записами;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_167 ;
-мобільний телефон «Tecno», ІМЕІ 1: НОМЕР_168 , ІМЕІ 2: НОМЕР_169 з сім-карткою № НОМЕР_170 ;
-мобільний телефон «Neon A-1», s/n НОМЕР_171 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_172 ;
-мобільний телефон «FLY», IMEI 1: НОМЕР_173 , IMEI 2: НОМЕР_174 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_175 та № НОМЕР_176 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203HX;
-мобільний телефон «Sigma», ІМЕІ 1: НОМЕР_177 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_178 ;
-мобільний телефон «FLY», IMEI 1: НОМЕР_179 , IMEI 2: НОМЕР_180 з сім-карткою «Djuice» № НОМЕР_181 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_182 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_183 ;
-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_184 ;
-тримач від сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_185 ;
-блокнот із записами;
-7 аркушів формату А-4 з рукописними даними трудових договорів п18 від 11.01.2020;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RT8;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND901171B;
-мобільний телефон «Bravis», IMEI 1: НОМЕР_186 , IMEI 2: НОМЕР_187 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8515WWH;
-мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_188 , IMEI 2: НОМЕР_189 ;
-сім-картка «Білайн» № НОМЕР_190 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012RB;
-мобільний телефон «Microsoft» в помаранчевому корпусі;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_191 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_192 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND7469QLO;
-2 записи з рукописним текстом;
-мобільний телефон «Хіаомі», IMEI 1: НОМЕР_193 , IMEI 2: НОМЕР_194 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_195 ;
-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_196 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RRH;
-мобільний телефон «Tecno», IMEI 1: НОМЕР_197 ,IMEI 2: НОМЕР_198 ;
-трудовий договір № 10 від 09.01.2020 на Трофименко;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012QBY;
-мобільний телефон «Хіаомі», IMEI 1: НОМЕР_193 , IMEI 2: НОМЕР_194 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RT2;
-мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_199 , IMEI 2: НОМЕР_200 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_201 ;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_202 ;
-сім-картка «Київстар» № НОМЕР_203 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RRQ;
-мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_204 , IMEI 2: НОМЕР_205 ;
-мобільний телефон «Nokia», IMEI 1: НОМЕР_206 ,IMEI 2: НОМЕР_207 з сім-карткою «lifecell» № НОМЕР_208 ;
-ноутбук марки «Acer» серійний номер NXGNTEVO7600;
-мобільний телефон «ARK», IMEI: НОМЕР_5 ;
-мобільний телефон «Nokia», IMEI: НОМЕР_209 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8515X6R;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND9402YTZ;
-зошит з чорновим записом;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND90116WG;
-мобільний телефон «Nokia», з номером № НОМЕР_210 , IMEI: НОМЕР_211 ;
-зошит з чорновим записом;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_212 ;
-аркуш паперу з рукописним надписом;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203GL;
-мобільний телефон «ARK», IMEI: НОМЕР_5 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND90116Y9;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND7469QJH;
-32 аркуші формату А-4 з назвою «особова справа клієнта»;
-тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_213 ;
-тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_214 ;
-тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_215 ;
-тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_216 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012RD;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8320404;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RRV;
-тримач від сім-картки № НОМЕР_217 ;
-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_218 ;
-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_219 ;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND832035М;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND70682СF;
-мобільний телефон «Meizu» в чохлі чорного кольору;
-ноутбук марки «HP» серійний номер CND9011715;
-блокнот з чорновими записами;
-мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_220 , IMEI 2: НОМЕР_221 ;
-мобільний телефон «Nokia», IMEI 1: НОМЕР_222 , IMEI 2: НОМЕР_223 ;
-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_224 ;
-мобільний телефон «Lenovo», IMEI 1: НОМЕР_225 , IMEI 2: НОМЕР_226 ;
-мобільний телефон «LG», IMEI 1: НОМЕР_227 з micro-sd накопичувачем;
-Ноутбук марки «НР», s/n CND9402V4J; (пакет № 98)
-Ноутбук марки «НР» s/n RF1LR27N (пакет 99)
-Мобільний телефон марки «АRK», ІМЕІ: НОМЕР_5 ;
-Мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ 1: НОМЕР_228 , ІМЕІ 2: НОМЕР_229 ;
-Мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ 1: НОМЕР_230 , ІМЕІ 2: НОМЕР_231 ;
-Мобільний телефон марки «Хуавей», ІМЕІ 1: НОМЕР_232 , ІМЕІ 2: НОМЕР_233 ;
-Мобільний телефон марки «Леново», ІМЕІ 1: НОМЕР_234 , ІМЕІ 2: НОМЕР_235 із сім-картою НОМЕР_236 ;
-Сім-карта № НОМЕР_237 пакет 100;
-Ноутбук марки «НР», s/n CND8515X0І пакет № 101;
-Ноутбук марки «НР», s/n CND83203ZX пакет 102;
-Мобільний телефон марки «Леново», ІМЕІ 1: НОМЕР_238 , ІМЕІ 2: НОМЕР_239 ;
-чотири тримачі для сім-карти із номерами: НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 ;
-дві сім-карти «Лайфселл» із номерами: НОМЕР_244 , НОМЕР_245 ;
-три сім-карти «Водафон» із номерами: НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 пакет 103;
-Ноутбук марки «НР», s/n CND92012NR - пакет 104;
-Два зошити$
- тримач сім-карти № НОМЕР_249 та НОМЕР_250 ;
-мобільний телефон «Astra», ІМЕІ 1: НОМЕР_251 , ІМЕІ 2: НОМЕР_252 ;
-мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ;
-мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ 1: НОМЕР_253 , ІМЕІ 2: НОМЕР_254 ;
-мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ 1: НОМЕР_255 пакет 105;
-Ноутбук марки «НР», s/n CND83203CQ пакет 106;
-Мобільний телефон «Астра», ІМЕІ 1: НОМЕР_256 , ІМЕІ 2: НОМЕР_257 ;
-мобільний телефон марки «Астра», ІМЕІ 1: НОМЕР_258 , ІМЕІ 2: НОМЕР_259 із сім-картою НОМЕР_260 та НОМЕР_261 пакет 107;
-Ноутбук марки «НР», s/n CND92012N6 пакет 108;
-Ноутбук марки «НР», s/n CND83203D0 пакет 109;
-Три зошити пакет 110;
-Ноутбук марки «НР», s/n CND8515Х23 пакет 111;
-Мобільний телефон марки «Нокіа», ІМЕІ 1: НОМЕР_262 , ІМЕІ 2: НОМЕР_263 із сім-картою НОМЕР_264 ;
-мобільний телефон марки «Bravis», ІМЕІ 1: НОМЕР_265 , ІМЕІ 2: НОМЕР_266 із сім-картою НОМЕР_267 ;
-мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ 1: НОМЕР_268 , ІМЕІ 2: НОМЕР_269 ;
-мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ 1: НОМЕР_270 , ІМЕІ 2: НОМЕР_271 ;
-12 тримачів для сім-карти із номерами: НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 пакет 112;
-Ноутбук марки «НР», s/n CND90116ZD пакет 113;
-Тримач для сім-карти НОМЕР_284 пакет 114;
-Ноутбук марки «НР», s/n CND9010192 пакет 115;
-Ноутбук марки «НР», s/n CND90101ВТ пакет 116;
-Ноутбук марки «НР», s/n CND8328181 пакет 117
-Мобільний телефон «Bravis», ІМЕІ 1: НОМЕР_285 , ІМЕІ 2: НОМЕР_286 пакет 118;
-Мобільний телефон «Philips», ІМЕІ 1: НОМЕР_287 , ІМЕІ 2: НОМЕР_288 ;
-мобільний телефон «Fly», ІМЕІ 1: НОМЕР_289 , ІМЕІ 2: НОМЕР_290 ; мобільний телефон «Астра», ІМЕІ 1: НОМЕР_291 , ІМЕІ 2: НОМЕР_292 ;
-мобільний телефон «АRK», ІМЕІ 1: НОМЕР_293 , ІМЕІ 2: НОМЕР_294 ;
-сім-карта «Білайн» НОМЕР_295 пакет 119;
-Звіти про надані послуги від 30.09.2019р. на двох аркушах;
-звіти про надані послуги від 30.11.2019 на двох аркушах;
-звіти про надання послуг від 30.11.2019 відповідно до договору доручення №0110/19-1 від 01.10.2019 на двох аркушах;
-два аркуші А4 зі списком працівників;
-акт прийому-передачі надання послуг за період з 01.04.2020 по 30.04.2020 на одному аркуші зі звітом на одному аркуші;
-договір факторингу № від 12.08.2020 на трьох аркушах;
-додаток № 1 до договору від 12.08.2020 на одному аркуші;
-додаток № 3 до договору факторингу від 12.08.2020 на одному аркуші;
-додаток № 5 до договору факторингу від 12.08.2020 на одному аркуші; -
-додаткова угода № 1 до договору факторингу від 12.08.2020 на одному аркуші;
-акт приймання-передачі реєстру прав грошових вимог щодо цивільно-правових договорів на 12.08.2020 рік на одному аркуші;
-акт приймання-передачі документів, що підтверджують право грошової вимоги, відповідно до договору факторингу № 43004/29-56 від 12.08.2020 на одному аркуші;
-реєстр прав грошових вимог до договору факторингу № на 16 аркушах;
-листи А4 з переліком прізвищ, імен, номерів телефонів людей на одному аркуші;
-копія свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Фінпротект» на одному аркуші;
-копія рішення єдиного засновника № 1 на одному аркуші;
-копія статуту ТОВ «Фінпротект» на 14 аркушах; три блокноти із чорновими записами пакет 120;
-54 трудових договорів з ТОВ «Фінпротект» - пакет 121;
-папка з особовими справами працівників у кількості 33 одиниць пакет № 122;
-трудовий договір № 48 на 6 аркушах пакет 123;
-трудовий договір № 48 на 6 аркушах пакет 123.
Не погоджуючись з таким рішенням, представник ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Є-КЕШ» та ТОВ «Фінпротект», подав апеляційні скарги в яких просить скасувати ухвалу слідчого судді щодо накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Є-КЕШ», ТОВ «Фінпротект» та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.
Представник вважає оскаржувану ухвалу незаконною та необґрунтованою, у зв`язку з порушенням норм кримінального процесуального закону.

Зазначає, що слідчим суддею не дотримано вимоги ст. 135, ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності ТОВ «Є-КЕШ» та ТОВ «Фінпротект», їх представників, а ухвалу слідчого судді отримано безпосередньо в суді першої інстанції 16 жовтня 2020 року.
При вирішенні питання про накладення арешту на вказане майно слідчим суддею не враховано положення ст.ст. 94, 132, 173 КПК України.

Окрім того, апелянт звертає увагу на те, що жодних доказів, що арештоване майно здобуто злочинним шляхом чи було об`єктом кримінального правопорушення чи містить відомості вчинення кримінального правопорушення не доведено, а відтак воно не відповідає критеріям, визначених ст. 98 КПК України.
Також, в апеляційній скарзі звертається увага на те, що ТОВ «Є-КЕШ» та ТОВ «Фінпротект» у результаті накладення арешту на належне їм майно, позбавленні можливості здійснювати підприємницьку діяльність.

Крім того, апелянт зауважує, що вказані Товариства не пов`язані між собою.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власників майна, який підтримав апеляційні скарги і просив їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти апеляційних скарг та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що вони не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як убачається з наданих суду матеріалів провадження, Головним управлінням Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань05 лютого 2020 року під № 0000072, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 355 КК України.

У ході досудового розслідування виявлено, що організована група у складі невстановлених осіб, на території міста Києва вчиняє кримінальні правопорушення пов`язанні з примушуванням до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов`язань, зокрема, щодо виплати неіснуючих боргів, або сплати значно завищених відсотків по кредитам, із погрозою застосування насильства.
24 вересня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Фінпротект», за адресою: м. Київ, вул. Половецька, 3/42, під час якого виявлено та вилучено наступне майно: ноутбук марки «Lenovo» серійний номер PF 1LPH2X; ноутбук марки «Lenovo» серійний номер PF 1LNXZQ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012XG; ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203ZY; ноутбук марки «HP» серійний номер CND7375Q55; ноутбук марки «HP» серійний номер CND901172Y; ноутбук марки «HP» серійний номер CND924B2X4;2 блокноти з рукописним текстом;аркуш паперу із записами; три паперові коробки від сім-картки «lifecell»; тримачі для сім-картки 3 шт.; 3 сім-картки мобільного оператора «lifecell» з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; cім-картка НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Bravis» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з 2-ма сім-картками № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Meizu» модель М71ОН з сім-карткою № НОМЕР_11 ; мобільний телефон в сірому корпусі з сім-карткою № НОМЕР_12 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND9402V22; ноутбук марки «HP» серійний номер CND832040N; блокнот синього кольору; ноутбук, при включенні якого запитує пароль користувача ОСОБА_7 (ноутбук марки «НР» серійний номер CND8379RQN); мобільний телефон марки «FLY» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 з сім-карткою № НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Astro» ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 та сім-картка мобільного оператора «lifecell» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_19 , з сім-карткою мобільного оператора «lifecell» № НОМЕР_20 ; тримач, сім-картка та паперова упаковка в кількості 4 штуки з номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 ; блокнот з чорновими записами; мобільний телефон «Nokia» з надписом на звороті F220/96 з сім-карткою № НОМЕР_25 ; сім-картка № НОМЕР_26 ; сім-картка № НОМЕР_27 ; картка-тримач до номеру НОМЕР_28 ; картонна коробка до мобільного номеру НОМЕР_28 ; картонна коробка від мобільного телефону «FLY» FF243 IMEI 1: НОМЕР_29 , ІМЕІ 2: НОМЕР_30 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND90116YD; два упакування від сім-карток НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та тримач від сім-картки НОМЕР_32 ; тримач від сім-картки НОМЕР_33 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 ; упакування та тримач від з-під сім-картки «lifecell» № НОМЕР_36 ; мобільний телефон «Verico» ІМЕІ 1: НОМЕР_37 , ІМЕІ 2: НОМЕР_38 ; мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_39 , ІМЕІ 2: НОМЕР_40 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND9402V26; мобільний телефон «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_41 , з сім-карткою мобільного оператора «lifecell» № НОМЕР_42 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND901019Н; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_43 , ІМЕІ 2: НОМЕР_44 мобільний телефон «Mint» ІМЕІ 1: НОМЕР_45 , ІМЕІ 2: НОМЕР_46 , без сім-картки; ноутбук марки «HP» серійний номер CND90116YT; тримач з сім-карткою НОМЕР_47 ; тримач з сім-карткою НОМЕР_48 ; тримач з сім-карткою НОМЕР_49 ; тримач з сім-карткою НОМЕР_50 ; тримач з сім-карткою НОМЕР_51 ; тримач з сім-карткою НОМЕР_52 ; мобільний телефон «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_53 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_54 ; 2 сім-картки з № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND92402Т2; мобільний телефон «FLY» ІМЕІ 1: НОМЕР_29 , ІМЕІ 2: НОМЕР_30 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND832039I; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_57 , ІМЕІ 2: НОМЕР_58 з номером НОМЕР_59 ; мобільний телефон «ЕАС» ІМЕІ 1: НОМЕР_60 , ІМЕІ 2: НОМЕР_61 з номером НОМЕР_59 ; тримач з сім-карткою НОМЕР_62 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203Р2; мобільний телефон «S-tell» ІМЕІ: НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_63 та тримач з-під даної сім-картки;мобільний телефон «Meizu» з 2-ма сім-картками «Lifecell» № НОМЕР_64 та № НОМЕР_65 ; 2 блокноти з чорновими записами; стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_66 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_67 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_68 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_69 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_70 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_71 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_72 ; сім-картка з номером НОМЕР_73 ; мобільний телефон «Samsung» без сім-картки, ІМЕІ 1: НОМЕР_74 , ІМЕІ 2: НОМЕР_75 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203Q4; мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_76 , ІМЕІ 2: НОМЕР_77 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_78 ; мобільний телефон «MEE7» Xiaomi, з сім-карткою «lifecell» № НОМЕР_79 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_80 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_81 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_82 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND7375PXP; мобільний телефон «ARK» Xiaomi, ІМЕІ 1: НОМЕР_83 , ІМЕІ 2: НОМЕР_84 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_85 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_86 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND832038Z; тримач від сім-картки № НОМЕР_87 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_88 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_89 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_90 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_91 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_92 ; мобільний телефон «ARK», ІМЕІ 1: НОМЕР_93 , ІМЕІ 2: НОМЕР_94 без сім-картки; мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_95 , з сім-карткою НОМЕР_88 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012NK; аркуші паперу А-4 в кількості 2 арк.; блокнот з чорновими записами; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ 1: НОМЕР_96 , ІМЕІ 2: НОМЕР_97 з сім-карткою № НОМЕР_98 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_99 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_98 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_100 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_101 ;тримач від сім-картки № НОМЕР_102 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_103 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_104 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_105 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203Z1; мобільний телефон «ARK», ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-карткою № НОМЕР_106 ; блокнот з рукописними записами; тримач від сім-картки № НОМЕР_107 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_108 ; стартовий пакет «lifecell» № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; мобільний телефон «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_111 , з сім-карткою № НОМЕР_112 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_113 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_106 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_114 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_115 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_116 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_117 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_118 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_119 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_120 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_121 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_122 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_123 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_124 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_125 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND90116ZQY; мобільний телефон «Astro», ІМЕІ 1: НОМЕР_126 , ІМЕІ 2: НОМЕР_127 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RSN; ноутбук марки «HP» серійний номер CND7323YZZ; мобільний телефон «Astro», ІМЕІ 1: НОМЕР_128 , з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_129 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_130 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_131 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_132 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_133 ; мобільний телефон «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_134 , з сім-карткою № НОМЕР_135 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_136 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_137 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_138 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_139 ; аркуш паперу із записами; ноутбук марки «HP» серійний номер CND706862F; мобільний телефон «Astro», ІМЕІ 1: НОМЕР_140 , ІМЕІ 2: НОМЕР_141 із сім-карткою; ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203U9; стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_142 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_143 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_144 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_145 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_146 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_147 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_148 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_149 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_150 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_151 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_152 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_153 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_154 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_155 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_156 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_157 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RRU; аркуш паперу з друкованим змістом з таблицею-інструкцією з боржниками; тримач від сім-картки № НОМЕР_158 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND70685N1; мобільний телефон «Astro», ІМЕІ: НОМЕР_159 , із сім-карткою «lifecell» № НОМЕР_160 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND7506G8C; мобільний телефон «Asistant», ІМЕІ 1: НОМЕР_161 , ІМЕІ 2: НОМЕР_162 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RSG; блокнот із записами рукописними; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_163 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_164 ; мобільний телефон «Tecno», ІМЕІ 1: НОМЕР_165 , ІМЕІ 2: НОМЕР_166 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND7469QFU; 2 блокноти з рукописними записами; тримач від сім-картки № НОМЕР_167 ; мобільний телефон «Tecno», ІМЕІ 1: НОМЕР_168 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_169 з сім-карткою № НОМЕР_170 ; мобільний телефон «Neon A-1», s/n НОМЕР_171 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_172 ; мобільний телефон «FLY», IMEI 1: НОМЕР_173 ,

IMEI 2: НОМЕР_174 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_175 та № НОМЕР_176 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203HX; мобільний телефон «Sigma», ІМЕІ 1: НОМЕР_177 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_178 ; мобільний телефон «FLY», IMEI 1: НОМЕР_179 , IMEI 2: НОМЕР_180 з сім-карткою «Djuice» № НОМЕР_181 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_182 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_183 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_184 ; тримач від сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_185 ; блокнот із записами; 7 аркушів формату А-4 з рукописними даними трудових договорів п18 від 11.01.2020; ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RT8; ноутбук марки «HP» серійний номер CND901171B; мобільний телефон «Bravis», IMEI 1: НОМЕР_186 , IMEI 2: НОМЕР_187 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND8515WWH; мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_188 , IMEI 2: НОМЕР_189 ; сім-картка «Білайн» № НОМЕР_190 ;ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012RB; мобільний телефон «Microsoft» в помаранчевому корпусі; тримач від сім-картки № НОМЕР_191 ;тримач від сім-картки № НОМЕР_192 ;ноутбук марки «HP» серійний номер CND7469QLO; 2 записи з рукописним текстом; мобільний телефон «Хіаомі», IMEI 1: НОМЕР_193 , IMEI 2: НОМЕР_194 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_195 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_196 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RRH; мобільний телефон «Tecno», IMEI 1: НОМЕР_197 , IMEI 2: НОМЕР_198 ; трудовий договір № 10 від 09.01.2020 на Трофименко; ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012QBY;мобільний телефон «Хіаомі», IMEI 1: НОМЕР_193 , IMEI 2: НОМЕР_194 ;ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RT2;мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_199 , IMEI 2: НОМЕР_200 ;тримач від сім-картки № НОМЕР_201 ;тримач від сім-картки № НОМЕР_202 ;сім-картка «Київстар» № НОМЕР_203 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RRQ;мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_204 , ІMEI 2: НОМЕР_205 ;мобільний телефон «Nokia», IMEI 1: НОМЕР_206 , IMEI 2: НОМЕР_207 з сім-карткою «lifecell» № НОМЕР_208 ; ноутбук марки «Acer» серійний номер NXGNTEVO7600; мобільний телефон «ARK», IMEI: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Nokia», IMEI: НОМЕР_209 ;ноутбук марки «HP» серійний номер CND8515X6R;ноутбук марки «HP» серійний номер CND9402YTZ;зошит з чорновим записом;ноутбук марки «HP» серійний номер CND90116WG;мобільний телефон «Nokia», з номером № НОМЕР_210 , IMEI: НОМЕР_211 ; зошит з чорновим записом;тримач від сім-картки № НОМЕР_212 ; аркуш паперу з рукописним надписом; ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203GL; мобільний телефон «ARK», IMEI: НОМЕР_5 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND90116Y9; ноутбук марки «HP» серійний номер CND7469QJH; 32 аркуші формату А-4 з назвою «особова справа клієнта»;тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_213 ;тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_214 ; тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_215 ;тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_216 ;ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012RD;ноутбук марки «HP» серійний номер CND8320404;ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RRV;тримач від сім-картки № НОМЕР_217 ;сім-картка «lifecell» № НОМЕР_218 ;сім-картка «lifecell» № НОМЕР_219 ;ноутбук марки «HP» серійний номер CND832035М;ноутбук марки «HP» серійний номер CND70682СF;мобільний телефон «Meizu» в чохлі чорного кольору;ноутбук марки «HP» серійний номер CND9011715; блокнот з чорновими записами;мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_220 ,IMEI 2: НОМЕР_221 ;мобільний телефон «Nokia», IMEI 1: НОМЕР_222 , IMEI 2: НОМЕР_223 ;сім-картка «lifecell» № НОМЕР_224 ; мобільний телефон «Lenovo», IMEI 1: НОМЕР_225 , IMEI 2: НОМЕР_226 ;мобільний телефон «LG», IMEI 1: НОМЕР_227 з micro-sd накопичувачем; Ноутбук марки «НР», s/n CND9402V4J; (пакет № 98)Ноутбук марки «НР» s/n RF1LR27N (пакет 99)Мобільний телефон марки «АRK», ІМЕІ: НОМЕР_5 ; Мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ 1: НОМЕР_228 , ІМЕІ 2: НОМЕР_229 ; Мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ 1: НОМЕР_230 , ІМЕІ 2: НОМЕР_231 ; Мобільний телефон марки «Хуавей», ІМЕІ 1: НОМЕР_232 , ІМЕІ 2: НОМЕР_233 ; Мобільний телефон марки «Леново», ІМЕІ 1: НОМЕР_234 , ІМЕІ 2: НОМЕР_235 із сім-картою НОМЕР_236 ; Сім-карта № НОМЕР_237 пакет 100;Ноутбук марки «НР», s/n CND8515X0І пакет № 101;Ноутбук марки «НР», s/n CND83203ZX пакет 102;Мобільний телефон марки «Леново», ІМЕІ 1: НОМЕР_238 , ІМЕІ 2: НОМЕР_239 ; чотири тримачі для сім-карти із номерами: НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 ; дві сім-карти «Лайфселл» із номерами: НОМЕР_244 , НОМЕР_245 ; три сім-карти «Водафон» із номерами: НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 пакет 103;Ноутбук марки «НР», s/n CND92012NR - пакет 104;Два зошити; Тримач сім-карти № НОМЕР_249 та НОМЕР_250 ; мобільний телефон «Astra», ІМЕІ 1: НОМЕР_251 , ІМЕІ 2: НОМЕР_252 ; мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ 1: НОМЕР_253 , ІМЕІ 2: НОМЕР_254 ; мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ 1: НОМЕР_255 пакет 105;Ноутбук марки «НР», s/n CND83203CQ пакет 106;Мобільний телефон «Астра», ІМЕІ 1: НОМЕР_256 , ІМЕІ 2: НОМЕР_257 ; мобільний телефон марки «Астра», ІМЕІ 1: НОМЕР_258 , ІМЕІ 2: НОМЕР_259 із сім-картою НОМЕР_260 та НОМЕР_261 пакет 107;Ноутбук марки «НР», s/n CND92012N6 пакет 108;Ноутбук марки «НР», s/n CND83203D0 пакет 109;Три зошити пакет 110;Ноутбук марки «НР», s/n CND8515Х23 пакет 111;Мобільний телефон марки «Нокіа», ІМЕІ 1: НОМЕР_262 , ІМЕІ 2: НОМЕР_263 із сім-картою НОМЕР_264 ; мобільний телефон марки «Bravis», ІМЕІ 1: НОМЕР_265 , ІМЕІ 2: НОМЕР_266 із сім-картою НОМЕР_267 ; мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ 1: НОМЕР_268 , ІМЕІ 2: НОМЕР_269 ; мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ 1: НОМЕР_270 , ІМЕІ 2: НОМЕР_271 ; 12 тримачів для сім-карти із номерами: НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 пакет 112;Ноутбук марки «НР», s/n CND90116ZD пакет 113;Тримач для сім-карти НОМЕР_284 пакет 114;Ноутбук марки «НР», s/n CND9010192 пакет 115;Ноутбук марки «НР», s/n CND90101ВТ пакет 116;Ноутбук марки «НР», s/n CND8328181 пакет 117Мобільний телефон «Bravis», ІМЕІ 1: НОМЕР_285 , ІМЕІ 2: НОМЕР_286 пакет 118;Мобільний телефон «Philips», ІМЕІ 1: НОМЕР_287 , ІМЕІ 2: НОМЕР_288 ; мобільний телефон «Fly», ІМЕІ 1: НОМЕР_289 , ІМЕІ 2: НОМЕР_290 ; мобільний телефон «Астра», ІМЕІ 1: НОМЕР_291 , ІМЕІ 2: НОМЕР_292 ; мобільний телефон «АRK», ІМЕІ 1: НОМЕР_293 , ІМЕІ 2: НОМЕР_294 ; сім-карта «Білайн» НОМЕР_295 пакет 119;Звіти про надані послуги від 30.09.2019р. на двох аркушах; звіти про надані послуги від 30.11.2019 на двох аркушах; звіти про надання послуг від 30.11.2019 відповідно до договору доручення №0110/19-1 від 01.10.2019 на двох аркушах; два аркуші А4 зі списком працівників; акт прийому-передачі надання послуг за період з 01.04.2020 по 30.04.2020 на одному аркуші зі звітом на одному аркуші; договір факторингу № від 12.08.2020 на трьох аркушах; додаток № 1 до договору від 12.08.2020 на одному аркуші; додаток № 3 до договору факторингу від 12.08.2020 на одному аркуші; додаток № 5 до договору факторингу від 12.08.2020 на одному аркуші; - додаткова угода № 1 до договору факторингу від 12.08.2020 на одному аркуші; акт приймання-передачі реєстру прав грошових вимог щодо цивільно-правових договорів на 12.08.2020 рік на одному аркуші; акт приймання-передачі документів, що підтверджують право грошової вимоги, відповідно до договору факторингу № 43004/29-56 від 12.08.2020 на одному аркуші; реєстр прав грошових вимог до договору факторингу № на 16 аркушах; листи А4 з переліком прізвищ, імен, номерів телефонів людей на одному аркуші; копія свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Фінпротекш» на одному аркуші;копія рішення єдиного засновника № 1 на одному аркуші; копія статуту ТОВ «Фінпротекш» на 14 аркушах; три блокноти із чорновими записами пакет 120; 54 трудових договорів з ТОВ «Фінпротекш» - пакет 121;папка з особовими справами працівників у кількості 33 одиниць - пакет № 122; трудовий договір № 48 на 6 аркушах - пакет 123.

29 вересня 2020 року до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на згадане майно, яке вилучено 24 вересня 2020 року в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «Фінпротект».
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 жовтня 2020 року клопотання прокурора задоволено.
В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив, що наявність підстав для накладення арешту на згадане, оскільки воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Таке рішення слідчого судді колегія суддів вважає законним, обґрунтованим і вмотивованим, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен був діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен був врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду дотримався зазначених вимог закону.
Так, задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000072, про накладення арешту на згадане майно, яке виявлено та вилучено в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «Фінпротект», за адресою: м. Київ, вул. Половецька, 3/42, слідчий суддя, як убачається з оскаржуваної ухвали, вивчивши клопотання прокурора, дослідивши матеріали додані до нього та заслухавши пояснення прокурора, всупереч доводам викладеним в апеляційних скаргах прийшов до правильного висновку, щодо необхідності накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, оскільки воно, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, перевіривши при цьому наявність ризиків та доведеність обставин, передбачених ст.ст. 132, 170 КПК України, таким чином, взявши до уваги усі обставини, які у відповідності до ст. 173 КПК України повинні враховуватися при вирішенні питання про арешт майна.
Слідчий суддя обґрунтовано встановив, що накладення арешту на згадане майно є необхідним, з метою забезпечення збереження речових доказів врахувавши наявні матеріали провадження, у тому числі постанову старшого слідчого з особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 про визнання майна речовими доказами у кримінальному провадженні від 25 вересня 2020 року.
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням вказаних осіб, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності з вимогами ст.ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на вилучене майно в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «Фінпротект», врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Посилання представника на те, що прокурор звернувся з клопотанням про арешт майна з порушенням строку, передбаченого ст. 171 КПК України, є надуманими, зважаючи на наявність в матеріалах судового провадження копії конверту, відповідно до якого прокурор направив клопотання про арешт майна до суду 25 вересня 2020 року, тобто у строк визначений ст. 171 КПК України (т. 1 а.п. 174).

Доводи апелянта щодо порушення прав власників майна, оскільки клопотання про арешт розглянуто за їх відсутності, заслуговують на увагу, однак не є визначеною законом підставою для скасування судового рішення. При цьому, колегія суддів враховує і те, що права власників майна були відновлені в апеляційній інтонації шляхом можливості висловити свої пояснення під час розгляду апеляційної скарги.
Твердження в апеляційних скаргах про те, що ТОВ «Є-КЕШ» та ТОВ «Фінпротект» не пов`язанні між собою, не спростовують висновків суду, зважаючи на те, що арешт майна з підстав визначених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.
Посилання представника на те, що арешт майна призводить до порушення господарської діяльності Товариств, хоча і заслуговують на увагу, проте є самостійною та безумовною підставою для скасування ухвали слідчого судді, як і те, що представнику не надано другий примірник протоколу обшуку.

Зважаючи на вищевикладене у сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на згадане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому твердження в апеляційних скаргах стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, автором апеляційних скарг не надано та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, у провадженні не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційні скарги представника, навіть з урахуванням усіх викладених в них доводів, задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 жовтня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР 05 лютого 2020 року за №0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України та накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 24 вересня 2020 року за місцем знаходження ТОВ «Фінпротект» за адресою: м. Київ, вул. Половецька, буд. 3/42- залишити без змін, а апеляційні скарги представника ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Є-КЕШ» та ТОВ «Фінпротект», - без задоволення.
Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Єдиний унікальний №761/30644/20 Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_9
Провадження № 11сс/824/5829/2020 Доповідач: ОСОБА_1

Категорія ст.170 КПК України