Справа №463/440/21
Провадження №1-кс/463/542/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
28 січня 2021 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до докуменів, -

встановив:
слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні, з наданням можливості їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що Слідчими Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000927 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України. Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з начальником слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , слідчим з ОВС 1 відділу СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, всупереч інтересам служби, сприяють фізичним та юридичним особам у не притягненні до кримінальної відповідальності та вчиняють дії щодо не застосування штрафних санкцій за порушення вимог податкового законодавства. Зокрема досудовим розслідуванням установлено, що слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 15.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України. Так, слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_2 у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000040 від 15.07.2020 встановлено, що ОСОБА_10 спільно з іншими невстановленими особами здійснюють діяльність, пов`язану із незаконним придбанням з метою збуту, виготовленням, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Однак, в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з начальником слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , слідчим з ОВС 1 відділу СУФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та у невстановленому станом на даний час місці та точному часі, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_10 прийняли рішення про не притягнення останнього до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України. Окрім того, досудовим розслідуванням установлено, що слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_11 . 19.11.2020 розглянуто клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_12 про проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який використовується гр. ОСОБА_10 у межах кримінального провадження №000040 від 15.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України (справа № 344/15759/20, провадження № 1-кс/344/5647/20). Того ж дня, слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_13 розглянуто клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_12 про проведення обшуку транспортного засобу Peugeot Boxer державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_10 у межах кримінального провадження №000040 від 15.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. 24.11.2020 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_14 розглянуто клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_15 про арешт майна у рамках кримінального провадження №0000040 від 15.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального провадження, необхідно отримати відомості, які містяться у матеріалах судових справ: справа №344/15759/20 Провадження №1-кс/344/5647/20, справа від 19.11.2020, яку розглядала слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_13 за клопотанням заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_12 про проведення обшуку транспортного засобу Peugeot Boxer державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_10 у межах кримінального провадження №000040 від 15.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України та справа від 24.11.2020, яку розглядала слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_14 за клопотанням слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_15 про арешт майна у рамках кримінального провадження №0000040 від 15.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України та аудіо-відеоматеріалів фіксації вказаних судових розглядів. Окрім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000927 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України заплановано проведення ряду судових технічних експертиз, що обумовлює необхідність вилучення оригіналів вищевказаних судових справ..
Слідчий просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представники осіб у володінні яких перебувають відповідні документи, у судове засідання не прибули, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленими належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000927 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, оскільки такі документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати їх неможливо, приходжу до висновку, що слід клопотання слідчого задовольнити, однак частково, оскільки достатнім і доцільним буде надати слідчим тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів справ перелічених у клопотанні з наданням можливості ознайомлення з ними та зняття з них копій.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів судових справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- № 344/15759/20 (провадження №1-кс/344/5647/20) від 19.11.2020, яку розглядала слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_13 за клопотанням заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_12 про проведення обшуку транспортного засобу Peugeot Boxer державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_10 у межах кримінального провадження № 000040 від 15.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України
-справа від 24.11.2020, яку розглядала слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_14 за клопотанням слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_15 про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0000040 від 15.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України та аудіо-відеоматеріалів фіксації вказаних судових розглядів.
З наданням можливості ознайомлення з зазначеними вище матеріалами справ та зняття з них копій.
Виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова покласти на слідчих Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_31 , заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_32 , начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 та на прокурорів Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1