печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.07.2020 року по справі № 757/28286/20-к та ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.07.2020 року по справі № 757/28288/20-к у рамках кримінального провадження № 0004882,-

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.07.2020 року по справі № 757/28286/20-к та ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.07.2020 року по справі № 757/28288/20-к у рамках кримінального провадження № 0004882.

Клопотання обгрунтоване тим, що накладення арешту на майно, яке знаходиться у власності ТОВ "Інтерра-плюс", ПП "Київспецбуд", ТОВ "Проект-Будсервіс", ТОВ "Вітекс-Стройгрул", ТОВ "Інтекс Постач", ТОВ "Укрсантех", ТОВ "Стін-груп", ТОВ "Опт-сантех", ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 було передчасним та таким, що порушує його право власності, вважає, що накладений судом арешт є безпідставним та повинен бути скасованим.

Для скасування арешту заявник вказав наступні підстави: майно не є речовим доказом, не є знаряддям вчинення кримінального; правопорушення, не здобуте злочинним шляхом; власник арештованого майна не має статусу у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищенаведеним заявник просить скасувати арешт майна, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.07.2020 року по справі № 757/28286/20-к та ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.07.2020 року по справі № 757/28288/20-к у рамках кримінального провадження № 0004882, на рахунки відкриті в банківській установі АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та банківській установі АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що належать ТОВ "Інтерра-плюс", ПП "Київспецбуд", ТОВ "Проект-Будсервіс", ТОВ "Вітекс-Стройгрул", ТОВ "Інтекс Постач", ТОВ "Укрсантех", ТОВ "Стін-груп", ТОВ "Опт-сантех", ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

11.09.2020 прокурор Київської місцевої №6 ОСОБА_26 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до канцелярії суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність.

Адвокат ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутністю, при цьому останній клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.

За вказаних обставин, слідчим суддею з метою забезпечення дотримання розумних строків розгляду скарги, визнано можливим її розгляд у відсутність особи, якою подано скаргу та слідчого у кримінальному провадженні. При цьому слідчим суддею враховано положення ст.ст. 26, 174 КПК України.

Вивчивши матеріали справи, дослідивши надані до клопотання письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.07.2020 року по справі № 757/28286/20-к та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.07.2020 у рамках кримінального провадження № 0004882 від 07.11.2019, накладений арешт на майно грошові кошти, які знаходяться на рахунках ряду суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі на грошові кошти на рахунку ТОВ "Інтерра-плюс", ПП "Київспецбуд", ТОВ "Проект-Будсервіс", ТОВ "Вітекс-Стройгрул", ТОВ "Інтекс Постач", ТОВ "Укрсантех", ТОВ "Стін-груп", ТОВ "Опт-сантех", ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 відкриті в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Як вбачається з даної ухвали, у своєму клопотанні про арешт майна прокурор посилався на те, що з метою забезпечення речових доказів грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, виникла необхідність у застосуванні даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Вбачається, що власники арештованого майна або їх представники не були присутні при розгляді Печерським районним судом міста Києва вказаного вище питання про арешт майна.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Так, у своїй заяві про скасування арешту заявник посилався на те, що всі зазначені суб`єкти господарювання, в інтересах яких подано дане клопотання, є повністю легальними, та працюють в галузі з монтажу, ремонту та проектування водопровідних мереж десятки років. Вищезазначені 30 СПД, їх службові особи та засновники не мають жодного відношення до даного кримінального провадження.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, ані фізичні особи підприємці, ані засновники та службові особи зазначених вище юридичних осіб, №0004882 не є підозрюваними в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За приписами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заяваN 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципу верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, SeriesAN 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав контрактної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73 SeriesAN 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n.50, SeriesAN 98).

Оцінюючи вказані вище обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту конкретної особи, у зв`язку з чим вважає необхідним скасувати арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.07.2020 року по справі № 757/28286/20-к на грошові кошти, в банківській установі АТ "ПУМБ" (МФО 334851 у безготівковому вигляді, а саме:
1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "ІНТЕРРА-ПЛЮС" (код 40252786): НОМЕР_1 (українська гривня)
2.грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПП ""КИЇВСПЕЦБУД" (код 41825162):
НОМЕР_2 (українська гривня)
3.грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "ПРОЕКТ-БУДСЕРВІС" (код 42533619):
НОМЕР_3 (українська гривня)
4.грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "ВІТЕКС-СТРОЙГРУП" (код 42533637):
НОМЕР_4 (українська гривня)
5.грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "Інтекс Постач" (код 43019659):
НОМЕР_5 (українська гривня)
6.грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "Укрсантех" (код 43347084):
- НОМЕР_6 (українська гривня)
7.грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "Стін-груп" (код 43347058):
- НОМЕР_7 (українська гривня)
8.грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "Опт-сантех" (код 43348706):
- НОМЕР_8 (українська гривня)
9.грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_9 ) :
- НОМЕР_10 (українська гривня)
10.грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ):
- НОМЕР_12 (українська гривня)
11.грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ):
- НОМЕР_13 (українська гривня)
12. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_14 ) :
- НОМЕР_15 (українська гривня)- НОМЕР_16 (українська гривня)
13. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ):
- НОМЕР_18 (українська гривня)
14. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_19 ) :
- НОМЕР_20 (українська гривня)- НОМЕР_21 (українська гривня)
15. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_22 ):
- НОМЕР_23 (українська гривня)- НОМЕР_24 (українська гривня)
16. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_25 ) :
- НОМЕР_26 (українська гривня)
17. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_27 ) :
- НОМЕР_28 (українська гривня)- НОМЕР_29 (українська гривня) - НОМЕР_30 (українська гривня)
18. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_31 ):
- НОМЕР_32 (українська гривня)- НОМЕР_33 (українська гривня)
19. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_13 (код НОМЕР_34 ):
- НОМЕР_35 (українська гривня)
- НОМЕР_36 (українська гривня)
20. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_37 ):
- НОМЕР_38 (українська гривня)
21.грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_39 ):
- НОМЕР_40 (українська гривня) НОМЕР_41 (українська гривня)
НОМЕР_42 (українська гривня)
22. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_43 ),:
- НОМЕР_44 (українська гривня) НОМЕР_45 (українська гривня)
23. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_46 ),:
- НОМЕР_47 (українська гривня) НОМЕР_48 (українська гривня)
24.грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_49 ),:
- НОМЕР_50 (українська гривня) НОМЕР_51 (українська гривня)
НОМЕР_52 (українська гривня)
25.грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_53 ):
- НОМЕР_54 (українська гривня) НОМЕР_55 (українська гривня)
26. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_56 ):
- НОМЕР_57 (українська гривня)- НОМЕР_58 (українська гривня)
- НОМЕР_59 (українська гривня)
27.грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_60 ):
- НОМЕР_61 (українська гривня) - НОМЕР_62 (українська гривня)
28.грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_63 ) :
- НОМЕР_64 (українська гривня) НОМЕР_65 (українська гривня)
29.грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_66 ):
- НОМЕР_67 (українська гривня) НОМЕР_68 (українська гривня)
та накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.07.2020 року по справі № 757/28286/20-к на грошові кошти, в банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), у безготівковому вигляді, а саме:
1.грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "ВІТЕКС-СТРОЙГРУП" (код 42533637):
- НОМЕР_4 (українська гривня)
2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ):
- НОМЕР_13 (українська гривня)
3. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ):
- НОМЕР_69 (українська гривня)
4. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_19 ) :
- НОМЕР_70 (українська гривня)
5. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_25 ) :
- НОМЕР_71 (українська гривня)
6. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_37 ):
- НОМЕР_72 (українська гривня)
7. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_73 ),:
- НОМЕР_74 (українська гривня)
8. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_53 ):
- НОМЕР_75 (українська гривня)
9. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_76 ),:
- НОМЕР_77 (українська гривня)
Ухвалу оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1