Провадження № 1-кс/344/5997/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000042, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що Слідчим управлінням ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020, за фактами вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні фінансово-господарський операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 9 321 тис. грн., що є особливо великим розміром. Встановлено, що підписантом первинних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код НОМЕР_6 ). В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 , отримувала доходи за ознакою «102, заробітна плата» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

На даний час, з метою підтвердження або спростування факту підписання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , документів, первинних фінансово-господарських документів щодо проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виникла необхідність у призначенні експертного дослідження по даному кримінальному провадженню, що послужить з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) наявні документи, в яких знаходяться вільні взірці підпису ОСОБА_5 , що надасть можливість експерту повно, всебічно та об`єктивно провести судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодження з прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-163 КПК України клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів вказаних слідчим в клопотання, які знаходять у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення в оригіналах на час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, вказаних слідчим в клопотанні, з можливістю їх вилучення на час необхідний для проведення судово-почеркознавчої експертизи, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому приймаючи до уваги наведене та те, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наказ 28.02.2020 №16 про прийняття ОСОБА_5 на посаду помічника керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- типова форма №П-1 до наказу від 28.02.2020 №16 про прийняття ОСОБА_5 на посаду помічника керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 14.05.2020 №18 про припинення трудового договору (контракту);

- посадова інструкція помічника керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 2 арк.;

- типовий договір №00023 від 01.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_5 на 3 арк.;

- заява ОСОБА_5 про прийняття на роботу на посаду помічника керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 28.02.2020;

- заява ОСОБА_5 про звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 14.05.2020;

- інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких містяться підписи ОСОБА_5 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів на час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1