Провадження № 1-кс/712/78/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000795 від 26 жовтня 2020 року за ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
21 грудня 2020 року через засоби поштового зв`язку до суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі для носіння, а саме: кофти, футболки, штани, 2 бейсболки, які поміщені до с/п EXP0381413, EXP0381415, 5 ключів на зв`язці, які поміщені до паперового конверту, закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_5 , який поміщено до паперового конверту, 2 банківські карти- «Укрсиббанк»- НОМЕР_1 , «Приватбанк» НОМЕР_2 , які поміщені до паперового конверту, три карти від сім карт, які поміщені до паперового конверту, мобільний телефон марки «Sony Ericson», мобільний телефон марки «Sony Ericson», мобільний телефон без марки, які поміщені до паперового конверту, 1 пару чоловічого взуття, а саме туфлі, які поміщені до поліетиленового пакету, 2 пари чоловічих кросівок, які поміщені до поліетиленового пакету.

Клопотання обґрунтовано тим, що за даними досудового розслідування до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , 1938 р.н., про те, що 26.10.2020, близько 13 години до неї зателефонувала з № НОМЕР_3 невідома особа та повідомила, що онук гр. ОСОБА_7 потребує допомоги та потрапив в ДТП, в зв`язку з чим потрібно грошові кошти в сумі 5000 доларів. Вона віддала грошові кошти в сумі 1800 доларів.

28.10.2020 року до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області о 17:30 год. звернулася гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , пенсіонерка, тел. НОМЕР_4 , про те, що невідомі чоловіки шахрайським шляхом, під приводом надання коштів для влагодження питань з ДТП, в яке потрапила її донька та збила людину, заволоділи грошовими коштами в сумі 3000 доларів США та 90 000 грн.

До Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_9 , 1939 р.н., про те, що 29.10.2020, близько 17 години 30 хвилин до неї зателефонувала невідома особа та повідомила, що її син потребує допомоги, потрапив в ДТП в зв`язку з чим потрібно грошові кошти. Вона віддала грошові кошти в сумі 30000 грн.

До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_10 , 1939 р.н. про те, що 18.12.2020 р. близько 14 год. до неї на домашній телефон зателефонувала невстановлена особа, яка видала себе за сина заявниці, під приводом потрапляння сина в ДТП та необхідності надання коштів для відшкодування збитків, ввела її в оману, після чого за адресою проживання АДРЕСА_2 , прийшла невстановлена особа чоловічої статі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн. та ювелірними виробами з золота.

До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_11 , 1938 р.н. про те, що 18.12.2020 р. близько 15 год. 00 хв. до неї на домашній телефон зателефонувала невстановлена особа, яка видала себе за працівника посольства України, під приводом потрапляння онука в ДТП та необхідності надання коштів для відшкодування збитків, ввела її в оману, після чого за адресою проживання АДРЕСА_3 , прийшла невстановлена особа чоловічої статі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн. та 200 євро.

Після вчинення кримінальних правопорушень, 18.12.2020 за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , в м. Черкаси, було затримано в порядку ст. 208 КПК України громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає в АДРЕСА_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає в м. Покровськ (Красноармійськ), Донецької області та останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Згідно з ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси (провадження № 1кс/712/6344/20, справа № 712/12443/20) було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , де виявлено та вилучено речі для носіння, а саме- кофти, футболки, штани, 2 бейсболки, які поміщені до с/п EXP0381413, EXP0381415, 5 ключів на зв`язці, які поміщені до паперового конверту, закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_5 , який поміщено до паперового конверту, 2 банківські карти- «Укрсиббанк»- НОМЕР_1 , «Приватбанк» НОМЕР_2 , які поміщені до паперового конверту, три карти від сім карт, які поміщені до паперового конверту, мобільний телефон марки «Sony Ericson», мобільний телефон марки «Sony Ericson», мобільний телефон без марки, які поміщені до паперового конверту, 1 пара чоловічого взуття, а саме туфлі, які поміщені до поліетиленового пакету, 2 пари чоловічих кросівок, які поміщені до поліетиленового пакету.

Слідчий у клопотанні зазначає, що фактично виявлені та вилучені речі та предмети під час проведення обшуку мають ознаки предметів, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме є речовими доказами, які були об`єктом кримінально протиправних дій, а також предмети, які містять сліди кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення подальшого проведення ряду судових експертиз по дослідженню речових доказів, слідчий звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

ОСОБА_13 не з`явився у судове засідання, повідомлявся слідчим суддею про час та місце розгляду вказаного клопотання.

За таких обставин фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, слідчий посилається на необхідність збереження речових доказів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000795 внесені до вказаного реєстру:

- 26 жовтня 2020 року за фабулою: «до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , 1938 р.н., про те, що 26.10.2020, близько 13 години до неї зателефонувала з № НОМЕР_3 невідома особа та повідомила, що онук гр. ОСОБА_7 потребує допомоги та потрапив в ДТП, в зв`язку з чим потрібно грошові кошти в сумі 5000 доларів. Вона віддала грошові кошти в сумі 1800 доларів.» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;

- 28 жовтня 2020 року за фабулою: «28.10.2020 року до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області о 17:30 год. звернулася гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , пенсіонерка, тел. НОМЕР_4 , про те, що невідомі чоловіки шахрайським шляхом, під приводом надання коштів для влагодження питань з ДТП, в яке потрапила її донька та збила людину, заволоділи грошовими коштами в сумі 3000 доларів США та 90 000 грн.» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;

- 29 жовтня 2020 року за фабулою: «До Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_9 , 1939 р.н., про те, що 29.10.2020, близько 17 години 30 хвилин до неї зателефонувала невідома особа та повідомила, що її син потребує допомоги, потрапив в ДТП в зв`язку з чим потрібно грошові кошти. Вона віддала грошові кошти в сумі 30000 грн.» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;

- 18 грудня 2020 року за фабулою: «До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_10 , 1939 р.н. про те, що 18.12.2020 р. близько 14 год. до неї на домашній телефон зателефонувала невстановлена особа, яка видала себе за сина заявниці, під приводом потрапляння сина в ДТП та необхідності надання коштів для відшкодування збитків, ввела її в оману, після чого за адресою проживання АДРЕСА_2 , прийшла невстановлена особа чоловічої статі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн. та ювелірними виробами з золота.» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;

- 19 грудня 2020 року за фабулою: «До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_11 , 1938 р.н. про те, що 18.12.2020 р. близько 15 год. 00 хв. до неї на домашній телефон зателефонувала невстановлена особа, яка видала себе за працівника посольства України, під приводом потрапляння онука в ДТП та необхідності надання коштів для відшкодування збитків, ввела її в оману, після чого за адресою проживання АДРЕСА_3 , прийшла невстановлена особа чоловічої статі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн. та 200 євро.» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси (провадження № 1кс/712/6344/20, справа № 712/12443/20) від 14.12.2020 в період часу з 22 год 00 хв до 23 год 20 хв 19 грудня 2020 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході проведення якого виявлено та вилучено речі для носіння, а саме- кофти, футболки, штани, 2 бейсболки, які поміщені до с/п EXP0381413, EXP0381415, 5 ключів на зв`язці, які поміщені до паперового конверту, закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_5 , який поміщено до паперового конверту, 2 банківські карти- «Укрсиббанк» НОМЕР_1 , «Приватбанк» НОМЕР_2 , які поміщені до паперового конверту, три карти від сім карт, які поміщені до паперового конверту, мобільний телефон марки «Sony Ericson», мобільний телефон марки «Sony Ericson», мобільний телефон без марки, які поміщені до паперового конверту, 1 пара чоловічого взуття, а саме туфлі, які поміщені до поліетиленового пакету, 2 пари чоловічих кросівок, які поміщені до поліетиленового пакету.

Постановою старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 21.12.2020 року вилучене в ході обшуку майно 19.12.2020 року визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000795.

Оскільки вилучені під час обшуку речі відповідають критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України, то на них необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000795 від 26 жовтня 2020 року за ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку 19.12.2020 за адресою: АДРЕСА_4 , майно, а саме: кофти, футболки, штани, 2 бейсболки, які поміщені до с/п EXP0381413, EXP0381415, 5 ключів на зв`язці, які поміщені до паперового конверту, закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_5 , який поміщено до паперового конверту, 2 банківські карти- «Укрсиббанк»- НОМЕР_1 , «Приватбанк» НОМЕР_2 , які поміщені до паперового конверту, три карти від сім карт, які поміщені до паперового конверту, мобільний телефон марки «Sony Ericson», мобільний телефон марки «Sony Ericson», мобільний телефон без марки, які поміщені до паперового конверту, 1 пару чоловічого взуття, а саме туфлі, які поміщені до поліетиленового пакету, 2 пари чоловічих кросівок, які поміщені до поліетиленового пакету.

Виконання ухвали покласти на слідчих з групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000795 від 26.10.2020 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Черкаського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1