Справа № 525/1004/20
Провадження № 1-кс/525/176/2020
У Х В А Л А

17.08.2020 cелище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю т.в.о. начальника сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в селищі Велика Багачка Полтавської області клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

14.08.2020 дізнавач інспектор сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання погоджено прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 .

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2020 за №0000012 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:транзакції по рахунку, відомості про рахунок, на який були перераховані вищевказані грошові кошти та про власника рахунку, місця зняття готівки, в період часу з 08 год. 13.07.2020 року по 20 год. 17.07.2020 року, із долученням фотоматеріалу, із зазначенням адреси розміщення відділень чи банкомата банку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю отримання таких документів у Полтавському головному регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні т.в.о. начальника сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 подання підтримав, просив його задовольнити, пояснив, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті кримінального закону.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити.

Судом встановлено, що Великобагачанським ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2020 за №0000012 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Зазначена інформація, доступ до якої ініціюється, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , має значення для кримінального провадження в частині встановлення обставин вчинення кримінального проступку, місця знаходження грошових коштів, а також особи яка ними заволоділа.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, дізнавач, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.07.2020 близько 20 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , правомірно перебуваючи в будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , таємно, шляхом вільного доступу здійснив крадіжку мобільного телефону марки «Huawei Y5 II» та грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдав останній матеріальних збитків на суму 5000 грн. (а.с.3).

Постановою т.в.о. начальника сектору дізнання ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 від 20.07.2020 було створено групу дізнавачів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.с.4).

Постановою керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 від 20.07.2020 було визначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.с.5).

З письмової заяви громадянки ОСОБА_8 від 20.07.2020 та протоколу допиту потерпілої громадянки ОСОБА_8 від 21.07.2020 вбачається, що 13.07.2020 близько 20 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , правомірно перебуваючи в будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , таємно, шляхом вільного доступу здійснив крадіжку мобільного телефону марки «Huawei Y5 II» та грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать останній, чим завдав їй матеріальних збитків на суму 5000 грн. (а.с.а.с.6, 7-8).

З виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за 13.07.2020 вбачається, що в період часу з 13.07.2020 року по 17.07.2020 року з її картки було знято гроші в сумі близько 3000 грн. (а.с.9).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим дізнавачем, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які становлять банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим дізнавачем під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальний проступок, іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим дізнавачем в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98, 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати т. в.о. начальника сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу - інспектору сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » » (АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою отримання інформації про банківську картку № НОМЕР_1 , з рахунку якої були перераховані грошові кошти, транзакції даного рахунку, відомості про рахунок, на який були перераховані вищевказані грошові кошти та про власника рахунку, місця зняття готівки, в період часу з 08 год. 13.07.2020 року по 20 год. 17.07.2020 року, із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у Полтавському головному регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , надати доступ до вказаних даних.

Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 17.09.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1