Справа № 344/1970/21
Провадження № 1-кс/344/811/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2021 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №000015 від 18.02.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що дане кримінальне провадження внесене прокуратурою Івано-Франківської області до ЄРДР за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 службовим становищем при здійсненні у 2017 році закупівлі за бюджетні кошти медичного обладнання ультразвукової діагностики за завищеними цінами на суму 924 117 грн., що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує в клопотанні, що у ході досудового розслідування досліджуються обставини закупівлі 27.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 ДК 021:2015-33110000-4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно договору №2712 про закупівлю товарів за державні кошти. Аналізом отриманих у ході досудового розслідування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договірних, первинних та платіжних документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) згідно договору №2712 про закупівлю товарів за державні кошти від 27.11.2017 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Систему ультразвукову діагностичну MyLab Touch у складі: Візок до MyLab, Датчик SL 3323 лінійний iQProbe, Датчик SС3421 конвексний придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тоді як для КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначена система була реалізована у іншому складі, зокрема, була доповнена складовою Датчик SL 3116 лінійний.

Відповідно до інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митне оформлення вищезазначеного товару здійснило за митною декларацією від 26.12.2016 №125110011/2016/012584 по контракту № MLUA-2308/16 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин використовувався рахунок р/р № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ).

З метою дослідження зазначених обставин, а також з`ясування форм розрахунків, проведених у зв`язку з договірними відносинами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , а також інших питань, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162,163,164 КПК України, клопоче про надання дозволу до вказаних в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копії.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 000015 від 18.02.2020 слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) за період з 23.08.2016 по 30.12.2017, а саме: виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунку № НОМЕР_4 клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1