Справа № 203/4013/19
Провадження № 1-кс/0203/1496/2020
УХВАЛА
29 жовтня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
26 жовтня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0000046. В обґрунтування слідчий зазначає, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та група невстановлених осіб, в період 2015 2019 років, діючи умисно, в порушення вимог ПКУ, здійснили ряд фінансових операцій, пов`язаних із зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ «Юніон Пром» (), ТОВ «Даламан Трейд» () та ТОВ «ТК «Стайл» (), які надійшли від групи підприємств, без відображення таких операцій у податковому обліку, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у сумі, яка в три тисячі і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значних розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб перебуваючи на території м. Дніпра у 2018 році за допомогою реквізитів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності здійснювали легалізацію грошових коштів, використовуючи при цьому підроблені паспорти громадян України.

Матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що зняття готівкових коштів відбувалось з використанням паспортів громадян України ОСОБА_7 , серії НОМЕР_1 , виданий 29.10.2002 Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області, з рахунків ТОВ «Юніон Пром»; ОСОБА_4 , серії НОМЕР_2 , виданий 15.10.2010 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області, з рахунків ТОВ «Даламан Трейд», ТОВ «ТК «Стайл».

В ході досудового розслідування в якості свідка допитана ОСОБА_7 , яка повідомила, що в банківських установах готівку від імені підприємства не знімала, довіреності на зняття готівки від свого імені не надавала, пояснила, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 втратила у січні 2017 року, про що повідомила органи Національної поліції.
Також з`ясовано, що у кримінальному провадженні №0000047 від 19.10.2018 встановлений факт використання паспорту ОСОБА_7 (серії НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 , якій 02.10.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , мешканець міста Харкова, в серпні 2016 року на території міста Дніпро втратив в результаті крадіжки свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий УВМ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківські області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 . В подальшому невстановленою особою з використанням зазначеного паспорту на ім`я ОСОБА_4 , в який вклеєна фотокартка іншої особи та довідки про присвоєння РНОКПП на ім`я ОСОБА_4 від імені останнього здійснено ряд фінансових операцій, а саме за період з 19.06.2018 по 10.09.2018, з рахунку підприємства ТОВ «Даламан Трейд», відкритого в ПАТ КБ «Земельний Капітал» ОСОБА_4 , знято кошти готівкою на загальну суму 16,76 мільйонів гривень, у якості видачі коштів на закупівлю металобрухту, 15.06.2018 з рахунку підприємства ТОВ «ТК Стайл», відкритого в АТ «Полтава Банк» ОСОБА_4 , знято кошти готівкою на загальну суму 0,59 мільйони гривень, у якості видачі коштів на закупівлю сировини.

Також в якості свідка допитаний ОСОБА_4 , який повідомив, що до діяльності підприємств ТОВ «ТК Стайл», ТОВ «Даламан Трейд» та зняттю готівкових коштів в банківських установах не має ніякого відношення. Паспорт громадянина України та довідка про отримання РНОКПП на його ім`я, які використовувались в банківських установах під час фінансових операцій були ним втрачені, про що останнім повідомлено до правоохоронних органів.

З матеріалів кримінального провадження №0000047 від 19.10.2018 виділені матеріали на підставі яких встановлено, що на копіях паспорту на ім`я ОСОБА_4 , які отримані під час тимчасового доступу до документів в АТ «Полтава Банк» та ПАТ КБ «Земельний Капітал», міститься фотокартка ОСОБА_11 .

Так, встановлено, що ОСОБА_11 від імені ОСОБА_4 здійснював фінансові операції в банківських установах, використовуючи довіреності, які видані директором ТОВ «ТК «Стайл» ОСОБА_12 та директором ТОВ «Даламан Трейд» ОСОБА_13 .

Також в ході досудового слідства встановлено, що у кримінальному провадженні №0000047 від 19.10.2018 допитаний в якості свідка ОСОБА_14 , який засвідчив, що на прохання ОСОБА_15 за грошову винагороду вербував осіб, які у подальшому реєстрували на своє ім`я суб`єкти господарської діяльності, зокрема завербував ОСОБА_12 , який за грошову винагороду перереєстрував на своє ім`я ТОВ «ТК «Стайл», без намірів здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність.

Крім того, у кримінальному провадженні №0000047 ОСОБА_15 24.09.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із використанням підробленого паспорту ОСОБА_16 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 засвідчив, що документи про призначення його на посаду директора він підписав за грошову винагороду, намірів здійснювати будь-яку фінансово- господарську діяльність на підприємстві ТОВ «ТК Стайл» не мав та не здійснював. Підпис на копії довіреності виданої від директора ТОВ «ТК Стайл» ОСОБА_12 на ОСОБА_4 від 20.04.2018 виконаний не ним.

Також встановлено, що ОСОБА_11 та ОСОБА_15 є одними з осіб, які протягом 2015-2019 років, з використанням підконтрольних підприємств ТОВ «Юніон Пром», ТОВ «Даламан Трейд» та ТОВ «ТК «Стайл» та підроблених паспортів громадян України, здійснили ряд фінансових операцій, пов`язаних із зняттям готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств, які надійшли від групи підприємств, без відображення таких операцій у податковому обліку, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у сумі, яка в три тисячі і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значних розмірах.

09 жовтня 2020 року направлено постанова з документами до Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, для проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою дослідження у реєстраційних документах ТОВ «ТК «Стайл» ОСОБА_12 підписів, виконаних від імені директора ОСОБА_12 . На даний час висновок експертів до СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області не надійшов.

Визначаючи процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додатково часу, слідчий зазначає, зокрема, про необхідність в:

-встановленні місцезнаходження та допиті ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 з приводу причетності до фінансовогосподарської діяльності ТОВ «Даламан Трейд» ();

-встановленні та допиті ОСОБА_19 , з приводу причетності до фінансовогосподарської діяльності ТОВ «ТК «Стайл» ();

-відібранні умовно-вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 ;

-призначити проведення судово-почеркознавчої експертизи відносно ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 ;

-встановленні місцезнаходження та допиті ОСОБА_11 ;

-встановленні місцезнаходження та допит ОСОБА_15 ;

-проведенні портретні експертизи за участю ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , які знімали грошові кошти на підставі підроблених паспортів громадян України з рахунків підконтрольних підприємств ТОВ «Юніон Пром» (), ТОВ «Даламан Трейд» () та ТОВ «ТК «Стайл» ();

-встановленні та допиті нотаріусів, які засвідчували статут та інші документи ТОВ «ТК «Стайл» (), ТОВ «Даламан Трейд» ();

-проведенні процесуальної дії за участю ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 з впізнання осіб по фотокарткам, які останніх вербували для здійснення реєстрації суб`єктів господарської діяльності;

-проведенні процесуальної дії, за участю працівників банківських установах АТ «Полтава Банк» та ПАТ КБ «Земельний Капітал» для впізнання осіб по фотокарткам, які знімали грошові кошти за підроблених паспортів громадян України з рахунків підконтрольних підприємств ТОВ «Юніон Пром» (), ТОВ «Даламан Трейд» () та ТОВ «ТК «Стайл» ().

-з урахуванням отриманих і зібраних доказів, визначити коло осіб, винних у скоєнні кримінального правопорушення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що продовження строку досудового розслідування дозволить здійснити процесуальні дії, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, водночас строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 01 листопада 2020 року, а тому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на 6 місяців, тобто до 01 травня 2021 року.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити останнє з наведених в ньому підстав.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в ч. 2 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України слід кваліфікувати як нетяжкий злочин.

На підставі п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
На підставі п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим суддею встановлено, що 01 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, однак станом на 29 жовтня 2020 року в даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Строк досудового розслідування закінчується 01 листопада 2020 року.
Перевіряючи доводи клопотання, слідчий суддя враховує необхідність проведення заявленого у клопотанні обсягу слідчих дій та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують необхідність отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що досудове розслідування вказаного злочину є складним через значний обсяг відомостей, які необхідно встановити, дослідити і проаналізувати, утруднення встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, та завершити досудове розслідування у дванадцяти місячний строк, тобто до 01 листопада 2020 року виявляється неможливим, в зв`язку з необхідністю встановлення місцезнаходження та допитах істотної кількості свідків, відібранні умовно-вільних зразків почерку та підпису свідків, призначенні та проведенні судово-почеркознавчих експертиз, здійсненні інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виконання інших слідчих дій, необхідних для проведення досудового розслідування, за наслідком чого необхідно вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення, повідомлення про підозру особам, які причетні до скоєння даного злочину, виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України.

Враховуючи обсяг необхідних процесуальних та слідчих дій, проведення яких до закінчення строків досудового розслідування виявляється неможливим з об`єктивних причин, непред`явлення у кримінальному провадженні жодній особі повідомлення про підозру, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого в частині необхідності отримання додаткових відомостей, необхідний для здійснення якісного, повного та всебічного досудового розслідування, у зв`язку з чим клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на шість місяців, починаючи з 01 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1