печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000231 від 16.03.2019 за фактом заволодіння посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що в період з 2016 по 2018 роки, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно та незаконно, з метою привласнення грошових коштів за надані Готелем послуги з проживання в номерах, через сервіси Інтернет-бронювання на інформаційних ресурсах «hotelbeds», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ін., здійснювали розміщення інформації про можливість бронювання номерів Готелю із внесенням передоплати (оплати) за послуги з тимчасового проживання та зазначали розрахункові рахунки для внесення грошових коштів в безготівковій формі, які не належать Державному підприємству.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що платіжний термінал за номером «S1K20PEK» належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видавався ФОП « ОСОБА_5 », та грошові кошти зараховувались на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
Також встановлено, що в подальшому з розрахункового рахунку ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 , на підставі заяв останньої на зняття готівки в касі відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були зняті грошові кошти на загальну суму 1 178 140,30 гривень.
Слідчий зазначив, що під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що остання займала посаду керівника відділу бронювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також отримувала платіжний термінал та має зареєстрований ФОП « ОСОБА_6 ».
Також, після проведення тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що безготівкові операції посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалися за допомогою платіжного терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщеного в приміщенні Готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , який був наданий ФОП « ОСОБА_6 » в подальшому грошові кошти надходили на розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_6 », НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , після чого ОСОБА_6 знімала готівку в касі відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 3 945 997,21 гривень.
03.06.2020 року у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчі експертизи для встановлення належності виконання підписів на документах.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_7 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000231 від 16.03.2019 за фактом заволодіння посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000231 від 16.03.2019 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації по рахунках ФОП « ОСОБА_5 » ФОП « ОСОБА_6 », які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-ФОП « ОСОБА_6 », НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , банківські виписки (роздруківки руху коштів) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаних рахунках з часу відкриття рахунку по дату закриття, акт приймання-передачі обладнання від 02.06.2016;

-ФОП « ОСОБА_5 » по рахунку № НОМЕР_3 , та платіжному терміналу за номером «S1K20PEK», банківські виписки (роздруківки руху коштів) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаних рахунках з часу відкриття рахунку по дату закриття, акти приймання-передачі обладнання, анкети-заявки на підключення до послуги «Еквайринг».

-у разі відсутності будь яких документів, надати в письмовому вигляді інформацію, щодо проведених заходів по їх відновленню, та інформацію про осіб які були відповідальні за збереження документів, а також результати внутрішніх перевірок за вказаними фактами.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1