Справа № 462/6487/20
провадження 1-кс/462/1708/20
У Х В А Л А

19 жовтня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Залізничного ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції Котеляк Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

12 жовтня 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інспектор сектору дізнання Залізничного ВП ГУНП у Львівській області Котеляк Л.В. за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_1 , 1950 р.н., щодо вчинення відносно нього шахрайських дій особою на ім`я ОСОБА_2 , номер картки № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 7181 грн.

Як вбачається із матеріалів звернення, громадянин ОСОБА_1 , з метою купівлі автомобіля «Skoda Octavia» на інтернет сайті «OLX» дізнався дані продавця та його номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також номер оголошення НОМЕР_4 , Львівська область, Самбірський район, м.Самбір. В подальшому, ОСОБА_1 перерахував двома платежами через термінал у АДРЕСА_1 кошти в сумі 6636 грн. та 545 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані кошти були для забезпечення витрат на поїздку в Республіку Польща (про даний факт було обумовлено завчасно особою на ім`я ОСОБА_3 ). Після 03.12.2019 року спілкування із ОСОБА_2 припинилося, автомобіль потерпілому не надано, телефони не відповідають.

З метою встановлення фактів проведення взаєморозрахунків по рахунках ОСОБА_2 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів на рахунках вказаних суб`єктів, є їх дослідження.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: інформацію про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), з 01.01.2019 року і по час фактичного виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фото- та відеоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти за період з 01.12.2019 року по даний час,а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі інспектора сектору дізнання, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області Котеляк Лесі Василівні слід надати дозвіл на тимчасовий доступ документів (інформації), що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області капралу поліції Котеляк Лесі Василівні на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, зокрема: інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), з 01.01.2019 року до закінчення строку дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фото- та відеоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, за період з 01.12.2019 року до закінчення строку дії ухвали,а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), що перебувають у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.