Справа № 405/6828/20
провадження № 1-кс/405/3166/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2020 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 0000011, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та документи, які вилучені 28.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим в клопотанні вказується, що документи, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000011 від 18.02.2020 та можуть бути доказами під час судового розгляду. В разі повернення вищевказаних документів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених документів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, але додатково пояснив, що підтримує клопотання в частині накладення арешту на документи, які стосуються ТОВ «КНК».
Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 0000011, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
З поданого слідчим клопотання видно, що досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється у зв`язку з тим, що службові особи ТОВ "ТД КНК" (код 33083492, м. Кропивницький, вул. Кірова 39, а саме директор ОСОБА_6 , бухгалтер ОСОБА_7 та менеджери ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за попередньою змовою з працівниками ТОВ "КНК" (код 30708038) ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими особами ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 здійснюють придбання нафти та переробляють її на потужностях ТОВ "КНК" здійснюють виготовлення та реалізацію нафтопродуктів під виглядом фракції газойлево-гудроновоїлегкої та деетанпропанбутонізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюють реалізацію дизельного палива та бензину через перевізників ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та кінцевим споживачам, в тому числі через АЗС ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .
28.10.2020 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.10.2020 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно, яке постановою слідчого від 29.10.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Так, в матеріалах клопотання наявний протокол про результати проведення негласних слідчих дій контроль за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 18.09.2020, з якого знято гриф секретності, з тексту якого видно, що 17.09.2020 після того, як легендована особа надала ОСОБА_27 гроші в сумі 140 000 грн., вантажний автомобіль Volvo з причепом пропущено через контрольно-пропускний пункт ТОВ «КНК» де і завантажено 10 000 літрів (8200 кг.) дизельного палива.
Після чого, з отриманого від ТОВ «КНК» дизельного палива відібрано зразки для проведення досліджень.
Згідно з протоколом випробувань №226 від 07.10.2020, вищевказані відібрані зразки дизельного палива є паливо дизельне ДП Євро3.
Вказане свідчить, що ОСОБА_27 здійснює придбання та продаж нафтопродуктів дизельного палива та бензину, які незаконно виготовляє ТОВ «КНК» під виглядом фракції газойлево-гудроновоїлегкої та деетанпропанбутонізованого конденсату, про що також вказує допитаний на досудовому слідстві свідок.
За вказаних обставин є обгрунтовані підстави вважати, що вилучені в ході обшуку речі та документи маються значення для кримінального провадження, можуть бути використані в якості доказів, оскільки причетність ОСОБА_27 до вчинення вказаних в клопотанні кримінальних правопорушень підтверджується вказаними вище матеріалами, при цьому, відсутні підстави для накладення арешту на весь системний блок в цілому оскільки, інформація, яка міститься в ньому, зберігається на накопичувачах (HDD та/чи SSD дисках), а тому накласти арешт слід лише на них (накопичувачі).
Вказане свідчить про необхідність накладення арешту на вказані вище документи шляхом накладення заборони на користування та розпорядження ними.
Арешт майна в даному випадку застосовується у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив :

клопотання слідчого про арешт майна, - задовольнити частково.
Накласти арешт на документи, які вилучені 28.10.2020 під час проведення обшуку квартири адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- блокнот з чорновими записами з обкладинкою синього та чорного кольору на 124 аркушах;
- блокнот з чорновими записами з обкладинкою чорного кольору на 200 аркушах;
- аркуші паперу формату А 4, на яких містяться відтиски печаток з написами COMPANY NUMBER : 1702067, GEKTOR PRODUCTIONS LTD, British Virgin Islands на 3 аркушах;
- аркуші паперу формату А 4, на яких містяться відтиски печатки темного кольору з написами COMPANY NUMBER: 1702067, GEKTOR PRODUCTIONS LTD, British Virgin Islands та підписами на 2 аркушах;
- карта пам`яті SanDisk 64 GB з номером В №G;
- мобільний телефон Nokia, Imei НОМЕР_1 /;
- сім-карта до мобільного телефону з номером на корпусі зазначеної сім картки, а саме: НОМЕР_2 ;
- сім-карта до мобільного телефону з номером на корпусі зазначеної сім картки, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ЕСР;
- внутрішній накопичувач (HDD та/чи SSD диск (ки)) з системного блоку комп`ютера, на корпусі якого міститься назва CHIEFTEC.
Відмовити в іншій частині клопотання.
Зобов`язати слідчого ОСОБА_5 або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, невідкладно повернути власнику системний блок комп`ютера, на корпусі якого міститься назва CHIEFTEC, без внутрішнього накопичувача (HDD та/чи SSD диска (ів)).
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_28