печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримініальному провадженні № 0000392 від 26.06.2018,
В С Т А Н О В И В :
17.12.2020 до провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 26.06.2018, що має ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 21.12.2021.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.06.2018 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 21.12.2020, однак до цього часу слідством не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку зі складністю провадження, а тому для завершення і проведення вказаних процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців, тобто до 21.12.2021.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримала з викладених підстав та просила продовжити строк досудового розслідування до 21.12.2021 з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.294. КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу а саме:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.06.2018 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2011 року по теперішній час службові особи ТОВ «УПГ» (ЄДРПОУ 321.37672) діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «УПГ-ПАНКА» (), ТОВ «Є-ДОК» (), ТОВ «СОЮЗ ЗОЛОТИЙ КОЛОС» (), ТОВ «АБО-М1КС» (, ТОВ «АГРОФІРМА «ДОБРОБУТ ПРИКАРПАТТЯ» (), ГОВ «ІНДИК ПРОДУКТ» (), ТОВ «БУКОВИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» () та іншими не встановленими наданий час особами, в порушення норм Статуту підприємства, яким були встановлені обмеження дій керівництва підприємства щодо здійснення господарських відносин без їх погодження на загальних зборах учасниками товариства, використовуючи підроблені протоколи засідань загальних зборів, розтратили ввірене їм майно товариства, спричинивши шкоду його учасникам в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких:

- направлено до слідчого судді клопотання про накладення арешту на рахунки, що використовуються вказаними юридичними особами, які використовувались для привласнення грошових коштів ТОВ «УПГ»;

- звернено до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційних справ юридичних осіб, а саме ТОВ «УГІГ», ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УПГ-ПАНКА» з метою дослідження установчих документів та службових осіб останніх;

- здійснено тимчасовий доступ до реєстраційних справ юридичних осіб, а саме ТОВ «УПГ», ТОВ «УГІГ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УПГ-ПАНКА»;

- оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження реєстраційні справи в якості речових доказів;

- вилучено оригінали протоколів зборів ТОВ «УГІГ», відповідно до яких були розширені повноваження директора товариства ОСОБА_6 щодо можливості укладання господарських угод;

- призначено та доручено проведення судових почеркознавчих експертиз підпису ОСОБА_7 , що містяться у вказаних протоколах зборів з метою ідентифікації виконавця підпису;

- звернено до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Кіцманського районного нотаріального округу Чернівецької області ;

- отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Кіцманського районного нотаріального округу Чернівецької області;

- звернено до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області ();

- отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області ();

- звернено до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні осіб органів Державної податкової служби України ();

- отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні осіб органів Державної податкової служби України «);

- звернено до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні осіб органів Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області ();

- отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні осіб органів Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області ();

Проведення зазначених дій до даного часу не закінчено.

Слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 21.12.2020, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки, як зазначає слідчий, необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, серед яких:

- додатково допитати в якості потерпілого ОСОБА_7 за обставинами кримінального правопорушення;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні осіб органів Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області () та оглянути зазначені документи:

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні осіб органів Державної податкової служби України () та оглянути зазначені документи;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області () та оглянути зазначені документи;

- провести судову економічну експертизу по документам фінансово господарської діяльності ТОВ «УПГ», ТОВ «УПГ-ІНВЕЄТ» та ТОВ «У111-1 ЇДІ ІКЛ»;

- допитати з приводу відомих обставин вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ;

- у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування, для чого необхідно продовжити строк на 12 місяців.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу сторони обвинувачення, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним та відповідно з дотриманням розумних строків, оскільки будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту, що узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини (рішення ЄСПЛ від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України»)

Проте вказані принципи під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження кримінального провадження зареєстрованого 26.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 що має ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, стороною обвинувачення не дотримано.

Одночасно, приписами ч. 2 ст. 295-1 КПК України, визначено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Проте, в порушення вказаних принципів та вимог кримінального процесуального законодавства, слідчим у клопотанні не обґрунтовано та не вказано які були здійснені слідчі та процесуальні дії направленні на встановлення істини у даному кримінальному провадженні з метою виконання завдань кримінального провадження; не обґрунтовані обставини, які б перешкоджали слідчому здійснити вказані у клопотанні процесуальні дії для завершення досудового розслідування раніше у межах строку досудового розслідування та не обґрунтовано, які слідчі та процесуальні дії необхідні для завершення досудового розслідування.

Слід зазначити, що при аналізі матеріалів клопотання вбачається, що підставою того, що такі слідчі (процесуальні) дії не були зазначені в клопотанні, є те, що вони не були виконанні, враховуючи при цьому досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого 26.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 26.06.2018, що має ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, здійснюється на протязі тривалого часу.

Окрім вказаного, законодавцем на сторону обвинувачення частиною 5 статті 294 КПК України, покладено обов`язок, а саме, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Наряду з вказаним, слід зазначити, що частиною 3 статті 295-1 КПК України імперативно визначено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування.

Проте, в порушення ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим було подано до суду 17.12.2020, що підтверджується вхідним штампом Печерського районного суду м. Києва № 182449, тоді як строк досудового розслідування, яке слідчий просить продовжити спливає 21.12.2020 р.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження зареєстрованого 26.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 26.06.2018, що має ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, не спрямовані на виконання завдання кримінального провадження, оскільки наявне грубе та безпідставне зволікання при розслідування, що як наслідок свідчить необґрунтованість клопотання, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримініальному провадженні № 0000392 від 26.06.2018- відмовити.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 16 год. 40 хв. 23 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1