Дата документу 06.08.2020 Справа № 554/3054/20
Провадження № 1-кс/554/9551/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.08.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000188 від 08.08.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

08.07.2020 року, на підставі протоколу повторного автоматичного визначення слідчого судді від 08.07.2020 року, здійсненого на підставі розпорядження керівника апарату суду №1385 від 08.07.2020 року у зв`язку із перебуванням раніше визначеного слідчого судді ОСОБА_4 у відпустці, в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за № НОМЕР_3 , карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеному рахунку із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, з моменту відкриття рахунку і по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000188 від 08.08.2019 року, порушеному за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, умисно не виконують умови договору № 02-49/26 про пайову участь укладену з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.03.2017 р.

Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області, в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань у сфері забезпечення державної безпеки, отримано інформацію щодо можливих фактів ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від сплати місцевого бюджету коштів у вигляді пайової участі (внеску) у розвиток соціальної інфраструктури.

Встановлено, що рішенням тринадцятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 18.10.2016 р. погоджено укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору пайової участі у зв`язку із забудовою земельних ділянок по АДРЕСА_2 об`єктами містобудування житловими будинками.

14.03.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 02-49/26 про пайову участь (внесок) замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом будівництва дитячого садочку на 120 місць.

16.07.2018 року укладено додаткову угоду № 1 до вказаного договору, якою визначено, що об`єктами містобудування є житлові будинки, що будуються на земельних ділянках з кадастровими номерами: :05:007:0060, :05:007:0061, :05:007:0066, :05:007:0067 по АДРЕСА_2 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на листопад 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкт соціальної інфраструктури, визначений умовами договору № 02-49/26 про пайову участь не збудував, хоча житлові будинки на земельних ділянках по АДРЕСА_2 в експлуатацію введено.

08.08.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 02-49/40 про пайову участь (внесок) замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури шляхом сплати до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів на загальну суму 1,2 млн. гривень під час будівництва багатоквартирного будинку по АДРЕСА_3 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мало відкритий рахунок у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 .

На досудовому розслідуванні виникла необхідність тимчасового доступу до відомостей по вказаному рахунку (карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів із вказаного рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеному рахунку із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, з моменту відкриття рахунку і по дату розгляду клопотання).

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаної документації, яка становить охоронювану законом таємницю, слідчим обґрунтовано метою здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення обсягів коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та факти перерахування коштів з цього рахунку на рахунки інших підприємств та навпаки.

Слідчий СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого, в силу вимог ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває інформація, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого, в силу вимог ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду справи не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000188 здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, умисно не виконують умови договору № 02-49/26 про пайову участь укладену з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.03.2017 р., а також за фактом того, що на території Щербанівської сільської ради Полтавського району із зміною цільового призначення до приватної власності передано земельні ділянки всупереч п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України.

Згідно з п. 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України серед іншого, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим повинно бути обґрунтовано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що в них містяться, а також неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Всупереч вказаним вимогам слідчий у клопотанні обмежився лише загальним посиланням на те, що банківська інформація по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), має доказове значення у кримінальному провадженні без конкретизації обставин, на підтвердження яких такі документи необхідні, що, на думку слідчого судді є неналежним обґрунтуванням. Відомості по банківському та часовий період надання таких відомостей, до яких прохається надати тимчасовий доступ, не конкретизовані слідчим, що може мати наслідком безпідставного розголошення банківської таємниці, яка не має відношення до обставин кримінального провадження щодо умисного невиконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору № 02-49/26 про пайову участь укладену з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.03.2017 р., та незаконної передачі до приватної власності земельних ділянок.

Збирання доказів згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України здійснюється стороною обвинувачення шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до вимог п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, серед іншого, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. ст. 132 КПК України).

Чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно та безоплатно від підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, та об`єднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні в межах кримінальних проваджень.

Встановлено, що першовизначеним у кримінальному провадженні слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_4 вже розглядалось аналогічне клопотання слідчого ОСОБА_5 , що входив до складу групи слідчих у кримінальному провадженні (до відводу на підставі ухвали слідчого судді від 25.05.2020 року), та ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_4 від 04.06.2020 року (справа №554/3054/2020, провадження № 1-кс/554/7567/2020) було відмовлено у задоволенні у клопотання на підставі недоведення слідчим неможливість іншим шляхом, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, отримати копії документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 93, 131 -132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000188 від 08.08.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1