УХВАЛА
Іменем України
03.12.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0002218 від 26.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України, за фактом привласнення та розтрати майни ПП « ОСОБА_5 » працівником відповідного підприємства, будучи матеріально відповідальною особою та займаючи посаду старшого комірника.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що посаду комірника ПП « ОСОБА_5 » займала ОСОБА_6 , яка грошові кошти за відпуск будівельних матеріалів відправляла на розрахунковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 її безпосереднього керівника в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ інформації та документів відносно нарахування грошових коштів громадянці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ,на всі розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 01.03.2018 по теперішній час, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); а також відомості щодо способів та місць зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, в тому числі з використанням картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.03.2018 року по теперішній час; фото і відео матеріали про особу, яка знімала грошові кошти із запитуваного розрахункового рахунку, у всіх випадках у період часу з 01.03.2018 року по теперішній час з використанням пластикової картки та всіма іншими способами; інформації та документів відносно нарахування грошових коштів громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , на усі розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 01.03.2018 по теперішній час, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); а також відомості щодо способів та місць зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, в тому числі з використанням картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.03.2018 року по теперішній час; фото і відео матеріали про особу, яка знімала грошові кошти із запитуваного розрахункового рахунку, у всіх випадках у період часу з 01.03.2018 року по теперішній час з використанням пластикової картки та всіма іншими способами; - інформації та документів відносно нарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, за яким обліковується номер картки № НОМЕР_3 ,відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.03.2018 року по теперішній час, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); а також відомості щодо способів та місць зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, в тому числі з використанням картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.03.2018 року по теперішній час; фото і відео матеріали про особу, яка знімала грошові кошти із запитуваного розрахункового рахунку, у всіх випадках у період часу з 01.03.2018 року по теперішній час з використанням пластикової картки та всіма іншими способами., - що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 розкрити банківську таємницю та надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до:

- інформації та документів відносно нарахування грошових коштів громадянці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ,на всі розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 01.03.2018 по теперішній час, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); а також відомості щодо способів та місць зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, в тому числі з використанням картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.03.2018 року по теперішній час; фото і відео матеріали про особу, яка знімала грошові кошти із запитуваного розрахункового рахунку, у всіх випадках у період часу з 01.03.2018 року по теперішній час з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- інформації та документів відносно нарахування грошових коштів громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , на усі розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 01.03.2018 по теперішній час, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); а також відомості щодо способів та місць зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, в тому числі з використанням картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.03.2018 року по теперішній час; фото і відео матеріали про особу, яка знімала грошові кошти із запитуваного розрахункового рахунку, у всіх випадках у період часу з 01.03.2018 року по теперішній час з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- інформації та документів відносно нарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, за яким обліковується номер картки № НОМЕР_3 ,відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.03.2018 року по теперішній час, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); а також відомості щодо способів та місць зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, в тому числі з використанням картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.03.2018 року по теперішній час; фото і відео матеріали про особу, яка знімала грошові кошти із запитуваного розрахункового рахунку, у всіх випадках у період часу з 01.03.2018 року по теперішній час з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1