Номер провадження 1-кп/754/1188/20
Вирок
Іменем України

16 жовтня 2020 року Деснянський районний суд м.Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретар судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Прип"ять Київської області, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , не судимого,

за участі сторони обвинувачення прокурора ОСОБА_4 ,

сторони захисту - захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

У С Т А Н О В И В :

В липні 2018 р., в денний час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи на вул. Закревського, 41 в м.Києві, біля ДГП у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, отримав від невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_6 » (більш точних даних не встановлено) пропозицію щодо підписання за грошову винагороду документів щодо здійснення державної реєстрації юридичної особи без подальшої участі ОСОБА_3 у господарській діяльності зареєстрованого ним підприємства.
Усвідомлюючи противоправний характер таких дій, ОСОБА_3 у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, з метою отримання грошової винагороди та з корисливих мотивів, погодився на вказану пропозицію та надав зазначеній невстановленій особі відомості зі своїх особистих документів, а саме паспорту громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданого Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.04.1998 р. та реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .
На підставі наданих ОСОБА_3 особистих відомостей, невстановлена досудовим розслідуванням особа за невстановлених обставинвиготовила наступні документи: протокол №1 загальних зборів засновниківТОВ «Гард-Інжиніринг» від 25 липня 2018 року; статут ТОВ «Гард-Інжиніринг», затверджений вищевказаним протоколом загальних зборів від 25 липня 2018 року, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1) від 25.07.2018 р., згідно яких ОСОБА_3 зазначений учасником товариства.
Реалізуючи злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_3 , попередньо отримавши відомості про подальші дії від вказаної невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 », наступного дня у денний час доби (більш точний час не встановлено), прибув на вул. Закревського, 41 в м.Києві, де зустрівся із останнім.
Заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навичок і досвіду для виконання обов`язків засновника підприємства, а також не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, ОСОБА_3 за вищевказаних обставин, у вказаному місці засвідчив власним підписом завідомо неправдиві відомості у вищезазначених реєстраційних документах ТОВ «Гард-Інжиніринг», що були йому надані вищевказаною невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 ».
Під час підписання зазначених документів ОСОБА_3 розумів, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Гард-Інжиніринг», однак діючи з корисливих мотивів, вчинив такі дії.
Зокрема, у підписаних ОСОБА_3 вищевказаних реєстраційних документах ТОВ «Гард-Інжиніринг», зазначено наступні завідомо неправдиві відомості:
- протоколі № 1 Загальних зборів засновників ТОВ «Гард-Інжиніринг» від 25.07.2018 р. та пункті «відомості про засновників юридичної особи» заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1) ТОВ «Гард-Інжиніринг» зазначено, що ОСОБА_3 є засновником Товариства, проте фактичного наміру ставати засновником Товариства останній не мав, в подальшому правами засновника товариства не користувався та обов`язки засновника товариства не виконував;
- у пункті «місцезнаходження юридичної особи» заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1) ТОВ «Гард-Інжиніринг» зазначено наступне місцезнаходження Товариства : Київ, пр. Маяковського, будинок 11а/2, кв. 123, проте Товариство офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;
- у статті 6 Статуту ТОВ «Гард-Інжиніринг» від 25.07.2018 зазначено, що статутний капітал Товариства сформовано в розмірі 200 грн., з яких 100% внеску внесено учасником ОСОБА_3 , однак останній внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не здійснював.
За результатом проведення вказаних дій, у відповідності до ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), ОСОБА_3 виступив учасником ТОВ «Гард-Інжиніринг» та взяв на себе обов`язки виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпоряджатися його майном та коштами, нести відповідальність за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів).
При цьому, ОСОБА_3 , усвідомлюючи покладену на нього відповідальність та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, а також те, що не прийматиме жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гард-Інжиніринг» одночасно взяв на себе обов`язки, передбачені ч.6 ст.128 Господарського Кодексу України, в частині ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.
Після підписання вказаних документів, ОСОБА_3 передав їх вищезазначеній невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_6 », з метою їх подальшого подання для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Гард-Інжиніринг».
Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, вчинив внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, оскільки 25.07.2018 р. на підставі підписаних ОСОБА_3 вищевказаних реєстраційних документів проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Гард-Інжиніринг».
ОСОБА_3 визнається винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, оскільки він вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб.

29 вересня 2020 року між прокурором відділу нагляду за додержєанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Київської міської прокуратури ОСОБА_4 і обвинуваченим ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор і обвинувачений дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у зазначених діяннях. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_3 за ч.2 ст. 205-1 КК України, а саме у виді обмеження волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, із застосуванням ст. 75 КК України, тобто з випробуванням.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п.1 ч.3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до вимог ст. 468 КПК України в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно п.1 ч.4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, яке згідно ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Судом з`ясовано, що ОСОБА_3 цілком розуміє права, визначені абз. 1, 4 п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер підозри та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінально-процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_3 і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Речові докази - документи реєстраційної справи ТОВ "Гард-Інжиніринг" - підлягають збереженню в матеріалах кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 29 вересня 2020 року про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Київської міської прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції від 26.11.2015 р.) та призначити йому покарання у вигляді 3 років обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

В силу ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов"язати ОСОБА_3 періодично з"являтися до уповноваженого органу з питань пробації на реєстрацію, повідомляти цей орган про зміну місця проживання.

Речові докази - документи реєстраційної справи ТОВ "Гард-Інжиніринг" - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Києва у строк 30 днів з моменту його проголошення.

Головуючий