Справа № 932/1036/21
Провадження № 1-кс/932/518/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2021 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , потерпілого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 29.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000148 від 29.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 29.01.20121 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, 29.01.2021 до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є засновником та директором ТОВ «ДНЕПРПРОМСТРОЙ» (), щодо заволодіння вказаним підприємством невідомими особами, шляхом шахрайства та надання нотаріусу для реєстрації змін завідомо підроблених документів, що відбулося 25.01.2021, в результаті чого ОСОБА_4 завдано значної матеріальної шкоди.
За вказаним фактом слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000148 від 29.01.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Як вказує слідчий, в ході проведення досудового розслідування було залучено та допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка під час допиту пояснила, що така є власником 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепрпромстрой», , яке має місцезнаходження за адресою: Україна, 50089, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Адмірала Головка, будинок 38А, приміщення 3. 28 січня 2021 року їй стало відомо, що 26 січня 2021 року, приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 (адреса місцезнаходження нотаріуса: АДРЕСА_1 ) проведено державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепрпромстрой», а саме проведено зміну засновника (учасника) та директора. Так, в результаті вчинення даної реєстраційної дії новим засновником (учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепрпромстрой» у відомостях з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадським формувань зазначено громадянина України ОСОБА_8 , (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) з розміром внеску до статутного фонду у розмірі 226010 (двісті двадцять шість тисяч десять) гривень 00 копійок, що складає 100% розміру частки у статутному капіталі, яка насправді належить потерпілій. Крім того, в результаті вчинення даної реєстраційної дії внесено зміни до відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи, в яких громадянина України ОСОБА_8 зазначено керівником товариства.
В ході подальших з`ясувань обставин вчинення даної реєстраційної дії стало відомо, що дана реєстраційна дія вчинена Приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі, начебто, укладеного між ОСОБА_4 , та громадянином України ОСОБА_8 Акту прийому-передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепрпромстрой», посвідченої Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49000, пр-т О. Поля, 16, кв. 264), про що зроблено запис в реєстрі № 46 від 14.01.2021, а сам акт викладений на бланку НМН 14304 від 14.01.2021. При цьому, потерпіла наголошувала на тому, що жодного разу вона не відвідувала Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49000, пр-т О. Поля, 16, кв. 264) та жодних документів стосовно передачі право власності на 100% частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепрпромстрой» не підписувала. Враховуючи, що вона є справжнім засновником (учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепрпромстрой», та свою частку нікому не відчужувала, є достатні підозри вважати, що наразі невідомими особами відбувається рейдерське захоплення Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепрпромстрой» . Таким чином, громадянин ОСОБА_8 , (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та інші невстановлені особи злочинним шляхом своїми шахрайськими діями, з використанням підроблених документів, незаконно заволоділи особистою власністю ОСОБА_4 , у вигляді частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепрпромстрой» , чим позбавили таку корпоративного права, в тому числі права управління Товариством, участі в ньому, та права на отримання дивідендів, а також грубо порушили мої трудові права. Крім того, потерпіла вважає, що з метою протиправного заволодіння 100% належних їй корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепрпромстрой», для громадянина ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, серед іншого було заволодіння майном, яке перебуває на балансі Товариства. У зв`язку з чим просить першочергово накласти арешт на корпоративні права підприємства ТОВ «Днепрпромстрой» , а також накласти арешт на нерухоме майно даного підприємства з метою забезпечення його збереження».
Як зазначає слідчий, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.01.2021 встановлено, що 25.01.2021 о 11.34 приватним нотаріусом ОСОБА_7 проведено реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміну складу засновників або зміну відомостей про засновників юридичної особи ТОВ «ДНЕПРПРОМСТРОЙ» (). Крім цього встановлено, що 26.01.2021 о 11.18 годині приватним нотаріусом ОСОБА_7 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну відомостей про органи управління юридичної особи, зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи, зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
Як зазначено у клопотанні, на балансі ТОВ «ДНЕПРПРОМСТРОЙ» (), перебувають нежитлові приміщення розташовані за адресами: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг вул. Черкасова буд. 53/1;53/3; Дніпропетровська область м. Кривий Ріг вул. Черкасова буд. 33; Дніпропетровська область м. Кривий Ріг вул. Головка Адмірала, буд. 38а, приміщення 3;
Таким чином, на думку сторони обвинувачення, невстановлені особи, з метою незаконного заволодіння нежитловими будівлями розташованими за вищевказаними адресами, використали корпоративні права підприємства ТОВ «ДНЕПРПРОМСТРОЙ» (), як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Під час проведення досудового розслідування, відповідно до постанови слідчого, згідно ст. 98 КПК України, корпоративні права підприємства ТОВ «ДНЕПРПРОМСТРОЙ» () визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
У зв`язку зі наведеним, для збереження речового доказу у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно, на підставі чого слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі пояснення надав аналогічні його тексту.
Потерпіла ОСОБА_4 , у судовому засіданні вимоги клопотання підтримала, вказує, що вона є одноособовим засновником та директором ТОВ «ДНЕПРПРОМСТРОЙ». Наприкінці січня 2021 року, вона випадково довідалась, що у товариства змінено засновника та директора. При цьому, жодних документів щодо відчуження частки в статутному капіталі вона не підписувала та наміру вчиняти такі дії вона не має та не мала. Хто б це міг зробити їй не відомо, раніше спорів щодо часток в статутному капіталі та/або щодо приміщень, належних товариству, не було

Представник потерпілої - адвокат ОСОБА_5 , у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просить таке задовольнити. Вказує, що невідомі особи підробили документи від імені ОСОБА_4 , які в подальшому використали для протиправної зміни засновника та директора товариства. Вказує, що відбувається рейдерське захоплення підприємства, зокрема належного підприємству нерухомого майна.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, потерпілої та її представника, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Як встановлено слідчим суддею, з вересня 2019 року ОСОБА_4 , є власником 100 % частки статутного кпіталу ТОВ «Днепрпромстрой», та відповідно усього нерухомого майна яке належть вказаному товариству. 26 січня 2021 року, на даний час не відомо на підставі яких точно документів, але без згоди ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепрпромстрой», а саме проведено зміну засновника (учасника) та директора цього товариства. Так, в результаті вчинення даної реєстраційної дії, новим засновником (учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепрпромстрой» у відомостях з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадським формувань зазначено громадянина України - ОСОБА_8 , з розміром внеску до статутного фонду у розмірі 226 010 (двісті двадцять шість тисяч десять) гривень 00 копійок, що складає 100% розміру частки у статутному капіталі.
Крім того, внесено зміни до відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації, в яких громадянина України ОСОБА_8 зазначено керівником товариства.
Факт того, що ОСОБА_4 до 25.01.2021 року була власником та директором ТОВ «Днепрпромстрой» підтверджується долученими до клопотання доказами.
Згідно витягу з реєстру юридичних осіб, 25 та 26.01.2021 року до реєстру внесено зміни, згідно яких засновником та директором підприємства вказано іншу особу ОСОБА_8 .
Тобто вбачається, що корпоративні права, які на законних правах належали ОСОБА_4 , за незрозумілих обставин, та без згоди останньої, було відчужено на користь іншої особи.
ТОВ «Днепрпромстрой» являється власником нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 ;53/3, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , що підтверджується відповідними витягами з реєстру прав на нерухоме майно.
За вказаних обставин, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, з`ясовані у судовому засіданні обставини зазначеної події, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки існує обгрунтована підозра, що майном заволоділи протиправним шляхом і таке майно є об`єктом кримінально протиправних дій.
Крім того, слідчим доведено існування реальних ризику подальшого незаконного відчуження вказаного майна.
За вказаних обставин, зазначене майно, як корпоративні права, так і нежитлові приміщення, відповідають критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, оскільки очевидно, що такі є об`єктом протиправного посягання, а тому, з метою його збереження, таке майно підлягає арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст. 2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 29.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони відчуження та розпорядження, на речові докази, а саме на: корпоративні права (частку в статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНЕПРПРОМСТРОЙ» (), шляхом заборони здійснювати державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНЕПРПРОМСТРОЙ» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНЕПРПРОМСТРОЙ» (), а також на нежитлові приміщення, які належать ТОВ «ДНЕПРПРОМСТРОЙ» () та розташовані за адресами:
1)Дніпропетровська область м. Кривий Ріг вул. Черкасова буд. 53/1;53/3;
2)Дніпропетровська область м. Кривий Ріг вул. Черкасова буд. 33;
3)Дніпропетровська область м. Кривий Ріг вул. Головка Адмірала, буд. 38а, приміщення 3;
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Копію ухвали скерувати заінтересованим особам.
Арешт може бути скасованим в порядку, що передбачений ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1