КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1220/18
Провадження № 1-кс/552/219/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 29.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші невстановлені особи в період 2018 2020 років сприяють в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на загальну суму понад 25 млн. грн., що призводить до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що під час здійснення злочинної діяльності з пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки, серед іншого, використовуються реквізити наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_43 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_46 ), ПВРП « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_63 ).

На сьогоднішній день, з метою підтвердження або спростування фактів проведення розрахунків між суб`єктами господарювання, з метою встановлення фактичного об`єму виведених з під оподаткування коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів по рахункам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № НОМЕР_117 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » № НОМЕР_118 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » № НОМЕР_122 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » № НОМЕР_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_138 , АДРЕСА_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_155 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_156 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_165 , АДРЕСА_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_182 , АДРЕСА_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_185 (українська гривня), № НОМЕР_186 (долар США), № НОМЕР_186 (євро), № НОМЕР_187 (українська гривня), № НОМЕР_188 (євро), № НОМЕР_188 (українська гривня), № НОМЕР_188 (долар США), № НОМЕР_186 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_189 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » ( АДРЕСА_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_21 ) № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_196 , АДРЕСА_5 );

- ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_202 , АДРЕСА_6 );

- ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_209 , АДРЕСА_7 );

- ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ( АДРЕСА_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_213 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_214 , АДРЕСА_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_215 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ( АДРЕСА_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_219 (українська гривня), № НОМЕР_220 (євро), № НОМЕР_221 (євро), № НОМЕР_221 (українська гривня), № НОМЕР_222 (українська гривня), № НОМЕР_223 (українська гривня), № НОМЕР_224 (долар США), № НОМЕР_224 (євро), № НОМЕР_221 (долар США), № НОМЕР_220 (українська гривня), № НОМЕР_225 (долар США), № НОМЕР_226 (українська гривня), № НОМЕР_227 (українська гривня), № НОМЕР_220 (долар США), № НОМЕР_220 (російський рубль), № НОМЕР_224 (українська гривня), № НОМЕР_228 (українська гривня), № НОМЕР_229 (українська гривня), № НОМЕР_225 (українська гривня), № НОМЕР_225 (російський рубль), № НОМЕР_225 (євро), № НОМЕР_230 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_53 ) № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_54 ) № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_55 ) № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_56 ) № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_58 ) № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_59 ) № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_60 ) № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_37 ) № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_61 ) № НОМЕР_262 (долар США), № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 (українська гривня), № НОМЕР_264 (євро), № НОМЕР_264 (долар США), № НОМЕР_264 (російський рубль), № НОМЕР_262 (євро), № НОМЕР_262 (українська гривня), № НОМЕР_265 (долар США), № НОМЕР_265 (євро), № НОМЕР_266 (українська гривня), № НОМЕР_266 (долар США), № НОМЕР_266 (євро), № НОМЕР_267 (українська гривня), № НОМЕР_265 (українська гривня), № НОМЕР_266 (російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_62 ) № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_63 ) № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_273 , АДРЕСА_11 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_274 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_275 , № НОМЕР_276 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_279 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_32 ) № НОМЕР_280 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_33 ) № НОМЕР_284 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_34 ) № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_35 ) № НОМЕР_289 (євро), № НОМЕР_289 (долар США), № НОМЕР_289 (російський рубль), № НОМЕР_289 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_37 ) № НОМЕР_292 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_38 ) № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 , № НОМЕР_300 , ПП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 , № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 , № НОМЕР_307 (долар США), № НОМЕР_307 (українська гривня), № НОМЕР_308 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_40 ) № НОМЕР_309 (українська гривня), № НОМЕР_309 (євро), № НОМЕР_309 (долар США), № НОМЕР_310 (євро), № НОМЕР_310 (долар США), № НОМЕР_310 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_41 ) № НОМЕР_311 , № НОМЕР_312 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_313 ) № НОМЕР_314 , № НОМЕР_315 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_42 ) № НОМЕР_316 , № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 , № НОМЕР_319 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_43 ) № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 , № НОМЕР_322 , № НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_44 ) № НОМЕР_325 , № НОМЕР_326 , № НОМЕР_327 , № НОМЕР_328 , № НОМЕР_329 , № НОМЕР_330 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_45 ) № НОМЕР_331 , № НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 , № НОМЕР_334 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_46 ) № НОМЕР_335 (українська гривня), № НОМЕР_336 (долар США), № НОМЕР_337 (українська гривня), № НОМЕР_338 (долар США), № НОМЕР_338 (українська гривня), № НОМЕР_339 (українська гривня), № НОМЕР_340 (долар США), № НОМЕР_340 (українська гривня), № НОМЕР_341 (українська гривня), ПВРП « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_47 ) № НОМЕР_342 , № НОМЕР_343 , № НОМЕР_344 , № НОМЕР_345 , № НОМЕР_346 , № НОМЕР_347 , № НОМЕР_348 , № НОМЕР_349 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_48 ) № НОМЕР_350 , № НОМЕР_351 , № НОМЕР_352 (українська гривня), № НОМЕР_353 (євро), № НОМЕР_353 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_49 ) № НОМЕР_354 , № НОМЕР_355 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_50 ) № НОМЕР_356 , № НОМЕР_357 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_358 , № НОМЕР_359 , № НОМЕР_360 , № НОМЕР_361 , № НОМЕР_362 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_52 ) № НОМЕР_363 , № НОМЕР_364 , № НОМЕР_365 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_366 , АДРЕСА_12 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування постала необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 29.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів документів та подальшого їх використання для проведення документальних перевірок підприємства та судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам платників, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення документальних перевірок підприємств, досліджень, судових економічних експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,163,164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, зокрема:

- копій документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу), в т.ч. карток зі зразками підписів та відбитку печатки, документів на відкриття/закриття рахунків, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду директорів, головних бухгалтерів, касирів;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків підприємств за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали слідчого судді;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам підприємств у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали слідчого судді;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками підприємств за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали слідчого судді;

які перебувають у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_138 , АДРЕСА_1 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № НОМЕР_117 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » № НОМЕР_118 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » № НОМЕР_122 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » № НОМЕР_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_165 , АДРЕСА_2 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_155 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_156 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_182 , АДРЕСА_3 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » ( АДРЕСА_4 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_185 (українська гривня), № НОМЕР_186 (долар США), № НОМЕР_186 (євро), № НОМЕР_187 (українська гривня), № НОМЕР_188 (євро), № НОМЕР_188 (українська гривня), № НОМЕР_188 (долар США), № НОМЕР_186 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_189 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_196 , АДРЕСА_5 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_21 ) № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_202 , АДРЕСА_6 ) по рахункам ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_209 , АДРЕСА_7 ) по рахункам ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ( АДРЕСА_8 ) по рахункам ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 ;

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_214 , АДРЕСА_9 ) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_213 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ( АДРЕСА_10 ) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_215 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_273 , АДРЕСА_11 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_219 (українська гривня), № НОМЕР_220 (євро), № НОМЕР_221 (євро), № НОМЕР_221 (українська гривня), № НОМЕР_222 (українська гривня), № НОМЕР_223 (українська гривня), № НОМЕР_224 (долар США), № НОМЕР_224 (євро), № НОМЕР_221 (долар США), № НОМЕР_220 (українська гривня), № НОМЕР_225 (долар США), № НОМЕР_226 (українська гривня), № НОМЕР_227 (українська гривня), № НОМЕР_220 (долар США), № НОМЕР_220 (російський рубль), № НОМЕР_224 (українська гривня), № НОМЕР_228 (українська гривня), № НОМЕР_229 (українська гривня), № НОМЕР_225 (українська гривня), № НОМЕР_225 (російський рубль), № НОМЕР_225 (євро), № НОМЕР_230 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_53 ) № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_54 ) № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_55 ) № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_56 ) № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_58 ) № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_59 ) № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_60 ) № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_37 ) № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_61 ) № НОМЕР_262 (долар США), № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 (українська гривня), № НОМЕР_264 (євро), № НОМЕР_264 (долар США), № НОМЕР_264 (російський рубль), № НОМЕР_262 (євро), № НОМЕР_262 (українська гривня), № НОМЕР_265 (долар США), № НОМЕР_265 (євро), № НОМЕР_266 (українська гривня), № НОМЕР_266 (долар США), № НОМЕР_266 (євро), № НОМЕР_267 (українська гривня), № НОМЕР_265 (українська гривня), № НОМЕР_266 (російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_62 ) № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_63 ) № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_366 , АДРЕСА_12 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_274 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_275 , № НОМЕР_276 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_279 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_32 ) № НОМЕР_280 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_33 ) № НОМЕР_284 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_34 ) № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_35 ) № НОМЕР_289 (євро), № НОМЕР_289 (долар США), № НОМЕР_289 (російський рубль), № НОМЕР_289 (українська гривня),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_37 ) № НОМЕР_292 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_38 ) № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 , № НОМЕР_300 ,

ПП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 , № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 , № НОМЕР_307 (долар США), № НОМЕР_307 (українська гривня), № НОМЕР_308 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_40 ) № НОМЕР_309 (українська гривня), № НОМЕР_309 (євро), № НОМЕР_309 (долар США), № НОМЕР_310 (євро), № НОМЕР_310 (долар США), № НОМЕР_310 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_41 ) № НОМЕР_311 , № НОМЕР_312 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_313 ) № НОМЕР_314 , № НОМЕР_315 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_42 ) № НОМЕР_316 , № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 , № НОМЕР_319 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_43 ) № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 , № НОМЕР_322 , № НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_44 ) № НОМЕР_325 , № НОМЕР_326 , № НОМЕР_327 , № НОМЕР_328 , № НОМЕР_329 , № НОМЕР_330 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_45 ) № НОМЕР_331 , № НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 , № НОМЕР_334 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_46 ) № НОМЕР_335 (українська гривня), № НОМЕР_336 (долар США), № НОМЕР_337 (українська гривня), № НОМЕР_338 (долар США), № НОМЕР_338 (українська гривня), № НОМЕР_339 (українська гривня), № НОМЕР_340 (долар США), № НОМЕР_340 (українська гривня), № НОМЕР_341 (українська гривня), ПВРП « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_47 ) № НОМЕР_342 , № НОМЕР_343 , № НОМЕР_344 , № НОМЕР_345 , № НОМЕР_346 , № НОМЕР_347 , № НОМЕР_348 , № НОМЕР_349 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_48 ) № НОМЕР_350 , № НОМЕР_351 , № НОМЕР_352 (українська гривня), № НОМЕР_353 (євро), № НОМЕР_353 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_49 ) № НОМЕР_354 , № НОМЕР_355 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_50 ) № НОМЕР_356 , № НОМЕР_357 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_358 , № НОМЕР_359 , № НОМЕР_360 , № НОМЕР_361 , № НОМЕР_362 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_52 ) № НОМЕР_363 , № НОМЕР_364 , № НОМЕР_365 .

Зобов`язати указані банківські установи надати зазначену інформацію негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити заступнику начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_25 , начальнику другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_26 , заступнику начальника другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_27 , старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_28 , старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_29 , начальнику третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_30 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_31 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_32 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_33 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_34 , слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_35 , старшому оперуповноваженому з ОВС УОРД ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_36 , старшому оперуповноваженому з ОВС УОРД ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_37 або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1