Справа № 597/239/21
Провадження № 1-кс/597/26/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2021 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
08.02.2021 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровокою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 01 хвилини 29.12.2020 року по 23 годину 59 хвилин 04.02.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00 годин 01 хвилини 29.12.2020 року по 23 годину 59 хвилин 04.02.2021 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 01 хвилини 29.12.2020 року по 23 годину 59 хвилин 04.02.2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судовому засіданні підтримав.
В обгрунтування свого клопотання дізнавач сектору дізнання посилається на те, що 02.01.2021 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства розмістила на сайті оголошень OLX повідомлення про безоплатну передачу непотрібних меблів. 29.12.2020 року даним оголошенням зацікавилася ОСОБА_9 , після чого за номером НОМЕР_2 , вказаним в оголошенні, за допомогою месенджера Viber зв`язалася з невідомим, який представився ОСОБА_10 і підтвердив дійсність оголошення та повідомив про необхідність оплати тільки послуг кур`єра щодо здійснення доставки товару в сумі 3643 гривні. На дану пропозицію ОСОБА_9 погодилася та 30.12.2020 року перерахувала вказану суму зі своєї картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_3 на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_4 за доставку меблів. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив потерпілій, що вказані кошти не були ним отримані та будуть їй повернуті, але потрібно здійснити переказ 3730 гривень із терміналу ІНФОРМАЦІЯ_4 на його рахунок, на що ОСОБА_9 погодилася та 30.12.2020 року здійснила переказ грошових коштів за вказаним реквізитом на суму 2000 гривень, 31.12.2020 року переказала ще 1730 гривень, а також 1200 гривень за простій вантажного автомобіля. Таким чином невідомий шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 8573 гривні.

Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку невідомої особи № НОМЕР_4 , на який ОСОБА_9 перерахувала власні кошти в сумі 8573 гривні являється Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Здійсненим 29.01.2021 року тимчасовим доступом до банківської таємниці АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано інформацію, що даний рахунок відкритий 15.12.2020 року на гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженку с.Тарасівка Олександрійського району Кіровоградської області, проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно виписки про рух коштів, отриманих ОСОБА_11 від ОСОБА_9 , зазначені кошти перераховані 31.12.2020 року на рахунок ОСОБА_12 на картковий рахунок № НОМЕР_1 у сумі 2200 гривень та 721 гривня відповідно.

Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_11 перерахувала незаконно здобуті кошти, являється Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 01 хвилини 29.12.2020 року по 23 годину 59 хвилин 4 лютого 2021 року, а саме: номерів рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; прізвища, ім`я, по батькові власника рахунку та його місця проживання, номеру контактного телефону; - наявності проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Заслухавши доводи дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 2 січня 2021 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає до задоволення, так як інформація, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,131,132,159,162,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровокою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 01 хвилини 29.12.2020 року по 23 годину 59 хвилин 04.02.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00 годин 01 хвилини 29.12.2020 року по 23 годину 59 хвилин 04.02.2021 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 годин 01 хвилини 29.12.2020 року по 23 годину 59 хвилин 04.02.2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1