Справа № 643/823/21
Провадження № 1-кс/643/358/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання інспектора сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 14.01.2021,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого інспектор зазначив, що 13.01.2021 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.12.2020 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 2900 доларів США, тим самим спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, тому з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідна інформація про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

В судове засідання інспектор та прокурор не прибули, надали суду заяви з проханням розглядати клопотання без їхньої участі, підтримали подане клопотання та просили задовольнити.
Уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилась, про час та дату розгляду клопотання повідомлялась належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відомості до ЄРДР внесено за № 0000124 від 14.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом що 17.12.2020 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 2900 доларів США, тим самим спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено причетність до скоєного кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З матеріалів клопотання вбачається, що гроші в якості авансу за автомобіль потерпілий пересилав за вказівкою ОСОБА_6 на картку № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В

Клопотання інспектора сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 14.01.2021 задовольнити.
Надати інспектору сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , інспектору сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , інспектору сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , інспектору сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , інспектору сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , інспектору сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , інспектору сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , інспектору сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , інспектору сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 , інспектору сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 , інспектору сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому інспектору сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_19 та уповноваженим особам на проведення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому ВКП Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_2 ; МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , та/або вилучення такої інформації у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до

- карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.12.2020 по 19.01.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Встановити строк дії ухвали до 29.03.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1