Справа № 461/8913/20
Провадження № 1-кс/461/6974/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.10.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_6
ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_7 ,
у тому числі номера вказаних карткових рахунків, завірених копій документів, які були подані власником карток в банківську установу та укладених з метою отримання картки (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01 грудня 2019 року по 01 липня 2019 року.
Подане клопотання мотивує тим, що встановлення відомостей про власника вищевказаних карткових рахунків, їхніх номерів та рух коштів по вказаним платіжних картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з січня 2017 року по даний час, у тому числі документів, які були подані власниками даних карток в банківську установу та укладених з метою отримання вказаних платіжних карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01.01.2017 року по даний час, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що на дані карткові рахунки зараховувалися грошові кошти, отримані від здійснення вищевказаної забороненої господарської діяльності. Крім того, отримання такої інформації у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть можливість використовувати як докази вищевказані відомості, іншим чином отримати вказані відомості неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" №1334-VI від 15.05.2009 року, у невстановлений період часу по теперішній час організували діяльність грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , під виглядом розповсюдження державних лотерей, з використанням спеціального комп`ютерного обладнання надають послуги азартного характеру, а саме доступ до онлайн-казино, а також надання послуг з проведення кеш ігор в покер, тобто своїми діями здійснюють заборонену господарську діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу відвідувачам даних закладів до азартних ігор.
Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, яке у відповідності до ст.12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.
Встановлено, що вищевказане приміщення де організоване діяльність підпільного закладу по організації та надання доступу до азартних ігор розташоване за адресою: АДРЕСА_2 - а саме нежитлове приміщення, що використовується інтерактивним закладом та яке згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить до нежитлового фонду.
16 квітня 2020 року, старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_12 справа №461/2939/20 від 06.04.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення.
По результатах проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до організації діяльності вказаної мережі гральних закладів та здійснення в них незаконної діяльності по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор можуть бути причетні наступні особи:
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_6
ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_7
Встановлено, що дані особи являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають по декілька платіжних карток.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчим доведено, що вище перелічена інформація, яка перебуває у Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а тому здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про карткові рахунки відкриті наступними особами:
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_6
ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_7
у тому числі номера вказаних карткових рахунків, завірених копій документів, які були подані власником карток в банківську установу та укладених з метою отримання картки (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01 грудня 2019 року по 01 липня 2019 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1