Справа № 750/9306/20
Провадження № 1-кс/750/2292/20
У Х В А Л А

19 жовтня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Осовицької А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області визначеного дізнавачем у кримінальному провадженні Ринді А.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000762 від 28.08.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Інспектор сектору дізнання звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Рибаком С.С., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , Україна СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Лежаю Ярославу Валерійовичу, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Шайхеєвій Наталії Віталіївні, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Корнієнку Володимиру Володимировичу, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Харченку Ігорю Володимировичу, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Полевиченку Андрію Сергійовичу, наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 20.08.2020 по час дії ухвали слідчого судді з карткового рахунку НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 20.08.2020 по час дії ухвали слідчого судді; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.08.2020 по час дії ухвали слідчого судді.

Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000762, розпочатому 28.08.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом вчинення відносно ОСОБА_1 шахрайських дій невстановленою особою, що мало місце 27.08.2020.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.08.2020 близько 19 год. 00 хв., ОСОБА_1 , знаходився в гостях в свого кума на ім`я ОСОБА_2 та після вживання алкогольних напоїв прихав додому за місцем мешкання. Знаходячись біля під`їзду останній заснув на лавці. В подальшому прокинувшись о 05 год., ранку ОСОБА_1 , виявив зникнення власного мобільного телефону марки Vernee моделі Apollo в корпусі темно сірого кольору з імеі 1: НОМЕР_4 , імеі 2: НОМЕР_5 та з картками оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який знаходився в чохлі. Окрім вказаного мобільного телефону під чохлом також знаходилася картка UNIVERSAL BANK НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_1 . Після відкриття магазинів ОСОБА_1 , придбав новий мобільний телефон та відновивши акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив те, що невстановленою особою на його картці було збільшено кредитний ліміт до 30000 грн., та знято грошові кошти на суму 13040 грн. 45 коп.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, інспектор сектору дізнання звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, інспектор сектору дізнання у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по час дії ухвали слідчого судді», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Лежаю Ярославу Валерійовичу, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Шайхеєвій Наталії Віталіївні, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Корнієнку Володимиру Володимировичу, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Харченку Ігорю Володимировичу, інспектору СД ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Полевиченку Андрію Сергійовичу, а саме: інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 20.08.2020 по 16.10.2020 з карткового рахунку НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 20.08.2020 по 16.10.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.08.2020 по 16.10.2020.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 19 грудня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити інспектору сектора дізнання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч