Справа № 405/6887/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004853 від 27 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004853 від 27 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2020 року по теперішній час, на території м. Кропивницького та Кіровоградської області невідомі особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом закладок. 08.10.2020 до УБН в Кіровоградській області ДБН НП України направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення осіб, які вчиняють дане кримінальне правопорушення та їх повних анкетних даних.

Згідно матеріалів виконаного доручення працівниками УБН в Кіровоградській області ДБН НП України, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

Організатори:

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Дніпропетровськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка користується мобільними телефонами з сім-картами мобільних операторів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка користується мобільними телефонами з сім-картами мобільних операторів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Оператори:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Дніпропетровськ, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка користується мобільними телефонами з сім-картами мобільних операторів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Харківської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який користується мобільним телефоном з сім-картою мобільного оператора: НОМЕР_7 .

Закладники:

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець смт. Новомиргород Кіровоградської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , який користується мобільними телефонами з сім-картами мобільних операторів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа, яка здійснює переведення закладників з наркотичними засобами і психотропними речовинами до м. Кропивницького та Кіровоградської області: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , який користується мобільним телефоном з сім-картою мобільного оператора: НОМЕР_12 .

Крім того, встановлено, що вказане угрупування також причетне до функціонування на території обласного центру магазину під умовною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який займається незаконним збутом наркотичного засобу «метадон», шляхом закладок. Так, встановлено, що схема збуту полягає в розсилці на номери телефонів наркозалежних осіб СМС-повідомлень з вмістом інформації про те, що в продажі в наявності є наркотичний засіб «метадон». Покупці, в свою чергу телефонують на номер телефону з якого приходять вказане СМС-повідомлення, таким чином зв`язуються з оператором вказаного магазину, який повідомляє покупцям номер банківської карти для оплати товару. Після поповнення вказаної карти покупці повідомляють оператору час, номер транзакції та суму поповнення, після чого оператор повідомляє їм, в телефонному режимі, адресу та місце схованки (закладки) з вмістом наркотичного засобу «метадон».

Розрахунок проводиться на банківські картки:

-« ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

-« ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрювані особи збувають наркотичні засоби та психотропні речовини по м. Кропивницькому та Кіровоградській області за грошові кошти, які отримують від наркозалежних осіб шляхом перерахунку на їх банківські картки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкриті карткові рахунки НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, слідчим зазначається про виникнення необхідністі в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2020 по 28.10.2020 бееручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_8 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004853 від 27 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що для ведення своєї діяльності, особи причетні до вчинення кримінального правопорушеннявикористовують банківські карти № № НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , що відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливості їх вилучення у копіях (здійснення виїмки) - до інформації по банківським рахункам № НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні № 0004853 від 27 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_8 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;
- відомості чи підключено карток № НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2020 по 28.10.2020;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 у період з 01.01.2020 по 28.10.2020;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 у період з 01.01.2020 по 28.10.2020.

Строк дії ухвали визначити до 23.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_17