Справа № 727/8234/20
Провадження № 1-кс/727/2384/20
Ухвала
Іменем України
05 жовтня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001663 від 28.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що 28.09.2020 із заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , 1979 р.н., викладач БДМУ, прож. АДРЕСА_1 , про те, що 24.09 та 25.09.2020 через месенджер «Телеграм» невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_5 та являється народним депутатом політичної партії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом вирішення питання про вступ до даної партії, шахрайським шляхом заволодів її грошима в сумі 7000 грн., які ОСОБА_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на прізвище ОСОБА_6 . В подальшому було встановлено даного громадянина, ним виявився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового слідства допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 29.09.2020 повідомила, що вказані вище грошові кошти в розмірі 7000 грн. двома платежами від 24.09.2020 та 25.09.2020 в якості обумовленої із вказаною вище особою оплати за вступ до політичної партії, були перераховані останньому ОСОБА_4 на наданий номер карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .

Окрім того, в ході допиту ОСОБА_4 на підтвердження своїх показань надала дублікати квитанцій про здійснення відповідних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 24.09.2020 та 25.09.2020в яких частково відображений номер рахунку НОМЕР_2 та одержувачем зазначена ОСОБА_6 , яка зі слів ОСОБА_7 , згідно показань ОСОБА_4 , є бухгалтером відповідної політичної партії.

Таким чином, з огляду на викладене вище, для об`єктивного та ефективного розслідування даного кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин події, дослідження та підтвердження (спростування) факту перерахунку ОСОБА_4 та отримання ОСОБА_7 чи іншою особою вказаних вище грошових коштів, місця фактичного зняття та заволодіння вказаними коштами, встановлення власника зазначеного карткового рахунку, що у сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами, свідчитиме про наявність або відсутність ознак складу кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів із відомостями, що становлять банківську таємницю.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що 28.09.2020 року до ЄРДР внесено відомості №0001663 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (юридична адреса АДРЕСА_3 ), Чернівецька філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та групі слідчих Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- відомостей про власника карткового рахунку НОМЕР_1 та до виписки руху коштів по вказаному рахунку за період з 24.09.2020 до 05.10.2020 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1