Провадження № 1-кс/161/5808/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 серпня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий клопотання мотивує тим, що 22.05.2020 року ОСОБА_4 через мобільний додаток «Telegram» домовився з невстановленою особою, яка використовує нікнейм « ОСОБА_5 », яка здійснила збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, відповідно ОСОБА_4 ..

23.07.2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002544 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування, а саме огляду мобільного телефону ОСОБА_4 було встановлено, що він здійснив замовлення особливо небезпечної психотропної речовини - PVP через мобільний додаток «Telegram», а саме інтернет канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грошові кошти в сумі 500 гривень, в ході чого оплату здійснив на номер інтернет гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: № НОМЕР_1 , який використовується в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за покупку наркотичних засобів та психотропних речовин та подальшого виведення грошових коштів з електронних гаманців на банківські рахунки/картки. Враховуючи викладене, для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з метою отримання відомостей про клієнтів (ПІП., номери моб. тел.), які зареєстрували та використовують (або використовували) інтернет-гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 : № НОМЕР_1 , а саме: ідентифікуючі дані комп`ютера, програмне забезпечення, МАС-адреси пристрою та ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до системи управління вказаним обліковим записом, та отриманнявиписок операцій по гаманцях, а у разі здійснення операцій із переведення коштів до фінансово-кредитних установ - отримання реквізитів відповідних рахунків.

У зв`язку з вищевикладеним необхідно отримати фактичні дані про фінансові операції (рух коштів) по електронному гаманці № НОМЕР_1 , а також інформації про номери банківських карток на які здійснюється подальший переказ коштів з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого їх зняття, що дозволить викрити злочинну схему, спрямовану на ретельне приховування протиправної діяльності щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, дозволить прослідкувати рух коштів, які в подальшому надходять на банківські рахунки від осіб, які незаконно купують дану психотропну речовину, викрити усіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також інших.

Враховуючи те, що на даний час виникла необхідність звернутися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою отримання інформації, що надасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення й, зокрема, отримати відомості про рух коштів по електронному гаманці № НОМЕР_1 , який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невстановлену особу.

Покликаюись на викладені обставини, просить суд клопотання задовольнити із вказаних підстав.

В судове засідання слідчий подала письмову заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі та клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження прокурору, старшому слідчому Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого іншому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області, старшому оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 у кримінальному №0002544 від 23.07.2020 року, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, можливість ознайомитися та вилучити у вигляді копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , наступну інформацію:

-щодо руху коштів по електронному гаманці № НОМЕР_1 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію щодо дати створення електронного гаманця № НОМЕР_1 , поповнення їх грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакції за період з моменту відкриття вказаних електронних гаманців по даний час, а також відомостей щодо повних анкетних даних користувача, яким його створено, інформацію по додаткових гаманцях користувача, перелік операцій надходження коштів на електронні гаманці користувача, операцій про перерахування коштів з електронних гаманців користувача з обов`язковим зазначенням реквізитів рахунків і банків на які кошти перераховувалися та ІР - адреси комп`ютерного обладнання з вказуванням дати, часу та місця виходу в мережу Інтернет із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1