печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000812 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 звернулась до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000812 від 03.09.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом начальника ГУНП в Одеській області від 22.10.2018 № 1555 о/с, ОСОБА_4 призначений на посаду оперуповноваженого відділу боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Одеській області, зі спеціальним званням капітан поліції.

У зв`язку із прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» ОСОБА_4 склав присягу працівника Національної поліції України вірно служити Українському народові, дотримуватись Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов`язки.

Таким чином, оперуповноважений відділу боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою правоохоронного органу.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи всупереч положень ст.ст. 1, 2, 14 Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 02.12.1949, посягаючи на моральні засади суспільства, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, маючи уявлення щодо необхідних вимог до організації та утримання місць розпусти, оскільки протидія такій діяльності входить до його службових обов`язків, вирішив створити та очолити стійке угрупування злочинну організацію, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі, створення і утримання місць розпусти та отримання систематичного протиправного прибутку від такої діяльності.

Усвідомлюючи складність у організації діяльності по забезпеченню заняття проституцією інших осіб і подальшого її належного контролю, а також розуміючи, що для досягнення злочинної мети, направленої на протиправне збагачення шляхом систематичного зайняття сутенерством, йому необхідна допомога сторонніх осіб, ОСОБА_4 вирішив залучити до такої діяльності інших осіб.

Розробивши злочинний план, спрямований на залучення до такої діяльності осіб з чітким розподілом функцій кожного, визначивши мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, ОСОБА_4 визначив для себе організаційні функції.

В подальшому, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_8 увійти до складу злочинної організації з метою спільного зайняття сутенерством, створенням і утриманням місць розпусти та повідомив останній про розроблений ним план злочинних дій.

Бажаючи здійснювати протиправну діяльність, спрямовану на організацію та забезпечення умов для зайняття проституцією, та отримувати від цього власний прибуток, ОСОБА_8 надала свою згоду на участь у спільній злочинній діяльності та вступила з ОСОБА_4 у злочинну змову на спільне зайняття сутенерством, створенням та утриманням місць розпусти.

Вказану діяльність планували проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати як для власних потреб, так і для розширення мережі салонів для надання інтимних послуг.

Так, отримавши згоду ОСОБА_8 на участь у спільній злочинній діяльності, ОСОБА_4 , спільно та за взаємною згодою із ОСОБА_8 очолили злочинну організацію, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, при цьому, керуючись бажанням спільного вчинення тяжких злочинів на території Одеської області, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного особистого збагачення, шляхом вчинення заздалегідь спланованого та систематичного забезпечення зайняття проституцією іншими особами, створення та утримання місць розпусти.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом систематичного забезпечення зайняття проституцією іншими особами, розуміючи, що для організації забезпечення такої незаконної діяльності необхідно підібрати інших осіб, в якості виконавців, які б здійснювали контроль за діяльністю осіб, що надають сексуальні послуги, займались пошуком та підбором приміщень для надання оплатних послуг сексуального характеру, осіб жіночої статі для зайняття проституцією, здійснювали доставку повій до місць надання сексуальних послуг та до клієнтів, забезпечували їх охороною, ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_8 в різний період часу підібрали для участі у злочинній організації та залучили до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших, не встановлених на даний час осіб, повідомивши їх про такий намір, запевнивши у можливості отримання матеріальних благ шляхом вчинення вказаних злочинів.

Отримавши згоду від вказаних осіб на участь у спільній злочинній діяльності ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_8 , з метою створення злочинної організації, повідомили їм розроблений план злочинної діяльності, після чого зазначені особи вступили із вказаними особами у злочинну змову на здійснення такої діяльності, при цьому кожному із учасників було роз`яснено відведену йому роль та функції під час спільного вчинення злочинів.

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_4 , виконуючи організаційну функцію, з метою налагодження функціонування стійкого злочинного об`єднання та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома та згоди ОСОБА_8 розподілив між учасниками злочинної організації функції та ролі по забезпеченню діяльності щодо надання сексуальних послуг, створення та утримання місць розпусти, при цьому, визначив ОСОБА_8 відповідальною за здійснення контролю за іншими учасниками злочинної організації та особами жіночої статі, підібраними для надання послуг сексуального характеру, а ОСОБА_11 відповідальною за здійснення контролю, збору та обліку грошових коштів, отриманих за надані сексуальні послуги.

Для очолюваного ОСОБА_4 об`єднання характерне розподілення ролей кожного з учасників злочинної організації, розподілення коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності. За час існування злочинної організації між її керівниками ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та учасниками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими особами, існував високий рівень узгодженості дій та єдині правила поведінки, розроблені на виконання спільного злочинного плану, відомого всім учасникам групи.

Злочинна організація, очолювана ОСОБА_4 та ОСОБА_8 характеризувалась наступним чином:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений членами організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками групи, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності групи, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування групи, наявність необхідних для функціонування злочинної організації фінансових можливостей, а також згуртованості групи, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами для досягнення єдиного злочинного результату;

- «спеціалізацією» незаконної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у сутенерстві, створенні та утриманні місць розпусти;

- тривалістю свого існування в період часу з не пізніше вересня 2019 року по 14 жовтня 2020 року.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 як співорганізатори, створили злочинну організацію, здійснювали керівництво нею, розробили план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від сутенерства, створення та утримання місць розпусти, згідно якого розподілили роль кожного члена злочинної організації, підшукували виконавців злочинного угрупування, усували перешкоди для вчинення кримінальних правопорушень, розподіляли між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, координували діяльність злочинної діяльності, розробили єдині правила поведінки учасників злочинної організації та осіб, які надають сексуальні послуги, та жорстко контролювали їх виконання.

Роль ОСОБА_11 , як активного учасника злочинної організації, полягала у підшукуванні та залученні осіб жіночої статі та схиляння їх до заняття проституцією, веденні обліку грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, наданні вказівок іншим учасникам злочинного угрупування та контролі їх діяльності. Крім того, ОСОБА_11 , відповідно до розподілених ОСОБА_4 та ОСОБА_8 обов`язків, здійснювала контроль за діяльністю інших адміністраторів, осіб жіночої статі, які надавали сексуальні послуги, проводила інструктажі щодо необхідності неухильного дотримання правил, встановлених організаторами угрупування, отримувала від інших учасників групи грошові кошти за надання сексуальних послуг та передавала їх організаторам, від яких в подальшому отримувала свою частку.

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , як активні учасники злочинної організації, відповідно до відведених їм ролей забезпечували заняття проституцією особами жіночої статі, виконуючи «роботу» диспетчерів (операторів), які через рекламні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , Telegramm-канали « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Проститутки Одесса» та створені з цією метою сайти ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 спрямовували клієнтів сексуальних послуг до осіб жіночої статті, які надавали сексуальні послуги, координували осіб жіночої статі, підібраних для надання послуг сексуального характеру із іншими учасниками, що здійснювали їх перевезення до клієнтів, контролювали платні сексуальні послуги, передавали клієнтам реквізити платіжних карт для оплати сексуальних послуг, повідомляли клієнтам перелік послуг сексуального характеру, які надаються повіями.

ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , інші невстановлені особи, як активні учасники злочинної організації, відповідно до відведених безпосередньо їм ролей у спільному злочинному плані, виконували «роботу» адміністраторів в підконтрольних ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та членам створеної ними злочинної організації салонах з надання інтимних послуг. До функцій вказаних осіб входив контроль діяльності осіб жіночої статі, які надають сексуальні послуги, зокрема дотримання графіку роботи, підтримання охайного зовнішньо вигляду, проведення інструктажів щодо необхідності неухильного дотримання правил, встановлених організаторами отримання від грошових коштів за надання сексуальних послуг та передача їх організаторам, пред`явлення клієнтам повій, які перебувають на зміні, для вибору, контроль щодо тривалості надання послуг сексуального характеру.

ОСОБА_15 , як активний учасник злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, забезпечував зайняття проституцією особами жіночої статі, виконуючи «роботу» водія та охоронця супроводжував ОСОБА_8 та інших учасників злочинної організації під час збору грошових коштів, отриманих в результаті надання сексуальних послуг.

Інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, як активні учасники та злочинної організації, відповідно до відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані, забезпечували заняття проституцією особами жіночої статі, виконуючи «роботу» з приводу рекламування послуг сексуального характеру у мережі Інтернет, шляхом розміщення відповідних оголошень, підтримання діяльності створених з цією метою сайтів за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та Telegramm-каналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 з метою реалізації їх спільного та відомого іншим учасникам - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим особам злочинного плану по забезпеченню зайняттям проституцією іншими особами, розуміючи, що підібраних ними для надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду осіб необхідно забезпечити усім необхідним для зайняття проституцією та підшукати і обладнати відповідне приміщення, у якому зазначені особи будуть перебувати під їх постійним контролем та де останні повинні очікувати клієнтів для надання сексуальних послуг а також здійснювати виїзд за місцем знаходження клієнтів у межах м. Одеса та Одеської області, незважаючи на моральні засади суспільства в частині встановлення зв`язків між людьми для задоволення їх статевих потреб, підібрали та орендували з метою створення місця розпусти квартири, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , які обладнали усім необхідним для зайняття підібраними ними особами проституцією.

Підібравши та обладнавши всім необхідним для надання послуг інтимного характеру квартири за вказаними адресами та створивши таким чином місця розпусти для зайняття проституцією іншими особами за грошову винагороду, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , з відома та за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, здійснювали утримання за забезпечували діяльність цих місць розпусти до 14 жовтня 2020 року, тобто до припинення їх протиправної діяльності правоохоронними органами.

Крім того, з метою розміщення осіб, які мали відповідати на телефонні дзвінки клієнтів, надавати їм консультаційні послуги щодо вартості інтимних послуг, характеру послуг (диспетчерів), ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими учасниками створеної вказаними особами злочинної організації при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підшукано та орендовано квартиру за адресою: АДРЕСА_10 .

Згідно розподілених злочинних ролей у спільному злочинному плані, розробленому ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , як активному учаснику злочинної організації, відведено роль адміністратора борделю, розміщеного в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_16 , як активному учаснику злочинної організації, відведено роль адміністратора борделю, розміщеного в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , як активним учасникам злочинної організації, відведено роль адміністраторів борделю, розміщеного в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 .

За собою ОСОБА_4 залишив загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації, в тому числі:

- забезпечення прикриття їх протиправної діяльності перед правоохоронними органами;

- інструктаж учасників злочинної організації щодо форм і методів конспірації протиправної діяльності;

- здійснення розподілу грошових коштів, отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення;

- будучи працівником підрозділу Національної поліції України, одним з основних завдань якого є протидія сутенерству та проституції, постійне здійснення аналізу інформації щодо осіб, протиправна діяльність в галузі сутенерства і утримання місць розпусти яких документується правоохоронними органами, з метою завчасного попередження учасників створеної ним та ОСОБА_8 злочинної організації про можливе викриття.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші учасники створеної останніми злочинної організації, впродовж 2019-2020 років при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підшукали не менше осіб жіночої статі для надання сексуальних послуг клієнтам за грошову винагороду, роз`яснивши умови надання таких послуг, а саме: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших, невстановлених на даний час осіб. При цьому визначили для них місця перебування у спеціально підібраних та обладнаних орендованих приміщеннях, розташованих у м. Одеса, де останні повинні очікувати клієнтів для надання сексуальних послуг, а також здійснювати виїзд за місцем знаходження клієнтів у межах м. Одеса та Одеської області.

Відповідно до розроблених учасниками організованої злочинної групи правил, особи жіночої статі, залучені для надання сексуальних послуг, передавали адміністраторам 55% відсотків від суми отриманих грошових коштів, за створені умови для зайняття проституцією, забезпечення приміщеннями для обслуговування клієнтів, забезпечення безпеки учасників злочинної організації та повій в процесі здійснення протиправної діяльності, доставлення осіб, що надають послуги сексуального характеру до клієнтів, оплату послуг зв`язку та рекламних оголошень тощо. Крім того, на кожну із осіб жіночої статі, що надають послуги сексуального характеру додатково покладався обов`язок сплачувати 150 гривень щоденно за прибирання приміщень, де надаються послуги сексуального характеру та 200 гривень щотижня за оплату комунальних послуг у вказаних приміщеннях.

В свою чергу, адміністратори борделів, відповідно до відведеної їм ролі, передавали отримані грошові кошти організатору вказаної протиправної діяльності ОСОБА_8 . Після цього ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_4 розподіляли ці кошти між собою та визначали розмір частки інших учасників злочинної організації, а решта прибутку залишали собі.

При цьому, діяльність осіб жіночої статі жорстко контролювалася учасниками злочинної організації. У випадку розрахунку клієнта іноземною валютою, вказані грошові кошти повії зобов`язані передавати адміністратору, що перебуває на зміні. Крім того, за невихід на роботу, з`явлення у стані алкогольного чи наркотичного сп`яніння, не охайний зовнішній вигляд, тощо, особам жіночої статі встановлювалися штрафи, згідно розроблених правил поведінки, що були доведені до відома осіб жіночої статті, які безпосередньо надавали сексуальні послуги.

Створена ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинна організація, до складу якої також входять ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші особи, являла собою організоване стійке об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності сутенерства, створення та утримання місць розпусти.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, особи жіночої статі перебували на визначених їм місцях, де, отримавши від ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 чи ОСОБА_13 вказівку про виїзд до клієнта з метою надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду, або інформацію про направлення клієнта за адресою місця розташування спеціально підібраних для надання сексуальних послуг приміщень, обговорювали перелік сексуальних послуг та здійснювали їх надання за грошову винагороду.

У протиправній діяльності злочинної організації в складі ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших, не встановлених на даний час осіб, спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників.

Дана протиправна діяльність вчинялася учасниками злочинної організації навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів злочинної організації основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.

Злочинна організація, яку створили ОСОБА_4 та ОСОБА_8 з метою вчинення систематичного забезпечення зайняття проституцією іншими особами, створення та утримання місць розпусти була стійкою, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності свого складу, наявності жорсткої ієрархії, чіткого розподілу обов`язків між учасниками, наявних постійних внутрішніх зв`язків тривалості функціонування по 14 жовтня 2020 року, тобто до припинення її функціонування правоохоронними органами.

Так, 28.08.2020 близько 18 год. 50 хв. ОСОБА_20 , діючи під контролем працівників поліції та сприяючи у документуванні протиправної діяльності створеної ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинної організації, з метою замовлення послуг сексуального характеру, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_4 . За вказаним номером відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статі (диспетчер), яка діючи відповідно до єдиного спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , з відома та згоди інших учасників злочинної організації - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, з метою забезпечення інших осіб жіночої статі зайняттям проституцією, відповідно до розробленої ними схеми злочинних дій, запросила та направила для отримання послуг сексуального характеру за грошову винагороду ОСОБА_20 до спеціально підібраного для надання інтимних послуг місця розпусти, а саме до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , роз`яснивши при цьому умови надання послуг сексуального характеру, їх вартість та умови оплати.

В подальшому, працівниками поліції ОСОБА_20 вручені заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 1500 грн., після чого останній близько 19 год. 00 хв. прибув за адресою, вказаною диспетчером по телефону. Прибувши за вказаною адресою, ОСОБА_20 зустріла адміністратор салону з надання інтимних послуг ОСОБА_11 , яка провела «клієнта» до квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, реалізуючи їх спільний з іншими учасниками злочинної організації злочинний умисел, забезпечивши прибуття клієнта до спеціально підібраного та обладованого для надання інтимних послуг приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 запросила до кімнати двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб жіночої статі для надання ОСОБА_20 можливості обрати повію та отримати послуги сексуального характеру. Після того, як ОСОБА_20 обрав одну із повій, інша жінка видалилась із кімнати. Обрана ОСОБА_20 повія повідомила, що вартість надання послуг сексуального характеру складає 1500 грн. та попросила розрахуватись. Після цього ОСОБА_20 передав їй заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 1500 грн., які йому попередньо вручили працівники поліції. Після отримання цих грошових коштів невстановлена особа жіночої статі надала ОСОБА_20 послуги сексуального характеру.

Таким чином, учасники створеної ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинної організації забезпечили зайняття проституцією іншою особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_20 надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 1500 гривень.

Крім цього, 31.08.2020 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_21 , діючи під контролем працівників поліції та сприяючи у документуванні протиправної діяльності створеної ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинної організації, з метою замовлення послуг сексуального характеру, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_4 . За вказаним номером відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статі (диспетчер), яка діючи відповідно до єдиного спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , з відома та згоди інших учасників злочинної організації - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, з метою забезпечення інших осіб жіночої статі зайняттям проституцією, відповідно до розробленої ними схеми злочинних дій, запросила та направила для отримання послуг сексуального характеру за грошову винагороду ОСОБА_21 до спеціально підібраного для надання інтимних послуг місця розпусти, а саме до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , роз`яснивши при цьому умови надання послуг сексуального характеру, їх вартість та умови оплати.

В подальшому, працівниками поліції ОСОБА_22 вручено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 1500 грн., після чого останній близько 14 год. 45 хв. прибув за адресою, вказаною диспетчером по телефону. Прибувши за вказаною адресою, ОСОБА_22 зустріла адміністратор салону з надання інтимних послуг ОСОБА_13 , яка провела «клієнта» до квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Після цього, реалізуючи їх спільний з іншими учасниками злочинної організації злочинний умисел, забезпечивши прибуття клієнта до спеціально підібраного та обладованого для надання інтимних послуг приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 запросила до кімнати невстановлену досудовим розслідуванням особу жіночої статі для надання ОСОБА_22 послуг сексуального характеру. Потім ОСОБА_22 та невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статі пройшли до окремої кімнати, де остання повідомила, що вартість надання послуг сексуального характеру складає 1500 гривень та попросила розрахуватись. Після цього ОСОБА_22 передав їй заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 1500 гривень, які йому попередньо вручили працівники поліції. Після отримання цих грошових коштів невстановлена особа жіночої статі надала ОСОБА_22 послуги сексуального характеру.

Таким чином, учасники створеної ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинної організації забезпечили зайняття проституцією іншою особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_22 надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 1500 гривень.

Крім цього, 03.09.2020 близько 22 год. 35 хв. ОСОБА_23 , діючи під контролем працівників поліції та сприяючи у документуванні протиправної діяльності створеної ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинної організації, з метою замовлення послуг сексуального характеру, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_8 . За вказаним номером відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статі (диспетчер), яка діючи відповідно до єдиного спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , з відома та згоди інших учасників злочинної організації - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, з метою забезпечення інших осіб жіночої статі зайняттям проституцією, відповідно до розробленої ними схеми злочинних дій, запросила та направили для отримання послуг сексуального характеру за грошову винагороду ОСОБА_23 до спеціально підібраного для надання інтимних послуг місця розпусти, а саме до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , роз`яснивши при цьому умови надання послуг сексуального характеру, їх вартість та умови оплати.

В подальшому, працівниками поліції вручені ОСОБА_23 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 1000 грн., після чого ОСОБА_23 близько 23 год. 00 хв. прибув за адресою, вказаною диспетчером по телефону. Прибувши за вказаною адресою, ОСОБА_23 зустріла адміністратор салону з надання інтимних послуг ОСОБА_14 , яка провела «клієнта» до квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Після цього, реалізуючи їх спільний з іншими учасниками злочинної організації злочинний умисел, забезпечивши прибуття клієнта до спеціально підібраного та обладованого для надання інтимних послуг приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 запросила до кімнати двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб жіночої статі для надання ОСОБА_23 можливості обрати повію та отримати послуги сексуального характеру. Обравши одну із осіб жіночої статі ОСОБА_23 видалився із останньою до окремої кімнати, де вона повідомила, що вартість надання послуг сексуального характеру складає 1000 грн. Після цього ОСОБА_23 передав їй заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 1000 грн., які йому попередньо вручили працівники поліції. Після передачі грошових коштів невстановлена особа жіночої статі надала ОСОБА_23 послуги сексуального характеру.

Таким чином, учасники створеної ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинної організації забезпечили зайняття проституцією іншою особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_23 надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Крім цього, 07.09.2020 близько 19 год. 20 хв. ОСОБА_24 , маючи на меті замовлення повії для отримання послуг сексуального характеру, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_6 , розміщеним в мережі Інтернет. За вказаним номером відповіла диспетчер, яка роз`яснила умови надання послуг сексуального характеру, їх вартість, умови оплати та через мобільний додаток «Viber» надіслала ОСОБА_24 фото особи жіночої статі, що надає послуги сексуального характеру. Погодившись із вказаними умовами ОСОБА_24 викликав за допомогою диспетчера повію до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_14 .

Цього ж дня, відповідно до єдиного злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , з відома та згоди всіх учасників злочинної організації - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, з відома всіх учасників злочинної організації, з метою зайняття проституцією невстановлену особу жіночої статі одним із невстановлених на даний час членів злочинної організації направлено за адресою: АДРЕСА_14 для надання ОСОБА_24 послуг сексуального характеру за грошову винагороду, при цьому визначивши розмір винагороди в сумі 1500 грн. з розрахунку за одну годину надання таких послуг.

В подальшому, реалізуючи цей спільний злочинний план вказаним невстановленим членом злочинної організації близько 20 год. 00 хв. забезпечено прибуття невстановленої досудовим розслідуванням особи жіночої статі (повії) до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , заняття вказаною особою в приміщенні номеру цього готелю проституцією з ОСОБА_24 за грошову винагороду у розмірі 1500 гривень від останнього. Згідно попередньо узгоджених з диспетчером умов, вказану суму грошових коштів 07.09.2020 близько 20 год. 20 хв. ОСОБА_24 перерахував на банківську картку № НОМЕР_10 в якості оплати за надані послуги сексуального характеру.

Таким чином, учасники створеної ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинної організації забезпечили зайняття проституцією іншою особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_24 надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 1500 гривень за надання таких послуг.

Крім того, 08.09.2020 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_25 , маючи на меті замовлення повії для отримання послуг сексуального характеру, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_4 , розміщеним в мережі Інтернет. За вказаним номером відповіла диспетчер, яка роз`яснила умови надання послуг сексуального характеру, їх вартість, умови оплати та через мобільний додаток «Viber» надіслала ОСОБА_25 фото осіб жіночої статі, що надають послуги сексуального характеру. Погодившись із вказаними умовами ОСОБА_25 обрав одну із жінок, зображених на фото та викликав її за допомогою диспетчера за адресою: АДРЕСА_15 .

Цього ж дня, відповідно до єдиного злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , з відома та згоди всіх учасників злочинної організації - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, з метою зайняття проституцією невстановлену особу жіночої статі одним із невстановлених на даний час членів злочинної організації направлено за адресою: АДРЕСА_15 для надання ОСОБА_25 послуг сексуального характеру за грошову винагороду, при цьому визначивши розмір винагороди в сумі 1500 гривень за одну годину надання вказаних послуг.

В подальшому, реалізуючи цей спільний злочинний план вказаним невстановленим членом злочинної організації близько 18 год. 30 хв. забезпечено прибуття невстановленої досудовим розслідуванням особи жіночої статі (повії) до будинку за адресою: АДРЕСА_15 , зайняття вказаною особою в приміщенні цього будинку проституцією з ОСОБА_25 за грошову винагороду в розмірі 1500 гривень від останнього. Згідно попередньо узгоджених з диспетчером умов, вказану суму грошових коштів 08.09.2020 о 18 год. 54 хв. ОСОБА_25 перерахував на банківську картку № НОМЕР_10 в якості оплати за надані послуги сексуального характеру.

Таким чином, учасники створеної ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинної організації забезпечили зайняття проституцією іншою особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_25 надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 1500 гривень за надання таких послуг.

Крім цього, 09.09.2020 близько 12 год. 51 хв. ОСОБА_21 , діючи під контролем працівників поліції та сприяючи у документуванні протиправної діяльності створеної ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинної організації, з метою замовлення послуг сексуального характеру, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_4 . За вказаним номером відповіла диспетчер, яка діючи відповідно до єдиного спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , з відома та згоди інших учасників злочинної організації -, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, з метою забезпечення інших осіб жіночої статі зайняттям проституцією, відповідно до розробленої ними схеми злочинних дій, запросила та направила для отримання послуг сексуального характеру за грошову винагороду ОСОБА_21 до спеціально підібраного для надання інтимних послуг місця розпусти, а саме до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , роз`яснивши при цьому умови надання послуг сексуального характеру, їх вартість та умови оплати.

В подальшому, працівниками поліції ОСОБА_22 вручено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 1500 грн., після чого останній близько 13 год. 55 хв. прибув за адресою, вказаною диспетчером по телефону. Прибувши за вказаною адресою, ОСОБА_22 зустріла адміністратор салону з надання інтимних послуг ОСОБА_12 , яка провела «клієнта» до однієї з кімнат квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Після цього, реалізуючи їх спільний з іншими учасниками злочинної організації злочинний умисел, забезпечивши прибуття клієнта до спеціально підібраного та обладованого для надання інтимних послуг приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 запросила до кімнати невстановлену досудовим розслідуванням особу жіночої статі для надання ОСОБА_22 послуг сексуального характеру. Потім ОСОБА_22 та невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статі пройшли до окремої кімнати, де вона повідомила, що вартість надання послуг сексуального характеру складає 1500 грн. та попросила розрахуватись. Після цього ОСОБА_22 передав їй заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 1500 грн., які йому попередньо вручили працівники поліції. Після отримання цих грошових коштів невстановлена особа жіночої статі надала ОСОБА_22 послуги сексуального характеру.

Таким чином, учасники створеної ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинної організації забезпечили зайняття проституцією іншою особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_22 надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 1500 грн.

14.10.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, містяться в матеріалах кримінального провадження.

Метою застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 255 КК України, санкція за який передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, останній буде переховуватися від органів досудового розслідування з метою уникнення покарання.

Ризик того, що ОСОБА_4 може знищити чи спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий обґрунтовує тим, що підозрюваний обізнаний щодо форм та методів проведення оперативно-розшукових заходів та досудового розслідування, а також може перебувати у дружніх стосунках з іншими працівниками правоохоронних органів та під час особистого спілкування з останніми шляхом погроз або вмовляння може переконати їх знищити чи спотворити будь-яку із речей та документів.

Також слідчий зазначає, що ОСОБА_4 з метою мінімізації негативних наслідків для себе за інкриміновані йому кримінальні правопорушення може незаконно впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Посилаючись на викладене, слідчий вважала неможливим запобігти існуючим в провадженні ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів. Розмір застави просила визначити в розмірі 20 001 488 грн.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що в кримінальному провадженні порушено підслідність, оскільки ОСОБА_4 є працівником правоохоронного органу у зв`язку з чим досудове розслідування повинно здійснюватись слідчими Державного бюро розслідувань. Також вказав, що ризики, наведені слідством щодо ОСОБА_4 , є формальними, доказів щодо їх існування прокурором не надано. ОСОБА_4 не має наміру переховуватись від органів досудового розслідування та суду або перешкоджати досудовому розслідуванню іншим чином, свідки в провадженні вже допитані. Просив врахувати особу підозрюваного ОСОБА_4 , який має постійне місце проживання та роботи, на його утриманні знаходяться двоє неповнолітніх дітей, дружина, яка не працює. ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивно характеризується за місцем роботи, за період служби неодноразово відзначався подяками. Визначений слідством розмір застави вважав непомірним для ОСОБА_4 , оскільки він отримує заробітну плату в розмірі 12 000 грн. та є єдиним утриманцем родини. Просив застосувати до ОСОБА_4 більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що протоколи допиту свідків містять інформацію зі слів інших осіб, у зв`язку з чим така інформацію не може враховуватись в якості доказів в обґрунтування підозри. Доказів, що ОСОБА_4 та ОСОБА_8 розробили злочинний план матеріали клопотання не містять. Злочини у яких підозрюється ОСОБА_4 не є насильницькими. Вважав, не доведеним ризик того, що ОСОБА_4 може впливати на свідків. ОСОБА_4 має міцні соціальні зв`язки та не має наміру переховуватись від органів досудового розслідування. Просив застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_4 вказав, що свідків у справі ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , ОСОБА_32 він знає особисто, оскільки працюючи в 2019 році у відділу боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, проводив їх затримання, порушував кримінальну справу, складав відносно них протоколи про адміністративні правопорушення, зокрема у свідка ОСОБА_32 він особисто проводив обшук. У відношенні ОСОБА_26 та ОСОБА_32 складені повідомлення про підозру. З іншою підозрюваної ОСОБА_8 він має робочі стосунки, у зв`язку з тим, що остання на протязі 2018-2019 році допомога виявляти йому кримінальні правопорушення. За адресами, зазначеними в клопотанні слідчого, як адреси розташування салонів з надання інтимних послуг він також свого часу проводив обшуки.

ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України згідно повідомлення про підозру від 14.10.2020 /т. 1 а. м. 45-62/.

Підслідність даного провадження за Головним слідчим управлінням Національної поліції України визначена постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_33 від 22.07.2020 /а. м. 32-33, том 1/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме в: протоколах допиту свідка ОСОБА_34 від 11.11.2019, 16.07.2020 /т. 1 а.м. 155-159, 211-218/; протоколі допиту свідка ОСОБА_35 від 12.05.2020 /т. 1 а.м. 160-164/; протоколі допиту свідка ОСОБА_36 від 12.05.2020 /т. 1 а.м. 165-168/; протоколі допиту свідка ОСОБА_17 від 27.05.2020 /т. 1 а.м. 207-210/; протоколі допиту свідка ОСОБА_18 від 16.07.2020 /т. 1 а.м. 219-225/; протоколах допиту свідка ОСОБА_21 від 30.07.2020, 01.09.2020 /т.2 а.м. 30-34, 67-71/; протоколі допиту свідка ОСОБА_37 від 02.08.2020 /т. 2 а.м. 35-39/; протоколі допиту свідка ОСОБА_38 від 03.08.2020 /т. 2 а.м. 44-47/; протоколах допиту свідка ОСОБА_23 від 03.08.2020, 04.09.2020 /т. 2 а.м. 48-52, 72-76/; протоколі допиту свідка ОСОБА_24 від 10.09.2020 /т. 2 а.м. 77-84/; протоколах допиту свідка ОСОБА_20 від 03.08.2020, 31.08.2020 /т. 2 а.м. 40-43, 62-66/; протоколі додаткового допиту свідка ОСОБА_39 від 17.07.2020 /т. 1 а.м. 226-231/; протоколі допиту свідка ОСОБА_25 від 10.09.2020 /т. 2 а.м. 86-93/; протоколі огляду від 23.05.2020 /т. 1 а.м. 169-206/; протоколі огляду від 21.07.2020 /т. 2 а.м. 1-29/; протоколі огляду від 04.08.2020 /т. 2 а.м. 53-61/; протоколах НСРД від 10.06.2020, 15.06.2020, 02.07.2020 /т. 2 а.м. 104-122, 123-136, 137-153, 154-171, 172-176, 177-202, 94-96, 97-101, 102-103, 203-223, 224-233/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри ОСОБА_4 на даній стадії досудового розслідування, чим спростовуються відповідні доводи сторони захисту щодо необґрунтованості повідомленої ОСОБА_4 підозри.

При цьому слідчий суддя звертає увагу, що на стаді досудового розслідування оцінка зібраним в провадженні матеріалам надається саме з точки зору наявності обґрунтованої підозри, тобто достатності підстав вважати, що особа могла вчинити злочин, а не з точки зору доведеності чи недоведеності винуватості особи у його вчиненні.

Також слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, що оцінено в сукупності із даними про особу підозрюваного; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки органом досудового розслідування на час розгляду даного клопотання не встановлено всіх обставин та співучасників злочину, можливість незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, з метою уникнення відповідальності за інкриміновані йому злочини (свідки ОСОБА_40 , ОСОБА_18 , ОСОБА_41 безпосередньо вказують на ОСОБА_4 , як на особу причетну до злочину, підозрювана ОСОБА_14 впізнає ОСОБА_4 як особу на ім`я ОСОБА_42 , який проводив з нею та ОСОБА_43 співбесіду перед працевлаштуванням до борделю, відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.10.2020 /т.1 а.м. 146-148/), а також з урахуванням його ролі у вчиненні злочину; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань із іншими особами, враховуючи інкримінування вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий суддя критично ставиться до аргументів захисту стосовно майнового стану підозрюваного (має заробітну плату 12 тис. грн. та є єдиним утриманцем родини, дружина не працює) як на обставину, яка унеможливлює застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави, оскільки згідно матеріалів клопотання ОСОБА_4 пересувається на транспортному засобі Toyota Land Cruiser Prado 120 та в 2017 році дружина ОСОБА_4 ОСОБА_44 придбала квартиру, загальною площею 90,4 кв.м.

Слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства, та вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню, оскільки у зв`язку із встановленням обґрунтованої підозри, доведеністю існування передбачених ст. 177 КПК України ризиків, особи підозрюваного та конкретних обставин правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , контроль за поведінкою підозрюваного шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу є неможливим.

При цьому на виконання ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя вважає необхідним визначити розмір застави як альтернативного запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

З урахуванням конкретних обставин справи, тяжкості інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, корисливий мотив їх вчинення, інкримінування вчинення злочину у складі злочинної організації (cт. 255 КК України), його роль у такій організації, з огляду на те, що свідки у справі вказують ОСОБА_4 , як організатора злочинної діяльності, та тривалості та стійкості протиправної діяльності, дані про його особу, майновий та сімейний стан підозрюваного, слідчий суддя вважає наявними обставини при визначенні розміру застави вийти за межі п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, та визначити її в розмірі 7150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 15 029 300 (п`ятнадцять мільйонів двадцять дев`ять тисяч триста) грн., у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

У разі звільнення з-під варти внаслідок внесення застави, для запобігання ризиків, визначених ст. 177 КПК України, та відповідно до частин 4, 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_36 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_23 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_47 , ОСОБА_15 , підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 180, 182, 183, 184, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк тримання під вартою обраховувати з 14.10.2020 та до 12.12.2020 року.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід - заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі 7150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 15 029 300 (п`ятнадцять мільйонів двадцять дев`ять тисяч триста) грн., у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент з дня обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внести заставу у визначеному розмірі на відповідний рахунок суду та надати документ, що це підтверджує, слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Отримувач ТУ ДСАУ в м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059

МФО 820172

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

р/р UA1012089.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_36 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_23 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_47 , ОСОБА_15 , підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків визначити до 14 грудня 2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий су ОСОБА_1