СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4200/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2020 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002950 від 19.06.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,-
В СТАНОВИВ :
13.08.2020 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002950 від 19.06.2020 за ч. 2 ст. 361 КК України.
До слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_5 в якій остання вказала, що 17.06.2020 близько о 09.10 годині не встановленні особи, здійснили несанкціоноване втручання в робото автоматизованої системи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим своїми діями заподіяли значної шкоди.
Стороною провадження долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з огляду якого встановлено наявний факт безготівкового перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_6 582 000 гривень та 587 210 гривень (нібито на підставі договору №15/06 від 15.06.2020 за оплату товару), а також на рахунок ФОП « ОСОБА_7 ) 590 000 гривень, нібито оплата за корма. Як зазначила у допиті директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі ОСОБА_8 , то відсутні будь-які фінансово-господарські взаємовідносини із вищеперерахованими ФОПами.
Рахунок ФОП « ОСОБА_6 » відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер рахунку НОМЕР_2 ;
Рахунок ФОП « ОСОБА_7 » відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер рахунку НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002950 від 19.06.2020 за ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_5 в якій остання вказала, що 17.06.2020 близько о 09.10 годині не встановленні особи, здійснили несанкціоноване втручання в робото автоматизованої системи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим своїми діями заподіяли значної шкоди.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_6 », відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер рахунку НОМЕР_2 ; рахунок ФОП « ОСОБА_7 » відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер рахунку НОМЕР_3 з моменту його відкриття до 22.08.2020 ( з вказівкою призначення платежу, найменуванням відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня на паперовому і електронному носіях інформації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0002950 від 19.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України- задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати інформацію, відносно клієнта Банку - ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_7 », та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку) стосовно наступних рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:
1) виписку руху грошових коштів по вищевказаних поточних рахунках, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу: з дня відкриття вказаних поточних рахунків по 22.08.2020;
2) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках:

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 .
3) документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_7 », вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточних рахунків: НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3
, з дня відкриття вказаних поточних рахунків та по 22.08.2020;
4) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків:
НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дня відкриття вказаних поточних рахунків та по 22.08.2020 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1