Справа № 461/6108/20
Провадження № 1-кс/461/5198/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

06.08.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000696 від 30.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000696 від 30.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, із правом вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ), які мають значення для кримінального провадження за період з 01.01.2018 по 30.04.2020 по взаємовідносинах із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_3 по АДРЕСА_4 , зокрема:
- тендерну документацію (пропозиції всіх учасників, протоколи тендерного комітету, технічне завдання, дефектні акти, кошториси, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, тощо);

- проектно-кошторисну документацію (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);

- договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

- акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

- договори на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

- договори (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

- а також копії наступних документів: накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт

Подане клопотання мотивує тим, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ) в період 2019 року укладено із замовниками розпорядниками бюджетних коштів (міськими, селищними радами, комунальними установами м. Львова та Львівської області, тощо) 12 угод щодо проведення поточного ремонту доріг на загальну суму понад 5 млн.грн. з яких отримано та освоєно бюджетних коштів в сумі 2,7 млн.грн.

В процесі з`ясування обставин виконання державних замовлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що відповідно до інформації наявної в Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 «База даних і система аналітики публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 », в 2019 році Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провівши тендерні закупівлі предметом яких було «Поточний ремонт приміщень комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 », 15.07.2019 укладено договір про закупівлю №1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 635000,00грн.

Крім цього послуги також надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по АДРЕСА_3 , та ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 .

Дослідивши тендерну документацію, яка подавалась службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі в процедурі вище зазначених тендерних торгів встановлено наявність довідки за вих.№133 від 07.06.2019 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має працівників відповідної кваліфікації (директор - ОСОБА_5 , фін.директор - ОСОБА_6 , юрист - ОСОБА_7 , виконроб - ОСОБА_8 , інженер-будівельник - ОСОБА_9 , електрогазозварщик - ОСОБА_10 , сантехнік - ОСОБА_11 , плиточник - ОСОБА_12 , маляр - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , електрик - ОСОБА_15 , сантехнік - ОСОБА_16 , штукатур - ОСОБА_17 ), які мають необхідні знання та досвід основних спеціалістів за предметом закупівлі «Поточний ремонт приміщень комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 ».

Зазнана інформація, щодо змісту тендерної пропозиції, підтверджується Гарантійним листом за вих.№155 від 07.06.2019, який подано службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши податкову звітність, яка подавалась службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2019 до органів ДФС за місцем реєстрації та містяться в електронній системі звітності АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано наступні документи, які підтверджують наявність працівників в трудовому штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повідомлення про прийняття працівників на роботу від 31.05.2019, де зазначено, що 30.05.2019 наказами №6 та №7 прийняті на роботу ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку від 21.10.2019, де зазначено, що в трудовому штаті працевлаштовані 6 працівників ( ОСОБА_5 , ОСОБА_18 з 02.09.2019, ОСОБА_19 з 02.09.2019, ОСОБА_20 з 02.09.2019, ОСОБА_6 ).

Жодна інша звітність щодо прийняття чи звільнення працівників з трудового штату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами останнього до органів ДФС за місцем реєстрації не подавалась.

Таким чином, штат працівників який зазначений в довідці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих.№133 від 07.06.2019, що подавалась для участі в тендерних торгах «Поточний ремонт приміщень комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 » Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » немає свого підтвердження.

На даний час виникла необхідність у вилученні тендерної документації, укладення договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_3 , та ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 , актів виконаних робіт в яких зазначена вище перелічена кількість працівників та інших документів.
Таким чином, враховуючи вищевказані обставини, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, просить надати тимчасовий доступ до тендерної документації, укладення договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_3 , та ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 , акти виконаних робіт та інших документів, з можливістю подальшого вилучення.
Тендерна документація, укладання договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_3 , та ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 , акти виконаних робіт, та інших документів, мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення останніх до відповідальності.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином. Неявка представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 30.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться уволодінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженню №0000696 від 30.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- тендерну документацію (пропозиції всіх учасників, протоколи тендерного комітету, технічне завдання, дефектні акти, кошториси, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, тощо);

- проектно-кошторисну документацію (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);

- договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

- акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

- договори на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

- договори (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

- а також копії наступних документів: накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1