Справа № 754/160/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004297 від 17.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.01.2021 року від старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до копій документів.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0004297 від 17.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, в період 2016-2017 рр., на території м. Києва організувало незаконну схему, пов`язану з легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів. Проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості щодо низки СГД, а саме: TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_10 ), та інші, з використанням яких проводяться операції, направлені на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних у наслідок ухилення від сплати податків до державного бюджету.

Також невстановленими досудовим розслідуванням особами створено та/або придбано низку підконтрольних підприємств, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та інші. В подальшому, невстановлені особи використовують реквізити вказаних підприємств для здійснення низки псевдо-господарських операцій, які не мають свого реального відображення у податковій звітності, слугують для прикриття незаконної діяльності інших СГД, використовуючи рахунки інших підконтрольних товариств зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) для отримання безготівкових коштів від підприємств реального сектору економіки (замовників протиправних послуг). Після чого, вказані безготівкові кошти у особливо великих розмірах, шляхом здійснення низки операцій із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних фіктивних СГД, перераховуються на рахунки підставних фізичних осіб з метою маскування та приховування незаконного походження таких коштів, знімаються готівкою та таким чином легалізуються.

Вищезазначені злочинні схеми забезпечують незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Указані відомості, також підтверджені проведеними слідчими та процесуальними діями, у тому числі оглядом Автоматизованих інформаційних систем ДФС України, за результатом яких встановлено, що вказані суб`єкти являються транзитними та під час реалізації відображають у податковій звітності послуги підряду з будівельних робіт В результаті аналізу ланцюга постачання встановлено, що будівельні роботи, які надані кінцевому споживачу сформували ліміт на вказаних підконтрольних СГД за рахунок різноманітних товарі, а саме: смородина, Цукор білий, банан, презервативи SICO N12 COLOR та інші не притаманні групи товари, щодо виконання будівельних робіт. Крім того, отримано відомості, які дають підстави вважати, що указані підприємства є пов`язаними юридичними особами, що мають ознаки фіктивності.

Вказані транзитно - конвертаційні групи підтверджуються приналежністю одній або декілька особам тим, що відкриття банківських рахунків здійснюється в одних і тих же банківських установах приблизно в однаковий час, під час подачі звітності в електронному вигляді використовується аналогічні ІР-адреси: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 операції з придбання та реалізації здійснюються виключно у одних і тих же контрагентів.

На підприємствах в період 2019 року доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні. На декількох підприємствах транзитної групи оформлено працівників виключно для того, щоб «СМКОР» не блокувала реєстрацію податкових накладних в адресу кінцевого користувача незаконної схеми.

В той же час, в ході аналізу наявних баз даних ДФС України та зібраних матеріалів встановлено, що вищевказані «ризикові» СГД мають наступні ознаки «фіктивності»: низьке податкове навантаження, за період своєї діяльності фактично не сплачено жодних податків і зборів, на балансі підприємств відсутні будь-які активи, не мають власних або орендованих складських приміщень, не мають найманих працівників, відсутні трудові та виробничі потужності, що свідчить про безтоварність здійснення господарських операцій, від імені цих підприємств.

Так, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами, а саме: отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток, отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу/придбання товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримують від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Також досудовим розслідування встановлено, що СГД з ознаками фіктивності сформували в адресу підприємств реального сектору економіки податковий кредит з ПДВ, за начебто поставлені товари/послуги, які в дійсності не виконувались та не поставлялись. Указані дії надали можливість підприємствам реального сектору економіки ухилитись від сплати податків, зборів, що підлягають сплаті до Державного бюджету України.

Також, у ході огляду встановлені підстави, які можуть свідчити про їх відношення до «однієї» групи підприємств, що підтверджується наступними ознаками:
- державна реєстрація більшості юридичних осіб проведена в одному органі - юридичному ІНФОРМАЦІЯ_28 , та в один період (наприкінці 2018 року),
- органом ІНФОРМАЦІЯ_29 (м. Маріуполь),
- розрахункові рахунки у всіх перелічених вище юридичних осіб відкриті у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_25 ). АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_26 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_28 ) в один період часу (на протязі 2019 року).

В ході огляду АІС «Податковий блок» встановлено, що під час проведення фінансово-господарських операцій, що спрямовані на виведення безготівкових коштів у неконтрольований державою обіг використовуються наступні банківські рахунки:
- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , відкритих в AT " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_26 ), адреса: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_48 , НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_52 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_27 ), адреса: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_73 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_25 ), адреса: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) № НОМЕР_101 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) № НОМЕР_105 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_107 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_61 " (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) № НОМЕР_111 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ) № НОМЕР_117 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (ЄДРПОУ НОМЕР_123 ) № НОМЕР_124 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) № НОМЕР_126 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_130 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) № НОМЕР_78 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ) № НОМЕР_133 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ) № НОМЕР_135 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ) № НОМЕР_137 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (ЄДРПОУ НОМЕР_138 ) № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) № НОМЕР_139 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (ЄДРПОУ НОМЕР_142 ) № НОМЕР_143 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (ЄДРПОУ НОМЕР_144 ) № НОМЕР_145 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (ЄДРПОУ НОМЕР_146 ) № НОМЕР_147 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (ЄДРПОУ НОМЕР_148 ) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (ЄДРПОУ НОМЕР_151 ) № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (ЄДРПОУ НОМЕР_154 ) № НОМЕР_155 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (ЄДРПОУ НОМЕР_156 ) № НОМЕР_157 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ) № НОМЕР_159 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (ЄДРПОУ НОМЕР_160 ) № НОМЕР_159 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (ЄДРПОУ НОМЕР_161 ) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (ЄДРПОУ НОМЕР_165 ) № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (ЄДРПОУ НОМЕР_168 ) № НОМЕР_169 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (ЄДРПОУ НОМЕР_170 ) № НОМЕР_171 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ) № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 (ЄДРПОУ НОМЕР_175 ) № НОМЕР_176 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (ЄДРПОУ НОМЕР_177 ) № НОМЕР_178 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (ЄДРПОУ НОМЕР_179 ) № НОМЕР_180 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (ЄДРПОУ НОМЕР_181 ) № НОМЕР_182 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (ЄДРПОУ НОМЕР_183 ) № НОМЕР_184 , відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (МФО НОМЕР_185 ), адреса: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) НОМЕР_186 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (ЄДРПОУ НОМЕР_187 ) № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (ЄДРПОУ НОМЕР_190 ) № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , відкритих у AT " ІНФОРМАЦІЯ_100 " (МФО НОМЕР_28 ), адреса: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (ЄДРПОУ НОМЕР_187 ) № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , відкритих у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " (МФО НОМЕР_202 ), адреса: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (ЄДРПОУ НОМЕР_203 ) № НОМЕР_204 ,№ НОМЕР_205 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (ЄДРПОУ НОМЕР_206 ) № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (ЄДРПОУ НОМЕР_209 ) № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (ЄДРПОУ НОМЕР_216 ) № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (ЄДРПОУ НОМЕР_219 ) № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (ЄДРПОУ НОМЕР_228 ) № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_109 " (ЄДРПОУ НОМЕР_231 ) № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_110 " (ЄДРПОУ НОМЕР_238 )№ НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (ЄДРПОУ НОМЕР_241 ) № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ) № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 відкритих у AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_113 " (ЄДРПОУ НОМЕР_248 ), адреса: АДРЕСА_7 ;

- TOB " ІНФОРМАЦІЯ_114 " (ЄДРПОУ НОМЕР_249 ) № НОМЕР_250 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (ЄДРПОУ НОМЕР_251 ) № НОМЕР_252 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (ЄДРПОУ НОМЕР_206 ) № НОМЕР_253 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (ЄДРПОУ НОМЕР_209 ) № НОМЕР_254 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_116 " (ЄДРПОУ НОМЕР_255 ) № НОМЕР_256 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " (ЄДРПОУ НОМЕР_257 ) № НОМЕР_258 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (ЄДРПОУ НОМЕР_259 ) № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_262 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " (ЄДРПОУ НОМЕР_263 ) № НОМЕР_264 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_265 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 " (ЄДРПОУ НОМЕР_266 ) № НОМЕР_267 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 " (ЄДРПОУ НОМЕР_268 ) № НОМЕР_269 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (ЄДРПОУ НОМЕР_270 ) № НОМЕР_271 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " (ЄДРПОУ НОМЕР_272 ) № НОМЕР_273 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (МФО НОМЕР_274 ), адреса: АДРЕСА_8 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (ЄДРПОУ НОМЕР_251 ) № НОМЕР_275 , № НОМЕР_276 , відкритих в AT " ІНФОРМАЦІЯ_125 " (МФО НОМЕР_277 ), адреса: АДРЕСА_9 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (ЄДРПОУ НОМЕР_187 ) № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , відкритих у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " (МФО НОМЕР_202 ), адреса: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (ЄДРПОУ НОМЕР_206 ) № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_126 " (МФО НОМЕР_280 ), адреса: АДРЕСА_10 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (ЄДРПОУ НОМЕР_281 ) № НОМЕР_282 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (ЄДРПОУ НОМЕР_190 ) № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_128 " (МФО НОМЕР_285 ), адреса: АДРЕСА_11 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (ЄДРПОУ НОМЕР_190 ) № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 (ЄДРПОУ НОМЕР_272 ) № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 , відкритих у ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_129 " (МФО НОМЕР_290 ), адреса: АДРЕСА_12 ;

- TOB " ІНФОРМАЦІЯ_130 " (ЄДРПОУ НОМЕР_291 ) № НОМЕР_292 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_131 " (ЄДРПОУ НОМЕР_293 ) № НОМЕР_294 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_295 ), адреса: АДРЕСА_13 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_299 ) № НОМЕР_300 , № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 , відкритих в Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_304 ), адреса: АДРЕСА_14 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_305 ) № НОМЕР_306 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ) № НОМЕР_176 відкритих в AT " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (МФО НОМЕР_307 ), адреса: АДРЕСА_15 ;

На даний час виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження копій юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ). (код НОМЕР_308 ) та інших підприємств, у яких містяться вільні зразки почерку службових осіб зазначеного підприємства та які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також для встановлення осіб, причетних до незаконного зняття грошових коштів та встановлення документів, що стали підставою для цього.

Іншим способом, аніж вилучити у службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_137 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_113 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_135 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_138 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_129 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_124 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_125 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_102 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_126 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_128 " копій документів юридичних справ вказаних підприємств неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні слідчі дії.

Також у досудового розслідування існує необхідність у відкритті руху коштів по рахункам вказаних підприємств для встановлення походження товарів, та встановлення фактичного кола контрагентів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_137 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_113 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_135 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_138 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_129 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_124 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_125 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_102 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_126 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_128 ", оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Клопотання розглянуто у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з проханням проводити розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_137 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_113 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_135 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_138 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_129 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_124 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_125 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_102 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_126 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_128 ".

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання «оперативним співробітникам діючим на підставі дорученням» задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до п. 1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді має бути чітко зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004297 від 17.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ТУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ТУ ДФС у м. Сукачу ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ТУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ТУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ТУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому третього СВ РКП СУ ТУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, журналу транзакцій клієнтських з`єднань, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших); роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з часу відкриття рахунку року по дату постановлення ухвали на паперовому та магнітному (електронному) носіях по рахункам наступних підприємств:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , відкритих в AT " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_26 ), адреса: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_48 , НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_52 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_27 ), адреса: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_73 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_25 ), адреса: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_55 (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) № НОМЕР_101 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) № НОМЕР_105 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_107 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 " (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) № НОМЕР_111 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ) № НОМЕР_117 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (ЄДРПОУ НОМЕР_123 ) № НОМЕР_124 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) № НОМЕР_126 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_130 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) № НОМЕР_309 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ) № НОМЕР_133 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ) № НОМЕР_135 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ) № НОМЕР_137 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (ЄДРПОУ НОМЕР_138 ) № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) № НОМЕР_139 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (ЄДРПОУ НОМЕР_142 ) № НОМЕР_143 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (ЄДРПОУ НОМЕР_144 ) № НОМЕР_145 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (ЄДРПОУ НОМЕР_146 ) № НОМЕР_147 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (ЄДРПОУ НОМЕР_148 ) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_310 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (ЄДРПОУ НОМЕР_151 ) № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_141 " (ЄДРПОУ НОМЕР_154 ) № НОМЕР_155 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (ЄДРПОУ НОМЕР_156 ) № НОМЕР_157 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ) № НОМЕР_159 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (ЄДРПОУ НОМЕР_160 ) № НОМЕР_159 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (ЄДРПОУ НОМЕР_161 ) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (ЄДРПОУ НОМЕР_165 ) № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (ЄДРПОУ НОМЕР_168 ) № НОМЕР_169 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (ЄДРПОУ НОМЕР_170 ) N«3037, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ) № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (ЄДРПОУ НОМЕР_175 ) № НОМЕР_176 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (ЄДРПОУ НОМЕР_177 ) № НОМЕР_178 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (ЄДРПОУ НОМЕР_179 ) № НОМЕР_180 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (ЄДРПОУ НОМЕР_181 ) № НОМЕР_182 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (ЄДРПОУ НОМЕР_183 ) № НОМЕР_184 , відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (МФО НОМЕР_185 ), адреса: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) НОМЕР_186 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (ЄДРПОУ НОМЕР_187 ) № НОМЕР_188 , № НОМЕР_311 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (ЄДРПОУ НОМЕР_190 ) № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) № НОМЕР_196 , № НОМЕР_312 , відкритих у AT " ІНФОРМАЦІЯ_100 " (МФО НОМЕР_28 ), адреса: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (ЄДРПОУ НОМЕР_187 ) № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , відкритих у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " (МФО НОМЕР_202 ), адреса: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (ЄДРПОУ НОМЕР_203 ) № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (ЄДРПОУ НОМЕР_206 ) № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (ЄДРПОУ НОМЕР_209 ) № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (ЄДРПОУ НОМЕР_216 ) № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (ЄДРПОУ НОМЕР_219 ) № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_313 , № НОМЕР_223 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) № НОМЕР_224 , № НОМЕР_314 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (ЄДРПОУ НОМЕР_228 ) № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_109 " (ЄДРПОУ НОМЕР_231 ) № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_234 , № НОМЕР_315 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_142 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_110 " (ЄДРПОУ НОМЕР_238 ) № НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_143 " (ЄДРПОУ НОМЕР_241 ) № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ) № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 відкритих у AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_113 " (ЄДРПОУ НОМЕР_248 ), адреса: АДРЕСА_7 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_144 " (ЄДРПОУ НОМЕР_249 ) № НОМЕР_250 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (ЄДРПОУ НОМЕР_251 ) № НОМЕР_252 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (ЄДРПОУ НОМЕР_206 ) № НОМЕР_253 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (ЄДРПОУ НОМЕР_209 ) № НОМЕР_254 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_116 " (ЄДРПОУ НОМЕР_255 ) № НОМЕР_256 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " (ЄДРПОУ НОМЕР_257 ) № НОМЕР_258 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (ЄДРПОУ НОМЕР_259 ) № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_262 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " (ЄДРПОУ НОМЕР_263 ) № НОМЕР_264 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_265 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 " (ЄДРПОУ НОМЕР_266 ) № НОМЕР_267 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 " (ЄДРПОУ НОМЕР_268 ) № НОМЕР_269 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (ЄДРПОУ НОМЕР_270 ) № НОМЕР_271 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " (ЄДРПОУ НОМЕР_272 ) № НОМЕР_273 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (МФО НОМЕР_274 ), адреса: АДРЕСА_8 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (ЄДРПОУ НОМЕР_251 ) № НОМЕР_275 , № НОМЕР_276 , відкритих в AT " ІНФОРМАЦІЯ_125 " (МФО НОМЕР_277 ), адреса: АДРЕСА_9 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (ЄДРПОУ НОМЕР_187 ) № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (ЄДРПОУ НОМЕР_195 ) № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , відкритих у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " (МФО НОМЕР_202 ), адреса: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (ЄДРПОУ НОМЕР_206 ) № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_126 " (МФО НОМЕР_280 ), адреса: АДРЕСА_10 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (ЄДРПОУ НОМЕР_281 ) № НОМЕР_282 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (ЄДРПОУ НОМЕР_190 ) № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_128 " (МФО НОМЕР_285 ), адреса: АДРЕСА_11 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (ЄДРПОУ НОМЕР_190 ) № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 (ЄДРПОУ НОМЕР_272 ) № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 , відкритих у ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_129 (МФО НОМЕР_290 ), адреса: АДРЕСА_12 ;

- TOB " ІНФОРМАЦІЯ_130 " (ЄДРПОУ НОМЕР_291 ) № НОМЕР_292 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_131 " (ЄДРПОУ НОМЕР_293 ) № НОМЕР_294 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_295 ), адреса: АДРЕСА_13 ;

- TOB " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_299 ) № НОМЕР_300 , № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 , відкритих в Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_304 ), адреса: АДРЕСА_14 ;

- TOB " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_305 ) № НОМЕР_306 ; TOB " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ) № НОМЕР_176 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (МФО НОМЕР_307 ), адреса: АДРЕСА_15 .

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_137 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004297.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1