УХВАЛА

26 листопада 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 ,яке погоджено із виконуючим обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПСУ Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000033 від 07.09.2020 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 359 КК України,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із виконуючим обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПСУ Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи за допомогою використання шкідливого програмного забезпечення з ознаками спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації здійснили несанкціонований доступ до автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (лютий-березень 2020 року), внаслідок чого отримали персоніфіковані дані банківських карток клієнтів. У подальшому вказані персоніфіковані дані неодноразово використовувалися зловмисниками для підключення технології безконтактної оплати (NFC) з метою подальших несанкціонованих списань коштів у клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім цього, 16.09.2020 року, у період часу з 04 год. 40 хв. по 06 год., без відома директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його підтвердження, з банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (карта з № НОМЕР_2 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є основним розрахунковим рахунком для клієнтів, невстановленими особами було знято грошові кошти декількома транзакціями на суму приблизно 110 000 гривень.

Створенням запитів на транзакцію до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніким із представників ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювалося. Для здійснення такого запиту необхідно знати ID - мерчант, ключ шифрування, які зберігаються виключно на серверній частині білінгової системи провайдера та білінгової системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після здійснення відповідних запитів від імені ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » на транзакцію, вимагалося підтвердження дзвінком з фінансового номеру телефону № НОМЕР_4 на № НОМЕР_5 . У час здійснення відповідних незаконних платежів, жодних дій відповідальною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільним телефоном не проводилося. Відповідні запити були схвалені системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без відома директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Отримання персоніфікованих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалося шляхом несанкціонованого втручання в білінгову систему, з використанням шкідливого програмного забезпечення з ознаками спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Відповідні дані зловмисники могли отримати шляхом несанкціонованого отримання інформації, відповідним шляхом, з серверів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що викрадені зловмисниками кошти були переведені на банківські картки наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кривий Ріг, Дніпропертровської області, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , користується тел. НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

Документи (інформація) про абонентів оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які(а) містить у собі відомості щодо зв`язку, надання телекомунікаційних послуг, отримання телекомунікаційних послуг, їх дати та тривалості, змісту, маршрутів передавання (з прив`язками до базових станцій), в тому числі способи з`єднань та службові, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналів з якими відбувався зв`язок, поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням відомостей щодо платіжної картки, електронного гаманця, мобільного номеру тощо, з якого здійснювалося поповнення, а також відомостей подальшого руху цих коштів, терміналів якими здійснювалося поповнення вищевказаних мобільних номерів, із зазначенням їх ідентифікаційних ознак.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник оператора телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000033 від 07.09.2020 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 359 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено судом, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за №0000033 за ч. 3 ст. 359 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані: зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 ,яке погоджено із виконуючим обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПСУ Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000033 від 07.09.2020 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 359 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації) у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, отримання телекомунікаційних послуг, їх дати та тривалості, змісту, маршрутів передавання (з прив`язками до базових станцій), в тому числі способи з`єднань та службові, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналів з якими відбувався зв`язок, поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням відомостей щодо платіжної картки, електронного гаманця, мобільного номеру тощо, з якого здійснювалося поповнення, а також відомостей подальшого руху цих коштів, термінали якими здійснювалося поповнення вищевказаних мобільних номерів, із зазначенням їх ідентифікаційних ознак, які здійснювались абонентами оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами №№ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 за період часу з 01 січня 2018 по 26 листопада 2020 року та можливістю зробити їх копії, а також з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації в письмовому вигляді та на електронному чи оптичному носієві інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1